Провадження № 1-кс/582/57/18
Справа № 582/295/18
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

23 березня 2018 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000010, яке внесене до ЄРДР 31.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та додані до нього матеріали,

з участю слідчого ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:

14 березня 2018 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернувся старший слідчий слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим начальником Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до паперових та електронних документів, що містять відомості про рух коштів по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , скорочене найменування - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2017 по час дії ухвали; відомості про інші рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів по ним за період часу з 01.01.2017 по час дії ухвали, із зазначенням часу здійснення операцій, їх місця вчинення, ір-адрес, у разі використання послуг з віддаленим доступом; деталізованих відомостей про юридичних та фізичних осіб, яким перераховувались грошові кошти із вказаних рахунків; документів із контрольними зразками підписів осіб, уповноважених на здійснення банківських операцій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для ознайомлення з ними та можливістю виготовити з них копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з можливістю проведення тимчасового доступу в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання мотивував тим, що 31.01.2018 прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури під час опрацювання інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено факт ймовірної підробки актів форми КБ-2в, складених за договором підряду №7 від 26.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_3 і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , скорочене найменування - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») щодо робіт з ремонту дороги по

вул. Шевченка в с. Іваниця Недригайлівського району Сумської області.

Відомості за даним фактом внесено в ЄРДР за № 0000010 від 31.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що головою ІНФОРМАЦІЯ_4 26.12.2017 укладено договір підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання робіт з капітального ремонту дороги по вул. Шевченка в с. Іваниця Недригайлівського району Сумської області вартістю 315 248,96 грн. У цей же день сторонами підписано акт приймання виконаних робіт форми №КБ-2в та на наступний день здійснено оплату робіт. Вказане свідчить про те, що в такий короткий проміжок часу роботи не могли бути виконані, а тому є достатні підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми №КБ-2в.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення обставин скоєння злочину та доказів, а саме відомостей про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за

№ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2017 по час дії ухвали; відомості про інші рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів по ним за період часу з 01.01.2017 по час дії ухвали, виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких може міститься інформація, що має значення для даного кримінального провадження з метою розкриття злочину.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_5 своє клопотання підтримала та просила його задовольнити з мотивів, викладених в ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, що містяться в речах і документах, належать до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи, що Недригайлівським відділенням поліції Роменського ВП ГУ НП у Сумській області розслідується кримінальне провадження №000010, внесене в ЄРДР 31.01.2018 за фактом службового підроблення, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів без їх вилучення, оскільки із порушенням п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчим формально зазначено та ніяким чином не обґрунтовано необхідність вилучення документів, про доступ до яких просить, хоча питання про це у клопотанні порушується.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до паперових та електронних документів, що містять відомості про рух коштів по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , скорочене найменування - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2017 по час дії ухвали; відомості про інші рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів по ним за період часу з 01.01.2017 по час дії ухвали, із зазначенням часу здійснення операцій, їх місця вчинення, ір-адрес, у разі використання послуг з віддаленим доступом; деталізованих відомостей про юридичних та фізичних осіб, яким перераховувались грошові кошти із вказаних рахунків; документів із контрольними зразками підписів осіб, уповноважених на здійснення банківських операцій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для ознайомлення з ними та можливістю виготовити з них копії, з можливістю проведення тимчасового доступу в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині відмовити.

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1