Справа № 182/1360/17
Провадження № 1-кс/0182/369/2017
У Х В А Л А
Іменем України
17.03.2017 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, а саме інформацію про рух коштів ПП « ОСОБА_4 » з поточного рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2014 року до 15.01.2016 року, а також платіжні доручення на які було перераховані грошові кошти з поточного рахунку ПП « ОСОБА_4 », що знаходиться в приміщенні офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що Бухгалтер ПП « ОСОБА_4 « ОСОБА_5 , умисно, керуючись корисним мотивами , в період з 04.06.2015 по 01.10.2015 рік за допомогою банківських рахунків, заволоділа ввіреними їй грошовими коштами вказаного підприємства . сума збитку встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді бухгалтера ПП « ОСОБА_4 « під приводом укладених договорів перераховувала грошові кошти на карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особам, які не були працевлаштовані на ПП « ОСОБА_4 » та договори, згідно по яким проходили пралтіжні доручення відсутні.

Згідно наданої інформації підприємства то ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти з поточного рахунку підприємства № НОМЕР_2 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО НОМЕР_3 код ( ЕРДПОУ НОМЕР_4 ).

Також, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, ОСОБА_5 з поточного рахунку підприємства перераховувала грошові кошти на рахунком № НОМЕР_5 карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою користувався ОСОБА_6 .

Також, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, ОСОБА_5 з поточного рахунку підприємства перераховувала грошові кошти на рахунком № НОМЕР_6 карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою користувалася ОСОБА_7

Також, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, ОСОБА_5 з поточного рахунку підприємства перераховувала грошові кошти на рахунком № НОМЕР_5 карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою користувався ОСОБА_8 .

В зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, які містить банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів з поточного рахунку № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_4 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2014 року до 15.01.2016 року, а також платіжні доручення на які було перераховані грошові кошти з поточного рахунку ПП « ОСОБА_4 », яка знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , розташованого за адресою: АДРЕСА_1

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжні доручення за підписом особи, яка мала доступ до розпорядження грошовими коштами з рахунку вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин та довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів погоджене з прокурором ОСОБА_3 та надати доступ слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або СКП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на підставі доручення слідчого та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містить банківську таємницю, в друкованому вигляді про рух коштів ПП « ОСОБА_4 » з поточного рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2014 року до 15.01.2016 року, а також платіжні доручення на які було перераховані грошові кошти з поточного рахунку ПП « ОСОБА_4 », що знаходиться в приміщенні офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 17.04.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1