БОРЗНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №730/507/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"07" червня 2017 р. м. Борзна
Слідчий суддя Борзнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

з участю слідчого СВ Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Борзни клопотання слідчого СВ Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчим СВ Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 до суду внесено клопотання, узгоджене з начальником Борзнянського відділу Бахмацької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання в рамках кримінального провадження №0000113 від 02.03.2017р. за ч.1 ст.190 КК України по факту незаконного заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом коштами в сумі 12266 грн., які знаходились на картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасового доступу з можливістю виготовлення копій до документів щодо адресата одержувача грошових коштів по транзакції від 02.03.2017р., які були незаконно перераховані з карткового рахунку ОСОБА_5 , а саме: номера рахунку, на який було здійснено переказ, максимально повних анкетних даних про особу, якій належить даний рахунок, безпосереднього місця зняття грошових коштів з рахунку, на який вони були перераховані зловмисником, адреси розташування терміналу чи каси банківського відділення, за допомогою яких могли бути зняті грошові кошти та, за наявності, фотозображення особи, що безпосередньо проводила зняття грошових коштів, з виготовленням належним чином завірених копій відповідної документації; вказана інформація має доказове значення для встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення або володіти відомостями про обставини його скоєння, а здобути інформацію за допомогою інших джерел не представляється можливим.

Слідчий в судовому засіданні внесене клопотання підтримав і просив його задовольнити з вищевказаних підстав.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до положень ст.ст.135, 163 КПК України повідомлялося про час і місце розгляду справи шляхом направлення судового виклику електронною поштою, але своїм процесуальним правом на участь в судовому засіданні не скористалося, повноважного представника не направило, що за змістом ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Розглянувши дане клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

За змістом положень п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ч.2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, й тимчасовий доступ до них здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02 березня 2017 року за заявою ОСОБА_5 було відкрито кримінальне провадження №0000113 за ч.1 ст.190 КК України, з якого вбачається, що 02 березня 2017 року о 09-00 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 12266 грн., які знаходились на картковому рахунку ОСОБА_5 .

З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , виписки по картковому рахунку вбачається, що її картковий рахунок № НОМЕР_1 , з якого було здійснено переказ грошових коштів в сумі 12266 грн., обслуговується в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, клопотання слідчого містить достатньо даних, що вказують на можливість перебування у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відшукуваних відомостей про відкритий потерпілою в цій банківській установі картковий рахунок, рух по ньому грошових коштів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; сприятимуть встановленню осіб, які можуть бути причетними до вчинення зазначеного кримінального правопорушення чи володіти відомостями про обставини його скоєння, а здобути вказану інформацію за допомогою інших джерел не представляється можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

1.Клопотання слідчого СВ Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, - задовольнити.

2.Надати слідчому СВ Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо адресата одержувача грошових коштів по транзакції від 02.03.2017р., які були перераховані з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , а саме: номера рахунку, на який було здійснено переказ, максимально повних анкетних даних про особу, якій належить даний рахунок, безпосереднього місця зняття грошових коштів з рахунку, на який вони були перераховані зловмисником, адреси розташування терміналу чи каси банківського відділення, за допомогою яких могли бути зняті грошові кошти та, за наявності, фотозображення особи, що безпосередньо проводила зняття грошових коштів, з виготовленням належним чином завірених копій відповідної документації.

3.Строк дії даної ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її винесення.

4.Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

5.Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Слідчий суддя Борзнянського районного суду ОСОБА_1