Справа № 581/935/17
Провадження № 1-кс/581/234/17
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
20 грудня 2017 року слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3
про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
18 грудня 2017 року заступник начальника слідчого відділення Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим із прокурором.
Клопотання обґрунтовує тим, що 28 червня 2015 року ОСОБА_4 скориставшись послугами інтернет сайту ОЛХ вирішив придбати ноутбук. Цього ж дня він перерахував гроші через термінал КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 в сумі 2410 грн. для купівлі ноутбуку, але до теперішнього часу йому ноутбук не прийшов і особа, якій він перераховував гроші на зв`язок не виходить.
Дата здійснення операції 28.06.2015 (15:29:55), № карткового рахунку НОМЕР_1 . Отримувач переказу ОСОБА_5 , номер чека: НОМЕР_2 , термінал: Т8208841.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити) та зобов`язати зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , (E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати Липоводолинському ВП ГУНП в Сумській області:
- роздруківки руху грошових коштів у сумі 2410 грн (28.06.2015 (15:29:55) згідно чеку), які надіслані потерпілим шляхом здійснення поповнення карткового рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по реквізитам: № рахунку НОМЕР_1 ; отримувач переказу ОСОБА_5 - з 28.06.2015 року з часу фактичного зарахування коштів із зазначенням дати (часу) зарахування коштів, дату/час і місце перерахування, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо зарахування та зняття 2410 грн;
- детальну інформацію про власника картки (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;
- надати детальну технічну інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком) на яку було переведено із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.
- надати фотовідеоматеріали зняття грошових коштів з банківської картки (рахунку), а також інших банківських карток які закріплені за рахунком, до якого прикріплена ця банківська картка, у разі зняття через них викрадених грошових коштів.
Також слідчий зазначає, що вказана документація може містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила даний злочин, а отримати інформацію іншим шляхом неможливо.
Слідчий, а також представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з`явились, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні певної юридичної особи та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави вважати, що відомості з приводу руху грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власником якого є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими володіє вказаний банк, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, отримати їх іншим процесуальним способом неможливо.
У зв`язку з цим необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , отримувача коштів в сумі 2410 грн. та фотовідеоматеріалів зняття грошових коштів з банківської картки (рахунку).
Однак слідчий суддя відмовляє в наданні дозволу на вилучення документів, оскільки не вбачає підстав для надання такого дозволу через недоведеність слідчим наявності передбачених законом підстав для цього.
Також слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, оскільки слідчим взагалі не мотивовано і не доведено яким чином ці відомості можуть бути використані як докази.
Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання заступника начальника СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати заступнику начальнику СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії), які є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що містять:
- роздруківки руху грошових коштів у сумі 2410 грн (28.06.2015 (15:29:55) згідно чеку), які надіслані ОСОБА_4 шляхом здійснення поповнення карткового рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по реквізитам: № рахунку НОМЕР_1 ; отримувач переказу ОСОБА_5 - з 28.06.2015 року з часу фактичного зарахування коштів із зазначенням дати (часу) зарахування коштів, дату/час і місце перерахування, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо зарахування та зняття 2410 грн;
- детальну інформацію про власника картки (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;
- фотовідеоматеріали зняття грошових коштів з банківської картки (рахунку), а також інших банківських карток які закріплені за рахунком, до якого прикріплена ця банківська картка, у разі зняття через них викрадених грошових коштів.
В задоволенні клопотання в інших частинах відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1