Справа № 750/2095/18
Провадження № 1-кс/750/721/18

У Х В А Л А

11 квітня 2018 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000716 від 27.01.2017,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.08.2014 по 08.05.2015 з зазначенням найменувань контрагентів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та які можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, у зв`язку з тим, що 26.01.2017 року до ЧВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали перевірки за зверненням заступника голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 щодо привласнення коштів вказаного ПАТ директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Товариство) є суб`єктом господарювання державного сектору економіки відповідно до ч. 2 ст. 22 ГК України.

Відповідно до умов договору поставки від 10.09.2014 № КИВ112К-С, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальник), та специфікацій до вказаного договору, Постачальник в обумовлений строк зобов`язувався поставити Покупцю зерно українського походження врожаю 2014 року.

На підставі рахунку-фактури від 05.12.2014 № СФ-0000006 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 4 999 950 грн передплати за 2032,5 тонн кукурудзи 3 класу, оплативши обумовлену кількість товару.

Разом з тим, вказаний товар Покупцю не поставлений. Упродовж 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повернуло на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхок перерахування кошти на загальну суму 561 000 гривень, з призначенням платежу повернення передплати по договору № КИВ112К-С від 10.09.2014. Решту суми коштів ОСОБА_6 повертати відмовився.

Вже протягом лютого-березня 2016 року Товариством в односторонньому порядку погашено заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 2 408 356,57 грн шляхом переоформлення зерна, що належало вказаному підприємству та зберігалось на зернових складах корпорації.

Решту коштів у сумі 2 030 593,43 гр. ОСОБА_6 повертати відмовився, причини відмови не пояснив, що вказує на прямий умисел останнього в незаконному заволодінні грошима ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великому розмірі.

Враховуючи той факт, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 не вчинив належних та достатніх дій спрямованих на виконання умов договору та специфікацій до нього, маючи реальну можливість для його виконання, переслідуючи корисливі мотиви та з метою умисного і незаконного заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », товар Товариству не поставив, а кошти використав у власних цілях. З даного приводу відкриті виконавчі провадження, які перебувають на виконанні в ІНФОРМАЦІЯ_5 : виконавче провадження № 51293880 (відкрите 01.06.2016), щодо стягнення коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 785000,00 грн. пені, 350000,00 грн. штрафу та 92025,00 грн. судового збору; виконавче провадження № 51447490 (відкрите 21.06.2016), щодо стягнення коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 4438950,00 грн. заборгованості, 711742,70 грн. пені та 83800,39 грн. судового збору, які зведені в одне виконавче провадження № 51536299. На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та директор ОСОБА_6 за місцем реєстрації не встановлені, місце їх перебування не відоме.

Під час проведення досудового слідства було встановлено ряд рахунків в банківських установах, які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » серед яких рахунок № НОМЕР_1 в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті отримання по ньому інформації можливо буде встановити осіб та підприємства, які мають відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та директора ОСОБА_6 завдяки яким можливо буде встановити перебування останніх. Відповідна сума коштів була переведена ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , однак у визначений договором поставки термін продукція до замовника не надійшла.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, у зв`язку зі службовою зайнятістю та просив таке задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.08.2014 по 08.05.2015, з можливістю зняття їх копій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1