Справа № 357/7130/17
У Х В А Л А
10 серпня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002542, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:
10.08.2017 р. до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло вищезазначене клопотання слідчого ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002542, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно, мотивоване наступним.

До Білоцерківського ВП надійшли матеріали від управління захисту економіки в Київській області про те, що в АДРЕСА_1 а групою осіб здійснюється виготовлення ювелірних виробів з підробленим клеймом Державної пробірної палати, які в подальшому шляхом обману реалізуються покупцям під виглядом справжніх.

Заявник ОСОБА_4 під час пошуку виробників та підприємств, які реалізують оптом ювелірні вироби з метою їх подальшого придбання та реалізації оптом дізнався, що в АДРЕСА_1 , в одному із приміщень заводу ТОВ «Техмашремонт» ПП ОСОБА_5 здійснює свою діяльність по виробництву виробів з дорогоцінного металу та каміння і що в нього великий асортимент виробів та помірна ціна відносно інших виробників.

28.03.2017 р. заявником у ФОП ОСОБА_6 було придбано в асортимені ювелірні вироби на суму 4 626 грн. за видатковою накладною №23, без підпису відповідальної особи та печатки.

В подальшому заявник звернувся до Державної пробірної палати в м. Києві, працівники якої повідомили , що пробірні клейма на вказаних виробах підроблені і не відповідають дійсності.

Згідно Акту№2 результатів експертизи ювелірних виробів Міністерства фінансів України від 18.04.2017 р. відбитки клейм на ювелірних виробах придбаних у ФОП ОСОБА_6 несправжні.

09.08.2017 р. був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , виключно у кімнатах де здійснює свою підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_6 , та відшукано ювелірні вироби, документи та чорнові записи: Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб на 12 арк; Записний блокнот з робочими записами 1 шт; Витяг з ЄДР на 3 арк; Витяг з реєстру платників єдиного податку; Виписка з ЄДР (ФОП ОСОБА_7 ) на 2 арк; Видаткова накладна №12; Видаткова накладна №А на 2 арк; Видаткова накладна №72 на 1 арк; Експрес-накладна №9422 на 1 арк; Експрес-накладна №0042 на 1 арк; Видаткова накладна №А на 3 арк; Видаткова накладна №БЦ-0000535 на 1 арк; Виписка з ЄДР (ФОП ОСОБА_8 ) на 12 арк; Видаткова накладна №0006 на 1 арк; Договір купівлі від 21.02.2017 на 2 арк; Видаткова накладна №0009 на 2 арк; Договір купівлі-продажу №2 на 2 арк; Видаткова накладна №00005 на 2 арк; Видаткова накладна №00004 на 1 арк; Видаткова накладна №00003 на 2 арк; Видаткова накладна №00002 на 2 арк; Договір купівлі-продажу №4 на 2 арк; Видаткова накладна №00007 на 1 арк; Копія витягу з реєстру платників податків на 2 арк; Видаткова накладна №10 на 1 арк; Накладна №38 на 7 арк; Список П.І.Б на 9 арк; Експрес-накладна №4183 на 1 арк; Договір купівлі-продажу №10 на 3 арк; Накладна на повернення №123 на 4 арк; Видаткова накладна №302 на 1 арк; Табель обліку використаного робочого часу на 2 арк; Комерційне найменування ФОП « ОСОБА_5 » на 2 арк; Бирки ФОП « ОСОБА_5 » з написом «ВСЕРЕБРЕ» 1 упаковка; Чек ПРИВАТБАНК на 2 арк; Бланки заяв про прийняття цінностей на 6 арк., квитанції:

