У Х В А Л А Справа № 200/834/15-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/474/14
27 січня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_2 ,
23 січня 2015 року старший слідчий з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів юридичних справ по наступним розрахунковим рахункам: р/р № НОМЕР_1 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; р/р № НОМЕР_3 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та р/р № НОМЕР_5 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , які відкриті та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі:
1. Карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточними рахунками та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства.
Документів щодо відкриття та функціонування зазначених поточних рахунків вказаного вище товариств, у т.ч.:
· заяви на відкриття вказаних вище банківських рахунків (встановленого зразка);
· належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;
· копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);
· договору на розрахунково - касове обслуговування по даному рахунку;
· договору щодо надання зазначеною вище банківською установою посадовим особам зазначених підприємств, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;
· заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;
· опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);
· інших документів, які надавались вказаним вище товариством до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.
Роздруківки руху коштів по зазначеним поточним рахункам підприємств протягом періоду: з 01.01.2014 до 22.01.2015, із зазначенням наступних відомостей:
· дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;
· сума відповідної фінансово - господарської операції;
· сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;
· призначення відповідного платежу;
· організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;
· назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
· коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
· номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
· назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.
Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаних вище банківських рахунках.
5. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по зазначеним рахункам, за період часу з 01.01.2014 до 22.01.2015.
6. Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з зазначених рахунків, за період з 01.01.2014 до 22.01.2015.
7. Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по зазначеним рахункам підприємств з 01.01.2014 до 22.01.2015.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що 01.10.2014 року до 09.10.2014 року невстановлені особи шляхом шахрайства заволоділи коштами фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході досудового розслідування встановлено, що в процесі перевірки операцій з клієнтами банку встановлено, що у період з 01.10.2014 року до 09.10.2014 року з розрахункових рахунків трьох юридичних осіб клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 р/ НОМЕР_9 на р/р 95 фізичних осіб, теж клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано безвідсоткова зворотня допомога на загальну суму 17 264 600, 72 гривень, при цьому в сумах до 200 тисяч гривень на кожного, що дає змогу невстановленим особам гарантовано отримати відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів держави в особі фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Слідчий ОСОБА_3 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_2 у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів юридичних справ по наступним розрахунковим рахункам: р/р № НОМЕР_1 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; р/р № НОМЕР_3 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та р/р № НОМЕР_5 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , які відкриті та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі:
1. Карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточними рахунками та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства.
Документів щодо відкриття та функціонування зазначених поточних рахунків вказаного вище товариств, у т.ч.:
· заяви на відкриття вказаних вище банківських рахунків (встановленого зразка);
· належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;
· копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);
· договору на розрахунково - касове обслуговування по даному рахунку;
· договору щодо надання зазначеною вище банківською установою посадовим особам зазначених підприємств, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;
· заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;
· опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);
· інших документів, які надавались вказаним вище товариством до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.
Роздруківки руху коштів по зазначеним поточним рахункам підприємств протягом періоду: з 01.01.2014 до 22.01.2015, із зазначенням наступних відомостей:
· дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;
· сума відповідної фінансово - господарської операції;
· сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;
· призначення відповідного платежу;
· організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;
· назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
· коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
· номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
· назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.
Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаних вище банківських рахунках.
5. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по зазначеним рахункам, за період часу з 01.01.2014 до 22.01.2015.
6. Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з зазначених рахунків, за період з 01.01.2014 до 22.01.2015.
7. Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по зазначеним рахункам підприємств з 01.01.2014 до 22.01.2015.
Строк дії ухвали - до 27 лютого 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1