Справа № 592/1965/18
Провадження № 1-кс/592/884/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

26 лютого 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 30.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000065, внесеному до ЄРДР 30.10.2017 про вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженню встановлено, що у період травень-серпень 2017 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , податкова адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 , головний бухгалтер ОСОБА_6 ), маючи наявну можливість сплатити заборгованість по податкам перед бюджетом, умисно ухилились від сплати заборгованості по податку на додану вартість шляхом не перерахування їх до державного бюджету, що призвело до фактичного ненадходження коштів у сумі 5 389 017 грн.
Також встановлено, що у 2017-2018 р.р. службові особи відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, сприяють в ухиленні від сплати податків службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету у сумі 5 389 017 грн.
Крім того встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в своїй діяльності використовують поточний розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), відкритий в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ).

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточному рахунку, який відкритий в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).

Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому, як речові докази.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по поточному рахунку: НОМЕР_2 (980 UAH), відкритий в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), а саме:

- документів, які були надані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для відкриття поточного рахунку НОМЕР_2 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 );

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку НОМЕР_2 (980 UAH), за період з 01.01.2017 по 26.02.2018;

- матеріалів юридичної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 );

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 по 26.02.2018.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1