Номер провадження 1-кс/754/578/18
Справа № 754/2782/18
У Х В А Л А
16 березня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003679 від 31.03.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

02.03.2018 р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх в оригіналах, а саме, до інформації по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зі змісту клопотання та долучених до нього документів вбачається, що СВ Деснянського управління поліції ГУ у м.Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0003679 від 31.03.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником та керівником якого являється ОСОБА_5 , та головним бухгалтером підприємства ОСОБА_6 , під час ведення фінансово-господарської діяльності у період 2012-2013 років проведено злочинну операцію, яка полягає в «мінімізації» податкових зобов`язань, що призвело до призвело до ненадходження у державний бюджет грошових коштів у великих розмірах.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », разом з невстановленими особами провели злочинні операції, що виразилось у перерахунку грошових коштів в розмірі 5 млн. грн. на рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності, тим самим завдали державі збитків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в своїй фінансово-господарській діяльності використовується банківські рахунки № НОМЕР_1 , відкритий 10.06.2015 року та № НОМЕР_2 , відритий 01.01.2012 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ).

З метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також для подальшого призначення почеркознавчої експертизи за зразками підписів, які перебувають у документах, про доступ до яких слідчий клопоче, слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належним чином повідомлялася про час розгляду клопотання, але представник якої в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучення їх оригіналів не позбавляє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України.

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003679 від 31.03.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

-роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банку реквізитів контрагентів (код ЄДРПОУ, назва контрагента, номер розрахункового рахунку, МФО банку), призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період з 01.01.2012 року по 10.04.2015 року;

-заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

-карток із зразками підписів та відбиток печаток;

-договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками ;

-договорів про надання банком інформаційно-рохрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

-заявок на видачу готівкових коштів;

-документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закриті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій;

-протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP адреса клієнта, МАС адреса клієнта, електронні документи.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003679.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя