Справа № 296/9099/17
УХВАЛА
Іменем України
17 листопада 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000980 від 27 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уклавши 21 вересня 2015 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Договір № 21/09/15-Г на поставку об`ємів природного газу, шляхом обману заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 3 088 560 гривень, не поставивши природній газ.

27.01.2016 Шевченківським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві внесені відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження № 0000980 за ч.2 ст.190 КК України (27.11.2016 перекваліфіковано на ч.4 ст.190 КК України).

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , відповідно до якої встановлено, що 18 серпня 2015 року на адресу ТОВВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла комерційна пропозиція від компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постачання природного газу українського походження. Пропозиція щодо поставки природного газу була ринковою на момент її надходження. Розглянувши пропозицію та провівши попередні переговори з даною компанією, радою директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було прийняло рішення на укладення договору на поставку природного газу з компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на жовтень місяць 2015 року об`ємом 1000 тис. куб. м. за ціною 7 721 400,00 гривень, в т.ч. з ПДВ.

21 вересня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (споживач) в особі генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) в особі в.о. директора ОСОБА_6 , укладено Договір № 21/09/15-Г предметом якого виступило постачання природного газу об`ємом 1000 куб. м.

Відповідно до п.4.1, постачальник забезпечує постачання газу (споживач) через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », газорозподільні мережі та через газотранспортні мережі. Право власності на газ переходить від постачальника до споживача в пунктах приймання- передачі.

Відповідно до укладеного Договору № 21/09-15-Г на постачання природного газу для власних потреб від 21.09.2015 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 05 жовтня 2015 року платіжним дорученням № 8606 сплатило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3 088 560 грн., перерахувавши кошти на рахунок як передоплату за природний газ за жовтень 2015 року згідно рахунку-фактури № СФ-000098 від 25.09.2015. Пунктом 2.1 вказаного договору передбачено поставка природного газу в жовтні місяці 2015 року об`ємом 1000 тис. куб м. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушив умови договору та не поставив в жовтні місяці природний газ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`ємом 1000 тис. куб. м., чим заподіяв товариству матеріальні збитки, оскільки товариство вимушене було закупити непоставлений об`єм природного газу за значно вищою ціною чим було передбачено умовами договору. 12.11.2015 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено претензію про повернення попередньої плати за не отриманий природний газ. Гроші ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернуті не були.

Крім того, встановлено, що згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме відомості щодо фізичних осіб, які отримували доходи (перебували у трудових відносинах) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно поданих податкових розрахунків за формою №1 ДФ у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебували ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі ЄДР) ОСОБА_7 також значилась засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно керівником якого з 01.01.2014 по значилась ОСОБА_6 . Також ОСОБА_7 відповідно до даних ЄДР значилась засновником та керівником з 16.06.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказані відомості вказують на взаємозв`язок між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідні дані, що відображають розміри доходів, одержаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 01.09.2015 по час надання інформації від здійснюваної ним діяльності містяться в документах податкової звітності. Дані податкової звітності знаходиться на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_10 , де зберігаються документи юридичної та податкової справи вказаних підприємства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для використання при проведенні слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, мають значення документів та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів юридичної справи та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.09.2015 по теперішній час (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а також, враховуючи те, що вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, з метою недопущення знищення та внесення змін до вказаних документів, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 або співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_11 , або співробітникам Управління карного розшуку ГУНП в Житомирській області за дорученням останніх тимчасовий доступ до документів та розпорядження по їх вилучення (виїмку), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригіналів документів юридичної справи та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оригіналів документів юридичної справи та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.09.2015 по теперішній час.

ІНФОРМАЦІЯ_10 як володілець речей та документів, зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів слідчому ОСОБА_2 , старшому слідчому ОСОБА_8 , оперуповноваженим УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НПУ, оперуповноваженим Управління карного розшуку ГУНП в Житомирській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1