печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000056 від 23.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

в провадження в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий ОСОБА_3 , в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 184 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 01.01.2015 по 03.02.2015 невстановлена особа незаконно заволоділа банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить ОСОБА_5 , та за допомогою вказаної картки у м. Дніпропетровську у період часу з 03.02.2015 по 10.02.2015 вчинила таємне викрадення чужого майна у великих розмірах, шляхом почасткового зняття грошових коштів з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 . Після чого викраденими грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетні особи, які користуються номерами телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Слідчий зазначає, що з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, мотивів, мети та способу вчинення злочину останніми, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документації стосовно платіжних карток №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_5 , та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, в зв`язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 184 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження оригіналів документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обстави.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000056 від 23.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) до аудіозаписів та роздруківок здійснення телефонних дзвінків з мобільного телефону № НОМЕР_10 з операторами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою мобільного зв`язку з сервісним номером « НОМЕР_11 » у період часу з 01.02.2015 по 15.02.2015.

2) до акаунту (приватного кабінету) ОСОБА_5 у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до якого можливий за допомогою Інтернет сторінки ІНФОРМАЦІЯ_3 та вилучити інформацію про історію використання власником зазначеної послуги, у тому числі здійснення банківських операцій (невдалих операцій) щодо он-лайн переведення грошових коштів із банківських платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_5 , на банківські платіжні картки третіх осіб, із зазначенням повної інформації отримувача коштів (номер картки, ПІБ, місця знаходження, контактний номер мобільного телефону власника картки, ІР адреса комп`ютерів - місця використання сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснені (були спроби здійснення невдалі операції) у період часу з 20 год. 43 хв. 09.02.2015 по 20 год. 31 хв. 10.02.2015 включно, зокрема 10.02.2015 о 01 год. 14 хв. спроба перерахунку грошових коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 № НОМЕР_7 на карту № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_6 , у сумі 10 000 грн.

3) до 4 банківських транзакції (операцій) по рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка відкрита та належить ОСОБА_5 , із зазначенням вичерпних даних про місце, дату та час операції, призначення платежу, сума платежу, отримувача грошових коштів (фізична чи юридична особа), розрахунковий рахунок, на який було перераховано такі грошові кошти, повні дані володільця даного рахунку, ІР адреса технічного засобу, за допомогою якого було здійснено операції тощо, а саме: 4 транзакцій з 00:57 год. по 01:14 год. 10.02.2015 по покупці товару / оплата послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 3 100 доларів США;

4) до документації про відкриття, використання, закриття, реєстрацію, рух коштів, джерела надходження грошових коштів на рахунок та їх подальше використання, здійснення всіх без виключення банківських операцій та дій, у тому числі невдалих операцій, перевірка балансу на картці та інше (по кожній банківській картці окремо), зміни власника та користувача (прив`язка до телефону володільця) по всім банківським розрахунковим рахункам (карткам) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які було відкрито (перереєстровано) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за весь період користування картками.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/38712/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1