Справа № 464/6902/17
пр.№ 1-кс/464/1874/17
У Х В А Л А
18 жовтня 2017 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , а також слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :
старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000036 від 13 квітня 2017 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів щодо ОСОБА_5 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення обставини у кримінальному провадженні; іншим чином отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
Відповідно до положень ч.1 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника особи, у володіння якої знаходяться документи.
Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку з огляду на таке.
Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене 13 квітня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036, щодо невстановлених фізичних та юридичних осіб, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , які на території Львівської області в період 2013-2015 років здійснювали незаконну діяльність спрямовану на ухилення від сплати податків, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 за період 2013-2015 років, отримала доходи на загальну суму 25 250, 63 грн., що не співрозмірні з внесками здійсненими в статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак показала, що згідно з усним договором позики позичила кошти у племінника ОСОБА_5 , який у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкритий картковий рахунок № НОМЕР_2 .
З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Зазначені у клопотання документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами їх довести неможливо. Отже наявні, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог ст.159 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,
п о с т а н о в и в :
клопотання задоволити. Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх копіювання, а саме:
- документи справи з юридичного оформлення відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 - ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- комп`ютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по картковому рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2013 по даний час в паперовому та електронному вигляді;
- комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних;
- видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідні довіреності на отримання готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_2 - ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2013 по даний час;
- матеріали відео та фото-фіксації із відеокамер відділень в яких здійснювалось оформлення документів справ з юридичного оформлення відкриття рахунку № НОМЕР_2 - ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), а також зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з 01.01.2013 по даний час, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1