Провадження № 1-кс/760/4264/18
Справа № 760/7054/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В:
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактом зловживання владою або службовим становищем за ч. 2 ст. 364 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється розслідування за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб, використовують службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам на суму понад 14 млн. грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що 30.04.2017р. в напрямку в`їзду на митну територію України в міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прибув транспортний засіб з причепом, р.н.зн.: НОМЕР_1 , яким здійснювалось перевезення товарів підакцизної групи-сигарет торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), в кількості 2400 коробок, що становить 1200000 пачок.
Разом з тим, 03.05.2017р., службовими особами відділу митного оформлення № 4 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено оформлення митних формальностей вказаного вантажу підакцизної групи товарів, класифікованих за кодом 2402 20 90 20 УКТ ЗЕД, під виглядом товару - металопрокату плоского з вуглецевої сталі (підгрупа 7210 товарної групи 72 «Чорні метали» УКТ ЗЕД), згідно вантажно митної декларації № 209000/2017/916565 від 03.05.2017р.. При цьому, з метою приховання факту імпорту на митну територію України товарів підакцизної групи без сплати митних та податкових платежів, в зазначеній митній декларації на бланку єдиного адміністративного документа (форма МД-2), в якості вантажовідправника/експортера зазначено компанію ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_2 , вантажоодержувачем товару промислової групи - товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , директор ОСОБА_5 ), суб`єкт підприємництва, документи податкового та бухгалтерського обліку якого, неодноразово використовувались для ухилення від сплати податку, в т.ч., шляхом ввезення на митну територію України товарів зі зміною кодів Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності чи заниження фактурної вартості імпортних вантажів. У відповідності до вимог пп.215.3.3 п.215.3 ст.215 Податкового кодексу України, до операцій з ввезення на митну територію України сигарет з фільтром, класифікованих за кодом НОМЕР_3 УКТ ЗЕД, застосовується мінімальне акцизне податкове зобов`язання в сумі 596,05грн. за 1000 шт.
Однак, протиправними діями службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок яких, всупереч вимогам ст.ст. 376, 378 Митного кодексу України, відбулося безперешкодне ввезення на митну територію України, з подальшим надходженням у вільний обіг товарів підакцизної групи, майновим інтересам держави спричинено шкоду в розмірі 14305200грн., у вигляді недоїмки по сплаті акцизного податку, що являється тяжкими наслідками.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення причетні ОСОБА_6 , який використовував абонентський номер НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_6 , які належать оператору телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , та містять інформацію про споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , та мають істотне значення для даного досудового розслідування.
Крім того, детектив просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених детективом підстав.
В судовому засіданні детектив підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Вислухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання детектива підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, які перебувають у володінні оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та містять інформацію про споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшим детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , та містять інформацію про споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , за період з 01.01.2017р. по 16.03.2018р. із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій, а також щодо:
- з`єднання рухомих (мобільних) терміналів із зазначенням міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання (ІМЕІ), з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку та зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими обслуговувались вказані споживачі телекомунікаційних послуг (трафік по «А»);
- з`єднання рухомих (мобільних) терміналів із зазначенням місця знаходження їх зв`язків та міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання (ІМЕІ), з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку та зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими обслуговувались вказані споживачі телекомунікаційних послуг (трафік по «Б»).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1