У Х В А Л А Справа № 200/3825/17
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2202/17
14 березня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
07 березня 2017 року слідчий СУ ГУНП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, на початку 2016 року невстановлені особи, шахрайським шляхом, а також шляхом підробки документів, використовуючи реквізити громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , без відома останнього, відкрили у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картковий рахунок № НОМЕР_1 на який в подальшому з рахунку № НОМЕР_2 який відкрито у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (і.к. НОМЕР_3 ) було перераховано значну суму грошових коштів. Перераховані грошові кошти були зняти невідомими особами з карткового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з використанням банкоматів.
Під час допиту ОСОБА_4 , було встановлено, що у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він не з`являвся, карткових рахунків на своє ім`я не відкривав, заявок на відкриття рахунку не подавав, довіреностей на представлення своїх інтересів в установах та організаціях будь якої форми власності нікому не надавав, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (і.к. НОМЕР_3 ) йому не відомо, ніяких фінансово господарських відносин з вказаним підприємством він не мав, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (і.к. НОМЕР_3 ) йому не відомі, жодних грошових коштів з карткового рахунку відкритого на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не знімав.
Аналізом відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (і.к. НОМЕР_3 ) було встановлено перерахування на нього грошових коштів від ряду юридичних осіб, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (і.к. НОМЕР_5 ).
За інформацією ГУ ДФС в Дніпропетровській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (і.к. НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (і.к. НОМЕР_7 ), мають відкриті розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_8 , а саме: № НОМЕР_9 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_10 - належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Таким чином, з метою забезпечення всебічності, повноти та об`єктивності дослідження усіх обставин справи, а також встановлення повного руху грошових коштів по вказаним підприємствам, виникає необхідність в отриманні інформації по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (і.к. НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (і.к. НОМЕР_7 ).
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав. Прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що потрібні слідству, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю по банківським рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (і.к. НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (і.к. НОМЕР_7 ), а саме до наступних документів:
- обліково-реєстраційних (юридичних) справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (і.к. НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (і.к. НОМЕР_7 ), яку складають наступні документи: копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відбитком печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи;
- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_9 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_10 - належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2016 до часу пред`явлення ухвали до виконання;
- платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з 01.01.2016 до часу пред`явлення ухвали до виконання;
Строк дії ухвали - до 14 квітня 2017 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1