Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/314/2014 Справа №641/4374/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2014 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003994 від 11.12.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003994 від 11.12.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме : Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Головному відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 20 год. 50 хв. 07.12.2013, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування), та можливість їх вилучення.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 10.12.2013 р.до ЧЧ Комінтернівського РВ надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , яка повідомила, що 07.12.2013 р. невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошима, чим спричинила гр. ОСОБА_4 матеріальну шкоду.
10.12.2013 року заява про кримінальне правопорушення була прийнята та 11.12.2013 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003994, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, тобто шахрайство.
Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , яка пояснила, що 07.12.2013 р. приблизно о 20 год. 50 хв. вона зайшла через мережу інтернет на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб подивитись яка сума залишилась на її банківській картці № НОМЕР_2 , однак до кабінету потерпіла зайти не змогла, т.я. мережа погано працювала. Майже одразу їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру 3700. Телефонував чоловік. який назвався, як ОСОБА_5 співробітник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Чоловік сказав, що гр. ОСОБА_4 намагається увійти до свого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 . Однак у них в системі неполадки і з рахунку потерпілої автоматично знімаються грошові кошти та запропонував вести у вікні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цифри, які він надійшле на мобільний телефон гр. ОСОБА_4 , нажати кнопку «Анулювати» та гроші не будуть зніматися, після того, як потерпіла введе пароль система буде загружатись деякий час. Одразу ж їй надійшло СМС повідомлення з паролем входу 31298733. Потерпіла ввела пароль і нажала клавішу «Анулювати». Після чого їй надійшло СМС-повідомлення про те, що операція успішно проведена.
09.12.2013 р. гр. ОСОБА_4 звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб дізнатися хід її коштів на вищевказаній картці. Менеджер подивилась і сказала, що з кредитної картки № НОМЕР_1 зняті гроші в сумі 1872 грн. також менеджер сказала, що 3700 дійсно номер « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак кредитною карткою потерпіла не користувалась, а гроші їй на неї поклав банк в сумі 2000 грн., а також менеджер пояснила, що протягом 1 місяця потерпіла повинна повернути заборгованість з процентами. гр. ОСОБА_4 одразу написала заяву до СБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Наступного дня вона підійшла до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та менеджер, зв`язавшись зі СБ банку їй сказав, що її кошти перераховані жінці на картку, ця жінка за реєстрова в Луганській області.
В ході досудового розслідування був встановлене ний номер карти, належній ОСОБА_4 , з якої здійснювалась транзакція по зняттю грошей № НОМЕР_1 .
Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення факту проведення транзакції по зняттю грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і таким чином підтвердження факту шахрайських дій щодо неї і заволодіння грошовими коштами. і встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по зазначеному вище рахунку з 20 год. 50 хв. 07.12.2013, які знаходяться в Головному відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що вказані документи мають доказове значення по провадженню як речові докази, тому необхідно провести вилучення документів про рух грошових коштів по зазначеному вище рахунку.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 підтримала своє клопотання та просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин , слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Головному відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснених 07.12.2013, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування), та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1