№ 243/174/18
Провадження № 1-кс/243/673/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частини)

18 квітня 2018 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання прокурора Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

На підставі викладеного, керуючись Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати прокурору Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ та дозвіл на подальше вилучення відомостей в управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
2. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надати копії наступних документів:

1)Відомості про власника картки (карткового рахунку) НОМЕР_2 , з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки;
2)Відомості, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_10 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по 00 год. 00 хв. 10.11.2016;
3)Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_10 у період з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по 00 год. 00 хв. 10.11.2016;

4)Відомості про власника картки (карткового рахунку) НОМЕР_3 , з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки;
5)Відомості, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по 00 год. 00 хв. 10.11.2016;
6)Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 у період з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по 00 год. 00 хв. 10.11.2016;

7)Відомості про власника картки (карткового рахунку) НОМЕР_4 з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки.
8)Відомості, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.
9)Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

10)Відомості про власника картки (карткового рахунку) НОМЕР_5 з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки.
11)Відомості, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.
12)Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

13)Відомості про власника картки (карткового рахунку) НОМЕР_6 з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки
14) Відомості, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.
15)Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

16)Відомості про власника картки (карткового рахунку) НОМЕР_7 з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки
17)Відомості, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_7 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.
18)Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_7 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

19)Відомості про власника картки (карткового рахунку) НОМЕР_8 з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки
20)Відомості, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_8 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.
21)Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_8 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

22)Відомості про власника картки (карткового рахунку) НОМЕР_9 з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки
23)Відомості, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_9 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 11.12.2016 по 00 год. 00 хв. 13.12.2016.

24)Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_9 в період часу з 00 год. 00 хв. 11.12.2016 по 00 год. 00 хв. 13.12.2016..

3. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків:
? НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по 00 год. 00 хв. 10.11.2016;
? НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.
? НОМЕР_9 в період часу з 00 год. 00 хв. 11.12.2016 по 00 год. 00 хв. 13.12.2016.

4. Виконання ухвали за дорученням слідчого ОСОБА_4 покласти на оперуповноважених УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , лейтенанта поліції ОСОБА_6 , помічника оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області сержанта поліції ОСОБА_7 .
Строк дії даної ухвали становить один місяць до 18 травня 2018 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1