Справа № 296/4286/17
УХВАЛА
Іменем України
31 травня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_2 , за відсутності представника установи, у володінні якої перебувають речі і документи, при секретарі ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

В провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 23.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 №909 від 14.05.2015 було виділено бюджетні кошти в сумі 2 220 000 грн. для закупівлі устаткування й апаратів для фільтрування чи очищування води для навчальних закладів м. Житомира згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010 28.29.1 Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати.

09.07.2015 ІНФОРМАЦІЯ_2 на офіційному загальнодержавному веб-порталі з питань державних закупівель було опубліковано оголошення за №160745 про проведення відкритих торгів на закупівлю вищевказаних товарів.

На час проведення конкурсних торгів з закупівлі вищевказаного фільтрувального обладнання до складу комітету конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 входили: ОСОБА_4 голова ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_5 заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 секретар ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 член ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 - член ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_9 - член ІНФОРМАЦІЯ_3 . Головні функції, права та обов`язки членів тендерного комітету, їх відповідальність були визначені Положенням про комітет з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженим Наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 №465/а від 07.11.2014, відповідно до якого члени комітету зобов`язані дотримуватися вимог положення про комітет з конкурсних торгів, Закону та інших нормативно-правових актів, об`єктивно та неупереджено розглядати пропозиції конкурсних торгів, члени комітету несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законів України тощо.

Відповідно до Реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій учасниками процедури закупівлі, які надали пропозицію конкурсних торгів за предметом закупівлі газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати (устаткування й апарати для фільтрування чи очищування води), 28.20.1 на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 стали: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ).

Відповідно до протоколу №202 від 26.08.2015 оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій переможцем торгів було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), яке запропонувало пропозицію у сумі 2 039 662 грн., про що ІНФОРМАЦІЯ_2 було опубліковано оголошення за №188051 від 31.08.2015 на офіційному загальнодержавному веб-порталі з питань державних закупівель.

11.09.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови комітету з конкурсних торгів ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_10 було укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №82/15-ФОВ, предметом якого є поставка в навчальні заклади м.Житомира 37-ми комплектів устаткування й апаратів для фільтрування чи очищення води та їх монтаж на загальну суму 2 039 662 грн.

Відповідно до дослідженої документації конкурсних торгів, затверджених рішенням комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 (протокол від 09.07.2015 №183), зокрема проекту договору про закупівлю товарів за державні кошти, переможець конкурсних торгів зобов`язаний забезпечити безкоштовно збирання, монтаж, своєчасне ведення товару в експлуатацію, здійснювати безкоштовно ремонт, безкоштовне сервісне обслуговування на час дії гарантійних зобов`язань на товар протягом не менше 12-ти місяців з дня введення товару в експлуатацію але не менше ніж строк визначений чинним законодавством, виконати в повному обсязі наступні планові сервісні роботи: повна технічна та інформаційна підтримка; планові виїзди на сервісне обслуговування щомісячно в залежності від потреби; профілактичне тестування і регулювання обладнання; модифікація конфігурації робочих програм; профілактична чистка та змащування вузлів керуючих клапанів; промивка кварцового рукава УФ - знезаражувача (при необхідності);чистка сольового баку (при необхідності); заміна картриджів; примусове регенування фільтрів СОВ; зовнішнє чищення обладнання від пилу та бруду; доставка витратних матеріалів і реагентів; відключення (консервація) чи підключення обладнання СОВ (при необхідності)".

Вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо гарантійного та безкоштовного сервісного обслуговування поставленого обладнання в умовах укладеного 11.09.2015 договору про закупівлю товарів за державні кошти №82/15-ФОВ не змінились та залишились такими ж як і у проекті договору.

