Справа № 302/606/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.10.2017 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП

в Закарпатській області ОСОБА_3 ,

громадянина ОСОБА_4 ,

її представник ОСОБА_5

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000059 слідчим СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Міжгірського відділу Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_6 клопотання про арешт тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, в якому зазначено, що за фактами несанкціонованих переказів з рахунків та зняття коштів від клієнтів АТ Ощадбанк, що зафіксовані на території Міжгірськго району отримано інформацію, що на протязі з липня місяця по вересень місяць 2017 року несанкціоновані перекази проводились за допомогою сервісів інтернет банкінгу на картки АТ Ощадбанк, що зареєстровані як стало відомо на ОСОБА_7 НОМЕР_1 , а саме це додаткова «Моя картка», яку як повідомляє остання вона не отримувала та ОСОБА_8 910849 також «Моя картка», яку він теж не отримував. Окрім цього встановлено, що махінації по переказах на вказані картки проводились також з картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 які видавались також в Міжгірському відділенні АТ Ощадбанк.

Окрім того встановлено, що особи причетні до даних фактів, могли використовувати для здійснення незаконних операцій наступні мобільні номери ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

В ході проведення розслідування наявна інформація що до вказаного факту може бути причетна працівниця Міжгірського відділення АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , яка перебуває на посаді хол-менеджера та яка безпосередньо знімала грошові кошти на які було переведено кошти ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .. Вказана громадянка може зберігати за місцем проживання картки АТ «Ощадбанк» з яких незаконно знімали грошові кошти, сім карти які використовувались при незаконних переказах за даними фактами. Також за місцем проживання ОСОБА_4 може знаходитись інформація про вчинення даного злочину як в електронному вигляді на персональних компютерах та електронних приладах за допомогою яких можна користуватись всесвітньою мережею Інтернет, а саме сервісами інтернет банкінгу так і в писаному або друкованому вигляді, тобто записи про реєстрацію та паролі доступу до різних сервісів інтернет банкінгу в тому числі Ощад 24/7.

Враховуючи вище наведене, та з метою встановлення особи чи осіб, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 та з метою пошуку фактичних даних про вчинення вказаного кримінального правопорушення було проведено санкціонований обшук за місцем проживання працівника АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 , яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, де було вилучене наступне майно (речі і предмети) володільцем якого є остання, а саме:

- шматок листка формату А4 з рукописним текстом іноземною мовою;

- мініатюрна записна книжка з наявними в ній рукописним записами;

- копія картки фізичної особи платника податків на імя

ОСОБА_10 на 1-му аркуші формату А4 та копія паспорту громадянина України на останню;

- картонова книжка з друкованим текстом на титульній сторінці Закон

України «Про Державну службу» з наявними рукописними записами;

- дві квитанції про поповнення карток ПАТ «ПриватБанк» від

09.10.2017;

- рваний шматок паперу з рукописним нанесеним на ньому номером

мобільного телефону НОМЕР_9 ;

- шматок паперу (записного листка) з нанесеним на ньому рукописним

текстом у вигляді номера мобільного телефону НОМЕР_10 та імені ОСОБА_5 ;

- шматок паперу формату А4 з наявним на ньому рукописним записом

«Visa ОСОБА_11 »;

- одна коробка (упаковка) до мобільного телефону марки Jinga модель

Simple F350 з серійним номером на ній S/N: НОМЕР_11 та IMEI-1: НОМЕР_12 , IMEI-2: НОМЕР_13 ;

- одна коробка (упаковка) до мобільного телефону марки Lenovo модель

А6010 та на ній IMEI-1: НОМЕР_14 , IMEI-2: НОМЕР_15 ;

- одна коробка (упаковка) до мобільного телефону марки Lenovo модель

А5000 з серійним номером на ній S/N: НОМЕР_16 та IMEI-1: НОМЕР_17 , IMEI-2: НОМЕР_18 ;

- одна внутрішня флеш-карта об`ємом 2,0 Gb SD марки Kingston;

- однак флеш USB карта Sima M510 5V-USB Port? Sig Gmbh 081104

GXJ0107;

- чотири банківські картки ПрАТ «ПриватБанк» з їхніми номерами

НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

- п`ять банківських карток АТ «Ощадбанк» з наявними їхніми номерами

НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 та однак банківська картка Райфайзен Аваль Банк з наявним її номером НОМЕР_28 ;

- дві сім-карти оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» з

ідентифікаційними номерами на них НОМЕР_29 , НОМЕР_30 .

Вказане вище майно (речі і предмети) 25.10.2017 за вмотивованою постановою слідчого визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

В ході проведеного санкціонованого обшуку за місцем проживання працівника АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено майно (речі і предмети), які можуть мати, як речові докази важливе значення для достатніх підстав для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності особу чи осіб, які могли скоїти вказане кримінальне правопорушення.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення кримінального провадження, зокрема, збереження речових доказів, недопущення їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, необхідності призначення ряду експертиз, а також з`ясування всіх інших обставин справи, орган досудового слідства просить накласти арешт на вищезазначене майно.

Слідчий СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить таке задоволити.

Гр. ОСОБА_4 та її представник ОСОБА_5 подане клопотання не заперечили.

Дослідивши надані матеріали, вислухавши думку слідчого, громадянки ОСОБА_4 та її представника ОСОБА_5 , вважаю що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Так, згідно з ч.ч. 1, 2, 10 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи, що є достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та з метою забезпечення кримінального провадження, зокрема, збереження речових доказів, недопущення їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, необхідності призначення ряду експертиз, а також з`ясування всіх інших обставин справи, вважаю необхідним накласти арешт на вказане майно для запобігання можливості його відчуження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170173, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

- шматок листка формату А4 з рукописним текстом іноземною мовою;

- мініатюрна записна книжка з наявними в ній рукописним записами;

- копія картки фізичної особи платника податків на імя ОСОБА_10 на 1-му аркуші формату А4 та копія паспорту громадянина України на останню;

- картонова книжка з друкованим текстом на титульній сторінці Закон України «Про Державну службу» з наявними рукописними записами;

- дві квитанції про поповнення карток ПАТ «ПриватБанк» від 09.10.2017;

- рваний шматок паперу з рукописним нанесеним на ньому номером мобільного телефону НОМЕР_9 ;

- шматок паперу (записного листка) з нанесеним на ньому рукописним текстом у вигляді номера мобільного телефону НОМЕР_10 та імені ОСОБА_5 ;

- шматок паперу формату А4 з наявним на ньому рукописним записом «Visa ОСОБА_11 »;

- одна коробка (упаковка) до мобільного телефону марки Jinga модель Simple F350 з серійним номером на ній S/N: НОМЕР_11 та IMEI-1: НОМЕР_12 , IMEI-2: НОМЕР_13 ;

- одна коробка (упаковка) до мобільного телефону марки Lenovo модель А6010 та на ній IMEI-1: НОМЕР_14 , IMEI-2: НОМЕР_15 ;

- одна коробка (упаковка) до мобільного телефону марки Lenovo модель А5000 з серійним номером на ній S/N: НОМЕР_16 та IMEI-1: НОМЕР_17 , IMEI-2: НОМЕР_18 ;

- одна внутрішня флеш-карта об`ємом 2,0 Gb SD марки Kingston;

- однак флеш USB карта Sima M510 5V-USB Port? Sig Gmbh 081104 GXJ0107;

- чотири банківські картки ПрАТ «ПриватБанк» з їхніми номерами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

- п`ять банківських карток АТ «Ощадбанк» з наявними їхніми номерами НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 та однак банківська картка Райфайзен Аваль Банк з наявним її номером НОМЕР_28 ;

- дві сім-карти оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» з ідентифікаційними номерами на них НОМЕР_29 , НОМЕР_30 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційний суд Закарпатської області шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя:ОСОБА_1