Справа № 395/420/18
Провадження № 1-кс/395/87/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ про тимчасовий доступ до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю

20 квітня 2018 року м.Новомиргород
Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000145 від 16 березня 2018 року слідчим СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,
ВСТАНОВИВ:
16.03.2018 року до Новомиргородського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15.03.2018 року невідома особа, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами, що знаходилися на картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдавши останній матеріального збитку, на суму 4 000 грн.
За вказаним фактом 16.03.2018 року СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Вивчивши клопотання з додатками, а також інші документи, які надані учасниками судового розгляду, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 мала у власності дитячу коляску, яку хотіла продати. В подальшому, ОСОБА_5 , за допомогою мережі інтернет та веб-сайту «Olx», подала відповідне оголошення. Близько 2 тижнів тому, ОСОБА_5 за вказаним в оголошенні номером телефону, а саме НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа та представилася ОСОБА_6 , представником дитячого комісійного магазину в м. Дніпропетровськ. В подальшому ОСОБА_6 повідомив, що бажає придбати дитячу коляску за 5000 грн. Також останній повідомив ОСОБА_5 , що необхідно виконати наступні умови, а саме комісійний магазин перерахує на картковий рахунок ОСОБА_5 грошові кошти, після чого, в 3 денний термін, з моменту зняття останньою грошових коштів, ОСОБА_5 зобов`язана надіслати бажане ними замовлення, а саме дитячу коляску. 15.03.2018 року, чоловік на ім`я ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 знову та запитав в останньої номер її карткового рахунку на який йому необхідно перерахувати грошові кошти за дитячу коляску, а саме 5000 грн. на що у відповідь отримав номер карткового рахунку, а саме № НОМЕР_2 . Через деякий час ОСОБА_6 зателефонував знову та повідомив, що її картковий рахунок тимчасово заблокований та попросив продиктувати йому інший картковий рахунок на що ОСОБА_5 продиктувала ОСОБА_6 номер карткового рахунку її чоловіка, а саме № НОМЕР_3 . Того ж дня, близько 17:51 год., ОСОБА_5 отримала повідомлення від системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було вказано код-пароль. Відразу ж після отримання смс, ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з прихованого номеру та представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Останній в подальшому повідомив ОСОБА_5 , що виникли складнощі з перерахуванням грошових коштів на її картковий рахунок та попросив продиктувати йому код-пароль з смс на що остання погодилася та продиктувала невідомому вказаний ним код-пароль. Близько 18:45 год. ОСОБА_5 виявила, що на її картковий рахунок надійшли грошові кошти в сумі 8 600 грн. В подальшому до ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що помилково надіслав суму більшу ніж передбачалося та попросив повернути решту. Через деякий час ОСОБА_5 за допомогою банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зняла грошові кошти, а саме 3 400 грн. та в подальшому перерахувала грошові кошти ОСОБА_6 в сумі 3 400 грн. на вказаний ним картковий рахунок № НОМЕР_4 . Надіславши вищевказані грошові кошти до ОСОБА_5 , зателефонував представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що зарахування на її картковий рахунок відбулося з карткового рахунка її чоловіка за допомогою піднятого йому кредитного ліміту та стосовно неї було здійснено шахрайські дії.
В матеріалах кримінального провадження наявна копія виписки по картці № НОМЕР_5 від 16.03.2018 року.
В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_6 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 у період з 10.03.2018 р. по 03.04.2018 р.
Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого.
Надати слідчому СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому сектору КП Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_6 , який знаходиться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та з можливістю вилучення інформації по вищевказаній картці з філії Кіровоградського обласного управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , за кримінальним провадженням № 0000145 від 16.03.2018 року.
Зобов`язати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 надати копії наступних документів:
-документи про відкриття картки № НОМЕР_6 ;
-відомості чи підключена картка № НОМЕР_6 до системи дистанційного
керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалося управління зазначеною карткою у період з 10.03.2018 по 03.04.2018 року;
-документи про рух коштів по картці № НОМЕР_6 у період з 10.03.2018 по
03.04.2018 року.
Зобов`язати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_6 у період з 10.03.2018 по 03.04.2018 року.
Строк дії ухвали 30 днів, тобто з 20 квітня 2018 року по 19 травня 2018 року включно.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1