27 листопада 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю прокурора ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В:
27 листопада 2017 року прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, в якому прохає накласти арешт на майно, яке були вилучено 24 листопада 2017 року під час обшуку за адресою м. Дніпро вул. Воскресенська 27, а саме:
№1 із написом Miracle,
№12 із написом Video Game,
№2 із написом Silver Flash,
№3 із написом Silver Flash,
№4 із написом Admiral Multi Gaminator,
№5 із написом Admiral Multi Gaminator,
№6 із написом Admiral Multi Gaminator,
№7 із написом Admiral Multi Gaminator,
№8 із написом Admiral Multi Gaminator,
№9 із написом Voodoo Magic,
№10 із написом Aces High,
№11 із написом Silver Flash;
- 8 комп`ютерів із програмним забезпеченням Superomatic Casino:
9- монітор Dell та системний блок НР №wnl3667,
10- монітор Medion срібного кольору, системний блок НР №WNL4265,
12- на столі адміністратора монітор Dell та системний блок НР №WNL3475
13- монітор HP L1950 срібного кольору, системний блок чорного кольору без пізнавальних знаків,
14- монітор ACER AI1916, системний блок чорного кольору без пізнавальних знаків
15- монітор Samsung Synce Master срібного кольору, системний блок чорного кольору без пізнавальних знаків
- грошові кошти отриманні за надання послуг у сфері грального бізнесу у сумі 7077 грн, у тому числі 300 (триста) грн. купюрами по 100 грн із номером ЗХ0662644, БТ5088969, ЕЗ3006652 отримані у якості ставки за гру,
- Мобільний телефон НОКІА imei НОМЕР_1 . НОМЕР_2 із номером КИЇВСТАР НОМЕР_3 за яким здійснювався зв`язок із клієнтами залу гральних автоматів та у якому містяться номери телефонів клієнтів,
- Зошит із зображенням собаки у якому містяться номер телефонів клієнтів, а також суми ставок та каси,
- 7 аркушів формату А4із датами та іменами оператора які містять числові значення, та написи інкасація, прибуток, витрати, ітого, що є свого роду бухгалтерією,
- Зошит із автомобілем у якому містяться номери клієнтів та детальна інструкція з роботи грального автомату,
- Сіра полімерна папка із аркушами формату а4 із даними адміністратора, та числовими значення, та написи інкасація, прибуток, витрати, ітого, що є свого роду бухгалтерією,
- Wi-fi роутер TP-Link Tl-wr841n
- Відеореєстратор TESAR
- Мобільний телфон REDMI NOTE4 imei НОМЕР_4 . НОМЕР_5 із номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 який належить адміністратору залу гральни автоматів та у якомі містяться дзвінки між нею особами що мають відношення до роботи залу гральних автоматів,
- Зошит із зображенням «Жарптиці» у якому записані доходи та розходи залу,
- Ключі від гральних автоматів.
Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. не встановлені особи в супереч закону про заборону грального бізнесу, з метою особистого збагачення організували мережу гральних закладів під прикриттям "Інтернет Центру".
Проведеними перевірочними даними встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 на першому поверсі організовано гральний заклад у якому, в супереч закону про заборону грального бізнесу, здійснюються азартні ігри.
Під час проведення досудового розслідування було допитано в якості свідків які пояснив, що на першому поверсі будинку АДРЕСА_1 , організовано гральний зал у якому здійснюються азартні ігри, адміністратор приймає від клієнтів грошові кошти та за допомогою ключа ставить «кредити» на гральних автоматах.
Згідно ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
На підставі вищевикладеного, слідство має достатні підстави вважати, що вищевказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України і є речовим доказом, тобто матеріальним об`єктом, набутим кримінально протиправним шляхом, і з метою збереження даного речового доказу, для запобігання можливості його відчуження виникла нагальна необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно в рамках кримінального провадження.
24.11.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 .
Під час обшуку виявлено та вилучено №1 із написом Miracle,
№12 із написом Video Game,
№2 із написом Silver Flash,
№3 із написом Silver Flash,
№4 із написом Admiral Multi Gaminator,
№5 із написом Admiral Multi Gaminator,
№6 із написом Admiral Multi Gaminator,
№7 із написом Admiral Multi Gaminator,
№8 із написом Admiral Multi Gaminator,
№9 із написом Voodoo Magic,
№10 із написом Aces High,
№11 із написом Silver Flash;
- 8 комп`ютерів із програмним забезпеченням Superomatic Casino:
9- монітор Dell та системний блок НР №wnl3667,
10- монітор Medion срібного кольору, системний блок НР №WNL4265,
12- на столі адміністратора монітор Dell та системний блок НР №WNL3475
13- монітор HP L1950 срібного кольору, системний блок чорного кольору без пізнавальних знаків,
14- монітор ACER AI1916, системний блок чорного кольору без пізнавальних знаків
15- монітор Samsung Synce Master срібного кольору, системний блок чорного кольору без пізнавальних знаків
- грошові кошти отриманні за надання послуг у сфері грального бізнесу у сумі 7077 грн, у тому числі 300 (триста) грн. купюрами по 100 грн із номером ЗХ0662644, БТ5088969, ЕЗ3006652 отримані у якості ставки за гру,
- Мобільний телефон НОКІА imei НОМЕР_1 . НОМЕР_2 із номером КИЇВСТАР НОМЕР_3 за яким здійснювався зв`язок із клієнтами залу гральних автоматів та у якому містяться номери телефонів клієнтів,
- Зошит із зображенням собаки у якому містяться номер телефонів клієнтів, а також суми ставок та каси,
- 7 аркушів формату А4із датами та іменами оператора які містять числові значення, та написи інкасація, прибуток, витрати, ітого, що є свого роду бухгалтерією,
- Зошит із автомобілем у якому містяться номери клієнтів та детальна інструкція з роботи грального автомату,
- Сіра полімерна папка із аркушами формату а4 із даними адміністратора, та числовими значення, та написи інкасація, прибуток, витрати, ітого, що є свого роду бухгалтерією,
- Wi-fi роутер TP-Link Tl-wr841n
- Відеореєстратор TESAR
- Мобільний телфон REDMI NOTE4 imei НОМЕР_4 . НОМЕР_5 із номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 який належить адміністратору залу гральни автоматів та у якомі містяться дзвінки між нею особами що мають відношення до роботи залу гральних автоматів,- Зошит із зображенням «Жарптиці» у якому записані доходи та розходи залу,
- Ключі від гральних автоматів,
на яке прокурор прохає накласти арешт.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, власник майна в судове засідання не викликався. З цих підстав, клопотання розглянуто за відсутності власника майна та ухвалено рішення.
Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.
Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчої, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 24 листопада 2017 року наданий дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, грального обладнання, зошитів, грошових коштів. Оскільки ухвалою слідчого судді від 24 листопада 2017 року наданий дозвіл на вилучення того майна, на яке прохає накласти арешт прокурор, вважати його тимчасово вилученим майном підстав немає А тому, у задоволенні клопотання прокурор слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1