ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/562/17
Провадження № 1-кс/210/1451/17

"18" серпня 2017 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Металургійноговідділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене по кримінальному провадженню №0003756 від 24.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Металургійноговідділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що 23.12.2016 до Металургійного ВП КВП поштою надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_2 про притягнення до кримінальної відповідальності керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_2 , які згідно матеріалів виконавчого провадження не виконують рішення суду від 15.02.2016 щодо обмежень в діяльності.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст.ст. 36, 93 КПК України, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин справи, керівнику ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено запит про надання належним чином завірених копій податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками та копії податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2016-2017 роки, які необхідно було надати до 18:00 15.08.2017 року. До теперішнього часу вказані документи не були надані до СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Згідно положень ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 94 КПК України слідчий та прокурор за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Таким чином, в ході досудового розслідування для виконання завдань кримінального провадження, встановлених ст. 2 КПК України щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, збирання та перевірку доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками, в тому числі декларацій платника єдиного податку, декларацій з податку на прибуток, декларацій з ПДВ, звітів з ЄСВ, звітів за формою 1-ДФ, а також інформації щодо кількості найманих працівників та сплачених сум страхових внесків по кожній особі за кожний місяць окремо та нарахованих сум заробітної плати із наданням анкетних даних найманих працівників, інформації про існуючі у вказаний період часу правовідносини вищевказаного підприємства із контрагентами, із зазначенням їх виду та суми правовідносин, сторін у зобов`язанні за період 2016-2017 роки.

Територію, на якій зареєстроване підприємство, обслуговує ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а вищевказані документи знаходяться у її володінні.

Розглянувши вищеназване клопотання та дослідивши, надані слідчим та прокурором в обґрунтування зазначеного клопотання докази, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ст. 7 КПК України однією з загальних засад кримінального провадження є законність, яка відповідно до ст. 9 КПК України полягає у тому, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, Кримінального процесуального Кодексу України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, встановлення можливих свідків, недопущення знищення чи підміни вказаних документів з метою уникнення кримінальної відповідальності, можливе лише у випадку вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, так як в інший спосіб довести обставини, які планується довести за допомогою вищевказаних документів, не виявляється можливим.
З огляду на зазначене слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 132, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Металургійноговідділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурору Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , або слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або слідчому групи слідчих по кримінальному провадженню або співробітникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого чи прокурора, в тому числі оперативного підрозділу Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, дозвіл на проведення тимчасового доступу до належним чином завірених копій податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з усіма додатками, в тому числі декларацій платника єдиного податку, декларацій з податку на прибуток, декларацій з ПДВ, звітів з ЄСВ, звітів за формою 1-ДФ, а також інформації щодо кількості найманих працівників та сплачених сум страхових внесків по кожній особі за кожний місяць окремо та нарахованих сум заробітної плати із наданням анкетних даних найманих працівників, інформації про існуючі у вказаний період часу правовідносини вищевказаного підприємства із контрагентами, із зазначенням їх виду та суми правовідносин, сторін у зобов`язанні за 2016-2017 роки з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до належним чином завірених копій податкової справи.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1