Справа № 521/3557/17
Номер провадження:1-кс/521/1217/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.03.2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засідані сторони обвинувачення про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 11.11.2016 року за № 000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого під час обшуку від 03.03.2017 року на підставі ухвали слідчого суді Малиновського районного суду м. Одеси від 15.02.2017 року.

Обґрунтував необхідність арешту тим, що слідчим відділом фінансових

розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№0000006 від 11.11.2016, за фактом умисного ухилення від сплати податків в

особливо великих poзмipax службовими особами ТОВ «Лузанівка» (), за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Розгляд клопотання проведено з викликом представника власника майна.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи прокурора, приходжу до наступного висновку.

Під час Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Лузанівка», зареєстрованого у ДПІ у Суворовському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, переслідуючи злочинний намір та корисливу мету, шляхом заниження обсягу реалізації товарно матеріальних цінностей, а також занижуючи реальний прибуток отриманий від реалізації придбаної продукції, ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 3 530 773 грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

Як встановлено, ТОВ «Лузанівка» здійснює фінансово-господарську діяльність з фізичними особами - підприємцями, торгівельні об`єкти яких розташовані на території міста Одеси та Одеської області та згідно отриманої інформації, яка підтверджується зареєстрованими податковими накладними.

Так, ТОВ «Лузанівка» обслуговує торгівельні об`єкти м. Одеси та Одеської області із забезпечення лікеро горілчаної продукції, пива та безалкогольних напоїв. В той же час, обсяги даних фінансово господарських операцій, в повному обсязі не відображаються в бухгалтерській звітності ТОВ «Лузанівка», а розрахунки проводяться в готівковій формі без відображення даних операцій у податковій звітності.

Після відвантаження товару, неоподаткований дохід від реалізації напоїв, водіями експедиторами вивозиться з торгових точок готівкою, які в подальшому перебувають в обороті тіньового сектору економіки.

Таким чином, службові особи ТОВ «Лузанівка», в період січень червень 2016 року, діючи в порушення п. 185.1. ст. 185, п. 188.1. ст. 188 Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями), не задекларували реальні обсяги постачання, чим ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 530 773, 00 грн.

03.03.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 15.02.2017 року було проведено обшук , в ході якого були вилучені речі, які визнані речовими доказами.

Зазначене майно має ознаки предмета злочину, i є достатні підстави вважати, що воно може бути використане як доказ в кримінальному провадженні.

Обмеження невстановленого кола ociб права власності на майно буде розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження.

Незастосування заборони використовувати та розпоряджатися предметами i документами особами, у володінні яких вони перебували, може призвести до їх зникнення або пошкодження, що, відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 170 КПК України, є підставою для арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170,172,173 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районні м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку від 03.03.2017 року на підставі

ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 15.02.2017 року, а саме:

- папка із документами білого кольору з надписом «Р/С 26008455 УкрСиббанк января 2016, февраль 2016, март 2016» на 26 арк.;

- папка із документами білого кольору з надписом «Р/С 5003 УкрСиббанк января 2016, февраль 2016, март 2016» на 80 арк.;

- папка із документами з надписом «Р/С 5401 з надписом «Південний АБ» января 2016, февраль 2016, март 2016» 138 арк.;

- папка із документами білого кольору з надписом «Р/С 4854 Південний АБ» января 2016, февраль 2016, март 2016» 143 арк.;

- папка із документами білого кольору з надписом «Р/С 88432 «АТ ОТП банк шабо, февраль 2016(16-29), март 2016» 16 арк.;

- папка із документами білого кольору з надписом «Р/С 8437 «АТ ОТП банк алкоголь, февраль 2016(16-29), март 2016» 13 арк.;

- папка із документами білого кольору з надписом «Р/С 5000 «УкрСсибанк болн. январь 2016, март 2016» 1 арк.;

- папка із документами білого кольору з надписом «Р/С 4854 Начисл. процентов Пивденный АБ январь 2016, фехраль 2016, март 2016» 6 арк.;

- папка із документами білого кольору з надписом «Р/С 0210 Проминвестбанк Шабо, январь 2016, март 2016» 43 арк.;

- папка із документами білого кольору з надписом «Р/С 0209 Проминвестбанк алк., январь 2016, март 2016» 59 арк.;

