Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/509/2014 Справа №641/6561/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2014 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова

ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001562 від 09.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

25 червня 2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001562 від 09.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме до документів, які містять номер рахунку, на який ОСОБА_4 перерахувала кошти 06.06.2014 о 17 годині 44 хвилин у сумі 2000 грн. з терміналу TS206398, 07.06.2014 року о 9 год. 30 хв. в сумі 500 грн. з терміналу НОМЕР_1 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 17 години 44 хвилин 06.06.2014 року, 07.06.2014 року о 9-30 год. по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливості їх вилучити.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 07.06.2014 року до ЧЧ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з заявою звернулась ОСОБА_4 про те що через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_2 вона переказала гроші у суму 2500 гривень за покупку цуценя.

07.06.2014 заява про кримінальне правопорушення була прийнята та зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001562 від 09.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

16.06.2014 року допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 пояснила, що вони з чоловіком вирішили придбати цуценя сину породи англійський бульдог, знайшли повідомлення на сайті «сландо», зв`язалися з продавцем по телефону НОМЕР_3 , чоловік представився як ОСОБА_5 . В розмові з ним попросили прислати фото цуценя, після надходження фото, зв`язалися з ним, щоб домовитись про оплату та доставку. Після чого вона прийшла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 18-00 год. 06.06.2014 по АДРЕСА_3 , зробила оплату у розмірі 2000 грн. Наступного дня 07.06.2014 року у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_4 вона зробила ще оплату на 500 грн., повна вартість цуценя 2500 грн., після чого зв`язалась з продавцем і повідомила про оплату. Він пообіцяв відправити цуценя до м. Харкова 07.06.2014 року, оскільки була ще одна поставка до м. Ізюм. Почекавши чотири години, вони зв`язались з продавцем, щоб дізнатися, де доставка з цуценям, телефон чоловік узяв і сказав, що передзвонить, проте вони дуже багато разів дзвонили на цей номер, але він не брав слухавку. З іншого мобільного подзвонив її чоловік, під прикладом купити іншого цуценя. Продавець взяв слухавку і повідомив, що за цуценям необхідно приїхати до АДРЕСА_5 з 9-00 год. до 18-00 год. Гроші нею були відправлені на картку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 . На її запит продавець відправив свої реквізити на її електронну адресу. 07.06.2014 року вона зв`язалась з представниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але ці реквізити не підтвердились, в їх базі вони зовсім інші.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності шахрайського умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять номер рахунку, на який ОСОБА_4 перерахувала кошти 06.06.2014 о 17 годині 44 хвилин у сумі 2000 грн. з терміналу TS206398, 07.06.2014 року о 9 год. 30 хв. в сумі 500 грн. з терміналу НОМЕР_1 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 17 години 44 хвилин 06.06.2014 року, 07.06.2014 року о 9-30 год. по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.

У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старший капітан міліції ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Головному відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до документів, які містять номер рахунку, на який ОСОБА_4 перерахувала кошти 06.06.2014 о 17 годині 44 хвилин у сумі 2000 грн. з терміналу TS206398, 07.06.2014 року о 9 год. 30 хв. в сумі 500 грн. з терміналу TS201333 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 17 години 44 хвилин 06.06.2014 року, 07.06.2014 року о 9-30 год. по теперішній час, інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1