Справа № 140/2905/17
1-кс/140/797/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.11.2017 року м. Немирів
Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
за участю прокурора Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3
Під час досудового розслідування, було встановлено із виписки по банківському рахунку ОСОБА_5 , що грошові кошти із банківського рахунку були перераховані 11.07.2017 у сумі 5 640 грн.,
Так відповідно до доручення яке було надано на виконання до Департаменту кіберполіції у Вінницькій області, встановлено IP-адресу користувача з яких він заходив на сайт ipay.com, під час перерахування грошових коштів з банківської карти потерпілого. На даний час отримано інформацію, що вищевказаний користувач використовував IP-адресу- НОМЕР_1 . Також було отримано номер банківської карти на яку було перераховано грошові кошти потерпілого на банківський рахунок № НОМЕР_2 , яка емітовано АБ «Укргазбанк».
Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно встановити особу власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , на який було перераховано грошові кошти потерпілого в сумі 5 640 грн., а також враховуючи те, що є необхідність у встановленні місця, де з № 5168-5319-7915-0613, знімались вище вказані грошові кошти.
В судовому засіданні слідчий Немирівського відділення поліції ГУНП України у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 клопотання підтримала повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
В судовому засіданні прокурор клопотання також підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику керівництва та представників АБ «Укргазбанк», а також без виклику власника банківського рахунку № НОМЕР_2 .
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думки учасників даного кримінального провадження дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АБ «Укргазбанк».
Керуючись п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.159-164 КПК України, суд, -
Клопотання слідчого Немирівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Зобов`язати керівника головного офісу АБ «Укргазбанк, що розташований за адресою: вул. Богдана Хмельницького,16-22 м. Київ, забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим СВ Немирівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_4 (посвідчення ВНП № 003867 або оперативним сектору кримінальної поліції (СКП) Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_6 ( посвідчення ВПН № 003279), або оперативним сектору кримінальної поліції (СКП) Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 ( посвідчення ВПН № 003282), або старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції (СКП) Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВПН № 003278), або старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції (СКП) Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВПН № 003260) наступної інформації :
-Інформацію про здійснення фінансових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу 11.07.2017 із зазначенням дати, часу, виду, та місця здійснення фінансової операції по даному банківському рахунку, зокрема операцій щодо перерахування коштів з даного рахунку на інші.,
-Інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 , на який 11.07.2017, через UKR KIEV CARD2CARD UA IPAY 804707 449, перераховано грошові кошти в сумі 5 640 гривень;
-Про факти зняття ( переведення у готівку ) грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 з зазначенням точної дати, часу та місця знімання грошових коштів, які були перераховані 11.07.2017;
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом вірно:

Слідчий суддя : ОСОБА_1