Справа № 592/176/18
Провадження № 1-кс/592/143/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 січня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 70000479, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наступним їх вилученням, а саме: роздруківку руху грошових коштів по банківських картках НОМЕР_1 з наданням детальної інформації про контрагентів за період часу з моменту емісії по дату винесення ухвали; фотознімок власника банківської карти НОМЕР_1 та його паспортні (анкетно адресні) дані; відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки НОМЕР_1 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти з моменту емісії карти по дату винесення ухвали; детальну технічну інформацію щодо користування власником банківської картки НОМЕР_1 послугами віддаленого керування банківськими рахунками з моменту емісії картки по дату винесення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом.

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 на інформаційному ресурсі Olx.ua знайшов оголошення про продаж трактору «Т-30» вартістю 20000 грн., зв`язався з продавцем, домовився про придбання товару на умовах передплати. Продавець назвав номер карти № НОМЕР_1 на яку дружина потерпілого перерахувала грошові кошти в сумі 5000 грн. Продавець повідомив потерпілому, що товар буде випущений з митної зони лише після повної сплати за товар. Потерпілий 27.10.2017 р. перерахував грошові кошти двома платежами на банківську карту № НОМЕР_1 , а в подальшому, 27.10.2017 р. ще 5000 грн. за додаткову комплектацію.

Після здійснення оплати продавець на телефонні дзвінки не відповідає, потерпілий товар не отримав, грошові кошти йому не повернуто.

Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітована на ім`я ОСОБА_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, ОСОБА_7 на інформаційному ресурсі Olx.ua знайшов оголошення про продаж трактору «Беларусь МТЗ 320.4», вартістю 27000 грн., зв`язався з продавцем, домовився про придбання товару на умовах передплати. 03.11.2017 р. потерпілий ОСОБА_7 перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн. на банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості передплати. Повторний перерахунок грошових коштів у розмірі 8500 грн. потерпілий ОСОБА_7 здійснив 04.11.2017 р. Після здійснення оплати продавець на телефонні дзвінки не відповідає, потерпілий товар не отримав, грошові кошти йому не повернуто.

Зазначає, що дані картки можуть мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала у повному обсязі, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що 30.10.2017 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000479 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський відділ поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню за період з 27.10.2017 р. по 10.12.2017 р. враховуючи час вчинення кримінального правопорушення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, або з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів, а саме: роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з наданням детальної інформації про контрагентів за період з 27.10.2017 р. по 10.12.2017 р.; фотознімок власника банківської карти НОМЕР_1 та його паспортні (анкетно адресні) дані; відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки № НОМЕР_1 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти за період з 27.10.2017 р. по 10.12.2017 р.; детальну технічну інформацію щодо користування власником банківської картки НОМЕР_1 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за період з 27.10.2017 р. по 10.12.2017 р., із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом.

Зобов`язати відповідальних осіб філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1