печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002060, -

В С Т А Н О В И В :
21.04.2017 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: договорів з усіма додатками та доповненнями до них, що укладені між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); заяв, анкет та інших документів довідкового характеру, що подавались ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) при відкритті та використанні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поточних, депозитних та карткових рахунків; платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по усіх рахунках, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти; документів, що підтверджують внесення ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) коштів на поточні, депозитні та карткові рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , або іншими банківськими установами з приводу здійснення виплати та погашення заборгованості вкладнику ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); розрахункових документів (меморіальних ордерів), складених за результатами списання коштів з рахунків ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); юридичної справи щодо відкриття та обслуговування рахунків на ім`я ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); завірених належним чином копії документів, на підставі яких арештовано (заблоковано) кошти на рахунках вищеперерахованих фізичних осіб (у разі наявності).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_10 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_11 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_12 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_13 за ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 за ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_18 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, легалізації доходів, одержавних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що приблизно в січні 2015 року (більш точна дата стороною обвинувачення не установлена), ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та інші невстановлені стороною обвинувачення особи, усвідомлюючи, що в результаті соціально-економічної та політичної ситуації, яка склалась в державі, певні банки на підставі нормативно-правових актів Національного банку України були віднесені до категорії проблемних, неплатоспроможних, а стосовно деяких було прийнято рішення про їх ліквідацію, діючи умисно, бажаючи мати прибуток та стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, прийняли рішення стати на шлях вчинення тяжких та інших злочинів, домовившись шляхом підроблення офіційних документів та їх подальшого використання, заволодівати виплатами, відшкодованими ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ФГВФО) громадянам України вкладникам неплатоспроможних банків.

18.08.2016 за результатами обшуків, проведених на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_9 та підозрюваного ОСОБА_12 , було вилучено та виявлено підроблені паспорти громадян України, на фотографіях в яких зображено підозрюваних ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , та інших невстановлених осіб, в тому числі й особу, що зображена в підроблених паспортах на ім`я потерпілих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

В процесі огляду дисків на яких містяться електронні реєстри вкладників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Пат « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », встановлено, що фізичні особи, підроблені паспорти на ім`я яких були вилучені при проведенні обшуків, також є вкладниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », де ними були відкриті депозитні (поточні, карткові) рахунки, за якими вказані особи мали право на отримання гарантованих державою відшкодувань.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_2 установлено, що вкладником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 була ОСОБА_25 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ).

Вивчивши матеріали досудового розслідування в кримінальному провадженні, зіставляючи між собою дані та докази, зібрані в процесі розслідування в їх сукупності та надаючи їм відповідну оцінку, вважаю, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування, встановлення істини у провадженні, а також обставин, що підлягають доказуванню, визначених ст. 91 КПК України, стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно відкриття та обслуговування рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 зі всіма додатками та додатковими угодами до них, довіреностей на право представництва інтересів, належним чином завірених копій особистих документів вкладників, інформації, стосовно залишків на рахунках зазначених осіб та сум, що підлягали відшкодуванню за рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , роздруківки (руху коштів) по указаних рахунках.

11.01.2016 постановою слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 11.01.2016 про призначення судову почеркознавчу експертизу у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002060 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: договорів з усіма додатками та доповненнями до них, що укладені між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); заяв, анкет та інших документів довідкового характеру, що подавались ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) при відкритті та використанні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поточних, депозитних та карткових рахунків; платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по усіх рахунках, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти; документів, що підтверджують внесення ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) коштів на поточні, депозитні та карткові рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , або іншими банківськими установами з приводу здійснення виплати та погашення заборгованості вкладнику ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); розрахункових документів (меморіальних ордерів), складених за результатами списання коштів з рахунків ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); юридичної справи щодо відкриття та обслуговування рахунків на ім`я ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); завірених належним чином копії документів, на підставі яких арештовано (заблоковано) кошти на рахунках вищеперерахованих фізичних осіб (у разі наявності).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22733/17-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1

21.04.2017