Справа № 761/6879/18
Провадження № 1-кс/761/4764/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 березня 2018 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000912 від 25.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000912 від 25.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, а саме: земельна ділянка, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування складських приміщень для обслуговування жителів територіальної громади району, кадастровий номер №:01:001:0083, що розташована за адресою: масив АДРЕСА_1 , прощею 1,77 га; земельна ділянка, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування складських приміщень для обслуговування жителів територіальної громади району, кадастровий номер №:01:001:0084, що розташована за адресою: масив АДРЕСА_2 , прощею 1,77 га; земельна ділянка, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування складських приміщень для обслуговування жителів територіальної громади району, кадастровий номер №:01:001:0085, що розташована за адресою: масив АДРЕСА_3 , прощею 1,77 га; земельна ділянка, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування складських приміщень для обслуговування жителів територіальної громади району, кадастровий номер №:01:001:0097, що розташована за адресою: масив АДРЕСА_4 , прощею 1,77 га; земельна ділянка, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування складських приміщень для обслуговування жителів територіальної громади району, кадастровий номер №:01:001:0871, що розташована за адресою: масив НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_2 на території Усатівської сільської ради Біляївського району Одеської області, прощею 1,77 га.

Клопотання мотивоване тим, що вказане нерухоме майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, оскільки є предметом злочинних дій по кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України. Арешт необхідно накласти, з метою запобігання випадку подальшого незаконного відчуження зазначеного нерухомого майна, до моменту з`ясування всіх подій та обставин розслідуваного кримінального провадження за фактом шахрайських дій з боку невстановлених осіб, а також з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з наведених підстав, просила клопотання задовольнити.

Клопотання розглянуто за відсутності особи, яка є власником цього майна, із огляду на те, що зазначене нерухоме майно є предметом кримінального правопорушення, й розгляд за таких обставин є необхідним з метою забезпечення збереження майна.

Так, у провадженні СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000912, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Як убачається з матеріалів клопотання, 22.08.2006 між ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк», правонаступником якого є ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк», та ТОВ «Альфа-Донецьк», правонаступником якого є ТОВ «Гранд Поімер Груп», укладено Кредитний договір № 135/К-мв на суму 115 038 471,14 грн. та 2 200 000,00 доларів США з кінцевим терміном погашення 22.08.2011.

В забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором, 09.01.2009 між ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» (Іпотекодержатель) та ТОВ «Дімакс» (Іпотекодавець), укладено Іпотечний договір № 4, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_4 19.01.2009.

10.03.2017 вказаний запис про право власності на 5 земельних ділянок ТОВ «Грінярд», які перебувають в іпотеці ПАТ «ВіЕйБі Банк» згідно іпотечного договору № 4 від 09.01.2009, було внесено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Однак, при цьому, будь-які підстави для зняття заборони відчуження (обтяження згідно іпотечного договору № 4 від 09.01.2009) відсутні.

Так, у подальшому відповідно до інформації, яка міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек встановлено, що приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , 27.02.2017 внесено запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо припинення іпотеки, яка виникла на підставі договору про внесення змін № 4 до Іпотечного договору № 4 посвідченого 19 січня 2009, на підставі ухвали Господарського суду Дніпропетровської області 904/5093/16 від 16.02.2017.

Однак, у вказаній ухвалі взагалі відсутні будь-які рішення щодо припинення іпотеки.

У органу досудового розслідування є вагомі підстави стверджувати, що вище описані обставини мають чітко злочинний характер, який направлений на незаконні дії щодо іпотечного майна службовими особами ТОВ «Гранд Поімер Груп», ТОВ «Дімакс», ТОВ «Грінярд».

01 лютого 2018 року земельні ділянки за кадастровими номерами: №:01:001:0083, №:01:001:0084, №:01:001:0085, №:01:001:0, №:01:001:0871, визнано речовим доказом у кримінальному проваджені.

Вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України підтверджується наданими при зверненні із клопотанням фактичними даними.

Зазначені обставини свідчать про наявність підстав для тимчасового обмеження в використанні та відчуження земельних ділянок за кадастровими номерами: №:01:001:0083, №:01:001:0084, №:01:001:0085, №:01:001:0, №:01:001:0871, які є предметом кримінального правопорушення, відповідають критеріям ст.98 КПК України.

Таким чином, необхідно накласти арешт із забороною відчуження та використання вказаним нерухомим майном, оскільки обставини, у зв`язку з чим ведеться досудове розслідування, підтверджують, що їх незастосування призведе до втрати майна чи відчуження третім особам.
З урахуванням викладеного, керуючись ст.170-173, 309,395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування складських приміщень для обслуговування жителів територіальної громади району, кадастровий номер №:01:001:0083, що розташована за адресою: масив АДРЕСА_1 , прощею 1,77 га;
- земельну ділянку, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування складських приміщень для обслуговування жителів територіальної громади району, кадастровий номер №:01:001:0084, що розташована за адресою: масив АДРЕСА_2 , прощею 1,77 га;
-земельну ділянку, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування складських приміщень для обслуговування жителів територіальної громади району, кадастровий номер №:01:001:0085, що розташована за адресою: масив АДРЕСА_3 , прощею 1,77 га;
-земельну ділянку, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування складських приміщень для обслуговування жителів територіальної громади району, кадастровий номер №:01:001:0097, що розташована за адресою: масив НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_3 на території Усатівської сільської ради Біляївського району Одеської області, прощею 1,77 га;
-земельну ділянку, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування складських приміщень для обслуговування жителів територіальної громади району, кадастровий номер №:01:001:0871, що розташована за адресою: масив НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_2 на території Усатівської сільської ради Біляївського району Одеської області, прощею 1,77 га., із забороною відчуження та використання таким майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1