КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-887/2011
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.11.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Кузіна Ж.В. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області про розкриття банківської таємниці, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 043, яка порушена 05 листопада 2011р., за фактом складання та видачі неправдивих офіційних документів податкового обліку та звітності ТОВ «Рембуд-інвест», а також внесення до таких документів завідомо неправдивих відомостей, що спричнили тяжкі наслідки , за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України .

Вказував, що в ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Рембуд-Інвест» ()документально відображало виконання робіт та постачання ТМЦ від ТОВ «Вірго-Плюс» (), яким фактично роботи не виконувались та ТМЦ не постачались. Актом планової документальної перевірки від 27.01.2011 року №215/23/35521353 встановлено, що ТОВ «Рембуд-Інвест» перераховано на рахунок ТОВ «Вірго-Плюс» кошти за нібито надані послуги та поставлену продукцію на загальну суму 739837,09 грн., в т.ч. ПДВ в сумі 123306,18 грн. Розрахунок за надані товарно-матеріальні цінності та виконані роботи здійснювався у безготівковій формі.

Просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів в банківській установі по рахунках ТОВ Вірго-Плюс .

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України Про банки і банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» (м. Київ, МФО 300216 ), а в разі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунок № 7001 ТОВ «Вірго-Плюс» () та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

-документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, в т.ч. щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

*з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

*підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

*призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

*дату та час перерахування;

*залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

за період з часу відкриття рахунку по 29 листопада 2011 року .

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ж.В.Кузіна