Cправа №750/6964/17
Провадження №1-кс/750/1687/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 листопада 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0005910 від 21.06.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: справи, що стосуються відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з 01.11.2015 по 31.12.2016 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місць, з зазначенням адреси, де, відбувалося перерахування грошових коштів на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та можливість вилучити копії таких документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

20.07.2017 року клопотання надійшло до суду, та було розподілено автоматизованою системою документообігу суду для розгляду судді ОСОБА_6

18.09.2017 року проведено повторний автоматизований розподіл судової справи у зв`язку зі звільненням ОСОБА_6 з посади судді Деснянського районного суду м. Чернігова, та вищевказане клопотання слідчого розподілено для розгляду судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005910, розпочатому 21.06.2016 року за ч.4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій з боку ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , спрямованих на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 21.06.2016 року до ЧВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_3 по заявам ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за фактами шахрайських дій з боку ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , спрямованих на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах. Так, під час допиту потерпілого ОСОБА_10 було встановлено, що в листопаді 2015 року брат ОСОБА_13 познайомив його зі своїм другом ОСОБА_14 , який запропонував через його тітку ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка з його слів є працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проводити обмін валют на вигідних умовах. На пропозицію ОСОБА_7 він погодився та почав на його розрахунковий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 перераховувати грошові кошти. Спочатку потерпілий спілкувався з ОСОБА_7 , а потім останній познайомив його з ОСОБА_8 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та після проведення операцій з обміну валюти (гривні обмінювала на долари СІНА) вона віддавала особисто грошові кошти потерпілому. До кінця грудня 2015 року потерпілий перерахував на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , загалом грошові кошти на суму 273 000 грн. В подальшому протягом січня 2016 року він вже перераховував кошти на картковий рахунок ОСОБА_15 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на ту ж процедуру - обмін на валюту. Потім потерпілий дізнався, що ОСОБА_15 являється сином ОСОБА_8 . Таким чином, протягом грудня 2015 та січня 2016 року ОСОБА_10 перерахував на рахунок ОСОБА_7 та ОСОБА_15 суму у розмірі 691 406 грн., яку ОСОБА_16 повинна була обміняти на долари США, однак остання не обміняла вказану суму. В кінці травня, коли він так і не отримав ніяких коштів, ОСОБА_10 дізнався, що ОСОБА_8 ніколи не працювала в « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_15 та ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволоділи грошовим коштами у розмірі 691 406 грн., які належать ОСОБА_10 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання осіб, які вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , місцезнаходження документів, які планується вилучити: Чернігівське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження - АДРЕСА_2 ) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, а саме: справ, що стосуються відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з 01.11.2015 по 31.12.2016 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та можливість вилучити їх.

Строк дії ухвали встановити до 04 грудня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1