Справа № 609/19/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"24" березня 2017 р. Слідчий суддя Шумського районного суду ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання старшого слідчого СВ Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, суд-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 05 січня 2017 року у слідче відділення Шумського ВП Кременецького ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області надійшли матеріали про те, що посадові особи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вигравши державний тендер проведення капітального ремонту доріг по вул. Енергетична та вул.Л.Українки м.Шумськ, умисно склали фіктивні акти виконання робіт із завищеними обсягами та об`ємами робіт, при цьому не виконавши їх у повному обсязі, та внаслідок чого привласнили грошові кошти з державного бюджету. 05 січня 2017 року Шумським ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР під № 0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Зокрема, в ході досудового розслідування з`ясовано, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 об`єднаній територіальній громаді м. Шумськ виділено із державного бюджету на формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад 15 735,4 тис. грн. З урахування вказаної постанови, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13 травня 2016 року № 268, ІНФОРМАЦІЯ_3 надала ІНФОРМАЦІЯ_4 повноваження замовника щодо виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях Л.Українки та Енергетична в м. Шумськ, загальною кошторисною вартістю 10 769,466 тис. грн.

09 серпня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклали договір щодо ремонту дороги по вул. Енергетична м. Шумськ, та визначили вартість робіт 3 845 978,83 грн.

Також 09 серпня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклали договір щодо ремонту дороги по вул. Л. Українки м. Шумськ, та визначили вартість робіт 5 936 597,36 грн.

05 вересня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- аванс по капітальному ремонту дороги по вул. Енергетична м. Шумськ в сумі 1 153 793,00 грн.;

- аванс по капітальному ремонту дороги по АДРЕСА_1 в сумі 1 780 979,00 грн.

Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- 09 грудня 2016 року кошти в сумі 1 977 538,59 грн. за проведений капітальний ремонт по вул. Енергетична в м. Шумськ;

- 27 грудня 2016 року кошти в сумі 4 104 989,63 грн. за проведений капітальний ремонт по вул. Л. Українки в м. Шумськ;

- 27 грудня 2016 року кошти в сумі 458 015,64 грн. за проведений капітальний ремонт по вул. Енергетична в м. Шумськ.

Однак, як встановлено в межах кримінального провадження роботи по капітальному ремонту доріг виконані не були.

Тому, під час досудового розслідування, для з`ясування усіх обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів з питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
У зв`язку із вищенаведеним, необхідно отримати тимчасовий доступ до таких документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- установчих (для визначення органів управління підприємства, їх повноваження);
- з питань виконання працівниками трудових обов`язків (для визначення переліку працівників, які працювали на підприємстві, їх трудових функції);
- фінансово-господарських (для визначення обсягу робіт, які виконані по ремонту доріг, підстав для виконання робіт);
- податкової, фінансової звітності, актів ревізій, перевірок (для визначення інформації, що подавалася органам державної влади).
Вищевказані документи мають важливе значення для розслідування кримінального провадження.

У зв`язку із наведеним, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені документи знаходяться за місцем реєстрації підприємства в АДРЕСА_2 .
Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінальних правопорушень, зокрема дотримання порядку виконання робіт за бюджетні кошти. Обставини вчинення кримінальних правопорушень іншим чином неможливо довести.

Крім того, під час тимчасового доступу необхідно вилучити окремі документи, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, старший слідчий СВ Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_4 просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться дані документи,оскільки як зазначено вище, зазначеній юридичні особі перераховано кошти за уже проведений капітальний ремонт. Таким чином, посадові особи юридичної особи можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.
13 січня 2017 року ухвалою слідчого судді Шумського районного суду було отримано доступ про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, але працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 ухвала слідчого судді була виконана в неповному обсязі, однак для всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження необхідні усі вказані в клопотанні документи.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить суд клопотання задоволити.

Суд, перевіривши матеріали клопотання, вислухавши пояснення прокурора , вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як стверджується витягом із кримінального провадження № 0000006 від 05.01.2017 року було внесено відомості до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за тим фактом, що посадові особи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вигравши державний тендер проведення капітального ремонту доріг по вул. Енергетична та вул.Л.Українки м.Шумськ, умисно склали фіктивні акти виконання робіт із завищеними обсягами та об`ємами робіт, при цьому не виконавши їх у повному обсязі, та внаслідок чого привласнили грошові кошти на суму близько 50000грн. з державного бюджету.

Згідно детальної інформації юридичної особи вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за місцем реєстрації підприємства в АДРЕСА_2 .
Із протоколу огляду виконання робіт по капітальному ремонті вул.Енергетична в м.Шумськ Тернопільської області від 10 листопада 2016 року вбачається, що даний об`єкт виконувався підпорядкованою організацією ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з порушенням технологічного процесу та відхилення від проектної документації.

З врахуванням того, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть використовуватися як докази у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, приймаючи до уваги, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести немає можливості, а також те, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, оскільки посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають можливість змінити або знищити інформацію, яка збережена на підприємстві, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): установчих документів; документів з питань виконання працівниками трудових обов`язків; фінансово-господарських документів; податкової, фінансової звітності, актів ревізій, перевірок, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за місцем реєстрації підприємства в АДРЕСА_2 , із правом їх вилучення.

Право тимчасового доступу надати старшому слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому міжрайонного сектору №3 УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальникові міжрайонного сектору №3 УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_9 . Строк дії ухвали встановити тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає , а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1