УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , розглянувши доручення про надання правової допомоги компетентним органам Румунії, про надання правової допомоги по розслідуванню кримінальної справи № 147D/P/2017, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю вилучити їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у цьому кримінальному провадженні, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю вилучити їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що до слідчого управлінням ГУНП у м. Києві надійшло доручення компетентних органів Румунії про про надання міжнародної правової допомогиу кримінальній справі № 147D/P/2017, порушеної за фактом кромп`ютерного шахрайства та незаконного доступу до комп`ютерної системи, вчиненим за попередньою змовою групою осіб.
Встановлено, що компетентними органами Румунії проводиться розслідування у кримінальній справі № 147D/P/2017, порушеній за фактом кромп`ютерного шахрайства та незаконного доступу до комп`ютерної системи, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, за фактом вчинення злочинів; утворення/вступ до організованого злочинного угруповання, за ст.367 част.1 Кримінального кодексу, комп`ютерне шахрайство, за ст.249 Кримінального кодексу, незаконний доступ до комп ютерної системи, за ст.360 част.1, 2 та 3 Кримінального кодексу.
Зазанчена крмінальна справа розслідується стосовно
- ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_5 ), син ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження: м.Пашкань, повіт Ясси, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційнакарта серії НОМЕР_2 , особистий НОМЕР_3 ,
- ІНФОРМАЦІЯ_4 (ROTARU VASILE ELVYS), син ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце народження: м.Бакеу, повітБакеу, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ,повіт Ботошань, ідентифікаційна карта серії НОМЕР_4 , особистий код НОМЕР_5 ,
- ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), син Хараламбія та Дойни, ІНФОРМАЦІЯ_8 , місце народження: м.Ботошань, повіт Ботошань, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , повіт Ботошань, ідентифікаційна карта серії НОМЕР_6 , особистий код НОМЕР_7 .
Відповідно до встановлених фактів, на території декількох повітів діє злочинне угруповання, спеціалізоване на зламі певних моделей АТМ-приладів (банкоматів), що належать ІНФОРМАЦІЯ_9 та викраденні грошових коштів. Члени угруповання використовують картки, із занесеними на них даними банківських рахунків, відкритих у фінансових установах іноземних країн, здійснюють доступ до комп`ютерної системи банкоматів, шляхом введення картки в банкомат та натискаючи навідповідні клавіші для видачі готівки, після чого, відповідними маневрами, перешкоджаючи відпущенню картки з отвору банкомату та маніпулюючи різними інструментами в місці відпущення готівки, спричиняють порушення роботи комп`ютерної системи, в результаті чого операція анулюється. Таким чином, в електронному плані операції скасовуються та гроші вертаються на рахунок, але банкноти лишаються та привласнюються шахраями.
Згідно із зібраними до цього часу доказами, починаючи з 09 березня 2017 року, шляхом незаконного використання, у різних банкоматах Райфазен Банку на території Румунії, карток із занесеними на них даними дійсних банківських рахунків, підслідні особи завдали банківській ^станові збитків на суму 46 000 євро. Автори діяли на території повітів Нямц, Бакеу, Ботошань, Васлуй, Яси, Сучава, Харгіта, Бістріца-Несеуд, Клуж, Алба, Біхор, Хунєдоара.
При цьому члени угруповання залучають різних осіб, транспортують їх в Україну та ОСОБА_10 , де вони відкривають банківські рахунки та отримують відповідні картки. Потім, в обмін на певну грошову суму, власники рахунків передають шахраям картки та їхні дані (в тому числі дані для доступу на рахунок через інтернет-банкінг), після чого ці інструменти використовуються для вчинення шахрайських дій у банкоматах (ATM).
В рамках слідства встановлено 15 серій банківських карток, виданих фінансовими установами України. В період березень 2017 квітень 2017 р, копії цих карток були незаконно використані у різних банкоматах Райфайзен Банку на території Румунії, в результаті чого фінансова установа зазнала збитків на загальну суму 38 000 євро. Сед них такі такі картки № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_12 .
З огляду на викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як доказ у кримінальній справі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документівякі перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацуію, яка становить банківську таємницю по картці № НОМЕР_8 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по розслідуванню кримінальної справи № 147D/P/2017.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , розглянувши доручення про надання правової допомоги компетентним органам Румунії, про надання правової допомоги по розслідуванню кримінальної справи № 147D/P/2017, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю вилучити їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірені копії, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформацію про власника рахунка, який відповідаює банківській картці№ НОМЕР_8 ,
-документів на підставі яких було відкрито банківський рахунок картки № НОМЕР_8 ;
-інформацю про операції, проведені по цьому рахунку із моменту відкриття до 01.08.2017.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копії вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1