Справа № 592/1831/18
Провадження № 1-кс/592/835/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000382 від 09.01.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000382 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що на загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.05.2009 р., згідно з затвердженим порядком денним були прийняті наступні рішення:

- про створення Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- про створення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Про затвердження форм вкладів учасників і розмір часток у статутному капіталі;

- про затвердження статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Засновниками товариства виступила юридична особа - Товариство з обмеженою відповідальністю ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені якого діяв директор цього товариства ОСОБА_5 , та фізичні особи - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Протокол загальних зборів ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.05.2009 р. був представлений на зборах учасників 19.05.2009 р. на підтвердження повноважень ОСОБА_5 самим ОСОБА_5 , який після цього був обраний на зборах директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і був особою, яка здійснювала управління як ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі відповідала за зберігання документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 01.09.2009 р. рішенням виконкому ІНФОРМАЦІЯ_3 № 452 «Про оформлення права власності юридичних та фізичних осіб» була розглянута заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого діяв директор ОСОБА_5 та зареєстровано право власності з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно, передане за рішенням від 19.05.2009 р. позивачем відповідачу, як внесок до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - на складське приміщення з прибудовою площею 1044,3 кв.м. по АДРЕСА_1 .

Відповідно до наданої Департаментом забезпечення ресурсних платежів інформації акт № 14 від 14.05.2009 p., який був одним з необхідних документів для реєстрації права власності за відповідачем та містився в інвентаризаційній справі № 72549 на сторінках № 96 та № 97 вирвано з прошитої справи. При цьому посилання на цей документ міститься в інших архівних документах, в тому числі заявах директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому ОСОБА_5 в цей же період був директором ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Твердження ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , що протокол зборів № 14 від 14.05.2009 р. не підписувався всіма учасниками, у тому числі ОСОБА_8 як секретарем зборів, не відповідає дійсності, як і та обставина, що ОСОБА_8 не знала про збори учасників ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 14.05.2009 р. та про прийняті на них рішення, а саме про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передачу майна у статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Протокол зборів від 14.05.2009 р., ОСОБА_5 власноруч подавав на реєстрацію до БТІ в 2009 році, але на даний час він стверджує, шо такий протокол не підписувався в 2009 році його дружиною, він ніби-то поспіхом готував документи і умисно допустив порушення. Зазначені твердження ОСОБА_9 та ОСОБА_8 спростовуються протоколами зборів учасників ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань виходу із складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повернення майна, які містять підписи ОСОБА_8 і свідчать про її обізнаність.

З метою привласнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 вступив в змову з ОСОБА_11 , який від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся в Господарський суд м. Києва з вимогами визнати незаконними створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення ОСОБА_9 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передачу майна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, згідно відповіді директора Департаменту забезпечення ресурсних платежів, при огляді інвентаризаційної справи № 72549 на АДРЕСА_2 , підтверджує факт надання вказаного протоколу № 14 Загальних зборів учасників ТОВ ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який був підставою набуття права власності На даний час виникла необхідність вилучити оригінал інвентаризаційної справи № 72549 на АДРЕСА_2 .

В ході досудового слідства було встановлено, що зазначені документи перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги, що для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, підтвердження чи спростування факту заволодіння шахрайським шляхом майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою вилучення документів, які необхідні для проведення почеркознавчої та технічної експертизи документів, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні(у тому числі факту існування протоколу № 14 Загальних зборів учасників ТОВ ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ), так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, а в інший спосіб отримати документи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 , не є за можливе просить надати доступ до вказаної інформації.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Надати старшому слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , слідчим Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу інвентаризаційної справи № 72549 на будинок АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1