Провадження № 1-кс/727/3309/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 листопада 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (матеріали кримінального провадження №0003321 від 22.10.2017 року),

сторони кримінального провадження: слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження №0003321 від 22.10.2017 року.

Вказує, що 21.10.2017 близько 11 години невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом відміни операцій по переказу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 24000 грн., які були частинами перераховані на банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003321 від 22 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 21.10.2017 близько 11 години 30 хвилин потерпіла перебувала у селі Васловівці Заставнівського району, коли на її мобільний номер НОМЕР_1 надійшов вхідний дзвінок від ОСОБА_5 з її мобільного номеру НОМЕР_2 . Остання повідомила потерпілій, що з картки останньої були зняті кошти і їй потрібно приїхати у м. Чернівці, щоб заблокувати картку і написати заяву. Також ОСОБА_5 сказала потерпілій, що фінансовий номер НОМЕР_3 , який закріплений за банківською карткою, знаходиться у на даний час у невстановленої особи на ім`я ОСОБА_6 , який проживає в районі площі Філармонії у м. Чернівці. В подальшому потерпіла приїхала до м. Чернівці, зустрілася із ОСОБА_6 , та з фінансового номера НОМЕР_3 подзвонила на гарячу лінію НОМЕР_4 і заблокувала свою картку.

В подальшому потерпіла звернулася до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримала виписку руху коштів по своїй вказаній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , де зазначено, що 21.10.2017 з неї було тричі списано кошти в сумі 24000 грн.

ОСОБА_4 добровільно видала виписку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 та копії платіжних доручень, відповідно до яких грошові кошти в сумі 20600 грн. та 3300 грн. були перераховані на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_7 , а також кошти в сумі 100 грн. були перераховані на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_8 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 .
Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих речей і документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 до документів що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
-щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_6 , що зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
-щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_7 , що зареєстрований на ім`я ОСОБА_8 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер)
-виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 у період з 21.10.2017 по час виконання ухвали, у разі зарахування 20600 грн. та 3300 грн., які надійшли в вищевказаний період часу, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 21.10.2017 по час виконання ухвали, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
-виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 у період з 21.10.2017 по час виконання ухвали, у разі зарахування 100 грн., які надійшли в вищевказаний період часу, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 21.10.2017 по час виконання ухвали, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
Отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці.
Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1