Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1371/18
Провадження № 1-кс/711/496/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0002035 від 03.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в:
Прокурор відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, внесене у кримінальному провадженні №0002035 від 03.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України про накладення арешту на майно.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , будучи призначеним на посаду директора ДП «Агентства розвитку житлово комунального господарства», маючи вплив на підконтрольне йому ТОВ «СМІЛА ЕНЕРГОІНВЕСТ» (надалі Товариство) та будучи ініціатором розроблення договору «Про спільну діяльність», у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у період часу з 05.05.2010 по теперішній час організував вчинення злочину, а саме: привласнення коштів, які були ввірені особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, отриманих від здійснення Товариством підприємницької діяльності у сфері теплопостачання, пов`язаної з виробництвом, транспортуванням та використанням теплової енергії, направленої на забезпечення теплом споживачів м. Сміла, шляхом керування його підготовкою, яка полягала в організаційних діях, спрямованих на підшук співучасників, віднайдення засобів та знарядь учинення злочину, усунення перешкод та інших дій щодо умисного створення умов для вчинення злочину та керування безпосереднім вчиненням указаного злочину, яка спрямована на виконання співучасниками об`єктивної сторони злочину, шляхом координації дій між співучасниками, їх інструктаж, визначення послідовності їхніх дій, організаційна діяльність щодо приховування злочину, вчинені за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за наступних обставин.
Так, у невстановленому в ході досудового розслідування місці та у невстановлений час, але не пізніше 05.05.2010, ОСОБА_4 , на виконання рішення Смілянської міської ради Черкаської області від 29.04.2010 №47-2/V, надав вказівку директору Товариства ОСОБА_5 та заступнику генерального директора ДП «Агентства розвитку житлово комунального господарства» ОСОБА_6 про необхідність укладення договору «Про спільну діяльність» з КП «ВодГео» та КП «Смілакомунтеплоенерго».

У подальшому 05.05.2010 між указаними суб`єктами господарювання в м. Сміла Черкаської області було укладено договір «Про спільну діяльність», метою якого є виробництво якісних житлово-комунальних послуг відповідно до чинного законодавства України та подальше їх надання кінцевим споживачам на території м. Сміла Черкаської області.

Крім того, у вказаному договорі визначено, що з метою найбільш ефективного виконання договору керівництво спільною діяльністю, координація спільних дій учасників та ведення спільних справ учасників за цим договором покладається на Товариство, яке має право самостійно вирішувати питання щодо спільної діяльності, а також користуватися майном, яке використовується у спільній діяльності, переданим сторонами для ведення спільної діяльності та вчиняти правочини від імені сторін договору, учасників спільної діяльності. Рішення щодо спільних справ сторін, пов`язаних з виконанням договору, приймаються Товариством.

Так, ОСОБА_4 , являючись кваліфікованим працівником у сфері житлово-комунального господарства та займаючи різні керівні посади як у приватній, так у державних сферах, зокрема у 20032004 рр. радник голови ради директорів ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України»; 20052007 рр. президент концерну «Укргаз»; 20092013 рр. радник Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства; 20102013 рр. керівник ДП «Агентство розвитку житлово-комунального господарства»; 2013 р. директор ТОВ «Агентство муніципального Господарства», достовірно знаючи вимоги Закону України «Про теплопостачання», Постанови Кабінету Міністрів України №1082 від 03.12.2008 «Про питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ» та Постанови Кабінету Міністрів України № 217 від 18.06.2014 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки», маючи прямий вплив на директора ТОВ «СМІЛА ЕНЕРГОІНВЕСТ» ОСОБА_7 , якого призначено на вказану посаду відповідно до протоколу загальних зборів учасників Товариства №10-д від 03.10.2012 та наказу №141-к від 12.10.2012, та використовуючи його повноваження, визначені Статутом Товариства, а саме те, що директор керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом, регламентами та іншими локальними нормативно-правовими актами (відповідно до Статуту директору Товариства надано повноваження на здійснення оперативного керівництва поточною діяльністю Товариства, укладає господарські та інші договори, угоди, контракти згідно з якими Товариство є надавачем чи постачальником житлово-комунальних послуг, поставки теплової енергії та води на будь-яку суму без погодження загальних зборів учасників, укладає господарські та інші договори, угоди, контракти, які не перевищують 1000000 гривень, відкриває та закриває у банківських установах рахунки всіх типів за погодженням із загальними зборами учасників, розпоряджається майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень встановлених Статутом), та маючи прямий вплив, у період часу з 21.12.2015 по 09.02.2017, на головного бухгалтера ТОВ «СМІЛА ЕНЕРГОІНВЕСТ» ОСОБА_8 , яку призначено на вказану посаду відповідно до наказу №143 від 18.12.2015, використовуючи її повноваження, визначені посадовою інструкцією, особисто, у період часу не пізніше 16.08.2013 у невстановленому в ході досудового розслідування місці, будучи керівником ТОВ «Агентство муніципального господарства», яке являється співзасновником ТОВ «Комунальні системи України», власником та засновником якого являється Деметра Філіпоу, Республіка Кіпр, м. Нікосія, яке у свою чергу є засновником Товариства, користуючись обставинами сприятливого валютно-фінансового та фіскального режимів, високим рівнем та законодавчими гарантіями банківської та комерційної секретності, лояльністю державного регулювання реєстрації, оскільки очолюване ним товариство зареєстроване у офшорній зоні, чи через підконтрольних йому невстановлених у ході досудового розслідування службових осіб ТОВ «Комунальні системи України», переслідуючи мету привласнення коштів шляхом перерахування їх на рахунки фізичних та юридичних осіб за угодами, які мають ознаки нікчемності, надав незаконну вказівку на здійснення привласнення коштів в особливо великих розмірах, які були ввірені директору Товариства ОСОБА_7 , головному бухгалтеру ОСОБА_8 та іншим невстановленим у ході досудового розслідування службовим особам Товариства при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_7 , займаючи посаду директора Товариства, достовірно знаючи вимоги Закону України «Про теплопостачання», Постанови Кабінету Міністрів України №1082 від 03.12.2008 «Про питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ» та Постанови Кабінету Міністрів України № 217 від 18.06.2014 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки», виконуючи вказівку організатора злочинної схеми ОСОБА_4 , діючи в інтересах підконтрольних останньому Товариства та його засновника ТОВ «Комунальні системи України», переслідуючи мету привласнення коштів сплачених споживачами за використане тепло, 16.08.2013, перебуваючи у приміщенні АТ «Місто Банк», за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 11, уклав від імені Товариства договір про банківське обслуговування програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг», відкривши у зазначеному банку розрахункові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
У подальшому, переслідуючи мету привласнення в інтересах Товариства коштів, сплачених споживачами м. Сміла Черкаської області за використане тепло, ОСОБА_7 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_4 у період часу до 01.03.2014, достовірно знаючи, що кошти за поставлене тепло повинні надходити на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки, що відкриті Товариством в ПАТ «Державний ощадний банк України», вніс зміни в квитанції про сплату за надані послуги, які надіслані ряду споживачів у м. Сміла Черкаської області, зазначивши замість рахунку із спеціальним режимом, рахунки попередньо відкриті ним в АТ «Місто Банк» за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
У вказаний період часу на рахунки Товариства відкриті в АТ «Місто Банк» за надані послуги по постачанню теплової енергії від споживачів м. Сміла Черкаської області надійшли кошти на суму 33 541 253 гривень, які ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_4 звернули на користь Товариства та за допомогою програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг», виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_4 , використали їх в інтересах підконтрольних останньому Товариства та його засновника ТОВ «Комунальні системи України», шляхом перерахування на раніше відкритий ТОВ «Комунальні системи України» у ПАТ «Укрсоцбанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 за фіктивними та нікчемними правочинами, вчиненими від імені Товариства за окремими господарськими операціями, які не були спрямовані на реальне настання правових наслідків, що обумовлені правочинами, здійсненими Товариством при придбанні та продажу товарів (робіт, послуг) та не створили юридичних наслідків таких правочинів, що суперечить інтересам держави, а саме: 31.01.2014 згідно договору комісії №06/01-1 від 06.01.2014 - 240 000 грн.; 03.02.2014 згідно договору комісії №06/01-1 від 06.01.2014 - 100 000 грн.; 27.02.2014 згідно договору комісії №06/01-1 від 06.01.2014 200 000 грн.; 19.03.2014 згідно договору комісії №06/01-1 від 06.01.2014 15 000 грн.; 26.03.2014 згідно договору комісії №06/01-1 від 06.01.2014 280 000 грн.; 08.04.2014 за інформаційно-консультаційні послуги 171 000 грн.; 12.05.2014 за інформаційно - консультаційні послуги 170 000 грн.; 15.05.2014 за орендну плату автомобіля 20 000 грн.; 26.06.2014 за послуги згідно договору №02/01-14 від 02.01.2014 84 000 грн.; 24.11.2014 за оренду автомобіля згідно договору №01/07 від 01.07.2013 та за матеріали згідно договору №06/10-14 від 06.10.2014 51 579 грн.; 25.11.2014 за рекламу згідно договору №02/01-14 від 02.01.2014 18 000 грн.; 26.11.2014 за рекламу згідно договору №02/01-14 від 02.01.2014 15 000 грн.; 03.12.2014 за оренду автомобіля згідно договору №01/07 від 01.07.2013 та за рекламу згідно договору №02/01-14 від 02.01.2014 50 000 грн.; 12.12.2014 за рекламу згідно договору №02/01-14 від 02.01.2014 та поворотна фінансова допомога згідно договору №12/12-14 від 12.12.2014 260 000 грн.; 16.12.2014 поворотна фінансова допомога згідно договору №12/12-14 від 12.12.2014 10 000 грн.; 19.12.2014 поворотна фінансова допомога згідно договору №12/12-14 від 12.12.2014 - 100 000 грн.; 29.12.2014 поворотна фінансова допомога згідно договору №12/12-14 від 12.12.2014 600 000 грн.; 28.01.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №28/01-2015 від 28.01.2015 800 000 грн.; 19.02.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №19/02-2015 від 19.02.2015 500 000 грн.; 24.02.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №24/02-2015 від 24.02.2015 400 000 грн.; 27.02.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №27/02-2015 від 27.02.2015 1 000 000 грн.; 04.03.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №04/03-2015 від 04.03.2015 432 146 грн.; 06.03.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №06/03-2015 від 06.03.2015 200 000 грн.; 20.03.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №20/03-2015 від 20.03.2015 500 000 грн.; 24.03.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №04/03-2015 від 04.03.2015 1 000 000 грн.; 25.03.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №04/03-2015 від 04.03.2015 367 854 грн.; 26.03.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №26/03-2015 від 26.03.2015 1 500 000 грн.; 30.03.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №26/03-2015 від 26.03.2015 700 000 грн.; 30.04.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №30/04-2015 від 30.04.2015 700 000 грн.; 26.05.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №26/05-2015 від 26.05.2015 2 000 000 грн.; 29.05.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №29/05-2015 від 29.05.2015 700 000 грн.; 05.06.2015 за оренду автомобіля згідно договору №04/03-2015 від 04.03.2015 20 000 грн.; 05.06.2015 за оренду автомобіля згідно договору № 01/07-2013 від 01.07.2013 20 000; 05.06.2015 за матеріали згідно договору №06/10-2014 від 06.10.2014 21 623 грн.; 05.06.2015 за інформаційну підтримку та рекламу згідно договору № 02/01-2014 від 02.12.2014 39 500 грн.; 09.06.2015 за інформаційну підтримку та рекламу згідно договору №02/01-2014 від 02.12.2014 8 000 грн.; 09.06.2015 за оренду автомобіля згідно договору №04/03-2015 від 04.03.2015 40 000 грн.; 09.06.2015 за консультаційний супровід та моніторинг ринку згідно договору №09/06-2015 від 09.06.2015 52 000 грн.; 11.06.2015 за консультаційний супровід та моніторинг ринку згідно договору №09/06-2015 від 09.06.2015 150 000 грн.; 11.06.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №11/06-2015 від 11.06.2015 150 000 грн.; 24.06.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №24/06-2015 від 24.06.2015 250 000 грн.; 25.06.2015 за диспетчеризацію згідно договору №25/06-1 від 25.06.2015 148 000 грн.; 13.07.2015 за комплексне обслуговування згідно договору №06/07-2015 від 06.07.2015 120 000 грн.; 20.07.2015 за комплексне обслуговування згідно договору №06/07-2015 від 06.07.2015 - 390 000 грн.; 24.07.2015 за комплексне обслуговування згідно договору №06/07-2015 від 06.07.2015 77 000 грн.; 12.08.2015 за інформаційну підтримку та рекламу згідно договору №02/01-2014 від 02.12.2014 6 000 грн.; 12.08.2015 за оренду автомобіля згідно договору № 01/07-2013 від 01.07.2013 12 000 грн.; 12.08.2015 за оренду автомобіля згідно договору №04/03-2015 від 04.03.2015 44 000 грн.; 12.08.2015 за комплексне обслуговування згідно договору №03/08-2015 від 03.08.2015- 548 000 грн.; 14.09.2015 за комплексне обслуговування згідно договору №01/09-2015 від 01.09.2015 220 000 грн.; 18.09.2015 за матеріали згідно договору поставки №092/06-2105 від 09.06.2015 68 219 грн.; 24.09.2015 за матеріали згідно рахунка №2409/01 від 24.09.2015 5 534 грн.; 24.09.2015 за оренду автомобіля згідно договору №01/07-2013 від 01.07.2013 6 000 грн.; 24.09.2015 за оренду автомобіля згідно договору №04/03-2015 від 04.03.2015 - 48 000 грн.; 24.09.2015 за комплексне обслуговування згідно договору №01/09-2015 від 01.09.2015 107 500 грн.; 07.10.2015 за комплексне обслуговування згідно договору №01/10-2015 від 01.10.2015 250 000 грн.; 07.10.2015 за комплексне обслуговування згідно договору №01/10-2015 від 01.10.2015 326 500 грн.; 12.10.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №12/10-2015 від 12.10.2015 -100 000 грн.; 21.10.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №21/10-2015 від 21.10.2015 250 000 грн.; 03.11.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №03/11-2015 від 03.11.2015 -130 000 грн.; 11.11.2015 за комплексне обслуговування згідно договору 02/11-2015 від 02.11.2015 200 000 грн.; 17.11.2015 за комплексне обслуговування згідно договору №02/11-2015 від 02.11.2015 100 000 грн.; 23.11.2015 за інформаційну підтримку та рекламу згідно договору №02/01-2014 від 02.12.2014 4 500 грн.; 23.11.2015за матеріали згідно договору поставки №092/06-2015 від 09.06.2015 28 400; 25.11.2015 за комплексне обслуговування згідно договору №24/11-2015 від 24.11.2015 100 000 грн.; 30.11.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №30/11-2015 від 30.11.2015 400 000 грн.; 02.12.2015 за комплексне обслуговування згідно договору №01/12-2015 від 01.12.2015 150 000 грн.; 02.12.2015 за комплексне обслуговування згідно договору №01/12-2015 від 01.12.2015 400 000 грн.; 04.12.2015 за інформаційну підтримку та рекламу згідно договору №02/01-2014 від 02.12.2014 3 500 грн.; 04.12.2015 за матеріали згідно договору №092/06-15/5 від 09.06.2015 6 861 грн.; 04.12.2015 за оренду автомобіля згідно договору №01/07-2013 від 01.07.2013 24 000 грн.; 04.12.2015 за комплексне обслуговування згідно договору №01/12-2015 від 01.12.2015 -50 000 грн.; 04.12.2015 за сайт згідно договору №04/11-15 від 04.11.2015 50 000 грн.; 04.12.2015 за матеріали згідно договору №092/06-15/5 від 09.06.2015 62 078 грн.; 04.12.2015 за оренду автомобіля згідно договору №04/03-2015 від 04.03.2015 72 000 грн.; 04.12.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №04/12-2015 від 04.12.2015- 132 000 грн.; 09.12.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №08/12-2015 від 08.12.2015 - 300 000; 18.12.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №18/12-2015 від 18.12.2015 550 000 грн.; 21.12.2015 за диспетчеризацію згідно договору №25/06-1 від 25.06.2015 9 360 грн.; 22.12.2015 за інформаційну підтримку та рекламу згідно договору №02/01-2014 від 02.12.2014 - 3 500 грн.; 22.12.2015 за оренду автомобіля згідно договору №01/07-2013 від 01.07.2013 - 24 000 грн.; 22.12.2015 за сайт згідно договору №04/11-15 від 04.11.2015 50 000 грн.; 22.12.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №04/03-2015 від 04.03.2015 72 000 грн.; 28.12.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №28/12-2015 від 28.12.2015 300 000 грн.; 29.12.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №29/12-2015 від 29.12.2015 35 000 грн.; 05.01.2016 поворотна безвідсоткова допомога згідно договору №05/01-2016 від 05.01.2016 100 000 грн.; 06.01.2016 поворотна безвідсоткова фінансова допомога згідно договору №06/01-2016 від 06.01.2016 500 000 грн.; 14.01.2016 комплексне обслуговування згідно договору №01/12-2015 від 01.12.2015 150 000 грн.; 19.01.2016 за комплексне обслуговування згідно договору №14/01-2016 від 14.01.2016 100 000 грн.; 25.01.2016 поворотна безвідсоткова фінансова допомога згідно договору №25/01-2016 від 25.01.2016 1 000 000 грн.; 28.01.2016 поворотна безвідсоткова фінансова допомога згідно договору №28/01-2016 від 28.01.2016 600 000 грн.; 04.02.2016 за комплексне обслуговування згідно договору №01/02-2016 від 01.02.2016 104 100 грн.; 09.02.2016 за оренду згідно договору №01/07 від 01.07.2013 16 000 грн.; 09.02.2016 за оренду згідно договору №04/03-15 від 04.03.2015 - 48 000 грн.; 09.02.2016 за консультаційні послуги згідно договору №09/02-16 від 09.02.2016 150 000 грн.; 09.02.2016 фінансова допомога згідно договору №09/02-2016 від 09.02.2016 236 000 грн.; 09.02.2016 за комплексне обслуговування згідно договору №09/02-2016 від 09.02.2016 300 000 грн.; 22.02.2016 фінансова допомога згідно договору №22/02-2016 від 22.02.2016 500 000 грн.; 24.02.2016 фінансова допомога згідно договору №24/02-2016 від 24.02.2016 300 000 грн.; 25.02.2016 за надання інжирингових послуг згідно договору №02/09-2015 від 02.09.2015 370 000 грн.; 29.02.2016 фінансова допомога згідно договору №29/02-2016 від 29.02.2016 300 000 грн.; 10.03.2016 за надання інжирингових послуг згідно договору №02/09-2015 від 02.09.2015 300 000 грн.; 10.03.2016 допомога згідно договору №10/03-2016 від 10.03.2016 300 000 грн.; 11.03.2016 за надання інжирингових послуг згідно договору №02/09-2016 від 02.09.2015 150 000 грн.; 11.03.2016 за комплексне обслуговування згідно договору №01/03-2016 від 01.03.2016 200 000 грн.; 16.03.2016 за оренду згідно договору №01/07 від 01.07.2013 8 000 грн.; 16.03.2016 за оренду згідно договору №04/03-15 від 04.03.2015 24 000 грн.; 16.03.2016 за консультаційні послуги згідно договору №16/03-2016 від 16.03.2016 118 000 грн.; 16.03.2016 за консультаційні послуги згідно договору №16/03-2016 від 16.03.2016 150 000 грн.; 21.03.0216 фінансова допомога згідно договору №21/03-2016 від 21.03.2016 100 000 грн.; 23.03.2016 фінансова допомога згідно договору №23/03-2016 від 23.03.2016 200 000 грн.; 28.03.2016 фінансова допомога згідно договору №28/03-2016 від 28.03.2016 150 000 грн.; 29.03.2016 фінансова допомога згідно договору №29/03-2016 від 29.03.2016 100 000 грн.; 30.03.2016 за надання інжирингових послуг згідно договору №02/09-2015 від 02.09.2015 32 000 грн.; 30.03.2016 за комплексне обслуговування згідно договору №30/03-2016 від 30.03.2016 - 88 000 грн.; 31.03.2016 за надання інжирингових послуг згідно договору №30/03-2016 від 30.03.2016 300 000 грн.; 31.03.2016 фінансова допомога згідно договору №31/03-2016 від 31.03.2016 700 000 грн.; 04.04.2016 за оренду згідно договору №04/03-15 від 04.03.2015 - 24 000 грн.; 06.04.2016 за фінансову допомогу згідно договору №30/03-2016 від 30.03.2016 220 000 грн.; 11.04.2016 за послуги згідно договору №03/09-2016 від 03.09.2015 130 000 грн.; 12.04.2016 за послуги згідно договору №03/09 -15 від 03.09.2015 90 000 грн.; 14.04.2016 за консультаційні послуги згідно договору №21/03-2016 від 21.03.2016 138 000 грн.; 14.04.2016 за комплексне обслуговування згідно договору №30/03-2016 від 30.03.2016 162 000 грн.; 18.04.2016 за комплексне обслуговування згідно договору №30/03-2016 від 30.03.2016 50 000 грн.; 18.04.2016 за економічний розрахунок згідно договору №30/03-2016 від 30.03.2016 185 000 грн.; 18.04.2016 за послуги згідно договору №30/09-2015 від 30.09.2015 265 000 грн.; 20.04.2016 фінансова допомога згідно договору №20/04-2016 від 20.04.2016 100 000 грн.; 20.04.2016 за послуги згідно договору №08/09-15 від 08.09.2015 200 000 грн.; 21.04.2016 фінансова допомога згідно договору №21/04-2016 від 21.04.2016 350 000 грн.; 22.04.2016 фінансова допомога згідно договору №21/04-2016 від 21.04.2016 350 000 грн.; 25.04.2016 за економічний розрахунок згідно договору №15/09-15 від 15.09.2015 65 000 грн.; 25.04.2016 за послуги згідно договору №08/09-15 від 08.09.2015 -235 000 грн.; 27.04.2016 за послуги згідно договору №18/09-15 від 18.09.2015 10 000 грн.; 27.04.2016 за економічний розрахунок згідно договору №15/09-15 від 15.09.2015 420 000 грн.; 27.04.2016 за послуги згідно договору №17/09-15 від 15.09.2015 485 000 грн.; 27.04.2016 за послуги згідно договору №17/09-15 від 17.09.2015 - 485 000 грн.; 20.05.2016 за консультаційні послуги згідно договору №21/03-16 від 21.03.2016 50 000 грн.; 20.05.2016 за надання інжирингових послуг згідно договору №18/09-15 від 18.09.2015 200 000 грн.; 25.05.2016 за надання інжирингових послуг згідно договору №18/09-15 від 18.09.2015 50 000 грн.; 31.05.2016 фінансова допомога згідно договору №31/05-2016 від 31.05.2016 50 000 грн.; 06.06.2016 за оренду №04/03-15 від 04.03.2015 - 2 000 грн.; 06.06.2016 за консультаційні послуги згідно договору №21/03-16 від 21.03.2016 - 12 000 грн.; 16.06.2015 за надання послуг згідно договору №18/09-15 від 18.09.2015 57 000 грн.; 21.06.2015 за оренду згідно договору №01/07 від 01.07.2013 8 000 грн.; 21.06.2015 за консультаційні послуги згідно договору №17/06-16 20 000 грн.; 21.06.2015 за оренду згідно договору №04/03-15 від 04.03.2015 24 000 грн.; 21.06.2015 за комплексне обслуговування згідно договору №21/06-2016 від 21.06.2016 30 000 грн.; 21.06.2015 за надання послуг згідно договору №18/09-15 від 18.09.2015 118 000 грн.; 02.07.2016 за оренду згідно договору №01/07 від 01.07.2013 8 000 грн.; 02.07.2016 за комплексне обслуговування згідно договору №02/07-2016 від 02.07.2016 17 000 грн.; 02.07.2016 за оренду згідно договору №04/03-15 від 04.03.2015 24 000 грн.; 02.07.2016 за оренду згідно договору №01/07 від 01.07.2016 28 000 грн.; 07.07.2016 за послуги згідно №08/09-15 від 08.09.2015 23 000 грн.; 11.07.2016 за консультаційні послуги згідно договору №01/07-2016 від 01.07.2016 21 000 грн.; 11.07.2016 за економічний розрахунок згідно договору №08/09-15 від 08.09.2015 27 000 грн.; 11.07.2016 за комплексне обслуговування згідно договору №02/07-2016 від 02.07.2016 31 000 грн.; 11.07.2016 за економічний розрахунок згідно договору №18/09-15 від 18.09.2015 - 50 000 грн.; 14.07.2016 за консультаційні послуги згідно договору №11/07-2016 від 11.07.2016 - 30 000 грн.; 16.08.2016 за оренду згідно договору №01/07 від 01.07.2013 - 6 000 грн.; 16.08.2016 за оренду згідно договору №04/03-15 від 04.03.2015 - 14 000 грн.; 17.08.2016 за комплексне обслуговування згідно договору №17/08-2016 від 17.08.2016 23 000 грн.; 26.08.2016 за консультаційні послуги згідно договору №01/07-2016 від 01.07.2013 8 000 грн.; 26.08.2016 за оренду згідно договору №04/03-15 від 04.03.2015 24 000 грн.; 26.08.2016 поворотна безвідсоткова допомога згідно договору №26/08-2016 від 26.08.2016 - 128 000 грн.; 05.10.2016 за оренду згідно договору №04/03-15 від 04.03.2015 20 000; 12.10.2016 поворотна безвідсоткова допомога згідно договору №12/10-2016 від 12.10.2016 60 000 грн.; 23.12.2016 за оренду згідно договору № 01/07 від 01.07.2013 - 24 000 грн.; 23.12.2016 за оренду згідно договору №04/03-15 від 04.03.2015 52 000 грн.; 11.01.2017 за оренду згідно договору №01/07 від 01.07.2013 24 000 грн.; 11.01.2017 за оренду згідно договору №04/03-15 від 04.03.2015 - 53 999 грн.; 20.01.2017 за надання послуг із виготовлення документів згідно договору №20/01-2017 від 20.01.2017 - 210 000 грн.; 27.01.2017 безвідсоткова фінансова допомога згідно договору №27/01-2017 від 27.01.2017 450 000, чим здійснив привласнення указаних коштів.
Крім того, ОСОБА_7 , будучи директором ТОВ «СМІЛА ЕНЕРГОІНВЕСТ», та уповноваженою особою юридичної особи за законодавством України «Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V», за вказівкою ОСОБА_4 24.09.2013, перебуваючи за адресою: м. Черкаси бульв. Шевченка, 320 уклав договір банківського рахунку № 66 з Черкаським обласним управлінням ПАТ «Державний ощадний банк України» (надалі Договір).
Так, згідно п. 1.1 вказаного Договору банк зобов`язується надавати клієнту послуги з розрахунково-касового обслуговування, які пов`язані із переказом грошей з рахунка (на рахунок) цього клієнта, видачею йому грошових коштів у готівковій формі, а також здійснення інших операцій, передбачених Договором. На підставі вказаного Договору 25.09.2013 Черкаським обласним управлінням ПАТ «Державний ощадний банк України» відкрито поточний рахунок № НОМЕР_4 , який не являється рахунком зі спеціальним режимом використання та на нього не розповсюджуються норми, визначені Законом України «Про теплопостачання», Постанов Кабінету Міністрів України №1082 від 03.12.2008 та №217 від 18.06.2014.
Установлено, що з моменту відкриття та до кінця жовтня 2016 року вказаний рахунок використовувався для забезпечення господарської діяльності підприємства.
Однак, переслідуючи мету привласнення в інтересах Товариства коштів, сплачених споживачами м. Сміла Черкаської області за використане тепло, ОСОБА_7 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_4 у невстановленому у ході досудового розслідування місці та не пізніше листопада 2016 року в порушення вимог Постанови Кабінету Міністрів України №217 від 18.06.2014, достовірно знаючи, що кошти за поставлене тепло повинні надходити на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки, вніс зміни в квитанції про сплату за надані послуги, які надіслані ряду споживачів у м. Сміла Черкаської області, зазначивши замість рахунку із спеціальним режимом, рахунок попередньо відкритий ним Черкаським обласним управлінням ПАТ «Державний ощадний банк України» і таким чином, вказаний розрахунковий рахунок був включений до квитанцій на оплату теплопостачання споживачам м. Сміла Черкаської області та продовжує використовуватися для привласнення коштів по теперішній час.
Так, згідно листа Черкаської дирекції ПАТ «Укрпошта» в період з листопада 2016 року по жовтень 2017 року на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти за прийняті комунальні платежі від населення на користь «Договір про спільну діяльність від 05.05.10 № 47-2V-уповноважена особа ТОВ «СМІЛА ЕНЕРГОІНВЕСТ» в сумі 4 987 910,13 грн., які ОСОБА_7 та ОСОБА_8 і невстановлені у ході досудового розслідування службові особи ТОВ «СМІЛА ЕНЕРГОІНВЕСТ», виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_4 звернули на користь Товариства та за допомогою програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» використали на власний розсуд, а саме перерахували (перераховують) на раніше відкритий ТОВ «Комунальні системи України» в ПАТ «Укрсоцбанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 за фіктивними та нікчемними правочинами, вчиненими від імені Товариства за окремими господарськими операціями, які не були спрямовані на реальне настання правових наслідків, що обумовлені правочинами, здійсненими Товариством при придбанні та продажу товарів (робіт, послуг) та не створили юридичних наслідків таких правочинів, що суперечить інтересам держави, чим здійснили (здійснюють) привласнення указаної суми коштів.
У результаті протиправних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , кошти від споживачів за надані послуги по постачанню теплової енергії у м. Сміла Черкаської області не надходили на поточні рахунки, що відкриті Товариством в ПАТ «Державний ощадний банк України» із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки, а за попередньою змовою з ОСОБА_8 перераховані з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих Товариством в АТ «Місто Банк» та № НОМЕР_4 , відкритий у Черкаському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» на раніше відкритий ТОВ «Комунальні системи України» в ПАТ «Укрсоцбанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 за фіктивними та нікчемними правочинами, вчиненими від імені Товариства за окремими господарськими операціями, які не були спрямовані на реальне настання правових наслідків, що обумовлені правочинами, здійсненими Товариством при придбанні та продажу товарів (робіт, послуг) та не створили юридичних наслідків таких правочинів, що суперечить інтересам держави, які у подальшому невстановленими службовими особами ТОВ «Комунальні системи України» у період часу з 03.08.2013 по теперішній час за вказівкою ОСОБА_4 були перераховані на рахунки фізичних та юридичних осіб за угодами, що мають ознаки нікчемності і таким чином, ПАТ «Державний ощадний банк України» був позбавлений можливості перераховувати кошти за спожитий Товариством газ, чим завдано збитків в особливо великих розмірах гарантованим постачальникам, теплогенеруючим організаціям, теплопостачальним організаціям та теплотранспортуючим організаціям на загальну суму 38 529 163,13 гривень, що більш ніж у 41 000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_9 який з 27.09.2012 р по 2017 р. обіймав посаду заступника директора ТОВ «Сміла Енергоінвест» та мав право розпорядчого підпису під час проведення фінансових операцій за поточними рахунками ТОВ «Сміла Енергоінвест». Крім того слідством встановлено, що ОСОБА_9 обіймав посади заступника директора ТОВ «Комунальні системи України», що є засновником ТОВ «Сміла Енергоінвенст».

З урахуванням встановлених слідством обставин, слідчим суддею Придніпровського районного суду міста Черкаси наданий дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , а саме житлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 .

20.02.2018 року на підставі ухвали слідчого судді від 01.02.2018 року, проведено санкціонований обшук житлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку вилучені документи документи що стосуються діяльності ТОВ «СмілаЕнергоінвест» та ТОВ «Комунальні системи України», а також пакет з грошовими коштами загальною сумою 300 000 грн. Присутня під час проведення обшуку ОСОБА_10 повідомила, що їй ці кошти не належать, їх походження їй не відомі, і можливо ці кошти належать її чоловікові ОСОБА_9 . Документи що підтверджують законність походження вказаних коштів слідчому не надано.

Виявлені в ході обшуку документи та грошові кошти вилучені, та приєднані до матеріалів кримінального провадження як речові докази.

Приймаючи до уваги, що зазначені вище грошові кошти мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні безпосередньо, як предмет злочину, а також згідно ст. ст. 96-1, 96-2 КК України можуть бути предметом спеціальної конфіскації майна за рішенням суду, тому, відповідно до положень ч. 1-4 ст. 170 КПК України підлягають арешту із забороною розпоряджатися будь-яким чином цим майном та використовувати його з метою попередження зникнення, втрати або пошкодження цього майна, яке має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Вказані вище документи та грошові кошти були вилучені під час проведення санкціонованого обшуку житлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 , тому у відповідності до ст.ст. 167, 168 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном. У відповідності до ч. 5 ст. 171 КК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено, строки звернення до суду прокурором не порушено.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002035 від 03.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_9 , який з 27.09.2012 р по 2017 р. обіймав посаду заступника директора ТОВ «Сміла Енергоінвест» та мав право розпорядчого підпису під час проведення фінансових операцій за поточними рахунками ТОВ «Сміла Енергоінвест». Крім того слідством встановлено, що ОСОБА_9 обіймав посади заступника директора ТОВ «Комунальні системи України», що є засновником ТОВ «Сміла Енергоінвенст».

З урахуванням встановлених слідством обставин, слідчим суддею Придніпровського районного суду міста Черкаси наданий дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , а саме житлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 .

20.02.2018 року на підставі ухвали слідчого судді від 01.02.2018 року, проведено санкціонований обшук житлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку вилучені документи, що стосуються діяльності ТОВ «СмілаЕнергоінвест» та ТОВ «Комунальні системи України», а також пакет з грошовими коштами загальною сумою 300 000 грн. Присутня під час проведення обшуку ОСОБА_10 повідомила, що їй ці кошти не належать, їх походження їй не відомі, і можливо ці кошти належать її чоловікові ОСОБА_9 . Документи що підтверджують законність походження вказаних коштів слідчому не надано.

Постановою начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 від 20.02.2018 року вилучені в ході обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 документи та грошові кошти в сумі 300000 грн. визнані речовими доказами у криіманлнному провадженні № 0002035 від 03.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (ч. 1 ст. 170 КПК України).
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Крім того, ч.ч. 1, 5 ст. 171 КПК передбачено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Процесуальні строки звернення до суду з клопотанням про накледння арешту на майно не порушено.

Виходячи з вищенаведеного, слідчий суддя вважає за необхідне, на підставі ст. 170 КПК України, з метою попередження зникнення, втрати або пошкодження майна, яке має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, накласти арешт на вилучені 20.02.2018 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , а саме житлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 документи та грошові кошти в сумі 300000 (триста тисяч) гривень, які постановою заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_11 від 20.02.2018 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 36, 40, 98, 167, 170-172 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0002035 від 03.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на вилучені в ході обшуку 20.02.2018 року за місцем проживання ОСОБА_9 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 документи та грошові кошти в сумі 300000 грн.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена до апеляційної інстанції протягом 5 днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1