печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000764 від 20.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи було встановлено, що у період з серпня 2015 по лютий 2016 року ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами Благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на загальну суму близько 14 000 000 грн.

Прокурор зазначає, що у своїй діяльності Благодійний фонд " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 .

З метою встановлення можливого ухилення від сплати податків, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 Благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період з 30.05.2016 до теперішнього часу, документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , оскільки в сукупності з іншими фактичними даними мають суттєве значення для встановлення істини і можуть бути використані, як докази у даному кримінальному проваджені.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим в особливо важливих справах ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000764, тимчасовий доступ до речей та документів Благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , а саме руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 Благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття рахунку по 26.06.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36227/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_18

Слідчий суддя ОСОБА_1