Справа № 521/3015/18
Номер провадження:1-кс/521/1113/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.03.2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП України в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що у провадженні СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП України в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 01.11.2017за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 356 КК України.

Досудовим слідством встановлено, щодо Одеської місцевої прокуратори №2 надійшла ухвала Малиновського районного суду м.Одеси від 20 жовтня 2017 року у справі №521/16996/17 за скаргою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , про внесення відомостей до ЕРДР про вчинення кримінального правопорушення.

У ході досудового слідства з було встановлено, що04 жовтня 2017 року приблизно о 11:00 годин потерпілій ОСОБА_4 на її мобільний телефон надійшов дзвінок від сусідки, яка повідомила, що невідомі особи в цей час змінюють замки вхідних дверей квартири АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , яка належить її матері (потерпілій) ОСОБА_5 , та в якій мешкає сім`я ОСОБА_4 у складі її самої, її чоловіка ОСОБА_6 та їх малолітньої дитини, ОСОБА_7 , 2011 року народження. Далі прибувши до зазначеної квартири, ОСОБА_4 виявила, що біля входу по під`їзду квартири де вона мешкає присутні невідомі їй чоловіки, не слов`янської зовнішності, в кількості 7 осіб, та біля входу до її квартири знаходяться незнайомі їй раніше чоловіки, в кількості 7 осіб, міцної статури, слов`янської зовнішності, які повідоми останньої, що з цього моменту квартира її матері ОСОБА_5 більше їй не належить, а є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На запитання ОСОБА_4 до зазначеної групи чоловіків хто вони такі, з якою метою перебувають біля квартири де вона та її родичі проживають, хто змінив замки вхідних дверей квартири АДРЕСА_1 і як до них звертатися - не відповідали. При цьому, жодного рішення суду про виселення ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та/або вселення до вищевказаної квартири інших осіб представники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надали та не повідомили про наявність такого. Крім того, під час вчинення вищезазначених самоправних дій представники державної виконавчої служби, працівники поліції та поняті були відсутні. В результаті протиправних дій зазначених невідомих осіб, власник кватири ОСОБА_5 була протиправно позбавлена своєї власності, а саме: квартири АДРЕСА_1 , чим було завдано їй матеріальних збитків на загальну суму 30000 доларів США, а сім`я власниці зазначеної квартири, у складі трьох осіб (серед яких присутня малолітня дитина), протиправно позбавлена можливості користуватися їх житлом. В подальшому, 26.09.2017 право власності на квартиру АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_5 було переоформлено шляхом внесення державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 відповідних відомостей в Державний реєстр прав на нерухоме майно з ОСОБА_5 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Підставою для зазначеної реєстрації відповідно з виписки з реєстру разом з іпотечним договором є письмова вимога ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_5 щодо виконання фінансових зобов`язань ОСОБА_9 від 05.1.2016 року. Оскільки, 18.07.2007 року між ОСОБА_5 та АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено два договори, а саме договір поруки, згідно якого ОСОБА_5 зобов`язалась відповідати за фінансові зобов`язання своєї знайомої ИсембаєвоїЗаремиАхметовни, яка в свою чергу уклала кредитний договір з «УкрСиббанком», відповідно до якого отримала кредит в сумі 50 000 доларів США. Крім того, між ОСОБА_5 та АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено іпотечний договір, відповідно до якого в якості забезпечення зобов`язань ОСОБА_10 по зазначеному вище кредитному ОСОБА_11 передала в іпотеку належну їй квартиру АДРЕСА_1 , однак ОСОБА_10 не виконала боргових зобов`язань за кредитним договором в зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_4 », якому в 2012 році«УкрСиббанком» передано право вимоги по вищезазначеному кредитному договору звернулось до суду з позовомпро відшкодуванні заборгованості з ОСОБА_5 та ОСОБА_10 . При цьому, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ніколи жодних вимог від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримували, що є обов`язковою вимогою для здійснення реєстраційного запису о переході права власності на предмет іпотеки позо судовому порядку. Також з виписки з реєстру вбачається, що в іпотечний договір шляхом заключення додаткового договору були внесені зміни, однак ОСОБА_5 затверджує що вона не підписувала жодних додаткових договорів до іпотечного договору, та взагалі не може чітко стверджувати, що вона взагалі підписувала іпотечний договір, але цього факту не виключає.

Крім того, ОСОБА_5 в ході проведення додаткового допиту зазначила, що в реєстраційної справи № 101, яка послужила підставою виникнення права власності на квартиру АДРЕСА_1 копію якої вона надала та оригінал якої перебуває в юридичному ІНФОРМАЦІЯ_5 , управлення державної реєстрації, що розсташований за адресою: АДРЕСА_3 , на рекомендованому повідомлені про вручення поштового відправлення, виплату поштового перекладу від 16.12.016 року та 21.12.16 року в графі «Одерження» знаходиться начебто її підпис, однак зазначений повідомлені про вручення поштового відправлення, виплату поштового перекладу вона ніколи не отримувала та не підписувала.

З огляду на викладене, існують всі підстави вважати, що переоформлення квартири АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відповідає дійсності, або воно є підробленим.

Враховуючи викладені обставини, з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також зібрання необхідних доказів, а також з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до всіх оригіналів наявних документів реєстраційної справи № 101, які послужили підставою виникнення права власності на квартиру АДРЕСА_1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,та всіх інших документів в яких вказується зазначений факт та можуть виступати доказами по даному провадженню і мають суттєве значення для розгляду кримінального провадження, що перебувають у володінні управлення ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий підтримала клопотання, та вважала, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, слідчий вказав на суттєве значення, зазначених документів, для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Також, слідчий вважала, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки представника юридичної особи, у володінні якої перебувають вищезазначені документи.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Згідно вимог п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких відносяться «іншим особам».

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Враховуючи, що зазначені документи можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної документації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме: до всіх оригіналів наявних документів реєстраційної справи № 101, які послужили підставою виникнення права власності на квартиру АДРЕСА_1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,та всіх інших документів в яких вказується зазначений факт та можуть виступати доказами по даному провадженню і мають суттєве значення для розгляду кримінального провадження, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати можливість вилучити слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 з приміщення ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , всі оригінали наявних документів реєстраційної справи № 101, які послужили підставою виникнення права власності на квартиру АДРЕСА_1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,та всіх інших документів в яких вказується зазначений факт та можуть виступати доказами по даному провадженню і мають суттєве значення для розгляду кримінального провадження.

ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 зобов`язаний надати слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до всіх оригіналів наявних документів реєстраційної справи № 101, які послужили підставою виникнення права власності на квартиру АДРЕСА_1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,та всіх інших документів в яких вказується зазначений факт та можуть виступати доказами по даному провадженню і мають суттєве значення для розгляду кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 05.03.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 03.04.2018 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1