Справа №: 671/2132/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів

20 квітня 2018 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000622 від 22.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
17.04.2018 до Волочиського районного суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання слідчого, з підстав, зазначених у ньому.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про день час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив та не надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Із заявленого клопотання та доданих до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 14.11.2017 о 12:20 год. невідома особа, переслідуючи корисливі мотиви, з метою наживи, під приводом продажу автозапчастин, оголошення про продаж яких було розміщено на сайті «ОЛХ» мережі Інтернет, шляхом шахрайства заволоділа коштами жителя м. Волочиськ ОСОБА_5 в сумі 1800 грн., які він перерахував на вказаний невідомою особою картковий рахунок.

За вказаним фактом 22 листопада 2017 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що у власності має автомобіль «Фіат Дукато», який використовує для власних потреб. В ході експлуатації автомобіля виникла необхідність у його ремонті та придбанні запчастин. На сайті «ОЛХ» мережі Інтернет він знайшов оголошення про продаж необхідних йому бамперу та капоту до вказаного автомобіля. Під оголошенням був номер телефону НОМЕР_1 . Він зателефонував на цей номер. Трубку підняв чоловік, який розмовляв українською мовою. В ході розмови з незнайомим чоловіком він з`ясував, що незнайомець працює на автозбірці, яка розташована в м. Хуст. Загальна сума запчастин складала 3640 грн. Вони домовились, що він перерахує на вказаний незнайомцем рахунок № НОМЕР_2 половину суми, а після отримання запчастин перерахує решту коштів. Невідомий чоловік надіслав йому СМС повідомлення з рахунком, на який він повинен перерахувати кошти. Запчастини повинні були прийти « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 14.11.2017 о 12:20 год. У відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 він перерахував 1800 грн. на вказаний особою рахунок та чекав запчастин. Наступного дня до нього зателефонував невідомий чоловік та сказав, що він повинен заплатити повну суму коштів, лише тоді йому вишлють запчастини. Від таких умов він відмовився та попросив незнайомця повернути передплату, на що останній погодився, але до тепер кошти не повернув мотивуючи тим, що зайнятий. Він регулярно телефонує до незнайомця, який йому обіцяє повернути кошти, однак до тепер ні коштів, ні запчастин не отримав.

В ході проведення досудового розслідування також встановлено, що кошти перераховувались 14.11.2017 о 12:20 год. через банківський термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на платіжну картку № НОМЕР_2 .

У зв`язку з цим, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці для встановлення відомостей про банківський рахунок № НОМЕР_2 .

У вказаному кримінальному провадженні було створено слідчо-оперативну групу.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та відповідно до вимог статей 162, 163 КПК України, з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи - для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_4 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 , надати інформацію про надходження коштів в сумі 1800 грн. 14.11.2017 на рахунок № НОМЕР_2 (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку, рух коштів, місце, дату та час зняття перерахованих коштів, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з вказаного рахунку, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 10.11.2017 до моменту виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії даної ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 20 травня 2018 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені в апеляційну скаргу на судове рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1