печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання доступу до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області перебуває кримінальне провадження №0000300 від 27.05.2016 за фактом вимагання 24.05.2016 службовими особами з використанням свого службового становища грошових коштів з ОСОБА_4 , за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 24.05.2016 приблизно 13 год. 00 хв. п`ятеро невстановлених досудовим розслідуванням осіб представляючись співробітниками міліції підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , що у гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_4 , висунули вимогу останньому щодо переведення їм на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 50000 грн. за нібито невжиття ними заходів реагування щодо виявлення наркотичних засобів у вказаному гаражі та, як наслідок, не притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності за нібито збут ним наркотичних засобів.Фото особи (осіб), яка проводить операції за вказаним вище картковим рахунком та інші відомості по банківським операціям за вказаним номером банківської картки та з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із якими подається дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Слідством встановлено, що у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться інформація, яка становить банківську таємницю і містить в собі відомості стосовно особи (осіб), яка проводить операції зі зняття готівки та інформації про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити .
Надати дозвіл старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю, зокрема до: фото (відео) особи (осіб), які проводили операції зі зняття готівки з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »із платіжної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу здійснення операції за період з 01.01.2016 по 12.12.2016;банківської картки із зразками підписів, заяв, копії паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку за номером картки № НОМЕР_2 , у тому числі інформацію щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначеним рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку її наявності), інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунком;відомостей про відділення банку, у якому здійснювалось відкриття рахунку за номером картки № НОМЕР_2 , зокрема фактичну адресу та номер відділення;платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку за номером картки № НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків за номером картки № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;документів про рух грошових коштів по рахунку за номером картки № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільця рахунку, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали; відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із рахунку за номером картки № НОМЕР_2 із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з моменту відкриття рахункупо 19.12.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/61900/16-к
Прим.2 слідчому ОСОБА_3
Копія: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1
19.12.2016 р.