Провадження № 1-кс/200/2860/18
Справа № 200/3716/18
У Х В А Л А

Іменем України

06 березня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпро клопотання прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні заступник військового прокурора Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000002 від 22.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В:
06 березня 2018 року прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні заступник військового прокурора Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.
В клопотанні слідчий зазначає, що 28 липня 2017 року наказом № 1783-о виконуючого обов`язки Голови Державної фіскальної служби України, ОСОБА_4 призначено на посаду начальника митного поста «Дніпродзержинськ» Дніпропетровської митниці ДФС.

Згідно ст. ст. 24, 68 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно ст. 4 Митного кодексу України органи доходів і зборів це центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, митниці та митні пости.

Згідно ст. 4 Митного кодексу України органи доходів і зборів це центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, митниці та митні пости.

Відповідно до ст. 544 Митного кодексу України призначенням органів доходів і зборів є створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності, забезпечення безпеки суспільства, захист митних інтересів України; органи доходів і зборів виконують основні завдання - забезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства України з питань державної митної справи, створення сприятливих умов для полегшення торгівлі, сприяння транзиту, збільшення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України, здійснення разом з митними органами інших держав заходів щодо удосконалення процедури пропуску товарів, транспортних засобів через митний кордон України, їх митного контролю та митного оформлення, здійснення митного контролю та виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, у тому числі на підставі електронних документів (електронне декларування), за допомогою технічних засобів контролю тощо.

Згідно ст. 318 Митного кодексу України митному контролю підлягають усі товари, транспортні засоби комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України. Митний контроль здійснюється виключно органами доходів і зборів відповідно до цього Кодексу та інших законів України.

Відповідно до ст. 494 Митного кодексу України про кожний випадок виявлення порушення митних правил уповноважена посадова особа органу доходів і зборів, яка виявила таке порушення, невідкладно складає протокол за формою, установленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Відповідно до п.п. 3.3.1, 3.3.4, 3.3.8, 4.1, 4.8 положення про митний пост «Дніпродзержинськ» Дніпропетровської митниці ДФС затвердженого наказом Дніпропетровської митниці ДФС від 25 травня 2017 року за № 112, начальник митного поста «Дніпродзержинськ» Дніпропетровської митниці ДФС ОСОБА_4 здійснює керівництво діяльністю та організовує роботу митного поста відповідно до Регламенту Дніпропетровської митниці ДФС, визначає пріоритет роботи митного поста, шляхи виконання покладених на нього завдань, надає обов`язкові до виконання доручення працівникам митного посата з питань, що належать до його функціональних повноважень, контролює їх виконання, контролює виконання посадовими особами митного поста службових обов`язків, вимагає пояснення від особового складу митного поста щодо допущених ними порушень законодавства.

Однак, на початку грудня 2017 року, діючи всупереч наведених вимог, начальник митного поста «Дніпродзержинськ» Дніпропетровської митниці ДФС ОСОБА_4 став на шлях зловживання своїм службовим становищем з метою незаконного збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди від декларантів, використовуючи надане йому службове становище при наступних обставинах.

Так, з квітня 2015 року громадянин ОСОБА_5 є директором ФОП ОСОБА_5 . Згідно його виду діяльності ним здійснюється посередництво у торгівлі товарами широкого асортименту, оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками, загальне прибирання будинків, неспеціалізована оптова торгівля, консультування з питань комерційної діяльності й керування, дослідження кон`юктури ринку та виявлення громадської думки, та на підставі укладених договорів імпортує до України товари з Китаю та Туреччини, які підпадають митному оформленню.

У грудні 2017 року ФОП ОСОБА_5 було укладено договір про поставку визначеної групи товарів із Китаю, а саме «роликові ковзани» до України та в свою чергу, які підлягали обов`язковому митному оформленню.

12 грудня 2017 року приблизно о 13 годині ОСОБА_5 звернувся до начальника митного поста «Дніпродзержинськ» Дніпропетровської митниці ДФС ОСОБА_4 питання розмитнення товару.

При цьому ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконне збагачення шляхом вимагання неправомірної вигоди від декларантів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи із корисливих мотивів, висунув ОСОБА_5 вимогу про передачу йому, ОСОБА_4 ,

неправомірної вигоди у сумі, яку він визначить у подальшому за кожен розмитнений контейнер із товаром, та повідомив, що у разі не сплати неправомірної вигоди він, ОСОБА_4 , не погодить митне оформлення товарів на мінімальному рівні цін відповідно до бази ЄАІС ДФС, тобто не здійснить оптимізацію обов`язкових митних платежів, шляхом надання службової інформації щодо мінімального рівня цін ідентичних або подібних (аналогічних товарів, митне оформлення яких вже здійснено (відповідно до бази даних Єдиної автоматизованої інформації системи ЄАІС ДФС) та в подальшому, під час декларування ОСОБА_5 ввезеного товару створить штучні перешкоди у розмитненні товарів.

В свою чергу, ОСОБА_5 , не бажаючи настання для себе негативних наслідків, погодився на висунуту ОСОБА_4 вимогу про передачу останньому неправомірної вигоди у сумі, яку він, ОСОБА_4 визначить пізніше.

У подальшому, 13 грудня 2017 року ОСОБА_4 надіслав ОСОБА_5 мобільний телефон повідомлення з вимогою, передати йому, ОСОБА_4 , неправомірну вигоду у сумі 200 доларів США та 1 500 гривень за безперешкодне митне оформлення імпортованого за кордону товару та погодження суттєво зменшеного обов`язкового митного платежу.

29 січня 2018 року товар (ковзани роликові в асортименті), який відповідно до укладених договорів ФОП ОСОБА_5 , був доставлений на територію митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської митниці ДФС.

Того ж дня приблизно о 16 годині, під час проведення митного оформлення (огляду) товару зареєстрованого у митній декларації начальник митного посту «Дніпродзержинськ» Дніпропетровської митниці ДФС ОСОБА_4 , реалізуючи умисел на незаконне збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи із корисливих мотивів, повторно висунув декларанту ОСОБА_5 , передати йому, ОСОБА_4 , неправомірну вигоду у сумі 200 доларів США та 1 500 гривень за розмитнення під час митного контролю контейнеру з товарам.

Того ж дня, приблизно о 17 годині, ОСОБА_5 , не бажаючи негативних наслідків для себе, перебуваючи у кабінеті начальника митного поста «Дніпродзержинськ» Дніпропетровської митниці ДФС за адресою: Дніпропетровська область, місто Кам`янське (місто Дніпродзержинськ) 3-й Травневий провулок 22, передав, ОСОБА_4 неправомірну вигоду у сумі 200 доларів США, що складало на той момент згідно офіційного курсу Національного банку України 5 709 гривень 72 копійки та 1 500 гривень, а ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи надане йому службове становище, з метою незаконного збагачення, їх одержав.

У подальшому, 23 лютого 2018 року ОСОБА_4 , реалізовуючи умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вимагання неправомірної вигоди від декларантів, усвідомлюючи суспільно не безпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи із корисливих мотивів, повторно висунув ОСОБА_5 нову вимогу про передачу йому, ОСОБА_4 , неправомірної вигоди у сумі 2 100 доларів США за розмитнення 4 контейнерів із товаром, які ОСОБА_5 планує ввезти на Україну. В свою чергу ОСОБА_5 погодився на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

5 березня 2018 року, у зв`язку із наданням ОСОБА_5 згоди на передачу неправомірної вигоди ОСОБА_4 , через митний пост «Дніпродзержинськ» безперешкодно було розмитнено 4 контейнери із товарами ФОП ОСОБА_5 .

Того ж дня приблизно о 14 годині, ОСОБА_5 , не бажаючи негативних наслідків для себе, перебуваючи у кабінеті начальника митного поста «Дніпродзержинськ» Дніпропетровської митниці ДФС за адресою: Дніпропетровська область, місто Кам`янське (місто Дніпродзержинськ) 3-й Травневий провулок 22, передав, ОСОБА_4 неправомірну вигоду у сумі 2 100 доларів США, що складало на той момент згідно офіційного курсу Національного банку України 55 725 гривень 39 копійки, а ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи надане йому службове становище, з метою незаконного збагачення, повторно,їх одержав.

5 березня 2018 року о 17 годині 50 хвилин ОСОБА_4 затриманий у порядку ст. 208 КПК України.
6 березня 2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, повторно.
Окрім того 5 березня 2018 року під час здійснення контролю за вчиненням злочину, відразу після вчинення злочину, а саме після отримання ОСОБА_4 неправомірної вигоди у розмірі 2 100 (дві тисячі сто) доларів США, слідчий за провадженням, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, провів обшук службового кабінету начальника митного поста «Дніпродзержинськ» Дніпропетровської митниці ДФС ОСОБА_4 (на дверях якого мається табличка з назвою начальник митного поста), який розташований на першому поверсі одноповерхової будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку у вказаному службовому кабінеті були виявлені та вилучені наступні предмети та грошові кошти:

- Двадцять одна купюра номіналом 100 (сто) доларів США, на загальну суму 2 100 (дві тисячі сто) доларів США (отримані 5 березня 2018 року ОСОБА_4 в якості неправомірної вигоди) з наступною серією та номером:

1.) HB07814975, 2.) DB60602521B, 3.) KA61945466A, 4.) HE56008576D,
5.) KK08106059B, 6.) HB80822683H, 7.) AL32185435C, 8.) AF25256735B,
9.) HK07826481D, 10.) HF03923015F, 11.) DG45547599A, 12.) KB57096772D,
13.) CB10429396C, 14.) HL83309120F, 15.) HB18113422N, 16.) CF46056805A,
17.) DB84052875A, 18.) KB06882299K, 19.) AB60105774Q, 20.) KA54169300A,
21.) KL83400859C;
- записна книжка (блокнот) у обкладинці коричневого кольору з надписом «2016» з рукописними записами;

- записна книжка (блокнот) у обкладинці з надписом «2017» з рукописними записами;

- записна книжка (блокнот) у обкладинці коричнево-сріблястого кольору з надписом «2010»;
- мобільний телефон марки Samsung з номером НОМЕР_1 ;
- мобільний телефон марки Samsung;
- мобільний телефон марки Nokia у сірому корпусі;
- ноутбук марки Asus у чорного кольору модель K532 BBUOCL57462847E;
- флеш носій марки Transcend біло-червоного кольору;
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи, те що з метою збереження речових доказів та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження орган розслідування вважає, необхідно накласти арешт на вказане тимчасово вилучене майно під час обшуку службового кабінету начальника митного поста «Дніпродзержинськ» Дніпропетровської митниці ДФС ОСОБА_4 (на дверях якого мається табличка з назвою начальник митного поста), який розташований на першому поверсі одноповерхової будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.167,170,172, 173 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні заступник військового прокурора Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено у ході проведення обшуку службового кабінету начальника митного поста «Дніпродзержинськ» Дніпропетровської митниці ДФС ОСОБА_4 (на дверях якого мається табличка з назвою начальник митного поста), який розташований на першому поверсі одноповерхової будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- записна книжка (блокнот) у обкладинці коричневого кольору з надписом «2016» з рукописними записами;

- записна книжка (блокнот) у обкладинці з надписом «2017» з рукописними записами;

- записна книжка (блокнот) у обкладинці коричнево-сріблястого кольору з надписом «2010»;
- мобільний телефон марки Samsung з номером НОМЕР_1 ;
- мобільний телефон марки Samsung;
- мобільний телефон марки Nokia у сірому корпусі;
- ноутбук марки Asus у чорного кольору модель K532 BBUOCL57462847E;
- флеш носій марки Transcend біло-червоного кольору.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя
Бабушкінського районного суду ОСОБА_1
м.Дніпропетровська