печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5715/17-к
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.02.2017 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючої судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинуваченої ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження №0000146, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2016, за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Боярка, громадянки України, раніше не судимої, маючої середню освіту, працюючої кочегаром в музеї ім. Пимоненка, не одруженої, яка зареєстрована та проживає за адресою АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
У листопаді 2015 року, в денний період часу доби, біля входу до станції метро «Арсенальна», яка знаходиться у Печерському районі м. Києва, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримала від особи, у відношенні якої здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні, пропозицію зареєструвати на своє ім`я підприємство (юридичну особу) в органах державної влади за грошову винагороду у розмірі 1000 (однієї тисячі) гривень, з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_5 домовилась з особою, у відношенні якої здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні, про створення (реєстрацію) на її ім`я, як засновника та службової особи підприємства, в органах державної влади юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю «Амбер Сервіс» (код 40115674) (далі по тексту ТОВ «Амбер Сервіс» або товариство) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Сервіс Контракт» (код 40002401), ТОВ «Сенд Інформ» (код 40115433), ТОВ «КУА» Дельта Плюс» (код 38214406), ТОВ «Катон Груп» (код 39857567), ТОВ «Мілк-Інвестменс» (код 39801268), ТОВ «Віп Інсайд» (код 40115559), ТОВ «Сіті Компані» (код 39592386), ТОВ «АЙ ТІ Консалт» (код 39581311), ТОВ «Прог Трейд» (код 39581374), ТОВ «КРЕАТИВ КОНСАЛТ» (код 38985160), ТОВ «ТрейдФінанс» (код 38932826), ТОВ «Будоптснаб» (код 38448030), ТОВ «Інформпостач» (код 40002532), ТОВ «ФК «Парадайз Фінанс» (код 39508383), ТОВ «Грейсан» (код 40093504), ТОВ «Гарант Вікторі» (код 39827637), ТОВ «Фінмаркет-Груп» (код 38374425), ТОВ «ПТДФК» (код 39996566), ТОВ КУА «Абсолют Капітал (код 38404576), ПАТ «ЗНВКІФ «Авантаж» (37396482), ТОВ КУА «Абсолют Капітал» (код 38404576), ТОВ «Ю Ай Сі Файненшл» (код 39043806), ТОВ «Iмбiзнес» (код 39441895), ПАТ «ЗНВКІФ» Паритет» (код 38348353), ТОВ «Інсайд Проект» (код 40281288), ТОВ «Абріс» (код 25282883), ТОВ «Дуополія» (код 38009256), ТОВ «Сервіс Контракт» (код 40002401), ТОВ «Трейд-Енерджі» (код 40135711), ТОВ «КУА Ліко-Інвест» (код 32821450), ТОВ «ДiВiДi - Маркет» (код 36972029), ПП «Візовий Сервіс Центр» (код 37879678), ТОВ «САЛТА ГРУП» (код 38947722), ТОВ «Південний Фінансовий Партнер» (код 39039234), ТОВ «Оптімус Прайм» (код 39342918), ТОВ «КРЕАТИВ КОНСАЛТ» (код 38985160), ТОВ «Даймонд Фiлм Україна» (код 34189764), ТОВ «Солідез Фінанс» (код 40368164), ТОВ «ФК «Айрон Фінанс» (код 40368138), ТОВ «Євро партнер Фінанс» (код 40368253), ТОВ «Експо Веб» (код 40192015), ТОВ «НМТ Інвестментс» (код 33234889), ПАТ «Страхова Компанія «Стандарт Ре» (код 39148240), ТОВ «Ван Капітал» (код 32523625), ТОВ «Кришталь-Iнвест» (код 33146735), ТОВ «ФК «Бізнес Факторинг» (код 40386508), ТОВ «Куб Фінанс» (код 40400553), ТОВ «Афинум-Центрум Групп» (код 40115826), ТОВ «Фінансова Компанія «Гровінг Стейт» (код 40427198), ТОВ «ТРК «Кременчук (код 34397674), ТОВ «ФК «Трійка Капітал» (код 38282696), інших підприємств, з якими здійснювались розрахунки ТОВ «Амбер Сервіс» або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів) та інших осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи та документи ТОВ «Амбер Сервіс».

При цьому, ОСОБА_5 , домовилась з особою, у відношенні якої здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні, про підписання документів по реєстрації ТОВ «Амбер Сервіс» та надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ «Амбер Сервіс» ОСОБА_5 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником та службовою особою товариства, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих їй вказаною особою, у відношенні якої здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні, як майбутнього засновника та директора ТОВ «Амбер Сервіс», не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Амбер Сервіс», пов`язану з купівлею-продажем цінних паперів, отриманням та наданням фінансової допомоги у будь-якому вигляді, наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює дії спрямовані на створення товариства та його фактичне заволодіння невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, надала особі, у відношенні якої здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні, з метою підготування документів по створенню та реєстрації ТОВ «Амбер Сервіс», копії сторінок власного паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, які в подальшому невстановленими слідством особами були використані для створення статутних та реєстраційних документів ТОВ «Амбер Сервіс», в тому числі: Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи, Протокол №1 Загальних зборів Учасників ТОВ «Амбер Сервіс» (),Статут ТОВ «Амбер Сервіс».

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати обіцяну їй особою, у відношенні якої здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні, грошову винагороду, ОСОБА_5 , у денний час доби, 11 листопада 2015 року, знаходячись біля станції метро «Арсенальна», яка розташована у Печерському районі м. Києва, достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, здійснити створення (реєстрацію) ТОВ «Амбер Сервіс» без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам створити ТОВ «Амбер Сервіс» для прикриття незаконної діяльності ТОВ «Сервіс Контракт» (код 40002401), ТОВ «Сенд Інформ» (код 40115433), ТОВ «КУА» Дельта Плюс» (код 38214406), ТОВ «Катон Груп» (код 39857567), ТОВ «Мілк-Інвестменс» (код 39801268), ТОВ «Віп Інсайд» (код 40115559), ТОВ «Сіті Компані» (код 39592386), ТОВ «АЙ ТІ Консалт» (код 39581311), ТОВ «ПрогТрейд» (код 39581374), ТОВ «КРЕАТИВ КОНСАЛТ» (код 38985160), ТОВ «ТрейдФінанс» (код 38932826), ТОВ «Будоптснаб» (код 38448030), ТОВ «Інформпостач» (код 40002532), ТОВ «ФК «Парадайз Фінанс» (код 39508383), ТОВ «Грейсан» (код 40093504), ТОВ «Гарант Вікторі» (код 39827637), ТОВ «Фінмаркет-Груп» (код 38374425), ТОВ «ПТДФК» (код 39996566), ТОВ КУА «Абсолют Капітал (код 38404576), ПАТ «ЗНВКІФ «Авантаж» (37396482), ТОВ КУА «Абсолют Капітал» (код 38404576), ТОВ «Ю Ай Сі Файненшл» (код 39043806), ТОВ «Iмбiзнес» (код 39441895), ПАТ «ЗНВКІФ» Паритет» (код 38348353), ТОВ «Інсайд Проект» (код 40281288), ТОВ «Абріс» (код 25282883), ТОВ «Дуополія» (код 38009256), ТОВ «Сервіс Контракт» (код 40002401), ТОВ «Трейд-Енерджі» (код 40135711), ТОВ «КУА Ліко-Інвест» (код 32821450), ТОВ «ДiВiДi - Маркет» (код 36972029), ПП «Візовий Сервіс Центр» (код 37879678), ТОВ «САЛТА ГРУП» (код 38947722), ТОВ «Південний Фінансовий Партнер» (код 39039234), ТОВ «Оптімус Прайм» (код 39342918), ТОВ «КРЕАТИВ КОНСАЛТ» (код 38985160), ТОВ «Даймонд Фiлм Україна» (код 34189764), ТОВ «Солідез Фінанс» (код 40368164), ТОВ «ФК «Айрон Фінанс» (код 40368138), ТОВ «Євро партнер Фінанс» (код 40368253), ТОВ «Експо Веб» (код 40192015), ТОВ «НМТ Інвестментс» (код 33234889), ПАТ «Страхова Компанія «Стандарт Ре» (код 39148240), ТОВ «Ван Капітал» (код 32523625), ТОВ «Кришталь-Iнвест» (код 33146735), ТОВ «ФК «Бізнес Факторинг» (код 40386508), ТОВ «Куб Фінанс» (код 40400553), ТОВ «Афинум-Центрум Групп» (код 40115826), ТОВ «Фінансова Компанія «Гровінг Стейт» (код 40427198), ТОВ «ТРК «Кременчук (код 34397674), ТОВ «ФК «Трійка Капітал» (код 38282696), інших підприємств, з якими здійснювались розрахунки ТОВ «Амбер.Сервіс» або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів) та осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи та документи ТОВ «Амбер Сервіс», реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення пособництва фіктивному підприємництву, підписала надані особою, у відношенні якої здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні, документи, а саме: Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи, Протокол №1 Загальних зборів Учасників ТОВ «Амбер Сервіс» (),Статут ТОВ «Амбер Сервіс».

Після підписання вищевказаних документів по реєстрації ТОВ «Амбер Сервіс» ОСОБА_5 , в той же день, передала зазначені документи згадуваній особі, у відношенні якої здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні, які в подальшому, невстановленою слідством особою було подано до державного реєстратора, на підставі яких 11 листопада 2015 року проведена державна реєстрація зазначеного підприємства на ім`я ОСОБА_5 , за що остання отримала грошову винагороду у розмірі 1000 (однієї тисячі) гривень.

Незважаючи на те, що ТОВ «Амбер Сервіс» зареєстровано на ОСОБА_5 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, остання сприяла у його створенню не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а саме: з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки, в тому числі: ТОВ «Сервіс Контракт» (код 40002401), ТОВ «Сенд Інформ» (код 40115433), ТОВ «КУА» Дельта Плюс» (код 38214406), ТОВ «Катон Груп» (код 39857567), ТОВ «Мілк-Інвестменс» (код 39801268), ТОВ «Віп Інсайд» (код 40115559), ТОВ «Сіті Компані» (код 39592386), ТОВ «АЙ ТІ Консалт» (код 39581311), ТОВ «Прог Трейд» (код 39581374), ТОВ «КРЕАТИВ КОНСАЛТ» (код 38985160), ТОВ «Трейд Фінанс» (код 38932826), ТОВ «Будоптснаб» (код 38448030), ТОВ «Інформпостач» (код 40002532), ТОВ «ФК «Парадайз Фінанс» (код 39508383), ТОВ «Грейсан» (код 40093504), ТОВ «Гарант Вікторі» (код 39827637), ТОВ «Фінмаркет-Груп» (код 38374425), ТОВ «ПТДФК» (код 39996566), ТОВ КУА «Абсолют Капітал (код 38404576), ПАТ «ЗНВКІФ «Авантаж» (37396482), ТОВ КУА «Абсолют Капітал» (код 38404576), ТОВ «Ю Ай Сі Файненшл» (код 39043806), ТОВ «Iмбiзнес» (код 39441895), ПАТ «ЗНВКІФ» Паритет» (код 38348353), ТОВ «Інсайд Проект» (код 40281288), ТОВ «Абріс» (код 25282883), ТОВ «Дуополія» (код 38009256), ТОВ «Сервіс Контракт» (код 40002401), ТОВ «Трейд-Енерджі» (код 40135711), ТОВ «КУА Ліко-Інвест» (код 32821450), ТОВ «ДiВiДi - Маркет» (код 36972029), ПП «Візовий Сервіс Центр» (код 37879678), ТОВ «САЛТА ГРУП» (код 38947722), ТОВ «Південний Фінансовий Партнер» (код 39039234), ТОВ «Оптімус Прайм» (код 39342918), ТОВ «КРЕАТИВ КОНСАЛТ» (код 38985160), ТОВ «Даймонд Фiлм Україна» (код 34189764), ТОВ «Солідез Фінанс» (код 40368164), ТОВ «ФК «Айрон Фінанс» (код 40368138), ТОВ «Євро партнер Фінанс» (код 40368253), ТОВ «Експо Веб» (код 40192015), ТОВ «НМТ Інвестментс» (код 33234889), ПАТ «Страхова Компанія «Стандарт Ре» (код 39148240), ТОВ «Ван Капітал» (код 32523625), ТОВ «Кришталь-Iнвест» (код 33146735), ТОВ «ФК «Бізнес Факторинг» (код 40386508), ТОВ «Куб Фінанс» (код 40400553), ТОВ «Афинум-Центрум Групп» (код 40115826), ТОВ «Фінансова Компанія «Гровінг Стейт» (код 40427198), ТОВ «ТРК «Кременчук (код 34397674), ТОВ «ФК «Трійка Капітал» (код 38282696), у обготівкуванні безготівкових грошових коштів у не обліковану готівку та мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування валових витрат, внаслідок відображення фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Амбер Сервіс».

Після реєстрації ТОВ «Амбер Сервіс» на ім`я ОСОБА_5 , виступивши засновником та директором підприємства, остання самостійно підприємницьку діяльність не здійснювала, не укладала будь-яких угод з суб`єктами господарювання резидентами України, жодних цінних паперів не придбавала (купувала), не зберігала та не відчужувала (продавала), нікого на це не уповноважувала, договорів купівлі-продажу цінних паперів не укладала та нікого на це не уповноважувала, актів прийняття передачі цінних паперів та виконання зобов`язань до договорів купівлі продажу цінних паперів не укладала, не користувалась печаткою підприємства, не використовувала банківських рахунків підприємства, не здійснювала перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, не призначала та не звільняла з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передала особі, у відношенні якої здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні.

Надання ОСОБА_5 , особистих даних, документів, підписання реєстраційних документів ТОВ «Амбер Сервіс» дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати угоди з суб`єктами господарювання резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печаткою підприємства, використовувати банківські рахунки підприємства, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, формувати валові витрати підприємствам реального сектору економіки, та здійснювати інші дії з метою прикриття незаконної діяльності.

20.12.2016 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у пособництві фіктивному підприємництву, тобто в сприянні іншим співучасникам створити суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

05.01.2017 в провадженні складено та затверджено обвинувальний акт, а також укладено угоду про визнання винуватості між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 , якому надано права процесуального керівника у даному кримінальному провадженні, та обвинуваченою ОСОБА_5 , за участю захисника ОСОБА_4 , у відповідності до статей 468, 469, 472 КПК України.

Згідно даної угоди сторони повністю дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, обвинувачена зобов`язувалась визнати свою вину у вчиненні інкримінованих злочинів в обсязі підозри в судовому провадженні.

Вищевказаною угодою сторонами кримінального провадження узгоджене покарання за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді штрафу в розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 2550 грн.

В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Судом роз`яснені обвинуваченій наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, а також положення ст. 474 КПК України.

Суд, заслухавши думку учасників підготовчого судового засідання, вивчивши обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, дослідивши угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченою, надходить до наступних висновків.

Дане кримінальне провадження підсудне Печерському районному суду м. Києва відповідно до ст. ст. 32, 33 КПК України.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Як визначено ч. 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, а також особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_6 підтвердила суду, що вона беззаперечно визнає вину у вчиненні злочину, що їй інкримінується, за викладених в обвинувальному акті обставин.

Судом встановлено, що ОСОБА_6 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, який згідно ст. 12 КК України є злочином невеликої тяжкості.

При цьому в судовому засіданні судом з`ясовано, що обвинувачена цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального кодексу України.

З урахуванням тяжкості вчиненого злочину, особи винної, яка раніше не судима та злочин вчинила вперше, має постійне місце проживання, за яким характеризується позитивно, працює, на обліку лікарів нарколога, психіатра не перебуває, відсутності обставин, що обтяжують покарання, наявності декількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину: визнання вини, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, а також відсутності спричиненої злочином шкоди, суд вважає, що покарання сторонами угоди із застосуванням ст. 69 КК України визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67 КК України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов до висновку про наявність правових підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором прокуратури Печерського району м. Києва та обвинуваченою ОСОБА_6 , та призначення останній узгодженої сторонами міри покарання.

Підстави для застосування відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу до набрання вироком суду законної сили відсутні.

Процесуальні витрати, речові докази у кримінальному провадженні відсутні, цивільний позов не заявлявся.

Керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд, -

З А С У Д И В :
Затвердити угоду від 05 січня 2017 року, укладену між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 , якому надані права процесуального керівника у кримінальному провадженні, та підозрюваною ОСОБА_5 , за участю захисника ОСОБА_4 , про визнання винуватості.

ОСОБА_5 визнати винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, та призначити ОСОБА_5 узгоджене сторонами угоди покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу у розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 2550 (дві тисячі п`ятсот п`ятдесят) грн. 00 коп.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_5 до набрання вироком суду законної сили не застосовувати.

Процесуальні витрати, речові докази у кримінальному провадженні відсутні, цивільний позов не заявлявся.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з моменту його оголошення, у разі неподання на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва шляхом подання апеляційної скарги протягом 30 днів з дня його оголошення через Печерський районний суд м. Києва.

Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч.2 ст. 473 КПК України.

Копія вироку видається учасникам кримінального провадження після його оголошення.

Суддя ОСОБА_1