Провадження №1- кс/712/1870/18
Справа № 712/4395/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 квітня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000002 від 05 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що під час проведення ревізії Управлінням Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області, виявлено факт порушення фінансової дисципліни посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 . За результатами проведеної перевірки, на підставі наказу Черкаської місцевої прокуратури від 10.01.2017 №04 «Про створення міжвідомчої робочої групи по розкриттю та розслідуванню кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів у сфері економічних відносин, у тому числі якими завдано матеріальні збитки інтересам держави», ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено ознаки кримінального правопорушення. 04.01.2018 Черкаською місцевою прокуратурою на підставі вищевказаних матеріалів внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді спеціаліста 1-ї категорії головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто будучи службовою особою, яка наділена адміністративно - господарськими функціями, в період часу з 01.01.2014 по 31.12.2014, умисно, з корисливих мотивів, заволоділа, привласнила чуже майно - бюджетні кошти, які призначались для виплати заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму 80 827, 85 (вісімдесят тисяч вісімсот двадцять сім гривень вісімдесят п`ять копійок) грн., та в період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015, умисно, з корисливих мотивів, заволоділа, привласнила чуже майно - бюджетні кошти, які призначались для виплати заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму 113036,39 грн. грн., шляхом внесення недостовірних даних про суми грошових коштів, які повинні були зараховуватись на індивідуальні карткові рахунки працівників сільської ради, до відомостей нарахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 , які в подальшому за допомогою онлайн системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передавала до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вищевказане, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з якого на підставі відомостей наданих ОСОБА_5 , здійснювалося зарахування на індивідуальні карткові рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 заробітної плати.

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані, матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000002 і можуть бути використані як речовий доказ у ньому.
Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Черкаси, що за адресою: АДРЕСА_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином завірених копій речей та документів, а саме:
- документів, які містять відомості про те, яким чином подавалися відомості про зарахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2014 по 01.02.2016 ( через онлайн систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з підписанням ІНФОРМАЦІЯ_7 , через електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », через відділення банку на паперовому носії чи ін. способом) до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- документів, які містять відомості про те, який електронний цифровий підпис використовувався при відправці відомостей про нарахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2014 по 01.02.2016;
- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунком ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
- інформацію щодо IP-адрес, МАС-адрес, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення, відомості нарахування заробітної плати та інші документи, відповідно до яких здійснювалося перерахування (зарахування, відрахування) грошових коштів, по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), номерів телефонів, які використовувались для ідентифікації клієнта, та електронних ключів і цифрових підписів осіб, які здійснювали відправлення зазначених документів до банківської установи, за період з 01.01.2014 по 01.02.2016;
- файлів зарплатних відомостей, які відправлені до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та по яким Банк провів зарахування грошових коштів на рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 (кожен файл зарплатних відомостей відправлений на адресу Банку окремо).
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 та старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2018 року о ____ год. __ хв. ___________________________________