печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
17.07.2017 року провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва Департаменту з розслідувань особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій у оператора телекомунікаційних послуг (інтернет-провайдера) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Департаментом з розслідувань особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 08.10.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002788, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у 2016 році невстановлені досудовим розслідуванням особи здійснили незаконне втручання в роботу електронних баз даних та відкликали діючі ключі та сертифікати електронних цифрових підписів керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з проведенням реєстрації нових ЕЦП на службову особу Державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи без відома службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримала (зареєструвала) у АЦСК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нові ЕЦП, із використанням яких невстановлені досудовим розслідуванням особи від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виписали та безпідставно, за відсутності господарських операцій, зареєстрували у ЄРПН податкові накладні у адресу фіктивних суб`єктів господарської діяльності (далі - ФСГД) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »). Викладене підтверджується відомостями і документами наданими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та доказами здобутими у ході розслідування провадження.

У подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням особи, від імені указаних ФСГД, всупереч законодавства, здійснили у ЄРПН подальшу реєстрацію податкових накладних у адресу контрагентів-вигодонабувачів (у окремих випадках також із використанням інших «транзитних» ФСГД по удаваному ланцюгу постачання, шляхом зміни номенклатури товару) по неіснуючим господарським операціям, в результаті чого підприємства реального сектору економіки безпідставно отримали податковий кредит.

Викладене може свідчити про порушення норм Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку щодо правильності визначення об`єкту оподаткування, повноти нарахування та сплати податків та про спричинення збитків Державі у особливо великих розмірах.

Відповідно відомостей наданих ДФС України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) подавалась податкова звітність та реєструвались податкові накладні у ЄРПН із ІР-адреси: НОМЕР_4 .

Установлено, що комп`ютери з ІР-адресами: НОМЕР_4 , мають підключення до мережі Інтернет через інтернет-провайдера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

З метою встановлення фактичного місця знаходження приміщень, які використовують службовими особами та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виникла необхідність у отримані інформації стосовно місцезнаходження комп`ютерів з ІР-адресою: НОМЕР_4 , які мають підключення до мережі Інтернет через інтернет-провайдера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 старшому оперуповноваженому МВ № 3 УЗЕ в м. Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій у оператора телекомунікаційних послуг (інтернет-провайдера) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: документів, на підставі яких надаються (були надані) телекомунікаційні послуги користувачам ІР-адреси: НОМЕР_4 , в тому числі документів (договорів, угод, актів підключення, актів виконаних робіт та інших), які містять інформацію про абонентів (споживачів), місць (адрес) фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (телефони, електронна пошта та інші) за вказаною ІР-адресою.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40686/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1