У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна
Справа № 712/14599/16-к
Провадження №1-кс/712/6156/16
м. Черкаси 28 грудня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 та прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні №0000063 від 25.11.2016 року слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 клопотання про накладення арешту,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, відносно громадянина ОСОБА_5 .

Наявними матеріалами досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює операції з незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортуванню з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме дизельного пального.

Як вбачається з клопотання, 26 грудня 2016 року на підставі письмової добровільної згоди директора ТОВ «Платінумоіл» ОСОБА_5 від 26.12.2016 було проведено огляд вантажного транспортного засобу марки Scania державний номерний знак НОМЕР_1 та напівпричіп цистерна державний номерний знак НОМЕР_2 , яким встановлено, що вантажний транспортний засіб марки Scania державний номерний знак НОМЕР_1 та напівпричіп цистерна державний номерний знак НОМЕР_2 використовується для перевезення паливно мастильних матеріалів.

Станом на 27.12.2016 тимчасово вилучене майно, а саме вантажний транспортний засіб марки Scania державний номерний знак НОМЕР_1 та напівпричіп цистерна державний номерний знак НОМЕР_2 знаходиться на відповідальному зберіганні у ОСОБА_5 .

Відповідно до абзацу 2 частини 5 статті 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Пунктами 1 та 2 частини 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.

Відповідно до частин 3 та 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно з ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, зокрема, передбаченого частиною 3 статті 204 цього Кодексу.

Спеціальна конфіскація, відповідно до пунктів 3, 4 частини 1 ст. 962 КК України застосовується у випадках зокрема, якщо майно було предметом злочину, було пристосоване або використане як засоби чи знаряддя вчинення злочину.

Частиною 9 статті 100 КПК України визначено, що питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

27.12.2016 слідчим винесено постанову про визнання вилучених в ході обшуку вантажного транспортного засобу марки Scania державний номерний знак НОМЕР_1 та напівпричіп цистерна державний номерний знак НОМЕР_2 речовими доказами у кримінальному провадженні №0000063 та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, слідчий та прокурор вважають за необхідне накласти арешт на вищевказане тимчасове вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого та прокурора, слідчий суддя, вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, втрати, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, №0000063, 27.12.2016 слідчим винесено постанову про визнання вилучених в ході обшуку 26.12.2016, вантажного транспортного засобу марки Scania державний номерний знак НОМЕР_1 та напівпричіп цистерна державний номерний знак НОМЕР_2 , речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних експертиз вищевказаних вилучених речей, для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, та в подальшому забезпечення можливої спеціальної конфіскації, на даний час виникла необхідність у накладені арешту.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: вантажний транспортний засіб марки Scania державний номерний знак НОМЕР_3 та напівпричіп цистерна державний номерний знак НОМЕР_2 .

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчої групи у кримінальному провадженні №0000063.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1