Справа №766/3276/17
н/п 1-кс/766/2529/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.03.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 ,виявлене та вилучене 02.03.2017 в ході проведення обшуку, а саме:

1)Ноутбук ASUSK50IN, чорного кольору;

2)Ноутбук SonyModelPCG-21311V, червоно-чорного кольору;

3)Фіскальні чеки «Приватбанк», на 6 аркушах;

4)Сейф сірого кольору, на якому міститься наклеєна бірка синьо-помаранчевого кольору з написом «»;

5)Товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, товарні звіти, інвентаризаційні описи, акти звірок, видаткові касові ордери, пояснення щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ «ВП «Каховські ковбаси», а також без зазначення суб`єктів господарської діяльності, всього на 2779 аркушах;

6)Банківська картка «А-Банк» НОМЕР_1 , 1 шт;

7)Банківська картка «Сбербанк Росії» НОМЕР_2 , 1 шт;

8)Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_3 , 1 шт.

9)Мобільний телефон, Samsung моделі A5, із сім-карткою «МТС».

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 27.07.2016за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 1-3 кварталів 2015 року посадові особи ТОВ «ЕС-Групп» (м. Макіївка Донецької області), безпідставно нарахували та виплатили заробітну плату громадянці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), яка у вказаний період займала посаду «міністра економічного розвитку» терористичної організації «Донецька народна республіка» та не здійснювала і не могла здійснювати адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, тобто здійснили умисні дії з метою фінансового забезпечення учасника терористичної організації «Донецька народна республіка».

Так, встановлено, що громадянка ОСОБА_6 , разом із громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ., фактичномешкає за адресою: АДРЕСА_3 ) є засновницею ТОВ «ЄС-Групп» (Донецька область, м. Макіївка, ) та ТОВ «Каховські ковбаси» (фактична адреса: Херсонська область м. Каховка, юридична адреса: Донецька область м. Макіївка, ), ТОВ ВП «Каховські колбаси» (), ТОВ «Смарт Торг» (), ТОВ «Ізобіліє Груп» (). При цьому, директором ТОВ «ЄС-Групп», згідно даних реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, є ОСОБА_6 (підтверджується витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб).

За отриманими даними, до нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_6 як директору ТОВ «ЕС-Групп», під час її одночасного перебування на посаді «міністра економічного розвитку» терористичної групи «Донецька народна Республіка» можливо причетна громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ., фактичнопроживаюча в АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_4 ).

Зазначене дає обґрунтовані підстави вважати громадян ОСОБА_8 та ОСОБА_4 причетними до вчинення умисних дій щодо фінансового забезпечення учасника терористичної організації «Донецька народна республіка».

Крім того, отримані фактичні дані свідчать про те, що на даний час громадяни ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , за пособництвом інших осіб, продовжують протиправну діяльність, спрямовану на фінансування терористичного угруповання «Донецька народна республіка» та її окремого учасника ОСОБА_6 .

02.03.2017 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_9 від 23.02.2017проведено обшук02.03.2017 у вказаному кримінальному провадженні проведено обшук житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 , у якому фактично проживає ОСОБА_4 .В ході обшукувилучені наступні предмети, речі і документи, які належать ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме:

1)Ноутбук ASUSK50IN, чорного кольору;

2)Ноутбук SonyModelPCG-21311V, червоно-чорного кольору;

3)Фіскальні чеки «Приватбанк», на 6 аркушах;

4)Сейф сірого кольору, на якому міститься наклеєна бірка синьо-помаранчевого кольору з написом «»;

5)Товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, товарні звіти, інвентаризаційні описи, акти звірок, видаткові касові ордери, пояснення щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ «ВП «Каховські ковбаси», а також без зазначення суб`єктів господарської діяльності, всього на 2779 аркушах;

6)Банківська картка «А-Банк» НОМЕР_1 , 1 шт;

7)Банківська картка «Сбербанк Росії» НОМЕР_2 , 1 шт;

8)Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_3 , 1 шт.

9)Мобільний телефон, Samsung моделі A5, із сім-карткою «МТС».

Постановою слідчого СВ УСБУ в Херсонській області лейтенанта ОСОБА_2 від 03.03.2017 зазначені предмети, речі і документи визнані речовими доказами та у встановлено порядку долучені до матеріалів провадження.

На підставі викладеного, зважаючи на те, що зазначені вище предмети, речі і документи мають доказове значення, а також з метою недопущення відчуження, розпорядження, використання (визначення долі шляхом знищення, відчуження або передачі) у кримінальному провадженні № 0000032.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Слідчий суддя приходить до висновку, що є всі передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту тимчасово вилученого майна з метою забезпечення його схоронності, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 ,виявлене та вилучене 02.03.2017 в ході проведення обшуку, а саме:

10)Ноутбук ASUSK50IN, чорного кольору;

11)Ноутбук SonyModelPCG-21311V, червоно-чорного кольору;

12)Фіскальні чеки «Приватбанк», на 6 аркушах;

13)Сейф сірого кольору, на якому міститься наклеєна бірка синьо-помаранчевого кольору з написом «»;

14)Товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, товарні звіти, інвентаризаційні описи, акти звірок, видаткові касові ордери, пояснення щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ «ВП «Каховські ковбаси», а також без зазначення суб`єктів господарської діяльності, всього на 2779 аркушах;

15)Банківська картка «А-Банк» НОМЕР_1 , 1 шт;

16)Банківська картка «Сбербанк Росії» НОМЕР_2 , 1 шт;

17)Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_3 , 1 шт.

18)Мобільний телефон, Samsung моделі A5, із сім-карткою «МТС».

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом 5-ти діб з часу її проголошення.

Слідичй суддя: ОСОБА_1