УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2016 року Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженню №0000650 від 25.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 366 КК України про арешт майна,

в с т а н о в и в :
Cлідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням у кримінальному провадженні №0000650 від 25.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 366 КК України про арешт майна.

Клопотання слідчий мотивує тим, що на протязі 2014-2016 років на території міста Києва службовими особами ряду підприємств під час проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами-контрагентами, зокрема ТОВ «Днепр Стар» () та іншими, а також за фактом фіктивного підприємництва вчиненого повторно, а саме створення та придбання впродовж 2015 - 2016 років ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, за пособництва ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, ряду суб`єктів підприємницької діяльності та реєстрації фізичними особами підприємцями ряду осіб, зокрема, ТОВ «ДНЕПР СТАР» (), ТОВ «ФОРНЕСТ ГРУП» (), ТОВ «БІЛЛІТОН ТРАСТ» (), ТОВ «АТЛАНТІСС» (), ТОВ «БОГАРД ЛТД» (), ТОВ «ГРЕНАД ГРУП» (), ТОВ «МАРДЖЕРІ» (), ТОВ «САН СІТІ ІНВЕСТ» (), ТОВ «МОНТАНА ТОРГ» (), ТОВ «СОДЕР ГРУП» (), ТОВ «БЕЙЛ ГРУП» (), ТОВ «ФОВІЗ» (), ТОВ «ЕКЛІПСЕ» (), ТОВ «КОНТИНЕНТ ПРОМ» (1), ТОВ «ІДЕАЛ - КОНСАЛТ» (), ФОП ОСОБА_5 (індивідуальний номер НОМЕР_1 ), з метою прикриття незаконної діяльності.
09.12.2016 на виконання ухвал Шевченківського районного суду міста Києва від 16.11.2016 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 де мешкає ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено предмети, документи, речі, згідно переліку.
Ураховуючи те, що дозвіл на вилучення під час обшуку указаних предметів, речей, документів судом прямо наданий не був, останні є тимчасово вилученим майном, відповідно до ст. 167 КПК України.
Таким чином з метою забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, з`ясування об`єктивної істини по справі, а також проведення експертиз, допитів свідків та проведення інших слідчих та процесуальних дій слідчий вважає необхідно накласти арешт на вилучені предмети та документи відповідно до переліку.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, наклавши арешт на тимчасово вилучене майно.

Особа, володілець майна про розгляд клопотання повідомлялась через слідчого та судом, у судове засідання не з`явилась, суд вважає за можливе провести розгляд у відповідності ч.2 ст. 172 КПК України.

Вивчивши клопотання про арешт тимчасово вилученого майна та дослідивши додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000650 від 25.07.2015 року, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Як встановлено судом, що на протязі 2014-2016 років на території міста Києва службовими особами ряду підприємств під час проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами-контрагентами, зокрема ТОВ «Днепр Стар» () та іншими, а також за фактом фіктивного підприємництва вчиненого повторно, а саме створення та придбання впродовж 2015 - 2016 років ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, за пособництва ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, ряду суб`єктів підприємницької діяльності та реєстрації фізичними особами підприємцями ряду осіб, зокрема, ТОВ «ДНЕПР СТАР» (), ТОВ «ФОРНЕСТ ГРУП» (), ТОВ «БІЛЛІТОН ТРАСТ» (), ТОВ «АТЛАНТІСС» (), ТОВ «БОГАРД ЛТД» (), ТОВ «ГРЕНАД ГРУП» (), ТОВ «МАРДЖЕРІ» (), ТОВ «САН СІТІ ІНВЕСТ» (), ТОВ «МОНТАНА ТОРГ» (), ТОВ «СОДЕР ГРУП» (), ТОВ «БЕЙЛ ГРУП» (), ТОВ «ФОВІЗ» (), ТОВ «ЕКЛІПСЕ» (), ТОВ «КОНТИНЕНТ ПРОМ» (1), ТОВ «ІДЕАЛ - КОНСАЛТ» (), ФОП ОСОБА_5 (індивідуальний номер НОМЕР_1 ), з метою прикриття незаконної діяльності.
09.12.2016 на виконання ухвал Шевченківського районного суду міста Києва від 16.11.2016 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 де мешкає ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено предмети, документи, речі, згідно переліку.
Відповідно до ч. 1, 3 ст.168 КПК України, Тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У силу ч.2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Крім того, за ч.3 ст.170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.5ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурор про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.
В судовому засіданні не було встановлено порушення слідчим вимог ст. 168, 171 КПК України.
Даний вид забезпечення кримінального провадження є співмірним і не позбавляє інших осіб права звернутися до слідчого судді із мотивованим клопотанням про зняття арешту з майна у разі достатності підстав для скасування забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи обставини кримінального провадження, з метою запобігання незаконному заволодінню та можливому незаконному вилученню цього майна, надання можливості органу досудового розслідування всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження із використанням вказаних речей, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з чим, необхідно накласти арешт на вказане майно у клопотанні згідно переліку.

З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 167, 170,171, 172, 173, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженню №0000650 від 25.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 366 КК України про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

1.Печатка ТОВ «ДНЕПР СТАР» ();
2.Картка зі зразками підписів та відбитка печатки ТОВ ««ДНЕПР СТАР» () видану ПАТ «ДІАМАНТ БАНК»;
3.Договір №310958 банківського рахунку ТОВ «ДНЕПР СТАР» з ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»;
4. Договір № НОМЕР_2 про розрахункове обслуговування ТОВ «ДНЕПР СТАР» з ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»;
5.Довідка про відкриття рахунку ТОВ «ДНЕПР СТАР» в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»;
6.Картонна картка № НОМЕР_3 ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»;
7.Договір компенсаційного банківського обслуговування №2820297 між ТОВ «ДНЕПР СТАР» та АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»;
8.Заяви ТОВ «ДНЕПР СТАР» до АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»;
9.Договір банківського рахунку НОМЕР_4 між ПАТ «ПУМБ» та ТОВ «ДНЕПР СТАР»;
10.Картки зі зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «ДНЕПР СТАР» в (АТ «ОТП БАНК»);
11.Картки зі зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «ДНЕПР СТАР» в ПАТ «ПУМБ»;
12.Договір анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 з додатком між ТОВ «ДНЕПР СТАР» та АТ «УКРСИББАНК»;
13.Індивідуальний договір на відкриття та обслуговування банківського рахунку та емісії корпоративних платіжних карток № НОМЕР_6 між ТОВ «ДНЕПР СТАР» та АТ «УКРСИББАНК»;
14.Картка з реквізитами ТОВ «ДНЕПР СТАР»;
15.Індивідуальний договір №5779 між ТОВ «ДНЕПР СТАР» та АТ «УКРСИББАНК»;
16.Заява ТОВ «ДНЕПР СТАР» до АТ «УКРСИББАНК»;
17.Протокол №2 Загальних Зборів Учасників ТОВ «ДНЕПР СТАР» від 15.02.2016;
18.Договір купівлі продажу частки у ТОВ «ДНЕПР СТАР» від 15.02.2016;
19.Виписка з ЄДР ТОВ «ДНЕПР СТАР»;
20.Витяг з ЄДР ТОВ «ДНЕПР СТАР»;
21.Договір купівлі продажу частки у ТОВ «ДНЕПР СТАР» від 15.02.2016;
22.Наказ №2 від 16.02.2016 ТОВ «ДНЕПР СТАР»;
23.Протокол № 2 від 16.02.2016;
24.Протокол №1 ТОВ «ДНПР СТАР» від 25.09.2015;
25.Копія паспорту ОСОБА_7 ;
26.Печатка ТОВ «ФОРНЕСТ ГРУП» ();
27.Печатка ТОВ «БІЛЛІТОН ТРАСТ» ();
28.Печатка ТОВ «АТЛАНТІСС» ();
29.Печатка ТОВ «БОГАРД ЛТД» ();
30.Печатка ТОВ «ГРЕНАД ГРУП» ();
31.Печатка ТОВ «МАРДЖЕРІ» ();
32.Печатка ТОВ «САН СІТІ ІНВЕСТ» ();
33.Печатка ТОВ «МОНТАНА ТОРГ» ();
34.Печатка ТОВ «СОДЕР ГРУП» ();
35.Печатка ТОВ «БЕЙЛ ГРУП» ();
36.Печатка ТОВ «ФОВІЗ» ();
37.Печатка ТОВ «ЕКЛІПСЕ» ();
38.Печатка ТОВ «КОНТИНЕНТ ПРОМ» (1);
39.Печатка ТОВ «ІДЕАЛ - КОНСАЛТ» ();
40.Печатка ФОП ОСОБА_5 (індивідуальний номер НОМЕР_1 );
41.Мобільний телефон F160 IMEI НОМЕР_7 ;
42.Мобільний телефон F160 IMEI НОМЕР_8 ;
43.Мобільний телефон F160 IMEI НОМЕР_9 ;
44.Мобільний телефон F160 IMEI НОМЕР_10 ;
45.Мобільний телефон F160 IMEI НОМЕР_11 ;
46.Мобільний телефон F160 IMEI НОМЕР_12 ;
47.Мобільний телефон BRAVIS TREND IMEI НОМЕР_13 ;
48.Мобільний телефон IPHONE 5S IMEI НОМЕР_14 ;
49.Мобільний телефон NOKIA IMEI НОМЕР_15 ;
50.Мобільний телефон BRAVIS чорного кольору IMEI НОМЕР_16 з 2-ма сім-картками;
51.Мобільний телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_17 з сім-картками «Джинс» та ДіДжус» ;
52.Мобільний телефон LouisVuitton IMEI НОМЕР_18 ;
53.Мобільний телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_19 ;
54.Мобільний телефон SAMSUNG S3 IMEI НОМЕР_20 ;
55.Мобільний телефон LV Ferrari IMEI НОМЕР_21 ;
56.Мобільний телефон HTC IMEI НОМЕР_22 ;
57.Сім-карта мобільного оператору Life;
58.Сім-карта мобільного оператору KYIVSTAR;
59.Мобільний телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_23 ;
60.Ноутбук SAMSUNG зі значними пошкодженнями s/n НОМЕР_24 ;
61.Картки банку «VTB» №№ НОМЕР_25 ТОВ «САН СІТІ ІНВЕСТ»; 003850 ТОВ «САН СІТІ ІНВЕСТ»; 003327 ТОВ «БІЛЛІТОН ТРАСТ»; 003301 ТОВ «КОНТИНЕНТ ПРОМ»; НОМЕР_26 ТОВ «БОГАРТ ЛТД» 028535 ТОВ «МАРДЖЕРІ»; НОМЕР_27 ТОВ «ФОРНЕСТ ГРУП»; НОМЕР_28 ТОВ «БОГАРТ ЛТД»; 003305 ТОВ «МАРДЖЕРІ»; 003400 ТОВ «КОНТИНЕНТ ПРОМ»;
62.Картки банку «UNI CREDIT BANK» №№ НОМЕР_29 ТОВ «ФОРНЕСТ ГРУП»; НОМЕР_30 ТОВ «ФОРНЕСТ ГРУП»; НОМЕР_31 ТОВ «САН СІТІ ІНВЕСТ»; НОМЕР_32 ТОВ «САН СІТІ ІНВЕСТ»; НОМЕР_33 ОСОБА_8 ; НОМЕР_34 ОСОБА_8 ;
63.Картки банку «ПРИВАТ» №№ НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ;
64. Картки банку «ГЛОБУС БАНК» №№ НОМЕР_38 ОСОБА_9 ; НОМЕР_39 ТОВ «БІЛЛІТОН ТРАСТ» ОСОБА_9 ; НОМЕР_40 ОСОБА_9 ТОВ «САН СІТІ ІНВЕСТ»; 893665 ОСОБА_10 ; НОМЕР_41 ОСОБА_10 ТОВ «МАРДЖЕРІ»; 321705 Вадим Бабич ТОВ «Богард ЛТД»; 636081 Вадим Бабич ТОВ «Бейл»;
