У Х В А Л А
іменем України
Справа № 285/232/18

провадження № 1-кс/0285/243/18

13 березня 2018 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Новоград-Волинської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 05.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 388 КК України,

ВСТАНОВИВ:
12.03.2018 року до Новоград-Волинського міськрайонного суду звернувся прокурор Новоград-Волинської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 . В клопотанні прокурор посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "в період з 10.06.2016 по 26.09.2016 склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме видаткові накладні про поставлення товарів до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з метою створення штучної заборгованості із вказаним спорідненим підприємством та використання даних документів як доказів у суді.

Крім того, з метою виконання зобов`язань за Кредитними договорами між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », правонаступником якого у кредитних відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договори застави майна та товарів в оброті. Однак службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиняються незаконні дії щодо даного заставного майна, не допускаючи представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до перевірки його стану та фактичної наявності.

В ході досудового розслідування встановлено, що рішенням Господарського суду Житомирської області від 06.08.2015 року у справі №906/764/15, залишеним в силі Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 12.04.2016 року, з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь первісного кредитора за кредитним договором №04/2014-Ю на відкриття відновлювальної кредитної лінії від 12.02.2014 року стягнуто: 5000000,00 грн. заборгованості за кредитом; 249166,66 грн. процентів за користування кредитом; 885787,66 грн. пені за несвоєчасне повернення кредиту; 60382,19 грн. 30% річних; 1865326,80 грн. інфляційних, що разом становить: 8643683,97 грн. На виконання вказаних судових рішень від 18.05.2016 року Господарським судом Житомирської області було видано Наказ №906/764/15. На виконання вказаного ІНФОРМАЦІЯ_6 було відкрито виконавчі провадження №№ 48886660, 53620832, 55071626.

На підставі відповідних заяв ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_6 було відкрито виконавчі провадження № № 48886660, 53620832, 55071626 щодо примусового виконання рішень господарських судів та стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості перед кредиторами.

В ході виконавчого провадження на майно та рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було накладено арешт. Однак за наявною інформацією дане товариство по даний час, незважаючи на вказані обставини, продовжує займатися господарською діяльністю, ігноруючи виконання рішень судів.

З метою перевірки факту здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтвердження достовірності господарських операцій, сплати даним товариством податків та зборів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів його податкової звітності за період 2015-17 років, проведених протягом даного часу податкових перевірок дотримання податкового законодавства, інформації податкового органу про наявність рахунків у банківських установах, тощо. Вказані документи можуть бути використані під час досудового розслідування як речові докази.

Зазначені документи перебувають у володінні податкового органу за місцем розташування юридичної особи, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Отримати дані документи в інший спосіб не можливо, окрім звернення з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, суд приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП України в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 388 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000073 від 05.01.2018 року.

Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, оскільки, подане прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Новоград-Волинської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Новоград-Волинської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , слідчому СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 або за дорученням одного з них працівникам оперативного підрозділу Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , оперативним співробітникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів за період часу з початку 2015 року по 13.03.2018 року, зокрема податкових звітностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), документів складених за наслідками проведених протягом даного часу податкових перевірок дотримання вимог податкового законодавства, інформації податкового органу про наявність рахунків у банківських установах, інформації з реєстру податкових накладних товариства, інших документів щодо ведення фінансово-господарської діяльності даного товариства, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_8 надати доступ до зазначених документів, виготовити їх завірені копії з метою подальшого вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення, який спливає 13.04.2018 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1