Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4166/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

6 червня 2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2
з участю: прокурора ОСОБА_3
адвоката ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання адвоката ОСОБА_4 щодо скасування арешту з нерухомого майна, -

Встановив:

До слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням звернулась представник АТ « АГРО ІНВЕСТ КОМПАНІ» про скасування арешту на нерухоме майно, накладений відповіднодо ухвали слідчого судді від 24.05.2017 у справі № 711/3782/17, шляхом заборони вчинення дій, пов`язаних з його відчудженням, яке належить на праві приватної власності товариства, а саме складову частинру комплексу об`єктів нежитлової нерухомості за адресою вул.. Незалежності, 8 в м. Тальне Тальнівського райому Черкаської області

асувати арешт з майна підприємства, що був накладений ухвалою слідчого судді від 05.05.2017р.. В обґрунтування клопотання зазначено, що арешт накладений необґрунтовано, оскільки підстави для забезпечення збереження такого майна, як речового доказу, відсутні, а підозрюваний ОСОБА_5 не є учасником товариства, а відтак майно товариства не може бути використане для відшкодування шкоди, завданої діями підозрюваного.

В судовому засіданні представник АТ «АГРО ІНВЕСТ КОМПАНІ» підтримала клопотання та просила його задовольнити. Зауважила, що товариство є добросовісним набувачем майна, на яке накладений арешт, а тому відсутні підстави для обмеження здійснення ним права власності на таке майно. Також зазначила, що підозра, яку оголошено ОСОБА_5 , є необґрунтованою і безпідставною, оскільки відчуження арештованого майна здійснювалось на належній правовій підставі із дотриманням порядку, передбаченого законом, що підтверджено багатьма судовими рішеннями, які були предметом розгляду судів всіх інстанцій, ухваленими внаслідок розгляду спорів між ДАК «Хліб Україна» та ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України». Окремо зауважила, що арешт на майно накладений за клопотанням прокурора, яке не відповідає вимогам ст.171 КПК України, оскільки не містить правового обґрунтування та норми, яке передбачає підставу для накладення арешту. Також наголосила на відсутності цивільного позову в рамках кримінального провадження. Просила задовольнити клопотання.

Прокурор заперечував проти клопотання та пояснив, що арештоване майно є предметом злочину, у вчинені якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , який є співвласником АТ «АГРО ІНВЕСТ КОМПАНІ». Зауважив, що накладення арешту необхідне для забезпечення припинення протиправної діяльності, направленої на завдання державним інтересам збитків в розмірі вартості такого майна, що складає понад 54млн.грн. Вважає доводи представника власника майна щодо необґрунтованості підозри, оголошеної ОСОБА_5 , неприйнятними, оскільки відчуження арештованого майна відбувалось без погодження з КМУ, як представником інтересів держави. Зазначив, що застосований судом спосіб арешту фактично не завдає збитків АТ «АГРО ІНВЕСТ КОМПАНІ», оскільки не обмежує цю особу у використанні такого майна у своїй господарській діяльності. Також зазначив, що цивільний позов на теперішній момент не заявлений, оскільки сторона обвинувачення не визначилась з особою (державним органом), яка заявить такий позов в інтересах держави. Просив відмовити у задоволенні клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, оцінивши надані суду докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ухвалою слідчого судді від 05.05.2017р. за клопотанням прокурора було накладено арешт на нерухоме майно у вигляді об`єктів майнового комплексу, що розташовані за адресою: вул. Незалежності, 8, м. Тальне, Черкаська область.

Підставою для накладення арешту є необхідність збереження такого майна, оскільки воно є предметом вчинення кримінального правопорушення, перебуває у власності юридичної особи, 30% статутного капіталу якого належить підозрюваному, а отже може бути використане для забезпечення цивільного позову в кримінальному провадження для відшкодування шкоди, завданої діями підозрюваного.

Надаючи оцінку доводам клопотання варто звернути увагу, що кримінальне провадження ґрунтується на засадах диспозитивності (ст.26 КПК України), що передбачає, що слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом. Отже надаючи оцінку доводам власника майна щодо обґрунтованості арешту майна, слідчий суддя обмежений доводами та обставинами, які були зазначені прокурором, як підстава необхідності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження і прийняті слідчим суддею при прийнятті рішення про накладення арешту.

Також необхідно враховувати, що одним з принципів кримінального провадження є недоторканність права власності, відповідно до якого позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом (ст.16 КПК).
Згідно ч.1 ст.170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Правовою підставою для накладення арешту на майно АТ «АГРО ІНВЕСТ КОМПАНІ» ті обставини, що таке майно відповідає критеріям речових доказів (є предметом вчинення кримінального правопорушення) і на нього може бути звернуто стягнення для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Накладаючи арешт на таке майно слідчий суддя виходив з того, що дане майно належить АТ «АГРО ІНВЕСТ КОМПАНІ», співвласником якого є підозрюваний, оскільки йому належить 30% статутного капіталу товариства, а відтак за рахунок вартості його частки може бути забезпечений цивільний позов в кримінальному провадженні для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
Разом з тим, в судовому засіданні встановлено, що до клопотання про накладення арешту на майно прокурором було додано відомості про реєстраційні дані АТ «АГРО ІНВЕСТ КОМПАНІ» станом на 22.06.2015р.. Натомість представником АТ «АГРО ІНВЕСТ КОМПАНІ» надано витяг від 22.03.2016р. з торгового реєстру, що ведеться Міським судом м. Прага Чеської Республіки, відповідно до якого єдиним акціонером товариства є ОСОБА_6 .
Варто звернути увагу, що однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін (ст. 22 КПК), яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, а суд лише створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків. Таким чином, саме учасник кримінального провадження, за клопотанням якого накладається арешт на майно в рамках кримінального провадження, зобов`язаний подати докази на підтвердження обґрунтованості обставин для застосування такого заходу забезпечення. Всупереч зазначених положень закону прокурором не надано доказів в обґрунтування того, що АТ «АГРО ІНВЕСТ КОМПАНІ» відповідає за зобов`язаннями підозрюваного ОСОБА_5 і за рахунок майна товариства можна відшкодувати шкоду, завдану діями підозрюваного. За таких обставин відповідно до ч.6 ст.170 КПК України підстав для накладення арешту на таке майно з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням є необґрунтованим.
В цьому контексті слід зауважити, що системний правовий аналіз змісту положень ст.127, ч.1, 2, 6, 8 ст.170 КПК України свідчить, що накладення арешту на майно з метою забезпечення відшкодування шкоди допускається лише у випадку пред`явлення цивільного позову в кримінальному провадженні. Зазначене ґрунтується на тому, що відносини з відшкодування шкоди за своєю природою є цивільно-правовими, а тому ґрунтуються на засадах регулювання цивільних правовідносин, тобто засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. Особливістю таких відносин є принцип диспозитивності, який передбачає наявність у учасників правовідносин права вимагати відшкодування шкоди, а не обов`язку. За таких обставин у разі відсутності оформленої у передбачений законом спосіб вимоги про відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), підстави для застосування арешту майна з метою забезпечення її відшкодування відсутні.
В цьому контексті доводи прокурора щодо невизначеності з особою, яка має пред`явити цивільний позов, є неприйнятними, оскільки суперечать обставинам, якими обґрунтовується підозра у вчиненні кримінального правопорушення, та положенням ч.3 ст.128 ЦПК України, відповідно до яких цивільний позов в інтересах держави пред`являється прокурором.
Таким чином, відповідно до ч.6 ст.170 КПК України відсутні підстави для накладення арешту на нерухоме майно АТ «АГРО ІНВЕСТ КОМПАНІ» на підставі п.4 ч.2 ст.170 КПК України.
Стосовно доводів прокурора про необхідність застосування арешту майна на підставі п.1 ч.2 ст.170 КПК України, то слід враховувати наступне. Частина об`єктів нерухомого майна, на які накладений арешт (елеватор з галереями та приналежні до нього об`єкти) не відповідає критеріям речового доказу по кримінальному провадженню, оскільки не є об`єктом кримінального правопорушення. У свою чергу інша частина об`єктів нерухомого майна (будівля млина та приналежні до нього об`єкти) відповідає критеріям речового доказу, оскільки є об`єктом кримінального правопорушення.
Разом з тим, відповідно до ч.10 ст.170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Аналіз зазначеної норми в контексті положень ст.98 та змісту мети і завдань арешту майна свідчить, що метою застосування арешту в такому випадку є необхідність збереження ознак речового доказу, які можуть бути використані для доведення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, і втрата яких унеможливить в подальшому безпосереднє їх дослідження судом, що позбавить суд можливості здійснити належну оцінку таких доказів, а сторона кримінального провадження втратить можливість довести обставини, на які посилається в обґрунтування своєї позиції. Натомість, в судовому засіданні встановлено, що нерухоме майно, яке є об`єктом арешту, не містить на собі таких ознак.
Згідно ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати, зокрема, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб.
Таким чином, беручи до уваги обставини кримінального провадження, вважаю, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна АТ «АГРО ІНВЕСТ КОМПАНІ» є необґрунтованим, оскільки потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, а мета кримінального провадження може бути досягнута і без застосування таких процесуальних заходів.
Статтею 174 КПК України передбачено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майн, якщо вони доведуть, що арешт накладено необґрунтовано.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.98, 132, 169, 170, 173, 174 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт з нерухомого майна, яке належить АТ «АГРО ІНВЕСТ КОМПАНІ», (AGRO INVEST COMPANY) (код за законодавством Чеської Республіки 01509918), що знаходиться за адресою: Чеська Республіка, м. Прага, вул. Водічкова 791/41, Нове Мнєсто 110 00, в особі управителя майном ТОВ «КРУПП-АРТ», який накладений ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 24.05.2017 (справа 711/3782/17, провадження 1кс/711/1429/17), а саме: будівля адміністративного корпусу з підвалом, А-2, Загальна площа (кв.м): 513.3; будівля гаража тепловоза, будівля автобусного гаража, Б-1, Б'-1, Загальна площа (кв.м): 252.6; елеватор з галереями, робочою баштою № 1, силосними корпусами № 1, №2, №3 з прибудовою, надбудовою та підвалом, В-10, Загальна площа (кв.м): 5439.6; елеватор з робочою баштою №2 та силосним корпусом №4, Г-10, Загальна площа (кв.м): 5131.5; топкова сушарки ДСП 32 ОТ2, Д-2, Загальна площа (кв.м): 152; пункт розвантаження автомобілів до елеватора з прибудовою, Е-1, Е'-1,е, Загальна площа (кв.м): 282.9; склад №12 з підвалом та прибудовою, З-1, Загальна площа (кв.м): 770.8; склад №11, И-1, Загальна площа (кв.м): 916.9; склад №14, К-1, Загальна площа (кв.м): 1813; склад №16, Л-1, Загальна площа (кв.м): 933.9; пост №2, Ю-1, Загальна площа (кв.м): 14.3; будівля залізничної вагової №1, 3А-1, Загальна площа (кв.м): 27.3; склад ПММ, 3В-1, Загальна площа (кв.м): 17.5; будівля компресорної з підвалом, Ш-1, Загальна площа (кв.м): 121.3; будівля побутових та господарчих приміщень, Ц-2, Загальна площа (кв.м): 1665.5; будівля завантаження транспорту, Я-2, Загальна площа (кв.м): 1791.6; будівля складу запчастин технологічного обладнання , С-1; Загальна площа (кв.м): 169.4; будівля для розвантаження залізничного транспорту №2 з підвалом, 3Б-3, Загальна площа (кв.м): 924.5; склад №13 з робочою баштою складу з підвалом, П-1, П'-3, Загальна площа (кв.м): 1133.5; склад №8 , Ф-1, Загальна площа (кв.м): 901.1; склад №15, Н-1, Загальна площа (кв.м): 1174.4; склад №9, У-1, Загальна площа (кв.м): 897.5; склад №10, Р-1, Загальна площа (кв.м): 992.6; млиновий комплекс з прибудовами, Ч-7, Ч'-2, Ч"-3, Загальна площа (кв.м): 11078.9; пост №1, лабораторія, автовагова, пож.депо, 1А-2, Загальна площа (кв.м): 1694.6; побутові приміщення, 1Б-2, Загальна площа (кв.м): 1198.7; будівля магазину , 1В-1, Загальна площа (кв.м): 410; сховище ЦО, 1Г-1, Загальна площа (кв.м): 169; стація подачі води з підвалом та прибудовами, 1Д-2, пд, 1д, 1д', Загальна площа (кв.м): 99.6; склад №1 з прибудовами, 1Ж-1, 1ж, 1ж', Загальна площа (кв.м): 1182; робоча башта складу №1 з підвалом, 1З-4, Загальна площа (кв.м): 124.3; склад №2 з прибудовою, 1И-1, 1и, Загальна площа (кв.м): 1183.4; будівля господарського приміщення з підвалом та прибудовою, 1Е-1, пд, 1Е'-1, Загальна площа (кв.м): 209.7; робоча башта складу №2 з підвалом, 1К-3, пд., Загальна площа (кв.м): 88.7; склад №3 з прибудовою, 1Л-1, 1л, Загальна площа (кв.м): 1196.5; робоча башта складу №3 з підвалом, 1М-3, пд., Загальна площа (кв.м): 61.6; топкова сушарки ДСП 32, 1Н-1, Загальна площа (кв.м): 54.6; склад №4 з прибудовою, 1О-1, 1о, Загальна площа (кв.м): 1234; робоча башта складу №4 з підвалом і галереями, 1П-3, пд, 1п, 1п', Загальна площа (кв.м): 276.7; топкова сушарки ДСП-32 ОТ 2, 1Р-2, Загальна площа (кв.м): 273.7; склад №5, 1С-1, Загальна площа (кв.м): 1236.4; робоча башта з підвалом, 1Т-3, пд., Загальна площа (кв.м): 296; цех обробки деревини, 1У-1, 1У'-3, Загальна площа (кв.м): 1256.8; трансформаторна підстанція, 1Ф-1, Загальна площа (кв.м): 113.7; будівля з котлами з прибудовою, 1Х-1, 1х, Загальна площа (кв.м): 949.9; будівля гаража легкового транспорту з прибуд. , 1Ц-1, 1ц, Загальна площа (кв.м): 165.1; будівля побутова з прибудовою, 1Ч-1, 1ч, Загальна площа (кв.м): 64.9; склад №6, №7 з робочою баштою та прибудовами, 1Ш-1, 1Ш'-1, 1ш, 1Ш"-4, 1ш', Загальна площа (кв.м): 3297.6; будівля ремонтного цеху залізничної колії, 1Щ-1, Загальна площа (кв.м): 313.1; будівля господарського приміщення з прибудовою, 1Ю-1, 1ю, Загальна площа (кв.м): 32.5; підвал при складі №1, 1Я-1, Загальна площа (кв.м): 87.7; ливнева очисна, Є; туалет, Ж; туалет, Т; туалет, Х; туалет, 3Г; будівля ЦРП 5, Щ; навіс, 3Е; навіс, 3Ж; будівля для розвантаження залізничного транспорту №1, 3Д; робоча очисна вежа, М; робоча башта складу №15, О; будівля для розміщення використаних ламп, 2Б; цех розпилу деревини , 2В; вбиральня, 2Г; соляна, 2Д; станція автозаправки, 2Е; будівля залізничної вагової №2, 2Ж; будівля для розвантаження автомобілів, 2К; навіс, 2Л; будівля для розвантаження автомобілів 15-УРАГ при складі №1, НОМЕР_1 ; будівля підсобних приміщень, 2О; будівля підсобних приміщень , 2П; пожежні водойми, №1, №5; свердловина, №2; заїзд до авторозвантажувальної , №3, №4; димова труба, №6, №7; башта Рожновського, №8, №36; підземний резервуар, №9, №10; пункт прийому зерна, №11; ємності, №12-№14; огорожа, №15-№25; підпірна стінка, №26, №35; газорозподільний пункт, №27; авторозвантаження, №28; авторозвантажувач, №29, №30; автомобільні ваги , №31; огорожа, №32-№34; свердловина, №37, №38; замощення, І; залізнична колія, ІІ, ІІІ, ІV, V; підпірна стіна, №4; підпірна стіна, №43; огорожа, №39; підземний резервуар, №40; підземний резервуар, №41; пункт навантаження залізничних вагонів, №44; авторозвантажувач, №45; прибудова теплиці, 2щ'.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1