печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
26.12.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого першого відділу військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що військовою прокуратурою Київського гарнізону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000191 від 18.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто являючись відповідно п. 1 Примітки до ст. 364 КК України службовою особою, обов`язки якої пов`язані з виконанням організаційно - розпорядчих функцій, на порушення вимог ст. ст. 98, 100 Кримінального процесуального кодексу України, п. 12, абзацу 1 п. 41 Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженою наказом № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 «Про затвердження та введення в дію Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», 11.07.2017, 14.07.2017, 17.07.2017 та 07.08.2017 року вивіз з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) за допомогою водіїв та вантажних автомобілів, ввірене йому майно - пшеницю урожаю 2016 року, яку для квото-держателя ОСОБА_5 поставленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у загальній кількості 634,4 тони на загальну суму 2 909 526, 22 грн. та в подальшому звернув на свою користь реалізувавши третім особам. Незаконна реалізація вказаного майна ОСОБА_4 здійснювалася за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

15.12.2017 у проміжок часу з 07 год. 00 хв. по 10 год. 17 хв. за адресою мешкання ОСОБА_4 проведено обшук в ході якого, окрім іншого, виявлено та вилучено 1 банківську катку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , яка зі слів останнього належить йому та ним використовується.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Крім того, ч.1 ст.94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

З п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відтак, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини у справі, а також визначення наявності або відсутності факту нарахування та використання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме: персональні дані, тобто повні анкетні дані власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 ; роздруківки руху грошових коштів банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , із зазначенням сум, дати, часу, способу та особи, якою здійснювалося поповнення рахунків; суми, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок з указанням призначення платежу; суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 01 січня 2017 року по 25 грудня 2017 року, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході проведення будь-яких інших слідчих, процесуальних дій та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених відомостей (їх вилучення), які можуть становити банківську таємницю не надається можливим, а інформація, що міститься у цих відомостях, може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому першого відділу військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 або старшому слідчому військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_6 , або слідчому військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_7 , або прокурору військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_8 , або прокурору військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_9 , або прокурору військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_10 , або прокурору військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом танцю відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме: повні анкетні дані власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 ; роздруківки руху грошових коштів банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , із зазначенням сум, дати, часу, способу та особи, якою здійснювалося поповнення рахунків; суми, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок з указанням призначення платежу; суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 01 січня 2017 року по 03 січня 2017 року, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про всі банківські рахунки та банківські картки, які наразі оформлені та були оформлені на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із зазначенням дати відкриття (оформлення) та закриття такого рахунку (банківської картки), тобто інформації, яка знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та копіювання.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1