УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.05.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна,
ВСТАНОВИЛА:
Старша слідча відділу СУ ГУ НП в Одеській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , про арешт майна.
Доводи клопотання слідча та прокурор обґрунтували наступним.
Так, в клопотанні зазначено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 27.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.1,2 ст.366, ч.2 ст.364, ч.2 ст.367, ч.3 ст.212 КК України. Як зазначено, в клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2012-2014 років невстановленими особами організовано злочинну діяльність, направлену на ввезення нафтопродуктів на територію України під приводом подальшого вивезення за межі митної території на адресу компаній нерезидентів відповідно до договорів, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів та платежів.
Як зазначено, у клопотанні, у вищезазначеній схемі злочинної діяльності були задіяні службові особи приватних підприємств, посадові особи державних органів, у тому числі й співробітники митниці та інших органів.
Із клопотання вбачається, що у вищезазначеній схемі злочинної діяльності були задіяні офшорні компанії нерезиденти «ZEVIDON TRADING LIMITED», «SOPREMA TRADING LTD», «KSANDRO ENTERPRISE», «FREMINGHAM INVESTMEN CORP», а також ряд підприємств - резидентів, зокрема, ПАТ «Одеський НПЗ».
В клопотанні зазначено, що фіктивне оформлення вивезення нафтопродуктів в митних режимах транзиту и реекспорту на адресу зазначених нерезидентів через відділ митного оформлення №2 митного поста «Ізмаїл» Південної митниці Міндоходів здійснювалось від ТОВ «Зовнітрансгаз» (код 37860735), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код 22484671) і ПАТ «Одеський НПЗ» (код 152282). Фактично нафтопродукти до митниці призначення не надходили, а реалізовувалися на межах митної території України без сплати обов`язкових платежів та податків.
Як зазначено, у клопотанні, для надання злочинній діяльності вигляду реальної господарської діяльності, невстановлені особи придбали у 2012 році ТОВ «Лагуна-Рені» (), службові якого у період з 13.11.2012 року до 02.01.2014 року, уклали із зазначеними компаніями нерезидентами договори про надання послуг з перевантаження нафтопродуктів на річкові судна.
Із клопотання вбачається, що ТОВ «Лагуна-Рені» укладено договір №01-LOP від 13.11.2012 року із компанією «SOPREMA TRADING LTD»; договір №02-LOP від 07.12.2012 року із компанією «ZEVIDON TRADING LIMITED»; договір №3-LOP від11.11.2013 року із компанією «FREMINGHAM INVESTMEN CORP»; договір №04-LOP від 21.11.2013 року із компанією «SOPREMA TRADING LTD»; договір №04-LOP від 02.01.2014 року із компанією «KSANDRO ENTERPRISE Ltd».
В клопотанні вказано, що на підставі цих договорів, в період з 07.12.2012 року по 28.02.2014 року, документально оформлювалась неіснуюча доставка автомобільним автотранспортом до ТОВ «Лагуна-Рені», за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. Дунайська, 188б, нафтопродуктів, які начебто перевантажувались прямим способом у судна «Atlantic Carrier», «Bianka-K», «Maria-K», «Brigitte К», «Ingul», а також несамохідні баржі «Tank-57», «Tank-58», «Eiltank-547», для подальшої відправки вантажоодержувачам-нерезидентам за межі митної території України.
Як зазначено, у клопотанні, про надання послуг з перевантаження службовими особами ТОВ «Лагуна-Рені» складалися фіктивні документи, а саме: приймальні акти та розхідні відомості, які надавались до митних органів для подальшого документального оформлення переміщення через митну територію України нафтопродуктів на адресу підприємств-нерезидентів.
Як вбачається, із клопотання, для реалізації цих злочинних намірів невстановлені досудовим розслідуванням особи задіяли у злочинній схемі співробітників Південної митниці ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які, будучі представниками єдиного органу на території України, уповноваженого здійснювати контроль митного оформлення вивезення товарів за межі митної території України, оформлювати документальне підтвердження фіктивної перевалки нафтопродуктів з метою прикриття перерваного транзиту, а також нездійснення реекспорту, ввезеного для переробки товару.

В клопотанні вказано, що у ході досудового розслідування 27.01.2017 року повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.367, ч.1 ст.366 КК України колишньому директору ТОВ «Лагуна-Рені» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Як зазначено, у клопотанні, свою вину у скоєнні інкримінованих йому кримінальних правопорушень ОСОБА_7 визнав повністю та повідомив, що працював директором ТОВ «Лагуна-Рені» в період з 09.11.2012 року до 01.08.2013 року. В період з грудня 2012 року до моменту його звільнення з підприємства, в ТОВ «Лагуна-Рені», за вказівкою представника власників - ОСОБА_8 , здійснювалось документальне оформлення перевалки нафтопродуктів через термінал ТОВ «Лагуна-Рені», хоча фактично, ніякої перевалки нафтопродуктів не було.

Із клопотання вбачається, що 27.01.2017 року у кримінальному провадженні повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366 КК України колишньому головному диспетчеру ТОВ «Лагуна-Рені» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В клопотанні вказано, що свою вину у скоєнні інкримінованих їй кримінальних правопорушень ОСОБА_9 визнала повністю та повідомила, що вона працювала на посаді головного диспетчера ТОВ «Лагуна-Рені» до 01.08.2013 року. У 2012 році на підприємстві змінився власник, від імені якого діяв ОСОБА_8 останній знаходився на території підприємства та надавав їй вказівки щодо фіктивного оформлення перевантаження нафтопродуктів через термінал ТОВ «Лагуна-Рені» з автомобільного транспорту на судна. При цьому вона отримувала на електронну адресу відомості щодо автотранспорту, після чого складала приймальні акти та розхідні відомості, до яких вносила дані про автотранспорт. В дійсності ніякі автомобілі з нафтопродуктами на територію ТОВ «Лагуна-Рені» не заїжджали на, судна нафтопродукти не перевантажували. Перевалка нафтопродуктів оформлювалась лише за документами.

Як вбачається, із клопотання, 02.02.2017 року у кримінальному провадженні повідомлено про підозри у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.2 ст.364, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України головному державному інспектору відділу митного оформлення № 2 митного посту «Ізмаїл» Одеської митниці ДФС ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , головному державному інспектору відділу митного оформлення № 2 митного посту «Ізмаїл» Одеської митниці ДФС ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та головному державному інспектору відділу митного оформлення № 2 митного посту «Ізмаїл» Одеської митниці ДФС ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В клопотанні зазначено, що будучи допитаним 21.02.2017 року у якості підозрюваного, ОСОБА_8 повідомив, що у починаючи з жовтня 2012 року він був представником власника, компанії «БІВЕН ІНВЕСТМЕНС Лтд.», у ТОВ «Лагуна-Рені». Його працевлаштування (неофіційне) здійснювалось через ОСОБА_11 , який працював у м. Києві та який у подальшому координував його дії та надавав відповідні вказівки щодо його подальшої роботи. ОСОБА_12 поставив перед ним завдання про необхідність якомога швидкого будівництва на території ТОВ «Лагуна-Рені» системи з перевантаження нафтопродуктів з автомобільного транспорту на річкові судна. Вказану систему було збудовано. Однак, наприкінці 2012 року від ОСОБА_13 , він отримав вказівку про те, що через ТОВ «Лагуна-Рені» необхідно здійснювати документальне оформлення перевантаження нафтопродуктів, при цьому фактичного надходження вантажу (нафтопродуктів) не буде. Оскільки директор ТОВ «Лагуна-Рені» ОСОБА_7 та працівники підприємства були незадоволені таким станом речей, він повідомив про це ОСОБА_14 , на що останній йому надав вказівку зібрати вести трудовий колектив підприємства та довести до відома всіх схему подальшої роботи, що він і зробив. При цьому запропонував співробітникам, які були не згодні із такою схемою роботи, написати заяви про звільнення. Однак ніхто після цього не звільнився. У період його роботи в ТОВ «Лагуна-Рені» фактичного перевантаження нафтопродуктів через потужності підприємства не відбувалось.
Із клопотання вбачається, що в період з жовтня 2012 року до вересня 2013 року, тобто у період, коли він виконував у ТОВ «Лагуна-Рені» повноваження представника власника, через ТОВ «Лагуна-Рені» не здійснювалось перевантаження нафтопродуктів, підозрюваний ОСОБА_8 підтвердив 24.02.2017 року, під час одночасних допитів зі свідком ОСОБА_15 та підозрюваними ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

В клопотанні зазначено, що Матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_8 виділено у окреме провадження та направлено угоду про визнання винуватості з обвинувальним актом до Ренійського районного суду Одеської
області, яким 05.04.2017 року затверджено угоду про визнання винуватості між прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_16 та ОСОБА_8 , відповідно до якого ОСОБА_8 визнано винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 364-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України
Слідчий та прокурор у клопотанні зазначають, що за таких підстав, а також для забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або подачі цивільного позову у вказаному кримінальному провадженні є необхідність накладення арешту на нерухоме, а саме: - цілісний майновий комплекс по наливу, схову та зливу зрідженого вуглеводородного газу у Ренійському морському торговельному порту та устаткування для зливу/наливу автобензовозів на плавзасоби, що знаходиться на земельній ділянці загальною площею 16276,00 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 ; складові частини: нежитлова будівля (прохідна - літера В); нежитлова будівля (насосно-компресорне відділення - літера Д); навісна - літера Д; альтанка - літера Б; вагова - літера Г; естакада - 1; АЗС - II; сховище - III; дренажна ємкість-IV; огорожа - номер 1- 7,28; споруда - номер 8 - 27, V; нежитлова будівля загальною площею 562,50 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовувалось для скоєння злочинів як засіб вчинення злочинів.
Прокурор ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні. Заслухавши прокурора ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного. Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно витягу з кримінального провадження №0000042 від 27.01.2016 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.1,2 ст.366, ч.2 ст.364, ч.2 ст.367, ч. 3 ст. 212 КК України. 17.02.2017 року постановою старшої слідчої відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000042 від 27.01.2016 року, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.1,2 ст.366, ч.2 ст.364, ч.2 ст.367, ч. 3 ст. 212 КК України об`єкти, а саме:
-цілісний майновий комплекс по наливу, схову та зливу зрідженого вуглеводородного газу у Ренійському морському торгівельному порту та устаткування для зливу/наливу автобензовозів на плавзасоби, що знаходиться на земельній ділянці загальною площею 16276,00 кв.м., за адресою: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, 188-Б;

-складові частини: нежитлова будівля (прохідна - літера В); нежитлова будівля (насосно-компресорне відділення - літера Д); навісна - літера Д; альтанка - літера Б; вагова - літера Г; естакада - І; АЗС - ІІ; сховище - ІІІ; дренажна ємкість-IV; огорожа - номер 1-7,28; споруда - номер 8 - 27, V;

-нежитлова будівля загальною площею 562,50 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, слідчим суддею встановлена наявність правових підстав, передбачених ст.170 КПК України, для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки накладення арешту необхідно для позбавлення можливості відчужувати зазначене майно, та для забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або подачі цивільного позову у вказаному кримінальному провадженні, яке відповідно до ст.98 КПК України є речовим доказом по кримінальному провадженню, має доказове значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131-132, 167-173, 309, 395 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:
Клопотання старшої слідчої відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт, шляхом заборони розпорядження та продажу, на нерухоме майно, яке використовувалось для скоєння злочинів, а саме:

-цілісний майновий комплекс по наливу, схову та зливу зрідженого вуглеводородного газу у Ренійському морському торгівельному порту та устаткування для зливу/наливу автобензовозів на плавзасоби, що знаходиться на земельній ділянці загальною площею 16276,00 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 ;

-складові частини: нежитлова будівля (прохідна - літера В); нежитлова будівля (насосно-компресорне відділення - літера Д); навісна - літера Д; альтанка - літера Б; вагова - літера Г; естакада - І; АЗС - ІІ; сховище - ІІІ; дренажна ємкість-IV; огорожа - номер 1-7,28; споруда - номер 8 - 27, V;

-нежитлова будівля загальною площею 562,50 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали покласти на старшу слідчу відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 .
Копію ухвали про арешт майна направити прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 ..
Копію ухвали суду для виконання направити до Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (65009, м. Одеса, вул. Черняховського, буд. 6). Ухвала протягом п`яти діб з дня її оголошення може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області.
Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1

12.05.2017