Справа № 752/7937/17
Провадження по справі № 1-кс/752/8937/17

У Х В А Л А
16.11.2017 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 04.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 398, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 233, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України, клопотання про арешт майна, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , 15.11.2017 року звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на об`єкт нерухомого майна нежиле приміщення за адресою м. Київ, вул. Червоноармійська (Печерський, Голосіївський, Шевченківський, р-ни), буд 9/2 в літері А, загальноюплощею 11893,10 кв.м., який на праві власності належить ТОВ "Клеменс" (код 37192497), ТОВ "Міжнародний діловий офісний центр" (код 36304890), шляхом заборони відчужувати, розпоряджатись будь-яким чином зазначеними приміщеннями.

В обґрунтування клопотання послався на те, що першим слідчим відділом управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000045 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 398, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 233, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України.

Так, рішенням Київської міської ради від 08.02.2007 № 62/723, відповідно до ч. 4 ст. 3 Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств затверджено «Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2007-2010 роки».

Відповідно до пункту 36 Програми, кошти, одержані від приватизації комунального майна, інші надходження, безпосередньо пов`язані з процесом приватизації (за подання заяви на приватизацію, суми штрафних санкцій за несвоєчасні розрахунки за придбані об`єкти приватизації, відсотки, нараховані на суму відстрочених платежів тощо), зараховуються до бюджету м. Києва.

Перелік об`єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва та підлягають приватизації, зазначений у додатку 4 до Рішення Київської міської ради від 08.02.2007 № 62/723 «Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2007 - 2010 роки» із змінами і доповненнями до нього.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради, у період часу з 2007 по 2010 рік, шляхом умисного протиправного використання можливостей свого службового становища, діючи за попередньою змовою групою осіб із іншими особами, всупереч інтересам служби та порушуючи вимоги приватизаційного законодавства, без врахування інтересів територіальної громади міста Києва, що передбачає право на доцільне, економічне, ефективне користування і розпорядження комунальним майном, в порушення цілей, пріоритетів та умов приватизації комунального майна, визначених Програмою приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2007-2010 роки, не забезпечивши інформаційної відкритості та публічності процесу приватизації, у тому числі наявними комунальними засобами масової інформації, з цією метою безпідставно делегувавши товарній біржі повноваження забезпечувати розміщення та опублікування в друкованих засобах масової інформації повідомлень про об`єкти нерухомості, тим самим штучно створюючи умови для відсутності попиту на об`єкти приватизації, порушуючи обов`язкові вимоги ст. 13 Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» щодо проведення рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), використовуючи підконтрольні суб`єкти господарювання, у тому числі ТОВ «Інвестиційно-консультаційна компанія «Ґаєр» (код 34492971), за заниженою вартістю вчинили незаконне відчуження об`єктів нерухомості, що перебували у комунальній власності територіальної громади міста Києва, на користь третіх осіб, у тому числі ТОВ "Клеменс" (код 37192497), ТОВ "Міжнародний діловий офісний центр" (код 36304890).
Зокрема, відповідно до договору купівлі-продажу нежилого будинку від 22.12.2008 укладеного між Головним управлінням комунальної власності м. Києва та ТОВ «Інвестиційно-консультаційна компанія «Ґаєр» (код 34492971), посвідченого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , та зареєстрованого в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 7601, на користь вказаного товариства відчужено нежиле приміщення за адресою м. Київ, вул. Червоноармійська (Печерський, Голосіївський, Шевченківський, р-ни), буд 9/2 в літері А, загальноюплощею 11893,10 кв.м. за 83 733 768 гривень. Післячого, цейдоговір 26.02.2009 бувзареєстрований в КП «Київськеміське бюро технічноїінвентаризації» за № 9342п. У відповідності до висновкусудовоїбудівельно-оціночноїекспертизивід 27.10.2017 № 620/10-2017, ринковавартістьвказаногооб`єкта, станом на дату укладення договору купівлі-продажу нежилого будинку 22.12.2008 складала 291 773 422,3 гривень.
На даний час згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що об`єкт нерухомого майна нежиле приміщення за адресою м. Київ, вул. Червоноармійська (Печерський, Голосіївський, Шевченківський, р-ни), буд 9/2 в літері А, загальноюплощею 11893,10 кв.м., належить на праві власності ТОВ "Клеменс" (код 37192497), ТОВ "Міжнародний діловий офісний центр" (код 36304890). Зазначені товариства є суб`єктами господарювання створеними для реалізації схеми заволодіння майном, а тому не є добросовісними набувачами.
У ході досудового розслідування зазначений об`єкт нерухомого майна - визнано речовим доказом, оскільки він був об`єктом кримінально-протиправних дій, набутий за заниженою на 208 039 654,3грн. вартістю і отриманий третьою особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Просить накласти арешт на об`єкт нерухомого майна нежиле приміщення за адресою м. Київ, вул. Червоноармійська (Печерський, Голосіївський, Шевченківський, р-ни), буд 9/2 в літері А, загальноюплощею 11893,10 кв.м., який на праві власності належить ТОВ "Клеменс" (код 37192497), ТОВ "Міжнародний діловий офісний центр" (код 36304890), шляхом заборони відчужувати, розпоряджатись будь-яким чином зазначеними приміщеннями.

Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав.

Особа, якій належить майно, в судове засідання не викликалася на підставі ч.2 ст. 172 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Першим слідчим відділом управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчого органу прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000045 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 398, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 233, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказаний об`єкт нерухомого майна є об`єктом кримінальних протиправних дій і підлягатиме спеціальній конфіскації у третіх осіб, та з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.40, ст.131, 132, 170-173 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 04.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 398, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 233, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України,задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна нежиле приміщення за адресою м. Київ, вул. Червоноармійська (Печерський, Голосіївський, Шевченківський, р-ни), буд. 9/2 в літері А, загальноюплощею 11893,10 кв.м., який на праві власності належить ТОВ "Клеменс" (код 37192497), ТОВ "Міжнародний діловий офісний центр" (код 36304890), шляхом заборони відчужувати, розпоряджатись будь-яким чином зазначеними приміщеннями до скасування його у порядку встановленому кримінальним процесуальним кодексом України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя