Справа№751/706/17
Провадження №1-кс/751/1172/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 травня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Встановив:
Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених копій) та можливість вилучення оригіналів документів, а саме: документів юридичної справи особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття банківського рахунку, а також зібраних у результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунку договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків № НОМЕР_2 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_6 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_8 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), або за місцем їх знаходження; інформації (виписок про рух грошових коштів) як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_6 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_8 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), або за місцем їх знаходження, із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з моменту відкриття по 01.03.2017 включно; первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з моменту відкриття по 01.03.2017 включно; інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунком вищевказаного підприємства за допомогою системи «Клієнт-Банк», які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), або за місцем їх знаходження.
З метою всебічного, повно і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно отримати та дослідити документи юридичної справи, які були надані для відкриття банківських рахунків, договори, акти прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк», довіреності (доручення), заяви на відкриття рахунків, інформацію руху грошових коштів по рахунка, первинні документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів та інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою системи «Клієнт-Банк».
Банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
Згідно відомостей АІС «Податковий блок», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має (мало) відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_2 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_6 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_8 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, щодо відкриття та використання рахунку з метою встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об`єктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок документального оформлення проведення безтоварних операцій з використанням банківських рахунків, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення в разі необхідності криміналістичного дослідження в експертних установах, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), або за місцем їх знаходження і становлять банківську таємницю клієнта особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно ст. ст. 60, 62 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" зазначена інформація є банківською таємницею і розкривається банком у певних випадках.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
- Заслухавши учасників судового провадження, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених копій) та можливість вилучення оригіналів зазначених вище документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), або за місцем їх знаходження, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве зазначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 право на тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити ( здійснити виїмку) до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), або за місцем їх знаходження, а саме:
- документів юридичної справи особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття банківського рахунку, а також зібраних у результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунку договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків № НОМЕР_2 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_6 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_8 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), або за місцем їх знаходження;
- інформації (виписок про рух грошових коштів) як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_6 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_8 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), або за місцем їх знаходження, із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з моменту відкриття по 01.03.2017 включно;
- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з моменту відкриття по 01.03.2017 включно;
- інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунком вищевказаного підприємства за допомогою системи «Клієнт-Банк».
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1