Справа №592/5409/17
Провадження №1-кс/592/2590/17

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

18.05.2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю заступника начальника управління-начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 01.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.1 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено наступне: службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (директор- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , головний бухгалтер - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) при проведенні реалізації продуктів харчування через мережу супермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом оформлення фінансово-господарських операцій по придбанню та реалізації продуктів харчування від імені підконтрольних фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_6 , рнокпп НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_7 , рнокпп НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_8 , рнокпп НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_9 , рнокпп НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_10 , рнокпп НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_11 , рнокпп НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_12 , рнокпп НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_13 , рнокпп НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_14 , рнокпп НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_15 , рнокпп НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_16 , рнокпп НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_17 , рнокпп НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_18 , рнокпп НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_19 , рнокпп НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_20 , рнокпп НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_21 , рнокпп НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_4 рнокпп НОМЕР_18 протягом 2015-2016 років ухилились від сплати податків на загальну суму 1 млн. 210 тис. 931 грн.

На даний час, досудовим розслідуванням перевіряються обсяги задекларованих доходів вищезазначеними фізичними особами підприємцями.

Для проведення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 рнокпп НОМЕР_18 , використовує поточний рахунок НОМЕР_19 (980 UAH) відкритий в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_20 , АДРЕСА_3 ).

Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому, як речові докази.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ - по поточному рахунку: НОМЕР_19 (980 UAH) відкритому в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_20 , АДРЕСА_3 ), а саме:

- документи, які були надані ФОП ОСОБА_4 рнокпп НОМЕР_18 для відкриття поточного рахунку НОМЕР_19 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документи щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ФОП ОСОБА_4 ;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ФОП ОСОБА_4 , за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для ФОП ОСОБА_4 , за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договори на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- картки зі зразками підписів осіб уповноважених здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку: НОМЕР_19 (980 UAH) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016;

- матеріали юридичної справи ФОП ОСОБА_4 ;

- чеки про зняття готівки за період з 01.01.2015 по 31.12.2016р.

Зобов`язати відповідальну посадову особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_20 , АДРЕСА_3 ), надати вказані в ухвалі документи.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається заступнику начальника управління-начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий Суддя ОСОБА_1