Провадження № 1-кс/761/7877/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000016 від 05.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 361 та ч.4 ст. 190 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене в ході проведення 28.03.2018 обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування к кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 05.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 361 та ч.4 ст. 190 КК України.

Як далі сказує слідчий у клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особи головного управління Пенсійного фонду України в Київській області, вчиняли повторні несанкціоновані втручання в роботу автоматизованої системи Пенсійного фонду України підсистему «Призначення та виплати пенсій деяким категоріям громадян» (далі по тексту електрона база підсистеми ПВП ДКГ), з метою здійснення безпідставних пенсійних нарахувань та виплат використовуючи при цьому анкетні дані невстановлених осіб, а також банківські реквізити попередньо відкритих у АТ «Ощадбанк» на їх імена карткових рахунків, що призвело до підробки інформації в зазначеній автоматизованій системі.

Внаслідок вказаних незаконних дій 26.12.2017 на карткові рахунки відкриті на ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 з бюджету Пенсійного Фонду України перераховано грошові кошти у сумі 813 197,57 грн.

28.03.2018 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено на вилучено перелік предметів та документів згідно клопотання, дозвіл на відшукання яких ухвалою слідчого судді не надавався, у той же час останні зберегли на собі сліди злочину

28.03.2018 вказані речі, предмети та документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вищевказані предмети та документи зберігли на собі сліди злочину та визнані речовимм доказами у даному кримінальному провадженні, слідчий, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт.

В судове засідання слідчий не з*явився, подавши суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Володілець тимчасово вилученого майна, його захисник, у судове засідання не з*явились. Будучи повідомленими про дату та час судового розгляду під підлпис.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Встановлено, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування к кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 05.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 361 та ч.4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особи головного управління Пенсійного фонду України в Київській області, вчиняли повторні несанкціоновані втручання в роботу автоматизованої системи Пенсійного фонду України підсистему «Призначення та виплати пенсій деяким категоріям громадян» (далі по тексту електрона база підсистеми ПВП ДКГ), з метою здійснення безпідставних пенсійних нарахувань та виплат використовуючи при цьому анкетні дані невстановлених осіб, а також банківські реквізити попередньо відкритих у АТ «Ощадбанк» на їх імена карткових рахунків, що призвело до підробки інформації в зазначеній автоматизованій системі.

Внаслідок вказаних незаконних дій 26.12.2017 на карткові рахунки відкриті на ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 з бюджету Пенсійного Фонду України перераховано грошові кошти у сумі 813 197,57 грн.

28.03.2018 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено на вилучено перелік предметів та документів згідно клопотання, дозвіл на відшукання яких ухвалою слідчого судді не надавався, у той же час останні зберегли на собі сліди злочину.

28.03.2018 вказані у клопотанні речі, предмети та документи відповідною постановою слідчого визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт майна має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, а тому тимчасово вилучене майно, на яке слідчий просить накласти арешт, підпадає під ознаки ст.ст. 98, 167 КПК України, тобто мають ознаки речових доказів, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому їх повернення володільцю може призвести до їх приховання, знищення або спотворення з метою уникнення відповідальності за скоєні злочини, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на на тимчасово вилучене в ході проведення 28.03.2018 обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

-перелік рахунків клієнта АТ «Ощадбанк» - ОСОБА_5 від 02.08.2016 щодо забезпечення в системі «клієнт-банк» доступу до рахунків: № НОМЕР_1 (код установи банку 322669), № НОМЕР_2 (код установи банку 322669), на 1 арк.;

-аркуш паперу на якому відображена інформація карткових реквізитів для проведення операції переказу коштів на рахунок, операції за якими здійснюються з використанням платіжної картки, установа АТ «Ощадбанк» ТВБВ № 10026/082 філії-Головного Управління по м. Києву та Київської області, код банку 322669, транзитний рахунок № НОМЕР_3 , поточний рахунок № НОМЕР_4 , на ОСОБА_5 - на 1 арк.;

-заява ОСОБА_5 про приєднання № 2594691 від 28.12.2015 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) за рахунком АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , на 4 арк.;

-заява ОСОБА_5 про приєднання № 2594727 від 28.12.2015 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) за рахунком АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , на 4 арк.;

-заява ОСОБА_5 про приєднання № 2175861/180716 від 18.07.2016 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) за рахунком АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , на 3 арк.;

-договір № 967384 від 30.10.2014 про відкриття та обслуговування рахунку, випуск та надання платіжної картки за рахунком № НОМЕР_7 укладений в м. Харкові між АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_11 , на 2 арк.;

-заява про приєднання № 2551013 від 02.12.2015 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) між АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_11 за рахунком № НОМЕР_8 , на 2 арк.;

-договір банківського рахунку № 02-093009 від 02.08.2016 між АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_5 за рахунком № НОМЕР_9 , на 6 арк.;

-договір № 202-110856 від 02.08.2016 про відкриття та обслуговування рахунку, випуск та надання платіжної картки між АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_5 за рахунком № НОМЕР_10 , на 6 арк.;

-договір на виконання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-банк» № 64 від 02.08.2016 укладений між АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_5 з додатками № 1 та № 2, на 6 арк.;

-заявка ФОП ОСОБА_5 від 02.08.2016 на отримання доступу до програмного комплексу «клієнт-банк» за рахунком/валюта № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 16.08.2016 щодо передачі банком дистрибутив для підключення до системи «Інтернет-Клієнт-банк», ключів ЕЦП, мастикової картки з чіп-модулем, укладений між АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_5 , на 1 арк.;

-печатка «ФОП ОСОБА_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_11 ;

-печатка «ТОВ ВЕРЕТА СОЮЗ», ідентифікаційний код 39651857;

-печатка «ТОВ МЕЛІКА», ідентифікаційний код 41378189;

-флеш-накопичувач чорного кольору марки «Арасег» № ССРС033466;

-банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_12 видана ОСОБА_5 ;

-картка з електронним цифровим підписом АТ «Ощадбанк» № 700/0429;

-банківська картка АТ «Ощдбанк» № НОМЕР_13 видана ОСОБА_5 (ФОП ОСОБА_12 );

-банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_14 ;

-банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_15 ;

банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_16 ;

-банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_17 ;

-візитна картка керуючого ТВБВ №10026/079 Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» - ОСОБА_13 з написом «Светлана , »;

-візитна картка керуючого Київського відділення № 41 ПАТ «СБЕРБАНК» - ОСОБА_14 ;

-пластикова картка для зберігання сім-карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» на якій зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_18 ;

-сім-картка оператора стільникового зв`язку «МТС» без ідентифікаційних номерів;

-сім-картка оператора стільникового зв`язку «Life» без ідентифікаційних номерів;

-мобільний телефон «Моtorola», ІМЕІ № НОМЕР_19 , ІМЕІ № НОМЕР_20 , з двома сім-картками: sіт 1 -«Life» без ідентифікаційних номерів, sіт 2 - «МТС», із зарядним пристроєм до нього;

-мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ № НОМЕР_21 , № НОМЕР_21 , з двома сім-картками «Водафон»: sіт 1 № НОМЕР_22 , sіт 2 № НОМЕР_23 , із зарядним пристроєм до нього;

-мобільний телефон «Fly», ІМЕІ № НОМЕР_24 , із зарядним пристроєм до нього.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1