печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі представника особи, яка подала скаргу ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві судове провадження за скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» на бездіяльність слідчого/прокурора, яка полягає у неповерненні вилученого під час обшуку 27.03.2017 року майна у кримінальному провадженні № 0000376,-

В С Т А Н О В И В :
22.06.2017 у провадження Печерського районного суду м. Києва надійшла скарга Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна», яка передана слідчому судді 27.06.2017, на бездіяльність слідчого/прокурора у кримінальному провадженні № 0000376, що полягає у нездійсненні процесуальних дій щодо повернення тимчасово вилученого майна, у якій з урахуванням додаткових пояснень від 30.06.2017, просив зобов`язати прокурора/слідчого повернути вилучене під час обшуку 27.03.2017 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кіровоград (Кропивницький), вул. Є. Маланюка 11а, майно.

В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що 27.03.2017 здійснено обшук за вказаною адресою, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.03.2017, під час виконання якої вилучено тютюнові вироби, які використовуються на законних підставах та документи, які належать ТОВ «Тедіс», разом з тим вони не є такими, що підтверджують фінансово-господарські відносини з товариствами, як це передбачено ухвалою про надання дозволу на проведення обшуку, тобто вилучене майно не має відношення до кримінального провадження в рамках якого було здійснено обшук, арешт на вилучене майно не накладався.

З огляду на викладене, вилучене майно є таким, що не входило до переліку, щодо якого було прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення вищевказаною ухвалою слідчого судді № 757/11659/17-к, а відтак підлягає поверненню його законному володільцю ТОВ «Тедіс».

Представник особи, що подала скаргу в судовому засіданні скаргу підтримав та просив задовольнити, з підстав наведених у ній.

Прокурор в судовому засіданні щодо задоволення скарги в частині повернення тютюнових виробів не заперечував, проте щодо повернення вилучених документів, вказав, що дозвіл їх вилучення прямо вказано в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, а тому просив відмовити у задоволенні скарги в цій частині.

Вивчивши скаргу та дослідивши письмові докази, заслухавши обґрунтування представника особи, яка подала скаргу та думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступного.

За своїм змістом подана скарга направлена на повернення вилученого майна у ході проведеного обшуку, через призму оскарження бездіяльності прокурора/слідчого.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000376 від 20.09.2016 за фактом створення (придбання) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

01.03.2017 р. ухвалою слідчого судді задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: Кіровоградська обл., м. Кіровоград (Кропивницький), вул. Є. Маланюка 11а на праві власності зареєстровано за юридичними особами Підприємством «УНІВЕРСАЛЬНА МІЖРАЙОННА ОПТОВО-ТОРГОВЕЛЬНА БАЗА» Кіровоградської облспоживспілки (); Кіровоградська обласна спілка споживчих товариств (Облспоживчспілка) (), тоді як фактично використовується службовими особами ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, по фінансово-господарським операціям з рядом товариств.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до положень ч.ч. 8, 9 ст. 236 КПК України, особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку. Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.
Встановлено, що в ухвалі слідчого судді від 01.03.2017, якою надано дозвіл на проведення обшуку, прямо вказано про документи фінансово - господарської діяльності, що можуть свідчити про кримінальні правопорушення та бути використанні як докази в даному кримінальному провадженні, тощо, на поверненні яких, у своїй скарзі наполягає представник товариства.

Разом з тим, що стосується вимог скарги про повернення вилучених тютюнових виробів під час проведення обшуку, то в даному випадку слідчий суддя враховує процесуальну позицію прокурора щодо згоди із даною вимогою, а відтак, виходячи з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, приходить до висновку про доцільність задоволення даної вимоги скарги.

Що стосується повернення вилучених оригіналів та копій документів, то слідчий суддя за встановлених обставин, приходить до переконання, що дане майно, не є тимчасово вилученим майном, а тому не може застосовуватися порядок, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, та процедура за ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу.

У судовому засіданні встановлено, що вилучені, відповідно до протоколу обшуку від 27.03.2017, за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали та копії документів підпадають під критерії, визначені ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.03.2017, на підставі якої працівниками органу досудового розслідування проведено слідчу дію обшук.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 39, 234236, 303, 306, 307, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» на бездіяльність слідчого/прокурора, яка полягає у неповерненні вилученого під час обшуку 27.03.2017 року майна у кримінальному провадженні № 0000376 задовольнити частково.

Зобов`язати прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та/або слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000376, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» вилучене майно під час обшуку 27.03.2017, за адресою: Кіровоградська обл., м. Кіровоград (Кропивницький), вул. Є. Маланюка 11а, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.03.2017 року у справі №757/11659/17-к у відповідності до протоколу обшуку від 27.03.2017, а саме:

Назва тютюнового виробуКількість одиниць в пачках
Bond Street Red Selection6500,00
Bond Street Blue Selection71180,00
Bond Street Silver Selection7000,00
Bond Street_ Silver № 47000,00
Camel.5000,00
Camel. Blue3500,00
Camel. Compact Silver2000,00
Davidоff. Slims Gold 500пач3000,00
Dunhіll FC Master Blend500,00
Dunhіll FC Master Blend Gold500,00
Kent Feel2500,00
Kent Nanotеk Silver 3.0 new2000,00
Kent Nanotеk White 3.0 new1000,00
L&M Blue Label7500,00
L&M Loft Sea Blue14000,00
L&М Loft 2 in 15500,00
L&М Loft Blue17000,00
LD KS Red new6500,00
LD KS Blue new15000,00
LD KS Silver2500,00
LD KS Special Blue3500,00
LD SS Violet15000,00
LD SS Amber (1mg; 0,1mg)5500,00
LD SS Pink4000,00
LD: Red (25шт)12000,00
Monte Carlo Blue8500,00
More4500,00
More Blue6000,00
Pall Mall Blue (25 шт)5376,00
Parker & Simpson Compact Blue2000,00
Parker & Simpson Compact Silver3000,00
Parker & Simpson Black7500,00
Parker & Simpson Blue7500,00
Parliament Aqua5000,00
Parliament Silver4000,00
Philip Morris Red (25 шт)24800,00
Rothmans Demi Click12250,00
Rothmans Blue2500,00
Rothmans Blue (25 шт)2688,00
Rothmans Demi Blue Exclusive40000,00
Rothmans Silver1000,00
Stylе Blue Super Slims by Jade8500,00
Stylе Blue Super Slims by Jade2000,00
Stylе One Super Slims by Jade2000,00
West Blue (пачка 25 шт)5200,00
West Silver (пачка 25 шт)2800,00
Winston SuperSLims Blue4500,00
Winston XSpression Fresh4500,00
Політ Б/Ф Імперіал8400,00
Прилуки Оригінальні 12500,00
Прилуки Особл. Вишукані3500,00
Прилуки Особл. Класичні32000,00
Прилуки Премiум Вишукані500,00
Прима Люкс №64500,00
Прима Люкс №84500,00
Прима Класична14400,00
Прима Срібна Синя6000,00
Прима Срібна Червона27000,00
Столичнi Б/Ф5500,00
Столичнi_ by West3500,00
Bond Street Red Selection6500,00
Bond Street Blue Selection71180,00
Bond Street Silver Selection7000,00
Bond Street_ Silver № 47000,00
Camel.5000,00
Camel. Blue3500,00
Camel. Compact Silver2000,00
Davidоff. Slims Gold 500пач3000,00
Dunhіll FC Master Blend500,00
Dunhіll FC Master Blend Gold500,00
Kent Feel2500,00
Kent Nanotеk Silver 3.0 new2000,00
Kent Nanotеk White 3.0 new1000,00
L&M Blue Label7500,00
L&M Loft Sea Blue14000,00
L&М Loft 2 in 15500,00
L&М Loft Blue17000,00
LD KS Red new6500,00
LD KS Blue new15000,00
LD KS Silver2500,00
LD KS Special Blue3500,00
LD SS Violet15000,00
LD SS Amber (1mg; 0,1mg)5500,00
LD SS Pink4000,00
LD: Red (25шт)12000,00
Monte Carlo Blue8500,00
More4500,00
More Blue6000,00
Pall Mall Blue (25 шт)5376,00
Parker & Simpson Compact Blue2000,00
Parker & Simpson Compact Silver3000,00
Parker & Simpson Black7500,00
Parker & Simpson Blue7500,00
Parliament Aqua5000,00
Parliament Silver4000,00
Philip Morris Red (25 шт)24800,00
Rothmans Demi Click12250,00
Rothmans Blue2500,00
Rothmans Blue (25 шт)2688,00
Rothmans Demi Blue Exclusive40000,00
Rothmans Silver1000,00
Stylе Blue Super Slims by Jade8500,00
Stylе Blue Super Slims by Jade2000,00
Stylе One Super Slims by Jade2000,00
West Blue (пачка 25 шт)5200,00
West Silver (пачка 25 шт)2800,00
Winston SuperSLims Blue4500,00
Winston XSpression Fresh4500,00
Політ Б/Ф Імперіал8400,00
Прилуки Оригінальні 12500,00
Прилуки Особл. Вишукані3500,00
Прилуки Особл. Класичні32000,00
Прилуки Премiум Вишукані500,00
Прима Люкс №64500,00
Прима Люкс №84500,00
Прима Класична14400,00
Прима Срібна Синя6000,00
Прима Срібна Червона27000,00
Столичнi Б/Ф5500,00
Столичнi_ by West3500,00

В іншій частині вимоги скарги залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1