1Справа № 335/8266/17 1-кс/335/5539/2017
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 липня 2017 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області - слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України, підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -
Досудовим розслідуванням встановлено, що уродженці та мешканці м. Запоріжжя ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в березні 2013 року, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, свідомо створили стійке ієрархічне об`єднання, а саме: злочинну організацію, зі стабільним складом, до якої у різні часи було залучено ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , невстановлених працівників ТОВ Трейд-Метал 2009 і ТОВ Мастер Груп та інших невстановлених осіб, з стійкими відносинами між її членами, з централізованим підпорядкуванням, з єдиними для всіх правилами поведінки, наявністю плану злочинної діяльності і чітким розподілом функцій учасників щодо його досягнення, а також входження в цю організацію.
У складі створеної ними злочинної організації ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відвели собі роль керівників, у функції яких входили організація її злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між її членами, визначення загальних правил поведінки, конспірації, дисципліни та ієрархії, підшукування об`єктів для скоєння злочинів, їх планування та ретельна підготовка до їх вчинення, створення матеріальної бази з метою підтримання її життєдіяльності, вербування нових членів організації, залучення осіб до вчинення окремих злочинів, а також, використовуючи корупційні зв`язки у правоохоронних органах, вирішувати питання щодо уникнення від кримінальної відповідальності членів злочинної організації у випадку їх затримання та викриття.
Так, вказані особи, у складі злочинної організації, протягом тривалого часу з березня 2013 по лютий 2016 року, скоїли низку тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме: шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошима ПАТ «Запоріжсталь» та ПАТ «Дніпроспецсталь» в особливо великих розмірах, вчинили розбійний напад на працівника ПАТ «Дніпроспецсталь» ОСОБА_12 , погрожували вбивством працівнику ПАТ «Дніпроспецсталь» ОСОБА_13 та заподіяли йому легкі тілесні ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров`я, вчинили крадіжку вугілля з залізничних вагонів в районі ст. «Ростуща», погрожували вбивством і насиллям працівникам поліції ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які виконували свої службові обов`язки щодо попередження розкрадань на залізниці, а також спричинили побої ОСОБА_14 .
12.07.2017 року ОСОБА_7 було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 345; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187; ч. 2 ст. 129; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 125 КК України.
12.07.2017 під час проведення обшуку автомобіля марки «MITSUBISHI» моделі «OUTLANDER 2360», сірого кольору, кузов НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та, яким користується ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 6 000 (шість тисяч) гривень.
З метою забезпечення конфіскації майна та відшкодування завданої кримінальними правопорушеннями шкоди, слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить суд накласти арешт на зазначені грошові кошти, вилучені 12.07.2017 року в ході обшуку автомобіля марки «MITSUBISHI» моделі «OUTLANDER 2360», реєстраційний номер НОМЕР_2 .
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити на підставах, викладених у клопотанні.
Власник вилученого майна у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, його неявка у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Під час досудового розслідування представником ПАТ «Запоріжсталь» було заявлено цивільний позов про відшкодування матеріальних збитків у сумі 3 421 479,00 гривень, спричинених підприємству в результаті вчинення вищевказаних злочинів.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Виходячи з повідомленої підозри, ОСОБА_7 інкримінуються злочини, в тому числі передбачені передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187 КК України, згідно санкцій яких передбачено покарання у вигляді конфіскації майна.
Враховуючи вищевикладене, з урахуванням розміру спричиненої шкоди, з метою забезпечення заявленого цивільного позову, а також з метою забезпечення конфіскації майна, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на грошові кошти, вилучені 12.07.2017 року в ході проведення обшуку автомобіля марки «MITSUBISHI» моделі «OUTLANDER 2360», сірого кольору, кузов НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується підозрюваний ОСОБА_7 .
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області - слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України, підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти у розмірі 6 000 (шість тисяч) гривень, вилучені 12.07.2017 року в ході обшуку автомобіля марки «MITSUBISHI» моделі «OUTLANDER 2360», реєстраційний номер НОМЕР_2 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1