Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю
Справа №712/4611/17
Провадження № 1-кс/712/2112/17
м. Черкаси 11 квітня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши внесене слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0003071 від 07.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
11.04.2017 слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , звернулась до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні зазначає, що 06.04.2017 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи діючи умисно, використовуючи установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом обману, котрий виразився в повідомленні недостовірних даних про поставку продукції, а саме «Олії соняшникової нерафінованої вимороженої», заволоділи грошовими коштами належними ТОВ ЛЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 325 500 грн., котрі були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

По даному факту Черкаським відділом поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003071 від 07.04.2017 за ст. 190 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31 березня 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Покупець), в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальник), в особі директора ОСОБА_6 було укладено №31.012 згідно якого Постачальник зобов`язувався здійснити поставку Товару соняшникову олію нерафіновану виморожену у кількості 30,00 тон. Згідно інформації по платіжному дорученню № 9448 від 03.04.2017 року, стало відомо, що грошові кошти в сумі 325 500 грн. було перераховано на рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, невстановлені слідством особи, діючи з метою отримання можливості розпорядження та користування грошовими коштами потерпілих, умисно привласнили грошові кошти належні ТОВ ЛЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 325 500 грн..

Враховуючи вищевикладене, а також те, що відомості про рух грошових коштів по даному рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, слідчий у клопотанні, погодженого з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має юридичну адресу АДРЕСА_2 , власника вищевказаного рахунку, рух коштів по ньому, спосіб отримання грошових коштів, тобто час та місце, в разі наявності, фотознімків особи (осіб), що отримували кошти за вказаним рахунком в період часу з 03.04.2017 по теперішній час).

Заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, так як відомості про рух грошових коштів по даному рахунку можуть мати значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-Ш (із змінами та доповненнями), ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП України у Черкаській області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має юридичну адресу АДРЕСА_2 , надати інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі щодо його власника, способу отримання грошових коштів (час, місце, в разі наявності, фотознімків осіб, що отримували кошти за вказаним рахунком в період часу з 03.04.2017 по теперішній час), а також виготовити роздруківку руху коштів по даному рахунку за період з моменту вчинення кримінального правопорушення по теперішній час на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, з можливістю їх подальшого вилучення.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної роздруківки руху коштів по вказаному рахунку з можливістю її подальшого вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 або за його дорученням співробітникам ГУНП в Черкаській області або інші уповноваженій особі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

З ухвалою про тимчасовий доступ до речей ознайомлений, копію ухвали отримав
«___»________2017 року