Справа № 610/2190/17
провадження № 1-кс/610/34/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2018 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора: ОСОБА_3 ,
підозрюваного: ОСОБА_4 ,
захисника: ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:

Погоджене з прокурором клопотання обгрунтовано наступним:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до рішення 17 сесії 6 скликання П`ятигірської сільської ради Балаклійського району Харківської області № 176 від 24.07.2012, призначений на посаду директора підприємства житлово-комунального господарства «Курганське» (, юридична адреса: Харківська область, Балаклійський район, с. П`ятигірське, вул. Шкільна (колишня назва вул. 50 років СРСР), буд. 3, інд. 64252; надалі за текстом ПЖКГ «Курганське» або Замовник) та згідно з наказом № 117-К від 25.07.2012, який ним підписано власноручно, з 25.07.2012 приступив до виконання обов`язків директора ПЖКГ «Курганське».
Відповідно до п.п. 2.5, 2.7, 2.8, 2.23 ч. 2 посадової інструкції № 1 від 01.07.2014 директор ПЖКГ «Курганське», серед іншого, зобов`язаний забезпечувати рентабельну господарсько-фінансову діяльність житлового підприємства, контролювати бюджет підприємства, відстежувати дотримання цінової політики в місті та регіоні, знати та застосовувати діючі нормативні документи, що стосується діяльності директора, а згідно з ч. 4 вказаної посадової інструкції директор, серед іншого, несе відповідальність за правопорушення скоєні в процесі своєї діяльності та завдання матеріального збитку підприємству в межах встановлених чинним кримінальним законодавством, являючись службовою особою, постійно обіймаючи в комунальному підприємстві ПЖКГ «Курганське» посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, який відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 134 КЗпП несе матеріальну відповідальність у повному розмірі у зв`язку із завданням шкоди своїми діями, які мають ознаки діяння, переслідуваного у кримінальному порядку, скоїв злочин у сфері службової діяльності при наступних обставинах:
Так, в 01.12.2014, у м. Валки Харківської області, більш точний час та місце під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, між ПЖКГ «Курганське» в особі директора ОСОБА_4 та приватним фармацевтичним підприємством «Мілан» (, юридична адреса: Харківська область, Валківський район, м. Валки, вул. Торгова, буд. 1, кв. 17, інд. 63002; надалі за текстом ПФП «Мілан» або Підрядник) в особі директора ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладено договір № 5 на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське», за адресою: с. П`ятигірське, Балаклійського району, Харківської області, загальною вартістю 150 000 грн. (сто п`ятдесят тисяч гривень) за рахунок бюджетних коштів П`ятигірської сільської ради Балаклійського району Харківської області, які перебували у розпорядженні ПЖКГ «Курганське».
Згідно з ч. 1 ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999, будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об`єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації, державних стандартів, норм і правил у порядку, визначеному Законом України «Про регулювання
містобудівної діяльності».
Відповідно до ч. 4 ст. 11 Закону України «Про будівельні норми» від 05.11.2009, у разі якщо у будівельних нормах є посилання на стандарти, то ці стандарти є обов`язковими до застосування.
Згідно з п. 6.3.3 Національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, який прийнято відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 293 від 05.07.2013, при погодженні договірної ціни замовник, розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси.
Відповідно до ч. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 відповідальність за недостовірність відображених у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.
Згідно акту виконаних робіт № 1 від 02.12.2014, складеному у м. Валки Харківської області, більш точний час та місце під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, який підписано та скріплено печатками представника Замовника ОСОБА_4 з одного боку та представника Підрядника ОСОБА_7 з іншого боку, ПФП «Мілан» в повному обсязі виконана та оформлена вищевказана робота по виготовленню проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське», за адресою: с. П`ятигірське, Балаклійського району, Харківської області, загальною вартістю 150 000 грн. (сто п`ятдесят тисяч гривень).
В результаті проведення аналізу об`ємів виконаних робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське», с. П`ятигірське, Балаклійського району, Харківської області, та їх відповідності чинним будівельним нормам та правилам, згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 17134 від 31.10.2017 встановлено, що розроблений ПФП «Мілан» проект капітального ремонту будівлі біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське» не відповідає вимогам до комплектування проектної документації, які регламентуються ДСТУ Б А.2.4-4:2009, пояснювальна записка за складом та змістом не відповідає вимогам ДБН А.2.2-3-2014, вартість виконання проекту капітального ремонту будівлі біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське» становить 38493,60 грн. (тридцять вісім тисяч чотириста дев`яносто три гривні шістдесят копійок) без ПДВ, вартість фактично виконаних проектних робіт по вказаному договору складає 16680,00 грн. (шістнадцять тисяч шістсот вісімдесят гривень) без ПДВ.
Таким чином, 02.12.2014, перебуваючи у м. Валки Харківської області, більш точний час та місце під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ПЖКГ «Курганське», являючись службовою особою, здійснюючи організаційно-розпорядчі функції, діючи умисно та протиправно, в інтересах ПФП «Мілан», зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату чужого майна, достовірно знаючи, що вартість виконаної ПФП «Мілан» проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське», за адресою: с. П`ятигірське, Балаклійського району, Харківської області, безпідставно завищена, з метою надання ПФП «Мілан» необґрунтованого доходу, шляхом власного підписання та проставляння печатки ПЖКГ «Курганське» в акті виконаних робіт від 02.12.2014 (який відповідно до ч.ч. 1, 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 є первинним документом бухгалтерського обліку) за договором № 5 на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське», за адресою: с. П`ятигірське, Балаклійського району, Харківської області, до якого внесені дані щодо безпідставного завищення вартості виконаних ПФП «Мілан» робіт, та у зв`язку з наданням ОСОБА_4 вказівок бухгалтерам ПЖКГ «Курганське» щодо перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у публічному акціонерному товаристві комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ - 14360570), відповідно до платіжного доручення № 258 від 06.04.2015 ПЖКГ «Курганське» перерахувало на користь ПФП «Мілан» грошові кошти в сумі 150 000, 00 гривень (сто п`ятдесят тисяч гривень та нуль копійок), тим самим здійснив розтрату, а саме незаконне безоплатне витрачання бюджетних коштів на суму 133 320, 00 грн. (сто тридцять три тисячі триста двадцять гривень нуль копійок) на користь ПФП «Мілан».
Також встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до рішення 17 сесії 6 скликання П`ятигірської сільської ради Балаклійського району Харківської області № 176 від 24.07.2012, призначений на посаду директора підприємства житлово-комунального господарства «Курганське» (, юридична адреса: Харківська область, Балаклійський район, с. П`ятигірське, вул. Шкільна (колишня назва вул. 50 років СРСР), буд. 3, інд. 64252; надалі за текстом ПЖКГ «Курганське» або Замовник) та згідно з наказом № 117-К від 25.07.2012, який ним підписано власноручно, з 25.07.2012 приступив до виконання обов`язків директора ПЖКГ «Курганське».

Так, в 13.10.2015, у м. Валки Харківської області, більш точний час та місце під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, між ПЖКГ «Курганське» в особі директора ОСОБА_4 та приватним фармацевтичним підприємством «Мілан» (, юридична адреса: Харківська область, Валківський район, м. Валки, вул. Торгова, буд. 1, кв. 17, інд. 63002; надалі за текстом ПФП «Мілан» або Підрядник) в особі директора ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладено договір підряду №13/10-1 на проведення проектно-вишукувальних робіт щодо розроблення за завданням Замовника та передання останньому проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське», с. П`ятигірське, Балаклійського району, Харківської області, із зазначеною ціною виконання вказаних робіт в сумі 657 183, 00 грн. (шістсот п`ятдесят сім тисяч сто вісімдесят три гривні та нуль копійок) без ПДВ за рахунок бюджетних коштів, які перебували у розпорядженні ПЖКГ «Курганське».

Згідно з ч. 1 ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999, будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об`єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації, державних стандартів, норм і правил у порядку, визначеному Законом України «Про регулювання

містобудівної діяльності».

Відповідно до ч. 4 ст. 11 Закону України «Про будівельні норми» від 05.11.2009, у разі якщо у будівельних нормах є посилання на стандарти, то ці стандарти є обов`язковими до застосування.

Згідно з п. 6.3.3 Національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, який прийнято відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 293 від 05.07.2013, при погодженні договірної ціни замовник, розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси.

Відповідно до ч. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 відповідальність за недостовірність відображених у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Згідно акту виконаних робіт від 04.11.2015, складеному у м. Валки Харківської області, більш точний час та місце під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, який підписано та скріплено печатками представника Замовника ОСОБА_4 з одного боку та представника Підрядника ОСОБА_7 з іншого боку, ПФП «Мілан» в повному обсязі виконана та оформлена вищевказана робота по виготовленню проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське», с. П`ятигірське, Балаклійського району, Харківської області, на суму 657 183, 00 грн. (шістсот п`ятдесят сім тисяч сто вісімдесят три гривні та нуль копійок).

В результаті проведення аналізу об`ємів виконаних робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське», с. П`ятигірське, Балаклійського району, Харківської області, та їх відповідності чинним будівельним нормам та правилам, згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 17135 від 31.10.2017 встановлено, що виконаний ПФП «Мілан» проект капітального ремонту біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське» не відповідає вимогам будівельних норм та правил, а вартість виконання проекту капітального ремонту біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське» фактично становить 112 225,00 гривень без ПДВ, вищевказана проектна документація капітального ремонту біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське» розроблена не в повному обсязі, підлягає доробленню, виправленню і оцінці не підлягає.

Таким чином, 04.11.2015, перебуваючи у м. Валки Харківської області, більш точний час та місце під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ПЖКГ «Курганське», являючись службовою особою, здійснюючи організаційно-розпорядчі функції, діючи умисно та протиправно, повторно, в інтересах ПФП «Мілан», зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що вартість виконаної ПФП «Мілан» проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське» безпідставно завищена, з метою надання ПФП «Мілан» необґрунтованого доходу, шляхом власного підписання та проставляння печатки ПЖКГ «Курганське» в акті виконаних робіт від 04.11.2015 (який відповідно до ч.ч. 1, 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 є первинним документом бухгалтерського обліку) за договором підряду №13/10-1 на проведення проектно-вишукувальних робіт щодо розроблення за завданням Замовника та передання останньому проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт біофільтру очисних споруд ПЖКГ «Курганське», с. П`ятигірське, Балаклійського району, Харківської області, до якого внесені дані щодо безпідставного завищення вартості виконаних ПФП «Мілан» робіт, намагався здійснити розтрату, а саме незаконне безоплатне витрачання бюджетних коштів, в особливо великих розмірах в сумі 544 958, 00 гривень (п`ятсот сорок чотири тисячі дев`ятсот п`ятдесят вісім гривень та нуль копійок) без ПДВ на користь ПФП «Мілан», з яких у зв`язку з наданням ОСОБА_4 вказівок бухгалтерам ПЖКГ «Курганське» щодо перерахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у публічному акціонерному товаристві комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ - 14360570), відповідно до платіжних доручень № 1119 від 19.07.2016, № 25 від 01.03.2017 та № 54 від 13.03.2017 ПЖКГ «Курганське» перерахувало на користь ПФП «Мілан» грошові кошти в сумі 300 000, 00 гривень (триста тисяч гривень та нуль копійок) відповідно до завищеної вартості виконаних робіт у вищевказаному акті від 04.11.2015, але не довів свій злочинний умисел до кінця з причин, які не залежали від його волі, у зв`язку з наявністю в ПЖКГ «Курганське» зобов`язань щодо погашення першочергових обов`язкових платежів, передбачених законодавством України, чим завдав матеріального збитку комунальному підприємства ПЖКГ «Курганське» на суму 300 000, 00 гривень (триста тисяч гривень та нуль копійок), та міг би завдати додатково матеріального збитку комунальному підприємства ПЖКГ «Курганське» на суму 244 958, 00 гривень (двісті сорок чотири тисячі дев`ятсот п`ятдесят вісім гривень та нуль копійок), що у загальній сумі складає розмір, який в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, та ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, та закінченому замаху на розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно та в особливо великих розмірах.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначив, що незастосування цього заходу буде перешкоджати встановленню істини по справі внаслідок того, що вилучене майно може бути відчужене, спотворене чи взагалі знищене.

Підозрюваний та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, пояснення ОСОБА_4 та його захисника, дослідивши надані докази, дійшов наступного.

Згідно до п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину., підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 110830237 ОСОБА_4 на праві приватної власності належать:

-земельна ділянка, площею 2,1175 га, кадастровий номер :03:000:0149, яка розташована на території П`ятигірської сільської ради Балаклійського району Харківської області;

-земельна ділянка, площею 2,1229 га, кадастровий номер :03:000:0150, яка розташована на території П`ятигірської сільської ради Балаклійського району Харківської області;

-будинок житловий з надвірними будівлями, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Суд погоджується із доводами слідчого, що незастосування цього заходу буде перешкоджати відшкодуванню збитків завданих діями ОСОБА_4 внаслідок того, що зазначене майно може бути відчужене та неможливо буде відшкодувати завдані збитки в особливо великих розмірах, у зв`язку з чим не буде забезпечено виконання можливого винесеного відносно ОСОБА_4 обвинувального вироку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, -
У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії « НОМЕР_2 , виданий 30.11.1998 Балаклійським РВ УМВС України в Харківській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_3 :
- земельну ділянку, площею 2,1175 га, кадастровий номер :03:000:0149, яка розташована на території П`ятигірської сільської ради Балаклійського району Харківської області;
-земельну ділянку, площею 2,1229 га, кадастровий номер :03:000:0150, яка розташована на території П`ятигірської сільської ради Балаклійського району Харківської області;
-будинок житловий з надвірними будівлями, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення, може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Повний текст ухвали виготовлено 22.01.2018 року.

Слідчий суддя: