Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/8067/14
24 грудня 2014 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В:
24 грудня 2014 року слідчий СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме оригінали документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:
· документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком № НОМЕР_3 , долари США, що належить ОСОБА_4 (інн НОМЕР_4 ), заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2013 до часу пред`явлення ухвали до виконання;
· відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , долари США, що належить ОСОБА_4 (інн НОМЕР_4 ), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , долари США, що належить ОСОБА_4 (інн НОМЕР_4 ) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2013 до часу пред`явлення ухвали до виконання;
· документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , долари США, що належить ОСОБА_4 (інн НОМЕР_4 ): чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.; Також, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий прохає розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 відкрито поточний рахунок у доларах США № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .
Так, протягом 2013-2014 років на зазначений поточний рахунок було перераховано близько 68 млн. доларів США. За інформацією, наданою ОСОБА_6 , установлено, що ОСОБА_7 взагалі жодного разу не перетинав кордон України.
Слідчий ОСОБА_9 клопотання підтримав у повному обсязі, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме оригінали документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:
· документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 (інн НОМЕР_4 ), заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2013 до часу пред`явлення ухвали до виконання;
· відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 (інн НОМЕР_4 ), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 (інн НОМЕР_4 ) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2013 до часу пред`явлення ухвали до виконання;
· документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 (інн НОМЕР_4 ): чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.;
Строк дії ухвали - до 24 січня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1