печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 листопада 2017 року

слідчим суддею Печерський районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи:

не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 15.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.209, ч.1 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві майор податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичних осіб: ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_3 , ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_4 , ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_5 , ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_6 , ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_7 , ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_8 , ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_9 , ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_10 , ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_11 , ОСОБА_14 і.п.н. НОМЕР_12 , які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_13 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 від 15.06.2017 р. за фактом створення суб`єктів господарювання, з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.209, ч.1 ст.212 КК України, під час якого виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичних осіб: ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_3 , ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_4 , ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_5 , ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_6 , ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_7 , ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_8 , ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_9 , ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_10 , ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_11 , ОСОБА_14 і.п.н. НОМЕР_12 , які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_13 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання з`явився слідчий. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_13 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 від 15.06.2017 р. за фактом створення суб`єктів господарювання, з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.209, ч.1 ст.212 КК України.

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичних осіб: ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_3 , ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_4 , ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_5 , ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_6 , ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_7 , ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_8 , ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_9 , ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_10 , ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_11 , ОСОБА_14 і.п.н. НОМЕР_12 , які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_13 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не доведено в клопотанні, що речі і документи до яких він просить надати доступ можуть бути використані як докази, оскільки слідчим не обґрунтовано причетність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичних осіб: ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_3 , ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_4 , ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_5 , ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_6 , ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_7 , ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_8 , ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_9 , ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_10 , ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_11 , ОСОБА_14 і.п.н. НОМЕР_12 , не доведено неможливість в іншій спосіб довести обставини у кримінальному провадженні, не надано доказів в обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичних осіб: ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_3 , ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_4 , ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_5 , ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_6 , ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_7 , ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_8 , ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_9 , ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_10 , ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_11 , ОСОБА_14 і.п.н. НОМЕР_12 , що містять охоронювану законом таємницю, є необґрунтованим та в його задоволенні слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 15.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.209, ч.1 ст.212 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1