Справа № 686/3869/17

УХВАЛА

24 лютого 2017 року м.Хмельницький
Слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , / АДРЕСА_2 ).
За обставинами кримінального провадження, працівники АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: Хмельницька область, Ярмолинецький район, с.Солобківці, здійснюють реалізацію незаконно виготовленого дизельного палива. Зокрема, 16.11.2016 р. незаконно виготовлене дизельне пальне було реалізоване ОСОБА_4 , що підтверджується його заявою про вчинення злочину від 16.11.2016.
Так, 16.11.2016 р. о 10:50 год. громадянин ОСОБА_4 здійснив заправку автомобіля марки Volkswagen T5 SP7S, д.н.з. НОМЕР_2 , дизельним пальним ДП-З-Євро5-ВО в кількості 14,79 л. по ціні 20,29 грн. за 1 л., на загальну суму 300,09 грн., на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться за адресою: с. Солобківці, Ярмолинецького району по трасі Житомир-Чернівці-Требляче 226/550 км. Даний факт підтверджується фіскальним чеком №143883 від 16.11.2016. За поданою ним 16.11.2016 заявою, заправка не доброякісним пальним призвела до поломки його автомобіля.
Крім того, наприкінці серпня 2016 року громадянин ОСОБА_4 вже придбавав пальне на заправці «БРСМ-нафта», розташованій в м. Шепетівка, при використанні якого також зламався його автомобіль, що підтверджується допитом останнього від 02.12.2016.
За результатами вказаних обшуків виявлено та вилучено паливно-мастильні матеріали, обладнання для їх зберігання та реалізації (резервуари, паливно-розливні колонки, газові установки, реєстратори розрахункових операцій, комп`ютерні системні блоки).
Відповідно до ухвали апеляційного суду Хмельницької області у складі головуючого судді від 30.01.2017 накладено арешт на частину майна, вилученого в ході проведення обшуків, в тому числі нафтопродукти у зв`язку із їх невідповідністю державним стандартам у загальній кількості 91,5 тон, у тому числі наступних марок паливно-мастильних матеріалів: «А-95», «А-95 Євро», «А-95Е Premium+», «А-92», «ДП», «ДП Євро» та обладнання для їх відпуску.
Окрім того, під час проведення обшуків 29.11.2016 на вказаних вище АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено копії сертифікатів відповідності на паливно-мастильні матеріали, які видані для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 ).
За вказаних обставин у кримінальному проваджені мають важливе доказове значення первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 ) щодо походження (придбання) паливно-мастильних матеріалів, альтернативних видів палива та газового продукту (скрапленого газу), їх поставку для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_7 ) та подальшу реалізацію через мережу АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані на території Хмельницької області, а саме: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , в період з 01.01.2016 по 29.11.2016, а саме: договори купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів, альтернативних видів палива та газового продукту (скрапленого газу) та додаткові угоди, додатки до них; сертифікати відповідності, якісні посвідчення, акти прийому-передачі товару (робіт, послуг); довіреності; податкові та видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; платіжні доручення та виписки банків; картки контрагентів; оборотно-сальдові відомості по рахунках бухгалтерського обліку 685, 371, 631, 90, 30, 31, 28, 20; договори, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей; товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів за формою №1-ТТН; акти щодо розбіжностей (нестачі) нафтопродуктів; документи щодо дослідження нафтопродуктів на відповідність вимогам діючих ДСТУ та зареєстрованих ТУ, а також документи, які вказують на походження нафтопродуктів (придбання) реалізованих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та поставлених на вищезазначені АЗС в тому числі документи щодо їх розмитнення та інші за період з 01.01.2016 р. по 29.11.2016 р.
Крім того, оригінали вищевказаних документів містять відомості про виробників та постачальників паливно-мастильних матеріалів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження події кримінального правопорушення, дослідження всіх обставин реалізації паливно-мастильних матеріалів, які не відповідають вимогам ДСТУ та ТУ, слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_5 , за їх дорученням працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 ) документів щодо походження (придбання) паливно-мастильних матеріалів, альтернативних видів палива та газового продукту (скрапленого газу), їх поставку для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_7 ) та подальшу реалізацію через на мережу АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані на території Хмельницької області, а саме: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , в період з 01.01.2016 по 29.11.2016, а саме: договори купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів, альтернативних видів палива та газового продукту (скрапленого газу) та додаткові угоди, додатки до них; сертифікати відповідності, якісні посвідчення, акти прийому-передачі товару (робіт, послуг); довіреності; податкові та видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; платіжні доручення та виписки банків; картки контрагентів; оборотно-сальдові відомості по рахунках бухгалтерського обліку 685, 371, 631, 90, 30, 31, 28, 20; договори, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей; товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів за формою №1-ТТН; акти щодо розбіжностей (нестачі) нафтопродуктів; документи щодо дослідження нафтопродуктів на відповідність вимогам діючих ДСТУ та зареєстрованих ТУ, а також документи, які вказують на походження нафтопродуктів (придбання) реалізованих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та поставлених на вищезазначені АЗС в тому числі документи щодо їх розмитнення та інші, за період з 01.01.2016 по 29.11.2016.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених документів.
Ухвала діє до 25 березня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя