Справа № 309/2172/17
Провадження № 1-кп/309/109/18
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2018 року м. Хуст

Хустський районний суд Закарпатської області

в складі колегії суддів: головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

за участю прокурора ОСОБА_5

обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

захисників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12

представника потерпілого ОСОБА_13

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Хуст матеріали кримінального провадження №0000109 внесеного до ЄРДР від 01.07.2017 року про обвинувачення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , із середньою освітою, не одруженого, не працюючого, раніше не судимого в скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 2 ст.28 - ч.2 ст. 204, ч.2 ст. 229, ч.2 ст.28-ч.1 ст.204, ч.2 ст. 199 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українця, громадянина України, уродженця с. Драгово, мешканця АДРЕСА_2 , з вищою освітою, одруженого, раніше не судимого в скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця та мешканця АДРЕСА_3 , із середньою освітою, приватного підприємця, одруженого, раніше не судимого, в скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Копашново Хустського району Закарпатської області, мешканця АДРЕСА_4 , українця, громадянина України, із середньою освітою, одруженого, депутата Копашнівської сільської ради, раніше не судимого, в скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И ЛА:

ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, діючи за попередньою змовою з особою на ім`я ОСОБА_14 , кримінальне провадження відносно якого виділено в окреме провадження, всередині січня 2017 року орендував нежиле приміщення за адресою АДРЕСА_5 , яке належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканцю АДРЕСА_6 , де відкрив підпільний цех для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та з метою конспірації, за порадою особи на ім`я ОСОБА_14 , для унеможливлення виявлення злочинних дій, найняв ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця АДРЕСА_7 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканця АДРЕСА_8 , які вибурили свердловину для безперебійного постачання прісної води для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

У період з 11 по 24 березня 2017 року ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою на ім`я ОСОБА_14 , з корисливих спонукань, маючи на меті провести незаконну операцію спрямовану на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а також проведення незаконних операцій в сфері обігу підакцизних товарів, для подальшого їх збуту, придбавши за вказівкою особи на ім`я ОСОБА_14 у невстановлений час, у невстановлених осіб, при невстановлених обставинах етиловий спирт, як сировину для подальшого його переробки в алкогольні напої, порожні пляшки, етикетки, кришки, тетрапакети, картонні коробки, підроблені марки акцизного податку України, без відповідного дозволу, незаконно, кустарним способом, без дотримання будь-яких технічних та санітарно-епідеміологічних умов, у приміщенні підпільного цеху за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом змішування етилового спирту з водою, розлив отриману рідину у порожні пляшки та виготовив 11620 пляшок горілки, об`ємом 0,5 л з назвою «Lubotinn Пшенична», закупорив пляшки саморобним пристроєм та наклеїв на 11240 закупорених пляшок етикетки та підроблені марки акцизного податку України та виготовив 15 тетрапакетів об`ємом 10 л, які упакував у картонні коробки з написом «Пшенична», таким чином отримавши готову для реалізації алкогольну продукцію, яку зберігав для подальшого транспортування з метою збуту ОСОБА_7 .

Після цього, 24 березня 2017 року ОСОБА_6 з метою транспортування та подальшого збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, завантажив незаконно виготовлені у підпільному цеху за адресою м. Стрий, вул. Мізерного, 5, Львівської області, алкогольні напої, а саме 15 тертапакетів об`ємом 10 л під назвою «Пшенична» в багажний автомобіль марки «ВАЗ-2112» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить його співмешканці ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканці АДРЕСА_9 та поїхав додому до ОСОБА_7 в АДРЕСА_2 з метою подальшого збуту 15 тертапакетів об`ємом 10 л під назвою «Пшенична», однак, після прибуття до будинку ОСОБА_7 був викритий працівниками поліції.

Вказана незаконна діяльність ОСОБА_6 та особи на ім`я ОСОБА_14 припинена працівниками УЗЕ в Закарпатській області та СУ ГУНП в Закарпатській області 24.03. 25.03.2017 року в ході проведення санкціонованих обшуків, а саме:

- під час проведення санкціонованого обшуку у АДРЕСА_5 , було виявлено підпільний цех по незаконному виготовленню алкогольних напоїв та вилучено обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та готову для збуту продукцію, а саме: металевий пристрій для завальцовки металевих кришок; етикетки до горілки торгової марки «Lubotinn Пшенична» ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в кількості 33200 штук; 19 марок акцизного податку України; 2 будівельних фени фірми «Expert HG»; 2 будівельних фени фірми «Einhell TC-HA 2000»; дві картонні коробки з маркуванням «Акционерное общество «Технологія» в кожній з яких знаходиться по 400 прозорих поліетиленових пакетів з чорно-бордовими клапанами; одне поліетиленове відро клею ПВА торгової марки «AURA», ємністю 10 л; два поліетиленові відра клею ПВА торгової марки «ІР КОМ»; один плетений поліетиленовий мішок заповнений використаними кришками до пляшок горілок торгових марок «Хлібний Дар» та «Хортиця»; сім рулонів поліетиленової плівки для гуртового пакування продукції чорного кольору та три рулони поліетиленової плівки; 34 (тридцять чотири) картонні піддони упаковані в поліетиленову прозору плівку в кожному з яких знаходиться по 200 порожніх скляних пляшок об`ємом 0,5 л; 68 пластмасових ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 пустих пляшок ємністю 0,5 л на яких наклеєні етикетки горілки «Lubotinn Пшенична» виробництва ПрАТ «Лоботинський завод «Продтовари»; 19 пластмасових ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок ємністю 0,5 л кожна, на яких наклеєна етикетка горілки «Пшенична» виробництва ПрАТ «Лоботинський завод «Продтовари» наповнені прозорою рідиною та горловини пляшок закриті металевими кришками жовтого кольору; два пластмасові ящики в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок ємністю по

0,5 л кожна на яких наклеєна етикетки горілка «Lubotinn Пшенична» виробництва ПрАТ «Лоботинський завод «Продтовари», наповнені прозорою рідиною та горловини пляшок закупорені металевими кришками жовтого кольору з наклеєними марками акцизного податку України; 560 картонних коробок обтягнутих прозорою поліетиленовою плівкою в середині кожної з яких міститься по 20 пляшок скляних пляшок ємністю по 0,5 л кожна, на яких наклеєно етикетки з горілки «Lubotinn Пшенична» виробництва ПрАТ «Лоботинський завод «Продтовари», торгової марки «Lubotinn» заповнені прозорою рідиною та горловини пляшок закриті металевими кришками жовтого кольору та наклеєні марки акцизного податку України; два садові насоси фірми «KLEVER» моделі «ХЄ 9442»; безбашенний насос жовтого кольору марки «Expere garden» з насосом; бак з безбашенного насосу червоного кольору; металевий балон з прикріпленим електронним обладнанням на верхній частині та монітором; 14 пластмасових ємкостей (бочок) синього кольору ємністю по 200 л кожна, заповнені рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту; 23 порожні пластмасові ємкості (бочки) синього кольору ємністю по 200 л кожна, із наявним різким запахом спирту; 1890 картонних коробок до горілки «Пшенична»; маніпулятор з металу, червоного кольору фірми «SKIPER» моделі «SKJ 1016 Profi», серійний номер 32992; маніпулятор без марки та серійного номеру з маркуванням на корпусі «Q max 2500 kg»; пластмасова ємність синього кольору висотою 1,6 м та шириною 3 м, до якої на момент обшуку за допомогою шлангів синього кольору під`єднані безбашенки та насоси. В середині даної ємкості міститься рідина прозорого кольору з різким запахом спирту, яку викачано у пластмасову ємність білого кольору в металевому паркані ємністю 1650 л; два водяні фільтри для води та поліетиленові шланги синього, зеленого та білого кольорів з перехідниками та кріпленнями; пластмасова труба синього кольору від якої відходять три пластмасові шланги прозорого кольору на кінцях яких прикріплені пістолети для поливу; 10 порожніх пластмасових ємкостей (баків) з маркуванням 1650 кг в металевих каркасах; 7 пластмасових ємкостей (баків) білого кольору з маркуваннями на корпусах 1650 кг, в металевих каркасах, заповнені прозорою рідиною без запаху; 72 картонні коробки призначені для складання 20-ти пляшок горілки без маркування та написів.

Під час проведення обшуку 24.03.2017 року в автомобілі марки ВАЗ «2112» д.н.з. НОМЕР_1 на якому ОСОБА_6 приїхав до ОСОБА_7 було виявлено та вилучено: 15 картонних коробок з надписом «Пшенична», в середині кожного з яких знаходяться герметично упакований поліетиленовий пакет з дозатором та рідиною ємністю 10 л. кожна, без марок акцизного податку України.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів речовин і виробів №547 від 09.06.2017 року встановлено, що надані на експертне дослідження зразки рідин, які міститься у пляшках горілки об`ємом 0,5 л під назвою «Lubotinn Пшенична», що відібрані з числа вилучених 24.03.2017 року під час проведення обшуку в підпільному цеху у м. Стрий, вул. Мізерного, 5, Львівської області; у картонній коробці об`ємом 10 л, що відібрана з числа вилучених 24.03.2017 року від час обшуку в автомобілі марки «ВАЗ-2112» д.н.з. НОМЕР_1 , не відповідають вимогам ДСТУ4256:2003.

Згідно висновку трасологічної експертизи №2/286 від 24.05.2017 року встановлено, що надані на експертне дослідження зразки пляшок горілки об`ємом 0,5 л під назвою «Lubotinn Пшенична», що відібрані з числа вилучених 24.03.2017 року під час проведення обшуку в підпільному цеху у м. Стрий, вул. Мізерного, 5, Львівської області не відповідають заводським, мають ознаки використання не заводського обладнання, тобто саморобних пристроїв, пляшки закупорені одним і тим же способом за допомогою накатки різі роликом з подальшим завальцьовуванням юбки.

За вказане кримінальне правопорушення, вчинене ОСОБА_6 , передбачена кримінальна відповідальність за ч.2 ст. 28 - ч.2 ст. 204 КК України.

Окрім того, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою на ім`я ОСОБА_14 , кримінальне провадження відносно якого виділено в окреме провадження, з корисливих спонукань, маючи на меті провести незаконну операцію спрямовану на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а також проведення незаконних операцій в сфері обігу підакцизних товарів, для подальшого їх збуту, у середині січня 2017 року разом з особою на ім`я ОСОБА_14 орендував нежиле приміщення за адресою АДРЕСА_5 , яке належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканцю АДРЕСА_6 , де відкрив підпільних цех для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та з метою конспірації, за порадою особи на ім`я ОСОБА_14 , для унеможливлення виявлення злочинних дій, найняв ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця АДРЕСА_7 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканця АДРЕСА_8 , які вибурили свердловину для безперебійного постачання прісної води для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

Після цього, у період з 11 по 24 березня 2017 року, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою з особою на ім`я ОСОБА_14 , маючи на меті провести незаконну операцію спрямовану на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а також проведення незаконних операцій в сфері обігу підакцизних товарів, для подальшого їх збуту, придбавши за вказівкою особи на ім`я ОСОБА_14 у невстановлений час, у невстановлених осіб, при невстановлених обставинах етиловий спирт, як сировину для подальшого його переробки в алкогольні напої, порожні пляшки, етикетки, кришки, тетрапакети, картонні коробки, підроблені марки акцизного податку України, без відповідного дозволу, незаконно, кустарним способом, без дотримання будь-яких технічних та санітарно-епідеміологічних умов, у приміщенні підпільного цеху за адресою м. Стрий, вул. Мізерного, 5, Львівської області, шляхом змішування етилового спирту з водою, розлив отриману рідину у порожні пляшки та виготовив 11620 пляшок горілки об`ємом 0,5 л під назвою «Lubotinn Пшенична», закупорив пляшки саморобним пристроєм та наклеїв на 11240 закупорених пляшок етикетки з назвою «Lubotinn Пшенична»» незаконно використовуючи знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_9 » власником якого є ПАТ «Люботинський завод «Продтовари» та підроблені марки акцизного податку України, чим спричинив власнику знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме ПАТ «Люботинський завод «Продтовари» матеріальної шкоди у сумі 28469 гривень.

Вказана незаконна діяльність ОСОБА_6 та особи на ім`я ОСОБА_14 припинена працівниками УЗЕ в Закарпатській області та СУ ГУНП в Закарпатській області 24.03. 25.03.2017 року в ході проведення санкціонованих обшуків, а саме:

під час проведення санкціонованого обшуку у АДРЕСА_5 , було виявлено підпільний цех по незаконному виготовленню алкогольних напоїв та вилучено обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та готову для збуту продукцію, а саме: металевий пристрій (для завальцовки металевих кришок); етикетки до горілки торгової марки «Lubotinn Пшенична» ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в кількості 33200 штук; 19 марок акцизного податку України; 2 будівельних фени фірми «Expert HG»; 2 будівельних фени фірми «Einhell TC-HA 2000»; дві картонні коробки з маркуванням «Акционерное общество «Технологія» в кожній з яких знаходиться по 400 прозорих поліетиленових пакетів з чорно-бордовими клапанами; одне поліетиленове відро клею ПВА торгової марки «AURA», ємністю 10 л; два поліетиленові відра клею ПВА торгової марки «ІР КОМ»; один плетений поліетиленовий мішок заповнений використаними кришками до пляшок горілок торгових марок «Хлібний Дар» та «Хортиця»; сім рулонів поліетиленової плівки для гуртового пакування продукції чорного кольору та три рулони поліетиленової плівки; 34 (тридцять чотири) картонні піддони упаковані в поліетиленову прозору плівку в кожному з яких знаходиться по 200 порожніх скляних пляшок об`ємом 0,5 л; 68 пластмасових ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 пустих пляшок ємністю 0,5 л на яких наклеєні етикетки горілки «Lubotinn Пшенична» виробництва ПрАТ «Лоботинський завод «Продтовари»; 19 пластмасових ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок ємність 0,5 л кожна, на яких наклеєна етикетка горілки «Пшенична» виробництва ПрАТ «Лоботинський завод «Продтовари» наповнені прозорою рідиною та горловини пляшок закриті металевими кришками жовтого кольору; два пластмасові ящики в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок ємністю по 0,5 л кожна на яких наклеєна етикетки горілка «Lubotinn Пшенична» виробництва ПрАТ «Лоботинський завод «Продтовари», наповнені прозорою рідиною та горловини пляшок закупорені металевими кришками жовтого кольору з наклеєними марками акцизного податку України; 560 картонних коробок обтягнутих прозорою поліетиленовою плівкою в середині кожної з яких міститься по 20 пляшок скляних пляшок ємністю по 0,5 л кожна, на яких наклеєно етикетки з горілки «Lubotinn Пшенична» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», торгової марки «Lubotinn» заповнені прозорою рідиною та горловини пляшок закриті металевими кришками жовтого кольору та наклеєні марки акцизного податку України; два садові насоси фірми «KLEVER» моделі «ХЄ 9442»; безбашенний насос жовтого кольору марки «Expere garden» з насосом; бак з безбашенного насосу червоного кольору; металевий балон з прикріпленим електронним обладнанням на верхній частині та монітором; 14 пластмасових ємкостей (бочок) синього кольору ємністю по 200 л кожна, заповнені рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту; 23 порожні пластмасові ємкості (бочки) синього кольору ємністю по 200 л кожна, із наявним різким запахом спирту; 1890 картонних коробок до горілки «Пшенична»; маніпулятор з металу, червоного кольору фірми «SKIPER» моделі «SKJ 1016 Profi», серійний номер 32992; маніпулятор без марки та серійного номеру з маркуванням на корпусі «Q max 2500 kg»; пластмасова ємність синього кольору висотою 1,6 метри та шириною 3 метри, до якої на момент обшуку за допомогою шлангів синього кольору під`єднані безбашенки та насоси. В середині даної ємкості міститься рідина прозорого кольору з різким запахом спирту, яку викачано у пластмасову ємність білого кольору в металевому паркані ємністю 1650 літрів; два водяні фільтри для води та поліетиленові шланги синього, зеленого та білого кольорів з переходниками та кріпленнями; Пластмасова труба синього кольору від якої відходять три пластмасові шланги прозорого кольору на кінцях яких прикріплені пістолети для поливу; 10 порожніх пластмасових ємкостей (баків) з маркуванням 1650 кг в металевих каркасах; 7 пластмасових ємкостей (баків) білого кольору з маркуваннями на корпусах 1650 кг, в металевих каркасах, заповнені прозорою рідиною без запаху; 72 картонні коробки призначені для складання 20-ти пляшок горілки без маркування та написів.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів речовин і виробів №547 від 09.06.2017 року встановлено, що надані на експертне дослідження зразки рідин, які міститься у пляшках горілки об`ємом 0,5 л під назвою «Lubotinn Пшенична», що відібрані з числа вилучених 24.03.2017 року під час проведення обшуку в підпільному цеху що у м. Стрий, вул. Мізерного, 5, Львівської області; у картонній коробці об`ємом 10 л, що відібрана з числа вилучених 24.03.2017 року від час обшуку в автомобілі марки «ВАЗ-2112» д.н.з. НОМЕР_1 , не відповідають вимогам ДСТУ4256:2003.

Згідно висновку трасологічної експертизи №2/286 від 24.05.2017 року встановлено, що надані на експертне дослідження зразки пляшок горілки об`ємом 0,5 л під назвою «Lubotinn Пшенична», що відібрані з числа вилучених під час обшуку в підпільному цеху що у м. Стрий, вул. Мізерного, 5, Львівської області не відповідають заводським, мають ознаки використання не заводського обладнання, тобто саморобних пристроїв, пляшки закупорені одним і тим же способом за допомогою накатки різі роликом з подальшим завальцьовуванням юбки.

Таким чином злочинними діями ОСОБА_6 та особи на ім`я ОСОБА_14 незаконно використано знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_9 », чим завдано матеріально шкоди ПАТ «Люботинський завод «Продтовари».

Згідно висновку судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності №2656 від 25.05.2017 року встановлено, що:

- позначення на етикетці досліджуваного зразку пляшки горілки, відібраного із числа пляшок горілки що містяться в 21 ящику, вилучених під час обшуку 24.03.2017 року за адресою АДРЕСА_5 і знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №103135 від 10.02.2009 року, в тому числі на пляшках горілки наданих ПАТ «Люботинський завод «продтовари» в якості порівняльних зразків, є схожими настільки, що їх можна сплутати.

- позначення на етикетці досліджуваного зразку пляшки горілки, відібраного із числа пляшок горілки що містяться в 560 ящиках, вилучених під час обшуку 24.03.2017 року за адресою АДРЕСА_5 і знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №103135 від 10.02.2009 року, в тому числі на пляшках горілки наданих ПАТ «Люботинський завод «продтовари» в якості порівняльних зразків, є схожими настільки, що їх можна сплутати.

- нанесення на етикетку досліджуваних зразків пляшок горілки позначення, яке є схожим з позначенням знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №103135 від 10.02.2009 року, в тому числі на етикетці пляшок горілки, наданих ПАТ «Люботинський завод «Продтовари» в якості порівняльних зразків, настільки що їх можна сплутати стосовно однорідних товарів 33 класу МКТП, може ввести в оману споживача відносно товарів та особи, яка виготовляє товари з використанням знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №103135 від 10.09.2009 року, що товарів 33 класу МКТП та призвести до змішування діяльності господарюючих суб`єктів.

За вказане кримінальне правопорушення, вчинене ОСОБА_6 передбачене кримінальне відповідальність за ч.2 ст. 229 КК України.

Окрім того, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, діючи за попередньою змовою з особою на ім`я ОСОБА_14 , кримінальне провадження відносно якого виділено в окреме провадження, у середині січня 2017 року орендував нежиле приміщення за адресою АДРЕСА_5 , яке належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканцю АДРЕСА_6 , де відкрив підпільних цех для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та з метою конспірації, за порадою особи на ім`я « ОСОБА_14 », для унеможливлення виявлення злочинних дій, найняв ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця АДРЕСА_7 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканця АДРЕСА_8 , які вибурили свердловину для безперебійного постачання прісної води для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

Після цього, у період з 11 по 24 березня 2017 року, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою на ім`я ОСОБА_14 , з корисливих спонукань, маючи на меті провести незаконну операцію спрямовану на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а також проведення незаконних операцій в сфері обігу підакцизних товарів, для подальшого їх збуту, придбавши за вказівкою особи на ім`я ОСОБА_14 у невстановлений час, у невстановлених осіб, при невстановлених обставинах етиловий спирт, як сировину для подальшого його переробки в алкогольні напої, порожні пляшки, етикетки, кришки, тетрапакети, картонні коробки, підроблені марки акцизного податку України, без відповідного дозволу, незаконно, кустарним способом, без дотримання будь-яких технічних та санітарно-епідеміологічних умов, у приміщенні підпільного цеху за адресою АДРЕСА_5 , шляхом змішування етилового спирту з водою, розлив отриману рідину у порожні пляшки та виготовив 11620 пляшок горілки об`ємом 0,5 л під назвою «Lubotinn Пшенична», закупорив пляшки саморобним пристроєм та наклеїв на 11240 закупорених пляшок етикетки та підроблені марки акцизного податку України та виготовив 15 тетрапакетів об`ємом 10 л, які упакував у картонні коробки з написом «Пшенична» таким чином отримавши готову для реалізації алкогольну продукцію, яку зберігав для подальшого транспортування з метою збуту ОСОБА_7 .

Після цього, 24 березня 2017 року ОСОБА_6 з метою транспортування та подальшого збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, завантажив незаконно виготовлені у підпільному цеху за адресою м. Стрий, вул. Мізерного, 5, Львівської області алкогольні напої, а саме 15 тертапакетів об`ємом 10 л під назвою «Пшенична» в багажний автомобіль марки «ВАЗ-2112» днз ВС « НОМЕР_1 », який належить його співмешканці ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканці АДРЕСА_9 та поїхав додому до ОСОБА_7 в АДРЕСА_2 з метою подальшого збуту 15 тертапакетів об`ємом 10 л під назвою «Пшенична», однак після прибуття до будинку ОСОБА_7 був викритий працівниками поліції.

Вказана незаконна діяльність ОСОБА_6 та особи на ім`я ОСОБА_14 припинена працівниками УЗЕ в Закарпатській області та СУ ГУНП в Закарпатській області 24.03. 25.03.2017 року в ході проведення санкціонованих обшуків, а саме: під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме буд. АДРЕСА_2 в якому на момент обшуку перебував ОСОБА_6 вилучено записи з кількістю та вартістю незаконно виготовленої алкогольної продукції, мобільні телефони з сім-картками за допомогою яких ОСОБА_7 спілкувався з ОСОБА_6 та у ОСОБА_6 вилучено ключі до навісних замків вилучених під час обшуку з приміщення підпільного цеху що у АДРЕСА_5 .

