Дата документу 29.09.2017 Справа № 554/6007/17
Провадження № 1кс/554/6627/2017
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
29 вересня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
У провадженні Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0002230 від 19.05.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У продовж 2015-2017 років службові особи СФГ " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ) та СФГ " ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) перебуваючи у змові зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , домовилися про передачу у користування земель сільськогосподарського призначення в розмірі понад 300 га без здійснення відповідних оплат за користування сільськогосподарськими землями. Такі дії службових осіб призвели до збитків понад 1 000 000 грн. у вигляді ненадходження плати користування за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) до місцевого бюджету.

Відповідно до посадових інструкцій на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 покладаються обов`язки в частині дотримання вимог та обмежень, обумовлених Законами України «Про боротьбу з корупцією та «Про службу в органах місцевого самоврядування»; підготовка та внесення на розгляд ради пропозицій щодо передачі земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб, щодо надання та вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності відповідно до Земельного кодексу України; прийняття участі у підготовці матеріалів для оформлення договорів оренди, та здійснення їх реєстрації в сільській раді; прийняття участі у розгляді земельних спорів та внесення пропозиції відповідній раді щодо їх вирішення та порядку виконання; внесення пропозиції щодо покращення організації робіт пов`язаних з регулюванням земельних відносин на території ради; здійснення інших функцій, що випливають з покладених обов`язків у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування». Відповідно до посадових інструкцій служові особи зазначених вище сільських рад несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання службових обов`язків відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про боротьбу з корупцією» та чинного законодавства про працю.
Органами місцевого самоврядування: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 рішенням сесій передано в користування СФГ « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та СФГ « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , 312 гектарів сільськогосподарських земель, з відповідними нормативно-грошовими оцінками земель, та в подальшому кладені відповідні договори оренди.
Діючими договорами оренди земельних ділянок передбачено орендну плату у відсотковому відношенні до нормативно-грошової оцінки земель та перегляд орендної плати у випадках збільшення розмірів ставки земельного податку, підвищення цін та тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством тощо.
Рішеннями сесій ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про розгляд та затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту» збільшено та затверджено базову вартість одного квадратного метра землі у розрізі економічно-планувальних зон та затверджена грошова оцінка сільськогосподарських угідь населених пунктів. Даними рішеннями сесій сільських рад фактично збільшено нормативно грошову оцінку земельних ділянок, що в свою чергу безпосередньо впливає на розмір орендної плати за договорами оренди земельних ділянок, яка встановлюється у відсотковому відношенні до нормативної грошової оцінки земельних ділянок.
Окрім того відомо, що службові особи СФГ « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та СФГ « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 перебуваючи в змові зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 домовились про внесення орендної плати за користування землями сільськогосподарського призначення в касу сільської ради. Як стало відомо, грошові кошти що сплачувалися готівкою суб?єктами господарювання за землю, привласнювались службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Проведеним аналізом інформації щодо руху коштів по ІНФОРМАЦІЯ_8 отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_9 листом від 13.06.2017 № 15-16/2-3912, відомостей щодо сплати орендної плати за землю від СФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та СФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 не встановлено.

Таким чином, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, що здійснюють свою діяльність пов?язану з обробітком земель та вирощенням сільськогосподарських зернових культур (СФГ " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ) та СФГ " ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 )), здійснюють створенням умов та привласненням грошових коштів спрямованих на сплату до бюджету сільської ради за користування землями сільськогосподарського призначення, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, яке згідно ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів.

В ході досудового розслідування було встановлено, що Селянське (Фермерське) господарство « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: Полтавська область, Полтавський район, село Лозівка, керівником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_4 .

В ході проведених санкціонованих обшуків виявлено та вилучено документацію, в якій містяться відомості пов`язані з незаконною діяльністю службових осіб СФГ « ОСОБА_4 », а саме безпосередньо керівника - ОСОБА_6 ..

Досудовим розслідуванням встановлено, що у користуванні СФГ « ОСОБА_4 » на підставі усної домовленості із власниками знаходяться земельні ділянки, які розташовані на території Полтавського району Полтавської області,

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

В ході досудового розслідування було отримано поточні рахунки відкриті у банківських установах Селянське (Фермерське) господарство « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: Полтавська область, Полтавський район, село Лозівка, керівником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_4 :

-№ НОМЕР_5 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_6 ), відкритий 06.04.2016 року;

З метою встановлення даних щодо фактичних розрахунків та фактичного відображення операцій перерахування коштів по рахунках СФГ « ОСОБА_4 », їх отриманням ОСОБА_6 , встановлення всіх обставин справи, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по поточному рахунку: № НОМЕР_5 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_6 ), відкритий 06.04.2016 року; головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , які належать СФГ " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ), керівником якого є ОСОБА_6 , за період з 06.04.2016 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- відповідно завірена копія справи про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_5 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_6 ), відкритий 06.04.2016 року;

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , поточного рахунку № НОМЕР_5 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_6 ), відкритий 06.04.2016 року; за операціями, проведеними за період з 06.04.2016 по кінцевий термін дії ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунком: № НОМЕР_5 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_6 ), відкритий 06.04.2016 року; за період з 06.04.2016 по кінцевий термін дії ухвали, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_6 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою їх вилучення, а саме:
- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по поточному рахунку: № НОМЕР_5 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_6 ), відкритий 06.04.2016 року; головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , які належать СФГ " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ), керівником якого є ОСОБА_6 , за період з 06.04.2016 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- відповідно завірена копія справи про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_5 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_6 ), відкритий 06.04.2016 року;

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , поточного рахунку № НОМЕР_5 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_6 ), відкритий 06.04.2016 року; за операціями, проведеними за період з 06.04.2016 по кінцевий термін дії ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунком: № НОМЕР_5 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_6 ), відкритий 06.04.2016 року; за період з 06.04.2016 по кінцевий термін дії ухвали, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_6 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1