Справа № 584/42/17
Провадження № 1-кс/584/22/17
УХВАЛА

13.01.17 року м. Путивль
ВСТАНОВИВ:
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтовував тим, що в ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 був клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та був користувачем послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
09.05.2015 о 10:34 год. ОСОБА_4 на власному комп`ютері через мережу Інтернет зайшов на сайт Приватбанку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з власної карти для виплат поповнив рахунок свого мобільного телефону на 4 грн. Після цього він вийшов з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та більше ніяких платежів не здійснював.
14.05.2015 близько 13:00 год. ОСОБА_4 зайшов на сайт Приватбанку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб знову поповнити рахунок свого мобільного телефону та побачив, що з належної йому кредитної картки № НОМЕР_1 знято гроші в сумі 1918 грн. Надалі він вирішив переглянути виписку платежів та в результаті побачив, що 09.05.2015 об 11 год. 57 хв. хтось з його кредитної картки № НОМЕР_1 здійснив оплату товару через мережу Інтернет на суму 1918 грн. ОСОБА_4 зазначив, що ніяких грошей він нікому не переводив, ніяких товарів з кредитної картки не оплачував та ніяких переводів чи оплат не підтверджував. Хто та яким чином зняв з його кредитної картки гроші ОСОБА_4 невідомо.
14.05.2015 ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер НОМЕР_2 та розповів про вищезазначені події. На що йому відповіли, що дійсно, 09.05.2015 за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з належної ОСОБА_4 картки було знято гроші на користь ОСОБА_5 , в якості оплати товару через мережу Інтернет.
Оскільки інформація з приводу відомостей за карткою (рахунком) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак має значення для вставлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомостей про рух грошей по вказаному рахунку, а також відомостей де саме знімались вказані гроші, то слідчий просив надати доступ до таких документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, посилаючись на положення ч. 2 ст. 163 КПК України, просив розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з мотивів викладених у ньому, та просив розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.
Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав таке клопотання з мотивів викладених у ньому, прихожу до висновку про повне задоволення клопотання з наступних міркувань.
За змістом ч.ч. 1, 2 ст. 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Надані матеріали, а саме: заява потерпілого ОСОБА_4 про вчинення злочину від 15.05.2015; протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 16.05.2016; копія виписки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку № НОМЕР_1 за 09.05.2015 дають достатні підстави вважати, що невстановлена слідством особа незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в сумі 1918 грн.
Інформація з приводу відомостей за рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інформація щодо руху коштів по вказаному банківському рахунку та інформація з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України,
УХВАЛИВ:
1.Клопотання слідчого задовольнити повністю.
2.Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_2 , зобов`язавши уповноважених осіб цього банку надати старшому слідчому Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять:
-інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (на момент вчинення злочину, тобто на 09.05.2015);
-інформацію з при воду картки або рахунку на які було відправлено гроші, поряд з цим особу власника цього рахунку та місця зняття коштів з цих рахунків;
-фотознімки та відеозаписи з банкоматів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрі проводились при зніманні грошей з банківських карток або рахунків, на які були відправлені кошти.
3.У разі невиконання цієї ухвали відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 10.02.2017 року включно.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя

Путивльського районного суду ОСОБА_1