Справа № 761/3632/18
Провадження № 1-кс/761/2616/2018
У Х В А Л А
Іменем України
05 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0002171 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з квітня 2014 року по теперішній час невстановлені службові особи підприємств України, що є отримувачами гуманітарної допомоги, в т.ч.: Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Тернопільського обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), Міжнародного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), Тернопільської обласної благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та інших, діючи у складі організованої групи, за сприяння співробітників ДФС України та Мінсоцполітики України, здійснюють фінансування тероризму в особливо великих розмірах, а саме - фінансове та матеріальне забезпечення терористичних організацій т.зв. «ДНР» та «ЛНР» шляхом передачі гуманітарних товарів і коштів під виглядом підтримки постраждалого населення на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей. Для досягнення зазначеної протиправної мети, створюються підконтрольні іноземні компанії (виступають донорами гуманітарної допомоги) благодійні фонди та релігійні організації (виступають отримувачами гуманітарної допомоги), а при переміщенні вантажів через митний кордон України здійснюється підміна фактичних товарно-супровідних документів на документи нібито гуманітарної допомоги, з використанням реквізитів підконтрольних іноземних та українських підприємств. Комерційний товар після визнання його гуманітарною допомогою, усупереч планам розподілу реалізується іншим суб`єктам господарювання за грошові кошти, які в подальшому направляються на фінансове та матеріальне забезпечення незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР» і «ЛНР». Для списання вантажів, отриманих як гуманітарна допомога, службові особи благодійних фондів та релігійних організацій виготовляють фіктивні списки кінцевих отримувачів та акти передачі гуманітарії допомоги на інші організації (у тому числі благодійні), які фактично нічого не отримують. 03.11.2017 на адресу Головного слідчого управління СБ України надійшла відповідь на запит з ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) про те, що тимчасовий доступ до документів з реєстраційних справ Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) може бути здійсненим на підставі ухвали слідчого судді, суду. Також встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 наявні реєстраційні справи Тернопільського обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Міжнародного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), Тернопільської обласної благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ). З урахуванням того, що у всіх вказаних вище документах зафіксовані відомості, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, іншим способом отримати цю інформацію неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився. Разом з тим, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Особа у володінні якої перебувають документу в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №0002171 розслідується за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні.

З іншого боку слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 (або за його дорученням іншому слідчому слідчої групи) тимчасовий доступ до документів з можливістю зробити копії, які знаходяться в реєстраційних справах Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Тернопільського обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Міжнародного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), Тернопільської обласної благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: