Справа № 761/5349/18
Провадження № 1-кс/761/3767/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0013623, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 175 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0013623, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 175 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що ІНФОРМАЦІЯ_2 19.10.2017проведено інспекційне відвідування на предмет контролю виконання вимог припису від 17.08.2017 № 10-33/495 суб`єктом господарювання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Перевіркою встановлено, що внаслідок порушення строків виплати заробітної плати, передбачених ст. 115 КЗпП України, на підприємстві виникла заборгованість із виплати заробітної плати перед працюючими працівниками, яка на час проведення перевірки відповідно до Довідки про стан заборгованості та пояснення за підписом генерального директора ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_6 , становить 4127,1 тис. грн.
У порушення вимог ч. 5 ст. 97 КЗпП України та ч. З ст. 15 Закону України „Про оплату праці" оплата праці здійснюється не в першочерговому порядку, інші платежі не здійснюються після виконання зобов`язань щодо оплати праці.
Відповідно до Довідки про використання коштів підприємства за період липень 2017р. - вересень 2017р. за підписом генерального директора ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_6 усього надходжень - 35638,8 тис. грн., використано на виплату заробітної плати - 2737,3 тис. грн., сплачено податків та інших обов`язкових платежів - 2321,7 тис. грн.., використано на ремонт адмінприміщень, придбання оргтехніки, автотранспорту, меблів, канцтоварів, цінних паперів, спонсорської допомоги - 52,8 тис. грн.., інші видатки (оплата субпідрядникам, постачальникам) становлять 30522,0 тис. грн.
Так, в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачаються ознаки кримінального правопорушення, яке передбачено статтею 175 Кримінального кодексу України.
На запит слідчого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відповідає, документи не надає.
Зазначені вище документи перебувають лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тому що за запитом слідчого такі документи отримати не представилося можливим.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Особа, у володінні якої знаходяться документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена про день та час розгляд справи, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 175 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0013623, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірені копії, які перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для визначення основних напрямків діяльності, посадових обов`язків директора; Довідка щодо заборгованості із виплати заробітної плати та інших виплат із зазначенням списку працівників, в тому числі і звільнених, перед якими існує/існувала заборгованість із зазначенням їх анкетних та контактних даних (ПІП, ідентифікаційний податковий номер, номер телефону, адреса проживання), із зазначенням періоду заборгованості та суми, з метою встановлення потерпілих та суми заборгованості перед ними; Штатний розпис працівників за липень вересень 2017 року, для встановлення потерпілих, свідків; Наказ про призначення на посаду бухгалтера/бухгалтерів, яка/які працювали в період виникнення заборгованості та його (їх) посадова інструкція, для встановлення свідків; Інформація у формі довідки щодо всіх наявних банківських рахунків, які використовувалися за період виникнення заборгованості із виплати заробітної плати та Виписка по всіх наявних рахунках за весь період виникнення заборгованості; для встановлення інших виплат та їх необхідність для підтримання господарської діяльності підприємства; Розпорядження щодо використання коштів на інші виплати (всі, крім виплати заробітної плати) за період виникнення заборгованості.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), її та залишити опис документів, які були вилучені, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1