Справа № 676/4551/17
Номер провадження 1-кс/676/1151/17
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів
01 вересня 2017 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному 09 серпня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001435 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовий поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , яке слідчий підтримав у судовому засіданні, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 08.08.2017 року близько 18 години 00 хвилин в АДРЕСА_1 , невстановлена особа під приводом здачі в оренду квартири по АДРЕСА_2 , ввела в оману ОСОБА_5 та шахрайським шляхом заволоділа коштами у розмірі 2500 гривень, які були перераховані в якості завдатку, чим спричинила матеріальну шкоду в розмірі 2500 гривень.

Під час досудового розслідування, було отримано інформацію про те, що потерпіла ОСОБА_5 здійснила перерахування грошових коштів у розмірі 2500 гривень двома платежами на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкриту на ім`я ОСОБА_6 . Слідчому необхідно отримати доступ до документів про банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та її власника для ефективного досудового розслідування, встановлення особи злочинця та її місцезнаходження, відшкодування грошових коштів, якими злочинно заволоділи.

У суді слідчий просив суд задовольнити клопотання.

В судове засідання потерпіла ОСОБА_5 не з`явилась, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, про причини неявки слідчого суддю не повідомила.

В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання підлягає розгляду у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так встановлено, що дане кримінальне правопорушення 09 серпня 2017 року зареєстроване в Єдиному реєстру досудових розслідувань за №0001435, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_2 на який потерпіла ОСОБА_5 перерахувала кошти, що

підтверджується доданими до матеріалів клопотання : копією витягу із кримінального провадження №0001435, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 09.08.2017 року, постановою про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні від 09.09.2017 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09.08.2017 року, довідкою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі документів , що містять інформацію про власника рахунку, а також щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів, а також місця їх зняття за період з 08 серпня 2017 року по 17 серпня 2017 року з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1