1Справа № 335/9553/17 1-кс/335/6395/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що уродженці та мешканці м. Запоріжжя ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в березні 2013 року з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів свідомо створили стійке ієрархічне об`єднання, а саме злочинну організацію зі стабільним складом, до якої у різні часи було залучено ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , невстановлених працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших невстановлених осіб, зі стійкими відносинами між її членами, з централізованим підпорядкуванням, з єдиними для всіх правилами поведінки, наявністю плану злочинної діяльності і чітким розподілом функцій учасників щодо його досягнення, а також входження в цю організацію.
Так, вказані особи у складі злочинної організації, протягом тривалого часу з березня 2013 по лютий 2016 року скоїли низку тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме: шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошима ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах, вчинили розбійний напад на працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 , погрожували вбивством працівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 та заподіяли йому легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров`я, вчинили крадіжку вугілля із залізничних вагонів в районі ст. «Ростуща», погрожували вбивством і насиллям працівникам поліції ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , що виконували свої службові обов`язки щодо попередження розкрадань на залізниці, а також спричинили побої ОСОБА_14 .
Вказані особи в період 2013-2014 років коригували вагу металобрухту на вагах № 49, які розташовані на території Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , та на автомобільних вагах, які розташовані в копровому цеху на території Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , таким чином, таємно викрали майно підприємств в особливо великому розмірі.
Також встановлено, що металобрухт, вага якого коригувалася на автомобільних вагах, на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документально надходив від ПП « ОСОБА_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, досудовим слідством встановлено, що ПП « ОСОБА_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » причетні до схеми крадіжок майна, яке належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На даний час, з метою повного та неупередженого розслідування, органу досудового розслідування необхідно встановити всіх осіб, причетних до кримінального правопорушення, відстежити рух грошових коштів, які були виведені в нелегальний обіг, у зв`язку з чим виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та наданні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх подальшого вилучення, що містять банківську таємницю по рахунку ПП « ОСОБА_16 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на даний час знаходиться в стадії ліквідації та уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_7 призначено ОСОБА_17 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Тому просить надати членам слідчої та слідчо-оперативної групи: старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_19 , слідчому Вознесенівського відділення Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому Шевченківського відділення Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_22 , заступнику начальника відділу боротьби з організованою злочинністю УКР ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах відділу боротьби з організованою злочинністю УКР ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому відділу боротьби з організованою злочинністю УКР ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому УКР ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх подальшого вилучення, що містять банківську таємницю, а саме: документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня),який належать ПП « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та які перебувають у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_17 , за адресою: АДРЕСА_4 , якого призначено ліквідатором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ).
Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався відповідно до положень частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України).
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинених ймовірних злочинів, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання зазначеним у клопотанні особам тимчасового доступу до цих речей і документів.
Підсумовуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області слідчого СГ ГСУ Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_19 , слідчому Вознесенівського відділення Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому Шевченківського відділення Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_22 , заступнику начальника відділу боротьби з організованою злочинністю УКР ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах відділу боротьби з організованою злочинністю УКР ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому відділу боротьби з організованою злочинністю УКР ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому УКР ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх подальшого вилучення, що містять банківську таємницю, а саме: документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня),який належать ПП « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та які перебувають у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_17 , за адресою: АДРЕСА_4 , якого призначено ліквідатором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ):
- виписки руху грошових коштів на електронному та паперовому носії з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, суми та призначення платежу, платіжних доручень, грошових чеків на отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )в період з часу відкриття рахунку по 17.08.2017 із зазначенням вихідного залишку;
- карток зі зразками підписів та відбитку печатки, а також копій документів справи по юридичному оформленню рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня);
- копій всіх документів оформлених по встановленню та надання послуг електронної системи «Клієнт-Банк», в тому числі актів приймання передачі ключових дисків, паролів, електронних підписів, а також всієї інформації в електронному та графічному виді, відносно адрес, з яких надходили повідомлення про перерахування грошових коштів в електронній системі «Клієнт-Банк» по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) в період з часу відкриття рахунку по 17.08.2017.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1