печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «СІСТЕМС ЛОГІСТИКС МЕНЕДЖМЕНТ» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «СІСТЕМС ЛОГІСТИКС МЕНЕДЖМЕНТ» про скасування арешту належного ТОВ «СІСТЕМС ЛОГІСТИКС МЕНЕДЖМЕНТ» майна грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «УКРСОЦБАНК», що накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.06.2017 по справі №757/30855/17-к.
Обгрунтовуючи клопотання, заявник зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки ТОВ «СІСТЕМС ЛОГІСТИКС МЕНЕДЖМЕНТ» не входить до переліку підприємств, щодо яких здійснюється досудове розслідування, не отримувало прибуток незаконним шляхом за обставин, викладених в ухвалі про арешт майна, є реально діючим підприємством по наданню транспортно-експедиційних та брокерських послуг, не ухиляється від сплати податків, а тому грошові кошти на рахунках товариства не є предметом кримінального правопорушення, що розслідується. Серед контрагентів товариства відсутні суб`єкти господарювання, які визначені в ухвалі слідчого судді, та товариство ніколи не здійснювало такого виду діяльності, як імпорт та оптово-роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами. Оскільки ТОВ «СІСТЕМС ЛОГІСТИКС МЕНЕДЖМЕНТ» не має жодного відношення до кримінального провадження, в рамках якого накладено арешт, не є його стороною або іншим учасником, до нього не може бути застосовано захід у вигляді конфіскації майна або арешт як захід забезпечення цивільного позову. Також вказала, що арешт майна товариства повністю паралізував його роботу.
В судовому засіданні представник власника майна вимоги клопотання підтримала повністю, просила задовольнити.
Слідчий, за клопотанням якого накладено арешт, в судове засідання не з`явився, поряд з тим через канцелярію суду подав заяву, відповідно до якої проти задоволення клопотання та скасування арешту майна заперечував.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, вислухавши позицію представника власника майна, вивчивши матеріали клопотання, , а також клопотання №757/30855/17-к, в рамках якого накладено арешт, надходить до наступного висновку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000476 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 КК України.
В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.06.2017 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «СІСТЕМС ЛОГІСТИКС МЕНЕДЖМЕНТ» (), відкритому в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.
Частина 3 ст. 174 КПК України покладає обов`язок доведеності необхідності арешту на особу, що подала таке клопотання.
Слідчий суддя враховує, що згідно наданих представником власника майна документів, ТОВ «СІСТЕМС ЛОГІСТИКС МЕНЕДЖМЕНТ» створене та функціонує в 2010 році, основними видами діяльності товариства є неспеціалізована оптова торгівля, допоміжна діяльність у сфері транспорту, а згідно наданих представником договорів транспортного експедирування, укладених в 2015 та 2016 роках, надавало ТОВ «УКРГАЗПЕТРОЛЕУМ», ЧП «НП-Трейдінг», які, на думку слідства, причетні до протиправної діяльності, що розслідується, виключно послуги, пов`язані із перевезенням вантажу.
З урахуванням наведених представником власника майна доводів та наданих документів, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки на даний час необхідність в арешті грошових коштів на рахунках ТОВ «СІСТЕМС ЛОГІСТИКС МЕНЕДЖМЕНТ» не доведена.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «СІСТЕМС ЛОГІСТИКС МЕНЕДЖМЕНТ» про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.06.2017 по справі №757/30855/17-к, на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «СІСТЕМС ЛОГІСТИКС МЕНЕДЖМЕНТ» (), відкритому в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1