н/п 1-кс/640/9071/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання ст. слідчого відділу СУ ГУНП в Харківської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001046 від 30.09.2016 р., за ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

24 листопада 2016 р. ст. слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів за період з 01.01.2016р. по 13.12.2016р. з можливістю вилучення завірених копій, що перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , (або за місцем знаходження документів) та містять інформацію про фінансово господарські взаємини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: тендерної, переговорної та бухгалтерської документації про закупівлю послуг по переробці альтернативного виду палива в теплову енергію: річного плану закупівель та змін до нього; складу комітету з конкурсних торгів на 2016 рік; положення про комітет з конкурсних торгів; документації конкурсних торгів з додатками на закупівлю вказаної послуги, оголошення про заплановану закупівлю; протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів; протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів; звіту про результати конкурсних торгів; пропозицій учасників конкурсних торгів; обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі про укладення договорів на закупівлю послуг по переробці альтернативного виду палива в теплову енергію; протоколів переговорів при переговорній процедур; листів - запрошень для участі у переговорній процедурі; договорів на закупівлю послуг з переробки альтернативного виду палива в теплову енергію, з додатками; рахунків фактур; накладних, податкових накладних; актів виконаних робіт; платіжних доручень; банківських виписок; актів приймання передачі послуг.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001046 від 30.09.2016р. за ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за змови зі службовими особами КП Харківської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 , шляхом укладення низки договорів на закупівлю паливного матеріалу, придбання теплової енергії за завищеними цінами, перерахування коштів на рахунки підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ) з подальшим переведенням їх у готівку. Проведеними слідчими діями встановлено, що КП Харківської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладений ряд договорів, серед яких: договір від 04.01.2016р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на постачання твердого палива на суму 4 млн. 501 тис. грн.; 26.01.2016р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з переробки альтернативного палива в теплову енергію на суму 5.584.000 грн. Суми, сплачені КП Харківської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вищевказаними договорами перевищують середньо ринкову вартість паливного матеріалу та теплової енергії, а фактична вартість отриманої за ними 1 ГКал перевищує її ж вартість при опаленні природнім газом, чим завищена вартість виготовленої теплової енергії на суму 4.184.000 грн. Отримані внаслідок вищевказаних дій кошти перераховані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підприємствам з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Також, впродовж 2016 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ХРДА, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; КП ХРР « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , укладено низку договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на постачання паливних матеріалів, пари та гарячої води та переробку альтернативного палива в теплову енергію по завідомо завищеним цінам. 05.10.2016р. призначена судово економічна експертиза з метою встановлення документального підтвердження фактів: поставки паливних матеріалів, перерахування грошових коштів за них та документального підтвердження придбання паливних матеріалів, які поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу КП ХРР « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахування коштів та фінансово господарський взаємин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період з 04.01.2016 по теперішній час. 10.10.2016р. від ст. судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_6 отримане клопотання № 126, згідно якого для проведення судово економічної експертизи необхідні документи: бухгалтерського обліку, про перерахування грошових коштів КП Харківської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором від 04.01.2016р., та документи по факту перерахування коштів та фінансово господарські взаємини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 04.01.2016р. по теперішній час, у т.ч., на підтвердження руху коштів при перерахунку за поставлені паливні матеріали.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 проти задоволення клопотання заперечувала, посилаючись на не укладання угод з переробки альтернативного виду палива в теплову енергію з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими обґрунтоване клопотання, вислухавши міркування слідчого, представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001046 від 30.09.2016р. за ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетними грошовими коштами у особливо великому розмірі.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її у певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого відділу СУ ГУНП в Харківської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001046 від 30.09.2016 р., за ч.5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_16 , адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому відділу СУ ГУНП в Харківської області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації, за період з 01.01.2016р. по 13.12.2016р., про фінансово господарські взаємини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: тендерної, переговорної та бухгалтерської документації про закупівлю послуг по переробці альтернативного виду палива в теплову енергію: річного плану закупівель та змін до нього; складу комітету з конкурсних торгів на 2016 рік; положення про комітет з конкурсних торгів; документації конкурсних торгів з додатками на закупівлю вказаної послуги, оголошення про заплановану закупівлю; протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів; протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів; звіту про результати конкурсних торгів; пропозицій учасників конкурсних торгів; обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі про укладення договорів на закупівлю послуг по переробці альтернативного виду палива в теплову енергію; протоколів переговорів при переговорній процедур; листів - запрошень для участі у переговорній процедурі; договорів на закупівлю послуг з переробки альтернативного виду палива в теплову енергію, з додатками; рахунків фактур; накладних, податкових накладних; актів виконаних робіт; платіжних доручень; банківських виписок; актів приймання передачі послуг.

Дозволити ст. слідчому відділу СУ ГУНП в Харківської області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити (у письмовому та електронному вигляді) копії документів, що містять інформацію за період з 01.01.2016р. по 13.12.2016р., про фінансово господарські взаємини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: тендерної, переговорної та бухгалтерської документації про закупівлю послуг по переробці альтернативного виду палива в теплову енергію: річного плану закупівель та змін до нього; складу комітету з конкурсних торгів на 2016 рік; положення про комітет з конкурсних торгів; документації конкурсних торгів з додатками на закупівлю вказаної послуги, оголошення про заплановану закупівлю; протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів; протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів; звіту про результати конкурсних торгів; пропозицій учасників конкурсних торгів; обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі про укладення договорів на закупівлю послуг по переробці альтернативного виду палива в теплову енергію; протоколів переговорів при переговорній процедур; листів - запрошень для участі у переговорній процедурі; договорів на закупівлю послуг з переробки альтернативного виду палива в теплову енергію, з додатками; рахунків фактур; накладних, податкових накладних; актів виконаних робіт; платіжних доручень; банківських виписок; актів приймання передачі послуг, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.01.2017р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1