Справа № 526/972/17
Провадження № 1-кс/526/116/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2018 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000842 від 27.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 26.07.2016 року, між ПП ОСОБА_5 , як продавцем з одного боку та покупцем ОСОБА_6 , було укладено договір № 6 поставки товару та виконання робіт по установці устаткування. Згідно умов договору ОСОБА_5 повинен був виготовити і передати у власність ОСОБА_6 басейн композиційний розмірами 5000х3000 на металевому каркасі, а також басейн розмірами 2250х2250. Строк дії договору до 20.09.2016. На виконання умов договору, покупцем ОСОБА_6 сплачено 60% від вартості товару, а саме грошові кошти в сумі 261 000 гривень. Але отримавши грошові кошти, ОСОБА_5 до цього часу товару не надав та грошові кошти, отримані за виготовлення та установку басейну, не повернув. У своїх поясненнях та в листуваннях із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 запевняє, що басейни ним виготовлені, але роботи по їх установці він виконати не має можливості, так як покупець не допускає його до місця установки басейну, оскільки вважає, що басейни виготовлені не у відповідності до умов договору. Однак, виготовлені басейни ОСОБА_5 не надав для огляду замовнику та не повідомив їх місцезнаходження, що ставить під сумнів їх наявність чи відповідність таким, які зазначені в договорі.

На даний час, у ході проведення досудового розслідування та з метою виконання клопотання потерпілої ОСОБА_6 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме податкових декларацій за 2015-2017 роки, заповнених ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 .

Податкові декларації мають значення для повного, об`єктивного, всебічного розслідування кримінального провадження та можуть виступати в якості речового доказу по кримінальному провадженню. Іншими способами встановити обставини, які необхідно довести за допомогою цього документу, неможливо, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

У судовому засіданні слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання, оскільки витребувані документи необхідні для встановлення таких обставин, як перебування ОСОБА_5 на обліку, як суб`єкта підприємницької діяльності та після отримання коштів від ОСОБА_6 їх відображення чи не відображення у податковій декларації.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу установи.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

27 вересня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000842, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Враховуючи обставини, викладені у клопотанні, а також те, що слідчим СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 доведено неможливість отримати зазначені у клопотанні документи в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, тому клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення світлокопій податкових декларацій за 2015-2017 роки, подані ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , які знаходиться в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), керівником якого є ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1