Під час проведення санкціонованого обшуку у АДРЕСА_5 , було виявлено підпільний цех по незаконному виготовленню алкогольних напоїв та вилучено обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та готову для збуту продукцію, а саме: металевий пристрій (для завальцовки металевих кришок); етикетки до горілки торгової марки «Lubotinn Пшенична» ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в кількості 33200 штук; 19 марок акцизного податку України; 2 будівельних фени фірми «Expert HG»; 2 будівельних фени фірми «Einhell TC-HA 2000»; дві картонні коробки з маркуванням «Акционерное общество «Технологія» в кожній з яких знаходиться по 400 прозорих поліетиленових пакетів з чорно-бордовими клапанами; одне поліетиленове відро клею ПВА торгової марки «AURA», ємністю 10 літрів; два поліетиленові відра клею ПВА торгової марки «ІР КОМ»; один плетений поліетиленовий мішок заповнений використаними кришками до пляшок горілок торгових марок «Хлібний Дар» та «Хортиця»; сім рулонів поліетиленової плівки для гуртового пакування продукції чорного кольору та три рулони поліетиленової плівки; 34 (тридцять чотири) картонні піддони упаковані в поліетиленову прозору плівку в кожному з яких знаходиться по 200 порожніх скляних пляшок об`ємом 0,5 л; 68 пластмасових ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 пустих пляшок ємністю 0,5 л на яких наклеєні етикетки горілки «Lubotinn Пшенична» виробництва ПрАТ «Лоботинський завод «Продтовари»; 19 пластмасових ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок ємність 0,5 л кожна, на яких наклеєна етикетка горілки «Пшенична» виробництва ПрАТ «Лоботинський завод «Продтовари» наповнені прозорою рідиною та горловини пляшок закриті металевими кришками жовтого кольору; два пластмасові ящики в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок ємністю по

0,5 л кожна на яких наклеєна етикетки горілка «Lubotinn Пшенична» виробництва ПрАТ «Лоботинський завод «Продтовари», наповнені прозорою рідиною та горловини пляшок закупорені металевими кришками жовтого кольору з наклеєними марками акцизного податку України; 560 картонних коробок обтягнутих прозорою поліетиленовою плівкою в середині кожної з яких міститься по 20 пляшок скляних пляшок ємністю по 0,5 л кожна, на яких наклеєно етикетки з горілки «Lubotinn Пшенична» виробництва ПрАТ «Лоботинський завод «Продтовари», торгової марки «Lubotinn» заповнені прозорою рідиною та горловини пляшок закриті металевими кришками жовтого кольору та наклеєні марки акцизного податку України; два садові насоси фірми «KLEVER» моделі «ХЄ 9442»; безбашенний насос жовтого кольору марки «Expere garden» з насосом; бак з безбашенного насосу червоного кольору; металевий балон з прикріпленим електронним обладнанням на верхній частині та монітором; 14 пластмасових ємкостей (бочок) синього кольору ємністю по 200 л кожна, заповнені рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту; 23 порожні пластмасові ємкості (бочки) синього кольору ємністю по 200 л кожна, із наявним різким запахом спирту; 1890 картонних коробок до горілки «Пшенична»; маніпулятор з металу, червоного кольору фірми «SKIPER» моделі «SKJ 1016 Profi», серійний номер 32992; маніпулятор без марки та серійного номеру з маркуванням на корпусі «Q max 2500 kg»; пластмасова ємність синього кольору висотою 1,6 метри та шириною 3 метри, до якої на момент обшуку за допомогою шлангів синього кольору під`єднані безбашенки та насоси. В середині даної ємкості міститься рідина прозорого кольору з різким запахом спирту, яку викачано у пластмасову ємність білого кольору в металевому паркані ємністю 1650 літрів; два водяні фільтри для води та поліетиленові шланги синього, зеленого та білого кольорів з переходниками та кріпленнями; Пластмасова труба синього кольору від якої відходять три пластмасові шланги прозорого кольору на кінцях яких прикріплені пістолети для поливу; 10 порожніх пластмасових ємкостей (баків) з маркуванням 1650 кг в металевих каркасах; 7 пластмасових ємкостей (баків) білого кольору з маркуваннями на корпусах 1650 кг, в металевих каркасах, заповнені прозорою рідиною без запаху; 72 картонні коробки призначені для складання 20-ти пляшок горілки без маркування та написів.

Під час проведення обшуку 24.03.2017 року в автомобілі марки ВАЗ «2112» д.н.з. НОМЕР_1 на якому ОСОБА_6 приїхав до ОСОБА_7 було виявлено та вилучено: 15 картонних коробок з надписом «Пшенична», в середині кожного з яких знаходяться герметично упакований поліетиленовий пакет з дозатором та рідиною ємністю 10 л кожна, без марок акцизного податку України.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів речовин і виробів №547 від 09.06.2017 року встановлено, що надані на експертне дослідження зразки рідин, які міститься у пляшках горілки об`ємом 0,5 л з назвою «Lubotinn Пшенична», що відібрані з числа вилучених під час проведення обшуку в підпільному цеху що у м. Стрий, вул. Мізерного, 5, Львівської області; у картонній коробці об 10 л. що відібрана з числа вилучених 24.03.2017 року від час обшуку в автомобілі марки «ВАЗ-2112» д.н.з. НОМЕР_1 , не відповідають вимогам ДСТУ4256:2003».

Згідно висновку трасологічної експертизи №2/286 від 24.05.2017 року встановлено, що надані на експертне дослідження зразки пляшок горілки об`ємом 0,5 л під назвою «Lubotinn Пшенична», що відібрані з числа вилучених під час обшуку в підпільному цеху що у м. Стрий, вул. Мізерного, 5, Львівської області не відповідають заводським, мають ознаки використання не заводського обладнання, тобто саморобних пристроїв, пляшки закупорені одним і тим же способом за допомогою накатки різі роликом з подальшим завальцьовуванням юбки.

За вказане кримінальне правопорушення, вчинене ОСОБА_6 передбачене кримінальне відповідальність за ч. 2 ст. 28 - ч.1 ст. 204 КК України.

Окрім того, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, діючи за попередньою змовою з особою на ім`я ОСОБА_14 , кримінальне провадження відносно якого виділено в окреме провадження, у середині січня 2017 року орендував нежиле приміщення за адресою АДРЕСА_5 , яке належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканцю АДРЕСА_6 , де відкрив підпільних цех для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та з метою конспірації, за порадою особи на ім`я « ОСОБА_14 », для унеможливлення виявлення злочинних дій, найняв ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця АДРЕСА_7 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканця АДРЕСА_8 , які вибурили свердловину для безперебійного постачання прісної води для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

Після цього, у період з 11 по 24 березня 2017 року, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою на ім`я ОСОБА_14 , з корисливих спонукань, маючи на меті провести незаконну операцію спрямовану на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а також проведення незаконних операцій в сфері обігу підакцизних товарів, для подальшого їх збуту, придбавши за вказівкою особи на ім`я ОСОБА_14 у невстановлений час, у невстановлених осіб, при невстановлених обставинах етиловий спирт, як сировину для подальшого його переробки в алкогольні напої, порожні пляшки, етикетки, кришки, тетрапакети, картонні коробки, підроблені марки акцизного податку України, без відповідного дозволу, незаконно, кустарним способом, без дотримання будь-яких технічних та санітарно-епідеміологічних умов, у приміщенні підпільного цеху за адресою АДРЕСА_5 , шляхом змішування етилового спирту з водою, розлив отриману рідину у порожні пляшки та виготовив 11620 пляшок горілки об`ємом 0,5 л під назвою «Lubotinn Пшенична», закупорив пляшки саморобним пристроєм та наклеїв на 11240 закупорених пляшок етикетки та підроблені марки акцизного податку України та виготовив 15 тетрапакетів об. 10 л., які упакував у картонні коробки з написом «Пшенична» таким чином отримавши готову для реалізації алкогольну продукцію, яку зберігав для подальшого транспортування з метою збуту ОСОБА_7 .

Вказана незаконна діяльність ОСОБА_6 та особи на ім`я ОСОБА_14 припинена працівниками УЗЕ в Закарпатській області та СУ ГУНП в Закарпатській області 24.03. 25.03.2017 року в ході проведення санкціонованих обшуків. Під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме буд. АДРЕСА_2 в якому на момент обшуку перебував ОСОБА_6 вилучено вилучено ключі до навісних замків вилучених під час обшуку з приміщення підпільного цеху що у АДРЕСА_5 .

Також, під час проведення санкціонованого обшуку у АДРЕСА_5 , було виявлено підпільний цех по незаконному виготовленню алкогольних напоїв та вилучено обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та готову для збуту продукцію, а саме: металевий пристрій (для завальцовки металевих кришок); етикетки до горілки торгової марки «Lubotinn Пшенична» ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» в кількості 33200 штук; 19 марок акцизного податку України; 2 будівельних фени фірми «Expert HG»; 2 будівельних фени фірми «Einhell TC-HA 2000»; дві картонні коробки з маркуванням «Акционерное общество «Технологія» в кожній з яких знаходиться по 400 прозорих поліетиленових пакетів з чорно-бордовими клапанами; одне поліетиленове відро клею ПВА торгової марки «AURA», ємністю 10 л; два поліетиленові відра клею ПВА торгової марки «ІР КОМ»; один плетений поліетиленовий мішок заповнений використаними кришками до пляшок горілок торгових марок «Хлібний Дар» та «Хортиця»; сім рулонів поліетиленової плівки для гуртового пакування продукції чорного кольору та три рулони поліетиленової плівки; 34 (тридцять чотири) картонні піддони упаковані в поліетиленову прозору плівку в кожному з яких знаходиться по 200 порожніх скляних пляшок об`ємом 0,5 л; 68 пластмасових ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 пустих пляшок ємністю 0,5 л на яких наклеєні етикетки горілки «Lubotinn Пшенична» виробництва ПрАТ «Лоботинський завод «Продтовари»; 19 пластмасових ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок ємність 0,5 л кожна, на яких наклеєна етикетка горілки «Пшенична» виробництва ПрАТ «Лоботинський завод «Продтовари» наповнені прозорою рідиною та горловини пляшок закриті металевими кришками жовтого кольору; два пластмасові ящики в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок ємністю по 0,5 л кожна на яких наклеєна етикетки горілка «Lubotinn Пшенична» виробництва ПрАТ «Лоботинський завод «Продтовари», наповнені прозорою рідиною та горловини пляшок закупорені металевими кришками жовтого кольору з наклеєними марками акцизного податку України; 560 картонних коробок обтягнутих прозорою поліетиленовою плівкою в середині кожної з яких міститься по 20 пляшок скляних пляшок ємністю по 0,5 л кожна, на яких наклеєно етикетки з горілки «Lubotinn Пшенична» виробництва ПрАТ «Лоботинський завод «Продтовари», торгової марки «Lubotinn» заповнені прозорою рідиною та горловини пляшок закриті металевими кришками жовтого кольору та наклеєні марки акцизного податку України; два садові насоси фірми «KLEVER» моделі «ХЄ 9442»; безбашенний насос жовтого кольору марки «Expere garden» з насосом; бак з безбашенного насосу червоного кольору; металевий балон з прикріпленим електронним обладнанням на верхній частині та монітором; 14 пластмасових ємкостей (бочок) синього кольору ємністю по 200 л кожна, заповнені рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту; 23 порожні пластмасові ємкості (бочки) синього кольору ємністю по 200 л кожна, із наявним різким запахом спирту; 1890 картонних коробок до горілки «Пшенична»; маніпулятор з металу, червоного кольору фірми «SKIPER» моделі «SKJ 1016 Profi», серійний номер 32992; маніпулятор без марки та серійного номеру з маркуванням на корпусі «Q max 2500 kg»; пластмасова ємність синього кольору висотою 1,6 метри та шириною 3 метри, до якої на момент обшуку за допомогою шлангів синього кольору під`єднані безбашенки та насоси. В середині даної ємкості міститься рідина прозорого кольору з різким запахом спирту, яку викачано у пластмасову ємність білого кольору в металевому паркані ємністю 1650 літрів; два водяні фільтри для води та поліетиленові шланги синього, зеленого та білого кольорів з переходниками та кріпленнями; Пластмасова труба синього кольору від якої відходять три пластмасові шланги прозорого кольору на кінцях яких прикріплені пістолети для поливу; 10 порожніх пластмасових ємкостей (баків) з маркуванням 1650 кг в металевих каркасах; 7 пластмасових ємкостей (баків) білого кольору з маркуваннями на корпусах 1650 кг, в металевих каркасах, заповнені прозорою рідиною без запаху; 72 картонні коробки призначені для складання 20-ти пляшок горілки без маркування та написів.

Під час проведення обшуку 24.03.2017 року в автомобілі марки ВАЗ «2112» д.н.з. НОМЕР_1 на якому ОСОБА_6 приїхав до ОСОБА_7 було виявлено та вилучено: 15 картонних коробок з надписом «Пшенична», в середині кожного з яких знаходяться герметично упакований поліетиленовий пакет з дозатором та рідиною ємністю 10 л кожна, без марок акцизного податку України.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів речовин і виробів №547 від 09.06.2017 року встановлено, що надані на експертне дослідження зразки рідин, які міститься у пляшках горілки об`ємом 0,5 л під назвою «Lubotinn Пшенична», що відібрані з числа вилучених під час проведення обшуку в підпільному цеху що у м. Стрий, вул. Мізерного, 5, Львівської області; у картонній коробці об`ємом 10 л, що відібрана з числа вилучених 24.03.2017 року від час обшуку в автомобілі марки «ВАЗ-2112» д.н.з. НОМЕР_1 , не відповідають вимогам ДСТУ4256:2003».

Згідно висновку трасологічної експертизи №2/286 від 24.05.2017 року встановлено, що надані на експертне дослідження зразки пляшок горілки об. 0,5 л під назвою «Lubotinn Пшенична», що відібрані з числа вилучених під час проведення обшуку в підпільному цеху що у м. Стрий, вул. Мізерного, 5, Львівської області не відповідають заводським, мають ознаки використання не заводського обладнання, тобто саморобних пристроїв, пляшки закупорені одним і тим же способом за допомогою накатки різі роликом з подальшим завальцьовуванням юбки.

Згідно висновку технічної експертизи документів за №4/119 від 06.06.2017 року, марки акцизного податку України, які наклеєні на пляшках об. 0,5 л під назвою «Lubotinn Пшенична», що вилучені під час проведення обшуку в підпільному цеху що у м. Стрий, вул. Мізерного, 5, Львівської області містять ознаки підробки та виготовлені типографським способом, але не підприємством, яке здійснює випуск марок акцизного податку України та не відповідають встановленим зразкам, які знаходяться в офіційному обігу України.

Згідно висновку технічної експертизи документів за №4/130 від 18.05.2017 року, дев`ятнадцять марок акцизного податку України, які виявлено та вилучено у приміщення підпільного цеху 24.03.2017 року у АДРЕСА_5 , виготовлені не підприємством, яке здійснює випуск марок акцизного податку України.

За вказане кримінальне правопорушення, вчинене ОСОБА_6 передбачене кримінальне відповідальність за ч.2 ст. 199 КК України.

У сукупності ОСОБА_6 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 28 - ч.2 ст. 204 КК України, тобто незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільних цехів, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч.2 ст. 229 КК України, тобто незаконне використання знаку для товарів і послуг, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч.2 ст. 28 - ч.1 ст. 204 КК України, тобто незаконне зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб та ч.2 ст.199 КК України, тобто зберігання, придбання, перевезення з метою використання при продажу товарів та збут підроблених марок акцизного податку, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, шляхом проведення заборонених операцій в сфері обігу підакцизних товарів у лютому 2016 року організував стійку злочинну організовану групу, до складу якої ввійшли як виконавці ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

ОСОБА_7 діючи в складі організованої злочинної групи, як організатор, згідно попередньо розробленого ним злочинного плану, попередньо розподіливши функції кожного члена групи, умисно, з корисливих спонукань, скоїв незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , будучи згуртованими єдиними злочинними намірами матеріального збагачення шляхом незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, маючи на меті вчинення незаконних операцій в сфері обігу підакцизних товарів, чітко усвідомлювали незаконність власних дій та їх суспільну небезпеку.

Однак, усвідомлення можливих тяжких наслідків запланованої злочинної діяльності, не сприяло виникненню в учасників групи бажання відмовитися від вчинення протиправних дій, а навпаки згуртувало їх. При цьому зазначені особи поєднали свої зусилля для досягнення єдиного злочинного результату.

Відповідно, до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, були розподілені ролі учасників групи - ОСОБА_7 здійснював загальне керівництво групою, забезпечував безперешкодне транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з м. Хуст до місць їх подальшого зберігання з метою збуту та залучив до організованої групи приватних підприємців ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , забезпечував отримання від останніх грошових коштів за реалізовані незаконно виготовлені алкогольні напої для їх подальшого розподілу між усіма учасниками групи. Інші члени злочинної організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою конспірації підшуковували місця для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв за місцем проживання своїх знайомих та безпосередньо збували незаконно виготовлені алкогольні напої будучи зареєстровані фізичні-особи підприємці та маючи ліцензію на реалізацію алкогольних напоїв.

У кінці лютого 2017 року, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих спонукань, на виконання злочинного плану дав вказівку учасникам групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 знайти надійне місце для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та подальшого їх збуту для унеможливлення бути викритими працівниками правоохоронних органів.

У свою чергу, ОСОБА_9 на виконання злочинного плану, з метою конспірації, для приховування незаконно виготовленої алкогольної продукції домовився про її зберігання зі своїм знайомим ОСОБА_19 у його будинку за адресою АДРЕСА_10 .

Після чого у період лютого-березня 2017 року ОСОБА_7 на виконання злочинного плану, щодо придбання, зберігання та подальшого збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, придбав у невстановленої особи незаконно виготовлену алкогольну продукцію, а саме 31 ящик (620 пляшок об`ємом 0,5 л), з горілкою марки «Absolute Standart»; 163 ящики (3260 пляшок об`ємом 0,5 л) з горілкою марки «Хлібний Дар»; 559 ящиків (11180 пляшок об`ємом 0,5 л) з горілкою марки «Lubotinn Пшенична» та 12 ящиків (84 пляшки об`ємом 0,7 л) горілки марки «Absolute Standart», та транспортували у будинок за місцем проживання ОСОБА_19 за адресою АДРЕСА_10 , для подальшого зберігання та збуту з метою незаконного збагачення.

Не зупиняючись на цьому, реалізовуючи задумане, на початку березня 2017 року, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих спонукань, на виконання злочинного плану дав вказівку учасникам групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про необхідність пошуку іншого надійного місця для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та подальшого їх збуту.

У свою чергу, ОСОБА_8 на виконання злочинного плану, з метою конспірації, для приховування незаконно виготовленої алкогольної продукції домовився про її зберігання зі своєю знайомою ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканкою АДРЕСА_11 , у приміщенні літньої кухні її будинку за адресою АДРЕСА_11 .

Після чого, ОСОБА_7 на виконання злочинного плану, щодо реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, придбав у невстановленої особи незаконно виготовлену алкогольну продукцію, а саме 433 ящики (8660 пляшок об`ємом 0,5 л) горілки марки «Lubotinn Пшенична» та транспортували у приміщення літньої кухні будинку АДРЕСА_11 , за місцем проживання ОСОБА_20 для подальшого зберігання та збуту з метою незаконного збагачення.

Не зупиняючись на цьому, на початку березня 2017 року, з метою пошуку дешевої алкогольної продукції для її подальшого незаконного збуту та забезпечення членів організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_8 незаконно виготовленою алкогольною продукцією ОСОБА_7 замовив у ОСОБА_6 15 тетрапакетів об`ємом 10 л та домовився з останнім про її доставку до будинку за місцем його проживання за адресою АДРЕСА_2 .

Після цього, 24 березня 2017 року ОСОБА_7 з метою подальшого збуту членами організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , придбав у ОСОБА_6 15 тетрапакетів об`ємом 10 л під назвою «Пшенична», які останній транспортував йому в багажному відділенні автомобіля марки «ВАЗ-2112» д.н.з. НОМЕР_1 , після чого був викритий працівниками поліції.

Вказана незаконна діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 припинена працівниками УЗЕ в Закарпатській області та СУ ГУНП в Закарпатській області 24.03. 25.03.2017 року в ході проведення санкціонованих обшуків, а саме:

під час проведення обшуку 24.03.2017 року в автомобілі марки ВАЗ «2112» д.н.з. « НОМЕР_1 » на якому ОСОБА_6 приїхав до ОСОБА_7 було виявлено та вилучено: 15 картонних коробок з надписом «Пшенична», в середині кожного з яких знаходяться герметично упакований поліетиленовий пакет з дозатором та рідиною ємністю 10 л кожна, без марок акцизного податку України.

Під час проведення обшуку 24.03.2017 року в буд. АДРЕСА_10 за місцем проживання ОСОБА_21 виявлено та вилучено 31 ящик (620 пляшок об`ємом 0,5 л), з горілкою марки «Absolute Standart»; 163 ящика (3260 пляшок об`ємом 0,5 л) з горілкою марки «Хлібний Дар»; 559 ящиків (11180 пляшок об`ємом 0,5 л) з горілкою марки «Lubotinn Пшенична» та 12 ящиків (84 пляшки об`ємом 0,7 л) горілки марки «Absolute Standart», з наклеєними на пляшках марками акцизного податку України з ознаками підробки.

Під час проведення санкціонованого огляду 24.03.2017 року приміщення буд. АДРЕСА_11 , за місцем проживання ОСОБА_20 та ОСОБА_22 , виявлено та вилучено 433 ящика (8660 пляшок об`ємом 0,5 л) горілки марки «Lubotinn Пшенична» з наклеєними на пляшках марками акцизного податку України з ознаками підробки.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів речовин і виробів №547 від 09.06.2017 року встановлено, що надані на експертне дослідження зразки рідин, які міститься у пляшках горілки об`ємом 0,5 л з назвою «Lubotinn Пшенична», що відібрані з числа вилучених під час огляду 24.03.2017 року в буд. АДРЕСА_11 ; у пляшках горілки об`ємом 0,5 л під назвою «Абсолют Стандарт», горілки об`ємом 0,5 л під назвою «Хлібний Дар», горілки об`ємом 0,5 л з назвою «Lubotinn Пшенична», що відібрані з числа вилучених під час обшуку 24.03.2017 року в буд. АДРЕСА_10 ; у картонній коробці об`ємом 10 л, що відібрана з числа вилучених 24.03.2017 року від час обшуку в автомобілі марки «ВАЗ-2112» д.н.з. НОМЕР_1 , не відповідають вимогам ДСТУ4256:2003».

Згідно висновку трасологічної експертизи №2/286 від 24.05.2017 року встановлено, що надані на експертне дослідження зразки пляшок горілки об`ємом 0,5 л під назвою «Lubotinn Пшенична», що відібрані з числа вилучених під час огляду 24.03.2017 року в буд. АДРЕСА_11 ;пляшок горілки об`ємом 0,5 л під назвою «Lubotinn Пшенична», що відібрані з числа вилучених під час обшуку 24.03.2017 року в буд. АДРЕСА_10 , не відповідають заводським, мають ознаки використання не заводського обладнання, тобто саморобних пристроїв, пляшки закупорені одним і тим же способом за допомогою накатки різі роликом з подальшим завальцьовуванням юбки.

За вказане кримінальне правопорушення, вчинене ОСОБА_7 передбачене кримінальне відповідальність за ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України.

ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, шляхом проведення заборонених операцій в сфері обігу підакцизних товарів у лютому 2016 року вступив до організованої ОСОБА_7 стійку злочинну організовану групу, до складу якої ввійшли як організатор ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та як виконавець ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

ОСОБА_7 діючи в складі організованої злочинної групи, як організатор, згідно попередньо розробленого ним злочинного плану, попередньо розподіливши функції кожного члена групи, умисно, з корисливих спонукань, скоїв незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , будучи згуртованими єдиними злочинними намірами матеріального збагачення шляхом незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, маючи на меті вчинення незаконних операцій в сфері обігу підакцизних товарів, чітко усвідомлювали незаконність власних дій та їх суспільну небезпеку.

Однак, усвідомлення можливих тяжких наслідків запланованої злочинної діяльності, не сприяло виникненню в учасників групи бажання відмовитися від вчинення протиправних дій, а навпаки згуртувало їх. При цьому зазначені особи поєднали свої зусилля для досягнення єдиного злочинного результату.

Відповідно, до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, були розподілені ролі учасників групи, а саме ОСОБА_7 здійснював загальне керівництво групою, забезпечував безперешкодне транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з м. Хуст до місць їх подальшого зберігання з метою збуту та залучив до організованої групи приватних підприємців ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , забезпечував отримання від останніх грошових коштів за реалізовані незаконно виготовлені алкогольні напої для їх подальшого розподілу між усіма учасниками групи. Інші члени злочинної організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою конспірації підшуковували місця для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв за місцем проживання своїх знайомих та безпосередньо збували незаконно виготовлені алкогольні напої будучи зареєстровані фізичні-особи підприємці та маючи ліцензію на реалізацію алкогольних напоїв.

У кінці лютого 2017 року, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих спонукань, на виконання злочинного плану дав вказівку учасникам групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 знайти надійне місце для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та подальшого їх збуту для унеможливлення бути викритими працівниками правоохоронних органів.

У свою чергу, ОСОБА_9 на виконання злочинного плану, виконуючи відведену йому роль виконавця організованої групи, з метою конспірації, для приховування незаконно виготовленої алкогольної продукції домовився про її зберігання зі своїм знайомим ОСОБА_19 у його будинку за адресою АДРЕСА_10 .

Після чого у період лютого-березня 2017 року ОСОБА_7 на виконання злочинного плану, щодо придбання, зберігання та подальшого збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, придбав у невстановленої особи незаконно виготовлену алкогольну продукцію, а саме 31 ящик (620 пляшок об`ємом 0,5 л), з горілкою марки «Absolute Standart»; 163 ящика (3260 пляшок об`ємом 0,5 л) з горілкою марки «Хлібний Дар»; 559 ящиків (11180 пляшок об`ємом 0,5 л) з горілкою марки «Lubotinn Пшенична» та 12 ящиків (84 пляшки об`ємом 0,7 л) горілки марки «Absolute Standart», та транспортували у будинок за місцем проживання ОСОБА_19 за адресою АДРЕСА_10 , для подальшого зберігання та збуту з метою незаконного збагачення.

Не зупиняючись на цьому, реалізовуючи задумане, на початку березня 2017 року, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих спонукань, на виконання злочинного плану дав вказівку учасникам групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про необхідність пошуку іншого надійного місця для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та подальшого їх збуту.

У свою чергу, ОСОБА_8 на виконання злочинного плану, виконуючи відведену йому роль виконавця організованої групи, з метою конспірації, для приховування незаконно виготовленої алкогольної продукції домовився про її зберігання зі своєю знайомою ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканкою АДРЕСА_11 , у приміщенні літньої кухні її будинку за адресою АДРЕСА_11 .

Після чого, ОСОБА_7 на виконання злочинного плану, щодо реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, придбав у невстановленої особи незаконно виготовлену алкогольну продукцію, а саме 433 ящики (8660 пляшок об`ємом 0,5 л) горілки марки «Lubotinn Пшенична» та транспортували у приміщення літньої кухні будинку АДРЕСА_11 за місцем проживання ОСОБА_20 для подальшого зберігання та збуту з метою незаконного збагачення.

Не зупиняючись на цьому, на початку березня 2017 року, з метою пошуку дешевої алкогольної продукції для її подальшого незаконного збуту та забезпечення членів організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_8 незаконно виготовленою алкогольною продукцією ОСОБА_7 замовив у ОСОБА_6 15 тетрапакетів об`ємом 10 л та домовився з останнім про її доставку до будинку за місцем його проживання за адресою АДРЕСА_2 .

Після цього, 24 березня 2017 року ОСОБА_7 з метою подальшого збуту членами організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , придбав у ОСОБА_6 15 тетрапакетів об`ємом 10 л під назвою «Пшенична», які останній транспортував йому в багажному відділенні автомобіля марки «ВАЗ-2112» д.н.з. НОМЕР_1 , після чого був викритий працівниками поліції.

Вказана незаконна діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 припинена працівниками УЗЕ в Закарпатській області та СУ ГУНП в Закарпатській області 24.03. 25.03.2017 року в ході проведення санкціонованих обшуків, а саме: під час проведення обшуку 24.03.2017 року в автомобілі марки ВАЗ «2112» д.н.з. НОМЕР_1 на якому ОСОБА_6 приїхав до ОСОБА_7 було виявлено та вилучено: 15 картонних коробок з надписом «Пшенична», в середині кожного з яких знаходяться герметично упакований поліетиленовий пакет з дозатором та рідиною ємністю 10 л кожна, без марок акцизного податку України.

Під час проведення обшуку 24.03.2017 року в буд. АДРЕСА_10 за місцем проживання ОСОБА_21 виявлено та вилучено 31 ящик (620 пляшок об`ємом 0,5 л), з горілкою марки «Absolute Standart»; 163 ящика (3260 пляшок об`ємом 0,5 л) з горілкою марки «Хлібний Дар»; 559 ящиків (11180 пляшок об`ємом 0,5 л) з горілкою марки «Lubotinn Пшенична» та 12 ящиків (84 пляшки об`ємом 0,7 л) горілки марки «Absolute Standart», з наклеєними на пляшках марками акцизного податку України з ознаками підробки.

Під час проведення санкціонованого огляду 24.03.2017 року приміщення буд. АДРЕСА_11 , за місцем проживання ОСОБА_20 та ОСОБА_22 , виявлено та вилучено 433 ящика (8660 пляшок об`ємом 0,5 л) горілки марки «Lubotinn Пшенична» з наклеєними на пляшках марками акцизного податку України з ознаками підробки.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів речовин і виробів №547 від 09.06.2017 року встановлено, що надані на експертне дослідження зразки рідин, які міститься у пляшках горілки об`ємом 0,5 л під назвою «Lubotinn Пшенична», що відібрані з числа вилучених під час огляду 24.03.2017 року в буд. АДРЕСА_11 ; у пляшках горілки об`ємом 0,5 л під назвою «Абсолют Стандарт», горілки об`ємом 0,5 л під назвою «Хлібний Дар», горілки об`ємом 0,5 л під назвою «Lubotinn Пшенична», що відібрані з числа вилучених під час обшуку 24.03.2017 року в буд. АДРЕСА_10 ; у картонній коробці об`ємом 10 л, що відібрана з числа вилучених 24.03.2017 року від час обшуку в автомобілі марки «ВАЗ-2112» д.н.з. НОМЕР_1 , не відповідають вимогам ДСТУ4256:2003».

Згідно висновку трасологічної експертизи №2/286 від 24.05.2017 року встановлено, що надані на експертне дослідження зразки пляшок горілки об`ємом 0,5 л під назвою «Lubotinn Пшенична», що відібрані з числа вилучених під час огляду 24.03.2017 року в буд. АДРЕСА_11 ;пляшок горілки об`ємом 0,5 л під назвою «Lubotinn Пшенична», що відібрані з числа вилучених під час обшуку 24.03.2017 року в буд. АДРЕСА_10 , не відповідають заводським, мають ознаки використання не заводського обладнання, тобто саморобних пристроїв, пляшки закупорені одним і тим же способом за допомогою накатки різі роликом з подальшим завальцьовуванням юбки.

За вказане кримінальне правопорушення, вчинене ОСОБА_9 передбачене кримінальне відповідальність за ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України.

ОСОБА_8 діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, шляхом проведення заборонених операцій в сфері обігу підакцизних товарів у лютому 2016 року вступив до організованої ОСОБА_7 стійку злочинну організовану групу, до складу якої ввійшли як організатор ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та як виконавець ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

ОСОБА_7 діючи в складі організованої злочинної групи, як організатор, згідно попередньо розробленого ним злочинного плану, попередньо розподіливши функції кожного члена групи, умисно, з корисливих спонукань, скоїв незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 будучи згуртованими єдиними злочинними намірами матеріального збагачення шляхом незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, маючи на меті вчинення незаконних операцій в сфері обігу підакцизних товарів, чітко усвідомлювали незаконність власних дій та їх суспільну небезпеку.

Однак, усвідомлення можливих тяжких наслідків запланованої злочинної діяльності, не сприяло виникненню в учасників групи бажання відмовитися від вчинення протиправних дій, а навпаки згуртувало їх. При цьому зазначені особи поєднали свої зусилля для досягнення єдиного злочинного результату.

Відповідно, до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, були розподілені ролі учасників групи - ОСОБА_7 здійснював загальне керівництво групою, забезпечував безперешкодне транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з м. Хуст до місць їх подальшого зберігання з метою збуту та залучив до організованої групи приватних підприємців ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , забезпечував отримання від останніх грошових коштів за реалізовані незаконно виготовлені алкогольні напої для їх подальшого розподілу між усіма учасниками групи. Інші члени злочинної організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою конспірації підшуковували місця для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв за місцем проживання своїх знайомих та безпосередньо збували незаконно виготовлені алкогольні напої будучи зареєстровані фізичні-особи підприємці та маючи ліцензію на реалізацію алкогольних напоїв.

У кінці лютого 2017 року, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих спонукань, на виконання злочинного плану дав вказівку учасникам групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 знайти надійне місце для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та подальшого їх збуту для унеможливлення бути викритими працівниками правоохоронних органів.

У свою чергу, ОСОБА_9 на виконання злочинного плану, виконуючи відведену йому роль виконавця організованої групи, з метою конспірації, для приховування незаконно виготовленої алкогольної продукції домовився про її зберігання зі своїм знайомим ОСОБА_19 у його будинку за адресою АДРЕСА_10 .

Після чого у період лютого-березня 2017 року ОСОБА_7 на виконання злочинного плану, щодо придбання, зберігання та подальшого збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, придбав у невстановленої особи незаконно виготовлену алкогольну продукцію, а саме 31 ящик (620 пляшок об`ємом 0,5 л), з горілкою марки «Absolute Standart»; 163 ящика (3260 пляшок об`ємом 0,5 л) з горілкою марки «Хлібний Дар»; 559 ящиків (11180 пляшок об`ємом 0,5 л) з горілкою марки «Lubotinn Пшенична» та 12 ящиків (84 пляшки об`ємом 0,7 л) горілки марки «Absolute Standart», та транспортували у будинок за місцем проживання ОСОБА_19 за адресою АДРЕСА_10 , для подальшого зберігання та збуту з метою незаконного збагачення.

Не зупиняючись на цьому, реалізовуючи задумане, на початку березня 2017 року, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих спонукань, на виконання злочинного плану дав вказівку учасникам групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про необхідність пошуку іншого надійного місця для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та подальшого їх збуту.

У свою чергу, ОСОБА_8 на виконання злочинного плану, виконуючи відведену йому роль виконавця організованої групи, з метою конспірації, для приховування незаконно виготовленої алкогольної продукції домовився про її зберігання зі своєю знайомою ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканкою АДРЕСА_11 , у приміщенні літньої кухні її будинку за адресою АДРЕСА_11 .

Після чого, ОСОБА_7 на виконання злочинного плану, щодо реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, придбав у невстановленої особи незаконно виготовлену алкогольну продукцію, а саме 433 ящики (8660 пляшок об`ємом 0,5 л) горілки марки «Lubotinn Пшенична» та транспортували у приміщення літньої кухні будинку АДРЕСА_11 ) за місцем проживання ОСОБА_20 для подальшого зберігання та збуту з метою незаконного збагачення.

Не зупиняючись на цьому, на початку березня 2017 року, з метою пошуку дешевої алкогольної продукції для її подальшого незаконного збуту та забезпечення членів організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_8 незаконно виготовленою алкогольною продукцією ОСОБА_7 замовив у ОСОБА_6 15 тетрапакетів об`ємом 10 л та домовився з останнім про її доставку до будинку за місцем його проживання за адресою АДРЕСА_2 .

Після цього, 24 березня 2017 року ОСОБА_7 з метою подальшого збуту членами організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , придбав у ОСОБА_6 15 тетрапакетів об. 10 л. з назвою «Пшенична», які останній транспортував йому в багажному відділенні автомобіля марки «ВАЗ-2112» д.н.з. НОМЕР_1 , після чого був викритий працівниками поліції.

Вказана незаконна діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 припинена працівниками УЗЕ в Закарпатській області та СУ ГУНП в Закарпатській області 24.03. 25.03.2017 року в ході проведення санкціонованих обшуків, а саме: під час проведення обшуку 24.03.2017 року в автомобілі марки ВАЗ «2112» д.н.з. НОМЕР_1 на якому ОСОБА_6 приїхав до ОСОБА_7 було виявлено та вилучено: 15 картонних коробок з надписом «Пшенична», в середині кожного з яких знаходяться герметично упакований поліетиленовий пакет з дозатором та рідиною ємністю 10 л кожна, без марок акцизного податку України.

