н/п 1-кс/766/2192/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.02.2018 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000299 від 23.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

До чергової частини Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 28.03.2007 року ОСОБА_4 , від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав в кредит грошові кошти в сумі 3 244 107 гривень та до теперішнього часу не повернув.

28.03.2007 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гр.. ОСОБА_4 було укладено кредитний договір №15-07/Ф, відповідно до умов якого Банк надав останньому кредитні кошти у розмірі 300 000,00 доларів США. 28.03.2008 року, з метою забезпечення виконання зобов`язаннь за кредитним договором між Банком та ОСОБА_4 укладено договір іпотеки №15007/Ф/S-1, відповідно до умов якого останній передав, а Банк прийняв в іпотеку домобудівлю, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Станом на 19.08.2015 року заборгованість ОСОБА_4 становила 3 244 107,62 гривень 62 копійки.

Крім того, ОСОБА_4 18-19 березня 2015 року уклав договори про відступлення права вимоги (цесії) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », громадянином України ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 2 059 722, 96 гривен та 63 287,07 доларів США по наступним договорам:

1. Договору строкового банківського вкладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №2921-НВ від 25 квітня 2014 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

2. Договору №0249 про відкриття банківського рахунку та здійснення розрахунково касового обслуговування, в тому числі з використанням систем дистанційного обслуговування рахунку від 15 лютого 2013 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Генерального договору про здійснення вкладних операцій №2055-НВ від 10 січня 2013 року, додаткові угоди №44 від 09 жовтня 2014 року, додаткової угоди №40 від 24 вересня 2014 року, додаткової угоди №41 від 24 вересня 2014 року, додаткової угоди №42 від 24 вересня 2014 року, додаткової угоди №43 від 24 вересня 2014 року, додаткової угоди №39 від 24 вересня 2014 року, до генерального договору.

4. Договору №0259 про відкриття банківського рахунку та здійснення розрахунково касового обслуговування від 27 грудня 2012 року, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

5. Договору банківського вкладу «Англійський Статусний Здорова добавка Тринадцяти місячний» №663173/2013 від 14 жовтня 2013 року, Договору банківського вкладу «Англійський Статусний Здорова добавка Тринадцяти місячний» №663182/2013 від 14 жовтня 2013 року, укладеного між ОСОБА_6 і Статусний Здорова добавка Тринадцяти місячний».

6. Договору строкового банківського вкладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №2596-НВ від 22 жовтня 2013 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

7. Договору 0291 про відкриття банківського рахунку та здійснення розрахунково- касового обслуговування, в тому числі з використанням систем дистанційного обслуговування рахунку від 11 червня 2014 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені юридичні особи, з яким ОСОБА_4 уклав договір відступлення права вимоги звернулися до уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 з вимогою про включення їх до черги кредиторів, а щодо відступлення права вимоги за договором банківського вкладу №663173/2013 від 14 жовтня 2013 року та договором банківського вкладу №663182/2013 від 14 жовтня 2013 року, які були укладені між ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначено, що зазначені догворма припинили свою дію 08.10.2014 року та 09.10.2014 року відповідно, а грошові кошти повернуті вкладнику на його поточний рахунок.

Фактичні дії ОСОБА_4 спрямовані на порушення врегульованих законом суспільних відносин власності, зокрема, відносин щодо володіння, користування та розпорядження кредитними коштами Банку.

З метою встановлення обставин скоєного правопорушення (злочину) та повного і всебічного досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі (вилученні) оригіналів матеріалів кредитної справи за кредитним договором №15-07/ф від 28.03.2007 року про надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». кредиту ОСОБА_4 у сумі 300 000 доларів, яка перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , (код НОМЕР_1 ), адреса для листування: АДРЕСА_3 .

Посилаючись на те, що у вищевказаних документах, можуть міститись необхідні відомості, котрі в свою чергу мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з метою запобігання спробам зацікавлених осіб, знищити їх, як речові докази, що можуть викрити факт злочину.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого по кримінальному провадженню №0000299, на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , (код НОМЕР_1 ), адреса для листування: АДРЕСА_3 , а саме: оригіналів матеріалів кредитної справи за кредитним договором №15-07/ф від 28.03.2007 року про надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». кредиту ОСОБА_4 у сумі 300 000 доларів.
Встановити строк дії ухвали строком до 26.03.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя