печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 березня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
09 березня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні
ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що громадяни України
ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інші не встановлені слідством на цей час особи створили організовану групу для вчинення кримінальних правопорушень на території України, а саме для незаконного заволодіння чужим майном - корпоративними правами підприємств, грошовими коштами, майновими комплексами тощо.
В подальшому, для вчинення вищевказаних злочинів, зазначені особи залучили до організованої групи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Так, згідно отриманих даних, вищевказані особи попередньо зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення вказаних злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Відповідно до розподілу ролей учасників організованої групи, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розробляють правові механізми для прикриття злочинної діяльності пов`язаної із незаконним заволодінням чужим майном для чого також залучили державних реєстраторів ОСОБА_10 та ОСОБА_11
ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 виступають особами, на яких за завідомо підробленими документами здійснюється незаконна державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, а саме: зміна учасників та керівника юридичної особи.
Відповідно до однієї із розроблених схем протиправної діяльності організованої групи, пов`язаної із заволодінням чужим майном, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовуючи давні приятельські та робочі відносини, які склались між ними та ОСОБА_12 , будучи достовірно обізнаними про майновий стан останнього а також про перелік підприємств якими він фактично володіє та керує як в Україні, так і за кордоном (Великобританія, Кіпр), а також усвідомлюючи що останній перебуває у слідчому ізоляторі м. Києва та не може на той час фактично здійснювати безпосереднє керівництво своїми підприємствами, вирішили заволодіти деякими із них.
Відповідно до розробленого плану із заволодіння майном ОСОБА_12 , 01.07.2016 ОСОБА_7 , діючи на підстави начебто виданої на його ім`я 01.06.2016 від Приватної компанії з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (далі ПКОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), Лондон, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яку насправді йому уповноважені на це особи підприємства не надавали, уклав з ОСОБА_8 , договір купівлі-продажу належної ПКОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " частки в Статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в розмірі 99 %, що становить 19 999 990 грн.
При цьому слід зазначити, шо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " фактично володіє 100 % у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що становить 1 300 000 грн. та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що становить 959 148,58 грн.
02.07.2016, ОСОБА_7 , діючи начебто за довіреністю та в інтересах ПКОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ОСОБА_8 склали протокол загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", відповідно до якого останнього включено до складу засновників товариства та призначено його директором, а також до числа засновників підприємства включено ОСОБА_9 , частки яких у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " склали 59,9 %, що становить 11 999 990 грн. та 40%, що становить 8 000 000 грн. відповідно. Крім того, із складу засновників виключено ОСОБА_13 , яка володіла часткою у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у розмірі 1 %. Таким чином, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи, фактично заволоділи корпоративними правами зазначеного підприємства.
В подальшому, 04.07.2016 ОСОБА_8 звернувся із заявою щодо внесення змін до документів та змін до відомостей, які містяться в ЄДР щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_14 , та цього ж дня зазначені зміни було внесено.
08.07.2016 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 склали протокол загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", відповідно до якого їх включено до складу засновників товариства та ОСОБА_8 призначено його директором. Частки ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " склали по 650 000 грн. Таким чином ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи, фактично заволоділи корпоративними правами зазначеного підприємства.
Цього ж дня ОСОБА_8 та ОСОБА_7 склали протокол загальних зборів учасників
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", відповідно до якого їх включено до складу засновників товариства та ОСОБА_8 призначено його директором. Частки ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 у статутному капіталі
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " склали по 50% кожний, що становить 479 574,29 грн. відповідно. Крім того, право підпису документів в інтересах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", відповідно до відомостей з ЄДР надано ОСОБА_6 . Таким чином, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи, фактично заволоділи корпоративними правами зазначеного підприємства.
11.07.2016 ОСОБА_15 звернувся до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_16 із заявою про зміну місця реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " із Дніпровскього району
м. Києва до Деснянського району м. Києва.
ОСОБА_16 , будучи достовірно не обізнаним про наміри членів організованої групи щодо заволодіння майном ОСОБА_12 , а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", здійснив відповідні реєстраційні дії та змінив місце державної реєстрації зазначеного підприємства.
В подальшому, ОСОБА_11 , діючи з метою прикриття незаконної діяльності спрямованої на заволодіння майном ОСОБА_12 , а саме корпоративними правами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", а саме приховування оригіналів реєстраційної справи останньої витребувала із ІНФОРМАЦІЯ_11 оригінали реєстраційної справи вказаного підприємства та відправила до ІНФОРМАЦІЯ_10 копії зазначеної реєстраційної справи. В подальшому оригінал реєстраційної справи ОСОБА_11 передала невстановленій на цей час слідством особі.
01.08.2016 на підставі клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП України у м. Києві слідчим суддею Соломянського районного суду м. Києва у справі № 1-кс/760/13046/16-к постановлено ухвалу про накладання арешту на майно, а саме на частку у розмірі 100 % у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".
01.08.2016 відомості про арешт майна, а саме частки у розмірі 100 % у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " внесено до бази даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Цього ж дня, інший член організованої групи - державний реєстратор Київської обласної філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ОСОБА_10 , будучи достовірно обізнаною про те, що до бази даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені відомості про арешт майна, а саме частки у розмірі 100 % у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", на підставі заяви ОСОБА_8 здійснила зміну місця реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".
Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану із заволодіння майном ОСОБА_12 , 07.07.2016 ОСОБА_7 , діючи на підстави начебто виданої на його ім`я 01.06.2016 від ПКОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", Лондон, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яку насправді йому уповноважені на це особи підприємства не надавали, уклав з ОСОБА_8 , договір купівлі-продажу належної ПКОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " частки в Статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в розмірі 93,84%, що становить 49 968 000 грн.
Цього ж дня, ОСОБА_7 , діючи начебто за довіреністю та в інтересах ПКОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ОСОБА_8 склали протокол загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", відповідно до якого останнього включено до складу засновників товариства та призначено його директором, та крім того, із складу засновників виключено Компанію " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", Кіпр, реєстраційний номер НОМЕР_6 та ПП " ОСОБА_17 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , які володіли частками у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " у розмірі 3 245 000 грн. та 32000 грн. 6,1% та 0,06%, що становить відповідно. Таким чином ОСОБА_8 фактично заволодів корпоративними правами
В подальшому, 11.07.2016 ОСОБА_8 звернувся із заявою щодо внесення змін до документів та змін до відомостей, які містяться в ЄДР щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_14 , та цього ж дня зазначені зміни було внесено.
15.07.2016 ОСОБА_15 звернувся до іншого члена організованої групи - державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_11 із заявою про зміну місця реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " із Солом`янського району м. Києва до Деснянського району м. Києва.
ОСОБА_11 , будучи достовірно обізнаною про наміри інших членів організованої групи щодо заволодіння майном ОСОБА_12 , а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", здійснила відповідні реєстраційні дії та змінила місце державної реєстрації зазначеного підприємства.
В подальшому, ОСОБА_11 , діючи з метою прикриття незаконної діяльності спрямованої на заволодіння майном ОСОБА_12 , а саме корпоративними правами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", а саме приховування оригіналів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " відправила до ІНФОРМАЦІЯ_10 копії зазначеної реєстраційної справи. В подальшому оригінал реєстраційної справи ОСОБА_11 передала невстановленій на цей час слідством особі.
20.07.2016 на підставі клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП України у м. Києві слідчим суддею Соломянського районного суду м. Києва у справі № 1-кс/760/750/9930/16 постановлено ухвалу про накладання арешту на майно , а саме на частку у розмірі 100 % у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ".
01.08.2016 відомості про арешт майна, а саме частки у розмірі 100 % у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " внесено до бази даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Цього ж дня, інший член організованої групи - державний реєстратор Київської обласної філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ОСОБА_10 , будучи достовірно обізнаною про те, що до бази даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені відомості про арешт майна, а саме частки у розмірі 100 % у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", на підставі заяви ОСОБА_8 здійснила зміну місця реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ".
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, збирання та вилучення доказів, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність у доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація, щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, з`єднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення в мобільному терміналі за номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером НОМЕР_8 , (користувачем яких є ОСОБА_10 ) в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2016 по теперішній час.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки безпосередньо стосується обставин, що підлягають доказуванню, а отримання відповідних відомостей у інший спосіб є неможливим.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132, 159, 160, 162 - 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати представникам сторони обвинувачення старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи, а також процесуальному керівнику у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0008215 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо абонента: ОСОБА_10 за телефонним номером
НОМЕР_8 із наданням інформації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання у період з 01.01.2016 по теперішній час із вказівкою дати, часу, тривалості з`єднань, базових станцій з прив`язкою до місцевості в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, номерів телефонів і абонентів, з якими здійснювались з`єднання, у електронному та паперовому вигляді, та можливість їх вилучення.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:
примірник № 1 - справа № 757/13395/17-к
примірник № 2 прокурору ОСОБА_3
копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя