Справа № 296/2895/17
УХВАЛА
Іменем України
13 квітня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Управління капітального будівництва Житомирської міської ради, , юридична адреса: м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 4/2.

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по наданих матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,

ВСТАНОВИВ:

12.04.2017 слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Управління капітального будівництва Житомирської міської ради, , юридична адреса: м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 4/2, вказавши, що з метою найбільш швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність у проведенні позапланової виїзної ревізії Управління капітального будівництва Житомирської міської ради, , юридична адреса: м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 4/2, з метою встановлення правомірності використання бюджетних коштів, які перераховані на рахунки ПП «Компанія РОС» щодо закупівель послуг на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція дошкільного навчального закладу №58 за адресою: м. Житомир, вул. Крошенська, 12-б», оскільки іншими способами встановити або спростувати факт зловживання службовим становищем та службового підроблення на даний час неможливо.

У ході розгляду справи слідчий СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_2 клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_2 , дослідивши матеріали кримінального провадження, вбачаються підстави для задоволення клопотання з таких підстав.

Так, згідно п. 29 Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 № 550 "Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами" позапланова виїзна ревізія об`єкта контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним клопотання слідчого або прокурора про призначення позапланової виїзної ревізії та ухвали суду про дозвіл на її проведення, в якому зазначаються підстави проведення, дати її початку та закінчення, а також номер кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування, дата та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (для ревізії суб`єкта господарської діяльності, не віднесеного Законом до підконтрольних установ).

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002647 від 16.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи управління капітального будівництва Житомирської міської ради, умисно, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами ПП«Компанія «РОС», при виконанні робіт по об`єкту «Реконструкція дошкільного навчального закладу № 58», який знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Крошенська, 12-6, привласнили грошові кошти державного бюджету України, спричинивши матеріальної шкоди на суму понад 200 000 грн, розрахувавшись за роботи, які не були виконані в повному обсязі.

Так, відповідно до договору № 77 від 26 жовтня 2015, укладеного між ПП «Компанія РОС» (підрядник) та Управлінням капітального будівництва Житомирської міської ради (замовник), підрядника було уповноважено на проведення робіт по об`єкту «Реконструкція дошкільного навчального закладу №58 за адресою: м. Житомир, вул. Крошенська, 12-б», однак згідно інформації, отриманої від ОУ ГУ ДФС у Житомирській області (№99/7/06- 30-07-04 від 25.01.2016 року), співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області в ході огляду вищевказаного об`єкту в січні 2016 року встановлено, що за даною адресою розташований двох поверховий будинок, який перебуває в стадії реконструкції. Роботи, які передбачені технічною документацією, на території дошкільного навчального закладу відповідно до зазначеного терміну не виконані. Таким чином в результаті вказаного дослідження, встановлені ознаки порушення, передбаченого п. 23 ст. 116 Бюджетного кодексу України, в частині здійснення платежів за рахунок бюджетних коштів при включенні до платіжних документів недостовірної інформації. Розрахунки з ПП «Компанія «РОС» Держказначейством проведені повністю, а роботи за договором про виконання робіт з реконструкції дошкільного навчального закладу №58 станом на 29.01.2016 року в повному обсязі не виконані.

Крім того, відповідно до договору № 78 від 12.11.2015 та Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року №903, технічний нагляд, а саме контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва на об`єкті «Реконструкція дошкільного навчального закладу №58 за адресою: м. Житомир, вул. Крошенська, 12,б» зобов`язаний був здійснити суб`єкт підприємницької діяльності, фізична особа підприємець ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В діях службових осіб ПП «Компанія РОС», ФОП ОСОБА_4 , Управління капітального будівництва Житомирської міської ради вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

За даним фактом 16.04.2016 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002647 від 16.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

З метою встановлення відповідності об`ємів фактично виконаних робіт підрядником ПП «Компанія РОС» по об`єкту «Реконструкція дошкільного навчального закладу №58 за адресою: м. Житомир, вул. Крошенська, 12-б» у відповідності до договору №77 від 26 жовтня 2015 року, затвердженої проектно-кошторисної документації та актів здачі приймання виконаних будівельних робіт, Ухвалою від 21.10.2016 №296/8717/16-к було призначено позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Управління капітального будівництва Житомирської міської ради, проведення якої доручено Управлінню Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області. До проведення ревізії було залучено в якості спеціаліста гр. ОСОБА_5 . Відповідно до акту ревізії №06-08-09/023 від 02.12.2016 на період завершення ревізії будь-які документи щодо результатів роботи спеціалістом-будівельником не надано. Таким чином, поставлені на ревізію питання, зокрема:

- «Чи відповідають об`єми фактично виконаних робіт підрядником ПП «Компанія РОС» по об`єкту «Реконструкція дошкільного навчального закладу №58 за адресою: м. Житомир, вул. Крошенська, 12-б» у відповідності до договору №77 від 26 жовтня 2015 року, затвердженої проектно-кошторисної документації по об`єкту та згідно актів приймання виконаних будівельних робіт? Чи дотримано вимог Законодавства при оформленні актів приймання виконаних будівельних робіт?»

- «чи виконані ФОП ОСОБА_4 обов`язки по здійсненню технічного нагляду за виконанням робіт по об`єкту «Реконструкція дошкільного навчального закладу №58 за адресою: м. Житомир, вул. Крошенська, 12-б» у відповідності до договору № 78 від 12.11.2015?»

- «чи були допущенні порушення чинного законодавства при використанні бюджетних коштів Управлінням капітального будівництва Житомирської міської ради щодо взаємовідносин з ПП Компанія РОС», ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_6 щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція дошкільного навчального закладу №58 за адресою: м. Житомир, вул. Крошенська, 12-б»? Кому, у якій сумі та з чиєї вини заподіяна матеріальна шкода?»

відповідним чином не досліджені.

Крім того, у ході досудового розслідування було також встановлено, що роботи на об`єкті «Реконструкція дошкільного навчального закладу №58 за адресою: м. Житомир, вул. Крошенська, 12-б» на теперішній час продовжуються відповідно до укладеного з приватним підприємством «Компанія РОС», , договору №85 від 27.07.2016 року, що підтверджується листом Управління капітального будівництва Житомирської міської ради №152 від 15.03.2017. Крім того, відповідно до вказаного листа з ПП «Компанія РОС» було підписано акти передачі-приймання виконаних робіт від 23.12.2016, 22.12.2016, 09.12.2016, 28.11.2016, 11.11.2016 на загальну суму 7 668 335,23 грн.

В ході розслідування встановлено, що фінансування робіт на об`єкті «Реконструкція дошкільного навчального закладу №58 за адресою: м. Житомир, вул. Крошенська, 12-б» здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави для призначення та проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Управління капітального будівництва Житомирської міської ради в частині виконання договорів №77 від 26 жовтня 2015 року та №85 від 27 липня 2016 року по об`єкту «Реконструкція дошкільного навчального закладу №58 за адресою: м. Житомир, вул. Крошенська, 12-б» підрядником ПП «Компанія РОС`та проведення зустрічної звірки із ПП «Компанія РОС» за період з 01.10.2016 по 01.05.2017.

Отримані у ході ревізії дані можуть бути використані як докази злочинної діяльності службових осіб Управління капітального будівництва Житомирської міської ради, ПП «Компанія РОС», ФОП ОСОБА_4 та ФОМ ОСОБА_7 .

Враховуючи викладене, керуючись ст.11 Закону України „Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", та керуючись ст.93, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Управління капітального будівництва Житомирської міської ради, , юридична адреса: м. Житомир,майдан ім. С.П. Корольова, 4/2, в частині виконання договорів №77 від 26 жовтня 2015 року та №85 від 27 липня 2016 року по об`єкту «Реконструкція дошкільного навчального закладу №58 за адресою: м. Житомир, вул. Крошенська, 12-б» підрядником ПП «Компанія РОС» та проведення зустрічної звірки із ПП «Компанія РОС`за період з 26.10.2015 до 01.05.2017, терміном проведення 15 робочих днів, починаючи з 10травня 2017по 30 травня 2017 року включно, організацію виконання якої доручити Управлінню Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області.

На вирішення ревізії поставити наступні запитання:

1. Чи дотримано службовими особами Управління капітального будівництва Житомирської міської ради вимоги ЗУ Про здійснення державних закупівель при проведені тендеру для закупівлі послуг на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція дошкільного навчального закладу №58 за адресою: м. Житомир, вул. Крошенська, 12-б», що стосується договору №85 від 27 липня 2016 року?

2. Чи дотримані службовими особами Управління капітального будівництва Житомирської міської радивимоги Законодавства при підписанні договору №85 від 27липня 2016 року з ПП «Компанія РОС» про закупівлю послуг на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція дошкільного навчального закладу №58 за адресою: м. Житомир, вул. Крошенська, 12-б»?

3. Чи дотримані службовими особами Управління капітального будівництва Житомирської міської радивимоги Законодавства при підписанні договору № 110 від 28.07.2016 на здійснення технічного нагляду за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва на об`єкті «Реконструкція дошкільного навчального закладу №58 за адресою: м. Житомир, вул. Крошенська, 12,б» з суб`єктом підприємницької діяльності, ФОП ОСОБА_6 .

4. Чи відповідають об`єми фактично виконаних робіт підрядником ПП «Компанія РОС» по об`єкту «Реконструкція дошкільного навчального закладу №58 за адресою: м. Житомир, вул. Крошенська, 12-б» у відповідності до договору №77 від 26 жовтня 2015 року, затвердженої проектно-кошторисної документації по об`єкту та згідно актів приймання виконаних будівельних робіт? Чи дотримано вимог Законодавства при оформленні актів приймання виконаних будівельних робіт?

5. Чи відповідають об`єми фактично виконаних робіт підрядником ПП «Компанія РОС» по об`єкту «Реконструкція дошкільного навчального закладу №58 за адресою: м. Житомир, вул. Крошенська, 12-б» у відповідності до договору №85 від 27липня 2016 року, затвердженої проектно-кошторисної документації по об`єкту та згідно актів приймання виконаних будівельних робіт? Чи дотримано вимог Законодавства при оформленні актів приймання виконаних будівельних робіт?

6. Чи виконані ФОП ОСОБА_4 обов`язки по здійсненню технічного нагляду за виконанням робіт по об`єкту «Реконструкція дошкільного навчального закладу №58 за адресою: м. Житомир, вул. Крошенська, 12-б» у відповідності до договору № 78 від 12.11.2015?

7. Чи виконані ФОП ОСОБА_6 обов`язки по здійсненню технічного нагляду за виконанням робіт по об`єкту «Реконструкція дошкільного навчального закладу №58 за адресою: м. Житомир, вул. Крошенська, 12-б» у відповідності до договору № 110 від 28.07.2016?

8. Чи були допущенні порушення чинного законодавства при використанні бюджетних коштів Управлінням капітального будівництва Житомирської міської ради щодо взаємовідносин з ПП Компанія РОС», ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_6 щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція дошкільного навчального закладу №58 за адресою: м. Житомир, вул. Крошенська, 12-б»? Кому, у якій сумі та з чиєї вини заподіяна матеріальна шкода?

9. Провести зустрічну звірку з ПП Компанія РОС, , юридична адреса: Житомирська область, м. Житомир, проспект Незалежності, 91/1за період з 01.10.2016 по 01.05.2017.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1