Справа № 464/7364/17
пр.№ 1-кс/464/2009/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
08 листопада 2017 року
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження слідчого Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, -
В С Т А Н О В И В:
06.11.2017 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 клопотання слідчого Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО: НОМЕР_1 ) за адресою філії: АДРЕСА_1 , зокрема: повного руху коштів по розрахункових рахунках ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_2 та КРЕДИТ рах.№ НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 20.10.2015 року по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.
Клопотання мотивовано тим, що 02.09.2017 СВ Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області внесено відомості в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України. Будучи допитаним у якості свідка ОСОБА_4 - представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив про те, що у травні 2017 року на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була виявлена інформація для дискредитації Президента компанії ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 . У вказаному пості було вказано- «Хто грабує укрпошту?», зміст якої долучив скрін шотом до матеріалів кримінального провадження. Згідно відповіді з HOSTPRO оплата за послуги хостингу для доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювалися за допомогою банківських переказів (платіжні доручення №51, 104, 117 118) від імені ОСОБА_6 з реквізитів: платник: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_4 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку: НОМЕР_1 , ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_2 , на реквізити: отримувач: ПП « ОСОБА_7 », код: НОМЕР_5 , банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку: НОМЕР_1 , КРЕДИТ рах.№ НОМЕР_3 . В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації щодо відкриття рахунків ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_2 та КРЕДИТ рах.№ НОМЕР_3 та здійснених по ньому операцій, зокрема: заяви про відкриття розрахункового рахунку, наказів про призначення посадових осіб, статутних, установчих документів, копії свідоцтва про реєстрацію, картки взірців підписів та печаток, копії ідентифікаційного номера, заяв на отримання чекової книжки, угод про касове обслуговування, платіжних доручень про перерахунок грошових коштів по рахунку, вхідної та вихідної кореспонденції, договорів про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», повного руху коштів по рахунку, наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО: НОМЕР_1 ). З матеріалів кримінального провадження вбачається, що відкрито розрахункові рахунки ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_2 та КРЕДИТ рах.№ НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО: НОМЕР_1 ), а тому вказаний банк може володіти інформацією про власника рахунку та про здійснені операції та рух коштів по вищевказаному рахунку. Інформація та документи по розрахункових рахунках ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_2 та КРЕДИТ рах.№ НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО: НОМЕР_1 ) мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні. Їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити проведені фінансово-господарські операції та рух коштів по рахунку, необхідні для розслідування вказаного провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО: НОМЕР_1 ) та проведених фінансово-господарських операцій по розрахункових рахунках ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_2 та КРЕДИТ рах.№ НОМЕР_3 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації та їх вилучення.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом до суду не з`явився, хоча належним чином електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з витягом з кримінального провадження №0002935 у 2015 році невідома особа здійснила порушення недоторканості приватного життя для дискредитації Президента компанії ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , що зареєстровано в ЄРДР 02.09.2017 року з правовою кваліфікацією ч.2 ст.182 КК України.
Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація, відповідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Щодо періоду, за який слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації з 20.10.2015 по даний час, то слідчий суддя приходить до переконання, що такий необґрунтований та недоведений, оскільки згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_4 дискредитуюча інформація на інтернет сайті була виявлена у травні 2017 року, а згідно витягу із єдиного реєстру досудових розслідувань №0002935 відомості про кримінальне правопорушення внесено 02.09.2017 року. У зв`язку із наведеним, період, за який необхідно надати тимчасовий доступ до документів та інформації, слід обмежити з дати виявлення інформації на інтернет сайті - 01.05.2017 року по дату реєстрації у ЄРДР кримінального правопорушення 02.09.2017 року.
З приводу необхідності вилучення оригіналів зазначених слідчим документів, то слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим не доведено та не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів документів для потреб досудового розслідування, у зв`язку із яким слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів. У зв`язку із наведеним, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та зняття з них копій, без вилучення оригіналів документів, а клопотання задовольнити частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
клопотання слідчого Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО: НОМЕР_1 ) за адресою філії: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:
- повного руху коштів по розрахункових рахунках ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_2 та КРЕДИТ рах.№ НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.05.2017 року по 02.09.2017 року із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: