Справа № 302/606/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.11.2017 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП

в Закарпатській області ОСОБА_3 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000059 слідчим СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Міжгірського відділу Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначено, що 17.07.2017 року в чергову частину Міжгірського відділення поліції Хустського ВП 08.02.2017 о 11.21 години з картки чоловіка заявниці ОСОБА_5 , а саме картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було знято грошові кошти в сумі 16500 гривень без його відома та без попередніх запитів у той момент коли останній знаходився вдома по місцю проживання АДРЕСА_1 . Картка ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

29.08.2017 року та 04.09.2017 року з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ОСОБА_6 , невідома особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, двома платежами в загальній сумі 2025,00 гривень.

В період часу з 09.08.2017 року по 13.08.2017 року з пенсійної картки ОСОБА_7 , від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідомою особою, без відома останньої, через інтернет банкінг було знято грошові кошти в сумі 16322 гривень.

Проведеними заходами під час досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 08.02.2017 о 11 годині 21 хвилині грошові кошти в сумі 16 500,00 гривень із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належного громадянину ОСОБА_5 було перераховано за допомогою інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Проведеними оперативно-розшуковими мироприємствами за фактом незаконного зняття грошових коштів в сумі 2000 гривні з зарплатної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , невідомою особою без відома останньої за допомогою інтернет банкінгу, отримано інформацію, що мало місце переказу грошових коштів з вище наведеної картки заявниці, на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 зареєстровану на гр. ОСОБА_8 , мешканця АДРЕСА_2 , який повідомив, що не отримував карток у відділенні так як при оформленні рахунків їх не було в наявності, а в звязку з насиченим графіком роботи, не звертався додатково до банку. Окрім згідно наданої інформації за роздруківкою руху коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 зареєстровану на гр. ОСОБА_8 , мешканця с. Ізки 244, яку було отримано за його клопотанням до банку та ним же надано зняття коштів, які було переведено до цього з картки заявниці трьома платежами знято в банкоматі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_3 , а саме один раз 29.08.2017 року сума 1000 гривень та два рази 04.09.2017 року сумами 1100 гривень та 100 гривень. Також встановлено, що операції по зняттю грошових коштів проводились в одному з банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташовані по АДРЕСА_3 28.08.2017 року на суму 600 гривень.

Проведеними оперативно-розшуковими мироприємствами за фактом незаконного зняття горошових коштів в сумі 16322 гривні з пенсійної картки ОСОБА_7 , невідомою особою без відома останньої за допомогою інтернет банкінгу було отримано інформацію, що мало місце переказу грошових коштів з однієї картки заявниці, за рахунком НОМЕР_5 куди надходила пенсія на інший рахунок НОМЕР_6 з номером картки НОМЕР_7 , яка також закріплена за заявницею і яка видається додатково при оформленні рахунку, але як стверджує остання вона її не отримувала. Окрім згідно наданої заявницею інформації за роздруківкою руху коштів з картки за наявним номером НОМЕР_7 було знято грошові кошти в два платежі 07.08.2017 в 100 та 200 гривень, а також один раз 14.08.2017 року сумі 1700 гривень і згідно роздруківки вказаними датами зняття коштів проводилось в одному з банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_4 .

Окрім цього, додатково було встановлено, що махінації по переказах грошових коштів на вказані картки проводились також з картками за № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , які видавались також в Міжгірському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На момент складання договорів ОСОБА_7 закріпила за рахунком сім карту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 , а ОСОБА_8 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 .

За наявною інформацією до вказаного факту можуть бути причетні працівники Міжгірського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканка АДРЕСА_5 , яка користується сім картою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_12 , моб. Тел. ІМЕІ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканка АДРЕСА_6 , яка користується сім картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_15 , моб тел. ІМЕІ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

Окрім того встановлено, що особи причетні до даних фактів, могли використовувати для здійснення незаконних операцій наступні мобільні номери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 ІМЕІ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 і номери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 та НОМЕР_15 ІМЕІ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

В ході розслідування у органу досудового слідства виникла необхідність у дослідженні інформації про дзвінки з мобільного телефону за номером сім-карти НОМЕР_11 та НОМЕР_15 ІМЕІ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 у період з 00.00 години 03 квітня 2017 року по 00.00 годин 04 жовтня 2017 року, так, як до скоєння даного злочину можуть бути причетні працівники Міжгірського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому, для розкриття вказаного злочину, встановлення осіб причетних до його вчинення та встановлення інших важливих обставин, які мають значення для даного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення для опрацювання інформації про дзвінки з мобільних терміналів з ІМЕІ НОМЕР_13 та ІМЕІ НОМЕР_14 , що здійснювались у період з 00.00 години 03 квітня 2017 року по 00.00 годин 02 листопада 2017 року, із зазначенням номерів з`єднаних абонентів та ІМЕІ телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу і тривалості з`єднання, з прив`язкою на місцевості до базових станцій на час здійснення дзвінків з`єднаних абонентів. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Дана інформація зберігається у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у АДРЕСА_7 , та згідно ст.159, 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці і вилучення її проводиться за рішенням слідчого судді, а в інший спосіб ніж її витребування у оператора мобільного зв`язку отримати вказану інформацію неможливо, тому орган досудового слідства просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить таке задоволити.

Беручи до уваги вищевикладене, пояснення слідчого ОСОБА_3 та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості в документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та досягнення дієвості кримінального провадження, вважаю, що дане клопотання є обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації слідчому слідчого відділення Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та по дорученню оперативним уповноваженим Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , а також старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України капітану поліції ОСОБА_13 (номер службового посвідчення АНП 002380), інспектору ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 (номер службового посвідчення АНП 003661), інспектору ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 (номер службового посвідчення АНП 003660) та капітану поліції ОСОБА_16 , яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у АДРЕСА_7 , а саме інформації про з`єднання абонента мобільних терміналів з ІМЕІ НОМЕР_13 та ІМЕІ НОМЕР_14 , що здійснювались у період з 00.00 години 03 квітня 2017 року по 00.00 годин 02 листопада 2017 року, із зазначенням номерів з`єднаних абонентів та ІМЕІ телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу і тривалості з`єднання і з нульовою тарифікацією, з прив`язкою на місцевості до базових станцій на час здійснення дзвінків, як абонента мобільного терміналу з ІМЕІ НОМЕР_13 і ІМЕІ НОМЕР_14 , так і з прив`язкою на місцевості до базових станцій на час здійснення дзвінків з`єднаних абонентів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), як в друкованому так і електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесення .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1