Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1920/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:
11 квітня 2017 року слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотанням про надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення, до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (код валюти 980 - гривня) за період з 13.10.2015 року по 01.07.2016 року; картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства; видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових грошових коштів через касу банку; інформація щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи «Клієнт - Банк»; документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , .

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 21.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом створення (придбання) невстановленою особою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою прикриття незаконної діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 у період 2015-2016 років отримало грошові кошти від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПВП ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ПП ОСОБА_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 , ПП ОСОБА_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 та ін. Так, кошти, що надходили з вищеперерахованих підприємств на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкриті в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_19 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в основному в якості оплати за товари та сільськогосподарську продукцію, акумулювались на рахунках та, в подальшому, знімались готівкою власником рахунків або довіреною особою через каси відділень обслуговуючих банків.

Отримання вищевказаних документів необхідно для встановлення підприємств, з якими ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 мало фінансово-господарські відносини, та обсягів проведених операцій; реальності проведення фінансово-господарських операцій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з підприємствами-постачальниками та підприємствами-покупцями; осіб, що відкривали банківські рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , уповноважених знімати грошові кошти з вказаних рахунків, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ); проведення судово-економічної експертизи; проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення дійсності підписів осіб, які зазначені у цих документах. Підставами вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , є матеріали кримінального провадження, зокрема, виписка з бази даних Податковий блок.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 , або за його дорученням, тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (код валюти 980- гривня), який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 13.10.2015 року по 01.07.2016 року;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових грошових коштів через касу банку;

- інформація щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи «Клієнт-Банк»;

- документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6