Справа № 202/4780/17
Провадження № 1кс/202/1505/2017
УХВАЛА

31 липня 2017 року м. Дніпро

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро

ГУ ДФС у Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмка),-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження №0000033 від 30.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
31 липня 2017 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м.Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмка).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи зареєстрували на ОСОБА_5 , підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 ), не маючи наміру займатися діяльністю підприємств, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, усвідомлюючи при цьому, що вказані підприємства придбаються з метою прикриття незаконної діяльності і допускаючи, що в результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяна шкода державним або іншим інтересам.
За вказаним фактом слідчим відділом фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області 30.06.2016 до СРДР за №0000033 внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
В ході проведення слідчих заходів встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який суто формально являється службовою особою даного підприємства.
Крім того, допитаний під час досудового розслідування ОСОБА_5 , повідомив, що реєстрацію (перереєстрацію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на його паспортні данні здійснено за грошову винагороду за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Діяльністю підприємств та веденням фінансово-господарської діяльності в якості директора він не займався та не займається, підписання будь-яких документів від імені директора зазначеного підприємства по фінансово-господарським взаємовідносинам з суб`єктами господарювання він не здійснював.
Крім того встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) фактично підконтрольні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та використовуються зазначеним особами в своїй протиправній діяльності.
Проведеним оглядом руху коштів отриманих в результаті тимчасового доступу до банківських документів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлено, що грошові кошти зараховувались від наступних СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ).
Таким чином, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000033, з метою повного, всебічного досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), зокрема інформацію про рух грошових коштів.

Згідно інформаційної бази у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код МФО НОМЕР_27 ) зазначеним СГД відкриті наступні рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , НОМЕР_57 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » має розрахункові рахунки № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 -(код валюти 980 - українська гривня).

Таким чином, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код МФО НОМЕР_27 ), дають можливість в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, документи мають значення для встановлення істини у справі, в тому числі про операції, проведені на користь чи за дорученням вказаного клієнта, здійснені ним угоди, відомості про осіб, які фактично відкривали рахунок в установі банку і користувались ним при здійсненні діяльності, відомостей щодо фактичного перерахування чи не перерахування грошових коштів підприємствам контрагентам, з метою встановлення хто фактично здійснював зняття грошових коштів з рахунків, встановлення фактів наявності грошових коштів на рахунках, встановлення руху грошових коштів з метою проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню, а також у зв`язку з тим, що данні документи можуть являтися речовими доказами по кримінальному провадженню, на даний час виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а також у вилученні речей і оригіналів документів, які становлять банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вилучена при доступі інформація - роздрукована на паперових носіях інформація буде використаний як доказ факту ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 )та не можливо іншими способами одержати таку інформацію, окрім як здійснити тимчасовий доступ до неї та її виїмку а також враховуючи, що зазначена інформація має значення для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, просив надати тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , НОМЕР_57 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 -(код валюти 980 - українська гривня); відкритими в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код МФО НОМЕР_27 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме: юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів по зарплатним проектам, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; роздруківок на паперових та електронних носіях (виписок) по операціям з зазначених розрахункових рахунків за період часу починаючи з 01.01.2015 по 25.07.2017, які було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_27 ), з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, часу, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, МФО банку і рахунку підприємства - контрагента, документів, що послугували для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів); Інформації про ІР та МАС адреси кінцевого обладнання, з якого здійснювалось підключення до систем Інтернет банкінгу та програм відділеного керування рахунками з метою їх вивчення, надання правової оцінки та долученим у якості доказів до кримінального провадження № 0000033.У випадку об`єктивних причин неможливості видачі оригіналів вищевказаних документів, зобов`язати банк надати завірені належним чином копії вищевказаних документів. Право тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення (виїмку) надати слідчому ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або співробітників оперативних підрозділів, визначених відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40, 41 КПК України. Розглядати дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи, так як існує реальна загроза їх зміни або знищення.
У судовому засіданні старший слідчий СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровської області ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню в частині надання старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровської області ОСОБА_3 ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , НОМЕР_57 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 -(код валюти 980 - українська гривня); відкритими в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код МФО НОМЕР_27 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме: юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів по зарплатним проектам, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;роздруківок на паперових та електронних носіях (виписок) по операціям з зазначених розрахункових рахунків за період часу починаючи з 01.01.2015 по 25.07.2017, які було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_27 ), з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, часу, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, МФО банку і рахунку підприємства - контрагента, документів, що послугували для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів). Інформації про ІР та МАС адреси кінцевого обладнання, з якого здійснювалось підключення до систем Інтернет банкінгу та програм відділеного керування рахунками з метою їх вивчення, надання правової оцінки, оскільки це необхідно для встановлення хто фактично здійснював зняття грошових коштів з рахунків, встановлення фактів наявності грошових коштів на рахунках, встановлення руху грошових коштів з метою проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню, а також у зв`язку з тим, що данні документи можуть являтися речовими доказами по кримінальному провадженню, на даний час виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а також у вилученні речей і оригіналів документів, які становлять банківську таємницю.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки це гне передбачено чинним КПК України.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Частиною 1 статті 309 КПК України визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст. 309 КПК України не може бути оскаржена.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровської області ОСОБА_3 ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 надати тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , НОМЕР_57 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 -(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 -(код валюти 980 - українська гривня); відкритими в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код МФО НОМЕР_27 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів по зарплатним проектам, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківок на паперових та електронних носіях (виписок) по операціям з зазначених розрахункових рахунків за період часу починаючи з 01.01.2015 по 25.07.2017, які було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_27 ), з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, часу, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, МФО банку і рахунку підприємства - контрагента, документів, що послугували для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів);

- інформації про ІР та МАС адреси кінцевого обладнання, з якого здійснювалось підключення до систем Інтернет банкінгу та програм відділеного керування рахунками з метою їх вивчення, надання правової оцінки.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк виконання ухвали до 30 серпня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1