Справа № 296/3133/17
УХВАЛА
Іменем України
25 квітня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

В провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 23.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 №909 від 14.05.2015 було виділено бюджетні кошти в сумі 2 220 000 грн. для закупівлі устаткування й апаратів для фільтрування чи очищування води для навчальних закладів м. Житомира згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010 28.29.1 Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати.

09.07.2015 ІНФОРМАЦІЯ_2 на офіційному загальнодержавному веб-порталі з питань державних закупівель було опубліковано оголошення за №160745 про проведення відкритих торгів на закупівлю вищевказаних товарів.

На час проведення конкурсних торгів з закупівлі вищевказаного фільтрувального обладнання до складу комітету конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 входили: ОСОБА_4 голова ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_5 заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 секретар ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 член ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 - член ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_9 - член ІНФОРМАЦІЯ_3 . Головні функції, права та обов`язки членів тендерного комітету, їх відповідальність були визначені Положенням про комітет з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженим Наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 №465/а від 07.11.2014, відповідно до якого члени комітету зобов`язані дотримуватися вимог положення про комітет з конкурсних торгів, Закону та інших нормативно-правових актів, об`єктивно та неупереджено розглядати пропозиції конкурсних торгів, члени комітету несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законів України тощо.

Відповідно до Реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій учасниками процедури закупівлі, які надали пропозицію конкурсних торгів за предметом закупівлі газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати (устаткування й апарати для фільтрування чи очищування води), 28.20.1 на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 стали: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ).

Відповідно до протоколу №202 від 26.08.2015 оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій переможцем торгів було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), яке запропонувало пропозицію у сумі 2 039 662 грн., про що ІНФОРМАЦІЯ_2 було опубліковано оголошення за №188051 від 31.08.2015 на офіційному загальнодержавному веб-порталі з питань державних закупівель.

11.09.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови комітету з конкурсних торгів ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_10 було укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №82/15-ФОВ, предметом якого є поставка в навчальні заклади м.Житомира 37-ми комплектів устаткування й апаратів для фільтрування чи очищення води та їх монтаж на загальну суму 2 039 662 грн.

Відповідно до дослідженої документації конкурсних торгів, затверджених рішенням комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 (протокол від 09.07.2015 №183), зокрема проекту договору про закупівлю товарів за державні кошти, переможець конкурсних торгів зобов`язаний забезпечити безкоштовно збирання, монтаж, своєчасне ведення товару в експлуатацію, здійснювати безкоштовно ремонт, безкоштовне сервісне обслуговування на час дії гарантійних зобов`язань на товар протягом не менше 12-ти місяців з дня введення товару в експлуатацію але не менше ніж строк визначений чинним законодавством, виконати в повному обсязі наступні планові сервісні роботи: повна технічна та інформаційна підтримка; планові виїзди на сервісне обслуговування щомісячно в залежності від потреби; профілактичне тестування і регулювання обладнання; модифікація конфігурації робочих програм; профілактична чистка та змащування вузлів керуючих клапанів; промивка кварцового рукава УФ - знезаражувача (при необхідності);чистка сольового баку (при необхідності); заміна картриджів; примусове регенування фільтрів СОВ; зовнішнє чищення обладнання від пилу та бруду; доставка витратних матеріалів і реагентів; відключення (консервація) чи підключення обладнання СОВ (при необхідності)".

Вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо гарантійного та безкоштовного сервісного обслуговування поставленого обладнання в умовах укладеного 11.09.2015 договору про закупівлю товарів за державні кошти №82/15-ФОВ не змінились та залишились такими ж як і у проекті договору.

Однак, проведеною перевіркою встановлено, що в подальшому посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема заступником начальника ОСОБА_5 , було вчинено протиправні дії, що спричинили тяжкі наслідки бюджету міста Житомир.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи ознайомленою з умовами договору №82/15-ФОВ від 11.09.2015 та його вимогами до постачальника щодо гарантійного та сервісного обслуговування поставленого в навчальні заклади м. Житомира фільтрувального обладнання, так як особисто входила до складу комітету конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 , в подальшому уклала ряд договорів з ФОП « ОСОБА_11 » (і.к. НОМЕР_5 ) або ж забезпечила перерахування бюджетних коштів за раніше укладеними договорами, предметом яких були роботи та товари, що повинні були бути виконані або ж поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як такі, що підпадають під гарантійне або ж сервісне обслуговування.

Окрім того, оперативним шляхом встановлено, що гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Житомира, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , на момент укладання договорів з ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживав спільно з гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_5 , яка являється донькою заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , яка безпосередньо й підписувала договори з ФОП « ОСОБА_11 » (і.к. НОМЕР_5 ), предметом яких стало надання послуг закладам освіти м. Житомира щодо гарантійного та сервісного обслуговування поставленого вказаним закладам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » обладнання - 37-ми комплектів устаткування й апаратів для фільтрування чи очищення води.

Зокрема, такі дії ОСОБА_5 привели до перерахування ФОП « ОСОБА_11 » (і.к. НОМЕР_5 ) бюджетних коштів на загальну суму 401 433, 67 грн. та відповідно завдали збитку бюджету м. Житомира на вищевказану суму.

Разом з тим, дослідженням документації, наданої учасниками процедури закупівлі, які надали пропозицію конкурсних торгів за предметом закупівлі газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати (устаткування й апарати для фільтрування чи очищування води), 28.20.1 на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 рахується працівником виконробом у штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про наявність працівників відповідної кваліфікації №325 від 13.08.2015), надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в оренду належний йому на праві власності транспортний засіб моделі Renault Trafik, реєстраційний номер НОМЕР_6 (довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про автотранспорт №323 від 19.08.2015), що свідчить про наявність корисливого мотиву у заступника голови комітету конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_5 при наданні переваги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під час проведення конкурсних торгів.

Про ознаки змови та антиконкурентні узгоджені дії між учасниками конкурсних торгів та членами комітету конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 зокрема з ОСОБА_5 під час проведення вказаних торгів свідчать і ті факти, що устаткування й апарати для фільтрування чи очищування води, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поставляло згідно укладеного 11.09.2015 договору про закупівлю товарів за державні кошти №82/15-ФОВ, останнє фактично придбавало в інших учасників торгів за предметом закупівлі газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати (устаткування й апарати для фільтрування чи очищування води), 28.20.1 безпосередніх виробників вказаного устаткування та обладнання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), про що свідчать висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » обладнання - фільтрів для очищення води та складових частин до них.

Крім того, оперативним шляхом встановлено, що після офіційного одруження гр. ОСОБА_13 та гр. ОСОБА_11 у 2016 році, роботи по обслуговуванню устаткування й апаратів для фільтрування чи очищення води в закладах освіти м. Житомира розпочала виконувати ФОП « ОСОБА_14 » (і.к. НОМЕР_7 ), яка за наявною оперативною інформацією являється офіційним працівником у ФОП « ОСОБА_11 » (і.к. НОМЕР_5 ). Вищевказаний факт свідчить про подальший умисел посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , на вчинення зловживань на користь певних осіб, зокрема свого зятя - ОСОБА_11 , а також про наявність умислу на заволодіння бюджетними коштами безпосередньо ОСОБА_11 , який з метою маскування спільної з ОСОБА_5 злочинної діяльності, вступив у злочинну змову з гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_6 , яка 25.04.2016 на прохання ОСОБА_11 зареєструвалася за адресою свого проживання як фізична особа підприємець з основним видом економічної діяльності оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням та у червні-серпні 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ФОП « ОСОБА_14 » (і.к. НОМЕР_7 ) було перераховано грошові кошти на загальну суму 26 860, 26 грн. за надання послуг з технічного обслуговування систем очищення води, які фактично продовжував надавати ФОП « ОСОБА_11 » (і.к. НОМЕР_5 ).Окрім надання вищевказаних послуг, ФОП « ОСОБА_14 » (і.к. НОМЕР_7 ) у червні грудні 2016 року стала виконавцем поточних та капітальних ремонтів приміщень у закладах освіти м. Житомира за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 1 071 198, 36 грн. Упродовж жовтня-грудня 2016 року 14 дошкільних навчальних закладів м.Житомира перерахували по 1 280 грн. до ФОП « ОСОБА_14 » (і.к. НОМЕР_7 ) за надання послуг з технічного обслуговування систем очищення води на загальну суму 17 920 грн.

У 2017 році вказані роботи розпочав виконувати ФОП « ОСОБА_15 » (і.к. НОМЕР_8 ), який зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_11 з основним видом діяльності інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, який одночасно є діючим працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), засновником та директором якого є ОСОБА_11 .

Вищевказані факти свідчить про подальший умисел посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , на вчинення зловживань на користь певних осіб, зокрема - ОСОБА_11 , а також про наявність умислу на заволодіння бюджетними коштами безпосередньо ОСОБА_11 , який з метою маскування спільної з невстановленими слідством посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 злочинної діяльності, вступив у злочинну змову з гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які зареєстровані як ФОП, та на рахунки яких ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ФОП « ОСОБА_14 » (і.к. НОМЕР_7 ) було перераховано грошові кошти за надання послуг з технічного обслуговування систем очищення води, які фактично продовжував надавати ФОП « ОСОБА_11 » (і.к. НОМЕР_5 ).

Крім того, встановлено, що з 01.10.2016 відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_13 від 03.08.2016 №709 «Про автономізацію закладів освіти м. Житомира» у дошкільних навчальних закладах м. Житомира, в тому числі у центрах розвитку дитини та навчально-виховних комплексах було організовано самостійне введення бухгалтерського обліку.

У подальшому, у період з жовтня 2016 року по лютий 2017 року дошкільні навчальні заклади м. Житомира перераховували приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), засновником якого є гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , грошові кошти у загальній сумі 81 000 грн. за надання послуг з юридичних консультацій щодо проведення допорогових закупівель та оприлюднення інформації у системі « ІНФОРМАЦІЯ_16 », зокрема за вказаний період було проведено 54 транзакції по 1 500 грн. 33- ма дошкільними навчальними закладами та навчально-виховними комплексами міста. Однак, проведеними оперативними заходами встановлено, що вказані послуги не надавались, адже бухгалтер кожного з ДНЗ та НВК самостійно оприлюднює інформацію у системі « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а юридичні консультацій щодо проведення допорогових закупівель надають юрисконсульти, які працюють у штаті ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім того, перед проведенням процедури автономізації закладів освіти м. Житомира, за наявною оперативною інформацією, з керівниками та бухгалтерами навчальних закладів та дошкільних навчальних закладів проводились відповідні семінари та тренінги по проведенню допорогових закупівель та оприлюднення інформації у системі « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Разом з тим, оперативним шляхом встановлено, що фактичним власником підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) є гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка являється донькою заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та дружиною гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про що зокрема свідчать дані моніторингу мережі «Інтернет», зокрема сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_16 », де контактною особою в питаннях закупівель у дошкільних навчальних закладах м. Житомира зазначено ОСОБА_13 . Вказані факти свідчать про те, що ПП « ОСОБА_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) було зареєстровано гр. ОСОБА_16 з метою прикриття родинних зв`язків між фактичним власником підприємства гр. ОСОБА_13 та гр. ОСОБА_5 , в свою чергу оперативним шляхом встановлено, що гр. ОСОБА_13 та гр. ОСОБА_16 підтримують дружні стосунки з дитинства, раніше проживали в одному будинку за адресою: АДРЕСА_4 . Крім того, ПП « ОСОБА_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) зареєстровано за адресою АДРЕСА_8 , за якою здійснює діяльність чоловік ОСОБА_13 ОСОБА_11 , ФОП « ОСОБА_11 », і.к. НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , засновником якого знову ж таки є ОСОБА_11 .

Таким чином завдяки злочинним діям заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_5 , яка зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів в інтересах своєї доньки ОСОБА_13 та зятя ОСОБА_11 дала вказівку керівникам дитячих навчальних закладів м.Житомира співпрацювати з ПП « ОСОБА_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), було перераховано бюджетні кошти на рахунок вказаного підприємства за послуги, які фактично не надавалися.

На даний час у досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів по рахункам, належним ФОП « ОСОБА_11 » (і.к. НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_18 » (і.к. НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_15 » (і.к. НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 2015 року по теперішній час, з переліком контрагентів та призначенням платежів, які мають значення документів та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, адже можуть підтвердити документально проведені розрахунки за товари та послуги.

Відповідно до офіційної інформації, отриманої з Головного управління ДФС у Житомирській області №5627/9/06-25-12-01 від 12.04.2017:

1. ПП « ОСОБА_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) використовує банківський рахунок:

- у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » м. Житомир, МФО НОМЕР_12 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_9 , а саме рахунок за номером НОМЕР_13 .

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) використовує банківські рахунки:

- у Казначействі України (ел. адм. подат.), МФО НОМЕР_14 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_10 , а саме рахунок за номером НОМЕР_15 .

- у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО НОМЕР_16 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_11 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовує банківські рахунки:

- у Казначействі України (ел. адм. подат.), МФО НОМЕР_14 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_10 , а саме рахунок за номером НОМЕР_20 .

- у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » м. Житомир, МФО НОМЕР_12 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_9 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

- у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », МФО НОМЕР_12 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_12 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_25 , НОМЕР_26 .

4. ФОП « ОСОБА_11 » (і.к. НОМЕР_5 ) використовує банківські рахунки:

- у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » м. Житомир, МФО НОМЕР_12 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_9 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

- у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », МФО НОМЕР_12 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_12 , а саме рахунокза номером НОМЕР_29 .

5. ФОП « ОСОБА_18 » (і.к. НОМЕР_11 ) використовує банківські рахунки:

- у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » м. Житомир, МФО НОМЕР_12 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_9 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

- в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », МФО НОМЕР_32 , головний офіс якого розташований за адресою:

АДРЕСА_13 , а саме рахунки за номерами: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 .

6. ФОП « ОСОБА_15 » (і.к. НОМЕР_8 ) використовує банківські рахунки:

- у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » м. Житомир, МФО НОМЕР_12 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_9 , а саме рахунок за номером НОМЕР_35 ;

- у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО НОМЕР_16 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_11 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 .

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, бо вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню. Також, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Водночас, досудове розслідування приймає до уваги вимоги п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в якому йде мова про те, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, які надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, слідство вважає за доцільне доручити здійснення тимчасового доступу, окрім старшого слідчого ОСОБА_2 , за її дорученням співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_2 , а також за її дорученням співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та дозволити вилучити оригінали документів(у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 2015 року по теперішній час, по нижче наведених рахунках, належним наступним суб`єктам господарської діяльності:

1. ПП « ОСОБА_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) по банківському рахунку відкритому:

- у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » м. Житомир, МФО НОМЕР_12 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_9 , а саме рахунок за номером НОМЕР_13 .

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) по банківських рахунках відкритих:

- у Казначействі України (ел. адм. подат.), МФО НОМЕР_14 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_10 , а саме рахунок за номером НОМЕР_15 .

- у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО НОМЕР_16 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_11 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по банківських рахунках відкритих:

- у Казначействі України (ел. адм. подат.), МФО НОМЕР_14 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_10 , а саме рахунок за номером НОМЕР_20 .

- у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » м. Житомир, МФО НОМЕР_12 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_9 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

- у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », МФО НОМЕР_12 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_12 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_25 , НОМЕР_26 .

4.ФОП « ОСОБА_11 » (і.к. НОМЕР_5 ) по банківських рахунках, відкритих:

- у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » м. Житомир, МФО НОМЕР_12 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_9 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

- у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », МФО НОМЕР_12 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_12 , а саме рахунокза номером НОМЕР_29 .

5. ФОП « ОСОБА_18 » (і.к. НОМЕР_11 ) по банківських рахунках відкритих:

- у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » м. Житомир, МФО НОМЕР_12 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_9 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

- в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », МФО НОМЕР_32 , головний офіс якого розташований за адресою:

АДРЕСА_13 , а саме рахунки за номерами: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 .

6. ФОП « ОСОБА_15 » (і.к. НОМЕР_8 ) по банківських рахунках відкритих:

- у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » м. Житомир, МФО НОМЕР_12 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_9 , а саме рахунок за номером НОМЕР_35 ;

- у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО НОМЕР_16 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_11 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 .

Вище зазначені банківські установи як володільці речей та документів, зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів старшому слідчому ОСОБА_2 та співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1