Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7473/17
У Х В А Л А

про арешт майна

12 вересня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 по матеріалам кримінальному провадженні № 0002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, вказуючи, що на території України діє група осіб, що підбирає юридичних осіб, які у своїй діяльності використовують мало захищені банківські програми електронних платежів типу «Клієнт-банк» та «Інтернет клієнт-банк», після чого відслідковують надходження значної суми грошових коштів на банківський рахунок (підприємства, установи, організації) та здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп`ютера), що призводить до спотворення процесу обробки інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації, проводять несанкціоноване перерахування грошових коштів на рахунки спеціально підібраних осіб, після чого обготівковують їх за допомогою мережі банкоматів в м. Черкаси, Черкаської області.

Так, відповідно до зібраних під час досудового розслідування доказів організацією створення фіктивних приватних підприємств та відкриття банківських рахунків на підставних осіб у м. Черкаси здійснюють ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Останні, використовуючи заздалегідь підшуканих жителів м. Черкаси ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших, здійснюють підбір підставних осіб з числа наркотично залежних жителів м. Черкаси, здійснюють оформлення підставних осіб у якості приватних підприємців та забезпечують відкриття ними рахунків у банківських установах.

Після відкриття банківських рахунків ОСОБА_6 з використанням Інтернет-меседжера «Телеграм» направляє їх реквізити ОСОБА_13 .

Після отримання реквізитів банківських рахунків ОСОБА_13 здійснює несанкціонований вхід через мережу Інтернет до раніше зараженої шкідливим програмним засобом ПЕОМ, на якому встановлено систему дистанційного обслуговування банківських рахунків «Клієн-банк» та шляхом власноручного створення платіжки перераховує наявні грошові кошти на передані ОСОБА_6 платіжні реквізити.

Після надходження грошових коштів на рахунок підставної особи, остання під наглядом довіреної особи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснює зняття грошових коштів в касі одного з відділень банківської установи, яка використовувалась для відкриття рахунку. Після зняття грошових коштів підставна особа отримує грошову винагороду у сумі 1000 2000 грн., а решту грошових коштів довірена особа передає ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Після цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залишають собі 40 відсотків незаконно отриманих коштів і того ж дня надсилають ОСОБА_13 звіт та виписку щодо успішної банківської операції, а ОСОБА_7 , в свою чергу, з використанням терміналу Ibox перераховує 60 відсотків незаконно отриманих грошових коштів на картковий банківський рахунок ОСОБА_14

09.09.2017 року, проведеним санкціонованим обшуком за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме: за адресою АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: системний блок марки ASUS серійний № 00268EF4908; мобільний телефон марки «Айфон 5» моделі A1428 IMEI: НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки «Айфон 4» IMEI: не встановлено; мобільний телефон HUAWEI модель pea1; мобільний телефон МОДЕЛЬ 610, марки «Нокіа» IMEI: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Айфон 6 S» модель А 1586 IMEI: НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Айфон 6 » модель А 1549 IMEI: невстановлений; мобільний телефон «Айфон» с/н № НОМЕР_4 ; ксерокопії паспортів на ім`я ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; банківські картки КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; банківська картка «Промінвестбанк» № НОМЕР_10 /Толмачова Людмила/. Абоненська картка «Укртелеком» серійний № НОМЕР_11 ; Абоненська картка «Київстар» № НОМЕР_12 ; карта від сім карти «Лайф» с/н № НОМЕР_13 ; абонентська картка «Лайф» № НОМЕР_14 ; системний блок чорного кольору; портативний ПК марки «АSER» с/н № НОМЕР_15 ; сім карти у форматі «мікро сім» в кількості 5 штук; пластикові карти від сім карти з намерами телефонів: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , серійний номер НТС с/н № 398835056F, с/н № 226416; посвідчення водія на імя ОСОБА_64 № НОМЕР_26 від 20.06.2003 без фото; флеш карти «Трансенд», «Кінгстон», «Сандіск», «Гудрам», «d33b29», « sp 4 gb», карта пам`яті «sd emtec».
09.09.2017 року, проведеним санкціонованим обшуком, автомобіля HONDA Accord д.н.з. НОМЕР_27 , який зареєстрований та яким користується ОСОБА_7 виявлено та вилучено наступні предмети: iPad, банківська картка «віза» № НОМЕР_28 ; банківська картка «АТ Ощадбанк» № НОМЕР_29 ; банківська картка «Альфабанк» № НОМЕР_30 ; банківські картки «КП Приватбанк» № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; банківська картка «Родовідбанк» № НОМЕР_33 ; свідоцтво про державну реєстрацію автомобіля HONDA Accord д.н.з. НОМЕР_27 ; пластикова картка від сім карти; дві сім карти операторів мобільного зв`язку «Київстар», «Лайф»; флешнаопичувач «Тошиба», мобільний телефон «нокіа», два мобільних телефони «iPhone5», мобільний телефон «ВENG SIMENS», ноутбук «HACBUC», карта пам`яті «Кінгстон».
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 167 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому 09 вересня 2017 року постановою старшого слідчого СУГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 вищевказані предмети та документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно ч. З ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу, тобто являється речовим доказом.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи те, що з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення перетворення інформації, яка міститься в комп`ютерній та мобільній техніці, необхідно накласти арешт на вилучене майно фігурантів. Що забезпечить можливість подальшого направлення вказаних предметів на проведення компютерно-технічного дослідження. Так вилучені документи та банківські картки видані не на ім`я фігурантів, можуть містити ознаки підробки та їх необхідно направити на експертне дослідження та встановити їх походження. Вилучені у фігурантів сім-карти потребують встановлення їх приналежності та прив`язки банківської карти з фінансовим номером телефону, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи указані обставини, керуючись ст. ст. 40, 113, 117, 131, 132, 170, 171 КПК України, КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 по матеріалам кримінальному провадженні № 0002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене та належить, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому та проживаючому за адресою, АДРЕСА_1 , а саме на предмети вилучені:

- за адресою, АДРЕСА_1 : системний блок марки ASUS серійний № 00268EF4908; мобільний телефон марки «Айфон 5» моделі A1428 IMEI: НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки «Айфон 4» IMEI: не встановлено; мобільний телефон HUAWEI модель pea1; мобільний телефон МОДЕЛЬ 610, марки «Нокіа» IMEI: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Айфон 6 S» модель А 1586 IMEI: НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Айфон 6 » модель А 1549 IMEI: невстановлений; мобільний телефон «Айфон» с/н № НОМЕР_4 ; ксерокопії паспортів на ім`я ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; банківські картки КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; банківська картка «Промінвестбанк» № НОМЕР_10 /Толмачова Людмила/. Абоненська картка «Укртелеком» серійний № НОМЕР_11 ; Абоненська картка «Київстар» № НОМЕР_12 ; карта від сім карти «Лайф» с/н № НОМЕР_13 ; абонентська картка «Лайф» № НОМЕР_14 ; системний блок чорного кольору; портативний ПК марки «АSER» с/н № НОМЕР_15 ; сім карти у форматі «мікро сім» в кількості 5 штук; пластикові карти від сім карти з номерами телефонів: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , серійний номер НТС с/н № НОМЕР_34 , с/н № 226416; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_64 № НОМЕР_26 від 20.06.2003 без фото; флеш карти «Трансенд», «Кінгстон», «Сандіск», «Гудрам», «d33b29», « sp 4 gb», карта пам`яті «sd emtec».
- обшуком, автомобіля HONDA Accord д.н.з. НОМЕР_27 , який зареєстрований та яким користується ОСОБА_7 виявлено та вилучено наступні предмети: iPad, банківська картка «віза» № НОМЕР_28 ; банківська картка «АТ Ощадбанк» № НОМЕР_29 ; банківська картка «Альфабанк» № НОМЕР_30 ; банківські картки «КП Приватбанк» № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; банківська картка «Родовідбанк» № НОМЕР_33 ; свідоцтво про державну реєстрацію автомобіля HONDA Accord д.н.з. НОМЕР_27 ; пластикова картка від сім карти; дві сім карти операторів мобільного зв`язку «Київстар», «Лайф»; флешнаопичувач «Тошиба», мобільний телефон «Нокіа», два мобільних телефони « НОМЕР_35 », мобільний телефон «ВENG SIMENS», ноутбук «HACBUC», карта пам`яті «Кінгстон» з метою збереження речового доказу та з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення перетворення інформації, яка міститься в комп`ютерній та мобільній техніці.

Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходиться справа, процесуальному прокурору, ОСОБА_7 .

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1