Справа № 366/1248/15-к
Провадження № 1-кс/366/173/15
У Х В А Л А
смт. Іванків «18» травня 2015 р.
Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання Старшого слідчого-криміналіста Слідчого управління ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні досудового розслідування злочинів проти життя та підтримання державного обвинувачення прокуратури Київської області про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000902 від 24.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 КК України

ВСТАНОВИВ :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації:

- клієнта банку по рахунку № НОМЕР_1 , по якому повідомлення про здійснення розрахункових операцій направлялись на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , відкритих в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з моменту відкриття рахунку по 15.05.2015 року з можливість їх вилучення;

- повний номер рахунку № НОМЕР_1 , по якому повідомлення про здійснення розрахункових операцій направлялись на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який належить клієнту банка ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 );

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_1 , по якому повідомлення про здійснення розрахункових операцій направлялись на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який належить клієнту банка ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;

-документи та фото-відеоматеріали з банкоматів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) про операції, які були проведені з моменту відкриття зазначеного рахунку по теперішній час;
-документи про відкриття вказаною особою в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) інших (додаткових) рахунків на своє ім`я, з наданням інформації по цих рахунках;
-касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

-відомостей про власників даного рахунку;

-анкет юридичної особи;

-заяв на відкриття поточного рахунку;

-наказів про встановлення лімітів каси;

-заяв на отримання чекових книжок;

-заяв на замовлення готівкових коштів;

-довіреностей на отримання готівкових коштів;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_1 , по якому повідомлення про здійснення розрахункових операцій направлялись на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 , по якому повідомлення про здійснення розрахункових операцій направлялись на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , які належать клієнту банка ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні;

-видаткових касових ордерів про використання готівки, - для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим відділенням Іванківського РВ ГУМВС України в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000902 від 24.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 КК України.

24.04.2015 о 16.00 до чергової частини Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 24.04.2015 приблизно о 11.00 невідомі особи на автомобілі «Форд Транзит» білого кольору під`їхали до його будинку за адресою: АДРЕСА_2 , де насильно посадили його до автомобіля, на якому вивезли до м. Ірпінь та утримували проти його волі у приміщенні господарського призначення.

24.04.2015 СВ Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000902 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та попередньо узгодженим планом дій з останнім, 24.04.2015 приблизно о 11.00 (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), на автомобілі марки «Форд Транзит» білого кольору (державний номерний знак не встановлений), прибули до будинку АДРЕСА_2 з метою викрадення потерпілого ОСОБА_4 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне викрадення ОСОБА_4 , двоє невстановлених осіб, діючи по заздалегідь узгодженому з ОСОБА_5 плану, перебуваючи біля будинку потерпілого, що по вул. Шевченко м. Буча, близько 11.05, умисно, застосовуючи фізичну силу, подолавши опір ОСОБА_4 , всупереч його волі та бажанню, силоміць за допомогою клейкої стрічки з полімерного матеріалу зв`язали руки потерпілого та помістили його до салону автомобіля «Форд Транзит» білого кольору. Після чого всупереч волі ОСОБА_4 , на вказаному автомобілі його доставлено за адресою: АДРЕСА_3 .

Переслідуючи мету незаконного позбавлення волі ОСОБА_4 , розуміючи протиправність своїх злочинних дій, разом з невстановленими особами, перебуваючи за вище вказаною адресою, дістали потерпілого з автомобіля «Форд Транзит», продовжили завдавати фізичні страждання ОСОБА_4 , які виразились у спричиненні йому тілесних ушкоджень.

З метою подальшої реалізації свого злочинного наміру, направленого на позбавлення волі потерпілого ОСОБА_4 , двоє невстановлених осіб разом з ОСОБА_5 , діючи спільно та узгоджено між собою, за допомогою клейкої стрічки з полімерного матеріалу, подолавши опір потерпілого, зв`язали ноги останньому та помістили в домовину, яка знаходилась в заздалегідь підготовленому місці, а саме в гаражному приміщенні, за місцем проживання ОСОБА_5 , таким чином незаконно позбавили його волі.

Під час проведення огляду місця події за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено мобільний телефон Нокія 6700 із сім картою з абонентським номером оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Під час огляду мобільного телефону встановлено, що у папці прийнятих текстових повідомлень маються записи. Проаналізувавши записи (СМС повідомлення), встановлено, що перед вчиненням злочинів відносно ОСОБА_4 та одразу після їх вчинення на мобільний телефон, вилучений з домоволодіння підозрюваного ОСОБА_5 надходили повідомлення з ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надходження значних сум грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Даний факт вказує на оплату невідомою особою послуг ОСОБА_5 та його спільників по вчиненню суспільно небезпечних дій щодо ОСОБА_4 та інших осіб.

В зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) та перевірити рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , повідомлення про що направлялись на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , а також встановити особу, на ім`я якої відкритий даний рахунок, а також зняття коштів з вказаного рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати як доказове значення.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи, що відкрила банківський рахунок, джерела походження та подальшого руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , повідомлення про що направлялись на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , є необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і їх вилученні в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, ознайомившись з копіями матеріалів до клопотання про тимчасовий доступ до документів та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст. 161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуте без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що документи, які вказані у клопотанні, перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, осіб, які причетні до кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до скоєння злочину), а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч. 7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Керуючись ст. 110, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України

УХВАЛИВ :
1.Надати старшому слідчому-криміналісту Слідчого управління ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів про розкриття ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської таємниці та їх вилучення у повному обсязі, а саме інформації:

- клієнта банку по рахунку № НОМЕР_1 , по якому повідомлення про здійснення розрахункових операцій направлялись на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , відкритих в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з моменту відкриття рахунку по 15.05.2015 року з можливість їх вилучення;

- повний номер рахунку № НОМЕР_1 , по якому повідомлення про здійснення розрахункових операцій направлялись на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який належить клієнту банка ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 );

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_1 , по якому повідомлення про здійснення розрахункових операцій направлялись на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який належить клієнту банка ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;

-документи та фото-відеоматеріали з банкоматів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) про операції, які були проведені з моменту відкриття зазначеного рахунку по теперішній час;
-документи про відкриття вказаною особою в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) інших (додаткових) рахунків на своє ім`я, з наданням інформації по цих рахунках;
-касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

-відомостей про власників даного рахунку;

-анкет юридичної особи;

-заяв на відкриття поточного рахунку;

-наказів про встановлення лімітів каси;

-заяв на отримання чекових книжок;

-заяв на замовлення готівкових коштів;

-довіреностей на отримання готівкових коштів;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_1 , по якому повідомлення про здійснення розрахункових операцій направлялись на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 , по якому повідомлення про здійснення розрахункових операцій направлялись на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , які належать клієнту банка ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

-видаткових касових ордерів про використання готівки.

2. На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_4 що розташований за адресою: АДРЕСА_1 про надання можливості вилучення вказаних документів.
3.Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст. 165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.
4.Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1