Справа № 182/4430/17
Провадження № 1-кс/0182/1485/2017
У Х В А Л А
Іменем України
17.08.2017 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, а саме доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 за період часу з 18.02.2017 року і по теперішній час, із матеріалами фото та відео фіксації під час здійснення банківських операцій за допомогою банкомату по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 18.02.2017 року невідома особа, за допомогою сайту «OLX» шляхом обману, шахрайським шляхом, заволоділа у гр.. ОСОБА_4 її грошовими коштами. Сума збитку встановлюється.

За даним фактом 09.04.2017 року порушено кримінальне провадження № 0001403 за ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , що в мережі інтернет на сайті «OLX» вона побачила оголошення про продаж телефону «Apple iPhone 6 Plus». Зв`язавшись з продавцем за номерами вказаними в оголошенні НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_5 . Обговоривши деталі покупки, ОСОБА_4 перерахувала на р/р « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , спочатку 2000 грн., та в продовж наступних трьох днів 3000 грн. та ще 5000 грн. Отримавши кошти продавець перестав виходити на зв`язок, товар ОСОБА_4 так і не надійшов.

Також, в ході досудового розслідування було вилучено інформацію про рух коштів на рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 18.02.2017 року і по теперішній час, із матеріалами фото та відео фіксації під час здійснення банківських операцій за допомогою банкомату по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розглянувши кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити , є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про можливість його задоволення з наступних підстав.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»

Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів погоджене з прокурором ОСОБА_3 та надати доступ слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 , або на підставі його доручення співробітнику оперативного підрозділу лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 за період часу з 18.02.2017 року по 17.08.2017 року, із матеріалами фото та відео фіксації під час здійснення банківських операцій за допомогою банкомату по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 17.09.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1