печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі слідчого слідчої групи НПУ ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
В С Т А Н О В И В:
13.07.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий слідчої групи просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028, зареєстрованому в ЄРДР 26.01.2017 за фактом вчинення невстановленою особою шахрайства стосовно мешканців с. Паволоч, Попільнянського району Житомирської області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1,3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 25 січня 2017 року, о 18 год. 30 хв., до чергової частини Попільнянського ВП Коростишівського відділу ГУ НП в Житомирській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , жителя Житомирської обл. Радомишильського р-ну, с. Мала Роча, про те, що невідомі особи в с. Паволоч вчиняють відносно нього неправомірні дії. Встановлено, що ОСОБА_5 працює водієм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), займається доставкою дизельного палива по території України. Так, 25.01.2017 року, за вказівкою керівництва зазначеної фірми, він завантажив автопоїзд у складі вантажного автомобіля марки «SCANIA», модель «R420», д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом (спеціалізований напівпричіп - паливоцистерна) марки «EVERLAST», модель «EVL P», д.н.з. НОМЕР_2 , дизельним паливом в м. Коростень, на нафтобазі ПП « ОСОБА_6 ». Далі він отримав по телефону від менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_7 , повідомлення про те, що невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_8 замовив доставку дизельного палива в кількості 13555 дм3 в с. Паволоч, Попільнянського району Житомирської області, де знаходиться фермерське господарство та повідомила, що розвантаження палива має відбутися лише після того, як вище вказаний чоловік перерахує кошти за поставлене пальне в загальній кількості 13555 дм3. Однак, прибувши в с. Паволоч, Попільнянського району, чоловік на ім`я ОСОБА_8 перестав виходити на зв`язок. Розвантаження не відбулося.

В подальшому, в ході допитів місцевих жителів с. Паволоч, серед яких потерпілі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 показали, що по телефону домовились із чоловіком на ім`я ОСОБА_8 про оптову доставку дизельного палива в загальній кількості 7000 дм3, на загальну суму 98000 гривень. При цьому, за домовленістю по телефону із чоловіком на ім`я ОСОБА_8 , місцеві жителі здійснили оплату 25.01.2017 року у сумі 98000 грн., шляхом перерахунку коштів на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_19 , в сумі 40000 грн., та НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_20 , в сумі 39800 грн., а також оплату на рахунок НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого на ім`я ОСОБА_21 в сумі 18200 гривень. Однак, водій вище вказаного транспортного засобу ОСОБА_5 , прибувши з вантажем до с. Паволоч, не отримав підтвердження перерахунку коштів від керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відмовився розвантажувати паливо.

Допитна ОСОБА_22 - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що 25.01.2017 о 10.00 на корпоративний телефон НОМЕР_6 , яким користується вона та менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_23 зателефонував чоловік, який назвався ОСОБА_8 та замовив ДП Евро-5 в кількості 13550 л. за ціною 19,8 грн. та повідомив, що пальне потрібно доставити до с. Паволоч Попільнянського району, Житомирської області.

Допитна в якості свідка менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_23 повідомила, що 25.01.2017 о 10.00 на корпоративний телефон НОМЕР_6 , яким користується вона та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_22 зателефонував чоловік, який назвався ОСОБА_8 та замовив ДП Евро-5 в кількості 13550 л. за ціною 19,8 грн. та повідомив, що пальне потрібно доставити до с. Паволоч Попільнянського району, Житомирської області.

20.04.2017 допитана в якості свідка ОСОБА_24 повідомила, що проживає разом з матір`ю ОСОБА_21 , та чотири роки тому познайомилась з чоловіком на ім`я ОСОБА_25 («Арсен») ( ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_4 ). 24.01.2017 ОСОБА_24 була у м. Жовті Води де отримувала пенсію матері ОСОБА_21 з використанням її банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого зустрілася з ОСОБА_26 , який запитав чи має вона картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому що йому необхідно отримати переказ коштів. Після чого вона зателефонувала матері, спитала дозволу на використання картки для отримання коштів знайомим, матір погодилась і вона повідомила номер картки ОСОБА_26 . Наступного дня біля 18.00 вона отримала СМС-повідомлення про зарахування на картку 18200 грн., після зарахування яких ОСОБА_27 зателефонувала ОСОБА_26 зі свого мобільного телефону та повідомила про перерахунок коштів. ОСОБА_26 сказав, щоб вона підійшла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Жовті Води. Там вона побачила ОСОБА_26 , він повідомив що йому необхідно отримати кошти в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підійшов до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з використанням банківської картки отримав в банкоматі готівкові кошти. Потім разом з ним вона пішла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де з використанням картки матері отримала готівкові кошти в сумі близько 18 тис.грн., які віддала ОСОБА_26 . Наступного дня 26.01.2017 вона разом з ОСОБА_26 пішла до ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_6 , де ОСОБА_26 віддав банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_28 , та попросив її поїхати у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримати кошти 20тис.грн. в касі, які він не зміг зняти. ОСОБА_24 разом з ОСОБА_28 на таксі поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , працівники банку повідомили ОСОБА_28 що неможливо отримати кошти, бо перевищений ліміт.

20.04.2017 допитана в якості свідка ОСОБА_20 повідомила, що проживає разом зі своїм сином ОСОБА_29 . Також ОСОБА_20 повідомила, що має банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 дійсну до травня 2019 р., на яку отримує кошти від сина, коли той працює на заробітках. 26.01.2017 під час святкування дня народження ОСОБА_29 був присутній його товариш ОСОБА_25 /« ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ОСОБА_26 ) із ОСОБА_24 . ОСОБА_26 віддав їй її банківську картку, при цьому пояснивши, що брав її у ОСОБА_29 для перерахунку на неї коштів. Під час розмови ОСОБА_26 повідомив, що на картці заблоковані кошти в сумі 20 тис.грн., які необхідно зняти у касі банку. 27.01.2017 вона разом з ОСОБА_24 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працівники банку повідомили, що кошти на картковому рахунку в сумі 20 тис.грн. заблоковані службою безпеки банку.

20.04.2017 допитаний в якості свідка ОСОБА_29 повідомив, що мешкає разом з матір`ю ОСОБА_20 . В середині січня 2017 його знайомий ОСОБА_25 /« ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ОСОБА_26 ) запитав його про наявність банківської картки та пояснив, що йому мають перевести кошти, з якою метою не повідомив, ОСОБА_29 повідомив, що банківську картку має його матір. З дозволу матері ОСОБА_29 передав ОСОБА_26 банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 і повідомив останньому ПІН-код до неї. 25 або 26.01.2017 до нього прийшов ОСОБА_26 разом з ОСОБА_24 та повідомив, що не може зняти з рахунку кошти з використанням банківської картки матері та запропонував їй поїхати до відділення банку та отримати кошти, вона погодилась і разом з ОСОБА_24 поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але кошти їй не видали, як пояснила мати, що кошти заблоковані службою безпеки банку.
21.04.2017 допитаний в якості свідка ОСОБА_26 повідомив, що він знайомий з ОСОБА_21 , ОСОБА_20 та має рідного племінника ОСОБА_30 , який останні два роки відбуває покарання у Снігурівській виправній колонії за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський район, смт.Центральне. Приблизно в 20-х числах січня 2017 року йому зателефонував ОСОБА_31 та попросив знайти картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перерахування якихось коштів. ОСОБА_26 знайшов картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ОСОБА_20 , зателефонував ОСОБА_32 і повідомив про це. Через деякий час, ОСОБА_31 попросив повідомити йому реквізити картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що він і зробив. В цей же день, коли він знаходився вдома у ОСОБА_33 , була присутня ОСОБА_24 , він спитав у неї про картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона відповіла, що її матір ОСОБА_21 має таку картку та може дати для користування, реквізити їй відомі. ОСОБА_26 зателефонував ОСОБА_32 , повідомив, що знайшов картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній попросив продиктувати її реквізити, що він і зробив. Взамін на його допомогу ОСОБА_31 пообіцяв від перерахованих коштів лишити декілька сотень гривень йому і тим особам, які давали користуватись своїми картками. Зі слів ОСОБА_30 на кожну картку мали бути перераховані кошти по 10 тис.грн., джерела надходження коштів, йому не були відомі, ОСОБА_31 нічого не повідомляв. 25.01.2017р. він знаходився разом з ОСОБА_24 та ОСОБА_34 вдома у останнього. Протягом дня йому на мобільний телефон декілька разів телефонував ОСОБА_31 та повідомляв, що скоро мають прийти кошти на банківські карти і тому потрібно відразу прийти до банкоматів та їх зняти. Близько 17.00 йому зателефонував ОСОБА_31 і сказав, що необхідно терміново зняти кошти в банкоматах. Він разом з ОСОБА_24 пішов до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Жовті Води (адресу не пам`ятає), ОСОБА_24 з використанням банківської картки зняла кошти більш ніж 10тис.грн. та поклала їх до сумки, в цей час ОСОБА_31 по телефону вів розмову з ним, а потім з ОСОБА_24 . Після цього вони пішли до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де ОСОБА_24 зняла близько 18 тис.грн., а потім повернулись до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого зняли ще декілька сотень гривень, на рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишилось близько 20 тис.грн., але їх заблокував банк. ОСОБА_31 у телефонній розмові попросив швидко перерахувати йому кошти через термінал, тому він з ОСОБА_24 пішов до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться неподалік. ОСОБА_24 тримаючи телефонний зв`язок з ОСОБА_35 по телефону ОСОБА_26 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала зняті кошти в сумі більше 20тис.грн. на якусь карту банку та мобільний телефон.

Виходячи із вищевказаного, необхідно прийти до висновку, що невідома особа, зловживаючи довірою жителів с. Паволоч, шляхом обману заволоділа коштами в сумі 98000 грн., тобто коштами у великому розмірі.

26 січня 2017 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000028, за ч. 3 ст. 190 КК України.

Повна інформація про кінцевого отримувача коштів знаходиться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_8 ), що в АДРЕСА_3 .

Необхідна інформація містить охоронювану законом таємницю, однак без встановлення всієї інформації про кінцевого отримувача неможливо проводити подальше досудове розслідування та встановити особу правопорушника, у даному провадженні виникла потреба отримати інформацію по вказаному рахунку, а також отримати інформацію про власника рахунку.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання інформації щодо невстановленої особи яка вчинила кримінальне правопорушення, у даному провадженні виникла потреба отримати інформацію по вказаних рахунках, а також отримати відомості про власника рахунку.

Зазначена інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вказаними рахунками, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, мають суттєве значення по даному кримінальному провадженні та підлягають доказуванню, які іншим способом отримати не можливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчої групи Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_8 ), що в АДРЕСА_3 з можливістю вилучення належним чином завірених копій, шляхом здійснення їх виїмки, а саме:

- інформацію щодо руху коштів (виписки) по рахунках клієнта ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2017 по час надання інформації;

- інформації щодо руху коштів (виписки) по банківській карті за № НОМЕР_4 за період з 01.01.2017 по час надання інформації;

- копій документів кредитних справ по рахункам, закріпленими за банківською картою № НОМЕР_4 ;

- документи із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківської карти за № НОМЕР_4 ;

- документи, які знаходяться в матеріалах кредитної справи та містять відомості про особу, яка оформляла банківську картку № НОМЕР_4 , з можливістю виготовлення копій;

- документи, на підставі яких було здійснено отримання коштів у банківській установі з банківської карти № НОМЕР_4 (заяв на зняття коштів (переведення на рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки) та документи, що підтверджують отримання коштів за період з 01.01.2017 по час надання інформації, з можливістю виготовлення копій;

- фото та відео матеріалів, які знаходяться в матеріалах кредитної справи та містять відомості про особу, яка оформляла рахунок № НОМЕР_4 , з можливістю виготовлення копій;

- фото та відео матеріалів із зображенням особи, яка знімала грошові кошти з рахунків № НОМЕР_4 за період з 25.01.2017 по час надання інформації, з можливістю виготовлення копій;

- висновків та матеріалів службових перевірок (розслідувань), що проводились АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом шахрайських дій по даному факту за період з 01.01.2017 по час надання інформації, з можливістю виготовлення копій;.

- інформації щодо руху коштів (виписки) по рахунках клієнта ОСОБА_19 за період з 01.01.2017 по час надання інформації;

- інформації щодо руху коштів (виписки) по банківській карті за № НОМЕР_3 за період з 01.01.2017 по час надання інформації;

- копій документів кредитних справ по рахункам, закріпленими за банківською картою № НОМЕР_3 ;

- документи із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківської карти за № НОМЕР_3 ;

- документи, які знаходяться в матеріалах кредитної справи та містять відомості про особу, яка оформляла банківську картку № НОМЕР_3 , з можливістю виготовлення копій;

- документи, на підставі яких було здійснено отримання коштів у банківській установі з банківської карти № НОМЕР_3 (заяв на зняття коштів (переведення на рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки) та документи, що підтверджують отримання коштів за період з 01.01.2017 по час надання інформації, з можливістю виготовлення копій;

- фото та відео матеріалів, які знаходяться в матеріалах кредитної справи та містять відомості про особу, яка оформляла рахунок № НОМЕР_3 , з можливістю виготовлення копій;

- фото та відео матеріалів із зображенням особи, яка знімала грошові кошти з рахунків № НОМЕР_3 за період з 25.01.2017 по час надання інформації, з можливістю виготовлення копій;

- висновків та матеріалів службових перевірок (розслідувань), що проводились АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом шахрайських дій по даному факту за період з 01.01.2017 по час надання інформації, з можливістю виготовлення копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/40133/17-к

Прим.2- слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя