Справа № 405/530/17
Номер провадження 1-кс/404/252/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2017 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника начальника слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000192, -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №0000192 розпочате 01.12.2015 року за фактом винесення завідомо неправосудного рішення під час розгляду справи (№405/11035/13-ц) за позовом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до мешканця м. Кіровоград ОСОБА_4 про стягнення заборгованості, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.375 КК України.

Необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних документів та речей слідчий мотивує необхідністю в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналу кредитного договору №б/н від 19.01.2006 укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) відповідно до якого останній отримав кредит в розмірі 5 000, 00 грн. у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 36,00% на рік на суму заборгованості за кредитом; оригіналу заяви ОСОБА_4 , уродженця м. Кіровоград Кіровоградської області, (ідентифікаційний код № НОМЕР_2 ) про відкриття (закриття) кредитного рахунку від 19.01.2006; інформацію про рух коштів по кредитному договору №б/н від 19.01.2006 укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку відкритому на підставі вказаного кредитного договору укладеного з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з моменту відкриття вказаного рахунку, тобто з 19.01.2006 по теперішній час; інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку закріпленому за платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_5 виданою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) 19.01.2006 на підставі кредитному договору №б/н від 19.01.2006 укладеного між ним та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по відповідному розрахунковому рахунку закріпленому за вказаною платіжною карткою якою користувався гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з моменту відкриття вказаного рахунку, тобто з 19.01.2006 по теперішній час; юридичної справи клієнта банку ОСОБА_4 , уродженця м. Кіровоград Кіровоградської області, що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 (ідентифікаційний код № НОМЕР_2 ); заяв на встановлення системи Клієнт-Банк та Інтернет-Клієнт-Банк; актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та, через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках; довіреностей на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки; чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку яким користувався гр. ОСОБА_4 , уродженець м. Кіровоград Кіровоградської області (ідентифікаційний код № НОМЕР_2 ) для повноцінного проведення експертиз.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Заслухавши начальника слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення прокурором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 та/або членам групи слідчих у кримінальному провадженні №0000192, а саме слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 , слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Кіровограсдької області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних речей і оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою АДРЕСА_3 по рахунку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Кіровоград Кіровоградської області, що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 (ідентифікаційний код № НОМЕР_2 ) відкритого 19.01.2006 року за період з 19.01.2006 по 24.01.2017 та вилучення їх в оригіналах, а саме:
оригіналу кредитного договору №б/н від 19.01.2006 укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) відповідно до якого останній отримав кредит в розмірі 5 000, 00 грн. у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 36,00% на рік на суму заборгованості за кредитом;
оригіналу заяви ОСОБА_4 , уродженця м. Кіровоград Кіровоградської області, (ідентифікаційний код № НОМЕР_2 ) про відкриття (закриття) кредитного рахунку від 19.01.2006;

інформацію про рух коштів по кредитному договору №б/н від 19.01.2006 укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку відкритому на підставі вказаного кредитного договору укладеного з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з моменту відкриття вказаного рахунку, тобто з 19.01.2006 по теперішній час;

інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку закріпленому за платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_5 виданою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) 19.01.2006 на підставі кредитному договору №б/н від 19.01.2006 укладеного між ним та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по відповідному розрахунковому рахунку закріпленому за вказаною платіжною карткою якою користувався гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з моменту відкриття вказаного рахунку, тобто з 19.01.2006 по теперішній час;

оригіналу юридичної справи клієнта банку ОСОБА_4 , уродженця м. Кіровоград Кіровоградської області, що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 (ідентифікаційний код № НОМЕР_2 );

оригіналу заяв на встановлення системи Клієнт-Банк та Інтернет-Клієнт-Банк;

оригіналу актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та, через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

оригіналу довіреностей на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

оригіналу чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку яким користувався гр. ОСОБА_4 , уродженець м. Кіровоград Кіровоградської області (ідентифікаційний код № НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали визначити до 15.03.2017 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1