Справа № 307/2793/17
Провадження № 1-кс/307/52/18
УХВАЛА
18 січня 2018 року м.Тячів
Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Тячівського ВП ГУНП України у Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тячівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотаннями про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю.
Вказує на те, що 12 серпня 2017 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 900 гривень, які було перераховано на рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстровано за ОСОБА_6 , за по добову оренду житла (квартири) в м. Львів, оголошення про яке було на сайті всесвітньої мережі Інтернет «ОLХ».
При цьому слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме до рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліцензія Національного банку України №191 від 05.10.2011, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , голова правління якого є ОСОБА_7 .
Згідно виписки з особового рахунку картки, яка належить ОСОБА_8 відомо, що правопорушник гроші отримані злочинним шляхом, знімав в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які розташовані в смт. Буштино Тячівського району Закарпатської області.
Враховуючи вище наведені обставини та те, що в ході досудового розслідування встановлено, що правопорушник знімав грошові з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в смт. Буштино Тячівського району Закарпатської області, в зв`язку з цим виникла необхідність у наданні інформації, що містить банківську таємницю, а саме: відомостей про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 12.08.2017 по 31.12.2017, що здійснювалися через банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з детальним в казанням транзакції, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакції клієнтом, котрому належна картка № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому вбачається необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та які зберігаються за вказаною вище адресою.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання просить розглянути без виклику особи(осіб), у володінні якої знаходяться вище згадані документи у зв`язку з можливою причетністю до вчинення даних кримінальних правопорушень працівників банківської установи, а тому наявна реальна загроза знищення або зміни даних документів.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав і просить його задоволити.
Вивчивши матеріали клопотання, дослідивши матеріали досудового розслідування, суд дійшов наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.1 п.5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 163 ч.2 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. А частиною 5 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання підставне, в межах заявлених вимог його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.159, 162-165 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 і за його дорученням старшому інспектору ВПК в Закарпатській області КУК ДКП НП України ОСОБА_9 тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, що знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 12.08.2017 по 31.12.2017, що здійснювалися через банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з детальним вказанням транзакції, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакції клієнтом, котрому належна картка № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали до 17 лютого 2018 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1