=№02/17/00968,02/17/00727,02/17/00235,02/17/00967,02/17/01110 на 6 арк; Договір №19-В на проведення експертно-пробірного контролю на 3 арк., та ювелірні вироби по-штучно з артикулами та ювелірні вироби, які не перебувають у обліку у ФОП « ОСОБА_5 »: кільця(перстні) та сережки у кількості 718 шт.: кільце арт. 1-16шт., кільце арт. 2-6 шт., кільце арт. 3-8 шт., кільце арт. 4-14 шт., кільце арт. 5-13 шт., кільце арт. 6-1 шт., кільце арт. 7-6 шт., кільце арт. 8-4 шт., кільце арт. 9-2 шт., кільце арт. 10-6 шт., кільце арт. 11-3 шт., кільце арт. 12-30 шт., кільце арт. 13-13 шт., кільце арт. 14-4 шт., кільце арт. 15-6-шт., кільце арт. 16-6 шт., кільце арт. 17-6 шт., кільце арт. 18-14 шт., кільце арт. 19-14 шт., кільце арт. 20-24 шт., кільце арт. 21-13 шт., кільце арт. 22-20 шт., кільце арт. 23- 10 шт., кільце арт. 24-12 шт., кільце арт. 25-10 шт., кільце арт. 26-1 шт., кільце арт. 27-23 шт., кільце арт. 28-37 шт., кільце арт. 29-12 шт., кільце арт. 30-1 шт., кільце арт. 31-7 шт., кільце арт. 32-9 шт., кільце арт. 33-18 шт., кільце арт. 34-10 шт., кільце арт. 35-11 шт., кільце арт. 36-., кільце арт. 37-28 шт., кільце арт. 38-4 шт., кільце арт. 39-4 шт., кільце арт. 40-17 шт., кільце арт. 41-5шт., кільце арт. 42-10 шт., кільце арт. 43-15 шт., кільце арт. 44-, кільце арт. 45-., кільце арт. 46-16 шт., кільце арт. 47-., кільце арт. 48-18 шт., кільце арт. 49-20 шт., кільце арт. 50-., кільце арт. 51-5 шт., кільце арт. 52-9 шт., кільце арт. 53-7 шт., кільце арт. 54-1 шт., кільце арт. 55-5 шт., кільце арт. 56-1 шт., кільце арт. 57-12 шт., кільце арт. 58-4 шт., кільце арт. 59-9 шт., кільце арт. 60-., кільце арт. 61-3 шт., кільце арт. 62-1., кільце арт. 63-7 шт., кільце арт. 64-20 шт., кільце арт. 65-4 шт., кільце арт. 66-11 шт., кільце арт. 67-8 шт., кільце арт. 68-9 шт., кільце арт. 69-3 шт., кільце арт. 70-7 шт., кільце арт. 71-3 шт., кільце арт. 72-19 шт., кільце арт. 73-20 шт., кільце арт. 74-21 шт., кільце арт. 75-4 шт., кільце арт. 76-5 шт., кільце арт. 77-12 шт., кільце арт. 78-5 шт., кільце арт. 79-1 шт., кільце арт. 80-25 шт., кільце арт. 81-5 шт., кільце арт. 82-9 шт., кільце арт. 83-8 шт., кільце арт. 84-6 шт., кільце арт. 85-20 шт., кільце арт. 86-7 шт., кільце арт. 87-., кільце арт. 88-9 шт., кільце арт. 89-., кільце арт. 90-7 шт., кільце арт. 91-3 шт., кільце арт. 92-15 шт., кільце арт. 93-9 шт., кільце арт. 94-11 шт., кільце арт. 95-12 шт., кільце арт. 96-., кільце арт. 97-., кільце арт. 98-34 шт., кільце арт. 99-4 шт., кільце арт. 100-., кільце арт. 101-3 шт., кільце арт. 102-6 шт., кільце арт. 103-5 шт., кільце арт. 104-26 шт., кільце арт. 105-11 шт., кільце арт. 106-10 шт., кільце арт. 107-88 шт., кільце арт. 108-24 шт., кільце арт. 109-3 шт., кільце арт. 110-4 шт., кільце арт. 111-3 шт., кільце арт. 112-., кільце арт. 113-18 шт., кільце арт. 114-10 шт., кільце арт. 115-6 шт., кільце арт. 116- 3 шт., кільце арт. 117-2 шт., кільце арт. 118-1 шт., кільце арт. 119-., кільце арт. 120-18 шт., кільце арт. 121-23 шт., кільце арт. 122-19 шт., кільце арт. 123- 5 шт., кільце арт. 124-23 шт., кільце арт. 125-9 шт., кільце арт. 126-11 шт., кільце арт. 127-1 шт., кільце арт. 128-7 шт., кільце арт. 129-12 шт., кільце арт. 130-5 шт., кільце арт. 131-14 шт., кільце арт. 132-12 шт., кільце арт. 133-15 шт., кільце арт. 134-22 шт., кільце арт. 135-6 шт., кільце арт. 136-., кільце арт. 137-., кільце арт. 138-., кільце арт. 139-51 шт., кільце арт. 140-6 шт., кільце арт. 141-1 шт., кільце арт. 142-., кільце арт. 143-23 шт., кільце арт. 144-9 шт., кільце арт. 145-4 шт., кільце арт. 146-3 шт., кільце арт. 147-1 шт., кільце арт. 148-., кільце арт. 149-., кільце арт. 150-., кільце арт. 151-., кільце арт. 152-3 шт., кільце арт. 153-18 шт., кільце арт. 154-13 шт., кільце арт. 155-5 шт., кільце арт. 156-6 шт., кільце арт. 157-13 шт., кільце арт. 158- 20 шт., кільце арт. 159-10 шт., кільце арт. 160-., кільце арт. 161-., кільце арт. 162-., кільце арт. 163-., кільце арт. 164-., кільце арт. 165-1 шт., кільце арт. 166-., кільце арт. 167-5 шт., кільце арт. 168-7 шт., кільце арт. 169-24 шт., кільце арт. 170- 1 шт.

Сережки арт. 1-14 шт., сережки арт. 2-7 шт., сережки арт. 3-8 шт., сережки арт. 4-13 шт., сережки арт. 5-10 шт., сережки арт. 6-7 шт., сережки арт. 7-10 шт., сережки арт. 8-4 шт., сережки арт. 9-2 шт., сережки арт. 10-6 шт., сережки арт. 11-5 шт., сережки арт. 12-26 шт., сережки арт. 13-14 шт., сережки арт. 14-5 шт., сережки арт. 15-4 шт., сережки арт. 16-5 шт., сережки арт. 17-5 шт., сережки арт. 18-7 шт., сережки арт. 19-14 шт., сережки арт. 20-19 шт., сережки арт. 21-11 шт., сережки арт. 22-12 шт., сережки арт. 23-19 шт., сережки арт. 24-12 шт., сережки арт. 25-9 шт., сережки арт. 26-13 шт., сережки арт. 27-16 шт., сережки арт. 28-36 шт., сережки арт. 29-12 шт., сережки арт. 30-2 шт., сережки арт. 31-6 шт., сережки арт. 32-9 шт., сережки арт. 33-19 шт., сережки арт. 34-6 шт., сережки арт. 35-13 шт., сережки арт. 36-., сережки арт. 37-29., сережки арт. 38-4 шт., сережки арт. 39-5 шт., сережки арт. 40-20 шт., сережки арт. 41-8 шт., сережки арт. 42-13 шт., сережки арт. 43-15 шт., сережки арт. 44-., сережки арт. 45-., сережки арт. 46-12 шт., сережки арт. 47-., сережки арт. 48-4 шт., сережки арт. 49-., сережки арт. 50-., сережки арт. 51-4 шт., сережки арт. 52-9 шт., сережки арт. 53-., сережки арт. 54-7 шт., сережки арт. 55-4 шт., сережки арт. 56-1 шт., сережки арт. 57-26 шт., сережки арт. 58-6 шт., сережки арт. 59-12 шт., сережки арт. 60-., сережки арт. 61-8 шт., сережки арт. 62-6 шт., сережки арт. 63-6 шт., сережки арт. 64-16 шт., сережки арт. 65-6 шт., сережки арт. 66-7 шт., сережки арт. 67-8 шт., сережки арт. 68-7 шт., сережки арт. 69-2 шт., сережки арт. 70-16 шт., сережки арт. 71-6 шт., сережки арт. 72-13 шт., сережки арт. 73-15 шт., сережки арт. 74-19 шт., сережки арт. 75-6 шт., сережки арт. 76-3 шт., сережки арт. 77-9 шт., сережки арт. 78-5 шт., сережки арт. 79-1 шт., сережки арт. 80-., сережки арт. 81-, сережки арт. 82-., сережки арт. 83-4 шт., сережки арт. 85-,, сережки арт. 86-., сережки арт. 87-., сережки арт. 88-., сережки арт. 89-., сережки арт. 90-., сережки арт. 91-., сережки арт. 92-14 шт., сережки арт. 93-11 шт., сережки арт. 94-14 шт., сережки арт. 95-8 шт., сережки арт. 96-1 шт., сережки арт. 97-., сережки арт. 98-., сережки арт. 99-., сережки арт. 100-., сережки арт.101-., сережки арт. 102-., сережки арт. 103-6 шт., сережки арт. 104-., сережки арт. 105-5 шт., сережки арт. 106-10 шт., сережки арт. 107-84 шт., сережки арт. 108-., сережки арт. 109-., сережки арт. 110-., сережки арт. 111-2 шт., сережки арт. 112-., сережки арт. 113-15 шт., сережки арт. 114-9 шт., сережки арт. 115-7 шт., сережки арт. 116-1 шт., сережки арт. 117-1 шт., сережки арт. 118-., сережки арт. 119-23 шт., сережки арт. 120-1 шт., сережки арт. 121-., сережки арт. 122-., сережки арт. 123-5 шт., 124-., сережки арт. 125-4 шт., сережки арт. 126-6 шт., сережки арт. 127-2 шт., сережки арт. 128-., сережки арт. 129-., сережки арт. 130-5 шт., сережки арт. 131-12 шт., сережки арт. 132-10 шт., сережки арт. 133-12 шт., сережки арт. 134-21 шт., сережки арт. 135-5 шт., сережки арт. 136-., сережки арт. 137-., сережки арт. 138-., сережки арт. 139-49 шт., сережки арт. 140-7 шт., сережки арт. 141-2 шт., сережки арт. 142-., сережки арт. 143-25 шт., сережки арт. 144-., сережки арт. 146-., сережки арт. 147-2 шт., сережки арт. 148-., сережки арт. 149-., сережки арт. 150-., сережки арт. 151-., сережки арт. 152-7 шт., сережки арт. 153-18 шт., сережки арт. 154-10 шт., сережки арт. 155-5 шт., сережки арт. 156-., сережки арт. 157-13 шт, сережки арт. 158-9 шт., сережки арт. 160-., сережки арт. 161-., сережки арт. 162-., сережки арт. 163-., сережки арт. 164-., сережки арт. 165-1 шт., сережки арт. 166, сережки арт. 167-5 шт., сережки арт. 168-., сережки арт. 169-23 шт.

Перстень арт. 1-3 шт., перстень арт. 2-., перстень арт. 3-0., перстень арт. 4-0., перстень арт. 5-0., перстень арт. 6-0., перстень арт. 7-0., перстень арт. 8-0., перстень арт. 9-., перстень арт. 9-1 шт., перстень арт. 10-0., перстень арт. 11-2 шт., перстень арт. 12-20 шт., перстень арт. 13-12 шт., перстень арт. 14-2 шт., перстень арт. 15-1 шт., перстень арт. 16-0., перстень арт. 17-4 шт., перстень арт. 18-3 шт., перстень арт. 19-0., перстень арт. 20-0., перстень арт. 21-0., перстень арт. 22-0., перстень арт. 23-0., перстень арт. 24-4 шт., перстень арт. 25-5 шт., перстень арт. 26-0., перстень арт. 27-0., перстень арт. 28-0., перстень арт. 29- 4 шт., перстень арт. 30-49 шт., перстень арт. 31-., перстень арт. 32-., перстень арт. 33-8 шт., перстень арт. 34-., перстень арт. 35-., перстень арт. 36-4 шт., перстень арт. 37-., перстень арт. 38-., перстень арт. 39-1 шт., перстень арт. 40-1 шт., перстень арт. 41-2 шт., перстень арт. 42-., перстень арт. 43-4 шт., перстень арт. 44-., перстень арт. 45-., перстень арт. 46-1 шт., перстень арт. 47-., перстень арт. 48-4 шт., перстень арт. 49-., перстень арт. 50-5 шт., перстень арт. 51-., перстень арт. 52-1 шт., перстень арт. 53-., перстень арт. 54-., перстень арт. 55-., перстень арт. 56-., перстень арт. 57-., перстень арт. 58-., перстень арт. 59-., перстень арт. 60-., перстень арт. 61-1 шт., перстень арт. 62-., перстень арт. 63-., перстень арт. 64-3 шт., перстень арт. 65-., перстень арт. 66-., перстень арт. 67-., перстень арт. 68-., перстень арт. 69-1., перстень арт. 70-., перстень арт. 71-., перстень арт. 72-., перстень арт. 73-2 шт., перстень арт. 74-1 шт., перстень арт. 75-., перстень арт. 76-1 шт., перстень арт. 77-., перстень арт. 78-., перстень арт. 79-., перстень арт. 80-., перстень арт. 81-., перстень арт. 82-., перстень арт. 83-., перстень арт. 84-3 шт., перстень арт. 85-., перстень арт. 86-., перстень арт. 87-., перстень арт. 88-., перстень арт. 89-., перстень арт. 90-., перстень арт. 91-., перстень арт. 92-., перстень арт. 93-1 шт., перстень арт. 94-1 шт., перстень арт. 95-., перстень арт. 96-., перстень арт. 97-., перстень арт. 98-., перстень арт. 99-., перстень арт. 100-., перстень арт. 101-., перстень арт. 102-. перстень арт. 103-., перстень арт. 104-., перстень арт. 105-., перстень арт. 106-9 шт., перстень арт. 107-6 шт., перстень арт. 108-., перстень арт. 109-., перстень арт. 110-., перстень арт. 111-., перстень арт. 112-., перстень арт. 113-., перстень арт. 114-2 шт., перстень арт. 115-.,перстень арт. 116-., перстень арт. 117-., перстень арт. 118-., перстень арт. 119-., перстень арт. 120-.1 шт., перстень арт. 121-., перстень арт. 122-., перстень арт. 123-., перстень арт. 124-., перстень арт. 125-., перстень арт. 126-1., перстень арт. 127-., перстень арт. 128, перстень арт. 129-., перстень арт. 130-., перстень арт. 131-2 шт., перстень арт. 132-10 шт., перстень арт. 133-., перстень арт. 134-., перстень арт. 135-1., перстень арт. 136-1 шт., перстень арт. 137-3 шт., перстень арт. 138-31 шт., перстень арт. 139-1 шт., перстень арт. 140-1 шт., перстень арт. 141-., перстень арт. 142-., перстень арт. 143-., перстень арт. 144-., перстень арт. 145-., перстень арт. 146-., перстень арт. 147-., перстень арт. 148-1 шт., перстень арт. 149-41 шт., перстень арт. 150-1 шт., перстень арт. 152-., перстень арт. 153-., перстень арт. 154-1 шт.

Кільце арт.10/2 -40., ювелірний виріб арт. 126/8-1 шт., сережки арт. 158/2-6., сережки арт. 159/2-10., сережки арт. 159/3-8 шт., ювелірний виріб арт. 476/9-1., сережки арт. 110/2- 1 шт., ювелірний виріб арт. 126/3-1., ювелірний виріб арт. 136-3-3 шт., ювелірний виріб арт. 136/8-2 шт., ювелірний виріб арт. 1406/13 шт., ювелірний виріб арт. 1426/9-2 шт., ювелірний виріб арт. 1616/17-1 шт., ювелірний виріб арт. 1626/17-1 шт., ювелірний виріб арт. 1636/19-1 шт., ювелірний виріб арт. 16/10-3 шт., ювелірний виріб арт. 16/3 2 шт., ювелірний виріб арт. 246/15-9 шт., ювелірний виріб арт. 406/8-11 шт., ювелірний виріб арт. 456/9-9 шт., ювелірний виріб арт. 476/9-9 шт., ювелірний виріб арт. 46/8-3 шт., ювелірний виріб арт. 976/7-10 шт., ювелірний виріб арт. Сережки арт. 110/2-1 шт., ювелірний виріб арт. 516- 1шт., ювелірний виріб арт. 616/7- 2 шт., ювелірний виріб арт. 776/7-2 шт., ювелірний виріб арт. 776/10-1 шт., 876/6-1 шт., 896/12-1 шт., ювелірний виріб арт. 976/7-5 шт.

Оскільки вилучені в ході обшуку речі, документи та цінності мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив накласти на их арешт.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3 , який просив задовольнити клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
На даний час проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002542, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_4 про те, що ПП ОСОБА_5 здійснює діяльність по виробництву виробів з дорогоцінного металу та каміння, а вказані вироби є підроблені і не відповідають дійсності.

09.08.2017 р. був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , виключно у кімнатах де здійснює свою підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_6 , та відшукано ювелірні вироби, документи, чорнові записи, зазначені в протоколі, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що полягатиме у огляді документів для встановлення покупців ФОП ОСОБА_6 , які можливо веденні в оману при купівлі ювелірних виробів та проведення експертизи щодо справжності відбитку державного пробірного клейма і можуть бути використані як докази, а також, той факт, що незастосування заборони на використання такого майна, а також, заборони розпоряджатися таким майном може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Відповідно до п.п. 3,4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, та одержані внаслідок його вчинення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення може здійснюватися також під час обшуку.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Відповідно до ч. 3 даної статті арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Згідно ч.3 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Отже, суд приходить до висновку, що слідчий надав суду достатньо доказів того, що незастосування арешту до майна може призвести до його зникнення та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167-168, 170-173 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт та заборонити розпоряджатися та використовувати власнику майна ФОП ОСОБА_6 , вилучене 09.08.2017 р., в ході обшуку наступне майно:
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб на 12 арк;

Записний блокнот з робочими записами 1 шт;Витяг з ЄДР на 3 арк;

Витяг з реєстру платників єдиного податку;

Виписка з ЄДР (ФОП ОСОБА_7 ) на 2 арк;

Видаткова накладна №12;Видаткова накладна №А на 2 арк;

Видаткова накладна №72 на 1 арк;

Експрес-накладна №9422 на 1 арк;

Експрес-накладна №0042 на 1 арк;

Видаткова накладна №А на 3 арк;

Видаткова накладна №БЦ-0000535 на 1 арк;

Виписка з ЄДР (ФОП ОСОБА_8 ) на 12 арк;

Видаткова накладна №0006 на 1 арк;

Договір купівлі від 21.02.2017 на 2 арк;

Видаткова накладна №0009 на 2 арк;

Договір купівлі-продажу №2 на 2 арк;

Видаткова накладна №00005 на 2 арк;

Видаткова накладна №00004 на 1 арк;

Видаткова накладна №00003 на 2 арк;

Видаткова накладна №00002 на 2 арк;

Договір купівлі-продажу №4 на 2 арк;

Видаткова накладна №00007 на 1 арк;

Копія витягу з реєстру платників податків на 2 арк;

Видаткова накладна №10 на 1 арк;

Накладна №38 на 7 арк;Список П.І.Б на 9 арк;

Експрес-накладна №4183 на 1 арк;

Договір купівлі-продажу №10 на 3 арк;

Накладна на повернення №123 на 4 арк;

Видаткова накладна №302 на 1 арк;

Табель обліку використаного робочого часу на 2 арк;

Комерційне найменування ФОП « ОСОБА_5 » на 2 арк;

Бирки ФОП « ОСОБА_5 » з написом «ВСЕРЕБРЕ» 1 упаковка;

Чек ПРИВАТБАНК на 2 арк;

Бланки заяв про прийняття цінностей на 6 арк;

Квитанції №02/17/00968,02/17/00727,02/17/00235,02/17/00967,02/17/01110 на 6 арк;

Договір №19-В на проведення експертно-пробірного контролю на 3 арк.

Ювелірні вироби по штучно з артикулами які перебувають у обліку у ФОП « ОСОБА_5 », а сааме: кільця(перстні), сережки у кількості 2260 шт. та ювелірні вироби, які не перебувають у обліку у ФОП « ОСОБА_5 »: кільця(перстні) та сережки у кількості 718 шт.:

