Справа № 344/1846/17
Провадження № 1-кс/344/437/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського відділу поліції ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000267 від 05.04.2016р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилалася на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Івано-Франківськ) використали завідомо підроблені офіційні документи, виготовлені приватним підприємцем ОСОБА_5 , а саме офіційні документи від імені Турківського ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - товарно-транспортні накладні №0912/15 від 16.10.2015, №0913/15 від 19.10.2015, №0914/15 від 20.10.2015, №0915/15 від 21.10.2015, №0916/15 від 21.10.2015, 0917/15 від 24.10.2015, №0919/15 від 28.10.2015, №0884/15 від 17.09.2015, №0885/15 від 17.09.2015, №0886/15 від 18.09.2015, №0887/15 від 18.09.2015, №0888/15 від 21.09.2015, №0889/15 від 21.09.2015, №0890/15 від 22.09.2015, №0893/15 від 25.09.2015, №0894/15 від 25.09.2015, №0896/15 від 29.09.2015, №0897/15 від 29.09.2015, та специфікації до них №009130 від 16.10.2015, №009131 від 19.10.2015, №009133 від 21.10.2015, 009134 від 21.10.2015, №009135 від 24.10.2015, №009137 від 28.10.2015, №009102 від 17.09.2015, №009104 від 18.09.2015, №009105 від 18.09.2015, №009106 від 21.09.2015, №009107 від 21.09.2015, №009108 від 22.09.2015, №009111 від 25.09.2015, №009112 від 25.09.2015, №009114 від 29.09.2015, №009115 від 29.09.2015, №009132 від 20.10.2015, №009103 від 17.09.2015, з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які подали на протязі 2015 року в ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому на підставі отриманих сертифікатів експортували лісопродукцію в ОАЕ.

Відповідно до даних накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано в ІНФОРМАЦІЯ_3 сертифікати походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експорптних операцій для експортування вказаних лісоматеріалів закордон.

У відповідності до ст. 5 постанови Кабінету міністрів України № 1260 від 21.12.2005 «Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій» експортери, для отримання сертифіката, подають територіальному органові Держлісагентства заяву за встановленою Агентством формою, до якої додається копія (з обов`язковим пред`явленням оригіналу) товарно-транспортної або залізничної накладної про придбання лісо- та пиломатеріалів, або лісорубного квитка (для постійних лісокористувачів).

Згідно відповіді з Турківського ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що товарно-транспортні накладні №0912/15 від 16.10.2015, №0913/15 від 19.10.2015, №0914/15 від 20.10.2015, №0915/15 від 21.10.2015, №0916/15 від 21.10.2015, 0917/15 від 24.10.2015, №0919/15 від 28.10.2015, №0884/15 від 17.09.2015, №0885/15 від 17.09.2015, №0886/15 від 18.09.2015, №0887/15 від 18.09.2015, №0888/15 від 21.09.2015, №0889/15 від 21.09.2015, №0890/15 від 22.09.2015, №0893/15 від 25.09.2015, №0894/15 від 25.09.2015, №0896/15 від 29.09.2015, №0897/15 від 29.09.2015, та специфікації до них №009130 від 16.10.2015, №009131 від 19.10.2015, №009133 від 21.10.2015, 009134 від 21.10.2015, №009135 від 24.10.2015, №009137 від 28.10.2015, №009102 від 17.09.2015, №009104 від 18.09.2015, №009105 від 18.09.2015, №009106 від 21.09.2015, №009107 від 21.09.2015, №009108 від 22.09.2015, №009111 від 25.09.2015, №009112 від 25.09.2015, №009114 від 29.09.2015, №009115 від 29.09.2015, №009132 від 20.10.2015, №009103 від 17.09.2015 даним дочірнім підприємством не видавались, що також підтверджується рядом проведених криміналістичних експертиз.

Матеріалами клопотання зазначено, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме оригіналів заяв на отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів на підставі товарно-транспортних накладних №0912/15 від 16.10.2015, №0913/15 від 19.10.2015, №0914/15 від 20.10.2015, №0915/15 від 21.10.2015, №0916/15 від 21.10.2015, 0917/15 від 24.10.2015, №0919/15 від 28.10.2015, №0884/15 від 17.09.2015, №0885/15 від 17.09.2015, №0886/15 від 18.09.2015, №0887/15 від 18.09.2015, №0888/15 від 21.09.2015, №0889/15 від 21.09.2015, №0890/15 від 22.09.2015, №0893/15 від 25.09.2015, №0894/15 від 25.09.2015, №0896/15 від 29.09.2015, №0897/15 від 29.09.2015, поданих уповноваженою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищезазначені документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки вказані вони підтверджують той факт якою саме особою були подані завідомо підроблені товарно-транспортні накладні видані з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з ним пиломатеріалів, а також якою особою були отримані сертифікати. Вказані документи будуть визнані в кримінальному провадженні речовими доказами і стануть, в подальшому, предметом дослідження в суді.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для проведення почеркознавчої експертизи (постанова слідчого від 07.02.2017р.), а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у вказаних вище документах надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського відділу поліції ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв на отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів на підставі товарно-транспортних накладних №0912/15 від 16.10.2015, №0913/15 від 19.10.2015, №0914/15 від 20.10.2015, №0915/15 від 21.10.2015, №0916/15 від 21.10.2015, 0917/15 від 24.10.2015, №0919/15 від 28.10.2015, №0884/15 від 17.09.2015, №0885/15 від 17.09.2015, №0886/15 від 18.09.2015, №0887/15 від 18.09.2015, №0888/15 від 21.09.2015, №0889/15 від 21.09.2015, №0890/15 від 22.09.2015, №0893/15 від 25.09.2015, №0894/15 від 25.09.2015, №0896/15 від 29.09.2015, №0897/15 від 29.09.2015 поданих уповноваженою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів, що підтверджують отримання сертифікатів згідно вказаних накладних, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) на час проведення почеркознавчої експертизи.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 08 березня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1