______________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 520/7942/15-к
Провадження № 1-кс/520/1068/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.06.2015 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006602 від 29.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006602 від 29.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Як вбачається з клопотання, установлено, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у період з 2011-2014 років, шляхом шахрайства заволоділи належним ОСОБА_8 товарно-матеріальними цінностями, які останній надсилав їм для реалізації з Китаю, на загальну суму 650000 доларів США.

За даним фактом 29.07.2014 слідчим відділом Київського РВ розпочате кримінальне провадження №0006605, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зазначені товарно-матеріальні цінності (освітлювальні прилади) ОСОБА_8 придбав у ТОВ «Фабрика освітлення «КСИНГЮ ДАБАНГ» (XINGYU DABANG») згідно договору купівлі-продажу №0711/82 від 21.01.2011, які в подальшому у період з 21.01.2011 по 12.03.2014 направив до Одеського порту на ім`я ОСОБА_7 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_4 на отримані від вчинення злочину кошти відкрили ресторан під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ухвали слідчого судді Київського р/с м. Одеси від 26.05.2015 був проведений обшук у ресторані «Паб «Вільямс», який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, 62/1а.

В ході проведення обшуку нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено комп`ютерну техніку, документи та інші речі, які мають значення для всебічного, повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження №0006605 від 29.07.2014 року та можуть сприяти у розкритті зазначеного кримінального правопорушення.

Також встановлено, що у ході здійснення фінансово-господарської діяльності, з метою приховування реального обліку та реалізації товарно-матеріальних цінностей ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , для ведення значеного обліку користувалися послугами особи установленої в ході слідства, як « ОСОБА_10 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається що особа, установлена слідством як ОСОБА_11 , наразі мешкає у квартирі АДРЕСА_2 , що належить, де і знаходиться бухгалтерська документація щодо реалізації вищевказаних товарів, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, електронні носії та інші предмети та речі, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та мають доказове значення у кримінальному провадженні.

На підставі ухвали слідчого судді Київського р/с м. Одеси від 26.05.2015 був проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 . В ході проведення обшуку були вилучені документи, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженню. В ході проведення обшуку стало відомо, що громадянка ОСОБА_11 має прізвище ОСОБА_12 . Під прізвищем Учелкина вона була до залучення.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено: - 03.06.2015 в ході обшуку у ресторані «Паб «Вільямс», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, 62/1а, а саме на:

1) Системний блок чорно-сірого кольору персонального комп`ютеру (Серійний номер P/M 91.97G620CO2 S/N 70600596NF_AB); ноутбук ASUS X55A чорного кольору (серійний номер C5NOBC27876421A) з акумулятором, ноутбук ASUS X55A чорного кольору (серійний номер C5NOBC27007321С) без акумулятора; договір банківського рахунку № 8443-ФОП; тарифи послуг за січень місяць; акт приймання початкового ключа від 31.10.2014; додаткова угода по договору №8443-ФОП; виписка з ЄДРПОУ; розрахунок суми акцизного податку; квитанція №607247; акт прийому-передачі; акт здачі-приймання; видаткова накладна № 2005-6831; перелік видатків за травень місяць на 2-х аркушах; перерахунок сировини на 03.04.2015; картка руху сировини у 2-х екземплярах; перерахунок сировини; список телефонних номерів персоналу; лист №1; список персоналу (каса); підзвіт; графік роботи офіціантів; медичні книжки на: ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; графік чергувань офіціантів (травень-серпень); зошит формату А4 на 192 аркуші із записами.

2) Копії наступних документів: лист №1 по персоналу; перерахунок з 04.03.15 по 06.04.2015; виписка з ЄДРУ; витяг з реєстру платників податків; меню на 2-х аркушах; аркуш із надписом ООО «ольга-7»; реквізити поповнення рахунку № НОМЕР_1 ; договір оренди від 15.10.2014 між ТОВ «Ольга-7» та ФОП ОСОБА_18 серія НОМЕР_2 ; технічний паспорт на кафе у будинку АДРЕСА_4 ; копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно; акт прийом-передачі від 15.10.2014; торговий патент № НОМЕР_3 ; реквізити в національній валюті; ідентифікаційний код № НОМЕР_4 ; ліцензія № НОМЕР_5 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_18 ; витяг з БТІ; довідка про взяття на облік платника податків; свідоцтво № НОМЕР_7 ; посвідка на постійне проживання ОСОБА_5 ; довіреність від громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 ; договір оренди від 22.05.2015; зошит із записами; перелік робітників із розмірами заробітної платні; посвідчення № НОМЕР_8 ; договір №199 від 07.10.2014.

- на майно, яке вилучено 03.06.2015 в ході обшуку кв. АДРЕСА_2 , в якому мешкає ОСОБА_19 а саме на: картонна папка з надписом «7-км склад видаткові накладні», в якій знаходяться наступні документи: накладні на придбання товару у кількості 25 штук. Листи з записами. Накладні за №№37 від 08.10.2012; №39 від 08.10.2012; №38 від 08.10.2012; №40 від 09.10.2012; № 41 від 09.10.2012; №42 від 09.10.2012; №43 від 08.10.2012; №50 від 10.10.2012; № 46 від 10.10.2012; №49 від 09.10.2012; №49 від 09.10.2012; №18 від 07.10.2012; №19 від 07.10.2012; № 20 від 07.10.2012; №21 від 07.10.2012; №22 від 07.10.2012; № 17 від 06.10.2012; №16 від 05.10.2012; №25 від 05.10.2012; №26 від 05.10.12; №27 від 05.10.12; №15 від 05.10.12; №11 від 04.10.12; №9 від 03.10.2012; № 24 від 03.10.12; №28 від 02.10.12; №5 від 29.09.12.; Картонна папка з надписами «Договора Полищук», в якій знаходяться в файлах документи: товарний чек; накладні №№ 21722 від 20.11.2012; №21958 від 26.11.2012; №22001 від 29.11.2012. Квитанції на покупку товарів. Договір суборенди №81/02 від 19.02.12. Розрахунки відшкодування витрат №10А/ДП-17/27 від 28.11.12; №10А/ДП-17/27 від 28.11.12; №10А/ДП-17/27 від 28.11.12.Деклорація про відповідальність. Додаток до декларації №UA.TR.061.D.02804-13 від 29.04.12. Квитанція №2700441. Договір №2/096/1-050 від 13.08.13. Квитанції на скріпки. Доручення до видатної декларації №РО3-0604061. Товарний чек. Звіт по затратам. Інформація про банківські переводи з квитанціями. Товарний чек 18-12-2012. Видаткові накладні у кількості 3 штук. Рахунок № СФ-0000106 від 22.06.13.Ксерокопії документів в файлі. Заява на переказ готівки з квитанцією. Рахунок № 214 від 08.03.13 з квитанцією. Договори оренди складських приміщень у кількості 4 штук. Угода про розірвання договору оренди складських приміщень. Рахунок 13KS-868 від 14.09.2012. Договір № 13KS-868 від 14.09.2012. Акт № 1 прийому передачі об`єкта суборенди. Квитанції у кількості 15 штук. Заяви на переказ готівки. Видатні матеріали. Договір оренди з 6 додатками. Акт № 1. Договір оренди. Накладні на переміщення у кількості 2 штук. Витрати. Звіт «Киев ТЦ «Аракс`ю Звіт про використання коштів. Картонна папка з надписами «Аракс», в які знаходяться: службова записка. Накладні на переміщення у кількості 78 штук. Картонна папка синього кольору, в якій знаходиться: Службові записки у кількості 19 штук. Витрати у кількості 12 штук. Дебіторська заборгованість у кількості 9 штук. Номенклатура-переоблік на 3-х листах. Шаблони заяв прийняття на роботу у кількості 8 штук. Квитанції у кількості 4 штук. Рахунок-фактура у кількості 3 штук. Договори та шаблони договорів у кількості 6 штук. Трудові договори та шаблони трудових договорів у кількості 13 штук. Переобліки по складам. Квитанції. Витрати надруковані на листах А4. Податкова накладна. Рахунки та шаблони рахунків. Замовлення. Результати дослідження. Акт списання товарів у кількості 9 штук. Накладна у кількості 6 штук. Видатні накладні у кількості 6 штук. Перехідна накладна № 5 від 01.12.2012. Витрати надруковані та написані на листах формату А4 у кількості 21 штуки. Прайси товарів скріплені на скріпку у кількості 8 штук. Оприбуткування товарів у кількості 3 штук. Прихід товару (перелік). Договір постачання №160311 від 16.03.11. Договір №071101 від 07.11.2011.

Своє клопотання слідчий обґрунтувала тим, що вказані предмети можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, необхідні для їх ретельного дослідження.

В суді слідчий підтримала клопотання, вважаючи що воно підлягає задоволенню.

ОСОБА_4 пояснив, що майно, вилучене в ході проведення обшуку не є його власністю.

ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання слідчого, зазначивши, що вилучене майно належить йому, придбано за його власні кошти,проте підтвердити вказаний факт документально він не може.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку учасників процесу, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно до ст.170 ч.2 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, зокрема, якщо вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та, (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Приймаючи до уваги, що вказані в клопотанні предмети мають значення речових доказів, можуть бути предметами кримінального правопорушення, вважаю доведеним у судовому засіданні слідчим наявність обґрунтованих підстав для арешту вилучених у ході обшуку предметів.

Керуючись ст. ст. 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 03.06.2015 в ході обшуку у ресторані «Паб «Вільямс», що знаходиться за адресою: м.Одеса, вул. Академіка Вільямса, 62/1а, а саме на:

1) Системний блок чорно-сірого кольору персонального комп`ютеру (Серійний номер P/M 91.97G620CO2 S/N 70600596NF_AB); ноутбук ASUS X55A чорного кольору (серійний номер C5NOBC27876421A) з акумулятором, ноутбук ASUS X55A чорного кольору (серійний номер C5NOBC27007321С) без акумулятора; договір банківського рахунку № 8443-ФОП; тарифи послуг за січень місяць; акт приймання початкового ключа від 31.10.2014; додаткова угода по договору №8443-ФОП; виписка з ЄДРПОУ; розрахунок суми акцизного податку; квитанція №607247; акт прийому-передачі; акт здачі-приймання; видаткова накладна № 2005-6831; перелік видатків за травень місяць на 2-х аркушах; перерахунок сировини на 03.04.2015; картка руху сировини у 2-х екземплярах; перерахунок сировини; список телефонних номерів персоналу; лист №1; список персоналу (каса); підзвіт; графік роботи офіціантів; медичні книжки на: ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; графік чергувань офіціантів (травень-серпень); зошит формату А4 на 192 аркуші із записами.

2) Копії наступних документів: лист №1 по персоналу; перерахунок з 04.03.15 по 06.04.2015; виписка з ЄДРУ; витяг з реєстру платників податків; меню на 2-х аркушах; аркуш із надписом ООО «ольга-7»; реквізити поповнення рахунку № НОМЕР_1 ; договір оренди від 15.10.2014 між ТОВ «Ольга-7» та ФОП ОСОБА_18 серія НОМЕР_2 ; технічний паспорт на кафе у будинку АДРЕСА_4 ; копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно; акт прийом-передачі від 15.10.2014; торговий патент № НОМЕР_3 ; реквізити в національній валюті; ідентифікаційний код № НОМЕР_4 ; ліцензія № НОМЕР_5 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_18 ; витяг з БТІ; довідка про взяття на облік платника податків; свідоцтво № НОМЕР_7 ; посвідка на постійне проживання ОСОБА_5 ; довіреність від громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 ; договір оренди від 22.05.2015; зошит із записами; перелік робітників із розмірами заробітної платні; посвідчення № НОМЕР_8 ; договір №199 від 07.10.2014.

2. Накласти арешт на майно, яке вилучено 03.06.2015 в ході обшуку кв. АДРЕСА_2 , в якому мешкає ОСОБА_19 а саме на: картонна папка з надписом «7-км склад видаткові накладні», в якій знаходяться наступні документи: накладні на придбання товару у кількості 25 штук. Листи з записами. Накладні за №№37 від 08.10.2012; №39 від 08.10.2012; №38 від 08.10.2012; №40 від 09.10.2012; № 41 від 09.10.2012; №42 від 09.10.2012; №43 від 08.10.2012; №50 від 10.10.2012; № 46 від 10.10.2012; №49 від 09.10.2012; №49 від 09.10.2012; №18 від 07.10.2012; №19 від 07.10.2012; № 20 від 07.10.2012; №21 від 07.10.2012; №22 від 07.10.2012; № 17 від 06.10.2012; №16 від 05.10.2012; №25 від 05.10.2012; №26 від 05.10.12; №27 від 05.10.12; №15 від 05.10.12; №11 від 04.10.12; №9 від 03.10.2012; № 24 від 03.10.12; №28 від 02.10.12; №5 від 29.09.12.

Картонна папка з надписами «Договора Полищук», в якій знаходяться в файлах документи: товарний чек; накладні №№ 21722 від 20.11.2012; №21958 від 26.11.2012; №22001 від 29.11.2012. Квитанції на покупку товарів. Договір суборенди №81/02 від 19.02.12. Розрахунки відшкодування витрат №10А/ДП-17/27 від 28.11.12; №10А/ДП-17/27 від 28.11.12; №10А/ДП-17/27 від 28.11.12.Деклорація про відповідальність. Додаток до декларації №UA.TR.061.D.02804-13 від 29.04.12. Квитанція №2700441. Договір №2/096/1-050 від 13.08.13. Квитанції на скріпки. Доручення до видатної декларації №РО3-0604061. Товарний чек. Звіт по затратам. Інформація про банківські переводи з квитанціями. Товарний чек 18-12-2012. Видаткові накладні у кількості 3 штук. Рахунок № СФ-0000106 від 22.06.13.Ксерокопії документів в файлі. Заява на переказ готівки з квитанцією. Рахунок № 214 від 08.03.13 з квитанцією. Договори оренди складських приміщень у кількості 4 штук. Угода про розірвання договору оренди складських приміщень. Рахунок 13KS-868 від 14.09.2012. Договір № 13KS-868 від 14.09.2012. Акт № 1 прийому передачі

об`єкта суборенди. Квитанції у кількості 15 штук. Заяви на переказ готівки. Видатні матеріали. Договір оренди з 6 додатками. Акт № 1. Договір оренди. Накладні на переміщення у кількості 2 штук. Витрати. Звіт «Киев ТЦ «Аракс`ю Звіт про використання коштів. Картонна папка з надписами «Аракс», в які знаходяться: службова записка. Накладні на переміщення у кількості 78 штук. Картонна папка синього кольору, в якій знаходиться: Службові записки у кількості 19 штук. Витрати у кількості 12 штук. Дебіторська заборгованість у кількості 9 штук. Номенклатура-переоблік на 3-х листах. Шаблони заяв прийняття на роботу у кількості 8 штук. Квитанції у кількості 4 штук. Рахунок-фактура у кількості 3 штук. Договори та шаблони договорів у кількості 6 штук. Трудові договори та шаблони трудових договорів у кількості 13 штук. Переобліки по складам. Квитанції. Витрати надруковані на листах А4. Податкова накладна. Рахунки та шаблони рахунків. Замовлення. Результати дослідження. Акт списання товарів у кількості 9 штук. Накладна у кількості 6 штук. Видатні накладні у кількості 6 штук. Перехідна накладна № 5 від 01.12.2012. Витрати надруковані та написані на листах формату А4 у кількості 21 штуки. Прайси товарів скріплені на скріпку у кількості 8 штук. Оприбуткування товарів у кількості 3 штук. Прихід товару (перелік). Договір постачання №160311 від 16.03.11. Договір №071101 від 07.11.2011.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_20 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1