УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участю слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївської області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000079 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївської області ОСОБА_2 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , в якому слідчий просив дозвіл тимчасовий доступ до документів, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 , або за дорученням в порядку ст.40, ст. 218 КПК України - оперативним підрозділам або іншому органу досудового розслідування, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних карток на проведення державної реєстрації юридичної особи інших документів що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналів установчих документів, примірники оригіналів змін до установчих документів; документів, що подаються для внесення змін до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ним органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів; документів, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі; копій повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи; заяв, запитів про доступ до документів з реєстраційної справи; довіреностей на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства; квитанцій про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначав, що тимчасовий доступ до вказаних відомостей має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження № 0000079, оскільки вилучення вищезазначеної інформації потрібно для встановлення особи або осіб, які вчинили злочин,.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Миколаївській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Встановлено, що 09.06.2016 ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі модельного статуту зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться на обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 , за податковою адресою: АДРЕСА_3 .

05.09.2016 на підставі протоколу №05-09-16 проведення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », корпоративні права було передано ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ). Відповідно до наказу №3 від 06.09.2016 ОСОБА_4 призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що ОСОБА_4 був зареєстрований за адресою: Миколаївська область, Баштанській район, с. Мар`ївка та згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_5 помер у лютому 2016 року.

Відповідно до АІС «Податковий блок» реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , закритий по смерті.

Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.08.2016 в ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстровано платником податку на додану вартість.

В Єдиному реєстрі податкових накладних наявні відомості про отримання послуг з приймання, зберігання, відвантаження, контролю показників безпеки, оформлення складських документів на просо 4 класу якості в кількості 80 тон ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17.10.2016 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також про придбання

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 13.10.2016 проса в кількості 47,02 тони у ФГ „ ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 на суму 171623 грн., у т.ч. ПДВ 28603,83 грн.

Крім того встановлено, що на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було завезено 33 тони проса ФГ „ ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 )

Від керівників ФГ « ОСОБА_5 » та ФГ « ОСОБА_6 » отримано пояснення, щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до яких встановлено, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через мережу інтернет надали оголошення про купівлю зернових. При подальших переговорах про можливість продажу зернових представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пропонували перевезти просо на «Варварівський елеватор», а потім повідомили, що на « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вже завезено значну кількість насіння соняшника, через це просо необхідно завозити на ДП " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Крім того керівник ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 та керівник ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_6 в розмові повідомляли, що товарно-транспортні накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на перевезення проса можна було отримати у працівників елеваторів.

В подальшому сільськогосподарську продукцію перевезено до невстановлених місць, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з постачальниками не розрахувався.

Окрім цього на сайтах мережі інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9

Допитані в якості свідків представники ФГ « ОСОБА_8 », ФГ « ОСОБА_9 », пояснили, що їм відомі, тільки, контактні номери телефонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені на сайтах інтернет по яких здійснювалось спілкування.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які були зазначені вище.

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 є відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_13

Враховуючи викладене, вищевказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що вилучення інформації, про надання тимчасового доступу до якої просить слідчий, потрібно для встановлення особи або осіб, які вчинили злочин. Вказана інформація є важливою для встановлення істини в указаному кримінальному провадженні, вона перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_2 , іншим способом отримати її не можливо.

Оскільки отримати зазначені вище відомості шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій не можливо, адже така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл тимчасовий доступ до документів, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 , або за дорученням в порядку ст.40, ст.218 КПК України - оперативним підрозділам або іншому органу досудового розслідування, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних карток на проведення державної реєстрації юридичної особи інших документів що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналів установчих документів, примірники оригіналів змін до установчих документів; документів, що подаються для внесення змін до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ним органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів; документів, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі; копій повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи; заяв, запитів про доступ до документів з реєстраційної справи; довіреностей на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства; квитанцій про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 30 (тридцять) діб.

Роз`яснити, що у разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10