Справа № 787/6/17
номер провадження 1-кс/558/14/17

У Х В А Л А
Іменем України
06 лютого 2017 року смт. Демидівка
Слідчий суддя Демидівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 16 лютого 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
До Демидівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дубенської місцевої прокуратури Рівненської області юристом 2 класу ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії), що перебувають безпосередньо у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), в особі філії - Рівненське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: до документів, що містять інформацію про рух коштів, перерахованих на невідомий рахунок з банківської картки № НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 , у виді переказів, здійснених:

- 8 лютого 2016 року в сумі 510 гривень;

- 16 лютого 2016 року в сумі 37 гривень 19 копійок; в сумі 371 гривня 93 копійки; в сумі 371 гривня 93 копійки, у період з 8 лютого 2016 року до моменту закінчення дії ухвали включно, із зазначенням часу, суми операції та місця куди перераховано грошові кошти (повну адресу розташування терміналу та його номер, адресу розташування відділення банку, тощо) та фотозображення особи, яка здійснювала операції із зняття цих коштів, повну анкетну інформацію про отримувача даних грошових коштів, із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення особи (при можливості).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в її провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесенного 16 лютого 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невідома особа 8 лютого 2016 року та 16 лютого 2016 року, шляхом обману, таємно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 1291 гривня 05 копійок, що належали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці с. Козин Радивилівського району Рівненської області, та які було знято з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що з вересня 2015 року ОСОБА_6 користується банківською карткою № НОМЕР_1 на яку отримує заробітну плату. 8 лютого 2016 року на абонентський номер ОСОБА_6 надійшло повідомлення про те, що з її банківської картки № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 510 гривень, хоч ОСОБА_6 не здійснювала операції зі зняття грошових коштів та банківську картку нікому не передавала. 9 лютого 2016 року на абонентський номер ОСОБА_6 надходили повідомлення про спроби зняття грошових коштів з її банківської картки № НОМЕР_1 , які було відхилено у зв`язку із недостачею грошових коштів. 12 лютого 2016 року на банківську картку ОСОБА_6 зараховано аванс заробітної плати. 16 лютого 2016 року ОСОБА_6 отримала повідомлення про зняття з її банківської картки № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 37 гривень 19 копійок. Через декілька хвилин надійшло повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 371 гривня 93 копійки та ще одне повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 371 гривня 93 копійки. Таким чином, невідома особа заволоділа грошовими коштами, які належали ОСОБА_6 на загальну суму 1291 гривня 05 копійок.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що інформацією про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_3 ), в особі філії - Рівненське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса: АДРЕСА_2 ).

У клопотанні зазначається про те, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно отримати доступ до речей і документів в яких містяться відомості про рух коштів, перерахованих на невідомий рахунок із банківської картки № НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 , та фотозображення особи, яка здійснювала операції із зняття цих коштів, повну анкетну інформацію про отримувача даних грошових коштів.

Вказані обставини мають важливе значення у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила. Доведення та встановлення обставин у кримінальному провадженні іншим способом неможливо.

Згідно постанови начальника СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_7 від 3 лютого 2017 року (а.п. 21) досудове розслідування кримінального провадження № 0000056 доручено групі слідчих у складі старшого слідчого СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 та слідчого СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просила клопотання задовільнити, оскільки інформація, яка міститься в речах та документах, вказаних у клопотанні, перебуває в юридичної особи, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, інформація, яка міститься в документах зазначених в клопотанні слідчого відноситься до такої, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні та у судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи в яких містяться відомості про рух коштів перерахованих на невідомий рахунок із банківської картки № НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 у виді переказів, здійснених 8 лютого 2016 року в сумі 510 гривень; 16 лютого 2016 року в сумі 37 гривень 19 копійок, в сумі 371 гривня 93 копійки, в сумі 371 гривня 93 копійки та фотозображення особи, яка здійснювала операції із зняття цих коштів, анкетну інформацію про отримувача даних грошових коштів, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах і речах, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні; неможливість іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню та їх встановленню, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), в особі філії - Рівненське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса: АДРЕСА_2 ).

Надання доступу до вищевказаних речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, не припинить діяльність юридичної особи (їх володільця) та не може обмежити права і свободи інших осіб.

Згідно постанови начальника СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_7 від 3 лютого 2017 року (а.п. 21) досудове розслідування кримінального провадження № 0000056 доручено слідчим вказаного відділення поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а також для оперативного супроводу вказаного кримінального провадження залучено оперативних працівників Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

З метою своєчасного здійснення досудового розслідування кримінального провадження, у клопотанні слідчий просить надати доступ до документів вказаним вище особам.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовільнити.

Надати слідчому СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або старшим оперуповноваженим СКП Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або оперуповноваженим СКП Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , інспектору СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій (у паперовому вигляді у виді роздруківки чи електронному вигляді на цифровому носії), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), в особі Філії - Рівненське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса: АДРЕСА_2 ), в яких міститься інформація про рух коштів у період часу з 8 лютого 2016 року до 6 лютого 2017 року, перерахованих на невідомий рахунок із банківської картки № НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 у виді переказів, здійснених:

- 8 лютого 2016 року на суму 510 гривень;

- 16 лютого 2016 року на суму 37 гривень 19 копійок, на суму 371 гривня 93 копійки, на суму 371 гривня 93 копійки, із зазначенням часу, суми операції та місця куди перераховано грошові кошти (повну адресу розташування терміналу та його номер, адресу розташування відділення банку, тощо) та фотозображення особи, яка здійснювала операції із зняття цих коштів, анкетну інформацію про отримувача даних грошових коштів, із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, фотозображення особи (при можливості).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 6 лютого 2017 року до 6 березня 2017 року.

Про виконання ухвали слідчому СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 негайно повідомити слідчого суддю.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .