УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 по кримінальному провадженню №0004021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.04.2014 року зареєстрованого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 357, ч. 1 ст. 364-1, ст. 219КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з листопада 2012 року по березень 2016 року службові особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна та договорів купівлі продажу цінних паперів, без погодження акціонерів товариства вчинили розтрату майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіяли останньому майнової шкоди за наступних обставин.

Так, встановлено, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засновано відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.04.1996 року №456 шляхом перетворення державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 у відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно Указу Президента України «Про міри по забезпеченню прав громадян на використання приватизаційних сертифікатів» від 26.11.1994 року.

У відповідності до рішення Загальних акціонерів від 30 вересня 2011 року змінено тип акціонерного товариства з відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В період часу з 12 грудня 2012 року по 14 травня 2013 року виконуючим обов`язки директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_6 в період часу з 12.12.2012 року по 08.05.2013 року будучи виконуючим обов`язки директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи доступ до правовстановлюючих документів на нерухоме майно, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігались в сейфі, що знаходився в його робочому кабінеті за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем викрав офіційні документи, що посвідчують право власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на об`єкти нерухомості.

ОСОБА_6 , вступивши в попередню змову із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та невстановленими слідством особами, в період часу з липня 2013 року по березень 2014 року, використовуючи викрадені ним правовстановлюючі документи на нерухоме майно належне ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив розтрату майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем. Так, представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діяли на підставі довіреностей, виданих всупереч положень статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до яких для розпорядження нерухомим майном товариства необхідно обов`язкове отримання попередньої згоди Наглядової ради, не маючи такої згоди, в період з липня 2013 року по березень 2014 року в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 уклали із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договора купівлі-продажу нерухомого майна належного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: квартир АДРЕСА_3 АР Крим та комплексу будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_7 будучи в.о. директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою розтрати майна вказаного товариства 11.01.2013 року, знаходячись в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , видав довіреність гр-ну ОСОБА_8 на право представляти інтереси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань, пов`язаних з господарською діяльністю Товариства, а також керування та розпорядження всім належним Товариству майном, яка була посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_4 . Надалі ОСОБА_8 за змовою із ОСОБА_6 та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період час з 29.07.2013 року по 31.07.2013 року за адресою: АДРЕСА_1 уклав із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договора купівлі-продажу належних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » квартир №11,16,23 розташованих в будинку АДРЕСА_2 . В результаті злочинних дій вищевказаних осіб було здійснено розтрату шляхом зловживання службовим становищем майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: квартир АДРЕСА_4 , Ар Крим.

Крім того, 26.06.2015 року невстановлена особа з метою заволодіння шляхом обману нерухомим майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходячись в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 надала завідомо неправдиві документи про те, що вона уповноважена видавати довіреності від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на право розпорядження нерухомим майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підставі вказаних документів 26.06.2015 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за реєстровим номером 481 було посвідчено довіреність якою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уповноважував гр-н ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , місце проживання зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 вчиняти угоди з нерухомим майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надалі, 31.03.2016 року ОСОБА_9 за попередньою змовою із невстановленими особами з метою заволодіння шляхом обману майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавши приватному нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 довіреність на право вчиняти угоди з нерухомим майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видану на підставі завідомо неправдивих документів, діючи від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як його представник уклав договір купівлі-продажу нерухомого майна із громадянином ОСОБА_10 за яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було продано гр-ну ОСОБА_10 комплекс нежитлових будівель та споруд, розташований за адресою: АДРЕСА_6 . Вказаний договір був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_4 за номером 287. В результаті злочинних дій вищевказаних осіб вони заволоділи шляхом обману комплексом будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_6 , що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 31.03.2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 зареєстровано договір купівлі-продажу комплексу нежитлових будівель та споруд, обєктів житлової нерухомості розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

Згідно листа приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 №15/01-16 від 17.03.2017 року щодо нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу комплексу нежитлових будівель та споруд розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ним за реєстровим номером №287 від 31.03.2016 року посвідчений договір купівлі-продажу нерухомого майна між продавцем ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі представника ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , місце проживання зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , що діяв за довіреністю, посвідченою ним же 26.06.2015 року по реєстру за номером 481 та покупцем ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , місце проживання зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Слов`янським МВ РУМВС України в Донецькій області 26 травня 2010 року.

Також досудовим слідством встановлено, що у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться наступні документи:

- документи справи нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу укладеного між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) в особі представника ОСОБА_9 та гр-м ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 посвідчений за реєстровим №287 31.03.2016 року, а саме: договір, витяги, реєстри, довідки, заяви, квитанції, документи, що подавались для визначення обсягу цивільної дієздатності фізичної особи, перевірки повноважень представника фізичної особи, перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи (паспорти, довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів, доручення, установчі документи статути, протоколи загальних зборів та ін., копії), документи, що підтверджують право власності на відчужувані приміщення, документи, що підтверджують сплату податків та інших обов`язкових платежів, інші документи, які подавались нотаріусу та складались ним для нотаріального посвідчення указаних договорів та їх копії.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні указаних документів (за винятком журналів), оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили тяжкі злочини, інших речових доказів та документів і будуть використані як доказ, так як вони є знаряддям скоєння злочину, оскільки є підробленими та за допомогою них укладено фіктивні договори купівлі-продажу та здійснено незаконне заволодіння майном. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Під час тимчасового доступу необхідно саме вилучити документи, оскільки, в подальшому планується проведення експертних досліджень підписів, які в них містяться, при виконанні копій документів може бути втрачена інформація, яка підлягає дослідженню також у вказаних документах містяться фотографії невстановлених осіб, які виступали як продавці (їх представники) та покупці (їх представники).

У судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві підполковник поліції ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи знаходяться лише в приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та будуть використанні під час досудового розслідування для встановлення істини в справі, проведення експертного дослідження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 , або іншим слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів справи нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу укладеного між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) в особі представника ОСОБА_9 та гр-м ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 посвідчений за реєстровим №287 31.03.2016 року, а саме: договору, витягів, реєстрів, довідок, заяв, квитанцій, документів, що подавались для визначення обсягу цивільної дієздатності фізичної особи, перевірки повноважень представника фізичної особи, перевірки цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи (паспорти, довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів, доручення, установчі документи статути, протоколи загальних зборів), документів, що підтверджують право власності на відчужувані приміщення, документів, що підтверджують сплату податків та обов`язкових платежів, документів, які подавались нотаріусу та складались ним для нотаріального посвідчення указаних договорів; документів справи нотаріального посвідчення довіреності виданої гр-ну ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 місце проживання зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , посвідченою приватним нотаріусом ОСОБА_4 за реєстровим №481 26.06.2015 року а саме: довіреності, витягів, реєстрів, довідок, заяв, квитанцій, документів, що подавались для визначення обсягу цивільної дієздатності фізичної особи, перевірки повноважень представника фізичної особи, перевірки цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи (паспорти, довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів, доручення, установчі документи статути, протоколи загальних зборів), документів, що підтверджують сплату податків та інших обов`язкових платежів, документи, які подавались нотаріусу та складались ним для нотаріального посвідчення указаної довіреності; документів справи нотаріального посвідчення довіреності виданої гр-ну ОСОБА_8 , що проживає за адресою: АДРЕСА_8 представляти інтереси від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідченою приватним нотаріусом ОСОБА_4 11.01.2013 року за реєстровим №6, а саме: довіреності, витягів, реєстрів, довідок, заяв, квитанцій, документів, що подавались для визначення обсягу цивільної дієздатності фізичної особи, перевірки повноважень представника фізичної особи, перевірки цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи (паспорти, довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів, доручення, установчі документи статути, протоколи загальних зборів), документів, що підтверджують сплату податків та обов`язкових платежів, документів, які подавались нотаріусу та складались ним для нотаріального посвідчення указаної довіреності, з правом вилучення їх оригіналів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя