Справа № 522/6898/17
Провадження № 1-«кс»/522/6438/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 квітня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №0008564 від 09.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,, -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0008564 від 09.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, мотивуючи наступним.

У провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0008564 від 09.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », змінили стан обліку платника податку з «0» (знаходження юридичної особи за місцем реєстрації) на «8» (відсутність юридичної особи за місцем реєстрації) та у подальшому 12.11.2015 знову змінили на «30» (основний платник за місцем реєстрації до кінця року).
Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 16.02.2015 анульовано свідоцтво платника ПДВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з внесенням до ЄДР запису про відсутність за місцезнаходженням. Однак, вже 16.04.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знову зареєстровано як платник ПДВ.
У період з 16.02.2015 по 16.04.2015 службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без сплати ПДВ, здійснили продаж активів (основних фондів) на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого обсяг активів зменшено з 1,799 млрд. грн. у грудні 2014 року до 764,2 млн. грн. у грудні 2015 року.
Крім того, згідно акту податкової перевірки, проведеної ДПІ у Приморському районі м. Одеси, встановлено, що у 2014 році ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договорів про відступлення прав вимоги передало на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 71 кредитний договір на загальну суму 1 238 179 140 грн.
Допитаний в якості свідка старший оперуповноважений ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 показав, що особисто складав довідки про відсутність місцезнаходження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.01.2015 та 03.02.2015 на підставі запитів ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Дані документи, перебувають у володінні та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 , де ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) перебувало на податковому обліку, а також мають значення для встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, у тому числі при проведенні судової економічної та судової почеркознавчої експертиз.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Заслухавши думку прокурора також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 , має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання прошу здійснити без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

уХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №0008564 від 09.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 та особам, що будуть діяти за його дорученням чи постановою, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме до оригіналів:

- довідок про не встановлення місця знаходження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 22.01.2015 та 03.02.2015, додатків до них, запитів ДПІ щодо встановлення місцезнаходження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів на підставі яких направлялися запити за 2015 рік;
-листів ІНФОРМАЦІЯ_5 до ІНФОРМАЦІЯ_7 про погодження надіслання повідомлення за формою №18-ОППП стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до відділу державних реєстраторів та відповідей на них за 2015 рік;

-повідомлення №18-ОПП від 04.02.2015 до відділу державних реєстраторів про відсутність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцем знаходження та супровідного листа до нього;

-рішення комісії ІНФОРМАЦІЯ_5 про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість від 16.02.2015, протоколи засідання комісії, документи на підставі яких вказане рішення прийнято;
-листів до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо анулювання останньому свідоцтва платника ПДВ за 2015 рік;

-копії книг вхідної та вихідної документації та витягів з електронних реєстрів документообігу про направлення та отримання вищеназваних документів з обов`язковим зазначенням часу створення облікової картки документу у електронному реєстрі;

-копії наказу або іншого документу на підставі якого ОСОБА_5 виконував обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
-інших документів на підставі яких 16.02.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » анульовано свідоцтво платника ПДВ.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 11.05.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

11.04.2017