Справа № 201/1580/18
Провадження № 1-кс/201/2127/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні слідчого зазначено, що Соборним ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0003786 за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій останній повідомляє про те, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), що за допомогою невстановлених осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), діючі в особистих інтересах, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, вчинили дії, якими позбавили заявника та його родину грошових цінностей, а саме: грошових коштів, сплачених за квартиру АДРЕСА_5 , в сумі 32 515,00 доларів США та 548 428,13 грн., вартості її оздоблення на загальну суму більш ніж 1,3 млн. грн., та речей, що залишилися в приміщенні зазначеної квартири.

Крім придбання зазначеної квартири, з колишнім керівництвом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було досягнуто згоди про придбання заявником паркувального місця №78, загальною площею 12,3 м?, у зазначеному будинку за ціною в гривнях, яка еквівалентна 25 507,50 доларів США.

Усі домовленості з приводу оформлення придбання паркувального місця №78 здійснювалося директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_5 , якою було запропоновано ОСОБА_4 для підписання текст Попереднього договору купівлі-продажу нерухомості № Р-78п/1 від 15.07.2013.

Як вбачається з тексту договору № Р-78п/1, його умовами передбачено зобов`язання сторін в строк до 15 липня 2018 року укласти Договір купівлі-продажу нерухомості, за яким ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " продає ОСОБА_4 зазначене паркувальне місце, а заявник зобов`язується сплатити його ціну помісячними платежами за графіком в період з 31.07.2013 по 10.07.2018. При цьому, ціна паркувального місця підлягає сплаті на поточний банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з урахуванням збільшення офіційного курсу гривні до долара США.

Пунктом 11 договору передбачено, що ні одна із сторін не може передати свої права та обов`язки за даним Попереднім договором будь-якій іншій особі без письмового попередження та письмової згоди іншої Сторони.

До згаданого договору в подальшому була укладена Додаткова угода від 23.04.2014 № 1, що підписана з боку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " директором ОСОБА_5 , та передбачала збільшення терміну оплати ціни паркувального місця до 31.12.2020.

В подальшому ОСОБА_4 , зобов`язання з оплати ціни паркувального місця виконувалися належним чином, та в оплату ціни паркувального місця на банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " були сплачені кошти на загальну суму 120 147,09 грн.

В 2015 році працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ОСОБА_4 разом із родиною було виселено із квартири АДРЕСА_6 .

Далі у вересні 2015 року, керівництво ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", усі сплачені ОСОБА_4 в рахунок ціни паркувального місця та квартири кошти, без передбачених попередніх повідомлень, перерахувало на невідомий та непідконтрольний банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 відкритий на ОСОБА_4 . Відразу ці кошти, разом з коштами, сплаченими ОСОБА_4 за вищевказану квартиру, з невстановлених слідством підстав, були стягнуті на користь ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Внаслідок цих дій керівництва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " одержало грошові кошти на загальну суму 120 147,09 грн.

У 2016 році директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " також без попереднього повідомлення, зазначене вище паркувальне місце було продано на користь ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Про ці обставини свідчить оголошення про заплановане на 08.11.2017 проведення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " аукціону з продажу паркувального місця, розташованого на цокольному поверсі ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 10,8 м?, стартовою ціною 326 640 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_7

Враховуючи викладене, а також те, що СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області на даний час не перевірено законність вчинення вищевказаних юридично значущих дії та правомірність здійснення фінансових банківських операції із грошовими коштами ОСОБА_6 , виникає нагальна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До суду надійшла заява від слідчого щодо розгляду без його участі та задоволені зазначеного клопотання.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку: № НОМЕР_2 відкритого на фізичну особу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 таких як:

- документи що стали підставою відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 до моменту пред`явлення рішення суду, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;

- роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 .

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000213.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.
Слідчий суддя ОСОБА_1