Справа № 395/1398/17
Провадження № 1-кс/395/221/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ про тимчасовий доступ до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю

11 грудня 2017 року м.Новомиргород
Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000624 від 06 листопада 2017 року слідчим СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,
ВСТАНОВИВ:
06.11.2017 року до Новомиргородського ВП надійшли матеріали від Департаменту кіберполіції Національної поліції України за заявою ОСОБА_5 про те, що 09.09.2017 року невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами, що знаходилися на картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належали ОСОБА_5 , завдавши останньому матеріального збитку, на суму 2 227 грн.
За вказаним фактом 06.11.2017 року СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000624 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Заслухавши думку прокурора Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, вивчивши клопотання з додатками, а також інші документи, які надані учасниками судового розгляду, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2017 року близько 11 год. 30 хв. ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з невідомого номеру телефону НОМЕР_1 та представившись начальником служби безпеки банку, проте якого саме не вказав, повідомив про те, що невідома особа щойно, на той момент, спробувала зняти грошові кошти з його карткового рахунку через мережу Інтернет. В подальшому, останній, запропонував ОСОБА_5 провести операцію по телефону для того щоб не заблокувати картку на що він погодився. Вищевказаний чоловік, що представився начальником служби безпеки банку, запропонував ОСОБА_5 продиктувати йому останні 8 цифр його карткового рахунку, секретний код на зворотній стороні карти та термін дії карти на що він погодився та продиктував йому вищевказане.Встановлено, що ОСОБА_5 дійсно є власником карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 на яку ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » періодично перераховує лікарняні та відпускні виплати. В подальшому, так званий керівник служби безпеки поцікавився, що написано на картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ОСОБА_5 . Встановивши залишок грошових коштів на картковому рахунку ОСОБА_5 , а саме чоловік, який представився начальником служби безпеки банку, назвав йому точну суму залишку на картковому рахунку, що насторожило ОСОБА_5 проте не припинив виконувати його вказівок. В подальшому ОСОБА_5 повідомили, що протягом 5 хвилин прийде декілька СМС та з яких останньому необхідно продиктувати код підтвердження. В подальшому дійсно прийшло 2 СМС повідомлення з номеру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 6 значними числами та английськими літерами. Продиктувавши все вищевказане та закінчивши розмову по телефону, через деякий час прийшло останнє СМС повідомлення з номеру «Ukrsotsbank» в якому було вказано, що з карткового рахунку, що належить ОСОБА_5 списано 2 227 грн. за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_6 . В подальшому ОСОБА_5 одразу ж зателефонував на номер гарячої лінії банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та одразу ж заблокував свій картковий рахунок з якого було викрадено грошові кошти.В матеріалах кримінального провадження наявна копія відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про перерахунок грошових коштів на рахунок № НОМЕР_3 від 09.09.2017 року, згідно якого було перераховано грошові кошти в сумі 2 227 грн.
В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 у період з 09.09.2017 р. по 05.12.2017 р.
Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого.
Надати слідчому СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 та оперуповноваженому сектору КП Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ((юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за кримінальним провадженням № 0000624 від 06.11.2017 р.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати копії наступних документів:
- документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
- відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 09.09.2017 р. по 05.12.2017 р.;
- документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період з 09.09.2017 р. по 05.12.2017 р.;
- зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 у період з 09.09.2017 р. по 05.12.2017 р.
Строк дії ухвали 30 днів, тобто з 11 грудня 2017 року по 09 січня 2018 року включно.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: підпис
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя ОСОБА_1