Справа № 140/827/18
Провадження № 1-кс/140/247/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.03.2018 року м. Немирів
Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові
В С Т А Н О В И В:
До Немирівського районного суду звернувся ст. слідча СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано тим, що до ч/ч Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про вчинення шахрайських дій відносно неї.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 03.02.2018 переглядала оголошення на сайті «OLX» щодо продажу музикальних інструментів, а саме барабанних установок. У ході перегляду помітила оголошення, у якому було зазначено два контактних номера телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на один із яких вирішила зателефонувати. Під час розмови невідомий чоловік повідомив, що дійсно барабанні установки є у наявності, для купівлі необхідно оплати частину коштів в сумі 700 грн. Продавець при цьому назвав номер рахунку № НОМЕР_3 , на яку у разі згоди необхідно переслати кошти. З даною пропозицією ОСОБА_5 погодилася та того ж дня, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала кошти в сумі 700 грн. на банківський рахунок, який був вказаний продавцем у ході телефонної розмови. Під час перерахунку коштів помітила анкетні дані власника картки, ним виявився ОСОБА_6 . Після перерахунку коштів та по теперішній час на зв`язок продавці музичних інструментів не виходили.
У ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей та документів, а саме до рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою встановлення фінансових операцій по даному рахунку у період часу із 02.02.2018 по 24.03.2018.
Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судовому засіданні слідча ОСОБА_4 клопотання підтримала повністю, просила його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання також підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши слідчого, прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідно зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вищевказану інформацію.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.
У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, що містяться в документах, про доступ до яких клопоче слідчий, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Тому, клопотання може бути задоволено лише за доведеності можливості використання таких відомостей як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести цими відомостями (ч. 6 ст. 163 КПК України).
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд,
Клопотання ст. слідчої СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника рахунку № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку у період часу із 02.02.2018 по 24.03.2018 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента.
Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ та можливість вилучення старшому слідчому Немирівського ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або оперативним працівникам Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 вищевказаної інформації.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: