АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2017 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

з участю секретаря ОСОБА_4

прокурор ОСОБА_5

представника власника майна ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу директора ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 19.12.2016 року,-

В с т а н о в и л а:
Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_8 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчим органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_9 , про накладення арешту на майно та накладено арешт на корпоративні права наступної юридичної особа, а саме на частку номінальною вартістю 8416667,00 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «СЗПТ», ідентифікаційний код 00686753, місцезнаходження: 66200, Одеська область, смт Саврань, вул. Степова, буд. 1, яка належить ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» (), адреса засновника: 010013, м. Київ, Голосіївський район, вул. Будіндустрії, буд 6).

Накладено арешт на нерухоме майно, що на праві приватної власності належить ТОВ «СЗПТ» () та заборонено розпоряджатись об`єктами нерухомого майна та на все рухоме майно, перелік якого викладено в клопотанні слідчого.

Заборонено державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «СЗПТ», ідентифікаційний код 00686753.

Накладено арешт на нерухоме майно, що на праві приватної власності належить ТОВ «СЗПТ» () та заборонено розпоряджатись таким майном, а саме наступними об`єктами нерухомого майна та на все рухоме майно, що використовується для обслуговування вказаних об`єктів (меблі, техніку тощо) та знаходиться безпосередньо всередині зазначених об`єктів, перелік яких викладено в ухвалі слідчого судді.

Накладено арешт та заборонено розпоряджатись рухомим майном (транспортні засоби), що на праві приватної власності належать ТОВ «СЗПТ», ідентифікаційний код 00686753, перелік якого наведено в клопотанні слідчого.

Накладено арешт та заборонено розпоряджатись майном, а саме транспортними засобами спеціального призначення, які на праві приватної власності належать ТОВ «СЗПТ», ідентифікаційний код 00686753, перелік яких викладеного в ухвалі слідчого судді.

Передано арештоване майно на відповідальне зберігання потерпілому ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платників податку НОМЕР_1 , та/або її представникам та зобов`язано таких осіб забезпечити належне зберігання майна.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, директор товариства подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.12.2016 року, відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно.

Вказує на те, що слідчим суддею при розгляді клопотання про накладення арешту на майно порушено правило підсудності, оскільки орган досудового розслідування, який вніс на розгляд слідчого судді вказане клопотання територіально знаходиться у Печерському районі м. Києва, а розгляд клопотання відбувався у Дніпровському районі. Крім того, на думку апелянта, відповідність арештованого майна критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, ні слідчим, ні слідчим суддею не доведено. Щодо наявності заявленого у кримінальному провадженні цивільного позову, то, як зазначає апелянт, він може бути пред`явлений до підозрюваного (обвинуваченого) або особи, яка за законом несе цивільну відповідальність з спричинену шкоду, натомість у відкритому кримінальному провадженні №0001716 жодній із посадових осіб ТОВ «СЗПТ» про підозру не повідомлено.

Крім того, враховуючи, що розгляд клопотання проводився без повідомлення власника майна, то строк на апеляційне оскарження, відповідно до вимог ст. 395 КПК України, не пропущено.

Заслухавши доповідь судді, думку представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, прокурора, який вважає ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, а апеляційну скаргу такою, що не підлягає задоволенню, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла наступного.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно ч. 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Враховуючи, що ухвалу від 19.12.2016 року було постановлено без повідомлення власника майна, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження має бути поновлений, оскільки він був пропущений з поважних причин.
Що стосується безпосередньо поданої апеляційної скарги, то колегія суддів звертає увагу на наступні обставини.

Як вбачається з ухвали слідчого судді та матеріалів справи, в провадженні прокуратури міста Києва перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001716 від 12.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
19.12.2016 року слідчий в ОВС першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_8 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчим органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_9 , звернувся до слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, перелік якого викладено в клопотанні слідчого, посилаючись на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

19.12.2016 року ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва вказане клопотання слідчого задоволено.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Задовольняючи дане клопотання слідчого, внесене в межах кримінального провадження №0001716 від 12.08.2015, про накладення арешту на майно, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, вислухав пояснення слідчого та, дослідивши матеріали, додані до клопотання та прийшов до висновку про необхідність накласти арешт на майно, перелік якого зазначено в клопотанні слідчого.

Під час розгляду клопотання органу досудового розслідування слідчий суддя вірно встановив, що є достатні підстави вважати, що вказане майно, на яке слідчий просить накласти арешт відповідає вимогам ст. 170 КПК України, оскільки воно є об`єктом вчиненого кримінального правопорушення, а незастосування накладення арешту може призвести до зникнення, втрати, пошкодження цього майна, у зв`язку з чим клопотання слідчого було задоволено.

