Справа № 359/9351/17
Провадження № 1-кс/359/2199/2017
У Х В А Л А
23 листопада 2017 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000381, внесеному до ЄРДР 23.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:
Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури Київської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначила, що Бориспільською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні від 23.11.2016, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000381 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами з числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , які використовуючи надані їм владні повноваження прямо та через довірених осіб здійснюють вплив на керівників вищезазначених установ м. Бориспіль та Бориспільського району, з метою надання переваги для забезпечення перемоги у процедурах закупівлі та без її проведення підконтрольним суб`єктам господарювання при укладенні та виконанні договорів.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи із числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , із використанням наданих їм владних повноважень, прямо та через довірених осіб здійснюють вплив на керівників та членів комітетів з конкурсних торгів органів влади та бюджетних установ м.Борисполя та Бориспільського району, з метою забезпечення перемоги у процедурах закупівлі підконтрольних суб`єктів господарювання. З цією метою надаються незаконні вказівки щодо визначення переможцями конкретних учасників шляхом надання їм незаконних переваг, підробки документів у складі конкурсних пропозицій, допуску до участі пов`язаних учасників, створення антиконкурентних умов для інших учасників тощо.

Окрім того, вказаними особами надаються незаконні розпорядження щодо укладення договорів з визначеними суб`єктами господарювання на проведення капітальних ремонтів, будівництва та реконструкції дорожнього покриття, житлових будинків та навчальних закладів, а також придбання товарів та послуг, суми за якими не підпадають під дію Закону України «Про публічні закупівлі».

В подальшому представниками підконтрольних суб`єктів господарювання у змові з представниками замовника складаються недостовірні офіційні документи щодо обсягів та вартості виконаних робіт, наданих послуг та поставлених товарів, на підставі яких здійснюється перерахування бюджетних коштів, частина з яких привласнюється.

Таким чином є підстави вважати, що в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та структурних підрозділів вказаних органів місцевого самоврядування, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, що полягають у зловживанні владою або службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб шляхом незаконного впливу на рішення розпорядників та членів їх комітетів з конкурсних торгів для надання переваг підконтрольним суб`єктам господарювання при укладенні та виконанні договорів, що спричинило тяжкі наслідки.

Зокрема, 15.08.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладений договір № 263 на капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_1 на загальну суму 647 992, 43 грн., терміном дії до 31.12.2016, по якому органами ІНФОРМАЦІЯ_7 19.08.2016, 09.09.2016, 27.10.2016, 09.11.2016 та 30.11.2016 на розрахунковий рахунок Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_5 здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму 614443,26 грн. на підставі складених та підписаних сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3.

Окрім цього, 19.10.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладений договір № 339 на капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_2 на загальну суму 448 611, 47 грн., терміном дії до по якому органами ІНФОРМАЦІЯ_7 24.10.2016, 09.11.2016 та 26.12.2016 на розрахунковий рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_5 здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму 402275,05 грн. на підставі складених та підписаних сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3.

Окрім цього, 30.11.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладений договір № 384 на капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_3 на загальну суму 441 156, 22 грн., терміном дії до 31.12.2016, по якому органами ІНФОРМАЦІЯ_7 26.12.2016 та 27.12.2016 на розрахунковий рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_5 , здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму 375 566, 26 грн. на підставі складених та підписаних сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3.

Разом з тим, 13.09.2017 на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду від 15.08.2017 проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходились у віданні КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в результаті чого вилучено оригінали видаткових накладних на придбання будівельних матеріалів для здійснення капітального ремонту житлових будинків АДРЕСА_4 та АДРЕСА_3 не в повному обсязі. Крім цього, вартість придбаних будівельних матеріалів, яка вказана у видаткових накладних та актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В не співпадають.

Вищевикладене свідчить про необхідність органу досудового розслідування встановити реальну кількість та вартість придбаних будівельних матеріалів КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та відповідності їх даним, які містяться у актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В, що можливо зробити шлях отримання даних про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення, а також аналізу руху грошових коштів по розрахунковому рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_5 , виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність в одержанні тимчасового доступу до копій наведених вище документів і їх вилученні, зумовлена тим, що ці документи є доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості щодо фактичних витрат, понесених КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на придбання будівельних матеріалів, які можуть не відповідати даним, які вказані у актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В, а також вказують на причетність службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 до вчинення кримінального правопорушення.

Тому одержання тимчасового доступу та вилучення наведених вище документів надасть слідству змогу об`єктивно встановити всі обставини вчинення даного кримінального правопорушення та осіб, які причетні до нього.

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.

Таким чином, одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до копій наведених вище документів і їх вилучення в інший спосіб, окрім, як на підставі рішення суду неможливо.

Крім цього, враховуючи, що вказана документація знаходиться у володінні службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які можуть бути зацікавленими у результатах досудового розслідування та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, то в такому разі орган досудового розслідування приходить до висновку, що повідомлення вказаних осіб щодо розгляду вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, внаслідок чого вказане клопотання, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, може бути розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, заслухавши пояснення прокурора приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що службові особи із числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , із використанням наданих їм владних повноважень, прямо та через довірених осіб здійснюють вплив на керівників та членів комітетів з конкурсних торгів органів влади та бюджетних установ м.Борисполя та Бориспільського району, з метою забезпечення перемоги у процедурах закупівлі підконтрольних суб`єктів господарювання. З цією метою надаються незаконні вказівки щодо визначення переможцями конкретних учасників шляхом надання їм незаконних переваг, підробки документів у складі конкурсних пропозицій, допуску до участі пов`язаних учасників, створення антиконкурентних умов для інших учасників тощо. Вказаними особами надаються незаконні розпорядження щодо укладення договорів з визначеними суб`єктами господарювання на проведення капітальних ремонтів, будівництва та реконструкції дорожнього покриття, житлових будинків та навчальних закладів, а також придбання товарів та послуг, суми за якими не підпадають під дію Закону України «Про публічні закупівлі». Представниками підконтрольних суб`єктів господарювання у змові з представниками замовника складаються недостовірні офіційні документи щодо обсягів та вартості виконаних робіт, наданих послуг та поставлених товарів, на підставі яких здійснюється перерахування бюджетних коштів, частина з яких привласнюється. 23.11.2016 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000381 з правовою кваліфікацією ч.2 ст.364 КК України.

Прокурором, у відповідності до ст.163 КПК України, в судовому засіданні доведено, що у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » знаходяться документи, що стосуються руху грошових коштів по розрахунковому рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , та які містять відомості щодо фактичних витрат, понесених КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на придбання будівельних матеріалів, які можуть не відповідати даним, які вказані у актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В, а також вказують на причетність службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 або за її дорученням оперативним співробітникам УЗЕ в Київській області ДЗЕ Національної поліції України ст. о/у в ОВС УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 , ст. о/у УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування вищевказаними рахунками;

- листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписки по вищевказаним рахункам, як на паперових так і електронних носіях, за 2016 рік, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківські чеки про видачу готівки ;

- договір на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам;

- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаних рахунків.

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати банк видати завірені копії документів та документи на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1