Справа № 216/7954/15-к
Провадження № 1-кс/216/3873/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про скасування арешту майна
26.12.2017 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника заявника ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

розглянувши уточнене клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна та повернення майна,

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_6 звернувся до суду з уточненим клопотанням про скасування арешту майна, в прядку статті 174 КПК України у кримінальному провадженні № 0002898 від 02 жовтня 2015 року.

В обгрунтування клопотання зазначив, що 11.04.2008 року у м. Сімферополі ПП ОСОБА_7 (продавець) та ФОП ОСОБА_8 (покупець) уклали договір купівлі-продажу №02/02, відповідно до якого, продавець передає у власність покупця гральні автомати та інш. товар згідно специфікації, яка є невід`ємною частиною вищевказаного договору.

01.01.2014 р. у м. Кривому Розі, між ТОВ «ЦЕНТРСЕРВІС» та ФОП ОСОБА_9 був укладений договір оренди будівлі № 1, згідно якого ТОВ «ЦЕНТРСЕРВІС» передає, а ФОП ОСОБА_9 приймає в оренду нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, а саме, 24.01.2014 р. між ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_8 був укладений договір суборенди вищевказаного нежитлового приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , цільове призначення даного договору зберігання речей, що є власністю орендаря, тобто, виключно зберігання гральних автоматів.

10.10.2012 р. ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу № б/н від 10.10.2015 р. передала ОСОБА_6 у власність товар, а саме, гральні автомати, про що свідчить перелік №1 до договору купівлі-продажу № б/н від 10.10.2012 р.

01.08.2015 р. року у м. Кривому Розі був укладений договір оренди нежитлового приміщення № 5, в якому орендодавець ТОВ «КІНОШАНС» передає орендарю ОСОБА_6 в строкове оплатне користування частину нежитлового приміщення на першому поверсі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Метою укладання договору оренди є зберігання гральних автоматів.

25.11.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу прокуратурою Центрально-Міського району м. Кривого Рогу в супроводженні оперативних уповноважених Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , в ході проведення яких було виявлено та вилучено:

1. За адресою: АДРЕСА_1 а наступне:
1. Гральний автомат «Odrex» з стікером помаранчевого кольору з позначкою «2».

2. Гральний автомат «Арех» з стікером зеленого кольору з позначкою «1».

3. Гральний автомат «GoldenRush» з стікером зеленого кольору з позначкою «5».

4. Гральний автомат «Atlantic» з стікером зеленого кольору з позначкою «32».

5. Гральний автомат «FruitCoctlail» з стікером зеленого кольору з позначкою «33».

6. Гральний автомат «Leprikon» з стікером зеленого кольору з позначкою «6».

7. Гральний автомат «Atlantic» з стікером зеленого кольору з позначкою «8».

8. Гральний автомат «Atlantic» з стікером зеленого кольору з позначкою «10».

9. Гральний автомат «Atlantic» з стікером зеленого кольору з позначкою «31».

10. Гральний автомат «Atlantic» з стікером зеленого кольору з позначкою «13».

11. Гральний автомат «GoldenRush» з стікером зеленого кольору з позначкою « ОСОБА_10 ».

12. Гральний автомат «GoldenRush» з стікером зеленого кольору з позначкою « ОСОБА_10 ».

13. Гральний автомат «GoldenRush» з стікером зеленого кольору з позначкою « ОСОБА_10 ».

14. Гральний автомат «GoldenRush» з стікером зеленого кольору з позначкою « ОСОБА_10 ».

15. Гральний автомат «GoldenRush» з стікером зеленого кольору з позначкою « ОСОБА_10 ».

16. Гральний автомат «GoldenRush» з стікером зеленого кольору з позначкою « ОСОБА_10 ».

17. Гральний автомат «GoldenRush» з стікером зеленого кольору з позначкою « ОСОБА_10 ».

18. Гральний автомат «GoldenRush» з стікером зеленого кольору з позначкою « ОСОБА_10 ».

19. Гральний автомат «Atlantic» з стікером зеленого кольору з позначкою «22».

20. Гральний автомат «Atlantic» з стікером зеленого кольору з позначкою «23».

21. Гральний автомат «Atlantic» з стікером зеленого кольору з позначкою «24».

22. Гральний автомат «Admiral» з стікером зеленого кольору з позначкою «2».

23. Гральний автомат «MultiScreen» з стікером зеленого кольору з позначкою « ОСОБА_10 ».

24. Гральний автомат «Admiral» з стікером зеленого кольору з позначкою «3».

25. Гральний автомат «Apex» з стікером зеленого кольору з позначкою «34».

26. Гральний автомат «Odrex» з стікером зеленого кольору з позначкою « ОСОБА_10 ».

2. За адресою: м. Кривий Ріг, вул. Лермонтова 37/51 наступне:
1. Гральний автомат «Odrex», серійний номер НОМЕР_1 ;

2. Гральний автомат «Odrex», серійний НОМЕР_2 ;

3. Гральний автомат «Odrex», серійний НОМЕР_3 ;

4. Гральний автомат «Odrex», серійний НОМЕР_4 ;

5. Гральний автомат «Admiral», серійний номер НОМЕР_5 ;

6. Гральний автомат «Admiral», серійний номер НОМЕР_6 ;

7. Гральний автомат «Richeliew», не маркований;

8. Гральний автомат «Motoroker», серійний номер 16;

9. Гральний автомат «Bazilio», не маркований;

10. Гральний автомат «Admiral», не маркований;

11. Гральний автомат «Admiral», серійний номер НОМЕР_7 ;

12. Гральний автомат «Motoroker», серійний номер НОМЕР_8 ;

13. Гральний автомат «Richeliew»,серійний номер НОМЕР_9 ;

14. Гральний автомат «Fruitcoctail» не маркований;

15. Гральний автомат «Fruitcoctail», серійний номер НОМЕР_10 ;

16. Гральний автомат «Richeliew»,не маркований;

17. Гральний автомат «Atlantic» не маркований;

18. Гральний автомат «Motoroker», серійний номер 17;

19. Гральний автомат «Megajack», не маркований;

20. Гральний автомат «Atlantic» не маркований;

21. Гральний автомат «Megajack», не маркований;

22. Гральний автомат «CrazyMonkey», серійний номер НОМЕР_11 ;

23. Електронна рулетка «Odrex», без маркування;

24. Системний блок «Trandsonic»;

25. Монітор «Benq», серійний номер НОМЕР_12 ;

26. Відеореєстратор «TFT tag1 monitor»;

27. 1 росписка в зал гральних автоматів;

28. Зошит на 48 аркушів з назвою «Піраміда» з записами про здійсненні операції;

29. Жіноча сумка чорного кольору «Trend» та виявлені в ній: флеш носій на 4gb «Siliconpower», серійний номер D33B29, 15 розписок для входу до залу гральних автоматів, 2 блокноти з записами про здійснені розрахункові операції, 2 чеки «ПАТ Приватбанк», Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », закордонний паспорт на ім`я НОМЕР_13 , НОМЕР_14 білоруських рублів, 78 гривень.

3. За адресою: АДРЕСА_2 наступне:
1. Гральний автомат «MultiGaminator» зі стікером 2;

2. Гральний автомат «MultiGaminator» зі стікером 3;

3. Гральний автомат «MultiGaminator» зі стікером 16;

4. Гральний автомат «MultiGaminator» зі стікером 4;

5. Гральний автомат «Atlantic» зі стікером 21;

6. Гральний автомат «Atlantic» зі стікером 20;

7. Гральний автомат «GoldenRush» зі стікером 19;

8. Гральний автомат «Richeliew» зі стікером 5;

9. Гральний автомат «Richeliew», без стікеру;

10. Гральний автомат «Riilnroll» зі стікером 7;

11. Гральний автомат «Atlantic» зі стікером 8;

12. Гральний автомат «Richeliew» зі стікером 9;

13. Гральний автомат «Richeliew» зі стікером 10;

14. Гральний автомат «Richeliew» зі стікером 11;

15. Гральний автомат «Richeliew» зі стікером 12;

16. Гральний автомат «Richeliew» зі стікером 13;

17. Гральний автомат «Garage» зі стікером 14;

18. Гральний автомат «CrazyMonkey» зі стікером 15;

19. Гральний автомат «GoldenRush» зі стікером 18;

20. Гральний автомат «MultiGaminator» зі стікером 18;

21. Гральний автомат «Odrex» без стікеру;

22. Грошові кошти у сумі 4838 гривень та 100 доларів США;

23. Відеозаписуючий пристрій ADIH-16A № НОМЕР_15 ;

24. Ключі від кімнат;

25. Чернетки за записами.

30.11.2015 року слідчим суддею Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу частково задоволено клопотання прокурора прокуратури Центрально-Міського району м. Кривого Рогу ОСОБА_11 та накладено арешт у формі тимчасового позбавлення можливості відчуження, розпорядження будь-яким чином та користування вилученим вищевказаним майном.

У досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002898 від 02.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, була винесена постанова про закриття вищевказаного кримінального провадження у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, яка міститься в матеріалах вищевказаного провадження.

Згідно ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні», забороняється будь-яка діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютернихсимуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера. Як законослухняні громадяни, освічені про дію вищевказаного закону на заборону ігрового бізнесу, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 орендували складські нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 лише з однією ціллю зберігання гральних автоматів, які належать власникам згідно договорів купівлі-продажу (додані до даного клопотання), але ні в якому разі не використання останніх з метою отримання прибутку. Тим більше, проведена судова експертиза, що міститься в матеріалах даного кримінального провадження, підтвердила цей факт, а таким чином, вилучені гральні автомати не мають ніякого відношення до вищезазначеного кримінального провадження та не є складовою частиною складу злочину, а тому вони повинні бути повернені власникам.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні, оскільки на сьогоднішній день належне майно власникам повернуто не було.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_4 в судове засідання з`явилися, кожен окремо не заперечували щодо задоволення зазначеного клопотання, оскільки кримінальне провадження № 0002898 від 02 жовтня 2015 року закрито на підставі п.2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Суд вислухавши заявника, прокурора та слідчого, дослідивши клопотання до додані до нього матеріали, що представлені суду в обґрунтування уточненого клопотання, прийшов до висновку, що уточнене клопотання підлягає задоволенню.

Так, згідно ст.174 КПК України зазначено коло осіб які мають право заявити клопотання про скасування арешту майна. Серед вказаних осіб зазначені законний представник, власник майна або інший володілець.

У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб».

У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що 16 листопада 2015 року ухвалою слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 у справі № 216/8703/15-к (провадження №1-кс/216/3124/15) клопотання прокурора прокуратури Центрально Міського району м. Кривого Рогу ОСОБА_11 про арешт майна задоволено частково та накладено арешт у формі тимчасового позбавлення можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та користуватися майном вилученим за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Черняховського 52а, за адресою: АДРЕСА_3 та за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Карла Маркса, 2.

Крім того, з матеріалів клопотання вбачається, що 20.05.2016 року кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0002898 від 02.10.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч.1 КК України, закрито відповідно до п.2 ч.1 ст. 284 КПК України, про що свідчить витяг з кримінального проваадження № 0002898 наявний в матеріалах клопотання.

Європейський Суд з прав людини у справі "Свято-Михайлівської парафії проти України" (заява №77703/01) від 14 червня 2007 року в пункті 128 рішення зазначив, що "…в національному праві має бути засіб юридичного захисту від свавільних втручань органів державної влади в права, гарантовані Конвенцією ( 995_004). Визначення дискреційних повноважень, якими наділені органи державної влади в сфері основоположних прав, у спосіб, що фактично робить ці повноваження необмеженими, суперечило б принципу верховенства права. Відповідно, закон має чітко визначати межі повноважень компетентних органів та чітко визначати спосіб їх здійснення, беручи до уваги легітимну мету засобу, який розглядається, щоб гарантувати особі адекватний захист від свавільного втручання…"

В ч.4 ст.173 КПК України визначено, що при задоволенні клопотання про арешт майна застосовується найменш обтяжливий спосіб арешту майна, а також необхідно врахувати наслідки арешту майна для інших осіб. Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що існування подальшої заборони ОСОБА_6 на володіння і користування своїм майном являється непропорційним та непомірним тягарем для володільця, що є порушенням статті 1 Першого протоколу Конвенції з прав людини і основних свобод і свавільним обмеженням права ОСОБА_6 на мирне володіння своїм майном (Рішення ЄСПЛ від 23.01.2014 р. справа "East/West Alliance Limited" проти України").

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Уточнене клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна та повернення майна - задовольнити.

Скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу (справа №216/8703/15-к, провадження №1-кс/216/3124/15) та повернути власникам ОСОБА_6 , ОСОБА_8 належне їм на праві приватної власності майно, вилучене в останніх за адресами:

-АДРЕСА_1 ,

-АДРЕСА_3 ,

- АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1