печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5725/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 лютого 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва:

ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

власника майна: ОСОБА_4 ,

власника майна: ОСОБА_5 ,

власника майна: ОСОБА_6 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному 04.12.2017 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0004873 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 15 ч. 1, ст. 28 ч. 3, ст. 256 ч. 2, ст. 28 ч. 3, ст. 110-2 ч. 4, ст. 15 ч. 1, ст. 28 ч. 3, ст. 110-2 ч. 4 КК України, за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15 ч. 1, ст. 28 ч. 3, ст. 256 ч. 1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області майор юстиції ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 01.02.2018 р. під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ноутбук марки «Asus» модель Е402 N S/N LBNOCVO3P565456 із зарядним пристроєм, системний блок (персональний комп`ютер) з наклейкою із штрих-кодом atiux , грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США кожна з наступними номерами: HG 69321949 B; HL 03433397 E; KB 65109183 J; FF 48405895 C; KF 18066501 D; HK 53105152 B; HB 01478257 Q; KD 43482550 A; AA 13388692 A; HB 61723630 G; AB 29021188 K; HL 38362416 E; CB 78658168 E; FB 36355390 C; KH 24278318 A; HB 05216242 L; KF 38663960 A; HB 37687332 C; KL 15133902 B; KB 63889530 C; HA 70866553 A; HE 77350346 A; FF 41877121 A; BI 03813015 A; HB 08229708 C; KG 49803932 A; HB 24441947 D; KF 71027897 A; HE 71159059 A; AB 27676295 B; FJ 03388464 A; AB 40841074 U; HK 02337257 C; KK 77953162 A; KG 31440814 A; KB 72250539 H; KB 90685340 H; HA 01886138 *; KF 13744731 A; HD 06933935 A; HE 44992926 D; HF 74300898 E; KB 43847914 F; KB 17296227 Q; KB 80268883 H; HL 26611259 F; HB 26235669 M; KK 17024954 C; KD 19047046 A; KB 02459622 Q; KG 35746145 A; KK 16856973 C; KC 39335678 A; HB 29173239 J; KJ 61864638 A; KL 51964608 C; HB 50933470 F; KB 39734915 B; HF 46169103 D; DB 31992374 B; KF 94115199 B; KF 94115180 B; KB 75341373 M; AB 94424676 A; KD 16511712 A; KB 41511801 F; HL 59593320 G; HF 88167512 A; KF 22853873 A; FB 24286613 B; KL 57836901 D; KB 98296596 D; KB 69260291 K; HA 81531462 A; HL 57485305 G; KG 17869360 B; KB 41491500 F; HB 73294395 R; HL 59787323 D; AB 89673439 H; HF 28585438 D; HC 45371443 A; KB 88522128 F; KF 21879379 D; HB 29522807 F; DF 61071731 A; KB 59915684 H; HD 13795489 B; HK 05253416 C; HK 05253417 C; KB 19700774 L; K 15748185 A; AF 77387235 A; KF 16218558 A; KB 69244228 C; HB 98178245 J; HJ 61028172 A; HB 10007786 B; HB 35666784 E; HG 77066493 A; LF 23716570 F; LL 57227445 D; LE 74292165 C; LF 23716568 F; LB 19668659 L; LL 82279648 E; LB 17429600 B; LB 43925973 A; LB 84143295 G; грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США кожна з наступними номерами: LB 35834959 J; LL 15431731 D; LL 15431746 D; LL 15431723 D; LB 35834956 J; LB 35834958 J; LL 15431748 D; LL 15431733 D; LL 15431760 D; LL 15431706 D; LL 15431702 D; LL 15431753 D; LL 15431747 D; LL 15431796 D; LL 15431797 D; LL 15431794 D; LL 15431795 D; LL 15431783 D; LB 35834954 J; LB 35834955 J; LL 10369149 G; LL 21949408 G; LE 10600004 F; LE 10600005 F; LK 21503762 B; LB 98671565 N; LB 03887175 J; LB 20638574 M; LB 20638507 M; LB 09352683 B; LB09352684 B; LG 01535713 C; LG 53854448 D; LH 80146586 B; LL 35354305 A; LB 33031792 K; LD 70827746 C; LF 27905277 H; LB 00806395 U; LB 61934368 D; LF 62802178 D; LE 62528005 D; LB 67051467 H; LB 67051468 H; LB 67051469 H; LB 67051470 H; LF 40909641 J; LL 00165112 E; LD 78658055 C; LB 48509300 J; LB 20696579 U; LA 04918072 C; LK 06303046 E; LB 56326597 H; LB 56326596 H; LB 56326594 H; LB 56326561 H; LB 56326673 H; LC 05326758 A; LB 56326674 H; LB 56326600 H; LC 05326757 A; LK 68842897 D; LB 56326595 H; HD 88660306 A; HB 92887688 P; HE 56917040 C; HB 92887689 P; HB 92887693 P; HB 92887694 P; HB 92887692 P; KF 00698748 *; LB 56326672 H; KA 02070132 A; KF 36350090 C; KB 25667229 I; HB 12994563 I; KB 49798679 F; HD 88600807 A; HB 92887690 P; HB 92887691 P; HB 66365647 N; грошові кошти купюрами номіналом 20 доларів США кожна з наступними номерами: JE 07236978 B; IF 45822654G; MB 40499654 B; грошові кошти купюрою номіналом 1 долар США з номером L 87136510 D; грошові кошти купюрами номіналом 5 доларів США кожна з наступними номерами: FL 14113644 A; IL 76662443 B; грошові кошти купюрами номіналом 20 доларів США кожна з наступними номерами: EE 09734642 E; IB 11234630 E; JB 63116400 B; JK 86989562 A; JE 93029086 D; грошові кошти купюрами номіналом 50 доларів США кожна з наступними номерами: MB 95472836 A; MB 64513525 A; MD 16247751 A; ME 05369814 A; грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США кожна з наступними номерами: LB 67051463 H; LB 67051462 H; LB 67051466 H; LB 67051465 H; LB 35834960 J; LB 13104729 H; LB 13104730 H; LB 28464623 B; LC 44344969 A; LL 87020177 G; LG 06517886 *; LB 28320219 H; LF 38280322 G; LB 35834957 J; LL 87020183 G; LB 67051461 H; LK 90579464 A; LI 69890154 A; LI 69890153 A; LB 67051464 H; LF 48067084 E; LL 87020184 G; LB 70690112 J; LC 46806302 A; LC 39549688 A; LL 72612320 D; LK 90579429 A; LK 90579430 A; LL 23221819 E; LG 06517884 *; LK 90579987 A; LB 09104121 M; LF 50883034 E; LF 72823975 G; LB 51898500 N; LB 24697549 K; LB 24697550 K; LL 82090915 D; LB 46088162 K; LK 13383246 E; LH 52058542 C; LB 98341170 J; LB 06874699 H; LG 26701853 B; LB 00705214 A; LG 54505880 C; LC 44344189 A; LF 72823874 G; LG 42680497 B; LB 87419660 J; LB 12606203 B; LB 12606204 B; LB 12606202 B; LK 44349921 E; LK 44349922 E; LB 27715489 H; LB 63295728 E; LF 53774641 G; LD 83438674 C; LL 71629005 D; JB 55628413 A; LB 91238232 G; LC 44344970 A; LD 52862976 D; LB 43328951 A; LB 11324618 T; LB 48014534 F; LB 26553928 Q; LL 02601072 E; LB60357124 E; LB 82640469 F; LK 03561728 D; LJ 16309380 B; грошові кошти купюрами номіналом 100 Євро кожна з наступними номерами: S 3; V 7; P 9; S 6; X 2; S 5; S 9; P 2; S 8; грошові кошти купюрами номіналом 50 Євро кожна з наступними номерами: X 4;X 2; S 4; S 1; X 7; X 5; X 4; X 8 ; X 9 ;X 3; X 7; X 8; X 2; X 2; X 1; грошові кошти купюрами номіналом 20 Євро кожна з наступними номерами: X 4; X 2; S 2; P 5; P 5; X 2; грошові кошти купюрою номіналом 10 Євро з номером EA ; грошові кошти купюрою номіналом 5 Євро з номером NA на загальну суму 26 771 (двадцять шість тисяч сімсот сімдесят один) долар США та 1785 (тисяча сімсот вісімдесят п`ять) Євро.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004873 від 04.12.2017 р. за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 15 ч. 1, ст. 28 ч. 3, ст. 256 ч. 2, ст. 28 ч. 3, ст. 110-2 ч. 4, ст. 15 ч. 1, ст. 28 ч. 3, ст. 110-2 ч. 4 КК України, за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15 ч. 1, ст. 28 ч. 3, ст. 256 ч. 1 КК України, під час якого на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.01.2017 р. було проведено обшук у квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у володінні ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та вилучено речі та предмети, згідно протоколу обшуку від 01.02.2018 р., щодо яких прямо не надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, відтак, вони є тимчасово вилученим майном на яке потрібно накласти арешт.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_7 проти задоволення клопотання заперечував, просив відмовити, оскільки законність походження вилучених коштів підтверджується належними доказами.

Власник майна ОСОБА_4 підтримала свого представника.

Власники майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 щодо задоволення клопотання заперечували, просили відмовити.

Вислухавши пояснення учасників провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004873 від 04.12.2017 р. за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 15 ч. 1, ст. 28 ч. 3, ст. 256 ч. 2, ст. 28 ч. 3, ст. 110-2 ч. 4, ст. 15 ч. 1, ст. 28 ч. 3, ст. 110-2 ч. 4 КК України, за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15 ч. 1, ст. 28 ч. 3, ст. 256 ч. 1 КК України.

01.02.2018 р. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.01.2018 р. було проведено обшук у квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у володінні ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та вилучено речі та предмети, згідно протоколу обшуку від 01.02.2018 р.

Оскільки вилучені під час обшуку речі не вказані в ухвалі слідчого судді на підставі якої проводився обшук, то вони є тимчасово вилученим майном.

Постановою старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 від 01.02.2018 р. вилучені під час обшуку 01.02.2018 р. за адресою: АДРЕСА_1 речі та предмети, визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 0004873.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Разом з тим, згідно з ч. 1, 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 мають процесуальний статус третіх осіб щодо майна яких вирішується питання про арешт, а відтак з клопотанням про накладення арешту на майно може звернутись лише прокурор.

Разом з тим, в порушення наведених вимог, дане клопотання подано слідчим, який є не уповноваженою особою, а тому клопотання підлягає поверненню прокурору з встановленням строку сімдесят дві години для усунення недоліків.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 170-173, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання Старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному 04.12.2017 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0004873 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 15 ч. 1, ст. 28 ч. 3, ст. 256 ч. 2, ст. 28 ч. 3, ст. 110-2 ч. 4, ст. 15 ч. 1, ст. 28 ч. 3, ст. 110-2 ч. 4 КК України, за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15 ч. 1, ст. 28 ч. 3, ст. 256 ч. 1 КК України, повернути прокурору для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1