Справа № 581/20/18
Провадження № 1-кс/581/23/18
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
24 січня 2018 року слідчий слідчого відділення Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим із прокурором.
Слідчий зазначає, що з метою перевірки дійсності підписів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на бухгалтерській документації щодо вищевказаного автомобіля необхідно провести судову почеркознавчу експертизи, для проведення якої необхідні оригінали документів та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що певний перелік документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 :
2. відомостей подорожніх листів по автомашині ЗАЗ 110308 «Славута» № 021-44 СВ за жовтень 2017 року;
3. відомостей подорожніх листів по автомашині ЗАЗ 110308 «Славута» № 021-44 СВ за листопад 2017 року;
4. відомостей подорожніх листів по автомашині ЗАЗ 110308 «Славута» № 021-44 СВ за грудень 2017 року;
5. відомостей подорожніх листів по автомашині ЗАЗ 110308 «Славута» № 021-44 СВ за червень 2017 року;
6. відомостей подорожніх листів по автомашині ЗАЗ 110308 «Славута» № 021-44 СВ за травень 2017 року;
7. відомостей подорожніх листів по автомашині ЗАЗ 110308 «Славута» № 021-44 СВ за лютий-березень 2017 року;
8. відомостей подорожніх листів по автомашині ЗАЗ 110308 «Славута» № 021-44 СВ за квітень 2017 року;
9. фіскальних чеків:
9.1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІД 40737620, м. Ромни, вул. Полтавська - 336 грн. 75 коп., 24 березня 2017 р. 08:49:41 год.;
9.2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІД АДРЕСА_2 , - 351 грн. 75 коп., 10 травня 2017 р. 13:34:11 год.;
9.3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІД АДРЕСА_2 , - 351 грн. 75 коп., 13 червня 2017 р. 12:49:20 год.;
9.4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІД АДРЕСА_3 , - 404 грн. 25 коп. 08:32:23 год.;
9.5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІД АДРЕСА_3 , - 404 грн. 25 коп., 21 грудня 2017 р. 08:41:43 год.;
9.6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІД АДРЕСА_3 , - 404 грн. 25 коп., 18 грудня 2017 р. 08:02:19 год.;
9.7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІД АДРЕСА_3 , - 389 грн. 25 коп., 7 листопада 2017 р. 07:21:16 год.;
9.8 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІД АДРЕСА_3 , - 264 грн. 50 коп., 14 листопада17 р. 08:09:06 год.;
9.9 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІД АДРЕСА_3 , - 396 грн. 75 коп., 22 листопада 2017 р. 08:54:54 год.;
9.10 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІД АДРЕСА_3 381 грн. 75 коп., 24 жовтня 17 р. 07:18:01 год.;
9.11 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІД АДРЕСА_4 , - 763грн. 50 коп., 12 жовтня 2017 р. 09:10:24 год.
10. книгу видачі подорожніх листів службового легкового автомобіля;
11. наказ № 98-к «Про покладання обов`язків директора ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 15 червня 2016 року;
12. свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
13. положення про ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
14. посадову інструкцію начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
15. посадову інструкція директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
16. посадову інструкція бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
17. інвентаризаційний опис запасів від 1 грудня 2017 року;
18. наказ «Про проведення інвентаризації» № 39 від 28.11.2017 року;
19. інвентарний опис запасів від 11 січня 2017 року;
20. журнал реєстрації господарських договорів ІНФОРМАЦІЯ_11 за січень 2017 року;
21. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, реєстраційний номер НОМЕР_1 , ЗАЗ 1103, СІС № 205237;
22. договір обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів від 25 лютого 2016 року;
23. платіжне доручення № 932 від 14 березня 2017 року;
24. видаткова накладна № 0134/0000248 від 24 березня 2017 року;
25. рахунок-фактура № 0134/0000255 від 13 березня 2017 року;
26. платіжне доручення № 1413 від 8 грудня 2017 року;
27. накладну № 65 від 8 грудня 2017 року;
28. накладну № 61 від 12 жовтня 2017 року;
29. договір купівлі-продажу товарів № 17-10-049 від 12 жовтня 2017 року;
30. договір купівлі-продажу товарів № 17-12-074 від 8 грудня 2017 року;
31. платіжне доручення № 1294 від 6 жовтня 2017 року;
32. рахунок-фактура № 0134/0001524 від 6 жовтня 2017 року;
33. рахунок-фактура № 0134/0001832 від 8 грудня 2017 року;
34. платіжне доручення № 1415 від 8 грудня 2017 року;
35. видаткову накладну № 0134/0001800 від 20 грудня 2017 року;
36. договір поставки № 137/134 від 13 березня 2017 року;
37. договір поставки № 549/134 від 8 грудня 2017 року;
38. договір поставки №431/134 від 6 жовтня 2017 року;
39. специфікацію № 0134/0001479-С відпущених скретч-карток на нафтопродукти по купюрах до видаткової накладної № 0134/0001479 від 12 жовтня 2017 року.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання уточнила та просила надати доступ (з можливістю вилучення) до подорожній листів та книги видачі подорожніх листів, які необхідні для проведення експертних досліджень. Щодо всіх інших документів просила надати доступ до них без вилучення, з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч. 7 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На переконання слідчого судді, слідчим дотримано вимоги вказаних положень КПК України, а інформація, що міститься в подорожніх листах та книзі видачі подорожніх листів, дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення істотних обставин провадження, може використовуватись у якості доказу в даному провадженні.
Вилучення документів необхідне для проведення експертних досліджень підписів, жодним чином не порушить прав ІНФОРМАЦІЯ_1 та необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У зв`язку з цим необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів подорожніх листів та книги видачі подорожніх листів з можливістю їх вилучення, а щодо інших документів дозвіл на тимчасовий доступ без вилучення, з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії.
Керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання слідчого СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
2. книги видачі подорожніх листів службового легкового автомобіля.
Надати слідчому СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів (з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
1. відомостей подорожніх листів по автомобілю ЗАЗ 110308 «Славута» № 021-44 СВ за
2. відомостей подорожніх листів по автомобілю ЗАЗ 110308 «Славута» № 021-44 СВ за листопад 2017 року;
3. відомостей подорожніх листів по автомобілю ЗАЗ 110308 «Славута» № 021-44 СВ за грудень 2017 року;
4. відомостей подорожніх листів по автомобілю ЗАЗ 110308 «Славута» № 021-44 СВ за червень 2017 року;
5. відомостей подорожніх листів по автомобілю ЗАЗ 110308 «Славута» № 021-44 СВ за травень 2017 року;
6. відомостей подорожніх листів по автомобілю ЗАЗ 110308 «Славута» № 021-44 СВ за лютий-березень 2017 року;
7. відомостей подорожніх листів по автомобілю ЗАЗ 110308 «Славута» № 021-44 СВ за квітень 2017 року;
8. фіскальних чеків:
8.1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІД 40737620, м. Ромни, вул. Полтавська - 336 грн. 75 коп., 24 березня 2017 р. 08:49:41 год.;
8.2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІД АДРЕСА_2 , - 351 грн. 75 коп., 10 травня 2017 р. 13:34:11 год.;
8.3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІД АДРЕСА_2 , - 351 грн. 75 коп., 13 червня 2017 р. 12:49:20 год.;
8.4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІД АДРЕСА_3 , - 404 грн. 25 коп. 08:32:23 год.;
8.5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІД АДРЕСА_3 , - 404 грн. 25 коп., 21 грудня 2017 р. 08:41:43 год.;
8.6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІД АДРЕСА_3 , - 404 грн. 25 коп., 18 грудня 2017 р. 08:02:19 год.;
8.7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІД АДРЕСА_3 , - 389 грн. 25 коп., 7 листопада 2017 р. 07:21:16 год.;
8.8 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІД АДРЕСА_3 , - 264 грн. 50 коп., 14 листопада 2017 р. 08:09:06 год.;
8.9 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІД АДРЕСА_3 , - 396 грн. 75 коп., 22 листопада 2017 р. 08:54:54 год.;
8.10 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІД АДРЕСА_3 381 грн. 75 коп., 24 жовтня 2017 р. 07:18:01 год.;
8.11 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІД АДРЕСА_4 , - 763 грн. 50 коп., 12 жовтня 2017 р. 09:10:24 год.
9. наказ № 98-к «Про покладання обов`язків директора ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 15 червня 2016 року;
10. свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
11. положення про ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
12. посадову інструкцію начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
13. посадову інструкція директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
14. посадову інструкція бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
15. інвентаризаційний опис запасів від 1 грудня 2017 року;
16. наказ «Про проведення інвентаризації» № 39 від 28 листопада 2017 року;
17. інвентарний опис запасів від 11 січня 2017 року;
18. журнал реєстрації господарських договорів ІНФОРМАЦІЯ_11 за січень 2017 року;
19. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, реєстраційний номер НОМЕР_1 , ЗАЗ 1103, СІС № 205237;
20. договір обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів від 25 лютого 2016 року;
21. платіжне доручення № 932 від 14 березня 2017 року;
22. видаткова накладна № 0134/0000248 від 24 березня 2017 року;
23. рахунок-фактура № 0134/0000255 від 13 березня 2017 року;
24. платіжне доручення № 1413 від 08 грудня 2017 року;
25. накладну № 65 від 8 грудня 2017 року;
26. накладну № 61 від 12 жовтня 2017 року;
27. договір купівлі-продажу товарів № 17-10-049 від 12 жовтня 2017 року;
28. договір купівлі-продажу товарів № 17-12-074 від 8 грудня 2017 року;
29. платіжне доручення № 1294 від 6 жовтня 2017 року;
30. рахунок-фактура № 0134/0001524 від 6 жовтня 2017 року;
31. рахунок-фактура № 0134/0001832 від 8 грудня 2017 року;
32. платіжне доручення № 1415 від 8 грудня 2017 року;
33. видаткову накладну № 0134/0001800 від 20 грудня 2017 року;
34. договір поставки № 137/134 від 13 березня 2017 року;
35. договір поставки № 549/134 від 8 грудня 2017 року;
36. договір поставки №431/134 від 6 жовтня 2017 року;
37. специфікацію № 0134/0001479-С відпущених скретч-карток на нафтопродукти по купюрах до видаткової накладної № 0134/0001479 від 12 жовтня 2017 року.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1