Дата документу 29.08.2017 Справа № 554/1515/16-к
Провадження № 1кс/554/5875/2017
УХВАЛА
про арешт майна
29 серпня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора - ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про арешт майна
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора ,-

В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.01.2013 року ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами останньої у сумі 21530 грн, які як приватний підприємець повинен був внести на рахунок канадської фірми Stan Belevich&Partners LLC у якості оплати за надання фірмою консультативної допомоги у процесі отримання виду на проживання в Канаді.
Крім того встановлено, що 25.10.2013 року ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_7 заволодів грошовими коштами останнього у сумі 2000 євро, які як приватний підприємець повинен був внести на рахунок канадської фірми Stan Belevich&Partners LLC у якості оплати за надання фірмою консультативної допомоги у процесі отримання виду на проживання в Канаді.
Крім того встановлено, що 12.08.2014 року ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_8 заволодів грошовими коштами останнього у сумі 2700 доларів США, які як приватний підприємець повинен був внести на рахунок канадської фірми Stan Belevich&Partners LLC у якості оплати за надання фірмою консультативної допомоги у процесі отримання виду на проживання в Канаді
Крім того встановлено, що 29.11.2014 року ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_9 заволодів грошовими коштами останнього у сумі 1700 євро та 3000 грн., які як приватний підприємець повинен був внести на рахунок канадської фірми Stan Belevich&Partners LLC у якості оплати за надання фірмою консультативної допомоги у процесі отримання виду на проживання в Канаді
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей з ЄДР та Реєстру само зайнятих осіб гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ДПІ у м. Полтаві як платник податків за основним місцем обліку з 22.01.2004 р.
В ході досудового розслідування отримано реєстраційні відомості, поточні рахунки відкриті у банківських установах суб`єкту господарювання фізична особа підприємець (ФОП) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , українець, громадянин України, уродженець м. Полтави, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , має паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (ПАТ «А-Банк»), відкриті 07.03.2013 року.
Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно накласти арешт (заборону на використання, розпорядження) майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-171 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти заборону (арешт) на використання майна, а також заборону на розпорядження майном, а саме кошти належні ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , які знаходяться в ПАТ «А-Банк» (МФО 307770), на розрахункових рахунках: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , головний офіс якого розташований в м. Дніпро, вул. Батумська, 11.
Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена на протязі 5 днів з моменту проголошення.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1