1Справа № 335/3274/16-к 1-кп/335/226/2016
26 грудня 2016 року м. Запоріжжя
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Ташкент, Узбекистан, не працюючого, не одруженого, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , раніше судимого: 23.09.2015 року Довгинцівським районним судом м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за ч.1 ст.199 КК України до 3 років позбавлення волі,
- обвинуваченого у вчинені злочинів, передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.199, ч.1 ст.361 КК України, -
16.07.2015 року в ранковий час, приблизно з 02 до 04 години ОСОБА_5 , знаходячись в салоні автомобіля марки «Geely» (реєстраційний номер якої в ході досудового слідства не встановлено), який знаходився біля будинку № 20 по проспекту Леніна в м. Запоріжжя, маючи умисел, на виготовлення та збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот, з порушенням декрету КМУ „Про систему валютного регулювання і валютного контролю від 19.02.1995 року згідно якого валютою є банкноти Національного банку України та розмінні металеві монети, які перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території України, за допомогою підручних предметів, заздалегідь підготовлених для виготовлення підроблених грошових банкнот шляхом склеювання частин одна з яких виконана на репродукційному обладнанні та вирізана з виробу, що нагадує грошову банкноту, інші частини належать до різних частин справжніх банкнот одного номіналу та дизайну, виготовив наступні грошові банкноти:
- банкноту номіналом 200 гривень, з серійними номерами фрагменту банкноти ЄФ3084837 та фрагменту банкноти ЄЄ79140047 - 2007 року, яка відповідно до висновку експерта № д/302 від 02.12.2015 року, виготовлена не за технологією підприємства, яке застосовується при виготовлені грошових знаків для НБУ. Вище вказаний фрагмент банкноти виконаний струменеві-крапельним способом із застосуванням кольорової розмножувальної техніки;
- банкноту номіналом 200 гривень, з серійними номерами фрагменту банкноти ЕЩ7318722 та фрагменту банкноти ПЕ0734552 - 2013 року, яка відповідно до висновку експерта № д/302 від 02.12.2015 року, виготовлена не за технологією підприємства, яке застосовується при виготовлені грошових знаків для НБУ. Вище вказаний фрагмент банкноти виконаний струменеві-крапельним способом із застосуванням кольорової розмножувальної техніки;
- банкноту номіналом 200 гривень, з серійними номерами фрагменту банкноти ЕЩ7318722 та фрагменту банкноти ЄЄ79140047 - 2007 року, яку виготовив за технологією склеювання вздовж 2-х частин різних банкнот номіналу та дизайну, одна з яких виконана на репродукційному обладнанні та вирізана з виробу що нагадую гроші і має напис «Це не гроші» яка, відповідно до висновку експерта № д/302 від 02.12.2015 року, виготовлена не за технологією підприємства, яке застосовується при виготовлені грошових знаків для НБУ. Вище вказаний фрагмент банкноти виконаний струменеві-крапельним способом із застосуванням кольорової розмножувальної техніки.
- банкноту номіналом 200 гривень, з серійними номерами фрагменту банкноти КЗ8929278 та фрагменту банкноти ЗЕ4737441 - 2007 року, яку виготовив за технологією склеювання трьох частин одна з яких виконана на репродукційному обладнанні та вирізана з виробу, що нагадує грошову банкноту, дві інші частини належать до різних справжніх банкнот одного номіналу та дизайну, яка відповідно до висновку експерта № д/302 від 02.12.2015 року, виготовлена не за технологією підприємства, яке застосовується при виготовлені грошових знаків для НБУ. Вище вказаний фрагмент банкноти виконаний струменеві-крапельним способом із застосуванням кольорової розмножувальної техніки.
- банкноту номіналом 200 гривень, з серійними номерами фрагменту банкноти ВЧ7123217 та фрагмент банкноти ВЧ4964730 - 2007 року, яку виготовив за технологією склеювання вздовж 2-х частин різних банкнот номіналу та дизайну, одна з яких виконана на репродукційному обладнанні та вирізана з виробу що нагадую гроші і має напис «Це не гроші», яка відповідно до висновку експерта № д/302 від 02.12.2015 року, виготовлена не за технологією підприємства, яке застосовується при виготовлені грошових знаків для НБУ. Вище вказаний фрагмент банкноти виконаний струменеві-крапельним способом із застосуванням кольорової розмножувальної техніки. В результаті чого поповнив рахунок банківської картки № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_6 , але перебувала у користуванні ОСОБА_5 , на вказану суму.
- банкноту номіналом 200 гривень, з серійними номерами фрагменту банкноти ЕШ6752985 та фрагменту банкноти ЗВ8727895 - 2007 року, яку виготовив за технологією склеювання трьох частин одна з яких виконана на репродукційному обладнанні та вирізана з виробу, що нагадує грошову банкноту, дві інші частини належать до різних справжніх банкнот одного номіналу та дизайну, яка відповідно до висновку експерта № д/302 від 02.12.2015 року, виготовлена не за технологією підприємства, яке застосовується при виготовлені грошових знаків для НБУ. Вище вказаний фрагмент банкноти виконаний струменеві-крапельним способом із застосуванням кольорової розмножувальної техніки;
- банкноту номіналом 200 гривень, з серійними номерами фрагменту банкноти ЗВ8727895 та фрагменту банкноти ЄГ6021049 - 2007 року, яку виготовив за технологією склеювання трьох частин одна з яких виконана на репродукційному обладнанні та вирізана з виробу, що нагадує грошову банкноту, дві інші частини належать до різних справжніх банкнот одного номіналу та дизайну яка відповідно до висновку експерта № д/302 від 02.12.2015 року, виготовлена не за технологією підприємства, яке застосовується при виготовлені грошових знаків для НБУ. Вище вказаний фрагмент банкноти виконаний струменеві-крапельним способом із застосуванням кольорової розмножувальної техніки;
- банкноту номіналом 200 гривень, з серійними номерами фрагменту банкноти ВЧ7123217 та фрагменту банкноти ЄЖ3366365 - 2007 року, яку виготовив за технологією склеювання вздовж 2-х частин різних банкнот номіналу та дизайну, одна з яких виконана на репродукційному обладнанні та вирізана з виробу що нагадую гроші і має напис «Це не гроші», яка відповідно до висновку експерта № д/302 від 02.12.2015 року, виготовлена не за технологією підприємства, яке застосовується при виготовлені грошових знаків для НБУ. Вище вказаний фрагмент банкноти виконаний струменеві-крапельним способом із застосуванням кольорової розмножувальної техніки;
- банкноту номіналом 200 гривень, з серійними номерами фрагменту банкноти ЄЖ3366365 та фрагменту банкноти КЗ8929278 - 2007 року, яку виготовив за технологією склеювання трьох частин одна з яких виконана на репродукційному обладнанні та вирізана з виробу, що нагадує грошову банкноту, дві інші частини належать до різних справжніх банкнот одного номіналу та дизайну яка, відповідно до висновку експерта № д/302 від 02.12.2015 року, виготовлена не за технологією підприємства, яке застосовується при виготовлені грошових знаків для НБУ. Вище вказаний фрагмент банкноти виконаний струменеві-крапельним способом із застосуванням кольорової розмножувальної техніки;
- грошову банкноту номіналом 200 гривень з серійними номерами фрагменту банкноти КГ 2959676 та фрагменту банкноти ЕЗ6743823 - 2007 року яку виготовив за технологією склеювання трьох частин одна з яких виконана на репродукційному обладнанні та вирізана з виробу, що нагадує грошову банкноту, дві інші частини належать до різних справжніх банкнот одного номіналу та дизайну, яка відповідно до висновку експерта № д/302 від 02.12.2015 року, виготовлена не за технологією підприємства, яке застосовується при виготовлені грошових знаків для НБУ. Вище вказаний фрагмент банкноти виконаний струменеві-крапельним способом із застосуванням кольорової розмножувальної техніки.
- банкноту номіналом 200 гривень з серійними номерами фрагменту банкноти ЕД3485211 та фрагменту банкноти ЕД1594986- 2007 року яку виготовив за технологією склеювання трьох частин одна з яких виконана на репродукційному обладнанні та вирізана з виробу, що нагадує грошову банкноту, дві інші частини належать до різних справжніх банкнот одного номіналу та дизайну, яка відповідно до висновку експерта № д/302 від 02.12.2015 року, виготовлена не за технологією підприємства, яке застосовується при виготовлені грошових знаків для НБУ. Вище вказаний фрагмент банкноти виконаний струменеві-крапельним способом із застосуванням кольорової розмножувальної техніки.
Після цього, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на збут підробленої національної валюти України, 16.07.2015, в період з 04 годин 03 хвилин до 13 годин 36 хвилин, ОСОБА_5 знаходячись за адресою: м. Запоріжжя проспект Леніна 20, зберігаючи підроблені гроші при собі, скориставшись терміналом самообслуговування TS211550, який належав ПАТ КБ «Приват Банк», шляхом надсилання до банкното-приймача вказаного терміналу підробленої банкноти, збув вищезазначені підроблені банкноти національної валюти України.
В результаті чого поповнив рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , але перебувала у користуванні ОСОБА_5 , на вказану суму та перевів вищезазначені грошові кошти у готівку шляхом зняття їх через банкомати в м. Запоріжжі.
Крім 16.07.2015 року, приблизно в денний час, ОСОБА_5 , знаходячись в салоні автомобілю марки «Geely» (реєстраційний номер якої в ході досудового слідства не встановлено), який знаходився біля будинку № 176 по проспекту Леніна в м. Запоріжжя, діючи повторно маючи умисел, на виготовлення та збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот, з порушенням декрету КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1995 року згідно якого валютою є банкноти Національного банку України та розмінні металеві монети, які перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території України, за допомогою підручних предметів, заздалегідь підготовлених для виготовлення підроблених грошових банкнот, шляхом склеювання частин одна з яких виконана на репродукційному обладнанні та вирізана з виробу, що нагадує грошову банкноту, інші частини належать до різних справжніх банкнот одного номіналу та дизайну, виготовив наступні грошові банкноти:
- банкноту номіналом 200 гривень з серійними номерами фрагменту банкноти ЕД1594986 та фрагменту банкноти ЕЄ3340481- 2007 року яку виготовив за технологією склеювання трьох частин одна з яких виконана на репродукційному обладнанні та вирізана з виробу, що нагадує грошову банкноту, дві інші частини належать до різних справжніх банкнот одного номіналу та дизайну, яка відповідно до висновку експерта № д/302 від 02.12.2015 року, виготовлена не за технологією підприємства, яке застосовується при виготовлені грошових знаків для НБУ. Вище вказаний фрагмент банкноти виконаний струменеві-крапельним способом із застосуванням кольорової розмножувальної техніки.
