Справа № 212/7884/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 грудня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000248 від 27 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07 грудня 2017 до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні Покровського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 27 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та просить надати доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 16.11.2017 до 17.11.2017, а також отримати доступ до пакету документів, а саме персональних даних щодо відкриття та держателя розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що 16.11.2017 до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 16.11.2017 року близько о 17.00 години невстановлена особа шляхом обману під приводом працівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 40000 гривень, належні ОСОБА_5 (ЄО 33330 від 29.11.2017).
В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано гр. ОСОБА_5 , яка пояснила, 16.11.2017 року вона виклала на сайті «OLX» оголошення про те, що продає шубу, вартістю 2200 гривень. На сайті вона залишила свій номер телефону. Приблизно через пару годин їй зателефонувала жінка на її мобільний номер з абонентського номеру НОМЕР_4 та сказала, що її зацікавив товар і вона хоче придбати шубу. Жінка запитала, чи є в неї можливість переслати товар Новою поштою до м. Одеса. На що вона згодилася. Потім вони почали обговорювати, як проходить оплата. І ОСОБА_5 сказала, що вона має скинути їй кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . Вона сповістила їй номер своєї картки і на цьому їх бесіда закінчилася, вона чекала доки їй на рахунок прийдуть кошти. Через годину їй передзвонила ця жінка, і запитала чи прийшли мені кошти на рахунок. Вона зайшла через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та поглянула на свій рахунок, коштів за товар не було. Вона передзвонила їй та сказала, що гроші не прийшли, на що жінка відповіла, що зараз піде до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з`ясує в чому справа.
Згодом, через годину їй зателефонував чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентського номеру НОМЕР_6 . Чоловік сказав їй, що для того щоб на її картку прийшли кошти, необхідно підійти до банкомату та ввести відповідний код. Вона пішла до найближчого банкомату, що розташований на 173-кварталі навпроти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». О 16.50 знову зателефонував цей чоловік та говорив, що необхідно робити. Вона вставила спочатку свою зарплатну картку до терміналу, але чоловік сказав, що ця картка для даної операції не підходить і чи є в мене інші картки, на що вона сказала що має кредитну картку. Чоловік сказав, що зараз необхідно вставити кредитну картку, вона вставила свою картку № НОМЕР_1 до терміналу та назвав якісь цифри, які ввела та потім натиснула «Вірно». Потім з банкомату почали роздруковуватися чеки, і вона виявила що з її картки було знято кошти в сумі 40000 гривень. Вона одразу зателефонувала на 3700 і заблокувала всі свої картки. Також додає до матеріалів кримінального провадження роздруківку з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де видно, що кошти було переслано на картку № НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_6 та ще одну картку № НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_7 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, що належать потерпілій ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні виникла потреба дослідити рух грошових коштів по розрахунковому рахунку відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 16.11.2017 до 17.11.2017,а також отримати доступ до пакету документів, а саме персональних даних щодо відкриття та держателя розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи складають банківську таємницю та інший спосіб фіксації відомостей, щодо обставин вчинення вказаного кримінального провадження, проведення вказаних слідчих дій є необхідним.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не зявився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2ст. 131 КПК Українипередбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За приписами пунктів 1, 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначенопрізвище, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки ним було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами ст.ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 16.11.2017 до 17.11.2017, а також отримати доступ до пакету документів, а саме персональних даних щодо відкриття та держателя розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1