Справа № 495/101/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 лютого 2017 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону - ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання старшого слідчого військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

03.02.2017 року слідчий військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що, військовою прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000124 від 16 червня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснювалося досудове розслідування кримінального провадження №0000021 від 14 липня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, яке 21 березня 2016 року закінчено зі зверненням прокурора до суду з обвинувальним актом.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих.

Так, дорученням Т.в.о начальника слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області про проведення досудового розслідування групі слідчих у кримінальному провадженні №0000021 від 14 липня 2015 року призначено групу слідчих, старшим якої призначено слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області капітана юстиції ОСОБА_4 .

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000021 від 14 липня 2015 року з метою викриття та припинення злочинної діяльності фігурантів кримінального провадження 24 вересня 2015 року було проведено ряд затримань осіб у порядку ст. 208 КПК України, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а також було проведено обшуки за адресами їх мешкання та транспортних засобів.

Слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні капітаном юстиції ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда під час проведення 24 вересня 2015 року у проміжок часу з 16 год. 05 хв. по 19 год. 45 хв. обшуку помешкання громадянина ОСОБА_6 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , окрім іншого було вилучено грошові кошти у сумі 54807 дол. США (що згідно курсу НБУ станом на 24 вересня 2015 року дорівнювало 1,182,735,06 грн.), 1875 євро (що згідно курсу НБУ станом на 24 вересня 2015 року дорівнювало 45,112,50 грн.), 10 фунтів стерлінгів (що згідно курсу НБУ станом на 24 вересня 2015 року дорівнювало 329,70 грн.), які були належним чином упаковані, про що зазначено у протоколі обшуку.

По закінченню проведення слідчої дії вилучене під час обшуку майно, в тому числі грошові кошти у сумі 54807 дол. США, 1875 євро, 10 фунтів стерлінгів, були передані біля приміщення міськвідділу УСБУ в м. Знам`янка старшому групи слідчих у кримінальному провадженні №0000021 від 14 липня 2015 року слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області капітану юстиції ОСОБА_4 , який з отриманим майном вибув до слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області. Однак ОСОБА_4 в порушення «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104,грошові кошти у сумі 54807 дол. США, 1875 євро, 10 фунтів стерлінгів не передав для зберігання ані уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, ані до ІНФОРМАЦІЯ_2 , а залишив їх зберігати у закріпленому за ним сейфі, що знаходився у його робочому кабінеті разом з іншим майном, вилученим під час проведення слідчих дій.

31 жовтня 2015 року слідчий слідчого відділу УСБУ в Одеській області лейтенант ОСОБА_7 за вказівкою начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 прибула до службового кабінету ОСОБА_4 для проведення слідчої дії огляду вилученого майна. Проте, знаходячись в кабінеті

ОСОБА_4 , останній надав складений ним раніше протокол огляду вилученого24 вересня 2016 року майна, в тому числі грошових коштів у сумі 54807 дол. США, 1875 євро, 10 фунтів стерлінгів, в електронному вигляді, та вказав, щоб ОСОБА_7 змінила реквізити (посаду, звання, ПІБ) на свої, після чого в подальшому роздрукував протокол слідчої дії та постанову про визнання речовим доказом оглянутого майна від імені слідчого відділу УСБУ в Одеській області лейтенанта ОСОБА_7 , на яких остання поставила власні підписи, при цьому огляду майна ОСОБА_7 не здійснювалося. По закінченню слідчої дій, оглянуте майно, визнане речовими доказами, в тому числі грошові кошти у сумі 54807 дол. США, 1875 євро, 10 фунтів стерлінгів ОСОБА_4 помістив до свого сейфу.

25 березня 2016 року досудове розслідування кримінального провадження №0000021 від 14 липня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, закінчено зі зверненням прокурора до суду з обвинувальним актом. Проте, речові докази у вказаному кримінальному провадженні грошові кошти у сумі 54807 дол. США, 1875 євро, 10 фунтів стерлінгів ані уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, ані до ІНФОРМАЦІЯ_2 , ані до інших підприємств, установ, організацій, фізичних чи юридичних осіб ОСОБА_4 на відповідальне зберігання не було передано, натомість можливо були використані останнім на власні потреби, у зв`язку з чим, в діях останнього вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживанням службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 зареєстрований в якості користувача в Інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за своїми паспортними даними та регулярно здійснював фінансові витрати грошових коштів на поповнення власного депозитного рахунку на вказаному сайті для розміщення грошових ставок на результати спортивних подій та ін.

З інформації, щодо історії руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_4 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,отриманої на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке являється володільцем вказаної інформації,вбачається, що датою першого поповнення депозитного рахунку згідно наявної інформації є 05 вересня 2015 року о 07 год. 11 хв., останнє 23 липня 2016 року о 08 год. 45 хв. Встановлено, що загальна сума внесення грошових коштів (поповнення рахунку) у вказаний період складає 1,175,400,00 грн. З аналізу наявної інформації вбачається, що основну суму грошових коштів на вказаний депозитний рахунок у розмірі 1,066,500,00 грн. було внесено з 30 вересня 2015 року по 27 листопада 2015 року (30 вересня 2015 року 10000 грн., 04 жовтня 2015 року 14000 грн., з 08 жовтня 2015 року по 27 листопада 2015 року сума кожного поповнення депозитного рахунку становила від 20000 грн. до 35000 грн.; сума інших поповнень від 1000 грн. до 4000 грн.).

Згідно п. 3.2.3 умов випуску та проведення державної тиражної грошової лотереї ТОТО „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , розміщених на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,поповнення ігрового рахунку гравця здійснюється готівковими коштами, які сплачуються розповсюджувачу. Поповнення ігрового рахунку може здійснюватися за бажанням гравця з використанням банківських платіжних карток та платіжних систем, що діють відповідно до чинного законодавства, які визначені розповсюджувачем або Оператором та прийнятні для гравця.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 для здійснення банківських операцій використовувалися банківські картки, відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які з 31 жовтня 2016 року являються власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (правонаступник)№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які ОСОБА_4 можливо поповнювалися коштами у вищевказаній сумі, якими він заволодів шляхом зловживанням службовим становищем, а також за допомогою яких здійснювалися поповнення власного депозитного рахунку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відтак, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини у справі, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме:персональні дані, тобто повні анкетні дані власника банківських карток,відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які наразі являються власністю та інформація про які міститься у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;роздруківки руху грошових коштів банківських карток,відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які наразі являються власністю та інформація про які міститься у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (правонаступник), № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, часу, способу, особи, якою здійснювалося поповнення рахунку; суми, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок з указанням призначення платежу; суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2016 року, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_3 .

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
З п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №0000124, необхідно отримати можливість вилучити їх у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_8 та/або слідчому військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , та/або прокурору військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , та/або заступнику військового прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , та/або військовому прокурору ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 , та/або старшому оперуповноваженому в ОВС представництва ВБ в Кіровоградській області УВБ СБУ майору

ОСОБА_12 , та/або за дорученням іншим оперативним працівникам представництва ВБ в Кіровоградській області УВБ СБУ, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: персональних даних, тобто повних анкетних даних власника банківських карток відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які наразі являються власністю та інформація про які міститься у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (правонаступник) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; роздруківки руху грошових коштів банківських карток, відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які наразі являються власністю та інформація про які міститься у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (правонаступник), № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, часу, способу, особи, якою здійснювалося поповнення рахунку; суми, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок з указанням призначення платежу; суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2016 року; інформації про всі банківські рахунки та банківські картки, які наразі оформлені та були оформлені на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_4 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням дати відкриття (оформлення) та закриття такого рахунку (банківської картки), тобто інформації,яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 , з правом її вилучення, з правом вилучення копій зазначених документів.

Ухвала діє строком до 06.03.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя