Справа № 755/3732/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до кредитної документації (справи) за договором № 47/03-КЛ від 13.03.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Встановлено, що упродовж лютого-березня 2015 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суб`єкти господарської діяльності отримали кредити, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (кредитний договір № 47/03-КЛ від 13.03.2015); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (кредитний договір № 44/02-КЛ від 09.02.2015); САТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (кредитний договір № 51/03-КЛ від 31.03.2015); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (кредитний договір № 50/03-КЛ від 26.03.2015) на загальну суму 501 121 745,42 грн. без мети подальшого повернення кредитних коштів, а з метою фінансування господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке є акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із часткою 100%.
Протиправність використання вказаних суб`єктів підприємницької діяльності полягала в тому, що кредитні угоди укладені з порушенням вимог ст. 19 Закону України «Про банки та банківську діяльність», згідно з якою «банкам забороняється опосередковано здійснювати кредитні операції з пов`язаними з ним особами», у тому числі на підставі підроблених документів та з подальшим використанням коштів не за цільовим призначенням, а шляхом послідовного перерахування між контрагентами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які згідно з постановою НБУ № 315 (відповідно до Листа НБУ № 26-0005/100905БТ від 12.12.2016) входять до переліку осіб з ознаками пов`язаності, а у подальшому на фінансування діяльності компанії, яка є прямим акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
У зв`язку з чим, під час розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до оригіналу кредитної документації (справи) між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які стосуються фінансово-кредитних відносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою перевірки фактів законності діяльності службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стосуються укладення кредитних договорів з грубим порушенням банківського та господарського законодавства, яке завдало тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам держави, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме до оригіналу кредитної документації (справи) за кредитним договором № 47/03-КЛ від 13.03.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зберігаються та перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, слідчий вказує, що у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що існує реальна загроза заміни або знищення вказаних документів, оскільки службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або інші особи, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, можуть вплинути на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заміни або знищення документів.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також зазначив, що оригінали вказаних документів необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.
Згідно із ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із листом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.02.2017 року перевіркою виявлено чотири підприємства, які упродовж лютого-березня 2015 року отримали кредити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за кредитним договором № 47/03-КЛ від 13.03.2015 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за кредитним договором № 44/02-КЛ від 09.02.2015 року. САТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за кредитним договором № 51/03-КЛ від 31.03.2015 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за кредитним договором № 50/03-КЛ від 26.03.2015 року на загальну суму 502 млн. грн., без мети подальшого повернення кредитних коштів, а з метою фінансування господарської діяльності акціонера Банку із часткою 100% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що є потреба отримати документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також для проведення судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів кредитної справи за договором № 47/03-КЛ від 13.03.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Строк дії ухвали встановити до 13 квітня 2017 року.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя