Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/1225/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.09.2017 року слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 .

За участю сторони кримінального провадження прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянув в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження начальника Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури, по кримінальному провадженню за № 0000401 від 22.06.2017 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України пронадання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2

ВСТАНОВИВ:
До Гайворонського районного суду Кіровоградської області звернувся начальник Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 та всіх інших рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню № 0000401 від 22.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що Гайворонським відділом Новоукраїнської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000401 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 статті 191 Кримінального кодексу України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протягом 2014-2017 років здійснили привласнення коштів державного бюджету, що виділялись відповідно до порядку та умов надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що були призначенні на оплату праці працівникам лікарні.

В матеріалах кримінального провадження містяться відомості по нарахуванню заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 за листопад 2016 року та травень 2017 року. В ході аналізу зазначених документів стало відомо, що головному бухгалтеру та за сумісництвом бухгалтеру з розрахунків з працівниками ОСОБА_5 в листопаді 2016 року було нараховано заробітної плати 4131 гривню 16 копійок, однак остання фактично отримала 67795 гривень 68 копійок. В травні 2017 року останній нараховано заробітну плату у розмірі 5378 гривень 98 копійок, але фактично остання отримала 26978 гривень 98 копійок. Відповідно до наказу головного лікаря Гайворонського РТМО № 8-К від 09.01.2009 року ОСОБА_5 було призначено на посаду бухгалтера по оплаті праці централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_5 з окладом в 790 гривень. Відповідно до рішення 17-ї сесії ІНФОРМАЦІЯ_6 було реорганізовано в комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відповідно до наказу головного лікаря КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 7-К від 03.02.2015 ОСОБА_5 було переведено на посаду головного бухгалтера з окладом в 4018 грн.

Враховуючи той факт, що ОСОБА_5 , виконуючи за сумісництвом роботу бухгалтера з розрахунків з працівниками мала ключі доступу до розрахункового рахунку лікарні № НОМЕР_4 , що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ймовірно могла перераховувати кошти на свій особистий картковий рахунок № НОМЕР_1 , який також відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, та те, що у кримінальному провадженні виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківської картки № НОМЕР_1 та всіх інших рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та всіх інших рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2014 по 30.06.2017, а також фотознімків особи яка здійснювала зняття грошових коштів.

Зазначені документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи що досудове розслідування кримінального провадження здійснюється групою слідчих, тимчасовий доступ необхідно надати начальнику СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , або ж за їх дорученням оперативним працівникам.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги, що прокурором ОСОБА_2 доведено, що в кримінальному провадженні проводиться розслідування під час якого необхідно отримати доступ до банківської таємниці, то клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
1. Задовольнити клопотання і надати тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 та всіх інших рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню № 0000401 слідчим що здійснюють досудове розслідування, а саме начальнику СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , або ж за їх дорученням оперативним працівникам.
2. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:
2.1. Документів про відкриття ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) банківських та інших рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) його регіональних та територіальних відділеннях в тому числі рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 .
2.2. Документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , у період з 01.01.2014 по 30.06.2017 та всіх інших рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).
2.3. Електронні відомості зарахування коштів на рахунки відкриті ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) його регіональних та територіальних відділеннях в період з 01.01.2014 по 30.06.2017 року.
3. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , у період з 01.01.2009 по 30.06.2017 року та всіх інших рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 05.09.2017