Справа № 686/7321/18

УХВАЛА
06 квітня 2018 року м.Хмельницький
05.04.2018 року слідчий 3-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 22.03.2018 у невстановлений період часу, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, що виразилось у повідомленні неправдивої інформацію, щодо стягнення обовязкового платежу із кредитного карткового рахунку № НОМЕР_1 , належного ОТП - банку, центральний офіс якого розміщений по АДРЕСА_2 , заволоділа грошовими коштами, які були перераховані на невідомий рахунок трьома операціями (1000 грн., 1900 грн. та 100 грн.), чим спричинили потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 3000 гривень.
В ході досудового розслідування, у своїх показаннях від 03.04.2018, потерпіла вказує про те, що 06.02.2018 року вона здійснила оформлення покупки товару у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_3 . Після чого на її ім`я було оформлено кредитний рахунок із видачою пластикового виробу за № НОМЕР_1 та особисто потерпілою погоджено кредитний ліміт на картці у крайній сумі 3000 гривень. Крім того, потерпілій і на даний час пін код до картки невідомий.
Після цього, 22.03.2018 на її мобільний номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із номеру НОМЕР_3 було надіслано смс повідомлення про те, що нібито, була здійснена купівля з вищевказаної картки, яка як наслідок пройшла успішно, про те потерпіла знала, що нічого не купувала. Надалі, було здійснено дзвінок на номер НОМЕР_3 , з метою роз`яснення ситуації, та на запитання потерпілої, щодо походження даної події, невідомий чоловік повідомив, що дана подія викликана перевіркою системи та ніяких платежів здійснено не було, та повідомив, що для унеможливлення дій шахраїв, йому потрібно номер платіжної картки для забезпечення безпеки.
Після цьому потерпіла повідомила йому виключно номер власної картки, а саме № НОМЕР_1 . Внаслідок чого, в подальшому було виявлено відсутність усіх грошових коштів в сумі 3000 гривень. Дані кошти були зняті 22.03.2018 за дві операції, а саме на 1000 гривень та на 1900 гривень. Після цього, 26.03.2018 було знято 100 гривень. Також крім того, надходили смс повідомлення із того самого номеру про намагання зняття грошових коштів, та оскільки ліміт був всього 3000 гривень, то дані операції не були успішними.
В подальшому, потерпіла у Хмельницькій філії банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявила відсутність власних кредитних грошових коштів в сумі 3000 гривень, які були в наявності на її кредитному картковому рахунку за № НОМЕР_1 .
Враховуючи викладене, а також те, що отримати необхідну інформацію, окрім як розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до документів, складених публічним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") неможливо, слідчий просить клопотання задовольнити.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати дозвіл слідчому 3 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_3 , слідчому 3 - го відділення Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому 3 - го відділення Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_5 та за дорученням слідчого інших працівників на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 , із можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_4 , зокрема:
- Банківської виписки (відомості) щодо отримання грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної послуги) відносно наступної особи : ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 , номер карткового (основного) рахунку № НОМЕР_1 );
- наявних матеріалів, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки кредитних грошових коштів за допомогою платіжної картки за вказаним номером, в період часу з 05.02.2018 по максимальний строк дії ухвали, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді (із зазначенням платіжної системи), оплата послуг чи видача у банкоматі), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування.
- завірених належним чином копій документів, складених банком ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та поданих потерпілою ОСОБА_6 при оформлені картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , які підтверджують право власності (користування) пластиковим виробом.
Службовим особам Хмельницької філії відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_4 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 06 травня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1