Справа № 686/94/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 січня 2018 року м. Хмельницький
04.01.2018 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 28.11.2017 року, близько 11:45 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, у шахрайський спосіб, заволоділа грошовими коштами у розмірі 150 доларів США, чим спричинила ОСОБА_6 матеріального збитку.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а саме під час допиту потерпілого ОСОБА_6 було встановлено25.11.2017р. останній знайшов оголошення на інтернет порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »щодо продажу автомобіля марки «BMW» М39 та зателефонувала за № НОМЕР_1 , який був вказаний у оголошенні. Слухавку підняла невідома особа, яка представилась ОСОБА_7 та в процесі розмови вони домовилися про те, що після того як ОСОБА_6 перерахує завдаток у розмірі 150 доларів США на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , то до 28.11.2017 року доставить йому даний автомобіль до м. Хмельницького. Так, того ж дня потерпілий перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 3980 грн.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ПЗВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана; дані особи яка є власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; документів, які містять інформацію про баланс грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 20.11.2017 по теперішній час; документів, які містять інформацію про проведені з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 банківських операцій (номер картки чи рахунку на які перераховувались гроші з даної картки, контактна інформація їх власників) в період часу з 00:00 год. 20.11.2017 року по теперішній час.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 05 лютого 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя