печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання доступу до документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 . В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_8 за ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_13 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України, а також незаконного зберігання наркотичних засобів без мети збуту за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 309 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно на початку липня 2016 року ОСОБА_4 , маючи непогашену судимість за корисливий та інші злочини, дізнавшись, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснює виплати з ІНФОРМАЦІЯ_11 по вкладах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які визнані неплатоспроможними, вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами з метою незаконного заволодіння коштами вкладників банківських установ. Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_11 установлено, що 15.07.2014 невідома особа, за підробленими документами, а саме використовуючи паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_2 ) отримала гарантовану суму відшкодування як вкладник ліквідованого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , документів щодо отримання коштів (відшкодування), що виплачувалися Фондом гарантування вкладів через каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вкладникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Надати слідчому можливість вилучити оригінали документів, які містять оригінали підписів, в іншій частині клопотання відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, а також інших документів, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_11 і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_2 ) або особі, що представляла її інтереси за довіреністю; документів (в тому числі рух коштів), що підтверджують надходження коштів на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для погашення заборгованості ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_2 ), або особам, що представляли її інтереси за довіреністю, та проведення виплати указаних коштів від ІНФОРМАЦІЯ_11 ; заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреностей, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлялися (укладались) ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_2 ) під час звернення до відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для погашення заборгованості вказаних вкладників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та/або особам, що представляли її інтереси за довіреністю, та проведення виплати указаних коштів; записів з камер відеоспостереження щодо видачі коштів вищевказаним фізичним особам, під час звернення до відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для погашення заборгованості як вкладникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та проведення виплати указаних коштів, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали документів, які містять оригінали підписів ОСОБА_15 .
Зобов`язати старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 повернути оригінали вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/18556/17-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1
07.04.2017р.