печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРЇАНИ
26 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000628 від 16.07.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27 ст. 341, ч. 5 ст. 27 ст. 341, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом організації розтрати бюджетних коштів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великому розмірі під час укладення та виконання договорів за бюджетні кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , приватними підприємствами « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В ході досудового розслідування серед іншого досліджуються обставини постачання упродовж 2011-2014 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ) державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, що може свідчити про зайву оплату ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ) вартості поставленої продукції та незаконного (зайвого) використання бюджетних коштів з метою їх подальшого привласнення та розподілу між заінтересованими особами зазначених підприємств. Прокурор зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів та рахунків № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ), відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково. Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ), відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ) рахунків №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, а також номер телефонного зв`язку, до якого прив`язана система «клієнт банк» по рахункам №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державної адміністрації надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/22522/17-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_4 Копія: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 26.04.2017 р.