У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 161/9931/17
Провадження № 1-кс/161/4531/17

03 липня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП України у Волинській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №00003014 від 06.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУ НП України у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах документів, а саме податкову справу і податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2011 по 31.12.2015.

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування №00003014 від 06.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

З метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявлення або спростування причетності до них посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та оригіналів документів статистичної звітності товариства, які були подані на протязі 2011 2015 років в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме податкову справу і податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2011 по 31.12.2015.

В зазначених статистичних звітах наявні підписи і почерк осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінальних правопорушень. Відображено економічне становище та економічна ситуація, яка складалась в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на момент їх подання та надає можливість використати їх під час проведення судової економічної експертизи, у зв`язку із чим старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, з підстав викладених у ньому, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 2, ч. 5, ч. 7 ст. 163 КПК України, тому старшому слідчому СУ ГУ НП України у Волинській області ОСОБА_4 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах документів, а саме податкову справу і податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2011 по 31.12.2015.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУ НП України у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за їх дорученням оперативним працівникам на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах документів, а саме податкову справу і податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2011 по 31.12.2015.

Тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів (виїмку) провести до 17 липня 2017 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1