У Х В А Л А
15.09.2017 Справа №607/6289/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю cлідчого СВ РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання cлідчого СВ РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000686 від 27 листопада 2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України звернувся слідчий СВ РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СВ РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з н6евідомих причин, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 26 листопада 2014 року в СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те що на її думку посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вчиняють відносно її майна неправомірні дії.

За даним фактом 27 листопада 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування №0000686 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди свободам та інтересам окремих громадян передбачена ч.1 ст.367 КК України.

Під час досудового розслідування допитано ОСОБА_5 , яка показала, що 27 листопада 2009 року між нею, ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір поруки, згідно якого ОСОБА_5 виплачує борг TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якого був ОСОБА_7 , борг якого з 2004 року становив більше 150000 доларів США і до моменту укладення між ними договору взагалі не сплачувався, а ОСОБА_7 передає їй у безстрокове користування будинок за адресою : АДРЕСА_1 . На момент укладення договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформляє договір іпотеки будинку із ОСОБА_6 та проводить експертну оцінку вищевказаного будинку, спеціалісти Банку фотографують кожну деталь будинку і оцінюють його початкову ціну в 1 699 864,00 грн., з даним висновком ОСОБА_5 згідна не була, однак дана оцінка була внутрішня, суто для банку.

Також згідно акту прийому-передачі від 27 листопада 2009 року ОСОБА_5 передала на зберігання, а Банк прийняв оригінали належних їй документів. Протягом 2009-2011 років ОСОБА_5 було виплачено по кредиту ОСОБА_8 близько 35 000 доларів США, а також проведено за кошти її сім`ї ремонтні роботи в будинку. її платежі по кредиту ОСОБА_8 здійснювалися, як прямими платежами по заборгованості TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також Банком оформлено із ОСОБА_5 два депозитні договори №86 від 10.02.2010 року, №99 від 13.03.2010 року, на які ставила певні суми грошей, а кошти з них автоматично переводились в рахунок погашення заборгованості.

З 02 січня 2012 року ОСОБА_5 перебувала під арештом в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В листопаді 2011 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направляє їй позовну заяву про те, що ОСОБА_5 несумлінно виконує свої зобов`язання перед Банком, хоча при цьому платежі в сумах від 500 до 2000 доларів США проводяться щомісячно. 10 листопада 2011 року ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято заочне рішення про дострокове стягнення заборгованості за вищевказаним кредитним договором. Водночас 07.12.2011 року ІНФОРМАЦІЯ_5 видано виконавчий лист № 2- 5757/11, з метою примусового виконання вказаного рішення суду.

В подальшому ОСОБА_5 звернулася з своїм листом в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням ознайомити її з матеріалами кредитної справи, надати виписки про рух коштів, на що їй відмовлено і порекомендовано звертатися у виконавчу службу.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 № 5263/3-41/10 від 26 березня 2015 року встановлено, що виконавчий лист Тернопільського міськрайонного суду № 2-5757 від 10.11.2011 повернутий на адресу стягувана, тобто у знаходяться AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, що оригінали усіх документів депозитних договорів № 86 від 10 лютого 2010 року, № 99 від 13 березня 2010 року, а також документи, на підставі яких вносились та знімались в подальшому грошові кошти по даних депозитних договорах, інформація про повний рух коштів по даних депозитних договорах з моменту їх укладення по 01.06.2016 року, оригінали усіх документів кредитного договору №010/09-01/356/04 від 11 листопада 2004 року, в тому числі додаткової угоди № 1 від 04 квітня 2005 року до кредитного договору №010/09-01/356/04, договору поруки укладеного між ОСОБА_9 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 012/09-01/356/04 від 06 листопада 2009 року, іпотечного договору укладеного між ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 010/09-01/356/04/01 від 26 липня 2010 року, висновку про оцінку будинку по АДРЕСА_1 на суму 1699864,00 грн., оригінали документів на підставі яких знімались та вносились як погашення заборгованості грошові кошти по кредитному договору №010/09-01/356/04 від 11 листопада 2004 року, а також інформація про повний рух коштів по кредитному договору №010/09-01/356/04 від 11 листопада 2004 року в період часу з 11 листопада 2004 року по 01.06.2016 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вищевказані документи можуть бути використані в кримінальному проваджені як докази, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання cлідчого СВ РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , за доручення слідчого начальникові СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів депозитних договорів № 86 від 10 лютого 2010 року, № 99 від 13 березня 2010 року, а також документів, на підставі яких вносились та знімались в подальшому грошові кошти по даних депозитних договорах, інформації про повний рух коштів по даних депозитних договорах з моменту їх укладення по 01.06.2016 року, оригіналів усіх документів кредитного договору №010/09-01/356/04 від 11 листопада 2004 року, в тому числі додаткової угоди № 1 від 04 квітня 2005 року до кредитного договору №010/09-01/356/04, договору поруки, укладеного між ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 012/09-01/356/04 від 06 листопада 2009 року, іпотечного договору укладеного між ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 010/09-01/356/04/01 від 26 липня 2010 року, висновку про оцінку будинку по АДРЕСА_1 на суму 1699864,00 грн., оригіналів документів, на підставі яких знімались та вносились як погашення заборгованості грошові кошти по кредитному договору №010/09-01/356/04 від 11 листопада 2004 року, а також інформації про повний рух коштів по кредитному договору №010/09-01/356/04 від 11 листопада 2004 року в період часу з 11 листопада 2004 року по 01.06.2016 року, які перебувають в центральному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1