Справа №592/972/18
Провадження №1-кс/592/502/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 лютого 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000071, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 09.06.2016 року, з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими особами було створено суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ). Директорами та засновниками даних підприємств являються жителі Кролевецького району Сумської області, які повідомили що до господарської діяльності підприємств не мають ніякого відношення. Крім того повідомили, що на вищевказаних підприємствах ніколи не працювали і не вели фінансово-господарської діяльності, не підписували ніяких документів, що стосуються ведення їх фінансово-господарської діяльності, не отримували прибутки, не вели бухгалтерського чи податкового обліку на вказаних підприємствах, не заповнювали, не підписували, і не подавали до податкових органів податкових декларацій, а створили їх за грошову винагороду.

Крім того шляхом аналізу інформації яка була отримано в наслідок здійснення тимчасового доступу до банківських рахунків вищезазначених підприємств, було встановлено що невстановлені досудовим розслідуванням особи також зареєстрували на жителя Кролевецького району Сумської області ОСОБА_4 , суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ).

З метою підтвердження вчинення фіктивного підприємництва, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою вилучення статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень.

Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 з можливістю вилучення статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ) з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1