Справа № 171/198/18
У х в а л а
Іменем України
09 лютого 2018 року м. Апостолове
Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000039 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
06.02.2018 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за пластиковою карткою № « НОМЕР_1 »; Документів, що містять відомості про рух коштів за вищевказаним рахунком за період часу з 08:00 години 04.01.2018 року по теперішній час; Документів, які стали підставою для відкриття вищевказаного карткового рахунку; Документів, які містять матеріали фото-, відео фіксації терміналів (банкоматів) під час здійснення розрахункових операцій за вищевказаним рахунком із зазначенням найменування терміналів (банкоматів) де вчинялися кредитно-розрахункові операції, адреси розташування, дати та часу, суми грошових коштів за період часу з 08:00 години 04.01.2018 року по теперішній час; Документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за пластиковою карткою № « НОМЕР_2 »; Документів, що містять відомості про рух коштів за вищевказаним рахунком за період часу з 08:00 години 04.01.2018 року по теперішній час; Документів, які стали підставою для відкриття вищевказаного карткового рахунку; Документів, які містять матеріали фото-, відео фіксації терміналів (банкоматів) під час здійснення розрахункових операцій за вищевказаним рахунком із зазначенням найменування терміналів (банкоматів) де вчинялися кредитно-розрахункові операції, адреси розташування, дати та часу, суми грошових коштів за період часу з 08:00 години 04.01.2018 року по теперішній час, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 04.01.2018 року невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами в сумі 6151 грн. котрі належать ОСОБА_5 , які останній переказав на банківські картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", внаслідок чого ОСОБА_5 заподіяно матеріального збитку на вищевказану суму.

За даним фактом 07.01.2018 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який дав показання, що 03.01.2018 на інтернет-сайті ОЛХ він знайшов підходящий мопед Альфа двигун 110 см куб, вартістю 5300 грн. Згідно відомостей з сайту ОЛХ продавець « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_4 , місто Хмельницький. Зацікавившись вказаним товаром, ОСОБА_5 зателефонував на номер НОМЕР_4 , де особа на ім`я « ОСОБА_6 » повідомив, що дійсно в його власності перебуває мопед Альфа двигун 110 см куб, яким він не користується і готовий продати за 4500 гривень. Домовившись з ОСОБА_6 про умови доставки та оплати, а саме доставка Новою Поштою кур`єром та попередня оплата на картку. 04.01.2018 із номера телефону НОМЕР_5 ОСОБА_5 отримав СМС повідомлення наступного змісту « НОМЕР_1 ОСОБА_7 » на яку він за попередньою домовленістю з « ОСОБА_6 » мав скинути гроші в сумі 2500 гривень. Картка обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 зі свого рахунку в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 номер карти НОМЕР_6 перерахував кошти в сумі 2500 гривень, та повідомив про це ОСОБА_6 за номером телефону, НОМЕР_7 , що у зв`язку з встановленим лімітом на належну картку за добу може сплатити лише 2500 гривень, та запропонував йому перевести решту коштів через термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 , але ОСОБА_6 відмовився. З наступною СМС від ОСОБА_6 , ОСОБА_5 отримав номер рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , нібито дружини ОСОБА_6 НОМЕР_8 - ОСОБА_8 . На вказаний рахунок, 04.01.2018 з власного рахунку ОСОБА_5 переказав кошти в сумі 3372 гривні. Після цього в розмові з ОСОБА_9 дізнався, що йому має зателефонувати кур`єр та повідомити про від`їзд вантажу з місця відправки та погодити адресу доставки. Того ж дня ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_9 та повідомили, що мопед Альфа двигун 110 см куб виїхав з кур`єром та буде за вказаною адресою наступного дня о 15.00 год. 05.01.2018 приблизно 0 15.00 годин ОСОБА_5 зателефонував на номер НОМЕР_9 , який тривалий час був поза зоною досяжності, приблизно о 16.00 год. абонент НОМЕР_9 з`явився в мережі. В розмові по голосу ОСОБА_5 зрозумів, що зі мною говорить вже зовсім інша людина. Хлопець повідомив ОСОБА_5 , що мопед Альфа зараз перебуває на складі, через не сплачену суму страховки 420 гривень. ОСОБА_5 погодився її сплатити, але сума вже була 351 гривня. 05.01.2018 з телефону НОМЕР_9 ОСОБА_5 отримав смс з номером карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на який і сплатив суму страховки 351 гривні зі свого карткового рахунку. На теперішній час ОСОБА_5 товар не отримав, гроші йому не повернуті.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється групою слідчих у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ., ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
На підставі викладеного, враховуючи те, що встановити особу та доказати її вину у вчиненні кримінального правопорушення без використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, неможливо іншим чином, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ст. л-ту поліції ОСОБА_4 , а також іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих по даному кримінальному провадженню на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за пластиковою карткою № « НОМЕР_1 »; документів, що містять відомості про рух коштів за вищевказаним рахунком за період часу з 08:00 години 04.01.2018 року по теперішній час; документів, які стали підставою для відкриття вищевказаного карткового рахунку; документів, які містять матеріали фото-, відео фіксації терміналів (банкоматів) під час здійснення розрахункових операцій за вищевказаним рахунком із зазначенням найменування терміналів (банкоматів) де вчинялися кредитно-розрахункові операції, адреси розташування, дати та часу, суми грошових коштів за період часу з 08:00 години 04.01.2018 року по теперішній час; документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за пластиковою карткою № « НОМЕР_2 »; документів, що містять відомості про рух коштів за вищевказаним рахунком за період часу з 08:00 години 04.01.2018 року по теперішній час; документів, які стали підставою для відкриття вищевказаного карткового рахунку; документів, які містять матеріали фото -, відео фіксації терміналів (банкоматів) під час здійснення розрахункових операцій за вищевказаним рахунком із зазначенням найменування терміналів (банкоматів) де вчинялися кредитно-розрахункові операції, адреси розташування, дати та часу, суми грошових коштів за період часу з 08:00 години 04.01.2018 року по теперішній час, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Керівнику публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_4 , а також іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих по даному кримінальному провадженню до вищезазначених документів та їх вилучення.
Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.
У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1