У Х В А Л А
05.05.2017 Справа №607/5515/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ,
ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0001411 від 25 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.191 КК України, звернувся слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Як зазначено у клопотанні, 24 квітня 2017 року на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали із ІНФОРМАЦІЯ_1 і з яких вбачається що службові особи ПП « ОСОБА_5 » здійснили замах на привласнення грошових коштів на загальну суму 700 000 грн. ПДВ. 25 квітня 2017 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №001411 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.
Так, ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на протязі 2016 року проводило нереальні (безтоварні) фінансово-господарські операції із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке відповідно до податкових накладних реалізувало ПП « ОСОБА_5 » сою у кількості 348,56 т на загальну суму 3368 695, 9 грн. (з ПДВ), за результатами чого сформувало підприємству незаконний податковий кредит в розмірі 561 449, 32 грн. ПДВ та у серпні 2016 року із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке відповідно до податкових накладних реалізувало ПП « ОСОБА_5 » ріпак у кількості 110,657 кг на загальну суму 1154 038,5 грн. (з ПДВ) за результатами чого сформувало підприємству незаконний податковий кредит в розмірі 192 339,76 грн. ПДВ.
Таким чином, службові особи ПП « ОСОБА_5 » фактично не здійснюючи фінансово-господарської діяльності із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявили до бюджетного відшкодування ПДВ на суму 700 000 грн.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також у зв`язку із необхідністю проведення перевірки, в ході якої необхідно встановити чи здійснювало ПП « ОСОБА_5 » фінансово-господарську діяльність та відповідно перераховувало грошові кошти за товар, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритих в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період із 01.01.2016р. по 01.01.2017р. із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані в кримінальному проваджені як докази, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл ОСОБА_3 , за його дорученням т.в.о. начальника відділу ОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу ОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому відділу ОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_11 на проведення тимчасового доступу до банківських документів у яких міститься інформація про рух коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритих в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за період із 01.01.2016р. по 01.01.2017р. із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках, які зберігаються в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , із вилучення належним чином їх завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1