Провадження № 1кп/201/629/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2017 року Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_4 , розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська кримінальне провадження № 0000533 відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , обвинуваченої у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, -
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, уродженець м. Дніпродзержинська, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , обвинуваченого у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , обвинуваченого у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, -
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянин України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , обвинуваченого у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Дніпродзержинська, громадянка України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_6 , обвинуваченої у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 191 КК України, -

В судовому засіданні приймали участь:
прокурор ОСОБА_10
обвинувачена ОСОБА_5
обвинувачений ОСОБА_6
обвинувачений ОСОБА_7
обвинувачений ОСОБА_8
обвинувачена ОСОБА_9
захисник ОСОБА_11
захисник ОСОБА_12
представник потерпілого ОСОБА_13
представник потерпілого ОСОБА_14
ВСТАНОВИВ:
В провадження суду надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000533 відносно ОСОБА_5 обвинуваченої у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 , обвинуваченого у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 , обвинуваченого у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 , обвинуваченого у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_9 , обвинуваченої у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 191 КК України.
Вислухавши думки учасників кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку з таких підстав.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 34 КПК України кримінальне провадження передається на розгляд іншого суду якщо до початку судового розгляду виявилось, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил територіальної підсудності.
Згідно ч.1 ст. 32 КПК України, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення.
Як вбачається з обвинувального акту, генеральний директор КП ДОР «Аульський водовід» ОСОБА_6 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та їх наслідків, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби в порушення п.п. 2.7.1 укладеного з ним Контракту, п. 4.2 Статуту підприємства, без погодження з Дніпропетровською обласною радою, під виглядом укладення договору купівлі-продажу цінних паперів розтратив на користь невстановлених досудовим слідством осіб 8 простих векселів КП «Дніпроводоканал» ДМР на загальну суму 8 млн. грн., всупереч вимог ст. 4 Закону України «Про обіг векселів в Україні», емітував 5 простих векселів на загальну суму 22 000 000 грн., які передав невстановленим досудовим слідством особам, та в подальшому безпідставно перерахував на банківські рахунки ТОВ «Рантьє-Днепр» грошові кошти в розмірі 15 300 000 грн.
Як вбачається з обвинувального акту 08.01.2014 року, в.о. директора КП «Дніпроводоканал» ДМР ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи свій злочинний намір направлений на розтрату майна підприємства, у змові з невстановленими досудовим слідством особами, які використовували реквізити ТОВ «Рантьє-Днєпр» та діяли від імені його директора ОСОБА_15 , оформив завідомо неправдиві документи: вісім актів від 08.01.2014 року пред`явлення векселів АА 2611132, АА 2611133, АА 2611134, АА 2611135, АА 2611136, АА 2611137, АА 11138, АА 2611139 до платежу, на яких поставив свій підпис та завірив печаткою підприємства, в той час як до 13.01.2014 року вказані векселі перебували на балансі КП ДОР «Аульський водовід» та не могли бути пред`явлені до платежу 08.01.2014 року, крім того, з метою проведення оплати векселів до настання встановленого строку, реалізації свого умислу на розтрату грошових коштів КП «Дніпроводоканал» ДМР та надання платежем видимості законних, в.о. директора КП «Дніпроводоканал» ДМР ОСОБА_7 , діючи у змові з невстановленими досудовим слідством особами, які використовували реквізити ТОВ «Рантє-Днєпр» та діяли від імені його директора ОСОБА_15 , включив у акти пред`явлення векселів до платежу пункти, відповідно до яких платіж проти кожного векселів складатиме 900 000, 00 грн., з урахування дисконту у розмірі 10% від номінальної суми векселя та Векселедавець здійснює платежі до 25.01.2014 року на поточний рахунок Векселедержателя. Після чого 24.01.2014 року в.о. директора КП «Дніпроводоканал» ДМР ОСОБА_7 , безпідставно перерахував з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Банк Камбіо», на банківський рахунок ТОВ «Рантє-Днєпр», грошові кошти підприємства на загальну суму 7 200 000 грн., таким чином довів свій злочинний умисел на розтрату грошових коштів підприємства до кінця.

Як вбачається з обвинувального акту, 23.01.2014 року директор ОКП «Електромережі Південне» ОСОБА_8 підписав та завірив печаткою документи для відкриття у ПАТ «Банк Камбіо» рахунку в цінних паперах № НОМЕР_2 , та з метою проведення операцій від імені підставної особи ОСОБА_16 оформив право управління рахунком від його імені, 27.01.2014 року зловживаючи своїм службовим становищем та діючи в порушення п.п.2.7.1. Контракту без погодження з Дніпропетровською обласною радою, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідом особами, використовуючи реквізити заступника директора підприємства з правом першого підпису ОСОБА_16 , уклав з ТОВ «Рантьє-Днєпр» договір відповідно до якого ОКП «Електромережі-Південне» нібито придбало 3 000 інвестиційних іменних сертифікатів ТОВ «всеукраїнська управляюча компанія, пайовий венчурний інвестиційний фонд «Євро-2012» на загальну суму 30 млн. грн., які на бухгалтерському обліку підприємства обліковані не були.

Як вбачається з обвинувального акту, головний бухгалтер КП ДОР «Аульський водовід» ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою з генеральним директором підприємства ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на розтрату майна підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення п. 4.2 Статуту підприємства, без погодження з Дніпропетровською обласною радою, під виглядом укладення договору купівлі-продажу цінних паперів розтратив на користь невстановлених досудовим слідством осіб 8 простих векселів КП «Дніпроводоканал» ДМР на загальну суму 8 млн. грн., всупереч вимог ст. 4 Закону Країни «Про обіг векселів в Україні», емітували 5 простих векселів на загальну суму 22 000 000 грн., які були передані невстановленим досудовим слідством особам, та в подальшому безпідставно перерахували на банківські рахунки ТОВ «Рантьє-Днепр» грошові кошти в розмірі 15 300 000 грн.
Однак, в обвинувальному акті прокурором не вказано обставини визначені ст. 91 КПК України, які підлягають доказуванню, а саме, місце вчинення злочину, як не вказано і того, що місце вчинення злочину органом досудового слідства не встановлено.

Враховуючи що:

ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , обвинувачуються у вчинені злочину, який за своїм характером може бути вчинений виключно на території КП ДОР «Аульський водовід», яке знаходиться за адресою: смт. Аули Криничанського району Дніпропетровської області, що територіально відноситься до юрисдикції Криничанського районного суду Дніпропетровської області;
ОСОБА_7 обвинувачується у вчинені злочину, який за своїм характером може бути вчинений виключно на території КП «Дніпроводоканал», яке знаходиться за адресою: вул. Троїцька, 21а, м. Дніпро, що територіально відноситься до Шевченківського району м. Дніпра та знаходиться під юрисдикцією Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська;
ОСОБА_8 , обвинувачуються у вчинені злочину, який за своїм характером може бути вчинений виключно на території ОКП «Електромережі Південне», яке знаходиться за адресою: вул. Кедрина, 28, м. Дніпро, 49 089, що територіально відноситься до Чечелівського району м. Дніпра та знаходиться під юрисдикцією Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська;
жодне з цих підприємств не розташоване на території Соборного району м. Дніпра, а обвинувальний акт не містить жодної інформації щодо вчинення будь-яких інкримінованих обвинуваченим дій на території Соборного району м. Дніпра,
а отже суд вважає, що дане кримінальне провадження не підсудне Жовтневому районному суду м. Дніпропетровська та підлягає передачі за підсудністю до Криничанського районного суду Дніпропетровської області або Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська або Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська
Таким чином суд вважає за необхідне направити дане кримінальне провадження до апеляційного суду Дніпропетровської області для розгляду питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого суду в межах територіальної юрисдикції, визначеної ч. 1 ст. 32 КПК
Посилання учасників на ту обставину, що досудове слідство закінчено в межах територіальної юрисдикції Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська суд не приймає до уваги як підставу для визначення підсудності саме за Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська, так як місце вчинення злочину в даній справі можливо визначити місцем вчинення дій обвинуваченими, однак прокурором цього, з невідомих причин, не зроблено.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 32, 314 КПК України, суд -
УХВАЛИВ:
Кримінальне провадження відносно ОСОБА_5 обвинуваченої у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 , обвинуваченого у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 , обвинуваченого у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 , обвинуваченого у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_9 , обвинуваченої у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 191 КК України направити до апеляційного суду Дніпропетровської області для вирішення питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого суду в межах територіальної юрисдикції визначеної ч. 1 ст. 32 КПК.
Повний текст ухвали буде проголошено 28.11.2017 о 09-00 годин.
Головуючий суддя ОСОБА_1
Судді ОСОБА_2
ОСОБА_3