УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 юрист 1 класу ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000093 від 13.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
27.06.2017 до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 юрист 1 класу ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000093 від 13.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, а саме:
документи, які визнано речовими доказами, які вилучені в ході обшуку 26.06.2017 у приміщенні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 за адресою: м. Київ, вул. В. Житомирська, 16, оф. 6 з метою збереження речових доказів:

1. Договір купівлі-продажу від 21.12.2016 нежилої будівлі, загальною площею 159,6 кв.м. в будинку АДРЕСА_1 , посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрований в реєстрі за № 2775 на 1 арк. та документи, на підставі яких посвідчено даний договір на 80 арк.

2. Договір купівлі-продажу від 14.12.2016 нежилої будівлі, загальною площею 183,8 кв.м. в будинку АДРЕСА_1 , посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрований в реєстрі за № 2696 на 1 арк. та документи, на підставі яких посвідчено даний договір на 35 арк.

3. Договір купівлі-продажу від 24.08.2016 ? нежилої будівлі, загальною площею 556,7 кв.м. в будинку АДРЕСА_2 , посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрований в реєстрі за № 1564 на 1 арк. та документи, на підставі яких посвідчено даний договір на 44 арк.

4. Договір купівлі-продажу від 25.07.2016 нежитлового приміщення, загальною площею 168,9 кв.м. в будинку АДРЕСА_3 , посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрований в реєстрі за № 1388 на 1 арк. та документи, на підставі яких посвідчено даний договір на 18 арк.

5. Договір купівлі-продажу від 08.09.2016 нежитлового приміщення, загальною площею 40,6 кв.м. в будинку № 68-б по просп. Маяковського в місті Києві, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрований в реєстрі за № 1698 на 1 арк. та документи, на підставі яких посвідчено даний договір на 27 арк.

6. Договір купівлі-продажу від 03.12.2016 садового будинку, загальною площею 429,2 кв.м., що розташований у АДРЕСА_4 , посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрований в реєстрі за № 2577 на 1 арк. та документи, на підставі яких посвідчено даний договір на 61 арк.

7. Договір купівлі-продажу від 08.09.2016 нежитлового приміщення, загальною площею 40,8 кв.м. в будинку АДРЕСА_5 , посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрований в реєстрі за № 1699 на 1 арк. та документи, на підставі яких посвідчено даний договір на 27 арк.

8. Договір купівлі-продажу від 01.11.2016 нежитлових приміщень, загальною площею 127,0 кв.м. в будинку АДРЕСА_6 , посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрований в реєстрі за № 2172 на 1 арк. та документи, на підставі яких посвідчено даний договір на 27 арк.

9. Довіреність від 20.07.2016 №1346 із додатками на 4 арк., довіреність від 20.07.2016 №1348 із додатками на 4 арк., довіреність від 20.07.2016 №1349 із додатками на 4 арк., довіреність від 20.07.2016 №1350 із додатками на 4 арк., довіреність від 20.07.2016 №1351 із додатками на 4 арк.

10. Договір купівлі-продажу від 28.01.2014 738/1000 частини нежилого будинку, загальною площею 5546,9 кв.м. в будинку № 6 по бульв. І. Лепсе в місті Києві, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрований в реєстрі за № 115 на 2 арк. та документи, на підставі яких посвідчено даний договір на 97 арк.

11. Довіреність від 17.08.2016 №1524 із додатками на 5 арк., довіреність від 17.08.2016 №1525 із додатками на 5 арк., довіреність від 17.08.2016 №1526 із додатками на 4 арк.

12. Довіреність від 17.08.2016 №1527 із додатками на 7 арк., довіреність від 17.08.2016 №1529 із додатками на 7 арк., довіреність від 28.08.2016 №1607 із додатками на 4 арк., довіреність від 07.09.2016 №1692 із додатками на 5 арк., довіреність від 07.09.2016 №1693 із додатками на 5 арк.

13. Довіреність від 10.10.2016 №1960 із додатками на 4 арк., довіреність від 10.10.2016 №1961 із додатками на 5 арк., довіреність від 10.10.2016 №1962 із додатками на 5 арк., довіреність від 22.10.2016 №2410 із додатками на 5 арк.

14. Копія Витягу з реєстру нотаріальних дій на 1 арк.

Клопотання мотивоване тим, що Київською місцевою прокуратурою №10 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом зловживання приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 своїми повноваженнями. Київською місцевою прокуратурою №10 за вказаним фактом відповідні відомості виділено із матеріалів кримінального провадження № 0008986 від 19.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману об`єктами нерухомості з використанням завідомо підроблених документів та внесено до ЄРДР за № 0000093 від 13.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 365-2 КК України.

Встановлено, що приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 у продовж 2014-2016 року посвідчено ряд правочинів на підставі підроблених договорів купівлі-продажу, зареєстрованих на ТБ «Народна», свідоцтв про право власності, які вилучені протоколом обшуку.

Так, під час проведення обшуку 26.06.2017 у приміщенні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 за адресою: м. Київ, вул. В. Житомирська, 16, оф. 6, виявлено та на підставі ч. 7 ст. 236 КПК України тимчасово вилучено документи щодо посвідчення приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 ряд правочинів, під час укладання яких використано підроблені правоустановчі документи, зареєстровані на ТБ «Народна», інформаційні довідки Київського БТІ, технічні паспорти, свідоцтва про право власності.

Постановою прокурора 27.06.2017 у провадженні вищезазначене майно визнано речовим доказом, у відповідності до ст. 98 КПК України.

Прокурор ОСОБА_3 в суді підтримав вказане клопотання з підстав, наведених у ньому.

Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши доводи щодо підстав накладення арешту на майно, копії матеріалів кримінального провадження, надані в обґрунтування доводів клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Так, у провадженні Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві перебуває кримінальне провадження № 0000093 від 13.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході обшуку 26.06.2017 у приміщенні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 за адресою: м. Київ, вул. В. Житомирська, 16, оф. 6 вилучені документи, які містять сліди злочину, відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, є речовими доказами у справі.

Відповідно до положень ст.170 КПК України майно, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину може бути арештоване на підставі рішення слідчого судді. Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться чи зберігаються в банках або інших фінансових установах. Арешт майна може бути застосований з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

У відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України встановлено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Таким чином, враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, що виявлені та вилучені документи мають відношення до кримінального провадження, яке розслідується, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а також проведення оглядів вилучених речей та предметів, необхідно накласти арешт на вищевказані вилучені в ході обшуку документи.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.170-173, 309,395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

1. Договір купівлі-продажу від 21.12.2016 нежилої будівлі, загальною площею 159,6 кв.м. в будинку АДРЕСА_1 , посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрований в реєстрі за № 2775 на 1 арк. та документи, на підставі яких посвідчено даний договір на 80 арк.

2. Договір купівлі-продажу від 14.12.2016 нежилої будівлі, загальною площею 183,8 кв.м. в будинку АДРЕСА_1 , посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрований в реєстрі за № 2696 на 1 арк. та документи, на підставі яких посвідчено даний договір на 35 арк.

3. Договір купівлі-продажу від 24.08.2016 ? нежилої будівлі, загальною площею 556,7 кв.м. в будинку АДРЕСА_2 , посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрований в реєстрі за № 1564 на 1 арк. та документи, на підставі яких посвідчено даний договір на 44 арк.

4. Договір купівлі-продажу від 25.07.2016 нежитлового приміщення, загальною площею 168,9 кв.м. в будинку АДРЕСА_3 , посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрований в реєстрі за № 1388 на 1 арк. та документи, на підставі яких посвідчено даний договір на 18 арк.

5. Договір купівлі-продажу від 08.09.2016 нежитлового приміщення, загальною площею 40,6 кв.м. в будинку № 68-б по просп. Маяковського в місті Києві, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрований в реєстрі за № 1698 на 1 арк. та документи, на підставі яких посвідчено даний договір на 27 арк.

6. Договір купівлі-продажу від 03.12.2016 садового будинку, загальною площею 429,2 кв.м., що розташований у АДРЕСА_4 , посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрований в реєстрі за № 2577 на 1 арк. та документи, на підставі яких посвідчено даний договір на 61 арк.

7. Договір купівлі-продажу від 08.09.2016 нежитлового приміщення, загальною площею 40,8 кв.м. в будинку АДРЕСА_5 , посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрований в реєстрі за № 1699 на 1 арк. та документи, на підставі яких посвідчено даний договір на 27 арк.

8. Договір купівлі-продажу від 01.11.2016 нежитлових приміщень, загальною площею 127,0 кв.м. в будинку АДРЕСА_6 , посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрований в реєстрі за № 2172 на 1 арк. та документи, на підставі яких посвідчено даний договір на 27 арк.

9. Довіреність від 20.07.2016 №1346 із додатками на 4 арк., довіреність від 20.07.2016 №1348 із додатками на 4 арк., довіреність від 20.07.2016 №1349 із додатками на 4 арк., довіреність від 20.07.2016 №1350 із додатками на 4 арк., довіреність від 20.07.2016 №1351 із додатками на 4 арк.

10. Договір купівлі-продажу від 28.01.2014 738/1000 частини нежилого будинку, загальною площею 5546,9 кв.м. в будинку № 6 по бульв. І. Лепсе в місті Києві, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрований в реєстрі за № 115 на 2 арк. та документи, на підставі яких посвідчено даний договір на 97 арк.

11. Довіреність від 17.08.2016 №1524 із додатками на 5 арк., довіреність від 17.08.2016 №1525 із додатками на 5 арк., довіреність від 17.08.2016 №1526 із додатками на 4 арк.

12. Довіреність від 17.08.2016 №1527 із додатками на 7 арк., довіреність від 17.08.2016 №1529 із додатками на 7 арк., довіреність від 28.08.2016 №1607 із додатками на 4 арк., довіреність від 07.09.2016 №1692 із додатками на 5 арк., довіреність від 07.09.2016 №1693 із додатками на 5 арк.

13. Довіреність від 10.10.2016 №1960 із додатками на 4 арк., довіреність від 10.10.2016 №1961 із додатками на 5 арк., довіреність від 10.10.2016 №1962 із додатками на 5 арк., довіреність від 22.10.2016 №2410 із додатками на 5 арк.

14. Копія Витягу з реєстру нотаріальних дій на 1 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1