Провадження № 1-кс/727/3335/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 листопада 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_3
розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду прокуратури Чернівецької області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000063 від 23.02.2017 року), -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , с. Коболчин, Сокирянський район, Чернівецька область). упродовж ІІІІV кварталу 2015 року здійснювали придбання яблук у населення без оформлення необхідних документів, при цьому безпідставно сформували витрати на придбання цих яблук від фізичних осіб підприємців, внаслідок чого ухилилися від сплати податків у сумі 865 447,55 грн., що є значним розміром.

В ході аналізу АІС «Податковий блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно 157-ї ознаки здійснювало грошові виплати й іншим підставним ФОП, які перебувають на спрощеній системі оподаткування (практично всі зареєстровані у вересні 2015 року та припинені або закриті майже одночасно в кінці 2015 року).

Загальна сума перерахованих коштів по відпрацьованих ФОП, які надали пояснення, становить 4 028 170 грн.

При цьому встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2015 році через своїх знайомих підбирали людей, яких реєстрували ФОП обіцяючи, що в подальшому вони зможуть стати на облік в центрі зайнятості та отримувати упродовж року грошові виплати. Після реєстрації службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 отримували у цих громадян банківські картки відкритих рахунків у ПАТ ЦБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких в подальшому через рядових працівників центру зайнятості знімали готівку через банкомати Хотинського району.

20 вересня 2017 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 19 вересня 2017 року, у адміністративному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , був проведений обшук. В ході обшуку були виявлені та вилучені бухгалтерські та інші фінансово-господарські документи пов`язані з діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в т.ч. договори купівлі-продажу яблук укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП-ми Хотинського району Чернівецької області.

В ході проведеного аналізу вилучених документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2015-2016 роках укладались договори на постачання сільськогосподарської продукції з такими фізичними особами-підприємцями жителями Хотинського району Чернівецької області: ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ).

Відповідно до Витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційні справи вказаних фізичних-осіб підприємців знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст.212 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ), в тому числі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: до реєстраційних справ: ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 );ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 );ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ). Тому просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ). Без отримання доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Вилучення документів необхідне для проведення почеркознавчих, судово-економічних експертиз документів. Іншими способами встановити інформацію, яка має інтерес для досудового розслідування неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст. 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ), до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: до реєстраційних справ: ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 );ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 );ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1