Справа № 638/497/18
Провадження № 1-кс/638/399/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 січня 2018 року слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000966, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: реєстр роздруківка з усіх банківських карток (кредитних, депозитних, валютних) клієнтів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за періодч часу з 01.12.2017 по теперішній час; фото, відео, особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 та інших операцій які були здійснені з даної банківської картки в банкоматах, які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. від 14.01.2018 по 15 год.00 хв 15.01.2018 року.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 14.01.2018 року близько о 06 год.00 хв., невстановлена особа проникла до квартири АДРЕСА_2 , вчинила розбійний напад відносно ОСОБА_8 , та ОСОБА_5 заволоділи його майном. Відомості про вчинення злочину внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000234 від 14.01.2018 року за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.187 КК України.

При проведенні досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 14.01.2018 року приблизно о 05 год. 30 хв., його знайомий хлопець ОСОБА_9 надіслав смс-повідомлення про те, що їде до нього в квартиру АДРЕСА_2 і приблизно о 06 год.05 хв., почув стук у вхідні двері, побачив свого знайомого ОСОБА_9 , з яким зайшли ще двоє чоловіків без масок і почали наносити тілесні ушкодження, в результаті чого потерпілий ОСОБА_6 впав з ніг, та всі разом зайшли в приміщення квартири. Після чого, з потерпілим ОСОБА_6 почали вести розмови, про те, щоб він віддав їм грошові кошти, один з нападників взяв грошові кошти з полки в сумі 15 000 гривень, а інший чоловік зняв з шиї потерпілого ОСОБА_8 , його співмешканки ОСОБА_5 , золотий ланцюжок та малознайомий хлопець ОСОБА_9 разом з іншими нападниками із застосуванням фізичного насильства почали питати про банківські картки та яка сума на них знаходиться. Після чого хлопець ОСОБА_9 взяв кухонний ніж в квартирі і почав погрожувати потерпілому ОСОБА_6 , в результаті чого потерпілий ОСОБА_6 , почав говорити пін-коди від банківських карток, які в подальшому забрали та здійснювали перерахування з цих банківських карток на інші банківські картки грошових коштів, та в тому числі з банківських карток потерпілої ОСОБА_5 . Потерпілий ОСОБА_6 повідомив про те, що з його банківських карток через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з банківських карток ОСОБА_5 здійснено перерахування на банківську картку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , він здійснював переведення саме на цю банківську картку за проханням малознайомого ОСОБА_9 грошових коштів, якою користувався останній до скоєння відносно нього злочину. Заволодівши грошовими коштами, банківським картками, на які знали пін-коди, золотими прикрасами нападники місце скоєння злочину покинули.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є клієнтами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Також встановлено, що з банківської картки потерпілих зловмисниками перераховано грошові кошти з банківських карток в тому числі через система « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 було здійснено зняття грошових коштів з банкоматів, які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 14.01.2018 по 15.01.2018 року.

В зв?язку звищевикладеним, метою є встановлення особи (осіб), які є причетними до скоєння вказаного злочину орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 , а саме реєстр роздруківка з усіх банківських карток (кредитних, депозитних, валютних) клієнтів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за періодч часу з 01.12.2017 по теперішній час; фото, відео, особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 та інших операцій які були здійснені з даної банківської картки в банкоматах які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 період часу з 00 год. 00 хв. від 14.01.2018 по 15 год.00 хв 15.01.2018 року.

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки), обґрунтовується необхідністю проведення експертиз, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

Вищевказані відомості про осіб, які здійснювали зняття з грошових коштів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , якщо у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо осіб, які скоїли вказаний злочин не можливо.

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки), обґрунтовується необхідністю проведення експертиз, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

Слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів. Також просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшло клопотання від слідчого про розгляд клопотання в рамках кримінального провадження № 0000966 від 14.01.2018 без його участі. Клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування вказаних оригіналів документів та проведення експертних досліджень.

Враховуючи те, що дослідження документів без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення даних документів у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 КПК України.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню.Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000966, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: реєстр роздруківка з усіх банківських карток (кредитних, депозитних, валютних) клієнтів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за періодч часу з 01.12.2017 по теперішній час; фото, відео, особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 та інших операцій які були здійснені з даної банківської картки в банкоматах, які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. від 14.01.2018 по 15 год.00 хв 15.01.2018 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1