печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6973/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000859,-

В С Т А Н О В И В :
08.02.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється розслідування у кримінальному провадженні № 0000859 від 27.11.2017 за фактом заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в кінці 2017 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , діючи в змові із невстановленими особами, шляхом підроблення та підміни товарно-транспортних накладних щодо постачання насіння соняшника та кукурудзи заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: насінням соняшника в розмірі 960 тон та кукурудзи в розмірі 700 тон, яке знаходилось на зберіганні у зерновому складі (елеваторі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шкоду на суму 14 млн. грн.

Зокрема, 12.09.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 34 складського зберігання зерна на зерновому складі (елеваторі) розміщеному за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, 27.09.2017 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи в змові із невстановленими особами, з метою заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також уклали із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 договір № 43 складського зберігання зерна на зазначеному вище зерновому складі (елеваторі), на який планували розміщувати незаконно отримане зерно.

У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період з жовтня по листопад 2017 року, здійснило збір вирощеного на орендованих даним товариством земельних ділянках, що розміщені у Поліському району Київської області, насіння соняшнику та кукурудзи, яке було відвантажене та розміщено на орендованому у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зерновому складі (елеваторі) згідно вказаного договору № 34. Відвантаження урожаю зерна для зберігання на зерновий склад (елеватор) здійснювалось із земельних ділянок, розміщених в Поліському районі Київської області автотранспортом, орендованим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

При цьому, за відсутності уповноважених службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на полях, де відбувався збір урожаю, невстановлені особи надавали водіям-перевізникам товарно-транспорті накладні, виписані не від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як власника урожаю, а від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке не мало взагалі посівів кукурудзи та соняшнику в Поліському районі Київської обласні, та здійснювали відвантаження насіння кукурудзи та соняшника із полів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за підробленими документами, оформленими від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке, в подальшому, розміщували на зерновий склад (елеватор) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи в змові із невстановленими особами, шляхом підроблення товарно-транспортних накладних від імені зазначеного товариства та використання їх під час відвантаження та розміщення на зерновий склад (елеватор) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » насіння соняшника та кукурудзи, приналежного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділи майном указаного товариства, а саме: насінням соняшника в розмірі 960 тон та кукурудзи в розмірі 700 тон, вартістю 14 млн. грн., чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шкоду на вказану суму.

У подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи у змові із невстановленими особами, вчинили господарські операції (правочини) із майном, насінням соняшника та кукурудзи, яким незаконно заволоділи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при описаних вище обставинах, уклавши договори купівлі-продажу та реалізувавши частину зазначеного майна.

У ході розслідування установлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (суборендар) здійснено державну реєстрацію суборенди земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на підставі договорів суборенди земельної ділянки, що укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як суборендарем, з однієї сторони, та орендарями: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 . Датою державної реєстрації указаних договорів суборенди є: 26.09.2017, 02.10.2017, 13.10.2017, 30.10.2017, 01.11.2017, 02.11.2017, 08.11.2017.

При цьому з`ясовано, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРОПУ НОМЕР_2 не зареєстровано жодного нерухомого майна.

11.12.2017 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчинили правочини із майном, отриманим внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, та відповідно до актів приймання-передачі № 5, № 6, 7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (продавець) передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (покупець) прийняв урожай 2017, а саме: насіння соняшнику в розмірі 656,941 тону, кукурудзи 3класу в розмірі 530,219 тон та кукурудзи некласової в розмірі 126,530 тон., що зберігалися на зерновому складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у своїй діяльності використовує банківські рахунки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , що відкриті у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , на зараховуватись кошти, отримані від реалізації насіння соняшнику та кукурудзи, яким службові особи зазначеного товариства заволоділи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при описаних вище обставинах.

У органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та здійсненні тимчасового доступ до документів щодо означених банківських рахунків та які знаходяться у володінні вказаного банку.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_5 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000859 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, або за дорученням, в порядку ст. 40 КПК України, співробітникам Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 , що у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , що можуть містити відомості, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема:

документів про відкриття/закриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 банківських рахунків № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування по вказаним рахункам, актів прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень та меморіальних ордерів щодо перерахування коштів по зазначених рахунках, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з указаних рахунків, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документами щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, звітів повірених, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді;

відомостей в електронному та друкованому вигляді щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття до моменту пред`явлення ухвали слідчого судді із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, виду фінансової операції, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса), з наданням інформації банком у письмовому вигляді про залишок грошових коштів, що знаходяться на кожному рахунку;

договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування указаних рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною вказаних фізичних та юридичних осіб, з моменту відкриття рахунків по дату отримання ухвали слідчого судді;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по фінансових операціям по вказаних, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались фізичною чи юридичною особою до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по дату отримання ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6973/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_5 .

Слідчий суддя ОСОБА_1