Справа № 464/7930/16-к
пр.№ 1-кс/464/1950/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 листопада 2016 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 16.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, -
в с т а н о в и в :
слідчий ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до оригіналів документів та речей за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000072 від 16.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, а саме: документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2013 по даний час в паперовому та електронному вигляді; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2013 по даний час, з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, що перебувають у володінні (приміщенні) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання покликається на те, ним здійснюється досудове розслудвання кримінального провадження №0000072 від 16.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період з 01.01.2013 по 31.12.2015 при веденні бухгалтерського та податкового обліків, шляхом проведення безтоварних операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), здачі в оренду торгових площ підприємства за заниженими цінами, експорту соняшникового насіння за ціною нижчою від придбання не сплатили податок на прибуток в сумі 1 113 606 грн., податок на додану вартість 697 685 грн., земельний податок 51 932 грн., всього на загальну суму 1 863 223 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах. Відповідно до акту перевірки встановлені порушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період за період 2012-2013 років, порушення фінансових витрат нарахованих по отриманих позиках відсотків від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2013 по 31.12.2015, порушення податкового зобов`язання з ПДВ сум, нарахованих з перевищенням ціни продажу насіння соняшника нерезиденту СС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » SRL над ціною його придбання в ФОП ОСОБА_3 (РНОК ПП НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 року. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що кошти згідно наданих позик ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які надходили на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) з призначенням платежу «поворотна фінансова допомога згідно договору №1/05/2013-п від 21.05.2013». З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаними суб`єктами підприємницької діяльності, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, просить клопотання задоволити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що вищевказані документи, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, щодо руху коштів підприємств, приходжу до висновку, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до копій вказаних документів.
В частині клопотання про вилучення оригіналів вказаних документів, слід відмовити, з огляду на те, що слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :
клопотання задоволити частково. Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2013 по даний час в паперовому та електронному вигляді; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2013 по даний час, з можливість ознайомлення з ними та вилученням їх копій, що перебувають у володінні (приміщенні) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В решті клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1