Справа № 523/7978/17
Провадження №1-кп/523/285/18
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2018 року Суворовський районний суд м. Одеси під головуванням судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , за участю прокурорів Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , обвинуваченого ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Суворовського районного суду м. Одеси обвинувальний акт у кримінальному провадженні за №0003718 від 26.08.2017 року за обвинуваченням:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Білгород Дністровський Одеської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, не працюючого, не маючого реєстрації, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України,

Встановив:
ОСОБА_7 обвинувачується у тому, що 17.07.2016 року, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , шляхом обману, за попередньою змовою з невстановленою особою, умисно, з корисливих мотивів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розподілили ролі таким чином, що невстановлена особа, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_8 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахувала з її карткового рахунку № НОМЕР_1 на заздалегідь наданий ОСОБА_7 невстановленій досудовим розслідуванням собі - співвиконавцю ОСОБА_7 , картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 700 гривень.
В подальшому, ОСОБА_9 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , використовуючи надану йому ОСОБА_7 банківську картку, 17.07.2016 року о 12:03 годині, отримав в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 в розмірі 700 гривень, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, буд.122/1 та передав їх ОСОБА_7 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_8 на загальну суму 700 гривень.
Також, ОСОБА_7 20.07.2016 року, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розподілили ролі таким чином, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_10 , за допомогою сервісу онлайн-переказів коштів, перерахувала з її карткового рахунку № НОМЕР_3 на заздалегідь наданий ОСОБА_7 невстановленій досудовим розслідуванням особі - співвиконавцю ОСОБА_7 , картковий рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 1500 гривень.
В подальшому ОСОБА_9 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , використовуючи надану йому ОСОБА_7 банківську картку, отримав грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 в розмірі 1500 гривень в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, буд. 40 та в той же день передав їх ОСОБА_7 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_10 на загальну суму 1500 грн.
Також, ОСОБА_7 20.07.2016 року, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розподілили ролі таким чином, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_11 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахувала з її карткового рахунку № НОМЕР_5 на заздалегідь наданий ОСОБА_7 невстановленій досудовим розслідуванням особі - співвиконавцю ОСОБА_7 , картковий рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 1520 гривень.

В подальшому ОСОБА_9 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , використовуючи надану йому ОСОБА_7 банківську картку, отримав в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 в розмірі 1520 гривень, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, буд. 40 та передав їх ОСОБА_7 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_11 на загальну суму 1520 гривень.
Також, ОСОБА_7 20.07.2016 року знаходячись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розподілили ролі таким чином, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_12 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахувала з її карткового рахунку № НОМЕР_6 на заздалегідь наданий ОСОБА_7 невстановленій досудовим розслідуванням особі - співвиконавцю ОСОБА_7 , картковий рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 5065 гривень.
В подальшому ОСОБА_9 , 20.07.2016 року, отримав в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 в розмірі 5065 гривень, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, буд. 40 та передав їх ОСОБА_7 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_12 на загальну суму 5065 гривень.
Також, ОСОБА_7 20.07.2016 року, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розподілили ролі таким чином, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_13 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахувала з його карткового рахунку № НОМЕР_7 на заздалегідь наданий ОСОБА_7 невстановленій досудовим розслідуванням особі - співвиконавцю ОСОБА_7 , картковий рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 1500 гривень.

В подальшому ОСОБА_9 , 20.07.2016 року, отримав в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 в розмірі 1500 гривень, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, буд. 40, та передав їх ОСОБА_7 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_13 на загальну суму 1500 гривень.
Також, ОСОБА_7 24.07.2016 року, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розподілили ролі таким чином, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_14 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахувала з її карткового рахунку № НОМЕР_8 на заздалегідь наданий ОСОБА_7 невстановленій досудовим розслідуванням особі - співвиконавцю ОСОБА_7 , картковий рахунок № НОМЕР_9 грошові кошти в розмірі 3000 гривень.
В подальшому, ОСОБА_15 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , використовуючи надану їй ОСОБА_7 банківську картку, 24.07.2016 року, отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 в розмірі 3000 гривень, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, буд. 40 та передала їх ОСОБА_7 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_14 на загальну суму 3000 гривень.
Також, ОСОБА_7 24.07.2016 року, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розподілили ролі таким чином, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_16 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахувала з його карткового рахунку № НОМЕР_10 на заздалегідь наданий ОСОБА_7 невстановленій досудовим розслідуванням собі - співвиконавцю ОСОБА_7 , картковий рахунок № НОМЕР_9 грошові кошти в розмірі 1924 гривні.
В подальшому, ОСОБА_15 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , використовуючи надану їй ОСОБА_7 банківську картку, 24.07.2016 року, тримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_9 в розмірі 1924 гривні, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, буд. 40 та передала їх ОСОБА_7 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_16 на загальну суму 1924 гривні.

Також, ОСОБА_7 24.07.2016 року, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розподілили ролі таким чином, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_17 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахувала з її карткового рахунку № НОМЕР_11 на заздалегідь наданий ОСОБА_7 невстановленій досудовим розслідуванням особі - співвиконавцю ОСОБА_7 , картковий рахунок № НОМЕР_12 грошові кошти в розмірі 1924 гривень.
В подальшому, ОСОБА_15 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , використовуючи надану їй ОСОБА_7 банківську картку, 24.07.2016 року зняла грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_12 в розмірі 1924 гривень, в банкоматі ГТАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Генерала Бочарова, буд. 40 та передала їх ОСОБА_7 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_17 на загальну суму 1924 гривні.
Також, ОСОБА_7 24.07.2016 року, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , шляхом обману повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розподілили ролі таким чином, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_18 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахувала з його карткового рахунку № НОМЕР_13 на заздалегідь наданий ОСОБА_7 невстановленій досудовим розслідуванням особі - співвиконавцю ОСОБА_7 , картковий рахунок № НОМЕР_14 грошові кошти в розмірі 1792 гривні.
В подальшому, ОСОБА_15 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , використовуючи надану їй ОСОБА_7 банківську картку, 24.07.2016 року, отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_14 в розмірі 1792 гривні, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 122/1 та передала їх ОСОБА_7 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_18 на загальну суму 1792 гривні.
Також, ОСОБА_7 24.07.2016 року, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розподілили ролі таким вином, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_19 , за допомогою сервісу онлайн переказів -коштів, перерахувала з його карткового рахунку № НОМЕР_15 на заздалегідь наданий ОСОБА_7 невстановленій досудовим розслідуванням особі - співвиконавцю ОСОБА_7 , картковий рахунок № НОМЕР_12 грошові кошти в розмірі 1924 гривні.
В подальшому, ОСОБА_15 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , використовуючи надану їй ОСОБА_7 банківську картку, 24.07.2016 року, отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_12 в розмірі 1924 гривні, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, буд. 40 та передала їх ОСОБА_7 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_19 на загальну суму 1924 гривні.
Також, ОСОБА_7 24.07.2016 року, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розподілили ролі таким чином, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_20 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахувала з його карткового рахунку № НОМЕР_16 на заздалегідь наданий ОСОБА_7 невстановленій досудовим оозслідуванням особі - співвиконавцю ОСОБА_7 , картковий рахунок № НОМЕР_17 грошові кошти в розмірі 1924 гривні.
В подальшому, ОСОБА_15 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , використовуючи надану їй ОСОБА_7 банківську картку, 24.07.2016, отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_17 в розмірі 1924 гривні, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, буд. 40 та передала їх ОСОБА_7 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_20 на загальну суму 1924 гривні.
Також, ОСОБА_7 24.07.2016 року, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розподілили ролі таким чином, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_21 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахувала з її карткового рахунку № НОМЕР_18 на заздалегідь наданий ОСОБА_7 невстановленій досудовим розслідуванням особі - співвиконавцю ОСОБА_7 , картковий рахунок № НОМЕР_9 грошові кошти в розмірі 13044 гривень.
В подальшому ОСОБА_15 , 24.07.2016 року отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_9 в розмірі 13044 гривень, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, буд. 40 та передала їх ОСОБА_7 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_21 на загальну суму 13044 гривень.
Також, ОСОБА_7 24.07.2016 року, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розподілили ролі таким чином, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_22 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахувала з її карткового рахунку № НОМЕР_19 на заздалегідь наданий ОСОБА_7 невстановленій досудовим розслідуванням особі - співвиконавцю ОСОБА_7 , картковий рахунок № НОМЕР_12 грошові кошти в розмірі 10024 гривень.
В подальшому, ОСОБА_15 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , використовуючи надану їй ОСОБА_7 банківську картку, 24.07.2016 року, отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_12 в розмірі 10024 гривні, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, буд. 40 та передала їх ОСОБА_23 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_22 на загальну суму 10024 гривні.
Також, ОСОБА_7 24.07.2016 року знаходячись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розподілили ролі таким чином, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_24 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахувала з його карткового рахунку № НОМЕР_20 на заздалегідь наданий ОСОБА_7 невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_7 , картковий рахунок № НОМЕР_17 грошові кошти в розмірі 1900 гривень.
В подальшому ОСОБА_9 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , використовуючи надану йому ОСОБА_7 банківську картку, 24.07.2016 року, отримав в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_17 в розмірі 1900 гривень в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, буд. 40 та передав ОСОБА_7 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_24 на загальну суму 1900грн.
Також, ОСОБА_7 24.07.2016 року, находячись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розподілили ролі таким чином, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_25 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахувала з її карткового рахунку № НОМЕР_21 на заздалегідь наданий ОСОБА_7 невстановленій досудовим розслідуванням особі - співвиконавцю ОСОБА_7 , картковий рахунок № НОМЕР_17 грошові кошти в розмірі 5000 гривень.
В подальшому, ОСОБА_15 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , використовуючи надану їй ОСОБА_7 банківську картку, 24.07.2016 року, отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_17 в розмірі 5000 гривень, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, буд. 40 та передала їх ОСОБА_7 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_25 на загальну суму 5000 гривень.
Також, ОСОБА_7 24.07.2016 року, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розподілили ролі таким чином, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_26 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахувала з її карткового рахунку № НОМЕР_22 на заздалегідь наданий ОСОБА_7 невстановленій досудовим розслідуванням особі - співвиконавцю ОСОБА_7 , картковий рахунок № НОМЕР_9 грошові кошти в розмірі 999 гривень.
В подальшому, ОСОБА_15 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , використовуючи надану їй ОСОБА_7 банківську картку, 24.07.2016 року отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_9 в розмірі 999 гривень, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 122/1 та передала їх ОСОБА_7 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_26 на загальну суму 999 гривень.
Також, ОСОБА_7 24.07.2016 року, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розподілили ролі таким чином, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_27 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахувала з його карткового рахунку № НОМЕР_23 на заздалегідь наданий ОСОБА_7 невстановленій досудовим розслідуванням особі - співвиконавцю ОСОБА_7 , картковий рахунок № НОМЕР_17 грошові кошти в розмірі 1900 гривень.
В подальшому, ОСОБА_15 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , використовуючи надану їй ОСОБА_7 банківську картку, 24.07.2016р. отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_17 в розмірі 1900 гривень, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, буд. 40 та передала їх ОСОБА_7 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_27 на загальну суму 1900 гривень.
Також, ОСОБА_7 27.07.2016 року, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розподілили ролі таким чином, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_28 , за допомогою сервісу онлайн переказі в «Portmone», перерахувала з її карткового рахунку № НОМЕР_24 на заздалегідь наданий ОСОБА_7 невстановленій досудовим розслідуванням особі - співвиконавцю ОСОБА_7 , картковий рахунок № НОМЕР_25 грошові кошти в розмірі 14054 гривень.
В подальшому, ОСОБА_15 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , використовуючи надану їй ОСОБА_7 банківську картку, 27.07.2016 о 21.01 годині, отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_25 в розмірі 14054 гривень, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, буд. 122/1 та передала їх ОСОБА_7 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_28 на загальну суму 14054 гривні.
Також, ОСОБА_7 10.09.2016 року, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розподілили ролі таким чином, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_29 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахувала з його карткового рахунку № НОМЕР_26 на заздалегідь наданий ОСОБА_7 невстановленій досудовим розслідуванням хобі - співвиконавцю ОСОБА_7 , картковий рахунок № НОМЕР_27 грошові кошти в розмірі 9610 гривні.
В подальшому, ОСОБА_15 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , використовуючи надану їй ОСОБА_7 банківську картку, 10.09.2016 року отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_27 в розмірі 9610 гривні в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 122/1 та передала їх ОСОБА_7 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_29 на загальну суму 9610 гривень.
Також, ОСОБА_7 10.09.2016 року, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розподілили ролі таким чином, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_30 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахувала з його карткового рахунку № НОМЕР_28 на заздалегідь наданий ОСОБА_7 невстановленій досудовим гюзслідуванням особі - співвиконавцю ОСОБА_7 , картковий рахунок № НОМЕР_29 грошові кошти в розмірі 1300 гривні.
В подальшому, ОСОБА_15 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , використовуючи надану їй ОСОБА_7 банківську картку, 10.09.2016 року, отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_29 в розмірі 1300 гривень в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, буд. 122/1 та передала їх ОСОБА_7 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_31 на загальну суму 1300 гривень.
Також, ОСОБА_7 10.09.2016 року, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розподілили ролі таким чином, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_32 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахувала з її карткового рахунку № НОМЕР_30 на заздалегідь наданий ОСОБА_7 невстановленій досудовим розслідуванням особі - співвиконавцю ОСОБА_7 , картковий рахунок № НОМЕР_31 грошові кошти в розмірі 1100 гривень.
В подальшому, ОСОБА_15 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , використовуючи надану їй ОСОБА_7 банківську картку, 10.09.2016 року отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_31 в розмірі 1100 гривень, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 122/1 та передала їх ОСОБА_7 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_33 на загальну суму 1100 гривень.
Також, ОСОБА_7 11.09.2016 року, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розподілили ролі таким чином, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_34 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахувала з її карткового рахунку № НОМЕР_32 на заздалегідь наданий ОСОБА_7 невстановленій досудовим розслідуванням особі - співвиконавцю ОСОБА_7 , картковий рахунок № НОМЕР_33 грошові кошти в розмірі 1500 гривень.
В подальшому ОСОБА_9 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , використовуючи надану йому ОСОБА_7 банківську картку, 11.09.2016, отримав в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_34 в розмірі 1500 гривень в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 122/1 та передав їх ОСОБА_7 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_35 на загальну суму 1360 гривень.
Також, ОСОБА_7 11.09.2016 року, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розподілили ролі таким чином, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_36 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахувала з її карткового рахунку № НОМЕР_35 на заздалегідь наданий ОСОБА_7 невстановленій досудовим розслідуванням особі - співвиконавцю ОСОБА_7 , картковий рахунок № НОМЕР_34 грошові кошти в розмірі 695 гривень.
В подальшому ОСОБА_9 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , використовуючи надану йому ОСОБА_7 банківську картку, 11.09.2016 року, отримав в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_36 в розмірі 1500 гривень, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 122/1 та передав їх ОСОБА_7 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_36 на загальну суму 1500 гривень.
Також, ОСОБА_7 13.09.2016 року, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розподілили ролі таким дном, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_37 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахувала з його карткового рахунку № НОМЕР_37 на заздалегідь наданий ОСОБА_7 невстановленій досудовим розслідуванням особі - співвиконавцю ОСОБА_7 , картковий рахунок № НОМЕР_38 грошові кошти в розмірі 1163 гривні.
В подальшому ОСОБА_9 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , використовуючи надану йому ОСОБА_7 банківську картку, 13.09.2016 року отримав в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_39 в розмірі 1163 гривні в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, буд. 40 та передав їх ОСОБА_7 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_37 на загальну суму 1163грн.
Також, ОСОБА_7 14.09.2016 року, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розподілили ролі таким чином, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, скориставшись платіжною карткою ОСОБА_38 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахувала з її карткового рахунку № НОМЕР_40 на заздалегідь наданий ОСОБА_7 невстановленій досудовим розслідуванням особі - співвиконавцю ОСОБА_7 , картковий рахунок № НОМЕР_41 грошові кошти в розмірі 200 гривень.
В подальшому, ОСОБА_15 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , використовуючи надану їй ОСОБА_7 банківську картку, 14.09.2016 року, отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_41 в розмірі 200 гривень, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 122/1 та передала їх ОСОБА_7 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_39 на загальну суму 200 гривень.
Також, ОСОБА_7 10.10.2016 року, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розподілили ролі таким чином, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_40 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахувала з його карткового рахунку № НОМЕР_42 на заздалегідь наданий ОСОБА_7 невстановленій досудовим розслідуванням особі - співвиконавцю ОСОБА_7 , картковий рахунок № НОМЕР_43 грошові кошти в розмірі 508,75 гривень.
В подальшому ОСОБА_15 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , використовуючи надану їй ОСОБА_7 банківську картку, 10.10.2016 року отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_43 в розмірі 508,75 гривень в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Добровольського, 122/1 та передала їх ОСОБА_7 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_41 на загальну суму 508,75 грн.
Також, ОСОБА_7 04.12.2016 року, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , шляхом обману,повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розподілили ролі таким чином, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_42 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахували з її карткового - рахунку № НОМЕР_44 на заздалегідь наданий ОСОБА_7 невстановленій досудовим розслідуванням особі - співвиконавцю ОСОБА_7 , картковий рахунок № НОМЕР_45 грошові кошти в розмірі 580,70 грн, та 412 російських рублів, що станом на 04.12.2016р по курсу НБУ становило 165,9 грн,.
В подальшому ОСОБА_9 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , використовуючи надану йому ОСОБА_7 банківську картку, 4.12.2016 року отримав в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_46 в розмірі 746,6 гривні в банкоматі ПАТ «Укрсиббанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, буд. 47 та передав ОСОБА_7 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_43 на загальну суму 746,6 грн.
Також, ОСОБА_7 04.12.2016 року, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розподілили ролі таким чином, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_44 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахувала з її карткового рахунку № НОМЕР_47 на заздалегідь наданий ОСОБА_7 невстановленій досудовим розслідуванням особі - співвиконавцю ОСОБА_7 , картковий рахунок № НОМЕР_48 грошові кошти в розмірі 914грн.
В подальшому ОСОБА_9 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , використовуючи надану йому ОСОБА_7 банківську картку, 13.01.2017 року, отримав в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_46 в розмірі 914грн, в банкоматі ПАТ «Укрсиббанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, буд. 47 та передав ОСОБА_7 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_44 на загальну суму 914грн.
Також, ОСОБА_7 13.12.2016 року, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розподілили ролі таким чином, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_45 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахувала з її карткового рахунку № НОМЕР_49 на заздалегідь наданий ОСОБА_7 невстановленій досудовим розслідуванням особі - співвиконавцю ОСОБА_7 , картковий рахунок № НОМЕР_50 грошові кошти в розмірі 1823 гривні.
В подальшому, ОСОБА_15 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , - використовуючи надану їй ОСОБА_7 банківську картку, ІЗЛ2.2016, стримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_50 в розмірі 200 гривень, в банкоматі ПАТ «Укрсиббанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 47 та передала їх ОСОБА_7 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_46 на загальну суму 1823 гривні.
Також, ОСОБА_7 13.12.2016 року, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розподілили ролі таким дном, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_47 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахувала з його карткового рахунку № НОМЕР_51 на заздалегідь наданий ОСОБА_7 невстановленій досудовим розслідуванням особі - співвиконавцю ОСОБА_7 , картковий рахунок № НОМЕР_50 грошові кошти в розмірі 636,25 гривень.
