печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

підозрюваного ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , погодженого з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
11.08.2017 слідчий в особливо важливих справах відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним клопотання про продовження тримання під вартою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до шести місяців, в межах строку досудового розслідування.

З клопотання та доданих в його обґрунтування матеріалів вбачається наступне.

Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженню № 0000009, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 січня 2016 року, за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

25.04.2017 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.04.2017 підозрюваному ОСОБА_7 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали визначено до 22.06.2017.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.06.2017 підозрюваному ОСОБА_7 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали визначено до 17.08.2017.

Постановою заступника прокурора м. Києва від 09.08.2017 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 продовжено до 6 (шести) місяців та визначено новий строк досудового розслідування до 24.10.2017.

У вказаному провадженні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у фінансуванні тероризму, а саме дій вчинених з метою фінансового забезпечення терористичної організації «Донецька народна республіка», за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Суть підозри сторона обвинувачення обґрунтовує наступним, що у період 2014 року ОСОБА_7 , як засновник та фактичний керівник ПП «Гріус» здійснював фінансово-господарською діяльність пов`язану з обміном грошових коштів, так на території м. Донецька функціонувало два належних та підконтрольних йому пункти обміну валют. Після захоплення терористичною організацією «ДНР» частини Донецької області у травні 2014 року, ОСОБА_7 був змушений переїхати до м. Києва та призупинити здійснення вказаної діяльності. На початку 2015 року він, з метою отримання матеріальної винагороди вирішив відновити роботу вказаних пунктів обміну валют, усвідомлюючи, що для безперешкодного здійснення фінансово-господарської діяльності, на тимчасово окупованій території необхідно сплачувати податки та збори представникам терористичної організації «ДНР». Діючи на виконання свого злочинного умислу ОСОБА_7 , з метою відновлення роботи його пунктів обміну валюти, які працювали до травня 2014 року у м. Донецьку, вступив у змову із невстановленими особами, які здійснювали діяльність пов`язану з обміном грошових коштів на території «ДНР».

За результатом вказаної злочинної домовленості ОСОБА_7 вдалось відновити роботу двох пунктів обміну валют, котрі залишились працювати на території підконтрольній терористичній організації «ДНР» у м. Донецьку, з метою здійснення валютно-обмінних операцій, отримання особистого прибутку, а також фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», шляхом сплати різного роду податків та зборів до бюджету терористичної організації «ДНР». Упродовж 2015-2017 років пункти обміну валют, діяльністю яких керував ОСОБА_7 та які функціонували на території м. Донецька, здійснювали фінансову діяльність на території так званої терористичної організації «ДНР», за здійснення якої, підконтрольні ОСОБА_7 особи сплачували відповідні податки, таким чином здійснюючи її фінансування. Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, вчинив фінансування тероризму, тобто дії з метою матеріального забезпечення терористичної організації, а саме злочин, передбачений ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий просить продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_7 , оскільки завершити проведення досудового розслідування у термін дії ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.06.2017, тобто, до 17.08.2017, не вбачається за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження потрібно провести процесуальні дії, які потребують додаткового часу, а саме: отримати розсекречені матеріали за результатом проведення комплексу НСРД, розкрити банківську таємницю щодо рахунків ОСОБА_7 .

При цьому, слідчий вважає наявними та доведеними ризики, а саме, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

на необхідність запобігання спробам підозрюваному ОСОБА_7 переховуватися від органів досудового розслідування та суду, які можуть мати місце у зв`язку із підозрою його у вчиненні тяжкого злочину.

Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 176 КПК України запобіжні заходи у вигляді особистого зобов`язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не можуть бути застосовані до осіб, які підозрюються у вчинені злочину, передбаченого ст. 258-5 КК України.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, вважаючи наявними підстави для подальшого тримання підозрюваного під вартою.

Захисники підозрюваного ОСОБА_7 , яких підтримав підозрюваний ОСОБА_7 , у судовому засіданні проти клопотання заперечили, пославшись на необґрунтованість та недоведеність заявлених слідчим ризиків, необґрунтованість підозри, посилаючись на відсутність даних, які б вказували на вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення, у якому він підозрюється, також просили врахувати дані про особу підозрюваного, стан його здоровья та відмовити в задоволенні клопотання.

Заслухавши захисників, підозрюваного, прокурора, вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовується клопотання, а також надані в судовому засіданні дані та докази, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженню № 0000009, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 січня 2016 року, за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

25.04.2017 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.04.2017 підозрюваному ОСОБА_7 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали визначено до 22.06.2017.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.06.2017 підозрюваному ОСОБА_7 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали визначено до 17.08.2017.

Постановою заступника прокурора м. Києва від 09.08.2017 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 продовжено до 6 (шести) місяців та визначено новий строк досудового розслідування до 24.10.2017.

Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що у даному кримінальному провадженні досудове розслідування не закінчено, існує обґрунтована необхідність у здійсненні ряду вищезазначених слідчих та процесуальних дій, а також прийняття процесуальних рішень для встановлення винних осіб і істини у даному кримінальному провадженні та закінчення досудового розслідування відповідно до КПК України.

Враховуючи вказані обставини при встановленні передбачених ст.199 КПК України підстав для продовженні строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_7 , слідчий суддя також враховує, що обґрунтованість підозри останнього та наявність ризиків були встановлені судом при застосуванні до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, встановлені під час вказаного розгляду обставини та підстави підозри ОСОБА_7 , а також ризики на час вирішення даного клопотання про продовження строку його тримання під вартою не змінились, а заявлені ризики не зменшились, іншого слідчому судді не доведено.

Твердження сторони захисту про необґрунтованість підозри фактично стосуються встановлення в діях підозрюваного відсутності чи наявності складу кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_7 , що не стосується предмету даного судового розгляду.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що встановлені в ході судового розгляду обставини виправдовують подальше тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_7 у даному кримінальному провадженні, а відтак про наявність підстав для продовження його строку.

Слідчий суддя враховуючи стан здоров`я підозрюваного, вважає за належне на підставі ст. 206 КПК України зобов`язати орган досудового розслідування, яким проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000009, забезпечити невідкладне проведення медичного обстеження ОСОБА_7 із залученням фахових спеціалістів проктолога та хірурга в умовах стаціонару, про що повідомити слідчого суддю протягом 2-ох тижнів з моменту проголошення ухвали.

Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки відповідно до ч. 1, ч. 2, ст. 197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів в межах строків досудового слідств, що враховуючи правила обчислення строків, встановлені ч. 5 ст. 115 КПК України, становить до 13.10.2017.

На підставі та керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 176, 177, 178, 183, 184, 193, 194, 196, 197, 199, 205, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , погодженого з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити частково.

Продовжити ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк тримання під вартою до 13.10.2017.

В порядку ст. 206 КПК України зобов`язати орган досудового розслідування, яким проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000009 забезепечити невідкладне проведення медичного обстеження ОСОБА_7 із залученням фахових спеціалістів проктолога та хірурга в умовах стаціонару, про що повідомити слідчого суддю протягом 2-ох тижнів з моменту проголошення ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 19.08.2017 о 11 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1