Cправа № 156/1053/17
№ провадження 1-кс/156/176/17
У Х В А Л А
18 жовтня 2017 року смт.Іваничі
Слідчий суддя Іваничівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Іваничівського районного суду звернувся старший слідчий СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУ НП у Волинській області за погодженням із прокурором із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивує тим, що 01.06.2017 року до чергової частини Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області через секретаріат надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції про те, що 22.05.2017 близько 16.30 год. невстановлена на даний час особа, шляхом зловживання довірою, використовуючи соціальну мережу "Вконтакте" та дізнавшись реквізити банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , заволоділа у заявниці грошовими коштами в сумі 2000 грн, чим спричинила останній матеріальних збитків на вищевказану суму.

Відомості по вказаних матеріалах 02.06.2017, внесенні до ЄРДР під № 0000206, розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.05.2017 року ОСОБА_5 знаходилася в смт. Іваничі, де разом із своїм братом гуляла по центру селища. О 17 год. 41 хв. на мобільний телефон НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , через соціальну мережу «Вконтакте» прийшло повідомлення від знайомого ОСОБА_6 , якого вона давно знає про те, що йому необхідна допомога і чи не могла б вона перерахувати йому грошові кошти на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 2 000 гривень. Однак, у ОСОБА_5 не було даної суми на рахунку, після чого ОСОБА_7 попросив її надати йому реквізити банківської картки, на що ОСОБА_5 погодилася. Через деякий час, на банківському рахунку заявниці з`явилася сума грошових коштів, а саме: 2 000 гривень. Далі ОСОБА_5 перерахувала 2 000 гривень на вищевказаний номер банківської картки. Як стало відомо пізніше, ОСОБА_7 на той момент перебував в Республіці Польща і проблем фінансового характеру не мав. Повідомлень через соціальну мережу «Вконтакте» ОСОБА_5 не відправляв та повідомив, що пароль до його аккаунта зламали невідомі особи і можливо ним користуються.

Таким чином невстановлена на даний час особа шляхом зловживання довірою, шахрайським способом заволодів грошовими коштами у сумі 2 000 гривень у громадянки ОСОБА_5 чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Проведеними першочерговими заходами по кримінальному провадженні встановлено, 22.05.2017 року ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів в сумі 2 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 , емітований ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зареєстрований на ім`я ОСОБА_8 . В подальшому дані грошові кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 , емітований ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зареєстрований на ім`я ОСОБА_9 .
Повної інформації щодо володільців банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , часу та місця фактичного заволодіння коштами особою, яка вчинила дане правопорушення, тобто в якому населеному пункті України та коли саме було знято гроші, здобуті злочинним шляхом у громадяни ОСОБА_5 знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи правопорушника, підтвердження скоєння правопорушення та місця його скоєння, а відповідно територіальної підслідності.
На даний час особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена.

Таким чином, виникла необхідність у встановленні усіх даних осіб, яким належать особисті рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також у встановленні фактичних даних щодо факту отримання вище вказаних коштів, місця та способу їх зняття. Зазначені відомості будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, зокрема про встановлення особи, що заволоділа коштами, її причетність до вчинення кримінального правопорушення. Така інформація має доказове значення у кримінальному провадженні про подію кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, оскільки іншими способами не можливо довести їх причетність.

Слідчий підтримав клопотання з вищенаведених підстав.

Прокурор висловила свою думку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Ознайомившись із клопотанням , заслухавши думку слідчого, прокурора, приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 1076 Цивільного Кодексу банк гарантує таємницю банківського рахунку. Всім особам, крім клієнтів банків і їхніх представників, така інформація може бути надана тільки в порядку встановленому Законом № 2121 "Про банки й банківську діяльність".
Згідно положень ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банк надає інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить

банківську таємницю, на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, а також за рішенням суду органам прокуратури України, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Антимонопольному комітету

України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними , зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що вказана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні про подію кримінального правопорушення, особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, оскільки іншими способами не можливо довести їх причетність, то клопотання підлягає до задоволення.

Таким чином, необхідно надати старшому слідчому СВ Іваничівського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять наступну інформацію, яка перебуває (може перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 ) про осіб, повні анкетні дані, яким належать особисті рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

2)про дату, час, місце та спосіб отримання (зняття) коштів з вказаного рахунку в період з 14.00 години 22.05.2017 року по даний час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1