Справа № 200/9518/16-ц
Справа № 200/5795/18
провадження №1-кс/200/3880/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000342 від 26.03.2018 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 квітня 2018 року слідчий слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000342 від 26.03.2018 зареєстрованому на підставі заяви представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невстановлені особи на території м. Дніпро по підробленим паспортам громадянина України у відділеннях банку отримали грошові кошти на загальну суму 337649,93 гривень.

Відповідно до наданого слідчого клопотання, встановлено, що в жовтні 2017 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запустив проект «Monobank» в рамках якого відкриваються поточні рахунки клієнтам спеціальним платіжним засобом яких є платіжні картки ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Після перевірки кредитної історії на платіжних картках ІНФОРМАЦІЯ_2 за заявою клієнтів встановлюється кредитний ліміт.

Особливістю проекту ІНФОРМАЦІЯ_2 є те, що банківське обслуговування відбувається за допомогою завантаження копії паспорту та ІНН в мобільний додаток, а видача платіжної картки здійснюється у точці видачі або спеціалістом банку, що виїжджає за адресою, зазначеною клієнтом. Разом із встановленням на платіжній картці кредитного ліміту надається послуга переведення витрати у розстрочку. За рахунок здійснення зазначеної операції стає доступним попередньо використаний кредитний ліміт.

В рамках реалізації проекту Monobank було виявлено, що невстановлена особа, використовуючи підроблені паспорти (на ім`я ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ) з вклеєними фотокартками однієї особи, звернулась до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання платіжних карток та встановлення кредитного ліміту.

Отримавши платіжні картки, зазначена особа здійснювала транзакції із придбання товарів дя придбання товарів за рахунок кредитного ліміту, потім переводила ці витрати у розстрочку, а тоді знімала готівку за рахунок кредитного ліміту в банкоматах. Усі ці операції здійснювалися на території м. Дніпро.

Так, для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, першочергове значення має отримання тимчасового доступу до оригіналів документів:

- повного пакету оригіналів документів щодо оформлення платіжної картки № НОМЕР_1 шляхом заповнення анкети-заяви від 19.01.2018 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ), в тому числі і анкети-заяви від 19.01.2018 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також адрес банкоматів (кас відділень банків) де знімались кошти з вищевказаних рахунку в період часу з 19.01.2018 року по теперішній час, фотографій та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, з можливістю їх вилучення та роздруківки, що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

- повного пакету оригіналів документів щодо оформлення платіжної картки № НОМЕР_3 шляхом заповнення анкети-заяви від 29.01.2018 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_4 ), в тому числі і анкети-заяви від 29.01.2018 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також адрес банкоматів (кас відділень банків) де знімались кошти з вищевказаних рахунку в період часу з 29.01.2018 року по теперішній час, фотографій та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, з можливістю їх вилучення та роздруківки, що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ;

- повного пакету оригіналів документів щодо оформлення платіжної картки № НОМЕР_5 шляхом заповнення анкети-заяви від 29.01.2018 на ім`я ОСОБА_5 , в тому числі і анкети-заяви на ім`я ОСОБА_5 , а також адрес банкоматів (кас відділень банків) де знімались кошти з вищевказаних рахунку в період часу з 29.01.2018 року по теперішній час, фотографій та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, з можливістю їх вилучення та роздруківки, що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 ;

- повного пакету оригіналів документів щодо оформлення платіжної картки № НОМЕР_6 шляхом заповнення анкети-заяви від 02.02.2018 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_7 ), в тому числі і анкети-заяви від 02.02.2018 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також адрес банкоматів (кас відділень банків) де знімались кошти з вищевказаних рахунку в період часу з 02.02.2018 року по теперішній час, фотографій та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, з можливістю їх вилучення та роздруківки, що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 ;

- повного пакету оригіналів документів щодо оформлення платіжної картки № НОМЕР_8 шляхом заповнення анкети-заяви від 28.12.2017 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_9 ), в тому числі і анкети-заяви від 28.12.20178 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також адрес банкоматів (кас відділень банків) де знімались кошти з вищевказаних рахунку в період часу з 28.12.2017 року по теперішній час, фотографій та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, з можливістю їх вилучення та роздруківки, що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 ;

- повного пакету оригіналів документів щодо оформлення платіжної картки № НОМЕР_10 шляхом заповнення анкети-заяви від 27.11.2017 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_11 ), в тому числі і анкети-заяви від 27.11.2017 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також адрес банкоматів (кас відділень банків) де знімались кошти з вищевказаних рахунку в період часу з 27.11.2017 року по теперішній час, фотографій та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, з можливістю їх вилучення та роздруківки, що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_10 ;

- повного пакету оригіналів документів щодо оформлення платіжної картки шляхом заповнення анкети-заяви на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в тому числі і анкети-заяви від на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також адрес банкоматів (кас відділень банків) де знімались кошти з вищевказаних рахунку в період часу з 01.09.2017 року по теперішній час, фотографій та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, з можливістю їх вилучення;

- повного пакету оригіналів документів щодо оформлення платіжної картки № НОМЕР_12 шляхом заповнення анкети-заяви від 18.02.2018 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_13 ), в тому числі і анкети-заяви від 18.02.2018 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також адрес банкоматів (кас відділень банків) де знімались кошти з вищевказаних рахунку в період часу з 18.02.2018 року по теперішній час, фотографій та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, з можливістю їх вилучення та роздруківки, що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_12 ;

- повного пакету оригіналів документів щодо оформлення платіжної картки № НОМЕР_14 шляхом заповнення анкети-заяви від 15.02.2018 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_15 ), в тому числі і анкети-заяви від 15.02.2018 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також адрес банкоматів (кас відділень банків) де знімались кошти з вищевказаних рахунку в період часу з 15.02.2018 року по теперішній час, фотографій та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, з можливістю їх вилучення та роздруківки, що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_14 ;

- повного пакету оригіналів документів щодо оформлення платіжної картки шляхом заповнення анкети-заяви на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в тому числі і анкети-заяви на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також адрес банкоматів (кас відділень банків) де знімались кошти з вищевказаних рахунку в період часу з 25.03.2018 року по теперішній час, фотографій та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, з можливістю їх вилучення та роздруківки, що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,

які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_16 , (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація, яка містить банківську таємницю розкривається банками на підставі рішення суду.

Беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_16 , (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_16 , (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які по даному кримінальному провадженню матимуть значення доказів, на які в майбутньому спиратиметься слідство, та без яких унеможливиться встановлення істини по справі, та вказані докази неможливо буде отримати іншим шляхом, крім як проведенням тимчасового доступу

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0000342 від 26.03.2018 та інші документи.

У судовому засіданні слідчий не з`явився однак надав заяву про те, що клопотання підтримує та просив задовольнити його.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали провадження, прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідност. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 а також слідчим слідчої групи, оперативним співробітникам за дорученням слідчого ОСОБА_1 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_16 , (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 оригіналів наступних документів:

- повного пакету оригіналів документів щодо оформлення платіжної картки № НОМЕР_1 шляхом заповнення анкети-заяви від 19.01.2018 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ), в тому числі і анкети-заяви від 19.01.2018 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також адрес банкоматів (кас відділень банків) де знімались кошти з вищевказаних рахунку в період часу з 19.01.2018 року по теперішній час, фотографій та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, з можливістю їх вилучення та роздруківки, що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

- повного пакету оригіналів документів щодо оформлення платіжної картки № НОМЕР_3 шляхом заповнення анкети-заяви від 29.01.2018 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_4 ), в тому числі і анкети-заяви від 29.01.2018 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також адрес банкоматів (кас відділень банків) де знімались кошти з вищевказаних рахунку в період часу з 29.01.2018 року по теперішній час, фотографій та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, з можливістю їх вилучення та роздруківки, що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ;

- повного пакету оригіналів документів щодо оформлення платіжної картки № НОМЕР_5 шляхом заповнення анкети-заяви від 29.01.2018 на ім`я ОСОБА_5 , в тому числі і анкети-заяви на ім`я ОСОБА_5 , а також адрес банкоматів (кас відділень банків) де знімались кошти з вищевказаних рахунку в період часу з 29.01.2018 року по теперішній час, фотографій та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, з можливістю їх вилучення та роздруківки, що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 ;

- повного пакету оригіналів документів щодо оформлення платіжної картки № НОМЕР_6 шляхом заповнення анкети-заяви від 02.02.2018 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_7 ), в тому числі і анкети-заяви від 02.02.2018 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також адрес банкоматів (кас відділень банків) де знімались кошти з вищевказаних рахунку в період часу з 02.02.2018 року по теперішній час, фотографій та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, з можливістю їх вилучення та роздруківки, що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 ;

- повного пакету оригіналів документів щодо оформлення платіжної картки № НОМЕР_8 шляхом заповнення анкети-заяви від 28.12.2017 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_9 ), в тому числі і анкети-заяви від 28.12.20178 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також адрес банкоматів (кас відділень банків) де знімались кошти з вищевказаних рахунку в період часу з 28.12.2017 року по теперішній час, фотографій та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, з можливістю їх вилучення та роздруківки, що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 ;

- повного пакету оригіналів документів щодо оформлення платіжної картки № НОМЕР_10 шляхом заповнення анкети-заяви від 27.11.2017 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_11 ), в тому числі і анкети-заяви від 27.11.2017 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також адрес банкоматів (кас відділень банків) де знімались кошти з вищевказаних рахунку в період часу з 27.11.2017 року по теперішній час, фотографій та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, з можливістю їх вилучення та роздруківки, що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_10 ;

- повного пакету оригіналів документів щодо оформлення платіжної картки шляхом заповнення анкети-заяви на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в тому числі і анкети-заяви від на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також адрес банкоматів (кас відділень банків) де знімались кошти з вищевказаних рахунку в період часу з 01.09.2017 року по теперішній час, фотографій та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, з можливістю їх вилучення;

- повного пакету оригіналів документів щодо оформлення платіжної картки № НОМЕР_12 шляхом заповнення анкети-заяви від 18.02.2018 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_13 ), в тому числі і анкети-заяви від 18.02.2018 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також адрес банкоматів (кас відділень банків) де знімались кошти з вищевказаних рахунку в період часу з 18.02.2018 року по теперішній час, фотографій та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, з можливістю їх вилучення та роздруківки, що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_12 ;

- повного пакету оригіналів документів щодо оформлення платіжної картки № НОМЕР_14 шляхом заповнення анкети-заяви від 15.02.2018 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_15 ), в тому числі і анкети-заяви від 15.02.2018 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також адрес банкоматів (кас відділень банків) де знімались кошти з вищевказаних рахунку в період часу з 15.02.2018 року по теперішній час, фотографій та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, з можливістю їх вилучення та роздруківки, що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_14 ;

- повного пакету оригіналів документів щодо оформлення платіжної картки шляхом заповнення анкети-заяви на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в тому числі і анкети-заяви на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також адрес банкоматів (кас відділень банків) де знімались кошти з вищевказаних рахунку в період часу з 25.03.2018 року по теперішній час, фотографій та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, з можливістю їх вилучення та роздруківки, що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,

Строк дії ухвали до 03 травня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_16