Справа № 442/2547/17
Провадження № 1-кс/442/491/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 квітня 2017 року Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,слідчого ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000472, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2017 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ йому або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого ОСОБА_3 працівникам оперативних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і знаходяться у володінн ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 із можливістю їх вилучення, а саме: юридичної справи щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , договори щодо відкриття і обслуговування вказаного рахунку, заяви та доручення від імені підприємства, анкети клієнта-юридичної особи, картки із зразками підписів і відбитками печатки, установчі документи юридичної особи;рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призйачення платежів за період з 16.09.2016 р. по час надання доступу, із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях; грошових чеків на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_1 з 16.09.2016 р. по час надання доступу; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаючи місце проведення вказаної операції а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання.
Мотивує тим, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у вилучені оригіналів документів банківських справ з юридичного оформлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відкриття та обслуговування вказаних розрахункових рахунків, зокрема, договорів щодо відкриття і обслуговування вказаних рахунків, оригінали заяв та доручень від імені підприємства, оригіналів анкет клієнта-юридичної особи, оригіналів карток із зразками підписів і відбитками печатки, оригіналів установчих документів юридичної особи, а також у тимчасовому доступі до документів про рух коштів по вказаними розрахунковими рахункам із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з 16.09.2016 по час надання інформації, а також в отриманні можливості у тимчасовому вилученні руху коштів за вказаний період на паперовому та електронному носіях для прилучення цих документів до матеріалів кримінального провадження.
Вищевказані документи знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), юридична адреса : АДРЕСА_1 .
Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, буде істотно ускладнено забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.
У судовому засіданні капітан поліції ОСОБА_3 підтримав подане ним клопотання та навів мотиви, аналогічні заявленим в клопотанні, просить його задовольнити та надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Заслухавши доводи слідчого Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дослідивши письмові докази клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступного.
Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно дост.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківськутаємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
У частині шостій статті 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, зокрема: витяг з кримінального провадження №0000472 від 30.03.2017 р., рапорт оперуповноваженого УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НПУ підполковника поліції ОСОБА_5 від 30.03.2017 р., договір № 059 на виконання підрядних робіт по об`єкту «Будівництво спортивного майданчика», календарний план виконання робіт на виконання підрядних робіт по об`єкту «Будівництво спортивного майданчика», доводи слідчого, вважаю за можливе його задовольнити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, - слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого ОСОБА_3 працівникам оперативних підрозділів управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_2 ; фактична адреса : АДРЕСА_3 і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО - НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення, зокрема:
юридичної справи щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , договори щодо відкриття і обслуговування вказаного рахунку, заяви та доручення від імені підприємства, анкети клієнта-юридичної особи, картки із зразками підписів і відбитками печатки, установчі документи юридичної особи;
рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з 16.09.2016 р. по час надання доступу, із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях;
грошових чеків на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_1 з 16.09.2016 р. по час надання доступу;
договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаючи місце проведення вказаної операції а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання.
Строк дії ухвали 30 діб.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький ВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1