Справа № 686/3110/17
УХВАЛА
14 лютого 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 23 вересня 2015 року невстановлені особи, в тому числі представники СФГ « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 », використовуючи бурякозбиральні комбайни, здійснили копку урожаю цукрового буряка на полі №7 площею 57 га, поблизу с. Кузьминці Теофіпольського району, який належав СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказаний урожай був транспортований у м. Старокостянтинів на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, в період 16-19 вересня та 3 листопада 2015 року невстановлені особи, в тому числі СФГ « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 », використовуючи сільськогосподарську техніку та транспортні засоби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділи урожаєм сої та кукурудзи, що належав СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдали останнім значної шкоди. Вказаний врожай ймовірно був доставлений на територію зерноскладів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, 01.11.2015 не встановленні особи, , в тому числі СФГ « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 », використовуючи вантажні транспортні засоби та автокран, протиправно відкрито заволоділи мінеральними добривами НПК 10:26:26 в кількості 52 тони на загальну суму 650000,00 грн. та засобами захисту рослин «Тренд» в кількості 15 літрів на загальну суму 2505,00 грн., право власності на які, належить громадянину ОСОБА_7 , та вивезли їх з території тракторного парку СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у невідомому напрямку, ймовірно на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, 4 листопада 2015 року невстановлені особи СФГ « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 », використовуючи навантажувач « ОСОБА_8 » та вантажні транспортні засоби з державними реєстраційними номерами Тернопільської області, заволоділи зерновими культурами, які знаходилися у зерноскладах тваринницької ферми с. Кузьминці Поляхівської сільської ради Теофіпольського району. Вказаний врожай ймовірно був доставлений на територію зерноскладів (елеватора) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працює електронна реєстрація поставщиків цукрових буряків, кожному з яких присвоюється індивідуальний цифровий код. В ході прийому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » урожаю цукрових буряків, зібраного 23 24 вересня 2015 року на полі с. Кузьминці Поляхівської сільської ради Теофіпольського району, вантажовідправник цукрових буряків був зареєстрований електронною системою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під номером НОМЕР_1 . В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігається комп`ютерна техніка (в тому числі сервери, персональні комп`ютери, ноутбуки, планшетні комп`ютери) мобільні телефони, флеш накопичувачі, магнітні диски, магнітні носії інформації, накладні, договори та інші фінансово-господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або СФГ « ОСОБА_5 », які містять інформацію про: прийом, облік, зберігання та переробку урожаю цукрових буряків, зібраного 23 24 вересня 2015 року на полі с. Кузьминці Теофіпольського району; прийом, облік, зберігання, використання урожаю сої та кукурудзи, зібраної з полів с. Кузьминці Поляхівської сільської ради Теофіпольського району у вересні листопаді 2015 року; прийом, облік, зберігання, використання урожаю зернових культур, вивезений 04.11.2015 із зерноскладів та інших приміщень ферми с. Кузьминці, що має відношення до обставин вчинення кримінального правопорушення, а також інші документи, які можуть мати значення для досудового розслідування; постановку на облік, зберігання та використання 52 тонн мінеральних добрив НПК 10:26:26 (Диамофоска) та 15 літрів засобів захисту рослин «Тренд», вивезених 1 листопада 2015 року з території тракторного парку СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
З метою встановлення зазначених вище відомостей, орган досудового розслідування неодноразово звертався із запитами до юридичних осіб, кінцевим бенефіціаром яких є ОСОБА_10 , а саме до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СФГ « ОСОБА_5 », однак документи, необхідні для повного та об`єктивного розслідування, органу досудового слідства надані не були. Враховуючи викладене у органу досудового розслідування є необхідність отримання доступу до цих речей і документів, а також комп`ютерної техніки, планшетних комп`ютерів, флеш накопичувачів, магнітних дисків, магнітних носіїв інформації, мобільних телефонів, які містять інформацію, що мають відношення до обставин кримінального провадження, з можливістю їх огляду та вилучення.
Враховуючи те, що зазначене вище майно, предмети та документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертиз, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення злочину, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
-фінансово-господарських документів або документів бухгалтерської звітності, в тому числі щодо вантажовідправника, зареєстрованого під номером НОМЕР_1 ;
-журналів реєстрації постачальників сировини або інших документів, які містять відомості про постачальників цукрових буряків, сої, кукурудзи чи інших зернових;
-журналів чи відомостей реєстрації видачі накладних та інших документів з відмітками про одержання накладних чи штрихкодів відправниками сільськогосподарської продукції;
-реєстрів накладних за 2015 рік;
-журналів аналізів за 2015 рік;
-актів аналізів продукції вантажовідправника, зареєстрованого під номером 1510020 050, відбір якої зроблений 23-24 вересня 2015 року;
-журналів реєстрації транспортних засобів;
-фінансово-господарських документів або документів бухгалтерської звітності, які містять інформацію про:
?прийом, облік, аналіз, зберігання та переробку урожаю цукрових буряків, зібраного 23 24 вересня 2015 року;
?прийом, облік, аналіз, зберігання, використання урожаю сої та кукурудзи в період 16-19 вересня та 3 листопада 2015 року;
?прийом, облік, аналіз, зберігання, використання урожаю зернових культур за 04-05 листопада 2015 року;
?постановку на облік, зберігання та використання 52 тонн мінеральних добрив НПК 10:26:26 (Диамофоска) та 15 літрів засобів захисту рослин «Тренд», вивезених 1 листопада 2015 року з території тракторного парку СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-комп`ютерної техніки (в тому числі серверів, персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетних комп`ютерів), мобільних телефонів, флеш накопичувачів, магнітних дисків, магнітних носіїв інформації, що містять відомості про зазначені вище факти, а також про вантажовідправників цукрових буряків 23-24.09.2015;
-договорів про поставку продукції, договорів надання послуг перевезення, інших договорів, накладних, товаротранспортних накладних, шляхових листів, що стосуються зазначених вище фактів;
-договорів та інших бухгалтерських документів щодо надання послуг, поставку товарів та розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2015 рік;
-документів бухгалтерської звітності за звітні періоди 2015 року по рахунках №23 «Виробництво», №20 «Виробничі запаси», №201 «Сировина і матеріали», №281 «Товари на складі», №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками і підрядниками»;
-документи щодо діяльності або взаємовідносин із СФГ « ОСОБА_5 », СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_6 »;
-будь-які особисті записи працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СФГ « ОСОБА_5 » або інших осіб, а також інші документи, які можуть мати значення для досудового розслідування.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 14 березня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: