УХВАЛА

27 грудня 2016 року м.Хмельницький
Слідчий СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, 09 грудня 2016 року близько 15 год. невстановлена слідством особа, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, зателефонувавши з мобільного телефону до ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_2 , представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом необхідності блокування рахунку, отримавши реквізити та код доступу до банківської картки, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 8700 грн., які були зняті із рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого заподіяла ОСОБА_4 майнової шкоди на загальну суму 8700 грн.
В ході проведення досудового розслідування, а саме у своїх показаннях ОСОБА_4 вказує про те, що 09 грудня 2016 року близько 15 год. 00 хв., шляхом обману, невстановлена особа із його платіжної картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами у сумі близько 8700 грн., які в подальшому перерахувала.
У зв`язку з викладеним виникає необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом, а саме: копій документів, складених банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих ОСОБА_4 при оформлені картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; банківську виписку про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 08.12.2016 року по максимальний строк дії ухвали, які охороняються, для подальшого встановлення винної особи, та з`ясування відомих йому обставин вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .
Враховуючи викладене, а також те, що отриману інформацію про номер рахунку на який здійснено переказ коштів в інший спосіб, як крім розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до документів, складених банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих ОСОБА_4 , інформації про рух грошових коштів на рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 неможливо, слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ЛВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , оперуповноваженому СКП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, майору поліції ОСОБА_5 та за дорученням слідчого іншим працівникам СКП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):
- завірені належним чином копії документів, складених банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих ОСОБА_4 при оформлені картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- банківської виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді та ін.) за період часу із 08.12.2016 р. року по максимальний строк дії ухвали.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє до 26 січня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя