Справа № 529/194/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей (документів)
14 березня 2018 року смт. Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання слідчого СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
07 червня 2017 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомими особами, які представилися посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману грошовими коштами ФГ " ОСОБА_4 " у розмірі 50000,00 грн., які були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознакою злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000148 та розпочате його досудове розслідування.

Слідчий СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до документів вказує на те, що досудовим розслідуванням було встановлено, що 13 травня 2017 року невідомі особи, які представилися посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", керуючись корисливими спонуканнями, з метою наживи, шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ФГ " ОСОБА_4 " в сумі 50 000,00 грн., які були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 за металеву емальовану ємність об`ємом 50 м/куб, чим завдали ФГ " ОСОБА_4 " майнової шкоди на вказану суму.

Вказуючи на те, що інформація за рахунком ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є банківською таємницею, яка охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до суду та просить надати йому тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з правом їх вилучення (місце розташування АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахування грошових коштів 13 травня 2017 року на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 - з метою отримання інформації про власника рахунку, адресу, за якою було здійснено зняття або перерахування коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції, оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

При цьому слідчий у своєму клопотанні також просить зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ":

- виготовити на паперовому носії документи з руху коштів 13 травня 2017 року за вказаним вище рахунком з вказівкою на власника рахунку, адресу здійснення зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача цих коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції, для наступного їх вилучення слідчим з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, навів сукупність доводів для його обгрунтування та просив його задоволити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча вказана юридична особа належним чином була повідомлена про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у відсутність представника вказаної особи.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши доводи слідчого, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання та зобов`язання АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які підтверджують факт перерахування грошових коштів 13 травня 2017 року на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , про власника рахунку, адресу, за якою було здійснено зняття або перерахування коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції, оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виходячи з наступних підстав.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що 07 червня 2017 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомими особами, які представилися посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману грошовими коштами ФГ " ОСОБА_4 " у розмірі 50000,00 грн., які були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 - були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 за ознакою злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Також слідчим суддею встановлено, що вказаними у клопотанні документами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " можливо документально підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів 13 травня 2017 року на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , що надасть змогу встановити винних осіб у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення, а тому слідчому слід надати право вилучити вказані вище документи для приєднання їх до кримінального провадження з метою проведення комплексу заходів по встановленню винних осіб.

Таким чином, слідчим в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити повністю та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати цьому слідчому тимчасовий доступ до вказаних вище документів з правом їх вилучення, що зберігаються у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) із зобов`язанням володільця документів виготовити вказані вище документи, що має значення для досудового розслідування, бо ці документи, можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з правом їх вилучення (місце розташування АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахування грошових коштів 13 травня 2017 року на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , інформацію про власника рахунку, адресу, за якою було здійснено зняття або перерахування коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення транзакцій.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії документи з руху коштів 13 травня 2017 року за вказаним вище рахунком з вказівкою на власника рахунку, адресу здійснення зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача цих коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення транзакцій.

Надати право слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 вилучити вказані вище документи, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ один місяць з дня її постановлення, тобто до 13 квітня 2018 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 для організації її виконання.

Зазначений в ухвалі слідчого судді слідчий ОСОБА_3 зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити їй її копію.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1