У Х В А Л А
20.06.2017 Справа №607/7629/17

Провадження № 1-кс/607/4572/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №000031 від 25 травня 2017 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, звернулася слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №000031 від 25 травня 2017 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання слідчого, в ході проведеного досудового розслідування встановлено факт привласнення бюджетних коштів та службового підроблення зі сторони посадових осіб КП ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник виконання робіт), які вступивши в злочинну змову із підрядною та субпідрядною організаціями ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (підрядник) та ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (субпідрядник), вчинили розкрадання бюджетних коштів в сумі 111 165 гривень, виділених на виконання робіт по об`єкту за адресою с. Улашківці Чортківського району Тернопільської області реконструкція будинку культури в зв`язку із ліквідацією аварійної ситуації глядацького залу.

В подальшому в ході досудового розслідування було встановлено, що 27 вересня 2016 року між КП ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт по об`єкту реконструкція будинку культури в зв`язку з ліквідацією аварійної ситуації глядацького залу в с. Улашківці Чортківського району Тернопільської області було укладено тристоронній договір із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (підрядник) та ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (субпідрядник). Договірна ціна робіт визначається на основі твердої договірної ціни, що складає 1904068,88 гривень, з них за рахунок коштів державного бюджету - 1618458,55 гривень та за рахунок співфінансування коштів з місцевого бюджету 285610,33 гривень.

Проведеними зустрічними звірками в 2-х виконавців робіт на предмет достовірності обсягу достовірності обсягу, виду та якості проведених операцій та розрахунків із 145953,52 гривень, з них в розрізі виконавців робіт: ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - встановлено завищення вартості виконаних робіт з реконструкції будинку культури в зв`язку із ліквідацією аварійної ситуації глядацького залу в с. Улашківці Чортківського району Тернопільської області на загальну суму 111165,16 гривень.

Зокрема, в порушення п. 6.4.3 ДСТУ БД 1.1-1:2013 контрольними обмірами, проведеними під час зустрічної звірки встановлено завищення обсягів робіт, внаслідок внесення недостовірних даних в акти приймання виконаних робіт, які фактично не виконувались, а саме: В акті №08/11/16 за листопад місяць 2016 року на суму 397204,90 гривень; В акті №03/12/16 за грудень 2016 року на суму 1176817,30 гривень; В акті №14/12/2016 за грудень 2016 року на суму 330046,68 гривень;

Проведеними під час звірки перерахунком згідно акта контрольних обмірів завищення обсягів робіт склало 67313,20 гривень разом з ПДВ.

Розрахунки за виконані ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » роботи, по яких встановлено завищення вартості виконаних робіт, станом на час проведення ревізії, проведені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (підрядником) в повному обсязі, якому вказані кошти перераховані підприємством замовником, повністю відповідно до актів форм №КБ-2в.

Згідно акта ревізії №05-22/19 від 13 травня 2017 року, завищення вартості ремонтно-будівельних робіт допущено з вини посадових осіб підрядних організацій, а саме: ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » директором ОСОБА_5 , в.о. директора КП ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та посадовою особою ФОП ОСОБА_7 , що проводила технічний нагляд за виконаними роботами згідно укладених договорів.

Відповідно до укладених договорів між КП ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_7 укладено 4 договори на проведення технічного нагляду на загальну суму 122085 гривень, серед яких договір №46 від 16 вересня 2016 року на проведення технічного нагляду з реконструкції будинку культури у зв`язку з ліквідацією аварійної ситуації глядацького залу у с. Улашківці Чортківського району на загальну суму 28412 гривень.

Згідно п. 4.4 даного договору зазначено, що у разі невідповідності актів виконаних робіт форми №КБ-2в та КБ-3 пред`явлених до оплати, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, розцінок та інших помилок, що впливають на вартість виконаних робіт повертати акти виконаних підрядних робіт на доопрацювання. Вести облік прийнятих будівельно-монтажних робіт.

Слідчий зазначає, що на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 ), оскільки вони мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, крім цього на даний час виникла необхідність у встановлення достовірності підписів виконаних у вищевказаних документах, що неможливо здійснити без проведення судово-почеркознавчої експертизи, для проведення якої, згідно п. 3.5. Наказу Міністерства Юстиції України №53/5 від 08.10.98 року «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» необхідні оригінали документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що вищевказані документи мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження та будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні, вилучення їх оригіналів необхідне для проведення судово-почеркознавчих експертиз, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

1)тристороннього договору від 27 вересня 2016 року, укладеного між КП ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатків до нього;

2)актів виконаних робіт:

-акт №08/11/16 за листопад місяць 2016 року на суму 397204,90 гривень;

-акт №03/12/16 за грудень 2016 року на суму 1176817,30 гривень;

-акт №14/12/2016 за грудень 2016 року на суму 330046,68 гривень;

3)Акти форми №КБ-3, які підтверджують розрахунок за вищевказаними актами виконаних робіт, а також журнали виконання робіт, декларація про початок робіт, листи від замовника до підрядника та від підрядника до замовника, розрахунки матеріальних затрат підрядника, розрахунки використання машино-годин.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1