н/п 1-кс/640/3408/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.04.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку за наступними адресами, а саме за адресою: АДРЕСА_1 :
- печатка ТОВ «ПОЧЕРК» - 1 шт.;
- печатка ООО «Єкспресс-логистик-Б» - 1 шт.;
- щоденник у обгортці синього кольору 1 шт.;
- щоденник у обгортці коричневого кольору 1 шт.;
- термінал мобільного зв`язку BRAVIS чорного кольору 1 шт.;
- термінал мобільного зв`язку NOKIA чорного кольору 1 шт.;
- довіреність № 675 ОСОБА_4 на 1 аркуші;
- довіреність № 613 ОСОБА_5 на 1 аркуші;
- довіреність № 617 ОСОБА_6 на 1 аркуші;
- довіреність № 615 ОСОБА_7 на 1 аркуші;
- довіреність № 609 ОСОБА_8 на 1 аркуші;
- довіреність № 603 ОСОБА_9 на 1 аркуші;
- довіреність № 607 ОСОБА_10 на 1 аркуші;
- довіреність № 605 ОСОБА_11 на 1 аркуші;
- довіреність № 611 ОСОБА_12 на 1 аркуші;
- договори про комплексне обслуговування карткових рахунків в ПАТ «Акта-Банк» ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , усього на 18 аркушах;
- копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_13 на 1 аркуші;
- ноутбук ALINVARE чорного кольору s/n:3cmt1q1 1 шт.;
- флеш-накопичувач pd1 червоного кольору 1Gb 1 шт.;
- флеш-накопичувач Trascend чорного кольору 8Gb 1 шт., які вилучені у ОСОБА_14 та належать останньому;
За адресою: АДРЕСА_2 :
- мобільний телефон «Samsung Duos» із сім карткою ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_1 ;
- системний блок комп`ютера «Golden Field» у корпусі чорного кольору;
- мобільний телефон Iphone 4 model: А1332 EMC 380B FCC білого кольору у пластиковому чохлі, які вилучені у ОСОБА_15 та належать останньому;
За адресою: м. Харків, Майдан Свободи, 7:
- печатка кругла Trading South International Republic of Panama;
- договір найму приміщення № 550/04 від 20.02.2017 ТОВ «Веленор» з актом приймання передачі та квитанції про сплату на 11 арк.:
- копії виписки по рахунку ТОВ «Велес Нова», рахунок фактура № РФ-3-31 від 31 березня 2017 року, з актом здачі-прийняття робіт за березень 2017 року, квитанція № 18114789-1 всього на 3-х аркушах.;
- копії виписки по рахункам ТОВ «АНД ПЛЮС», ТОВ «Імпорт Нова» на 2 арк.;
- оборотно-сальдові відомості за березень 2017 року на 4 арк.;
- рахунок-фактура № РФ-3-31 від 31 березня 2017 року отримувач ТОВ «Велес-Нова», постачальник ДП Спеціального зв`язку, Харківський обласний вузол спецзв`язку та акти здачі-прийняття робіт на 3 арк.;
- рахунок-фактура № РФ-1-51 від 31 січня 2017 року отримувач ТОВ ТБ «Заріна», постачальник ДП Спеціального зв`язку, Харківський обласний вузол спецзв`язку та акти здачі-прийняття робіт на 3 арк.;
- рахунок-фактура № РФ-2-50 від 28 лютого 2017 року отримувач ТОВ ТБ «Заріна», постачальник ДП Спеціального зв`язку, Харківський обласний вузол спецзв`язку та акти здачі-прийняття робіт на 3 арк.;
- копія квитанція № 17876724-1 платник ТОВ «ТБ «Заріна» від 17.03.2017 на 1 арк.;
- акт здачі-прийняття робіт між ТОВ «Веленор» та ПАТ «Готель Харків» на 2 арк.;
- реквізити ТОВ «Імпорт Нова» на 1 арк.;
- оборотньо Сальдові Відомості по рахунку 361 за лютий 2017 року на 7 арк.;
- рахунок-фактура № РФ-12-48 від 31 грудня 2017 року отримувач ТОВ ТБ «Заріна», постачальник ДП Спеціального зв`язку, Харківський обласний вузол спецзв`язку та акти здачі-прийняття робіт на 3 арк.;
- копія квитанції платник ТОВ «ТБ «Заріна» 1 арк.;
- платіжні доручення ТОВ «Станіс Трейд» № 22, 20, 21, 19, 65, 65, 23,64 від 17 травня 2016 року на 7 арк.
- чорнові записи на 2 арк.;
- 9 візиток в яких записані реквізити співробітників банку;
- ноутбук «HP 630» серійний номер Serial: 5CB1353MGC з зарядним пристроєм;
- мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_2 з номером мобільного оператора Лайф НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон IMEI «Samsung» IMEI НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 s/n НОМЕР_6 з номером мобільного оператора НОМЕР_7 , який належать ОСОБА_16
-чорнові записи на маленьких 4 арк.;
-копії виписок по рахунках ТОВ «Анкона Трейдінг», ТОВ «Найтвел», ТОВ «ЕРІДА ГРЕЙ», ТОВ «Панлайт» на 4 арк.
-реквізити Пром-Юг Трейд на 1 арк.;
-мобільний телефон синього кольору марки «Samsung» IMEI НОМЕР_2 з номером мобільного оператора Лайф НОМЕР_8 ;
-мобільний телефон синього кольору марки «Samsung» IMEI НОМЕР_2 з номером мобільного оператора Лайф НОМЕР_9 ;
-мобільний телефон синього кольору марки NOKIA НОМЕР_10 з невстановленим номером мобільного оператора;
-мобільний телефон синього кольору марки «Samsung» IMEI НОМЕР_11 з номером мобільного оператора Лайф НОМЕР_12 ;
-мобільний телефон чорного кольору марки NOKIA IMEI НОМЕР_13 з номером мобільного оператора Лайф НОМЕР_14 .
-мобільний телефон синього кольору марки Інтертелеком FSN: 80FFBFEC, MEID: a100003bb2e84a з номером мобільного оператора Лайф НОМЕР_15 ;
-мобільний телефон синього кольору марки «Samsung» IMEI НОМЕР_2 з невстановленим номером телефону;
-мобільний телефон «Lenovo» IMEI НОМЕР_16 , IMEI НОМЕР_17 з номерами мобільних операторів «Київстар» НОМЕР_18 , «Джинс» НОМЕР_19
-ноутбук «HP 625» серійний номер Serial: CNU0425D3B з зарядним пристроєм.
-блокнот синього кольору з чорновими записами на 5 арк.;
-чорнові записи на 3 арк.;
-ноутбук «HP» серійний номер Serial: CND4483VHQ з зарядним пристроєм;
-чорнові записи на 11 арк.;
-мобільний телефон синього кольору марки «Samsung» IMEI НОМЕР_20 , IMEI НОМЕР_21 з номерами мобільного оператора «Лайф" НОМЕР_22 ;
-мобільний телефон синього кольору марки «Samsung» IMEI НОМЕР_11 з номерами мобільного оператора «Лайф» НОМЕР_22 ;
-флеш накопичувач інформації Transcend 8 GB білого кольору.
-чорнові записи з вказанням низки різноманітних підприємств та сум за березень, квітень 2017 року на 16 арк.
-сіра папка з податковою звітністю низки підприємств: ТОВ «Імпорт Нова», ТОВ «Капітал Будгарант», ТОВ «Валона», ТОВ «Імпорт Нова», БО «БФ Європейське Майбутнє», ТОВ «Спегруптрейд», ТОВ «Комерц Про», ТОВ «Ліра Стайл» у томи числі пусті аркуші з мокрою печаткою «Капітал Будгарант» на 177 арк.
-ноутбук «HP» серійний номер Serial: 5CB1352Q8V без зарядного пристрою;
-мобільний телефон марки «Samsung» IMEI НОМЕР_23 , IMEI НОМЕР_24 з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_25 ;
-копія запиту ТОВ «Імпорт Нова» на 2 арк.;
-звіт комісіонера №1,2,4 в якому комітентом є ТОВ «Украгротрейд групп», комісіонером є ОСОБА_14 на 3 арк.;
-чорнові записи на 2 арк.;
-флеш накопичувач інформації об`ємом 4 GB;
-мобільний телефон чорного кольору марки NOKIA IMEI НОМЕР_26 з невстановленим номером мобільного телефону;
-мобільний телефон чорного кольору марки NOKIA IMEI НОМЕР_27 з невстановленим номером мобільного телефону;
-звітність ТОВ фірма «Почерк» на 52 арк.;
-вантажно митні декларації ТОВ «Баварія Компані» за 2016 рік з додатками на 298 арк.;
-СД диск 700 mb з звітністю ТОВ «Почерк»;
За адресою: АДРЕСА_3 :
-жорсткий диск Toshiba MQO1ABD100 s/n 76UJP3Y7T;
За адресою: м. Харків, вул. Ростовська, 3, кв. 98:
-ноутбук Asus білого кольору Model X7512, CN 7998, X751LB-TY1770 із зарядним пристроєм;
За адресою: м. Харків, вул. Юріївська, 17:
-акт надання послуг № 20 від 31.05.2016 між ТОВ «Баварія компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-акт надання послуг № 159 від 31.05.2016 між ТОВ «Баварія компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-акт надання послуг № 28 від 08.06.2016 між ТОВ «Баварія компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-акт надання послуг № 58 від 16.06.2016 між ТОВ «Ромтрейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-акт надання послуг № 3 від 12.07.2016 між ТОВ «Елтус Інвест» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-акт надання послуг № 41 від 31.08.2016 між ТОВ «Профі Ленд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-акт надання послуг № 25 від 23.09.2016 між ТОВ «Венеція компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-акт надання послуг № 4 від 30.09.2016 між ТОВ «Спецгруп трейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-акт надання послуг № 29 від 30.09.2016 між ТОВ «Ліра стайл» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-акт надання послуг №86 від 13.10.2016 між ТОВ «Ліра стайл» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-акт надання послуг №71 від 27.10.2016 між ТОВ «Марвел еволюшн» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-акт надання послуг №9 від 31.10.2016 між ТОВ «Марвел еволюшн» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-акт надання послуг №80 від 11.11.2016 між ТОВ «Інтер трейд агро» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-акт надання послуг №152 від 27.12.2016 між ТОВ «Інтер трейд агро» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-видаткова накладна № 29 від 08.06.2016 між ТОВ «Баварія компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-видаткова накладна № 7 від 10.06.2016 між ТОВ «Ромтрейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-видаткова накладна № 57 від 16.06.2016 між ТОВ «Ромтрейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-видаткова накладна № 96 від 16.06.2016 між ТОВ «Ромтрейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-видаткова накладна № 4 від 12.07.2016 між ТОВ «Елтус Інвест» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-видаткова накладна № 129 від 29.07.2016 між ТОВ «Баварія Компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-видаткова накладна № 3 від 09.08.2016 між ТОВ «Анталія профі» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-видаткова накладна № 45 від 09.09.2016 між ТОВ «Баварія Компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-видаткова накладна № 24 від 15.09.2016 між ТОВ «Венеція Компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-видаткова накладна № 70 від 19.10.2016 між ТОВ «Марвел еволюшн» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-видаткова накладна № 64 від 31.10.2016 між ТОВ «Інтер трейд агро» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-видаткова накладна № 151 від 19.12.2016 між ТОВ «Інтер трейд агро» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 3 від 09.08.2016 між ТОВ «Анталія Профі» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 132 від 08.08.2016 між ТОВ «Баварія Компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 29 від 30.09.2016 між ТОВ «Ліра стайл» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 30 від 30.09.2016 між ТОВ «Ліра стайл» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 4 від 30.09.2016 між ТОВ «Спецгруп трейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 25 від 23.09.2016 між ТОВ «Венеція компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 24 від 15.09.2016 між ТОВ «Венеція компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 45 від 09.09.2016 між ТОВ «Спецгруп трейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 7 від 31.10.2016 між ТОВ «Інтер трейд Агро» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 9 від 31.10.2016 між ТОВ «Марвел еволюшн» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура №71 від 27.10.2016 між ТОВ «Марвел еволюшн» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 70 від 19.10.2016 між ТОВ «Марвел еволюшн» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 86 від 13.10.2016 між ТОВ «Ліра стайл» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 23 від 11.11.2016 між ТОВ «Інтер трейд Агро» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 91 від 19.12.2016 між ТОВ «Інтер трейд Агро» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 4 від 31.05.2016 між ТОВ «Баварія Компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 12 від 08.06.2016 між ТОВ «Баварія Компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 13 від 08.06.2016 між ТОВ «Баварія Компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 7 від 10.06.2016 між ТОВ «Ромтрейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 8 від 14.06.2016 між ТОВ «Ромтрейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 57 від 16.06.2016 між ТОВ «Ромтрейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 56 від 16.06.2016 між ТОВ «Ромтрейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 95 від 16.06.2016 між ТОВ «Ромтрейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 3 від 12.07.2016 між ТОВ «Елтус інвест» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 4 від 12.07.2016 між ТОВ «Елтус інвест» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 103 від 29.07.2016 між ТОВ «Баварія Компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 42 від 31.08.2016 між ТОВ «Профі-ленд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рахунок фактура № 28 від 18.08.2016 між ТОВ «Анталія профі» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
-рух грошових коштів ТОВ ТВП «Вектор-сталь» за рахунком № НОМЕР_28 відкритому у ПАТ «Приват банк» за період вересня-грудня 2016 року та лютого 2017 року на 67 арк;
-рух грошових коштів ТОВ ТВП «Вектор-сталь» за рахунком № НОМЕР_29 відкритому у АТ «Райфайзен банк аваль» за період червня-липня 2016 року на 33 арк.
-рух грошових коштів ТОВ ТВП «Вектор-сталь» за рахунком № НОМЕР_29 відкритому у АТ «Райфайзен банк аваль» за період липня, вересня, жовтня 2016 року на трьох відрізках факсимільного паперу;
-Зошит з написом «BOOK Office» з чорновими записами 1 шт.
При огляді робочих столів виявлено:
-Жорсткий диск «SEAGATE» s/n 9RYOXBLP;
-Жорсткий диск «SEAGATE» s/n 6EFOAASX;
-Жорсткий диск «WD» s/n WMAMAA478593;
-Жорсткий диск «TOSHIBA» s/n X4J0Y0EBS X13;
-Жорсткий диск SAMSUNG s/n S08EJ1MP100300;
-Ноутбук «DELL» inspiron n 5010 cn OWXY9J-7016605P-01YJ-AOO з зарядним пристроєм, який вилучений у ОСОБА_17 та належить останньому;
-Ноутбук «АСУС» Х550СС сn 3748 з зарядним пристроєм;
-Флеш накопичувач ТМ «DTSE9 16 GB;
-Флеш накопичувач ТМ «Tranced» 8 GB, яка вилучена у ОСОБА_19 та належить останньому;
-Мобільний телефон бухгалтера ОСОБА_20 HTC imei НОМЕР_30 з сім картою НОМЕР_31 ;
-Мобільний телефон бухгалтера ОСОБА_20 . Sigma imei НОМЕР_32 з сім картою НОМЕР_33 imei НОМЕР_34 ;
-Мобільний телефон директора ТОВ «Вектор сталь» ОСОБА_21 «Моторолла» imei НОМЕР_35 з сім картою НОМЕР_36 , imei НОМЕР_37 .
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вважає необхідним повернути клопотання з наступних підстав.
24.04.2017, на підставі ухвали слідчого судді від 18.04.2017 р., було проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , за адресою: АДРЕСА_6 , у ході яких вилучено майно, яке зазначене в прохальній частині клопотання слідчого.
25.04.2017 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами майно вилучене в ході обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 .
Згідно ч. 2. ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Розглядаючи клопотання слідчого або прокурора, слідчий суддя, суд повинні з`ясувати, чи відповідає таке клопотання вимогам ст. 171 КПК України, а частиною 3 ст. 172 КПК України передбачено, що слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без дотримання вимог ст. 171 цього Кодексу, зокрема із порушенням строків звернення, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Так, подане слідчим клопотання не містить прохання про поновлення пропущеного строку на його подачу, а тому слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для накладення арешту на вказане майно.
Разом з тим, відсутність клопотання про поновлення пропущеного строку не є безумовною підставою для відмови у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, оскільки відповідно до вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні такого клопотання лише тоді, коли особа, яка його подала, не доведе необхідності такого арешту, а також наявності ризиків, передбачених абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України.
Крім того, відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю власника майна.
Однак, слідчим в клопотанні не зазначено всіх власників вилученого майна та їх контактних даних (номеру телефону, адреси електронної пошти), з урахуванням визначеного ст. 172 КПК України стислого строку розгляду клопотання, що виключає надіслання повідомлення поштою, фактично позбавляє слідчого суддю можливості дотримання вимог ст. 22, 24-28, 172 КПК України.
Слідчий суддя за таких обставин приходить до висновку про необхідність повернення клопотання про арешт майна прокурору для усунення недоліків, надавши для цього строк протягом 72 годин з моменту отримання копії цієї ухвали.
При повторному зверненні з клопотанням про арешт майна слідчому необхідно усунути вказані недоліки, та навести необхідне обґрунтування такого арешту.
На підставі викладеного і керуючись ст. 170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1