Справа № 302/1048/17
У Х В А Л А

14.12.2017 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ відділення Міжгірського відділення поліції Хустського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 від 11.12.2017р. в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000533 від 01.12.2017р. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

30 листопада 2017 року до Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП в Закарпатській області з протоколом усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення звернулась ОСОБА_4 про те, що у в травні місяці 2017 року нею було виявлено, що невідома особа чи особи шахрайським способом без її відома за допомогою інтернет банкінгу зняли з її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , яким вона користується за дорученням її хворого чоловіка ОСОБА_5 зняли грошові кошти в сумі 3500,00 грн. різними платежами.

Враховуючи вище наведене, та з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами клієнтів Міжгірського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вважав би за необхідне звернутись до суду з метою отримання інформації щодо проведених транзакцій за банківськими картками, особовими рахунками та відомостями про їх власника (особу), яка мала виключне право на її використання, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка містить банківську таємницю та яка має суттєве значення для кримінального розслідування, з метою підтвердження чи спростування фактів отримання та руху коштів через банківські рахунки невідомих осіб, які своїми шахрайськими діями завдали матеріальну шкоду потерпілим.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості в документах мають суттєве значення для розслідування, і необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів.

Тому керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задоволити частково та дозволити тимчасовий доступ до відомостей наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ліцензія Національного банку України №148 від 05.10.2011, що в АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей в оригіналі про особу власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та інших належних йому як карткових особових рахунків, в тому числі і оригінали (чи завірені копії) наданих копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками, які були надані до оформлення справи), оригіналу укладеного договору власника (користувача) вказаної банківської картки з банком, заяви та анкети особи (клієнта) власника банківської картки на вищевказані банківські картки, розписки клієнта про отримання вказаних банківських карток;

- відомостей - виписки про рух банківських коштів по вказаних банківських рахунках (картках) з дня видачі по час надання інформації з детальним указанням транзакцій, місця та розшифровки зняття коштів-готівки в банкоматах, касах обслуговування клієнтів, терміналах, час активації банківської картки-рахунку (з указанням анкетних даних працівника банку, який здійснював обслуговування вказаних карток-рахунків), дата й час реєстрації-активації вказаних банківських карток-рахунків в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в програмних комплексах «CardManаgement» і «Барс», інформації щодо дати й часу присвоєння пін-коду до вказаних банківських карток (з зазначенням назви ПОСТ терміналу за допомогою якого присвоювався пін-код та працівника банку, який здійснив таку дію), інформації про зміни у випущених карткових рахунках (зміна і прив`язка їх до номерів телефонів та відомостей щодо зміни номеру телефону) в тому числі і до вказаних банківських карток (рахунків), оригінали справ юридичного оформлення по вказаних банківських картках в тому числі і карткового рахунку продукт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », історію дій по вказаних банківських картках в програмних комплексах дій «CardManagment» і «Барс (з відображенням працівника,які здійснював ті чи інші дії), а також, при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення усіх транзакцій (зняття коштів, перевірки стану рахунку, поповнення та переказу коштів), в тому числі клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрим належні вказані банківські рахунки (картки).

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Міжгірського відділення поліції Хустського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 (номер службового посвідчення ЗКП 001400).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця починаючи з 14.12.2017 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1