Справа № 404/6393/17
Номер провадження 1-кс/404/2043/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2017 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000309 від 16.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 15.02.2017 року до Знам`яневського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали Знам`янського МВ УСБУ в Кіровоградській області відносно ОСОБА_5 , яка з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, надала недостовірні відомості до ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо відсутності у неї на депозитних банківських рахунках коштів у сумі, що перевищує 10 - кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, на підставі чого останній було призначено адресну допомогу як внутрішньо переміщеним особам.

У ході досудового розслідування встановлено, що внутрішньо переміщена особа ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер платника податку НОМЕР_1 , звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_3 із заявою для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Так, в період з 05.02.2015 року по 04.08.2016 року ОСОБА_5 нарахована та виплачена щомісячна допомога в загальній сумі 15899 грн. 77 коп. В заявах про призначення щомісячної адресної допомоги, ОСОБА_5 вказала про відсутність у неї та будь-кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

В той же час згідно акту ревізії ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо використання коштів, виділених з державного бюджету на надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі оплату житлово - комунальних послуг в ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2014-2015 роки, серпень 2016 року виявлено, що ОСОБА_5 має на депозитному банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти у сумі, що перевищує 10 - кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. У зв`язку в виявленням даного порушення, ОСОБА_5 було припинено виплату допомоги.

Таким чином внаслідок надання ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_3 завідомо неправдивої інформації про відсутність у неї депозитного вкладу, зазначена особа незаконно отримала грошові кошти на загальну суму 15899 грн. 77 коп.

Враховуючи вищевикладене, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких міститься інформація стосовно депозитного вкладу, відкритого ОСОБА_5 , а саме інформація щодо номеру депозитного банківського рахунку та суми грошових коштів, які знаходились на ньому за період з дня його відкриття по теперішній час, дата укладення даного депозитного вкладу та термін його дії.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься: інформація щодо депозитного вкладу, відкритого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер платника податку НОМЕР_1 , а саме номер депозитного банківського рахунку та документи, що підтверджують відкриття даного депозитного вкладу вказаною особою (договір, заява, тощо); відомості щодо дати відкриття ОСОБА_5 депозитного вкладу та термін його дії; відомості щодо суми грошових коштів, яка знаходилась на депозитному рахунку, відкритому ОСОБА_5 , на момент відкриття даного депозитного вкладу; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному депозитному рахунку, відкритому ОСОБА_5 , із зазначенням дати здійснення операції по руху коштів та суми грошових коштів, які залишались на рахунку після здійснення грошових операцій, за період із дня відкриття депозитного вкладу по 11.11.2017 року.

Строк дії ухвали визначити до 11.11.2017 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1