Справа № 520/5878/17
Провадження № 1-кс/520/1195/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.05.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000278 від 19.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
22 травня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з клопотання, 19.01.2015 до Малиновського РВ ОМУ ГУМС України Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 04.05.2007 року, невстановленою особою, від її ім`я було укладено Договір поруки № 014/0054/74/74147/3 з Відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зазначено, що Поручитель на добровільних засадах бере на себе зобов`язання перед Банком відповідати по Борговим зобов`язанням Боржника ОСОБА_6 , які виникають з Кредитного договору № 014/0054/74/74147 від 04.05.2007, а саме повернути кредитні кошти в розмірі 72 114 доларів США, котрий насправді ОСОБА_5 не підписувала.

За вказаним фактом, 19.01.2015 слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до вимог ч.1,4 ст. 214 КПК України внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000278 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що місцем вчинення кримінального правопорушення є територія ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , що відповідно до вимог ч. 1 ст. 218 КПК України, адміністративно-територіально відноситься до компетенції Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області та знаходиться під його юрисдикцією.

Після чого, 02.04.2015 року старшим прокурором прокуратури Малиновського району м. Одеси ОСОБА_7 , було винесено постанову про визначення територіальної підслідності проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000278 від 19.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України за Київським районом м. Одеси та доручено його проведення слідчому відділу Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 04.05.2007, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 ,знаходячись в приміщенні Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , уклали договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , з покупцем ОСОБА_6 , якуу 2006 році ОСОБА_8 придбала на основі іпотечного кредиту в Банку

« ІНФОРМАЦІЯ_3 », де поручителем виступала ОСОБА_5 . В цей же день, 04.05.2017, ОСОБА_6 , знаходячись в приміщенні вищевказаного банку, повністю погасив борг перед ОСОБА_9 , анулював її іпотечний кредит перед Банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представник якого прибув в приміщення Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримав іпотечні кредитні кошти під вищевказану квартиру у « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

09.06.2010 року заочним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено, що 04.05.2007 року між відповідачем ОСОБА_6 і позивачем ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було підписано кредитний договір № 014/0054/74/74147/3 про надання кредиту в сумі 72 144 доларів США на строк з 04.05.2007 по 04.05.2027 року під 13,25% річних.

У якості забезпечення виконання зобов`язання за кредитним договором між позивачем та ОСОБА_5 був укладений договір поруки № 014/0054/74/74147/3 від 04.05.2007, згідно якого відповідач на добровільних засадах бере на себе зобов`язання відповідати по зобов`язаннях ОСОБА_10 , які виникають з умов кредитного договору. В результаті чого, Приморський районний суд м. Одеси встановив стягнути з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 солідарно на користь Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованість за кредитом в загальній сумі 663 508, 74 гривень та судові витрати в сумі 1950,00 гривень.

Крім цього, 26.04.2017 року до СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області, надійшло клопотання провідного судового експерта ОСОБА_11 , який відповідно до ст. 69 КПК України вимагає надати додаткові матеріали, необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи № 17-1693, призначеної 18.04.2017 слідчим СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а саме: оригінал договору поруки № 014/0054/74/74147/3 від 04.05.2007 року, який перебувають у володінні Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, під час досудового розслідування, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, є необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження-тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання доступу до завіреної належним чином копії кредитної справи за кредитним договором № 014/0054/74/74147 року, укладеного між ОСОБА_6 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 особі начальника Вузовського відділення Одеської обласної дирекції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_12 та головного економіста Вузовського відділення Одеської обласної дирекції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_13 , в тому числі копію договору поруки № 014/0054/74/74147/3 від 04.05.2007 укладеного між ОСОБА_5 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника Вузовського відділення Одеської обласної дирекції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_12 та головного економіста Вузовського відділення Одеської обласної дирекції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_13 та всіх наявних документів, на підставі яких ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 кредитний договір з боржником ОСОБА_6 , із можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

В свою чергу, установлено, що зазначені документи перебувають у володінні Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, обґрунтовуючи клопотання, тим що матеріали кредитної справи за кредитним договором № 014/0054/74/74147 від 04.05.2007 року, укладеного між ОСОБА_6 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника Вузовського відділення Одеської обласної дирекції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_12 та головного економіста Вузовського відділення Одеської обласної дирекції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_13 , в тому числі матеріали договору поруки № 014/0054/74/74147/3 від 04.05.2007 укладеного між ОСОБА_5 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника Вузовського відділення Одеської обласної дирекції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_12 та головного економіста Вузовського відділення Одеської обласної дирекції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_13 та документи, на підставі яких ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав кредитний договір з боржником ОСОБА_6 , як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення; обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, необхідні для проведення у подальшому судових почеркознавчих експертиз, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, вказане клопотання слідчий просить розглядати без виклику представників ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться вказані документи.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання в повному обсязі та просила слідчого суддю його задовольнити, вважаю, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя, вважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, клопотання слідчого погоджене прокурором підлягає задоволенню. Вказане клопотання слід розглянути без виклику осіб, у володіння яких знаходиться зазначена у клопотанні інформація.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000278 від 19.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити.

Зобов`язати співробітників (представників) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 )надати (забезпечити) слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , (посвідчення №0018158)та/або заступнику начальника сектору відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення № 0018107), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 (посвідчення № 0018117), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_16 (посвідчення № 0018108), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_17 (посвідчення № 0018181), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_18 (посвідчення № 0017989), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 (посвідчення № 0018002), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_20 (посвідчення № 0018196), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 (посвідчення № 0017992), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 (посвідчення № 0018003), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 (посвідчення № 0017993), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 (посвідчення № 0017994), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 (посвідчення № 0018043), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 (посвідчення № 0017997), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому сержанту поліції ОСОБА_27 (посвідчення 3 0018044), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 (посвідчення № 0018197), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 (посвідчення № 0092419), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_30 (посвідчення № 0061272), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП ум. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_31 (посвідчення № 0018122), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 (посвідчення № 0018121), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 (посвідчення № 0018123), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 (посвідчення № 0018124), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 (посвідчення № 0018125), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_36 (посвідчення № 0018109), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_37 (посвідчення № 0018110), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_38 (посвідчення № 0018122), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_39 (посвідчення № 0018120),за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до:

- кредитної справи за кредитним договором № 014/0054/74/74147 від 04.05.2007 року, укладеного між ОСОБА_6 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника Вузовського відділення Одеської обласної дирекції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_12 та головного економіста Вузовського відділення Одеської обласної дирекції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_13 (з додатками), в тому числі до договору поруки № 014/0054/74/74147/3 від 04.05.2007 укладеного між ОСОБА_5 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника Вузовського відділення Одеської обласної дирекції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_12 та головного економіста Вузовського відділення Одеської обласної дирекції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_13 та всіх наявних документів, на підставі яких ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав кредитний договір з боржником ОСОБА_6 із можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій, які перебувають у володінні Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1