Справа № 675/2030/17
Провадження № 1-кс/675/129/2018
У Х В А Л А

"19" березня 2018 р. м.Ізяслав
14.03.2018 року слідчий СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, погодженим із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури.
Вказує, що 24.06.2016 року невідома особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 до ОСОБА_4 на номер НОМЕР_2 та під приводом купівлі випускної сукні, обманним шляхом, зловживаючи довірою, зняла кошти у сумі 2950 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_3 , які належали останній.
За таких обставин, в даному діянні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.
Ухвалою Ізяславського районного суду від 23.10.2017 року надано тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до банківського рахунку № НОМЕР_3 . За результатом проведеного доступу до вказаних документів встановлено, що кошти в сумі 2950 гривень, якими заволоділа невідома особа шахрайським шляхом, перераховані 24.06.2016 року з вказаного рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з вищевикладеними обставинами, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заяви на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , додатки, що додаються до заяви - копії паспорту та ідентифікаційного коду, інформацію про надходження та зняття коштів із вказаного банківського рахунку у період з 09 год. 00 хв. 20.06.2016 року по 09 год. 00 хв. 20.07.2016 року включно, інформацію про перерахунок коштів із вказаного банківського рахунку на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів та власників.
Слідчий зазначив, що вказані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, чи дійсно 24.06.2016 року надходили кошти на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власника вказаного рахунку та подальший рух коштів по ньому. Просить врахувати, що іншим способом отримати зазначені відомості не представляється можливим через те, що вони являються банківською таємницею та охороняються згідно чинного законодавства.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та документи, додані до нього, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи із наступного.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (абзац 1 частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.
Вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і хоча становлять охоронювану законом таємницю, але використання відомостей, які містяться в таких речах та документах, як доказів, є можливим, а крім того, іншим способом довести обставини, які передбачається довести в кримінальному провадженні за допомогою цих речей і документів, є неможливим.
В той же час, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, обмеживши доступ органів досудового розслідування до інформації про рух коштів на банківському рахунку починаючи з 24.06.2016 року, тобто з моменту заволодіння невідомою особою коштів, що належать ОСОБА_4 , та по 20.07.2016 року.
Керуючись ст.ст. 107, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл о/у СКП Ізяславського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , о/у СКП Ізяславського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому о/у СКП Ізяславського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Ізяславського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ізяславського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізяславського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Ізяславського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 щодо інформації по банківському рахунку № НОМЕР_4 , а саме: до заяви на відкриття банківського рахунку, а також до документів, що додаються до заяви - копії паспорту та ідентифікаційного коду, до інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського рахунку у період з 09 год. 00 хв. 24.06.2016 року по 09 год. 00 хв. 20.07.2016 року включно, з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1