Дата документу 25.09.2017 Справа № 554/7491/17
Справа № 554/7491/17
Провадження № 1-кс/554/6486/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 вересня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000195 від 23.08.2017 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ст. 366-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , являючись суб`єктом декларування, діючи умисно, не вказав у щорічній декларації за 2016 рік, відомості про наявність у суб`єкта декларування у користуванні об`єкту нерухомого майна у АДРЕСА_1 , де він зареєстрований та проживає.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2017 року за № 0000195 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Під час аналізу електронних декларації ОСОБА_3 за період 2015-2016 років встановлено, що останній ділить спільний побут з доньками: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Окрім цього ОСОБА_3 , являється учасником (засновником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та має часку в вищевказаному підприємстві в розмірі 25% (1 755 125 грн.).

В подальшому, в ході проведення слідчих дій встановлено, що 25.02.2016 року ОСОБА_3 , подав заяву загальним зборам учасників (засновників) ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про свій вихід зі складу учасників (засновників) ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

25.02.2017 року загальним зборам учасників (засновників) ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла заява від ОСОБА_6 з проханням прийняти її до складу учасників ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

25.02.2017 року відбулися збори учасників ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що складено протокол № 1, відповідно до якого заяву ОСОБА_3 про вихід з учасників товариства задовольнити та провести з ним розрахунки відповідно до вимог статуту, а також прийняти до складу учасників товариства ОСОБА_6 та сформувати їй грошовими коштами часку у статутному капіталі товариства у розмірі 25%, що становить 1 755 125 грн. Внесок необхідно здійснити не пізніше одного року з дати реєстрації відповідних змін у статуті товариства.

Відповідно до виписки ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 02.06.2017 року ОСОБА_6 , до статутного фонду товариства внесла грошові кошти в розмірі 160 000 грн., після чого 03.06.2017 року з статутного фонду товариства ОСОБА_3 , повернуто грошові кошти в розмірі 150 000 грн., та цього ж дня ОСОБА_6 , до статутного фонду товариства внесла грошові кошти в сумі 150 000 грн.

07.06.2017 року з статутного фонду ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , повернуто грошові кошти в розмірі 140 000 грн., та цього ж дня ОСОБА_6 , до статутного фонду товариства внесла грошові кошти в сумі 140 000 грн.

09.06.2017 року з статутного фонду ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , повернуто грошові кошти в розмірі 149 000 грн., та цього ж дня ОСОБА_6 , до статутного фонду товариства внесла грошові кошти в сумі 149 000 грн.

10.06.2017 року з статутного фонду ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , повернуто грошові кошти в розмірі 149 000 грн., та цього ж дня ОСОБА_6 , до статутного фонду товариства внесла грошові кошти в сумі 149 000 грн.

14.06.2017 року з статутного фонду ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , повернуто грошові кошти в розмірі 149 000 грн., та цього ж дня ОСОБА_6 , до статутного фонду товариства внесла грошові кошти в сумі 149 000 грн.

15.06.2017 року з статутного фонду ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , повернуто грошові кошти в розмірі 149 000 грн., та цього ж дня ОСОБА_6 , до статутного фонду товариства внесла грошові кошти в сумі 149 000 грн.

16.06.2017 року з статутного фонду ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , повернуто грошові кошти в розмірі 140 000 грн., та цього ж дня ОСОБА_6 , до статутного фонду товариства внесла грошові кошти в сумі 140 000 грн.

17.06.2017 року з статутного фонду ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , повернуто грошові кошти в розмірі 149 000 грн., та цього ж дня ОСОБА_6 , до статутного фонду товариства внесла грошові кошти в сумі 149 000 грн.

21.06.2017 року з статутного фонду ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , повернуто грошові кошти в розмірі 149 000 грн., та цього ж дня ОСОБА_6 , до статутного фонду товариства внесла грошові кошти в сумі 149 000 грн.

22.06.2017 року з статутного фонду ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , повернуто грошові кошти в розмірі 149 000 грн., та цього ж дня ОСОБА_6 , до статутного фонду товариства внесла грошові кошти в сумі 149 000 грн.

23.06.2017 року з статутного фонду ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , повернуто грошові кошти в розмірі 149 000 грн., та цього ж дня ОСОБА_6 , до статутного фонду товариства внесла грошові кошти в сумі 122 125 грн.

24.06.2017 року з статутного фонду ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , повернуто грошові кошти в розмірі 126 000 грн.

У зв`язку з викладеним для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення, а також підтвердження чи спростування інформації про виділення та внесення грошових коштів до статутного фонду товариства ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять дані про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).

Відповідно до інформації ГУ ДФС в Полтавській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) упродовж указаного часу має рахунок у публічному акціонерному товаристві КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме у його філії - "ПОЛТАВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ) рахунок: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів за вказаними вище рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), яка міститься у справі з юридичного оформлення та відкриття рахунку, а також роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, та прохав його задовільнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗУ НП України ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 , до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, що перебувають у володінні публічному акціонерному товаристві КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме у його філії - "ПОЛТАВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ) рахунок: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , що належить(ли) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 року по 22.09.2017 року, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити оригіналиданих документів.

Надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2015 року по 22.09.2017 року.
Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1