У Х В А Л А Справа № 200/4873/17
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2912/17
22 березня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В:
22 березня 2017 року старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління ГУ національної поліції в Дніпропетровської області ОСОБА_2 ,за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, приблизно на початку 2013 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , знаходячись на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та грабежу, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, вступив в попередню змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, долучаючи кожного до скоєння відповідного злочину.
Реалізуючи свої злочинні наміри члени злочинної групи в різний час в період з 25.03.2008 року по 12.11.2014 року зареєстрували на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області підприємства, через які вони шляхом обману залучали громадян, які проживають на території Дніпропетровської області, для отримання кредиту, після отримання якого громадянами, члени злочинної групи різними злочинними способами заволодівали коштами громадян.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_8 встановлено, що останній 11.11.2016 року уклав договір про надання послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, ОСОБА_8 був направлений працівниками вказаного підприємства до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Де на потерпілого чекав ОСОБА_9 , який направив останнього до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_4 де потерпілий ОСОБА_8 уклав договір споживчого кредиту №ANW0RO130953281 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 для придбання побутової техніки на суму 20 486 грн. Після чого, ОСОБА_8 довіряючи ОСОБА_9 передав останньому документи на отриману техніку так як останній обіцяв її викупити та передати потерпілому гроші за неї. Однак 14.11.2016 року коли ОСОБА_8 приїхав до ОСОБА_9 в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де останній повинен був розрахуватись за отриману потерпілим техніку та ОСОБА_9 передав гроші не потерпілому а ОСОБА_6 вступивши при цьому з останнім в злочинну змову, в свою чергу передав потерпілому лише 1500 гривень а решту суми забрав собі чим спричинив своїми діями матеріального збитку потерпілому.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-до оригіналу договору споживчого кредиту №ANW0RO130953281, укладеного між ОСОБА_8 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з усіма додатками до нього;
-до інформації про отриману техніку в кредит ОСОБА_8 згідно вказаного договору (з наданням інформації про модель, марку, серійний номер побутової техніки);
-до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку, який відкритий на підставі договору №ANW0RO130953281 укладеного між ОСОБА_8 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для сплати останнім позики, з відображенням дати, часи, місця проведення фінансових операцій, контрагентів на рахунки яких переводилися кошти з вказаного рахунку за період часу 3 11.11.2016 року по теперішній час;
-до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_8 по вищевказаному договору споживчого кредиту на теперішній час.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 22 квітня 2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1