Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/814/17
Провадження № 1-кс/674/189/17
У Х В А Л А
30 червня 2017 року

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дунаївці клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області по кримінальному провадженню за № 0000305 від 17 травня 2017 року про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000305 від 17 травня 2017 року про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відповідно до якого, 28 квітня 2017 року близько 16 години в м. Дунаївці, невстановлена особа, через сайт «OLX», шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 , під приводом продажу мобільного телефону, незаконно заволоділа коштами останньої в сумі 1255 гривень, які потерпіла перерахувала через ІНФОРМАЦІЯ_1 на невстановлений банківський рахунок.

Також було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 здійснила переказ коштів зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Враховуючи викладене, виникла необхідність у вилучені роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_4 , що обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), з якого остання перерахувала кошти на невстановлений рахунок особи шахрая, що мало місце 28 квітня 2017 року о 15.43 годині, відомостей про особу, на яку відкритий рахунок на який було перераховано кошти потерпілої в сумі 1255,71 гривень з її фотокарткою та персональними даними, а також у доступі до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження, що вмонтовані в банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою на яку було перераховані кошти потерпілої в сумі 1 255, 71 гривень, 28 квітня 2017 року о 15.43 годині, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка являється власником рахунку, на який було здійснено переказ коштів.

А тому роздруківки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_4 , що обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), з якого остання перерахувала кошти на невстановлений рахунок особи шахрая, що мало місце 28 квітня 2017 року о 15.43 годині, відомостей про особу, на яку відкритий рахунок на який було перераховано кошти потерпілої в сумі 1255,71 гривень з її фотокарткою та персональними даними, а також у доступі до електронних носіїв, якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій, мають доказове значення по кримінальному провадженню, а згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» така інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, а тому, поступило клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області про надання тимчасового доступу до перевірки та отримання вказаної інформації, що має суттєве значення для кримінального провадження.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення згідно ст.ст.159-164 КПК України.

Слідчим СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження та існує загроза знищення вказаних документів, оскільки обмежений строк зберігання даної інформації, а тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.

Встановлено, що у провадженні слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000305 від 17 травня 2017 року про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відповідно до якого, 28 квітня 2017 року близько 16 години в м. Дунаївці, невстановлена особа, через сайт «OLX», шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 , під приводом продажу мобільного телефону, незаконно заволоділа коштами останньої в сумі 1255 гривень, які потерпіла перерахувала через ІНФОРМАЦІЯ_1 на невстановлений банківський рахунок.

З метою встановлення особи - шахрая якій належить рахунок та на який потерпілою було здійснено переказ коштів, причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів, слідчий суддя, вбачає необхідність у вилучені роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_4 , що обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), з якого остання перерахувала кошти на невстановлений рахунок особи шахрая, що мало місце 28 квітня 2017 року о 15.43 годині, відомостей про особу, на яку відкритий рахунок на який було перераховано кошти потерпілої в сумі 1255,71 гривень з її фотокарткою та персональними даними, а також у доступі до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження, що вмонтовані в банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою на яку було перераховані кошти потерпілої в сумі 1 255, 71 гривень, 28 квітня 2017 року о 15.43 годині, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка являється власником рахунку, на який було здійснено переказ коштів.

Враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області необхідно надати тимчасовий доступ до перевірки та отримання цієї інформації.

Керуючись, ст.ст.159-164 КПК України

П О С Т А Н О В И В :
Надати слідчим СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_4 , що обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), з якого остання перерахувала кошти на невстановлений рахунок особи шахрая, що мало місце 28 квітня 2017 року о 15.43 годині, а також із вказуванням відомостей про особу, на яку відкритий невстановлений рахунок на який були перераховані кошти потерпілої, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 25.04.2017 року по 20.05.2017 рік для встановлення особи яка є власником невстановленого рахунку на яких були перераховані кошти потерпілої в сумі 12 731 гривень та з можливістю вилучити роздруківки руху грошових коштів.

Надати тимчасовий доступ до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження, що вмонтовані в банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій по невстановленому рахунку на який потерпілою ОСОБА_4 із свого карткового рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) здійснила переказ коштів в сумі 1255,71 гривень, що мало місце 28.04.2017 року о 15.43 години, відомостей про особу власника невстановленого рахунку, з можливістю вилучення файлів фото-, відео фіксування.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Вірно:

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду ОСОБА_1