Справа № 645/2693/17
Провадження № 1-кс/645/526/17
У Х В А Л А
іменем України

29 червня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0001423 від 17.06.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , у якому просила надати слідчим СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або за дорученням слідчого працівнику Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до документів з відомостями, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, а саме:

- копію документів володільця банківського рахунку картковий рахунок № НОМЕР_1 .

- Фото відео фіксація з банкоматів при зняті грошових коштів володільця картковий рахунок № НОМЕР_1 .

- інформації щодо номерів фінансових телефонів, які прикріплені до документів при оформлені карткового рахунку № НОМЕР_1 .

- інформації щодо руху грошових коштів по картковий рахунок № НОМЕР_1 з моменту оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 до теперішнього часу з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, перерахунку грошових коштів, зачислення грошових коштів, із зазначенням часу, дати, адрес терміналів, банкоматів, відділень банків, де було здійснено операції.

В обґрунтування вимог клопотання зазначила, що 15.06.2017 року ОСОБА_12 на мобільний номер телефону надійшло смс повідомлення, в якому йому повідомили, що його банківська картка заблокована та він повинен набрати номер телефона НОМЕР_2 , де невідома особа представилась представником банку в розмові з якою ОСОБА_12 надав інформацію за своєю карткою, після чого з його банківської картки було перераховано грошові кошти у розмері 48 000 грн., на банківську картку за № НОМЕР_3 (ЖЄО НОМЕР_4 ).

За даним фактом Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження №0001423 від 17.06.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового слідства в якості потерпілого було допитано ОСОБА_12 , який повідомив, що 15.06.2017 року приблизно о 16:45 год. на його мобільний телефон НОМЕР_5 надійшло смс повідомлення в якому було вказано, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_12 заблокована та для розблокування банківської картки потрібно подзвонити на номер НОМЕР_2 , що ОСОБА_12 і зробив. В ході розмови з невідомою особою, яка представилась співробітником служби безпеки банку, ОСОБА_12 надав інформацію по своїй банківській картці, після чого на його мобільний телефон почали надходити смс повідомлення про відрахування грошових коштів ОСОБА_12 з банківської картки, на суму 48000 грн. На наступний день ОСОБА_12 співробітник банку ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що його гроші надійшли на картковий рахунок № НОМЕР_1 та на цей час грошові кошти заблоковані разом з вище вказаною банківською карткою.

Посилаючись на те, що особа, яка скоїла кримінальне правопорушення на теперішній час не встановлена, для подальшого розслідування кримінального провадження необхідно встановити анкетні дані особи, яка є володільцем банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 картковий рахунок № НОМЕР_1 , які містяться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був сповіщений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку, що на виконання вимог 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Проте, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, крім неї слідчим СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 при цьому в клопотанні не обрунтовано, чому саме цим слідчим необхідно надати доступ до документів. Згідно витягу з кримінального провадження взагалі не вбачається, що слідчі СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 мають відношення до цього провадження.

Також оскільки п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачає, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, тому в частині клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням слідчого працівнику Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області теж слід відмовити.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, оскільки п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачає, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, тому в частині клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням іншій особі слід відмовити.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з відомостями, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- копію документів володільця банківського рахунку картковий рахунок № НОМЕР_1 .

- фото відео фіксація з банкоматів при зняті грошових коштів володільця картковий рахунок № НОМЕР_1 .

- інформації щодо номерів фінансових телефонів, які прикріплені до документів при оформлені карткового рахунку № НОМЕР_1 .

- інформації щодо руху грошових коштів по картковий рахунок № НОМЕР_1 з моменту оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 до теперішнього часу з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, перерахунку грошових коштів, зачислення грошових коштів, із зазначенням часу, дати, адрес терміналів, банкоматів, відділень банків, де було здійснено операції.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.07.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1