печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання директора товариства з обмеженою відповідальністю «Сан Бі Україна» ОСОБА_4 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №000248,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання директора ТОВ «Сан Бі Україна» ОСОБА_4 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.10.2016 року у кримінальному провадженні № 757/50771/16-к, а саме: на грошові кошти ТОВ «Сан Бі Україна» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому 21.05.2015 року в ПАТ КБ «ПриватБанк» (305299), юридична адреса: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.
Вказане клопотання мотивоване тим, що товариства не є фіктивним, здійснюють реальну щоденну господарську діяльність та є належним платником податків. Слідчим не доведено протиправного набуття підприємством у власність грошових коштів, що наявні на рахунках та одержання останніх злочинним шляхом. Вказує, що накладення арешту на грошові кошти порушує права товариства та його працівників, а також унеможливлює повноцінне здійснення господарської діяльності. Вважав з огляду на ст. 170 КПК України арешт таким, що накладено необґрунтовано.
В судовому засіданні представник ТОВ «Сан Бі Україна» - адвокат ОСОБА_3 , клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.
Слідчий ГСУ НП України ОСОБА_5 , за клопотанням якої накладено арешт, повідомлена належним чином в судове засідання не з`явилась, про причини неявки не повідомила.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження, враховуючи думку представника ТОВ «Сан Бі Україна» - адвоката ОСОБА_3 , на підставі ст.174 КПК України вважає можливим розгляд клопотання у відсутність слідчого.
Заслухавши представника ТОВ «Сан Бі Україна» - адвоката ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, приходжу до наступного висновку.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000248, зареєстрованому 02.10.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами зловживання службовими особами ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності за частинами 2,5 ст. 191, частинами 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.10.2016 в рамках зазначеного провадження накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:
1.1. ТОВ «КОЛО-ІМПЕКС» (34688104)
- НОМЕР_2 (гривня, долар США, Євро) відкриті 07.07.2014,
- НОМЕР_3 (гривня, долар США, Євро) відкриті 07.07.2014,
- НОМЕР_4 (гривня, долар США, Євро) відкриті 07.07.2014,
- НОМЕР_5 (гривня, долар США, Євро) відкриті 07.07.2014,
- НОМЕР_6 (гривня, долар США, Євро) відкриті 07.07.2014,
1.2. ТОВ «ТІН ІМПЕКС» (30190273)
- НОМЕР_7 (гривня, долар США, Євро) відкриті 27.05.2016,
- НОМЕР_8 (гривня, долар США, Євро) відкриті 29.03.2004,
- НОМЕР_9 (гривня, долар США, Євро) відкриті 19.03.2015,
- НОМЕР_10 (гривня, долар США, Євро) відкриті 21.01.2005,
- НОМЕР_11 (гривня, долар США, Євро) відкриті 21.01.2005,
- НОМЕР_12 (гривня, долар США, Євро) відкриті 02.02.2011,
- НОМЕР_13 (гривня, долар США, Євро) відкриті 26.12.2011,
- НОМЕР_14 (гривня, долар США, Євро) відкриті 21.01.2005,
- НОМЕР_15 (гривня, долар США, Євро) відкриті 21.01.2005,
- НОМЕР_16 (гривня, долар США, Євро) відкриті 21.01.2005,
- НОМЕР_17 (гривня, долар США, Євро) відкриті 02.03.2009.
1.3. ТОВ «ВІВАРО» (40289575)
- НОМЕР_18 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 24.02.2016,
- НОМЕР_19 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 24.02.2016,
1.4. ТОВ «СТОЛИЦЯ-ВК» (33635015)
- НОМЕР_20 (українська гривня) відкритий 15.10.2012,
- НОМЕР_21 (українська гривня) відкритий 15.10.2012,
- НОМЕР_22 (долар США) відкритий 15.10.2012,
- НОМЕР_23 (Євро) відкритий 15.10.2012,
1.5. ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНКОРД» (40148872)
- НОМЕР_24 (українська гривня) відкритий 24.03.2016,
- НОМЕР_25 (українська гривня) відкритий 24.03.2016.
1.6. ТОВ «ГРЕДЕЛІС»(38896152)
- НОМЕР_26 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 17.07.2014,
- НОМЕР_1 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 05.02.2016,
- НОМЕР_27 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 17.07.2014.
1.7. ТОВ «КОНТУР-МЕТ» (31484533)
- НОМЕР_28 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 07.05.2014,
- НОМЕР_29 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 07.05.2014,
- НОМЕР_30 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 07.05.2014,
- НОМЕР_31 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 07.05.2014,
- НОМЕР_32 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 07.05.2014,
- НОМЕР_33 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 10.06.2015.
1.8. ТОВ «САН БІ УКРАЇНА» (33020893)
- НОМЕР_34 (українська гривня) відкритий 21.05.2015.
1.9. ТОВ «ЛАН» (30847388)
- НОМЕР_35 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 26.03.2015.
1.10. ТОВ «ПРОМІНЬ-ТОРГ» (39470250)
- НОМЕР_36 (українська гривня) відкритий 14.04.2015,
- НОМЕР_37 (українська гривня) відкритий 14.04.2015,
1.11. ТОВ «БЕРІСТ» (39368695)
- НОМЕР_38 (українська гривня) відкритий 19.02.2015;
1.12. ТОВ «ТУРИСТИЧНИЙ ЛІДЕР» (33783144):
- НОМЕР_39 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 09.09.2014;
- НОМЕР_40 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 25.12.2013;
- НОМЕР_41 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 25.12.2013;
- НОМЕР_42 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 27.07.2012;
- НОМЕР_43 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 27.07.2012;
- НОМЕР_44 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 25.12.2013.
1.13. ТОВ «ЛОУРЕНЦ ПОСТАЧ» (40635857)
- НОМЕР_45 (українська гривня) відкритий 08.07.2016
НОМЕР_46 (долар США) відкритий 08.07.2016, у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (305299) юридична адреса: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50 у частині зупинення видаткових операцій з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання, крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.
Як зазначено в ухвалі слідчого судді від 18.10.2016, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою зі службовими особами та працівниками ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) та інших банківських установ, з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, створили, придбали та організували діяльність на території м. Києва, Дніпропетровської області та в інших невстановлених досудових слідством місцях, ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб), які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. На рахунки підприємств, відкритих у ПАТ «АКБ «Конкорд» та інших банківських установах, співучасниками злочинів було організовано надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів підприємницької діяльності, які мали намір ухилитися від сплати податків, а також організовано надходження державних коштів від державних підприємств, з метою їх незаконного переведення в готівку та розкрадання.
Відповідно до обліково-реєстраційних даних для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «КОЛО-ІМПЕКС» (34688104), ТОВ «ТІН ІМПЕКС» (30190273), ТОВ «ВІВАРО» (40289575),ТОВ «ПРОМІНЬ-ТОРГ» (39470250), ТОВ «СТОЛИЦЯ-ВК» (33635015), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНКОРД» (40148872), ТОВ «ГРЕДЕЛІС» (38896152), ТОВ «КОНТУР-МЕТ» (31484533), ТОВ «САН БІ УКРАЇНА» (33020893), ТОВ «ЛОУРЕНЦ ПОСТАЧ» (40635857), ТОВ «ЛАН» (30847388), ТОВ «БЕРІСТ» (39368695), ТОВ «ТУРИСТИЧНИЙ ЛІДЕР» (33783144) використовують рахунки, що відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк».
Виходячи з вказаних обставин, слідчим суддею зроблено висновок про наявність передбачених ст.170 КПК України підстав для арешту грошових коштів, на які слідчий просив накласти арешт, як таких, що є предметом кримінального правопорушення та здобуті в результаті його вчинення.
Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.
Слідчий суддя в даному випадку враховує, що наданими слідчому судді даними про господарську діяльність ТОВ «Сан Бі Україна» спростовується висновок про те, що арештовані грошові кошти на рахунку ТОВ «Сан Бі Україна» є предметом кримінального правопорушення за ст.ст. 205, 209 КПК України, яке розслідується у даному кримінальному провадження.
Крім того, слідчим в порушення вимог ч. 3 ст. 132, ч. 3 ст. 174 КПК України, принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, не доведено слідчому судді, що арештовані грошові кошти, здобуті в результаті вчинення вказаного кримінального правопорушення, оскільки дані про повідомлення про підозру службовим особам ТОВ «ГРЕДЕЛІС» відсутні, разом з тим, обставини, які слугували підставою для накладення арешту слідчим суддею, спростовані при даному судовому розгляді.
Таким чином, слідчий суддя, виходячи з принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, приходить до висновку про відсутність підстав для арешту майна ТОВ «Сан Бі Україна» та відповідно про необхідність його скасування.
Виходячи з вищевикладеного, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання директора товариства з обмеженою відповідальністю «Сан Бі Україна» ОСОБА_4 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №000248 - задовольнити.
Скасувати арешт у кримінальному провадженні №000248, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.10.2016 у кримінальному провадженні № 757/50771/16-к, а саме: на грошові кошти ТОВ «Сан Бі Україна» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому 21.05.2015 року в ПАТ КБ «ПриватБанк» (305299), юридична адреса: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1