Справа № 592/5413/17
Провадження № 1-кс/592/2594/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 травня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника управління начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000096 від 01.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (директор- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , головний бухгалтер - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) при проведенні реалізації продуктів харчування через мережу супермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом оформлення фінансово-господарських операцій по придбанню та реалізації продуктів харчування від імені підконтрольних фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_6 , рнокпп НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_7 , рнокпп НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_8 , рнокпп НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_9 , рнокпп НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_10 , рнокпп НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_11 , рнокпп НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_12 , рнокпп НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_13 , рнокпп НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_14 , рнокпп НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_15 , рнокпп НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_16 , рнокпп НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_17 , рнокпп НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_18 , рнокпп НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_19 , рнокпп НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_20 , рнокпп НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_21 , рнокпп НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_4 рнокпп НОМЕР_18 протягом 2015-2016 років ухилились від сплати податків на загальну суму 1 млн. 210 тис. 931 грн. На даний час, досудовим розслідуванням перевіряються обсяги задекларованих доходів вищезазначеними фізичними особами підприємцями. Для проведення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 рнокпп НОМЕР_18 , використовує поточні рахунки: НОМЕР_19 (980 UAH) та НОМЕР_20 (980 UAH) відкриті в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_21 , АДРЕСА_3 ). Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, по поточним рахункам: НОМЕР_19 (980 UAH) та НОМЕР_20 (980 UAH) відкриті в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_21 , АДРЕСА_3 ), а саме:

- документів, які були надані ФОП ОСОБА_4 рнокпп НОМЕР_18 для відкриття поточних рахунків НОМЕР_19 (980 UAH) та НОМЕР_20 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ФОП ОСОБА_4 ;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ФОП ОСОБА_4 , за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для ФОП ОСОБА_4 , за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам: НОМЕР_19 (980 UAH) та НОМЕР_20 (980 UAH) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016;

- матеріалів юридичної справи ФОП ОСОБА_4 ;

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2015 по 31.12.2016.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, встановити або спростувати подію злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Публічному акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , надати заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по поточним рахункам: НОМЕР_19 (980 UAH) та НОМЕР_20 (980 UAH), а саме:

- документів, які були надані ФОП ОСОБА_4 рнокпп НОМЕР_18 для відкриття поточних рахунків НОМЕР_19 (980 UAH) та НОМЕР_20 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ФОП ОСОБА_4 ;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ФОП ОСОБА_4 , за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для ФОП ОСОБА_4 , за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам: НОМЕР_19 (980 UAH) та НОМЕР_20 (980 UAH) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016;

- матеріалів юридичної справи ФОП ОСОБА_4 ;

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2015 по 31.12.2016.

Строк дії ухвали встановити до 16.06.2017 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1