Справа № 640/2244/18
н/п 1-кс/640/1358/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" березня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
13 лютого 2018р. слідчий СВ ВСП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій: фінансових планів (кошторисів) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками за період 2014-2016рр.; первинних бухгалтерських документів (платіжні доручення, відомості, ВКО, виписки банку), облікових регістрів (журнали-ордери, меморіальні ордери), стосовних інших операційних витрат (в частині витрат на рекламацію та благодійну допомогу; договорів оренди ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками за період 2014-2016рр.; методики 786 з додатками; первинних бухгалтерських документів, платіжних доручень, виписок банку, актів прийому передачі майна, актів прийому передачі наданих послуг, листів, розрахунків за претензіями (за наявності); облікових регістрів (журнали-ордери, меморіальні ордери) в яких відповідно до обраної облікової політики відображаються розрахунки за орендою; контракту з директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками за період 2014-2016рр.; наказів про встановлення окладів працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками за період 2014-2016рр.; розрахунково-платіжних відомостей, особових рахунків, довідки про ставку ЄСВ, облікових регістрів по 661 рахунку (меморіальні ордери/ журнал ордер№5 або картку рахунку 661), журналів-ордерів по рахунку 301,311 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); документів, стосовних взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: договору, укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; листів погодження угод службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; додаткових угод та додатків до договорів; специфікацій до договорів; товарно-транспортних накладних до договорів; приходних ордерів до договорів; документів, що підтверджують оплату поставленої продукції (рахунки-фактури, квитанції про сплату, платіжні доручення, банківські виписки, технічні паспорти на придбану продукцію тощо) до договорів; документів щодо внутрішнього переміщення придбаної продукції (акти списання, використання, встановлення придбаної продукції, картки складського обліку, лімітно-заборні відомості, картки обліку не категорійних матеріальних цінностей, специфікації, рекламаційні та дефектні акти, акти прийому-передачі відремонтованих транспортних засобів або бойової техніки тощо) до договорів; картки складського обліку до договорів; довідки головного управління статистики у Харківській області, щодо реєстрації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довідки щодо взяття на облік платника податків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; свідоцтва про реєстрацію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; журналу реєстрації в`їзду та виїзду транспорту на територію підприємства, які підтверджують доставку відповідного устаткування, запчастин, тощо на територію підприємства; звітів матеріально відповідальних осіб; відомостей про вантажні-розвантажувальні роботи; розрахункових платіжних відомостей, виписки банку по рахунках; платіжних доручень і вимог; договорів про матеріальну відповідальність; накопичувальних (оборотних відомостей); журналів-ордерів, меморіальних ордерів з балансовими рахунками; головної книги; авансів, інших первинних документів та зведених документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності; гарантійних листів, сертифікатів, бірки, етикетки, тощо, на кожний поставлений товар; журналу виконання робіт; листування між вказаними підприємствами, переліку осіб, що здійснювали відвантажування продукції, табелів, нарядів, довіреностей осіб, що отримували продукцію; витягів з реєстрів отриманих податкових накладних, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його розглянути за своєї відсутності.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до судового засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи за своєї відсутності.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів: фінансових планів (кошторисів) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками за період 2014-2016рр.; первинних бухгалтерських документів (платіжні доручення, відомості, ВКО, виписки банку), облікових регістрів (журнали-ордери, меморіальні ордери), стосовних інших операційних витрат (в частині витрат на рекламацію та благодійну допомогу; договорів оренди ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками за період 2014-2016рр.; методики 786 з додатками; первинних бухгалтерських документів, платіжних доручень, виписок банку, актів прийому передачі майна, актів прийому передачі наданих послуг, листів, розрахунків за претензіями (за наявності); облікових регістрів (журнали-ордери, меморіальні ордери) в яких відповідно до обраної облікової політики відображаються розрахунки за орендою; контракту з директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками за період 2014-2016рр.; наказів про встановлення окладів працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками за період 2014-2016рр.; розрахунково-платіжних відомостей, особових рахунків, довідки про ставку ЄСВ, облікових регістрів по 661 рахунку (меморіальні ордери/ журнал ордер№5 або картку рахунку 661), журналів-ордерів по рахунку 301,311 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); документів, стосовних взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: договору, укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; листів погодження угод службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; додаткових угод та додатків до договорів; специфікацій до договорів; товарно-транспортних накладних до договорів; приходних ордерів до договорів; документів, що підтверджують оплату поставленої продукції (рахунки-фактури, квитанції про сплату, платіжні доручення, банківські виписки, технічні паспорти на придбану продукцію тощо) до договорів; документів щодо внутрішнього переміщення придбаної продукції (акти списання, використання, встановлення придбаної продукції, картки складського обліку, лімітно-заборні відомості, картки обліку не категорійних матеріальних цінностей, специфікації, рекламаційні та дефектні акти, акти прийому-передачі відремонтованих транспортних засобів або бойової техніки тощо) до договорів; картки складського обліку до договорів; довідки головного управління статистики у Харківській області, щодо реєстрації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довідки щодо взяття на облік платника податків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; свідоцтва про реєстрацію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; журналу реєстрації в`їзду та виїзду транспорту на територію підприємства, які підтверджують доставку відповідного устаткування, запчастин, тощо на територію підприємства; звітів матеріально відповідальних осіб; відомостей про вантажні-розвантажувальні роботи; розрахункових платіжних відомостей, виписки банку по рахунках; платіжних доручень і вимог; договорів про матеріальну відповідальність; накопичувальних (оборотних відомостей); журналів-ордерів, меморіальних ордерів з балансовими рахунками; головної книги; авансів, інших первинних документів та зведених документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності; гарантійних листів, сертифікатів, бірки, етикетки, тощо, на кожний поставлений товар; журналу виконання робіт; листування між вказаними підприємствами, переліку осіб, що здійснювали відвантажування продукції, табелів, нарядів, довіреностей осіб, що отримували продукцію; витягів з реєстрів отриманих податкових накладних, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_1 .
Дозволити слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів: фінансових планів (кошторисів) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками за період 2014-2016рр.; первинних бухгалтерських документів (платіжні доручення, відомості, ВКО, виписки банку), облікових регістрів (журнали-ордери, меморіальні ордери), стосовних інших операційних витрат (в частині витрат на рекламацію та благодійну допомогу; договорів оренди ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками за період 2014-2016рр.; методики 786 з додатками; первинних бухгалтерських документів, платіжних доручень, виписок банку, актів прийому передачі майна, актів прийому передачі наданих послуг, листів, розрахунків за претензіями (за наявності); облікових регістрів (журнали-ордери, меморіальні ордери) в яких відповідно до обраної облікової політики відображаються розрахунки за орендою; контракту з директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками за період 2014-2016рр.; наказів про встановлення окладів працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками за період 2014-2016рр.; розрахунково-платіжних відомостей, особових рахунків, довідки про ставку ЄСВ, облікових регістрів по 661 рахунку (меморіальні ордери/ журнал ордер№5 або картку рахунку 661), журналів-ордерів по рахунку 301,311 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); документів, стосовних взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: договору, укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; листів погодження угод службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; додаткових угод та додатків до договорів; специфікацій до договорів; товарно-транспортних накладних до договорів; приходних ордерів до договорів; документів, що підтверджують оплату поставленої продукції (рахунки-фактури, квитанції про сплату, платіжні доручення, банківські виписки, технічні паспорти на придбану продукцію тощо) до договорів; документів щодо внутрішнього переміщення придбаної продукції (акти списання, використання, встановлення придбаної продукції, картки складського обліку, лімітно-заборні відомості, картки обліку не категорійних матеріальних цінностей, специфікації, рекламаційні та дефектні акти, акти прийому-передачі відремонтованих транспортних засобів або бойової техніки тощо) до договорів; картки складського обліку до договорів; довідки головного управління статистики у Харківській області, щодо реєстрації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довідки щодо взяття на облік платника податків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; свідоцтва про реєстрацію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; журналу реєстрації в`їзду та виїзду транспорту на територію підприємства, які підтверджують доставку відповідного устаткування, запчастин, тощо на територію підприємства; звітів матеріально відповідальних осіб; відомостей про вантажні-розвантажувальні роботи; розрахункових платіжних відомостей, виписки банку по рахунках; платіжних доручень і вимог; договорів про матеріальну відповідальність; накопичувальних (оборотних відомостей); журналів-ордерів, меморіальних ордерів з балансовими рахунками; головної книги; авансів, інших первинних документів та зведених документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності; гарантійних листів, сертифікатів, бірки, етикетки, тощо, на кожний поставлений товар; журналу виконання робіт; листування між вказаними підприємствами, переліку осіб, що здійснювали відвантажування продукції, табелів, нарядів, довіреностей осіб, що отримували продукцію; витягів з реєстрів отриманих податкових накладних, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_1 .
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Роз`яснити керівництву ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.04.2018р.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1