В С Т А Н О В И В :
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, наведених в клопотанні.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України вважає за можливе розглянути дане клопотання без повідомлення власника майна, оскільки, це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення клопотання, з огляду на наступне.
Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
В ході розслідування встановлено, що на території м. Києва та Дніпропетровської області діє група осіб, якій підконтрольні підприємства (ТОВ «Самодєлкін» (код 39083278), ПП «ДС Фурнітура» (код 36721798), ПП «ДАСК-Центр» (код 24430567), ПП «ДС» (код 32633022), ПП «ДАСК-Інвест» (код 34488614), ПП «ДС-Харків» (код 35860471), ПП «ДС-Біла Церква» (код 35964216), ТОВ «ДС-Легасі» (код 39237728), ТОВ "Текстильімпекс" (код 32693144), ТОВ «Сульфарекс Україна» (код 41349540), ТОВ «Стройкапітал» (код 38262748), ПП «ДС-Кременчук» (код 33672565), , які у подальшому використовуються у злочинній схемі транзиту та отримання готівкових коштів від операцій з реалізації ТМЦ за готівковий рахунок, а також документальному прикритті безтоварних операцій з постачання фурнітури та ДСП для СГД здійснюючих діяльність на меблевому ринку України та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ для різноманітних транзитно-конвертаційних груп.
До складу групи входять наступні громадяни: ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші особи. Між вказаними особами організовано чіткий розподіл обов`язків щодо злочинної діяльності ТОВ «Самодєлкін», ТОВ «Даск Центр», ПП «ДС Фурнітура» та іншими підконтрольними їх підприємствами.
Схема протиправної діяльності групи складається з трьох напрямків: імпорт та реалізація фурнітури за готівковий рахунок без відображення даних операцій в податковому обліку; придбання за безготівковий рахунок ДСП на заводах-виробниках та реалізація за готівковий рахунок без відображення даних операцій в податковому обліку; формування за винагороду незаконного податкового кредиту з ПДВ для транзитно-конвертаційних груп (торгівля імпортним кредитом), документальне прикриття безтоварних операцій з постачання фурнітури та ДСП для підприємств здійснюючих діяльність на меблевому ринку України.
В підтвердження цього допитано директора та засновника ТОВ «БК «Арктік» ОСОБА_9 , який повідомив, що не має відношення до реєстрації даного СГД та до його господарської діяльності та директора і засновника ТОВ «Кенмор» ОСОБА_10 , який дав покази, що він зареєстрував ТОВ «Кенмор» за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. Відношення до ведення підприємством господарської діяльності не має.
Готівкові кошти передаються від покупців членам злочинної групи за допомогою водіїв вантажного транспорту які здійснюють доставку ТМЦ, кур`єрами, з використанням банківських карт «Приватбанк», «Правекс-банк», «ОТП банк» або накладеним платежем Нова Пошта.
В підтвердження вказаного, отримано висновок аналітичного дослідження від 26.07.17, відповідно до якого встановлено порушення службовими особами ТОВ «Самодєлкін» (код 39083278) за період з січня 2015 року по квітень 2017 року положень пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 та п. 188.1. ст. 188 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями) під час проведення господарських операцій із ТОВ «Агротек» (код 32232765), ТОВ «Агротекс-2004» (код 32878533), ФГ «Агро-Промінь» (код 34378489), ТОВ «Аква Лайф» (код 38101526), ТОВ «Файлекомп» (код 39528017), ТОВ "НВО "Дніпропромремонт" (код 36295860), ТОВ «Сервіс-Техно Пром» (код 39000998), ТОВ «Анітас» (код 39913359), ТОВ «БК «Арктік» (код 40015494), ТОВ «Делайз Сістемс» (код 40104133), ТОВ «Ідеалбуд Сервіс» (код 40108426), ТОВ «Укрбуд-Холдинг» (код 40109304), ТОВ «Інвест-Люкс-Союз» (код 40453034), ТОВ «Кенмор» (код 40476769), ТОВ «ВКП «Партія» (код 40944961), що призвело до заниження податкового зобов`язання з податку на прибуток на загальну суму 9 975 837,83 та податкового зобов`язання з податку на додану вартість на загальну суму 11 250 930,91 грн.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 212 КК України.
Під час даних обшуків виявлено та вилучено документи, які не вказані в ухвалі суду на проведення обушку, а саме господарські документи ПП «ДАСК-Центр» (код 24430567).
Слідчий зазначав, що дані документи є необхідними для проведення податкової перевірки ПП «ДАСК-Центр» (код 24430567) та проведення економічної експертизи.
01.09.17 вказані предмети постановою начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ у Солом`янського районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 визнано речовими доказами.
В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання, на що слід зазначити наступне.
Відповідно до положень частини 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні (ч. 3 ст. 170 КПК України).
Встановлено, що 31.08.2017 проведено обшуки за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, під час даних обшуків виявлено та вилучено документи, які не вказані в ухвалі суду на проведення обушку, а саме господарські документи ПП «ДАСК-Центр» (код 24430567).
01.09.2017 року вказані предмети постановою начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ у Солом`янського районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 визнано речовими доказами.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на викладене вище, з урахуванням вимог ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що вищезазначене майно підлягає арешту, оскільки слідчим було доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням про арешт майна.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
-Видаткова накладна від 28.02.17 №КЛ-000300 ПП «Даск-Центр» на 1 арк.;
-Видаткова накладна від 20.02.17 №СКЛ-000005 ПП «Даск-Центр» на 1 арк;
-Видаткова накладна від 28.02.17 №КЛ-0000300 ПП «Даск-Центр» на 1 арк;
-Видаткова накладна від 09.03.17 №КЛ-0000354 ПП «Даск-Центр» на 1 арк;
-Видаткова накладна від 10.03.17 №КЛ-0000369 ПП «Даск-Центр» на 1 арк;
-Видаткова накладна від 07.02.17 №КЛ-0000159 ПП «Даск-Центр» на 1 арк;
-Видаткова накладна від 16.02.17 №КЛ-0000224 ПП «Даск-Центр» на 1 арк;
-Видаткова накладна від 13.02.17 №КЛ-0000195 ПП «Даск-Центр» на 1 арк;
-Видаткова накладна від 24.02.17 №КЛ-0000267 ПП «Даск-Центр» на 1 арк;
-Видаткова накладна від 03.02.17 №КЛ-0000140 ПП «Даск-Центр» на 1 арк;
-Видаткова накладна від 13.02.17 №КЛ-0000202 ПП «Даск-Центр» на 1 арк;
-Видаткова накладна від 14.02.17 №КЛ-0000209 ПП «Даск-Центр» на 1 арк;
-Видаткова накладна від 28.02.17 №КЛ-0000318 ПП «Даск-Центр» на 1 арк;
-Видаткова накладна від 27.02.17 №КЛ-0000275 ПП «Даск-Центр» на 1 арк;
-Видаткова накладна від 15.02.17 №КЛ-0000219 ПП «Даск-Центр» на 1 арк;
-Видаткова накладна від 06.09.16 №КЛ-00001384 ПП «Даск-Центр» на 1 арк;
-Видаткова накладна від 14.09.16 №КЛ-0001422 ПП «Даск-Центр» на 1 арк;
-Видаткова накладна від 20.09.16 №КЛ-0001457 ПП «Даск-Центр» на 1 арк;
-Видаткова накладна від 26.09.16 №КЛ-0001484 ПП «Даск-Центр» на 1 арк;
-Видаткова накладна від 26.09.16 №КЛ-0001486 ПП «Даск-Центр» на 1 арк;
-Видаткова накладна від 28.09.16 №КЛ-0001517 ПП «Даск-Центр» на 1 арк;
-Видаткова накладна від 28.09.16 №КЛ-0001519 ПП «Даск-Центр» на 1 арк;
-Видаткова накладна від 29.09.16 №КЛ-0001526 ПП «Даск-Центр» на 1 арк;
-Видаткова накладна від 30.09.16 №КЛ-0001539 ПП «Даск-Центр» на 1 арк;
-Видаткова накладна від 30.09.16 №КЛ-0001541 ПП «Даск-Центр» на 1 арк;
-Видаткова накладна від 30.09.16 №КЛ-0001564 ПП «Даск-Центр» на 1 арк;
-Видаткова накладна від 30.09.16 №КЛ-0001565 ПП «Даск-Центр» на 1 арк;
-Видаткова накладна від 30.09.16 №КЛ-0001566 ПП «Даск-Центр» на 1 арк;
-Видаткова накладна від 30.09.16 №КЛ-0001567 ПП «Даск-Центр» на 1 арк;
-Видаткова накладна від 30.09.16 №КЛ-0001568 ПП «Даск-Центр» на 1 арк;
-Видаткова накладна від 30.09.16 №КЛ-0001569 ПП «Даск-Центр» на 1 арк;
-Видаткова накладна від 30.09.16 №КЛ-0001570 ПП «Даск-Центр» на 1 арк;
-Видаткова накладна від 30.09.16 №КЛ-0001565 ПП «Даск-Центр» на 1 арк;
-Видаткова накладна від 30.09.16 №КЛ-0001568 ПП «Даск-Центр» на 1 арк;
-Видаткова накладна від 30.09.16 №КЛ-0001564 ПП «Даск-Центр» на 1 арк;
-Видаткова накладна від 30.09.16 №КЛ-0001567 ПП «Даск-Центр» на 1 арк;
-Видаткова накладна від 30.09.16 №КЛ-0001566 ПП «Даск-Центр» на 1 арк;
-Видаткова накладна від 30.09.16 №КЛ-0001565 ПП «Даск-Центр» на 1 арк;
-Видаткова накладна від 01.09.16 №КЛ-0001376 ПП «Даск-Центр» на 1 арк;
-Видаткова накладна від 07.09.16 №КЛ-0001389 ПП «Даск-Центр» на 1 арк;
-Видаткова накладна від 27.09.16 №КЛ-0001504 ПП «Даск-Центр» на 1 арк;
-Видаткова накладна від 30.09.16 №КЛ-0001565 ПП «Даск-Центр» на 1 арк;
-Видаткова накладна №КЛ-0000014 від 11 січня 2017 року ПП «Даск-Центр»; на 2 арк.;
-Видаткова накладна №КЛ-0000057 від 23 січня 2017 року з додатками на 2 арк.;
-Видаткова накладна №КЛ-0000031 від 16 січня 2017 року з додатками на 2 арк.;
-Видаткова накладна №КЛ-000000 від 4 січня 201 року з додатками на 2 арк.;
-Видаткова накладна №КЛ-0000005 від 4 січня 2017 року з додатками на 2 арк.;
-Видаткова накладна №КЛ-0000072 від 17 січня 2017 року на 1 арк.;
-Видаткова накладна №КЛ-0000127 від 31 січня 2017 року з додатками на 2 арк.;
-Видаткова накладна №КЛ-0000554 від 31 березня 2017 року з додатками на 2 арк.;
-Видаткова накладна №КЛ-0000414 від 21 березня 2017 року з додатками на 2 арк.;
-Видаткова накладна №КЛ-0000398 від 20 березня 2017 року з додатками на 2 арк.;
-Видаткова накладна №КЛ-0000369 від 10 березня 2017 року на 1 арк.;
-Видаткова накладна №КЛ-0000386 від 17 березня 2017 року з додатками на 2 арк.;
-Видаткова накладна №КЛ 0000405 від 20 березня 2017 року з додатками на 2 арк.;
-Видаткова накладна №КЛ-000397 від 20 березня 2017 року з додатками на 2 арк.;
-Видаткова накладна №КЛ-0000538 від 31 березня 2017 з додатками на 2 арк.;
-Видаткова накладна №КЛ-0000518 від 30 березня 2017 року з додатками на 2 арк.;
-Видаткова накладна №КЛ-0000443 від 22 березня 2017 року на 1 арк.;
-Видаткова накладна №КЛ-0000465 від 27 березня 2017 року на 1 арк.;
-Видаткова накладна №КЛ- 0000419 від 13 березня 2017 року з додатками на 2 арк.;
-Видаткова накладна №КЛ-0000469 від 27 березня 2017 року з додатками на 2 арк.;
