Справа № 521/636/17
Номер провадження:1-кс/521/404/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.01.2017 року м. Одеса
В ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , було вилучено грошові кошти, в сумі понад 350 000 гривень, але документації щодо законності їх набуття виявлено не було. Велика кількість зазначених коштів була завернута у аркуші паперу із позначкою БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дата, печатку фонду та підпис головної медсестри закладу.
Також досудовим розслідування встановлено, що між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі головного лікаря ОСОБА_4 та Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було укладено договір від 11.04.2016 р. про надання благодійної допомоги КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, в ході обшуку в робочому кабінеті ОСОБА_4 та за місцем її мешкання, вилучена значна кількість корінців та заяв громадян, про добровільну пожертву у вигляді певної суми грошових коштів, на користь БФ «Сімейний лікар».
Згідно ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 р., благодійною діяльністю є - добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених Законом «Про благодійну діяльність та благодійні організації» цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.
Одною зі сфер благодійної діяльності в Україні, є охорона здоров`я.
Благодійна організація може бути створена як благодійне товариство, благодійна установа чи благодійний фонд з урахуванням особливостей, визначених цим Законом та іншими законами України.
Згідно ст. 14 визначеного Закону, благодійний фонд повинен мати установчі документи, які мають містити:
1) найменування благодійної організації;
2) цілі та сфери благодійної діяльності;
3) органи управління благодійної організації, їх склад, компетенцію, порядок діяльності та прийняття ними рішень;
4) порядок призначення, обрання або затвердження членів органів управління благодійної організації, крім вищого органу управління благодійного товариства та благодійного фонду, їх заміщення, зупинення їх повноважень, припинення їх повноважень (відкликання);
5) порядок внесення змін до установчих документів благодійної організації;
6) джерела активів (доходів), порядок контролю і звітності благодійної організації;
7) підстави та порядок припинення благодійної організації, у тому числі порядок розподілу активів.
Статут благодійного товариства та благодійного фонду має містити також умови та порядок прийняття до складу учасників благодійного товариства чи благодійного фонду, права та обов`язки учасників, а також умови та порядок їх виключення зі складу учасників благодійного товариства чи благодійного фонду.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до певних документів (копій та оригіналів), які регулюють діяльність БФ «Сімейний лікар», з метою встановлення наявності та об`єктивності обліку грошових коштів, які отримує БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , як благодійні пожертви від громадян. Збір вказаних пожертв здійснюється працівниками (мед персоналом) в будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .
В подальшому зазначені кошти повинні передаватись до бухгалтера фонду який працює за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 . Однак враховуючи що значна сума коштів була виявлена за місцем мешкання ОСОБА_4 виникла необхідність у отримані документів на підставі яких кошти зараховуються на рахунок фонду.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та що документи, які перебувають у володінні БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та надати розпорядження про надання можливості слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУ Національної Поліції в Одеській області ОСОБА_5 вилучити вказані документи.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий Суддя,
Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_6 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , о/у УЗЕ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 з можливістю тимчасового вилучення зазначених в клопотанні документів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 20 (двадцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 18.01.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 06.02.2017 року.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальною техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню. Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1