Справа № 336/9030/14-к
Провадження № 1-кс/336/929/2014
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей і документів

1

9 листопада 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , прокурора прокуратури Шевченківського району м. Запоріжжя ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0003502, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, що 23.09.2013 року до Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що керівник Шевченківського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Запоріжжя, ОСОБА_6 підробила бухгалтерські документи.

За даним фактом 24 вересня 2013 року розпочато розслідування в ході якого встановлено, що 25.04.2003 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (орган приватизації) та ПП « ОСОБА_7 » (покупець) укладено договір купівлі-продажу № 28, відповідно до п. 1.1 якого предметом цього договору є передача права власності на комунальне майно м. Запоріжжя, яке перебуває на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом приватизації способом викупу на підставі рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.06.2002 року № 31 та відповідно до наказу Органу приватизації від 26.03.2003 року № 53.

Згідно із п. 1.2 Договору, об`єктом приватизації є нежитлове приміщення № 193 (літера А-9) першого поверху, загальною площею за внутрішніми замірами 475, 6 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

29.05.2003 року договір посвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу, у реєстрі за № 2035. Тобто у відповідності до п. 13.2 Договору, 29.05.2003 року він набув чинності.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 28.12.2002 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір кредитної лінії № 23, згідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », директором якого є ОСОБА_8 , отримав кредит на загальну суму 980000 гривень. В забезпечення погашення кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надало банку в залог товар в обороті (медикаменти) на суму 2 450 000 гривень.

У зв`язку з тим, що в літній період у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » впали об`єми продаж, то банком було запропоновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » збільшити об`єми залогового майна для забезпечення повного погашення кредиту.

Відповідно до заяви від 04.07.2013 року, а також договору застави від 28.08.2003 року директор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_5 виступив майновим поручителем у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором кредитної лінії № 23 від 28.12.2002 року. В забезпечення погашення кредита ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 передав банку в заставу нежиле приміщення за адресою АДРЕСА_2 .

05.05.2006 року на адресу БТІ надійшов лист в.о. слідчого СВ Шевченківського РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області за вих. № 4-4347 від 04.05.2006 року із додатком (постановою про накладення арешту на майно від 14.04.2006 року).

Постановою, в.о. слідчого СВ Шевченківського РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області, про накладення арешту від 14.04.2006 року, накладено арешт на нежитлове приміщення № 193 (літ. А 9) першого поверху, загальною площею 475,6 кв.м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

31.05.2006 року, державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_7 складено акт державного виконавця. Вищезазначеним актом встановлено, що відповідно до заяви стягувача від 27.05.2006 року за вих. №011/915, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » погодився залишити за собою майно (нежитлове приміщення), яке належало ПП « ОСОБА_7 » на підставі договору № 28 від 25.04.2003 року.

14.06.2006 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшла заява ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про реєстрацію права власності на нерухоме майно.

19.06.2006 року реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 прийнято рішення вих. №562, яким ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відмовлено у реєстрації прав власності на нерухоме майно, оскільки на зазначене майно постановою в.о. слідчого СВ Шевченківського РВ ЗМУ УМВС України від 14.04.2006 року накладено арешт.

З тексту Постанови Запорізького окружного адміністративного суду від 07 серпня 2013 року стало відомо, що в матеріалах інвентаризаційної справи міститься лист начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 20.06.2006 року за вих.. № 30/4-21, у якому зазначено, що арешт на нерухоме майно знято.

Згідно відповіді за вих. № 7282 від 01.09.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » повідомляє, що лист ІНФОРМАЦІЯ_10 вих. № 30/4-21 від 20.06.2006 року, про зняття арешту було подано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » представником замовника при подачі документів та відповідного договору на виконання робіт. За вказаних обставин на цьому листі не проставлено штамп вхідної кореспонденції.

22.06.2006 року реєстратором ОСОБА_10 до реєстру права власності на нерухоме майно внесено запис №2442 в книзі № 15, що власником нерухомого майна є ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Однак, згідно даних п`ятої ІНФОРМАЦІЯ_12 , станом на 10.01.2009 року, постанова про накладений арешт на вищезазначене майно не скасовувалась, що також підтверджується матеріалами кримінальної справи № 080604-пр, досудове слідство по якій зупинено на підставі ст. 206 п. 3 Кримінального процесуального кодексу України (в ред. 1960 р. до встановлення особи, яка скоїла злочин)

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003502 від 24.09.2013 року, необхідно отримати дозвіл на ознайомлення і подальше проведення судово почеркознавчої експертизи документів, а саме інвентарної справи (технічної та правової документації) на об`єкт нерухомості, а саме земельну ділянку, будинок, інші приміщення і споруди, які розташовані за адресою АДРЕСА_2 , в тому числі листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 капітана міліції ОСОБА_11 від 20.06.2006 року за вих. № 30/4-21, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме інвентарної справи (технічної та правової документації) на об`єкт нерухомості, а саме земельну ділянку, будинок, інші приміщення і споруди, які розташовані за адресою АДРЕСА_2 , в тому числі листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 капітана міліції ОСОБА_11 від 20.06.2006 року за вих. № 30/4-21, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а також враховуючи те, що вилучення вищевказаних документів в копіях спричинить неможливість проведення по ним вказаних судових експертиз, у зв`язку з чим і просив задовольнити клопотання.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягали за задоволенні клопотання, перевіривши надані матеріали, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є законні підстави вважати, що вищевказані документи можуть бути використані як докази та будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст.159,160,162-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського РВ ЗМУ ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інвентарної справи (технічної та правової документації) на об`єкт нерухомості, а саме земельну ділянку, будинок, інші приміщення і споруди, які розташовані за адресою АДРЕСА_2 , листа начальника СВ Шевченківського РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_11 від 20.06.2006 року за вих. № 30/4-21 із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1