Провадження № 1-кс/592/4897/16
УХВАЛА

про арешт майна
29 грудня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 про арешт майна, вилученого 27.12.2016 р. в ході проведення огляду загального вантажного фургону марки «MAN TGA 18/350», реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_2 ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000100, внесеному до ЄРДР 27.12.2016 р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 27.12.2016 р. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснював транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнові вироби без марок акцизного податку у загальній кількості 350 000 пачок) на автомобілі-фургоні «MAN TGA18.350», реєстраційний номер НОМЕР_1 .

У подальшому 27.12.2016 р. в ході проведення огляду загального вантажного фургону марки «МАN TGA 18/350», реєстраційний номер НОМЕР_1 , співробітниками слідчого управління фінансових розслідувань спільно з співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Сумській області та оперативного управління УСБУ в Сумській області вилучено 350000 (триста п`ятдесят тисяч) пачок цигарок «Ashima*Luxury Size» без марок акцизного податку встановленого зразка, які знаходились у блоках по 10 пачок, а блоки знаходились у картонних коробках коричневого кольору з написом «Ashima*Luxury Size».

Крім того, у ході огляду виявлено та вилучено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 на загальний вантажний фургон марки «МАN TGA 18.350», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_3 ; посвідчення водія ОСОБА_3 ВАЕ396421 від 02.11.2011 р.; товарно-транспортна накладна №Р128 від 26.12.2016 р., в 3 екземплярах по 1 аркушу кожна; видаткова накладна №293 від 26.12.2016 р., в 2 екземплярах по 1 аркушу кожний; товарно-транспортна накладна №Р128 від 26.12.2016 р., в 3 екземплярах по 1 аркушу кожна; довіреність НАК 394177 від 15.01.2015 р. на 1 арк. на автомобіль; копія довіреності НАК 394177 від 15.01.2015 р. на 1 арк. на автомобіль; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №28185569 від 15.01.2015 р. на 1 арк.; аркуш паперу формату А4 з написом маркеру рожевого кольору «НОВЫЕ»; пластикові пломби у кількості 4 (чотири) штуки з написами: «S32999183*CONTROL*plomba.net», «S32999184*CONTROL*plomba.net», «S44852909*CONTROL*plomba.net», «ВНИМАНИЕ! ОПЛОМБИРОВАНО! 71199302»; накладна №15 від 22.12.2016 р. в 2 екземплярах по 1 аркушу кожний, у якій зазначено, що відпущено ТОВ «Антекс А», одержано «Стар-Буд»; накладна №15 від б/д в 2 екземплярах по 1 аркушу кожний, у якій зазначено, що відпущено ТОВ «Адіс - Строй», одержано «Стар-Буд»; товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ №409569 від 22.12.2016 р., в 3 екземплярах по 1 аркушу кожна; незаповнені товарно - транспортні накладні, на яких містяться відтиски мастичної печатки синього кольору ТОВ «Адіс-Строй», всього на 12 арк.; незаповнені накладні, на яких містяться відтиски мастичної печатки синього кольору ТОВ «Адіс-Строй», всього на 9 арк.; незаповнені накладні на яких містяться відтиски мастичної печатки синього кольору ПФ «Антекс-А», всього на 3 арк.; мобільний телефон MEIZU, MEID: НОМЕР_4 , IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 ; стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_7 ; квитанція ТОВ «Айбокс» № від 23.12.2016 р.; 3G/4G МОДЕМ «SIERRA WIRELESS»; ключі від загального вантажного фургону марки «МАN TGA 18/350», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_3 .

Також в ході огляду вилучено загальний вантажний фургон марки «МАN TGA 18.350», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_3 .

Так, у ході аналізу товаросупровідних документів на вантаж, встановлено, що у графі «найменування вантажу» зазначено «заготовка пластиковая».

Враховуючи, що у ході досудового розслідування необхідно проведення експертизи щодо справжності тютюнових виробів, для чого необхідно їх збереження без доступу сторонніх осіб, що може вплинути на об`єктивність проведених досліджень, необхідно накласти арешт на тимчасово вилучені тютюнові вироби.

Так, вилучені товаросупровідні документи, мобільний телефон, пломби, використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, та також необхідні для проведення подальших слідчих дій та експертиз.

Крім того, транспортний засіб, з якого вилучено тютюнові вироби та інші предмети, використовувався для перевезення незаконно виготовлених тютюнових виробів.

На даний час є достатні підстави вважати, що тимчасово вилучені тютюнові вироби без марок акцизного податку, у відповідності до ст. 167 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Вилучений транспортний засіб використаний як засіб або знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені тютюнові вироби та інші предмети можуть бути використані, як докази фактів та обставин, які встановлюються під час кримінального провадження.

Власника вилучених тютюнових виробів встановити не вдалось.

Власником товаросупровідних документів є МПП «АСАНТ» (код 21220898).

Власником автомобіля «МАN TGA 18.350», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_3 , є ОСОБА_4 , що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортних засобів. Володільцем транспортного засобу є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Власником предметів, виявлених та вилучених у кабіні автомобіля, а саме свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 на загальний вантажний фургон марки «МАN TGA 18.350», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_3 ; посвідчення водія ОСОБА_3 ВАЕ396421 від 02.11.2011 р.; пластикових пломб у кількості 4 (чотири) штуки з написами: «S32999183*CONTROL*plomba.net», «S32999184*CONTROL*plomba.net», «S44852909*CONTROL*plomba.net», «ВНИМАНИЕ! ОПЛОМБИРОВАНО! 71199302»; мобільного телефону MEIZU, MEID: НОМЕР_4 , IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 ; стартового пакету «Київстар» № НОМЕР_7 ; квитанції ТОВ «Айбокс» № від 23.12.2016 р.; 3G/4G модему «SIERRA WIRELESS»; ключів від загального вантажного фургону марки «МАN TGA 18/350», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_3 є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

У суді слідчий клопотання підтримав з зазначених вище підстав та просив накласти арешт на майно.

Власник майна в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України,- вилучені під час огляду речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України,- тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Заслухавши слідчого, перевіривши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

З урахуванням вищевикладеного, вважаю необхідним накласти арешт на майно, вилучене 27.12.2016 р. в ході проведення огляду загального вантажного фургону марки «МАN TGA 18/350», реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Що стосується посвідчення водія ОСОБА_3 ВАЕ396421 від 02.11.2011 р., то в цій частині підстави для арешту відсутні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на майно, вилучене 27.12.2016 р. в ході проведення огляду загального вантажного фургону марки «МАN TGA 18/350», реєстраційний номер НОМЕР_1 , а саме: 350000 (триста п`ятдесят тисяч) пачок цигарок «Ashima*Luxury Size» без марок акцизного податку встановленого зразка, які знаходились у блоках по 10 пачок, а блоки знаходились у картонних коробках коричневого кольору з написом «Ashima*Luxury Size», загальна кількість коробок 700 коробок; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 на загальний вантажний фургон марки «МАN TGA 18.350», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_3 ; товарно-транспортна накладна №Р128 від 26.12.2016 р., в 3 екземплярах по 1 аркушу кожна; видаткова накладна №293 від 26.12.2016 р., в 2 екземплярах по 1 аркушу кожний; товарно-транспортна накладна №Р128 від 26.12.2016 р., в 3 екземплярах по 1 аркушу кожна; довіреність НАК 394177 від 15.01.2015 р. на 1 арк. на автомобіль; копія довіреності НАК 394177 від 15.01.2015 р. на 1 арк. на автомобіль; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №28185569 від 15.01.2015 р. на 1 арк.; аркуш паперу формату А4 з написом маркеру рожевого кольору «НОВЫЕ»; пластикові пломби у кількості 4 (чотири) штуки з написами: «S32999183*CONTROL*plomba.net», «S32999184*CONTROL*plomba.net», «S44852909*CONTROL*plomba.net», «ВНИМАНИЕ! ОПЛОМБИРОВАНО! 71199302»; накладна №15 від 22.12.2016 р. в 2 екземплярах по 1 аркушу кожний, у якій зазначено, що відпущено ТОВ «Антекс А», одержано «Стар-Буд»; накладна №15 від б/д в 2 екземплярах по 1 аркушу кожний, у якій зазначено, що відпущено ТОВ «Адіс - Строй», одержано «Стар-Буд»; товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ №409569 від 22.12.2016 р., в 3 екземплярах по 1 аркушу кожна; незаповнені товарно - транспортні накладні, на яких містяться відтиски мастичної печатки синього кольору ТОВ «Адіс-Строй», всього на 12 арк.; незаповнені накладні, на яких містяться відтиски мастичної печатки синього кольору ТОВ «Адіс-Строй», всього на 9 арк.; незаповнені накладні на яких містяться відтиски мастичної печатки синього кольору ПФ «Антекс-А», всього на 3 арк.; мобільний телефон MEIZU, MEID: НОМЕР_4 , IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 ; стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_7 ; квитанція ТОВ «Айбокс» № від 23.12.2016 р.; 3G/4G МОДЕМ «SIERRA WIRELESS»; ключі від загального вантажного фургону марки «МАN TGA 18/350», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_3 .

Повернути володільцю посвідчення водія ОСОБА_3 ВАЕ396421 від 02.11.2011 р.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також ОСОБА_3 , а у разі відсутності ОСОБА_3 під час оголошення ухвали, копію ухвали надіслати йому не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт і які були відсутні під час оголошення ухвали з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1