У Х В А Л А
27 березня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, -

В С Т А Н О В И В:
14 березня 2018 року старший слідчий Білоцерківського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з клопотанням старший слідчий надав до суду заяву в якій підтримує клопотання в повному обсязі та просить проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно матеріалів клопотання вбачається, що у 2011 році з метою привласнення коштів міського бюджету створено комунальний заклад БМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Підставою для створення даного закладу було рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.09.2011 року № 285-12-УІ «Про створення ІНФОРМАЦІЯ_4 дитячих духових оркестрів».

Крім того, встановлено, що вказана Білоцерківська школа мистецтв № НОМЕР_2 розташовується за двома адресами: АДРЕСА_1 (юридична адреса) та АДРЕСА_2 , та мала філіали на підставі угод про співпрацю в загальноосвітніх школах м. Біла Церква.

Допитані в ході досудового розслідування ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які перебували на посадах викладачів ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомили, що у ІНФОРМАЦІЯ_6 вони фактично ніколи не працювали та заробітної плати не отримували. Документів для оформлення банківських карток до кредитно-фінансових установ не подавали, у зарплатних відомостях не розписувались.

Відповідно до довідок про доходи, наданих ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_4 нараховано та виплачено заробітну плату в розмірі: за період з 01.10.2012 року по 31.07.2016 року в розмірі 147452,2 грн., за період з 12.09.2016 року по 30.09.2016 року 3359,57 грн.; ОСОБА_5 нараховано та виплачено заробітну плату за період з 02.04.2012 року по 31.07.2016 року в розмірі 203561,84 грн.; ОСОБА_6 нараховано та виплачено заробітну плату за період з 01.10.2011 року по 11.01.2017 року в розмірі 220116,73 грн.; ОСОБА_7 нараховано та виплачено заробітну плату за період з 16.01.2017 року по 15.02.2017 року в розмірі 6494,40 грн.

Крім того, вказана виплата заробітної плати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 підтверджується відомостями з центральної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_8 про суми виплачених доходів, наданими ІНФОРМАЦІЯ_9 за № 4432/9/10-02-01 від 26.09.2017 року.

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_5 вчинено зловживання своїм службовим становищем з корисливих мотивів в особистих інтересах, а саме: отримання неправомірної вигоди у вигляді коштів, які виділяються з місцевого бюджету на функціонування ІНФОРМАЦІЯ_5 та оплату праці особам, які рахуються викладачами даного навчального закладу, однак фактично не працюють, внаслідок чого наносяться збитки місцевому бюджету.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_5 своїм службовим становищем шляхом привласнення та розтрати коштів, які були виділені для виплати заробітної плати викладачам ІНФОРМАЦІЯ_5 , які фактично свої функціональні обов`язки не виконували, у слідства виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , а тому виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів.

Матеріали кримінального провадження, внесеного 12.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003603, містять достатні докази обгрунтованості даного клопотання.

Інформація, що міститься у документах, які формують банківські справи наступних осіб :

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ідентифікаційний код НОМЕР_4 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (ідентифікаційний код НОМЕР_5 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (ідентифікаційний код НОМЕР_6 );

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ); та містять відомості про рух коштів по картковим рахункам/рахункам вищевказаних осіб (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з моменту їх відкриття по 15.02.2017 року, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), місць розташування банкоматів або відділень банків у разі зняття коштів через касу, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, а також сприяти всебічному, повному та об`єктивному розслідуванню обставин вказаного провадження.

Зазначеною інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , начальнику відділення СВ Білоцерківського ГУНП в Київській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів усіх документів, які формують банківські справи наступних осіб :

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ідентифікаційний код НОМЕР_4 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (ідентифікаційний код НОМЕР_5 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (ідентифікаційний код НОМЕР_6 );

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ); та містять відомості про рух коштів по картковим рахункам/рахункам вищевказаних осіб (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з моменту їх відкриття по 15.02.2017 року, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), місць розташування банкоматів або відділень банків у разі зняття коштів через касу, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць від дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1