З огляду на наведене та враховуючи, що в засіданні суду першої інстанції ретельно перевірено майно, на яке слідчий просить накласти арешт і його відношення до матеріалів кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вказане майно.

Отже, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення, втрати або пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є накладення арешту на майно.

Таким чином, накладення арешту на вказане майно, за наявності для цього підстав відповідає вимогам КПК України, а саме ст.ст. 132, 170-173 КПК України.

Матеріали судового провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним у кримінальному провадженні.

Підстав сумніватися в співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження колегія суддів не вбачає.

Разом з тим, дійшовши обґрунтованого висновку про накладення арешту на майно, слідчий суддя, на думку колегії суддів, дійшов хибного висновку щодо співмірності вартості майна, яке підлягає арешту, із розміром шкоди, спричиненої потерпілій ОСОБА_10 . Досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001716 триває, а тому передача арештованого майна на відповідальне зберігання потерпілому, як вважає суд апеляційної інстанції, є передчасною та такою, яка не ґрунтується на вимогах закону.

За таких обставин, виходячи з вимог ст. 407 КПК України, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційну скаргу директора ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» необхідно задовольнити частково, ухвалу слідчого судді в частині передачі арештованого майна на відповідальне зберігання потерпілому скасувати та постановити нову ухвалу, якою частково задовольнити клопотання слідчого, накласти арешт на майно, перелік якого викладено в клопотанні слідчого, із забороною розпоряджатись цим майном.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:
Апеляційну скаргу директора ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» ОСОБА_7 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 19 грудня 2016 року, якою задоволено клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_8 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчим органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_9 , про накладення арешту на майно, перелік якого викладено в ухвалі слідчого судді, в частині передачі арештованого майна на відповідальне зберігання потерпілому ОСОБА_10 скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_8 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчим органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_9 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001716 від 12.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на корпоративні права наступної юридичної особа, а саме на частку номінальною вартістю 8416667,00 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «СЗПТ», ідентифікаційний код 00686753, місцезнаходження: 66200, Одеська область, смт Саврань, вул. Степова, буд. 1, яка належить ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» (), адреса засновника: 010013, м. Київ, Голосіївський район, вул. Будіндустрії, буд 6).

Заборонити державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «СЗПТ», ідентифікаційний код 00686753.

Накласти арешт на нерухоме майно, що на праві приватної власності належить ТОВ «СЗПТ» () та заборонити розпоряджатись таким майном, а саме наступними об`єктами нерухомого майна та на все рухоме майно, що використовується для обслуговування вказаних об`єктів (меблі, техніку тощо) та знаходиться безпосередньо всередині зазначених об`єктів:

н/пРеєстраційний номерПлоща /площа земельної ділянкиАдреса об`єкта нерухомого майнаОб`єкт нерухомого майна
43(кв.м): 2327.4Одеська обл., Савранський р., с. Байбузівка, вулиця Шевченка, будинок 1Анежитлова будівля, об`єкт житлової нерухомості: Так
43(кв.м): 11965Одеська обл., Савранський р., с. Осички, вулиця 13 років Жовтня, будинок 85комплекс, об`єкт житлової нерухомості: Ні
43 (кв.м): 6374.4Одеська обл., Савранський р., с. Осички, вулиця Франка Івана, будинок 62комплекс , об`єкт житлової нерухомості: Ні
43 (кв.м): 3459.9Одеська обл., Савранський р., смт. Саврань, вулиця Степова, будинок 1комплекс, об`єкт житлової нерухомості: Так
515956401(кв.м): 714,7Одеська обл., Любашівський р., с. Шайтанка, вулиця без назви, будиноВиробничий комплекс " Гарман"
616330560 (кв.м) 882,8 з.д. (кв.м): 2685Одеська обл., Любашівський р., с. Шайтанка, вулиця без назви, будинок - нежитлова будівля, коровник
716320118 (кв.м): 20,0 з.д. (кв.м): 261Одеська обл., Любашівський р., с. Шайтанка, вулиця без назви, будинок - нежитлова будівля, склад паливно-мастильних матеріалів
816317282 (кв.м): 63,3 з.д. 177Одеська обл., Любашівський р., с. Шайтанка, вулиця без назви, будинокнежитлова будівля, ДКУ " Шайтанка"
916319459 (кв.м): 15,0 з.д.69Одеська обл., Любашівський р., с. Шайтанка, вулиця без назви, будинок - нежиле приміщення, Пункт прийому молока
кв.м): 14,4, з.д.101Одеська обл., Любашівський р., с. Шайтанка, вулиця без назви, будинок -Артсвердловина з будівлею та баштою Рожновського
(кв.м): 750,5, З.д.1196Одеська обл., Любашівський р., с. Шайтанка, вулиця без назви, будинок - силососховище
(кв.м): 958,7 З.д.1293Одеська обл., Любашівський р., с. Шайтанка, вулиця без назви, будинок - сіносховище
(кв.м): 73,5 з.д.134Одеська обл., Любашівський р., с. Шайтанка, вулиця без назви, будинок - овочевий склад
(кв.м): 104,4 З.д.142Одеська обл., Любашівський р., с. Шайтанка, вулиця без назви, будинокнежитлова будівля, підвал-склад
(кв.м): 75,6 З.д.207Одеська обл., Любашівський р., с. Шайтанка, вулиця без назви, будинок -склад газових балонів
(кв.м): 53,9 з.д.156Одеська обл., Любашівський р., с. Шайтанка, вулиця без назви, будинок -нежитлова будівля, рама лісопильна
кв.м): 1191,6 з.д.10500АДРЕСА_1 нежитлова будівля
(кв.м): 2327,0 з.д.11200АДРЕСА_2 нежитлова будівля
(кв.м): 2377,7 з.д. АДРЕСА_3 нежитлова будівля
(кв.м): 3459.9 З.д. (кв.м): 129481
АДРЕСА_4 ): 1211,6 з.д.33000Одеська обл., Савранський р., с/рада. Осичківська, комплекс будівель та споруд, 3 комплекс
кв.м): 1196,5 з.д.16200АДРЕСА_5 комплекс
(кв.м): 6374,0 З.д.38000Одеська обл., Савранський р., с. Осички, вулиця Франка Івана, будинок 62 комплекс
(кв.м): 12944,2 З.д. 12400,Одеська обл., Савранський р., с. Осички, вулиця Франка Івана, будинок 60 комплекс
(кв.м): 570,1 З.д.1331Одеська обл., Любашівський р., с. Ясенове Перше, вулиця без назви, будинок -приміщення майстерні
(кв.м): 53,5, з.д.285Одеська обл., Любашівський р., с. Ясенове Перше, вулиця без назви, будинок - нежиле приміщення, : приміщення ДКУ
кв.м): 844,2, з.д.14893Одеська обл., Любашівський р., с. Ясенове Перше, вулиця без назви, будинок -нежиле приміщення, : приміщення критого зернотоку
(кв.м): 25,5,Одеська обл., Любашівський р., с. Ясенове Перше, вулиця без назви, будинок - нежиле приміщення, :сторожка
кв.м): 236,9 з.д.1582Одеська обл., Любашівський р., с. Ясенове Перше, вулиця без назви, будинок - нежиле приміщення, : приміщення контори
(кв.м): 1308,4Одеська обл., Любашівський р., с. Ясенове Перше, вулиця без назви, будинок - складське приміщення
кв.м): 111,9, з.д.262Одеська обл., Любашівський р., с. Шайтанка, вулиця без назви нежиле приміщення, : контора-їдальня
(кв.м): 856,1, З.д.1715Одеська обл., Любашівський р., с. Шайтанка, вулиця без назвинежиле приміщення, : механічна майстерня тракторної бригади
(кв.м): 818,5 З.д.1464Одеська обл., Любашівський р., с. Шайтанка, вулиця без назви нежиле приміщення, : телятник
(кв.м): 730,0 З.д.1496Одеська обл., Любашівський р., с. Шайтанка, вулиця без назвинежиле приміщення, : телятник
кв.м): 178,2, з.д.365Одеська обл., Любашівський р., с. Шайтанка, вулиця без назвинежиле приміщення, : ремонтна майстерня

Накласти арешт та заборонити розпоряджатись рухомим майном (транспортні засоби), що на праві приватної власності належать ТОВ «СЗПТ», ідентифікаційний код 00686753, а саме:

БрендМодельРікДата реєстраціїОб`єм двигуна
CHEVROLETNIVA201517.04.20151690
ГАЗ.10.20154750
ГАЗ.10.20154750
ГАЗ.10.20154750
CHEVROLETNIVA201601.09.20161690
RENAULTDUSTER201613.09.20161461

Накласти арешт та заборонити розпоряджатись майном, а саме транспортні засоби спеціального призначення, які на праві приватної власності належать ТОВ «СЗПТ», ідентифікаційний код 00686753, а саме:

