Яготинський районний суд Київської області
Справа № 382/2084/17
Провадження № 1-кс/382/252/17
УХВАЛА

іменем України

21 грудня 2017 рокум. Яготин

Слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю сторони кримінального провадження в.о. начальника Яготинського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Яготині клопотання в.о. начальника Яготинського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: про розкриття банківської таємниці та надання доступу до речей і документів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000692 від 15.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
В с т а н о в и в :

В.о. начальника Яготинського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 . звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в котрому зазначено, що в провадженні слідчого відділення Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000692 від 15.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що здійснюючи підприємницьку діяльність, пов`язану із перевезенням паливно-мастильних матеріалів ОСОБА_4 орендував автомобіль марки «DAF 95 ХF 430», державний номерний знак НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 - директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перебуваючи у співвиконавстві з невстановленими слідством особами внаслідок його шахрайських дій підприємству ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було завдано збитки в розмірі 267 840 грн..
Згідно платіжного доручення № 646 від 14.12.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок НОМЕР_2 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , кошти в сумі 267840 грн., які цього ж числа було знято. На даний час, з метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів перерахованих 14.12.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 267 840 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи те, що інформація про рух коштів перерахованих 14.12.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб у зв`язку з тим, що вказана інформація віднесена до банківської таємниці та охороняється законом, а обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а саме факт зняття коштів з банківського рахунку, неможливо довести іншим способом просив розкрити у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 , електронна адреса - ІНФОРМАЦІЯ_5 ) банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку, належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме:
- виписки про наявність коштів на рахунку та руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку, в період з 01.12.2017 року по 15.12.2017 року, з інформацією про: власників вказаного банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер), точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів в період з 01.12.2017 року по 15.12.2017 року; призначення платежів;
- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із вказаного банківського рахунку, із зазначенням адрес знаходження банківських установ, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаного банківського рахунку;
- відео на якому зафіксовано особу, котра знімала 14.12.2017 року кошти в банківській установі з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , які надійшли 14.12.2017 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_2 ;
- виписок із зазначенням даних про те, з яких рахунків протягом 01.12.2017 року по 15.12.2017 року надходили кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , дати й точний час (години, хвилини, секунди), суми, призначення.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, зокрема відомості про банківські рахунки клієнтів, є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У свою чергу, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КГЖ України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі узвали слідчого судді.
Всилу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі, тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати дану інформацію неможливо та вона може бути використана по справі як доказ, існує обгрунтована підозра щодо вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вважаю, що є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання в.о. начальника Яготинського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: про розкриття банківської таємниці та надання доступу до речей і документів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000692 від 15.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Розкрити у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 , електронна адреса - ІНФОРМАЦІЯ_5 ) банківську таємницю та надати заступнику начальника СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 або за його дорученням оперуповноваженому СКП Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку, належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме:
- виписки про наявність коштів на рахунку та руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку, в період з 01.12.2017 року по 15.12.2017 року, з інформацією про: власників вказаного банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер), точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів в період з 01.12.2017 року по 15.12.2017 року; призначення платежів;
- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із вказаного банківського рахунку, із зазначенням адрес знаходження банківських установ, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаного банківського рахунку;
- відео на якому зафіксовано особу, котра знімала 14.12.2017 року кошти в банківській установі з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , які надійшли 14.12.2017 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_2 ;
- виписок із зазначенням даних про те з яких рахунків протягом 01.12.2017 року по 15.12.2017 року надходили кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , дати й точний час (години, хвилини, секунди), суми, призначення.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в силу ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1