печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:
15 грудня 2016 року старший слідчий в ОВС 1 відділення слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000216, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.11.2016, за підозрою громадян України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2, а також за підозрою громадянина України ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 та ч. 4 ст. 110-2 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП», та фактично керуючи господарською діяльністю ТОВ «АЛЬТРЕЙД», з червня до кінця грудня 2015 року та у серпні 2016 року, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи при цьому, що ЛНР є терористичною організацією та має відповідні незаконно створені органи управління, які мають на меті насильницьку зміну меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, а саме шляхом незаконного відокремлення від України території окремих районів та населених пунктів Луганської області,з метою забезпечення економічної складової діяльності вказаних незаконних органів управління терористичної організації «ЛНР» та подальшого надходження грошових коштів від такої діяльності, у вигляді податків та зборів до незаконно створених органів даної терористичної організації, а також достовірно знаючи, що на даній окупованій території органи державної влади тимчасово не здійснюють повноваження, передбачені законодавством України, в порушення Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, затвердженого Наказом Першого заступника керівника Антитерористичного центру при СБ України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) №415ог від 12.06.2015, а також в порушення Постанови Кабінету Міністрів України «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію» №1035 від 16.12.2015, здійснила фактичне постачання товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 58 947 679 (п`ятдесят вісім мільйонів дев`ятсот сорок сім тисяч шістсот сімдесят дев`ять) гривень 03 коп., що є особливо великим розміром, які, згідно зазначених вище вантажних митних декларацій нібито поставлялися на адресу одержувача: ООО «NIBELA AZ» (Азербайджанська Республіка, с. Забрат, вул. А. Визирова, 17), на тимчасово окуповану територію Луганської області з метою забезпечення функціонування незаконно створених органів державної влади ЛНР та потреб осіб, які здійснюють та підтримують вищевказані дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституціє України.

У зв`язку із реалізацією вказаної протиправної схеми, зазначені вище товариства формують відємне значення податкового кредиту з податку на додану вартість, в результаті чого посадовими особами вказаних підприємтсв незаконо отримано білше 260 000 000 грн. бюджетного відшкодування.

В подальшому вказані грошові кошти, в якості поворотньої фінансової допомоги, перераховуються на розрахункові рахунки ТОВ «УКРСПЕЦМЕТ» (), яке у свою чергу, здійснює повернення вказаної фінансової допомоги шляхом поставки на адресу ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП» () виготовленої металопродукції. В свою чергу, вказана металопродукція, реалізується за готівкові кошти на адреси будівельних супермаркетів «ЕПІЦЕНТР», «НОВА ЛІНІЯ», а також підприємствам промислової галузі.

Крім того, встановлено, що використовуючи в зазначеній протиправній схемі наступні суб`єкти господарювання: ПП «РЕСУРСІНВЕСТ-1» (), ПП «ЕНІКОМ» (), ПП «ПОЛІМЕТ» (), ПП «ПРОФІЛЬНІ СИСТЕМИ» (), здійснюється закупівля металобрухту, який в подальшому поставляється на адресу ТОВ «УКРСПЕЦМЕТ» () для виробничих потреб.

У ході розслідування, відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.12.2016 у справі № 757/59705/16-к, 14.12.2016 проведено обшук нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: Київська область, смт. Бородянка, вул. Привокзальна, 62, під час якого виявлено та вилучено майно, що належать ТОВ «АЛЬТРЕЙД» (), дозвіл на вилучення якого ухвалою слідчого судді від 01.12.2016 р. не надавався, у зв`язку з чим слідчий звернувся з клопотання про накладення арешту на вказані кошти

Слідчий вказує, що у органу досудового розслідування існує сукупність достатніх підстав вважати, що вилучені речі (металовироби), являються доказом злочину, а саме являються об`єктом кримінально протиправних дій, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправного вивезення ТМЦ через митий кордон України, з подальшим його ввезення на тимчасово окуповані території України (Донецька та Луганська області), а також обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, з метою запобігання можливості їх відчуження, приховування, перетворення або знищення та подальшого протиправного використання, просив накласти арешт на вказані кошти.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім того, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
З огляду на викладене, з метою забезпечення повного, об`єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, враховуючи, що слідчим в судовому засіданні було доведено наявність підстав вважати, що вилучені речі (металовироби) являються об`єктом кримінально протиправних дій, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправного вивезення ТМЦ через митий кордон України, з подальшим його ввезення на тимчасово окуповані території України (Донецька та Луганська області), а також обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, з метою запобігання можливості їх відчуження, приховування, перетворення або знищення та подальшого протиправного використання, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 14.12.2016 під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: Київська область, смт. Бородянка, вул. Привокзальна, 62, майна:

1.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул № 53006 4380 штук;

2.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №53008-16760 штук;

3.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №53002-2856 штук;

4.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №53005-23182 штук;

5.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №32016-690 штук;

6.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №60467-6340 штук;

7.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №32004-600 штук;

8.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №53003-8600 штук;

9.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70076-306 штук;

10.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №60002-19656 штук;

11.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №17026-72 штук;

12.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70310 -794 штук;

13.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №56008-640 штук;

14.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70082-564 штук;

15.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №56006-440 штук;

16.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №63112-410 штук;

17.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №21029-840 штук;

18.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70205-80 штук;

19.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №60370-960 штук;

20.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №31012-1741 штук;

21.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №60151-9984 штук;

22.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №60264-4050 штук;

23.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №63107-32 штук;

24.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №60021-1694 штук;

25.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70021-1694 штук;

26.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №21033-24 штук;

27.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №80028-76 штук;

28.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №56005-1200 штук;

29.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №41001-912 штук;

30.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №40422-240 штук;

31.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №23003-724 штук;

32.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №56002-675 штук;

33.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70026-148 штук;

34.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №13019-120 штук;

35.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №21026-4881 штук;

36.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №32008-352 штук;

37.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №32010-1060 штук;

38.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №60126-920 штук;

39.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70030-1542 штук;

40.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №60127-120 штук;

41.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70086-1326 штук;

42.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №31014-190 штук;

43.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №00005-1860 штук;

44.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №58006-76 штук;

45.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70028-440 штук;

46.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №31001-1079 штук;

47.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70029-1930 штук;

48.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70093-44 штук;

49.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70009-72 штук;

50.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №63112-200 штук;

51.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №63111-396 штук;

52.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70031-786 штук;

53.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70015-60 штук;

54.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70126-320 штук;

55.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №63101-57 штук;

56.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №32003-348 штук;

57.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №32067-260 штук;

58.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №63114-230 штук;

59.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70137-24 штук;

60.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70020-280 штук;

61.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №60019-840 штук;

62.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70006-26 штук;

63.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70144-210 штук;

64.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №32009-282 штук;

65.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №40749-16 штук;

66.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70090-50 штук;

67.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70125-260 штук;

68.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №32002-281 штук;

69.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №63103-42 штук;

70.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №1070A04-66 штук;

71.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70150-257 штук;

72.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №63104-176 штук;

73.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №60020-552 штук;

74.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70012-760 штук;

75.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №56010-1120 штук;

76.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №23001-2190 штук;

77.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №60264-150 штук;

78.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №21002-6448 штук;

79.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №21036-2632 штук;

80.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №60018-246 штук;

81.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №60035-6540 штук;

82.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №W70A04-235 штук;

83.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №60037-780 штук;

84.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70149-140 штук;

85.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70077-72 штук;

86.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70003-330 штук;

87.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70044-36 штук;

88.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №W70V01-106 штук;

89.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №60302-3315 штук;

90.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №56004/M-996 штук;

91.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №60461-2540 штук;

92.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №W70M01-409 штук;

93.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70146-240 штук;

94.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №60412-750 штук;

95.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №31007-1175 штук;

96.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70215-240 штук;

97.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70081-162 штук;

98.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70085-324 штук;

99.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №W70M02-120 штук;

100.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №60034-3000 штук;

101.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №60056-210 штук;

102.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №13004-68 штук;

103.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №62088-50 штук;

104.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70007-60 штук;

105.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №63002-40 штук;

106.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №54005R-1780 штук;

107.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №55001-9855 штук;

108.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №23016 (1,232 m)-9 штук;000

109.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №23016 (0,55)-15600 штук;

110.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №60153-764 штук;

111.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №21025-120 штук;

112.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №54001R-23040 штук;

113.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №63109-244 штук;

114.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70005-82 штук;

115.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №W70V04-96 штук;

116.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №63009-197 штук;

117.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70011-71 штук;

118.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №W70F04-50 штук;

119.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №W70A02-41 штук;

120.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №13022-761 штук;

121.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70099-52 штук;

122.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70200-55 штук;

123.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №54002-3355 штук;

124.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №60475-168 штук;

125.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №56014-291 штук;

126.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70041-30 штук;

127.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70024-188 штук;

128.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №31005-390 штук;

129.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №22003-456 штук;

130.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70202-67 штук;

131.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70214-100 штук;

132.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70002-34 штук;

133.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №W70V05-259 штук;

134.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70004-145 штук;

135.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №61160-770 штук;

136.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №60284-560 штук;

137.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №W70M03-140 штук;

138.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №60103-320 штук;

139.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №63008-169 штук;

140.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №33001-201 штук;

141.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70018-290 штук;

142.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70008-21 штук;

143.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №W70F03-30 штук;

144.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №W70A07-64 штук;

145.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №61099-28 штук;

146.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70052-260 штук;

147.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №21012-180 штук;

148.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №22012-90 штук;

149.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №31012-260 штук;

150.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №21003-48 штук;

151.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70050-100 штук;

152.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70206-40 штук;

153.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №W70F03-50 штук;

154.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №60302-540 штук;

155.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №60004-630 штук;

156.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70040-20 штук;

157.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №60302-700 штук;

158.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №W70V02-46 штук;

159.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70214-260 штук;

160.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №63006-160 штук;

161.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №21010-113 штук;

162.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70002-24 штук;

163.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №W70V03-20 штук;

164.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №62056-54 штук;

165.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №63109-60 штук;

166.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №62053-50 штук;

167.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70128-360 штук;

168.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №W70A01-16 штук;

169.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №21014-243 штук;

170.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №61056-180 штук;

171.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70051-360 штук;

172.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70022-143 штук;

173.Металевого (алюмінієвого) виробу, артикул №70086-126 штук,

що належать ТОВ «АЛЬТРЕЙД» (, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 86).

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1