Провадження № 1-кс/344/3740/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання в рамках кримінального провадження № 0000606 від 17.02.2017р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалася на те, що на початку 2015 року між компанією "HYUNDAI CORPORATION" та ТОВ "Компанія Рона" в особі ОСОБА_5 укладено низку контрактів (договорів) на поставку полімерів за умови підтвердження товариством акредитиву, відкритого в Юнікредит банку та Райффайзенбанк Аваль на загальну суму 12 млн. доларів США, який у подальшому через падіння валютного курсу та ослаблення продажів на внутрішньому ринку був закритий, внаслідок чого у "Компанії Рона" виник борг по сплаті у розмірі 4 070 053,73 доларів США, та 1 242 176,50 Євро, яка товариством була визнана.

Власники та службові особи ТОВ "Компанія Рона", з метою створення видимості належного виконання зобов`язань у майбутньому, організували створення фіктивних забезпечень таких зобов`язань у формі передачі в заставу кредитору - "HYUNDAI CORPORATION" неіснуючих об`єктів нерухомого майна, право власності на які було зареєстровано по підроблених документах, власниками якого виступали спеціально створені суб`єкти господарювання, які не мали на меті займатись господарською діяльністю.

Так, зокрема, із зазначеною метою були створені та придбані ТзОВ "ПраймКапіталбуд", ПП "Влад-Вінд", ТОВ "Фондріелт", ПП "ПСВ-ІФ", ТОВ "Українська торгово-комерційна компанія", власниками та службовими особами яких стали ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Окрім зазначеного, у власності вказаних суб`єктів господарювання значились неіснуючі об`єкти нерухомого майна з наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , Тринітарська буд. 7А, АДРЕСА_3 .

Директор ТОВ "Компанія Рона" ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_10 організували виготовлення офіційних документів на об`єкти з неіснуючими в м. Івано-Франківську адресами, а саме: технічних паспортів, витягів з рішень Івано-Франківської міської ради, актів державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, договорів оренди землі на підставі яких державними реєстраторами були внесені відомості про власність до Державного земельного кадастру про земельні ділянки та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , Тринітарська буд. 7А,Галицька, буд. 55Б, АДРЕСА_4 .

Також, останні організували складання та виготовлення офіційних документів статутів суб`єктів господарської діяльності, наказів про призначення службових осіб, протоколів установчих зборів учасників з метою подання державному реєстратору для проведення реєстраційних дій зі створення нових, підконтрольних суб`єктів господарювання: ТзОВ "ПраймКапіталбуд", ПП "Влад-Вінд", ТОВ "Фондріелт", ПП "ПСВ-ІФ", ТОВ "Українська торгово-комерційна компанія". У подальшому ними ж було організовано виготовлення печаток та електронних цифрових підписів формальних керівників товариств, ведення бухгалтерського обліку, податкової звітності та подання їх до контролюючих і інших державних органів.

У зв`язку із цим, ОСОБА_10 , координуючи дії майбутнього формального керівника фіктивного підприємства ОСОБА_4 , організувала складання статутних та організаційно-розпорядчих документів, зокрема: протоколу №1 ТОВ "ФОНДРІЕЛТ" від 12.05.2015 та статуту ТОВ "ФОНДРІЕЛТ" від 14.05.2015, відповідно до яких ОСОБА_4 з 12.05.2015 став власником та директором вказаного товариства. Дані документи були надані ОСОБА_4 та підписані ним.

При цьому, з метою надання усіх форм (реквізитів) юридичної особи у створені документи було внесено юридичну адресу ТОВ "ФОНДРІЕЛТ" м. Івано-Франківськ, вул. Галицька 43В, за якою вказане товариство не знаходилося з моменту створення.

Підписавши зазначені документи, ОСОБА_4 особисто подав їх до Реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції в Івано-Франківській області на підставі чого державним реєстратором 14.05.2015 внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації ТОВ "ФОНДРІЕЛТ" за №0013429 з кодом , де засновником та керівником товариства формально виступав ОСОБА_4 .

У той же час ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ТОВ "ФОНДРІЕЛТ", із моменту проведення перереєстрації товариства та до березня 2017 року, підписував різного роду документи за вказівкою засновників ТзОВ "Компанія Рона", що нібито стосувались діяльності фіктивного товариства (фінансово господарські та бухгалтерські документи).

Так, зокрема, 22 травня 2015 року ним у приватного нотаріуса ОСОБА_11 було підписано як директором ТОВ "ФОНДРІЕЛТ" договір купівлі-продажу нежитлових приміщень на першому поверсі, які розташовані за неіснуючою адресою: вул. Гетьмана Мазепи будинок 172 Д у м. Івано-Франківську.

Так, зокрема, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про фактичну відсутність майна нежитлових приміщень на першому та другому поверхах за адресою: м. Івано-Франківськ вул. Гетьмана Мазепи, буд. 168 М, що на праві власності належить ТОВ "ФОНДРІЕЛТ", керівником якого він є, за вказівкою ОСОБА_10 виступив стороною - майновим поручителем ТОВ «Компанія Рона» по договорах іпотеки та поруки від 11 травня 2016 року на загальну суму 29 159 150 грн., укладених між ТОВ "ФОНДРІЕЛТ" та "HYUNDAI CORPORATION", заподіявши великої матеріальної шкоди іноземному інвестору від передачі в іпотеку неіснуючого майна, що нібито знаходиться за адресою: вул. Кобилянської, буд. 58.

08 вересня 2017 року ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, обґрунтована підозра у вчиненні яких на думку слідчого підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Матеріалами клопотання також зазначено про наявність ризиків, передбачених п. 1,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваного: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, один з яких є середньої тяжкості; незаконно впливати на інших підозрюваних у цьому провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ; вчинити нові злочини у сфері господарської діяльності, оскільки в даний час документально значиться керівником ПП "ВЛАД-ВІНД", що свідчить про достатню наявність підстав застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні підозрюваний заперечив проти задоволення клопотання.

Заслухавши прокурора та підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.

З матеріалів клопотання вбачається, що 08.09.2017 року ОСОБА_4 обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених . 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, відповідальність за які відповідно до ч. 4 ст. 358 КК України, передбачено покарання у виді штрафу до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, а за ст.205 ч.2 КК України передбачене покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України до підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою у випадках та в порядку, передбачених цією главою.

Разом з тим, необхідно враховувати положення ч.7 ст.194 КПК України, та відмовити в задоволенні поданого слідчим клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов"язання щодо підозрюваного, оскільки слідчий суддя не вправі застосовувати не передбачені у ч.7 ст.194 КПК України запобіжні заходи.

Керуючись ст.ст. 176-179, 194, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваного ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали складено 04 жовтня 2017 року.