У Х В А Л А
Іменем України
03 листопада 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу Генеральної Прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Києва, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі. Також, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Києва, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі. Крім того, вказаними групами осіб ще було створено та придбано понад сто суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), розташованих на території Дніпропетровської, Донецької, Київської областей, з метою надання незаконних послуг підприємствам реального сектору економіки. В ході досудового розслідування допитано директора, головного бухгалтера та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 , який надав показання, що до здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства він відношення не має. Так, в подальшому згідно постанови у ОСОБА_9 відібрано експериментальні зразки почерку та підписів для проведення судово-почеркознавчої експертизи підписів у статутних/реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Встановлено, що станом на теперішній час реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . Так, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення обставин кримінального провадження та використання як доказів відомостей, які знаходяться у оригіналах документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у слідства виникла необхідність у вилученні оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в тому числі для подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи та використання як доказу при розслідуванні даного кримінального провадження.

В судовому засіданні процесуальний керівник підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №0000035 розслідується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України., у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 36 Господарського кодексу України встановлено, що відомості, пов`язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб`єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб`єкта господарювання, можуть бути визнані його комерційною таємницею.

Відповідно до ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до копій документів зазначених в клопотанні, оскільки прокурором не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , або за дорученням іншому слідчому слідчої групи, тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення копій, реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:

-Статутів (Статутів у нових редакціях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Реєстраційних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Наказів на призначення директорів та бухгалтерів товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Договорів купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Довіреностей на представлення інтересів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Кореспонденції відділів державної реєстрації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_57 та ІНФОРМАЦІЯ_58 її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: