Справа № 761/9473/18
Провадження № 1-кс/761/6560/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001473 внесеного до ЄРДР 08.02.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364КК України, про тимчасовий доступ,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001473 від 08.02.2018 за ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є комерційним підприємством, заснованим на державній власності, та належить до сфери управління Міністерства юстиції України. Майно Підприємства є державною власністю і закріплюється за підприємством на праві господарського відання. Джерелами формування майна Підприємства є доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності Підприємства, капітальні вкладення і дотації з бюджетів.

22.12.2014 відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1285/п на ОСОБА_5 покладено виконання обов`язків генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 12.01.2015 відповідно до наказу Державної реєстраційної служби України № 2/к ОСОБА_5 призначено на посаду генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 12.01.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 укладено контракт.

19 березня 2015 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено Депозитний договір № 020/47/009 строкового банківського вкладу юридичної особи у національній валюті України та Депозитний договір № 020/47/010 строкового банківського вкладу юридичної особи у національній валюті України. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснило вклад за Депозитними Договорами на відкриті депозитні рахунки на загальну суму 10 000 000, 00 (десять мільйонів) гривень 00 копійок.

Дані договори підписані колишнім керівником державного підприємства ОСОБА_5 . На підставі постанови Правління Національного банку України № 916 від 22 грудня 2015 року у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » запроваджено тимчасову адміністрацію на період з 23 грудня 2015 року по 23 березня 2016 року включно.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України № 284 від 22 квітня 2016 року «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконавчою дирекцією гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 563 від 25 квітня 2016 року «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень ліквідатора банку».

Станом на 22 грудня 2015 року, тобто на момент введення тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », загальний розмір неповернутих грошових коштів, складав: за Депозитним договором № 020/47/009 від 19 березня 2015 року: вклад 5 000 000, 00 (п`ять мільйонів) гривень 00 копійок; нараховані відсотки 51 780, 75 (п`ятдесят одна тисяча сімсот вісімдесят) гривень 75 копійок; за Депозитним договором № 020/47/010 від 19 березня 2015 року: «вклад 4 000 000, 00 (чотири мільйони) гривень 00 копійок;нараховані відсотки 51 287,61 (п`ятдесят одна тисяча двісті вісімдесят сім) гривень 61 копійка.

Як встановлено в ході досудового слідства на виконання умов депозитного договору № 020/47/009 від 19 березня 2015 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було відкрито рахунок № НОМЕР_2 та депозитного договору № 020/47/010 від 19 березня 2015 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було відкрито рахунок № НОМЕР_3 , на які здійснювалось розміщення грошові кошти.

Допитані в ході досудового слідства в якості свідків голова комісії з припинення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 та член комісії з припинення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 повідомили, що колишнім керівником державного підприємства ОСОБА_5 депозитний договір № 020/47/009 та депозитний договір № 020/47/010 укладені з порушенням фінансового плану Державного підприємства.

На даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме: депозитного договору № 020/47/009 строкового банківського вкладу юридичної особи у національній валюті України від 19.05.2015, Депозитного договору № 020/47/010 строкового банківського вкладу юридичної особи у національній валюті України від 19.05.2015, документів що подавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та створювались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою укладення вказаних договорів, додаткових угод та додатків до вказаних договорів листів що надсилались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході виконання умов вказаних договорів, облікові справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для підключення до системи Банк-клієнт; платіжні документи (доручення), надані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заявки на купівлю та конвертацію валюти; завірену належним чином роздруківку руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття вказаного рахунку по 12.03.2018.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0001473, а саме: при допитах свідків, перехресних допитах, при проведенні судово-економічної експертизи, почеркознавчої експертизи та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, через канцелярію суду надав клопотання про розгляд справи за його відсутності.
Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме оригінали наступних документів: депозитного договору № 020/47/009 строкового банківського вкладу юридичної особи у національній валюті України від 19.05.2015, Депозитного договору № 020/47/010 строкового банківського вкладу юридичної особи у національній валюті України від 19.05.2015, документів що подавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою укладення вказаних договорів, додаткових угод та додатків до вказаних договорів листів що надсилались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Банку в ході виконання умов вказаних договорів, облікові справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,; договір на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для підключення до системи Банк-клієнт; платіжні документи (доручення), надані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заявки на купівлю та конвертацію валюти; завірену належним чином роздруківку руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття вказаного рахунку по 12.03.2018, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , надати слідчому Шевченківського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативним співробітникам, тимчасовий доступ з можливістю вилучення копії наступних документів: депозитний договір № 020/47/009 строкового банківського вкладу юридичної особи у національній валюті від 19.05.2015 року; депозитного договору № 020/47/010 строкового банківського вкладу юридичної особи у національній валюті від 19.05.2015року; банківські картки зі зразками підписів службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; договір на встановлення системи «Клієнт-Банк» по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; рух коштів по рахунку НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з моменту відкриття рахунку по 08.02.2018.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 30.04.2018р.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: