Справа № 524/8830/17
Провадження 1-кс/524/2123/17
УХВАЛА
23.11.2017 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000153 від 06.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000153 від 06.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовував тим, що 06.03.2017 року до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що під час проведення ревізії було виявлено недостачу товарно-матеріальних цінностей, які знаходилися на складі товариства в м. Кременчук, чим спричинено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних збитків.

Відомості про дане кримінальне правопорушення Кременчуцькою місцевою прокуратурою внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 06.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

13 червня 2017 року Гадяцьким відділом Миргородської місцевої прокуратури місцем проведення досудового розслідування визначено територію Кременчуцького відділу поліції та проведення досудового розслідування доручено слідчому відділу Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01 лютого 2017 року наказом № 5-К/тр директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , на посаду менеджера зі збуту прийнято ОСОБА_6 .

01 лютого 2017 року між працівником ОСОБА_6 та роботодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 укладено договір про повну матеріальну відповідальність та відібрано відповідну підписку матеріально відповідальної особи, відповідно до якої ОСОБА_6 роз`яснено встановлені правила щодо прийому, збереження та видачі товарно-матеріальних цінностей та коштів.

01 березня 2017 року за підставі наказу № 3 від 01.03.2017 року, було проведено інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей на складі товариства, що знаходиться в м. Кременчуці, які були ввірені менеджеру зі збуту (торговому представнику) ОСОБА_6 .

В результаті проведення вказаної інвентаризації на складі виявлено недостачу на загальну суму 260 029,16 грн. Вказані обставини також підтверджено протоколом загальних зборів інвентаризаційної комісії та актом перевірки інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.

З метою з`ясування обставин, що мають значення для досудового розслідування, у кримінальному провадженні 05.10.2017 року призначено економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

26.10.2017 року старшим судовим експертом ОСОБА_7 , на підставі ст. 13 Закону України «Про судову експертизу», ст. 69 Кримінально-процесуального кодексу України та п.п. 2.1, 2.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 грудня 2012 р. № 1950/5), винесено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення економічної експертизи № 1610 по кримінальному провадженню № 0000153 - оригіналів або якісно виготовлених та належним чином завірених копій документів, а саме: регістрів аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № 28 «Товари» по складу товариства в м. Кременчуці, в яких відображений рух товарів по матеріально відповідальній особі ОСОБА_8 за період з 01.02.2017 по 01.03.2017; регістрів аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» в яких відображена реалізація товарів, на адресу контрагентів, та надходження оплати за товар по матеріально відповідальній особі ОСОБА_8 за період з 01.02.2017 по 01.03.2017; регістрів аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 375 «Розрахунки за відшкодування завданих збитків» по матеріально відповідальній особі ОСОБА_8 за березень 2017 року.

Експертом у повідомленні зазначено, що у разі незадоволення клопотання протягом сорока п`яти календарних днів, відповідно до п.п. 2.1, 2.2, 4.11 та 4.21 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, експертиза буде проведена в обсязі наданих матеріалів, що може негативно вплинути на повноту, об`єктивність та неупередженість досудового розслідування кримінального провадження, позбавить можливості потерпілої юридичної особи на відшкодування завданого матеріального збитку та призведе до уникнення відповідальності винної особи, у разі підтвердження розтрати товарно-матеріальних цінностей підприємства.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,163-165, КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 до якісно виготовлених та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-регістрів аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № 28 «Товари» по складу товариства в м. Кременчуці в яких відображений рух товарів по матеріально відповідальній особі ОСОБА_8 за період з 01.02.2017 по 01.03.2017;
- регістрів аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» в яких відображена реалізація товарів, на адресу контрагентів, та надходження оплати за товар по матеріально відповідальній особі ОСОБА_8 за період з 01.02.2017 по 01.03.2017;
-регістрів аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 375 «Розрахунки за відшкодування завданих збитків» по матеріально відповідальній особі ОСОБА_8 за березень 2017 року.
Строк дії ухвали визначити до 23 грудня 2017 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя