У Х В А Л А
23.06.2017 Справа №607/7692/17

1-кс/607/4760/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м. Тернополі, клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №0000027 від 10.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.1 ст. 199КК України, про накладення арешту на виявлені та вилучені в ході обшуку у гр. ОСОБА_5 за адресою: м. Тернопіль, вул. Глибока, 19, а саме на: 8 (вісім) картонних коробок з надписом «Vodka London» об`ємом 3 літри кожна із вмістом рідин в поліетиленових пакетах сріблястого кольору, які герметично закриті пластиковими корками, які поміщено в картонну коробку; 4 (чотири) картонні коробки синього кольору з надписами «Grey Goose Classic Vodka», об`ємом 2 літри кожна, в якій містяться поліетиленові пакети з вмістом рідин, які герметично закриті пластиковими корками та поміщено в картонну коробку; бочка синього кольору об`ємом 225 літр, яка заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту на 1/3; 28 (двадцять вісім) пляшок із надписами горілка «Перепелка», об`ємом 0,2 літри кожна із вмістом рідини прозорого кольору, які закриті кришками, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 20 пустих пляшок, об`ємом 0,5 літр кожна з надписом «горілка М`якуш Традиційна»; каністра синього кольору об`ємом 34 літри, яка на 2/3 заповнена рідиною світло-рожевого кольору з різким запахом спирту; 19 (дев`ятнадцять) пляшок, які заповнені прозорою рідиною з надписом «горілка Хортиця Платинум», об`ємом 0,5 літр кожна, горловини яких закриті кришками та обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 19 (дев`ятнадцять) пляшок, які заповнені прозорою рідиною з надписом «горілка Хлібний дар», об`ємом 0,5 літр кожна, горловини яких закриті кришками та обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 20 (двадцять) пустих пляшок з надписами «коньяк Закарпатський», об`ємом 0,5 літр кожна; 5 (п`ять) пляшок з надписом «Франківська» об`ємом 0,5 літр кожна, які заповнені рідиною прозорого кольору, які закриті кришками, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які поміщені в картонну коробку; 10 (десять) пустих бег-ін-боксів з корками чорно-червоного кольору, об`ємом 2 літр кожний; 7 (сім) пустих бег-ін-боксів прозорого кольору, об`ємом 3 літри кожний з корками чорно-червоного кольору та 4 (чотири) пустих бег-ін-боксів сріблястого кольору об`ємом 10 літрів кожний з корками чорно-червоного кольору, які поміщені в поліетиленовий пакет чорного кольору; картонні коробки з наступними надписами: «Finlandia Grapefruit 2л.» - 7 шт., «Rasputin 3 л.» синього кольору 20 шт., «Attikus 2л.» жовтого кольору - 9 шт., «Finsbury London Dry Gin» - 8 шт., «Grey Goose Classic 2л» синього кольору 37 шт., «Absolut Blu Licht 3л.» сріблястого кольору 12 шт., «Kentucky Strig Bourbon 2л.» - 21 шт., «Finlandia Redberry 2л.» - 9 шт., «Finlandia Lime 2л.» сріблястого кольору 9 шт., вказані упаковки поміщені в картонну коробку; 28 (двадцять вісім) пляшок із надписами горілка «Перепелка», об`ємом 0,2 літри кожна із вмістом рідини прозорого кольору, які закриті кришками, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 28 (двадцять вісім) пляшок із надписами горілка «Перепелка», об`ємом 0,2 літри кожна із вмістом рідини прозорого кольору, які закриті кришками, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 200 (двісті) пляшок із надписами горілка «Мороша», об`ємом 0,5 літри кожна із вмістом рідини прозорого кольору, які закриті кришками, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 40 (сорок) пляшок коньяк «Закарпатський» та «Тиса», об`ємом 0,5 літри кожна із вмістом рідини світло-коричневого кольору, які закриті кришками, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 6 (шість) пластикових пляшок, об`ємом 6 літр кожна, які заповнені рідиною темно-коричневого кольору, які поміщені в картонну коробку; 6 (шість) пластикових пляшок, об`ємом 6 літр кожна, які заповнені рідиною темно-коричневого кольору, які поміщені в картонну коробку; 2 (дві) пластикових пляшок, об`ємом 5 літр кожна, які заповнені рідиною темно-коричневого кольору, які поміщені в картонну коробку; каністра білого кольору, об`ємом 10 літр, яка заповнена рідиною темно-коричневого кольору на 3/4, яка закрита білою кришкою; 20 (двадцять) пустих пляшок, об`ємом 0,5 літрів кожна без кришок, з надписом «Nemiroff delikat м`яка»; пуста бочка синього кольору об`ємом 225 літрів до якої під`єднані харчові силіконові шланги, один з яких обладнаний краном червоного кольору; 5 (п`ять) бег-ін-бенів сріблястого кольору, об`ємом 2 л кожна, які заповнені рідиною світло-коричневого кольору з різким запахом спирту, які закриті кришками чорно-червоного кольору, які поміщені в картонну коробку; поліетиленові пломби прозорого, червоного, синього та зеленого кольорів, які поміщено в картонний ящик; металеві корки золотистого кольору з надписом «Тиса», пробки з надписами «Мороша» та «Перепелка», які поміщено в картонну коробку; термоповітродувка HG2000, арт.20116043 жовтого кольору, термоповітродувка «Дніпро М» (фен промисловий) чорно-оранжевого кольору, мірник білого кольору об`ємом 1 л, кіп`ятільники 2 шт., термо-силіконовий пістолет жовтого кольору із зарядами в кількості 12 шт., ключ для закатування корків, промисловий фен синього кольору модель Stern HG2000ACN, вказане обладнання поміщене в картонну коробку; 9 (дев`ять) пластикових пляшок об`ємом 15 мл кожна, які заповнені рідиною прозорого кольору, з надписом «бонификатор»; 6 (шість) пластикових пляшок об`ємом 15 мл кожна, які заповнені рідиною прозорого кольору з відтінком жовтого, з надписом «чорнослив»; одна пляшка з кришкою білого кольору об`ємом 30 мл з вмістом рідини прозорого кольору з надписом «бонификатор»; одна пляшка з кришкою білого кольору об`ємом 30 мл вмістом рідини прозорого кольору з відтінком жовтого кольору та надписом «чорнослив»; 3 (три) пластмасових пляшок, об`ємом 200 мл кожна, одна з яких заповнена рідиною на 1/2 з надписом «Коньяк»; 4 (чотири) пластикових пляшки об`ємом 200 мл, темно-коричневого кольору з надписами «карамельный колер», які заповнені рідинами темного кольору; пляшки темно-коричневого кольору з кришкою білого кольору, об`ємом 75 мл, які заповнені рідинами з надписами «Виски», «Гранат» та «Джин»; дві пластикових пляшок прозорого кольору об`ємом 75 мл, які заповнені рідинами прозорого кольору з надписом «Лайм» та «Водка клюквенная», 2 (дві) пластикових банки білого кольору з надписом на бірці розового кольору «краситель порошковый красный», пластмасові ручки синього кольору з надписами «Absout» в кількості 35 штук, вказані речі та предмети поміщені в картонну коробку; блокнот з обкладинкою чорного кольору та дві експрес накладні №8260 та №6697, які поміщені в поліетиленовий пакет чорного кольору; смужки паперу схожі на марки акцизного податку, а саме: смужки паперу схожі на марки акцизного податку зеленого кольору в кількості 3270 (три тисячі двісті сімдесят) штук та смужки паперу схожі на марки акцизного податку червоного кольору в кількості 2250 (дві тисячі двісті п`ятдесят) штук, які поміщені в поліетиленовий пакет чорного кольору; етикетки з надписом «Пшенична» в кількості 800 (вісімсот) штук та наклейки з надписом «Первак» в кількості 50 (п`ятдесят) штук, які поміщені в поліетиленовий пакет чорного кольору; спиртометри в кількості 3 (три) шт. та один ареометр скляний для спирт, які поміщені в паперові тубуси, які поміщені в поліетиленовий пакет чорного кольору; картонні коробки в кількості 14 (чотирнадцять) шт та наклейки зеленого кольору з надписом «нова-еко-горілка», які поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору; 13 (тринадцять) скляних пляшок, об`ємом 0,25 літри кожна з надписами горілок: «Всеградська на бруньках» 3 шт., «Всеградська класична» - 3 шт., «Всеградська на молоці» - 1 шт., «Западенка» - 1 шт., «Absolut» - шт., «Абсолютний стандарт» - 1 шт., «Українська класична» - 1 шт., «Тернопільська житна» - 1 шт. та «Гарна золота» - 1 шт., які поміщено в картонну коробку. Виявлені та вилучені в ході обшуку транспортного засобу «Volkswagen LT», реєстраційні номера НОМЕР_1 , що згідно відповіді отриманої від Тернопільської митниці ДФС №2397/7/19-70-20-02 від 09.06.2017 номер кузова транспортного засобу НОМЕР_2 , який знаходився за адресою: м. Тернопіль, вул. Глибока, 19, а саме на:3 (три) порожні пластикові ємкості, об`ємом приблизно 220 л кожна, закорковані корками; 2 (дві) пластикові ємкості приблизним об`ємом 220 літрів кожна закорковані корками, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; Karta Pojazdu 8293474, RZECZ Pospolita Polska НОМЕР_3 , Mietvertrag на 3 арк., Mieozrnaropowa Karta, накладна №32 від 17.06.2017, два аркуші із чорновими записами, три блокноти чорного, білого та червоного кольорів та блокнот без обкладинки, в яких містяться чорнові записи, мобільний телефон «Samsung» білого кольору IMEI НОМЕР_4 S/NRV1C52646ZT із сім-картою мобільного оператора «Київстар», мобільний телефон «Samsung» чорного кольору IMEI НОМЕР_5 , із сім-картою мобільного оператора «Life», мобільний телефон «LG» чорного кольору, IMEI A: НОМЕР_6 , B: НОМЕР_7 , мобільний телефон «Samsung» червоного кольору IMEI НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 із двома сім-картами та одною SIM під кришкою; транспортний засіб «Volkswagen LT» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_11 , що згідно з RZECZPospolita Polska 5312062 номер кузова транспортного засобу НОМЕР_12 ; ключ до вказаного тарнспортного засобу. Виявлені та вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: блокнот білого кольору та один аркуш паперу формату А4, які містять чорнові записи.

В судовому засіданні слідчий з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала з мотивів у ньому наведених.

Заслухавши учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково виходячи з наступних мотивів.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 10.04.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.1 ст. 199 КК України.

Встановлено, що гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) разом з іншими особами здійснює незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які обклеює підробленими марками акцизного податку в різних приміщеннях на території Тернопільської області, у тому числі у приміщенні гаражу № НОМЕР_13 гаражного кооперативу «Колос» в с. Петриків Тернопільського району Тернопільської області та в складському приміщенні (гаражі) за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві власності належить ТОВ «Тернопільавтотранс 16100» ().

Так, 03.04.2017 ОСОБА_6 добровільно надано 3 пляшки алкогольних напоїв з етикетками горілки «Пшенична Олександрія», ємкістю по 0,5 літра кожна, обклеєні марками акцизного податку та 1 пляшку на 4/5 заповненою горілкою без марки акцизного податку, які придбані ним у приміщенні гаражу № НОМЕР_13 гаражного кооперативу «Колос» в с. Петриків Тернопільського району Тернопільської області.

Згідно довідки про попереднє дослідження від 04.04.2017 №04-17, рідина надіслана на дослідження є водно-спиртовою сумішшю і відноситься до алкогольних напоїв, яка за органолептичними і фізико-хімічними властивостями не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі».

Згідно листа відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Тернопільській області № 41/19-00-40-00-11 від 03.04.2017 року, марки акцизного податку, якими були обклеєні пляшки з горілкою з зазначенням виробника ТОВ «Олександрія-Бліг» (Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Айвазовського, 42) не видавались вказаному товариству. Крім того, вказаний на марках акцизного податку індекс регіону не відповідає місцезнаходженню виробника продукції.

Аналізом матеріалів встановлено, що ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та інші особи у своїй злочинній діяльності при незаконному виготовленні алкогольної продукції обклеєної підробленими марками акцизного податку використовують методи конспірації, зокрема спілкуються при особистих зустрічах без свідків, безпосереднє незаконне виготовлення алкогольних напоїв здійснюють у орендованих приміщеннях, місця розташування яких постійно змінюють з метою запобігання їх виявлення працівниками правоохоронних органів.

20.06.2017 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольної продукції, обладнання та засобів для їх виготовлення, підроблених марок акцизного податку, тари для їх фасування та іншого майна, здобутого в результаті його вчинення, а також припинення вчинення кримінального правопорушення, проведено обшуку за адресою: АДРЕСА_3 за результатами якого виявлено та вилучено: згідно бирки №1 - 8 (вісім) картонних коробок з надписом «Vodka London» об`ємом 3 літри кожна із вмістом рідин в поліетиленових пакетах сріблястого кольору, які герметично закриті пластиковими корками, які поміщено в картонну коробку; згідно бирки №2 - 4 (чотири) картонні коробки синього кольору з надписами «Grey Goose Classic Vodka», об`ємом 2 літри кожна, в якій містяться поліетиленові пакети з вмістом рідин, які герметично закриті пластиковими корками та поміщено в картонну коробку; згідно бирки №3 - бочка синього кольору об`ємом 225 літр, яка заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту на 1/3; згідно бирки №4 - ящик, в якому містяться 28 (двадцять вісім) пляшок із надписами горілка «Перепелка», об`ємом 0,2 літри кожна із вмістом рідини прозорого кольору, які закриті кришками, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; згідно бирки №5 - ящик, в якому містяться 20 пустих пляшок, об`ємом 0,5 літр кожна з надписом «горілка М`якуш Традиційна»; згідно бирки №6 - каністра синього кольору об`ємом 34 літри, яка на 2/3 заповнена рідиною світло-рожевого кольору з різким запахом спирту; згідно бирки №7 - 19 (дев`ятнадцять) пляшок, які заповнені прозорою рідиною з надписом «горілка Хортиця Платинум», об`ємом 0,5 літр кожна, горловини яких закриті кришками та обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; згідно бирки №8 - 19 (дев`ятнадцять) пляшок, які заповнені прозорою рідиною з надписом «горілка Хлібний дар», об`ємом 0,5 літр кожна, горловини яких закриті кришками та обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; згідно бирки №9 - 20 (двадцять) пустих пляшок з надписами «коньяк Закарпатський», об`ємом 0,5 літр кожна; згідно бирки №10 - 5 (п`ять) пляшок з надписом «Франківська» об`ємом 0,5 літр кожна, які заповнені рідиною прозорого кольору, які закриті кришками, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які поміщені в картонну коробку; згідно бирки №11 - 10 (десять) пустих бег-ін-боксів з корками чорно-червоного кольору, об`ємом 2 літр кожний; згідно бирки №12 - 7 (сім) пустих бег-ін-боксів прозорого кольору, об`ємом 3 літри кожний з корками чорно-червоного кольору та 4 (чотири) пустих бег-ін-боксів сріблястого кольору об`ємом 10 літрів кожний з корками чорно-червоного кольору, які поміщені в поліетиленовий пакет чорного кольору; згідно бирки №13 - картонні коробки з наступними надписами: «Finlandia Grapefruit 2л.» - 7 шт., «Rasputin 3 л.» синього кольору 20 шт., «Attikus 2л.» жовтого кольору - 9 шт., «Finsbury London Dry Gin» - 8 шт., «Grey Goose Classic 2л» синього кольору 37 шт., «Absolut Blu Licht 3л.» сріблястого кольору 12 шт., «Kentucky Strig Bourbon 2л.» - 21 шт., «Finlandia Redberry 2л.» - 9 шт., «Finlandia Lime 2л.» сріблястого кольору 9 шт., вказані упаковки поміщені в картонну коробку; згідно бирки №14 - 28 (двадцять вісім) пляшок із надписами горілка «Перепелка», об`ємом 0,2 літри кожна із вмістом рідини прозорого кольору, які закриті кришками, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; згідно бирки № 15 - 28 (двадцять вісім) пляшок із надписами горілка «Перепелка», об`ємом 0,2 літри кожна із вмістом рідини прозорого кольору, які закриті кришками, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; згідно бирок № 16-25 - 200 (двісті) пляшок із надписами горілка «Мороша», об`ємом 0,5 літри кожна із вмістом рідини прозорого кольору, які закриті кришками, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; згідно бирок №26-27 - (сорок) пляшок коньяк «Закарпатський» та «Тиса», об`ємом 0,5 літри кожна із вмістом рідини світло-коричневого кольору, які закриті кришками, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; згідно бирки № 28 - 6 (шість) пластикових пляшок, об`ємом 6 літр кожна, які заповнені рідиною темно-коричневого кольору, які поміщені в картонну коробку; згідно бирки №29 - 6 (шість) пластикових пляшок, об`ємом 6 літр кожна, які заповнені рідиною темно-коричневого кольору, які поміщені в картонну коробку; згідно бирки №30 - 2 (дві) пластикових пляшок, об`ємом 5 літр кожна, які заповнені рідиною темно-коричневого кольору, які поміщені в картонну коробку; згідно бирки №31 - каністра білого кольору, об`ємом 10 літр, яка заповнена рідиною темно-коричневого кольору на 3/4, яка закрита білою кришкою; згідно бирки №32 - (двадцять) пустих пляшок, об`ємом 0,5 літрів кожна без кришок, з надписом «Nemiroff delikat м`яка»; згідно бирки №33 - пуста бочка синього кольору об`ємом 225 літрів до якої під`єднані харчові силіконові шланги, один з яких обладнаний краном червоного кольору; згідно бирки №34 - 5 (п`ять) бег-ін-бенів сріблястого кольору, об`ємом 2 л кожна, які заповнені рідиною світло-коричневого кольору з різким запахом спирту, які закриті кришками чорно-червоного кольору, які поміщені в картонну коробку; згідно бирки №35 - поліетиленові пломби прозорого, червоного, синього та зеленого кольорів, які поміщено в картонний ящик; згідно бирки №36 - металеві корки золотистого кольору з надписом «Тиса», пробки з надписами «Мороша» та «Перепелка», які поміщено в картонну коробку; згідно бирки №37 - термоповітродувка HG2000, арт.20116043 жовтого кольору, термоповітродувка «Дніпро М» (фен промисловий) чорно-оранжевого кольору, мірник білого кольору об`ємом 1 л, кіп`ятільники 2 шт., термо-силіконовий пістолет жовтого кольору із зарядами в кількості 12 шт., ключ для закатування корків, промисловий фен синього кольору модель Stern HG2000ACN, вказане обладнання поміщене в картонну коробку; згідно бирки №38 - 9 (дев`ять) пластикових пляшок об`ємом 15 мл кожна, які заповнені рідиною прозорого кольору, з надписом «бонификатор»; 6 (шість) пластикових пляшок об`ємом 15 мл кожна, які заповнені рідиною прозорого кольору з відтінком жовтого, з надписом «чорнослив»; одна пляшка з кришкою білого кольору об`ємом 30 мл з вмістом рідини прозорого кольору з надписом «бонификатор»; одна пляшка з кришкою білого кольору об`ємом 30 мл вмістом рідини прозорого кольору з відтінком жовтого кольору та надписом «чорнослив»; 3 (три) пластмасових пляшок, об`ємом 200 мл кожна, одна з яких заповнена рідиною на 1/2 з надписом «Коньяк»; 4 (чотири) пластикових пляшки об`ємом 200 мл, темно-коричневого кольору з надписами «карамельный колер», які заповнені рідинами темного кольору; пляшки темно-коричневого кольору з кришкою білого кольору, об`ємом 75 мл, які заповнені рідинами з надписами «Виски», «Гранат» та «Джин»; дві пластикових пляшок прозорого кольору об`ємом 75 мл, які заповнені рідинами прозорого кольору з надписом «Лайм» та «Водка клюквенная», 2 (дві) пластикових банки білого кольору з надписом на бірці розового кольору «краситель порошковый красный», пластмасові ручки синього кольору з надписами «Absout» в кількості 35 штук, вказані речі та предмети поміщені в картонну коробку; згідно бирки №39 - блокнот з обкладинкою чорного кольору та дві експрес накладні №8260 та №6697, які поміщені в поліетиленовий пакет чорного кольору; згідно бирки №40 - смужки паперу схожі на марки акцизного податку, а саме: смужки паперу схожі на марки акцизного податку зеленого кольору в кількості 3270 (три тисячі двісті сімдесят) штук та смужки паперу схожі на марки акцизного податку червоного кольору в кількості 2250 (дві тисячі двісті п`ятдесят) штук, які поміщені в поліетиленовий пакет чорного кольору; згідно бирки № 41 - етикетки з надписом «Пшенична» в кількості 800 (вісімсот) штук та наклейки з надписом «Первак» в кількості 50 (п`ятдесят) штук, які поміщені в поліетиленовий пакет чорного кольору; згідно бирки №42 - спиртометри в кількості 3 (три) шт. та один ареометр скляний для спирт, які поміщені в паперові тубуси, які поміщені в поліетиленовий пакет чорного кольору; згідно бирки №43 - картонні коробки в кількості 14 (чотирнадцять) шт та наклейки зеленого кольору з надписом «нова-еко-горілка», які поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору; згідно бирки №44 - 13 (тринадцять) скляних пляшок, об`ємом 0,25 літри кожна з надписами горілок: «Всеградська на бруньках» 3 шт., «Всеградська класична» - 3 шт., «Всеградська на молоці» - 1 шт., «Западенка» - 1 шт., «Absolut» - шт., «Абсолютний стандарт» - 1 шт., «Українська класична» - 1 шт., «Тернопільська житна» - 1 шт. та «Гарна золота» - 1 шт., які поміщено в картонну коробку. 20.06.2017 постановою слідчого по кримінальному провадженні №0000027 вищевказане визнано речовими доказами.
Крім того, 20.06.2017 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольної продукції, обладнання та засобів для їх виготовлення, підроблених марок акцизного податку, тари для їх фасування та іншого майна, здобутого в результаті його вчинення, а також припинення вчинення кримінального правопорушення, проведено обшук транспортного засобу «Volkswagen LT», реєстраційні номера НОМЕР_11 , що згідно відповіді отриманої від Тернопільської митниці ДФС №2397/7/19-70-20-02 від 09.06.2017 номер кузова транспортного засобу НОМЕР_2 , був ввезений 03.02.2017 на митну територію України через митний пост «Угринів-Долгобичув» Львівської митниці ДФС, у митному режимі «тимчасове ввезення» терміном до одного року, громадянином ОСОБА_8 , адреса місця проживання: Молдова, Стузовка. Обшук транспортного засобу проводився біля гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві власності належить ТОВ «Тернопільавтотранс 16100» () за результатами якого виявлено та вилучено: згідно бирок №1-6 3 (три) порожні пластикові ємкості, об`ємом приблизно 220 л кожна, закорковані корками; згідно бирок №7-10 2 (дві) пластикові ємкості приблизним об`ємом 220 літрів кожна закорковані корками, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; згідно бирки №11 Karta Pojazdu 8293474, RZECZ Pospolita Polska 5312062, Mietvertrag на 3 арк., Mieozrnaropowa Karta, накладна №32 від 17.06.2017, два аркуші із чорновими записами, три блокноти чорного, білого та червоного кольорів та блокнот без обкладинки, в яких містяться чорнові записи, мобільний телефон «Samsung» білого кольору IMEI НОМЕР_4 S/NRV1C52646ZT із сім-картою мобільного оператора «Київстар», мобільний телефон «Samsung» чорного кольору IMEI НОМЕР_5 , із сім-картою мобільного оператора «Life», мобільний телефон «LG» чорного кольору, IMEI A: НОМЕР_6 , B: НОМЕР_7 , мобільний телефон «Samsung» червоного кольору IMEI НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , SINR21F166167X із двома сім-картами та одною SIM під кришкою; транспортний засіб «Volkswagen LT» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_11 , що згідно з RZECZPospolita Polska 5312062 номер кузова транспортного засобу НОМЕР_12 ; ключ до вказаного тарнспортного засобу. 20.06.2017 постановою слідчого по кримінальному провадженні №0000027 вищевказане визнано речовими доказами.
Також, 20.06.2017 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольної продукції, обладнання та засобів для їх виготовлення, підроблених марок акцизного податку, тари для їх фасування та іншого майна, здобутого в результаті його вчинення, а також припинення вчинення кримінального правопорушення, проведено обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за результатами якого виявлено та вилучено: згідно бирки №1 блокнот білого кольору та один аркуш паперу формату А4, які містять чорнові записи. 20.06.2017 постановою слідчого по кримінальному провадженні №0000027 вищевказане визнано речовими доказами.
За змістом п. 1) ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення). Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

За таких обставин, враховуючи те, що вказані речі являються речовим доказом у даному кримінальному провадженні, з метою їх збереження та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а тому клопотання слідчого необхідно задовольнити частково, наклавши арешт на вищевказані речі на вилучення яких було надано дозвіл ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити частково.

Накласти арешт на виявлені та вилучені в ході обшуку за адресою: м. Тернопіль, вул. Глибока, 19, а саме на: 8 (вісім) картонних коробок з надписом «Vodka London» об`ємом 3 літри кожна із вмістом рідин в поліетиленових пакетах сріблястого кольору, які герметично закриті пластиковими корками, які поміщено в картонну коробку; 4 (чотири) картонні коробки синього кольору з надписами «Grey Goose Classic Vodka», об`ємом 2 літри кожна, в якій містяться поліетиленові пакети з вмістом рідин, які герметично закриті пластиковими корками та поміщено в картонну коробку; бочка синього кольору об`ємом 225 літр, яка заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту на 1/3; 28 (двадцять вісім) пляшок із надписами горілка «Перепелка», об`ємом 0,2 літри кожна із вмістом рідини прозорого кольору, які закриті кришками, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 20 пустих пляшок, об`ємом 0,5 літр кожна з надписом «горілка М`якуш Традиційна»; каністра синього кольору об`ємом 34 літри, яка на 2/3 заповнена рідиною світло-рожевого кольору з різким запахом спирту; 19 (дев`ятнадцять) пляшок, які заповнені прозорою рідиною з надписом «горілка Хортиця Платинум», об`ємом 0,5 літр кожна, горловини яких закриті кришками та обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 19 (дев`ятнадцять) пляшок, які заповнені прозорою рідиною з надписом «горілка Хлібний дар», об`ємом 0,5 літр кожна, горловини яких закриті кришками та обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 20 (двадцять) пустих пляшок з надписами «коньяк Закарпатський», об`ємом 0,5 літр кожна; 5 (п`ять) пляшок з надписом «Франківська» об`ємом 0,5 літр кожна, які заповнені рідиною прозорого кольору, які закриті кришками, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які поміщені в картонну коробку; 10 (десять) пустих бег-ін-боксів з корками чорно-червоного кольору, об`ємом 2 літр кожний; 7 (сім) пустих бег-ін-боксів прозорого кольору, об`ємом 3 літри кожний з корками чорно-червоного кольору та 4 (чотири) пустих бег-ін-боксів сріблястого кольору об`ємом 10 літрів кожний з корками чорно-червоного кольору, які поміщені в поліетиленовий пакет чорного кольору; картонні коробки з наступними надписами: «Finlandia Grapefruit 2л.» - 7 шт., «Rasputin 3 л.» синього кольору 20 шт., «Attikus 2л.» жовтого кольору - 9 шт., «Finsbury London Dry Gin» - 8 шт., «Grey Goose Classic 2л» синього кольору 37 шт., «Absolut Blu Licht 3л.» сріблястого кольору 12 шт., «Kentucky Strig Bourbon 2л.» - 21 шт., «Finlandia Redberry 2л.» - 9 шт., «Finlandia Lime 2л.» сріблястого кольору 9 шт., вказані упаковки поміщені в картонну коробку; 28 (двадцять вісім) пляшок із надписами горілка «Перепелка», об`ємом 0,2 літри кожна із вмістом рідини прозорого кольору, які закриті кришками, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 28 (двадцять вісім) пляшок із надписами горілка «Перепелка», об`ємом 0,2 літри кожна із вмістом рідини прозорого кольору, які закриті кришками, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 200 (двісті) пляшок із надписами горілка «Мороша», об`ємом 0,5 літри кожна із вмістом рідини прозорого кольору, які закриті кришками, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 40 (сорок) пляшок коньяк «Закарпатський» та «Тиса», об`ємом 0,5 літри кожна із вмістом рідини світло-коричневого кольору, які закриті кришками, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 6 (шість) пластикових пляшок, об`ємом 6 літр кожна, які заповнені рідиною темно-коричневого кольору, які поміщені в картонну коробку; 6 (шість) пластикових пляшок, об`ємом 6 літр кожна, які заповнені рідиною темно-коричневого кольору, які поміщені в картонну коробку; 2 (дві) пластикових пляшок, об`ємом 5 літр кожна, які заповнені рідиною темно-коричневого кольору, які поміщені в картонну коробку; каністра білого кольору, об`ємом 10 літр, яка заповнена рідиною темно-коричневого кольору на 3/4, яка закрита білою кришкою; 20 (двадцять) пустих пляшок, об`ємом 0,5 літрів кожна без кришок, з надписом «Nemiroff delikat м`яка»; пуста бочка синього кольору об`ємом 225 літрів до якої під`єднані харчові силіконові шланги, один з яких обладнаний краном червоного кольору; 5 (п`ять) бег-ін-бенів сріблястого кольору, об`ємом 2 л кожна, які заповнені рідиною світло-коричневого кольору з різким запахом спирту, які закриті кришками чорно-червоного кольору, які поміщені в картонну коробку; поліетиленові пломби прозорого, червоного, синього та зеленого кольорів, які поміщено в картонний ящик; металеві корки золотистого кольору з надписом «Тиса», пробки з надписами «Мороша» та «Перепелка», які поміщено в картонну коробку; термоповітродувка HG2000, арт.20116043 жовтого кольору, термоповітродувка «Дніпро М» (фен промисловий) чорно-оранжевого кольору, мірник білого кольору об`ємом 1 л, кіп`ятільники 2 шт., термо-силіконовий пістолет жовтого кольору із зарядами в кількості 12 шт., ключ для закатування корків, промисловий фен синього кольору модель Stern HG2000ACN, вказане обладнання поміщене в картонну коробку; 9 (дев`ять) пластикових пляшок об`ємом 15 мл кожна, які заповнені рідиною прозорого кольору, з надписом «бонификатор»; 6 (шість) пластикових пляшок об`ємом 15 мл кожна, які заповнені рідиною прозорого кольору з відтінком жовтого, з надписом «чорнослив»; одна пляшка з кришкою білого кольору об`ємом 30 мл з вмістом рідини прозорого кольору з надписом «бонификатор»; одна пляшка з кришкою білого кольору об`ємом 30 мл вмістом рідини прозорого кольору з відтінком жовтого кольору та надписом «чорнослив»; 3 (три) пластмасових пляшок, об`ємом 200 мл кожна, одна з яких заповнена рідиною на 1/2 з надписом «Коньяк»; 4 (чотири) пластикових пляшки об`ємом 200 мл, темно-коричневого кольору з надписами «карамельный колер», які заповнені рідинами темного кольору; пляшки темно-коричневого кольору з кришкою білого кольору, об`ємом 75 мл, які заповнені рідинами з надписами «Виски», «Гранат» та «Джин»; дві пластикових пляшок прозорого кольору об`ємом 75 мл, які заповнені рідинами прозорого кольору з надписом «Лайм» та «Водка клюквенная», 2 (дві) пластикових банки білого кольору з надписом на бірці розового кольору «краситель порошковый красный», пластмасові ручки синього кольору з надписами «Absout» в кількості 35 штук, вказані речі та предмети поміщені в картонну коробку; блокнот з обкладинкою чорного кольору та дві експрес накладні №8260 та №6697, які поміщені в поліетиленовий пакет чорного кольору; смужки паперу схожі на марки акцизного податку, а саме: смужки паперу схожі на марки акцизного податку зеленого кольору в кількості 3270 (три тисячі двісті сімдесят) штук та смужки паперу схожі на марки акцизного податку червоного кольору в кількості 2250 (дві тисячі двісті п`ятдесят) штук, які поміщені в поліетиленовий пакет чорного кольору; етикетки з надписом «Пшенична» в кількості 800 (вісімсот) штук та наклейки з надписом «Первак» в кількості 50 (п`ятдесят) штук, які поміщені в поліетиленовий пакет чорного кольору; спиртометри в кількості 3 (три) шт. та один ареометр скляний для спирт, які поміщені в паперові тубуси, які поміщені в поліетиленовий пакет чорного кольору; картонні коробки в кількості 14 (чотирнадцять) шт та наклейки зеленого кольору з надписом «нова-еко-горілка», які поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору; 13 (тринадцять) скляних пляшок, об`ємом 0,25 літри кожна з надписами горілок: «Всеградська на бруньках» 3 шт., «Всеградська класична» - 3 шт., «Всеградська на молоці» - 1 шт., «Западенка» - 1 шт., «Absolut» - шт., «Абсолютний стандарт» - 1 шт., «Українська класична» - 1 шт., «Тернопільська житна» - 1 шт. та «Гарна золота» - 1 шт., які поміщено в картонну коробку.

Виявлені та вилучені в ході обшуку транспортного засобу «Volkswagen LT», реєстраційні номера НОМЕР_1 , що згідно відповіді отриманої від Тернопільської митниці ДФС №2397/7/19-70-20-02 від 09.06.2017 номер кузова транспортного засобу НОМЕР_2 , який знаходився за адресою: м. Тернопіль, вул. Глибока, 19, а саме на:3 (три) порожні пластикові ємкості, об`ємом приблизно 220 л кожна, закорковані корками; 2 (дві) пластикові ємкості приблизним об`ємом 220 літрів кожна закорковані корками, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; Karta Pojazdu 8293474, RZECZ Pospolita Polska 5312062, Mietvertrag на 3 арк., Mieozrnaropowa Karta, накладна №32 від 17.06.2017, два аркуші із чорновими записами, три блокноти чорного, білого та червоного кольорів та блокнот без обкладинки, в яких містяться чорнові записи; транспортний засіб «Volkswagen LT» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_11 , що згідно з RZECZPospolita Polska 5312062 номер кузова транспортного засобу НОМЕР_12 ; ключ до вказаного тарнспортного засобу.

Виявлені та вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: блокнот білого кольору та один аркуш паперу формату А4, які містять чорнові записи.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на заступника начальника відділу управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1