справа № 208/3269/17
№ провадження 1-кс/208/962/17
УХВАЛА
Іменем України

16 червня 2017 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 12.05.2017 у період часу з 08.00 год. до 16.00 год. невстановлена особа таємно, шляхом вільного доступу викрала мобільний телефон, що належить ОСОБА_4 .
Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, що 12.05.2017 в період з 08.00 год. до 16.00 год. вона перебувала на своєму робочому місці та додому прийшла приблизно 16.30 год. На цей момент її чоловік перебував вдома та спав у зв`язку з тим, що перебував в стані алкогольного сп`яніння. Впродовж зазначеного дня вона дзвонила своєму чоловіку приблизно з 10.00 год. до 12.00 год. на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 . При ньому був його мобільний телефон «Самсунг G1» IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , чорного кольору, який був придбаний приблизно в березні 2017 року за 4000 грн. в кредит « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зазначений мобільний телефон був на дві сім-картки, але її чоловік користувався лише одною карткою, другої сім-картки не було. Згодом їй стало відомо, що додому її чоловіка привів ОСОБА_5 » та ще якийсь хлопець на ім`я ОСОБА_6 приблизно о 16.00 год. зазначеного дня. Згодом вона дізналась, що Сергій « ІНФОРМАЦІЯ_4 » це ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає АДРЕСА_2 . В цей же день ввечері її чоловік прокинувся та виявив відсутність свого вище зазначеного мобільного телефону та сказав, що мабуть його телефон перебуває у хлопців, які його привели.
13.05.2014 року ввечері ОСОБА_8 стало погано та він помер. Згодом за допомогою програми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були переглянуті стан та транзакції пластикових карток ІНФОРМАЦІЯ_7 , що належали ОСОБА_8 . Згідно копій з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що з картки її чоловіка знімались грошові кошти та здійснювались грошові переводи:
-12.05.2017 о 20.11 год. зняття суми 2082 грн. в банкоматі без картки по пр.Леніна, д.Бн, Банковський модуль;
-13.05.2017 о 04.16 год. переведено суму 2082 на картку ОСОБА_9 ;
-13.05.2017 о 05.41 год. поповнення рахунку № НОМЕР_4 на 103 грн.;
-13.05.2017 о 09.55 год. поповнення рахунку № НОМЕР_5 на 103 грн.;
-13.05.2017 о 09.57 год. поповнення рахунку № НОМЕР_6 на 103 грн.;
-14.05.2017 р. о 18.31 - покупка квазі-наличных на сумму 1021 грн;
-14.05.2017 р. о 20.34 год. - покупка квазі-наличных на сумму 1021 грн;
-14.05.2017 о 21.09 год. зняття суми 532 грн. в банкоматі без картки по АДРЕСА_3
-14.05.2017 о 22.51 год. зняття суми 532 грн. в банкоматі без картки по АДРЕСА_4 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
-14.05.2017 о 22.54 год. зняття суми 527 грн. перевід на юридичну особу,
-13.05.2017 року о 14.35 год. (з іншої картки) зняття коштів в банкоматі без картки на суму 2202 грн по АДРЕСА_3 ;
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка шляхом шахрайства заволоділа коштами з кредитної картки ОСОБА_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо банківських рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 № НОМЕР_11 .
В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
Надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати слідчомуСВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 доступ до документів (з можливістю їх вилучення) щодо банківських рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 № НОМЕР_11 за період часу з 12.05.17 по 15.05.2017 та надати наступну інформацію:
- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 12.05.17 по 15.05.2017 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками);
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції);
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1