Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/1534/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.11.2017 року

Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

За участю сторони кримінального провадження прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,

Ст. слідчого Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Гайворонського відділення Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000247 від 02.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню №0000247 від 02.04.2014.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ст. слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 ,-

В С ТА Н О В И В :

01.02.2014 року приблизно о 11 год. 00 хв. невстановлена особа в м. Гайворон , шляхом зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 гривен, які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , чим завдала останній матеріального збитку на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 , яка пояснила, що проживає за вищевказаною адресою. У неї в користуванні є кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою вона користуюся приблизно 9 років. Дану кредитну карточку час від часу продовжувала та переоформлювала, до цієї карточки прикріплений її мобільний номер НОМЕР_3 , яким вона раніше користувалася . Близько 2 року назад, вона віддала цей номер своєму малолітньому сину ОСОБА_6 , 2004 року народження та при цьому даний номер залишався прив`язаний до кредитної карточки ОСОБА_5 01.04.2014 приблизно о 13 год. 00 хв. її син прийшов додому зі школи і розпочав хвалитися, що він виграв на мобільний рахунок 40 гривень. Після цього син повідомив, що в нього заблоковано сім картку та він не може здійснювати дзвінки. У зв`язку з чим вона вирішила взяти у сина мобільний телефон та подивитися, що йому там прийшло. При цьому вона виявила, що є смс повідомлення схожі на смс банка. Побачивши вказані смс вона занепокоїлась та почала одразу переглядати їх та виявила,що її син скидаючи смс повідомлення на № НОМЕР_4 перерахував з кредитної карточки грошові кошти в сумі 4400 гривень через Інтернет. Після цього, вона розпочала розпитувати сина як це відбувалося. Він почав розповідати, що перебуваючи в школі до нього зателефонувала невідома особа з № НОМЕР_5 , яка представилася оператором мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дана особа запропонувала виграти гроші в сумі 40 гривень, так як в них сьогодні проходе акція « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для цього йому потрібно буде скидати смс повідомлення на № НОМЕР_4 , які будуть від них приходити. ЇЇ син на дану пропозицію погодився, після чого йому розпочали приходити смс повідомлення і він на № НОМЕР_4 почав їх переправляти, так як пояснив оператор. Через деякий час заблокувалася сім картка та здійснювати дзвінки і відправку було не можливо. Після почутого, ОСОБА_5 одразу зателефонувала в банк та запитала про свою картку кредитну за № НОМЕР_1 та працівник банку повідомила мені, що залишок на картці становить 400 гривень та вона заблокована.

З показів малолітнього ОСОБА_6 , було встановлено, що дійсно в нього є мобільний телефон NOKIA з сім картою, номер якої НОМЕР_3 , якою раніше користувалася його мати та подарувала йому. 01.04.2014 р., близько 07 год. 50 хв. ранку він пішов до школи та о 09:13:35 йому надійшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_5 з текстом «передзвонити», але згодом вказаний номер передзвонив йому сам. Незнайомий чоловік почав говорити та представився оператором мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і сказав, що якщо він буде перекидати смс повідомлення на № НОМЕР_4 , які будуть приходити від них то отримає на рахунок 40, так як в них проходить акція . Після чого почав відправляти смс на номер НОМЕР_4 з їхньою смс, в якій були якісь цифри. Згодом прийшла смс з номеру НОМЕР_6 з текстом « ОТКАЗ- 615**8610110 PREVISHEN LIMIT SUMY OPERACII OPLATA 99:00 UAN о 10:42: 09 на номер 10060. Він знову відправив о 10:42:09 на номер НОМЕР_4 та мені знову прийшла смс з номером та текстом PAY50+3786+ o 10: 49:21.Потім він знову відправив смс на номер НОМЕР_4 з текстом INCT 4000 НОМЕР_7 та йому знову прийшло повідомлення з номеру НОМЕР_6 з текстом 5*86 оплата 50.50 UAH( REGULAR PAYMENTS P 24) komisia 0.51 UAH, та він відправив знову смс на номер НОМЕР_4 , текст на karte s*86 ustanovlen limit ra shoolov v internet na summu 4000 UAH v mesyac. Після чого вони до нього зателефонували,але він їм не відповів тому, що був на уроці. Більше вони до нього не телефонували. Після уроку він сам спробував зателефонувати їм, але зв`язок вже був відсутній. Після чого його сім-карта заблокувалася. Прийшовши додому, він розповів про те, що сталося своїй матері ОСОБА_5 .

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_5 виписки по даній картці, особової справи клієнта банківської установи ОСОБА_5 історію по вказаному рахунку, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку № НОМЕР_1 .

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

Так, з метою виконання завдань кримінального провадження, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема відомостей, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_5 та в інших документах, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків фізичних та юридичних осіб являється банківською таємницею та розкривається банками відповідним державним органам у двох випадках : з письмового дозволу власника цієї інформації або на письмову вимогу чи рішення суду.

Виходячи з того, що вказані відомості, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду, а також те, що дані відомості в подальшому можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів стало перерахування грошових коштів на рахунок через банківську установу.

Мотивуючи тим, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.

Беручи до уваги, що старшим слідчим ОСОБА_4 та прокурором Гайворонського відділу ОСОБА_3 доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю. Може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання старшого слідчого ОСОБА_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню за №0000247 від 02.04.2014

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

Особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку ОСОБА_5 ;

Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів з 01.02.2014 по 01.04.2014.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 01.02.2014 по 01.04.2014.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 13.12.2017 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 13.11.2017