Дата документу 15.02.2018 Справа № 554/689/18

Провадження №1-кс/554/1553/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2018 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу по розслідуванню злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 04 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення наступних документів в оригіналах: відомостей по руху грошових коштів в електронному та роздрукованому вигляді (перерахування та одержання) по поточному рахунку НОМЕР_1 , валюта українська гривня, який належить ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 03.11.2017 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналів справи про відкриття поточного рахунку з картками зразків підписів та відбитків печаток ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ); оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 03.11.2017 по теперішній час; залишку грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_1 (валюта Українська гривня) який належить ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) станом на момент проведення тимчасового доступу, які знаходяться в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Прохав здійснити судовий розгляд клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться документи, оскільки це є необхідним з метою збереження інформації, яка має відношення до кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000008 внесеного до ЄРДР 04.01.2018 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення, чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб. У ході досудового розслідування було встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) було проведено публічну закупівлю за № UA-2017-09-05-002222-c «Реконструкція каналізаційного колектору Ду700мм по вул. Сінній від вул. Зигіна до перехрестя майдану Незалежності та вул. Покровської в м. Полтава». Відповідно до конкурсу, переможцем визначено ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з яким укладено договір генпідряду №0311ЕТ від 03.11.2017 на суму 14 099 000,00 грн. Договір укладений між генеральним директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_8 (Замовник), та директор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_9 (Генпідрядник). Відповідно до п. 4.2 р. 4 (Строки виконання робіт) договору генпідряду №0311ЕТ від 03.11.2017 - підрядник 31.12.2017 зобов`язаний закінчити виконання робіт даного договору підписати останній акт виконаних робіт (Ф. КБ-2в, КБ-3), звільнити об`єкт за договором від залишків будівельних матеріалів, виробів, механізмів, будівельного сміття, риштування та передати замовнику виконавчу документацію, паспорту, сертифікати на матеріали та обладнання, гарантійний лист на виконані роботи за договором. На даний час умови договору підрядною організацією в собі ПП « ОСОБА_7 » не дотримано та роботи продовжувалися на протязі січня 2018 року на об`єкті: «Реконструкція каналізаційного колектору Ду700мм по вул. Сінній від вул. Зигіна до перехрестя майдану Незалежності та вул. Покровської в м.Полтава», крім цього підрядником не ставилось питання щодо продовження строку виконання робіт за договором. Грошові кошти відповідно до виписаних рахунків, станом на 03.01.2018 перераховані в повній сумі відповідно до договору генпідряду № 0311ЕТ від 03.11.2017, але роботи фактично не виконані. У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення розтрати бюджетних коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 03.11.2017 по даний час з метою розтрати бюджетних коштів, здійснено сумнівні (ризикові) операції з ПП « ОСОБА_7 » на загальну суму 14 099 000, 00 грн. За ПП « ОСОБА_7 » значиться розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий 04.09.2015 (Українська гривня) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ). Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) 04.09.2015, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів щодо руху грошових коштів в електронному та роздрукованому вигляді (перерахування та одержання) по поточному рахунку НОМЕР_1 , валюта українська гривня, який належить ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 03.11.2017 по 15.02.2018, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; справи про відкриття поточного рахунку з картками зразків підписів та відбитків печаток ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ); платіжних доручень, грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 03.11.2017 по 15.02.2018; залишку грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_1 (валюта Українська гривня) який належить ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) станом на 15.02.2018, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 160-163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу по розслідуванню злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 04 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 15 лютого 2018 року до 15 березня 2018 року слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) 04.09.2015, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл з 15 лютого 2018 року до 15 березня 2018 року слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів щодо руху грошових коштів в електронному та роздрукованому вигляді (перерахування та одержання) по поточному рахунку НОМЕР_1 , валюта українська гривня, який належить ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 03.11.2017 по 15.02.2018, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; справи про відкриття поточного рахунку з картками зразків підписів та відбитків печаток ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ); платіжних доручень, грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 03.11.2017 по 15.02.2018; залишку грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_1 (валюта Українська гривня) який належить ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) станом на 15.02.2018, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1