Справа № 592/4267/17
Провадження № 1-кс/592/2041/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

18 квітня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського районного відділення поліції Сумського відділу поліції ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського районного відділення поліції Сумського відділу поліції ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000381 від 11.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 10.05.2016 до Сумського районного відділення поліції Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Сумській області звернулась ОСОБА_5 із заявою, в якій вказала про те, що 08.05.2016 невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами з карткових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на загальну заявлену суму 1675 грн.

Відомості за вказаною заявою внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що 08.05.2016 близько

14 год. 32 хв. на її телефон зателефонував з номеру НОМЕР_5 раніше їй невідомий чоловік та назвався ОСОБА_6 , працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого повідомив, що їй необхідно на картковому рахунку змінити пін код, на що вона погодилась. У подальшому ОСОБА_6 запропонував їй натиснути на клавішу 1 на телефоні, після чого телефонна розмова завершилась, і на її мобільний телефон надійшло смс повідомлення з кодом, після чого їй на телефон зателефонувала дівчина, яка поцікавилась вказаним кодом, і у подальшому їй надійшли смс повідомлення з інформацією про те, що з її карки намагались зняти грошові кошти, 10.05.2016 вона звернулась з приводу вищевказаних подій до ПриватБанку де їй повідомили, що з її рахунку НОМЕР_4 проведено 5 операцій по оплаті в інтернет-магазині, сума проведення кожної операції 150 грн.; з її рахунку НОМЕР_3 проведено одну операцію по оплаті в інтернет магазині на суму 150 грн.; з її рахунку НОМЕР_2 проведено одну операцію по оплаті в інтернет магазині на суму 150 грн.; з її рахунку НОМЕР_6 проведено 4 операції по оплаті в інтернет магазині, сума проведення кожної операції 150 грн.

Під час проведення досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів про рух коштів на вказаних рахунках потерпілого, відповідно до яких зазначені грошові кошти перераховані на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_7 .

У подальшому під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні отримано тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 відповідно до даних документів грошові кошти з останнього рахунку після переказу грошових коштів потерпілого перераховувались на наступні рахунки: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 .

Тому від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , необхідно отримати документи у яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номер IMEI мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по абонентському номеру НОМЕР_18 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.05.2016 до теперішнього часу, що належить вищевказаній особі, яка представилась потерпілому ОСОБА_5 працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та назвалась ОСОБА_6 .

Від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати документи, що містять інформацію про повні анкетні дані особи (у тому числі банківських рахунків, мобільного телефону електронного гаманця), на банківський рахунок якої: НОМЕР_7 08.05.2016 здійснено транзакції з карткових рахунків потерпілої ОСОБА_5 , а також про рух коштів на рахунках НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , із наданням документів про осіб, яким належать вказані рахунки, зазначенням дати, точного часу, суми кожної транзакції, місця їх проведення, повних відомостей про контрагентів, їх розрахункові рахунки та банківські установи, із зазначенням усіх технічних даних про застосування системи дистанційного обслуговування клієнта та надання фотознімків осіб, які їх здійснювали за період часу з 00 год. 00 хв.08.05.2016 до 00 год. 00 хв. 31.05.2016

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського районного відділення поліції Сумського відділу поліції ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського районного відділу поліції ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 , іншому членові слідчої групи, та/або оперативному працівнику ГУ НП у Сумській області за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до копій документів з правом їх вилучення, а саме:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 у яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номер IMEI мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по абонентському номеру НОМЕР_18 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.05.2016 до теперішнього часу;

-ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про повні анкетні дані особи (у тому числі банківських рахунків, мобільного телефону електронного гаманця) на банківський рахунок якої: НОМЕР_7 08.05.2016 здійснено транзакції з карткових рахунків потерпілої ОСОБА_5 , а також про рух коштів на рахунках НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , із наданням документів про осіб яким належать вказані рахунки, на підставі яких вони їх відкривали, зазначенням дати, точного часу, суми кожної транзакції, місця їх проведення, повних відомостей про контрагентів, їх розрахункові рахунки та банківські установи, із зазначенням усіх технічних даних про застосування системи дистанційного обслуговування клієнта, наданням фотознімків осіб які здійснювали будь які операції з вказаним рахунками за період часу з 00 год. 00 хв.08.05.2016 до 00 год. 00 хв. 31.05.2016

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1