печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ). В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " У М. КИЄВI" в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС ум. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000186 від 15.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Згідно Акту «Про результати документальної планової виїзної перевірки» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства у період з 01.01.2014 по 31.12.2016 службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 ) занизили податок на прибуток на загальну суму 375 612 грн., а також занизили податок на додану вартість на загальну суму 1 332 290 грн.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 ) має банківські рахунки № НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (українська гривня) відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий у КРД АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 "М.КИЇВ (МФО НОМЕР_6 ).
Слідчий зазначив, що з метою встановлення осіб, які здійснювали підготовку та складення документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин підприємствами, що зазначені в акті перевірки, на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів відкриття та використання банківських рахунків вищезазначених підприємств які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " У М. КИЄВI", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (українська гривня) відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий у КРД АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 "М.КИЇВ (МФО НОМЕР_6 ) та інших рахунків за період з дня відкриття рахунків по день оголошення ухвали, а саме: заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків; картки із зразками підписів та відбитка печатки; договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій; роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; рух коштів по рахункам у електронному вигляді; інформацію про залишок грошових коштів на рахунках (в тому числі арештованих) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та негайно надати відомості особі яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " У М. КИЄВI" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/57237/17-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " У М. КИЄВI" Виконавець: ОСОБА_1
04.10.2017р.