печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
19.12.2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках відкритих в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), юридична адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10А.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 від 26.07.2016, за фактами використання групою осіб завідомо підроблених реєстраційних документів підприємств господарської діяльності з ознаками фіктивності, та проведення з їх використанням операцій, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.
Встановлено, що групою осіб з використанням підроблених реєстраційних документів створено та придбано понад 30 суб`єктів підприємницької діяльності резидентів, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в отриманні необґрунтованого «податкового кредиту» від підприємств-імпортерів з метою мінімізації «податкового навантаження», а також виведення коштів, отриманих від останніх, на підставі безтоварних операцій у «тіньовий», тобто неконтрольований державою, обіг, шляхом їх обготівковування через рахунки фізичних осіб.
До вказаних суб`єктів підприємницької діяльності відносяться ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (), ТОВ «УКРАГРО ПАРТНЕРСТВО» (), ТОВ «УКРБІЗНЕС ПАРТНЕР» (), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_9 , ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_11 ), ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_12 ), ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_14 ), ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_15 ), ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_16 ), які мають рахунки у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), юридична адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10А.
Кошти на вказаних рахунках визнані речовими доказати, а тому з метою збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на вказані грошові кошти.
Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання з вказаних в ньому підстав.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних юридичних осіб відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає доведеною необхідність накладення арешту на вказані грошові кошти з метою збереження речових доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках наступних юридичних осіб, а саме:
- ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» () № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ,
- ТОВ «УКРАГРО ПАРТНЕРСТВО» () № НОМЕР_19 ,
- ТОВ «УКРБІЗНЕС ПАРТНЕР» () № НОМЕР_20 ,
а також рахунках наступних фізичних осіб, а саме:
- ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_1 ), № НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_2 ), № НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_3 ), № НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_4 ), № НОМЕР_24 ;
- ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_25 ), № НОМЕР_26 ;
- ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_6 ), № НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_7 ), № НОМЕР_28 ;
- ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_8 ), № НОМЕР_29 ;
- ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_9 ), № НОМЕР_30 ;
- ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_10 ), № НОМЕР_31 ;
- ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_11 ), № НОМЕР_32 ;
- ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_12 ), № НОМЕР_33 ;
- ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_13 ), № НОМЕР_34 ;
- ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_14 ), № НОМЕР_35 ;
- ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_15 ), № НОМЕР_36 ;
- ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_16 ), № НОМЕР_37 , відкритих в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), юридична адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10А.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1