Дело № 1-309/11
1/522/11/18
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
19 марта 2018 года Приморский районный суд города Одессы в составе:
председательствующего - судьи ОСОБА_1
при секретаре - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7
с участием прокурора - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,
защитников - ОСОБА_15 , ОСОБА_16
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Одессе уголовное дело по обвинению
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца г.Баку, р. Азербайджан, гражданина РФ, армянина, имеющего высшее образование, женатого, не работающего, проживающего по адресу: АДРЕСА_1 , ранее не судимого,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.190 ч.4 УК Украины, -
Мирзабековой Дианы Владимировны, ІНФОРМАЦІЯ_1 сентября 1962 года рождения, уроженца г.Баку, р. Азербайджан, гражданки РФ, армянки, имеющей высшее образование, замужней, не работающей, проживающей по адресу: АДРЕСА_1 , ранее не судимой,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.190 ч.4 УК Украины, -

В июне 2004 года, более точная дата следствием не установлена, ОСОБА_17 , путём злоупотребления доверием ОСОБА_18 , под мнимым предлогом якобы приобретения у ОСОБА_19 для неё квартиры АДРЕСА_2 , получил от ОСОБА_18 денежную сумму в размере 31 500 долларов США для якобы внесения задатка. При этом, ОСОБА_17 не имел намерений вернуть ОСОБА_18 указанную сумму, а также выполнить взятые на себя перед ней обязательства, в результате чего, завладел указанными деньгами и распорядился ими по своему усмотрению.
Продолжая свои преступные действия, с целью убедить ОСОБА_18 в искренности своих намерений, и продолжая при этом злоупотреблять её доверием, в октябре 2004 года, более точная дата следствием неустановленна, ОСОБА_17 предоставил ОСОБА_18 расписку, якобы составленную ОСОБА_19 , о получении им задатка в размере 31 500 долларов США, которую ОСОБА_17 продолжил хранить у себя, после чего в октябре 2004 года получил от ОСОБА_18 вторую часть денег в сумме 32 500 долларов США также для якобы передачи ОСОБА_19 в счёт оплаты квартиры. Однако указанную сумму денег ОСОБА_17 не передал ОСОБА_19 , а потратил по своему усмотрению.
Кроме того, ОСОБА_17 , в период времени с 23 июля 2004 года по 10 июня 2005 года, с целью завладения чужим имуществом, действуя из корыстных побуждений, вступил в предварительный преступный сговор с ОСОБА_20 , которая, согласно отведенной ей роли подыскала объект преступного посягательства.
Реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_17 и ОСОБА_20 вошли в доверие к ОСОБА_21 , представив ОСОБА_17 как ОСОБА_22 преуспевающего предпринимателя, занимающегося поставками сельскохозяйственной продукции, убедили ОСОБА_21 познакомить их с человеком который смог бы одолжить денежную сумму. Злоупотребив доверием ОСОБА_21 , Мирзабековы добились знакомства с ОСОБА_23 , при этом в ходе неоднократных встреч с которой ОСОБА_17 убедил её в своей порядочности.
Не имея дальнейшего намерения на возвращения денежных средств, ОСОБА_17 , действуя по предварительному сговору с ОСОБА_20 , завладели денежными средствами принадлежащими ОСОБА_23 в общей сумме 120370 гривен, что является особо крупным размером, и которыми распорядились по своему усмотрению.
Кроме того, ОСОБА_17 , в период времени с октября 2004 года по 06 июля 2005 года, с целью завладения чужим имуществом, действуя из корыстных побуждений, вступил в предварительный преступный сговор с ОСОБА_20 , которая, согласно отведенной ей роли подыскала объект преступного посягательства.
Реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_17 и ОСОБА_20 вошли в доверие к ОСОБА_24 , в свою очередь ОСОБА_17 представлялся преуспевающим предпринимателем, занимающимся поставками сельскохозяйственной продукции, чем убедил ОСОБА_24 в своей порядочности.
Указанной суммой денег ОСОБА_17 и ОСОБА_20 распорядились по своему собственному усмотрению.
Кроме того, в период с марта 2005 года по сентябрь 2005 года ОСОБА_17 , с целью завладения чужим имуществом, действуя из корыстных побуждений, вступил в предварительный преступный сговор с ОСОБА_20 , которая согласно отведенной ей роли подыскивала объекты преступного посягательства.
Не имея дальнейшего намерения на возвращения денежных средств, ОСОБА_17 , действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_20 , завладели денежными средствами ОСОБА_26 , на общую сумму 261560 гривен, что является особо крупным размером, и которыми в свою очередь распорядились по собственному усмотрению.
Кроме того, в период времени с апреля 2005 года по 05 января 2006 года ОСОБА_17 , с целью завладения чужим имуществом, действуя из корыстных побуждений, вошёл в доверие к ОСОБА_25 , которая познакомила ОСОБА_17 с ОСОБА_29 , в ходе неоднократных встреч с которым ОСОБА_17 убедил последнего в своей порядочности.
Так, злоупотребляя доверием ОСОБА_29 , ОСОБА_17 в период с апреля 2005 года до 05.10.2005 года, под предлогом вкладов денежных средств, в закупку сельскохозяйственной продукции, завладел денежными средствами ОСОБА_29 в общей сумме 275000 гривен.
Так, не имея дальнейшего намерения на возвращения денежных средств, ОСОБА_17 , действуя умышленно, из корыстных побуждений, завладел денежными средствами ОСОБА_29 в общей сумме 295000 гривен, что является особо крупным размером, которыми ОСОБА_17 распорядился по своему собственному усмотрению.
Кроме того, 16 августа 2005 года ОСОБА_17 , представляясь ОСОБА_22 - директором ООО «Агросервис и К», вошёл в доверие к руководящему составу ООО «Полтава насіння», в результате чего, в ходе деловых переговоров, с целью заинтересовать руководство ООО «Полтава - насіння», предложил более выгодные договорные условия, заранее не имея намерений на их выполнение.
Реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_17 , от имени директора ООО «Агросервис и К» - ОСОБА_22 , заключил договор № 321 от 16.08.2005 года, согласно которого ООО «Полтава - насіння» отгрузило ООО «Агросервис и К» по расходной накладной № 0000309 от 19.08.2005 798043 кг пшеницы на общую сумму 351138,92 гривен.
Таким образом, ОСОБА_17 , путем злоупотребления доверием причинил ООО «Полтава-насіння» материальный ущерб на общую сумму 301138,92 грн., что подтверждается заключением эксперта № 84/4656 от 05.08.2006 года, что является особо крупным размером.
Кроме того, ОСОБА_17 , представляясь ОСОБА_22 - директором ООО «Агросервис и К», имея умысел на завладение чужим имуществом, действуя из корыстных побуждений, с целью вхождения в доверие к должностным лицам ЧП «ДЖМ» заключил договор от имени ООО «Агросервис и К» с ЧП «ДЖМ» № 114/DGМ-19 от 04.10.2005г. на поставку пшеницы 6 класса урожая 2005 года, в количестве 3000 т по цене 367 гривен за 1 т, а всего на сумму 1 101 000 гривен, в связи с чем ЧП «ДЖМ» были перечислены денежные средства в сумме 225 600 грн., которые получил ОСОБА_17 .
Не имея в дальнейшем намерения на выполнение указанных договорных обязательств, ОСОБА_17 , завладел денежными средствами, принадлежащими ЧП «ДЖМ», на общую сумму 151259,01 гривен, что является особо, крупным размером и подтверждается заключением эксперта № 82/4654 от 05.08.2006 года.
Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_20 свою вину признала полностью и пояснила, что действительно в указанные в обвинении время и месте она по предварительному сговору с ОСОБА_17 завладела имуществом путем злоупотребления доверием в особо крупных размерах потерпевших: ОСОБА_23 ОСОБА_24 , ОСОБА_31 . В содеянном раскаивается.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_20 свою вину признал полностью и пояснила, что действительно в указанные в обвинении время и месте он завладел имуществом путем злоупотребления доверием в особо крупных размерах потерпевших: ОСОБА_18 . ОСОБА_29 , ООО «Полтава - насіння» ЧП «ДЖМ», а также по предварительному сговору с ОСОБА_20 завладел имуществом путем злоупотребления доверием в особо крупных размерах потерпевших: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_31 . В содеянном раскаивается. Иски потерпевшей ОСОБА_18 , и ООО «Полтава - насіння» о возмещении причиненного материального ущерба признал в полном объеме.
Кроме полного признания своей вины подсудимыми ОСОБА_20 и ОСОБА_17 , их виновность подтверждается следующими исследованными в ходе судебного следствия доказательствами:
- показаниями потерпевшей ОСОБА_18 , которая в судебном заседании пояснила, что в июне 2004 года, ОСОБА_17 , путём злоупотребления ее доверием под мнимым предлогом якобы приобретения у ОСОБА_19 для неё квартиры АДРЕСА_2 , получил от нее денежную сумму в размере 31 500 долларов США для якобы внесения задатка. В последующем, ОСОБА_17 с целью убедить ее в искренности своих намерений, и продолжая при этом злоупотреблять её доверием, в октябре 2004 года, предоставил ей расписку, якобы составленную ОСОБА_19 , о получении им задатка в размере 31 500 долларов США, в результате чего в октябре 2004 года получил от нее вторую часть денег в сумме 32 500 долларов США также для якобы передачи ОСОБА_19 в счёт оплаты квартиры. В результате мошеннических действий ОСОБА_17 , причинил ей материальный ущерб на вышеуказанную сумму, который частично возместил. Уточненное исковое заявление о возмещении ей причиненного материального ущерба в сумме 650 000 грн., поддерживает в полном объеме.
- аналогичными показаниям потерпевшей ОСОБА_32 оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_27 , данными ею в ходе досудебного следствия. (Т.1 л.д.37-40);
- показаниями свидетеля ОСОБА_33 , который в судебном заседании пояснил, что 16 августа 2005 года ОСОБА_17 , представившись директором ООО «Агросервис и К» - ОСОБА_22 вошёл в доверие к руководящему составу ООО «Полтава насіння», в результате чего, в ходе деловых переговоров, с целью заинтересовать руководство ООО «Полтава насіння», предложил более выгодные договорные условия, заранее не имея намерений на их выполнение.В результате чего был заключен договор № 321 от 16.08.2005 года, согласно которого ООО «Полтава - насіння» отгрузило ООО «Агросервис и К» по расходной накладной № 0000309 от 19.08.2005 798043 кг пшеницы на общую сумму 351138,92 гривен. В дальнейшем ОСОБА_17 были перечислены в адрес ООО «Полтава - насіння» 50 000 грн., при этом остальная часть денежных средств за полученную сельскохозяйственную продукции выплачена не была, тем самым неправомерными действиями ОСОБА_17 ООО «Полтава - насіння» был причинен материальный ущерб на общую сумму 301138,92 гривен. С учетом частичного возмещения материального ущерба просит взыскать с ОСОБА_17 материальный ущерб причиненный ООО «Полтава -насіння» на сумму 283 139 грн, 92 коп.
- показаниями свидетеля ОСОБА_30 , который в судебном заседании пояснил, что ОСОБА_17 , представившись директором ООО «Агросервис и К» - ОСОБА_22 , путем злоупотребления доверием должностных лиц ЧП «ДЖМ», в период октября 2005 года завладел денежными средствами, принадлежащими ЧП «ДЖМ» на общую сумму 151259,01 гривен.
- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_34 , данными им в ходе досудебного следствия, из которых следует, что в период 2004 года он передал по просьбе ОСОБА_24 , деньги в семе 3 000 долларов США ОСОБА_17 и ОСОБА_20 . После этого он потребовал от ОСОБА_24 , возврата принадлежащих ему денег, которые в последствии последняя вернула, личными деньгами, (Т.3 л.д.90-92)
- аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_35 , данными им в ходе досудебного следствии и оглашенными в судебном заседании (Т.3 л.д.93-95)
- аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_37 , оглашенными в судебном заседании, (Т.1 л. д. 96-98);
- заявлением ОСОБА_18 о незаконном завладении ее денежными средствами со стороны ОСОБА_17 , (Т.4,л.д.3-4);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_18 и ОСОБА_20 в ходе проведения которой ОСОБА_18 изложила данные ею ранее показания, а ОСОБА_20 полностью их подтвердила, (т.4 л.д.65-68);
- заявлением ОСОБА_23 , о том, что ОСОБА_22 , совместно с ОСОБА_38 завладели принадлежащими ей денежными средствами (т.3 л.д.4);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_23 и ОСОБА_20 в ходе проведения которой ОСОБА_23 изложила данные ею ранее показания, а ОСОБА_20 полностью их подтвердила, (т.3 л.д.20-25);
- заявлением ОСОБА_24 о том, что в период времени с 04.10.2004г. по 06.07.2005г. ОСОБА_22 совместно с ОСОБА_38 завладели принадлежащими ей денежными средствами, (Т.3 л.д.84);
- заявлением ОСОБА_32 о том, что она с марта по сентябрь 2005г. ОСОБА_17 ( ОСОБА_22 ) завладел принадлежащими ей денежными средствами, (т.1 л.д.12);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_32 и ОСОБА_20 в ходе проведения которой ОСОБА_39 изложила данные ею ранее показания, а ОСОБА_20 полностью их подтвердила. (т.1 л.д.41-44);
- заявлением ОСОБА_29 о том, что ОСОБА_17 ( ОСОБА_22 ) завладел принадлежащими ему денежными средствами в сумме 295 000 грн (Т.1 л.д.47);
- заявлением заместителя генерального директора ООО «Полтава насиння» ОСОБА_40 , о том, что в результате неправомерных действий ОСОБА_41 предприятию был причинен материальный ущерб в размере 301 138,92 грн. (т.1 л.д.66)
- заключением судебно-бухгалтерской экспертизы №84/4656 от 05.08.2006г., согласно которой задолженность ООО «Агросервис и К» перед ООО «Полтава - насіння» в сумме 301138,92, сложившейся по состоянию на 08.06.06г. документально подтверждается. (Т.6 л.д.115-118)
- заявление ЧП «ДЖМ» ОСОБА_42 о том, что в результате взаимоотношений с предприятием ООО «Агросервис и К» в лице ОСОБА_41 их предприятие от мошеннический действий последнего понесло материальный ущерб на 150 000 грн., (Т.1 л.д.108)
- протоколом очной ставки между ОСОБА_43 и ОСОБА_17 , согласно которых последний изложил события совершенного преступления ОСОБА_17 , а последний в свою очередь согласился с ними, (т.1 л.д.166-170)
- заключением судебно бухгалтерской экспертизы № 82/4654 от 05.08.2006 года, (Т.6 л.д.102-106)
- протоколом очной ставки между ОСОБА_44 и ОСОБА_17 в ходе проведения которой, ОСОБА_45 изложил свои показания данными им ранее, а ОСОБА_17 согласился с показаниями ОСОБА_46 .
Анализируя исследованные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых ОСОБА_17 и ОСОБА_20 , в совершении преступления, все доказательства согласованы и достоверны.
Учитывая требования ст. 275 УПК Украины (в ред. 1960г.) действия подсудимых ОСОБА_17 и ОСОБА_20 , квалифицированы правильно по ст. 190 ч.4 УК Украины по признакам завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.
При назначении наказания суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства дела.
К обстоятельствам, смягчающим наказание ОСОБА_17 , суд относит признание им вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, то, что он ранее не судим, положительно характеризуется, добровольное возмещение причиненного материального ущерба потерпевшей ОСОБА_24 , добровольное частичное возмещение причиненного материального ущерба потерпевшим: ОСОБА_18 , ОСОБА_23 , ООО «Полтава - насіння», его состояние здоровья, а именно наличие заболеваний: хроническая болезнь почек, вследствие сахарного диабета 2го типа, правосторонняя пневмония, хронический персистирующий гепатит, остеохондроз позвоночника, также мнение потерпевших ОСОБА_18 и ОСОБА_23 о назначении не строгого наказания, а также наказания не связанного с лишением свободы.
Обстоятельств, отягчающих наказание ОСОБА_17 , судом не установлено.
К обстоятельствам, смягчающим наказание ОСОБА_20 суд относит признание ею вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, то, что она ранее не судима, положительно характеризуется, добровольное возмещение причиненного материального ущерба потерпевшей ОСОБА_24 , добровольное частичное возмещение причиненного материального ущерба потерпевшей ОСОБА_23 , ее состояние здоровья, а именно наличие заболеваний: сахарный диабет 1го типа, хронический пиелонефрит, хронический холецестит, хроническая болезнь почек, а также мнение потерпевшей ОСОБА_23 о назначении не строгого наказания.
Обстоятельств, отягчающих наказание ОСОБА_20 судом не установлено.
На основании вышеизложенного, суд считает возможным исправление и перевоспитание ОСОБА_17 и ОСОБА_20 без изоляции от общества, в связи с чем назначает им наказание в пределах санкции ч. 4 ст. 190 УК Украины не связанное с лишением свободы с применением ст.ст. 75, 76 КК Украины.
На основании изложенного, а также учитывая то обстоятельство, что со времени совершения преступлений прошел длительный период времени, в течение которого ОСОБА_17 и ОСОБА_20 не совершали других преступлений, суд считает необходимым и достаточным для их исправления наказание не связанное с лишением свободы, в связи с чем применяет к ним требования ст.ст. 75, 76 УК Украины. Дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч. 4 ст. 190 УК Украины в виде конфискации имущества, суд в соответствии с требованиями ст. 77 УК Украины при назначении наказания ОСОБА_17 и ОСОБА_20 не применяет.
Гражданские иски о возмещении причиненного материального ущерба, заявленные потерпевшими: ОСОБА_18 и ООО «Полтава - насіння», суд считает обоснованным и подлежащим удовлетворению в полном объеме.
Вещественные доказательства по делу распределяются судом в соответствии с требованиями ст. 81 УПК Украины.
Руководствуясь ст.ст. 321, 323, 324 УПК Украины, (ред.1960г.) суд, -
ОСОБА_17 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 ч.4 УК Украины и назначить ему наказании в виде 5 (пяти) лет лишения свободы, без конфискации лично принадлежащего имущества.
На основании ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_17 от отбытия назначенного наказания, если он на протяжении 1 (одного) года не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности.
На основании п.1,2 ч.1 ст.76 УК Украины возложить на ОСОБА_17 следующие обязанности:
- периодически являться для регистрации в уполномоченные органы по вопросам пробации;
- уведомлять уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места проживания.
ОСОБА_20 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 ч.4 УК Украины и назначить ей наказании в виде 5 (пяти) лет лишения свободы, без конфискации лично принадлежащего имущества.
На основании ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_20 от отбытия назначенного наказания, если она на протяжении 1 (одного) года не совершит нового преступления и выполнит возложенные на неё обязанности.
На основании п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 УК Украины возложить на ОСОБА_20 следующие обязанности:
- периодически являться для регистрации в уполномоченные органы по вопросам пробации;
- уведомлять уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места проживания.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_17 и ОСОБА_20 до вступления приговора в законную силу оставить прежней подписку о невыезде.
Зачесть в срок отбытия наказания время нахождения ОСОБА_17 под стражей с 21.03.2006г. по 12.10.2006г.
Взыскать с ОСОБА_17 в пользу ОСОБА_18 в счет возмещения причиненного материального ущерба 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) грн.
Вещественные доказательства по делу: (т.1 л.д.338-369), (т.4 л.д.288-295); (т.16 л.д.213,214, 227) хранить при материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Одесской области через Приморский районный суд г. Одессы в течение 15 суток с момента его провозглашения.
Судья: