Справа № 372/1167/17
Провадження 1-кс-249/17
ухвала
Іменем України

24 квітня 2017 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського відділення поліції ГУ Національної поліції в Київській області про проведення тимчасового доступу,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Обухівського відділення поліції ГУ Національної поліції в Київській області звернувся до суду із клопотанням про проведення тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0000878 від 24.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке погоджено прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Досудовим слідством встановлено, що протягом 2016 року та по теперішній час посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та її виконавчого комітету, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для фізичних або юридичних осіб, укладали договори на капітальний ремонт вулиць в місті Ірпінь та проведення інших робіт з благоустрою міста Ірпеня, з юридичними особами МПП ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ), ВКК ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_4 ), ПП ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_6 ) та фізичними особами-підприємцями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на суму не більше 1,5 млн. грн. кожний, фактично розділивши предмет закупівлі на частини, щоб не перевищувати поріг для проведення відкритих торгів, що спричинило тяжкі наслідки державним інтиресам.

Також розслідуванням встановлено, що 02.03.2016 здійснено реєстрацію ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7 ). 07.07.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_8 укладено договір № 302 на оплату будівництва зали для офіційного делегацій на центральному міському стадіоні, а 11.07.2016 отримано попередню оплату у сумі 112748.35 грн. та 03.08.2016 у сумі 263073.54 грн.;

Крім того, у період з 07.07.2016 по теперішній час між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ФОП ОСОБА_8 укладено наступні договори на виконання будівництва та капітальних, а саме:

-309 від 08.07.2016 на проведення будівництва навісу над трибунами центрального міського стадіону та 12.07.2016 отримано аванс у сумі 434990.96 грн. та 20.10.2016 у сумі 1014978.92 грн.;

-504 від 28.09.2016 будівництво скверу по АДРЕСА_1 та 29.09.2016 отримано аванс у сумі 892660.31грн.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_9 ФОП ОСОБА_8 за період 2016 рік не має застрахованих осіб, які перебували з ним у трудових відносинах та згідно відповіді УПФУ у м. Ірпені Київської області ОСОБА_8 у період 2016 має трудові відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке у свою чергу також має фінансові взаємовідносини з ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Крім того, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 ФОП ОСОБА_8 інформацію про використання найманої праці не надавав, а надав тільки декларації акцизного податку.

Тобто, ФОП ОСОБА_8 не має технічної можливості для виконання зазначених робіт.

Крім того, ОСОБА_8 відповідно до реєстрів дозвільних документів та реєстру виданих ліцензій ІНФОРМАЦІЯ_11 , відомості щодо наявності у нього ліцензії на проведення будівельних робіт та надання до підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_11 дозвільних документів для проведення таких робіт, відсутні.

Досудовим розслідування також встановлено, що ФОП ОСОБА_8 з метою отримання бюджетних коштів за договорами № 302 від 07.07.2016, № 309 від 08.07.2016, № 504 від 28.09.2016, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_7 , 02.03.2016 у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Київ відкриті банківські рахунки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 що підтверджуються відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_13 № 5432/10/17 від 02.12.2016.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Необхідність та доцільність отримання доступу до інформації яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зумовлена необхідністю використати таку інформацію в якості доказу вини посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, тоді як інформація щодо здійснення окремих фінансово-господарських операцій по вищевказаному банківському рахунку, має важливе значення для встановлення фактичних обставин справи, зокрема стосовно систематичності здійснення окремих фінансово-господарських операцій, руху коштів по вказаному банківському рахунку та контрагентів, інформації щодо осіб, які здійснювали безпосереднє зняття коштів з даного банківського рахунку, інформації щодо наявності або відсутності платежів, пов`язаних із закупівлею матеріалів для проведення робіт, оплати праці, встановлення ІР-адреси з якої були зроблені сеанси доступу до рахунку, що має виняткове значення у виконанні завдань кримінального провадження та притягненні винних осіб до кримінальної відповідальності.

30.11.2016 з метою витребування інформації та копій документів до ІНФОРМАЦІЯ_8 направлено запит щодо фінансових взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_8 та рядом підприємств та фізичних осіб-підприємців, у тому числі, ОСОБА_8 щодо використання бюджетних коштів при виконанні будь яких будівельних робіт у період 2016, на який отримано відповідь про відмову у наданні такої інформації за запитом.

Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, який може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні.

Окрім того, з метою запобігання витоку інформації та можливого повідомлення власника зазначених рахунків прошу, розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені вище документи, та осіб, у яких вилучались вказані банківські картки.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення доказів.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання вважаю таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол допиту підозрюваного, свідка, огляду місця події,), а також слідчим в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ., вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх вилучення для використання як речовий доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ нп в Київській області ОСОБА_13 задовольнити.

Надати слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Київській області, включеному до складу групи слідчих, або за дорученням слідчого в порядку ст. 36,40 КПК старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах Департаменту захисту економіки Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Управління захисту економіки в Київській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківських рахунках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , відкритих ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7 ) в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку), з дня відкриття банківського рахунку по день надання доступу до документів, а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаним рахункам по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

-документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаних рахунків (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-договорів і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання ФОП ОСОБА_8 при управлінні даними рахунками системи «клієнт-банк», інформації про користування ФОП ОСОБА_8 системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

-завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали визначити до 23 травня 2017 року.

Роз`яснити керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1