Ухвала

Іменем України

Справа № 712/4224/18

Номер провадження1-кс/712/1798/18

18 квітня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 ,яке погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000955, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000955 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що 08.02.2018 до слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 з приводу того, що 03.06.2013 невстановлена особа шляхом шахрайських дій підробивши документи та оформивши у ОТП БАНК кредит заволоділа грошовими коштами заявника. Сума завданих збитків становить 13835,02 гривні.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що 25.12.2017 на його адресу надійшов лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було запропоновано йому оплатити борг по кредитному договору № від 03.06.2013 року в розстрочку. З метою вияснення ситуації він зателефонував за вказаним у листі номером телефону ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ). З розмови з працівником компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він дізнався, що так званий кредит на його ім`я був оформлений у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ще у 2013 році. Таким чином він дізнався про існуючий борг по кредиту за № від 03.06.2013 р, який був виданий « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його ім`я. Його здивуванню не було меж, так як, про це йому стало відомо лише через чотири з половиною роки.

З метою вияснення фактів видачі шахраям кредиту на його ім`я, він тричі, з письмовою заявою звертався до керівництва відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У його листах було заявлено про факт шахрайства особами, які отримали кредит на його ім`я, а також ним просилось провести службове розслідування по даному факту та надати йому копії документів, які слугували відкриттю кредитного договору № від 03.06.2013.

Після чергового звернення до банку на його ім`я 12.03.2018 року надійшов лист, в якому йому було відмовлено у видачі документів та зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало право вимоги за кредитним договором №, згідно договору купівлі-продажу кредитного портфелю від 27.03.2017 та дана факторингова компанія на сьогоднішній день є кредитором за кредитним договором.

ОСОБА_5 зазначив, що свій паспорт та ідентифікаційний код ніколи не губив, іншим особам не надавав, без нагляду не залишав. Останній раз свої персональні дані надавав у квітні 2012 року при оформленні трудової угоди між ним та охоронною фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка надає охоронні послуги Черкаському ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». До банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він ні разу не звертався, та ні коли не користувався послугами банку.

Враховуючи вищевикладене з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також проведенням почеркознавчої експертизи виникла необхідність у доступі до кредитного договору № від 03.06.2013, який був нібито укладений між ОСОБА_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому придбаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий звернувся з завою, в якій клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини. Без дослідження зазначених відомостей неможливо об"єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов"язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, а саме: до особової (кредитної) справи по кредитному договору № від 03.06.2013 який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в м. Черкаси на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та в подальшому перепроданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , а саме: грошових чеків; оригіналу картки із зразками підписів; платіжних доручень; меморіальних ордерів, видаткових ордерів; корінців касових чеків; роздруківки руху коштів з 03.06.2013 по теперішній час, для вилучення.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 та працівників КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області за дорученням.

Строк дії ухвали до 18 травня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1