В подальшому ОСОБА_9 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , використовуючи надану йому ОСОБА_7 банківську картку, 13.12.2016 року отримав в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_50 в розмірі 636,25 гривень в банкоматі ПАТ "Укрсиббанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, буд. 47 та передав їх ОСОБА_7 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_48 на загальну суму 636,25грн.
Також, ОСОБА_7 19.12.2016 року, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_49 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з її карткового рахунку № НОМЕР_52 на номер мобільного телефону НОМЕР_53 , грошові кошти в розмірі 300 гривень.
В подальшому, ОСОБА_7 , 13.12.2016 року, перевів грошові кошти з номеру мобільного телефону НОМЕР_53 за допомогою сервісу «Мобільні гроші Київтар» на картку «Укрсиббанку» № НОМЕР_54 , в розмірі 300 гривень, які ОСОБА_15 зняла в банкоматі ПАТ «Укрсиббанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 47 та передала їх ОСОБА_7 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_50 на загальну суму 300 гривень.
Також, ОСОБА_7 19.12.2016 року, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розподілили ролі таким чином, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_51 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахувала з її карткового рахунку № НОМЕР_55 на заздалегідь наданий ОСОБА_7 невстановленій досудовим розслідуванням особі - співвиконавцю ОСОБА_7 , картковий рахунок № НОМЕР_56 грошові кошти в розмірі 1000 гривень.
В подальшому, ОСОБА_15 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , використовуючи надану їй ОСОБА_7 банківську картку, 19.12.2016 року отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_56 в розмірі 1000 гривень в банкоматі ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 44 та передала їх ОСОБА_7 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_52 на загальну суму 1000 гривень.
Також, ОСОБА_7 09.01.2017 року, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розподілили ролі таким чином, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_53 за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахувала з її карткового рахунку № НОМЕР_26 на заздалегідь наданий ОСОБА_7 невстановленій досудовим розслідуванням особі - співвиконавцю ОСОБА_7 , картковий рахунок № НОМЕР_57 грошові кошти в розмірі 4085 гривень.
В подальшому, ОСОБА_15 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , використовуючи надану їй ОСОБА_7 банківську картку, 09.01.2017 року отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_58 в розмірі 4085 гривень в банкоматі ПАТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 159, та передала їх ОСОБА_7 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_53 на загальну суму 4085 гривень.
Також, ОСОБА_7 13.01.2017 року, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з метою проведення незаконних дій із засобами доступу до банківських рахунків, отримав від невстановленої слідством особи електронні відомості, що містять реквізити банківських платіжних карток, які надають можливість доступу до певного банківського рахунку та можливість здійснення банківських операцій з грошима, до знаходяться на даному рахунку. Отримавши зазначені дані, ОСОБА_7 13.01.2017 року здійснив вихід до всесвітньої мережі Інтернет з використанням ІР- адреси НОМЕР_59 , що належить TOB «ТРК Бріз», о 13:50 год. застосував отримані незаконним шляхом засоби доступу до банківського рахунку № НОМЕР_51 , відкритого в ПАТ «ПУМБ», а саме: номер банківської платіжної картки, дата завершення строку дії картки, та CVV-код, тим самим отримав доступ до вказаного банківського карткового рахунку.
Після чого ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний намір, зайшов на сервіс онлайн-переказу грошових коштів «Easypay» та, володіючи всіма необхідними для здійснення банківських операцій даними, зімітував присутність банківської платіжної картки при проведенні платежу, в той час як банківська картка № НОМЕР_51 фактично знаходилась у ОСОБА_54 . Далі, без відома останнього ОСОБА_7 здійснив несанкціоноване списання грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_51 в сумі 202,98грн на користь поповнення рахунку мобільного телефону «Київстар» НОМЕР_60 , якими надалі розпорядився на власний розсуд.
Також, ОСОБА_7 13.01.2017 року, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розподілили ролі таким чином, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_55 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахувала з її карткового рахунку № НОМЕР_61 на заздалегідь наданий ОСОБА_7 невстановленій досудовим розслідуванням особі- співвиконавцю ОСОБА_7 , картковий рахунок № НОМЕР_62 грошові кошти в розмірі 1065грн.
В подальшому ОСОБА_9 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , використовуючи надану йому ОСОБА_7 банківську картку, 13.01.2017 року отримав в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_63 в розмірі 1065грн, в банкоматі ПАТ «Укрсиббанк», розташованомк за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, буд. 47 та передав ОСОБА_7 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_55 на загальну суму 1065грн.
Також, ОСОБА_7 14.01.2017 року, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , шляхом обману, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розподілили ролі таким чином, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_56 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахувала з її карткового рахунку № НОМЕР_64 на заздалегідь наданий ОСОБА_7 невстановленій досудовим розслідуванням особі - співвиконавцю ОСОБА_7 , картковий рахунок № НОМЕР_65 грошові кошти в розмірі 1015грн.
В подальшому ОСОБА_9 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , використовуючи надану йому ОСОБА_7 банківську картку, 14.01.2017 року отримав в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_63 в розмірі 1015 грн. в банкоматі ПАТ «Укрсиббанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, буд. 47 та передав ОСОБА_7 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_56 на загальну суму 1015 грн.
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 свою вину у пред`явленому йому обвинуваченні визнав повністю, підтвердив обставини вчинення кримінальних правопорушень. Вину визнає повністю, щиро розкаявся у скоєному, не заперечуючи фактів заволодіння грошима потерпілих за допомогою комп`ютеру, підключеного до мережі «Інтернет». Цивільні позови потерпілих визнав у повному обсязі, на теперішній час частково відшкодувавши завданий збиток.

