Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА
"05" січня 2017 р. Справа № 596/2438/16-к

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління поліції в Тернопільській областіслідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, з подальшим від копіюванням, що стосується власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , в період з 01.12.2016 року по 05.12.2016 року, в кримінальному провадженні № 0000330 від «03» грудня 2016 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч.1 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах заслухавши думку прокурора Гусятинського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:
Із витягу кримінального провадження № 0000330 від «03» грудня 2016 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України видно, що 02.12.2016 року в Гусятинське відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 01.12.2016 року, приблизно о 17:00 год., на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », увійшовши в довіру, отримала від неї інформацію про анкетні дані та комбінації цифр її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в розмірі 1994,7 гривні.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000330 від 03 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 01.12.2016р. на мобільний телефон громадянки ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка назвалася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході телефонної розмови, вказана особа, шляхом обману спонукала ОСОБА_5 назвати свої анкетні дані та за допомогою вводу комбінацій цифр на її мобільному телефоні увімкнути переадресацію дзвінків на інший номер мобільного телефону. Коли ОСОБА_5 виконала всі вказівки не встановленої слідством особи то виявила, що із її картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зникли грошові кошти в розмірі 1994,7 гривні.

Інформація, яка містить банківську таємницю, у тому числі інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку вищезгаданої банківської картки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірку причетності особи, на яку зареєстрована картка, до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили даний злочин.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по її рахунку та інформації стосовно часу та місця, де здійснювалось знімання коштів останнім, в період з 01.12.2016 року по 05.12.2016р. включно, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , т.в.о. начальника СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальникові СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , в період з 01.12.2016 року по 05.12.2016 року, а саме:

- інформації, що стосується власника рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, паспортні дані та ін.), а також іншу наявну інформацію на особу;

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період в період з 01.12.2016р. по 05.12.2016р., із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції із адресами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів з рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичні адреси банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , в період з 01.12.2016р. по 05.12.2016р., через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь якого виду оплат з рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя-підпис

З оригіналом вірно

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1