КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-640/2011
Провадження № 4/1609/4486/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.07.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М. розглянувши подання заступник начальника СВ ПМ ДПА у Полтавській області Пу гач C.Ю. про накладення арешту на банківські рахунки,- ВСТАНОВИВ:

3аступник начальника СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про накладення арешту на всі кошти, які вже

знаходяться або будуть надходити на поточний рахунок, відкритий у філії ПАТ «·ПУМБ» в м. Донецьку ( МФО 335537) № рахунку 01 23( українська гривня) та зобов»язання філії ПАТ « ПУМБ» в м. Донецьку негайно письмово повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавські й області про залишок кошті в на рахунках ТОВ « Україна Промресурс», на які накладені арешт, а також щоразу п ісля надходження коштів на зазначений банківський рахунок у подальшому.

Посилався на те, що 06.01.11 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Україна Промресурс» у період часу з 1 січня 2010 року по 20 грудня 2010 року умисного ухилення від сплати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування у сумі 2814506,99 грн., що призвело до ненадходження до Пенсійного фонду України коштів у особливо великих розмірах порушена кримінальна справа №201 1 532008001 за ч.3 ст.212-1 КК України.

25.05.11 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Україна Промресурс» у період часу з 01.06.09 по 11.11.10 заволодіння шляхом зловживання службовим становищем коштами розпорядника державних коштів - Державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» в сум і 2537139,2 грн. порушена кримінальна справа №201 /2 за ч.5 ст.191 КК України, яка об'єднана в одне провадження з кримінальною справою за ч.3 ст.212-1 КК України.

24.06.11 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Україна Промресурс» у період часу з 01.01.09 по 31.12.09 умисного ухилення від сплати податку на додану вартість на суму 3076961 грн. внаслідок безпідставного включення до податкового кредиту з ПДВ сум по безтоварних операціях з ПП «ПК-Промбудгарант» та ПП «Дні про А гротехбуд регіон» пору шена кримінальна справа №001 /3 за ч.3 ст.212 КК України. Всі вказані кримінальні справи об'єднані у одне провадження.

Зазначає, що ТОВ « Україна Промресурс" визнана по справі цивільним відповідачем, а тому з метою забезпечення цивільного позову необхідно накласти арешт на кошти які знаходяться або будуть надходити на поточний рахунок, відкритий у філії ПАТ « ПУМБ» в м. Донецьку .

Дослідивши матеріали справи суддя приходить до наступних висновків .

Із матеріалів справи вбачається, що ухвалою Господарського суду Полтавської області від 09.12.2010 року порушена справа про банкрутство ТОВ " Україна Промресурс». Зазначеною ухвалою введений мораторій на задоволенні вимог кредиторів з наслідками передбаченими ст. 12 ЗУ « Про відновлення платоспроюжності боржника або визнання його банкрутом ».

Протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів: забороннється стягнення на підставі виконавчих документів та і нших документів, за якими здійснюється стягнення відповідно до законодавства; не нараховуються неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші санкції за невиконання чи неналежне виконання грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів). Мораторі на задоволення вимог кредиторів застосовується до вимог кредиторів щодо відшкодування збитків, що виникли у зв'язку з відмовою боржника від виконання зобов'язань, у порядку, передбаченому частиною десятою статті 17 цього Закону. Дія мораторію не поширюється на задоволення вимог кредиторів, що здійснюється боржником у порядку, встановленому статтею 14 цього Закону, або керуючим санацією згідно з планом санації, затвердженим господарським судом, або ліквідатором процедури в порядку черговості, встановленому статтею 31 цього Закону.

За таких обставин суддя не вбачає підстав для задоволення подання.

Керуючись ст. 12 ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом",-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання заступника начальника СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про накладення арешту на всі кошти, які вже знаходяться або будуть надходити на поточний рахунок відкритий у філії ПАТ "ПУМБ" в м.Донецьку (МФО 335537) № рахунку 0123

(українська гривня) та зобов'язання філії ПАТ "ПУМБ" в м.Донецьку негайно письмово повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про залишок коштів на рухнку ТОВ "Україна Промресурс", на які накладені арешт, а також щоразу після надходження коштів на зазначений банківський рахунок у подальшому відмовити.

Суддя Л.М. Васильєва