Справа № 640/7737/16-к
н/п 1-кс/640/1410/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" лютого 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
22.02.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про власника рахунку (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, номери телефонів, адреси електронної пошти яка облікована за користувачем інтернет-банкінгу та ІР-адреси з якої здійснювався вхід до мобільного банкінгу за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для мобільних пристроїв), на якого оформлена банківська картка № НОМЕР_1 ; інформацію про рух коштів (з наданням виписки по рахунку та з зазначенням ІР-адреси комп`ютерів клієнта системи інтернет-банкінгу та всієї наявної інформації з логфайлів) по банківській картці НОМЕР_1 , із зазначенням дати часу, місця нарахування та зняття коштів, суми, прізвища, ім`я, по-батькові ідентифікаційного податкового номеру, номеру телефону та інших даних контрагентів за період з 01 липня 2016 року по 23 січня 2017 року; фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із банківської карти № НОМЕР_1 за період з 01 липня 2017 року по 23 січня 2017 року, з можливістю вилучення їх завірених копій.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи умисел на незаконне придбання, перевезення, зберігання та збут особливо небезпечної психотропної речовини, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, та в невстановлений час, придбав особливо небезпечну психотропну речовину MDPV (метилендиоксипіровалерон), яку в подальшому незаконно перевіз до місця свого мешкання: АДРЕСА_2 та став незаконно зберігати. З метою подальшої реалізації вказаної особливо небезпечної психотропної речовини, він створив в мережі Інтернет сторінку в програмі «Скайп» «Мікси і солі», через яку здійснював роздрібну торгівлю психотропної речовини. З метою конспірації розрахунки за реалізовану психотропну речовину здійснював через банківські картки, номери яких зазначені на сторінці Інтернет. В подальшому ОСОБА_6 за допомогою заздалегідь приготовлених пакунків, липкої стрічки та магнітів, проводив фасування психотропної речовини та її реалізацію через так звані «закладки» у різних містах м. Харкова, а фото з місцем відправляв покупцю.
Так, 08.11.2016 року в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину, через Інтернет - програму «Скайп» була проведена оперативна закупка особливо небезпечної психотропної речовини. Так, на вказані на сторінці яка створена ОСОБА_5 «Мікси і солі», банківські реквізити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти в сумі 170 грн. Того ж дня, з вказаної сторінки програми «Скайп» «Мікси і солі», тобто від ОСОБА_5 , надійшло фотоповідомлення, в якому зазначено місце схованки та адреса її розташування а саме: АДРЕСА_3 . Під час огляду місця схованки, за адресою: АДРЕСА_3 слідчим СВ УСБУ в Харківській області, у присутності понятих знайдений пакунок, загорнутий липкою стрічкою коричневого кольору, прикріплений до лави невеликим магнітом, який в подальшому був вилучений, опечатаний в присутності понятих та направлений для проведення судово-хімічної експертизи. Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1789 від 09.12.2016 надана на дослідження речовина рослинного походження масою в перерахунку на суху речовину складає 0,0181 г., містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено MDPV (метилендиоксипіровалерон).
Тобто, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 використав у своїй протиправній діяльності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що підтверджується протоколом контролю за вчиненням злочину та чеком про перерахування коштів. Встановлено, що дана банківська картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Вахрушево Луганської області, зареєстрованого АДРЕСА_4 ; ІПН НОМЕР_2
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , доступ до речей і документів, а саме: інформації про власника рахунку (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, номери телефонів, адреси електронної пошти яка облікована за користувачем інтернет-банкінгу та ІР-адреси з якої здійснювався вхід до мобільного банкінгу за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для мобільних пристроїв), на якого оформлена банківська картка № НОМЕР_1 ; інформацію про рух коштів (з наданням виписки по рахунку та з зазначенням ІР-адреси комп`ютерів клієнта системи інтернет-банкінгу та всієї наявної інформації з логфайлів) по банківській картці НОМЕР_1 , із зазначенням дати часу, місця нарахування та зняття коштів, суми, прізвища, ім`я, по-батькові ідентифікаційного податкового номеру, номеру телефону та інших даних контрагентів за період з 01 липня 2016 року по 23 січня 2017 року; фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із банківської карти № НОМЕР_1 за період з 01 липня 2017 року по 23 січня 2017 року.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформації про власника рахунку (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, номери телефонів, адреси електронної пошти яка облікована за користувачем інтернет-банкінгу та ІР-адреси з якої здійснювався вхід до мобільного банкінгу за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для мобільних пристроїв), на якого оформлена банківська картка № НОМЕР_1 ; інформацію про рух коштів (з наданням виписки по рахунку та з зазначенням ІР-адреси комп`ютерів клієнта системи інтернет-банкінгу та всієї наявної інформації з логфайлів) по банківській картці НОМЕР_1 , із зазначенням дати часу, місця нарахування та зняття коштів, суми, прізвища, ім`я, по-батькові ідентифікаційного податкового номеру, номеру телефону та інших даних контрагентів за період з 01 липня 2016 року по 23 січня 2017 року; фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із банківської карти № НОМЕР_1 за період з 01 липня 2017 року по 23 січня 2017 року, з можливістю вилучення належно завірених копії.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.03.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1