-Видаткова накладна №КЛ-0000537 від 31 березня 2017 року з додатками на 2 арк.;
-Видаткова накладна №КЛ-0000349 від 7 березня 2017 року з додатками на 2 арк.;
-Видаткова накладна №КЛ-0000543 від 31 березня 2017 року на 1 арк.;
-Видаткова накладна №КЛ-0000667 від 18 квітня 2017 року з додатками 2 арк.;
-Видаткова накладна №КЛ-0000789 28 квітня 2017 з додатками на 2 арк.;
-Видаткова накладна №КЛ-0000660 від 14 квітня 2017 року на 1 арк.;
-Видаткова накладна №КЛ-0000650 від 13 квітня 2017 року на 1 арк.;
-Видаткова накладна №КЛ-0000615 від 11 квітня 2017 року з додатками на 2 арк.;
-Видаткова накладна №КЛ-0000622 від 12 квітня 2017 року на 1 арк.;
-Видаткова накладна №КЛ0000722 від 26 квітня 2017 року з додатками на 2 арк.;
-Видаткова накладна №КЛ-0000697 від 20 квітня 2017 року на 1 арк.;
-Видаткова накладна №КЛ-0000712 від 21 квітня 2017 року на 1 арк.;
-Видаткова накладна №КЛ-0000673 від 18 квітня 2017 року з додатками на 2 арк.;
-Видаткова накладна №КЛ-0000756 від 26 квітня 2017 року на 1 арк.;
-Видаткова накладна №КЛ-0001773 від 2 листопада 2016 р. на 1 арк.;
- Видаткова накладна №КЛ-0001824 від 10 листопада 2016 р. 1 арк;
-Видаткова накладна №КЛ-0001826 від 10 листопада 2016 р. 1 арк;
-Видаткова накладна №КЛ-0001828 від 10 листопада 2016 р. 1 арк;
-Видаткова накладна №КЛ-0001829 від 10 листопада 2016 р. 1 арк;
-Видаткова накладна №КЛ-0001832 від 11 листопада 2016 р. 1 арк;
-Видаткова накладна №КЛ-0001886 від 17 листопада 2016 р1 арк.;
-Видаткова накладна №КЛ-0001897 від 18 листопада 2016 р. 1 арк;
-Видаткова накладна №КЛ-0001898 від 18 листопада 2016 р. 1 арк;
-Видаткова накладна №КЛ-0001626 від 11 жовтня 2016 р. 1 арк;
-Видаткова накладна №КЛ-0001625 від 11 жовтня 2016 р. 1 арк;
-Видаткова накладна №КЛ-0001634 від 12 жовтня 2016 р. 2 арк;
-Видаткова накладна №КЛ-0001636 від 13 жовтня 2016 р. 2 арк;
-Видаткова накладна №КЛ-0001637 від 13 жовтня 2016 р. 2 арк;
-Видаткова накладна №КЛ-0001662 від 20 жовтня 2016 р. 2 арк;
-Видаткова накладна №КЛ-0001671 від 21 жовтня 2016 р. 2 арк;
-Видаткова накладна №КЛ-0001747 від 31 жовтня 2016 р. 2 арк;
-Видаткова накладна №КЛ-0001748 від 31 жовтня 2016 р. 2 арк;
-Видаткова накладна №КЛ-0001751 від 31 жовтня 2016 р. 2 арк;
-Видаткова накладна №КЛ-0001752 від 31 жовтня 2016 р. 2 арк;
-Видаткова накладна №КЛ-0001747 від 31 жовтня 2016 р. 2 арк;
-Видаткова накладна №КЛ-0001748 від 31 жовтня 2016 р. 1 арк;
-Видаткова накладна №КЛ-0002114 від 15 грудня 2016 р. 2 арк;
-Видаткова накладна №КЛ-0002146 від 19 грудня 2016 р. 1 арк;
-Видаткова накладна №КЛ-0002211 від 28 грудня 2016 р. 2 арк;
-Видаткова накладна №КЛ-0002112 від 28 грудня 2016 р. 2 арк;
-Видаткова накладна №КЛ-0002113 від 28 грудня 2016 р. 2 арк;
-Видаткова накладна №КЛ-0002258 від 29 грудня 2016 р. 2 арк;
-Видаткова накладна №КЛ-0002264 від 29 грудня 2016 р. 2 арк;
-Видаткова накладна №КЛ-0002021 від 2 грудня 2016 р. 2 арк;
-Видаткова накладна №КЛ-0002263 від 15 грудня 2016 р. 1 арк;
-Видаткова накладна №КЛ-0002212 від 28 грудня 2016 р. 2 арк;
-Видаткова накладна №КЛ-0002268 від 29 грудня 2016 р. 1 арк.
-Видаткова накладна № БЦ-0000100 від 16 лютого 2015. Одержувач ОСОБА_11 сума 7622.
-Видаткова накладна № БЦ-0000121 від 20 лютого 2015 року. Одержувач ОСОБА_12 сума 2925.
-Видаткова накладна № БЦ-0000120 від 20 лютого 2015 року. Одержувач ОСОБА_12 сума 3624.
-Видаткова накладна № БЦ-0000119 від 20 лютого 2015 року. Одержувач ОСОБА_12 сума 4330.
-Видаткова накладна № БЦ-0000118 від 20 лютого 2015 року. Одержувач ОСОБА_12 сума 5545.
-Видаткова накладна № БЦ-0000117 від 20 лютого 2015 року. Одержувач ОСОБА_12 сума 2133.
-Видаткова накладна № БЦ-0000116 від 20 лютого 2015 року. Одержувач ОСОБА_12 сума 515.
-Видаткова накладна № БЦ-0000115 від 20 лютого 2015 року. Одержувач ОСОБА_12 сума 495.
- Довіреність № 171 від 20 лютого 2015 року.
- Довіреність № 37 від 29 жовтня 2015 року.
-Довіреність № 32 від 22 жовтня 2015 року.
-Видаткова накладна № БЦ-0000903 від 23 жовтня 2015 року. Одержувач ТОВ «Прудивус» сума 101159.
- Довіреність № 271 від 23 жовтня 2015 року.
-ТТН №Р 97 від від23 жовтня 2015 року.
-Видаткова накладна № БЦ-0000865 від 19 жовтня 2015 року. Одержувач ТОВ «Старокостянтинівська меблева фабрика» сума 100000.
-Видаткова накладна № БЦ-0000868 від 19 жовтня 2015 року. Одержувач ПП «Фірма Мізан» сума 104022.
-Довіреність №0152 від 16 жовтня 2015 року.
-Довіреність № 27 від 12 жовтня 2015 року.
- Довіреність № 1 від 12 лютого 2015 року.
-Видаткова накладна № БЦ-0000482 від 7Липня 2015 року. Одержувач ПП «Комфорт меблі» сума 166097.
- Довіреність № 95 від 7Липня 2015 року.
- Довіреність № 0088 від 22липня 2015 року.
- Довіреність № 158 від 23липня 2015 року.
- Довіреність № 526 від 24липня 2015 року.
- Довіреність № 78 від 28липня 2015 року.
- Довіреність № 35 від 27 жовтня 2015 року.
- Довіреність № 99 від 30жовтня 2015 року.
-Видаткова накладна № БЦ-0000109 від 17 лютого 2015 року. Одержувач ТОВ «Комфорт меблі» сума 104913.
-Довіреність №159 18 лютого 2015 року.
-Видаткова накладна № БЦ-000011 від 26 жовтня 2015 року. Одержувач ТОВ «Палет центр» сума 110137.
- Довіреність № 23 від 23 жовтня 2015 року.
-Довіреність № 117 від 31 липня 2015 року.
-Довіреність № 24 від 2 жовтня 2015 року.
-Довіреність № 248 від 6 жовтня 2015 року.
-ТТН №Р91 від 7 жовтня 2015 року.
-Видаткова накладна № БЦ-0000836 від 8 жовтня 2015 року. Одержувач ТОВ «Прудивус» сума 225919.
-Довіреність № 253 від 8 жовтня 2015 року.
-Довіреність № 161 від 19 лютого 2015 року.
-Довіреність № 32 від 27 лютого 2015 року.
-Видаткова накладна № БЦ-0000690 від 3 вересня 2015 року. Одержувач ТОВ «Комфорт меблі» сума 205914.
-Довіреність № 142 від 3 вересня 2015 року.
- Видаткова накладна № БЦ-0000760 від 23 вересня 2015 року. Одержувач ТОВ «Комфорт меблі» сума 172967.
-Довіреність № 160 від 25 вересня 2015 року.
-Довіреність № 257 від 29 вересня 2015 року.
-Видаткова накладна № БЦ-0000799 від 30 вересня 2015 року. Одержувач ФОП ОСОБА_21 сума 100000.
-Довіреність № 33 від 30 вересня 2015 року.
-ТТН № 5 від 30 вересня 2015 року
-Видаткова накладна № БЦ-0000808 від 30 вересня 2015 року. Одержувач ОСОБА_22 сума 110352
-Довіреність № 410 від 9 грудня 2015 року.
- Видаткова накладна № БЦ-0001124 від 11 грудня 2015 року. Одержувач ФОП ОСОБА_21 сума 150000.
- Видаткова накладна № БЦ-0001134 від 15 грудня 2015 року. Одержувач ФОП ОСОБА_21 сума 100000.
- Довіреність № 53 від 15 грудня 2015 року.
-Довіреність № 53 від 14 грудня 2015 року.
-Видаткова накладна № БЦ-0001140 від 17 грудня 2015 року. Одержувач ФОП ОСОБА_21 сума 200000.
-Довіреність № 54 від 17 грудня 2015 року.
-Видаткова накладна № БЦ-0001155 від 22грудня 2015 року. Одержувач ПП «Комфорт меблі» сума 182291.
-Довіреність № 108 від 25листопада 2015 року
-Довіреність № 105 від 13листопада 2015 року
-Видаткова накладна № БЦ-0001079 від 30листопада 2015 року. Одержувач ФОП ОСОБА_18 сума 250000.
-Довіреність № 109 від 30листопада 2015 року
-Довіреність № 66 від 28 травня 2015 року.
-Довіреність № 57 від 6 травня 2015 року.
-Довіреність № 50 від 22 квітня 2015 року.
-Довіреність № 46 від 9 квітня 2015 року.
-Довіреність № 82 від 12 серпня 2015 року.
-Довіреність № 68 від 17 червня 2015 року.
-Видаткова накладна № БЦ-0000595 від 3 серпня 2015 року. Одержувач ТОВ «Прудивус» сума 214029.
-Довіреність № 211 від 3 серпня 2015 року.
-Довіреність № 210 від 3 серпня 2015 року.
-ТТН №Р54/2 від 3 серпня 2015 року.
-Видаткова накладна № БЦ-0001186 від 25 грудня 2015 року. Одержувач ТОВ «Прудивус» сума 132582.
-Довіреність № 338 від 25 грудня 2015 року.
-ТТН №Р119 від 3 серпня 2015 року.
- Видаткова накладна № БЦ-0000638 від 19 серпня 2016 року. Одержувач ТОВ «Прудивус» сума 161709.
-Довіреність № 222 від 19 серпня 2015 року.
-ТТН №Р58/1 від 19 серпня 2015 року
-Довіреність № 11 від 19 серпня 2015 року.
-Видаткова накладна № БЦ-0001078 від 30 листопада 2015 року. Одержувач ТОВ «Прудивус» сума 153595.
-Довіреність № 305 від 30 листопада 2015 року.
-ТТН №Р112/2 від 30 листопада 2015 року.
-Видаткова накладна № БЦ-0000989 від 11 листопада 2015 року. Одержувач ТОВ «Прудивус» сума 115629.
-Довіреність № 295 від 11 листопада 2015 року.
-ТТН № Р108 від 11 листопада 2015 року.
-Видаткова накладна № БЦ-0001057 від 27 листопада 2015 року. Одержувач ТОВ «Прудивус» сума 146463.
-Довіреність № 302 від 26 листопада 2015 року.
-ТТН № Р112/1 від 27 листопада 2015 року.
-Довіреність № 42 від 23 Листопада 2015 року.
-Довіреність № 40 від 13 литопада 2015 року.
-Довіреність № 46 від 30 литопада 2015 року.
-Видаткова накладна № БЦ-0000377 від 27 травня 2015 року. Одержувач ТОВ «Палетцнтр» сума 100000.
-Довіреність № 14 від 27 травня 2015 року.
-Довіреність № 8 від 17 квітеня 2015 року.
-Видаткова накладна № БЦ-0000636 від 19 серпня 2015 року. Одержувач ТОВ «Палетцнтр» сума 100142.
-Довіреність № 21 від 18 серпня 2015 року.
-Довіреність № 19 від 12 серпня 2015 року.
-Довіреність № 20 від 14 серпня 2015 року.
-Видаткова накладна № БЦ-0000407 від 12 червня 2015 року. Одержувач ОСОБА_12 сума 139800.
-Довіреність № 545 від 11 червня 2015 року.
-Видаткова накладна № БЦ-0000648 від 19 серпня 2015 року. Одержувач ОСОБА_12 сума 4303.
-Видаткова накладна № БЦ-0000647 від 19 серпня 2015 року. Одержувач ОСОБА_12 сума 3836.
-Видаткова накладна № БЦ-0000646 від 19 серпня 2015 року. Одержувач ОСОБА_12 сума 2872.
-Видаткова накладна № БЦ-0000645 від 19 серпня 2015 року. Одержувач ОСОБА_12 сума 2739.
-Видаткова накладна № БЦ-0000644 від 19 серпня 2015 року. Одержувач ОСОБА_12 сума 1831.
-Видаткова накладна № БЦ-0000643 від 19 серпня 2015 року. Одержувач ОСОБА_12 сума 1758.
-Видаткова накладна № БЦ-0000642 від 19 серпня 2015 року. Одержувач ОСОБА_12 сума 1577.
-Видаткова накладна № БЦ-0000641 від 19 серпня 2015 року. Одержувач ОСОБА_12 сума 1298.
-Довіреність № 838 від 18 серпня 2015 року.
-Довіреність № 1224 від 30 литопада 2015 року.
-Довіреність № 1210 від 27 литопада 2015 року.
-Видаткова накладна № БЦ-0000615 від 10 серпня 2015 року. Одержувач ОСОБА_12 сума 3653.
-Видаткова накладна № БЦ-0000614 від 10 серпня 2015 року. Одержувач ОСОБА_12 сума 2962.
-Видаткова накладна № БЦ-0000613 від 10 серпня 2015 року. Одержувач ОСОБА_12 сума 418.
-Видаткова накладна № БЦ-0000612 від 10 серпня 2015 року. Одержувач ОСОБА_12 сума 269.
-Видаткова накладна № БЦ-0000609 від 10 серпня 2015 року. Одержувач ОСОБА_12 сума 4655.
-Видаткова накладна № БЦ-0000608 від 10 серпня 2015 року. Одержувач ОСОБА_12 сума 4531.
-Довіреність № 811 від 10 серпня 2015 року.
-Видаткова накладна № БЦ-00001073 від 30литопада 2015 року. Одержувач ТОВ «Старокостянтинівська меблева фабрика» сума 100000.
-Довіреність № 367 від 27 литопада 2015 року.
-Видаткова накладна № БЦ-0000966 від 6литопада 2015 року. Одержувач ТОВ «Старокостянтинівська меблева фабрика» сума 140172.
- Довіреність № 331 від 6 литопада 2015 року.
-Довіреність № 358 від 25 литопада 2015 року.
-Видаткова накладна № БЦ-0001175 від 24грудня 2015 року. Одержувач ФОП ОСОБА_21 сума 160000.
-Довіреність № 58 від 24 грудня 2015 року.
-Видаткова накладна № БЦ-0001203 від 28грудня 2015 року. Одержувач ФОП ОСОБА_21 сума 100000.
-Довіреність № 59 від 28 грудя 2015 року.
-Видаткова накладна № БЦ-0000999 від 13литопада 2015 року. Одержувач ФОП ОСОБА_21 сума 149841.
-Довіреність № 44 від 13 литопада 2015 року.
-Довіреність № 47 від 25 литопада 2015 року.
-Довіреність № 103 від 1 квітня 2015 року.
-Довіреність № 127 від 15 квітня 2015 року.
-Довіреність № 275 від 6 серпня 2015 року.
-Видаткова накладна №КЛ-0001135 від 25 липня 2016р. Одержувач ПП «Анєг» сума 100246.20.
-Видаткова накладна №КЛ-0001120 від 21 липня 2016р. Одержувач ПП «Анєг» сума - 114558.10.
-Видаткова накладна №КЛ-0001110 від 20 липня 2016р. Одержувач ПП «Анєг» сума 250106.32
-Видаткова накладна №КЛ-0001088 від 18 липня 2016р. Одержувач ПП «Анєг» сума 198641.94
- Видаткова накладна №КЛ-0001015 від 21 липня 2016р. Одержувач ТОВ «ЕКВІТЕК» сума 119885.00
-Видаткова накладна №КЛ-0000479 від 4 квітня 2016р. Одержувач ТОВ «Анєг`сума 228 820.00
-Видаткова накладна №КЛ-0000483 від 6 квітня 2016р. Одержувач ТОВ «ПМ Дизайн» сума 100 246.20.
