Справа 562/2576/17
УХВАЛА
іменем України
10.01.2018 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів, клопотання слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

10.01.2017 року слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання їй дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000467 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, 07.07.2017 року поштою надійшли матеріали з Поліського управління кіберполіції по зверненню ОСОБА_5 , 1992 року народження, жительки АДРЕСА_1 про те, що 28.06.2017 року, невідома особа, під приводом купівлі швейного устаткування, про продаж якого вона розмістила оголошення на сайті інтернет мережі «OLX», заволоділа її грошовими коштами в сумі 7075 грн., які було знято з банківської картки.

Потерпіла ОСОБА_5 показала, що 28.06.2017 року на сайті ОLX вона виклала повідомлення стосовно продажу швейної машинки оверлок та вказала свій контактний номер телефону та ім`я та вказала ціну 1300 гривень.

У той же день до ОСОБА_5 зателефонували на мобільний телефон НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 та представились ОСОБА_6 , який розмовляв російською мовою, представився менеджером швейного магазину і повідомив, що готовий придбати швейну машинку, і при цьому попросив повідомити реквізити банківської картки на яку необхідно перерахувати кошти. ОСОБА_5 повідомила, що обслуговується в УкрСиббанку та повідомила номер картки, а саме НОМЕР_3 .

Через деякий проміжок часу з того самого абонентського номеру НОМЕР_2 до ОСОБА_5 знову зателефонував невідомий та повідомив, що готовий перерахувати кошти у сумі 1300,00 гривень, але попросив її додатково зазначити термін дії картки, та продиктувати трьохзначний код (CRV код).

О 14 год. 31 хв. на мобільний ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення із заначенням наступного тексту «Parol 31654 ІНФОРМАЦІЯ_1 , otrymanyi u sms, tretim osobam! Dovidka 729».

Саме цей код ОСОБА_5 продиктувала невідомій особі, оскільки вона перебувала на городі і займалась господарськими справами і не звернула увагу на те, що повідомила особисті данні і данні картки сторонній особі. Невідома особа сказала, що потрібно почекати і грошові кошти будуть зараховані.

Об 14 год. 32 хв. на мобільний ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення, що з карткового рахунку зняті кошти у сумі 7075 гривень. Після цього ОСОБА_5 відразу зателефонувала на номер НОМЕР_2 але було постійно занято, тоді вона відправила смс-повідомлення але їй ніхто не відповів. Потім з абонентського номеру НОМЕР_4 ОСОБА_5 повторно набрала номер НОМЕР_2 і їй відповів чоловік, який назвався ОСОБА_7 і повідомив, що це приватний номер, а не магазин.

Об 15 год. 03 хв. на мобільний ОСОБА_5 почали приходити смс-повідомлення в яких вона побачила, що з її карткового рахунку були зняті грошові кошти наступними сумами: 6,00 гривень, 24,99 гривні, 24,99 гривні, 24,99 гривні, 46,99 гривень, 46,99 гривень, 46,99 гривень.

Об 15 год. 11 хв. ОСОБА_5 заблокувала картковий рахунок і зазначені суми, крім 7075 гривень, були повернені на рахунок.

Згідно з повідомленням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " встановлено, що грошові кошти потерпілої було переведено на карту НОМЕР_5 .

Відповідні відомості по даному факту 07 липня 2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000467, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації про власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , анкетні дані особи на яку він зареєстрований, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку з 28.06.2017 року по 29.06.2017 року, із зазначенням дати, суми перерахованих з даного рахунку коштів, рахунків (терміналів) на які вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції (на яку надійшли грошові кошти), а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації здійснення грошових операцій з даного рахунку з 28.06.2017 року по 29.06.2017 року.

Дана інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення теперішнього місцезнаходження осіб причетних до вчинення злочину та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

В судовому засіданні слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищенаведене та те, що вищезазначені документи (інформація) є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому працівнику поліції Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому працівнику поліції Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів (інформації), про власника банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , анкетні дані особи на яку він зареєстрований, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку з 28.06.2017 року по 29.06.2017 року, із зазначенням дати, суми перерахованих з даного рахунку коштів, рахунків (терміналів) на які вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції (на яку надійшли грошові кошти), а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації здійснення грошових операцій з даного рахунку з 28.06.2017 року по 29.06.2017 року, що знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити її копії.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 07 лютого 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: