Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4110/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 квітня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням в межах кримінального провадження №0000219, внесеного в ЄРДР 17.11.2016 за ч. 4 ст. 358, ч.2 ст.15, ч.4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , 17.10.2016, нотаріально посвідчено довіреність від ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 про уповноваження здійснювати всі права, виконувати всі обов`язки, розпоряджатися (продати, обміняти) всі акції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстровані в реєстрі за №955, бланк серії НВХ №604321; засвідчено вірність фотокопії-витягу з 1-7, 10 та 11 сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , серії НОМЕР_1 , зареєстровано в реєстрі за №953.
В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , спільно з невстановленими службовими особами ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовуючи завідомо підроблені офіційні документи, вчинили замах на заволодіння простими іменними акціями ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману, в особливо великих розмірах.
Приводом для реєстрації зазначеного кримінального провадження стала заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 про вчинення злочину невстановленими особами, які, використовуючи підроблені документи, намагаються незаконно заволодіти акціями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У заяві зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює депозитарну діяльність на підставі ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_4 та у відповідності до законодавства України, правил провадження професійної діяльності на фондовому ринку, затверджених об`єднанням/саморегульованою організацією професійних учасників фондового ринку, членом якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи, інших внутрішніх документів ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Виконуючи функції депозитарної установи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює обслуговування рахунків в цінних паперах власників акцій, здійснює реєстрацію/перереєстрацію прав власності на цінні папери акціонерних товариств емітентів в Україні.
18.10.2016, особа, яка представилась ОСОБА_6 , звернулася із пакетом документів на проведення операції по рахунку в цінних паперах, відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на громадянку України ОСОБА_5 .
Особа ОСОБА_6 була ідентифікована на підставі паспорта серії НОМЕР_2 , виданого 19.10.2000 року Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області.
ОСОБА_6 також пред`явив нотаріально посвідчену копію нотаріальної довіреності від 17.10.2016 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 і зареєстрованою в реєстрі за №955, виданою ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 (нотаріальна копія довіреності посвідчена 18.10.2016р. нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 і зареєстрована в реєстрі за №1579).
Додатково, 18.10.2016, ОСОБА_6 , з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 , направив сканкопію договору на відкриття рахунку в цінних паперах для депонента ОСОБА_5 в депозитарній установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та довідку про відкриття рахунку.
Оскільки ОСОБА_6 офіційно подавати та реєструвати пакет документів відмовився, детальний аналіз їх співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не проводився, однак було з`ясовано, що рахунок в цінних паперах, відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на громадянку України ОСОБА_5 , під управлінням емітента ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не знаходиться, громадянка України ОСОБА_5 особисто звернулася у липні 2012 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подала необхідний пакет документів, уклала Договір про відкриття рахунку у цінних паперах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №А-1348 від 11.07.2012, оформила картку підписів та інші необхідні документи, переоформила належні їй на праві власності 827 простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з під управління емітента, а також оформила успадковані нею акції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до зміни найменування у відповідності до змін у законодавстві).
Крім цього, громадянка України ОСОБА_5 сплачувала виставлені їй рахунки, періодично зверталася особисто до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно виплати їй дивідендів, а також, у зв`язку із змінами в законодавстві, у вересні 2015 року, переуклала договір на обслуговування рахунку в цінних паперах (Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах №ДУ-896 від 15.09.2015р).
У зв`язку із цим, для з`ясування всіх повноважень, суті операції та вивчення пакету документів, що був неофіційно наданий ОСОБА_6 , йому було 24.10.2016р запропоновано офіційно подати пакет документів, надати підписані відповідні розпорядження та зареєструвати їх у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що і було здійснено ОСОБА_6 24.10.2016р (вх. №№ ДУ-1179, ДУ-1180, ДУ-1181, ДУ-1182, ДУ-1183, ДУ-1184, ДУ-1185, ДУ-1186, ДУ-1187, ДУ-1188, ДУ-1189, ДУ-1190, ДУ-1191).
Під час проведення 24.10.2016р-25.10.2016р аналізу пакету документів, офіційно поданого ОСОБА_6 , встановлено розбіжності в поданих паспортних даних, даних власника рахунку в цінних паперах, невідповідності в інших документах з копіями документів та даних, раніше поданих ОСОБА_5 .
Крім, цього, від ОСОБА_6 було надано розпорядження на оформлення успадкованих ОСОБА_5 3052 простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та нотаріально посвідчену фотокопію Свідоцтва про право на спадщину за законом від 09.04.2002, виданого державним нотаріусом 11-ї Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_10 , зареєстрованого в реєстрі за №«нерозбірливо»-1229, бланк АЕР №605176.
Маючи сумніви в достовірності поданих нотаріальних документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулось до приватного нотаріуса із заявою про видачу інформаційних довідок з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів щодо відповідності бланків свідоцтв про право на спадщину і, відповідно до інформаційних довідок, виданих приватним нотаріусом ОСОБА_11 , встановлено, що бланк серії АЕР №605176 використаний ІНФОРМАЦІЯ_8 , а не 11-ою ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
В ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , 17.10.2016 р. нотаріально посвідчено довіреність від ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 , якою останнього уповноважено здійснювати всі права, виконувати всі обов`язки, розпоряджатися (продати, обміняти) всі акції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстровано в реєстрі за №955, бланк серії НВХ №604321; засвідчено вірність фотокопії-витягу з 1-7, 10 та 11 сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , серії НОМЕР_1 , зареєстровано в реєстрі за №953, що стало підставою для звернення прокурора з даним клопотанням до слідчого судді.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, є охоронюваною законом таємницею.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів,які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- містять відомості, які можуть бути використані як докази;
- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що до документи, на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , 17.10.2016, нотаріально посвідчено довіреність від ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 , здійснювати всі права, виконувати всі обов`язки, розпоряджатися (продати, обміняти) всі акції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстровано в реєстрі за №955, бланк серії НВХ №604321; засвідчено вірність фотокопії-витягу з 1-7, 10 та 11 сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , серії НОМЕР_1 , зареєстровано в реєстрі за №953, які знаходиться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , які в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що вказані документи можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та не можуть перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні нотаріуса, який здійснював відповідні дії щодо акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.
При цьому, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Прокурором доведена необхідність вилучення оригіналів документів з метою проведення їх експертиз.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Зобов`язати приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , 17.10.2016, нотаріально посвідчено довіреність від ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 , якою останнього уповноважено здійснювати всі права, виконувати всі обов`язки, розпоряджатися (продати, обміняти) всі акції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстровано в реєстрі за №955, бланк серії НВХ №604321; засвідчено вірність фотокопії-витягу з 1-7, 10 та 11 сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , серії НОМЕР_1 , зареєстровано в реєстрі за №953, з можливістю вилучення їх оригіналів.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/4110/18-к, інший виданий прокурору.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1