Справа № 573/742/17
Номер провадження 1-кс/573/27/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(повний текст)
17 січня 2018 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

слідчого: ОСОБА_4 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання старшого слідчого Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
17 січня 2018 року старший слідчий СВ Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що СВ Білопільського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000042 від 21 березня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 затверджено проект реконструкції водопостачання в с. Павлівка Білопільського району. У подальшому рішенням сесії цієї ж ради на проведення реконструкції водогону по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 виділено грошові кошти на загальну суму 952 531 грн.

Крім того, 13 листопада 2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір підряду №33, а 16 травня 2016 року додаткову угоду №2, якими погоджено вартість виконання ремонтно-будівельних робіт у сумі 432 160 грн.

У подальшому 16 березня 2016 року між сторонами укладено договір №32 та додаткову угоду №1, згідно з якими вартість робіт склала 520 371 грн.

Загальна вартість проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єктах, враховуючи додаткові угоди про зменшення сум цих договорів, склала 952 531 грн.

Надалі, у невстановлений слідством день і час у листопаді 2015 року у невстановленому досудовим розслідуванням місці в ОСОБА_6 , який діяв як фізична особа підприємець, виник умисел на заволодіння грошовими коштами у великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2017 року за №0000042 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та в подальшому перекваліфіковане на ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім цього, досудовим розслідуванням вказаного вище кримінального провадження встановлено, що при виконанні робіт з реконструкції системи водопостачання в с. Павлівка Білопільського району Сумської області у період 2015-2016 років фізична особа-підприємець ОСОБА_6 складав офіційні документи - акти виконаних робіт форми КБ-2в та вносив до них завідомо неправдиві відомості.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 січня 2018 року за №0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Того ж дня, кримінальні провадження №0000042 від 21 березня 2017 року та №0000014 від 10 січня 2018 року об`єднані в одне провадження за №0000042.

11 січня 2018 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Встановлена досудовим розслідуванням сума збитків, завданих підозрюваним ІНФОРМАЦІЯ_4 , складає 179 347 грн.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ФОП ОСОБА_6 є користувачем банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ).

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, здобуття доказів причетності ФОП ОСОБА_6 та інших посадових осіб до підроблення офіційних документів, з метою подальшого привласнення бюджетних грошових коштів, слідчий узгоджено з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме, до виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким користується ОСОБА_6 як фізична особа підприємець, із зазначенням інформації про точний час (години, хвилини та секунди) надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, призначення платежів та розшифровкою контрагентів за період часу з 01 листопада 2015 року по 01 вересня 2016 року, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: ( АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить прокурор.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точного часу вказаних трансакцій з можливістю їх подальшого вилучення.

У відповідності з вимогами ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що СВ Білопільського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000042 від 21 березня 2017 року, за фактом привласнення ОСОБА_6 грошових коштів громади ІНФОРМАЦІЯ_7 при організації та проведенні ремонтних робіт по реконструкції системи водопостачання у сумі 179 347 грн., складання останнім в період 2015-2016 років офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей (а. с. 4-5, 12-13).

11 січня 2018 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України (а. с. 14-25).

Крім того, з матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_6 як фізична особа - підприємець користується рахунком № НОМЕР_1 , відкритим у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », куди надходять кошти від здійснення ним підприємницької діяльності, у тому числі й за проведення ремонтних робіт по реконструкції системи водопостачання в с. Павлівка Білопільського району (а. с. 6-9).

Суд враховує, що інформація, доступ до якої просить слідчий, перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також, що в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення причетності ФОП ОСОБА_6 до вчинення злочинів, які йому інкриміновані.

Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме, до виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким користується ОСОБА_6 як фізична особа підприємець, із зазначенням інформації про точний час (години, хвилини та секунди) надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, призначення платежів та розшифровкою контрагентів за період часу з 01 листопада 2015 року по 01 вересня 2016 року, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: ( АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення.

Ухвала залишається в силі до 17 лютого 2018 року включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Справа № 573/742/17

Номер провадження 1-кс/573/27/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна і резолютивна частина)
17 січня 2018 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

слідчого: ОСОБА_4 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання старшого слідчого Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме, до виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким користується ОСОБА_6 як фізична особа підприємець, із зазначенням інформації про точний час (години, хвилини та секунди) надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, призначення платежів та розшифровкою контрагентів за період часу з 01 листопада 2015 року по 01 вересня 2016 року, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: ( АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення.

Ухвала залишається в силі до 17 лютого 2018 року включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошений о 13 годині 15 хвилин 18 січня 2018 року

Слідчий суддя: