Справа № 727/1236/17
Провадження № 1-кс/727/391/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

підозрюваний - ОСОБА_4

захисник - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Чернівці клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000126 від 05 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий СУ ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що СУ ГУ Національної поліції в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000126, відомості щодо якого 05.02.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України, які у відповідності до ст. 12 КК України відносяться до категорії тяжких злочинів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2010 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , переслідуючи умисну корисливу мету направлену на незаконне отримання неконтрольованих державою доходів, володіючи вищою освітою за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання» та достатньо високим рівнем технічних та комп`ютерних знань в галузі електроенергетичного сектору, оскільки в період часу з 16.10.2002 по 24.11.2006 займав різні посади в Публічному акціонерному товаристві Енергопостачальна компанія «Чернівціобленерго», яке займається виробництвом, розподіленням, передачею, торгівлею електричної енергії споживачам (фізичними та юридичними особам) в умовах функціонування єдиної енергетичної системи України, зокрема: інженером-інспектором Чернівецького РЕМ, тимчасово виконуючим обов`язки заступника начальника по збуту та енергонагляду Чернівецького РЕМ, інспектором Чернівецького РЕМ, став на шлях вчинення умисних корисливих злочинів, пов`язаних із несанкціонованим втручанням в роботу електронно-обчислювальних машин, тобто втручання у відносини, що виникають у зв`язку з виробництвом, передачею, розподілом, постачанням і використанням енергії, державним наглядом за безпечним виконанням робіт на об`єктах електроенергетики незалежно від форм власності, безпечною експлуатацією енергетичного обладнання і державним наглядом за режимами споживання електричної і теплової енергії, а також з централізованим диспетчерським (оперативно-технологічним) управлінням, які закріплені у ст. 2 Закону України «Про електроенергетику» від 16.10.1997.

З метою реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_4 на початку 2010 року, розробив план вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із несанкціонованим умисним втручанням в роботу електронно-обчислювальних машин, тобто трьохфазних лічильників марок «EMS», «NІК», «МЕРКУРИЙ», які контролюють використання та облік електричної енергії, що надається ПАТ ЕК «Чернівціобленерго», котрі встановлені у фізичних осіб-підприємців, приватних підприємствах та інших об`єктах на території міста Чернівців та Чернівецької області, що полягало у втраті, підробці та спотворення процесу обробки інформації зменшення показників обсягу фактичного спожитої електричної енергії. Для втілення даного злочинного плану, ОСОБА_4 підібрав та залучив до вчинення вказаної незаконної діяльності інших учасників, за особистими критеріями пошуку, а саме з числа раніше знайомих, товаришів та колишніх колег по роботі в Чернівецькому РЕМ ПАТ ЕК «Чернівціобленерго», які мають спеціальні знання в галузі енергетичного сектору та комп`ютерних технологій. Створена ОСОБА_4 група зорганізувалась з метою отримання неконтрольованих державою доходів від надання незаконних послуг, пов`язаних з умисним несанкціонованим втручанням в роботу електронно-обчислювальних машин, тобто трьохфазних лічильників марок «EMS», «NІК», «МЕРКУРИЙ», які контролюють використання та облік електричної енергії, що надається ПАТ ЕК «Чернівціобленерго», що полягало у втраті, підробці та спотворення процесу обробки інформації зменшення показників обсягу фактичного спожитої електричної енергії.

З метою реалізації своїх злочинних дій, спрямованих на несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, тобто трьохфазних лічильників марок «EMS», «NІК», «МЕРКУРИЙ», які контролюють використання та облік електричної енергії, що надається ПАТ ЕК «Чернівціобленерго», ОСОБА_4 за місцем свого фактичного проживання, тобто за адресою: АДРЕСА_1 , розмістив заздалегідь придбане комп`ютерне обладнання, тобто знаряддя для вчинення злочинних дій, пломбіратор та плашки, для нього, за допомогою яких виготовлював металеві свинцеві пломби, що кріпляться заводом-виробником лічильника на корпусі лічильника та державного повірителя перед реалізацією лічильника заводом-виробником, інші спеціальні призначені для цього засоби.

31.01.2017 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 361 КК України.

Вказана підозра ОСОБА_4 підтверджується зібраними у справі доказами, в тому числі і висновком комп`ютерно-технічної експертизи №117 від 11.01.2017р., з додатками.

01.09.2016 під час проведення обшуку володіння підозрюваного ОСОБА_4 , а саме автомобіля марки «Lexus RX-350» польської реєстрації, номерний знак « НОМЕР_1 », вилучено гроші, здобуті внаслідок злочинних дій як в національній, так і в іноземній валюті, зокрема: 1030 Євро (одна тисяча тридцять), 4600 грн. (чотири тисячі шістсот), 6141 грн. (шість тисяч сто сорок одна). Вказані кошти в кримінальному провадженні визнані речовим доказом.

Також вилучено: мобільний телефон сірого кольору марки «iPhone A1524», IMEI: НОМЕР_2 , з сім-картою ПрАТ «МТС Україна»; мобільний телефон синього кольору з чорними вставками марки «Nokia 105», IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 ; мобільний телефон білого кольору марки «Nokia C2», IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , з сім-картою всередині з номером « НОМЕР_7 »; мобільнийтелефон білого та чорного кольорів марки «Nokia X6», IMEI: НОМЕР_8 , з сім-картою ПрАТ «Київстар», номер « НОМЕР_9 ». Вказані речі оглянуті та визнані у кримінальному провадженні визнані речовим доказом, оскільки використовувалися як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень.

Поряд з цим, 01.09.2016 під час проведення обшуку житла підозрюваного ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено знаряддя для вчинення несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, а саме лічильників моделі «EMS», «НІК», «Меркурій», інших моделей, а також гроші, здобуті внаслідок злочинних дій як в національній, так і в іноземній валюті, зокрема: 5080 Євро (п`ять тисяч вісімдесят), 500 доларів США (п`ятсот) доларів США, 10 польських злотих (десять), 83 румунських леїв (вісімдесят три), 1000 грн. (одна тисяча), які є набуті кримінально протиправним шляхом. Вказані гроші в кримінальному провадженні оглянуті та визнані речовим доказом.

Відомості про те, що вказані кошти є набутими в результаті вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України в повному обсязі підтверджується матеріалами кримінального провадження, в тому числі легалізованими матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у відношенні підозрюваного ОСОБА_4 .

Також, під час вказаного обшуку житла ОСОБА_4 виявлено та вилучено:

1) системний блок марки «ACER Aspire L5100», серійний номер: 9267L9Z97P8430A63F2707; 2) нетбук марки «Compaq Armada 1550 DMT» серійний номер: 2920 без акумуляторної батареї та сідірому; 3) ноутбук марки «Gericom Webgine 1100 Combo» серійний номер: PB344S813004182; 4) ноутбук марки «HP NSTNN-104C» серійний номер: CN-V6241YF0; 5) ноутбук марки «Dell Latitude 3330»; 6) ноутбук марки «Vaio» серійний номер: 00225, ІМЕІ: 65400;7) ноутбук марки «Toshiba Satelite P50017C» серійний номер: 37023647W, в сумці з зарядним пристроєм; 8) накопичувач марки «SSD Kingfast 120 Gb.»; 9) жорсткий диск марки «Samsung HD753LJ» серійний номер: S13Y61KQ809439; 10) системний блок чорного кольору марки «Vento»; 11) нетбук марки «ASUS EEE PC» серійний номер: 13219; 12) нетбук марки «ASUS S200E» серійний номер: AR5B225; 13) програматор марки «ТРИТОН» №074145; 14) конвертер марки «IANITZA» №1040010Х; 15) жорсткий диск марки «MAXTOR» серійний номер: 6QZ434BM, ємністю 80GB; 16) деталі від пристроїв в кількості 2 шт.; 17) два флеш накопичувача білого кольору; 18) конвертер №1Z1589124Q1H; 19) концентратор однофазний «Меркурій 225.11» №00017557; 20) системний блок білого кольору з зеленою вставкою без номеру; 21) два пластмасових контейнера із різного роду електричними запчастинами; 22) металеві плашки в кількості 58 штук з різними відтисками повірників та заводу-виробників лічильників електричної енергії; 23) пломбіратор, який використовується для опломбування металевими пломбами лічильників електричної енергії.

Вказані речі у кримінальному провадженні оглянуті та визнані речовими доказами, які використовувалися як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень несанкціонованого втручання в роботу лічильників, які фіксують облік та використання спожитої електричної енергії у фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб на території міста Чернівців, які повністю відповідають критеріям ч.1 ст. 98 КПК України.

Належність вказаних речей підозрюваному ОСОБА_4 в повному обсязі підтверджується висновком комп`ютерно-технічної експертизи №117 від 11.01.2017, з додатками, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

Вище вказані гроші та речі належні підозрюваному ОСОБА_4 вилучені на підставі ухвал слідчих суддів Шевченківського районного суду міста Чернівців, а тому вони не вважаються тимчасово вилученими речами, відповідно до ст. 167 КПК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник неодноразово зверталися до органу досудового розслідування з клопотанням про повернення вилученого під час вище вказаних обшуків майна підозрюваного ОСОБА_4 , тобто речей і грошей, однак за вказаними клопотаннями їм було відмовлено. Зазначені постанови органу досудового розслідування про відмову в задоволенні клопотання підозрюваного ОСОБА_4 та його співмешканки ОСОБА_6 в порядку оскарження до слідчого судді, не були будь-яким чином скасованими.

Вказує, що на підставі встановлених 03.02.2017 у кримінальному провадженні матеріальних збитків завданих ПАТ ЕК «Чернівціобленерго» протиправними діями ОСОБА_4 та інших осіб, в органу досудового розслідування є достатні правові підстави на застосування одного із заходів забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 170 КПК України, тобто звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , у вигляді грошей та речей, як на таке, що відповідає критеріям зазначеним у п.п. 1, 4 ч.2 ст. 170 КПК України, оскільки дані гроші є набутими в результаті вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України, для забезпечення збереження речових доказів та для відшкодування шкоди завданої кримінальними правопорушеннями (цивільного позову), а тому просить суд клопотання задовольнити та накласти арешт на майно та кошти.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

ОСОБА_4 та його захисик в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Оглянувши матеріали справи, заслухавши доводи слідчого та учасників кримінального провадження, приходжу до настпуних висновків.

Встановлено, що СУ ГУ Національної поліції в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000126, відомості щодо якого 05.02.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України, які у відповідності до ст. 12 КК України відносяться до категорії тяжких злочинів

01.09.2016 під час проведення обшуку володіння підозрюваного ОСОБА_4 , а саме автомобіля марки «Lexus RX-350» польської реєстрації, номерний знак « НОМЕР_1 » вилучено кошти як національній, так і в іноземній валюті, зокрема: 1030 Євро (одна тисяча тридцять), 4600 грн. (чотири тисячі шістсот), 6141 грн. (шість тисяч сто сорок одна). Які визнані речовими доказами у провадженні.

Також вилучено: мобільний телефон сірого кольору марки «iPhone A1524», IMEI: НОМЕР_2 , з сім-картою ПрАТ «МТС Україна»; мобільний телефон синього кольору з чорними вставками марки «Nokia 105», IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 ; мобільний телефон білого кольору марки «Nokia C2», IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , з сім-картою всередині з номером « НОМЕР_7 »; мобільнийтелефон білого та чорного кольорів марки «Nokia X6», IMEI: НОМЕР_8 , з сім-картою ПрАТ «Київстар», номер « НОМЕР_9 ». Вказані речі оглянуті та визнані у кримінальному провадженні визнані речовим доказом, оскільки використовувалися як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень.

Поряд з цим, 01.09.2016 під час проведення обшуку житла підозрюваного ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено знаряддя для вчинення несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, а саме лічильників моделі «EMS», «НІК», «Меркурій», інших моделей, а також гроші, здобуті внаслідок злочинних дій як в національній, так і в іноземній валюті, зокрема: 5080 Євро (п`ять тисяч вісімдесят), 500 доларів США (п`ятсот) доларів США, 10 польських злотих (десять), 83 румунських леїв (вісімдесят три), 1000 гривень (одна тисяча), які є набуті кримінально протиправним шляхом. Вказані гроші в кримінальному провадженні оглянуті та визнані речовим доказом.

Відомості про те, що вказані гроші є набутими в результаті вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України в повному обсязі підтверджується матеріалами кримінального провадження, в тому числі легалізованими матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у відношенні підозрюваного ОСОБА_4 .

Також, під час вказаного обшуку житла ОСОБА_4 виявлено та вилучено:

1) системний блок марки «ACER Aspire L5100», серійний номер: 9267L9Z97P8430A63F2707; 2) нетбук марки «Compaq Armada 1550 DMT» серійний номер: 2920 без акумуляторної батареї та сідірому; 3) ноутбук марки «Gericom Webgine 1100 Combo» серійний номер: PB344S813004182; 4) ноутбук марки «HP NSTNN-104C» серійний номер: CN-V6241YF0; 5) ноутбук марки «Dell Latitude 3330»; 6) ноутбук марки «Vaio» серійний номер: 00225, ІМЕІ: 65400;7) ноутбук марки «Toshiba Satelite P50017C» серійний номер: 37023647W, в сумці з зарядним пристроєм; 8) накопичувач марки «SSD Kingfast 120 Gb.»; 9) жорсткий диск марки «Samsung HD753LJ» серійний номер: S13Y61KQ809439; 10) системний блок чорного кольору марки «Vento»; 11) нетбук марки «ASUS EEE PC» серійний номер: 13219; 12) нетбук марки «ASUS S200E» серійний номер: AR5B225; 13) програматор марки «ТРИТОН» №074145; 14) конвертер марки «IANITZA» №1040010Х; 15) жорсткий диск марки «MAXTOR» серійний номер: 6QZ434BM, ємністю 80GB; 16) деталі від пристроїв в кількості 2 шт.; 17) два флеш накопичувача білого кольору; 18) конвертер №1Z1589124Q1H; 19) концентратор однофазний «Меркурій 225.11» №00017557; 20) системний блок білого кольору з зеленою вставкою без номеру; 21) два пластмасових контейнера із різного роду електричними запчастинами; 22) металеві плашки в кількості 58 штук з різними відтисками повірників та заводу-виробників лічильників електричної енергії; 23) пломбіратор, який використовується для опломбування металевими пломбами лічильників електричної енергії.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Виходячи зі змісту вищенаведених норм та встановлених по кримінальному провадженню обставин, речі і кошти, які були виявлені та вилучені у ОСОБА_4 в ході обшуку від 01.09.2016р., відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі сліди вчинення злочину та можуть бути використані як доказ, з метою забезпечення їх збереження, на них слід накласти арешт.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно та кошти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які вилучені на підставі ухвал слідчих суддів Шевченківського районного суду міста Чернівців, а саме на:

- гроші в сумі 1030 Євро (одна тисяча тридцять), 4600 гривень (чотири тисячі шістсот), 6141 грн. (шість тисяч сто сорок одна);

- гроші в сумі 5080 Євро (п`ять тисяч вісімдесят), 500 доларів США (п`ятсот) доларів США, 10 польських злотих (десять), 83 румунських леїв (вісімдесят три), 1000 грн. (одна тисяча);

- мобільний телефон сірого кольору марки «iPhone A1524», IMEI: НОМЕР_2 , з сім-картою ПрАТ «МТС Україна»;

- мобільний телефон синього кольору з чорними вставками марки «Nokia 105», IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон білого кольору марки «Nokia C2», IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , з сім-картою всередині з номером « НОМЕР_7 »;

- мобільний телефон білого та чорного кольорів марки «Nokia X6», IMEI: НОМЕР_8 , з сім-картою ПрАТ «Київстар», номер « НОМЕР_9 »;

- системний блок марки «ACER Aspire L5100», серійний номер: НОМЕР_10 ;

- нетбук марки «Compaq Armada 1550 DMT» серійний номер: 2920 без акумуляторної батареї та сідірому;

- ноутбук марки «Gericom Webgine 1100 Combo» серійний номер: НОМЕР_11 ;

- ноутбук марки «HP NSTNN-104C» серійний номер: CN-V6241YF0;

- ноутбук марки «Dell Latitude 3330»;

- ноутбук марки «Vaio» серійний номер: 00225, ІМЕІ: НОМЕР_12 ;

- ноутбук марки «Toshiba Satelite P50017C» серійний номер: 37023647W, в сумці з зарядним пристроєм;

- накопичувач марки «SSD Kingfast 120 Gb.»;

- жорсткий диск марки «Samsung HD753LJ» серійний номер: S13Y61KQ809439;

- системний блок чорного кольору марки «Vento»;

- нетбук марки «ASUS EEE PC» серійний номер: 13219;

- нетбук марки «ASUS S200E» серійний номер: AR5B225;

- програматор марки «ТРИТОН» №074145;

- конвертер марки «IANITZA» №1040010Х;

- жорсткий диск марки «MAXTOR» серійний номер: 6QZ434BM, ємністю 80GB;

- деталі від пристроїв в кількості 2 шт.;

- два флеш накопичувача білого кольору;

- конвертер №1Z1589124Q1H;

- концентратор однофазний «Меркурій 225.11» №00017557;

- системний блок білого кольору з зеленою вставкою без номеру;

- два пластмасових контейнера із різного роду електричними запчастинами;

- металеві плашки в кількості 58 штук з різними відтисками повірників, заводу-виробників лічильників електричної енергії;

- пломбіратор, який використовується для опломбування металевими пломбами лічильників електричної енергії

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1