Справа № 548/1725/17
Провадження №1-кс/548/313/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.11.2017 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретарів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням начальника Хорольського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні вказувала, що в ході відпрацювання Хорольського району працівниками Хорольського ВП ГУНП отримано інформацію про те, що в магазині у м. Хорол надаються послуги в сфері грального бізнесу.

Відомості по даному факту 08.11.2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000650.

Кваліфікація даного кримінального правопорушення ч.1 ст. 203-2 КК України.

15.11.2017 року надійшов рапорт від ст.о/у СКП Хорольського ВП про те, що в ході проведення оперативних заходів по кримінальному провадженню №0000650 від 08.11.2016 року було встановлено факт незаконним зайняттям гральним бізнесом за адресою в АДРЕСА_1 .
20.11.2017 року слідчим суддею Хорольського районного суду надано дозвіл на проведення обшуку в залі ігрового закладу в приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання речей, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000650, та які можуть бути речовими доказами по справі, а саме гральних автоматів, іншої комп`ютерної техніки, що використовується для надання послуг в сфері грального бізнесу та інших знарядь чи майна, яке здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 КК України, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та встановлення особи, яка організувала, проводить та надає можливість доступу до азартних ігор на гральних автоматах.

23.11.2017 року в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , працівниками поліції було виявлено та вилучено наступне:

1. 9 системних блоків:

1) системний блок марки НР-НІЕТС 026З-ІА(B) Compad, серійний номер CZC83055WT ;

2) системний блок марки НР Compad, серійний номер CZC83055WО Hewiett-Packard;

3) системний блок марки НР Compad, серійний номер CZC83055XS Hewiett-Packard ;

4) системний блок марки НР Compad, серійний номер HUB8100439 Hewiett-Packard;

5) системний блок марки НР Compad, серійний номер CZC8364FDR Hewiett-Packard;

6) системний блок марки НР Compad 6000 pro Small Fofn Frodor, серійний номер CZC12895OT;

7) системний блок марки НР Compad, серійний номер HUB73607MZ Hewiett-Packard;

8) системний блок марки «Frime», без серійного номера.

9) системний блок марки «Frime», серійний номер 671.

2. 8 моніторів :

1) монітор марки SIEMENS, серійний номер 00054886VHV, YEJUO29877 ;

2) монітор марки LG, серійний номер 910TPQJ2M268;

3) монітор марки LG, серійний номер 709NDZJDP301;

4) монітор марки BENQ 6200 WA LGD Monitor, серійний номер ETSA704859SLO;

5) монітор марки LG, серійний номер 710NDLS37768;

6) монітор марки LG, серійний номер 802NDEG3D346;

7) монітор марки ASUS, серійний номер A9LMIZ071810;

8) монітор марки «BENQ G2000WA LGD Monitor», серійний номер ETSA704848SLOT;

3. 7 терміналів електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-1:

1) термінал електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-1, серійний номер 46571;

2) термінал електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-1, серійний номер 45975;

3) термінал електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-1, серійний номер 45102;

4) термінал електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-1, серійний номер 46604;

5) термінал електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-1, серійний номер 46603;

6) термінал електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-1, без серійного номера;

7) термінал електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-1, серійний номер 41092;

4. 1 компютерна клавіатура, марки «Frime», без серійного номера ;

5. 1 комп`ютерна миша, марка та серійний номер відсутній;

6. 1 картрідер марка та серійний номер відсутній;

7. гроші в сумі 265 грн.

В клопотанні зазначається, що на час проведення обшуку у приміщенні ігрового закладу в приміщені магазину все нині вилучене комп`ютерне обладнання було ввімкнено, а також у залі знаходилися особи, яким за допомогою вказаного обладнання невстановленою особою було надано доступ до азартних ігор.

Як вказується в клопотанні, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000650 від 08.11.2016 року встановлені обставини, які вказують на те, що за адресою проведення 23.11.2017 року обшуку організовано надання можливості доступу до азартних ігор, тобто здійснюється зайняття видом господарської діяльності, щодо якого є спеціальна заборона, встановлена законом. Вилучене в ході проведення обшуку комп`ютерне обладнання фактично використовувалося для надання послуг в сфері грального бізнесу, тобто є знаряддям вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України і відповідно до ст. 98 КПК України виступає речовими доказами у кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий зазначає, що на даний час досудовим розслідуванням з об`єктивних причин не встановлено власників вилученого обладнання, проте є факти і докази, які свідчасть про те, у кого у володінні та користуванні це обладання перебувало.

На підставі вищевикладеного з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, відчуження речових доказів у кримінальному провадженні вилученого під час обшуку 23.11.2017року комп`ютерного обладнання, яке є знаряддям вчинення злочину, передбаченого ст. 203-2 КК України, слідчий і звернулася до суду з даним клопотанням.
Слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала повністю та прохала його задовольнити.

Представник володільця майна, щодо якого є клопотання про арешт ТОВ «Стіркт» адвокат ОСОБА_6 , в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував.

Власниця приміщення, з якого в результаті обшуку вилучено майно, щодо якого є клопотання про арешт ОСОБА_7 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що дане клопотання підлягає до частковогозадоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що в ході відпрацювання Хорольського району працівниками Хорольського ВП ГУНП отримано інформацію про те, що в магазині у м. Хорол надаються послуги в сфері грального бізнесу.

Відомості по даному факту 08.11.2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000650.

Кваліфікація даного кримінального правопорушення ч.1 ст. 203-2 КК України.

20.11.2017 року слідчим суддею Хорольського районного суду надано дозвіл на проведення обшуку в залі ігрового закладу в приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання речей, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000650, та які можуть бути речовими доказами по справі, а саме гральних автоматів, іншої комп`ютерної техніки, що використовується для надання послуг в сфері грального бізнесу та інших знарядь чи майна, яке здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 КК України, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та встановлення особи, яка організувала, проводить та надає можливість доступу до азартних ігор на гральних автоматах.

23.11.2017року в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , працівниками поліції було виявлено та вилучено вищевказане майно.

Постановою слідчого СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 від 23.11.2017року вищевказане майно визнано речовими доказами.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
При цьому суд враховує, що кримінальне провадження №0000650 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань ще 08.11.2016 року, а доказів того що комусь пред`явлена підозра слідчим не надано.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі і арешт майна.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною підставою для арешту такого майна (та на відміну від забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна, як окремих правових підстав) не вимагає оголошення підозри в кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, метою арешту в даному випадку є забезпечення збереження речових доказів, а підставою - відповідність вилученого майна критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до п.п.1,2,5,6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя застосувує такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000650 від 08.11.2016 року встановлені обставини, які вказують на те, що за адресою проведення 23.11.2017 року обшуку можливо організовано надання доступу до азартних ігор, тобто є підстави вважати, що здійснюється зайняття видом господарської діяльності, щодо якого є спеціальна заборона, встановлена законом. Вилучене в ході проведення обшуку комп`ютерне обладнання фактично використовувалося для можливого надання послуг в сфері грального бізнесу, тобто є підстави вважати його знаряддям можливого вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України і відповідно до ст. 98 КПК України виступає речовими доказами у кримінальному провадженні.

Дослідивши зазначені в клопотанні обставини, слідчий суддя дійшов обґрунтованого висновку, про те, що накладення арешту на 9 системних блоків, 7 терміналів електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-1, гроші в сумі 265 грн., які є необхідним тимчасовим заходом, оскільки майно, щодо якого вирішується питання про арешт, постановою слідчого від 23.11.2017року визнане речовими доказами в кримінальному провадженні, як такі, що зберегли на собі його сліди, а тому з метою виконання вимог процесуального забезпечення ідентифікації, виявлення, фіксування слідів діяння, що містять ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України та з метою заборони відчуження майна, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого та накласти арешт на відповідне майно, застосувавши при цьому найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя враховує розумність та співрозмірність обмеження права власності на вищевказану комп`ютерну техніку, а також те, що 9 системних блоків, 7 терміналів електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-1, гроші в сумі 265 грн. перебувають у володінні ТОВ «Стіркт» та на даний час органами досудового розслідування не доведено, що ТОВ «Стіркт» є винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України; слідчий суддя враховує те, що ч.1 ст. 203-2 КК України не передбачає конфіскації майна; що відомостей про те, що дана комп`ютерна техніка та грошові кошти підлягають спеціальній конфіскації слідчим не надано, доказів подання цивільного позову в рамках кримінального провадження стороною обвинувачення не надано, слідчим не вказано про те, що ця комп`ютерна техніка потрібна для проведення експертиз.
Крім того в судовому засіданні представником ТОВ «Стіркт» - адвокатом ОСОБА_6 , надано для ознайомлення висновок експертного дослідження за результатами проведення дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів і телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів» Київського науково-дослідного інституту судових експертиз №6837/1635 від 15.07.2016 року та висновок експертного дослідження Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру №18-07д від 08.10.2014 року щодо вищевказаних терміналів електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-1, якими встановлено, що термінал електронної системи прийняття ставок не може використовуватися для організації та проведення азартних ігор, не є пристроєм за допомогою якого проводиться азартна гра та відповідає вимогам Закону України «Про державні лотереї в Україні» та ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.
А тому, враховуючи вищевикладене, арешт на 9 системних блоків, 7 терміналів електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-1 слід накласти з позбавленням права відчуження та розпоряджання вищевказаної комп`ютерної техніки, але не позбавляючи володільця права користування вищевказаною технікою та передати її на відповідальне зберігання володільцю - ТОВ «Стіркт».
Таким чином, враховуючи, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.171 КПК України, а вказані в ньому 9 системних блоків, 7 терміналів електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-1, гроші в сумі 265 грн., є речовими доказами, на вказане майно слід накласти арешт враховуючи те, що при арешті системних блоків та терміналів слід застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту не позбавляючи володільця права користування вищевказаною технікою, щоб арешт не призвів до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності ТОВ «Стіркт», або до інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб.

Разом з тим слідчий суддя для забезпечення повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, вважає за необхідне зобов`язати володільця ТОВ «Стіркт» надавати за першою письмовою вимогою органів досудового розслідування та суду зразки переданих на відповідальне зберігання арештованих системних блоків та терміналів для проведення відповідних слідчих дій.

В той же час арешт на гроші в сумі 265 грн.слід накласти з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання, та залишити зберігатися в кімнаті зберігання речових доказів Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області.

Крім того інша комп`ютерна техніка, як от монітори, клавіатура, комп`ютерна миша, картрідер на думку слідчого судді не відповідають вимогам ст.98 КПК України і підлягають негайному поверненню володільцю відповідно до ч.3 ст.173 КПК України після його звернення до Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Частково задовольнити клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про арешт майна.

Накласти арешт на:

1) системний блок марки НР-НІЕТС 026З-ІА(B) Compad, серійний номер CZC83055WT ;

2) системний блок марки НР Compad, серійний номер CZC83055WО Hewiett-Packard;

3) системний блок марки НР Compad, серійний номер CZC83055XS Hewiett-Packard ;

4) системний блок марки НР Compad, серійний номер HUB8100439 Hewiett-Packard;

5) системний блок марки НР Compad, серійний номер CZC8364FDR Hewiett-Packard;

6) системний блок марки НР Compad 6000 pro Small Fofn Frodor, серійний номер CZC12895OT;

7) системний блок марки НР Compad, серійний номер HUB73607MZ Hewiett-Packard;

8) системний блок марки «Frime», без серійного номера.

9) системний блок марки «Frime», серійний номер 671.

10) термінал електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-1, серійний номер 46571;

11) термінал електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-1, серійний номер 45975;

12) термінал електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-1, серійний номер 45102;

13) термінал електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-1, серійний номер 46604;

14) термінал електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-1, серійний номер 46603;

15) термінал електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-1, без серійного номера;

16) термінал електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-1, серійний номер 41092;

з передачею даних системних блоків та терміналів на відповідальне зберігання володільцю - ТОВ «Стіркт» з позбавленням права відчуження та розпоряджання, але не позбавляючи володільця права користуватися цими системними блоками та терміналами до скасування арешту майна в встановленому КПК України порядку.

Передатина відповідальне зберігання з правом використання володільцю ТОВ «Стіркт» вилучені згідно протоколу обшуку:

1) системний блок марки НР-НІЕТС 026З-ІА(B) Compad, серійний номер CZC83055WT ;

2) системний блок марки НР Compad, серійний номер CZC83055WО Hewiett-Packard;

3) системний блок марки НР Compad, серійний номер CZC83055XS Hewiett-Packard ;

4) системний блок марки НР Compad, серійний номер HUB8100439 Hewiett-Packard;

5) системний блок марки НР Compad, серійний номер CZC8364FDR Hewiett-Packard;

6) системний блок марки НР Compad 6000 pro Small Fofn Frodor, серійний номер CZC12895OT;

7) системний блок марки НР Compad, серійний номер HUB73607MZ Hewiett-Packard;

8) системний блок марки «Frime», без серійного номера.

9) системний блок марки «Frime», серійний номер 671.

10) термінал електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-1, серійний номер 46571;

11) термінал електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-1, серійний номер 45975;

12) термінал електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-1, серійний номер 45102;

13) термінал електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-1, серійний номер 46604;

14) термінал електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-1, серійний номер 46603;

15) термінал електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-1, без серійного номера;

16) термінал електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-1, серійний номер 41092.

Зобов`язати володільця ТОВ «Стіркт» надавати за першою письмовою вимогою органів досудового розслідування та суду зразки переданих на відповідальне зберігання арештованих системних блоків та терміналів для проведення відповідних слідчих дій.

Накласти арешт на гроші в сумі 265 грн.володільцем яких є ТОВ «Стіркт», з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання, та залишити зберігатися в кімнаті зберігання речових доказів Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області, що за адресою м.Хорол вул. Незалежності, 80, до скасування арешту майна в встановленому КПК України порядку.

Зобов`язати Хорольський ВП ГУНП в Полтавській областінегайно повернути володільцю вилученого майна ТОВ «Стіркт», відповідно до ч.3 ст.173 КПК України після звернення до Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області вилучені згідно протоколу обшуку від 23.11.2017року:

1) монітор марки SIEMENS, серійний номер 00054886VHV, YEJUO29877 ;

2) монітор марки LG, серійний номер 910TPQJ2M268;

3) монітор марки LG, серійний номер 709NDZJDP301;

4) монітор марки BENQ 6200 WA LGD Monitor, серійний номер ETSA704859SLO;

5) монітор марки LG, серійний номер 710NDLS37768;

6) монітор марки LG, серійний номер 802NDEG3D346;

7) монітор марки ASUS, серійний номер A9LMIZ071810;

8) монітор марки «BENQ G2000WA LGD Monitor», серійний номер ETSA704848SLOT;

9) компютерну клавіатуру, марки «Frime», без серійного номера ;

10) комп`ютерну мишу, марка та серійний номер відсутній;

11) картрідер марка та серійний номер відсутній;

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 .
Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до апеляційного суду Полтавської області шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя Хорольського районного

суду Полтавської області: ОСОБА_1