Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 вересня 2017 року Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні № 009609, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, у якому просила накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 21.09.2017 року, за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 009609 від 25.12.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ «ЛІДЕР СЕРВІС ПЛЮС» шляхом зловживання своїми посадовими обов`язками привласнили та розтратили майно СВКП «КИЇВВОДФОНД», чим спричинили збитки в особливо великих розмірах.

Так 01.01.2015 між СВКП «КИЇВВОДФОНД» в особі генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ «Лідер Сервіс Плюс» в особі ОСОБА_6 укладено договір про відповідальне зберігання, за умовами якого ТОВ «Лідер Сервіс Плюс» зобов`язується зберігати майно, перелік якого визначається актами приймання-передачі, що є невід`ємним частинами вказаного договору.

Також ТОВ «Лідер Сервіс Плюс» зобов`язується зберігати передане майно та повернути СВКП «КИЇВВОДФОНД» в стані, що існував на момент передачі.

Відповідно до п. 3.1.3. Договору, обов`язком ТОВ «Лідер Сервіс Плюс» є вживати заходи для забезпечення схоронності речей.

Згідно п. 3.1.6. Договору, ТОВ «Лідер Сервіс Плюс» повинно негайно повідомити СВКП «КИЇВВОДФОНД» про необхідність змін умов зберігання майна і отримати його відповідь.

Як вбачається з актів прийому передачі, СВКП «КИЇВВОДФОНД» передало ТОВ «Лідер Сервіс плюс» на відповідальне зберігання наступне майно:

Конструкцію А переносного туалету пластмасову в кількості 2 шт. на загальну сумму 265 000 грн;

Конструкцію С переносного туалету пластмасову в кількості 1 шт. на загальну сумму 104 250 грн;

Санітарний контейнер 20 футів типу SU-20 в кількості 1 шт. на загальну сумму 104 250 грн;

Мобільну туалетну кабіну в кількості 14 шт. на загальну суму 62 020 грн.;

Стандартну мобільну туалетну кабіну в кількості 182 шт. на загальну суму 770 770 грн;

Мобільну туалетну кабіну для людей з обмеженими фізичними можливостями в кількості 17 шт. на загальну сумму 309 536 грн;

Всього ТОВ «ЛІДЕР СЕРВІС ПЛЮС» отримало на відповідальне зберігання товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 1 629 076 грн.

Згідно вищевказаного договору, місцем зберігання визначено: м. Київ, вул. Бориспільська, 181. Відповідно до умов договору, ТОВ «Лідер сервіс плюс» не має права користуватись майном, переданим йому на зберігання, або надавати можливість користуватись цим майном будь-яким третім чи юридичним особам.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридиних осіб та фізичних осіб-підприємців, у переліку засновників (учасників) ТОВ «Лідер Сервіс Плюс» значаться ОСОБА_7 , розмір внеску до статутного фонду 1600500,00 гривень та ОСОБА_6 , розмір внеску до статутного фонду 500,00 грн. Остання уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами та підписувати договори без довіреності.

27.10.2015 начальником відділу СВКП «Київводфонд» ОСОБА_8 проведено перевірку фактичної наявності переданого на відповідальне зберігання ТОВ «ЛІДЕР СЕРВІС ПЛЮС» майна. Згідно складеного акту огляду матеріальних цінностей виявлено недостачу на суму 509 538 грн.

В подальшому на адресу ТОВ «Лідер Сервіс Плюс» направлено лист щодо необхідності повернення майна, проте на сьогоднішній день останні не відповіли та майно не повернули.

12.01.2016 було здійсненно виїзд за адресою: м. Київ, вул. Бориспільска, 181, та складено протокол огляду місця події, а саме земельної ділянки, яку згідно договору ТОВ «ЛІДЕР СЕРВІС ПЛЮС» орендувало в Державного підприємства Міністерства оборони України Київське управління механізації і будівництва для зберігання вищевказаних мобільних туалетних кабін та виявлено повну відсутність майна СВКП «Київводфонд».

У процесі виконання договору, службовими особами ТОВ «Лідер Сервіс Плюс» було розроблено злочинний план, який полягав у привласненні та розтраті майна СВКП «Київодфонду» шляхом зловживання службовим становищем.

Враховуючи вказані обставини, на підставі наказу, ОСОБА_9 та інженером з ремонту ОСОБА_10 було проведено перевірку фактичної наявності переданого на відповідальне зберігання ТОВ «Лідер Сервіс Плюс» майна. Згідно складеного акту від 28.10.2015, за місцем знаходження майна, за адресою: вул. Бориспільська, 181, у м. Києві, ними було виявлено недостачу мобільних туалетних кабін та конструкцій переносного туалету на суму 886,576, 00 гривень.

У подальшому, з метою отримання зразків почерку гр. ОСОБА_6 17.03.2017 у приміщенні відділу з питань ДРЮО, ФОП Дніпровської районної державної адміністрації вилучено оригінали реєстраційних документів ТОВ «Лідер Сервіс Плюс» код ЄРДПОУ № 37202604.

18.01.2017 призначено судово-почеркознавчу експертизу, для вирішення питання, чи ОСОБА_6 поставлено підпис у графі «Директор» у договорі прийому-передачі на відповідальне зберігання майна від 01.01.2017.

Згідно отриманого висновку експерта № 8-4/609 від 12.04.2017 вирішити питання чи ОСОБА_6 виконано підпис не виявилось можливим у зв`язку з тим, що не було виявлено такої сукупності ознак, достатньої для будь-якого ймовірного чи категоричного висновку по наявність чи відсутність тотожності. Це пояснюється обмеженим графічним матеріалом досліджуваних підписів, а також варіаційністю зразків підпису ОСОБА_6 .

На підставі вище викладеного виникла необхідність у отриманні відтисків печатки ТОВ «Лідер Сервіс Плюс» для проведення технічної експертизи документа, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що працівниками ДПІ у Дніпровському районі м. Києва листом від 02.12.2011 було повідомлено директора ТОВ «Лідер Сервіс плюс» ОСОБА_6 , (код ЄРДПОУ 37202604) про відсутність зазначеного товариства за адресою: вул. Червоноткацька, 14, кв. 16, та необхідність підтвердження реєстраційних відомостей про юридичну особу.

Крім того, працівниками Подільського управління поліції було здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого встановити місцезнаходження офісу ТОВ «Лідер Сервіс Плюс» (код ЄРДПОУ 37202604) не виявлось можливим.

У зв`язку з вище викладеним є достатні підстави вважати, що реєстраційні документи та печатка ТОВ «Лідер Сервіс Плюс» (код ЄРДПОУ 37202604), можуть знаходитись за місцем проживання керівника ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно витягу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, станом на 10.08.2017, відомості про право власності на квартиру АДРЕСА_1 відсутні.

Згідно офіційної відповіді з Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрацій права власності на об`єкти нерухомого майна, квартира АДРЕСА_1 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (в рівних долях).

У зв`язку з встановленою відсутністю офісу ТОВ «Лідер Сервіс Плюс» за місцем реєстрації, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_6 може зберігати реєстраційні документи та печатку ТОВ «Лідер Сервіс Плюс» в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

21.08.2017 на підставі ухвали Подільського районного суду міста Києва від 31.08.2017 по справі № 758/11449/17 проведено обшук у квартирі АДРЕСА_1 під час якого в коридорі квартири виявлено всього 3 000 гривень наступними номіналами купюр:

- 500 гривень 3 шт.;

- 100 гривень 15 шт.;

Також, в коридорі виявлено 8 000 доларів США наступними номіналами купюр:

100 доларів США 80 шт.;

У приміщенні кімнати № 3 зазначеної квартири виявлено грошові кошти в сумі 680 доларів США наступними номіналами купюр:

100 доларів США 4 шт;

50 доларів США 3 шт.;

10 доларів США 13 шт.;

Також в даній кімнаті виявлено 6750 гривень наступними номіналами купюр:

500 гривень 4 шт.;

200 гривень 11 шт.;

100 гривень 23 шт.;

50 гривень 5 шт.

У приміщенні кімнати № 1 зазначеної квартири виявлено грошові кошти в сумі 1 000 Євро наступними номіналами купюр:

100 Євро 4 шт.;

50 Євро 12 шт.;

Також в даній кімнаті виявлено грошові кошти в сумі 4700 доларів США наступними номіналами купюр:

100 доларів США 47 шт.;

Також в даній кімнаті виявлено 42 000 гривень наступними номіналами купюр:

500 гривень 84 шт.

Крім того, під час проведення обшуку виявлено та вилучено:

Документи ТОВ «Лідер Сервіс Плюс», а саме: реєстраційна картка з печаткою підприємства, опис, свідоцтво, довідка, виписка та договір банківського вкладу на ім`я ОСОБА_6 .

Банківські картки з наступними номерами:

НОМЕР_1 ПриватБанк;

НОМЕР_2 Укрсиббанк;

НОМЕР_3 Укрсиббанк;

НОМЕР_4 Укрсиббанк;

Мобільний телефон марки «iPhone 4» у корпусі білого кольору в чохлі золотистого кольору.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказане майно являється речовим доказом, а тому виникла необхідність у тимчасовому вилученні вказаного майна, визнання речовими доказами по кримінальному провадженні та подальшого звернення з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, погодженого з процесуальним керівником, до слідчого судді Подільського районного суду міста Києва.

В подальшому, вище перелічене майно запаковано з підписами учасників та вилучено до Подільського УП ГУНП у м. Києві для подальшого визнання речовими доказами по кримінальному провадженню.

21.09.2017 винесено постанову про визнання речовими доказами вищевказаного вилученого майна.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи и окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 2 ст. 170, ч. 2 ст. 167 КПК України арешт на майно може бути накладений якщо вказане майно було використано як засіб вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди та було здобуто в результаті вчинення кримінального правопорушення або на яке було спрямовано кримінальне правопорушення.

Таким чином, виявлені та вилучені грошові кошти та речі 21.09.2017 під час проведення обшуку, є предметом злочину були отримані від реалізації отриманих 01.01.2015 на підставі договору на відповідальне зберігання мобільних туалетних кабін, має значення для встановлення істини у даному провадженні і може містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності, будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 0009609, є тимчасово вилученим майном та підлягає арешту.

Крім того, накладення арешту на вилучене майно необхідно для проведення його детального огляду, а саме мобільного телефону марки «iPhone 4» із залученням спеціалістів, проведення необхідних експертиз з метою виявлення іншої злочинної діяльності та викриття злочинних угрупувань та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 2 КПК України, одним із завдань кримінального провадження є захист особи від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи те, що вище вилучені речі, є предметами злочину, відповідно до вимог ч. 7 ст. 236 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном, а також відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього кодексу, тобто наявні достатні підстави вважати, що вони виготовлені та використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть бути об`єктом протиправних дій та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, або на які були спрямоване кримінальне правопорушення, а також те що не застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно, може призвести до його відчуження, пошкодження, продажу/, слідчий просив ззадовольнити клопотання і винести ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна від 21.09.2017 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання про арешт майна підтримала з викладених вище підстав, просила його задовольнити.

Беручи до уваги обставини вчинення кримінального правопорушення встановлені у ході досудового розслідування, вважаю за необхідне розглядати клопотання на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України за відсутності власника майна з метою забезпечення його арешту.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження прийшов до висновку про його відмову в його задоволенні виходячи з наступних підстав.

У провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 009609, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

В обґрунтування необхідності накладення арешту на вищевказане майно слідчий зазначив, що така необхідність виникла з метою збереження речових доказів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги зазначені вище обставини у їх сукупності, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає за відсутністю достатніх доказів про наявність ризиків, передбачених ст. 170 КПК України.

Керуючись ст.ст. 170, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 009609, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1