Справа № 601/307/17
Провадження № 1-кс/601/87/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 березня 2017 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слічого СВ Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременці клопотання слідчого СВ Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області звернувся слідчий СВ Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000089 від 04.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В судовому засіданні слідчий СВ Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.
Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, що 21.01.2017 року о 10.49 год. невідома особа, увійшовши в довіру ОСОБА_5 , 1989 р.н., жителю с. Кімната, Кременецького району, Тернопільської області, під приводом продажу телевізора марки «Sony» який продавався на інтернет сайті «Olx» шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами у сумі 7300 (сім тисяч триста) гривень, які потерпілий перерахував на рахунку банківської картки № НОМЕР_1 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 .
Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування даного провадження ОСОБА_5 пояснив, що 20 січня 2017 року він на інтернет сайті «Olx.ua» знайшов оголошення про продаж телевізора марки «Sony». Через деякий час ОСОБА_5 здійснив дзвінок на номер вказаний в оголошенні, для того щоб уточнити деталі які цікавили останнього. На дзвінок відповів чоловік який представився на ім`я ОСОБА_6 та запевнив, що телевізор у ідеальному стані. Після цього ОСОБА_5 та невідомий на ім`я ОСОБА_6 домовились про купівлю вказаного телевізора та про попередню передплату, яка б могла компенсувати вартість пересилки в тому випадку, якщо б товар не підійшов. Після цього ОСОБА_5 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Броди поповнив мобільний рахунок абонента на суму 400 (чотириста) гривень. Невідомий на ім`я ОСОБА_6 підтвердив отримання коштів і повідомив, що товар відправить його брат, так як він не має змоги. Через деякий час до ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_7 та представився братом продавця, надавши номер рахунку банківської картки ( НОМЕР_1 ), сказав, що необхідно перерахувати грошові кошти, а саме повну суму телевізора. На це потерпілий відповів, що не має змоги заплатити повну суму та перечислив на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) гривень. На наступний день 21.01.2017 року о 10.49 год. ОСОБА_5 знову перерахував на номер рахунку банківської картки ( НОМЕР_1 ) грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень, після чого зателефонував до чоловіка на ім`я ОСОБА_7 і останній підтвердив переказ в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень. Через деякий час невідомий на ім`я ОСОБА_7 зателефонував до ОСОБА_5 та сказав, що необхідно скинути ще 400 (чотириста) гривень на вищезазначений рахунок, а саме оплатити пересилку телевізора. На, що потерпілий погодився та скинув вказану суму на номер рахунку банківської картки ( НОМЕР_1 ). Після цього ОСОБА_5 попросив у вказаного чоловіка на ім`я ОСОБА_7 номер накладної по якій відправлено товар, на що останній відповів, що надасть номер пізніше так як немає зараз змоги. Після цього ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де останньому повідомили, що на його ім`я товару немає.
Таким чином, увійшовши в довіру до потерпілого ОСОБА_5 , невстановлені слідством особи які представились ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , шляхом обману заволоділи грошовими коштами останнього на загальну суму 7300 (сім тисяч триста) гривень. Номер кредитної картки невідомих, за допомогою якої здійснювався рух коштів, НОМЕР_1 .
З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги викладене, та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка є у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до неї тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться у розпоряджені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 оперуповноваженому СКП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 та оперуповноваженому СКП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 дозвіл на проведення тимчасового доступу по номеру рахунку НОМЕР_1 , що знаходиться у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1). Кому належить вказаний рахунок (прізвище ім`я по-батькові, число місяць рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та (чи) робочого телефону;

2). Рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 19.01.2017 року по 22.01.2017 року;
3) Обов`язково вказати номер терміналу з якого здійснювалися будь-які операції по номеру рахунку НОМЕР_1 (зарахування коштів, перерахунок, зняття коштів, запит про поточний баланс суми на рахунку, оплата будь-яких послуг, розрахунок платіжною карткою тощо);

4) використовуючи доступну інформацію, якою володіє виключно ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати місце знаходження встановленого терміналу (повна адреса із зазначенням області, району (районного центру), міста, селища, назви вулиці, номер будинку), за допомогою якого здійснювалися банківські операції по рахунку НОМЕР_1 у зазначений вище період, а саме з 19.01.2017 року по 22.01.2017 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1