Справа № 635/6460/16-к
Провадження № 1-кс/635/286/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2017 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003274 від 12 серпня 2016 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України,

УСТАНОВИВ:

слідчий Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 подала до суду клопотання та просить накласти арешт із забороною відчуження, користування розпорядження на обладнання: модем ТМ «TP-Link» s/n 724, товарний чек від 24.01.2017року з цифрами доступу, HUB «Medacconveter» s/n MC, зарядка до роутера, системні блоки ТМ «НР» s/n HUB7270PH, s/n CZC7482T2F, s/n CNC71246ZC, s/n CZC7133RGR, s/n CZC7413HGY, s/n HUB7440H9F, s/n HUB7270J3J, s/n CZC7413HH3, системний блок з написом зроблений маркером «Asus», без s/n, грошові кошти у сумі 60 гривень ( ПВ 7796759,ПИ22166956, СВ2438868, ПБ1109512, ПЗ8263491, МЄ 16843151, ТГ6736698, зошит з написом «NUTS», паспорт Інтернет - центру, положення Інтернет - центру, характеристика Інтернет - центру, виписка з ЄДРЮО, копія паспорту ОСОБА_4 та код, книга наказів на 4 аркушах, книги відгуків та пропозицій, цивільно-правовий договір №3Ц, копія паспорту на ОСОБА_5 , форма трудового договору, копія паспорту ОСОБА_6 , форми трудового договору на 2 аркушах, товарні чеки 113 шт., реєстр товарних чеків 40 шт., грошові кошти в сумі 4400 гривень (КЄ5370788, КА3944603, ЄА6400895, ГЗ0217702, МК7027298, ГФ 4709366, ГВ9130274, КУ 6702310, КГ 6121836, МА 5026523, КЄ 8928442, ЗХ3599979, КА4145965, ГА 3042026, СЕ 6948968, КЕ 3908757, КГ6168121, ЕГ 9341153, ЕЯ 2607200, ВЖ 4338338, ЗА 3266883,ЕЕ 9843944, КС 2664041, ВЦ 9934871, ЕЯ 0514716, КГ0209079, ЕД 1014225, ЕЄ 8225928, ЕЖ 5165381, МК 7796624, КИ 6860622, ЄА 2154787, КЄ 7647683, МЕ 3065595, КС6968513, КГ 1706746, ЕЗ4532431, ЕЄ 4317817, ЗХ7224255, ВЦ 4569233, ЗА 1365798, ГЗ 2719272, СД 1150824, ЕФ0278755, грошові кошти 1093 гривні (ПБ 7186972, КК0440630, УЖ 5289960, ГЗ 6947115, ЕЄ 7905201, ВА 6251059, КТ6856375, КХ0875001,МЛ 4392850, ПБ 5018185, ПГ 3088010, ТД 8083772, СЗ 04869993, жорсткий диск ТМ «Seagate » s/n 60Z4E6G9, вилучені 28 лютого 2017 року в ході проведення обшуку приміщення Інтернет - клубу за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що за інформацією Управління Служби безпеки України в Харківській області наданої до Харківської місцевої прокуратури № 6, що невстановлена особа в м. Мерефа, Харківського району незаконно займається гральним бізнесом з використанням on-line сервісів Інтернет казино, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 серпня 2016 року за №0003274 внесені відомості про вчинення злочину передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що група невстановлених осіб, з числа мешканців м. Мерефа, здійснює діяльність пов`язану з організацією, проведенням та наданням інтерактивного доступу до азартних ігор у казино, комп`ютерних симуляторах, інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино. Вказані особи займаються підтримкою та розповсюдженням програмного забезпечення «Poker Shark» та «Play Slots», яке представляє собою інтерактивні веб-додатки для азартних on-line «покер» та «рулетка». Дана on-line технологія дозволяє відтворити ігровий процес обов`язковою умовою участі в якому є внесена гравцем ставка ( сплати грошові кошти), що дає змогу отримати виграш (приз), і результат якої повністю або частково залежить від випадковості. Крім того, вказані особи надають послуги з процесінгу (обслуговування) серверного обладнання, призначеного для функціонування вищезазначених сервісів та здійснення відповідних мережевих операцій з використанням електронних платіжних систем для отримання прибутку від незаконного заняття гральним бізнесом. Згідно інформації, яка стала відома УСБУ в Харківській області, вищезазначене комп`ютерне та серверне обладнання розміщується за адресою: АДРЕСА_1 . 28 лютого 2017 року за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні Інтернет - клубу, на підставі ухали слідчого судді Харківського районного суду від 06 лютого 2017 року, проведено обшук з метою відшукання та подальшого вилучення комп`ютерної техніки, модемів, роутерів, серверів, документації про ведення інтерактивного закладу, грошових коштів, набутих злочинним шляхом, відео - спостереження обладнаного на будівлях домоволодіння, електронних накопичувачів (диски, флеш-карти, Micro CD), було виявлено та вилучено наступне обладнання та предмети: модем ТМ «TP-Link» s/n 724, товарний чек від 24.01.2017року з цифрами доступу, HUB «Medacconveter» s/n MC, зарядка до роутера, системні блоки ТМ «НР» s/n HUB7270PH, s/n CZC7482T2F, s/n CNC71246ZC, s/n CZC7133RGR, s/n CZC7413HGY, s/n HUB7440H9F, s/n HUB7270J3J, s/n CZC7413HH3, системний блок з написом зроблений маркером «Asus», без s/n, грошові кошти у сумі 60 гривень ( ПВ 7796759,ПИ22166956, СВ2438868, ПБ1109512, ПЗ8263491, МЄ 16843151, ТГ6736698, зошит з написом «NUTS», паспорт Інтернет - центру, положення Інтернет - центру, характеристика Інтернет - центру, виписка з ЄДРЮО, копія паспорту ОСОБА_4 та код, книга наказів на 4 аркушах, книги відгуків та пропозицій, цивільно-правовий договір №3Ц, копія паспорту на ОСОБА_5 , форма трудового договору, копія паспорту ОСОБА_6 , форми трудового договору на 2 аркушах, товарні чеки 113 шт., реєстр товарних чеків 40 шт., грошові кошти в сумі 4400 гривень (КЄ5370788, КА3944603, ЄА6400895, ГЗ0217702, МК7027298, ГФ 4709366, ГВ9130274, КУ 6702310, КГ 6121836, МА 5026523, КЄ 8928442, ЗХ3599979, КА4145965, ГА 3042026, СЕ 6948968, КЕ 3908757, КГ6168121, ЕГ 9341153, ЕЯ 2607200, ВЖ 4338338, ЗА 3266883,ЕЕ 9843944, КС 2664041, ВЦ 9934871, ЕЯ 0514716, КГ0209079, ЕД 1014225, ЕЄ 8225928, ЕЖ 5165381, МК 7796624, КИ 6860622, ЄА 2154787, КЄ 7647683, МЕ 3065595, КС6968513, КГ 1706746, ЕЗ4532431, ЕЄ 4317817, ЗХ7224255, ВЦ 4569233, ЗА 1365798, ГЗ 2719272, СД 1150824, ЕФ0278755, грошові кошти 1093 гривні (ПБ 7186972, КК0440630, УЖ 5289960, ГЗ 6947115, ЕЄ 7905201, ВА 6251059, КТ6856375, КХ0875001,МЛ 4392850, ПБ 5018185, ПГ 3088010, ТД 8083772, СЗ 04869993, жорсткий диск ТМ «Seagate » s/n 60Z4E6G9. На вилучене під час обшуку майно є необхідність накладення арешту, оскільки воно має ознаки предмету і знаряддя злочину та зберегло на собі його сліди, адже не застосування арешту може привести до його подальшого відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Слідчий ОСОБА_3 підтримала заявлені вимоги, просила їх задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Частина 1 ст. 170 КПК України визначає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом або знаряддям злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, окрім іншого, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Суд, заслухавши слідчого, дослідивши надані документи, вважає, що за сукупністю обставин, що встановлені органом досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0003274 від 12 серпня 2016 року та докладно викладені в клопотанні слідчого, є достатні підстави вважати, що вилучені під час обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти, обладнання, речі і документи, є предметом та знаряддями злочину у кримінальному провадженні № №0003274, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 170 КПК України, тому з метою запобігання можливості їх втрати, суд накладає арешт - заборону на відчуження, користування, розпорядження на обладнання: модем ТМ «TP-Link» s/n 724, товарний чек від 24.01.2017року з цифрами доступу, HUB «Medacconveter» s/n MC, зарядка до роутера, системні блоки ТМ «НР» s/n HUB7270PH, s/n CZC7482T2F, s/n CNC71246ZC, s/n CZC7133RGR, s/n CZC7413HGY, s/n HUB7440H9F, s/n HUB7270J3J, s/n CZC7413HH3, системний блок з написом зроблений маркером «Asus», без s/n, грошові кошти у сумі 60 гривень ( ПВ 7796759,ПИ22166956, СВ2438868, ПБ1109512, ПЗ8263491, МЄ 16843151, ТГ6736698, зошит з написом «NUTS», паспорт Інтернет - центру, положення Інтернет - центру, характеристика Інтернет - центру, виписка з ЄДРЮО, копія паспорту ОСОБА_4 та код, книга наказів на 4 аркушах, книги відгуків та пропозицій, цивільно-правовий договір №3Ц, копія паспорту на ОСОБА_5 , форма трудового договору, копія паспорту ОСОБА_6 , форми трудового договору на 2 аркушах, товарні чеки 113 шт., реєстр товарних чеків 40 шт., грошові кошти в сумі 4400 гривень (КЄ5370788, КА3944603, ЄА6400895, ГЗ0217702, МК7027298, ГФ 4709366, ГВ9130274, КУ 6702310, КГ 6121836, МА 5026523, КЄ 8928442, ЗХ3599979, КА4145965, ГА 3042026, СЕ 6948968, КЕ 3908757, КГ6168121, ЕГ 9341153, ЕЯ 2607200, ВЖ 4338338, ЗА 3266883,ЕЕ 9843944, КС 2664041, ВЦ 9934871, ЕЯ 0514716, КГ0209079, ЕД 1014225, ЕЄ 8225928, ЕЖ 5165381, МК 7796624, КИ 6860622, ЄА 2154787, КЄ 7647683, МЕ 3065595, КС6968513, КГ 1706746, ЕЗ4532431, ЕЄ 4317817, ЗХ7224255, ВЦ 4569233, ЗА 1365798, ГЗ 2719272, СД 1150824, ЕФ0278755, грошові кошти 1093 гривні (ПБ 7186972, КК0440630, УЖ 5289960, ГЗ 6947115, ЕЄ 7905201, ВА 6251059, КТ6856375, КХ0875001,МЛ 4392850, ПБ 5018185, ПГ 3088010, ТД 8083772, СЗ 04869993, жорсткий диск ТМ «Seagate » s/n 60Z4E6G9, що не виключає у подальшому можливості звернення власника майна до слідчого судді або суду в порядку ч. 1 ст. 174 КПК України з клопотанням про скасування арешту якщо у застосуванні такого заходу відпаде потреба.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003274 від 12 серпня 2016 року про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт заборону на відчуження, користування, розпорядження, вилученим в ході проведення обшуку 28 лютого 2017 року в приміщенні Інтернет - клубу за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа вул. Дніпровська, 260: обладнання: модем ТМ «TP-Link» s/n 724, товарний чек від 24.01.2017року з цифрами доступу, HUB «Medacconveter» s/n MC, зарядка до роутера, системні блоки ТМ «НР» s/n HUB7270PH, s/n CZC7482T2F, s/n CNC71246ZC, s/n CZC7133RGR, s/n CZC7413HGY, s/n HUB7440H9F, s/n HUB7270J3J, s/n CZC7413HH3, системний блок з написом зроблений маркером «Asus», без s/n, грошові кошти у сумі 60 гривень ( ПВ 7796759,ПИ22166956, СВ2438868, ПБ1109512, ПЗ8263491, МЄ 16843151, ТГ6736698, зошит з написом «NUTS», паспорт Інтернет - центру, положення Інтернет - центру, характеристика Інтернет - центру, виписка з ЄДРЮО, копія паспорту ОСОБА_4 та код, книга наказів на 4 аркушах, книги відгуків та пропозицій, цивільно-правовий договір №3Ц, копія паспорту на ОСОБА_5 , форма трудового договору, копія паспорту ОСОБА_6 , форми трудового договору на 2 аркушах, товарні чеки 113 шт., реєстр товарних чеків 40 шт., грошові кошти в сумі 4400 гривень (КЄ5370788, КА3944603, ЄА6400895, ГЗ0217702, МК7027298, ГФ 4709366, ГВ9130274, КУ 6702310, КГ 6121836, МА 5026523, КЄ 8928442, ЗХ3599979, КА4145965, ГА 3042026, СЕ 6948968, КЕ 3908757, КГ6168121, ЕГ 9341153, ЕЯ 2607200, ВЖ 4338338, ЗА 3266883,ЕЕ 9843944, КС 2664041, ВЦ 9934871, ЕЯ 0514716, КГ0209079, ЕД 1014225, ЕЄ 8225928, ЕЖ 5165381, МК 7796624, КИ 6860622, ЄА 2154787, КЄ 7647683, МЕ 3065595, КС6968513, КГ 1706746, ЕЗ4532431, ЕЄ 4317817, ЗХ7224255, ВЦ 4569233, ЗА 1365798, ГЗ 2719272, СД 1150824, ЕФ0278755, грошові кошти 1093 гривні (ПБ 7186972, КК0440630, УЖ 5289960, ГЗ 6947115, ЕЄ 7905201, ВА 6251059, КТ6856375, КХ0875001,МЛ 4392850, ПБ 5018185, ПГ 3088010, ТД 8083772, СЗ 04869993, жорсткий диск ТМ «Seagate » s/n 60Z4E6G9, вилучені 28 лютого 2017 року в ході проведення обшуку приміщення Інтернет - клубу за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області.
Ухвала підлягає негайному виконанню, оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: ОСОБА_1