Справа № 405/7310/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.12.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000011, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013-2017 років мешканка Кіровоградської області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за вказівками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який за наявною інформацією відбуває покарання в Микитинській виправній колонії №87 м. Горлівка Донецької області, з використанням електронних платіжних систем, отримувала та перераховувала грошові кошти на користь осіб, зареєстрованих на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, ОСОБА_4 отримує грошові перекази від імені ОСОБА_5 на підконтрольні їй банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у ПАТ КБ «Приватбанк». При цьому, ОСОБА_5 засобами мобільного зв`язку надає вказівки та відомості про номери банківських карткових рахунків, на які ОСОБА_4 повинна здійснювати електронні перекази.

6 липня 2017 року в рамках даного кримінального провадження було проведено обшук за фактичним місцем проживання ОСОБА_4 . Під час обшуку у ОСОБА_4 було вилучено 7 банківських карток, 2 мобільних телефони, 21500 доларів США, 13200 гривень та золоті прикраси вартістю 50 тисяч гривень. Після обшуку від ОСОБА_4 було отримано пояснення, в якому зазаначається, що це саме ті грошові кошти, які вона отримувала на свої банківські рахунки від імені ОСОБА_5 . Під час проведення тимчасового доступу у ПАТ КБ «Приватбанк» було встановлено, що на вилучені у ОСОБА_4 банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_2 у ПАТ КБ «ПриватБанк» надійшло більше півтора мільйона гривень.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_4 надсилала попередньо обготівковані грошові кошти за допомогою терміналів ПАТ КБ «Приватбанк» на рахунки наступних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , картка № НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , картка № НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , картка № НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , картка № НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , картка № НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , картка № НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , картка № НОМЕР_13 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , картка № НОМЕР_14 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , картки № НОМЕР_15 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , картка № НОМЕР_16 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , картка № НОМЕР_17 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , картка № НОМЕР_18 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , картка № НОМЕР_19 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .

З викладених в клопотанні підстав слідчий просить його задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СВ УСБУ в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 25.05.2017 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

11.07.2017 року, 05.09.2017 року, 07.09.2017 року, 23.10.2017 року в рамках даного кримінального провадження допитано свідків, які показали, що вони мають в користуванні зазначені в клопотанні карткові рахунки, які відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» та на які від ОСОБА_4 перераховувались кошти.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000011, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області лейтенанту ОСОБА_3 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майору юстиції ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області підполковнику юстиції ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майору юстиції ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк Приватбанк (місцезнаходження: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, Б.50, МФО 305299, ), а саме: копій документів, на підставі яких були відкриті карткові рахунки та видані картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , а також фінансові документи, які свідчать про перерахування коштів на зазначені рахунки та їх переведення в готівку (зняття), а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунків із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів, а також інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб, які користуються вказаними рахунками).
Строк дії ухвали до 20.01.2018 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_25