Справа №766/3302/17
н/п 1-кс/766/3912/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.04.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення позапланової документальної перевірки,
встановив:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету Олешківської міської ради Херсонської області за період дії підприємства з 01.01.2016 по 01.04.2017. за адресою: м. Олешки (Цюрупинськ), вул. Гвардійська, 30 ().

Проведення перевірки доручити Управлінню Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області.

В ході проведення позапланової ревізії провести зустрічну перевірку щодо стану взаєморозрахунків між Олешківською міською радою та ТОВ «ЮГ ПІСОК» (код ЄРДПОУ 40014485).

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні відділу СУ ГУНП в Херсонській області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000011 від 18.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, службові особи Олешківської міської ради шляхом зловживання службовим становищем упродовж 2016 року привласнили бюджетні кошти, які виділялися на будівництво доріг в с.Праві Саги м.Олешки.

Так, згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 395 від 24.06.2016 р. з державного бюджету було виділено субвенцію у сумі 485 тисяч гривень на будівництво автодороги в с. Праві Саги м. Олешки Херсонської області.

За отриманою інформацією, міський голова м. Олешки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Чернігів, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , будучи посадовою особою органів місцевого самоврядування 9 рангу, та директор ТОВ «ЮГ ПІСОК» (), яке має ознаки фіктивності. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Херсон, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , досягли між собою злочинної змови, спрямованої на розкрадання частини зазначених грошових коштів.

З цією метою, 09.12.2016 року виконавчим комітетом Олешківської міської ради в особі розпорядника коштів ОСОБА_4 був укладений договір на виконання зазначених робіт з ТОВ «ЮГ ПІСОК», на підставі чого 09.12.2016 р. Держказначейством на рахунок зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності було перераховано попередню оплату в сумі 203 502 грн.

28.12.2016 року головою Олешківської міської ради ОСОБА_4 був підписаний акт прийому-передачі виконаних робіт, який був погоджений інженером з технічного нагляду ОСОБА_6 , на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «ЮГ ПІСОК» була перерахована решта передбачених договором коштів державного та місцевого бюджетів. Таким чином, загальна вартість робіт склала 626,1 тис. грн.

Поруч з цим, встановлено, що підрядні роботи по будівництву дороги в с. Праві Саги були виконані не в повному обсязі та в неналежній якості, що підтверджується відповідними фотоматеріалами.

Таким чином виникла необхідність у призначенні та проведенні у межах кримінального провадження позапланової документальної перевірки, прошу Вас розглянути дане клопотання та дозволити співробітникам Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області провести позапланову документальну перевірку фінансово-господарської діяльності Олешківської (Цюрупинської) міської ради Херсонської області, розташованої за адресою Херсонська область, м. Олешки, вул. Гвардійська, 30. () за період з 01.01.2014 по 31.12.2014. за адресою: м. Олешки (Цюрупинськ), вул. Гвардійська, 30.

Перевірка буде проведена у встановлений законом строк.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до п.5 ч.2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для провадження слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети.

У ч.2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок…

Також, у п. 4 ч.2 ст. 99 КПК України вказано, що до документів, які є доказами, можуть належати висновки ревізій та акти перевірок.

Згідно п. 75.1. ст. 75 Податкового кодексу України контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Згідно із п. 2 ч. 1 Постанови КМУ «Про питання запровадження обмеження на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами» № 408 від 13.08.2014 надання дозволу на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців не потребується у разі, коли такі перевірки проводяться за рішенням суду на вимогу службових осіб у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Слідчим суддею встановлено, що з матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав для проведення перевірки, тому необхідно надати на це дозвіл.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 84, 91, 93, 99 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету Олешківської міської ради Херсонської області за період дії підприємства з 01.01.2016 по 01.04.2017. за адресою: м. Олешки (Цюрупинськ), вул. Гвардійська, 30 ().

Проведення перевірки доручити Управлінню Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області.

В ході проведення позапланової ревізії провести зустрічну перевірку щодо стану взаєморозрахунків між Олешківською міською радою та ТОВ «ЮГ ПІСОК» (код ЄРДПОУ 40014485).

Встановити строк на проведення перевірки один місяць з моменту винесення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1