Справа № 591/3145/17
Провадження № 1-кс/591/1908/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув в судовому засідання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному № 0000213 від 12.05.2017 р.,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ управління з розслідування кримінальних проваджень прокуратури Сумської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні прокуратури Сумської області перебуває кримінальне провадження № 0000213 за фактом привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів, виділених на придбання медичних аптечок у 2016 році. З матеріалів досудового розслідування, 23.12.2016 ІНФОРМАЦІЯ_2 придбало у ФОП ОСОБА_4 медичні аптечки (універсальні), виробником яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ціною вищою ніж безпосередньо у виробника. Поряд з цим, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » медичні аптечки приватному підприємцю не реалізовувало, також серед видів діяльності підприємця відсутня діяльність пов`язана із реалізацією медичної продукції та медикаментів.Грошові кошти за медичні аптечки були зараховані на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 .

З огляду на викладене, вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ до рахунку приватного підприємця за період часу з 01.01.2016 по 01.02.2017.

Таким чином, для забезпечення дієвості кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для цього кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху грошових коштів по розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі р/р № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2016 по 01.02.2017, що відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий клопотання підтримав.

Встановлено, що в в провадженні прокуратури Сумської області перебуває кримінальне провадження № 0000213 за фактом привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів, виділених на придбання медичних аптечок у 2016 році.

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до документів необхідний, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів - це один із заходів кримінального провадження, який полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом банківську таємницю, але інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись п. 5 ч.1 ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , як слідчим у кримінальному провадженні № 0000213, до інформації, речей і документів з можливістю їх вилучення в паперовому та/або в електронному вигляді, які перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: до інформації, відомостей та документів про всі відкриті рахунки, а також руху грошових коштів по цим рахункам, а також по р/р № НОМЕР_2 (як на паперовому носії, так і електронному вигляді) з розшифровкою дати, назви та коду суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які перераховували кошти чи одержували кошти, номери рахунків одержувачів та відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти, які відкриті на ім`я ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2016 року по 01.02.2017.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1