печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3167/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 28.12.2016 року до слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві надійшла заява громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 28.12.2016 року, приблизно о 19:00 год., невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таємно з корисливих спонукань викрала мобільний телефон марки «Айфон 7», що належить ОСОБА_5 .

Зазначена заява була зареєстрована в Єдиному обліку та в подальшому відповідні відомості були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування № 0001749 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування ОСОБА_5 була допитана в якості потерпілої, яка під час допиту надана свідчення про те що, 28.12.2016 приблизно 18 год. 00 хв. вона зайшла до магазину " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який розташований в " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на третьому поверсі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У вказаному магазині ОСОБА_5 здійснила покупки, після чого вийшла та направилася до переходу, де знаходиться ТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме: за адресою: АДРЕСА_1 .

Коли вона вийшла з "Мандарин Плази" та подивилася на час на мобільному телефоні, тоді було приблизно 18 год. 45 хв. після чого вона поклала свій мобільний телефон марки "Айфон 7 глянцевий", чорного кольору, на 128 гігабайт, номер мобільного телефону НОМЕР_1 до своєї лівої зовнішньої кишені шуби, після чого побачила приблизно 5 чоловік ромської зовнішності, які знаходилися біля магазину " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Також вона повідомила, що зайшла до ТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " подивилась виставлений для продажу товар та не здійснивши жодної покупки пішла на вул. Ш. Руставелі. Коли ОСОБА_5 вийшла з торгового центру та на вулиці виявила, що мобільний телефон, зазначений вище, хтось викрав, повернувшись назад та повністю пройшовши маршрут свого руху, телефону не вона не знайшла.

Одразу після цього, ОСОБА_5 побачила " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", який був розташований на вулиці "Басейна" навпроти " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". У вказаному центрі працівники заблокували мій телефон, щоб ніхто не зміг їм скористуватись, телефон був вимкнений, в подальшому вона пішла до ВП Печерського УП, де написала заяву.

29.12.2016, на наступний день ОСОБА_5 поїхала до центру " ІНФОРМАЦІЯ_8 " в Печерському районі, де вона відновила свій номер мобільного телефону і подальшому включила сім-картку свого номеру до нового мобільного телефону. Після чого одразу як телефон побачив сім-картку їй почали приходити смс-повідомленя наступного змісту:

-10000.00 UAH перевод на карту через ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_6 , 23:32;

-114,15 USD Перевод на карту через ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_2 получатель ОСОБА_7 , 23:38;

-381,68 USD Перевод на карту через ІНФОРМАЦІЯ_9 получатель ОСОБА_8 23:44;

-1526,72 USD Перевод на карту через ІНФОРМАЦІЯ_9 получатель

ОСОБА_9 23:53;

- 763,36 USD Перевод на карту через ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_2 получатель ОСОБА_10 , 23:59;

- 343,51 USD Перевод на карту через ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_2 получатель ОСОБА_11 , 00:08, та ще декілька повідомлень, в яких зазначено, що з її карткою було здійснено оплату товару в інтернет магазині.

Всі картки ОСОБА_5 з її слів були прив`язані до картки прив`язані до мобільного телефону НОМЕР_1 .

Відповідно до довідки № N1AD-OL6I-UF97-AF4Q від 29.12.2016 року, що з карткового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 були проведені операції, вказані слідчим у клопотанні.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування, виникла необхідність у доступі до поточних банківських рахунків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відомо, що для відкриття в банківських установах України поточного рахунку для фізичної особи необхідний певний перелік документів, а саме: паспорт громадянина України; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (реєстраційний номер облікової картки платника податків) та інші.

Таким чином, у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) знаходяться вище зазначені документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування з метою встановлення особи, яка протиправно заволоділа грошовими коштами, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що до слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві надійшла заява громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка була зареєстрована в Єдиному обліку та в подальшому відповідні відомості були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування № 0001749 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих, або за їх дорученням оперативним працівникам здійснити тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 і становлять банківську таємницю, щодо клієнтів банку на ім`я яких відкриті рахунки ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , а саме:

- номера поточних рахунків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11

- документи, що стали підставою відкриття рахунків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 ;

- документи про рух грошових коштів по рахунків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 ;

- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, повідомлення про відкриття рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- заяви на зняття грошових коштів по рахунку ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 ;

- виписки з номерами телефонів, якими користувалися власники рахунків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1