УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби капітана податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002632 від 25 листопада 2015 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби капітан податкової міліції ОСОБА_3 06 грудня 2016 року звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002632, від 25 листопада 2015 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до оригіналів документів, а також дати розпорядження про вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні депозитарної установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , які пов`язані з обігом акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ISIN НОМЕР_3 ), а саме: заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкети рахунків в цінних паперах, картки із зразками підписів розпорядників рахунків в цінних паперах, договорів на відкриття рахунків у цінних паперах, розпоряджень на списання та зарахування акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на власні рахунки чи рахунки контрагентів, договорів купівлі-продажу акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доручень на право управління рахунками у цінних паперів, належним чином завірених виписок або довідок з рахунків у цінних паперах.
Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002632, від 25 листопада 2015 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності, через пособництво засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у місті Києві в 2003 році створили товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а потім реорганізували його у відкрите акціонерне товариство від імені якого здійснили випуск акцій у кількості 356 074 000 шт. на загальну суму 89 018 500 грн., які не підтверджуються будь-яким майном, та випустили в обіг на ринок цінних паперів України, що заподіяло велику матеріальну шкоду юридичним особам та громадянам.

Так, допитаний у ході здійснення досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він став у 2003 році за грошову винагороду, без мети здійснення господарської діяльності на прохання невстановлених слідством осіб.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 будучи засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не маючи мети вести господарську діяльність, у 2003 в м. Києві сприяв невстановленим особам у створенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реорганізації його у відкрите акціонерне товариство та випуску цінних паперів незабезпечених майном.

У ході досудового розслідування отримано висновок спеціаліста економіста ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 , відповідно до якого акції, емітовані ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та випущені засновниками в обіг на ринок цінних паперів України не підтвердженні будь-яким майном товариства.

З огляду на викладене ОСОБА_5 30.05.2016 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України та кримінальне провадження спрямовано до Солом`янського районного суду м. Києва.

Ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 02.08.2016 ОСОБА_5 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України та звільнено від кримінальної відповідальності в порядку ст. 49 КК України.

Згідно ухвали суду ОСОБА_5 , своїми умисними діями, здійснив пособництво у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб пов`язаної з реєстрацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реорганізацією його у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та випуску на ринок цінних паперів України акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які не підтвердженні будь яким майном, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст.27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Водночас, відповідно до листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №2215/09 від 14.07.2015, акції іменні прості ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ISIN НОМЕР_3 ) станом на 14.07.2015 обліковувалися на рахунках у цінних паперах, відкритих їх розпорядниками у депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою досягнення дієвості кримінального провадження №0002632 від 25 листопада 2015 року, та у зв`язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0002632 від 25 листопада 2015 року, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи знаходяться у володінні депозитарної установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0002632 від 25 листопада 2015 року, як докази у даному кримінальному провадженні, а також оригінали яких необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби капітана податкової міліції ОСОБА_3 ,погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002632 від 25 листопада 2015 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби капітану податкової міліції ОСОБА_3 , та слідчим, що входять до групи слідчих в кримінальному провадженні №0002632, від 25 листопада 2015 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів, а також дати розпорядження про вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні депозитарної установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , які пов`язані з обігом акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ISIN НОМЕР_3 ), а саме: заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкети рахунків в цінних паперах, картки із зразками підписів розпорядників рахунків в цінних паперах, договорів на відкриття рахунків у цінних паперах, розпоряджень на списання та зарахування акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на власні рахунки чи рахунки контрагентів, договорів купівлі-продажу акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доручень на право управління рахунками у цінних паперів, належним чином завірених виписок або довідок з рахунків у цінних паперах.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити службовим особам депозитарної установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1