ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/7759/17
Провадження № 1-кс/201/5001/2017
УХВАЛА
24 жовтня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю:

секретаря

судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваної ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро внесене під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000533 від 02.07.2015 клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кам`янське (м. Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області, громадянки України, раніше не судимої, з вищою освітою, розлученої, маючої на утриманні малолітню дитину, тимчасово не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до суду про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання вказав на те, що Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000533 від 02.07.2015 за підозрою ОСОБА_5 за ч.5 ст.191 КК України.

Розслідуванням встановлено, що згідно з наказом (розпорядженням) №36-п від 04.10.2011 ОСОБА_5 призначена на посаду головного бухгалтера Комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» (далі КП ДОР «Аульський водовід»).

Відповідно до положення №4-12 про бухгалтерію (Далі Положення) затвердженого наказом генерального директора КП ДОР «Аульський водовід» №25/1 від 10.01.2012:

п.п.1.3 Бухгалтерію очолює головний бухгалтер, якому безпосередньо підпорядковані: головний економіст, відділ економіки та заробітної плати, бухгалтерія.

п.п.3.1.Склад та штатну кількість бухгалтерії затверджує генеральний директор підприємства, виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за поданням головного бухгалтера.

п.п.3.3. Головний бухгалтер розробляє посадові інструкції підлеглим працівникам та затверджує їх у встановленому порядку.

Відповідно до п.2 Положення до основних завдань відділу відносяться ведення бухгалтерського та податкового обліку підприємства; та організація обліку фінансово-господарської діяльності підприємства, здійснення контролю за збереженням майна, правильним використанням грошових коштів і матеріальних ресурсів

Відповідно до посадової інструкції головного бухгалтера №6-1-01, затвердженого наказом генерального директора КП ДОР «Аульський водовід» №343 від 04.10.2011 (відповідно до змін внесеними наказами генерального директора підприємства 320 ВІД 17.07.2013, №257 ВІД 29.08.2013) головний бухгалтер:

п.п.2.2. Здійснює керівництво бухгалтерською та економічною службами підприємства

п.п.2.4. Здійснює контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

п.п.2.5. Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереження майна підприємства.

п.п.2.6. Приймає заходи з попередження недостач, незаконного використання коштів та товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства.

п.п.2.7. Забезпечує збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну.

п.п.3.10. В межах своєї компетенції надає розпорядження і доручення, обов`язкові для виконання усіма працівниками, підписує та візує документи.

Таким чином, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді головного бухгалтера КП ДОР «Аульський водовід» здійснювала виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, і є службовою особою в розумінні п.1 примітки до статті 364 КК України.

Будучи службовою особою, ОСОБА_5 вчинила злочин за наступних обставин.

Пунктом 4.2 Статуту КП ДОР «Аульський водовід», нова редакція якого затверджена Рішенням Дніпропетровської обласної ради 15.03.2013 №426-18/VI та зареєстрована Криничанською районною державною адміністрацією Дніпропетровської області 01.04.2013 (далі Статут) передбачено, що розпорядження закріпленим за підприємством майном здійснюється з дозволу Органу управління майном (яким є Дніпропетровська обласна рада) у порядку, що встановлений чинним законодавством України.

Пунктом 4.3 Статуту визначено, що джерелом формування майна підприємства є: майно, передане йому Органом управління майном; доходи одержані від реалізації продукції, надання послуг, грошові кошти та інше.

22.06.2012 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» звернулось з позовною заявою до Господарського суду Дніпропетровської області про стягнення з КП ДОР «Аульський водовід» заборгованості за спожиту електроенергію у сумі 34 700 001, 23 гривень.

У ході судових засідань між ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (Стягувач) та КП ДОР «Аульський водовід» (Боржник) укладено Мирову угоду від 05.06.2013 № 09899-00 (далі Мирова угода), яку з боку Боржника підписано генеральним директором ОСОБА_7 та затверджено ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.06.2013 (справа №21/5005/5613/2012).

Відповідно до пункту 1 Мирової угоди на момент укладання угоди заборгованість Боржника перед Стягувачем становить 34 760 341,70 грн., пунктом 2 Мирової угоди передбачено, що Боржник зобов`язується сплатити Стягувачу вищезазначену заборгованість до 25.07.2013, пунктом 5 Мирової угоди Боржник зобов`язується протягом 20 календарних днів з дня затвердження судом цієї Мирової угоди (12.06.2013) надати забезпечення виконання зобов`язання, передбаченого п.2 Мирової угоди у вигляді поруки.

Згідно рішення Дніпропетровської обласної ради № 160-8/VI від 12 серпня 2011 року «Про доповнення переліку об`єктів комунального майна, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області, об`єктами електропостачання» (далі - Рішення ДОР №160-8/УІ) доповнено перелік об`єктів нерухомого майна, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області, об`єктами із закріпленням на праві господарського відання за ОКП «Електромережі-Південне», надано дозвіл ОКП «Електромережі-Південне» виступати поручителем КП ДОР «Аульський водовід» за зобов`язаннями з оплати електроенергії перед ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», передавати ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» під заставу об`єкти електропостачання, які закріплені за підприємством на праві господарського відання та уповноважено директора ОКП «Електромережі-Південне» укласти договори застави, поруки, відчуження.

На підставі Рішення ДОР №160-8/УІ та Мирової угоди між ОКП «Електромережі-Південне» (Поручитель) в особі директора ОСОБА_8 та ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (Кредитор) в особі генерального директора - ОСОБА_9 укладено Договір поруки від 01.07.2013 №11164-03 (далі - Договір поруки), згідно якого Поручитель поручився перед Кредитором за виконання грошових зобов`язань КП ДОР «Аульський водовід» (Боржник) за Мировою угодою по оплаті 34 710 341,70 грн.

Протягом липня 2013 року ОКП «Електромережі-Південне» уклало 57 договорів з ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» про продаж будівель трансформаторних підстанцій (ЗТП та ТП) та обладнання та устаткування, яке перебувало у господарському віданні підприємства на загальну суму 30 586 533,99 грн. (без ПДВ).

Отримані кошти від продажу об`єктів електропостачання у розмірі 30 586 533,99 грн. були перераховані ОКП «Електромережі-Південне» на банківські рахунки ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» на виконання умов Договору поруки та Мирової угоди в рахунок сплати заборгованості КП ДОР «Аульський водовід» за поставлену електроенергію.

Листом від 31.07.2013 №22 ОКП «Електромережі Південне» повідомило КП ДОР «Аульський водовід» про укладання Договору поруки між ОКП «Електромережі Південне» та ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» та про перерахування ним грошових коштів ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» у липні 2013 року в сумі 30 586 533,99 гривень.

Як наслідок станом на 01.08.2013 в бухгалтерській звітності КП ДОР «Аульський водовід» відображена кредиторська заборгованість перед ОКП «Електромережі Південне» на загальну суму 30 586 533,99 грн., яка сформувалась внаслідок оплати ОКП «Електромережі Південне» боргу КП ДОР «Аульський водовід» за електроенергію перед ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» на підставі Договору поруки.

Таким чином, головний бухгалтер КП ДОР «Аульський водовід» ОСОБА_5 , яка відповідно до своїх посадових обов`язків була відповідальна за ведення бухгалтерського обліку підприємства, були достовірно відомі обставини формування кредиторської заборгованості підприємства перед ОКП «Електромережі-Південне».

Положеннями ст. 4 ЗУ «Про обіг векселів в Україні» передбачено, що видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, за виключенням фінансових банківських векселів, векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та фінансових казначейських векселів.

22 січня 2014 року головний бухгалтер ОКП ДОР «Аульський водовід» ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що заборгованість підприємства перед ОКП «Електромережі Південне» сформована не за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, а за виконання Договору поруки, діючи в порушення пункту 4.2 Статуту підприємства, без погодження з Дніпропетровською обласною радою, без передбачених підстав та у порушення вимог ст.4 ЗУ «Про обіг векселів в Україні», діючи умисно, за попередньою змовою з генеральним директором підприємства ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на розтрату майна підприємства, склали 5 простих векселів: № АА 2018405 на суму 5 млн грн; № АА 2018406 на суму 5 млн. грн., № АА 2018407 на суму 5 млн. грн., № АА 2018408 на суму 5 млн. грн., № АА 2018409 на суму 2 млн. грн. на загальну суму 22 000 000 грн. для розрахунку з ОКП «Електромережі Південне» та 22 січня 2014 року відповідно до акту №1 приймання-передачі простих векселів (емісія) від 22.01.2014 вказані векселі передані ОКП «Електромережі-Південне» в рахунок погашення заборгованості за спожиту електроенергію згідно Договором поруки № 11164-03 від 01.07.2013.

Згідно з актом взаємних розрахунків від 22 січня 2014 року між КП «Аульський водовід» ДОР в особі генерального директора ОСОБА_7 та ОКП «Електромережі-Південне» в особі заступника директора ОСОБА_10 загальна сума заборгованості КП «Аульський водовід» ДОР перед ОКП «Електромережі Південне» була зменшена на 22 млн. грн. за рахунок передачі 5 простих векселів емітованих КП «Аульський водовід» ДОР на загальну суму 22 млн. грн., що також було відображено ОСОБА_5 у бухгалтерській звітності КП ДОР «Аульський водовід».

ТОВ «Рантьє-Днєпр» відповідно до Актів пред`явлення векселів до платежу від 27.01.2014 (векселі № АА 2018406 на суму 5 000 000,0 грн та № АА 2018407 на суму 5 000 000,0 грн) та Акту пред`явлення векселя до платежу від 25.04.2014 (вексель № АА 2018405 на суму 5 000 000,0 грн), пред`явило КП «Аульський водовід» ДОР до оплати векселі на загальну суму 15 000 000 гривень.

Протягом 2014 року головний бухгалтер КП ДОР «Аульський водовід» ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з генеральним директором підприємства ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на розтрату майна підприємства, в оплату емітованих в порушенням законодавства векселів безпідставно перерахували з банківського рахунку підприємства № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Банк Камбіо», на банківський рахунок ТОВ «Рантьє-Днєпр», грошові кошти в розмірі 15 000 000 грн. за платіжними дорученнями: від 27.01.2014 №134 на суму 1 000 000,0 грн., №133 на суму 1 000 000,0 грн., №135 на суму 1 000 000,0 грн., №136 на суму 1 000 000,0 грн., №137 на суму 1 000 000,0 грн., №138 на суму 860 000,0 грн., №139 на суму 860 000,0 грн., №140 на суму 860 000,0 грн., №141 на суму 860 000,0 грн., №142 на суму 860 000,0 грн.; від 24.02.2014 №427 на суму 700 000,0 грн; від 28.04.2014 №781 на суму 500 000,0 грн; від 14.05.2014 №912 на суму 500 000,0 грн; від 30.05.2014 №1107 на суму 195 000,0 грн; від 19.06.2014 №б/н на суму 1 00 000 000,0 грн; від 02.07.2014 №1355 на суму 500 000,0 грн; від 09.07.2014 №1395 на суму 500 000,0 грн; від 23.07.2014 №1429 на суму 500 000,0 грн; від 04.08.2014, №1432 на суму 500 000,0 грн, №1433 на суму 500 000,0 грн; від 17.11.2014 №389 на суму 90 000,0 грн., №388 на суму 90 000,0 грн., №390 на суму 90 000,0 грн., №391 на суму 35 000,0 грн.

Таким чином, головний бухгалтер КП ДОР «Аульський водовід» ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з генеральним директором підприємства ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на розтрату майна підприємства зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення пункту 4.2. Статуту підприємства, без погодження з Дніпропетровською обласною радою, всупереч вимог ст.4 ЗУ «Про обіг векселів в Україні», емітували 5 простих векселів на загальну суму 22 000 000 грн., які були передані невстановленим досудовим слідством особам, та в подальшому безпідставно перерахували на банківські рахунки ТОВ «Рантьє-Днєпр» грошові кошти в розмірі 15 000 000 грн., що більше ніж в 25 510 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, таким чином, розтратили майно підприємства в особливо великих розмірах.

Умисні дії головного бухгалтера КП ДОР «Аульський водовід» ОСОБА_5 , які виразились у розтраті майна комунального підприємства шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч.5 ст.191 КК України.

13.05.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України в порядку, передбаченому главою 6 та ст.ст. 276, 277, 278 КПК України за місцем її реєстрації та фактичного мешкання.

Прокурор у судовому засіданні від клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відмовився та просив обрати підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час. При цьому зазначив, що ознайомив підозрювану та її захисника із зміненим клопотанням в порядку, передбаченому КПК України.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні проти задоволення зміненого клопотання не заперечували та підтримали думку прокурора.

Вислухавши думку сторін, дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження № 0000533, суд, враховуючи необхідність забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, вважає, що клопотання є таким, що підлягає частковому задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Як вбачається із наданих суду матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищувати, сховати або спотворювати будь-яку з речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Наведені прокурором обставини, дають суду підстави вважати обґрунтованим існування ризиків, зазначених у п.1, 2, 3, 4, ч.1 ст.177 КПК України, що є достатньою підставою для застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Враховуючи викладене, а також оцінуючи обставини, передбачені статтею 178 КПК України, у тому числі, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винною у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого вона підозрюється, вагомість наявних доказів, якими обґрунтовується повідомлення про підозру, суд вважає, що застосування більш м`яких запобіжних заходів до ОСОБА_5 є не доцільним.

Крім того, суд, обираючи до підозрюваної такий запобіжний захід, вважає необхідним покласти на неї низку процесуальних обов`язків.

На підстави викладеного, керуючись ст.ст.177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відмовити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 обов`язки:

- з`являтися до слідчого, прокурора, суду за першим викликом;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому вона проживає без відповідного дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого мешкання;

- не залишати своє місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 у нічний час з 22.00 години до 07.00 години, без дозволу слідчого, прокурора та суду.

Установити, що строк дії цієї ухвали закінчується 23 грудня 2017 року.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1