Справа № 635/4332/17
Провадження № 1-кс/635/1508/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 листопада 2017 року Харківський районний суд Харківської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 від 13.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в:
22 листопада 2017 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , про накладення арешту на на майно, а саме: 5 мішків цементу з маркуванням «PORTLAND CEMENT ПЦ-l-500 H» об`ємом 50 кг. +- 1 кг.; розпаковані упаковки в кількості 15 шт. з маркуванням «EURO CEMENT ПЦ-ll/Б-Ш-400» об`ємом 25 кг. +- 0,5 кг.; 1 упаковка (нова) з маркуванням «PORTLAND CEMENT ПЦ-ll/Б-Ш-400» об`ємом 50 кг. +- 1 кг.; 30 упаковок (нові) з маркуванням «PORTLAND CEMENT ПЦ-1-500 Н» об`ємом 50 кг. +- 1 кг.; 16 упаковок (нові) з маркуванням «PORTLAND CEMENT ПЦ-ll/Б-Ш-400» об`ємом 50 кг. +- 1 кг.; 100 мішків цементу з маркуванням «PORTLAND CEMENT ПЦ-ll/Б-Ш-400» об`ємом 50 кг. +- 1 кг.; 100 мішків цементу з маркуванням «PORTLAND CEMENT ПЦ-ll/Б-Ш-400» об`ємом 50 кг. +- 1 кг.; 400 мішків цементу з маркуванням «PORTLAND CEMENT МАРКА 400» об`ємом 25 кг. +- 2 %.; 100 мішків цементу з маркуванням «PORTLAND CEMENT ПЦ-1-500 Н» об`ємом 50 кг. +- 1 кг.; 2 зошити не прошиті та не пронумеровані з рукописним текстом, виявлені під час проведення огляду земельної ділянки за кадастровим номером :00:015:0001 за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває в оренді ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні Харківського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000190 від 13.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Харківською місцевою прокуратурою №6 Харківської області здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженню.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадовими особами ПрАТ «Харківське кар`єроуправління» порушуються вимоги чинного законодавства України при здійсненні видобутку корисних копалин з подальшою їх реалізацією приватним особам за готівкові кошти без оприбуткування на балансі товариства та надання товарно-транспортних документів, внаслідок чого завдаються збитки навколишньому природньому середовищу та економічним інтересами держави.

Так, посадовими особами ПрАТ «Харківське кар`єроуправління» при здійсненні видобутку корисних копалин верхнім способом та створення намивних піщаних карт вносяться до маркшейдерської документації та звітних документів неправдиві дані щодо видобутих корисних копалин, а саме - близько 20% видобутих копалин списуються як втрачені при видобутку піску та його транспортуванні і вподальшому списуються з балансу підприємства як погашені та за який сплачується податок за користування надрами.

Водночас, згідно з наявною інформацією, фактичні витрати по видобутку складають близько 3-5%, а решта копалин реалізується з кар`єру до афілійованих керівництву ПрАТ «Харківське кар`єроуправління» приватних підприємств за готівкові кошти, без оприбуткування їх на балансі підприємства та надання товарно-транспортних накладних, що порушує вимоги ст.ст.16, 17, 19, 23 Кодексу України Про надра.

Зокрема, під час виконання доручення Харківської місцевої прокуратури № 6 Управлінням Служби безпеки України в Харківській області встановлено, що ПАТ «Харківське кар`єроуправління» через приватного підприємця на ім`я « ОСОБА_6 », постачає видобутий та неоприбуткований на балансі підприємства намивний пісок без надання товарно-транспортних накладних до потужностей ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказаний пісок використовується у виробництві цементно-піщаної та інших будівельних сумішей під торговими марками «Велес», «Харківські будівельні матеріали», тощо, та власним маркування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у виробництві цементу під торговими марками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тощо.

Разом з тим, при реалізації вказаних будівельних сумішей ОСОБА_8 надає покупцям товарно-транспортні накладні від ФОП « ОСОБА_7 », без надання сертифікатів відповідності ДСТУ або видаткових накладних щодо походження їх виробництва, так як продукція виготовляється без дотримання вимог ДСТУ та з використанням пакувальних мішків інших торгових марок або незареєстрованих торгових марок.

Крім цього, частину виробленої продукції ОСОБА_8 реалізовує через торгівельні майданчики ОСОБА_9 , який є співорганізатором виробництва фальсифікованої продукції, які знаходяться в м. Харкові.

В той же час, ОСОБА_8 здійснює закупівлю неоприбуткованого на балансі ПАТ «Євроцемент-України» цементу через ОСОБА_4 , який також організував незаконну діяльність із виробництва фальсифікованого цементу під торговими марками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , який фасується у вироблені останнім мішки з вищевказаними торговими марками, з подальшою реалізацією фасованого цементу та мішків серед підприємців Харківської області, в т.ч. до ОСОБА_8 .

За інформацією ГУ Держгеокадастру у Харківській області від 18.10.2017 № 10-20-9,2-14868/0/19-17 земельна ділянка загальною площею 0,1207 га за кадастровим номером :00:015:0001, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває в оренді ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , згідно договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого 18.04.2005.

Ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 07.11.2017 у справі № 635/4332/17 надано дозвіл на проведення земельної ділянки, приміщень та нежитлових будівель, які розташовані на вказаній земельній ділянці, загальною площею 0,1207 га за кадастровим номером :00:015:0001, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
16.11.2017 під час огляду за вищевказаною адресою в одному з приміщень слідчим Харківського ВП ГУНП в Харківській області було виявлено: 5 мішків цементу з маркуванням «PORTLAND CEMENT ПЦ-l-500 H» об`ємом 50 кг. +- 1 кг.; розпаковані упаковки в кількості 15 шт. з маркуванням «EURO CEMENT ПЦ-ll/Б-Ш-400» об`ємом 25 кг. +- 0,5 кг.; 1 упаковка (нова) з маркуванням «PORTLAND CEMENT ПЦ-ll/Б-Ш-400» об`ємом 50 кг. +- 1 кг.; 30 упаковок (нові) з маркуванням «PORTLAND CEMENT ПЦ-1-500 Н» об`ємом 50 кг. +- 1 кг.; 16 упаковок (нові) з маркуванням «PORTLAND CEMENT ПЦ-ll/Б-Ш-400» об`ємом 50 кг. +- 1 кг.; 100 мішків цементу з маркуванням «PORTLAND CEMENT ПЦ-ll/Б-Ш-400» об`ємом 50 кг. +- 1 кг.; 100 мішків цементу з маркуванням «PORTLAND CEMENT ПЦ-ll/Б-Ш-400» об`ємом 50 кг. +- 1 кг.; 400 мішків цементу з маркуванням «PORTLAND CEMENT МАРКА 400» об`ємом 25 кг. +- 2 %.; 100 мішків цементу з маркуванням «PORTLAND CEMENT ПЦ-1-500 Н» об`ємом 50 кг. +- 1 кг.; 2 зошити не прошиті та не пронумеровані з рукописним текстом.
Під час проведення вказаного огляду слідчим Харківського ВП ГУНП в Харківській області було вилучено: 2 мішки цементу з маркуванням «PORTLAND CEMENT МАРКА 400» об`ємом 25 кг. +- 2 %; 1 мішок цементу з маркуванням «PORTLAND CEMENT ПЦ-ll/Б-Ш-400» об`ємом 50 кг. +- 1 кг.; 2 зошити не прошиті та не пронумеровані з рукописним текстом.
Посилаючись на те, що у слідства є достатні підстави вважати, що вищезазначене майно є предметом та знаряддями вчинення даного кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, по якому проводиться досудове розслідування, адже не застосування арешту на дане майно може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування по кримінальному провадженню, прокурор просить суд задовольнити клопотання.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
В провадженні Харківського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000190 від 13.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 від 13.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: 5 мішків цементу з маркуванням «PORTLAND CEMENT ПЦ-l-500 H» об`ємом 50 кг. +- 1 кг.; розпаковані упаковки в кількості 15 шт. з маркуванням «EURO CEMENT ПЦ-ll/Б-Ш-400» об`ємом 25 кг. +- 0,5 кг.; 1 упаковка (нова) з маркуванням «PORTLAND CEMENT ПЦ-ll/Б-Ш-400» об`ємом 50 кг. +- 1 кг.; 30 упаковок (нові) з маркуванням «PORTLAND CEMENT ПЦ-1-500 Н» об`ємом 50 кг. +- 1 кг.; 16 упаковок (нові) з маркуванням «PORTLAND CEMENT ПЦ-ll/Б-Ш-400» об`ємом 50 кг. +- 1 кг.; 100 мішків цементу з маркуванням «PORTLAND CEMENT ПЦ-ll/Б-Ш-400» об`ємом 50 кг. +- 1 кг.; 100 мішків цементу з маркуванням «PORTLAND CEMENT ПЦ-ll/Б-Ш-400» об`ємом 50 кг. +- 1 кг.; 400 мішків цементу з маркуванням «PORTLAND CEMENT МАРКА 400» об`ємом 25 кг. +- 2 %.; 100 мішків цементу з маркуванням «PORTLAND CEMENT ПЦ-1-500 Н» об`ємом 50 кг. +- 1 кг.; 2 зошити не прошиті та не пронумеровані з рукописним текстом, виявлені під час проведення огляду земельної ділянки за кадастровим номером :00:015:0001 за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває в оренді ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Ухвала про арешт майна виконується прокурором негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, без виклику якої постановлено ухвалу і яка її оскаржує, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .