Справа № 483/579/18
Провадження № 1-кс/483/152/2018
У Х В А Л А
Іменем України
17 квітня 2018 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасової доступу та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,
У С Т А Н О В И В :
13 квітня 2018 року слідчий СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_5 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасової доступу та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 22 березня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, вчиненого за наступних обставин.

22 березня 2018 року в черговій частині Очаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області зареєстровано заяву гр. ОСОБА_6 про те, що в період часу з 20.03.2018 року по 21.03.2018 року невідома особа шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, через мережу інтернет на сайті «OLX» заволоділи його грошовими коштами в розмірі 76000 грн., чим спричинили останньому збиток на вказану суму.

Потерпілий ОСОБА_6 вказав, що 18.03.2018 року близько 11:00 год на сайті «ОЛХ» знайшов об`яву, номера якої я не пам`ятає, в якій йшлося про продаж автомобіля «Фольксваген- Транспортер Т-5» білого кольору номер « НОМЕР_1 ». 20.03.18 року він зателефонував продавцеві даного авто на його мобільний телефон за номером НОМЕР_2 , відповіла невідома особа, яка представилася як ОСОБА_7 , з якою заявник уклав усну угоду про придбання даного авто а саме, що він продасть, а ОСОБА_6 купить дане авто. Далі ця невідома особа запропонувала потерпілому розрахуватися за автомобіль, шляхом переказу грошей на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 на, що він погодився та за своїм особистим бажанням 20.03.2018 року близько 19:00 год. перерахував 5000 грн. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: м. Очаків вул. Шмідта, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та того приблизно у той же час (19:00 год.) зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 перерахував 8000 грн. та 21.03.2018 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , близько 14:00 год. перерахував 34000 грн., того ж дня через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , магазин «Транзит» близько 21:00 год. перерахував 29000 грн., загальною сумою 76000 грн. на вказану картку. Далі ОСОБА_6 зателефонував продавцеві на його мобільний телефон за номером НОМЕР_2 та повідомив, що перерахував домовлену суму на вказану картку на що продавець відповів, що автомобіль, який останній нібито придбав, прижене до м. Очаків Миколаївської обл. водій на ім`я ОСОБА_8 , номер мобільного телефону якого НОМЕР_5 . Потім близько 10 разів ОСОБА_6 телефонував на номери продавця та водія, але ніхто не відповідав. З приводу цього факту звернувся до поліції.

Для перевірки показань потерпілого ОСОБА_6 щодо здійснення 20.03.2018 року грошових операцій за картою № НОМЕР_3 яка видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме до матеріалів транзакцїї з 00:00 год. 20.03.2018 року по 24:00 год. 30.03.2018 року по вказаному рахунку. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використано, як доказ. Крім цього, отримання вказаних відомостей дають змогу встановити місце знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати доступ до відомостей, що містять банківську таємницю та перебувають у володіння ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_5 підтримав зазначене клопотання.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, дійшов наступного.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Стаття 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, але зазначеною правовою нормою також передбачено, що судом можуть бути встановлені винятки у випадках, передбачених законом, з метою запобігти кримінальному правопорушенню чи з`ясування істини під час розслідування кримінального провадження, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею, однак згідно п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121 -III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З наданих матеріалів вбачаться, що Очаківським ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 15 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 192 КК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий та знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " має значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 132, 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.132, 159-163, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасової доступу та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю, задовольнити частково.

Дати згоду на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні юридичної особи Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 , телефон: НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , відділення Миколаївського НОМЕР_8 розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , та зобов`язати надати слідчому СВ Очаківського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області, з метою встановлення винної особи, в письмовому вигляді наступну інформацію:

- повні анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- матеріали транзакції, в тому числі фотоматеріали з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 20 березня 2018 року по 24:00 год. 30 березня 2018 року;

- в якому місці або відділенні з вказаного карткового рахунку відбулося зняття грошових коштів за період з 00:00 год. 20 березня 2018 року по 24:00 год. 30 березня 2018 року (з зазначенням дати та часу зняття);

- на які номери інших карткових рахунків здійснювались переводи грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 20 березня 2018 року по 24:00 год. 30 березня 2018 року (з зазначенням дати та часу зняття);

- вказати власників даних карткових рахунків та в якому місці або відділенні з даних карткових рахунків відбулося зняття грошових коштів за період з 00:00 год. 20 березня 2018 року по 24:00 год. 30 березня 2018 року (з зазначенням дати та часу зняття).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя