Справа№751/667/18
Провадження №1-кс/751/444/18
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 лютого 2018 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом СУ ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування по факту зловживання службовим становищем з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що протягом періоду з 01.01.2016 по 31.08.2017 зареєстровано 355 податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » природного газу на загальну суму 326 654 738, 19 гривень.
Природний газ було поставлено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ряду юридичних осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в свою чергу завищили обсяг імпортних операцій щодо поставки газу та завищення ціни на нього. Після отримання імпортного природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачає його ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які купують даний природний газ за завищеними цінами. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за участю ряду підприємств здійснюють безтоварні грошові операції, за рахунок яких штучно формується податковий кредит та завишаються ціни. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є одним з контрагентів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по постачанню природного газу на митну територію України, який в свою чергу закупив природний газ у своїх контрагентів.
У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виконанням вказівок прокуратури Чернігівської області, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення та призначенні необхідних експертиз на підставі вилучених документів виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю ознайомитися та зробити копії з оригіналів документів податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ).
Враховуючи можливість використання, як доказів вказаних документів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, де просить клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових пояснень та доказів не має.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В частині вилучення оригіналів документів необхідно відмовити, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю ознайомитися та зробити копії документів, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного перебування.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1