Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/1769/17
Провадження № 1-кс/711/656/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2017 рок м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №0000059, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №0000059, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали щодо розтрати коштів місцевого та державного бюджетів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 під час проведення робіт на об`єкті "Будівництво господарського приміщення ДНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в с. Степанки Черкаського району Черкаської області.

Так, 13.12.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі сільського голови ОСОБА_6 , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», як Замовником та суб`єктом підприємницької діяльності фіз ичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , як Виконавцем, укладений договір на виконання робіт №80, предметом якого, відповідно п.1.1. договору, являється виконання робіт «Будівництво господарського приміщення ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Степанки Черкаського району, Черкаської області».

Відповідно п.п. 3.1. зазначеного договору , договірна ціна об`єкту складає 1 409 560,00 грн., із яких: фінансування за рахунок державного бюджету 250 000,00 грн., за рахунок місцевого бюджеті 1 159 560,00 грн.

Відповідно до рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 №16-1/7 від 08.12.2016 на фінансування даного об`єкту будівництва в 2016 було виділено 391 768,00 грн.

Відповідно акту №1 від 22.12.2016 приймання виконаних будівельних робіт (без обладнання) (форма КБ-2в) за грудень 2016 року, ФОП ОСОБА_5 були виконані будівельні роботи на загальну суму 339 199,00 грн., які були сплачені ІНФОРМАЦІЯ_3 в повному обсязі, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємця.

14.02.2016, в ході проведення візуального огляду території ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 , було встановлено та зафіксовано шляхом фотографування, що жодні будівельні роботи на території закладу не були розпочаті.

На території ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено 9 пачок газоблоку середня ринкова вартість якого, згідно мережі Інтернет складає 1115,00 грн. та 7 блоків об`ємом 0,2 м3 та 4 блоки об`ємом 0,06 м3 всі виробництва AEROC.

Таким чином, голова ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , вступивши в злочинний зговір з ФОП ОСОБА_5 , здійснив розтрату коштів місцевого бюджету на загальну суму 339199,00 грн.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідству необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) реєстраційних, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 . Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 ради щодо проведення робіт по об`єкту «Будівництво господарського приміщення ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Степанки Черкаського району, Черкаської області».

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 ради щодо проведення робіт по об`єкту «Будівництво господарського приміщення ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Степанки Черкаського району, Черкаської області», які знаходяться за місцем реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів, а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво господарського приміщення ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Степанки Черкаського району, Черкаської області», які знаходяться за місцем реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.

Зобов`язати суб`єкта підприємницької діяльності фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст.41 КПК України, оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 наступні документи:

завірені належним чином копії: реєстраційних документів, договорів з найманими працівниками, які були задіяні під час проведення будівельних робіт, а також проводили облік і видачу зі складу матеріалів для проведення будівельних робіт; договори про повну матеріальну відповідальність; ознайомлення матеріально відповідальних працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; наказів про призначення відповідальних за проведенням будівельних робіт; договір (наказ, розпорядження) про проведення авторського та технічного наглядів, призначення головного інженеру проекту; актів передачі-прийняття будівельного майданчику; актів передачі-прийняття проектної документації; ознайомлення робітників, зайнятих на об`єкті будівництва, з проектною документацією та заходами безпеки при проведення будівельних робіт (інструктаж з охорони праці); табелі обліку робочого часу; вихідні дані на проектування (містобудівні умови і обмеження, завдання на проектування, технічні умови, висновки контролюючих органів, тощо); дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (документи на право користування земельною ділянкою, рішення сільської ради, дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_6 , декларація про початок будівельних робіт, тощо); експертний висновок кошторисної частини проектно-кошторисної документації об`єктів; сертифікати якості (паспорти) на матеріали, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; експертні висновки щодо використаних матеріалів;

в оригіналах: договір на проведення проектних робіт; договорів на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися на об`єкті та додатки до них; договори на проведення робіт (надання послуг) та додатки до них; договори на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті; договори субпідряду; журнали технічного та авторського нагляду по об`єкту; журнал проведення бетонних робіт; акти прихованих робіт; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (локальний кошторис (договірна ціна) будівельних робіт та обладнання, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися на об`єкті; акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті; реєстри вибуття матеріалів, прибуткові ордери та накладні на матеріали, які використовувалися на об`єкті, матеріальні звіти відповідальної особи (майстра) та звіти про витрати матеріалів на об`єкті, журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхові листи, рапорти про роботу машин і механізмів, платіжні доручення, рахунки-фактури, лімітно-заборні картки, картки складського обліку, акти (протоколи) випробування, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, посвідчення про відрядження, звіти про відрядження, накази на відрядження, журнал реєстрації наказів на відрядження, тощо), журнали обліку договорів; журнали вхідної і вихідної кореспонденції, тощо).

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1