Провадження 1-кс/712/5730/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту

26 жовтня 2017 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , представника потерпілого ОСОБА_5 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000445 від 13.06.2013, клопотання про накладення арешту,

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про накладення арешту в кримінальному провадженні №0000445 від 12.10.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 КК України. Клопотання мотивує тим, що між ТОВ КБ «Західінкомбанк» (МФО 344153) та ВКФ «Зрюкін» (ЄДПРОУ 14204284) 21.03.2006 укладено кредитний договір №4-ЮО, відповідно до якого Банк надав грошові кошти ВКФ «Зрюкін» в розмірі 1 780 000.00 гривень. Між ТОВ КБ «Західінкомбанк» та ПП «Зрюкін» (ЄДПРОУ 14204284), що є правонаступником ВКФ «Зрюкін» 20.03.2007 укладено додаткову угоду №1 до кредитного договору №4-ЮО від 21.03.2006, згідно якого ліміт кредитування у розмірі 2 050 000.00 гривень.

ТОВ КБ «Західінкомбанк» та ПП «Зрюкін» 08.08.2007 та 30.11.2007 уклали додаткові угоди відповідно №2 та №3, згідно з якими максимальний ліміт кредитування був встановлений у розмірі 4 020 000,00 гривень. З метою забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором №4-ЮО від 21.03.2006 між ТОВ КБ «Західінкомбанк» та ПП «Болід»() укладено договір №4-ЮО/ІР застави нерухомого майна(іпотека) від 21.03.2006, згідно якого предметом іпотеки є нерухоме майно: нежиле приміщення(частина першого поверху приміщення з №1 по №10 та частина приміщення підвалу з №1 по №15), загальною площею 429.7 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та знаходиться на балансі ПП «Болід». Згідно п.3.1.1 договору №4-ОЮ/ІР застави нерухомого майна(іпотека) від 21.03.2006 Заставодавець зобов`язується не відчужувати предмет іпотеки в будь-який спосіб та не обтяжувати його зобов`язаннями, у тому числі не передавати предмет іпотеки в наступну заставу без отримання попередньої письмової згоди банку. В березні 2010 року службові особи Садівничого товариства «Мошенська троянда» надавши до приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_6 завідомо неправдиві документи, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією чи іншою особою, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, а саме рішення Господарського суду Черкаської області від 18.02.2010 у справі №17/32 за позовом Садівничого товариства «Мошенська троянда» до ПП «Болід» про визнання договору купівлі-продажу нерухомості дійсним та про визнання права власності на нежиле приміщення за адресою АДРЕСА_1 загальною площею 425,4 кв.м. та ухвалу господарського суду Черкаської області від 09.03.2010 про виправлення описки в рішенні господарського суду Черкаської області із зазначенням правильного реєстраційного номеру майна 29860363 та правильної адреси місцезнаходження майна м.Черкаси вул.Дашкевича,29/3, лист від ПАТ КБ «Західінкомбанк» до ПП «Болід» про надання згоди щодо присвоєння частині нежитлового приміщення, розташованого по вул.Дашкевича, 29 в м.Черкаси окремого реєстраційного номеру, наказ №3 від 05.03.2010 Департаменту архітектури, будівництва та землеустрою Черкаського міського виконавчого комітету «Про присвоєння та зміну нумерації будинків та споруд на території м.Черкаси», зокрема надання окремого порядкового вуличного знаку №29/3 нежитловим приміщенням (літ.А-5) І-го поверху №1, з №5 по №10(площею 207,1 кв.м.), приміщення підвалу з №1-1 по №1-10(площею 202.1 кв.м.), сходові клітини №І,ІІ(площею 16,2 кв.м.), разом загальною площею 425.4 кв.м., які розташовані по АДРЕСА_1 на замовлення невстановленої особи ОСОБА_7 ..

На підставі вищевказаних фіктивних документів було нотаріально посвідчено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень І-го поверху №1, з №5 по №10(площею 207,1 кв.м.), приміщення підвалу з №1-1 по №1-10(площею 202.1 кв.м.), сходові клітини №І,ІІ(площею 16,2 кв.м.), разом загальною площею 425.4 кв.м., які розташовані по АДРЕСА_1 та в подальшому проведено державну реєстрацію змін право власності в КП «Черкаському обласному об`єднаному бюро технічної інвентаризації», без надання на те згоди ПАТ КБ «Західінкомбанк».

Встановлено, що наказ № 3 від 05.03.2010 Департаменту архітектури, будівництва та землеустрою Черкаського міського виконавчого комітету «Про присвоєння та зміну нумерації будинків та споруд на території м.Черкаси», зокрема надання окремого порядкового вуличного знаку №29/3 нежитловим приміщенням (літ.А-5) І-го поверху №1, з №5 по №10(площею 207,1 кв.м.), приміщення підвалу з №1-1 по №1-10(площею 202.1 кв.м.), сходові клітини №І,ІІ(площею 16,2 кв.м.), разом загальною площею 425.4 кв.м., які розташовані по АДРЕСА_1 на замовлення невстановленої особи ОСОБА_7 - не видався.

Крім того, встановлена фіктивність рішення Господарського суду Черкаської області від 18.02.2010 у справі №17/32 за позовом Садівничого товариства «Мошенська троянда» до ПП «Болід» про визнання договору купівлі-продажу нерухомості дійсним та про визнання права власності на нежиле приміщення за адресою АДРЕСА_1 загальною площею 425,4 кв.м. та ухвалу господарського суду Черкаської області від 09.03.2010 про виправлення описки в рішенні господарського суду Черкаської області із зазначенням правильного реєстраційного номеру майна 29860363 та правильної адреси місцезнаходження майна АДРЕСА_2 , лист від ПАТ КБ «Західінкомбанк» до ПП «Болід» про надання згоди щодо присвоєння частині нежитлового приміщення, розташованого по АДРЕСА_1 окремого реєстраційного номеру.

Між ПАТ Західінкомбанк та ТОВ «Фінансова компанія «Некстджен Фінанс» 14.04.2016 було укладено договір про відступлення права вимоги №31/03_02, відповідно до якого первісний іпотеко держатель відступає новому іпотеко держателю права вимоги за договором іпотеки стосовно майна, а саме нежитлового приміщення (частина 1-го пов прим, з №1 по №10 та частина прим., підвалу №1 по №15), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 429,7 кв.м. Токож дня між ТОВ «Фінансова компанія «Некстджен Фінанс» та ОСОБА_8 був укладений договір про відступлення права вимоги №140-К, відповідно до якого первісний іпотеко держатель відступає новому іпотеко держателю права вимоги за договором іпотеки стосовно наступного майна, а саме нежитлового приміщення (частина 1-го пов прим, з №1 по №10 та частина прим., підвалу №1 по №15), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , загал ьною площею 429,7 кв.м..

На одні і ті ж приміщення згідно технічної документації зареєстровані за двома номерами в реєстрі прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 і по АДРЕСА_2 .

Відповідно власником приміщень згідно документів за адресою: АДРЕСА_1 являється ОСОБА_8 , а приміщень за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_9 .

Хоча достовірно встановлено, що адреси АДРЕСА_2 - не існує.

В судовому засіданні прокурор, слідчий та представник потерпілого клопотання про накладення арешту просили задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, інших учасників судового провадження, дослідивши матеріали провадження, матеріали кримінального провадження суддя слідчий вважає про наступне.
Згідно з ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ст. 167 КПК України, арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.»

Враховуючи вищевикладене, суддя слідчий вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки достовірно встановлена фіктивність документів, на підставі яких відбулось відчуження вищевказаних спірних приміщень та з метою забезпечення подальшого відчуження і вчинення будь-яких реєстраційних дій по вказаному приміщенню, необхідним є накладення арешту на нежитлові приміщення (літ.А-5) І-го поверху №1, з №5 по №10 (площею 207,1 кв.м.), приміщення підвалу з №1-1 по №1-10 (площею 202.1 кв.м.), сходові клітини №І,ІІ(площею 16,2 кв.м.), разом загальною площею 425.4 кв.м., які розташовані по АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2

Керуючись ст.ст. 39, 40, 131, 132, 159-160 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт:

- на нежитлові приміщення (літ.А-5) І-го поверху №1, з №5 по №10 (площею 207,1 кв.м.), приміщення підвалу з №1-1 по №1-10 (площею 202.1 кв.м.), сходові клітини №І,ІІ(площею 16,2 кв.м.), разом загальною площею 425.4 кв.м., які розташовані по вулиці Остафія Дашкевича, 29;

- нежитлові приміщення (літ.А-5) І-го поверху №1, з №5 по №10 (площею 207,1 кв.м.), приміщення підвалу з №1-1 по №1-10 (площею 202.1 кв.м.), сходові клітини №І,ІІ(площею 16,2 кв.м.), разом загальною площею 425.4 кв.м., які розташовані по вулиці Остафія Дашкевича, 29/3

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1