Заводський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 332/672/17
Провадження №: 1-кс/332/260/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 березня 2017 р.

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0004643 слідчим СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , і погоджене прокурором ОСОБА_3 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, в якому вказане наступне.

В провадженні слідчого відділення Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004643 від 29.11.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння посадовими особами ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») грошовими коштами, шляхом зловживання службовим становищем під час надання послуг з розподілу природного газу, а саме заволодіння коштами, які отримано у наслідок не цільового використання тарифної виручки отриманої при наданні послуг з розподілу природного газу, в частинні встановлення лічильників газу (домових та індивідуальних) для населення.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі НКРЕКП) від 12.01.2017 лист № 354/16.1.1/7-17, Постановою НКРЕКП від 03.04.2013 № 369 затверджено Процедуру встановлення та перегляду тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу (далі Процедура), яка забезпечує єдиний підхід до встановлення та перегляду відповідних тарифів для всіх суб`єктів, які здійснюють господарську діяльність із транспортування, розподілу та постачання природного газу за регульованим тарифом, із зберігання природного газу, транспортування нафти, нафтопродуктів, аміаку магістральними трубопроводами.

Встановлення тарифу для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 429) з 01.04.2016 було здійснено відповідно до п. 4.3.7 Процедури за ініціативою НКРЕКП, у зв`язку зі зміною витрат, передбачених структурою тарифу, що сталася з причин, незалежних від суб`єкта господарювання.

Постановою НКРЕКП від 24.03.2016 № 393 (із змінами та дповненнями) було затверджено План розвитку газорозподільної системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2016-2025 роки.

Розділом І (інвестиційна програма на 2016 рік) Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2016-2025 роки (постанова НКРЕКП № 2346 від 22.12.2016) передбачено безпосередньо джерела фінансування та витрати на встановлення лічильників газу (домових та індивідуальних) для населення протягом 2016 року, а саме: на встановлення лічильників газу населенню у сумі 29 млн. 599 тис. грн.; на встановлення будинкових приладів обліку у сумі 13 млн. 573,75 тис. грн.; встановлення лічильників газу населенню за рахунок невикористаних витрат на встановлення будинкових приладів обліку у сумі 7 млн. 921,74 тис. грн.; невикористані витрати на встановлення будинкових приладів обліку у 2015 році у сумі 24 млн. 992 тис. грн.; не використані джерела фінансування інвестиційної програми 2015 року у сумі 5 млн. 114,56 тис. грн.

На підставі запланованих витрат, у структурі тарифу передбачено витрати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на встановлення лічильників газу (домових та індивідуальних) для населення, у вигляді компенсації за рахунок тарифної виручки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2016 року посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в супереч діючому законодавству, шляхом використання послуг третіх осіб, надаються платні послуги населенню із встановлення лічильників газу та будинкових приладів обліку, у той час, як вартість таких послуг закладена у тариф, за рахунок чого лічильники газу та будинкові прилади обліку для абонентів (споживачів природного газу) мають встановлюватись ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на безкоштовній основі.

У результаті здійснення вказаних протиправних дій отримані грошові кошти у подальшому привласнюються посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, згідно наданої Вільнянською ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області інформації ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2016 по 30.11.2016 виконано для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельно монтажні роботи по встановленню побутових газових лічильників на суму 5 млн. 721 тис. грн. та для фізичних осіб виконано роботи (послуги) з встановлення побутових газових лічильників на суму 636 тис. грн.

Додатково встановлено, у вказаному періоді ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » окрім ПП « ОСОБА_5 » користувалось послугами з встановлення побутових газових лічильників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

У ході досудового розслідування виникла необхідність у належному документуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, під час якого необхідно провести ряд судових експертиз, перед призначенням яких необхідно здійснити перевірку додержання вимог діючого законодавства, що регулює господарську діяльність спеціалізованих газорозподільних суб`єктів господарювання на ринку природного газу, а саме перевірки дотримання вимог діючого законодавства посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при розробці, обґрунтуванні та виконанні: тарифу на послуги з розподілу природного газу та Плану розвитку газорозподільної системи на 2016-2025 роки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного є підстави вважати, що необхідно вивчення дослідженні документів, на підставі яких формувалися, обґрунтовувалися та у подальшому затверджувалися постановою НКРЕКП № 429 від 24.03.2016 тариф на послуги з розподілу природного газу для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та затверджений постановою НКРЕКП № 393 від 24.03.2016 (із змінами та дповненнями) План розвитку газорозподільної системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2016-2025 роки, у т.ч Розділ І (інвестиційна програма на 2016 рік), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , для проведення ряду експертиз.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою вивчення документів з можливістю у подальшому використовувати їх як докази у кримінальному провадженні, які не можливо добути іншим способом, ставиться питання про надання доступу до вказаних документів.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали.

Сторона кримінального провадження вважає доцільним розглянути дане клопотання без участі володільця документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни первинного тексту або знищення речей і документів, про що стороні кримінального провадження не буде відомо, що унеможливлюють встановлення істини в рамках даного кримінального провадження.
Перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до інформації та матеріалів (документів), з можливістю подальшого вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформація та матеріали (документи), на підставі яких формувалися, обґрунтовувалися та у подальшому затверджувалися тариф на послуги з розподілу природного газу для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та План розвитку газорозподільної системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2016-2025 роки, у т.ч Розділ І (інвестиційна програма на 2016 рік) (постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 393 (із змінами та дповненнями)), а саме оригіналів наступних документів:

-Договорів з додатками що підтверджують встановлення побутових газових лічильників, що були укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-Накладних (податкові, видаткові, товарно-транспортні; тощо);

-Платіжних документів (банківські виписки, касові чеки, платіжні доручення);

-Актів виконаних робіт;

-Актів прийому (передачі) товарів (робіт, послуг);

-Актів, довідки тощо щодо звірки наданих (отриманих) товарів (робіт, послуг);

-Документів, що підтверджують придбання, використання та реалізацію лічильників газу (будинкові прилади обліку);

-заяву про встановлення тарифу;

-пояснювальна записка до розрахунку тарифу;

-матеріали (документи) з динамікою розвитку основних техніко-виробничих показників;

-розрахунок рівня тарифу на планований період;

-матеріали (документи) щодо обсягу надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, транспортування природного газу розподільними трубопроводами, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу з підземних сховищ газу) з відповідними обґрунтуваннями;

-розрахунок витрат, пов`язаних із закупівлею природного газу, що використовується для забезпечення виробничо-технологічних витрат та нормативних втрат природного газу;

-розрахунок матеріальних витрат та динаміка цих витрат за попередній період, базовий період та очікувані зміни у планованому періоді з відповідними обґрунтуваннями;

-розрахунок витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи та інформація щодо показників витрат на оплату праці за попередній, базовий та на планований періоди з відповідними обґрунтуваннями;

-розрахунок амортизаційних відрахувань на планований період та динаміка цих витрат за попередній, базовий та на планований періоди з відповідними обґрунтуваннями;

-розрахунок інших витрат на планований період та динаміка цих витрат за попередній, базовий та на планований періоди з відповідними обґрунтуваннями.

-розрахунок прибутку з урахуванням суми капітальних інвестицій на планований період та динаміка відповідних показників за попередній, базовий та на планований періоди з відповідними обґрунтуваннями.

-копії фінансової звітності (за попередній звітний період) ? баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до фінансової звітності.

-План розвитку газорозподільної системи на 2016-2025 роки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. Розділ І (Інвестиційна програма ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2016 рік);

-матеріали (документи) з інформація про загальний техніко-економічний стан ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з урахуванням заходів діючого Плану розвитку газорозподільної системи на 2016-2025 роки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. Розділ І (Інвестиційна програма ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2016 рік);
-матеріали (документи) з описом робіт, запланованих на планований період;
-матеріали (документи) з переліком робіт, основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення, запланованих для закупівлі на планований період;
-матеріали (документи) з техніко-економічним обґрунтуванням необхідності та доцільності проведення робіт, закупівлі основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення, окремо по кожному заходу, включаючи строк окупності та визначення економічного ефекту від упровадження зазначених заходів Плану розвитку газорозподільної системи на 2016-2025 роки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. Розділ І (Інвестиційна програма ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2016 рік);
-матеріали (документи) з обґрунтуванням вартості запланованих робіт та закупівель товарів, зведені кошториси проектів робіт, що передбачені Планом розвитку газорозподільної системи на 2016-2025 роки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. Розділ І (Інвестиційна програма ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2016 рік);
-матеріали (документи) з джерелами фінансування Плану розвитку газорозподільної системи на 2016-2025 роки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. Розділ І (Інвестиційна програма ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2016 рік);
-матеріали (документи) щодо зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами реалізації Плану розвитку газорозподільної системи на 2016-2025 роки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. Розділ І (Інвестиційна програма ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2016 рік) щодо зниження обсягів виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат природного газу та щодо поліпшення якості надання послуг у сфері ліцензованої діяльності;
-Паспорту експлуатаційної діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.01.2017 рік;
-матеріали (документи) з розрахунком періоду відновлення обладнання за відповідними різновидами основних фондів, виходячи з поточного стану цього обладнання та обсягів фінансування відповідних розділів Плану розвитку газорозподільної системи на 2016-2025 роки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. Розділу І (Інвестиційна програма ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2016 рік);
-у разі фінансування заходів Плану розвитку газорозподільної системи на 2016-2025 роки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у т.ч. Розділу І (Інвестиційна програма ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2016 рік) за рахунок запозичених коштів, копії відповідних договорів щодо запозичення коштів.
-Звіти з інформацією щодо виконання Плану розвитку газорозподільної системи на 2016-2025 роки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у т.ч. Розділу І (Інвестиційна програма ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2016 рік), які подано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період І-ІV кв. 2016р. до НКРЕКП.

-Інші матеріали (документи), які подано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для погодження тарифу на послуги з розподілу природного газу (затвердженого постановою НКРЕКП від 24.03.2016 № 429) та матеріали (документи), які подано для погодження Плану розвитку газорозподільної системи на 2016-2025 роки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у т.ч. Розділу І (Інвестиційна програма ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2016 рік).

Ухвала діє протягом тридцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1