Справа №639/2498/17
Провадження №1-кс/639/1086/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 червня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №0002970 від 17.12.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
09.06.2017 року до Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджене із заступником керівника Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 , в якому слідчий просить надати право тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: 1) до інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період часу з 17.12.2016 по теперішній час; 2) документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; 3) первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; 4) розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу 17.12.2016 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; 5) інформації, яка міститься на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 17.12.2016 по теперішній час, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.12.2016 року приблизно о 17 годині, невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом розбиття скла автомобіля, таємно вчинила крадіжку особистих речей, що належать гр. ОСОБА_6 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди.

За вказаним фактом СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області 17.12.2016 року зареєстровано кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0002970, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 16.12.2016 приблизно о 15 годині 30 хвилин він приїхав на своєму автомобілі до школи, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого, закривши свій автомобіль, пішов до школи. Перебуваючи у школі, о 16 год. 24 хв. йому на номер його мобільного телефону зателефонував незнайомий номер: НОМЕР_4 , але він не відповів, у зв`язку із зайнятістю. Надалі, о 16 годині 37 хвилин на номер мобільного телефону ОСОБА_6 прийшло смс-повідомлення з номеру: НОМЕР_4 , у якому було вказано: « ОСОБА_7 знайшов Ваші документи, вони Вам потрібні?», однак ОСОБА_6 звернув на це уваги. Після чого, приблизно о 17 годині він вийшов зі школи та підійшов до свого автомобіля, де помітив, що скло у його автомобілі розбито та портфель, у якому знаходились документи та особисті його речі, відсутній. Надалі, ОСОБА_6 зателефонував на номер, з якого йому телефонували та надіслали смс-повідомлення. а саме: НОМЕР_4 . Слухавку узяв молодий чоловік, який представився ОСОБА_8 , і попрохав винагороду у сумі 1300 грн. за документи, які він нібито знайшов. Після чого, ОСОБА_8 повідомив номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_1 , надалі ОСОБА_6 повідомив, що відправить грошові кошти у розмірі 1300 грн. 17.12.2017, після чого ОСОБА_8 поклав слухавку.

У клопотанні слідчий зазначає, що документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим необхідно отримати можливість вилучення зазначених документів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив внесене клопотання задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002970 від 17.12.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати: що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №0002970 від 17.12.2016 року задовольнити.
Надати слідчому СВ Новобаварського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , та за дорученням слідчих іншим працівникам поліції у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до:

-інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період часу з 17.12.2016 по теперішній час, яка перебуває у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу 17.12.2016 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка міститься на фото -, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 17.12.2016 по теперішній час.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.07.2017 року.
Роз`яснити уповноваженим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1