Справа № 738/2315/16-к
№ провадження 1-кс/738/380/2016
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

30 грудня 2016 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Менського ВП ГУНП в Чернігівській області звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у Чернігівському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000737 від 06 грудня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке полягає у тому, що 06.12.2016 року до Менського ВП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернулась жителька АДРЕСА_1 ОСОБА_4 , яка повідомила про те, що 06 грудня 2016 року невстановлена особа зловживаючи довірою заволоділа її грошовими коштами в розмірі 2800 грн., які вона перерахувала невідомій особі на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 06.12.2016 року їй на стаціонарний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником поліції та повідомив, що її онук потрапив в дорожньо транспортну пригоду. Як він пояснив, що з метою вирішення питання щодо закриття кримінального провадження, потрібно переслати грошові кошти в сумі 2800 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_5 .

Потерпіла ОСОБА_4 06.12.2016 року перерахувала грошові кошти в сумі 2800 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , а потім зателефонувала своєму онукові та виявилось, що він не потрапляв в ДТП.

Отже, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
З метою проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення з Чернігівського Регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_2 , у вигляді оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку.

Учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явились та не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження, а тому відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, розгляд даного клопотання здійснюється без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2016 року за №0000737.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні Чернігівського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є банківською установою. Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом (банківської) таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин, клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи Чернігівського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю їх вилучення з Чернігівського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 , слідчим СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , а саме:

?копії справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , на який 06.12.2016 надійшли грошові кошти в сумі 2800 грн;
?копії руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на який 06.12.2016 надійшли грошові кошти в сумі 2800 грн., з зазначенням шляхів надходження з 06.12.2016 і по час зняття, переведення даних коштів;

?рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 06.12.2016 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
?місце, із зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

?місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка в сумі 2800 грн., що надійшла на картковий рахунок № НОМЕР_1 06.12.2016 року в сумі 2800 грн.;
?фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалось зняття готівки (в сумі 2800 грн.), що надійшла на картковий рахунок № НОМЕР_1 06.12.2016 в сумі 2800 грн..
Строк дії ухвали з 30 грудня 2016 року по 30 січня 2017 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1