- папка із документами білого кольору з надписом «Р/С 0211 Проминвестбанк осн, январь 2016, март 2016» 43 арк.;

- реєстр з позначкою №1 видаткових накладних на 7 арк.;

- видаткові накладні, згідно реєстру з позначкою №1;

- реєстр з позначкою №2 видаткових накладних на 6 арк.;

- видаткові накладні, згідно реєстру з позначкою №2;

- реєстр з позначкою №3 видаткових накладних на 8 арк.;

- видаткові накладні, згідно реєстру з позначкою №3;

- реєстр з позначкою №4 видаткових накладних на 5 арк.;

- видаткові накладні, згідно реєстру з позначкою №4;

- - реєстр з позначкою №5 видаткових накладних на 4 арк.;

- видаткові накладні, згідно реєстру з позначкою №5;

- реєстр з позначкою №6 видаткових накладних на 5 арк.;

- видаткові накладні, згідно реєстру з позначкою №6;

- реєстр з позначкою №7,7/1,7/2 видаткових накладних на 14 арк.;

- видаткові накладні, згідно реєстру з позначкою №7,7/1,7/2;

- реєстр з позначкою №8 видаткових накладних на 6 арк.;

- видаткові накладні, згідно реєстру з позначкою №8;

- реєстр з позначкою №9 видаткових накладних на 4 арк.;

- видаткові накладні, згідно реєстру з позначкою №9;

- реєстр з позначкою №10 видаткових накладних на 9 арк.;

- видаткові накладні, згідно реєстру з позначкою №10;

- реєстр з позначкою №11 видаткових накладних на 6 арк.;

- видаткові накладні, згідно реєстру з позначкою №11;

- реєстр з позначкою №12 видаткових накладних на 7 арк.;

- видаткові накладні, згідно реєстру з позначкою №12;

- реєстр з позначкою №13 видаткових накладних на 9 арк.;

- видаткові накладні, згідно реєстру з позначкою №13;

- реєстр з позначкою №14 видаткових накладних на 5 арк.;

- видаткові накладні, згідно реєстру з позначкою №14;

- реєстр з позначкою №15 видаткових накладних на 7 арк.;

- видаткові накладні, згідно реєстру з позначкою №15;

- реєстр з позначкою №16 видаткових накладних на 25 арк.;

- видаткові накладні, згідно реєстру з позначкою №16;

- реєстр з позначкою №17 видаткових накладних на 8 арк.;

- видаткові накладні, згідно реєстру з позначкою №17;

- реєстр з позначкою №18 видаткових накладних на 8 арк.;

- видаткові накладні, згідно реєстру з позначкою №18;

- реєстр з позначкою №18 видаткових накладних на 5 арк.;

- видаткові накладні, згідно реєстру з позначкою №19;

- реєстр з позначкою №20 видаткових накладних на 7 арк.;

- видаткові накладні, згідно реєстру з позначкою №20;

- реєстр з позначкою №21 видаткових накладних на 8 арк.;

- видаткові накладні, згідно реєстру з позначкою №21;

- реєстр з позначкою №22 видаткових накладних на 11 арк.;

- видаткові накладні, згідно реєстру з позначкою №22;

- реєстр з позначкою №23 видаткових накладних на 6 арк.;

- видаткові накладні, згідно реєстру з позначкою №23;

- реєстр з позначкою №24 видаткових накладних на 4 арк.;

- видаткові накладні, згідно реєстру з позначкою №24;

- реєстр з позначкою №26 видаткових накладних на 4 арк.;

- видаткові накладні, згідно реєстру з позначкою №26;

- реєстр з позначкою №27 видаткових накладних на 1 арк.;

- видаткові накладні, згідно реєстру з позначкою №27;

- реєстр з позначкою №28 видаткових накладних на 5 арк.;

- видаткові накладні, згідно реєстру з позначкою №28;

- реєстр з позначкою №29 видаткових накладних на 4 арк.;

- видаткові накладні, згідно реєстру з позначкою №29;

- реєстр з позначкою №30 видаткових накладних на 7 арк.;

- видаткові накладні, згідно реєстру з позначкою №30;

- реєстр з позначкою №31 видаткових накладних на 1 арк.;

- видаткові накладні, згідно реєстру з позначкою №31;

