521/4227/17-к
№ 1-кс/521/1439/17

У Х В А Л А
17 березня 2017 року
16 березня 2017 року прокурор звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчого, 07 березня 2007 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі представництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено агентський договір про продаж авіаперевезень, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Агент) отримало право продавати квитки на авіарейси «Тюркіш Ейрланз Інк».
Відповідно до умов договору, Агент повинен перерахувати кошти, отримані від третіх осіб за продаж послуг від імені Авіакомпанії за вирахуванням своєї винагороди.
Усупереч цієї угоди з 25.06.2016 року по 27.06.2016 року Агентом продано 191 квитків на рейси із Саудівської Аравії до Туреччини на загальну суму 15 138 832,5 грн., та кошти, шо повинні були бути перераховані на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переведені не були.
У ході досудового розслідування встановлено, шо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) має наступний рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОДЕСА (МФО НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 (долар США), який використовуються товариством для ведення фінансово-господарської діяльності, а саме проведення розрахунків від продажу авіаквитків.
Посилаючись на зазначене прокурор просив надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення та, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, навів достатні підстави для розгляду клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обгрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені Законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання слідчий суддя не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 та особам, що будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в копіях, як в паперовому, так і в електронному вигляді документів щодо:
- відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 (долар США);
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (долар США) та всієї наявної документації із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти та з яких грошові кошти надійшли, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти та з яких надійшли грошові кошти, з моменту створення і по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді з 01.01.2016 року на день постановлення ухвали суду;
- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи накази про призначення службових осіб, копії паспортів в та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;
- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) при розпорядженні рахунками;
- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № НОМЕР_3 (долар США) за період з 01.01.2016 року на день постановлення ухвали суду;
- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );
- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );
- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів о системи «Банк-Клієнт»;
- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я а, назва операції та IP - адреса клієнта;
- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти и (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2016 року на день постановлення ухвали суду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );
- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );
- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );
- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання грошових чеків, заявок га отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 (долар США) за період з 01.06.2016 року по день прийняття ухвали суду;
- документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1