Справа № 686/4456/17

УХВАЛА

06 березня 2017 року м. Хмельницький
Старший слідчий СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в BAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що після телефонної розмови з чоловіком, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передачі інформації, яка надходила потерпілому ОСОБА_4 на мобільний телефон, грошові кошти перераховувалися з карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить потерпілому ОСОБА_4 , а саме з НОМЕР_1 .
У зв`язку з повним, всебічним та неупередженим розслідування кримінального провадження, встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії, реквізити місця, куди були перераховані грошові кошти з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_4 та яким чином це було здійснено, виникла необхідність в отриманні банківської таємниці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картковим рахунком НОМЕР_1 , про рух грошових коштів, коли, яким чином, куди перераховувалися з карткового рахунку грошові кошти, де знімалися та інформацію про власника карткового рахунку НОМЕР_1 .
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_2 , в яких містяться інформація про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 з долученням фото, відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з вказаних карткових рахунків.
Отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а отримання відомостей про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг вище зазначеного абонентського номеру в інший спосіб не можливо.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення з BAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 ) - документів, які містять інформацію про рух коштів карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , з якого перераховувалися грошові кошти, в період часу з 10 лютого 2017 року по 12 лютого 2017 року включно; номера карткових рахунків або інші реквізити, на які перераховувалися грошові кошти з карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , та рух коштів по карткових рахунках, на які перераховувалися грошові кошти із зазначенням повних анкетних даних про осіб, на яких оформлені дані карткові рахунки; повні реквізити операцій, які проводилися разом із зняттям грошових коштів з карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та дані про кінцевого отримувача грошових коштів в період часу з 10 лютого 2017 року по 12 лютого 2017 року включно; компакт-диску з фото, відеозаписом з камер відео спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з карткових рахунків, на які перераховувалися грошові кошти з карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в період час з 10 лютого 2017 року по 12 лютого 2017 року включно; документів, які містять інформацію та повні анкетні особи на яку оформлена картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , з якої перераховувалися грошові кошти.
Службовим особам BAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 05 квітня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя