Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження 1-кп/641/126/2016 Справа № 641/6782/14-к
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2016 року Комінтернівський районний суд м.Харкова

в складі: головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарях ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7

за участі прокурорів ОСОБА_8 , ОСОБА_9

потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12

представника потерпілих ОСОБА_13

захисників ОСОБА_14 , ОСОБА_15

обвинувачених ОСОБА_16 , ОСОБА_17

розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Харкові матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 щодо ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, із середньою спеціальною освітою, розлученого, маючого малолітню дитину ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працюючого водієм в ПП «Калащян», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.149, ч.ч. 2,3 ст.303 КК України,

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м.Харкова, громадянки України, із середньою-спеціальною освітою, незаміжньої, не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 , судимої: 17.02.1998 року Дзержинським районним судом м.Харкова за ст..94 КК України до 9 років позбавлення волі, 6.12.2012 року Червонозаводським районним судом м.Харкова за ч.ч.1,2 ст185 КК України до3 років позбавлення волі, з іспитовим строком 2 роки,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.149, ч.3 ст.303 КК України,

В С Т А Н О В И В:
В період часу з 31.08.2012 по 09.09.2012 року ОСОБА_16 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження,втягнув ОСОБА_10 в заняття проституцією за наступних обставин.

Так, приблизно в 2012 році, точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_16 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із громадянином держави Ізраїль , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, за допомогою мобільного зв`язку та зв`язку «Скайп» через мережу інтернет, домовилися про втягнення жінок в заняття проституцією, з використанням обману та їх уразливого стану.

Згідно з досягнутою домовленістю, ОСОБА_16 повинен був через мережу Інтернет підшукувати молодих жінок, які знаходяться в скрутному соціальному та матеріальному становищі на території України, з метою втягнення їх в зайняття проституцією на території держави Ізраїль, повідомляти їм завідомо неправдиві відомості про те, що зможе працевлаштувати на високооплачувану роботу у м. Тель-Авів держави Ізраїль, а після досягнення з ними домовленості забезпечувати проїзними документами до м. Тель-Авів держави Ізраїль.

Особа, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, узяв на себе зобов`язання приймати жінок, що відправлятиме ОСОБА_16 для зайняття їх проституцією на території держави Ізраїль, передавати їх до місць розпусти з метою надання ними сексуальних послуг у сфері проституції на території держави Ізраїль, за що отримати грошові кошти, частину з яких надсилати електронним переказом на адресу ОСОБА_16 .

Надалі, ОСОБА_16 , діючи за попередньою домовленістю з особою, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, приблизно в липні 2012 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, через сайт знайомств в мережі інтернет познайомився з громадянкою України ОСОБА_10 .

ОСОБА_16 , діючи за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, з метою досягнення мети- втягнення у заняття проституцією, зустрівся з ОСОБА_10 в кафе «Лайф», розташованому біля станції метро «ім. Архітектора Бекетова» в м. Харкові. При особистій зустрічі, ОСОБА_16 з`ясував, що ОСОБА_10 знаходиться в скрутному матеріальному становищі, використовуючи її уразливий стан, який був зумовлений тяжкими особистими обставинами, шляхом обману, повідомивши завідомо неправдиві відомості про те, що зможе працевлаштувати ОСОБА_10 у м. Тель-Авів держави Ізраїль у сфері надання послуг у супроводженні чоловіків на різних урочистих заходах без надання сексуальних послуг, досяг з нею домовленості про переміщення останньої через державний кордон України до держави Ізраїль. При цьому, ОСОБА_16 , достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище, що склалося внаслідок збігу особистих і сімейних обставин у ОСОБА_10 , використовуючи її уразливий стан, гарантував, що на території держави Ізраїль вона буде забезпечена житлом та високою платою за надання послуг у супроводженні чоловіків на різних урочистих заходах, а також дотримання її прав на свободу, життя та особисту недоторканість, та повагу її гідності. Будучи введеною в оману щодо дійсних намірів ОСОБА_16 та особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження використати ОСОБА_10 у наданні сексуальних послуг, остання погодилась на пропозицію ОСОБА_16 .

Після цього, ОСОБА_16 , діючи за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, з метою втягнення ОСОБА_10 у заняття проституцією, в серпні 2012 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, придбав квитки на ім`я останньої на авіарейс сполученням Київ-Тель-Авів на 31.08.2012 року, а також проїзні білети на автобус до м. Києва, та передав їх ОСОБА_10 .

31.08.2012 року ОСОБА_10 авіарейсом Київ Тель-Авів прибула до м. Тель-Авів держави Ізраїль, де її зустріла невстановлена особа на ім`я ОСОБА_19 , який представив ОСОБА_10 особу, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, який діючи за попередньою змовою з ОСОБА_16 , зустрів ОСОБА_10 та, використовуючи те, що ОСОБА_10 знаходиться на території держави Ізраїль, та не володіє мовою, використовуючи її уразливий стан, зумовлений зовнішніми обставинами, змусив в подальшому останню систематично до 09.09.2012 року надавати сексуальні послуги чоловікам за грошову винагороду в місцях розпусти на території держави Ізраїль, тим самим втягнув її в заняття проституцією та в подальшому примушував її до заняття проституцією. Знаходячись в безвихідній ситуації, ОСОБА_10 , всупереч своєму бажанню була вимушена погодитись на вказану пропозицію та до 09.09.2012 року за вказівкою особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_16 , систематично надавала сексуальні послуги за грошову винагороду в місцях розпусти на території держави Ізраїль, при чому частина грошової винагороди, отриманої ОСОБА_10 за надання сексуальних послуг від клієнтів розподілялася між особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_16 , та надсилалася особою, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, електронним переказом на адресу ОСОБА_16 .

Не бажаючи в подальшому надавати сексуальні послуги за грошову винагороду на території держави Ізраїль, 09.09.2012 року ОСОБА_10 , вдалося використати квитки сполученням Тель-Авів-Київ та повернутися на територію України.

01.11.2013 року ОСОБА_16 , за попередньою змовою з ОСОБА_17 , особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_20 , який виконував спеціальне завдання, знаходячись по вул. Культури у м. Харкові, точне місце та час в ході досудового розслідування не встановлені, за попередньою домовленістю зустрівся з раніше незнайомою ОСОБА_21 в своєму автомобілі «ВАЗ 2170» державний номер НОМЕР_1 , з метою втягнення її в зайняття проституцією в м. Тель-Авів держави Ізраїль. При зустрічі, ОСОБА_16 , в ході особистої бесіди зрозумів, що ОСОБА_21 знаходиться у скрутному матеріальному становищі, використовуючи уразливий стан ОСОБА_21 , який був зумовлений тяжкими особистими обставинами, які обмежували її здатність усвідомлювати свої дії, запропонував останній виїхати до м. Тель-Авів держави Ізраїль з метою зайняття проституцією. При цьому, ОСОБА_16 , достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище, що склалося внаслідок збігу особистих та сімейних обставин у ОСОБА_21 , використовуючи її уразливий стан, гарантував, що на території держави Ізраїль вона буде забезпечена житлом та високою платою за зайняття проституцією, а також дотримання її прав на свободу, життя, особисту недоторканість, а також повагу до її гідності. Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому тяжкими особистими обставинами, ОСОБА_21 погодилась на пропозицію ОСОБА_16 ..

Проте, в подальшому ОСОБА_21 , не повідомляючи ОСОБА_16 , відмовилась від поїздки до держави Ізраїль.
17.12.2013 року ОСОБА_17 за попередньою змовою з ОСОБА_16 , особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_20 , який виконував спеціальне завдання, знаходячись у м. Харкові, точне місце в ході досудового розслідування не встановлено, за попередньою домовленістю зустрілася з раніше знайомою громадянкою України ОСОБА_12 , з метою з втягнення її в зайняття проституцією в м. Тель-Авів держави Ізраїль та примушування до заняття проституцією. При зустрічі, ОСОБА_17 відповідно до попередньої змови, в ході особистої бесіди зрозуміла, що ОСОБА_12 знаходиться у скрутному матеріальному становищі, використовуючи уразливий стан ОСОБА_12 , який був зумовлений тяжкими особистими обставинами, шляхом обману, повідомила завідомо неправдиві відомості про те, що зможе працевлаштувати ОСОБА_12 барменом або офіціанткою у м. Тель-Авів держави Ізраїль, при цьому приховала, що насправді ОСОБА_12 буде змушена надавати сексуальні послуги та буде втягнута в проституцію. Будучи введеною в оману, щодо дійсних намірів ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_20 , ОСОБА_12 перебуваючи в уразливому стані, зумовленому тяжкими особистими обставинами, після вмовлянь з боку ОСОБА_17 погодилась на вказану пропозицію.

Після одержання згоди від ОСОБА_12 на поїздку до держави Ізраїль, ОСОБА_17 повідомила про це ОСОБА_16 та особу, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження.

Після цього, ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , діючи за попередньою змовою з особою, матеріали щого якої виділено в окреме провадження, з метою відправлення ОСОБА_12 до м. Тель-Авів держави Ізраїль для надання сексуальних послуг, 19.12.2013 року забронювали та придбали квитки на ім`я ОСОБА_12 сполученням Харків-Київ-Тель-Авів на 23.12.2013 року в офісному приміщенні ТОВ «Альфа - Аеротурсервіс», розташованому за адресою: м. Харків, пр.-т Правди, 5 та ОСОБА_16 передав їх ОСОБА_12 .

Вранці, 23.12.2013 року, точний час в ході досудового розслідування не встановлений, ОСОБА_16 на власному автомобілі «ВАЗ 2170» державний номер НОМЕР_1 відвіз ОСОБА_12 до міжнародного аеропорту «Харків», та о 08.42 годин 23.12.2013 року ОСОБА_12 авіарейсом Харків-Київ Тель-Авів вилетіла до м. Тель-Авів держави Ізраїль, де, останню повинен був зустрічати особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження.

Однак, прибувши до м. Тель-Авів держави Ізраїль, ОСОБА_12 не пройшла митний контроль та співробітниками митниці 24.12.2013 року була відправлена до України.

ОСОБА_16 , та ОСОБА_17 , бажаючи довести злочинний намір щодо ОСОБА_12 до кінця, 25.12.2013 року повторно забронювали та придбали квитки сполученням Київ-Тель-Авів на 27.12.2013 року в офісному приміщенні ТОВ «Альфа - Аеротурсервіс», розташованому за адресою: м. Харків, пр. Правди, 5.

В подальшому, для спрощеного проходу ОСОБА_12 митного контролю на території держави Ізраїль, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 за допомогою особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, були виготовлені та надані ОСОБА_12 копія виклику ОСОБА_12 до медичної клініки «Global Medical Organization», а також копія договору оренди житла по АДРЕСА_5 .

27.12.2013 року 0 09.04 годин ОСОБА_12 авіарейсом Харків-Київ Тель-Авів вилетіла до м. Тель-Авів держави Ізраїль, де, останню повинен був зустрічати особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження.

27.12.2013 року авіарейсом Харків-Київ Тель-Авів ОСОБА_12 прибула до м. Тель-Авів держави Ізраїль, де її зустрів особа матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, та, використовуючи те, що ОСОБА_12 знаходиться на території держави Ізраїль та не володіє мовою, використовуючи її уразливий стан, зумовлений зовнішніми обставинами, змусив в подальшому останню періодично до 09.01.2014 року надавати сексуальні послуги чоловікам за грошову винагороду в місцях розпусти на території держави Ізраїль, тим самим втягнув її разом з ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_20 , в заняття проституцією, та в подальшому примушував її до заняття проституцією. Знаходячись в безвихідній ситуації, ОСОБА_12 була вимушена погодитись на вказану пропозицію та до 09.01.2014 року за вказівкою особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_20 , систематично надавала сексуальні послуги за грошову винагороду в місцях розпусти на території держави Ізраїль.

При цьому, частина грошової винагороди, отриманої ОСОБА_12 за надання сексуальних послуг на території держави Ізраїль, за вказівкою особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, у розмірі 1500 доларів США, що в еквіваленті до національної грошової одиниці України згідно з курсом Національного банку України на день вчинення злочинних дій становить 11 989,5 гривень, була надіслана ОСОБА_12 30.12.2013 року електронним переказом на пластикову картку «Приват Банк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_16 , та які в подальшому були розподілені ОСОБА_16 між ОСОБА_17 та ОСОБА_20 у раніше оговорених долях. Крім того, 06.01.2014 частина грошової винагороди, отриманої ОСОБА_12 за надання сексуальних послуг на території держави Ізраїль, за вказівкою особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, у розмірі 800 доларів США, що в еквіваленті до національної грошової одиниці України згідно з курсом Національного банку України на день вчинення злочинних дій становить 6 394,4 гривень, була відправлена ОСОБА_12 електронним переказом на пластикову картку «Приват Банк» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_22 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_20 , та який надав свою пластикову картку за проханням свого знайомого ОСОБА_16 . В подальшому, з вказаної пластикової картки грошові кошти, які були надіслані ОСОБА_12 , в подальшому були переведені в готівку ОСОБА_16 та розподілені між ОСОБА_17 та ОСОБА_20 у раніше оговорених долях.

В подальшому, не бажаючи надавати сексуальні послуги за грошову винагороду на території держави Ізраїль, 09.01.2014 року ОСОБА_12 , вдалося використати квитки сполученням Тель-Авів-Київ та повернутися на територію України.

Крім того, 06.01.2014 року ОСОБА_17 за попередньою змовою з ОСОБА_16 , особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_20 , який виконував спеціальне завдання, знаходячись у м. Харкові, точне місце в ході досудового розслідування не встановлено, за попередньою домовленістю зустрілася з раніше незнайомою громадянкою України ОСОБА_23 , з метою втягнення її в зайняття проституцію та примушування до заняття проституцією в м. Тель-Авів держави Ізраїль. При зустрічі, ОСОБА_17 , в ході особистої бесіди зрозуміла, що ОСОБА_23 знаходиться у скрутному матеріальному становищі, використовуючи уразливий стан ОСОБА_23 , який був зумовлений тяжкими особистими обставинами, які обмежували її здатність усвідомлювати свої дії, запропонувала останній виїхати до м. Тель-Авів держави Ізраїль з метою зайняття проституцією під керівництвом особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження. При цьому, ОСОБА_17 , достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище, що склалося внаслідок збігу особистих та сімейних обставин у ОСОБА_23 , використовуючи її уразливий стан, гарантувала, що на території держави Ізраїль вона буде забезпечена житлом та високою платою за зайняття проституцією, а також дотримання її прав на свободу, життя, особисту недоторканість, а також повагу її гідності. Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому тяжкими особистими обставинами, після вмовлянь з боку ОСОБА_17 , ОСОБА_23 погодилась на вказану пропозицію.

Після одержання згоди від ОСОБА_23 на поїздку до держави Ізраїль, ОСОБА_17 повідомила про це ОСОБА_16 та особу, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження.

Досягнувши домовленості з ОСОБА_23 про відправлення її до м. Тель-Авів держави Ізраїль для зайняття проституцією, ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , та ОСОБА_20 , який виконував спеціальне завдання, 14.01.2014 року забронювали та придбали квитки на ім`я ОСОБА_23 сполученням Київ-Тель-Авів на 19.01.2014 року.

Для спрощеного проходу ОСОБА_23 митного контролю на території держави Ізраїль, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 за допомогою особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, були виготовлені та надані ОСОБА_23 виклик до медичної клініки, нібито для проходження курсу лікування від безпліддя. Також, ОСОБА_20 , який виконував спеціальне завдання, надав ОСОБА_23 грошові кошти в сумі 3500 доларів США, що в еквіваленті до національної грошової одиниці України згідно з курсом Національного банку України на день вчинення злочинних дій становить 27975,5 гривень, для пред`явлення їх на митному контролі на території держави Ізраїль з метою створення уяви про використання вказаних коштів при лікуванні від безпліддя.

19.01.2014 року ОСОБА_23 авіарейсом Київ Тель-Авів вилетіла до м. Тель-Авів держави Ізраїль, де, останню повинен був зустрічати особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження.

19.01.2014 року авіарейсом Київ Тель-Авів ОСОБА_23 прибула до м. Тель-Авів держави Ізраїль, де її зустріла особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_20 , використовуючи її уразливий стан, зумовлений зовнішніми обставинами, змусив в подальшому останню періодично до 17.04.2014 року надавати сексуальні послуги чоловікам за грошову винагороду в місцях розпусти на території держави Ізраїль, тим самим втягнула її разом з ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_20 , в заняття проституцією, та в подальшому примушувала її до заняття проституцією.

При цьому, 24.01.2014 ОСОБА_23 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_17 , грошові кошти в сумі 27975,5 гривень, які їй надавалися для спрощеного виїзду до держави Ізраїль та грошові кошти в сумі 1354,5, гривень від особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, за надання ОСОБА_23 сексуальних послуг на території держави Ізраїль, а всього у сумі 29330 гривень, направила електронним переказом на пластикову картку «Приват Банк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_22 . Після отримання грошових коштів на пластикову картку, яку ОСОБА_22 надав за проханням свого знайомого ОСОБА_16 , при цьому він не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_20 .. ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , 24.01.2014 року зняли з вказаної пластикової картки грошові кошти, які були надіслані ОСОБА_23 та в подальшому обернули їх на свою користь.
Крім того, 29.01.2014, ОСОБА_17 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_16 , особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_20 , який виконував спеціальне завдання, знаходячись у м. Харкові, точне місце в ході досудового розслідування не встановлене, за попередньою домовленістю через мережу інтернет зустрілася з раніше незнайомою ОСОБА_24 , з метою втягнення її в зайняття проституцією в м. Тель-Авів держави Ізраїль. При зустрічі, ОСОБА_17 в ході особистої бесіди зрозуміла, що ОСОБА_24 знаходиться у скрутному матеріальному стані, використовуючи вказаний уразливий стан ОСОБА_25 , який був зумовлений тяжкими особистими обставинами, запропонувала останній виїхати до м. Тель-Авів держави Ізраїль з метою зайняття проституцією. При цьому, ОСОБА_17 , достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище, що склалося внаслідок збігу особистих та сімейних обставин у ОСОБА_24 , використовуючи її уразливий стан, гарантувала, що на території держави Ізраїль вона буде забезпечена житлом та високою платою за зайняття проституцією, а також дотримання її прав на свободу, життя, особисту недоторканість, а також повагу її гідності. Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому тяжкими особистими обставинами, після вмовлянь з боку ОСОБА_17 , ОСОБА_24 погодилась на вказану пропозицію.

Проте, в подальшому ОСОБА_24 не повідомляючи ОСОБА_17 , відмовилась від поїздки до держави Ізраїль.
Крім того, 03.02.2014 року ОСОБА_17 за попередньою змовою з ОСОБА_16 , особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_20 , який виконував спеціальне завдання, знаходячись у м. Харкові, точне місце в ході досудового розслідування не встановлено, за попередньою домовленістю через мережу інтернет, зустрілася з раніше не знайомою громадянкою України ОСОБА_10 , з метою втягнення її в зайняття проституцією та примушування до заняття проституцією в м. Тель-Авів держави Ізраїль. При зустрічі, ОСОБА_17 , в ході особистої бесіди зрозуміла, що ОСОБА_10 знаходиться у скрутному матеріальному стані, використовуючи її уразливий стан, який був зумовлений тяжкими особистими обставинами, шляхом обману, повідомивши завідомо неправдиві відомості про те, що зможе працевлаштувати ОСОБА_10 танцівницею у м. Тель-Авів держави Ізраїль, та гарантувала, що на території держави Ізраїль вона буде забезпечена житлом та високою заробітною платою, а також дотриманням її прав на свободу, життя та особисту недоторканість, та повагу до її гідності, при цьому приховала, що насправді ОСОБА_10 буде змушена надавати сексуальні послуги та буде втягнута у заняття проституцією. Будучи введеною в оману, щодо дійсних намірів ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , особи, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_20 , який виконував спеціальне завдання, ОСОБА_10 , перебуваючи в уразливому стані, зумовленому тяжкими особистими обставинами, після вмовлянь з боку ОСОБА_17 погодилась на вказану пропозицію.

Після одержання згоди від ОСОБА_10 на поїздку до держави Ізраїль, ОСОБА_17 повідомила про це ОСОБА_16 та особу, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження.

Після цього, ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , діючи за попередньо змовою, з метою відправлення ОСОБА_10 через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль для надання сексуальних послуг, 04.02.2014 року забронювали та придбали квитки на ім`я ОСОБА_10 сполученням Харків-Тель-Авів на 05.02.2014 року.

05.02.2014 року о 08.44 годині ОСОБА_10 авіарейсом Харків Тель-Авів вилетіла до м. Тель-Авів держави Ізраїль, де останню зустрів особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, який діючи за попередньою змовою з ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_20 , використовуючи те, що ОСОБА_10 знаходиться на території держави Ізраїль та не володіє мовою, використовуючи її уразливий стан зумовлений тяжким матеріальним становищем та зовнішніми обставинами, змусив в подальшому останню періодично до 08.02.2014 надавати сексуальні послуги чоловікам за грошову винагороду в місцях розпусти на території держави Ізраїль, тим самим втягнув її разом з ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_20 , який виконував спеціальне завдання, в заняття проституцією, та в подальшому примушував її до заняття проституцією. Знаходячись в безвихідній ситуації, ОСОБА_10 була вимушена погодитись на вказану пропозицію та до 08.02.2014 року за вказівкою особи, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, який за попередньою змовою з ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_20 , який виконував спеціальне завдання, періодично надавала сексуальні послуги за грошову винагороду в місцях розпусти на території держави Ізраїль.

В подальшому, не бажаючи надавати сексуальні послуги за грошову винагороду на території держави Ізраїль, 08.02.2014 року ОСОБА_10 , вдалося використати квитки сполученням Тель-Авів-Відень-Харків та повернутися на територію України.
Крім того, 30.01.2014, ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_16 , особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_20 , який виконував спеціальне завдання, знаходячись у м. Харкові, точне місце в ході досудового розслідування не встановлене, за попередньою домовленістю через мережу інтернет зустрілася з раніше незнайомою ОСОБА_11 , з метою втягнення її в зайняття проституцією в м. Тель-Авів держави Ізраїль. При зустрічі, ОСОБА_17 в ході особистої бесіди зрозуміла, що ОСОБА_11 знаходиться у скрутному матеріальному стані, використовуючи вказаний уразливий стан, який був зумовлений тяжкими особистими обставинами, запропонувала останній виїхати до м. Тель-Авів держави Ізраїль з метою зайняття проституцією під керівництвом особи, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження. При цьому, ОСОБА_17 , достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище, що склалося внаслідок збігу особистих та сімейних обставин у ОСОБА_11 , використовуючи її уразливий стан, гарантувала, що на території держави Ізраїль вона буде забезпечена житлом та високою платою за зайняття проституцією, а також дотримання її прав на свободу, життя, особисту недоторканість, а також повагу її гідності. Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому тяжкими особистими обставинами, після вмовлянь з боку ОСОБА_17 , ОСОБА_11 погодилась на вказану пропозицію.

Після одержання згоди від ОСОБА_11 на поїздку до держави Ізраїль, ОСОБА_17 повідомила про це ОСОБА_16 та особу, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження.

Досягнувши домовленості з ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , та ОСОБА_20 , діючи за попередньою змовою з метою відправлення ОСОБА_11 до м. Тель-Авів держави Ізраїль для зайняття проституцією, 17.02.2014 забронювали та придбали квитки на ім`я ОСОБА_11 сполученням Харків-Бориспіль Київ та Бориспіль Київ-Тель-Авів на 18.02.2014.

18.02.2014 ОСОБА_16 , відповідно до попередньої домовленості, з метою відправлення ОСОБА_11 до м. Тель Авів держави Ізраїль, о 06 годин 15 хвилин на автомобілі «ВАЗ 2170» державний номер НОМЕР_1 привіз ОСОБА_11 в міжнародний аеропорт «Харків» за адресою: м. Харків, вул. Ромашкіна, 1. Після проходження ОСОБА_11 державного кордону України ОСОБА_16 був затриманий на місці вчинення злочину співробітниками міліції.

Допитані в судовому засіданні обвинувачені свою вину у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень не визнали та пояснили:

ОСОБА_16 про те, що влітку 2012 року він познайомився і став зустрічатися з Глобою, яка йому назвалася « ОСОБА_26 ». Вона побачила, що він по скайпу і телефону спілкується зі своїм товаришем ОСОБА_27 , який проживає зі своєю дружиною в Ізраїлі. Глоба попросила дізнатися про роботу і допомогти їй виїхати туди. Він подзвонив ОСОБА_28 та попросив його про це. Останній сказав, що допоможе влаштувати її в хостел для надання допомоги хворим, де працює його дружина. Він дав ОСОБА_29 телефон ОСОБА_30 і вони самостійно зідзвонювалися. Він позичив на прохання ОСОБА_29 у її товариша гроші на квитки і остання полетіла в Ізраїль. Чим вона там займалася він не знав, але в майбутньому з телефонної розмови з ОСОБА_27 дізнався, що останній і його дружина зустріли ОСОБА_29 . Вона у них переночувала і на наступний день хотіли влаштувати ОСОБА_29 в хостел,однак вона відмовилася і сказала, що їй потрібна інша робота і, щоб ОСОБА_31 познайомив її з такою особою, яка змогла б надати їй більш «цікаве» заробляння грошей. Той познайомив її зі своїм знайомим, якого він ( ОСОБА_16 ) не знав і більше ОСОБА_29 не бачив. Грошей за квитки вона йому не повернула. Всередині літа 2013 року йому зателефонувала незнайома « ОСОБА_32 », сказала, що знає ОСОБА_29 і хоче повернути гроші за квитки. Вони зустрілись. ОСОБА_32 познайомила його з ОСОБА_33 і той запропонував займатися працевлаштуванням дівчат за кордоном. Познайомив його з ОСОБА_17 .. ОСОБА_34 і ОСОБА_35 підшукували дівчат, оплачували квитки, готували медичні документи, паспорта, ОСОБА_35 вів переговори з Ізраїлем, а саме з ОСОБА_36 і від нього він дізнався телефон останнього. Він відвозив дівчат в аеропорт - ОСОБА_37 , а ОСОБА_38 він посадив у таксі. Ніяких грошей від цієї діяльності не отримував. Він припускав, що дівчата за кордоном можливо надавали сексуальні послуги за винагороду, а знав він це тільки зі слів ОСОБА_17 і ОСОБА_39 , які в його присутності про це постійно говорили. Будь-якими іншими фактами, які б підтверджували, що дівчата надавали сексуальні послуги, він не мав у своєму розпорядженні.
ОСОБА_16 вважав, що його дії необхідно кваліфікувати за ст.. 302 КК України,
ОСОБА_17 про те, що вона перебувала в залежності від ОСОБА_39 ( Непокупного) М., знала його декілька років і боялася його. Він, як колишній співробітник міліції, а також має зв`язки з УБОЗ, змусив її виконувати дії, спрямовані на те, щоб спровокувати ОСОБА_40 на будь-які дії спрямовані на залучення дівчат для поїздок в Ізраїль на роботу, в тому числі з надання інтимних послуг, щоб потім розрахувати його за власний кошт або посадити у в`язницю. Він же і познайомив її з ОСОБА_41 .. При цьому він обіцяв, що їй нічого не буде. Вилучений у неї ноутбук він віддав їй напередодні обшуку. Всі записані слова на аудіо і відео вона говорила за його вказівками і знала, що він робить зйомку, а також надавала в цьому допомогу. Також вона достовірно знала, що ОСОБА_35 ( ОСОБА_42 ) добре був знайомий з ОСОБА_43 , підтримував з нею близькі стосунки і саме він готував закордонні паспорти, медичну документацію, давав кошти для поїздки в Ізраїль, а один квиток ОСОБА_44 був оплачений за безготівковим розрахунком. Отримані від дівчат гроші, а також чеки вона передавала особисто ОСОБА_45 .. З усіх питань даних провокаційних дій, вона також мала розмову з працівниками УБОЗ, а саме з ОСОБА_46 , який так само пояснював, що їй нічого не буде, аби ОСОБА_47 посадити до в`язниці.
ОСОБА_17 також вважала, що її дії необхідно кваліфікувати за ст.. 302 КК України.
Однак вина ОСОБА_16 та ОСОБА_17 підтверджується дослідженими судом доказами :

За епізодом вчинення кримінального правопорушення щодо ОСОБА_10 . ОСОБА_16 та особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження , а також за епізодом вчинення кримінального правопорушення щодо ОСОБА_10 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження
-показаннями потерпілої ОСОБА_10 , відповідно до яких влітку 2012 року вона познайомилась з ОСОБА_48 . Вона була у скрутному матеріальному становищі, на сайті знайомств шукала роботу. При зустрічі ОСОБА_49 їй сказав, що в нього є друг в Ізраїлі і є робота ескорт- супроводження приблизно за 1000-2000 доларів за незначний проміжок часу. Він подзвонив цьому другу, той підтвердив, що є дана робота. Вони з ОСОБА_16 домовились, що вона поїде в Ізраїль. ОСОБА_16 в неї спитав, чи є в неї гроші на квиток, вона відповіла, що немає грошей. ОСОБА_16 купив їй квитки. В Ізраїлі її зустріли друг ОСОБА_16 зі своєю дружиною ОСОБА_50 . Вона в них переночувала. Друг ОСОБА_16 сказав, що познайомить її з ОСОБА_36 , і наступного дня познайомив її з ним. Друг привіз її в авто майстерню, він вживав наркотичні засоби, алкоголь. Вона подзвонила ОСОБА_51 , він поговорив з другом і сказав, що в нього тільки така робота.

Він відвіз її в готель, потім познайомив з ОСОБА_52 для пошуку роботи без надання сексуальних послуг. Вони проїздили день, потім він привіз її в сауну і через тяжкий матеріальний стан вона вимушена була вступити в статевий зв`язок. Її познайомили з ОСОБА_53 , який сказав, що вона може жити в нього, він їй все купляв, в неї був квиток на дев`ять днів. Паспорт також був в неї. Потім ОСОБА_19 відвіз її в аеропорт і вона улетіла.

Потім вона знову опинилась в тяжкому матеріальному стані, в мережі Інтернет знайшла об`яву ОСОБА_17 . При зустрічі ОСОБА_17 сказала їй, що в неї є робота танцівниці 1000 доларів за тиждень. Квиток був на три дні, який їй купила ОСОБА_17 , в Ізраїлі вона мала обміняти квиток на пізніший строк.

З аеропорту вона поїхалала за вказаною адресою, приїхав ОСОБА_54 , він сказав, що робота та ж сама. Алік розмовляв з ОСОБА_16 , говорив, що вона йому винна гроші за квитки. Три дні вона була змушувана надавати сексуальні послуги. Вона сказала ОСОБА_51 , що поміняла квитки, проте поїхала за три дні. Вона отримувала 30% від суми, яку отримували від клієнтів.

Відповідати на запитання сторони захисту та суду відмовилася;

-ксерокопією паспорта на ім`я ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якого вбачається, що вона з 31.08.2012 року по 09.09.2012 року перебувала в Ізраїлі та у лютому 2014 року з 5 по 8 лютого ( т.2 а.с. 165-167);
-електронними квитками на їм`я ОСОБА_56 до Тель-Авіва на 5.02. та у зворотньому напрямку на 8.02 ( т.2 а.с. 168);
- довідками, з яких вбачається, що ОСОБА_10 до кримінальної та адміністративної відповідальності не притягувалася ( т.2 а.с. 169-170);
-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.03.2014 року, під час якого ОСОБА_10 впізнала ОСОБА_57 , який у вересні 2012 року та у лютому 2014 направив її до Ізраїлю обманним шляхом , де її змусили надавати сексуальні послуги ( т.2 а.с. 174-176);
-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.03.2014 року, під час якого ОСОБА_10 впізнала чоловіка на ім`я ОСОБА_54 , який у вересні 2012 року та у 2014 році зустрічав її в м. Тель-Авіві держави Ізраїль та примусив надавати сексуальні послуги в місцях розпусти за грошову винагороду ( т.2 а.с. 177-179);
-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.03.2014 року, під час якого ОСОБА_10 впізнала ОСОБА_58 ( ОСОБА_17 ) яка 5.02.2014 року направила її до Ізраїлю обманним шляхом , де її змусили надавати сексуальні послуги ( т.2 а.с. 171-173);
Доказами того, що ОСОБА_10 перебувала в уразливому стані є : розписка про отримання в борг 3000 долларів США у ОСОБА_59 від 30.12.2013 року, свідоцтво про розірвання шлюбу між її батьками та довідка про те, що її мати ОСОБА_60 страждає на шизофренію ( т.2 а.с.180-183);
За епізодом вчинення кримінального правопорушення щодо ОСОБА_12 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження)
-показаннями потерпілої ОСОБА_12 про те, що наприкінці 2013 року вона зустрілась з ОСОБА_17 , вони раніше були сусідами. ОСОБА_17 запропонувала їй роботу офіціанта, бармена в Ізраїлі, допомогла їй оформити документи, оплатила витрати на закордонний паспорт. В найкоротший термін вона поїхала, квиток придбав ОСОБА_16 в обидві сторони в борг. Всі витрати обійшлись близько 500 доларів. Документи в неї були на руках, квитки замовляли в аеропорті в електронному вигляді 24.12.2013 року. Вона посварилась зі своїм хлопцем і не могла піти додому. 22 грудня 2013 року ОСОБА_17 познайомила її з ОСОБА_16 та вона в нього залишилась ночувати. О 06:00 ранку ОСОБА_16 відвіз її в аеропорт. В Тель-Авіві її мав зустріти ОСОБА_54 біля клініки «Шиба», неподалік від аеропорту. Вона долетіла до Тель-Авіву, проте її не пустили, в неї не було документів. Вона провела ніч в центрі для емігрантів. Зворотній квиток був на 17 січня, його поміняла міграційна служба і о 05:00 ранку вона була у м. Харків. Вона подзвонила знайомому таксисту ОСОБА_17 ОСОБА_61 , попросила її зустріти і розповіла, чому не потрапила в Ізраїль. ОСОБА_62 зробив виклик в поліклініку, вона підписала медичні документи, спілкувалась з ОСОБА_63 , дала їй електрону адресу, їй надіслали запрошення, був заброньований готель. ОСОБА_62 зв`язувався з ОСОБА_36 , зняли ще й квартиру по скайпу. ОСОБА_17 дала їй 1000 доларів за квартиру, яку зняв ОСОБА_54 . Ткач. ОСОБА_64 купив квитки та віддав їй в машині. 27.12.2014 року вона вдруге залишилась на ніч у ОСОБА_16 . Вранці він викликав для неї таксі в аеропорт і вона вилетіла в Тель-Авів. Квитки були в обидві сторони приблизно на два з половиною тижні.

Її зустріли, відвезли в найману квартиру, водій поїхав, господиня, яка говорила російською, перевезла її в іншу квартиру. За квартиру вона мала платити 70-80 доларів на добу, господиня квартири сказала, щоб вона оплатила 1500 доларів, а в неї була лише 1000 доларів. За 15-20 хвилин приїхав ОСОБА_54 . З ОСОБА_17 було домовлено, що ОСОБА_54 буде її супроводжувати, допоможе з працевлаштуванням. Коли вони заговорили з приводу роботи, він сказав, що вона буде працювати проституткою, від чого вона була шокована. Вона заборгувала багато грошей, які давали на оформлення документів, поїздку. За годину вона опинилась в сауні, три дні вона була у шоковому стані. 08 січня вона була в Україні. Вона відправила 1000 доларів ОСОБА_16 , оскільки їй так сказав ОСОБА_54 , а через 4-5 днів - 800 доларів на ім`я ОСОБА_65 . Вона поїхала в МАУ, поміняла квитки і одразу улетіла, обмін квитків коштував 100 доларів. В Україні її зустріла ОСОБА_17 , якій вона віддала 700 доларів. Вона віддала усі кошти, які заробила в Ізраїлі. Відповідати на питання сторони захисту і суду потерпіла відмовилася;
- відповідно до довідок ОСОБА_12 до кримінальної та адміністративної відповідальності не притягувалася ( т.2 а.с. 186-187);
-ксерокопією паспорта на ім`я ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з якого вбачається, що вона 23.12.2013 року прибула до Ізраїлю ( т.2 а.с.188);
-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.03.2014 року, під час якого ОСОБА_12 впізнала ОСОБА_57 , який у грудні 2013 року придбав квитки та разом із ОСОБА_67 направив її на роботу до Ізраїлю ( т.2 а.с. 194-196);
-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 21.05.2014 року, під час якого ОСОБА_12 впізнала особу на ім`я ОСОБА_54 , який у грудні 2013 року зустрічав її в м. Тель-Авіві держави Ізраїль та примусив надавати сексуальні послуги в місцях розпусти за грошову винагороду ( т.2 а.с. 197-199);
-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 23.04.2014 року, під час якого свідок ОСОБА_68 впізнала чоловіка на ім`я ОСОБА_69 ( ОСОБА_16 ), який приймав участь у придбанні квитків для ОСОБА_66 в ХФ ТОВ «Альфа-Аеротурсервіс» ( т.2 а.с. 244-246);
-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 23.04.2014 року, під час якого свідок ОСОБА_68 впізнала ОСОБА_17 як особу, яка приймала участь у придбанні квитків для ОСОБА_66 в ХФ ТОВ «Альфа-Аеротурсервіс» ( т.3 а.с. 92-99);
-чеками про отримання ОСОБА_16 30.12.2013 року у відділенні №46 ПАТ КБ» ПриватБанк» 1500 доларів США, що за курсом НБУ складає 12300гр. ( т.3 а.с.91)
-чеками про отриманя грошового переказу 800 доларів США від ОСОБА_12 на картку ОСОБА_70 ( т.2 а.с. 40);

-повідомленням Національного банку України про курс валют за період з 30.12.2013 року по 7.01.2014 року ( т.4 а.с.189-190);
-копією виклику ОСОБА_12 до медичної клініки «Global Medical Organization» від 26.12.2013 року ( т.2 а.с.201-207);

- договором оренди житла ОСОБА_43 по АДРЕСА_5 держави Ізраїль з 27.12.2013 року по 17.01.2014 року ( т.2 а.с.208);

-електронними квитками до Ізраїлю та до України ( т.2 а.с. 209-212);

Зазначені виклик ОСОБА_12 до медичної клініки «Global Medical Organization», договір оренди житла ОСОБА_43 ,електронні квитки до Ізраїлю, а також конверт на якому зазначено «обмен валюты и денежные переводы», «SNB Union» визнані речовими доказами ( т.2 а.с.213-214), а також банківські чеки ( т.3 а.с.1-3, 30-31)..

Доказами того, що ОСОБА_12 перебувала в уразливому стані є : довідки про наявність в неї гінекологічного захворювання, свідоцтво про розірвання її шлюбу із ОСОБА_71 26.01.2010 року ( т.2 а.с.189-193);
За епізодом вчинення кримінального правопорушення щодо ОСОБА_23 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження
-ксерокопією паспорта на ім`я ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( т.2 а.с. 226-227);

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 6.05.2014 року, під час якого ОСОБА_23 впізнала ОСОБА_58 ( ОСОБА_17 ), яка січні 2014 року, разом з іншими особами організували її виліт до Ізраїлю, де вона надавала сексуальні послуги ( т.2 а.с. 236-238);
-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 6.05.2014 року, під час якого ОСОБА_23 впізнала ОСОБА_57 , який у січні 2014 року приймав участь в її відправленні до Ізраїлю, де вона була змушена надавати сексуальні послуги ( т.2 а.с. 233-235);
-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.03.2014 року, під час якого ОСОБА_23 впізнала чоловіка на ім`я ОСОБА_54 , який у січні 2013 року зустрів її в м. Тель-Авіві держави Ізраїль та возив до місць розпусти, де вона надала сексуальні послуги ( т.2 а.с. 239-241);
- довідками, з яких вбачається, що ОСОБА_23 до кримінальної та адміністративної відповідальності не притягувалася ( т.2 а.с. 228-229);
Доказами того, що ОСОБА_23 перебувала в уразливому стані є : копія свідоцтва про народження її сина ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ( т.2 а.с.230);
За епізодом вчинення кримінального правопорушення щодо ОСОБА_24 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження
-довідкою про те, що ОСОБА_24 до кримінальної відповідальності не притягувалася ( т.2 а.с. 218)

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 3.04.2014 року, під час якого ОСОБА_24 впізнала ОСОБА_58 ( ОСОБА_17 ) яка 5.02.2014 року пропонувала їй поїхати до Ізраїлю з метою надання сексуальних послуг за гроші ( т.2 а.с. 223-225);
Доказами того, що ОСОБА_24 перебувала в уразливому стані є : копія рішення Богодухівського районного суду Харківської області від 24.02.2014 року про стягнення аліментів на її користь на утримання сина ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , копія свідоцтва про народження останнього, довідка про те, що ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_7 перебуває на обліку у невропатолога ( т.2 а.с.219-222);
За епізодом вчинення кримінального правопорушення щодо ОСОБА_11 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження
-показаннями потерпілої ОСОБА_11 про те, що в січні 2014 року у зв`язку з тяжким матеріальним становищем, в неї був оформлений кредит, намагалась знайти роботу. Проте без досвіду роботи не брали, або була робота із низькою заробітною платою. Для пошуку роботи вона використовувала мережу Інтернет. Їй прийшло повідомлення, що є робота за кордоном барменом або офіціантом. Вона надіслала відповідь. За два дні їй подзвонила ОСОБА_17 , вони коротко поспілкувались. Наприкінці січня 2014 року вони зустрілись біля цирку, ОСОБА_17 їй сказала, що є високооплачувана робота барменом через два дні виліт. Вона пояснила ОСОБА_17 , що в неї тяжке матеріальне становище. Їй ОСОБА_17 сказала, що можна з високою заробітною платою працювати танцівницею з наданням сексуальних послуг в Ізраїлі. Закордонного паспорту в неї не було, вона зробила і копію паспорта для придбання квитка дала ОСОБА_17 . Через час вони зустрілись, ОСОБА_17 дала їй квиток, сказала, що ОСОБА_16 відвезе її в аеропорт і буде відповідати за її безпеку в Україні, а в Ізраїлі її зустріне ОСОБА_54 . В день виїзду, вона домовилась, що ОСОБА_16 забере її біля м. Олексіївська та проводить. За квитки він гроші не брав, сказав, що їх вартість вирахує ОСОБА_54 . В аеропорті вона мала написати повідомлення, коли була в залі очікування, проте їх затримали. Відповідати на питання сторони захисту і суду відмовилася;
- довідками, з яких вбачається, що ОСОБА_11 до кримінальної та адміністративної відповідальності не притягувалася ( т.3 а.с. 72-73);
-копією технічного паспорта на автомобіль «ВАЗ 2170» державний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_16 , який на своєму автомобілі відвозив її до аеропорту ( т .2 а.с.160)

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 23.04.2014 року, під час якого свідок ОСОБА_68 впізнала чоловіка на ім`я ОСОБА_69 ( ОСОБА_16 ), який приймав участь у придбанні квитків для Четверікової Кристини в ХФ ТОВ «Альфа-Аеротурсервіс» ( т.2 а.с. 244-246);
-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 23.04.2014 року, під час якого свідок ОСОБА_68 впізнала ОСОБА_17 як особу, яка приймала участь у придбанні квитків для Четверікової Кристини в ХФ ТОВ «Альфа-Аеротурсервіс» ( т.3 а.с. 92-99);
-квитками на ім.я ОСОБА_11 на 18.02.2014 року сполученням Харків-Бориспіль-Київ, та «Бориспіль-Київ- Тель Авів», які визнані речовими доказами ( т.3 а.с. 60-63);
-відеозаписом з камер відеоспостережень терміналу міжнародного аеропорту «Харків», що оглянути під час судового розгляду, на яких зафіксовано супроводження ОСОБА_16 ОСОБА_11 до міжнародного аеропорту «Харків» ( т.3 а.с. 69-71);
-протоколами по результатам проведення негласних слідчих ( розшукових) дій від 17.02.2014 року, з яких вбачається, що ці дії проводились на підставі ухвали апеляційного суду Харківської області за №709т. від 12.02.2014 року щодо ОСОБА_16 , які відображені на флеш-карті формату «micro SDHC Transcend» 8 Гб.
Відповідно до протоколів 17.02.2014 року в 15 г.21 хв.36 сек. За адресою : АДРЕСА_6 , в приміщенні авіакаси ОСОБА_16 та ОСОБА_17 придбали квитки з м.Харкова через Київ до Тель- Авіва Ізраїль, на завтра на 7.00 годин. Після цього вони здійснювали дзвінки. ОСОБА_17 просила ОСОБА_16 відвезти дівчину до аеропорту. При цьому на запитання ОСОБА_16 чи нормальна дівчина, ОСОБА_17 відповіла, що дівчина що треба.
Відеозапис на зазначеній флеш-карті, визнаний речовим доказом ( т.3 а.с.77-79) та досліджений під час судового розгляду;
Доказами того, що ОСОБА_11 перебувала в уразливому стані є : розписка про отримання в борг 2500 доларів США у ОСОБА_76 від 29.05.2013 року ( т.3 а.с.66);
За епізодом вчинення кримінального правопорушення щодо ОСОБА_21 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження
-довідкою про те, що ОСОБА_21 до кримінальної відповідальності не притягувалася ( т.2 а.с. 217)

А також: постановою о/у УБОЗ ГУМВС України в Харківській області ст.. лейтенанта міліції ОСОБА_77 від 2.11.2013 року про введення у злочинне угрупування позаштатного негласного співробітника - довіреної особи «Купец» ( т.2 а.с. 242-243);

-показаннями свідка ОСОБА_39 ( під вигаданими анкетними даними), який виконував спеціальне завдання, згідно з якими, приблизно у вересні 2013 року від дав добровільну згоду брати участь в організованій групі, яка займалась відправкою дівчат за кордон в Ізраїль під приводом роботи, а насправді в сексуальне рабство. ОСОБА_17 він знає давно, вона займалась відправкою дівчат за кордон для надання сексуальних послуг, знає її п`ять років. З ОСОБА_16 він познайомився восени 2013 року, їх познайомила ОСОБА_17 . Він возив ОСОБА_17 на вербовку дівчат, а також ОСОБА_16 та ОСОБА_17 для оформлення паспорта, купівлі квитків в аеропорті, в банкомати для зняття готівки. Дівчат знаходила ОСОБА_17 , ОСОБА_16 займався відправкою дівчат, та погоджував їх подальшу долю з особами, які знаходились за кордоном. Всі дівчата, окрім ОСОБА_78 , були із закордонними паспортами. ОСОБА_79 інструктували, як зробити паспорт скоріше, возив їх в туристичне агентство. Гроші на виготовлення паспорту дала ОСОБА_17 , які вона у когось позичила. Частину коштів на придбання квитків, оформлення паспортів давав ОСОБА_16 . Коли дівчата заробляли кошти, то віддавали ОСОБА_16 , висилали гроші на його картку ПриватБанку або на картку його знайомого. Для зняття коштів їздив перший раз з карткою ОСОБА_17 в банк, 2-й раз з ним їздив, знімав з картки ОСОБА_65 . Сума перераховувалась в доларах, отримував в гривні, приблизно 1500 доларів. ОСОБА_16 отримував гроші, як винагороду за те, що дівчата надавали сексуальні послуги. Гроші перераховувала ОСОБА_80 та ОСОБА_81 . Вони були у шоковому стані, намагались скоріше повернутися назад. Дівчата їхали працювати танцівницями, а займались надаванням сексуальних послуг. При вербовці були присутні ОСОБА_81 , ОСОБА_82 та ще двоє дівчат, одна відмовилась, обіцяла подзвонити і не подзвонила. Першу вербовку проводила ОСОБА_17 , пропонувала роботу бармена, офіціанта, танцівниці, вони надавали згоду і проходили фейс-контроль у ОСОБА_16 . ОСОБА_54 -знайомий ОСОБА_16 , який знаходився в Ізраїлі та продавав дівчат за гроші. З ОСОБА_36 спілкувались по скапу, ОСОБА_54 зустрічав, поселяв, продавав дівчат клієнтам. ОСОБА_16 спілкувався з ОСОБА_36 телефоном майже кожного дня. Він був за кермом автомобіля, коли проводжали в аеропорт ОСОБА_83 , ОСОБА_79 , а ОСОБА_16 був поруч. Нікіфорова навіть ночувала у ОСОБА_16 .. Першою в Ізраїль полетіла Нікіфорова, квиток їй дала ОСОБА_17 .

29.11.2016 року свідок ОСОБА_20 пояснив, що з ОСОБА_16 його познайомила дівчина, ім`я якої він не пам`ятає приблизно в жовтні 2013 року. ОСОБА_49 розповів йому, що займається відправкою дівчат в Ізраїль під приводом роботи танцівницями. В нього є знайомий ОСОБА_54 та ОСОБА_19 , з якими він спілкувався по скайпу. ОСОБА_54 та ОСОБА_19 зустрічали дівчат, яких ОСОБА_16 відправляв. Дівчата там працювали проститутками, заробляли гроші та віддавали частину ОСОБА_51 та ОСОБА_84 . Алік все контролював, возив дівчат в банк, де вони відправляли гроші. Ткач познайомив його з ОСОБА_17 , попросив допомогти з дівчатами, попросив фактично бути водієм. З ОСОБА_17 вони жили неподалеку, він її бачив раніше, ОСОБА_16 йому говорив, що в неї є досвід, що вона вербує дівчат для роботи в Ізраїлі танцівницями, барменами. ОСОБА_17 підшукувала дівчат з тяжким матеріальним становищем, обіцяла їм великі гроші. З ОСОБА_36 він особисто не знайомий, він жив в Ізраїлі, чув лише його голос. ОСОБА_16 казав, що потрібні молоді, красиві, доглянуті дівчата. ОСОБА_17 погоджувала дівчат з ОСОБА_16 та ОСОБА_36 . Зустрічі з дівчатами проходили в автомобілі біля будинку ОСОБА_17 . Всі умови дівчата оговорювали з ОСОБА_16 , фактично вони потрапляли в інтимне рабство, в них було скрутне матеріальне становище. В бесіді з дівчатами ОСОБА_16 не приймав участь, спілкувалась з ними лише ОСОБА_17 . У всіх дівчат були закордонні паспорти окрім ОСОБА_78 . Нікіфорову з ОСОБА_85 познайомила ОСОБА_17 . Гроші дівчатам позичали і казали, що їх потрібно повернути. Гроші дівчата повертали переказами з Ізраїля на ім`я ОСОБА_16 або його товариша- ОСОБА_65 .

Крейзер Олю вербувала та агітувала на поїздку до Ізраїлю ОСОБА_17 на початку 2013 року. ОСОБА_17 знайшла її начебто через мережу Інтернет. Він був присутній при розмові з ОСОБА_86 , ОСОБА_17 сказала, що роботи багато, що її забезпечать житлом, що робота легальна, висока заробітна плата в доларах. Розмови про зайняття проституцією не було. ОСОБА_87 сказала, що подумає, проте більше не передзвонила і більше він про неї не чув.

З ОСОБА_88 вони до цього були знайомі, вона живе в Червонозаводському районі. ОСОБА_17 при зустрічі запропонувала їй роботу в Ізраїлі, вони зустрічались в його автомобілі всередині грудня 2013 року. Нікіфорова сказала, що в неї немає закордонного паспорту, ОСОБА_17 сказала, що допоможе їй з паспортом, квитком, все оплатить. ОСОБА_16 та ОСОБА_17 думали, де взяти гроші, оскільки в них не було, і ОСОБА_17 десь їх позичила. Він, ОСОБА_17 та ОСОБА_16 їздили в туристичне агентство, на пр.. Правди, 5 і на Сумську. Квитки купили в середині грудня 2013 року. Нікіфоровій дали 50-100 доларів, сказали, що її зустріне ОСОБА_54 в Ізраїлі, ОСОБА_16 відвіз її в аеропорт. Вона їхала до Ізраїлю приблизно на два тижні, місяць. Гроші за квитки та паспорт Нікіфорова мала повернути. ОСОБА_16 з приводу ОСОБА_78 спілкувався з ОСОБА_36 , казав, що в неї немає закордонного паспорту, при ньому ОСОБА_89 не казали, що вона буде займатися проституцією. Алік знав, що ОСОБА_82 буде займатися проституцією. Він розповідав, як це відбувається: надходить виклик, ОСОБА_54 її везе на обслуговування клієнта, 50% отримує дівчина, а 50% - ОСОБА_54 . Половину своїх грошей дівчина мала віддати ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , ОСОБА_54 це контролював. Всі умови обговорювались з ОСОБА_36 по скайпу. Алік возив дівчат в банк, де вони відправляли гроші ОСОБА_16 та ОСОБА_17 . Першого разу ОСОБА_79 не пустили до Ізраїлю, в неї не було грошей. Другий раз знайшли 500 доларів, ОСОБА_16 відвозив ОСОБА_79 в аеропорт, вона в нього ночувала. В неї був зворотній квиток за один-два тижня. Вона нібито їхала в клініку лікуватися, був запит з клініки. В Ізраїлі її мали зустріти, це була обов`язкова умова, щоб пустили в країну. Потім вона здзвонилась та зустрілась з ОСОБА_36 , він її поселив, з її коштів оплатив проживання, хоча обіцяли їй безкоштовне проживання. Він не чув, щоб у ОСОБА_78 забирали її документи. Нікіфорова переслала ОСОБА_16 приблизно 10000-11000 гривень. Ткач зняв гроші з карти, ОСОБА_17 взяла гроші собі та 1500 гривень дала ОСОБА_16 , сказала що це її затрати. Алік сказав, що в ОСОБА_78 почались проблеми зі здоров`ям, що її зґвалтували. Через два тижні він, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 зустріли ОСОБА_79 в аеропорту, вона дала ОСОБА_17 500-600 доларів і сказала, що більше в неї немає і працювати вона більше не хоче. ОСОБА_17 гроші залишила собі. Вона сказала, що поділиться грошима з ОСОБА_16 , проте він не знає, чи поділилася. Нікіфорова навіть не сіла до них в автомобіль, про неї більше не згадували. Алік був нею не задоволений.

ОСОБА_17 сказала, що є ще одна дівчина ОСОБА_90 . ОСОБА_16 казав ОСОБА_17 шукати більше дівчат. Меделяєву знайшли в мережі Інтернет, на початку січня 2014 року зустрілись з нею в його автомобілі. В неї було тяжке матеріальне становище, була дитина, ніхто не допомагав, роботи в неї не було. Через клініку їй оформили виїзд в Ізраїль. У ОСОБА_16 та ОСОБА_17 не було грошей на відправку дівчини, говорили, що необхідно шукати десь кошти. ОСОБА_17 сказала, що знайшла 3500 доларів в якоїсь подруги. У ОСОБА_91 був закордонний паспорт. Запит у поліклініку робила ОСОБА_17 . За квитком, вартість якого 400-500 доларів, на вул.. Сумську їздили він, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 . Вирішили дати їй з собою гроші, щоб митні служби пустили її в Ізраїль, які вона мала одразу вислати назад після оплати житла. Він з ОСОБА_17 відвезли ОСОБА_83 на автовокзал, вона мала на автобусі приїхати до ОСОБА_92 , а потім полетіти в Ізраїль. Меделяєвій дали 3300 доларів, 200 доларів обміняли. ОСОБА_17 проконтролювала, що ОСОБА_81 сіла в автобус. ОСОБА_81 дзвонила по телефону, повідомила про приліт, ОСОБА_54 - про зустріч. ОСОБА_51 повідомили, скільки їй дали грошей, скільки на житло. У ОСОБА_91 залишилось 1500 доларів, які вона повернула ОСОБА_16 в Україну. ОСОБА_16 не захотів називати свої дані, дав дані ОСОБА_65 і на його карту відправили гроші. Меделяєва була тиждень в Ізраїлі. Алік казав, що потрошки змушує її працювати. Як він зрозумів, ОСОБА_81 десь за два тижні втекла від ОСОБА_93 . Більше її він не бачив. При ньому вона ОСОБА_16 ОСОБА_17 грошей не передавала, про інші грошові перекази він не знає.

Оксану ОСОБА_94 знайшла в соціальних мережах, запропонувала їй роботу, як і ОСОБА_95 . Оксана казала, що їй потрібні гроші, роботи немає. Оксана мала передзвонити ОСОБА_17 , проте не передзвонила. ОСОБА_16 казав ОСОБА_17 , щоб вона говорила ОСОБА_96 , що вона буде усім забезпечені в Ізраїлі. З ОСОБА_97 та ОСОБА_16 спілкувались 2-3 рази на тиждень, обговорювала фінансові питання, казали, щоб ОСОБА_54 контролював гроші, що були вкладені в дівчат.

Була ще дівчина ОСОБА_98 , її знайшов ОСОБА_16 , познайомив з ОСОБА_17 . Хто їй купляв квитки, він не знає. В аеропорт її відвозив ОСОБА_16 сам на початку лютого. ЇЇ приліт в Ізраїль та роботу при ньому не обговорювали. Він знає зі слів ОСОБА_16 , що вона там пропрацювала 1-2 дні, не витримала та поїхала назад;

-висновком експерта №16 від 21.05.2014 року, яким встановлено належність голосів та мовлення, зафіксованих в аудіо файлах ОСОБА_16 и ОСОБА_17 ( т.3 а.с. 100-161).

Під час відтворення аудіо записів обвинувачені це не оспорювали;

-висновком експерта №23 від 16.06.2014 року, яким встановлено, що на досліджених відеофонограмах ознак накладення аудіо запису на відеозапис не встановлено; їх механічний монтаж технічно неможливий; на досліджуваних фонограмах ознак акустичного та електронного монтажу не виявлено ( т.3 а.с. 161-190).

Під час досудового розслідування визнані речовими доказами; флеш карти №№72,613,734,36,1,694,48,795,55,62,558,787,1, на яких зафіксовані результати проведення аудіо та відео контролю ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ; диск DVD-R № 407 нт/13 та диск DVD-R № 712 нт/13 з інформацією, знятою з каналів зв`язку з мобільного телефону № НОМЕР_4 , яким користувався ОСОБА_16 та протоколами про результати проведення оперативно-технічних заходів щодо ОСОБА_16 , ОСОБА_17 (т.3 а.с. 190-191 т.4 а.с. 83-90, т.5 а.с.105-106, 110-111,118-119,125-126,176-179,183-227).

Інформація, зафіксована на зазначених флеш картах досліджена під час судового розгляду та встановлено,що на них є відеозаписи зустріч ОСОБА_16 , ОСОБА_17 з потерпілими, обговорення деталей вчинених кримінальних правопорушень, зняття готівкових грошових коштів, придбання авіаквитів до Ізраїлю для потерпілих, розмови ОСОБА_16 , ОСОБА_17 за допомогою програми «Скайп» з чоловіком на ім.я ОСОБА_54 .

На вищезазначених дисках зафіксовані телефонні розмови ОСОБА_16 з абонентами ОСОБА_17 , ОСОБА_22 та іншими , в тому числі про відправлення жінок до Ізраїлю, обговорення деталей вчинених кримінальних правопорушень, зняття готівкових грошових коштів, придбання авіаквитів до Ізраїлю для потерпілих ( т.3 а.с. 193- 252, т.4 а.с. 1-70).

Згідно з реєстром руху грошових коштів по банківському рахунку, відкритому на ім.я ОСОБА_16 у ПАТ КБ «ПриватБанк» , на його рахунок надходили грошові кошти,які ним знималися у банкоматі ( т.4 а.с. 105-131)

Відповідно до реєстру руху грошових коштів по банківському рахунку, відкритому на ім.я ОСОБА_22 у ПАТ КБ «ПриватБанк» вбачається, що на його рахунок надходили грошові перекази, гроші знималися з банкоматів ним, а також ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ( т.4 а.с. 132-163).

З розпечаток телефонних дзвонків вбачається, що ОСОБА_16 , ОСОБА_22 та ОСОБА_17 спілкувалися між собою по мобільному зв`язку ( т.4 а.с. 72-82, 91-103).

Державна прикордонна служба України своїм листом від 28.03.2014 року підтвердила факт перетину державного кордону України ОСОБА_43 та її виїзд до Тель-Авіва та у зворотньому напрямку у грудні-2013 року та у січні 2014 року , ОСОБА_99 та її виїзд до Тель-Авіва 5 лютого 2014 року, ОСОБА_100 19.01.2014 року та її виїзд до Тель-Авіва та в`їзд у Україну 17.04.2014 року. Відомості про перетин державного кордону України ОСОБА_11 в базі даних відсутні ( т.4 а.с.192-197).

На підставі ухвал слідчого судді було проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено:

при обшуку автомобіля ВАЗ 2170, реєстраційний номер НОМЕР_1 : посвідчення «Міжнародного комітету захисту прав людини» №113 на ім.я Ткача ВС., свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу- автомобіля ВАЗ 2170, реєстраційний номер НОМЕР_1 на ім.я ОСОБА_16 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу- автомобіля НОМЕР_5 , реєстраційний НОМЕР_6 на ім.я ОСОБА_16 , пластикова картка «Банк Кредит Дніпро» № НОМЕР_7 на ім.я Ткача НОМЕР_8 , пластикова картка «Приват Банк» № НОМЕР_2 , пластикова картка від sim карти «DJUICE», № НОМЕР_9 , пластикова картка від мобільного оператора «ОГО» № НОМЕР_10 , пластикова картка «ПриватБанк-кредитка» № НОМЕР_11 , аркуш паперу з номером телефону та рукописним записом ( НОМЕР_12 ОСОБА_101 , ключі від автомобіля ВАЗ 2170 , реєстраційний номер НОМЕР_1 на в`язці в кількості 3 шт., квитанції №45 та №44 від 24.12.2013 року про внесення коштів від ОСОБА_16 на адресу АТ «ОТП Банк», аркуш паперу з реквізитами АТ «ОТП Банк» на ОСОБА_16 , чек від 8.05.2013 року «ПриватБанк», платник ОСОБА_16 на суму 350 гр., автомобіль ВАЗ 2170, реєстраційний номер НОМЕР_1 ( т.3 а.с. 4-10),на яке ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 20.02.2014 року накладено арешт (Т.2 а.с. 146-149). Вилучено майно, предмети оглянуті, визнані речовими доказами( т.3 а.с.16-18 );

при обшуку квартири АДРЕСА_7 :ноутбук ASUS model A6M 71NOACO15514, картки micro sd 1Gb, 2Gb ,2Gb, sim-карти «МТС» у кількості 3-х шт.. № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , sim-карта «КиївСтар» № НОМЕР_16 , CD-R диски у кількості 4-х шт.., жорсткий диск «SAMSUNG», серійний номер 0269J1FN912780, договір на оренду житла, укладений між ОСОБА_16 та ОСОБА_102 , копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім.я ОСОБА_16 ,1977 року народження, квитанція №11 від 19.09.2013 про погашення кредиту від ОСОБА_16 на адресу АТ «Otp Банк», чек «ПриватБанк» про видачу готівки ОСОБА_16 на суму 1500 доларів США від 30.12.2013 року, чек «ПриватБанк» про видачу готівки ОСОБА_16 на суму 1500 доларів США від 30.12.2013 року, квитанція №1 від 11.10.2012 року на ім.я ОСОБА_103 , мобільний телефон «SAMSUNG» моделі GT-Е 1182, imei НОМЕР_17 та imei НОМЕР_18 , з sim карткою мобільного оператора «МТС» № НОМЕР_19 та sim карткою мобільного оператора « Life» № НОМЕР_20 ( т.2 а.с. 247-254),на яке ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 20.02.2014 року накладено арешт (Т.2 а.с. 150-153). Вилучено майно, предмети оглянуті, визнані речовими доказами ( т.2 а.с. 255-271 , т.3 а.с.1-3);

при обшуку квартири АДРЕСА_8 ( у ОСОБА_17 ) : ноутбук ASUS, у корпусі чорного кольору, № D4NOCX331958157, мобільний телефон « LG» у корпусі чорного кольору, imei НОМЕР_21 , з sim-карткою мобільного оператора «КиївСтар» № НОМЕР_22 , паспорт на ім`я ОСОБА_17 ( т.3 а.с. 46-51), на яке ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 20.02.2014 року накладено арешт (Т.2 а.с. 154-156). Вилучено майно, предмети оглянуті, визнані речовими доказами ( т.3 а.с. 52-59);

при обшуку квартири АДРЕСА_9 , у ОСОБА_22 : виписка по розрахунковому рахунку «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_22 від 7.02.2014 року за № НОМЕР_23 за період з 1.01.2014 року по 31.01.2014 на 2-х аркушах, банківська картка «Альфа-Банк» № НОМЕР_24 , банківська картка « Raiffeisen bank Aval» № НОМЕР_25 на ім.я Pogarskiy Olersandr, банківська картка «Русский стандарт» № НОМЕР_26 на ім.я О. Pogarskyy, банківська картка «ПриватБанк» кредитка № НОМЕР_27 , банківська картка для виплат «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , чек поповнення картки за № від 16.02.2014 року, номер чека НОМЕР_28 , sim-карта «Билайн» № НОМЕР_29 , sim-карта « Life» № НОМЕР_30 , sim-карта «DJUICE» № НОМЕР_31 , sim-карта «DJUICE» № НОМЕР_32 , картка для sim-карти « Life» з № НОМЕР_33 , без sim-карти, картка для sim-карти « Life» з № НОМЕР_34 , без sim-карти, картка для sim-карти «КиївСтар» з № НОМЕР_35 , без sim-карти, чек на видачу готівки в сумі 6500 гр. від 6.01.2014 року, номер чека НОМЕР_36 , чек на перевод коштів від 6.01.2014, номер чека НОМЕР_37 , рахунок виписка за період з 2.12.2013 по 2.01.2014 року ПАТ «Банк Русский Стандарт» на ім.я ОСОБА_22 , флеш карта сірого кольору, мобільний телефон «SAMSUNG DUOS», GT НОМЕР_38 , imei НОМЕР_39 , imei НОМЕР_40 з sim-карткою мобільного оператора «МТС» № НОМЕР_41 та sim-карткою мобільного оператора «Life» № НОМЕР_42 ( т.3 а.с.32-41), на яке ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 21.02.2014 року накладено арешт (Т.2 а.с. 161-164). Вилучено майно, предмети оглянуті, визнані речовими доказами( т.3 а.с. 30-31,42-45);

Згідно зі ст..85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
Відповідно до ч.1 ст. 87 КПК України недопустимими є докази,отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та Законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.
Оцінюючи вищенаведені докази, суд вважає, що не вірити показанням потерпілих та свідка підстав не має, їх показання в основному співпадають між собою, відповідають об`єктивним даним та як докази суд визнає їх достовірними . Зазначені докази є належними та допустимими.

Підстав оговорювати обвинувачених потерпілими, свідком судом не встановлено.

До показань обвинувачених щодо їх невинуватості у вчиненні кримінального правопорушення суд відноситься критично, розцінює їх як спосіб захисту та вважає, що вони викликані бажанням ухилитися від відповідальності за вчинення більш тяжкого злочину. Крім того їх показання спростовуються наведеними вище доказами, які суд визнав достовірними.

Протоколи про результати проведення оперативно-технічних заходів щодо ОСОБА_104 , ОСОБА_16 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 ( т.5 а.с. 28-104, 107-109,112-117, 120-124,127-142,144-175,180-182), документи про тимчасовий доступ до банківського рахунку ОСОБА_16 ( т.4 а.с.164-188), документи про обшук квартири АДРЕСА_10 , де проживає ОСОБА_107 ( т.3 а.с.19-24,28-29) є неналежними доказами, оскільки не доводять вину ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та не свідчать про їх невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту ст.. 87 КПК України підстав для визнання недопустимими доказів, наданих стороною обвинувачення, на які вказує сторона захисту, немає, оскільки відомості, які містяться в електронних квитках, складених англійською мовою, підтверджуються листом Державної прикордонної служби України від 28.03.2014 року;

впізнання потерпілою ОСОБА_10 від 19.03.2014 року (т.2 а.с. 177-179), потерпілою ОСОБА_108 від 21.05.2014 року ( т. 2 а.с. 197-199) і потерпілою ОСОБА_23 від 06.03.2014 року (т. 2 а.с. 239-241) за фотокартками особи на ім`я ОСОБА_54 , проведено та складено відповідно до вимог ст.228 КПК України. Так потерплим було пред`явлено зображення 4-х осіб які не мали різких відмінностей у віці, зовнішності, та одязі з особою, яка підлягала впізнанню.Потерпілі впізнали особу на ім`я ОСОБА_54 , який у м. Тель Авів держави Ізраїль примушував їх надавати сексуальні послуги, впізнали його за рисами та формами обличчя, зовнішньому вигляду.

Що стосується протоколу НСРД № 111/6-7773 із записом на флеш-карту під № 192 цт від 11.06.2013 року, яку не надано суду стороною обвинувачення, то суд вважає, що інформація, яка є на цій флеш карті не може вплинути на наявні докази вини обвинуваченого ОСОБА_16 ..

Під час судового розгляду суд в порядку ст.. 333 КПК України не направляв судових доручень органу досудового розслідування.

Твердження ОСОБА_17 про те, що вона ноутбуком не може користуватися, та вилучений в неї ноутбук належить ОСОБА_109 , який напередодні її затримання їй передав ОСОБА_35 , суд вважає надуманим, даним з метою зменшення своєї вини у вчиненні кримінальних правопорушень.

Органом досудового розслідування:
громадянин України ОСОБА_16 , 1977 р.н., обвинувачується в тому, що він діючи умисно з корисливих спонукань, як за попередньою змовою та в групі з громадянином держави Ізраїль ОСОБА_110 , 1970 р.н., так і у складі організованої групи, яка складалася з постійних учасників групи громадянки України ОСОБА_17 , 1974 р.н., громадянина держави Ізраїль ОСОБА_111 , 1970 р.н., та громадянина України ОСОБА_20 , 1982 р.н., який відповідно до п.8 ч.1 ст.8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» виконував спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі та відповідно до ст.43 Кримінального кодексу України не підлягає кримінальної відповідальності, ігноруючи конституційні права громадян України на свободу, честь та гідність особи, передбачені Конституцією України, а саме ст. 21, яка проголошує, що усі люди вільні і рівні у своїй гідності та правах, права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними, ст. 28, яка проголошує, що кожен має право на повагу до його гідності, ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню та ст. 29, яка проголошує, що кожна людина має право на свободу та особисту недоторканість, вчинив торгівлю людьми, а так само вербування, переміщення, передачу та одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану осіб, вчинені щодо кількох осіб, повторно, за попередньою змовою групою осіб та організованою групою при наступних обставинах.
Так, приблизно в 2012 році, точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_16 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою та у групі із громадянином держави Ізраїль ОСОБА_112 за допомогою мобільного зв`язку та зв`язку «Скайп» через мережу інтернет, розробили злочинний план, направлений на торгівлю людьми, а так само вербування, переміщення жінок через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль, з подальшою передачею та одержанням, з метою їх сексуальної експлуатації, з використанням обману та їх уразливого стану.

Згідно з розробленим злочинним планом, ОСОБА_16 повинен через мережу інтернет підшукувати молодих жінок, які знаходяться в скрутному соціальному та матеріальному становищі на території України, з метою їх сексуальної експлуатації на території держави Ізраїль, повідомляти їм завідомо неправдиві відомості про те, що зможе працевлаштувати на високооплачувану роботу у м. Тель-Авів держави Ізраїль без використання їх у наданні сексуальних послуг, а після досягнення з ними домовленості забезпечувати проїзними документами до м. Тель-Авів держави Ізраїль.

Після цього, схваливши для себе план спільної протиправної діяльності, ОСОБА_113 , будучи громадянином Ізраїлю, узяв на себе зобов`язання приймати жінок, що поставлялися ОСОБА_16 для експлуатації на території держави Ізраїль, організувати їх передачу до місць розпусти з метою надання ними сексуальних послуг у сфері проституції на території держави Ізраїль, за що отримати грошові кошти, частину з яких надіслати електронним переказом на адресу ОСОБА_16 .

Надалі, ОСОБА_16 , діючи згідно з розробленим планом злочинної діяльності, з відома та за попередньою домовленістю з ОСОБА_112 , приблизно в липні 2012 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, через сайт знайомств в мережі інтернет познайомився з громадянкою України ОСОБА_10 .

ОСОБА_16 , виконуючи свою роль, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_112 , з метою торгівлі людьми, а так само вербування, переміщення через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль та передачі ОСОБА_114 , з метою сексуальної експлуатації, зустрівся з ОСОБА_10 в кафе «Лайф», розташованому біля станції метро «ім. Архітектора Бекетова» в м. Харкові. При особистій зустрічі, ОСОБА_16 відповідно до раніше розробленого злочинного плану, з`ясував, що ОСОБА_10 знаходиться в скрутному матеріальному становищі та використовуючи її уразливий стан, який був зумовлений тяжкими особистими обставинами, шляхом обману, повідомивши завідомо неправдиві відомості про те, що зможе працевлаштувати ОСОБА_10 у м. Тель-Авів держави Ізраїль у сфері надання послуг у супроводженні чоловіків на різних урочистих заходах без надання сексуальних послуг, досяг з нею домовленості про переміщення останньої через державний кордон України до держави Ізраїль. При цьому, ОСОБА_16 , достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище, що склалося внаслідок збігу особистих і сімейних обставин у ОСОБА_10 , використовуючи її уразливий стан, гарантував, що на території держави Ізраїль вона буде забезпечена житлом та високою платою за надання послуг у супроводженні чоловіків на різних урочистих заходах, а також дотримання її прав на свободу, життя та особисту недоторканість, та повагу її гідності. Будучи введеною в оману, щодо дійсних намірів ОСОБА_16 та ОСОБА_115 використати ОСОБА_10 у сексуальній експлуатації, остання погодилась на пропозицію ОСОБА_16 , тим самим ОСОБА_16 за попередньою змовою з ОСОБА_112 завербував ОСОБА_10 .

Після цього, ОСОБА_16 , діючи за попередньо розробленим планом, з метою переміщення ОСОБА_10 через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль для сексуальної експлуатації, у серпні 2012 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, придбав квитки на ім`я останньої на авіарейс сполученням Київ-Тель-Авів на 31.08.2012, а також проїзні білети на автобус до м. Києва, та передав їх ОСОБА_10 .

31.08.2012 ОСОБА_10 , на виконання вказівок ОСОБА_16 , авіарейсом Київ Тель-Авів прибула до м. Тель-Авів держави Ізраїль, де її зустріла невстановлена особа на ім`я ОСОБА_19 , який представив ОСОБА_10 ОСОБА_116 , який діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_16 , виконуючи свою роль, зустрів ОСОБА_10 , тим самим ОСОБА_16 здійснив передачу, а ОСОБА_113 одержав ОСОБА_10 , та, використовуючи те, що ОСОБА_10 знаходиться на території держави Ізраїль, та не володіє мовою, використовуючи її уразливий стан, зумовлений зовнішніми обставинами, діючи за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_16 , змусив в подальшому останню систематично до 09.09.2012 надавати сексуальні послуги чоловікам за грошову винагороду в місцях розпусти на території держави Ізраїль. Знаходячись в безвихідній ситуації, ОСОБА_10 була вимушена погодитись на вказану пропозицію та до 09.09.2012 за вказівкою ОСОБА_115 , який діяв в групі з ОСОБА_16 , знаходячись під примусом ОСОБА_115 та ОСОБА_16 , систематично надавала сексуальні послуги за грошову винагороду в місцях розпусти на території держави Ізраїль, при чому частина грошової винагороди, отриманої ОСОБА_10 за надання сексуальних послуг, розподілялася між ОСОБА_112 та ОСОБА_16 , та надсилалася ОСОБА_112 електронним переказом на адресу ОСОБА_16 .

Не бажаючи в подальшому надавати сексуальні послуги за грошову винагороду на території держави Ізраїль, 09.09.2014 ОСОБА_10 , вдалося використати квитки сполученням Тель-Авів-Київ та повернутися на територію України.

Таким чином, ОСОБА_16 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, тобто у торгівлі людьми та здійсненні іншої незаконної угоди, об`єктом якої є людина, а так само вербуванні, переміщенні, передачі та одержанні людини, вчинених з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 обвинувачуються в тому, що :

приблизно в жовтні 2013 року, точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_16 діючи умисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на торгівлю людьми, а так само вербування, переміщення, передачу та одержання жінок через державний кордон України з метою сексуальної експлуатації до м. Тель-Авів держави Ізраїль, втягнення їх у заняття проституцією, а у разі відмови, на примушування їх до заняття проституцією, з використанням обману та їх уразливого стану, розуміючи, що реалізація даного злочинного плану пов`язана з виконанням протягом тривалого часу великого обсягу різних дій, узгоджених між собою, прийняв рішення про необхідність створення стійкої організованої групи у складі чотирьох осіб, члени якої повинні організуватися під його керівництвом для реалізації розробленого ним плану спільних злочинних дій, спрямованих на здійснення злочинної діяльності по торгівлі людьми, а так само вербуванню, переміщенню, передачі та одержанні жінок через державний кордон України з метою сексуальної експлуатації до м. Тель-Авів держави Ізраїль, втягнення їх у заняття проституцією, а в разі відмови, на примушування їх до заняття проституцією, з використанням обману та їх уразливого стану, з розподілом функцій, виконуваних кожним із учасників такої групи для досягнення цього плану, відомого всім учасникам організованої групи.

Реалізуючи намір, спрямований на створення організованої групи з метою торгівлі людьми, а так само вербування, переміщення, передачу та одержання жінок через державний кордон України з метою подальшої сексуальної експлуатації до м. Тель-Авів держави Ізраїль, втягнення їх у заняття проституцією, а в разі відмови, на примушування їх до заняття проституцією, з використанням обману та їх уразливого стану, ОСОБА_16 , у жовтні 2013 року, знаходячись в м. Харкові, з метою залучення учасників до організованої групи вступив у злочинну змову з раніше знайомим громадянином держави Ізраїль ОСОБА_112 , який погодився прийняти участь у вчиненні вказаних злочинів.

Після цього, приблизно в жовтні 2013 року, ОСОБА_16 , продовжуючи підшукувати учасників, які б дали згоду на участь в організованій групі, познайомився з громадянкою України ОСОБА_17 та громадянином України ОСОБА_20 , який відповідно до п.8 ч.1 ст.8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» виконував спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі та відповідно до ст.43 Кримінального кодексу України не підлягає кримінальної відповідальності, та запропонував їм за грошову винагороду займатися торгівлею людьми, а так само вербуванням, переміщенням, передачею та одержанням жінок через державний кордон України з метою подальшої сексуальної експлуатації до м. Тель-Авів держави Ізраїль, втягненням їх у заняття проституцією, а в разі відмови, на примушування їх до заняття проституцією, з використанням обману та їх уразливого стану.

Отримавши згоду на участь ОСОБА_17 та ОСОБА_20 у вчиненні вказаних злочинів, ОСОБА_16 , продовжуючи реалізовувати умисел, направлений на торгівлю людьми, а так само вербування, переміщення, передачу та одержання жінок через державний кордон України з метою подальшої сексуальної експлуатації до м. Тель-Авів держави Ізраїль, втягнення їх у заняття проституцією, а в разі відмови, на примушування їх до заняття проституцією, з використанням обману та їх уразливого стану, розробив і погодив з іншими учасниками організованої групи, а саме ОСОБА_112 , ОСОБА_17 та ОСОБА_20 , план вчинення вказаних злочинних дій.

Згідно з даним планом, який учасники організованої групи обговорили за допомогою розмов між собою під час особистих зустрічей, по мобільним телефонам та за допомогою мережі інтернет через зв`язок «Скайп», ОСОБА_16 чітко розподілив ролі між учасниками організованої групи.

Відповідно до розподілених ролей ОСОБА_17 та ОСОБА_20 , діючи згідно з розробленим злочинним планом, повинні через мережу Інтернет та іншими способами на території України підшукувати молодих жінок, які знаходяться у скрутному соціальному та матеріальному становищі, з метою їх сексуальної експлуатації на території держави Ізраїль, повідомляти їм завідомо неправдиві відомості про працевлаштування на високооплачувану роботу в якості барменів, танцівниць та офіціантів у м.Тель-Авів держави Ізраїль без необхідності надання сексуальних послуг. Після досягнення з ними домовленості ОСОБА_16 повинен забезпечувати останніх проїзними документами до м.Тель-Авів держави Ізраїль та організовувати їх переміщення через державний кордон України з метою передачі ОСОБА_117 .

ОСОБА_113 , будучи громадянином Ізраїлю, виконуючи свою роль, повинен одержувати жінок, що поставлялися ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_20 , для експлуатації на території держави Ізраїль, організувати їх передачу до місць розпусти з метою надання ними сексуальних послуг шляхом заняття проституцією на території держави Ізраїль, за що отримувати грошові кошти від клієнтів, частину з яких залишати собі, а оговорену частину надсилати електронним переказом на пластикову картку «Приват Банк», яка належить ОСОБА_16 , або інші пластикові картки, які належать іншим особам, і яких ОСОБА_16 в подальшому підшукає для зняття готівкових коштів з метою подальшого розподілення отриманих грошей останнім між учасниками організованої групи в заздалегідь обумовлених долях.

Розробивши вказаний план і підібравши необхідну кількість учасників організованої групи, ОСОБА_16 , попередньо, використовуючи мобільний зв`язок, мережу інтернет та особисті розмови, ознайомив учасників організованої групи ОСОБА_116 , ОСОБА_17 та ОСОБА_20 , з вказаним планом злочинної діяльності, направленої на торгівлю людьми, а так само вербування, переміщення, передачу та одержання жінок через державний кордон України з метою подальшої сексуальної експлуатації до м. Тель-Авів держави Ізраїль, втягнення їх у заняття проституцією, а в разі відмови, на примушування їх до заняття проституцією, з використанням обману та їх уразливого стану, який був узгоджений і схвалений всіма членами організованої групи.

З метою швидкого та ефективного досягнення мети злочинного плану, злочинні функції членів створеної організованої групи ОСОБА_16 , як організатор, розподілив наступним чином.

Як організатор та активний член організованої групи, ОСОБА_16 , відповідно до розподілених йому функцій:

- підібрав для вчинення у складі організованої групи громадян ОСОБА_116 , ОСОБА_17 та ОСОБА_20 ;

-направляв діяльність членів організованої групи на реалізацію злочинного плану, розробляв та узгоджував з усіма членами групи план вчинення злочинів;

-розподіляв між співучасниками ролі та функції, частково здійснював фінансування діяльності членів організованої групи;

-встановив зв`язок з громадянином Ізраїлю ОСОБА_112 для направлення останньому жінок з території України до держави Ізраїль з їх подальшою сексуальною експлуатацією;

-давав вказівки учасникам організованої групи та одноособово приймав рішення про порядок та час направлення чергової завербованої жінки до держави Ізраїль з метою сексуальної експлуатації шляхом втягнення в проституцію;

-давав вказівки ОСОБА_17 та ОСОБА_20 на придбання квитків для завербованих жінок та самостійно приймав участь у придбанні квитків;

-надавав гроші ОСОБА_17 та ОСОБА_20 для придбання квитків на авіарейси до м. Тель-Авів держави Ізраїль;

-надавав гроші ОСОБА_17 та ОСОБА_20 , які останні надавали завербованим жінкам з метою полегшення процедури перетинання кордону до держави Ізраїль;

-використовував свою пластикову карту «Приват Банк» для зняття готівкових грошових коштів, які надходили від ОСОБА_115 та розподіляв їх між учасниками організованої групи;

-для маскування незаконної діяльності підшукав та використовував пластикову картку на ім`я свого знайомого ОСОБА_22 з метою зняття грошових коштів, які надходили від ОСОБА_115 з держави Ізраїль за відправлених жінок;

-безпосередньо приймав участь у вербуванні жінок для поїздки до держави Ізраїль;

-забезпечував доставку підшуканих та завербованих жінок до аеропортів з метою їх переміщення через державний кордон України до держави Ізраїль.

ОСОБА_17 , висловивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, виступила як виконавець і взяла безпосередню активну участь в здійснюваних організованою групою злочинах, і відповідно до відведених їй функцій:

-висловлюючи поради безпосередньо брала участь в обговоренні порядку відправлень жінок до держави Ізраїль;

-безпосередньо підшукувала жінок, які знаходились у скрутному матеріальному становищі з метою подальшої сексуальної експлуатації на території держави Ізраїль;

-проводила бесіди з жінками, які знаходились у скрутному матеріальному становищі та досягала з ними домовленості на їх переміщення через державний кордон України до держави Ізраїль;

-здійснювала придбання авіа квитків для завербованих жінок до держави Ізраїль;

-отримувала разом з ОСОБА_16 та ОСОБА_20 грошові кошти, які надходили електронним переказом з держави Ізраїль від ОСОБА_115 за жінок, які були ними направлені;

ОСОБА_113 , висловивши бажання вчинювати злочини у складі організованої групи, виступив як виконавець здійснюваних організованою групою злочинів, і відповідно до відведених йому функцій:

-зустрічав завербованих жінок у м. Тель-Авів держави Ізраїль та організовував їм проживання;

-безпосередньо висловлював завербованим жінкам про необхідність надання сексуальних послуг на території держави Ізраїль;

-на автомобілі розвозив завербованих жінок до місць розпусти на території держави Ізраїль;

-отримував грошові кошти як від завербованих жінок, так і від клієнтів за надані сексуальні послуги завербованими жінками;

-самостійно пересилав грошові кошти, або надавав вказівку завербованим жінкам пересилати грошові кошти електронним переказом до України на ім`я ОСОБА_16 та ОСОБА_22 ;

-безпосередньо приймав участь у обговоренні між учасниками організованої групи умов та порядку пересилання жінок через державний кордон України до держави Ізраїль, та розміру винагороди за надання сексуальних услуг жінкам.

ОСОБА_20 , як особа, яка відповідно до вимог законодавства України виконував спеціальне завдання, виступав як виконавець здійснюваних організованою групою злочинів, і відповідно до відведених йому функцій, виконував вказівки ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

Таким чином, була створена організована група, яка є стійким злочинним об`єднанням чотирьох осіб, які попередньо зорганізувалися для вчинення декількох тяжких злочинів торгівлі людьми, а так само вербуванні, переміщенні, передачі та одержанні людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, та втягнення особи в заняття проституцією та примушування її до заняття проституцією з використанням обману та уразливого стану цієї особи, спеціально зібраних для спільної злочинної діяльності, об`єднаних розробленим і схваленим всіма учасниками єдиним планом з розподілом функцій учасників організованої групи, направлених на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

На виконання розробленого ОСОБА_16 плану, узгодженого і схваленого усіма членами організованої групи, учасники організованої групи ОСОБА_17 , ОСОБА_113 та ОСОБА_20 , заздалегідь розподілили між собою та ОСОБА_16 ролі і обговорили функції кожного з учасників групи.

Таким чином, в період з грудня 2013 року до 18.02.2014, ОСОБА_16 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, відповідно до спеціально розробленого злочинного плану, вчинив торгівлю людьми та здійснив іншу незаконну угоду, а так само вербування, переміщення, передачу та одержання жінок через державний кордон України з метою сексуальної експлуатації на території держави Ізраїль, а саме шести жінок громадян України ОСОБА_12 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_11 при наступних обставинах.

Так, 01.11.2013, ОСОБА_16 , виконуючи свою роль по пошуку та вербуванню жінок, діючи у складі організованої групи за попередньою змовою з ОСОБА_17 , ОСОБА_112 та ОСОБА_20 , який виконував спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі, та з їх відома і згоди, згідно з раніше розробленим злочинним планом, знаходячись по вул. Культури у м. Харкові, точне місце та час в ході досудового розслідування не встановлене, за попередньою домовленістю зустрівся з раніше незнайомою ОСОБА_21 в своєму автомобілі «ВАЗ 2170» державний номер НОМЕР_1 , з метою вербування, переміщення, передачею та одержання останньої через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль для сексуальної експлуатації. При зустрічі, ОСОБА_16 відповідно до раніше розробленого злочинного плану, в ході особистої бесіди зрозумів, що ОСОБА_21 знаходиться у скрутному матеріальному стані, використовуючи уразливий стан ОСОБА_21 , який був зумовлений тяжкими особистими обставинами, які обмежували її здатність усвідомлювати свої дії, запропонував останній виїхати до м. Тель-Авів держави Ізраїль з метою зайняття проституцією. При цьому, ОСОБА_16 , достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище, що склалося внаслідок збігу особистих та сімейних обставин у ОСОБА_21 , використовуючи її уразливий стан, гарантував, що на території держави Ізраїль вона буде забезпечена житлом та високою платою за зайняття проституцією, а також дотримання її прав на свободу, життя, особисту недоторканість, а також повагу її гідності. Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому тяжкими особистими обставинами, ОСОБА_21 погодилась на пропозицію ОСОБА_16 ..

Проте, в подальшому ОСОБА_21 не повідомляючи ОСОБА_16 , відмовилась від поїздки до держави Ізраїль.

Таким чином, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, тобто у вербуванні, вчиненому з метою експлуатації, з використанням уразливого стану особи, вчиненому повторно ОСОБА_16 , організованою групою.

Крім того, 17.12.2013, ОСОБА_17 виконуючи свою роль з пошуку та вербуванню жінок, діючи у складі організованої групи за попередньою змовою з ОСОБА_16 , ОСОБА_112 та ОСОБА_20 , який виконував спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі, згідно з раніше розробленим злочинним планом, знаходячись у м. Харкові, точне місце в ході досудового розслідування не встановлене, за попередньою домовленістю зустрілася з раніше знайомою громадянкою України ОСОБА_12 , з метою вербування, переміщення, передачею та одержання останньої через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль для сексуальної експлуатації. При зустрічі, ОСОБА_17 відповідно до раніше розробленого злочинного плану, в ході особистої бесіди зрозуміла, що ОСОБА_12 знаходиться у скрутному матеріальному стані, використовуючи вказаний уразливий стан ОСОБА_12 , який був зумовлений тяжкими особистими обставинами, шляхом обману, повідомила завідомо неправдиві відомості про те, що зможе працевлаштувати ОСОБА_12 барменом або офіціанткою у м. Тель-Авів держави Ізраїль, та гарантувала, що на території держави Ізраїль вона буде забезпечена житлом та високою заробітною платою, а також дотриманням її прав на свободу, життя та особисту недоторканість, та повагу її гідності, при цьому приховала, що насправді ОСОБА_12 буде змушена надавати сексуальні послуги. Будучи введеною в оману, щодо дійсних намірів ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_115 та ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , перебуваючи в уразливому стані, зумовленому тяжкими особистими обставинами, після вмовлянь з боку ОСОБА_17 погодилась на вказану пропозицію.

Після одержання згоди від ОСОБА_12 на поїздку до держави Ізраїль, ОСОБА_17 повідомила про це ОСОБА_16 та ОСОБА_116 , які узгодили кандидатуру ОСОБА_12 на її вербування, переміщення, передачу та одержання через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль з метою сексуальної експлуатації.

Після цього, ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , діючи за попередньо розробленим планом, за попередньою домовленістю з ОСОБА_112 , виконуючу свою роль, з метою переміщення ОСОБА_12 через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль для сексуальної експлуатації, 19.12.2013 забронювали та придбали квитки на ім`я ОСОБА_12 сполученням Харків-Київ-Тель-Авів на 23.12.2013 в офісному приміщенні ТОВ «Альфа - Аеротурсервіс», розташованому за адресою: м. Харків, пр.-т Правди, 5 та ОСОБА_16 передав їх ОСОБА_12 .

Вранці, 23.12.2013, точний час в ході досудового розслідування не встановлений, ОСОБА_16 на власному автомобілі «ВАЗ 2170» державний номер НОМЕР_1 відвіз ОСОБА_12 до міжнародного аеропорту «Харків», та о 08.42 годині 23.12.2013 року ОСОБА_12 авіарейсом Харків-Київ Тель-Авів перетнула державний кордон України та вилетіла до м. Тель-Авів держави Ізраїль, де, діючи згідно з розробленим злочинним планом, виконуючи свою роль, останню повинен був зустрічати ОСОБА_118 .

Однак, прибувши до м. Тель-Авів держави Ізраїль, ОСОБА_12 не пройшла митний контроль та співробітниками митниці 24.12.2013 була відправлена до України.

ОСОБА_16 , та ОСОБА_17 , бажаючи довести злочинний намір щодо ОСОБА_12 до кінця, 25.12.2013 повторно забронювали та придбали квитки сполученням Харків-Київ-Тель-Авів на 27.12.2013 в офісному приміщенні ТОВ «Альфа - Аеротурсервіс», розташованому за адресою: м. Харків, пр.-т Правди, 5.

В подальшому, для спрощеного проходу ОСОБА_12 митного контролю на території держави Ізраїль, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 за допомогою ОСОБА_115 були виготовлені та надані ОСОБА_12 копія виклику ОСОБА_12 до медичної клініки «Global Medical Organization», а також копія договору оренди житла по АДРЕСА_5 .

27.12.2013 о 09.04 годин ОСОБА_12 авіарейсом Харків-Київ Тель-Авів перетнула державний кордон України та вилетіла до м. Тель-Авів держави Ізраїль, де, діючи згідно з розробленим злочинним планом, виконуючи свою роль, останню повинен був зустрічати ОСОБА_113

27.12.2013 авіарейсом Харків - Київ Тель-Авів прибула до м. Тель-Авів держави Ізраїль, де її зустрів ОСОБА_113 , який діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_20 , які здійснили передачу ОСОБА_12 , а ОСОБА_113 одержав останню, виконуючи свою роль, та, використовуючи те, що ОСОБА_12 знаходиться на території держави Ізраїль та не володіє мовою, використовуючи її уразливий стан, зумовлений зовнішніми обставинами, змусив в подальшому останню систематично до 09.01.2014 надавати сексуальні послуги чоловікам за грошову винагороду в місцях розпусти на території держави Ізраїль. Знаходячись в безвихідній ситуації та під психологічним примусом ОСОБА_115 , ОСОБА_12 була вимушена погодитись на вказану пропозицію та до 09.01.2014 за вказівкою ОСОБА_115 , який діяв в групі з ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_20 , систематично надавала сексуальні послуги за грошову винагороду в місцях розпусти на території держави Ізраїль.

При цьому, частина грошової винагороди, отриманої ОСОБА_12 за надання сексуальних послуг на території держави Ізраїль, за вказівкою ОСОБА_115 , у розмірі 1500 доларів США, що в еквіваленті до національної грошової одиниці України згідно з курсом Національного банку України на день вчинення злочинних дій становить 11 989,5 гривень, була надіслана ОСОБА_12 30.12.2013 електронним переказом на пластикову картку «Приват Банк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_16 , та які в подальшому були розподілені ОСОБА_16 між собою, ОСОБА_17 та ОСОБА_20 у раніше оговорених долях. Крім того, 06.01.2014 частина грошової винагороди, отриманої ОСОБА_12 за надання сексуальних послуг на території держави Ізраїль, за вказівкою ОСОБА_115 , у розмірі 800 доларів США, що в еквіваленті до національної грошової одиниці України згідно з курсом Національного банку України на день вчинення злочинних дій становить 6 394,4 гривень, була відправлена ОСОБА_12 електронним переказом на пластикову картку «Приват Банк» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_22 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_115 та ОСОБА_20 , та який надав свою пластикову картку за проханням свого знайомого ОСОБА_16 . В подальшому, з вказаної пластикової картки грошові кошти, які були надіслані ОСОБА_12 , були переведені в готівку та розподілені ОСОБА_16 між собою, ОСОБА_17 та ОСОБА_20 у раніше оговорених долях.

В подальшому, не бажаючи надавати сексуальні послуги за грошову винагороду на території держави Ізраїль, 09.01.2014 ОСОБА_12 , вдалося використати квитки сполученням Тель-Авів-Київ та повернутися на територію України.

Таким чином, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, тобто у торгівлі людьми та здійсненні іншої незаконної угоди, об`єктом якої є людина, а так само вербуванні, переміщенні, передачі та одержанні людини, вчинених з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, вчинених щодо кількох осіб, повторно,організованою групою.

Крім того, 06.01.2014 року ОСОБА_17 виконуючи свою роль з пошуку і вербуванню жінок, діючи у складі організованої групи за попередньою змовою з ОСОБА_16 , ОСОБА_112 та ОСОБА_20 , згідно з раніше розробленим злочинним планом, знаходячись у м. Харкові, точне місце в ході досудового розслідування не встановлене, за попередньою домовленістю зустрілася з раніше незнайомою громадянкою України ОСОБА_23 , з метою вербування, переміщення, передачею та одержанням останньої через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль для сексуальної експлуатації. При зустрічі, ОСОБА_17 відповідно до раніше розробленого злочинного плану, в ході особистої бесіди зрозуміла, що ОСОБА_23 знаходиться у скрутному матеріальному стані, використовуючи уразливий стан ОСОБА_23 , який був зумовлений тяжкими особистими обставинами, запропонувала останній виїхати до м. Тель-Авів держави Ізраїль з метою зайняття проституцією під керівництвом ОСОБА_119 . При цьому, ОСОБА_17 , достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище, що склалося внаслідок збігу особистих та сімейних обставин у ОСОБА_23 , використовуючи її уразливий стан, гарантувала, що на території держави Ізраїль вона буде забезпечена житлом та високою платою за зайняття проституцією, а також дотримання її прав на свободу, життя, особисту недоторканість, а також повагу її гідності. Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому тяжкими особистими обставинами, після вмовлянь з боку ОСОБА_17 , ОСОБА_23 погодилась на вказану пропозицію.

Після одержання згоди від ОСОБА_23 на поїздку до держави Ізраїль, ОСОБА_17 повідомила про це ОСОБА_16 та ОСОБА_116 , які узгодили кандидатуру ОСОБА_23 на її вербування, переміщення, передачу та одержання через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль з метою сексуальної експлуатації.

Досягнув домовленості з ОСОБА_23 про переміщення останньої через державний кордон України до держави Ізраїль, ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , та ОСОБА_20 , діючи за попередньо розробленим планом, з метою переміщення ОСОБА_23 через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль для сексуальної експлуатації, 14.01.2014 забронювали та придбали квитки на ім`я ОСОБА_23 сполученням Київ-Тель-Авів на 19.01.2014.

Для спрощеного проходу ОСОБА_23 митного контролю на території держави Ізраїль, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 за допомогою ОСОБА_115 були виготовлені та надані ОСОБА_23 виклик до медичної клініки, нібито для проходження курсу лікування від безпліддя. Також, ОСОБА_20 , виконуючи свою роль, за вказівкою ОСОБА_16 надав ОСОБА_23 грошові кошти в сумі 3500 доларів США, що в еквіваленті до національної грошової одиниці України згідно з курсом Національного банку України на день вчинення злочинних дій становить 27975,5 гривень, для пред`явлення їх на митному контролі на території держави Ізраїль з метою створення уяви про використання вказаних коштів при лікуванні від безпліддя.

19.01.2014 ОСОБА_23 авіарейсом Київ Тель-Авів перетнула державний кордон України та вилетіла до м. Тель-Авів держави Ізраїль, де, діючи згідно з розробленим злочинним планом, виконуючи свою роль, останню повинен був зустрічати ОСОБА_113

19.01.2014 авіарейсом Київ Тель-Авів ОСОБА_23 прибула до м. Тель-Авів держави Ізраїль, де її зустрів ОСОБА_113 , який діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_20 , які здійснили передачу ОСОБА_23 , а ОСОБА_113 одержав останню, виконуючи свою роль, та, використовуючи уразливий стан ОСОБА_23 , викликаний скрутним матеріальним становищем та особистими сімейними обставинами, в період з 19.01.2014 до 17.04.2014 піддавалася сексуальній експлуатації на території держави Ізраїль зі сторони ОСОБА_115 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_20 .

При цьому, 24.01.2014 ОСОБА_23 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_17 , грошові кошти в сумі 27975,5 гривень, які їй надавалися для спрощеного виїзду до держави Ізраїль та грошові кошти в сумі 1354,5, гривень від ОСОБА_115 за надання ОСОБА_23 сексуальних послуг на території держави Ізраїль, а всього у сумі 29330 гривень, направила електронним переказом на пластикову картку «Приват Банк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_22 . Після отримання грошових коштів на пластикову картку, яку ОСОБА_22 надав за проханням свого знайомого ОСОБА_16 , при цьому він не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_115 та ОСОБА_20 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , 24.01.2014 організували зняття з вказаної пластикової картки грошових коштів, які були надіслані ОСОБА_23 та в подальшому обернули їх на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, тобто у торгівлі людьми та здійсненні іншої незаконної угоди, об`єктом якої є людина, а так само вербуванні, переміщенні, передачі та одержанні людини, вчинених з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, вчинених щодо кількох осіб, повторно,організованою групою.

Крім того, 29.01.2014, ОСОБА_17 виконуючи свою роль з пошуку та вербуванню жінок, діючи у складі організованої групи за попередньою змовою з ОСОБА_16 , ОСОБА_112 , та ОСОБА_20 , який виконував спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі, згідно з раніше розробленим злочинним планом, знаходячись у м. Харкові, точне місце в ході досудового розслідування не встановлене, за попередньою домовленістю через мережу інтернет зустрілася з раніше незнайомою ОСОБА_24 , з метою вербування, переміщенням, передачею та одержанням останньої через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль для сексуальної експлуатації. При зустрічі, ОСОБА_17 відповідно до раніше розробленого злочинного плану, в ході особистої бесіди зрозуміла, що ОСОБА_24 знаходиться у скрутному матеріальному стані, використовуючи вказаний уразливий стан ОСОБА_25 , який був зумовлений тяжкими особистими обставинами, запропонувала останній виїхати до м. Тель-Авів держави Ізраїль з метою зайняття проституцією. При цьому, ОСОБА_17 , достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище, що склалося внаслідок збігу особистих та сімейних обставин у ОСОБА_24 , використовуючи її уразливий стан, гарантувала, що на території держави Ізраїль вона буде забезпечена житлом та високою платою за зайняття проституцією, а також дотримання її прав на свободу, життя, особисту недоторканість, а також повагу її гідності. Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому тяжкими особистими обставинами, після вмовлянь з боку ОСОБА_17 , ОСОБА_24 погодилась на вказану пропозицію.

Досягнув домовленості з ОСОБА_24 про переміщення останньої через державний кордон України до держави Ізраїль, ОСОБА_17 повідомила про це ОСОБА_16 , який узгодив кандидатуру ОСОБА_24 на її вербування, переміщення, передачу та одержання через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль з метою сексуальної експлуатації.

Проте, в подальшому ОСОБА_24 не повідомляючи ОСОБА_17 , відмовилась від поїздки до держави Ізраїль.

Таким чином, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, тобто у вербуванні, вчиненому з метою експлуатації, з використанням уразливого стану особи, вчиненому щодо кількох осіб, повторно,організованою групою.

Крім того 03.02.2014, ОСОБА_17 , виконуючи свою роль з пошуку та вербуванню жінок, діючи у складі організованої групи за попередньою змовою з ОСОБА_16 , ОСОБА_112 та ОСОБА_20 , який виконував спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі, згідно з раніше розробленим злочинним планом, знаходячись у м. Харкові, точне місце в ході досудового розслідування не встановлене, за попередньою домовленістю через мережу інтернет, зустрілася з раніше не знайомою ОСОБА_10 , з метою вербування, переміщення, передачею та одержанням останньої через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль для сексуальної експлуатації. При зустрічі, ОСОБА_17 відповідно до раніше розробленого злочинного плану, в ході особистої бесіди зрозуміла, що ОСОБА_10 знаходиться у скрутному матеріальному стані, використовуючи вказаний уразливий стан, який був зумовлений тяжкими особистими обставинами, шляхом обману, повідомивши завідомо неправдиві відомості про те, що зможе працевлаштувати ОСОБА_10 танцівницею у м. Тель-Авів держави Ізраїль, та гарантувала, що на території держави Ізраїль вона буде забезпечена житлом та високою заробітною платою, а також дотриманням її прав на свободу, життя та особисту недоторканість, та повагу її гідності, при цьому приховала, що насправді ОСОБА_10 буде змушена надавати сексуальні послуги. Будучи введеною в оману, щодо дійсних намірів ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_115 та ОСОБА_20 , ОСОБА_10 перебуваючи в уразливому стані, зумовленому тяжкими особистими обставинами, після вмовлянь з боку ОСОБА_17 погодилась на вказану пропозицію.

Після одержання згоди від ОСОБА_10 на поїздку до держави Ізраїль, ОСОБА_17 повідомила про це ОСОБА_16 та ОСОБА_116 , які узгодили кандидатуру ОСОБА_10 на її вербування, переміщення, передачу та одержання через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль з метою сексуальної експлуатації.

Після цього, ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , діючи за попередньо розробленим планом та попередньою домовленістю з ОСОБА_112 , виконуючи свою роль, з метою переміщення ОСОБА_10 через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль для сексуальної експлуатації, 04.02.2014 забронювали та придбали квитки на ім`я ОСОБА_10 сполученням Харків-Тель-Авів на 05.02.2014.

05.02.2014 о 08.44 годин ОСОБА_10 авіарейсом Харків Тель-Авів перетнула державний кордон України та вилетіла до м. Тель-Авів держави Ізраїль, де, діючи згідно з розробленим злочинним планом, виконуючи свою роль, останню зустрів ОСОБА_113 , який діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_20 , які здійснили передачу ОСОБА_10 , а ОСОБА_113 одержав останню, та, використовуючи те, що ОСОБА_10 знаходиться на території держави Ізраїль та не володіє мовою, змусив в подальшому останню систематично до 08.02.2014 надавати сексуальні послуги чоловікам за грошову винагороду в місцях розпусти на території держави Ізраїль. Знаходячись в безвихідній ситуації та під психологічним примусом ОСОБА_115 , ОСОБА_10 була вимушена погодитись на вказану пропозицію та до 08.02.2014 за вказівкою ОСОБА_115 , який діяв в групі з ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_20 , систематично надавала сексуальні послуги за грошову винагороду в місцях розпусти на території держави Ізраїль, при цьому частина зароблених грошей була надіслана ОСОБА_112 на адресу ОСОБА_16 електронним переказом, переведена в готівку та розподілена ОСОБА_16 між собою, ОСОБА_17 та ОСОБА_20 у раніше оговорених долях.

В подальшому, не бажаючи надавати сексуальні послуги за грошову винагороду на території держави Ізраїль, 08.02.2014 ОСОБА_10 , вдалося використати квитки сполученням Тель-Авів-Відень-Харків та повернутися на територію України.

Таким чином, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, тобто у торгівлі людьми та здійсненні іншої незаконної угоди, об`єктом якої є людина, а так само вербуванні, переміщенні передачі та одержанні людини, вчинених з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, вчинених щодо кількох осіб, повторно,організованою групою.

Крім того, 30.01.2014, ОСОБА_17 виконуючи свою роль з пошуку та вербуванню жінок, діючи у складі організованої групи за попередньою змовою з ОСОБА_16 , ОСОБА_112 та ОСОБА_20 , який виконував спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі, згідно з раніше розробленим злочинним планом, знаходячись у м. Харкові, точне місце в ході досудового розслідування не встановлене, за попередньою домовленістю через мережу інтернет зустрілася з раніше незнайомою ОСОБА_11 , з метою вербування, переміщення, передачею та одержанням останньої через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль для сексуальної експлуатації. При зустрічі, ОСОБА_17 відповідно до раніше розробленого злочинного плану, в ході особистої бесіди зрозуміла, що ОСОБА_11 знаходиться у скрутному матеріальному стані, використовуючи вказаний уразливий стан, який був зумовлений тяжкими особистими обставинами, запропонувала останній виїхати до м. Тель-Авів держави Ізраїль з метою зайняття проституцією під керівництвом ОСОБА_119 . При цьому, ОСОБА_17 , достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище, що склалося внаслідок збігу особистих та сімейних обставин у ОСОБА_11 , використовуючи її уразливий стан, гарантувала, що на території держави Ізраїль вона буде забезпечена житлом та високою платою за зайняття проституцією, а також дотримання її прав на свободу, життя, особисту недоторканість, а також повагу її гідності. Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому тяжкими особистими обставинами, після вмовлянь з боку ОСОБА_17 , ОСОБА_11 погодилась на вказану пропозицію.

Після одержання згоди від ОСОБА_11 на поїздку до держави Ізраїль, ОСОБА_17 повідомила про це ОСОБА_16 та ОСОБА_116 , які узгодили кандидатуру ОСОБА_11 на її вербування, переміщення, передачу та одержання через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль з метою сексуальної експлуатації.

Досягнув домовленості з ОСОБА_11 про переміщення останньої через державний кордон України до держави Ізраїль, ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , та ОСОБА_20 , діючи за попередньо розробленим планом, з метою переміщення ОСОБА_11 через державний кордон України до м. Тель-Авів держави Ізраїль для сексуальної експлуатації, 17.02.2014 забронювали та придбали квитки на ім`я ОСОБА_11 сполученням Харків-Бориспіль Київ та Бориспіль Київ-Тель-Авів на 18.02.2014.

18.02.2014 ОСОБА_16 , виконуючи свою роль, та діючи згідно з розробленим планом з ОСОБА_17 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, з метою переміщення ОСОБА_11 через державний кордон України до м. Тель Авів держави Ізраїль, о 06 годин 15 хвилин на автомобілі «ВАЗ 2170» державний номер НОМЕР_1 привіз ОСОБА_11 в міжнародний аеропорт «Харків» за адресою: м. Харків, вул. Ромашкіна, 1, та забезпечив проходження митного контролю через державний кордон України останньою. Після проходження ОСОБА_11 державного кордону України ОСОБА_16 був затриманий на місці вчинення злочину співробітниками міліції.

Таким чином, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, тобто у торгівлі людьми та здійсненні іншої незаконної угоди, об`єктом якої є людина, а так само вербуванні, переміщенні, вчинених з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, вчинених щодо кількох осіб, повторно,організованою групою.
Під торгівлею людьми законодавець розуміє кримінально каране діяння, пов,язане з купівлею-продажем, їх експлуатацією, вербуванням, перевезенням, переданням, переховуванням,або отриманням шляхом погрози силою, або погрозою в її застосуванні, або іншими формами примусу, викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою або уразливого стану, або шляхом підкупу , у вигляді платежів або вигод, для отримання згоди особи, яка контролює іншу особу, а також іншими угодами щодо людини з метою її експлуатації.
Діяння є закінченим з моменту отримання покупцем людини або з моменту встановлення над потерпілим фактичного володіння з боку особи, якій ця людина була передана.
Під вербуванням людини слід розуміти досягнення домовленості шляхом безпосереднього наймання, тобто запрошування і набору добровольців ніби для участі у певній діяльності.
Переміщення людини - це зміна її місця перебування шляхом перевезення та іншого переміщення її як через державний кордон України, так і в межах території України.
Із обвинувачення вбачається, що: ОСОБА_16 разом із іншою людиною вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 149 КК України, тобто торгівлю людьми та здійсненні іншої незаконної угоди, об`єктом якої є людина, а так само вербуванні, переміщенні, передачі та одержанні людини, вчинених з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_16 , ОСОБА_34 разом із іншими особами вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 149 КК України, тобто торгівлю людьми та здійснення іншої незаконної угоди, об`єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, передачу та одержання людини, вчинених з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, вчинених щодо кількох осіб, повторно,організованою групою.

Обвинуваченням зазначено, що ОСОБА_16 створив та очолив організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_17 ,ОСОБА_113 та ОСОБА_20 , що є стійким об`єднанням чотирьох осіб, які спеціально зорганізувалися в стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, а саме незаконних угод, об`єктом яких є людина, з метою сексуальної експлуатації , втягування в злочинну діяльність, об`єднаних єдиним планом із розподілом функцій учасників групи, направленого на досягнення цього плану.

Таким чином, за версією органу досудового розслідування, було створено стійке об`єднання з 4-х осіб, які спеціально зорганізувалися в стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, тобто для сексуальної експлуатації потерпілих, використовуючи їх уразливий стан, обман.

Всупереч зазначеної вище диспозиції закону, якщо вважати за версією досудового розслідування, що всі чотири особи, які зорганізувалися в злочинне угрупування, продавали потерпілих, то в цьому випадку в обов`язковому порядку повинні бути особи, які й придбали цих потерпілих.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що покупець у всіх інкримінованих обвинуваченим кримінальних правопорушеннях відсутній.

А тому суд дійшов висновку, що обвинувачені,а також особа, щодо якої матеріали виділено в окреме провадження, не могли бути одночасно і продавцями і покупцями у даному кримінальному провадженні,а якщо покупцями були особи, які безпосередньо вступали в сексуальні відношення з потерпілими , тоді орган досудового розслідування повинен був вважати їх покупцями, з відповідним процесуальним статусом , оскільки суб`єктом даного кримінального правопорушення можуть бути фізичні особи які передавали потерпілих для сексуальної експлуатації, так само й особи, які прийняли потерпілих для сексуальної експлуатації. У даному випаду всі винні особи є співучасниками кримінального правопорушення.

Таким чином, умисел винної особи та всі його дії, що вчиняються з метою реалізації його злочинного плану повинні бути направлені на здійснення угоди купівлі-продажу або іншої угоди, предметом якої є людина або на здійснення дій, що направлені на вербування людини, його переміщення,переховування, передачу та отримання з метою його експлуатації.

Відсутність у винної особи такого умислу або мети виключає відповідальність за ст..149 КК України.

Так, відповідно до ч.3 ст..28 КК України злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Тобто, ознаками організованої групи є: наявність декількох осіб (трьох або більше); попередня їх зорганізованість у спільне об`єднання для готування або вчинення двох чи більше злочинів або вчинення тільки одного злочину, який потребує довготривалої підготовки; стійкість такого об`єднання; об`єднаність злочинів єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану; обізнаність всіх учасників такої групи з цим планом.
Стійкість об`єднання осіб є визначальною рисою організованої групи. Групу слід вважати стійкою за умови, якщо вона є стабільною і згуртованою, а особи, які до неї входять, мають єдині наміри щодо вчинення злочинів.
Згуртованість групи виражається у її спаяності та одностайності. Ці ознаки, як правило, проявляються у наявності: постійних міцних внутрішніх зв`язків між учасниками групи, загальних правил поведінки, організатора (керівника), чіткого визначення ролі кожного учасника, високого рівня узгодженості дій учасників, єдиного плану, в якому передбачено розподіл функцій учасників групи і який доведений до їх відома. Важливою ознакою згуртованості є суб`єктивний момент - єдність наміру учасників групи щодо вчинення злочинів, що передбачає усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання його з іншими особами в одну групу і прагнення тісно поєднати свої зусилля з іншими учасниками для досягнення єдиного злочинного результату. Мотиви учасників групи можуть не збігатися між собою.
Стабільність групи виражається у її міцності та постійності. Ці ознаки проявляються у: тривалості, системності та детальній організації функціонування групи, здатності до заміни вибулих учасників, у т. ч. шляхом перекваліфікації тих, що залишились, вербуванні нових, прикритті своєї діяльності як своїми силами, так і з допомогою сторонніх осіб (у т. ч. шляхом підкупу службових осіб), наявності необхідних для функціонування групи фінансових та інших матеріальних засобів, зброї, приміщень тощо.
Таким чином, стійкість організованої групи (це стосується й злочинної організації) полягає в її здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім (наприклад, невизнання авторитету або наказів керівника, намагання окремих членів об`єднання відокремитись чи вийти з нього), так і зовнішнім (недотримання правил безпеки щодо дій правоохоронних органів, діяльність конкурентів по злочинному середовищу тощо). На здатність об`єднання протидіяти внутрішнім дезорганізуючим факторам указують, зокрема, такі ознаки: стабільний склад, тісні стосунки між його учасниками, їх централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила поведінки, а також наявність плану злочинної діяльності і чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.
З показань допитаних судом потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_12 свідка ОСОБА_20 ,виконуючого спеціальне завдання, потерпілі їхали на роботу в Ізраїль, оскільки не мали роботи в Україні, при цьому їх не повідомляли про те, що вони будуть надавати сексуальні послуги за гроші, тобто щодо них був застосований обман.

Судом встановлено, що злочинний умисел обвинувачених був направлений на здійснення посередницьких дій,пов`язаних із забезпеченням потерпілих клієнтами, при цьому як потерпілі так й обвинувачені переслідували корисну мету у вигляді процентів від доходу від зайняття проституцією потерпілими.

Під час судового розгляду, з аудіо та відеозаписів, пояснень потерпілих, свідка, а також пояснень обвинувачених встановлено, що між співучасниками кримінального правопорушення не було чіткого і конкретного розподілу функцій кожного учасника групи, єдиного плану спрямованого на досягнення єдиної мети, обізнаність всіх учасників такої групи з цим планом.
Зазначений висновок суду відповідає змісту Постанови Пленуму Верховного Суду України №13 від 23 грудня 2005 року «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об`єднаннями».

Ознака вчинення обвинуваченими кримінального правопорушення щодо кількох осіб свого підтвердження під час судового розгляду не знайшла, оскільки мала місце лише повторність їх вчинення , окремо щодо кожної з потерпілих.

Суд вважає, що дії ОСОБА_16 та ОСОБА_17 необхідно кваліфікувати тільки за ч.2 ст..303 КК України, як сутенерство та втягування осіб ( потерпілих) в заняття проституцію з використанням обману та їх уразливого стану,вчинених за попередньою змовою групою осіб, повторно ( крім вчиненого ОСОБА_16 в період з 31.08. по 9.09.2012 року епізоду з ОСОБА_10 та епізоду з ОСОБА_21 вчиненого ОСОБА_17 ).

Суд вважає за необхідне перекваліфікувати дії обвинувачених за епізодами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.149 КК України щодо ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_11 на ч.2 ст. 303 КК України:

за епізодами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.149 КК України щодо потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 у лютому 2014 року обвинувачені підлягаю виправданню.

Суд також вважає за необхідне, з урахуванням вищевикладеного, виправдати ОСОБА_16 за ч.2 ст.149 КК України.

З урахуванням вищенаведеного, суд вважає, що:
своїми умисними діями, які виразились в у втягненні ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_120 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_11 в зайняття проституцією та примушуванні ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_23 до заняття проституцією з використанням обману щодо ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , та уразливого стану потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_120 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_11 , вчинені за попередньою змовою групою осіб, повторно, крім епізоду вчиненого в період з 31.08. по 9.09.2012 року щодо ОСОБА_10 ,сутенерстві щодо ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 303 КК України;

своїми умисними діями, які виразились в у втягненні ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_120 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_11 в заняття проституцією та примушуванні ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_23 до заняття проституцією, з використанням обману щодо ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , та уразливого стану потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_120 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_11 , вчинені за попередньою змовою групи осіб, повторно, крім епізоду вчиненого щодо ОСОБА_21 , сутенерстві щодо ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 303 КК України;

Вивченням даних про особу обвинувачених встановлено:
ОСОБА_16 раніше не судимий та до кримінальної відповідальності не притягувався, працює, за місцем роботи та проживання характеризується позитивно, має малолітню дитину ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, має захворювання органів дихання, його батько ОСОБА_121 є пенсіонером,перебуває на диспансерному обліку з діагнозом бронхіальна астма, має гіпертонічну хворобу, мати ОСОБА_122 перебуває на обліку у відділенні виконавчої дирекції Фонду соціального страхування він нещасних випадків, як особа що постраждала внаслідок травми на виробництві, їй встановлено стійку втрату професійної працездатності( т.1 а.с.118-162, т.4 а.с.198- 243 ).
ОСОБА_123 , згідно з висновком амбулаторної судово-психіатричної експертизи є осудною особою ( т.5 а.с.1-6 );
ОСОБА_17 раніше неодноразово судима, вчинила кримінальне правопорушення в період випробування, характеризується незадовільно,на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, позбавлена батьківських прав щодо свого сина ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( т.5 а.с.7- 25).
Обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання ОСОБА_16 ,згідно зі ст..ст.66, 67 КК України, судом не встановлено.
Обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_17 , відповідно до ст.. 66 КК України, судом не встановлено.
Обставиною, що обтяжує покарання обвинуваченої ОСОБА_17 , відповідно до ст.. 67 КК України, суд визнає рецидив злочинів.
Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_16 суд, відповідно до ст.65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення,а також позитивні дані про його особу.
Враховуючи вищенаведене,суд дійшов висновку, що ОСОБА_16 можливо призначити покарання із застосуванням ст.. 75 КК України, оскільки його виправлення можливо без відбування покарання.
Призначаючи покарання обвинуваченій ОСОБА_17 суд, відповідно до ст.65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого нею кримінального правопорушення,а також дані про її особу, обставини, що обтяжують її покарання.
Суд вважає, що виправлення ОСОБА_17 можливо лише в умовах ізоляції її та поміщення на певний строк до кримінально-виконавчої установи закритого типу.
Оскільки ОСОБА_17 вчинила кримінальне правопорушення в період випробування, суд вважає за необхідне призначити їй покарання із застосуванням ст.. 71 КК України, частково приєднавши до покарання, призначеного за цим вироком покарання не відбуте за вироком Червонозаводського районного суду м.Харкова від 6.12.2012 року, скасувавши звільнення її від покарання з випробуванням.

Запобіжний захід застосований до ОСОБА_17 у вигляді тримання під вартою суд вважає за необхідне продовжити до набрання вироком законної сили.
Суд вважає за необхідне строк покарання ОСОБА_17 обчислювати з 18 лютого 2014 року, зарахувавши строк її попереднього ув`язнення з 18 лютого 2014 року по 14 грудня 2016 року з розрахунку 1 день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі, згідно зі ст.. 72 КК України.
Строк попереднього ув`язнення ОСОБА_16 з 18 лютого 2014 року по 1 серпня 2014 року , відповідно до ст.. 72 КК України, підлягає зарахуванню в строк відбуття покарання з розрахунку 1 день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.
Процесуальні витрати, пов`язані із залученням експертів в сумі 10348,80 гр., відповідно до ст.. 124 КПК України, підлягають стягненню з ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на користь держави в рівних частках.
Під час досудового розслідування ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_23 заявлено цивільні позови про відшкодування моральної шкоди в розмірі 10000 гр. кожною, але суд вважає за необхідне їх позови залишити без розгляду, оскільки вони під час судового розгляду не надали пояснень в їх обґрунтування, не підтримали свої позовні вимоги.
Долю речових доказів суд вирішує відповідно до ст.. 100 КПК України.
Крім того суд вважає за необхідне скасувати вжиті ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 20.02.2014 року заходи забезпечення кримінального провадження та зняти арешт з автомобілів, які належать ОСОБА_16 : «BMW 320», державний номер НОМЕР_43 , «BMW 528», державний номер НОМЕР_44 , «Opel Vectra», державний номер НОМЕР_45 , «ВАЗ 217030», державний номер НОМЕР_1 , «ГАЗ 3302», державний номер НОМЕР_46 , накладений з метою забезпечення можливої конфіскації, оскільки санкцією ч.2 ст.303 КК України конфіскація майна не передбачена ( т.2 а.с. 157-160).

Суд також вважає за необхідне скасувати заходи забезпечення кримінального провадження , вжиті ухвалами слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 20 та 21 лютого 2014 року, якими накладено арешт на майно , вилучене під час обшуків у ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_22 ..
Керуючись ст.ст. 370, 374, 377 КПК України, -
У Х В А Л И В:
ОСОБА_16 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 303 КК України та призначити йому покарання 5 /п`ять / років позбавлення волі.
На підставі ст.. 75 КК України ОСОБА_16 від відбування покарання звільнити, з іспитовим строком 2 ( два) роки.
Відповідно до ст.. 76 КК України покласти на ОСОБА_16 обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
ОСОБА_16 за ч.2 ст.149 КК України, за епізодами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.149 КК України щодо потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_23 та ОСОБА_10 у лютому 2014 року виправдати.

Строк попереднього ув`язнення ОСОБА_16 з 18 лютого 2014 року по 1 серпня 2014 року зарахувати в строк відбуття покарання, з розрахунку 1 день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.
ОСОБА_17 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 303 КК України та призначити їй покарання 5 /п`ять/ років позбавлення волі.
На підставі ст..71 КК України, за сукупністю вироків, шляхом часткового складання покарань, до призначеного покарання частково приєднати покарання не відбуте за вироком Червонозаводського районногосуду м.Харкова від 6.12.2012 року та остаточно призначити покарання 5 ( п`ять) років 11 (одинадцять ) місяців позбавлення волі, скасувавши звільнення її від покарання з випробуванням.
ОСОБА_17 за епізодами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.149 КК України щодо потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_23 та ОСОБА_10 у лютому 2014 року виправдати.

Строк покарання обчислювати з 18 лютого 2014 року, зарахувавши строк її попереднього ув`язнення з 18 лютого 2014 року по 14 грудня 2016 року з розрахунку 1 день попереднього ув`язнення за два позбавлення волі.
Запобіжний захід застосований до ОСОБА_17 у вигляді тримання під вартою в Харківській установі виконання покарань( Харківському слідчому ізоляторі) продовжити до набрання вироком законної сили.
Стягнути з ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у рівних частках на користь держави процесуальні витрати, пов`язанні із залученням експертів в сумі 10348 ( десять тисяч триста сорок вісім) гр. 80 коп..
Цивільні позови ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_23 про відшкодування моральної школи залишити без розгляду.
Скасувати вжиті ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 20.02.2014 року заходи забезпечення кримінального провадження та зняти арешт з автомобілів, які належать ОСОБА_16 : «BMW 320», державний номер НОМЕР_43 , «BMW 528», державний номер НОМЕР_44 , «Opel Vectra», державний номер НОМЕР_45 , «ВАЗ 217030», державний номер НОМЕР_1 , «ГАЗ 3302», державний номер НОМЕР_46 .

Скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, вжиті ухвалами слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 20.02.2014 року та 21 лютого 2014 розу та зняти арешт з майна , вилученого під час обшуку у ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_22 .
Речові докази :
виклик ОСОБА_12 до медичної клініки «Global Medical Organization», договір оренди житла ОСОБА_43 ,електронні квитки до Ізраїлю, а також конверт на якому зазначено «обмен валюты и денежные переводы», «SNB Union», квитки на ім?я ОСОБА_11 на 18.02.2014 року сполученням Харків-Бориспіль-Київ, та «Бориспіль-Київ- Тель Авів», DVD- R диск «ANV» 4,7 Gb, флеш-карті формату «micro SDHC Transcend» 8 Гб.,флеш карти №№72,613,734,36,1,694,48,795,55,62,558,787,1; диск DVD-R № 407 нт/13 та диск DVD-R № 712 нт/13 , СD- R диск «TRAXDATA» 700 Mb, DVD-RW диск «ESPERANZA» 4,7 Gb, банківську документація по рахунку ОСОБА_16 , банківську документацію по рахунку ОСОБА_22 , копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім.я ОСОБА_16 ,1977 року народження, квитанцію №11 від 19.09.2013 про погашення кредиту від ОСОБА_16 на адресу АТ «Otp Банк», чек «ПриватБанк» про видачу готівки ОСОБА_16 на суму 1500 доларів США від 30.12.2013 року, чек «ПриватБанк» про видачу готівки ОСОБА_16 на суму 1500 доларів США від 30.12.2013 року, квитанція №1 від 11.10.2012 року на ім.я ОСОБА_125 , договір на оренду житла, квитанції №45 та №44 від 24.12.2013 року про внесення коштів від ОСОБА_16 на адресу АТ «ОТП Банк», аркуш паперу з реквізитами АТ «ОТП Банк» на ОСОБА_16 , чек від 8.05.2013 року «ПриватБанк», платник ОСОБА_16 на суму 350 гр., чек на перевод коштів від 6.01.2014, номер чека 6, чек на видачу готівки в сумі 6500 гр. від 6.01.2014 року, номер чека 5 зберігати в матеріалах кримінального провадження;

ноутбук ASUS model A6M 71NOACO15514, картки пам`яті micro sd 1Gb, 2Gb ,2Gb, sim-карти «МТС» у кількості 3-х шт.. № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , №8613, sim-карта «КиївСтар» № НОМЕР_16 , CD-R диски у кількості 4-х шт.., жорсткий диск «SAMSUNG», серійний номер 0269J1FN912780, мобільний телефон «SAMSUNG» моделі GT-Е 1182, imei НОМЕР_17 та imei НОМЕР_18 , з sim карткою мобільного оператора «МТС» № НОМЕР_19 та sim карткою мобільного оператора « Life» № НОМЕР_20 , які знаходяться на зберіганні в камері речових доказів СУ ГУМВС України в Харківській області повернути ОСОБА_16 ;

пластикову картку «Банк Кредит Дніпро» № 708548 на ім.я Ткача В, пластикова картка «Приват Банк» № НОМЕР_2 , пластикова картка від sim карти «DJUICE», № НОМЕР_9 , пластикова картка від мобільного оператора «ОГО» № НОМЕР_10 , пластикова картка «ПриватБанк-кредитка» № НОМЕР_11 , аркуш паперу з номером телефону та рукописним записом ( НОМЕР_12 ОСОБА_101 ), посвідчення «Міжнародного комітету захисту прав людини» №113 на ім.я ОСОБА_126 , які знаходяться на зберіганні в камері речових доказів СУ ГУМВС України в Харківській області повернути ОСОБА_16 ;

автомобіль ВАЗ 2170, реєстраційний номер НОМЕР_1 , ключи від автомобіля ВАЗ 2170 , реєстраційний номер НОМЕР_1 на в`язці в кількості 3 шт., свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу- автомобіля ВАЗ 2170, реєстраційний номер НОМЕР_1 на ім.я ОСОБА_16 , які знаходяться на зберігання в Харківській філії державного підприємства МВС України «Інформаційні ресурси», розташованого за адресою: Харківська область, м. Мерефа, вул.. Дачна, 4 повернути власнику ОСОБА_16 ;

ноутбук ASUS, у корпусі чорного кольору, № D4NOCX331958157, мобільний телефон « LG» у корпусі чорного кольору, imei НОМЕР_21 , з sim-карткою мобільного оператора «КиївСтар» № НОМЕР_22 , які знаходяться на зберіганні в камері речових доказів СУ ГУМВС України в Харківській області повернути ОСОБА_17 ;

паспорт на ім`я ОСОБА_17 , який знаходиться в матеріалах кримінального провадження повернути ОСОБА_17 ;

банківську картку для виплат «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , банківську картку «ПриватБанк» кредитка № НОМЕР_27 ,які знаходяться в матеріалах кримінального провадження повернути ОСОБА_22 ;

виписку по розрахунковому рахунку «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_22 від 7.02.2014 року за № НОМЕР_23 за період з 1.01.2014 року по 31.01.2014 на 2-х аркушах, банківську картку «Альфа-Банк» № НОМЕР_24 , банківську картку « Raiffeisen bank Aval» № НОМЕР_25 на ім.я Pogarskiy Olersandr, банківську картку «Русский стандарт» № НОМЕР_26 на ім.я О. Pogarskyy, чек поповнення картки за № від 16.02.2014 року, номер чека НОМЕР_28 , sim-карту «Билайн» № НОМЕР_29 , sim-карта « Life» № НОМЕР_30 , sim-карту «DJUICE» № НОМЕР_31 , sim-карту «DJUICE» № НОМЕР_32 , картка для sim-карти « Life» з № НОМЕР_33 , без sim-карти, картку для sim-карти « Life» з № НОМЕР_34 , без sim-карти, картку для sim-карти «КиївСтар» з № НОМЕР_35 , без sim-карти, рахунок виписку за період з 2.12.2013 по 2.01.2014 року ПАТ «Банк Русский Стандарт» на ім.я ОСОБА_22 , флеш карту сірого кольору, мобільний телефон «SAMSUNG DUOS», GT Е 2232, imei НОМЕР_39 , imei НОМЕР_40 з sim-карткою мобільного оператора «МТС» № НОМЕР_41 та sim-карткою мобільного оператора «Life» № НОМЕР_42 , які знаходяться на зберіганні в камері речових доказів СУ ГУМВС України в Харківській області повернути ОСОБА_22 .

Вирок може бути оскаржено до апеляційного суду Харківської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Комінтернівський районний суд м.Харкова.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.
Суддя - ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3