Справа№672/853/14-к
Провадження №1-кс/672/277/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.11.2017 року слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , третьої особи директора ТОВ «Сатанівські води» ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Городок клопотання старшого слідчого СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000049 про арешт майна, яке перебуває на балансі ТОВ «Сатанівські води» та належить ТОВ «Перлина Збруча», вул.Гагаріна, 24, смт.Сатанів Городоцького району Хмельницької області,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке перебуває на балансі ТОВ «Сатанівські води» та належить ТОВ «Перлина Збруча», вул.Гагаріна, 24, смт.Сатанів Городоцького району Хмельницької області, по кримінальному провадженню №0000049 від 15.02.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що службові особи ТОВ «Перлина Збруча» смт.Сатанів Городоцького району в період з 2010-2013 роки, шляхом зловживання службовим становищем, привласнили майно лізингового обладнання для розливу води в кількості 15 одиниць: а саме укупорювальна машина - 3 одиниці, пакувальна машина - 3 одиниці, розливна машина - 3 одиниці, етикувальна машина - 3 одиниці, сортувальна машина - 3 одиниці, переданого товариству згідно договору фінансового лізингу №22 10 192СТС/ФЛ-323 від 07.07.2010р., укладеного з державним публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» та ТОВ «Перлина Збруча». Тим самим державному публічному акціонерному товариству «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» нанесено збитків понад 250 тис. грн.

Окрім цього, встановлено, що службовими особами НАК «Украгролізинг» в порушення вимог ст. 10 зазначеного Закону не здійснювались перевірки додержання лізингоодержувачем ТОВ «Перлина Збруча» смт Сатанів умов користування та утримання лізингової техніки, яка була придбана вказаним товариством згідно договору фінансового лізингу № 22-10-192 стс-фл/323 від 07 липня 2010 року з НАК «Украгролізинг» за кошти Державного бюджету України, а також, при наявності грубих порушень по невиконанню умов договору фінансового лізингу зі сторони лізингоодержувача, не вживались заходи до розірвання договору та повернення лізингової техніки.

Вищезгадані порушення в діяльності службових осіб НАК «Украгролізинг» призвели до допущення нестачі частини лізингової техніки на загальну суму 4 млн. 846 тис. грн.

Внаслідок службової недбалості службових осіб НАК «Украгролізинг» державним інтересам заподіяно тяжких наслідків.

Постановою від 11.11.2017 року визнано речовим доказом наступне майно:

- три машини для розливу води на яких відсутнє маркування, заводські номера, таблички;

- три укупорювальні машини, на одній із яких наявне маркування «УКР-ПАК», на інших машинах маркування, заводські номера, таблички, відсутні;

- три пакувальні машини на яких відсутнє маркування, заводські номера, таблички;

- сатурувальну машину на якій наявне маркування «УКР-ПАК»;

- три етикувальні машини, на двох із яких наявне маркування «УКР-ПАК», на іншій машині маркування, заводські номера, таблички, відсутні;

- тринадцять плевмоформовочних машин з системою охолодження з матрицями (прес-форми) АПФ 5 для виробництва 0,5., 1,5., 2,0 ПЕТ бутилки, заводський № 87, 2009 року випуску;

- плевмоформовочну машину та прес-форма 6л. МПФ 5 6 літрів, заводський № 97, 2009 року випуску;

- пічку конвеєрну МПК 5 заводський № 97, 2009 року випуску;

- компресор AIRPOL45,заводський № SR09841109, 2009 року випуску;

- компресор AIRPOLADP72-4, заводський № D10131109, 2009 року випуску;

- компресор AIRPOLK 15, заводський № SR11021209, 2009 року випуску;

- компресор ВK 15Е, заводський № 49144, 2009 року випуску;

- висушувач повітря AIRPOLОР 90, заводський № CA1381973, 2009 року випуску;

- ресівер AIRPOLKR500/40, заводський № 1023, 2009 року випуску;

- ресівер РВ500.16.00, заводський № 234852, 2009 року випуску;

- ресіверРВ500.16.00, заводський № 234792, 2009 року випуску;

- установку доочистки води (мембранна) УМ-5, заводський № 50190410, 2009 року випуску;

- озонатор OZP-10-AW, 2009 року випуску;

- озонатор КРІОЗОН 2001, 2009 року випуску;

- палетообмотчик СТРЕТЧ ПАК-5, 2009 року випуску;

- два візки гідравлічні (рохля) 2500 кг, 2009 року випуску;

- дві ємкості харчові нержавійка (термічна) 3,5 м?, 2009 року випуску;

- три електрощитові, 2009 року випуску;

- транспортер (вигрузний), 2009 року випуску, яке перебуває на балансі ТОВ «Сатанівські води», і є підстави вважати, що воно придбане внаслідок незаконних дій керівництва ТОВ «Перлина Збруча».

В судовому засіданні слідчий зменшив свої вимоги та просить не накладати арешт на перші шість найменувань речових доказів, зазначених у клопотанні.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий вказує, що з метою забезпечення збереження даних речових доказів, які були об?єктом кримінальних протиправних дій, на них слід накласти арешт.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 15.02.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч.1 ст.367 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Перлина Збруча» смт.Сатанів Городоцького району в період з 2010-2013 роки, шляхом зловживання службовим становищем, привласнили майно лізингового обладнання для розливу води в кількості 15 одиниць: а саме укупорювальна машина - 3 одиниці, пакувальна машина - 3 одиниці, розливна машина - 3 одиниці, етикувальна машина - 3 одиниці, сортувальна машина - 3 одиниці, переданого товариству згідно договору фінансового лізингу №22 10 192СТС/ФЛ-323 від 07.07.2010р., укладеного з державним публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» та ТОВ «Перлина Збруча». Тим самим державному публічному акціонерному товариству «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» нанесено збитків понад 250 тис. грн.

Окрім цього, встановлено, що службовими особами НАК «Украгролізинг» в порушення вимог ст. 10 зазначеного Закону не здійснювались перевірки додержання лізингоодержувачем ТОВ «Перлина Збруча» смт Сатанів умов користування та утримання лізингової техніки, яка була придбана вказаним товариством згідно договору фінансового лізингу № 22-10-192 стс-фл/323 від 07 липня 2010 року з НАК «Украгролізинг» за кошти Державного бюджету України, а також, при наявності грубих порушень по невиконанню умов договору фінансового лізингу зі сторони лізингоодержувача, не вживались заходи до розірвання договору та повернення лізингової техніки.

Вищезгадані порушення в діяльності службових осіб НАК «Украгролізинг» призвели до допущення нестачі частини лізингової техніки на загальну суму 4 млн. 846 тис. грн.

Внаслідок службової недбалості службових осіб НАК «Украгролізинг» державним інтересам заподіяно тяжких наслідків.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.07.2010р. між ТОВ «Перлина Збруча» та ВАТ «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» укладено договір фінансового лізингу, а саме: поставки 20 одиниць техніки для розливу 4 ліній мінеральної води.

Згідно акту прийому-передачі від 08.07.2010р. вказане устаткування доставлено в повному обсязі.

Згідно наданої інформації Хмельницької філії НАК «Украгролізинг» перевірки наявності майна за договором лізингу з ТОВ «Перлина Збруча» проводились на підставі наказів від 10.09.2013р. та 24.10.2013р., за результатами яких встановлено відсутність частини устаткування.

Окрім цього, згідно акту позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Перлина Збруча» за період з 07.07.2010 по 27.05.2014 нестача товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Перлина Збруча» за договором фінансового лізингу становить 4 846 306,00 грн.

ТОВ «Перлина Збруча» з 2013 року свою господарську діяльність не здійснює взагалі.

Згідно свідоцтв про право власності на нерухоме майно, індексні номери 16935300 та 16933054 від 28.01.2014 року та витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексні номери 16935453 та 16933307 від 28.01.2014 року, ТОВ «Сатанівські води» належить на праві приватної власності цілісний майновий комплекс та земельна ділянка площею 0,3 га, кадастровий номер :01:027:00 за адресою: Хмельницька область, Городоцький район, смт.Сатанів, вул.Гагаріна, 24.

Статутом товариства з обмеженою відповідальністю «Сатанівські води» визначено, що його засновниками є ОСОБА_6 та ТОВ «Елада-Ексім».

