Справа №712/4139/17 Провадження №1-кс/712/1920/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

03 квітня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000349 від 16.01.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190, ч.2 ст.361, ч.2 ст.200 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000349 від 16.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190 ч.2 ст.361, ч.2 ст.200 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки.

За наступних обставин, так 19.06.2016 ОСОБА_4 отримав від свого знайомого ОСОБА_5 1963 р.н. сім картку оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , котра являлася фінансовим телефоном до карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та належить гр. ОСОБА_6 , 1949 р.н., і того ж дня знаходячись в інтернет клубі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 , користуючись ІНФОРМАЦІЯ_6 , зайшов на інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та використовуючи вказану сім карту моб. телефону НОМЕР_1 здійснив активацію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по вказаній сім карті (здійснив заміну пін коду при вході до ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та використовуючи ІНФОРМАЦІЯ_7 , вніс зміни до банківського комплексу, а саме: до основної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_2 з кредитним лімітом 10 000 грн., та прикріпив допоміжну картку (нова банківська картка КАРТА ІНФОРМАЦІЯ_9 , яку отримав у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 безкоштовно) і прикріпив її в ІНФОРМАЦІЯ_7 до основної карти. В подальшому в ІНФОРМАЦІЯ_7 , здійснив заяву на збільшення кредитного ліміту до 25 000 грн.

В цей же день знаходячись в інтернет клубі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовуючи фінансовий телефон, ІНФОРМАЦІЯ_7 та перевипущену банківську карту гр. ОСОБА_6 замовив послугу «ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ».

Так, 19.06.2016 приблизно о 22.03 реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом ОСОБА_4 знаходячись на перехресті вул. Різдвяна-Шевченка у м. Черкаси провів операцію по зняттю готівки з карткового рахунку потерпілого на загальну суму 24 965, 28 гривень.

Продовжуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння коштами шахрайським шляхом, 20.06.2015 року близько 10 год. перебуваючи біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_10 » який розташований в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по АДРЕСА_2 , за допомогою терміналу самообслуговування поповнив перевипущену банківську картку на 1 500 грн. з метою отримання послуги «ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ`в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та в подальшому на протязі всього дня придбав у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за допомогою послуги «ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ» наступний товар ПК НОУТБУК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за ціною близько 9 000 грн., котрий одразу здав до ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_13 » який розташований на площі Б. Хмельницького в м. Черкаси за ціною 5 000 грн., телевізор плазмовий « ІНФОРМАЦІЯ_14 ціною 9 000 грн., планшет « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за ціною 7 000 грн., чим спричинив матеріальної шкоди потерпілому на загальну суму 50 000 гривень.

Він же, 19.06.2016 перебуваючи в інтернет клубі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 , користуючись ІНФОРМАЦІЯ_6 , зайшов на інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та використовуючи сім карту моб. телефону потерпілого НОМЕР_1 самочинно, без дозволу власника, несанкціоновано втрутився в роботу автоматизованої банківської системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснив активацію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по вказаній сім карті (здійснив заміну пін коду при вході до ІНФОРМАЦІЯ_7 ) і використовуючи ІНФОРМАЦІЯ_7 , вніс зміни до банківського комплексу, а саме: до основної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_2 з кредитним лімітом 10 000 грн., та прикріпив допоміжну картку (нова банківська картка КАРТА ІНФОРМАЦІЯ_9 , яку отримав у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 безкоштовно) і прикріпив її в ІНФОРМАЦІЯ_7 до основної карти. В подальшому в ІНФОРМАЦІЯ_7 , здійснив заяву на збільшення кредитного ліміту до 25 000 грн.

Він же, 20.06.2015 року близько 10 год. перебуваючи біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_10 » який розташований в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по АДРЕСА_2 , за допомогою терміналу самообслуговування здійснив незаконну дію з платіжною карткою потерпілого, а саме поповнив перевипущену банківську картку на 1 500 грн. з метою отримання послуги «ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ`в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та в подальшому на протязі всього дня придбав у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за допомогою послуги «ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ» наступний товар: ПК НОУТБУК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за ціною близько 9 000 грн., котрий одразу здав до ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_13 » який розташований на площі Б. Хмельницького в м. Черкаси за ціною 5 000 грн., телевізор плазмовий «LG»за ціною 9 000 грн., планшет «ЛЕНОВО» за ціною 7 000 грн., чим спричинив матеріальної шкоди потерпілому на загальну суму 50 000 гривень.

Він же, повторно, 26.04.2016 близько 08.00 години, перебуваючи в вуличному кафе, що неподалік « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в мікрорайоні Митниця м. Черкаси, підійшов до потерпілого ОСОБА_7 , 1977 р.н., та в розмові з останнім, дізнався, що його пограбували, і в нього залишилася частина золотого ланцюжка. В цей момент у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на заволодіння майном потерпілого шляхом обману, та останній переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, ввівши останнього в оману, а саме: запевнивши, що за умови передачі ОСОБА_4 частини золотого ланцюжка, котрий в нього залишився, він зможе встановити осіб котрі його пограбували ОСОБА_4 ввів ОСОБА_7 в оману та заволодів частиною золотого ланцюжка, вагою 1,47 г., котру 26.04.2016 здав до ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що м. Черкаси, чим завдав матеріального збитку згідно до висновку судово-товарознавчої експертизи № 4/2052 від 26.12.2016 на суму 855,29 гривень.

Він же, 31.10.2016 отримав від свого знайомого ОСОБА_8 1985 р.н. сім картку оператора Кивстар № НОМЕР_3 , котра являлася фінансовим телефоном до карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та належить гр. ОСОБА_9 , 1953 р.н., і того ж дня знаходячись в інтернет клубі « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що по бульвару Шевченка, неподалік зупинки громадського транспорту «Горького» в м. Черкаси, користуючись ПК, зайшов на інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та використовуючи вказану сім карту моб. телефону НОМЕР_3 здійснив активацію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по вказаній сім карті (здійснив заміну пін коду при вході до ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

В цей же день знаходячись в приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом провів три операції по зняттю готівки з карткового рахунку потерпілої на загальну суму 9 406 гривень, чим спричинив матеріального збитку потерпілій на зазначену суму.

Він же, 05.12.2016, у вечірній час, перебуваючи біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що по АДРЕСА_2 , відпочиваючи разом із потерпілим ОСОБА_10 1972 р.н., помітивши, що потерпілий поклав на стіл біля вищезазначеного магазину банківську картку, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на таємне незаконне заволодіння важливим особистим документом.

Реалізуючи свій злочинний умисел на таємне незаконне заволодіння важливим особистим документом, переслідуючи корисливий мотив, скориставшись, тим, що потерпілий за його діями не спостерігає і ніхто не може перешкодити здійсненню його злочинного плану, заволодів кредитною карткою «універсальна» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 видану на імя ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Він же, 06.12.2016, перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 в приміщенні відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив операцію по зняттю готівки з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , котрий належить потерпілому ОСОБА_10 1972 р.н., на суму 250 гривень, та продовжуючи свій злочинний умисел на шахрайське заволодіння чужим майном, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 06.12.2016 року перебуваючи біля ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », що в АДРЕСА_5 , за допомогою терміналу самообслуговування поповнив перевипущену банківську картку на 1 000 грн. з метою отримання послуги «ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ» та в подальшому на протязі всього дня придбав у магазинах м. Черкаси за допомогою послуги «ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ» наступний товар 2 планшета «ЛЕНОВО», мобільний телефон «АSUS», 2 планшети «BRAVIS», мобільний телефон «SAMSUNG J-3» вказані речі ОСОБА_4 відразу здав до ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_13 » який розташований на АДРЕСА_3 , чим спричинив матеріальної шкоди потерпілому на загальну суму 30 000 гривень.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити:

Надати інформацію по кожній банківській карті вилучені під час обшуку від 17.02.2017 за адресою: АДРЕСА_6 у ОСОБА_4 а саме: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 - кому вони належать (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт). Коли були активовані карти, яким чином або випущені (перевипущені) за допомогою банківської послуги ІНФОРМАЦІЯ_22 або

ІНФОРМАЦІЯ_23 . Які операції проводилися по вищевказаним картам операції за період з 01.01.2016 по теперішній час?

Надати виписку руху коштів по кожній карті за вищевказаний період часу.

3. Надати відео по зняттю коштів з карт по кожній операції за вказаний період.

4. Кому з клієнтів заводилися в ЄКБ ІНФОРМАЦІЯ_3 фінансові телефони за вказаний період, по кожному з клієнтів(ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт)?.

5. Надати положення (інструкцію) по оформленню кредитів «ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ», « ІНФОРМАЦІЯ_24 », КАСШ-кредит.

6.Надати інформацію кому з клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належать сім-картки мобільних телефонів, котрі були вилучені під час обшуку від 17.02.2017 за адресою: АДРЕСА_6 у ОСОБА_4 а саме: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ;

НОМЕР_20 . Надати копію висновку службової перевірки по даному факту з додатками, в разі її проведення СБ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , чи за її дорученням ст. інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України, майору поліції ОСОБА_11 інформацію по кожній банківській карті, які вилучені під час обшуку від 17.02.2017 за адресою: АДРЕСА_6 у ОСОБА_4 а саме: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 - кому вони належать (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт). Коли були активовані карти, яким чином або випущені (перевипущені) за допомогою банківської послуги ІНФОРМАЦІЯ_22 або

ІНФОРМАЦІЯ_23 . Які операції проводилися по вищевказаним картам операції за період з 01.01.2016 по теперішній час?

Надати виписку руху коштів по кожній карті за вищевказаний період часу.

3. Надати відео по зняттю коштів з карт по кожній операції за вказаний період.

4. Кому з клієнтів заводилися в ЄКБ ІНФОРМАЦІЯ_3 фінансові телефони за вказаний період, по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт)?

5.Надати положення (інструкцію) по оформленню кредитів «ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ», « ІНФОРМАЦІЯ_24 », КАСШ-кредит.

6. Надати інформацію кому з клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належать сім-картки мобільних телефонів, котрі були вилучені під час обшуку від 17.02.2017 за адресою: АДРЕСА_6 у ОСОБА_4 а саме: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;

НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ;

7. Надати копію висновку службової перевірки по даному факту з додатками, в разі її проведення СБ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

8. Проведення тимчасового доступу провести по місцю знаходження Черкаського ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_7 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12