Дата документу 14.09.2017 Справа № 554/7085/17
Єдиний унікальний номер: 554/7085/17
Провадження № 1-КС/554/6114/2017
УХВАЛА

Іменем України
14 вересня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про накладення арешту по кримінальному провадженню № 0000257, -

встановила:

08.09.2017 року до суду звернувся слідчий в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 із клопотання, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про накладання арешту на майно вилучене 06.09.2017 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1. Три комплекти ключів до автомобілів:

1.1. один комплект - марки «Porshe»,

1.2. два комплекти - марки «Mersedes»,

2. Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ,

3. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 на автомобіль «Mersedes-Benz S500» д.н.з. НОМЕР_3 ,

4. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 на автомобіль «Mersedes-Benz CLK200» д.н.з. НОМЕР_5 ,

5. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 на автомобіль «Mazda3» д.н.з. НОМЕР_7 ,

6. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 на автомобіль «Great Wall Voleex», д.н.з. НОМЕР_9 ,

7. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 на автомобіль «Chevrolet Lacetti» д.н.з. НОМЕР_11 ,

8. Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_12 ,

9. Брелок від сигналізації «Convoy без батереї,

10. Копія акту огляду та тимчасового затримання транспортного засобу від 07.09.2015 року на 1 арк.,

11. Довіреність ВТТ292884 від 26.02.2014 року,

12. Грошові кошти в сумі 2700 доларів США,

13. Мобільний телефон IPhone7 model №А1687FCC ID: BCG-E2944A, IC: 579C-E2944,

14. Автомобіль Mersedes-Benz S400 CDI», 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_13 , чорного кольору, vin code: НОМЕР_14 ,

15. Технічний паспорт НОМЕР_15 ,

16. Ключ чорного кольору з біркою «Любимому братишке» .

Клопотання мотивоване наступним.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000257 від 02.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000307, відомості про яке внесено до ЄРДР 03.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 289. ст. 290 КК України, встановлено, що група осіб із жителів Полтавської області на чолі з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем с. Івашки Полтавського району, українцем, громадянином України, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючим за адресою: АДРЕСА_3 зорганізувалися у стійке об`єднання для викрадення автомобілів, підроблення бланків технічних паспортів на них, підроблення державних номерних знаків, переобладнання на станціях технічного обслуговування, що належать ОСОБА_4 та іншим фігурантам провадження, шляхом вирізання ідентифікаційних номерів з кузовів викрадених автомобілів та вварювання інших. У подальшому, перероблені викрадені авто збуваються під виглядом «двійників» серед своїх знайомих або через мережу Інтернет іншим громадянам під виглядом легальних автомобілів. Крім того, при збуті автомобілів класу люкс в інші регіони, вказані особи приховано монтують автомобілі GPS датчики з GSM картками мобільних операторів і через деякий час, використовуючи дублікати ключів та пульти сигналізацій, викрадають вказані авто, переобладнують їх і в подальшому повторно реалізують.

Окрім того, встановлено те, що за вказівкою ОСОБА_4 , група осіб у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в ніч з 07 на 08 червня 2017 року в м. Одеса, здійснили незаконне заволодіння автомобілем марки «Хонда Акорд» номерний знак НОМЕР_16 .

Відповідні відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 0000188 за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом вчиненим групою осіб та в подальшому об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000307.

19.06.2017 року на адресу прокуратури Полтавської області з УСБУ в Полтавській області надійшли матеріали щодо виконання доручення, відповідно до яких встановлено, що станом на 19.06.2017 року автомобіль марки «Хонда Акорд» номерний знак НОМЕР_16 , з установленими тимчасовими транзитними номерними знаками НОМЕР_17 , знаходиться біля багатоквартирного будинку № 5 по вул. Нафтовиків в с. Супрунівка, Полтавського району Полтавської області..

Під час огляду автомобіля марки «Хонда Акорд» номерний знак НОМЕР_17 чорного кольору було встановлено, що під капотом автомобіля виявлено vin НОМЕР_18 , аналогічний номер виявлено на дублюючій табличці під лобовим склом знизу зліва та на середній лівій стійці знизу, окрім того на останній табличці виявлено номер двигуна НОМЕР_19 , який повністю збігається з номером вибитим на двигуні, біля з`єднання з коробкою передач.

