У Х В А Л А
05.05.2017 Справа №607/5516/17

Провадження № 1-кс/607/3197/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000470 від 13 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 13 лютого на адресу СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області про необхідність внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 щодо шахрайських дій зі сторони працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 жовтня 2005 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ОСОБА_6 було укладено кредитний договір №521 на отримання грошових коштів для придбання нерухомості, а саме житлового будинку в АДРЕСА_1 . Як вбачається зі змісту договору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинен був видати ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 50000 доларів США. Для цього банк в силу п.3.1 розділу договору зобов`язувався відкрити позичковий рахунок, через який повинні були пройти грошові кошти в сумі 50000 доларів США. Однак, ОСОБА_6 готівкових грошових коштів в іноземній валюті, а саме 50000 доларів США із каси банку, як це передбачено п.1.5 кредитного договору, не отримував.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також у зв`язку із необхідністю проведення перевірки, в ході якої необхідно встановити чи має місце факт шахрайських дій зі сторони працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з`ясувати чи отримував ОСОБА_6 грошові кошти відповідно до умов договору №521 від 10 жовтня 2015 року, а якщо так, то яким чином, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до усіх матеріалів кредитної справи позичальника ОСОБА_6 по кредитному договору №521 0) від 10 жовтня 2005 року.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація по кредитному договору №521 0) від 10 жовтня 2005 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та без проведення тимчасового доступу до вказаних банківських документів неможливо провести процесуальні дії, які б встановили причетність посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до банківських документів, які містяться у кредитній справі позичальника ОСОБА_6 по кредитному договору №521 0) від 10 жовтня 2005 року, з можливістю виготовлення належним чином їх завірених копій, які зберігаються в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1