490/3811/17 05.01.2018
н/п 1-кс/490/54/2018
Справа № 490/3811/17
УХВАЛА
05 січня 2018 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
Учасники судового провадження:
в с т а н о в и л а:
Старший слідчий з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про накладення арешту на цигарки без марок акцизного податку згідно переліку, виявлені та вилучені в ході проведеного 03.01.2018 обшуку в приміщенні металевого торгового павільйону (кіоску), зеленого кольору, який розташований напроти торцевої частини будинку АДРЕСА_1 .
Вислухавши слідчого на підтримку клопотання, дослідивши додані матеріали в обґрунтування клопотання, суд дійшов наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя враховує правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність.
Повідомлення про підозру, відповідно до ст. 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення. Відсутність повідомлення про підозру в кримінальному провадженні не позбавляє прокурора та слідчого права звернутися з клопотанням про арешт майна для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, про що йдеться в ст. 170 КПК України.
Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно вимогам ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В ході досудового розслідування встановлено, що 01.09.2016 до чергової частини Новобузького ВП ГУ НП в Миколаївській області надійшов рапорт від інспектора відділу поліції про те, що 01.09.2016 під час проведення масових заходів біля Новобузького коледжу МНАУ по вул. Леніна в м. Новий Буг зупинений автомобіль УАЗ 2206, д.н.з. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ..
Під час огляду автомобіля, слідчо-оперативною групою було виявлено у салоні автомобіля 1070 літрів спиртовмісної рідини, розлитої в пляшки місткістю 0,5 та 5 л. кожна, загальною кількістю 42 пляшки рідини прозорого кольору, ємністю 5 л кожна, 1320 пляшок прозорої та коричневої рідини ємністю 0,5 кожна, на яких відсутні марки акцизного податку, незаконно виготовлені тютюнові вироби, без марок акцизного податку, а саме 10 блоків по 10 пачок в кожному цигарок «Miles», 9 блоків по 10 пачок в кожному цигарок «Alstep», 6 блоків по 10 пачок в кожному цигарок «Radyel», 9 блоків по 10 пачок в кожному цигарок «Brass», 30 блоків по 10 пачок в кожному цигарок «Favorit», які вилучено визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження.
Під час досудового розслідування, на виконання доручення у кримінальному провадженні оперативним управлінням ДФС у Миколаївській області надано інформацію про те, що ОСОБА_4 може здійснюватись збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів в м. Миколаєві.
В приміщенні металевого торгового павільйону (кіоску), зеленого кольору, який розташований напроти торцевої частини будинку АДРЕСА_1 здійснюється збут незаконно виготовлених тютюнових виробів які немарковані марками акцизного податку України, торгових марок з іноземною назвою не зареєстрованих на території України
Таким чином, є підстави вважати, що невстановленими особами, з здійснюється зберігання, перевезення, з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів тютюнових виробів.
03.01.2018 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 12.12.2017 проведено обшук в приміщенні металевого торгового павільйону (кіоску), зеленого кольору, який розташований напроти торцевої частини будинку АДРЕСА_1 .
В ході проведення обшуку за вказаною адресою, виявлено та вилучено тютюнові вироби цигарки в пачках без марок акцизного податку в кількості 111 пачок та грошові кошти в сумі 285 гривень.
Виявлені цигарки та грошові кошти можуть бути використані при вивченні обставин придбання/продажу, перевезення та зберігання з метою збуту, також пов`язанні з незаконним обігом.
З огляду на наведене є достатні підстави вважати, що вилучені під час проведення обшуку грошові кошти та тютюнові вироби, які зазначено в клопотанні є матеріальними об`єктами, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, в т.ч. є предметами, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, та речами, набутими кримінально - протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України. При цьому, слідчий суддя враховує правову підставу для арешту майна та можливість використання вказаного майна як доказу у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
Враховуючи вимоги ч. 1 та ч. 2 ст. 170 КПК України щодо завдання та мети арешту, а також, що зазначене майно відповідає критерію речового доказу та на підставі ст. 170 КПК України підлягає арешту, слідчий суддя знаходить підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и л а:
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке виявлено та вилучено 03.01.2018 в ході проведення обшуку в приміщенні металевого торгового павільйону (кіоску), зеленого кольору, який розташований напроти торцевої частини будинку АДРЕСА_1 , а саме на:
-15 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «Astru»;
-11 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «Marvel»;
-9 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «Marvel slim»;
-14 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «Email»;
-11 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «Floyd»;
-12 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «CompLimited»;
-6 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «De Santis»;
-6 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «Stix»;
-15 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «Nero»;
-12 пачок цигарок без марок акцизного податку з назвою «Monus»;
-грошові кошти в сумі 285 гривень
Місцем зберігання арештованого майна, а саме: цигарок згідно переліку, визначити ТОВ ВКФ «Шпиль», код ЄДРПОУ 20873227, м. Миколаїв, вул. Паромний спуск, 1Г.
Місцем зберігання грошових коштів визначити депозитний рахунок ГУ ДФС у Миколаївській області.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її проголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_5