1Справа № 335/9942/17 1-кс/335/6659/2017

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.08.2014 до Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області із заявою звернулася ОСОБА_6 про вжиття заходів щодо встановлення місця знаходження її сина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який тимчасово працював у м. Луганську, з яким вона втратила зв`язок з 22.07.2014 та його місцезнаходження невідоме.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 02.07.2014 її син ОСОБА_5 поїхав до міста Луганська для здійснення робіт з будівництва, де саме їй не відомо. За час перебування ОСОБА_5 у Луганську вони спілкувалися за допомогою мобільного зв`язку. З 22.07.2014 зв`язок з ОСОБА_5 відсутній, місцезнаходження ОСОБА_5 невідоме.
Враховуючи те, що орган досудового розслідування не володіє інформацією щодо кредитних зобов`язань ОСОБА_5 у фінансових установах, а зазначена інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, мотивів вчинення злочину та осіб причетних до його вчинення, а також місцезнаходження ОСОБА_5 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до інформації щодо того, чи є ОСОБА_5 клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його кредитних зобов`язань, відомостей щодо відкритих на його ім`я рахунків та руху за ними, щодо наявності у нього банківських вкладів та банківських скриньок для цінних предметів.
Враховуючи вищенаведене, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо того, чи є фізична особа ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), всіх його кредитних зобов`язань та руху за ними, відкритих кредитах, станом на 08.08.2017, відомостей щодо відкритих на його ім`я рахунків та руху за ними, інформації щодо банківських вкладів, банківських скриньок для зберігання цінних предметів, інформації про те, з яких банкоматів знімалися грошові кошти (із зазначенням адреси їх розташування), доступ до фото та відеофайлів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при знятті грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , а також всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні вказаних рахунку, депозиту та банківських карток, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових
Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчо-оперативній групі тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , наступної інформації:
- чи є фізична особа ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всіх його кредитних зобов`язань ( в тому числі закритих) та руху за ними, станом на 08.08.2017, відомостей щодо відкритих на його ім`я рахунків та руху за ними, інформації щодо банківських вкладів, банківських скриньок для зберігання цінних предметів, інформації про те, з яких банкоматів знімалися грошові кошти (із зазначенням адреси їх розташування), а також доступ до фото та відеофайлів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при знятті грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 ;
- всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків, кредитних договорів, банківських скриньок, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам на ім`я ОСОБА_5 .
Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня її постановлення до 27 вересня 2017 р. включно, після чого втрачає законну силу.

Ухвала підлягає виконанню лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1