Провадження №1-кс/760/5045/18
Справа 760/8852/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000839 від 28.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю ознайомитися та вилучити оригінали документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем знаходженням документів у ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000839 від 28.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що 24.01.2018 детективами Національного антикорупційного бюро України у межах зазначеного кримінального провадження проведено обшук за місцем находження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у ході якого вилучені документи щодо діяльності певних ТОВ, які можливо використовувались у злочинній схемі видачі іноземцям та особам без громадянства документів, що посвідчують їх правовий статус перебування на території України, та матеріали для оформлення посвідок на тимчасове проживання їх засновникам. Зокрема, використання ТОВ у злочинній схемі могло здійснюватися шляхом створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття вищезазначеної незаконної діяльності.

Встановлено, що серед таких підприємств є: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ; дата реєстрації 05.07.2013; засновник та директор ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин Республіки Малі, посвідка на тимчасове проживання в Україні № НОМЕР_4 , видана ІНФОРМАЦІЯ_8 12.04.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ; дата реєстрації 25.09.2015; один із засновників ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянка Російської Федерації, посвідка на тимчасове проживання в Україні № НОМЕР_5 , видана ІНФОРМАЦІЯ_10 12.03.2014; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ; дата реєстрації 26.04.2012; засновники ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянка Російської Федерації, посвідки на тимчасове проживання в Україні: № НОМЕР_6 видана 18.01.2018, № ТР101114 видана 10.11.2014; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянин Російської Федерації, посвідка на тимчасове проживання в Україні № НОМЕР_7 видана 08.05.2014.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, місцезнаходженням реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно інформації, розміщеної на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, з метою підтвердження факту наявності зазначеної протиправної схеми під час оформлення посадовими особами ДМС іноземцям та особам без громадянства документів, які посвідчують їх правовий статус перебування на території України, для встановлення кола осіб, причетних до протиправної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Оригінали документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема для доведення фактів пов`язаності їх засновників та директорів з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , іншими службовими особами територіальних та структурних підрозділів вказаної державної установи, співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими особами, які розробили та впровадили злочинну схему видачі іноземцям та особам без громадянства, за умови отримання від останніх неправомірної вигоди, документів, які посвідчують їх правовий статус перебування на території України, у вигляді посвідок на тимчасове чи постійне проживання, паспортів громадян України, паспортів громадян України для виїзду за кордон.

Крім того, матеріали реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідні для експертного дослідження підпису та почерку їх засновників громадянина Республіки Малі ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянки Російської Федерації ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянки Російської Федерації ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянина Російської Федерації ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Враховуючи можливі стійкі соціальні зв`язки посадових осіб ДМС, інших учасників зазначеної злочинної схеми зі службовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування, існує реальна загроза знищення доказів у кримінальному провадженні, у тому числі документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що також обумовлює необхідність вилучення саме оригіналів вказаних документів.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись комерційна таємниця.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю ознайомитися та вилучити оригінали документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем знаходженням документів у ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1