У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа №338/388/18
03 квітня 2018 року селище Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Богородчанського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у межах кримінального провадження №0000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Богородчанського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Акціонерному Банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Зокрема, до документів, в яких міститься інформація щодо власника рахунку та руху коштів (транзакцій) по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням часу, місця, виду, суми здійснення таких операцій в період за 18.02.2018 по 20.02.2018.

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20 лютого 2018 року під №0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 361 ч. 1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що досудове розслідування здійснюється за заявою директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 про те, що 19.02.2018 року о 10 год. 35 хв. невстановлені особи не санкціоновано втрутились в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) фірми ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована в АДРЕСА_1 , внаслідок незаконних дій сформувала платіжні доручення на суму 580461,84 грн., яка була перерахована на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надалі дані грошові кошти було перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що в м. Одеса.

Слідчий також зазначає, що доступ до вищевказаних документів необхідний для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, фактів та місця зняття грошових коштів з банківських рахунків, встановлення повних анкетних даних власників цих рахунків.

Представник Акціонерного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на розгляд клопотання не прибув.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, встановлено, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і належать до охоронюваної законом таємниці. Слідчим обґрунтовано можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах Акціонерного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та неможливість у інший спосіб довести обставини, які є предметом доказування у даній справі, оскільки злочин пов`язаний з використанням банківських технологій.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:
Зобов`язати Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Богородчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України працівникам оперативного підрозділу Богородчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які забезпечать отримання інформації, що містить охоронювану законом таємницю щодо власника рахунку та руху коштів (транзакцій) по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням часу, місця, виду, суми здійснення таких операцій в період за 18.02.2018 року по 20.02.2018 року.

Вказану інформацію надати на паперовому або електронному носію.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1