Справа №295/7594/17

УХВАЛА
Іменем України

20.07.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002962 слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
В клопотанні слідчий СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 зазначає, що в провадженні СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002962 від 07.06.2017 року, за фактом шахрайських дій, щодо заволодіння майновим комплексом виробничих будівель загальною площею 3517,7 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого являється відкрите акціонерне товариство Український концерн хмелярства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.11.2016 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_3 на підставі поданих представником ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " документів, зареєстровано право власності на майновий комплекс виробничих будівель загальною площею 3517,7 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 за ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". що підтверджується Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за № 74339829.

Майновий комплекс виробничих будівель загальною площею 3517,7 кв.м перебуває у власності ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " загальною балансовою вартістю 342 923 тис. грн. та включений до ліквідаційної маси Боржника згідно Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Однак на аукціон буде виставлено за загальною сумою реєстру вимог кредиторів 4607493,47 грн. згідно до вищезазначеного закону, та в подальшому із проведення незалежної оцінки.

01.06.2017з Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за № 8852274 від 01.06.2017 стало відомо, що реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 зареєструвала право власності на майновий комплекс виробничих будівель загальною площею 3517,7 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 за Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). При цьому невідомо на підставі чого реєстратор Ширченко Леся Володимирівна Пиріжківської сільської ради Малинського району Житомирської області, припинила право власності ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Жодних дій ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі ліквідатора ОСОБА_5 щодо відчуження майнового комплексу виробничих будівель загальною площею 3517,7 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 не проводив.

Приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було зареєстровано 05.05.2017 за № 0003447 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_6 .

Приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_6 та приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_3 разом співпрацюють за однією адресою: АДРЕСА_2 .

17.05.2017 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_3 проведено зміни до установчих документів, а саме: зміна місцезнаходження юридичної особи Приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на адресу: АДРЕСА_1 .

17.05.2017 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_3 внесено зміни до відомостей про юридичну особу Приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме: зміна складу засновників та керівника юридичної особа із ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ) на ОСОБА_8 (адреса: АДРЕСА_4 ).

Фактично в цей же час, ОСОБА_7 , крім Приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", реєструє ще три юридичні особи: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП " ОСОБА_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Всі юридичні особи із видом діяльності: операції з нерухомим майном.

18.05.2017 реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 своїм рішенням №35321584 припиняє право власності ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на майновий комплекс виробничих будівель загальною площею 3517,7 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 та реєструє право власності за гр. ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ).

Підставою припинення права власності стало: Свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів, видане 02.08.2012 приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_10 , зареєстроване в реєстрі за № 2123.

Дане свідоцтво є недійсний, бланк ВРР №323874 був використаний 02.08.2012 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , що підтверджується Скороченим витягом з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів за № 118074981 від 02.06.2017.

Реєстратор ОСОБА_4 , при проведенні даної реєстрації, не врахувала те. що м. Донецьк наданий час рахується окупованою територію не підконтрольною державі Україна, її не здивувало навіть, що дане Свідоцтво нібито було видане ще у 2012 році і до цього часу гр. ОСОБА_7 не звернувся за відповідною реєстрацією та більше того, що у даному Свідоцтві вказано, що майновий комплекс станом на 2012 "належав ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_5 ) на підставі наказу № 151-АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ."

Станом на 2012 рік право власності на майновий комплекс виробничих будівель загальною площею 3517,7 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 було зареєстровано за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " і скасовано лише 16.06.2016.

Більше того, ніколи ІНФОРМАЦІЯ_9 не накладав арешт на даний майновий комплекс виробничих будівель, що підтверджується Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за № 88774482 від 02.06.2017.

05.05.2017 гр. ОСОБА_7 реєструє юридичну особу - ПП " ОСОБА_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та як єдиний засновник підприємства вносить в статутний капітал: майновий комплекс виробничих будівель загальною площею 3517,7 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 вартістю 2401000,00 грн.

24.05.2017 реєстратор Пиріжківської сільської ради Малинського району Житомирської області ОСОБА_4 своїм рішенням №35349791 припиняє право власності гр. ОСОБА_7 на майновий комплекс виробничих будівель загальною площею 3517,7 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 та реєструє право власності за ПП " ОСОБА_12 ".

26.05.2017 єдиним засновником та керівником даного підприємства стає ОСОБА_8 (місце реєстрації: АДРЕСА_5 ).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, комплекс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належить ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В ході розслідування, встановлено, що документи, які стали підставою для реєстрації 29.11.2016 права власності на майновий комплекс виробничих будівель загальною площею 3517,7 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 за ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також документів, які стали підставою для реєстрації 17.05.2017 змін до установчих документів ПП « ОСОБА_12 », а саме зміни місцезнаходження юридичної адреси зазначеного підприємства на адресу: АДРЕСА_1 , та зміни складу засновників та керівника юридичної особи з ОСОБА_8 на ОСОБА_7 , вчинених приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно вилучити оригінали вищевказаних документів у приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_3 , які зберігаються за адресою: АДРЕСА_2 .

Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Враховуючи вищевикладене, та те, іншим способом отримати доступ до вищевказаних документів неможливо, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому слідчого відділу Житомирського ВП ГУ НП у Житомирській області ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділу Житомирського ВП ГУ НП у Житомирській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Житомирського ВП ГУ НП у Житомирській області ОСОБА_14 та за письмовим дорученням слідчого працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригінали документів:

-які стали підставою для реєстрації 29.11.2016 права власності на майновий комплекс виробничих будівель загальною площею 3517,7 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 за ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-які стали підставою для реєстрації 17.05.2017 змін до установчих документів ПП « ОСОБА_12 », а саме зміни місцезнаходження юридичної адреси зазначеного підприємства на адресу: АДРЕСА_1 , та зміни складу засновників та керівника юридичної особи з ОСОБА_8 на ОСОБА_7 .

Встановити строк дії ухвали до 19.08.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: