Справа №592/4149/18
Провадження №1-кс/592/1939/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
20 квітня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000303, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 206, 232 України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 19.06.2017 року невстановленими особами був створений суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , із метою прикриття незаконної діяльності, а саме протиправного втручання в господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ).

Також під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розголосили комерційну таємницю невстановленим особам, які створили суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із метою прикриття незаконної діяльності, а саме протиправного втручання в господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрована лише 19.06.2017, директор, він же і єдиний засновник товариства ОСОБА_4 призначений 24.06.2017. Місце проживання директора (засновника): АДРЕСА_2 , хоча місце реєстрації товариства: АДРЕСА_1 , місце взяття на облік в органах ДПІ: ІНФОРМАЦІЯ_6 , статутний капітал товариства лише 2000 грн.

Аналізуючи витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можна дійти висновку, що вказане товариство було створено фіктивно з метою протиправного втручання в господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

28.11.2017 слідчим суддею Ковпаківського районного суду м. Суми була винесена ухвала, щодо надання тимчасового доступу до документів, а саме до кредитного договору №166-КД від 18.03.2011 року зі змінами та доповненнями, зокрема в якому містяться:

- договір застави рухомого майна №166-ЗРМ від 18.03.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- договір застави рухомого майна № 1893-ЗРМ від 11.02.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договір поруки №2259-П між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- договір поруки від 24.06.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно з яким це товариство є поручителем за виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язання по кредитному договору в сумі, що не перевищує 5 млн. грн.

26 грудня 2017 року на виконання вищезазначеної ухвали, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », листом №КІЕ-07.3/2797 від 26.12.2017 було повідомлено, що право вимоги за кредитним договором №166-КД від 18.03.2011 року зі змінами та доповненнями перейшло до третьої особи відповідно до умов договорів про відступлення права вимоги, оригінали документів вищезазначеного кредитного договору, станом на 26.12.2017, відсутні в банку, оскільки їх було передано третій особі відповідно до умов договорів про відступлення права вимоги.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що право вимоги за кредитним договором №166-КД від 18.03.2011 року зі змінами та доповненнями перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ).

Виходячи з вищевикладеного, з метою перевірки показань ОСОБА_4 слідчим шляхом на предмет їх достовірності, у провадженні виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до копій кредитного договору №166-КД від 18.03.2011 року зі змінами та доповненнями, які на даний час знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини скоєння злочину, нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано, та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 з можливістю вилучення у приміщенні головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином завірених копій документів кредитної справи за кредитним договором № 166_КД від 18.03.2011 р. із змінами та доповненнями, в якій міститься:

- договір застави рухомого майна №166-ЗРМ від 18.03.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- договір застави рухомого майна № 1893-ЗРМ від 11.02.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договір поруки №2259-П між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- договір поруки від 24.06.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно з яким це товариство є поручителем за виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язання по кредитному договору в сумі, що не перевищує 5 млн. грн. та інші документи.

- договір про відступлення права вимоги №1727/61 від 15.08.2017 року.

Зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1