Справа № 346/3583/17
Провадження № 1-кс/346/1057/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2017 р. м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні № 0000832, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2017 року клопотання слідчого Коломийського відділу поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей документів, -

ВСТАНОВИВ:

17 жовтня 2017 року до суду надійшло дане клопотання в якому слідчий посилається на те, що слідчим відділенням Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000832 від 27 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 26 липня 2017 року в Коломийський ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в період з 24 по 25 липня 2017 року невідома особа, представившись представником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , ввійшовши йому довіру та повідомивши, що останній виграв під час розіграшу автомобіль марки «Шкода», шахрайським способом заволоділа його грошима в сумі 150 910 грн., які останні самостійно перерахував на рахунки вказані шахраями.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, 24 липня 2017 року о 03.31 год. на його мобільний телефон за номером НОМЕР_1 прийшло смс-повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_2 (підписано « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») зі змістом: «Вітаємо! Ви виграли автомобіль «SKODA SPACEBACK», деталі за номером НОМЕР_3 , НОМЕР_4 або на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Наступного дня, ОСОБА_6 переглянув сайт, який був вказаний в повідомленні та зацікавившись чи й справді він виграв автомобіль, зателефонував по номеру гагарячої лінії, який був розміщений на сайті, а саме НОМЕР_3 . Поспілкувавшись із чоловіком, який представився представником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_6 переконали, що він поповнивши через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок за своїм мобільним номером, автоматично став учасником акції по розіграшу автомобіля і в наступному переможцем.

Також, в ході спілкування з особами, які називали себе представниками вказаної фірми та Національного банку України, ОСОБА_6 повідомили, що йому необхідно здійснити відповідні платежі для того, щоб отримати виграний ним автомобіль, а саме податковий збір, пенсійний податок, виграшний збір та інші, на що останній погодився.

Далі для того, щоб здійснити платежі, ОСОБА_6 зібрав необхідну суму і частинами перевів її через термінал оплати на банківські рахунки, які йому в телефонному режимі повідомляли невідомі йому особи, які представлялись представниками вказаної фірми та Національного банку України. Так, ОСОБА_5 перевів гроші в сумі 150 910 гривень на рахунки за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Перевівши гроші на вказані рахунки, ОСОБА_5 повідомив про це вище вказаних осіб. Однак останні вказали, що йому потрібно внести ще суму в розмірі 20 000 гривень, на що ОСОБА_6 повідомив, що не має більше грошей і не здійснить переказ. У зв`язку із цим вказані вище особи до сих пір телефонують до ОСОБА_6 вимагаючи від нього грошей в сумі 20 000 гривень та погрожуючи конфіскацією майна.

В наступному ОСОБА_5 дізнався, що жодного розіграшу автомобілів фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не проводила, а невідомі особи, які представлялись чужими іменами, шляхом обману заволоділи його грошима в сумі 150 190 гривень.

Беручи до уваги викладене, з метою встановлення власників рахунків, ким були зняті грошові кошти, а також встановлення місця їх зняття, переказу вказаних коштів на інші рахунки, на даний час виникла необхідність у отриманні виписки щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , тому просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів на підставі ухвали слідчого судді без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація за наявності достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги : витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000832 від 27 липня 2017 року, про внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України; протокол допиту потерпілого від 31 липня 2017 року згідно якого ОСОБА_7 повідомивза яких обставин після отриманого телефонного дзвінка від незнайомої особи 24 липня 2017 року перерахував на вказані рахунки грошові кошти в сумі 150 910 грн.; копії квитанцій з якої видно що здійснено переказ грошових коштів на загальну сумі 150 910 грн., вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що документи про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання перебувають у володінні вказаної юридичної особи, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оскільки іншим чином довести обставини вчинення злочину неможливо, тому клопотання слідчого слід задоволити.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Коломийського відділу поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до виписки руху коштів по рахунках публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в період з 23 липня 2017 р. по 31 липня 2017 р., які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_2 та можливість її вилучити шляхом отримання детальної довідки (виписки руху коштів), із вказанням відомостей:

-всі можливі особисті дані власника банківських рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , коли і у якому відділенні банку видавалася картка, а також фотознімки;

-рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 23.07.2017 по 31.07.2017 ;

-дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 23.07.2017 по 31.07.2017 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

-при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на картковому рахунку станом на момент виконання ухвали;

-у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з банківських рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 23.07.2017 по 31.07.2017, вказати на який саме рахунок, чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо) та будь-який інший рахунок;

-у випадку перерахунку коштів з банківських рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 23.07.2017 по 31.07.2017 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

-відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу.

У випадку якщо в терміналах (банкоматах) публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою яких проводились операції, здійснюється відео-, фото- фіксація, надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення відеозаписів та фотознімків на яких зафіксована особа, якою здійснювались операції із грошовими коштами по банківських картках із номерами рахунків НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в період з 23 по 31 липня 2017 року.

Виконання ухвали покласти на слідчого Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 19 листопада 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1