Справа № 296/3132/17
УХВАЛА
Іменем України
03 травня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000149 від 12.10.2016р., №0000052 від 12.10.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, з метою привласнення частини виручки комунальних підприємств в сумі понад 4,6 млн. грн., використовуючи підконтрольні їм підприємства - нерезиденти: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 », експортували останнім деревину за заниженими цінами, які в свою чергу здійснили її продаж лісопереробним підприємствам Румунії: ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 за ринковими європейськими цінами на необроблену деревину, що вищі від експортної ціни комунальних агролісгоспів Житомирської області на понад 2,5 %. В подальшому незаконно одержані кошти, які надійшли поза бухгалтерськими та податковим обліком, легалізуються з метою використання невстановленими слідством особами, які здійснюють фактичний контроль над зазначеними комунальними агролісогосподарськими підприємствами та нерезидентами: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

За даними дослідження фінансово-господарської діяльності державних лісогосподарських державних лісогосподарських підприємств Житомирської області, які здійснювали постачання на експорт деревини із залученням СГД - нерезидентів: підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - довідка №234/7/06-30-16-10 від 12.10.2016- встановлено, що вказані вище підприємства - нерезиденти за межами України експортовану лісопродукцію реалізовують безпосередньо великим лісопереробним підприємствам: ІНФОРМАЦІЯ_11 (Румунія) та ІНФОРМАЦІЯ_13 (Румунія) за ринковими міжнародними цінами, які вищі на понад 2,5 % від експортної ціни комунальних лісгоспів Житомирської області.

Згідно даних інформаційних ресурсів ДФС України за період з 01.01.2015р. по 30.06.2016 року експортували деревину із залученням вищевказаних нерезидентів наступні лісогосподарські господарства Житомирської області:

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із залученням «MILTON TRADE LLP», «LISTPANT MANAGEMENT LP» у 2015-2016 pp. експортували деревної продукції на загальну суму 5 735 703, 73 грн.,

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із залученням « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у 2015-2016 рр. експортували деревної продукції на загальну суму 3 696 094, 74 грн.,

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із залученням « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у 2015 році експортували деревини на суму 1 591 607, 42 грн.,

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із залученням « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у 2015-2016 рр. експортували деревної продукції на загальну суму 4 340 320, 33 грн.,

-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із залученням « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у 2015 році експортували деревної продукції на загальну суму 78 200, 31 грн..

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) із залученням « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у 2015 році експортували деревної продукції на суму 2 814 573, 13 грн.

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із залученням « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Company « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Partners LLP, INTRLINE MANAGEMENT LLP протягом 2015-2016 рр. експортували деревної продукції на загальну суму 927 457, 13 грн.

Таким чином, вище вказані факти свідчать про те, що службові особи комунальних підприємств ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України - при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, з метою привласнення частини виручки комунальних підприємств в сумі понад 4,6 млн. грн., використовуючи підконтрольні їм підприємства - нерезиденти: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 », експортували останнім деревину за заниженими цінами, які в свою чергу здійснили її продаж лісопереробним підприємствам Румунії: ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 за ринковими європейськими цінами на необроблену деревину, що вищі від експортної ціни комунальних агролісгоспів Житомирської області на понад 2,5 %. В подальшому незаконно одержані кошти, які надійшли поза бухгалтерськими та податковим обліком, легалізуються з метою використання невстановленими слідством особами, які здійснюють фактичний контроль над зазначеними комунальними агролісогосподарськими підприємствами та нерезидентами: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Також, службові особи Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з метою привласнення частини виручки комунальних підприємств в сумі понад 0,9 млн. грн. шляхом експорту деревини за заниженими цінами на підконтрольні компанії нерезиденти, які здійснюють подальший продаж лісопереробним підприємствами Греції, Італії, Туреччини за ринковими європейськими цінами, такими як « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Company « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Окрім того в результаті дій службових осіб комунальних агролісогосподарських підприємств Житомирської області: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з використанням підприємств нерезидентів: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з метою заниження вартості експорту деревини, державні підприємства занизили на 4 564, 1 тис. грн. дохід, який підлягає оподаткуванню податком на прибуток підприємств та відповідно податок на прибуток на суму 821, 5 тис. грн.

Встановлено, що у період вчинення злочину та на даний час директор ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 користується мобільним абонентським номером НОМЕР_9 , директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 користується мобільним абонентським номером НОМЕР_10 , директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 користується мобільним абонентським номером НОМЕР_11 , директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 користується мобільним абонентським номером НОМЕР_12 , директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 користується мобільним абонентським номером НОМЕР_13 , директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 користується мобільним абонентським номером НОМЕР_14 , директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 користується мобільним абонентським номером НОМЕР_15 , директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користується мобільним абонентським номером НОМЕР_16 , директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 користується мобільним абонентським номером НОМЕР_17 .

Крім того, під час проведення досудового розслідування були встановлені мобільні абонентські номери осіб, які представляли інтереси підприємств нерезидентів, яким експортувалася деревина за заниженими цінами: «MILTON TRADE LLP» - представляла особа на ім`я ОСОБА_12 , який користувався мобільними абонентськими номерами НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та «LISTPANT MANAGEMENT LP» - представляла особа на ім`я ОСОБА_13 , який користувався мобільним абонентським номером НОМЕР_21 .

З метою з`ясування повних обставин організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, їх місцеперебування в момент вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄДРПОУ НОМЕР_22 щодо вхідних і вихідних з`єднань абонентських номерів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 та інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " щодо вхідних і вихідних з`єднань абонентського номеру НОМЕР_9 із зазначенням наступних даних: вид, дата, час, тривалість з`єднання номера абонента А, ІМЕІ абонента А, номера абонента Б, ІМЕІ абонента Б, LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій, з яких виходили на зв`язок номер абонента «А» та номер абонента «Б», за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, так як можуть фіксувати інформацію про місцеперебування власників вказаних абонентських номерів, зв`язок даних мобільних терміналів з ІМЕІ та абонентськими номерами інших осіб, які причетні до вчинення цього кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно приписів ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів не можливо, а тому слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 160 - 164, 309 КПК України, -

У Х ВА Л И В:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або за її дорученням працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_2 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до інформації, яка перебуває в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄДРПОУ НОМЕР_22 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тобто отримання роздруківки щодо вхідних і вихідних з`єднань абонентських номерів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 та в оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ЄДРПОУ НОМЕР_23 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , тобто отримання роздруківки щодо вхідних і вихідних з`єднань абонентського номеру НОМЕР_9 із зазначенням наступних даних: вид, дата, час, тривалість з`єднання номера абонента А, ІМЕІ абонента А, номера абонента Б, ІМЕІ абонента Б, LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій, з яких виходили на зв`язок номер абонента «А» та номер абонента «Б», за період з 01.01.2015р. по теперішній час.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", як володільцям, надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1