Провадження №1-кс/127/4362/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 червня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом березня-травня 2017 року ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами, діючи повторно, достовірно знаючи про заборону переміщення на митну територію України вогнепальної зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин та усвідомлюючи незаконність своїх дій в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 перемістив на митну територію України з приховуванням від митного контролю 2 пістолети-кулемети моделі Scorpion калібру 7,65мм, 349 патронів калібру 9 мм, 2 пістолета моделі «Grand Power» та 100 патронів до них калібру 9 мм, які зберігали з метою подальшого збуту на території м. Ужгорода.

18.05.2017 у м. Ужгород протиправну діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 було припинено шляхом їх затримання.

Під час особистого обшуку ОСОБА_5 при ньому виявлено банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

У ході обшуку автомобіля марки Mitsubishi Pajero із номерними знаками Словацької Республіки НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_7 , виявлено та вилучено банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .

Під час обушку за місцем проживання ОСОБА_7 вилучено банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 . В свою чергу за результатами обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 вилучено банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .

19.05.2017 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України.

Враховуючи те, що санкція ч. 2 ст. 201 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років із конфіскацією майна, а також те, що фігуранти даного кримінального провадження використовували платіжні банківські картки та рахунки, відкриті у банківських установах України, для отримання, зберігання та накопичення грошових коштів, набутих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, доходів від них, тому в ході досудового розслідування, з метою подальшого арешту для забезпечення конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень, встановлення інших фактів вчинення злочинів та причетних до цього осіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про банківські рахунки (валюту, грошові кошти, що на них зберігаються), відкриті на фігурантів провадження, рух коштів за ними, здійснені ними грошові перекази, вклади (депозити), кредити, операції, які були проведені на користь чи за дорученням фігурантів провадження, здійснені ними угоди, їх фінансово-економічний стан, видані на їх ім`я платіжні банківські картки, відомості про контрагентів, а також до документів, що містять відомості про банківські рахунки, які прив`язані до вказаних вище платіжних банківських карток (осіб, на яких вони відкриті, рух коштів за ними, операції, що проведені з використанням цих рахунків та карток, валюту, грошові кошти, що на них зберігаються, відомості про контрагентів тощо) з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Вказані відомості перебувають у володінні наступних банківських установ:

1. ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

2. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), та запитувані документи мають істотне значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слід дане клопотання задоволити..

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області лейтенанту ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- банківські рахунки (валюту, грошові кошти, що на них зберігаються), відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_10 , рух коштів по цим рахункам, здійснені ними грошові перекази, вклади (депозити), кредити, операції, які були проведені на користь чи за дорученням вказаних осіб, здійснені ними угоди, їх фінансово-економічний стан, видані на їх ім`я платіжні банківські картки, відомості про контрагентів (в тому числі повні установчі дані, засоби зв`язку, фотознімки (у разі наявності));

- банківські рахунки, які прив`язані до платіжних банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , осіб, на яких вони відкриті, рух коштів за ними, операції, що проведені з використанням цих рахунків та карток, валюту, грошові кошти, що на них зберігаються, відомості про контрагентів (в тому числі повні установчі дані, засоби зв`язку, фотознімки (у разі наявності)).

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області лейтенанту ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- банківські рахунки (валюту, грошові кошти, що на них зберігаються), відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_10 , рух коштів по цим рахункам, здійснені ними грошові перекази, вклади (депозити), кредити, операції, які були проведені на користь чи за дорученням вказаних осіб, здійснені ними угоди, їх фінансово-економічний стан, видані на їх ім`я платіжні банківські картки, відомості про контрагентів (в тому числі повні установчі дані, засоби зв`язку, фотознімки (у разі наявності));

- банківські рахунки, які прив`язані до платіжних банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 осіб, на яких вони відкриті, рух коштів за ними, операції, що проведені з використанням цих рахунків та карток, валюту, грошові кошти, що на них зберігаються, відомості про контрагентів (в тому числі повні установчі дані, засоби зв`язку, фотознімки (у разі наявності).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: