УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 06 березня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3 КК України,
ВСТАНОВИВ:
06 вересня 2017 року старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 29 листопада 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 КК України, про арешт майна ТОВ «Алерон» (, юридична адреса: м. Харків, вул. Ярославська, буд. 13/18), а саме грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ «Марфін Банк» (, МФО 328168) за адресою: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Леніна, буд. 28.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 06 березня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що період з 2015 року по теперішній час невстановленими особами організовано схему постачання з території України медичних препаратів та інших товарів на тимчасово не підконтрольну Уряду України територію Донецької та Луганської областей.

З цією метою вказані особи впровадили схему експортування зазначених товарів з України через територію Російської Федерації, шляхом використання завідомо неправдивих документів про експорт продукції до суб`єктів підприємницької діяльності Республіки Грузія, Республіки Азербайджан, Республіки Вірменія, Республіки Узбекистан та Республіки Туреччина.

У зазначений період, після перетину вантажів з товаром державного кордону України, на території Російської Федерації проводилась операція так званого «перерваного транзиту» і товар незаконно постачався на територію підконтрольну терористичним організаціям «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка». Реалізація вказаних товарів здійснюється через підконтрольні цим особам і представникам так званих «ДНР» та «ЛНР» незаконно створені підприємства.

При цьому вказані особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, частину коштів, отриманих від реалізації вказаних товарів, направляють до незаконно створених «органів влади» так званих «ДНР» та «ЛНР», службові особи яких вчиняють дії, направлені на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Крім того вказаними особами у період 2015-2017 роки вчиняється сприяння діяльності терористичним організаціям «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» шляхом створення та організації діяльності незаконних підприємств на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також переведення коштів, отриманих від протиправної діяльності, в готівку, частина якої передається лідерам незаконних збройних формувань так званих «ДНР» та «ЛНР», члени яких систематично вчиняють на території України терористичні акти, здійснюють залякування населення, вбивства громадян, захоплення адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування України, вчиняють інші тяжкі й особливо тяжкі злочини, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказаними особами до злочинної схеми залучено ряд українських підприємств, зокрема, ТОВ «Алерон» (, юридична адреса м. Харків, вул. Ярославська, буд. 13/18) та протягом 2016-2017 років на підставі договорів укладених з російськими підприємствами, здійснено начебто експорт продукції в адресу фірм-нерезидентів «Geo Imports Group Ltd» (Республіка Грузія), «Xazri TN LLC» (Республіка Азербайджан) та «Margo Gida LTD STI» (Республіка Туреччина). Одночасно вказаними особами від імені ТОВ «Алерон» укладено контракти від 26.12.2016 № 261216-ER з ТОВ «Росдонімпорт» (код 50007673, м. Донецьк, т.зв. «ДНР») на предмет постачання соків та напоїв в асортименті загальною вартістю 500 тис. дол. США, та від 31.10.2016 № Т/31-10 з ТОВ «Белсвіт» (код 38770213, м. Донецьк, т.зв. «ДНР») на предмет постачання пива, соків та напоїв в асортименті загальною вартістю 1 млн. дол. США.

Після перетину кордону України, через схему перерваного транзиту, товар з території РФ направлявся на територію підконтрольну терористичній організації «ДНР».

Під час здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алерон» використано ряд банківських рахунків, в тому числі, банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті у ПАТ «Марфін Банк» (, МФО 328168) за адресою: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Леніна, буд. 28.

За наявною інформацією на вказаних банківських рахунках ТОВ «Алерон» (), акумулюються грошові кошти, набуті кримінально протиправним шляхом, які в подальшому обготівковуються та спрямовуються на фінансування та матеріальне забезпечення терористичних організацій ДНР/ЛНР.

Постановою старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 від 21 серпня 2017 року грошові кошти ТОВ «Алерон», які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ «Марфін Банк» (, МФО 328168) за адресою: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Леніна, буд. 28.

З метою забезпечення збереження речових доказів на підставі п.1 ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України, посилаючись, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Алерон» (, юридична адреса: м. Харків, вул. Ярославська, буд. 13/18), № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ «Марфін Банк» (, МФО 328168) за адресою: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Леніна, буд. 28, є об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально-протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без представників банку та юридичної особи є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд представників банку та юридичної особи.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання та пояснень слідчого, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Алерон» (, юридична адреса: м. Харків, вул. Ярославська, буд. 13/18), № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ «Марфін Банк» (, МФО 328168) за адресою: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Леніна, буд. 28, є об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально-протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, слідчим доведено існування реальних ризиків приховування та використання вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 06 березня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВ «Алерон» (, юридична адреса: м. Харків, вул. Ярославська, буд. 13/18), а саме грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ «Марфін Банк» (, МФО 328168) за адресою: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Леніна, буд. 28.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1