Вид т/зНомерний знакМодельЗаводський номерНомер двигуна
Трактор коліснийОК 21182МТЗ-82.1712358
Трактор коліснийОК 21146МТЗ-80174178
Трактор коліснийВН 03527К-700А ПЕА03
Трактор коліснийОК 21179МТЗ-82.020
ПричіпОМ 017052ПТС-40003704
ПричіпОМ 017072ПТС-40003583
Трактор гусеничнийВН 03525Т-70С18
Комбайн зернозбиральнийВН 03528ММК-6127432
Трактор коліснийОК 21161МТЗ-82.209
Бульдозер ДЗ-4248122
ПричіпОМ 017062ПТС-40003851
Трактор колісний17642ВНБЕЛАРУС-0639887
Трактор коліснийВН 08423МТЗ-82.1.8623
Трактор гусеничнийОК 21184ХТЗ-150Д-
Трактор гусеничнийОК 21147ХТЗ-150Д-170188
Трактор коліснийОК 21180МТЗ-82.713
Трактор коліснийОК 21138МТЗ-9706
Трактор гусеничнийОК 21142ХТЗ-150Д-191910
Трактор коліснийОК 21139МТЗ-3697
Трактор коліснийОК 21163МТЗ-82.669
Трактор коліснийОК 21141МТЗ-3676
Трактор коліснийОК 21188Т-150К50433
Трактор гусеничнийОК 21168ХТЗ-150Д-191991
Комбайн зернозбиральний ДОН-1500
Трактор коліснийОК 21190МТЗ-8077480
Трактор коліснийВН 03526Т-150К32
ПричіпОМ 017042ПТС-40003895
Трактор гусеничний ХТЗ-352
Навантажувач телескопічний11061 ВНMANITOU MLT 731 T585257U05777ОТ
Трактор коліснийОК 21140МТЗ-3715
Комбайн зернозбиральний ДОН-1500-А(Б)
Комбайн кормозбиральнийОК 08793CLASS DOMINATOR 8
ПричіпВН 084292ПТС-4036143
Трактор коліснийВН 08428МТЗ-3411
Трактор коліснийВН 03529МТЗ-6056
БуряконавантажувачВН 03524СПС-4,581
Комбайн кормозбиральнийОК 08792CLASS DOMINATOR 2
Буряконавантажувач СПС-4,581
Комбайн зернозбиральний19556 ОКДОН-1500А1639
Трактор коліснийВН 08425МТЗ-82.1.7539
Трактор колісний МТЗ-82.1700209
Трактор коліснийОК 21164МТЗ-82.560
Трактор колісний Т-150К86
Трактор коліснийВН 08424МТЗ-82.1.0831
Трактор колісний Т-150К7
Трактор колісний МТЗ-82.1.198622
ПричіпВН 084302ПТС-4441220
Трактор коліснийОК 21187МТЗ-82.1711441
Трактор коліснийОК 21166МТЗ-82.474
Трактор гусеничнийОК 21167ХТЗ-150Д-191926
Комбайн зернозбиральнийОК 21174CLAAS DOMINATOR 218 MEGA
Трактор коліснийОК 21181МТЗ-82.383
Трактор коліснийОК 21183МТЗ-82.1712689
Трактор коліснийОК 21191Т-150К
Трактор коліснийОК 21165МТЗ-82.013
Трактор коліснийОК 21189МТЗ-82.1649743
Комбайн зернозбиральнийОК 21159CLAAS DOMINATOR 208 MEGA09451890
Трактор гусеничнийОК 21185ХТЗ-150Д-
Комбайн зернозбиральний23711ВНJOHN DEERE W6501ZOW650ACB0087590RG6090G000300
Комбайн зернозбиральний23712ВНJOHN DEERE W6501Z0W650ACB0087600RG6090G000046
Комбайн зернозбиральний23713ВНJOHN DEERE W6501Z0W650ACB0087595RG6090G000099
Трактор колісний23714ВНFENDT 936 VARIO POWER1010636
Обприскувач самохідний23715ВНBERTHOUD RAPTOR 610953230
Навантажувач телескопічний24701ВНMANITOU MLT 731 T904974U125075V
Трактор колісний24702ВНCASE IH MAGNUM MX 340ZDRD0407613H00037009
Трактор колісний24703ВНCASE IH MAGNUM MX 340ZDRD0408313H00036996
Обприскувач причіпний24704ВНBERTHOUD TRACKER 0

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала Апеляційного суду м. Києва оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/796/462/2017 Категорія ст. 170 КПК України
Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_11
Доповідач: ОСОБА_1