УХВАЛА

29 вересня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 16.05.2017 до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 16.05.2017, близько 15 год. 38 хв. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом розблокування його банківського рахунку, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 3500 гривень.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 16.05.2017 року близько 15 год. 33 хв. на його мобільний телефон абонентський номер оператора стільникового зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 надійшло СМС повідомлення із мобільного номера № НОМЕР_2 про те, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована. Для довідки необхідно зателефонувати на номер НОМЕР_3 що і ОСОБА_4 зробив. В розмові із невідомим, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дізнався що із його банківської картки намагались зняти кошти і тому вона заблокована. Для її розблокування необхідно повідомити номер який надійде СМС повідомленням на його мобільний номер. ОСОБА_4 погодився на пропозицію невідомого та в телефонній розмові повідомив йому отриманий код вказаний в СМС повідомленні. Надалі, з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , належній ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти в сумі 3350 гривень.
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомості про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , а також фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній картці, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.
На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .
Вищевказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного та повного розслідування кримінального провадження.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_2 та слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на розкриття банківської таємниці та зобов`язати:
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати копії документів при оформлені банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , належна ОСОБА_4 банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 15.05.2017 по 17.05.2017 та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці.
- Завірені належним чином копії документів, складених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_4 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 29 жовтня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: