Справа № 362/1406/18
Провадження № 1-кс/362/325/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2018 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області 2 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ,-

В С Т А Н О В И В :
Згідно з клопотанням, Васильківським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000122 від 20.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Останній знаходячись на території м. Запоріжжя Запорізької області, організував злочину схему, яка полягає у отриманні інформації з обмеженим доступом та продажу її в подальшому з використанням мережі Інтернет у тому числі через соціальні мережі, месенджери, форуми шляхом розміщення оголошень.
Допитаний як свідок ОСОБА_5 вказав, що приблизно в 2016 році створив обліковий запис в кількох соціальних мережах в тому числі і в соціальній мережі «Вконтакте». На початку лютого 2018 року, перебуваючи у м. Васильків, Васильківського р-ну Київської обл., в ході перегляду спільнот у соціальній мережі «Вконтакте» ОСОБА_5 знайшов пост у спільноті з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за гіперпосиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому розміщено оголошення з використанням облікового запису « ОСОБА_6 »: « Есть 2 базы, одна из которых база таможни Украины ( импорт , экспорт ), а другая база - mail. Ru . Больше 1,5 млн человек !!!!Базы новые 2017 года». В ході листування з користувачем зазначеної облікового запису ОСОБА_5 стало відомо, що вибіркову частину бази даних з експорту або імпорту можливо придбати за ціною від 1000 гривень до 1500 гривень в залежності від її обсягу. Грошові кошти, можливо перерахувати на банківську карту № НОМЕР_1 , яку ОСОБА_4 повідомив під час листування, натомість базу даних можна було отримати будь-яким месенджером або на електронну пошту. Крім того, ОСОБА_4 пропонував ОСОБА_5 зустрітися для передачі бази даних з рук в руки, в тому числі і оплати готівкою.
В подальшому, 21.02.2018 ОСОБА_5 було запропоновано прийняти участь у проведенні контролю за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, на що він дав свою згоду. Та 21.02.2018 приблизно о 15 год. 20 хв. продовжив обмін повідомленнями із ОСОБА_4 з використанням можливостей соціальної мережі «Вконтакте». В ході чого ОСОБА_4 було надано для ознайомлення скріншоти частини інформації з бази даних, в якості підтвердження наявності у нього бази даних. Після, зі свого карткового рахунку ОСОБА_5 здійснив зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 , надану ОСОБА_4 в ході обміну повідомленнями, в сумі 1500 гривень. Після зарахування грошових коштів ОСОБА_4 підтвердив отримання грошових коштів на рахунок та через декілька хвилин надіслав на поштову електронну скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку надав йому ОСОБА_5 , три листа, в двох з яких містилися файли з назвами «эксп.xlsx» та «Книга1.xlsx», в яких при перегляді виявлено інформації щодо імпортерів та експортерів кавової продукції із наступними полями інформації: «тип декларації, митниця, код за єдрпоу відправника, найменування відправника, адреса відправника, найменування одержувача, адреса одержувача, контрактодержатель, адрес контактодержателя, код за єдрпоу декларанта, найменування декларанта, підрозділ, мер митної декларації, номер товару, дата митної декларації, код товару уктзед, опис товару, торгуюча країна, країна призначення, код умови поставки місце поставки, країна походження, вага брутто кг вага нетто кг, кількість товару, одиниця виміру, фактурна вартість товару, фв дол сша, рфв usd/1кг, контейнер, назва митниці на кордоні, код транспорту на кордоні, код транспорту в межах країни, тип контракту». Зазначені файли в подальшому були завантажені на оптичний носій CD-R диск та надано співробітнику ВПК в Київській області для проведення подальших слідчих дій.

Крім того, в ході проведення огляду здійснено завантаження зазначених файлів на оптичний носій, який долучено до протоколу огляду.

За даними фахівців ДФС України встановлено, що інформація про переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України: відомості про типи та номери митних декларацій, дати оформлення вантажів коди ЄДРПОУ, назви та адреси українських підприємств, закордонних контрагентів, банківські реквізити, коди, опис, вага, кількість та вартість товарів, коди митниць накопичуються в базах даних автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» та в електронному вигляді надсилається до Єдиної автоматизованої інформаційної системи ДФС України. Відповідно до наказу ДФС України від 28.08.2014 №88, матеріальним носіям, що містять вказані вище відомості, отримані з Єдиної автоматизованої інформаційної системи ДФС України та локальних баз даних митниць, спеціалізованих органів, присвоюється гриф обмеження доступу «Для службового користування».

Враховуючи вищенаведене, а також те, що для швидкого, повного та всебічного досудового, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у тому числі кількості фактів розповсюдження інформації з обмеженим доступом, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_4 , за період з дати відкриття рахунку по 13.03.2018 року:
- відомості про власника картки (анкетні дані, абонентські номера мобільних телефонів, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце проживання, роботи та ін.);
- рух коштів по банківській картці;
- фотознімки з камер фіксування користувачів банкомату, з яких проводилися операції по зняттю коштів;
- ip-адреси, логіни, номери телефонів за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу.
Слідчий посилаючись на те, що у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а вказані вище документи мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки в них міститься інформація щодо обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає до задоволення,оскільки у органу досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні юридичної особи, має істотне значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме для досягнення повноти, всебічності, неупередженості розслідування вищевказаного факту.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 40, 131, 132,159-160, 163-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Надати дозвіл прокурору Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_4 , за період з дати відкриття рахунку по 13.03.2018 року:
- відомості про власника картки (анкетні дані, абонентські номера мобільних телефонів, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце проживання, роботи та ін.);
- рух коштів по банківській картці;
- фотознімки з камер фіксування користувачів банкомату, з яких проводилися операції по зняттю коштів;
- ip-адреси, логіни, номери телефонів за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1