Дата документу 30.01.2017 Справа № 554/663/17
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
30.01.2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого- ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-
В С Т А Н О В И В:
У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000159 від 18.01.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 та ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що 18.01.2016 до Київського відділення поліції надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 24.01.2015 по 05.01.2016 невідомі особи перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , шляхом зловживання довірою під приводом куплі продажу заволоділа товаром на суму у великих розмірах.

За вказаним фактом 18.01.2016 відкрито кримінальне провадження №0000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Службові особи ПП « ОСОБА_5 » шляхом обману заволоділи майном ОСОБА_6 на загальну суму 934тис.500 грн., чим заподіяли останньому матеріальний збиток в особливо великому розмірі.

За вказаним фактом 16.02.2016 відкрито кримінальне провадження №0000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

24.01.2017 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження за №0000159.

Проведеним досудовим слідством стало відомо, що ПП « ОСОБА_5 » (Покупець) в особі директора ОСОБА_7 уклало з ФОП « ОСОБА_6 » (Продавець) договір №04/02 від 01.07.2015, за яким Продавець зобов`язується передавати, а Покупець приймати та оплачувати сухе знежирене молоко. В подальшому на виконання умов договору відповідно до накладної №11 від 17.07.2015, ОСОБА_7 на підставі довіреності ААБ №986362 отримав 27 липня 2015 року від ПП ОСОБА_6 сухе знежирене молоко на суму 946 000,00 грн., за яке станом на теперішній час не розрахувався.

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_7 відмовляється від сплати боргу та взагалі уникає будь-якого спілкування із ОСОБА_6 .

Відповідно до довідки з ІНФОРМАЦІЯ_2 засновником та керівником ПП « ОСОБА_5 » є ОСОБА_8 , зареєстрована в АДРЕСА_3 , яка з її слів купила дане підприємство в жовтні 2015 року у ОСОБА_7 .

20 жовтня 2015 року ОСОБА_7 зареєстрував нове підприємство ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_4 , основними видами його діяльності є виробництво м`ясних продуктів, виробництво продуктів борошномельно-круп`яної промисловості, виробництво готової їжі та страв, виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань та ін.

Проведеним досудовим слідством стало відомо, що ПП « ОСОБА_9 » (Покупець) в особі директора ОСОБА_7 уклало з ФОП « ОСОБА_4 » (Продавець) договір поставки №188 від 01.12.2015р., за яким Покупець зобов`язується передати, а Покупець приймати та оплачувати поставлений товар. В подальшому на виконання умов договору відповідно до накладних ПП « ОСОБА_9 » поставлений наступних товар на загальну суму 752885,52 грн., за який останні не розрахувалися:

- №ФОП0016847 від 24.12.2015 поставлено м`ясної продукції на суму 11 937,75 грн.,

- №ФОП0017999 від 05.01.2016 поставлено молочної, м`ясної та рибної продукції на суму 95251,23 грн.,

- №ФОП0017675 від 30.12.2015 поставлено рибної продукції на суму 461670,40 грн.,

- №ФОП0016806 від 24.12.2015 поставлено м`ясної продукції на суму 186757,71 грн.,

- №ФОП0016808 від 24.12.2015 поставлено м`ясної продукції на суму 9593,13 грн.

Відповідно до обліково-реєстраційних даних ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) реєстраційна справа підприємства зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, на час проведення досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_5 , знаходяться оригінали документів по проведенню державної реєстрації (внесенню змін та доповнень в реєстраційні документи) реєстраційна справа ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка має значення для кримінального провадження, а саме в реєстраційній справі повинні міститися оригінали всіх документів, що послугували підставою для відкриття приватного підприємства, а також, відомості щодо керівного складу підприємства, з метою отримання повних відомостей стосовно посадових осіб, які приймали фінансово-господарські рішення на підприємстві, тобто інформації, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_5 , вони містять охоронювану законом таємницю та становлять конфіденційну інформацію.

Крім цього, зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані, як доказ, тому вважаю за необхідне та клопочу перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, зокрема, без виклику службових осіб з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно ч. 2 ст. 163 КПК України на розсуд слідчого судді.

Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження потрібна реєстраційна справа ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) тимчасовий доступ до якої планується отримати, і яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_5 , і яка має доказове значення при проведенні досудового розслідування, і що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів документів по проведенню державної реєстрації (внесенню змін, перереєстрації та доповнень в реєстраційні документи) реєстраційної справи ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_5

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1