УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2017 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 , погодженого з прокурором КМП №10 ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження № 0006773 від 07.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190, ч.1 ст. 199, ч.2 ст. 199, ч.1 ст. 309 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 , погодженого з прокурором КМП №10 ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження № 0006773 від 07.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190, ч.1 ст. 199, ч.2 ст. 199, ч.1 ст. 309 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006773 від 07.06.2017, за підозрою ОСОБА_5 у зберіганні з метою збуту, а також збуті підробленої іноземної валюти, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, зберіганні з метою збуту, а також збуті підробленої іноземної валюти вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, заволодінні чужим майном шляхом обману і незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, заволодінні чужим майном шляхом обману і незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також за підозрою ОСОБА_6 у зберіганні з метою збуту, а також збуті підробленої іноземної валюти, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, зберіганні з метою збуту, а також збуті підробленої іноземної валюти вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, заволодінні чужим майном шляхом обману і незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, заволодінні чужим майном шляхом обману і незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодівають грошовими коштами ПАТ КБ «Приватбанк» під приводом обміну купюр номіналом 100 доларів США, які мають ознаки підробки і тим самим здійснюють збут підробленої іноземної валюти.
При цьому з матеріалів досудового розслідування вбачається, що до скоєння вказаних кримінальних правопорушень причетні гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та його рідний брат ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 які проживають і зареєстровані за адресою АДРЕСА_1 ,

31.08.2017 під час огляду продуктового магазину за адресою: АДРЕСА_2 , у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якого було затримано, виявлено та вилучено:

- грошові кошти номіналом 100 доларів США серія LG 093763930;

- грошові кошти номіналом 50 Євро X1;

- пластикову картку ПАТ «КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 ;

- пластикову картку ПАТ «Ощад Банк» № НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки Нокіа ІМЕІ НОМЕР_3 ;

Також 01.09.2017 року вищевказане тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами у кримінаьному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0006773 від 07.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190, ч.1 ст. 199, ч.2 ст. 199, ч.1 ст. 309 КК України

У зв`язку з виниклою необхідністю, з метою забезпечення доказів для розслідування кримінального провадження, слідчий звернувся до суду.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, наклавши арешт на вказане в клопотанні майно, оскільки останнє було тимчасово вилучено у підозрюваного, і вказані речі відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України.

Володілець тимчасово вилученого майна у судове засідання не з*явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Встановлено, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006773 від 07.06.2017, за підозрою ОСОБА_5 у зберіганні з метою збуту, а також збуті підробленої іноземної валюти, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, зберіганні з метою збуту, а також збуті підробленої іноземної валюти вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, заволодінні чужим майном шляхом обману і незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, заволодінні чужим майном шляхом обману і незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також за підозрою ОСОБА_6 у зберіганні з метою збуту, а також збуті підробленої іноземної валюти, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, зберіганні з метою збуту, а також збуті підробленої іноземної валюти вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, заволодінні чужим майном шляхом обману і незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, заволодінні чужим майном шляхом обману і незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодівають грошовими коштами ПАТ КБ «Приватбанк» під приводом обміну купюр номіналом 100 доларів США, які мають ознаки підробки і тим самим здійснюють збут підробленої іноземної валюти.
При цьому з матеріалів досудового розслідування вбачається, що до скоєння вказаних кримінальних правопорушень причетні гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та його рідний брат ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 які проживають і зареєстровані за адресою АДРЕСА_1 ,

31.08.2017 під час огляду продуктового магазину за адресою: АДРЕСА_2 , у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якого було затримано, виявлено та вилучено:

- грошові кошти номіналом 100 доларів США серія LG 093763930;

- грошові кошти номіналом 50 Євро X1;

- пластикову картку ПАТ «КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 ;

- пластикову картку ПАТ «Ощад Банк» № НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки Нокіа ІМЕІ НОМЕР_3 ;

Також 01.09.2017 року вищевказане тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами у кримінаьному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0006773 від 07.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190, ч.1 ст. 199, ч.2 ст. 199, ч.1 ст. 309 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт майна, тимчасово вилученого 31.08.2017 року під час проведення огляду, має на меті забезпечити докази та виконання слідчих дій у кримінальному провадженні, оскільки останнє підпадає під ознаки ст.98 КПК України тобто мають ознаки речових доказів, і вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження ,у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено 31.08.2017 під час огляду продуктового магазину за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 32-А, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- грошові кошти номіналом 100 доларів США серія LG 093763930;

- грошові кошти номіналом 50 Євро X1;

- пластикову картку ПАТ «КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 ;

- пластикову картку ПАТ «Ощад Банк» № НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки Нокіа ІМЕІ НОМЕР_3 ;

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя :