Справа № 203/3752/17
У Х В А Л А
іменем України
17 жовтня 2017 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП на станції №1 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

СВ ВП на станції №1 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області поводиться досудове розслідування за фактом заволодіння 07.03.2017 року невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 4500 грн., які вона перевела через термінал, розташований по АДРЕСА_1 на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відомості за яким внесено до ЄРДР 08.03.2017 року за №0000088 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

До слідчого судді Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП на станції №1 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому остання посилалась на те, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що згідно руху коштів по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , 07.03.2017 року о 20 г. 11 хв. 10 сек., володілець даної картки перерахував на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 300 грн. та також дня о 20 г. 18 хв. 50 сек. грошові кошти в сумі 1600 грн. В зв`язку з цим, посилаючись на те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідство, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки за яких допомогою може бути встановлена особа, яка вчинила злочин та важливі обставини у кримінальному провадженні, а також, що останні можуть бути використані в якості доказу, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Перевіривши викладені в клопотанні доводи, додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню. При цьому, останнє слід розглянути у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідство, а також інформація, яка в них міститься, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; особи, що вчинила кримінальне правопорушення, а також використані в якості доказів, слідчий суддя, з огляду на положення ст.ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП на станції №1 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП на станції №1 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або іншим працівникам за її дорученням та постановою про доручення слідчих дій іншому органу досудового розслідування, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів до завірених належним чином установою банку, їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію про:
-володільця банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, року народження, за наявності фотознімків особи, яка є володільцем цього рахунку, місця його реєстрації (проживання), а також ідентифікаційного номеру платника податків, в тому числі документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_2 ;
-рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, в період з 06.03.2017 року по час надання інформації;
-інформацію щодо терміналів (банкоматів), з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 06.03.2017 року по час надання інформації;
-інформацію щодо фото- або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1