Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/129/18
Провадження № 1-кс/280/88/18
У Х В А Л А
16 лютого 2018 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Коростишівського районного суду Житомирської області в м.Коростишів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

До слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000056 від 20.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

19.01.2018 року невстановлена особа під приводом продажу генератора на сайті ОЛХ.ua заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 3352 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди останньому на вказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілому ОСОБА_5 для роботи був потрібен дизельний генератор і він знайшов оголошення на сайті «ОLX.ua», щодо продажу дизельного генератора під яким знаходився номер телефону ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Зателефонувавши за вказаним номером зі свого номеру НОМЕР_2 , особа яка представлялася ОСОБА_6 , домовилася з потерпілим про продаж вказаного в оголошенні генератора та оплату завдатку. Так, 19.01.2018 ОСОБА_5 зі свого карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у якості завдатку перерахував на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у якості завдатку грошові кошти у сумі 3352 грн. Після переведених коштів потерпілий зателефонував до ОСОБА_6 і повідомив про переведені кошти, на що той відповів, що все отримав і товар відправить йому найближчим часом. Пізніше ОСОБА_6 на телефонні дзвінки не відповідав та оголошення про продаж дизельного генератора видалив. Потерпілий звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 з тим, що він натрапив на шахраїв. Представники ІНФОРМАЦІЯ_4 звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_5 , та пізніше повідомили потерпілого, що грошові кошти уже зняті з рахунку. Протягом кількох днів потерпілий слідкував по різним ресурсам чи не з`являлися ще інші оголошення від ОСОБА_7 , але позитивних результатів не було. Таким чином ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 та встановлення безпосереднього руху коштів по банківським рахункам.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.

Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому просить суд розглянути клопотання без участі та виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, тобто представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Ураховуючи викладене, вбачається, що оригінали документів, які містяться в банківських справах, щодо отримання пластикової платіжної картки № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » містить інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, а також те, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, обґрунтувавши його викладеними в клопотанні доводами.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст.108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_4 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_4 в період 18.01.2017 по 23.01.2017;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з наданням фото-або відео фіксування даної операції за період часу з 01.01.2017 по час надання інформації;

- інформацію щодо фото-або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1