печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
03.04.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна, що було вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 у рамках кримінального провадження № № 0000256 та одночасно просить поновити на строк звернення з даним клопотанням.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити, посилаючись на обґрунтованість поданого клопотання та необхідності забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000256 від 10.04.2014 за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 219, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 2,3 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України відносно підозрюваної ОСОБА_5 , за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, та за фактами привласнення майна ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі - ПАТ «ДПЗКУ») службовими особами групи компаній «Амарант», розтрати майна ПАТ «ДПЗКУ» в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами своїми службовими обов`язками під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською Народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки.

28.03.2017 на підставі ухвал від 13.03.2017 слідчого судді Печерського районного суду м. Києва під час проведення обшуків у: житлі ОСОБА_6 , що розташоване по АДРЕСА_1 , вилучено комп`ютерну техніку, та у приміщенні ТОВ «Нексус», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 11, офіс 6, вилучено паспорти іноземних громадян, комп`ютерну техніку, реєстраційні справи компаній нерезидентів (текст яких викладений на різних мовах світу), блокноти, чернетки, копії паспортів громадян України та іноземних громадян, що підтверджує раніше отримані докази.
Слідчий в клопотанні вказує, що на підставі вилучених предметів та речей необхідно призначити експертизи, залучити спеціалістів для перекладу, а також провести інші слідчі дії при проведенні яких будуть використане вилучене майно, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а тому з метою його збереження орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий суддя вивчивши матеріали провадження за клопотанням вважає, що є достатні підстави вважати, що майно, яке було вилучено, на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, відповідає вимогам визначених ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки речі та предмети можуть бути використані з метою встановлення істини та проведення всебічного, повного розслідування кримінального провадження, а також можуть слугувати доказами у встановленні певних обставин під час здійснення досудового розслідування, а відтак потреби органу дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, як арешт майна.
При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Крім того, слід зазначити, що вилучене під час обшуку майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилучених під час слідчих дій речей та документів.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню, приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.
Разом з тим, підлягає поновленню строк, для подачі даного клопотання про накладення арешту на вилучене майно, оскільки він був пропущений з поважних причин, а саме, у зв`язку із проведенням ряду невідкладних процесуальних та слідчих дій.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Поновити строк для подання клопотання про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000256 від 10.04.2014 вилученого за адресою: АДРЕСА_1 .
Поновити строк для подання клопотання про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000256 від 10.04.2014 вилученого за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , серійний номер DMPWFOJYFKYS, model A1475.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 11, офіс 6 речі та документи:
-Візитівка на якій міститься напис на іноземній мові «Nexus financical consulting», «Алексей Цымбал», «консультант» - 1 шт.;
- Довіреність, видана заступником директора ТОВ «Япі Тюрк» ОСОБА_7 (довіреність не підписано), на 1 арк.;
-Наказ №2 від 06.02.2017 про призначення ОСОБА_7 заступником директора ТОВ «Япі Тюрк» (наказ не підписано), на 1 арк.;
-Документ з текстом на іноземній мові із заглавним написом «NOTICE TO CUSTOMERS» на 1 арк.;
-Документ з текстом на іноземній мові компанії нерезидента «The Companies and Intellectual Property Commission of South Africa», на 1 арк.;
-Документ з текстом на іноземній мові компанії «AMDEX LIMITED» на 2 арк.;
- Документ компанії нерезидента «DYCOM MANAGEMENT INC» на 1 арк.;
-Група документів на іноземній та українській мові, загальна кількість 5 арк., які між собою прошито та скріплено печаткою Приватного нотаріуса ОСОБА_8 ;
-Група документів на іноземній мові, на 3 арк., які між собою скріплено стиплером;
-Документ з текстом на іноземній мові, який підписано «Dmytro Sytnyk» на 2 арк.;
- Документ з текстом на іноземній мові, який підписано «Pavlo Muzok» на 2 арк.;
- Документ з текстом на іноземній мові з №66688663 на 1 арк.;
-Група документів на іноземній мові, яка між собою скріплена стиплером, з написом «insta bill.com» на 5 арк.;
-Статут ТОВ «НЕКСУС», який прошито, пронумеровано, завірено печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_9 , всього на 11 арк.;
-Договір від 30.01.2017 купівлі-продажу частки в статутному капіталі, на 1 арк.;
-Акт передачі фінансової, податкової та бухгалтерської документації по ТОВ «НЕКСУС» від 13.02.2017 на 1 арк.;
-Рахунок на оплату №СФ-00021407 від 08.07.2015 на 1 арк.;
-Акт надання послуг №ОУ-30 від 10.07.2015 на 1 арк.;
-Документ з текстом на російській мові із заголовком «Алексей, передайте, пожалуйста, Анатолию повестку звонка», на 2 арк.;
-Документ з текстом на іноземній мові із заголовком «Beneficiary name : KOVAL VOLODYMYR» на 1 арк.;
-Документ з текстом на іноземній мові із заголовком «Реквизиты FARMTRADE LP» на 1 арк.;
-Документ з текстом на іноземній мові із заголовком «PROFESSIONAL ASSOCIATES QUESTIONNAIRE» на 1 арк.;
-Документ, на якому міститься схема, виконана вручну з текстом «Займы», «Куда переводить», «Эстония», « Кипр» на 1 арк.;
-Група документів на іноземній мові, датовані 28.10.2014 року, підписані «Toly Tsymbal», «Managing Director», всього на 4 арк.;
-Закордонний паспорт громадянина на прізвище « ОСОБА_10 », ім`я RICHARD, серії НОМЕР_1 ;
-Закордонний паспорт громадина на прізвище « ОСОБА_11 », ім`я « ОСОБА_12 », серії НОМЕР_2 ;
-Група документів на іноземній мові на 3 арк. із заголовком «Cooperation Agreement on sharing Bank Alpinum Remuneration and Legal consulting Revenues» в 2-х примірниках;
-Мобільний телефон Alcatel Idol Cricket з передньою та задньою панеллю чорного кольору, виготовленими із скла. Задня панель телефону має тріщину.
-Жорсткий диск WD на який скопійовано цифрові бінарні образи з жорстких дисків ноутбука HP, системного блоку;
-Жорсткий диск WD s/n wcc7k6esfvle, корпус жорсткого диску пластиковий чорного кольору;
-Системний блок s/n 6719TGS027095;
-Системний блок сіро-чорного кольору s/n 6719TGS027095;
-Системний блок s/n 6819TGS029607;
-Системний блок сіро-чорного кольору s/n 6819TGS029607. У два USB порти системного блоку ввімкнено 2 USB 3g модеми HUAWEI E1550 S/NB 54CAA19A1434540 в якому перебуває картка мобільного зв`язку оператора Київстар та HUAWEI E1550 S/N B54CAA19A1426589 в якому перебуває картка мобільного зв`язку оператора МТС.
-Системний блок сірого кольору s/n 1ЕО-50А-СТ04;
-Планшет Apple iPad Model A1475 FCC ID : BCGA : 1475 IC : 579C-A1475- Serial:DMPNF0JYFKYC сіро-чорного кольору. Планшет перебуває у чохлі чорного кольору, виготовлений з полімерного матеріалу.
-Аркуш зеленого кольору з написом Received by DHL 20/03/17
-Аркуш А4 з шапкою Offshore law center від 15.03.17
-Аркуш формату А4 з заголовком To the manager The Hongkong and Shangai Banking Corporation Limited Date 21 November 2016
-Копія паспорта громадянки України ОСОБА_13 на 2 арк.
-Копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_13 на 1 арк.
-Копія закордонного паспорту ОСОБА_13 на 1 арк.
-Аркуш формату А4 з написами, виконаними олівцем.
-Аркуш формату А4 з шапкою Tor technologies limited
-Аркуш формату А4 з шапкою Pardini & Asociados
- Аркуш А4 з шапкою Offshore law center від 07.02.2017
-Аркуш з заголовком Red Heart Black Dada Paul Harris Fuego wawa ft Fabal з написами олівцем.
-Аркуш з заголовком Aviantex POA bill 13 june 2017
-Аркуш з заголовком Company Name : Barkwood Limited від 12.04.2016 у 2 примірниках
- Виписка за особовим рахунком 8700
-Переклад на англійську мову виписки за особовим рахунком 8700
- Personal Questionnaire на 2 аркушах
- Declaration від 25.01.2016
-Personal Questionnaire на 2 аркушах
- Declaration від 25.01.2016
- Personal Questionnaire на 2 аркушах
-Financial supervision commission isle of man на 2 арк.
-Company information form review на 1 арк.
-Company information form review на 2 арк.
-Company information form review на 1 арк.
-Company information form review на 1 арк.
-Company information form review на 2 арк.
-Company information form review на 2 арк.
-Виписки з кредитних документів по рахунку 8700 на 1 арк.
-Account statements and credit instrument for the account 8700 на 1 арк.
- Annual return declaration на 1 арк.
-3й аркуш угоди у 2х примірниках
-General contract of providing administrative services на 3 арк.
-Копія сертифікату № 12156693А на 3 арк.
-Копія Закордонного паспорту Голуб Владислава на 2 арк.
-Копія закордонного паспорту Голуб Людмили на 2 арк.
-Копія закордонного паспорту Голуб Богдана на 2 арк.
-Нотаріальне посвідчення на 1 арк.
-Document of appointing на 1 арк.
- Копія нотаріального посвідчення на 1 арк.
-Certificate of incorporation на 1 арк.
-Apostille від 01.07.2014 на 1 арк.
- Certificate FSX CAPITAL ASSETS LIMITED від 23.06.2014 на 1 арк.
- Apostille від 01.07.2014 на 1 арк.
- Certificate FSX CAPITAL ASSETS LIMITED від 23.06.2014 на 1 арк.
-Apostille від 01.07.2014 на 1 арк.
-Certificate FSX CAPITAL ASSETS LIMITED від 23.06.2014 на 1 арк.
-Apostille від 01.07.2014 на 1 арк.
- Таблиці які складаються з 5 стовпців, 1й зазначення назви компанії, 2й порожній, 3й дата, 4й дата, 5й країна на 4 аркушах.
-Копія паспорту Ricardo Manuel на 1 арк.
-Extract на 2 арк.
- Extract на 2 арк.
-Nexus Responsibilities.txt на 1 арк.
-Копія паспорту громадянина України ОСОБА_14 на 2 арк.
- Рахунок від 30.04.2015 на 1 арк.
- Переклад рахунку від 30.04.2015 на 1 арк.
- Копія паспорту громадянина України ОСОБА_14 на 2 арк.
-Рахунок № 66,69 на 1 арк.
-Переклад рахунку № 66,69 на 1 арк.
- Копія паспорту громадянина України ОСОБА_15 на 3 арк.
- Reference letter from lawyer на 1 арк.
-Individual taxpayer card на 1 арк.
-Паперова папка з написом «XTBASIC Solutions LTD Report and Financial Statements 31 December 2015»
- Паперова папка з написом «GTRADE ENTERPRISES LTD Report and financial statements 31 December 2015»
-Аркуш А4 з заголовком TYME HOLDINGS LTD
-Паперова папка з написом XKR Investments LTD Report and financial statements 31 December 2015»
-Сертифікат Tyme Holdings LTD на 1 аркуші
-Ліцензія Tyme Holdings LTD на 1 аркуші
-Сертифікат від 20.11.2002 на 1 аркуші
-Лист реєстрації на 1 аркуші
-Декларація про довірчий характер власності від 20.11.2002 на 1 аркуші.
-Form of transfer of shares на 1 аркуші
-Share register на 1 аркуші
- Аркуш А4 з заголовком TYME HOLDINGS LTD на 2 аркушах
-Копія листа, який містить Документ з заголовком XTBASIC SOLUTIONS LTD, Nicosia, 22 September 2016 на 1 аркуші, Документ з заголовком XTBASIC SOLUTIONS LTD Management representation letter for the adult of the year ended 31 December 2015 на 4 аркушах, Документ з заголовком Filippo Masi на 1 аркуші.
- Документ Consent resolution by memorandum of director від 08.01.2013
- Документ Consent resolution by memorandum of director від 10.09.2008
-Instrument of share transfer від 08.01.2013 на 1 арк.
- Notice of resignation as director на 1 арк.
-Сертифікат Annesley Management Limited на 1 арк.
- Memorandum of association and articles of association of Annesley Management Limited на 17 аркушах.
-Призначення першого директора компанії Myfair trust group limited від 02.08.2007
-Consent resolution на 2 аркушах
-Аркуш а4 з відбитком печатки IPFOREX FOUNDATION
-Tenancy contract на 1 аркуші
-Копія картки резидента Oleksandr Kubytckyi на1 аркуші
-Пакет документів Crystal capital foundation, який містить договір купівлі-продажу акцій компанії XFACT CORPORATION LIMITED між компанією VERSER INVEST & FINANCE INC та Crystal capital foundation на 12 аркушах.
-Cambra la duke & Co Delaration of Source of Funds на 2 аркушах
-Benefit owners declaration у 3х примірниках
-Personal reference на 1 аркуші
-Cambra la duke & Co Delaration of Source of Funds на 2 аркушах
-Документ з заголовком, написаним олівцем «Информация которой не хватает» на 1 аркуші
-Benefit owners declaration у 3х примірниках
-Commonwealth Trust Limited Translation Cover Sheet на 4 аркушах.
-Notice of location of company records на 1 аркуші
-Документ з заголовком SAG Segovia Assets Group на 1 аркуші у 2х примірниках
-Faktura pro forma 019/02/2017 на 1 аркуші
-Statement 28.02.17 на 1 аркуші
-Payment advise на 1 аркуші
-Invoice від 03.03.2017 на 1 аркуші у 2х примірниках
-Invoice Paifang Limited від 03.02.2017 на 1 аркуші
-Invoice Mayfair trust group limited від 31.01.2017 на 1 аркуші
-Invoice 32695 на 1 аркуші
-Invoice 33017 на 1 аркуші
-Заява № 5882 від 28.02.2017 на 2 аркушах
-Аркуш А4 з написами, виконаними кульковою ручкою
-Рахунок фактура від 31.05.2016 на 1 аркуші
-Рахунок за комунальні послуги на 1 аркуші
-Amended regulations на 1 аркуші
-Лист на адресу Council of Who Knows Foundation на 1 аркуші
-Копія квитанцій на 1 аркуші
-Commonwealth Trust Limited Translation Cover Sheet на 2 аркушах
-Commonwealth Trust Limited Certification Cover Sheet на 1 аркуші
-Копія закордонного паспорту Савченко Діани на 1 аркуші
-Копія квитанції Приватбанку на 1 аркуші
-Commonwealth Trust Limited Certification Cover Sheet на 1 аркуші
-Копія паспорту громадянина України ОСОБА_16 на 3 аркушах
-Довідка по рахунках ОСОБА_16 на 1 аркуші
-Копія паспорту громадянина України ОСОБА_17 на 2 аркушах
-Копія квитанції від 18.04.2016 на 1 аркуші
-Commonwealth Trust Limited Translation Cover Sheet на 2 аркушах
-2 аркуші А4 з написами, виконаними олівцем
-iPForex Corp. Certificate of Good Standing Apostille на 2 аркушах
-Призначення 1го директора iPForex Corp на 1 аркуші
-Сертифікат iPForex Corp на 1 аркуші
-iPForex Corp рішення директора на 1 аркуші
-iPForex Corp меморандум директора на 1 аркуші
-Довіреність на 1 аркуші
-Nominee directors declaration на 1 аркуші
-Agreement for the provision of nominee services and indemnification of the nominee на 1 аркуші.
-Guarantee of non-trading на 1 аркуші
-Declaration of trust на 1 аркуші
-Сертифікат iPForex Corp на 1 аркуші
-Довіреність від 12.01.2007 на 1 аркуші
-Letterhead the law на 1 аркуші у 2х примірниках
-Memorandum of Association iPForex Corp на 14 аркушах
-Картка FX Trading Station DEMO
-Нотаріально посвідчені копії документів iPForex Corp на 17 аркушах
-Cyglobal Legal services limited Wiring instructions на 1 аркуші.
-Інвойс від 19.11.2013 на 1 аркуші
-Packing list від 17.12.2013 на 1 аркуші
-Інвойс від 17.12.2013 на 1 аркуші
- Packing list 15.08.2013 на 1 аркуші
-Інвойс від 15.08.2013 на 1 аркуші
-Packing list від 11.06.2013 на 1 аркуші
-Інвойс від 11.06.2013 на 1 аркуші
-Packing list від 27.01.2014 на 1 аркуші
-Інвойс від 27.01.2014
-Рахунок фактура № 01-01/2017 від 17.01.2017 року на 1 аркуші
-Рахунок фактура № 01-01/2016 від 13.01.2017 року на 1 аркуші
-Рахунок фактура № 01-11/2016 від 16.11.2016 року на 1 аркуші
-Рахунок фактура № 01-12/2016 від 01.12.2016 року на 1 аркуші
-Рахунок фактура № 01-03/2017 від 09.03.2017 року на 1 аркуші
-Certification of tax compliance на 4 аркушах;
-2 відтиску печатки червоного кольору
-Profits tax offshore/onshore на 1 аркуші
-Копія листа на 1 аркуші
-Сертифікат C&J Limited на й аркуші
-Документ щодо реєстрації C&J Limited на 1 аркуші
-Документ щодо призначення директора C&J Limited на 3 аркушах
-Документ щодо реєстрації C&J Limited на 1 аркуші
-Документ щодо реєстрації C&J Limited на 1 аркуші
-Повідомлення про зміну адреси C&J Limited на 1 аркуші
-Incorporation form на 4 аркушах
-Sold note на 1 аркуші
-Instrument of transfer на 1 аркуші
-Сертифікат C&J Limited на 1 аркуші
-Non trading warranty C&J Limited на 1 аркуші
-Погодження призначення директора C&J Limited на 1 аркуші
-Довіреність на імя ОСОБА_18 на 1 аркуші.
-Документ C&J Limited на 1 аркуші
-Декларація C&J Limited на 1 аркуші
-Нотаріально посвідчені копії документів C&J Limited на 14 аркушах
-Articles of association на 6 аркушах
-Nominee service agreement на 9 аркушах
-Packing List від 20.09.2013 на 1 аркуші
-Інвойс від 17.03.2013 на 1 аркуші
-Інвойс від 24.04.2013 на 1 аркуші
-Packing List від 17.03.2013 на 1 аркуші
-Packing List від 23.02.2014 на 1 аркуші
-Інвойс від 23.02.2014 на 1 аркуші
-Packing List від 05.02.2014 на 1 аркуші
-Інвойс від 05.02.2014 на 1 аркуші
-Packing List від 26.01.2014 на 1 аркуші
-Інвойс від 26.01.2014 на 1 аркуші
-Packing List від 14.12.2013 на 1 аркуші
-Інвойс від 14.12.2013 на 1 аркуші
-Packing List від 16.09.2013 на 1 аркуші
-Інвойс від 16.09.2013
-Packing List від 04.08.2013 на 1 аркуші
-Інвойс від 04.08.2013 на 1 аркуші
-Packing List від 28.05.2013 на 1 аркуші
-Інвойс від 28.05.2013 року на 1 аркуші
-Packing List від 10.06.2013 на 1 аркуші
-Інвойс від 10.06.2013 на 1 аркуші
-Packing List від 19.06.2013 на 1 аркуші
-Інвойс від 19.06.2013 на 1 аркуші
-Інвойс від 07.05.2013 на 1 аркуші
-Інвойс від 24.04.2013 на 1 аркуші
-Інвойс від 24.12.2013 на 1 аркуші
-Packing List від 24.12.2013 на 1 аркуші
-Packing List від 05.05.2013 на 1 аркуші
-Інвойс від 05.05.2013 на 1 аркуші
-Інвойс від 06.04.2013 на 1 аркуші
-Packing List від 17.03.2013 на 1 аркуші
-Інвойс від 17.03.2013 на 1 аркуші
-Довіреність на 8 аркушах
-Сертифікат № 175680 на 1 аркуші
-Сертифікат № 175680 на 2 аркушах
-Regulations of the private foundation на 10 аркушах
-Копія паспорта Aloma Ortega на 1 аркуші
-Копія паспорта Castillo Aguilar Yamileth Mileika на 1 аркуші
-Копія паспорта Vasquez Quijada Ricardo Emilio на 1 аркуші
-Копії нотаріальних документів на 20 аркушах
-Документи Valartisbank на 36 аркушах
-Документ щодо реєстрації директора Jas finance corp на 1 арк.
-Лист Eurobank Cyprus на 1 аркуші
-Лист Xfact Corporation LTD на 4 аркушах
-Лист Xfact Corporation LTD на 4 аркушах
-Лист Medea consultants LTD на 4 аркушах
-Лист Medea consultants LTD на 4 аркушах
-Лист Gtrade Enterprises LTD на 4 аркушах
-Лист Artak Ghayramanyan на 1 аркуші
-Лист Gtrade Enterprises LTD на 1 аркуші
-Лист Artak Ghayramanyan на 1 аркуші
-Лист XKR investments LTD на 4 аркушах
-Лист XKR investments LTD на 1 аркуші
-Лист Qlik Trading LTD на 9 аркушах
-Лист Ioannis Sidiropoulos на аркушах
-Лист M. Papadakis & Co на 1 аркуші,
-Declaration of Source of Funds на 2 аркушах
-Копія паспорта Коноба Лесі на 1 аркуші
-Копія паспорту Коноба Лесі на 3 аркушах
-Довідка ПАТ «Державного експортно-імпортного банку України» на 1 аркуші;
-Сертифікат на 1 аркуші;
-Рахунок на сплату внесків за жовтень 2016 на 1 аркуші;
-Рахунок на сплату внесків за жовтень 2016 на 1 аркуші;
-Копія паспорту ОСОБА_19 на 3 аркушах;
-Довідка ПАТ «Державного експортно-імпортного банку України» на 1 аркуші;
-Сертифікат на 1 аркуші;
-Копія квитанції за електроенергію на 1 аркуші;
-Копія квитанції за електроенергію на 1 аркуші;
-Beneficial owners declaration на 1 аркуші у 2х примірниках;
-Копія документу з підписом ОСОБА_20 на 1 аркуші;
-Повідомлення про отримання документу на 1 аркуші;
-Consent to act as advisor на 1 аркуші у 2х примірниках;
-Копія картки резидента Oleksandr Kubytskyi на 3 аркушах;
-Копія паспорта ОСОБА_21 на 3 аркушах;
-Копія закордонного паспорта Кубицького Олексія на 2 аркушах;
-Лист Horizon Alliance limited на 1 аркуші;
-Лист Horizon Alliance limited на 1 аркуші;
-Лист Horizon Alliance limited на 1 аркуші;
-Квитанція на сплату на 1 аркуші;
-Копія закордонного паспорту ОСОБА_22 на 1 аркуші;
-Копія квитанції на сплату послуг на 1 аркуші;
-Копія паспорту Vasquez Quijada Ricardo Emilio на 1 аркуші;
-Рахунок фактура на 1 аркуші;
-Копія паспорту Castillo Aguilar Yamileth Mileika на 1 аркуші;
-Рахунок фактура на 1 аркуші;
-Рахунок фактура на 1 аркуші;
-Копія паспорту Yahaira Gisela на 1 аркуші;
-Копія рахунку-фактури на 1 аркуші;
-Копія закордонного паспорту ОСОБА_23 на 1 аркуші;
-Копія закордонного паспорту ОСОБА_24 на 1 аркуші;
-Копія паспорту ОСОБА_23 на 3 аркушах;
-Копія паспорту ОСОБА_24 на 3 аркушах;
-Копія паспорту Grayramanyan Arayik на 1 аркуші;
-Копія тимчасового посвідчення Каргаманян Араік на 1 аркуші;
-Копія тимчасового посвідчення Каргаманян Араік на 1 аркуші;
-Копія паспорту ОСОБА_25 на 1 аркуші;
-Копія паспорту ОСОБА_25 на 3 аркушах;
-Копія паспорту Каграманян Мігран на 1 аркуші;
-Копія паспорту Каграманян Мігран на 3 аркушах;
-Копія посвідки на тимчасове проживання Мазі Філіппо на 3 аркушах;
-Місце реєстрації на 1 аркуші;
-Довідка Укрсіббанку на 1 аркуші;
-Рекомендація на 1 аркуші;
-Annual return declaration на 1 аркуші;
-Annual return declaration на 1 аркуші у 2х примірниках;
-Notice of location of company records на 1 аркуші у 2 примірниках;
-Посадочний документ від 02.02.17 р на 1 аркуші;
-Нотаріальне посвідчення документів Bloomfield Services Inc. на 2 аркушах;
-Нотаріальне посвідчення документів Bloomfield Services Inc. на 2 аркушах;
-Реєстрація директора компанії Bloomfield Services Inc. на 1 аркуші;
-Реєстрація членів компанії Bloomfield Services Inc. на 3 аркушах;
-Реєстрація власника Blueriver Investments Limited на 1 аркуші;
-Повідомлення на 1 аркуші;
-Повідомлення на 1 аркуші;
-Повідомлення на 1 аркуші;
-Повідомлення на 1 аркуші;
-Довіреність Activw Global LTD на 3 аркушах;
-Декларація Emitrust Limited на 1 аркуші;
-Instrument of transfer of shares на 1 аркуші;
-Кредитна угода між Bloomfield Services Inc. та KVL Investments Limited на 1 аркуші;
-Кредитна угода між Bloomfield Services Inc. та KVL Investments Limited на 1 аркуші;
-Кредитна угода між Bloomfield Services Inc. та KVL Investments Limited на 1 аркуші;
-Кредитна угода між Bloomfield Services Inc. та KVL Investments Limited на 1 аркуші;
-Лист Dolphin International Investment Limited на 1 аркуші;
-Довіреність Capeman Limited на 3 аркушах;
-Реєстрація фактичного власника DDVA ESTATE FOUNDATION на 3 аркушах;
-Правила DDVA ESTATE FOUNDATION на 1 аркуші;
-Декларація джерела коштів на 2х аркушах у 3х примірниках;
-2 примірника 2ї сторінки декларації джерела коштів;
-Опис документів компанії № 155622481 на 1 аркуші;
-Трастова декларація на 1 аркуші;
-Договір про надання номінального сервісу на 2 аркушах;
-Договір про передачу акцій на 1 аркуші;
-Договір про надання номінального сервісу на 2 аркушах;
-Протокол першого збору директорів на 1 аркуші;
-Рішення про призначення директора на 1 аркуші;
-Рішення про призначення директора на 1 аркуші;
-Відмовний лист директора на 1 аркуші;
-Відмовний лист директора на 1 аркуші;
-Сертифікат на 1 аркуш;
-Передача прав на акції у 2х примірниках;
-Передача прав на акції на 1 аркуші;
-Реєстр директорів та співробітників на 1 аркуші;
-Відмовний лист на 1 аркуші;
-Довіреність на 1 аркуші;
-Лист Stockberry assets inc. на 1 аркуші;
-Довіреність під апостилем на 1 аркуші;
-Сертифікат на 1 аркуші у 2х примірниках;
-Сертифікат на 1 аркуші;
-Копія паспорту Медового Олександра на 1 аркуші;
-Акт виконаних робіт від 20.10.2015 на 1 аркуші;
-Переклад акту виконаних робіт від 20.10.2015 на 1 аркуші;
-Аркуш з відбитком печатки бюро перекладів ТРІС на 1 аркуші;
-Tetramag limited report and financial statements Period from 4 September 2012 to December 2013 на 20 арк.;
- Лист UCD Auditors Limited до Tetramag limited від 20.02.2014 на 11 арк.;
-Лист Tetramag limited «Declaration of the owner» від 25.04.2014 на 2 арк.;
-Лист Tetramag limited до UCD Auditors Limited від 25.04.2014 на 4 арк.;
-Лист UCD Auditors Limited до Gravelta limited від 20.02.2014 на 11 арк.;
-Лист Gravelta limited до UCD Auditors Limited від 25.04.2014 на 4 арк.;
-Лист Gravelta limited «Declaration of the owner» від 25.04.2014 на 2 арк.;
-Gravelta limited report and financial statements 31 December 2013 на 21 арк.;
-Лист UCD Auditors Limited до Gravelta limited від 29.08.2014 на 11 арк.;
-Лист Tetramag limited «Declaration of the owner» від 30.09.2014 на 2 арк.;
-Лист Gravelta limited «Declaration of the owner» від 25.04.2014 на 2 арк.;
-Лист Gravelta limited до UCD Auditors Limited від 30.09.2014 на 4 арк.;
-Лист Tetramag limited до UCD Auditors Limited від 30.09.2014 на 4 арк.;
-Лист UCD Auditors Limited до Tetramag limited від 19.09.2014 на 11 арк.;
-Папка для документів чорного кольору з друкованим написом «RELATRAIDING LTD» з документами:
-Білий конверт «RELATRAIDING LIMITED»;
-Брошура «COMPANIES LAW CAP.113», «PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES», «MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE COMPANY», «RELATRAIDING LIMITED» на 15 арк.;
-Брошура «COMPANIES LAW CAP.113», «PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES», «MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE COMPANY», «RELATRAIDING LIMITED» на 15 арк.;
-Брошура «SWORN STATEMENT» на 30 арк.;
-Документ «INSTRUMENT OF TRANSFER OF SHARES» на 1 арк.;
-Документ «CERTIFICATE RELATRAIDING LIMITED» від 23.01.13 на 1 арк.;
-Документ «CERTIFICATE RELATRAIDING LIMITED» від 23.01.13 на 1 арк.;
-Документ «CERTIFICATE OF INCORPORATION» від 23.01.13 на 1 арк.;
-Документ «CERTIFICATE RELATRAIDING LIMITED» від 23.01.13 на 1 арк.;
-Документ на іноземній мові серія та номер НЕ 318284 на 1 арк.;
-Документ «Power of attorney» щодо Sergii Seleagin на 1 арк.;
-Документ «Power of attorney» щодо Vitalii Mazur на 1 арк.;
-Лист «RELATRAIDING LIMITED» на 1 арк.;
-Документ «RELATRAIDING LIMITED» від 26.02.2013 на 1 арк.;
-Перелік документів «RELATRAIDING LIMITED» на 1 арк.;
- Перелік документів «RELATRAIDING LIMITED» на 1 арк.;
-Документ «Declaration of trust» на 1 арк.;
-Документ «Instrument of transfer of shares» на 1 арк.;
-Сертифікат «RELATRAIDING LIMITED» від 22.01.2013 на 1 арк.;
-Документ «Register of members of Aviantex Group Ltd.» від 13.06.2016 на 1 арк.;
-Документ «Register of directors and officers of Aviantex Group Ltd.» від 13.06.2016 на 1 арк.;
-Документ «Share certificate Aviantex Group Ltd.» №1 від 13.06.2016 на 1 арк.;
-Документ «Resolution of Director Consented to in Writing of Aviantex Group Ltd.» від 13.06.2016 на 1 арк.;
-Документ «Share transfer» на 1 арк.;
-Документ «Resolution of Director Consented to in Writing of Aviantex Group Ltd.» на 1 арк.;
-Лист «Aviantex Group Ltd.» до «Resignation of corporate status» на 1 арк.;
-Документ «Declaration of trust Aviantex Group Ltd.» від 13.06.2016 на 1 арк.;
-Документ «Agreement for the provision of nominee services» від 13.06.2016 на 2 арк.;
-Документ «Agreement for the provision of nominee services» від 13.06.2016 на 2 арк.;
-Документ «Declaration of trust Aviantex Group Ltd.» від 06.02.2017 на 1 арк.;
-Документ «Agreement for the provision of nominee services» від 06.02.2017 на 2 арк.;
-Документ «Agreement for the provision of nominee services» від 06.02.2017 на 2 арк.;
-Документ «Resolution of Director Consented to in Writing of Aviantex Group Ltd.» від 13.06.2016 на 1 арк.;
-Документ «Power of attoney» щодо Gina Sandra Esparon на 1 арк.;
-Certificate of Incorporation of Aviantex Group Ltd. на 1 арк.;
-Перелік документів of Aviantex Group Ltd. на 1 арк.;
-Документ «MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION OF Aviantex Group Ltd.» на 7 арк.;
-Документ «Resolution of Subscriber» від 13.06.2016 на 1 арк.;
-Документ «Certification of the company Aviantex Group Ltd. » від 13.06.2016 на 1 арк.;
-Документ «MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION OF Aviantex Group Ltd.» на 8 арк.;
-Вирізка з газети на 1 арк.;
-Папка білого кольору на якій наявні друковані написи на іноземній мові, в якій міститься два фірмові бланки з наявним друкованим текстом на іноземній мові, підписами та печатками на 2 арк.;
-Супровідний лист до документів на 1 арк.;
-Конверт «Dycom management inc.», з друкованими написами виконаними на іноземній мові, а саме:
-Папка білого кольору на якій наявні друковані написи на іноземній мові, в якій міститься чотири фірмові бланки з наявним друкованим текстом, підписами та печатками на 4 арк.;
-Скріплені між собою за допомогою металевої заклепки документи «Certifica con vista a la solicitud» та його переклад на фірмовому бланку на 2 арк.;
-Документ «Certificate of incumbency» від 24.09.2014 на 1 арк.;
-Документ «Share certificate Dycom management inc.» від 24.09.2014 на 1 арк.;
-Лист «Dycom management inc.» від 09.06.2015 на 1 арк.;
-Документ «Register of members of Dycom management inc.» на 1 арк.;
-Документ «Register of directors Dycom management inc.» на 1 арк.;
-Перелік документів Dycom management inc. на 1 арк.;
-Документ щодо зборів «Dycom management inc.» на 1 арк.;
-Документ «General power of attorney Dycom management inc.» на 7 арк.;
-Документ Dycom management inc. щодо Ricardo Vasquez на 1 арк.;
-Документ Dycom management inc. щодо Yahaira de Sedas на 1 арк.;
-Документ Dycom management inc. щодо Yamileth Castillo на 1 арк.;
-Документ Dycom management inc. «Transfer of subscription» щодо Ricardo Vasquez на 1 арк.;
-Документ Dycom management inc. «Transfer of subscription» щодо Cristino Guevara на 1 арк.;
-Документи з написами:
-Certifacate № 1Avalanche corp. від 26.09.2012 на 1 арк.;
-Guarante declaration з додатками (Original Notarized Deed No 18.509, Articles of Incorporation, Certificate of Good Standing, English translation of the Certificate of Good Standing) від 09.10.2012 на 10 арк.;
-Guarante declaration з додатками (Copy of the: ID and Passport of Mr. Celso Gonzalez Abrego, ID and Passport of Mr. Eduardo Samaniego, ID and Passport of Mr. Olmedo Nunez, utility bill of Mr. Celso Gonzalez Abrego, utility bill of Mr. Eduardo Samaniego, utility bill of Mr. Olmedo Nunez) від 09.10.2012 на 5 арк.;
-Документ «Minute of a meeting of the board of directors of Avalanche corp.» від 28.11.2012 на 2 арк.;
-Документ «Minute of a meeting of the board of directors of Avalanche corp.» від 26.09.2012 на 1 арк.;
-Документ «Declaration of trust of Avalanche corp.» від 28.09.2012 на 1 арк.;
-Документ «CESION DE DERECHOS DE SUSCRIPCION» підписаний від імені Eduardo Achurra на 1 арк.;
-Документ «CESION DE DERECHOS DE SUSCRIPCION» підписаний від імені Thyanni De Leon на 1 арк.;
-Документ «Power of attorney of Avalanche corp.» від 28.11.2013 на 2 арк.;
-Документ «Power of attorney of Lazlar corp.» від 28.11.2013 на 2 арк.;
-Документ «Power of attorney of Avalanche corp.» від 28.11.2012 на 2 арк.;
-Документ «Power of attorney of Avalanche corp.» від 28.11.2012 на 2 арк.;
-Список документів Avalanche corp. на 1 арк.;
-Список документів Avalanche corp. на 1 арк.;
-Анкета «New account user application e-banking form» щодо Zakrevskyi Vitalii на 4 арк.;
-Анкета «New account user application e-banking form» на 5 арк.;
-Конверт «OAK GROVE Foundation» з:
-Вирізка з газети на 1 арк.;
-Папка білого кольору на якій наявні друковані написи на іноземній мові, в якій міститься три фірмові бланки з наявним друкованим текстом, підписами та печатками на 3 арк.;
-Прозора папка «Finist Socol Foundation». з:
-Скріплені між собою за допомогою металевої заклепки документи «Certifica con vista a la solicitud 13-1343445» № 446598 від 24.10.2013 та його переклад на фірмовому бланку на 2 арк.;
-Документ «Declaration of trust of Finist Socol Foundation» на 1 арк.;
-Перелік документів Finist Socol Foundation на 1 арк.;
-Документ «Resolution of the corporate founder of Finist Socol Foundation» від 25.10.2013 на 1 арк.;
-Документ «Power of attorney of Agrocont Universal S.A.» від 13.DIC.2016 на 1 арк.;
-Документ Agrocont Universal S.A. підписаний Cristino Guevara Salazar на 1 арк.;
-Документ Agrocont Universal S.A. підписаний Carlos Alberto Weand Ortiz на 1 арк.;
-Документ Agrocont Universal S.A. підписаний Gracieili Mariana Morales на 1 арк.;
-Папка білого кольору №15,365 від 24.11.2016 щодо Agrocont Universal S.A. з двому фірмовими бланками з наявним друкованим текстом на іноземній мові, підписами та печатками на 2 арк.;
-Супровідний лист до документів на 1 арк.;
-Переклад вкладених у папку документів на 1 арк.;
-Супровідний лист до документів на 1 арк.;
- Пакет типу файл, який містить наліпку з наявними написами виконаними ручкою з чорнилами синього кольору «Legal Consultancy group», де наявні документи з друкованими написами виконаними на іноземній мові, а саме:
-Документ «General power of attorney Legal Consultancy group» на 5 арк.;
-Копія документу «General power of attorney Legal Consultancy group» на 4 арк.;
- Пакет типу файл у кому наявні документи з друкованими написами виконаними на іноземній мові, а саме:
-Документ Certificado de persona juridicia № 542488 від 26.04.2016 на 1 арк.;
-Переклад документу Certificado de persona juridicia № 542488 від 26.04.2016 на 1 арк.
-Документ «Certificate of incumbency» на 1 арк.;
- Конверт жовтого кольору який містить наліпку з наявними написами виконаними ручкою з чорнилами синього кольору «Crimian wisdom», який на момент огляду не запечатаний, у якому наявні документи з друкованими написами виконаними на іноземній мові, а саме:
-Конверт на 1 арк;
-Ксерокопія паспорта з перекладом ОСОБА_26 на 2 арк.;
-Документ «Рower of attorney Sentorial trading LTD» з наявними підписами Mr. Roman Koval, Mr. та Yuriy Nykolyn на 1 арк.;
-Документ «Рower of attorney Sentorial trading LTD» з наявними підписами Mr. Roman Koval, Mr. та Yuriy Nykolyn на 1 арк.;
-Ксерокопія паспорта ОСОБА_27 з перекладом на 4 арк.;
-Ксерокопія паспорта ОСОБА_28 з перекладом на 4 арк.;
-Документ «opening packeges» на 1 арк.;
-Документ виконаний на фірмовому бланку «Nordea», на якому наявний друкований текст на іноземній мові та підпис особи на 1 арк.;
-Довідка з будинкової книги ОСОБА_29 № 959 від 30.05.11 з перекладом на 2 арк.;
-Ксерокопія закордонного паспорта ОСОБА_29 на 1 арк.;
-Довідка Limco Logistics від 10.10.2011 на 1 арк.;
-Довідка ПАТ «Імексбанк» № 562 від 07.02.2012 на 1 арк.
-Документ «General power of attorney Keifer Corporation» на 1 арк.;
-Документ «Minute of an Extraordinary Meeting of the Board of directors of the corporation named Keifer Corporation» від 07.12.2010 на 1 арк.;
-- Конверт жовтого кольору який містить наліпку з наявними написами виконаними ручкою з чорнилами синього кольору «Cantina», який на момент огляду не запечатаний, у якому наявні документи з друкованими написами виконаними на іноземній мові, а саме:
-Документ Cantina Trading L.L.C. написаний від імені Jorge Salcedo на 1 арк.
- Папка білого кольору на якій наявні друковані написи на іноземній мові, в якій міститься два фірмові бланки з наявним друкованим текстом, підписами та печатками на 2 арк.;
-Супровідний лист до указаних документів на 1 арк.
-Документ Guarante declaration з додатками (Original Notarized Deed No 18.508, Articles of Incorporation, Certificate of Good Standing, English translation of the Certificate of Good Standing) від 09.10.2012 на 10 арк.;
-Документ «Declaration of trust of Searchlight inc.» на 1 арк.;
-Certifacate № 1 Searchlight inc. від 26.09.2012 на 1 арк.;
-Перелік документів Searchlight inc. на 1 арк.;
-Документ «Minutes of a meeting of the board of directors of Searchlight inc.» від 26.09.2012 на 1 арк.;
-Документ «Minutes of a meeting of the board of directors of Searchlight inc.» від 09.10.2012 на 2 арк.;
-Guarante declaration з додатками (Copy of the: ID and Passport of Mr. Celso Gonzalez Abrego, ID and Passport of Mr. Eduardo Samaniego, ID and Passport of Mr. Olmedo Nunez, utility bill of Mr. Celso Gonzalez Abrego, utility bill of Mr. Eduardo Samaniego, utility bill of Mr. Olmedo Nunez) від 09.10.2012 на 9 арк.;
-документи з друкованими написами виконаними на іноземній мові, а саме: документ «Minutes of a meeting of the board of directors of OTT management corp.» від 19.03.2013 на 2 арк.;
- Документ підписаний від імені Tatiana Itzel Saldana Escobar на 1 арк.;
-Документ підписаний від імені Humberto Gregorio Barrera Mojica на 1 арк.;
-Документ підписаний від імені Fernando Enrique Montero de Gracia на 1 арк.;
-Документ «Minute of an Extraordinary Meeting of the Board of the Shareholders of the corporation named CL Corporate Services inc.» від 02.12.2011 на 1 арк.;
-Документ «Regulation of snic foundation» від 02.12.2011 на 2 арк.;
-Документ «Beneficiary certificate snic foundation CL Corporate Services inc.» від 02.12.2011 на 1 арк.;
-Документ «General power of attorney CL Corporate Services inc.» від 02.12.2011 на 1 арк.;
-Документ «By means of which Mrs. Tatiana Itzel Saldana Escobar, duly authorized by means of a Resolution of the Board of the Shareholders of CL Corporate Services inc.» на 1 арк.;
-Документ Certifica № 581492 на 1 арк.;
-Переклад документу Certifica № 581492 від на 1 арк.
-Папка білого кольору на якій наявні друковані написи на іноземній мові №20,738, в якій міститься 6 фірмових бланки з наявним друкованим текстом, підписами та печатками на 6 арк. з перекладом вказаних докумнетів на 4 арк.
-Клаптик паперу на якому наявні написи виконані ручкою з чорнилами синього кольору «DDVA Estate Foundation doc.received 11_03_16» на 1 арк.;
-Документ «certificate of incumbency DDVA Estate Foundation» на 1 арк.;
-Документ «Limited Power of attorney» від 25.02.2016 на 1 арк.;
-Документ «Limited Power of attorney» від 03.02.2016 на 1 арк.;
-Документ «document of appointment» на 1 арк.;
-Документ «Resolution of an Extraordinary Meeting of the Board of Shareholders of the corporation named CL Corporate Services inc.» від 18.01.2016 на 1 арк.;
-Документ «document of appointing» на 1 арк.;
-Документ підписаний від імені Fernando Enrique Montero de Gracia на 1 арк.;
-Документ підписаний від імені Roger Alberto Santamaria Del Cid на 1 арк.;
-Документ підписаний від імені Gaspar Eutiquio Saldivar Rodriguez на 1 арк.;
-Папка білого кольору на якій наявні друковані написи на іноземній мові № 1,484, в якій міститься 3 фірмових бланки з наявним друкованим текстом, підписами та печатками та супровідний лист до них на 4 арк.;
-Переклад документів наявних в папці за № 1,484 на 3 арк.;
-Документ «certificate of incumbency CL Corporate Services inc.» на 1 арк.;
-Документ «Regulation of DDVA Estate Foundation» на 1 арк.;
-Ксерокопія паспорту Fernando Enrique Montero de Gracia на 1 арк.;
-Ксерокопія паспорту від імені Roger Alberto Santamaria Del Cid на 1 арк.;
-Ксерокопія паспорту Gaspar Eutiquio Saldivar Rodriguez на 1 арк.;
-Документ «Certificado de fundacion» № 430189 на 1арк.;
-Переклад документу «Certificado de fundacion» № 430189 на 1арк.;
-Реєстраційні документи у підприємства нерезидента Photolemur LLC викладені англійською мовою на 22 аркушах.
-Реєстраційні документи підприємства-нерезидента RUDGEWOOD MANAGEMENT LIMITED на 44 аркушах
-Звіт директорів SJ CORPORATION ELECTRONICS LIMITED у паперовій папці білого кольору викладений англійською мовою на 11 аркушах
-Документи, щодо діяльності підприємства нерезидента Sky Diamond Foundation на 5 аркушах;
-Звіт директорів SJ CORPORATION ELECTRONICS LIMITED у паперовій папці білого кольору викладений англійською мовою на 11 аркушах
-Умови участі у Intax Forum на 1 аркуші у 2х примірниках
-Копія закордонного паспорту Опалько Павла на 1 аркуші.
-Копія паспорту громадянина України ОСОБА_30 на 3 аркушах
-Копія паспорту ОСОБА_31 на 3 аркушах
-Копія закордонного паспорту ОСОБА_32 на 1 аркуші
-Рахунок за грудень 2016 на 1 аркуші
-Переклад рахунку на 1 аркуші
-Копія паспорта громадянина України ОСОБА_26 на 3 аркушах.
-Візитна картка
ОСОБА_33
-Договір управління корпоративними правами від 15.01.2016 на 4 аркушах
-Договір позики № 270416 на 10 аркушах
-Копія електронного листа від ibu3transfers на 1 аркуші
-Копія електронного листа від ibu3transfers на 1 аркуші
-Копія електронного листа від Maria Petrou на 1 аркуші
-Копія електронного листа від Andrey Kucher на 1 аркуші
-Копія паспорту Bertille Sandra Isabelle на 1 аркуші
-Довіреність ТЕКА-ГРУП ФАУНДЕЙШН на 1 аркуші
-Копія протоколу зборів директорів Bloomfield Services INC на 1 аркуші
-Документи щодо діяльності Bloomfield Services INC, викладені грецькою та англійськими мовами на 14 аркушах
-Документ з загловком To whom it may concern на 1 аркуші
-Документ з загловком To whom it may concern на 1 аркуші
-Документ з загловком To whom it may concern на 1 аркуші
-Документ з загловком To whom it may concern на 1 аркуші
-Документ з загловком ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 аркуші
-Beneficiary certificate на 5 аркушах
-Переклад від 29.06.2016 на 5 аркушах
-Підтвердження реєстрації на 1 аркуші
-Нотаріальні документи на іспанській мові на 10 аркушах.
-Рішення довіреної особи CL CORPORATE SERVICES на 3х аркушах;
-Копія паспорту ОСОБА_34 на 2х аркушах;
-Копія документу під апостилем на 1 аркуші;
-Документи щодо діяльності підприємства HAWK SUCCESS LIMITED на англійській та китайських мовах на 37 аркушах;
-Прозорий файл зеленого кольору із документами STATEMENT та NOMINEE SERVICE AGREEMENT на 4 арк. з документами:
- Файл з документом на 1 арк., записи в якому виконані іноземною мовою (ксерокопія паспорту), знизу по середині маеться печатка;
- Файл з документами на 6 арк., записи в якому виконані іноземною мовою та знизу мається відбиток печатки блакитного кольору в якому мається напис ОСОБА_35 ;
- Файл з документом на 1 арк. в якому виконано записи іноземною мовою, печатним способом ACTIVE GLOBAL LTD;
- Файл з документами на 3 арк., в якому маються ксерокопії паспорту для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_36 а також ксерокопія паспорту на ім`я ОСОБА_37 ;
- Файл з документами на 3 арк., виконані друкованим способом, на 2 аркушах ксерокопії паспорту на ім`я ОСОБА_38 , на одному аркуші квитанція про оплату послуг;
- Файл з документами на 4 арк. в якому виконано записи іноземною мовою WELLSTEAD;
- Файл з документами: ACTIVE BANK, ксерокопії паспорту на ім`я ОСОБА_39 на 5 арк. , третій документ на 1 аркуші в якому маються записи виконані друкованим способом іноземною мовою з печаткою внизу посередині документа з написом «для довідок», четвертий документ на 1 арк. маються записи виконані друкованим способом іноземною мовою;
- Файл червоного кольору маються документи на 19 арк. на яких маються записи виконані печатним способом іноземною мовою, на кожному аркуші маються підписи виконані ручкою синього кольору;
- файл з документами-ксерокопіями паспорту для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_36 , а також ксерокопія паспорту на ім`я ОСОБА_37 , на 11 арк.; файл з документом мається документ на 1 аркуші в якому маються записи виконані друкованим способом на іноземній мові;
-- файл з документами ОСОБА_40 ;
-- файл з документами «CERTIFICATE OF INCUMBENCY»;
-- документи CERTIFICATE OF COLLATION та MANAGEMENT GROUP LIMITED;
-- документи RESOLUTION OF SIMPLE CORPORATION LP;
-- Документи: перший комплект скріплений скрепокою документи записи в яких виконані друкованим способом на української та іноземною мовами на 3 арк., другий комплект скріплений скрепокою документи записи в яких виконані друкованим способом на української та іноземною мовами на 3 арк ., третій комплект скріплений скрепокою документи записи в яких виконані друкованим способом на українській мові з написом Акт надання послуг № 8 від 31.01.16 на 2 арк, четвертий комплект скріплений скрепокою документи записи в яких виконані друкованим способом на українській мові з написом Акт звіряння на 2 арк, п`ятий комплект скріплений скрепокою документи записи в яких виконані друкованим способом на українській мові з написом щомісячний звіт про виконання доручення 31 грудня 2015 на 4 арк, шостий комплект скріплений скрепокою документи записи в яких виконані друкованим способом на українській мові з написом щомісячний звіт про виконання доручення 30 листопада 2015 на 4 арк, сьомий комплект скріплений скрепокою документи записи в яких виконані друкованим способом на українській мові з написом щомісячний звіт про виконання доручення 31 жовтня 2015 на 4 арк;
-- документи виконанні друкованим способом: перший комплект скріплений скрепокою документи записи в яких виконані друкованим способом на української та іноземною мовами на 3 арк., 20) файл з документом документ на 2 аркушах: ксерокопія паспорту на ім`я ОСОБА_41 , інший документ на 2 арк. з написом на кожному аркуші на іноземній мові;
-- документи: перший комплект на ксерокопії паспорту на імя ОСОБА_42 та ОСОБА_43 , на 3 аркушах; другий комплект документів ксерокопія паспорту ОСОБА_44 , ОСОБА_45 7 арк., третій комплект документів ксерокопія паспорту ОСОБА_46 на 2 арк.
-- документи: перший комплект в файлі жовтого кольору на 11 аркушах з текстом на іноземній мові виконаному друкованим способом; другий комплект файл з документом на 1 арк. з текстом на іноземній мові виконаному друкованим способом, в папці зкоросшивателі в якій документи на іноземній мові виконаному друкованим способом на 47 арк.
-- документи: перший комплект на 60 арк., установчій договір та статут гравела лімітед, другий комплект на 6 арк., з текстом на іноземній мові виконаному друкованим способом UBR, третій комплект файл з документом на 2 аркушах з текстом на іноземній мові виконаному друкованим способом; четвертий комплект на 4 аркушах, два аркуші зшиті червоною стрічкою, два аркуші з написом іноземною мовою GENERAL POWER OF ATTORNEY, два аркуші з друкованим текстом виконаним іноземною мовою; п`ятий комплект документ файл з документом з друкованим текстом виконаним іноземною мовою та написом зверху по центру POWER OF ATTORNEY, шостий комплект на 2 аркушах з друкованим текстом виконаним іноземною мовою та написом зверху в лівому боці ІНФОРМАЦІЯ_2 , сьомий комплект файл з документом на 2 аркушах з друкованим текстом виконаним іноземною мовою та написом зверху по центру ОСОБА_47 , документ Укрсиббанку на 1 арк., файл з документом ксерокопія загранпаспорту ОСОБА_48 та інші документи до неї на 5 арк., файл з документом копія загаранпаспотоу ОСОБА_49 на 6 арк., файл з документом ксерокопія загранпаспорту ОСОБА_50 та інші документи до неї на 10 арк., файл з документом ксерокопія загранпаспорту ОСОБА_51 та інші документи до неї на 18 арк., файл з документом документи ксерокопія загранпаспорту ОСОБА_52 та інші документи до неї на 18 арк;
-- блокнот в пластиковій обкладинці блакитного кольору на 86 арк., в блокноті маються чорнові записи виконані на 19 арк.;
-- документ на 2 арк ACTIVE GLOBAL LTD;
-- документ на 4 арк., Daillini commerce Inc;
-- документи Anneslei management Limited;
-- документи STUNFORD INVESTMENT LIMITED;
-- документ на 14 арк. - ДОГОВІР №1 про передання майнових прав інтелектуальної власності на торгівельну марку;
-- файл з документом на 1 аркуші в якому маються записи виконані друкованим способом на іноземній мові з написом по центру в горі «PROXY»;
-- файл з документом на 8 аркушах в якому маються записи виконані друкованим способом на іноземній мові з написом по центру в горі «REGULLATOR OF THE MERLIN(PRIVATE) FOUNDATION»;
-- файл з документами на 8 аркушах, з відбитком печатки в лівому верхньому куті, а також отвором в лівому верхньому куті, в документі маються записи виконані друкованим способом на іноземній мові з написом по центру в горі «GENERAL POWER OF ATTORNEY»;
-- файл з документами на 4 аркушах, прошитий нитками з лівого боку, в документі маються записи виконані друкованим способом на іноземній мові з написом по центру в горі MERRY WIND;
-- документ скріплений канцелярською скріпкою на 2 аркушах в якому маються записи виконані друкованим способом на іноземній мові з написом по центру в горі «DECLARATION OF BENEFICIAL OWNER»;
-- документ на 8 аркушах, з відбитком печатки в лівому верхньому куті, а також отвором в лівому верхньому куті, в документі маються записи виконані друкованим способом на іноземній мові з написом по центру в горі «GENERAL POWER OF ATTORNEY»;
-- файл рожевого кольору з документами на 6 аркушах, перший документ скріплений на двох аркушах з написом «GENERAL POWER OF ATTORNEY», документ з написом в горі посередині на іноземній мові REGISTRO PUBLICO DE PANAMA, документ на 1 аркуші з текстом виконаним іноземною мовою, документ на 1 аркуші з текстом виконаним іноземною мовою та написом в горі по центру «GENERAL POWER OF ATTORNEY», документ на 1 аркуші з текстом виконаним іноземною мовою та написом в горі по центру «GENERAL POWER OF ATTORNEY», документ на 2 аркушах з текстом виконаним іноземною мовою та написом в горі по центру «GENERAL POWER OF ATTORNEY»;
-- документи з текстом надрукованим іноземною мовою на 9 аркушах, перший документ на двух аркушах з написом в лівому верхньому куті виконаний друкованим способом світло синього кольору «GERLI WREN» на другому аркуші зверху по середині мається напис виконаний друкованим способом на іноземній мові «SAG», другий документ на двух аркушах з написом в лівому верхньому куті виконаний друкованим способом світло синього кольору «GERLI WREN» на другому аркуші зверху по середині мається напис виконаний друкованим способом на іноземній мові «SAG», документи ідентичні по змісту з написом виконаним іноземною мовою посередині зверху POWER OF ATTORNEY, третій документ на 3 аркушах з відбитком печатки в лівому верхньому куті, а також отвором в лівому верхньому куті, в документі маються записи виконані друкованим способом на іноземній мові з написом по центру в горі NOTARIAL CERTIFICATION;
-- файл з документами: документ перший на 1 аркуші з написом зверху посередині BRIMFEILD CONSULTING LP також у файлі мається кліше печатки; документ другий на 20 аркушах, на першому аркуші зверху посередині мається напис на іноземній мові CERTIFICATE OF COLLATION, на інших аркушах тест виконано на іноземній мові друкованим способом, документи прошиті у верхньому лівому куті; документ третій на 1 аркуші з написом зверху посередині LIMITED PARTNERSHIPS ACT 1907, документ четвертий на 1 аркуші зверху посередині мається напис на іноземній мові CERTIFICATE OF REGISTRATION OF A LIMITED PARTNERSHIPS, документ п`ятий на 1 аркуші зверху посередині мається напис на іноземній мові BRIMFEILD CONSULTING LP, документ шостий на 14 аркушах, на першому аркуші зверху посередині мається напис на іноземній мові PARTNERSHIPS AGREEMENT AND GENERAL OPERATING PROVISIONS OF BRIMFEILD CONSULTING LP, документ сьомий на 2 аркушах, на першому аркуші зверху посередині мається напис на іноземній мові MINUTES OF THE FIRST MEETING MEMBERG OF BRIMFEILD CONSULTING LP, документ восьмий на 1 аркуші зверху посередині мається напис на іноземній мові BRIMFEILD CONSULTING LP, документ дев`ятий на двох аркушах зверху посередині мається напис на іноземній мові UNITED KINGDOM OF BRITAIN AND NORTHERN IRELAND, документ десятий на 2 аркушах зверху посередині мається напис на іноземній мові BRIMFEILD CONSULTING LP, документ одинадцятий на 1 аркуші зверху посередині мається напис на іноземній мові BRIMFEILD CONSULTING LP, документ дванадцятий на 3 аркушах зверху посередині мається напис на іноземній мові POWER OF ATTORNEY, документ тринадцятий на 1 аркуші зверху посередині мається напис на іноземній мові BRIMFEILD CONSULTING LP, документ чотирнадцятий на 2 аркушах зверху посередині мається напис на іноземній мові AGREEMENT FOR THE PROVISION OF NOMINEE SERVICES;
-- файл з документами на 7 аркушах з написом справа на іноземній мові EAGX HOLDING LTD;
-- файл з документами на 3 аркушах з написом зверху посередині на кожному аркуші на іноземній мові LOAN AGREEMENT;
-- файл з документами на 32 аркушах з написом зверху посередині на кожному аркуші на іноземній мові NON-EXCLUSIVE COPYRINGHT LICENSE AGREEMENT;
-- файл з документом на 1 аркуші з написом зверху посередині аркуша на іноземній мові SPECIFIC POWER OF ATTORNEY;
-- файл з документом на 1 аркуші з написом зверху зліва аркуша на іноземній мові Nordea;
-- файл з документом на 1 аркуші з написом зверху зліва аркуша на іноземній мові NOTICE OF COMPANY RECORDS;
-- файл з документами на 28 аркушах з написом на першому аркуші зверху посередині аркуша на іноземній мові SPECIFIC POWER OF ATTORNEY;
-- файл з документами на 4 аркушах в двох екземплярах з написом на першому аркуші зверху посередині аркуша на іноземній мові «LONG LIFE INTERNATIONAL, INC», другий документ з написом DEKLARATION OF TRUST;
-- файл з документами на 3 аркушах з написом на першому аркуші зверху посередині аркуша на іноземній мові «SHARE CERTIFICATE», напис на другому аркуші зверху посередині аркуша на іноземній мові «CERTIFICATE OF INCUMBENCY», напис на третьому аркуші LEBRON INTERNATIONAL; файл з документом на 4 аркушах виконано записи друкованим способом на російській та іноземній мові;
-- 2 файли на 13 аркушах документ в обкладинці жовтого кольору з двома отворами зліва для прошивання, зверху посередині мається напис на іноземній мові EAGX HOLDING LTD;
-- файл з документом DECLARATION;
-- конверт білого кольору знаходяться документи виконані друкованим способом з написами на іноземній мові на 16 арк.;
-- файл з документами на 2 аркушах виконаний друкованим способом на іноземній мові DECLARATION OF TRUST та інший документ з написом на іноземній мові INSTRUMENT OF TRANSFER OF SHARES;
-- файл з документом на 1 аркуші з текстом виконаним друкованим способом на іноземні мові та надписом зверху в центрі KVL INVESTMENTS LIMITED;
-- файл з документом на 7 арк. з текстом виконаним друкованим способом на іноземні мові та надписом зверху в центрі GUARANTEE DECLARATION;
-- файл з документами на 4 арк. з текстом виконаним друкованим способом на іноземні мові та надписом зверху в центрі TRUST AGREEMENT;
-- файл з документами на 7 арк. з текстом виконаним друкованим способом на іноземні мові та надписом зверху в центрі GUARANTEE DECLARATION;
-- файл з документами на 3 арк. в прозорих файлах з текстом виконаним друкованим способом на іноземні мові та надписом зверху в центрі POWER OF ATTORNEY на 1 арк., документ з написом PLUTUS MANAGMENT LLP на 2 арк;
-- конверт з документом з текстом виконаним друкованим способом на іноземні мові;
-- конверт з документами на іноземні мові POWER OF ATTORNEY на 2 арк., другий документ з написом на іноземні мові POWER OF ATTORNEY на 2 арк., третій документ на 1 арк. з тестом на іноземні мові;
-- документ з назвою POWER OF ATTORNEY.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати копію ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1