Производство № 1-п/1522/841/12
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 октября 2012 года ОСОБА_1
Местный Приморский районный суд города ОСОБА_1 в составе:
председательствующего судьи - Коваленко В.Н.
при секретаре - Багрий А.В.
с участием прокурора - Жупанской Т.Н.
защитника- Глазырина А.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании постановление следователя по особо важным делам прокуратуры Одесской области ОСОБА_2 об освобождении от уголовной ответственности
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, СПД, зарегистрированного и проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4 ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.366 УК Украины, -
ОСОБА_3 обвиняется органами досудебного следствия в самовольном строительстве здания на самовольно занятом участке при следующих обстоятельствах.
ОСОБА_3. являясь арбитражным управляющим, действуя на основании лицензии серии АА №485243 от 26.03.2003г., в помещении Хозяйственного суда Одесской области познакомился с директором Одесского филиала ООО «Адвокатская компания Жариков и Синиченко» С ОСОБА_4 и принял его предложение за денежное вознаграждение в размере 300 долларов США принимать участие в делах о банкротстве субъектов предпринимательской стельности ООО «Ларош», ЧП «Бардо СВ», ООО «Е.Т.Е. Украина», ООО Строительный мир», ООО «Шервино»путем признания их судом банкротами.
Постановлением Хозяйственного суда Одесской области от 07.04.2006г., 04.08.2006г., 29.08.2006г., 07.09.2006г. ОСОБА_3 был назначен ликвидатором ООО «Ларош», ЧП «Бардо СВ», ООО «Е.Т.Е. Украина», ООО Строительный мир»и ООО «Шервино».
В соответствии с п. 1 ст.25 Закона Украины «О возобновлении платёжеспособности должника или признании его банкротом», согласно которого ликвидатор со дня своего назначения осуществляет следующие полномочия: принимает к своему ведению имущество должника, принимает меры по обеспечению его сохранности; осуществляет функции по управлению и распоряжению имуществом банкрота; осуществляет инвентаризацию и оценку имущества банкрота в соответствии с законодательством; анализирует финансовое положение банкрота; выполняет полномочия руководителя (органов управления) банкрота; возглавляет ликвидационную комиссию и формирует ликвидационную массу; предъявляет к третьим лицам требования относительно возврата дебиторской задолженности банкроту; имеет право получать кредит для выплаты выходного пособия работникам, которые увольняются в результате ликвидации банкрота, который возмещается в первую очередь согласно со ст.31 этого Закона за счет средств, полученных от продажи имущества банкрота; со дня признания должника банкротом и открытия ликвидационной процедуры сообщает работникам банкрота об увольнении и осуществляет его в соответствии с законодательством Украины о труде; выплата выходного пособия уволенным работникам банкрота; заявляет в установленном порядке возражения по заявленным к должнику требованиям текущих кредиторов по обязательствам, которые возникли во время производства в деле о банкротстве, и являются неоплаченными; подает в хозяйственный суд заявления о признании недействительными сделок должника; принимает меры, направленные на поиск, выявление и возвращение имущества банкрота, которое находится у третьих лиц; передает в установленном порядке на хранение документы банкрота, которые соответствии с нормативно-правовыми документами подлежат обязательному хранению; реализует имущество банкрота для удовлетворения требований, включенных в реестр требований кредиторов, в порядке, предусмотренном этим Законом; уведомляет о своем назначении государственный орган по вопросам банкротства в десятидневный срок со дня принятия решения хозяйственным судом и предоставляет государственному органу по вопросам банкротства информацию для ведения единой базы данных относительно предприятий-банкротов; осуществляет другие полномочия, предусмотренные этим Законом.
Подписанные и предоставленные ОСОБА_3 в Хозяйственный суд Одесской области вышеуказанные заведомо ложные документы послужили основаниями у суда для прекращения государственной регистрации ЧП «Бардо СВ».
В результате фиктивного банкротства предприятия ЧП «Бардо СВ»государству причинен крупный материальный ущерб в виде уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 8 548 826, 68 грн.
ОСОБА_3, являясь ликвидатором ООО «Ларош», будучи служебным лицом, действуя в интересах ОСОБА_4, за вознаграждение, не принял меры в соответствии с полномочиями ликвидатора, умышленно подписал и предоставил в Хозяйственный суд Одесской области заведомо ложные документы: отчет ликвидатора ООО «Ларош», содержащий в себе достоверную информацию относительно неплатежеспособности должника; ликвидационный баланс ООО «Ларош»на 19.09.2005г., содержащий в себе достоверную информацию относительно наличия денежных средств в иностранной и национальной валютах у должника; протокол ликвидационной миссии ООО «Ларош»от 15.05.2006г., содержащий в себе недостоверную формацию относительно самого факта заседания ликвидационной комиссии должника; акт инвентаризации имущества должника ООО «Ларош»от 05.2006г., содержащий в себе недостоверную информацию относительно введения инвентаризации должника и отсутствия имущества подлежащего включению в ликвидационную массу; протокол ликвидационной комиссии) «Ларош»от 10.05.2006г., содержащий в себе недостоверную информацию относительно самого факта заседания ликвидационной комиссии должника, что соответствовало действительности.
Подписанные и предоставленные ОСОБА_3 в Хозяйственный суд Одесской области вышеуказанныЕ заведомо ложныы документы послужили основаниями для прекращения судом государственной регистрации ООО «Ларош».
Таким образом, в результате фиктивного банкротства предприятием ООО «Ларош»государству причинен крупный материальный ущерб в виде уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 8 552 598,06 гривен.
ОСОБА_3, являясь ликвидатором ООО «Е.Т.Е. Украина», будучи служебным лицом, действуя в интересах ОСОБА_4, за вознаграждение, не принял меры в соответствии с полномочиями ликвидатора, умышленно (е подписал и предоставил в Хозяйственный суд Одесской области заведомо ложные документы: отчет ликвидатора ООО «Е.ОСОБА_5» от 09.10.2006г., содержащий в себе недостоверную информацию относительно пплатёжеспособности должника и прекращения предпринимательской деятельности банкрота со дня открытия ликвидационной процедуры; ликвидационный баланс ООО «Е.ОСОБА_5»на 09.10.2006г., содержащий в себе недостоверную информацию относительно наличия денежных средств в иностранной и национальной валютах у должника; протокол сборов кредиторов О «Е.Т.Е. Украина»от 09.10.2006г., содержащий в себе недостоверную информацию относительно самого факта заседания кредиторов; акт инвентаризации имущества должника ООО «Е.Т.Е. Украина»от 09.10.2006г., содержащий в себе недостоверную информацию относительно проведения инвентаризации должника, относительно отсутствия имущества подлежащего включению в ликвидационную массу; приказ №610/02-2 от 06.10.2006г., содержащий в себе недостоверную информацию относительно назначения инвентаризации должника, что не соответствовало действительности.
Подписанные и предоставленные ОСОБА_3 в Хозяйственный суд веской области вышеуказанные заведомо ложные документы послужили основанием для прекращения судом государственной регистрации ООО «Е.Т.Е. Украина».
ОСОБА_3, являясь ликвидатором ООО «Строительный мир», будучи служебным лицом, действуя в интересах ОСОБА_4, за вознаграждение, не принял меры в соответствии с полномочиями ликвидатора, умышленно подписал и предоставил в Хозяйственный суд Одесской области заведомо ложные документы: отчет ликвидатора ООО «Строительный мир» от 09. 06.2006г., содержащий в себе недостоверную информацию относительно неплатежеспособности должника и прекращения предпринимательской деятельности банкрота со дня открытия ликвидационной процедуры; ликвидационный баланс ООО «Строительный мир» на 09.10.2006г., содержащий в себе недостоверную информацию относительно наличия денежных средств в иностранной и национальной валютах у должника; протокол сборов кредиторов ООО «Строительный мир» от 09.10.2006г., содержащий в себе недостоверную информацию относительно самого факта заседания кредиторов; акт инвентаризации имущества должника ООО «Строительный мир» от 09.10.2006г., содержащий в себе недостоверную информацию относительно проведения инвентаризации должника, относительно отсутствия имущества подлежащего включению ликвидационную массу; приказ №610/02-3 от Об. 10.2006г., содержащий в себе недостоверную информацию относительно назначения инвентаризации должника, что не соответствовало действительности.
Подписанные и предоставленные ОСОБА_3 в Хозяйственный суд Одесской области вышеуказанные заведомо ложные документы послужили основанием для прекращения судом государственной регистрации ООО «Строительный мир».
Таким образом, в результате фиктивного банкротства предприятием ООО «Строительный мир» государству причинен крупный материальный ущерб в виде уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 68 637 837,83 гривен.
ОСОБА_3, являясь ликвидатором ООО «Шервино», будучи служебным лицом, действуя в интересах ОСОБА_4 за вознаграждение, не принял меры в соответствии с полномочиями ликвидатора, умышленно подписал и предоставил в Хозяйственный суд Одесской области заведомо ложные документы: отчет ликвидатора ООО «Шервино»от 09.10.2006г., содержащий в себе недостоверную информацию относительно
платежеспособности должника и прекращения предпринимательской деятельности банкрота со дня открытия ликвидационной процедуры; ликвидационный баланс ООО «Шервино»на 16.10.2006г., содержащий в себе недостоверную информацию относительно наличия денежных средств в иностранной и национальной валютах у должника; протокол сборов кредиторов ООО «Шервино»от 16.10.2006г., содержащий в себе недостоверную информацию относительно самого факта заседания кредиторов; акт инвентаризации имущества должника ООО «Шервино 2006г. от 16.10.2006г., содержащий в себе недостоверную информацию относительно проведения инвентаризации должника, относительно отсутствия имущества, подлежащего включению в ликвидационную массу; приказ № 610/09-2 от 09.10.2006г. содержащий в себе недостоверную информацию относительно назначения инвентаризации должника, что не соответствовало действительности.
Подписанные и предоставленные ОСОБА_3 в Хозяйственный суд Одесской области вышеуказанные заведомо ложные документы послужили основанием для прекращения судом государственной регистрации ООО ООО «Шервино».
Таким образом, в результате фиктивного банкротства предприятием ООО «Шервино»государству причинен крупный материальный ущерб в результате уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 33 095 352,00 грн..
В период ликвидационной процедуры вышеуказанных предприятий-банкротов, органы государственной налоговой службы с требованиями
относительно уплаты налога на добавленную стоимость в Хозяйственный суд Одесской области не обращались.
Несмотря на то, что ОСОБА_3 не было известно, и он в силу своих полномочий ликвидатора не мог знать, об уклонении от налогов на добавленную стоимость заинтересованными лицами ООО «Ларош», ЧП «Бардо В», ООО «Е.Т.Е. Украина», ООО «Строительный мир», ООО «Шервино»и о наличии на их счетах денежных средств, ОСОБА_3 являясь служебным лицом - арбитражным управляющим и ликвидатором, действуя в интересах ОСОБА_4, за вознаграждение, используя свои служебные полномочия ликвидатора - уполномоченного Хозяйственным судом, умышленно подписал заведомо ложные документы по предприятиям ООО «Ларош», ЧП «Бардо СВ», ОО «Е.Т.Е. Украина», ООО «Строительный мир», ООО «Шервино»и предоставил их в Хозяйственный суд Одесской области, которые в суде имели юридическое значение и послужили основаниями у суда для прекращения государственной регистрации указанных юридических лиц.
Действия ОСОБА_6 квалифицированы органом досудебного следствия по ч.1 ст.366 УК Украины по признакам: должностной подлог, то есть составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов.
Следователь обратился в суд с постановлением, согласованным с прокурором, об освобождении обвиняемого ОСОБА_6 от уголовной ответственности за совершение указанного преступления на основании ст.11-1 УПК Украины, ч.2 ст. 49 УК Украины в связи с истечением сроков давности, мотивируя постановление тем, что ОСОБА_6 совершил преступление средней тяжести и к моменту завершения досудебного следствия прошло более пяти лет, то есть истекли сроки, предусмотренные п.3 ч.1 ст.49 УК Украины, что является основанием для прекращения производства по делу.
Защитник ОСОБА_7 поддержал заявленное ходатайство, просил суд освободить ОСОБА_6 от уголовной ответственности по указанным основаниям.
Прокурор Жупанская Т.Н. в судебном заседании поддержала постановление следователя.
Обвиняемый ОСОБА_6 свою вину в инкриминируемых ему преступлениях признал полностью, в содеянном раскаялся, просил суд освободить его от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.
Рассмотрев постановление, исследовав материалы уголовного дела, допросив обвиняемого и выслушав мнение прокурора, суд приходит к выводу, что постановление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Как установлено в судебном заседании, ОСОБА_6 впервые совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.366 УК Украины, которое согласно ст.12 УК Украины является преступлением средней тяжести. Со дня совершения данного преступления прошло более пяти лет, течение давности не прерывалось и не приостанавливалось.
В соответствии с п.3 ч.1 ст.49 УК Украины лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления средней тяжести истекло пять лет.
Согласно ч.1 ст.11-1 УПК Украины следователь с согласия прокурора на основании, предусмотренном ст.49 УК Украины, выносит мотивированное постановление о направлении уголовного дела в суд для разрешения вопроса об освобождении обвиняемого от уголовной ответственности.
При таких обстоятельствах ОСОБА_6 подлежит освобождению от уголовной ответственности по указанным основаниям, а производство по делу - прекращению.
Судебных издержек по делу не имеется, гражданский иск не заявлен.
Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь ст. 49 УК Украины, ст. 11-1 УПК Украины, суд, -
П О С Т А Н О В И Л:
Освободить ОСОБА_3 от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.366 УК Украины, прекратив производство по делу на основании ст.49 УК Украины, ст.11-1 УПК Украины в связи с истечением сроков давности.
Меру пресечения ОСОБА_3 до вступления постановления в законную силу оставить прежней подписку о невыезде. После вступления постановления в законную силу меру пресечения отменить.
На постановление в течение семи суток может быть подана апелляция в апелляционный суд Одесской области.
Судья: