Справа № 182/1569/17
Провадження № 1-кс/0182/435/2017
У Х В А Л А
Іменем України
29.03.2017 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка знаходяться в приміщенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , яка містить банківську таємницю, а саме: заява на переказ готівки для виплати ОСОБА_4 , списки фонду гарантування вкладів про виплату грошових коштів по договору банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_4 , касову документацію по виплатам грошових коштів ОСОБА_4 , договір банківського вкладу (депозиту) №006-14 від 15.09.2014 року, іншу документацію, згідно якої було виплачено грошові кошти ОСОБА_4 згідно договору банківського вкладу (депозиту).

В клопотанні зазначено, ОСОБА_4 у період часу з 01.03.2015р. по 30.04.2015 р. шляхом обману заволоділа коштами Державного бюджету. у сумі 2309,81 грн.

10 листопада 2017 року розпочато кримінальне провадження №0000007 за фактом шахрайства за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 ККУ.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, а саме копії документів, які знаходяться в приміщенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , яка містить банківську таємницю, а саме: заява на переказ готівки для виплати ОСОБА_4 , списки фонду гарантування вкладів про виплату грошових коштів по договору банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_4 , касову документацію по виплатам грошових коштів ОСОБА_4 , договір банківського вкладу (депозиту) №006-14 від 15.09.2014 року, іншу документацію, згідно якої було виплачено грошові кошти ОСОБА_4 згідно договору банківського вкладу (депозиту).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1