УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2017 слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене начальником четвертого відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів кримінального провадження № 0000633 від 19.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся до суду із клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання детектив зазначає, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000633 від 19.09.2017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Посилається на те, що досудовим розслідуванням одержано фактичні дані щодо причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 до організації незаконного ввезення на митну територію України товарів підакцизної групи, зокрема, сигарет та тютюну кальянного, без сплати обов`язкових митних та податкових платежів, за злочинною схемою так званого «перерваного транзиту», внаслідок яких майновим інтересам держави спричинено тяжкі наслідки.

Вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2017 в напрямку в`їзду на митну територію України в міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прибув транспортний засіб з причепом, р.н.зн.: НОМЕР_1 , яким здійснювалось перевезення товарів підакцизної групи-сигарет торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), в кількості 2400 коробок, що становить 1 200 000 пачок. У відповідності до даних митної служби Республіки Польща, вантажовідправником вказаного товару являється компанія UAB Premuita Comercial LP, Kirtimu 69, Vilnius (Литва), одержувачем товару резидент Республіки Молдова, компанія Quicknick Group, Gradnia Botanica 14-3, Chisinau. Водночас, за наявною інформацією, транспортування транзитних товарів підакцизної групи здійснювалося міжнародним перевізником компанією ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ), з використанням вантажного автомобіля марки Renault Premium з причепом, д.н.зн.: НОМЕР_1 , під керуванням громадянин Польщі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (національний паспорт серії НОМЕР_2 ). Водночас, 03.05.2017 службовими особами відділу митного оформлення № 4 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено оформлення митних формальностей вказаного вантажу підакцизної групи товарів, класифікованих за кодом 2402 20 90 20 УКТ ЗЕД, під виглядом товару - металопрокату плоского з вуглецевої сталі (підгрупа 7210 товарної групи 72 «Чорні метали» УКТ ЗЕД), згідно вантажно митної декларації № 209000/2017/916565 від 03.05.2017. При цьому, з метою приховання факту імпорту на митну територію України товарів підакцизної групи без сплати митних та податкових платежів, в зазначеній митній декларації на бланку єдиного адміністративного документа (форма МД-2), в якості вантажовідправника/експортера зазначено компанію ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_3 , вантажоодержувачем товару промислової групи - товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_4 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , директор ОСОБА_5 ), суб`єкт підприємництва з ознаками фіктивності, документи податкового та бухгалтерського обліку якого, неодноразово використовувались у злочинних схемах ухилення від сплати податку, в т.ч., шляхом ввезення на митну територію України товарів зі зміною кодів Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності чи заниження фактурної вартості імпортних вантажів. У відповідності до вимог пп.215.3.3 п.215.3 ст.215 Податкового кодексу України, до операцій з ввезення на митну територію України сигарет з фільтром, класифікованих за кодом НОМЕР_4 УКТ ЗЕД, застосовується мінімальне акцизне податкове зобов`язання в сумі 596,05 грн. за 1000 шт. Таким чином, протиправними діями службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок яких, всупереч вимогам ст.ст. 376, 378 Митного кодексу України, відбулося безперешкодне ввезення на митну територію України, з подальшим надходженням у вільний обіг товарів підакцизної групи, майновим інтересам держави спричинено шкоду в розмірі 14 305 200 грн., у вигляді недоїмки по сплаті акцизного податку, що являється тяжкими наслідками.

Детектив посилався на те, що з огляду на викладене, наявні фактичні дані, які свідчать про причетність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 до умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб, використання службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам на суму понад 14 млн. грн.

Як вказав детектив, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Зазначено, що у зв`язку з вищевикладеним, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та у яких зафіксовані відомості щодо вказаних обставин, а саме до:
вантажно митної декларації №209000/2017/916565 від 03.05.2017, а також товаросупровідних документів (зовнішньоекономічного контракту, рахунку-фактури (інвойсу), міжнародної товарно-транспортної накладної (СМR), контракту (договору) з міжнародним перевізником та інших транспортно-експедиційних документів, ліцензій, сертифікатів), акту огляду транспортного засобу, документів внутрішньої перевірки порядку проходження прикордонного та митного контролю транспортними засобами в пунктах пропуску (контрольного талону), на підставі яких, 03.05.2017 в митному пункті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 проводилось оформлення митних формальностей вантажу, що перевозився вантажним автомобілем марки Renault Premium з причепом, д.н.з.: НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку);
електронних інформаційних систем митних органів ІНФОРМАЦІЯ_11 , зокрема, до Єдиної автоматизованої інформаційної системи (ЄАІС) та Автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор», в яких зафіксована інформація про перетин 03.05.2017 вантажним автомобілем марки Renault Premium з причепом, д.н.з.: НОМЕР_1 державного кордону України у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тат проведення службовими особами органу доходів і зборів митних формальностей вказаного транспортного засобу, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах;
системи відеоспостереження у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Краковець» в напрямку «в`їзд в Україну», якою зафіксовано переміщення вантажного автомобіля марки Renault Premium з причепом, д.н.з.: НОМЕР_1 , територією митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мало місце в період з 30.04.2017 по 05.05.2017, шляхом зняття копії інформації.
Пояснено, що вищевказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень. Крім того відомості, що містяться у вказаних речах і документах можливо будуть використані як докази, при чому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Виходячи з вищенаведеного детектив звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, при цьому отримання відповідних відомостей в інший спосіб є неможливим.

Детектив у судовому засіданні підтримав клопотання з наведених вище підстав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, заслухавши детектива, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду підчас судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що клопотання детектива підлягає задоволенню, оскільки, детективом була доведена мета отримання відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України, якій доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000633 старшим детективам Національного бюро ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , детективам Національного бюро ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до:
-вантажно митної декларації №209000/2017/916565 від 03.05.2017, а також товаросупровідних документів (зовнішньоекономічного контракту, рахунка-фактури (інвойсу), міжнародної товарно-транспортної накладної (СМR), контракту (договору) з міжнародним перевізником та інших транспортно-експедиційних документів, ліцензій, сертифікатів), акту огляду транспортного засобу, документів внутрішньої перевірки порядку проходження прикордонного та митного контролю транспортними засобами в пунктах пропуску (контрольного талону), на підставі яких, 03.05.2017 в митному пункті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 проводилось оформлення митних формальностей вантажу, що перевозився вантажним автомобілем марки Renault Premium з причепом, д.н.з.: НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку);
-електронних інформаційних систем митних органів ІНФОРМАЦІЯ_11 , зокрема, до Єдиної автоматизованої інформаційної системи (ЄАІС) та Автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» (електронних журналів пунктів пропуску АСМО «Інспектор»), в яких зафіксована інформація про перетин 03.05.2017 вантажним автомобілем марки Renault Premium з причепом, д.н.з.: НОМЕР_1 державного кордону України у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також проведення службовими особами органу доходів і зборів митних формальностей вказаного транспортного засобу та вантажу, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах;
-системи відеоспостереження у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Краковець» в напрямку «в`їзд в Україну», якою зафіксовано переміщення вантажного автомобіля марки Renault Premium з причепом, д.н.з.: НОМЕР_1 , територією митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мало місце в період з 30.04.2017 по 05.05.2017, шляхом зняття копії інформації.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: