Справа № 671/1370/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2017 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районний суду Хмельницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Волочиську клопотання слідчого СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В :
06 вересня 2017 року слідчий СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що 02 вересня 17 року до Волочиського ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення, про те, що невстановлена особа 28.07.2017 року близько 11 год., під приводом продажу б/у компресора кондиціонера до автомобіля, через мережу інтернет, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 1700 гривень, що були перераховані через термінал банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіяла матеріальної шкоди ОСОБА_6 на вказану суму.

02 серпня 2017 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000420 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 28.07.2017 близько 11 год. ОСОБА_6 , побачивши в мережі інтернет оголошення про продаж автозапчастин, зокрема компресора кондиціонера до автомобіля «Honda Accord», зателефонував на один із номерів вказаних в оголошенні, та які обслуговуються мобільним оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в ході розмови, чоловік, який представився ОСОБА_7 , шляхом шахрайства, під приводом продажу компресора до кондиціонера, переконав потерпілого ОСОБА_6 здійснити переказ грошових коштів за покупку компресора до кондиціонера в сумі 1700 гривень на вказаний ним рахунок клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 що належить ОСОБА_8 . ОСОБА_6 28.07.2017 біля 11 год. 43 хв., здійснив переказ грошей за компресор до кондиціонера, але продавець по отриманню грошей, до цього часу домовленість про продаж, зокрема відправку товару за обумовленою в усній домовленості адресою не виконав, при здійсненні дзвінків на вказані мобільні телефони з ними зв`язок відсутній.

Для встановлення обставин вчинення вказаного злочину виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про переказ-рух коштів в сумі 1700 гривень 28.07.2017, на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , а саме анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію, власника рахунку № НОМЕР_3 , копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 25.07.2017 по 05.08.2017.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та вказав на необхідності тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо переказу-руху коштів в сумі 1700 гривень 28.07.2017, на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , а саме анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію, власника рахунку № НОМЕР_3 , копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 25.07.2017 по 05.08.2017, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 або, старшому слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СКП Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ст. л-нту. поліції ОСОБА_13 , інспектору СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ст. л-нту. поліції ОСОБА_14 , старшому інспектору криміналісту Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчим СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_18 , начальнику СВ майору поліції ОСОБА_19 , інспекторові РСО Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому інспектору черговому Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ) надати інформацію про переказ-рух коштів в сумі 1700 гривень 28.07.2017, на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_8 , а саме анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію, власника рахунку № НОМЕР_3 , копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 20.07.2017 по 02.09.2017.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 07 жовтня 2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: