Справа № 761/5840/18
Провадження № 1-кс/761/4097/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000148 від 03.06.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст.205 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ),

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_3 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення (виїмку) в філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015 року посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ) шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами з ознаками фіктивності ФГ « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ), СГФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ФГ « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ) незаконно сформували податковий кредит на загальну суму 16 757 091, 23 грн., чим ухилились від сплати податків в особо крупному розмірі.

Також досудовим розслідування в кримінальному провадженні № 0000148 від 03.06.2016 року встановлено, що до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » входять наступні підприємства: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_11 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_18 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_19 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "(код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "(код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "(код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 "(код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 "(код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_20 "(код НОМЕР_23 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_32 ).

Встановлено, що підприємства з ознаками «фіктивності», які задіяні в незаконній діяльності «конвертаційного» центру в період 2016 - 2017 років для проведення «тіньових» фінансових операцій використовували розрахункові рахунки, відкриті в філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_33 ) - № НОМЕР_34 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_35 ) - № НОМЕР_36 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_37 ) - № НОМЕР_38 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_39 ) - № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ,

№ НОМЕР_42 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_43 ) - № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_47 ) - № НОМЕР_48 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_49 ) - № НОМЕР_50 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_51 ) - № НОМЕР_52 ,

№ НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_57 ) - № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ,

№ НОМЕР_60 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_37 ) - № НОМЕР_38 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_61 ) - № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_64 ) - № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_67 ) - № НОМЕР_68 ,

№ НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ,

№ НОМЕР_73 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_74 ) - № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_82 ) - № НОМЕР_83 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_84 ) - № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_87 ) - № НОМЕР_88 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_89 ) - № НОМЕР_90 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_91 ) - № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_94 ) - № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_99 ) - № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_102 ) - № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_106 ) - № НОМЕР_107 ,

№ НОМЕР_108 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_109 ) - № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_39 ) - № НОМЕР_41 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_42 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_112 ) - № НОМЕР_113 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_32 ) - № НОМЕР_114 ,

№ НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_119 ) - № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код НОМЕР_122 ) - № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 ,

№ НОМЕР_125 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код НОМЕР_126 ) - № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код НОМЕР_129 ) - № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код НОМЕР_132 ) - № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код НОМЕР_135 ) - № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 ,

№ НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 .

Таким чином, документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_64 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_67 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_74 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_82 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_84 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_87 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_89 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_91 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_94 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_99 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_102 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_106 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_109 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_112 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_119 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код НОМЕР_122 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код НОМЕР_126 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код НОМЕР_129 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код НОМЕР_132 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код НОМЕР_135 ), що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме їх підписував, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), в судове засідання не з`явилась.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ); що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення (виїмку) в філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю, а саме:

-всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків:

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_33 ) - № НОМЕР_34 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_35 ) - № НОМЕР_36 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_37 ) - № НОМЕР_38 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_39 ) - № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ,

№ НОМЕР_42 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_43 ) - № НОМЕР_44 ,

№ НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 .

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_47 ) - № НОМЕР_48 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_49 ) - № НОМЕР_50 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_51 ) - № НОМЕР_52 ,

№ НОМЕР_140 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_57 ) - № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ,

№ НОМЕР_60 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_37 ) - № НОМЕР_38 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_61 ) - № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_64 ) - № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_67 ) - № НОМЕР_68 ,

№ НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ;

-ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_74 ) - № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_82 ) - № НОМЕР_83 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_84 ) - № НОМЕР_85 ,

№ НОМЕР_86 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_87 ) - № НОМЕР_88 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_89 ) - № НОМЕР_90 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_91 ) - № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_94 ) - № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_99 ) - № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_102 ) - № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_106 ) - № НОМЕР_107 ,

№ НОМЕР_108 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_109 ) - № НОМЕР_110 ,

№ НОМЕР_111 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_39 ) - № НОМЕР_41 ,

№ НОМЕР_40 , № НОМЕР_42 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_112 ) - № НОМЕР_113 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_32 ) - № НОМЕР_114 ,

№ НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_119 ) - № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код НОМЕР_122 ) - № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 ,

№ НОМЕР_125 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код НОМЕР_126 ) - № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код НОМЕР_129 ) - № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код НОМЕР_132 ) - № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код НОМЕР_135 ) - № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 ,

№ НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 ,

їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів та відбитком печатки; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами - підприємцями щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам, за період з 01.01.2016 року по 28.02.2018 року;

-виписок про рух грошових коштів по рахункам:

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_33 ) - № НОМЕР_34 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_35 ) - № НОМЕР_36 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_37 ) - № НОМЕР_38 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_39 ) - № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ,

№ НОМЕР_42 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_43 ) - № НОМЕР_44 ,

№ НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 .

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_47 ) - № НОМЕР_48 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_49 ) - № НОМЕР_50 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_51 ) - № НОМЕР_52 ,

№ НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_57 ) - № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ,

№ НОМЕР_60 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_37 ) - № НОМЕР_38 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_61 ) - № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_64 ) - № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_67 ) - № НОМЕР_68 ,

№ НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ;

-ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_74 ) - № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_82 ) - № НОМЕР_83 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_84 ) - № НОМЕР_85 ,

№ НОМЕР_86 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_87 ) - № НОМЕР_88 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_89 ) - № НОМЕР_90 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_91 ) - № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_94 ) - № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_99 ) - № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_102 ) - № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_106 ) - № НОМЕР_107 ,

№ НОМЕР_108 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_109 ) - № НОМЕР_110 ,

№ НОМЕР_111 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_39 ) - № НОМЕР_41 ,

№ НОМЕР_40 , № НОМЕР_42 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_112 ) - № НОМЕР_113 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_32 ) - № НОМЕР_114 ,

№ НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_119 ) - № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код НОМЕР_122 ) - № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 ,

№ НОМЕР_125 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код НОМЕР_126 ) - № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код НОМЕР_129 ) - № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код НОМЕР_132 ) - № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код НОМЕР_135 ) - № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 ,

№ НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 ,

за період з 01.01.2016 року по 28.02.2018 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-копії матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_141 ) та філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) на магнітних та паперових носіях, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів з вищезазначених рахунків (в тому числі за допомогою карток закріплених за рахунками);

-договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.01.2016 року по 28.02.2018 року;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_141 ) та філії "Миколаївське регіональне управління" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) банківських операцій по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_42 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 ", а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя