УХВАЛА

17 жовтня 2017 року м.Хмельницький
11.10.2017 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 14 грудня 2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) був укладений договір на транспортне експедиційне обслуговування №141212/200-е, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доручило, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло на себе зобов`язання зі здійснення транспортно-експедиційного обслуговування вантажу, а також з оплати вартості послуг у повному обсязі, та здійснення оплати всіх додаткових витрат, які виникли з вини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неналежним чином виконало свої грошові зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим виникла заборгованість в розмірі 160000 грн., а тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вимушене звернутися до Господарського суду Хмельницької області.
Рішенням Господарського суду Хмельницької області у справі №924/1401/13 від 09.01.2014 року у задоволені позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення боргу за договором транспортно-експедиційного обслуговування №141212/200-е від 14.12.2012 року було відмовлено.
Постановою Вищого господарського суду України від 10.07.2014 року по справі №924/1401/13 постанова Рівненського апеляційного господарського суду від 27.03.2014 року залишена без змін, а касаційна скарга ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д залишена без задоволення.
06.05.2014 року Господарським судом в Хмельницькій області був виданий наказ №924/1401/13 про примусове виконання рішення суду, який до цього часу залишається невиконаним, адже ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д, постійно змінюючи місце реєстрації юридичної адреси товариства, унеможливлює виконання Наказу Господарського суду Хмельницької області, що свідчить про умисне невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д рішення господарського суду.
В ході досудового розслідування з ІНФОРМАЦІЯ_7 вилучено зведене виконавче провадження №50 за ЄДРВП №49043418, у якому боржником являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д. та встановлено, що головним державним виконавцем даного підрозділу, з метою повного та своєчасного виконання зведеного виконавчого провадження неодноразово направлялися запити до ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо надання інформації та документів, про те, чи звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д у формі статистичної звітності на протязі 2014-2017 років про посівні роботи, економічні показники роботи, підсумки збору врожаю тощо. На що ГУ статистики повідомляло, що інформацію щодо статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д. можливо отримати виключно, у відповідності до вимог КПК України, а саме шляхом отримання тимчасового доступу, на підставі ухвали слідчого судді
У зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д за період з 2014 по 2017 роки (завершений звітний період), що які зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому що вказані документи мають важливе доказове значення в частині того, чи мало змогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д виконати рішення суддів, в частині погашення фінансової заборгованості перед кредиторами, з можливістю вилучення таких документів для необхідності їх вивчення, аналізу та використання під час досудового розслідування, оскільки іншими способами встановити інформацію щодо обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , (за його дорученням іншому співробітнику ГУНП України в Хмельницькій області) на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій з ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що містять інформацію по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за періоди: з серпня 2014 року по 2017 рік (завершений звітний період), включно, а саме до статистичної звітності за формами: № 11-ОЗ (річна) «Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію»; №50-сг (місячна та річна) «Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств»; №29-сг (річна) «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду»; №24-сг (місячна та річна); №21-заг (місячна та річна); №4-сг (річна).
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 17 листопада 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя