Справа № 524/2181/15-к
Провадження № 1-кс/524/317/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.02.2017 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000891 від 13.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

На обґрунтування клопотання зазначив, що надійшла заява від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в період часу з 11.07.2013 по 13.11.2014 гр. ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді начальника відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесла неправдиві дані до «Книги обліку готівка операційної каси й інших цінностей Банку».

13.03.2015 року за даним фактом дані внесені до ЄРДР за №0000891, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Встановлено, що 13 листопада 2014 року матеріально-відповідальна особа сховища цінностей ІНФОРМАЦІЯ_2 начальник відділу касового обслуговування ОСОБА_4 не з`явилась на робоче місце. Для забезпечення виконання відділенням своїх функцій, Розпорядженням начальника відділення ОСОБА_5 було створено ревізійну комісію з метою відкриття грошового сховища та перерахунку готівкових коштів та цінностей у складі: заступника начальника відділення ОСОБА_6 , головного економіста ОСОБА_7 , головного економіста ОСОБА_8 . За результатами проведення ревізії встановлена нестача готівкових коштів 1 425 500 грн., 128 000 дол. США та 29 300 євро, про що було складено відповідний акт.

Під час перевірки справ «Касові документи дня» ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлені паперові зведені довідки про залишки готівки у відділенні на початок/кінець операційного дня, про обороти по приходу/видатку готівкових коштів, які містять недостовірні дані про залишки готівкових коштів на кінець операційного дня. Цей факт може вказувати на те, що ОСОБА_4 , заздалегідь знаючи, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 не звіряють відомості про фактичні залишки готівки, дані про такі залишки у журналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з даними бухгалтерського обліку (даними ОДБ), умисно виготовляла фіктивні зведені довідки для їх надання вказаним матеріально-відповідальним особам під час закриття сховища, проведення ревізій.

Внаслідок неправомірних дій з боку ОСОБА_4 та службової недбалості ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 банку завдано матеріальних збитків, а саме:

1 425 500 (один мільйон чотириста двадцять п`ять тисяч п`ятсот) гривень, 128 000 (сто двадцять вісім тисяч) доларів США, 29 300 (двадцять дев`ять тисяч триста) євро.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме ідентифікації осіб, які вчинили службове підроблення, призначено почеркознавчу експертизу.

Відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, що затверджено наказом Міністерства юстиції України від 30.12.2004 N 144/5, для вирішення ідентифікаційних завдань слідчий (суддя) повинен надати експертові оригінали досліджуваних документів та вільні, умовно-вільні і експериментальні зразки підпису особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на

15 документах. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до початку досудового розслідування в кримінальному провадженні і не пов`язані з його обставинами; умовно-вільними є зразки почерку, виконані певною особою до виникнення провадження, але пов`язані з обставинами цього провадження, або виконані після виникнення провадження, але не в зв`язку з його обставинами.

Від експерта надійшло клопотання про надання додаткових вільних зразків почерку.

Для проведення почеркознавчої експертизи і розв`язання вищевказаних питань, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів у яких містяться підписи ОСОБА_4 , що перебувають у володінні їх власника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (Начальник управління безпеки банку ОСОБА_9 тел. НОМЕР_1 ), а саме:

-посадова інструкція начальника відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписана 06.06.2013 року ОСОБА_4

-Наказ №676від 26.06.2014 про призначення осіб, відповідальнихза схоронність готівки і цінностей у грошовому сзовищі та на експозиції Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписаний ОСОБА_4

-Наказ №795 від 28.07.2014 про призначення осіб, відповідальнихза схоронність готівки і цінностей у грошовому сзовищі та на експозиції Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписаний ОСОБА_4

-Наказ №986 від 19.09.2014 про призначення осіб, відповідальнихза схоронність готівки і цінностей у грошовому сзовищі та на експозиції Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписаний ОСОБА_4

-Наказ №1030 від 29.09.2014 про призначення осіб, відповідальнихза схоронність готівки і цінностей у грошовому сзовищі та на експозиції Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписаний ОСОБА_4

-Акт ревізії готівки та інших цінностей, які знаходяться в сховищі цінностей та на експозиції Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.01.2014 підписаний ОСОБА_4

-Акт ревізії готівки та інших цінностей, які знаходяться в сховищі цінностей та на експозиції Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.06.2014 підписаний ОСОБА_4

-Акт ревізії готівки та інших цінностей, які знаходяться в сховищі цінностей та на експозиції Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.07.2014 підписаний ОСОБА_4

-Акт ревізії готівки та інших цінностей, які знаходяться в сховищі цінностей та на експозиції Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.09.2014 підписаний ОСОБА_4

-Акт ревізії готівки та інших цінностей, які знаходяться в сховищі цінностей та на експозиції Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.09.2014 підписаний ОСОБА_4

-Копія паспорту завірена ОСОБА_4

-Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 06.06.2013 підписаний ОСОБА_4

-Наказ №46-17к від 06.06.2013 про переведення ОСОБА_4 на посаду начальника відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписаний ОСОБА_4

-Наказ №62 від 18.03.2013 про прийом нароботу ОСОБА_4 на посаду старшого касира відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписаний ОСОБА_4

-Наказ №61 від 18.03.2013 про звілбнення ОСОБА_4 з посади старшого касира відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписаний ОСОБА_4

-Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність №211 від 19.11.2013 підписаний ОСОБА_4

-Наказ №352 від 19.11.2012 про прийом на роботу ОСОБА_4 на посаду старшого касира відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписаний ОСОБА_4

-Акт ревізії готівки та інших цінностей, які знаходяться в в підзвіті касира Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.10.2014 підписаний ОСОБА_4

-Акт ревізії готівки та інших цінностей, які знаходяться в в підзвіті касира Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.09.2014 підписаний ОСОБА_4

-Наказ №1299 від 18.12.2013 про призначення осіб, відповідальнихза схоронність готівки і цінностей у грошовому сзовищі та на експозиції Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписаний ОСОБА_4

-Наказ №1189 від 15.11.2013 про призначення осіб, відповідальнихза схоронність готівки і цінностей у грошовому сзовищі та на експозиції Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписаний ОСОБА_4

-Акт ревізії готівки та інших цінностей, які знаходяться в сховищі цінностей та експозиції Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.11.2013 підписаний ОСОБА_4

-Акт ревізії готівки та інших цінностей, які знаходяться в в підзвіті касира Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.10.2013 підписаний ОСОБА_4

-Акт ревізії готівки та інших цінностей, які знаходяться в в підзвіті касира Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.06.2013 підписаний ОСОБА_4

-Наказ №547 від 13.06.2013 про призначення осіб, відповідальнихза схоронність готівки і цінностей у грошовому сзовищі та на експозиції Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписаний ОСОБА_4

-Акт ревізії готівки та інших цінностей, які знаходяться в сховищі цінностей та експозиції Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.06.2013 підписаний ОСОБА_4 .

Тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, з їх вилученням, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: використання її при проведенні почеркознавчої експертизи, якою буде ідентифіковано особу, яка вчинила службове підроблення.

Необхідність вилучення оригіналів обумовлена тим, що їх необхідно надати експертові у якості вільних зразків почерку ОСОБА_4 , як того вимагають науково-методичні рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,162-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000891 від 13.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 до речей та документів, з вилученням їх оригіналу, що перебувають у володінні їх власника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (Начальник управління безпеки банку ОСОБА_9 тел. НОМЕР_1 ), а саме:

-посадова інструкція начальника відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписана 06.06.2013 року ОСОБА_4

-Наказ №676від 26.06.2014 про призначення осіб, відповідальнихза схоронність готівки і цінностей у грошовому сзовищі та на експозиції Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписаний ОСОБА_4

-Наказ №795 від 28.07.2014 про призначення осіб, відповідальнихза схоронність готівки і цінностей у грошовому сзовищі та на експозиції Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписаний ОСОБА_4

-Наказ №986 від 19.09.2014 про призначення осіб, відповідальнихза схоронність готівки і цінностей у грошовому сзовищі та на експозиції Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписаний ОСОБА_4

-Наказ №1030 від 29.09.2014 про призначення осіб, відповідальнихза схоронність готівки і цінностей у грошовому сзовищі та на експозиції Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписаний ОСОБА_4

-Акт ревізії готівки та інших цінностей, які знаходяться в сховищі цінностей та на експозиції Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.01.2014 підписаний ОСОБА_4

-Акт ревізії готівки та інших цінностей, які знаходяться в сховищі цінностей та на експозиції Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.06.2014 підписаний ОСОБА_4

-Акт ревізії готівки та інших цінностей, які знаходяться в сховищі цінностей та на експозиції Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.07.2014 підписаний ОСОБА_4

-Акт ревізії готівки та інших цінностей, які знаходяться в сховищі цінностей та на експозиції Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.09.2014 підписаний ОСОБА_4

-Акт ревізії готівки та інших цінностей, які знаходяться в сховищі цінностей та на експозиції Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.09.2014 підписаний ОСОБА_4

-Копія паспорту громадянинаУкраїни ОСОБА_4 , завірена ОСОБА_4

-Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 06.06.2013 підписаний ОСОБА_4

-Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_4 , завірена ОСОБА_4

-Наказ №46-17к від 06.06.2013 про переведення ОСОБА_4 на посаду начальника відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписаний ОСОБА_4

-Наказ №62 від 18.03.2013 про прийом нароботу ОСОБА_4 на посаду старшого касира відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписаний ОСОБА_4

-Наказ №61 від 18.03.2013 про звілбнення ОСОБА_4 з посади старшого касира відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписаний ОСОБА_4

-Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність №211 від 19.11.2013 підписаний ОСОБА_4

-Наказ №352 від 19.11.2012 про прийом на роботу ОСОБА_4 на посаду старшого касира відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписаний ОСОБА_4

-Акт ревізії готівки та інших цінностей, які знаходяться в в підзвіті касира Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.10.2014 підписаний ОСОБА_4

-Акт ревізії готівки та інших цінностей, які знаходяться в в підзвіті касира Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.09.2014 підписаний ОСОБА_4

-Наказ №1299 від 18.12.2013 про призначення осіб, відповідальнихза схоронність готівки і цінностей у грошовому сзовищі та на експозиції Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписаний ОСОБА_4

-Наказ №1189 від 15.11.2013 про призначення осіб, відповідальнихза схоронність готівки і цінностей у грошовому сзовищі та на експозиції Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписаний ОСОБА_4

-Акт ревізії готівки та інших цінностей, які знаходяться в сховищі цінностей та експозиції Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.11.2013 підписаний ОСОБА_4

-Акт ревізії готівки та інших цінностей, які знаходяться в в підзвіті касира Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.10.2013 підписаний ОСОБА_4

-Акт ревізії готівки та інших цінностей, які знаходяться в в підзвіті касира Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.06.2013 підписаний ОСОБА_4

-Наказ №547 від 13.06.2013 про призначення осіб, відповідальнихза схоронність готівки і цінностей у грошовому сзовищі та на експозиції Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписаний ОСОБА_4

-Акт ревізії готівки та інших цінностей, які знаходяться в сховищі цінностей та експозиції Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.06.2013 підписаний ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали визначити до 16 березня 2017 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1