Справа № 199/343/17-к
УХВАЛА
16.01.2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Дніпропетровської міської прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Дніпропетровської міської прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмки), яка перебуває у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати останніх надати розгорнуту інформацію про абонентів зв`язку за номерами:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 ;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а саме окремо по кожному: про зв`язок кожного із зазначеного абонента та мобільного терміналу, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, власників, роздруківки Інтернет - з`єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та «SMS» повідомлень із зазначенням IMEI мобільних терміналів, в яких було активовано зазначений абонентський номер (зазначенням абонентських номерів, які використовувались мобільним терміналом для номерів IMEI), тривалість з`єднань, номерів всіх абонентів спілкування, які виходили на зв`язок з вказаним абонентом, з прив`язкою до базових станцій, та IMEI мобільних терміналів, що використовувалися співрозмовниками під час з`єднань з кожним із вказаних абонентів, відомості за абонентом «А» та абонентом «Б», а також зазначенням інформації щодо балансу на рахунку абонентів та інформації про здійснення платежів та поповнень рахунку даних абонентів (скетч картою, терміналами самообслуговування, банкоматами тощо) за період часу з 01.07.2016 по кінець терміну дії ухвали суду про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що У провадженні СВ АНД ВП Дніпропетровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 29.07.2016 року за № 0001726, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
29.07.2016 року до Індустріального ВП надійшов матеріал по заяві ОСОБА_4 щодо підроблених правовстановлюючих документів на домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_4 .
Під час проведення досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який показав, що він мешкає за адресою: АДРЕСА_4 . По сусідству з потерпілим, у будинку АДРЕСА_5 проживала його мати ОСОБА_6 , яка ІНФОРМАЦІЯ_5 померла. 19.05.2016 року ОСОБА_5 зателефонувала сусідка на ім`я ОСОБА_7 та повідомила, що на території домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_5 перебувають невідомі особи з невідомими приладами. ОСОБА_5 прибувши до будинку АДРЕСА_5 побачив троїх невідомих йому чоловіків, які виконували заміри земельної ділянки та представились йому як представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Один з чоловіків повідомив ОСОБА_5 про те, що останні виконують замовлення ОСОБА_8 . Також, ОСОБА_5 зазначив, що сусіди періодично бачили невідомих осіб, нібито ріелторів, які приводили покупців на будинок АДРЕСА_5 .
Також, допитаний у якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який показав, що він зі своєю дружиною ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за допомогою Інтернет - аукціону olx.ua хотіли придбати земельну ділянку для будівництва будинку та подальшого проживання в ньому. 26.07.2016 року ОСОБА_9 знайшов земельну ділянку з домоволодінням за адресою: АДРЕСА_4 , після чого останній зателефонував на мобільний телефон НОМЕР_6 , зазначений на сторінці olx.ua. Під час бесіди з жінкою на ім`я ОСОБА_11 , по вищевказаному мобільному телефону, ОСОБА_9 стало відомо, що продажем земельної ділянки з домоволодінням, за адресою: АДРЕСА_4 займаються ріелтори на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які у подальшому запропонували ОСОБА_9 придбати ще домоволодіння за адресою: АДРЕСА_5 .
04.08.2016 року з мобільного телефону ОСОБА_11 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 , через мережу Viber, отримав правовстановлюючі документи на домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: технічний паспорт на будинок, замовником якого був ОСОБА_14 ; свідоцтво о праві особистої власності на житловий будинок АДРЕСА_5 від 22.10.1987 року, видане ІНФОРМАЦІЯ_9 , згідно рішення виконкому Індустріальної районної Ради народних депутатів, за №1228 від 17.06.1987 року на ім`я ОСОБА_14 ; витяг з ЄДРРП. Далі, ОСОБА_9 домовився з ОСОБА_12 на наступний день, тобто 05.08.2016 року, зустрітися у кінотеатрі « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_6 .
05.08.2016 року ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_12 та його компаньйоном ОСОБА_13 , які передали останньому правовстановлюючі документи на будинок АДРЕСА_5 , а саме: технічний паспорт, виконаний ОСОБА_15 27.04.2016 року на садибний (індивідуальний) будинок, за адресою: АДРЕСА_5 , замовником якого був ОСОБА_14 ; свідоцтво о праві особистої власності на житловий будинок АДРЕСА_5 від 22.10.1987 року, видане ІНФОРМАЦІЯ_9 , згідно рішення виконкому Індустріальної районної Ради народних депутатів, за №1228 від 17.06.1987 року на ім`я ОСОБА_14 ; витяг з ЄДРРП. Також останні надали документи на будинок АДРЕСА_4 , а саме: технічний паспорт, виконаний ОСОБА_15 27.04.2016 року на садибний (індивідуальний) будинок, за адресою: АДРЕСА_4 , замовником якого був ОСОБА_8 ; свідоцтво о праві особистої власності на житловий будинок АДРЕСА_4 від 24.08.1989 року, видане ІНФОРМАЦІЯ_9 , згідно рішення виконкому Індустріальної районної Ради народних депутатів, за №1027 від 10.04.1989 року на ім`я ОСОБА_8 ; витяг з ЄДРРП.
Після чого, у ході вивчення правовстановлюючих документів та виїздом на місце, де знаходяться вищевказані земельні ділянки, ОСОБА_16 стало відомо, що вони є підробленими, оскільки будинок АДРЕСА_4 не існує. По АДРЕСА_2 мається лише будинок під номер 61. Задля продажу будинку АДРЕСА_4 де мається обтяження у вигляді арешту, у правовстановлюючих документах змінили номер будинку на АДРЕСА_4 .
Відповідно інформації КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 28.12.2016 року, право власності за адресою: АДРЕСА_4 КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДОР не проводилось. Свідоцтво про право власності від 24.08.1989 року, видане ІНФОРМАЦІЯ_9 , згідно рішення виконкому Індустріальної районної Ради народних депутатів, за №1027 від 10.04.1989 року на ім`я ОСОБА_8 КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДОР не реєструвалось.
Також, згідно інформації КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 29.12.2016 року, встановлено, що свідоцтво про право власності від 22.10.1987 року, видане ІНФОРМАЦІЯ_9 , згідно рішення виконкому Індустріальної районної Ради народних депутатів, за №1228 від 17.06.1987 року на ім`я ОСОБА_14 КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДОР не реєструвалось. Станом на 31.12.2012 року, право власності за адресою: АДРЕСА_4 в цілому зареєстровано за гр. ОСОБА_5 , 2/8 ч., на підставі свідоцтва про право на спадщину від 10.06.1996 року, виданого Шостою ДДНК, за реєстром №2-5373; 5/8 ч. на підставі договору дарування від 10.06.1996 року, посвідченого Шостою ДДНК, за реєстром №2-5377. Право власності за адресою: АДРЕСА_5 в цілому зареєстровано за гр. ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу від 26.09.1991 року, посвідченого Шостою Дніпропетровською державною нотаріальною конторою реєстр № 3-4446, зареєстровано БТІ в реєстрову книгу № 260 за реєстровим № 147.
Крім того, допитаний у якості свідка ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який повідомив, що він займається підприємницькою діяльністю, пов`язаною з виробництвом та складанням технічних паспортів нерухомості. На виконаних ним технічних паспортах, ОСОБА_15 особисто ставить печатки, а саме: печатка «Фізична особа підприємець ОСОБА_15 » та печатка «Інженер інвентаризації нерухомого майна реєстраційний номер №1309». Технічний паспорт, від 27.04.2016 року на садибний (індивідуальний) будинок, за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_15 не виконував та свої печатки нікому не передавав.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що 10.05.2016 року головним спеціалістом відділу державної реєстрації - державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_17 , на підставі свідоцтва про право особистої власності на житловий будинок, виданий 24.08.1989 року ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєструвала право власності на будинок за адресою: АДРЕСА_4 за ОСОБА_8 .
В рамках проведення досудового розслідування, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, на підставі ст. 36 КПК України надано доручення на адресу начальника Управління (карний розшук) КП ГУНП в Дніпропетровській області на проведення слідчих (розшукових) дій.
В ході виконання вказаного доручення, проведено оперативно-розшукові заходи по даному кримінальному провадженню, за результатами яких встановлені особи, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка використовує мобільні телефони з номером НОМЕР_6 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який використовує мобільні телефони з номером НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який використовує мобільні телефони з номером НОМЕР_4 , НОМЕР_9 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який використовує мобільні телефони з номером НОМЕР_5 , НОМЕР_10 .
З метою повного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження, необхідна інформація про телекомунікаційні послуги яких представляє слідчий інтерес, а вказана інформація перебуває у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ,ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Перевірити ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на причетність до вчиненого кримінального правопорушення іншим способом неможливо.
Вищевказана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення і її вивчення та наявність у матеріалах провадження є істотними доказами, що впливають на хід досудового слідства.

Заслухавши прокурора ОСОБА_3 та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмки), яка перебуває у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати останніх надати розгорнуту інформацію про абонентів зв`язку за номерами:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 ;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а саме окремо по кожному: про зв`язок кожного із зазначеного абонента та мобільного терміналу, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, власників, роздруківки Інтернет - з`єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та «SMS» повідомлень із зазначенням IMEI мобільних терміналів, в яких було активовано зазначений абонентський номер (зазначенням абонентських номерів, які використовувались мобільним терміналом для номерів IMEI), тривалість з`єднань, номерів всіх абонентів спілкування, які виходили на зв`язок з вказаним абонентом, з прив`язкою до базових станцій, та IMEI мобільних терміналів, що використовувалися співрозмовниками під час з`єднань з кожним із вказаних абонентів, відомості за абонентом «А» та абонентом «Б», а також зазначенням інформації щодо балансу на рахунку абонентів та інформації про здійснення платежів та поповнень рахунку даних абонентів (скетч картою, терміналами самообслуговування, банкоматами тощо).

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Надати дозвіл прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристу 2 класу ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому Управління (карний розшук) ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмки), яка перебуває у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати останніх надати розгорнуту інформацію про абонентів зв`язку за номерами:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 ;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а саме окремо по кожному: про зв`язок кожного із зазначеного абонента та мобільного терміналу, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, власників, роздруківки Інтернет - з`єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та «SMS» повідомлень із зазначенням IMEI мобільних терміналів, в яких було активовано зазначений абонентський номер (зазначенням абонентських номерів, які використовувались мобільним терміналом для номерів IMEI), тривалість з`єднань, номерів всіх абонентів спілкування, які виходили на зв`язок з вказаним абонентом, з прив`язкою до базових станцій, та IMEI мобільних терміналів, що використовувалися співрозмовниками під час з`єднань з кожним із вказаних абонентів, відомості за абонентом «А» та абонентом «Б», а також зазначенням інформації щодо балансу на рахунку абонентів та інформації про здійснення платежів та поповнень рахунку даних абонентів (скетч картою, терміналами самообслуговування, банкоматами тощо) за період часу з 01.07.2016 по кінець терміну дії ухвали суду про надання тимчасового доступу до речей і документів.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 надати (забезпечити) тимчасовий доступ прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристу 2 класу ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому Управління (карний розшук) ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_21 до зазначених документів та надати йому можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: