Справа № 638/2858/17
Провадження № 1-кс/638/621/17
УХВАЛА
24.02.2017 р. Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарi ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей i документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить зобов`язати Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № НОМЕР_2 , реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2017 по 13.02.2017 р. із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сумм, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів, за допомогою яких в період часу з 01.01.2017 по 13.02.2017 р. здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

В обґрунтуванні свого клопотання слідчий посилається на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000694 від 14.02.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом того, що в період часу з 03.01.2017 р. по 11.02.2017 р. невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 3364,02 грн. шляхом списання коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_3 .

Слідчий вказуэ, що в ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , яка показала, що 19.12.2016 р. вона загубила пакет, в якому знаходились її речі, а саме: паспорт та пенсійне посвідчення, видані на ім`я останньоъ, крім того банківська картка № НОМЕР_2 , яку остання отримала в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку після втрати не заблокувала, щоб мати можливість отримувати кошт и через відділення байку.

13.02.2017 р. ОСОБА_3 звернулась до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб отримати пенсію, яка була нарахована на рахунок останньої за два місяці, коли дізналась, що кошти з її карти зняті. Крім цього потерпіла отримала випуску по належному їй картковому рахунку, з якої дізналась, що 03.01.2017 р. відбулося зняття готівки в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_2 сумою 1500 грн.; 04.01.2017 р. зняття готівки в банкоматі: АДРЕСА_3 в сумі 30 грн.; 16.01.2017 р. поповнення готівкою в терміналі самообслуговування Харків, АДРЕСА_4 , платник карта НОМЕР_3 в сумі 298 грн.; 16.01.2017 р. покупка продуктів супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_5 в сумі 3,99 грн.; 16.01.2017 р. переклад в свою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 від округлення залишку по карті 10 uan в сумі 6,01 грн.; 16.01.2017 р. переклад в свою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 від округлення залишку по карті 10 uan в сумі 8,40 грн.; 16.01.2017 р. зняття готівки в банкоматі РR- АДРЕСА_3 в сумі 250 грн.; 16.01.2017 р. зняття готівки в банкоматі РR- АДРЕСА_3 в сумі 30 грн.: 31.01.2017 р. утримання податку з нарахованих на залишок власних коштів на картці відсотків 0,01 грн.; 10.02.2017 р. зняття готівки в банкоматі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 в сумі 1000 грн.; 10.02.2017 р. поповнення мобільного НОМЕР_5 на суму 51 грн.; 10.02.2017 р. переказ на карту НОМЕР_6 через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 в сумі 405 грн.; 11.02.2017 р. покупка продуктів 537 за адресою: АДРЕСА_6 на суму 19,61 грн.; 11.02.2017 р. переказ на карту НОМЕР_6 через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 в сумі 25 грн.; 11.02.2017 р. поповнення готівкою в терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_6 . Платник карта НОМЕР_7 в сумі 12 грн.; 11.02.2017 р. ремонт/будівництво: ЕPICENTR K KНАRКІV, що останню вразило, так як ніяких банківських операцій з вказаною карткою ОСОБА_4 не проводила.

Таким чином, вказує слідчий, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування криміпального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних нею речей та документів. Вона зазначає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення; може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Суд, заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Матеріалами справи підтверджуються відомості, викладені слідчим в клопотанні.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Виходячи з того, що швидке, повне та неупереджене розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливе тільки при умові надання інформації від співробітників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як інформація, яка в них знаходиться, має істотне значення для кримінального провадження; зважаючи на те, що цю інформацію неможливо отримати іншим способом, та є вірогідність її знищення, орган розслідування приходить до висновку про необхідність отримання зазначеної слідчим інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей i документів, задовольнити.

Зобов`язати Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № НОМЕР_2 , реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2017 по 13.02.2017 р. із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сумм, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів, за допомогою яких в період часу з 01.01.2017 по 13.02.2017 р. здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя