ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3286/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"28" липня 2017 р.слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши скаргу ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:

17 липня 2017 р. скаржник звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчого Дарницького управління поліції ГУ НП України в м.Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

На обґрунтування скарги зазначив, що Київською місцевою прокуратурою №2 в порядку процесуального керівництва особисто проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 7 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. 19 травня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді від 15 травня 2017 року проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ «Укр-Спец-Ресурс» за алресою м.Київ, вул.Феодори Пушиної,30/32 у ході якого вилучено та опечатано майно, яке не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, а саме речі підприємств -нерезидентів OLIVIA TRADE LP Company, PETROCHEMISTRY TRADE, а також гроші, що знаходились в портфелі скаржника, який він зберігав в офісному приміщенні ТОВ «Укр-Спец Ресурс» за вищезазначеною адресою. Вказані речі та документи не мають будь-якого відношення до предмету розслідування кримінального провадження №0000048. Власник вказаного майна звернувся до прокурора з клопотанням про повернення тимчасово-вилученого майна, яке залишилось без розгляду. В зв`язку з викладеним , скаржник звернувся з відповідною скаргою до слідчого судді.
В судовому засіданні представник скаржника скаргу підтримав пославшись на викладені у ній обставини.

Прокурор в судовому засіданні заперечував щодо задоволення скарги.

Заслухавши пояснення скаржника, та дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість скарги з таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що Київською місцевою прокуратурою №2 в порядку процесуального керівництва особисто проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 7 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів аналітичного дослідження від 23.09.2016 за №2418/26-15-21-16 встановлено, що службові особи 'ГОВ «Укр ВП Груп» (код ЄДР 39427226) в період січня-серпня 2016 року здійснювали реалізацію органічної хімічної сполуки, а саме спирту ізобутилового технічного, придбаного в підприємств-імпортерів ГОВ «ТК «Сервіс Трейд» (код ЄДР 39822560) та ТОВ «Укр-Спец Ресурс» (код ЄДР 40015190). третім особам за готівку, а документально відображали реалізацію на наступні підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ГІреміум охорона плюс» (код ЄДР 3961 1859). ТОВ «Мадарікс» (код ЄДР 39934613). ТОВ «03 «Закон і порядок» (код ЄДР 39926216). ТОВ «Долкон» (код ЄДР 39929898). ТОВ «Г`ідег» (код ЄДР 39992320) га ТОВ «Малага Фінанс» (код ЄДР 39934500). чим занизили податкові зобов`язання з податку на додану вартість на загальну суму 3 784 493.58 гри.
Вказане свідчить про те. що службові особи та працівники ТОВ «Укр ВП Груп», організували схему з реалізації товарно-матеріально цінностей, а саме паливно-мастильних матеріалів, сумнівного походження, які є результатом використання сировини, а саме спирту ізобутилового технічного, реалізація якої начебто здійснюється на підприємства, що мають ознаки фіктивності. В подальшому, вказана сировина разом з присадками та проміжні продукти нафтопереробки використовуються зазначеним СГД для нелегального виробництва автомобільного палива на спеціалізованих базах.
19 травня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді від 15 травня 2017 року в офісному приміщенні .ТОВ «Укр-Спец Ресурс» за адресою: м.Київ, вул.Феодори Пушиної 30/32 був проведений обшук.
В резолютивній частині ухвали слідчий суддя надав дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «ТК «Сервіс Трейд», ТОВ «Укр-Спец Ресурс» та вилучення документів, предметів, речей згідно нижченаведеного переліку, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме: фінансово-господарських документів ТОВ «ТК «Сервіс Трейд» та ТОВ «Укр-Спец Ресурс» по взаємовідносинах з ТОВ «УкрВПГруП»
Під час проведення обшуку разом з документами та речами ТОВ «Укр-Спец Ресурс» були вилучені документи, речі підприємств-нерезидентів: OLIVIA TRADE LP Company, PETROCHEMISTRY TRADE, а також гроші, що знаходились в портфелі, який він зберігав в офісному приміщенні ТОВ «Укр-Спец Ресурс» за вищезазначеною адресою. Конкретно було вилучено наступне майно:
- документи підприємств нерезидентів з написом STEJNOPIS № 486/2016, NZ 463/2016 на 6 арк.;
- документи підприємств нерезидентів завірені печаткою нерезидента на 3 арк.;
- банківська картка № НОМЕР_1 у кількості 1 шт.;
- банківська картка № НОМЕР_2 у кількості 1 шт.;
- банківська картка № НОМЕР_3 у кількості 1 шт.;
- банківська картка № НОМЕР_4 у кількості 1 шт.;
- банківська картка № НОМЕР_5 у кількості 1 шт.;
- бізнес проекти зі схемами (додаток №16 на 13 арк.);
- грошові кошти в сумі 65 050 грн.
Власник вказаного майна звернувся до прокурора з клопотанням про повернення тимчасово-вилученого майна, яке залишилось без розгляду.
Відповідно до ст. 167 КПК України,тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

2. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
За приписом статті 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучене, якщо слідчий не звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у встановлений частиною 5 статті 171 цього Кодексу строк.

Відповідно до частини 5 статті 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучене.

Як встановлено в судовому засіданні станом на день розгляду скарги арешт на вказане майно накладений не був, в переліку майна, щодо яких надано дозвіл на вилучення ухвалою слідчого судді про обшук від 15.05.2017 року вказані речі та документи не значаться..

На підставі викладеного, керуючись статтями 306, 307 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Скаргу задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві повернути ОСОБА_4 майно, яке тимчасово вилучене 19 травня 2017 року під час проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Укр-Спец Ресурс» за адресою: м.Київ, вул.Феодори Пушиної 30/32, а саме:
- документи підприємств нерезидентів з написом STEJNOPIS № 486/2016, NZ 463/2016 на 6 арк.;
- документи підприємств нерезидентів завірені печаткою нерезидента на 3 арк.;
- банківська картка № НОМЕР_1 у кількості 1 шт.;
- банківська картка № НОМЕР_2 у кількості 1 шт.;
- банківська картка № НОМЕР_3 у кількості 1 шт.;
- банківська картка № НОМЕР_4 у кількості 1 шт.;
- банківська картка № НОМЕР_5 у кількості 1 шт.;
- бізнес проекти зі схемами (додаток №16 на 13 арк.);
- грошові кошти в сумі 65 050 грн.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя: