Справа № 592/2670/18
Провадження № 1-кс/592/1205/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 60000041, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
в с т а н о в и в :
До слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку щодо проведених розрахунків виконаних будівельних робіт по договорам підряду № 09/09/16-01/320 від 14.09.2016 р. та № 647 від 08.12.2016 р.; загального журналу виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов`язаного з виконанням Реконструкції приміщень та будівель Верхньосироватської спеціалізованої школи 1-3 ступенів, Сумського району; розрахунків, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, шляхових листів, наказів на відрядження, табелів обліку робочого часу і списків працівників, які були залучені до виконання будь-яких робіт пов`язаних з виконанням реконструкції приміщень та будівель Верхньосироватської спеціалізованої школи 1-3 ступенів, Сумського району; оргтехніки (ПК, системних блоків та інше) для копіювання необхідної інформації, яка пов`язана з виконанням робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реконструкції приміщень та будівель ІНФОРМАЦІЯ_2 ; інших документів, що підтверджують присутність осіб, які виконували або приймали участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов`язаних з виконанням реконструкції приміщень та будівель Верхньосироватської спеціалізованої школи 1-3 ступенів, Сумського району

Клопотання мотивує тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом внесення неправдивих відомостей до актів КБ2, щодо обсягу виконаних будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_4 привласнили грошові кошти, завдавши матеріального збитку місцевому бюджету.

Встановлено, що договором між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено строк його дії до 31.12.2016 р., 27.12.2016 р. підписано акт виконання будівельних робіт за грудень 2016 року, після чого не зважаючи на закінчення строку угоди про виконання будівельних робіт на зазначеному об`єкті, роботи продовжились.

Під час додаткових оглядів місця події із залученням спеціалістів встановлено, що виконані будівельні роботи з порушенням технологічних вимог.

Зазначає, що є підстави вважати, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно створені умови для заволодіння грошовими коштами державного бюджету під виглядом капітальної реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно висновку судової економічної експертизи № 1660 від 31.10.2017 р. з урахуванням висновку судової-комісійної будівельно-технічної експертизи № 339/1448 від 29.09.2017 р. щодо встановленого завищення вартості робіт по об`єкту «Реконструкція приміщень та будівель Верхньосироватської спеціалізованої школи 1-3 ступенів Сумського району», які значаться виконаними відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт по договорам підряду № 09/09/16-01/320 від 14.09.2016 р та № 647 від 08.12.2016 р., ІНФОРМАЦІЯ_3 за невиконані роботи було зайво перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти на загальну суму 48877, 31 грн.

Вказує, що з метою встановлення обставин у кримінальному провадження, щодо присвоєння та розтрати державних коштів вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а також для встановлення винних осіб і проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів (або їх завірених копій), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала і просила задовольнити.
Судом встановлено, що 17.01.2017 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000041 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Так, вказані у клопотанні документи перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим тимчасовий доступ до оргтехніки (ПК, системних блоків) слід надати для копіювання необхідної інформації, яка пов`язана з виконанням робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реконструкції приміщень та будівель Верхньосироватської спеціалізованої школи 1-3 ступенів, Сумського району із залученням спеціаліста.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського відділу поліції ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 , прокурору Сумської місцевої прокуратури молодшому раднику юстиції ОСОБА_4 до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку щодо проведених розрахунків виконаних будівельних робіт по договорам підряду № 09/09/16-01/320 від 14.09.2016 р. та № 647 від 08.12.2016 р.; загального журналу виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов`язаного з виконанням Реконструкції приміщень та будівель Верхньосироватської спеціалізованої школи 1-3 ступенів, Сумського району; розрахунків, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, шляхових листів, наказів на відрядження, табелів обліку робочого часу і списків працівників, які були залучені до виконання робіт, пов`язаних з виконанням реконструкції приміщень та будівель Верхньосироватської спеціалізованої школи 1-3 ступенів, Сумського району, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів; до оргтехніки (ПК, системних блоків) шляхом копіювання необхідної інформації, яка пов`язана з виконанням робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реконструкції приміщень та будівель Верхньосироватської спеціалізованої школи 1-3 ступенів Сумського району - із залученням спеціаліста.

Зобов`язати відповідальних осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ слідчому Сумського відділу поліції ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 , прокурору Сумської місцевої прокуратури молодшому раднику юстиції ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія надані прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1