У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 511/2302/16-к
Номер провадження: 1-кс/511/41/17
20.01.2017 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання слідчого СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна,-
ВСТАНОВИВ:
20.01.2017 року слідчийслідчого СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, погодженого прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 .

З поданого клопотання вбачається, що 16.09.2016 року до чергової частини Роздільнянського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що посадова особа ГОСТ "Одрадове" в період часу з 15.06.2013 року по теперішній час заволоділа грошовими коштами у вигляді членських внесків садоводів, які були йому ввірені останніми.

Розглянувши матеріали поданого клопотання та матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню на підставі наступного.
Судом встановлено, що відомості по зазначеному факту 16.09.2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001174за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування 17.01.2017 року під час проведення санкціонованого обшуку, домоволодіння АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:

-довідку, на 1 арк.;
-виписка з рішення Виконком Єгорівської сільської ради Роздільнянського району, на 4 арк.;
-виписка з банку, на 5 арк.;
-копія членських книжок в двох примірниках;
-акт перевірки фінансово-господарської діяльності Садового Товариства «Отрадово», на 4 арк.;
-витрати з 01 січня по 31 грудня 2015 року;
-прибуток з січня 2015 по грудень 2015 року ;
-прибуток 2016 року з січня по вересень ;
-витрати з січня по вересень 2016 року ;
-прибуток в липні 2015 року ;
-прибуток в серпні 2015 року ;
-копія прибутку у вересні 2015 року ;
-прибуток у жовтні 2015 року ;
-прибуток у листопаді 2015 року ;
-прибуток у грудні 2015 року , на 3 арк. ;
-акт №761-07 від 04.10.2016 року, на 1 арк.;
-акт №195-07 від 04.10.2016 року , на 1 арк .;
-акт №24-07 від 04.10.2016 року , на 1 арк .;
-акт №5-07 від 06.10.2016 року , на 1 арк .;
-акт №761-07 від 04.10.2016 року , на 1 арк .;
-акт №195-07 від 04.10.2016 року , на 1 арк .;
-акт №24-07 від 04.10.2016 року , на 1 арк .;
-акт №5-07 від 06.10.2016 року , на 1 арк .;
-список членів товариства , на 19 арк.;
-ПАТ «УКРСОЦБАНК» , МФО 300023, на 2 арк.;
-докладна записка , на 1 арк.;
-особовий рахунок по заробітній платі ОСОБА_6 , на 1 арк .;
-особовий рахунок по заробітній платі ОСОБА_7 , на 1 арк .;
-особовий рахунок по заробітній платі ОСОБА_8 , на 1 арк .;
-акт про обсяги спожитої електроенергії ГСТ «Одрадове», на 1 арк.;
-протокол №6 від 6 липня 2013 року , на 1 арк.;
-заява, на 1 арк.;
-прибутковий ордер, на 3 арк.;
-заява, на 1 арк.;
-список боржників, на 1 арк.;
-чернетка , на 1 арк .;
-зведення відомостей , на 1 арк.;
-реєстраційна картка , на 4 арк.;
-меморіальний ордер № 264504273, на 1 арк.;
-кошторис 2013 року , на 1 арк.;
-акт прийому-передачі основних коштів , на 1 арк.;
-доповідна записка , на 1 арк.;
-доповідна записка , на 2 арк.;
-доповідна записка , на 2 арк.;
-протокол зборів представників , на 1 арк.;
-протокол зборів представників , на 1 арк .;
-товарний чек , на 1 арк.;
-запропонована кошторис на 2017 року , на 4 арк.;
-протокол №8 , на 1 арк.;
-розрахунок вартості води , на 1 арк.;
-запропонована кошторис на 2015 року , на 3 арк.;
-розрахунок вартості води 2016 року , на 3 арк.;
-чернетка , на 8 арк.;
-оплата членських внесків 2016 року , на 1 арк.;
-земельний податок на 2016 рік , на 1 арк .;
-довідка видана Виконком Єгорівської сільської ради Роздільнянського району ,на 1 арк.;
-довідка на розміщення обектів торгівлі, на 1 арк.;
-акт про обсяги спожитої електроенергії , на 1
-акт прийому - передачі основних коштів , на 2 арк.;
-довідка , на 1 арк.;
-список членів садоводчого товариства «Отрадово», на 23 арк.;
-протокол зборів представників громадської організації садового товариства «Отрадово», на 1 арк.;
-протокол №2, на 1 арк .;
-довідка АБ № 718721;
-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців , на 1 арк.;
-статут громадської організації , на 15 арк.;
-чернетка , на 3 арк.;
-прибуток від січня 2015 по грудень 2015 року, на 1 арк.;
-витрати від 01 січня по 31 грудня 2015 року ;
-дозвіл на спец водокористування , на 2 арк.;
-відомість , на 2 арк.;
-зміни до статуту , на 2 арк.;
-рішення на збір голів управління садівничого товариства « Отрадово-2», на 1 арк.;
-договір на виконання послуг , на 1 арк.;
-протокол №19 , на 1 арк.;
-протокол № 12/а , на 2 арк.;
-протокол №12,б , на 2 арк;
-виписка з протоколу № 6, на 1 арк .;
-протокол № 6, на 1 арк.;
-заява , на 5 арк.;
-акт перевірки ділянки № 414, на 1 арк.;
-протокол № 17 , на 2 арк.;
-протокол № 11, на 4 арк.;
-протокол №10 Ю на 3 арк.;
-акт прийому та передачі межових знаків на зберігання , на 1 арк.;
-державний акт на право приватної власності н
-протокол №7 , на 2 арк.;
-заява, на 5 арк.;
-чернетка , на 8 арк.;
-довідка, на 4 арк.;
-повідомлення , на 1 арк.;
-акт, на 1 арк.;
-акт технічної перевірки схеми обліку електронної енергії , на 3 арк.;
-пере підключення електрорахувальників на фасад дома , на 3 арк.;
-прибутковий касовий ордер №382, на 2 арк.;
-видатковий касовий ордер , на 1 арк.;
-акт , на 1 арк.;
-прибутковий касовий ордер №325, на 2 арк.;
-гарантійний лист , на 1 арк.;
-видатковий касовий ордер №44 та №40, на 1 арк.;
-акт , на 1 арк.;
-заява , на 5 арк.;
-ліцензійний договір ,на 6 арк.;
-договір найняття жилого приміщення , на 3 арк.;
-гарантійний лист , на 3 арк.;
-акт передання власності , на 4 арк.;
-протокол засідання , на 1 арк.;
-розрахунок вартості , на 5 арк.;
-розрахунок вартості , на 5 арк.;
-договір на подання послуг , на 10 арк.;
-акт, на 3 арк.;
-договір № 10/15, на 1 арк.;
-видатковий касовий ордер №211, на 1 арк.;
-акт здачі-прийняття виконаної роботи , на 1 арк.;
-квитанція , на 3 арк.;
-касова книга на 2015 рік, на 51 арк.;
-касова книга на 2015 рік , на 51 арк.
Оскільки під час досудового розслідування виникла необхідність забезпечення збереження вилученого майна у кримінальному провадженні, яке за обставинами кримінального провадження може бути визнано речовим доказом, слідчий вважає за необхідне вирішити питання про арешт тимчасово вилученого майна, з подальшим проведенням судових досліджень.

Відповідно до ч.5, ч.7 ст. 237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
За змістом ст. 170 КПК України … арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Частиною другою даної норми закону передбачена можливість накладення слідчим суддею арешту на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Також системний аналіз положень ст.ст. 167, 170, 172, 174 КПК України дає підстави вважати, що арешт може бути накладений не тільки на майно у вигляді речей підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за завдану ними шкоду, але й інших осіб, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони відшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Враховуючи те, що речі, вилучені під час проведення 17.01.2017 року санкціонованого обшуку, домоволодіння АДРЕСА_1 мають істотне значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також те, що вони вищезазначені у клопотанні речі мають значення речового доказу по кримінальному, стороною кримінального провадження, який звернувся з клопотанням, доведено необхідність накладення арешту на майно, що було тимчасово вилучене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 КПК України та підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.
Накласти арешт на тимчасове вилучене під час проведення обшуку майно, а саме:
-довідку, на 1 арк.;
-виписка з рішення Виконком Єгорівської сільської ради Роздільнянського району, на 4 арк.;
-виписка з банку, на 5 арк.;
-копія членських книжок в двох примірниках;
-акт перевірки фінансово-господарської діяльності Садового Товариства «Отрадово», на 4 арк.;
-витрати з 01 січня по 31 грудня 2015 року;
-прибуток з січня 2015 по грудень 2015 року ;
-прибуток 2016 року з січня по вересень ;
-витрати з січня по вересень 2016 року ;
-прибуток в липні 2015 року ;
-прибуток в серпні 2015 року ;
-копія прибутку у вересні 2015 року ;
-прибуток у жовтні 2015 року ;
-прибуток у листопаді 2015 року ;
-прибуток у грудні 2015 року , на 3 арк. ;
-акт №761-07 від 04.10.2016 року, на 1 арк.;
-акт №195-07 від 04.10.2016 року , на 1 арк .;
-акт №24-07 від 04.10.2016 року , на 1 арк .;
-акт №5-07 від 06.10.2016 року , на 1 арк .;
-акт №761-07 від 04.10.2016 року , на 1 арк .;
-акт №195-07 від 04.10.2016 року , на 1 арк .;
-акт №24-07 від 04.10.2016 року , на 1 арк .;
-акт №5-07 від 06.10.2016 року , на 1 арк .;
-список членів товариства , на 19 арк.;
-ПАТ «УКРСОЦБАНК» , МФО 300023, на 2 арк.;
-докладна записка , на 1 арк.;
-особовий рахунок по заробітній платі ОСОБА_6 , на 1 арк .;
-особовий рахунок по заробітній платі ОСОБА_7 , на 1 арк .;
-особовий рахунок по заробітній платі ОСОБА_8 , на 1 арк .;
-акт про обсяги спожитої електроенергії ГСТ «Одрадове», на 1 арк.;
-протокол №6 від 6 липня 2013 року , на 1 арк.;
-заява, на 1 арк.;
-прибутковий ордер, на 3 арк.;
-заява, на 1 арк.;
-список боржників, на 1 арк.;
-чернетка , на 1 арк .;
-зведення відомостей , на 1 арк.;
-реєстраційна картка , на 4 арк.;
-меморіальний ордер № 264504273, на 1 арк.;
-кошторис 2013 року , на 1 арк.;
-акт прийому-передачі основних коштів , на 1 арк.;
-доповідна записка , на 1 арк.;
-доповідна записка , на 2 арк.;
-доповідна записка , на 2 арк.;
-протокол зборів представників , на 1 арк.;
-протокол зборів представників , на 1 арк .;
-товарний чек , на 1 арк.;
-запропонована кошторис на 2017 року , на 4 арк.;
-протокол №8 , на 1 арк.;
-розрахунок вартості води , на 1 арк.;
-запропонована кошторис на 2015 року , на 3 арк.;
-розрахунок вартості води 2016 року , на 3 арк.;
-чернетка , на 8 арк.;
-оплата членських внесків 2016 року , на 1 арк.;
-земельний податок на 2016 рік , на 1 арк .;
-довідка видана Виконком Єгорівської сільської ради Роздільнянського району ,на 1 арк.;
-довідка на розміщення обектів торгівлі, на 1 арк.;
-акт про обсяги спожитої електроенергії , на 1
-акт прийому - передачі основних коштів , на 2 арк.;
-довідка , на 1 арк.;
-список членів садоводчого товариства «Отрадово», на 23 арк.;
-протокол зборів представників громадської організації садового товариства «Отрадово», на 1 арк.;
-протокол №2, на 1 арк .;
-довідка АБ № 718721;
-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців , на 1 арк.;
-статут громадської організації , на 15 арк.;
-чернетка , на 3 арк.;
-прибуток від січня 2015 по грудень 2015 року, на 1 арк.;
-витрати від 01 січня по 31 грудня 2015 року ;
-дозвіл на спец водокористування , на 2 арк.;
-відомість , на 2 арк.;
-зміни до статуту , на 2 арк.;
-рішення на збір голів управління садівничого товариства « Отрадово-2», на 1 арк.;
-договір на виконання послуг , на 1 арк.;
-протокол №19 , на 1 арк.;
-протокол № 12/а , на 2 арк.;
-протокол №12,б , на 2 арк;
-виписка з протоколу № 6, на 1 арк .;
-протокол № 6, на 1 арк.;
-заява , на 5 арк.;
-акт перевірки ділянки № 414, на 1 арк.;
-протокол № 17 , на 2 арк.;
-протокол № 11, на 4 арк.;
-протокол №10 Ю на 3 арк.;
-акт прийому та передачі межових знаків на зберігання , на 1 арк.;
-державний акт на право приватної власності н
-протокол №7 , на 2 арк.;
-заява, на 5 арк.;
-чернетка , на 8 арк.;
-довідка, на 4 арк.;
-повідомлення , на 1 арк.;
-акт, на 1 арк.;
-акт технічної перевірки схеми обліку електронної енергії , на 3 арк.;
-пере підключення електрорахувальників на фасад дома , на 3 арк.;
-прибутковий касовий ордер №382, на 2 арк.;
-видатковий касовий ордер , на 1 арк.;
-акт , на 1 арк.;
-прибутковий касовий ордер №325, на 2 арк.;
-гарантійний лист , на 1 арк.;
-видатковий касовий ордер №44 та №40, на 1 арк.;
-акт , на 1 арк.;
-заява , на 5 арк.;
-ліцензійний договір ,на 6 арк.;
-договір найняття жилого приміщення , на 3 арк.;
-гарантійний лист , на 3 арк.;
-акт передання власності , на 4 арк.;
-протокол засідання , на 1 арк.;
-розрахунок вартості , на 5 арк.;
-розрахунок вартості , на 5 арк.;
-договір на подання послуг , на 10 арк.;
-акт, на 3 арк.;
-договір № 10/15, на 1 арк.;
-видатковий касовий ордер №211, на 1 арк.;
-акт здачі-прийняття виконаної роботи , на 1 арк.;
-квитанція , на 3 арк.;
-касова книга на 2015 рік, на 51 арк.;
-касова книга на 2015 рік , на 51 арк.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до апеляційного суду Одеської області шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.
Суддя:ОСОБА_1