Справа №766/475/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.01.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУ НП України в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 чи оперуповноваженому ВКП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 за дорученням слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області дозвіл на доступ до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 01.12.2016 року по 22.12.2016 року, а саме: встановлення власника даного рахунку, отримання повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з вказаного рахунку, у період з 01.12.2016 року по 22.12.2016, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів.

Вказане клопотання мотивував тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий просить вжити заходів до невстановленої особи, котра шахрайським шляхом під приводом продажу телевізора через мережу Інтернет ресурс «ОЛХ», шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 5500 гривень, що належать заявнику.

Вказаний злочин 29.12.2016 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0007320. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 01.12.2016 року потерпілий знайшов оголошення в Інтернет ресурсі на сайті «ОЛХ» про продаж телевізора LG47 LB 720V. Подзвонивши на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону НОМЕР_2 потерпілий домовився з невідомим чоловіком про аванс в сумі 1000 гривень, які він перерахував на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за вказаний телевізор через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а остаточну суму вишле після отримання товару. Так, невідомий чоловік передзвонив потерпілому та повідомив про те, що даний телевізор був відправлений та в якості доказу прислав номер накладної « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і запропонував вислати доплату в сумі 4500 гривень. Потерпілий згодився та знову перерахував на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4500 гривень. Але в обумовлений строк ОСОБА_5 вищевказаний товар так і не отримав, номер мобільного телефону невідомого чоловіка був відключений, оголошення з сайту «ОЛХ» видалене.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 01.1 2.2016 року по 22.12.2016 року, а саме: встановлення власника даного рахунку, отримання повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з вказаного рахунку, у період з 01.12.2016 року по 22.12.2016, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 чи оперуповноваженому ВКП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 за дорученням слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області дозвіл на доступ до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 01.12.2016 року по 22.12.2016 року, а саме: встановлення власника даного рахунку, отримання повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з вказаного рахунку, у період з 01.12.2016 року по 22.12.2016, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів.

Встановити строк дії ухвали строком до 16.02.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/475/17-к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ____________________