н/п 1-кс/640/995/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"13" лютого 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
08.02.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Київського ВПГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо власників карток за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , на які потерпілими були перераховані грошові кошти, а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційні коди, адреси, контактні телефони, фотографії; рух грошових коштів по вказаним карткам, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаних карток у період з за період часу з 01.06.2016 по 31.12.2016, а також адреси банкоматів, з яких було знято грошові кошти; інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дії ухвали.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до Київського ВП ГУ НП в Х/о 16.12.2016 надійшло повідомлення зі Слобожанського управління кіберполіції, про вчинення шахрайських дій з боку невстановленої особи, яка використовуючи Інтернет-ресурс «ОЛХ», шляхом перерахування грошових коштів на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у розмірі 1500 грн.
Крім того, невстановлена особа 07.06.2016 року під приводом продажу товару на сайті «ОЛХ», шахрайський шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 грн. шляхом перерахування зазначених грошових коштів на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму гр. ОСОБА_6 .
Крім того, невстановлена особа 26.06.2016 року під приводом продажу легкового причепу на сайті «ОЛХ», шахрайський шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 300 грн. шляхом перерахування зазначених грошових коштів на рахунок банківської картки № НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму гр. ОСОБА_7 .
До Київського ВП ГУ НП в Х/о 16.12.2016 надійшло повідомлення зі Слобожанського управління кіберполіції, про вчинення шахрайських дій з боку невстановленої особи, яка використовуючи Інтернет-ресурс «ОЛХ», шляхом перерахування грошових коштів на рахунок банківської картки № НОМЕР_4 , що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_8 , у розмірі 8700 грн.
Крім того, невстановлена особа 01.07.2016 року під приводом продажу масляного фільтру на а/м «Fiat Doblo» на сайті «ОЛХ», шахрайський шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн. шляхом перерахування зазначених грошових коштів на рахунок банківської картки № НОМЕР_5 , що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму гр. ОСОБА_9 .
Крім того, невстановлена особа 07.06.2016 року під приводом продажу дитячої каляски ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на сайті «ОЛХ», шахрайський шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1500 грн. шляхом перерахування зазначених грошових коштів на рахунок банківської картки № НОМЕР_6 , що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму гр. ОСОБА_10 .
Крім того, невстановлена особа 11.07.2016 року під приводом продажу роторної косарки на сайті «ОЛХ», шахрайський шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7300 грн. шляхом перерахування зазначених грошових коштів на рахунок банківської картки № НОМЕР_7 , що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму гр. ОСОБА_11 .
Крім того, невстановлена особа 03.08.2016 року під приводом продажу товару на сайті «ОЛХ», шахрайський шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 737 грн. шляхом перерахування зазначених грошових коштів на рахунок банківської картки № НОМЕР_8 , що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму гр. ОСОБА_12 .
Крім того, невстановлена особа 15.08.2016 року під приводом продажу доїльного апарату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на сайті «ОЛХ», шахрайський шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3500 грн. шляхом перерахування зазначених грошових коштів на рахунок банківської картки № НОМЕР_9 , що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму гр. ОСОБА_13 .
Крім того, невстановлена особа 12.09.2016 року під приводом продажу доїльного апарату « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на сайті «ОЛХ», шахрайський шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2100 грн. шляхом перерахування зазначених грошових коштів на рахунок банківської картки № НОМЕР_10 , що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму гр. ОСОБА_14 .
Крім того, невстановлена особа 29.07.2016 року під приводом продажу дитячої коляски ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шахрайський шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн. шляхом перерахування зазначених грошових коштів на рахунок банківської картки № НОМЕР_11 , що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму гр. ОСОБА_15 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки інформація щодо власників карток за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , рух грошових коштів по вказаним карткам має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Разом з тим, у клопотанні слідчого не зазначено до інформації стосовно яких конкретно рахунків просить отримати доступ слідчий, а зазначено «№ НОМЕР_6 », «№ НОМЕР_10 », замість повного номеру рахунку, що позбавляє слідчого суддю можливості вирішення питання належності зазначеної інформації до кримінального провадження, а тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації по зазначеним номерам карток.
При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінальних правопорушень, відомості про які було внесено до ЄРДР, а саме за період з 12.04.2016 року.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СВ Київського ВПГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , доступ до речей і документів, а саме: до інформації щодо власників карток за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційні коди, адреси, контактні телефони, фотографії; рух грошових коштів по вказаним карткам, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаних карток у період з за період часу з 01.06.2016 по 31.12.2016, а також адреси банкоматів, з яких було знято грошові кошти; інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 12.04.2016 року по 13.02.2017 року.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Київського ВПГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до інформації щодо власників карток за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційні коди, адреси, контактні телефони, фотографії; рух грошових коштів по вказаним карткам, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаних карток у період з за період часу з 01.06.2016 по 31.12.2016, а також адреси банкоматів, з яких було знято грошові кошти; інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 12.04.2016 року по 13.02.2017 року, з можливістю вилучення належно завірених копії.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.03.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1