ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
19 грудня 2016 року м. Дніпро
у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 0000306 від 25.12.2013 року, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання ОСОБА_3 посилався на те, що у провадженні СВ Соборного відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000306 від 25.12.2013р. про те, що 18.10.2012р. стягувач ФОП ОСОБА_4 надавала до ІНФОРМАЦІЯ_2 , завідомо підроблені документи, а саме: витяги про відсутність грошових коштів на її рахунку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

За обставинами справи ФОП ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, 23.10.2012р. направила до ІНФОРМАЦІЯ_3 заяву, в якій посилалася на нібито невиконання Банком наказу Господарського суду Чернігівської області та просила примусового стягнути кошти з ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та перерахувати їх на її рахунок № НОМЕР_1 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Київ, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

На підтвердження невиконання Банком наказу Господарського суду Чернігівської області про стягнення з ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ФОП ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 530'698,73 грн., ОСОБА_4 надавались до ДВС ряд підроблених виписок за відкритим на її ім`я банківським рахунком, що мали назву отчет о дебетовых и кредитовых операциях по счету НОМЕР_4 ОСОБА_5 ПІДПРИЄМЕЦЬ, в якому вона неправдиво зазначила про відсутність коштів на її рахунку та намагалася ввести в оману органи ДВС та суд щодо ненадходження коштів на її рахунок на виконання ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 наказу Господарського суду Чернігівської області.

Крім того, до матеріалів кримінального провадження долучено копії довідок звітів про дебетові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_4 , що належить ФОП ОСОБА_4 .

На вказаних копіях довідок містяться нібито відбитки штампів банку з прізвищами працівників банку та їх підписами, а саме:

НОМЕР_5 штамп філії ІНФОРМАЦІЯ_5 Публічного акціонерного товариства комерційний банк

09.01.2 ІНФОРМАЦІЯ_1 та підпис колишнього співробітника ОСОБА_6 ;

НОМЕР_6 штамп філії ІНФОРМАЦІЯ_5 Публічного акціонерного товариства комерційний банк

НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 та підпис співробітника ОСОБА_7 ;

НОМЕР_8 штамп філії ІНФОРМАЦІЯ_5 Публічного акціонерного товариства комерційний банк

НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 та підпис співробітника ОСОБА_8 .

Згідно програмних комплексів банку та відповідно до відомостей щодо обігу коштів по вищевказаному рахунку ОСОБА_4 зазначені довідки банком не формувалися та не видавалися, тому є реальні об`єктивні підстави вважати що дані довідки підроблені.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_4 , що знаходиться у матеріалах кримінального провадження №0000306 від 25.12.2013, оригінали довідок звітів про дебетові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_4 , що належить їй як фізичній особі підприємцю (копії яких містяться в матеріалах провадження), знаходяться в матеріалах справи ІНФОРМАЦІЯ_6 №5028/7/60/2011.

В свою чергу, при ознайомленні з матеріалами судової справи №5028/7/60/2011 ІНФОРМАЦІЯ_6 в томі №6 було виявлено оригінали виписок, наданих ОСОБА_4 на підтвердження відсутності зарахування ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на її користь грошових коштів, що й стало підставою для порушення зазначеного вище кримінального провадження.

Отже встановлено, що два з таких неправдивих (підроблених) документи містяться в матеріалах судової справи ІНФОРМАЦІЯ_6 №5028/7/60/2011 том 6 справи, сторінки 57 61 (включно).

З огляду на зазначені вище обставини, для повноти та об`єктивності досудового розслідування, з метою збирання доказів, та вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, на думку потерпілого є необхідність отримання тимчасового доступу до документів та вилучення документів з матеріалів справи ІНФОРМАЦІЯ_6 №5028/7/60/2011 з тому №6 двох документів, а саме: Отчет о дебетовых и кредитовых операциях по счету НОМЕР_4 ОСОБА_5 ПІДПРИЄМЕЦЬ с 01.10.2012 по 30.11.2012 та Виписка по рахунку НОМЕР_4 UAH по клієнту підприємцю ОСОБА_4 за період з 03.09.2012 по 31.10.2012, що знаходяться на сторінках 57 та 58 61, відповідно.

Зазначений захід забезпечення кримінального провадження необхідний з метою виконання завдання щодо встановлення обставин вчинення злочину та причетних до нього осіб, зокрема проведення експертизи документу, який ймовірно було підроблено та безпосередньо є предметом злочину.

На підставі викладеного ОСОБА_3 для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів - Отчет о дебетовых и кредитовых операциях по счету НОМЕР_4 ОСОБА_5 ПІДПРИЄМЕЦЬ с 01.10.2012 по 30.11.2012 та Виписка по рахунку НОМЕР_4 UAH по клієнту підприємцю ОСОБА_4 за період з 03.09.2012 по 31.10.2012, оригінали яких містяться в матеріалах справи ІНФОРМАЦІЯ_6 №5028/7/60/2011 в томі №6 (сторінки 57 та 58 61, відповідно), та надати можливість їх вилучення (виїмку) з ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

В судове засідання сторони не з`явилися, однак в матеріалах справи міститься заява представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 щодо розгляду клопотання без його особистої участі.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0000306, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Крім того, при розгляді клопотання враховано, що потерпілий, який є стороною даного кримінального провадження та має право звернутись до слідчого судді з даним типом клопотання з огляду на приписи п. 4 ч. 1 ст. 56 та ч. 1 ст. 160 КПК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 56, 107, 110, 160, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів - Отчет о дебетовых и кредитовых операциях по счету НОМЕР_4 ОСОБА_5 ПІДПРИЄМЕЦЬ с 01.10.2012 по 30.11.2012 та Виписка по рахунку НОМЕР_4 UAH по клієнту підприємцю ОСОБА_4 за період з 03.09.2012 по 31.10.2012, оригінали яких містяться в матеріалах справи ІНФОРМАЦІЯ_6 №5028/7/60/2011 в томі №6 (сторінки 57 та 58 61, відповідно), та надати можливість їх вилучення (виїмку) з ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000306.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1