КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-888/2011
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.11.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Чумак О.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на виїмку документів в кримінальній справі № 043 , -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням , погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банкі вської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні слідчого відділу ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи за обвинуваченням директора ТОВ "Рембуд-Інвест" ОСОБА_2 в умисному ухиленні від сплати податків та службовому підробленні, за ч.3 ст.212 та ч.2 ст.366 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що ТОВ «Рембуд-Інвест» () документально відображало виконання робіт та постачання товарно-матеріальних цінностей від ТОВ «ОСОБА_2 ьта Гарант» (), яким фактично роботи не виконувались та ТМЦ не постачались.

Актом планової документальної перевірки від 27.01.201 J p. №215/23/35521 353 встановлено ТОВ «Рембуд Інвест», перераховано на рахунок ТОВ «Дельта Гарант» кошти за нібито надані послуги та поставлену продукцію на загальну суму 1902445,02 грн., в т.ч. ПДВ в сумі 317074, 17грн. Розрахунок за надані товарно матеріальні цінності та виконані роботи здійснювався у безготівковій формі.

У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Дельта Гарант» відкрито рахунок №1 901, який знаходиться у Філії "ЗРУ" АТ "Банк"Фінанси та Кредит", м. Запоріжжя, МФО 31373.1, за яким здійснювались розрахунки від імені вказаного підприємства.

У зв'язку з необхідністю встановлення всіх обставин у справі просив винести постанову про розкриття банківської таємниці по рахунку вказаного підприємства та виїмку документів ТОВ «Дельта Гарант» ().

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці проведення виїмки оригіналів документів, а в разі відсутності - їх копій, що містять інформацію про рух грошових кошті в, які надходили на рахунок та списувались з нього, по рахунку ТОВ «Дельта Гарант» () № 1901 , який знаходиться у Філії "ЗРУ" АТ "Банк"Фінанси та Кредит", м. Запоріжжя, МФО 313731 за період з моменту відкриття рахунку по 30.11.2011 року , а саме :

документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень , на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документі в, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документі в про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них)про рух кошті в по даному рахунку, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в які й зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідног о договору , угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Чумак О.В.