Дата документу 04.08.2017 Справа № 554/6071/17
Провадження № 1-кс/554/5289/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
4 серпня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 від 08.06.2017р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.
Слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000185 від 08.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що депутат ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ) не в повному обсязі задекларував статки та об`єкти нерухомості, що належать йому або членам його сім`ї. Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме у ОСОБА_3 перебуває у власності 6 земельних ділянок та 1 земельна ділянка на праві оренди, які розташовані на території Драбинівської сільської ради Полтавської області, зокрема: земельна ділянка (кадастровий номер №:00:001:2006); площа 3,6279 га; право власності 04.12.14; земельна ділянка (кадастровий номер №:01:002:0168); площа 0,144 га; право власності 04.12.14; земельна ділянка (кадастровий номер №:01:002:0169); площа 0,4108 га; право власності 04.12.14; земельна ділянка (кадастровий номер №:00:004:2125); площа 0,4153 га; право власності 30.07.14; земельна ділянка (кадастровий номер №:00:004:1125); площа 2,9564 га; право власності 30.07.14; земельна ділянка (кадастровий номер №:00:004:1126); площа 3,3914 га; право власності 30.07.14; земельна ділянка (кадастровий номер №:01:002:0066); площа 0,6249 га; право оренди 03.04.14.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_3 грошова оцінка земельної ділянки (кадастровий номер :01:002:0168, площею 0,144 га) становить 386 369 тис. грн., земельної ділянки (кадастровий номер :01:002:0169, площею 0,4108 га) становить 18 165 тис. грн. та земельна ділянка (кадастровий номер :01:002:0066, площею 0,6249 га) становить 559 186 тис. грн. Сукупна грошова оцінка вказаних земельних ділянок 963 720 тис. грн.

Указані об`єкти нерухомості (земельні ділянки) відсутні у декларації ОСОБА_3 за 2016 рік.

Окрім того, відповідно до відомостей з податкового органу протягом 2016 року ОСОБА_3 отримав від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гроші на загальну суму 8 млн. 765 тис. грн., які ОСОБА_3 не відобразив у Розділі 11 (доходи, у тому числі подарунки) декларації за 2016 рік, що підтверджується письмовими поясненнями останнього від 07.06.2017 про зберігання цієї готівки за місцем свого проживання.

Таким чином, у діях ОСОБА_3 встановлено ознаки складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 366-1 КК України, тобто подання суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції".

Будучи допитаним в якості свідка керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , повідомив, що відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код. НОМЕР_2 ) здійснює будь-яку підприємницьку діяльність , яка не суперечить законодавству України. В основному виробництво сільськогосподарської продукції, а саме вирощування зернових культур. Один і єдиний учасник товариства є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . На запитання чи отримував грошові кошти засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 2015 по даний час від підприємства. Повідомив, що відповідно до наказу № 1180-К від 18 вересня 2015 ОСОБА_3 , офіційно влаштований на підприємство, на посаду голови ради засновників. Відповідно до чого отримував заробітну плату. Окрім цього повідомив, що в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувають земельні ділянки (паї) ОСОБА_3 , які перейшли йому в спадщину від батьків, за що останній також отримує щорічно кошти.

Окрім цього повідомив, що 06.06.2014 року та 20.10.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_3 укладено договір «Про надання поворотної безвідсоткової позики». Відповідно до вказаних договорів ОСОБА_3 повинен надати підприємству позику в сумі 90 000 000 грн. та 50 000 000 грн. відповідно. В подальшому відповідно до офіційних бухгалтерських документів останнім фактично надано грошові кошти в сумі 81 588 575 грн. та 47 100 400 грн. Дані кошти отримані офіційно, та перераховані через рахунки банківських установ України. Окрім цього зазначив, що за вище вказаними договорами за першим кошти частково повернуто, а за другим договором кошти повернуто в повному обсязі.

Враховуючи вищевикладене в ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів фінансово-господарської, бухгалтерської діяльності з приводу взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого АДРЕСА_1 , серед яких є (наказ про призначення на посаду ОСОБА_3 № 1180-к від 17 вересня 2015 року, посадова інструкція голови ради засновників ОСОБА_3 , договори оренди землі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_3 від 20.08.2014, 05.12.2014 років, договори поворотної безвітсоткової позики від 20.10.2014 та 06.06.2014 років, додаткові угоди до договорів поворотної безвітсоткової позики, а також видаткові та прибуткові касові ордери, платіжні доручення, у яких відображено рух коштів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_3 .
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий суддя вважає за необхідне провести розгляд клопотання без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати дозвіл тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів фінансово-господарської, бухгалтерської діяльності з приводу взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого АДРЕСА_1 , а саме наказу про призначення на посаду ОСОБА_3 № 1180-к від 17 вересня 2015 року, посадової інструкції голови ради засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_3 , договорів оренди землі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_3 від 20.08.2014, 05.12.2014 років, договорів поворотної безвітсоткової позики від 20.10.2014 та 06.06.2014 років укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_3 , додаткових угод до договорів поворотної безвітсоткової позики, а також видаткові та прибуткові касові ордери, платіжні доручення, у яких відображено рух коштів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_3 .
Проведення тимчасового доступу та вилучення документів дозволити: слідчому СВ ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ГУ НП в Полтавській області підполковнику поліції поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ГУ НП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_9 та іншим співробітникам Головного управляння Національної поліції в Полтавській області за дорученням слідчого ОСОБА_2 .

Термін дії ухвали 1 місяць

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1