ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/7345/2017
УХВАЛА
14 серпня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000016 від 22.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування зокрема встановлено факти зловживання владою та службовим становищем та розтрати бюджетних грошових коштів з боку посадових осіб органів виконавчої влади ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом створення для окремих суб`єктів господарської діяльності на території Дніпропетровської області передумов для привласнення державних коштів, що спричинило тяжкі наслідки.

Встановлено, що в період 2015-2017 років ІНФОРМАЦІЯ_1 складено та підписано договори, погоджено акти виконання робіт, та перераховано державні грошові кошти на рахунки ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме за будівництво об`єктів - " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Згідно до отриманої інформації, здійснення зазначених робіт та надання послуг вказаним підприємством відбувалось в значно менших об`ємах, та не відповідало затвердженій керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 проектно-кошторисній документації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час проведення робіт по вказаним об`єктам будівництва використовувались та використовуються розрахункові рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 в ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_20 ).

Таким чином, документи вказаного суб`єкта господарювання, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався бюджетними коштами, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 №12-12/3798-7575 від 19.07.2017 документи, що відображають рух грошових коштів по вказаним рахункам, відкритим ІНФОРМАЦІЯ_1 , та документи, що підтверджують призначення платежів, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи, які перебувають у посадових осіб вказаної банківської установи, мають першочергове значення для встановлення обставин кримінального провадження, та дають можливість для досудового розслідування встановити хто та як саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до його діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити.

Необхідні слідству документи становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні посадових осіб зазначеного банку, та в ході досудового розслідування не можуть бути добиті іншим способом, ніж шляхом вилучення у посадових осіб зазначеної банківської установи.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, в посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_20 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000016, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Дозволити старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) належним чином завірених копій, що містять охоронювану законом таємницю, в посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_20 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківок про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , та іншим рахункам, відкритим ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на магнітному та паперовому носіях, з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань, із зазначенням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДР, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку за період 01.01.2014 року по дату оголошення ухвали суду.

- оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , доручень на зняття готівки, за період 01.01.2014 року по дату оголошення ухвали суду.

- наказів (розпоряджень) ІНФОРМАЦІЯ_5 про призначення осіб закріплених за перевіркою законності використання бюджетних коштів які перераховувались за проведення будівельних та інших робіт на об`єктах будівництва - " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та "Кладовище в районі ІНФОРМАЦІЯ_7 ", посадових інструкції вказаних співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 .

- всіх документів наданих ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в підтвердження законності використання бюджетних коштів які перераховувались за проведення будівельних та інших робіт на об`єктах будівництва - " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та "Кладовище в районі ІНФОРМАЦІЯ_7 " (зокрема, платіжних доручень, рахунків, актів виконаних робіт та ін.), за період 01.01.2014 року по дату оголошення ухвали суду.

Доручити проведення тимчасового доступу слідчим та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000016, членам слідчої групи та співробітникам ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, уповноваженим цим слідчим на підставі відповідного доручення в порядку ст. 40 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1