ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/6445/14-к
Провадження № 1-кс/210/860/14
"17" грудня 2014 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0003152, слідчим слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання зазначає, що 11.11.2014 року до Дзержинського РВ КМУ надійшли матеріали про те, що невстановлені особи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , 24.09.2014 року шахрайським шляхом під приводом продажу та встановлення метало пластикових конструкцій заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , загальною сумою 5300 гривень, чим заподіяли майнову шкоду на зазначену суму.

Дане повідомлення зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄО № 9885 від 11.11.2014р.).

12.11.2014р. слідчим СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровський області за даним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 0003152 за ознаками ч.2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що гр. ОСОБА_6 з липня місяця 2014 року по теперішній час за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи умисно, вчинили корисливий злочин при наступних обставинах:

Вищезазначені особи орендували офіси за адресою АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , надрукували листівок, відкрили ОСОБА_7 наступні розрахункові рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також отримали пластикову банківську картку НОМЕР_3 у відділенні ПАТ А-банку, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , приг. 54, банк ПУМБ р/р: НОМЕР_4 , картка НОМЕР_5 . Замовили термінал для оплати картками і почали приймати замовлення на поставку ПВХ конструкцій та інших будівельних матеріалів. В свою чергу ОСОБА_6 відкрив р/р НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , отримав пластикову картку НОМЕР_8 у відділенні ПАТ А-банку розташованого за адресою АДРЕСА_1 ; р/р НОМЕР_9 , пластикову картку НОМЕР_10 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві; р/р НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 ; замовив пластикові банківські картки: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , також картку: НОМЕР_15 - ключ до рахунку і відкрив депозитний рахунок карка № НОМЕР_16 у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_5 .

ОСОБА_6 з липня місяця 2014 року по теперішній час за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 використовують вищевказані картки та розрахункові рахунки для злочинної діяльності, а саме переказ та зберігання грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Одним з клієнтів був ОСОБА_5 , який попросив приїхати до своєї адреси мешкання: АДРЕСА_5 та зробити замір вікон та дверей для встановлення ПВХ на останні.

ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , за попередньою змовою групою осіб, за пропозицією ОСОБА_6 вирішили під приводом укладання договору на поставку ПВХ конструкцій з гр. ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами останнього у розмірі 5300 гривень. В результаті чого ОСОБА_9 разом з ОСОБА_6 24.09.2014 року перебуваючи за адресою АДРЕСА_5 , робили заміри вікон та дверей, після чого запропонували укласти договір на поставку та встановлення ПВХ на суму 5300, в результаті чого ОСОБА_5 погодився, останньому було надано договір № 005 з печаткою та підписом ФОП ОСОБА_7 , при цьому ОСОБА_5 вніс передоплату в розмірі 1200 гривень, грошові кошти забрав ОСОБА_6 і завірив клієнта, що передасть їх ОСОБА_7 . Для оплати іншої суми в розмірі 4100 гривень ОСОБА_9 ОСОБА_5 було надано термінал ФОП ОСОБА_7 . Після чого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 уникаючи зустрічі з клієнтом відмовились виконувати замовлення коментуючи це тим, що жоден з них не має відношення до замовлення та укладення договору.

В подальшому з пояснень ОСОБА_7 стало відомо, що у вересні місяці 2014 року він віддав ОСОБА_6 свій термінал, картку А-банку № НОМЕР_3 , а також копії чистих бланків договорів зі своєю печаткою і виїхав до м. Дніпродзержинськ.

В подальшому ОСОБА_6 продовжував укладати договори на поставку будівельних матеріалів та поставку ПВХ конструкцій з іншими клієнтами під печаткою ОСОБА_7 ..

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст.ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, або в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 163 ЦПК України - без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.7.1 Постанови Національного банку України №267 від 14.07.2006 року до персональних даних, які належать до банківської таємниці, належать відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, що стали відомі банку під час обслуговування фізичної особи та взаємовідносин з нею чи третіми особами при наданні послуг банку.

Відповідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що в рамках проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню виникне необхідність здійснити вилучення зазначених у описово мотивувальній частині постанови документів на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, а також враховуючи, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

Надати тимчасовий доступ та вилучення документів і інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також руху коштів по р/р до якого відноситься банківська картка НОМЕР_3 та всіх інших розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_7 ( ІПН НОМЕР_17 ) отриманих у відділенні ПАТ А-банку розташованого за адресою АДРЕСА_1 ..

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до руху грошових коштів по вищезазначеним рахункам у період з 01.06.2014 року по 12.12.2014 року, а також часу та місця зняття коштів з вказаних рахунків та можливості ідентифікувати осіб, які знімали грошові кошти у період з 01.06.2014 року по 12.12.2014 року.

Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів з можливістю тимчасового вилучення надати Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_5 старший лейтенант міліції ОСОБА_4 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0003152.

Строк дії ухвали до 14 січня 2015 року.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, в порядку, передбаченому статтею 382 цього Кодексу, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1