Справа № 646/5388/17
№ провадження 1-кс/646/5706/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.12.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000556 від 12.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В :
04 грудня 2017 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районого суду надійшло зазначене клопотання.

В обгрунтування клопотання прокурор зазначив, що з оперативної інформації УЗЕ в Харківській області ДЗЕ ГУ НП України вбачається:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 імпортує метанол технічний під виглядом беззольнорї високооктанової добавки для автомобільних бензинів;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 імпортує метанол технічний (метиловий спирт) під виглядом розчинника або інші суміші зі змістом метанола більше 80%.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 імпортують метанол технічний під виглядом змивки для видалення лакофарбів;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 імпортують метанол технічний (метиловий спирт) під виглядом багатофункціональної паливної присадки;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 імпортує метанол технічний під виглядом багатофункціональної паливної присадки;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 імпортує метанол технічний під виглядом багатофункціональної паливної присадки АДП;

Відповідно до розробленої схеми в подальшому, діючи заздалегідь розробленого плану, маючи на меті ухилення від сплати обов`язкових митних платежів співробітники перелічених фірм передають неправомірну вигоду співробітникам митних органів за невжиття останніми заходів щодо виявлення порушень митного законодавства.

В ході досудового розслідування, серед іншого, досліджуються обставини фактичної невідповідності відомостей з приводу вмісту та складу товарів, що переміщуються відомостям, що зазначені в супровідних митних документах, внаслідок чого декларант не сплачує в повному обсязі митні платежі та у зв`язку з чим зменшуються обсяги надходження до державного бюджету.

Відповідно до оперативної інформації до організації зазначеної вище схеми можуть бути причетні посадові особи підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що під час складання посадовими особами митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 про взяття проб (зразків товарів) співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_9 на підставі постанови прокурора було вилучено експериментальні зразки проби товарів з метою дослідження щодо їх хімічного складу.

Але, у подальшому, після проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів, за висновками ІНФОРМАЦІЯ_10 неодноразово не було встановлено невідповідність відомостей з приводу вмісту та складу товарів, що переміщуються, відомостям, що зазначені в супровідних митних документах, що істотно суперечить інформації ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Так, за висновком ІНФОРМАЦІЯ_12 за №108 товар « ІНФОРМАЦІЯ_13 » містить метиловий спирт 94,0 мас. % та ізобутиловий спирт 6,0 мас. %.

В межах використаних методів речовин, що значаться у «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» та у переліках отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, що затверджені Наказом МОЗ України від 17.08.2007 №490 у пробах не виявлено.

З метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні вбачається за необхідне провести повторне експертне дослідження щодо хімічного складу товару, а саме проб та зразків товарів, стосовно яких вже було проведено дослідження та які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Таким чином, в сторони обвинувачення на сьогоднішній день виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей, а саме проб та зразків, стосовно яких вже було проведено дослідження та які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 .

Також слідчим було зазначено, що вказана інформація мас суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені і отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості до ЄРДР 12.06.2017 за №0000556 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено те, що документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей, а саме а саме проб та зразків, які відбиралися у підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 стосовно яких вже було проведено дослідження та які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_5 та прокурору здійснюючому процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_3 .

Срок дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1