Справа №592/7109/17
Провадження №1-кс/592/3467/17

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

05.07.2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002481 від 27.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено наступне: 26.06.2017 невстановлена особа вчинила крадіжку грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила матеріального збитку на заявлену суму 115000 грн. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що26.06.2017 року бухгалтер підприємства ОСОБА_5 , перевіряючи рахунки виявила платіжне доручення №662 від 19.06.2017 року про перерахування грошових коштів в сумі 115000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банк платник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувач ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_1 , банк отримувача АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м.Київ) призначення платежу плата за ВРХ (велика рогата худоба) зг.рах. №31 від 18.06.2017, проведено банком 19.06.2017. Сформувавши клієнт банк, знайшла вказане платіжне доручення, але не встановлено, ким воно сформоване, так як того дня відбувалися перебої в роботі комп`ютера. Платіжне доручення проведено банком о 14:57, в цей час комп`ютер вже фактично не працював, але майстер на той час його ще не забрав і фізично комп`ютер знаходився у кабінеті бухгалтера.

03.07.2017 слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м.Київ). До клопотання слідчим додано копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , платіжне доручення № 662, витяг.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м.Київ) для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м.Київ) самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості щодо відкриття банківського рахунку ФОП ОСОБА_6 АДРЕСА_1 . перелік мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- копії документів, які надавалися для відкриття рахунку ОСОБА_6

- роздруківка руху грошових коштів по платіжному дорученню №662 від 19.06.2017 про перерахування грошових коштів в сумі 115000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банк платник АП Банк отримувач ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_1 , банк отримувача ТА ІНФОРМАЦІЯ_4 з наданням детальної інформації про контрагентів за період часу з 19.06.2017 по дату винесення ухвали;

- анкетні дані та фотознімок особи, яка отримала грошові кошти, копії документів, які надавалися при отриманні грошових коштів.

- відомості щодо отримання грошових коштів.

Зобов`язати відповідальну посадову особу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м.Київ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати вказані в ухвалі документи.

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий Суддя ОСОБА_1