печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
27.11.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором групи прокурорів ГПУ ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000531 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що колишні посадові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог чинного законодавства, діючи умисно та достовірно знаючи про існуючі заборони проведення активних операцій з пов`язаними з банком особами, здійснили розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах.

В період надання траншів рефінансування від Національного Банку України колишні посадові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиняючи розтрату грошових коштів надавали кредитні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на заздалегідь невигідних економічних умовах для банку.

В органу досудового розслідування виникла необхідність отримання усієї статистичної звітності Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 07.09.2005 до теперішнього часу, Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 14.11.2007 до 06.02.2013 та з 02.04.2013 до теперішнього часу, Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 09.11.2004 по теперішній час, Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 20.06.2006 по теперішній час.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у кримінальному провадженні № 0000531 від 06.03.2017 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в повному обсязі завірених належним чином копій усієї статистичної звітності Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 07.09.2005 до 29.11.2017, Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 14.11.2007 до 06.02.2013 та з 02.04.2013 до 29.11.2017, Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 09.11.2004 по 29.11.2017, Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 20.06.2006 по 29.11.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/70927/17-к.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1