справа № 186/1202/14-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

"23" липня 2014 р. слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітана міліції ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000616 від 18 липня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И Л А:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000616 від 18 липня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Згідно клопотання слідчого, 18 липня 2014 до ЧЧ Першотравенського MB звернувся гр. ОСОБА_4 06.04.1963 ІНФОРМАЦІЯ_1 пенсіонер, не працює, т.м. НОМЕР_1 , мешкає: АДРЕСА_1 про те, що у період часу з 17.07.2014 року по 18.07.2014 року невстановлена особа шляхом обману в телефонному режимі заволоділа його грошима у сумі 35 000,00 грн. (запевнила матір ОСОБА_5 - ОСОБА_6 про необхідність перерахування зі свого депозиту грошових коштів).

Під час допиту у якості свідка ОСОБА_6 було встановлено, що на її мобільний телефон № НОМЕР_2 та 18 липня 2014 року телефонував чоловік, який представився її сином та запевнив її переслати грошові кошти на рахунок у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 17 липня 2014 року чоловік телефонував зі скритого номеру, внаслідок чого ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти у сумі 5 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 та 18 липня 2014 року грошові кошти у сумі 30 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про осіб, які 17 липня та 18 липня 2014 року отримали грошові кошти від ОСОБА_6 з її депозиту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », роздруківок матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, але вони можливо будуть використані як докази.

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області просить слідчого суддю Першотравенського міського суду надати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_3 у період часу 17 липня 2014 року, до матеріалів роботи з картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_6 у період часу 18 липня 2014 року, роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаними картками, а також дані щодо осіб клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які перебувають у володінні офісу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати слідчому СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_3 у період часу 17 липня 2014 року, до матеріалів роботи з картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_6 у період часу 18 липня 2014 року, роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаними картками, а також дані щодо осіб клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з зазначенням номерів їх мобільних телефонів, адреси місця реєстрації та копій паспортів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .