Справа № 581/541/17
Провадження № 1-кс/581/144/17
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
про надання тимчасового доступу до документів,
в с т а н о в и в :
03 серпня 2017 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим з прокурором вказаним клопотанням.
Вказує, що 25 квітня 2017 року по вул. Горького в селищі Липова Долина поліцейськими зупинено автомобіль марки «ЗИЛ», зеленого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 . Під час звірки по товарно-транспортній накладній на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 25/04/17 від 25 квітня 2017 року, вантаж, який перебував у зазначеному автомобілі, а саме рідина у бочці, не відповідала тому, що було вказано в накладній.
Відповідно до товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 25/04/17 від 25 квітня 2017 року та письмової відповіді ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» від 03 травня 2017 року вбачається, укладення між вказаним підприємством та ТОВ «Директорія ЛТД» договорів про спільну діяльність та реалізацію продукції цьому товариству.
У зв`язку з викладеним, просить надати групі слідчих Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 . тимчаcовоий доступ до документів ТОВ «Директорія ЛТД» (м.Київ, вул.О.Горбачова, 14, офіс 32) з можливістю вилучення завірених належним чином копій таких документів:
правовстановлюючих документів (статутів, наказів) ТОВ «Директорія ЛТД»;
документів на право володіння та користування Шатравинською свердловиною № 1 ТОВ «Директорія ЛТД»;
спеціального дозволу на користування надрами ТОВ «Директорія ЛТД»;
договорів, що підтверджують навність фінансово-господарських відносин між ТОВ «Директорія ЛТД» та ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» та іншими підприємствами, установами і організаціями за період з 01 січня по 25 квітня 2017 року;
договорів, які підтверджують факти купівлі-продажу продукції ТОВ «Директорія ЛТД», інших підприємств, установ та організацій в ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» сировини з Шатравинської свердловини № 1 за період з 01 січня 2017 року по 25 квітня 2017 року;
товарно-транспортних накладних, які підтверджують факт транспортування сировини з Шатравинської свердловини № 1 за період з 01 січня по 25 квітня 2017 року між ТОВ «Директорія ЛТД» та ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» та інших підприємств, установ та організацій;
платіжних доручень, які підтверджують факт перерахування грошових коштів ТОВ «Директорія ЛТД» до ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» та іншим підприємствам, установам та організаціям за придбання чи продаж сировини з Шатравинської свердловини № 1 за період з 01 січня по 25 квітня 2017 року;
документів, що підтверджують факти листування між ТОВ «Директорія ЛТД», ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» та іншими підприємствами, установами та організаціями з приводу придбання та продажу сировини з Шатравинської свердловини № 1 за період з 01 січня по 25 квітня 2017 року;
списків працівників ТОВ «Директорія ЛТД» на Шатравинській свердловині № 1 із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, посади, адреси проживання, дати народження, контактного мобільного телефону;
наказів, інструкцій щодо посадових обов`язків працівників ТОВ «Директорія ЛТД» та Шатравинської свердловини № 1;
списків одиниць техніки ТОВ «Директорія ЛТД» та Шатравинської свердловини № 1, яка перебуває у власності чи користуванні товариства;
звітних документів, які підтверджують факти видобування, придбання та реалізації сировини з Шатравинської свердловини № 1 ТОВ «Директорія ЛТД» за період з 01 січня по 25 квітня 2017 року;
документів із зазначенням номерів банківських рахунків, на які або з яких здійснювалися перерахування грошових коштів ТОВ «Директорія ЛТД» за придбання та продаж сировини з Шатравинської свердловини № 1 за період з 01 січня по 25 квітня 2017 року;
договорів, укладених ТОВ «Директорія ЛТД» з перевізниками, які здійснювали транспортування сировини з Шатравинської свердловини № 1 за період з 01 січня по 25 квітня 2017 року;
документів, у яких міститься інформація з зазначенням кінцевих пунктів, куди здійснювалося транспортування сировини з Шатравинської свердловини № 1 за період з 01 січня по 25 квітня 2017 року.
Зазначає, що отримання вказаних відомостей в інший спосіб неможливо, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Представники ТОВ «Директорія ЛТД», а також слідчий про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з`явилися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його присутності.
Через неявку учасників судового провадження та відсутності з їх сторони відповідних заяв, розгляд даного клопотання слід провести без аудіофіксації судового засідання.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За таких обставин, вбачається, що зазначена інформація може мати доказове значення для подальшого розслідування цього кримінального провадження.
Оскільки вказана інформація містить відомості, які відносяться до предмету доказування у даному провадженні, частина інформації містить відомості, що є охоронюваною законом таємницею, і перевірити її іншим способом неможливо, необхідно надати слідчому доступ до неї.
Відповідно до ч. 1 ст. 159, ч. 7 ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Вилучення можливе у разі, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу.
Таким чином, вилучення завірених копій документів особою, у якої здійснюється виїмка КПК України не передбачена. Слідчий суддя не має повноважень зобов`язати особу виготовити завірені копії документів, для їх вилучення слідчими.
Крім того, не зрозуміло, яким чином вилучення завірених копій документів унеможливить загрозу зміни або знищення їх оригіналів, тому слід відмовити у задоволенні клопотання щодо можливості вилучення завірених копій документів.
Керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в :
Задовольнити клопотання заступника начальника СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Надати слідчим групі слідчих СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Директорія ЛТД» (адреса: в м.Київ, вул.О.Горбачова, 14, офіс 32), зокрема до:
правовстановлюючих документів (статутів, наказів) ТОВ «Директорія ЛТД»;
документів на право володіння та користування Шатравинською свердловиною № 1 ТОВ «Директорія ЛТД»;
спеціального дозволу на користування надрами ТОВ «Директорія ЛТД»;
договорів, що підтверджують навність фінансово-господарських відносин між ТОВ «Директорія ЛТД» та ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» та іншими підприємствами, установами і організаціями за період з 01 січня по 25 квітня 2017 року;
договорів, які підтверджують факти купівлі-продажу продукції ТОВ «Директорія ЛТД», інших підприємств, установ та організацій в ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» сировини з Шатравинської свердловини № 1 за період з 01 січня 2017 року по 25 квітня 2017 року;
товарно-транспортних накладних, які підтверджують факт транспортування сировини з Шатравинської свердловини № 1 за період з 01 січня по 25 квітня 2017 року між ТОВ «Директорія ЛТД» та ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» та інших підприємств, установ та організацій;
платіжних доручень, які підтверджують факт перерахування грошових коштів ТОВ «Директорія ЛТД» до ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» та іншим підприємствам, установам та організаціям за придбання чи продаж сировини з Шатравинської свердловини № 1 за період з 01 січня по 25 квітня 2017 року;
документів, що підтверджують факти листування між ТОВ «Директорія ЛТД», ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» та іншими підприємствами, установами та організаціями з приводу придбання та продажу сировини з Шатравинської свердловини № 1 за період з 01 січня по 25 квітня 2017 року;
списків працівників ТОВ «Директорія ЛТД» на Шатравинській свердловині № 1 із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, посади, адреси проживання, дати народження, контактного мобільного телефону;
наказів, інструкцій щодо посадових обов`язків працівників ТОВ «Директорія ЛТД» та Шатравинської свердловини № 1;
списків одиниць техніки ТОВ «Директорія ЛТД» та Шатравинської свердловини № 1, яка перебуває у власності чи користуванні товариства;
звітних документів, які підтверджують факти видобування, придбання та реалізації сировини з Шатравинської свердловини № 1 ТОВ «Директорія ЛТД» за період з 01 січня по 25 квітня 2017 року;
документів із зазначенням номерів банківських рахунків, на які або з яких здійснювалися перерахування грошових коштів ТОВ «Директорія ЛТД» за придбання та продаж сировини з Шатравинської свердловини № 1 за період з 01 січня по 25 квітня 2017 року;
договорів, укладених ТОВ «Директорія ЛТД» з перевізниками, які здійснювали транспортування сировини з Шатравинської свердловини № 1 за період з 01 січня по 25 квітня 2017 року;
документів, у яких міститься інформація з зазначенням кінцевих пунктів, куди здійснювалося транспортування сировини з Шатравинської свердловини № 1 за період з 01 січня по 25 квітня 2017 року.
Ухвала діє протягом тридцяти днів із дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1