Справа № 646/4762/17
№ провадження 1-кс/646/3427/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.07.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001198 від 07.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
10 липня 2017 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районого суду надійшло зазначене клопотання.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначила, що до Основ`янського відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Слобожанського управління кіберполіції про те, що 28.03.2017 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 431 грн., які належали ОСОБА_5 .

Даний матеріал було зареєстровано в ЖЕО під № 8967 від 07.06.2017 року та внесено до ЄРДР за номером № 0001198 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , 1979 р.н., яка пояснила, що 28.03.2017 року вона за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, на веб сайті с посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшла оголошення, щодо продажу продуктів харчування та побутової хімії в інтернет магазині, якій був зазначений як, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході смс листування с продавцем магазину, він повідомив, що товар, який цікавить ОСОБА_5 є в наявності та продавець готовий відразу після внесення передоплати в розмірі 431 грн., на банківську картку ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , вислати товар ОСОБА_5 . На запропоновану пропозицію ОСОБА_5 погодилась та 28.03.2017 перерахувала на банківську картку ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 грошові кошти у суму 431 гривні. Однак, після перерахування на протязі двох днів ОСОБА_5 в ході переписки с продавцем магазину неодноразово запитувала про доставляння її оплаченого нею товару, однак останній постійно знаходив виправдання, щодо доставляння її товару, після чого зовсім забалакував її сторінку у зв`язку з чим потерпіла не мала змоги більше листуватися з особою.

Також, під час проведення досудового розслідування ОСОБА_5 , надала органу досудового розслідування роздруківку листування с магазином ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час огляду якого повністю підтверджено показання потерпілої.

08.06.2017 оперативному підрозділу Слобожанського УКП ДКП НП України надане доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.. 40 КПК України, в ході виконання якого було встановлено, що Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », займається продажем товарів для дома, товарів зі всього світу по самим низьким цінам, займається доставкою замовлених товарів за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », пересилання товару можливе лише під час 100% передоплати.

Також в ході виконання доручення встановлено, осіб які таким же чином, як ОСОБА_5 здійснили оплату різноманітного товару, однак товар не отримали, а саме;

ОСОБА_7 , допитана в якості потерпілої по матеріалам кримінального провадження повідомила, що 22.05.2017 вона за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, на веб сайті с посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшла оголошення, щодо продажу продуктів харчування та побутової хімії в інтернет магазині, якій був зазначений як, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в ході листування з продавцем магазину, останні повідомив, що товар який цікавить потерпілу є в наявності та він готовий його доставити відразу після того як вона внесе оплату товару в розмірі 985 гривень, яку необхідно перерахувати грошовим переказом на ім`я ОСОБА_8 , відділення № НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м. Харків, або на адресу: АДРЕСА_1 , тел.. НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , після того як потерпіла здійснила оплату товару 22.05.2017 , її сторінку заблокували та додали до чорного списку.

Також слідчим зазначено, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості до ЄРДР 07 червня 2017 року за №0001198 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » неможливо.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що речі та документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та отримання інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,, а саме: надати наступну інформацію у паперовому вигляді:

Кому належить рахунок НОМЕР_1 з повними анкетними даними власника, ксерокопії документів, що посвідчують особу власника.

В яких банкоматах в період часу з 01.01.2017 року по теперішній час були зняті грошові кошти та в яких сумах, з наданням адрес розміщення вищевказаних банкоматів.

Надати фотознімки особи яка знімала грошові кошти з рахуноку НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2017 року по теперішній час.

Які банківські картки оформленні на власника банківського рахунку НОМЕР_1

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 .

Срок дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1