Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/1324/17

Справа № 711/3480/17

10 травня 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 ,
за участю: прокурор ОСОБА_2 , секретар ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002368 від 17.07.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч.2 ст.15, ч.2 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку цієї особи за період часу з 20.03.2017р. по 25.03.2017р. та інформацію щодо використання банківської платіжної системи дистанційного обслуговування "Інтернет-Клієнт-Банк".

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких невідомі особи шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, що призводить до спотворення процесу обробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, проводять зняття грошових коштів третіх осіб в сумі понад 200000грн, після чого обготівковують їх за допомогою мережі банкоматів.

За даним фактом 17.07.2015р. внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч.2 ст.15, ч.2 ст. 361 України.

Під час проведення досудових слідчий дій, встановлено, що шляхом здійснення несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютер) з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було незаконно списано грошові кошти в сумі 285790 грн., які в подальшому були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , який закріплено за ФОП ОСОБА_5 ,. Остання вказані грошові кошти перерахувала цього ж дня на карткові рахунки інших осіб.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження слідчий вважає за необхідне дослідити відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Лог-файли доступу до банківської платіжної системи управління цим рахунком, програмний продукт який використовувався для віддаленого управління, інформацію про ІР-адрес з якого здійснено вхід до платіжної системи, інформацію або документ на підставі якої було виконано операцію про перерахуванню коштів з вказаного рахунку 23.03.2017р., інформацію про працівника банку, який здійснював заходи з фінансового моніторингу в час коли було перераховано кошти та інше, а тому звернулася до суду з зазначеним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати їй доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, які неможливо довести іншим способом.

Натомість варто зауважити, що згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Зі змісту зазначеної норми закону, в контексті положень ч.2 ст.9 та ч.7 ст.99 КПК України, процесуальним законом не передбачено покладання обов`язку на володільця документів самостійно виготовляти його копії для надання стороні кримінального провадження, а тому клопотання в частині покладання обов`язку на володільця документів виготовити їх копії задоволенню не підлягає, оскільки суперечить положенням кримінально-процесуального закону.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити .

Надати слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , або за її дорученням інспекторам ВПК Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_6 (посвідчення АНП № 001838) або ОСОБА_7 (посвідчення АНП № 002798), тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які містять відомості стосовно наступної інформації:

- рух коштів за період часу з 20.03.2017р. по 25.03.2017р. із зазначенням дат, часу, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у філії Головного управління по м. Києву та Київської області ТВБВ № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який закріплений за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- інформацію про Лог-файли доступу до банківської платіжної системи дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-банк» віддаленого управління рахунком «Інтернет-Клієнт-банк» № НОМЕР_2 в незмінному вигляді за період часу з 01.03.2017р. по 20.04.2017р.;

- інформація про програмний продукт який використовувався для віддаленого управління рахунком № НОМЕР_2 , в тому числі надати можливість ознайомитися з документами, які підтверджують наявність ліцензії на використання вказаної платіжної системи.

- інформацію про ІР-адрес з якого здійснено вхід в платіжну систему дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-банк» 22.03.2017р. до рахунку № НОМЕР_2 , який закріплений за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- інформацію з платіжної системи дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-банк», щодо платіжного доручення, або надати можливість ознайомитися з оригіналом платіжного доручення на паперовому носії, чи з іншим документом на підставі якого було виконано операцію 23.03.2017р. по перерахуванню коштів з рахунку № НОМЕР_2 відкритого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який закріплений за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_3 відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , який закріплено за ФОП ОСОБА_5 на суму 285790грн;

- інформацію про працівника банку, який 22.03.2017р. здійснював заходи з фінансового моніторингу в час коли було перераховано кошти з рахунку № НОМЕР_2 відкритого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який закріплений за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_3 відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , який закріплено за ФОП ОСОБА_5 на суму 285790грн., та надати можливість ознайомитися з відповідними наказами про призначення на посаду (звільнення з посади) та покладення відповідних обов`язків щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу (функціональних обов`язків, службових обов`язків тощо).

У разі згоди головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у Черкаському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому або іншим, зазначеним в даній ухвалі уповноваженим особам, можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали до 10 червня 2017р.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1