Справа № 496/3836/17
Провадження № 1-кс/496/1382/17
У Х В А Л А
27 жовтня 2017 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування № 0000727, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25 жовтня 2017 року до суду надійшло клопотання ст. слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування свого клопотання він посилається на те, що на території м. Одеса та Одеської області діє група осіб, до складу якої входять посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які будучі у змові з колишніми працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч покладених на них обов`язків, зловживаючи своїм службовим становищем, впродовж 2016-2017 років, шляхом підроблення документів, втручанням та зміни технічних характеристик газових приладів обліку споживання газу, вчиняють дії, які призводять до розкрадання природного газу та створення передумов до настання тяжких наслідків у вигляді надзвичайних подій. В ході проведення перевірочних заходів встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовляють внутрішні деталі відлікових механізмів лічильників газу, з метою заниження обліку реально спожитого газу. При цьому, фактична пропускна здатність газу залишається без змін, а саме: при споживанні 1 кубометру газу перероблений лічильник враховує лише 30%, а 70% спожитого газу залишається без обліку та не оплачується. В подальшому ці особи, використовуючи своє службове становище за грошову винагороду реалізують та встановлюють перероблені газові лічильники зацікавленим особам для приховування реально спожитого газу. Разом з цим встановлено, що посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які шляхом підроблення актів демонтажу та заміни газових приладів встановлювали особисто або через сторонніх осіб переобладнані лічильники та опломбовували їх, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також його зв`язок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який перероблює газові лічильники. ОСОБА_6 в свою чергу для здійснення своїх протиправних дій замовляє та отримує через послуги « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 дублікати номерних антимагнітних пломб, які в подальшому він встановлює до газових лічильників, електролічильників та водяних лічильників під час незаконного втручання в роботу вказаних лічильників. За отримані дублікати номерних антимагнітних пломб ОСОБА_6 перераховує зі своєї банківської картки грошові кошти на банківську картку ОСОБА_7 . Встановлено, що ОСОБА_7 користується послугами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: має у своєму користуванні банківську платіжну картку з номером рахунку НОМЕР_1 , на яку він отримує грошові кошти як від ОСОБА_6 , так може отримувати кошти від інших осіб, яким він незаконно реалізує дублікати номерних антимагнітних пломб. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів розрахункового рахунку платіжної картки з номером карточного рахунку НОМЕР_1 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_7 . Також, в ході досудового розслідування виникла необхідність в витребуванні інформації щодо місць де здійснювались зняття грошових коштів з вказаної картки, з зазначенням адреси банківських установ. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів розрахункового рахунку платіжної картки з номером карточного рахунку НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківських рахунків, та вилучення інформації, яка відображає фінансові операції у період часу з дня відкриття розрахункового рахунку платіжної картки з номером карточного рахунку НОМЕР_1 по теперішній час, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цієї інформації, у зв`язку з чим слідчий звернувся з вказаним клопотанням до суду.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на вищенаведені обставини.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Прокурором доведено, що документи перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - з метою розкриття злочину.

Оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу. В частині вилучення документів клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України прокурором не доведено, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати ст. слідчому СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку банківських рахунків, дата та час здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів, тощо, яка відображає фінансові операції з дня відкриття розрахункового рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 , що перебуває у користуванні ОСОБА_7 і по теперішній час.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ Місrosoft Excel з вказаною вище інформацією.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1