печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 0001195 від 20.04.2017 за фактом організації перевищення влади та службових повноважень, отримання неправомірної винагороди в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом колишніми службовими особами вищих органів державної влади, правоохоронних органів та суб`єктів господарської діяльності, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інші залучені для цього особи, організували утворення та подальшу незаконну діяльність ряду підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), та інші, з формуванням розгалуженої мережі організованого неформального об`єднання «конвертаційний центр», який має міжрегіональний характер та розповсюджує свою діяльність на території Запорізької, Дніпропетровської, Полтавської, Київської областей та міста Києва.

Метою здійснення незаконної діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) є надання платних послуг суб`єктам господарювання з реального сектору економіки у вигляді документального оформлення фінансово-господарських операцій, які мають безтоварний характер (в дійсності не відбувались) і необхідні лише для надання зовнішніх ознак законності формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат.

Перераховані на рахунки підприємств з ознаками фіктивності безготівкові кошти отримуються готівкою в касах різних банківських установ та передаються разом з підробленими бухгалтерськими документами-прикриття, фактично безтоварних фінансово-господарських операцій, довіреним особам з відрахуванням відсотків за дану операцію та послуги «конвертаційного центру». У свою чергу службові особи ДФС України у Запорізькій та Дніпропетровській області сприяють такій протиправній діяльності шляхом непроведення перевірок, невжиття передбачених законом заходів реагування, спрямованих на припинення протиправної діяльності та відшкодування збитків завданих державі, внаслідок вчинення безтоварних операції з метою мінімізації податкових зобов`язань та формування незаконного податкового кредиту, виведення грошових коштів за кордон тощо.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2016 2017 років приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) мало фінансово-господарські відносини з окремими суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності або відносяться до тіньового сектору економіки, тобто може бути задіяно у схемах легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Сторона кримінального провадження вказує, що тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) на теперішній час мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть містити в собі відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час провадження

Зокрема на даний час, вказані документи необхідні для призначення судово-економічної експертизи (податкових перевірок, ревізій тощо) з метою перевірки законності окремих фінансово-господарських взаємовідносин вищезазначених підприємств. У зв`язку з викладеним необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

В судовому засіданні прокурори клопотання підтримали, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Вивченням матеріалів кримінального провадження, встановлено, що вказані доводи клопотання підтверджуються показаннями свідків, фінансово-господарськими документами, отриманими у ході проведення досудового розслідування, інформацією ІНФОРМАЦІЯ_10 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів щодо яких ставиться питання про їх вилучення. У зв`язку з чим, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник приватного підприємства « ОСОБА_6 » в судове засідання не викликався.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання- задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні № 0001195 від 20.04.2017 року які перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів документів, що підтверджують фінансовогосподарські взаємовідносини приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за період 2016-2017 років, а саме:

- наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та їх посадові інструкції;

- журналів-ордерів та відомостей аналітичного обліку в розрізі по бухгалтерським рахункам з вищевказаними контрагентами підприємства приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період 2016-2017 років;

- договорів, угод, додатків та специфікацій до них укладених приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) у період 2016-2017 років.

- платіжних доручень, виписок банків, копії чеків, векселів по розрахункам приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з вищевказаними підприємствами;

- рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних по взаємовідносинам приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з вищевказаними підприємствами;

- довіреностей на отримання/поставку товарно-матеріальних цінностей приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- інших документів, що підтверджують фінансово господарські взаємовідносини приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з вищевказаними підприємствами.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/29032/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1