Справа № 761/8207/17
Провадження № 1-кс/761/5152/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчогов ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції м. Києва майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції м. Києва майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0003456 від 22.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Клопотання мотивує наступним. У провадженні СУ ГУНГІ у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003456 від 22.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 16.04.2014 о 21год. 22 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи у Голосіївському районі в м. Києві, здійснював спілкування по телефону із своєю співмешканкою ОСОБА_6 , після чого зник безвісти та на даний час його місце знаходження невідомо. Після зникнення ОСОБА_5 на мобільний телефон його матері ОСОБА_7 в травні 2015 року зателефонували невідомі та запропонували перерахувати грошові кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 як умову надання інформації про місце перебування її сина ОСОБА_5 . Після цього, приблизно в квітні 2016 на мобільний телефон ОСОБА_7 знову зателефонували невідомі та стали вимагати гроші за надання інформації про місце перебування її сина ОСОБА_5 , вказавши номера банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Крім того, в лютому 2017 році на електронну адресу ОСОБА_7 поступила інформація від особи, яка назвалась ОСОБА_8 про те, що їй відома інформація про місце перебування ОСОБА_5 , однак вона надасть вказану інформацію за грошову винагород, яку необхідно перерахувати на банківську карту ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 . З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, документування, фіксування та здобуття доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, а саме: до банківських (карткових) рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також до банківського (карткового) рахунку ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , осіб, на яких вказані карткові рахунки були відкриті, руху коштів по поточних рахунках, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та завірених належним чином копій всіх наявних документів, що подавались до Банку з метою відкриття та функціонування зазначених рахунків. Вилучення вказаних документів необхідне для їх використання в ході розслідування кримінального провадження № 0003456 від 21.04.2014, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчиненого відносно ОСОБА_5 злочину, встановлення осіб, які мали право розпоряджатися грошовими коштами, що містилися (містяться) на вказаних банківських (карткових) рахунках.

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають документи зазначені у клопотанні в судове засідання не викликався, відповідно до приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під 7час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У провадженні СУ ГУНГІ у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003456 від 22.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 та ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 .

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до документів зазначених в клопотанні та зважаючи на період вчинення кримінального правопорушення, що розслідується .

З іншого боку слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або оперативним підрозділам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів з можливістю зробити копії , які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-листів, заяв та інших документів, наданих власниками банківських (карткових) рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , чи їх уповноваженими особами, з метою відкриття - закриття рахунків за період з 01 квітня 2016 р. по 14.03.2017 р.;

-листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих власниками банківських (карткових) рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , чи їх уповноваженими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо за період з 01 квітня 2016 р. по 14.03.2017 р.;

-виписок про рух грошових коштів по банківських (карткових) рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , почтових рахунках, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках, за період часу з відкриття банківських рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок за період з 01 квітня 2016 р. по 14.03.2017 р.

-інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з банківських (карткових) рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з поточних рахунків, за період з 01 квітня 2016 р. по 14.03.2017 р.;

-номери телефонів, на які власнику карткового рахунку, чи його уповноваженим особам надходила інформація по здійсненим операціям та балансу рахунку;

-договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам за період з 01 квітня 2016 р. по 14.03.2017 р.;

-договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ» та «Клієнт-Банк» за період з 01 квітня 2016 р. по 14.03.2017 р.;

-відомості з приводу обладнання, яке встановлювалось системами «Інтернет-банкінг» та «Клієнт-Банк», та IP-адреси з яких здійснювалось користування даними рахунками;

-вихідної та вхідної кореспонденції між банківською установам та клієнтом банку, інформацією щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської карти, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської карти), що стали підставою для видачі пластикової платіжної карти клієнта за період з 01 квітня 2016 р. по 14.03.2017 р.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або оперативним підрозділам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів з можливістю зробити копії, які містяться в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ),розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-листів, заяв та інших документів, наданих власником банківського (карткового) рахунку ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , чи його уповноваженими особами, з метою відкриття - закриття рахунків за період з 01 квітня 2016 р. по 14.03.2017 р.;

-листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих власником банківського (карткового) рахунку ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , чи їх уповноваженими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо за період з 01 квітня 2016 р. по 14.03.2017 р.;

-виписок про рух грошових коштів по банківському(картковому) рахунку ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , почтових рахунках, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках, за період часу з відкриття банківських рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок за період з 01 квітня 2016 р. по 14.03.2017 р.;

-інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з банківського (карткового) рахунку ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , з поточних рахунків, за період з 01 квітня 2016 р. по 14.03.2017 р.;

-номери телефонів, на які власнику карткового рахунку, чи його уповноваженим особам надходила інформація по здійсненим операціям та балансу рахунку за період з 01 квітня 2016 р. по 14.03.2017 р.;

-договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам за період з 01 квітня 2016 р. по 14.03.2017 р.;

-договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ» та «Клієнт-Банк» за період з 01 квітня 2016 р. по 14.03.2017 р.;

-відомості з приводу обладнання, яке встановлювалось системами «Інтернет-банкінг» та «Клієнт-Банк», та IP-адреси з яких здійснювалось користування даними рахунками;

-вихідної та вхідної кореспонденції між банківською установам та клієнтом банку, інформацією щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської карти, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської карти), що стали підставою для видачі пластикової платіжної карти клієнта за період з 01 квітня 2016 р. по 14.03.2017 р.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: