Провадження № 1-кс/554/8794/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
27 грудня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з прокурором за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000385 від 10.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.
Слідчим відділом прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000385 від 10.11.2017 року за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2016 - 2017 років зловживаючи службовим становищем, шляхом порушення фінансової дисципліни при розрахунках за виконанні роботи з суб`єктами господарювання, спричинили істотну шкоду Кременчуцькому міському бюджету, а саме:

-1,4 млн. грн. - завищення вартості виконаних робіт з капітального ремонту зелених насаджень на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок не оприбуткування спиляної деревини в кількості 4884,87 метра кубічних, не відображення деревини підрядником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в актах виконаних робіт, як зворотні суми (вартість деревини);

-752 тис. грн. - завищення вартості виконаних будівельних робіт, внаслідок включення КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до актів форми «КБ-2в» матеріальних ресурсів, використання яких не передбачене державними кошторисними нормами;

-672,8 тис. грн. - завищення вартості виконаних будівельних робіт ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), внаслідок включення до актів форми «Кб-2в» витрат на будівельні матеріали та роботу машин та механізмів, які достовірно не оцінені;

-393,5 тис грн. завищення обсягів виконаних робіт з санітарного очищення міста, внаслідок включення ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) до актів приймання виконаних робіт недостовірних даних про години роботи техніки;

-165,3 тис. грн. - завищення вартості виконаних робіт, внаслідок включення ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ) до актів форми «КБ-2в», які є первинними документами в будівництві, недостовірних даних про суми витрат на заробітну плату працівників апарату управління відокремлених підрозділів будівельних організацій, лінійного персоналу та про фактичні суми сплати ЄСВ, без уточнення ціни, як передбачено договором и підряду.

Приймаючи до уваги, що оригінали документів із вищевикладених фактів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердити або спростувати вищевикладені факти, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Суд заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Однак, вимога слідчого про вилучення зазначених в клопотанні речей і документів задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Звертаю увагу на вимоги п.5 ч.1 ст.164 КПК України згідно якої в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Таким чином, посилання слідчого в клопотанні про надання тимчасового доступу до «інших первинних та зведених документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності», є неконкретизованими, а сама ухвала суду з приводу надання тимчасового доступу до таких речей може бути незрозумілою для виконання, що суперечить вимогам п.5 ч.1 ст.164 КПК України.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , прокурору Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копію, з приводу фінансово-господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ), зокрема: договорів підряду на виконання робіт, надання товарів чи послуг з розпорядниками бюджетних коштів; локальний кошторис; договірна ціна; акти приймання виконаних підрядних робіт (форми КБ-2-в); відомість загальновиробничих витрат; відомість ресурсів; дефектні акти на приховані роботи; платіжні доручення, щодо перерахування грошових коштів, угоди, додаткові угоди, специфікації, прибуткові та видаткові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, вантажно-митні декларації, платіжні доручення та банківські виписки, а також документи, що підтверджують походження або виготовлення поставлених товарно-матеріальних цінностей (свідоцтва, сертифікати, паспорти), довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт, паспорти якості на матеріали, сертифікати відповідності, документи первинного бухгалтерського обліку, щодо придбання та використання матеріалів, а саме: накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі матеріалів, вхідної та вихідної кореспонденції, електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, рахунки-фактури, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В решті клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1