Справа № 212/6073/17
1-кс/212/1424/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 вересня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0001080 від 12.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України,
В С Т А Н О В И В:
28.09.2017 до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001080 від 12.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, стосовно картки НОМЕР_1 дійсна до 07.2020 року та картки НОМЕР_2 дійсна до 12.2018 року, а саме хто є власником вказаних карток, інформації про рух коштів в період часу з 08.04.2017 року з 05.40 год. по 11.04.2017, копії договорів про відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням кримінального провадження № 0001080 від 12.04.2017 встановлено, що невстановлена особа, діючи умисно, таємно зняла грошові кошти з банківських рахунків ОСОБА_5 .
Так, невстановлена особа в період часу з 23.30 год. 07.04.2017 року по 04.00 год. 08.04.2017 року перебуваючи в АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу, таємно викрала належне останньому майно, а саме: два мобільні телефони, грошові кошти в сумі 16000 гривень, золоту каблучку, перфоратор, наручний годинник, банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 40 000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа викравши банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належні ОСОБА_5 поклала до гаманця дві інші банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером карткового рахунку НОМЕР_1 дійсна до 07.2020 та НОМЕР_2 дійсна до 12.2018, які ОСОБА_5 не належать.
Крім того, вищезазначені документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням.
Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За приписами пунктів 1, 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Вивчивши матеріали клопотання, зокрема витяг з ЄРДР, копію протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 11.04.2017, копію протоколу огляду місця події, копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого в частині тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо власників банківських карток та копій договорів про відкриття банківських рахунків, оскільки ним було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана саме ця інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами ст. ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про власника картки № НОМЕР_1 , яка дійсна до 07.2020 року та картки № НОМЕР_2 , яка дійсна до 12.2018 року, а також до договорів про відкриття банківських рахунків за цими картками.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1