Справа № 161/6033/18
Провадження № 1-кс/161/3344/18
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно
23 квітня 2018 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

старшого слідчого ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_7 ,

В С Т А Н О В И В:
17 квітня 2018 року слідчий СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_8 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 16 квітня 2018 року в ході огляду місця події у Горохівському районному відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області (юридична адреса: Волинська область, місто Горохів, вулиця Возз`єднання, будинок 8), а саме на: обкладинку виконавчого провадження № 124913, на 1 аркуші; витяг з ДРОРМ на запит органу державної влади № 52614147 від 20.06.2017 на 3 аркушах; витяг про реєстрацію в ДРОРМ № 52602452 від 19.06.2017, на 1 аркуші; витяг з ДРОРМ на запит органу державної влади № 52601496 від 19.06.2017; копію свідоцтва про реєстрацію комбайна "John Deere-952", р.н. НОМЕР_1 , на 1 аркуші; с/л № 03-9-37/5997 від 19.06.2017, на 1 аркуші; постанову про скасування процесуального документу ВП№ 49076174 від 19.06.2017, на 2 аркушах; скаргу на дії (бездіяльність) державного виконавця № 02-01/42 від 23.05.2017, на 3 аркушах; скаргу на дії (бездіяльність) державного виконавця № 02-01/42 від 23.05.2017 з додатками на 15 аркушах; заяву про відкриття виконавчого провадження за виконавчим листом від 29.09.2014 № 155/1490/14-у на 2 аркушах; копію виконавчого листа від 29.09.2014, на 1 аркуші; копію постанови правління НБУ № 356 від 04.06.2015 про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТКБ "Надра" на 1 аркуші; копію рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 113 від 05.06.2015 про початок процедури ліквідації ПАТ КБ "Надра", на 1 аркуші; копію наказу № 428 від 05.06.2015 про виконання обов`язків Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ КБ Надра , на 1 аркуші; с/л №187713 від 21.10.2015, на 1 аркуші; постанову про відкриття виконавчого провадження від 21.10.2015, на 1 аркуші; відповідь на запит № та №, на 41 аркуші; відповідь на запит № та , на 1 аркуші; копію відповіді на запит № 1152 від 27.10.2015, на 1 аркуші; с/л № 1961/3 від 04.11.2015, на 1 аркуші; постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження ВП № 49076174, на 1аркуші; с/л №1966/1 від 04.11.2015, на 1 аркуші; постанову про розшук майна боржника та оголошення заборони на його відчуження ВП № 49076174, на 1 аркуші; с/л № 1961 від 04.11.2015, на 1 аркуші; постанову про розшук майна боржника ВП № 49076174 від 04.11.2015, на 1 аркуші; постанову про зупинення виконавчого провадження від 04.11.2015, на 1 аркуші; копію запитів № 1886, № 1883, № 1884; № 1885, на 1 аркуші; копію відповідей на запити № 1152, № 3677/02-57; № 1807, № 1885, на 1 аркуші; постанову про поновлення вчинення виконавчих дій ВП № 49076174 від 31.01.2017 на 2 аркушах; с/л № 03-9-37/590 від 31.01.2017, на 1 аркуші; постанову про повернення виконавчого документа стягувачу від 31.01.2017 ВП № 49076174, на 2 аркушах; акт державного виконавця від 31.01.2018, на 1 аркуші; обкладинку виконавчого провадження № 1286/3 на 1 аркуші; копію договору застави №6АК/2008/980-МКА/1/13 на 1 аркуші; копію предметного договору №6А/2008/980 МКА/2 на 1 аркуші; копія свідоцтва про реєстрацію комбайна "Holmer-Classic" АС 05500, на 1 аркуші; лист № 03-937/9386 від 11.09.2017, на 1аркуші; лист № 1183/1-09, на 1 аркуші; протокол № 28155 проведення електронних торгів, на 1 аркуші; лист № 1019/10-09 від 08.08.2017, на 1 аркуші; протокол № 277711 проведення електронних торгів, на 1 аркуші; лист № 905/10-09, на 1 аркуші; протокол № 272666 проведення електронних торгів, на 1 аркуші; с/л №03-9-37/2846 від 29.03.2017, на 1 аркуші; постанова про призначення експерта для участі у виконавчому провадженні від 29.03.2017 ВП № 41031490, на 2 аркушах; заяву на реалізацію транспортного засобу ВП № 41031490, на 3 аркушах; висновок про вартість майна, на 1 аркуші; висновок про вартість майна, на 1 аркуші; лист № 03-9-37/3209(копія), на 1 аркуші; квитанцію № 610 та №645, на 1 аркуші; повідомлення щодо вартості арештованого майна №03-9-37/3794, на 1 аркуші; с/л №2249/7, на 1 аркуші; постанову про відкриття виконавчого провадження від 03.12.2013 ВП № 41031490, на 1 аркуші; виконавчий лист від 27.11.2012, на 1 аркуші, постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 04.11.2015 ВП 49076174, на 1 аркуші; заяву про відкриття виконавчого провадження від 15.10.2013, на 1 аркуші; копію довіреності,ю на 1 аркуші; постанову про стягнення з боржника виконавчого збору від 10.01.2014, на 1 аркуші; акт опису й арешту майна ВП № 41031490, на 5 аркушах; акт опису й арешту майна серії 4103490, на 5 аркушах; лист № 1391, на 1 аркуші; постанову про призначення експерта суб`єкта оціночної діяльності від 10.01.2014 ВП № 41031490, на 2 аркушах; звіт про оцінку описаного та арештованого комбайну Holmer Classik, р.н. НОМЕР_2 , на 23 аркушах; звіт про оцінку описаного та арештованого комбайну John Deere 952, р.н. НОМЕР_1 , на 24 аркушах.
Своє клопотання мотивує тим, що СВ УСБУ у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, з метою забезпечення збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні, спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання, тому слідчий звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, підозрюваного та захисника, які у вирішенні клопотання покладались на розсуд суду, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене вилучене майно, також з метою забезпечення збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні, спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання, крім того, є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, тому клопотання слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 16 квітня 2018 року в ході огляду місця події у Горохівському районному відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області (юридична адреса: Волинська область, місто Горохів, вулиця Возз`єднання, будинок 8), а саме на: обкладинку виконавчого провадження № 124913, на 1 аркуші; витяг з ДРОРМ на запит органу державної влади № 52614147 від 20.06.2017 на 3 аркушах; витяг про реєстрацію в ДРОРМ № 52602452 від 19.06.2017, на 1 аркуші; витяг з ДРОРМ на запит органу державної влади № 52601496 від 19.06.2017; копію свідоцтва про реєстрацію комбайна "John Deere-952", р.н. НОМЕР_1 , на 1 аркуші; с/л № 03-9-37/5997 від 19.06.2017, на 1 аркуші; постанову про скасування процесуального документу ВП№ 49076174 від 19.06.2017, на 2 аркушах; скаргу на дії (бездіяльність) державного виконавця № 02-01/42 від 23.05.2017, на 3 аркушах; скаргу на дії (бездіяльність) державного виконавця № 02-01/42 від 23.05.2017 з додатками на 15 аркушах; заяву про відкриття виконавчого провадження за виконавчим листом від 29.09.2014 № 155/1490/14-у на 2 аркушах; копію виконавчого листа від 29.09.2014, на 1 аркуші; копію постанови правління НБУ № 356 від 04.06.2015 про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТКБ "Надра" на 1 аркуші; копію рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 113 від 05.06.2015 про початок процедури ліквідації ПАТ КБ "Надра", на 1 аркуші; копію наказу № 428 від 05.06.2015 про виконання обов`язків Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ КБ Надра , на 1 аркуші; с/л №187713 від 21.10.2015, на 1 аркуші; постанову про відкриття виконавчого провадження від 21.10.2015, на 1 аркуші; відповідь на запит № та №, на 41 аркуші; відповідь на запит № та , на 1 аркуші; копію відповіді на запит № 1152 від 27.10.2015, на 1 аркуші; с/л № 1961/3 від 04.11.2015, на 1 аркуші; постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження ВП № 49076174, на 1аркуші; с/л №1966/1 від 04.11.2015, на 1 аркуші; постанову про розшук майна боржника та оголошення заборони на його відчуження ВП № 49076174, на 1 аркуші; с/л № 1961 від 04.11.2015, на 1 аркуші; постанову про розшук майна боржника ВП № 49076174 від 04.11.2015, на 1 аркуші; постанову про зупинення виконавчого провадження від 04.11.2015, на 1 аркуші; копію запитів № 1886, № 1883, № 1884; № 1885, на 1 аркуші; копію відповідей на запити № 1152, № 3677/02-57; № 1807, № 1885, на 1 аркуші; постанову про поновлення вчинення виконавчих дій ВП № 49076174 від 31.01.2017 на 2 аркушах; с/л № 03-9-37/590 від 31.01.2017, на 1 аркуші; постанову про повернення виконавчого документа стягувачу від 31.01.2017 ВП № 49076174, на 2 аркушах; акт державного виконавця від 31.01.2018, на 1 аркуші; обкладинку виконавчого провадження № 1286/3 на 1 аркуші; копію договору застави №6АК/2008/980-МКА/1/13 на 1 аркуші; копію предметного договору №6А/2008/980 МКА/2 на 1 аркуші; копія свідоцтва про реєстрацію комбайна "Holmer-Classic" АС 05500, на 1 аркуші; лист № 03-937/9386 від 11.09.2017, на 1аркуші; лист № 1183/1-09, на 1 аркуші; протокол № 28155 проведення електронних торгів, на 1 аркуші; лист № 1019/10-09 від 08.08.2017, на 1 аркуші; протокол № 277711 проведення електронних торгів, на 1 аркуші; лист № 905/10-09, на 1 аркуші; протокол № 272666 проведення електронних торгів, на 1 аркуші; с/л №03-9-37/2846 від 29.03.2017, на 1 аркуші; постанова про призначення експерта для участі у виконавчому провадженні від 29.03.2017 ВП № 41031490, на 2 аркушах; заяву на реалізацію транспортного засобу ВП № 41031490, на 3 аркушах; висновок про вартість майна, на 1 аркуші; висновок про вартість майна, на 1 аркуші; лист № 03-9-37/3209(копія), на 1 аркуші; квитанцію № 610 та №645, на 1 аркуші; повідомлення щодо вартості арештованого майна №03-9-37/3794, на 1 аркуші; с/л №2249/7, на 1 аркуші; постанову про відкриття виконавчого провадження від 03.12.2013 ВП № 41031490, на 1 аркуші; виконавчий лист від 27.11.2012, на 1 аркуші, постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 04.11.2015 ВП 49076174, на 1 аркуші; заяву про відкриття виконавчого провадження від 15.10.2013, на 1 аркуші; копію довіреності,ю на 1 аркуші; постанову про стягнення з боржника виконавчого збору від 10.01.2014, на 1 аркуші; акт опису й арешту майна ВП № 41031490, на 5 аркушах; акт опису й арешту майна серії 4103490, на 5 аркушах; лист № 1391, на 1 аркуші; постанову про призначення експерта суб`єкта оціночної діяльності від 10.01.2014 ВП № 41031490, на 2 аркушах; звіт про оцінку описаного та арештованого комбайну Holmer Classik, р.н. НОМЕР_2 , на 23 аркушах; звіт про оцінку описаного та арештованого комбайну John Deere 952, р.н. НОМЕР_1 , на 24 аркушах.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1