Справа № 570/1419/15-к
Номер провадження 1-кс/570/166/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 квітня 2015 року
Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором прокуратури Рівненського району ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 від 16 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України),-
в с т а н о в и в :
Згідно до клопотання, В період з 13.02.15 по 15.02.15 року невідома особа несанкціоновано використовуючи доступ до Інтернет-банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від імені ФОП ОСОБА_4 , тобто шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронних систем, з розрахункового рахунку останнього, відкритого у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перерахувала п`ятьма платежами по 9500 грн. на рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти на загальною сумою понад 100 000 гривень. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що під час аналізу роздруківки з Інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по його банківському рахунку він встановив, що грошові кошти, які незаконно невідомими особами було знято з його рахунку у період з 13.02.2015 по 15.02.2015 були перераховані на транзитний рахунок НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а з нього переводились на карткові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В клопотанні слідчий посилається на те, що головний офіс Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , знаходиться по АДРЕСА_1 і саме в даному банку наявна інформація про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та операції, які проводились по них, а також наявні документи із такою інформацією, які становлять банківську таємницю, яка необхідна для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку неможливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів, то керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримує, та вважає що клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншого шляху отримати необхідну інформацію немає, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, за даним фактом в провадженні СВ Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 від 16 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Стаття 163 КПК України встановлює порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про відкриття карткових рахунків та операції, які проводились по них, а також наявні документи із такою інформацією, які становлять банківську таємницю, яка необхідна для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержання доказів та встановлення осіб, які вчинили злочин.
Оскільки таких відомостей має значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, а встановити дані обставини іншими способами неможливо, то керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Хоча вказана у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю, але іншим шляхом, крім тимчасового доступу до неї, отримати необхідну інформацію неможливо, тому відповідно до ч.6 ст.163 КПК України такий дозвіл можливо надати. Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 або іншій службовій особі за його письмовим дорученням до документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , знаходиться по АДРЕСА_1 , та вилучення у даній банківській установі документів щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_4 , а також виписок про перерахування та зняття готівкових коштів, адрес та №№ банкоматів та терміналів через які здійснювалось зняття чи перекази готівкових коштів по вказаному картковому рахунку, фото-, відеозйомки із камер банкоматів та терміналів, у період з 1 січня 2015 року по 7 квітня 2015 року.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 або іншій службовій особі за його письмовим дорученням до документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , знаходиться по АДРЕСА_1 , та вилучення у даній банківській установі документів щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_5 , а також виписок про перерахування та зняття готівкових коштів, адрес та №№ банкоматів та терміналів через які здійснювалось зняття чи перекази готівкових коштів по вказаному картковому рахунку, фото-, відеозйомки із камер банкоматів та терміналів, у період з 1 січня 2015 року по 7 квітня 2015 року.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 або іншій службовій особі за його письмовим дорученням до документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , знаходиться по АДРЕСА_1 , та вилучення у даній банківській установі документів щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_6 , а також виписок про перерахування та зняття готівкових коштів, адрес та №№ банкоматів та терміналів через які здійснювалось зняття чи перекази готівкових коштів по вказаному картковому рахунку, фото-, відеозйомки із камер банкоматів та терміналів, у період з 1 січня 2015 року по 7 квітня 2015 року.
Роз`яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 166 КПК України):
- у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1