УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000885, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365 та ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000885, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365 та ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що 16.11.11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито кореспондентський рахунок № НОМЕР_3 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку № НОМЕР_4 ). Відповідно до вимог «Правил реєстрації кореспондентських рахунків Банків», встановлених постановою Правління Національного Банку України № 343 від 15.08.01 та «Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривні», затверджених постановою Правління Національного Банку України від 26.03.98 № 118, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало дозвіл у вигляді присвоєння реєстраційного номеру відкритого кореспондентського рахунку, зареєстрованого в журналі обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 11383 від 29.11.11. Баланс вказаного рахунку станом на 27.11.12 склав 26 522 343, 33 доларів США.
22.12.11 між « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як «Позикодавець» та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код компанії НОМЕР_5 ), як «Позичальник» укладено договір позики.
Відповідно до вищевказаного договору позики Позикодавець надав Позичальнику суму у розмірі 50 000 000 доларів США, яку в свою чергу повинно було освоїти, у тому числі, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
В забезпечення виконання зобов`язань Позичальника - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 22.12.11 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений договір відповідального зберігання та застави грошових коштів, які знаходились на кореспондентському рахунку.
Внаслідок невиконання умов договору позики, укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 26.11.12 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направив повідомлення про застосування «Розділу 7.01» договору застави щодо реалізації наданого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечення, тобто списання грошових коштів, що були на кореспондентському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 26 522 343, 33 доларів США. В подальшому, це стало однією з підстав для віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних та введення в банку, відповідно до постанови Правління Національного банку України № 548 та ст. 34 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 20.12.12, тимчасової адміністрації з метою захисту інтересів його вкладників.
В подальшому з метою виводу грошових коштів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посадовими особами Банку було впроваджено ще одну злочинну схему виводу грошових коштів через підконтрольні юридичні та фізичні особи
30.11.11 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір застави основних засобів № 05-472/ЗОЗ-11, за умовами якого забезпечувалось виконання зобов`язань позичальників на загальну суму 2 454 335 686, 00 грн.
Предметом застави у відповідності до вказаного договору застави є основні засоби: предмети образотворчого мистецтва, що утворюють колекцію творів живопису та графіки. Сторони договору оцінили предмет застави у 5 412 076 762, 00 грн. (експертна оцінка ТОВ «» ІНФОРМАЦІЯ_7 ).
У період 01.01.11 по 19.12.12 сторони неодноразово вносили зміни до вказаного договору застави, внаслідок чого було укладено 23 додаткові угоди, в наслідок яких було збільшено ліміт кредитних ліній позичальників.
Додатковою угодою № 19 до вказаного договору застави було здійснено переоцінку вартості застави основних засобів (предметів образотворчого мистецтва) та прийнято їх в якості забезпечення виконання зобов`язань за кредитами з максимальною сумою вимог Заставодержателя у розмір 3 272 111 802, 00 грн. та оцінили предмет застави у 9 070 402 814, 00 грн.
Додатковими угодами № 21 від 19.11.12, № 22 від 21.11.12 та № 23 від 19.12.12 було змінено перелік позичальників, якими стали вищевказані підприємства.
При цьому, кредитні ліні вказаних позичальників пропорційно збільшувались.
Протягом 2012 року рішеннями посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитами вказаних позичальників ліквідне заставне майно було виведено з забезпечення і заведено неліквідні предмети образотворчого мистецтва у кількості 4 651 шт. згідно договору застави № 05-472/ЗОЗ-11, які згідно висновку експерта КНІСЕ МЮ № 606/15-53 дійсна ринкова вартість предметів застави станом на 24.01.14 склала 16 309 247, 00 грн., що понад у 206 разів менше ніж максимальна сума вимог Банку.
Внаслідок вказаних дій посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено виведення застави за вказаними кредитами заставною вартістю 1 776 430 724, 37 грн. та прийнято у заставу колекцію творів живопису, яка була реалізовано у розмірі 16 328 818, 10 грн.
Таким чином в наслідок дій посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було заподіяно тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді збитків на суму 1 760 101 906, 27 грн.
Відомості, що містяться в банківських документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365 та ч. 2 ст. 364 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365 та ч. 2 ст. 364 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000885, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365 та ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 та слідим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000885 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договори про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії з додатками та додатковими угодами між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № 45-08-КЛ, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № 49-08-КЛ, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) №53-08-КЛ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № 56-08-КЛ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № 07-06-КЛ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № 55-08-КЛ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № 13-07-К, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № 58-07-КЛ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ) № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № 34-08-КЛ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № 52-08-КЛ, з всіма наявними додатками та додатковими угодами по ним;
- кредитні договори з додатками та додатковими угодами між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № 34-04-КЛ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № 25-07-К, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № 28-02-12-КЛ, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № 2/01-МВ з всіма наявними додатками та додатковими угодами по ним;
- договори про надання відновлювальної відкличної кредитної ліні з додатками та додатковими угодами між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № 07-05-10-КЛ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № 07-05-10-КЛ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № 26-05-11-КЛ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № 06-07-11-КЛ, ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_29 ) № 19-09-11-Ф, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № 14-07-11-КЛ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № 12-07-11-КЛ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № 04-10-12-КЛ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № 12-10-12-КЛ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № 19-11-12-КЛ/02 з всіма наявними додатками та додатковими угодами по ним;
- роздруківки руху по вказаним договорам;
- матеріали юридичних, банківських, кредитних справ вказаних кредиторів;
- всі наявні договори застави за вищевказаними кредитними договорами;
- протокольні рішення Наглядової ради, Правління та кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виведення із забезпечення за вказаними кредитними договорами вищевказаних фізичних та юридичних осіб;
- договір застави основних засобів № 05-472/ЗОЗ-11 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) з додатками та додатковими угодами;
- рух коштів за вказаним договором;
- матеріали юридичної, банківської, кредитної справи «Музей сучасного образотворчого мистецтва України»;
- першочергову оцінку заставного майна за договором застави № 05-472/ЗОЗ-11, яку узгодили сторони договору;
- незалежну оцінку предмету договору застави № 05-472/ЗОЗ-11, а саме 4651 предметів образотворчого мистецтва, що у сукупності утворюють колекцію творів живопису та графіки замолену колишньою уповноваженою особою Фонду на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- висновок КНДІСЕ МЮ від 10.03.15 № 606/15-53;
- всі наявні звіти про оцінку заставного майна за вищевказаними кредитними договорами;
- документи на підставі яких приймалось протокольні рішення Наглядової ради, Правління та кредитного комітету щодо виведення із забезпечення заставного майна за вказаними кредитними договорами вищевказаних фізичних та юридичних осіб.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1