65. НОМЕР_42 ОСОБА_11 ТОВ «ФОРНЕСТ ГРУП» з конвертом;
66.Картки банку «УКРСИББАНК» №№ НОМЕР_43 ОСОБА_12 ; НОМЕР_44 ОСОБА_12 ;
67.Картки банку «Райффайзен банк Аваль» №067516 ТОВ «ФОРНЕСТ ГРУП», 069108 ТОВ «БІЛЛІТОН ТРАСТ»;
68.Картки ПАТ «ПУМБ» №№009301 ТОВ «БІЛЛІТОН ТРАСТ», 009261 ТОВ «КОНТИНЕНТ ПРОМ»;
69.Картки ПАТ «КРЕДИТ ДНІПРО» №№0011495 ТОВ «ФОВІЗ», 359698 ПАВЛО ПІХОТА ТОВ «ФОВІЗ»; 00885 ТОВ «МАРДЖЕРІ», 132210 ПАВЛО ПІХОТА ТОВ «МАРДЖЕРІ»; 279506 СЕРГІЙ ФЕСЕНКО В КОНВЕРТІ; НОМЕР_45 МАКСИМ ШКОРУП В КОНВЕРТІ;
70.Картки ПАТ «ДІАМАНТ БАНК» №№ НОМЕР_46 ОСОБА_13 ТОВ «МОНТАНА ТОРГ», 218250 ОСОБА_14 ТОВ «МОНТАНА ТОРГ»;
71.Три конверти з пін-кодами;
72.Чекова книжка ТОВ «САН СІТІ ІНВЕСТ» ПАТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК»;
73.Чекова книжка ТОВ «САН СІТІ ІНВЕСТ» ПАТ КБ «ГЛОБУС»;
74.Чекова книжка ТОВ «КОНТИНЕНТ ПРОМ» ПАТ КБ «ГЛОБУС»;
75.Чекова книжка ТОВ «ФОРНЕСТ ГРУП» ПАТ КБ «ГЛОБУС»;
76.Чекова книжка ТОВ «ФОРНЕСТ ГРУП» ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»;
77.Чекова книжка ТОВ «МАРДЖЕРІ» ПАТ «ІДЕЯ БАНК»;
78.Чекова книжка ТОВ «МАРДЖЕРІ» ПАТ КБ «ГЛОБУС»;
79.Чекова книжка ТОВ «ФОВІЗ» ПАТ «ІДЕЯ БАНК»;
80.Чекова книжка ТОВ «ФОВІЗ» ПАТ «ІДЕЯ БАНК»;
81.Чекова книжка ТОВ «ФОВІЗ» ПАТ КБ «ГЛОБУС»;
82.Чекова книжка ТОВ «БОГАРД ЛТД» ПАТ «ІДЕЯ БАНК»;
83.Чекова книжка ТОВ «БОГАРД ЛТД» ПАТ КБ «ГЛОБУС»;
84.Чекова книжка ТОВ «БІЛЛЕТОН ТРАСТ» ПАТ КБ «ГЛОБУС»;
85.Чекова книжка ТОВ «БЕЙЛ ГРУП» ПАТ КБ «ГЛОБУС»;
86.Чекова книжка ТОВ «БЕЙЛ ГРУП» ПАТ «ІДЕЯ БАНК»;
87.Папка синього кольору з установчими документами підприємств ТОВ «КОНТИНЕНТ ПРОМ», ТОВ «БІЛЛЕТОН ТРАСТ», ТОВ «ФОРНЕСТ ГРУП», ТОВ «САН СІТІ ІНВЕСТ», копіями паспортів ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та документами щодо їх фінансово-господарської діяльності;
88.Папка PREMIUM UKRSIBBANK з установчими документами та документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «МАРДЖЕРІ»;
89.Папка PREMIUM UKRSIBBANK з установчими документами та документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ФОВІЗ»;
90.Папка Райффайзен Банк з установчими документами та документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «БОГАРТ ЛТД»;
91.Папка «ГЛОБУС БАНК» з документами щодо фінансово-господарської діяльності та установчими документами ТОВ «МОНТАНА ТОРГ», ТОВ «БЕЙЛ ГРУП», ТОВ «СОДЕР ГРУП»;
92.Папка зеленого кольору з установчими документами та документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ГРЕНАД ГРУП» (), ТОВ «ЕКЛІПСЕ» (), ТОВ «АТЛАНТІСС» ();
93.Довіреності на бланках наступних номерів НАР087486; НАР067485; НОМЕР_47 видані на ім`я ОСОБА_17 ;
94.Квитанції (чеки) щодо зняття грошових коштів з рахунків ПАТ КБ «ГЛОБУС»;
95.Грошові кошти в сумі 330000 гривень, а саме 500 купюр номіналом 500 гривень, 300 купюр номіналом 200 гривень, 200 купюр номіналом 100 гривень.
Ухвала виконується негайно слідчим.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий-суддя: