Провадження № 1-кс/537/328/2017
Справа № 537/2229/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.05.2017 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці клопотання слідчого ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
25 травня 2017 року слідчий ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання доступу до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 05.05.2017 року по 20.05.2017 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000795 від 06.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2017 близько 16.00 год. ОСОБА_4 перебуваючи в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала грошові кошти у сумі 4000 гривень, для передоплати купівлі єнота за оголошенням із всесвітньої мережі Інтернет на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , яка показала,що 03.05.2017 у всесвітній мережі Інтернет на сайті «OLX», вона знайшла оголошення про продаж єнота, після чого вона почала переписуватись із власником оголошення та в ході спілкування, чоловік повідомив, що його звати ОСОБА_5 та він проживає у АДРЕСА_3 та тварина знаходиться у нього. Чоловік продавав єнота за 6800 гривень, але так як він сказав, що тварина вже доросла та він зробить скидку, а саме продасть їй тварину за 4000 гривень. В результаті вони домовились, що « ОСОБА_5 » відправить їй тварину, коли вона йому скине грошові кошти у сумі 4000 гривень та їй необхідно було скинути їх до 16.00 год., щоб він відправив тварину та її доставили до 21.00 год. 05 травня 2017 року. В переписці чоловік відправив потерпілій фото першої та одинадцятої сторінки свого паспорту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також хлопець їй скинув номер кур`єрської служби, а саме: НОМЕР_3 .
Близько 15.57 год. 05.05.2017 року ОСОБА_4 , перебуваючи у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти у сумі 4000 гривень на номер № НОМЕР_1 , після чого зателефонувала « ОСОБА_7 » на номер НОМЕР_4 та повідомила про те, що вона перерахувала грошові кошти, на що останній сказав, що скине їй номер накладної про відправку. Після чого зв`язок із чоловіком обірвався, коли потерпіла зателефонувала на службу доставки - їй повідомили, що вона помилилася номером, хоча перед цим вона телефонувала на вказаний номер та їй повідомили, що це кур`єрська служба.
Зрозумівши, що чоловік, з яким потерпіла спілкувалась шахрай, ОСОБА_4 звернулась до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до поліції.
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 05.05.2017 року по 20.05.2017 року , із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет, в зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судовому засіданні, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
Вислухавши ініціатора клопотання, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею, встановлено, що ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000795 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2017 року, за попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Як вбачається з витягу з кримінального провадження, 05.05.2017 року близько 16.00 години гр. ОСОБА_4 перебуваючи в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала грошові кошти в сумі 4000 гривень, для передоплати купівлі єнота за оголошенням із всесвітньої мережі інтернет.
На час розгляду клопотання письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи ініціатора клопотання в підтримку вимог клопотання, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів по руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ є обґрунтованим та підтвердженим зокрема доданими до нього матеріалами, а саме: витягом з ЄРДР № 000795; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 05.05.2017 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 20.05.2017 року, копією квитанції про перерахунок коштів в сумі 4000 грн.
В зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, в зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 05.05.2017 року по 20.05.2017 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 . з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 25.06.2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1