Справа № 333/6910/16-к
Справа №333/6910/16-к
Провадження №1-кс/333/993/16
УХВАЛА

Іменем України
08 грудня 2016 року м.Запоріжжя

Комунарський районний суд м.Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого Комунарського ВП

Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, клопотання слідчого Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003631 та додані до нього матеріали, -
ВСТАНОВИВ:
07.12.2016 року слідчий Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням надати тимчасовий доступдо речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: митних декларацій, контрактів, додатків до контрактів, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, ліцензій на право здійснення відповідної діяльності, інших документів, що супроводжували складання та видачу митних декларацій, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у змові з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводили експортні операції з лісопродукцією за підробленими документами. Сума збитків від діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: незаконне відшкодування ПДВ (за лісоматеріали, походження яких невідоме) та здійснення фіктивної фінансово-господарської діяльності з «конвертаційними центрами» для держави складає понад 1000000,00 гривень. Кримінальне правопорушення органом досудового розслідування кваліфіковане за ознаками ч.2 ст.364 КК України. Під час проведення досудового розслідування направлений запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до якого отримана інформація щодо експортних операцій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2015 по 2016 роки, а саме: перелік митних декларацій.
Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, беручи до уваги, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація і документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечення проведення і судово-почеркознавчої і судово-економічної експертиз, слідчий зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступудо документів, зазначених в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив суд його задовольнити.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, згідно з яким клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого у зв`язку з наступним.

Судом було встановлено, що 22.07.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст.364 КК України (кримінальне провадження №0003631).

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання, тимчасовий доступ до документів, зазначених в клопотанні, необхідний для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що слідчим в клопотанні та під час розгляду доведено можливість використання як доказів речей, зазначених в клопотанні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених в клопотанні речей, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003631 задовольнити повністю.
Надати право слідчому Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому, який здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до митних декларацій за №№ 015 100020; 115 100022; 115 100046; 115 100054; 115 100129; 115 100359; 115 100359; 115 100360; 115 100360; 115 100362; 115 100363; 115 100448; 115 100449; 115 100451; 115 100451; 115 100454; 115 100454; 115 100457; 115 100457; 115 100558; 115 100558; 115 100559; 115 100559; 115 100737; 115 100765; 115 100765; 115 101133; 115 101136; 115 101184; 115 101184; 115 101191; 115 101195; 115 101287; 115 101288; 115 101293; 115 101293; 115 101296; 115 101300; 115 101300; 115 101305; 115 101305;115 101310; 115 101310; 115 101312; 115 101312; 115 101313; 115 101313; 115 101354; 115 101357; 115 101357; 115 101359; 115 101359; 115 101427; 115 101427; 115 101462; 115 101462; 115 101475; 115 101475; 115 101536; 115 101536; 115 101681; 115 101681; 115 101682; 115 101682; 115 101683; 115 101683; 115 101685; 115 101685; 115 101686; 115 101686; 115 101791; 115 101791; 115 101792; 115 101792; 115 101793; 115 101793; 115 101831; 115 101831; 115 102061; 115 102061; 115 102284; 115 102284; 115 102285; 115 102285; 115 102286; 115 102286; 115 102290; 115 102290; 115 102294; 115 102294; 115 102296; 115 102296; 115 102299; 115 102299; 115 102309; 115 102309; 115 102336; 115 102336; 115 102733; 115 102733; 115 102735; 115 102735; 115 102774; 115 102774; 115 102780; 115 102780; 115 102853; 115 102853; 115 102854; 115 102854; 115 102902; 115 102902; 115 102903; 115 102903; 115 103067; 115 103067; 115 103068; 115 103068; 115 103069; 115 103069; 115 103070; 115 103070; 115 103493; 115 103493; 115 103497; 115 103497; 115 103500; 115 103500; 115 103504; 115 103504; 115 103598; 115 103598; 115 103607; 115 103607; 115 103611; 115 103611; 115 103906; 115 103906; 115 103907; 115 103907; 115 103909; 115 103909; 115 103912; 115 103912; 115 103922; 115 103922; 115 104035; 115 104035; 115 104036; 115 104036; 115 104217; 115 104217; 115 104218; 115 104218; 115 104223; 115 104223; 115 104226; 115 104226; 115 104479; 115 104479; 115 104481; 115 104481; 115 104588; 115 104588; 115 104598; 115 104598; 115 104824; 115 104824; 115 104858; 115 104858; 115 104860; 115 104860; 115 104863; 115 104863; 115 104919; 115 104919; 115 104920; 115 104920; 115 104921; 115 104921; 115 105021; 115 105021; 115 105206; 115 105206; 115 105207; 115 105207; 115 105208; 115 105208; 115 105209; 115 105209; 115 105337; 115 105337; 115 105338; 115 105338; 115 105339; 115 105339; 115 105416; 115 105416; 115 105417; 115 105417; 115 105422; 115 105422; 115 105550; 115 105550; 115 105556; 115 105556; 115 105558; 115 105558; 115 105559; 115 105559; 115 105702; 115 105702; 115 105704; 115 105704; 115 105705; 115 105705; 115 105706; 115 105936; 115 105936; 115 105938; 115 105938; 115 105939; 115 105939; 115 105940; 115 105940; 115 106567; 115 106567; 115 106568; 115 106568; 116 100483; 116 100483; 116 100484; 116 100484; 116 100543; 116 100543; 116 100566; 116 100566; 116 100567; 116 100567; 116 100569; 116 100569; 116 100584; 116 100584; 116 100585; 116 100585; 116 100610; 116 100610; 116 100713; 116 100713; 116 100714; 116 100714; 116 100715; 116 100715; 116 100718; 116 100718; 116 100862; 116 100862; 116 100868; 116 100868; 116 100871; 116 100871; 116 100875; 116 100875; 116 100883; 116 100883; 116 14; 116 14; 116 21; 116 21; 116 24; 116 24; 116 30; 116 30; 116 32; 116 32; 116 33; 116 33; 116 162; 116 162; 116 163; 116 163; 116 338; 116 338; 116 356; 116 356; 116 357; 116 357; 116 417; 116 417; 116 500; 116 500; 116 501; 116 501; 116 502; 116 502; 116 611; 116 611; 116 612; 116 612; 116 653; 116 653; 116 655; 116 655; 116 692; 116 692; 116 693; 116 693; 116 705; 116 705; 116 706; 116 706; 116 712; 116 712; 116 719; 116 719; 116 850; 116 850; 116 905; 116 905; 116 907; 116 907; 116 937; 116 937; 116 976; 116 976; 116 977; 116 977; 116 978; 116 978; 116 1098; 116 1098; 116 1102; 116 1102; 116 1105; 116 1105; 116 1294; 116 1294; 116 1296; 116 1296; 116 1302; 116 1302; 116 1304; 116 1304; 116 1308; 116 1308; 116 1310; 116 1310; 116 1425; 116 1425; 116 1426; 116 1426; 116 1427; 116 1427; 116 1429; 116 1429; 116 1517; 116 1517; 116 1520; 116 1520; 116 1521; 116 1521; 116 1526; 116 1526; 116 1601; 116 1601; 116 1602; 116 1602; 116 1603; 116 1603; 116 1627; 116 1627; 116 1628; 116 1628; 116 1686; 116 1686; 116 1689; 116 1689; 116 1733; 116 1733; 116 1737; 116 1737; 116 1743; 116 1743; 116 1866; 116 1866; 116 1871; 116 1871; 116 1975; 116 1975; 116 2039; 116 2039; 116 2040; 116 2040; 116 2052; 116 2052; 116 2125; 116 2125; 116 2128; 116 2128; 116 2143; 116 2143; 116 2144; 116 2144; 116 2261; 116 2261; 116 2524; 116 2524; 116 2526; 116 2526; 116 2544; 116 2544; 116 2546; 116 2546; 116 2695; 116 2695; 116 2764; 116 2764; 116 2767; 116 2767; 116 2843; 116 2843; 116 2865; 116 2865; 116 2871; 116 2871; 116 2924; 116 2924; 116 2986; 116 2986; 116 2987; 116 2987; 116 3079; 116 3079; 116 3081; 116 3081; 116 3083; 116 3083; 116 3262; 116 3262; 116 3263; 116 3263; 116 3351; 116 3351; 116 3360; 116 3360; 116 3410; 116 3410; 116 3474; 116 3474; 116 3476; 116 3476; 116 3479; 116 3479; 116 3527; 116 3527; 116 3568; 116 3568; 116 3577; 116 3577; 116 3581; 116 3581; 116 3703; 116 3703; 116 3774; 116 3774; 116 3829; 116 3829; 116 3833; 116 3833; 116 3834; 116 3834; 116 3838; 116 3838; 116 3874; 116 3874; 116 3875; 116 3875; 116 3880; 116 3880; 116 3882; 116 3882; 116 3971; 116 3971; 116 4045; 116 4045; 116 4047; 116 4047; 116 4048; 116 4048; 116 4155; 116 4155; 116 4166; 116 4166; 116 4167; 116 4167; 116 4281; 116 4281; 116 4282; 116 4282; 116 4287; 116 4287; 116 4347; 116 4347; 116 4348; 116 4348; 116 4350; 116 4350; 116 4415; 116 4415; 116 4416; 116 4416; 116 4417; 116 4417; 116 4557; 116 4557; 116 4558; 116 4558; 116 4650; 116 4650; 116 4651; 116 4651; 116 4723; 116 4723; 116 4774; 116 4774; 116 4778; 116 4778; 116 4781; 116 4781; НОМЕР_2 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_6 ; а також: контрактів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; додатків до вказаних контрактів, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, ліцензій на право здійснення відповідної діяльності; контрактів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) і фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_8 ); інших документів, що супроводжували складання та видачу вищевказаних митних декларацій у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження, тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 08.01.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Комунарського районного суду
м.Запоріжжя ОСОБА_1