Провадження №1-кс/127/5890/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 липня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області радник юстиції ОСОБА_3 про арешт майна та документів, які вилучені під час обшуку 03.07.2017 року квартири, розташованої в АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_4 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_5 , яке мотивоване тим, що слідчим здійснюється досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000068, відомості про яке 25.08.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України .

У ході досудового розслідування та оперативних заходів встановлено, що фізичні особи-підприємці ОСОБА_6 і ОСОБА_7 за попередньою змовою з колишнім заступником голови ДПС у Вінницькій області ОСОБА_8 , який у даний час працює на посаді голови постійної комісії з питань бюджету, фінансів та обласних програм Вінницької обласної ради, а також іншими фізичними особами та фізичними особами-підприємцями, з метою отримання надприбутків і неправомірної вигоди впродовж тривалого часу приховували і приховують обсяги фінансових операцій шляхом складання завідомо неправдивих документів та занижують суми щодо сплати податків і обов`язкових платежів ТОВ «Подільська ювелірна компанія», ЮЗ «Шарм», ТМ «Шарм Голд» та ряду фізичних осіб-підприємців, які входять до складу злочинної групи, від виробництва та реалізації виробів із дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, а також здійснюють виготовлення і реалізацію ювелірних виробів з дорогоцінних металів невідповідної якості.

ОСОБА_8 у свою чергу від цієї діяльності отримує неправомірну вигоду та незаконно збагачується.

Одночасно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ряд інших учасників цієї злочинної групи, під керівництвом і пильним контролем ОСОБА_8 , періодично здійснюють операції з переміщення дорогоцінних металів і каменів, а також виробів з них через Державний кордон України поза митним обліком, як на територію України так і за її межі, чим заподіяли та продовжують заподіювати тяжких наслідків державним інтересам.

Крім того, фізична особа-підприємець ОСОБА_6 лише за період з 01.01.2015 по 31.05.2016 ухилився від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування в сумі 1019286 гривень.

Своїми протиправними діяннями зазначені вище особи та їх спільники вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.212-1, ч.1 ст.366 та ч.2 ст.364 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 27.06.2017 03.07.2017 слідчим слідчого відділу прокуратури Вінницької області в порядку ст. ст. 234, 235 КПК України проведено обшук квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_4 .

У ході обшуку виявлено та вилучено:

1.ноутбук «ToshibaSatelliteL- 40 -139»model № PSL40E-02R02GRU з зарядним пристроєм;

2.планшет «Lenovo IDEATAB S 6000-H» model №60032;

3.флеш носій чорного кольору «Transcend» 8 gb;

4.накладну б/н від 22.02.2017 на суму 8040 грн.;

5.накладну б/н від 15.02.2017 на суму 823 грн.;

6.накладну б/н від 15.02.2017 на суму 5086 грн.;

7.флеш носій синього кольору «SanDisk» 2gb.;

8.бирки - ювелірні ЮВ «Шарм» в кількості 120 шт.;

9.пломби ювелірні в пакеті із застібкою в кількості 500 шт.;

10.накладні у кількості 19 шт.;

11.блокнот із записами коричневого кольору;

12.клинок з написом «43cis» та «6984е» та футляром;

13.багнет ніж;

14.шабля з гардою та написом «759» з футляром темного кольору;

15.шабля в японському стилі «Grandway»«stainlesssteel»з футляром чорного кольору;

16.ксерокопія свідоцтва про реєстрацію т.з. «DaewooLanos»д.н.з. НОМЕР_1 ;

17.договір оренди нежитлового приміщення № 4 від 01.01.2016;

18.блокнот із записами зеленого кольору;

19.накладні в кількості 3 шт.;

20.блокнот із записами світло зеленого кольору;

21.злиток світло сірого кольору ззовні схожий на срібло вагою 84 гр.;

22.каблучка жовтого кольору у поліетиленовому пакеті з написом на аркуші білого кольору «8.66»;

23.ювелірний виріб «Хрестик» з трьома уламками металу жовтого кольору у поліетиленовому пакеті з написом на аркуші білого кольору «2.27»;

24.каблучка жовтого кольору, шпилька та 2 ланцюжки у поліетиленовому пакеті з папірцем білого кольору з написом «6,52»;

25.застібки жовтого кольору у кількості 5 шт. у поліетиленовому пакеті;

26.гвіздочки у кількості 3шт. у поліетиленовому пакеті з аркушем на якому записано «не золото»;

27.набої калібру 5.45 у кількості 3 шт. зі слідами окислення;

28.набої ФОРТ-Т калібру 9 мм. Р.А. у кількості 41 шт.;

29.флеш накопичувач білого кольору «Transcend» 8 gb.;

30.флеш накопичувач «Vericocordial 64» чорного кольору;

31.сережка жовто сріблястого кольору у поліетиленовому пакеті з папірцем білого кольору з написом «1.60» «9250»;

32.грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США СВ 46519327А;

33.пластикова картка «ПриватБанк» НОМЕР_2 ;

34.пластикова картка «ПриватБанк» НОМЕР_3 ;

35.пластикова картка «ПриватБанк» НОМЕР_4 ;

36.пластикова картка «ПриватБанк» НОМЕР_5 ;

37.компакт диски у коробці для зберігання у кількості 9 шт.;

38.компакт диски у коробці для зберігання у кількості 28 шт.;

39.жорсткий диск «Western Digital» sWCATR9608279 ємністю 1.0 TB.

Арешт вказаних речей і документів необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задоволити.

ОСОБА_4 в судове засідання не з"явилася, про причини неприбуття суд не повідомила, тому відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у її відсутність.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068, відомості про яке 25.08.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
З матеріалів клопотання вбачається, що вилучені під час проведення обшуку речі та документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містять сліди злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, є доказом злочину, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення, та для з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, суд вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на зазначене майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131,132, 170 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на речі і документи, вилучені 03.07.2017 під час обшуку квартири, розташованої в АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_4 та якїй належать, а саме:

1.ноутбук «ToshibaSatelliteL- 40 -139»model № PSL40E-02R02GRU з зарядним пристроєм;

2.планшет «Lenovo IDEATAB S 6000-H» model №60032;

3.флеш носій чорного кольору «Transcend» 8 gb;

4.накладну б/н від 22.02.2017 на суму 8040 грн.;

5.накладну б/н від 15.02.2017 на суму 823 грн.;

6.накладну б/н від 15.02.2017 на суму 5086 грн.;

7.флеш носій синього кольору «SanDisk» 2gb.;

8.бирки - ювелірні ЮВ «Шарм» в кількості 120 шт.;

9.пломби ювелірні в пакеті із застібкою в кількості 500 шт.;

10.накладні у кількості 19 шт.;

11.блокнот із записами коричневого кольору;

12.клинок з написом «43cis» та «6984е» та футляром;

13.багнет ніж;

14.шабля з гардою та написом «759» з футляром темного кольору;

15.шабля в японському стилі «Grandway»«stainlesssteel»з футляром чорного кольору;

16.ксерокопія свідоцтва про реєстрацію т.з. «DaewooLanos»д.н.з. НОМЕР_1 ;

17.договір оренди нежитлового приміщення № 4 від 01.01.2016;

18.блокнот із записами зеленого кольору;

19.накладні в кількості 3 шт.;

20.блокнот із записами світло зеленого кольору;

21.злиток світло сірого кольору ззовні схожий на срібло вагою 84 гр.;

22.каблучка жовтого кольору у поліетиленовому пакеті з написом на аркуші білого кольору «8.66»;

23.ювелірний виріб «Хрестик» з трьома уламками металу жовтого кольору у поліетиленовому пакеті з написом на аркуші білого кольору «2.27»;

24.каблучка жовтого кольору, шпилька та 2 ланцюжки у поліетиленовому пакеті з папірцем білого кольору з написом «6,52»;

25.застібки жовтого кольору у кількості 5 шт. у поліетиленовому пакеті;

26.гвіздочки у кількості 3шт. у поліетиленовому пакеті з аркушем на якому записано «не золото»;

27.набої калібру 5.45 у кількості 3 шт. зі слідами окислення;

28.набої ФОРТ-Т калібру 9 мм. Р.А. у кількості 41 шт.;

29.флеш накопичувач білого кольору «Transcend» 8 gb.;

30.флеш накопичувач «Vericocordial 64» чорного кольору;

31.сережка жовто сріблястого кольору у поліетиленовому пакеті з папірцем білого кольору з написом «1.60» «9250»;

32.грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США СВ 46519327А;

33.пластикова картка «ПриватБанк» НОМЕР_2 ;

34.пластикова картка «ПриватБанк» НОМЕР_3 ;

35.пластикова картка «ПриватБанк» НОМЕР_4 ;

36.пластикова картка «ПриватБанк» НОМЕР_5 ;

37.компакт диски у коробці для зберігання у кількості 9 шт.;

38.компакт диски у коробці для зберігання у кількості 28 шт.;

39.жорсткий диск «Western Digital» sWCATR9608279 ємністю 1.0 TB.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: