Провадження № 1-кс/522/1067/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2017 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської областіОСОБА_5 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської областіОСОБА_5 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про накладення арешту на документи, вилучені 17.01.2017 під час обшуку на території Ренійського морського торгівельного порту, що знаходиться за адресою: Одеська обл., м.Рені. вул.Дунайська,188б, які належать на праві приватної власності TOB «Лагуна- Рені».

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2012-2014 років на територію України під приводом подальшого транзиту, здійснювалось ввезення нафтопродуктів, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів та платежів. Фактично ввезені на територію України нафтопродукти зберігались на нафтобазах- митних складах, орендованих підприємствами- імпортерами та розташованих у Кіровоградській, Луганській, Рівненській, Черкаській, Одеській, Київській. Харківській та Хмельницькій областях, з яких реалізовувались споживачам від імені TOB «Газ Україна-2009», TOB «Газ Україна-2020», представництвом «Сопрема Трейдінг ЛТД», TOB «Торговий дім «Ветек». Загальний обсяг таких реалізацій за період 2012-2014 років складає близько 36 млрд. грн.

У вищезазначеній схемі злочинної діяльності були задіяні офшорні компанії «SOPREMA TRADING LTD», «KSANDRO ENTERPRISE», «FREMINGHAM INVESTMEN CORP», «EPSON LIMITED», «VETEK TRADING LIMITED», «EMINENT ENERGY LIMITED», а також підприємства- резиденти: ПАТ «Одеський НПЗ» (код 00152282), TOB «Зовнітрансгаз» (код 37860735), TOB «Газ Україна - 2020» (код 37428778), TOB «Газ України - 2009» (код 36308214), ПМП «Петрол-Форвардінг» (код 24526480), ПП «Фірма «Армада-плюс» (код 34525053), TOB «Агротек» (14003350), Представництво «Сопрема Трейдінг ЛТД» (код 26595628), ТОВ«Цикловаст»(код 38674635), TOB «Всеукраїнський промисловий союз» (код 32827075), TOB «ТД «Ветек» (код 38809821), TOB «Інжерінг» (ко; 38705343), TOB «Нафтоспецтранс» (код 38913269), TOB «Гатіора» (код 38091733), ТОЇ «Даймонд Альянс» (код 28651089), TOB «Летавіца» (код 38091749), TOB «ACTABL4» (код 38063554), TOB «ПРОМ-ГАЗ-ШВЕСТ» (код 37403355), TOB «УКРКОМЕРЦПОСТАЧ» (код 37227849), TOB «БРІАРЕЙ ПЛЮС» (код 38519368), TOB «АРГІЙ» (код 38518186), ТОВ «Регіон» (код 25050772), TOB «ГРАНТ ТАЙМ» (код 38123047), TOB «Енергія І Газ Україна» (код код 34737717), TOB «Мульті АКВА» (код 37860709), TOB «ЕКОН ТРЕШ (код 38475635), TOB «ЛУСІН» (код 37748564), TOB «Прем`єр оіл» (38433972). ТС «ЕНЕРГОПРОМКОМПЛЕКТ» (код 32303537), TOB «Бастет Компані» (код 37131759), ПАТ «Укртатнафта» (код 152307), TOB «Кванта Коста» (код 36456249), TOB СП «Експоп (31438686), TOB «Східенергопостач 2» (код 37131848), TOB «Профешнл Сервіс» (і 37095742), TOB «Нео-Синтез» (код 36815393), TOB «Стілбон» (код 37431073), ФДТ «Укренергоринок» (код 37488177), TOB «Інформтрест-консанлтінг» (код 37860819), П «Укргазвидобування» (код 30019775), TOB «Кіровограднафтопереробка» (код 365202), TOB «РН-Коммерс» («THK-BP Коммерс» код 33500195), TOB «Спецтранс-Технологія» 37147512), Товарна біржа «Перша незалежна біржа» (37354518), ПАТ «Днепропетровсі (код 03340920), TOB «Євростандарт-Автогаз» (код 37958775), ПП «Окко-Бізнес» 37278249), TOB «Євротрейд Україна» (код 38173234), ПП «Анкон Плюс» (код 33651152) TOB «Промтехресурс-Центр» (код 34479856), TOB «Маркет-Груп-Харків» (код 30037! TOB «Аси-Ойл» (код 30500737), TOB «Юрай» (код 22886866), TOB «Пріора-Інвест» 38771327), TOB «Голдстрім Консалт» (код 38651047), TOB «ЗКХР» (код 34656607), «Картал Голд» (код 37972852), TOB «ТОРЕНІЯ» (код 38091691), TOB «ММДВРР» 33440461), Одеська залізниця (код 36308214), TOB «Авто Ліга» (код372278121. «Матоні» (код 37687470), ПРАТ «Київське-Дніпровське МППЗТ» (код4737111). «Недержавна служба безпеки «Меркурій-С» (код 32195891), TOB «Гармонія-Н» 35674758), TOB «777» (код 24344276),ТОВ «Еквіст-Сім» (код 31601073), TOB «Праймт, (код 38463787), TOB «Мандарин Ессет Менеджмент» (код 38903397), TOB «Транс-Н 2009» (код 36791933), TOB «Катіон» (код 32324824), TOB «Магнолія - 2012 (код 37958 TOB «Компанія «Ровена» (код 38865488), TOB Лагуна-Рені» (код 31180219), «Росукренергохолдінг» (код 37142650), TOB «Компанія - Інтергал» (35286991), «Профіт Менеджмент» (код 38346581), ПІІ «Лукойл-Україна» (код 30603572), «Уністрой» (код 32581996), TOB «Вал-Трейдінг» (код 38650939), TOB «Інвестні нафтова компанія» (код 36772753), TOB «Алянс ойл Україна» (код 34531124), BAT «J Крим» (код 32085677), TOB «Укрнафтоопт» (код 37180282), TOB «Мобільний терм: (код 34618425), TOB «Укртрансойл-2009» (код 38274072), TOB «БНК-Україна» НОМЕР_1 ), TOB «Торгівельний дім Днепр Петроліум^> (код 37732067), TOB «ТНК-Інда Україна» (код 32662383), ПАТ «ЦГЗК» (код 190977), ПП «Автопетроліум « (код 37228 TOB «Контакт-K» (код 36961986), TOB «Юком» (код 31575358), ПП «ТК «Укр-Пет] (код 36905994), TOB «Інтер Трейд» (код 37946508), TOB «Стартойл» (код 38513869). «Лек-Оіл» (код 34047083), TOB «Нефтєк Оіл» (код 30997048), Фірма «ТЕС» (код 16512 ПАТ «ІНГЗК» (код 190905), TOB «СЄПЕК» (кодЗ8607794), ПП «Антаріо» (код 32816 TOB «Укрнафтаком» (код 33064422), ПАТ «ПІВНГЗК» (код 191023), TOB «Східні Peq (код 24049643), TOB «Келмер» (код 37955376), TOB «Інтероілопт» (код 37533360). «Магнатек-Форт» (код 37818180), TOB «Реал-НП» (код 37180256), TOB «НК «Народна>: 38675288), TOB «ТД «Елемент» (код 37817119),ТОВ «Торгівельний дім «Мобі; термінал» (код 38483096),ТОВ «Київська митна агенція» (код 00152282). Комаа товариство «Донтрансгарант і Компанія» (код 34820485), TOB «ВЄТЕК Укр (код38748984), TOB «Аргумент-2009» (код 36226184).

Окрім того, ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» укладено зовнішньоекономічних контрактів із компаніями- нерезидентами на переробку наф виробництво нафтопродуктів, зокрема договір №13/183 від 18.07.2013 із комп «SOPREMA TRADING LTD» (Британські Віргінські острови), договір №21/11/13-1 від 21.11.2013 із компанією «KSANDRO ENTERPRISE Ltd» (Британські Віргінські осі та договір від 17.10.2013 № 17/10/13-РТ-РВ із компанією «FREMINGHAM INVEST CORP» (Республіка Панама).

Відповідно до умов зазначених договорів, нафтопродукти, які надходили на і територію України від вищевказаних компаній- нерезидентів, як давальницька сировина розміщувались на митних складах, надалі автомобільним та залізничним транспортом доставлялись на територію ПАТ «Одеський НПЗ». Після переробки готова про; заявлялась у режим «реекспорт» та транспортувалась автомобільним та залізні транспортом до портів Рені, Ізмаїл та Херсон, звідки морськими судами, відправляй кордон. Однак, в дійсності, фактичного вивезення нафтопродуктів за межі України не відбувалось, а їх реалізація, в порушення митних режимів, здійснювалась безпосередньо із митних складів та з території ПАТ «Одеський НПЗ» вітчизняним покупцям. При цьому документи щодо переміщення нафтопродуктів, фальсифікувались.

Під час досудового розслідування встановлено, що перевалка нафтопродуктів через портовий термінал TOB «Лагуна- Рені» у 2012-2014 роках здійснювалась суднами «Brigitte К», «Tank-57», «Maria-K», «Tank-58», «Atlantic Carrier», «Eiltaiik-54», «Bianka-К», «Ingul».

Згідно інформації, наданої відділом прикордонного контролю штабу Південного регіонального управління щодо фактів перетину державного кордону України суднами «Brigitte К», «Tank-57», «Maria-K», «Tank-58», «Atlantic Carrier», «Eiltank-54», «Bianka-K». «Ingul» на причалі TOB «Лагуна- Рені» Ренійського морського торгового порту, за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, зазначені судна з 20.12.2012 по 25.06.2014, через портовий термінал TOB «Лагуна Рені», здійснили 421 судозахід.

Документальне оформлення фіктивного виходу нафтопродуктів через Ренійський морський торгівельний порт здійснювалось службовими особами TOB «Лагуна-Рені», якими вносились до офіційних документів відомості щодо переміщення нафтопродуктів автомобільним транспортом, заїзду автотранспорту на територію порту, завантаження нафтопродуктів на судна та інші відомості, пов`язані з митним та прикордонним оформленням виходу суден із порту.

17.01.2017 в нежитлових приміщеннях, які використовуються TOB «Лагуна-Рені» (), розташованих за адресою: Одеська обл., Ренійський р-н. м.Рені, вул.Дунайська,188; в нежитловій будівлі, розташованій за адресою: Одеська обл., Ренійський р-н, м.Рені, вул.Дунайська,188б та на території цілісного майнового комплексу по наливу, схову та зливу зрідженого вуглеводородного газу у Ренійському морському торгівельному порту, що знаходиться за адресою: Одеська обл., м.Рені, вул.Дунайська,188б, які належать на праві приватної власності TOB «Лагуна^ Рені» Ренійського морського торгівельного порту за адресою: Одеська обл., м.Рені, вул.Дунайська,188б, проведено санкціонований обшук, в ході якого виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності TOB «Лагуна-Рені» () за 2013-2014 роки.

Вищевказані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони є доказом злочину.

Таким чином, з метою запобігання можливості приховування вищезазначеного майна, його пошкодження, псування, знищення, необхідно накласти арешт на документи, вилучені 22.12.2016 під час обшуку на території Ренійського морського торгівельного порту, що знаходиться за адресою: Одеська обл., м.Рені, вул.Дунайська,188б, які належать на праві приватної власності TOB «Лагуна- Рені».

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.

Власник майна викликався через слідчого, проте в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши прокурора приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КП К України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.364 КК України.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що перелічені у клопотанні документи, вилучені 17.01.2017 під час обшуку на території Ренійського морського торгівельного порту, що знаходиться за адресою: Одеська обл., м.Рені. вул.Дунайська,188б, які належать на праві приватної власності TOB «Лагуна- Рені», можуть містити сліди злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.364 КК України, та мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на документи, вилучені 17.01.2017 під час обшуку на території Ренійського морського торгівельного порту, що знаходиться за адресою: Одеська обл., м.Рені. вул.Дунайська,188б, які належать на праві приватної власності TOB «Лагуна- Рені», а саме:

1. паперова папка-швидкозшивач з надписом ОСОБА_6 №27 особова справа а саме:

особова картка працівника на 1 арк.;

заява від 30.04.2010р. на 1 арк.;

наказ від 01.05.2010р. №28-К 1 арк.; ксерокопія паспорту та коду на 2 арк.; ксерокопія диплому бакалавра на 1 арк.; заява від 29.07.2010р. на 1 арк.; наказ від 01.08.2010р. №34-к на 1 арк.; наказ №28 на 1 арк.; ксерокопія диплому спеціаліста на 1 арк.; наказ №61 на 1 арк.; наказ №94-к від 10.07.2012 на 1 арк.;

лист від 09.07.2012 на 1 арк.;

наказ №86 на 1 арк.;

заява від 18.07.2013р. на 1 арк.;

наказ №161 к від 01.08.2013 на 1 арк..

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

31.01.2017