Справа № 594/1121/17
Провадження № 1-кс/594/226/2017
У Х В А Л А
28 вересня 2017 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора Борщівського відділу

Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_3

слідчого СВ Борщівського відділення поліції

Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000218, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 липня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

В клопотанні погодженому із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчий СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 просить надати йому, слідчому СВ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНГІ в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та які містять: - інформацію про повний номер рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням усіх реквізитів на який було перераховано грошові кошти в сумі 6630 гривень; з можливістю вилучення вищевказаних матеріалів, оскільки таке вилучення є необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, так я к відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили, та місцеперебування викраденого.
Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000218, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 липня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.
Слідчий в судовому засіданні довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що є злочином середньої тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.
Так, в ході досудового слідства встановлено, що 27 червня 2014 року о 9.20 год. на мобільний телефон ОСОБА_9 , жителя АДРЕСА_2 , зателефонувала невідома особа чоловічої статі із мобільного телефону № НОМЕР_2 , який представився жителем Кіровограда та увійшовши в довіру до ОСОБА_9 , дізнавсь його пін-код та номер кредитної карточки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому невідомою особою із кредитної карточки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 були зняті кошти в сумі 6630 грн.

27.06.2014 р. ОСОБА_9 звернувся із письмовою заявою, у якій дозволяє розкриття банківської таємниці, щодо здійснення 27 червня 2014 року банківських операцій, а саме зняття грошових коштів в сумі 6630 грн. із його кредитної карточки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

04 липня 2014 року в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит з урахуванням надходження до Банку заяви на розкриття таємниці гр. ОСОБА_9 про рух коштів по картці № НОМЕР_3 .

18 липня 2014 року в СВ Борщівського РВ УМВС України в Тернопільській області надійшла відповідь з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно якої операції по кредитній картонці № НОМЕР_3 гр. ОСОБА_9 здійсненні 27.06.2014 року, були проведенні через мережу Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 (мерчант КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), тому інформація про те, куди саме були перераховані кошти з карти № НОМЕР_3 в ПАТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня.

07.08.2014 року отримано відповідь від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої грошові кошти в сумі 6200,00 грн. з картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_9 27.06.2014 року були проведені через мережу Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 та перераховані на картку № НОМЕР_1 , яка була випущена ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб які його вчинили, а також такі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, суд-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ст.слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та які містять:

- інформацію про повний номер рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням усіх реквізитів на який було перераховано грошові кошти в сумі 6630 гривень.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1