Дело №4-558/11
03.02.2011 года судья Приморского районного суда г. Одессы Иванов В.В., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД отдела по расследованию преступлений совершенных организованными преступными группами СУ ГУМВД Украины в Одесской области ОСОБА_1, согласованное с первым заместителем прокурора Одесской области, о проведении выемки,
За совершенное деяние ОСОБА_2 и ОСОБА_3 арестованы.
ОСОБА_6 совместно ОСОБА_2, с целью реализации своих преступных намерений, направленных на незаконное обналичивание денежных средств и минимизацию налогов, использовали ряд предприятий с признаками фиктивности.
Так, с расчётного счета ООО «Карго транс групп»(директора ОСОБА_7, ОСОБА_3Ю.), оборот которого по расчетному счету с апреля 2009 года по май 2010 года составил 101 млн. грн., на расчётные счета ЧП «Пивденный хлебороб 2008», (директор ОСОБА_5В.), ООО «Кругозор», (директор ОСОБА_4И.), ЧП «ОСОБА_4 трейд»(директор ОСОБА_3Ю.) систематически перечисляются крупные суммы безналичных денежных, которые в тот же, либо на следующий день после перечисления обналичивались в кассе указанного банка.
Следствием установлено, что одним из контрагентов ООО «Карго транс групп»является ООО «Укрфорвард», код ЕГРПОУ 31579347, директор ОСОБА_8 которое с сентября 2009 года по апрель 2010 года перечислило на расчётные счета ООО «Карго транс групп»более 29 млн. грн., в т.ч. за сельхозпродукцию, автотранспортные и экспедиторские услуги.
Допрошенные по вопросам финансово-хозяйственной деятельности директора ООО Карго транс групп»ОСОБА_7 и ОСОБА_3, пояснили, что финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Карго транс групп»не занимались, являлись фиктивными директорами, директора ООО «Укрфорвард», ОСОБА_8 не знают и никакие договора с ним не заключали.
Допрошенный по данным обстоятельствам директор ООО «Укрфорвард», ОСОБА_8, пояснил, что он также директоров предприятия ООО «Карго транс групп»не знает, а к нему приходил какой то представитель от их имени, приносил уже оформленные и подписанные со стороны ООО «Карго транс групп»договора.
Согласно отчетов ООО «Карго транс групп»в пенсионный фонд, в штате предприятия числились только директора.
На балансе предприятия ООО «Карго транс групп»нет никакого автотранспорта, поэтому они не могли оказывать транспортно-экспедиторские услуги ООО «Укрфорвард».
Согласно почерковедческих экспертиз подписи на всех финансово-хозяйственных и налоговых накладных от имени ОСОБА_7 и ОСОБА_3 исполнены не ими, а не установленными следствием лицами.
Информация по движению средств по указанному счету предприятия ООО «Укрфорвард», код ЕГРПОУ 31579347, и другие документы, которые подавались и составлялись для открытия счета представляют для следствия значительный интерес, вместе с тем, в соответствии со ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»- информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицам при предоставлении услуг банку, и разглашение которой, может нанести материальный или моральный вред клиенту, является банковской тайной.
Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, и ст. ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: