Провадження №1-кс/712/6132/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту на майно
м. Черкаси 20 листопада 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю прокурора ОСОБА_3 , за участю слідчого ОСОБА_4 розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0000235 від 06.10.2017 року клопотання про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Ай Джи Пі Україна» разом із невстановленими особами під час виконання ремонтних робіт будинку культури в с. Худяки. Черкаського району. Черкаської області, здійснено завищення вартості матеріалів на суму 206 000.00 грн.

Відповідно до рішення 18-ї сесії 7-го скликання Худяківської сільської ради № 18-5АТІ від 28.04.2017 прийнято рішення здійснити капітальний ремонт покрівлі будинку культури в с. Худяки Черкаського району. Виконавцем робіт по розробці проектної документації та ведення авторського нагляду по капітальному ремонту покрівлі визначено ТОВ «Ай Джи Пі Україна» (юр. адреса: м. Черкаси, вул. Тищенка. 9). 23.05.2017 між Худяківською сільською радою та ТОВ «Ай Джи Пі Україна» укладено договір підряду № 17. 29.05.2017 відповідно до п. 4.1 договору підряду № 17 Худяківська сільська рада на користь ТОВ «Ай Джи Пі Україна» сплатила аванс в розмірі 30%, а саме 339490, 80 грн. з ПДВ. У подальшому, 08.06.2017 року Худяківська сільська рада на користь ТОВ «Ай Джи Пі Україна» сплатила 539 968. 38 грн. Договірна ціна за виконання робіт складає 1 131 636 гривень.

Моніторингом вартості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, які використовували під час капітального ремонту покрівлі будинку культури с. Худяки ТОВ «Ай Джи Пі Україна», встановлено завищення вартості будівельних матеріалів на орієнтовну суму 206 160, 68 грн

15.11.2017на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 09.11.2017 2017 в домоволодінні, яке розташоване за адресою: с. Худяки. вул. Черкаська, буд. 96-А. Черкаського району. Черкаської області, де знаходиться адміністративна будівля Худяківської сільської ради де під час санкціонованого обшуку за вище вказаною адресою було виявлено та вилучено наступні документи:

-Оригінал дефектного акту від 23.05.2017 на 1 арк

-Оригінал договору підряду №17 від 23.05.2017 на 7 арк.

-Оригінал договірної ціни на 2 арк.

-Оригінал локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 на 4 арк.

-Оригінал підсумкової вартості ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 на 5 арк.

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису №2- 1-1 на 3 арк.

-Оригінал пояснювальної записки на 1 арк.

-Оригінал розпорядження від 22.05.2017 на 1 арк.

-Оригінал декларації про початок виконання будівельних робіт від 23.05.2017 на 4 арк.

-Копія додатку до річного плану закупівель на 2017 на 1 арк.

-Оригінал листа ФОП ОСОБА_5 від 02.10.2017 на 1 арк.

-Оригінал експертного звіту від 18.05.2017 року на 1 арк.

-Оригінал платіжного доручення від 02.11.2017 на 1 арк.

-Оригінал акту №4 приймання виконаних будівельних робіт від 01.11.2017 за листопад 2017 на 4 арк.

-Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року від 01.11.2017 на 1 арк.

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2- 1-1 на ремонтні роботи на 2 арк.

-Оригінал підсумкової відомості ресурсів за листопад 2017 на 3 арк.

-Оригінал рахунку № 24-0501-17 від 12.05.2017 на 1 арк.

-Оригінал договору № 24-0501-17 від 12.05.2017 на 3 арк.

-Оригінал протоколу погодження договірної ціни на виконання робіт 24-0501-17 на 1 арк.

-Оригінал розрахунку № 24-0501-17 на 1 арк.

-Оригінал акту приймання-передачі виконаних будівельних робіт №24-0501-17 від 12.05.2017 на 1 арк.

-Оригінал платіжного доручення № 461 від 29.05.2017 на 1 арк.

-Оригінал рахунку на попередню оплату « СФ-000007 від 29.05.2017 на 1 арк.

-Оригінал акту № 1 від 07.06.2017 за червень 2017 року на 4 арк.

-Оригінал довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2017 на 1 арк.

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат №2-1-1 на 2 арк.

-Оригінал підсумкової відомості ресурсів за червень 2017 на 2 арк.

-Оригінал платіжного доручення № 489 від 08.06.2017 на 1 арк.

Оригінал акту № 2 від 07.06.2017 за червень 2017 на 3 арк.

-Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2017 на 1 арк.

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2- 1-1 на 3 арк.

-Оригінал підсумкової відомості ресурсів за червень 2017 на 3 арк.

-Оригінал платіжного доручення № 711 від 13.09.2017 н аі арк.

-Оригінал акту № 3 від 11.09.2017 за вересень 2017 на 3 арк.

-Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2017 від 11.09.2017 на 1 арк.

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2- 1-1 за вересень 2017 на 2 арк.

-Оригінал підсумкової відомості ресурсів за вересень 2017 на 3 арк.

-Оригінал договору № 1 на здійснення технічного нагляду від 23.05.2017 на 3 арк.

-Оригінал додаткової угоди №1 до договору № 1 від 23.05.2017, від 23.10.2017 на 1 арк.

- Оригінал акту №1 до договору на здійснення технічного нагляду №1 від 23.05.2017 від 01.08.2017 на 1 арк.

- Оригінал акту №2 до договору на здійснення технічного нагляду №1 від 22.08.2017 на 1 арк.

-Оригінал платіжного доручення № 660 від 22.08.2017 на 1 арк Оригінал платіжного доручення № 627 від 01.08.2017 на 1 арк.

- Оригінал листа від 22.05.2017 № 280/08-24 на 1 арк.

- Оригінал листа від 22.05.2017 № 279/08-24 на 1 арк.

- Оригінал рішення 17-ї сесії VII скликання від 24.02.2017 № 17-5/ VII на 1 арк.

- Оригінал рішення 17-ї сесії VII скликання від 24.02.2017 № 17-6/ VII на 1 арк.

- Оригінал пояснювальної записки до проекту рішення сесії Худяківської сільської ради від

24.02.2017 № 17-6/ VII про винесення змін в рішення сесії від 23.12.2016 року №15-2/ VII про сільський бюджет на 2017 рік на 1 арк.

- Оригінал додатку № 1 до рішення сесії Худяківської сільської ради від 24.02.2017 № 17-6/ VII доходи бюджет с. Худяки 2017 на 2 арк.

- Оригінал додатку № 3 до рішення сесії Худяківської сільської ради від 24.02.2017 № 17-6/ VII розподіл видатків с. Худяки 2017 на 2 арк.

- Оригінал додатку № 4.1 до рішення сесії Худяківської сільської ради від 24.02.2017 № 17-6/ VII показники міжбюджетних трансфертів, що надходять до сільського бюджете Худяківської сільської ради до інших бюджетів на 2017 на 1 арк.

- Оригінал додатку № 4. до рішення сесії Худяківської сільської ради від 24.02.2017р. № 17-6/ VII показники міжбюджетних трансфертів, що передаються з сільського бюджету Худяківської сільської ради до інших бюджетів на 2017 на 1 арк.

- Оригінал додатку № 6 до рішення сесії Худяківської сільської ради від 24.02.2017 № 17-6/ VII перелік об*єктів на які у 2017 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку на 1 арк.

- Оригінал рішення 18-ї сесії VII скликання від 28.04.2017 № 18-10/ VII про прийняття субвенції з районного бюджету на 1 арк.

- Оригінал рішення 18-ї сесії VII скликання від 28.04.2017 № 18-16/ VII на 2 арк.

- Оригінал пояснювальної записки до проекту рішення сесії Худяківської сільської ради від 28.04.2017 № 18-16/ VII на 7 арк

Оригінал пояснювальної записки 2 до проекту рішення сесії Худяківської сільської ради від 28.04.2017 № 18-16/ VII на 1 арк.

- Оригінал додатку № 1 до пояснювальної записки головного бухгалтера (проект рішення Худяківської сільської ради від 24.02.2017 № 17-6/ VII) зміни по доходах загального фонду на 1 арк.

- Оригінал додатку № 1 до рішення сесії Худяківської сільської ради від 28.04.2017 № 18-16/ VII Доходи бюджет с. Худяки 2017 на 2 арк.

- Оригінал додатку № 2 до рішення сесії Худяківської сільської ради від 28.04.2017 № 18-16/ VII Фінансування сільського бюджету на 2017 на 1 арк.

- Оригінал додатку № 3 до рішення сесії Худяківської сільської ради від 28.04.2017 року № 18-16/ VII Розподіл видатків бюджет с. Худяки на 2017 на 2 арк. Оригінал додатку № 4.1 до рішення сесії Худяківської сільської ради від 28.04.2017року № 18-16/ VII Показники на 1 арк.

- Оригінал додатку № 4.2 до рішення сесії Худяківської сільської ради від 28.04.2017 року № 18-16/ VII Показники на 1 арк.

- Оригінал додатку № 5 до рішення сесії Худяківської сільської ради від 28.04.2017 № 18-16/ VII на 1 арк.

- Оригінал додатку № 6 до рішення сесії Худяківської сільської ради від 28.04.2017 № 18-16/VII на 1 арк.

-Оригінал листа голові Черкаської районної ради ОСОБА_6 від 23.02.2017 №

01/295/1 на 1 арк.

15.11.2017вказані документи постановою слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

У досудового слідства є достатні підстави вважати, що вказані документи:

-підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди:

-призначалися (використовувалися) для фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

-є предметом кримінального правопорушення:

-одержані в наслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від них.

Вилучені під час обшуку зазначені документи є речовими доказами в даному кримінальному провадженні, та можуть бути використані в ході досудового розслідування та подальшого судового розгляду як доказ факту чи обставин, що встановлюються та підлягають доказуванню під час розслідування кримінального провадження.

Таким чином, з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені під часу обшуку документи.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали провадження, матеріали кримінального провадження, суддя слідчий приходить з наступного.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою забезпечення кримінального провадження, належного зберігання речових доказів, а також для припинення та подальшого запобігання скоєння злочину аналогічним способом необхідно накласти арешт на вищевказане тимчасово вилучене майно.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, суддя слідчий,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна на тимчасово вилучене майно задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені документи в ході проведення обшуку домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться адміністративна будівля Худяківської сільської ради під час санкціонованого обшуку за вище вказаною адресою, а саме:

-Оригінал дефектного акту від 23.05.2017 на 1 арк

-Оригінал договору підряду №17 від 23.05.2017 на 7 арк.

-Оригінал договірної ціни на 2 арк.

-Оригінал локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 на 4 арк.

-Оригінал підсумкової вартості ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 на 5 арк.

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису №2- 1-1 на 3 арк.

-Оригінал пояснювальної записки на 1 арк.

-Оригінал розпорядження від 22.05.2017 на 1 арк.

-Оригінал декларації про початок виконання будівельних робіт від 23.05.2017 на 4 арк.

-Копія додатку до річного плану закупівель на 2017 на 1 арк.

-Оригінал листа ФОП ОСОБА_5 від 02.10.2017 на 1 арк.

-Оригінал експертного звіту від 18.05.2017 року на 1 арк.

-Оригінал платіжного доручення від 02.11.2017 на 1 арк.

-Оригінал акту №4 приймання виконаних будівельних робіт від 01.11.2017 за листопад 2017 на 4 арк.

-Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року від 01.11.2017 на 1 арк.

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2- 1 -1 на ремонтні роботи на 2 арк.

-Оригінал підсумкової відомості ресурсів за листопад 2017 на 3 арк.

-Оригінал рахунку № 24-0501-17 від 12.05.2017 на 1 арк.

-Оригінал договору № 24-0501-17 від 12.05.2017 на 3 арк.

-Оригінал протоколу погодження договірної ціни на виконання робіт 24-0501-17 на 1 арк.

-Оригінал розрахунку № 24-0501-17 на 1 арк.

-Оригінал акту приймання-передачі виконаних будівельних робіт №24-0501-17 від 12.05.2017 на 1 арк.

-Оригінал платіжного доручення № 461 від 29.05.2017 на 1 арк.

-Оригінал рахунку на попередню оплату « СФ-000007 від 29.05.2017 на 1 арк.

-Оригінал акту № 1 від 07.06.2017 за червень 2017 року на 4 арк.

-Оригінал довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2017 на 1 арк.

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат №2-1-1 на 2 арк.

-Оригінал підсумкової відомості ресурсів за червень 2017 на 2 арк.

- Оригінал платіжного доручення № 489 від 08.06.2017 на 1 арк.

- Оригінал акту № 2 від 07.06.2017 за червень 2017 на 3 арк.

- Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2017 на 1 арк.

- Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2- 1-1 на 3 арк.

- Оригінал підсумкової відомості ресурсів за червень 2017 на 3 арк.

- Оригінал платіжного доручення № 711 від 13.09.2017 на 1 арк.

- Оригінал акту № 3 від 11.09.2017 за вересень 2017 на 3 арк.

- Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2017 від 11.09.2017 на 1 арк.

- Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2- 1-1 за вересень 2017 на 2 арк.

- Оригінал підсумкової відомості ресурсів за вересень 2017 на 3 арк.

- Оригінал договору № 1 на здійснення технічного нагляду від 23.05.2017 на 3 арк. Оригінал додаткової угоди №1 до договору № 1 від 23.05.2017, від 23.10.2017 на 1 арк.

- Оригінал акту №1 до договору на здійснення технічного нагляду №1 від 23.05.2017р від 01.08.2017 на 1 арк.

- Оригінал акту №2 до договору на здійснення технічного нагляду №1 від

23.05.2017,від 22.08.2017 на 1 арк.

- Оригінал платіжного доручення № 660 від 22.08.2017 на 1 арк - Оригінал платіжного доручення № 627 від 01.08.2017 на 1 арк.

- Оригінал листа від 22.05.2017 № 280/08-24 на 1 арк.

- Оригінал листа від 22.05.2017 № 279/08-24 на 1 арк.

- Оригінал рішення 17-ї сесії VII скликання від 24.02.2017 № 17-5/ VII на 1 арк.

- Оригінал рішення 17-ї сесії VII скликання від 24.02.2017 № 17-6/ VII на 1

- Оригінал пояснювальної записки до проекту рішення сесії Худяківської сільської ради від 24.02.2017 № 17-6/ VII про винесення змін в рішення сесії від

23.12.2016№15-2/ VII про сільський бюджет на 2017 рік на 1 арк.

- Оригінал додатку № 1 до рішення сесії Худяківської сільської ради від

24.02.2017№ 17-6/ VII доходи бюджет с. Худяки 2017 на 2 арк.

- Оригінал додатку № 3 до рішення сесії Худяківської сільської ради від

24.02.2017№ 17-6/ VII розподіл видатків с. Худяки 2017 на 2 арк.

- Оригінал додатку № 4.1 до рішення сесії Худяківської сільської ради від

24.02.2017№ 17-6/ VII показники міжбюджетних трансфертів, що надходять до сільського бюджетк Худяківської сільської ради до інших бюджетів на 2017 на 1 арк.

- Оригінал додатку № 4. до рішення сесії Худяківської сільської ради від

24.02.2017№ 17-6/ VII показники міжбюджетних трансфертів, що передаються з сільського бюджету Худяківської сільської ради до інших бюджетів на 2017 на 1 арк.

- Оригінал додатку № 6 до рішення сесії Худяківської сільської ради від

24.02.2017№ 17-6/ VII перелік об*єктів на які у 2017 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку на 1 арк.

- Оригінал рішення 18-ї сесії VII скликання від 28.04.2017 № 18-10/ VII про прийняття субвенції з районного бюджету на 1 арк.

- Оригінал рішення 18-ї сесії VII скликання від 28.04.2017 № 18-16/ VII на 2 арк.

- Оригінал пояснювальної записки до проекту рішення сесії Худяківської сільської ради від 28.04.2017 № 18-16/ VII на 7 арк

- Оригінал пояснювальної записки 2 до проекту рішення сесії Худяківської сільської ради від 28.04.2017 № 18-16/ VII на 1 арк.

- Оригінал додатку № 1 до пояснювальної записки головного бухгалтера (проект рішення Худяківської сільської ради від 24.02.2017 № 17-6/ VII) зміни по доходах загального фонду на 1 арк.

-Оригінал додатку № 1 до рішення сесії Худяківської сільської ради від

28.04.2017№ 18-16/ VII Доходи бюджет с. Худяки 2017 на 2 арк.

-Оригінал додатку № 2 до рішення сесії Худяківської сільської ради від

28.04.2017№ 18-16/ VII Фінансування сільського бюджету на 2017 на 1 арк.

-Оригінал додатку № 3 до рішення сесії Худяківської сільської ради від

28.04.2017№ 18-16/ VII Розподіл видатків бюджет с. Худяки на 2017 на 2 арк.

-Оригінал додатку № 4.1 до рішення сесії Худяківської сільської ради від

28.04.2017№ 18-16/ VII Показники на 1 арк.

-Оригінал додатку № 4.2 до рішення сесії Худяківської сільської ради від

28.04.2017№ 18-16/ VII Показники на 1 арк.

-Оригінал додатку № 5 до рішення сесії Худяківської сільської ради від

28.04.2017№ 18-16/ VII на 1 арк.

-Оригінал додатку № 6 до рішення сесії Худяківської сільської ради від

28.04.2017№ 18-16/VII на 1 арк.

- Оригінал листа голові Черкаської районної ради ОСОБА_6 від 23.02.2017 № 01/295/1 на 1 арк.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7