Справа № 361/4585/17 Головуючий у І інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/780/494/17 Доповідач у 2 інстанції ОСОБА_2
Категорія 28.08.2017

УХВАЛА
Іменем України

28 серпня 2017 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Київської області в складі:

головуючого судді: ОСОБА_2 ;

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ;

при секретарі: ОСОБА_5 ;

за участю директора ТОВ «Торгово-промислова компанія «Атлас»: Кідрон ОСОБА_6 ;

представників заявника - адвокатів: ОСОБА_7 та ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві апеляційну скаргу представника заявника адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області від 11 серпня 2017 року про накладення арешту на майно, -
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий звернувся до місцевого суду з клопотанням, в якому просив накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, код за ) для ТОВ «Торгово-промислова компанія «Атлас» ) код за ) та заборонити відчужувати кошти з банківських рахунків (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), станом на дату, годину та хвилину отримання ухвали суду та в подальшому зупинити видаткові операції по цим рахункам. Зобов`язати службових осіб ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, код за надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Броварської ОДПІ Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_9 , іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження за № 0000020 від 30.06.2017, або уповноваженій особі за дорученням слідчого, інформацію щодо залишку на рахунку у формі довідки, на момент накладення арешту на вищевказаний рахунок та виписки по рахунку з моменту відкриття по момент виконання ухвали та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на запит слідчого.
Ухвалою слідчого судді клопотання слідчого задоволено та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому для ТОВ «Торгово-промислова компанія «Атлас» (код за ) в ПАТ «Банк Восток»» (МФО 307123, код за , 49051 м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати. Зупинено видачу готівкових і безготівкових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Банк Восток» станом на дату, годину та хвилину отримання ухвали слідчого судді, в кожному примірнику ухвали вказати дату і час зупинення операцій по рахунку.
В апеляційній скарзі представник заявника просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно. Вважає, що ухвала слідчого судді є незаконною, винесеною з порушенням норм матеріального та процесуального права. Вказує, що слідчим не доведено, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ТПК» «АТЛАС» були одержані злочинним шляхом, внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від нього.
Вислухавши доповідача, пояснення директора та представників заявника в підтримку поданої апеляційної скарги, перевіривши матеріали провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає.

Зі змісту ч.1 ст.170 КПК України вбачається, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя арешт майна обґрунтував тим, що наявні на рахунку ТОВ «Торгово-промислова компанія «Атлас» в ПАТ «Банк Восток» гроші акумульовано в результаті вчинення службовими особами ТОВ «Сімпліторг», ТОВ «Олвіс Трейд» та інших суб`єктів господарської діяльності дій, пов`язаних з ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах, вказані кошти є предметом вчинення злочину та були отримані в результаті його вчинення.
При цьому він не наводить жодного належного та допустимого доказу, який би вказував, що наявні на рахунку ТОВ «Торгово-промислова компанія «Атлас» в ПАТ «Банк Восток» гроші були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З матеріалів і рішення слідчого судді не вбачається підстав накладення арешту на вказані кошти.
За таких обставин колегія суддів вважає, що апеляційна скарга є обґрунтованою та підлягає задоволенню, а ухвала слідчого судді скасуванню, з ухваленням нової ухвали.
Керуючись ст.ст.376, 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,
У Х В А Л И Л А :
Апеляційну скаргу представника заявника - адвоката ОСОБА_7 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області від 11 серпня 2017 року про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому для ТОВ «Торгово-промислова компанія «Атлас» (код за ) в ПАТ «Банк Восток»» (МФО 307123, код за , 49051 м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) скасувати.
Ухвалити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Банк Восток»» (МФО 307123, код за , 49051 м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) для ТОВ «Торгово-промислова компанія «Атлас» (код за ), шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по рахункам, в кримінальному провадженні № 0000020 від 30.06.2017 року відмовити.
Головуючий:

Судді: