Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4082/17
Провадження № 1-кс/711/1539/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання ст. слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів, винесене в кримінальному провадженні №0000433 від 25.09.2013 року, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових, за ознаками ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0000433 від 25.09.2013 року, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових, за ознаками ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2007 року по 2008 рік, службовими особами ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були проведенні незаконні дії, які були пов`язані на відчуження частини цілісного майнового комплексу ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом погодження плану санації в листопаді 2007 року службовими особами ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та державним департаментом з питань банкрутства України, який в подальшому 14.10.2008 року господарським судом Черкаської області був затверджений.

В подальшому частина майнового комплексу ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була реалізована із залученням недержавного інвестора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 6 150 000 грн.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000234 від 11.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

20.07.2015 року кримінальні провадження № 0000433 та №0000234 об`єднані в одне провадження.

20.12.1999 року рішенням спостережної ради ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реорганізовано ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом виділення частини майна і створення на його базі самостійної юридичної особи ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку із цим перевіряється версія на причетність службових осіб ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до умисної реорганізації ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке не підлягає приватизації, утворення на його базі новоствореної юридичної особи ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою доведення до банкрутства цього підприємства, котре відповідно формально вже не знаходилося в переліку тих, що підлягають приватизації, і яке за допомогою рішень судів у справі про банкрутство, про визнання права власності було відчужено на користь третіх осіб, тобто причетності службових осіб ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до співучасті у розтраті двох частин майна ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 100% акцій на яке належить Державі, та яке ще у 1999 році було поділено та надано у користування дочірньому підприємству ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та дочірньому виробничо-заготівельному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дане рішення спостережної ради ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про розподіл цілісного майнового комплексу, який не підлягає приватизації за попередніми висновками досудового розслідування не відповідає вимогам п. 60 Статуту ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки прийняте рішення про реорганізацію дочірнього підприємства не може бути делеговано спостережній раді.

Таке рішення не сприяло ефективному використанню потужності вказаного комбінату так як підприємство було створено як один єдиний комплекс. Після його розподілу на дві частини та відповідно дві самостійні юридичні особи - ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самостійно ці два підприємства працювати не могли, так як технічно та технологічно виробничі цехи взаємопов`язані.

Вже 24.11.2000 року було порушено справу про банкрутство ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а 26.11.2004 року ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на п. 2 ст. 96 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» рішення щодо санації ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та погодження плану санації, приймають органи виконавчої влади. Цим планом санації передбачалося створення на базі майна ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суб`єкта господарювання у формі товариства з обмеженою відповідальністю із залученням недержавного інвестора, проте фактично відбулося відчуження основних засобів частини майна дочірнього підприємства, яке не підлягало приватизації на суму 6 211 500 грн., ще до прийняття судового рішення 27.01.2009 року про визнання банкрутом ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 20.11.2008 року ІНФОРМАЦІЯ_6 підписано рішення №313 «Про оформлення свідоцтва про право власності на об`єкти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 02.12.2008 видано свідоцтво про право власності на майже все нерухоме майно частини цілісного майнового комплексу із зазначенням власника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , а саме до рішення (протокол засідання) №4 від 20.12.1999 року спостережної ради ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого було реорганізовано ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом виділення частини майна і створення на його базі самостійної юридичної особи ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), акту приймання-передачі боргових зобов`язань податкових зобов`язань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.03.2000 року, довідки про проведення окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 25.02.2002 року по 01.03.2002 року за №21-5/3 від 11.03.2002 року, розподільчого балансу ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 18 383 700 грн. та всіх інших документів, на підставі яких, було проведено таку реорганізацію та документів, якими підтверджується статутний баланс ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії посадової інструкції колишнього директора юридичного департаменту-заступника голови правління ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000433 від 25.09.2013 року, за ознаками ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи тимчасовий доступ до яких просить надати орган досудового розслідування (рішення (протокол засідання) №4 від 20.12.1999 року спостережної ради ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого було реорганізовано ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом виділення частини майна і створення на його базі самостійної юридичної особи ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); акт приймання-передачі боргових зобов`язань податкових зобов`язань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.03.2000 року, довідка про проведення окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 25.02.2002 року по 01.03.2002 року за №21-5/3 від 11.03.2002 року, розподільчий баланс ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 18 383 700 грн., посадова інструкція колишнього директора юридичного департаменту-заступника голови правління ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, які перебувають у володінні ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

- рішення (протоколу засідання) №4 від 20.12.1999 року спостережної ради ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого було реорганізовано ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом виділення частини майна і створення на його базі самостійної юридичної особи ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- акту приймання - передачі боргових зобов`язань податкових зобов`язань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.03.2000 року;

- довідки про проведення окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 25.02.2002 року по 01.03.2002 року за №21-5/3 від 11.03.2002 року;

- розподільчого балансу ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 18 383 700 грн.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1