печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
10.11.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0002536 від 18.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 366 КК України

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002536 від 18.11.2015 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та за фактом службового підроблення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у вересні 2014 року ОСОБА_5 , будучи власником квартири АДРЕСА_1 , вступила у злочинну змову зі знайомими свого чоловіка ОСОБА_8 ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами щодо участі у вчиненні шахрайства з використанням згаданої квартири, шляхом підроблення офіційних документів, зміни номера квартири, її продажу, та незаконним заволодінням грошовими коштами потенційного покупця (добросовісного набувача).

За злочинним задумом ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 передбачалося змінити номер квартири з 400 на 400А із використанням підроблених документів та за співучасті не встановлених слідством осіб, внести зміни в офіційні документи та продати фактично не існуючу квартиру.

З метою виготовлення підроблених правовстановлювальних документів на квартиру з вигаданою адресою: АДРЕСА_2 , а також документів, які посвідчують особу фіктивного власника ( ОСОБА_5 ), ОСОБА_5 , надавши копію свого паспорта громадянина України, копію картки фізичної особи платника податків, а також правовстановлювальні документи на квартиру АДРЕСА_1 , спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та невстановленими особами організували виготовлення підроблених офіційних документів, серед яких є фотокопія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , в якій виправили літеру «н» на «к» і до якої внесли фотозображення ОСОБА_9 , що не була обізнаною зі злочинними планами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , щодо шахрайського заволодіння коштами потенційного покупця (добросовісного набувача) шляхом підроблення та використання підроблених офіційних документів;

На виконання плану злочинних дій, 10.12.2014 ОСОБА_6 забезпечив прибуття фіктивного набувача права власності на кв. АДРЕСА_1 ОСОБА_10 , до офіса приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу за адресою: АДРЕСА_3 .

Приблизно наприкінці жовтня 2015 року ОСОБА_11 , діючи за вказівками ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , виконуючи роль маклера, підшукала потенційного покупця на квартиру АДРЕСА_1 ОСОБА_12 , яка діяла в інтересах своєї матері ОСОБА_13 .

Так, 06.11.2015 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 і з їх відома, забезпечив прибуття ОСОБА_10 та ОСОБА_14 до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15

06.11.2015, під час згаданого правочину, на виконання умов договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 ОСОБА_13 передала ОСОБА_10 грошові кошти в розмірі 1400000 (один мільйон чотириста тисяч) гривень та 72500 (сімдесят дві тисячі п`ятсот) доларів США.

За наведених обставин, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_13 в розмірі 1400000 (один мільйон чотириста тисяч) гривень та 72500 (сімдесят дві тисячі п`ятсот) доларів США (що станом на 06.11.2015 за офіційним курсом НБУ становить 1661700 грн.), на загальну суму 3061700 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 26.10.2016 Головним слідчим управлінням Національної поліції України у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 11.06.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_16 , Броварського міського нотаріального округу Київської області до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені відомості про набуття права власності ОСОБА_5 на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 на підставі дублікату №3 договору купівлі-продажу квартири за реєстровим номером 593 від 16.05.2016 видавником якого є приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , підставою внесення запису було рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень(з відкриттям розділу) індексний номер 30070345 від 15.06.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_16 , Броварського міського нотаріального округу Київської області.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та встановлення факту продовження злочинних дій після вчинення злочину, оскільки реєстрація правочинів здійснювалась після заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом у продовження своїх злочинних намірів та готуванні до вказаного злочину.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 й або за його дорученням оперативним працівникам ГУ СБ України в м. Києві та Київській області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Броварського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_16 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до оригіналів наступних документів:

-матеріалів реєстраційної справи щодо проведення реєстрації нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 2, за дублікатом №3 договору купівлі-продажу квартири, реєстровий номер 593 від 16.05.2016 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , з можливістю вилучення оригіналів документів вказаної реєстраційної справи в повному обсязі.

- матеріалів нотаріальної справи щодо здійснення обтяження та реєстрації іпотеки нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 2, на підставі додаткової угоди №3 про внесення змін до кредитного договору № 437-051 від 25.09.2007, укладеного між ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ОСОБА_5 , з можливістю вилучення оригіналів документів вказаної нотаріальної справи в повному обсязі.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1