Справа № 175/687/18
Провадження № 175/200/18
Ухвала
Іменем України
02 березня 2018 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотання слідчого СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0002259, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 грудня 2017 року,
встановив:
28 лютого 2018 року слідчий СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до суду з погодженим з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтуванні клопотання зазначається, що 11.12.2017 р. невстановлені особи, озброєні вогнепальною зброєю, проникли до дачного будинку АДРЕСА_1 , де, вчинили напад на присутніх у даному приміщенні власників зазначеної ділянки, подружжя гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого застосовували насильство, небезпечне для життя, внаслідок якого потерпілим умисно заподіяно смерть, заволоділи чужим майном, особистими речами даних осіб, після чого незаконного заволоділи транспортним засобом, що належить гр. Бо ОСОБА_5

14.12.2017 р., відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим відділом Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002259, ЖЄО №18043 від 13.12.2017.

Досудовим слідством встановлено, що в користуванні у потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у користуванні перебували банківські картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , котрі зникли з домоволодіння останніх після вчинення вбивства. В подальшому вказані картки використовувались в терміналах банків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За наявною інформацією транзакції з використанням вказаних карток здійснювались 11.12.207 року у наступних банкоматах:

- о 17:30 годин в банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

- о 18:10 годин в банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до рахунку та руху коштів з можливістю їх вилучення, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

*роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які були проведені на користь даного клієнта, даним клієнтом і за його дорученням за період з 11.12.2017 р. по день проведення тимчасового доступу включно, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 11.12.2017 року по день проведення тимчасового доступу включно;

*грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за період з 11.12.2017 р. по день проведення тимчасового доступу включно;

*документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою ІР-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 11.12.2017 року по теперішній час.

*роздруківки транзакцій (в т.ч. і спроби транзакцій) з використанням карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які здійснювались в період з 11.12.2017 року по теперішній час із зазначенням дати, часу та місця здійснення таких операцій та суми грошових коштів, яка знімалася з карток, з наданням стоп-кадрів з камер, якими обладнані банківські термінали, із зображенням осіб, які здійснювали або намагалися здійснити операцію з використанням зазначених банківських карток.

З метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникає необхідність в отриманні інформації з можливістю вилучення на теперішній час у результаті чого дана інформація може позитивно вплинути на хід даного кримінального провадження.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Дослідивши надані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні встановлено, що до 13.12.2017, невстановлені особи, озброєні вогнепальною зброєю, проникли до дачного будинку АДРЕСА_1 , де, вчинили напад на присутніх у даному приміщенні власників зазначеної ділянки, подружжя гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого застосовували насильство, небезпечне для життя, внаслідок якого потерпілим умисно заподіяно смерть, заволоділи чужим майном, особистими речами даних осіб, після чого незаконного заволоділи транспортним засобом, що належить гр. Бо ОСОБА_5

14.12.2017, відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим відділом Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002259, ЖЄО №18043 від 13.12.2017.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме: посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Дніпровського РВП ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_8 , слідчим слідчої групи або іншим співробітникам поліції, визначених прокурором відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст.218 КПК України доступ до оригіналів документів які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- оригіналів документів по рахунках роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які були проведені на користь даного клієнта, даним клієнтом і за його дорученням за період з 11.12.2017 р. по день проведення тимчасового доступу включно, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 11.12.2017 року по день проведення тимчасового доступу включно;

*грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за період з 11.12.2017 р. по день проведення тимчасового доступу включно;

*документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою ІР-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 11.12.2017 року по день проведення тимчасового доступу включно;

*роздруківки транзакцій (в т.ч. і спроби транзакцій) з використанням карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які здійснювались в період з 11.12.2017 року по день проведення тимчасового доступу включно із зазначенням дати, часу та місця здійснення таких операцій та суми грошових коштів, яка знімалася з карток, з наданням стоп-кадрів з камер, якими обладнані банківські термінали, із зображенням осіб, які здійснювали або намагалися здійснити операцію з використанням зазначених банківських карток.

У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.
Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1