Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 вересня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва, ОСОБА_1 , при секретарі, ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у місті Києві, старшого лейтенанта податкової міліції, ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000164, внесеному 13.09.2016 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у місті Києві, старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №7, ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000095, внесеному 19.08.2015 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 є власником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 15.03.2016 на підставі договору купівлі-продажу та протоколу загальних зборів учасників товариства.
12.09.2016 дізнався, що невідомі особи протиправно заволоділи майном підприємства, а саме 100 % часткою, яка належала йому, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів про те, що він ніби то продав цю частку цим невідомим особам.
У витягу з ЄДРПОУ новим засновником та директором являється ОСОБА_6 , який також значиться засновником та керівникомпонад 20 компаній.
У слідства наявні достатні підстави припускати, що ОСОБА_6 безпосередньо причетний до рейдерського захоплення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та приймав участь у підробці договору купівлі-продажу частки ОСОБА_5 в данному підприємстві, протоколів зборів, статуту товариства, тощо.
Зі слів ОСОБА_5 до тепер печатка товариства зберігається у нього, що зайвий раз доводить, що ОСОБА_5 є власником підприємства та нікому його не продавав.
Дії ОСОБА_6 містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст.205-1 та ст.206-2 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкритий рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ), у за`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які мають охоронювану законом таємницю, а саме: копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.10.2013 по теперішній час грошових коштів по вищевказаному рахунку із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, контрагентів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, на паперовому та магнітному (електронному) носіях; оригінали справ з юридичного оформлення вищевказаного рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів клієнта, довіреностей, доручень, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та надати можливість їх вилучити.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.
У зв`язку з наведеним слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза передчасного розголошення обставин, що стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провестиз метою збирання доказів.
Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, прихожу до наступного висновку.
Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.
За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В ИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до оригіналів документів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 або за іншою адресою), клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.10.2013 по теперішній час грошових коштів по вищевказаному рахунку із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, контрагентів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, на паперовому та магнітному (електронному) носіях; оригінали справ з юридичного оформлення вищевказаного рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів клієнта, довіреностей, доручень, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку, з можливістю їх вилучення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1