печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України на підставі доручення Генерального прокурора України від 04.03.2017 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002534, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4, 5 ст. 185, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

У ході розслідування кримінального провадження з`ясовано, що невстановлені слідством особи у 2015 році для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів з метою заволодіння майном громадян в особливо великих розмірах на території України, створили злочинну організацію, а також здійснювали організацію, керівництво та безпосередньо брали участь у вчинюваних нею злочинах.

Згідно злочинного плану основним видом протиправної діяльності угрупування було вчинення крадіжок грошей та інших матеріальних цінностей громадян в особливо великих розмірах із індивідуальних банківських сейфів різних банківських установ, розташованих на території України.

Для вчинення злочину, зазначена група осіб, в тому числі по підробленим документам, в банківських установах орендували банківських сейфи. Під час відвідування банківських сховищ, у яких були розміщені орендовані банківські сейфи, вчиняли крадіжки з інших банківських сейфів, розміщених у цьому сховищі.

Так, у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 невстановлений громадянин надав документи на ім`я ОСОБА_4 (паспорт, ідентифікаційний код) та уклав договір №338/44-100 від 24.06.2016 користування індивідуальним сейфом №22.

Після відвідування ОСОБА_4 приміщення відділення банку 14.07.2016 виявлено крадіжки готівки та коштовностей з інших індивідуальних банківських сейфів на загальну суму близько 800000 доларів США.

Окрім цього, ОСОБА_4 у зазначений період орендував індивідуальні банківські сейфи у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких також було вчинено крадіжки майна та готівки.

Прокурор вказує, що на даний час, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів договорів оренди, а також документів, на підставі яких вони були укладені, та на підставі яких відбувалося відвідування та відкриття банківських сейфів (заяв про надання у користування сейфів, карток реєстрації договорів про зберігання цінностей в індивідуальних сейфах, документів, у яких зафіксовані відомості про дату та час відкриття клієнтом сейфу, копій паспортів та ідентифікаційних номерів клієнтів, копій довіреностей на право користування сейфами іншими особами, тощо) громадянина ОСОБА_4 , а також оригінали платіжних документів, на підставі яких здійснювалось оплата за користування сейфами.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин ймовірного злочину а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України прокурору військової прокуратури Черкаського гарнізону ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

-оригіналу договору №338/44-100 користування індивідуальним сейфом від 24.06.2016, а також документів, на підставі яких вони були укладені, та на підставі яких відбувалося відвідування та відкриття банківських сейфів (заяв про надання у користування сейфів, карток реєстрації договорів про зберігання цінностей в індивідуальних сейфах, документів, у яких зафіксовані відомості про дату та час відкриття клієнтом сейфу, копій паспортів та ідентифікаційних номерів клієнтів, копій довіреностей на право користування сейфами іншими особами, тощо), платіжних документів, на підставі яких здійснювалось оплата за користування сейфами клієнтом ОСОБА_4 , який орендував індивідуальний банківський сейф № НОМЕР_4 у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/33135/17-к.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1