У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"11" жовтня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011626, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,
в с т а н о в и в:
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 про надання тимчасового доступу до документів в вищезазначеному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні, слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі прокурора та представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як убачається з клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві з ГУ ДФС у м. Києві надійшли матеріали перевірки щодо заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП " ОСОБА_4 ".

Так, в результаті документальної позапланової виїзної перевірки правомірності нарахування ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) бюджетного відшкодування податку на додану вартість на рахунок платника у банку за січень 2017 року на 3 500 000 гривні.

Причиною виникнення від`ємного значення різниці між сумою податкового зобов`язання та сумою податкового кредиту є: придбання лікарських засобів та експорт їх до Грузії.

ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) включено до податкового кредиту суму ПДВ згідно податкових декларацій виписаних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при граничному терміні реєстрації 06.08.2016.

Станом на час проведення перевірки серед постачальників не виявлено платників, якими надано ризиковий кредит.

Встановлено, що під час перевірки ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не надано будь-які документи, що підтверджують поставку та фактичну сплату товарів (робіт, послуг) по контрагентах, включених до додатку № 3 "Розрахунок суми бюджетного відшкодування" січень 2017 року на суму 3 500 000 грн.

В порушення п. 198.6 ст. 198, п.200.4 ст.200, п.201.10 ст. 201 Кодексу ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) завищено заявлену суму бюджетного відшкодування ПДВ за січень 2017 року на суму 3 500 000 грн.

Таким чином, у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що службові особи ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зловживаючи службовим становищем заволоділи державними коштами на зазначену суму.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до оригіналів документів з можливістю їх копіювання і вилучення копій та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме до:

- Установчих документів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Наказів (протоколів) про призначення/звільнення та посадові інструкції керівника та головного бухгалтера ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

-ліцензії (у разі здійснення підприємством видів діяльності які підлягають ліцензуванню в установленому законом порядку);

-договорів оренди або документи щодо права власності на офісні та складські приміщення;

-договорів з додатками та додатковими угодами укладеними між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та суб`єктами господарювання за період з 01.01.2015 по 08.09.2017.

-реєстрів прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та актів прийому-передачі укладених між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та суб`єктами господарювання за період з 01.01.2015 по 08.09.2017.

-Інформації щодо сплати коштів по виконанню договорів укладених між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та суб`єктами господарювання за період з 01.01.2015 по 08.09.2017, копії первинних бухгалтерських документів, роздруківку руху коштів з інформацією про дати надходження/перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу.

Доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт господарських взаємовідносин, постачання товару, перерахування грошових коштів на рахунки підприємств за виконані роботи, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, із залученням судових експертів з метою встановлення та підтвердження збитку, які були вчинені шляхом зловживання своїм службовим становищем в результаті злочинних дій службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Встановлено, що вказані документи перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Дані обставини, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні, виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню частково, а саме в частині доступу до документів: установчих документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); Наказів (протоколів) про призначення/звільнення та посадові інструкції керівника та головного бухгалтера ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ліцензії (у разі здійснення підприємством видів діяльності які підлягають ліцензуванню в установленому законом порядку); договорів оренди або документи щодо права власності на офісні та складські приміщення в повному обсязі.

Однак, щодо: договорів з додатками та додатковими угодами укладеними між ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та суб`єктами господарювання; реєстрів прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та актів прийому-передачі укладених між ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та суб`єктами господарювання; інформації щодо сплати коштів по виконанню договорів укладених між ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та суб`єктами господарювання, копії первинних бухгалтерських документів, роздруківку руху коштів з інформацією про дати надходження/перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; слідчий суддя вважає доцільним надати тимчасовий доступ лише за період грудня 2016 року, оскільки в іншій частині надання тимчасового доступу є недоречним, оскільки це суперечить нормам ч. 1 ст. 15 КПК України, тобто не виправдовує такий ступінь втручання у права та свободи особи, що суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України.

Керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , право тимчасового доступу до речей і документів які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме до: установчих документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); наказів (протоколів) про призначення/звільнення та посадові інструкції керівника та головного бухгалтера ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ліцензії (у разі здійснення підприємством видів діяльності які підлягають ліцензуванню в установленому законом порядку); договорів оренди або документи щодо права власності на офісні та складські приміщення. Та, надати доступ до договорів з додатками та додатковими угодами укладеними між ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та суб`єктами господарювання; реєстрів прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та актів прийому-передачі укладених між ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та суб`єктами господарювання за період з 01.01.2015 по 08.09.2017; інформації щодо сплати коштів по виконанню договорів укладених між ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та суб`єктами господарювання; копії первинних бухгалтерських документів, роздруківку руху коштів з інформацією про дати надходження/перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період грудня 2016 року.

В іншій частині в задовлені клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя: ОСОБА_1