Cправа № 750/5130/17
Провадження № 1-кс/750/1321/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 червня 2017 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000705 від 26.01.2017 р., -

в с т а н о в и в:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 , фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 , руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00:00 год. 13.01.2017 до строку дії ухвали, місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 13.01.2017 до строку дії ухвали, фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 13.01.2017 до строку дії ухвали, ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 13.01.2017 до строку дії ухвали, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Клопотання розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку з такого.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000705, порушеному за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23 січня 2017 року ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 та поцікавилась щодо розміщеного оголошення на сайті ОЛХ. В ході розмови невідома особа дала згоду на придбання товару у ОСОБА_6 , на що остання повідомила номер своєї банківської картки НОМЕР_1 для перерахування коштів. Того ж дня 23.01.2017 ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 та представилась представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що операція переведення коштів від особи не можлива, через те що рахунки ОСОБА_6 заблоковано. Надалі представник запропонував допомогу по розблокуванню банківських карток, а саме для авторизації в системі необхідно підійти до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_6 підійшла до терміналу, представник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продиктував алгоритм дій, які необхідно виконати, надалі повідомив про необхідність зняття коштів з картки в банкоматі, після чого ОСОБА_6 послухала та зняла 7000 грн. Далі представник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив про необхідність підійти знову до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поповнити мобільний рахунок. ОСОБА_6 поповнила мобільний рахунок два рази на суму 1000 грн. Далі представник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив про необхідність поповнення єдиним платежем на суму 5000 грн. Після чого ОСОБА_6 , пішла до іншого терміналу та поповнила номер зазначений представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 5000 грн. Надалі повідомили про необхідність підтвердження ОСОБА_6 в системі, на що необхідно було продиктувати дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_6 продиктувала реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого активувала картку, та виявила, що з цієї картки було перераховано 15600 грн. Надалі ОСОБА_6 , виявила, що з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зняті кошти в розмірі 9900 грн. По теперішній час кошти не повернуті.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Як слідує з клопотання слідчого, вказана картка належить ОСОБА_6 , доказів на підтвердження того, що вказана картка належить ОСОБА_6 до клопотання не додано та в судовому засіданні не надано, в той же час, згідно заяви останньої на дану картку було перераховано гроші з її карток. Крім цього, слідчим не надано доказів на підтвердження: здійснення перерахування вказаних коштів, з яких саме карток заявника та на вказану картку. Крім цього, слідчим не обґрунтовано період з 13.01.2017р., за який запитуються документи з інформацією, з огляду на те, що гроші було перераховано, згідно тверджень заявника лише 23.01.2017р.

Одночасно у клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 , або слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , або старшому оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 або оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , проте КПК України не передбачає можливості заявляти клопотання щодо надання тимчасового доступу іншому слідчому, який є самостійною особою у даному кримінальному провадженні. Належних документів щодо підтвердження повноважень оперуповноважених ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області у даному кримінальному провадженні до клопотання не додано та в судовому засіданні не надано. У зв`язку із викладеним клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1