Справа № 703/2039/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2017 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Сміла клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

29 травня 2017 року слідчим Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області було відкрите кримінальне провадження №0001252 по факту заволодіння шляхом обману та зловживання довірою невідомою особою 28 травня 2017 року грошима ОСОБА_4 в сумі 25200 грн.

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на доступ до відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , на який через термінал самообслуговування ТS210861, 28 травня 2017 о 16 год.11 хв. по АДРЕСА_1 переведено грошові кошти в сумі 21400 грн. двома платежами, та рахунку НОМЕР_2 , на який через термінал самообслуговування ТS201119, 28 травня 2017 о 13 год. 54 хв. по АДРЕСА_2 перераховано грошові кошти в сумі 3793 грн., оскільки дані рахунки належать особам, що можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у період часу з 28 травня 2017 до 20 червня 2017, з роздруківкою часу, сум знятих коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів, терміналів де вони були зняті чи номера рахунків на які вони були перераховані, персональні дані власників вищевказаних рахунків, а саме анкетні дані, адреси проживання та реєстрації, фотокартки власників, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківських карток, а якщо зняття грошових коштів, перерахованих через термінали самообслуговування 28 травня 2017, проводилося з банкоматів, то надати наявні матеріали відеоспостережень, по зняттю цих коштів у вказаний період.

Клопотань від учасників процесуальної дії в порядку визначеному ч.1 ст.107 КПК України щодо застосування технічних засобів фіксування не надходило, тому фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів фіксування не проводилася.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 5 червня 2017 року, вона, з метою допомогти сину, який ніби то потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, передала йому через ОСОБА_5 гроші в сумі 25200 грн., які Шаповал 28 травня 2017 року перерахував через термінали самообслуговування: ТS210861 та ТS201119 в м. Сміла та м. Черкаси.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення місця перебування особи причетної до вчинення кримінального правопорушення слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити, оскільки без отримання відповідної інформації неможливо встановити особу, яка причетна до кримінального правопорушення.

Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 372 КПК України, -

ухвалив:

Надати слідчому Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 або іншому працівнику Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , на який через термінал самообслуговування ТS210861, 28 травня 2017 року о 16 год.11 хв. по АДРЕСА_1 переведено грошові кошти в сумі 21400 грн. двома платежами, та рахунку НОМЕР_2 , на який через термінал самообслуговування ТS201119, 28 травня 2017 року о 13 год. 54 хв. по АДРЕСА_2 перераховано грошові кошти в сумі 3793 грн., оскільки дані рахунки належать особам, що можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у період часу з 28 травня 2017 року до 20 червня 2017 року, з роздруківкою часу, сум знятих коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів, терміналів де вони були зняті чи номера рахунків на які вони були перераховані, персональні дані власників вищевказаних рахунків, а саме анкетні дані, адреси проживання та реєстрації, фотокартки власників, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківських карток, а якщо зняття грошових коштів, перерахованих через термінали самообслуговування 28 травня 2017 року, проводилося з банкоматів, то надати наявні матеріали відеоспостережень, по зняттю цих коштів у вказаний період.

Відомості знаходяться в головному відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , який зобов`язати створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів зазначеної інформації в приміщені Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 .

Зазначену інформацію належить надати в електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.

Строк дії ухвали становить 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1