Справа № № 585/4670/17
Номер провадження 1-кс/585/989/17
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
14 грудня 2017 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , з участю слідчого Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

07 грудня 2017 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 24 вересня 2017 року близько 20 год. ОСОБА_4 , перебуваючи біля домогосподарства, за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вирішив зайти вгості поспілкуватися. Зайшовши на територію даного домогосподарства та відчинивши незамкнені за допомогою запираючого пристрою вхідні двері до будинку, перебуваючи в коридорі будинку, ОСОБА_4 побачив на лавці дорожню сумку чорного кольору. Скориставшись відсутністю уваги з боку потерпілого та інших сторонніх осіб, ОСОБА_4 відчинивши одне з відділень сумки виявив всередині грошові кошти та інші речі. Діючи умисно з корисливих мотивів, пересвідчившись в таємності своїх дій, знаючи, що діє незаконно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки свого діяння та бажаючи їх настання, з метою незаконного збагачення, розуміючи, що за вчинення злочину невідворотно настане кримінальна відповідальність ОСОБА_4 вчинив крадіжку дорожньої сумки, всередині якої знаходилися грошові кошти в сумі 1500 грн., які належали ОСОБА_5 24.09.2017 близько 20 год. 15 хв. ОСОБА_4 оглядаючи вміст викраденої сумки з будинку ОСОБА_5 , виявив всередині картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 іменовану на ім`я ОСОБА_5 та вирішив нею заволодіти. Так, реалізовуючи Т свій злочинний намір, ОСОБА_4 , розуміючи, що діє незаконно, користуючись відсутністю сторонньої уваги, діючи таємно та з корисливих мотивів, розуміючи, що вказана картка є офіційним документом, що містить обов`язкові реквізити, що дають змогу ідентифікувати платіжну систему, емітента (банк) та держателя цього спеціального платіжного засобу, з метою незаконного збагачення, викрав картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та розпорядився нею на свій розсуд. 24.09.2017 близько 22 год. 30 хв. ОСОБА_4 з метою незаконного заволодіння грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 належної ОСОБА_5 , попрохав свого приятеля ОСОБА_6 повідомивши йому пін код, переглянути баланс на картці та зняти наявні грошові кошти. Таким чином, ОСОБА_4 незаконно заволодів грошовими коштами з рахунку № НОМЕР_2 в сумі 2000 грн. та витратив їх на власні потреби. 24.10.2017 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 185 КК України. 25.10.2017 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 357 КК України. 27.10.2017 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 185 КК України. В подальшому кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження за №0001008. В ході досудового розслідування було встановлено, що 24.09.2017 року в період часу з 21 год. до 23 год. ОСОБА_6 , намагався зняти грошові кошти в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , належній ОСОБА_5 . Таким чином в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) наявні оригінали документів, які містять відомості про особу-власника вказаного рахунку, використання особою коштів, документи із вільними зразками підписів даної особи, а також документи, що можуть свідчити про незаконну діяльність відносно цієї особи, є потреба встановлення та вилучення документів (фотознімків, відеозапису), які можуть мати доказову інформацію про факт спроби зняття грошових коштів з банківської картки, належної ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , 24.09.2017 та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий СВ Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_3 клопотання підтримала, застосовувати технічні засоби фіксування не просила.

В силу ч. 1 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини даного кримінального правопорушення, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчому Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0001008 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій всіх документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку особи-власника рахунку № НОМЕР_2 , відкритих особою-власником вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту з 01.09.2017 по день проведення вилучення чи закриття вказаного рахунку;

- надати тимчасовий доступ до документів (фотознімків), що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме до банківської картки № НОМЕР_2 , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про операції які здійснювалися за даною банківською карткою 24.09.2017 та 25.09.2017 року з банкоматів у м. Ромни, (зокрема в АДРЕСА_2 , поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») для ознайомлення з ними та вилучення (виїмки);

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком особи-власника рахунку № НОМЕР_2 , відкритим особою-власником вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя підпис…

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1