КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/645/18
Провадження № 1-кс/552/265/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.02.2018 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

05.02.2018 року до суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг щодо телефонного номера оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 року по теперішній час.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнит.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 15.03.2016 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 ч.3 ст.382 КК України.

Крім того, з матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , Полтавська область, Кременчуцький район, с.Піщане), в ході фінансово-господарської діяльності у період 2014-2016 років, відобразили наявність взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 , в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 , у подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_6 , в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_7 , на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_10 ) у 2015 році, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_20 ) у 2016-2017 роках, які фактично не відбувалися, що призвело до фактичного ненадходження податку на додану вартість до бюджету у сумі понад 3 млн.грн., внаслідок чого ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_30 , АДРЕСА_1 ), який будучи службовою особою підприємства, умисно не виконав Ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 29.04.2016 та Київського районного суду м. Полтави від 13.01.2017, що набрали законної сили, а також перешкоджав їх виконанню.

15.01.2018 року допитано як свідка ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 , АДРЕСА_2 ), який є власником транспортного засобу КАМАЗ НОМЕР_21 з причепом НОМЕР_22 , що зазначений як автомобіль, яким здійснювалося транспортування сої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_20 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Навантаження вищевказаної сої згідно документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювалося на Роменському КХП, ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_32 ».

ОСОБА_6 повідомив, що дійсно транспортував сою на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте зазначив, що навантаження здійснював у с.Семимогили Глобинського району Полтавської області у особи на ім`я ОСОБА_7 та надав контактний номер телефону останнього НОМЕР_1 .

У зв`язку з вказаним виникла необхідність встановити повну інформацію про користування телефонним номером оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, типу зв`язку (вхідний, вихідний, SMS, MMS, GPRS, 3G, тощо), номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, номери абонентів, з якими відбувались з`єднання за період з 01.01.2015 по теперішній час, у т.ч. щоб встановити, чи спілкувався ОСОБА_7 зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де перебував у період, протягом якого ніби то відбувалися вказані взаємовідносини, а також контакти останнього.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що матеріали клопотання не містять доказів необхідності проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо телефонного номеру НОМЕР_1 , абонентом якого були здійснені телефонні розмови з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом з 01.01.2015 року по даний час, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1