1Справа № 335/4424/17 1-кс/335/3008/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 квітня 2017 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001705 від 29.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч.ч. 3, 4 ст. 187, ст. 257, ч. 3 ст. 262, та ч. 3 ст. 289, ст. 348 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0001705 від 29.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч.ч. 3, 4 ст. 187, ст. 257, ч. 3 ст. 262, та ч. 3 ст. 289, ст. 348 КК України, звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, а саме: автомобіля «KIA Sorento JC5248», VIN № НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 , тимчасовий державний реєстраційний номер НОМЕР_3 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що прокуратурою Запорізької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0001705 від 29.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч.ч. 3, 4 ст. 187, ст. 257, ч. 3 ст. 262, та ч. 3 ст. 289, ст. 348 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016 року, озброєною бандою, вчинено ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, розбійних нападів на громадян, із застосуванням та погрозою застосування вогнепальної зброї на території м. Дніпра та Дніпропетровської області, а також м. Запоріжжя.

Зокрема, 28 вересня 2016 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи з корисливих мотивів, вступили між собою в злочинну змову з метою озброєного нападу на мешканців домоволодіння АДРЕСА_1 з метою відкритого викрадення майна з його приміщень.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, 29 вересня 2016 року близько о 0900 годині, співучасники ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та невстановлений співучасник, озброєні предметами схожими на короткострокову вогнепальну зброю подібну до пістолетів Макарова, незаконно проникли на територію домоволодіння за вказаною адресою, перелізши через паркан, після чого проникли в будинок через незачинені двері на першому поверсі, де напали на його мешканців ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

В цей час співучасник розбійного нападу ОСОБА_6 , виконуючи визначену за ним роль залишився біля не встановленого автомобіля «Мерседес» моделі «Е230», в обумовленому місці, спостерігав за навколишнім оточенням та чекав закінчення нападу для забезпечення співучасникам можливості вчасно зникнути з місця злочину і вивезти викрадене майно.

В ході нападу, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановлений співучасник, погрожували ОСОБА_8 та ОСОБА_9 і заподіянням вогнепального поранення, тобто застосуванням насильства небезпечного для життя і здоров`я, примусили їх не чинити опір та вимагали вказати місце зберігання грошей та матеріальних цінностей в результаті чого заволоділи їх майном, а саме грошима в сумі 2000000 гривень та 50000 доларів США.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановлений співучасник, висловлюючи явну готовність нанесення тілесних ушкоджень потерпілим та катувань, співучасники змусили ОСОБА_9 вказати місце зберігання грошей та матеріальних цінностей за місцем його роботи в ТОВ «Сан Оіл Трейд» за адресою: Дніпропетровськ область, Синельниківський район, с. Михайлівка, вулиця Гоголя, 41.

З метою викрадення чужого майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , залишаючи під своїм контролем ОСОБА_9 , прибули за вказаною адресою розташування ТОВ «Сан Оіл Трейд», звідки викрали грошові кошти в сумі 20000 доларів США та 100000 гривень.

В подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , разом з ОСОБА_9 повернулись до будинку, де зв`язавши ОСОБА_9 та ОСОБА_8 разом з ОСОБА_7 та невстановленим співучасником залишили будинок викравши грошові кошти в загальній сумі 210000 гривень та 70000 доларів США, а також заволоділи автомобілем «Шкода», реєстраційний номер НОМЕР_4 , який належав ОСОБА_9 , який залишили на узбіччі с. Михайлівка, пересіли до автомобіля «Мерседес» «Е230», в якому їх чекав ОСОБА_6 , зникли з місця злочину, та заволоділи чужим майном на загальну суму еквівалентну 3 891 300 гривень, що є особливо великим розміром.

Крім того, приблизно на початку листопада 2016 року, ОСОБА_4 , як особа, яка раніше вчинила розбій, діючи з корисливих мотивів, маючи відомості про те, що в будинку АДРЕСА_2 можуть зберігатися великі суми грошей і цінності, маючи умисел на заволодіння чужим майном, спільно та за попередньою змовою у складі озброєної злочинної групи разом з ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та невстановленою досудовим розслідуванням особою, вступив з ними в злочинну змову з метою нападу на мешканців зазначеного домоволодіння і відкритого викрадення майна з його приміщень.

Реалізуючи свій злочинний умисел, близько 12 години 00 хвилин 12 листопада 2016 року, співучасники діючи відповідно до заздалегідь розробленого ними плану, прибули на автомобілі VOLKSWAGEN TOUAREG, з реєстраційним номером НОМЕР_5 чорного кольору, під керуванням ОСОБА_4 на вул. Святоволодимирівську (Калініна) в м. Запоріжжі.

При цьому, ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та невстановлений співучасник злочину у дворі вказаного домоволодіння спільно напали на ОСОБА_11 , і погрожуючи йому заподіянням вогнепального поранення предметами, що за зовнішніми ознаками були схожі на короткоствольну вогнепальну зброю - пістолетами, тобто застосуванням насильства небезпечного для життя і здоров`я, примусили його не чинити опір.

