печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В :
прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти.
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000558 від 02.06.2016 за підозрою колишнього заступника Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 218-1 КК України, за підозрою колишнього голови правління ПАТ Банк Михайлівський ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України, та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 364-2, ч.1 ст. 382, ч.2 ст.190, ч. 3 ст. 209 КК України.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити з наведених підстав. Додатково зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що за кредитними договорами, укладених ПАТ «Банк Михайлівський» (далі Банк) з 8 суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, зокрема, кредитний договір № 60/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС» (код 40159093); кредитний договір № 63/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП» (код 40158435); кредитний договір № 58/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС» (код 40161909); кредитний договір № 62/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП» (код 40161893); кредитний договір № 57/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «МАКСІ-ПРОМ СЕРВІС» (код 40160030); кредитний договір № 61/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС» (код 40159051); кредитний договір № 56/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД» (код 40160051); кредитний договір № 59/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ЯРОС ГРУП» (код 39874907), вказаним товариствам було надано кредитів на загальну суму 899 600 000,00 грн.
Отримані кредитні кошти були спрямовані позичальниками на ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН», код 39313143 та ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП», код 39105783 з призначенням платежів «надання фінансової допомоги» та «купівля-продаж цінних паперів», які в свою чергу, спрямували кредитні кошти на 15 суб`єктів господарської діяльності, зокрема: ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», код 38912368; ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», код 38544897; ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295; ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», код 38003909; ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», код 38238804; ТОВ «3Д ТРАНС», код 38703875; ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», код 36149299; ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635; ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588; ТОВ «ДІЄСА», код 36483471; ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142; ТОВ «ЕСТ-КОМ», код 36655694; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458, які спрямували вказані кошти на погашення заборгованості за 19-ма кредитними договорами на загальну суму 1,060 млрд. грн.
При цьому, Банком було виведено забезпечення за цими кредитами вартістю 2,150 млрд. грн.
Зазначені дії керівників ПАТ «Банк «Михайлівський» призвели до виведення забезпечення за кредитною заборгованістю юридичних осіб, які відкрили банківські рахунки у наступних банківських установах: Фiлiя - Головного управління по м. Києву та Київськiй областi, ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ (МФО 380805), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), ПАТ «ПтБ» (МФО 380388), ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), АТ «БАНК БОГУСЛАВ» (МФО 380322), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346), ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670), АКБ «РОСТОК БАНК», М.КИЇВ (МФО 322692), ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 321983), ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» (МФО 380902), ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 218-1, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 364-2, ч.1 ст. 382, ч.2 ст.190, ч. 3 ст. 209 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт та з метою забезпечення збереження речових доказів, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна особи, яка підозрюється у вчиненні тяжкого правопорушення, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) та недопущення його знищення або відчуження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на майно підозрюваного, оскільки вважає наявні передбачені ч. 2 ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.
Крім того, прокурор у клопотанні просить зобов`язати службових осіб вказаних банківських установ зробити відмітку на ухвалі суду з даними про залишок грошових коштів та/або надати письмову відповідь щодо залишку грошових коштів на арештованих рахунках із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та негайно надати відомості особі, яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку. У разі зарахування на зазначені рахунки коштів, повідомити в подальшому правоохоронні органи усно та письмово, про суму грошових коштів, що знаходяться на даних рахунках за першим запитом слідчого/прокурора, на час його надання. Оскільки дане прохання не стосується питання накладення арешту, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у цій частині клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах:
1. Фiлiя - Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» (код 35917412) - №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ» (код 38003909) - №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код 38912368) - № НОМЕР_7 ;
- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - № НОМЕР_8 ;
- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_23 , НОМЕР_23 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_23 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
2. ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» (код 35917412) - № НОМЕР_140 ;
- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - № НОМЕР_141 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
3. АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ (МФО 380805), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ» (код 38003909) - № НОМЕР_142 ;
- ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС» (код 38238804) - №№ НОМЕР_143 , НОМЕР_144 ;
- ТОВ «3Д ТРАНС» (код 38703875) - № НОМЕР_145 ;
- ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код 35326295) № НОМЕР_146 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
4. АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код 38912368) - № НОМЕР_147 ;
- ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ» (код 38544897) - № НОМЕР_148 ;
- ТОВ «3Д ТРАНС» (код 38703875) - №№ НОМЕР_149 , НОМЕР_150 ;
- ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код 35326295) - №№ НОМЕР_151 , НОМЕР_152 ;
- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - №№ НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_153 ;
- ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО» (код 36644635) - № НОМЕР_155 ;
- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - №№ НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
5. ПАТ «ПтБ» (МФО 380388), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» (код 35917412) - № НОМЕР_158 ;
- ТОВ «3Д ТРАНС» (код 38703875) - № НОМЕР_159 ;
- ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код 35326295) - № НОМЕР_160 ;
- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - №№ НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_161 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 ;
- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - № НОМЕР_165 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
6. ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код 38912368) - №№ НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
7. АТ «БАНК БОГУСЛАВ» (МФО 380322), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «ЕСТ-КОМ» (код 36655694) - № НОМЕР_168 ;
- ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК» (код 22903458) № НОМЕР_169 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
8. АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» (код 35917412) - №№ НОМЕР_170 , НОМЕР_171 ;
- ТОВ «ЕСТ-КОМ» (код 36655694) - № НОМЕР_172 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
9. АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ» (код 38544897) - № НОМЕР_173 ;
- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - № НОМЕР_174 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
10. ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС» (код 38238804) - № НОМЕР_175 ;
- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - №№ НОМЕР_176 , НОМЕР_177 ;
- ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО» (код 36644635) - №№ НОМЕР_178 , НОМЕР_179 ;
- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_182 , НОМЕР_182 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
11. ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - № НОМЕР_188 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
12. ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК» (код 22903458) - № НОМЕР_189 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
13. АКБ «РОСТОК БАНК», М.КИЇВ (МФО 322692), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК» (код 22903458) - № НОМЕР_190 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
14. ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП» (код 36149299) - №№ НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
15. ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 321983), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код 35326295) - №№ НОМЕР_193 ;
- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - № НОМЕР_194 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
16. ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП» (код 36149299) - №№ НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
17. АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - № НОМЕР_199 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
18. АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - № НОМЕР_200 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
19. СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - № НОМЕР_201 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
20. ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 ;
- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - №№ НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
21. АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - № НОМЕР_211 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
22. ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ НОМЕР_212 , НОМЕР_213 ;
- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - № НОМЕР_214 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
23. ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» (МФО 380902), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - № НОМЕР_215 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
24. ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), які відкриті ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» (код 35917412) - № НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів.
В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1