- реєстр з позначкою №32 видаткових накладних на 7 арк.;

- видаткові накладні, згідно реєстру з позначкою №32;

- реєстр з позначкою №33 видаткових накладних на 8 арк.;

- видаткові накладні, згідно реєстру з позначкою №33;

- реєстр з позначкою №34 видаткових накладних на 6 арк.;

- видаткові накладні, згідно реєстру з позначкою №34;

- реєстр з позначкою №35 видаткових накладних на 16 арк.;

- видаткові накладні, згідно реєстру з позначкою №35;

- реєстр з позначкою №36 видаткових накладних на 7 арк.;

- видаткові накладні, згідно реєстру з позначкою №36;

- реєстр з позначкою №37 видаткових накладних на 10 арк.;

- видаткові накладні, згідно реєстру з позначкою №37;

- документи бухгалтерського обліку у папці білого кольору з позначкою №1 на 178 арк.;

- документи бухгалтерського обліку у папці білого кольору з позначкою №2 на 295 арк.;

- документи бухгалтерського обліку у папці білого кольору з позначкою №3 на 443 арк.;

- документи бухгалтерського обліку у папці білого кольору з позначкою №4 на 452 арк.;

- документи бухгалтерського обліку у папці білого кольору з позначкою №5 на 69 арк.;

- документи бухгалтерського обліку у папці білого кольору з позначкою №6 на 68 арк.;

- Рахунок-фактура за період 13.05.2016 року на 82 арк.;

- Рахунок-фактура за період 03.06.2016 року на 89 арк.;

- Рахунок-фактура за період 31.05.2016 року на 81 арк.;

- Рахунок-фактура за період 30.05.2016 року на 8 арк.;

- Рахунок-фактура за період 26.05.2016 року на 57 арк.;

- Рахунок-фактура за період 05.02.2016 року на 71 арк.;

- Рахунок-фактура за період 09.06.2016 року на 48 арк.;

- Рахунок-фактура за період 03.05.2016 року на 44 арк.;

- Рахунок-фактура за період 23.05.2016 року на 9 арк.;

- Рахунок фактура за період 15.04.2016 року на 69 арк.;

- Рахунок-фактура за період 14.05.2016 року на 91 арк.;

- Рахунок-фактура за період 12.01.2016 року на 49 арк.;

- Рахунок-фактура за період 14.04.2016 року на 50) арк.;

- Рахунок-фактура за період 17.05.2016 року на 64 арк.;

- Рахунок-фактура за період 21.05.2016 року на 77 арк.;

- Рахунок-фактура за період 14.06.2016 року на 72 арк.;

- Рахунок-фактура за період 05.05.2016 року на 47 арк.;

- Рахунок-фактура за період 06.05.2016 року на 67 арк.;

- Рахунок-фактура за період 11.04.2016 року на 40 арк.;

- Рахунок-фактура за період 20.05.2016 року на 91 арк.;

- Рахунок-фактура за період 27.01.2016 року на 97 арк.;

- Рахунок-фактура за період 18.03.2016 року на 76 арк.;

- Рахунок-фактура за період 30.04.2016 року на 84 арк.;

- Рахунок-фактура за період 25.04.2016 року на 12 арк.;

- Рахунок-фактура за період 06.04.2016 року на 63 арк.;

- Рахунок-фактура за період 09.01.2016 року на 63 арк.;

- Рахунок-фактура за період 09.04.2016 року на 60 арк.;

- Рахунок-фактура за період 19.04.2016 року на 82 арк.;

- Рахунок-фактура за період 18.05.2016 року на 67 арк.;

- Рахунок-фактура за період 06.06.2016 року на 11 арк.;

- Рахунок-фактура за період 13.06.2016 року на 11 арк.;

- Рахунок-фактура за період 28.05.2016 року на 84 арк.;

- Рахунок-фактура за період 07.04.2016 року на 74 арк.;

- Рахунок-фактура за період 27.06.2016 року на 19 арк.;

- Рахунок-фактура за період 12.05.2016 року на 57 арк.;

- Рахунок-фактура за період 25.06.2016 року на 104 арк.;

- Рахунок-фактура за період 16.05.2016 року на 15 арк.;

- Рахунок-фактура за період 04.05.2016 року на 55 а арк.;

- Рахунок-фактура за період 08.06.2016 року на 103 арк.;

- Рахунок-фактура за період 19.03.2016 року на 56 арк.;

- Рахунок-фактура за період 20.06.2016 року на 20 арк.;

- Рахунок-фактура за період 22.06.2016 року на 128 арк.;

- Рахунок-фактура за період 30.06.2016 року на 79 арк.;

- Рахунок-фактура за період 07.05.2016 року на 62 арк.;

- Рахунок-фактура за період 25.05.2016 року на 105 арк.;

- Рахунок-фактура за період 27.05.2016 року на 89 арк.;

- Рахунок-фактура за період 04.06.2016 року на 66 арк.;

- Рахунок-фактура за період 11.06.2016 року на 77 арк.;

- Рахунок-фактура за період 11.05.2016 року на 81 арк.;

- Рахунок-фактура за період 22.04.2016 року на 69 арк.;

- Рахунок-фактура за період 02.06.2016 року на 55 арк.;

- Рахунок-фактура за період 16.06.2016 року на 36 арк.;

- Рахунок-фактура за період 23.06.2016 року на 95 арк.;

- Рахунок-фактура за період 18.06.2016 року на 102 арк.;

- Рахунок-фактура за період 24.06.2016 року на 163 арк.;

- Рахунок-фактура за період 16.04.2016 року на 56 арк.;

- Рахунок-фактура за період 21.03.2016 року на 5 арк.;

- Рахунок-фактура за період 19.05.2016 року на 35 арк.;

- Рахунок-фактура за період 04.03.2016 року на 32 арк.;

- Рахунок-фактура за період 01.06.2016 року на 91 арк.;

- Рахунок-фактура за період 02.03.2016 року на 50 арк.;

- Рахунок-фактура за період 11.03.2016 року на 8 арк.;

- Рахунок-фактура за період 18.04.2016 року на 8 арк.;

- Рахунок-фактура за період 31.03.2016 року на 54 арк.;

- Рахунок-фактура за період 23.04.2016 року на 68 арк.;

- Рахунок-фактура за період 29.04.2016 року на 106 арк.;

- Рахунок-фактура за період 28.06.2016 року на 89 арк.;

- Рахунок-фактура за період 10.05.2016 року на 56 арк.;

- Рахунок-фактура за період 05.03.2016 року на 57 арк.;

- Рахунок-фактура за період 24.05.2016 року на 90 арк.;

- Рахунок-фактура за період 28.04.2016 року на 46 арк.;

- Рахунок-фактура за період 08.03.2016 року на 65 арк.;

- Рахунок-фактура за період 15.03.2016 року на 47 арк.;

- Рахунок-фактура за період 16.03.2016 року на 64 арк.;

- Рахунок-фактура за період 09.03.2016 року на 61 арк.;

- Рахунок-фактура за період 21.04.2016 року на 43 арк.;

- Рахунок-фактура за період 16.01.2016 року на 40 арк.;

- Рахунок-фактура за період 27.02.2016 року на 59 арк.;

- Рахунок-фактура за період 09.01.2016 року на 32 арк.;

- Рахунок-фактура за період 01.04.2016 року на 63 арк.;

- Рахунок-фактура за період 04.02.2016 року на 31 арк.;

- Рахунок-фактура за період 15.01.2016 року на 45 арк.;

- Рахунок-фактура за період 06.02.2016 року на 44 арк.;

- Рахунок-фактура за період 09.02.2016 року на 74 арк.;

- Рахунок-фактура за період 10.02.2016 року на 67 арк.;

- Рахунок-фактура за період 13.02.2016 року на 15 арк.;

- Рахунок-фактура за період 20.04.2016 року на 72 арк.;

- Рахунок-фактура за період 08.04.2016 року на 79 арк.;

- Рахунок-фактура за період 17.02.2016 року на 53 арк.;

- Рахунок-фактура за період 03.02.2016 року на 39 арк.;

- Рахунок-фактура за період 06.01.2016 року на 39 арк.;

- Рахунок-фактура за період 20.02.2016 року на 45 арк.;

- Рахунок-фактура за період 15.02.2016 року на 7 арк.;

- Рахунок-фактура за період 12.02.2016 року на 4 арк.;

- Рахунок-фактура за період 26.04.2016 року на 78 арк.;

-Рахунок-фактура за період 11.02.2016 року на 30 арк.;

- Рахунок-фактура за період 02.04.2016 року на 47 арк.;

- Рахунок-фактура за період 14.01.2016 року на 25 арк.;

- Рахунок-фактура за період 25.03.2016 року на 64 арк.;

-Рахунок-фактура за період 26.03.2016 року на 61 арк.;

-Рахунок-фактура за період 30.03.2016 року на 70 арк.;

- Рахунок-фактура за період 01.03.2016 року на 63 арк.;

-Рахунок-фактура за період 12.04.2016 року на 61 арк.;

- Рахунок-фактура за період 28.01.2016 року на 29 арк.;

- Рахунок-фактура за період 28.03.2016 року на 11 арк.;

- Рахунок-фактура за період 17.03.2016 року на 24 арк.;

- Рахунок-фактура за період 10.03.2016 року на 34 арк.;

- Рахунок-фактура за період 04.04.2016 року на 8 арк.;

- Рахунок-фактура за період 23.03.2016 року на 59 арк.;

- Рахунок-фактура за період 07.04.2016 року на 47 арк.;

- Рахунок-фактура за період 12.03.2016 року на 62 арк.;

- Рахунок-фактура за період 04.03.2016 року на 62 арк.;

- Рахунок-фактура за період 22.03.2016 року на 70 арк.;

- Рахунок-фактура за період 04.06.2016 року на 10 арк.;

- Рахунок-фактура за період 09.03.2016 року на 65 арк.;

- Рахунок-фактура за період 25.02.2016 року на 50 арк.;

- Рахунок-фактура за період 13.04.2016 року на 65 аарк.;

- Рахунок-фактура за період 05.04.2016 року на 67 арк.

- Рахунок-фактура за період 24.02.2016 року на 51 арк.

- Рахунок-фактура за період 11.03.2016 року на 87 арк.

- Рахунок-фактура за період 23.02.2016 року на 60 арк.

- Рахунок-фактура за період 13.01.2016 року на 57 арк.

- рідина прозорого кольору в скляній пляшці з надписом «Перепела » ємністю 0,5 л., які закорковані та опечатані марками акцизного податку (23 АААС 266943; 23 АААС 266950; 23 АААС 266957; 23 АААС 266917; 23 АААС 266975; 23 АААС 266926) 6 шт.;

- рідина прозорого кольору в скляній пляшці з надписом «Хлібний дар » ємністю 1 л., які закорковані та опечатані марками акцизного податку (23 ААБЖ 031570; 23 ААБЖ 03157; 23 ААБЖ 031587; 23 ААБЖ 025065; 23 ААБЖ 031606; 23 ААБЖ 031586) 6 шт.;

- рідина прозорого кольору в скляній пляшці з надписом «Медоф » ємністю 1 л., які закорковані та опечатані марками акцизного податку (26 ААБЮ 027662; 26 ААБЮ 027656; 26 ААБЮ 027672; 26 ААБЮ 027672; 26 ААБЮ 027669; 26 ААБЮ 027673; 26 ААБЮ 027674) 6 шт.;

- рідина прозорого кольору в скляній пляшці з надписом «Козацька рада» ємністю 0,5 л., які закорковані та опечатані марками акцизного податку (23 ААБЕ 533029; 23 ААБЕ 533007; 23 ААБЕ 533019; 23 ААБЕ 533028; 23 ААБЕ 5330206; 23 ААБЕ 533056;) 6 шт.;

- рідина прозорого кольору в скляній пляшці з надписом «Козацька рада» ємністю 0,5 л., які закорковані та опечатані марками акцизного податку (23 ААБЕ 533029; 23 ААБЕ 533007; 23 ААБЕ 533019; 23 ААБЕ 533028; 23 ААБЕ 5330206; 23 ААБЕ 533056;) 6 шт.;

- рідина прозорого кольору в скляній пляшці з надписом «Хортиця Срібна» ємністю 0,375 л., які закорковані та опечатані марками акцизного податку (26 АААЄ 021939; 26 АААЄ 021947; 26 АААЄ 021936; 26 АААЄ 021919; 26 АААЄ 021934; 26 АААЄ 021944) 6 шт.;

- рідина прозорого кольору в скляній пляшці з надписом «Немиров особлива» ємністю 0,5 л., які закорковані та опечатані марками акцизного податку (02ААУ 173498; 02ААУ 173017; 02ААУ 173497; 02ААУ 193173; 02ААУ 193028; 02ААУ 193005;) 6 шт.;

- рідина прозорого кольору в скляній пляшці з надписом «Мороша» ємністю 0,5 л., які закорковані та опечатані марками акцизного податку (13ААБН 161955; 13ААБН 161959; 13ААБМ 087908; 13ААБМ 087880; 13ААБМ 087903; 13ААБМ 087902) 6 шт.;

- рідина прозорого кольору в скляній пляшці з надписом «Первак Першого перегону» ємністю 0,5 л., які закорковані та опечатані марками акцизного податку (26 АААЯ 314670; 26 АААШ 314817; 26 АААЯ 314666; 26 АААЯ 314671; 26 АААЯ 314631; 26 АААЯ 314637;) 6 шт.;

- рідина коричневого кольору в скляній пляшці з надписом «Десна» ємністю 0,5 л., які закорковані та опечатані марками акцизного податку (15 ААБЇ 162696; 15 ААБШ 162542; 15 ААБШ 162532; 15 ААБЇ 162704; 15 ААБШ 162548; 15ААБЇ 162695) 6 шт.;

- рідина коричневого кольору в скляній пляшці з надписом «Shustoff 1863 3 роки» ємністю 0,5 л., які закорковані та опечатані марками акцизного податку (15 АААП 102528; 15 АААШ 043198; 15 АААШ 043210; 15 АААП 102531; 15 АААП 102525; 15 АААШ 043203) 6 шт.;

- рідина коричневого кольору в скляній пляшці з надписом «Shustoff 1863 5роки» ємністю 0,25 л., які закорковані та опечатані марками акцизного податку (15 АААЕ 071993; 15 АААЕ 071960; 15 АААЕ 071989; 15 АААЕ 071977; 15 АААЕ 071963; 15 АААЕ 071993;59) 6 шт.;

- рідина коричневого кольору в скляній пляшці з надписом «Shustoff 1863 5роки» ємністю 0,25 л., які закорковані та опечатані марками акцизного податку (15 АААЕ 071993; 15 АААЕ 071960; 15 АААЕ 071989; 15 АААЕ 071977; 15 АААЕ 071963; 15 АААЕ 071993;59) 6 шт.;

- рідина коричневого кольору в скляній пляшці з надписом «Shustoff 1863 4 роки» ємністю 0,5 л., які закорковані та опечатані марками акцизного податку (15 ААББ 087290; 15 ААББ 087314; 15 ААББ 087367; 15 ААБР 094881; 15 ААБР 094872; 15 ААБР 094870) 6 шт.;

- рідина коричневого кольору в скляній пляшці з надписом «Десна 4 зірки» ємністю 0,25 л., які закорковані та опечатані марками акцизного податку (15 ААБЯ 032338; 15 ААБЯ 032337; 15 ААБЯ 032353; 15 ААБЯ 032336; 15 ААБЯ 032323; 15 ААБЯ 032460;) 6 шт.;

- рідина коричневого кольору в скляній пляшці з надписом «Борисфен Classic» ємністю 0,5 л., які закорковані та опечатані марками акцизного податку (21ААБТ 035204; 21ААБТ 035228; 21ААБТ 035184; 21ААБТ 035229; 21ААБТ 035272; 21ААБТ 035176;) 6 шт.;

- рідина прозорого кольору в скляній пляшці з надписом «Воздух» ємністю 0,5 л., які закорковані та опечатані марками акцизного податку (23 ААБТ 385341; 23 ААБП 385249; 23 ААБТ 385343; 23 ААБП 385234; 23 ААБТ 385342; 23 ААБП 385266) 6 шт.;

- рідина світло коричневого кольору в скляній пляшці з надписом «William Lawsons» ємністю 1 л., які закорковані та опечатані марками акцизного податку (ААБГ 009390; ААБГ 009385; ААБГ 009388; ААБГ 009392; ААБГ 009008; ААБГ 009384) 6 шт.

Майно, на яке накладено арешт, передати на зберігання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 .

Заборонити розпоряджатись та користуватись вказаним майном.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1