Одночасно з цим, ОСОБА_4 , керуючи вказаним автомобілем як водій, діючи згідно заздалегідь розподілених ролей, залишався спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 чекати закінчення нападу біля Південного селища Комунарського району в межах вулиць Космічної, Олександра Говорухи (Совхозної) та Магара в м. Запоріжжя для забезпечення співучасникам можливості вчасно зникнути з місця злочину і вивезти викрадене майно.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та невстановлений співучасник злочину проникли до житлового приміщення будинку АДРЕСА_2 , де спільно напали на потерпілих ОСОБА_11 , зв`язавши йому руки та ноги пластиковими хомутами, ОСОБА_12 та малолітню ОСОБА_13 .

Позбавивши ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , можливості чинити опір, ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та невстановлений співучасник злочину обшукали будинок з метою виявлення грошей і цінностей.

При цьому ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та невстановлений співучасник злочину постійно погрожували ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 насильством, небезпечним для життя і здоров`я, висловлюючи явну готовність застосування вогнепальної зброї для нанесення тілесних ушкоджень потерпілим, вимагаючи вказати місце зберігання грошей та матеріальних цінностей, після чого заволоділи майном ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в особливо великому розмірі, на загальну суму 896 602 грн.

Викрадене майно ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та невстановлений співучасник злочину помістили до автомобіля «BMW X5», державний реєстраційний номер « НОМЕР_6 », власником якого є ОСОБА_14 , після чого, незаконно керуючи вказаним транспортним засобом, залишили територію домоволодіння АДРЕСА_2 , після чого спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 завантажили вкрадене до автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, реєстраційний номер НОМЕР_5 , в якому ОСОБА_4 на час розбійного нападу залишався в обумовленому місці та зникли з місця злочину.

Крім того, приблизно на початку грудня 2016 року, ОСОБА_4 , як особа, яка раніше вчинила розбій, діючи з корисливих мотивів, маючи відомості про те, що в будинку АДРЕСА_3 можуть зберігатися великі суми грошей і цінності, маючи умисел на заволодіння чужим майном, спільно та за попередньою змовою у складі озброєної злочинної групи разом з ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, вступив з ними в злочинну змову з метою нападу на мешканців зазначеного домоволодіння і відкритого викрадення майна з його приміщень.

Реалізуючи свій злочинний умисел, близько 2 години 11 грудня 2016 року, співучасники діючи відповідно до заздалегідь розробленого ними плану, прибули на автомобілях «KIA Sorento», транзитні реєстраційні номери « НОМЕР_3 » та «ВАЗ 21154» державний реєстраційний номер « НОМЕР_7 », до будинку АДРЕСА_3 .

Після чого, ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та невстановлений співучасник злочину, проникли на територію домоволодіння будинку АДРЕСА_3 де напали на його власника ОСОБА_15 та ОСОБА_16 і, погрожуючи їм заподіянням вогнепального поранення предметами, що за зовнішніми ознаками були схожі на короткоствольну вогнепальну зброю - пістолетами, тобто застосуванням насильства небезпечного для життя і здоров`я, примусили їх не чинити опір та зв`язали їх заздалегідь підготовленими хомутами.

В цей час, ОСОБА_6 , керуючи автомобілем «ВАЗ 21154» державний реєстраційний номер « НОМЕР_7 », як водій, діючи згідно заздалегідь розподілених ролей, залишався чекати закінчення нападу на вулиці за периметром території домоволодіння будинку АДРЕСА_3 для забезпечення співучасникам можливості вчасно зникнути з місця злочину і вивезти викрадене майно.

Після чого ОСОБА_4 разом з ОСОБА_10 обшукали приміщення будинку з метою виявлення грошових коштів, валютних цінностей та ювелірних виробів. У зв`язку з не великою кількістю виявлених цінностей, ОСОБА_4 почав погрожувати ОСОБА_15 та ОСОБА_16 ампутацією пальців рук за допомоги заздалегідь підготовлених кусачок, в результаті чого останні вказали, що грошові кошти також знаходяться в його батька ОСОБА_17 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , залишаючи під своїм контролем ОСОБА_15 , прибули на його автомобілі Іnfinity FХ35 реєстраційний номер НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_5 , де проникли до квартир АДРЕСА_6 у вказаному будинку, та напали на її власника ОСОБА_17 та присутню ОСОБА_18 , нанесли їм тілесні ушкодження та погрожуючи предметами схожими за зовнішніми ознаками на пістолети, примусили не чинити опір та зв`язали.

Після чого, ОСОБА_4 почав погрожувати ОСОБА_17 ампутацією пальців рук за допомоги заздалегідь підготовлених кусачок, в результаті чого потерпілий вказав, що грошові кошти також знаходяться за місцем його роботи в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 .

