Ухвала

Іменем України

Справа №712/14981/17

Провадження № 1-кс/712/6348/17

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 04 грудня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0008285 від 13.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0008285 від 13.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2017 року близько 18 години ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, шляхом обману, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , разом із невстановленою особою вчинила шахрайські дії і заволоділа майном ОСОБА_6 , що виразилося в тому, що вони через світову мережу Інтернет знайшли оголошення щодоподобової оренди квартири за адресою: АДРЕСА_1 , після чого невстановлена слідством особа 11.10.2017 року, зустрівшись близько 10години 30 хвилин із суборендарем квартири ОСОБА_7 , орендувала у нього вказану квартиру на одну добу, при цьому останній, не будучи обізнаним в істинних намірах невстановленої слідством особи, передав йому ключі від квартири, та отримавши плату за оренду в сумі 270 (двісті сімдесят) гривень покинув її приміщення.

Після цього ОСОБА_5 , діючи у змові з невстановленою слідством особою, продовжуючи діяти по попередньо розробленому злочинному плану, через світову мережу Інтернет в невстановлений слідством час виклала оголошення про довгострокову оренду вказаної квартири, видаючи себе за її власників.

У подальшому, діючи відповідно до розробленого плану та відповідно до розподілу ролей, ОСОБА_5 вирішила демонструвати вказану квартиру охочим орендувати її на тривалий термін. Так, 11.10.2017 близько 15.30 год. до вказаної квартири прибула ОСОБА_6 , яка оглянула приміщення квартири у присутності ОСОБА_5 , та будучи введеною в оману останньою, щодо права власності на вказану квартиру, пересвідчившись, що вказана квартира в гарному стані, прийняла рішення про її оренду.

З метою створення уяви у ОСОБА_6 щодо доброчесності та правомірності своїх дій, розуміючи, що вказана квартира їй не належить, ОСОБА_5 заключила договір оренди квартири з 11.10.2017 терміном на три місяці, використовуючи паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_8 , як сторону договору.

Далі ОСОБА_6 , впевнившись у порядності ОСОБА_5 , яка підтвердила свою особу, надавши для ознайомлення свій паспорт на ім`я ОСОБА_8 та розраховуючи на виконання з її боку обумовлених договором зобов`язань, будучи необізнаною відносно істинних її намірів, передала ОСОБА_5 кошти в сумі 6600 (шість тисяч шістсот) гривень, а остання в свою чергу передала ОСОБА_6 ключі від квартири. У подальшому, ОСОБА_5 з місця вчинення злочину зникла, розпорядившись отриманими внаслідок шахрайських дій коштами на власний розсуд, чим завдала ОСОБА_6 майнової шкоди на суму 6600 (шість тисяч шістсот) грн.

13.10.2017 року близько 16 години ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повторно маючи умисел на заволодіння чужим майном за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, шляхом обману, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 разом із невстановленою слідством особою вчинила шахрайські дії і заволоділа майном ОСОБА_9 , що виразилося в тому, що вони через світову мережу Інтернет знайшли оголошення про подобову оренду квартири за адресою: АДРЕСА_2 , після чого невстановлена слідством особа, 13.10.2017 зустрівшись близько 14 годині 00 хвилин із суборендарем квартири ОСОБА_10 , орендував у неї вказану квартиру на одну добу, при цьому остання не будучи обізнаною в істинних намірах невстановленої слідством особи передала їй ключі від квартири та отримавши плату за оренду в сумі 270 (двісті сімдесят) гривень покинула її приміщення.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи у змові з невстановленою слідством особою, продовжуючи діяти по попередньо розробленому злочинному плану, через світову мережу Інтернет в невстановлений слідством час виклала оголошення про довгострокову оренду вказаної квартири, видаючи себе за її власників.

У подальшому, діючи відповідно до розробленого плану та відповідно до розподілу ролей ОСОБА_5 , діючи в змові з невстановленою слідством особою вирішила демонструвати вказану квартиру охочим орендувати її на тривалий термін. Так, 13.10.2017 близько 16 годин 00 хвилин до вказаної квартири прибула ОСОБА_9 , яка оглянула приміщення квартири у присутності ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, щодо права власності на вказану квартиру, пересвідчившись, що вказана квартира в гарному стані, прийняла рішення про її оренду.

З метою створення уяви у ОСОБА_6 щодо доброчесності та правомірності своїх дій, розуміючи, що вказана квартира їй не належить, ОСОБА_5 заключила договір оренди квартири з 13.10.2017 терміном на три місяці, використовуючи паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_8 , як сторону договору.

Далі ОСОБА_9 , впевнившись у порядності ОСОБА_5 , яка підтвердила свою особу, надавши для ознайомлення паспорт на ім`я ОСОБА_8 та розраховуючи на виконання з її боку обумовлених договором зобов`язань, будучи необізнаною відносно істинних її намірів, ОСОБА_9 мала намір передати грошові кошти в сумі 3200 (три тисячі двісті) грн., але передати грошові кошти не встигла, у зв`язку з затриманням ОСОБА_5 працівниками Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області в порядку ст. 208 КПК України.

Повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після проведення ряду слідчих дій, тобто тимчасового доступу до документів з банківської установи, яке можливо лише після порушення кримінального провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений в ході слідства період часу ОСОБА_5 , шахрайським шляхом здійснила ряд банківських операцій з банківськими картками ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: з карткою № НОМЕР_1 та карткою № НОМЕР_2 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий дане клопотання підтримали та попросили його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В даному випадку до матеріалів клопотання додано лише витяг із ЄРДР та повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 31.10.2017 року, матеріалами провадження не підтверджено, та в судовому засіданні слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що є необхідність в розкритті банківської таємниці та вилучення документів, які перебувають або можуть перебувати у володінні вищезазначеної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.За таких обставин правові підстави для задоволення клопотання відсутні.
Керуючисьст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, КПК України, слідчийсуддя, -
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити

Ухвала оскарженню не підлягає
Слідчий суддя ОСОБА_1