печерський районний суд міста києва
Примірник №__
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського Управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського Управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та з викладених у ньому підстав просив задовольнити.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу Печерського Управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 12.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені на даний час особи, на базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організували протиправну схему виведення грошових коштів нерезидентів, зареєстрованих в офшорних зонах за кордон, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр).

Так, за наявною інформацією посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_8 ), протягом 2014-2017 років постійно здійснювались перерахування коштів на рахунки вказаних нерезидентів з метою нібито повернення нерезидентам позичених раніше коштів за рядом договорів.

Вказані компанії мають ряд ознак нереальності здійснення господарської операції :

-?відсутній рух активів, зобов`язань чи власного капіталу у процесі здійснення господарських операцій, відсутні дані фінансової звітності у фіскальних органів;

-?відсутні фізичні, технічні та технологічні можливості до вчинення господарських операцій (незначний штат працюючих осіб та наявність в штаті тільки керівних посад, відсутні основні фонди (за умови, що вони необхідні для здійснення операцій).

За наявною інформацією, з метою купівлі валюти для вказаних операцій та відправки її в офшорні зони, представники-вигодонабувачі, використовуючи корупційні зв`язки серед керівництва вітчизняних комерційних банків, Національного банку України, ІНФОРМАЦІЯ_16 , вносили недостовірні дані у фінансову звітність, документи стосовно кінцевих власників, про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи), та бенефіціарність нерезидента, що сприяло приховуванню формальності суті та мети фінансової операції, та унеможливило установлення контролюючими органами реального змісту діяльності її учасників, відсутності економічної доцільності фінансової операції або інших ознак здійснення ризикової діяльності, наявності реальних фінансових можливостей проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму, установлення джерел походження коштів (активів) та кінцевих бенефіціарних власників, учасників фінансової операції, у тому числі відсутність підстав вважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого бенефіціарного власника.

Зокрема, за вказаною схемою:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в якості повернення нібито іноземному позичальнику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр) коштів, здійснили закупівлю іноземної валюти та перерахували їх з власного рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки нерезидента, відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Австрія) за контрактами H3101/12-1 від 31.01.2012 та H2312/13-2 від 23.12.2013 та « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Швейцарія) за контрактом H3101/12-1 від 31.01.2012.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в якості повернення нібито іноземному позичальнику «Viceroy Trade & Invest Limited» (Кіпр) коштів, здійснили закупівлю іноземної валюти та перерахували їх з власного рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки нерезидента, відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Швейцарія) та « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Швейцарія) за контрактом № 23/02.04.2012 від 02.04.2012.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в якості повернення нібито іноземному позичальнику «F.G. Financing Limited» (Кіпр) коштів, здійснили закупівлю іноземної валюти та перерахували їх з власного рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки нерезидента, відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Австрія) за контрактом № F2307/09-1 від 23.07.2009.

- ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в якості повернення нібито іноземному позичальнику «F.G. Financing Limited» (Кіпр) коштів, здійснили закупівлю іноземної валюти та перерахували їх з власного рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки нерезидента, відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Австрія) за контрактом №F2407/09-1 від 24.07.2009.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в якості повернення нібито іноземному позичальнику «F.G. Financing Limited» (Кіпр) коштів, здійснили закупівлю іноземної валюти та перерахували їх з власного рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки нерезидента, відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Австрія) за контрактом №1-2003/09-1 від 20.03.2009.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в якості повернення нібито іноземному позичальнику « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Кіпр) коштів, здійснили закупівлю іноземної валюти та перерахували їх з власного рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки нерезидента, відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (Австрія) та « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (Швейцарія) за контрактами Б/Н від 18.05.2010 та 18.05.2015.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в якості повернення нібито іноземному позичальнику « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кіпр) коштів, здійснили закупівлю іноземної валюти та перерахували їх з власного рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки нерезидента, відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Латвія) за контрактом Б/Н від 08.05.2014.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в якості повернення нібито іноземному позичальнику « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр) коштів, здійснили закупівлю іноземної валюти та перерахували їх з власного рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки нерезидента, відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (Кіпр) та «Amsterdam Trade Bank NV» за контрактом № 16/11/2012-A від 16.11.2012.

В той же час, вказана схема виведення коштів за кордон надає можливість також резидентам-вигодонабувачам зменшити власні податкові відрахування шляхом збільшення затратної частини та ставку податку на репатріацію з доходів нерезидентів.

Так, у разі направлення коштів за кордон в якості повернення позичених раніше коштів та процентів за це, відправник таких коштів-резидент повинен сплатити податок з доходу нерезидента, що являє собою 15% та нараховуються з суми сплачених відсотків нерезиденту, окрім випадків наявності міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування.

За наявною інформацією ряд юридичних осіб-резидентів, які використовують з протиправною метою вказані офшорні компанії, не відобразили у деклараціях з прибутку підприємств будь-які дані щодо відносин з нерезидентами та сплати податків, або здійснили відображення не в повному обсязі з метою власного збагачення.

При цьому, використання компаній юрисдикцій Великої Британії та Кіпру зумовлено наявністю міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування (для нерезидентів ВБ застосовується ставка податку 0% від суми сплачених відсотків нерезиденту, для Кіпру-2%), в разі відсутності номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого бенефіціарного власника.

Враховуючи викладене, представники нерезидентів та вигодонабувачів, можливо вступивши у злочинну змову з представниками банківської установи, Національного банку України, членами та працівниками ІНФОРМАЦІЯ_16 , шляхом надання недостовірних даних, відомостей та підроблення офіційних документів, налагодили протиправну схему легалізації та виведення коштів за кордон для власного збагачення, чим нанесли шкоду економічним інтересам.

На даний час, у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000181, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з`ясування істотних умов зазначених правочинів, документів на підставі яких вони вчинені, проведення почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо діяльності нерезидентів: ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр) та резидентів: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_8 ), а саме: генеральних угод про надання овердрафтів, кредитних договорів та договорів кредитних ліній, договорів про надання ліміту торгового фінансування, усіх інших додатків до вказаних договорів та змін до них, кредитних справ, юридичних справ, договорів обслуговування зовнішньоекономічних контрактів, роздруківок банківських виписок по рахунках зазначених суб`єктів господарювання, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані та в судовому засіданні встановлено обставини, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя вбачає підстави для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського Управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому на ОВО ГУ СБ України у м. Києві та Київські області ОСОБА_5 , який виконуватиме доручення у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- кредитні договори (договіри позики) резидентів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_8 ) - позичальників з нерезидентами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр) та додатковими угодами до них, що підтверджують потребу виконання зобов`язань в іноземній валюті, включаючи проценти, роялті, комісійні винагороди, неустойки;

- анкети клієнтів: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_8 ) та нерезидентів: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр);

- банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків, що належать нерезидентам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр) із зазначенням повних даних рахунків та резидентів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_8 );

- платіжні доручення, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам нерезидентів: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр) та резидентів: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_8 ) в період з дати відкриття рахунків по теперішній час;

- документи, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, відкрито рахунки нерезидентам: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр) та резидентам: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_8 );

- договори про розрахунково-касове обслуговування з використанням системи «клієнт-банк», із зазначенням IP адрес, місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) вказаної системи працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ), нерезидентів: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр) та резидентів: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_8 );

- заяви на зняття готівкових коштів, грошові чеки з контрольною маркою, видаткові касові ордери на отримання готівки з рахунків нерезидентів: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр) та резидентів: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_8 ) з дати їх відкриття по теперішній час, а також доручення/довіреності представників нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр) або ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_8 ), які видані працівникам підприємств або третім особам щодо здійснення операцій по отриманню готівкових коштів з рахунків вказаних підприємств, виписок по рахунках тощо;

- банківські виписки в електронному та паперовому вигляді по рахункам нерезидентів: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр), за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, з призначенням платежів, повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ/ДРФО або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежів, номерів платіжних документів);

- банківські виписки в електронному та паперовому вигляді по рахункам резидентів: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_8 ), за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, з призначенням платежів, повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ/ДРФО або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежів, номерів платіжних документів);

- договори комісії та купівлі-продажу цінних паперів або угоди та додатки до них, в яких однією із сторін є нерезиденти: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр), а з іншої резиденти: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_8 ), а також векселі вказаних підприємств, які пред`являлись до оплати та інші документи, що підтверджують оплату векселів;

- документи, які підтверджують перехід права власності на цінні папери, виписки з рахунків у цінних паперах нерезидентів: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр), з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з призначенням платежів, повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ/ДРФО, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежів, номерів платіжних документів), а також документи, що підтверджують здійснення розрахунку за вказаними договорами;

- дані щодо аналізу наявності індикаторів ризикової фінансової операції, наведені в додатку 1 та додатку 2 «Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників» (Постанова НБУ №369 від 15.08.2016) з підтверджуючими документами, наданими ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_8 ) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою реєстрації договорів з нерезидентами та подальшими операціями;

- дані, що засвідчують вивчення банком суті та мети фінансової операції, установлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції, змісту діяльності її учасників, установлення наявності/відсутності економічної доцільності фінансової операції та або інших ознак здійснення ризикової діяльності, установлення достатності/недостатності реальних фінансових можливостей проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму, вивчення інформації про учасників фінансової операції, їх діяльності та ділової репутації, установлення джерел походження коштів (активів) та кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції, у тому числі відсутність підстав вважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого бенефіціарного власника у вигляді висновку за кожним договором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_8 ) з нерезидентами: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр) з метою реєстрації договорів, а також всі інші висновки, складені в разі появи індикаторів ризиковості операцій в ході виконання договорів;

- дані, що засвідчують реєстрацію договорів між нерезидентами: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр) та резидентами: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_8 ) - Національним Банком України;

- ідентифікаційні дані стосовно осіб, як здійснювали подачу документів від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_8 ) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі за довіреністю з метою реєстрації договорів з нерезидентами: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр);

- ідентифікаційні дані стосовно осіб, як здійснювали подачу документів від нерезидентів: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі за довіреністю з метою реєстрації договорів з резидентами: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_8 );

- документи, надані клієнтами та які б свідчили, що нерезиденти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр) є фактичними отримувачами доходу (бенефіціарними власниками) у вигляді відсотків за користування позикою, зокрема відповідні довідки з уповноважених органів, фінансову звітність нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр) надану до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відміткою органу до якого подається дана звітність;

- у разі сплати резидентом-позичальником на користь нерезидента комісій, зборів, інших платежів, за рахунок кредитних коштів без їх зарахування на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_8 ) - позичальника надати документи відповідно пункту 1.5 глави 1 розділу 1 «Положення про порядок отримання резидентами кредитів позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюти нерезидентами» (Постанова НБУ №270 від 17.06.2004).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - в матеріалах судового провадження №757/68286/17-к.
Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1