пр. № 1-кс/759/261/18
ун. № 759/1019/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення моніторингу відомостей з публічно відкритих джерел/інформації, а саме, відомостей про використання коштів місцевого бюджету, передбачених Програмою надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами на 2017 рік, встановлено, що 28.10.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , на веб - порталі ІНФОРМАЦІЯ_2 , опубліковано оголошення про проведення допорогової закупівлі робіт з улаштування спортивного майданчика (штучне поле з огорожею) в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, огорожі навколо спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 , очікуваною вартістю 695 000 грн. (ідентифікатор закупівлі UA-2017-12-07-000503-b).
Слідчий зазначив, що переможцем зазначеної процедури закупівлі визначено Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , з ціновою пропозицією 694 428 грн., з яким ІНФОРМАЦІЯ_1 , було укладено договір №746 від 21.12.2017 року.
Слідчий зазначив, що у відповідності до технічного завдання на улаштування огорожі навколо спортивного майданчика (штучного футбольного поля) ІНФОРМАЦІЯ_4 та відповідного дефектного акту, передбачено проведення робіт з установлення металевої огорожі з сітчастих панелей, загальною довжиною 204 м., влаштування хвірток та установлення футбольних воріт, загальною кошторисною вартістю 694 428 грн.
Слідчий зазначив, що 28.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", було перераховано грошові кошти в сумі 679 896 грн., з призначенням платежу - «За капітальний ремонт. Улаштування спортивного майданчика (штучне поле), згідно договору №746/17 від 21.12.2017 року. Акт №746/17-12 за 12.17 від 26.12.2017».
Слідчий зазначив, що 03.01.2018 року під час проведення огляду місця, а саме футбольного поля ІНФОРМАЦІЯ_3 за вказаною адресою, встановлено невідповідність фактично виконаних обсягів робіт, до визначених тендерною документацією замовника, зокрема, навколо футбольного взагалі не встановлено сітчасті панелі огорожі, хвіртки, футбольні ворота.
Слідчий зазначив, що таким чином, за наявності проведеної замовником ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) оплати виконаних робіт, фактично роботи на вказаному об`єкті, передбачені договором №746/17 від 21.12.2017, не виконано, що містить ознаки розтрати або привласнення бюджетних коштів в сумі 679 896 грн. та службового підроблення, вчинених службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Слідчий зазначив, що згідно інформації із автоматизованих баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 )зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_7 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Слідчий зазначив, що згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Слідчий зазначив, що отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, а саме документів, що становлять реєстраційну справу та звітну частину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 )(призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 )(суб`єктом господарювання) законодавства про працю та загальнообов`язкового державного страхування, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
Слідчий зазначив, що згідно ч.6 ст. 11 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців право доступу до документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, мають засновники (учасники) юридичної особи, фізична особа - підприємець, а також уповноважені ними особи та особи, які згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, на підставі письмової заяви та працівники контролюючих і правоохоронних органів на підставі відповідного письмового запиту, якщо такий запит подається у зв`язку із здійсненням ними повноважень, що визначені законом. Державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі.
Слідчий зазначив, що Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Слідчий зазначив, що іншим способом отримати оригінали документів, які знаходять в реєстраційній справі та звітній частині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Слідчий зазначив, що орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вище зазначених документів, а тому клопоче перед слідчим суддею про розгляд вказаного клопотання без виклику службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , у володінні яких перебувають вказані документи, предмети, речі.
Слідчий зазначив, що на підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.
Слідчий в судове засідання з`явився, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі.
В зв`язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 ,- задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві - слідчому СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в копіях у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: виконаних робіт із капітального ремонту улаштування огорожі навколо спортивного майданчика (штучного футбольного поля) ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_1 , згідно яких у період з 21.12.2017 по 28.12.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були виконані роботи із капітального ремонту улаштування огорожі навколо спортивного майданчика (штучного футбольного поля) ІНФОРМАЦІЯ_10 .
В іншій частині відмовити.
Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1