Справа № 643/1403/18
Номер провадження 1-кс/643/343/18
УХВАЛА
07.02.2018 року м. Харків
Московський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вищезазначене клопотання.
Під час досудового слідства підтвердити чи спростувати причетність ОСОБА_6 до скоєння вказаного кримінального правопорушення іншим шляхом не вдалося, та можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 , яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .
Окрім цього у слідства виникла необхідність в отриманні копії матеріалів фото-відеоспостереження з камер, якими облаштований банкомат, в місці зняття грошових коштів з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 , для подальшої можливості ідентифікації особи, яка вчинила злочин.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 , а саме копії документів з відкриття та обслуговування рахунку за № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий зазначає, що неможливо отримати відомості в інший спосіб, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності особи, у володіння якої знаходяться документи, з метою унеможливлення завчасного їх знищення або зміни.
Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
1. Клопотання задовольнити.
2. Надати слідчому Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до копій документів щодо банківської картки за № НОМЕР_1 , яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , а саме про:
- повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 01.01.2017 по теперішній час;
- рух грошових коштів по зазначеному рахунку в період з 01.01.2017 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
- повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1