Справа №766/979/18
н/п 1-кс/766/3515/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.04.2018 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБ України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000016 від 16.01.2018 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 та ч.1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 діючи з єдиним умислом, в період з 26 січня 2018 року по 14 лютого 2018 року придбав, зберігав з метою збуту, незаконно зберігав за місцем свого проживання, та здійснив збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс.

Так, в період з 26.01.2018 по 04.02.2018 громадянин ОСОБА_4 , переслідуючи на меті збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, придбав у мешканця м. Каховка Херсонської області ОСОБА_5 вказану наркотичну речовину, яку з моменту придбання по 04.02.2018 зберігав за місцем фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 . Домовленість щодо придбання наркотичної речовини відбувалась за допомогою засобів мобільного зв`язку.

04.02.2018 у громадському місці м. Херсона (в районі перехрестя вулиць Миру та І. Кулика поблизу кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») приблизно о 10:50-11:00, громадянин ОСОБА_4 , в ході проведення контрольованої закупки, збув мешканцю м. Херсона громадянину ОСОБА_6 особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, за який раніше 26.01.2018 отримав від останнього грошові кошти у сумі 50 (п`ятдесят) доларів США.

Згідно висновку експерта № 208 від 06.02.2018, вищевказана речовина, яку ОСОБА_4 04.02.2018 збув ОСОБА_6 , є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою (у висушеному стані) 7, 378 гр.

При цьому, під час зустрічі 04.02.2018 ОСОБА_4 , в ході проведення контрольованої закупки, отримав від ОСОБА_6 кошти в сумі 100 (сто) доларів США для придбання та збуту останньому решти заздалегідь обумовленого об`єму даної наркотичної речовини.

В подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного наміру, діючи з єдиним умислом, спрямованим на придбання з метою збуту та подальший збут канабісу, в період з 04 по 14 лютого 2018 року ОСОБА_4 придбав у мешканця м. Каховка Херсонської області ОСОБА_5 вказану наркотичну речовину, яку з моменту придбання по 14.02.2018 зберігав за місцем фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

14.02.2018, діючи з єдиним умислом, спрямованим на збут наркотичного засобу канабісу громадянину ОСОБА_6 у заздалегідь обумовленому об`ємі, ОСОБА_4 у АДРЕСА_2 (у дворі вказаного будинку), в ході проведення контрольованої закупки, збув ОСОБА_6 залишок заздалегідь обумовленої партії особливо небезпечної наркотичної речовини канабісу, за яку 04.02.2018 отримав грошові кошти у сумі 100 (сто) доларів США.

Згідно висновку експерта № 232 від 16.02.2018, вищевказана речовина, яку ОСОБА_4 14.02.2018 збув ОСОБА_6 , є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою (у висушеному стані) 16,3 гр.

Відповідно переліку № 1 списку 1 постанови Кабінету міністрів України № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», канабіс є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

Крім того, в ході подальшого досудового розслідування, 14 лютого 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 18.01.2018, під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання громадянина ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлена та вилучена рослинна речовина сіро-зеленого кольору із різким пряним запахом. Відповідно до висновку №19/122-2186 від 19.02.2018 вказаною речовиною є особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс.

Разом з тим, приблизно 12 лютого 2018 року ОСОБА_7 , яка є сестрою жінки ОСОБА_5 , на маршрутному автобусі доставила з м. Каховка до м. Херсон пакунок з канабісом. Вказаний пакунок ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_5 , передала ОСОБА_4 .

Разом з тим, згідно показань ОСОБА_7 , приблизно 10 лютого 2018 року її сестра ОСОБА_8 , яка є дружиною ОСОБА_5 , повідомила, що на її банківську картку надійдуть грошові кошти в сумі 2000 грн. та попросила їх зняти та передати їй. В ході допиту ОСОБА_7 повідомила номер належної їй картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 . Також, ОСОБА_7 , зазначила, що відомостей з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у її мобільному телефоні, вказані грошові кошти у сумі 2000 грн. надійшли 10 лютого 2018 року 0 15.56 год. Внесені були готівкою через термінал самообслуговування за адресою: АДРЕСА_3 , супрмаркет « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при внесенні коштів використовувався номер мобільного телефону: НОМЕР_2 , належний ОСОБА_4 . Вказані кошти були перераховані ОСОБА_4 за отриманий ним від ОСОБА_5 канабіс. Наведені обставини підтверджуються допитами ОСОБА_4 від 28.03.2018, ОСОБА_5 від 14.02.2018 та ОСОБА_7 від 15.03.2018.

Крім того, ОСОБА_5 надав показання, що за отриманий канабіс ОСОБА_4 розраховувася ще двічі, перераховуючи грошові кошти в сумі 2000 гривень (два рази по 1000 грн.) на банківську картку батька його дружини - ОСОБА_9 .

В ході огляду мобільного телефону ОСОБА_4 виявлено смс переписку з ОСОБА_5 , а саме повідомлення від 10 лютого 2018: « НОМЕР_3 ОСОБА_10 » та повідомлення від 01 лютого 2018 року: « НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Належність номерів банківський карток НОМЕР_3 ОСОБА_9 та НОМЕР_1 ОСОБА_7 підтверджується допитами ОСОБА_7 від 15.03.2018, та ОСОБА_9 від 29.03.2018

З метою отримання фактичних даних щодо відкриття рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я громадян ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , руху грошових коштів по відповідним рахункам в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування провадження, слідчому відділу УСБУ в Херсонській області необхідно отримати інформацію, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що, згідно з п. 2 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області капітану юстиції ОСОБА_2 , а також членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ), а саме:

реєстраційної (юридичної) справи стосовно рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , інн. НОМЕР_7 ;

реєстраційної (юридичної) справи стосовно рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , інн. НОМЕР_8 ;

паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахункам, відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою та часом проведення платежів, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахункам, відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою та часом проведення платежів, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

документів, що підтверджують рух коштів по рахункам, відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час, а саме: банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів у вказаний період.

документів, що підтверджують рух коштів по рахункам, відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час, а саме: банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів у вказаний період.

документів, щодо укладення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 з банком угод на віддалене управління рахунками, із наданням даних доступу (логін, пароль та інші) до такої системи управління;

відео - та фотоматеріалів, що свідчать про відкриття ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 рахунків у вказаний вище період, зарахування, перерахування та зняття ним грошових коштів з рахунків у відділеннях, банкоматах та терміналах державного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

відео - та фотоматеріалів з терміналу самообслуговування розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за 10 лютого 2018 року що свідчать про відправку ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 2000 тис. грн. приблизно о 15.30 15.57 год. з використанням власного номеру мобільного телефону НОМЕР_9 .

Надати дозвіл на вилучення копій наявних серед вищевказаних документів.

Встановити строк дії ухвали строком до 03. 05.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя