справа № 208/4450/17
№ провадження 1-кс/208/1252/17

УХВАЛА
Іменем України

14 серпня 2017 р. м. Кам`янське
встановив:
Слідчий звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, посилаючись на обставини, викладені у ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 05.07.2017 року до Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з Придніпровського управління кіберполіції Департаменту Кіберполіції НПУ за фактом вчинення невстановленими особами шахрайських дій та заволодіння грошовими коштами громадян під приводом продажу товарів на сайтах, що мають адреси в мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_12
В ході проведення досудового слідства встановлено, що невстановлені особи, мешканці м. Кам`янське, займаються шахрайськими діями в мережі Інтернет, у тому числі з використанням інтернет-ресурсів: ІНФОРМАЦІЯ_13 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІНФОРМАЦІЯ_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_16 та веб-сторінок на сайті «OLX», частина з яких на теперішній час не функціонують, у зв`язку з скаргами клієнтів даних магазинів на шахрайські дії.
Встановлено, що для зв`язку з клієнтами невстановлені особи при вчиненні шахрайських дій використовували наступні абонентські номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (prosmart24.com.ua), НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ), НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (OLX, ОСОБА_4 ), НОМЕР_13 , НОМЕР_12 (OLX, ОСОБА_5 ), 068-871-1553(OLX, ОСОБА_6 ), НОМЕР_14 (OLX, ОСОБА_7 ), НОМЕР_15 , НОМЕР_16 (OLX, ОСОБА_8 ), НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_18 (OLX, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ), НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 та НОМЕР_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ), НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ).
Слідчий вважає, що у зв`язку з вищевикладеним, неможливістю отримати відомості іншим способом, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, встановлення номеру ІМЕІ мобільних телефонів, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку, які відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» зберігають та надають інформацію про з`єднання абонента у порядку, встановленому законом.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий суддя, керуючись ст. 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку):
- «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати інформації про зв`язок, надання телекомунікаційних послуг (у тому числі отриманні послуги, їх тривалість, маршрути передавання) на електронному та паперовому носіях абонентів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_24 з вказівкою номерів ІМЕІ мобільних телефонів, в яких працювали дані абонентські номери; ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти; а також усіх співрозмовників зазначених абонентів з зазначенням їх ІМЕІ, у період з 01.03.2017 року по теперішній час;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати інформації про зв`язок, надання телекомунікаційних послуг (у тому числі отриманні послуги, їх тривалість, маршрути передавання) на електронному та паперовому носіях абонентів: НОМЕР_1 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_18 , НОМЕР_28 з вказівкою номерів ІМЕІ мобільних телефонів, в яких працював даний абонентський номер; ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти; а також усіх співрозмовників зазначених абонентів з зазначенням їх ІМЕІ, у період з 01.03.2017 року по теперішній час;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати останнього надати інформації про зв`язок, надання телекомунікаційних та фінансових послуг (у тому числі отриманні послуги, їх тривалість, маршрути передавання, перекази коштів з рахунків) на електронному та паперовому носіях абонентів: НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_9 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_25 та НОМЕР_26 з вказівкою номерів ІМЕІ мобільних телефонів, в яких працював даний абонентський номер; ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти; усіх співрозмовників зазначених абонентів з зазначенням їх ІМЕІ, а також рахунків платіжних карт (VISA / MasterCard) чи інших рахунків, на які переказувалися кошти з мобільних балансів абонентів: НОМЕР_25 та НОМЕР_26 , у період з 01.03.2017 року по теперішній час;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та зобов`язати останнього надати інформації про зв`язок, надання телекомунікаційних послуг (у тому числі отриманні послуги, їх тривалість, маршрути передавання) на електронному та паперовому носіях абонента: НОМЕР_27 з вказівкою номерів ІМЕІ мобільних телефонів, серійного номеру USB-модему, в яких працював даний абонентський номер; ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент; а також усіх співрозмовників зазначеного абоненту з зазначенням їх ІМЕІ, у період з 01.03.2017 року по теперішній час.
Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів (в тому числі електронних) надати слідчому Кам`янського ВП ОСОБА_3 та оперативному підрозділу, який здійснює супровід кримінального провадження, за дорученням слідчого: інспектору ВПК у м. Києві Києвського управління кіберполіції ДКП НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК м. Києві Києвського управління кіберполіції ДКП НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_12 .
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1