печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про проведення позапланової ревізії,-
В С Т А Н О В И В:
06.04.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення позапланової ревізії.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В обґрунтування клопотання зазначено наступне.
Управлінням розслідування кримінальних проваджень ГСУ фінансових розслідувань ДФС України здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002094 від 14.11.2014 за фактом розкрадання чужого майна, умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами Державної іпотечної установи, шахрайства та зловживання повноваженнями службовими особами юридичної особи за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 209 КК України.
Прокурора в клопотанні зазначає, що службові особи Державної іпотечної установи та низки банківських установ зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням державним майном, а саме бюджетними коштами в особливо великих розмірах.
Зокрема, Державною іпотечною установою авансуються лише окремі банки-партнери, з метою придбання нерухомості за завищеною вартістю та в порушення вимог п. 5 р. ІІ ч. 1 ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п. 3 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про національний банк України» розміщуються на депозитних рахунках у приватних банківських установах державні кошти.
Прокурор зазначив, що для з`ясування обставин у даному кримінальному провадженні, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання прокурора підтримав та просив призначити позапланову виїзну ревізію щодо окремих питань фінансово-господарської діяльності Державної іпотечної установи, проведення якої доручити фахівцям Державної аудиторської служби України, які відповідно до листа заступника голови ОСОБА_5 від 12.04.2017 про узгодження строків позапланової виїзної ревізії зможуть провести дану ревізію з 01.06.2017.
Відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності проводяться органами державного фінансового контролю за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні. Орган або особа, що ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості. Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

Відповідно до п. 29 Порядку проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами позапланова виїзна ревізія за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним ухвали суду про дозвіл на її проведення, в якому зазначаються підстави проведення, дати її початку та закінчення, а також номер кримінального провадження, та орган, що здійснює досудове розслідування або інформації про факти, що свідчать про порушення відповідною установою законів, та рішення суду про дозвіл на проведення ревізії, в якому зазначаються підстави для її проведення, дати початку та закінчення проведення ревізії.
Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування кримінального провадження необхідно провести зазначену у клопотанні прокурора позапланову виїзну ревізію.
Керуючись ст. 36, 84, 93, 99, 132, 309 КПК України, ст. 11 Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Призначити з 01 червня 2017 року терміном на 15 робочих днів позапланову виїзну ревізію для перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності щодо дотримання вимог чинного законодавства України в частині іпотечного кредитування та фінансування (кредитування) службовими особами Державної іпотечної установи (код 33304730) будівництва житлових будинків.
У ході проведення позапланової виїзної ревізії на вирішення ревізорів поставити наступні питання:

Чи обґрунтовано видавались кредити Державною іпотечною установою банківським установам впродовж 2010-2016 років;
Чи мало місце штучне завищення сум кредитних коштів, виданих Державною іпотечною установою банківським установам впродовж 2010-2016 років;
Чи за цільовим призначенням використані кредитні грошові кошти, надані Державною іпотечною установою;
Яка сума завданих прямих матеріальних збитків та втраченої вигоди Державної іпотечної установи внаслідок надання банківським установам кредитних коштів у необґрунтованих розмірах та/або внаслідок неповернення коштів за кредитними угодами, укладеними з порушенням вимог законодавства, які допущені службовими особами Державної іпотечної установи.
Проведення вказаної ревізії доручити співробітникам Державної аудиторської служби України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1