печерський районний суд міста києва
Справа № 757/795/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
04.01.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про арешт майна, а саме інвентарних об`єктів, власником яких є Міністерство оборони України та які перебувають у віданні Державного підприємства Міністерства оборони України «Готель «Козацький», а саме: будівля готелю (площа 7815 кв.м, інвентарний номер 1039/1, реєстровий номер № 14303572.1.ААААЕГ028), розташована за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 1/3; приміщення кафе (площа 1557 кв.м, інвентарний номер 3029/1, реєстровий номер № 14303572.1.УВЮЯЮТ488), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 1/3; будівля готелю (площа 1151,5 кв.м, інвентарний номер 1041/1, реєстровий номер № 14303572.1.ААААЕГ029), розташована за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, буд. 5; прибудова до будівлі готелю (площа 176 кв.м, інвентарний номер 1042/1, реєстровий номер № 14303572.1.ААААЕГ030), розташована за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, буд. 5; прибудова до будівлі готелю (площа 238,6 кв.м, інвентарний номер 1042/2, реєстровий номер № 14303572.1.ААААЕГ031), розташована за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, буд. 5; лазня готелю (площа 86,3 кв.м, інвентарний номер 1044/1, реєстровий номер № 14303572.1.ААААЕГ032), розташована за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, буд. 5; приміщення готелю підвал, 1-ий та 2-ий поверхи будівлі (площа 2576,02 кв.м, інвентарний номер 1040/1, реєстровий номер № 14303572.1.ААААЕГ033), розташована за адресою: м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, буд. 2/32, корпус 76; будівля готелю (площа 1692,5 кв.м, інвентарний номер 1648/1, реєстровий номер № 14303572.1.ААААЕГ035), розташована за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 15-Б; земельна ділянка (площа 0,2425 га, в/м № 276), розташована за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 1/3; земельна ділянка (площа 0,1235 га, в/м № НОМЕР_1 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що 03.10.2000 службові особи ДП МОУ «Готель «Козацький», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами компанії «Карлтон Трейдінг ЛТД» та ТОВ «Карлтон Трейдінг Україна», з метою одержання неправомірної вигоди шляхом виведення нерухомого майна підприємства з державної форми власності, уклали трьохсторонній договір про спільну інвестиційну діяльність (далі - СІД) за участю іноземного інвестора (без створення юридичної особи), яким штучно занизили вартість внесків ДП МОУ «Готель «Козацький».

Вказаний договір зі сторони ДП МОУ «Готель «Козацький» був підписаний директором ОСОБА_4 , зі сторони компанії «Карлтон Трейдінг ЛТД» директором Єшиягу Ландау, з боку ТОВ «Карлтон Трейдінг Україна» директором ОСОБА_5 .

Пунктом 5.5 вказаного договору визначено, що ДП МОУ «Готель «Козацький» здійснює свої внески шляхом передачі об`єктів нерухомості (яка знаходиться у державній власності) за наступними адресами у м. Києві:

- будівля по пров. Шевченка, буд. 5, а також право користування земельною ділянкою розміром 1235 кв.м, на якій розташована ця будівля;

- будівля по вул. Михайлівській, буд. 1/3 (перший корпус) та право користування земельною ділянкою розміром 2425 кв.м, на якій розташована ця будівля;

- приміщення гуртожитку по вул. Антонова, буд. 2/32.

Пунктом 9.1 цього договору визначено, що сумарна частка (пай) кожного учасника спільної діяльності визначається виходячи з загальної суми його внесків по всіх об`єктах СІД.

У 2003 році проведено експертну оцінку вищевказаних внесків ДП МОУ «Готель «Козацький», вартість яких оцінена у 42 407 044 грн. У період з 03.10.2000 по листопад 2007 року інвесторами за цим договором, тобто ТОВ «Карлтон Трейдінг Україна» та компанією «Карлтон Трейдінг ЛТД» було внесено у спільну діяльність 9 978 180 грн.

16.11.2007 ОСОБА_4 було звільнено з посади директора ДП МОУ «Готель «Козацький», на яку призначено ОСОБА_6 . Таким чином, станом на кінець 2007 року частка (пай) інвесторів за вказаним договором становила близько 19%.

При цьому, згідно з показаннями свідка ОСОБА_5 з 2000 по 2007 рік прибуток зі спільної діяльності було акумульовано ОСОБА_4 , тобто фактично за вказаний період ДП МОУ «Готель «Козацький» не виконувало свої зобов`язання за договором і не виплачувало інвесторам визначену частину прибутку. Водночас, жодної претензійно-позовної роботи з боку інвесторів до ДП МОУ «Готель «Козацький» щодо виконання ним фінансових зобов`язань за договором не здійснювалося. Одразу після призначення нового керівництва між підприємством та ТОВ «Карлтон Трейдінг Україна» розпочалися судові спори щодо виконання умов вказаного договору.

Вже 20.11.2007 ухвалою Господарського суду м. Києва було порушено провадження у справі № 32/612 за позовом ТОВ «Карлтон Трейдінг Україна» до ДП МОУ «Готель «Козацький» про виконання належним чином взятих на себе зобов`язань за договором, однак провадження по справі було зупинене у зв`язку із розглядом позову Фонду державного майна України (МО України третя особа на стороні позивача) до всіх учасників договору про визнання договору недійсним.

Не дивлячись на численні судові спори ТОВ «Карлтон Трейдінг Україна» з ДП МОУ «Готель «Козацький» та з іншими державними органами, у тому числі щодо визнання договору недійсним, у червні 2008 року ТОВ «Карлтон Трейдінг Україна» інвестує в спільну інвестиційну діяльність 20 000 000 грн., які використовувались лише для надання безвідсоткових позик підприємствам, що мають відношення до керівництва ТОВ «Карлтон трейдінг Україна». Таким чином, службовими особами ТОВ «Карлтон Трейдінг Україна» штучно збільшено розмір внесків (паю) у СІД.

Більше того, 26.10.2007 Контрольно-ревізійним управлінням в м. Києві було проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП МОУ «Готель «Козацький» у ході якої виявлено факт невідповідності договору СІД чинному законодавству на момент його укладання, а також численні порушення законодавства в ході його реалізації.

Всупереч, ст. 118 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» та п. 3 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» по бухгалтерському обліку ДП МОУ «Готель «Козацький» не було проведено дооцінку будівель та споруд, що призвело до заниження вартості активів на загальну суму 178 774 585 грн. та не забезпечено експертну оцінку на відповідність оцінки вартості переданого державного майна його ринковій вартості.

Крім того, маючи Державні акти на право постійного користування землею, ДП МОУ «Готель «Козацький» не було поставлено на облік земельні ділянки, внаслідок чого занижено по бухгалтерському обліку вартість активів на загальну суму 13 076 667 грн., чим порушено вимоги п. 1 cт. 3 та п. 5 cт. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Тобто, службовими особами ТОВ «Карлтон Трейдінг Україна» спільно із керівництвом ДП МОУ «Готель «Козацький» було штучно створено умови, за яких інвестор (ТОВ «Карлтон Трейдінг Україна»), користуючись коштами СІД, збільшив розмір інвестиції з 9 347 881 грн. до 29 978 180 грн., що у співвідношенні з внеском (пайом) підприємства складає вже більше 41%.

14.05.2010 між ДП МОУ «Готель «Козацький», компанією «Карлтон Трейдінг ЛТД» та ТОВ «Карлтон Трейдінг Україна» укладено додаткову угоду до вказаного договору, якою визначено, що всі спори за ним вирішуються шляхом арбітражу у відповідності до Арбітражного регламенту Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма.

У подальшому, рішенням Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма від 30.09.2011 зі змінами, внесеними постановою від 20.10.2011, прийнятого на підставі заяви компанії «Карлтон Трейдінг ЛТД» та ТОВ «Карлтон Трейдінг Україна», договір про СІД визнано обов`язковим для його сторін. Даним рішенням частка (сумарний пай) ТОВ «Карлтон Трейдінг Україна» в спільній діяльності в грошовому виражені складає 29 347 881 грн., у відсотковому вираженні 40,59%, а частка (сумарний пай) компанії «Карлтон Трейдінг ЛТД» 533 000 грн. (0,74%). Також, за вказаним договором СІД ДП МОУ «Готель «Козацький» зобов`язано облікувати об`єкти СІД як спільну часткову власністю та сплатити на користь компанії «Карлтон Трейдінг ЛТД» та ТОВ «Карлтон Трейдінг Україна» як мінімальний гарантований прибуток грошові кошти в сумі понад 11,4 млн. грн.

Одночасно з цим, рішенням Господарського суду м. Києва від 17.01.2012, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 17.04.2012 та постановою Вищого господарського суду України від 10.07.2012, вказаний договір про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора від 03.10.2000 визнано недійсним. У перегляді постанови Вищого господарського суду України від 10.07.2012 відмовлено постановою Верховного суду України від 27.05.2015.

Незважаючи на це, службові особи компанії «Карлтон Трейдінг ЛТД» та ТОВ «Карлтон Трейдінг Україна» 08.05.2014 отримали рішення Шевченківського районного суду м. Києва, яке вступило в законну силу та згідно з яким надано дозвіл на виконання вказаного вище рішення Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, згідно положення ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, з метою забезпечення збереження речових доказів.

При винесенні ухва ли, слідчий суддя керується вимогами ст. 173 КПК України, та враховує наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а саме, що інвентарні об`єкти, власником яких є Міністерство оборони України та які перебувають у віданні Державного підприємства Міністерства оборони України «Готель «Козацький», а саме: будівля готелю (площа 7815 кв.м, інвентарний номер 1039/1, реєстровий номер № 14303572.1.ААААЕГ028), розташована за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 1/3; приміщення кафе (площа 1557 кв.м, інвентарний номер 3029/1, реєстровий номер № 14303572.1.УВЮЯЮТ488), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 1/3; будівля готелю (площа 1151,5 кв.м, інвентарний номер 1041/1, реєстровий номер № 14303572.1.ААААЕГ029), розташована за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, буд. 5; прибудова до будівлі готелю (площа 176 кв.м, інвентарний номер 1042/1, реєстровий номер № 14303572.1.ААААЕГ030), розташована за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, буд. 5; прибудова до будівлі готелю (площа 238,6 кв.м, інвентарний номер 1042/2, реєстровий номер № 14303572.1.ААААЕГ031), розташована за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, буд. 5; лазня готелю (площа 86,3 кв.м, інвентарний номер 1044/1, реєстровий номер № 14303572.1.ААААЕГ032), розташована за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, буд. 5; приміщення готелю підвал, 1-ий та 2-ий поверхи будівлі (площа 2576,02 кв.м, інвентарний номер 1040/1, реєстровий номер № 14303572.1.ААААЕГ033), розташована за адресою: м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, буд. 2/32, корпус 76; будівля готелю (площа 1692,5 кв.м, інвентарний номер 1648/1, реєстровий номер № 14303572.1.ААААЕГ035), розташована за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 15-Б; земельна ділянка (площа 0,2425 га, в/м № 276), розташована за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 1/3; земельна ділянка (площа 0,1235 га, в/м № НОМЕР_1 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 , є доказом у даному кримінальному провадженні, а тому, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення повного та всебічного установлення обставин кримінального правопорушення, унеможливлення втрати речових доказів, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на інвентарні об`єкти, власником яких є Міністерство оборони України та які перебувають у віданні Державного підприємства Міністерства оборони України «Готель «Козацький» (), а саме: будівля готелю (площа 7815 кв.м, інвентарний номер 1039/1, реєстровий номер № 14303572.1.ААААЕГ028), розташована за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 1/3; приміщення кафе (площа 1557 кв.м, інвентарний номер 3029/1, реєстровий номер № 14303572.1.УВЮЯЮТ488), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 1/3; будівля готелю (площа 1151,5 кв.м, інвентарний номер 1041/1, реєстровий номер № 14303572.1.ААААЕГ029), розташована за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, буд. 5; прибудова до будівлі готелю (площа 176 кв.м, інвентарний номер 1042/1, реєстровий номер № 14303572.1.ААААЕГ030), розташована за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, буд. 5; прибудова до будівлі готелю (площа 238,6 кв.м, інвентарний номер 1042/2, реєстровий номер № 14303572.1.ААААЕГ031), розташована за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, буд. 5; лазня готелю (площа 86,3 кв.м, інвентарний номер 1044/1, реєстровий номер № 14303572.1.ААААЕГ032), розташована за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, буд. 5; приміщення готелю підвал, 1-ий та 2-ий поверхи будівлі (площа 2576,02 кв.м, інвентарний номер 1040/1, реєстровий номер № 14303572.1.ААААЕГ033), розташована за адресою: м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, буд. 2/32, корпус 76; будівля готелю (площа 1692,5 кв.м, інвентарний номер 1648/1, реєстровий номер № 14303572.1.ААААЕГ035), розташована за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 15-Б; земельна ділянка (площа 0,2425 га, в/м № 276), розташована за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 1/3; земельна ділянка (площа 0,1235 га, в/м № НОМЕР_1 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Заборонити відчуження вищевказаних об`єктів нерухомого майна Державного підприємства Міністерства оборони України «Готель «Козацький» (), а також заборонити державному реєстратору та нотаріусам вносити зміни в статутні документи підприємства та вчиняти будь-які інші реєстраційні дії щодо вказаних об`єктів нерухомого майна Державного підприємства Міністерства оборони України «Готель «Козацький».

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1