Справа № 404/2399/17
Номер провадження 1-кс/404/724/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2017 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0003432, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів наступних документів, які належать (перебувають у володінні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо проведення робіт із санітарного очищення і поточного ремонту криниць питної води загального користування на території Подільського району м. Кропивницького за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме: договорів про проведення робіт із санітарного очищення і поточного ремонту криниць питної води загального користування на території Подільського району м. Кропивницького за №29 від 29.11.2016, №30 від 29.11.2016, №31 від 29.11.2016, №36 від 15.12.2016, №24 від 24.11.2016, №26 від 24.11.2016, №23 від 24.11.2016, №27 від 29.11.2016, №28 від 29.11.2016, №37 від 15.12.2016, №32 від 29.11.2016, №41 від 20.12.2016, №40 від 20.12.2016, №39 від 20.12.2016, №12 від 15.09.2016, №38 від 15.12.2016, №25 від 24.11.2016, №33 від 02.12.2016, №22 від 24.11.2016, №43 від 20.12.2016, №44 від 20.12.2016, №42 20.12.2016 із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями; платіжних документів про отримання коштів за проведені роботи по санітарному очищенню і поточному ремонту колодязів загального користування питної води на території Подільського району м. Кропивницького, у тому числі шляхом авансування; зведеного кошторисного розрахунку вартості робіт по санітарному очищенню і поточному ремонту колодязів загального користування питної води на території Подільського району м. Кропивницького; локальних кошторисів проведення робіт по санітарному очищенню і поточному ремонту колодязів загального користування питної води на території Подільського району м. Кропивницького; дефектних актів на проведення робіт по санітарному очищенню і поточному ремонту колодязів загального користування питної води на території Подільського району м. Кропивницького; актів приймання виконаних робіт по санітарному очищенню і поточному ремонту колодязів загального користування питної води на території Подільського району м. Кропивницького форми КБ-2В; довідок про вартість робіт по санітарному очищенню і поточному ремонту колодязів загального користування питної води на території Подільського району м. Кропивницького та витрати форми КБ-3; підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт по санітарному очищенню і поточному ремонту колодязів загального користування питної води на території Подільського району м. Кропивницького, складені у відповідному звітному періоді; виконавчої документації з робіт по санітарному очищенню і поточному ремонту колодязів загального користування питної води на території Подільського району м. Кропивницького (загального журналу виконаних робіт, актів на закриття прихованих робіт, спеціальних журналів з окремих видів робіт), складеної уповноваженими на те особами; відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів, з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів); товарно-транспортних та видаткових накладних на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати; наказів про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснюють контроль і підписують документи про приймання-передачу вказаних робіт, їх посадові інструкції; документів про приймання на роботу найманих працівників, та що підтверджують їх кваліфікаційний рівень, їх право здійснювати роботи з підвищеною небезпекою, документи про сплату податків з доходів фізичних осіб та єдиного соціального внеску до державних фіскальних органів за найманих осіб.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003432 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) у попередній змові з керівництвом підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у 2016 році під час приймання-передачі виконаних робіт по санітарному очищенню і поточному ремонту колодязів загального користування питної води на території Подільського району м. Кропивницького в сумі понад 51 тис. грн.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році під час здійснення та під час приймання-передачі робіт по санітарному очищенню і поточному ремонту колодязів загального користування питної води на території Подільського району м. Кропивницького у кількості 22 об`єкти на загальну суму 188 386,16 грн. роботи були здійснені не у повному обсязі відповідно до підписаних документів про приймання-передачу виконаних робіт, а оплата була проведена у повному обсязі в строк передбачений умовами укладених договорів зокрема за №36 від 15.12.2016, №37 від 15.12.2016, №40 від 20.12.2016, №12 від 15.09.2016, №38 від 15.12.2016, №33 від 02.12.2016, №43 від 20.12.2016, №44 від 20.12.2016 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 і підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим здійснено службовими особами замовника у змові з керівництвом підрядника розтрату ввірених бюджетних коштів на суму понад 51 тис. грн., про що зазначено у довідці головного фінансового інспектора.

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення необхідно також для проведення відповідних у кримінальному провадженні судових експертиз, в тому числі будівельно-технічних і економічних.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів наступних документів, які належать (перебувають у володінні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо проведення робіт із санітарного очищення і поточного ремонту криниць питної води загального користування на території Подільського району м. Кропивницького за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року, а саме: договорів про проведення робіт із санітарного очищення і поточного ремонту криниць питної води загального користування на території Подільського району м. Кропивницького за №29 від 29.11.2016, №30 від 29.11.2016, №31 від 29.11.2016, №36 від 15.12.2016, №24 від 24.11.2016, №26 від 24.11.2016, №23 від 24.11.2016, №27 від 29.11.2016, №28 від 29.11.2016, №37 від 15.12.2016, №32 від 29.11.2016, №41 від 20.12.2016, №40 від 20.12.2016, №39 від 20.12.2016, №12 від 15.09.2016, №38 від 15.12.2016, №25 від 24.11.2016, №33 від 02.12.2016, №22 від 24.11.2016, №43 від 20.12.2016, №44 від 20.12.2016, №42 20.12.2016 із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями; платіжних документів про отримання коштів за проведені роботи по санітарному очищенню і поточному ремонту колодязів загального користування питної води на території Подільського району м. Кропивницького, у тому числі шляхом авансування; зведеного кошторисного розрахунку вартості робіт по санітарному очищенню і поточному ремонту колодязів загального користування питної води на території Подільського району м. Кропивницького; локальних кошторисів проведення робіт по санітарному очищенню і поточному ремонту колодязів загального користування питної води на території Подільського району м. Кропивницького; дефектних актів на проведення робіт по санітарному очищенню і поточному ремонту колодязів загального користування питної води на території Подільського району м. Кропивницького; актів приймання виконаних робіт по санітарному очищенню і поточному ремонту колодязів загального користування питної води на території Подільського району м. Кропивницького форми КБ-2В; довідок про вартість робіт по санітарному очищенню і поточному ремонту колодязів загального користування питної води на території Подільського району м. Кропивницького та витрати форми КБ-3; підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт по санітарному очищенню і поточному ремонту колодязів загального користування питної води на території Подільського району м. Кропивницького, складені у відповідному звітному періоді; виконавчої документації з робіт по санітарному очищенню і поточному ремонту колодязів загального користування питної води на території Подільського району м. Кропивницького (загального журналу виконаних робіт, актів на закриття прихованих робіт, спеціальних журналів з окремих видів робіт), складеної уповноваженими на те особами; відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів, з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів); товарно-транспортних та видаткових накладних на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати; наказів про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснюють контроль і підписують документи про приймання-передачу вказаних робіт, їх посадові інструкції; документів про приймання на роботу найманих працівників, та що підтверджують їх кваліфікаційний рівень, їх право здійснювати роботи з підвищеною небезпекою, документи про сплату податків з доходів фізичних осіб та єдиного соціального внеску до державних фіскальних органів за найманих осіб.

Строк дії ухвали визначити до 14.05.2017 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухва ла може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом 5 днів з дня її оголошення в частині дозволу вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших речей і документів, за відсутності яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1