н/п 1-кс/640/2341/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" квітня 2018 р. м. Харків
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), при здійсненні фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2014 по 31.12.2016, шляхом заниження податкових зобов`язань з ПДВ та валового доходу, ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 815, 850 тис. грн. та податку на прибуток на суму 888,376 тис. грн. відповідно, що призвело до ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності, повністю його підтримуючи.
ФОП ОСОБА_5 , у володінні якого знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився; судом вживались заходи щодо його належного повідомлення про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 . Неприбуття ФОП ОСОБА_5 за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Дозволити старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківської області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: книги обліку доходів ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), документів ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах з ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), ДПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_14 ), ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_19 ), за період з 01.01.2014 по 31.12.2016, а також документів ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах з підприємствами, в яких придбавалася сировина за готівку, що передавалася на переробку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в період з 01.01.2014 по 31.12.2016, в тому числі договорів, накладних, податкових накладних, видаткових/прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, довіреностей, виписок банку.
Зобов`язати ФОП ОСОБА_5 надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.05.2018 року включно.
Роз`яснити ФОП ОСОБА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1