Центральний районний суд м. Миколаєва
Дело № 1-13-111/10
22 ноября 2010 года Центральный районный суд г. Николаева в составе: председательствующего судьи Рудяка А.А., при секретаре Богославец Я.С., с участием прокурора Добровольской И.А., защитника ОСОБА_1 рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда, уголовное дело по обвинению
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, холостого, работающий инспектором ревизионного отдела в ЦТ «Пятый океан», проживающего: ІНФОРМАЦІЯ_4, прописанного: АДРЕСА_1, ранее не судимого,
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК Украины, -
ОСОБА_2, из имеющейся у него информационной базы данных о клиентах КС «Экспресс-кредит», получил информацию о лицах, имеющих задолженность по оплате кредита, в частности об их адресах, номерах телефонов, суммах задолженностей, решил разыскать их и завладеть их денежными средствами. Для этого ОСОБА_2 решил обманывать указанных лиц, сообщая, что он является представителем КС «Экспресс-кредит», называя при этом неправдивые анкетные данные о себе, и предлагать от имени КС «Экспресс-кредит» погасить имеющуюся задолженность по кредитам путем передачи ему денежных средств. При этом, с целью обмана клиентов КС «Экспресс-кредит» и придания своим мошенническим действиям видимости законных, ОСОБА_2 при помощи цветной копировально-множительной техники, струйным способом печати изготовил заведомо поддельные документы - доверенности КС «Экспресс-кредит», дающие ему права представлять интересы КС «Экспресс-кредит», а также справки, выданные КС «Экспресс- кредит», имеющие надлежащие реквизиты, о том, что у данного клиента КС задолженность по кредиту полностью погашена.
Так, в неустановленное досудебным следствием время, в неустановленном досудебным следствием месте, ОСОБА_3, имея преступный умысел, направленный на изготовление заведомо поддельных документов, которые выдаются предприятием, которое имеет право выдавать или удостоверять такие документы, и которые предоставляют права или освобождают от обязанностей, с помощью цветной копировально-множительной техники, струйным способом печати изготовил доверенность на свое имя и на вымышленное имя ОСОБА_4, от 15.12.2007 года, предоставляющие ему право представлять интересы КС «Экспресс-кредит», а также изготовил неустановленное досудебным следствием количество, но не менее 12, бланков справок КС «Экспресс-кредит», имеющих надлежащие реквизиты КС «Экспресс-кредит», а также печать предприятия. После чего, с помощью ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, обманным путем заверив ее в законности ее действий, заполнил четыре бланка уведомлений КС «Экспресс-кредит» № 118 от 04.05.2008 о том, что кредит согласно договора № Н 07-0207-П, от 03.05.2007 г. полностью погашен. Претензий к ОСОБА_6 нет; № 49 от 05.05.2009 г. о том, что кредит согласно договору Н 15- 0064-П от 02.07.07, полностью погашен. Претензий к ОСОБА_7 нет; № 185 от 25.05.2009 о том, что кредит согласно договора Н 10-0175-П от 18.04.2007 г. полностью погашен. Претензий к ОСОБА_8 нет; № 78 от 27.05.09 г. о том, что кредит согласно договора Н 06-0122-П от 01.11.2006 г. полностью погашен. Претензий к ОСОБА_9 нет. Согласно заключению эксперта № 1296 от
13.07.2009года, № 1199 от 23.06.2009 года, 1034 от 25.06.2009 года, печати на бланках уведомлений КС «Экспресс-кредит», а также уведомлениях КС «Экспресс-кредит», № 118 от 04.05.2008 на имя ОСОБА_6, № 49 от 05.05.2009 г. на имя ОСОБА_7, № 185 от 25.05.2009 на имя ОСОБА_8, № 78 от 27.05.09 г. на имя ОСОБА_9, доверенностях КС «Экспресс-кредит» на имя ОСОБА_2, ОСОБА_10, выполнены при помощи копировально-множительной техники струйным способом печати, рукописный и цифровой текст в уведомления КС «Экспресс-кредит» № 118 от 04.05.2008 на имя ОСОБА_6, № 49 от 05.05.2009 г. на имя ОСОБА_7, № 185 от 25.05.2009 на имя ОСОБА_8, № 78 от 27.05.09 г. на имя ОСОБА_9Л выполнены ОСОБА_5
В начале марта 2009 года, точную, дату и время досудебным следствием установить не представилось возможным, ОСОБА_2 при помощи электронной базы данных КС «Экспресс-кредит» получил информацию о клиенте ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6. Прибыв по адресу регистрации ОСОБА_9 (АДРЕСА_2), ОСОБА_2 оставил в дверях квартиры записку с указанием ложной информации о том, что он является сотрудником КС «Экспресс-кредит», и номер телефона, с просьбой перезвонить. После того как ему позвонила ОСОБА_11 - мать ОСОБА_9, ОСОБА_2, В.В. в телефонном режиме, сообщил ей ложную информацию о том, он является сотрудником КС «Экспресс-кредит» по имени ОСОБА_2 и уполномочен представлять интересы данного кредитного союза, после чего стал интересоваться кредитной задолженностью ОСОБА_9 Узнав, что данный кредит погашает ОСОБА_11, ОСОБА_2 решил ранее придуманным способом завладеть денежными средствами ОСОБА_11 для чего стал настойчиво предлагать ОСОБА_11 досрочно погасить задолженность по кредиту, заплатив ему 1200 гривен, убеждая ее передать ему денежные средства, сообщая ОСОБА_11 заведомо ложную информацию о том, что он является сотрудником кредитного союза, и взамен денежных средств, пообещал предоставить ОСОБА_11 справку КС «Экспресс-кредит», заверенную мокрой печатью, достоверно зная, что изготовит данную справку самостоятельно при
помощи цветной копировально-множительной техники, нанеся оттиск печати КС «Экспресс-кредит» струйным способом печати. Однако довести свои преступный умысел, направленный на незаконное завладение денежными средствами ОСОБА_11 до конца не смог, поскольку в оговоренное время 27.05.2009 года, не смог явиться на встречу с ОСОБА_11, по причине того, что был задержан работниками милиции, по подозрению в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины.
Во исполнение разработанного преступного плана, реализуя свой преступный умысел направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, в двадцатых числах апреля 2009 года, точную дату и время досудебным следствием установить не представилось возможным, ОСОБА_2 при помощи электронной базы данных KG «Экспресс-кредит» получил информацию о клиенте ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7. Прибыв по адресу регистрации ОСОБА_12 (г. Николаев ул Кирова 50), ОСОБА_2 сообщил его матери - ОСОБА_13, 11.12.1934 года рождении ложную информацию о том, он является сотрудником КС «Экспресс-кредит» по имени ОСОБА_14 и уполномочен представлять интересы данного кредитного союза, после чего стал интересоваться кредитной задолженностью ОСОБА_12 Узнав, что данный кредит погашает ОСОБА_13, ОСОБА_2 решил ранее придуманным способом завладеть денежными средствами ОСОБА_13, для чего стал настойчиво предлагать ОСОБА_13 досрочно погасить задолженность по кредиту, заплатив ему 100 долларов США, что эквивалентно 770 гривнам, убеждая ее передать ему денежные средства, сообщая ОСОБА_13 заведомо ложную информацию о том, что он является сотрудником кредитного союза, и взамен денежных средств, пообещал предоставить ОСОБА_13 справку КС «Экспресс- кредит», заверенную мокрой печатью, достоверно зная, что изготовит данную справку самостоятельно при помощи цветной копировально-множительной техники, нанеся оттиск печати КС «Экспресс-кредит» струйным способом печати. Однако довести свой преступный умысел, направленный на незаконное завладение денежными средствами ОСОБА_13, до конца не смог, по причине отсутствия денежных средств у последней.
26.04.2009года, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, повторно, ОСОБА_2 при помощи электронной базы данных КС «Экспресс-кредит» получил информацию о клиенте ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_8. Решив ранее придуманным способом завладеть денежными средствами ОСОБА_15, ОСОБА_2 прибыв по адресу регистрации ОСОБА_15 (г. Николаев ул. Братская 43), сообщил ему ложную информацию о том, он является сотрудником КС «Экспресс-кредит» по имени ОСОБА_4 и уполномочен представлять интересы данного кредитного союза, после чего стал настойчиво предлагать ОСОБА_15 досрочно погасить задолженность по кредиту, заплатив ему 3000 гривен! убеждая его передать ему денежные средства, сообщив ОСОБА_15 заведомо ложную информацию о том, что он является сотрудником кредитного союза, взамен денежных средств, ОСОБА_2 пообещал предоставить ОСОБА_15 справку КС «Экспресс-кредит», заверенную мокрой печатью, достоверно зная, что изготовит данную справку самостоятельно при помощи цветной копировально-множительной техники, нанеся оттиск печати КС «Экспресс-кредит» струйным способом печати. Однако довести свой преступный умысел, направленный на незаконное завладение денежными средствами ОСОБА_15 не смог по независящим от него причинам.
03.05.2009года, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, повторно, ОСОБА_2 при помощи электронной базы данных КС «Экспресс-кредит» получил информацию о клиенте ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_9. Решив ранее придуманным способом завладеть денежными средствами ОСОБА_16
A.А., ОСОБА_2 прибыв по адресу проживания ОСОБА_17 (г. Николаев ул. Чайковского 33/2), сообщил ему ложную информацию о том, он является сотрудником КС «Экспресс-кредит» по имени Игорь и уполномочен представлять интересы данного кредитного союза, после чего стал настойчиво предлагать ОСОБА_17 досрочно погасить задолженность по кредиту, заплатив ему 1700 гривен, убеждая его передать ему денежные средства, сообщив ОСОБА_16 заведомо ложную информацию о том, что он является сотрудником кредитного союза, взамен денежных средств, ОСОБА_2 пообещал предоставить ОСОБА_16 справку КС «Экспресс-кредит», заверенную мокрой печатью, достоверно зная, что изготовит данную справку самостоятельно при помощи цветной копировально-множительной техники, нанеся оттиск печати КС «Экспресс-кредит» струйным способом печати. Однако довести свой преступный умысел, направленный на незаконное завладение денежными средствами ОСОБА_16 не смог по причине отсутствия денежных средств у последнего.
