провадження №1-кс/366/345/17
справа №366/1636/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 листопада 2017 року смт.Іванків
Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000538 від 07.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000538 від 07.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , щодо оформлення та проведення банківських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_4 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_5 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_6 рахунок № НОМЕР_7 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_8 рахунок № НОМЕР_9 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_10 рахунок № НОМЕР_11 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_10 рахунок № НОМЕР_12 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_10 рахунок № НОМЕР_13 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_14 рахунок № НОМЕР_15 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_16 рахунок № НОМЕР_17 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_18 рахунок № НОМЕР_19 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_18 рахунок № НОМЕР_20 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_18 рахунок № НОМЕР_21 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_22 рахунок № НОМЕР_23 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_22 рахунок № НОМЕР_24 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_22 рахунок № НОМЕР_25 ,шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку), оскільки відомості в них можуть бути використані як доказ, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, з дня відкриття банківського рахунку по день надання доступу до документів.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, в ході досудового розслідування встановлено, що в період 2016-2017 років невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, з метою прикриття незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово господарських операцій, шляхом внесення неправдивих відомостей в бухгалтерські документи та документи податкової звітності, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки, здійснили заволодіння чужим майном під час постачання товарно-матеріальних цінностей, а саме грошовими коштами підприємства з державною часткою у статутному фонді, використовуючи реквізити суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код ЄДРПОУ НОМЕР_45 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДРПОУ НОМЕР_46 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код ЄДРПОУ НОМЕР_49 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " код ЄДРПОУ НОМЕР_54 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " код ЄДРПОУ НОМЕР_55 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " код ЄДРПОУ НОМЕР_56 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " код ЄДРПОУ НОМЕР_57 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " код ЄДРПОУ НОМЕР_58 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " код ЄДРПОУ НОМЕР_59 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " код ЄДРПОУ НОМЕР_60 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " код ЄДРПОУ НОМЕР_61 , ПП " ОСОБА_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_62 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_45 код ЄДРПОУ НОМЕР_63 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_46 код ЄДРПОУ НОМЕР_64 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_47 код ЄДРПОУ НОМЕР_65 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_48 код ЄДРПОУ НОМЕР_66 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " код ЄДРПОУ НОМЕР_67 та інших фіктивних підприємств, які здійснюють свою діяльність на території м. Києва та Київської області, шляхом внесення неправдивих відомостей в бухгалтерські документи та документи податкової звітності, здійснили заволодіння чужим майном під час постачання товарно-матеріальних цінностей, а саме грошовими коштами підприємства з державною часткою у статутному фонді.
Згідно даних ОВПП ДФС у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 відкриті банківські рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_4 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_5 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_6 рахунок № НОМЕР_7 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_8 рахунок № НОМЕР_9 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_10 рахунок № НОМЕР_11 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_10 рахунок № НОМЕР_12 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_10 рахунок № НОМЕР_13 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_14 рахунок № НОМЕР_15 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_16 рахунок № НОМЕР_17 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_18 рахунок № НОМЕР_19 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_18 рахунок № НОМЕР_20 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_18 рахунок № НОМЕР_21 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_22 рахунок № НОМЕР_23 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_22 рахунок № НОМЕР_24 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_22 рахунок № НОМЕР_25 .
Крім того, в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у банківській установі зумовлена необхідністю її використання в якості доказу, що в подальшому матиме важливе значення для встановлення фактичних обставин справи, зокрема стосовно систематичності здійснення окремих фінансово-господарських операцій, руху коштів по вказаному банківському рахунку та контрагентів, інформації щодо осіб, які здійснювали безпосереднє зняття коштів з даного банківського рахунку, інформації щодо наявності або відсутності платежів, пов`язаних із закупівлею матеріалів для проведення робіт, оплати праці, встановлення ІР-адреси з якої були зроблені сеанси доступу до рахунку, та проведення в подальшому технічної експертизи документів.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника банку, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання, крім того, слідчий згідно мотивів клопотання з метою витоку інформації та можливого повідомлення власника зазначених рахунків просив розглядати дане клопотання без виклику осіб, в яких знаходиться дана інформація.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю - ці дії є заходами забезпечення кримінального провадження.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України доведено, що документи ( інформація, яка в них міститься), які вказані у клопотанні перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - зокрема, встановлення повного кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом встановити особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч.1 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості та документи знаходиться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані відомості та документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення технічної експертизи документів в подальшому, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України 2012 року, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з особливо важливих справах МОУ Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому з особливо важливих справах МОУ Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ,щодо оформлення та проведення банківських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_4 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_5 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_6 рахунок № НОМЕР_7 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_8 рахунок № НОМЕР_9 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_10 рахунок № НОМЕР_11 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_10 рахунок № НОМЕР_12 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_10 рахунок № НОМЕР_13 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_14 рахунок № НОМЕР_15 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_16 рахунок № НОМЕР_17 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_18 рахунок № НОМЕР_19 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_18 рахунок № НОМЕР_20 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_18 рахунок № НОМЕР_21 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_22 рахунок № НОМЕР_23 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_22 рахунок № НОМЕР_24 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_22 рахунок № НОМЕР_25 ,шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку), оскільки відомості в них можуть бути використані як доказ, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, з дня відкриття банківського рахунку по день надання доступу до документів шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку), з дня відкриття банківського рахунку по день надання доступу до документів, наступні документи:
-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаним рахункам по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;
-документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказанихрахунків (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення,копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних);анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків);вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;
-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;
-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;
-договорів і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання клієнтом при управлінні даними рахунками системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;
-завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.
Строк дії ухвали до 03.12.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: