УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа номер 712/2762/17

Номер провадження 1кс/712/1338/17

м. Черкаси 07 березня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , начальника відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002170 від 06.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, клопотання про накладення арешту,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002170 від 06.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.03.2017 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 22.02.2017 року незаконно відкрили банківські розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 м. Київ, з метою подальшого вчинення шахрайських дій використовуючи вказані розрахункові рахунки.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташоване та фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . Товариство здійснює свою господарську діяльність пов`язану з вантажними перевезеннями.

Як пояснив, заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , що 03.03.2017 перебуваючи на робочому місці ним було встановлено, що 22.02.2017 невстановленими особами, які використавши підроблені установчі та реєстраційні документи товариства було відкрито три розрахункові рахунки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в відділенні № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 в м. Києві.

З метою встановлення осіб, які здійснили відкриття рахунків ОСОБА_5 зателефонував до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Київ на тел. НОМЕР_7 , де в телефонному режимі працівник банку ОСОБА_6 повідомила йому, що дійсно на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 22.02.2017, особа на підставі довіреності відкрила вказані розрахункові рахунки, яка також мала при собі всі необхідні документи на товариство.

В ході проведення збору першочергової інформації в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні було отримано витяги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що дійсно 22.02.2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації, виникла необхідність в накладенні арешту на рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 . Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи наведені доводи слідчого та дослідивши матеріали подання, суд вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику сторін.

Відповідно до ст.170 КПК України: «арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.»

Враховуючи вище викладене та те, що невстановлені особи маючи на меті використати розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 для вчинення шахрайських дій відносно третіх осіб, шляхом зарахування на вказані рахунки грошових коштів та не поставки товарно-матеріальних цінностей останнім, необхідно накласти арешт на розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 операції (зняття, переведення, перерахування за допомогою систем клієнт банку та інше) окрім зарахування грошових коштів, з метою затримання невстановлених осіб, що будуть мати намір їх зняти, оскільки зараховані кошти будуть вважатись здобутими злочинним шляхом, а також будуть являтись предметом скоєного кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 39, 160165, 309, 369372 та 395 КПК України та ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банк і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , заборонивши будь-які фінансові операції (зняття, переведення, перерахування за допомогою систем клієнт банку та інше) окрім зарахування грошових коштів, з метою затримання невстановлених осіб, що будуть мати намір їх зняти, оскільки зараховані кошти будуть вважатись здобутими злочинним шляхом, а також будуть являтись предметом скоєного кримінального правопорушення.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , в добовий термін з дати винесення ухвали, надати виписку по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 з указанням залишку грошових коштів на дату накладення арешту.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на начальника відділу СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_7 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: