н/п 1-кс/766/8197/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.08.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого, щодо неповернення тимчасово вилученого майна,
ВСТАНОВИВ:
Скаржник звернувся до слідчого судді із скаргою про те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000067, внесеного до ЄРДР 23.11.2016 - за фактом вчинення кримінального правопорушення невстановленими особами, які протягом 2016 року на території м.Херсона та Херсонської області, діючи умисно, всупереч спеціальної заборони встановленої ст.2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, організували злочинну діяльність пов`язану з гральним бізнесом, а саме: організували проведення та надання можливості доступу всім бажаючим до участі в азартних і фах на гральних автоматах, комп`ютерних стимуляторах, в інтерактивних закладах з доступом до мережі інтернет, в електронному (віртуальному казино) незалежно від розташування сервера, а також за фактом незаконного зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв, тютюнових виробів), які незаконно збуваються у розважальних закладах, де відбувається проведення грального бізнесу (азартних ігор), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2 та ч.1 ст.204 КК України.
За клопотаннями сторони обвинувачення в рамках вказаного провадження слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області 28.10.2016 року було винесено ухвали, якими надано дозвіл на проведення обшуків у приміщеннях, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 : АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 - з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, яка використовуються безпосередньо для проведення он-лайн ігор; флеш накопичувачів та жорстких дисків з програмним забезпеченням для організації проведення азартних ігор інших магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовувались у забезпеченні проведення азартних ігор; пластикових карток з індивідуальним номером гравця; серверів, через які здійснюється адміністрування азартних ігор; документів та чорнових записів, які засвідчують факт організації грального бізнесу, а також грошових коштів, отриманих у результаті вчинення кримінальних правопорушень, щодо організації грального бізнесу або здобутих злочинним шляхом.
22 листопада 2016 року на виконання вказаних ухвал проведені обшуки за адресами:
- АДРЕСА_2 був, під час якого було вилучено, серед іншого - 1690,00 грн.;
- АДРЕСА_3 , під час якого було вилучено, серед іншого - 1685,00 грн.;
- АДРЕСА_4 , під час якого було вилучено, серед іншого, 5870,00 грн.
- АДРЕСА_5 , під час якого було вилучено, серед іншого, 22183,00 грн.
Вважає, що під час вказаних обшуків зазначені грошові кошти вилучені незаконно, вони мають статус тимчасово вилученого майна та вони підлягають поверненню, виходячи з наступного.
Господарська діяльність ПП «Уколото-спорт» полягає у розповсюдженні державних лотерей та провадиться на підставі договору доручення на розповсюдження державних лотерей №1590/01 та №1590/02, укладеного між нашим підприємством та підприємством з 100% іноземними інвестиціями «Українською національною Лотереєю» (копії договорів додаються).
Для реалізації вказаного договору нашим підприємством орендувались вказані приміщення (копії договорів додаються).
В частині 7 ст.236 КПК України, крім іншого, вказано про те, що вилучені під час обшуку слідчим, прокурором речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно вказаних ухвал слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області відшуканню та вилученню підлягали грошові кошти, отримані в результаті вчинення кримінальних правопорушень.
Яким чином було встановлено відношення вилучених грошових коштів до кримінальних правопорушень - лишається невідомим.
Таким чином, скаржник просить суд, зобов`язати компетентних службових осіб Головного управління ДФС у Херсонській області повернути йому тимчасово вилучене майно, а саме - грошові кошти, вилучені 22.11.2016 під час обшуків за адресами:
- АДРЕСА_2 сумі 1690,00грн.;
- м.Херсон, вул.Ярослава Мудрого (стара назва - вул. Радянська), 6-у сумі 1985,00 грн.;
- м.Херсон, пр-т 200-річча Херсона, 10-у сумі 5870,00 грн.:
- м.Херсон, вул.Гоголя, 19 - у сумі 22183,00 грн., які перебувають на депозитному рахунку Головного управління ДФС у Херсонській області.
Скаржник в судовому засіданні підтримав скаргу
Слідчий в судове засідання не з`явився.
Заслухавши скаржника, дослідивши скаргу, додані до неї матеріали, слідчий суддя вважає, що скарга обґрунтована та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Ухвалами слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області надано дозвіл на проведення обшуків у приміщеннях, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 : АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 - з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, яка використовуються безпосередньо для проведення он-лайн ігор; флеш накопичувачів та жорстких дисків з програмним забезпеченням для організації проведення азартних ігор інших магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовувались у забезпеченні проведення азартних ігор; пластикових карток з індивідуальним номером гравця; серверів, через які здійснюється адміністрування азартних ігор; документів та чорнових записів, які засвідчують факт організації грального бізнесу, а також грошових коштів, отриманих у результаті вчинення кримінальних правопорушень, щодо організації грального бізнесу або здобутих злочинним шляхом.
В ході проведення обшуків 22.11.2016 року на виконання вищевказаних ухвал за адресами:
- АДРЕСА_2 був, під час якого було вилучено, серед іншого - 1690,00 грн.;
- АДРЕСА_3 , під час якого було вилучено, серед іншого - 1685,00 грн.;
- АДРЕСА_4 , під час якого було вилучено, серед іншого, 5870,00 грн.
- АДРЕСА_5 , під час якого було вилучено, серед іншого, 22183,00 грн.
Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до вказаних ухвал слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області відшуканню та вилученню підлягали грошові кошти, отримані в результаті вчинення кримінальних правопорушень.
Крім того, слідчий не звертався до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
Судом встановлено, що вищевказані грошові кошти є особистою приватною власністю ОСОБА_3 та використовуються у власних інтересах та діяльності ПП «Уколото-спорт», що узгоджується з матеріалами доданими до скарги.
Згідно ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
2. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Таким чином слідчий суддя вважає, що слідчим в провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження безпідставно не повертаються скаржнику грошові кошти на які арешт накладено не було, в зв`язку з чим скарга підлягає задоволенню у повному обсязі.
На підставі викладеного та керуючись ст. 303-307 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Скаргу задовольнити.
Зобов`язати службових осіб Головного управління ДФС у Херсонській області повернути ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 ) тимчасово вилучене майно, а саме - грошові кошти, вилучені 22.11.2016 під час обшуків за адресами:
- АДРЕСА_2 сумі 1690,00грн.;
- м.Херсон, вул.Ярослава Мудрого (стара назва - вул. Радянська), 6-у сумі 1985,00 грн.;
- м.Херсон, пр-т 200-річча Херсона, 10-у сумі 5870,00 грн.:
- м.Херсон, вул.Гоголя, 19 - у сумі 22183,00 грн., які перебувають на депозитному рахунку Головного управління ДФС у Херсонській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: