н/п 1-кс/640/7794/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" вересня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
власника майна - ОСОБА_4 ,

- за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 , а саме:
1. Форт-12Р, І3034Н з магазином, в якому знаходяться 15-ть набоїв, що схожі на набої для відстрілу гумовими кулями.
2. Дозвіл на зброю № НОМЕР_1 на право зберігання та носіння «Форт-12Р-03, І3034Н», виданий 03.10.2014 року.
3. Купюри номіналом сто доларів США у кількості ста штук.
4. Флеш-накопичувач інформації «Kingston» ємністю 8 Гб.
5. Мобільний телефон марки «Apple» модель «iPhone 6», imei: НОМЕР_2 .
6. Ноутбук марки «Asus», модель Х5534, en8620, FBMOCU95704498.
7. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_3 , на автомобіль марки «Ssang Yong Korando», д.н.з НОМЕР_4 .
8. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_5 , на автомобіль марки «Porsche Cayenne», д.н.з НОМЕР_6 .
- в гаражі ОСОБА_6 за адресою: м. Нововолинськ Волинської області, вул. Шахтарська, розташований як четвертий зліва та десятий справа у ряду гаражів, який має наступні географічні координати: 50.721537 північної довготи, 24.146314 східної довготи, а саме:
1. Український реєстраційний номер НОМЕР_7 2 шт.
2. Український реєстраційний номер НОМЕР_8 2 шт.
3. Український реєстраційний номер НОМЕР_9 2 шт.
4. Український реєстраційний номер НОМЕР_10 2 шт.
5. Український реєстраційний номер НОМЕР_11 2 шт.
6. Український реєстраційний номер НОМЕР_12 2 шт.
7. Український реєстраційний номер НОМЕР_13 2 шт.
8. Український реєстраційний номер НОМЕР_14 2 шт.
9. Український реєстраційний номер НОМЕР_15 2 шт.
10. Український реєстраційний номер НОМЕР_16 2 шт.
11. Український реєстраційний номер НОМЕР_15 2 шт.
12. Український реєстраційний номер НОМЕР_17 2 шт.
В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб за допомогою спеціальних технічних засобів, які віднесенні до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації здійснюється незаконне заволодіння транспортними засобами престижних марок іноземного виробництва на території України та країн Європейського Союзу. Транспортні засоби, якими заволоділи на території країн Європейського Союзу в подальшому поставляються на територію України, на території країн Європейського Союзу такі автомобілі значаться в розшуку.
За допомогою зв`язків в правоохоронних органах та нотаріаті вказані особи отримують доступ до баз даних власників транспортних засобів. В базі транспортних засобів вказані особи знаходять транспортний засіб, який схожий на той, яким здійснено незаконне заволодіння. Далі, на транспортному засобі, яким незаконно заволоділи, здійснюється заміна ідентифікаційного номеру (він-коду), реєстраційного номеру на ідентифікаційний номер (він-код) та реєстраційний номер транспортного засобу, який не розшукується правоохоронними органами, тобто на реальний транспортний засіб яким на законних підставах користуються громадяни. Разом з тим, на такий транспортний засіб, на якому вже замінено ідентифікаційний номер (він-код) та реєстраційний номер, виготовлюється підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, яке є копією реального свідоцтва.
Після цього, вказана група осіб здійснює продаж транспортних засобів із заміненими ідентифікаційним номером (він-кодом) та реєстраційним номером, підробленим свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу. На такий транспортний засіб виготовлюється підроблена довіреність на право користування та розпорядження таким транспортним засобом від реального власника на ім`я покупця.
Встановлено, що вказаною групою осіб в серпні 2017 року здійснено заміну ідентифікаційного номеру (він-коду), виготовлені та встановлені підроблені реєстраційні номери, виготовлене підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, виготовлена підроблена довіреність на право користування та розпорядження транспортним засобом марки «Chrysler», 2008 р.в., білого кольору. Так, вказаною групою осіб замінено ідентифікаційний номер (він-код) транспортного засобу марки «Chrysler», 2008 р.в. з «2C3KA53G28H164924» на «2C3KA53V09H529178», виготовлено та встановлено на транспортний засіб марки «Chrysler» підроблений реєстраційний номер транспортного засобу « НОМЕР_18 », до цього на вказаному транспортному засобі було встановлено реєстраційний номер « НОМЕР_19 ». Також, вказаними особами виготовлено підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії « НОМЕР_20 », на транспортний засіб марки «Chrysler», 2008 р.в., білого кольору, номер шасі (кузову, рами) « НОМЕР_21 », р.н. « НОМЕР_18 », реальним власником якого є ОСОБА_7 . Разом з тим, вказаною групою осіб виготовлено підроблену довіреність на право користування та розпоряджання ОСОБА_8 вказаним транспортним засобом. Встановлено, що ОСОБА_6 особисто керував діями щодо заміни ідентифікаційного номеру (він-коду) транспортного засобу марки «Chrysler», а також особисто наклеїв саморуйнівну наліпку білого кольору із виконаними на ній друкованим текстом, де розміщено ідентифікаційний номер (він-код) транспортного засобу, приймав участь в заміні таблички прямокутної форми - шильди, яка розміщена на приборній панелі зліва під лобовим склом, на якій міститься ідентифікаційний номер (він-код) транспортного засобу, встановив підроблені реєстраційні номери передав підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Згідно з листом ВКІБ Управління СБ України в Харківській області керівником вказаної групи осіб, які вчинюють злочини, щодо яких здійснюється досудове розслідування є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_6 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . В ході здійснення протиправної діяльності для розміщення транспортних засобів, на яких замінено ідентифікаційний номер (він-код), а також виконання робіт щодо заміни ідентифікаційного номеру (він-коду) ОСОБА_6 використовує гараж, розташований біля вул. Шахтарська м. Нововолинськ Волинської області. Даний гараж офіційно незареєстрований, адреса та право власності на нього відсутні. Гараж розташований 4 зліва та 10 справа у ряді гаражів. Гараж має наступні географічні координати: 50.721537 північної довготи 24.146314 східної довготи.
Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 96845068 квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_6 .
Так, 25.09.2017 року, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова СВ Управління було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході обшуку слідчим було виявлено та вилучено зазначені в клопотанні грошові кошти, речі і документи.
Крім цього, 25.09.2017 року, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова СВ Управління проведено обшук гаражу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , розташований як четвертий зліва та десятий справа у ряду гаражів, який має наступні географічні координати: 50.721537 північної довготи, 24.146314 східної довготи. В ході обшуку слідчим було виявлено та вилучено майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.
Слідчим зазначено, що оглядом вказаних речей та документів, вилучених під час обшуків, встановлено, що вони містять інформацію про дату, час та обставини здійснення злочинної діяльності ОСОБА_6 , та іншими невстановленими особами, у зв`язку з чим вони мають доказове значення для встановлення істини у справі. Таким чином, існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищезазначені речі та документи є доказом злочину, використовувались як засоби вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, та свідчать про причетність громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до протиправної діяльності, пов`язаної із вчиненням злочинів, передбачених ст. 290 та ч. 2 ст. 359 КК України.
З метою збереження речових доказів та недопущення їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі предметів та документів, які зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, орган досудового розслідування просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно на час досудового розслідування та судового провадження.
При розгляді клопотання у судовому засіданні слідчий його підтримав.
Представник ОСОБА_6 , власника майна, у судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на вилучені пістолет та дозвіл на зброю, оскільки на його думку вони не відносяться до предмету даного кримінального провадження, та в наданих суду матеріалах відсутні дані, що на пістолет немає дозволу, чи дозвіл має ознаки підробки. Крім того, зазначив, що гроші належать співмешканці ОСОБА_6 - ОСОБА_9 та вилучені з порушенням норм КПК України. Стосовно флеш-накопичувача інформації, мобільного телефону марки «Apple» модель «iPhone 6» та ноутбук марки «Asus», вказав, що слідчим не зазначено, для чого потрібна інформація, яка в них зберігається, та не доведено, що вона відноситься до предмету доказування у даному провадженні. Окрім того, заперечував проти накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію на автомобіль марки «Porsche Cayenne», так як даний автомобіль належить співмешканці ОСОБА_6 ОСОБА_9 , а накладення на нього арешту позбавить її права та можливості користуватись цим транспортним засобом.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ст. 290 та ч. 2 ст. 359 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 25.09.2017 р. обшуків в період часу з 09-42 год. до 12-00 год. за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 , та в період часу з 13-20 год. до 14-50 год. - в гаражі ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , розташований як четвертий зліва та десятий справа у ряду гаражів, який має наступні географічні координати: 50.721537 північної довготи, 24.146314 східної довготи, на зазначеному в клопотанні вилученому майні у вигляді речей, документів, грошових коштів, власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.
Щодо накладення арешту на «Форт-12Р, І3034Н» з магазином, в якому знаходяться 15-ть набоїв, що схожі на набої для відстрілу гумовими кулями, та дозвіл на зброю № НОМЕР_1 на право зберігання та носіння «Форт-12Р-03, І3034Н», виданий 03.10.2014 року, то в цьому суд не вбачає необхідності, оскільки вони не мають відношення до предмету розслідування у даному кримінальному провадженні, а слідчим не доведено, що дозвіл на зброю у особи, в якої він був вилучений має ознаки підробки, тому в цій частині в задоволенні клопотання відмовляє.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Накласти арешт на майно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 25.09.2017 року під час обшуків:
- за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 , а саме:
1. Купюри номіналом сто доларів США у кількості ста штук.
2. Флеш-накопичувач інформації «Kingston» ємністю 8 Гб.
3. Мобільний телефон марки «Apple» модель «iPhone 6», imei: НОМЕР_2 .
4. Ноутбук марки «Asus», модель Х5534, en8620, FBMOCU95704498.
5. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_3 , на автомобіль марки «Ssang Yong Korando», д.н.з НОМЕР_4 .
6. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_5 , на автомобіль марки «Porsche Cayenne», д.н.з НОМЕР_6 .
- в гаражі ОСОБА_6 за адресою: м. Нововолинськ Волинської області, вул. Шахтарська, розташований як четвертий зліва та десятий справа у ряду гаражів, який має наступні географічні координати: 50.721537 північної довготи, 24.146314 східної довготи, а саме:
1. Український реєстраційний номер НОМЕР_7 2 шт.
2. Український реєстраційний номер НОМЕР_8 2 шт.
3. Український реєстраційний номер НОМЕР_9 2 шт.
4. Український реєстраційний номер НОМЕР_10 2 шт.
5. Український реєстраційний номер НОМЕР_11 2 шт.
6. Український реєстраційний номер НОМЕР_12 2 шт.
7. Український реєстраційний номер НОМЕР_13 2 шт.
8. Український реєстраційний номер НОМЕР_14 2 шт.
9. Український реєстраційний номер НОМЕР_15 2 шт.
10. Український реєстраційний номер НОМЕР_16 2 шт.
11. Український реєстраційний номер НОМЕР_15 2 шт.
12. Український реєстраційний номер НОМЕР_17 2 шт.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Місцем зберігання вилученого майна визначити Управління Служби безпеки України в Харківській області (м. Харків, вул. Мироносицька, 2).
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1