Після чого ОСОБА_4 , та ОСОБА_10 керуючи діями та переміщенням ОСОБА_15 , залишили приміщення будинку квартири АДРЕСА_8 , а ОСОБА_5 відповідно до вказівки ОСОБА_4 залишився з ОСОБА_17 та ОСОБА_18 у приміщенні вищевказаної квартири до закінчення злочину.

ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , разом з ОСОБА_15 , на автомобілі марки Іnfinity FХ35 реєстраційний номер НОМЕР_8 , прибули за адресою: АДРЕСА_7 , в яке проникли через вхідні двері за допомогою отриманого від ОСОБА_17 ключа, звідки викрали грошові кошти в сумі 80000 гривень та 47000 доларів США, повідомили ОСОБА_5 та невстановленого співучасника злочину про досягнення мети та спільно з ними зникли з викраденим майном.

Крім того, ОСОБА_4 , як особа що раніше вчинила розбій, приблизно наприкінці грудня 2016 року, маючи відомості про те, що в будинку АДРЕСА_9 можуть зберігатися великі суми грошей і цінності, маючи умисел на заволодіння чужим майном, вступив у попередню змову з ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_19 з метою нападу на мешканців зазначеного домоволодіння і відкритого викрадення майна з його приміщень.

Плануючи даний злочин, ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_19 допускали, що хто-небудь з осіб, які проживають в будинку АДРЕСА_9 в момент проникнення і перебування співучасників в будинку, можуть виявити факт злочинного посягання і чинити опір або викликати допомогу.

З метою убезпечити себе від активних захисних дій потерпілих, а також для придушення їх волі шляхом залякування і заподіяння їм тілесних ушкоджень, заздалегідь приготували засоби нападу пістолети невстановлених моделей та автоматичну зброю із глушником (автомат АКС).

Вказаною вогнепальною зброєю, співучасники розраховували залякувати потерпілих заподіянням смертельних поранень, викликаючи страх за життя і здоров`я.

Крім того, з метою маскування зовнішності, співучасники заздалегідь приготували маски-балаклави та камуфльований одяг, з метою приховати обличчя і позбавити потерпілих можливості їх надалі впізнавати.

Реалізуючи свій злочинний умисел, близько 18 години 30 хвилин 31 грудня 2016 року, співучасники прибули на автомобілі «Infiniti» номерний знак « НОМЕР_9 » та автомобілі «KIA Sorento» транзитні номери « НОМЕР_3 » в село Лобойківка Петриківського району Дніпропетровської області, після чого залишили вказані автомобілі поблизу території домоволодіння АДРЕСА_9 .

Після чого, ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_19 перелізли через паркан та проникли на територію домоволодіння АДРЕСА_9 .

При цьому, ОСОБА_4 застосовуючи вогнепальну зброю, знешкодив собаку потерпілого ОСОБА_20 , після чого співучасники направились до житлового будинку та намагались проникнути до нього, але їх дії були попереджені працівниками спеціального підрозділу поліції.

У вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3,4 ст.187, ч.3 ст.262, ч.3 ст.289 КК України ОСОБА_4 , санкція яких передбачає конфіскацію майна.

В ході кримінального провадження органом досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , не маючи достатніх легальних джерел доходу, збуваючи викрадене майно, отримані злочинним шляхом кошти легалізовував особисто та через своїх родичів, членів сім`ї та близьких родичів співучасників ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 .
Крім того, встановлено, що підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 в ході підготовки та при безпосередньому вчиненні злочинів користувались автомобілем «KIA Sorento JC5248», VIN № НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 , тимчасовий державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , право власності на який зареєстроване за ОСОБА_21 .
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 28.12.2016 органу досудового розслідування надано дозвіл на обшук автомобіля «KIA Sorento JC5248», VIN № НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 , тимчасовий державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , який 12.01.2017, відповідно до даного судового рішення під час проведення обшуку був вилучений як речовий доказ.
Прокурор посилаючись на те, що будь-яке користування автомобілем «KIA Sorento JC5248», VIN № НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 , тимчасовий державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , під час досудового розслідування, як рухомим майном, безумовно призведе до його пошкодження, псування, перетворення та призведе до неможливості проведення необхідних експертиз, втрату цього речового доказу, інших доказів, що походіть від нього, та можуть бути отримані в ході подальшого досудового розслідування (висновків експертів, результати впізнання), просить клопотання задовольнити, накласти арешт на зазначений в клопотанні автомобіль, заборонити користування та розпорядження цим рухомим майном, а також просив розглянути клопотання без повідомлення власника майна.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує його доводи, враховуючи позицію прокурора, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з п.1, ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Пунктом 11 зазначеної норми закону передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
За вказаних обставин слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КК України підстави для накладення арешту на майно, зазначені в клопотанні прокурора, з метою забезпечення його збереження шляхом заборони розпорядження та користування зазначеним майном, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, перетворення та відчуження цього майна.
Керуючись ст.ст. 167, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль «KIA Sorento JC5248», VIN № НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 , тимчасовий державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , в ході якого заборонити розпоряджатися та користуватися цим майном.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1