Справа № 191/791/18
Провадження № 1-кс/191/83/18
У Х В А Л А
іменем України
06 березня 2018 року м. Синельникове

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000047 від 06.01.2018 року, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
ВСТАНОВИВ:

06.01.2018 року о 08-10 годині до Синельниківського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 05.01.2018 приблизно о 15-30 годині невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 3 692 грн., які знаходилися на платіжній заробітній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить останньому. 06.01.2018 року, за даним фактом СВ Синельниківського ВП зареєстровано кримінальне провадження за №0000047, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Провадження досудового розслідування в кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих СВ Синельниківського ВП у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом встановлено, що гр. ОСОБА_5 офіційно працює у ТЧ-7 Локомотивне депо на посаді бригадира. У нього є платіжна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

05.01.2018 року о 12-00 годин йому на мобільний телефон № НОМЕР_2 , прийшло СМС- повідомлення що на рахунок його банківської картки прийшла заробітна плата у сумі 3823 грн. О 15-15 годин цього ж дня до ОСОБА_5 зателефонував незнайомий йому чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , номеру з якого останній телефонував ОСОБА_9 не бачив так як він визначався назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Останній повідомив власнику картки що на даний час здійснюється установка вищого рівня безпеки та встановлення ліміту по картці, та що зараз на його мобільний прийде СМС- повідомлення з цифрами які ОСОБА_5 повинен був йому повідомити. На мобільний номер останнього надходили чотири СМС- повідомлення в тексті яких були цифри, які той одразу називав чоловіку який назвався ім`ям ОСОБА_8 . О 17-00 годин 05.01.2018 ОСОБА_5 попрямував до банкомату для того щоб зняти готівку, та виявив що на рахунку його картки не вистачає 2696 грн.

В ході досудового розслідування за даним фактом було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна невстановлена особа, яка користувалася мобільним телефоном з сім-карткою невстановленого оператора мобільного зв`язку та з даного номеру телефонувала на телефонний номер потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 для проведення операцій з банківською карткою останнього.

Таким чином, встановлення інформації про осіб та їх місцезнаходження та перебування, які використали банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка перебувала у володінні гр. ОСОБА_5 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка користувалася використала зазначені банківські картки може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Виходячи з того, що для встановлення особи, яка використала банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та руху грошових коштів, призначення платежів та здійснених транзакцій, в період з 05.01.2018 року по 08.01.2018 року, необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про призначення платежів та здійснення транзакцій з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 час та місця зарахування на дані картки грошових коштів, зняття з даних рахунків готівкових грошей, переказів між даними та іншими картками, та іншими транзакціями, враховуючи, що зазначена інформація знаходяться у володінні «Філія - Дніпропетровське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить суд, надати групі слідчих СВ Синельниківського ВП у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів, які містять інформацію про здійснення операцій в період з 05.01.2018 року по 08.01.2018 року, щодо призначення платежів та здійснення транзакцій з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 часу та місця зарахування на дані картки грошових коштів, зняття з даного рахунку готівкових грошей, переказів між даним та іншими картками, та іншими транзакціями, зняття з даного рахунку готівкових грошей, із обов`язковим зазначенням часу та адреси здійснення операцій що знаходяться у володінні «Філія - Дніпропетровське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи та інформація.

Прокурор та слідчий надали заяву, якою просять розглядати справу без їх участі, клопотання задовольнити у повному обсязі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання мети отримання доступу до речей і документів.

Суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні «Філія - Дніпропетровське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до його скоєння.

За таких обставин суд дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ч.ч.1, 2 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо кримінального провадження № 0000047 від 06.01.2018 року - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Синельниківського ВП у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів, які містять інформацію про здійснення операцій в період з 05.01.2018 року по 08.01.2018 року, щодо призначення платежів та здійснення транзакцій з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 часу та місця зарахування на дані картки грошових коштів, зняття з даного рахунку готівкових грошей, переказів між даним та іншими картками, та іншими транзакціями, зняття з даного рахунку готівкових грошей, із обов`язковим зазначенням часу та адреси здійснення операцій що знаходяться у володінні «Філія - Дніпропетровське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1