Справа № 548/1753/17
Провадження №1-кс/548/314/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.11.2017 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 22.11.2017 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 102 560 тис.грн., належних ОСОБА_4 , які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 невстановленої особи, яка представилася її сином, чим завдала останній матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості по даному факту внесені 22.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000556.

Кваліфікація даного кримінального правопорушення ч.2 cт.190 КК України.

Слідчий вказує, що під час здійснення досудового розслідування, у ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання пояснила, що 22.11.2017 року близько 10 год. до неї на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував чоловік з мобільного номера НОМЕР_3 і голосом її меншого сина ОСОБА_5 повідомив: « ОСОБА_6 , я вбив хлопця на перехресному переході, вона сказала ти стільки водиш автомобіль і як могло таке трапитися, може він не винен, але він відповів, що він винен». «Син» сказав, що потрібно 2000 доларів, щоб не порушували проти нього справу на що, вона відповіла, що вдома є грошові кошти які всі збирали на купівлю будинку. Після цього він їй сказав, щоб вона пішла та поміняла ці гроші.

До свого сина ОСОБА_5 вона не телефонувала на його мобільний телефон НОМЕР_4 . Потім про те, що сталося вона сказала своєму чоловікові ОСОБА_7 на що, він сказав давай зателефонуємо старшому сину ОСОБА_8 , вона сказала, що не будемо тому що ОСОБА_5 сказав, що йому телефонувати не потрібно. Вдома у них було 2300 доларів та 41 тис. грн. взявши ці гроші вони з чоловіком близько 14 год. приїхали до ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 , де поміняла 2300 доларів на 60766 тис. грн.

Помінявши гроші вона зателефонувала на мобільний телефон за номером НОМЕР_3 та повідомила чоловіку, який приставився її сином ОСОБА_5 , що вона поміняла гроші, на що останній сказав, що зараз продиктує номер картки на яку потрібно перерахувати ці кошти на № НОМЕР_1 , яка належали ОСОБА_9 .

Потім вона підійшла до співробітника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до каси та останній дала номер рахунку на який повинно перерахувати грошові кошти. Кошти перераховували частинами чотири рази: один раз перерахували грошові кошти в розмірі 14600 тис. грн., другий раз було перераховано грошові кошти в розмірі 26150 грн., третій раз в суму 20000 тис. грн. та четвертий раз в суму і 41810 тис. грн., тим самим перерахувавши грошові кошти на загальну суму 102 560 тис.грн. Касир ощадкаси сказала уточнити чи син отримав кошти, вона пере телефонували та спитали чи надійшли кошти, на , що він відповів, що надійшли. Вона запитала їй тут чекати він відповів, що вони їхали додому він пер телефонує пізніше.

Приїхавши додому їм ніхто з цього номера так і не пере телефонувала, і вона почала спочатку телефонувати до свого старшого сина ОСОБА_8 а потім уже до меншого сина ОСОБА_5 . Під час розмови сини відповіли, що в них все добре та вони знаходяться на роботі. Остання зрозуміла, що її ошукали та звернулася за допомогою до працівників поліції.

Згідно чеків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) 22.11.2017 року здійснювався переказ грошових коштів через термінал К 1600035 за адресою АДРЕСА_1 , на картку № НОМЕР_6 .

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про рух грошових коштів банківської картки № НОМЕР_1 , на яку потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в розмірі 102 560 грн. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами.
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Крім цього, слідчийзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесеня виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий і звернулася в суд з даним клопотанням.

Слідчий СВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, направила письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала повністю та прохала його задовольнити.

Слідчимдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення на підстві наступного.
Вимога слідчого про надання доступу до документів за період із 22.11.2017 року по теперішній час, виходить за межі повноважень слідчого судді районного суду визначених ст.ст.163,164 КПК України, який надає доступ до документів за певний період часу в минулому, а тому слідчий суддя вважає, що кінцевою датою періоду за який потрібно надати відповідні документи буде останній день перед датою розгляду клопотання, тобто 28.11.2017року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Частково задовольнити клопотання слідчого СВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
Надати слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи) або іншому слідчому, який входить до групи слідчих: старшому слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальникові СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до всіх документів, як у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , а саме: інформація про власника банківської картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснення фінансових операцій по даному рахунку (№ НОМЕР_1 ) за період часу з 22.11.2017 року по 28.11.2017 року, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, перерахованих на вказану картку (№ НОМЕР_1 ).
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю щодо інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку (№ НОМЕР_1 ) за період часу з 22.11.2017 року по 28.11.2017 року, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, перерахованих на вказану картку (№ НОМЕР_1 ), та надати дану інформацію у паперовому та електронному вигляді слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи), або іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальникові СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_13 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного

суду Полтавської області: ОСОБА_1