______________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 520/5122/14-к
Провадження № 1-кс/520/682/14
УХВАЛА
30.04.2014 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
29.04.2014 року до Київського районного суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою Господарського суду Одеської області від 19.09.2013 року по справі N5017/2833/2012 за заявою ІНФОРМАЦІЯ_1 про визнання банкрутом Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено керуючого санацією ОСОБА_5 , а розпорядником майна арбітражного керуючого ОСОБА_6 . Між тим, ч.2 ст.28 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» встановлено, що керуючий санацією боржника призначається господарським судом у порядку, встановленому законом, з числа арбітражних керуючих, якщо інше не передбачено цим Законом. Також, ч.4 ст.28 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» визначено, що з моменту винесення ухвали про ведення процедури санації керівник боржника звільняється з посади у порядку визначеному законодавством. ОСОБА_5 на даний час здійснює повноваження як керуючого санацією так і в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порушення норм чинного законодавства. Між тим, наказом в.о. директора (керуючого санацією) ОСОБА_5 N 8 від 20.05.2013 у складі інституту створено відокремлений структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та наказом N 18 від 20.09.2013 створено у складі інституту відокремлений структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без надання їм права юридичної особи. Прокуратурою Київського району м. Одеси в порядку нагляду за додержанням та застосуванням закону в ході перевірки встановлено, що вищевказані структурні підрозділи мають юридичну адресу: АДРЕСА_1 на базі колишньої « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інституту, свою печатку, код ЄДРПОУ, директорів з числа колишніх працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перебувають на обліку в ДПІ у Малиновському районі м. Одеси. Також, в ході перевірки встановлено, що створені відокремлені структурні підрозділи фактично здійснюють свою діяльність в примушенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та на обладнанні яке належить підприємству. На даний час, дані підрозділи активні, приймають та виконують замовлення юридичним особам, мають різні рахунки у банку на які надходять кошти за виконану роботу, але право самостійно заключати договори не мають, заключають договори на підставі довіреності наданої в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 . Між тим, відділом примусового виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 17.09.2012 винесено постанову про арешт всього рухомого та нерухомого майна боржника та попереджено про відповідальність за невиконання законних вимог державного виконавця, але ОСОБА_5 попри попередження відкрито новий банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (про що свідчить виписка по рахункам) та не повідомлено виконавчу службу. Згідно виписки по рахункам за період з 10.07.2013 по 01.03.2014 рахунок N НОМЕР_1 який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зараховано та знято суму у розмірі 10 455,95 грн. не з ціллю виплати заборгованості по заробітній платі. Як вбачається з даного витягу кошти сплачуються за використання комунальних послуг. Також, перевіркою встановлені грубі порушення трудового законодавства, а саме ст. 115 КЗпП України щодо виплати заробітної плати працюючим працівникам на час проведення перевірки на підприємстві працює 9 громадян, ст. 116 КЗпП України щодо виплати працівникам в день звільнення всіх сум, що їм належать від підприємства..
Згідно даним ІНФОРМАЦІЯ_9 , встановлено, що Відокремлений структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код НОМЕР_2 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_3 , відкрито розрахунковий рахунок: № НОМЕР_4 , у зв`язку з чим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_3 , знаходиться справа з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_4 , відкритого ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , а також інформація, яка відображає рух грошових коштів по вказаним рахункам, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
В судовому засідання слідчий підтримав клопотання мотивуючи, тим що враховуючи, що інформація, яка відображає рух грошових коштів по вказаним рахункам, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, іншим способом неможливо довести вказані обставини, так як вказані відомості становлять банківську таємницю, а також з метою проведення економічної експертизи, почеркознавчої експертизи, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, та просив суд проводити розгляд клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » так як існує реальна загроза змінення чи знищення вказаної інформації, у зв`язку з тим, що співробітники банку спілкуються зі співробітниками підприємств, рахунки яких обслуговують.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, прокурора, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матерiалах кримiнального провадження вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані відомості самі по собі а також в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримiнальному провадженнi, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, надавши тимчасовий доступ до вказаних слідчим документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 та/або о/у СДСБЕЗ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_3 , відомостей, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з метою ознайомитися та отримати необхідні копії наступного:
- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому відкритого ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код НОМЕР_2 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час;
- справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_4 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо; - платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час;
- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;
- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;
- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунками № НОМЕР_4 з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;
- відомості реєстрації клієнта ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код НОМЕР_2 з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;
Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1