У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.05.2017 рокуСправа № 634/416/17 Провадження № 1-кс/634/34/17

Слідчий суддя Сахновщинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю: прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Сахновщина Харківської області клопотання слідчого Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження внесене в ЄРДР за № 0000103 від 19.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчій Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до Сахновщинського районного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить надати слідчому Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або оперуповноваженому Сахновщинського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Сахновщинського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Сахновщинського відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Сахновщинського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- інформації про використання рахунку № НОМЕР_1 у системі Інтернет- банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження внесене в ЄРДР за № 0000103 від 19.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, 10 квітня 2017 року голові правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 зателефонував представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номеру НОМЕР_2 , з яким він домовився про придбання мінеральних добрив. Цього дня між ними було укладено договір поставки мінеральних добрив № АГ- 0004841 від 10 квітня 2017 року в якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується своїм автотранспортом доставити до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 16 тонн мінерального добрива за ціною 137 999,88 грн. з ПДВ, та цьогож дня було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказану суму коштів. Після оплати, мінеральні добрива до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надійшли. В зв`язку з чим 13 квітня 2017 року було відправлений лист з претензією на адресу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з проханням повернути кошти, або доставити замовлення. 18 квітня 2017 року лист з претензією повернуто в зв`язку з вибуттям адресату.

Слідчий зазначив, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та були в подальшому перераховані або переведені в готівку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть свідчити про фактичне виконання об`єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
До клопотання додано завірені документи - витяг з ЄРДР та інші документи на підтвердження зазначених у клопотанні обставин, а саме:
- копія протоколу про прийняття заяви про вчинене правопорушення від 19.04.2017 року;
- копія протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_10 від 28.04.2017 року;
- копія договору поставки мінеральних добрив № АГ- 0004841 від 10 квітня 2017 року та специфікація до договору поставки;
- копія рахунку фактура № АГ 0004841 від 10 квітня 2017 року;
- копія платіжного доручення № 9 від 10 квітня 2017 року на суму 137999 грн 88 коп;
- копія листа претензії з проханням повернути кошти, або товар, адресоване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копія поштового повідомлення про повернення звідміткою адресат вибув.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, сповіщався про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причин неявки не повідомив, тому слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності вказаного представника, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вислухавши думку прокурора, слідчого та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
За змістом ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини. Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що документи з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Разом з тим, матеріали, що надані органом досудового розслідування слідчому судді, не містять належних та допустимих доказів, на підтвердження, що саме підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділо грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману чи зловживання довірою, оскільки з копії договору поставки мінеральних добрив № АГ- 0004841 від 10 квітня 2017 року та специфікації до договору поставки вбачається, що між вказаними юридичними особами існують договорені відносини і грошові кошти були перераховані відповідно до умов укладеного договору.
Тобто, слідчим не надано достатніх доказів вважати, що інформація, про тимчасовий доступ щодо якого він клопоче, має відношення до кримінального провадження № 0000103 від 19.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Крім того, в поданому клопотанні слідчий, як вказано вище, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо руху коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
Разом з тим, з доданого до клопотання витягу з ЄРДР за № 0000103 від 19.04.2017 року та копій матеріалів кримінального провадження, вбачається, що грошові кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на вказаний рахунок 10 квітня 2017 року, а тому вимога щодо надання інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за весь період його відкриття, не має відношення до вказаного кримінального провадження.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п. 6 ч.2 ст. 160; п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, не доведено значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання старшого слідчого Сахновщинського ВП ГУНII в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження внесене в ЄРДР за № 0000103 від 19.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
Копія вірна. Слідчий суддя: