УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.11.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання вмотивовано тим, що 03.10.2017 року до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , який діє в інтересах громадянина РФ ОСОБА_5 про те, що у серпні 2017 року, невстановлені особи, які представились як ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , шляхом обману, який виразився в наданні неправдивої інформації про кредитну заборгованість перед банком та для погашення кредиту, з метою подальшого перетину держаного кордону України для особистої зустрічі з останнім, шахрайським способом, заволоділи його грошовими коштами в сумі 5 360 доларів США.
Вказаний злочин 04.10.2017 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0005531. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 користуючись послугою «Інтернет» з метою знайомства для створення родини, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , познайомився з дівчиною яка представилась як ОСОБА_6 , громадянка України. В ході бесіди ОСОБА_8 запропонував приїхати до неї, однак остання відмовилась, та запропонувала самій до нього приїхати. Однак, пояснила, що на теперішній час у неї боргові зобов`язання перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по кредиту, у зв`язку з чим її не пропустять через кордон, і вона не зможе до нього приїхати. ОСОБА_6 спілкувалась з ОСОБА_5 різними способами зв`язку, в тому числі по телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . В ході розмов, ОСОБА_6 повідомила, що сума заборгованості складає 3 600 доларів США, при цьому переслала ОСОБА_5 підроблену копію банківської переписки нібито про діючий перед банком борг. ОСОБА_6 запевнивши ОСОБА_5 в чесності своїх намірів, а також про діючу кредитну заборгованість перед банком, спонукала останнього здійснити переказ грошей на наданий нею рахунок. Так, громадянці ОСОБА_6 в період часу з 07.08.2017 року по 24.08.2017 року було перераховано грошові кошти в сумі 3 600 доларів США. ОСОБА_6 свою обіцянку не дотримала, відмовилась приїздити для знайомства, продовжуючи запевняти те, що її не пропускають через кордон із-за кредитної заборгованості. В подальшому було встановлено, що паспорт громадянина України серія /номер НОМЕР_3 та закордонний паспорт громадянки ОСОБА_6 НОМЕР_4 , підлягав підробки шляхом вклеювання фотознімку невстановленої особи. Володілець паспорту на ім`я ОСОБА_6 дійсно відкривала рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в лютому 2017 року. В паспортних даних знаходиться інший фотознімок.
Таким же способом, було здійснено аналогічне правопорушення з іншою громадянкою представившись як ОСОБА_7 . Так, ОСОБА_5 , отримавши відмову від ОСОБА_6 , не підозрюючи, що діє ряд шахраїв, таким же способом познайомився з громадянкою ОСОБА_7 .. ОСОБА_9 , в ході бесіди, повідомила, що у неї борг перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрий складає велику суму: штраф 40 356 гривень та кредит 28 694 гривень. В якості підтвердження переслала останньому лист з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вих.№753 від 22.08.2017 року. З метою погашення її боргу ОСОБА_5 перечислив грошові кошти в сумі 1760 доларів США. Дану суму грошей ОСОБА_7 отримала та використала в особистих цілях. Як було встановлено, що паспорт громадянина України серія /номер НОМЕР_5 , виявляється підроблений, шляхом вклеювання фотознімку невстановленої особи. Паспорт такої серії та номеру видавався в Миколаївській області. В Україні села Кохани, зазначене в паспорті ОСОБА_7 як місце народження, не існує. Окрім цього, закордонний паспорт громадянки ОСОБА_7 серія НОМЕР_6 , особистий номер НОМЕР_7 видавався 17.08.2017 року на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 . Номер телефону по якому спілкувалась громадянка ОСОБА_7 - НОМЕР_8 .
Окрім цього, ОСОБА_5 впевнившись, що відносно нього діє група осіб, яка шахрайським способом спонукає здійснювати переказ грошей в великих сумах на їх рахунки, він вирішив звернутися в правоохоронні органи. З метою фіксації кримінального правопорушення одночасно підтримує зв`язок з громадянкою ОСОБА_11 , яка познайомилась з ним через громадянку ОСОБА_12 , і точно так же вказує, що у неї діє кредитна заборгованість і щоб з ним зустрітися, їй необхідні грошові кошти для погашення кредиту. Так, ОСОБА_5 , 17.08.2017 року, номер переводу НОМЕР_9 , на її ім`я здійснив переказ грошей в сумі 200 доларів США. Потім, 22.08.2017 року знову порахував гроші в сумі 200 доларів США. 24.08.2017 року, накладна , ОСОБА_11 було перераховано гроші в сумі 475 доларів США. Також, було встановлено, що паспорт громадянина України ОСОБА_11 підроблений, змінено фотознімок володільця, а також серія та номер паспорту.
Окрім цього, в серпні 2017 року, паралельно із зазначеною дівчиною, на зв`язок з ОСОБА_5 вийшла дівчина, котра представилась як ОСОБА_13 , громадянка України, паспорт серія /номер НОМЕР_5 , уродженка м. Луганськ, Луганської області, закордонний паспорт НОМЕР_10 . Згідно переписці, дівчина вказує, що знайомиться для створення родини і на пропозицію зустрітися, говорить, що у неї заборгованість перед банком, вона не має можливості виїхати з України. Пояснює, що її не пропустять через кордон, можуть забрати закордонний паспорт, у зв`язку з великою заборгованістю. ОСОБА_13 користується контактними номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . Даній дівчині було перераховано 200 доларів США.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, яка представляється як ОСОБА_7 , у своїй протиправній діяльності використовувала мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_8 та дівчина, яка представилась як ОСОБА_13 , у своїй протиправній діяльності використовувала мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_12 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів про зв`язок абонента, надані телекомунікаційні послуги, в тому числі отримані послуги, їх тривалість, маршрут передавання по телефону ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 , НОМЕР_12 з 01.08.2017 року по сьогоднішній день.
Встановлення фактів з`єднання вказаного абонента з іншими особами за допомогою телефону, його місцезнаходження на момент з`єднання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та перевірки причетності до вчинення злочину.
Зазначена інформація за вказаним телефонним номером зберігається у оператора телекомунікації ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_5
Відомості, що містяться у документах ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 про зв`язок, абонента, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по абонентському номеру ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 , НОМЕР_12 можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування №0005531, та отримати ці документи іншим способом неможливо.
Документи про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання за абонентським номером телефону НОМЕР_8 , НОМЕР_12 необхідно вилучити, дослідити та прийняти рішення про визнання речовим доказом.
Зазначені документи відносяться до охоронюваної законом таємниці та згідно ч. 2 ст. 9 Закону України Про телекомунікації надаються за рішенням суду.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у оператора телекомунікації ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 про абонента, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по абонентському номеру НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , вилучити їх з метою подальшого дослідження.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 до суду не з`явились, про час і місце розгляду клопотання повідомлялись у встановленому законом порядку.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_24 та працівникам Національної поліції України, що діють за його дорученням, на проведення слідчої дії тимчасовий доступ до речей і документів, а саме на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ) про факти використання абонентського номеру телефону НОМЕР_8 , НОМЕР_12 для здійснення сеансів зв`язку, що мали місце з 01.08.2017 по сьогоднішній день, з наданням:

1. ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання з вказаним абонентським номером (абонента А): унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI);

2. прив`язки до базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним абонентським номером (абонента А), із зазначенням адрес їх розташування;

3. типів з`єднань вказаного абонентського номеру (абонента А): вхідні та вихідні дзвінки, СМС (короткі текстові повідомлення), ММС (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації тощо;

4. дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості, абонента А;

5. номерів та ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентів Б), з якими відбувалися сеанси зв`язку вказаного абонентського номеру (абонента А).

Встановити строк дії ухвали до 07.12.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя