печерський районний суд міста києва
Примірник №__
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київської області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000241 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, у якому розслідуються обставини, за яких ОСОБА_5 , своїми умисними діями, за попередньою змовою групою осіб вчинив контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини - лізергіду та особливо небезпечного наркотичного засобу смоли канабісу, а саме їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином. Причини неявки суду невідомі.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи.
Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ході проведення досудового розслідування, під час затримання ОСОБА_5 виявлено та вилучено пластикову картку з написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та номером НОМЕР_1 терміном дії до 11 місяця 2020 року. Документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ та які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), а також надати можливість вилучення їх оригіналів, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 та всіма іншими рахунками відкритими ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем міста Києва, який одержав ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), у період з 01.01.2016 року по теперішній час в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з всіх розрахункових рахунків ОСОБА_5 (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2016 року по теперішній час; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2016 року по теперішній час; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо ОСОБА_5 у період з 01.01.2016 року по теперішній час, які зберігаються в архіві електронних документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.
Строком дії ухвали визначити один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріалах судового провадження № 757/72274/17-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1