№522/1429/18, 1-кс/522/2126/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.01.2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна,
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий першого слідчого управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про арешт майна, а саме грошових коштів у розмірі 39000 (тридцять дев`ять тисяч) гривень.
Доводи в клопотанні слідчий обґрунтовував наступним.
В клопотанні вказано, що згідно з наказом в.о. начальника Одеської митниці ДФС від 14.02.2017 року №124-о державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста "Білгород-Дністровський" Одеської митниці ДФС ОСОБА_4 переведено на посаду державного інспектора відділу митного оформлення №1 митного поста "Роздільна" Одеської митниці ДФС.
У клопотанні зазначено, що основними завданнями державного інспектора ОСОБА_4 згідно з посадовою інструкцією є дотримання технологій та порядків здійснення процедур митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, положень про застосування технічних засобів митного контролю, спеціальних засобів та зброї службовими особами митниці.
Із клопотання вбачається, що здійснює контроль за ваговими та кількісними показниками товарів при здійсненні їх митного контролю та митного оформлення.
Як зазначено, у клопотанні, при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, в обов`язковому порядку проводить аналіз і оцінку ризиків товарів та документів наданих для митного оформлення, здійснює перевірку по базам даних орієнтувань.
В клопотанні вказано, що згідно з витягу наказу Державної прикордонної служби України ІНФОРМАЦІЯ_1 № 237-ос від 16.06.2017 старшого прапорщика ОСОБА_5 , призначено на посаду інспектора прикордонної служби 1 категорії-снайпером 1 відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 3 категорії (тип Б).
У клопотанні зазначено, що основними завданнями інспектора прикордонної служби 1 категорії відділу Державної прикордонної служби "Олександрівка" ОСОБА_5 згідно з посадовою інструкцією є не використовувати своє службове становище з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб; не допускати впливу членів сім`ї або інших осіб на виконання своїх службових обов`язків, якщо їх інтереси не збігаються з покладеними завданнями та/або суперечать їм, а також не вчиняти інших корупційних правопорушень.
В клопотанні вказано, що ОСОБА_6 займається підприємницькою діяльністю на території Республіки Молдови, а саме продає товари народного вживання, які закуповує в Україні на «Промтоварному ринку 7 кілометр».
Як вбачається, із клопотання, при перетинанні кордону співробітники митниці висунули йому умову систематично сплачувати їм неправомірну вигоду. Сума виплат кожен раз буде визначатись окремо в залежності від обсягу та об`єму товару, який буде перевозитись через кордон.
Окрім того, як зазначено в клопотанні, 16 січня 2018 року приблизно о 10 годині на митний пункт пропуску «Градениці-Незавертайлівка» приїхав громадянин Молдови ОСОБА_6 на своєму власному автомобілі марки "Iveco" державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який здійснював перевезення вантажу народного споживання.
В клопотанні вказано, що враховуючи вищевказані норми митного законодавства ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вступили в злочинну змову з метою отримання від ОСОБА_6 неправомірної вигоди за нездійснення описаних вище процедур.

Із клопотання вбачається, що з метою реалізації спільного злочинного умислу, при проходженні ОСОБА_6 митного контролю державний інспектор відділу митного оформлення № 3 митного поста "Кучургани" Одеської митниці ДФС ОСОБА_4 за попередньою змовою з інспектором прикордонної служби 1 категорії відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 висунув вимогу сплатити неправомірну вигоду в сумі 5500 гривень за безперешкодне проходження митного контролю.

Як зазначено, у клопотанні, ОСОБА_6 розуміючи, що не зможе перетнути державний кордон Республіки Молдови та України без передачі неправомірної вигоди, погодився і сплатив ОСОБА_4 неправомірну вигоду у сумі 5000 гривень за безперешкодне проходження митного контролю. Після цього сплатив іншу частину неправомірної вигоди у сумі 500 гривень інспектору прикордонної служби 1 категорії відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 за безперешкодне перетинання державного кордону з товаром.
Із клопотання вбачається, що 24 січня 2018 року приблизно о 10 годині під час перетину державного кордону у пункті пропуску «Градениці-Незавертайлівка» митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС державний інспектор Одеської митниці ДФС України ОСОБА_4 та інспектор ПдРУ Державної прикордонної служби України ОСОБА_5 продовжуючи свої злочинні наміри щодо отримання неправомірної вигоди за не створення штучних умов при перетині кордону висунули вимогу ОСОБА_6 сплатити неправомірну вигоду ОСОБА_4 в сумі 8800 грн., а ОСОБА_5 в сумі 300 грн. за безперешкодне проходження митного контролю.
В клопотанні вказано, що ОСОБА_6 розуміючи, що не зможе перетнути державний кордон Республіки Молдови та України без передачі неправомірної вигоди, погодився і сплатив неправомірну вигоду в сумі 9100 грн.
Як вбачається, із клопотання, після отримання неправомірної вигоди у сумі 9100 гривень України їх затримано працівниками правоохоронних органів.
В клопотанні зазначено, що загальна сума отриманої неправомірної вигоди ОСОБА_4 складає 13800 гривень, а ОСОБА_5 800 гривень.
Із клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , ОСОБА_4 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України одержання службовою особою неправомірної вигоди за не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, письмово просив розглядати клопотання без його участі (заява від 26.01.2018 року).

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно витягу з кримінального провадження №0001798 від 19.11.2017 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Відповідно до протоколу огляду місця події від 24.01.2018 року після вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 слідчим за правилами обшуку здійснено огляд автомобіля марки «Mazda 626» д.н. НОМЕР_2 власником якого є ОСОБА_7 , про що надано його добровільну згоду, та власноруч відкрито автомобіль, у ході якого виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 26700 (двадцять шість тисяч сімсот) гривень номіналом купюр по 200 гривень та 500 гривень з наступними серійними номерами:

1) купюри номіналом 200 гривень СЕ 9195006, ЕХ 4889162, ЗД 0068391, КК 7704726, УЕ 4343939, ЄЮ 7136213, ЕЕ 0819271, ЄЗ 8504018, УС 4161285, ЄЦ 1651449, ЕЄ 4746597, ЗЄ 7287651,УЛ 9009466, УЕ2499109, УН 9636247, АД 7647209, ЗБ 5349079, ЕЄ 8035213, ВГ 9611206, ЕЩ 0005213, ХБ 9361854, ЗЗ 4158629, ЗГ 7403752, ЗД 8441857, ЕЦ 3737982, ЕИ 9135845, СВ 1911476, ЗЕ 3553702, УЛ 9521442, КБ 0656656, УЕ 8535159, УЄ 0007232, СМ 1581288, СЗ 2112428, КЙ 6066327, КВ 2492963, ЗА 0436715, МА 5979954, КГ 8491216, ЕИ 8676452, ЗА 3037973, КВ 1512418, КЕ 8018171, УМ 9176005, ЕЦ 3018979, ЕЩ 1097285, ЄЦ 6300860, МА 8440851, УГ 3954514, ЗЄ 1949124, КА 6339172, ЄФ 3573665, ЕЩ 5648842, АБ 2833769, СЖ 0441757, ВХ 9490062;

2) купюри номіналом 500 гривень СЖ 1618815, ВА 8437847, ВД 9638191, СГ 7713212, БР 7897416, БТ 1072968, ГТ 0687451, ЗЗ 4259568, БН 6296389, ЛА 7500747, ЛГ 6135167, УЖ 9513136, УЗ 7450081, ЛГ 7783589, УЖ 5711775, ЛД 9290412, ВД 9523232, ВЗ 0052385, СЗ 8425964, БР 2006507, СГ 5666273, ЛА 6022197, ЄЖ 8187268, ВГ 9471985, ФБ 0904591, ГК 2533377, УИ 6380565, БК 7471596, УГ 1705659, ЗИ 8888745, ЗБ 5793198.

Також грошові кошти у розмірі 50 (п`ятдесят)доларів США номіналом купюр по 5 доларів США та 10 доларів США з наступними серійними номерами:

1) купюри номіналом 5 доларів США MB 588580B, CB 93981056A;

2) купюри номіналом 10 доларів США ME 93208440A, JD 40240394P, NF 12063427C, JF 25722519B.

Згідно до протоколу огляду місця події від 24 січня 2018 року після вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 слідчим за правилами обшуку здійснено огляд автомобіля марки «Reno Laguna» д.н. НОМЕР_3 власником якого э ОСОБА_4 , про що надано його добровільну згоду, та власноруч відкрито автомобіль, у ході якого виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 8800 (вісім тисяч вісімсот) гривень номіналом купюр по 500 гривень та 100 гривень з наступними серійними номерами:

1) купюри номіналом 100 гривень УЕ 3940367, УП 4767011, УЕ 4724560;

2) купюри номіналом 500 гривень ЛВ 9200667, УД 1535221, ВБ 5850307, УГ 4404819, ЛА 7715548, ЛА 2670826, ВБ 3446566, ГН 3491687, ВЗ 3950234, ВЕ 1608380, АА 4745290, ФЖ 7344531, ЛГ 6714178, ФЖ 7344534, УЗ 9151356, ФЖ 7344533, ЗЗ 0631669.

Відповідно до протоколу огляду місця події від 24 січня 2018 року після вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 слідчим за правилами обшуку здійснено огляд автомобіля марки «Toyota Camry» д.н. НОМЕР_4 користувачем якого є ОСОБА_8 , про що надано його добровільну згоду, та власноруч відкрито автомобіль, у ході якого виявлено шкіряну сумку чорного кольору, в якій виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 3100 (три тисячі сто) гривень номіналом купюр по 500 гривень, 200 гривень та 100 гривень з наступними серійними номерами:

1) купюри номіналом 500 гривень ВФ 8982262, ЗЗ 6887571, ЛЗ 5162473;

2) купюри номіналом 200 гривень ВЖ 4380949, ВІ 8445483, БА 4056182, ПБ 6848850, ЗА 1270416;

3) купюри номіналом 100 гривень ЗБ 3277898, КА 3610399, ЕВ 8721425, ЕД 7576284, УМ 6514799, БВ 5194351.

Крім того, з метою виявлення та вилучення коштів здобутих злочинним шляхом, слідчим за правилами обшуку здійснено огляд місця події, а саме службових приміщень:

1)пункту митного оформлення митного поста «Кучурган», який знаходиться за адресою: Одеська обл., Біляївський р-н, с. Градиниці, у ході якого виявлено та вилучено накладну №27 від 24.01.2018 та митну декларацію на ОСОБА_9 від 23.01.2018, а також вилучено і опечатано мобільний телефон, що належить ОСОБА_4 , моделі Xiaomi Redmi 4X IMEI НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з серійним номером НОМЕР_7 , який опечатано;

2)прикордонного контролю митного поста «Кучурган», який знаходиться за адресою: Одеська обл., Біляївський р-н, с. Градиниці, у ході якого виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 300 (триста) гривень номіналом купюр по 100 гривень з наступними серійними номерами: УШ 6386871, УН 2301774, УШ 1611866. Також виявлено та вилучено контрольний талон для проходження по червоному коридору серії TAG № 440/004932 від 24.01.2018, телефон марки Xiaomi Redmi 4 з серійним номером НОМЕР_8 та Nokia НОМЕР_9 , який опечатано у поліетиленовий пакет;

3)посту екологічного контролю «Градениці», який знаходиться за адресою: Одеська обл., Біляївський р-н, с. Градиниці, у ході якого виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 100 (сто) гривень номіналом купюри 100 гривень.

Слідчим суддею встановлена наявність правових підстав, передбачених ст.170 КПК України, для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки накладення арешту необхідно для забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Керуючись ст. ст. 98, 100, 131-132, 167-173, 309, 395 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого першого слідчого управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було виявлене та вилучене у ході огляду: автомобіля марки «Mazda 626» д.н. НОМЕР_2 власником якого є ОСОБА_7 ; автомобіля марки «Reno Laguna» д.н. НОМЕР_3 власником якого э ОСОБА_4 ; автомобіля марки «Toyota Camry» д.н. НОМЕР_4 користувачем якого є ОСОБА_8 ; місця події, а саме службових приміщень: пункту митного оформлення митного поста «Кучурган», який знаходиться за адресою: Одеська обл., Біляївський р-н, с. Градиниці; прикордонного контролю митного поста «Кучурган», який знаходиться за адресою: Одеська обл., Біляївський р-н, с. Градиниці; посту екологічного контролю «Градениці», який знаходиться за адресою: Одеська обл., Біляївський р-н, с. Градиниці, а саме на:

- грошові кошти у розмірі 39000 (тридцять дев`ять тисяч) гривень з наступними серійними номерами:

1) купюри номіналом 200 гривень СЕ 9195006, ЕХ 4889162, ЗД 0068391, КК 7704726, УЕ 4343939, ЄЮ 7136213, ЕЕ 0819271, ЄЗ 8504018, УС 4161285, ЄЦ 1651449, ЕЄ 4746597, ЗЄ 7287651,УЛ 9009466, УЕ2499109, УН 9636247, АД 7647209, ЗБ 5349079, ЕЄ 8035213, ВГ 9611206, ЕЩ 0005213, ХБ 9361854, ЗЗ 4158629, ЗГ 7403752, ЗД 8441857, ЕЦ 3737982, ЕИ 9135845, СВ 1911476, ЗЕ 3553702, УЛ 9521442, КБ 0656656, УЕ 8535159, УЄ 0007232, СМ 1581288, СЗ 2112428, КЙ 6066327, КВ 2492963, ЗА 0436715, МА 5979954, КГ 8491216, ЕИ 8676452, ЗА 3037973, КВ 1512418, КЕ 8018171, УМ 9176005, ЕЦ 3018979, ЕЩ 1097285, ЄЦ 6300860, МА 8440851, УГ 3954514, ЗЄ 1949124, КА 6339172, ЄФ 3573665, ЕЩ 5648842, АБ 2833769, СЖ 0441757, ВХ 9490062,ВЖ 4380949, ВІ 8445483, БА 4056182, ПБ 6848850, ЗА 1270416;

2) купюри номіналом 500 гривень СЖ 1618815, ВА 8437847, ВД 9638191, СГ 7713212, БР 7897416, БТ 1072968, ГТ 0687451, ЗЗ 4259568, БН 6296389, ЛА 7500747, ЛГ 6135167, УЖ 9513136, УЗ 7450081, ЛГ 7783589, УЖ 5711775, ЛД 9290412, ВД 9523232, ВЗ 0052385, СЗ 8425964, БР 2006507, СГ 5666273, ЛА 6022197, ЄЖ 8187268, ВГ 9471985, ФБ 0904591, ГК 2533377, УИ 6380565, БК 7471596, УГ 1705659, ЗИ 8888745, ЗБ 5793198, ЛВ 9200667, УД 1535221, ВБ 5850307, УГ 4404819, ЛА 7715548, ЛА 2670826, ВБ 3446566, ГН 3491687, ВЗ 3950234, ВЕ 1608380, АА 4745290, ФЖ 7344531, ЛГ 6714178, ФЖ 7344534, УЗ 9151356, ФЖ 7344533, ЗЗ 0631669, ВФ 8982262, ЗЗ 6887571, ЛЗ 5162473, ЗБ 3277898, КА 3610399, ЕВ 8721425, ЕД 7576284, УМ 6514799, БВ 5194351.

3) купюри номіналом 100 гривень УЕ 3940367, УП 4767011, УЕ 4724560,УШ 6386871, УН 2301774, УШ 1611866.

- грошові кошти у розмірі 50 (п`ятдесят)доларів США номіналом купюр по 5 доларів США та 10 доларів США з наступними серійними номерами:

1) купюри номіналом 5 доларів США MB 588580B, CB 93981056A;

2) купюри номіналом 10 доларів США ME 93208440A, JD 40240394P, NF 12063427C, JF 25722519B.

3) контрольний талон для проходження по червоному коридору серії TAG №440/004932 від 24.01.2018 року.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого першого слідчого управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 .

Ухвала протягом п`яти діб з дня її оголошення може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області.
Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
27.01.2018