Справа № 569/7328/18
УХВАЛА

19 квітня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду
Рівненської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000259 від 01.12.2017р. -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000259 від 01.12.2017р.
В обґрунтування клопотання вказав, в що у провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000259 від 01.12.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Смизькою селищною радою (, юридична адреса смт.Смига, Дубенський район Рівненська область, Україна, 35680) в жовтні 2017 року проведено 2 процедури закупівлі, а саме:

?«Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Лесі Українки в смт. Смига Дубенського району» протяжністю 527 метрів (Код ДК 021-2015 (CPV) : 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) очікуваною вартістю 908768 гривень.

За результатами процедури обрано переможця ТОВ "НВП ШЛЯХБУД" (, юридична адреса вул. Данила Галицького, 19, офіс 419, м. Рівне, Рівненська область, Україна, 33027) з остаточною пропозицією 908768 гривень, про що 19.10.2017 розміщено відповідний звіт та укладено договір № 1/10/17 від 19.10.2017 (строк поставки/виконання робіт/надання послуг: 23.10.2017 - 25.12.2017).

?«Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Молодіжна в с. Миньківці Дубенського району» протяжністю 578 метрів (Код ДК 021-2015 (CPV) : 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) Очікувана вартість 135287524 гривень.

За результатами процедури обрано переможця ТОВ "НВП ШЛЯХБУД" (, юридична адреса вул. Данила Галицького, 19, офіс 419, м. Рівне, Рівненська область, Україна, 33027) з остаточною пропозицією 1352875 гривень, про що 19.10.2017 розміщено відповідний звіт та укладено договір № 2/10/17 від 19.10.2017 (строк поставки/виконання робіт/надання послуг: 23.10.2017 - 25.12.2017).

29.11.2017 з метою перевірки інформації, отриманої у встановленому порядку щодо можливих фактів застосування підрядними організаціями на бюджетних об`єктах будівельних та інших матеріалів неналежної якості та таких, що не відповідають проектно-кошторисній документації, ДБН, ДСТУ та іншим нормативним документам, здійснено виїзд в смт. Смига Дубенського району Рівненської області для ознайомлення з об`єктами будівництва.

В ході здійснення виїзду встановлено, що по вул. Л. України в смт. Смига Дубенського району, виконуються роботи по капітальному ремонту дорожнього полотна. На момент обстеження об`єкту встановлено, що зазначені роботи виконують представники фірми ТОВ "НВП ШЛЯХБУД", а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . На момент візиту на вказаній вулиці знаходився вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_1 . Під час спілкування з водієм вказаного вантажного автомобіля ОСОБА_13 , останній повідомив, що привіз на даний обєкт асфальтобетонну суміш в кількості 25 тон, яку попередньо йому завантажили в с. Любомирка Рівненського району на території Рівненського асфальтного заводу. Після відвантаження останньому для транспортування асфальтобетонної суміші надано лише паспорт на асфальтобетон, який не підписаний та не завірений печаткою відповідної лабораторії. В даному паспорті зазначено, що асфальтобетонна суміш відноситься до типу «А» марка «2» в кількості 25,080 тон (номер автомобіля ВК 84-10). Вказаний паспорт водій ОСОБА_13 після доставки асфальтобетону на об`єкт передав його представнику ТОВ "НВП ШЛЯХБУД" ОСОБА_5 .

Вищевказаний факт ставить під сумнів походження та якість асфальтобетонної суміші, яку поставлено на об`єкт.

Так, представниками ТОВ «НВП Шляхбуд» та Смизької селищної ради для працівників Управління захисту економіки в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України добровільно надано зразки асфальтобетонного покриття з об`єкту «Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Лесі Українки в смт. Смига Дубенського району, Рівненської області) для подальшого проведення лабораторного дослідження на предмет відповідності зразків асфальтобетонного покриття вимогам ДБН, ДСТУ, ГОСТ, СНиП, ТУ, та визначення марки та типу асфальтобетону.

Згідно проектно-кошторисної документації, відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2017 року вказано, що на даному об`єкті передбачено та фактично використано асфальтобетонну суміш тип В марка І, однак за результатами лабораторних випробувань асфальтобетону, які проведені Національним університетом водного господарства та природокористування (протокол № 12/03 від 21.12.2017) встановлено, що по об`єкту «капітальний ремонт вул. Л. Українки в смт Смига Дубенського району» використано асфальтобетон типу В марки ІІ, тобто такий, що не передбачено проектною документацією, що вказує на внесення недостовірних даних до вищевказаного акту виконаних робіт.

В ході досудового розслівання встановлено, що вищевказані суб`єкти підприємницької діяльності для виконання вищевказаних робіт фактично замовляли асфальтобетонну суміші в ТОВ "Рівненський асфальтний завод" (, юридична адреса Рівненська обл., місто Рівне, вул. Курчатова, 62А), яка виготовлялась та доставлялась на об`єкти безпосередньо з асфальтного заводу вказаного товариства (за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Нова Любомирка, вул. Промислова, 4), і яка не відповідає вимогам діючим ДБН, ДСТУ та іншим нормативним документам, наслідком чого є завищення вартості виконаних робіт на бюджетних об`єктах.

У зв`язку з вище викладеним у діях посадових осіб ТОВ "Рівненський асфальтний завод" та ТОВ «НВП Шляхбуд» вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до отриманих відомостей з ГУ Держгеокадастру у Рівненській області (лист від 18.01.2018 № 10-17-0.4,3-61/90-18) за адресою: вул.. Промислова, 4, с. Нова Любомирка Рівненського району, обліковується земельна ділянка (кадастровий номер :04:029:0077), яка рахується у землях запасу Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області, яку даний завод орендує в Олександрійської сільської ради згідно договору оренди землі б/н, виданого 21.12.2017.

Згідно інформаційної довідки № 120924247 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за адресою Рівненська область, Рівненський район, с. Нова Любомирка, вулиця Промислова, будинок 4, знаходиться об`єкт нерухомості споруда з виготовлення асфальту, що перебуває у приватній власності ТОВ "Рівненський асфальтний завод" (), а також обладнання і механізми, для виготовлення асфальтобетонних сумішей.

Крім того, згідно інформаційної довідки № 120927724 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за вказаною адресою також знаходяться будівлі: побутове приміщення, склад, гараж, контора А-2, під`їзна залізнична дорога, Д, які перейшли у власність ТОВ "Рівненський асфальтний завод" у березні 2016 року від співзасновника даного товариства ОСОБА_14 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ) та використовуються фактично з березня 2016 по даний час у господарській діяльності даного товариства, а саме для організації та виготовлення асфальтобетону неналежної якості, який у подальшому поставлявся на об`єкти за бюджетним замовленням.

Однак на даний час службові особи ТОВ "Рівненський асфальтний завод" вчиняють дії спрямовані на уникнення кримінальної відповідальності, унеможливлення забезпечення відшкодування збитків завданих вказаним кримінальним правопорушенням. Зокрема, 06.03.2018 згідно актів приймання-передачі нерухомого майна за № 193,194 співзасновник ТОВ "Рівненський асфальтний завод" ОСОБА_14 вилучив дане майно (побутове приміщення, склад, гараж, контора А-2, під`їзна залізнична дорога, Д) з власності товариства та перереєстрував право власності на дані об`єкти за собою, що підтверджується інформаційною довідкою 120930941 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

Крім того співзасновники ТОВ "Рівненський асфальтний завод" ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на даний час вживають заходи щодо демонтажу, розукомплектування, вивезення обладнання та устаткування, що знаходиться на території асфальтного заводу в с. Нова Любомирка, вул. Промислова, 4, та використовується для виготовлення асфальтобетонних сумішей.

Слідчий в судовому засідання повністю підтримала клопотання просила його задоволити з підстав викладених у ньому, крім того вказана, що акладення арешту на вказане майно дасть можливість забезпечити відшкодування шкоди, завданої державі внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши слідчолго, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Керуючись положеннями ч. 2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без повідомлення інших осіб з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно ст.. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України - клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,395 КПК України, суд -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт з позбавленням права на відчуження та розпорядження майном, а також забороною вчиняти дії щодо демонтажу, розкомплектування обладнання та його вивезення з території підприємства, а саме: споруду з виготовлення асфальту, а також обладнання і механізми, для виготовлення асфальтобетонних сумішей, що перебувають у приватній власності ТОВ "Рівненський асфальтний завод" (), що знаходяться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Нова Любомирка, вулиця Промислова, будинок 4.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1