Справа № 522/7616/16-к
Провадження по справі №1-кс/522/4507/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 березня 2017 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до оригіналів документів та майна, які становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення (провести виїмку) в філії-Одеське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою між собою, спільно з підпорядкованими йому службовими особами цього управління ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в порушення вимог Постанови КМУ від 24.02.2003 №250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», у період з 2014 року по теперішній час, привласнили бюджетні кошти, які передбачені для отримання пільговими категоріями громадян у сумі понад 1 860 876,01 грн. за наступних обставин.
Реалізуючи свій злочинний намір, розподіливши обов`язки між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 по формуванню списків пільговиків та виплаті коштів, службові особи управління ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_6 вносили недостовірні відомості до офіційних документів та автоматизованої системи ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Оформлення та виплата соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям здійснювалась на підставі попередньо сформованих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (спеціально підібраних отримувачів) внесених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до автоматизованої системи недостовірних персональних даних про отримувачів допомоги, а іноді і взагалі за відсутності осіб отримувачів.
Після оформлення співробітниками управління соціального захисту населення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 рішення про призначення соціальних виплат, ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснювалась їх оплата шляхом перерахунку коштів на заздалегідь оформлені ОСОБА_5 карткові рахунки в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
У подальшому службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_8 депутатом ОСОБА_5 у період часу з 2014 року по теперішній час здійснювалось зняття в установах банку незаконно нарахованої соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, розподіляючи їх у подальшому між учасниками злочинної змови, а в окремих випадках з частковою передачею їх законним отримувачам.
В ході досудового розслідування отримано акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності в частині законності призначення, нарахування та виплати усіх видів соціальної допомоги, пільг, субсидій та інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів в ІНФОРМАЦІЯ_9 за період часу з 01.01.2014 по 31.08.2016 №04-11/100 від 27.09.2016.
Згідно висновку розділу 3.2 правомірність призначення усіх видів соціальної допомоги, пільг, субсидій та інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів установлено, що ревізією правомірності призначення усіх видів соціальної допомоги, пільг, субсидій та інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів встановлені порушення, що призвели до матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 5 703 530, 02 гривень.
Під час проведення 11.05.2016 обшуку в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлена відсутність особових справ 85 громадян України, які в порушення вимог Постанови КМУ від 24.02.2003 №250 отримували державну соціальну допомогу «малозабезпечена сім`я» у період часу з 01.01.2014 по 31.07.2016 років.
Проте, за результатами негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 привозив і вивозив до ІНФОРМАЦІЯ_3 особові справи громадян, які незаконно отримували державну соціальну допомогу, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_19 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_23 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 .
Враховуючи, що інформація з оформлення чарунків в філії-Одеське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий Овідіопольським РС ГУДМС України в Одеській області 23.05.2014; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий Овідіопольським РВ УМВС України в Одеській області 30.10.1997; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий Овідіопольським РВ ГУМВС України в Одеській області 15.05.2007; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 виданий Овідіопольським РВ ГУДМС України в Одеській області 05.12.2015; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 виданий ІНФОРМАЦІЯ_15 10.08.2004, та майно, яке знаходиться в чарунках, має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені, бо можуть бути використанні при проведенні слідчих дій, ідентифікації осіб, діями, яких завдано збитки державі, підлягає розкриттю, вважаю необхідним здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що має суттєве значення для провадження.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні слідчим доведено, що зазначені документи, які перебувають у володінні філії-Одеське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за її дорученням старшому о/у в ОВС 1 відділу ГВБКОЗ УСБУ в Одеській області ОСОБА_91 або іншим співробітникам УСБУ в Одеській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів та майна, які становлять банківську таємницю з можливістю оглянути та вилучити оригінали або копії в філії-Одеське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме:
- документи з оформлення чарунків в філії-Одеське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий Овідіопольським РС ГУДМС України в Одеській області 23.05.2014; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий Овідіопольським РВ УМВС України в Одеській області 30.10.1997; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий Овідіопольським РВ ГУМВС України в Одеській області 15.05.2007; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 виданий Овідіопольським РВ ГУДМС України в Одеській області 05.12.2015; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 виданий Овідіопольським РВ УМВС України в Одеській області 10.08.2004, та майно, яке знаходиться в даних чарунках.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: