Справа № 344/3118/18
Провадження № 1-кс/344/1269/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погодженого з заступником військового прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що військовою прокуратурою Івано-Франківського гарнізону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного у Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000114 від 31.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Матеріалами клопотання зазначено, що ОСОБА_5 , будучи одруженим із ОСОБА_6 , яка є сестрою начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , перебуваючи в дружніх стосунках з останнім, з метою незаконного збагачення, вимагав та, перебуваючи 02.02.2017 поблизу закладу швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також перебуваючи 05.04.2017 в приміщенні закладу швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , отримав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду матеріального характеру в сумі 22 тис. грн. та 400 дол. США, двома прийомами по 10 тис. грн. та 12 тис. грн. і 400 дол. США, що станом на 05.04.2016, згідно офіційного курсу валют Національного банку України, становило 10 847, 56 грн., відповідно, отримавши, таким чином, 02.02.2017 та 05.04.2017 неправомірну вигоду на загальну суму 32 847 грн., за вчинення дій щодо впливу на прийняття рішення начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , тобто особою уповноваженою на виконання функцій держави, щодо видачі ОСОБА_8 дозвільних документів на розробку проектів землеустрою та подальшого отримання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які розміщені за межами с. Потік та с. Черче Рогатинського району Івано-Франківської області, в оренду, чим вчинив одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Разом з тим, в ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено обставини, які можуть свідчити про неодноразові факти вимагання та отримання керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 неправомірної вигоди від суб`єктів підприємницької діяльності за видачу та сприяння в оформленні права на отримання земельних ділянок сільськогосподарського призначення в оренду та прийняття позитивних для останніх рішень у діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У зв`язку із вищевказаним, 31.05.2017 внесено відомості до ЄРДР за № 0000114, в ході якого досліджуються зазначені факти.

Так, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000114 від 31.05.2017 стало відомо, що у період з 25.04.2016 по 31.04.2016 ОСОБА_5 здійснено вимогу щодо передачі грошових коштів у розмірі 2000 грн. від керівників територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 для, як вказують свідки у даному кримінальному провадженні, ОСОБА_7 , шляхом нарахування їх на банківський картковий рахунок належний ОСОБА_5 із № НОМЕР_1 .

Після нарахування зазначених грошових коштів на вищевказаний банківський картковий рахунок належний ОСОБА_5 , останній, з допомогою банківської системи ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснив грошовий переказ гр. ОСОБА_9 на особистий банківський картковий рахунок останнього із № НОМЕР_2 , на суму 10 000 грн.

Подібні ж грошові перекази, у розмірі близько 10 000 грн., були здійснені на банківський картковий рахунок ОСОБА_9 із різних областей України від невстановлених осіб, окремі із яких також є працівниками та перебувають на посадах у підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому, ОСОБА_9 , після накопичення на банківському рахунку, за рахунок зазначених грошових переказів, грошових коштів у розмірі близько 50 000 грн. до 23.05.2016, близько 50 000 грн. до 07.06.2016 та близько 10 000 грн. до 08.07.2016, здійснив 23.05.2016, 07.06.2016 та 08.07.2016 грошові перекази у розмірі 48 250, 64 грн., 50 012, 3 грн. та 10 084, 92 грн. відповідно на банківський картковий рахунок гр. України ОСОБА_10 із № НОМЕР_3 .

Таким чином, на даний час виникла необхідність у дослідженні подальшого руху коштів скерованих на особистий банківський рахунок ОСОБА_10 .

Дана інформація, якою володіє Публічне Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо руху коштів по рахунку, має суттєве значення для всебічного та повного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, доказування факту наявності або відсутності кримінального правопорушення та використання цих відомостей як доказів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак суду подав клопотання про розгляд клопотання без його участі та просив його задоволити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ і можливість тимчасового вилучення та копіювання слідчим та (або) прокурором військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону документів, які містять інформацію про рух коштів на рахунку платіжної карти № НОМЕР_3 за період з березня 2016 року по квітень 2017 року, а також інформацію про відкриття вказаного рахунку із зазначенням прізвища, імені, по батькові клієнта, його ідентифікаційного номеру та адрес проживання/реєстрації, що знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1