Справа № 625/451/16-к
Провадження № 1-кс/625/114/16
У Х В А Л А
Іменем України
08.12.2016 с.Різуненкове

Слідчий суддя Коломацького районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , тимчасово виконуючого обов`язки начальника СВ Коломацького відділення Валківського відділу поліції головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника СВ Коломацького відділення Валківського відділу поліції головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000001 від 16 листопада 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Тимчасово виконуючий обов`язки начальника СВ Коломацького відділення Валківського ВП головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Коломацького районного суду Харківської області з клопотанням, погодженим із прокурором Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів, які містять банківську таємницю, а саме:

1) первинні документи, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , та інші рахунки на ім`я ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів за період часу з 13.10.2016 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

2) відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 , та іншим рахункам на ім`я ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з моменту їх відкриття по теперішній час;

3) перелік банківських терміналів, з вказанням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів перерахованих з рахунку № НОМЕР_1 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаних рахунків з 13.10.2016 до теперішнього часу;

4) інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_1 , та інших рахунків на ім`я ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених копій документів, а також договорів між банком та клієнтом ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_1 ).

В обгрунтування свого клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів тимчасово виконуючий обов`язки начальника СВ Коломацького відділення Валківського ВП головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначив, що 13.10.2016 невідомі особи які представились працівниками інтернет-магазину ПП « ОСОБА_5 », шахрайським шляхом заволоділи горошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 4889, 00 грн., чим спричинили останньому матеріальних збитків на вказану суму.

16.11.2016 року відомості про зазначену подію СВ Коломацького ВП Валківського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Харківській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 та надано попередню правову кваліфікацію за ч.1 ст.190 КК України.

При допиті потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що він мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , має дружину, ОСОБА_7 , сімейний бюджет у них із дружиною спільний. 10 жовтня 2016 року з метою купити виставлений на сайті globosinter.com мотобур SADKOAG-52, він звернувся до інтернет-магазину ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , що має такі телефони: НОМЕР_5 , багатоканальний, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ніби то головбух ОСОБА_8 , НОМЕР_8 ніби то менеджер ОСОБА_9 , НОМЕР_9 ніби то головний менеджер ОСОБА_10 . Спочатку він зателефонував по номеру НОМЕР_5 жіночий голос переключив його на менеджера ОСОБА_9 , який приймав у нього замовлення, який спілкувався із ним з номеру НОМЕР_8 . 11 жовтня 2016 року на його електронну адресу представники ПП « ОСОБА_5 » прислали рахунок М1259 від 11.10.2016 на суму 4889,00 грн., який він через дружину ОСОБА_7 проплатив платіжним дорученням № 9 від 13.10.2016. ОСОБА_11 в послідуючі дні він став запитувати у представників ПП « ОСОБА_5 », коли ж буде надіслано мотобур через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У відповідь чув обіцянки. Після багатьох десятків дзвінків 25 жовтня 2016 року всі телефони представників ПП « ОСОБА_5 » відключилися. Номера телефонів представників ПП « ОСОБА_5 » з якими контактував ОСОБА_6 : НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ніби то головбух ОСОБА_8 ; НОМЕР_8 ніби то менеджер ОСОБА_9 ; НОМЕР_9 ніби то головний менеджер ОСОБА_10 .

Тимчасово виконуючий обов`язки начальника СВ Коломацького відділення Валківського ВП головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 вказує, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, це: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів, тощо.
Також, тимчасово виконуючий обов`язки начальника СВ Коломацького відділення Валківського ВП головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що отримання доступу до інформації про рух коштів на розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_5 » в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "за номером НОМЕР_1 , необхідне для досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000001, а тому виникла необхідність у доступі до вказаної інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні тимчасово виконуючий обов`язки начальника СВ Коломацького відділення Валківського ВП головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Будучи належно повідомленим про час та місце розгляду клопотання, представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "у судове засідання не прибув, про причини неявки не повідомив.
У відповідності до вимог ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи, викладені в клопотанні, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, включаючи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, заяву ОСОБА_6 від 15 листопада 2016 року, копію платіжного доручення від 13.10.2016 та рахунку-фактури від 11.10.2016, протокол допиту потерпілого, витяг з Єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення.
Так, на виконання вимог ст.ст. 132, 163 КПК України слідчий повністю довів наявність достатніх підстав вважати, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів; потреби досудового розслідування виправдовують вищевказаний захід забезпечення; шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням, може бути виконане; речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить дозволу слідчий, перебувають (можуть перебувати) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази. При цьому, обставини, що можуть бути доведеними вищезазначеними речами і документами не можуть бути доведеними іншим способом, окрім шляхом отримання у встановленому законом порядку тимчасового доступу до них та використання їх в якості доказів.
За правилами ст. 107 КПК України фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не є обов`язковою, клопотання про фіксацію такої процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від тимчасово виконуючого обов`язки начальника СВ Коломацького відділення Валківського відділу поліції головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 не надходило, а тому така фіксація під час розгляду клопотання не здійснювалася.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 132, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника СВ Коломацького відділення Валківського відділу поліції головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні
№ 0000001 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме: 1) первинні документи, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , та інші рахунки на ім`я ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів за період часу з 13 жовтня 2016 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 2) відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 , та іншим рахунках на ім`я ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з моменту їх відкриття по теперішній час; 3) перелік банківських терміналів, з вказанням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів перерахованих з рахунку № НОМЕР_1 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаних рахунків з 13 жовтня 2016 року до теперішнього часу; 4) інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_1 , та інших рахунків на ім`я ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених копій документів, а також договорів між банком та клієнтом ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_1 ) тимчасово виконуючому обов`язки начальника СВ Коломацького відділення Валківського відділу поліції головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати відповідного представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасово виконуючому обов`язки начальника СВ Коломацького відділення Валківського відділу поліції головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, вказаних в ухвалі, та надати можливість вилучити їх.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 08 січня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення таких речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1