печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
16.05.2017 старший слідчий в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, просив розглянути клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, у власності якого знаходяться вказані документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх знищення.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 0001038 від 25.10.2017 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Державного спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також за фактом перевезення радіоактивних матеріалів, що створило небезпеку загибелі людей посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Державного спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 267, ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що впродовж 2014 - 2016 років ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з державного бюджету за державними програмами КЕКВ 2610 та КЕКВ 3210 виділено кошти в сумі близько 22 млн. грн. Проведеною ІНФОРМАЦІЯ_6 СБУ спеціальною перевіркою щодо стану фізичного захисту підприємства, встановлено факт неналежного освоєння бюджетних коштів. Зокрема, 17.02.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », укладено контракт №LB-UM500326919 вартість якого становить 44180 євро. На виконання умов вказаного контракту, підприємством укладено ряд договорів про надання послуг, зокрема: з Державним спеціалізованим підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (№29/16 від 16.02.2016 на суму 199842, 38 грн.) та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (№5/2016 від 18.04.2016 на суму 47741, 65 грн.). При проведенні перевірки ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не надано документів на підтвердження виконаних робіт, що вказує на фіктивність вказаних договорів.

Крім того, встановлено недостовірність бухгалтерської звітності, безпідставне завищення бюджетних призначень та внесення працівниками ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неправдивих даних в бухгалтерській облік, що призвело до нанесення прямої шкоди інтересам держави розмірі 2,5 млн грн.

Водночас, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » діючи умисно, протиправно, порушуючи вимоги правил перевезення радіоактивних матеріалів спільно з службовими особами Державного спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили перевезення радіоактивних матеріалів із порушенням правил поводження з такими матеріалами з території військової частини ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка розташована в смт. Вакуленчуку, Чуднівського району Житомирської області на територію Державного спеціалізованого комбінату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 . Перевезення радіоактивних матеріалів по території України, створило небезпеку загибелі людей.

Необхідно встановити наявність та рух коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , законність здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з контрагентами за період з 2015 року по 01.04.2017 року.

Досудовим розслідування установлено, що здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з контрагентами за період з 2015 року по 01.04.2017 року мало відкриті банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які використовувалися та використовуються при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що підтверджується інформацією ІНФОРМАЦІЯ_13 від 09.02.2017.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу суду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та їх вилучення, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам, вказаним слідчим у клопотання, за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001038 від 25.10.2016 та іншим слідчим слідчої групи, оперативному підрозділу за дорученням слідчого на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та здійснити виїмку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з метою вилучення оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: № НОМЕР_3 , дата відкриття 16.08.2012, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_4 , дата відкриття 21.05.2010, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_5 , дата відкриття 14.07.2016, валюта рахунку швейцарський франк; № НОМЕР_5 , дата відкриття 21.05.2010, валюта рахунку долар США; № НОМЕР_5 , дата відкриття 21.05.2010, валюта рахунку євро; № НОМЕР_5 , дата відкриття 21.05.2010, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_6 , дата відкриття 21.07.2016, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_7 , дата відкриття 29.08.2016, валюта рахунку українська гривня; за період з дати відкриття рахунків по 20.05.2017, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам: № НОМЕР_3 , дата відкриття 16.08.2012, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_4 , дата відкриття 21.05.2010, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_5 , дата відкриття 14.07.2016, валюта рахунку швейцарський франк; № НОМЕР_5 , дата відкриття 21.05.2010, валюта рахунку долар США; № НОМЕР_5 , дата відкриття 21.05.2010, валюта рахунку долар євро; № НОМЕР_5 , дата відкриття 21.05.2010, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_6 , дата відкриття 21.07.2016, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_7 , дата відкриття 29.08.2016, валюта рахунку українська гривня; за період з дати відкриття рахунку по 20.05.2017;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків: № НОМЕР_3 , дата відкриття 16.08.2012, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_4 , дата відкриття 21.05.2010, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_5 , дата відкриття 14.07.2016, валюта рахунку швейцарський франк; № НОМЕР_5 , дата відкриття 21.05.2010, валюта рахунку долар США; № НОМЕР_5 , дата відкриття 21.05.2010, валюта рахунку долар євро; № НОМЕР_5 , дата відкриття 21.05.2010, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_6 , дата відкриття 21.07.2016, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_7 , дата відкриття 29.08.2016, валюта рахунку українська гривня; за період з дати відкриття рахунку по 20.05.2017;

- депозитні, кредитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов`язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше);

- документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 операцій з цінними паперами за період з дати відкриття рахунків по 20.05.2017 або дати закриття рахунків;

- документи про рух грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_3 , дата відкриття 16.08.2012, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_4 , дата відкриття 21.05.2010, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_5 , дата відкриття 14.07.2016, валюта рахунку швейцарський франк; № НОМЕР_5 , дата відкриття 21.05.2010, валюта рахунку долар США; № НОМЕР_5 , дата відкриття 21.05.2010, валюта рахунку долар євро; № НОМЕР_5 , дата відкриття 21.05.2010, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_6 , дата відкриття 21.07.2016, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_7 , дата відкриття 29.08.2016, валюта рахунку українська гривня; у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з дати відкриття рахунку по 20.05.2017.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1