Провадження №1-КС/522/7197/17
У Х В А Л А
24 квітня 2017 року
24 квітня 2017 року прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчого,
В ході досудового розслідування встановлено, наступне:
11 липня 2005 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видане Свідоцтво про право власності серії НОМЕР_2 на будівлі господарського призначення за адресою АДРЕСА_3 , які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м. (надалі за текстом - Нерухоме майно).
02 серпня 2005 року в ІНФОРМАЦІЯ_3 було зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » право власності на зазначене Нерухоме майно (реєстраційний номер 11590242, номер запису 808 в книзі 44неж-184).
07 лютого 2014 року директор ОСОБА_5 , діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримує дублікат Свідоцтва про право власності серії НОМЕР_2 на будівлі господарського призначення за адресою АДРЕСА_3 , які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м.
11 лютого 2014 року без достатніх повноважень ОСОБА_5 , діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймає наступні рішення: 1) про заснування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) затверджує адресу місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 ; 3) затверджує статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 4) утворює статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 113075,90 гривень, шляхом внесення до статутного капіталу новоствореного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нерухомого майна, належного на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому ОСОБА_3 є учасником з часткою у статутному капіталі 50% та призначає директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 - рідного брата другого учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .
Учасником (засновником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса засновника: АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду (грн.): 113075,90 гривень.
З єдиного реєстру вбачається, що ОСОБА_7 є КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР); АДРЕСА_4 новоствореного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
28 квітня 2014 року реєструється право власності на нерухоме майно на новостворене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
06 травня 2015 року та 13 травня 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами дарування безоплатно передає у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) будівлі господарського призначення за адресою АДРЕСА_3 , загальною площею 7582,8 кв.м. (на підставі кожного з договорів було передано по ? майна).
04 жовтня 2015 року змінено директора з ОСОБА_6 (помер ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на ОСОБА_8 , який за даними реєстру також є голова комісії з припинення або ліквідатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тобто, вчинення дій направлених на вибуття майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , вчиняються дії направлені на ліквідацію проміжного власника майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
07 вересня 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_6 видано свідоцтво про право власності (серія та номер: НОМЕР_5 ), відповідно до якого власником майна є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .
ОСОБА_4 є засновником та єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .
В подальшому після набуття права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », котрим володіє ОСОБА_4 , останній дане майно через належне йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вніс під заставу та отримав кошти за кредитним договором невідновлювальної кредитної лінії (чергова сума 100 000 дол. США). При чому вартість заставного майна оцінена в 17 848 205 грн., що значно перевищує розмір отриманої суми кредитних коштів.
Таким чином слідством встановлено, що нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протиправно вибуло з його законного володіння та повноцінного управління власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 та перейшло в управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », єдиним власником якого є ОСОБА_4 .
Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження по даному кримінальному провадженню на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) (на паперовому носії, місцезнаходження якого: ІНФОРМАЦІЯ_8 , що находиться за адресою: АДРЕСА_5 ) із можливістю вилучення оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_6 ).
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, несуть в собі інформацію стосовно власників та директорів товариства з моменту його заснування по теперішній час, їх зміни, підстави на це, а також необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, вважаю необхідним вилучити їх, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що находиться за адресою: АДРЕСА_5 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № 1_556_102_0000_053516, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
З урахуванням того, що вказана реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № 1_553_102_0000_000115 як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Посилаючись на зазначене, прокурор просив надати тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № 1_553_102_0000_000115, місцезнаходження якої ІНФОРМАЦІЯ_8 , що находиться за адресою: АДРЕСА_5 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 або уповноваженому за його дорученням, чи постановою співробітнику Національної поліції оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № 1_553_102_0000_000115, місцезнаходження якої ІНФОРМАЦІЯ_8 , що находиться за адресою: АДРЕСА_5 .
При цьому, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання просив проводити без участі особи, у володінні якої знаходяться документи.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши прокурора, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 або уповноваженому за його дорученням, чи постановою співробітнику Національної поліції тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № 1_553_102_0000_000115, місцезнаходження якої ІНФОРМАЦІЯ_8 , що находиться за адресою: АДРЕСА_5 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 або уповноваженому за його дорученням, чи постановою співробітнику Національної поліції оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № 1_553_102_0000_000115, місцезнаходження якої ІНФОРМАЦІЯ_8 , що находиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1