Справа № 462/2735/17
У Х В А Л А
03 липня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

26.05.2017 року слідчим Залізничного відділу поліції (мЛьвів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002161 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що в ході здійснення УСБУ у Львівській області оперативно-службової діяльності отримано інформацію про розтрату службовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів вказаного підприємства.
Встановлено, що за результатами тендерних закупівель в 2016 році службовими особами СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено з ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) наступні договори:
?№ Л/НХ-16714/НЮ від 29.06.2016 року щодо поставки тримерів на суму 781 800 грн. без ПДВ до договору укладено додаткову угоду № 1 від 30.12.2016 року відповідно до якої строк дії договору продовжено до 31.03.2017 р.ю і збільшено суму договору на 129000 грн.;
?№ Л/НХ -16742/НЮ від 02.07.2016 р. щодо придбання бензопил на суму 690000 грн. без ПДВ до договору укладено додаткову угоду № 1 від 30.12.2016 року відповідно до якої строк дії договору продовжено до 31.03.2017 року і збільшено суму договору на 115000 грн.;
?№ Л/НХ -161001/НЮ від 15.08.2016 року щодо придбання кущорізів на суму 174650 грн. без ПДВ строк дії договору до 31.12.2016 р.;
?№ Л/НХ -161134/НЮ без ПДВ, до договору укладено додаткову угоду № 1 від 30.12.2016 р. відповідно до якої строк дії договору продовжено до 31.03.2017 і збільшено суму договору на 76 000 грн.;
?№ Л/НХ -161382/НЮ від 17.11.2016 року, щодо придбання мотокос на суму 400000 грн. без ПДВ до договору укладено додаткову угоду № 1 від 31.03.2017 року і збільшено суму договору на 64 000 грн.
Так, службові особи СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи службовим становищем, в порушення Зведеної розрахункової потреби в матеріально-технічних ресурсах по службах РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2016 рік ( загальна потреба у мотокосах, кущорізах та газонокосарках складала 17 одиниця), в порушення розділу 3 та 6 наказу начальника РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Про порядок закупівель товарів, робіт і послуг» № 284-60Н/од від 5.05.2016, без проведення дослідження ринку для визначення реальної очікуваної вартості, в порушення ст. 4 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», уклали з ФОП ОСОБА_4 договори № Л/НХ-16714/НЮ від 02.07.2016 р.
В подальшому, службові особи СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи службовим становищем в порушення Зведеної розрахункової потреби в матеріально-технічних ресурсах по службах РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2016 рік ( загальна потреба у мотокосах, кущорізах та газонокосарках складала 17 одиниць) в порушення розділу 3 та 6 наказу начальника РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Про порядок закупівель товарів робіт і послуг» 284-60Н/од від 05.05.2016, без проведення дослідження ринку для визначення реальної очікуваної вартості, в порушення вимог розділу 3 та 6 наказу начальника РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Про порядок закупівель товарів, робіт і послуг» № 284-60Н/од від 05.05.2016, без проведення дослідження ринку для визначення реальної очікуваної вартості, в порушення ст. 4 ЗУ «Про публічні закупівлі» уклали з ФОП ОСОБА_4 договори: № Л/НХ-161001/НЮ від 15.08.2016 р., № Л/НХ-161134/НЮ від 27.09.2016 р. та № Л/НХ -161382/НЮ від 17.11.2016 р. Крім того договір № Л/НХ -161134/НЮ від 27.09.2016 службовими особами СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений в порушення п.5ч.1 ст. 31 ЗУ «Про публічні закупівлі» оскільки тендерним комітетом до участі в торгах був допущений лише один учасник ФОП ОСОБА_4 із найвищою сумою пропозиції.
Відділом аналітико-цінової роботи РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » департаменту цінової політики ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено моніторинг цін придбаної техніки. Так, станом на лютий 2017 року ціни офіційних дилерів на продукцію, закуплену службовими особами СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ФОП ОСОБА_4 були наступними:
-Мотокоса Sadko GTR 2200 PRO 2909,50 грн без ПДВ згідно договору № Л/НХ- 16714/НЮ від 29.06.2016 р. 8600 грн. без ПДВ, що у 2,9 рази дорожче ніж у дилера;
-Мотокоса Sadko GTR 2800 PRO 3276,35 грн. без ПДВ, згідно договору № Л/НХ-16714/НЮ від 29.06.2016 р. 8800 грн. без ПДВ, що у 2,7 рази дорожче ніж у дилера, а згідно договору № Л/НХ- 161382/НЮ від 17.11.2016 р. 8000,00 грн. без ПДВ, що у 2,4 рази дорожче ніж у дилера;
-висоторіз Oleo-Mac PPX 16710, 00 грн. без ПДВ згідно договору № Л/НХ-161001/НЮ від 15.08.2016 р. 24950,00 грн. без ПДВ, що у 1,5 рази дорожче ніж у дилера;
- Бензопила Hyundai X 560 5287,00 грн. без ПДВ згідно договору № Л/НХ-16742/НЮ від 02.07.2016 р. 11500,00 грн. без ПДВ, що у 2,2 рази дорожче ніж у дилера, а згідно договору № Л/НХ-161134/НЮ від 27.09.2016 р. 9500,00 грн. без ПДВ, що у 1,8 рази дорожче ніж у дилера.
Вищезазначені договори виконані в повному обсязі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано ФОП ОСОБА_4 22521450, 00 грн. без ПДВ.
Таким чином, враховуючи вищевикладені системні порушення ЗУ «Про здійснення державних закупівель» ЗУ «Про публічні закупівлі», наказу начальника РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Про порядок закупівель товарів, робіт і послуг» № 284-60 Н/од від 05.05.2016 та річного плану закупівель РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2016 р. службові особи СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом зловживання службовим становищем розтратили кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 1382875,35 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_4 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та під час господарських відносин із ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користувався банківським рахунком № НОМЕР_1 відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Львів МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3
Отримання банківських документів та інформації по вищевказаному рахунку надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити шляхи привласнення коштів, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування громадянам заподіяних збитків, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Документи та інформація по вказаному рахунку знаходиться лише у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Львів МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 і тому здобути їх можливо лише у вказаних установах шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, а згідно із ст. 61 цього ж Закону банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.
Враховуючи наведенне, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.

Надати згоду на тимчасовий доступ та можливість вилучення всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № а саме: НОМЕР_4 ;
- копій документів щодо відкриття рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № а саме р/р № НОМЕР_4 ;
- повний рух коштів по рахунку відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.07.2016 року відповідно по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях;
Виконання ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області, майора поліції ОСОБА_3 , слідчих Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області котрі входять у склад групи слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів УСБУ у Львівській області.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.