17.05.2009года, реализуя свой преступный умысел направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, повторно, ОСОБА_2 при помощи электронной базы данных КС «Экспресс-кредит» получил информацию о клиенте ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_10. Решив ранее придуманным способом завладеть денежными средствами ОСОБА_16, ОСОБА_2 прибыв по адресу проживания ОСОБА_18 (АДРЕСА_3), сообщив его маме ОСОБА_19, ложную информацию о том, он является сотрудником КС «Экспресс-кредит» по имени ОСОБА_4, и уполномочен представлять интересы данного кредитного союза, после чего оставил номер своего телефона, попросив, чтоб она сообщила своему сыну - ОСОБА_18, о его приходе. После этого, в телефонном режиме ОСОБА_2 договорился с ОСОБА_20 о встрече,
19.05.2009года, в торговом центре «Сити-центр», расположенном по пр. Ленина в г. Николаеве. В указанное время, встретившись в торговом центре «Сити-центр» с ОСОБА_18, ОСОБА_2 сообщил ему ложную информацию о том, он является сотрудником КС «Экспресс-кредит» по имени ОСОБА_4 и уполномочен представлять интересы данного кредитного союза, после чего стал настойчиво предлагать ОСОБА_20 досрочно погасить задолженность по кредиту, заплатив ему 1500 гривен, убеждая его передать ему денежные средства, сообщая ОСОБА_18 заведомо ложную информацию о том, что он является сотрудником кредитного союза, взамен денежных средств, ОСОБА_2 пообещал предоставить ОСОБА_18 справку КС «Экспресс-кредит», заверенную мокрой печатью, достоверно зная, что изготовит данную справку самостоятельно при помощи цветной копировально-множительной техники, нанеся оттиск печати КС «Экспресс-кредит» струйным способом печати. Однако довести свой преступный умысел, направленный на незаконное завладение денежными средствами ОСОБА_18 не смог по причине того, что ОСОБА_18 отказался передавать ОСОБА_2
B.В. денежные средства.
В начале марта 2009 года, точную дату досудебным следствием установить не представилось возможным, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, повторно, ОСОБА_2 при помощи электронной базы данных КС «Экспресс-кредит» получил информацию о клиенте ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_11. Решив ранее придуманным способом завладеть денежными средствами ОСОБА_21, ОСОБА_2 прибыв по адресу проживания ОСОБА_21 (АДРЕСА_4), сообщил ему ложную информацию о том, что он является сотрудником КС
«Экспресс-кредит» по имени ОСОБА_2 и уполномочен представлять интересы данного кредитного союза, после чего стал настойчиво предлагать ОСОБА_21 погасить задолженность по кредиту, заплатив ему 3000 гривен, убеждая его передать ему денежные средства, сообщая ОСОБА_22 заведомо ложную информацию о том, что он является сотрудником кредитного союза, взамен денежных средств, ОСОБА_2 пообещал предоставить ОСОБА_22 справку КС «Экспресс-кредит», заверенную мокрой печатью, достоверно зная, что изготовит данную справку самостоятельно при помощи цветной копировально-множительной техники, нанеся оттиск печати КС «Экспресс-кредит» струйным способом печати. Уговорив таким образом ОСОБА_21 передать ему денежные средства в сумме 3000 гривен, ОСОБА_2 договорившись о встрече, 19.03.2009 года, в указанное время, встретившись с ОСОБА_21 на остановке общественного транспорта расположенной на пересечении пр. Ленина и ул. Дзержинского в г. Николаеве, путем обмана, завладел денежными средствами ОСОБА_21 в размере 3000 гривен, предоставив ОСОБА_22 справку КС «Экспресс-кредит», заверенную мокрой печатью, достоверно зная, что данная справка является поддельной, и что он ее изготовил самостоятельно при помощи цветной копировально-множительной техники, нанеся оттиск печати КС «Экспресс-кредит» струйным способом печати. Указанными преступными действиями, ОСОБА_2 причинил ОСОБА_22 материальный ущерб на сумму 3000 гривен.
19.03.2009года, примерно в 17.00 часов, ОСОБА_2 имея преступный умысел направленный на предоставление заведомо поддельного документа, встретившись с ОСОБА_21 на остановке общественного транспорта расположенной на пересечении пр. Ленина и ул. Дзержинского в г. Николаеве, реализуя свой преступный умысел, в качестве подтверждения погашения последним задолженности по кредитному договору, предоставил ОСОБА_22 заведомо поддельный документ справку - уведомление КС «Экспресс-кредит» № 77 от 19.03.09 согласно которого, кредит по договору № Н16-0044-П от 23.04.2007 года, погашен. Претензий в ОСОБА_22 нет. Тем самым данная справка-уведомление освобождала ОСОБА_22 от обязанности выплачивать задолженность по кредиту. Предоставляя справку-уведомление КС «Экспресс-кредит», заверенную мокрой печатью, ОСОБА_2 достоверно зная, что данная справка является поддельной, и что он ее изготовил самостоятельно при помощи цветной копировально-множительной техники, нанеся оттиск печати КС «Экспресс-кредит» струйным способом печати.
Примерно в марте - апреле 2009 года, точную дату досудебным следствием установить не представилось возможным, во исполнение разработанного преступного плана, реализуя свой преступный умысел направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, повторно, ОСОБА_2 при помощи электронной базы данных КС «Экспресс-кредит» получил информацию о клиенте ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_12. Решив ранее придуманным способом завладеть денежными средствами ОСОБА_8, ОСОБА_2 прибыв по адресу проживания ОСОБА_8Е, (г. Николаев ул. Братская 21), сообщил ложную информацию о том, он является сотрудником КС «Экспресс-кредит» по имени ОСОБА_2 и уполномочен представлять интересы данного кредитного союза, после чего стал настойчиво предлагать ОСОБА_8 погасить задолженность по кредиту, заплатив ему 1500 гривен, убеждая его передать ему денежные средства, сообщая ОСОБА_8Е, заведомо ложную информацию о том, что он является сотрудником кредитного союза, взамен денежных средств, ОСОБА_2 пообещал предоставить ОСОБА_8Е, справку КС «Экспресс-кредит», заверенную мокрой печатью, достоверно зная, что изготовит данную справку самостоятельно при помощи цветной копировально-множительной техники, нанеся оттиск печати КС «Экспресс-кредит» струйным способом печати. Уговорив таким образом ОСОБА_8 передать ему денежные средства в сумме 1500 гривен, ОСОБА_2 договорившись о встрече, 27.05.2009 года, в указанное время, встретившись с ОСОБА_8 в кафе «Три Толстяка», расположенном возле кинотеатра «Юность» в г. Николаеве, путем обмана, завладел денежными средствами ОСОБА_8 в размере 1500 гривен, предоставив ОСОБА_8 справку КС «Экспресс-кредит», заверенную мокрой печатью, достоверно зная, что данная справка является поддельной, и что он ее изготовил самостоятельно при помощи цветной копировально-множительной техники, нанеся оттиск печати КС «Экспресс-кредит» струйным способом печати. Указанными преступными действиями, ОСОБА_2 причинил ОСОБА_8 материальный ущерб на сумму 1500 гривен.
27.05.2009года, в примерно в 17.00 часов, ОСОБА_2 имея преступны умысел направленный на предоставление заведомо поддельного документа, встретившись с ОСОБА_8 в кафе «Три Толстяка», расположенном возле кинотеатра «Юность» по пр. Октябрьскому в г. Николаеве, в качестве подтверждения погашения последним задолженности по кредитному договору, предоставил ОСОБА_8 заведомо поддельный документ справку - уведомление КС «Экспресс-кредит» № 185 от 25.05.09 согласно которого, кредит по договору № НЮ-0175 от 18.04.2008 года, погашен. Претензий в ОСОБА_8 нет. Тем самым данная справка-уведомление освобождала ОСОБА_8 от обязанности выплачивать задолженность по кредиту. Предоставляя справку-уведомление КС «Экспресс-кредит», заверенную мокрой печатью, ОСОБА_2 достоверно зная, что данная справка является поддельной, и что он ее изготовил самостоятельно при помощи цветной копировально-множительной техники, струйным, нанеся оттиск печати КС «Экспресс-кредит» струйным способом печати. Согласно заключения ТЭД справка-уведомление № 185 от 25.05є2009 года, на имя ОСОБА_8 изготовлена с помощью копировально-множительной техники струйным способом печати. Рукописный и цифровой текст на данном уведомлении выполнен ОСОБА_5, с помощью которой ОСОБА_2 заполнил бланк справки-уведомления, обманным путем заверив ее в законности ее действий.
Подсудимый ОСОБА_2 в судебном заседании свою вину в инкриминируемых ему преступлениях признал частично, иски не признал и суду пояснил, что в «Кредитном союзе» он работал с декабря 2005 по декабрь 2008 года в службе безопасности, работа была связана с должниками. Он имел базу данных по должникам. Он прекрасно понимал, что его действия незаконные. В то время заболела его мама, и сильно нужны были деньги. Он с помощью компьютера изготовил на свое имя доверенность, бланки справок, печать. По поводу потерпевшей ОСОБА_23 пояснил, что кредит оформил ее сын, который заплатил несколько платежей и исчез. В 2007 году он разыскал его маму и путем переговоров убедил ее добровольно погашать кредит. В 2008 году она пару раз платила по кредиту, а потом перестала погашать задолженность до 2009 года. По поводу того, что у него нашли справку на имя ОСОБА_23, пояснил, что данная справка действительно была ним изготовлена, но давать ее он не хотел. По поводу потерпевшего ОСОБА_8 пояснил, что на то время у него заболела мать, и нужны были деньги, поэтому он дал ему справку, а тот ему деньги. По поводу потерпевшей ОСОБА_13 пояснил, что в 2007 году был оформлен кредит на покупку мобильного телефона, несколько раз был внесен платеж, а потом платежи прекратились, и у него была просрочка платежа. Он приезжал по месту проживания заемщика, дома была мама заемщика. У них был разговор по поводу погашения кредита в размере не меньше 500 гривен. Справка на ее имя была изготовлена, но потом он передумал ей ее давать. По поводу потерпевшего ОСОБА_15 пояснил, что у него была просрочка платежа около года. Он поехал по месту его проживания, вышли какие-то люди, он, жена и товарищ, которые были в выпивше состоянии. Должник сказал, что платить не будет. Никаких бумаг ему не давал, справку не оставлял. По поводу потерпевшего ОСОБА_17 пояснил, что он оформил кредит, заплатил один раз, после чего он пропал, и у него была просрочка платежа 2 года. Его мама согласилась стать поручителем сына и платить кредит. В итоге мама тоже не платила. При их встрече ОСОБА_17 сказал, что заплатит за кредит завтра, послезавтра. Когда они встретились второй раз, он сказал, что платить по кредиту не будет. Никаких денег он ему не передавал. По поводу потерпевшего ОСОБА_18 пояснил, что он платил нормально где-то 4 платежа, а потом перестал платить. Он приезжал к нему домой, вышла его мама и сказала, что его нет дома и он на работе. После этого они встретились в «Сити Центре». Разговаривали о расчетном счете. Он послал ему смс сообщение с новым расчетным счетом и сумой его задолженности. В итоге он погасил задолженность по кредиту полностью. Деньги он ему не передавал. По поводу потерпевшего ОСОБА_22 пояснил, что он год не платил по своему кредиту, и связи с ним не было. Он поехал к нему домой, они нормально пообщались и договорились встретиться в кафе. 19.03.2009 года они встретились в кафе. При встрече он сказал ему, что есть такая возможность погашения кредита, и для этого надо было заплатить 1500 гривен, на что он согласился. Он передал ему 1500 гривен, а он дал ему справку. Данные деньги он взял себе, а потом думал заплатить вместо него, так как он ему пообещал. В содеянном раскаивается.
Кроме частичного признания подсудимым своей вины, его вина в совершении им преступления подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.
Показаниями потерпевшей ОСОБА_13, которая суду пояснила, что по ее просьбе, в 2006 году, ее старший сын оформил кредит к КС «Экспресс-кредит», для приобретения мобильного телефона. Кредит погашала частично Примерно в двадцатых числах апреля, или в первых мая, к ней домой пришел молодой человек, который представился работником кредитного союза «Экспресс-кредит», назвался ОСОБА_14, и стал интересоваться старшим сыном. Данного парня она позже опознала по фотографиям, как ОСОБА_2 ОСОБА_20 объяснила ОСОБА_2, что кредит погашает она, а не ее сын. После этого ОСОБА_2 предложил ей досрочно погасить задолженность по кредиту, заплатив ему 100 долларов США, после чего он пообещал ей выдать справку данного кредитного союза, с мокрой печатью о том, что у нее задолженности перед КС «Экспресс-кредит» больше нет. Она пояснила ОСОБА_2, что в настоящее время денег у нее нет, а как только появятся, она ему позвонит. Поскольку деньги у нее так и не появились, ОСОБА_2 она не звонила.
Показаниями потерпевшего ОСОБА_17, который суду пояснил, что 19.05.2006 году, в кредитном союзе «Экспресс-кредит», он на свое имя оформил потребительский кредит для покупки мобильного телефона сроком на 1 год в размере 1500 гривен. За кредит он проплатил всего два раза, после чего в силу того, что оказался без работы, не смог его погашать. 02.05.2009 года, примерно в 18 часов 30 минут, к нему домой пришел молодой человек, который представился начальником службы безопасности кредитного общества «Экспресс-кредит», Игорем (впоследствии данного молодого человека он опознал по фотографиям как ОСОБА_2В.), который сообщил ему, что у него имеется задолженность по погашению кредита, с учетом пени и штрафных санкций за неуплату образовалась в размере 6000 гривен. 03.05.2009 года, примерно в 09.00 часов, они встретились возле пиццерии «Три Толстяка». В ходе встречи ОСОБА_2 предложил ему урегулировать с ним вопрос по его задолженности по кредиту путем уплаты ему денег в сумме 1700 гривен; он уничтожит все файлы с информацией о его кредитной истории, и выдаст ему справку кредитного общества «Экспресс-кредит», с мокрой печатью о том, что у него нет задолженности по кредиту, а также отдаст ему его кредитное дело. Он попросил время подумать. После этого ОСОБА_2 ему звонил, однако в связи с тем, что у него не было денег, он отказался от предлагаемого варианта.
Показаниями потерпевшего ОСОБА_18, который суду пояснил, что 22.09.2006 году, он оформил потребительский кредит в кредитном союзе «Экспресс-кредит», для покупки мобильного телефона, стоимостью 2500 гривен. Примерно в мае 2007 года он временно прекратил выплату по кредиту. 17.05.2009 года, придя домой, от своей мамы ОСОБА_24 он узнал, что к ним домой приходил парень по поводу его задолженности по кредиту, который представился сотрудником кредитного общества «Экспресс- кредит» ОСОБА_4 (впоследствии он опознал данного парня, по фотографиям как ОСОБА_2В.). 19.05.2009 года, примерно в 17 часов они встретились в кафе кинотеатра «Мультиплекс». ОСОБА_2 сообщил ему, что у него по кредиту образовалась задолженность в размере 2657 гривен, с учетом пени и штрафа за то, что он не погашал кредит. Он ответил ему, что в настоящее время у него есть необходимая сумма денег, для того, чтоб погасить кредит с учетом всех штрафов, и он может закрыв кредит. В ответ на это ОСОБА_2 предложил заплатить ему 1500 гривен, а он выдаст ему справку о том, что у него задолженности^ кредиту нет, и что кредит погашен. Он ему сказал, что денег не даст, а погасит задолженность через банк. На следующий день ОСОБА_2 по СМС пристал ему банковские реквизиты КО «Экспресс-кредит», а еще спустя несколько дней, он внес 2700 гривен на расчетный счет, который прислал ОСОБА_2
Показаниями Потерпевшего ОСОБА_15, который суду пояснил, что 14.12.2006 году, в кредитном союзе «Экспресс-кредит», он оформил потребительский кредит в размере 1800 гривен. В декабре 2007 года, он полностью погасил кредит. 26.04.2009 года, примерно в 17.00 часов, к нему домой пришел молодой человек, который представился работником кредитного общества «Экспресс- кредит» ОСОБА_4 (впоследствии данного молодого человека он опознал по фотографиям как ОСОБА_2В.). ОСОБА_2 сообщил ему, что у него имеется задолженность по погашению кредита с учетом пени и штрафных санкций в размере 3000 гривен и предложил ему погасить задолженность, поясняя, что в г. Николаеве представительства КС «Экспресс-кредит» уже нет, и для удобства платежа, предложил передать деньги в сумме 3000 гривен ему. На это он ответил, что у него нет таких денег. В ответ на это ОСОБА_2 сказал, что он своими действиями создает себе проблемы. Во время их беседы, к ним подошел его сын и представился работником милиции, после чего взял у ОСОБА_2 номер его мобильного телефона для выяснения обстоятельств возникшей проблемы. После этого ОСОБА_2 ушел, и больше не приходил и не звонил.
Показаниями свидетеля ОСОБА_25, которая суду пояснила, что в период времени с декабря 2005 года по июль 2007 года в КС «Экспресс кредит» на должности специалиста отдела безопасности работал ОСОБА_2, а с июля 2007 года по декабрь 2008 года в финансовой компании «Экспресс кредит» на той же должности. В его обязанности входило уведомление клиентов о сумме их задолженности письменным способом и в телефонном режиме, выезжал к ним на дом для того, чтобы поставить перед фактом о существующей у них задолженности. После этого дело направлялось в суд для взыскания с должников суммы задолженности в судебном порядке. С декабря 2008 года, когда они свернули свою деятельность, у них никто не работал. Подсудимый, как наш сотрудник, не мог принимать деньги от клиента в кассу. Доверенность на имя ОСОБА_2 она не выдавала и не уполномочивала его сообщать клиентам новый расчетный счет, так как он уже не был их сотрудником. За период времени совместной деятельности охарактеризовала его как ответственного и исполнительного человека.
Показаниями свидетеля ОСОБА_26, который суду пояснил, что 26.04.2009 года около 17.00 часов подсудимый пришел к ним домой, представился сотрудником какого-то общества, и сообщил, что его отец брал у них кредит и с процентами за неуплату по кредиту он должен уплатить 3000 гривен. Он оставил ему номер телефона и сказал, что он мне все объяснит или же они договорятся с ним о встрече и все обсудят.
Показаниями свидетеля ОСОБА_24, которая суду пояснила, что 17 мая 2009 года, примерно в 16 часов к ним домой пришел ОСОБА_2, представился сотрудником Кредитного союза «Экспресс-Кредит» и спросил ее сына ОСОБА_27, сообщив, что у ее сына имеется задолженность по кредиту более 5000 гривен. Также сообщил, что может помочь в списании кредита за половину размера долга. Деньги необходимо было передать лично ему. На ее требование 18 мая 2009 года он предоставил ей распечатанный и ни кем не заверенный договор, заключенный с ее сыном. После этого он ушел и она больше с ним не встречалась.
Показаниями свидетеля ОСОБА_28, который суду пояснил, что 27.05.09 г. он участвовал в проведении осмотра денежных средств, в сумме 1500 грн., номиналом 50 грн., 100 грн., 200 грн., которые были вручены ОСОБА_8, для передачи ОСОБА_2 Около 17 часов наблюдал их встречу, после чего, следуя с ОСОБА_2 и работниками милиции в бар «Три Толстяка» увидел, последний выкинул деньги возле соседнего столика. После ОСОБА_2 ознакомился с постановлением о проведении обыска, однако от подписи о предъявлении постановления, отказался, а также заявил, что ему никто ничего не передавал и деньги не выбрасывал, а деньги которые лежат на полу ему не принадлежат. После этого денежные средства, выброшенные ОСОБА_2, в сумме 1500 грн. купюрами номиналом 50 грн., 100 грн., 200 грн., были собраны работником милиции, осмотрены, упакованы в полиэтиленовый пакет, который прошит, опечатан биркой с надписями и подписями присутствующих. Также при проведении обыска были осмотрены вещи и документы, находящиеся у ОСОБА_2 среди которых были: доверенность от 15.12.07г. на имя ОСОБА_2, выданная КС «Экспресс-кредит» с оттиском печати КС «Экспресс-кредит» и подписью, файл с документами «Дженерал Гарант», страховые полисы и другие документы.
Оглашенными показаниями потерпевшей ОСОБА_11, согласно которых 01 ноября 2006 года, ее сын ОСОБА_9, в кредитном союзе «Экспресс-кредит», на свое имя оформил потребительский кредит. О том, что он оформил кредит, она узнала из письменного уведомления кредитного союза, в котором было указано, что задолженность по кредиту составляет 7000 гривен. Поскольку ее сына дома не было, она с работником кредитного союза договорилась, что она будет выплачивать задолженность, согласно графика реструктуризации задолженности и погашала ее вплоть до декабря 2008 года, погасив 3000 гривен. В декабре 2008 года, она прекратила погашать задолженность в связи с тяжелым материальным положением. 07.03.2009 года, примерно в 17.00 часов, на дверях квартиры был прикреплен листок бумаги, по поводу задолженности по кредиту, с номером телефона. В ходе разговора по телефону, человек, представившийся ОСОБА_2 сообщил, о задолженности по кредиту, и пояснил, что его необходимо погашать. После этого он предложил заплатить ему 1000 гривен, и он сделает так, что у нее не будет задолженности, и кредит будет погашен. В подтверждение он выдаст справку с мокрой печатью предприятия о том, что задолженности нет, и кредит погашен. На его предложение она попросила времени подумать. Через два дня, они встретились на ул. Советской. Он сказал, что за 1200 гривен, которые она заплатит ему, он сможет решить ее вопрос, путем аннулирования кредитного дела ее сына. После этого она ответила, что подумает над его предложением и перезвонит. 27.05.2009 года, после обеда, она позвонила ему на мобильный, сообщив, что согласна погасить задолженность, но он ей обязательно должен выдать документ подтверждающий то, что она полностью погасила задолженность по кредиту сына. На что ОСОБА_2 сказал, что он сможет привезти документ подтверждающий погашение кредита только 28.05.2009 года, поскольку его нужно заказать и забрать у бухгалтера. 28.05.2009 год, примерно в 10.00 часов, она пришла в оговоренное место с деньгами в сумме 1200 гривен, но ОСОБА_2 так и не появился. После этого она несколько раз звонила ОСОБА_2 на мобильный телефон, но дозвониться не могла /т. 1 л.д. 114-116/.
