Дата документу 23.04.2018 Справа № 554/9766/17
Провадження № 1-кс/554/3605/2018
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 квітня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000848 від 06.03.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, де просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.02.2016 року, близько 12 години, перебуваючи поблизу готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_4 , діючи повторно, із корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом поставки сільськогосподарської техніки - комбайну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не маючи наміру виконати взяті на себе зобов`язання, заволодів грошовими коштами останнього у розмірі 2000 доларів США та 1500 ЄВРО, чим спричинив потерпілому ОСОБА_5 матеріального збитку за курсом Національного банку України на загальну суму 98772, 95 гривень. У подальшому ОСОБА_4 зобов`язання перед ОСОБА_5 не виконав, грошовими коштами отриманими від ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд.

08.06.2015 року, близько 13 години, ОСОБА_4 , діючи із корисливих спонукань, повторно, зловживаючи довірою та вдаючись до обману, маючи на меті протиправно заволодіти грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 і не маючи при цьому намірів вчиняти жодних дій цивільно-правового характеру, представившись співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), запевнивши потерпілого, що підприємство зможе на вигідних умовах поставити необхідне обладнання для виготовлення паливних палетів, а саме: лінії гранулювання деревини та сушильним барабаном, щепоріз мобільний з дизельним приводом, фронтальний навантажувач Bolbo, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 у розмірі 110 000 грн., які були перераховані на рахунок ОСОБА_4 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Полтавського ГРУ за адресою: АДРЕСА_2 . Продовжуючи реалізовувати свій протиправний умисел, 20.08.2015 ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Полтаві, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 у розмірі 600 000 грн., які останній перерахував йому на банківський рахунок під час особистої зустрічі. У подальшому, з вересня 2015 року по 25 квітня 2016 року ОСОБА_4 , встановивши довірчі відносини із потерпілим ОСОБА_6 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 у розмірі 804 000 грн. Своїми умисними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілому ОСОБА_6 матеріального збитку на загальну суму 1 514 000 грн. Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 жодної поставки виробничого обладнання не провів, грошовими коштами, одержаними від потерпілого, розпорядився на власний розсуд.

Про підозру у вчиненні даних кримінальних правопорушень було повідомлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродж. Хмельницької області м. Кам`янець-Подільський, українець, громадянин України, з повною загальною середньою освітою, не працюючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , раніше судимий.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що після передання ОСОБА_4 грошових коштів в іноземній валюті він разом із ним поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що по АДРЕСА_2 , де ОСОБА_4 нібито провів валютні операції із грошовими коштами та перерахував їх на невідомий потерпілому картковий рахунок.

У зв`язку із викладеним в органу досудового розслідування виникла потреба в отриманні інформації про валютні та інші банківські операції із грошовими коштами, які було здійснено за ім`ям ОСОБА_4 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що по АДРЕСА_2 01.03.2016 року, а також інформації про всі проведені операції за ім`ям ОСОБА_4 з використанням ідентифікаційного номеру платника податків № НОМЕР_2 за період часу з 01.03.2016 року по 20.03.2016 року у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000848, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 березня 2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,4 ст. 190 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ст. 162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), а саме до інформації про проведені валютні та інші банківські операції із грошовими коштами (обмін, перерахунок, переведення), які було здійснено 01.03.2016 року за ім`ям ОСОБА_4 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Полтава за адресою: АДРЕСА_4 , а також інформацію про всі проведені банківські операції за ім`ям ОСОБА_4 з використанням ідентифікаційного номеру платника податків № НОМЕР_2 за період часу з 29.02.2016 року по 20.03.2016 року у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка знаходиться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: юридична адреса АДРЕСА_5 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1