Справа №766/8844/17
н/п 1-кс/766/5373/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.06.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001738 слідчого СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001738 від 11.11.2016 р. слідчого СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: тендерну документацію за 2016-2017 рока на закупівлю добрив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договори купівлі-продажу добрив, товаро-транспортні накладні, сертифікати якості придбаного товару (добрив), складські журнали, складські картки, документи по використанню хімікатів (добрив), акти виконаних робіт, наряди на роботи, путівки на техніку, яка розвозить хімікати (добрива), накази та функціональні обов`язки осіб, які відповідальні за придбання, зберігання та використання хімікатів (добрив) та інші документи, підтверджуючі факт придбання, зберігання та використання добрив на протязі 2016-2017 років, та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в ході здійснення оперативними працівниками службової діяльності отримано інформацію про злочинну діяльність групи осіб з числа службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі по тексту ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та двома дочірніми підприємства «ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка направлена на привласнення бюджетних коштів під час закупівлі добрив та проведення тендерів.

Так на протязі 2016-2017 років ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведені публічні закупівлі мінеральних добрив суперфосфату (ДК 021:2015:24420000-4 фосфатні добрива ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровані за одною юридичною адресою а саме: АДРЕСА_1 .

Зокрема, відповідно до результатів проведення процедури закупівлі у 2016 році, участь у тендері приймало три підприємства, одно із який було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перемагає у зазначеному тендері ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із позначкою «Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим у тендерній документації».

Після вказаного тендеру між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладаються ряд договорів на поставку останніми «добрив різних». Одним з таких договорів на поставку добрив є Договір №1-15/31 від 15 лютого 2016 року на загальну суму 35000 грн. Вищевказаний договір з аналогічними реквізитами Договір №1-15/31 від 15.02.2016 на поставку добрив на загальну суму 35000 грн. укладає і Дослідне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 .

Крім цього, у 2017 році, без проведення будь-якого тендеру на закупівлю добрив, між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №14 на закупівлю товарів від 18.01.2017 на загальну суму 11700 грн.

Відповідно до умов договору, придбане добриво зберігається за адресою: Херсонська область, Цюрупинський (Олешківський) район, смт. Брилівка.

Крім цього, відповідно до звітів про укладені договори поставки товару («Добрива різні») за 2016 рік, місцем поставки та зберагання товарів є також склади, які розташовані за адресою: Херсонська область, Цюрупинський (Олешківський) район, смт. Брилівка, але відповідно до оперативної інформації працівників УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НПУ добрива, які начебто були придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зберігаються у вказаних приміщеннях відсутні, так як взагалі поставлені не були, а їх придбання лише проведено документально.

Відповідно до рапорту оперативних співробітників, аналізуючи середню ринкову вартість «добрив різних» станом на 2016-2017 роки, ціна, за яку ІНФОРМАЦІЯ_4 придбані добрива у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є набагато більшою.

Посилаючись на те, що з метою встановлення чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення, а саме привласнення, розтрати або заволодіння грошовими коштами під час закупівлі добрив за завищеними цінами у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла об`єктивна необхідність у проведені тимчасового доступу у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою вилучення тендерної документації та відповідних договорів на придбання товару, у зв`язку з чим слідчий просить задовольнити клопотання.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2016 року, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо та відповідно до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №0001738 вбачається, що привласнення грошових коштів посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувалось під час закупівлі добрив у 2016 році, відповідно в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0001738 від 11.11.2016 р. слідчому СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: тендерну документацію за 2016 рік на закупівлю добрив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договори купівлі-продажу добрив, товаро-транспортні накладні, сертифікати якості придбаного товару (добрив), складські журнали, складські картки, документи по використанню хімікатів (добрив), акти виконаних робіт, наряди на роботи, путівки на техніку, яка розвозить хімікати (добрива), накази та функціональні обов`язки осіб, які відповідальні за придбання, зберігання та використання хімікатів (добрив) та інші документи, підтверджуючі факт придбання, зберігання та використання добрив на протязі 2016 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та можливість їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1