Ухвала

Іменем України

Справа № 712/10114/17

н/п 1-кс/712/4583/17

14 серпня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , вивчивши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні за №0000020 від 18 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

11 серпня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів із подальшим їх вилученням (виїмкою) щодо проведення у жовтні-листопаді 2015 року робіт із поточного дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого значення 0241702 від автомобільної дороги P-10-Сокирна на ділянці км 6+207-км 8+617, Черкаського, району Черкаської області, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
1)акту форми КБ-2в від 02.11.2015 № б/н на суму - 1 160 845 грн., акту форми КБ-2в від 10.11.2015 №б/н на суму - 757 968 грн., акту форми КБ-2в від 30.11.2015 № б/н на суму - 413 899 грн.;
2)підсумкових відомостей ресурсів до акту форми КБ-2в від 02.11.2015 № б/н на суму - 1 160 845 грн., акту форми КБ-2в від 10.11.2015 №б/н на суму - 757 968 грн., акту форми КБ-2в від 30.11.2015 № б/н на суму -413 899 грн.;
3)первинних фінансово-господарських документів (накладних та ін.), наданих у 2015 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як субпідрядником в підтвердження вартості матеріальних ресурсів, які використовувалися під час проведення робіт з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого значення 0241702 від автомобільної дороги P-10-Сокирна на ділянці км 6+207-км 8+617 Черкаського району Черкаської області;
3)сертифікатів (паспортів) якості (походження) на вищевказані матеріали;
4) договорів оренди та інших документальних матеріалів, наданих у 2015 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як субпідрядником в підтвердження використання конкретних машин і механізмів під час проведення робіт з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого значення 0241702 від автомобільної дороги Р-10- Сокирна на ділянці км 6+207-км 8+617 Черкаського району Черкаської області.
5)документальних матеріалів із переліком робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в жовтні-листопаді 2015 року приймали участь у виконання робіт на вищевказаному об`єкті, трудових договорів (угод), укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зазначеними робітниками;
6)відомостей заробітних плат, які отримували робітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працюючи у жовтні-листопаді 2015 року на вищевказаному об`єкті;
7)відомостей експлуатації машин і механізмів, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у жовтні-листопаді 2015 року на вищевказаному об`єкті;
8)журналу робіт по об`єкту ремонту «Роботи із поточного дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого значення 0241702 від автомобільної дороги P-10-Сокирна на ділянці км 6+207-км 8+617, Черкаського, району Черкаської області».
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 18.01.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Так, 28.12.2011 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в особі заступника начальника ОСОБА_4 , як Замовником, та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в особі директора ОСОБА_5 , як Підрядником, укладено договір №3/3-11 на надання послуг з експлуатаційного утримання та поточного (планово- попереджувального) ремонту автомобільних доріг місцевого значення загального користування державного значення у Черкаській області протяжністю 5 194,3 км, в межах виділених фінансових ресурсів згідно з діючими вимогами нормативно-правових акті, зокрема «Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України», «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт» ГБН Г. 1-218-182:2011.
Пунктом п.1.2. даного договору передбачено, що послуги виконуються Підрядником згідно щомісячних Планів-завдань та кошторисної документації, складеної на основі Актів- дефектів затверджених Замовником в межах ціни цього договору.Відповідно п. 3.1 договору, договірна ціна послуг, що доручається Підряднику по цьому договору визначається тендерною пропозицією Підрядника 68 995,697 тис. грн. (з ПДВ).
Відповідно укладеного договору та додаткових угод до нього, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із залученням субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в 2015 році виконали поточний дрібний ремонт автомобільної дороги місцевого значення 0241702 від автомобільної дороги Р-10- Сокирна на ділянці км 6+207-км 8+617, Черкаського району, Черкаської області, на загальну суму 2 332 712,00 грн. (акт форми КБ-2в від 02.11.2015р. №б/н на суму - 1160 845 грн., акт форми КБ-2в від 10.11.2015 №б/н на суму - 757 968 гри., акт форми КБ-2в від 30.11.2015 № б/н на суму - 413 899 грн.). Дані роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 прийняті та оплачені в повному обсязі.
Згідно з п. 2.1. договору субпідряду № 40 від 30.09.2015 на поточний дрібний ремонт автомобільної дороги місцевого значення 0241702 від автомобільної дороги P-10-Сокирна на ділянці км 6+207-км 8+617, Черкаського, району Черкаської області Субпідрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам «Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України», а також інших нормативних документів у сфері дорожнього господарства. Крім цього, у відповідності до п. 2.2. цього договору Субпідрядник виконує роботи згідно з вимогами кошторисної документації, будівельних норм і правил, а Генпідрядник та Замовник здійснює контроль за якістю робіт і ресурсів у відповідності до проектної документації і технічних умов згідно з нормативними вимогами чинного законодавства. Субпідрядник має забезпечити Генпідряднику можливість вільного доступу в робочий час на будівельний майданчик та до необхідної документації, пов`язаної із виконанням робіт, а також забезпечує здійснення контролю за ходом виконання робіт.
Під час проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.08.2012 по 31.05.2016, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_5 , було проведено комісійне обстеження та обміри виконаних у 2015 році робіт з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого значення О 241702 від а/д Р-10 - Сокирна на ділянці км 6+207 - км 8+617, під час якого спеціалістами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проводився відбір зразків асфальтобетонного покриття.
Відповідно висновків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (протокол лабораторних випробувань № 523 від 31.08.2016) виявлено не відповідність виконаних робіт вимогам ДБН В.2.3.-4:2015 за показником «коефіцієнт ущільнення» для верхніх шарів покриття (0,95-0,96 при нормі 0,99).
Відповідно висновків ІНФОРМАЦІЯ_5 , зроблених за результатами ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.08.2012 по 31.05.2016, в наслідок зазначеного вище порушення, державному бюджету України завдано збитки на загальну суму 2 332 710,00 грн.
З метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні необхідно дослідити вищевказані документи щодо проведення у жовтні-листопаді 2015 року робіт із поточного дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого значення 0241702 від автомобільної дороги Р-10-Сокирна на ділянці км 6+207-км 8+617, Черкаського, району Черкаської області, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ). Тимчасовий доступ із подальшим вилученням до оригіналів вищевказаних документів дасть можливість органу досудового розслідування встановити конкретні матеріальні ресурси і машини та механізми, які використовувались у жовтні-листопаді 2015 року під час проведення робіт на вищевказаному об`єкті, а також провести призначену будівельно- технічну експертизу.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити. Вказував, що необхідність у вилученні оригіналів документів виникла у зв`язку з необхідністю призначити експертизу.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні за №0000020 від 18 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,надати доступ до документів із можливістю вилучення оригіналів щодо проведення у жовтні-листопаді 2015 року робіт із поточного дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого значення 0241702 від автомобільної дороги P-10-Сокирна на ділянці км 6+207-км 8+617, Черкаського, району Черкаської області, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
4)акту форми КБ-2в від 02.11.2015 № б/н на суму - 1 160 845 грн., акту форми КБ-2в від 10.11.2015 №б/н на суму - 757 968 грн., акту форми КБ-2в від 30.11.2015 № б/н на суму - 413 899 грн.;
5)підсумкових відомостей ресурсів до акту форми КБ-2в від 02.11.2015 № б/н на суму - 1 160 845 грн., акту форми КБ-2в від 10.11.2015 №б/н на суму - 757 968 грн., акту форми КБ-2в від 30.11.2015 № б/н на суму -413 899 грн.;
6)первинних фінансово-господарських документів (накладних та ін.), наданих у 2015 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як субпідрядником в підтвердження вартості матеріальних ресурсів, які використовувалися під час проведення робіт з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого значення 0241702 від автомобільної дороги P-10-Сокирна на ділянці км 6+207-км 8+617 Черкаського району Черкаської області;
4)сертифікатів (паспортів) якості (походження) на вищевказані матеріали;
4) договорів оренди та інших документальних матеріалів, наданих у 2015 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як субпідрядником в підтвердження використання конкретних машин і механізмів під час проведення робіт з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого значення 0241702 від автомобільної дороги Р-10- Сокирна на ділянці км 6+207-км 8+617 Черкаського району Черкаської області.
5)документальних матеріалів із переліком робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в жовтні-листопаді 2015 року приймали участь у виконання робіт на вищевказаному об`єкті, трудових договорів (угод), укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зазначеними робітниками;
6)відомостей заробітних плат, які отримували робітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працюючи у жовтні-листопаді 2015 року на вищевказаному об`єкті;
7)відомостей експлуатації машин і механізмів, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у жовтні-листопаді 2015 року на вищевказаному об`єкті;
8)журналу робіт по об`єкту ремонту «Роботи із поточного дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого значення 0241702 від автомобільної дороги P-10-Сокирна на ділянці км 6+207-км 8+617, Черкаського, району Черкаської області» із можливістю виготовлення копій.
Виконання ухвали про тимчасовий доступу до речей і документів, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на слідчих слідчої групи, а саме ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також оперуповноважених відділу контррозвідувального захисту економіки Управління Служби безпеки України в Черкаській області (у разі наявності доручення слідчого).
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.09.2017р.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя -