УХВАЛА

28 листопада 2017 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та їх вилучення (здійснення їх виїмки) у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання зазначив, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом внесення та подання завідомо неправдивих відомостей до заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, про місце реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) невстановленими особами, та підроблення офіційних документів митної декларації, невстановленими особами від імені чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 2051, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) АДРЕСА_3 останнє не знаходиться.

Також встановлено, що представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подало на ІНФОРМАЦІЯ_4 до оформлення митну декларацію, згідно якої останнє експортує важкі дистиляти - оливу базову SN 150 (код УКТЗЕД ) до Німеччини. Перетин кордону відбуватиметься у митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 . Отримана інформація про відсутність відомостей щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » важких дистилятів - оливи базової SN 150.

Досудовим розслідуванням відпрацьовується версія, що вказані експортовані товари можуть бути використані як документальне прикриття незаконної діяльності.

В ході проведення митних формальностей (часткового митного огляду) по вищезгаданій митній декларації відібрано зразки експортованої продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які направлено на дослідження. За результатами чого встановлено, що рідина не відповідає задекларованому товару, а є дизельним паливом.

Таким чином, у діях невстановлених осіб, що діють від імені чи/або використовують документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч. 1 ст. 205-1 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ).

Зокрема, дані оригінали документів необхідні слідству для забезпечення проведення почеркознавчих експертиз та встановлення інших осіб причетних до реєстрації зазначених вище суб`єктів підприємницької діяльності.

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, в провадженні СУФР ГУ ДФС у Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості внесені 14 вересня 2017 року до ЄРДР за №0000056 від 14.09.2017 за ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких необхідно отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів.
Згідно ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та їх вилучення (здійснення їх виїмки) у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ).

У разі відсутності оригіналів, надати завірені належним чином копії документів та протоколи їх вилучення.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1