Зіньківський районний суд в Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/445/17
Номер провадження 1-кс/530/64/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.03.2017 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового дозволу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н ОВ И В :

Матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000576 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України. Клопотання слідчого Зіньківського ВП ОСОБА_3 погоджене із прокурором Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 . В клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію яка підтверджує факт перерахунку грошових коштів в сумі 1972 грн. 84 коп. 13.12.2016 року із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 13.12.2016 року по теперішній час.

- копію договору по рахунку № НОМЕР_1 , а також доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в сумі 1972 грн. 84 коп., або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.12.2016 року невідома особа шахрайським шляхом під час розмови із ОСОБА_5 , жителя с. В.Павлівка, Зіньківського району, по телефону з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами в сумі близьк 1972 грн. 84 коп.

Згідно довідки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №IKHF-V3BA-S72O-463B від 16.12.2016 року, було встановлено ,що:

1.13.12.2016 року із картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було здійснено грошовий переказ в сумі 1829 грн. 84 коп. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одержувач яких ОСОБА_6 .

2.13.12.2016 року із картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було здійснено оплату в інтернет-магазині в сумі 142 грн. 86 коп.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що у власності він має картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також зареєстрований в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його картка прив`язана до « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

13.12.2016 року в 08 год. 51 хв. йому у соціальній мережі «Вконтакті» прийшло повідомлення від його знайомого гр. ОСОБА_7 жителя с. Тарасівка, Зіньківського району, в якому він попросив мене надати йому мій логін та пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , так як у нього заблокована картка і йому були потрібні грошові кошти. Так як я знаю ОСОБА_8 , я надав йому логін та пароль від свого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Потім через деякий час мені на мобільний телефон приходили повідомлення.

Близько вечора 13.12.2016 року я пішов до банкомату, щоб поповнити рахунок

мобільного телефону, так коли подивився на свій рахунок картки то побачив, що в мене був вичерпаний ліміт, а саме не вистачало 1972 грн. Потім я зателефонував до ОСОБА_8 і він мені повідомив, що його сторінку в соціальній мережі «Вконтакте» було зламано та ніяких повідомлень він мені не відправляв. Після чого я звернувся до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та взяв роздруківку мого рахунку , де побачив, що мої кошти 13.12.2016 року були відправлені на рахунок, який належить ОСОБА_6 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання .

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий обгрунтував, що клопотання містить наявність достатніх підстав вважати, що відеозаписи містять дані, які необхідні для встановлення особи, яка вчинила вказане правопорушення. Вказані відеозаписи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні і не має можливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Беручи до уваги викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні №0000051 і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати доступ до речей та документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію яка підтверджує факт перерахунку грошових коштів в сумі 1972 грн. 84 коп. 13.12.2016 року із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 13.12.2016 року по теперішній час.

- копію договору по рахунку № НОМЕР_1 , а також доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в сумі 1972 грн. 84 коп., або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення з 29.03.2014 року по 28.04.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

СуддяОСОБА_1