печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2985/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника управління особливо важливих справ начальника відділу пріоритетних доручень Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 0000400,-

В С Т А Н О В И В :
19.01.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника управління особливо важливих справ начальника відділу пріоритетних доручень Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів до документів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 та перебувають у власності банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_2 , E5 Pendik Istanbul Branch, SWIFT: НОМЕР_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000400 від 31.01.2013 за фактом створення у лютому 2010 року злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинення таких злочинів у період з 2010 року до теперішнього часу на території України та інших держав, а також легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, у тому числі з використанням підконтрольних підприємств нерезидентів, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в лютому 2010 року в Україні ОСОБА_4 створено злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі проти державної власності, до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші особи.

Керівниками злочинної організації задля виконання вказаної злочинної мети організовано своє та найбільш активних її учасників призначення на найбільш важливі посади у вищих органах державної влади, державних підприємствах

Керівникам окремих підрозділів злочинної організації доручено самостійно будувати структури планувати вчинення окремих тяжких та особливо тяжких злочинів відповідно до напрямів діяльності підконтрольного їм державного органу, підшуковувати та залучати до участі у злочинній організації інших учасників, створювати та розвивати її окремі структурні підрозділи, розпоряджатися незаконно отриманим прибутком як в його власних інтересах, так і в інтересах учасників злочинної організації.

Всі учасники злочинної організації планували та координували свої дії з єдиною метою отримання незаконного збагачення за рахунок ресурсів держави Україна та розподілення відповідних прибутків між собою.

Кожен керівник злочинної організації був обізнаний із загальним планом діяльності організації щодо сфер та напрямів вчинення злочинів, знав, які конкретно функції згідно з єдиним планом покладаються безпосередньо на нього та підконтрольний йому структурний підрозділ злочинної організації, а також те, що інші очевидні і обов`язкові для вчинення злочинів пункти плану виконуються іншими учасниками цієї злочинної організації.

Зокрема, встановлено, що службові особи ПАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у 2010-2012 роках, у складі злочинної організації ОСОБА_4 , шляхом забезпечення отримання ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ПАТ НАК ІНФОРМАЦІЯ_3 » двох безпроцентних позик та участі у тендерних торгах фіктивних іноземних компаній, здіснили закупівлю у компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » двох морських бурових установок на загальну суму 800 млн. доларів США, при реальній їх загальній вартості 389 млн. 300 тис. доларів США, та заволоділи державними коштами у сумі більше 400 млн. доларів США.

Так, згідно контракту на поставку самопідіймальної плавучої бурової установки №221 від 29 березня 2011 року, ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » закупило СПБУ В312 вартістю 400 344 000 дол. США.

Згідно контракту купівлі-продажу самопідіймальної плавучої бурової установки №1219 від 02.11.2011, ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » закупили СПБУ В319 вартістю 399 800 000 дол. США.

Відповідно до листа компетентних органів Республіки Сінгапур, від 18.07.2017 вих. AG/IAD/MLA-F/UKRA/2014/1 REQ3782, компанія ІНФОРМАЦІЯ_7 31.05.2008 уклала із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » угоду про будівництво судна на розроблення, конструювання, оснащення, завершення, тестування, продаж та доставку клієнтові плавучої морської бурової установки B312. Вартість СПБУ В-312 становила 210 000 000 дол. США. Доставка зазначеної установки B312 власникові компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - відбувалася 01.12.2010. Компанія ІНФОРМАЦІЯ_7 23.11.2010 уклала зі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » угоду про будівництво судна на розроблення, конструювання, оснащення, завершення, тестування, продаж та доставку плавучої морської бурової установки B319. Вартість СПБУ В319 становила 179 300 000,00 дол. США. Доставка установки В319 власникові компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відбулася 28.06.2012 (зобов`язання за контрактом були передані від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Згідно висновку судово-економічної експертизи від 12.12.2016 № 19589 19591/20752 20754/16 45, розмір матеріальної шкоди, заподіяної ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами підписання та виконання умов вищевказаних контрактів складає 404 374 966,48 дол. США (тобто 3 232 169 107,08 грн.).

У ході досудового розслідування встановлено, що із зазначених коштів на придбання СПБУ В312 реально витрачено 210 млн. доларів США та на придбання СПБУ В319 179 300 000 доларів США. Інші кошти учасниками злочинної організації, з метою незаконного заволодіння ними, перераховані через низку підконтрольних підприємств-нерезидентів на користь учасників злочинної організації та здійснено незаконне заволодіння ними.

Допитаний як свідок ОСОБА_11 , який брав участь у вчиненні вказаного злочину, показав, що учасниками грошові кошти були розподілені наступним чином: - 95 млн. доларів США перераховано на рахунки компаній, які підконтрольні ОСОБА_4 і ОСОБА_6 , а саме: на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_1 , дата реєстрації 02.10.1997), відкритий 10.12.1997 в ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_14 (SWITZERLAND), бенефіціаром якої є особисто ОСОБА_4 ; на рахунок НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_15 , KAUNAS, LITHUANIA, який належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_16 . ( НОМЕР_4 /16.07.2010, Patton, ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_2 ); на рахунок НОМЕР_5 в ІНФОРМАЦІЯ_15 , KAUNAS, ІНФОРМАЦІЯ_18 , який належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_19 ( НОМЕР_6 /23.12.2010, АДРЕСА_3 ); на рахунок НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , KAUNAS, ІНФОРМАЦІЯ_18 , який належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , BELIZE); на рахунок НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , RIGA, LATVIA, SWIFT: НОМЕР_9 , який належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_25 ( АДРЕСА_4 ); 25 млн. доларів США перераховано на рахунок НОМЕР_10 у ІНФОРМАЦІЯ_26 , який належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_27 та яка підконтрольна ОСОБА_13 - доньки ОСОБА_8 ; 15 млн. доларів США перераховано на рахунки компаній, які надав власник і Голова правління латвійської компанії-судноверфі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 , а саме: на рахунок НОМЕР_11 в NORVIK BANKA, RIGA, LATVIA, який належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_28 ; на рахунок НОМЕР_1 в ІНФОРМАЦІЯ_29 .S E5 ІНФОРМАЦІЯ_30 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_1 .; рахунок LV46 LATB НОМЕР_12 в ІНФОРМАЦІЯ_31 , RIGA, LATVIA, який належить ІНФОРМАЦІЯ_32 (HE АДРЕСА_5 ).

Для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, як на паперових так і на електронних носіях щодо руху коштів компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_33 , SWIFT: НОМЕР_2 .

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_14 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно пункту 2 частини першої ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_33 , SWIFT: TGBATRIS436, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та є необхідним для підготовки запиту про надання міжнародної правової допомоги.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 564 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника управління особливо важливих справ начальника відділу пріоритетних доручень Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 0000400 задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів заступнику начальника управління особливо важливих справ начальник відділу пріоритетних доручень Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000400, або/та за їх дорученням компетентним органам Турецької Республіки, тимчасовий доступ до документів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 та перебувають у власності банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_2 , E5 Pendik Istanbul Branch, SWIFT: НОМЕР_2 , та отримання їх копій за період з дати відкриття рахунку по даний час, а саме:

про рух грошових коштів по вказаному рахунку, із розшифровкою контрагентів (назва, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

відомостей щодо управління вказаним рахунком шляхом використання всесвітньої системи об`єднаних комп`ютерних мереж Internet із зазначенням IP-адреси користувача і фактичної адреси;

документів наданих для відкриття вказаного рахунку, довіреностей на управління вказаним рахунком, копії документів, що посвідчують осіб, які мають право розпоряджатися коштами на зазначеному рахунку, засновників юридичних осіб, які є власниками цього рахунку;

банківських виписок та чеків про видачу готівки з вказаного рахунку;

фотознімків особи (представника) вказаної компанії, якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунку та його обслуговуванні;

- відомостей про всі рахунки, які були відкриті зазначеною компанією у банківській установі у вказаний період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2985/18-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_14 .

Слідчий суддя ОСОБА_1