печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
12 жовтня 2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до реєстраційної справи суб`єкта господарської діяльності - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000194 від 21.09.2017, за фактом фіктивного підприємництва вчиненого повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи повторно у 2016 -2017 роках на території м. Києва, створили та придбали ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_5 ),ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код НОМЕР_10 ), ПП ОСОБА_5 (код НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які стали підставою для реєстрації суб`єкта господарської діяльності - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ).

Документи реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ) мають суттєве значення у кримінальному провадженні, так як за їх допомогою можна проаналізувати посадових осіб, які займали відповідні посади на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ) визначити коло їх функціональних повноважень та обов`язків, а також вказані документи можуть свідчити про умисні дії за для створення СГД з метою прикриття незаконної діяльності або спростувати даний факт.

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з вилученням їх оригіналів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження та оригінали вказаних документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000194 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема до документів реєстраційної справи суб`єкта господарської діяльності - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ) а саме:

- заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб;

- один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) юридичних осіб;

- довіреності, які видані від імені службових осіб або від імені юридичних осіб;

- накази службових осіб юридичних осіб;

- протоколи загальних зборів засновників юридичних осіб;

- листи від імені та в адресу юридичних осіб;

з моменту реєстрації юридичних осіб по 11.10.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_15 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/60560/17-к

Прим. 2 слідчий ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_16

Виконавець: ОСОБА_1 .

12.10.2017