У Х В А Л А Справа № 200/2127/15-к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/902/15
09 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
09 лютого 2015 року старший слідчий СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучити співробітником УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), документів, які містять відомості щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з 12.08.2014 по 06.02.2015 року.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що у період квітня-жовтня 2014 року посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій «Луганська народна Республіка» та «Донецька народна Республіка», шляхом незаконного переведення в готівку та зняття грошових коштів з кредитних рахунків підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким кошти були заздалегідь з цією метою перераховані українськими підприємствами, представники яких фактично отримували дану готівку та у подальшому спрямовували її на фінансове забезпечення терористичної діяльності.
Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що частина грошових коштів на фінансування терористичної діяльності так званої «Донецької народної республіки» була спрямована через розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (р/р НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 ), які відкрито у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у період з 12.08.2014 по 06.02.2015 року.
Слідчий ОСОБА_6 у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої прохає надати слідчий, вважаю, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якої знаходиться вказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки та заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати старшому слідчому СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), документів, які містять відомості щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з 12.08.2014 по 06.02.2015 року.
Строк дії ухвали - до 09 березня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1