печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003235 від 25.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Сторона кримінального провадження клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження внесене 25.10.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003235 за фактом підкупу виборців вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22 жовтня 2015 року ОСОБА_5 - являючись депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 VI скликання та кандидатом в депутати ІНФОРМАЦІЯ_1 від політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи умисну мету направлену на протиправні дії пов`язані з безпосередньою реалізацією громадянами України свого виборчого права, що виразились у пропозиції, обіцянці виборцям неправомірної вигоди за голосування за себе, як окремого кандидата, - ОСОБА_5 , який балотується в депутати до ІНФОРМАЦІЯ_1 від політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час здійснення волевиявлення 25 жовтня 2015 року, запропонував ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за грошову винагороду здійснити протиправні дії направлені на підкуп виборців.

Так, 25.10.2015 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 в АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено 20 000 гривень купюрами по 200 гривень в кількості 100 штук, які за версією органу досудового розслідування, ОСОБА_5 24.10.2015 надав для підкупу виборців ОСОБА_8 .

Під час огляду зазначених коштів було встановлено, що вони знаходяться в банківській упаковці на якій стоїть штамп чорнилами синього кольору «ПАТ УКРСОЦБАНК ВІДІЛЕННЯ 969 БРИГАДА № 5 03.05.2015».

Під час розслідування встановлено, що відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться в АДРЕСА_2 , і в цьому відділенні знаходяться банківські документи щодо отримання невстановленими особами коштів, які в подальшому були використані для підкупу виборців.

Сторона кримінального провадження зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, а також підтвердження чи спростування причетності ОСОБА_5 та інших осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості щодо видачі 20 000 гривень купюрами по 200 гривень в кількості 100 штук в банківській упаковці зі штампом чорнилами синього кольору «ПАТ УКРСОЦБАНК ВІДІЛЕННЯ 969 БРИГАДА № 5 03.05.2015» та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження внесене 25.10.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003235 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003235 від 25.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме, до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, щодо видачі 20 000 гривень купюрами по 200 гривень в кількості 100 штук в банківській упаковці зі штампом чорнилами синього кольору «ПАТ УКРСОЦБАНК ВІДІЛЕННЯ 969 БРИГАДА № 5 03.05.2015», з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/53616/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1