Справа №295/3723/17
УХВАЛА
Іменем України

04.04.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000084 від 07.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України про накладення арешту та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, -
в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на кошти в межах суми спричинення збитків загальному фонду державного бюджету230396,18 грн. (двісті тридцять тисяч триста дев`яносто шість гривень вісімнадцять копійок), що містяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), який належить ТОВ «УРС ГРУП» (, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Усенка, буд.15, кв.72, фактичне місцезнаходження: м. Дніпро, пр. Воронцова, 77/273).

СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 07.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що в квітні 2016 року директором ДО «Комбінат «Рекорд» (далі Комбінат) був призначений позаштатний радник голови Державного агентства резерву України ОСОБА_4 .

Державна організація «Комбінат «Рекорд» зареєстроване Виконавчим комітетом Житомирської міської ради Житомирської області 28.07.1997 №3179, юридична адреса підприємства: м. Житомир, вул. Вільський шлях (вул. Вільська), буд 281.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2016 року між Державною організацією «Комбінат «Рекорд» в особі директора ОСОБА_4 (, юридична та фактична адреса: Житомирська обл., місто Житомир, вул. Вільський шлях, 281. Засновано Державним агентством резерву України, бюджетна установа, надалі по тексту ДО «Комбінат «Рекорд») та ТОВ «УРС Груп» в особі генерального директора ОСОБА_5 (, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Усенка, буд.15, кв.72, фактичне місцезнаходження: м. Дніпро, пр.Воронцова, 77/273) на підставі проведеної переговорної процедури закупівлі було укладено договір №14/12-16 про надання послуг за державні кошти. Згідно умов вказаного договору ТОВ «УРС Груп» (Підрядник) на замовлення ДО «Комбінат «Рекорд» (Замовник) зобов`язується надати послуги, а саме «послуги з поточного ремонту зливо-наливної естакади (встановлення 6 верхніх стояків наливу-зливу та 6 нижніх стояків) за адресою: м. Житомир, вул. Вільський Шлях, 281», строк виконання послуг складає до 31 грудня 2016 року з моменту підписання договору. Згідно умов Договору Підрядник зобов`язаний виконати роботи з надання послуг на об`єкті якісно і в строк та представити Замовнику Акт приймання виконаних робіт Форми КБ-2в і довідки про вартість виконаних послуг Форми КБ-3 протягом 3 днів з дня виконання їх до приймання. Вартість робіт, що є предметом договору становить 1 433 363,00 грн., в т.ч. ПДВ (20 %) 238 839,83 грн., оплата робіт за договором здійснюється не пізніше п`яти днів з моменту підписання акту виконаних робіт у вигляді Форми КБ-2в та Форми КБ-3. З відкритих джерел інформації з Єдиного Державного веб-порталу використання публічних коштів, отримано відкриті дані про використання коштів державного та місцевого бюджетів розпорядником: 29.12.2016 року ДО «Комбінат «Рекорд» перераховано кошти в сумі 1 433 363 грн. переможцю конкурсних торгів ТОВ «УРС ГРУП» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за призначенням платежу оплата за надані послуги з поточного ремонту зливно-наливної естакади, акт КБ-3 від 28.12.2016, Договір №14/12-16 від 14.12.2016.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28.12.2016 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за невстановлених слідством обставин, діючи в межах попередньої спільної злочинної змови, з метою укриття злочинних дій та надання їм цивільно-правового характеру, використовуючи своє службове становище, з метою приховування розтрати ОСОБА_4 майна ДО «Комбінат «Рекорд» та надання їх відносинам цивільно-правового характеру, скали довідку про вартість виконаних робіт та витрати за грудень 2016 року (форми №КБ-3) та акт приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) за грудень 2016 року №01/12/16 від 28.12.2016, внісши до них завідомо неправдиві відомості щодо виконання умов п. 1.1. договору, будучи при цьому достовірно обізнаними про те, що жодних робіт станом на 28.12.2016 не проводилось. Після цього, вказані офіційні документи, із внесеними завідомо неправдивими відомостями, підписано ОСОБА_4 і ОСОБА_5 власними підписами засвідчили достовірність внесення вказаних даних та скріпили печатками ДО «Комбінат «Рекорд» та ТОВ «УРС ГРУП».
Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи в межах спільного злочинного умислу, в порушення п.п.6.3.2.2., 6.4.3.,6.4.7. ДСТУ-Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293, роз`яснення Міністерстварегіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 29.12.2011 №7/15-18443 «Щодо рівня заробітної плати», до вказаного акту приймання виконаних робіт за грудень 2016 року №01/12/16 від 28.12.2016, внесли недостовірні відомості щодо вартості послуг з поточного ремонту зливо-наливної естакади шляхом застосування розцінок, які не відповідають роботам, внаслідок чого штучно завищили вартість виконаних робіт на загальну 230396,18 грн.
Таким чином, в результаті своїх злочинних дій, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , шляхом зловживання своїми службовими становищами та вчинення службового підроблення, незаконно розтратили майно ДО «Комбінат «Рекорд» на користь ТОВ «УРС ГРУП», а саме грошові кошти на загальну суму 230396,18 грн. (двісті тридцять тисяч триста дев`яносто шість гривень вісімнадцять копійок), чим спричинив збитки загальному фонду державного бюджету на вказану суму.
31.03.2017 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
З огляду на зазначене встановлено, що ТОВ «УРС ГРУП» у своїй діяльності використовувало рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), на який 29.12.2016 року ДО «Комбінат «Рекорд» перераховано кошти в сумі 1 433 363 грн.

З огляду на вищезазначене, на вищевказаному розрахунковому рахунку можуть знаходитись державні грошові кошти, які перераховані ДО «Комбінат «Рекорд» на ТОВ «УРС ГРУП» на підставі фіктивних документів, під час проведення безтоварних операцій, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, якийпросив задовольнити дане клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває майно, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, переховування або знищення.

Згідно ч.ч. 1, 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

За таких обставин, з метою збереження державних коштів, не допущення їх привласнення, шляхом перерахування їх на розрахункові рахунки юридичних осіб, які підконтрольні фігурантам кримінального провадження, зняття вказаних грошових коштів з рахунків, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), який належить ТОВ «УРС ГРУП» (, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Усенка, буд.15, кв.72, фактичне місцезнаходження: м. Дніпро, пр. Воронцова, 77/273).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 171 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти в межах суми спричинення збитків загальному фонду державного бюджету230396,18 грн. (двісті тридцять тисяч триста дев`яносто шість гривень вісімнадцять копійок), що містяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), який належить ТОВ «УРС ГРУП» (, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Усенка, буд.15, кв.72, фактичне місцезнаходження: м. Дніпро, пр. Воронцова, 77/273).

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: