печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000093 від 02.10.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів фінансово-господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей (металобрухту) та подальшої реалізації придбаних ТМЦ, у тому числі в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) та іншим підприємствам замовникам (ТМЦ, робіт, послуг), у 2017 році, а саме: договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, рахунків-фактури, платіжних доручень, актів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товаро-транспортних накладних, сертифікатів якості, актів приймання металобрухту, посвідчень про радіаційну та вибухову безпеку брухту (додаток А), паспортів на металобрухт (Додаток Д), актів походження металобрухту та технічної документації на придбані ТМЦ, банківські виписки, товарні чеки з оплати товару, квитанції, акти з оплати товару, фіскальні чеки касового апарату, копії аркушів книги обліку доходів та витрат, а також інших документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між товариствами;

- відомості бухгалтерського обліку по рахунку №63 що відображають взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) у 2017 році;

- оборотно-сальдові відомості по рахунку 281 «товари на складі» за період 2017 року;

- копії договорів щодо оренди ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) офісних, складських приміщень у 2017 році;

- відомості щодо працівників ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) та копії їх посадових інструкцій;

- картки складського обліку, журнали обліку вантажів що надійшли, накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, реєстри приймання здачі документів до бухгалтерії, акти про вантажно-розвантажувальні роботи тощо;

- копії книг, журналів в`їзду/виїзду транспортних засобів до території де розташовані складські приміщення ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), на яких відбувається акомулювання придбаного металобрухту та з яких здійснюється подальша реалізація ТМЦ, у тому числі в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) у 2017 році;

- матеріали листування між ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, з підстав в ньому зазначених.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, представника особи, в володінні якої знаходяться речі і документи дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені, або за дорученням ст. о/у ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , ст. о/у ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , ст. о/у ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , ст. о/у ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , та іншим оперативним працівникам тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів фінансово-господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей (металобрухту) та подальшої реалізації придбаних ТМЦ, у тому числі в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) та іншим підприємствам замовникам (ТМЦ, робіт, послуг), у 2017 році, а саме: договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, рахунків-фактури, платіжних доручень, актів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товаро-транспортних накладних, сертифікатів якості, актів приймання металобрухту, посвідчень про радіаційну та вибухову безпеку брухту (додаток А), паспортів на металобрухт (Додаток Д), актів походження металобрухту та технічної документації на придбані ТМЦ, банківські виписки, товарні чеки з оплати товару, квитанції, акти з оплати товару, фіскальні чеки касового апарату, копії аркушів книги обліку доходів та витрат, а також інших документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між товариствами;

- відомості бухгалтерського обліку по рахунку №63 що відображають взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) у 2017 році;

- оборотно-сальдові відомості по рахунку 281 «товари на складі» за період 2017 року;

- копії договорів щодо оренди ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) офісних, складських приміщень у 2017 році;

- відомості щодо працівників ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) та копії їх посадових інструкцій;

- картки складського обліку, журнали обліку вантажів що надійшли, накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, реєстри приймання здачі документів до бухгалтерії, акти про вантажно-розвантажувальні роботи тощо;

- копії книг, журналів в`їзду/виїзду транспортних засобів до території де розташовані складські приміщення ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), на яких відбувається акомулювання придбаного металобрухту та з яких здійснюється подальша реалізація ТМЦ, у тому числі в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) у 2017 році;

- матеріали листування між ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/71410/17-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 )

Виконавець: ОСОБА_1 .

04.12.2017