03.04.2017 Справа 522/6343/17
Провадження №1-КС/522/5826/17
У Х В А Л А
03 квітня 2017 року
03 квітня 2017 року слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчого,
16.09.2015 року до СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 щодо шахрайських дій громадянина Туреччини ОСОБА_5 , який на протязі 2014 року шляхом обману, під приводом поставки партії взуття, заволодів нерухомим майном родини ОСОБА_6 в особливо великому розмірі.
Згідно п. 5 зазначеного договору продаж квартири вчинено за 1 776 600 гривень, які Покупець сплатив Продавцю до підписання та нотаріального посвідчення цього договору шляхом внесення коштів на поточний рахунок Продавця згідно з квитанцією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 6475696 від 14.07.2014 р.
Згідно свідчень потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_4 в дійсності оплата по зазначеним договорам зі сторони ОСОБА_5 ( ОСОБА_12 ) чи його представників не проводилася, та сам договір купівлі - продажу укладався задля підтвердження платоспроможності ОСОБА_4 перед турецькими постачальниками взуття, яких представляв у відносинах з ОСОБА_4 громадянин Турецької республіки ОСОБА_5 (Ерджан). Укладення згаданого фіктивного безоплатного договору купівлі - продажу було умовою ОСОБА_5 . в якості гарантії платоспроможності ОСОБА_4 на випадок відсутності у останнього коштів для оплати за взуття, яке повинно було постачатися після укладення договору.
Однак, згідно наявної в матеріалах кримінального провадження копії квитанції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 6475696 від 14.07.2014 р. зазначається, що ОСОБА_8 перераховано кошти на загальну суму 1 776 600 гривень НБУ (призначення платежу - внесення коштів зг. дог. купівлі -продажу від 14.07.2014 р. АДРЕСА_2 ).
Згідно клопотання потерпілого. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно здійснення згаданої фінансової операції надавав відповіді, а саме:
лист (відповідь) від 10.09.2015р. за №01-26/2414-1383;
лист (відповідь) від 07.12.2015р. за № 07/3064-1625;
лист (відповідь) від 12.05.2016р. за № 05/711-312.
Однак вказані відповіді містять протиріччя між собою, що виключає їх однакове розуміння, а тому робить за необхідне вилучити усю наявну інформацію згідно вказаної фінансової операції, яка становить банківську таємницю.
Посилаючись на зазначене, враховуючи те, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають речі та документи, які підтверджують або спростовують факт та обставини проведення фінансової операції згідно квитанції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) № 6475696 від 14.07.2014 р„ що має доказове значення по кримінальному провадженню та є необхідним для проведення в подальшому судових експертиз (почеркознавчої та судово - економічної), а також прийняття законних та неупереджених процесуальних рішень, слідчий просив надати право тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів на паперовому або електронному носії, а саме:
документів на відкриття та використання рахунку № НОМЕР_3 включаючи реєстр руху грошових коштів по ньому за період з 01.01.2014 р. по 01.01.2016 р^ із зазначенням дат. сум. призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них. Інформацію про те, які мобільні телефони прикріплені в якості, основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаним рахунком (у разі наявності);
документів на відкриття усіх рахунків на ім`я ОСОБА_9 , податковий номер НОМЕР_4 . ОСОБА_8 , податковий номер НОМЕР_5 . в тому числі ксерокопій паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів, фотознімків зроблених банкоматами при відкритті рахунків, анкет-заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, кредитних договорів, реєстру руху грошових коштів за вищевказаними рахунками, за період з 01.01.2014 р. по 01.01.2016 р. із зазначенням дат. сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них. Інформації про те. які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаними рахунками;
первинних касових документів «каси дня» від 14.07.2014 року операційної каси № 1 відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 . якими здійснена касова операція згідно квитанції № 6475696 та усіх матеріалів (додатків) які були підставою для оформлення квитанції № 6475696;
лист (відповідь) на адресу приватного нотаріуса ОСОБА_13 від 10.09.2015р. за №01- 26'2414-1383;
лист (відповідь) на адресу Київського районного суду м. Одеси від 07.12.2015р. за №07/3064-1625;
лист (відповідь) на адресу Апеляційного суду Одеської області від 12.05.2016р. за №05/711-312;
інформацію про карткові (розрахункові) рахунки прив`язані до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , якщо такі є, з інформацією про рух грошових коштів по ним з призначенням платежів.
Завірених належним чином копій:
регулятивних документів банку, що передбачають здійснення касових операцій на суми більше 50 000 грн. з переліком кола осіб, які працювали у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ,за період з 01.01.2014 р. по 01.01.2015 р„ та приймали участь у здійсненні касових операцій на суми більше 50 000 грн.;
посадових інструкцій осіб, що приймають участь в здійснені касових операцій на суми, що перевищують 50 000 грн., що працювали в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 . за період з 01.01.2014 р. по 01.01.2015 р.;
регламенту банку, що передбачає перелік осіб, в компетенцію яких входить надання відповідей на запити суду, правоохоронних та інших органів;
інформації щодо ідентифікації клієнтів, що здійснюють та отримують платежі на суми понад 50 000 грн. в період з 01.01.2014 р. по 01.01.2015.
При цьому, просив розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зважаючи на те, що орган досудового розслідування вважає, що є достатні підстави вважати, що працівники банку можуть бути причетні до виготовлення підроблених документів та спотворити зміст або знищити зазначені вище документи.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_14 або оперативним працівникам ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого право тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів на паперовому або електронному носії, а саме:
документів на відкриття та використання рахунку № НОМЕР_3 включаючи реєстр руху грошових коштів по ньому за період з 01.01.2014 р. по 01.01.2016 р^ із зазначенням дат. сум. призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них. Інформацію про те, які мобільні телефони прикріплені в якості, основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаним рахунком (у разі наявності);
документів на відкриття усіх рахунків на ім`я ОСОБА_9 , податковий номер НОМЕР_4 . ОСОБА_8 , податковий номер НОМЕР_5 . в тому числі ксерокопій паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів, фотознімків зроблених банкоматами при відкритті рахунків, анкет-заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, кредитних договорів, реєстру руху грошових коштів за вищевказаними рахунками, за період з 01.01.2014 р. по 01.01.2016 р. із зазначенням дат. сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них. Інформації про те. які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаними рахунками;
первинних касових документів «каси дня» від 14.07.2014 року операційної каси № 1 відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 . якими здійснена касова операція згідно квитанції № 6475696 та усіх матеріалів (додатків) які були підставою для оформлення квитанції № 6475696;
лист (відповідь) на адресу приватного нотаріуса ОСОБА_13 від 10.09.2015р. за №01- 26'2414-1383;
лист (відповідь) на адресу Київського районного суду м. Одеси від 07.12.2015р. за №07/3064-1625;
лист (відповідь) на адресу Апеляційного суду Одеської області від 12.05.2016р. за №05/711-312;
інформацію про карткові (розрахункові) рахунки прив`язані до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , якщо такі є, з інформацією про рух грошових коштів по ним з призначенням платежів.
Завірених належним чином копій:
регулятивних документів банку, що передбачають здійснення касових операцій на суми більше 50 000 грн. з переліком кола осіб, які працювали у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ,за період з 01.01.2014 р. по 01.01.2015 р„ та приймали участь у здійсненні касових операцій на суми більше 50 000 грн.;
посадових інструкцій осіб, що приймають участь в здійснені касових операцій на суми, що перевищують 50 000 грн., що працювали в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 . за період з 01.01.2014 р. по 01.01.2015 р.;
регламенту банку, що передбачає перелік осіб, в компетенцію яких входить надання відповідей на запити суду, правоохоронних та інших органів;
інформації щодо ідентифікації клієнтів, що здійснюють та отримують платежі на суми понад 50 000 грн. в період з 01.01.2014 р. по 01.01.2015.
Надати дозвіл потерпілому ОСОБА_4 , або його повноважному представнику, приймати участь у проведенні слідчої (розшукової) дії, у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1