Справа №760/138/18
Провадження №1-кс/760/714/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів кримінального провадження №0000240 від 13.07.2016 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Детектив звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000240 від 13.07.2016 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 209 КК України.

Детектив посилався на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 у період з грудня 2014 року по лютий 2015 року, обіймаючи посаду голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, у порушення законодавства у сфері електроенергетики, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, заволодів чужим майном грошовими коштами на загальну суму 196 823 482,14 грн., які були сплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів про відступлення права вимоги.

Зазначено, що відповідно до умов укладених договорів про відступлення права вимоги ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалося упродовж 2015 року перерахувати на рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як первісного кредитора грошові кошти на загальну суму понад 168,9 млн. грн. Водночас, ОСОБА_5 у період з грудня 2014 року по лютий 2015 року, обіймаючи посаду голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволодів грошовими коштами на загальну суму 196 823 482,14 грн., які були сплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів про відступлення права вимоги та використав їх при здійсненні правочинів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ІНФОРМАЦІЯ_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_89 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 », а також з фізичними особами, зокрема ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Детектив пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » отримані грошові кошти перераховували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 », яке зазначені кошті перераховувало на рахунок ОСОБА_14 . У подальшому ОСОБА_15 перерахувало вказані грошові кошти для поповнення карткових рахунків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Детектив посилався на те, що за результатами розслідування кримінального провадження № 0000200 Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України 21.06.2016 погоджено складене детективом Національного антикорупційного бюро України повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, тобто злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України та 29.06.2016 оголошено розшук підозрюваного. Вказані суспільно небезпечні протиправні діяння передували легалізації (відмиванню) доходів службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Органом досудового розслідування дії голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 3 ст. 209 КК України як вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені в особливо великому розмірі.

Пояснено, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання:

- договорів про відступлення права вимоги від 22.12.2014 №№ 641214/41, 651214/42, укладених між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та договорів про порядок проведення розрахунків по договорах про відступлення права вимоги від 23.12.2014 №№ 43, 44 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжними дорученнями від 23.12.2014 №№ 35492, 35498, 35494, 35496 сплатило ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти на загальну суму 80 000 000 грн. на банківський рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_102 »;

- договорів про відступлення права вимоги від 05.01.2015 № 01/05150023 та про порядок проведення розрахунків по від 06.01.2015 № 02/05150022 платіжним дорученням від 15.01.2015 № 647 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатило ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 36 133 594,13 грн. на банківський рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_102 »;

- договорів про відступлення права вимоги від 12.02.2015 №№ 23, 24 та про порядок проведення розрахунків від 12.02.2015 №№ 25, 26 платіжними дорученнями від 13.02.2015 №№ 3711, 3712, від 20.02.2015 № 4075 та від 04.03.2015 № 4703 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачено для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 80 689 888,01 грн. на банківський рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в Головному управлінні по м. Києву та Київськiй областi АТ « ІНФОРМАЦІЯ_103 ».

Детектив вказав, що у подальшому, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримані грошові кошти перераховувались на рахунки інших товариства з ознаками фіктивності, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Детектив посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в Головному управлінні по м. Києву та Київськiй областi АТ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » 25.05.2015 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » № НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_6 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » перераховано грошові кошти на загальну суму 2 100 000, 00 грн. з призначанням платежу «Оплата за послуги, зг. дог.№10/03-2015 від 10.03.2015 року», а також 25.05.2015 з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » № НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_6 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » перераховано грошові кошти у сумі 1 999 208,00 грн. з призначанням платежу «Оплата за товар, зг. дог. №01/04-2015 від 01.04.2015 року, в т.ч. ПДВ 20%».

Зазначено, що досудовим розслуідуванням встановлено, що у подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » отримані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (МФО НОМЕР_10 ) у загальній сумі 2 087 000, 00 грн., а саме: 25.05.2015 з призначенням платежу «Оплата по Договору переуступки права вимоги №б/н від 24.04.2015 Без ПДВ» - 438 000,00 грн.; з призначенням платежу «Оплата по Договору переуступки права вимоги №б/н від 24.04.2015 Без ПДВ» - 465 000,00 грн.; з призначенням платежу «Оплата по Договору переуступки права вимоги №б/н від 24.04.2015 Без ПДВ» - 489 000,00 грн.; з призначенням платежу «Оплата по Договору переуступки права вимоги №б/н від 24.04.2015 Без ПДВ» - 695 000,00 грн.

Пояснено, що аналізом виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » встановлено, що у подальшому отримані від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » № НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_6 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » № НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (МФО НОМЕР_10 ) у загальній сумі 1 999 100, 00 грн., а саме: 25.05.2015 з призначенням платежу «Оплата по Договору переуступки права вимоги №158 від 25.05.2015 Без ПДВ» - 412 600,00 грн.; Оплата по Договору переуступки права вимоги №158 від 25.05.2015 Без ПДВ» - 485 500,00 грн.; Оплата по Договору переуступки права вимоги №158 від 25.05.2015 Без ПДВ» - 498 000,00 грн.; Оплата по Договору переуступки права вимоги №158 від 25.05.2015 Без ПДВ» - 603 000,00 грн.
Детектив вказав, що в ході досудового розслідування також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 », отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » грошові кошти з рахунку № НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (МФО НОМЕР_10 ), були перераховані на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та фізичних осіб, у тому числі на рахунок ОСОБА_14 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме: 26.05.2015 з призначенням платежу «Надання безвiдсоткової зворотньої фiн. допомоги згiдно дог. 15/14П вiд 14.01.15 без ПДВ Не оподатковується зг ПКУ» - 904 500,00 грн».
Пояснено, що під час досудового розслідування встановлено, що на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » № НОМЕР_9 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » 31.07.2015 перераховано кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » у сумі 15 158 371,12 грн. в якості безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору про відступлення права вимоги. Вказані грошові кошти у розмірі 15 158 371,12 грн. надходили на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » 31.07.2015 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_15 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » в якості оплати відсотків згідно умов форвардних договорів на купівлю іноземної волюти.

Детектив вказав, що як вбачається із банківської виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » про рух коштів по рахунку ОСОБА_25 № НОМЕР_16 , основними надходженнями на цей рахунок були:

з рахунку ОСОБА_14 № НОМЕР_12 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 », у період з 24.02.2015 по 15.09.2015 у загальному розмірі 277 819 675,00 грн.;

з рахунку Нерубайського ІНФОРМАЦІЯ_111 № НОМЕР_17 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 », 11.11.2015 у розмірі 20 000 000,00 грн.;

з рахунку ОСОБА_28 № НОМЕР_18 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 », у період з 04.09.2015 по 11.09.2015 у загальному розмірі 10 990 800,00 грн.;

з рахунку ОСОБА_29 № НОМЕР_19 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 », 15.10.2015 у розмірі 24 300 000,00 грн.;

з рахунку ОСОБА_30 № НОМЕР_20 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 », 13.11.2015 у розмірі 14 095 000,00 грн.;

з рахунку ОСОБА_31 № НОМЕР_21 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 », у період з 16.02.2015 по 14.01.2016 у розмірі 47 369 990,00 грн.

Детектив посилався на те, що на зазначені рахунки ОСОБА_14 , ОСОБА_32 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 кошти перераховувались з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » наступним чином:

у період з 12.08.2015 по 15.09.2015 на рахунок № НОМЕР_12 ОСОБА_14 у розмірі 119 340 750,00 грн. як безвідсоткова зворотна фінансова допомога;

11.11.2015 на рахунок № НОМЕР_24 . у розмірі 20 000 000,00 грн. як безвідсоткова зворотна фінансова допомога;

у період з 25.08.2015 по 29.09.2015 на рахунок № НОМЕР_18 ОСОБА_28 у розмірі 26 565 400,00 грн. як безвідсоткова зворотна фінансова допомога;

15.10.2015 на рахунок ОСОБА_29 № НОМЕР_25 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_106 », у розмірі 24 300 000,00 грн. як оплата згідно договору переуступки, яка потім перерахована на рахунок № НОМЕР_19 .

Зазначенор, що джерелами перерахованих коштів у вказаних розмірах та на вказані рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » були:

перерахування з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_114 », 17.08.2015 у розмірі 30 750 000,00 грн;

перерахування з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_29 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_116 », у період з 13.10.2015 по 11.11.2015 у розмірі 176 800 000,00 грн;

перерахування з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 », у період з 04.09.2015 по 14.09.2015 у розмірі 10 646 100,00 грн;

перерахування з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_33 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 », у період з 10.08.2015 по 04.09.2015 у розмірі 41 575 391,32 грн.

Детектив вказав, що на рахунок ОСОБА_29 № НОМЕР_19 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 », 21.10.2015 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_35 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_106 », перераховано кошти у розмірі 1 140 000,00 грн., в якості безвідсоткової зворотної фінансової допомоги. На рахунок ОСОБА_33 № НОМЕР_20 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 », 13.11.2015 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 », перераховано кошти у розмірі 14 095 000,00 грн., в якості безвідсоткової зворотної фінансової допомоги. На рахунок ОСОБА_34 № НОМЕР_21 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 », 14.01.2016 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_39 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_122 », перераховано кошти у розмірі 34 750 000,00 грн., в якості безвідсоткової зворотної фінансової допомоги. На рахунок ОСОБА_34 № НОМЕР_21 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 », 16.02.2015 перераховано кошти у розмірі 1 000 000,00 $ з депозитного рахунку № НОМЕР_40 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 », які в свою чергу були перераховані 09.02.2014 з рахунку ОСОБА_35 (ідентифікаційний номер НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_122 ».

Детектив посилався на те, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема щодо встановлення всіх фінансових операцій, вчинених з грошовими коштами в особливо великому розмірі, одержаними від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (тобто всіх епізодів злочинної діяльності, відповідальність за яке передбачена ч. 3 ст. 209 КК України) та подальшого руху зазначених грошових коштів, необхідним є отримання доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Пояснено, що з даною метою необхідним є отримання стороною обвинувачення тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_110 », що стосуються відкриття, обслуговування, надходження та витрачання коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), оскільки такі документи містять відомості про осіб, які відкривали банківські рахунки, обсяги вчинених грошових операцій, дані відповідних контрагентів, джерела надходження грошових коштів, напрями подальшого руху отриманих коштів. Зазначені документи та інформація про рух грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) можуть бути використані в порядку ст. ст. 84, 99 КПК України, як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначено, що володільцем вказаної інформації є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_123 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_43 , наявна у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » інформація щодо руху грошових коштів по рахунках є банківською таємницею, а тому згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» може бути розкритими виключно за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, детектив звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його задовольнити.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання, в якому просив проводити розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною першою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що детективом була доведена мета отримання доступу до відомостей, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) інформації, що становить банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) саме за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 включно, оскільки, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що в ході досудового розслідування іншими способами довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні та які передбачається довести за допомогою документів, орган досудового розслідування позбавлений можливості.

Виходячи з вищенаведеного, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164,309,369-372 КПК слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому детективу Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_36 та детективам Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_37 , ОСОБА_3 , ОСОБА_38 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) інформації (в друкованому та електронному вигляді), що становить банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 включно, а саме:

- копій усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника товариства, а також інших документів, які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунку № НОМЕР_15 ;

- копій усіх документів, що надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) у період використання рахунків, у тому числі рахунку № НОМЕР_15 , з 01.01.2014 по 31.12.2015 включно;

- копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_15 , з 01.01.2014 по 31.12.2015 включно;

- копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_15 , з 01.01.2014 по 31.12.2015 включно;

- документів про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_15 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції з 01.01.2014 по 31.12.2015 включно;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку та клієнтами рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді з 01.01.2014 по 31.12.2015 включно;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з 01.01.2014 по 31.12.2015 включно;

- документів щодо проведення співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_15 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з 01.01.2014 по 31.12.2015 включно;

-копій документів щодо здійснення клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з 01.01.2014 по 31.12.2015 включно;

- копій депозитних, кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_15 ;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_15 , з 01.01.2014 по 31.12.2015 включно.

В іншій частині відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1