печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 : UKIOLNXXXX, що зареєстрований за законами Литовської Республіки та має юридичну адресу: АДРЕСА_1 . В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що Слідчим відділом Головної військової прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000507 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 , ч. 3 ст. 209 КК України.
Так, досудовим розслідуванням кримінального провадження № 0000507, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань України 27.08.2013, встановлено, що ОСОБА_4 23.11.2007 набув депутатських повноважень у зв`язку з обранням до Верховної Ради України, а 26 грудня 2007 року останній обраний ще й членом комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності.
ОСОБА_4 , у зв`язку з виконанням вищезазначених повноважень представника влади, будучи службовою (посадовою) особою та маючи вплив на прийняття рішень про витрачання коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тимчасовим адміністратором цієї банківської установи ОСОБА_5 , вирішив заволодіти грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Для цього, діючи спільно з партнерами адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ОСОБА_6 і ОСОБА_7 шляхом використання підроблених документів нібито про надання цим адвокатським об`єднанням юридичних послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по стягненню на його користь заборгованості з позичальників, в період з листопада по грудень 2009 року заволодів грошовими коштами в сумі 301,6 мільйон гривень (що еквівалентно 37,75 мільйонів доларів США). Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що в другому півріччі 2012 року, за вказівкою ОСОБА_4 , державні кошти, здобуті злочинним шляхом, за вищевказаних обставин, були зняті готівкою, представниками розпорядників рахунків та передані в розпорядження ОСОБА_8 (довірена особа ОСОБА_4 ) який використовуючи свої зв`язки і діючи за вказівкою ОСОБА_4 організував перерахування відповідних готівкових коштів в доларах США на банківські рахунки № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_2 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_3 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_4 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_5 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відкриті в литовському банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , SWIFT код: UKIOLNXXXX, (LT - 3000 Каунас, Литовська Республіка (після банкрутства банку у 2013 році, рахунки були переміщені до « ІНФОРМАЦІЯ_10 »). Прокурора зазначив, досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими заволодів ОСОБА_4 були легалізовані у тому числі шляхом здійснення фінансових операцій компанією « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (« ІНФОРМАЦІЯ_12 ») ( АДРЕСА_2 ) з використанням розрахункового рахунку відкритого в литовському банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », SWIFT код: UKIOLNXXXX, (LT - 3000 Каунас, Литовська Республіка (після банкрутства банку у 2013 році, рахунки були переміщені до « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), в ході здійснення досудового розслідування у вказаному провадженні є підстави для звернення до компетентних органів Литовської Республіки з проханням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і стосуються відкриття та подальшого використання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_12 » банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в литовському банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , SWIFT код: UKIOLNXXXX, (LT - 3000 Каунас, Литовська Республіка (після банкрутства банку у 2013 році, рахунки були переміщені до « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), шляхом здійснення їх вилучення (виїмки), оскільки лише шляхом проведення такої слідчої дії можливо отримати інформацію, що має доказове значення у зазначеному кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 : UKIOLNXXXX, що зареєстрований за законами Литовської Республіки та має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл для звернення з дорученням до компетентних органів Литовської Республіки про тимчасовий доступ з можливістю отримання копій документів які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 : UKIOLNXXXX, що зареєстрований за законами Литовської Республіки та має юридичну адресу: АДРЕСА_1 (після банкрутства банку у 2013 році, рахунки були переміщені до « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), а саме: документів відносно проведення фінансового моніторингу працівниками банку фінансових операцій, які проводились з використанням банківського рахунку № НОМЕР_6 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_2 ), у тому числі трастової угоди та додатків до неї, на підставі якої з зазначеного вище рахунку було перераховано 25 000 000 доларів США на банківський рахунок № НОМЕР_7 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_3 ), відкритий в швейцарському банку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » SWIFT код: PICTCHGGXXX ( АДРЕСА_4 ) у період часу з 24.10.2012 по 19.11.2012. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/63285/17-к
Прим.2 Прокурору ОСОБА_3
Копія: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1
27.10.2017р.