Справа № 466/7172/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 грудня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 27.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_2 ,-

у с т а н о в и в :

30 листопада 2017 року слідчий військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 (російський рубль); НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 (євро); НОМЕР_5 (євро); НОМЕР_3 (євро); НОМЕР_4 (долар); НОМЕР_4 (євро); НОМЕР_5 (долар); НОМЕР_3 (долар); НОМЕР_5 (російський рубль); НОМЕР_2 (російський рубль); НОМЕР_5 ; НОМЕР_2 (долар), за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 27 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Указу Президента України від 11 лютого 1999 року N 157/99 територія ІНФОРМАЦІЯ_3 входить до складу господарської зони Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », постійним землекористувачем котрого є зазначена установа.

Згідно п.п. 28, 29 «Санітарних правил в лісах України», затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 555 від 27.07.1995, дозвіл на проведення суцільної санітарної рубки в лісах усіх груп незалежно від площі насаджень видають державні органи лісового господарства областей.

Водночас, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та суб`єктами підприємницької діяльності, без наявних дозволів, здійснюються незаконні вирубки на території вказаного лісгоспу, збут незаконно порубаної деревини та відповідно привласнення грошових коштів.

До вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснюють закупівлю лісопродукції у ІНФОРМАЦІЯ_6 у незначних кількостях або без відповідних документів, що не відповідає обороту лісопродукції у вказаних суб`єктів підприємницької діяльності.

Окрім того, як вбачається із матеріалів кримінального провадження, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує рахунки №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 (російський рубль); НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 (євро); НОМЕР_5 (євро); НОМЕР_3 (євро); НОМЕР_4 (долар); НОМЕР_4 (євро); НОМЕР_5 (долар); НОМЕР_3 (долар); НОМЕР_5 (російський рубль); НОМЕР_2 (російський рубль); НОМЕР_5 ; НОМЕР_2 (долар), що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх подальшого використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 (російський рубль); НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 (євро); НОМЕР_5 (євро); НОМЕР_3 (євро); НОМЕР_4 (долар); НОМЕР_4 (євро); НОМЕР_5 (долар); НОМЕР_3 (долар); НОМЕР_5 (російський рубль); НОМЕР_2 (російський рубль); НОМЕР_5 ; НОМЕР_2 (долар), за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 (російський рубль); НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 (євро); НОМЕР_5 (євро); НОМЕР_3 (євро); НОМЕР_4 (долар); НОМЕР_4 (євро); НОМЕР_5 (долар); НОМЕР_3 (долар); НОМЕР_5 (російський рубль); НОМЕР_2 (російський рубль); НОМЕР_5 ; НОМЕР_2 (долар), за період з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунків №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 (російський рубль); НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 (євро); НОМЕР_5 (євро); НОМЕР_3 (євро); НОМЕР_4 (долар); НОМЕР_4 (євро); НОМЕР_5 (долар); НОМЕР_3 (долар); НОМЕР_5 (російський рубль); НОМЕР_2 (російський рубль); НОМЕР_5 ; НОМЕР_2 (долар), додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 (російський рубль); НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 (євро); НОМЕР_5 (євро); НОМЕР_3 (євро); НОМЕР_4 (долар); НОМЕР_4 (євро); НОМЕР_5 (долар); НОМЕР_3 (долар); НОМЕР_5 (російський рубль); НОМЕР_2 (російський рубль); НОМЕР_5 ; НОМЕР_2 (долар), та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

На даний час у слідства достатньо підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки існує реальна загроза знищення вищевказаних документів, розгляд указаного клопотання необхідно провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому просить задовольнити клопотання.

Розглянувши клопотання суд вважає, що таке підлягає до задоволення.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримання тимчасового доступу до даного майна, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього, з метою використання його під час доказування даного кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни або знищення із збігом термінів зберігання вищевказаного майна, чи з інших причин.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України - якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих в складі - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 та групі прокурорів в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , із правом доручення виконання ухвали, які згідно КПК України будуть наділені на те відповідними повноваженнями дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити чи копіювати їх (здійснити їх виїмку) для проведення подальших необхідних експертиз.

Зобов`язати керівника або відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати групі слідчих в складі - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 та групі прокурорів в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 із правом доручення виконання ухвали, які згідно КПК України будуть наділені на те відповідними повноваженнями дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 (російський рубль); НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 (євро); НОМЕР_5 (євро); НОМЕР_3 (євро); НОМЕР_4 (долар); НОМЕР_4 (євро); НОМЕР_5 (долар); НОМЕР_3 (долар); НОМЕР_5 (російський рубль); НОМЕР_2 (російський рубль); НОМЕР_5 ; НОМЕР_2 (долар), за період з 01.01.2016 по 04.12.2017 року, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 (російський рубль); НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 (євро); НОМЕР_5 (євро); НОМЕР_3 (євро); НОМЕР_4 (долар); НОМЕР_4 (євро); НОМЕР_5 (долар); НОМЕР_3 (долар); НОМЕР_5 (російський рубль); НОМЕР_2 (російський рубль); НОМЕР_5 ; НОМЕР_2 (долар), за період з 01.01.2016 по 04.12.2017 року; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунків №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 (російський рубль); НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 (євро); НОМЕР_5 (євро); НОМЕР_3 (євро); НОМЕР_4 (долар); НОМЕР_4 (євро); НОМЕР_5 (долар); НОМЕР_3 (долар); НОМЕР_5 (російський рубль); НОМЕР_2 (російський рубль); НОМЕР_5 ; НОМЕР_2 (долар), додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 (російський рубль); НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 (євро); НОМЕР_5 (євро); НОМЕР_3 (євро); НОМЕР_4 (долар); НОМЕР_4 (євро); НОМЕР_5 (долар); НОМЕР_3 (долар); НОМЕР_5 (російський рубль); НОМЕР_2 (російський рубль); НОМЕР_5 ; НОМЕР_2 (долар), та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2016 по 04.12.2017 року.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1