печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8192/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідувань кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погодженеіз заступником начальника першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002914 від 17.10.2016за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 222-1 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2012 року по 2014 рік включно невстановлені службові особи державних банківських установ України, умисно, за попередньою змовою групою осіб, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших суб`єктів господарювання, шляхом укладення неринкових контрактів на біржі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж облігацій внутрішньої державної позики послідовно кільком посередникам, з подальшою купівлею цих ОВДП державними банківськими установами за ціною значно вищою первинної ціни, вчинивши дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, створивши умови для привласнення коштів державних банківських установ, на загальну суму близько 500 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2012 року по 2014 рік включно службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » продавали облігацій внутрішніх державних позик (далі - ОВДП) UA № , , , , , , , , , через посередників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », QhenoxLimitedта інших суб`єктів господарювання, які в свою чергу за рахунок маніпуляцій на фондовій біржі, підвищували ціну на ОВДП, та в подальшому продавали іншому державному банку України, що завдало збитки на загальну суму близько 500 млн.грн.

Так, зокрема 10.01.2014 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продає ОВДП випуску UA кількістю 1 млн. 400 цінних бумах на суму 1млр. 440 млн. 646 тис. 535 грн. невстановленій компанії , яка в подальшому перепродає вказані цінні папери Кіпрській компанії QhenoxLimited, в подальшому невстановлена компанія викупає вказані вище цінні папери по завищеній ціні та негайно продає ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по вже існуючій ціні.

Також, 13.01.2014 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продає ОВДП випуску UA кількістю 1 тис. цінних бумах на суму 103 млн. невстановленій компанії, яка в подальшому перепродає вказані цінні папери Кіпрській компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 , в подальшому невстановлена компанія викупає вказані вище цінні папери по завищеній ціні та негайно продає ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по вже існуючій ціні.

Далі 18.01.2014 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продає ОВДП випуску UA кількістю 515 тис. цінних бумах на суму 522 млн. грн. невстановленій компанії, яка в подальшому перепродає вказані цінні папери Кіпрській компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 , в подальшому невстановлена компанія викупає вказані вище цінні папери по завищеній ціні та негайно продає ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по вже існуючій ціні, з незначним прибутком.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_8 , (КсеноксЛімітед), ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер ?? 320716 HE 44) в ІНФОРМАЦІЯ_9 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , єдиний реєстраційний номер НОМЕР_1 , реєстраційний номер платника ПДВ LV 3) відкрито рахунок № НОМЕР_2 .

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити документів, які становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у приміщенні банку ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Вказанідокументимістятьвідомості, якіможуть бути використані як доказфактів та обставин, щовстановлюютьсяпід час кримінальногопровадження, а тому вони маютьзначенняречовихдоказів. Водночас, орган досудового розслідування вважає неможливим іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданихвище документів.
Відповідно до ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судому порядку, встановленому Кодексом.

Таким чином із запитом про надання міжнародної правової допомоги Генеральна прокуратура України має змогу звернутися лише після задоволення даного клопотання судом.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обставини, які передбачаються довести не вбачається можливим.

Згідно з положеннями Європейської конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 1959 року, Конвенцією про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів одержаних злочинним шляхом 1990 року, Договором між Україною та Латвійською Республікою про правовудопомогу та правовівідносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах 1995 року

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідувань кримінальних провадженьуправління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ,, погодженеіз заступником начальника першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , дозволу, з дотриманням встановленої процедури, на тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю з можливістю їх вилученняу приміщенні банкуBalticInternationalBank, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,як на паперових так і електронних носіях, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, щодо колишніх та теперішніх власників рахунків компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_8 , рахунок № НОМЕР_2 , а саме: рух грошових коштів по рахунку із розши фровкою контрагентів (назва, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за весь період обслуговування рахунків; світлокопій документів, що стали підставою для відкриття, закриття та обслуговування рахунку; світлокопій карток із зразками підписів уповноважених на здійснення операцій за вказаним вище рахунком осіб та відбитками печаток підприємств;світлокопій довіреностей на здійснення операцій за рахунками, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначеному рахунку, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів; договорів про обслуговування в системі «клієнт-банк» або інших подібних систем, додаткових договорів, документів стосовно приймання-передачі ключів доступу до цієї системи, а також інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось управління зазначеним банківським рахунком.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757-к.

Примірник № 2 та завірена копія надано слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1