печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000368, -

В С Т А Н О В И В :
28.08.2017 старший слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: положення про кредитування юридичних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення про спостережну раду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення про кредитний комітет ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішень Правління Банку якими затверджено склад кредитного комітету та наказу Голови Правління щодо введення в дію вказаних рішень, протоколів загальних зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких обрано членів та голову Спостережної ради Банку, які діяли в період з вересня 2013 року по травень 2014, наказів про призначення та звільнення ОСОБА_5 з посади начальника управління по роботі з заставами, ОСОБА_6 з посади заступника начальника управління по роботі з заставами, їх службових обов`язків на вказаних посадах, положення про управління по роботі з заставами, яке діяло станом на вересень 2013 травень 2014 років, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинним організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000368 за фактом розкрадання службовими особами та акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу 2012-2014 років коштів банку на суму понад 2 млрд. гривень, за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 09.09.2013 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії №111К-01Ю та 23.10.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії №113К-01Ю.

В подальшому, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою розтрати коштів банку, діючи на користь третіх осіб, в період часу з 09.09.2013 по 24.02.2014 року надали вказаним юридичним особам більше 386 млн. грн. кредитних коштів, які не повернуто.

Для приховання злочинного характеру вказаних операцій, в якості забезпечення виконання зобов`язань по кредитам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з пов`язаною до банку юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено фіктивні договори застави, а в якості заставного майна начебто передано відходи збагачення залізних руд, вартість яких умисно завищено в більше ніж в тисячу разів, та які фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не належали, а також цінні папери, вартість яких умисно завищено шляхом купівлі продажу підконтрольними підприємствами.

Вказані дії службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призвели до визнання банку неплатоспроможним, а також до неповернення кредитних коштів отриманих в якості стабілізаційного кредиту від ІНФОРМАЦІЯ_2 20.02.2014 на суму 180 млн. грн. та спричинення збитків вкладникам банку у вигляді неповернутих депозитів.

Встановлено, що видача кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » погоджувалась рядом службових осіб банку, в тому числі й членами кредитного комітету, керівниками департаментів та управлінь, а договори підписувались головою правління банку або його заступниками. Протоколи засідань кредитного комітету погоджувались головою спостережної ради.

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до даних щодо призначення та звільнення службових осіб банку, положень про відповідні підрозділи банку та положень, які регулюють порядок видачі кредитів банком.

Відповідно до листа Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_6 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 , запитувані документи Генеральною прокуратурою України, передані на державне зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000368 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: положення про кредитування юридичних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення про спостережну раду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення про кредитний комітет ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішень Правління Банку якими затверджено склад кредитного комітету та наказу Голови Правління щодо введення в дію вказаних рішень, протоколів загальних зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких обрано членів та голову Спостережної ради Банку, які діяли в період з вересня 2013 року по травень 2014, наказів про призначення та звільнення ОСОБА_5 з посади начальника управління по роботі з заставами, ОСОБА_6 з посади заступника начальника управління по роботі з заставами, їх службових обов`язків на вказаних посадах, положення про управління по роботі з заставами, яке діяло станом на вересень 2013 травень 2014 років.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49563/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

28.08.2017