У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.12.2016 Справа №607/5818/16-к

Провадження № 1-кс/607/5794/2016
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в місті Тернополі клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна,
В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про скасування арешту грошових коштів, що належать ОСОБА_4 в сумі 69372 доларів США та готівкові грошові кошти в сумі 150000 грн., які були вилучені 08.06.2016 року під час обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 та на які накладено арешт згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16.06.2016 року у справі № 607/5818/16-к.

Клопотання мотивоване тим, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки вищевказані кошти здобуті та накопичені до 01.01.2015 року, а відтак повинні, бути повернуті власнику, так як не можуть бути трактовані органом слідства та віднесені до «грошей та цінностей, отриманих від незаконної діяльності», так як орган слідства інкримінує ОСОБА_4 вчинення кримінального правопорушення в період від 01.01.2015 року по 06.06.2016 року.

ОСОБА_4 та її представник адвокат ОСОБА_5 в судове засідання не з`явились, однак представник заявника подав суду клопотання про проведення судового засідання без їхньої участі.

Старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтвердив, що не заперечує щодо клопотання про скасування арешту, оскільки на даний час немає необхідності у арешті грошових коштів ОСОБА_4 .

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000018 від 16.03.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16.06.2016 року у справі № 607/5818/16-к за клопотанням старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 накладено арешт на майно, що було вилучене під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в сумі 69 372 доларів США, 1350 євро, 150 000 гривень; ноутбук марки ASUS (MB VER:S550CA, Check Number 3478, D6NOCV79610826B, S550CA-CJ006H) із зарядним пристроєм марки ASUS (AC Adapter, model:EXA1208EH), ноутбук марки Fujitsu computers Siemens (S/N YKDA243792) із зарядним пристроєм (S/N 1XW), печатку ТОВ «Карпати Ресурси» (№35664734) «для документів», печатку ТОВ «Карпати Ресурси» (№35664734) «№2», печатку ТОВ «ФармІнвест» (№37919647), 2 факсиміле підпису невстановлених осіб, 2 пластикові банківські картки «Фінанси та Кредит» (№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ), 2 пластикові банківські картки «Райффайзен банк Аваль» (№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ) із банківськими паперовими конвертами, usb флеш-накопичувач HASP (H4M1 ORGL8 321-61 9001976), usb флеш-накопичувач Transcend 1 GB (JF11O ) із мотузком сірого кольору, вирізані із аркушу білого паперу відбитки печаток ПП «Аква Медікум», ФОП ОСОБА_6 , пластикову картку Київстар без сім-карти ( НОМЕР_5 ), пластикову картку Лайф без сім-карти ( НОМЕР_6 ), мобільний телефон марки Samsung (IMEI НОМЕР_7 ) із сім-картою Київстар, документи ПП «Компанія Віст», ТОВ «100 Років Гарантії», ФОП ОСОБА_7 , ПП «Компанія Фотоніка», ПП «Аква-Медікум», ТОВ «Тігерколор Україна», ПП «Компанія Глобус Плюс» у 2 підшивках на 77 та 293 арк., книгу із товарними чеками ФОП ОСОБА_8 №, чекову книжку ПП «Компанія Глобус Плюс» по рахунку № НОМЕР_8 на 25 чеків, чекову книжку ПП «Компанія Віст» по рахунку № НОМЕР_9 на 25 чеків, чекову книжку ПП «Компанія Фотоніка» по рахунку № НОМЕР_10 на 25 чеків, чек ПП «Компанія Фотоніка» МА1271405.

Накладаючи арешт, слідчий суддя виходив з того, що тимчасово вилучені речі та документи є доказами вчиненого кримінального правопорушення, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи те, що з наданої слідчим інформації вбачається, що проведені всі необхідні слідчі дії щодо вказаного арештованого майна під час досудового розслідування кримінального провадження №0000018 від 16.03.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, та на даний час немає необхідності у зберіганні органом досудового розслідування вказаних грошових коштів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що в подальшому застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження відпала потреба, а тому клопотання про скасування арешту слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт майна, а саме: грошових коштів в сумі 69372 доларів США та грошових коштів в сумі 150000 грн. накладений на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16.06.2016 року у справі № 607/5818/16-к.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1
Копія вірна з оригіналом:
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1