У Х В А Л А
07.04.2017 Справа №607/4688/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю заступника начальника слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання заступника начальника слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ,
ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000280 від 20 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, звернувся заступник начальника слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні заступник начальника слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Як зазначено у клопотанні, у провадженні групи слідчих слідчого відділу прокуратури Тернопільської області перебуває кримінальне провадження №0000280 від 20 березня 2017 року за ч.2 ст.367 КК України за фактом неналежного виконання своїх службових обов`язків посадовими особами органів місцевого самоврядування м. Львова.

Дане кримінальне провадження виділено з матеріалів кримінального провадження №0000004 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.272, ч.3 ст.191, ч.1 ст.205, ч.2 ст.367 КК України, відомості про які 04.01.2017р. внесено в ЄРДР, а досудове розслідування проводилось слідчими СУ ГУ НП у Львівській області.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 36 КПК України 22 березня 2017 року постановою заступника Генерального прокурора України ОСОБА_5 проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000280 від 20 березня 2017 року за ч.2 ст.367 КК України доручено слідчому відділу прокуратури Тернопільської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2016р. о 15.30 годині в Жовківське відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області поступило телефонне повідомлення про те, що у с.Великі Грибовичі Жовківського району Львівської області на території ЛКП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " внаслідок обвалу твердих побутових відходів зникло троє пожежників, які проводили ліквідацію пожежі, проводячи роботи з підвищеною небезпекою.

Окрім цього, встановлено, що службові особи суб`єктів господарювання, які здійснюють вивезення твердих побутових відходів з м.Львова, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи коштами міського бюджету м.Львова, які виділялися для компенсації фактичних додаткових витрат на перевезення ТПВ для всіх категорії споживачів в умовах форсмажорних обставин.

Також встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЛКП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та подальшого використання реквізитів підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (зареєстроване в м. Києві), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (зареєстрване в м. Києві), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (зареєстроване у м. Дніпро), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (зареєстроване у м. Києві) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (зареєстроване у м. Києві) для безпідставного формування податкового кредиту іншим СГД, шляхом імітації проведення господарських операцій з вивезення та захоронення твердих побутових відходів, вчинили фіктивне підприємництво, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів - документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо регулювання обсягів утворення відходів на території полігону ТПВ ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 30.05.2016р., а також стосовно вивезення та захоронення побутових ТПВ в період з 29.05.2016р. по даний час.

Також, допитано як свідка начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_6 , який повідомив наступне. З 29.05.2016 по даний час послуги з вивезення та захоронення ТПВ здійснює 5 підприємств: 1. ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2. ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 3. ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; 4. ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 5. ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі-Превізники). Вказані підприємства визначені ухвалою виконавчого комітету ЛМР від 09.08.2013 №683.

Надання вказаних послуг повинно здійснюватись на підставі укладення трьох видів угод:

1. Угоди на вивезення та захоронення між Перевізниками та Споживачами (населення, ЛКП, ОСББ, ЖБК, та іншими власниками житлових будівель), бюджетними організаціями та іншими споживачами;

2. Угоди на захоронення ТПВ між Перевізниками та Суб`єктами господарювання (полігони, сміттєспалювальні заводи);

3. Угоди на відшкодування додаткових витрат на перевезення ТПВ між приватними Перевізниками та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_12 від 14.07.2016 №907 затверджено Програму забезпечення вивезення та захоронення ТПВ протягом червня-грудня 2016 року (зі змінами, внесеними ухвалою ЛМР від 04.10.2016 №1028) (далі-Програма).

Згідно п.4 Програми відшкодування фактичних додаткових витрат на перевезення ТПВ для всіх категорій споживачів в умовах форс мажорних обставин здійснюється за рахунок бюджету розвитку міського бюджету міста Львова.

Вказані відшкодування здійснюються 2 способами:

1. Внесенням коштів на рахунок ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшого здійснення розрахунків з виконавцями послуг (вищевказаними перевізниками);

2. Внесенням коштів на рахунок Львівських комунальних підприємств для подальшого здійснення розрахунків з виконавцями послуг (вищевказаними перевізниками).

В червні відшкодування здійснювались другим способом (шляхом перерахунку коштів з міського бюджету районним адміністраціям для подальшого перерахунку ЛКП). На даний час відшкодування здійснюється першим способом. Всі категорії споживачів з червня 2016 року відшкодовують перевізникам вартість послуг у розмірі, передбаченому договорами, які укладені між Перевізниками та Суб`єктами господарювання, які здійснюють захоронення ТПВ.

Вказані підприємства здійснюють збір ТПВ від споживачів м. Львова та централізують такі на власних майданчиках, з яких приватні перевізники на підставі укладених з вищевказаними п`ятьма СГ договорів, вивозять відходи до місць захоронення. Кожним з 5 основних перевізників укладено близько 20 договорів з приватними перевізниками щодо надання транспортно-експедиційних послуг.

Крім того з`ясовано, що 5 основними перевізниками укладено договори з 41 суб`єктом господарювання на всій території України на розміщення та захоронення відходів на полігонах, які зазначені в договорах.

Однак, вивченням вказаних договорів встановлено, що із вказаної кількості в договорах із 29 суб`єктами господарювання (суб`єкти, по яких вбачаються ознаки фіктивності) не визначено конкретних сміттєзвалищ та полігонів, де має бути здійснено захоронення відходів.

В ході аналізу вилучених під час обшуків документів встановлено ряд контрагентів, які ніби-то надавали послуги по прийманню ТПВ. Однак, перевіркою вказаних контрагентів встановлено факти їх можливої «фіктивної діяльності».

Зокрема, встановлено, що згідно даних 5 додатків до декларації по ПДВ за грудень 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » надало послуги лише для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по прийманню ТПВ на суму понад 560 тис.грн. У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у даних взаємовідносинах виступило посередником, оскільки подальшим захороненням ТПВ повинні були зайнятись інші підприємства. Разом з цим, встановлено, що засновником, директором та бухгалтером вказаного товариства являється одна особа - ОСОБА_7 , житель Вінницької області, саме товариство зареєстровано у м. Києві, а банківські рахунки має відкриті у банківських установах в м. Дніпро. Найманих працівників, транспортних засобів, складських приміщень чи земельних ділянок у власності не має. Саму ж діяльність підприємство розпочало тільки в грудні 2016 року.

Аналогічні факти можливої фіктивної діяльності встановлено і під час проведення аналізу діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (зареєстроване в м. Києві), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (зареєстроване в м. Києві), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (зареєстроване в м. Дніпро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (зареєстроване в м. Києві) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (зареєстроване в м. Києві).

20.01.2017р. прокурором надано доручення ОУ ГУ ДФС у Львівській області щодо встановлення даних стосовно вищевказаних суб`єктів господарювання, зокрема анкетних даних засновників, керівних осіб (директорів, їх перших заступників та заступників), головних бухгалтерів та інших працівників; адрес проживання вказаних засновників, керівних осіб (директорів, їх перших заступників та заступників), головних бухгалтерів та інших працівників; адрес реєстрації вищевказаних підприємств; встановлення виду діяльності, відомостей про держреєстрацію, орган державної реєстрації, реєстрацію в ДПА, відомостей про статутний фонд; реквізитів банківських рахунків вказаних товариств, із зазначенням валюти рахунку та банківської установи, в якій такі відкрито; відомостей про ІР-адреси вказаних підприємств для встановлення місця подання вказаним підприємством податкової звітності.

Також встановлено, у лютому 2013 року прокуратурою Львівської області подано позов до Львівського окружного адміністративного суду до відповідача: ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , міського голови м. Львова про: визнання неправомірною бездіяльність ІНФОРМАЦІЯ_11 , її ІНФОРМАЦІЯ_16 , що полягали у невиконанні ними вимог ч.1 ст. 26, п.6 ч.1 ст. 30, ч.1 ст. 33, ч.4 ст.42, ч.5 ст.51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 21, 33 Закону України «Про відходи» в частині забезпечення створення, згідно вимог чинного законодавства, нового полігону для захоронення твердих побутових відходів для м. Львова, а також будівництва заводу для їх переробки та сміттєсортувального комплексу; зобов`язання міського голову м. Львова в порядку, визначеному ст.ст. 122, 123 Земельного кодексу України, згідно розробленого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » техніко-економічного обґрунтування інвестицій варіантів створення полігону твердих побутових відходів для м. Львова звернутися в органи, до компетенції яких належить вирішення питання виділення земельної ділянки, із клопотаннями про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва нового полігону твердих побутових відходів для м. Львова, заводу з переробки ТПВ та сміттєсортувального комплексу; зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_15 усунути порушення вимог ч. 1 ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо організації комплексу робіт, у порядку визначеному ст.4 Закону України «Про архітектурну діяльність», по виконанню пп. 2.5.1, 2.5.6 Програми поводження з побутовими відходами у м.Львові на 2010-2013 роки, затвердженої рішенням виконкому від 26.03.2010 № 362, пов`язаних із створенням нового сучасного полігону твердих побутових відходів та заводу з переробки твердих побутових відходів і сміттєсортувального комплексу; зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_11 в порядку, визначеному ч.8 ст.78 Бюджетного кодексу України, провести коригування міського бюджету м.Львова на 2013 рік, передбачивши необхідні обсяги фінансування на виготовлення проектів будівництва нового полігону твердих побутових відходів, заводу з переробки твердих побутових відходів і сміттєсортувального комплексу для м.Львова, а також передбачати аналогічні видатки при формуванні та затвердженні міського бюджету м. Львова на наступні роки.

За результатами розгляду справи 17 червня 2013 Львівським окружним адміністративним судом позов задоволено в повному обсязі. Судом визнано неправомірною бездіяльність ІНФОРМАЦІЯ_11 , її ІНФОРМАЦІЯ_16 , що полягали у невиконанні ними вимог ч.1 ст. 26, п.6 ч.1 ст. 30, ч.1 ст. 33, ч.4 ст.42, ч.5 ст.51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 21, 33 Закону України «Про відходи» в частині забезпечення створення, згідно вимог чинного законодавства, нового полігону для захоронення твердих побутових відходів для м. Львова, а також будівництва заводу для їх переробки та сміттєсортувального комплексу. Зобов`язано міського голову м. Львова в порядку, визначеному ст.ст. 122, 123 Земельного кодексу України, згідно розробленого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » техніко-економічного обґрунтування інвестицій варіантів створення полігону твердих побутових відходів для м. Львова звернутися в органи, до компетенції яких належить вирішення питання виділення земельної ділянки, із клопотаннями про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва нового полігону твердих побутових відходів для м. Львова, заводу з переробки ТПВ та сміттєсортувального комплексу. Зобов`язано ІНФОРМАЦІЯ_18 усунути порушення вимог ч.1 ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо організації комплексу робіт, у порядку визначеному ст.4 Закону України «Про архітектурну діяльність», по виконанню пп. 2.5.1, 2.5.6 Програми поводження з побутовими відходами у м.Львові на 2010-2013 роки, затвердженої рішенням виконкому від 26.03.2010 № 362, пов`язаних із створенням нового сучасного полігону твердих побутових відходів та заводу з переробки твердих побутових відходів і сміттєсортувального комплексу. Зобов`язано ІНФОРМАЦІЯ_19 в порядку, визначеному ч.8 ст.78 Бюджетного кодексу України, провести коригування міського бюджету м.Львова на 2013 рік, передбачивши необхідні обсяги фінансування на виготовлення проектів будівництва нового полігону твердих побутових відходів, заводу з переробки твердих побутових відходів і сміттєсортувального комплексу для м.Львова, а також передбачати аналогічні видатки при формуванні та затвердженні міського бюджету м.Львова на наступні роки.

Приймаючи до уваги вищенаведене, що матеріали, які містяться у справі №813/1608/13-а за позовом заступника прокурора Львівської області до відповідача: ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , міського голови м. Львова про: визнання неправомірною бездіяльність ІНФОРМАЦІЯ_11 , її ІНФОРМАЦІЯ_16 , що полягали у невиконанні ними вимог ч.1 ст. 26, п.6 ч.1 ст. 30, ч.1 ст. 33, ч.4 ст.42, ч.5 ст.51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 21, 33 Закону України «Про відходи» в частині забезпечення створення, згідно вимог чинного законодавства, нового полігону для захоронення твердих побутових відходів для м. Львова, а також будівництва заводу для їх переробки та сміттєсортувального комплексу; зобов`язання міського голову м. Львова в порядку, визначеному ст.ст. 122, 123 Земельного кодексу України, згідно розробленого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » техніко-економічного обґрунтування інвестицій варіантів створення полігону твердих побутових відходів для м. Львова звернутися в органи, до компетенції яких належить вирішення питання виділення земельної ділянки, із клопотаннями про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва нового полігону твердих побутових відходів для м. Львова, заводу з переробки ТПВ та сміттєсортувального комплексу; зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_15 усунути порушення вимог ч.1 ст.33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо організації комплексу робіт, у порядку визначеному ст.4 Закону України «Про архітектурну діяльність», по виконанню пп. 2.5.1, 2.5.6 Програми поводження з побутовими відходами у м.Львові на 2010-2013 роки, затвердженої рішенням виконкому від 26.03.2010 № 362, пов`язаних із створенням нового сучасного полігону твердих побутових відходів та заводу з переробки твердих побутових відходів і сміттєсортувального комплексу; зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_11 в порядку, визначеному ч.8 ст.78 Бюджетного кодексу України, провести коригування міського бюджету м.Львова на 2013 рік, передбачивши необхідні обсяги фінансування на виготовлення проектів будівництва нового полігону твердих побутових відходів, заводу з переробки твердих побутових відходів і сміттєсортувального комплексу для м.Львова, а також передбачати аналогічні видатки при формуванні та затвердженні міського бюджету м. Львова на наступні роки, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, можливість використання його як доказу під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також у зв`язку із можливістю знищення або заміни даної інформації (документів), проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_12 , прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме всіх наявних матеріалів, які містяться у справі №813/1608/13-а за позовом заступника прокурора Львівської області до відповідача: ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , міського голови м. Львова про: визнання неправомірною бездіяльність ІНФОРМАЦІЯ_11 , її ІНФОРМАЦІЯ_16 , що полягали у невиконанні ними вимог ч.1 ст. 26, п.6 ч.1 ст. 30, ч.1 ст. 33, ч.4 ст.42, ч.5 ст.51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 21, 33 Закону України «Про відходи» в частині забезпечення створення, згідно вимог чинного законодавства, нового полігону для захоронення твердих побутових відходів для м. Львова, а також будівництва заводу для їх переробки та сміттєсортувального комплексу; зобов`язання міського голову м. Львова в порядку, визначеному ст.ст. 122, 123 Земельного кодексу України, згідно розробленого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » техніко-економічного обґрунтування інвестицій варіантів створення полігону твердих побутових відходів для м. Львова звернутися в органи, до компетенції яких належить вирішення питання виділення земельної ділянки, із клопотаннями про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва нового полігону твердих побутових відходів для м. Львова, заводу з переробки ТПВ та сміттєсортувального комплексу; зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_15 усунути порушення вимог ч.1 ст.33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо організації комплексу робіт, у порядку визначеному ст.4 Закону України «Про архітектурну діяльність», по виконанню пп. 2.5.1, 2.5.6 Програми поводження з побутовими відходами у м.Львові на 2010-2013 роки, затвердженої рішенням виконкому від 26.03.2010 № 362, пов`язаних із створенням нового сучасного полігону твердих побутових відходів та заводу з переробки твердих побутових відходів і сміттєсортувального комплексу; зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_11 в порядку, визначеному ч.8 ст.78 Бюджетного кодексу України, провести коригування міського бюджету м.Львова на 2013 рік, передбачивши необхідні обсяги фінансування на виготовлення проектів будівництва нового полігону твердих побутових відходів, заводу з переробки твердих побутових відходів і сміттєсортувального комплексу для м.Львова, а також передбачати аналогічні видатки при формуванні та затвердженні міського бюджету м. Львова на наступні роки, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості ознайомитися зі всіма матеріалами вказаної справи, фотографування даних документів, які містяться у справі та виготовлення їх копій.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1