Справа № 487/1259/17
Провадження № 1-кс/487/321/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.03.2017 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

Встановив:
02.03.2017 слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.1 ст. 190 КК України, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив дати згоду на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , Миколаївське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх з метою їх подальшого вилучення, а саме інформацію про власника карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із вказанням наявних анкетних даних, копій паспорту, номерів мобільного телефону, якими користується вказана особа та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей, у період часу з 01.01.2017 року по максимально можливий термін, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії. Також просив розглянути клопотання за відсутності особи, яка володіє та має доступ до даної інформації з причин можливого знищення або переховування документів, електронних носіїв, які містять зазначену інформацію.

Крім того вказав, що дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та дозволить виявити та встановити всіх учасників даного кримінального правопорушення.

Перевіривши матеріали клопотання, приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002879 від 04.06.2015 року та інші матеріали клопотання, свідчать про встановлення події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Судом встановлено, що 03.06.2015 року до Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській власті надійшла заява від ОСОБА_5 який просить прийняти заходи реагування до ОСОБА_6 який надав до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому використав завідомо підроблений документ.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000121 від 10.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що

09.01.2017 року близько 14.20 години невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , шляхом перерахування грошей з карткового рахунку № НОМЕР_4 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальніші збиток останньому на суму 21815 грн..

Дане кримінальне правопорушення 10.01.2017 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000121, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09.01.2017 року невстановлена особа, здійснила переказ коштів з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_8 на рахунок невстановленої особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Оскільки особа, на рахунок якої було здійснено переказ коштів з карткового рахунку ОСОБА_7 не встановлена, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу ідо відомостей, що можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по встановленню всіх обставин вчинення злочину за ч.1 ст. 190 КК України, а саме для встановлення фактичних обставин вчинення правопорушення та кола причетних до цього осіб, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163-164 КПК України, -

Ухвалив:

Надати стороні обвинувачення в особі слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій осіб згоду на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , Миколаївське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх подальшого вилучення, а саме інформацію про власника карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорту, номерів мобільного телефону, якими користується вказана особа та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей, у період часу з 01.01.2017 року по максимально можливий термін, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали - до 03.04.2017 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст.166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_9