Номер провадження:1-кс/521/4340/16
У Х В А Л А
26 грудня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 по кримінальному провадженню №0002425 від 26.10.2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
16.12.2016 року до Малиновського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 по кримінальному провадженню №0002425 від 26.10.2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання вбачається, що 24.10.2016 року до Причорноморського управління кіберполіції ДКП НП України із письмовою заявою звернулась головний бухгалтер TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерного сервера компанії, в результаті чого, в період часу з 20.10.2016 року по 13 годину 21.10.2016 року з розрахункового рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були незаконно перераховані грошові кошти у розмірі 190 332,66 гривень НБУ на розрахункові рахунки, з якими TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не працює.
За даним фактом, 26.10.2016 року Хмельницьким ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області внесені відомості до ЄРДР за №0002425, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході проведення розслідування зазначеного кримінального провадження було встановлено, що 25.01.2016 року в ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) був відкритий розрахунковий (поточний) рахунок № НОМЕР_2 , який належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і підключений до системи віддаленого банківського обслуговування (клієнт-банк).

20.10.2016 року під час робочого дня після успішного користування клієнт-банком на серверному обладнанні з обліковим записом головного бухгалтера на серверному обладнанні сталася несправність у вигляді чорного екрану. Було не можливо завершити віддалену сесію. Після перезавантаження сервера, проблема залишилася. В цей самий час до сервера були підключені і інші співробітники підприємства в паралельних сесіях, і перешкод в роботі серверного обладнання у них виявлено не було. Ввечері було створено новий обліковий запис, і відновилася робота. Інших підключень або входів в систему клієнт-банк не було.

21.10.2016 року, на протязі робочого дня, зайти в обліковий запис на серверному обладнанні, було неможливо в зв`язку з технічними неполадками при підключенні до мережі Інтернет. О 13 годині 00 хвилин 21.10.2016 підключення до мережі Інтернет було відновлено, стало можливим зайти в клієнт-банк. При вході в обліковий запис клієнт-банку, на екрані відобразилася історія сформованих платіжних доручень у вигляді банківської виписки. У даній історії були виявлені чотири несанкціоновано-сформованих і відправлених на обробку платіжних доручень на загальну суму 190 332, 66 гривень, а саме:

- 20.10.2016 року на підставі платіжного доручення № 260, з розрахункового рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), на суму 86 578,34 гривень;

- 20.10.2016 року на підставі платіжного доручення № 261, з розрахункового рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), на суму 24 900 гривень;

- 20.10.2016 року на підставі платіжного доручення № 262, з розрахункового рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), на суму 47 119,50 гривень;

- 21.10.2016 року на підставі платіжного доручення № 263, з розрахункового рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), на суму 31 734,82 гривень.

Крім того, 24.10.2016 року до Причорноморського управління кіберполіції ДКП НП України із письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , директор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за фактом несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерного сервера компанії, в результаті чого, 7.11.2016 року о 13годині 00 хвилин було незаконно перераховані грошові кошти у розмірі 28 000 гривень на розрахункові рахунки TOB « ОСОБА_7 », з яким TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » господарських та цивільних відносин і зобов`язань не має.

15.12.2016 року матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0002425 від 26.10.2016 року, №002664 від 24.11.2016 року, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 185 КК України, об`єднані в одне провадження за №0002425.

Беручи до уваги викладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформація стосовно банківських рахунків, які належать ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), та ФОП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ).

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та вважав за необхідне його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явилась.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що Хмельницьким ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області обгрунтовано внесені дані про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, який регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, враховуючи викладені обставини та вимоги вказаних Законів, а також те, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С ТА Н О В И В:
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_9 та іншим уповноваженим особам, за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ з можливістю вилучення до копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно відомостей щодо банківських рахунків, які належать ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) і ФОП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) та інформацію щодо руху коштів по вказаним банківським рахункам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; номери пластикових банківських карток, які прив`язані до банківських рахунків, які належать ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період проведення операцій по зазначеним платіжним банківським рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реєстрації по теперішній час; інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), в тому числі документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) на встановлення системи «Клієнт-банк» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку, усіх наявних грошових чеків на отримання готівкових коштів з розрахункових рахунків ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ): АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 26.12.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 25.01.2017 року.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1