Провадження №1-кс/760/2654/18
Справа 760/3817/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 лютого 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 05.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -
в с т а н о в и в :

до слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло вищезазначене клопотання, яке обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000202, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що відомості до ЄРДР внесені на підставі звернення народного депутата України ОСОБА_5 в інтересах інвесторів будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), відповідно до якого ОСОБА_6 виступає замовником будівництва зазначеного житлового комплексу, при цьому остання як фізична особа-підприємець не зареєстрована, при продажу квартир укладає попередні договори купівлі-продажу квартир від свого іменні, розрахунок за договорами здійснюється виключно в готівковій формі без відповідного відображення в податковій звітності, у зв`язку із чим, в діях фізичної особи ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В подальшому у ході огляду вилучених, під час проведення 30.05.2017 року обшуків, чорнових записів та документів встановлено, що основними організаторами злочинної схеми виступають ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які в свою чергу використовують реквізити та банківські рахунки підприємств-забудовників: ТОВ «Профжилкомфорт»,ТОВ «Профжилкомфорт Плюс», ТОВ «Профрент» та ГО «Асоціація експертів будівельної галузі Київщини».

При цьому, за аналогічною схемою вказаними особами здійснюється продаж за готівкові кошти квартир ЖК «Смарагдове Місто», ЖК «Французький Бульвар», ЖК «Четверта Карта», ЖК «Французький Квартал», що розташовані на території Вишгородського району Київської області.

Згідно загальнодоступної інформації, що знаходиться у відкритому доступі мережі «Інтернет» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , являються власниками земельних ділянок та замовниками будівництва житлових комплексів ЖК «Борисо-Глібський», ЖК «Смарагдове Місто», ЖК «Французький Бульвар», ЖК «Четверта Карта», ЖК «Французький Квартал», ЖК «Прованс», які розташовуються за наступними адресами: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Шкільна, будинки 73А, 73Б, 73В; Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Шолуденка, будинок 24; Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вул. Європейська, будинки, 3/1, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 ; Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вул. Петрівська, будинки, 7, АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_10 , 10Ж, 8К.

Встановлено, що ОСОБА_7 , як фізична особа - підприємець не зареєстрований, податкова звітність з податку на додану вартість останнім не подається.

Разом з тим, в ході аналізу декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 звітний рік, подану ОСОБА_7 10.05.2017 року, як депутатом Київської обласної ради, встановлено, що останній, задекларував нерухоме майно а саме: дві квартири у с. Нові Петрівці та м. Вишгороді Київської області, одне нежитлове приміщення, та сукупну суму доходів у розмірі 2 937 733 грн. (із яких доходи від відчуження нерухомого майна становлять 2 620 975 грн.).

Проте, ОСОБА_7 у продовж 2015-2016 років набув право власності на значно більшу кількість об`єктів нерухомого майна, що підтверджується деклараціями про готовність об`єкта до експлуатації та довідкою за формою 1-ДФ, які містяться в матеріалах.

Окрім цього в рамках даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 , виступаючи замовником будівництва ряду житлових комплексів на території м. Вишгород та Вишгородського району, набуває право власності на об`єкти будівництва. В подальшому зазначене нерухоме майно останній продає, як фізична особа, при продажу квартир укладає договори купівлі-продажу квартир та нежитлових приміщень від свого іменні, тобто систематично отримує дохід від вказаної діяльності. Під час провадження такої діяльності у ОСОБА_7 виникають зобов`язання зі сплати податку з доходів фізичних осіб, які не сплачуються, у зв`язку із чим, в діях фізичної особи ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 212 КК України.

Так, згідно документів які були вилученні на підставі ухвали слідчого судді №760/17439/17 від 11.09.2017 у приватного нотаріуса ОСОБА_9 , а саме договорів купівлі-продажу та договорів дарування, встановлено, що ОСОБА_7 за період 2013-2017 років відчужено об`єктів нерухомості на загальну суму 127 582 256 грн.

Також, у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме документів наданих для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритого на ім`я ОСОБА_7 у ПАТ «Універсал Банк» МФО (322001) було встановлено, що загальна сума зарахування коштів на рахунок № НОМЕР_2 складає 41 586 872,3 грн. Із них 40 239 951,7 грн. від фізичних осіб з призначенням оплати за нерухомість, останні 1 346 920,4 грн. інші зарахування.

Також 29.01.2018 року на підставі ухвали слідчого судді №1-кс/760/1341/18 (№760/1521/18) від 19.01.2018 року, було призначено позапланову документальну перевірку фізичної особи ОСОБА_7 , щодо встановлення суми збитків завданих державі при не облікованій реалізації нерухомого майна.

Згідно інформаційної довідки №113131148 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 07.02.2018 року за ОСОБА_7 на праві власності зареєстровано 56 об`єктів нерухомого майна.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши що діями ОСОБА_7 спричинено шкоду бюджету держави, як наслідок ненадходження податків від реалізації нерухомого майна, а тому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Як вбачається із наданих матеріалів, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000202, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_7 , виступаючи замовником будівництва ряду житлових комплексів на території м. Вишгород та Вишгородського району, набуває право власності на об`єкти будівництва, після чого ОСОБА_7 продає, як фізична особа, при продажу квартир укладає договори купівлі-продажу квартир та нежитлових приміщень від свого іменні, тобто систематично отримує дохід від вказаної діяльності. Під час провадження такої діяльності у ОСОБА_7 виникають зобов`язання зі сплати податку з доходів фізичних осіб, які не сплачуються, у зв`язку із чим, в діях фізичної особи ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 212 КК України.

Згідно інформаційної довідки №113131148 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 07.02.2018 року за ОСОБА_7 на праві власності зареєстровано 56 об`єктів нерухомого майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на зазначене майно, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 частини другої цієї статті у випадку, передбаченому пунктом 1, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до вимог ч. 7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна, арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Слідчий суддя погоджується з заявником в частині того, що необхідно накласти арешт на майно на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у даній статті цього Кодексу, та зокрема забезпечить виконання завдань такого арешту та досягнення його мети передбаченої ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме збереження речових доказів.
За таких обставин, слідчий суддя враховувати правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі ст.170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 98, 107, 170-172, 309 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
клопотання задовольнити.
Накласти арешт та заборонити відчужувати майно, що належить на праві власності ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), а саме:

квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 18. Загальна площа 40.2 (кв.м), адреса: АДРЕСА_15 ;

квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 18. Загальна площа 79.8 (кв.м), адреса: АДРЕСА_16 ;

нежитлове приміщення, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 18. Загальна площа 4.5 (кв.м), адреса: АДРЕСА_17 , приміщення 55;

офісне приміщення, реєстраційний номер майна: 38564386. Загальна площа 210,2 (кв.м), адреса: Київська область, Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вулиця Європейська, будинок 10, приміщення 41;

офісне приміщення, реєстраційний номер майна: 38564267. Загальна площа 36,0 (кв.м), адреса: Київська область, Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вулиця Європейська, будинок 10, приміщення 42;

комора, реєстраційний номер майна: 38563989. Загальна площа 3,9 (кв.м), адреса: Київська область, Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вулиця Європейська, будинок 10, приміщення 43;

комора, реєстраційний номер майна: 38563786. Загальна площа 3,9 (кв.м), адреса: Київська область, Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вулиця Європейська, будинок 10, приміщення 44;

комора, реєстраційний номер майна: 38563714. Загальна площа 6,3 (кв.м), адреса: Київська область, Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вулиця Європейська, будинок 10, приміщення 45;

комора, реєстраційний номер майна: 38563601. Загальна площа 3,9 (кв.м), адреса: Київська область, Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вулиця Європейська, будинок 10, приміщення 46;

комора, реєстраційний номер майна: 38563337. Загальна площа 3,9 (кв.м), адреса: Київська область, Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вулиця Європейська, будинок 10, приміщення 47;

комора, реєстраційний номер майна: 38564472. Загальна площа 7,7 (кв.м), адреса: Київська область, Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вулиця Європейська, будинок 10, приміщення 48;

комора, реєстраційний номер майна: 38564595. Загальна площа 4,6 (кв.м), адреса: Київська область, Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вулиця Європейська, будинок 10, приміщення 49;

комора, реєстраційний номер майна: 38564686. Загальна площа 4,5 (кв.м), адреса: Київська область, Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вулиця Європейська, будинок 10, приміщення 50;

комора, реєстраційний номер майна: 38564872. Загальна площа 3,9 (кв.м), адреса: Київська область, Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вулиця Європейська, будинок 10, приміщення 51;

комора, реєстраційний номер майна: 38565083. Загальна площа 4,0 (кв.м), адреса: Київська область, Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вулиця Європейська, будинок 10, приміщення 52;

комора, реєстраційний номер майна: 38565149. Загальна площа 4,0 (кв.м), адреса: Київська область, Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вулиця Європейська, будинок 10, приміщення 53;

комора, реєстраційний номер майна: 38565387. Загальна площа 4,0 (кв.м), адреса: Київська область, Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вулиця Європейська, будинок 10, приміщення 54;

комора, реєстраційний номер майна: 38565717. Загальна площа 4,0 (кв.м), адреса: Київська область, Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вулиця Європейська, будинок 10, приміщення 56;

комора, реєстраційний номер майна: 38565844. Загальна площа 4,0 (кв.м), адреса: Київська область, Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вулиця Європейська, будинок 10, приміщення 57;

комора, реєстраційний номер майна: 38565943. Загальна площа 4,0 (кв.м), адреса: Київська область, Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вулиця Європейська, будинок 10, приміщення 58;

комора, реєстраційний номер майна: 38565957. Загальна площа 4,0 (кв.м), адреса: Київська область, Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вулиця Європейська, будинок 10, приміщення 59;

квартира, реєстраційний номер майна: 38548030. Загальна площа 35,3 (кв.м), адреса: Київська область, Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вулиця Європейська, будинок 10, квартира 1;

квартира, реєстраційний номер майна: 38549208. Загальна площа 35,9 (кв.м), адреса: Київська область, Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вулиця Європейська, будинок 10, квартира 10;

квартира, реєстраційний номер майна: 38549309. Загальна площа 87,2 (кв.м), адреса: Київська область, Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вулиця Європейська, будинок 10, квартира 11;

квартира, реєстраційний номер майна: 38549415. Загальна площа 39,0 (кв.м), адреса: Київська область, Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вулиця Європейська, будинок 10, квартира 12;

квартира, реєстраційний номер майна: 38549485. Загальна площа 38,8 (кв.м), адреса: Київська область, Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вулиця Європейська, будинок 10, квартира 14;

квартира, реєстраційний номер майна: 38549590. Загальна площа 39,0 (кв.м), адреса: Київська область, Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вулиця Європейська, будинок 10, квартира 15;

квартира, реєстраційний номер майна: 38549694. Загальна площа 61,6 (кв.м), адреса: Київська область, Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вулиця Європейська, будинок 10, квартира 16;

квартира, реєстраційний номер майна: 38549751. Загальна площа 35,2 (кв.м), адреса: Київська область, Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вулиця Європейська, будинок 10, квартира 17;

квартира, реєстраційний номер майна: 3854997. Загальна площа 36,3 (кв.м), адреса: Київська область, Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вулиця Європейська, будинок 10, квартира 18;

квартира, реєстраційний номер майна: 38550280. Загальна площа 42,7 (кв.м), адреса: Київська область, Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вулиця Європейська, будинок 10, квартира 19;

квартира, реєстраційний номер майна: 38547790. Загальна площа 36,1 (кв.м), адреса: Київська область, Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вулиця Європейська, будинок 10, квартира 2;

квартира, реєстраційний номер майна: 38552940. Загальна площа 38,7 (кв.м), адреса: Київська область, Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вулиця Європейська, будинок 10, квартира 21;

квартира, реєстраційний номер майна: 38553041. Загальна площа 39,0 (кв.м), адреса: Київська область, Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вулиця Європейська, будинок 10, квартира 22;

квартира, реєстраційний номер майна: 38553754. Загальна площа 35,4 (кв.м), адреса: Київська область, Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вулиця Європейська, будинок 10, квартира 25;

квартира, реєстраційний номер майна: 38554850. Загальна площа 36,7 (кв.м), адреса: АДРЕСА_18 ;

квартира, реєстраційний номер майна: 38555076. Загальна площа 43,1 (кв.м), адреса: АДРЕСА_19 ;

квартира, реєстраційний номер майна: 38555130. Загальна площа 39,0 (кв.м), адреса: АДРЕСА_20 ;

квартира, реєстраційний номер майна: 38555184. Загальна площа 39,0 (кв.м), адреса: АДРЕСА_21 ;

квартира, реєстраційний номер майна: 38547870. Загальна площа 42,9 (кв.м), адреса: АДРЕСА_22 ;

квартира, реєстраційний номер майна: 38555270. Загальна площа 38,8 (кв.м), адреса: АДРЕСА_23 ;

квартира, реєстраційний номер майна: 38558081. Загальна площа 39,2 (кв.м), адреса: АДРЕСА_24 ;

квартира, реєстраційний номер майна: 38558240. Загальна площа 61,8 (кв.м), адреса: АДРЕСА_25 ;

квартира, реєстраційний номер майна: 38558419. Загальна площа 70,0 (кв.м), адреса: АДРЕСА_26 ;

квартира, реєстраційний номер майна: 38558452. Загальна площа 72,6 (кв.м), адреса: АДРЕСА_27 ;

квартира, реєстраційний номер майна: 38562082. Загальна площа 135,8 (кв.м), адреса: АДРЕСА_28 ;

квартира, реєстраційний номер майна: 38561819. Загальна площа 87,0 (кв.м), адреса: АДРЕСА_29 ;

квартира, реєстраційний номер майна: 38561377. Загальна площа 101,1 (кв.м), адреса: АДРЕСА_30 ;

квартира, реєстраційний номер майна: 38561202. Загальна площа 94,2 (кв.м), адреса: АДРЕСА_31 ;

квартира, реєстраційний номер майна: 38548139. Загальна площа 39,1 (кв.м), адреса: АДРЕСА_32 ;

квартира, реєстраційний номер майна: 38561142. Загальна площа 120,5 (кв.м), адреса: АДРЕСА_33 ;

квартира, реєстраційний номер майна: 38548347. Загальна площа 38,7 (кв.м), адреса: АДРЕСА_34 ;

квартира, реєстраційний номер майна: 38548530. Загальна площа 38,7 (кв.м), адреса: АДРЕСА_35 ;

квартира, реєстраційний номер майна: 38548619. Загальна площа 38,9 (кв.м), адреса: АДРЕСА_36 ;

квартира, реєстраційний номер майна: 38548718. Загальна площа 61,3 (кв.м), адреса: АДРЕСА_37 ;

квартира, реєстраційний номер майна: 38548718. Загальна площа 35,2 (кв.м), адреса: АДРЕСА_38 .
Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1