Справа № 467/1380/17
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.11.2017 року слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в смт. Арбузинка клопотання старшого слідчого СВ Арбузинського ВП Братського ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
15 листопада 2017 року до слідчого судді Арбузинського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтоване тим, що 04 жовтня 2017 року 0 14 годині 55 хвилин із заявою до Арбузинського ВП Братського ВП ГУ НП в Миколаївській області звернувся голова ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , 1970 року народження, що 29 вересня 2017 року підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 114000 грн., спричинивши матеріального збитку.
Відомості про дане кримінальне правопорушення 05 жовтня 2017 року були внесені до ЄРДР за № 0000468 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В клопотанні вказується, що під час досудового розслідування та під час допиту потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що він, домовившись про купівлю мінеральних добрив, 29 вересня 2017 року перерахував гроші в сумі 114000 грн. на рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак замовлені мінеральні добрива так і не отримав.
Враховуючи те, що особи, які скоїли вказаний злочин залишаються не встановленими, виникає необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів з розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (прізвище, ім`я, по батькові, ІПН фізичної особи або код ЄДРПОУ та назву юридичної особи) по рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_1 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), за період з 29.09.2017 року до моменту постановлення ухвали; до відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням юридичної особи, по рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_1 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, та зазначенням рахунку на які вони в подальшому можливо були перераховані, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 29.09.2017 року до моменту постановлення ухвали.
Разом з цим зазначається, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та її неможливо отримати в інший спосіб, а також слідчий просить розглянути дане клопотання за відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою унеможливлення завчасного переховування чи знищення вищевказаної інформації.
За правилами ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України прокурор є стороною кримінального провадження з боку обвинувачення.

Враховуючи положення ст. 163 КПК України та п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання за участю прокурора, який погоджував клопотання та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, надати тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив суд надати старшому слідчому СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_4 , начальнику СКП Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 або за дорученням слідчого відповідно до ст. 40 КПК України іншій особі тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо інформації, що стосується рахунку № НОМЕР_1 , а саме: до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів з розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (прізвище, ім`я, по батькові, ІПН фізичної особи або код ЄДРПОУ та назву юридичної особи) по рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_1 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), за період з 29.09.2017 року до моменту постановлення ухвали; до відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням юридичної особи, по рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_1 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, та зазначенням рахунку на які вони в подальшому можливо були перераховані, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 29.09.2017 року до моменту постановлення ухвали.
Слідчий суддя, перевіривши доводи заявленого клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що воно підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Як випливає із змісту п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Порядок доступу до охоронюваної законом таємниці регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.
Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» вони становлять банківську таємницю.
При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, начальнику СКП Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_8 або за дорученням слідчого іншій особі відповідно до ст. 40 КПК України, оскільки відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України саме слідчий доручає проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як вбачається з п. 19 ч. 3 ст. 19 КПК України стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення є: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Отже, начальник СКП Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_8 не є стороною кримінального провадження, а тому не має права на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім цього, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Тому суд вважає, що в задоволенні клопотання у частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, начальнику СКП Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_8 або за дорученням слідчого відповідно до ст. 40 КПК України іншій особі слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Арбузинського ВП Братського ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо інформації, що стосується рахунку № НОМЕР_1 , а саме: до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів з розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (прізвище, ім`я, по батькові, ІПН фізичної особи або код ЄДРПОУ та назву юридичної особи) по рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_1 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), за період з 29.09.2017 року до моменту постановлення ухвали; до відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням юридичної особи, по рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_1 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, та зазначенням рахунку на які вони в подальшому можливо були перераховані, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 29.09.2017 року до моменту постановлення ухвали.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1