печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000813 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, щоУправлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000813 від 17.03.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке являється одним з найбільших забудовників житлової нерухомості в м. Києві, в своєму управлінні має 5 пайових та 1 корпоративний інвестиційний фонд із загальним обсягом емісій цінних паперів номінальною вартістю 4, 9 млрд. грн.

Так, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інші невстановлені на теперішній час особи, з метою ухилення від сплати податків, встановили схему виведення коштів на офшорні підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , конвертації безготівкових коштів в готівку та їх легалізації, які отриманні в ході будівництва нерухомості та продажу квартир.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому з особливо важливих справ Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи або за їх дорученням оперативним співробітникам ДЗЕ НП України тимчасовий доступ до документів та розпорядження на вилучення оригіналів договорів по цінних паперах, облігаціях, тощо, які були укладені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ВIПФ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_37 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (ВПIФ " ІНФОРМАЦІЯ_39 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_43 (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_44 (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_45 (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_46 (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), продовж 2013-2017 років, всі документи, які є невід`ємними додатками до вказаних договорів та підтверджуючи документи виконання вказаних договорів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32786/17-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1