Справа № 461/1772/18
Провадження № 1-кс/461/1551/18
УХВАЛА
іменем України
19.03.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів
в с т а н о в и в :
Слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000928 від 29.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 - ч.3 ст.368 КК України.
Слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до грошових коштів, якими ОСОБА_5 оплатив 105 000 грн. за поїздку ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) та його дружини ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ) в період з 06 до 13 липня 2018 року в готель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Кіпр), а саме грошові кошти номіналом 500 грн. кожна із наступними номерами: УГ4685209, ВФ3635029, СД5119765, УЗ4555365, УГ2566075, ФЖ1988934, ЛГ5434817, ХА7779653, ВЕ0824621, ФД2690407, УИ6328512, ВА6117474, ЛА3813125, ЛА1489558, ЛГ6929148, ЛД6305736, ВА6543446, ЛБ0494641, УД6130615, УИ7014266, СЗ2447453, ЛЗ6436035, ЛГ5092960, СЗ5876491, ЛИ2304531, МА1832921, ЗД9268295, ВЗ1559310, ЗЗ1336979, ЗБ4016320, СЖ2623324, ВВ5729814, ВД2703443, ВА8742876, БР4420097, ВА1759445, ГТ3343867, МА9227302, ФГ0508504, ВЖ8541055, ГК7961969, УГ4723481, ВВ7765603, ВД2832056, ЗД6222656, ЛВ7805709, МБ1239371, ЗИ9972841, ВГ2705960, СГ8870860, СГ4772643, БР5588373, ВХ8385174, ФГ4049206, УЗ5026393, ФБ8398408, ЛГ1077281, ВД8849383, БР1010602, ВЖ8228825, ЗИ6187733, ВД0076635, УИ5984565, ВЕ4671436, ЛБ4306140, ВД1164539, ЗД7236201, ВХ1125442, ВЗ9340587, ВД7770310, ВВ2421468, СГ9683827, ЗД3403005, ВИ9364428, ЛБ3410892, ЛЗ1141392, ВИ1839802, УД8500855, БК9980045, ЗИ2124751, ФЗ7695871, СЗ2638137, УГ3190349, СБ7091656, СЗ2189764, ВИ4387080, УЗ0708837, СБ3092198, УБ7442828, СЖ3509234, СЗ4213377, СЗ0740188, ВЖ8489581, ГК3175394, МВ7233285, ЛИ2670082, УЗ6989009, ВВ3548091, СЖ3737706, ФЖ1486327, СЗ2930965, ЛИ9337218, ВЖ3393241, ВЕ0130455, ЗБ2255963, ВВ1225336, ВХ2648549, УД7868551, ВЖ6969485, ЗБ2870520, ВЗ4161676, УБ5439784, СБ4619884, МБ6821470, ФГ2488146, ЛД7348295, СД7784492, МБ6111497, ФЖ4772865, ЗГ1939196, ГК0074995, СЗ1155926, АА3354399, БН0302745, БК3244231, ЗБ6711425, ВЕ5849217, ВД7535824, ВХ6083541, ЗБ4020961, ЛБ7282509, ЛБ5348764, ЛБ6910593, ВА7413118, ГН3113066, ЛЗ7360230, ВХ3578323, ЗБ5872526, БР7149590, ВХ1860982, ВБ1413434, АА6348736, ЗИ9615548, ГТ2299916, УЗ5181983, МВ3163597, ФЗ7475079, ЗИ7231651, ФД3026346, ЗГ8044093, УЖ6625954, ЗД3428288, УИ6224324, МВ2573767, ВЗ5484578, ВИ9624469, ЗГ7324241, ВД5723297, ФГ3107549, УД1244579, ЗИ5445857, ВВ8378495, ВХ8328054, ЗБ6694021, МА9861234, ЗЗ0186845, МА5617011, СЗ6249109, МА7822735, ЛБ2591424, ЗБ3070389, СЗ5619024, ЗБ4062658, ЗБ9183733, ВА5030204, ЗФ4726742, СД2789799, ЛБ0358772, ВИ9292979, МА3115197, ВЕ8004621, УЗ6113398, ФД2409383, ГН1447986, СЗ6219606, УЗ7889303, БТ2014887, АА2592611, ЛГ6870796, УЖ2503108, ЛГ4039431, ФД2229444, БТ7372906, УЖ9512194, ВЕ7325383, МА0077893, ЛА1029364, СГ5132588, СД1508148, СД5446901, СД9578274, ЛА1068925, ФЖ9729240, СЗ9644441, ФЖ3356725, ЗИ7518615, ЛЗ1609059, УГ7739975, ВФ6958111, ВД0785735, до договору від 14.03.2018 року про надання туристичних послуг (на туристичне обслуговування) з ОСОБА_8 стосовно поїздки її дітей ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ) та Гниди Северина (FG566857) в період з 06 до 13 липня 2018 року в готель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Кіпр), згідно якого ОСОБА_10 є платником та оплатила 62 400 гривень зі усіма додатками та похідними документами (квитанції про оплату, договори, листи бронювання тощо), які мають відношення до його укладання, а також до договору від 16.03.2018 року про надання туристичних послуг (на туристичне обслуговування) з ОСОБА_5 стосовно поїздки ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) та його дружини ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ) в період з 06 до 13 липня 2018 року в готель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Кіпр), згідно якого ОСОБА_5 є платником та оплатив 105 000 гривень, зі усіма додатками та похідними документами (квитанції про оплату, договори, листи бронювання тощо), які мають відношення до його укладання, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 16 березня 2018 року ОСОБА_11 затримано в порядку ст.208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України та вході особистого обшуку виявлено та вилучено: змив із долоні та пальців правої руки ОСОБА_11 , змив із долоні та пальців лівої руки ОСОБА_11 , гумові рукавиці, в яких проводилися змиви із рук ОСОБА_11 , квитанція від 16.03.2018 року про підтвердження оплати ОСОБА_5 105 000 грн. за поїздку ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ) в період 06.07.2018 13.07.2018 року у готель ІНФОРМАЦІЯ_1 (Республіки Кіпр), договір про надання туристичних послуг (на туристичне обслуговування) від 16.03.2018 року, лист бронювання в загальному на 11 аркушах, гумові рукавиці, в яких проводився огляд квитанції від 16.03.2018 про підтвердження оплати ОСОБА_5 105 000 грн. за поїздку ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ) в період 06.07.2018 року 13.07.2018 року у готелі ІНФОРМАЦІЯ_1 (Республіки Кіпр) з відповідним договором про надання туристичних послуг (на туристичне обслуговування) від 16.03.2018 року та листом бронювання в загальному на 11 аркушах, мобільний телефон марки «Айфон» ІМЕІ НОМЕР_4 із номером мобільного телефону НОМЕР_5 , посвідчення голови районної адміністрації № НОМЕР_6 дійсного до 31.12.2018 року та флеш носій чорного кольору. Крім цього, 16.03.2018 року у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , по АДРЕСА_2 було здійснено огляд та ідентифікацію грошових коштів, якими в подальшому ОСОБА_5 оплатив 105 000 грн. за поїздку ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ) в період 06.07.2018 року 13.07.2018 року у готель ІНФОРМАЦІЯ_1 (Республіки Кіпр) та отримав договір про надання туристичних послуг (на туристичне обслуговування) від 16.03.2018 року, лист бронювання в загальному та квитанцію про оплату. Просить клопотання задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив таке задоволити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що 16 березня 2018 року ОСОБА_11 затримано в порядку ст.208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України та в ході особистого обшуку виявлено та вилучено: змив із долоні та пальців правої руки ОСОБА_11 , змив із долоні та пальців лівої руки ОСОБА_11 , гумові рукавиці, в яких проводилися змиви із рук ОСОБА_11 , квитанція від 16.03.2018 року про підтвердження оплати ОСОБА_5 105 000 грн. за поїздку ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ) в період 06.07.2018 року 13.07.2018 року у готель ІНФОРМАЦІЯ_1 (Республіки Кіпр), договір про надання туристичних послуг (на туристичне обслуговування) від 16.03.2018 року, лист бронювання в загальному на 11 аркушах, гумові рукавиці, в яких проводився огляд квитанції від 16.03.2018 року про підтвердження оплати ОСОБА_5 105 000 грн. за поїздку ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ) в період 06.07.2018 року 13.07.2018 року у готель ІНФОРМАЦІЯ_1 (Республіки Кіпр) з відповідним договором про надання туристичних послуг (на туристичне обслуговування) від 16.03.2018 року та листом бронювання в загальному на 11 аркушах, мобільний телефон марки «Айфон» ІМЕІ НОМЕР_4 із номером мобільного телефону НОМЕР_5 , посвідчення голови районної адміністрації № НОМЕР_6 дійсного до 31.12.2018 року та флеш носій чорного кольору.

Крім цього, встановлено, що 16.03.2018 року у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 було здійснено огляд та ідентифікацію грошових коштів, якими в подальшому ОСОБА_5 оплатив 105 000 грн. за поїздку ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ) в період з 06.07.2018 року по 13.07.2018 року у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіки Кіпр) та отримав договір про надання туристичних послуг (на туристичне обслуговування) від 16.03.2018 року, лист бронювання в загальному та квитанцію про оплату.

Таким чином, враховуючи те, що вказані грошові кошти та документи відносно отримання путівки знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 , та такі можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, необхідні для проведення ряду експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задоволити та надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних грошових коштів та документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.
Слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , іншому слідчому ГУНП у Львівській області, який входить у склад групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, о/у УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_13 , старшому о/у УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_14 , о/у УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_15 та/або іншому працівнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК України, які на підставі ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого користується повноваженнями слідчого, надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до грошових коштів, якими ОСОБА_5 оплатив 105 000 грн. за поїздку ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) та його дружини ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ) в період з 06 до 13 липня 2018 року в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Кіпр), а саме грошові кошти номіналом 500 грн. кожна із наступними номерами: УГ4685209, ВФ3635029, СД5119765, УЗ4555365, УГ2566075, ФЖ1988934, ЛГ5434817, ХА7779653, ВЕ0824621, ФД2690407, УИ6328512, ВА6117474, ЛА3813125, ЛА1489558, ЛГ6929148, ЛД6305736, ВА6543446, ЛБ0494641, УД6130615, УИ7014266, СЗ2447453, ЛЗ6436035, ЛГ5092960, СЗ5876491, ЛИ2304531, МА1832921, ЗД9268295, ВЗ1559310, ЗЗ1336979, ЗБ4016320, СЖ2623324, ВВ5729814, ВД2703443, ВА8742876, БР4420097, ВА1759445, ГТ3343867, МА9227302, ФГ0508504, ВЖ8541055, ГК7961969, УГ4723481, ВВ7765603, ВД2832056, ЗД6222656, ЛВ7805709, МБ1239371, ЗИ9972841, ВГ2705960, СГ8870860, СГ4772643, БР5588373, ВХ8385174, ФГ4049206, УЗ5026393, ФБ8398408, ЛГ1077281, ВД8849383, БР1010602, ВЖ8228825, ЗИ6187733, ВД0076635, УИ5984565, ВЕ4671436, ЛБ4306140, ВД1164539, ЗД7236201, ВХ1125442, ВЗ9340587, ВД7770310, ВВ2421468, СГ9683827, ЗД3403005, ВИ9364428, ЛБ3410892, ЛЗ1141392, ВИ1839802, УД8500855, БК9980045, ЗИ2124751, ФЗ7695871, СЗ2638137, УГ3190349, СБ7091656, СЗ2189764, ВИ4387080, УЗ0708837, СБ3092198, УБ7442828, СЖ3509234, СЗ4213377, СЗ0740188, ВЖ8489581, ГК3175394, МВ7233285, ЛИ2670082, УЗ6989009, ВВ3548091, СЖ3737706, ФЖ1486327, СЗ2930965, ЛИ9337218, ВЖ3393241, ВЕ0130455, ЗБ2255963, ВВ1225336, ВХ2648549, УД7868551, ВЖ6969485, ЗБ2870520, ВЗ4161676, УБ5439784, СБ4619884, МБ6821470, ФГ2488146, ЛД7348295, СД7784492, МБ6111497, ФЖ4772865, ЗГ1939196, ГК0074995, СЗ1155926, АА3354399, БН0302745, БК3244231, ЗБ6711425, ВЕ5849217, ВД7535824, ВХ6083541, ЗБ4020961, ЛБ7282509, ЛБ5348764, ЛБ6910593, ВА7413118, ГН3113066, ЛЗ7360230, ВХ3578323, ЗБ5872526, БР7149590, ВХ1860982, ВБ1413434, АА6348736, ЗИ9615548, ГТ2299916, УЗ5181983, МВ3163597, ФЗ7475079, ЗИ7231651, ФД3026346, ЗГ8044093, УЖ6625954, ЗД3428288, УИ6224324, МВ2573767, ВЗ5484578, ВИ9624469, ЗГ7324241, ВД5723297, ФГ3107549, УД1244579, ЗИ5445857, ВВ8378495, ВХ8328054, ЗБ6694021, МА9861234, ЗЗ0186845, МА5617011, СЗ6249109, МА7822735, ЛБ2591424, ЗБ3070389, СЗ5619024, ЗБ4062658, ЗБ9183733, ВА5030204, ЗФ4726742, СД2789799, ЛБ0358772, ВИ9292979, МА3115197, ВЕ8004621, УЗ6113398, ФД2409383, ГН1447986, СЗ6219606, УЗ7889303, БТ2014887, АА2592611, ЛГ6870796, УЖ2503108, ЛГ4039431, ФД2229444, БТ7372906, УЖ9512194, ВЕ7325383, МА0077893, ЛА1029364, СГ5132588, СД1508148, СД5446901, СД9578274, ЛА1068925, ФЖ9729240, СЗ9644441, ФЖ3356725, ЗИ7518615, ЛЗ1609059, УГ7739975, ВФ6958111, ВД0785735, а також до договору від 14.03.2018 року про надання туристичних послуг (на туристичне обслуговування) з ОСОБА_8 стосовно поїздки її дітей ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ) та Гниди Северина (FG566857) в період з 06 до 13 липня 2018 року в готель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Кіпр), згідно якого ОСОБА_10 є платником та оплатила 62400 гривень зі усіма додатками та похідними документами (квитанції про оплату, договори, листи бронювання тощо), які мають відношення до його укладання, а також до договору від 16.03.2018 року про надання туристичних послуг (на туристичне обслуговування) з ОСОБА_5 стосовно поїздки ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) та його дружини ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ) в період з 06 до 13 липня 2018 року в готель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Кіпр), згідно якого ОСОБА_5 є платником та оплатив 105 000 гривень, зі усіма додатками та похідними документами (квитанції про оплату, договори, листи бронювання тощо), які мають відношення до його укладання та які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 19.04.2018 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1