Справа № 199/962/17
УХВАЛА

09.02.2017 року м.Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю,
09.02.2017 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що за матеріалами ревізії ІНФОРМАЦІЯ_1 в ІНФОРМАЦІЯ_2 (акт ревізії від 12.10.2016 за № 04.1-20/6), виявлено факт зайвого призначення і виплати адресної допомоги для покриття втрат на проживання особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО на рахунку фізичних осіб за рахунок коштів Державного бюджету, а саме : ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ( НОМЕР_28 ), ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , (ІПН НОМЕР_31 ), ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , (ІПН НОМЕР_32 ), ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , (ІПН НОМЕР_34 ).
Згідно п. 5 постанови КМУ від 01.10.2014 за №505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо-переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» у заяві зазначаються такі відомості про всіх членів сім`ї, які претендують на отримання грошової допомоги наявність у будь-кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-ти кратний розмір прожиткового мінімуму, встановлених для працездатних осіб.
Відповідцо до п. 6 вищевказаної постанови будь-хто з членів сім`ї має на депозитному банківському рахунку кошти в розмірі, що перевищує 10-ти кратний розмір прожиткового мінімуму, встановлених для працездатних осіб.
Пунктом 11 постанови КМУ від 01.10.2014 за №505 встановлено, що повноважений представник сім`ї, якому призначено грошову допомогу, зобов`язаний повідомляти уповноваженому органу про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги, протягом трьох днів з дня настання таких обставин. Суми грошової допомоги, виплачені надміру внаслідок подання документів з недостовірними відомостями повертаються уповноваженим представником сім`ї на вимогу уповноваженого органу.
Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » МФО НОМЕР_35 відкриті депозитні рахунки на наступних громадян, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (ІПН НОМЕР_23 ).
Приймаючи до уваги вшцевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, а також підтвердження факту відкриття депозитних рахунків на вищевказаних громадян, з метою встановлення їх причетності до скоєного кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме: належним чином завірених копій документів, що стосуються відкриття та використання депозитних рахунків відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » МФО НОМЕР_35 , на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (ІПН НОМЕР_23 ), оскільки вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для кримінального провадження та отримати їх в інший спосіб неможливо.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання.
Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтується необхідність тимчасового доступу до речей та документів та враховуючи те, що речі та документи які мають значення для провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, а також те, що будь-якими іншими способами отримати данні відомості не представилося можливим вважаю, що клопотання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
Згідно ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовити дві копії ухвали, які чітко позначити як копії.
Слідчий суддя: ОСОБА_1