Справа № 386/899/17
Провадження № 1-кс/386/72/17
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів
15 вересня 2017 року смт. Голованівськ

Слідчий суддя

Голованівського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Голованівського ВП ГУНП

в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №0000099, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням начальника Голованівського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: про платника податків ОСОБА_5 податковий номер НОМЕР_1 , ОСОБА_6 податковий номер НОМЕР_2 та ПП " ОСОБА_7 " за період 2013-2016 роки, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в період 2015-2016 років в с. Перегонівка Голованівського району Кіровоградської області посадова особа ПП " ОСОБА_8 " підробила підпис у заяві встановленого зразка від імені ОСОБА_5 , яку подала до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За вказаним фактом 02.03.2016 року розпочато кримінальне провадження №0000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що в період з 2011 року по осінь 2013 року тримала у своєму господарстві корову, молоко якої у вказаний період здавала ПП ОСОБА_9 . 06.09.2013 року корова захворіла і вона її продала. З 17.05.2015 року вона знову почала утримувати корову у господарстві, але з вересня 2013 року по 04.03.2016 року вона молоко взагалі не здавала. Приблизно в 20 числах жовтня 2015 року ОСОБА_5 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання субсидії та отримала відповідь про те, що їй не передбачена законом можливість отримання субсидії у зв`язку з тим, що вона має більші доходи, ніж це передбачено законом, після чого вона звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою про отримання відомостей з центральної бази ІНФОРМАЦІЯ_4 про суми виплачених доходів. Після отримання вказаних відомостей ОСОБА_5 побачила, що ПП ОСОБА_9 продовжував її включати у списки осіб, які здають молоко та звітував про даний факт до податкової інспекції в Голованівському районі, і вона пригадала, що приблизно у 2011-2012 роках особи, які приймали у неї молоко (ПП ОСОБА_9 ) повідомили мешканців с. Ємилівка про те, що для отримання ними державних дотацій, їм потрібно надати копію ідентифікаційного номеру та копію паспорту, також їм було повідомлено, що між особами, які здають молоко та ПП ОСОБА_9 (ПП ОСОБА_7 ) будуть укладені договори, згідно яких люди будуть отримувати державні дотації. Після надання нею ідентифікаційного номеру та копії паспорту, договір між нею та ПП Лінчевським укладено не було, державних дотацій жодного разу не отримувала. 25.12.2015 року в ході телефонної розмови ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_5 , що в списки останню вніс помилково завод, його вини в цьому не має, призначив їй зустріч, але на зустріч не з`явився.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено податкові номери ОСОБА_5 та її чоловіка ОСОБА_6 .

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, яка підробила підпис у заяві встановленого зразка від імені ОСОБА_5 , а також, в разі підтвердження факту отримання доходу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » в період 2013-2016 роки, що в сукупності в подальшому можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні в ході судового розгляду та для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

У зв`язку з наведеним, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять персональні дані особи по платникам податків ОСОБА_5 податковий номер НОМЕР_1 , ОСОБА_6 податковий номер НОМЕР_2 та ПП « ОСОБА_7 » за період 2013-2016 роки, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати на електронному носії податкову інформацію на зазначених платників податків і їх контрагентів.

Слідчий в судовому засіданні подання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд справи без його участі. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, тому вважаю можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктами 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення, що підтверджується копією витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження за №0000099 (а.с. 4, 8), копією заяви про вчинення злочину від 25.02.2016 року (а.с. 5), копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.03.2016 року (а.с. 6-7), копією протоколу допиту свідка ОСОБА_9 - приватного підприємця " ОСОБА_10 " від 14.03.2017 року (а.с. 12-13), копією рішення про призначення субсидії ОСОБА_6 з довідкою про доходи за 2015 рік по ОСОБА_5 (а.с. 15-16), копією протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_9 (а.с. 17-18).

Як вбачається з копії повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.07.2017 року, ОСОБА_5 має рнокпп НОМЕР_1 , ОСОБА_6 - НОМЕР_2 (а.с. 19-21).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості по платниках податків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: причетності невстановленої особи до вчинення кримінального правопорушення, яка підробила підпис у заяві встановленого зразка від імені ОСОБА_5 , а також в разі підтвердження факту отримання доходу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » в період 2013-2016 років та в подальшому в сукупності можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки як стверджується ОСОБА_6 , нею дохід не отримувався, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні доступу до таких документів, які знаходяться на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки останнє здійснює облік такої інформації.

Податкова інформація - сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб`єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку, встановленому Податковим кодексом України (ч. 1 ст. 16 Закону України "Про інформацію").

Згідно з п. 63.12 ст. 63 Податкового кодексу України, інформація, що збирається, використовується та формується контролюючими органами у зв`язку з обліком платників податків, вноситься до інформаційних баз даних.

Відомості, що знаходяться в управлінні (в базі персональних даних), відповідно до положень п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки являються персональними даними осіб, тому тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000099: відомостей, що становлять податкову інформацію та знаходиться в інформаційній базі даних про платника податків ОСОБА_5 податковий номер НОМЕР_1 , ОСОБА_6 податковий номер НОМЕР_2 та ПП " ОСОБА_7 " за період 2013-2016 роки, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, без їх вилучення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме: до 15 жовтня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1