Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9296/17
15 вересня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
11 вересня 2017 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровької області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В подальшому, МПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПІН-конверти до них на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_15 незаконно були видані директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 .
Протягом квітня-вересня 2016 року невстановлена слідством особа за довіреністю директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », систематично здійснювала зняття готівки з МПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на вищевказаних осіб, через касу Калинівського відділення Банку.
В період з квітня 2016 року по вересень 2016 з платіжних карток вищевказаних клієнтів Банку у касі Калинівського відділення банку незаконно було знято готівки на загальну суму 844 300,0 грн., що є порушенням Закону України «Про запобігання та протидію легалізації «відмиванню» доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014р.
20.04.2017 року на підставі ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 отримано тимчасовий доступ до довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації про рух грошових коштів на карткових рахунках фізичних осіб.
З отриманих документів встановлено, що грошові кошти що надійшли на карткові рахунки фізичних осіб через низку фіктивних підприємств, серед яких: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) АДРЕСА_1 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "( ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) АДРЕСА_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) АДРЕСА_3 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) АДРЕСА_4 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) АДРЕСА_5 , а саме з розрахункових рахунків, відкритих зазначеними підприємствами в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " МФО НОМЕР_16 . У подальшому грошові кошти переводяться в готівку та потрапляють в тіньовий сектор економіки. Банківська документація стосовно руху грошових коштів на розрахункових рахунках зазначених підприємств знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " МФО НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .
У судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та прохав задовольнити. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та/або уповноваженому працівнику правоохоронного органу за дорученням слідчого дозвіл на отримання тимчасового доступу (з можливістю вилучення) до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " МФО НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме:
- оригіналів юридичних справ підприємств: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 );
- довідок-інформацій (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахункових рахунках підприємств:
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) р/р № НОМЕР_17 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "( ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) р/р № НОМЕР_18 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) р/р № НОМЕР_19 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) р/р № НОМЕР_20 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) р/р № НОМЕР_21 ,
що відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з часу відкриття рахунків по теперішній час.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 15.10.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1