Справа № 592/543/18
Провадження № 1-кс/592/293/18
Про тимчасовий доступ до речей і документів
17 січня 2018 року м.Суми
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -
В ході досудового розслідування встановлено, що кафедрою маркетингу і управління інноваційною діяльністю 28-30 вересня 2017 року було проведено ХІ Міжнародну конференцію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з отриманням відповідних вступних внесків та грошових коштів за розміщення статей у збірнику конференції шляхом їх готівкового отримання без внесення в касу та рахунки університету та шляхом зарахування коштів на рахунки сторонніх організацій.
Відповідно до «Положення про порядок організації і проведення наукових заходів», схваленого науковою радою, протокол № 2 від 25.10.12 р., введеного в дію наказом ректора № 926-І від 30.11.2012 р., на ініціатора наукового заходу покладається обов`язок внесення проекту наказу стосовно організації заходу. Наказом затверджується керівний склад оргкомітету, до якого входять представники організаторів та співорганізаторів наукового заходу, визначаються напрями, що розглядаються при проведенні заходу, умови його фінансування та взаємовідносини оргкомітету з відповідними підрозділами університету на період проведення заходу. В порушення вимог Положення, станом на теперішній час такий проект наказу завідувач кафедри ОСОБА_5 не вніс, а також не внесено на затвердження кошторис заходу, що дало можливість приховати від керівництва Університету реальну фінансову частину заходу (надходження від учасників).
Організаційні внески за участь у конференції перераховувалися на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (керівник ОСОБА_6 , кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - ОСОБА_7 ; експертами ІНФОРМАЦІЯ_4 є завідувач та співробітники кафедри - ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ), з яким СумДУ не має договірних відносин з приводу надання відповідних послуг.
Оплата публікацій у журналі фізичними особами здійснювалася на рахунок сторонньої організації ТОВ ВТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з яким СумДУ не має договірних відносин з приводу надання відповідних послуг, надходження від надання платних послуг, пов`язаних з виданням журналу, на рахунок СумДУ не надходили, і це при тому, що журнал, як і університет належать до державної форми власності.
Враховуючи вищевикладене, у слідства виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів детальна роздруківка руху коштів з зазначенням контрагентів та призначень платежів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , та рахунку № НОМЕР_4 ТОВ ВТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_6 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , за період здійснення фінансових операцій з 01.09.2016 року по 13.01.2017 року.
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав із зазначених в ньому підстав, просив задовольнити та розглянути без участі представників банків, оскільки існує загроза зміни чи знищення вищевказаних документів, вивчивши матеріали клопотання, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки зазначені документи містять відомості про перерахунок та подальше розпорядження грошовими коштами з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ ВТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 », крім того дані відомості нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення неправомірних дій, та підтвердити факт отримання та розпорядження незаконно набутими грошовими коштами.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- детальна роздруківка руху коштів з зазначенням контрагентів та призначень платежів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , за період здійснення фінансових операцій з 01.09.2016 року по 13.01.2017 року.
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
- детальна роздруківка руху коштів з зазначенням контрагентів та призначень платежів по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ ВТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_6 , за період здійснення фінансових операцій з 01.09.2016 року по 13.01.2017 року.
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_6 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та/або за дорученням відповідному співробітнику оперативного підрозділу Сумського ВП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1