печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням з заступником начальника відділу ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0007940 від 09.12.2015, на підставі матеріалів які надійшли з Федеративної Республіки Німеччина в порядку перейняття, за фактами заволодіння колишнім головним акціонером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 коштами в сумі 241,8 млн. доларів США та подальшої легалізації цих коштів, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.03.2013 ОСОБА_5 , будучи головним акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », придбав 100% акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номінальну вартість 1 долар США.

Водночас між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 (Республіка Кіпр) укладено 3 договори «Про залучення коштів на умовах субординованого боргу», на підставі яких компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано 3 субординовані кредити, а саме 21.03.2013 на суму 96,4 млн. доларів США, 14.05.2013 на суму 73,3 млн. доларів США та 20.05.2013 на суму 72,3 млн. доларів США, всього на суму 241,8 млн. доларів США.

При цьому офіційна частка акцій ОСОБА_5 в компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 становила 99%, а в період залучення коштів на умовах субординованого боргу 07.03.2013 100% акцій компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З матеріалів Федеративної Республіки Німеччина вбачається, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 , не мала чинних активів, оскільки 11 акціонерів не могли інвестувати 241,8 млн. доларів США та вказані кошти можуть мати сумнівне походження. Зокрема, не виключена можливість їх незаконного виведення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також ОСОБА_5 використовував кореспондентські рахунки українського банку ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 (Латвійська Республіка), які було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У результаті трансфер коштів ніколи не здійснювався публічно за межами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ОСОБА_5 , який контролював вищевказані компанії, був здатний уникати сплати податків.

Тобто, є підставі вважати, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовували компанію ІНФОРМАЦІЯ_4 з березня по травень 2013 року для відмивання 241,8 мільйонів доларів США, так як походження цих коштів невідоме.

В ході досудового розслідування отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо фактів неправомірних дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які спричинили збитки банківській установі та Фонду в особливо великих розмірах.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться оборотно-сальдові баланси, кредитна політика банку, договори з постачальниками цінних паперів, рішення колегіального органу на викуп цінних паперів та документів на підставі яких приймалося рішення на викуп цінних паперів, відповідно до Додатку 2 до «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями» (Затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 №23) за період з 01.01.2013 по 01.04.2013.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 60, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів та проведення вилучення (виїмку) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в копіях оборотно-сальдових балансів, кредитної політики банку, договорів з постачальниками цінних паперів, рішень колегіального органу на викуп цінних паперів та документів на підставі яких приймалося рішення на викуп цінних паперів, відповідно до Додатку 2 до «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями» (Затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 №23) за період з 01.01.2013 по 01.04.2013.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/66936/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1