Справа № 200/5195/17
Провадження №1-кс/200/3084/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню № 0000028 від 12.01.2017 р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.01.2017 року за № 0000028 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку 2016 року невстановлені особи, шахрайським шляхом, а також шляхом підробки документів, використовуючи реквізити громадянки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , без відома останнього, відкрили у відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» картковий рахунок № НОМЕР_1 на який в подальшому з рахунку № НОМЕР_2 який відкрито у відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» і який належить ТОВ «ЛОТЕРС» було перераховано значну суму грошових коштів. Перераховані грошові кошти були зняті невідомими особами з карткового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у одному з банкоматів АТ «Райффайзен Банк Аваль» розташованого на території м. Дніпро.

Під час допиту ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що у відділеннях АТ «Райффайзен Банк Аваль» вона не з`являлася, карткових рахунків та пластикових карток на своє ім`я не відкривала, заявок на відкриття рахунку не подавала, довіреностей на представлення своїх інтересів в установах та організаціях будь якої форми власності нікому не надавала, підприємство ТОВ «ЛОТЕРС» їй не відомо, ніяких фінансово господарських відносин з вказаним підприємством вона не мала, договорів позики не підписувала, посадові особи ТОВ «ЛОТЕРС» () їй не відомі. Ніяких грошових коштів з карткового рахунку відкритого на ім`я - ОСОБА_3 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» не знімала.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять інформацію, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, а саме: обліково реєстраційну справу, заяву на відкриття / закриття / карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомості стосовно особи яка отримала пінкод до пластикової картки відкриту на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повні анкетні данні працівників банківської установи які обслуговували відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , видавали пін код та пластикову картку; договори на розрахункове касове обслуговування, довіреності на право управління картковим рахунком та розпорядження грошовими коштами які знаходяться на ньому.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, і має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, буд. 9, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку осіб які від імені ОСОБА_3 підписували пакет документів згідно яких було відкрито картковий рахунок отримана пластикова картка та пін код до неї.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

В судовому засіданні слідчій клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів.

На підставі вищевикладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, свідків, необхідна інформація, яка знаходиться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 та іншим способом отримати вказані докази вчинених кримінальних правопорушень неможливо, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів та дозвіл на їх вилучення (виїмку), що знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, юридична адреса: м. Київ, вул. Ліскова, 9, а саме:

-обліково реєстраційну справу, заяву на відкриття / закриття / карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (і.п.н. НОМЕР_3 ) відомості стосовно особи яка отримала пластикову картку відкриту на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; договори на розрахункове касове обслуговування, довіреності на право управління картковим рахунком та розпорядження грошовими коштами які знаходяться на ньому.

-матеріалів фото-, відео-фіксації (в паперовому та електронному вигляді) зняття грошових коштів в банкоматах АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, з карткового рахунку/рахунків, відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (і.п.н. НОМЕР_3 ), отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів за місцем знаходження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у вказаний період часу (зняття готівкових грошей, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг, тощо) з зазначенням виду операцій, часу їх проведення, номерів банківських карт, інших відомостей, виписок по рахункам з період часу з 01.01.2016 до моменту надання вказаної ухвали;

-повні анкетні данні працівників банку які обслуговували відкриття карткового рахунку/рахунків відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (і.п.н. НОМЕР_3 ) і видавали пластикову картку, пін код до неї.

Строк дії ухвали до 28.04.2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1