Справа № 646/1125/18
№ провадження 1-кс/646/1586/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.03.18 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання начальника відділення СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 16.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361-2 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Начальник відділу СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 .
В клопотанні слідчий просив надати доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інстркуцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; інформацією відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по карткам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в WEB-банкінг у період з моменту відкриття карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та до кінцевого строку дії ухвали; документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з картки № НОМЕР_1 та перерахування коштів з даної картки на картки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 06.02.2018 та до теперешнього часу.
Прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.
Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами у їх сукупності, а саме: витягом з кримінального провадження, рапортами, протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 21.02.2018, знімками з екрану.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані документи можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, проте вважає, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій вищевказаних документів, а не, як клопоче слідчий оригіналів документів.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, адже як зазначив прокурор в ході судового розгляду інших свідків крім допитаного не встановлено, а отримані документи й інформація нададуть можливість встановити, зокрема, осіб, які причетні до скоїння злочину.
Крім того, щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації за період з моменту відкриття вищевказаних карток й до кінцевого строку дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі, слідчий суддя приходить до висновку необхідність надати тимчасовий доступ до інформації за період з 06.02.2018 по 23.03.2018
За вказаних обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність»керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника відділення СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 16.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361-2 КК України задовільнити частково.
Надати начальнику відділення СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення їх копій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які знаходяться в справі оформлення карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 - документів, які передбачені «Інстркуцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по карткам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; інформації стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в WEB-банкінг у період з моменту відкриття карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та до 23.03.2018; документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео- матеріалів зняття коштів з картки № НОМЕР_1 та перерахування коштів з даної картки на картки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 06.02.2018 по 23.03.2018.
Встановити строк дії ухвали: один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1