печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 березня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зі змісту та матеріалів клопотання, Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000703 від 28.04.2014 за фактами кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України та за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) упродовж 2014 року від Національного банку України рефінансування в обсягах близько 10 млрд. грн. За 4,1 млрд. грн. з числа вказаних коштів банк придбав 535,3 млн. доларів США та перерахував їх за кордон в інтересах 12 пов`язаних між собою українських суб`єктів господарювання, окремі службові особи яких є водночас є співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (на теперішній час змінило найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (на теперішній час змінило найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (на теперішній час змінило найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ). Крім того встановлено, що до отримання кредиту вказаними підприємствами в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » причетні службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та ТОВ (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) які уклали договір поруки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанії нерезиденти, серед яких: « ІНФОРМАЦІЯ_26 », « ІНФОРМАЦІЯ_27 », « ІНФОРМАЦІЯ_28 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_30 », « ІНФОРМАЦІЯ_31 », « ІНФОРМАЦІЯ_32 », « ІНФОРМАЦІЯ_33 », « ІНФОРМАЦІЯ_34 » та « ІНФОРМАЦІЯ_35 » які задіянні у ланцюгу виведення коштів. Наведене вказує на розкрадання державних коштів наданих як рефінансування на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовими особами цієї банківської установи, до вчинення якого можливо причетні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_36 , до компетенції яких віднесені водночас питання рефінансування і продажу валюти. Крім цього боржник банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » припинило свої зобов`язання перед банком у сумі 62 млн. 967 тис. 594 євро, посилаючись на зарахування зустрічних вимог з вкладником банку ОСОБА_8 , інтереси якого за довіреністю представляє ОСОБА_9 , який водночас є першим заступником голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, низка боржників банку (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 ») припинили свої зобов`язання перед банком, посилаючись на сумнівне зарахування зустрічних вимог з іншими особами.

Угоди, укладені цими компаніями містять ознаки фіктивності та спрямовані на викрадення коштів, отриманих в порядку рефінансування від НБУ.
Унаслідок втрати вказаних коштів, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі постанови Правління Національного банку України від року №150 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних», та рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_41 № 51 від 02.03.2015 «Про запровадження тимчасової адміністрації…», віднесено до категорії неплатоспроможних та введено у банку тимчасову адміністрацію.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено що у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_42 перебувають речі та документи які мають значення для доказування обставин кримінального провадження.
На даний час досудового розслідування, виникла необхідність у дослідженні статистичної та фінансової звітності, що подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) до ІНФОРМАЦІЯ_42 , за період з 01.01.2010 року по теперішній час.
З метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин досудового розслідування у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_45 .
Наведені вище речі мають суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, визначення кола осіб причетних до правопорушення, встановлення можливих свідків, а також надання правильної юридичної оцінки діям причетних осіб. Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Вказані слідчим обставини та матеріали клопотання в їх сукупності вказують на те, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, наддасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду. Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи, а саме: слідчому слідчої групи у кримінальному проваджені - начальнику другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС ЦО з ОВП майору податкової міліції ОСОБА_10 , слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , та іншим слідчій, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним підрозділам а саме: ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та розпорядження на вилучення оригіналів документів статистичної та фінансової звітності, що подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) до ІНФОРМАЦІЯ_42 , за період з 01.01.2010 року по теперішній час.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:
Прим.1- справа 757/13373/17-к
Прим.2- слідчий ОСОБА_3
Слідчий суддя