Справа № 676/2951/17
Номер провадження 1-кс/676/1088/17
У Х В А Л А
14 серпня 2017 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000793 від 05 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000793 від 05 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 04 травня 2017 року близько 15 год. невстановлена особа зателефонувавши до потерпілої та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, з карткового рахунку № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 10 000 грн., чим спричинила ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.

Дане правопорушення 05.05.2017 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000793 правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, а зокрема в ході допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що близько 4 травня 2017 року на її мобільний телефон надійшло повідомлення, про те, що її банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована і дану інформацію про карту можна дізнатись на номером № НОМЕР_2 . Після чого потерпіла зателефонував по вказаному номеру телефону і невідомий чоловік попросив продиктувати три цифри, які на звороті банківської картки, а в подальшому повідомив, що на її телефон надійде смс-повідомлення з кодом, який також необхідно продиктувати, внаслідок вказаних дій з її картки було перераховано 10 000 грн..

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, місця можливого отримання доступу до рахунку та зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації, по операціях з коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, а також інформації про власника вищевказаного банківського рахунку за період з 10 год. 04 травня 2017 року по 14 серпня 2017 року з можливістю зробити їх копії.

Разом з тим, є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також те, що на даний час не встановлена особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація.

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 в судовому засіданні підтримав клопотання з мотивів наведених в ньому, при цьому пояснив, що працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України в Хмельницькій області на виконання ухвали слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду від 13 червня 2017 року встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в розмірі 10 000 грн. перераховані 04.05.2017 р. за допомогою банківського ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого слід задоволити.

Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

В судовому засіданні слідчий довів, а слідчий суддя здобув достатніх правових підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000793 від 05 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, допоможе встановити обставини вчинення злочину та особу, яка його вчинила, а тому клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000793 від 05 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задоволити.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , а саме до інформації, по операціях з коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, а також інформацію, про власника вищевказаного банківського рахунку за період з 10 год. 03 травня 2017 року по 14 серпня 2017 року з можливістю зробити їх копії.

Зобов`язати представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити безперешкодний доступ вказаних документів.

Ухвала підлягає виконанню у строк не більше одного місяця, тобто з 14 серпня по 14 вересня 2017 року.

У разі невиконання ухвали представником слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому та направити прокурору, представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1