справа №619/3336/17
провадження №1-кс/619/1246/17
Ухвала
іменем України
13 жовтня 2017 року м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до інформації, щодо здійснення фінансових операцій здійснених в період з 16 год. 16.08.2017 до 20.08.2017 за допомогою банкоматів, терміналів інших пристроїв ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлених за адресою АДРЕСА_1 , з вказівкою номерів рахунків, карток, з яких було здійснено операції щодо зняття, перерахування грошових коштів, користувачів даних рахунків, банківських карт, з яких відбувалось зняття грошових коштів (повні анкетні дані, місце мешкання та реєстрації, засоби зв`язку, копії документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття рахунків ((договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.)), з наданням фотознімків осіб, які в період з 16 год. 16.08.2017 до 20.08.2017 отримували чи перераховували грошові кошти за вказаною адресою, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених в період з 16год. 16.08.2017 до 20.08.2017, за допомогою банкоматів, терміналів інших пристроїв ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлених за адресою: АДРЕСА_1 , маркет « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.
Клопотання розглядається без участі особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Вислухавши думку прокурора, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя на підставі наданих стороною кримінального провадження матеріалів, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення, з наступних мотивів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.
Надати старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до інформації, щодо здійснення фінансових операцій здійснених в період з 16 год. 16.08.2017 до 20.08.2017 за допомогою банкоматів, терміналів інших пристроїв ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлених за адресою АДРЕСА_1 , з вказівкою номерів рахунків, карток, з яких було здійснено операції щодо зняття, перерахування грошових коштів, користувачів даних рахунків, банківських карт, з яких відбувалось зняття грошових коштів (повні анкетні дані, місце мешкання та реєстрації, засоби зв`язку, копії документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття рахунків ((договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.)), з наданням фотознімків осіб, які в період з 16 год. 16.08.2017 до 20.08.2017 отримували чи перераховували грошові кошти за вказаною адресою, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.
Ухвала діє по 13 листопада 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1