Справа №766/9775/17
н/п 1-кс/766/2555/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.03.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на нерухоме майно, а саме нежитлові приміщення адмінбудівлі літера «А», розташованої по вул. Червофлотській, 17 у м. Херсоні, загальною площею 80,5 м.кв.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 000369 від 21.01.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2007 року рішення Господарського суду Миколаївської області була затверджена мирова угода відповідно до якої ТОВ «Компанія Укрзернотрейд» в обмін на грошові вимоги до ВАТ «Радан» одержало у власність приміщення розташовані за адресою: м. Херсон вул. Червонофлотська, 17, загальною площею 1797 кв.м. У подальшому між ТОВ «Компанія Укрзернотрейд» і ТОВ «МПК - Альянс» укладений договір купівлі - продажу вищевказаних приміщень від 07.09.2007 р. В подальшому посадові особи ВАТ «Радан», розпорядились нерухомим майном, яке при невстановлених обставинах було зареєстровано в м. Миколаєві.

Встановлено, що 30.09.2008 до ДПА у м. Києві звернувся директор ТОВ ПЦ «ПЦ «Понтифік» ОСОБА_5 із заявою про те, що ТОВ «Компанія «Укрзернотрейд» (код ЄРДПОУ 32113316, юр. адреса м. Київ, вул. Кравченка, 23 кв. 107) не сплачено ПДВ за договором купівлі - продажу від 07.09.2007 серія ВЕХ № 468012.

Підставою виникнення у продавця - ТОВ «Компанія «Укрзернотрейд» права власності на зазначене нерухоме майно вказано ухвалу Господарського суду Миколаївської області від 04.07.2007р. по справі № 5/322/06, якою суд затвердив мирову угоду укладену від імені комітету кредиторів його головою та представником ТОВ «Компанія «Укрзернотрейд» м. Київ ОСОБА_6 з ліквідатором ЗАТ АФ «Радан» (код ЄРДПОУ 30557043 м. Миколаїв) ОСОБА_7 про погашення визнаних грошових вимог в розмірі 451 187, 31грн. шляхом передачі права власності на зазначене вище нерухоме майно, експертна оцінка якого становила 3 996 250 ,00грн. При цьому, новий власник- ТОВ «Компанія «Укрзернотрейд» м. Київ взяв на себе зобов`язання сплатити різницю в сумі 3 545 062, 69грн., але підтвердження оплати відсутнє.

В свою чергу, на підтвердження права власності на зазначене нерухоме майно ЗАТ АФ «Радан» м. Миколаїв посилається на Постанову Суворовського районного суду м. Херсона від 31.05.2006р. в адміністративній справі № 2-а-415 /05 на підстав якої, як правовстановлюючого документа Херсонським державним БТІ 14.10.2006р. було здійснено реєстрацію права власності за ЗАТ АФ «Радан» м. Миколаїв.

При цьому в ЄДР прав власників нерухомого майна, що підтверджується паперовими матеріалами реєстраційної (інвентарної) справи № 39977, як станом на 31.05.2006р., так і станом на 16.10.2006р.- власником зазначеного нерухомого майна був гр. ОСОБА_8 ,який 19.09.2005р. отримав право власності за договором купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 19.09.2005р. № 4705 укладеного з ТОВ «Правовий Центр «Понтифік».

Встановлено, що 25.05.2006р. Комсомольським районним судом м. Херсона по справі № 2-202/06 було винесено постанову за адміністративним позивом, якою було задоволено вимоги гр. ОСОБА_8 до КП «Херсонське Державне БТІ» про визнання рішення реєстратора про відмову в реєстрації права власності за вказаним правовстановлюючим документом неправомірними та зобов`язано вчинити дії щодо реєстрації ОСОБА_8 . Постанова суду набрала законної сили у встановленому законом порядку та була виконана Херсонським ДБТІ. 09.06.06р. власником зазначеного майна було зареєстровано ОСОБА_8 про що Херсонським ДБТІ видано витяг з ЄДР прав власників нерухомого майна № 10900160, реєстраційний № 2446424, запис № 1354, в книзі № 5.

Законний власник нерухомого майна гр. ОСОБА_8 станом на 16.10.2006р. свого права власності на користь третіх осіб не відчужував та не був позбавлений його у встановленому законом порядку.

Одночасно, 03.07.2006р. господарським судом Херсонської області під час судового розгляду справи по справі № 14/173-06, яка була порушена після винесення Суворовським районним судом м. Херсона 18.10.2005р. ухвали про закриття провадження у справі 2003р. у зв`язку з його підсудністю господарському суду, було затверджено мирову угоду, за якою відповідач - ЗАТ АФ «Колос» код 30557043 м. Гола Пристань передала у власність позивачу - ТОВ «Правовий Центр «Понтифік» нерухоме майно, а саме, нежитлові приміщення адмінбудівлі літера «А», розташованої по вул. Червофлотській, 17 у м. Херсоні, загальною площею 2 516, 4 кв.м.

Таким чином, прокурором м. Києва було порушено кримінальне провадження № 000369, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке після зміни підслідності перебуває у провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області.

В матеріалах кримінального провадження знаходиться наказ № 1/09 від 03.09.2005р. в якому зазначено, що на підставі рішення Комсомольського районного суду м. Херсона від 02.09.2005р. ОСОБА_10 приступив до виконання обов`язків ЗАТ АФ «Колос». Наказ підписано ОСОБА_10 та засвідчено відбитком печатки з найменуванням ЗАТ АФ «Колос» код 30557043 м. Гола Пристань, який за висновком експерта здійснений іншим кліше, відмінним від оригінального, який був отриманий за дозволом дозвільної системи УМВС України в Херсонській області 18.08.2004р.

16.10.2005р було проведено ЗАТ АФ «Колос» (код 30557043 м. Гола Пристань) у с. Мішково-Погорелово м. Миколаїв та складено протокол № 1/10-05 (головуюча ОСОБА_11 , секретар зборів ОСОБА_12 ,) Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ОСОБА_10 було обрано директором товариства, ОСОБА_13 , за пропозицією ОСОБА_11 , було обрано головою спостережної ради товариства, замість акціонера ОСОБА_5 .

Також встановлено, що 19.10.2005р. було винесено ухвалу Голопристанського районного суду Херсонської області за позовом акціонера та голови наглядової ради ЗАТ АФ «Колос» ОСОБА_5 до ЗАТ АФ «Колос» та інших щодо визнання недійсними рішень акціонерів від 16.10.2005р.

Пізніше ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , яким було заборонено вчиняти дії спрямовані на реалізацію оскаржених в судовому порядку рішень акціонерів від 16.10.2005р. та представлятися від імені ЗАТ АФ «Колос» м. Гола Пристань, а також ОСОБА_14 продовжили використовували складені ними офіційні документи з використанням кліше з відбитком печатки з найменуванням товариства ЗАТ АФ «Колос», ініціювали ряд судових справ у:

- Суворовському районному суді м. Херсона: Справа № 2 - 6461/04, Справа № 2 415/06, Справа № 2-3029/06, Справа № 2- 5505/06, Справа № 2 - 834/07 (22ц-2083,2007р.,6-24208ск07, 22ц-803/2010,644193св10);

- Комсомольському районному суді м. Херсона: Справа №2-3415, № 2-9029, № 2-2355/06, Справа № 2-а-300/06, Справа № 2-а-252/07, Справа № 2114/8-а-2/11;

- Дніпровському районному суді м. Херсона: Справа № 2-356/06;

- Господарському суді Херсонської області: Справа № 13/364, № 14/173-06, № 13/3555-06, № 1/371-пн-07, № 6/228-АП-07,

14.12.2005р. було подано пакет документів до ЄДРЮФОПУ щодо зміни призначеного раніше директора товариства ОСОБА_15 на ОСОБА_10 , 12.05.2006р. було подано пакет документів до ЄДРЮФОПУ щодо зміни назви товариства з ЗАТ АФ «Колос» м. Гола Пристань на ЗАТ АФ «Радан», та перереєстрації товариства до м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Кірова, 220 кв.42. а також, внесення до ЄДР прав власників нерухомого майна відомості щодо зміни власників нерухомого майна з гр. ОСОБА_8 ,ТОВ«Правовий центр «Понтифік» та ЗАТ АФ «Колос» код 30557043 м. Гола Пристань на ЗАТ АФ «Радан» код 30557043 м. Миколаїв.

Належна правова оцінка діям службових осіб Херсонського державного БТІ дана в протесті прокурора Суворовського району м. Херсона від 07.08.2007р. щодо грубого порушення конституційних та майнових прав гр. ОСОБА_8 та зобов`язання поновити його як власника нерухомого майна, а також в рамках відповідного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР відносно службових осіб Херсонського ДБТІ, яке також перебуває в провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області.

В подальшому зазначені особи ініціювали в Господарському суді Миколаївської області справи № 5/239/06, №5/350/06 та № 5/322/06, за якими нерухоме майно, право власності на яке було зареєстровано за гр. ОСОБА_8 , ТОВ «Правовий Центр «Понтифік» та знаходилося за адресою:

- АДРЕСА_1 ;

- АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 , було передано на користь ТОВ «Компанія «Укрзернотрейд» м. Київ, ТОВ «Ніка +7» та ЗАТ АФ «Радан» м. Миколаїв».

25.07.2017 року нерухоме майно, а саме нежитлові приміщення адмінбудівлі літера «А», розташованої по АДРЕСА_1 , загальною площею 2 516, 4 кв.м. визнано речовим доказом.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що не рухоме майно, а саме нежитлові приміщення адмінбудівлі літера «А», розташованої по вул. Червофлотській, 17 на першому поверсі у м. Херсоні, загальною площею 80,5 м.кв., має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вказаний об`єкт є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та предметом вчинення злочину, слід накласти на нього арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчим суддею встановлено, що слідчий просить накласти арешт на вказане майно з метою його збереження як речового доказу, однак до клопотання не долучена постанова про визнання вищезазначеного майна речовими доказами, тому клопотання не може бути задоволене.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя
У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна - відмовити за необґрунтованістю.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

Слідчий суддяОСОБА_1