Справа № 464/824/18
пр.№ 1-кс/464/537/18
У Х В А Л А
06 березня 2018 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
у с т а н о в и в :
старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження № 0000015 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Враховуючи доводи клопотання щодо загрози зміни та знищення речей, слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку з огляду на таке.
Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 8 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.212, ч.1 ст.209 КК України, щодо несплати службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період 2017 року до державного бюджету податків в значних та особливо великих розмірах, а також за фактом вчинення групою осіб, в тому числі ОСОБА_6 , використовуючи господарську діяльність підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), фінансових операцій з грошовими коштами (без відображення таких операцій в податковому обліку підприємств), частина з яких використовується для подальшої господарської діяльності вказаних СПД, а частина легалізується та конвертується в іноземну валюту із залученням підставних (третіх) осіб.
У ході досудового розслідування встановлено директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і водночас працівник ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 , з метою приховування документів, предметів, речей, коштів та інших власних матеріальних активів отриманих злочинним шляхом, використовує індивідуальні депозитарні ячейки (сейфові комірки/ індивідуальні сейфи) у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_5 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому залучивши до співпраці громадянку ОСОБА_7 , оформивши на останню договори про використання вказаних депозитарних ячейок (сейфових комірок/ індивідуальних сейфів). На підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 27.02.2018 у вищезазначених індивідуальних сейфах 27-28.02.2018 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено готівкові кошти в іноземній валюті (340 тисяч доларів США та 110 тисяч ЄВРО). Крім цього, на окремих сформованих пачках банкнот були наявні стрічки білого кольору з надписами сум та відтисками прямокутних штампів (печаток) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , 20 жовтня 2017 року МФО НОМЕР_1 , 23 жовтня 2017 року МФО НОМЕР_1 , 29 грудня 2017 року МФО НОМЕР_1 ; з відтисками прямокутних штампів (печаток) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №6 12 березня 2013 року МФО НОМЕР_1 , а також з відтисками прямокутних штампів (печаток) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_1 . Тому виникла необхідність у встановленні осіб, які відвідували вищевказані відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримували з каси готівкові кошти в іноземній валюті. Єдиним можливим способом встановлення вищевказаних відомостей є дослідження документів, які оформлялися працівниками відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час видачі з каси вилучених зазначених коштів, що становлять банківську таємницю.
З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.212, ч.3 ст.212, ч.1 ст.209 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо, а вилучення необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому знайшли усі передбачені ст.ст.132, 163 КПК України підстави до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог ст.159 КПК України.
Строк дії ухвали повинен становити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,
п о с т а н о в и в :
клопотання задоволити. Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів:
-документів (заяв, повідомлень, розрахунків, квитанцій, чеків, ордерів, інших документів), які складалися (оформлялися, отримувалися, видавалися) 20 жовтня 2017 року працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час видачі клієнтам банку готівкових коштів в сумі від 10 000 (десять тисяч) ЄВРО і більше, банкнотами у сформованих пачках (з відтиском на корінцях штампу касира №1) по 100 (сто) ЄВРО;
-документів (заяв, повідомлень, розрахунків, квитанцій, чеків, ордерів, інших документів), які складалися (оформлялися, отримувалися, видавалися) 23 жовтня 2017 року працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час видачі клієнтам банку готівкових коштів в сумі від 10 000 (десять тисяч) ЄВРО і більше, банкнотами у сформованих пачках (з відтиском на корінцях штампу касира №1) по 100 (сто) ЄВРО;
-документів (заяв, повідомлень, розрахунків, квитанцій, чеків, ордерів, інших документів), які складалися (оформлялися, отримувалися, видавалися) 23 жовтня 2017 року працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час видачі клієнтам банку готівкових коштів в сумі від 5 000 (п`ять тисяч) ЄВРО і більше, банкнотами у сформованих пачках (з відтиском на корінцях штампу касира №1) по 50 (п`ятдесят) ЄВРО;
-документів (заяв, повідомлень, розрахунків, квитанцій, чеків, ордерів, інших документів), які складалися (оформлялися, отримувалися, видавалися) 29 грудня 2017 року працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час видачі клієнтам банку готівкових коштів в сумі від 10 000 (десять тисяч) доларів США і більше, банкнотами у сформованих пачках (з відтиском на корінцях штампу касира ОСОБА_11 ) по 100 (сто) доларів США;
-документів (заяв, повідомлень, розрахунків, квитанцій, чеків, ордерів, інших документів), які складалися (оформлялися, отримувалися, видавалися) 12 березня 2013 року працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час видачі клієнтам банку готівкових коштів в сумі від 10 000 (десять тисяч) доларів США і більше, банкнотами у сформованих пачках (з відтиском на корінцях штампу касира №6) по 100 (сто) доларів США,
у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1