печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про здійснення приводу,
В С Т А Н О В И В :

22.06.2017 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на здійснення приводу до приміщення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України за адресою м. Київ, вул. Симона Петлюри, 7/9 каб. 34 для допиту, як свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , на 27 червня 2017 року.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що 14.06.2017, приблизно о 20 годині 30 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні, що розташовано по вул. Жилянській в м. Києві, надав невстановленим слідством особам власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Ворошиловським РВ ГУ МВС України в м. Донецьку для підроблення документів, шляхом внесення неправдивих відомостей про реєстрацію ОСОБА_6 в АДРЕСА_2 .

У свою чергу, невстановлені слідством особи 14.06.2017 у невстановлений час та спосіб, перебуваючи на території м. Києва, здійснили відмітку на 12 сторінці паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Ворошиловським РВ ГУ МВС України в м. Донецьку, на ім`я ОСОБА_6 , що останній зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Після цього, ОСОБА_6 перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_7 , що здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , пред`явив останньому власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Ворошиловським РВ ГУ МВС України в м. Донецьку.

У свою чергу, приватний нотаріус ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про внесення до завідомо підробленого документа, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Ворошиловським РВ ГУ МВС України в м. Донецьку, неправдивих відомостей, виготовив та посвідчив довіреність серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 із правом представляти інтереси в будь-яких банківських установах, у тому числі ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 з питання користування та розпорядження будь-якими відкритими рахунками на ім`я ОСОБА_8 , не обмежуючись НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , картковим рахунком НОМЕР_6 , яка зареєстрована в реєстрі за № 2065.

В серпні 2016 року, у невстановлений слідством час, невстановлена особа, перебуваючи на території м. Донецька, запропонувала ОСОБА_6 за грошову винагороду створити та придбати суб`єкти підприємницької діяльності. У той же час у ОСОБА_6 виник злочинний умисел направлений на фіктивне підприємництво, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_6 в період з серпня 2016 року по травень 2017 року, перебуваючи у невстановленому місці за грошову винагороду зареєстрував та придбав на власне ім`я ТОВ "Астон комерц" (), ТОВ "Еталон Україна" (), ТОВ "Васильків жилбуд" (), ТОВ "Люди кежуал фуд" (), ТОВ «Славглом» (), а саме підписав реєстраційні документи, які необхідні для державної реєстрації.

Вищевказані товариства зареєстровані та придбані ОСОБА_6 без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом проведення фіктивних операцій з продажу товарів та надання послуг іншим компаніям реального сектору економіки для надання їм можливості завищити валові витрати підприємств з метою ухилення від сплати податку на прибуток у великому розмірі.

16.06.2017, приблизно об 11 годині 30 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні відділення № 10 ПАТ «Укрсоцбанк», що за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 9-11, маючи на меті ввести в оману працівників даного банку, надав завідомо неправдиву інформацію з метою одержання пільг щодо податків.

Для досягнення свого злочинного умислу, направленого на одержання пільг щодо податків, ОСОБА_6 16.06.2017, приблизно об 11 годин 35 хвилин, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 9-11, надав працівникам ПАТ «Укрсоцбанк» завідомо неправдиву інформацію, яка була зазначена у довіреності серії НМЕ № 126305 на ім`я ОСОБА_6 від ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 ( НОМЕР_8 , виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 28 червня 1996 року).

Крім цього, у період травня-червня 2017 року на рахунки ОСОБА_8

№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , відкриті у ПАТ «Укрсоцбанк», з компанії ТОВ «Інжиніринг Проджект» (код ) перераховано понад 116 млн. гривень в якості оплати за договором купівлі-продажу групи нежитлових приміщень № 22 від 14.04.2017, що по АДРЕСА_5 загальною площею 897 метрів квадратних на суму 50 934 540 гривень та договором купівлі-продажу групи нежитлових приміщень № 6 літ. А від 22.12.2016, що по АДРЕСА_6 загальною площею 504 метри квадратних на суму 84 000 000 гривень.

Однак, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 89560804 від 14.06.2017, об`єкт нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_6 група приміщень № 6 літера А на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , щодо об`єкта нерухомості, а саме нежитлових приміщень № 22, що нібито розташовані за адресою: АДРЕСА_5 , відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 89605211 від 14.06.2017 встановлено відсутність даних об`єктів за місцем вищевказаної реєстрації.

В ході досудового розслідування здобуту інформацію про те що громадянину ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження.
У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні ОСОБА_5 викликався до Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України для допиту як свідка, що підтверджується корінцями повістки про виклик, згідно яких ОСОБА_5 повинен був прибути до Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України 20 та 21 червня 2017 року о 14 год. 00 хв.
Однак, ОСОБА_5 для проведення слідчих дій, а саме допиту як свідка, до Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України не з`явився, та не повідомив нележаним чином слідчого про поважні причини своєї неявки передбаченні ст. 138 КПК України.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 139-143, КПК України,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про здійснення приводу задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 привід до приміщення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України за адресою м. Київ, вул. Симона Петлюри, 7/9 каб. 34 для допиту, як свідка 27 червня 2017 року о 10 год. 15 хв. або на день, коли ухвала суду про привід буде оголошена останньому.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя