У Х В А Л А
09.10.2017 Справа №607/7647/17

Провадження № 1-кс/607/7501/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме - до матеріалів цивільної справи № 465/4382/17, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити копії вказаних документів для проведення необхідних слідчих дій та перевірок, в рамках кримінального провадження № 0000040 від 18 листопада 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 та ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 199, ч.1 ст. 199 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання до задоволення не підлягає, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.п. 2, 3 ч.3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 18 листопада 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199 та ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 199 КК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до матеріалів цивільної справи, слідчий покликається на наступні обставини.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Тернопільської області зберігали з метою збуту та збували підроблену іноземну валюту. В подальшому встановлено, що підроблена іноземна валюта, яка збувалась на території Тернопільської області, виготовлялась ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , з метою її подальшого збуту, зокрема на території Тернопільської області, через інших на даний час невстановлених осіб. 13 липня 2017 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , здійснили спробу виготовити партію підробленої іноземної валюти, а саме: банкнот номіналом 100 доларів США, з метою їх подальшого збуту, в гаражному приміщенні по АДРЕСА_2 .

17 липня 2017 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду, за клопотанням слідчого у кримінальному провадженні № 0000040 було накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 а саме на: - нежитлові приміщення загальною площею 33,6 кв.м., що по АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 5043148), які на підставі договору купівлі-продажу № 365 від 14.02.2005 року, посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та договору купівлі-продажу № 1861 від 11.03.2004 року, посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , належать ОСОБА_5 ; - автомобіль марки «Volkswagen Passat1390», 2011 року випуску, н.з. НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , кузов № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 ; - автомобіль «Toyota Avensis 1794», 2004 року випуску, н.з. НОМЕР_4 , двигун № НОМЕР_5 , кузов № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 .

В подальшому встановлено, що 15 серпня 2017 року відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 у цивільній справі № 465/4382/17, за позовом ОСОБА_9 до ОСОБА_5 про поділ майна подружжя, за ОСОБА_9 визнано право власності та виділено: - нежитлові приміщення загальною площею 33,6 кв.м., що по АДРЕСА_3 ; - автомобіль марки «Volkswagen Passat1390», 2011 року випуску, н.з. НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , кузов № НОМЕР_3 ; - автомобіль «Toyota Avensis 1794», 2004 року випуску, н.з. НОМЕР_4 , двигун № НОМЕР_5 , кузов № НОМЕР_6 , незважаючи на те, що вказане майно вже було арештовано відповідно до ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду та ОСОБА_9 було відомо про затримання її чоловіка ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ст. 199 КК України, а тому позовні вимоги ОСОБА_9 до ОСОБА_5 можуть містити ознаки фіктивності і були спрямовані на незаконне відчуження майна належного ОСОБА_5 з метою уникнення конфіскації вказаного майна.

У зв`язку з наведеним, слідчий зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні матеріалів цивільної справи № 465/4382/17, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою встановлення обсягу документів, поданих ОСОБА_9 та її представниками у вказаній справі, а також дослідження факту наявності відомостей у вказаній справі про те, що вказане майно, належне ОСОБА_5 , вже було арештоване відповідно до ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Разом з тим, слідчим не обґрунтовано яке значення мають матеріали цивільної справи № 465/4382/17 в рамках даного кримінального провадження та які обставини, передбачені ст. 91 КПК України, можна встановити за допомогою вказаної інформації, враховуючи те, що кримінальне провадження № 0000040 від 18 листопада 2016 року, здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 та ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 199, ч.1 ст. 199 КК України.
Слідчий суддя приходить до переконання, що вказані обставини, які слідчий вважає за необхідне встановити в ході дослідження матеріалів цивільної справи № 465/4382/17 не входять до предмету доказування у кримінальному за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 та ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 199, ч.1 ст. 199 КК України, а згідно вимог ст. 214 КПК України, здійснення досудового розслідування поза межами кримінального провадження не допускається.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання до задоволення не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91, 132, 159, 160, 163, 164, 214, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
В задоволені клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1