1Справа № 335/1105/18 1-кс/335/881/2018
06 лютого 2018 року м. Запоріжжя
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 підробили офіційні документи та заволоділи грошовими коштами державного бюджету України в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатом процедури публічної закупівлі № UA-2017-03-30-000352-a (роботи з реконструкції «Каналізаційні очисні споруди м. Вільнянськ Запорізької області»), яка проведена ІНФОРМАЦІЯ_3 , 17.05.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_3 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_4 укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 16-В (далі Договір) на загальну суму 34,199,998,82 грн. (будівельні роботи 12,347,012,59 грн., вартість обладнання 21,852,986,23 грн.).
Відповідно до п. 4.1 Договору, розрахунки за виконані роботи здійснюються з урахуванням положень Загальних умов на підставі актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) проміжними платежами в міру виконаних робіт, а оплата за обладнання буде здійснюватись на підставі накладних наданих Генпідрядником.
Згідно із п. 4.2. Договору, оплата за обладнання здійснюється на підставі накладних наданих Генпідрядником протягом 30 календарних днів з моменту надання Генпідрядником накладних, при наявності бюджетних призначень.
Відповідно до Технічного завдання на об`єкт «Каналізаційні очисні споруди м. Вільнянськ Запорізької області» до переліку обладнання, яке Генпідрядник повинен поставити при виконанні Договору входить: Блок циркуляції стабілізаційного осаду БНА-50.30.10 у кількості 4 шт.; Блок аерації флоратора БНА-75.120.15 у кількості 2 шт.; Система автоматизованого керування SK 9-1-0 у кількості 2 шт.; Блок відкачування сирого осаду БСО-4.25.20 у кількості 4 шт.; Система автоматизованого керування SK 5-3-0 у кількості 2 шт.; система автоматизованого керування SK 1,5-2,0 у кількості 2 шт.; Блок глибинно-напірної аерації БНА-50.80.12 у кількості 4 шт.; система автоматизованого керування SK 5-3-2 у кількості 2 шт.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до видаткової накладної № 151 від 25.10.2017, підписаної посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , генпідрядник поставив, а замовник прийняв вищевказане обладнання, та 26.10.2017 між сторонами по договору проведені розрахунки за таке обладнання.
З метою перевірки дотримання сторонами умов договору, було здійснено виїзд на територію об`єкту «Каналізаційні очисні споруди м. Вільнянськ Запорізької області».
В ході виїзду на об`єкт встановлено, що вищевказане обладнання поставлене не було.
Згідно до матеріалів проведеного досудового розслідування було встановлено, що обладнання, яке зазначено в накладній № 151 від 25.10.2017 та за яке було перераховано грошові кошти державного бюджету на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було начебто поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) всіх документів щодо господарських взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), у т.ч. щодо поставки обладнання, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
Прокурор підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що без такого вилучення існує реальна загроза втрати документів, та їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , прокурорам Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або за їх дорученням оперуповноваженим Управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) всіх документів щодо господарських взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), у т.ч. щодо поставки обладнання, а саме:
-оригіналів укладених договорів, додатків до них, додаткових угоди до них, первинних бухгалтерських документи, які підтверджують здійснення господарських операцій (видаткові, прибуткові, податкові, товаротранспортні накладні, довіреності на отримання товару та ін.), документв, які підтверджують здійснення розрахунків між підприємствами, документів, які підтверджують походження поставленого для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обладнання та якісні і технічні характеристики на таке обладнання (товар)( у т.ч. за видатковою накладною №РН-0000001 від 18.10.2017), актів про виявлені недоліки товару (рекламації) тощо;
-оригіналу видаткової накладної №РН-0000001 від 18.10.2017, акту про виявлені дефекти обладнання № 101 від 13.11.2017, документів, які підтверджують повернення обладнання, зазначеного в акті;
-належним чином завірені копії уставних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », документів, які підтверджують виробничі потужності підприємства, ліцензій, дозволів на здійснення певних видів господарської діяльності тощо.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 06.03.2018 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1