справа № 208/291/18
№ провадження 1-кс/208/115/18
УХВАЛА
Іменем України

23 січня 2018 р. м. Кам`янське
встановив:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого з підстав, зазначених у мотивувальній частині клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали клопотання та кримінального провадження, приходить до наступного висновку.
В ході проведення досудового слідства було встановлено, що між інженером технічного нагляду ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР, в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір №9 від 05.09.2017про надання послуг з перевірки виконаних робіт (послуг технічного нагляду) по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт даху та спортзалу нового корпусу комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ».
16.01.2018 року на підставі надання добровільної згоди та дозволу з боку директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР ОСОБА_5 , з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, в зв`язку з необхідністю проведення будівельно-технічної експертизи, з метою встановлення факту виконання субпідрядною організацією будівельних робіт, які фактично роботи виконанні та які при цьому використані матеріали та предмети, слідчим Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_6 здійснено огляд приміщення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР, розташованої по АДРЕСА_2 , яке перебуває у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Слідчий посилається на те, що для проведення належної перевірки та прийняття законного процесуального рішення, а також проведення почеркознавчої та судової будівельно-технічної експертизи виникла необхідність у вилучені оригіналів документів за 2017-2018 роки, а саме: договір №9 від 05.09.2017 щодо перевірки виконаних робіт (послуги з технічного нагляду) по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт даху та спортзалу нового корпусу комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 »; акти приймання виконаних робіт по договорам на здійснення технічного нагляду, довідки до актів; журнал технічного нагляду; усі документи складені у зв`язку з виконання умов договору технічного нагляду №9 від 05.09.2017; договори субпідряду; графіки виконаних робіт; розрахунки вартості проведення технагляду; рахунки; платіжні вимоги; виписки банку про зарахування коштів по вищезазначеному договору; податкові накладні; акти звірок взаємних розрахунків станом на 01.01.2018 та станом на 22.01.2018 між інженером технічного нагляду ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР; бухгалтерська довідка щодо кредиторської та дебіторської заборгованості з розшифровкою, станом на 01.01.2018; листування між інженером технічного нагляду ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР, за період 2017-2018 роки; повні дані працівників ФОП ОСОБА_4 (ПІБ, посада, місце проживання, контактний мобільний телефон); свідоцтво про державну реєстрацію; довідка з єдиного держреєстру; свідоцтво про сплату єдиного податку; свідоцтво платника ПДВ; трудові договори (цивільно-правові угоди) з найманими працівниками; кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду. Враховуючи вищевикладене, для проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилучені оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять вільні зразки почерку і підпису ФОП ОСОБА_4 , а також оригіналів документів з вільними і експериментальними зразками круглої печатки інженера технічного нагляду ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
З метою отримання вищезазначених документів 11.01.2018 слідчим СВ Кам`янського ВП підготовлено та направлено до ФОП ОСОБА_4 відповідний запит (вих. №46/3660 від 11.01.2018). Станом на теперішній час відповіді та запитуваних документів до СВ Кам`янського ВПне надано.
На думку слідчого, враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити вищезазначені документи, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий суддя, керуючись ст.159-164 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ОСОБА_6 та членам слідчо-оперативної групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити вилучення оригіналів наступних документів: договір №9 від 05.09.2017 щодо перевірки виконаних робіт (послуги з технічного нагляду) по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт даху та спортзалу нового корпусу комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 »; акти приймання виконаних робіт по договорам на здійснення технічного нагляду, довідки до актів; журнал технічного нагляду; усі документи складені у зв`язку з виконання умов договору технічного нагляду №9 від 05.09.2017; договори субпідряду; графіки виконаних робіт; розрахунки вартості проведення технагляду; рахунки; платіжні вимоги; виписки банку про зарахування коштів по вищезазначеному договору; податкові накладні; акти звірок взаємних розрахунків станом на 01.01.2018 та станом на 22.01.2018 між інженером технічного нагляду ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР; бухгалтерська довідка щодо кредиторської та дебіторської заборгованості з розшифровкою, станом на 01.01.2018; листування між інженером технічного нагляду ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР, за період 2017-2018 роки; повні дані працівників ФОП ОСОБА_4 (ПІБ, посада, місце проживання, контактний мобільний телефон).
Також належним чином завірені копії наступних документів: свідоцтво про державну реєстрацію; довідка з єдиного держреєстру; свідоцтво про сплату єдиного податку; свідоцтво платника ПДВ; трудові договори (цивільно-правові угоди) з найманими працівниками; кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду.
Крім того оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису та почерку ФОП ОСОБА_4 (у кількості 20-ти документів) і оригіналів документів, які виконані та підписані ОСОБА_4 (у кількості 20-ти документів), а також експериментальних зразків відбитку круглої печатки інженера технічного нагляду ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на десяти аркушах формату А4 по шість відбитків на кожному аркуші та вільні зразки відбитку круглої печатки інженера технічного нагляду ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у вигляді оригіналів документів, засвідчених вказаною печаткою (у кількості 20-ти документів).
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1