Справа № 373/1620/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
08 вересня 2017 року Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю сторін кримінального провадження:
слідчого СВ Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області. мол. лейтенанта поліції ОСОБА_2
при секретарі судових засідань ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Переяслав-Хмельницький клопотання слідчого СВ Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області, мол. лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, ?

встановив :
01 липня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відповідні відомості про те, що 11 березня 2017 року ОСОБА_4 , домовилась через соціальну мережу «Вконтакті» із жінкою на ім`я ОСОБА_5 про купівлю в останньої товару (одягу).
Цього ж дня, близько 19 години 00 хвилин жінка на ім`я ОСОБА_5 , через повідомлення вищевказаної соціальної мережі повідомила ОСОБА_4 реквізити банківської картки КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 для оплати товару на суму 1880 гривень, які ОСОБА_4 перерахувала на вищевказаний рахунок, цього ж дня. По даний час гроші ОСОБА_4 не повернуто, товару не надіслано, а ОСОБА_5 в телефонній розмові лише обіцяє повернути кошти, які на даний час так і не повернула.
Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню було присвоєно № 0000601.
З клопотання вбачається, що з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженню виникає необхідність в отриманні доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю. Дана інформація дасть змогу отримати номер рахунку чи рахунків, на які було перераховано кошти, встановити власників цих рахунків. Відкриття банківської таємниці надасть можливість органу досудового розслідування встановити особу або коло осіб, які користуються рахунком, отримати інформацію про рух коштів по даному рахунку та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження.
Фіксування судового засідання технічними засобами відповідно до ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися, зокрема, до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.
Отримати доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, можливо відповідно до ст. 159 КПК України.
В силу ч. 1 ст. 159 цього Кодексу, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши пояснення слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення, з метою встановлення фактичних обставин його вчинення та осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, слід провести ряд слідчих дій по відпрацюванню всіх версій, що знаходяться у органу досудового розслідування за фактом даного кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159,160,163, 309 КПК України,
у х в а л и в :
Надати слідчому СВ Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області, мол. лейтенанту поліції ОСОБА_2 або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів Національної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:
? документів у яких міститься інформація про рух коштів з банківської платіжної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 11.03.2017 по 01.04.2017; відомості про особу на ім`я якої була видана вказана картка: прізвище, ім`я та по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли він виданий, куди були перераховані кошти, де та коли відбувалась транзакція по їх зняттю; фотознімки із банкоматів за допомогою яких відбувалась вказана транзакція грошових коштів невстановленою під час досудового розслідування особою з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області, мл. лейтенанту ОСОБА_2 або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів Національної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:
? документів у яких міститься інформація про рух коштів з банківської платіжної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 11.03.2017 по 01.04.2017; відомості про особу на ім`я якої була видана вказана картка: прізвище, ім`я та по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли він виданий, куди були перераховані кошти, де та коли відбувалась транзакція по їх зняттю; фотознімки із банкоматів за допомогою яких відбувалась вказана транзакція грошових коштів невстановленою під час досудового розслідування особою з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації.
Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали: до 08 жовтня 2017 року.
Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1