Справа № 405/5207/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.09.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0000133, про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
прокурор звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні військової прокуратури Кіровоградського гарнізону перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000133 від 14.09.2017 року.

14.09.2017 року, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , під час зустрічі з представником за довіреністю ФОП ОСОБА_8 - ОСОБА_9 , висунили останньому протиправну вимогу щодо надання неправомірної вигоди у розмірі 80 тис. грн. за зменшення суми виявлених порушень під час проведення документальної планової виїзної перевірки ФОП ОСОБА_8 та не нарахування штрафних санкцій за ці порушення.

20 вересня 2017 року під час затримання ОСОБА_4 , на території кафе «Реал Авто» у м. Кропивницькому за адресою: АДРЕСА_1 , у неї було проведено особистий обшук, під час якого було виявлено та вилучено вказані в клопотанні речі, документи та грошові кошти.

21.09.2017 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З викладених в клопотанні підстав прокурор просить його задовольнити.
В судовому засідання прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити, власник майна залишила вирішення питання щодо розгляду даного клопотання на розсуд суду, представник власника майна не заперечував проти задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників судового процесу, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні військової прокуратури Кіровоградського гарнізону перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000133 від 14.09.2017 року.
20 вересня 2017 року під час затримання ОСОБА_4 , на території кафе «Реал Авто» у м. Кропивницькому за адресою: м. Кропивницький, вул. Шосейна, 9б, у неї було проведено особистий обшук, під час якого було виявлено та вилучено вказані в клопотанні речі, документи та грошові кошти, про що було складено відповідний протокол.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим суддею враховується, що є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного в клопотанні майна як доказу у даному кримінальному провадженні.
21.09.2017 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Крім того, санкція ч. 3 ст. 368 КК України, яку інкриміновано ОСОБА_4 передбачає крім позбавлення волі також і конфіскацію майна.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що виявлені та вилучені речі, документи, грошові кошти, які вказані в клопотанні мають істотне значення для даного кримінального провадження, а відомості, які вони містять можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати, з метою забезпечення швидкого, повного розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.
Надавши оцінку доказам, які надані до матеріалів клопотання з урахуванням наданих учасниками судового процесу пояснень, слідчий суддя вважає, про необхідність застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
клопотання прокурора військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України лейтенант юстиції ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0000133, про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме:
- Грошові кошти, 160 купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень, які мають наступні серії та номери:
1.БТ 0850070
2.УЗ 8343574
3.СГ 0088428
4.ВИ 1716770
5.ВЖ 2870078
6.ВБ 7369748
7.МА 4271077
8.ЗГ 8642712
9.ЗИ 0223416
10.ВА 6697892
11.ЛГ 0377856
12.СЗ 1955051
13.ЗГ 8487098
14.СБ 3070040
15.АА 5823477
16.ФГ 8863967
17.ЛЗ 6412636
18.ВБ 1477257
19.ФГ 8863907
20.ВВ 4973705
21.ЗГ 3243662
22.ЗЗ 7013315
23.МА 4092182
24.МВ 6976910
25.ГК 4611397
26.ВЕ 9627093
27.ВФ 1492644
28.УИ 2380046
29.ЗИ 0410818
30.СЗ 9435492
31.СЗ 5435441
32.СЗ 5435444
33.УД 2953726
34.ЗД 7325312
35.СД 4310436
36.УИ 5780468
37.ЗИ 1227469
38.СД 3867168
39.УД 8520828
40.УД 8520825
41.СЗ 5435415
42.СЗ 5435416
43.ВИ8606888
44.ВЕ 1510066
45.ЛВ 2691937
46.ВА 7166412
47.ВЗ 0319733
48.ВГ 3109718
49.ВВ 1613031
50.УИ 8724920
51.УГ 4987385
52.ВА 3726341
53.СЖ 6799275
54.СЖ 6799274
55.СЗ 0686688
56.БН 2188867
57.ЛГ 7103163
58.ВИ 7079689
59.ВБ 7882421
60.МБ 5993161
61.УГ 7923715
62.СГ 5406554
63.СБ 2981024
64.ФЗ 1852724
65.ФЗ 1852722
66.ФЗ 1852721
67.ФЗ 1852720
68.ФЗ 1852719
69.ФЗ 1852718
70.ФЗ 1852717
71.ФЗ 1852716
72.ФЗ 1852715
73.ФЗ 1852714
74.ФЗ 1852713
75.ФЗ 1852712
76.ФЗ 1852711
77.ВД 1837735
78.ВГ 9796779
79.ЛВ 0652792
80.УЖ 4879178
81.ЗД 5922450
82.ЗФ 8203316
83.МВ 5987527
84.ВА 1781567
85.МА 7058644
86.ЗД 0716865
87.УЖ 3038525
88.ВФ 7966471
89.ФГ 7063775
90.ЗИ 2463179
91.ВЖ 2952565
92.ХБ 6081419
93.СД 5418361
94.СИ 4702796
95.ФД 1691663
96.ЛБ 6825821
97.СЗ 0225651
98.ЗД 4023464
99.УД 0673225
100.БР 5927023
101.ЛГ 9951023
102.ВЖ 8765974
103.СГ 3297581
104.МВ 2852417
105.МБ 7358903
106.ВГ 6893349
107.СД 6334805
108.СЖ 0101620
109.СЖ 5146651
110.МБ 3876039
111.ВЗ 6046875
112.МБ 7008195
113.БН 5162309
114.ЗД 3558562
115.ЛД 4802359
116.СД 1049329
117.ЗБ 0048174
118.ВЖ 7939516
119.СГ 9603742
120.ЛИ 9688735
121.УД 4271867
122.ФГ 8886865
123.ВИ 8439557
124.БР 7959182
125.УД 8776898
126.УЗ 3475948
127.ВЕ 7260734
128.ВБ 1580308
129.ЛА 1972883
130.ГТ 0967979
131.ГК 5102149
132.СЖ 8521526
133.ВГ 0468682
134.МА 9459940
135.АА 2869564
136.СЗ 1866798
137.ЛГ 7105050
138.ЛД 4830784
139.БН 0171683
140.ВА 9629717
141.УД 0673226
142.СЖ 0365108
143.ЛБ 7814698
144.ЗБ 9748779
145.УД 8019655
146.УД 5650668
147.АА 5159722
148.УЗ 8614173
149.ФЗ 2803336
150.ЗБ 5839967
151.МВ 2812529
152.ЗБ 4498908
153.СД 0238425
154.ЛВ 0364769
155.ВЕ 9236658
156.МБ 1381980
157.УД 5245918
158.ЗГ 9226268
159.ЛД 8911447
160.ЛВ 8435826
-Платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 з написом Oksana Reva;
-Платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_2 з написом Oksana Reva;
-Платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ;
-Платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ;
-Зошит загальний (48 аркушів) у клітинку;
-Флеш-накопичувач «Verbatim» синього кольору;
-Копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія ААВ №135781;
-Лист із записами «ПАСКАЛЬ, разом по перевірці 182729,04 грн.», на звороті «фізичній особі підприємцю ОСОБА_10 »;
- Скріплені аркуші щодо ОСОБА_11 відомості про суми виплачених доходів, податкова декларація, інформація по ПДВ, усього на 6 арк.
- Банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_5 ;
- Сумку світло-бузкового кольору;
- Картку Приват-Банку №227084;
- Телефон Айфон 5с білого кольору;
- Грошові кошти номіналом по 100 грн. (50 купюр) та 200 грн. (50 купюр) у загальній сумі 15 тис. грн.;
- змиви з лівої та правої долонь обох рук ОСОБА_4 ;
- контрольний зразок спиртної серветки.
Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1