Дата документу 12.05.2017

Справа № 334/2935/17
Провадження № 1-кс/334/759/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2017 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

12.05.2017 року в провадження слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР під № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим слідством встановлено що, службові особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при проведенні перевірок, при призначенні соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам (ВПО), складають завідомо неправдиві офіційні документи, шляхом внесення до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей.

Шляхом направлення відповідних запитів, та проведення перевірок було встановлено що: ОСОБА_5 13.08.1973 являється внутрішньо переміщеною особою, та фактично отримував соціальні виплати від ІНФОРМАЦІЯ_2 , та фактично був зареєстрований як ВПО в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування, із особової справи на ім`я ОСОБА_5 (вилученої в УПЗСН Дніпровського району м. Запоріжжя), було встановлено що ОСОБА_5 отримує адресну допомогу як особа що тимчасово переміщена з зони АТО на поточний рахунок № НОМЕР_1 відкритий в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 код. НОМЕР_3 . Крім того було встановлено що, ОСОБА_5 , тимчасово не проживає за адресою вказаною в УПЗСН, за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до виписки руху грошових коштів на поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , із зазначенням місця зняття грошових коштів, та фото-відеоматеріалами зняття коштів з вказаного рахунку.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів та відомостей, які знаходяться в центральному відділенні Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 :

-виписки руху грошових коштів по поточному розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , із зазначенням часу, та місця зняття грошових коштів, та фото-відеоматеріалами з банкоматів (банківських установ), пов`язаними із зняттям коштів з вказаного рахунку за період з 24.02.2015 по теперішній час.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та надав пояснення аналогічні викладеним в клопотанні.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи. Ці документи самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. Вилучення зазначених документів допоможе уникнути їх можливого знищення або зміни.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу поліції, який здійснює супровід кримінального провадження, тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів та відомостей, які знаходяться в центральному відділенні Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 :

-виписки руху грошових коштів по поточному розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , із зазначенням часу, та місця зняття грошових коштів, та фото-відеоматеріалами з банкоматів (банківських установ), пов`язаними із зняттям коштів з вказаного рахунку за період з 24 лютого 2015 року по 12 травня 2017 року.

Зобов`язати керівництво ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу поліції, який здійснює супровід кримінального провадження.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до „12.06.2017 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя ОСОБА_1