н/п 1-кс/766/8187/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.12.2016 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській областізвернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 та за його дорученням оперативному співробітникам ОУ ДПІ у м. Херсоні Головного управління ДФС у Херсонській області дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документи щодо придбання меду за період 2014 - 2016рр. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів, довіреностей (доручень), видаткових ТТН і податкових накладних, актів приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, векселів та інших документів, які свідчать про фінансово господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлені на придбання меду, в тому числі з ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 ( іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 ( іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_7 ) за період 2012-2016 років.

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108, за ознаками ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи керуючись злочинними намірами здійснили на території В.Олександрівського району Херсонської області на протязі 2013-2015 років реєстрацію приватних підприємців: ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 ( іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 ( іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_7 ).

В подальшому, невстановлені особи, отримавши від вищевказаних осіб довіреності, здійснювали закупку меду від імені даних підприємців на території Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей та його реалізацію на ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Таким чином, через даних фізичних осіб - підприємців було закуплено меду на протязі 2013-2016 років на суму понад 8,0 млн. грн.

Під час відпрацювання опитано ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які повідомили що їх знайомий на ім`я ОСОБА_11 запропонував їм видати йому довіреність на закупку меду, при цьому не повідомивши даних осіб, що реєструє їх як приватних підприємців. З метою термінового оформлення документів для закупки, ОСОБА_11 особисто возив громадян до державного реєстратора, в ІНФОРМАЦІЯ_5 та до нотаріуса. Зі слів опитаних підприємців, в даних установах про все домовлявся ОСОБА_11 , а вони лише ставили підписи. Під час оформлення документів він кожному говорив різне: ОСОБА_7 обіцяв взяти на роботу і на відкритий рахунок перераховувати заробітну плату, ОСОБА_9 говорив, що йому необхідно підняти ліміт готівки і потрібна інша картка у банку. Зі слів зареєстрованих ФОП жоден з них не знав, що на нього відкрито підприємницьку діяльність, підписувавши у нотаріуса довіреності вони навіть зі змістом не знайомились. Відкривавши на себе розрахункові рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_6 і отримувавши картки, відразу віддавали їх ОСОБА_11 . До органів податкової служби до 2016 року жоден з опитаних ФОП не з`являвсята та звітність не надавав. З підприємством ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жоден з них не співпрацював.

Враховуючи вищевикладене, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи щодо придбання меду, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів довіреностей (доручень), видаткових ТТН і податкових накладних, актів приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, векселів та інших документів, які свідчать про фінансово господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 ( іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 ( іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_7 ) за період 2014-2016 років.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.
В клопотання про надання тимчасового доступу до документів відсутня правова кваліфікація злочину.
Також, якщо речі і документи, доступ до яких необхідно отримати не відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, то клопотання не містить обґрунтування необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Такою можливістю є обов`язок слідчого, прокурора здійснити збирання доказів у порядку передбаченому ст.. 93 КПК України.
Так як слідчий не довів, що в інший спосіб отримати докази не можливо, слідчий суддя вважає, що є можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 160 166 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя