КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5344/13-к
Провадження № 1-кс/552/846/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.07.2013 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В., при секретарі Саєнко М.А. за участю слідчого Бут Д.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старший лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні вказував, що слідчим управлінням ДПС в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000116, внесеному в ЄРДР 08.07.2013 року, за ознаками вчинених кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212КК України.

В ході розслідування було встановлено, що службові особи ПАТ Полтавський турбомеханічний завод протягом 2011-2012 років під час здійснення фінансово-господарської діяльності з підприємствами ТОВ Метал-Ресурс, ТОВ Металург-2010, ТОВ Хімтрейд, ТОВ Стар Прайм, ТОВ Всеукраїнська творча спілка, ТОВ Арвет, ТОВ Чєнгун та ФОП ОСОБА_2 ухилилися від сплати податків в значних розмірах.

Відповідно до обліково-реєстраційних даних ПАТ Полтавський турбомеханічний завод встановлено, що підприємство під час здійснення фінансово-господарської діяльності та рахунків з контрагентами використовувало банківські рахунки № 468, №1468 відкриті у АТ Дельта Банк.

В звязку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів ПАТ Полтавський турбомеханічний завод, що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки, списувалися з них по рахунках 468, №1468 відкритих у АТ Дельта Банк.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так в поданому до суду клопотанні, відсутня постанова про призначення прокурора або групи прокурорів в кримінальному провадженні, з яким звертається сторона обвинувачення.

Крім того, в клопотанні відсутні посилання, до якого саме документу слід надати тимчасовий доступ, або який конкретний документ планується отримати і вилучити, а також відсутні дані про особу, яка повинна забезпечити виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей чи документів.

А тому, суд приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.В.Турченко