Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/705/18
У Х В А Л А
31 січня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів, винесене в кримінальному провадженні №0000009 від 12.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України , -

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській встановлено, що в ході реалізації Обласної комплексної програми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2014-2020 роки, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ, АДРЕСА_3 ), при наданні послуг із транспортування внутрішньо переміщених осіб зі Сходу України до місця поселення, протягом 2016-2017 років вносили до фінансово-господарських документів недостовірні відомості щодо анкетних даних та кількості перевезених осіб, фактично не надаючи вказаних послуг.
З метою встановлення можливої суми заподіяних збитків, Управлінням СБ України в Черкаській області було проінформовано ІНФОРМАЦІЯ_5 .
За результатами проведеного ІНФОРМАЦІЯ_5 аудиту (аудиторський звіт № 04-31/016) встановлено, що в ході реалізації вказаної програми здійснювалась оплата послуг з перевезення до місця поселення внутрішньо переміщених осіб, які отримали довідку про взяття на облік ВПО та були занесені до Єдиної інформаційної бази ВПО у періоді, що передував перевезенню (на момент перевезення вже проживали на території області). Крім того, встановлені випадки подання інформації про перевезення ВПО, кількість яких не відповідає технічним характеристикам автотранспорту (невідповідність кількості місць в автомобілях). Також, мало місце перевезення одних і тих же осіб від двох до чотирьох разів та осіб, які не рахуються на обліку в жодному ІНФОРМАЦІЯ_6 або перебувають на обліку як ВПО в інших областях. Встановлені випадки зазначення у документах осіб, які на дату надання послуги рахуються як померлі.
Разом з тим, з метою підтвердження фактів отримання послуг транспортування особами, зазначеними у списках до договорів, аудиторською групою було проведено вибіркове опитування, в ході якого, при спілкуванні з 18 особами з числа ВПО, жодна з них не підтвердила факт отримання ними вказаних послуг.
Таким чином, вказані дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призвели до розтрати 510,61 тис. грн., чим обласному бюджету було завдано матеріальної збитків на вказану суму.
Ураховуючи наведене, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів: договорів та додаткових угод про відшкодування коштів за транспортування внутрішньо переміщених осіб, укладених в рамках програми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та іншими юридичними особами, специфікацій, платіжних доручень, рахунків, видаткових та податкових накладних, актів приймання-передачі робіт та надання послуг, листування, актів звірки взаєморозрахунків, виписок з бухгалтерських програм по роботі між контрагентами, банківських виписок щодо виконання «Обласної комплексної програми «Турбота» на 2014-2020 роки»; шляхових листів, документів, що підтверджують страхування пасажирів, документів, інших документів, в яких міститься інформація щодо взяття на облік, поселення, транспортування внутрішньо переміщених осіб зі сходу України до місця поселення в рамках «Обласної комплексної програми «Турбота»; а також копій наступних документів: документів щодо розробки, прийняття та затвердження «Обласної комплексної програми «Турбота» на 2014-2020 роки», матеріалів «Обласної комплексної програми «Турбота» на 2014-2020 роки», положення, наказів на призначення, посадових інструкцій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши доводи слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, дослідивши матеріали внесеного клопотання та кримінального провадження, враховуючи той факт, що для досягнення повноти, всебічності, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: договорів та додаткових угод про відшкодування коштів за транспортування внутрішньо переміщених осіб, укладених в рамках програми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та іншими юридичними особами, специфікацій, платіжних доручень, рахунків, видаткових та податкових накладних, актів приймання-передачі робіт та надання послуг, листування, актів звірки взаєморозрахунків, виписок з бухгалтерських програм по роботі між контрагентами, банківських виписок щодо виконання «Обласної комплексної програми «Турбота» на 2014-2020 роки»; шляхових листів, документів, що підтверджують страхування пасажирів, документів, інших документів, в яких міститься інформація щодо взяття на облік, поселення, транспортування внутрішньо переміщених осіб зі сходу України до місця поселення в рамках «Обласної комплексної програми «Турбота»; а також копій наступних документів: документів щодо розробки, прийняття та затвердження «Обласної комплексної програми «Турбота» на 2014-2020 роки», матеріалів «Обласної комплексної програми «Турбота» на 2014-2020 роки», положення, наказів на призначення, посадових інструкцій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення їх копій, враховуючи, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до оригіналів наступних документів: договорів та додаткових угод про відшкодування коштів за транспортування внутрішньо переміщених осіб, укладених в рамках програми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та іншими юридичними особами, специфікацій, платіжних доручень, рахунків, видаткових та податкових накладних, актів приймання-передачі робіт та надання послуг, листування, актів звірки взаєморозрахунків, виписок з бухгалтерських програм по роботі між контрагентами, банківських виписок щодо виконання «Обласної комплексної програми «Турбота» на 2014-2020 роки»; шляхових листів, документів, що підтверджують страхування пасажирів, документів, інших документів, в яких міститься інформація щодо взяття на облік, поселення, транспортування внутрішньо переміщених осіб зі сходу України до місця поселення в рамках «Обласної комплексної програми «Турбота»; а також копій наступних документів: документів щодо розробки, прийняття та затвердження «Обласної комплексної програми «Турбота» на 2014-2020 роки», матеріалів «Обласної комплексної програми «Турбота» на 2014-2020 роки», положення, наказів на призначення, посадових інструкцій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення копій.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1