Справа № 683/1256/17
1-кс/683/414/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2017 року м.Старокостянтинів
В С Т А Н О В И В:
В ході досудового розслідування встановлено, що 6 травня 2017 року в період часу з 14 год. до 17 год. невстановлена особа чоловічої статі, керуючисі єдиним злочинним наміром, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману, під приводом розблокування карткового рахунку ОСОБА_4 - № НОМЕР_1 та ОСОБА_5 - № НОМЕР_2 , попередньо надіславші вказаним особам смс-повідомлення із абонентського № НОМЕР_3 про заблокування банківських карток дізналась їх номера та коди доступу до них, в результаті чого в подальшому у зазначений період часу заволоділа коштами останніх із вказаних вище рахунків в сумі 1000 гривень та 2950 гривень відповідно, чим спричинила потерпілим ОСОБА_6 та ОСОБА_5 майнової шкоди.
На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області пре тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 26.05.2017 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено інформацію про рух коштів по картці рахунку № НОМЕР_2 , відповідно де якої встановлено, що грошові кошти з вказаної картки були переведені на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК сторона обвинувачення збирає докази, зокрема шляхом проведення слідчих (розшукових) дій і негласних слідчих (розшукових) дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по вказаному поточному рахунку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.п.5 п.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належить вищевказаний рахунок, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просить його задовольнити.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний номер картки № НОМЕР_4 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 та в якому містяться відомості, що становлять банківську таємницю, в тому числі особу - користувача
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенант; поліції ОСОБА_7 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП : Хмельницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 майору поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 ,, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ, до інформації, яка становить банківськ; таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 а саме:
інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 06.05.2017 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків кошті: після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_4 моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;
інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстраці рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а такої у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адресі провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 06.05.2017 року по дат; виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківський операцій;
інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_4 буж здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступиш документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровков; наявних даних щодо отримувачів коштів;
вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Хмельницької філі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали визначаю до 14 серпня 2017р.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1