Справа № 581/934/17
Провадження № 1-кс/581/233/17
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
про надання тимчасового доступу до документів,
в с т а н о в и в:
18 грудня 2017 року слідчий СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим з прокурором вказаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовує тим, що 16 червня 2014 року на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа яка представилась працівником міліції з м. Суми та повідомила що її внука ОСОБА_5 затримано за підозрою у вчиненні злочину та для вирішення питання про звільнення його від кримінальної відповідальності необхідно терміново перерахувати 5000 грн. на вказаний нею рахунок. Цього ж дня о 10 год. 39 хв. ОСОБА_6 перерахував вказані кошти шляхом здійснення термінового переказу через касу Липоводолинського відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дата здійснення операції 16 червня 2014 року (10:39:51), № рахунку (дебет) НОМЕР_1 , № рахунку (кредит) НОМЕР_2 . Отримувач переказу ОСОБА_7 , контрольний номер переказу - 65795946.
У зв`язку з викладеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) зокрема до:
роздруківки руху коштів у сумі 5000 грн., які перераховано ОСОБА_6 16 червня 2014 року (10:39:51), № рахунку (дебет) НОМЕР_1 , № рахунку (кредит) НОМЕР_2 . Отримувач переказу ОСОБА_7 , контрольний номер переказу 65795946, із часу їх зарахування по час зняття, із зазначенням дати, часу, місця зняття (перерахування), виключно щодо вказаної суми;
детальної інформації про власника карткового рахунку отримувача вказаних коштів, а ткож відділеня банку в якому обслуговувалася ця особа, видавалася картка;
детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банкіським рахунком отримувача вказаних коштів (онлайн банкінг), із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;
фото- та відеоматеріалів зняття грошових коштів з банківської картки (рахунку) отримувача, а також інших банківських карток, які закріплені за рахунком, до якого прикріплена ця банківська картка, у разі зняття через них викрадених грошових коштів.
Можливість тимчасового доступу до вказаної інформації просить надати в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 .
Представники банку та слідчий про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з`явилися.
Через неявку учасників судового провадження та відсутності з їх сторони відповідних заяв, розгляд даного клопотання слід провести без аудіофіксації судового засідання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійов до таких висновків.
Із наданих потерпілою письмових пояснень від 24 червня 2014 року вбачається, що 16 червня 2014 року на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником міліції та повідомила про затримання її внука ОСОБА_5 та для його звільнення від кримінальної відповідальності попросила перерахувати 5000 грн. на відповідний рахунок. Цього ж дня вказані кошти були перераховані у касі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через послугу «швидка копійка» на ім`я ОСОБА_7 .
Статтею 159 та п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю.
Вважаю, що для подальшого розслідування цього кримінального правопорушення необхідним є дослідження усіх відомих під час здійснення вказаної банківської операції даних щодо переказу (зняття) зазначеної суми.
Оскільки вказана інформація містить відомості, які відносяться до предмету доказування у даному провадженні, являється охоронюваною законом таємницею, і перевірити її іншим способом неможливо, необхідно надати слідчому доступ до неї.
Керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання заступника начальника слідчого СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю доступу та отримання інформації в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) зокрема до:
роздруківки руху коштів у сумі 5000 грн. (16.06.2014 р. (10:39:51), які надіслані ОСОБА_6 шляхом здійснення термінового переказу через касу Липоводолинського відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по реквізитам: рахунок № НОМЕР_1 (дебет), рахунок № НОМЕР_2 (кредит); отримувач переказу ОСОБА_7 , контрольний номер переказу - 65795946 - з 16 червня 2014 року по час фактичного перерахування коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо зарахування та зняття 5000 грн.;
детальної інформації про власника картки (рахунку) отримувача даних грошових коштів, відділеня банку в якому обслуговувалася ця особа, виготовлялась картка;
детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банкіським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківською карткою (рахунком) на яку було переведено із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;
фото- та відеоматеріалів зняття грошових коштів з банківської картки (рахунку), а також інших банківських карток, які закріплені за рахунком, до якого прикріплена ця банківська картка, у разі зняття через них викрадених грошових коштів.
Ухвала діє протягом двадцяти днів із дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1