печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2017 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в межах кримінального провадження №0000009,-

ВСТАНОВИВ:

05.10.2017 слідчий в особливо важливих справах відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_8 , звернувся до суду із вказаним клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу тримання під вартою ОСОБА_6 до 24.10.2017 року, тобто в межах строку досудового розслідування.

З клопотання та доданих в його обґрунтування матеріалів вбачається наступне.

Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженню № 0000009, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 січня 2016 року, за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

25.04.2017 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.04.2017 підозрюваному ОСОБА_6 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали визначено до 22.06.2017.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.06.2017 підозрюваному ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали визначено до 17.08.2017.

Постановою заступника прокурора м. Києва від 09.08.2017 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 продовжено до 6 (шести) місяців та визначено новий строк досудового розслідування до 24.10.2017.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.08.2017 підозрюваному ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали визначено до 13.10.2017.

У вказаному провадженні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у фінансуванні тероризму, а саме дій вчинених з метою фінансового забезпечення терористичної організації «Донецька народна республіка», за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Суть підозри сторона обвинувачення обґрунтовує наступним, що у період 2014 року ОСОБА_6 , як засновник та фактичний керівник ПП «Гріус» здійснював фінансово-господарською діяльність пов`язану з обміном грошових коштів, так на території м. Донецька функціонувало два належних та підконтрольних йому пункти обміну валют. Після захоплення терористичною організацією «ДНР» частини Донецької області у травні 2014 року, ОСОБА_6 був змушений переїхати до м. Києва та призупинити здійснення вказаної діяльності. На початку 2015 року він, з метою отримання матеріальної винагороди вирішив відновити роботу вказаних пунктів обміну валют, усвідомлюючи, що для безперешкодного здійснення фінансово-господарської діяльності, на тимчасово окупованій території необхідно сплачувати податки та збори представникам терористичної організації «ДНР». Діючи на виконання свого злочинного умислу ОСОБА_6 , з метою відновлення роботи його пунктів обміну валюти, які працювали до травня 2014 року у м. Донецьку, вступив у змову із невстановленими особами, які здійснювали діяльність пов`язану з обміном грошових коштів на території «ДНР».

За результатом вказаної злочинної домовленості ОСОБА_6 вдалось відновити роботу двох пунктів обміну валют, котрі залишились працювати на території підконтрольній терористичній організації «ДНР» у м. Донецьку, з метою здійснення валютно-обмінних операцій, отримання особистого прибутку, а також фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», шляхом сплати різного роду податків та зборів до бюджету терористичної організації «ДНР». Упродовж 2015-2017 років пункти обміну валют, діяльністю яких керував ОСОБА_6 та які функціонували на території м. Донецька, здійснювали фінансову діяльність на території так званої терористичної організації «ДНР», за здійснення якої, підконтрольні ОСОБА_6 особи сплачували відповідні податки, таким чином здійснюючи її фінансування. Таким чином, ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, вчинив фінансування тероризму, тобто дії з метою матеріального забезпечення терористичної організації, а саме злочин, передбачений ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий просить продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_6 , оскільки завершити проведення досудового розслідування у термін дії ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.08.2017, тобто, до 13.10.2017, не вбачається за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження потрібно провести процесуальні дії, які потребують додаткового часу, а саме: отримати розсекречені матеріали за результатом проведення комплексу НСРД, встановити і допитати осіб, обізнаних про обставини вчинення злочину ОСОБА_6 , за результатом зібраних доказів проведення додаткових допитів підозрюваного ОСОБА_6 та в разі необхідності одночасних допитів свідків.

При цьому, слідчий вважає наявними та доведеними ризики, а саме, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що може мати місце у зв`язку із підозрою його у вчиненні тяжкого злочину.

Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 176 КПК України запобіжні заходи у вигляді особистого зобов`язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не можуть бути застосовані до осіб, які підозрюються у вчинені злочину, передбаченого ст. 258-5 КК України.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, вважаючи наявними підстави для подальшого тримання підозрюваного під вартою.

Захисники підозрюваного ОСОБА_6 , яких підтримав підозрюваний ОСОБА_6 , у судовому засіданні проти клопотання заперечили, пославшись на необґрунтованість та недоведеність заявлених слідчим ризиків, необґрунтованість підозри, посилаючись на відсутність даних, які б вказували на вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, у якому він підозрюється, також просили врахувати дані про особу підозрюваного, стан його здоров`я та відмовити в задоволенні клопотання.

Заслухавши захисників, підозрюваного, прокурора, вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовується клопотання, а також надані в судовому засіданні дані та докази, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженню № 0000009, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 січня 2016 року, за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

25.04.2017 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.04.2017 підозрюваному ОСОБА_6 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали визначено до 22.06.2017.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.06.2017 підозрюваному ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали визначено до 17.08.2017.

Постановою заступника прокурора м. Києва від 09.08.2017 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 продовжено до 6 (шести) місяців та визначено новий строк досудового розслідування до 24.10.2017.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.08.2017 підозрюваному ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали визначено до 13.10.2017.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що у даному кримінальному провадженні досудове розслідування не закінчено, існує обґрунтована необхідність у здійсненні ряду вищезазначених слідчих та процесуальних дій, а також прийняття процесуальних рішень для встановлення винних осіб і істини у даному кримінальному провадженні та закінчення досудового розслідування відповідно до КПК України.

Враховуючи вказані обставини при встановленні передбачених ст.199 КПК України підстав для продовженні строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 , слідчий суддя також враховує, що обґрунтованість підозри останнього та наявність ризиків були встановлені судом при застосуванні до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, встановлені під час вказаного розгляду обставини та підстави підозри ОСОБА_6 , а також ризики на час вирішення даного клопотання про продовження строку його тримання під вартою не змінились, а заявлені ризики не зменшились, іншого слідчому судді не доведено.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 176 КПК України запобіжні заходи у вигляді особистого зобов`язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не можуть бути застосовані до осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-5 КК України.

Твердження сторони захисту про необґрунтованість підозри фактично стосуються встановлення в діях підозрюваного відсутності чи наявності складу кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , що не стосується предмету даного судового розгляду.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що встановлені в ході судового розгляду обставини виправдовують подальше тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 у даному кримінальному провадженні, а відтак про наявність підстав для продовження його строку.

Слідчий суддя враховуючи стан здоров`я підозрюваного, вважає за належне на підставі ст. 206 КПК України зобов`язати орган досудового розслідування, яким проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000009, забезпечити невідкладне проведення медичного обстеження ОСОБА_6 із залученням фахових спеціалістів - проктолога та хірурга в умовах стаціонару у профільному медичному закладі поза межали ДУ «Київський слідчий ізолятор №13» протягом 5-ти робочих днів, про що повідомити слідчого суддю.

На підставі та керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 176, 177, 178, 183, 184, 193, 194, 196, 197, 199, 205, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 24.10.2017 року.
В порядку ст. 206 КПК України зобов`язати орган досудового розслідування, яким проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000009 забезпечити невідкладне проведення медичного обстеження ОСОБА_6 із залученням фахових спеціалістів проктолога та хірурга в умовах стаціонару у профільному медичному закладі поза межами ДУ «Київський слідчий ізолятор №13» протягом 5-ти робочих днів, про що повідомити слідчого суддю.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Строк дії ухвали визначити до 24.10.2017 року.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1