Справа № 521/5413/18
Номер провадження:1-кс/521/1918/18
У Х В А Л А

05.04.2018 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

при участі адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000687 від 25.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області проводить досудове розслідування, за кримінальним провадженням №0000687 від 25.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.02.2018 до ЧЧ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області з письмовою заявою звернулась представник юридичної особи ТОВ «Будівельна компанія «Гіперіон» ОСОБА_6 , яка просить вжити заходів до невстановлених осіб, які шляхом обману, заволоділи нерухомим майном, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Боровського (вул. Промислова), 31, що на праві приватної власності належить ТОВ «Будівельна компанія «Гіперіон»
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Будівельна компанія «Гіперіон» (код 39584815) є власником будівель та споруд розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Боровського (колишня назва Промислова), буд. № 31.
ТОВ «Будівельна компанія «ГІПЕРІОН» відповідно до Договору оренди №1 укладеного між ТОВ «БК «ГІПЕРІОН» та ТОВ «БМК «СИМЕТРІЯ» 16 травня 2016р. були передані об`єкти нерухомого майна загальною площею 25257,00 кв.м. з усім обладнанням та виробничим устаткуванням, які розміщені в об`єктах нерухомого майна та технологічним обладнанням, яке забезпечує виробничий цикл в умовах користуванням належним ТОВ «БК «ГІПЕРІОН» нерухомим майном. Протягом строку дії договору в нього було внесені зміни щодо складу майна, у зв`язку із відчуженням частини об`єктів нерухомого майна на користь третіх осіб. Станом на 27.10.2017р. у користуванні ТОВ «БМК «СИМЕТРІЯ» знаходяться усі будівлі, комплексні споруди та виробниче обладнання цільовим призначення якого є належне функціонування виробничого процесу під час експлуатації такого майна та є матеріальними активами.
Враховуючи технологічні властивості необхідні для експлуатації об`єктів нерухомого майна, усі характеристики та вичерпний перелік майна, що передається в оренду.
01.01.2017 року між ТОВ «БМК «СИМЕТРІЯ» та ТОВ «ТРАНС ЮГ СЕРВІС» було укладено Договір оренди №1 (копія договору додається) строком до 31.12.2017р., відповідно до якого ТОВ «ТРАНС ЮГ СЕРВІС» прийняло у користування об`єкт оренди розташований за адресою: м Одеса, вул. М.Боровського (Промислова), 31 у складі:
- місце під зберігання інертних матеріалів (площею 2000 кв.м. ділянка№1);
- приймальний пристрій інертних матеріалів в ділянці №1;
- підземна галерея з усім обладнанням від ділянки №1 до похилого конвеєру;
- зовнішній похилий конвеєр;
- пристрій для розподілення завантаження інертних матеріалів в бункери бетонозмішувального вузла (каретка);
- фундамент під бетонозмішувальним вузлом (БЗВ);
- місце під зберігання хімічних добавок 72кв.м.;
- місце для стоянки авто бетонозмішувачів в рамках відведеної площадки площею 252 кв.м.,
- місце для замивки авто бетонозмішувачів, площею 60 кв. м. та 315 кв.м.
- битове приміщення 15 кв.м.;
- приміщення майстерні 36 кв.м.;
- ємність для води 20 кубометрів,
- пересувний військово-битовий пункт без шассі.
Об`єкт оренди передавався для розміщення бетонно-змішувального вузла. Розміщення виробничого обладнання, що належить ТОВ «ТРАНС ЮГ СЕРВІС» БЗВ СІМЕМ МОБІ МІКС 3000, передбачалось на фундаменті під бетонозмішувальним вузлом, яке передано в оренду.
Станом на сьогоднішній день об`єкт оренди відповідно до укладеного Договору №1 від 01.01.2017р. укладеного між ТОВ «БМК «СИМЕТРІЯ» та ТОВ «ТРАНС ЮГ СЕРІС» не повернуто відповідно до умов укладеного договору.
12.01.2018 року державним реєстратором ОСОБА_7 КП «Реєстраційна служба Одеської області» прийнято рішення щодо державної реєстрації прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), та зареєстровано право власності з номером запису про право власності, за ТОВ «НОВА БУДОВА» який став «власником» цілісного майнового комплексу за адресою: м. Одеса, вул. М.Боровського, 31 загальною площею 29,2 кв.м. Підставою для внесення реєстрації речового права на нерухоме майно став посвідчений Договір купівлі-продажу 26 січня 2018 року посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстраційним №193 укладений між ТОВ «БЕТОН ЮГ» та ТОВ «НОВА БУДОВА», Технічний паспорт від 06.02.2018р. видавник ТОВ «ПРОФПРОЕКТ», довідка серія та номер:652548 видана 06.02.2018 видавник ТОВ«ПРОФПРОЕКТ», акт прийому-передачі від 26.01.2018р. ТОВ «БЕТОН ЮГ» та ТОВ «НОВА БУДОВА».
Відомості про складові частини об`єкта нерухомого майна, право на які було зареєстровано за ТОВ «НОВА БУДОВА» містить в своєму складі: невід`ємну частину нерухомого майна (яке належить ТОВ «БК «ГІПЕРІОН» на праві власності) та складає частину споруди галереї інертних матеріалів (орієнтовно 1/5 складової частини галереї інертних матеріалів), що також належить ТОВ «БК «ГІПЕРІОН» на праві власності.
Підставою для реєстрації права власності на цілісний майновий комплекс по вул. Боровського, 31 у м. Одеса за ТОВ «НОВА БУДОВА» стали наступні документи:
09.01.2018 року ТОВ «СІББУДІНВЕСТ» отримало довідку ТОВ «ПРОФПРОЕКТ» про наступне: «Довідка видана власнику ТОВ СІББУДІНВЕСТ» на підставі договору купівлі продажу. При проведенні технічної інвентаризації за адресою: м. Одеса, вул. Боровського, 31, було встановлено, що даний об`єкт нерухомого майна не є виробничим обладнанням, а є відокремленим, має окремий вихід та має всі ознаки цілісного майнового комплексу. Згідно пункту 3.2. Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна, зазначений об`єкт можливо вважати цілісним майновим комплексом за АДРЕСА_1 загальною площею 14,6 кв.м.». Підставою для отримання цієї довідки став Договір купівлі - продажу посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 відповідно до якого ТОВ «СІББУДІНВЕСТ» придбало виробниче обладнання для виготовлення цементу у зборі БЗУ СІМЕМ МОБІ МІКС 3000.
26 січня 2018 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 було посвідчено договір купівлі продажу за реєстраційним №193 укладений між ТОВ «БЕТОН ЮГ» та ТОВ «НОВА БУДОВА» (код ЄДРПОУ 3954450, засновник ОСОБА_9 ). Відповідно до Відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про право власності: 24368309) ТОВ «НОВА БУДОВА» став власником цілісного майнового комплексу за адресою: м. Одеса, вул. М.Боровського, 31.
В даний час Міністерством юстиції України за клопотанням представника ТОВ «БК Гіперіон» прийняте рішення, щодо скасування рішення про державну реєстрацію прав власності на цілісний майновий комплекс загальною площею 29,2 кв.м., розташований за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Боровського (Промислова), 31 (НАКАЗ № 895/5 від 23.03.2018) та визнано таку реєстрацію незаконною.
В даний час у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що раніше зазначені об`єкти нерухомого майна, та встановлене на даних об`єктах обладнання для виготовлення цементу є доказом у кримінальному провадженні, предметом скоєння кримінального правопорушення та з метою запобігання незаконних дій із майном, органи досудового розслідування звернулись до суду з клопотанням про накладення арешту на зазначене майно.
Прокурор в судове засідання не будучі належним чином повідомленим про дату та час судового слухання.

Адвокат заперечував про задоволення даного клопотання, мотивуючи це наступним:

-В своєму клопотанні слідчий ОСОБА_4 вказує про те, що майно, на яке необхідно накласти арешт, нібито належить ТОВ «БК«Гіперіон». На підтвердження права власності ТОВ «Будівельна Компанія «Гіперіон» слідчий посилається на довідку, складеної 05.03.2018 фізичною особою-підприємцем, договір про поділ нерухомого майна від 17.07.2017 № 1717, договір про внесення змін та доповнень до Договору про поділ нерухомого майна від 02.10.2017 № 2535. Але дійсним власником майна, на яке у відповідності до клопотання слідчий просить накласти арешт, є гр. ОСОБА_10 . Так, 21.03.2018 між ОСОБА_10 та ТОВ «Нова Будова» укладено два договори купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, відповідно до умов яких ОСОБА_10 набув права власності на цілісний майновий комплекс, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 29.2 кв.м.
-Відповідно до інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ТОВ «Будівельна компанія «Гіперіон» є власником будівель і споруд, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. М. Боровського, 31 загальною площею 13 597,7 кв.м. та складається з наступних об`єктів: літ. Г1 трансформаторна, літ. Г2 трансформаторна; літ. Г5 трансформаторна; літ. Д1 компресорна; літ. Р побутовий корпус ТЦ; літ. С арматурний цех; літ. С1 касетний цех; літ. С2 роздягальня; літ. С3 склад; літ. Т спец склад; літ. Т1 склад; літ. Т2 склад; літ. У прохідна; літ. У1 депо; літ. Ф1 склад; літ. Х склад ППМ; літ. Х1 склад; літ. Ф склад; літ. Ю залізнична вагова за навісом; БЗВ № 4, БЗВ № 5, IV галерея інертних матеріалів; V спецсклад; VI бомбосховище; X басейн; XI замощення; XII стрілочний перевід (№5). XIII виставочна колія (під`їзна колія №1); XIV навантажувально-вивантажувальна колія; XV - навантажувально -вивантажувальна колія; XVII деповська колія; XVIII вагова колія; XIX ходова колія; XX ходова колія; XXI з`єднувальна колія; XXII колія відстою вагонів; XXIV вивантажувальна колія; XXV навантажувально-з`єднувальна колія; XXIII навантажувально -вивантажувальна колія; XXVI рампа; № 2, 5, 7 - 16 стрілочний перевід; № 1 огорожа.
Натомість, ОСОБА_10 на праві власності відповідно до укладених нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу належать такі об`єкти: операторська, А; допоміжне, Б, бетонозмішувальний вузол, I, фундамент під бетонозмішувальним вузлом, «ІІІ» - місце під зберігання інертних матеріалів», «ІV» - місце для замивання автобетонозмішувачів, «VІІ» - вимощення, № 2 підземна галерея, № 1 приймальний пристрій інертних матеріалів; № 3 зовнішній похилий конвеєр, № 4 пристрій для розподілення, завантаження інертних матеріалів.
Отже, при порівнянні об`єктів нерухомості, що належать ТОВ «БК «Гіперіон» та ОСОБА_10 , можливо дійти до висновку про те, що це абсолютно різні об`єкти нерухомості, в яких спільною є виключно адреса. Тобто, нерухоме майно, на яке слідчий просить накласти арешт, ТОВ «Будівельна компанія «Гіперіон» не належить та ніколи не належало.
-Майно, на яке просить слідчий накласти арешт, не є доказом злочину, воно придбане ОСОБА_10 , який не є підозрюваним, у встановлений законом спосіб на підставі двох нотаріально посвідчених оплатних договорів купівлі-продажу, вказане майно не належить та ніколи не належало ТОВ «Будівельна компанія «Гіперіон».
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку адвоката, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою збереження речових доказів. Дане майно не визнано речовим доказом, за даним кримінальним провадженням, а згідно наданих матеріалів договір купівлі-продажу, укладений між ОСОБА_10 та ТОВ "Нова Будова", на підставі якого ОСОБА_10 набув права власності на майно, на яке слідчий просить накласти арешт, не визнано судом недійсним, отже він є добросовісним набувачем. Крім того згідно з даних з Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності зазначене майно не належить ТОВ «Будівельна компанія «Гіперіон», а належить гр. ОСОБА_10 на праві власності, та який жодного статусу по даному кримінальному провадженню не має..
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий судя

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 відмовити.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1