Справа № 354/300/18
Провадження № 1-кс/354/83/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
(про тимчасовий доступ до речей і документів)
04 квітня 2018 року м.Яремче

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000215, яке внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 19.07.2017 року за ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів , які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки), які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу знаходиться кримінальне провадження за ч. 1 ст.190 КК України, в якому встановлено, що 22.06.2017 на мобільний телефон ОСОБА_4 , яка користується номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 з номера мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 зателефонував незнайомий їй чоловік, який представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, запропонував підвищити грошовий ліміт кредитної картки цього ж банку, виданої на ім`я ОСОБА_4 . Після цього вказаний чоловік здійснив на згаданий вище номер мобільного телефону ОСОБА_4 ще кілька телефонних дзвінків з номерів мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 і під час телефонних розмов із ОСОБА_4 , все ж таки переконав останню збільшити грошовий ліміт її кредитної картки, а також попросив назвати йому деякі дані, зокрема: повні анкетні дані ОСОБА_4 , повний номер рахунку її кредитної картки та її захисний CVV-код. В подальшому ОСОБА_4 , назвала цьому чоловіку вказані вище дані, після чого із рахунку кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я невстановленою особою було знято грошові кошти в сумі 3800 гривень.
27.06.2017 ОСОБА_4 , з приводу вказаного вище факту звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй надали копію банківського платіжного доручення №Р24А247471176А41593 в якому зазначено, що 22.06.2017 о 17:22 з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на на ім`я ОСОБА_4 було переведено грошові кошти в сумі 3800 гривень на банківську картку, видану на ім`я ОСОБА_5 з номером НОМЕР_5 .
Інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Вказана інформація перебуває у володінні Публічного акіцонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

На підставі наведеного просить клопотання задовольнити.

В судове засідання ст.слідчий СВ ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду із заявою в якій просить справу розглядати за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Правила ст.162 КПК України передбачають, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація про банківські рахунки клієнтів згідно ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці. Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ч.5 і ч.6 ст.163 КПК України сторона обвинувачення довела, що затребувана інформація перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і така інформація сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи. Крім цього, запитувана інформація може бути використана для встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, й іншим способом неможливо встановити названі обставини.

За таких обставин слід надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання ст.слідчого СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та зобов`язати останнього надати старшому слідчому СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 інформацію про те:
-яким чином і на який саме банківський рахунок 22.06.2017 о 17:22 з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , виданої на ім`я ОСОБА_4 було переведено грошові кошти в сумі 3800 гривень;
-на чиє ім`я, з якого часу і в якому саме банку зареєстрований банківський рахунок з номером НОМЕР_5 , на який 22.06.2017 о 17:22, згідно банківського платіжного доручення №Р24А247471176А41593, з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , виданої на ім`я ОСОБА_4 було переведено грошові кошти в сумі 3800 гривень (отримувач ОСОБА_6 );
-чи були зафіксовані факти втрати банківської картки з номером НОМЕР_5 з моменту його реєстрації по даний час, на який 22.06.2017 о 17:22, згідно банківського платіжного доручення №Р24А247471176А41593, з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , виданої на ім`я ОСОБА_4 було переведено грошові кошти в сумі 3800 гривень (отримувач ОСОБА_6 );
-який саме номер оператора мобільного зв`язку зазначений у Договорі про оформлення
банківського рахунку з номером НОМЕР_5 і чи був діючий такий номер оператора мобільного зв`язку станом на 22.06.2017;
-чи здійснювались 22.06.2017 будь-якими особами банківські операції із використанням банківського рахунку з номером НОМЕР_5 (зняття коштів, поповнення рахунку мобільного оператора, здійснення платежів, розрахунок в торгових закладах, тощо) з обов`язковим, у разі здійснення таких операцій, наданням детальної інформації про місце, час та вид операції;
-де саме, ким саме та коли із банківського рахунку з номером НОМЕР_5 були зняті кошти в сумі 3800 гривень, які 22.06.2017 о 17:22, згідно банківського платіжного доручення №Р24А247471176А41593, були переведені на цей банківський рахунок (отримувач ОСОБА_6 ) з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , а також фото та відео з камер спостереження банкоматів чи відділень банку особи, яка здійснювала зняття даних коштів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1