Справа №766/1817/18
н/п 1-кс/766/2384/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
01.03.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Херсонській області капітану податкової міліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ст. л-ту податкової міліції ОСОБА_6 або іншим слідчим (оперативним) співробітникам територіального підрозділу ГУ ДФС за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Херсонської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Херсон (МФО НОМЕР_1 ) по рахункам клієнта Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 (840 долар США); № НОМЕР_4 (980 українська гривня); № НОМЕР_5 (978 євро); а саме:

-документи юридичних справ,

-виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів по вказаним рахункам з дати відкриття до дати вручення ухвали (чи закриття),

-грошові чеки про видачу готівкових коштів,

-інші документи, згідно яких здійснювались операції по вказаним рахунках.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 30.01.2018 за фактом створення фіктивних благодійних організацій, за ознаками ч.1 ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи в травні та серпні 2016 року, з метою прикриття незаконної діяльності, створили у м. Херсоні юридичні особи - Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та, використовуючи їх реквізити, в листопаді-грудні 2017 року, оформили за участю декларанта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ввезли на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги товари для реалізації на території України без сплати митних платежів та податків.

Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрована 16.08.2016, вид діяльності - надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, засновник, керівник ОСОБА_7 , податкова адреса АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації не знаходиться.

Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрована 24.05.2016, вид діяльності - надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, засновник, керівник ОСОБА_8 , податкова адреса АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації не знаходиться.

Місцезнаходження керівника ОСОБА_8 не встановлено.

Також, встановлено, що в листопаді - грудні 2017 року БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено ввезення на митну територію України гуманітарної допомоги загальною вагою більше 185000 кг, відправником якого є експортер Modern Line.

Звіти про отриману та розподілену гуманітарну допомогу одержувачем гуманітарної допомоги Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 не подавались.

Встановлено, що БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито рахунки в Херсонській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Херсон (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_3 (840 долар США); № НОМЕР_4 (980 українська гривня); № НОМЕР_5 (978 євро).

Документи щодо відкриття та використання вказаних рахунків, які перебувають у володінні Херсонської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення отримання документальних доказів здійснення незаконної діяльності благодійної організації.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 30.01.2018 за фактом створення фіктивних благодійних організацій, за ознаками ч.1 ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи в травні та серпні 2016 року, з метою прикриття незаконної діяльності, створили у м. Херсоні юридичні особи - Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та, використовуючи їх реквізити, в листопаді-грудні 2017 року, оформили за участю декларанта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ввезли на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги товари для реалізації на території України без сплати митних платежів та податків.

Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрована 16.08.2016, вид діяльності - надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, засновник, керівник ОСОБА_7 , податкова адреса АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації не знаходиться.

Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрована 24.05.2016, вид діяльності - надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, засновник, керівник ОСОБА_8 , податкова адреса АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації не знаходиться.

Місцезнаходження керівника ОСОБА_8 не встановлено.

Також, встановлено, що в листопаді - грудні 2017 року БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено ввезення на митну територію України гуманітарної допомоги загальною вагою більше 185000 кг, відправником якого є експортер Modern Line.

Звіти про отриману та розподілену гуманітарну допомогу одержувачем гуманітарної допомоги Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 не подавались.

Встановлено, що БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито рахунки в Херсонській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Херсон (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_3 (840 долар США); № НОМЕР_4 (980 українська гривня); № НОМЕР_5 (978 євро).

Документи щодо відкриття та використання вказаних рахунків, які перебувають у володінні Херсонської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення отримання документальних доказів здійснення незаконної діяльності благодійної організації.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Херсонській області капітану податкової міліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ст. л-ту податкової міліції ОСОБА_6 або іншим слідчим (оперативним) співробітникам територіального підрозділу ГУ ДФС за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Херсонської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Херсон (МФО НОМЕР_1 ) по рахункам клієнта Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 (840 долар США); № НОМЕР_4 (980 українська гривня); № НОМЕР_5 (978 євро); а саме:

-документи юридичних справ,

-виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів по вказаним рахункам з дати відкриття до дати вручення ухвали (чи закриття),

-грошові чеки про видачу готівкових коштів,

-інші документи, згідно яких здійснювались операції по вказаним рахунках.

Встановити строк дії ухвали до 01.04.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1