Провадження № 1-кс/760/3116/18
Справа №760/4741/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 лютого 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000590 від 12.09.2017, за підозрою ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правпорушень передбачених ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 368 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді надійшло клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку), які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , юр. адрес: АДРЕСА_1 ), та пов`язані із реєстрацією та обліком договорів, оприбуткування готівкових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 15.02.2018 років, а саме: журнал (книга) з реєстрації або обліку договорів; касова книга, касова обліку доходів та витрат, прибуткові касові ордери, фіскальні звіти, інші документи щодо оприбуткування готівкових коштів.

Клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000590 від 12.09.2017, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1 від 05.01.2015, ОСОБА_6 призначено на посаду директора комунального житлово-експлуатаційного підприємства Кодаківської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Відповідно до ч.3 ст. 65 Господарського кодексу України та п. 1.1, п.5.3 статуту підприємства, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, відповідно до Примітки 1 до ст. 364 КК України, є службовою особою комунального підприємства.

У ході досудового розслідування установлено, що 18.10.2017 близько 17 години ОСОБА_6 , знаходячись у транспортному засобі «FORD SCORPIO» державний номерний знак НОМЕР_2 за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Кодаки, площа Свободи, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди у виді грошових коштів у сумі 70 000 (сімдесят тисяч) гривень за сприяння у знятті верхнього шару ґрунту загальною вагою 1000 тон на території очисних споруд, що розташовані в селі Кодаки Васильківського району Київської області, використовуючи своє службове становище, з корисливих мотивів, під час зустрічі з ОСОБА_7 отримав від останнього раніше обумовлену частину неправомірної вигоди у розмірі 35 000 (тридцять п`ять тисяч) гривень.

Крім того, 18.10.2017 близько 16:00 год. ОСОБА_6 , перебуваючи в своєму службовому кабінеті, що розташований на першому поверсі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою ноутбуку марки «Acer» та багатофункціонального пристрою марки «НР» склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про виконання разової роботи з фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 , відомості в якому не відповідають дійсності, оскільки ОСОБА_7 ніколи не домовлявся з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу утилізації ґрунту, з метою отримання за це грошових коштів від комунального підприємства.

В подальшому ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , підписав завідомо неправдивий договір про виконання разової роботи та свій підпис скріпив відтиском печатки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого одразу видав вищевказаний завідомо неправдивий документ ОСОБА_7 .

В той же день, ОСОБА_6 затриманий працівниками правоохоронних органів за підозрою у вчиненні злочину, у порядку ст. 208 КПК України.

Слідчий в своєму клопотанні вказує, що у кримінальному провадженні 19.10.2017 прокурором Київської області ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю с. Лазірки Оржицького району Полтавської області, громадянину України, українцю, працючого директором комунального житлово-експлуатаційного підприємства Кодаківської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення дій в інтересах того, хто надає таку вигоду з використанням наданих службових повноважень, та у складанні та видачі завідомо неправдивого офіційного документу, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368 КК України.

Таким чином, слідчий вважає, що для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , юр. адрес: АДРЕСА_1 ) та пов`язані із реєстрацією та обліком договорів, оприбуткування готівкових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 15.02.2018 років та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення з метою проведення почеркознавчої експертизи та можливо використати як докази на досудовому розслідуванні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи за наведених слідчим підстав.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000590 від 12.09.2017, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , юр. адрес: АДРЕСА_1 ) та пов`язані із реєстрацією та обліком договорів, оприбуткування готівкових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 15.02.2018 років.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , юр. адрес: АДРЕСА_1 ) та пов`язані із реєстрацією та обліком договорів, оприбуткування готівкових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 15.02.2018 років, з наданням можливості їх вилучення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, проведення почеркознавчої експертизи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що в ході досудового розслідування іншими способами довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні та які передбачається довести за допомогою документів, орган досудового розслідування позбавлений можливості.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, з наданням можливості їх вилучення, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , юр. адрес: АДРЕСА_1 ), та пов`язані із реєстрацією та обліком договорів, оприбуткування готівкових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 15.02.2018 років, а саме:

-журнал (книга) з реєстрації або обліку договорів;

-касова книга, касова обліку доходів та витрат, прибуткові касові ордери, фіскальні звіти, інші документи щодо оприбуткування готівкових коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1