печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 жовтня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Cтарший слідчий в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України., звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчихуправління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

В ході досудового розслідування встановлено, що досліджуються обставини заволодіння ОСОБА_5 , в періоди перебування його на посадах ІНФОРМАЦІЯ_1 , і підконтрольними йому особами об`єктами нерухомості - державним майном, у тому числі резиденцією «Межигір`я» та будівлями, розташованими по АДРЕСА_1 , а також обставини щодо законності джерела походження коштів, за рахунок яких фінансувалось будівництво об`єктів нерухомості на території резиденції « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому, у ході досудового розслідування установлено, що упродовж 2011-2012 років голова правління генеральний директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 та інші невстановлені службові особи з числа членів Наглядової ради товариства, діючи за попередньою змовою групою осіб, у тому числі з особами підконтрольними ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , протиправно відчужили на підконтрольні останнім юридичні особи ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) майновий комплекс будівель, розташований за адресою: АДРЕСА_2 (санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та майновий комплекс будівель, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході досудового розслідування, встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мало наступні депозитні рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Таким чином, у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.

В даний час, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх отримання копій, а саме документів (банківська справа) щодо відкриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунків №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , документів про рух грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначені документи мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-162 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В :
Надати членам групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення засвідченої належним чином копії банківської справи щодо відкриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунків №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , документів про рух грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаним рахункам, а саме у електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунку в цінних паперах; документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунками із зазначенням місця встановлення такого обладнання, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунків, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (фактична адреса: АДРЕСА_4 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/63637/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,

Виконавець: ОСОБА_1 27.10.2017 р.