печерський районний суд міста києва
Справа № 757/787/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та надання дозволу на їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
04.01.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юриста 1 класу ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та надання дозволу на їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явились. Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що П`ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 26.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 3ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 2016 року по даний час здійснюють придбання газового конденсату через аукціони у виробників та імпортерів, а саме у: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », представництва « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У подальшому придбаний газовий конденсат переробляється на бензин та дизельне паливо на переробних заводах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який орендується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » після чого реалізується за готівку сільгоспвиробникам через мережу АЗС.

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучити їх.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК Українидо речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих правах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , прокурору першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , а також слідчим зі складу слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, оперативному підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів,які містять банківську таємницю клієнтівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в ІНФОРМАЦІЯ_22 (МФО НОМЕР_15 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення належним чином засвідчених копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам:

1. № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_22 за період з 30.06.2016 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;

2. № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ІНФОРМАЦІЯ_22 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку.

3. № НОМЕР_20 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ІНФОРМАЦІЯ_22 за період з 30.06.2016 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку.

4. № НОМЕР_21 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ІНФОРМАЦІЯ_22 за період з 29.04.2016 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку.

5. № НОМЕР_22 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в ІНФОРМАЦІЯ_22 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку.

6. № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в ІНФОРМАЦІЯ_22 за період з 01.06.2016 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків.

7. № НОМЕР_25 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в ІНФОРМАЦІЯ_22 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку.

8. № НОМЕР_26 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в ІНФОРМАЦІЯ_22 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку.

9. № НОМЕР_27 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в ІНФОРМАЦІЯ_22 за період з 27.04.2016 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку.

10. № НОМЕР_28 та № НОМЕР_29 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в ІНФОРМАЦІЯ_22 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків.

11. № НОМЕР_30 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в ІНФОРМАЦІЯ_22 за період з 01.09.2016 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку.

12. № НОМЕР_31 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в ІНФОРМАЦІЯ_22 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку.

13. № НОМЕР_32 та № НОМЕР_33 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) в ІНФОРМАЦІЯ_22 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку.

14. № НОМЕР_34 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в ІНФОРМАЦІЯ_22 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку,а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, у т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків;

- документи про рух грошових коштів по рахункаму друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_5

Слідчий суддя ОСОБА_1