- банкноту номіналом 200 гривень з серійними номерами фрагменту банкноти ВГ3552154 та фрагменту банкноти ВЧ7123217 - 2007 року яку виготовив за технологією склеювання двох частин різних банкнот одного номіналу та дизайну одна з яких (ВГ3552154), від справжньої банкноти, друга (ВЧ7123217) виконана на репродукційному обладнанні та вирізана з виробу, що нагадує гроші, яка відповідно до висновку експерта № д/302 від 02.12.2015 року, виготовлена не за технологією підприємства, яке застосовується при виготовлені грошових знаків для НБУ. Вище вказаний фрагмент банкноти виконаний струменеві-крапельним способом із застосуванням кольорової розмножувальної техніки.
- банкноту номіналом 200 гривень з серійними номерами фрагменту банкноти ВЧ4964730 та фрагменту банкноти ЗЄ5579355 - 2007 року яку виготовив за технологією склеювання трьох частин одна з яких виконана на репродукційному обладнанні та вирізана з виробу, що нагадує грошову банкноту, дві інші частини належать до різних справжніх банкнот одного номіналу та дизайну, яка відповідно до висновку експерта № д/302 від 02.12.2015 року, виготовлена не за технологією підприємства, яке застосовується при виготовлені грошових знаків для НБУ. Вище вказаний фрагмент банкноти виконаний струменеві-крапельним способом із застосуванням кольорової розмножувальної техніки.
- банкноту номіналом 200 гривень з серійними номерами фрагменту банкноти ЄЄ6056271 та фрагменту банкноти ВЧ7123217 - 2007 року яку виготовив за технологією склеювання двох частин різних банкнот одного номіналу та дизайну одна з яких (ЄЄ6056271), від справжньої банкноти, друга (ВЧ7123217) виконана на репродукційному обладнанні та вирізана з виробу, що нагадує гроші, яка відповідно до висновку експерта № д/302 від 02.12.2015 року, виготовлена не за технологією підприємства, яке застосовується при виготовлені грошових знаків для НБУ. Вище вказаний фрагмент банкноти виконаний струменеві-крапельним способом із застосуванням кольорової розмножувальної техніки.
- банкноту номіналом 200 гривень з серійними номерами фрагменту банкноти ВЧ7123217 та фрагменту банкноти КГ2959676 - 2007 року яку виготовив за технологією склеювання двох частин різних банкнот одного номіналу та дизайну одна з яких (ВЧ7123217), від справжньої банкноти, друга (КГ2959676) виконана на репродукційному обладнанні та вирізана з виробу, що нагадує гроші, яка відповідно до висновку експерта № д/302 від 02.12.2015 року, виготовлена не за технологією підприємства, яке застосовується при виготовлені грошових знаків для НБУ. Вище вказаний фрагмент банкноти виконаний струменеві-крапельним способом із застосуванням кольорової розмножувальної техніки.
- банкноту номіналом 200 гривень з серійними номерами фрагменту банкноти ЗЄ5579355 та фрагменту банкноти ЄЦ5825630 - 2007 року яку виготовив за технологією склеювання трьох частин одна з яких виконана на репродукційному обладнанні та вирізана з виробу, що нагадує грошову банкноту, дві інші частини належать до різних справжніх банкнот одного номіналу та дизайну, яка відповідно до висновку експерта № д/302 від 02.12.2015 року, виготовлена не за технологією підприємства, яке застосовується при виготовлені грошових знаків для НБУ. Вище вказаний фрагмент банкноти виконаний струменеві-крапельним способом із застосуванням кольорової розмножувальної техніки.
- банкноту номіналом 200 гривень з серійними номерами фрагменту банкноти ЄЦ5825630 та фрагменту банкноти ВГ3552154 - 2007 року яку виготовив за технологією склеювання трьох частин одна з яких виконана на репродукційному обладнанні та вирізана з виробу, що нагадує грошову банкноту, дві інші частини належать до різних справжніх банкнот одного номіналу та дизайну, яка відповідно до висновку експерта № д/302 від 02.12.2015 року, виготовлена не за технологією підприємства, яке застосовується при виготовлені грошових знаків для НБУ. Вище вказаний фрагмент банкноти виконаний струменеві-крапельним способом із застосуванням кольорової розмножувальної техніки.
- банкноту номіналом 200 гривень з серійними номерами фрагменту банкноти ЄЦ5825630 та фрагмент банкноти ВГ3552154 - 2007 року яку виготовив за технологією склеювання двох частин різних банкнот одного номіналу та дизайну одна з яких виконана на репродукційному обладнанні та вирізана з виробу, що нагадує гроші, і має надпис «Це приколи», друга частина (ЄЗ2046211) від справжньої банкноти, яка відповідно до висновку експерта № д/302 від 02.12.2015 року, виготовлена не за технологією підприємства, яке застосовується при виготовлені грошових знаків для НБУ. Вище вказаний фрагмент банкноти виконаний струменеві-крапельним способом із застосуванням кольорової розмножувальної техніки.
Після цього, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на збут підробленої національної валюти України, 16.07.2015 року з 11 годин 45 хвилині до 18 годин 50 хвилин ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: м. Запоріжжя проспект Леніна 176, зберігаючи підроблені гроші при собі, скориставшись терміналом самообслуговування TS208495, який належав ПАТ КБ «Приват Банк», шляхом надсилання до банкното-приймача вказаного терміналу підробленої банкноти, збув вищезазначені підроблені банкноти національної валюти України.
В результаті чого поповнив рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , але перебувала у користуванні ОСОБА_5 , на вказану суму та перевів вищезазначені грошові кошти у готівку шляхом зняття їх через банкомати в м. Запоріжжі.
Крім 16.07.2015 року, в денний час, ОСОБА_5 , знаходячись в салоні автомобілю марки «Geely» (реєстраційний номер якої в ході досудового слідства не встановлено), який знаходився біля будинку № 74 по проспекту Леніна в м. Запоріжжя, діючи повторно, маючи прямий умисел, на виготовлення підробленої національної валюти України у вигляді банкнот, з метою збуту, з порушенням декрету КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1995 року згідно якого валютою є банкноти Національного банку України та розмінні металеві монети, які перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території України, шляхом склеювання частин одна з яких виконана на репродукційному обладнанні та вирізана з виробу, що нагадує грошову банкноту, інші частини належать до різних справжніх банкнот одного номіналу та дизайну, виготовив наступні грошові банкноти:
- банкноту номіналом 500 гривень з серійними номерами фрагменту банкноти ГН0783699 - 2006 року яку виготовив за технологією склеювання двох частин різних банкнот одного номіналу та дизайну одна з яких (ГН0783699) від справжньої банкноти, друга частина виконана на репродукційному обладнанні та вирізана з виробу, що нагадує гроші, і має напис сувенір, яка відповідно до висновку експерта № д/302 від 02.12.2015 року, виготовлена не за технологією підприємства, яке застосовується при виготовлені грошових знаків для НБУ. Вище вказаний фрагмент банкноти виконаний струменеві-крапельним способом із застосуванням кольорової розмножувальної техніки.
- банкноту номіналом 200 гривень з серійними номерами фрагменту банкноти ЄЗ1517532 та фрагменту банкноти ВЧ0691938 - 2007 року яку виготовив за технологією склеювання трьох частин одна з яких виконана на репродукційному обладнанні та вирізана з виробу, що нагадує грошову банкноту, дві інші частини належать до різних справжніх банкнот одного номіналу та дизайну, яка відповідно до висновку експерта № д/302 від 02.12.2015 року, виготовлена не за технологією підприємства, яке застосовується при виготовлені грошових знаків для НБУ. Вище вказаний фрагмент банкноти виконаний струменеві-крапельним способом із застосуванням кольорової розмножувальної техніки.
- банкноту номіналом 200 гривень з серійними номерами фрагменту банкноти ЄЗ1517532 та фрагменту банкноти ВЧ0691938 - 2007 року яку виготовив за технологією склеювання трьох частин одна з яких виконана на репродукційному обладнанні та вирізана з виробу, що нагадує грошову банкноту, дві інші частини належать до різних справжніх банкнот одного номіналу та дизайну, яка відповідно до висновку експерта № д/302 від 02.12.2015 року, виготовлена не за технологією підприємства, яке застосовується при виготовлені грошових знаків для НБУ. Вище вказаний фрагмент банкноти виконаний струменеві-крапельним способом із застосуванням кольорової розмножувальної техніки.
- банкноту номіналом 200 гривень з серійними номерами фрагменту банкноти ВЧ0691938 та фрагменту банкноти ВЧ7123217 - 2007 року яку виготовив за технологією склеювання двох частин різних банкнот одного номіналу та дизайну одна з яких (ВЧ0691938) від справжньої банкноти, друга частина (ВЧ7123217) виконана на репродукційному обладнанні та вирізана з виробу, що нагадує гроші, яка відповідно до висновку експерта № д/302 від 02.12.2015 року, виготовлена не за технологією підприємства, яке застосовується при виготовлені грошових знаків для НБУ. Вище вказаний фрагмент банкноти виконаний струменеві-крапельним способом із застосуванням кольорової розмножувальної техніки.
- банкноту номіналом 200 гривень з серійними номерами фрагменту банкноти ЕЗ6743823 та фрагменту банкноти ЄЄ6056271 - 2007 року яку виготовив за технологією склеювання трьох частин одна з яких виконана на репродукційному обладнанні та вирізана з виробу, що нагадує грошову банкноту, дві інші частини належать до різних справжніх банкнот одного номіналу та дизайну, яка відповідно до висновку експерта № д/302 від 02.12.2015 року, виготовлена не за технологією підприємства, яке застосовується при виготовлені грошових знаків для НБУ. Вище вказаний фрагмент банкноти виконаний струменеві-крапельним способом із застосуванням кольорової розмножувальної техніки.
- банкноту номіналом 200 гривень з серійними номерами фрагменту банкноти ЗЕ4737441 та фрагменту банкноти ЄЗ2046211 - 2007 року яку виготовив за технологією склеювання трьох частин одна з яких виконана на репродукційному обладнанні та вирізана з виробу, що нагадує грошову банкноту, дві інші частини належать до різних справжніх банкнот одного номіналу та дизайну, яка відповідно до висновку експерта № д/302 від 02.12.2015 року, виготовлена не за технологією підприємства, яке застосовується при виготовлені грошових знаків для НБУ. Вище вказаний фрагмент банкноти виконаний струменеві-крапельним способом із застосуванням кольорової розмножувальної техніки.
- банкноту номіналом 200 гривень з серійними номерами фрагменту банкноти ЄЄ7914047 та фрагменту банкноти ВЧ7123217 - 2007 року яку виготовив за технологією склеювання двох частин різних банкнот одного номіналу та дизайну одна з яких (ЄЄ7914047) від справжньої банкноти, друга частина (ВЧ7123217) виконана на репродукційному обладнанні та вирізана з виробу, що нагадує гроші, яка відповідно до висновку експерта № д/302 від 02.12.2015 року, виготовлена не за технологією підприємства, яке застосовується при виготовлені грошових знаків для НБУ. Вище вказаний фрагмент банкноти виконаний струменеві-крапельним способом із застосуванням кольорової розмножувальної техніки.
Після цього, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на збут підробленої національної валюти України, 16.07.2015, в період з 12 годин 58 хвилин до 14 годин 21 хвилин, ОСОБА_5 знаходячись за адресою: м. Запоріжжя проспект Леніна 74, зберігаючи підроблені гроші при собі, скориставшись терміналом самообслуговування TS207511, який належав ПАТ КБ «Приват Банк», шляхом надсилання до банкното-приймача вказаного терміналу підробленої банкноти, збув вищезазначені підроблені банкноти національної валюти України.
В результаті чого поповнив рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , але перебувала у користуванні ОСОБА_5 , на вказану суму та перевів вищезазначені грошові кошти у готівку шляхом зняття їх через банкомати в м. Запоріжжі.
Крім того 16.07.2015 року, приблизно в денний час, ОСОБА_5 , знаходячись в салоні автомобілю марки «Geely» (реєстраційний номер якої в ході досудового слідства не встановлено), який знаходився біля будинку № 158 по проспекту Леніна в м. Запоріжжя, діючи повторно, маючи прямий умисел, на виготовлення підробленої національної валюти України у вигляді банкнот, з метою збуту, з порушенням декрету КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1995 року згідно якого валютою є банкноти Національного банку України та розмінні металеві монети, які перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території України, шляхом склеювання частин одна з яких виконана на репродукційному обладнанні та вирізана з виробу, що нагадує грошову банкноту, інші частини належать до різних справжніх банкнот одного номіналу та дизайну, виготовив наступні грошові банкноти:
- банкноту номіналом 200 гривень з серійними номерами фрагменту банкноти ВЧ7123217 та фрагмент банкноти КА5908326 - 2007 року яку виготовив за технологією склеювання двох частин різних банкнот одного номіналу та дизайну одна з яких (ВЧ7123217) від справжньої банкноти, друга частина (КА5908326) виконана на репродукційному обладнанні та вирізана з виробу, що нагадує гроші і має напис «Це не гроші»; яка відповідно до висновку експерта № д/302 від 02.12.2015 року, виготовлена не за технологією підприємства, яке застосовується при виготовлені грошових знаків для НБУ. Вище вказаний фрагмент банкноти виконаний струменеві-крапельним способом із застосуванням кольорової розмножувальної техніки.
- банкноту номіналом 200гривень з серійними номерами фрагменту банкноти МА9932146 та фрагменту банкноти ВЧ7123217 - 2007 року яку виготовив за технологією склеювання двох частин різних банкнот одного номіналу та дизайну одна з яких (МА9932146) від справжньої банкноти, друга частина (ВЧ7123217) виконана на репродукційному обладнанні та вирізана з виробу, що нагадує гроші, яка відповідно до висновку експерта № д/302 від 02.12.2015 року, виготовлена не за технологією підприємства, яке застосовується при виготовлені грошових знаків для НБУ. Вище вказаний фрагмент банкноти виконаний струменеві-крапельним способом із застосуванням кольорової розмножувальної техніки.
- банкноту номіналом 500 гривень з серійними номерами фрагменту банкноти ЛБ4341650 - 2006 року яку виготовив за технологією склеювання двох частин різних банкнот одного номіналу та дизайну одна з яких (ЛБ4341650) від справжньої банкноти, друга частина виконана на репродукційному обладнанні та вирізана з виробу, що нагадує гроші, і має напис сувенір, яка відповідно до висновку експерта № д/302 від 02.12.2015 року, виготовлена не за технологією підприємства, яке застосовується при виготовлені грошових знаків для НБУ. Вище вказаний фрагмент банкноти виконаний струменеві-крапельним способом із застосуванням кольорової розмножувальної техніки.
Після цього, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на збут підробленої національної валюти України, 16.07.2015, в період з 14 годин 56 хвилин до 16 годин 06 хвилин, ОСОБА_5 знаходячись за адресою: м. Запоріжжя проспект Леніна 158, зберігаючи підроблені гроші при собі, скориставшись терміналом самообслуговування TS208494, який належав ПАТ КБ «Приват Банк», шляхом надсилання до банкното-приймача вказаного терміналу підробленої банкноти, збув вищезазначені підроблені банкноти національної валюти України.
В результаті чого поповнив рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , але перебувала у користуванні ОСОБА_5 , на вказану суму та перевів вищезазначені грошові кошти у готівку шляхом зняття їх через банкомати в м. Запоріжжі.
Крім того 16.07.2015 року, приблизно в вечірній час, ОСОБА_5 , знаходячись в салоні автомобілю марки «Geely» (реєстраційний номер якої в ході досудового слідства не встановлено), який знаходився біля будинку № 4-Б по проспекту Леніна в м. Запоріжжя, діючи повторно, маючи прямий умисел, на виготовлення підробленої національної валюти України у вигляді банкнот, з метою збуту, з порушенням декрету КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1995 року згідно якого валютою є банкноти Національного банку України та розмінні металеві монети, які перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території України, шляхом склеювання частин одна з яких виконана на репродукційному обладнанні та вирізана з виробу, що нагадує грошову банкноту, інші частини належать до різних справжніх банкнот одного номіналу та дизайну, виготовив грошову 500 гривень з серійними номерами фрагменту банкноти ВД 1499474 та фрагменту банкноти ВЗ0335467 2006 року яку виготовив за технологією склеювання трьох частин, одна з яких виконана на репродукційному обладнанні та вирізана з виробу що нагадує гроші, дві інші частини належать до різних справжніх банкнот одного номіналу та дизайн, яка відповідно до висновку експерта № д/302 від 02.12.2015 року, виготовлена не за технологією підприємства, яке застосовується при виготовлені грошових знаків для НБУ. Вище вказаний фрагмент банкноти виконаний струменеві-крапельним способом із застосуванням кольорової розмножувальної техніки.
Після цього, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на збут підробленої національної валюти України, 16.07.2015, в 20 годин 19 хвилин ОСОБА_5 знаходячись за адресою: м. Запоріжжя проспект Леніна 20, зберігаючи підроблені гроші при собі, скориставшись терміналом самообслуговування TS211062, який належав ПАТ КБ «Приват Банк», шляхом надсилання до банкното-приймача вказаного терміналу підробленої банкноти, збув вищезазначену підроблену банкноту національної валюти України.
В результаті чого поповнив рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , але перебувала у користуванні ОСОБА_5 , на вказану суму та перевів вищезазначені грошові кошти у готівку шляхом зняття їх через банкомати в м. Запоріжжі.
Крім того 17.07.2015 року, приблизно у ранковий час, ОСОБА_5 , знаходячись в салоні автомобілю марки «Geely» (реєстраційний номер якої в ході досудового слідства не встановлено), який знаходився біля будинку № 4-Б по проспекту Леніна в м. Запоріжжя, діючи повторно, маючи прямий умисел, на виготовлення підробленої національної валюти України у вигляді банкнот, з метою збуту, з порушенням декрету КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1995 року згідно якого валютою є банкноти Національного банку України та розмінні металеві монети, які перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території України, шляхом склеювання частин одна з яких виконана на репродукційному обладнанні та вирізана з виробу, що нагадує грошову банкноту, інші частини належать до різних справжніх банкнот одного номіналу та дизайну, виготовив грошову банкноту номіналом 500 гривень з серійними номерами фрагменту банкноти ЛБ2826430 2011 року яку виготовив за технологією склеювання двох частин різних банкнот одна з яких (ЛБ2826430) від справжньої банкноти, друга виконана на репродукційному обладнанні та вирізана з виробу, що нагадує гроші і має напис ( на місті серійного номеру напис «СУВЕНІР»), яка відповідно до висновку експерта № д/302 від 02.12.2015 року, виготовлена не за технологією підприємства, яке застосовується при виготовлені грошових знаків для НБУ. Вище вказаний фрагмент банкноти виконаний струменеві-крапельним способом із застосуванням кольорової розмножувальної техніки.
Після цього, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на збут підробленої національної валюти України, 17.07.2015, в 08 годин 35 хвилин ОСОБА_5 знаходячись за адресою: м. Запоріжжя проспект Леніна 4-Б, зберігаючи підроблені гроші при собі, скориставшись терміналом самообслуговування TS211062, який належав ПАТ КБ «Приват Банк», шляхом надсилання до банкното-приймача вказаного терміналу підробленої банкноти, збув вищезазначену підроблену банкноту національної валюти України.
В результаті чого поповнив рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , але перебувала у користуванні ОСОБА_5 , на вказану суму та перевів вищезазначені грошові кошти у готівку шляхом зняття їх через банкомати в м. Запоріжжі.
Крім того 17.07.2015 року, приблизно у ранковий час, ОСОБА_5 , знаходячись в салоні автомобілю марки «Geely» (реєстраційний номер якої в ході досудового слідства не встановлено), який знаходився біля будинку № 74 по проспекту Леніна в м. Запоріжжя діючи повторно, маючи прямий умисел, на виготовлення підробленої національної валюти України у вигляді банкнот, з метою збуту, з порушенням декрету КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1995 року згідно якого валютою є банкноти Національного банку України та розмінні металеві монети, які перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території України, шляхом склеювання частин одна з яких виконана на репродукційному обладнанні та вирізана з виробу, що нагадує грошову банкноту, інші частини належать до різних справжніх банкнот одного номіналу та дизайну, виготовив грошову банкноту номіналом 500 гривень з серійними номерами фрагменту банкноти ВЗ0295587 - 2006 року яку виготовив за технологією склеювання двох частин різних банкнот одного номіналу та дизайну одна з яких (ВЗ0295587) від справжньої банкноти, друга частина виконана на репродукційному обладнанні та вирізана з виробу, що нагадує гроші, і має напис сувенір, яка відповідно до висновку експерта № д/302 від 02.12.2015 року, виготовлена не за технологією підприємства, яке застосовується при виготовлені грошових знаків для НБУ. Вище вказаний фрагмент банкноти виконаний струменеві-крапельним способом із застосуванням кольорової розмножувальної техніки.
Після цього, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на збут підробленої національної валюти України, 17.07.2015, в 09 годин 27 хвилин ОСОБА_5 знаходячись за адресою: м. Запоріжжя проспект Леніна 74, зберігаючи підроблені гроші при собі, скориставшись терміналом самообслуговування TS207511, який належав ПАТ КБ «Приват Банк», шляхом надсилання до банкното-приймача вказаного терміналу підробленої банкноти, збув вищезазначену підроблену банкноту національної валюти України.
В результаті чого поповнив рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , але перебувала у користуванні ОСОБА_5 , на вказану суму та перевів вищезазначені грошові кошти у готівку шляхом зняття їх через банкомати в м. Запоріжжі.
Крім того 17.07.2015 року, приблизно у денний час, ОСОБА_5 , знаходячись в салоні автомобілю марки «Geely» реєстраційний номер якої в ході досудового слідства не встановлено), який знаходився біля будинку № 176 по проспекту Леніна в м. Запоріжжя, діючи повторно, маючи умисел, на виготовлення підробленої національної валюти України у вигляді банкнот, з метою збуту, з порушенням декрету КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1995 року згідно якого валютою є банкноти Національного банку України та розмінні металеві монети, які перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території України, шляхом склеювання частин одна з яких виконана на репродукційному обладнанні та вирізана з виробу, що нагадує грошову банкноту, інші частини належать до різних справжніх банкнот одного номіналу та дизайну, виготовив наступні грошові банкноти:
- банкноту номіналом 200 гривень з серійними номерами фрагменту банкноти КА5908326 та фрагмент банкноти АГ2808928 - 2007 року яку виготовив за технологією склеювання трьох частин одна з яких виконана на репродукційному обладнанні та вирізана з виробу, що нагадує грошову банкноту, дві інші частини належать до різних справжніх банкнот одного номіналу та дизайну яка відповідно до висновку експерта № д/302 від 02.12.2015 року, виготовлена не за технологією підприємства, яке застосовується при виготовлені грошових знаків для НБУ. Вище вказаний фрагмент банкноти виконаний струменеві-крапельним способом із застосуванням кольорової розмножувальної техніки.
- банкноту номіналом 200 гривень з серійними номерами фрагменту банкноти ЕЄ3340481 та фрагмент банкноти ВЧ7123217 - 2007 року яку виготовив за технологією склеювання двох частин різних банкнот одного номіналу та дизайну одна з яких (ЕЄ3340481) від справжньої банкноти, друга частина (ВЧ7123217) виконана на репродукційному обладнанні та вирізана з виробу, що нагадує гроші, яка відповідно до висновку експерта № д/302 від 02.12.2015 року, виготовлена не за технологією підприємства, яке застосовується при виготовлені грошових знаків для НБУ. Вище вказаний фрагмент банкноти виконаний струменеві-крапельним способом із застосуванням кольорової розмножувальної техніки.
Після цього, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на збут підробленої національної валюти України, 17.07.2015, в 12 годин 55 хвилин ОСОБА_5 знаходячись за адресою: м. Запоріжжя проспект Леніна 176, зберігаючи підроблені гроші при собі, скориставшись терміналом самообслуговування TS200431, який належав ПАТ КБ «Приват Банк», шляхом надсилання до банкното-приймача вказаного терміналу підробленої банкноти, збув вищезазначену підроблену банкноту національної валюти України.
В результаті чого поповнив рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , але перебувала у користуванні ОСОБА_5 , на вказану суму та перевів вищезазначені грошові кошти у готівку шляхом зняття їх через банкомати в м. Запоріжжі.
Крім того ОСОБА_5 у період з 16.07.2015 по 17.07.2015 років, перебуваючи у м. Запоріжжя, маючи прямий умисел спрямований на спотворення процесу оброки інформації автоматизованої системи ПАТ КБ «Приватбанк», діючи з корисливих мотивів, з використання терміналів самообслуговування КБ «Приватбанк» TS211550, який розташований в будинку 158 по проспекту Леніна в м. Запоріжжя; TS208495, який розташований в будинку 176 по проспекту Леніна в м. Запоріжжя; TS211062, який розташований в будинку 4-Б по проспекту Леніна в м. Запоріжжя;TS208494, який розташований в будинку 158 по проспекту Леніна в м. Запоріжжя;TS207511, який розташований в будинку 74 по проспекту Леніна в м. Запоріжжя; TS211550, який розташований в будинку 158 по проспекту Леніна в м. Запоріжжя, TS200431, який розташований в будинку АДРЕСА_2 не санкціоновано втрутився в автоматизовану систему КБ «Приватбанк», шляхом внесення заздалегідь підроблених грошових банкнот номіналами 200 і 500 гривень, які відповідно до висновку експерта № д/302 від 02.12.2015 року, виготовлені не за технологією підприємства, яке застосовується при виготовлені грошових знаків для НБУ, а частини фрагментів банкнот виконані струменеві-крапельним способом із застосуванням кольорової розмножувальної техніки, та не відповідають декрету КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1995 року згідно якого валютою є банкноти Національного банку України та розмінні металеві монети, які перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території України, до банкното-приймача зазначених терміналів самообслуговування КБ «Приватбанк».
В результаті несанкціонованого втручання в автоматизовану систему КБ «Приватбанк» з використовуванням терміналів самообслуговування зазначеного банку, ОСОБА_5 спотворив процес оброки інформації вказаної автоматизованої системи, в результаті чого, автоматизованою системою було зчитано спотворену інформацію, та зараховано на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 і на банківську картку № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_7 , але перебувала у користуванні ОСОБА_5 , грошові кошти в загальній сумі 8300 гривень.
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою вину у скоєнні злочинів визнав повністю. Суду пояснив, що дізнавшись від свого знайомого спосіб, яким можна підроблювати банкноти, які є грошовими знаками НБУ, у вказаний в обвинувальному акті час, перебуваючи у м. Запоріжжі, знаходячись в автомобілі шляхом склеювання частин справжніх та сувенірних банкнот, виготовлював фальшиві купюри номіналом 200 та 500 гривен, якими скористався для поповнення рахунків банківських карток своїх знайомих на загальну суму 8300 гривень, а потім за допомогою вказаних карток знімав гроші в банкоматах на загальну суму 8 300 гривень. У скоєному щиро кається.
Показання обвинуваченого відповідають фактичним обставинам справи і ніким не оспорюються.
На підставі ч.3 ст.349 КПК України, за згодою учасників процесу, судом визнано недоцільним дослідження доказів, стосовно тих фактичних обставин провадження, які ніким з учасників процесу не оспорюються. При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений та інші учасники правильно розуміють зміст цих обставин, сумніву у добровільності та істинності їх позицій немає, судом роз`яснено про позбавлення права на оскарження цих обставин в апеляційному порядку.
Оцінивши докази по справі у сукупності при встановлених обставинах, суд вважає, що винуватість обвинуваченого у вчиненні вищезазначеного злочину в судовому засіданні доведена повністю і зібраних доказів достатньо для визнання його винним.
Дії обвинуваченого ОСОБА_5 суд кваліфікує: за ч.1 ст.199 КК України як виготовлення, зберігання та збут підробленої національної валюти України у виді банкнот; за ч.2 ст.199 КК України як виготовлення, зберігання та збут підробленої національної валюти України у виді банкнот, вчинене повторно; за ч.1 ст.361 КК України як несанкціоноване втручання в автоматизовані системи що призвело до спотворення обробки інформації
При визначенні ОСОБА_5 покарання, суд керується вимогами ст.65 КК України, роз`ясненнями пунктів 1, 2, 5 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24 жовтня 2003 року „Про практику призначення судами кримінального покарання, враховує характер і ступінь тяжкості скоєного злочину, обставини справи, особу обвинуваченого, який повністю визнав провину і розкаявся в скоєному, активно сприяв органу досудового слідства в розкритті злочину, раніше судимий, та обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання
Обставиною, що пом`якшує покарання ОСОБА_5 згідно ст.66 КК України, суд визнає, що обвинувачений щиро розкаявся у вчиненому, визнав свою провину, активно сприяв органам досудового слідства в розкритті злочину.
Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_5 згідно ст.67 КК України судом не встановлено.
На підставі викладеного, та з урахуванням особи обвинуваченого, суд вважає що виправлення та перевиховання обвинуваченого ОСОБА_5 можливе тільки в умовах ізоляції його від суспільства.
Суд вважає, що призначення такого покарання буде відповідати принципу необхідності і достатності для виправлення обвинуваченого, випливає з дотримання судом принципів «рівних можливостей» та «справедливого судового розгляду», встановлених ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року.
Цивільний позов, заявлений представником потерпілого ПАТ КБ „ПриватБанк на суму 8300 гривень обвинуваченим визнається, тому підлягає задоволенню.
Арешт на майно не накладався.
Відповідно до вимог ст. 124 КПК України, передбачено, що у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.
Як вбачається з наданої прокурором довідки на проведення експертизи - у кримінальному провадженні проведена судово технічна експертиза №302 від 02.12.2015 року вартість якої складає 3 693,20 гривень.
Враховуючи те, що експертизи були проведені експертами спеціалізованої державної установи ЗНДЕКЦ МВС України в Запорізькій області, то витрати на залучення експерта підлягають стягненню з обвинуваченого у якості процесуальних витрат на рахунок держави.
Долю речових доказів необхідно вирішити відповідно до вимог ст.100 КПК України.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 349, 370, 371, 374 КПК України, суд, -
ЗАСУДИВ:
ОСОБА_5 визнати винним в скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.199, ч.1 ст.361 КК України та призначити покарання :
- за ч.1 ст.199 КК України - у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі;
- за ч.2 ст.199 КК України - у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна;
- за ч.1 ст.361 КК України - у вигляді 2 (двох) років позбавлення волі;
На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_5 покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна.
На підставі ч.4 ст.70 КК України, до призначеного покарання частково приєднати невідбуте покарання за вироком Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 23.09.2015 року та остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у вигляді 5 (п`яти) років 1 (одного) місяця позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна.
Строк відбуття покарання рахувати з 24 липня 2015 року.
Цивільний позов ПАТ КБ „ПриватБанк на суму 8300 гривень задовольнити.
Стягнути з ОСОБА_5 на користь ПАТ КБ „Приватбанк в рахунок відшкодування заподіяної матеріальної шкоди 8300 гривень.
Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави процесуальні витрати на залучення експерта при проведенні судово технічної експертизи №302 від 02.12.2015 року в розмірі 3 693,20 гривень.
Речові докази: двадцять п`ять банкнот НБУ та акти про дослідження сумнівних купюр - зберігати в матеріалах кримінального провадження.
Запобіжний захід ОСОБА_5 не обирався.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Вирок може бути оскаржено до апеляційного суду Запорізької області через Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.
Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.
Суддя: ОСОБА_1