Справа № 456/1232/17
Провадження № 1-кс/456/256/2017
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасового доступу до речей і документів
28 квітня 2017 року слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Стрийської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Стрийського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або співробітникам ГВ КЗЕ СБ України у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасового доступу до речей та документів, а саме дооригіналів договірних документів №СВРЗ-05-(П-25/03)-16-08/Ю, відповідно до яких вагони зерновози філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2016 по момент фактичного виконання ухвали використовуються та дислокуються за межами України, актів подачі/повернення вагонів, актів надання послуг замовникам, виписок з особових рахунків, інших документів, що підтверджують сплату замовниками тарифів, встановлених Збірником тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов`язаних з ними послуг, тарифів за користування вагонами за час перебування їх за межами України, розрахункової вагонної складової, а також акти перевірки контролюючими підрозділами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016-2017 року щодо надання філією послуг з організації перевезень вантажів, які зберігаються в приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_2 , та надати дозвіл для проведення вилучення (виїмки) вище описаних документів.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що рапорту офіцера діючого резерву 1 управління ГУ БКОЗ СБ України вбачається, що в ході здійснення заходів по протидії і запобіганню корупції та організованої злочинної діяльності посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для інших юридичних осіб, не вживали заходів контролю за виконання умов договорів замовниками послуг з організації перевезень вантажів, що призвело до унеможливлення отримання надходжень до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді тарифу на загальну суму 26690 тис. грн., чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

Так, встановлено, що станом на 01.01.2017 за межами території України перебував 331 вагон хопер-зерновоз власності філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дані вагони були передані замовники послуг: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором № СВРЗ-05-(П-148/03)-15-51/Ю від 12.05.2015 (додаткова угода №1 від 07.12.2015 та №2 від 10.05.2016 підписані в.о. начальника філії ОСОБА_7 та в.о. заст. Начальника філії ОСОБА_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 за договором №СВРЗ-05-(П-25/03)-16-08/Ю від 04.05.2016 в період з 03.2016 по 08.2016(договір та додаткова угода №1 від 11.05.2016 та №2 від 31.08.2016 підписані в.о. начальника філії ОСОБА_7 та в.о. заст. Начальника філії ОСОБА_8 ).

Відповідно до п. 2.2.5 вказаних договорів замовники зобов`язувалися за свої кошти повернути дані вагони після розвантаження або завантажити їх у зворотному напрямку. Проте, дані вагони в період з 03.2016 по 08.2016 були відправлені у порожньому стані завантаження на станцію ІНФОРМАЦІЯ_5 та станом на 10.02.2017 на територію України не повернулися, станом на 25.01.2017 вагони дислокуються в Казахстані.

Відповідно до п.3.5 вказаних договорів період надання послуг закінчується датою підписання Акту повернення вагонів на ст. Стрий регіональної філії ІНФОРМАЦІЯ_6 або іншу станцію в межах України, проте по закінченню дії договору №СВРЗ-05-(П-148/03)-15-51/Ю від 12.05.2015 з ТОВ ТУ ІНФОРМАЦІЯ_4 2014 дані вагони не повернуто на територію України. Акт подачі/повернення вагонів №216 від 30.11.2016 підписано від філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » начальником філії ОСОБА_7 .

В результаті вказаних порушень,вчинених службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період сезонних перевезень зернових вантажів в Україні було створено штучний дефіцит зерновозів та в пікові сезоні замовлення вагонів зерновозів (01.08-31.12.2016) унеможливлено отримання державною компанією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доходних надходжень у вигляді тарифу на загальну суму 26690 тис. грн., чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам (розрахунок здійснено комісією у ході перевірки, проведеної наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.01.2017 № 048 та викладено у довідці від 10.02.2017).

Таким чином, в діях службових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Відповідно до договору про надання послуг з організації перевезень вантажів №СВРЗ-05-(П-25/03)-16-08/Ю від 04.05.2016 року укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від свого імені та за рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надає послуги з організації перевезень вантажів шляхом вагонів, балансоутримувачем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Кількість вагонів для здійснення послуг, їх номери, модель, дата та станція початку здійснення перевезення, дата та станція повернення вагону після здійснення перевезення відображаються в актах подачі/повернення вагонів. Послуги надаються тільки для перевезення вантажів, дозволених до перевезення у вагонах згідно з Правилами перевезення вантажів залізничним транспортом України та угод про залізничні міжнародні сполучення. Послуги надаються на території України (крім станції АР Крим, згідно факсограми ІНФОРМАЦІЯ_8 № ЦЗМ-14/1350 від 11.08.2014 року) і країн СНД та Балтії.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучення договірних документів №СВРЗ-05-(П-25/03)-16-08/Ю, відповідно до яких вагони зерновози філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.012016 по теперішній час використовуються та дислокуються за межами України, актів подачі/повернення вагонів, актів надання послуг замовникам, виписок з особових рахунків, інших документів, що підтверджують сплату замовниками тарифів, встановлених Збірником тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов`язаних з ними послуг, тарифів за користування вагонами за час перебування їх за межами України, розрахункової вагонної складової, а також акти перевірки контролюючими підрозділами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016-2017 року щодо надання філією послуг з організації перевезень вантажів. Вказані документи знаходяться в приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ;адреса для листування: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання та навела мотиви, аналогічні заявленим в клопотанні, просить його задоволити.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане слідчим клопотання та навів мотиви, аналогічні заявленим в клопотанні, просить його задоволити.

Заслухавши думки прокурора, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону, тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Як вбачається з витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження, 23.03.2017 р. за №0000518 до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий покликався на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу зазначив, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини в кримінальному провадженні, які передбачається дослідити, отримавши можливість вилучити матеріали виконавчого провадження, неможливо. Вилучення вказаних оригіналів документів дасть можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою його використання, зокрема проведення комплексної почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документа, а також унеможливить його зміну чи знищення.
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом, дослідженими в судовому засіданні матеріалами клопотання встановлено, що вилучення вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них з метою використання, зокрема проведення судово-економічної (бухгалтерської) експертизи, а також унеможливить їх зміну чи знищення.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та зважаючи на наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи, які знаходяться в приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_2 , а саме: оригінали договірних документів №СВРЗ-05-(П-25/03)-16-08/Ю, відповідно до яких вагони зерновози філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2016 по момент фактичного виконання ухвали використовуються та дислокуються за межами України, актів подачі/повернення вагонів, актів надання послуг замовникам, виписок з особових рахунків, інших документів, що підтверджують сплату замовниками тарифів, встановлених Збірником тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов`язаних з ними послуг, тарифів за користування вагонами за час перебування їх за межами України, розрахункової вагонної складової, а також акти перевірки контролюючими підрозділами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016-2017 року щодо надання філією послуг з організації перевезень вантажів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення та необхідно надати тимчасовий доступ до них, з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчому СВ Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або співробітникам ГВ КЗЕ СБ України у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 до речей та документів, а саме до оригіналів договірних документів №СВРЗ-05-(П-25/03)-16-08/Ю, відповідно до яких вагони зерновози філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2016 по момент фактичного виконання ухвали використовуються та дислокуються за межами України, актів подачі/повернення вагонів, актів надання послуг замовникам, виписок з особових рахунків, інших документів, що підтверджують сплату замовниками тарифів, встановлених Збірником тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов`язаних з ними послуг, тарифів за користування вагонами за час перебування їх за межами України, розрахункової вагонної складової, а також акти перевірки контролюючими підрозділами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016-2017 року щодо надання філією послуг з організації перевезень вантажів, які зберігаються в приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Ухвала виготовлена у одному примірнику і має силу оригіналу.

Слідчий суддя ОСОБА_1