Дата документу 19.03.2018 Справа № 554/309/18
Єдиний унікальний номер: 554/309/18
Провадження № 1-КС/554/2018/2018
УХВАЛА

Іменем України

19 березня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів вчинених в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту, -

встановила:

До суду надійшло вказане клопотання, мотивоване наступним.

20.11.2017 прокуратурою Полтавської області визначено підслідність кримінального провадження за СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області.

Із матеріалів провадження вбачається, що 06.11.2017 року до Глобинського ВП ГУНП в Полтавській обл. надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про вчинення директором Агрофірми «Славутич» кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 171 КК України, тобто дії спрямовані на грубе порушення трудового законодавства.

За даним фактом було внесено відомості до ЄДРД за №0000889 з кваліфікацією ч. 1 ст. 172 КК України.

10.11.2017 до прокуратури Полтавської області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 директора ПП Агрофірма «Славутич» в якій вказувалося, що ОСОБА_4 та ОСОБА_6 підроблено протокол загальних зборів засновників підприємства і в подальшому використано для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ПП Агрофірма «Славутич».

За даним фактом 10.11.2017 внесено відомості до ЄРДР за №0000384 з кваліфікацією ч. 2 ст. 358 КК України.

22.11.2017 року ОСОБА_5 зловживаючи своїми повноваженнями привласнив 24440 кг. зерна сої та реалізував його ТОВ «Запоріжагросервіс»

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 КК України.

Всі кримінальні провадженні було об`єднанні в одне під №0000497.

Так встановлено, що Приватне підприємство Агрофірма «Славутич» зареєстровано як суб`єкт господарювання 24 лютого 1998 року, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" 1 000555 від 08.02.2007.

У відповідності до статутних документів співвласниками вказаного підприємства станом на момент реєстрації є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з розподілом часток у статутному капіталі Підприємства наступним чином:

ОСОБА_5 40% статутного капіталу;

ОСОБА_6 60% статутного капіталу.

ІНФОРМАЦІЯ_1 співзасновник ОСОБА_6 помер.

Спадкоємцями померлого ОСОБА_7 , є його дві доньки ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , а також дружина ОСОБА_9 .

06.10.2017 року ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , а також ОСОБА_9 успадкували кожна по 1/3 частки від 60 % статутного капіталу ПП Агрофірма «Славутич»

В свою чергу ОСОБА_5 , як співзасновник підприємства, у відповідності до чинного законодавства України 10 жовтня 2017 року скликав чергові збори співвласників підприємства, куди запрошеними особами запросив також і спадкоємців померлого співвласника.

До порядку денного зборів співвласників було включено наступні питання:

1.Затвердження фінансового звіту АФ «Славутич» за 2016-2017 р.р.

2.Виключення бувшого засновника ОСОБА_6 з числа засновників АФ «Славутич» в зв`язку з його смертю.

3.Вирішення питання про включення до складу засновників АФ «Славутич» спадкоємців померлого засновника ОСОБА_6 .

4.Вирішення питання про розподіл частки померлого засновника ОСОБА_6 .

5.Затвердження Статуту ПП Агрофірма «Славутич» в новій редакції.

У відповідності до порядку денного було проведено обговорення зазначених питань та прийнято наступні рішення:

По першому питанню - Затвердження фінансових звітів АФ «Славутич» за 2016-2017 р. прийнято рішення про затвердження фінансових звітів.

По другому питанню - Виключення бувшого засновника АФ «Славутич» ОСОБА_6 в зв`язку з його смертю вирішено виключити з складу засновників АФ «Славутич» громадянина ОСОБА_6 в зв`язку з його смертю.

По третьому питанню - вирішення питання про включення до складу засновників АФ «Славутич» спадкоємців померлого засновника ОСОБА_6 вирішено відмовити спадкоємцям померлого співзасновника ОСОБА_6 в прийнятті їх в засновники (учасники) Агрофірми «Славутич».

По четвертому питанню - вирішення питання про розподіл частки померлого засновника ОСОБА_6 , вирішено видати спадкоємцям померлого засновника ОСОБА_6 в разі надання на підприємство свідоцтв про право на спадщину кошти в суммі 7212300.00 грн (сім мільйонів двісті дванадцять тисяч триста грн. 00 коп.) протягом трьох років, тобто до 10.10.2020р

По п`ятому питанню - затвердження нової редакції Статуту АФ «Славутич», вирішено затвердити нову редакцію статуту та провести державну реєстрацію змін.

Протокол загальних зборів оформлено та підписано головою зборів ОСОБА_5 та секретарем зборів ОСОБА_10 .

В той же день 10 жовтня 2017 року, спадкоємці померлого ОСОБА_6 провели інші збори співвласників ПП Агрофірма «Славутич» з наступних питань:

1.Про обрання голови та секретаря загальних зборів ПП Агрофірми «Славутич»

2.Про затвердження звіту виконавчого органу Агрофірми «Славутич» за 2015-2016 рік.

3.Вирішення питання про розподіл частки померлого засновника ОСОБА_6 .

4.Вирішення питання про включення до складу засновників спадкоємців померлого ОСОБА_6 .

5.Затвердження статуту приватного підприємства Агрофірма «Славутич» в новій редакції.

Прийняті на вказаних зборах спадкоємцями померлого ОСОБА_6 рішення стали підставою для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу, включення інших засновників до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, та зареєстрували новий Статут, яким визначено і внесено ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , співвласниками ПП «Агрофірма «Славутич».

Будучи допитана в якості свідка гр. ОСОБА_4 показала, що 26.01.2016 року ОСОБА_5 , шляхом вільного доступу до установчих документів та печатки підприємства, підробив протокол загальних зборів АФ «Славутич» шляхом підроблення підпису померлого ОСОБА_6 в протоколі №29 від 26.01.2016.

За даним протоколом змінено керівника АФ «Славутич» з ОСОБА_6 на ОСОБА_5 та головним бухгалтером прийнято ОСОБА_4

Також ОСОБА_4 повідомила, що директор ПП АФ «Славутич» ОСОБА_5 самостійно реалізовував не обліковане зерно у безготівковій формі шляхом переказу коштів на банківські рахунки відкриті у АТ «Ощадбанк» та АТ «Райфайзенбанк Аваль».

24.01.2018 року ОСОБА_4 була додатково допитана в якості свідка і в ході допиту повідомила, що рішенням Господарського суду Полтавської області від 30.11.2017, відповідно до якого був скасований протокол від 30.11.2017, яким було прийнято новий Статут в редакції 2017 року і в подальшому на підставі даного рішення державним реєстратором Полтавського району проведено зміни в Реєстрі, де єдиноосібним власником ПП «Агрофірма «Славутич» став ОСОБА_5 ..

Таким чином ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , а також ОСОБА_9 в даному Реєстрі відсутні як учасники ПП «Агрофірма «Славутич».

02.01.2018 року ОСОБА_5 почав здійснювати дії пов`язані із вивозом врожаю 2017 року зі складів ПП «Агрофірма «Славутич». Отримані грошові кошти від реалізації даного врожаю привласнює особисто.

Від ОСОБА_4 в особі її адвоката надійшло клопотання про необхідність накладення арешту на банківські рахунки, якими користується ПП «Агрофірма «Славутич». Вказаний арешт банківських рахунків просить також накласти в рамках забезпечення цивільного позову в ході розслідування кримінального провадження.

Відповідно до відповіді з ДФС у Полтавській області у ПП АФ «Славутич» відкрито банківський рахунок у Полтавській обласній філії АТ «Ощадбанк» м. Полтава код банку МФО 331467 рахунок № НОМЕР_1 та у АТ «Райффайзен банк Аваль» код банку МФО 380805 рахунок № НОМЕР_2

Таким чином, з огляду на викладене, виникла необхідність у накладенні арештів на банківські рахунки належних ПП «Агрофірма «Славутич» з метою забезпечення збереження майна, та для забезпечення цивільного позову поданого ОСОБА_4 до ОСОБА_5 , оскільки останній позбавив можливості користуватися та розпоряджатися майном ПП «Агрофірми «Славутич» як особі яка успадкувала майно і своїми діями спричиняє матеріальну шкоду ОСОБА_4 .

Також, існують підстави вважати, що у випадку не накладення арешту на банківські рахунки ПП «Агрофірма Славутич», грошові кошти, які на них знаходяться, будуть використані, привласненні або відчуженні. У зв`язку із чим, слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів для збереження даного майна, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Приймаючи до уваги викладене, необхідно накласти арешт (заборону на використання, розпорядження) майна. Як правило, арешт майна полягає у забороні на використання майна, а також заборону розпоряджатися таким майном, так як незастосування заборони може призвести до зникнення майна. В даному випадку у разі не накладення заборони (арешту) на розрахункові рахунки ПП «Агрофірма «Славутич» (), відкриті у Філії ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» ( Філія-Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк» ) (МФО 331467), який знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 63а рахунок за № НОМЕР_1 , валюта рахунку: 980-українська гривня, в межах суми матеріальних збитків (майнової шкоди) в розмірі цивільного позову що складає 12 млн. грн., за виключенням сплати обов`язкових платежів до бюджету та виплат заробітної плати працівникам на яких маються грошові кошти, вказані кошти можуть зникнути (шляхом переведення на інші рахунки або взагалі знятті грошових коштів з рахунків), що перешкодить повному та неупередженому проведенню досудового розслідування по кримінальному провадженню та в подальшому стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення(цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В ч.3 ст.170 КПК України вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто являється речовим доказом в кримінальному провадженні.
Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий судя, -

ухвалила:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти заборону (арешт) на використання майна, а також заборону на розпорядження майном, а саме грошовими коштами належні ПП «Агрофірма «Славутич» (), які знаходяться у Філії ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» ( Філія-Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк» ) (МФО 331467), який знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 63а на розрахункових рахунках за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 валюта рахунку: 980-українська гривня, в межах суми матеріальних збитків (майнової шкоди) в розмірі 12 мільйонів гривень, за виключенням сплати обов`язкових платежів до бюджету та виплат заробітної плати працівникам.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1