УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2017 року серпня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим Генеральною прокуратурою України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000124 від 31.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивує наступним. У провадженні Головного слідчого управління СБ України перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 31.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що в 2006 році на замовлення TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розроблено генеральний план та проектну документацію по об`єктам: «будівництво багатоповерхової житлової забудови з об`єктами соцкультпобуту в АДРЕСА_1 » (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та «будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на території, що прилягає до Комарницького яру та вул. Дачної в с. Чайки Києво - Святошинського району Київської області». Відповідні дозволи на підготовчі та будівельні роботи оформлені ІНФОРМАЦІЯ_7 на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № 2-ПРП від 01.06.2006 та № 2-ПРПЗ від 05.09.2007, та на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № 17 від 03.10.2008. Розробленою проектною документацією було передбачено будівництво близько 50 багатоповерхових житлових будинків з об`єктами соціального та нежитлового призначення на земельних ділянках загальною площею 40,8 га, належних TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (12,96 га), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (7,5 га), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (1,75 га), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (4 га), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (2,7 га), СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (3,05 га), КСП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (11 га). 03.04.2008 між ІНФОРМАЦІЯ_12 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (у т.ч. від імені зазначених землекористувачів, з якими укладені договори суперфіцію) укладено договір № 5 про участь у створенні інженерно-транспортної інфраструктури та вирішення соціальних питань в с. Чайки. Умовами п. 3 договору визначено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передає сільській раді 5% від загальної площі житлових приміщень або грошові кошти у розмірі вартості будівництва цієї частки; загальна кошторисна вартість будівництва склала 1 063 725 000 грн., тобто сільська рада отримує 53 186 250 грн. (5%). Крім того встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_13 на підставі рішення сесії № 19 від 27.11.2008 «Про прийняття у комунальну власність об`єктів інженерної інфраструктури та передачу їх у власність та користування експлуатуючим організаціям» за актами приймання передачі від 12.06.2013 прийняли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ніби то в рахунок пайової участі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розвиток інфраструктури, трансформаторні підстанції та лінії електропередачі, які знаходяться на території ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартістю близько 15 млн. грн. В той же час, на підставі п. 2 рішення № 19 від 27.11.2008, а фактично в серпні 2013 року, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_12 отримані в якості пайового внеску основні засоби передали у власність АЕК « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Вказані дії суперечать вимогам п. 7 ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 (до 17.02.2011 - ст. 27-1 ЗУ «Про планування і забудову території»), відповідно до якого органам місцевого самоврядування забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об`єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту. Відповідно до норм вказаного Закону забороняється прийняття у якості пайового внеску мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу поза межами його земельної ділянки. У зв`язку з вищевикладеним, у період з 2008 року по липень 2013 року, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_12 діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), залучивши при цьому до протиправної діяльності інші підприємства з числа підрядних організацій, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, вчинили дії з порушенням вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 (до 17.02.2011 - ЗУ «Про планування і забудову території»), внаслідок яких державним інтересам в особі територіальної громади ІНФОРМАЦІЯ_15 спричинено тяжкі наслідки у розмірі близько 15 млн. грн. Крім того, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 та органів державної влади, із залученням підрядних організацій здійснюють протиправну діяльність, направлену на будівництво житлових будинків з об`єктами соцкультпобуту з порушенням будівельних норм і правил, виконання будівельних робіт із забудови житлових будинків на земельних ділянках без відповідних на те погоджень їх власників, органів державної влади та місцевого самоврядування, вчинення інших протиправних дій з метою отримання прибутку. Встановлено, що будівництво ряду таких об`єктів здійснюється на земельних ділянках, які не відведені для цієї мети та не перебувають у власності чи користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Приблизно в 2012 - 2013 роках поряд з належною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » земельною ділянкою з кадастровим номером :02:006:5001 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було розпочате будівництво ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а в 2015 році він вже спостерігав, як будівництво третього по черзі будинку здійснюється на частині належної товариству земельної ділянки. Будь-яких договорів про продаж, передачу в розпорядження або користування чи інші договори, які б надавали стороннім підприємствам, установам чи організаціям можливість оформлення проектної документації на забудову чи здійснення самого будівництва, між ним та забудовником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») не укладались, у зв`язку з цим, товариству завдано істотної шкоди зі сторони забудовника. Станом на 18.05.2017 проводяться будівельні роботи по будівництву не введеного в експлуатацію третього за чергою будинку з запланованим порядковим номером № 24. Фактично будівництво означеного будинку здійснено на території земельних ділянок з кадастровими номерами :02:006:0011 та :02:006:5001. Відповідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна земельна ділянка з кадастровим номером :02:006:0011, площею 3.3237 га, на праві комунальної власності зареєстрована 14.01.2013 за ІНФОРМАЦІЯ_18 за реєстровим номером об`єкта нерухомого майна № 24 для будівництва та обслуговування багатоповерхових жилих будинків, господарських будівель та споруд, за адресою: АДРЕСА_1 , а земельна ділянка з кадастровим номером :02:006:5001, площею 1.9789 га, на праві приватної власності зареєстрована 25.03.2015 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за реєстровим номером об`єкта нерухомого майна № 24 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петропавлівсько-Борщагівська сільська рада. Для надання виду законності здійснення будівництва багатоквартирної житлової забудови з об`єктами громадського, соціально-культурного та освітнього призначення на вищевказаних земельних ділянках в с. Чайки, засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , будучи обізнаним з порядком виготовлення проектної документації по будівництву житлових і багатоповерхових комплексів, відведення під таке будівництво земельних ділянок, прийняття відповідних рішень органами місцевого самоврядування та органів державної влади, діючи на користь та в інтересах очолюваного ним товариства, будучи депутатом ІНФОРМАЦІЯ_19 Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, направив голові сільської ради ОСОБА_6 депутатський запит щодо винесення на розгляд першої чергової сесії вказаної ради питання щодо будівництва за бюджетні кошти ІНФОРМАЦІЯ_20 на земельних ділянках, в тому числі тих, що належать на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». В той же час, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при продовженні своєї злочинної діяльності спрямованої на нанесення матеріальних збитків територіальній громаді с. Петропавлівська Борщагівка, Києво-Святошинського району, Київської області, використовує ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), для мінімізації об`ємів будівництва житлових комплексів, що в свою чергу тягне зменшення розміру обов`язкового пайового внеску та подальшого виведення, легалізації коштів отриманих внаслідок такої незаконної діяльності. На даний час з метою документування злочинної діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спрямованої на нанесення матеріальних збитків територіальній громаді с.Петропавлівська Борщагівка, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів та обслуговування банківських рахунках № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 ) з можливістю вилучення матеріалів справи з юридичного оформлення зазначених рахунків зокрема документів щодо їх відкриття (закриття), договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, інших документів, зазначених у клопотанні.

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають документи зазначені у клопотанні в судове засідання не викликалась, відповідно до приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У провадженні Головного слідчого управління СБ України перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 31.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) з 02.02.2009 має рахунки № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 відкриті у Печерській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ.
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що матеріали клопотання свідчать про те, що інформація отримана із зазначених документів може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до документів зазначених в клопотанні.

З іншого боку слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Зважаючи на викладене клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України майору юстиції ОСОБА_3 (або за його дорученням слідчим слідчої групи) тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 ) та містять інформацію за період з 01.01.2014 р. по 22.08.2017 р., а саме:

- матеріали справи з юридичного оформлення банківських рахунків № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , зокрема документів щодо їх відкриття (закриття), договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток, та інших документів відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яка затверджена Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003; відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по зазначеним рахункам; документів що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по зазначеним рахункам, а також копій документів щодо їх інкасації; платіжних доручень по зазначеним рахункам, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вищевказаним рахункам, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших; документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи; документів щодо встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (прив`язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунками вказаного клієнта; прив`язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з даних рахунків); документів щодо надання та погашення кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розміщення даним підприємством депозитів у вказаній банківській установі.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: