У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання
Справа №712/3092/16-к

Провадження №1кс/712/1688/16

місто Черкаси 22 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 підозрюваного ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 розглянув винесене у кримінальному провадженні №0000003 від 29.01.2016 старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси Черкаської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, тимчасово не працюючого, інвалідом, учасником бойових дій та ліквідатором на Чорнобильській АЕС не являється, зареєстрованого та проживаючого: АДРЕСА_1 , раніше не судимого -

В С Т А Н О В И В:
22 березня 2016 року до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_3 .

Вивченням клопотанням із дорученням до нього додатками та заслуховуванням учасників розгляду клопотання встановлено, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000003 від 29.01.2016 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Комунального підприємства «Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» (КП «ЧЕЛУАШ»), що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 13.07.2015 призначений наказом підприємства № 15 директором комунального підприємства «Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» (далі - КП «Челуаш»), та здійснював свої функціональні обов`язки відповідно до розпорядження Черкаського міського голови № 211-р(к) від 08.07.2015 «Про призначення директора КП «Челуаш», контракту від 08.07.2015 «З керівником КП «Челуаш» Черкаської міської ради» та статуту КП «Челуаш», який затверджено рішенням Черкаської міської ради від 01.04.2010 №5-520 (надалі - Статут).
Відповідно до контракту з керівником КП «Челуаш» від 08.07.2015 ОСОБА_3 зобов`язується безпосередньо і через адміністрацією здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством комунального майна на праві господарського віддання.
Відповідно до п. 2.1. та п. 2.3. керівник, тобто ОСОБА_3 здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства і зазначеним контрактом, та зобов`язується забезпечити виконання показників ефективності використання комунального майна і прибутку, а також майнового стану підприємства згідно із Статутом підприємства, забезпечити збереження товарно-матеріальних цінностей та основних засобів підприємства.
Відповідно до п. 2.8 Контракту, ОСОБА_3 , як керівник підприємства має право: діяти від імені підприємства без доручень, представляти його у всіх підприємствах, установах, організаціях; укладати господарській та інші угоди відповідно до закріплених статутом підприємства повноважень; користуватися правом розпорядження коштів підприємства.
Відповідно до Статуту КП «Челуаш» ЧМР засновано на комунальній власності територіальної громади міста Черкаси, та знаходиться за адресою: 18003, м. Черкаси, вул. Бидгощська, 13. Власником підприємства є Черкаська міська рада. Майно підприємства є комунальною власністю м. Черкаси. Джерелами формування майна підприємства є майно, в тому числі кошти, що передані власником, капітальні вкладення та дотації з бюджету, трансфери з місцевого бюджету.
Крім того, підприємство, яке очолює директор, що призначається на посаду та звільняється з посади міським головою, має право самостійно провадити господарську діяльність, укладати договори, набувати майно, майнові та немайнові права, брати зобов`язання тощо.
Директор підприємства, вирішує питання організації господарської діяльності, фінансування; розподіляє обов`язки між заступниками директора; вирішує питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві, несе відповідальність за його ведення та забезпечення фіксування у первинних документах фактів проведення всіх господарських операцій, а також підписує фінансову звітність відповідно до чинного законодавства України; розпоряджається майном підприємства, у тому числі його коштами.
Таким чином, ОСОБА_3 є службовою особою, яка обіймала посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
Так, ОСОБА_3 , реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на зловживання службовим становищем в супереч інтересам служби в інтересах третіх осіб, перебуваючи на посаді директора КП «Челуаш» ЧМР, будучи наділений правами і обов`язками здійснювати керівництво підприємством, організовувати його діяльність, реалізовуючи свої службові повноваження, 11.12.2015 перебуваючи в м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13, за місцем фактичного та юридичного розташування підприємства, діючи від імені КП «ЧЕЛУАШ», зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, достовірно знаючи про незаконність внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, відсутність директора ПП «Ріно-Плюс» ОСОБА_6 в момент підписання договору, діючи за попередньою змовою групою невстановлених осіб, стосовно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме кримінальне провадження, знаходячись за вищевказаною адресою, у період з 08.00 години по 18.00 годину, 11.12.2015 підписав договір поставки №60 від 11.12.2015 про поставку продукції, чим надав документу статусу офіційного, в асортименті, кількості та по ціні згідно специфікації, що є додатком до наведеного Договору та видаткових накладних з ПП «Ріно-Плюс» на загальну суму 285 419, 445 грн., тим самим вніс до офіційного документу, який надає права та обов`язки, завідомо неправдиві відомості.
В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, достовірно знаючи про свій обов`язок організовувати ведення та забезпечення бухгалтерського обліку, діючи за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, стосовно яких матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, а також діючи за пепореднью змовою із та службовою особою КП «Челуаш» ЧМР ОСОБА_7 , діючи в інтересах вказаних осіб, достовірно знаючи про те, що на КП «Челуаш» ЧМР не надходили товарно-матеріальні цінності відповідно до:
видаткової накладної від 14.12.2015 за№ РН-1412/15 на суму 90 625, 58 гривень, а саме вал - 1шт.;
видаткової накладної від 14.12.2015 за№ РН-1412/16 на суму 97 383, 54 гривень, а саме: різцедержак - 50 шт., ходове колесо - 1 шт., ланцюг - 1шт., замок ланцюговий - 1 шт., направляюча планка - 1 шт., сальник - 1 шт., стопорне кільце - 1 шт., повітряний фільтр, елемент - 1 шт., стопорне кільце- 1 шт.;
- видаткової накладної за № РН-1412/17 на суму 97 410, 33 гривень, а саме: зірочка - 2 шт., натягував ланцюга - 1 шт., сальник - 1 шт., стопорне кільце - 1 шт.;
діючи в інтересах третіх осіб, перерахував грошові кошти на ТОВ «Ріно-Плюс», яке має ознаки фіктивного підприємства та здійснює свою діяльність з метою прикриття незаконних дій невстановлених досудових розслідування осіб.
Так, на підставі вищевказаного договору 25.12.2016 КП «ЧЕЛУАШ» ЧМР на рахунок ПП «Ріно-Плюс» № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти комунальної власності, згідно видаткових накладних від 14.12.2015 за № РН-1412/15 на суму 90 625, 58 гривень, за № РН-1412/16 на суму 97 383, 54 гривень, за № РН-1412/17 на суму 97 410, 33 гривень, за фактично не отриманий товар.
Вказані грошові кошти, були перераховані на вказаний рахунок фіктивного підприємства ПП «Ріно-Плюс», де в подальшому були отримані третіми особами, стосовно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.
Таким чином, невстановлені досудовим розслідуванням особи отримали грошові кошти на загальну суму 285 419,45 грн., що більш ніж в 400 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками, чим завдали матеріальної шкоди охоронюваним законом інтересам Черкаської міської ради, в особі КП «Челуаш» ЧМР на вищезазначену суму.
Крім того, ОСОБА_3 , будучи службовою особою, діючи умисно, з метою приховати свої неправомірні дії, щодо формальної поставки товару, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом використання свої повноважень, достовірно знаючи про те, що на КП «ЧЕЛУАШ» ЧМР не надходили товарно-матеріальні цінності відповідно до вище зазначених видаткових накладних, 28.01.2016, знаходячись за своєму робочому місці в м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13, в період робочого часу, тобто з 08.00 год. до 18.00 год., більш точне місце та час встановити у ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, вніс до листа № 276 від 30.12.2015 адресованого до ПП «Ріно-Плюс» неправдиві відомості, а саме щодо отримання продукції в асортименті та кількості вказаної в специфікації до договору № 60 від 11.12.2015, проведення перевірки комплектації, виявлення того, що вал не відповідає технічним даним по замовленню, на підставі п. 7.2 вказаного договору повернути постачальнику ПП «Ріно-Плюс» отримані запчастини, відповідно до документів, які містять неправдиві відомості, а саме видаткова накладна постачальнику (повернення) № ЧА-0000001 від
30.12.2015на суму 90 625, 58 гривень, про повернення товарно-матеріальних цінностей, а саме вал - 1 шт., видаткова накладна постачальнику (повернення) № ЧА-0000002 від
30.12.2015на суму 97 410, 33 гривень, про повернення товарно-матеріальних цінностей, а саме: зірочка - 2 шт., натягував ланцюга - 1 шт., сальник - 1 шт., стопорне кільце - 1 шт., видаткова накладна постачальнику (повернення) № ЧА-0000003 від 30.12.2015 на суму 97 383, 54 гривень, про повернення товарно-матеріальних цінностей, а саме: різцедержак - 50 шт., ходове колесо - 1 шт., ланцюг - 1шт., замок ланцюговий -1 шт., направляюча планка - 1 шт., сальник - 1 шт., стопорне кільце - 1 шт., повітряний фільтр, елемент - 1 шт., стопорне кільце- 1 шт., які фактично ні поставлені, ні відправлені не були.
Таким чином, ОСОБА_3 намагався ввести в оману сторону обвинувачення щодо повернення грошових коштів на підставі підроблених службовим шляхом податкових накладних про повернення товарно-матеріальних цінностей до ПП «Ріно- Плюс», які фактично не надходили до КП «Челуаш» ЧМР і тим, самим скомпрометував себе, що підтверджується протоколом вилученого у ході обшуку системного блоку у головного бухгалтера КП «Челуаш» ЧМР, відповідно до якого офіційні документи про повернення товарно-матеріальних цінностей складено 28.01.2016, що не відповідає їх офіційній реєстрації на підприємстві.
За вчинення свої умисних дій, ОСОБА_3 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України, тобто - зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи чи юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам; службове підроблення офіційного документа.
21.03.2016 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України.
У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Черкаси Черкаської області, громадянина України, українець, має вищу освіту, одружений, маючий на утриманні двох неповнолітніх дітей, тимчасово не працюючий, інвалідом, учасником бойових дій та ліквідатором на Чорнобильській АЕС не являється, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Адвокат ОСОБА_4 заперечував поти задоволення клопотання та просив застосувати до підозрюваного ОСОБА_3 більш м`який запобіжний захід.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до висновку, що необхідно застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з наступних підстав.
Оскільки підозрюваний ОСОБА_3 раніше не судимий, сприяє слідству, з`являється за викликами до слідчого, має постійне місце проживання, одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, а тому відсутні пістави застосовувати більш жорсткий запобіжний захід ніж особисте зобовязання, а також зважаючи на те, що особисте зобов`язання є найменш суворим із передбачених у КПК України запобіжних заходів, та з урахуванням того, що досудовим розслідуванням не встановлено даних, за допомогою яких би обґрунтовувалася неможливість запобігання зазначеному ризику будь-яким із передбачених у КПК України запобіжних заходів.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 139, 140, 141, 142, 143, 176-179, 194 КПК України, слідчий судя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити частково.

Застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_3 такі обов`язки:

1) Прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду;

2) Не відлучатися за межі населеного пункту в якому він зареєстрований та проживає, а саме м. Черкаси без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

3) Повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

Копія ухвали про застосування запобіжного заходу вручається підозрюваному ОСОБА_3 .

Попередити ОСОБА_3 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та накладене грошове стягнення у розмірі від 0.25 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з моменту оголошеня.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено « » 2016 року о « » год. « » хв.
Підозрюваний ОСОБА_3