Справа 127/9139/17
Провадження 1-кс/127/3605/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітана ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
ВСТАНОВИВ:
28.04.2017, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 16.01.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 246, ч. 3 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у липні 2016 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організували незаконну порубку 26 дерев породи дуб у 6 кварталі виділі 2.2. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдали збитки лісу на суму 201093,20 грн. Далі лісоматеріали продано, тобто здійснено привласнення та розтрату цінної деревини породи дуб у кількості 26 дерев.

Відповідно до показів від 03.10.2016 в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , їй на особисту банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у розмірі 15-17 тисяч гривень які в подальшому були зараховані в касу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені ОСОБА_6 , для приховання привласнення лісоматеріалів отриманих внаслідок незаконної рубки

Інформація про вказаний рахунок дозволить встановити осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 246, ч. 3 ст. 191 КК України.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_1 ) наявні документи про відкриття банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та власника банківської картки № НОМЕР_2 , руху коштів по вказаним рахункам, а також документи, що свідчать про здійснення нею грошових переказів з використанням систем грошових переказів, а також про контрагентів, які здійснювали перекази на їх рахунки.

З урахуванням того, що у документах та речах, в яких міститься дана інформація зафіксовані відомості, які становлять банківську таємницю та мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані як докази фактів і обставин, що з`ясовуються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до вказаних вище речей і документів, з можливістю вилучення їх звірених копій.

Іншим способом отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні, ніж розкрити банківську таємницю і отримати тимчасовий доступ до вказаних вище речей, документів та підтвердити факт вчинення службовими ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дій з метою заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.3. ст. 191 КК України неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ), в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ).

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітана ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області лейтенанту ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_11 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до оригіналів та виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме стосовно клієнтів вказаної банківської установи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та власника банківської картки № НОМЕР_2 , щодо:

документів про відкриття банківських рахунків;

відомостей про рух коштів по рахункам за період з 01.06.2016 по 01.09.2016,

відомостей про здійснені ОСОБА_5 та власником банківської картки № НОМЕР_2 грошових переказів з використанням міжнародних систем термінових грошових переказів за період з 01.06.2016 по 01.09.2016;

відомості про контрагентів ОСОБА_5 та власника банківської картки № НОМЕР_2 , які здійснювали перекази на їх банківські рахунки у період з 01.06.2016 до 01.09.2016 (з наданням інформації про дату, місце, суму операції, відомостей про платника, його номер телефону, та у випадку, якщо контрагент є клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати також відомості про установчі дані тих осіб, їх фотокартки).

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя