Справа №345/1374/17
Провадження № 1-кс/345/292/2017
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.04.2017 року м. Калуш
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: руху коштів за період з 02.11.2016 року по 13.03.2017 року по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказанням номеру рахунку, із якого на нього перераховані кошти, суму перерахованих коштів на вказаний рахунок, час зарахування коштів, місце і час зняття коштів із даного рахунку; копії документів ідентифікуючих особу власника рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням прізвища, імені по батькові власника (власників), адресу реєстрації вказаної особи, указаному у договорі про відкриття рахунку (кредитному договорі тощо); записів з камер відео спостереження у банкоматах , через які в період часу з 02.11.2016 року по 13.03.2017 року з рахунку № НОМЕР_1 були зняті гроші.
Клопотання обґрунтовує тим, що 02 листопада 2016 року о 16 годині, невідома особа, шляхом обману, заволоділа коштами у сумі 1000 гривень, належними ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які той перерахував ніби за отримання товару, через відділення терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 .
За вказаним фактом 03.11.2016 слідчим відділенням Турійського ВП ГУНП України в Волинській області розпочато досудове розслідування із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 30.10.2016 року коли він на власному мікроавтобусі їхав в м.Ковель на Нововолинськ у смт. Турійськ взяв пасажира. Це був мужчина віком близько 30 років, русявий, приблизно середнього зросту. Перебуваючи у салоні мікроавтобуса пасажир спілкувався із ОСОБА_4 . В ході розмови той поцікавився чи можна скористатись послугами ОСОБА_4 , перевезти йому меблі. ОСОБА_4 , що попутно буде їхати, тай зможе йому перевезти. Мужчина назвався ОСОБА_5 . Той взяв номер телефону ОСОБА_4 . Через кілька днів а саме 02 листопада до ОСОБА_4 , затефонував ОСОБА_6 і звернувся із пропозицією, перевезти із села Дубове Ковельського району до Новоград-Волинського офісні меблі. Пояснивши, що за в казану роботу ОСОБА_6 дасть ОСОБА_4 відповідну плату. Потерпілий погодився. ОСОБА_4 взяв із собою певну суму грошей для придбання пального і виїхав із Нововолинська в напрямку м.Ковель. По дорозі до ОСОБА_4 зателефонував чоловік ОСОБА_6 і попросив зупинитися в смт.Турійськ де забратиінструмент і завезти їх у село Дубове. ОСОБА_4 погодився. Інстркменти ОСОБА_4 мали підвезти до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 він почекати на інструменти. Тоді же ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_6 і повідомив, що потерпілому необхідно внести вказані кошти 1000 гривень, по перерахунку. ОСОБА_4 сказав ОСОБА_7 , що нехай привезе інструменти і потерпілий залишить йому гроші. ОСОБА_6 це заперечив, посилаючись, що перерахувати слід виключно таким чином, а не готівкою. ОСОБА_4 не бажав цього робити, оскільки він не знав за що саме перераховуються гроші, а також недостатньо знав ОСОБА_8 , щоб тому довіряти. Однак він його переконав. ОСОБА_4 також телефонував до ОСОБА_9 . Останнійцікавився чине перерахував ОСОБА_10 гроші на рахунок. Тай запропонував ОСОБА_4 здійснити оплату через термінал, що в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та хотів назвати номер рахунку на який слід потерпілому перевести грошові кошти. Оскільки ОСОБА_4 не маючи досвіду роботи з терміналом звернувся до продавщиці вище вказаного магазину, що сама здійснила перевід коштів, та погодилась. Саме продавщиці ОСОБА_9 продиктував номер рахунку на який було відправлено 1000 гривень готівкою, які він увів у термінал.
Після цього як гроші були перераховані ОСОБА_9 повідомив, що має до під`їхати до ОСОБА_4 на мікроавтобусі Фольцваген-Транпортер сірого кольору і підвезти інструменти. Однак до ОСОБА_4 ніхто не під`їхав. Коли потерпілий став до нього телефону, то на той момент телефон був уже відключений.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, а також те, що іншим способом, крім тимчасового доступу до них з можливістю їх подальшого вилучення (здійснення їх виїмки), ознайомитись із вказаними документами, неможливо, то слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до вищезгаданих документів.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 клопотання підтримала.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 довела, що дана інформація знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України , -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого задоволити.
Надати тимчасовий доступ до: руху коштів за період з 02.11.2016 року по 13.03.2017 року по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказанням номеру рахунку, із якого на нього перераховані кошти, суму перерахованих коштів на вказаний рахунок, час зарахування коштів, місце і час зняття коштів із даного рахунку; копії документів ідентифікуючих особу власника рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням прізвища, імені по батькові власника (власників), адресу реєстрації вказаної особи, указаному у договорі про відкриття рахунку (кредитному договорі тощо); записів з камер відео спостереження у банкоматах , через які в період часу з 02.11.2016 року по 13.03.2017 року з рахунку № НОМЕР_1 були зняті гроші, що знаходяться в Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись із вказаними документами та зробити їх копії на паперовому та/або цифровому носії.
Ухвала підлягає до виконання слідчим СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 та оперуповноваженими Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: