ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/5483/17
Провадження № 1-кс/201/3683/2017
УХВАЛА
12 квітня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження за № 0001073 від 11.11.2015, за фактами підготовки до вчинення службовими особами органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області спільно із службовими особами комунальних підприємств м. Дніпро кримінального правопорушення під час проведення державних закупівель за бюджетні кошти, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у вересні 2016 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР оголошено конкурс на закупівлю спеціальної техніки, а саме: «Машини для переміщування, планування, профілювання, розробляння, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання ґрунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозери, механічні лопати, дорожні катки) (код ДК 016:2010) 28.92.2 (екскаватор-навантажувач 28.92.27-50.00) (код ДК 021:20-5 Машини для земляних і землерийних робіт та їх частини)».

Так, 26.09.2016 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )місцезнаходження: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) місцезнаходження: АДРЕСА_2 , було укладено договір № 8/16 про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств, а саме код 29.10.5 (34114000-9) - автомобілі спеціальної призначеності (Код ДК 016:2010 - Автомобілі спеціальної призначеності - 29.10.5 (29.10.59-90.00- спецавтомобіль) (код ДК 021:2015 - 34114000-9- Транспортні засоби спеціального призначення). Сума, визначена в договорі складає 12875100,00 (Дванадцять мільйонів вісімсот сімдесят п`ять тисяч сто грн. 00 коп в т.ч. ПДВ). Відповідно до умов договору строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт): 31.12.2016 року.

Встановлено, що 22.12.2016 року через ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено митне оформлення моторного транспортного засобу спеціального призначення: спеціальна машина для чистки каналізаційних мереж NURMAK 13M3, нова, змонтована на шасі, марка: FORD, модель: CARGO 2542 HR (euro 6): ідентифікаційний (серійний) номер/номер шасі: НОМЕР_3 , загальна митна вартість якого складає 9414859,17 гривень, фактурна вартість 352200,000 доларів США, декларантом якого виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

26.12.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) поставило КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спеціальну машину для чистки каналізаційних мереж NURMAK 13M3, марки: FORD, модель: CARGO 2542 HR (euro 6): ідентифікаційний (серійний) номер/номер шасі: НОМЕР_3 , та підписано акт-прийому передачі.

28.12.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) грошові кошти на загальну суму 1 180,0000 гривень за надання послуг з пошуку транспортного засобу спеціального призначення.

Статтею 9 Кримінального процесуального кодексу України (далі-КПК України) встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Принцип змагальності у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 22 КПК України, полягає у збиранні та поданні до суду речей, документів, інших доказів, тощо.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.

Згідно зі ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та. У разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 )-юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахункам на паперовому та магнітному носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий; - документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито.

Вважаємо, що існує реальна загроза можливої фальсифікації, зміни або знищення вищевказаних документів, тому витребувати чи зобов`язати надати ці документи, а також встановити та допитати можливих свідків злочину без отримання цих документів, недоцільно.

Доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню та необхідні для встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ),що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Дніпро (МФО НОМЕР_5 ), по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії у паперовому вигляді з метою запобігання їх можливого знищення) за адресою: АДРЕСА_3 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0001073, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ),що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Дніпро (МФО НОМЕР_5 ), по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії у паперовому вигляді з метою запобігання їх можливого знищення) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку № НОМЕР_6 , на паперовому та магнітному носіях за період з моменту відкриття рахунків по дату закриття або по даний час, якщо рахунки не закрито,та можливість їх вилучення.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001073, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1