Cправа №750/2093/18
Провадження №1-кс/750/720/18

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 квітня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000716 від 27.01.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ у наданні можливість вилучення інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 16.01.2015 по 13.03.2018 з зазначенням найменувань контрагентів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився,через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000716, розпочатому 27.01.2017 року за ч.1 ст. 191 КК України, за фактом привласнення коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з боку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Товариство) є суб`єктом господарювання державного сектору економіки відповідно до ч. 2 ст. 22 ГК України. Відповідно до умов договору поставки від 10.09.2014 № КИВ112К-С, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальник), та специфікацій до вказаного договору, Постачальник в обумовлений строк зобов`язувався поставити Покупцю зерно українського походження врожаю 2014 року. На підставі рахунку-фактури від 05.12.2014 № СФ-0000006 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 4 999 950 грн. передплати за 2032,5 тонн кукурудзи 3 класу, оплативши обумовлену кількість товару. Разом з тим, вказаний товар Покупцю не поставлений. Упродовж 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повернуло на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом перерахування кошти на загальну суму 561 000 гривень, з призначенням платежу повернення передплати по договору № КИВ112К-С від 10.09.2014. Решту суми коштів ОСОБА_5 повертати відмовився. Вже протягом лютого-березня 2016 року Товариством в односторонньому порядку погашено заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 2 408 356,57 грн. шляхом переоформлення зерна, що належало вказаному підприємству та зберігалось на зернових складах корпорації. Решту коштів у сумі 2 030 593,43 гр. ОСОБА_5 повертати відмовився, причини відмови не пояснив, що вказує на прямий умисел останнього в незаконному заволодінні грошима ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великому розмірі. Також, з вказаного приводу відкриті виконавчі провадження, які перебувають на виконанні в ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованості, проте на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та директор ОСОБА_5 за місцем реєстрації не встановлені, місце їх перебування не відоме. Крім того, було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, зазначені у клопотанні, необхідні слідчому для встановлення важливих обстави кримінального провадження, встановлення осіб та підприємств, які мають відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та директора ОСОБА_5 , завдяки яким можливо буде встановити перебування останніх, у зв`язку з чим він звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме, документів, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 16.01.2015 по 13.03.2018, з зазначенням найменувань контрагентів, та можливість вилучити копії зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 08 травня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1