Справа № 522/3111/18
Провадження по справі № 1-кс/522/3973/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.03.2018 року місто Одеса
В ході досудового розслідування встановлюються незаконні факти та особи причетні до порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експертному контрою.
20.02.2018 року на адресу слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області надійшла з службова записка ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області щодо отримання інформації про можливе протиправне переміщення в зоні діяльності пункту пропуску «Старокозаче» митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС військового обладнання та документації, які відносяться до товарів, що підлягають державному експортному контролю у легковому автомобілі марки «Хюндай Терракан» р.н.з. НОМЕР_1 під керуванням громадянина Республіки Молдова ОСОБА_5 , 1976 р. н.
У той же день, 20.02.2018 року на підставі отриманої інформації був проведений огляд місця події, а саме огляд вищевказаного автомобіля, під час якого було виявлено на вилучене наступне:
- книга № 1 та книга № 2 у обкладинках світло зеленого кольору з написом «Радиолокационный комплекс Буран 74» ;
- книга з написом «Ответчик самолетный СО -72М регламент технического обслуживания» в кількості 1 шт;
- журнал у обкладинці червоного кольору з написом «601600554 РЭ» 1 шт.;
- книга з написом «Ответчик самолетный СО -72М» 1 шт.;
- папка сірого кольору, що містить документи договори, схеми та інше;
- журнал з написом «Радиолокационный комплекс Буран 74» у кількості 1 шт.;
- керівництво по технічній експлуатації з написом «Регулятор температуры автоматически РТА -36Т»;
- книга № 4 у обкладинці світлозеленого кольору з написом «Радиолокационный комплекс Буран 74» ;
- книга у обкладинці коричневого кольору з написом « Ответчик самолетный СО -72М» ;
- журнал з написом « ОПАЛ-5 руководство по технической эксплуатации»;
- журнал у обкладинці сріблястого кольору з написом «Руководство по технической эксплуатации ИКДРЭ»;
- журнал у обкладинці сріблястого кольору з написом «Руководство по технической эксплуатации»;
- журнал з написом «Датчик малогабаритный индуктивный типа ИМД»;
-журнал з написом «ППД-1М приемник полного давления»;
-книга з написом «Информационный комплекс высотно- скоростных параметров»;
-книга з написом « Выключатель поперечный коррекции ВК СОМ»;
-журнал з написом «Авиагоризонт АГР 74» ;
-журнал з написом «Система аварийной предупреждающей и уведомляющей сигнализации САС -4» ;
-книга з написом «Комбинированный прибор вариометр с указателем поворота и скольжения ДА 30П»;
-книга з написом «Сигнализатор скорости типа ОСА» ;
-журнал з написом « Сигнализатор числа МСЧМ 0,65»;
-журнал з написом «Высотомеры механические»;
-книга з написом «Устройство индикации и сигнализации углов перегруза»;
-книга з написом «Малогаборитный МГВ -1С»;
-журнал з написом «Руководство по технической эксплуатации трёхкомпонентный самописец высоты»;
- журнал з написом «Сигнализатор давления теплостойки СМСТ, МСТ-А»;
-книги в кількості трьох штук з написом «Радиостанция Ядро-1» »
- журнал з написом «Радиовысометр А-037»;
- журнал з написом «Блок БР-1П-1»;
- книга з написом « Датчик барометрической высоты»;
- журнал з написом «Устройство переговорное самолетное СПУ-8»; руководство по технической эксплуатации»;
- журнал з написом « Радиостанция Баллан»;
- журнал з написом «Бортовое устройство регистрации БУР-3»;
- книга з написом «ВЕЕР-М» руководство по технической эксплуатации»;
- журнал з написом «Система раннего предупреждения приближения земли»;
- книга з написом «Самолетный дальномер СД -75»;
- книги у кількості 2 шт. з написом «ВЕЕ-М»;
- журнал з написом « Курс МА 70»;
- журнал з написом « Выпрямитель В -502»;
- книга з написом « ВЕЕ-М»;
- журнал з написом «Самолетный дальнометр СД75»;
- журнал з написом «Устройство навигациионно-посадочное»;
- журнали у кількості 2 шт. з написом «Бортовое устройство Тестер УЗ-А» ;
- журнал з написом « Индикатор самолетный ИСД-1»;
- журнал з написом «Самолетный дальнометр СД 75»;
- журнал з написом «курс МА 7005»;
- стопка журналів зв`язаних між собою з написом «Изделие 6201,6202, руководство по технической эксплуатации»;
- книги «Радиолокационный комплект Буран 74» книга № 1 та № 2;
- папка з написом « Автоматический радіокомпас АРК22»;
- журнал з написом «601600554 Д33»;
- стопка журналів у кількості 10 шт. «Тахометрическая апаратура»;
- три журналу з написом «Блок датчик БДЛУ-1»;
- три книги з написом «Формирование курса БОФК»;
- журнал з написом « Ядро-1»;
- три книги з написом «Пилотажный комплекс -72»;
- стопка журналів з написом «Регулятор кислорода РПК -74М»;
- стопка літератури «Система управления и измерения топлива СУИТ5»;
- поліетиленовий пакет, що містить схеми та графічні зображення;
- прилад, що містить маркування КПД-72 Ун -1 серія 2 № 0630053;
- прилад, що містить маркування КПД 72УН 2 № 0630053»;
- прилад, що містить маркування установка « УМАП-М-1» 0120009»;
-два поліетиленових пакета, що містять подріблені папери;
- технічний паспорт на автомобіль моделі « Хюндай террасан» номерний знак НОМЕР_2 ;
- мобільний телефон моделі «Самсунг» у корпусі чорного кольору у прозорому чохлі з двома сім картками;
- мобільний телефон моделі « Самсунг» у корпусі чорного кольору у прозорому чохлі;
- ключі від транспортного засобу з приладом від сигналізації;
- автомобіль моделі «Хюндай террасан», номерний знак НОМЕР_2 , темно-зеленого кольору, 2001 року випуску.
Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотання про накладення арешту на речі, які виявлені та вилучені в ході проведення огляду місця події 20.02.2018 року автомобіля моделі «Хюндай террасан», номерний знак НОМЕР_2 , темно-зеленого кольору, 2001 року випуску.
Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги вказані в клопотанні повністю підтримав та просив задовольнити.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2ст. 170 КПК Українивизначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно, яке виявлене та вилучене в в ході проведення огляду місця події 20.02.2018 року автомобіля моделі «Хюндай террасан», номерний знак НОМЕР_2 , темно-зеленого кольору, 2001 року випуску, а саме:
- книга № 1 та книгу № 2 у обкладинках світло зеленого кольору з написом «Радиолокационный комплекс Буран 74» ;
- книга з написом «Ответчик самолетный СО -72М регламент технического обслуживания» в кількості 1 шт. ;
- журнал у обкладинці червоного кольору з написом «601600554 РЭ» 1 шт.;
- книга з написом «Ответчик самолетный СО -72М» 1 шт.;
- папка сірого кольору, що містить документи договори, схеми та інше;
- журнал з написом «Радиолокационный комплекс Буран 74» у кількості 1 шт.;
- керівництво по технічній експлуатації з написом «Регулятор температуры автоматически РТА -36Т»;
- книга № 4 у обкладинці світлозеленого кольору з написом «Радиолокационный комплекс Буран 74» ;
- книгу у обкладинці коричневого кольору з написом « Ответчик самолетный СО -72М» ;
- журнал з написом « ОПАЛ-5 руководство по технической эксплуатации»;
- журнал у обкладинці сріблястого кольору з написом «Руководство по технической эксплуатации ИКДРЭ»;
- журнал у обкладинці сріблястого кольору з написом «Руководство по технической эксплуатации»;
- журнал з написом «Датчик малогабаритный индуктивный типа ИМД»;
-журнал з написом «ППД-1М приемник полного давления»;
-книга з написом «Информационный комплекс высотно- скоростных параметров»;
-книга з написом « Выключатель поперечный коррекции ВК СОМ»;
-журнал з написом «Авиагоризонт АГР 74» ;
-журнал з написом «Система аварийной предупреждающей и уведомляющей сигнализации САС -4» ;
-книга з написом «Комбинированный прибор вариометр с указателем поворота и скольжения ДА 30П»;
-книга з написом «Сигнализатор скорости типа ОСА» ;
-журнал з написом « Сигнализатор числа МСЧМ 0,65»;
-журнал з написом «Высотомеры механические»;
-книга з написом «Устройство индикации и сигнализации углов перегруза»;
-книга з написом «Малогаборитный МГВ -1С»;
-журнал з написом «Руководство по технической эксплуатации трёхкомпонентный самописец высоты»;
- журнал з написом «Сигнализатор давления теплостойки СМСТ, МСТ-А»;
-книги в кількості трьох штук з написом «Радиостанция Ядро-1» »
- журнал з написом «Радиовысометр А-037»;
- журнал з написом «Блок БР-1П-1»;
- книга з написом « Датчик барометрической высоты»;
- журнал з написом «Устройство переговорное самолетное СПУ-8»; руководство по технической эксплуатации»;
- журнал з написом « Радиостанция Баллан»;
- журнал з написом «Бортовое устройство регистрации БУР-3»;
- книга з написом «ВЕЕР-М» руководство по технической эксплуатации»;
- журнал з написом «Система раннего предупреждения приближения земли»;
- книга з написом «Самолетный дальномер СД -75»;
- книги у кількості 2 шт. з написом «ВЕЕ-М»;
- журнал з написом «Курс МА 70»;
- журнал з написом «Выпрямитель В -502»;
- книга з написом «ВЕЕ-М»,
- журнал з написом «Самолетный дальнометр СД75»;
- журнал з написом «Устройство навигациионно-посадочное»;
- журнали у кількості 2 шт. з написом «Бортовое устройство Тестер УЗ-А» ;
- журнал з написом «Индикатор самолетный ИСД-1»;
- журнал з написом «Самолетный дальнометр СД 75»;
- журнал з написом «курс МА 7005»;
- стопка журналів зв`язаних між собою з написом «Изделие 6201,6202, руководство по технической эксплуатации»;
- книги «Радиолокационный комплект Буран 74» книга № 1 та № 2;
- папка з написом « Автоматический радіокомпас АРК22»;
- журнал з написом «601600554 Д33»;
- стопку журналів у кількості 10 шт. «Тахометрическая апаратура»;
- три журналу з написом «Блок датчик БДЛУ-1»;
- три книги з написом «Формирование курса БОФК»;
- журнал з написом « Ядро-1»;
- три книги з написом «Пилотажный комплекс -72»;
- стопка журналів з написом «Регулятор кислорода РПК -74М»;
- стопка літератури «Система управления и измерения топлива СУИТ5»;
- поліетиленовий пакет, що містить схеми та графічні зображення;
- прилад, що містить маркування КПД-72 Ун -1 серія 2 № 0630053;
- прилад, що містить маркування КПД 72УН 2 № 0630053»;
- прилад, що містить маркування установка « УМАП-М-1» 0120009»;
-два поліетиленових пакета, що містять подріблені папери;
- технічний паспорт на автомобіль моделі «Хюндай террасан», номерний знак НОМЕР_2 ;
- мобільний телефон моделі «Самсунг» у корпусі чорного кольору у прозорому чохлі з двома сім картками;
- мобільний телефон моделі «Самсунг» у корпусі чорного кольору у прозорому чохлі;
- ключі від транспортного засобу з приладом від сигналізації;
- автомобіль моделі «Хюндай террасан» номерний знак НОМЕР_2 темно-зеленого кольору, 2001 року випуску відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, зокрема є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України та зберегли на собі його сліди, тобто є доказом злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та обєктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики відчудження цього майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковник юстиції ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході проведення огляду місця події 20.02.2018 року автомобіля моделі «Хюндай террасан», номерний знак НОМЕР_2 , темно-зеленого кольору, 2001 року випуску, а саме:
- книгу № 1 та книгу № 2 у обкладинках світло зеленого кольору з написом «Радиолокационный комплекс Буран 74» ;
- книгу з написом «Ответчик самолетный СО -72М регламент технического обслуживания» в кількості 1 шт;
- журнал у обкладинці червоного кольору з написом «601600554 РЭ» 1 шт.;
- книгу з написом «Ответчик самолетный СО -72М» 1 шт.;
- папку сірого кольору, що містить документи договори, схеми та інше;
- журнал з написом «Радиолокационный комплекс Буран 74» у кількості 1 шт.;
- керівництво по технічній експлуатації з написом «Регулятор температуры автоматически РТА -36Т»;
- книгу № 4 у обкладинці світлозеленого кольору з написом «Радиолокационный комплекс Буран 74» ;
- книгу у обкладинці коричневого кольору з написом « Ответчик самолетный СО -72М» ;
- журнал з написом « ОПАЛ-5 руководство по технической эксплуатации»;
- журнал у обкладинці сріблястого кольору з написом «Руководство по технической эксплуатации ИКДРЭ»;
- журнал у обкладинці сріблястого кольору з написом «Руководство по технической эксплуатации»;
- журнал з написом «Датчик малогабаритный индуктивный типа ИМД»;
-журнал з написом «ППД-1М приемник полного давления»;
-книгу з написом «Информационный комплекс высотно- скоростных параметров»;
-книгу з написом « Выключатель поперечный коррекции ВК СОМ»;
-журнал з написом «Авиагоризонт АГР 74» ;
-журнал з написом «Система аварийной предупреждающей и уведомляющей сигнализации САС -4» ;
-книгу з написом «Комбинированный прибор вариометр с указателем поворота и скольжения ДА 30П»;
-книгу з написом «Сигнализатор скорости типа ОСА» ;
-журнал з написом « Сигнализатор числа МСЧМ 0,65»;
-журнал з написом «Высотомеры механические»;
-книгу з написом «Устройство индикации и сигнализации углов перегруза»;
-книгу з написом «Малогаборитный МГВ -1С»;
-журнал з написом «Руководство по технической эксплуатации трёхкомпонентный самописец высоты»;
- журнал з написом «Сигнализатор давления теплостойки СМСТ, МСТ-А»;
-книги в кількості трьох штук з написом «Радиостанция Ядро-1» »
- журнал з написом «Радиовысометр А-037»;
- журнал з написом «Блок БР-1П-1»;
- книгу з написом « Датчик барометрической высоты»;
- журнал з написом «Устройство переговорное самолетное СПУ-8»; руководство по технической эксплуатации»;
- журнал з написом « Радиостанция Баллан»;
- журнал з написом «Бортовое устройство регистрации БУР-3»;
- книгу з написом «ВЕЕР-М» руководство по технической эксплуатации»;
- журнал з написом «Система раннего предупреждения приближения земли»;
- книгу з написом «Самолетный дальномер СД -75»;
- книги у кількості 2 шт. з написом «ВЕЕ-М»;
- журнал з написом «Курс МА 70»;
- журнал з написом «Выпрямитель В -502»;
- книгу з написом «ВЕЕ-М»,
- журнал з написом «Самолетный дальнометр СД75»;
- журнал з написом «Устройство навигациионно-посадочное»;
- журнали у кількості 2 шт. з написом «Бортовое устройство Тестер УЗ-А» ;
- журнал з написом «Индикатор самолетный ИСД-1»;
- журнал з написом «Самолетный дальнометр СД 75»;
- журнал з написом «курс МА 7005»;
- стопку журналів зв`язаних між собою з написом «Изделие 6201,6202, руководство по технической эксплуатации»;
- книги «Радиолокационный комплект Буран 74» книга № 1 та № 2;
- папку з написом « Автоматический радіокомпас АРК22»;
- журнал з написом «601600554 Д33»;
- стопку журналів у кількості 10 шт. «Тахометрическая апаратура»;
- три журналу з написом «Блок датчик БДЛУ-1»;
- три книги з написом «Формирование курса БОФК»;
- журнал з написом « Ядро-1»;
- три книги з написом «Пилотажный комплекс -72»;
- стопку журналів з написом «Регулятор кислорода РПК -74М»;
- стопку літератури «Система управления и измерения топлива СУИТ5»;
- поліетиленовий пакет, що містить схеми та графічні зображення;
- прилад, що містить маркування КПД-72 Ун -1 серія 2 № 0630053;
- прилад, що містить маркування КПД 72УН 2 № 0630053»;
- прилад, що містить маркування установка « УМАП-М-1» 0120009»;
-два поліетиленових пакета, що містять подріблені папери;
- технічний паспорт на автомобіль моделі «Хюндай террасан», номерний знак НОМЕР_2 ;
- мобільний телефон моделі «Самсунг» у корпусі чорного кольору у прозорому чохлі з двома сім картками;
- мобільний телефон моделі «Самсунг» у корпусі чорного кольору у прозорому чохлі;
- ключі від транспортного засобу з приладом від сигналізації;
- автомобіль моделі «Хюндай террасан» номерний знак НОМЕР_2 темно-зеленого кольору, 2001 року випуску.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковник юстиції ОСОБА_3 .
Копію ухвали про арешт майна направити слідчому та прокурору.
Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1