Справа № 591/4661/17
Провадження № 1-кс/591/2688/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 серпня 2017 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000344 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки учасниками процесу не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000344 від 28.07.2017 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порушення вимог п.2 ст. 69 Митного кодексу України, здійснили митне оформлення товарів, що імпортувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невірно визначивши класифікацію товарів за УКТЗЕД, що заподіяло істотної шкоди у вигляді ненадходження митних платежів до бюджету.
В результаті неправильної класифікації товарів, різниця між розміром митних платежів, що фактично сплачені та підлягали сплаті складає 340635,05 грн.

З метою додержання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання доступу, в тому числі з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), до речей та документів, які містять відомості про суб`єкта підприємницької діяльності, їх працівників та окремих осіб, які надають послуги з митного оформлення вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також про місце завантаження, перелік, вид, кількість товарів, наявність митного забезпечення, умови та обставини потрапляння на митну територію України, проходження митного контролю та митних формальностей, які знаходяться на ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_1 .

В силу ст.85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно п. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: підстави вважати, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Суд погоджується з доводами слідчого про необхідність перевірити обставини, які було встановлено в ході досудового розслідування, визначити учасників вчинення злочину.

Вилучення документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використано в якості доказів, з яких, в сукупності з іншими, можливо об`єктивно встановити умови, обставини, спосіб вчинення злочину.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , доступ, в тому числі з можливістю ознайомитися та вилучити (здійснити їх виїмку), до наступних речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , які містять відомості про суб`єкта підприємницької діяльності, їх працівників та окремих осіб, які надають послуги з митного оформлення вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також про місце завантаження, перелік, вид, кількість товарів, наявність митного забезпечення, умови та обставини потрапляння на митну територію України, проходження митного контролю та митних формальностей, якими є:

- документи щодо здійснення митного контролю та митних формальностей з розмитнення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за митними деклараціями №805210000/2016/003391, №UA805220/2017/001490, №805130001/2016/001471, №805210000/2016/002148, №805210000/2016/002596, №805210000/2016/002805, №805210000/2016/002997, №805210000/2016/003107, №805210000/2016/003134, №805210000/2016/003317, №UA805220/2017/000593, №UA805220/2017/000915 (митна декларація, митна декларація країни відправлення, коносамент, міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR), аркуші книги МДП, рахунок-фактура (Invoice), електронний Invoice, договір купівлі-продажу з додатками, договори поруки, договір з надання брокерських послуг, прайс-лист, комерційна пропозиція, договір з перевезення, технічна документація на вантаж, сертифікат якості та походження товарів, платіжні відомості, інші документи подані до митної декларацій для проведення митних процедур та митних формальностей);
- документи, складені працівниками митниці при здійсненні митних процедур та митних формальностей з розмитнення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за митними деклараціями №805210000/2016/003391, №UA805220/2017/001490, №805130001/2016/001471, №805210000/2016/002148, №805210000/2016/002596, №805210000/2016/002805, №805210000/2016/002997, №805210000/2016/003107, №805210000/2016/003134, №805210000/2016/003317, №UA805220/2017/000593, №UA805220/2017/000915 (перелік митних процедур, перелік митних формальностей, копії зображень відомостей автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор», акти огляду (переогляду) товарів (як часткового так і повного), фотографії, акти про взяття проб (зразків) товару, запити про проведення дослідження, запити про проведення попередньої оцінки товарів (визначення класифікації), висновки експертів або довідки з дослідження, рішення про визначення митної вартості товарів, пояснення, службові або доповідні записки, резолюції, супровідні листи, тощо);
- документи, складені та отримані працівниками митниці при вжитті заходів до перевірки достовірності поданих документів та правомірності здійснення розмитнення товарів, у тому числі з визначення класифікації товарів за УКТЗЕД, їх митної вартості та повноти стягнення митних платежів при здійсненні митних процедур та митних формальностей з розмитнення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за митними деклараціями №805210000/2016/003391, №UA805220/2017/001490, №805130001/2016/001471, №805210000/2016/002148, №805210000/2016/002596, №805210000/2016/002805, №805210000/2016/002997, №805210000/2016/003107, №805210000/2016/003134, №805210000/2016/003317, №UA805220/2017/000593, №UA805220/2017/000915 (службові, доповідні записки, звернення до компетентних органів іноземних держав, отримані від компетентних органів іноземних держав відповіді та копії документів); протокол та матеріали про порушення митних правил, постанова суду, матеріали дисциплінарних проваджень,
- висновки, матеріали перевірок, службових розслідувань, дисциплінарних проваджень, складених з перевірки відомостей щодо правомірності розмитнення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- матеріали з притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, вчинених працівниками або службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8 -Когер