У Х В А Л А
23 листопада 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження прокурора військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Білоцерківського гарнізону про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000077, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
23.11.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_3 , про розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надання прокурору військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності - належно завірених копій речей та документів, які містять інформацію:

стосовно клієнтів банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер фізичної особи платника податку НОМЕР_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер фізичної особи платника податку НОМЕР_2 , а саме:

- щодо часу, з якого останні являються клієнтами банку (інформацію надати у формі довідки за підписом керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи його заступника, скріпленої печаткою);

- наявності у них рахунків з долученнями відомостей про наявність коштів на рахунках, яку надати у формі довідки за підписом керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи його заступника, скріпленої печаткою;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 01.11.2017 р. з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , їх коди ЄДРПОУ (реєстраційні номери фізичної особи платника податку) в електронному та паперовому вигляді;

- щодо укладених між банком та клієнтами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 договорів найму індивідуального сейфу у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку надати у формі довідки за підписом керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» чи його заступника, скріпленої печаткою, з можливістю вилучення копій анкет-заяв про майновий найм індивідуального сейфу;

- картки відвідувань ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відділення банку для отримання доступу до індивідуального сейфу, з можливістю вилучення оригіналу картки відвідувань з моменту укладення договору найму індивідуального сейфу до 01.11.2017 р.;

стосовно наявності у клієнтів банку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 довірених осіб, уповноважених на здійснення банківських операцій та доступу до індивідуального сейфу, орендованого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме:

- відомостей щодо довіреної особи, з зазначенням анкетних даних, місця проживання, контактних зв`язків з можливістю вилучення завіреної копії довіреності на представництво інтересів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації щодо наявності у довірених осіб клієнтів банку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 особистих рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитної заборгованості, яку надати у формі довідки за підписом керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи його заступника, скріпленої печаткою, а також наявності індивідуальних сейфів, що винаймаються ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій анкет-заяв майнового найму індивідуального сейфу;

зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищевказану інформацію на протязі десяти днів з моменту отримання ухвали суду, яке мотивоване тим, що Військовою прокуратурою Білоцерківського гарнізону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 19.10.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що упродовж 2015-2017 років прапорщик ОСОБА_4 , викрав із резервуарів складу роти матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_3 закріпленого за ним військового майна пально-мастильні матеріали довгострокового зберігання, а саме: НОМЕР_4 кг дизельного палива зимового марок «З-0,2 мінус 25», «З-0,2 мінус 35», «З-0,2 мінус 45», «З К5 клас ІІ» та 7441 кг автомобільного бензину марки А-76, чим заподіяв державі матеріальні збитки.

В той же час встановлено, що ОСОБА_4 та його дружина ОСОБА_5 є клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ).

На даний час у слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які ОСОБА_4 отримував в 2015-2017 роках від покупців викраденого ним зазначеного палива, перераховувалися на карткові рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриті на ОСОБА_4 та його дружину ОСОБА_5 .

Для повного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно клієнтів банку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , стосовно наявності у клієнтів банку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 довірених осіб, уповноважених на здійснення банківських операцій.

Оскільки для повного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення даного злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю, та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження матимуть суттєве значення для об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації відносно клієнтів банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх довірених осіб, за період часу з 01.01.2015 по 20.10.2017 р., необхідно розкрити банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності, належно завірених копій речей та документів.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та пояснив, що розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідне для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по клієнтах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовольнити.

Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, до суду не з`явились, що не являється перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ст.163 КПК України.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні прокурор довів достатність підстав вважати, що інформація щодо клієнтів банку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , містять банківську таємницю, та прокурор довів, що для встановлення істини у кримінальному провадженні слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню, відповідно до ст.163 ч.7 КПК України прокурору слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучення копій названих документів, так як в своєму обґрунтуванні прокурор не вказує на необхідність вилучення оригіналів документів для проведенням експертиз тощо.

Вимоги прокурора про зобов`язання надання банком інформації у формі довідок за підписом керівника чи його заступника, скріплені печаткою, не передбачені КПК України.

В задоволенні клопотання в частині надання інформації щодо наявності у довірених осіб клієнтів банку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 особистих рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитної заборгованості, а також наявності індивідуальних сейфів, що винаймаються ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід відмовити, так як кримінальне провадження щодо інших осіб не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказова база у ньому.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162,163 ,164,165,309,395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Розкрити банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та надати прокурору військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю:

стосовно клієнтів банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер фізичної особи платника податку НОМЕР_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер фізичної особи платника податку НОМЕР_2 , а саме:

- щодо часу, з якого останні являються клієнтами банку;

- наявності у них рахунків з долученнями відомостей про наявність коштів на рахунках;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 01.11.2017 р. з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , їх коди ЄДРПОУ (реєстраційні номери фізичної особи платника податку) в електронному та паперовому вигляді;

- щодо укладених між банком та клієнтами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 договорів найму індивідуального сейфу у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- картки відвідувань ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відділення банку для отримання доступу до індивідуального сейфу з моменту укладення договору найму індивідуального сейфу до 01.11.2017 р.;

стосовно наявності у клієнтів банку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 довірених осіб, уповноважених на здійснення банківських операцій та доступу до індивідуального сейфу, орендованого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме:

- відомостей щодо довіреної особи, з зазначенням анкетних даних, місця проживання, контактних зв`язків;

з можливістю вилучення копій вищевказаних документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом десяти днів з дня її винесення, обов`язкова для виконання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Ухвалу та копію ухвали для виконання, вручення, направити прокурору військової прокуратури Білоцерківського гарнізону.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1