Однак, проведеною перевіркою встановлено, що в подальшому посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема заступником начальника ОСОБА_5 , було вчинено протиправні дії, що спричинили тяжкі наслідки бюджету міста Житомир.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи ознайомленою з умовами договору №82/15-ФОВ від 11.09.2015 та його вимогами до постачальника щодо гарантійного та сервісного обслуговування поставленого в навчальні заклади м. Житомира фільтрувального обладнання, так як особисто входила до складу комітету конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 , в подальшому уклала ряд договорів з ФОП « ОСОБА_11 » (і.к. НОМЕР_5 ) або ж забезпечила перерахування бюджетних коштів за раніше укладеними договорами, предметом яких були роботи та товари, що повинні були бути виконані або ж поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як такі, що підпадають під гарантійне або ж сервісне обслуговування.

Окрім того, оперативним шляхом встановлено, що гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Житомира, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , на момент укладання договорів з ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживав спільно з гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_5 , яка являється донькою заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , яка безпосередньо й підписувала договори з ФОП « ОСОБА_11 » (і.к. НОМЕР_5 ), предметом яких стало надання послуг закладам освіти м. Житомира щодо гарантійного та сервісного обслуговування поставленого вказаним закладам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » обладнання - 37-ми комплектів устаткування й апаратів для фільтрування чи очищення води.

Зокрема, такі дії ОСОБА_5 привели до перерахування ФОП « ОСОБА_11 » (і.к. НОМЕР_5 ) бюджетних коштів на загальну суму 401 433, 67 грн. та відповідно завдали збитку бюджету м. Житомира на вищевказану суму.

Разом з тим, дослідженням документації, наданої учасниками процедури закупівлі, які надали пропозицію конкурсних торгів за предметом закупівлі газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати (устаткування й апарати для фільтрування чи очищування води), 28.20.1 на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 рахується працівником виконробом у штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про наявність працівників відповідної кваліфікації №325 від 13.08.2015), надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в оренду належний йому на праві власності транспортний засіб моделі Renault Trafik, реєстраційний номер НОМЕР_6 (довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про автотранспорт №323 від 19.08.2015), що свідчить про наявність корисливого мотиву у заступника голови комітету конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_5 при наданні переваги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під час проведення конкурсних торгів.

Про ознаки змови та антиконкурентні узгоджені дії між учасниками конкурсних торгів та членами комітету конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 зокрема з ОСОБА_5 під час проведення вказаних торгів свідчать і ті факти, що устаткування й апарати для фільтрування чи очищування води, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поставляло згідно укладеного 11.09.2015 договору про закупівлю товарів за державні кошти №82/15-ФОВ, останнє фактично придбавало в інших учасників торгів за предметом закупівлі газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати (устаткування й апарати для фільтрування чи очищування води), 28.20.1 безпосередніх виробників вказаного устаткування та обладнання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), про що свідчать висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » обладнання - фільтрів для очищення води та складових частин до них.

Крім того, оперативним шляхом встановлено, що після офіційного одруження гр. ОСОБА_13 та гр. ОСОБА_11 у 2016 році, роботи по обслуговуванню устаткування й апаратів для фільтрування чи очищення води в закладах освіти м. Житомира розпочала виконувати ФОП « ОСОБА_14 » (і.к. НОМЕР_7 ), яка за наявною оперативною інформацією являється офіційним працівником у ФОП « ОСОБА_11 » (і.к. НОМЕР_5 ). Вищевказаний факт свідчить про подальший умисел посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , на вчинення зловживань на користь певних осіб, зокрема свого зятя - ОСОБА_11 , а також про наявність умислу на заволодіння бюджетними коштами безпосередньо ОСОБА_11 , який з метою маскування спільної з ОСОБА_5 злочинної діяльності, вступив у злочинну змову з гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_6 , яка 25.04.2016 на прохання ОСОБА_11 зареєструвалася за адресою свого проживання як фізична особа підприємець з основним видом економічної діяльності оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням та у червні-серпні 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ФОП « ОСОБА_14 » (і.к. НОМЕР_7 ) було перераховано грошові кошти на загальну суму 26 860, 26 грн. за надання послуг з технічного обслуговування систем очищення води, які фактично продовжував надавати ФОП « ОСОБА_11 » (і.к. НОМЕР_5 ).Окрім надання вищевказаних послуг, ФОП « ОСОБА_14 » (і.к. НОМЕР_7 ) у червні грудні 2016 року стала виконавцем поточних та капітальних ремонтів приміщень у закладах освіти м. Житомира за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 1 071 198, 36 грн. Упродовж жовтня-грудня 2016 року 14 дошкільних навчальних закладів м.Житомира перерахували по 1 280 грн. до ФОП « ОСОБА_14 » (і.к. НОМЕР_7 ) за надання послуг з технічного обслуговування систем очищення води на загальну суму 17 920 грн.

