УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа 712/11742/17

Номер провадження 1кс/712/5290/17

м. Черкаси 22 вересня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , начальника відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001939 від 28.02.2016 року, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001939 від 28.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.03.2016 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), незаконно відкрили банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), після чого, маючи доступ до вказаного рахунку, представившись співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, котрий виразився в повідомленні недостовірних даних про поставку аміачної селітри, заволоділи грошовими коштами належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 266 000 грн.

Згідно інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 наданому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стало відомо, що грошові кошти в сумі 516 000 грн. було перераховано на рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (МФО НОМЕР_5 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, невстановлені слідством особи, діючи з метою отримання можливості розпорядження та користування грошовими коштами потерпілих, умисно привласнили грошові кошти належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 266 000 грн.

З матеріалів кримінального провадження, зокрема з роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що грошові кошти належні потерпілій стороні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою їх подальшого привласнення були незаконно перераховані на рахунки ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ) відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які в подальшому привласнювали вказані грошові кошти, знімаючи їх з банківських платіжних терміналів та безпосередньо в касах банківських установ.

Будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_6 повідомив, що він отримував грошові кошти на власні рахунки, після чого знімав їх в банківських платіжних терміналах та передавав особі по імені ОСОБА_8 , за що отримував винагороду в розмірі 2000 грн. Крім цього він мав доступ до банківської платіжної картки ФОП ОСОБА_7 , з якої також знімав грошові кошти та передавав їх особі по імені ОСОБА_8 .

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_6 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м.Києва, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати його відкриття по теперішній час.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 39, 160165, 309, 369372 та 395 КПК Українита ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банк і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ начальнику відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_4 чи за його дорученням оперативним працівникам ГУНП в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м.Черкаси, чи в службових осіб головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_2 , наступних речей та документів:
- роздруківки руху коштів по рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 ФОП ОСОБА_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати його відкриття по теперішній час;

- роздруківки руху коштів по карткових рахунках - № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 належних ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_6 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати його відкриття по теперішній час;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_21 ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_22 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати його відкриття по теперішній час;

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1