Справа № 752/3181/18
Провадження по справі № 1-кс/752/1615/18

У Х В А Л А
23.02.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000870від 13.07.2017, слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва радник юстиції ОСОБА_3 , клопотання про арешт майна,подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва радник юстиції ОСОБА_3 , 30.03.2017 р.звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене 22.02.2018 під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 16.02.2018, у виробничих приміщеннях, за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 16: блокноти з чорновими запасами у кількості 3 штук; книгу для записів з чорновими записами; печатку ПП ОСОБА_4 , ідентифікаційинй код НОМЕР_1 ; банківські картки ПАТ КБ «Приватбанк» №№: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; зошит із записами; чорнові записи на 300 аркушах; нотаріально завірені копії особистих документів ОСОБА_5 на 26 арк. Та 2 фотокартки; посвідчення на постійне проживання ОСОБА_6 ІНО НОМЕР_6 ; закрдонний паспорт ОСОБА_6 НОМЕР_7 ; посвідка на постійне проживання ІН140316 ОСОБА_7 ; посвідка на тимчасове проживання ОСОБА_8 НОМЕР_8 ; закордонний паспорт громадянина Узбекистану ОСОБА_9 НОМЕР_9 ; закордонний паспорт громадянина Узбекистану ОСОБА_10 НОМЕР_10 ; закордонний паспорт ОСОБА_11 НОМЕР_11 ; закордонний паспорт ОСОБА_12 , НОМЕР_12 .

В обґрунтування клопотання послався на те, що службові особи ГУ ДМС в м. Києві, що займають відповідальне становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, організували схему з вимагання та отримання не правомірної вигоди від іноземних громадян, за вчинення, а так само не вчинення в їх інтересах дій з використанням наданого їм службового становища.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у посадових осіб ГУ ДМС в м. Києві та інших на даний час невстановлених осіб, виник умисел на розроблення та реалізацію схеми з вимагання та отримання неправомірної вигоди від іноземних громадян за їх легалізацію на території України та забезпечення безпроблемного транзиту до країн Європейського союзу та громадян України, з метою виїзду за кордон та отримання належних документів для цього.
У відповідності до злочинного плану, посадові особи ГУ ДМС в м. Києві займається прикриттям злочинної діяльності зазначеної групи осіб та займаються формуванням пакету документів щодо легалізації іноземців та надають доручення підпорядкованим особам з цих питань, а інші особи, члени злочинної групи займаються підшуканням осіб та отримують від осіб необхідні документи, у тому числі шляхом виготовляють завідомо підроблених документів необхідних для легалізації осіб на території України.
Таким чином, в діях посадових осіб ГУ ДМС у м. Києві вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України, є тяжким злочином, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років зі спеціальною конфіскацією майна.
В ході проведення розслідування у кримінальному провадженні, у відповідності з матеріалами виконаного доручення Управління боротьби зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми ГУНП України у м. Києві, протоколів допитів свідків: ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , встановлено, що громадяни Узбекистану ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , використовуючи злочинні зв`язки в ГУ ДМС України в м. Києві та відділі РАГС, шляхом перерахування неправомірної вигоди працівникам ДМС України, використовуючи завідомо підроблені документи, отримали тимчасові посвідки на проживання в Україні.
Так, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , використовуючи корупційні зв`язки з працівниками ДМС у м. Києві, організували схему незаконної легалізації на території України громадян з країн Середньої Азії: Таджикистану, Узбекистану та Киргизії.
З метою реалізації зазначеної злочинної схеми, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 організували на території заводу «Динамо», за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 16, незаконний цех з виробництва м`ясної продукції, де експлуатують труд нелегальних мігрантів, які перебувають в залежності від них та яким у подальшому, використовуючи корупційні зв`язки в органах ДМС м. Києва, використовуючи завідомо підроблені документи, незаконно легалізують на території України, шляхом отримання довідок про дозвіл на тимчасове або постійне проживання на території України та громадянства України.
З метою перевірки отриманої інформації, виявлення осіб, які незаконно отримали від органів ДМС м. Києва довідки про дозвіл на тимчасове або постійне проживання на території України, встановлення механізму виготовлення та отримання вказаних документів, осіб, які незаконно перебувають на території України, викриття злочинної схеми за участю ОСОБА_6 та ОСОБА_16 , на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 16.02.2018 проведено обшук виробничих приміщень, на території заводу «Динамо», за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 16.
У ході проведення обшуку у зазначених виробничих приміщеннях 22.02.2018, за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 16 вилучено: блокноти з чорновими запасами у кількості 3 штук; книгу для записів з чорновими записами; печатку ПП ОСОБА_4 , ідентифікаційинй код НОМЕР_1 ; банківські картки ПАТ КБ «Приватбанк» №№: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; зошит із записами; чорнові записи на 300 аркушах; нотаріально завірені копії особистих документів ОСОБА_5 на 26 арк. Та 2 фотокартки; посвідчення на постійне проживання ОСОБА_6 ІНО НОМЕР_6 ; закрдонний паспорт ОСОБА_6 НОМЕР_7 ; посвідка на постійне проживання ІН140316 ОСОБА_7 ; посвідка на тимчасове проживання ОСОБА_8 НОМЕР_8 ; закордонний паспорт громадянина Узбекистану ОСОБА_9 НОМЕР_9 ; закордонний паспорт громадянина Узбекистану ОСОБА_10 НОМЕР_10 ; закордонний паспорт ОСОБА_11 НОМЕР_11 ; закордонний паспорт ОСОБА_12 , НОМЕР_12 .
На підставі вищевикладеного, з метою недопущення знищення вилучених речей або їх пошкодження, фактичного позбавлення осіб можливості володіти, користуватися та розпоряджатися майном, необхідно накласти арешт на вилучені в ході вказаного обшуку речі та предмети, які мають значення для розслідування кримінального провадження.
Слідчий в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва радник юстиції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, але була подана заява про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив його задовільнити.

Особа, якій належить майно, в судове засідання не викликалася на підставі ч.2 ст. 172 КПК України.
Вивчивши клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та долучені матеріали, встановлено наступне.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України . Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покаранняабо заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

В провадженні прокуратури міста Києваперебуває кримінальне провадження № 0000870від 13.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368КК України.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи ,

які були вилучені під час обшуку, використані як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та з метою встановлення істини у4 справі, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 22.02.2018 року у виробничих приміщеннях за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 16.

На підстав викладеного, керуючись ст.40, ст.131, 132, 170-173 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва радник юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальномупровадженні № 0000870 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 22.02.2018 під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 16.02.2018 року, у виробничих приміщеннях, за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 16: блокноти з чорновими запасами у кількості 3 штук; книгу для записів з чорновими записами; печатку ПП ОСОБА_4 , ідентифікаційинй код НОМЕР_1 ; банківські картки ПАТ КБ «Приватбанк» №№: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; зошит із записами; чорнові записи на 300 аркушах; нотаріально завірені копії особистих документів ОСОБА_5 на 26 арк. Та 2 фотокартки; посвідчення на постійне проживання ОСОБА_6 ІНО НОМЕР_6 ; закрдонний паспорт ОСОБА_6 НОМЕР_13 ; посвідка на постійне проживання ІН140316 ОСОБА_7 ; посвідка на тимчасове проживання ОСОБА_8 НОМЕР_8 ; закордонний паспорт громадянина Узбекистану ОСОБА_9 НОМЕР_9 ; закордонний паспорт громадянина Узбекистану ОСОБА_10 НОМЕР_10 ; закордонний паспорт ОСОБА_11 НОМЕР_11 ; закордонний паспорт ОСОБА_12 , НОМЕР_12 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя