УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000083 від 29.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення ГВ БКОЗ Управління невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Одеса, яке здійснює фінансово-господарську діяльність на тимчасового окупованій території України, так званої Луганської народної Республіки (м. Луганськ) здійснюють фінансування тероризму, а саме фінансове і матеріальне забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ЛНР. Для незаконної діяльності з переведення коштів в готівку та використовуються підприємств, діяльність яких містить ознаками фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Одеса код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , і використовують вказані кошти для фінансового і матеріального забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ЛНР. Загальний розмір грошових коштів, які були отримані в результаті діяльності фіктивних підприємств, легалізовних та використаних для фінансування тероризму протягом 2016 року, складає більше 50 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) визнано підприємствами, діяльність яких містить ознаками фіктивності, а директорів вказаних підприємств ОСОБА_5 та ОСОБА_6 засуджено та визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно з повідомленням ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області до фінансування тероризму, а саме терористичної організації ДНР на тимчасово окупованій території України (м. Єнакієво, Донецької області) та легалізації грошових коштів причетні підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Директором підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є раніше судимий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який в ході допиту показав, що ніякого відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не мав, вказану компанію зареєстрував за грошову винагороду на прохання сторонніх осіб. Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » жодної господарської діяльності не проводив.

Директором підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка в ході допиту показала, що ніякого відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не мала, вказану компанію зареєструвала за грошову винагороду на прохання сторонніх осіб. Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » жодної господарської діяльності не проводила.

Директором підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того ОСОБА_9 до 2016 року знаходився на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). В ході допиту ОСОБА_9 повідомив, що зареєстрував вказані раніше підприємства за грошову винагороду на прохання сторонніх осіб. Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) жодної господарської діяльності не проводив.

Безготівкові кошти клієнтів конвертаційного центру зараховувались на банківські рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та ряду інших підконтрольних транзитних підприємств, після чого переводись в готівку та знімались в банку, а в подальшому частина вказаних коштів передавалась директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) ОСОБА_10 . Безпосереднє зняття коштів в касі банку здійснювали ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_20 у відділенні Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 ) відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_5 ) відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_6 ) відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_7 ) відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_33 , НОМЕР_34 у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ).

Крім того, для вчинення кримінального правопорушення використовуються наступні банківські картки:

- банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_35 (рахунок НОМЕР_36 ), та картка № НОМЕР_37 , видані на ім`я ОСОБА_7

- банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_38 , видана на ім`я ОСОБА_12

- банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_39 , видана на ім`я ОСОБА_11 .

12.06.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 06.06.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем знаходження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відділення « ІНФОРМАЦІЯ_21 » Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в ході якого в касі банку вилучено наступні предмети:

-банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_40 ;

-банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_41 ;

-банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_42 ;

-банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_43 ;

-банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_44 ;

-банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_45 ;

-банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_46 ;

-банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_47 ;

-банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_48 ;

-банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_49 ;

-банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_50 ;

-банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_51 ;

-банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_52 ;

-банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_53 ;

-банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_54 ;

-банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_55 ;

-банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_56 ;

-банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_57 ;

-банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_58 ;

-банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_59 .

12.06.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 06.06.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого було вилучено мобільні телефони, вході огляду яких встановлено, що на них міститься інформація відносно наступних банківських карт, які використовувались в ході кримінального правопорушення:

-банківська картка № НОМЕР_60 ;

-банківська картка № НОМЕР_61 ;

-банківська картка № НОМЕР_62 ;

-банківська картка № НОМЕР_63 .

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ) знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та інших банківських картках, яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів та банківські документи, які слугували підставою для відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити з наведених підстав.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого та прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000083 від 29.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258-5 КК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що зазначені документи, які перебувають у володінні Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ) мають значення для кримінального провадження, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ) документів, які складають банківську таємницю, старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , за його дорученням слідчими слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а також співробітниками УСБУ в Одеській області та співробітниками Служби безпеки України, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 ) № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_5 ) № НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_6 ) № НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_7 ) № НОМЕР_33 , НОМЕР_34 у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_40 , за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту (банківських реквізитів безпосереднього відправника (отримувача) платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_41 , за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту (банківських реквізитів безпосереднього відправника (отримувача) платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_42 , за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту (банківських реквізитів безпосереднього відправника (отримувача) платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_43 , за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту (банківських реквізитів безпосереднього відправника (отримувача) платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_44 , за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту (банківських реквізитів безпосереднього відправника (отримувача) платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_45 , за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту (банківських реквізитів безпосереднього відправника (отримувача) платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_46 , за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту (банківських реквізитів безпосереднього відправника (отримувача) платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_47 , за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту (банківських реквізитів безпосереднього відправника (отримувача) платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_48 , за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту (банківських реквізитів безпосереднього відправника (отримувача) платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_49 , за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту (банківських реквізитів безпосереднього відправника (отримувача) платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_50 , за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту (банківських реквізитів безпосереднього відправника (отримувача) платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_51 , за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту (банківських реквізитів безпосереднього відправника (отримувача) платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_52 , за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту (банківських реквізитів безпосереднього відправника (отримувача) платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_53 , за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту (банківських реквізитів безпосереднього відправника (отримувача) платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_54 , за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту (банківських реквізитів безпосереднього відправника (отримувача) платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_55 , за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту (банківських реквізитів безпосереднього відправника (отримувача) платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_56 , за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту (банківських реквізитів безпосереднього відправника (отримувача) платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_57 , за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту (банківських реквізитів безпосереднього відправника (отримувача) платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_58 , за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту (банківських реквізитів безпосереднього відправника (отримувача) платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_59 , за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту (банківських реквізитів безпосереднього відправника (отримувача) платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_60 , за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту (банківських реквізитів безпосереднього відправника (отримувача) платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_61 , за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту (банківських реквізитів безпосереднього відправника (отримувача) платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_62 , за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту (банківських реквізитів безпосереднього відправника (отримувача) платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_63 , за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту (банківських реквізитів безпосереднього відправника (отримувача) платежу;

- копії юридичної справи власників банківських карток: № НОМЕР_60 ; № НОМЕР_61 ; № НОМЕР_62 ; № НОМЕР_63 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 ; № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 ; № НОМЕР_57 ; № НОМЕР_58 ; № НОМЕР_59 , в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта власників банківських карток: № НОМЕР_60 ; № НОМЕР_61 ; № НОМЕР_62 ; № НОМЕР_63 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 ; № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 ; № НОМЕР_57 ; № НОМЕР_58 ; № НОМЕР_59 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet Service Provaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії документів кредитної та депозитної справи власників банківських карток: № НОМЕР_60 ; № НОМЕР_61 ; № НОМЕР_62 ; № НОМЕР_63 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 ; № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 ; № НОМЕР_57 ; № НОМЕР_58 ; № НОМЕР_59 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів;

- надати інформацію відносно номерів розрахункових рахунків, які відповідають (які прив`язані) до банківських карток: № НОМЕР_60 ; № НОМЕР_61 ; № НОМЕР_62 ; № НОМЕР_63 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 ; № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 ; № НОМЕР_57 ; № НОМЕР_58 ; № НОМЕР_59 ;

- копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- копії документації, які свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet Service Provaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2017 по 19.06.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- копії документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

22.06.2017