Справа № 588/1347/17
№ провадження 1-кс/588/411/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.11.2017 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000395 від 02.102017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.11.2017 р. заступник начальника СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене начальником Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати йому тимчасовий доступ до документів, та з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух коштів по банківським рахункам ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з 09.11.2017 і по теперішній час із зазначенням дати надходження та зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів).

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000395 від 02.10.2017.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , являючись директором ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи на меті шахрайським шляхом заволодіти чужим майном, уклав договір поставки з ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якого він придбавав 500 тон зерна кукурудзи за ціною 3 800 гри. за тону, за які повинен був розрахуватись, здійснивши 100 відсоткову передплату за фактично завантажену продукцію. Зерно кукурудзи ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зберігалось на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 . Після чого, узгодивши дату завантаження зерна кукурудзи в м.Тростянець на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 26.09.2017 року, в подальшому завантаживши три автомобіля зерном кукурудзи належної ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною вагою 117 140 кг та вивізши з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 не розрахувався за вищевказане зерно, та взагалі ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та директор ОСОБА_5 на зв`язок не виходили та за зерно кукурудзи не розрахувались. Відповідно до довідки, наданої потерпілою стороною ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вартість зерна, яким незаконно заволодів директор ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складає 445 132,00 грн. У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 має наступні розрахункові рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті 09.11.2016.

Посилаючись на те, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух коштів по банківським рахункам ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також що у досудового слідства є підстави вважати, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, заступник начальника просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні заступник начальника СВ ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши заступника начальника СВ Тростянецького ВП, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 02.10.2017 до ЄРДР за №0000395 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.09.2017, шахрайським шляхом, заволоділо зерном кукурудзи вагою 117140 кг, належного ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходилось на території Тростянецької дільниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с.2).
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті 09.11.2016 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (а.с.3).

Постановою начальника СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в сумській області ОСОБА_6 від 02.10.2017 у даному кримінальному провадженні призначено групу слідчих, до якої входять слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 (а.с.4).
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, доступ до якої просить слідчий у клопотанні, знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на зазначені обставини, вважаю, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " без можливості їх вилучення відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, у друкованому та електронному вигляді шляхом зняття копії інформації про рух коштів по банківським рахункам ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_2 з 09.11.2017 і по день постановлення ухвали із зазначенням дати надходження та зняття грошових коштів з рахунків (адреси кас, банкоматів, терміналів).

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання заступника начальника СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.
Надати заступнику начальника СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та групі слідчих СВ Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів шляхом зняття копії інформації без їх вилучення,що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух коштів по банківським рахункам ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з 09.11.2017 і по день постановлення ухвали із зазначенням дати надходження та зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів).

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 30 грудня 2017 року включно.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1