КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6470/17
Провадження № 1-кс/552/1999/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.10.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів по рахунках громадян ОСОБА_5 (р.н.о.к.п. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 (р.н.о.к.п. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 (р.н.о.к.п. НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , ОСОБА_8 (р.н.о.к.п. НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , ОСОБА_9 (р.н.о.к.п. НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , ОСОБА_10 (р.н.о.к.п. НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , ОСОБА_11 (р.н.о.к.п. НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , ОСОБА_12 (р.н.о.к.п. НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , ОСОБА_13 (р.н.о.к.п. НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , ОСОБА_14 (р.н.о.к.п. НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 , ОСОБА_15 (р.н.о.к.п. НОМЕР_28 ) № НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ОСОБА_16 (р.н.о.к.п. НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , ОСОБА_17 (р.н.о.к.п. НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_41 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовує тим, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 29.10.2015 року за ч.1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Полтави ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, уродженець м. Полтави, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ) спільно з іншими мешканцями м. Полтави займаються наданням допомоги суб`єктам господарювання Полтавського та суміжних регіонів у розробці та реалізації протиправних схем виведення у тіньовий обіг та конвертації в готівку значних обсягів фінансових ресурсів з метою їх подальшого привласнення, а також легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом.

Встановлено, що з цією метою ОСОБА_16 зареєстрував на себе та інших підставних осіб мешканців м. Полтави ряд суб`єктів господарювання (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , директор ОСОБА_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , директор ОСОБА_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , директор ОСОБА_15 ), реквізити яких в даний час використовуються в протиправній діяльності з конвертації грошових коштів, а також встановив тісні контакти з керівництвом Полтавських філій банків « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інших.

Аналіз руху коштів на рахунках суб`єктів господарювання, які використовуються ОСОБА_16 та його спільниками для здійснення протиправної діяльності, а також аналізів додатків №5 до податкових декларацій суб`єктів господарювання, які перераховують вказані кошти, підтверджує факти вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_16 та його спільниками, пов`язаного з виведенням у тіньовий обіг та конвертацією в готівку грошових коштів з метою їх подальшого привласнення.

Так, в ході досудового розслідування за результатами проведених слідчих дій шляхом проведених тимчасових доступів до документів банківської таємниці та їх аналізу було встановлено факти перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків підприємств на банківські рахунки фізичних осіб.

Крім цього, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати документи банківської (юридичної, реєстраційної) справ громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , в матеріалах яких знаходяться документи з відомостями про відкриття рахунків, відомості про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також для проведення експертиз.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Згідно витягу з бази даних ДФС України в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_41 , АДРЕСА_1 ) знаходяться документи банківської (юридичної, реєстраційної) справ громадян ОСОБА_5 (р.н.о.к.п. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 (р.н.о.к.п. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 (р.н.о.к.п. НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , ОСОБА_8 (р.н.о.к.п. НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , ОСОБА_9 (р.н.о.к.п. НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , ОСОБА_10 (р.н.о.к.п. НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , ОСОБА_11 (р.н.о.к.п. НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , ОСОБА_12 (р.н.о.к.п. НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , ОСОБА_13 (р.н.о.к.п. НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , ОСОБА_14 (р.н.о.к.п. НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 , ОСОБА_15 (р.н.о.к.п. НОМЕР_28 ) № НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ОСОБА_16 (р.н.о.к.п. НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , ОСОБА_17 (р.н.о.к.п. НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 .

Слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів по рахунках громадян ОСОБА_5 (р.н.о.к.п. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 (р.н.о.к.п. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 (р.н.о.к.п. НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , ОСОБА_8 (р.н.о.к.п. НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , ОСОБА_9 (р.н.о.к.п. НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , ОСОБА_10 (р.н.о.к.п. НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , ОСОБА_11 (р.н.о.к.п. НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , ОСОБА_12 (р.н.о.к.п. НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , ОСОБА_13 (р.н.о.к.п. НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , ОСОБА_14 (р.н.о.к.п. НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 , ОСОБА_15 (р.н.о.к.п. НОМЕР_28 ) № НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ОСОБА_16 (р.н.о.к.п. НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , ОСОБА_17 (р.н.о.к.п. НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_41 , АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках,

місця знаходження банкоматів, де здійснювалося зняття готівки;

паспортні дані, реєстраційні дані, реєстраційні номери облікової картки платника податків, оригінали заяв на відкриття рахунків (видачі карток), анкети, фотографії осіб власників карток)

за період з дати відкриття рахунків по теперішній час.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати: старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_19 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_20 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_21 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_22 , слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_23 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_24 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_25 , старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_26 , старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_27 , слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_28 та іншим особам за дорученням слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 13 листопада 2017 року.
Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1