Справа № 761/3238/17
Провадження № 1-кс/761/2184/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 120 141 000 900 096 54 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 з погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 120 141 000 900 096 54 за ч. 4 ст. 190 КК України проводиться досудове розслідування, яким встановлено, що особа, яка представлялась як ОСОБА_5 , шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_6 у сумі 472 686,22 доларів США.

Розслідуванням з`ясовано, що влітку 2013 року ОСОБА_6 познайомився в мережі Інтернет з особою, яка представилась як ОСОБА_5 . Останній запропонував потерпілому вести спільний бізнес, зокрема придбавати технічне обладнання (сервери, маршрутизатори) для подальшої здачі його в оренду.

Протягом серпня 2013 серпня 2014 років ОСОБА_6 , повіривши у правдивість намірів вказаної особи, здійснив грошові перекази на банківські рахунки та рахунки Інтернет - гаманців системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , які йому повідомила вказана особа.

Частину коштів у сумі 385 024 доларів США ОСОБА_6 перерахував з розрахункового рахунку підконтрольної йому ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ) на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

З метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин та доведення факту незаконного заволодіння коштами ОСОБА_6 слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що згідно з законодавством України містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття ОСОБА_8 рахунку НОМЕР_1 у ІНФОРМАЦІЯ_1 (SWIFT PKOPPLPWXXX), з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши надані ним матеріали, дійшов висновку про таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
У клопотанні належним чином обґрунтовано, що одержати в інший спосіб доступ до документів, що перебувають у володінні вказаної банківської установи іноземної держави, неможливо.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав для висновку, що документи, які можуть бути використані як докази, перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (SWIFT PKOPPLPWXXX) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
У силу ч. 2 ст. 562 КПК у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл суду, така процесуальна дія може запитуватись лише після надання відповідного дозволу судом у порядку, встановленому КПК.
Враховуючи викладене, керуючись ст.110, 163-165, 309, 395, 562 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 з часу його відкриття по 01.01.2017 з можливістю їх вилучення, а саме:
- всі банківські картки зі зразками підписів ІНФОРМАЦІЯ_5 , копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункового рахунку НОМЕР_1 ;

- анкети клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_5 по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ;

- довіреністі на право користування (розпорядження) рахунком НОМЕР_1 ;

- платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_1 ;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ІНФОРМАЦІЯ_5 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );

- заяв на зняття грошових коштів, видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи щодо зняття коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 ;

- всіх документи щодо зарахування на рахунок НОМЕР_1 будь-яких коштів, у тому числі іноземної валюти, та документи щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ОСОБА_7 , а також видачі співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 (SWIFT PKOPPLPWXXX) чекових книжок по рахунку НОМЕР_1 , векселів та інше;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ОСОБА_7 по рахунку НОМЕР_1 ;

- інформації щодо інших рахунків відкритих ОСОБА_7 у ІНФОРМАЦІЯ_1 (SWIFT PKOPPLPWXXX);

- банківських виписок (роздруківку руху коштів) по рахунку НОМЕР_1 (в друкованому та електронному вигляді) з часу його відкриття по 01.01.2017 з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та одержувача з зазначенням коду, номеру рахунку та банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу)

Установити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто по 02 березня 2017 включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1