______________________________________________________________________________________________________________________
Провадження № 1-кс/520/1874/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.11.2014 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Київського РВ ОМУГУМВС України в Одеській області майор міліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУГУМВС України в Одеській області майор міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, до Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , виступаючого представником громадянина РФ ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у 2006 році, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа його квартирою АДРЕСА_2 та особистим майном, чим спричинила йому збитки у сумі 767 896. 5 гривень.

В ході досудового розслідування, згідно заяви ОСОБА_5 , свідчень ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , встановлено, що в 2006 році ОСОБА_7 , знаходячись в довірливих стосунках з ОСОБА_6 та періодично спільно мешкаючи з ним в квартирі АДРЕСА_2 , запропонувала йому взяти в кредит в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розвиток підприємства ПП « ОСОБА_10 » де вона являлась директором під заставу квартиру АДРЕСА_2 , яка належала ОСОБА_6 на праві власності, при цьому ОСОБА_7 зазначила, що згідно пояснень представників банку для реєстрації застави необхідно переоформити зазначену квартиру на громадянина України для уникнення перешкод та запевнила, що після того, як вона виплатить кредит та зніме заставу з квартири поверне зазначену квартиру у його власність на що ОСОБА_6 погодився довіряючи ОСОБА_7 та переоформив на неї зазначену квартиру. Після переоформлення права власності на ОСОБА_7 в 2006 році був оформлений відповідний кредит в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначена квартира була оформлена у вигляді заставного майна по кредитному договору. Після отримання кредиту ОСОБА_7 умовила ОСОБА_6 приймати участь у виплаті платежів по договору застави, на що останній погодився для подальшого повернення зазначеної квартири у свою власність та в період з 01.09.2009 року по 31.12.2013 рік перерахував їй 52 240 доларів США, які ОСОБА_7 отримувала через різні банківські установи у тому числі у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованих у м. Одесі.

Крім того, згідно свідчень зазначених осіб, ОСОБА_7 отримувала інші грошові кошти від ОСОБА_6 через банківські установи в період з 2006 по 2014 роки, для виплати інших платежів по наявним кредитам, поточним витратам, та власні потреби.

06.10.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004087 внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, до наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомостей, які становлять банківську таємницю.

В судовому засідання слідчий підтримав клопотання мотивуючи, тим, що дані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідність перевірки фактичного отримання грошових коштів ОСОБА_7 від ОСОБА_6 та подальшого їх використання, періодичність та повноту виплати кредитів та інших фактів, - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують отримання гр. ОСОБА_7 (код НОМЕР_1 ) від гр. ОСОБА_6 , грошових переказів за період з 2006 року по теперішній час, які перебувають у володінні Одеського регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , і не заперечував проти розгляду клопотання за відсутністю належним чином повідомленого про час та місце засідання і не з`явившогося без поважних причин представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матерiалах кримiнального провадження вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані відомості самі по собі а також в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримiнальному провадженнi, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, надавши тимчасовий доступ до вказаних слідчим документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУГУМВС України в Одеській області майор міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які підтверджують отримання гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) переказів грошових коштів від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.01.2006 року по теперішній час, а саме: заяви про отримання коштів, заяви про видачу готівки, копії паспорту отримувача та інших документів, які перебувають у володінні Одеського регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з наданням можливості вилучення завірених копій зазначених документів.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1