Справа № 592/628/17
Провадження № 1-кс/592/336/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
17 січня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю ст.слідчого СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в яких містяться відомості щодо наявності рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_2 , код платника НОМЕР_1 ), чи вони на теперішній час діючі, а також інформацію про рух коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 15.09.2016 р. до 23.09.2016 р. включно.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 22.09.2016 р. о 02 год. 58 хв. до чергової частини Сумського районного відділення поліції Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області від служби «102» надійшло повідомлення про те, що до них по телефону НОМЕР_2 звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканець АДРЕСА_3 , який працює менеджером ПТВП Група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який повідомив, що 22.09.2016 р. близько 02 год. 30 хв., рухаючись на власному автомобілі марки «Хюндай акцент», д.н.з. НОМЕР_3 , блакитного кольору, на автодорозі «Суми-Полтава» в бік м.Харків поблизу с.Любачеве Сумського району, його обігнав невідомий автомобіль темного кольору, марка якого схожа на «Део Ланос», який перегородив проїзд, після чого два невідомих чоловіки в масках, які вийшли з цього автомобіля, із застосуванням сили та сльозогінного газу, витягнули ОСОБА_3 з автомобіля та заволоділи належним йому автомобілем «Хюндай акцент», д.н.з. НОМЕР_3 , заявленою вартістю 266 000 грн., в подальшому зникли в невідомому напрямку. В автомобілі, зі слів ОСОБА_3 , на момент заволодіння ним знаходилися гроші в сумі 2734000 грн., частина з яких належить ОСОБА_3 , а частина ПТВП ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відомості про вчинені кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000782 від 22.09.2016 р. за ч.3 ст.289, ч.5 ст.185 КК України.

До теперішнього часу встановити свідків злочину, осіб, які його вчинили, та місцезнаходження автомобіля «Хюндай акцент», д.н.з. НОМЕР_3 , не представилося можливим.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що працює на посаді менеджера ПТВП Група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 », займається закупівлею товару, зокрема бензопил у в м.Харків та м.Київ. 22.09.2016 р. він повинен був їхати в м.Харків для купівлі партії бензопил в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для чого взяв з собою готівку у кількості 2 734 000 грн., попередньо поклавши в коробок, який заховав в автомобілі. Гроші зберігалися вдома, частина з вказаних грошей належить йому, як фізичній особі - підприємцю, частина грошей належить ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Близько 02 год. 50 хв. 22.09.2016 р., коли він на власному автомобілі «Хюндай акцент», д.н.з. НОМЕР_3 , блакитного кольору, рухався в м.Харків, на автодорозі «Суми-Полтава» в бік м.Харків поблизу с.Любачеве Сумського району, його обігнав невідомий автомобіль темного кольору, марка якого схожа на «Део Ланос», який перегородив проїзд, після чого два невідомих чоловіки в масках, які вийшли з цього автомобіля, із застосуванням сили та сльозогінного газу, витягнули ОСОБА_3 з автомобіля та заволоділи належним йому автомобілем «Хюндай акцент», д.н.з. НОМЕР_3 , заявленою вартістю 266 000 грн., в подальшому зникли в невідомому напрямку.

Окрім того потерпілий пояснив, що саме директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 був ініціатором оплати замовлення продукції, яка повинна була відбутися 22.09.2016 р., готівкою, тобто знав, що ОСОБА_3 буде перевозити велику суму грошей та наполягав на цьому, у зв`язку з чим виникли підстави вважати, що ОСОБА_4 причетний до скоєння злочину, вчиненого по відношенню до ОСОБА_3 , та після заволодіння грошима, які малися в автомобілі ОСОБА_3 на момент заволодіння, поклав гроші на рахунки підприємства, директором якого він являється, пустивши таким чином в обіг з метою відмивання.

З метою перевірки вказаної версії, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме наявності рахунків, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_2 , код платника НОМЕР_1 ), та руху по цих рахунках в банківській системі України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » серед інших, мають рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність отримання від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про наявність рахунків, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рух коштів на вказаних рахунках, час та місце зняття та надходження грошових коштів.

Вказана інформація знаходиться у віданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

У вказаних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості щодо: наявності рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_2 , код платника НОМЕР_1 ), чи вони на теперішній час діючі, а також інформацію про рух коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 15.09.2016 р. до 23.09.2016 р.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів голова правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається ст.слідчому СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області, майору поліції ОСОБА_2 , ст.слідчому СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області, майору поліції ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1