1Справа № 335/557/18 1-кс/335/602/2018
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2016 року до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали відносно посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з керівниками інших підприємств, протягом часу з 2014 року по теперішній час, здійснили розкрадання та привласнення як бюджетних грошових коштів так і грошових коштів товариства.
Відповідно до аналітичної довідки головного державного ревізора інспектора відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 №34/08-01-16-00-08/00222226 від 25.03.2016 року ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " протягом 2013-2015 рр. здійснював підприємствам-посередникам реалізацію відходів власного виробництва, а саме феросиліцію низько кремнієвого малогабаритного МФС-10, унікальним виробником якого являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за цінами, що не відповідають рівню цін на світовому ринку.
Вказані ціни реалізації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були штучно занижені в межах від 2-ох до 5-ти разів. В свою чергу підприємства покупці ( підконтрольні керівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») продукції МФС-10 (посередники) являються прямими експортерами вказаного товару за кордон, за період, що аналізується, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від продажу МФС-10 за зниженими цінами недоотримав доходу в сумі 70 912 933,03 грн.
Під час проведення досудового слідства було встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 2013-2016 рік мав господарські взаємовідносини, щодо реалізації МФС-10 із ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Директором ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 є ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , головним бухгалтером ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 .
Відповідно до аналітичної довідки головного державного ревізора інспектора відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 №34/08-01-16-00-08/00222226 від 25.03.2016 року посадові особи ПП « ОСОБА_4 », а саме директор ОСОБА_5 та головний бухгалтер ОСОБА_7 в період 2014-2015 років отримували дохід у вигляді заробітної плати на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тобто вказані особи були безпосередньо підконтрольні керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Додатково встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » фактично знаходиться за адресою реєстрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Враховуючи вищезазначене у зв`язку з тим, що в діях суб`єктів господарювання містяться ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а саме антиконкурентні узгоджені дії 09.01.2018 до ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено лист для проведення дослідження зазначеного питання.
Враховуючи викладене, в органа досудового розслідування, з метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема з метою проведення дослідження дотримання вимог законодавства України про захист економічної конкуренції, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів особових справ співробітників ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_3 , які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- розпорядчі документи (накази, розпорядження, рішення, тощо) на підставі яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_2 була призначена (прийнята, переведена, звільнена) на посаду директора (іншу посаду) ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1
- розпорядчі документи (накази, розпорядження, рішення тощо) на підставі яких ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_3 була призначена (прийнята, переведена, звільнена) на посаду головного бухгалтера (іншу посаду) ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_2 про прийняття на роботу (звільнення, переведення, тощо) на ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- заяви ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_3 про прийняття на роботу (звільнення, переведення, тощо) на ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- трудовий договір/контракт (із додатками) укладений між ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_2 ;
- трудовий договір/контракт (із додатками) укладений між ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_3 ;
- особові листки (картки) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_3 ;
- посадові інструкції працівників ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_2 ;
- інші документи, які знаходяться в особових справах працівників ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_2 .
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не викликався, так як слідчим у клопотанні обґрунтовано необхідність розгляду клопотання без представника цієї особи, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оскільки у судове засідання не прибули всі учасники процесу, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст. ст. 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів (із можливістю копіювання) документів особових справ ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- розпорядчі документи (накази, розпорядження, рішення, тощо) на підставі яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_2 була призначена (прийнята, переведена, звільнена) на посаду директора (іншу посаду) ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- розпорядчі документи (накази, розпорядження, рішення тощо) на підставі яких ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_3 була призначена (прийнята, переведена, звільнена) на посаду головного бухгалтера (іншу посаду) ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_2 про прийняття на роботу (звільнення, переведення, тощо) на ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- заяви ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_3 про прийняття на роботу (звільнення, переведення, тощо) на ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- трудовий договір/контракт (із додатками) укладений між ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_2 ;
- трудовий договір/контракт (із додатками) укладений між ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_3 ;
- особові листки (картки) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_3 ;
- посадові інструкції працівників ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_2 ;
- інші документи, які знаходяться в особових справах працівників ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_2 .
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 19 лютого 2018 р.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1