печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000525 від 18.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування виявлено, що невстановлені особи створили суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення безтоварних операцій з метою надання можливості підприємствам реального сектору економіки безпідставно зменшити суму податків яка підлягає до сплати.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, та розпорядження на вилучення оригіналів документів оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини даного підприємства із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додатками, актів приймання передачі ТМЦ (робіт, послуг), податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, витяги з книги реєстрації довіреностей на отримання товарів, платіжних документів, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631, 361, 311, сертифікатів та інших документів з даного питання. наддасть змогу органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до вчинення ймовірного злочину, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов`язковою.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини та матеріали клопотання в їх сукупності вказують на те, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, наддасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду. Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовільнити.

Надати слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів та співробітникам оперативних підрозділів за їх дорученням у кримінальному провадженні № 0000525 від 18.02.2016 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) а саме: які відображають фінансово-господарські взаємовідносини даного підприємства із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додатками, актів приймання передачі ТМЦ (робіт, послуг), податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, витяги з книги реєстрації довіреностей на отримання товарів, платіжних документів, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631, 361, 311, сертифікатів та інших документів з даного питання.

Визначити строк дії ухвали протягом п`ятнадцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/60101/16-к.

Примірник 2 - наданий старшому слідчому в ОВС ГПУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1