Справа №760/5054/17
Провадження №1-кс/760/9113/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 червня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва

ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , представника скаржника

ОСОБА_3 , за участі слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Києві скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАВРУСТ» на бездіяльність слідчого ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

Директор ТОВ «ТАВРУСТ» звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчого ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.
Скарга вмотивована тим, що в провадженні ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. знаходиться кримінальне провадження № 0000064 від 27.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Заявник зазначив, що ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 30.03.17 року у справі № 760/5922/17, провадження 1-кс/760/5468/17 надано старшому слідчому Державної фіскальної служби України на проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул Артема, буд. 11-А, за якою знаходиться офіс ТОВ «Тавруст».

Вказано, що 26.04.2017 року на підставі ухвали про обшук був проведений обшук, за наслідками якого складений протокол обшуку.

Також, заявник вказав, що у ході проведення обшуку було виявлено та вилучено наступні предмети: договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Альтвей». Від 16 листопада 2016 року в 2-ох екземплярах на 2-ух аркушах кожен, та дві копії на двох аркушах; протокол №1/2 Зборів учасників ТОВ «Альтвей» від 16 листопада 2016 року на одному аркуші в 2-ох екземплярах; довіреність від 16 листопада 2016 року, видана гр. ОСОБА_5 на представлення; інтересів ТОВ «Альтвей» та ТОВ «Альтернатива Арт» на одному аркуші; копія Статуту ТОВ «Альтвей» в редакції від 18 листопада 2016 року на 16 аркушах; наказ №1-К від 18.11.2016 ТОВ «Альтвей» на одному аркуші; заява на формування ЕЦП для ТОВ «Альтвей» на одному аркуші; протокол №2 (в копії) ТОВ «Альтвей» на одному аркуші; копія платіжного доручення №1886 від 06.12.2016 від ТОВ «Альтвей»; копія опису реєстраційної справи ТОВ «Альтвей»; два записника; непідписані документи, а саме: інвойс №17/0120 в адресу Tavrust від 29.03.2017; інвойс №7200 для Tavrust, №7198, №7199; копія вантажно-митної декларації №17070600ЕХ003358; контракт номер 40 Avвід 20.02.2017 між ТОВ «Тавруст» та Y&Y Company LTD на 2-ох аркушах; 5 (п`ять) запакованих конвертів від ТОВ «Тавруст» до ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ «Офіс менеджмент» (два), ТОВ «Фортіс Груп» та ТОВ «Світязь»; фіолетова папка з копіями документів ТОВ «Тавруст»; папку чорного кольору з написом ТОВ «Тавруст» Київська митниця 8 частина 01.03.17-23.03.17 з документами; папка фіолетового кольору з документами ТОВ «Тавруст»; папка червоного кольору ТОВ «Тавруст»; папка синього кольору з документами ТОВ «Тавруст»; дві папки чорного кольору з документами ТОВ «Тавруст»; папка синього кольору документами ТОВ «Тавруст»; документи ТОВ «Тавруст» щодо імпорту товару (ВМД інвойси, накладні) за період 2016-2017 років; печатки: ТОВ «Тавруст», ТОВ «Фрутком», ТОВ «Бал Інвест» (в кількості 2 штуки); жорсткий диск S/N:WXQ1E65623KC; ноутбук Lenovo чорного кольору з S/N PF-OVC4213-10.

На думку скаржника, вказані документи не деталізовані в ухвалі про проведення обшуку, та не мають відношення до предмету розслідування.

Представник скаржника у судовому засіданні скаргу підтримав та просив задовольнити з наведених в ній підстав.

Слідчий у судовому засіданні заперечував щодо задоволення скарги.

Заслухавши пояснення представника скаржника, пояснення слідчого, вивчивши скаргу та приєднані до неї документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. знаходиться кримінальне провадження № 0000064 від 27.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 212 Кримінального кодексу України.

Вбачається, що 26.04.2017 слідчим ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. спільно з іншими працівниками податкової міліції було проведено обшук в приміщенні за адресою: м. Київ, вул Артема, буд. 11-А.

В ході обшуку було виявлено та вилучено наступні предмети: договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Альтвей». Від 16 листопада 2016 року в 2-ох екземплярах на 2-ух аркушах кожен, та дві копії на двох аркушах; протокол №1/2 Зборів учасників ТОВ «Альтвей» від 16 листопада 2016 року на одному аркуші в 2-ох екземплярах; довіреність від 16 листопада 2016 року, видана гр. ОСОБА_5 на представлення; інтересів ТОВ «Альтвей» та ТОВ «Альтернатива Арт» на одному аркуші; копія Статуту ТОВ «Альтвей» в редакції від 18 листопада 2016 року на 16 аркушах; наказ №1-К від 18.11.2016 ТОВ «Альтвей» на одному аркуші; заява на формування ЕЦП для ТОВ «Альтвей» на одному аркуші; протокол №2 (в копії) ТОВ «Альтвей» на одному аркуші; копія платіжного доручення №1886 від 06.12.2016 від ТОВ «Альтвей»; копія опису реєстраційної справи ТОВ «Альтвей»; два записника; непідписані документи, а саме: інвойс №17/0120 в адресу Tavrust від 29.03.2017; інвойс №7200 для Tavrust, №7198, №7199; копія вантажно-митної декларації №17070600ЕХ003358; контракт номер 40 Avвід 20.02.2017 між ТОВ «Тавруст» та Y&Y Company LTD на 2-ох аркушах; 5 (п`ять) запакованих конвертів від ТОВ «Тавруст» до ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ «Офіс менеджмент» (два), ТОВ «Фортіс Груп» та ТОВ «Світязь»; фіолетова папка з копіями документів ТОВ «Тавруст»; папку чорного кольору з написом ТОВ «Тавруст» Київська митниця 8 частина 01.03.17-23.03.17 з документами; папка фіолетового кольору з документами ТОВ «Тавруст»; папка червоного кольору ТОВ «Тавруст»; папка синього кольору з документами ТОВ «Тавруст»; дві папки чорного кольору з документами ТОВ «Тавруст»; папка синього кольору документами ТОВ «Тавруст»; документи ТОВ «Тавруст» щодо імпорту товару (ВМД інвойси, накладні) за період 2016-2017 років; печатки: ТОВ «Тавруст», ТОВ «Фрутком», ТОВ «Бал Інвест» (в кількості 2 штуки); жорсткий диск S/N:WXQ1E65623KC; ноутбук Lenovo чорного кольору з S/N PF-OVC4213-10.

Встановлено, що в ухвалі слідчого судді від 30.03.2017 у справі №760/5922/17, якою надано дозвіл на обшук приміщення за адресою: м. Київ, вул Артема, буд. 11-А, відсутні положення про необхідність відшукання та вилучення речей та документів, а саме: договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Альтвей». Від 16 листопада 2016 року в 2-ох екземплярах на 2-ух аркушах кожен, та дві копії на двох аркушах; протокол №1/2 Зборів учасників ТОВ «Альтвей» від 16 листопада 2016 року на одному аркуші в 2-ох екземплярах; довіреність від 16 листопада 2016 року, видана гр. ОСОБА_5 на представлення; інтересів ТОВ «Альтвей» та ТОВ «Альтернатива Арт» на одному аркуші; копія Статуту ТОВ «Альтвей» в редакції від 18 листопада 2016 року на 16 аркушах; наказ №1-К від 18.11.2016 ТОВ «Альтвей» на одному аркуші; заява на формування ЕЦП для ТОВ «Альтвей» на одному аркуші; протокол №2 (в копії) ТОВ «Альтвей» на одному аркуші; копія платіжного доручення №1886 від 06.12.2016 від ТОВ «Альтвей»; копія опису реєстраційної справи ТОВ «Альтвей»; два записника; непідписані документи, а саме: інвойс №17/0120 в адресу Tavrust від 29.03.2017; інвойс №7200 для Tavrust, №7198, №7199; копія вантажно-митної декларації №17070600ЕХ003358; контракт номер 40 Avвід 20.02.2017 між ТОВ «Тавруст» та Y&Y Company LTD на 2-ох аркушах; 5 (п`ять) запакованих конвертів від ТОВ «Тавруст» до ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ «Офіс менеджмент» (два), ТОВ «Фортіс Груп» та ТОВ «Світязь»; фіолетова папка з копіями документів ТОВ «Тавруст»; папку чорного кольору з написом ТОВ «Тавруст» Київська митниця 8 частина 01.03.17-23.03.17 з документами; папка фіолетового кольору з документами ТОВ «Тавруст»; папка червоного кольору ТОВ «Тавруст»; папка синього кольору з документами ТОВ «Тавруст»; дві папки чорного кольору з документами ТОВ «Тавруст»; папка синього кольору документами ТОВ «Тавруст»; документи ТОВ «Тавруст» щодо імпорту товару (ВМД інвойси, накладні) за період 2016-2017 років; печатки: ТОВ «Тавруст», ТОВ «Фрутком», ТОВ «Бал Інвест» (в кількості 2 штуки); жорсткий диск S/N:WXQ1E65623KC; ноутбук Lenovo чорного кольору з S/N PF-OVC4213-10, а тому вказане майно має статус тимчасово вилученого майна згідно положень ч. 7 ст. 236 КПК України.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 03 травня 2017 року, накладено арешт на печатку ТОВ «Тавруст»; печатку ТОВ «Фрутком»; печатки ТОВ «Бал Інвест» (в кількості 2 штуки), вилучені в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців (п. Артема), 11-А.

Окрім того, слідчий не звертався до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході обшуку, який було проведено 26.04.2017.

Встановлено, що інформація щодо арешту вказаного майна згідно ухвали слідчого судді відсутня.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Згідно до п. 3 ч.1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 КПК України .

Отже, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно положень ч. 1 та ч. 5 ст. 171 КПК України, слідчий, прокурор не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна мають подати до слідчого судді клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої воно вилучено.

Слідчий суддя приймає до уваги, що слідчий з клопотанням про арешт вищезазначеного тимчасово вилученого майна до суду у строки, визначені КПК України, не звернувся.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений КПК України строк - заявником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст. 306 КПК України, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора розглядаються слідчим суддею місцевого суду згідно з правилами судового розгляду, передбаченими статтями 318-380 КПК України, з урахуванням положень цієї глави. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування розглядаються не пізніше сімдесяти двох годин з моменту надходження відповідної скарги, крім скарг на рішення про закриття кримінального провадження, які розглядаються не пізніше п`яти днів з моменту надходження скарги. Розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Відповідно до ст. 307 КПК України слідчим суддею за наслідками розгляду скарги на дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, останній може зобов`язати слідчого вчинити певну дію.

Також, Кримінальним процесуальним законодавством не передбачено визнання дій, бездіяльності або рішень, оскільки, згідно з ст. 307 КПК України, ухвала слідчого судді за результатом розгляду скарги може бути про скасування рішення слідчого чи прокурора; зобов`язання припинити чи вчинити певну дію; відмову у задоволенні скарги.

Зважаючи на зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час відсутні законні підстави для подальшого утримання речей та документів вилучених в ході обшуку, а саме: договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Альтвей». Від 16 листопада 2016 року в 2-ох екземплярах на 2-ух аркушах кожен, та дві копії на двох аркушах; протокол №1/2 Зборів учасників ТОВ «Альтвей» від 16 листопада 2016 року на одному аркуші в 2-ох екземплярах; довіреність від 16 листопада 2016 року, видана гр. ОСОБА_5 на представлення; інтересів ТОВ «Альтвей» та ТОВ «Альтернатива Арт» на одному аркуші; копія Статуту ТОВ «Альтвей» в редакції від 18 листопада 2016 року на 16 аркушах; наказ №1-К від 18.11.2016 ТОВ «Альтвей» на одному аркуші; заява на формування ЕЦП для ТОВ «Альтвей» на одному аркуші; протокол №2 (в копії) ТОВ «Альтвей» на одному аркуші; копія платіжного доручення №1886 від 06.12.2016 від ТОВ «Альтвей»; копія опису реєстраційної справи ТОВ «Альтвей»; два записника; непідписані документи, а саме: інвойс №17/0120 в адресу Tavrust від 29.03.2017; інвойс №7200 для Tavrust, №7198, №7199; копія вантажно-митної декларації №17070600ЕХ003358; контракт номер 40 Avвід 20.02.2017 між ТОВ «Тавруст» та Y&Y Company LTD на 2-ох аркушах; 5 (п`ять) запакованих конвертів від ТОВ «Тавруст» до ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ «Офіс менеджмент» (два), ТОВ «Фортіс Груп» та ТОВ «Світязь»; фіолетова папка з копіями документів ТОВ «Тавруст»; папку чорного кольору з написом ТОВ «Тавруст» Київська митниця 8 частина 01.03.17-23.03.17 з документами; папка фіолетового кольору з документами ТОВ «Тавруст»; папка червоного кольору ТОВ «Тавруст»; папка синього кольору з документами ТОВ «Тавруст»; дві папки чорного кольору з документами ТОВ «Тавруст»; папка синього кольору документами ТОВ «Тавруст»; документи ТОВ «Тавруст» щодо імпорту товару (ВМД інвойси, накладні) за період 2016-2017 років; жорсткий диск S/N:WXQ1E65623KC; ноутбук Lenovo чорного кольору з S/N PF-OVC4213-10, а тому вказане майно підлягає поверненню його володільцю.

Крім того, варто зазначити, що не підлягають поверненню такі речі як: печатки: ТОВ «Тавруст», ТОВ «Фрутком», ТОВ «Бал Інвест» (в кількості 2 штуки), оскільки ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 03 травня 2017 року, було накладено арешт, на вказане майно.

Враховуючи зазначене, проаналізувавши надані скаржником копії матеріалів досудового розслідування, беручи до уваги пояснення учасників кримінального провадження, враховуючи відсутність клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, поданого до суду, а також зважаючи на те, що арешт на вилучене майно судом не накладено, слідчий суддя вважає, що скарга є обґрунтованою, а тому підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 168, 171, 236, 303-308 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу задовольнити частково.

Зобовязати слідчих, у провадженні яких знаходяться кримінальне провадження №00064 від 27.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, негайно повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Тавруст» (04053, м. Київ, вулиця Артема будинок 11-А, ) вилучене 26.04.2017 року у Товариства з обмеженою відповідальністю «Тавруст» (04053, м. Київ, вулиця Артема , будинок , код А ) майно та документи, а саме: договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Альтвей». Від 16 листопада 2016 року в 2-ох екземплярах на 2-ух аркушах кожен, та дві копії на двох аркушах; протокол №1/2 Зборів учасників ТОВ «Альтвей» від 16 листопада 2016 року на одному аркуші в 2-ох екземплярах; довіреність від 16 листопада 2016 року, видана гр. ОСОБА_5 на представлення; інтересів ТОВ «Альтвей» та ТОВ «Альтернатива Арт» на одному аркуші; копія Статуту ТОВ «Альтвей» в редакції від 18 листопада 2016 року на 16 аркушах; наказ №1-К від 18.11.2016 ТОВ «Альтвей» на одному аркуші; заява на формування ЕЦП для ТОВ «Альтвей» на одному аркуші; протокол №2 (в копії) ТОВ «Альтвей» на одному аркуші; копія платіжного доручення №1886 від 06.12.2016 від ТОВ «Альтвей»; копія опису реєстраційної справи ТОВ «Альтвей»; два записника; непідписані документи, а саме: інвойс №17/0120 в адресу Tavrust від 29.03.2017; інвойс №7200 для Tavrust, №7198, №7199; копія вантажно-митної декларації №17070600ЕХ003358; контракт номер 40 Avвід 20.02.2017 між ТОВ «Тавруст» та Y&Y Company LTD на 2-ох аркушах; 5 (п`ять) запакованих конвертів від ТОВ «Тавруст» до ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ «Офіс менеджмент» (два), ТОВ «Фортіс Груп» та ТОВ «Світязь»; фіолетова папка з копіями документів ТОВ «Тавруст»; папку чорного кольору з написом ТОВ «Тавруст» Київська митниця 8 частина 01.03.17-23.03.17 з документами; папка фіолетового кольору з документами ТОВ «Тавруст»; папка червоного кольору ТОВ «Тавруст»; папка синього кольору з документами ТОВ «Тавруст»; дві папки чорного кольору з документами ТОВ «Тавруст»; папка синього кольору документами ТОВ «Тавруст»; документи ТОВ «Тавруст» щодо імпорту товару (ВМД інвойси, накладні) за період 2016-2017 років; жорсткий диск S/N:WXQ1E65623KC; ноутбук Lenovo чорного кольору з S/N PF-OVC4213-10.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1