КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6582/17
Провадження № 1-кс/552/2036/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.11.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , заявника ОСОБА_4 , його представника адвоката ОСОБА_5 розглянувши клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю « Аурум ЮА» ОСОБА_4 про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:

Директор ТОВ « Аурум ЮА» ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту майна, а саме грошових коштів, що знаходяться на р/р підприємства № НОМЕР_1 ( українська гривня), № НОМЕР_2 ( євро), № НОМЕР_2 ( долар США), які відкрито в АТ « ОТП Банк» МФО 300528, який накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 01.09.2017 року. Посилався на те, що, грошові кошти на які накладений арешт не є речовими доказами по кримінальному провадженню, що підприємство взагалі працює прозоро, немає жодних заборгованостей перед Держбюджетом України, що не замішане у будь-яких злочинних схемах.

У судовому засіданні заявник та його адвокат підтримали клопотання, просили його задовольнити з підстав, що в ньому викладені.

Слідчий пояснив, що на час розгляду клопотання матеріали кримінального провадження не містять доказів причетності вказаного підприємства та його посадових осіб до злочинних схем, а тому при вирішенні клопотання покладається на суд.

Заслухавши осіб, які приймали участь у розгляді клопотання, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Установлено, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 01.09.2017 року , в рамках кримінального провадження № 0000313 від 08.11.2016 року внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст.27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч.2 ст. 209, ч. 1 ст. 388 КК України , накладений арешт на грошові кошти ТОВ «Аурум ЮА» що знаходяться на р/р підприємства № НОМЕР_1 ( українська гривня), № НОМЕР_3 ( євро), № НОМЕР_2 ( долар США), які відкрито в АТ « ОТП Банк» МФО 300528

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказами злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч.6 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено на майно фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Ч. 1 ст. 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

У судовому засіданні встановлено, що ТОВ « Аурум ЮА» та його посадові особи не є фігурантами кримінального провадження, в рамках якого був накладений арешт на спірні кошти, арештовані кошти не визнані речовими доказами по кримінальному провадженню, не підлягають спеціальній конфіскації чи можливої конфіскації відповідно до вимог КК України. ТОВ « Аурум ЮА» не є цивільним відповідачем по вказаному кримінальному провадженню, а отже підстави для продовження арешту вказаних грошових коштів відсутні.

Враховуючи викладене слід дійти до висновку про скасування арешту на грошові кошти, що знаходяться на р/р підприємства № НОМЕР_1 ( українська гривня), № НОМЕР_3 ( євро), № НОМЕР_2 ( долар США), які відкрито в АТ « ОТП Банк» МФО 300528, який накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 01.09.2017 року.

Керуючись ст.. 174 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання директора ТОВ « Аурум ЮА» ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Аурум ЮА» () що знаходяться на р/р підприємства № НОМЕР_1 ( українська гривня), № НОМЕР_4 ( євро), № НОМЕР_2 ( долар США), які відкрито в АТ « ОТП Банк» МФО 300528, який накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 01.09.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1