Отримавши показання обвинуваченого, що повністю відповідають фактичним обставинам кримінального провадження, з`ясувавши правильність розуміння всіма учасниками судового засідання змісту цих обставин та відсутності їх оспорювань, сумнівів у добровільності та істинності їх позицій, роз`яснивши правові наслідки застосування положень ч.3 ст.349 КПК України, за клопотанням прокурора, підтриманого обвинуваченим, суд визнав недоцільним дослідження інших доказів.
Вищезазначені дії обвинуваченого ОСОБА_7 суд кваліфікує:
-За епізодом заволодіння майном потерпілої ОСОБА_8 за ч.3 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).
-За епізодами заволодіння майном потерпілих: ОСОБА_57 , ОСОБА_17 , ОСОБА_53 , ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_26 , ОСОБА_32 , ОСОБА_38 , ОСОБА_18 , ОСОБА_45 , ОСОБА_49 , ОСОБА_58 , ОСОБА_56 , ОСОБА_42 , ОСОБА_44 , ОСОБА_40 , ОСОБА_59 , ОСОБА_21 , ОСОБА_29 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 , ОСОБА_60 , ОСОБА_27 , ОСОБА_19 , ОСОБА_37 , ОСОБА_13 , ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_61 , ОСОБА_28 , ОСОБА_55 , за ч.3 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).
При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_7 суд приймає до уваги характер та ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень, форму вини обвинуваченого, те, що він раніше не судимий, має постійне місце проживання, міцні соціальні зв`язки дружину, відношення обвинуваченого до скоєного діяння, добровільне часткове відшкодування матеріального збитку, що підтверджується квитанціями, приєднаних до обвинувального акту.

До обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченому, передбачених ст.66 КК України суд відносить щире каяття, повне визнання своєї провини.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого, передбачених ст.67 КК України, судом не встановлено та не вказано досудовим слідством.

Разом з цим, суд приймає до уваги висновки досудової доповіді Суворовського районного сектору пробації стосовно ОСОБА_7 зі змісту соціально-психологічної характеристики якої вбачається, що обвинувачений забезпечений житлом, має повну вищу освіту, на даний час не має стабільних джерел доходів, ймовірність ризику повторного вчинення злочину є високою, у зв`язку з чим орган пробації вважає, що виправлення обвинуваченого без позбавлення або обмеження волі на певний строк може становити потенційну небезпеку для суспільства (у тому числі окремих осіб).

Судом розглянуто цивільні позови потерпілих ОСОБА_34 , ОСОБА_17 , ОСОБА_53 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_22 , ОСОБА_26 , ОСОБА_32 , ОСОБА_38 , ОСОБА_18 , ОСОБА_45 , ОСОБА_49 , ОСОБА_58 , ОСОБА_56 , ОСОБА_42 , ОСОБА_44 , ОСОБА_40 , ОСОБА_62 , ОСОБА_21 , ОСОБА_29 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 , ОСОБА_12 , ОСОБА_27 , ОСОБА_19 , ОСОБА_37 , ОСОБА_13 , ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_51 , ОСОБА_28 , ОСОБА_55 до обвинуваченого ОСОБА_7 про стягнення матеріальної шкоди завданої злочином, які обвинувачений ОСОБА_7 визнав в повному обсязі.
Відповідно до ст.128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової та моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до обвинуваченого. У відповідності з ч.1 ст.1166 та ч.1 ст.1177 ЦК України, шкода, завдана потерпілому від злочину, відшкодовується в повному обсязі особою, яка вчинила злочин та завдала цю шкоду.
Виходячи із положень ст.128 КПК України особа, якій злочином завдано майнової шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до обвинуваченого. У відповідності з ч.1 ст.1166 та ч.1 ст.1177 ЦК України, майнова шкода, завдана потерпілому від злочину, відшкодовується в повному обсязі особою, яка вчинила злочин та завдала цю шкоду.
Таким чином, цивільні позови потерпілих: ОСОБА_34 , ОСОБА_17 , ОСОБА_53 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_22 , ОСОБА_26 , ОСОБА_32 , ОСОБА_38 , ОСОБА_18 , ОСОБА_45 , ОСОБА_49 , ОСОБА_58 , ОСОБА_56 , ОСОБА_42 , ОСОБА_44 , ОСОБА_40 , ОСОБА_62 , ОСОБА_21 , ОСОБА_29 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 , ОСОБА_12 , ОСОБА_27 , ОСОБА_19 , ОСОБА_37 , ОСОБА_13 , ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_51 , ОСОБА_28 , ОСОБА_55 до обвинуваченого ОСОБА_7 про стягнення матеріальної шкоди завданої злочином, підлягають частковому задоволенню з урахуванням виплачених сум, що підтверджується квитанціями, долученими до обвинувального акту.
Водночас встановлено, що слідчими суддями Малиновського районного суду м. Одеси 30.01.2017р., 31.01.2017 року було винесено ухвалу про накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході обшуку квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , та яке постановою слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП В Одеській області від 13.04.2017р. визнане речовими доказами, а саме: карту банку «Укрсиббанк» № НОМЕР_66 ; аркуш з цифрами та П.І.Б. НОМЕР_67 ОСОБА_63 ; експрес накладні №№2967, НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , 4834; картку «Приватбанк» № НОМЕР_71 ; картку «Приватбанк» № НОМЕР_72 ; документи в конверті - картку «Універсальна» - Приватбанк; документи в конверті - картку «Золота картка для виплат» -Приватбанк; квитанцію термінал №8744759; стартовий пакет «Водафон» номер НОМЕР_73 ; товарний чек №; телефон «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_74 ; батареї для телефонів у кількості 4 шт.; телефон «Фук» ІМЕІ НОМЕР_75 ; телефон «Самсунг» сірого кольору SGH-X450; телефон «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_76 з сім карткою «Київстар»; телефон «Номі» білого кольору ІМЕІ НОМЕР_77 , сім карткою «МТС»; телефон «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_78 ; телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_79 , із сім карткою мобільного оператора «Лайф»; телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_80 , із сім карткою мобільного оператора «Лайф»; пакет «Київстар» НОМЕР_81 ; 4 сім картки «Лайф» б/в; дві картки пам`яті на 512 мб, 32 мб; «Asus Zen Pad»; системний блок чорного кольору заводський №365111; ноутбук «Леново» із зарядним пристроєм s/n: ЕВ 17372264; картку Приватбанку № НОМЕР_82 ; квитанцію №11/16 від 19.10.2016 -10:48; квитанцію 5/10 від 24.11.16 -11:23; картку «Скарбниця» ВР000950574; квитанцію №4/5 від 09.09.16-10:14; пакет «Лафйссел» 82; картку «Скарбниця» ВР000503983, НОМЕР_83 ; картку «Ощадбанк» № НОМЕР_84 ( із рукописним текстом на обороті 1927); лист із записом 5753; пакет «Лайф» 41; пакет «МТС» 57; квитанції №№ 173495571, 17402529; пакет «Київстар» 59; пакет «Лайф» 99; модем «Київстар»; зарядний пристрій «Анусавв»; аркуш паперу із рукописним текстом (прізвища, номери телефонів, цифри); документи на картку «Укрсиббанк» у конверті. ноутбук фірми «Asus Х552М» чорно - білого кольору s/n EBN0CV613389488, із блоком живлення до нього; 7 стартових пакетів із 7 сім картками мобільного оператора «Київстар» номери: НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 ; 2 стартових пакети із 2 сім картками мобільного оператора «МТС - Україна» номери: НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ; банківські картки «VTB банк» номер НОМЕР_92 , «Приватбанк» номер НОМЕР_93 , «Укрсиббанк» номер НОМЕР_94 , «Ощадбанк» номер НОМЕР_95 , «Укрсиббанк» номер НОМЕР_96 ; стартовий пакет мобільного оператора «З Мов Укртелеком» номер НОМЕР_97 ; стартові пакети мобільного оператора «Київстар» у кількості 106 штук; 12 сім карток мобільного оператора «Київстар» до яких скріпкою прикріплені аркуші із чорновими записами, 2 сім картки мобільного оператора «МТС», та «Лайф», до яких скріпкою прикріплені аркуші із чорновими записами ; стартовий пакет мобільного оператора «Moldcell»; 2 стартових пакета мобільного оператора «Vodafone»; 1 стартовий пакет мобільного оператора «Лайф»; дебетові картки зі стартовими пакетами «TEZ GSM» у кількості 5 штук.; мобільний телефон «Nomi» чорного кольору з сім карткою мобільного оператора «Лайф» номер НОМЕР_98 , а також «Київстар» номер НОМЕР_99 , ІМЕІ НОМЕР_100 ; мобільний телефон «Fly» чорного кольору ІМЕІ а НОМЕР_101 , ІМЕІ в НОМЕР_102 , з сім карткою мобільного оператора «Київстар» номер НОМЕР_103 ; модем З-G «МТС» с/н 86; USB - флеш накопичувач червоного кольору; заяви на повторне проведення переводу від імені ОСОБА_64 від 26.03.2016 у кількості 4 штук; мобільний телефон «Samsung» чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_104 , з сім карткою мобільного оператора «МТС» номер НОМЕР_105 ; З аркуші з рукописними записами ; wi-fi роутер «ТР-Link» білого кольору с/н 526 із блоком живлення; мобільний телефон «Nomi» сірого кольору без задньої кришки ІМЕІ НОМЕР_106 , з сім картками мобільного оператора «Київстар» номер НОМЕР_107 , та мобільного оператора «Лайф» номер НОМЕР_108 ; паперові конверти у кількості 21 шт.,

Статтею 174 КПК України передбачено, що суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.

Дослідивши надані прокурором матеріали, суд дійшов до висновку, що ухвали слідчих суддів Малиновського районного суду м. Одеси від 30.01.2017р., 31.01.2017 року про накладення арешту на тимчасове вилучене майно після набрання вироком чинності не підлягає скасуванню за наступним підставами.

Дійсно, відповідно до постанови слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП В Одеській області від 13.04.2017р. вищевказане майно було вилучене в ході обшуку, однак при цьому не зазначена належність предметів, що саме вилучені предмети та техніка безпосередньо належить ОСОБА_7 , будь-які документальні підтвердження суду не представлені. Більш того, кримінальне правопорушення вчинене з використанням електронно обчислювальної техніки, тобто тимчасове вилучене майно можливо використовувалося як засіб чи знаряддя вчиненого кримінального правопорушення, при цьому слід заначити, що в реєстрі матеріалів досудового розслідування не зазначений порядок зберігання цього майна.

За змістом ст. 100 ч.9 КПК України гроші, цінності та інше майно, які належать обвинуваченому і були пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення конфіскуються, однак санкція статті вчиненого ОСОБА_7 кримінального правопорушення за ст. 190 ч.3 КК України не передбачає можливої конфіскації майна та розмір завданої шкоди є не значним та добровільно сплачується обвинуваченим.

Разом з цим відповідно до положень ст. 100 ч.12 КПК України спір по належність речей, що підлягає поверненню вирішується в порядку цивільного судочинства. На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що стороною обвинувачення та стороною захисту не була висловлена думка щодо скасування арешту майна, під час судового провадження з цього приводу клопотання не заявлялися, враховуючи відсутність відомостей щодо належності вилучених предметів та інших необхідних даних для вирішення питання щодо передачі речових доказів, суд дійшов до висновку про доцільність продовження застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження в межах розумних строків з метою не порушення прав власників майна, у зв`язку з чим вилучені речі необхідно зберігати до набрання рішенням суду законної сили. Контроль за виконанням в частині повернення тимчасово вилученого майна покласти на процесуального керівника прокурора Одеської місцевої прокуратури №2.

Також з`ясовано, що залучення експертів для проведення експертиз не здійснювалось, у зв`язку з чим процесуальні витрати відсутні.

До обвинувального акту матеріали кримінального провадження за №0003718 від 26.08.2017 року не долучались, тому суд визначає місце їх зберігання в Одеській місцевій прокуратурі №2.

Таким чином, оцінюючи обставини вчинених кримінальних правопорушень, враховуючи особу обвинуваченого, який у судовому засіданні вину визнав повністю, його щире каяття, бажання та часткове відшкодування завданої потерпілим матеріальної шкоди, з урахуванням висновків досудової доповіді, приймаючи до уваги думку прокурора щодо застосування відносно обвинуваченого міри покарання не пов`язаного з позбавленням волі, негативне ставлення ОСОБА_7 до скоєного діяння, суд вважає, що його виправлення та перевиховання можливо без ізоляції від суспільства із застосуванням до нього ст.ст. 75, 76 КК України з урахуванням Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених» за №1492-VIII від 7.09.2016 року.

Крім того, суд приймає до уваги ту обставину, що під час судового провадження щодо ОСОБА_7 заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувалися, тому скасуванню не підлягають. Враховуючи прийняте судом рішення про призначення ОСОБА_7 міри покарання не пов`язаної з позбавленням волі, оцінюючи у сукупності викладені доводи, суд не вбачає необхідності в вирішенні питання щодо обрання запобіжного заходу.

Керуючись ст.ст. 349, 369-371, 373-374, 394-395 КПК України, суд, -

Ухвалив:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч.3 КК України, призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк два роки.

Відповідно до ст.76 цього ж кодексу зобов`язати ОСОБА_7 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Згідно ст.76 ч.2 п.2 КК України покласти додатково на ОСОБА_7 обов`язки не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Строк покарання рахувати з дня проголошення вироку.

Виконання вироку в даній частині покласти на Суворовський районний сектор з питань пробації Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.

Міри запобіжного заходу у ході судового провадження стосовно ОСОБА_7 не застосовувалися, тому після набрання вироком законної сили скасуванню не підлягають.

Цивільні позови потерпілих задовольнити частково.

Стягнути з обвинуваченого ОСОБА_7 на користь: ОСОБА_65 1390 грн., ОСОБА_17 1814 грн., ОСОБА_66 3 975 грн., ОСОБА_10 1390 грн., ОСОБА_8 590 грн., ОСОБА_22 9 914 грн., ОСОБА_26 889 грн., ОСОБА_67 990 грн., ОСОБА_68 90 грн., ОСОБА_18 1682 грн., ОСОБА_69 1713 грн., ОСОБА_70 190 грн., ОСОБА_71 1 190 грн., ОСОБА_72 905 грн., ОСОБА_73 636 грн., ОСОБА_74 804 грн., ОСОБА_75 398 грн. 75 коп., ОСОБА_76 729 грн., ОСОБА_21 12934 грн., ОСОБА_29 9500 грн., ОСОБА_20 1814 грн., ОСОБА_25 4890 грн., ОСОБА_12 4 955 грн., ОСОБА_27 1690 грн., ОСОБА_19 1 814 грн., ОСОБА_77 1053 грн., ОСОБА_13 1390 грн., ОСОБА_24 1790 грн., ОСОБА_11 1410 грн., ОСОБА_14 2890 грн., ОСОБА_16 1814 грн., ОСОБА_78 2 585 грн., ОСОБА_79 890 грн., ОСОБА_28 13944 грн., ОСОБА_80 955 грн. 50 коп.

Ухвали слідчих суддів Малиновського районного суду м. Одеси від 30.01.2017р., 31.01.2017 року про накладення арешту на тимчасове вилучене у ході обшуку майно, яке зберігається в камері речових доказів Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області скасуванню не підлягає до вирішення питання щодо передачі речових доказів за належністю.

Контроль за виконанням вироку в частині повернення тимчасово вилученого майна покласти на процесуального керівника прокурора Одеської місцевої прокуратури №2.

Вирок може бути оскаржено до апеляційного суду Одеської області через Суворовський районний суд м. Одеси протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити учасникам судового розгляду.

Головуючий суддя: ОСОБА_1