печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СГ ГСУ НП України капітан поліції ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409 від 17.09.2014 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 358 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення в суді Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою розтрати коштів Банку, видано кредити низці юридичних осіб, які завідомо не мали можливості його повернути, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ«Амбрела девелопмент інвестмент корпорейшн» (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) на підставі завідомо підроблених документів, а також з використанням анкетних даних підставних осіб, якими підписувалися документи за грошову винагороду. Таким чином, наслідком вчинення зазначених умисних дій, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими особами вчинено розтрату грошових коштів Банку, що перебували у їх віданні. За вказаних обставин, у діях ОСОБА_7 , колишніх службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інших осіб, таких як ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які діяли від імені зазначених фізичних та юридичних осіб убачаються ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Також установлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою із ОСОБА_7 здійснено розтрату коштів Банку, шляхом безпідставної видачі кредитних коштів підприємствам з ознаками фіктивності, які не мали мети їх повернення, при цьому прийнявши за значно завищеною вартістю у забезпечення Банку нерухоме майно, а саме земельні ділянки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 ».

Розслідуванням установлено, що при оформленні документів щодо видачі кредитів юридичним особам таким як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » предметом застави виступали земельні ділянки, які розташовані у Бориспільському та Макарівському районах Київської області та були попередньо придбані фізичними особами ОСОБА_7 та ОСОБА_22 .

Також установлено, що гарантією повернення кредитних коштів за кредитними угодами укладеними із зазначеними вище юридичними особами виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » яке передало 31.12.2014 в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельні ділянки за значно завищеною вартістю, які попередньо були придбані у президента та власника істотної участі банку ОСОБА_7 .

Таким чином службовими особами Банку вчинено розтрату коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. шляхом безпідставної видачі кредитних коштів на підприємство з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_37 за адресою: АДРЕСА_1 , наявні документи реєстраційної справи вказаного товариства, які відображають факти перереєстрації та зміни керівників товариства.

Приймаючи до уваги, що в зазначених документах містяться дані про розтрати коштів в особливо великих розмірах, а також фіктивного підприємництва, тому для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні до них тимчасового доступу та можливість отримання оригіналів документів, для проведення судової почеркознавчої експертизи документів.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи та членам слідчо-оперативної групи в кримінальному провадженні № 0000409, у т.ч. ОСОБА_4 або за їх дорученням співробітникам Департаменту захисту економіки НП України чи його територіальних підрозділів на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), а саме документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_38 , за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме реєстраційнійої справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/62171/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_4 .

Копія ІНФОРМАЦІЯ_39

Виконавець: ОСОБА_1 24.10.2017 р.