Кільце арт. 1-16шт., кільце арт. 2-6 шт., ., кільце арт. 3-8 шт., кільце арт. 4-14 шт., кільце арт. 5-13 шт., кільце арт. 6-1 шт., кільце арт. 7-6 шт., кільце арт. 8-4 шт., кільце арт. 9-2 шт., кільце арт. 10-6 шт., кільце арт. 11-3 шт., кільце арт. 12-30 шт., кільце арт. 13-13 шт., кільце арт. 14-4 шт., кільце арт. 15-6-шт., кільце арт. 16-6 шт., кільце арт. 17-6 шт., кільце арт. 18-14 шт., кільце арт. 19-14 шт., кільце арт. 20-24 шт., кільце арт. 21-13 шт., кільце арт. 22-20 шт., кільце арт. 23- 10 шт., кільце арт. 24-12 шт., кільце арт. 25-10 шт., кільце арт. 26-1 шт., кільце арт. 27-23 шт., кільце арт. 28-37 шт., кільце арт. 29-12 шт., кільце арт. 30-1 шт., кільце арт. 31-7 шт., кільце арт. 32-9 шт., кільце арт. 33-18 шт., кільце арт. 34-10 шт., кільце арт. 35-11 шт., кільце арт. 36-., кільце арт. 37-28 шт., кільце арт. 38-4 шт., кільце арт. 39-4 шт., кільце арт. 40-17 шт., кільце арт. 41-5шт., кільце арт. 42-10 шт., кільце арт. 43-15 шт., кільце арт. 44-, кільце арт. 45-., кільце арт. 46-16 шт., кільце арт. 47-., кільце арт. 48-18 шт., кільце арт. 49-20 шт., кільце арт. 50-., кільце арт. 51-5 шт., кільце арт. 52-9 шт., кільце арт. 53-7 шт., кільце арт. 54-1 шт., кільце арт. 55-5 шт., кільце арт. 56-1 шт., кільце арт. 57-12 шт., кільце арт. 58-4 шт., кільце арт. 59-9 шт., кільце арт. 60-., кільце арт. 61-3 шт., кільце арт. 62-1., кільце арт. 63-7 шт., кільце арт. 64-20 шт., кільце арт. 65-4 шт., кільце арт. 66-11 шт., кільце арт. 67-8 шт., кільце арт. 68-9 шт., кільце арт. 69-3 шт., кільце арт. 70-7 шт., кільце арт. 71-3 шт., кільце арт. 72-19 шт., кільце арт. 73-20 шт., кільце арт. 74-21 шт., кільце арт. 75-4 шт., кільце арт. 76-5 шт., кільце арт. 77-12 шт., кільце арт. 78-5 шт., кільце арт. 79-1 шт., кільце арт. 80-25 шт., кільце арт. 81-5 шт., кільце арт. 82-9 шт., кільце арт. 83-8 шт., кільце арт. 84-6 шт., кільце арт. 85-20 шт., кільце арт. 86-7 шт., кільце арт. 87-., кільце арт. 88-9 шт., кільце арт. 89-., кільце арт. 90-7 шт., кільце арт. 91-3 шт., кільце арт. 92-15 шт., кільце арт. 93-9 шт., кільце арт. 94-11 шт., кільце арт. 95-12 шт., кільце арт. 96-., кільце арт. 97-., кільце арт. 98-34 шт., кільце арт. 99-4 шт., кільце арт. 100-., кільце арт. 101-3 шт., кільце арт. 102-6 шт., кільце арт. 103-5 шт., кільце арт. 104-26 шт., кільце арт. 105-11 шт., кільце арт. 106-10 шт., кільце арт. 107-88 шт., кільце арт. 108-24 шт., кільце арт. 109-3 шт., кільце арт. 110-4 шт., кільце арт. 111-3 шт., кільце арт. 112-., кільце арт. 113-18 шт., кільце арт. 114-10 шт., кільце арт. 115-6 шт., кільце арт. 116- 3 шт., кільце арт. 117-2 шт., кільце арт. 118-1 шт., кільце арт. 119-., кільце арт. 120-18 шт., кільце арт. 121-23 шт., кільце арт. 122-19 шт., кільце арт. 123- 5 шт., кільце арт. 124-23 шт., кільце арт. 125-9 шт., кільце арт. 126-11 шт., кільце арт. 127-1 шт., кільце арт. 128-7 шт., кільце арт. 129-12 шт., кільце арт. 130-5 шт., кільце арт. 131-14 шт., кільце арт. 132-12 шт., кільце арт. 133-15 шт., кільце арт. 134-22 шт., кільце арт. 135-6 шт., кільце арт. 136-., кільце арт. 137-., кільце арт. 138-., кільце арт. 139-51 шт., кільце арт. 140-6 шт., кільце арт. 141-1 шт., кільце арт. 142-., кільце арт. 143-23 шт., кільце арт. 144-9 шт., кільце арт. 145-4 шт., кільце арт. 146-3 шт., кільце арт. 147-1 шт., кільце арт. 148-., кільце арт. 149-., кільце арт. 150-., кільце арт. 151-., кільце арт. 152-3 шт., кільце арт. 153-18 шт., кільце арт. 154-13 шт., кільце арт. 155-5 шт., кільце арт. 156-6 шт., кільце арт. 157-13 шт., кільце арт. 158- 20 шт., кільце арт. 159-10 шт., кільце арт. 160-., кільце арт. 161-., кільце арт. 162-., кільце арт. 163-., кільце арт. 164-., кільце арт. 165-1 шт., кільце арт. 166-., кільце арт. 167-5 шт., кільце арт. 168-7 шт., кільце арт. 169-24 шт., кільце арт. 170- 1 шт.

Сережки арт. 1-14 шт., сережки арт. 2-7 шт., сережки арт. 3-8 шт., сережки арт. 4-13 шт., сережки арт. 5-10 шт., сережки арт. 6-7 шт., сережки арт. 7-10 шт., сережки арт. 8-4 шт., сережки арт. 9-2 шт., сережки арт. 10-6 шт., сережки арт. 11-5 шт., сережки арт. 12-26 шт., сережки арт. 13-14 шт., сережки арт. 14-5 шт., сережки арт. 15-4 шт., сережки арт. 16-5 шт., сережки арт. 17-5 шт., сережки арт. 18-7 шт., сережки арт. 19-14 шт., сережки арт. 20-19 шт., сережки арт. 21-11 шт., сережки арт. 22-12 шт., сережки арт. 23-19 шт., сережки арт. 24-12 шт., сережки арт. 25-9 шт., сережки арт. 26-13 шт., сережки арт. 27-16 шт., сережки арт. 28-36 шт., сережки арт. 29-12 шт., сережки арт. 30-2 шт., сережки арт. 31-6 шт., сережки арт. 32-9 шт., сережки арт. 33-19 шт., сережки арт. 34-6 шт., сережки арт. 35-13 шт., сережки арт. 36-., сережки арт. 37-29., сережки арт. 38-4 шт., сережки арт. 39-5 шт., сережки арт. 40-20 шт., сережки арт. 41-8 шт., сережки арт. 42-13 шт., сережки арт. 43-15 шт., сережки арт. 44-., сережки арт. 45-., сережки арт. 46-12 шт., сережки арт. 47-., сережки арт. 48-4 шт., сережки арт. 49-., сережки арт. 50-., сережки арт. 51-4 шт., сережки арт. 52-9 шт., сережки арт. 53-., сережки арт. 54-7 шт., сережки арт. 55-4 шт., сережки арт. 56-1 шт., сережки арт. 57-26 шт., сережки арт. 58-6 шт., сережки арт. 59-12 шт., сережки арт. 60-., сережки арт. 61-8 шт., сережки арт. 62-6 шт., сережки арт. 63-6 шт., сережки арт. 64-16 шт., сережки арт. 65-6 шт., сережки арт. 66-7 шт., сережки арт. 67-8 шт., сережки арт. 68-7 шт., сережки арт. 69-2 шт., сережки арт. 70-16 шт., сережки арт. 71-6 шт., сережки арт. 72-13 шт., сережки арт. 73-15 шт., сережки арт. 74-19 шт., сережки арт. 75-6 шт., сережки арт. 76-3 шт., сережки арт. 77-9 шт., сережки арт. 78-5 шт., сережки арт. 79-1 шт., сережки арт. 80-., сережки арт. 81-, сережки арт. 82-., сережки арт. 83-4 шт., сережки арт. 85-,, сережки арт. 86-., сережки арт. 87-., сережки арт. 88-., сережки арт. 89-., сережки арт. 90-., сережки арт. 91-., сережки арт. 92-14 шт., сережки арт. 93-11 шт., сережки арт. 94-14 шт., сережки арт. 95-8 шт., сережки арт. 96-1 шт., сережки арт. 97-., сережки арт. 98-., сережки арт. 99-., сережки арт. 100-., сережки арт.101-., сережки арт. 102-., сережки арт. 103-6 шт., сережки арт. 104-., сережки арт. 105-5 шт., сережки арт. 106-10 шт., сережки арт. 107-84 шт., сережки арт. 108-., сережки арт. 109-., сережки арт. 110-., сережки арт. 111-2 шт., сережки арт. 112-., сережки арт. 113-15 шт., сережки арт. 114-9 шт., сережки арт. 115-7 шт., сережки арт. 116-1 шт., сережки арт. 117-1 шт., сережки арт. 118-., сережки арт. 119-23 шт., сережки арт. 120-1 шт., сережки арт. 121-., сережки арт. 122-., сережки арт. 123-5 шт., 124-., сережки арт. 125-4 шт., сережки арт. 126-6 шт., сережки арт. 127-2 шт., сережки арт. 128-., сережки арт. 129-., сережки арт. 130-5 шт., сережки арт. 131-12 шт., сережки арт. 132-10 шт., сережки арт. 133-12 шт., сережки арт. 134-21 шт., сережки арт. 135-5 шт., сережки арт. 136-., сережки арт. 137-., сережки арт. 138-., сережки арт. 139-49 шт., сережки арт. 140-7 шт., сережки арт. 141-2 шт., сережки арт. 142-., сережки арт. 143-25 шт., сережки арт. 144-., сережки арт. 146-., сережки арт. 147-2 шт., сережки арт. 148-., сережки арт. 149-., сережки арт. 150-., сережки арт. 151-., сережки арт. 152-7 шт., сережки арт. 153-18 шт., сережки арт. 154-10 шт., сережки арт. 155-5 шт., сережки арт. 156-., сережки арт. 157-13 шт, сережки арт. 158-9 шт., сережки арт. 160-., сережки арт. 161-., сережки арт. 162-., сережки арт. 163-., сережки арт. 164-., сережки арт. 165-1 шт., сережки арт. 166-., сережки арт. 167-5 шт., сережки арт. 168-., сережки арт. 169-23 шт.

Перстень арт. 1-3 шт., перстень арт. 2-., перстень арт. 3-0., перстень арт. 4-0., перстень арт. 5-0., перстень арт. 6-0., перстень арт. 7-0., перстень арт. 8-0., перстень арт. 9-., перстень арт. 9-1 шт., перстень арт. 10-0., перстень арт. 11-2 шт., перстень арт. 12-20 шт., перстень арт. 13-12 шт., перстень арт. 14-2 шт., перстень арт. 15-1 шт., перстень арт. 16-0., перстень арт. 17-4 шт., перстень арт. 18-3 шт., перстень арт. 19-0., перстень арт. 20-0., перстень арт. 21-0., перстень арт. 22-0., перстень арт. 23-0., перстень арт. 24-4 шт., перстень арт. 25-5 шт., перстень арт. 26-0., перстень арт. 27-0., перстень арт. 28-0., перстень арт. 29- 4 шт., перстень арт. 30-49 шт., перстень арт. 31-., перстень арт. 32-., перстень арт. 33-8 шт., перстень арт. 34-., перстень арт. 35-., перстень арт. 36-4 шт., перстень арт. 37-., перстень арт. 38-., перстень арт. 39-1 шт., перстень арт. 40-1 шт., перстень арт. 41-2 шт., перстень арт. 42-., перстень арт. 43-4 шт., перстень арт. 44-., перстень арт. 45-., перстень арт. 46-1 шт., перстень арт. 47-., перстень арт. 48-4 шт., перстень арт. 49-., перстень арт. 50-5 шт., перстень арт. 51-., перстень арт. 52-1 шт., перстень арт. 53-., перстень арт. 54-., перстень арт. 55-., перстень арт. 56-., перстень арт. 57-., перстень арт. 58-., перстень арт. 59-., перстень арт. 60-., перстень арт. 61-1 шт., перстень арт. 62-., перстень арт. 63-., перстень арт. 64-3 шт., перстень арт. 65-., перстень арт. 66-., перстень арт. 67-., перстень арт. 68-., перстень арт. 69-1., перстень арт. 70-., перстень арт. 71-., перстень арт. 72-., перстень арт. 73-2 шт., перстень арт. 74-1 шт., перстень арт. 75-., перстень арт. 76-1 шт., перстень арт. 77-., перстень арт. 78-., перстень арт. 79-., перстень арт. 80-., перстень арт. 81-., перстень арт. 82-., перстень арт. 83-., перстень арт. 84-3 шт., перстень арт. 85-., перстень арт. 86-., перстень арт. 87-., перстень арт. 88-., перстень арт. 89-., перстень арт. 90-., перстень арт. 91-., перстень арт. 92-., перстень арт. 93-1 шт., перстень арт. 94-1 шт., перстень арт. 95-., перстень арт. 96-., перстень арт. 97-., перстень арт. 98-., перстень арт. 99-., перстень арт. 100-., перстень арт. 101-., перстень арт. 102-. перстень арт. 103-., перстень арт. 104-., перстень арт. 105-., перстень арт. 106-9 шт., перстень арт. 107-6 шт., перстень арт. 108-., перстень арт. 109-., перстень арт. 110-., перстень арт. 111-., перстень арт. 112-., перстень арт. 113-., перстень арт. 114-2 шт., перстень арт. 115-.,перстень арт. 116-., перстень арт. 117-., перстень арт. 118-., перстень арт. 119-., перстень арт. 120-.1 шт., перстень арт. 121-., перстень арт. 122-., перстень арт. 123-., перстень арт. 124-., перстень арт. 125-., перстень арт. 126-1., перстень арт. 127-., перстень арт. 128-., перстень арт. 129-., перстень арт. 130-., перстень арт. 131-2 шт., перстень арт. 132-10 шт., перстень арт. 133-., перстень арт. 134-., перстень арт. 135-1., перстень арт. 136-1 шт., перстень арт. 137-3 шт., перстень арт. 138-31 шт., перстень арт. 139-1 шт., перстень арт. 140-1 шт., перстень арт. 141-., перстень арт. 142-., перстень арт. 143-., перстень арт. 144-., перстень арт. 145-., перстень арт. 146-., перстень арт. 147-., перстень арт. 148-1 шт., перстень арт. 149-41 шт., перстень арт. 150-1 шт., перстень арт. 152-., перстень арт. 153-., перстень арт. 154-1 шт.

Кільце арт.10/2 -40., ювелірний виріб арт. 126/8-1 шт., сережки арт. 158/2-6., сережки арт. 159/2-10., сережки арт. 159/3-8 шт., ювелірний виріб арт. 476/9-1., сережки арт. 110/2- 1 шт., ювелірний виріб арт. 126/3-1., ювелірний виріб арт. 136-3-3 шт., ювелірний виріб арт. 136/8-2 шт., ювелірний виріб арт. 1406/13 шт., ювелірний виріб арт. 1426/9-2 шт., ювелірний виріб арт. 1616/17-1 шт., ювелірний виріб арт. 1626/17-1 шт., ювелірний виріб арт. 1636/19-1 шт., ювелірний виріб арт. 16/10-3 шт., ювелірний виріб арт. 16/3 2 шт., ювелірний виріб арт. 246/15-9 шт., ювелірний виріб арт. 406/8-11 шт., ювелірний виріб арт. 456/9-9 шт., ювелірний виріб арт. 476/9-9 шт., ювелірний виріб арт. 46/8-3 шт., ювелірний виріб арт. 976/7-10 шт., ювелірний виріб арт. Сережки арт. 110/2-1 шт., ювелірний виріб арт. 516- 1шт., ювелірний виріб арт. 616/7- 2 шт., ювелірний виріб арт. 776/7-2 шт., ювелірний виріб арт. 776/10-1 шт., 876/6-1 шт., 896/12-1 шт., ювелірний виріб арт. 976/7-5 шт.

Арештом визначити заборону зберігання, користування, розпорядження зазначеним майном їх власника та інших осіб.

Уповноваженим службовим особам, для досягнення цілей кримінального провадження дозволити зберігання та розпорядження зазначеним майном.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1