Справа № 686/2167/18

УХВАЛА

29 січня 2018 року м.Хмельницький
Старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 16.01.2018 року, близько 13 год. 00 хв., в АДРЕСА_2 , невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, під приводом продажу дров через Інтернет мережу «OLX», заволоділа її грошовими коштами, в сумі 1400 грн., які остання перерахувала на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого потерпілій заподіяно матеріальної шкоди на вищевказану суму.
У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 , з якої потерпілою було перераховано 1400 грн., та № НОМЕР_2 , на яку остання перерахувала грошові кошти, за період з 01.09.2017 року по термін дії ухвали, а також фотоматеріали з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаних картках.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ), а саме:
-документальної інформації стосовно оформлення банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 ;
-банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номерів карток, на які перераховано грошові кошти, за період часу з 01 год. 00 хв. 16.01.2018 року по 01 год. 00 хв. 18.01.2018 року;
-документальної інформації стосовно оформлення банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
-банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номерів карток, на які перераховано грошові кошти, за період часу з 01.09.2017 року по термін дії ухвали;
- фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці № НОМЕР_2 ;
-документів, складених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 .
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 01 березня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя