Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 23.12.2016. Зареєстровано: 24.12.2016. Забезпечено надання загального доступу: 26.12.2017.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0002684 надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за № 72263727 від 04.11.2016 ? частка належить ОСОБА_5 ..

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002684 від 05.10.2016 за фактами вчинення злочинною групою фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що громадянин України ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , представниками та посадовими особами реально діючих суб`єктів підприємницької діяльності, посадовими особами банківських установ, а також іншими не встановленими на даний час особами, діючи умисно, із корисливих мотивів зорганізувались у стійку злочинну групу, об`єднану єдиним злочинним інтересом, спрямованим на досягнення загального злочинного результату, розподіливши між собою ролі, з метою прикриття незаконної діяльності здійснюють на території м. Миколаєва та Миколаївської області діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку може перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення старшому слідчому ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002684 від 05.10.2016 обшуку місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за № 72263727 від 04.11.2016 ? частка належить ОСОБА_5 з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та документів щодо діяльності наступних підприємств, а саме: ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (); ПП «ВС Блок - Пост» (); ПП «Дельта Трейд Прім» (); ПП «Евро-ДГ» (); ПП «Компанія Долина-Агро» (); ПП «Лідія» (код ЄРДПОУ 32023139); ПП «СМ-Автосервіс» (); ТОВ «Авв-Авто» (); ТОВ «АВМ Інтер-Агро» (); ТОВ «Арвіт Інвест» (код ЄРДПОУ 20919320); ТОВ «БКБ Фінанс» (); ТОВ «Блайсі» (код ЄРДПОУ 39246837); ТОВ «Бламбо» (); ТОВ «БПП» (); ТОВ «Висота Південь» ();

ТОВ «Вікмет» (); ТОВ «Влада Плюс» (код ЄРДПОУ 37785576); ТОВ «Вояж ЮГ» (); ТОВ «Габата» (код ЄРДПОУ 39827993); ТОВ «Галадар» (код ЄРДПОУ 39244321); ТОВ «Гостера» (); ТОВ «ЗЕЙТА» (код ЄРДПОУ39244426); ТОВ «Інженерний Науковий Центр» () ТОВ «Клуді Україна» (); ТОВ «Кореа» (код ЄРДПОУ 39246926);

ТОВ «Крейзер» (код ЄРДПОУ 39244405); ТОВ «Кріклі» (); ТОВ «Куртуас» (); ТОВ «Мейкбуд» (код ЄРДПОУ 40809616); ТОВ «Мілє» (код ЄРДПОУ 32709997); ТОВ «НОВЕМ» (код ЄРДПОУ 39831109); ТОВ «Послана» (); ТОВ «Рудмет» (код ЄРДПОУ 37435984); ТОВ «Сабірі» (код ЄРДПОУ 39827972); ТОВ «Сервіс Еліт» (); ТОВ «Слайс-М» (код ЄРДПОУ 39246905); ТОВ «Стайерс» (код ЄРДПОУ 39781802); ТОВ «Стейтс» (код ЄРДПОУ 39792505); ТОВ «Терра-Оптимус» (код ЄРДПОУ 35564444); ТОВ «Торгпостачпродукт МІВ» (код ЄРДПОУ 34823617); ТОВ «ЧС-Сервіс» ();ТОВ «Юрикон» (); ПП «Ант-Ар» (); ПП «Багіра 1» (); ПП «Вірманіш» (); ПП «Дюнаміс» (); ПП «Металіст-М» (); ТОВ «Батаві» (); ТОВ «Бімаріс» (); ТОВ «Біні» ();

ТОВ «Бухпрофсервіс» (); ТОВ «Венета» (); ТОВ «Влада Плюс» (); ТОВ «Дасі» (); ТОВ «Інфімо» (); ТОВ «Кайлінг» (); ТОВ «Керіта» (); ТОВ «Коррас» (); ТОВ «Крансер» (); ТОВ «Левіра» (); ТОВ «Масеро» (); ТОВ «Металпостачсервіс» (); ТОВ «Плаго» (); ТОВ «Рабіо» (); ТОВ «Рілакі» (); ТОВ «Сітіс-А» (); ТОВ «Трікор-сервіс» (); ТОВ «Фаба» (); ТОВ «Феміно» (); ТОВ «Фремо» ()та інших підприємств з ознаками фіктивності та фізичних осіб: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_13 ), а також інших фізичних осіб, які виступали засновниками, директорами, бухгалтерами вищевказаних юридичних осіб або на ім`я яких відкривалися рахунки в банках для незаконного зняття коштів готівкою, а саме: печаток, установчих та інших реєстраційних документів зазначених вище підприємств, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); банківських документів (банківських карток із зразками підписів, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання та фізичним особам; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк», роздруківок руху коштів та інших); цінних паперів (векселів, акцій); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; безпосередньо грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб; мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств; документів з чорновими рукописними та друкованими записами; блокнотів; робочих зошитів; копій документів, що посвідчують особу; документів з вільними зразками почерку та підписів вищевказаних осіб, а також службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб, а також інших документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60909/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...