279/1840/17
1-кс/279/1382/17
У Х В А Л А
іменем України
09 листопада 2017 року
В С Т А Н О В И В :
Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, у 2015 році уклали два договори управління спадщиною з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на земельні паї, які належали померлим громадянам та ніхто не вступив у спадщину, з метою отримання неправомірної вигоди, оскільки сума договору вказана на власний розсуд головою сільської ради ОСОБА_4 .
Окрім цього, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 не змогли повідомити, яким чином та в якій сумі були сплачені грошові кошти за користування земельними ділянками. Під час тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів по рахункам сільської ради встановлено факт відсутності сплати грошових коштів за користування даними земельними ділянками СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У ході досудового розслідування, зокрема під час допиту головного бухгалтера ОСОБА_5 також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) має відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Житомир (МФО НОМЕР_3 ), по якому міг здійснюватися рух грошових коштів з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Серед іншого, через даний рахунок грошові кошти могли бути привласнені.
Вказані дані можуть бути використані як доказ відсутності перерахунку грошових коштів за користування земельними ділянками СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або перерахунку грошових коштів на особисті рахунки службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 чи суб`єктів господарювання, що з ними пов`язані. Разом з тим, без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.
З метою встановлення суми грошових коштів фактично перерахованих на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 , підтвердження перерахунку грошових коштів на особисті рахунки службових осіб сільської ради чи суб`єктів господарювання, що з ними пов`язані, та способу використання грошових коштів, отриманих в якості оренди, а також притягненням до відповідальності осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, встановлення істини у провадженні, необхідно отримати доступ до документів, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську таємницю», містять банківську таємницю, а саме до відкритого рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Житомир (МФО НОМЕР_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , в якому міститься інформація про рух грошових коштів.
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.
З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливості провести необхідні експертні дослідження та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, так як іншими способами неможливо отримати інформацію про відсутність, або наявність фактів і обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню у слідства виникла необхідність у вилученні оригіналів документів так як відомості, що містяться у вказаних документах, будуть використані як докази, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей, які іншим способом неможливо отримати.
Враховуючи те, що наявні підстави вважати, що існуєреальна загроза зміни, або закриття рахунку власником рахунку, тому вважаю за необхідне, з метою збереження доказів, розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення. Вказане клопотання необхідно розглядати за відсутністю сторони, у володінні якої знаходиться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створенні можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє частково: дозвіл надається на отримання інформації за час, що передував внесенню відомостей про злочин в ЄРДР.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати прокурору Коростенської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 або за письмовим дорученням прокурора старшим оперуповноваженим управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тз правом їз вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Житомир (МФО НОМЕР_3 ), а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку: № НОМЕР_2 , відкритому для ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням суми, дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2015 по 01.04.2017року.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.; у разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Копія згідно оригіналу