печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
15.08.2017 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про накладення арешту на рахунки зареєстрованих за ОСОБА_6 . компаній в банках Швейцарської Конфедерації, а саме:

№ 0309.5416, відкритому компанією «SobwellHoldingsLimited» в банку «JuliusBarCo. AG» (адреса: Bahnhofstrasse 36, 8010 Zurich, Switzerland);

№ 0309.5797 відкритому компанією «ElterwoodHoldingsLimited» в банку «JuliusBarCo. AG» (адреса: Bahnhofstrasse 36, 8010 Zurich, Switzerland);

№ 0310.5026 відкритому компанією «LynnfieldEnterprisesLimited» в банку «JuliusBarCo. AG» (адреса: Bahnhofstrasse 36, 8010 Zurich, Switzerland);

№ 11102378 відкритому компанією «HarborsideEstatesLimited» в банку «Coutts&Co AG» (адреса: Lerchenstrasse 18, 8022, Zurich, Switzerland);

№ 11124110 відкритому компанією «SpregnenFinanceLimited» в банку «Coutts&Co AG» (адреса: Lerchenstrasse 18, 8022, Zurich, Switzerland);

№ 11124114 відкритому компанією «StamworthEnterprisesLimited» в банку «Coutts&Co AG» (адреса: Lerchenstrasse 18, 8022, Zurich, Switzerland);

№ 11124133 відкритому компанією «StragentonHoldingsLimited» в банку «Coutts&Co AG» (адреса: Lerchenstrasse 18, 8022, Zurich, Switzerland);

№ НОМЕР_1 відкритому компанією «BlaxtonInvestmentsLimited» в банку «JuliusBarCo. AG» (адреса: Bahnhofstrasse 36, 8010 Zurich, Switzerland);

№ НОМЕР_2 відкритому компанією «StichtingDepositaryDonauInvestmentsFund» в банку «JuliusBarCo. AG» (адреса: Bahnhofstrasse 36, 8010 Zurich, Switzerland);

№ НОМЕР_3 відкритому компанією «LynnfieldEnterprisesLimited» в банку «BanqueInternationale a Luxembourg S.A.»,а також на весь залишок коштів на вказаних рахунках та на видаткові операції по цим рахункам.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001764 від 31.12.2014 за підозрою ОСОБА_6 в одержанні неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що у період із 12.12.2012 по 27.11.2014 ОСОБА_6 , будучи народним депутатом України, очолював групу з міжпарламентських зв`язків із Австрійською Республікою, був заступником керівника групи з міжпарламентських зв`язків з Королівством Іспанія та членом груп Верховної Ради України з міжпарламентських зв`язків із такими країнами, як Федеративна Республіка Німеччина, США, Фінляндська Республіка, Республіка Ірак, Італійська Республіка, Японія, Королівство Саудівська Аравія, Швейцарська Конфедерація, Об`єднані Арабські Емірати, Республіка Болгарія, Французька Республіка.

Згідно із п. 4 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про статус народного депутата України» ОСОБА_6 не мав права займатися будь-якою, крім депутатської, оплачуваною роботою, за винятком викладацької, наукової та творчої діяльності, а також медичної практики, у вільний від виконання обов`язків народного депутата час.

Таким чином, виходячи з положень п. 1 Примітки до ст. 364 та п. 2 примітки до ст. 368 Кримінального кодексу України, ОСОБА_6 як народний депутат України здійснював функції представника влади, тобто був службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

У період з 12.12.2012 по 27.11.2014 ОСОБА_6 , будучи службовою особою одержав із невстановлених слідчим джерел вигоду майнового характеру у розмірі 7 700 000 євро, 600 000швейцарських франків, 500 000 доларів США, які ним розміщено в банківських установах Швейцарської Конфедерації, Італійської Республіки та Князівства Ліхтенштейн.

При цьому ОСОБА_6 , одержавши дохід у розмірі 7 700 000 євро, 600 000 швейцарських франків, 500 000 доларів США, з метою приховати свої дійсні статки та їхнє походження, упродовж 2012-2014 років, як народний депутат задекларував свій сукупний дохід у розмірі лише 19 654 057 грн.

Таким чином, усупереч зазначеним вимогам законодавства, ОСОБА_6 у період з 12.12.2012 по 27.11.2014, будучи службовою особою, умисно, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом порушення обмежень щодо використання службових повноважень та пов`язаних із цим можливостей, одержав із невстановлених слідчим шляхом джерел неправомірну вигоду майнового характеру, яка перевищує п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром неправомірної вигоди.

23.01.2015 за результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001764 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України та останнього оголошено в розшук.

Крім того, у ході досудового слідства встановлено, що 11.03.2010 Верховною Радою України ОСОБА_7 обрано Прем`єр-Міністром України. Цього ж дня ОСОБА_8 як Прем`єр-Міністр України вніс подання до Верховної Ради України про призначення ОСОБА_9 -Прем`єр-Міністром України. 11.03.2010 Верховна Рада України проголосувала за таке призначення.

Водночас встановлено, що 16.02.2010 компанією «ASPELTA TRADING LIMITED» (Республіка Кіпр, м. Нікосія, бенефіціарний власник - ОСОБА_10 ) відкрито рахунок в комерційному банку «Актив-Банк» (м. Київ). 10.03.2010 компанія «ASPELTA TRADING LIMITED» у ТОВ «Предіум-інвест» (підконтрольна ОСОБА_11 та його брату ОСОБА_12 ) придбала частку у статутному капіталі ТОВ «ПредіумФорест» у розмірі 41,58 тис. грн. (еквівалент 5 258 доларів США), що складало 99% від статутного капіталу ТОВ «ПредіумФорест».

У подальшому, 02.06.2010 між компаніями «ASPELTA TRADING LIMITED» - продавець та «VIEWIL HOLDINGS LIMITED» (Республіка Кіпр, м. Лімасол, підконтрольна братам ОСОБА_13 ) - покупець, укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав № 210-к, згідно якого продавець продав корпоративні права на ТОВ «ПредіумФорест», а покупець сплатив за них 17,78 млн. доларів США.

Так, 08.07.2010 з рахунку компанії «VIEWIL HOLDINGS LIMITED», відкритого в BankofCyprusPublicCompanyLimited (Республіка Кіпр), на власний рахунок, відкритий в комерційному банку «Актив-Банк» (м. Київ), перераховано кошти у сумі 17,78 млн. дол. США (еквівалент 140 586 460грн.), з призначенням платежу «переказ на власний інвестиційний рахунок». У той же день, зазначені кошти перераховано на рахунок компанії «ASPELTA TRADING LIMITED», який відкрито в цьому ж банку, з призначенням платежу «купівля корпоративних прав згідно договору № 210-К від 02.06.2010».

Таким чином, за день до голосування у Верховній Раді України, брати Клюєви продали компанії ОСОБА_6 корпоративні права на ТОВ «ПредіумФорест» за 41 580 грн. (еквівалент 5 258доларів США), а через два з половиною місяці викупили їх за 17,78 млн. доларів США. Слідство має підстави вважати, що зазначені фінансові операції позбавлені жодного економічного сенсу та по суті є завуальованою формою дачі хабара за вирішення питання про призначення ОСОБА_9 на посаду Першого Віце-Прем`єр-Міністра України.

Крім того встановлено, що у період з 08.07.2010 по 30.11.2011 з рахунку компанії «ASPELTA TRADING LIMITED» в комерційному банку «Актив-Банк» (м.Київ), всю суму коштів (конвертовані в євро) було перераховано на рахунок цієї компанії в HellenicBankPublicCompany LTD (Республіка Кіпр), у якості повернення інвестиційного доходу та інвестиційних коштів.

Завдяки зазначеній схемі компанією, яка належить сину колишнього Прем`єр-Міністра України ОСОБА_14 , незаконно отримано кошти, під виглядом інвестиційного прибутку, які можна легально використовувати за кордоном і зокрема в країнах Є вропейського Союзу.

У подальшому, з рахунку компанії «ASPELTA TRADING LIMITED», який відкрито в HellenicBankPublicCompany LTD (Республіка Кіпр), отримані грошові кошти було перераховано наступним компаніям та особам: GARDA HANDELS -UND BETEILIGUNGS GMBH (Австрія, бенефіціарний власник ОСОБА_6 ), ОСОБА_15 (директор компаній ОСОБА_6 в Австрії), LYNNFIELD ENTERPRISES LIMITED (Беліз, бенефіціарний власник ОСОБА_6 ) та ASA LUFTFAHRT Formgestaltung GMBH (Австрія, підконтрольна ОСОБА_6 ).

Крім того, з метою легалізації (відмивання) коштів було придбано нерухомість в Італії. Так, 09.10.2012 компанією «GARDA HANDELS-UND BETEILIGUNGS GMBH» придбано компанію «AGOSTO 2012 Srl» (Італія). 17.12.2012 та 07.08.2013 компанією «AGOSTO 2012 Srl» придбано нерухомість в Сардинії (Італія), за 1 850 000 євро та 728 000 євро відповідно, які компанія отримала від компанії «GARDA HANDELS-UND BETEILIGUNGS GMBH», яка у свою чергу отримала кошти від компанії «ASPELTA TRADING LIMITED».

Слідчий вказує, що кошти, розміщені на рахунках зареєстрованих за ОСОБА_6 компаній в банках Швейцарської Конфедераціїє предметом кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК Українита їх арешт необхідний для забезпечення дієвості кримінального провадження, відшкодування збитків завданих державі внаслідок вчинення ОСОБА_6 злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України, запобігання можливості використання грошових коштів здобутих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, виконання, у разі постановлення, вироку в частині спеціальної конфіскації та конфіскації майна підозрюваного.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, згідно положення ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених КК України, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого особливою частиною КК України, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація, серед іншого, застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були предметом злочину, підшукані, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину.

Положеннями ч. 2 ст. 562 КПК України визначено, що у разі якщо при зверненні за допомогою до іноземної держави необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч.1 ст.568 КПК України на підставі запиту про міжнародну правову допомогу відповідні органи України проводять передбачені цим Кодексом процесуальні дії, а також інші передбачені спеціальним законом дії з метою виявлення та арешту майна, грошей і цінностей, отриманих злочинним шляхом, а також майна, яке належить підозрюваним, обвинуваченим або засудженим особам.

Відповідно до ст.1 Другого Додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року, Сторони зобов`язуються надавати без зволікання одна одній відповідно до положень цієї Конвенції якнайширшу взаємну допомогу в провадженні стосовно правопорушень, покарання яких на момент прохання про надання допомоги підпадає від юрисдикцію судових органів запитуючої сторони.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, кваліфікованою ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які в банках Швейцарської Конфедераціїє, з метою забезпечення виконання, у разі постановлення, вироку в частині спеціальної конфіскації та конфіскації майна підозрюваного.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 107, 131, 132, 170-173, 309, 562, 568 КПК України, ст. 1 Другого Додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Українирадника юстиції ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на рахунки зареєстрованих за ОСОБА_6 . компаній в банках Швейцарської Конфедерації, а саме:

№ 0309.5416, відкритому компанією «SobwellHoldingsLimited» в банку «JuliusBarCo. AG» (адреса: Bahnhofstrasse 36, 8010 Zurich, Switzerland);

№ 0309.5797 відкритому компанією «ElterwoodHoldingsLimited» в банку «JuliusBarCo. AG» (адреса: Bahnhofstrasse 36, 8010 Zurich, Switzerland);

№ 0310.5026 відкритому компанією «LynnfieldEnterprisesLimited» в банку «JuliusBarCo. AG» (адреса: Bahnhofstrasse 36, 8010 Zurich, Switzerland);

№ НОМЕР_4 відкритому компанією «HarborsideEstatesLimited» в банку «Coutts&Co AG» (адреса: Lerchenstrasse 18, 8022, Zurich, Switzerland);

№ 11124110 відкритому компанією «SpregnenFinanceLimited» в банку «Coutts&Co AG» (адреса: Lerchenstrasse 18, 8022, Zurich, Switzerland);

№ 11124114 відкритому компанією «StamworthEnterprisesLimited» в банку «Coutts&Co AG» (адреса: Lerchenstrasse 18, 8022, Zurich, Switzerland);

№ НОМЕР_5 відкритому компанією «StragentonHoldingsLimited» в банку «Coutts&Co AG» (адреса: Lerchenstrasse 18, 8022, Zurich, Switzerland);

№ НОМЕР_1 відкритому компанією «BlaxtonInvestmentsLimited» в банку «JuliusBarCo. AG» (адреса: Bahnhofstrasse 36, 8010 Zurich, Switzerland);

№ НОМЕР_2 відкритому компанією «StichtingDepositaryDonauInvestmentsFund» в банку «JuliusBarCo. AG» (адреса: Bahnhofstrasse 36, 8010 Zurich, Switzerland);

№ НОМЕР_3 відкритому компанією «LynnfieldEnterprisesLimited» в банку «BanqueInternationale a Luxembourg S.A.»,а також на весь залишок коштів на вказаних рахунках та на видаткові операції по цим рахункам.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1