Відповідно до висновку експерта Полтавського НДЕКЦ № 112 від 29.06.2017 року ідентифікаційне номерне позначення кузова автомобіля марки «Хонда Акорд» транзитний знак НОМЕР_17 піддавалося зміні не в умовах заводу виробника шляхом вирізання номерного майданчику з первинним номером та подальшим вварюванням в це місце металевої пластини з кустарно нанесеним номерним позначенням НОМЕР_18 . Номерне позначення двигуна наданого на експертизу автомобіля марки «Хонда Акорд» транзитний знак НОМЕР_17 піддавалося зміні (перебивці) не в умовах заводу виробника шляхом видалення первинного позначення та подальшим кустарним нанесенням позначення НОМЕР_19 .

Окрім того, 26.06.2017 року до прокуратури Полтавської області звернувся ОСОБА_8 із заявою, про те, що група осіб, заволоділа його грошовими коштами, під час продажу йому автомобіля марки «Хонда Акорд».

19.07.2017 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 289, а ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України.

Окрім того, встановлено, що група осіб у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в ніч з 04 на 05 квітня 2017 року виїздили до м. Харкова де викрали автомобіль «Шкода Октавія А5» номерний знак НОМЕР_20 (словацька реєстрація), який в подальшому переробили під двійника, підробили свідоцтво про реєстрацію ТЗ, замовили номерні знаки та дублікат ключа, після чого продали вказаний автомобіль.

02.08.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257 внесено відомості за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом автомобілем «Шкода Октавія А5» номерний знак НОМЕР_20 (словацька реєстрація).

На виконання доручення слідчого співробітниками ВБКОЗ УСБУ в Полтавській області отримано інформацію відносно осіб причетних до вчинення вказаних злочинів, зокрема до яких відноситься ОСОБА_10 , уродженець республіки Вірменії, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, встановлено, що зберігання підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та державних номерних знаків, а також викрадених автомобілів, що перероблені під «двійників», здійснюється за адресою: АДРЕСА_1 .

06.09.2017 року в ході обшуку в за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 05.09.2017 року про надання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено:

1. Три комплекти ключів до автомобілів:

1.1. один комплект - марки «Porshe»,

1.2. два комплекти - марки «Mersedes»,

2. Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ,

3. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 на автомобіль «Mersedes-Benz S500» д.н.з. НОМЕР_3 ,

4. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 на автомобіль «Mersedes-Benz CLK200» д.н.з. НОМЕР_5 ,

5. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 на автомобіль «Mazda3» д.н.з. НОМЕР_7 ,

6. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 на автомобіль «Great Wall Voleex», д.н.з. НОМЕР_9 ,

7. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 на автомобіль «Chevrolet Lacetti» д.н.з. НОМЕР_11 ,

8. Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_12 ,

9. Брелок від сигналізації «Convoy без батереї,

10. Копія акту огляду та тимчасового затримання транспортного засобу від 07.09.2015 року на 1 арк.,

11. Довіреність ВТТ292884 від 26.02.2014 року,

12. Грошові кошти в сумі 2700 доларів США,

13. Мобільний телефон IPhone7 model №А1687FCC ID: BCG-E2944A, IC: 579C-E2944,

14. Автомобіль Mersedes-Benz S400 CDI», 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_13 , чорного кольору, vin code: НОМЕР_14 ,

15. Технічний паспорт НОМЕР_15 ,

16. Ключ чорного кольору з біркою «Любимому братишке»

07.09.2017 слідчим в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 винесено постанову про визнання речовим доказом вказаного вище вилученого майна.

Слідчий вказує, що, з метою збереження речових доказів, вилучене 06.09.2017 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , вищевказане майно слід арештувати.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення(цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В ч.3 ст.170 КПК України вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто являється речовим доказом в кримінальному провадженні.
Ураховуючи вищевикладене, клопотання в частині накладання арешту на Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 на автомобіль «Mersedes-Benz S500» д.н.з. НОМЕР_3 та Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 на автомобіль «Chevrolet Lacetti» д.н.з. НОМЕР_11 підлягає задоволенню.

Підстави для накладання арешту на інше, вилучене майно в ході обшуку 06.09.2017 року за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні.

Керуючись ст. ст.98, 170-173 КПК України, слідчий судя, -

ухвалила:

Клопотання, - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене 06.09.2017 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 на автомобіль «Mersedes-Benz S500» д.н.з. НОМЕР_3 та Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 на автомобіль «Chevrolet Lacetti» д.н.з. НОМЕР_11 ,

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1