Провадження № 1-кс/760/4715/18
Справа № 760/7985/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 березня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання потерпілої ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005467 від 28.02.2016, -

ВСТАНОВИВ:
до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання потерпілої ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання засвідчених копій, зокрема: відомостей на паперових носіях про рух коштів за поточними рахунками Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період 14 березня 2016 року по 15 лютого 2018 року з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, повних даних контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, конкретного часу та дати здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку; платіжних доручень, усіх інших документів, на підставі яких проводилися операції за поточними рахунками Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період 14 березня 2016 року по 15 лютого 2018 року; заяв на видачу готівки, доручень, наказів, усіх інших документів, на підставі яких проводилася видача готівки, з поточних рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період 14 березня 2016 року по 15 лютого 2018 року; усіх документів, що включені до справи (справ) з юридичного оформлення рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період 14 березня 2016 року по 15 лютого 2018 року, зокрема, але не виключно, заяв про відкриття рахунків, документів, що підтверджують право на розпорядження рахунками, карток із зразками підписів, договорів про банківське обслуговування, заяв про видачу (емісію) електронних платіжних засобів, заяв про закриття рахунків, будь-яких інших документів, що містяться у такій справі (справах); документа, який фіксує інформацію щодо використання системи онлайн-банкингу для здійснення операцій за рахунками Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період 14 березня 2016 року по 15 лютого 2018 року, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювався вхід у цю систему, дат, часу і тривалості сеансів та здійснюваних операцій та користувача.
ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, натомість подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, та просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Прокурор в судове засідання також не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та не заперечив щодо задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, та додані до нього документи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 93 КПК України передбачено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0005467 від 28.02.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.190 КК України.

Заявник в обґрунтування поданого клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2016 року, було проведено Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі та протоколу загальних зборів товариства, що підписані 25.05.2017 від імені ОСОБА_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 . Новий учасник ОСОБА_5 отримав 100% частку участі в статутному капіталі та з 26.05.2016 року призначив себе директором товариства. Надалі, за показами заявника та потерпілої в даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , зловживаючи повноваженнями службової особи в особистих корисливих цілях, вивів грошові кошти у сумі понад 4,5 млн.грн. з рахунку підприємства, відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». А вже з 05.07.2016 року переоформив товариство на ОСОБА_6 , який з 25.06.2015 перебуває у розшуку Святошинським управлінням поліції ГУНП в м. Києві (ст.263, ч.І). В обох випадках реєстрацію змін проводила приватний нотаріус ОСОБА_7 , документи для реєстрації подавала довірена особа ОСОБА_8 .

Таким чином, наведені відомості можуть свідчити про те, що ОСОБА_5 вчинив шахрайські дії з використанням підроблених документів щодо майна Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, дані документи включені до Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 8 грудня 2004 р. № 601, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2004 р. за № 1646/10245, а томупідлягають зберіганню у відповідній банківській установі.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, потерпіла ОСОБА_3 просила надати відомості, які містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.

Надати потерпілому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та отримати їх засвідчені копії:

- відомостей на паперових носіях про рух коштів за поточними рахунками Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період 14 березня 2016 року по 15 лютого 2018 року з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, повних даних контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, конкретного часу та дати здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку;

- платіжних доручень, усіх інших документів, на підставі яких проводилися операції за поточними рахунками Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період 14 березня 2016 року по 15 лютого 2018 року;

- заяв на видачу готівки, доручень, наказів, усіх інших документів, на підставі яких проводилася видача готівки, з поточних рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період 14 березня 2016 року по 15 лютого 2018 року;

- усіх документів, що включені до справи (справ) з юридичного оформлення рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період 14 березня 2016 року по 15 лютого 2018 року, зокрема, але не виключно, заяв про відкриття рахунків, документів, що підтверджують право на розпорядження рахунками, карток із зразками підписів, договорів про банківське обслуговування, заяв про видачу (емісію) електронних платіжних засобів, заяв про закриття рахунків, будь-яких інших документів, що містяться у такій справі (справах);

- документа, який фіксує інформацію щодо використання системи онлайн-банкингу для здійснення операцій за рахунками Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період 14 березня 2016 року по 15 лютого 2018 року, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювався вхід у цю систему, дат, часу і тривалості сеансів та здійснюваних операцій та користувача.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1