1-кс/754/2035/17
У Х В А Л А
Іменем України
26 вересня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0004376 від 06.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
18.08.2017 року слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ) шляхом проведення виїмки та отримання можливості їх вилучення, по картковому рахунку банківської платіжної карти № НОМЕР_2 , а саме:
- звірені копії заяв та договорів про відкриття рахунку та копії документів, що надані власником карткового рахунку при відкритті банківської платіжної карти;
- отримання особистих даних (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів, який з них являється, являвся фінансовим, почтові адреси власника банківської платіжної карти;
- отамання роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку банківської платіжної карти з дати відкриття по час оголошення ухвали;
- отримання доказів фото та відео фіксації по всім фактам зняття грошових коштів з банківської платіжної карти з дати відкриття по час оголошення ухвали;
- отримання даних про ІР і МАС адреси, що використовувались при проведенні операцій з використанням мережі «Інтернет» з дати відкриття по час оголошення ухвали;
-отримання даних, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, сума, дата і час операції, зареєстрованих користувачів платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що здійснювали зарахування грошових коштів на картковий рахунок банківської платіжної карти з дати відкриття по час оголошення ухвали;
- отримання даних ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження зарахування готівки на картковий рахунок, сума, дата і час операції, які здійснили зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування на картковий рахунок банківської платіжної карти, що використана обладнанням та оброблена електронними автоматизованими системами, які зберігають необхідні досудовому слідству відомості, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за №0004376 від 06.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,.
Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 щодо невстановленої особи, яка з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи всесвітню мережу Інтернет під приводом продажу товару на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 створила оголошення № НОМЕР_3 з контактним номером мобільного оператора НОМЕР_4 в яких розмістила фотознімки з фактично неіснуючим товаром видаючи їх за свою власність та не маючи мети продажу товару невстановлена особа, повідомила ОСОБА_5 номер банківської карти № НОМЕР_2 для оплати товару, відкриту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 .
Перевіркою за обліками ІПС ОВС «Армор», встановлено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , відносно якої в 2014 році внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за грабіж.
В матеріалах кримінального провадження перебуває рапорт інспектора ВПК в м. Києві Київського УКП ДКП НП України, в якому зазначено, що обготівкування грошових коштів здобутих злочинним шляхом банківської карти № НОМЕР_2 відбувалось в АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , що знаходиться на мінімальній відстані від місця фактичного проживання.
В ході досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати, що до кримінального правопорушення може бути причетна саме гр. ОСОБА_6 одним з джерел доходу якої являється протиправна діяльність направлена на вчинення майнових злочинів.
На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступи до речей та документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , по картковому рахунку банківської платіжної карти № НОМЕР_2 .
Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».
Зазначені документи банківської таємниці містять інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та вказував, що отримана інформація надасть можливість встановити осіб, підозрюваних у вчинені злочину.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Згідно із ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів.
Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0004376 від 06.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ) шляхом проведення виїмки та отримання можливості їх вилучення, по картковому рахунку банківської платіжної карти № НОМЕР_2 , а саме:
- звірені копії заяв та договорів про відкриття рахунку та копії документів, що надані власником карткового рахунку при відкритті банківської платіжної карти;
- отримання особистих даних (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів, який з них являється, являвся фінансовим, почтові адреси власника банківської платіжної карти;
- отамання роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку банківської платіжної карти з дати відкриття по час оголошення ухвали;
- отримання доказів фото та відео фіксації по всім фактам зняття грошових коштів з банківської платіжної карти з дати відкриття по час оголошення ухвали;
- отримання даних про ІР і МАС адреси, що використовувались при проведенні операцій з використанням мережі «Інтернет» з дати відкриття по час оголошення ухвали;
- отримання даних, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, сума, дата і час операції, зареєстрованих користувачів платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що здійснювали зарахування грошових коштів на картковий рахунок банківської платіжної карти з дати відкриття по час оголошення ухвали;
- отримання даних ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження зарахування готівки на картковий рахунок, сума, дата і час операції, які здійснили зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування на картковий рахунок банківської платіжної карти, що використана обладнанням та оброблена електронними автоматизованими системами, які зберігають необхідні досудовому слідству відомості, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання копії даної ухвали.
Слідчий суддя: ОСОБА_1