-Видаткова накладна №КЛ-0000506 від 11 квітня 2016р. Одержувач ТОВ «Сігма-груп» сума 50 000.00
-Видаткова накладна №КЛ-0000479 від 4 квітня 2016р. Одержувач ТОВ «Анєг`сума 228 820.00
-Видаткова накладна №КЛ-0000524 від 13 квітня 2016р. Одержувач ТОВ «Анєг» сума 70 371.62
-Видаткова накладна №КЛ-0000525 від 13 квітня 2016р. Одержувач ТОВ «Чернігівторг» сума 185 359.50
-Видаткова накладна №КЛ-0000526 від 13 квітня 2016р. Одержувач ТОВ «Чернігівторг`с ума 84 811.50
-Видаткова накладна №КЛ-0000529 від 14 квітня 2016р. Одержувач ТОВ «Завод металевих виробів Експозитор» сума 59 326.55
-Видаткова накладна №КЛ-0000535 від 15 квітня 2016р. Одержувач ТОВ «Експомобіле І КО »сума 246 228.71
-Видаткова накладна №КЛ-0000564 від 21 квітня 2016р. Одержувач ТОВ «Анєг» сума 169 757.10
-Видаткова накладна №КЛ-0000603від 28 квітня 2016р. Одержувач ПП Аквамарин сума 57 000.00
-Видаткова накладна №КЛ-0001236 від 10 серпня 2016р. Одержувач ПП «Анєг» сума 209431.00
-Видаткова накладна №КЛ-0001303 від 23 серпня 2016р. Одержувач ФОП ОСОБА_25 сума 312718.00
-Видаткова накладна №КЛ-0001322 від 30 серпня 2016р. Одержувач ТОВ «Солв. Експерт» сума 108126.36
-Видаткова накладна №КЛ-0000340 від 11 березня 2016р. Одержувач ТОВ «Анєг» сума 250000.00
-Видаткова накладна №КЛ-0000423 від 11 березня 2016р. Одержувач ТОВ «Чернігівторг» сума 179829.00
-Видаткова накладна №КЛ-0000400 від 24 березня 2016р. Одержувач ТОВ «Анєг» сума 230298.00
-Видаткова накладна №КЛ-0000437 від 30березня 2016р. Одержувач ТОВ «Анєг» сума 155686.00
-Видаткова накладна № ДО-0005535 від 21 серпня 2017. Одержувач ТОВ «Оптторг-15» сума 299376.
-Рахунок фактура №ДО-0003346 від 11 серпня 2017 року. Одержувач ТОВ «Оптторг-15» сума 299376.
-Видаткова накладна № ДО-0005595 від 30 серпня 2017. Одержувач ТОВ «Оптторг-15» сума 272840.
-Рахунок фактура №ДО-0003500від 17 серпня 2017 року. Одержувач ТОВ «Оптторг-15» сума 272840.
-Видаткова накладна № ДО-0005594 від 29 серпня 2017. Одержувач ТОВ «Оптторг-15» сума 227160.
-Рахунок фактура №ДО-0003499 від 17 серпня 2017 року. Одержувач ТОВ «Оптторг-15» сума 227160.
-ТТН від 21 серпня 2017 року. Вантажоодержувач - ТОВ «Оптторг-15»
-ТТН від 30 серпня 2017 року. Вантажоодержувач - ТОВ «Оптторг-15»
-ТТН від 29 серпня 2017 року. Вантажоодержувач - ТОВ «Оптторг-15»
-Реєстр счетов по ОСОБА_27
-Довіреність № 9 від 7 серпня 2017 року.
-Довіреність № 2 від 1 серпня 2017 року.
-Довіреність № 1 від 1 серпня 2017 року.
-Довіреність № 1 від 1 серпня 2017 року.
-Довіреність № 5 від 23 серпня2017 року.
-Довіреність № 4 від 1 серпня 2017 року.
-Довіреність № 2 від 1 серпня 2017 року.
-Довіреність № 8 від 14 серпня 2017 року.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1