УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковник юстиції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням у кримінальному провадженні №0000481 від 21.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання старший слідчий обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що досудовим слідством встановлено, що в травні 2014 року громадянин України ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), діючи з метою сприяння діяльності терористичної організації «ЛНР», організував силові захоплення вантажного автотранспорту для незаконного ввезення на територію України з території РФ палива для потреб представників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі для здійснення заправок військової техніки.
В клопотанні указано, що ОСОБА_3 , діючи з метою фінансування терористичної організації «ЛНР», передав у користування представникам терористичної організації «ЛНР» 800 тонн дизельного палива, на яке в рамках кримінального провадження №0000076, що розслідувалось ГСУ МВС України, накладено арешт та знаходилось на відповідальному зберіганні у сховищах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вбачається, із клопотання, в подальшому ОСОБА_3 , продовжуючи сприяти терористичній організації «ЛНР», здійснив організаційні заходи щодо силового захоплення, силами військового підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » терористичної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складів вугільних підприємств, які розташовувались на території Антрацитівського та Свердловського районів Луганської області з метою подальшого вивезення вугілля на територію РФ та передачі представникам терористичної організації «ЛНР» винагороди за вчинення вказаних протиправних дій.
В клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування отриманні відомості, які можуть свідчити щодо шляхів реалізації зазначеного незаконно добутого вугілля на територію України. Зокрема, морським транспортом до торгових портів Одеської області, як правило, міста Ізмаїл та Рені, з можливим використанням схеми перерваного транзиту, під час доставки вугілля до Молдови, відправником в даному випадку можуть виступати як компанії з Російської Федерації так і українські. Другий спосіб це реалізація вугілля через ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на діяльність якого ОСОБА_4 через своїх знайомих має вплив.
Із клопотання вбачається, що кошти від реалізації зазначеного вугілля частково відправлялись до терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», де використовувались на різні потреби, в тому числі і на фінансування незаконних військових формувань, а частина через іноземні компанії перераховувалась ОСОБА_4 та його російським партнерам.

Старший слідчий в клопотанні вважає, що для встановлення фактичних обставин справи, у ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні й вивченні банківських документів щодо відкриття та використання зазначених розрахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), які мають значення для розслідування кримінальної справи. Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що невстановлені особи для фінансування протизаконні дії, направлені на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічних закликів чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, використовують розрахункові рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Старший слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, указаних у клопотанні.

Вислухавши думку старшого слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до копії листа заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 від 13.11.2015 року встановлено, що в ході досудового розслідування встановлено, що по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_6 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) здійснено фінансові операції на суму на загальну суму 0,103 млн. грн., а саме:
- 02.06.2015 року перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ), безготівкових коштів, у сумі 0,25 млн. грн., з призначенням платежу: «оплата по векселю серияаа № 1460909 согласно акта предъявления к платежу ОТ 18.03.2015 без ПДВ»;
- за період з 11.04.2016 по 11.05.2016 зараховано на рахунокТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_6 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), безготівкових коштів у сумі 0,38 млн. грн. з призначенням платежу: «розподіл коштів згідно алгоритму за е/е, відпрацьовану у березні .2016, згідно дог. 6125/02, та п. 1.7 ПНКРЕКП №3247 від 30.12.15, (тендеру не потребує) у т.ч. ПДВ 20%».
Слідчий суддя вважає, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до цих речей і документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковнику юстиції ОСОБА_2 , або за його дорученням слідчим СВ УСБУ в Одеській області, або слідчим СВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, тимчасовий доступ до оригіналів документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій:
- на підставі яких у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(МФО НОМЕР_2 ), був відкритий рахунок № НОМЕР_3 , оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;
- на підставі яких уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(МФО НОМЕР_2 ), був відкритий рахунок № НОМЕР_4 , оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;
- на підставі яких уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(МФО НОМЕР_2 ), був відкритий рахунок № НОМЕР_5 , оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;
- на підставі яких уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(МФО НОМЕР_2 ), був відкритий рахунок № НОМЕР_6 , оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;
- до юридичних справ клієнтів: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;
- до платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
- до листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;
- до договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації, щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнтів: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;
- до протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнтів: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
- до відомостей щодо реєстрації клієнтів: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet ServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- до заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.03.2014 року по дату винесення Ухвали клієнтів: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
- до угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов`язаних з проведенням банківських операцій клієнтів: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
- до грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
- до документів кредитної та депозитної справи клієнтів: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
13.02.2018