Під час проведення обшуку 24.03.2017 року в буд. АДРЕСА_10 за місцем проживання ОСОБА_21 виявлено та вилучено 31 ящик (620 пляшок об`ємом 0,5 л), з горілкою марки «Absolute Standart»; 163 ящика (3260 пляшок об`ємом 0,5 л) з горілкою марки «Хлібний Дар»; 559 ящиків (11180 пляшок об`ємом 0,5 л) з горілкою марки «Lubotinn Пшенична» та 12 ящиків (84 пляшки об`ємом 0,7 л) горілки марки «Absolute Standart», з наклеєними на пляшках марками акцизного податку України з ознаками підробки.

Під час проведення санкціонованого огляду 24.03.2017 року приміщення буд. АДРЕСА_11 , за місцем проживання ОСОБА_20 та ОСОБА_22 , виявлено та вилучено 433 ящика (8660 пляшок об`ємом 0,5 л) горілки марки «Lubotinn Пшенична» з наклеєними на пляшках марками акцизного податку України з ознаками підробки.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів речовин і виробів №547 від 09.06.2017 року встановлено, що надані на експертне дослідження зразки рідин, які міститься у пляшках горілки об`ємом 0,5 л під назвою «Lubotinn Пшенична», що відібрані з числа вилучених під час огляду 24.03.2017 року в буд. АДРЕСА_11 ; у пляшках горілки об`ємом 0,5 л під назвою «Абсолют Стандарт», горілки об`ємом 0,5 л під назвою «Хлібний Дар», горілки об`ємом 0,5 л під назвою «Lubotinn Пшенична», що відібрані з числа вилучених під час обшуку 24.03.2017 року в буд. АДРЕСА_10 ; у картонній коробці об`ємом 10 л, що відібрана з числа вилучених 24.03.2017 року від час обшуку в автомобілі марки «ВАЗ-2112» д.н.з. НОМЕР_1 , не відповідають вимогам ДСТУ4256:2003».

Згідно висновку трасологічної експертизи №2/286 від 24.05.2017 року встановлено, що надані на експертне дослідження зразки пляшок горілки об`ємом 0,5 л під назвою «Lubotinn Пшенична», що відібрані з числа вилучених під час огляду 24.03.2017 року в буд. АДРЕСА_11 ; пляшок горілки об`ємом 0,5 л під назвою «Lubotinn Пшенична», що відібрані з числа вилучених під час обшуку 24.03.2017 року в буд. АДРЕСА_10 , не відповідають заводським, мають ознаки використання не заводського обладнання, тобто саморобних пристроїв, пляшки закупорені одним і тим же способом за допомогою накатки різі роликом з подальшим завальцьовуванням юбки.

За вказане кримінальне правопорушення, вчинене ОСОБА_23 передбачене кримінальне відповідальність за ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України.

Своїми діями ОСОБА_6 скоїв кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 28 - ч.2 ст. 204 КК України, тобто незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільних цехів, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч.2 ст. 229 КК України, тобто незаконне використання знаку для товарів і послуг, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч.2 ст. 28 - ч.1 ст. 204 КК України, тобто незаконне зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб та ч.2 ст.199 КК України, тобто зберігання, придбання, перевезення з метою використання при продажу товарів та збут підроблених марок акцизного податку, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Своїми діями ОСОБА_7 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, тобто незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Своїми діями ОСОБА_9 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, тобто незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Своїми діями ОСОБА_8 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, тобто незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Обвинувачений ОСОБА_6 в судовому засіданні вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 - ч.2 ст. 204, ч.2 ст. 229, ч.2 ст. 28 - ч.1 ст. 204, ч.2 ст.199 КК України визнав повністю та відмовився від дачі показів відповідно до ст. 63 Конституції України. Цивільний позов заявлений представником потерпілого ПАТ «Люботинський завод «Продтовари» - ОСОБА_13 про стягнення з ОСОБА_6 на користь ПАТ «Люботинський завод «Продтовари» матеріальної шкоди в розмірі 28469, 00 грн. визнав повністю.

Обвинувачений ОСОБА_7 в судовому засіданні вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України визнав повністю та відмовився від дачі показів відповідно до ст. 63 Конституції України.

Обвинувачений ОСОБА_9 в судовому засіданні вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України визнав повністю та відмовився від дачі показів відповідно до ст. 63 Конституції України. Заявив клопотання про звільнення його від відбування покарання на підставі п. «в» ч.1 Закону України «Про амністію у 2016 році», оскільки має утриманні трьох неповнолітніх дітей: доньку ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , синів ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Обвинувачений ОСОБА_8 в судовому засіданні вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України визнав повністю та відмовився від дачі показів відповідно до ст. 63 Конституції України. Заявив клопотання про звільнення його від відбування покарання на підставі п. «в» та п. «є» ч.1 Закону України «Про амністію у 2016 році», оскільки на момент вчинення злочину мав на утриманні неповнолітню дитину, доньку ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та має на утриманні перестарілу матір ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» подав цивільний позов про стягнення солідарно із обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на користь цивільного позивача суми в розмірі 2898000 гривень на відшкодування матеріальної шкоди, завданої шкоди вчиненими кримінальними правопорушеннями. В ході судового розгляду прокурором змінено обвинувачення. У зв`язку із зміненим обвинуваченням позивач ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» змінив позовні вимоги та просив стягнути з ОСОБА_6 на користь ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» 28469 гривень матеріальної шкоди, завданої вчинення кримінальних правопорушень.

Представник потерпілого ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» - ОСОБА_13 в судовому засіданні підтримав заявлений цивільний позов у повному обсязі. Просив стягнути з ОСОБА_6 на користь ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» 28469 гривень матеріальної шкоди, завданої вчинення кримінальних правопорушень. Просить покарання обвинуваченим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 не пов`язане із позбавленням волі.

Суд в порядку ст.349 КПК України обмежився дослідження даних, що характеризують особи обвинувачених.

Дії обвинуваченого ОСОБА_6 суд кваліфікує за ч. 2 ст. 28 - ч.2 ст. 204 КК України, тобто незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільних цехів, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч.2 ст. 229 КК України, тобто незаконне використання знаку для товарів і послуг, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч.2 ст. 28 - ч.1 ст. 204 КК України, тобто незаконне зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб та ч.2 ст.199 КК України, тобто зберігання, придбання, перевезення з метою використання при продажу товарів та збут підроблених марок акцизного податку, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Дії обвинуваченого ОСОБА_7 суд кваліфікує за ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, тобто незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Дії обвинуваченого ОСОБА_9 суд кваліфікує за ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, тобто незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Дії обвинуваченого ОСОБА_8 суд кваліфікує за ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, тобто незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

За місцем проживання обвинувачений ОСОБА_6 характеризується позитивно /т.11 а.с. 114/.

За місцем проживання обвинувачений ОСОБА_7 характеризується позитивно /т. 9 а.с. 77 /.

За місцем проживання обвинувачений ОСОБА_9 характеризується позитивно /т. 8 а.с. 74/.

За місцем проживання обвинувачений ОСОБА_8 характеризується позитивно /т. 11 а.с. 136/.

При обранні міри покарання обвинуваченому ОСОБА_6 суд враховує, що ним скоєно суспільно-небезпечні діяння злочини невеликої, середньої тяжкості та тяжкий злочин, особу винного, його позитивну характеристику.

При обранні міри покарання обвинуваченому ОСОБА_7 суд враховує, що ним скоєно кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, що є злочином невеликої тяжкості, особу винного, його позитивну характеристику.

При обранні міри покарання обвинуваченому ОСОБА_9 суд враховує, що ним скоєно суспільно-небезпечне діяння злочин невеликої тяжкості, особу винного, вперше притягується до кримінальної відповідальності, його позитивну характеристику, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей.

При обранні міри покарання обвинуваченому ОСОБА_8 суд враховує, що ним скоєно суспільно-небезпечні діяння кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, що є злочином невеликої тяжкості, особу винного, мав на утриманні неповнолітню дитину, має перестарілу матір, його позитивну характеристику.

Призначаючи покарання обвинуваченим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 суд враховує, обставини, які пом`якшують покарання: визнали вину, щиро розкаялись, сприяли розкриттю злочину, обставин, що обтяжують покарання не встанволено.

Суд враховує позитивні характеристики обвинувачених, їх ставлення до наслідків злочину-щире розкаяння, сприяння розкриттю злочину і приходить до наступних висновків.

Обвинуваченому ОСОБА_6 слід призначити покарання з випробовуванням, оскільки на думку суду виправлення засудженого за такого покарання можливе, є необхідним і достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів.

Обвинуваченому ОСОБА_7 слід призначити покарання у виді штрафу оскільки на думку суду виправлення засудженого за такого покарання можливе, є необхідним і достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів.

Обвинуваченому ОСОБА_9 слід призначити покарання у виді штрафу, оскільки на думку суду виправлення засудженого за такого покарання можливе, є необхідним і достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів. У відповідності до ст.1 п. «в» ЗУ «Про амністію у 2016 році» ОСОБА_9 слід звільнити від покарання у виді штрафу, оскільки ним вчинено злочин невеликої тяжкості передбачений ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, на його утриманні знаходяться неповнолітні діти: донька ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (свідоцтво серії НОМЕР_2 від 09.11.2000 року) сини ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (свідоцтво серії НОМЕР_3 від 08.06.2005 року) та ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (свідоцтво серії НОМЕР_4 від 01.09.2009 року) та ним дана згода на звільнення його від покарання відповідно до Закону України «Про амністію у 2016 році».

Обвинуваченому ОСОБА_8 слід призначити покарання у виді штрафу, оскільки на думку суду виправлення засудженого за такого покарання можливе, є необхідним і достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів. У відповідності до ст.1 п.п. «в», «є» ЗУ «Про амністію у 2016 році» ОСОБА_8 слід звільнити від покарання у виді штрафу, оскільки ним вчинено злочин невеликої тяжкості передбачений ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, на його утриманні знаходиться неповнолітня дитина, донька ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (свідоцтво серії НОМЕР_5 від 20.12.1999 року), перестаріла мати ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ним дана згода на звільнення його від покарання відповідно до Закону України «Про амністію у 2016 році».

Обвинувачений ОСОБА_6 цивільний позов визнав в повному об`ємі.

Відповідно до ст. 206 ЦПК України визнання відповідачем позову за наявності для того законних підстав є підставою для задоволення позову.

За наявних обставин суд приходить до висновку про необхідність задоволення цивільного позову ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» у повному обсязі.

Відповідно до ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 27.03.2017 року обвинуваченому ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Для забезпечення виконання обов`язків ОСОБА_6 визначено заставу 77 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб 123 200 гривень, яка була внесена заставодавцем ОСОБА_30 згідно квитанції № від 28.03.2017 року на р/р № 8501, , МФО 312248, ГУ ДКСУ у Закарпатській області, отримувач ТУ ДСА в Закарпатській області.

Відповідно до ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 27.03.2017 року обвинуваченому ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Для забезпечення виконання обов`язків ОСОБА_7 визначено заставу 75 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб 120 000 гривень, яка була внесена заставодавцем ОСОБА_31 згідно квитанції № від 27.03.2017 року на р/р № 8501, , МФО 312248, ГУ ДКСУ у Закарпатській області, отримувач ТУ ДСА в Закарпатській області.

Відповідно до ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 27.06.2017 року обвинуваченому ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Для забезпечення виконання обов`язків ОСОБА_9 визначено заставу 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб 128 000 гривень, яка була внесена заставодавцем ОСОБА_12 згідно квитанції № від 29.06.2017 року на р/р № 8501, , МФО 312248, ГУ ДКСУ у Закарпатській області, отримувач ТУ ДСА в Закарпатській області.

Відповідно до ухвали Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 27.06.2017 року обвинуваченому ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Для забезпечення виконання обов`язків ОСОБА_8 визначено заставу 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб 320 000 гривень, яка була внесена заставодавцем ОСОБА_32 згідно квитанції №ПН38К від 29.06.2018 року на р/р № 8501, , МФО 312248, ГУ ДКСУ у Закарпатській області, отримувач ТУ ДСА в Закарпатській області.

У відповідності до ст. 182 КПК України, застава не звернена в дохід держави повертається заставодавцю.

В ході проведення досудового розслідування проведено ряд експертиз. Витрати на залучення експерта у кримінальному провадженні, які підлягають стягненню із обвинувачених на користь держави:

- 527,76 грн. за проведення експертизи №4/260 від 19.10.2016 року /т.1 а.с. 46-51/;

- 2528,24 грн. за проведення експертизи №4/119 від 06.06.2017 року /т.6 а.с.9-29/;

- 1360,70 грн. за проведення експертизи №2/286 від 24.05.2017 року /т.6 а.с.34-60/;

- 1360,70 грн. за проведення експертизи №2/285 від 19.05.2017 року /т.6 а.с.67-97/;

- 2230,80 грн. за проведення експертизи №4/120 від 10.05.2017 року /т.6 а.с.105-146/

- 593,22 грн. за проведення експертизи №2/305 від 26.05.2017 року /т.6 а.с.121-132/;

- 618,50 грн. за проведення експертизи №4/130 від 18.05.2017 року /т.6 а.с. 138-143/;

- 790,96 грн. за проведення експертизи №2/309 від 18.05.2017 року /т.6 а.с. 150-168/;

- 11154.00 грн. за проведення експертизи №7/64 від 01.06.2017 року /т.7 а.с.105-146/;

- 18555,00 грн. за проведення експертизи №547 від 09.06.2017 року /т.6 а.с. 190-241/;

- 3961,60 грн. за проведення експертизи №2656 від 25.05.2017 року /т.7 а.с. 154-161/.

Керуючись ст.ст. 373-374 КПК України, колегія суддів,
У Х В А Л И Л А :

Визнати винним ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 2 ст. 28 - ч.1 ст. 204 КК України та засудити за ч. 2 ст. 28 - ч.1 ст. 204 КК України до покарання у виді штрафу в розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян 34000 гривень.

Визнати винним ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 2 ст. 28 - ч.2 ст. 204 КК України та засудити за ч. 2 ст. 28 - ч.2 ст. 204 КК України до покарання у виді штрафу в розмірі 4000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян 68 000 гривень.

Визнати винним ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 2 ст. 229 КК України та засудити за ч. 2 ст. 229 КК України до покарання у виді штрафу в розмірі 5000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян 85 000 гривень.

Визнати винним ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 2 ст. 199 КК України та засудити за ч. 2 ст. 199 КК України до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити покарання обвинуваченому ОСОБА_6 у виді позбавлення волі строком на 5 років із конфіскацією майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_6 від відбування призначеного покарання, якщо він протягом іспитового строку, який суд визначає в 3 роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.

Покласти на засудженого ОСОБА_6 наступні обов`язки:

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Визнати винним ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч.1 ст. 204 КК України та засудити за ч. 3 ст. 28 - ч.1 ст. 204 КК України до покарання у виді штрафу в розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян 34000 гривень.

Визнати винним ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч.1 ст. 204 КК України та засудити за ч. 3 ст. 28 - ч.1 ст. 204 КК України до покарання у виді штрафу в розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян 34000 гривень.

Звільнити від відбування покарання ОСОБА_9 на підставі ст. п. в) Закону України «Про амністію у 2016 році».

Визнати винним ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч.1 ст. 204 КК України та засудити за ч. 3 ст. 28 - ч.1 ст. 204 КК України до покарання у виді штрафу в розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян 34000 гривень.

Звільнити від відбування покарання ОСОБА_8 на підставі ст.1 п.п. «в», «є» Закону України «Про амністію у 2016 році».

Цивільний позов потерпілого ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» задоволити.

Стягнути із ОСОБА_6 на користь ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» 28469, 00 гривень матеріальної шкоди, спричиненої кримінальними правопорушеннями.

Стягнути солідарно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 витрати на залучення експертів у кримінальному провадженні для проведення експертиз в розмірі 43681,48 гривень.

Запобіжний захід у виді застави засудженому ОСОБА_6 залишити до вступу вироку в законну силу.

Запобіжний захід у виді застави засудженому ОСОБА_7 залишити до вступу вироку в законну силу.

Запобіжний захід у виді застави засудженому ОСОБА_9 залишити до вступу вироку в законну силу.

Запобіжний захід у виді застави засудженому ОСОБА_8 залишити до вступу вироку в законну силу.

Повернути заставодавцю ОСОБА_33 заставу в розмірі 123 200 (сто двадцять три тисячі двісті) гривень, яка була внесена ним згідно квитанції № від 28.03.2017 року на р/р № 8501, , МФО 312248, ГУ ДКСУ у Закарпатській області, отримувач ТУ ДСА в Закарпатській області, у кримінальному провадженні №0000109 внесеного до ЄРДР від 01.07.2016 року про ОСОБА_6 , в скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 2 ст.28 - ч.2 ст. 204, ч.2 ст. 229, ч.2 ст.28-ч.1 ст.204, ч.2 ст. 199 КК України, ОСОБА_7 , в скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, ОСОБА_8 , в скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, ОСОБА_9 , в скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України.

Повернути заставодавцю ОСОБА_34 заставу в розмірі 120 000 (сто двадцять тисяч) гривень, яка була внесена ним згідно квитанції № від 27.03.2017 року на р/р № 8501, , МФО 312248, ГУ ДКСУ у Закарпатській області, отримувач ТУ ДСА в Закарпатській області, у кримінальному провадженні №0000109 внесеного до ЄРДР від 01.07.2016 року про ОСОБА_6 , в скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 2 ст.28 - ч.2 ст. 204, ч.2 ст. 229, ч.2 ст.28-ч.1 ст.204, ч.2 ст. 199 КК України, ОСОБА_7 , в скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, ОСОБА_8 , в скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, ОСОБА_9 , в скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України.

Повернути заставодавцю ОСОБА_12 заставу в розмірі 128 000 (сто двадцять вісім тисяч) гривень, яка була внесена ним згідно квитанції № від 29.06.2017 року на р/р № 8501, , МФО 312248, ГУ ДКСУ у Закарпатській області, отримувач ТУ ДСА в Закарпатській області, у кримінальному провадженні №0000109 внесеного до ЄРДР від 01.07.2016 року про ОСОБА_6 , в скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 2 ст.28 - ч.2 ст. 204, ч.2 ст. 229, ч.2 ст.28-ч.1 ст.204, ч.2 ст. 199 КК України, ОСОБА_7 , в скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, ОСОБА_8 , в скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, ОСОБА_9 , в скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України.

Повернути заставодавцю ОСОБА_35 заставу в розмірі 320 000 (триста двадцять тисяч) гривень, яка була внесена нею згідно квитанції №ПН38К від 29.06.2018 року на р/р № 8501, , МФО 312248, ГУ ДКСУ у Закарпатській області, отримувач ТУ ДСА в Закарпатській області, у кримінальному провадженні №0000109 внесеного до ЄРДР від 01.07.2016 року про ОСОБА_6 , в скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 2 ст.28 - ч.2 ст. 204, ч.2 ст. 229, ч.2 ст.28-ч.1 ст.204, ч.2 ст. 199 КК України, ОСОБА_7 , в скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, ОСОБА_8 , в скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, ОСОБА_9 , в скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України.

Речові докази: 237 ящиків горілки «Пшенична», 52 ящики горілки «Слава», 11 ящиків горілки «Володар», які було вилучено із легкового автомобілю білого кольору марки «Volkswagen LT-4», державний номерний знак НОМЕР_6 , які здані у кімнату зберігання речових доказів Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області конфіскувати.

Автомобіль марки «Мерседес Бенц S 320 CDI», державний номерний знак НОМЕР_7 із свідоцтвом про реєстрацію даного транспортного засобу серії НОМЕР_8 , який вилучено 24.03.2017 року під час обшуку за адресою АДРЕСА_2 у ОСОБА_7 , згідно ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 03.04.2017 року на який накладено арешт та згідно постанови начальника відділу прокуратури Закарпатської області від 29.06.2017 року ОСОБА_36 передано на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_7 повернути власнику ОСОБА_7 .

Вилучені у ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 482925 (чотириста вісімсот дві тисячі дев`ятсот двадцять п`ять) гривень; 117 00 (сто сімнадцять тисяч) євро; 116 740 (сто шістнадцять тисяч сімсот сорок) доларів США; мобільний телефон «Нокіа N95 8 Gb» з сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Нокіа RМ 10118» з сім-карткою «Lificell» № НОМЕР_10 ; два зошити з чорновими записами; п`ять корпусів до сім-карток, а саме НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 повернути ОСОБА_7 .

Вилучені у ОСОБА_6 , мобільний телефон «Самсунг GТ-Е1200» з сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_16 ; мобільний телефон «Нокіа Х2-02» з сім-карткою «Лайф» № НОМЕР_17 та сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_18 ; мобільний телефон «Самсунг GТ-Е1200» з сім-карткою Київстар» № НОМЕР_19 ; мобільний телефон «Самсунг SМ-В110Е/SЕК» з сім-карткою «Lifecell» № НОМЕР_20 ; мобільний телефон «Леново» з сім-карткою «МТС» № НОМЕР_21 та сім-карткою «Лайф» НОМЕР_22 ; чотирнадцять ключів до замків; свідоцтво цро реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «ВАЗ 21122» д.н.з. НОМЕР_1 серії НОМЕР_23 та грошові кошти у сумі 1753 гривні; вилучені 24.03.2017 року в ході проведення в нежилому приміщенні за адресою АДРЕСА_5 : відеорекордер марки «Digital», моделі «DН-DVR 2104Н»; 2 (дві) відеокамери, які в металевому корпусі білого кольору з маркуванням «Partizan» відеокамеру, в металевому корпусі білого кольору з маркуванням «Partizan» COD-VE3CH; відеокамера, в металевому корпусі чорного кольору з маркуванням «ТV Lіnеs»S/N С4С182590188 з шнуром живлення; металеву коробку сірого кольору з маркуванням на корпусі «МТ-Visione»; пластмасову коробку, білого кольору з маркуванням на корпусі «tiplast» в середині міститься блок живлення; два садових насоси фірми «Klever» моделі «ХЄ 9442», які опечатані паперовими бірками; безбашенний насос жовтого кольору марки «Ехреге garden» з насосом; бак з безбашенного насосу червоного кольору; металевий балон з прикріпленим електронним обладнанням на верхній частині та манітором; вилучені 24.03.2017 року в ході проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 : мобільний телефон марки «Самсунг» імеі НОМЕР_24 з карткою мобільного оператора «Київстар»; мобільний телефон нокія імеі 1: НОМЕР_25 , імеі 2: НОМЕР_26 з картками мобільного оператора «Київстар» та «Лайф»; картку мобільного оператора МТС» з позначенням НОМЕР_27 , «Лайфцел» НОМЕР_28 та НОМЕР_29 , стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_30 ; страховий поліс № 9583019; відеореєстратор чорного кольору марки «Carcam», ноутбук марки «Самсунг» сн: zw1t93dv104270p з акумулятором сн: cnba4300283ai0060ca9721 та зарядний пристрій сн: cnba4400242adon811905tp; флешнакопичувачі памяті «surecom apacer» - повернути ОСОБА_6 .

Вилучені у ОСОБА_37 , мобільний телефон «Самсунг GТ -Е 12001» з сім-карткою «Київстар» НОМЕР_31 повернути власнику ОСОБА_38 ;

металевий пристрій (для завальцовки металевих кришок), який упакований у спецпакет № 4258857; металевий пристрій (для завальцовки металевих кришок), який упакований у спецпакет № 4258858; етикетки до горілки торгової марки «Lubotinn», горілки «Пшенична», ПрАТ «Люботинський завод» Продтовари в кількості 33200 штук; 19 (дев`ятнадцять марок) акцизного податку України; 2 (два) будівельних фени фірми «Ехрегt HG»; 2 (два) будівельних фени фірми «Еіnhell ТС-НА 2000»; наклеєні акцизні мари; пристрій для закручування пляшок, одна пара перчаток оранжевого кольору; картонні коробки з під будівельних фенів «Ехрегt HG» ; «Еіnhell ТС-НА 2000»; дві картонні коробки з маркуванням «Акционерное общество «Технологія» в кожній з яких знаходиться по 400 прозорих поліетиленових пакетів з чорно-бордовими клапанами; одне поліетиленове відро клею ПВА торгової марки «АURА», ємністю 10 літрів, два поліетиленові відра клею ПВА торгової марки «ІР КОМ»; один плетений поліетиленовий мішок заповнений використаними кришками до пляшок горілок торгових марок «Хлібний Дар» та «Хортиця»; сім рулонів поліетиленової плівки для гуртового пакування продукції чорного кольору, та три рулони поліетиленової плівки; гарантійне свідоцтво до насосу садового «KLEVER» № 223852; 34 (тридцять чотири) картонних піддонів упакованих в поліетиленову прозору плівку в кожному з яких знаходиться по 200 (двісті) пустих пляшок; 68 пластмасових ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 пустих пляшок ємністю 0,5 л на яких наклеєні етикетки горілки «Пшенична» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» торгової марки «Lubotinn», 19 пластмасових ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок ємність 0,5 л кожна, на яких наклеєно етикетка горілки «Пшенична» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» торгової марки «Lubotinn», всі вказані пляшки наповнені прозорою рідиною та горловини пляшок закриті металевими кришками жовтого кольору; два пластмасові ящики в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок ємністю по 0,5 літра кожна на яких наклеєно етикетки горілка «Пшенична» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари». Всі вказані пляшки наповнені прозорою рідиною та горловини пляшок закриті металевими кришками жовтого кольору. Окрім того на всіх кришках містяться наліплені марки акцизного податку України; 560 картонних коробок обтягнутих прозорою поліетиленовою плівкою в середині кожної з яких міститься по 20 пляшок скляних пляшок ємністю по 0,5 л кожна, на яких наклеєно етикетки з горілки «Пшенична» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», торгової марки «Lubotinn». Всі вказані пляшки наповнені прозорою рідиною та горловини пляшок закриті металевими кришками жовтого кольору. Окрім того, на всіх кришках містяться наклеєні марки акцизного податку України; 14 пластмасових ємкостей (бочок) синього кольору ємністю по 200 літрів кожна, заповнені рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту, які опечатані паперовими бірками; одну пластмасову ємність (бочка) синього кольору ємністю по 200 літрів, яка більш ніж на половину заповнена рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту, яка опечатана паперовою біркою; 23 пусті пластмасові ємкості (бочок) синього кольору ємністю по 200 літрів кожна, із наявним різким запахом спирту, які опечатані паперовими бірками; 1890 картонних коробок до горілки «Пшенична»; Маніпулятор з металу, червоного кольору фірми «SKIPER» моделі «SKJ 1016 PROFI», серійний номер 32992; Маніпулятор без марки та серійного номеру з маркуванням на корпусі «Q max 2500 kg»; Пластмасова ємність синього кольору висотою приблизно 1,6 метри та шириною 3 метри, до якої на момент обшуку за допомогою шлангів синього кольору під`єднані безбашенки та насоси. В середині даної ємкості міститься рідина прозорого кольору з різким запахом спирту, яку викачано у пластмасову ємність білого кольору в металевому паркані ємністю 1650 літрів, та опечатана білою біркою та синя пластмасова ємність; Два водяні фільтри для води та поліетиленові шланги синього, зеленого та білого кольорів з переходниками та кріпленнями різних розмірів та довжини; Пластмасова труба синього кольору від якої відходять три пластмасові шланги прозорого кольору на кінцях яких прикріплені пістолети для поливу; Під час обробки дактилоскопічним порошком «Далатин» на двох пляшках, що знаходилися біля пристроїв для закупорювання пляшок було виявлено сліди папілярних ліній, які відкопійозані на чотири стрічки СДП під номером №№1,2,3,4, а також два сліди папілярних ліній на 2-х картонних коробках з під фенів, які відкопійовані на чотири стрічки СДП під номером №№ 5 та 6; 10 порожніх пластмасових ємкостей (баків) з маркуванням 1650 кг в металевих паркасах; 7 пластмасових ємкостей (баків) білого кольору з маркуваннями на корпусах 1650 кг, в металевих каркасах, заповнені прозорою рідиною без запаху, які пронумеровані, з яких відібрано у 5 прозорих скляних пляшок ємністю 0,5 літра; 72 картонні коробки призначених для складання 20-ти пляшок горілки без маркування та написів, які опечатані паперовими бірками знищити шляхом зливу рідини, зламу пристроїв та приладів, спалювання паперових доказів;

Вилучені у ОСОБА_9 мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ №1: НОМЕР_32 , ІМЕІ№2: НОМЕР_33 ; дві сім картки мобільного оператора «Київстар» на яких зазначені маркування:№ НОМЕР_34 та АСЕ Саrd №-202972402 F повернути власнику ОСОБА_9 ;

Вилучені у ОСОБА_21 24.03.2017 року алкогольні вироби, а саме 31 ящик (620 пляшок об`ємом 0,5 л), з горілкою марки «Absolute Standart»; 163 ящика (3260 пляшок об`ємом 0,5 л) з горілкою марки «Хлібний Дар»; 559 ящиків (11180 пляшок об`ємом 0,5 л) з горілкою марки « Lubotinn Пшенична» та 12 ящиків (84 об`ємом 0,7 л) горілки марки «Absolute Standart», з наклеєними на пляшках марками чого податку України з ознаками підробки конфіскувати.

Вилучені 24.03.2017 року під час обшуку в магазині за адресою АДРЕСА_12 : один ящик в середині яких 20 пляшок горілки, ємністю 0,5 л, марки «LVIV»; ОДИН ЯЩИК В середині яких 20 пляшок горілки, ємністю 0,5 л, марки «LVOFF»; два ящики в середині яких по 20 пляшок горілки, ємністю 0,5 л марки «Всеградська горілка класична»; один ящик в середині якого 18 пляшок

горілки, ємністю 0,5 л марки «Всеградська горілка класична»; два ящики в середині яких по 30 пляшок горілки, ємністю 0,25 л марки «Златогор чиста сльоза»; один ящик в середині якого 22 пляшки горілки, ємністю 0,25 л марки «Златогор чиста сльоза»; один ящик в середині якого 19 пляшок горілки, ємністю 0,5 л марки «Хлібний дар класична»; три ящики в середині якого по 20 пляшок горілки, ємністю 0,5 л марки «Закарпатський абсолют»; один ящик в середині 22 пляшок горілки, ємністю 0,5 л марки «Хортиця класична»; три ящики в середині якого по 20 пляшок горілки, ємністю 0,5 л марки «Хортиця класична»; один ящик в середині якого 20 пляшок горілки, ємністю 0,5 л марки «Хортиця платінум»; один ящик в середині якого 18 пляшок горілки, ємністю 0,5 л марки «Хортиця платінум»; один ящик в середині

12 пляшок горілки, ємністю 0,5 л марки «Хортиця платінум»; один ящик в середині якого 11 пляшок горілки, ємністю 0,5 л марки «Хортиця ІСЕ»; один ящик в середині якого 20 пляшок горілки, ємністю 0,5 л марки «Незалежна»; один ящик в середині якого по 18 пляшок горілки ємністю 0,5 л марки «Незалежна»; один ящик в середині якого 3 пляшки горілки ємністю 0,5 л марки «Мороша», 1 пляшка горілки, ємністю 0,5 л марки «Чекушка»; 23 пляшки горілки ємністю 0,25 л марки «На бруньках» з наклеєними на пляшках марками акцизного податку України, які містять явні ознаки підробки, 73 (сімдесят три) товарно транспортні накладні - конфіскувати;

грошові кошти в загальній сумі 1650 (одна тисяча шістсот п`ятдесят) гривень; мобільний телефон марки «НОКІА» із номером мобільного № НОМЕР_35 та ІМЕІ 1 № НОМЕР_36 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_37 повернути ОСОБА_8 .

Вилучені 24.03.2017 року під час обшуку в приміщенні за адресою АДРЕСА_13 : 35 (тридцять п`ять) в середині якого по 20 пляшок горілки, ємністю 0,5 л марки «РRIME VODKA»; дев`ять ящиків в середині яких по 20 пляшок горілки, ємністю 0,5 л марки «РRIME STANDART»; три ящики в середині яких по 20 пляшок горілки, ємністю 0,5 л марки «Закарпатський абсолют»; два ящики в середині яких по 30 пляшок горілки, ємністю 0,25 л марки «Пшеничний преміум»; один ящик в середині якого 18 пляшок горілки, ємністю 0,5 л марки «Німіроф»; 4 ящики в середині яких по 16 плящок коньяку, ємністю 0,5 л марки «МАRINTAL»; два ящики в середині яких по 20 пляшок горілки, ємністю 0,5 л марки «Хортиця класична»; шість ящиків в середині яких по 20 пляшок горілки, ємністю 0,5 л марки «Первак»; два ящики в середині яких по 20 плящок горілки, ємністю 0,5 л марки «Незалежна»; один ящик в середині

по 20 пляшок горілки, ємністю 0,5 л марки «Всеградська класична»; один ящик в якому по 20 пляшок горілки, ємністю 0,5 л марки «Перепілка»; п`ять ящиків в якого по 20 пляшок горілки, ємністю 0,5 л марки ««LVOFF» - конфіскувати.

Вилучені 24.03.2017 року в ході проведення обшуку в автомобілі марки ВАЗ «2112» д.н.з. НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено 15 (п`ятнадцять) картонних коробок надписом «Пшенична», в середині кожного з яких знаходяться герметично упакований поліетиленовий пакет з дозатором та рідиною ємністю 10,0 л кожна, без марок акцизного юдатку України; аркуш паперу пакувальний лист; аркуш паперу пакувальний лист № 0000887 конфіскувати;

Реєстраційну картку на транспортний засіб автомобіля «Даф» № НОМЕР_6 повернути власнику;

накладну № 310027079; квитанцію № ; клаптики паперу з надписами кульковою ручкою; накладну СУМП-000530 залишити при матеріалах кримінального провадження;

транспортний засіб марки ВАЗ «2112», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 повернути власнику.

5 пляшок горілки марки «Абсолют» ємністю 0,7 л; 1 пляшку горілки марки «Львівська горілка» ємністю 0,1 л конфіскувати;

записник з рукописним текстом у обкладинці чорного кольору; записник з рукописним текстом рожевого кольору; 20 листків паперу з рукописним текстом; чеки Приватбанк» у кількості 6 шт. і 1 квитанція; аркуш формату А4 з рукописним текстом; аркуш формату А4 з друкованим текстом; аркуш паперу в клітинку з рукописним текстом, посвідчення номер п/336 на ім`я ОСОБА_6 «Національний комітет по боротьбі з корупцією» знищити;

Вилучені 24.03.2017 року в ході проведення обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_14 , за місцем проживання ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , в якого вилучено 31 ящик в середині якого по 20 пляшок горілки, ємністю 0,5 л марки «Закарпатський Абсолют» - конфіскувати.

Вилучені 24.03.2017 року в ході проведення огляду в приміщенні нежитлової прибудови до буд. АДРЕСА_11 , яка належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , а саме: 433 (чотиристо тридцять три) ящика горілки марки «Пшенична Люботин» по 20 пляшок об`ємом 0,5 л в кожному ящику з наклеєними на пляшках марками акцизного податку України, які містять явні ознаки підробки конфіскувати.

На вирок може бути подано апеляцію на протязі 30 днів з дня його оголошення до апеляційного суду Закарпатської області.

Головуючий суддя

Хустського районного суду підпис ОСОБА_1

судді підпис ОСОБА_2

підпис ОСОБА_3 .

З оригіналом вірно

Головуючий суддя

Хустського районного суду: ОСОБА_1 .