Справа № 346/4713/17
Провадження № 1-кс/346/1064/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2017 р. м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП Івано-Франківської області ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП Івано-Франківської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000018 від 29 червня 2017 року за ст. 382 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ з можливістю вилучення довідки з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 із зазначенням на чиє ім`я відкритий рахунок, сум надходжень, коли, ким та в якому місці були зняті кошти, поточний стан рахунку, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

ВСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Існують наступні підстави вважати, що інформація знаходиться у володінні особи, зазначеної в клопотанні.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконанні перебуває виконавче провадження про стягнення заборгованості із фермерського господарства « ОСОБА_4 » на суму 20802 грн. по рішенню суду, постановленого за позовом органів прокуратури.

Однак, посадові особи фермерського господарства « ОСОБА_4 », не виявляючи відкритої відмови від виконання рішень судів, але діючи таким чином, що унеможливило їх подальше виконання, достовірно знаючи, що на кошти, що містяться на рахунках у банківських установах, накладено арешт ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкрили у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » новий рахунок, тим самим перешкодили виконанню рішення суду.

У ході проведеного ознайомлення із виконавчим провадженням, відкритого 29.02.2016, про стягнення боргу із фермерського господарства « ОСОБА_4 » встановлено, що на виконанні перебуває судове рішення про стягнення заборгованості на суму 20802 грн.
Згідно інформації органів державної фіскальної служби № від 11.03.2016 за фермерським господарством « ОСОБА_4 » зареєстровано 1 рахунок у банківській установі, а саме у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 винесено постанову про арешт коштів, що містяться на рахунках, що належать фермерському господарству « ОСОБА_4 », яку направлено в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та боржнику.
При повторній перевірці державним виконавцем наявності відкритих рахунків у банківських установах отримано інформацію органів державної фіскальної служби № НОМЕР_3 від 25.04.2017 про те, що за фермерським господарством « ОСОБА_4 » зареєстровано 3 рахунки у банківських установах, з яких 2 рахунки нові, які не були відкриті станом на 11.03.2016, а саме у Казначействі України (№ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (№ НОМЕР_4 ).
Пунктом 1 частини 5 статті 19 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що боржник зобов`язаний утримуватися від вчинення дій, які унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення.

Однак, посадові особи фермерського господарства « ОСОБА_4 », не виявляючи відкритої відмови від виконання рішення суду, але діючи таким чином, що унеможливило його подальше виконання, достовірно знаючи, що на кошти, що містяться на рахунках у банківських установах, накладено арешт ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкрили у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нові рахунки, тим самим перешкодили виконанню рішення суду.

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в Казначействі України із зазначенням на чиє ім`я відкритий рахунок, сум надходжень, коли, ким та в якому місці були зняті кошти, поточного стану рахунку.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документ, який містить вищенаведену інформацію має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса : АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки має значення доказів для встановлення та доведення у кримінальному провадженні всіх обставин вчинення кримінального правопорушення. При цьому, суд враховує, що без тимчасового доступу до інформації, яка містить відомості, що можуть становити охоронювану законом таємницю ( ст. 162 ч.1 п. 4,5 КПК України) неможливо іншими способами довести дані обставини.

Суд вважає, що доступ та можливість вилучення документів з Казначейства України (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса : АДРЕСА_1 слід надати на строк до 1 місяця.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Надати старшому слідчому СВ Коломийського ВП ГУНП Івано-Франківської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення довідки з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 11.06.2016 із зазначенням на чиє ім`я відкритий рахунок, сум надходжень, коли, ким та в якому місці були зняті кошти, поточний стан рахунку, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса : АДРЕСА_1 .

2. Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СВ Коломийського ВП ГУНП Івано-Франківської області ОСОБА_3 .

3. У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

4. Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1