Провадження 1-кп/522/1076/16
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2016 року Місто Одеса

Приморський районний суд міста Одеси у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

за участю секретаря- ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

здійснивши у відкритому судовому засіданні судовий розгляд у кримінальному провадженні №0003667 від 24.05.2016 року за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Арцизького району Одеської області, українця, освіта середня, одруженого, має на утриманні чотирьох неповнолітніх дітей, тимчасово не працевлаштованого, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора- ОСОБА_5 ,

захисника- ОСОБА_6 ,

потерпілого- ОСОБА_7 ,

представник потерпілого- ОСОБА_8 ,

обвинуваченого - ОСОБА_4 ,

УСТАНОВИВ:
Згідно договору купівліпродажу від 20.09.2000 року, посвідченого Державним нотаріусом п`ятої Одеської Державної нотаріальної контори ОСОБА_9 , ОСОБА_10 продав, а ОСОБА_11 купив квартиру АДРЕСА_2 , загальною площею 47,5 кв.м., в якій мешкав за вказаною адресою.

В подальшому, при невстановлених слідством обставинах, 07.09.2015 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , на підставі наданих невстановленою слідством особою документів, посвідчено договір купівлі продажу, укладений нібито між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 згідно якого, ОСОБА_13 продав, а ОСОБА_14 к упив квартиру АДРЕСА_2 , загальною площею 47,5 кв.м..

Проте, ОСОБА_11 з 20.09.2000 зазначену квартиру не продавав та іншим способом не відчужував.

Приблизно в травні 2016 року, більш точнішу дату у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи за містом свого мешкання, вступив в злочинну змову з невстановленою особою чоловічої статі (далі за текстом невстановлена особа), стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, яка запропонувала ОСОБА_4 з використанням завідомо підроблених документів, під приводом продажу квартири АДРЕСА_2 , незаконно, шляхом обману (шахрайство) заволодіти грошовими коштами покупця та позбавити власника права власності на вищезазначену нерухомість.

При цьому, невстановлена особа повідомила ОСОБА_4 про необхідність виконання юридичних дій, пов`язаних з укладанням угоди купівлі-продажу нерухомості від імені власника, попередньо, знявши наявні обтяження шляхом сплати штрафів від імені власника, з використанням завідомо підроблених документів, а саме: паспорту та довіреності на розпорядження квартирою.

Ураховуючи викладене, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення погодився на здійснення шахрайських дій з використанням підроблених документів за його участю у зв`язку із чим, у ОСОБА_4 виник злочинний намір на виготовлення підробленого документа, а саме паспорта громадянина України, з метою подальшого його використання у підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності, зокрема для проведення нотаріальних дій з укладання та підписання договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 .

Реалізуючи свій злочинний намір направлений на виготовлення підробленого документу, ОСОБА_4 , усвідомлюючи те, що він порушує встановлений порядок отримання документу, який видається державною установою, з метою виготовлення підробленого паспорту, при невстановлених досудовим слідством обставинах вступив у попередню змову з вказано невстановленою слідством особою, якій в подальшому надав свою фотокартку встановленого зразка розуміючи, що дана фотокартка необхідна для виготовлення паспорту громадянина України, який буде містити завідомо неправдиві відомості.

В подальшому ОСОБА_4 , автосполученням «Одеса - Ізмаіл» отримав від невстановленої особи пакет завідомо підроблених документів для подальшого вчинення шахрайських дій щодо відчуження квартири АДРЕСА_2 , в яких поряд з іншими документами знаходився паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий 30.12.2010 Кельменецьким РВ УМВС України в Чернівецькій області, з вклеєною фотокарткою ОСОБА_4 ,в якому містилось фото ОСОБА_4 .

Про те, що вказаний паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий 30.12.2010 року Кельменецьким РВ УМВС України в Чернівецькій області, є підробленим ОСОБА_4 знав та усвідомлював незаконність своїх дій, так як відомості, викладені в паспорті не відповідали дійсності.

Крім того, в травні 2016 року, більш точнішу дату у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи за містом мешкання, вступив в злочинну змову з вказаною невстановленою особою, яка запропонувала ОСОБА_4 з використанням завідомо підроблених документів, під приводом продажу квартири АДРЕСА_2 , незаконно, шляхом обману (шахрайство) заволодіти грошовими коштами покупця та позбавити власника права власності на вищезазначену нерухомість.

При цьому, невстановлена особа повідомила ОСОБА_4 про необхідність виконання юридичних дій, пов`язаних з укладанням угоди купівлі-продажу нерухомості від імені власника, попередньо, знявши наявні обтяження шляхом сплати штрафів від імені власника, з використанням завідомо підроблених документів, а саме: паспорту та довіреності на розпорядження квартирою.

Ураховуючи викладене, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення погодився на здійснення шахрайських дій з використанням підроблених документів за його участю та надав свою фотокартку.

Реалізуючи свій злочинний намір, на початку травня 2016 року, ОСОБА_4 за вказівкою невстановленої особи, знаходячись в м. Ізмаіл, прибув до державної виконавчої служби м.Ізмаіл, від імені власника, сплатив штраф у сумі 4500 (чотири тисячі п`ятсот) грн., що стало підставою для зняття арешту та виключення квартири АДРЕСА_2 з реєстру майнових обтяжень. При цьому, грошові кошти попередньо отримані ОСОБА_4 від невстановленої особи.

В подальшому, ОСОБА_4 , переслідуючи злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном, автосполученням «Одеса-Ізмаіл» отримав від невстановленої особи пакет завідомо підроблених документів для подальшого вчинення шахрайських дій щодо відчуження квартири АДРЕСА_2 , а саме:

?Паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий 30.12.2010 Кельменецьким РВ УМВС України в Чернівецькій області, з вклеєною фотокарткою ОСОБА_4 ;
?Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 43390198 від 07.09.2015 на кв. АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_14 , серії ЕАЕ № 726943 на 1 аркуші;
?Довіреність № НАІ 127553 від ОСОБА_14 на ОСОБА_15 від 14.04.2016 на 1 аркуші;
?Технічний паспорт на кв. АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_14 станом на 15.04.2016 реєстровий номер 47к-74-171 на 2 аркушах;
?Звіт про оцінку майна № 7 ідентифікатор за базою ФДМУ 1028117_14042016_7 на 19 аркушах;
?Договір купівлі - продажу від 07.09.2015 на кв. АДРЕСА_3 на ім`я ОСОБА_14 ;
?Картка фізичної особи-платника податків № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_15 на 1 аркуші.
Після отримання вказаного пакету документів, використовуючи злочинний намір направлений на використання завідомо підроблених документів та виконуючи домовленість із вказаною невстановленою особою, ОСОБА_4 24.05.2016 прибув до приміщення приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу - ОСОБА_16 по вул.Буніна, 13 в м. Одесі для проведення нотаріальних дій з укладання та підписання договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 та надав отриманий пакет підроблених документів для подальшого оформлення.

Крім того, приблизно в травні 2016 року, більш точнішу дату у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем мешкання, вступив в злочинну змову з вказаною невстановленою особою, яка запропонувала ОСОБА_4 з використанням завідомо підроблених документів, під приводом продажу квартири АДРЕСА_2 , незаконно, шляхом обману (шахрайство) заволодіти грошовими коштами покупця та позбавити власника права власності на вищезазначену нерухомість.

При цьому, невстановлена особа повідомила ОСОБА_4 про необхідність виконання юридичних дій, пов`язаних з укладанням угоди купівлі-продажу нерухомості від імені власника, попередньо, знявши наявні обтяження шляхом сплати штрафів від імені власника, з використанням завідомо підроблених документів, а саме: паспорту та довіреності на розпорядження квартирою.

Ураховуючи викладене, ОСОБА_4 з метою незаконного збагачення погодився на здійснення шахрайських дій з використанням підроблених документів за його участю та надав свою фотокартку.

Реалізуючи свій злочинний намір, на початку травня 2016 року, ОСОБА_4 за вказівкою невстановленої особи, знаходячись в м. Ізмаїл, прибув до державної виконавчої служби м.Ізмаіл, від імені власника, сплатив штраф у сумі 4500 (чотири тисячі п`ятсот) грн., що стало підставою для зняття арешту та виключення квартири АДРЕСА_2 з реєстру майнових обтяжень. При цьому, грошові кошти попередньо отримані ОСОБА_4 від невстановленої особи.

В подальшому, ОСОБА_4 , переслідуючи злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном, автосполученням «Одеса-Ізмаіл» отримав від невстановленої особи пакет завідомо підроблених документів для подальшого вчинення шахрайських дій щодо відчуження квартири АДРЕСА_2 , а саме:

?Паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий 30.12.2010 Кельменецьким РВ УМВС України в Чернівецькій області, з вклеєною фотокарткою ОСОБА_4 ;
?Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №43390198 від 07.09.2015 на кв. АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_14 , серії ЕАЕ № 726943 на 1 аркуші;
?Довіреність № НАІ 127553 від ОСОБА_14 на ОСОБА_15 від 14.04.2016 на 1 аркуші;
?Технічний паспорт на кв. АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_14 станом на 15.04.2016 реєстровий номер 47к-74-171 на 2 аркушах;
?Звіт про оцінку майна № 7 ідентифікатор за базою ФДМУ 1028117_14042016_7 на 19 аркушах;
?Договір купівлі - продажу від 07.09.2015 на кв. АДРЕСА_3 на ім`я ОСОБА_14 ;
?Картка фізичної особи-платника податків № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_15 на 1 аркуші.
В подальшому, 24.05.2016 року за вказівкою невстановленої особи приблизно о 10 годин 00 хвилин, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , знаходячись по вул. Велика Арнаутська кут вул. Лейтенанта Шмидта в м.Одесі, зустрівся з ймовірними покупцями ОСОБА_7 та його жінкою ОСОБА_17 , а також їх представником ОСОБА_18 ..

При цьому, ОСОБА_4 , керуючись злочинним наміром направленим на заволодіння грошовими коштами покупців та позбавлення права на майно власника квартири, діючи за попередньою змовою групою осіб, під виглядом продавця, маючи при собі пакет підроблених документів, у тому числі згідно довіреності від імені ОСОБА_14 , разом з покупцями направився на АДРЕСА_4 до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 для проведення нотаріальних дій з укладання та підписання договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 . При цьому ОСОБА_4 мав реальний намір на продаж неналежної йому квартири та незаконного отримання грошової винагороди у сумі 200 000 грн..

Однак, з причин, які не залежали від його волі, ОСОБА_4 свої злочинні дії не довів до кінця, оскільки був затриманий працівниками поліції.

Допитаний в судовому засіданні, обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у скоєні вказаних злочинів, передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України, визнав повністю, щиро розкаявся та показав, що дійсно за вказаних обставин маючи намір заволодіти грошовими коштами покупців та позбавлення права на майно власника квартири, діючи за попередньою змовою групою осіб, під виглядом продавця, маючи при собі пакет підроблених документів, у тому числі згідно довіреності від імені ОСОБА_14 , планував провести нотаріальні дії з укладання та підписання договору купівлі-продажу неналежної йому квартири АДРЕСА_2 , з метою отримання грошової винагороди у сумі 200 000 грн..

Оскільки обвинувачений визнав свою винуватість у скоєні злочинів, підтвердивши викладене в обвинувальному акті, фактичні обставини ніким з учасників судового провадження не оспорюються, відсутні заперечення та сумніви у добровільності їх позицій, суд відповідно до ч.3 ст.349 КПК України вважає їх доведеними та кваліфікує дії ОСОБА_4 в межах пред`явленого обвинувачення:

- за ч.3 ст.358 КК України за кваліфікуючими ознаками: підроблення іншого офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

- за ч.4 ст.358 КК України за кваліфікуючими ознаками: використання завідомо підробленого документа;

- за ч.2 ст. 15 ч. 3 ст.190 КК України за кваліфікуючими ознаками: закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто вчинення особою усіх дій, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_4 суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, особу винного, обставини, що пом`якшують покарання.

Так, відповідно до ст.12 КПК України злочин, передбачений ч.3 ст.190 КК України, є злочином середньої тяжкості. Злочини, передбачені ч.3,ч.4 ст.358 КК України є злочинами середньої та невеликої тяжкості відповідно.
ОСОБА_4 одружений, має на утриманні чотирьох неповнолітніх дітей, позитивно характеризується за місцем проживання, офіційно не працевлаштований, до кримінальної відповідальності раніше не притягувався.
Обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_4 , є щире каяття.
Обставини, що обтяжують покарання відсутні.
Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне призначити ОСОБА_4 за вчинені ним злочини, передбачені ч.3 ст.190 КК України, покарання у вигляді позбавлення волі в межах санкцій зазначених статей, визначивши остаточне покарання за правилами ст.70КК України із застосуванням ст.ст.75,76 КК України з іспитовим строком, оскільки на думку суду його виправлення можливе без ізоляції від суспільства.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_7 про стягнення з ОСОБА_4 майнової шкоди у розмірі 5000 гривень та моральної шкоди у розмірі 50000 підлягає задоволенню у повному обсязі з наступних підстав.

Відповідно до ст.1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Згідно із ч.1 ст. 1167 ЦК України, моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини.

Вина ОСОБА_4 у вчиненні вказаних злочинів, внаслідок яких потерпілому завдано майнову шкоду, доведена в повному обсязі. Розмір шкоди та витрат на правову допомогу учасниками процесу не оспорюються.

Питання про речові докази суд вирішує відповідно до вимог ст.100 КПК України.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні.
Підстав для застосування до обвинуваченого запобіжного заходу до набрання вироком законної сили суд не вбачає.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 368-371, 373, 374 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
ОСОБА_4 визнати винним у вчинені злочинів, передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України, та призначити йому покарання:

- за ч.3 ст.358 України у вигляді обмеження волі строком на 2 (два) роки;

- за ч.4 ст.358 КК України у вигляді обмеження волі строком на 2 ( два) роки;

- за ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України у вигляді 5 (п`яти років) позбавлення волі.

У відповідності зі ст.70 КК України при призначенні покарання за сукупністю злочинів, шляхом повного поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням, остаточно визначити ОСОБА_4 покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 (п`ять ) років.

На підставі ст.75 КК України звільнити засудженого від відбування покарання з випробуванням строком на 3 (три) роки.

На підставі п. 1,2 ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки:

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_7 задовольнити у повному обсязі

Стягнути на користь ОСОБА_7 з ОСОБА_4 витрати на правову допомогу в сумі 5000 гривень.

Стягнути на користь ОСОБА_7 з ОСОБА_4 моральну шкоду в сумі 50 000 гривень.

Зобов`язати уповноважених осіб Державної податкової інспекції Приморського району м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області повернути ОСОБА_7 внесені ним кошти у розмірі 7 487 (сім тисяч чотириста вісімдесят сім) грн. 36 коп. у вигляді податку за продаж нерухомості на імя ОСОБА_14 , а також кошти,сплачені ОСОБА_7 у розмірі 1 487 грн. (одна тисяча чотириста вісімдесят сім) 47 коп. у вигляді податку за придбання нерухомості згідно квитанцій від 24.05.2016 року
Речові докази:
- Паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий 30.12.2010 Кельменецьким РВ УМВС України в Чернівецькій області, з вклеєною фотокарткою ОСОБА_4 знищити;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №43390198 від 07.09.2015 на кв. АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_14 , серії ЕАЕ № 726943 на 1 аркуші зберігати при матеріалах кримінального провадження;
- Довіреність № НАІ 127553 від ОСОБА_14 на ОСОБА_15 від 14.04.2016 на 1 аркуші зберігати при матеріалах кримінального провадження;
- Технічний паспорт на кв. АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_14 станом на 15.04.2016 реєстровий номер 47к-74-171 на 2 аркушах зберігати при матеріалах кримінального провадження;
- Звіт про оцінку майна № 7 ідентифікатор за базою ФДМУ 1028117_14042016_7 на 19 аркушах - зберігати при матеріалах кримінального провадження;
- Договір купівлі - продажу від 07.09.2015 на кв. АДРЕСА_3 на ім`я ОСОБА_14 - зберігати при матеріалах кримінального провадження;
- Картка фізичної особи-платника податків № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_15 на 1 аркуші - зберігати при матеріалах кримінального провадження;

- Чек КБ « Приват Банк» у кількості 6 штук на ім`я ОСОБА_14 (1 шт.), на ім`я ОСОБА_7 ( 4 шт.), на ім. ОСОБА_15 ( 1шт.) на 1 аркуші - зберігати при матеріалах кримінального провадження;

- Квитанції №88-101О/1, №89-101О/1, №88-101О/2, №88-101О/2 на ім. ОСОБА_15 - зберігати при матеріалах кримінального провадження;

- Довідка №773 ( виписка з домової книги про склад сімї та реєстрації)- зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Одеської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя:

12.12.2016