печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 вересня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно, ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно, Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Маріупольгаз» про часткове скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000375,

В С Т А Н О В И В :
6 вересня 2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно, - ПАТ «Маріупольгаз» про часткове скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000375, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22 червня 2017 року у справі № 757/35524/17-к, а саме грошових коштів, які знаходяться на рахунках ПАТ «Маріупольгаз»: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які відкрито та обслуговуються у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), № НОМЕР_12 , який відкрито та обслуговується у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які відкрито та обслуговуються у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , які відкрито та обслуговуються у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465); № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , які відкрито та обслуговується у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) в частині видатку коштів, з можливість зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та заробітної плати. Заборонено службовим особам та працівникам ПАТ «Маріупольгаз» їх представникам та іншим особам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати зазначене майно. Вказаний арешт накладався з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
Зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, клопотання про накладення арешту вирішувалось у відсутність представника ПАТ «Маріупольгаз». Крім того, вказаний арешт не відповідає положенням співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження, оскільки постановою Генеральної прокуратури про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000375 від 20 червня 2017 року речовими доказами визнані грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПАТ «Маріупольгаз» у частині на загальну суму 4,659 млн. грн. (на суму податку на додану вартість по взаємовідносинам з ТОВ «Авреол»). Натомість арешт накладений на всі грошові кошти, які знаходяться на перелічених рахунках товариства.
З урахуванням наведеного, просив скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 червня 2017 року у справі № 757/35524/17-к на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПАТ «Маріупольгаз», а саме: частково на грошові кошти на рахунку № НОМЕР_9 , який відкрито та обслуговується у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) на суму, що перевищує 4,659 млн. грн.; повністю на грошові кошти які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які відкрито та обслуговуються у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); № НОМЕР_12 , який відкрито та обслуговується у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313); № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які відкрито та обслуговуються у ПАТ «Сбербанк» ( МФО 320627); № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , які відкрито та обслуговуються у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465); № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , які відкрито та обслуговується у ПАТ КБ «ПРИВАТЕАНК» (МФО 305299).
У судовому засіданні представники товариства клопотання підтримала.
Прокурор не заперечив щодо задоволення клопотання про часткове скасування арешту.
Заслухавши пояснення учасників процесу за клопотанням та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Під час розгляду клопотання встановлено, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. ч. 1, 3 ст. 212, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч. ч. 2, 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22 червня 2017 року у справі № 757/35524/17-к, а саме грошових коштів, які знаходяться на рахунках ПАТ «Маріупольгаз»: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які відкрито та обслуговуються у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), № НОМЕР_12 , який відкрито та обслуговується у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які відкрито та обслуговуються у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , які відкрито та обслуговуються у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465); № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , які відкрито та обслуговується у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) в частині видатку коштів, з можливість зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та заробітної плати. Заборонено службовим особам та працівникам ПАТ «Маріупольгаз» їх представникам та іншим особам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати зазначене майно. Вказаний арешт накладався з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
Вказаний арешт на грошові кошти накладався, оскільки вони відповідали критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
Разом з тим, з наданих в обґрунтування клопотання документів, вбачається, що відповідно до постанови Генеральної прокуратури про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000375 від 20 червня 2017 року речовими доказами визнані грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПАТ «Маріупольгаз» у частині на загальну суму 4,659 млн. грн. (на суму податку на додану вартість по взаємовідносинам з ТОВ «Авреол»).
Натомість, ухвалою слідчого судді від 22 червня 2017 року арешт накладений на грошові кошти не у частині 4,659 млн. грн., які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а на всі грошові кошти, які знаходяться на перелічених рахунках товариства.
Відповідно до банківських довідок, долучених до матеріалів клопотання, вбачається, що сума, на яку накладено арешт значно перевищує ту суму, яка визнана речовими доказами у рамках кримінального провадження, чим значно порушуються права власності ПАТ «Маріупольгаз» на вільне розпорядження належним йому майном та такий захід забезпечення кримінального провадження застосований без урахування положень співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.
При цьому слідчий суддя також бере до уваги, що Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Маріупольгаз» здійснює правомірну господарську діяльність по розподілу природного газу відповідно до виданої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) серія АЕ № 295547 та відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» та Кодексу газорозподільних систем здійснює функції Оператора газорозподільної системи.
Кодексом газорозподільних систем визначено, що Оператор газорозподільної системи - це суб`єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює діяльність з розподілу природного газу газорозподільною системою, яка знаходиться у його власності або користуванні відповідно до законодавства, та здійснює щодо неї функції оперативно-технологічного управління.
З метою здійснення господарської діяльності підприємство здійснює експлуатацію державного майна, що не підлягає приватизації, а саме газорозподільних мереж, які знаходяться на балансі підприємства на підставі Договору про експлуатацію газорозподільних систем або їх складових укладеного з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України № 020617/36-Мрп-ГРМ від 02.06.2017р. на балансі підприємства перебуває 5 467 об`єктів державної власності залишковою вартістю 39 848.10270 тис. грн.., загальна довжина газопроводів складає 2085, ОбКм. Згідно з умовами цього договору та діючого законодавства ПАТ «Маріупольгаз» як Оператор газорозподільної системи зобов`язується виконувати роботи, пов`язані з поліпшенням, відновленням, ремонтом, реконструкцією та технічним обслуговуванням майна, відповідно до вимог законодавства а також створювати умови для безпечної та безаварійної його експлуатації.
Відповідно до розділу 1 глави 2 Кодексу газорозподільних систем України Оператор ГРМ відповідає за надійну та безпечну експлуатацію, підтримання у належному стані та розвиток (будівництво) газорозподільної системи, яка на законних підставах перебуває у його власності чи користуванні, належну організацію та виконання розподілу природного газу.
Основними функціями Оператора ГРМ є: забезпечення розподілу (переміщення) природного газу від місць його надходження в ГРМ з ГТС та з інших джерел (від ГДП та ВБГ, підключених до ГРМ, та від суміжних ГРМ) до споживачів природного газу з урахуванням його якісних і фізико-хімічних характеристик та потреб цих споживачів; 2) забезпечення оперативно-диспетчерського управління ГРМ та планово-профілактичних і аварійно-відновлювальних робіт на об`єктах ГРМ з урахуванням вимог охорони праці та безпеки; 3) виконання договірних зобов`язань при розподілі (споживанні, передачі) природного газу ГРМ; 4) забезпечення комерційного обліку природного газу, у тому числі приладового, в ГРМ; 5) забезпечення приєднання об`єктів замовників до ГРМ, що на законних підставах перебуває у власності або користуванні (у тому числі в експлуатації) Оператора ГРМ, за їх зверненням та за умови дотримання вимог цього Кодексу ; 10) забезпечення балансування між об`ємами і обсягами передачі природного газу до ГРМ (від ГТС, ГДП, ВБГ, інших ГРМ) та об`ємами і обсягами передачі природного газу з ГРМ (споживачам для транзиту в інші ГРМ) та інші.
З урахуванням специфіки переміщення природного газу газорозподільною системою, що пов`язана з умовною нормативною герметичністю газопроводів, з`єднувальних деталей, арматури, компенсаторів, газового обладнання, інших приладів та обладнання (тобто стан, за якого можливий витік газу, що не може бути зафіксований органолептичним методом) та витоками газу під час технічного огляду чи обслуговування, поточного ремонту, заміни арматури, приладів обладнання, устаткування, для забезпечення фізичного балансування ГРМ та власної господарської діяльності, Оператор ГРМ щомісячно зобов`язаний здійснювати закупівлю Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 28.03.2017 року № 408 «Про затвердження Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ «Маріупольгаз» на 2017-2026 роки» затверджено 64 163,7 тис. грн. без ПДВ витрат на підтримання в належному стані та розвиток газорозподільних систем. ПАТ «Маріупольгаз» зобов`язане відповідні грошові кошти, які отримані за рахунок надання послуг розподілу природного газу, передбачені структурою тарифу (річної планової тарифної виручки) використовувати у визначеному розмірі та за цільовим призначенням (п.п.16 п. 2.2. розд.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу), а заме у 2017 році: витрати на встановлення індивідуальних лічильників 3789,3 тис.грн.; витрати на дистанційний облік 23399,4 тис. грн., витрати на заміну лічильників (обмінний фонд) 20408,0 грн.; витрати на капітальні вкладення 9940,2 грн.
Таким чином з огляду на те, що грошові кошти які знаходяться на рахунках ПАТ «Маріупольгаз» в сумі, що перевищує 4,659 млн. грн. не визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000375, не відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, щодо ПАТ «Маріупольгаз» не здійснюється кримінальне провадження, посадовим особам не оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень накладення арешту на такі кошти не відповідає вимогам ст. 170, 171, 172, 173 КПК України тобто є необґрунтованим, та спричиняє неможливість здійснення ПАТ «Маріупольгаз» законної реальної господарської діяльності, виконання своїх зобов`язань перед контрагентами, виконання функцій Оператора ГРМ, які є запорукою безпеки газопостачання у регіоні та може суттєво позначитися на інтересах інших осіб.
З урахуванням наведеного суддя дійшов висновку задоволення клопотання про скасування арешту.
На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно, Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Маріупольгаз» про часткове скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000375 задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва 22 червня 2017 року у справі № 757/35524/17-к на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПАТ «Маріупольгаз», а саме: частково на грошові кошти на рахунку № НОМЕР_9 , який відкрито та обслуговується у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) на суму, що перевищує 4,659 млн. грн.; повністю на грошові кошти які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які відкрито та обслуговуються у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); № НОМЕР_12 , який відкрито та обслуговується у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313); № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які відкрито та обслуговуються у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627); № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , які відкрито та обслуговуються у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465); № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , які відкрито та обслуговується у ПАТ КБ «ПРИВАТЕАНК» (МФО 305299).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1