Справа № 464/839/17
пр.№ 1-кс/464/229/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 лютого 2017 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000030 від 17.02.2016р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст.219 КК України,-
в с т а н о в и в :
старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , в порядку здійснення досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000030 від 17.02.2016р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст.219 КК України, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними, виготовлення копій та їх вилучення, а саме: статистичної звітності, балансів та юридичної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2012-2016 років.
В обгрунтування клопотання посилається на те, що на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 08.02.2016р., слідче управління ФР ГУ ДФС у Львівській області було зобов`язано внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.01.2016р. про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 27.07.2012р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено кредитний договір №KU018029, відповідно до якого Банк надав ПП « ОСОБА_4 » кредит у розмірі 2 630 000,00 доларів США з кінцевим строком погашення не пізніше 26.07.2019р. В березні 2015 року ПП « ОСОБА_4 » за кредитним договором зобов`язалось сплатити Банку відповідні платежі за лютий 2015р., проте, позичальник припинив виконувати свої зобов`язання перед Банком за вищевказаним кредитним договором. 23.04.2015р. рішенням Господарського суду Львівської області у справі №914/930/15 у справі про банкрутство ПП « ОСОБА_4 » за позовом (заявою) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », позовні вимоги останнього задоволено частково, зокрема вирішено стягнути з ПП « ОСОБА_4 » на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 500 000,00 грн. основного боргу та 10 000,00 судового збору. Господарським судом Львівської області у справі №914/4284/15 винесено ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство ПП « ОСОБА_4 » за позовом (заявою) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 . Досудовим розслідуванням встановлено, що в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться оригінали документів - статистична звітність та баланс підприємства, які подавались службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період 2012-2016 років. Вказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, будуть використані як докази у кримінальному провадженні №0000030 від 17.02.2016р. Враховуючи, те що вищеописані документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, просить надати тимчасовий доступ до оригіналів таких документів.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи (установи), у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають документи, які стосуються ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також те, що такі відомості, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними, виготовлення копій та їх вилучення, а саме: статистичної звітності, балансів та юридичної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2012-2016 років.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1