гСправа № 358/1519/17 Провадження № 1-кс/358/10/18
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 січня 2018 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Богуславського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000319 від 02.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , (далі-слідчий поліції), звернувшись до слідчого судді з клопотанням, просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей (документів), та можливість тимчасового вилучення речей (документів), а саме: до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ФОП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на який в період часу з 13.07.2017 року до 14.07.2017 року перераховано кошти у сумі 762 007,00 гривень ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 28.03.2017 року до 11.08.2017 року, з метою підтвердження вказаної платіжної операції, а також встановлення місця зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки, тому необхідно отримати дану інформацію в паперовому та електронному вигляді у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у липні 2017 року, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, зловживаючи своїм службовим становищем, підписали акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за 13 липня 2017 року щодо заміни в Іванівському навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Богуславської районної ради Київської області 9 металопластикових дверей без фактичного проведення таких робіт, внаслідок чого виконавцю робіт ФОП ОСОБА_5 безпідставно перераховано 89793 грн., що призвело до розтрати бюджетних грошових коштів на вказану суму.

02.11.2017 року відомості за вказаним фактом зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, слідчим поліції ОСОБА_3 в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено факт вчинення службового підроблення офіційних документів, тобто кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

09.11.2017 року відомості за вказаним фактом зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535 від 11.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

13.11.2017 року вказані кримінальні провадження об`єднані в одне за № 0000319 від 02.11.2017 року.

03.11.2017 року під час огляду будівлі Іванівського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що станом на 10.00 годину 03.11.2017 року у приміщенні наявні дерев`яні та металеві 2-створчасті та 1-створчасті двері. На момент проведення огляду металопластикові двері встановлені не були та жодні підготовчі та монтажні роботи з їх встановлення не проводились.

Тому, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме: перевірки факту надходження на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » коштів за проведення ремонтно-будівельних робіт щодо заміни в Іванівському навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Богуславської районної ради Київської області 9 металопластикових дверей, слідчому поліції необхідно володіти інформацією про рух коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ФОП « ОСОБА_5 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на який в період часу з 13.07.2017 року до 14.07.2017 року перераховано кошти у сумі 762 007,00 гривень ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою підтвердження вказаної платіжної операції, а також встановлення місця зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки, тому необхідно отримати дану інформацію в паперовому та електронному вигляді у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що дані відомості можуть становити банківську таємницю та відносяться до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий поліції просить задовольнити клопотання.

Слідчий поліції просить розглянути клопотання без її участі та в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою уникнення загрози зміни або знищення документів (інформації), без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 .

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Виклик посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який зареєстрований на ФОП « ОСОБА_5 » не здійснювався, оскільки згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий поліції довела про наявність реальної загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя прийшов до наступного.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) знаходиться документація, в якій містяться відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ФОП « ОСОБА_5 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на який в період часу з 13.07.2017 року до 14.07.2017 року перераховано кошти у сумі 762 007,00 гривень ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 28.03.2017 року до 11.08.2017 року, які необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевказані обставини та норми кримінально-процесуального права, слідчий суддя, з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення, з метою підтвердження вказаної платіжної операції, а також встановлення місця зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, вважає за необхідне надати дозвіл на можливість ознайомлення та вилучення інформації в паперовому та електронному вигляді у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів: а саме, до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ФОП « ОСОБА_5 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на який в період часу з 13.07.2017 року до 14.07.2017 року перераховано кошти у сумі 762 007,00 гривень ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 28.03.2017 року до 11.08.2017 року, з метою підтвердження вказаної платіжної операції, а також встановлення місця зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки, а саме надати можливість ознайомитися із зазначеною документацією та вилучити дану інформацію в паперовому та електронному вигляді у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити керівнику чи посадовій особі, яка тимчасово виконує його обов`язки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області через Богуславський районний суд Київської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Головуючий: суддя Слідчий суддя ОСОБА_1