Провадження № 1-кп/761/1074/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2018 року м. Київ

Шевченківський районний суд м. Києва у складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , розглянувши у підготовчому судовому засіданні клопотання у кримінальному провадженні № 520 170 000 000 007 71 від 09.11.2017 про звільнення

гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Ізмаїл Одеської області, громадянки України, українки, з вищою освітою, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною, заміжня, має дитину ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та фактично мешкає за адресою АДРЕСА_1 , не засуджувалася,

від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 205 КК України,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності гр. ОСОБА_4 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 205 КК України.

ОСОБА_4 притягнута до кримінальної відповідальності у зв`язку з тим, що вона у січні 2014 року, перебуваючи у приміщенні гуртожитку за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 67, на пропозицію Особа 1 дала свою згоду працевлаштуватися на посаду директора підприємства.

Після того, як ОСОБА_5 надала свої паспортні дані, Особа 1 разом з іншими особами підготували, а підозрювана підписала та передала Особа 1 протокол від 09.01.2014 № 09/01/2014 загальних зборів учасників ТОВ «Будівельна компанія «Прикарпаття», якими ОСОБА_6 з 10.01.2014 призначалась на посаду директора цього товариства, довіреність від 13.01.2014 від імені ОСОБА_6 як директора ТОВ «Будівельна компанія «Прикарпаття» на вчинення дій з державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу та змін до установчих документів, реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу від 17.01.2014 та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 17.01.2014.

На підставі вищезазначених документів реєстраційною службою Івано-Франківського міського управління юстиції в Івано-Франківській області проведено державну реєстрацію змін до установчих документів, про що внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 17.01.2014 за №0008031.

Крім того, ОСОБА_6 27.01.2014 разом з Особа 1 прибула до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: м. Київ, вул. Московська, б.43/11, де поставила свій підпис як директор ТОВ «БК «Прикарпаття» у картці із зразками підпису та відбитку печатки ТОВ «БК «Прикарпаття».

Того ж дня ОСОБА_6 , продовжуючи свої дії із співвиконавства придбання суб`єкта підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності у вигляді легалізації суб`єкта підприємництва, у приміщенні Київської філії АТ «Місто банк» за адресою: м. Київ, пров.Несторівський, 6-а, поставила свої підписи від імені директора ТОВ «БК «Прикарпаття» у заяві про відкриття поточного рахунку, договорі від 27.01.2014 № 33/ПБК про банківське обслуговування.

Вказані дії ОСОБА_6 орган досудового розслідування - Національне антикорупційне бюро України кваліфікував за ч. 1 ст. 205 КК України, тобто як придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

У підготовчому судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 наполягав на підсудності клопотання Шевченківському районному суду м. Києва, оскільки вважав, що відкриття ТОВ «БК «Прикарпаття» банківського рахунку на території юрисдикції вказаного суду є одним з складових елементів, тотожних легалізації суб`єкта підприємницької діяльності. У зв`язку з цим прокурор просив задовольнити клопотання, звільнивши підозрювану від кримінальної відповідальності.

Підозрювана ОСОБА_4 також не заперечувала проти задоволення клопотання.

Суд, заслухавши учасників підготовчого судового засідання, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов висновку про таке.

Частиною 1 статті 205 КК передбачена кримінальна відповідальність за створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» державною реєстрацією є офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу.
Вказаною правовою нормою визначено, що юридична особа вважається створеною лише після офіційного визнання державою відповідного факту, таке визнання фіксується у відповідному державному реєстрі. Аналогічний порядок діє у разі зміни відомостей про юридичну особу.
Відсутність державної реєстрації юридичної особи або змін, у т.ч. складу її засновників, не породжує юридичних наслідків.
Таким чином, зміна у складі учасників товариства з обмеженою відповідальністю вважається такою, що відбулася, виключно після офіційного підтвердження цього факту уповноваженим державним органом.
Місце вчинення вказаних дій напряму пов`язане з місцем розташування державного органу реєстрації.
У той же час місцем вчинення злочину вважається певна територія або інше місце, де відбувається суспільно небезпечне діяння.

З огляду на те, що за приписами ч. 1 ст. 288 КПК України розгляд клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності здійснюється у загальному порядку, передбаченому вказаним кодексом, обов`язковим є дотриманням вимог підсудності кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 32 КПК кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення, і лише неможливість встановлення місця вчинення злочину дозволяє здійснення кримінального провадження судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.

Місцем вчинення інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення є адміністративно-територіальна одиниця, де розташований орган, який здійснив державну реєстрацію змін відомостей про ТОВ «БК «Прикарпаття», змін до його установчих документів тощо, тобто реєстраційна служба Івано-Франківського міського управління юстиції в Івано-Франківській області.

На переконання суду, виходячи з приписів ст. 32 КПК, це кримінальне провадження не підсудне Шевченківському районному суду м. Києва, оскільки місце вчинення кримінального правопорушення находиться поза межами територіальної юрисдикції суду, на розгляд якого надійшло клопотання.

Факт відкриття ТОВ «БК «Прикарпаття» банківського рахунку у фінансово-кредитній установі на території Шевченківського району м. Києва на вказаний висновок не впливає з огляду на те, що ці дії не є діями з державної легалізації суб`єкта підприємницької діяльності, оскільки спрямовані на забезпечення умов для подальшої діяльності підприємства, раніше створеного з протизаконною метою.

Крім того, суд вважає за необхідне зазначити, що згідно з витягом з ЄРДР органом досудового слідства, яким здійснювалось розслідування у вказаному кримінальному провадженні, є Національне антикорупційне бюро України, місце розташування якого також знаходиться не в межах територіальної юрисдикції Шевченківського районного суду м. Києва.

У силу ч. 3 ст. 34 КПК питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів вирішується Верховним Судом за поданням суду апеляційної інстанції.

Приймаючи до уваги викладене, керуючись ст. 32, 34 КПК України, суд

у х в а л и в :
Клопотання прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 520 170 000 000 007 71 від 09.11.2017 про звільнення гр. ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 205 КК України направити до Апеляційного суду м. Києва для вирішення питання щодо його подальшого спрямування до Верховного Суду для направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1