Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/185/2015 Справа №641/907/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2015 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майра міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 13.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 13.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, а саме: Винести постанову про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до рахунку слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 , о/у СКР Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 та о/у СКР Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 , до рахунку, на який ОСОБА_6 перерахувала кошти з 18 по 19 грудня 2014 на рахунок НОМЕР_1 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у з 18 по 19 грудня по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази, інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 12.01.2015 до ЧЧ Комінтернівського РВ ХМУ надійшов рапорт ст..о/у СУР Комінтернівського РВ ХМУ про те, що гр.. ОСОБА_6 18.12.2014 виявила відсутність своїх грошових коштів на банківській карточці.
12.01.2015 заява про кримінальне правопорушення була прийнята та зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000078 від 13.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України.
14.01.2015 допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_6 пояснила, що за вищевказаною адресою вона проживає з хлопцем ОСОБА_7 .
З 17.12.2014 на її мобільний телефон НОМЕР_3 надходили дзвінки з невизначеного номеру, с періодичністю до хвилини, дуже схожі на автоматичний набір, тим самим блокуя роботу вхідних дзвінків. Це було у період часу з 09-00 год. до 18-00 год.
18.12.2014 на її мобільний телефон з ранку знову телефонував невідомий номер, тому вона вирішила вимкнути його з 16-00 год. до 21-00 год.
18.12.2014 я приблизно о 21-00 год. включила свій телефон та їй прийшло смс-повідомлення про списання с її особистого рахунку грошей на суму 29000 грн. та 29500 грн.
19.12.2014 вона прийшла до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 та вирішила перевірити свій рахунок. Вона подивилась на свій баланс та побачила, що з рахунку підприємства зняті гроші у сумі 58500 грн.
19.12.2014 вона прийшла на роботу, перевірила рахунок ще раз через «Клієнт Банк» та побачила, що гроші були переведені на рахунок НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_4 та одразу звернулась до «Гарячої лінії» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , їй повідомили усі дані на чоловіка, на кого була оформлена картка, звідки її направили до міліції. В « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй надали інформацію про людину, на рахунок якої були перераховані гроші, а саме: ОСОБА_8 , № картки НОМЕР_6 ІПН НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_7 .
Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності шахрайського умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку, на який ОСОБА_6 перерахувала кошти з 18 по 19 грудня 2014 на рахунок НОМЕР_1 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку з 18 по 19 грудня по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 підтримала своє клопотання та просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до рахунку слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 , о/у СКР Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 та о/у СКР Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 , до рахунку, на який ОСОБА_6 перерахувала кошти з 18 по 19 грудня 2014 на рахунок НОМЕР_1 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у з 18 по 19 грудня по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази, інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1