У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.08.2017 Справа №607/10071/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС другого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000031 від 30.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, із клопотанням про арешт майна, а саме: 63 упаковки, обгорнуті поліетиленовою плівкою, в кожній з яких міститься 20 пластикових пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту та закриті пластиковими корками синього кольору; 8 картонних упаковок, в кожній з яких міститься 50 пластикових пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту та закриті пластиковими корками синього кольору; 22 упаковки, обгорнуті поліетиленовою плівкою, в кожній з яких містяться 20 пластикових пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, заповнені прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закриті пластиковими корками синього кольору; 51 упаковку, обгорнута поліетиленовою плівкою, в кожній з яких міститься 10 картонних пачок, в кожній з яких міститься по 20 сигарет, із наклеєними етикетками «Marvel blue» без марок акцизного податку; 20 упаковок, обгорнутих поліетиленовою плівкою, в кожній з яких міститься 10 картонних пачок, в кожній з яких міститься по 20 сигарет, із наклеєними етикетками «Marvel red» без марок акцизного податку; 2 пластикові ємності приблизним об`ємом 10 літрів кожна, заповнені темною рідиною із характерним запахом спирту; 5 скляних пляшок об`ємом 1 літра кожна, із наклеєними етикетками «Jack Daniels», заповнені рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 55 упаковок, обгорнутих поліетиленовою плівкою, в кожній з яких міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Пшенична», заповнені прозорими рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 19 упаковок, обгорнутих поліетиленовою плівкою, в кожній з яких міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Забава Мисливська», заповнені прозорими рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 1 упаковку, обгорнута поліетиленовою плівкою, в якій міститься 10 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Забава Мисливська», заповнені прозорими рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 51 картонну упаковку, в кожній з яких міститься одна поліетиленова ємність сріблястого кольору, приблизним об`ємом 10 літрів, яка заповнена повністю рідиною із характерним запахом спирту; мобільний телефон марки «Nokia» модель «301» IMEI НОМЕР_1 із SIM-карткою мобільного оператора «Київстар»; мобільний телефон марки «Samsung» модель «GT-R1080I» IMEI НОМЕР_2 із SIM-карткою мобільного оператора «Київстар»; мобільний телефон марки «Samsung» модель «GT-E1202I» IMEI НОМЕР_3 із 2 SIM-картками мобільного оператора «Київстар»; мобільний телефон марки «Blackberry» модель «REW71W» IMEI НОМЕР_4 із SIM-карткою мобільного оператора «Київстар»; мобільний телефон марки «Samsung» модель «GTE1202» IMEI НОМЕР_5 із 2 SIM-картками мобільних операторів «Київстар» та «Vodafone»;
два ключі та брелок від автомобіля марки «Volkswagen Transporter» з державним номерним знаком НОМЕР_6 ; свідоцтво про реєстрацію автомобіля марки «Volkswagen Transporter» з державним номерним знаком НОМЕР_6 ; автомобіль марки «Volkswagen Transporter» з державним номерним знаком НОМЕР_6 ; 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Пшенична Олександрія», повністю заповнені прозорими рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 40 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Пшенична», повністю заповнені прозорими рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 40 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Забава Мисливська», повністю заповнені прозорими рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Gold», повністю заповнені прозорими рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; порожню пластикову бочку синього кольору, приблизним об`ємом 220 літрів; 20 картонних пачок з етикетками «Marvel red», в кожній з яких міститься 20 сигарет, без марок акцизного податку; 20 картонних упаковок з етикетками «Marvel blue», в кожній з яких міститься 20 сигарет, без марок акцизного податку; ключ від автомобіля марки «Fiat Doblo» з державним номерним знаком НОМЕР_7 ; свідоцтво про реєстрацію автомобіля марки «Fiat Doblo» з державним номерним знаком НОМЕР_7 ; автомобіль марки «Fiat Doblo» з державним номерним знаком НОМЕР_7 ; 60 прозорих скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною, закриті корками та на яких наклеєні етикетки з написами «Пшенична люкс», горловини яких обклеєні смужками паперу ззовні схожими на марки акцизного податку; 93 прозорих скляних пляшки об`ємом 0,5 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною, закриті корками, з яких 11 скляних пляшок обклеєні етикетками з написом «Забава мисливська», 22 скляні пляшки обклеєні етикетками з написом «Пшенична» та 60 скляних пляшок обклеєні етикетками з написом «Столічна», горловини всіх пляшок обклеєні смужками паперу ззовні схожими на марки акцизного податку; 3 каністри синього кольору, закорковані корками із характерним запахом спирту всередині; 43 упаковки, обгорнуті поліетиленовою плівкою, в кожній з яких міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна з наклеєними етикетками «Пшенична Олександрія» горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 48 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Олександрія Кришталева», повністю заповнені прозорими рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 9 картонних упаковок, приблизним об`ємом 10 літрів кожна, в кожній з яких міститься одна поліетиленова ємність сріблястого кольору, заповнена повністю рідиною із характерним запахом спирту; 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Пшенична класична», повністю заповнені прозорими рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 1 пластикову бочку приблизним об`ємом 200 літрів, наповнену приблизно на половину прозорою рідиною із характерним запахом сприту; 1 пластикову бочку приблизним об`ємом 200 літрів, наповнену приблизно на 9/10 прозорою рідиною із характерним запахом сприту; спиртометр; 2 поліетиленових пакети сірого кольору, приблизною ємкістю 10 літрів, наповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 1 пластикову ємність об`ємом 5 літрів, наповнену на 1/2 прозорою рідиною із характерним запахом спирту; електронну вагу марки «VOKOSONIC»; кершер пристосований для перекачки та фільтрації рідини, жовтого кольору, модель «BPE 4200/50»; 241 пустий поліетиленовий пакет з краном; 92 картонні коробки у розгорнутому вигляді із написом «Пшенична»; пристрій для швидкого заклеювання стрічки; 4 скотчі; 3 пластикових каністри білого кольору, ємкістю 30 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 2 пластикових ємкості білого кольору, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; біле пластикове відро, наповнене на 2/3 коричневою сумішшю схожою на клей; 2 водяних фільтри із приєднаними шлангами на вихід води; 46 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна з наклеєними етикетками «Clubvodka Пшенична», повністю заповнені прозорими рідинами, горловини 35 з яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 19 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна з наклеєними етикетками «Пшенична Олександрія», повністю заповнені прозорими рідинами, горловини 7 з яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 25 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна з наклеєними етикетками «Пшенична класична», повністю заповнені прозорими рідинами, горловини 17 з яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 58 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна з наклеєними етикетками Українська горілка Рідна Хата», повністю заповнені прозорими рідинами, горловини 49 з яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 65 смужок паперу схожих на марки акцизного податку; мобільний телефон марки «Motorola Verizon», IMEI НОМЕР_8 ; 4 скляні пляшки об`ємом 0,5 літра кожна з наклеєними етикетками «Пшенична Класична», «Пшенична Люкс», «Пшенична Люкс», «Золота Пшеничка» повністю заповнені прозорими рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку.
У судовому засіданні старший слідчий з ОВС другого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які проживають у с. Білокриниця, Кременецького району Тернопільської області, здійснюють незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв обклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки.

За даним фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000031 від 30.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 14.08.2017 року надано дозвіл на проведення обшуку у житловому будинку з нежитловими будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку, сировини, засобів та речей, що використовуються для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, незаконно виготовлених тютюнових виробів, чорнових записів, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

23.08.2017 року на підставі зазначеної ухвали, у вищевказаному житловому будинку з нежитловими будівлями проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступне: 63 упаковки, обгорнуті поліетиленовою плівкою, в кожній з яких міститься 20 пластикових пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту та закриті пластиковими корками синього кольору; 8 картонних упаковок, в кожній з яких міститься 50 пластикових пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту та закриті пластиковими корками синього кольору; 22 упаковки, обгорнуті поліетиленовою плівкою, в кожній з яких містяться 20 пластикових пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, заповнені прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закриті пластиковими корками синього кольору; 51 упаковка, обгорнута поліетиленовою плівкою, в кожній з яких міститься 10 картонних пачок, в кожній з яких міститься по 20 сигарет, із наклеєними етикетками «Marvel blue» без марок акцизного податку; 20 упаковок, обгорнутих поліетиленовою плівкою, в кожній з яких міститься 10 картонних пачок, в кожній з яких міститься по 20 сигарет, із наклеєними етикетками «Marvel red» без марок акцизного податку; 2 пластикові ємності приблизним об`ємом 10 літрів кожна, заповнені темною рідиною із характерним запахом спирту; 5 скляних пляшок об`ємом 1 літра кожна, із наклеєними етикетками «Jack Daniels», заповнені рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 55 упаковок, обгорнутих поліетиленовою плівкою, в кожній з яких міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Пшенична», заповнені прозорими рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 19 упаковок, обгорнутих поліетиленовою плівкою, в кожній з яких міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Забава Мисливська», заповнені прозорими рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 1 упаковка, обгорнута поліетиленовою плівкою, в якій міститься 10 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Забава Мисливська», заповнені прозорими рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 51 картонна упаковка, в кожній з яких міститься одна поліетиленова ємність сріблястого кольору, приблизним об`ємом 10 літрів, яка заповнена повністю рідиною із характерним запахом спирту; мобільний телефон марки «Nokia» модель «301» IMEI НОМЕР_1 із SIM-карткою мобільного оператора «Київстар»; мобільний телефон марки «Samsung» модель «GT-R1080I» IMEI НОМЕР_2 із SIM-карткою мобільного оператора «Київстар»; мобільний телефон марки «Samsung» модель «GT-E1202I» IMEI НОМЕР_3 із 2 SIM-картками мобільного оператора «Київстар»; мобільний телефон марки «Blackberry» модель «REW71W» IMEI НОМЕР_4 із SIM-карткою мобільного оператора «Київстар»; мобільний телефон марки «Samsung» модель «GTE1202» IMEI НОМЕР_5 із 2 SIM-картками мобільних операторів «Київстар» та «Vodafone»; два ключі та брелок від автомобіля марки «Volkswagen Transporter» з державним номерним знаком НОМЕР_6 ; свідоцтво про реєстрацію автомобіля марки «Volkswagen Transporter» з державним номерним знаком НОМЕР_6 ; автомобіль марки «Volkswagen Transporter» з державним номерним знаком НОМЕР_6 , про що зазначено в протоколі обшуку від 23.08.2017 року.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 14.08.2017 року надано дозвіл на проведення обшуку у автомобілі марки «Fiat Doblo» білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_7 , з метою відшукання і вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку, сировини, засобів та речей, що використовуються для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, незаконно виготовлених тютюнових виробів, чорнових записів, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

23.08.2017 року на підставі зазначеної ухвали у вищевказаному автомобілі проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступне: 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Пшенична Олександрія», повністю заповнені прозорими рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 40 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Пшенична», повністю заповнені прозорими рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 40 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Забава Мисливська», повністю заповнені прозорими рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Gold», повністю заповнені прозорими рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; порожня пластикова бочка синього кольору, приблизним об`ємом 220 літрів; 20 картонних пачок з етикетками «Marvel red», в кожній з яких міститься 20 сигарет, без марок акцизного податку; 20 картонних упаковок з етикетками «Marvel blue», в кожній з яких міститься 20 сигарет, без марок акцизного податку; ключ від автомобіля марки «Fiat Doblo» з державним номерним знаком НОМЕР_7 ; свідоцтво про реєстрацію автомобіля марки «Fiat Doblo» з державним номерним знаком НОМЕР_7 ; автомобіль марки «Fiat Doblo» з державним номерним знаком НОМЕР_7 , про що зазначено в протоколі обшуку від 23.08.2017 року.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 14.08.2017 року надано дозвіл на проведення обшуку у житловому будинку з господарсько-побутовими будівлями за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання і вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку, сировини, засобів та речей, що використовуються для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, незаконно виготовлених тютюнових виробів, чорнових записів, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

23.08.2017 року на підставі зазначеної ухвали у вищевказаному житловому будинку з господарсько-побутовими будівлями проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступне: 60 прозорих скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною, закриті корками та на яких наклеєні етикетки з написами «Пшенична люкс», горловини яких обклеєні смужками паперу ззовні схожими на марки акцизного податку; 93 прозорих скляних пляшки об`ємом 0,5 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною, закриті корками, з яких 11 скляних пляшок обклеєні етикетками з написом «Забава мисливська», 22 скляні пляшки обклеєні етикетками з написом «Пшенична» та 60 скляних пляшок обклеєні етикетками з написом «Столічна», горловини всіх пляшок обклеєні смужками паперу ззовні схожими на марки акцизного податку, про що зазначено в протоколі обшуку від 23.08.2017 року.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 14.08.2017 року надано дозвіл на проведення обшуку у гаражному приміщенні по АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку, сировини, засобів та речей, що використовуються для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, незаконно виготовлених тютюнових виробів, чорнових записів, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

23.08.2017 року на підставі зазначеної ухвали у вищевказаному гаражному приміщенні проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено 3 каністри синього кольору, закорковані корками із характерним запахом спирту всередині, про що зазначено в протоколі обшуку від 23.08.2017 року.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 14.08.2017 року надано дозвіл на проведення обшуку у житловому будинку з господарськими будівлями за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання і вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку, сировини, засобів та речей, що використовуються для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, незаконно виготовлених тютюнових виробів, чорнових записів, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

23.08.2017 року на підставі зазначеної ухвали у вищевказаному житловому будинку з господарськими будівлями проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено 43 упаковки, обгорнуті поліетиленовою плівкою, в кожній з яких міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Пшенична Олександрія», горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, про що зазначено в протоколі обшуку від 23.08.2017 року.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 14.08.2017 року надано дозвіл на проведення обшуку у житловому будинку з господарськими будівлями за адресою: АДРЕСА_4 , з метою відшукання і вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку, сировини, засобів та речей, що використовуються для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, незаконно виготовлених тютюнових виробів, чорнових записів, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

23.08.2017 року на підставі зазначеної ухвали у вищевказаному житловому будинку з господарськими будівлями проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступне: 48 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Олександрія Кришталева», повністю заповнені прозорими рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 9 картонних упаковок, приблизним об`ємом 10 літрів кожна, в кожній з яких міститься одна поліетиленова ємність сріблястого кольору, заповнена повністю рідиною із характерним запахом спирту; 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Пшенична класична», повністю заповнені прозорими рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 1 пластикова бочка приблизним об`ємом 200 літрів, наповнена приблизно на половину прозорою рідиною із характерним запахом сприту; 1 пластикова бочка приблизним об`ємом 200 літрів, наповнена приблизно на 9/10 прозорою рідиною із характерним запахом сприту; спиртометр; 2 поліетиленових пакети сірого кольору, приблизною ємкістю 10 літрів, наповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 1 пластикова ємність об`ємом 5 літрів, наповнена на 1/2 прозорою рідиною із характерним запахом спирту; електронна вага марки «VOKOSONIC»; кершер пристосований для перекачки та фільтрації рідини, жовтого кольору, модель «BPE 4200/50»; 241 пустий поліетиленовий пакет з краном; 92 картонні коробки у розгорнутому вигляді із написом «Пшенична»; Пристрій для швидкого заклеювання стрічки; 4 скотчі; 3 пластикових каністри білого кольору, ємкістю 30 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 2 пластикових ємкості білого кольору, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; біле пластикове відро, наповнене на 2/3 коричневою сумішшю схожою на клей; 2 водяних фільтри із приєднаними шлангами на вихід води; 46 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна з наклеєними етикетками «Clubvodka Пшенична», повністю заповнені прозорими рідинами, горловини 35 з яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 19 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна з наклеєними етикетками «Пшенична Олександрія», повністю заповнені прозорими рідинами, горловини 7 з яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 25 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна з наклеєними етикетками «Пшенична класична», повністю заповнені прозорими рідинами, горловини 17 з яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 58 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна з наклеєними етикетками Українська горілка Рідна Хата», повністю заповнені прозорими рідинами, горловини 49 з яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 65 смужок паперу схожих на марки акцизного податку; мобільний телефон марки «Motorola Verizon», IMEI НОМЕР_8 , про що зазначено в протоколі обшуку від 23.08.2017 року.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 14.08.2017 року надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_5 , з метою відшукання і вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку, сировини, засобів та речей, що використовуються для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, незаконно виготовлених тютюнових виробів, чорнових записів, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

23.08.2017 року на підставі зазначеної ухвали у вищевказаній квартирі проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено 4 скляні пляшки об`ємом 0,5 літра кожна з наклеєними етикетками «Пшенична Класична», «Пшенична Люкс», «Пшенична Люкс», «Золота Пшеничка» повністю заповнені прозорими рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, про що зазначено в протоколі обшуку від 23.08.2017 року.

Вищевказані речі підлягають дослідженню в кримінальному провадженні та є підстави вважати, що вони можуть мати значення речових доказів відповідно до ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, а тому з метою їх збереження слід накласти на них арешт.

Постановами від 24.08.2017 року вищевказані речі визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню в тому числі обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Речовим доказом в розумінні ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160-166, 170-174 КПК України.

Згідно ст. ст. 167, 170 КПК України, арешт майна проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою тимчасового позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно, крім того арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Крім того як вбачається з ч. 3 ст. 170 КК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

За таких обставин, враховуючи те, що вище зазначені речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, по вказаних речах необхідно провести ряд слідчих дій та експертиз у цьому кримінальному провадженні, є речовими доказами і знаряддями вчинення злочину, для їх збереження та забезпечення повноти та всебічності його розслідування, приходжу до переконання, що клопотання слідчого підлягає до частково задоволення.

В частині накладення арешту на два ключі та брелок від автомобіля марки «Volkswagen Transporter» з державним номерним знаком НОМЕР_6 ; свідоцтво про реєстрацію автомобіля марки «Volkswagen Transporter» з державним номерним знаком НОМЕР_6 ; автомобіль марки «Volkswagen Transporter» з державним номерним знаком НОМЕР_6 слід відмовити у його задоволенні, оскільки із пояснень старшого слідчого ОСОБА_3 , наданих в судовому засіданні слідує, що вказані речі були поверненні на відповідальне зберіганні їх власнику.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме:

-63 упаковки, обгорнуті поліетиленовою плівкою, в кожній з яких міститься 20 пластикових пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту та закриті пластиковими корками синього кольору;

-8 картонних упаковок, в кожній з яких міститься 50 пластикових пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту та закриті пластиковими корками синього кольору;

-22 упаковки, обгорнуті поліетиленовою плівкою, в кожній з яких містяться 20 пластикових пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, заповнені прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закриті пластиковими корками синього кольору;

-51 упаковку, обгорнута поліетиленовою плівкою, в кожній з яких міститься 10 картонних пачок, в кожній з яких міститься по 20 сигарет, із наклеєними етикетками «Marvel blue» без марок акцизного податку;

-20 упаковок, обгорнутих поліетиленовою плівкою, в кожній з яких міститься 10 картонних пачок, в кожній з яких міститься по 20 сигарет, із наклеєними етикетками «Marvel red» без марок акцизного податку;

-2 пластикові ємності приблизним об`ємом 10 літрів кожна, заповнені темною рідиною із характерним запахом спирту;

-5 скляних пляшок об`ємом 1 літра кожна, із наклеєними етикетками «Jack Daniels», заповнені рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

-55 упаковок, обгорнутих поліетиленовою плівкою, в кожній з яких міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Пшенична», заповнені прозорими рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

-19 упаковок, обгорнутих поліетиленовою плівкою, в кожній з яких міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Забава Мисливська», заповнені прозорими рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

-1 упаковку, обгорнута поліетиленовою плівкою, в якій міститься 10 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Забава Мисливська», заповнені прозорими рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

-51 картонну упаковку, в кожній з яких міститься одна поліетиленова ємність сріблястого кольору, приблизним об`ємом 10 літрів, яка заповнена повністю рідиною із характерним запахом спирту;

-мобільний телефон марки «Nokia» модель «301» IMEI НОМЕР_1 із SIM-карткою мобільного оператора «Київстар»;

-мобільний телефон марки «Samsung» модель «GT-R1080I» IMEI НОМЕР_2 із SIM-карткою мобільного оператора «Київстар»;

-мобільний телефон марки «Samsung» модель «GT-E1202I» IMEI НОМЕР_3 із 2 SIM-картками мобільного оператора «Київстар»;

-мобільний телефон марки «Blackberry» модель «REW71W» IMEI НОМЕР_4 із SIM-карткою мобільного оператора «Київстар»;

-мобільний телефон марки «Samsung» модель «GTE1202» IMEI НОМЕР_5 із 2 SIM-картками мобільних операторів «Київстар» та «Vodafone»;

-20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Пшенична Олександрія», повністю заповнені прозорими рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

-40 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Пшенична», повністю заповнені прозорими рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

-40 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Забава Мисливська», повністю заповнені прозорими рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

-20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Gold», повністю заповнені прозорими рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

-порожню пластикову бочку синього кольору, приблизним об`ємом 220 літрів;

-20 картонних пачок з етикетками «Marvel red», в кожній з яких міститься 20 сигарет, без марок акцизного податку;

-20 картонних упаковок з етикетками «Marvel blue», в кожній з яких міститься 20 сигарет, без марок акцизного податку;

-ключ від автомобіля марки «Fiat Doblo» з державним номерним знаком НОМЕР_7 ;

-свідоцтво про реєстрацію автомобіля марки «Fiat Doblo» з державним номерним знаком НОМЕР_7 ;

-автомобіль марки «Fiat Doblo» з державним номерним знаком НОМЕР_7 ;

-60 прозорих скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною, закриті корками та на яких наклеєні етикетки з написами «Пшенична люкс», горловини яких обклеєні смужками паперу ззовні схожими на марки акцизного податку;

-93 прозорих скляних пляшки об`ємом 0,5 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною, закриті корками, з яких 11 скляних пляшок обклеєні етикетками з написом «Забава мисливська», 22 скляні пляшки обклеєні етикетками з написом «Пшенична» та 60 скляних пляшок обклеєні етикетками з написом «Столічна», горловини всіх пляшок обклеєні смужками паперу ззовні схожими на марки акцизного податку;

-3 каністри синього кольору, закорковані корками із характерним запахом спирту всередині.

-43 упаковки, обгорнуті поліетиленовою плівкою, в кожній з яких міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна з наклеєними етикетками «Пшенична Олександрія» горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

-48 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Олександрія Кришталева», повністю заповнені прозорими рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

-9 картонних упаковок, приблизним об`ємом 10 літрів кожна, в кожній з яких міститься одна поліетиленова ємність сріблястого кольору, заповнена повністю рідиною із характерним запахом спирту;

-20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Пшенична класична», повністю заповнені прозорими рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

-1 пластикову бочку приблизним об`ємом 200 літрів, наповнену приблизно на половину прозорою рідиною із характерним запахом сприту;

-1 пластикову бочку приблизним об`ємом 200 літрів, наповнену приблизно на 9/10 прозорою рідиною із характерним запахом сприту;

-спиртометр;

-2 поліетиленових пакети сірого кольору, приблизною ємкістю 10 літрів, наповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту;

-1 пластикову ємність об`ємом 5 літрів, наповнену на 1/2 прозорою рідиною із характерним запахом спирту;

-електронну вагу марки «VOKOSONIC»;

-кершер пристосований для перекачки та фільтрації рідини, жовтого кольору, модель «BPE 4200/50»;

-241 пустий поліетиленовий пакет з краном;

-92 картонні коробки у розгорнутому вигляді із написом «Пшенична»;

-пристрій для швидкого заклеювання стрічки;

-4 скотчі;

-3 пластикових каністри білого кольору, ємкістю 30 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту;

-2 пластикових ємкості білого кольору, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту;

-біле пластикове відро, наповнене на 2/3 коричневою сумішшю схожою на клей;

-2 водяних фільтри із приєднаними шлангами на вихід води;

-46 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна з наклеєними етикетками «Clubvodka Пшенична», повністю заповнені прозорими рідинами, горловини 35 з яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

-19 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна з наклеєними етикетками «Пшенична Олександрія», повністю заповнені прозорими рідинами, горловини 7 з яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

-25 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна з наклеєними етикетками «Пшенична класична», повністю заповнені прозорими рідинами, горловини 17 з яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

-58 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна з наклеєними етикетками Українська горілка Рідна Хата», повністю заповнені прозорими рідинами, горловини 49 з яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

-65 смужок паперу схожих на марки акцизного податку;

-мобільний телефон марки «Motorola Verizon», IMEI НОМЕР_8 ;

-4 скляні пляшки об`ємом 0,5 літра кожна з наклеєними етикетками «Пшенична Класична», «Пшенична Люкс», «Пшенична Люкс», «Золота Пшеничка» повністю заповнені прозорими рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку.

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим з ОВС другого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя
Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_1