печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0014531 від 02.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 410 КК України,

В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0014531 за фактами можливо вчинення начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 полковником ОСОБА_5 злочинів, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 410 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 08.05.2014 та 07.10.2014 ОСОБА_5 придбав у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » авіаквитки для відрядження зі службових питань за напрямком Київ-Відень-Київ вартістю 6 257,00 грн. та 6 057,00 грн. відповідно. У той же час останній подав звіти про використання коштів, виданих у відрядження або під звіт, в яких зазначив вартість вказаних авіаквитків по 7 990,00 грн. кожного.

Також, 16.12.2014 ОСОБА_5 придбав у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » авіаквитки для відрядження зі службових питань за напрямком Київ-Франкфурт-Вашингтон-Вашингтон Київ вартістю 20 169,00 грн. У той же час останній подав звіти про використання коштів, виданих у відрядження або під звіт, в яких зазначив вартість вказаних авіаквитків у сумі 24 896,65 грн.

Сторона кримінального провадження зазначає, що з метою здійснення повного, об`єктивного, ефективного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості щодо руху грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , отриманих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 08.05.2014 по 16.12.2014 від ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю їх належним чином завірених копій, у зв`язку із чим клопотання просить задовольнити.

Для отримання вищевказаної інформації в рамках кримінального провадження необхідно отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, у хронологічній послідовності за період з 08.05.2014 по 16.12.2014.

Указані відомості можуть бути використані як докази факту та обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Зазначені факти неможливо довести іншим шляхом, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу до документів, що містять відомості про відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1 .

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0014531 за фактами можливо вчинення начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 полковником ОСОБА_5 злочинів, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 410 КК України.

Згідно з Законом України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, вважаю, що органом досудового розслідування не доведена необхідність отримання доступу до запитуваної інформації за період за період з 08.05.2014 по 16.12.2014, оскільки досудовим розслідуванням конкретно встановлені дати можливого вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0014531 за злочинів, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 410 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо клієнта банку - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке має у вказаному банку розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 щодо контрагента ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) із зазначенням підстав і сум перерахувань 08.05.2014, 07.10.2014, 08.10.2014 та 16.12.2014.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/17707/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1