печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
02.04.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000308 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 10.01.2018 року громадянин, який представився ОСОБА_5 прибув до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві для дачі пояснень щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновником та директором якого він є. Під час перевірки документів ОСОБА_5 , який надав паспорт (ІD-карту) на вказане ім`я, працівниками поліції було виявлено факт підробки наданого документа. Як було встановлено, останній є не ОСОБА_5 , а ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Республіки Білорусь, який перебуває у міждержавному розшуку правоохоронними органами Республіки Білорусь за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 328 КК Республіки Білорусь (незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів).

Як було встановлено під час досудового розслідування, з моменту користування підробленими документами, ОСОБА_6 , не одноразово використовуючи підроблені документи, ставав клієнтом банківських установ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , про що свідчять вилучені слідчим Шевченківського УП у ОСОБА_6 десять банківських карток (3 картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 1 картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 4 картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 1 картка ІНФОРМАЦІЯ_6 та 1 картка Advanced Bank) на ім`я ОСОБА_5 .

Як повідомив у заяві про злочин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 є їхнім клієнтом та має три відкритих рахунка, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 а також є користувачем платіжної картки НОМЕР_6 .

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих ГСУ НП України у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме:

- рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також по картковому рахунку (картка НОМЕР_6 ), користувачем якого є ОСОБА_5 , із зазначенням призначення платежів, поповнення та перевод коштів на інші рахунки, повні дані платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу, в тому числі якщо вони здійснювались через термінали самообслуговування, зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням адреси зняття коштів (із зазначенням дати, часу транзакції та фото та/або відео з камер банкоматів);

- копії документів, які були пред`явленні клієнтом при укладанні договору, а саме: ІD-картка № НОМЕР_7 , витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання № НОМЕР_8 , з оригіналами особистих підписів ОСОБА_5 , якими останній завіряв копії;

- оригінали опитувальника клієнта фізичної особи від 12.12.2016, договору № 821 від 01.03.2017, картка із зразками підписів, анкета для надання комплексних банківських послуг фізичним особам від 12.12.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15707/18-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1