Дата документу 06.09.2017 Справа № 554/5693/17
Провадження № 1-кс/554/6081/2017
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Полтавського гарнізону Центрального регіону України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документівза матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 16.05.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Військовою прокуратурою Полтавського гарнізону здійснюється процесуальне керівництво у кримінальномупровадженні№0000025 від 16.05.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

З матеріалів указаного кримінального провадження вбачається, що 17.07.2017 близько 16.40 год. військовослужбовець військової служби за контрактом військової частини НОМЕР_1 солдат ОСОБА_4 , перебуваючи у Центральному парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно збув шляхом продажу за 1000 грн. громадянину під вигаданими анкетними даними « ОСОБА_5 » наркотичний засіб «вінт», заповнений в одноразовий медичний шприц об`ємом 10 мл. до позначки 5 мл. рідиною прозорого кольору, яка відповідно до висновку експерта від 20.07.2017 №2105 містить метамфітамін психотропна речовина, обіг якої обмежено.
21.07.2017 близько 20.00 год. він же, ОСОБА_4 , перебуваючи біля підземного переходу «Злато місто» від парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно збув шляхом продажу за 1 400 грн. громадянину під вигаданими анкетними даними « ОСОБА_5 » наркотичний засіб «вінт», заповнений в 2 одноразові медичні шприци об`ємом по 3 мл. до позначки 2,5 мл. рідиною прозорого кольору, яка відповідно до висновка експерта від 16.08.2017 №2234 містить метамфітамін психотропна речовина, обіг якої обмежено.
Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями зафіксовано перерахування гр. ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 400 грн. на закупку наркотичних засобів на банківську картку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_4 , а також перерахування грошових коштів іншими особами на дану картку на наведені цілі.
Відповідно до вимог статті 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
З метою перевірки факту надходження зазначених грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_4 , їх подальшого зняття, переведення на інші рахунки та використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , картка фізичної особи платника податків ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , який являється клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), а саме належним чином завірених копій документів, що стали підставами для відкриття рахунку, прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відомостей в електронному і паперовому вигляд і щодо надходження та списання грошових коштів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок, перерахування з них та реферансів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції) за період з 16 травня по 22 липня2017 року із зазначенням залишку грошових коштів на кінець дня, з можливістю тимчасового вилучення усіх вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), прокурор просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання з огляду на наступне.

Так, у клопотанні прокурор вказує, що військовою прокуратурою Полтавського гарнізону здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000025 від 16.05.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

З матеріалів указаного кримінального провадження вбачається, що 17.07.2017 близько 16.40 год. військовослужбовець військової служби за контрактом військової частини НОМЕР_1 солдат ОСОБА_4 , перебуваючи у Центральному парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно збув шляхом продажу за 1000 грн. громадянину під вигаданими анкетними даними « ОСОБА_5 » наркотичний засіб «вінт», заповнений в одноразовий медичний шприц об`ємом 10 мл. до позначки 5 мл. рідиною прозорого кольору, яка відповідно до висновку експерта від 20.07.2017 №2105 містить метамфітамін психотропна речовина, обіг якої обмежено.
На обґрунтування доводів клопотання прокурором надано відповідні матеріали, які підтверджують наведені ним обставини.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Ураховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що інформація щодо відкриття рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , картка фізичної особи платника податків ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а також з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим воно підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурорам військової прокуратури Полтавського гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до речей і документів та їх вилучення, а саме належним чином завірених копій документів, що стали підставами для відкриття рахунку прив`язаного ( належного) до банківської картки № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , картка фізичної особи платника податків ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відомостей в електронному і паперовому вигляді щодо надходження та списання грошових коштів на рахунок, прив`язаного ( належного) до банківської картки № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останнього (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на даний рахунок, перерахування з них та реферансів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції) за період з 16 травня по 22 липня 2017 року із зазначенням залишку грошових коштів на кінець дня, з можливістю тимчасового вилучення усіх вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ).
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1