Провадження №1-кс/760/4065/18
Справа 760/6651/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008665 від 27.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (отримання їх в електронному вигляді), шляхом зняття копії інформації, що міститься та електродних інформаційних системах або їх частинах, а саме: до документів щодо відкриття та використання рахунків, наявності на них горошкових коштів, в період часу з 01.01.2016 по 31.03.2017, інформації щодо видачі банком на ім`я осіб, довідок про наявність рахунків, із можливістю їх вилучення, а саме щодо ОСОБА_5 №003148801; Мітал Ашиш № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 № НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні/користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0008665 від 27.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Як вбачається із наданих матеріалів, що ОСОБА_8 в січні 2017 року на замову ОСОБА_9 виготовив для неї підроблену довідку про наявність грошових коштів в сумі 108 102 грн. на рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказана довідка з іншими документами в сукупності надавала право громадянину іноземної держави, перетинати державний кордон України, що послугувало за собою порушення порядку перетинання державного кордону України, що забезпечує державну безпеку.
У провадженні СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, знаходиться низка кримінальних проваджень за аналогічними злочинами. Вказане свідчить про системність дій невідомих осіб, які виражається у підробленні офіційних документів банківських установ.

Довідки про запрошення іноземних громадян на територію України видавав ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановленні інших фактів підроблення офіційних документів банківських установ слідчим було отримано та виконано тимчасовий доступ до документів, а саме: списків іноземців, які були запрошені громадянами України за період з 01.01.2016 по 03.2017; заяв фізичних осіб для оформлення запрошення іноземця чи осіб без громадянства на отримання візи для в`їзду в Україну за період з 01.01.2016 по 03.2017; копій паспортів запрошених іноземців за період з 01.01.2016 по 03.2017; копій паспортів громадян України, які запрошували іноземців за період з 01.01.2016 по 03.2017; довідок про наявність рахунків в банках громадян України за період з 01.01.2016 по 03.2017; гарантійних листів написаних громадянами України за період з 01.01.2016 по 03.2017; заява громадян України з проханням до начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 про запрошення іноземців за період 01.01.2016 по 03.2017; запрошень на отримання візи для в`їзду в Україну за період з 01.01.2016 по 03.2017; які отримані від ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Провівши аналіз та вивчення отриманих документів встановлено, що за вказаний період було запрошено близько 340 громадян іноземців, а гарантами їх тут перебування виступили, як іноземці так і громадяни України.

Серед яких 4 особи отримали довідки від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 про наявність відкритих рахунків у вказаній банківській установі.

Такими особами є: Алі Фазелі № НОМЕР_6 , Мітал Ашиш № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 НОМЕР_4 .

З метою перевірки викладених фактів, встановлення справжності виданих банківською установою довідок про відкриті рахунки, сторона обвинувачення вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до документів, а саме: до документів щодо відкриття та використання рахунків, в період часу з 01.01.2016 по 31.03.2017, інформації щодо видачі банком на ім`я осіб, довідок про наявність рахунків.

Таким чином, документи щодо відкриття та використання рахунків передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення фіктивного підприємництва, які у інший спосіб встановити неможливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, слідчий просить надати відомості, які містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,-
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_3 або за дорученням в порядку ст. 40,41 КПК України оперативним підрозділам Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві тимчасовий доступ до речей і документів (отримання їх в електронному вигляді), шляхом зняття копії інформації, що міститься та електродних інформаційних системах або їх частинах, а саме: до документів щодо відкриття та використання рахунків, наявності на них горошкових коштів, в період часу з 01.01.2016 по 31.03.2017, інформації щодо видачі банком на ім`я осіб, довідок про наявність рахунків, із можливістю їх вилучення, а саме щодо ОСОБА_5 №003148801; Мітал Ашиш № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 № НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні/користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 ..
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1