печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальний проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
02.03.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальний проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів, що знаходиться у банківській установі: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходження.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000321 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2012 2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які мають ознаки фіктивності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Державного українського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період 2012 - 2013 року, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Державного українського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які мають ознаки фіктивності.

Керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є ОСОБА_5 , який увійшов до складу засновників одночасно з виходом із складу засновників ОСОБА_6 . На загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » була присутня ОСОБА_7 .

Керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є ОСОБА_5 , який увійшов до складу засновників одночасно з виходом із складу засновників ОСОБА_8 .

Особами, які здійснювали підписання договорів та в подальшому здійснювали перерахування грошових коштів від Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Особами, які здійснювали підписання договорів та в подальшому здійснювали перерахування грошових коштів від ДУО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, які перераховані з рахунків ДУО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунки фіктивних компаній, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в подальшому були отримані особами (їх пов`язаними особами), які підписували договори від ДУО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також особами, яким фактично були підконтрольні фіктивні компанії, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відповідно до відповідей з банківських установ встановлено, що вказані особи мають власні банківські рахунки, які могли використовуватись для отримання грошових коштів, які здобуті у зв`язку з вчиненням кримінальних правопорушень.

Таким чином, в даний час виникла необхідність у вилученні банківських документів вказаних вище осіб з метою використання даних документів в якості доказів під час досудового розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено відношення ОСОБА_11 до вказаного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника управління начальник першого відділу розслідування кримінальний проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_15 оперативним працівниками (за доручення в порядку ст. 40 КПК України) на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів, що знаходиться у банківській установі: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходження) документів, що становлять банківську таємницю щодо ОСОБА_8 , і.п.н. НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_9 , а саме:

- виписку по всім наявним банківським рахункам (відкриті та закриті; по всім кодам валют) за період з 01.01.2010 по 31.12.2017;

- всіх укладених договорів як самостійно так і через довірених (уповноважених) осіб за період з 01.01.2010 по 31.12.2017;

- кредитних та депозитних договорів за період з 01.01.2010 по 31.12.2017;

- документів щодо перерахування, зняття та внесення грошових коштів по всі рахункам за період з 01.01.2010 по 31.12.2017;

- інших банківських документів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11395/18-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1