Провадження №1-кс/127/4948/17
19 червня 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно клопотання, ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розробили план заволодіння коштами громадян шляхом їх обману під приводом працевлаштування водіями при умові наявності у потерпілих свідоцтв про закінчення закладу перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв. У випадку відсутності у них зазначених свідоцтв, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обіцяли за певну суму коштів вирішити дану проблему та отримати для потерпілих вказані свідоцтва.
Так, в період часу з 13.02.2017 по 21.02.2017, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , попередньо ввівши таким чином в оману ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , та отримавши від них копії особистих документів, на наявній у них комп`ютерній техніці, підробили свідоцтва про закінчення закладу перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв на ім`я вищевказаних громадян, після чого передали указані підроблені документи потерпілим, за що останні заплатили їм по 1 400 грн. кожен.
Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом обману заволоділи коштами потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , причинивши їм матеріальну шкоду. Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розміщували оголошення на «Інтернет» -платформі «OLX», пропонуючи високооплачувану роботу водієм автомобіля на підприємстві. При цьому для розміщення об`яв та контакту з потерпілими зловмисники використовували номери мобільних телефонів операторів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . Крім того, установлено, що в період перебування в м. Вінниці підозрювані тимчасово проживали в кв. АДРЕСА_1 (знімали квартиру) та ОСОБА_4 розраховувався з власником квартири використовуючи картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, документи з інформацією про рух коштів по банківським рахункам підозрюваного ОСОБА_4 , за період з 01.01.2017 до 30.03.2017 ( до моменту застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою), як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, зокрема у здобутті доказів щодо причетності ОСОБА_4 до вищевказаних кримінальних правопорушень (підшукання та оплата ним тимчасового житла в м. Вінниці на період злочинної діяльності, поповнення абонентських номерів операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку), які використовувалися в шахрайській схемі).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне з метою з`ясування обставин кримінального провадження, надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., у ході розслідування вказаного кримінального провадження.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , місцезнаходження - АДРЕСА_2 ), зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості (копії документів), які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про номера банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ), та рух коштів по його банківським рахункам, за період з .01.01.2017 до 30.03.2017.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя