Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Постановою заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва для розслідування даного провадження створено слідчу групу та визначено місце проведення досудового розслідування третій слідчий відділ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва, розміщений у приміщенні за адресою: м. Київ, Каунаська, 3в, що знаходиться у Дніпровському районі міста Києва.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 упродовж 2006-2012 років у рівних долях володіли активами 22 компаній аграрної спрямованості: ТОВ «Агрейн Менеджмент», ТОВ «Агрейн Транс», ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Агрістейт», ТОВ «Агровіт» (34334001), ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агросет», ПП «Соєва Сфера», ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Сантагро», СТОВ «Добробут», ПСП «Нива», ТОВ «Агрофірма «Рассвет», ТОВ «Мілл Агро», ТОВ «Прайм Лайн Елеватор», ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро», ДП «Агрофірма «Іскра», ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство», ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів», ТОВ «Агростем», ТОВ «Агрейн Трейдинг» - група компаній «Агрейн»), фактичне управління групою компаній здійснювалось ОСОБА_6 та підконтрольними йому особами.
З метою впорядкування (реструктуризації) групи компаній «Агрейн», за рекомендацією консалтингової фірми «Делойт енд Туш ЮСК» у 2011 році розпочато реструктуризацію компаній шляхом створення холдингової компанії та чотирьох субхолдингових компаній, шляхом укладення договорів купівлі-продажу.
На виконання вищевказаних рекомендацій консалтингової фірми «Делойт енд Туш ЮСК» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у 2012 році створено холдингову компанію Agrein Holding Limited, акції якої опосередковано належали у рівних долях: 50 % ОСОБА_5 та 50 % - ОСОБА_6 та субхолдингові компанії: Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited, корпоративні права яких сконцентровано на компанії Agrein Holding Limited.
Вказаними компаніями-нерезидентами мали бути придбані корпоративні права вищевказаних 22 сільськогосподарських підприємств.
При цьому, ОСОБА_5 довірила ОСОБА_6 бути керуючим партнером спільного бізнесу та оформити номінальними власниками бізнесу фізичних та юридичних осіб, що були йому підконтрольні.
Так, на момент створення Agrein Holding Limited, українські підприємства були оформлені на номінальних власників, підконтрольних ОСОБА_6 а саме: ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС», ТОВ «СТРІМЗ КЕПІТАЛ», а також на фізичних осіб, якими у серпні 2012 року відступлено корпоративні права (відчужено частки) у 22 вищевказаних українських компаніях на користь компаній-нерезидентів Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited, що входять до холдингу «Агрейн».
Зазначене відступлення мало відбутися шляхом виконання договорів купівлі-продажу корпоративних прав.
Однак, наприкінці 2012 на початку 2013 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виник корпоративний конфлікт, який полягає у ненаданні останнім та підконтрольними йому особами ОСОБА_5 інформації щодо фінансово-господарської діяльності їх бізнесу, недопущенні останньої до приміщень суб`єктів господарювання, в яких здійснювалась основна бухгалтерська та управлінська діяльність групи компаній «Агрейн».
Неправомірними діями ОСОБА_6 та підконтрольних йому осіб відбулося усунення ОСОБА_5 від будь-якого доступу до аграрного бізнесу а також неправомірне заволодіня чаcткою ОСОБА_5 у спільному бізнесі, що призвело до заподіяння ОСОБА_5 шкоди в особливо великих розмірах.
Для здійснення протиправного заволодіння часткою корпоративних прав та майна ОСОБА_5 було задіяно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інших невстановлених, на даний час досудовим розслідуванням, осіб яки вступили у злочинну змову з ОСОБА_6 .
Заволодіння часткою ОСОБА_5 відбулося шляхом підроблення документів, унеможливлення проведення оплати по договорам купівлі-продажу часток, та з використанням формальних судових рішень у господарських спорах в семи областях України, сторони яких (як позивачі так і відповідачі) були підконтрольні ОСОБА_6 . Зазначені дії унеможливили здійснення реструктуризації, погодженої співвласниками групи компаній «Агрейн» ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ) та розробленої консалтинговою фірмою «Делойт енд Туш ЮСК.
Згідно матеріалів проведеної авторознавчої експертизи в даних судових справах позови є тотожними між собою, складені одними і тими ж людьми, а судові рішення складено шляхом переписування позовних заяв із збереженням конструкцій мови, форми і змісту словесних обертів.
В результаті неправомірних дій ОСОБА_6 та інших осіб, що діяли з ним у зимові в липні 2016 року відбулося переоформлення корпоративних прав 19 компаній групи «Агрейн» на ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт», корпоративні права якого належать ТОВ "КОРІСТЕР", яке фактично підконтрольне ОСОБА_6 .
Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , використовуючи підконтрольних йому осіб, заволодів частками ОСОБА_5 в групі компаній «Агрейн», загальна вартість яких згідно висновку ХНДІСЕ складає 1 598 555 002, 5 грн.
26 грудня 2016 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
27 грудня 2016 року ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.
Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 22.12.2016 року надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_20 , з метою відшукання та вилучення документів, речей майна, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та грошей, цінностей, що здобуті незаконним шляхом.
26 грудня 2016 року слідчим прокуратури міста Києва проведено обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_20 , яке використовується ОСОБА_21 .
В ході обшуку за зазначеною адресою виявлено та тимчасово вилучено наступне майно:
-картонна папка синього кольору у якій знаходяться файли прозорого кольору у яких містяться наступні документи;
1.файл прозорого кольору у якому містяться чорнові записи виконанні синьою кульковою ручкою в яких записи щодо бізнес процесів на 5 арк;
2.файл прозорого кольору у якому містяться чорнові записи виконанні синьою кульковою ручкою в яких записи, схеми щодо бізнес процесів та загальних принципів вирішення конфліктних ситуацій на 4 арк., бланк діаграми вирішення конфліктів (не заповнений) на 2 арк;
3.файл прозорого кольору у якому містяться таблички щодо розміщення персоналу в кабінетах по бізнесу на 12 арк.
4.файл прозорого кольору у якому містяться описи бізнес процесів в табличках на 11 арк;
5.файл прозорого кольору у якому містяться інформаційна записка з разом додатками на 5 арк;
6.файл прозорого кольору у якому містяться статут проекту оптимізації діяльності ТОВ «Агровіт» на яких містяться чорнові записи разом на 7 арк;
7.файл прозорого кольору у якому містяться документи з інформацією чинники впливу на функціонування служби безпеки та функціональні обов`язки підрозділів з додатками на 12 арк.;
8.файл прозорого кольору у якому містяться документи з інформацією в табличному вигляді стосовно посівного матеріалу соняшнику та кукурудзи з додатками на 6 арк;
9.файл прозорого кольору у якому містяться документи з інформацією в табличному вигляді стосовно заборгованості перед кредитором з додатками на 2 арк;
10.файл прозорого кольору у якому містяться документи з інформацією в табличному вигляді стосовно планів закупівлі техніки 2013-2014 рік на 1 арк., аркуш А4 на якому табличка збирання врожаю озимого ріпака за 2015 рік разом на 2 арк;
11.табличка щодо варіантів кормів на свинокомплексі ТОВ «Агропрайм холдінг» на 1 арк.;
12.табличка щодо порівняння вартості комбікормів по постачальникам на 1 арк.;
13.проект документу щодо оптимізації процесів погодження службових записок на 4 арк.
14.договір купівлі продажу земельної ділянки від 15.04.2016 на 4 арк.,
15.договір дарування квартири від 15.12.2014 на 3 арк.;
-грошові кошти а саме:
1.долари США (450 купюр по сто доларів США) в загальній сумі 45 000. доларів США:
АB 69229718B; LF 78295057F, LF 36975403E, AB 29828843 S, LB 43166103 J, HH 59648701 A, LB 38298948 H, LB 38298947 H, HD 56847598 B, HG 10204314A, HD 07338265 B, KB 60305168 E, HA 96898351 A, LL 17548755 A, KB 33031429 A, НL 40219009 F, KB 49310443 L, LB 47681227 M, HD 07338241 B, KL 07943624 A, KK 43722278 A, HD 08632665 B, HK 30538191 D, HB 97875495 C, HF 37451072 B, HD 09802284 B, KB 54100422 M, HD 08632639 B, KL 73945603 D, KB 41803938 R, AB 94719963 S, KB 20692701 A, HL 60550793 F, KK 63915415 C, KB 24890674 J, KB 24890683 J, DF 99119195 A, HB 59950718 G, KB 46248396 D, HG 48970669 B, KB 86203206 E, HB 52145444 Q, KG 66715348 A, KB 43438864 F, HK 21329912 D, HB 82456563 C, FG 12364980 B, FG 12364981 B, KB 45332183 L, FB 02506508 C, KD 90361363 A, KB 17910745 N, KB 28430070 K, KG 10702432 B, FL 57758723 B, AB 96883790 K, KB 38700545 J, HD 52667322 A, KG 09928901 B, FL 60302032 C, LL 17548752 A, KL 72639506D, HA 26047750 B, KB 94291665 E, LL 17548754 A, HA 96898349 A, KB 88109034 M, HE 84536187 C, AB 27716811 I, HC 56099752 A, HB 58482471 G, DB 81755086 B, HB 62917137 P, LB 06439418 H, LJ 78565654 A, HB 31057362 D, LB 34305139 D, KB 00020824 F, LK 54205819 B, LL 34075386 A, KB 12243866 I, HD 21783198 B, LF 03051100 F, FF 74115900 A, KB 21408686 P, KB 00530481 L, KD 25836873 A, LB 34305140 D, KK 68270143 C, LF 74665960 D, LL 98735296 B, LF 39069599 F, LF 60091300 F, LB 38298949 H, LL30804959 C, HA 53523394 C, LB 52272179 G, LE 37922550 A, CB 13077164 D, HB 88851651 N, KB 88109053 M, LL 67328606 D, KB 38957094 J, KG 16213510 B, HF 63154735 D, LB 47681226 M, KG 89622627 A, KE 23004310 B, KB 48761802 G, DL 49027159 A, LB 92029065 K, LL 17548760 A, KB 73207189 L, HD 07338266 B, HL 37760027 E, KB 23648954 P, KD 15276815 A, KA 27283053 A, HB 53737252 Q, KL 69431302 D, KB 04005569 C, KL 39200957 A, KK 95671629 A, LL 09978315 E, LB 10965781 C, DA 13756519 A, KB 21664604 B, HA 98305508 A, HK 30412549 D, HB 53737248 Q, LB 06439416H, LB 92029066 K, LB 92029062 K, KB 99074089 J, KB 14874441 L, HD 89197885 A, KD 97953275 A, HE 84536106 C, KB 91646840 L, HE 84536186 C, LB 92029064 K, HD 07338242 B, HF 76429873 A, LB 92029069 K, AB 02866567 M, LB 92029063 K, CB 12317424 B, KD 66227660 A, HL 14362755 E, KK 43722281 A, KB 83211224 I, HE 79237971 B, DB 21246483 A, LL 17548766 A, HC 27168081 B, KB 26357732 R, KB 41546224 R, KB 90354725 H, KB 29844704 G, HD 93190549 A, HF 53391452 E, HL 62886661 F, KB 96584249 H, LL 17548773 A, FL 14898392 C, KJ 34001894 A, KB 03443056 I, KI 25817606 A, DH 36683274 A, HB 19226048 *, KK 85794665 A, KB 91646889 L, KB 88744626 E, FL 95934039 A, KI 29272086 A, HE 84536185 C, LB 92029059 K, HE 84536184 C, HE 84536188 C, KF 43976743 D, KB 34399246 D, HF 17462810 A, HB 79530551 L, HE 82691942 A, LL 14653922 G, KB 14288703 R, KB 14288704 R, XC 43621660 A, AB 78256496 L, HF 63154734 D, AB 84635738 Q, HF 46406012 B, HD 08632666 B, KH 59915314 A, HD 75856889 A, LB 382989940 H, HA 96898352 A, LB 06439417 H, KA 30463786 A, KK 12825255 C, HB 37868121 J, FL 28811645 B, HB 25416260 D, KB 09366752 E, FF 75354478 B, LB 44484793 G, KE 95597916 A, KL 51999981 D, HD 45732326 B, CK 20145570 A, KI 30642210 A, HE 79237968 B, HB 10221879*, KB 03368019 K, HB 27286726 I, HL 47771791 E, LF 76241558 G, KB 54718085 B, DG 31041822 A, KB 54718084 B, HB 58512758 Q, KB 54718086 B, KB 54718089 B, KB 33557983 I, KB 85595890 I, KC 09525449 A, HF 67750116 D, LF 76241556 G, LF 76241555 G, LF 76241554 G, LF 76241502 G, AB 60037157 C, LF 76241501 G, LF 76241559 G, KB 38150624 K, KB 04005587 C, HL 55613372 F, DL 000223649*, DB 81605372 A, HL 61878320 F, KB 24766060 H, HE 95629605 C, HE 95629350 C, HE 95629609 C, HB 86630633 K, HL 23486273*, KB 42811611 F, KL 21553338 D, KK 11013654 B, KB 05370169 M, KB 13184521 P, DB 08596421 B, KF 51120611 A, DB 73843281 C, HK 30382048 D, KB 29438807 K, KF 16055296 D, HA 74529488 A, HF 14076394 A, HI 14511617 A, KK 47706068 B, KG 21138816 B, DB 91646905 A, KG 30380402 A, KF 36601067 B, KC 47464649 A, HJ 68634031 A, HE 84536114 C, FK 37787922 A, KG 89156134 A, HB 20037962 E, HL 47423064 E, KL 51999983 D, KB 38114829 R, KB 46710176 G, DB 70352280 A, FG 91677237 A, LL 67328853 D, LB 38298941 H, LC 29010848 A, LL 67328800 D, LD 43455701 D, LL 84393837 E, LG 90864937 B, LB 87524268 D, LB 03582135 F, DB 08933529 C, LL 57277062 C, HL 05123888 E, KG 49425958 A, KF 79914406 C, KB 62529048 R, HL 21608718 G, KK 09654487 B, HF 80415587 E, KL 24471991 D, KL 51999978 D, KL 51999982 D, LF 76241557 G, FJ 63661776 A, FF 07568562 C, KB 64543696 A, HB 51028938 I, DB 12301345 B, HK 90430149 B, HK 28810202 C, KB 53843607 K, KB 81106826 J, HG 70536472 A, KB 23941324 F, AB 41003182 F, HB 22032619 J, KA 09731811 A, KA 35059557 A, HB 05986603 K, KB 20094886 F, HE 20618841 C, HB 36302691 H, HB 36302690 H, HB 36302689 H, HF 12239582 E, FB 40399106 B, FF 02651195 A, FB 24289449 A, LB 44277759 J, HB 25785161 E, LB 88476810 J, KB 26795365 J, HB 02396780 P, KB 63325371 H, KK 25209678 A, HJ 54956275 A, KB 72882822 K, HE 79237970 B, HE 79237969 B, HB 17002787 E, KB 94642036 F, KB 05984418*, HB 49400639 D, BI 70047057 A, HF 44781006 C, KL 67726357 D, KB 99089253 D, KK 32815037 A, KL 13327574 C, FL 82611060 C, HB 01573508 J, HB 10076852 R, HD 39589011 A, FE 00588971 A, KB 78612431 I, HL 79416041 D, KD 10805669 A, KG 15182029 A, HB 06311886 G, KB 94003020 L, KB 83588853 G, FB 40796477 A, HC 22567646 B, KB 96458101 I, KJ 51057023 A, AB 90620807 I, HL 53886580 G, KF 77137744 C, KB 14603536 K, HC 88685114 A, CB 48659925 D, KB 82071910 B, KL 23278529 C, KB 91585671 A, KB 16965938 G, HE 28548935 A, KH 08161720 A, KB 68864168 P, HD 46154466 B, HG 79002222 A, HF 57691569 A, KL 38036015 B, HE 77999164 A, DA 27017295 A, HF 86478086 B, HC 96511721 A, HB 51350613 Q, HB 14763404 Q, HF 52330988 C, HB 08210167 B, HB 72409269 R, KJ 51637995 A, KF 90646525 A, HC 14205927 A, KB 11431927 I, FJ 13527020 A, DJ 16328437 A, FF 45811121 A, KB 93835997 J, KB 16956735 D, KL 35680705 D, KB 49452633 E, HB 15500771 R, LB 38298944 H, LB 38298943 H,HB 25785172 E, HL 51741498 G, CB 25605175 F, HF 89617571 D, FB 58425125 B, KE 89746457 A, FE 33410081 A, HB 41064629 J, FB 19385520 C, HF 35010984 B, LL 67328797 D, LL67328602 D, LL 67328601 D, FG 12364979 B, LL 67328798 D, FL 10204722 B, HL 19522451 E, HL 12265397 G, LF 50927978 F, FF 47852609 A, KB 38114828 R, HB 75132888 I, LL 67328603 D, KB 24709094 G, KB 46181574 I, KE 34608925 B, KL18115565 C, LF 36975406 E, LF 36975404 E, KB 58141643 Q, HE 84536115 C, HL 77862876 D, HA 74549128 A, KL 82025382 B, KB 13280742 D, KB 75018285 E, KB 86952697 N, KB 04005579 C, KB 16491951 K, KB 14477732 M, HK 26471741 C, KB 04005576 C, KB 04005575 C, FK 06308737 B, KK 30893017 B, HB 67216620 R, HL 02083864 G, KK 54503603 B
2.64 купюр номіналом 50 Євро, у загальній сумі 3 200 Євро.
5.мобільні телефони, а саме:
1«Samsung GT E1200I» синього кольору Imei НОМЕР_1 ;
2«Samsung GT E1200I» синього кольору Imei НОМЕР_2 ;
3Nokia чорного кольору модель 107;
4Nokia чорного кольору модель RM-969;
5Nokia чорного кольору модель X2-01;
6Iphone 6 S, сірого кольору mode A1688FCCID.
6.планшет Ipad mini, який зберігається в чохлі синього кольору S/N DLXLV73SFLMN.
Крім того, ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 22.12.2016 року надано:
- дозвіл на розкриття банківської таємниці стосовно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17
-дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, що займає Регіональне відділення в місті Києві ПАТ АБ «Південний» Нежилі (приміщення (літ А) заг. пл. 2219,9 кв. м), за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 74, що на праві приватної власності належить ВАТ «АБ «Південний» на підставі свідоцтва про право власності, виданого 06.11.2009 року;
-Надано дозвіл на вилучення документів, речей, майна, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та грошей, цінностей, що будуть знайдені в ході обшуку, які формально належать ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та могли бути здобуті незаконним шляхом.
26 грудня 2016 року було проведено обшук в приміщені за адресою ПАТ АБ «Південний» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 74, про що складено відповідний протокол із додатками до нього.
В ході обшуку було виявлено та вилучено майно із індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_3 , що орендує ОСОБА_7 згідно договору №0537/2601-2016 від 18.10.2016, в тому числі грошові кошти в сумі 243 600 доларів США, наступними купюрами номіналом по 100 доларів, зокрема:
1.100 банкнот номіналом по 100 доларів США кожна:
KB19033238D, KB19033237D, KB09030139C, KB0903018C, HK71739403C, HK17863496B, KB13514563K, KB13514562K, KB19033240D, KB19033239D, KB61246098G, KL70782039A, KB09030136C, KB09030137C, HF68103133E, HF68103132E, KB35765489C, HK12282780B, KB77726704D, KD44293421A, HB40099525D, HK46773068B, HK46773067B, HB12862840E, HG66088188B, HK72993128B, KC07632575A, HB16826852M, HB16826853M, HB15974400K, HB93980627G, HB47203671H, HJ56223930A, KB65784165A, KB35765487C, B18295540F, HB47454011G, KB35765488C, HB03064388F, HB11527800B, HE32697049A, HB26592702K, HG83418681B, HB26592701K, FF09184490A, AK60350349A, FB13953703C, FH6208627A, FL40256270A, FB94506272A, AB86282521B, FG94157929A, HB22616458N, HF71704315A, KF47781092A, HA28076249B, KB19033236D, KB35765486C, DF44111711A, DF72750704A, DF55958318A, BJ19469745A, DF73675631A, FF55268771B, FF32417795A, FF59252298C, DF65932294B, DF26453781B, DF23167133A, DF08517512A, CC11174806A, FK18709162A, BB09325610A, FF58000333C, FL49704938A, DH36829892A, AL27632754B, FB17833022D, CD14083782D, DB54593102B, FB75833567B, FB95769526B, CB50887456C, AL27632743B, AC38272254A, AB72693982T, DG16138360A, DF71890428A, FH00399776A, FJ43996499A, FL91083796B, AG03605046B, FH62086026A, FB20535961C, DF16762525A, DA07201808A, FL04493709C, FF29783595C, HL21938741G, HB21169346A
2.100 банкнот по 100 долларів США кожна:
3.100 банкнот по 100 долларів США кожна:
HB91967435E, HB56703160G, KF19706060C, KB89914411J, HK53279589B, DG10340250A, KB10911485Q, HE33115203D, KB95713891L, KB31923270A, AB75887244S, HE84536125C, HE84536183C, HE84536182C, HE84536181C, HE84536180C, HE84536179C, HB58482472G, HB58482473G, HB58482474G, HB58482475G, HB58482476G, HB58482477G, HB58482478G, HB58482479G, HB58482480G, HB58482481G, HE84536178C, HE84536177C, HE84536175C, HE84536176C, HE84536174C, KA32906903A, KA32906902A, KA32906904A, KA32906905A, HH06577974A, KB07307099C, KB96701873H, KB57781958I, KB40261504H, KB40261503H, KB40261598H, KB44111730L, KB44111729L, AL12932931B, KH49791393A, HE84536191C, HE84536192C, HE845361C, HB58482486G, HB58482485G, HB58482484G, HB58482483G, HB58482470G, HE84536121C, HB58482482G, HE84536122C, HE84536123C, HE84536124C, HB58482442G, HH29887802A, HL51019567E, KB29396981J, KC04402396A, KB49962299A, HB60712948H, KB06286255J, HB64474732K, KB35815953K, KB95713892L, KL59083374A, HB40761813N, HK47832893B, HC23352524B, KB94325037I, HB37368472N, HE41682759D, HE41682760D, HL24827216E, KB57686625L, AB90421850I, HE19945161B, KB97709426E, HE31719463C, FL29308713B, HL12621870E, HB27208824M, HK08729437B, KD31807174B, FG89383018A, KB92172582L, KL19364674D, HB69898531R, KB84323576D, HB98656707E, KB44111731L, KB40261599H, HE84536189C, HE84536190C
4.100 банкнот по 100 долларів США кожна:
AB97017542B, HL44088108G, LI00422339, LB18985478Q, LB18985476Q, LB15823519R, HF53209559E, HB49487817L, HK71065477B, HB39923994F, KL40699462A, HF72618541E, KB67676331F, KC39869609A, KB13220477J, HL44793125D, KF53031114C, KA49387162A, KB08474466L, KA02044262A, HB71334364D, KA02044280A, HB43544200L, HF62421013C, KL00997282E, KL00997283E, KL00997284E, KL00997286E, KL00997287E, KL00997288E, KL00997289E, KK48897334C, KK48897335C, HB43544199L, HB43544196L, HB43544198L, HC72043322A, KL33901182C, KF08235976D, KK13512983B, KK13512980B, KK13512979B, KB54959027F, KB54959028F, KL00997290E, KB41253432E, KB41253433E, HJ37421886A, KB50801793B, KF90687777B, KG01539458B, CB01449500A, HB30231239N, KB71690706E, KH40051330A, KF46623673C, KF46623669C, KF30624163C, KF03672015C, HB66986085J, HB08332739L, KF62330404C, KF62330406C, KB37242686C, KK51482014A, KB33760748P, CL16859903B, KJ08178879A, KG43191015B, DF63864439B, KB29135328M, HB88149427K, KB24040392K, KE17995419A, KB77706547J, KB77706316J, HB06468887F, KK67946225C, KB15192710D, KB36236895L, HD35461572A, KB65024489E, KB69130544E, KH40051334A, LB40154328L, KB77706548J, KB77706550J, KB77706311J, KB77706312J, KB77706313J, KB77706314J, KB77706315J, HB12457624Q, KB81123782J, KB81123781J, LB82200184P, LL92181454E, LD07770120C, AB38475013D, HE22094572B
5.100 банкнот по 100 долларів США кожна:
HB08385982J, LB56796108H, LB72175399D, LB85710949D, LB56796106H, LA38018542A, LA38018538A, LB56798604H, LB56798603H, LB56798601H, LB56798602H, LB56798484H, LF43737015H, LF43737014H, LF43737013H, LF43737012H, LF43737011H, LF43737010H, LF43737009H, LF43737008H, LF43737007H, LF43737006H, LF43737005H, LF43737004H, LF43737003H, LF43737002H, LF43737019H, KK20526752C, KK20526753C, KK20526754C, LF43737404H, LF43737405H, LF43737406H, LF43737407H, LF43737408H, LF43737409H, LF43737410H, LF43737411H, LF43737412H, LF43737413H, LF43737414H, LF43737415H, LF43737416H, LF43737417H, LF43737418H, LF43737419H, LF43737420H, LF43737421H, LF43737422H, LF43737424H, LF43737423H, LF43737425H, LF43737426H, LF43737427H, LF43737428H, LF43737429H, LF43737430H, LF43737431H, LF43737432H, LF43737433H, LF43737434H, LF43737435H, LF43737436H, LF43737437H, LF43737438H, LF43737439H, LF43737440H, LF43737441H, LF43737442H, LF43737443H, LF43737444H, LF43737445H, LF43737446H, LF43737447H, LF43737448H, LF43737449H, LF43737450H, LF43737451H, LF43737452H, LF43737453H, LF43737454H, LF43737455H, LF43737456H, LF43737457H, LF43737458H, LF43737459H, LF43737460H, LF43737461H, LF43737462H, LF43737463H, LF43737464H, LF43737465H, LF43737466H, LF43737468H, LF43737467H, LF43737469H, LF43737001H, LF43737018H, LF43737017H, LF43737016H.
6.100 банкнот по 100 долларів США кожна:
KK66662501AKK66662518AKK66662535AKK66662552AKK66662569A
KK66662502AKK66662519AKK66662536AKK66662553AKK66662570A
KK66662503AKK66662520AKK66662537AKK66662554AKK66662571A
KK66662504AKK66662521AKK66662538AKK66662555AKK66662572A
KK66662505AKK66662522AKK66662539AKK66662556AKK66662573A
KK66662506AKK66662523AKK66662540AKK66662557AKK66662574A
KK66662507AKK66662524AKK66662541AKK66662558AKK66662575A
KK66662508AKK66662525AKK66662542AKK66662559AKK66662576A
KK66662509AKK66662526AKK66662543AKK66662560AKK66662577A
KK66662510AKK66662527AKK66662544AKK66662561AKK66662578A
KK66662511AKK66662528AKK66662545AKK66662562AKK66662579A
KK66662512AKK66662529AKK66662546AKK66662563AKK66662580A
KK66662513AKK66662530AKK66662547AKK66662564AKK66662581A
KK66662514AKK66662531AKK66662548AKK66662565AKK66662582A
KK66662515AKK66662532AKK66662549AKK66662566AKK66662583A
KK66662516AKK66662533AKK66662550AKK66662567AKK66662584A
KK66662517AKK66662534AKK66662551AKK66662568AKK66662585A
KK66662586AKK66662589AKK66662592AKK66662595AKK66662598A
KK66662587AKK66662590AKK66662593AKK66662596AKK66662599A
KK66662588AKK66662591AKK66662594AKK66662597AKK66662600A
7.100 банкнот по 100 долларів США кожна:
FG42032501AFG42032518AFG42032535AFG42032552AFG42032569A
FG42032502AFG42032519AFG42032536AFG42032553AFG42032570A
FG42032503AFG42032520AFG42032537AFG42032554AFG42032571A
FG42032504AFG42032521AFG42032538AFG42032555AFG42032572A
FG42032505AFG42032522AFG42032539AFG42032556AFG42032573A
FG42032506AFG42032523AFG42032540AFG42032557AFG42032574A
FG42032507AFG42032524AFG42032541AFG42032558AFG42032575A
FG42032508AFG42032525AFG42032542AFG42032559AFG42032576A
FG42032509AFG42032526AFG42032543AFG42032560AFG42032577A
FG42032510AFG42032527AFG42032544AFG42032561AFG42032578A
FG42032511AFG42032528AFG42032545AFG42032562AFG42032579A
FG42032512AFG42032529AFG42032546AFG42032563AFG42032580A
FG42032513AFG42032530AFG42032547AFG42032564AFG42032581A
FG42032514AFG42032531AFG42032548AFG42032565AFG42032582A
FG42032515AFG42032532AFG42032549AFG42032566AFG42032583A
FG42032516AFG42032533AFG42032550AFG42032567AFG42032584A
FG42032517AFG42032534AFG42032551AFG42032568AFG42032585A
FG42032586A FG42032589A FG42032592A FG42032595A FG42032598A
FG42032587A FG42032590A FG42032593A FG42032596A FG42032599A
FG42032588A FG42032591A FG42032594A FG42032597A FG42032600A
8.100 банкнот по 100 долларів США кожна:
KB30294001AKB30294018AKB30294035AKB30294052AKB30294069A
KB30294002AKB30294019AKB30294036AKB30294053AKB30294070A
KB30294003AKB30294020AKB30294037AKB30294054AKB30294071A
KB30294004AKB30294021AKB30294038AKB30294055AKB30294072A
KB30294005AKB30294022AKB30294039AKB30294056AKB30294073A
KB30294006AKB30294023AKB30294040AKB30294057AKB30294074A
KB30294007AKB30294024AKB30294041AKB30294058AKB30294075A
KB30294008AKB30294025AKB30294042AKB30294059AKB30294076A
KB30294009AKB30294026AKB30294043AKB30294060AKB30294077A
KB30294010AKB30294027AKB30294044AKB30294061AKB30294078A
KB30294011AKB30294028AKB30294045AKB30294062AKB30294079A
KB30294012AKB30294029AKB30294046AKB30294063AKB30294080A
KB30294013AKB30294030AKB30294047AKB30294064AKB30294081A
KB30294014AKB30294031AKB30294048AKB30294065AKB30294082A
KB30294015AKB30294032AKB30294049AKB30294066AKB30294083A
KB30294016AKB30294033AKB30294050AKB30294067AKB30294084A
KB30294017AKB30294034AKB30294051AKB30294068AKB30294085A
KB30294086A KB30294089A KB30294092A KB30294095A KB30294098A
KB30294087A KB30294090A KB30294093A KB30294096A KB30294099A
KB30294088A KB30294091A KB30294094A KB30294097A KB30294100A
9.100 банкнот по 100 долларів США кожна:
HL78970601GHL78970629GHL78970695GKB44620289CHD65290105A
HL78970602GHL78970630GHL78970696GHD91554570AAG87541093B
HL78970604GHL78970631GHL78970697GHF48981282CDF83056706A
HL78970605GHL78970632GHL78970698GHK32307698CFL74774614B
HL78970606GHL78970633GHL78970699GHB05975129CHJ11932980A
HL78970607GHL78970634GHL78970700GHC79420956AHB55765133J
HL78970608GHL78970635GKJ02072223AHL47500425FHE57812938B
HL78970609GHL78970636GFB14622206BHL77924009DHE57812939B
HL78970610GHL78970637GCB95048387EFL93043366BHF67018639D
HL78970614GHL78970638GHB92048808EKC27725370AHF43854382C
HL78970622GHL78970639GKB65088487IHB50990901IKE72147423A
HL78970623GHL78970640GHL67851439FHG51830670BFK60755893B
HL78970624GHL78970641GKG49353750BHF89669095CFE33603171A
HL78970625GHL78970642GDL49027269AHL19285071FFE71773284A
HL78970626GHL78970662GDB37542276AHK39594613BKL08379954B
HL78970627GHL78970693GKB42810639FAG87541475BKL70037712D
HL78970628G AL25428766BHL78970694G HF67353670AHB11851910A AB08223224THL00307239F DB23767476AAL72310199A FF06778337B
HE35838140B CF96704449A AB30322127H HC69929324A DE50729016A
HF49710204D AB98334180G DB31931955D HC91702102A DL58129477A
10.100 банкнот по 100 долларів США кожна:
LL36587179ELK81859338ALF65952640ELF48860539CLH24452061B
LI37711020ALD42470005CLB27636319ALJ70100073ALH24452059B
LK65180429ALG58177951BLF68038684ELL69109935DHB01356443B
LB56484618JLL38797915DLF68038685ELE67674857CHC17429526B
LB56484619JLL38797916DLC30355947ALF21427743EHF54010022E
LH53347938CLL36587142ELK65180425ALB06418079CKB06804576F
LL40006539ALL36587143ELB85373335LLE68168795CBH21109109A
LB56484624JLL36587144ELH76537774BLB83312633NKF63514560D
LB56484621JLL36587145ELB08106783ILD85068430CKF63514561D
LB56484620JLL36587146ELB08777887PLB50963821JKF91643862C
LF24168020ILL07090251DLB97431592ALB09422992BAG38272592C
LI37711023ALE67674858CLD74589231CLH60910406BBK21041141F
LI37711022ALB46191148JLB07848831GLH76537775BKB72480725H
LI37711021ALE67674856CLI53200345ALI26004600ABB85909537A
LB52494808BLE67674855CLF78176653DLI26004506ADB28651594B
LB46191149JLE67674854CLF33882714KLI26004503AKB26797017J
LB41692582A HK90531381B HK90531185B CB50093604ELF50604201E KF59579240A FL04594762C KF59579238ALL72283395C KF59579239A FF00182100B FB93682902BLK31020395D FB77489829A FI03282714A DB72574530AHB97911688N FG90453568A AB45679222E AL49020725B
11.100 банкнот по 100 долларів США кожна:
LJ 33717814 ALE 16489429 CJF 17338632 CLH 55662702 CLF 49565700 J
LJ 33717815 ALE 63412659 AJF 17338630 CLL 05094796 ELB 87024629 P
LJ 33717816 ALB 58432598 ILC 45939318 ALH 55282772 CLB 65576631 H
LJ 33717817 ALE 39801011 CLF 36022674 HLH 55282771 CLD 67970570 A
LJ 05881092 BLK 51936681 ALL 71682264 ALH 55282770 CLA 88196786 A
LJ 05881093 BLE 74881640 ALL 71682249 ALH 55282773 CLF 00755914 C
LH 29694041 CLE 52759814 CLF 00080616 ELF 20570763 HLL 56584246 A
LH 70015541 BLL 26215025 DLL 71682252 ALC 25878715 ALI 67789947 A
LB 20164343 HJL 56989587 BLL 36590781 ELB 91470301 NLB 81240547 J
LB 54144970 EJL 56989589 BLI 26004599 ALB 18959855 MLE 51146775 A
LB 66678818 ILE 52849662 BLC 10486777 BLG 90928732 CLB 69508346 L
HB 19215021 NLE 39823098 CLB 18867560 FLG 71839678 BLC 97417040 A
HB 19215022 NLE 84056234 BLB 33300278 JLH 40145283 CLB 53692611 A
LL 26902311 ALD 32886831 CLH 59992539 BLK 29636277 CLB 28667429 H
LB 75225210 DLG 02977638 ALG 90917991 CLK 29636279 CLG 84498325 C
LL 47149562 BJB 72415199 BLK 91427795 CLG 76672887 CLG 84498326 C
LB 97054850 BJF 17338634 CLE 11037597 ALE 65398414 CLG 84498324 C
LC 61766473 CLI 56630592 ALB 58718151 HLL 91956125 CLB 49911215 P
LF 75720236 DLD 62955439 BLB 44544527 ALD 48930996 DLF 91876885 G
LF 19116480 HLH 08690969 CLB 50512870 LLL 18831739 ELB 93482259 G
12.100 банкнот по 100 долларів США кожна:
LB 21161439 ALB 65229648 HKB 54959032 FKD 47051456 AKB 42513429 I
LB 21161440 ALB 65229646 HKB 54959031 FKF 72047803 AHB 66561930 J
LB 21161435 ALL 81592641 AKB 54959030 FKB 34083092 CKL 00840899 C
LB 67833203 LLF 92654400 FKB 54959029 FHG 70015173 BAB 64172523 T
LK 94964571 BLB 64819243 HKB 29065262 FKK 80623934 CKA 35815278 A
LK 94964572 BLF 30693172 DKB 72517451 IHJ 86740352 AKB 76852363 C
LK 94964569 BLB 49409002 EBB 70944065 AKK 69815452 CKF 05815667 A
LB 44396872 HLG 58536132 BHB 22398263 DKD 94510587 AHL 20621084 E
LB 44396873 HLG 58536131 BHB 29891040 DHG 70015166 BKB 98029124 H
LL 81592642 ALG 58536133 BHD 51668980 BAB 98608157 AKJ 05889448 A
LL 81592643 ALG 58536134 BHJ 87217497 AHB 81256331 IHB 84322555 P
LB 44396874 HLG 58536130 BKB 39666493 LAB 09740524 HKB 93688642 I
LL 81592644 ALB 11849636 LAB 95522244 MFL 12750308 CAB 19958300 K
LL 81592645 AKB 54959036 FKJ 40644219 AFL 68348264 BKL 57546045 B
LL 81592646 AKB 54959035 FHD 88662757 AKB 13447247 LKF 94817908 B
LL 81592647 AKB 54959034 FAB 80899653 NKB 54471192 IKF 20262902 B
LB 65229647 HKB 54959033 FKB 71177706 HDB 54720837 BHF 82273562 C
AB 03516638 IKB 34083512 CFB 13957578 DHA 00816365*HL 49919559 G
FG 09819960 AHL 53966265 FDB 16104984 BKE 04872227 BKF 30617392 D
KB 72045953 QFG 13765776 BDB 04109098 CKF 39277779 CKB 26352194 J
13.100 банкнот по 100 долларів США кожна:
LB 72486444 AHB 54817001 NKK 52828770 CHB 29930153 RHB 19215038 N
LB 94688098 BHB 25769745 IKK 54528985 AHB 29930152 RHB 19215036 N
LB 66542072 BCB 63535022 FHE 66862321 CHB 18295194 FHB 19215037 N
LB 42975485 AHB 29511756 MHK 81867797 BHJ 56296036 AHB 19215039 N
LB 42975404 AKE 13360588 ACB 88621776 AHF 67827754 CKF 31268702 A
FF 33164710 CKK 61615876 CHD 98767930 AFB 09949869 CKF 31268701 A
KE 10288903 BAB 23712066 HKF 17684527 ADB 44077704 DKB 70095290 G
HL 82037428 DKG 01285775 BKJ 07572340 AHJ 56296057 AKL 56732822 A
AB 45623482 CKG 01285774 BKB 95550839 JHJ 56296035 AHE 43646081 D
KB 18562416 HKG 01285772 BHB 29930146 RHB 26227363 AHE 43646082 D
KE 10288907 BKG 01285771 BHB 29930145 RHB 04568056 KHE 43646083 D
KB 54006911 KFI 18721663 AHB 64855093 RHB 03607102 GHB 29930165 R
KA 09451546 AKB 63430962 KHB 64855090 RHB 29930133 RHB 29930163 R
KA 09451502 AHG 07707272 BHB 64855088 RHB 40591914 LHB 29930164 R
KE 10288906 BKF 41607536 CHB 29930114 RHF 38615341 CHB 29930159 R
KB 69472697 BKF 10111166 AHB 29930103 RHB 29930139 RHB 29930160 R
KE 22610617 BKK 52828768 CHB 29930154 RHB 19215035 NHB 19215040 N
HB 19215041 NHB 19215044 NHB 19215047 NHB 19215050 NHB 19215030 N
HB 19215042 NHB 19215045 NHB 19215048 NHB 19215028 NHB 19215021 N
HB 19215043 NHB 19215046 NHB 19215049 NHB 19215029 NHB 19215022 N
14.100 банкнот по 100 долларів США кожна:
HG51194255BKB69983911IKK5669402AHC33590826BHB08478463J
HF90104791EKB22876638DKK56694073AKB32006011RHB81834189K
HB88077678FKB50253218GCB06117331AKF94561282BHB59425428G
KB82226232LKB29885979DAB09368697HKB44382452BHB01067826D
KB08353964LKB82226235LLB34304803AKL88376477CHB96824411F
KF79957113AKB82226249LLF28677886AKB81421301KHB15211412G
KF63741170CKG84609629ALF51309222AHF15100569DHB65104702E
KE77245529AKB57339424ILK65182593AKB61420305GHB93823241A
KL87300312DKB57339425ILB37641636HHK92404262BHG97713610A
KL00456181BHB52906331LHB71676324DHF36543403DHG17240893A
KF11995081CHK35198858CHF75805251EKF42271354BHB02276968G
KB32006062RKB44952292JHB88077677FAL72893014BHB97363945M
KB32006022RHA17095670BHB90724334BHB35795006JHB34035078K
HB11160685IKB22356527IHB45411165AHB73639471IHB34035077K
HB52360332AHB37703378HHC66515925AHB94349360PHB29088622R
KL06152011BHB25299541KHG22572487AHB18658146IDF48540044B
KC15157732AK56694016AFF45523826BKC15362088AHB57495713G
HB95216507GHB57495701GKF63741168CKF63741169CHL95694243D
KB25912521IKK09708036BKF63741179CKF63741176CHK32015804C
KB64800836DKL43894937BKK09708035BHH60085475AHF87106196E
15.100 банкнот по 100 долларів США кожна:
BB34116015BAB35362078LCK46139572ADL70114694AFL91490173A
DB30295564ADB19500398BFB02899609ACG56062676ADA00436592A
HB55018152DAB05618814NCB34911692FDF62971524ADB90832801B
AE9441579BAB05351148KCB71496898DDE02272523AAD24255081A
AE94415878BDE08388017AAD50959560AAE97909041BAL66121883A
AC20369984AFF45113610BAA99028923AFF24232913AAB84758497P
HF29148447BHB76512235GAB89106414XAB04493507XAB77563653X
HE10766913BHB76512229GAB34219101NBB36379056AAB08534165K
CB91292546AAB23453233RAB63477510NFL59375269ADF11251986B
DF85316317AAB30396129WDA28284666ADF11251987BFL59375270A
AE52780018BCB53567542EDB42687416DAA37151311ADF67164306B
DB8166090BBB88248163ADG64240110ADC35354429AAB47062187S
AB93339702QHD20011890ADF59208005BCC45229201AAB49923688P
DB86017597CHH28349533ADF11624581AAB91218558PAB14910706*
DB86017591CCB35287229FAL60982866DAB43882755WDE00666166A
CB75141998DFC40983919ADB25038502BAB15625967GAF25930143B
AE08648454BCB47107745CAB82404788PDD01825839ADB65947838D
AL30629926CDC39066606AFE69563358ABB81078584AAB67411914L
AB12280070BFF44049574AAB47034729IBB56513100AAB94605548A
DB68618181ADB60466222BBI65965348AAB28888924EKB57424733E
16.100 банкнот по 100 долларів США кожна:
LH08821694CLB26790237PDB58487154CKB92189960CLB06318717N
LE43853390BLF26797440DHB44335631LLL93655703ELB06318716N
LB25004995ELB70900401QAK59672082AHL50628081DLB06318715N
LB75388565PLB20669580CLJ68505923AKG44433516BLB38659659M
LB68024880ALB70900412QKF68445593CLK02260728DLV39863356A
LB68024993ALB70900413QLB70900416QLB26928352RLA33637658A
LB84033771CLB70900414QLB70900417QLB26928314RLA33637681A
LF87772503FLB70900415QLB70900418QLB26928309RLD17363542D
LB18051710BHB62115846KLB70900419QLB26928308RLD42953083D
LB18051711BKA39892281ALB70900420QLL71682263ALB62691456C
LB88369565FKB61288630JLL05094754ELA12875462ALB64918145K
LL70094926BLB50706256RLB70900402QLB08482788FLB13759077M
LL61725199BKD04516134BLB70900403QLB55282648CLB53172844K
LL69738675BKL40605426CLB70900404QLB04027559ALL89358240C
LL69738643BKL06593446BLB70900405QLF30141011ELL71200127C
LB46935332HKL06593409BLB15740364PLG74732669CLB95990554L
LF78397106EHB57634724FLB15740363PLB06318718NLA22024516B
KK84402603AKF23547943DKB45855603CLB31768210JLD01858280B
AB23332518KKB34527110KHB50315315GLE66732273ALD85827954B
KB14831517NLL34670156AHB96995347NLB43596453CLJ13244476A
17.100 банкнот по 100 долларів США кожна:
LB69441401QLB69441418QLB69441435QLB69441452QLB69441469Q
LB69441402QLB69441419QLB69441436QLB69441453QLB69441470Q
LB69441403QLB69441420QLB69441437QLB69441454QLB69441471Q
LB69441404QLB69441421QLB69441438QLB69441455QLB69441472Q
LB69441405QLB69441422QLB69441439QLB69441456QLB69441473Q
LB69441406QLB69441423QLB69441440QLB69441457QLB69441474Q
LB69441407QLB69441424QLB69441441QLB69441458QLB69441475Q
LB69441408QLB69441425QLB69441442QLB69441459QLB69441476Q
LB69441409QLB69441426QLB69441443QLB69441460QLB69441477Q
LB69441410QLB69441427QLB69441444QLB69441461QLB69441478Q
LB69441411QLB69441428QLB69441445QLB69441462QLB69441479Q
LB69441412QLB69441429QLB69441446QLB69441463QLB69441480Q
LB69441413QLB69441430QLB69441447QLB69441464QLB69441481Q
LB69441414QLB69441431QLB69441448QLB69441465QLB69441482Q
LB69441415QLB69441432QLB69441449QLB69441466QLB69441483Q
LB69441416QLB69441433QLB69441450QLB69441467QLB69441484Q
LB69441417QLB69441434QLB69441451QLB69441468QLB69441485Q
LB69441486Q LB69441489Q LB69441492Q LB69441495Q LB69441498Q
LB69441487Q LB69441490Q LB69441493Q LB69441496Q LB69441499Q
LB69441488Q LB69441491Q LB69441494Q LB69441497Q LB69441500Q
18.100 банкнот по 100 долларів США кожна:
LK13136462ELB59308192SLF40640669GLB49347947NLB73262416G
LF00288419DLJ15878376ALL45563974GLB49347785NLK47991084D
LF18324826HLD35455623BLK45747987ELB49347139NLK47991085D
LF75899250DLL08412458FLE02604237LG58079971BLH67576479A
LB98174892LLL06971482GLF07429364KLB89178487QJF34682883C
LF27337648DLF12661244ILL40878958FLK05058763FLF79582145J
LF82866321HLB46765314PLB73673534CJF67912751BLF33373528E
LF37878929FLB78615635NLD45964638CLF47648858KLF17968164H
LB17436925PLL81086568FLC80469647ALB18525362HLB85488317M
LB17436924PLE00381756DLB95862986DLD83426381CLG24841574B
LB17436923PLK53830205BLD42149338DLB24392644BLB58295812D
LB17436922PLB91609333DLL40878959FLK84888303ALK54482842D
LB17436921PLB72253756FLB07489002CLB31648067QLB60448958F
LB59308193SLL08251701GLF21234446GLB22094503ALK61203952E
LF13295604BLL40878957FLF47289773GLC28869285ALK61203951E
LB59308195SLL40878956FLB88466435ALB50995374JLF79181499J
LF44949643HLK67714935DLA35064908ALK03585698ELL69512946F
LE23686649ALB69835660ILK88169467BLF37878927FLA77059178A
LB77742585DLF90482358ELB58329048GLK63888109BLK63888116B
LB01020466PLI64346152ALF87082874JLA77059155ALA 77059179A
19.100 банкнот по 100 долларів США кожна:
LB69441601QLB69441628QLB69441645QLB69441662QLB69441679Q
LB69441602QLB69441629QLB69441646QLB69441663QLB69441680Q
LB69441603QLB69441630QLB69441647QLB69441664QLB69441681Q
LB69441604QLB69441631QLB69441648QLB69441665QLB69441682Q
LB69441605QLB69441632QLB69441649QLB69441666QLB69441683Q
LB69441606QLB69441633QLB69441650QLB69441667QLB69441684Q
LB69441607QLB69441634QLB69441651QLB69441668QLB69441685Q
LB69441608QLB69441635QLB69441652QLB69441669QLB69441686Q
LB69441609QLB69441636QLB69441653QLB69441670QLB69441687Q
LB69441610QLB69441637QLB69441654QLB69441671QLB69441688Q
LB69441611QLB69441638QLB69441655QLB69441672QLB69441689Q
LB69441612QLB69441639QLB69441656QLB69441673QLB69441690Q
LB69441623QLB69441640QLB69441657QLB69441674QLB69441691Q
LB69441624QLB69441641QLB69441658QLB69441675QLB69441692Q
LB69441625QLB69441642QLB69441659QLB69441676QLB69441693Q
LB69441626QLB69441643QLB69441660QLB69441677QLB69441694Q
LB69441627QLB69441644QLB69441661QLB69441678QLB69441695Q
LB69441696QLB69441699QLB69441613QLB69441616QLB69441620Q
LB69441697QLB69441700QLB69441615QLB69441618QLB69441621Q
LB69441698QLB69441614QLB69441617QLB69441619QLB69441622Q
20.100 банкнот по 100 долларів США кожна:
AL00293768KB95460082CKE04447778BHB91446450NKK68297278B
LA22463998BKL83092900CKF62803735DHK93732643CLF12999798B
LG20885991AKJ37018426AHB00632659PKE57160958ALB22267825G
HH97197049AKE18516871BKB68348207QAB21045248JLK86086504C
LG08821819BKB78001781KAH60088866ALF62535842ELB53534063A
LG30453930AFF79147634BHK88640470BDB09023712ALB53534074A
LG38166249AHH08752806BKB05297384ALB23194554GLB53534073A
LB08444397KHB62591187HAB25491672ELB50780201JLB53534028A
LB23915933KKB16569632KFB32598852CLF62458665ALB53534007A
LD14511127DHB73303058GHF03793034FLB41932336LLF62180515F
LD14511126DKJ09258853AHB56866286HLF39377049FLB53534053A
KL43586105EKB93329036HHB39034497DLF45882021HLB53534052A
KA68815922ADB13814245AAG38271609ALB87738939ALK82592518A
KC57480559AHB61775153AAF46321325ALB87738938AKB20212453H
KH46843749AKB63289791IAB21292647ILB87738937AKB69841456M
KD68222946AKF09137564BAB79090684DHF53931626ELB01234880M
B73466596BKB51482460IBI08866529AKB69562935LLB01234879M
LL64623072CLB01234876MHC82603278ALE22321967AHG37466499B
LB01234878MLB01234875MKF27437962DKJ10189061AKJ50482423A
LB01234877MLB98670676GLE22321968AKG70808302AKL90562455D
21.100 банкнот по 100 долларів США кожна:
LG21874488DLA06000377BKB03233853EKB55484890LKF79896264B
LB29288016LLA06000378BKL87767708CKL90696681DKB04500921B
LD45639505CLA06000383BKL26428505CKL90696683DKF12196064B
LE50911278CLA06000388BKB05739535AHD34142459ADF21802326A
LE50911277CKF28778541DKB05739534AHL68358500DKF13884676A
LC38193152AKL53713937BKA22998997AKB41569894BKB49742536L
LC38193151AKF94628124BKB07323618LKE01257860BHB29176636J
LF09819683AAB57780940NHL16671270HE14056313CHB95755608G
LF62515739EAB58783958CKE75003301AHB18724122GKF59123139D
LL30403904DKB88733195IAB41473226TKF32748395DDF97890211A
LL30403908DKK55317576CAF01401471HB18120454RAB44208134X
LB65978387HKB95334874FAK73837034AKL77425012ADB10936342A
LB28499632LHB47379988RFL17395991AKL77425010AKB76864765H
LB28499633LFB62065316CDJ14420417AKL77425011AKB05739521A
LB28499634LDB59606963CDB87167538BHK51523145BKB76264966L
LE11127091DFL51902011AKL54914968AHB27091974KHB89531010N
LA06000376BKB21160553AHG78956490AKB07562007HKF01062428D
KF01062431DKL90696682DAA23506332AHB83484900PKB15530054K
KB17066116MKF27076263AKB08718362MKF41141917CHK46898421D
KB5716940HKB35249858HHB54933382BKB50111265DKB59002061I
22.100 банкнот по 100 долларів США кожна:
HE41302953DKB98527511IKF40540257CHL78970692GHL78970615G
BB11762042AHI41362891AHH29977287AHA87690237AHL78970613G
FF98602069BAB40759874ADE20972751AHK58323905BHE57812901B
DB63055764DHB12138630HAD66806558BHB98204627GHE57812912B
FF34319497BHH79228806AFL16235136BHG10602977CAK01361548B
HB80804949QAB43297440JHE10159679AAB04435707LHL43437139F
FB93705205AHF18252400CHL39323125EHL80377536GHF63722999D
HL78970620GHB03137484HCB13633675DHL80377535GFG90521343A
HL78970621GFH06821033AAF09290545BHL34549170FBB73912913A
HL78970619GHB46809337AAA29923353AHC11441915BBB48619975B
KB60810513IHB82215970GHD42973382AFL85426847AHF41553313C
KF56642264BHB98560942KFG15035584BHB61827344FHB19491822L
HC92470684AHF02566415FCB41633262DFJ39512258AHF63722998D
HE88170652BHB71678746QHL54936055GHB09980203PFF66165539B
KB36527674LHF39183818DCF18901932AHL78970618GHE77831000C
KB97852044DKB81202965IAB01269798YHL78970617GHB93085632E
KB97852049DBB02799390AAF67093875AHL78970616GHL78970691G
HL78970690GAG75159179BDA22739669ADB53926656CHB80368555J
HB06760972CKF45574004BKF11803435CHB56840094BHL94134375D
KB55239102IFL08922671CDK12767230AHG55127423AHE41302954D
23.100 банкнот по 100 долларів США кожна:
FF24261547BFG20971012AKG84833131ALF36842778FLB85130207D
FF24261548BKA16052345AKL58491897ALB01246576MLD57121924D
HB24501987HKB25126123GKB43387920JLB09584129RLC96456142A
KK98436843CKB11268967LHB37018731MLB75487355ALD69539909A
KB47347565PKK98436844CKB94393881HLF75742099ILK79923900C
HB29379137PDC19943364AHB45080981GLF75742100ILE06635326D
KB79184859EAE25488609CKE39554831BLB66882294BLE06635325D
KL35011240AB93468147DKB86785591NLB66882202BLE06635324D
KB34320955NKF45410220BKF05063687ALB66882201BLE06635323D
KF44666069BKA16701705ALF36829348ELA83521083ALE06635322D
HB31563481AHL48764123FLA28865632BLD42989075DLB81680076J
HB46841857FKB29938947BLK14478478DLB56273215MLB81680072J
AB42918641MKB36516513JLC30356060ALB56273216MLB09825753*
KK47348800CKB36295980LLD43992986CLK78409650CLH43553510C
HB10846394GFB38519684ALF36842777FLF00435575*LL57763391D
KB52526763RHF84018357BLG14396058DLD30226573DLF87830081G
FF08380691AHL46565817DLK46294244CLF19150483GLH72907780B
LG77318586CLB75581404KLF14976819FLE07266980DKB79988824I
LG77318585CLC29769538ALI21675695AKG01285773BKB79988822I
LG77318584CLB18662963MLF89263476DHC33750063AKB32933056B
24.100 банкнот по 100 долларів США кожна:
FB52783065BHB19719823JKL82955599CKB86846795IHB24831032N
KB42703607PHF41257378BHF56550931CKB30587230NAB75276704U
HB67193027RKK72086687AKD09179325BHB15819483*HH15515370A
HK47007045DKB20159162JKB07228290QKI19119865AFF27683127C
AB72826007UHI48938014ABB61858830ABA18808299AHD98995592A
KB24181166QHK34754715CCF88998851AKB04640438RKG68165391A
HB56598868FHL48400297DKB07574279FKB11258935LHB69199472Q
BB37370569AKL19216323CFK60516880BKB24530071RHL31303587F
KJ03000105AHB39044755HFF19835585BHB72368695RKL91046257C
HB71364971MAB60478794SHB77059506BKA68147354AKB83737752P
KF16078370AKB82517276HHB77059507BDF69726888AKB46484390B
HB05705326GKB61677500DFJ63051711AHD12382387BKB43166041N
KB24530411RBB76115095ADJ17247807AHE65211090CKB24551219J
KB24530410RKB19858280GFL33881888CKB21319004IFF51399448C
KB24530409RKB79196095AHB57068296NKI09294226AKL62929835D
KB24530406RFF66310695CHE03945453AKF27803869DKB02962249G
HB80477222MHB40743558NKB38352473PHF60632404DHL26158789*
KL43973599BDB12029599DKB62438289EKJ32263640AHJ51507346A
HE39433465DKG84854287AHK32720354BHF95746228EHE84753265C
KJ59060446AFB31861549CKK71915642AKC14376925AKB32471288P
25.36 банкнот по 100 долларів США кожна:
КА69082287АKD80910856AKF91387882CKK16424935CAB22316503I
КВ74841741JKD80910857AKK16540039CKK16424934CKF28297221B
KC26917848AHC08831862BKB35721667IHK59463073BHK16310440D
AB60018140VKD80910862AKK16540035CFF85555011BKB04084087F
AB75218935NHD66946905AKK16540032CKF20979309CKB04084088F
KD80910855AKB82231246HHB88621404LAB94838459PKF54107431C
KL16174420CKL16174417CKL16174414CKE94288792A
Вказані грошові кошти оглянуто, описано і визнано речовими доказами у кримінальному провадженні відповідною постановою.
В ст. 98 КПК України зазначено, що предмети, які були об`єктом протиправних дій, є речовими доказами у кримінальному провадженні.
Потерпілою у кримінальному провадженні ОСОБА_5 заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні на суму 5 млрд. 900 тис. грн. Крім того, остання звернулась до органу досудового розслідування із клопотанням про вжиття заходів до забезпечення її цивільного позову, шляхом внесення клопотання про арешт майна.
Розмір шкоди, що заподіяна ОСОБА_5 є співмірним з вартістю майна, яке належить арештувати.
Санкція ч.5 ст.191КК України передбачає конфіскацію майна як обов`язковий вид покарання.
Таким чином, у органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що за результатами кримінального провадження суд може призначити покарання у вигляді конфіскації майна.
Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які б порушували інтереси держави або порушували загальні засади кримінального провадження чи істотно порушували права особи, на теперішній час не встановлено.
В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити дане клопотання з підстав викладених у ньому.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є арешт майна.
Відповідально до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
В рамках вказаного кримінального провадження прокурор та слідчий просять накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_4 ).
Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку та огляду.
Згідно ст.171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно негайно має бути повернуте особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ч 2. ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч 3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
В ст. 98 КПК України зазначено, що предмети, які були об`єктом протиправних дій, є речовими доказами у кримінальному провадженні.
Так, законодавцем чітко встановлено, що речовими доказами є отримані у встановленому законом порядку предмети, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі сліди злочину, або були об`єктами злочинних дій, або з`явилися у результаті вчинення кримінального правопорушення, а також гроші та цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення, а саме майно, що було об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Органом досудового розслідування встановлено, що вилучене в ході обшуку майно є речовим доказом у кримінальному проваджені, про що складено відповідну постанову від 27.12.2016 року.
Відповідно до ч. 6 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті (відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов)), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Потерпілою у кримінальному провадженні ОСОБА_5 заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні на суму 5 000 900 000 грн (п`ять міл`ярдів гривень дев`ятсот тисяч гривень). Крім того, остання звернулась до органу досудового розслідування із клопотанням про вжиття заходів до забезпечення її цивільного позову, шляхом внесення клопотання про арешт майна.
Розмір шкоди, що заподіяна ОСОБА_5 є співмірним з вартістю майна, яке належить арештувати.
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України у випадку, передбаченому п.3 частин другої ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КПК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосування до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Санкція ч.5 ст.191 КК України визначає конфіскацію майна як обов`язків вид покарання.
Таким чином у органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що за результатами кримінального провадження суд може призначити покарання у вигляді конфіскації майна.
Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які б порушували інтереси держави або порушували загальні засади кримінального провадження чи істотно порушували права особи, на теперішній час не встановлено.
Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Також, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).
За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
Надані суду матеріали, якими обґрунтовується клопотання про накладення арешту на майно, містять докази того, що вилучені під час обшуку речі та документи містять відомості про обставини вчинення розслідуваного злочину, були знаряддям вчинення вказаного злочину, зберегли на собі його сліди, містять відомості про, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також були об`єктом кримінально-протиправних дій, або здобуті злочинним шляхом.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий судя,-
п о с т а н о в и в :
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_4 ), а саме на грошові кошти:
долари США (450 купюр по сто доларів США) в загальній сумі 45 000 доларів США:
АB 69229718B; LF 78295057F, LF 36975403E, AB 29828843 S, LB 43166103 J, HH 59648701 A, LB 38298948 H, LB 38298947 H, HD 56847598 B, HG 10204314A, HD 07338265 B, KB 60305168 E, HA 96898351 A, LL 17548755 A, KB 33031429 A, НL 40219009 F, KB 49310443 L, LB 47681227 M, HD 07338241 B, KL 07943624 A, KK 43722278 A, HD 08632665 B, HK 30538191 D, HB 97875495 C, HF 37451072 B, HD 09802284 B, KB 54100422 M, HD 08632639 B, KL 73945603 D, KB 41803938 R, AB 94719963 S, KB 20692701 A, HL 60550793 F, KK 63915415 C, KB 24890674 J, KB 24890683 J, DF 99119195 A, HB 59950718 G, KB 46248396 D, HG 48970669 B, KB 86203206 E, HB 52145444 Q, KG 66715348 A, KB 43438864 F, HK 21329912 D, HB 82456563 C, FG 12364980 B, FG 12364981 B, KB 45332183 L, FB 02506508 C, KD 90361363 A, KB 17910745 N, KB 28430070 K, KG 10702432 B, FL 57758723 B, AB 96883790 K, KB 38700545 J, HD 52667322 A, KG 09928901 B, FL 60302032 C, LL 17548752 A, KL 72639506D, HA 26047750 B, KB 94291665 E, LL 17548754 A, HA 96898349 A, KB 88109034 M, HE 84536187 C, AB 27716811 I, HC 56099752 A, HB 58482471 G, DB 81755086 B, HB 62917137 P, LB 06439418 H, LJ 78565654 A, HB 31057362 D, LB 34305139 D, KB 00020824 F, LK 54205819 B, LL 34075386 A, KB 12243866 I, HD 21783198 B, LF 03051100 F, FF 74115900 A, KB 21408686 P, KB 00530481 L, KD 25836873 A, LB 34305140 D, KK 68270143 C, LF 74665960 D, LL 98735296 B, LF 39069599 F, LF 60091300 F, LB 38298949 H, LL30804959 C, HA 53523394 C, LB 52272179 G, LE 37922550 A, CB 13077164 D, HB 88851651 N, KB 88109053 M, LL 67328606 D, KB 38957094 J, KG 16213510 B, HF 63154735 D, LB 47681226 M, KG 89622627 A, KE 23004310 B, KB 48761802 G, DL 49027159 A, LB 92029065 K, LL 17548760 A, KB 73207189 L, HD 07338266 B, HL 37760027 E, KB 23648954 P, KD 15276815 A, KA 27283053 A, HB 53737252 Q, KL 69431302 D, KB 04005569 C, KL 39200957 A, KK 95671629 A, LL 09978315 E, LB 10965781 C, DA 13756519 A, KB 21664604 B, HA 98305508 A, HK 30412549 D, HB 53737248 Q, LB 06439416H, LB 92029066 K, LB 92029062 K, KB 99074089 J, KB 14874441 L, HD 89197885 A, KD 97953275 A, HE 84536106 C, KB 91646840 L, HE 84536186 C, LB 92029064 K, HD 07338242 B, HF 76429873 A, LB 92029069 K, AB 02866567 M, LB 92029063 K, CB 12317424 B, KD 66227660 A, HL 14362755 E, KK 43722281 A, KB 83211224 I, HE 79237971 B, DB 21246483 A, LL 17548766 A, HC 27168081 B, KB 26357732 R, KB 41546224 R, KB 90354725 H, KB 29844704 G, HD 93190549 A, HF 53391452 E, HL 62886661 F, KB 96584249 H, LL 17548773 A, FL 14898392 C, KJ 34001894 A, KB 03443056 I, KI 25817606 A, DH 36683274 A, HB 19226048 *, KK 85794665 A, KB 91646889 L, KB 88744626 E, FL 95934039 A, KI 29272086 A, HE 84536185 C, LB 92029059 K, HE 84536184 C, HE 84536188 C, KF 43976743 D, KB 34399246 D, HF 17462810 A, HB 79530551 L, HE 82691942 A, LL 14653922 G, KB 14288703 R, KB 14288704 R, XC 43621660 A, AB 78256496 L, HF 63154734 D, AB 84635738 Q, HF 46406012 B, HD 08632666 B, KH 59915314 A, HD 75856889 A, LB 382989940 H, HA 96898352 A, LB 06439417 H, KA 30463786 A, KK 12825255 C, HB 37868121 J, FL 28811645 B, HB 25416260 D, KB 09366752 E, FF 75354478 B, LB 44484793 G, KE 95597916 A, KL 51999981 D, HD 45732326 B, CK 20145570 A, KI 30642210 A, HE 79237968 B, HB 10221879*, KB 03368019 K, HB 27286726 I, HL 47771791 E, LF 76241558 G, KB 54718085 B, DG 31041822 A, KB 54718084 B, HB 58512758 Q, KB 54718086 B, KB 54718089 B, KB 33557983 I, KB 85595890 I, KC 09525449 A, HF 67750116 D, LF 76241556 G, LF 76241555 G, LF 76241554 G, LF 76241502 G, AB 60037157 C, LF 76241501 G, LF 76241559 G, KB 38150624 K, KB 04005587 C, HL 55613372 F, DL 000223649*, DB 81605372 A, HL 61878320 F, KB 24766060 H, HE 95629605 C, HE 95629350 C, HE 95629609 C, HB 86630633 K, HL 23486273*, KB 42811611 F, KL 21553338 D, KK 11013654 B, KB 05370169 M, KB 13184521 P, DB 08596421 B, KF 51120611 A, DB 73843281 C, HK 30382048 D, KB 29438807 K, KF 16055296 D, HA 74529488 A, HF 14076394 A, HI 14511617 A, KK 47706068 B, KG 21138816 B, DB 91646905 A, KG 30380402 A, KF 36601067 B, KC 47464649 A, HJ 68634031 A, HE 84536114 C, FK 37787922 A, KG 89156134 A, HB 20037962 E, HL 47423064 E, KL 51999983 D, KB 38114829 R, KB 46710176 G, DB 70352280 A, FG 91677237 A, LL 67328853 D, LB 38298941 H, LC 29010848 A, LL 67328800 D, LD 43455701 D, LL 84393837 E, LG 90864937 B, LB 87524268 D, LB 03582135 F, DB 08933529 C, LL 57277062 C, HL 05123888 E, KG 49425958 A, KF 79914406 C, KB 62529048 R, HL 21608718 G, KK 09654487 B, HF 80415587 E, KL 24471991 D, KL 51999978 D, KL 51999982 D, LF 76241557 G, FJ 63661776 A, FF 07568562 C, KB 64543696 A, HB 51028938 I, DB 12301345 B, HK 90430149 B, HK 28810202 C, KB 53843607 K, KB 81106826 J, HG 70536472 A, KB 23941324 F, AB 41003182 F, HB 22032619 J, KA 09731811 A, KA 35059557 A, HB 05986603 K, KB 20094886 F, HE 20618841 C, HB 36302691 H, HB 36302690 H, HB 36302689 H, HF 12239582 E, FB 40399106 B, FF 02651195 A, FB 24289449 A, LB 44277759 J, HB 25785161 E, LB 88476810 J, KB 26795365 J, HB 02396780 P, KB 63325371 H, KK 25209678 A, HJ 54956275 A, KB 72882822 K, HE 79237970 B, HE 79237969 B, HB 17002787 E, KB 94642036 F, KB 05984418*, HB 49400639 D, BI 70047057 A, HF 44781006 C, KL 67726357 D, KB 99089253 D, KK 32815037 A, KL 13327574 C, FL 82611060 C, HB 01573508 J, HB 10076852 R, HD 39589011 A, FE 00588971 A, KB 78612431 I, HL 79416041 D, KD 10805669 A, KG 15182029 A, HB 06311886 G, KB 94003020 L, KB 83588853 G, FB 40796477 A, HC 22567646 B, KB 96458101 I, KJ 51057023 A, AB 90620807 I, HL 53886580 G, KF 77137744 C, KB 14603536 K, HC 88685114 A, CB 48659925 D, KB 82071910 B, KL 23278529 C, KB 91585671 A, KB 16965938 G, HE 28548935 A, KH 08161720 A, KB 68864168 P, HD 46154466 B, HG 79002222 A, HF 57691569 A, KL 38036015 B, HE 77999164 A, DA 27017295 A, HF 86478086 B, HC 96511721 A, HB 51350613 Q, HB 14763404 Q, HF 52330988 C, HB 08210167 B, HB 72409269 R, KJ 51637995 A, KF 90646525 A, HC 14205927 A, KB 11431927 I, FJ 13527020 A, DJ 16328437 A, FF 45811121 A, KB 93835997 J, KB 16956735 D, KL 35680705 D, KB 49452633 E, HB 15500771 R, LB 38298944 H, LB 38298943 H,HB 25785172 E, HL 51741498 G, CB 25605175 F, HF 89617571 D, FB 58425125 B, KE 89746457 A, FE 33410081 A, HB 41064629 J, FB 19385520 C, HF 35010984 B, LL 67328797 D, LL67328602 D, LL 67328601 D, FG 12364979 B, LL 67328798 D, FL 10204722 B, HL 19522451 E, HL 12265397 G, LF 50927978 F, FF 47852609 A, KB 38114828 R, HB 75132888 I, LL 67328603 D, KB 24709094 G, KB 46181574 I, KE 34608925 B, KL18115565 C, LF 36975406 E, LF 36975404 E, KB 58141643 Q, HE 84536115 C, HL 77862876 D, HA 74549128 A, KL 82025382 B, KB 13280742 D, KB 75018285 E, KB 86952697 N, KB 04005579 C, KB 16491951 K, KB 14477732 M, HK 26471741 C, KB 04005576 C, KB 04005575 C, FK 06308737 B, KK 30893017 B, HB 67216620 R, HL 02083864 G, KK 54503603 B
- грошові кошти номіналом 50 Євро у кількості 64 купюр, у загальній сумі 3 200 Євро:
які вилучено 26.12.2016 в ході обшуку приміщення за адресою АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить його доньці ОСОБА_20 та фактично використовується ОСОБА_7 .
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно підозрюваного ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_4 ), а саме на грошові кошти у загальній сумі 243 600 доларів США :
100 банкнот номіналом по 100 доларів США кожна:
KB19033238D, KB19033237D, KB09030139C, KB0903018C, HK71739403C, HK17863496B, KB13514563K, KB13514562K, KB19033240D, KB19033239D, KB61246098G, KL70782039A, KB09030136C, KB09030137C, HF68103133E, HF68103132E, KB35765489C, HK12282780B, KB77726704D, KD44293421A, HB40099525D, HK46773068B, HK46773067B, HB12862840E, HG66088188B, HK72993128B, KC07632575A, HB16826852M, HB16826853M, HB15974400K, HB93980627G, HB47203671H, HJ56223930A, KB65784165A, KB35765487C, B18295540F, HB47454011G, KB35765488C, HB03064388F, HB11527800B, HE32697049A, HB26592702K, HG83418681B, HB26592701K, FF09184490A, AK60350349A, FB13953703C, FH6208627A, FL40256270A, FB94506272A, AB86282521B, FG94157929A, HB22616458N, HF71704315A, KF47781092A, HA28076249B, KB19033236D, KB35765486C, DF44111711A, DF72750704A, DF55958318A, BJ19469745A, DF73675631A, FF55268771B, FF32417795A, FF59252298C, DF65932294B, DF26453781B, DF23167133A, DF08517512A, CC11174806A, FK18709162A, BB09325610A, FF58000333C, FL49704938A, DH36829892A, AL27632754B, FB17833022D, CD14083782D, DB54593102B, FB75833567B, FB95769526B, CB50887456C, AL27632743B, AC38272254A, AB72693982T, DG16138360A, DF71890428A, FH00399776A, FJ43996499A, FL91083796B, AG03605046B, FH62086026A, FB20535961C, DF16762525A, DA07201808A, FL04493709C, FF29783595C, HL21938741G, HB21169346A
100 банкнот по 100 доларів США кожна:
100 банкнот по 100 доларів США кожна:
HB91967435E, HB56703160G, KF19706060C, KB89914411J, HK53279589B, DG10340250A, KB10911485Q, HE33115203D, KB95713891L, KB31923270A, AB75887244S, HE84536125C, HE84536183C, HE84536182C, HE84536181C, HE84536180C, HE84536179C, HB58482472G, HB58482473G, HB58482474G, HB58482475G, HB58482476G, HB58482477G, HB58482478G, HB58482479G, HB58482480G, HB58482481G, HE84536178C, HE84536177C, HE84536175C, HE84536176C, HE84536174C, KA32906903A, KA32906902A, KA32906904A, KA32906905A, HH06577974A, KB07307099C, KB96701873H, KB57781958I, KB40261504H, KB40261503H, KB40261598H, KB44111730L, KB44111729L, AL12932931B, KH49791393A, HE84536191C, HE84536192C, HE845361C, HB58482486G, HB58482485G, HB58482484G, HB58482483G, HB58482470G, HE84536121C, HB58482482G, HE84536122C, HE84536123C, HE84536124C, HB58482442G, HH29887802A, HL51019567E, KB29396981J, KC04402396A, KB49962299A, HB60712948H, KB06286255J, HB64474732K, KB35815953K, KB95713892L, KL59083374A, HB40761813N, HK47832893B, HC23352524B, KB94325037I, HB37368472N, HE41682759D, HE41682760D, HL24827216E, KB57686625L, AB90421850I, HE19945161B, KB97709426E, HE31719463C, FL29308713B, HL12621870E, HB27208824M, HK08729437B, KD31807174B, FG89383018A, KB92172582L, KL19364674D, HB69898531R, KB84323576D, HB98656707E, KB44111731L, KB40261599H, HE84536189C, HE84536190C
100 банкнот по 100 доларів США кожна:
AB97017542B, HL44088108G, LI00422339, LB18985478Q, LB18985476Q, LB15823519R, HF53209559E, HB49487817L, HK71065477B, HB39923994F, KL40699462A, HF72618541E, KB67676331F, KC39869609A, KB13220477J, HL44793125D, KF53031114C, KA49387162A, KB08474466L, KA02044262A, HB71334364D, KA02044280A, HB43544200L, HF62421013C, KL00997282E, KL00997283E, KL00997284E, KL00997286E, KL00997287E, KL00997288E, KL00997289E, KK48897334C, KK48897335C, HB43544199L, HB43544196L, HB43544198L, HC72043322A, KL33901182C, KF08235976D, KK13512983B, KK13512980B, KK13512979B, KB54959027F, KB54959028F, KL00997290E, KB41253432E, KB41253433E, HJ37421886A, KB50801793B, KF90687777B, KG01539458B, CB01449500A, HB30231239N, KB71690706E, KH40051330A, KF46623673C, KF46623669C, KF30624163C, KF03672015C, HB66986085J, HB08332739L, KF62330404C, KF62330406C, KB37242686C, KK51482014A, KB33760748P, CL16859903B, KJ08178879A, KG43191015B, DF63864439B, KB29135328M, HB88149427K, KB24040392K, KE17995419A, KB77706547J, KB77706316J, HB06468887F, KK67946225C, KB15192710D, KB36236895L, HD35461572A, KB65024489E, KB69130544E, KH40051334A, LB40154328L, KB77706548J, KB77706550J, KB77706311J, KB77706312J, KB77706313J, KB77706314J, KB77706315J, HB12457624Q, KB81123782J, KB81123781J, LB82200184P, LL92181454E, LD07770120C, AB38475013D, HE22094572B
100 банкнот по 100 доларів США кожна:
HB08385982J, LB56796108H, LB72175399D, LB85710949D, LB56796106H, LA38018542A, LA38018538A, LB56798604H, LB56798603H, LB56798601H, LB56798602H, LB56798484H, LF43737015H, LF43737014H, LF43737013H, LF43737012H, LF43737011H, LF43737010H, LF43737009H, LF43737008H, LF43737007H, LF43737006H, LF43737005H, LF43737004H, LF43737003H, LF43737002H, LF43737019H, KK20526752C, KK20526753C, KK20526754C, LF43737404H, LF43737405H, LF43737406H, LF43737407H, LF43737408H, LF43737409H, LF43737410H, LF43737411H, LF43737412H, LF43737413H, LF43737414H, LF43737415H, LF43737416H, LF43737417H, LF43737418H, LF43737419H, LF43737420H, LF43737421H, LF43737422H, LF43737424H, LF43737423H, LF43737425H, LF43737426H, LF43737427H, LF43737428H, LF43737429H, LF43737430H, LF43737431H, LF43737432H, LF43737433H, LF43737434H, LF43737435H, LF43737436H, LF43737437H, LF43737438H, LF43737439H, LF43737440H, LF43737441H, LF43737442H, LF43737443H, LF43737444H, LF43737445H, LF43737446H, LF43737447H, LF43737448H, LF43737449H, LF43737450H, LF43737451H, LF43737452H, LF43737453H, LF43737454H, LF43737455H, LF43737456H, LF43737457H, LF43737458H, LF43737459H, LF43737460H, LF43737461H, LF43737462H, LF43737463H, LF43737464H, LF43737465H, LF43737466H, LF43737468H, LF43737467H, LF43737469H, LF43737001H, LF43737018H, LF43737017H, LF43737016H.
100 банкнот по 100 доларів США кожна:
KK66662501AKK66662518AKK66662535AKK66662552AKK66662569A
KK66662502AKK66662519AKK66662536AKK66662553AKK66662570A
KK66662503AKK66662520AKK66662537AKK66662554AKK66662571A
KK66662504AKK66662521AKK66662538AKK66662555AKK66662572A
KK66662505AKK66662522AKK66662539AKK66662556AKK66662573A
KK66662506AKK66662523AKK66662540AKK66662557AKK66662574A
KK66662507AKK66662524AKK66662541AKK66662558AKK66662575A
KK66662508AKK66662525AKK66662542AKK66662559AKK66662576A
KK66662509AKK66662526AKK66662543AKK66662560AKK66662577A
KK66662510AKK66662527AKK66662544AKK66662561AKK66662578A
KK66662511AKK66662528AKK66662545AKK66662562AKK66662579A
KK66662512AKK66662529AKK66662546AKK66662563AKK66662580A
KK66662513AKK66662530AKK66662547AKK66662564AKK66662581A
KK66662514AKK66662531AKK66662548AKK66662565AKK66662582A
KK66662515AKK66662532AKK66662549AKK66662566AKK66662583A
KK66662516AKK66662533AKK66662550AKK66662567AKK66662584A
KK66662517AKK66662534AKK66662551AKK66662568AKK66662585A
KK66662586AKK66662589AKK66662592AKK66662595AKK66662598A
KK66662587AKK66662590AKK66662593AKK66662596AKK66662599A
KK66662588AKK66662591AKK66662594AKK66662597AKK66662600A
100 банкнот по 100 доларів США кожна:
FG42032501AFG42032518AFG42032535AFG42032552AFG42032569A
FG42032502AFG42032519AFG42032536AFG42032553AFG42032570A
FG42032503AFG42032520AFG42032537AFG42032554AFG42032571A
FG42032504AFG42032521AFG42032538AFG42032555AFG42032572A
FG42032505AFG42032522AFG42032539AFG42032556AFG42032573A
FG42032506AFG42032523AFG42032540AFG42032557AFG42032574A
FG42032507AFG42032524AFG42032541AFG42032558AFG42032575A
FG42032508AFG42032525AFG42032542AFG42032559AFG42032576A
FG42032509AFG42032526AFG42032543AFG42032560AFG42032577A
FG42032510AFG42032527AFG42032544AFG42032561AFG42032578A
FG42032511AFG42032528AFG42032545AFG42032562AFG42032579A
FG42032512AFG42032529AFG42032546AFG42032563AFG42032580A
FG42032513AFG42032530AFG42032547AFG42032564AFG42032581A
FG42032514AFG42032531AFG42032548AFG42032565AFG42032582A
FG42032515AFG42032532AFG42032549AFG42032566AFG42032583A
FG42032516AFG42032533AFG42032550AFG42032567AFG42032584A
FG42032517AFG42032534AFG42032551AFG42032568AFG42032585A
FG42032586A FG42032589A FG42032592A FG42032595A FG42032598A
FG42032587A FG42032590A FG42032593A FG42032596A FG42032599A
FG42032588A FG42032591A FG42032594A FG42032597A FG42032600A
100 банкнот по 100 доларів США кожна:
KB30294001AKB30294018AKB30294035AKB30294052AKB30294069A
KB30294002AKB30294019AKB30294036AKB30294053AKB30294070A
KB30294003AKB30294020AKB30294037AKB30294054AKB30294071A
KB30294004AKB30294021AKB30294038AKB30294055AKB30294072A
KB30294005AKB30294022AKB30294039AKB30294056AKB30294073A
KB30294006AKB30294023AKB30294040AKB30294057AKB30294074A
KB30294007AKB30294024AKB30294041AKB30294058AKB30294075A
KB30294008AKB30294025AKB30294042AKB30294059AKB30294076A
KB30294009AKB30294026AKB30294043AKB30294060AKB30294077A
KB30294010AKB30294027AKB30294044AKB30294061AKB30294078A
KB30294011AKB30294028AKB30294045AKB30294062AKB30294079A
KB30294012AKB30294029AKB30294046AKB30294063AKB30294080A
KB30294013AKB30294030AKB30294047AKB30294064AKB30294081A
KB30294014AKB30294031AKB30294048AKB30294065AKB30294082A
KB30294015AKB30294032AKB30294049AKB30294066AKB30294083A
KB30294016AKB30294033AKB30294050AKB30294067AKB30294084A
KB30294017AKB30294034AKB30294051AKB30294068AKB30294085A
KB30294086A KB30294089A KB30294092A KB30294095A KB30294098A
KB30294087A KB30294090A KB30294093A KB30294096A KB30294099A
KB30294088A KB30294091A KB30294094A KB30294097A KB30294100A
100 банкнот по 100 доларів США кожна:
HL78970601GHL78970629GHL78970695GKB44620289CHD65290105A
HL78970602GHL78970630GHL78970696GHD91554570AAG87541093B
HL78970604GHL78970631GHL78970697GHF48981282CDF83056706A
HL78970605GHL78970632GHL78970698GHK32307698CFL74774614B
HL78970606GHL78970633GHL78970699GHB05975129CHJ11932980A
HL78970607GHL78970634GHL78970700GHC79420956AHB55765133J
HL78970608GHL78970635GKJ02072223AHL47500425FHE57812938B
HL78970609GHL78970636GFB14622206BHL77924009DHE57812939B
HL78970610GHL78970637GCB95048387EFL93043366BHF67018639D
HL78970614GHL78970638GHB92048808EKC27725370AHF43854382C
HL78970622GHL78970639GKB65088487IHB50990901IKE72147423A
HL78970623GHL78970640GHL67851439FHG51830670BFK60755893B
HL78970624GHL78970641GKG49353750BHF89669095CFE33603171A
HL78970625GHL78970642GDL49027269AHL19285071FFE71773284A
HL78970626GHL78970662GDB37542276AHK39594613BKL08379954B
HL78970627GHL78970693GKB42810639FAG87541475BKL70037712D
HL78970628G AL25428766BHL78970694G HF67353670AHB11851910A AB08223224THL00307239F DB23767476AAL72310199A FF06778337B
HE35838140B CF96704449A AB30322127H HC69929324A DE50729016A
HF49710204D AB98334180G DB31931955D HC91702102A DL58129477A
100 банкнот по 100 доларів США кожна:
LL36587179ELK81859338ALF65952640ELF48860539CLH24452061B
LI37711020ALD42470005CLB27636319ALJ70100073ALH24452059B
LK65180429ALG58177951BLF68038684ELL69109935DHB01356443B
LB56484618JLL38797915DLF68038685ELE67674857CHC17429526B
LB56484619JLL38797916DLC30355947ALF21427743EHF54010022E
LH53347938CLL36587142ELK65180425ALB06418079CKB06804576F
LL40006539ALL36587143ELB85373335LLE68168795CBH21109109A
LB56484624JLL36587144ELH76537774BLB83312633NKF63514560D
LB56484621JLL36587145ELB08106783ILD85068430CKF63514561D
LB56484620JLL36587146ELB08777887PLB50963821JKF91643862C
LF24168020ILL07090251DLB97431592ALB09422992BAG38272592C
LI37711023ALE67674858CLD74589231CLH60910406BBK21041141F
LI37711022ALB46191148JLB07848831GLH76537775BKB72480725H
LI37711021ALE67674856CLI53200345ALI26004600ABB85909537A
LB52494808BLE67674855CLF78176653DLI26004506ADB28651594B
LB46191149JLE67674854CLF33882714KLI26004503AKB26797017J
LB41692582A HK90531381B HK90531185B CB50093604ELF50604201E KF59579240A FL04594762C KF59579238ALL72283395C KF59579239A FF00182100B FB93682902BLK31020395D FB77489829A FI03282714A DB72574530AHB97911688N FG90453568A AB45679222E AL49020725B
100 банкнот по 100 доларів США кожна:
LJ 33717814 ALE 16489429 CJF 17338632 CLH 55662702 CLF 49565700 J
LJ 33717815 ALE 63412659 AJF 17338630 CLL 05094796 ELB 87024629 P
LJ 33717816 ALB 58432598 ILC 45939318 ALH 55282772 CLB 65576631 H
LJ 33717817 ALE 39801011 CLF 36022674 HLH 55282771 CLD 67970570 A
LJ 05881092 BLK 51936681 ALL 71682264 ALH 55282770 CLA 88196786 A
LJ 05881093 BLE 74881640 ALL 71682249 ALH 55282773 CLF 00755914 C
LH 29694041 CLE 52759814 CLF 00080616 ELF 20570763 HLL 56584246 A
LH 70015541 BLL 26215025 DLL 71682252 ALC 25878715 ALI 67789947 A
LB 20164343 HJL 56989587 BLL 36590781 ELB 91470301 NLB 81240547 J
LB 54144970 EJL 56989589 BLI 26004599 ALB 18959855 MLE 51146775 A
LB 66678818 ILE 52849662 BLC 10486777 BLG 90928732 CLB 69508346 L
HB 19215021 NLE 39823098 CLB 18867560 FLG 71839678 BLC 97417040 A
HB 19215022 NLE 84056234 BLB 33300278 JLH 40145283 CLB 53692611 A
LL 26902311 ALD 32886831 CLH 59992539 BLK 29636277 CLB 28667429 H
LB 75225210 DLG 02977638 ALG 90917991 CLK 29636279 CLG 84498325 C
LL 47149562 BJB 72415199 BLK 91427795 CLG 76672887 CLG 84498326 C
LB 97054850 BJF 17338634 CLE 11037597 ALE 65398414 CLG 84498324 C
LC 61766473 CLI 56630592 ALB 58718151 HLL 91956125 CLB 49911215 P
LF 75720236 DLD 62955439 BLB 44544527 ALD 48930996 DLF 91876885 G
LF 19116480 HLH 08690969 CLB 50512870 LLL 18831739 ELB 93482259 G
100 банкнот по 100 доларів США кожна:
LB 21161439 ALB 65229648 HKB 54959032 FKD 47051456 AKB 42513429 I
LB 21161440 ALB 65229646 HKB 54959031 FKF 72047803 AHB 66561930 J
LB 21161435 ALL 81592641 AKB 54959030 FKB 34083092 CKL 00840899 C
LB 67833203 LLF 92654400 FKB 54959029 FHG 70015173 BAB 64172523 T
LK 94964571 BLB 64819243 HKB 29065262 FKK 80623934 CKA 35815278 A
LK 94964572 BLF 30693172 DKB 72517451 IHJ 86740352 AKB 76852363 C
LK 94964569 BLB 49409002 EBB 70944065 AKK 69815452 CKF 05815667 A
LB 44396872 HLG 58536132 BHB 22398263 DKD 94510587 AHL 20621084 E
LB 44396873 HLG 58536131 BHB 29891040 DHG 70015166 BKB 98029124 H
LL 81592642 ALG 58536133 BHD 51668980 BAB 98608157 AKJ 05889448 A
LL 81592643 ALG 58536134 BHJ 87217497 AHB 81256331 IHB 84322555 P
LB 44396874 HLG 58536130 BKB 39666493 LAB 09740524 HKB 93688642 I
LL 81592644 ALB 11849636 LAB 95522244 MFL 12750308 CAB 19958300 K
LL 81592645 AKB 54959036 FKJ 40644219 AFL 68348264 BKL 57546045 B
LL 81592646 AKB 54959035 FHD 88662757 AKB 13447247 LKF 94817908 B
LL 81592647 AKB 54959034 FAB 80899653 NKB 54471192 IKF 20262902 B
LB 65229647 HKB 54959033 FKB 71177706 HDB 54720837 BHF 82273562 C
AB 03516638 IKB 34083512 CFB 13957578 DHA 00816365*HL 49919559 G
FG 09819960 AHL 53966265 FDB 16104984 BKE 04872227 BKF 30617392 D
KB 72045953 QFG 13765776 BDB 04109098 CKF 39277779 CKB 26352194 J
100 банкнот по 100 доларів США кожна:
LB 72486444 AHB 54817001 NKK 52828770 CHB 29930153 RHB 19215038 N
LB 94688098 BHB 25769745 IKK 54528985 AHB 29930152 RHB 19215036 N
LB 66542072 BCB 63535022 FHE 66862321 CHB 18295194 FHB 19215037 N
LB 42975485 AHB 29511756 MHK 81867797 BHJ 56296036 AHB 19215039 N
LB 42975404 AKE 13360588 ACB 88621776 AHF 67827754 CKF 31268702 A
FF 33164710 CKK 61615876 CHD 98767930 AFB 09949869 CKF 31268701 A
KE 10288903 BAB 23712066 HKF 17684527 ADB 44077704 DKB 70095290 G
HL 82037428 DKG 01285775 BKJ 07572340 AHJ 56296057 AKL 56732822 A
AB 45623482 CKG 01285774 BKB 95550839 JHJ 56296035 AHE 43646081 D
KB 18562416 HKG 01285772 BHB 29930146 RHB 26227363 AHE 43646082 D
KE 10288907 BKG 01285771 BHB 29930145 RHB 04568056 KHE 43646083 D
KB 54006911 KFI 18721663 AHB 64855093 RHB 03607102 GHB 29930165 R
KA 09451546 AKB 63430962 KHB 64855090 RHB 29930133 RHB 29930163 R
KA 09451502 AHG 07707272 BHB 64855088 RHB 40591914 LHB 29930164 R
KE 10288906 BKF 41607536 CHB 29930114 RHF 38615341 CHB 29930159 R
KB 69472697 BKF 10111166 AHB 29930103 RHB 29930139 RHB 29930160 R
KE 22610617 BKK 52828768 CHB 29930154 RHB 19215035 NHB 19215040 N
HB 19215041 NHB 19215044 NHB 19215047 NHB 19215050 NHB 19215030 N
HB 19215042 NHB 19215045 NHB 19215048 NHB 19215028 NHB 19215021 N
HB 19215043 NHB 19215046 NHB 19215049 NHB 19215029 NHB 19215022 N
100 банкнот по 100 доларів США кожна:
HG51194255BKB69983911IKK5669402AHC33590826BHB08478463J
HF90104791EKB22876638DKK56694073AKB32006011RHB81834189K
HB88077678FKB50253218GCB06117331AKF94561282BHB59425428G
KB82226232LKB29885979DAB09368697HKB44382452BHB01067826D
KB08353964LKB82226235LLB34304803AKL88376477CHB96824411F
KF79957113AKB82226249LLF28677886AKB81421301KHB15211412G
KF63741170CKG84609629ALF51309222AHF15100569DHB65104702E
KE77245529AKB57339424ILK65182593AKB61420305GHB93823241A
KL87300312DKB57339425ILB37641636HHK92404262BHG97713610A
KL00456181BHB52906331LHB71676324DHF36543403DHG17240893A
KF11995081CHK35198858CHF75805251EKF42271354BHB02276968G
KB32006062RKB44952292JHB88077677FAL72893014BHB97363945M
KB32006022RHA17095670BHB90724334BHB35795006JHB34035078K
HB11160685IKB22356527IHB45411165AHB73639471IHB34035077K
HB52360332AHB37703378HHC66515925AHB94349360PHB29088622R
KL06152011BHB25299541KHG22572487AHB18658146IDF48540044B
KC15157732AK56694016AFF45523826BKC15362088AHB57495713G
HB95216507GHB57495701GKF63741168CKF63741169CHL95694243D
KB25912521IKK09708036BKF63741179CKF63741176CHK32015804C
KB64800836DKL43894937BKK09708035BHH60085475AHF87106196E
100 банкнот по 100 доларів США кожна:
BB34116015BAB35362078LCK46139572ADL70114694AFL91490173A
DB30295564ADB19500398BFB02899609ACG56062676ADA00436592A
HB55018152DAB05618814NCB34911692FDF62971524ADB90832801B
AE9441579BAB05351148KCB71496898DDE02272523AAD24255081A
AE94415878BDE08388017AAD50959560AAE97909041BAL66121883A
AC20369984AFF45113610BAA99028923AFF24232913AAB84758497P
HF29148447BHB76512235GAB89106414XAB04493507XAB77563653X
HE10766913BHB76512229GAB34219101NBB36379056AAB08534165K
CB91292546AAB23453233RAB63477510NFL59375269ADF11251986B
DF85316317AAB30396129WDA28284666ADF11251987BFL59375270A
AE52780018BCB53567542EDB42687416DAA37151311ADF67164306B
DB8166090BBB88248163ADG64240110ADC35354429AAB47062187S
AB93339702QHD20011890ADF59208005BCC45229201AAB49923688P
DB86017597CHH28349533ADF11624581AAB91218558PAB14910706*
DB86017591CCB35287229FAL60982866DAB43882755WDE00666166A
CB75141998DFC40983919ADB25038502BAB15625967GAF25930143B
AE08648454BCB47107745CAB82404788PDD01825839ADB65947838D
AL30629926CDC39066606AFE69563358ABB81078584AAB67411914L
AB12280070BFF44049574AAB47034729IBB56513100AAB94605548A
DB68618181ADB60466222BBI65965348AAB28888924EKB57424733E
100 банкнот по 100 доларів США кожна:
LH08821694CLB26790237PDB58487154CKB92189960CLB06318717N
LE43853390BLF26797440DHB44335631LLL93655703ELB06318716N
LB25004995ELB70900401QAK59672082AHL50628081DLB06318715N
LB75388565PLB20669580CLJ68505923AKG44433516BLB38659659M
LB68024880ALB70900412QKF68445593CLK02260728DLV39863356A
LB68024993ALB70900413QLB70900416QLB26928352RLA33637658A
LB84033771CLB70900414QLB70900417QLB26928314RLA33637681A
LF87772503FLB70900415QLB70900418QLB26928309RLD17363542D
LB18051710BHB62115846KLB70900419QLB26928308RLD42953083D
LB18051711BKA39892281ALB70900420QLL71682263ALB62691456C
LB88369565FKB61288630JLL05094754ELA12875462ALB64918145K
LL70094926BLB50706256RLB70900402QLB08482788FLB13759077M
LL61725199BKD04516134BLB70900403QLB55282648CLB53172844K
LL69738675BKL40605426CLB70900404QLB04027559ALL89358240C
LL69738643BKL06593446BLB70900405QLF30141011ELL71200127C
LB46935332HKL06593409BLB15740364PLG74732669CLB95990554L
LF78397106EHB57634724FLB15740363PLB06318718NLA22024516B
KK84402603AKF23547943DKB45855603CLB31768210JLD01858280B
AB23332518KKB34527110KHB50315315GLE66732273ALD85827954B
KB14831517NLL34670156AHB96995347NLB43596453CLJ13244476A
100 банкнот по 100 доларів США кожна:
LB69441401QLB69441418QLB69441435QLB69441452QLB69441469Q
LB69441402QLB69441419QLB69441436QLB69441453QLB69441470Q
LB69441403QLB69441420QLB69441437QLB69441454QLB69441471Q
LB69441404QLB69441421QLB69441438QLB69441455QLB69441472Q
LB69441405QLB69441422QLB69441439QLB69441456QLB69441473Q
LB69441406QLB69441423QLB69441440QLB69441457QLB69441474Q
LB69441407QLB69441424QLB69441441QLB69441458QLB69441475Q
LB69441408QLB69441425QLB69441442QLB69441459QLB69441476Q
LB69441409QLB69441426QLB69441443QLB69441460QLB69441477Q
LB69441410QLB69441427QLB69441444QLB69441461QLB69441478Q
LB69441411QLB69441428QLB69441445QLB69441462QLB69441479Q
LB69441412QLB69441429QLB69441446QLB69441463QLB69441480Q
LB69441413QLB69441430QLB69441447QLB69441464QLB69441481Q
LB69441414QLB69441431QLB69441448QLB69441465QLB69441482Q
LB69441415QLB69441432QLB69441449QLB69441466QLB69441483Q
LB69441416QLB69441433QLB69441450QLB69441467QLB69441484Q
LB69441417QLB69441434QLB69441451QLB69441468QLB69441485Q
LB69441486Q LB69441489Q LB69441492Q LB69441495Q LB69441498Q
LB69441487Q LB69441490Q LB69441493Q LB69441496Q LB69441499Q
LB69441488Q LB69441491Q LB69441494Q LB69441497Q LB69441500Q
100 банкнот по 100 доларів США кожна:
LK13136462ELB59308192SLF40640669GLB49347947NLB73262416G
LF00288419DLJ15878376ALL45563974GLB49347785NLK47991084D
LF18324826HLD35455623BLK45747987ELB49347139NLK47991085D
LF75899250DLL08412458FLE02604237LG58079971BLH67576479A
LB98174892LLL06971482GLF07429364KLB89178487QJF34682883C
LF27337648DLF12661244ILL40878958FLK05058763FLF79582145J
LF82866321HLB46765314PLB73673534CJF67912751BLF33373528E
LF37878929FLB78615635NLD45964638CLF47648858KLF17968164H
LB17436925PLL81086568FLC80469647ALB18525362HLB85488317M
LB17436924PLE00381756DLB95862986DLD83426381CLG24841574B
LB17436923PLK53830205BLD42149338DLB24392644BLB58295812D
LB17436922PLB91609333DLL40878959FLK84888303ALK54482842D
LB17436921PLB72253756FLB07489002CLB31648067QLB60448958F
LB59308193SLL08251701GLF21234446GLB22094503ALK61203952E
LF13295604BLL40878957FLF47289773GLC28869285ALK61203951E
LB59308195SLL40878956FLB88466435ALB50995374JLF79181499J
LF44949643HLK67714935DLA35064908ALK03585698ELL69512946F
LE23686649ALB69835660ILK88169467BLF37878927FLA77059178A
LB77742585DLF90482358ELB58329048GLK63888109BLK63888116B
LB01020466PLI64346152ALF87082874JLA77059155ALA 77059179A
100 банкнот по 100 доларів США кожна:
LB69441601QLB69441628QLB69441645QLB69441662QLB69441679Q
LB69441602QLB69441629QLB69441646QLB69441663QLB69441680Q
LB69441603QLB69441630QLB69441647QLB69441664QLB69441681Q
LB69441604QLB69441631QLB69441648QLB69441665QLB69441682Q
LB69441605QLB69441632QLB69441649QLB69441666QLB69441683Q
LB69441606QLB69441633QLB69441650QLB69441667QLB69441684Q
LB69441607QLB69441634QLB69441651QLB69441668QLB69441685Q
LB69441608QLB69441635QLB69441652QLB69441669QLB69441686Q
LB69441609QLB69441636QLB69441653QLB69441670QLB69441687Q
LB69441610QLB69441637QLB69441654QLB69441671QLB69441688Q
LB69441611QLB69441638QLB69441655QLB69441672QLB69441689Q
LB69441612QLB69441639QLB69441656QLB69441673QLB69441690Q
LB69441623QLB69441640QLB69441657QLB69441674QLB69441691Q
LB69441624QLB69441641QLB69441658QLB69441675QLB69441692Q
LB69441625QLB69441642QLB69441659QLB69441676QLB69441693Q
LB69441626QLB69441643QLB69441660QLB69441677QLB69441694Q
LB69441627QLB69441644QLB69441661QLB69441678QLB69441695Q
LB69441696QLB69441699QLB69441613QLB69441616QLB69441620Q
LB69441697QLB69441700QLB69441615QLB69441618QLB69441621Q
LB69441698QLB69441614QLB69441617QLB69441619QLB69441622Q
100 банкнот по 100 доларів США кожна:
AL00293768KB95460082CKE04447778BHB91446450NKK68297278B
LA22463998BKL83092900CKF62803735DHK93732643CLF12999798B
LG20885991AKJ37018426AHB00632659PKE57160958ALB22267825G
HH97197049AKE18516871BKB68348207QAB21045248JLK86086504C
LG08821819BKB78001781KAH60088866ALF62535842ELB53534063A
LG30453930AFF79147634BHK88640470BDB09023712ALB53534074A
LG38166249AHH08752806BKB05297384ALB23194554GLB53534073A
LB08444397KHB62591187HAB25491672ELB50780201JLB53534028A
LB23915933KKB16569632KFB32598852CLF62458665ALB53534007A
LD14511127DHB73303058GHF03793034FLB41932336LLF62180515F
LD14511126DKJ09258853AHB56866286HLF39377049FLB53534053A
KL43586105EKB93329036HHB39034497DLF45882021HLB53534052A
KA68815922ADB13814245AAG38271609ALB87738939ALK82592518A
KC57480559AHB61775153AAF46321325ALB87738938AKB20212453H
KH46843749AKB63289791IAB21292647ILB87738937AKB69841456M
KD68222946AKF09137564BAB79090684DHF53931626ELB01234880M
B73466596BKB51482460IBI08866529AKB69562935LLB01234879M
LL64623072CLB01234876MHC82603278ALE22321967AHG37466499B
LB01234878MLB01234875MKF27437962DKJ10189061AKJ50482423A
LB01234877MLB98670676GLE22321968AKG70808302AKL90562455D
100 банкнот по 100 доларів США кожна:
LG21874488DLA06000377BKB03233853EKB55484890LKF79896264B
LB29288016LLA06000378BKL87767708CKL90696681DKB04500921B
LD45639505CLA06000383BKL26428505CKL90696683DKF12196064B
LE50911278CLA06000388BKB05739535AHD34142459ADF21802326A
LE50911277CKF28778541DKB05739534AHL68358500DKF13884676A
LC38193152AKL53713937BKA22998997AKB41569894BKB49742536L
LC38193151AKF94628124BKB07323618LKE01257860BHB29176636J
LF09819683AAB57780940NHL16671270HE14056313CHB95755608G
LF62515739EAB58783958CKE75003301AHB18724122GKF59123139D
LL30403904DKB88733195IAB41473226TKF32748395DDF97890211A
LL30403908DKK55317576CAF01401471HB18120454RAB44208134X
LB65978387HKB95334874FAK73837034AKL77425012ADB10936342A
LB28499632LHB47379988RFL17395991AKL77425010AKB76864765H
LB28499633LFB62065316CDJ14420417AKL77425011AKB05739521A
LB28499634LDB59606963CDB87167538BHK51523145BKB76264966L
LE11127091DFL51902011AKL54914968AHB27091974KHB89531010N
LA06000376BKB21160553AHG78956490AKB07562007HKF01062428D
KF01062431DKL90696682DAA23506332AHB83484900PKB15530054K
KB17066116MKF27076263AKB08718362MKF41141917CHK46898421D
KB5716940HKB35249858HHB54933382BKB50111265DKB59002061I
100 банкнот по 100 доларів США кожна:
HE41302953DKB98527511IKF40540257CHL78970692GHL78970615G
BB11762042AHI41362891AHH29977287AHA87690237AHL78970613G
FF98602069BAB40759874ADE20972751AHK58323905BHE57812901B
DB63055764DHB12138630HAD66806558BHB98204627GHE57812912B
FF34319497BHH79228806AFL16235136BHG10602977CAK01361548B
HB80804949QAB43297440JHE10159679AAB04435707LHL43437139F
FB93705205AHF18252400CHL39323125EHL80377536GHF63722999D
HL78970620GHB03137484HCB13633675DHL80377535GFG90521343A
HL78970621GFH06821033AAF09290545BHL34549170FBB73912913A
HL78970619GHB46809337AAA29923353AHC11441915BBB48619975B
KB60810513IHB82215970GHD42973382AFL85426847AHF41553313C
KF56642264BHB98560942KFG15035584BHB61827344FHB19491822L
HC92470684AHF02566415FCB41633262DFJ39512258AHF63722998D
HE88170652BHB71678746QHL54936055GHB09980203PFF66165539B
KB36527674LHF39183818DCF18901932AHL78970618GHE77831000C
KB97852044DKB81202965IAB01269798YHL78970617GHB93085632E
KB97852049DBB02799390AAF67093875AHL78970616GHL78970691G
HL78970690GAG75159179BDA22739669ADB53926656CHB80368555J
HB06760972CKF45574004BKF11803435CHB56840094BHL94134375D
KB55239102IFL08922671CDK12767230AHG55127423AHE41302954D
100 банкнот по 100 доларів США кожна:
FF24261547BFG20971012AKG84833131ALF36842778FLB85130207D
FF24261548BKA16052345AKL58491897ALB01246576MLD57121924D
HB24501987HKB25126123GKB43387920JLB09584129RLC96456142A
KK98436843CKB11268967LHB37018731MLB75487355ALD69539909A
KB47347565PKK98436844CKB94393881HLF75742099ILK79923900C
HB29379137PDC19943364AHB45080981GLF75742100ILE06635326D
KB79184859EAE25488609CKE39554831BLB66882294BLE06635325D
KL35011240AB93468147DKB86785591NLB66882202BLE06635324D
KB34320955NKF45410220BKF05063687ALB66882201BLE06635323D
KF44666069BKA16701705ALF36829348ELA83521083ALE06635322D
HB31563481AHL48764123FLA28865632BLD42989075DLB81680076J
HB46841857FKB29938947BLK14478478DLB56273215MLB81680072J
AB42918641MKB36516513JLC30356060ALB56273216MLB09825753*
KK47348800CKB36295980LLD43992986CLK78409650CLH43553510C
HB10846394GFB38519684ALF36842777FLF00435575*LL57763391D
KB52526763RHF84018357BLG14396058DLD30226573DLF87830081G
FF08380691AHL46565817DLK46294244CLF19150483GLH72907780B
LG77318586CLB75581404KLF14976819FLE07266980DKB79988824I
LG77318585CLC29769538ALI21675695AKG01285773BKB79988822I
LG77318584CLB18662963MLF89263476DHC33750063AKB32933056B
100 банкнот по 100 доларів США кожна:
FB52783065BHB19719823JKL82955599CKB86846795IHB24831032N
KB42703607PHF41257378BHF56550931CKB30587230NAB75276704U
HB67193027RKK72086687AKD09179325BHB15819483*HH15515370A
HK47007045DKB20159162JKB07228290QKI19119865AFF27683127C
AB72826007UHI48938014ABB61858830ABA18808299AHD98995592A
KB24181166QHK34754715CCF88998851AKB04640438RKG68165391A
HB56598868FHL48400297DKB07574279FKB11258935LHB69199472Q
BB37370569AKL19216323CFK60516880BKB24530071RHL31303587F
KJ03000105AHB39044755HFF19835585BHB72368695RKL91046257C
HB71364971MAB60478794SHB77059506BKA68147354AKB83737752P
KF16078370AKB82517276HHB77059507BDF69726888AKB46484390B
HB05705326GKB61677500DFJ63051711AHD12382387BKB43166041N
KB24530411RBB76115095ADJ17247807AHE65211090CKB24551219J
KB24530410RKB19858280GFL33881888CKB21319004IFF51399448C
KB24530409RKB79196095AHB57068296NKI09294226AKL62929835D
KB24530406RFF66310695CHE03945453AKF27803869DKB02962249G
HB80477222MHB40743558NKB38352473PHF60632404DHL26158789*
KL43973599BDB12029599DKB62438289EKJ32263640AHJ51507346A
HE39433465DKG84854287AHK32720354BHF95746228EHE84753265C
KJ59060446AFB31861549CKK71915642AKC14376925AKB32471288P
36 банкнот по 100 доларів США кожна:
КА69082287АKD80910856AKF91387882CKK16424935CAB22316503I
КВ74841741JKD80910857AKK16540039CKK16424934CKF28297221B
KC26917848AHC08831862BKB35721667IHK59463073BHK16310440D
AB60018140VKD80910862AKK16540035CFF85555011BKB04084087F
AB75218935NHD66946905AKK16540032CKF20979309CKB04084088F
KD80910855AKB82231246HHB88621404LAB94838459PKF54107431C
KL16174420CKL16174417CKL16174414CKE94288792A
які було вилучено в індивідуальному банківському сейфі №138, що орендує ОСОБА_7 згідно договору №0537/2601-2016 від 18.10.2016 в Регіональному відділенні в місті Києві ПАТ АБ «Південний», за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 74, що на праві приватної власності належить ВАТ «АБ «Південний».
Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1