У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 лютого 2018 року м. Слов`янськ
Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
прокурора ОСОБА_4
розглянувши у судовому засіданні в залі № 17 Слов`янського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001593 від 10.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
До Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів до документів, що містять банківську таємницю.

З клопотання видно, що 09.06.2017 року до ЧЧ Слов`янського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа 09.06.2017 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 62450 грн., чим спричинило заявнику матеріальний збиток на зазначену суму. За вказаним фактом Слов`янським відділенням поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області розпочате досудове розслідування за кримінальним провадженням внесеним до ЄРДР за № 0001593.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 розповів, що 26.05.2017 попросив сина ОСОБА_5 знайти в мережі інтернет на сайті «OLX» об`яву про продаж мінітрактору «Донфенг 202», він зв`язався за вказаними номерами на сайті, а саме НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , але йому ніхто не відповів. Наступного дня йому з вказаних номерів подзвонив невідомий чоловік, який назвав себе продавцем консультантом якоїсь фірми, та дійсно продає вказаний мінітрактор. Після чого в телефонному режимі вони домовились про умови купівля вказаного товару. На мобільний телефон сина надійшло смс повідомлення з номером карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 . Після чого ОСОБА_5 надіслав на вказаний номер передплату в розмірі 3550 грн. 28.05.2017 знову подзвонив невідомий та повідомив, що необхідно перевести решту грошових коштів. ОСОБА_5 вислав решту грошових коштів, але мінітрактор так і не був доставлений, на дзвінки невідомий не переставав відповідати, та пояснював, що машина вже вирушила та рухається по навігатору. 29.05.2017 трактор так і не доставили, невідомий чоловік, який назівав себе консультантом вказував різні причини, через які трактор до сих пір не доставлений, а після повідомили, що трактор на сайті був виставлений за старою ціною, та йому необхідно виплатити ще 10700 грн. Виславши вказану суму консультант сказав, що грошові кошти не надійшли, та ОСОБА_5 знову заплатив 11200, але попросив, щоб йому надали справку про те, що вислана ним раніше сума не надходила. По теперішній час трактор так і не доставлений. Зазначені вище номери дійсні, та невідомі відповідають на дзвінки, але коли вони дізнаються, що це дзвонить потерпілий, то кладуть трубку.
Приймаючи до уваги те, що інформація яка цікавить слідство відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КК України містить охоронювану законом таємницю, в ході досудового розслідування винила потреба у зверненні з відповідним клопотанням до слідчого судді з метою отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів що містять таємницю, яка охороняється законом.

Згідно п.5 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.
Вислухавши в судовому засіданні слідчого та прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути серед інших підстав зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором та слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що в ході досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які місять охоронювану законом таємницю стосовно відкритого рахунку за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_5 ), що містять банківську таємницю, оскільки вищевказані документи містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як речовий доказ, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використанні стороною обвинувачення в судовому розгляді, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164,165 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, слідчому Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення в Донецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

-інформація на паперових та електронних носіях щодо руху грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час по рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 зареєстрованому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_5 ) із зазначенням дати, місця, часу проведення перерахунку, транзакцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою з відображенням реєстраційних даних утримувачів коштів, відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат та відділення банку, в момент отримання грошових коштів на касі та на банкоматі в період з 26.05.2017 по 31.05.2017.

Доручити виконання ухвали оперуповноваженим УКР ГУНП в Донецькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області сержанту поліції ОСОБА_10 .

Строк дії даної ухвали встановлюється до 16.03.2018 року включно.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1