Справа № 527/2273/17
провадження № 1-кс/527/668/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2017 року м.Глобине

Слідчий суддя суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Глобине Полтавської області клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 000849, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и л а :
До суду надійшло клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в якому він прохає надати йому (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (прокурором) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України) дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення ( виїмку) оригіналів документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » щодо постачання лушпиння соняшникового гранульованого (пелетів) з усіма додатками, у тому числі договорів, накладних (податкових, видаткових, товарно-транспортних), рахунків на оплату поставленого товару, сертифікатів якості, теплотехнічних характеристик поставлених пелетів, технічніх умов щодо їх виробництва, а також документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин із субпідрядними організаціями та контрагентами-постачальниками товарів, які в подальшому реалізовувались ПП « ОСОБА_4 », оригіналів первинних бухгалтерських документів, які стосуються виготовлення, придбання, реалізації, переміщення товарів, робіт, послуг на користь ПП « ОСОБА_4 », інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016-2017 роки у паперовому та електронному вигляді, оригіналів первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів, які стосуються взаєморозрахунків за поставлену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукцію, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано наступним.

У провадженні слідчого відділу Глобинського ВП ГУ Національної поліції у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000849 від 23.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
23.10.2017 на адресу Глобинського ВП ГУНП у Полтавській області надійшло повідомлення Управління СБ України у Полтавській області про привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів районного бюджету, виділених на закупівлю теплової енергії для потреб закладів освіти та охорони здоров`я на території Глобинського району.

21 червня 2016 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про співпрацю №7/2016 відповідно до умов якого до переліку об`єктів на території яких будуть встановлені котли на альтернативних видах палива віднесено ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори оренди бетонного майданчика для влаштування систем опалення автономної транспортабельної (твердопаливної) котельної установки модульної загальною площею 155,00 кв. м, що за адресою АДРЕСА_4 .

10.10.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори оренди бетонного майданчика для влаштування систем опалення автономної транспортабельної (твердопаливної) котельної установки модульної загальною площею 155,00 кв.м, що за адресою АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

В подальшому між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір від 13.12.2016 №13/16 та від 01.02.2017 №13/17 про надання послуг із теплопостачання.

Одночасно протягом опалювального сезону 2016-2017 років на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до умов договорів від 13.12.2016 №13/16 та від 01.02.2017 №13/17 (за теплову енергію спожиту до його укладення) здійснювалась оплата за надані послуги із теплопостачання.

Тариф на постачання теплової енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на теплову енергію, що виробляється котельнею за адресою АДРЕСА_4 встановлений рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_8 №74 від 20.04.2017.

16.06.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір від №350 та №351 про надання послуг із теплопостачання.

Одночасно протягом опалювального сезону 2016-2017 років на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до умов договорів від 16.06.2017 №350 та від 16.06.2017 №351 (за теплову енергію спожиту до його укладення) здійснювалась оплата за надані послуги із теплопостачання.

Тариф на постачання теплової енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на теплову енергію, що виробляється котельнею за адресою АДРЕСА_2 встановлений рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_9 №03 від 20.03.2017.

Тариф на постачання теплової енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на теплову енергію, що виробляється котельнею за адресою АДРЕСА_3 встановлений рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_10 №2 від 09.02.2017.

Відповідно до ч.7 ст.2 ЗУ «Про публічні закупівлі» забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом.

У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ПП « ОСОБА_4 » здійснювало постачання лушпиння соняшникового гранульованого на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке в подальшому використовувалося для надання послуг із теплопостачання на території Глобинського району. В свою чергу ПП « ОСОБА_4 » могло здійснювати придбання вказаного товару у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

На даному етапі досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність встановлення кола осіб які можуть бути причетними до вчинення злочину.

Установлено, що в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходитися документи які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо постачання пелетів з усіма додатками, накладних (податкових, видаткових, товарно-транспортних), рахунків на оплату поставленого товару, сертифікатів якості, теплотехнічних характеристик поставлених пелетів, технічніх умов щодо їх виробництва, а також документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин із субпідрядними організаціями та контрагентами-постачальниками товарів, які в подальшому реалізовувались ПП « ОСОБА_4 », оригіналів первинних бухгалтерських документів які стосуються виготовлення, придбання, реалізації, переміщення товарів, робіт, послуг на користь ПП « ОСОБА_4 », інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016-2017 роки у паперовому та електронному вигляді, оригіналів первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів, які стосуються взаєморозрахунків за поставлену ПП « ОСОБА_4 » продукцію, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні для об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Указані документи, зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки безпосередньо стосуються господарської діяльності зазначеного підприємства та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні для об`єктивного розслідування оскільки містять у собі вихідні дані для перевірки обсягів та вартості фактично наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг із постачання теплової енергії, необхідні для проведення експертиз у в`язку із чим потрібне їх відшукання з метою вилучення, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

У судовому засіданні прокурор Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримував. Пояснив, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищили вартість послуг із постачання теплової енергії для потреб ІНФОРМАЦІЯ_6 , Градизької гімназії, ІНФОРМАЦІЯ_11 шляхом включення до контрактів витрат на теплову енергію завищеної вартості палива (пелет), чим спричинені збитки районному бюджету. Визначити суму реальних збитків можливо лише шляхом експертного дослідження оригіналів бухгалтерських документів, в яких відображені названі господарські операції.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, не викликалися.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України. Прокурор ОСОБА_3 , згідно витягу з ЄРДР, є повноважною особою у даному кримінальному провадженні.
Прокурором доведено, що вищевказані документи мають значення доказів, підлягатимуть експертному дослідженню (для чого потрібні оригінали), іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И Л А:
Клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати прокурору Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (прокурором) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів за 2016-2017 роки, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » щодо постачання лушпиння соняшникового гранульованого (пелетів) з усіма додатками, у тому числі договорів, накладних (податкових, видаткових, товарно-транспортних), рахунків на оплату поставленого товару, сертифікатів якості, теплотехнічних характеристик поставлених пелетів, технічніх умов щодо їх виробництва, а також документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин із субпідрядними організаціями та контрагентами-постачальниками товарів, які в подальшому реалізовувались ПП « ОСОБА_4 », оригіналів первинних бухгалтерських документів, які стосуються виготовлення, придбання, реалізації, переміщення товарів, робіт, послуг на користь ПП « ОСОБА_4 », інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016-2017 роки у паперовому та електронному вигляді, оригіналів первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів, які стосуються взаєморозрахунків за поставлену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукцію, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - 20 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя суддя Глобинського районного
суду Полтавської області ОСОБА_1