Згідно акту № 001 прийому-передачі не грошового внеску у статутний капітал від 05.11.2014 року засновником ТОВ «Елада-Ексім» було передано до статутного капіталу ТОВ «Сатанівські води» наступне майно: плевмоформовочну машину з системою охолодження з матрицями (прес-форми) АПФ 5 для виробництва 0,5., 1,5., 2,0. ПЕТ бутилки, заводський № 87, 2009 року випуску в кількості 13 штук; плевмоформовочну машину та прес-форма 6л. МПФ 5 6 літрів, заводський № 97, 2009 року випуску в кількості 1 штука; пічку конвеєрну МПК 5 заводський № 97, 2009 року випуску в кількості 1 штука; компресор AIRPOL45,заводський № SR09841109, 2009 року випуску в кількості 1 штука; компресор AIRPOLADP72-4, заводський № D10131109, 2009 року випуску в кількості 1 штука; компресор AIRPOLK 15, заводський № SR11021209, 2009 року випуску в кількості 1 штука; компресорВK 15Е, заводський № 49144, 2009 року випуску в кількості 1 штука; висушувач повітря AIRPOLОР 90, заводський № CA1381973, 2009 року випуску в кількості 1 штука; ресівер AIRPOLKR500/40, заводський № 1023, 2009 року випуску в кількості 1 штука; ресівер РВ500.16.00, заводський №234852, 2009 року випуску в кількості 1 штука; ресівер РВ500.16.00, заводський №234792, 2009 року випуску в кількості 1 штука; установка доочистки води (мембранна) УМ-5, заводський №50190410, 2009 року випуску в кількості 1 штука; озонатор OZP-10-AW, 2009 року випуску в кількості 1 штука; озонатор КРІОЗОН 2001, 2009 року випуску в кількості 1 штука; палетообмотчик СТРЕТЧ ПАК-5, 2009 року випуску в кількості 1 штука; візки гідравлічні (рохля) 2500 кг, 2009 року випуску в кількості 2 шт.; ємкості харчові нержавійка (термічна) 3,5 м?, 2009 року випуску в кількості 2 шт.; електрощитову, 2009 року випуску в кількості 3 шт.; транспортер (вигрузний), 2009 року випуску в кількості 1 штука.

Разом із тим, рішенням Городоцького районного суду Хмельницької області від 11.05.2017 відмовлено в задоволенні позову ТОВ «Сатанівські води» про визнання права власності на зазначене майно, ухвалою апеляційного суду Хмельницької області від 25.10.2017 рішення суду І інстанції залишено в силі.

Згідно рішення суду вбачається, що власником вищевказаного майна є ТОВ «Перлина Збруча», яке на даний час перебуває у володінні та користуванні ТОВ «Сатанівські води».

В ході розгляду судових справ в суду першої та апеляційному інстанції представник Державного ПАТ «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» повідомляли, що вказане майно могло бути придбаним за кошти, отримані від реалізації 7 одиниць техніки отриманих за договорами лізингу.

04.07.2017 року в даному кримінальному проваджені призначена економічна експертиза, яка на даний час проводиться експертами Хмельницького відділення Київського НДІСЕ, з метою встановлення суми завданих злочинним шляхом збитків.

В ході огляду території ТОВ «Перлина Збруча» та виробничих цехів, складських приміщень, що розташованій на території вказаного товариства в смт.Сатанів Городоцького району Хмельницької області, який проводився 07.11.2017 року виявлено зазначене вище майно, яке згідно довідки ТОВ «Сатанівські води» від 13.11.2017 року перебуває у них на балансі.

Постановою від 11.11.2017 року визнано речовим доказом наступне майно:

- три машини для розливу води на яких відсутнє маркування, заводські номера, таблички;

- три укупорювальні машини, на одній із яких наявне маркування «УКР-ПАК», на інших машинах маркування, заводські номера, таблички, відсутні;

- три пакувальні машини на яких відсутнє маркування, заводські номера, таблички;

- сатурувальну машину на якій наявне маркування «УКР-ПАК»;

- три етикувальні машини, на двох із яких наявне маркування «УКР-ПАК», на іншій машині маркування, заводські номера, таблички, відсутні;

- тринадцять плевмоформовочних машин з системою охолодження з матрицями (прес-форми) АПФ 5 для виробництва 0,5., 1,5., 2,0 ПЕТ бутилки, заводський № 87, 2009 року випуску;

- плевмоформовочну машину та прес-форма 6л. МПФ 5 6 літрів, заводський № 97, 2009 року випуску;

- пічку конвеєрну МПК 5 заводський № 97, 2009 року випуску;

- компресор AIRPOL45,заводський № SR09841109, 2009 року випуску;

- компресор AIRPOLADP72-4, заводський № D10131109, 2009 року випуску;

- компресор AIRPOLK 15, заводський № SR11021209, 2009 року випуску;

- компресор ВK 15Е, заводський № 49144, 2009 року випуску;

- висушувач повітря AIRPOLОР 90, заводський № CA1381973, 2009 року випуску;

- ресівер AIRPOLKR500/40, заводський № 1023, 2009 року випуску;

- ресівер РВ500.16.00, заводський № 234852, 2009 року випуску;

- ресіверРВ500.16.00, заводський № 234792, 2009 року випуску;

- установку доочистки води (мембранна) УМ-5, заводський № 50190410, 2009 року випуску;

- озонатор OZP-10-AW, 2009 року випуску;

- озонатор КРІОЗОН 2001, 2009 року випуску;

- палетообмотчик СТРЕТЧ ПАК-5, 2009 року випуску;

- два візки гідравлічні (рохля) 2500 кг, 2009 року випуску;

- дві ємкості харчові нержавійка (термічна) 3,5 м?, 2009 року випуску;

- три електрощитові, 2009 року випуску;

- транспортер (вигрузний), 2009 року випуску, яке перебуває на балансі ТОВ «Сатанівські води», і є підстави вважати, що воно придбане внаслідок незаконних дій керівництва ТОВ «Перлина Збруча».

В судовому засіданні слідчий зменшив свої вимоги та просить не накладати арешт на перші шість найменувань речових доказів зазначених у клопотанні.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий у своєму клопотанні просить накласти арешт на вищевказане майно з метою збереження його як речових доказів у справі.

Ч.3 ст.170 КПК України визначено, що у цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК України.

В матеріалах клопотання наявна постанова слідчого від 11.11.2017 року про визнання вищевказаних предметів у якості речових доказів у справі.

Слідчий суддя вважає, що вищевказане майно відповідає усім критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, для речових доказів. Також слідчим доведено правову підставу для арешту майна та можливість використання майна у якості доказу у справі.

Керуючись ст.ст.98, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно:

- плевмоформовочну машину та прес-форма 6л. МПФ 5 6 літрів, заводський № 97, 2009 року випуску;

- пічку конвеєрну МПК 5 заводський № 97, 2009 року випуску;

- компресор AIRPOL45,заводський № SR09841109, 2009 року випуску;

- компресор AIRPOLADP72-4, заводський № D10131109, 2009 року випуску;

- компресор AIRPOLK 15, заводський № SR11021209, 2009 року випуску;

- компресор ВK 15Е, заводський № 49144, 2009 року випуску;

- висушувач повітря AIRPOLОР 90, заводський № CA1381973, 2009 року випуску;

- ресівер AIRPOLKR500/40, заводський № 1023, 2009 року випуску;

- ресівер РВ500.16.00, заводський № 234852, 2009 року випуску;

- ресіверРВ500.16.00, заводський № 234792, 2009 року випуску;

- установку доочистки води (мембранна) УМ-5, заводський № 50190410, 2009 року випуску;

- озонатор OZP-10-AW, 2009 року випуску;

- озонатор КРІОЗОН 2001, 2009 року випуску;

- палетообмотчик СТРЕТЧ ПАК-5, 2009 року випуску;

- два візки гідравлічні (рохля) 2500 кг, 2009 року випуску;

- дві ємкості харчові нержавійка (термічна) 3,5 м?, 2009 року випуску;

- три електрощитові, 2009 року випуску;

- транспортер (вигрузний), 2009 року випуску, яке перебуває на балансі ТОВ «Сатанівські води» (вул.Гагаріна, 24 смт.Сатанів Городоцького району Хмельницької області).

Заборонити розпоряджатися вище вказаним майном ТОВ «Сатанівські води» (вул.Гагаріна, 24 смт. Сатанів Городоцького району Хмельницької області,) та ТОВ «Перлина Збруча» (вул. Гагаріна, 24 смт. Сатанів Городоцького району Хмельницької області)

Вище вказане майно залишити на відповідальне зберігання в ТОВ «Сатанівські води» (вул.Гагаріна, 24 смт.Сатанів Городоцького району Хмельницької області,).

Копію ухвали негайно після її проголошення вручити слідчому та/або прокурору.

Копію ухвали направити власнику майна не пізніше наступного дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Власник майна, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1