Оглашенными показаниями потерпевшего ОСОБА_21, согласно которых 23.04.2007года он взял кредит в сумме около 900 гривен. Он несколько раз через банк платил по кредиту, а потом, в связи со сложным материальным положением перестал платить по кредиту. В конце 2008 года ему на мобильный телефон позвонил человек, который представился представителем КС «Экспресс- кредит», и сообщил, что у него просрочки по кредиту. С целью погасить кредит он позвонил по одному из номеров, ему сказали, чтобы он перевел деньги на счет КС «Экспресс-кредит», который указан в договоре, после этого он перечислил 800 гривен, и считал, что кредит погасил. В начале марта 2009 года к нему домой пришел ОСОБА_2, который представился представителем кредитного союза «Экспресс-кредит», предоставил ему распечатки по задолженности по кредиту в размере около 3000 гривен. 19.03.09г. около 17.00 часов, на остановке он передал ОСОБА_2 3000 гривен, в обмен на которые ОСОБА_2 передал ему справку о погашении кредита, на которой стояла печать КС «Экспресс-кредит» и подпись председателя правления союза. После чего они разошлись, и больше с ним не встречались. Из кредитного союза «Экспресс-кредит» ему больше никто не звонил /т. 2 л.д. 66 - 67/.
Оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_14, согласно которых 23.04.2007 года они в КС «Экспресс-кредит», на имя ее супруга оформили. До начала 2008 года они погасили большую часть кредита, после чего временно перестали платить, в связи с финансовыми трудностями. Примерно в апреле к ним домой пришел ОСОБА_2, представился сотрудником КС «Экспрессс- кредит», и сообщил, что имеется задолженность по кредиту. Через некоторое время супруг получил зарплату, и они договорились с ОСОБА_2 встретиться для того, чтоб погасить кредит. Во время встречи ее супруг передал ОСОБА_29 3000 гривен а последним передал ему справку о том, что кредит погашен /т. 1 л.д. 63 - 64/.
Оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_30, которые аналогичны показаниям свидетеля ОСОБА_28 С Н т.1 л.д. 167 -169/.
Оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_5 согласно которых в начале апреля 2009 года, к ней обратился ОСОБА_2 с предложением раздавать его рекламные буклеты за материальное вознаграждение в размере 50 гривен. Через некоторое время по просьбе ОСОБА_2 заполнила бланк уведомления о закрытии кредита, на котором уже стоял оттиск печати КС «Экспресс-кредит». Уведомление она заполняла со слов ОСОБА_2 В качестве компенсации за ее затраченное время, он заплатил ей 12 гривен. После этого она еще примерно 5 раз по его просьбе заполняла бланки уведомление о погашении кредитов, /т.
Протоколом осмотра, согласно которого ОСОБА_8 были вручены денежные средства для передачи неизвестному лицу по имени ОСОБА_2 /т. 1 л.д. 6-12/. Протоколом обыска лица, согласно которого у ОСОБА_2 в ходе обыска было обнаружено деньги в сумме 1500 грн. купюрами номиналом 50 грн., 100 грн., 200 грн., доверенность от 15.12.07г. на имя ОСОБА_2В, выданная КС «Экспресс-кредит» с оттиском печати КС «Экспресс-кредит» и подписью, файл с документами «Дженерал Гарант», страховые полисы и другие документы /т. 1 л.д. 14-16/.
Протоколом выемки у ОСОБА_8 уведомления с исх. 185 от 25.05.2009 г. /т. 1 л.д. 53 - 54/.
Протоколом выемки у ОСОБА_8 аудиокассеты с записью разговора с ОСОБА_2 /т. 1 л.д. 56/.
Протоколом прослушивания аудиозаписи разговора ОСОБА_8 и ОСОБА_2В, в ходе которого происходила передача денежных средств /т. 1 л.д. 57-62/.
Протоколом выемки у ОСОБА_21 уведомления с исх. 77 от 19.03.2009 г. /т. 1 л.д. 71 - 72/.
Протоколами предъявления ОСОБА_13Н, ОСОБА_16А, ОСОБА_18О, ОСОБА_18 О А, ОСОБА_11, ОСОБА_15Д, ОСОБА_26фотоснимков для опознания, в ходе которого последние опознали ОСОБА_2В, как лицо, которое представлялось работником КС «Экспересс-кредит» /т. 1 л.д. 78 - 79, 87 - 88, 97 - 98,102 - 103,111 -112,120 -121,129 - 130/.
Протоколом обыска квартиры АДРЕСА_5, по месту проживания ОСОБА_2В, согласно которого, были обнаружены, доверенность от 15 декабря 2007 г, на имя ОСОБА_2В, тетрадь с рисунком в виде медвежонка, и надписью выполненной рукописным текстом красителем синего цвета «Челы» с записями выполненные рукописным текстом о должниках КС «Экспресс-кредит» /т. 2 л.д. 5 -10/.
Заключением криминалистической экспертизы № 1034 от 25.05.2009 года, согласно которой, бланк уведомления на имя ОСОБА_8 от 25.05.2009 года, № 185 от КС «Экспресс-кредит», исполнен с помощью цветной копировально-множительной техники, струйным способом печати, оттиск круглой печати КС «Экспресс-кредит», в данном уведомлении выполнен с помощью цветной копировально-множительной техники, струйным способом печати /т. 2 л.д. 75 - 771,
Заключением технической экспертизы документов № 1199 от 23.06.2009 года, согласно которой, оттиски печати на уведомлениях № 78, от 27.05.2009 года, № 118 от 04.05.2009 года, № 49 от 05.05.2009 года, нанесены с помощью цветной копировально-множительной техники, струйным способом печати /т. 2 л.д. 101 -103/.
Заключением комплексной экспертизы № 1296 от 13.07.2009 года, согласно которой, на восьми незаполненных бланках КС «Экспресс-кредит», оттиск печати выполнен с помощью цветной копировально-множительной техники, струйным способом печати' оттиски печати КС «Экспресс-кредит», на доверенностях от 15.12.2007 года, на имя ОСОБА_2 и ОСОБА_10, выполнены с помощью цветной копировально-множительной техники, струйным способом печати; цифровая и рукописная запись на фрагменте листа изъятом у ОСОБА_13Н, выполнена ОСОБА_2 цифровой текст № 78 27.05.09, Н06-0122-П 01.11.2006, а также рукописный текст ОСОБА_9Л, на фрагменте блокнотного листа выполнен ОСОБА_2В, цифровой и рукописный текст на листе формата А-4, выполнен ОСОБА_2В./т. 2 л.д. 111 -117/.
Органом досудебного следствия действия ОСОБА_2 квалифицированны по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК Украины. Суд считает данную квалификацию неверной, поскольку заведомо поддельные документы - доверенности КС «Экспресс- кредит», а также справки, выданные КС «Экспресс-кредит», имеющие надлежащие реквизиты, о том, что у данного клиента КС задолженность по кредиту полностью погашена, ОСОБА_2 изготовил (согласно заключений проведенных экспертиз) при помощи копировально-множительной техники, что не относится к понятию электронно-вычислительной техники.
Исследовав обстоятельства дела в их совокупности, суд считает полностью доказанной вину ОСОБА_2 в покушении на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенном повторно, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 УК Украины, в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенным повторно, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 УК Украины, в изготовлении документа, который выдается предприятием, которое имеет право выдавать или удостоверять такие документы, и которое предоставляет права или освобождает от обязанностей, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины, а также в использовании заведомо поддельного документа, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Украины.
Назначая наказание, суд учитывает степень тяжести совершенного ОСОБА_2 преступления, относящегося к преступлению средней тяжести, данные о личности подсудимого, характеризующегося положительно, ранее не судимого, имеющего на иждивении престарелых родителей, которые имеют ряд заболеваний.
В качестве обстоятельства, смягчающего наказание, суд учитывает раскаяние в содеянном.
Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.
Учитывая изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого возможно без отбывания наказания и применения к последнему ст. 75 УК Украины.
На основании ст. 28 УПК Украины, гражданский иск ОСОБА_21 о возмещении материального вреда в размере 3000 грн. /три тысячи гривен/ - подлежит оставлению без рассмотрения в связи с неявкой последнего в судебное заседание.
Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст. 81 УПК Украины.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд, -
ОСОБА_2, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК Украины и назначить ему наказание:
по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 УК Украины в виде 1 /одного/ года 6 /шести/ месяцев лишения свободы;
по ч. 2 ст. 190 УК Украины в виде 2 /двух/ лет лишения свободы;
по ч. 1 ст. 358 УК Украины в виде 2 /двух/ лет ограничения свободы;
по ч. 3 ст. 358 УК Украины в виде 1 /одного/ года ограничения свободы.
На основании ч. 1 ст.70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить наказание ОСОБА_2 в виде 2 /двух/ лет лишения свободы.
На основании ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_2 от отбывания назначенного наказания, если он в течение 2 /двух/ лет не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности.
В соответствии со ст. 76 УК Украины возложить на осужденного следующие обязанности: сообщать органам уголовно - исполнительной системы об изменении места жительства, периодически являться для регистрации в органы уголовно - исполнительной системы.
Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_22 - оставить без рассмотрения.
Вещественные доказательства по делу:
2.флеш-карта белого цвета, изъятая в ходе проведения обыска у ОСОБА_2, тетрадь в клеточку, обложка желтого цвета, 24 листа, тетрадь в клеточку, обложка светлого цвета, 10 листов, два блокнота, системный блок компьютера серого цвета, со вставками серого цвета, изъятый по месту проживания ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_13, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Центрального РО НГУ УМВД Украины в Николаевской области - возвратить ОСОБА_2
3.денежные средства купюрами номиналом 100 гривен серийные номера: ВБ 9869620, БЙ 9276307, АЙ 9031284, БМ 7336428, ГВ 7385674, ГС 4549546, АТ 5263936, АС 2081316, AM 9482172; денежные средства купюрами номиналом 50 гривен серийные номера: ВЗ 5536785, ВБ 0728668, 3Y 5623942, АЦ 7700840, AB 5166767, ГР 3294468, СК 3742354, АП 1705737; Денежные средства купюрами номиналом 200 гривен серийный номер АЕ 1698415, переданные на хранение под сохранную расписку ОСОБА_8 - оставить у последнего.
4.денежные средства изъятые в ходе проведения обыска у ОСОБА_2 в размере 106, 88 грн. /сто шесть гривен восемьдесят восемь копеек/хранящиеся на депозитном счете НГУ УМВД Украины в Николаевской области - возвратить ОСОБА_2
вещи возвратить ОСОБА_2
Меру пресечения подсудимому до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде.
На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Николаевской области в течении 15 дней с момента его провозглашения.
Суддя ОСОБА_35