У 2017 році вказані роботи розпочав виконувати ФОП « ОСОБА_15 » (і.к. НОМЕР_8 ), який зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_11 з основним видом діяльності інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, який одночасно є діючим працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), засновником та директором якого є ОСОБА_11 .

Вищевказані факти свідчить про подальший умисел посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , на вчинення зловживань на користь певних осіб, зокрема - ОСОБА_11 , а також про наявність умислу на заволодіння бюджетними коштами безпосередньо ОСОБА_11 , який з метою маскування спільної з невстановленими слідством посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 злочинної діяльності, вступив у злочинну змову з гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які зареєстровані як ФОП, та на рахунки яких ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ФОП « ОСОБА_14 » (і.к. НОМЕР_7 ) було перераховано грошові кошти за надання послуг з технічного обслуговування систем очищення води, які фактично продовжував надавати ФОП « ОСОБА_11 » (і.к. НОМЕР_5 ).

На даний час у досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів по рахункам, належним ФОП « ОСОБА_15 » (і.к. НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 2015 року по теперішній час, з переліком контрагентів та призначенням платежів, які мають значення документів та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, адже можуть підтвердити документально проведені розрахунки за товари та послуги, а також оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків ФОП « ОСОБА_15 » (і.к. НОМЕР_8 ), так як вказані документи можуть підтвердити або спростувати факти прямої причетності до діяльності ФОП « ОСОБА_15 » (і.к. НОМЕР_8 ) інших осіб, які документально не мають відношення до реєстрації та діяльності вказаного ФОП, однак які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у рамках вказаного кримінального провадження .

Відповідно до офіційної інформації, отриманої з Головного управління ДФС у Житомирській області №5627/9/06-25-12-01 від 12.04.2017:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) використовує банківські рахунки:

- у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_10 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_7 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

2. ФОП « ОСОБА_15 » (і.к. НОМЕР_8 ) використовує банківські рахунки:

- у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_10 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_7 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, бо вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню. Також, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання з цих же підстав та просила його задовольнити.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження,керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_2 , а також за її дорученням співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та дозволити вилучити оригінали документів(у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 2015 року по теперішній час, по нижче наведених рахунках, належним наступним суб`єктам господарської діяльності:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) по банківських рахунках відкритих:

- у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_10 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_7 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

2. ФОП « ОСОБА_15 » (і.к. НОМЕР_8 ) по банківських рахунках відкритих:

- у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_10 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_7 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , відкритих для ФОП « ОСОБА_15 » у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_10 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

* облікове - реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_15 » (і.к. НОМЕР_8 ), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ФОП « ОСОБА_15 » (і.к. НОМЕР_8 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ФОП « ОСОБА_15 » (і.к. НОМЕР_8 ) оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.

* документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за весь період діяльності.

* заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк.

* договору на обслуговування системи клієнт-банк.

* акту про введення системи клієнт-банк в експлуатацію.

* документів, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк.

* документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів.

* платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з часу відкриття рахунку по теперішній час.

* чеків на отримання готівки по вказаному рахунку в період з часу відкриття рахунку по теперішній час.

* відомостей щодо реєстрації клієнта ФОП « ОСОБА_15 » (і.к. НОМЕР_8 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_10 як володілець речей та документів, зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів старшому слідчому ОСОБА_2 та співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1