ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/896/17
Провадження № 1-кс/201/878/2017
УХВАЛА
18 січня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що невстановлені особи, в тому числі працівники поліції Дніпропетровської області шляхом шахрайства заволоділи домоволодінням АДРЕСА_1 .

Зазначене домоволодіння належало гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі свідоцтва про право на спадщину, зареєстрованого в реєстрі за №3-976 від 18.05.2004 року.

05.04.2008 року гр. ОСОБА_4 оформив заповіт, зареєстрований в реєстрі за №3-1124 від 05.04.2008 року на свого племінника ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

08-09.02.2016 року гр. ОСОБА_4 помер, в свою чергу гр. ОСОБА_5 намагався відкрити спадкову справу, але дізнався, що незнайомий йому чоловік на ім`я ОСОБА_6 , 1981 р.н., 14.03.2016 року на підставі договору купівлі-продажу, зареєстрованого в реєстрі за №284 від 14.03.2016 року продав домоволодіння за вищевказаною адресою гр. ОСОБА_7 (договір купівлі-продажу №378, 380 від 30.03.2016 року).

Вказане житлове приміщення ОСОБА_6 придбав у гр. ОСОБА_8 , який виступав на підставі довіреності від імені гр. ОСОБА_4 , посвідченої 01.03.2016 року в 12 год. 22. хв. у приватного - нотаріуса Дніпропетровського міського округу ОСОБА_9 (№43559640), офіс якої заходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) (у вказану довіреність були внесені зміни тексту шляхом підтирання, що підтверджується висновком експертизи) та на підставі довіреності від імені ОСОБА_4 , посвідченої 01.03.2016 в 14 год. 52 хв. у нотаріуса п`ятої ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 (№43561209), офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що під час проведення нотаріальних дій було використано паспорт НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який втрачений 28.07.2008, та ІНН на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . На даний момент не встановлено місцезнаходження вказаного паспорту.

Крім того встановлено, що після смерті ОСОБА_4 з його будинку зникли картки по картковим рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритих на ім`я ОСОБА_4 , з яких в подальшому були зняті грошові на суму близько 500 тис. грн.

06.10.2016 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: до номерів рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , під час якого встановлено, що на ім`я ОСОБА_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито наступні рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО № НОМЕР_9 ) (адреса розташування: АДРЕСА_4 ), а саме до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, про власника та користувача банківських розрахункових рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_10 , який мешкав за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по вказаних рахунках за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Також встановлено, що 15.02.2016 о 15:07:07, тобто після смерті ОСОБА_4 через банкомат, який має позначення CADN2625, по рахунку № НОМЕР_7 була проведена банківська операція з позначенням «Input:1:Card Taken: НОМЕР_7 ».

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), з можливістю їх вилучення (виїмки), яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ),що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 в паперовому та на електронних носіях, руху грошових коштів за період часу з 01.01.2016 по час оголошення ухвали по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_10 , який мешкав за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000309, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), з можливістю їх вилучення (виїмки), яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ),що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 в паперовому та на електронних носіях, руху грошових коштів за період часу з 01.01.2016 по час оголошення ухвали по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_10 , який мешкав за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

1.1 роздруківки руху грошових коштів (в електронному вигляді) по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , з вказівкою дати надходження (перерахування) грошових коштів, призначення та валюти платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дня, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні;

1.2 надати інформацію про місце розташування (фактичну адресу знаходження) банкомату з позначкою CADN2625, також назву та вид банківської операції, яка була проведена 15.02.2016 о 15:07:07 год. та має реквізити «Input:1:Card Taken: НОМЕР_7 », залишок грошових коштів станом на 15.02.2016 о 15:07:07 год.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000309, а також оперативним співробітникам УВБ в Дніпропетровській області ДВБ НП України за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1