Справа № 487/610/18
Провадження № 1-кс/487/971/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000918 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :
16.04.2018 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000918, звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НПУ України майору поліції ОСОБА_7 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ) надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) до всіх наявних у розпорядженні банку предметів та документів (в т.ч. оригіналів), а саме:

- рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме по рахунку № НОМЕР_2 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дати відкриття по 16.04.2018.;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме по рахунку № НОМЕР_2 , укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій або оригіналів установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

- документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунком № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , за період з дати відкриття по 16.04.2018

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що з метою заволодіння грошовими коштами державного бюджету, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти отримані за проданий об`єкт незавершеного будівництва, перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Отже в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ,) містяться відомості та документи стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 ) відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункових рахунків, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та фізичної особи підприємця, фотографії осіб які отримували грошові кошти за допомогою банкоматів банку, відправників та одержувачів платежів, кореспондуючого рахунку, найменування юридичної або фізичної особи контрагента, найменування банку кореспондента і МФО, коду валюти платежу за період час з моменту відкриття по теперішній час.

Вказані дані є необхідними для підтвердження факту зарахування, зняття та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки, встановлення фактичних дат та сум проведення фінансових операцій, підтвердження або спростування реальності проведення фінансово-господарських операцій, встановлення осіб, що мали право підпису в банківській установі по даному рахунку. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив про задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що СВ Заводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000918 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України з включенням до складу групи слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 18.07.2017 приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , було посвідчено договір купівлі-продажу об`єкту незавершеного будівництва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна (колишня назва «вулиця Червоних Майовщиків, перейменовано згідно розпорядження Миколаївського міського голови від 18.02.2016 №28р) будинок 43.

Згідно зазначеного договору, Територіальна громада міста Миколаєва в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ОСОБА_9 з однієї сторони (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_10 з іншої сторони (Продавець), уклали договір купівлі-продажу об`єкту незавершеного будівництва (добудований на 40%) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно п.2.1. Розділу 2 зазначеного договору продаж Предмета вчиняється за 11 206 000 гривень.

Відповідно до п.2.2 Розділу 2 зазначеного договору, після нотаріально посвідчення цього Договору, у термін до 18 серпня 2017 року Покупець зобов`язується сплатити Продавцеві, шляхом перерахування коштів на поточний банківський рахунок Продавця (р/р НОМЕР_4 в ТВБВ № НОМЕР_5 , Філія Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 ) вищевказану ціну договору в розмірі 11 206 000 гривень. Цю грошову суму Покупець має право перераховувати на рахунок Продавця частками або раніше вказаного терміну.

В той же час, згідно протоколу публічних торгів (аукціону) від 28.08.2013, які проведені в м.Києві, організатором яких являлось ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » продаж майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва здійснювався за 569 100 гривень, переможцем якого визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

30.10.2013 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , було посвідчено договір купівлі-продажу на майнові права на об`єкт незавершеного будівництва, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передає у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інтереси якого представляв ОСОБА_12 , майнові права на об`єкт незавершеного будівництва триповерхової будівлі з офісними приміщеннями, за адресою: АДРЕСА_2 .

29.11.2017 проведено огляд об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено, що на вказаній ділянці знаходиться недобудований об`єкт, який має вигляд недоглянутої будівлі. Крім того, на стінах зазначеного об`єкту наявні тріщини, та спостерігається випадіння цеглин, (а в деяких місцях взагалі відсутні).

Тобто, об`єкт незавершеного будівництва розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ймовірно був придбаний по завищеній ціні.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.08.2017 Територіальна громада міста Миколаєва в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 11 206 000 гривень.

08.08.2017, 09.08.2017, 10.08.2017, 14.08.2017, 15.08.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 перерахувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в загальній сумі 10 645 700 гривень, згідно договору доручення № 01/06 від 01.06.2017.

Таким чином у досудового слідства є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти отримані за проданий об`єкт незавершеного будівництва, перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим ініційоване клопотання про тимчасовий доступ до документи стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 ) відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункових рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, в судовому засіданні слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,6 статті 163 КПК України.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів за період з дати відкриття рахунку, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання, договір купівлі-продажу об`єкту незавершеного будівництва, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , було посвідчено 18.07.2017 р. таким чином, слідчий суддя вважає доцільним надати тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2017 р. по 16.04.2018 р.

Далі, згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, слідчим не доведено необхідності вилучення документів щодо яких ініційоване клопотання.

Таким чином, клопотання слідчого в частині вилучення документів задоволенню не підлягає.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів.
З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000918 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НПУ України майору поліції ОСОБА_7 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ), а саме:

- рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме по рахунку № НОМЕР_2 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2017 по 16.04.2018.;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме по рахунку № НОМЕР_2 , укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій або оригіналів установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

- документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунком № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , за період з 01.01.2017 по 16.04.2018

В частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вищевказаних документів - відмовити.

Ухвала дійсна до 17.05.2018 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1