печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого СВ управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло к клопотання слідчого в ОВС другого СВ управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ст. 15 ч. 2 ст. 368 ч. 4, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, ч. 4 ст. 19 і п. а ст. 93 Кримінального кодексу України (в редакції від 6.03.1992), ч. 4 ст. 19, ч. 1 ст. 17 і п. и ст. 93, ч. 4 ст. 19 п. и ст. 93 Кримінального кодексу України (в редакції від 2.10.1996).

Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме до рахунків: НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, з підстав в ньому зазначених.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС другого СВ управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, створеної для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000013, або за їх дорученням компетентним органам Швейцарської Конфедерації, тимчасовий доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до рахунків: НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), із можливістю отримати копії наступних документів:

- усіх платіжних доручень, листів, звернень, як ОСОБА_5 , так і довірених ним осіб, направлених на отримання доступу до рахунків з метою перерахування на інший рахунок чи отримання наявних на них коштів, в тому числі у будь-який інший спосіб, в тому числі і в готівковій формі за період з 01.09.2009 по 26.09.2017;

- усіх заяв, звернень, листів ОСОБА_5 щодо надання права розпоряджатись коштами на рахунках іншим особам за період з 01.09.2009 по 26.09.2017;

- заяв на відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інших документів, на підставі яких ці рахунки було відкрито;

- картки із зразками підписів та відбитків печаток володільців та розпорядників вказаних рахунків;

- копій паспортів, інших документів, якими засвідчили свої особи володільці та розпорядники грошових коштів на цих рахунках;

- договорів на електронне касове обслуговування;

- виписки руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з моменту їх відкриття по 26.09.2017;

- документів, які б підтверджували рух кожної суми на рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з моменту їх відкриття по 26.09.2017;

- платіжних доручень, чеків, листів чи інших платіжних документів за допомогою яких ОСОБА_5 чи довірені ним особи намагались, в період з 01.09.2009 року по 26.09.2017, перерахувати кошти з заблокованих рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на інші рахунки;

- рахунків-фактур (інвойсів), договорів (контрактів), тощо, якими ОСОБА_5 чи довірені ним особи намагались підтвердити необхідність перерахування з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на інші рахунки;

- письмових заяв ОСОБА_5 чи довірених ним осіб про видачу готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- інших документів, за допомогою яких ОСОБА_5 чи довірені ним особи заволодіти чи розпорядитись заблокованими коштами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/49229/17-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 )

Виконавець: ОСОБА_1 .

26.09.2017