Справа № 525/1167/17
Провадження № 1-кс/525/169/2017
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.11.2017 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю заступника начальника СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання старший слідчий СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що 11.09.2017 року по пошті надійшли матеріали від Слобожанського управління кіберполіції по факту звернення гр. ОСОБА_6 щодо шахрайських дій невідомої особи, яка використовуючи можливості всесвітньої мережі Інтернет шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами.

Матеріали досудового розслідування по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000326 від 11 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З рапорта інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції лейтенанта поліції ОСОБА_7 було встановлено, що 06.09.2017 року ним отримано для розгляду електронне звернення гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , який скаржиться на шахрайські дії невідомої особи, яка використовуючи мережу Інтернет, а саме сайт безкоштовних оголошень «Prom.ua, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , який хотів придбати товар, знайшовши оголошення в мережі Інтернет з № НОМЕР_2 , домовився про купівлю та в якості передплати 02.08.2017 року перерахував 1180,88 грн. на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 . Скинувши грошові кошти зв`язок із шахраєм було втрачено.

З електронного звернення №33316 надісланого 05.08.2017 року встановлено, що заявником є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , класифіковане як Інтернет шахрайство. Потім в зверненні далі іде заголовок ОСОБА_8 , номер картки для переводу: НОМЕР_3 на яку 02.08.2017 року було переведено 1180,88 грн., власником карти є ОСОБА_9 .

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначена інформація відноситься до банківської таємниці. Вказана інформація може перебувати в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх.

Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

В зв`язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про банківський рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для встановлення особи, якою знімались грошові кошти, місця, де знімались грошові кошти та встановлення розміру завданих потерпілому збитків, у органах досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, транзакції з коштами на рахунку, рахунок, на який було переведено грошові кошти та місце їх зняття.

Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заступник начальника СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений шляхом направлення повідомлення про виклик засобами електронного зв`язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення та доводи заступника начальника СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 11.09.2017 року по пошті надійшли матеріали від Слобожанського управління кіберполіції по факту звернення гр. ОСОБА_6 щодо шахрайських дій невідомої особи, яка використовуючи можливості всесвітньої мережі Інтернет шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами (кримінальне провадження №0000326). Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.190 КК України (а.к.2).

З рапорта ст. інспектора-чергового Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області від 11.09.2017 року ОСОБА_10 вбачається, що 11.09.2017 року по пошті надійшли матеріали від Слобожанського управління кіберполіції по факту звернення гр. ОСОБА_6 щодо шахрайських дій невідомої особи, яка використовуючи можливості всесвітньої мережі Інтернет шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами (а.к.5).

З заяви гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , вбачається, що останній скаржиться на шахрайські дії невідомої особи, яка використовуючи мережу Інтернет, а саме сайт безкоштовних оголошень «Prom.ua, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , який хотів придбати товар, знайшовши оголошення в мережі Інтернет з № НОМЕР_2 , домовився про купівлю та в якості передплати 02.08.2017 року перерахував 1180,88 грн. на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 . Скинувши грошові кошти зв`язок із шахраєм було втрачено (а.к.6).

З рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції лейтенанта поліції ОСОБА_7 було встановлено, що 06.09.2017 року ним отримано для розгляду електронне звернення гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , який скаржиться на шахрайські дії невідомої особи, яка використовуючи мережу Інтернет, а саме сайт безкоштовних оголошень «Prom.ua, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , який хотів придбати товар, знайшовши оголошення в мережі Інтернет з № НОМЕР_2 , домовився про купівлю та в якості передплати 02.08.2017 року перерахував 1180,88 грн. на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 . Скинувши грошові кошти зв`язок із шахраєм було втрачено. З електронного звернення №33316 надісланого 05.08.2017 року встановлено, що заявником є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , класифіковане як Інтернет шахрайство. Потім в зверненні далі іде заголовок ОСОБА_8 , номер картки для переводу: НОМЕР_3 на яку 02.08.2017 року було переведено 1180,88 грн., власником карти є ОСОБА_9 (а.к.а.к.7,8,9).

Таким чином, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки та про місце зняття грошових коштів, з рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в період часу з 02.08.2017 року по 10.08.2017 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки буде мати доказове значення у кримінальному провадженні за фактом заволодіння шахрайським способом грошових коштів із картки, з якої у зазначений період знімались грошові кошти.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки та про місце зняття грошових коштів, з рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в період часу з 02.08.2017 року по 10.08.2017 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки, буде мати доказове значення у кримінальному провадженні за фактом заволодіння шахрайським способом грошових коштів із картки, з якої у зазначений період знімались грошові кошти, перебуває в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах прокурором під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, що уповноваженим слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 та старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ; МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з метою отримання інформації про суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки та про місце зняття грошових коштів, з рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в період часу з 02.08.2017 року по 10.08.2017 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.
Строк дії ухвали до 08 грудня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1