Дата документу 28.03.2017

Справа № 334/1987/17
Провадження № 1-кс/334/532/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
місто Запоріжжя "28" березня 2017 року
Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю в.о. керівника Запорізької місцевої прокуратури № 3 молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання в.о. керівника Запорізької місцевої прокуратури № 3 молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0002384 від 13.04.2016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0002384 від 13.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.04.2016 року до Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області надійшло звернення представника сільськогосподарського кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який має виключне право розповсюдження на території України продукції з відповідної торгівельної марки, про те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у 2015 році реалізувало фальсифіковане насіння соняшника у мішках з логотипом " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", чим незаконно використовувало вказану торгівельну марку та спричинило сільськогосподарському кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " матеріальну шкоду у особливо великому розмірі.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, а саме незаконне використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, що завдали матеріальної шкоди у особливо великому розмірі.

Із матеріалів звернення представника сільськогосподарського кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_4 , вбачається що " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є міжнародною компанією, яка спеціалізується на селекції та введені в обіг сортів сільськогосподарських рослин.

Заявнику належить виключне право на поширення в Україні сорту (гібриду першого покоління) насіння соняшнику «Тунка». Насіння цього сорту комерціалізується виключно в оригінальному пакуванні (мішках), що містить засоби спеціалізованого захисту від підробок. На кожному мішку компанії вказується торговельна марка " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і логотип " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

У ході проведення подальшого досудового слідства та проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що на території м. Запоріжжя та Запорізької області діє організована злочинна група, до складу якої у різний час були залучені різні особи, які діючи умисно, за попередньою змовою, з метою незаконного збагачення, у складі організованої злочинної групи, у період часу з травня 2015 року по теперішній здійснюють незаконне використання знаків для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та інших відомих торгівельних марок, з метою реалізації фальсифікованого насіннєвого матеріалу - насіння соняшника, кукурудзи та ін. (далі - фальсифікований насіннєвий матеріал) та хімічних засобів захисту рослин (далі - ХЗЗР) сільгоспвиробникам Запорізької, Харківської, Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Херсонської та Одеської областей, у тому числі на тимчасово непідконтрольні Україні окремі райони Луганської та Донецької областей та Російську Федерацію.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співорганізатором вказаної злочинної групи є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який будучи активним учасником організованої злочинної групи, контролює процес та безпосередньо сам займається виготовленням, пакуванням та збутом фальсифікованого насіннєвого матеріалу та ХЗЗР всесвітньо відомих торгових марок із незаконним використанням знаків для товарів і послуг та фірмового найменування.

З метою документування протиправних діянь даної злочинної групи, на підставі ухвал Апеляційного суду Запорізької області та постанови прокурора про здійснення контролю за вчиненням злочину, 04.07.2016 на території м. Запоріжжя у іншого члена злочинної групи ОСОБА_6 проведено санкціоновану контрольовану закупівлю фальсифікованого насіннєвого матеріалу, під час якої було придбано шість мішків насіння соняшнику нібито гібриду "Тунка" торгівельної марки "Лімагрейн" на загальну суму 15 000 грн.

Після візуального огляду мішків, співробітниками СГК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено, що вони мають ознаки підробки. Зокрема, на мішках відсутній невидимий при звичайному світлі торговий логотип " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який можна побачити виключно за допомогою ультрафіолетового світла, а використані знаки для товарів та послуг на мішках схожі на стільки, що їх можна сплутати з оригінальною продукцією. Також факт не відповідності продукції, яка придбана у ОСОБА_6 стандартам продукції, яку виготовляє СГК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", підтверджений висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 від 28.10.2016 № 5-ІВ.

Допитана у якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що фальсифікований насіннєвий матеріал, який нею збувається, для реалізації їй надається ОСОБА_5 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності та унеможливлення від слідкування, представниками правоохоронних органів, фактичних об`ємів реалізовуємої продукції, ОСОБА_5 використовує реквізити, печатки та розрахункові рахунки підконтрольних йому ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інші.

Також, у ході досудового розслідування, 22.02.2017 з метою належного документування злочинної діяльності вказаних осіб, фіксації доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального провадження, за адресою АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , та за адресою АДРЕСА_2 , яке останньою використовується для здійснення злочинної діяльності, було проведено обшук, в ході якого вилучено предмети злочинної діяльності вказаних осіб, які використовувались ОСОБА_6 для прикриття незаконної діяльності.

Крім того, у ході проведення досудового слідства, проведення негласних слідчих (розшукових) дій, рапорту оперуповноваженого УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , та інформації яка міститься в базі даних ІС «Податковий блок», наданої відділенням у Комунарському районі м. Запоріжжя Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області (вих. № 4226/09/08-27-08-01-30 від 13.03.2017 року), ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_5 ) є фізичною особою-підприємцем, якою для здійснення фінансово-господарської діяльності відкрито розрахункові рахунки у ЗРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_6 , а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 які використовувались ОСОБА_6 для прикриття незаконної діяльності.

У теперішній час, для проведення подальших слідчих дій, з метою встановлення фактичних об`ємів реалізації фальсифікованого насіннєвого матеріалу та ХЗЗР, а також обсягу отриманих грошових коштів від такої реалізації, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківських документів, які перебувають у володінні Запорізького регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , із можливістю вилучення оригіналів документів (здійснити їх виїмку), а саме: документів щодо оформлення (відкриття) розрахункових рахунків № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , всіх документів юридичної справи, виписки руху грошових коштів по вказаних рахунках (у паперовому та електронному вигляді) за період з 01.01.2016 по 27.03.2017, із вказівкою дати та розшифровки проведеної операції, номера документа, призначення платежу, повних даних юридичної особи (назва, код ЄДРПОУ, номеру розрахункового рахунку, назва та МФО банку) або фізичної особи (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний код, а якщо поповнення здійснювалось через термінал - номер мобільного телефону, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платежу та повні анкетні дані такої особи), які здійснювали перерахування коштів на вказані розрахункові рахунки та на адресу яких здійснювалось перерахування коштів із вказаних розрахункових рахунків.

Крім того, з метою недопущення розголошення таємниці досудового слідства та можливості проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.

Клопотання слідчого узгоджено із прокурором міської прокуратури №3 м. Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи, вказані у клопотанні, думку прокурора, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку про можливість задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 36, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Запорізького регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , із можливістю вилучення оригіналів документів (здійснити їх виїмку), а саме: документів щодо оформлення (відкриття) розрахункових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , всіх документів юридичної справи, виписки руху грошових коштів по вказаних рахунках (у паперовому та електронному вигляді) за період з 01.01.2016 по 27.03.2017, із вказівкою дати та розшифровки проведеної операції, номера документа, призначення платежу, повних даних юридичної особи (назва, код ЄДРПОУ, номеру розрахункового рахунку, назва та МФО банку) або фізичної особи (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний код, а якщо поповнення здійснювалось через термінал - номер мобільного телефону, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платежу та повні анкетні дані такої особи), які здійснювали перерахування коштів на вказані розрахункові рахунки та на адресу яких здійснювалось перерахування коштів із вказаних розрахункових рахунків.

Проведення тимчасового доступу до речей та документів дозволити здійснити слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 .

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 28.04.2017 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1