печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3665/18-к
У Х В А Л А
25 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003065 від 27.09.2017 за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222-1 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчій групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0003065, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій у друкованому та електронному вигляді документів, які містять інформацію, щодо рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), відкритих у низці банківських установах, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_20 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_21 ), адреса: АДРЕСА_1 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_22 , відкритих у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_23 ), адреса: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , відкритих у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_26 ), адреса: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_3 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_27 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_28 ), адреса: АДРЕСА_5 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_31 ,№ НОМЕР_32 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_33 ), адреса: АДРЕСА_6 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_34 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_35 ), адреса: АДРЕСА_7 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_36 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_37 ), адреса: АДРЕСА_8 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_42 ), адреса: АДРЕСА_9 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_45 ), адреса: АДРЕСА_10 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_46 , відкритих у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_47 ), адреса: АДРЕСА_11 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_48 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у м. Києві (МФО НОМЕР_49 ), адреса: АДРЕСА_12 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_50 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_51 ), адреса: АДРЕСА_13 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_52 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_53 ), адреса: АДРЕСА_14 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_56 ), адреса: АДРЕСА_15 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_59 ), адреса: АДРЕСА_16 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_60 , відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_61 ), адреса: АДРЕСА_17 , щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених фізичних осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках фізичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків по 23.01.2018 рр.;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам фізичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків фізичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/3665/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_5

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_21 ), Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »

Слідчий суддя ОСОБА_1