Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1488/18
Провадження № 1-кс/711/534/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 лютого 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000030 від 09.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000030 від 09.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що до СУ ГУНП в Черкаській області з ОУ ГУ ДФС в Черкаській області надійшли висновки аналітичного дослідження №2/23-00-16-004/35955950 від 16.01.2018 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наявності правопорушень, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового зниження, та/або інших правопорушень за період з 01.06.2016 по 30.09.2106» щодо розтрати бюджетних коштів посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час надання послуг з технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепло - водопостачання, водовідведення і зливової каналізації, а також з ліквідації аварій у внутрішньо будинкових системах тепло - водопостачання, водовідведення і зливової каналізації житлових будинків.

З даних матеріалів вбачається, що за наслідками проведених процедур відкритих торгів в 2016 році між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Виконавцем, укладено договір підряду щодо надання послуг з технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепло - водопостачання, водовідведення і зливової каналізації, а також з ліквідації аварій у внутрішньо будинкових системах тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації житлових будинків.

Відповідно умов зазначеного договору та актів виконаних робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом червня-серпня 2016 року перераховано кошти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 366 866 грн.

В той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховуються кошти в загальній сумі 539 500 грн. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в тому числі кошти в сумі 366 866 грн. за виконання субпідрядних робіт щодо ремонту внутрішньо будинкових мереж та технічного обслуговування внутрішньо будинкових інженерних мереж.

В ході проведення перевірки, допитано засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , який повідомив, що приблизно півтора - два роки тому незнайомий чоловік запропонував за винагороду стати директором фірми, якої саме йому не відомо. Також повідомив, що про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та про здійснення будь-якої фінансово-господарської діяльності данного товариства йому нічого не відомо.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно вироку Печерського районного суду м. Києва від 14.11.2017, ОСОБА_5 визнаний винним у причетності до скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України, а саме створення, шляхом підробки документів, суб`єкта господарської діяльності з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводилася всупереч встановленого законодавством України порядку здійснення підприємницької діяльності, що свідчить про створення фіктивного підприємництва, тобто створення суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, у вигляді надання незаконних послуг іншим суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки, тобто господарські відносини контрагентів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являються фіктивними, а взаєморозрахунки здійснювалися для «легалізації» коштів, добутих протиправним шляхом.

Також вказано, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом складання завідомо неправдивих документів (договорів, бухгалтерських документів, платіжних доручень, тощо) та здійснення розрахунків із суб`єктом підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділи бюджетними коштами в сумі 366 866 грн.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) установчі, реєстраційні, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання послуг з технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепло- водопостачання, водовідведення і зливової каналізації, а також з ліквідації аварій у внутрішньо будинкових системах тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації житлових будинків.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до установчих, реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладання в 2016 році договору з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на надання послуг з технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепло- водопостачання, водовідведення і зливової каналізації, а також з ліквідації аварій у внутрішньо будинкових системах тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації житлових будинків та виконання зазначеного договору, а саме: статуту підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); штатного розкладу; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, головного інженера, головного бухгалтера, працівників, які брали участь у виконанні умов договору; в оригіналах: договору підряду, укладеного в 2016 році з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на надання послуг з технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепловодопостачання, водовідведення і зливової каналізації, а також з ліквідації аварій у внутрішньо будинкових системах тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації житлових будинків (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, технічним завданням, тощо); договорів субпідряду на надання послуг з технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепло- водопостачання, водовідведення і зливової каналізації, а також з ліквідації аварій у внутрішньо будинкових системах тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації житлових будинків (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, технічним завданням, тощо); документів, на підставі яких приймалося рішення щодо проведення технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепло- водопостачання, водовідведення і зливової каналізації, а також з ліквідації аварій у внутрішньо будинкових системах тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації в конкретних житлових будинках (дефектні акти, доповідні записки, рапорт майстра, тощо), документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), підсумкових відомостей ресурсів, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; актів на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактури, лімітно-заборних відомостей, актів на списання матеріалів, використаних під час проведення робіт, відомостей нарахування заробітної плати, рапортів про роботу машин і механізмів, шляхових листів, актів звірки взаєморозрахунків, виписок з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписок, тощо, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: статут підприємства, реєстраційні документив (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); штатний розклад; накази на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, головного інженера, головного бухгалтера, працівників, які брали участь у виконанні умов договору; в оригіналах: договір підряду, укладений в 2016 році з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на надання послуг з технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепловодопостачання, водовідведення і зливової каналізації, а також з ліквідації аварій у внутрішньо будинкових системах тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації житлових будинків (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, технічним завданням, тощо); договори субпідряду на надання послуг з технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепло- водопостачання, водовідведення і зливової каналізації, а також з ліквідації аварій у внутрішньо будинкових системах тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації житлових будинків (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, технічним завданням, тощо); документи, на підставі яких приймалося рішення щодо проведення технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепло- водопостачання, водовідведення і зливової каналізації, а також з ліквідації аварій у внутрішньо будинкових системах тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації в конкретних житлових будинках (дефектні акти, доповідні записки, рапорт майстра, тощо), документи фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), підсумкові відомості ресурсів, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, лімітно-заборні відомості, акти на списання матеріалів, використаних під час проведення робіт, відомості нарахування заробітної плати, рапорти про роботу машин і механізмів, шляхові листи, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, тощо, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до установчих, реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладання в 2016 році договору з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на надання послуг з технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепло- водопостачання, водовідведення і зливової каналізації, а також з ліквідації аварій у внутрішньо будинкових системах тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації житлових будинків та виконання зазначеного договору, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх тимчасового вилучення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000030 від 09.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до установчих, реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладання в 2016 році договору з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на надання послуг з технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепло- водопостачання, водовідведення і зливової каналізації, а також з ліквідації аварій у внутрішньо будинкових системах тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації житлових будинків та виконання зазначеного договору, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового вилучення, а саме:

завірених належним чином копій документів:
- статуту підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо);

- штатного розкладу;

- наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, головного інженера, головного бухгалтера, працівників, які брали участь у виконанні умов договору;

в оригіналах:
- договору підряду, укладеного в 2016 році з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на надання послуг з технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепловодопостачання, водовідведення і зливової каналізації, а також з ліквідації аварій у внутрішньо будинкових системах тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації житлових будинків (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, технічним завданням, тощо);

- договорів субпідряду на надання послуг з технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепло- водопостачання, водовідведення і зливової каналізації, а також з ліквідації аварій у внутрішньо будинкових системах тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації житлових будинків (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, технічним завданням, тощо;

- документів, на підставі яких приймалося рішення щодо проведення технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепло- водопостачання, водовідведення і зливової каналізації, а також з ліквідації аварій у внутрішньо будинкових системах тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації в конкретних житлових будинках (дефектні акти, доповідні записки, рапорт майстра, тощо), документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), підсумкові відомості ресурсів, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей;

- актів на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкових накладних, платіжних доручень, рахунки-фактури, лімітно-заборних відомостей, актів на списання матеріалів, використаних під час проведення робіт, відомостей нарахування заробітної плати, рапортів про роботу машин і механізмів, шляхових листів, актів звірки взаєморозрахунків, виписок з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківських виписок, тощо.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1