Справа № 462/904/17
У Х В А Л А
22 січня 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

09.02.2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000523 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що в ході здійснення УСБУ у Львівській області оперативно-службової діяльності контррозвідувального захисту обєктів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом зловживання службовим становищем, розтратили кошти кошти зазначеного публічного товариства.

Згідно отриманих даних, річним планом закупівель РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 2016 рік передбачено для придбання скла листового кошти в сумі 950 000 грн.

17 червня 2016 року комітетом конкурсних торгів СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відповідності до річного плану закупівель оголошено проведення відкритих торгів із закупівлі листового скла ( марки М-1- 9459 м2, марки І-1-660 м2 та скло візерункове без кольору 200 м2), очікувана вартість 74939, 40 грн. без ПДВ.

22 липня 2016 року, в результаті проведених відкритих торгів, згідно рішення тендерного комітету, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі начальника та головного інженера СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклала з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір поставки № Л/НХ 16864/НЮ, згідно якого вказане приватне товариство зобов`язувалось в період до 31 грудня 2016 року здійснити поставку 9459 м2 скла листового марки М-1 на суму 796826, 16 грн., 660 м2 скла листового прозорого марки 1-1 на суму 83714,40 грн. та 200 м2 скла візерункового без кольору на суму 33144,00 грн., на загальну суму 913684,56 грн.

15 серпня 2016 року службові особи СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порушення ч.1 ст. 4 ЗУ «Про публічні закупівлі», всупереч річного плану закупівель, при наявності дійсного вищевказаного договору поставки «Л/НХ -16864/НЮ, зловживаючи службовим становищем, оголосили проведення відкритих торгів із закупівлі листового скла ( марки М-1 9459 м2, марки І-1 660 м2), з очікуваною вартістю 1578345 грн. без ПДВ.

20 вересня 2016 року службові особи СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклала з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » додаткову угоду № 1 до договору поставки № Л/НХ-16864/НЮ, якою, в порушення ч.4 ст. 36 ЗУ «Про публічні закупівлі», внесли зміни до істотних умов зазначеного договору та безпідставно зменшили кількість позицій, залишивши лише «200 м2 скла візерункового без кольору».

23 вересня 2016 року в результаті проведених відкритих торгів, ПАТ «» ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі начальника та головного інженера СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в порушення ч.1 ст. 4 ЗУ «Про публічні закупівлі, укладено з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір поставки № Л/НХ -161126/НЮ, згідно якого вказане приватне товариство зобов`язувалось в період до 31 грудня 2016 року здійснити поставку 9459 м2 скла листового прозорого марки М-1 на суму 1754833, 68 грн. та 660 м2 скла листового прозорого марки 1-1 на суму 134244,00 грн. на загальну суму 1889077, 68 грн.

Договір поставки № Л/НХ -161126/НЮ від 23 вересня 2016 року виконаний на 98,96%, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано 1869352,82 грн.

Таким чином, враховуючи вищевикладені встановлені системні порушення ЗУ «Про публічні закупівлі» та річного плану закупівель РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2016 рік, у діях працівників СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України.

Таким чином існує ймовірність, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 використовують як проміжкову ланку для перерахування та подальшого переведення у готівку і привласнення коштів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для здійснення господарської діяльності із ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує банківський рахунок відкритий № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Отримання таких документів та інформації по вищевказаних рахунках надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити шляхи привласнення бюджетних коштів, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування громадянам заподіяних збитків, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а тому просить надати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та її вилучення.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів та їх вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити шляхи привласнення бюджетних коштів, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування громадянам заподіяних збитків; встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, зокрема призначати експертизи з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведенне, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 , слідчим Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області, які входять у склад групи слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого працівникам оперативних підрозділів УСБУ у Львівській області слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливість їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчим Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області, які входять у склад групи слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого працівникам оперативних підрозділів УСБУ у Львівській області на тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , а саме:

- копій документів щодо відкриття рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 банківських карток із зразками підпису та відтиску печатки керівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), а також інших осіб, уповноважених на розпорядження грошовими коштами вказаних рахунків;

- повний рух коштів по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 22.07.2016 року і до закінчення строку дії ухвали із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.