Справа № 200/5306/17
Провадження №1-кс/200/3164/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000063 від 07.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000063 за ч.4 ст. 190 КК України виявлено, що групою осіб у складі громадян України, в т.ч. ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , 1965 р.н., та інших невстановлених слідством осіб, було розроблено злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами різних осіб шахрайським шляхом. Відповідно до складеної злочинної схеми, вказані особи зареєструвати декілька юридичних осіб, уклали агентський договір зі страховою компанією ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розробили бланки договорів позики грошових коштів, взяли в оренду офісні приміщення, в яких розміщувались члени злочинної групи кредитні спеціалісти, які безпосередньо шляхом обману заволодівали грошовими коштами громадян. Не маючи дійсного наміру укладати договір кредитування з громадянами, тобто не бажаючи настання реальних правових наслідків за цим договором, кредитні спеціалісти компанії схиляли клієнтів до вчинення обов`язкової за умовами договору дії а саме страхування життя на суму не менше суми позики строком на три місяці зі сплатою страхового внеску у розмірі від 2 000,00 до 10 000,00 гривень на рахунки страхової компанії, одночасно роз`яснюється, що зазначена сума грошових коштів є гарантією укладання договору та її в подальшому буде повернуто разом з нарахуванням кредитних коштів на особисті рахунки громадян. Після того, як громадяни здійснюють оплату суми, та пред`являють квитанцію про сплату у розмірі вказаних в рахунку грошових коштів, кредитним спеціалістом з ними укладається два договори - договір позики грошових коштів та договір страхування життя.

Особа, будучі введена в оману, під приводом отримання кредиту, перераховує грошові кошти на рахунки страхової компанії. При цьому кредитних коштів не отримує, а сплачені кошти не повертаються.

Аналізом руху коштів по банківським рахункам ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) встановлено, що значна частина грошових коштів, отриманих шляхом шахрайства під потерпілих, що акумулюються на рахунках вказаного підприємства, у подальшому пересилається на банківські рахунки підприємств: ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також на власні банківські рахунки, тимчасові по яким до цього часу не отримувались.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до руху грошових коштів по банківським рахункам ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ) та усім розрахунковим рахункам, відкритими вказаними підприємствами у період з 01.01.2016 по цей час.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

Особа у володінні якої перебувають домунети, у зудове засідання за викликом суду не з`явилась, про дату та час слухання справи повідомлялась належним чином, причини неявки суду не повідомила тому у відповідності до ч.3 ст.163 КПК України, вважаю за можливе розглянути дану справу за її відсутності.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити. Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_8 , співробітникам Служби безпеки України за письмовим дорученням слідчого чи прокурора, тимчасовий доступ до документів що містить інформацію, щодо відкриття та використання усіх банківських рахунків підприємств ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів, а за їх відсутності - належним чином завірених копій наступних документів:

1. оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження зазначеними вище поточними рахунками та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства;

2. оригіналів документів щодо відкриття та функціонування банківських рахунків вказаних вище підприємств, у т.ч.:

- заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);

- оригінал Статуту (Положення), у разі його відсутності завірена належним чином копія;

- оригінал Установчого договору (якщо такий укладався), а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб`єкта підприємницької діяльності;

- оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;

- оригінал документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

- оригінали документів, що підтверджує реєстрацію підприємства в органах ІНФОРМАЦІЯ_12 , а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;

- оригінал довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;

- оригінал страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

- оригінал Протоколу зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівника підприємства, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

- оригінали наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;

- договору на розрахунково - касове обслуговування відповідного підприємства;

- договору щодо надання зазначеною вище банківською установою вказаному вище підприємству послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

- заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались вказаним вище підприємством до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку;

3. Роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківським рахункам ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та іншим гривневим та валютним рахункам зазначених клієнтів протягом періоду: з 01.01.2016 до моменту оголошення даної постанови співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

- дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;

- сума відповідної фінансово - господарської операції;

- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;

4. Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;

5. Оригіналів платіжних доручень ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та меморіальних ордерів банку;

6. Оригіналів прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідного підприємства грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;

7. Оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів)), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);

8. Оригіналів виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення виїмки;

9. Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

10. Договорів, укладених на користь чи за дорученням ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення постанови про проведення виїмки, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст..166 КПК України.

Строк дії ухвали до 05.05.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1