Дата документу 12.01.2018 Справа № 554/957/17
Провадження № 1-кс/554/674/2018
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 січня 2018 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002255 від 06.09.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.388, ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження за №0002255, яке розпочате за зверненням представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом виявлення відсутності заставного майна ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

27.01.17 року до вказаного провадження процесуальним керівником об`єднано кримінальне провадження №0002284 від 06.09.16 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, яке розпочате на підставі заяви гр. ОСОБА_4 про привласнення бурового майна головою правління ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

20.01.17 року до ЄРДР було внесено матеріали кримінальної справи №123230333, яка 11.05.2012 року була порушена відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року і зупинена на підставі п. 3 ст. 206 КПК України 1960 року.

Зазначене вище кримінальне провадження було зареєстроване за №0000063 за ч. 4 ст. 358 КК України за фактом використання підробленого документу невстановленою особою та в подальшому отримання арештованого бурового обладнання ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому процесуальним керівником провадження 27.01.2017 року було об`єднане до провадження №0002284 від 06.09.16 року під єдиним номером.

В ході проведення слідства було встановлено, що Відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з 2006 року та до цього часу перебуває в процедурі банкрутства.

Сферою діяльності підприємства є: Пошук, розвідка, геологічне вивчення та розробка (експлуатація) нафтових і газових родовищ; Будівництво, капітальний ремонт дослідно-розвідувальних, експлуатаційних нафтових і газових свердловин; Горизонтальне і похиле буріння із застосуванням телесистеми; Сейсморозвідувальні роботи методом ADNR прямої індикації; Буріння водних свердловин; Вантажоперевезення.

За період відкриття провадження про проведення процедури санації, ліквідації, банкрутства, майно підприємства, що має значну балансову вартість, а також у власності має бурильні свердловини і інше обладнання для проведення бурильних робіт, розкрадалося та продавалося невстановленими особами.

01.03.2017 року до слідчого управління надійшов лист з заявою керівника відділу правового забезпечення ПГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому міститься інформацію з приводу незаконного продажу дванадцяти свердловин, які рахуються активами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 8 ст. 22 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» керівник або орган управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виключно за погодженням з розпорядником майна вчиняють правочини щодо відчуження майна боржника балансова вартість якого становить понад один відсоток балансової вартості активів боржника.

Представником комітету кредиторів ПГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надані банківські документи платіжні доручення відповідно до яких банкрут ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює оплату на користь ПГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1 655 542, 76 грн. Однак відповідно до ч. 4 ст. 52 ЗУ «Про виконавче провадження» на всі банківські рахунки боржника накладається арешт з метою відшкодування боргів. Але відповідно до надої інформації керівники ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно реалізували майно боржника і при цьому відкрили банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також встановлено, що кошти від продажу даного майна отримала фізична особа ОСОБА_6 , який є акціонером даного Товариства та головою Наглядової ради ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до надої інформації було встановлено, що керівництво ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно реалізовували майно боржника у вигляді 11 нафтогазових свердловин на користь сумнівного суб`єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), яка попередньо на рахунок ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала 3 млн. грн.

Проведеним аналізом руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало відомо, що грошові кошти на рахунок зазначеного Товариства в сумі 3 млн. грн. поступили від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за реалізацію нестабільного газового конденсату без сплати податку на додану вартість. Згідно податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають господарські взаємовідносини з ПП « ОСОБА_7 » та ПП « ОСОБА_8 », та відповідну суму грошових коштів отримали саме від вказаних підприємств.

З метою перевірки фактів, викладених у заяві керівника відділу правового забезпечення ПГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у вилученні статистичних звітів, які подавали ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в період часу з 01.01.2015 по теперішній час.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надатистаршому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документівз можливістю зробити їх копію, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме: копії статистичних звітів, які подавалися представниками ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в період часу з 01.01.2015 по термін дії ухвали, а саме:

- ПАТ БК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за фф. №№ 1П НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції" за 2015, 2016, 2017 роки, 11-мтп (річна) "Звіт про постачання та використання енергії" за 2016 рік, а також фінансову звітність за фф..№№ 1 "Баланс", 2 "Звіт про фінансові результати", 3 "Звіт про рух грошових коштів", 4 "Звіт про власний капітал", 5 "Примітки до річної фінансової звітності" за 2015, 2016 роки, 1 "Баланс", 2 "Звіт про фінансові результати", З "Звіт про рух грошових коштів", 4 "Звіт про власний капітал" за 1 квартал, І півріччя, 9 місяців 2016 року, І квартал 2017 року.

- ПП " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) фф.№№ 1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" за 2014 рік, 1-підприємництво (коротка) (річна) "Структурне обстеження підприємства" за 2015 рік, 4-мтп (річна) "Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти" за 2014, 2015 роки, 4-мтп (річна) "Звіт про використання та запаси палива" за 2016 рік, 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції" за II, III, IV квартали 2015 року, 1-опт (квартальна, річна) "Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі" за 2014 рік, II, ІІІ квартали 2015 року, 2015 рік, II, III квартали 2017 року, 4-мтп (місячна) "Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти" за грудень 2014 року, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2015 року, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2016 року, 1-опт (місячна) "Звіт про обсяг оптового товарообороту" за липень, серпень, вересень, жовтень, листопад 2017 року, а також "Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва" (фф.№№ 1-м "Баланс" та 2-м "Звіт про фінансові результати") за 2014 рік, І квартал, 9 місяців 2015 року, 2015 рік, І квартал, І півріччя, 9 місяців 2016 року, 2016 рік, І квартал, І півріччя, 9 місяців 2017 року.

- ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) фф.№№ 1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" за 2014, 2015, 2016 роки, 4-мтп (річна) "Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти" за 2014, 2015 роки, 4-мтп (річна) "Звіт про використання та запаси палива" за 2016 рік, 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів" за 2016 рік, 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції" за II, III, IV квартали 2015 року, IV квартал 2016 року, II, III квартали 2017 року, 1-опт (квартальна, річна) "Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі" за 2014 рік, І, II, III квартали 2015 року, 2015 рік, І, II, III квартали 2016 року, 2016 рік, І, II, III квартали 2017 року, 4-мтп (місячна) "Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти" за грудень 2014 року, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2015 року, 1-опт (місячна) "Звіт про обсяг оптового товарообороту" за травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2015 року, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2016 року, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад 2017 року, а також "Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва" (фф.№№ 1-м "Баланс" та 2-м "Звіт про фінансові результати") за 2014 рік, І квартал, І півріччя, 9 місяців 2015 року, 2015 рік, І квартал, І півріччя, 9 місяців 2016 року, 2016 рік, І квартал, І півріччя, 9 місяців 2017 року.

- TOB " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) "Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва" (фф.№№ 1-м "Баланс" та 2-м "Звіт про фінансові результати") за 2014 рік, І квартал, І півріччя, 9 місяців 2015 року, 2015 рік, І квартал, І півріччя, 9 місяців 2016 року, 2016 рік, І квартал, І півріччя, 9 місяців 2017 року.

- TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) "Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва" (фф.№№ 1-м "Баланс" та 2-м "Звіт про фінансові результати") за 2015. 2016 роки.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1