Справа № 639/1150/18
Провадження №1-кс/639/448/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 березня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000291 від 15.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000291 від 15.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

У провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 15.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України за фактами зловживання владою та службовим становищем, всупереч інтересам служби, посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості до ЄРДР внесені за оперативною інформацією ГВ БКОЗ Управління СБУ в Харківській області.

Так, оперативними працівниками встановлені факти протиправної діяльності посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних із зловживанням своїми повноваженнями та використанням з корисливих мотивів комунального майна (персоналу, спецтехніки, фінансових ресурсів) всупереч завданням і призначенню діяльності підприємства.

Так, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, системно надають в користування стороннім юридичним та фізичним особам комунальне майно (техніку тощо), виконують власними силами роботи в інтересах третіх осіб без оформлення відповідних договорів, що призводить до заподіяння шкоди комунальному підприємству.

Зокрема, отримані оперативні дані свідчать, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2015-2016 роках видано технічні умови на реконструкції систем водопостачання та водовідведення ПО ЖСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для забезпечення функціонування Житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На виконання вказаних технічних вимог СТ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка в свою чергу залучило до виконання робіт комерційну структуру з ознаками фіктивності. Водночас, посадові особи СТ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вступивши в змову з представниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » досягли домовленості щодо виконання необхідного обсягу робіт за рахунок використання спецтехніки та персоналу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без оформлення офіційних договірних відносин.

На виконання вказаної домовленості, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом липня-жовтня 2017 року виконували роботи щодо здійснення робіт із реконструкції систем водопостачання та водовідведення із використанням персоналу та техніки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання владою чи службовим становищем в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби виконуються роботи для юридичної особи щодо реконструкції систем водопостачання та водовідведення із використанням персоналу та техніки без оформлення офіційних договірних відносин.

В ході подальшого досудового розслідування вказана оперативна інформація знайшла своє підтвердження.

Відповідно до декларації ОСОБА_4 , розташованій в Єдиному державному реєстрі декларацій, держателем якого є ІНФОРМАЦІЯ_5 , останній дійсно є посадовою особою КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де займає посаду начальника лабораторії. При цьому КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є юридичною особою публічного права та належить ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час досудового розслідування з метою підтвердження оперативної інформації та документування протиправної діяльності посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводились негласні слідчі (розшукові) дії, протоколи про проведення яких в подальшому були розсекречені.

Так, протягом серпня жовтня 2017 року проведено негласне спостереження за місцем проведення будівельних робіт, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення НСРД задокументовано на фото та відео носії факти використання автомобілів та спецтехніки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаному будівництві. В тому числі використовувались автомобілі з написами «Харківводоканал, Аварійна»: ЗІЛ, д.н.з. НОМЕР_1 ; ГАЗ 53, д.н.з. НОМЕР_2 ; «Газель», д.н.з. НОМЕР_3 ; «Камаз», д.н.з. НОМЕР_4 , а також спецтехніка екскаватор, причеп водяний насос та інші.

Також, протягом серпня жовтня 2017 року проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_4 за номером абонента НОМЕР_5 . В ході телефонних розмов ОСОБА_4 неодноразово обговорював будівництво водогону на об`єкті будівництва за адресою АДРЕСА_1 або як він називав цей об`єкт «іподром», в зв`язку з тим, що він знаходиться у безпосередній близькості до Харківського іподрому.

Наприклад, 31.08.2017 ОСОБА_4 обговорював з особою на ім`я ОСОБА_5 , що необхідно поставити воду на цей об`єкт, в той же день він надав особі на ім`я ОСОБА_6 направити туди водовозку. Така ж розмова була 04.09.2017, і ОСОБА_4 знов надав таку вказівку ОСОБА_6 .

В розмові з невстановленою жінкою 19.09.2017 ОСОБА_4 прямо каже, що працює в «Водоканалі», який будує водогін в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В розмові з особою на ім`я ОСОБА_7 29.09.2017 ОСОБА_4 каже, що ОСОБА_8 (генеральний директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») дав вказівку закінчити монтаж трубопроводу на території іподрому до кінця тижня, що свідчить про обізнаність керівництва комунального підприємства про використання техніки та робітників підприємства на цьому об`єкті без договірних відносин.

Такі розмови мають системний характер та велись ОСОБА_4 протягом всього проведення НСРД.

Крім того, в ході виконання доручень в рамках вказаного кримінального провадження ГВ БКОЗ Управління СБУ в Харківській області отримані дані, які свідчать, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою проведення реконструкції водогону від Лідного до 26 насосної станції КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залучити для виготовлення проектної документації ТОВ НПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Надалі, у вересні 2017 року посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тендерну закупівлю робіт із реконструкції водогону від Лідного до 26 насосної станції КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 24.10.2017 року укладено договір на виконання робіт із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Сума договору склала 52,5 млн. грн.

При цьому, вартість матеріальних ресурсів при проектуванні завищена на суму близько 15 млн. грн.. за рахунок перевищення вартості ТМЦ (склопластикова труба, запорної арматури).

За отриманими оперативними працівниками даними, вартість матеріалів, що включена до кошторису, на етапі проектування та подальшого проведення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупівлі навмисно завищена в три рази. Безпосередньо, проектом з реконструкції водогону передбачені роботи з прокладання труби склопластикової діаметром 1000 мм. За наявними даними ринкова вартість вказаної труби складає близько 5400 грн. за 1 п.м., проте до кошторису по виконанню реконструкції включено вартість понад 15 тис. грн.. за 1 п.м.

Таким чином, діями КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємству завдані збитки.

За вказаним фактом 14.02.2018 місцевою прокуратурою внесені відомості до ЄРДР під номером 0000051 з попередньою кваліфікацією ч.2 ст.364 КК України.

Поряд з цим, в ході виконання доручень в рамках вказаного кримінального провадження ГВ БКОЗ Управління СБУ в Харківській області отримані дані, які свідчать, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою проведення реконструкції водогону по вул. Лісопарківська та вул. Рудика від вул. Чкалова до шосе Білгородського, залучити для виготовлення проектної документації ТОВ НПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Надалі, 26.04.2017 посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тендерну закупівлю робіт із реконструкції водогону по вул. Лісопарківська та вул. Рудика від вул. Чкалова до шосе Білгородського та 23.05.2017 року укладено договір на виконання робіт із Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у формі ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Сума договору склала 22,8 млн. грн.

За отриманими оперативними працівниками даними, вартість матеріалів, що включена до кошторису, на етапі проектування та подальшого проведення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупівлі навмисно завищена в три рази. Безпосередньо, проектом з реконструкції водогону передбачені роботи з прокладання труби склопластикової діаметром 600 мм. За наявними даними ринкова вартість вказаної труби складає близько 3400 грн. за 1 п.м., проте до кошторису по виконанню реконструкції включено вартість понад 10 тис. грн.. за 1 п.м.

Водночас, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за домовленістю із посадовими особами Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у формі ТОВ, зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, системно надають в користування комунальне майно (техніку тощо), без оформлення відповідних договорів, що призводить до заподіяння шкоди КП.

За вказаним фактом 20.02.2018 місцевою прокуратурою внесені відомості до ЄРДР під номером 0000055 з попередньою кваліфікацією ч.2 ст.364 КК України.

В зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою, 21.02.2018 процесуальним керівником об`єднані матеріали кримінальних проваджень №0000291, №0000051 та №0000055 під єдиним номером №0000291.

В ході виконання доручення по вказаному кримінальному провадження з Управління СБ України в Харківській області була отримана інформація щодо того, що документи (договори, додатки до них, акти виконаних робіт, тощо) щодо виконання робіт із «реконструкції водопроводу по вул.Лісопарковій та вул.Рудика від вул.Чкалова до шосе Білгородського», а також документи щодо закупівлі склопластикових труб знаходяться підрядній організації КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у формі ТОВ за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (договорів, додатків до них, актів виконаних робіт, тощо) щодо виконання робіт із «реконструкції водопроводу по вул.Лісопарковій та вул.Рудика від вул.Чкалова до шосе Білгородського» за договором з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів щодо закупівлі склопластикових труб та інших товарно-матеріальних цінностей для виконання вказаних робіт передбачених договором Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у формі ТОВ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В матеріалах досудового розслідування наявні достатні дані про те, що зазначені документи та відомості знаходяться у володінні Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у формі ТОВ за адресою: АДРЕСА_2 .

Виявлення вищевказаних речей та документів можливо лише під час проведення тимчасового доступу, що має значення для досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення.

Зважаючи, що станом на теперішній час існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, орган досудового розслідування приходить до думки, що розгляд даного клопотання необхідно проводити в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи у володінні якої знаходиться така інформація, а саме представників Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у формі ТОВ за адресою: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав вимоги клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на необхідність отримання доказів вчинення кримінального правопорушення слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання та надати прокурору тимчасовий доступ до оригіналів документів, щодо яких йдеться у клопотанні з можливістю вилучення їх завірених копій.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , а також слідчим та працівникам оперативних підрозділів за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в оригіналах або у вигляді засвідчених належним чином копій, що перебувають у володінні Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у формі ТОВ, код ЄДРПОУ НОМЕР_8 за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (договорів, додатків до них, актів виконаних робіт, платіжних доручень, довідок про вартість матеріальних ресурсів, видаткових та податкових накладних, тощо) щодо виконання робіт із «реконструкції водопроводу по вул.Лісопарковій та вул.Рудика від вул.Чкалова до шосе Білгородського» за договором з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів (договорів, додатків до них, платіжних доручень, актів прийому-передачі, сертифікатів якості, товаро-транспортних накладних, видаткових та податкових накладних, тощо) щодо закупівлі склопластикових труб та інших товарно-матеріальних цінностей для потреб виконання вказаних робіт за договором Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у формі ТОВ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію надати прокурору Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , зобов`язавши його або іншу зазначену в ухвалі особу вручити копію ухвали відповідальній особі Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у формі ТОВ, при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1