Справа №766/2632/17
н/п 1-кс/766/2671/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
15.03.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , слідчим СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку, який закріплений за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку з рахунку потерпілого здійснено перерахування грошових коштів у сумі 2833 грн. та 712 грн., а саме 24.01.2017 за допомогою платіжної системи IPAYUA з банківського рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- матеріалів банківської справи на особу, якій належить банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку з рахунку потерпілого здійснено перерахування грошових коштів у сумі 2833 грн. та 712 грн., а саме 24.01.2017 за допомогою платіжної системи IPAYUA з банківського рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 ;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за банківським рахунком, який закріплений за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку з рахунку потерпілого здійснено перерахування грошових коштів у сумі 2833 грн. та 712 грн., а саме 24.01.2017 за допомогою платіжної системи IPAYUA з банківського рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 24.01.2017 по дату надання інформації.

У разі можливості, проведення тимчасового доступу здійснити за адресою знаходження відповідальної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000299 від 25.01.2017 за фактом заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами у ОСОБА_4 .

З допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 24.01.2017 о 11:01 годині на його телефон надійшов дзвінок з невідомого номеру. Йому представились службою безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і запитали чи не перераховував він гроші, поповнював рахунок чи здійснював інші операції з карткою через мережу Інтернет. Потерпілий повідомив, що ні. Водночас йому повідомили, що його картка піддалась шахрайським діям і знято 3500 грн. за два рази. На його питання, чому він не отримує ніякі повідомлення. йому повідомили, що картку прив`язали до іншого номеру. ОСОБА_4 попросив заблокувати його картку, на що йому повідомили, що будуть приходити смс-повідомлення, які мають приходити після відновлення прив`язки картки до його мобільного номера. Що і відбулось. При цьому йому повідомили залишок коштів на його рахунку і сказали назвати пакет повідомлень, які надійшли. Також йому повідомили, що картку тимчасово заблоковано, а грошові кошти перерахували на інший рахунок про який він може дізнатися при зверненні до відділення банку.

Крім того, йому повідомили, що для того щоб отримати нову картку необхідно чекати 10 днів та запропонували залишити заявку. Під час цієї розмови він назвав дату та місяць свого народження, а також адресу реєстрації.

Також, йому пояснили, що протягом дня йому надійдуть повідомлення з призначенням зустрічі для повернення коштів на картку і отримання нової. Також під час розмови він назвав CVV-код для того щоб стару картку заблокували і видали нову.

У результаті шахрайських дій з рахунку потерпілого знято 3545 грн.

Також встановлено, що грошові кошти перераховано 24.01.2017 з картки потерпілого № НОМЕР_4 VisaGold у сумі 2833 грн та 712 грн. за допомогою платіжної системи IPAYUA.

З листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.02.2017 №49 встановлено, що грошові кошти перераховано на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Інформація щодо власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , руху коштів за банківським рахунком, який закріплений за вказаною карткою, на яку з рахунку потерпілого здійснено перерахування грошових коштів у сумі 2833 грн. та 712 грн., а саме 24.01.2017 за допомогою платіжної системи IPAYUA з банківського рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 та документів щодо здійснення розрахунково касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

З метою встановлення особи якій належить картковий рахунок, її місцезнаходження, а також з метою встановлення особи(осіб), яка(які) отримали грошові кошти шахрайським шляхом, які було перераховано на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та встановлення їх місцезнаходження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про отримання та зняття грошових коштів потерпілого внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особи (осіб), яка (які) знімали грошові кошти з банківського рахунку, який закріплений за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування.

В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо власника банківської карки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , руху коштів за банківським рахунком, який закріплений за вказаною карткою, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково касових операції по рахунку,на який 24.01.2017 з рахунку потерпілого здійснено перерахування грошових коштів у загальні сумі 3545 грн. та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Вказана інформація та документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , слідчим СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити документи за адресою знаходження відповідальної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні, а саме:

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку, який закріплений за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку з рахунку потерпілого здійснено перерахування грошових коштів у сумі 2833 грн. та 712 грн., а саме 24.01.2017 за допомогою платіжної системи IPAYUA з банківського рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- матеріалів банківської справи на особу, якій належить банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку з рахунку потерпілого здійснено перерахування грошових коштів у сумі 2833 грн. та 712 грн., а саме 24.01.2017 за допомогою платіжної системи IPAYUA з банківського рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 ;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за банківським рахунком, який закріплений за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку з рахунку потерпілого здійснено перерахування грошових коштів у сумі 2833 грн. та 712 грн., а саме 24.01.2017 за допомогою платіжної системи IPAYUA з банківського рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 24.01.2017 по дату надання інформації.

Встановити строк дії ухвали строком до 15.04.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1