печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В :
29.09.2017 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002112.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
В обґрунтування клопотання зазначив, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002112 від 27.06.2017 за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах службовими особами Українського Державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» (), за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
Так, з матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені слідством особи, які причетні до незаконної фінансово-господарської діяльності: ТОВ «АТРАІНВЕСТ» (), ТОВ «СФЕРА-КМ» (), ТОВ «С К С» (), ТОВ «СЕРВІС УНІВЕРСАЛ КО» (), ТОВ «ПРОДМАРКЕТ-ЗАХІД» (), ТОВ «ПЛЕЙС» (), ТОВ «ПЕРША ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (), ТОВ «КОМПАНІЯ «СПЕЦПРОЕКТ» (), ТОВ «ДІТРЕЙД» (), ТОВ «БРУНО-ПЛЮС» () в період 2016-2017 років створили (придбали) ряд «фіктивних» та «транзитних» суб`єктів підприємницької діяльності (юридичні особи), серед яких ТОВ «АГРООІЛ-ІНВЕСТ», ТОВ «ГОЛДЕН РЕЙН», ТОВ «ІТ-ТЕХНОМАРК», ТОВ «КАПРОТРЕЙД», ТОВ «ОДРІК», ТОВ «ПРИМАТЕК», ТОВ «ПРОМО-АВЕРС ПЛЮС», ТОВ «ТРЕЙДІНГ БЛАЙН», ТОВ «АГРО-ІНВЕСТГРУП», ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУРЕВІЙ», ПРЕДСТАВНИЦТВО «БУРЕВІЙ» СП. З О. О», ТОВ «ІНТЕРТОРГГРУП», ТОВ «МОККО ГРУП», ТОВ «СПЕЦАВТОТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «АГРОТЕХ-ХОЛДІНГ», ТОВ «ІБЕРІЯ ТРЕЙД», В «МК «ГОЛД-КАПІТАЛ», ТОВ «ПОЛАР СТАР», ТОВ «ТК-ЕКОГРУП ПЛЮС», та в подальшому з метою обготівкування коштів, отриманих внаслідок незаконно проведених фінансово-господарських операцій з підприємствамиконтрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операцій, відкрили банківські рахунки, окрім іншого, і в філіях ПАТ КБ «Приватбанк».
Слідчий вказує, що кошти, розміщені на рахунках зазначених підприємств є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР. Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на рахунках є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002112 від 27.06.2017 за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах службовими особами Українського Державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» (), за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетні підприємства з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «АГРООІЛ-ІНВЕСТ», ТОВ «ГОЛДЕН РЕЙН», ТОВ «ІТ-ТЕХНОМАРК», ТОВ «КАПРОТРЕЙД», ТОВ «ОДРІК», ТОВ «ПРИМАТЕК», ТОВ «ПРОМО-АВЕРС ПЛЮС», ТОВ «ТРЕЙДІНГ БЛАЙН», ТОВ «АГРО-ІНВЕСТГРУП», ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУРЕВІЙ», ПРЕДСТАВНИЦТВО «БУРЕВІЙ» СП. З О. О», ТОВ «ІНТЕРТОРГГРУП», ТОВ «МОККО ГРУП», ТОВ «СПЕЦАВТОТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «АГРОТЕХ-ХОЛДІНГ», ТОВ «ІБЕРІЯ ТРЕЙД», В «МК «ГОЛД-КАПІТАЛ», ТОВ «ПОЛАР СТАР», ТОВ «ТК-ЕКОГРУП ПЛЮС», які з метою обготівкування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансово-господарських операцій з підприємствамиконтрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операцій відкрили банківські рахунки, окрім іншого, і в філіях ПАТ КБ «Приватбанк».
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації майна.
Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та накладенню арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у філіях ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ,вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, а саме: ТОВ «АГРООІЛ-ІНВЕСТ» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «ГОЛДЕН РЕЙН» () № НОМЕР_2 ; ТОВ «ІТ-ТЕХНОМАРК» () № НОМЕР_3 ; ТОВ «КАПРОТРЕЙД» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «ОДРІК» ()№ НОМЕР_5 ; ТОВ «ПРИМАТЕК» () № НОМЕР_6 ; ТОВ «ПРОМО-АВЕРС ПЛЮС» () № НОМЕР_7 ; ТОВ «ТРЕЙДІНГ БЛАЙН» () № НОМЕР_8 ; ТОВ «АГРО-ІНВЕСТГРУП» ()№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкритих у філії «Київське головне регіональне управління» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. № 12/16; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУРЕВІЙ» () № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ПРЕДСТАВНИЦТВО «БУРЕВІЙ» СП. З О. О» () № НОМЕР_14 ; ТОВ «ІНТЕРТОРГГРУП» () № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; ТОВ «МОККО ГРУП» (код ЄДРПРОУ 39714631) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; ТОВ «СПЕЦАВТОТРЕЙД КОМПАНІ» () № НОМЕР_20 , відкритих у Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; ТОВ «АГРОТЕХ-ХОЛДІНГ» () № НОМЕР_21 ; ТОВ «ІБЕРІЯ ТРЕЙД» () № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ «МК «ГОЛД-КАПІТАЛ» () № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ «ПОЛАР СТАР» () № НОМЕР_28 ; ТОВ «ТК-ЕКОГРУП ПЛЮС» () № НОМЕР_29 , відкритих у філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), юридична адреса: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 65; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, в частині видатку коштів, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки.
Зобов`язати службових осіб та/або працівників банківської установи негайно, після оголошення ухвали слідчого судді надати працівнику правоохоронного органу довідку про виконання зазначеної ухвали та про залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Зобов`язати слідчого/прокурора надати особі, на майно якої накладено арешт копію ухвали.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1