Справа №127/8038/18
Провадження №1-кс/127/3942/18
10 квітня 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_4 про арешт майна,-
Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.
Зі змісту клопотання встановлено, що відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення №53/ж/179-116 від 26.03.2018 Жмеринським МРВ УСБУ у Вінницькій області отримано матеріали про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою фінансового забезпечення терористичної організації т.зв. «Донецька народна республіка» протягом 2015- 2016 рр. уклали договори між ТОВ та ПрАТ щодо поставки продукції (дроту високоміцного 03Вр 1500 ГОСТ 7348-81, або 3,0 ВрД1400 ТУ У 24.3-30268559- 286:2012) з тимчасово окупованої території до регіону на загальну суму 24 259 000 грн.
Так, встановлено, що у квітні 2014 року в м. Донецьку створено стійке ієрархічне об`єднання «Донецька народна республіка» (далі - «ДНР»), яке, у відповідності до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», є терористичною організацією.
Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України шляхом створення і діяльності «ДНР» на тимчасово окупованій території Донецької області. Зазначена терористична організація є стійкою, має чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного і силового блоків, а також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладені обов`язки згідно з планом спільних злочинних дій.
13 квітня 2014 року Радою національної безпеки і оборони України прийнято рішення «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України», яке введено в дію Указом Президента України №405/2014 від 14.04.2014, відповідно до якого на території України розпочато антитерористичну операцію.
Наказом керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України №33/6/9 від 07.10.2014 районами проведення антитерористичної операції визначені території Донецької та Луганської областей.
17.03.2015 Верховна Рада України Постановою №254-УІІІ визнала тимчасово окупованими територіями окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської області (до вказаного переліку населених пунктів увійшло м. Макіївка Донецької області).
Постановою №32-3 від 08.09.2014 так званої «Ради міністрів» терористичної організації «ДНР» створено «Міністерство фінансів «ДНР» та постановою №37-8 від 06.10.2014 - «Міністерство доходів та зборів «ДНР».
03.10.2014 прийнято та введено в дію «Временное положение о налоговой системе Донецкой народной республики», яким визначено податкову систему «ДНР», введено реєстрацію підприємств та підприємців в так званих «податкових органах «ДНР», порядок сплати ними податків та інших обов`язкових платежів.
Зокрема, ОСОБА_5 , за попередньою змовою із керівництвом ТОВ «Завод метизних виробів» розрахунок за поставлену продукцію проведено частково (сума заборгованості, станом на 01.09.17 склала 11 626 485,35 грн.). Чим було штучно втягнуто ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» у судово-претензійну роботу. Згідно з рішенням Господарського суду у Вінницькій області в справі № 902/886/17 від 26.10.17 зобов`язано ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» сплатити заборгованість та штрафні санкції на суму 17 952 714,35 грн. на користь ТОВ «Завод метизних виробів».
За вказаним фактом працівниками ГТУЮ у Вінницькій області відкрито виконавче провадження, накладено арешт на розрахункові рахунки ПрАТ, з яких станом на 20.01.18 стягнуто близько 500 000 грн., які перераховано на рахунок ТОВ «Завод метизних виробів» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Кредобанк».
В подальшому, в період з січня 2015 року по березень 2016 року ОСОБА_6 , на підставі вищевказаних договорів перерахував з розрахункового рахунку ТОВ «Завод метизних виробів» № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ «Кредобанк», на розрахункові рахунки ТОВ «Професійний охоронний комплекс «Муніципальна Безпека» та ПП «Бюро охорони «Регіон-Варта» кошти за послуги з охорони на загальну суму 5 562 280 грн.
Після цього, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 , знаючи про відсутність на окупованій території Донецької області діючих відділень банку та з метою переведення безготівкових коштів у готівку для подальшого здійснення фінансування терористичної організації «ДНР», перерахували кошти на загальну суму 5 365 000 грн. з розрахункових рахунків своїх підприємств на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», які зареєстровані та фактично знаходяться на підконтрольній органам влади України території, а саме: ТОВ «Екодит» (м.Київ, вул. Кіквідзе, 26, оф.121) нібито за консультаційні послуги; ТОВ «Оптова база «Чай агропродукт» (м. Київ, вул. Василенка, 7а, директор ОСОБА_10 ) нібито за консультаційні послуги; ТОВ «Бенкер Ідея» (м. Київ, вул. Будіндустрй, 7, оф2/3, директор ОСОБА_11 ) нібито за послуги охорони об`єктів; ТОВ «Спецбізнес Інвест» (м. Київ, вул. Лебединська, 4) нібито за інформаційно-консультаційні послуги; ТОВ «Лайт-Хоуп» (м. Київ, пров. Лабораторний, 1, оф.178) нібито за консультаційні послуги.
В подальшому, невстановлені службові особи вказаних підприємств знімали готівкові грошові кошти з банківських рахунків та передавали ОСОБА_6 , який в свою чергу незаконно перевозив їх на непідконтрольну українській владі територію «ДНР», після чого здійснив сплату ними так званих «податків» до так званого «бюджету ДНР», які надалі використовувались представниками «ДНР» для втілення злочинних цілей вказаної терористичної організації, а частину цих коштів передав керівництву ДНР як «винагороду» за надання можливості ТОВ «Завод метизних виробів» здійснювати свою господарську діяльність на тимчасово окупованій території, а саме в м. Макіївка Донецької області.
Таким чином, колишній директор ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» ОСОБА_5 та директор ТОВ «Завод метизних виробів» ОСОБА_6 за попередньою змовою з директором ПП «Бюро охорони «Регіон-Варта», ОСОБА_9 та директором ТОВ «Професійний охоронний комплекс «Муніципальна Безпека» ОСОБА_8 шляхом проведення низки фінансових операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, та подальшу сплату за рахунок цих коштів так званих «податків» до так званого бюджету терористичної організації «Донецька народна республіка» здійснили її фінансування, чим вчинили злочин, передбачений ч.2 ст. 258-5 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено банківські рахунки ТОВ «Завод метизних виробів».
Крім того, також є достатні підстави вважати, що незастосування заборони відчуження, користування та розпорядження грошовими коштами на рахунку ТОВ «Завод метизних виробів» № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ «Кредобанк» та вказаних вище рахунках цієї юридичної особи, може призвести до їх приховування, зникнення, втрати, використання, перетворення, передачі, томуслідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.
При цьому слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутність третіх осіб, з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Санкція ч. 2 ст. 258-5 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Завод метизних виробів», оскільки дані кошти можуть підлягати конфіскації як виду покарання, при цьому доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
-№ НОМЕР_2 у доларах США, МФО 328209, ПАТ Акцiонерний банк "Пiвденний" (м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), відкритий 05.05.2014, закритий28.08.2017;
-№ НОМЕР_3 у російський рублях, МФО 328209, ПАТ Акцiонерний банк "Пiвденний" (м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), відкритий 05.05.2014, закритий 28.08.2017;
-№ НОМЕР_4 у євро, МФО 328209, ПАТ Акцiонерний банк "Пiвденний", (м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), відкритий 05.05.2014, закритий 28.08.2017;
-№ НОМЕР_5 в українській гривні, МФО 328209, ПАТ Акцiонерний банк "Пiвденний" (м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), відкритий 05.05.2014, закритий 28.08.2017;
-№ НОМЕР_6 у російських рублях, МФО 335571, Донецької філії ВАТ ВТБ БАНК (м. Донецьк, вул. Шевченка, 13а), відкритий 26.04.2005;
-№ НОМЕР_7 в українській гривні, МФО 380515, ПАТ КБ "Союз" (м. Київ, вул. Суворова, 4), відкритий 18.04.2011;
-№ НОМЕР_8 в українській гривні, МФО 380805, ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (м. Київ, вул. Лісова, 9), відкритий 22.01.2010;
-№ НОМЕР_9 в українській гривні, МФО 380805, ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (м. Київ, вул. Лісова, 9), відкритий 09.11.2013;
-№ НОМЕР_10 в українській гривні, МФО 899998, Казначейства України, відкритий 24.12.2014;
-№ НОМЕР_11 в українській гривні, МФО 380805, ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (м. Київ, вул. Лісова, 9), відкритий 08.11.2013;
-№ НОМЕР_12 в доларах США, МФО 380805, ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (м. Київ, вул. Лісова, 9), відкритий 09.11.2013;
-№ НОМЕР_1 в українській гривні, МФО 325365, ПАТ «Кредобанк» (м. Львів, вул. Сахарова, 78), відкритий 05.11.2014;
-№ НОМЕР_13 в українській гривні, МФО 380805, ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (м. Київ, вул. Лісова, 9), відкритий 08.11.2013.
Виконання ухвали доручити слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_4 .
Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначені речі.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.
Слідчий суддя: