Справа № 466/5126/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 липня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 18.07.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази подані до них, заслухавши думку прокурора ОСОБА_2 ,-

у с т а н о в и в :

18 липня 2017 року прокурор військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до всіх оригіналів договорів укладених між між ПП «Капітальне будівництво і ремонт» та ІНФОРМАЦІЯ_1 документів щодо виконання умов указаних договорів, звітних документів, видаткових та податкових накладних, чорнових записів, актів прийому передачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних; рахунків-фактури, документів, що підтверджують подальше використання грошових коштів отриманих за виконання умов договорів укладених між вищевказаними суб`єктами господарювання, документальних матеріалів, що подавались ПП « ОСОБА_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 для участі в конкурсі на закупівлю товарів, робіт та послуг у період з 01.07.2016 по 17.07.2017, а також договорів, актів прийому-передачі та фінансових документів по розрахунках, які укладені за результатами конкурсів, окрім того, документи (договори на виконання робіт, надання послуг, постачання товарів), актів виконаних робіт (надання послуг, товарів), актів прийому-передачі та фінансових документів по розрахунках за виконані роботи (надані послуги, товари) щодо фінансово-господарських відносин ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_3 », та інші, печатки, штампи, обчислювальна техніка, мобільні телефони, банківські картки, чекові книжки, а також грошові кошти та інші матеріальні цінності здобуті злочинним шляхом, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

У провадженні військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України перебувають матеріали досудового розслідування №0000144 від 18.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Установлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою з службовими особами ПП « ОСОБА_3 » (засновники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в 2016 році знаходилась за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 01.07.2017 знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ) в ході освоєння бюджетних коштів, спрямованих на закупівлю товарів, робіт та послуг під час конкурсних торгів, заволоділи військовим майном (грошовими коштами) на суму 5 млн. грн., що становить особливо великий розмір.

За наявними даними, у період за період 3,4 квартали 2016 року та 1,2,3 квартали 2017 року ПП « ОСОБА_6 » отримало державних замовлень на понад 30 млн грн. З вказаної суми коштів 20 млн грн замовлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка обслуговує ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Також, решта 10 млн грн це замовлення від ще двох квартирно-експлуатаційних частин району у Дніпропетровській та Херсонських областях.

Крім того, вищезгадана фірма заснована 10 років тому і раніше була зареєстрована і знаходилась за адресою: АДРЕСА_2 . У 2016 році остання переїхала до м. Хмельницького, змінила директора і отримала значну кількість державних замовлень.

Окрім того, новим директором підприємства у 2016 році став мешканець Хмельниччини 45-річний ОСОБА_5 , який має в бізнес-партнерах ОСОБА_7 молодшого брата начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 .

Власник вищезгаданої фірми ОСОБА_4 являється родичем ОСОБА_8 з іншого боку, тобто останній одружений на сестрі дружини начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 (шваґер ОСОБА_8 ).

Так, ПП «Капітальне будівництво та ремонт» за видом дільності по КВЕД працює в різних галузях, а саме надає комунальні послуги, постачає будматеріали та дрова, постачає пару, гарячу воду та кондиційоване повітря, а також ремонтує казарми і гуртожитки та інше, при цьому замовлення на всі ці види робіт часто останнє отримує без конкурсів.

Також своє перше замовлення постачання для ІНФОРМАЦІЯ_5 на 3,26 млн грн ПП « ОСОБА_9 будівництво та ремонт» отримало на початку липня 2016 року за старою системою закупівель та лише за кілька днів до переходу країни на ІНФОРМАЦІЯ_6 підписала з вищезгаданою фірмою договори на суми менші ніж 200 тис. грн, що дозволило не публікувати їх для широкого загалу. У серпні остання отримала ще два договори на будматеріали, до 50 тис. грн, а відтак ІНФОРМАЦІЯ_1 знову уникла тендерів та оприлюднення, тепер уже в Prozorro.

Як свідчать дані Prozorro, у випадку участі в торгах фірма перемагає у 80% тендерів (за період 3,4 квартали 2016 року та 1,2,3 квартали 2017 року фірма перемогла 22 рази), а конкуренцію їй зазвичай складає лише ІНФОРМАЦІЯ_5 . При цьому на таких торгах фірми не знижують своїх пропозицій, і участь будинкоуправління здебільшого є формальною.

Також здобувати перемогу на торгах ПП « ОСОБА_10 » допомагає і те, що тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_1 не заперечує, коли підприємство подає не всі потрібні документи.

Так наприклад, у травні цього року ІНФОРМАЦІЯ_1 провела низку торгів, на яких вимагала довідку про досвід виконання аналогічного договору, стан його виконання, відгук замовника, а також копію самого договору. ПП «Капітальне будівництво і ремонт» перемогло, не надавши ні довідок, ні відгуків лише копію договору, до того ж, іноді не на аналогічні товари.

Крім того, у торгах на будівельний камінь та мастики, шпаклівки, вищезгадана фірма надала копії договорів на металеві конструкційні вироби.

Так, у торгах на кріпильні деталі чи фарби ІНФОРМАЦІЯ_1 вимагала копію договору про постачання необробленої деревини і ніхто з учасників таку вимогу не оскаржив. ПП «Капітальне будівництво і ремонт» це не збентежило і воно знову подало улюблену копію договору на металеві конструкційні вироби та їх частини.

Також ПП « ОСОБА_11 » як учасник не відповідав єдиному кваліфікаційному критерію (щодо досвіду), встановленому замовником. Наданий вищезгаданою фірмою договір не доводить наявності в неї досвіду, бо не співпадає предмет закупівлі. І немає додатку з переліком товарів, який є його невід`ємною складовою.

Зазвичай єдиним конкурентом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було ІНФОРМАЦІЯ_5 . Назвати це конкуренцією важко, оскільки на таких торгах фірми не знижували своїх пропозицій, і участь будинкоуправління здебільшого була формальною. Для прикладу, на підтвердження аналогічного досвіду з постачання конструкційних матеріалів будинкоуправління чомусь подавало довідку про постачання дров.

Окрім того, вищезгадані тендери, замовником яких виступала ІНФОРМАЦІЯ_1 , а переможцем відповідно ставало ПП «Капітальне будівництво та ремонт», проводились з порушеннями п. 4 ст. 11 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі Закон), в якому передбачено, що комітет з конкурсних торгів забезпечує рівні умови для всіх учасників, об`єктивний та чесний вибір переможця. Однак, членами тендерної комісії було порушено саму процедуру акцепту цінових пропозицій, що порушувало принцип відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель.

Крім того, згідно п. 19 ч. 1 ст. 1 Закону Яворівська КЕЧ є пов`язаною особою з одним із учасників вищезгаданих тендерних процедур (ПП « ОСОБА_11 »), а саме з особою, яка може здійснювати вплив на учасника процедури закупівлі.

Під здійсненням впливу потрібно розуміти можливість здійснення вирішального впливу або вирішальний вплив на господарську діяльність учасника процедури закупівлі безпосередньо або через більшу кількість пов`язаних фізичних чи юридичних осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов`язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління учасника процедури закупівлі, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), яка становить не менше ніж 25 відсотків статутного капіталу учасника процедури закупівлі.

Викладені обставини свідчать про наявність в діях службових осіб ПП « ОСОБА_3 » ознак кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Відповідно до санкції ч. 3 ст. 410 КК України, за вчинення цього злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років, що відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з службовими особами ПП « ОСОБА_3 » в ході освоєння бюджетних коштів, спрямованих на закупівлю товарів, робіт та послуг під час конкурсних торгів, заволоділи військовим майном (грошовими коштами) на суму 5 млн. грн., що становить особливо великий розмір.

Згідно ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому КПК України.

Статтею 86 КПК України визначено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в порядку, встановленим цим законом.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України слідчий має право витребувати та отримувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

На даний час з метою повного та об`єктивного дослідження всіх обстави кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до всіх оригіналів договорів укладених між ПП «Капітальне будівництво і ремонт» та ІНФОРМАЦІЯ_1 документів щодо виконання умов указаних договорів, звітних документів, видаткових та податкових накладних, чорнових записів, актів прийому передачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних; рахунків-фактури, документів, що підтверджують подальше використання грошових коштів отриманих за виконання умов договорів укладених між вищевказаними суб`єктами господарювання, документальних матеріалів, що подавались ПП « ОСОБА_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 для участі в конкурсі на закупівлю товарів, робіт та послуг у період з 01.07.2016 по 17.07.2017, а також договорів, актів прийому-передачі та фінансових документів по розрахунках, які укладені за результатами конкурсів, окрім того, документи (договори на виконання робіт, надання послуг, постачання товарів), актів виконаних робіт (надання послуг, товарів), актів прийому-передачі та фінансових документів по розрахунках за виконані роботи (надані послуги, товари) щодо фінансово-господарських відносин ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_3 », та інші, печатки, штампи, обчислювальна техніка, мобільні телефони, банківські картки, чекові книжки, а також грошові кошти та інші матеріальні цінності здобуті злочинним шляхом, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), тому просить задовольнити клопотання.

Розглянувши клопотання суд вважає, що таке підлягає до задоволення.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримання тимчасового доступу до даного майна, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього, з метою використання його під час доказування даного кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни або знищення із збігом термінів зберігання вищевказаного майна, чи з інших причин.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та групі прокурорів ОСОБА_2 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також за їх дорученням, у порядку ст.ст. 36, 40 КПК України, уповноваженим особам дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити чи копіювати їх (здійснити їх виїмку) для проведення подальших необхідних експертиз.

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 надати групі слідчих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та групі прокурорів ОСОБА_2 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також за їх дорученням, у порядку ст.ст. 36, 40 КПК України, уповноваженим особам дозвіл на тимчасовий доступ до всіх оригіналів договорів укладених між між ПП «Капітальне будівництво і ремонт» та ІНФОРМАЦІЯ_1 документів щодо виконання умов указаних договорів, звітних документів, видаткових та податкових накладних, чорнових записів, актів прийому передачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних; рахунків-фактури, документів, що підтверджують подальше використання грошових коштів отриманих за виконання умов договорів укладених між вищевказаними суб`єктами господарювання, документальних матеріалів, що подавались ПП « ОСОБА_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 для участі в конкурсі на закупівлю товарів, робіт та послуг у період з 01.07.2016 по 17.07.2017, а також договорів, актів прийому-передачі та фінансових документів по розрахунках, які укладені за результатами конкурсів, окрім того, документи (договори на виконання робіт, надання послуг, постачання товарів), актів виконаних робіт (надання послуг, товарів), актів прийому-передачі та фінансових документів по розрахунках за виконані роботи (надані послуги, товари) щодо фінансово-господарських відносин ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_3 », та інші, печатки, штампи, обчислювальна техніка, мобільні телефони, банківські картки, чекові книжки, а також грошові кошти та інші матеріальні цінності здобуті злочинним шляхом, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1