Справа № 639/6822/17
Провадження №1-кс/639/2031/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 та заступником керівника Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0002016 від 10.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 09.10.2017 року під час огляду за адресою: АДРЕСА_1 у особи, яка назвалася, як ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено пластикову пляшку з фольгою, один пакет з речовиною зеленого кольору рослинного походження у висушеному та подрібненому стані та 1 пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору.

За даним фактом 10 жовтня 2017 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

В ході досудового розслідування, будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_6 , пояснив, що він на початку жовтня в Інтернет мережі знайшов об`яву з продажу наркотичних та психотропних речовин, які він вирішив придбати, щоб можна було вжити їх. Для цього він за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на електронний гаманець № НОМЕР_1 перерахував кошти для придбання психотропних речовин, крім цього він для придбання наркотичних засобів перераховував кошти на електронні гаманці НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Був наданий запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», який в своїй діяльності використовує систему електронних переводів з використанням сервісу прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надає доступу до електронних грошей (електронних гаманців) та на вимогу власників здійснює їх погашення.

В ході досудового розслідування біло встановлено наступне щодо електронного гаманця № НОМЕР_4 , що електронний гаманець зареєстровано в системі для користувача № НОМЕР_10 , при реєстрації використано мобільний телефон № НОМЕР_11 , вказане ім`я ОСОБА_7 . На електроні гаманці користувача надходили поповненню готівкою з різних терміналів самообслуговування та з інших гаманців, крім цього з гаманців кошти використовувались для переказу на платіжні картки банків, для поповнення рахунку абонента мобільного телефону та переказ на інші гаманці. Карти, на які виводились гроші з гаманця користувача № НОМЕР_10 : НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

Слідчий зазначає, що з метою перевірки відомостей, які містяться в заяві необхідно отримати роздруківку руху коштів по банківськім каркам № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , емітентом яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням контрагентів та платежів, так як вказані документи доведуть чи спростують факти перерахування грошових коштів невідомі особі, яка займається незаконним продажем наркотичних та психотропних речовин, та доведуть факти неправомірних дій її, а також буде можливість встановити анкетні дані особи, яка займається протиправними діями.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на вилучення завірених належним чином копій документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо, тароздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів, інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), а також фото чи відео файли, які робилися під час знімання грошових коштів особами по банківським картам № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 емітентом яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з дати оформлення договору по дату отримання інформації, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_2 (головний офіс у АДРЕСА_3 ).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , зобов`язавши його або за його дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1