ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
31 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з заступником керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 11.11.2015 в Чеській Республіці було порушено кримінальну справу № KRPJ-113924/TC-2015-160079, за фактом вчинення невстановленою особою шахрайських дій, відповідно до параграфу 209, п.1, п.1 Кримінального кодексу Чеської Республіки. Обставини справи: в період часу з 06.10.2015 по теперішній час невстановлена особа, яка діяла під ім`ям ОСОБА_4 , представляючи підприємство ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, під приводом продажу картоплі, виманив від компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , з головним офісом АДРЕСА_2 , грошові кошти в розмірі 5.760 євро (156.153.60 крон). Після того як Agrozdeva s.r.o сплатила зазначену суму, приблизно 29.10.2015 транспортна компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 просила від підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 .o заплатити завдаток за контейнер для перевозки картоплі в розмірі 3.200 євро (86.572 крон), який відразу був оплачений, але на сьогоднішній день партію вантажу замовник не отримав, тобто згідно претензій заявниці, транспортна компанія запросила від неї вказані грошові кошти за вигадані позиції.

В ході розслідування було встановлено, що кошти були відправлені на банківські рахунки в Польську Республіку, Нідерландське королівство та Румунську Республіку. Шляхом міжнародної правової допомоги з Румунською Республікою було встановлено, що з одного з предметних рахунків, який ведеться на території Республіки Румунія під номером RO96RZBR921064, Була перерахована частина грошових коштів на номер рахунку НОМЕР_2 , який по відношенню до характеру свого номеру ведеться на території України.

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Чеської Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPJ-113924/TC-2015-160079, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , заступнику керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про власника банківської картки НОМЕР_2 , коли та ким був відкритий рахунок, інформацію про особу уповноважену розпоряджатися цим рахунком та інформацію про рух грошових коштів по вказаній картці, в період часу з 01.09.2015 по 31.12.2015 включно.

- Зважаючи на застереження Запитуючої Сторони щодо конфіденційності, під час проведення процесуальних дій, прошу внести рішення суду до реєстру з обмеженим доступом відповідно до вимог п.4 ч.4 ст. Закону України «Про доступ до судових рішень».

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1