печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5943/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
05.02.2018 слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001823 від 06.06.2017 за фактом створення злочинної організації, а також керівництва такою організацією та участі у ній з метою заволодіння упродовж 2008-2016 років грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах колишніми посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із залученням власників та керівників низки суб`єктів господарювання, а також представників та кінцевих бенефіціарів низки іноземних компаній, що є пов`язаними з банком особами, за фактом доведення колишніми службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку до неплатоспроможності, тобто вчинення пов`язаною з банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних та за фактом фальсифікації колишніми службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 20.10.2016 по 22.11.2016 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Банк) уклав кредитні договори з 36 юридичними особами та надав останнім кредити у формі відновлюваної кредитної лінії загальною сумою 126 925 790 673 грн. на строк від 8 до 10 років за ставкою 10,5% річних. Протягом одного-двох днів від дати отримання кредитних коштів всі позичальники перерахували їх в загальній сумі 126 925 790 673 грн. на погашення кредитів 193 юридичних осіб, які були надані в попередні роки.

Підставою перерахування отриманих кредитних коштів на погашення раніше наданих кредитів 193 суб`єктам господарювання стали договори поруки, які були підписані Банком з 36 позичальниками в день або за декілька днів до підписання з ними кредитних договорів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення операцій з надання кредиту у всіх без винятку випадках мали місце системного характеру суттєві порушення банком вимог чинного законодавства та внутрішньо банківських нормативних документів, якими регламентовано основні принципи кредитування та процедури.

За результатами проведеної у жовтні-листопаді 2016 року «трансформації» кредитних зобов`язань 193-х позичальників (189 з яких були пов`язані з банком), зазначені 36 юридичних осіб-«посередників» замінили собою (погасили кредити) пов`язаних з банком осіб за рахунок коштів банку.

Разом з цим, розслідуванням встановлено, що зазначені 36 компаній є економічно пов`язані з банком і пов`язаною особою банку за критерієм пп.9 частини 1 ст.52 Закону «Про банки і банківську діяльність».

За результатами позапланової інспекційної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведеної у відповідності до розпорядження НБУ № 4274-р від 17.10.2016, встановлено, що станом на 01.12.2016 розмір кредитного ризику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є недостатнім та не відповідає вимогам «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями (затв. Постановою НБУ №23 від 25.01.2012), а саме: регулятивний капітал має від`ємне значення в розмірі «-28,8» млрд.грн (загальний кредитний ризик 85,3 млрд.грн, непокритий кредитний ризик 55,1 млрд.грн), а відтак Банк потребує докапіталізації.

У відповідності до рішення Правління Національного банку України № 498-рш/БТ від 18.12.2016 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віднесено до категорії неплатоспроможних.

На виконання вказаної постанови дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - Фонд) прийнято рішення від 18.12.2016 № 2859 «Про запровадження тимчасової адміністрації уПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку», яке стало правовою підставою участі Фонду у виведенні з ринку вказаного комерційного банку.

У кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу щодо висновків позапланової інспекційної перевірки проведеної Національним банком України по факту встановлення станом на 01.12.2016 року від`ємного значення регулятивного капіталу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі «-28,8» млрд.грн., прийняття рішень про віднесення банку до категорії проблемних у відповідності до вимог ст. 75 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та про віднесення банку до категорії неплатоспроможних у відповідності до вимог ст. 76 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: листа Національного банку України № 35 від 25.10.2016 з додатками та всіма резолюціями; листа Національного банку України № 45 від 26.10.2016 з додатками та всіма резолюціями; листа Національного банку України № 61 від 01.11.2016 з додатками та всіма резолюціями; листа Національного банку України № 68 від 03.11.2016 з додатками та всіма резолюціями; листа Національного банку України № 71 від 04.11.2016 з додатками та всіма резолюціями; листа Національного банку України № 88 від 09.11.2016 з додатками та всіма резолюціями; листа Національного банку України № 101 від 15.11.2016 з додатками та всіма резолюціями; матеріалів інспекційних перевірок по ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_1 ), в тому числі довідки перевірки (порядок і правомірність проведення та відображення Банком у балансі операцій у дні, що передували дню визнання його не платоспроможним) від 30.01.2018, а також матеріалів які опрацьовувались (аналізувались) в ході даної перевірки (кредитні договори, угоди, додатки до них, договори застави, договори поруки, гарантійні забезпечення, тощо); листів, доповідних записок, звітів про результати перевірок проведених Департаментом інспекційних перевірок Національного банку України у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 з додатками та всіма резолюціями; роздруківки електронних повідомлень ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з програми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; листа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № Е.21.0.0.0/4-184781 БТ від 03.11.2016 з додатками та всіма резолюціями; листа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № Е.21.0.0.0/4-180025 БТ від 20.10.2016 з додатками та всіма резолюціями; листа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № Е.21.0.0.0/4-185102 БТ від 04.11.2016 з додатками та всіма резолюціями; листа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № Е.21.0.0.0/4-188627 БТ від 15.11.2016 з додатками та всіма резолюціями; листа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № Е.21.0.0.0/4-192365 БТ від 23.11.2016 з додатками та всіма резолюціями; документації (витягу з програмних комплексів) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якою визначена мінімальна відсоткова ставка Банку по кредитах за період з 01.01.2016 по 31.12.2016; особових справ, посадових інструкцій, інших документів якими визначені посадові обовязки працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 .

Зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , так як створені в процесі його діяльності.

Про день і час судового засідання слідчий повідомлявся належним чином, не з`явився. Разом з тим, 05.02.2018 року слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, за змістом якої просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ за його відсутності, доводи і вимоги клопотання підтримав у повному обсязі. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001823 від 06.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_10 , слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_15 , слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_17 , слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Львівської області ОСОБА_20 , у кримінальному провадженні № 0001823 від 06.06.2017 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій в друкованому та електронному вигляді, а саме:

1. Листа Національного банку України № 35 від 25.10.2016 з додатками та всіма резолюціями;

2. Листа Національного банку України № 45 від 26.10.2016 з додатками та всіма резолюціями;

3. Листа Національного банку України № 61 від 01.11.2016 з додатками та всіма резолюціями;

4. Листа Національного банку України № 68 від 03.11.2016 з додатками та всіма резолюціями;

5. Листа Національного банку України № 71 від 04.11.2016 з додатками та всіма резолюціями;

6. Листа Національного банку України № 88 від 09.11.2016 з додатками та всіма резолюціями;

7. Листа Національного банку України № 101 від 15.11.2016 з додатками та всіма резолюціями;

8. Матеріалів інспекційних перевірок по ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_1 ), в тому числі довідки перевірки (порядок і правомірність проведення та відображення Банком у балансі операцій у дні, що передували дню визнання його не платоспроможним) від 30.01.2018, а також матеріалів які опрацьовувались (аналізувались) в ході даної перевірки (кредитні договори, угоди, додатки до них, договори застави, договори поруки, гарантійні забезпечення, тощо);

9. Листів, доповідних записок, звітів про результати перевірок проведених Департаментом інспекційних перевірок Національного банку України у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 з додатками та всіма резолюціями;

10. Роздруківки електронних повідомлень ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з програми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

11. Листа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № Е.21.0.0.0/4-184781 БТ від 03.11.2016 з додатками та всіма резолюціями;

12. Листа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № Е.21.0.0.0/4-180025 БТ від 20.10.2016 з додатками та всіма резолюціями;

13. Листа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № Е.21.0.0.0/4-185102 БТ від 04.11.2016 з додатками та всіма резолюціями;

14. Листа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № Е.21.0.0.0/4-188627 БТ від 15.11.2016 з додатками та всіма резолюціями;

15. Листа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № Е.21.0.0.0/4-192365 БТ від 23.11.2016 з додатками та всіма резолюціями;

16. Документації (витягу з програмних комплексів) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якою визначена мінімальна відсоткова ставка Банку по кредитах за період з 01.01.2016 по 31.12.2016;

17. Особових справ, посадових інструкцій, інших документів якими визначені посадові обовязки працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1