Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9616/17
Провадження № 1-кс/711/3410/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000790 від 03.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 309 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000790 від 03.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 309 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, з метою подальшого збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, групою осіб, незаконно безоплатно придбав у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не менш як вісім пляшок з рідиною коричневого кольору, яка зовні схожа на наркотичний засіб - концентрат з макової соломи та прозорою рідиною, зовні схожої на прекурсор - ангідрид оцтової кислоти, після чого перебуваючи в приміщенні гаражу, що знаходиться біля будинку АДРЕСА_1 , з метою збуту, попередньо розфасувавши вказану речову по пластмасовим колбам в кількості 200 штук, які скріпленні між собою, за грошові кошти в сумі 1000 грн. Згідно висновку експерта № 2/1885 від 19.08.2017 року надана на експертизу рідина коричневого кольору містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено опій ацетильований, масою в перерахунку на суху речовину 14.10 г, прозора безбарвна рідина являється прекурсором обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю ангідридом оцтової кислоти, масою 75,74 г , які ОСОБА_5 повторно збув, а саме передав їх ОСОБА_6 , який в подальшому відправив дані колби ОСОБА_7 до м. Умань, Черкаської області для їх подальшого збуту.

05.08.2017 року ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

05.08.2017 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 по місцю проживання ОСОБА_6 виявлено та вилучено банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Вказану банківську картку, вилучену в ході обшуку, підозрюваний ОСОБА_6 ймовірно використовував для отримання оплати за незаконну діяльність.

Необхідність отримання доступу до банківської таємниці, а саме до рахунків банківської картки за номером НОМЕР_1 пояснюється тим, що органу досудового розслідування необхідно отримання доказової бази у виді роздруківки по рахунку (руху коштів), відео та фото запису із камер спостереження банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких знімались грошові кошти чи проводилися інші операції по вказаній картці для встановлення повного кола осіб, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та встановлення безпосереднього зв`язку між підозрюваними.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступ до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження просить надати дозвіл на доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до відомостей про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2017 року по 05.08.2017 року з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, місця зняття коштів із зазначенням адреси, зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з рахунку у всіх випадках у зазначений період з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезгадані документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2017 року по 05.08.2017 року з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, місця зняття коштів із зазначенням адреси, зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з рахунку у всіх випадках у зазначений період з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до відомостей про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2017 року по 05.08.2017 року з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, місця зняття коштів із зазначенням адреси, зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з рахунку у всіх випадках у зазначений період з використанням пластикової картки та всіма іншими способами, з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Черкаси, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали один місяць з дня її винесення.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1