Справа № 629/165/17
Номер провадження 1-кс/629/46/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 січня 2017 року Лозівський міськрайонний суд Харківської області у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника слідчого відділення розслідування у сфері господарської діяльності та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000089 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 162 ч. 1, 358 ч. 4, 190 ч. 4 КК України, про арешт майна,
в с т а н о в и в:
Начальник слідчого відділення розслідування у сфері господарської діяльності та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням про арешт транспортних засобів - спеціалізованого вантажного фургону марки КАМАЗ, моделі 53212, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , сірого кольору, з причепом марки ГКБ, моделі 8350, д.н.з. НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 , зеленого кольору, які належать ОСОБА_5 ; сідлового тягача Е, марки DAF, моделі FT 95XF430, д.н.з. НОМЕР_5 , номер шасі НОМЕР_6 , червоного кольору, з напівпричепом самоскидом марки TISVOL, моделі SVAL/3Е, д.н.з. НОМЕР_7 , номер шасі НОМЕР_8 , сірого кольору, які належать ОСОБА_6 , бортового транспортного засобу - С вантажного, марки МАЗ, моделі 630305, д.н.з. НОМЕР_9 , білого кольору, номер шасі НОМЕР_10 з причепом-фургоном-Е марки SOMMER, моделі AW-180T, д.н.з. НОМЕР_11 , номер шасі НОМЕР_12 , коричневого кольору, які належать ОСОБА_7 ; спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марки MAN, моделі F 2000, д.н.з. НОМЕР_13 , червоного кольору, номер шасі НОМЕР_14 з причепом напівпричепом-самоскидом-Е, марки BENALU, моделі 2S21, д.н.з. НОМЕР_15 , номер шасі НОМЕР_16 , синього кольору, які належать ОСОБА_8 ; навантажувача фронтального, реєстраційний номер НОМЕР_17 , марки Т-156, який належить ОСОБА_9 , мобільних телефонів: марки «NOKIA», IMEI: НОМЕР_18 , з сім-карткою оператора «МТС»: НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; марки «S-TELL», IMEI: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , з сім-картками операторів «МТС», «Київстар»: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; марки «NOMI», IMEI: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , з сім-карткою оператора «МТС»: НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; марки «NOKIA C3-01», IMEI: НОМЕР_27 , з сім-карткою оператора «МТС»: НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ; марки «SAMSUNG GT-S 5610», IMEI: НОМЕР_29 , з сім-карткою оператора «МТС»: НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 ; марки «NOKIA RM 1172», IMEI: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , з сім-карткою оператора «МТС»: НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 ; товаротранспортні накладні № 2,3,4 від 16.01.2017 року, товаротранспортна накладна без номеру від 15.01.2017 року з відтисками мокрих печаток ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», . Крім того, накласти арешт на насіння соняшнику, яке знаходилось у вище перерахованих транспортних засобах, загальною вагою 126 320 кг., яке належить ТОВ КОМПАНІЯ «БОТіК». Арештоване майно залишити на зберіганні на території ТОКУ, який належить ТОВ КОМПАНІЇ «БОТіК», розташований за адресою: Харківська область, Лозівський район, с. Веселе, вул. Абрикосова (колишня Колгоспна), 1, 3, 4, 8.

Клопотання мотивоване тим, що 14.01.2017 року до чергової частини Лозівського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_15 про те, що невідомі особи, використовуючи завідомо подроблені документи, внесли зміни в реєстраційні документи по ТОВ «БОТіК», ТОВ «СУРЯТ», ТОВ АГРОБІЗНЕС-2010» щодо власників підприємств. Крім цього, 14.01.2017 року до Лозівської місцевої прокуратури Харківської області надійшло звернення ОСОБА_16 про перереєстрацію, шляхом обману, корпоративних прав підприємств ТОВ «Компанія «БОТіК», ТОВ «Сурят» та ТОВ «АгроБізнес 2010» від ОСОБА_17 та ОСОБА_17 до ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , з метою заволодіння майном вказаних підприємств. Крім цього, 14.01.2017 року до Лозівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_20 про те, що невідомі особи проникли в приміщення за адресою: АДРЕСА_7 , яке належить на праві власності ОСОБА_17 .
Необхідність арешту даного мана обґрунтовується метою збереження речових доказів.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, які зазначені у ньому.
Представник ТОВ «БОТіК» у вирішенні питання щодо арешту майна покладалася на розсуд суду.
Інші власники майна до суду не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотань за їх відсутності.
Суд, вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши докази, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 вказаної статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 1 статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Клопотання слідчого про арешт майна відповідає ст. 171 КПК України.
Надані суду докази вказують на те, що було вчинене кримінальне правопорушення та на місці його вчинення були вилучені зазначені у клопотанні речі і документи. Згідно постанови слідчого від 18.01.2017 року зазначені у клопотанні речі та документи були визнані речовими доказами.
Суд приходить до висновку, що вищевказані транспортні засоби, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, а також мобільні телефони, можуть використовуватися як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку із чим є підстави для арешту вищевказаного майна, з позбавленням власників права на відчуження і розпорядження ними.
Поряд із цим, суд не вважає необхідним позбавляти власників майна права володіння і користування своєю власністю, у зв`язку із чим, клопотання в частині арешту свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, а також зберігання мобільних телефонів та транспортних засобів на території ТОКУ ТОВ Компанії «БОТІК» не підлягає задоволенню.
Клопотання в частині арешту насіння соняшника, яке знаходиться у вищевказаних транспортних засобах, загальною вагою 126320 кг, яке належить ТОВ КОМПАНІЯ «БОТіК», суд вважає таким, що не підлягає задоволенню, оскільки 14 січня 2017 року Лозівським міськрайонним судом Харківської області було винесено ухвалу про арешт насіння соняшника, яке розташоване за адресою: Харківська область, Лозівський район, с. Веселе, вул. Абрикосова (колишня Колгоспна), 1, 3, 4, 8.

Товарно-транспортні накладні також мають значення речового доказу та з метою їх збереження підлягають арешту.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 170, 171, 172 173, 175 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання начальника слідчого відділення розслідування у сфері господарської діяльності та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 задовольнити частково.
Накласти арешт на транспортні засоби:

- спеціалізований вантажний фургон марки КАМАЗ, моделі 53212, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , сірого кольору, з причепом марки ГКБ, моделі 8350, д.н.з. НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 , зеленого кольору, які належать ОСОБА_5 , заборонивши їх відчуження і розпорядження та передавши на відповідальне зберігання ОСОБА_5 ;

- сідлового тягача Е, марки DAF, моделі FT 95XF430, д.н.з. НОМЕР_5 , номер шасі НОМЕР_6 , червоного кольору, з напівпричепом самоскидом марки TISVOL, моделі SVAL/3Е, д.н.з. НОМЕР_7 , номер шасі НОМЕР_8 , сірого кольору, які належать ОСОБА_6 , заборонивши їх відчуження і розпорядження та передавши на відповідальне зберігання ОСОБА_6 ;

- бортовий-С вантажний, марки МАЗ, моделі 630305, д.н.з. НОМЕР_9 , білого кольору, номер шасі НОМЕР_10 з причепом-фургоном-Е марки SOMMER, моделі AW-180T, д.н.з. НОМЕР_11 , номер шасі НОМЕР_12 , коричневого кольору, які належать ОСОБА_7 , заборонивши їх відчуження і розпорядження та передавши на відповідальне зберігання ОСОБА_7 ;

- спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е, марки MAN, моделі F 2000, д.н.з. НОМЕР_13 , червоного кольору, номер шасі НОМЕР_14 з причепом напівпричепом-самоскидом-Е, марки BENALU, моделі 2S21, д.н.з. НОМЕР_15 , номер шасі НОМЕР_16 , синього кольору, які належать ОСОБА_8 , заборонивши їх відчуження та розпорядження та передавши на відповідальне зберігання ОСОБА_8 ;

- навантажувач фронтальний, реєстраційний номер НОМЕР_17 , марки Т-156, який належить ОСОБА_9 , заборонивши його відчуження і розпорядження та передавши на відповідальне зберігання ОСОБА_9 .
Накласти арешт на:
- мобільний телефон марки «NOMI», IMEI: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , з сім-карткою оператора «МТС»: НОМЕР_26 , які належать ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , заборонивши його відчуження та передавши на відповідальне зберігання ОСОБА_12 ;

- мобільний телефон марки «NOKIA C3-01», IMEI: НОМЕР_27 , з сім-карткою оператора «МТС»: НОМЕР_28 , які належать ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , заборонивши його відчуження та передавши на відповідальне зберігання ОСОБА_13 ;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG GT-S 5610», IMEI: НОМЕР_29 , з сім-карткою оператора «МТС»: НОМЕР_26 , які належать ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , заборонивши його відчуження та передавши на відповідальне зберігання ОСОБА_14 ;

- мобільний телефон марки «NOKIA RM 1172», IMEI: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , з сім-карткою оператора «МТС»: НОМЕР_32 , які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , заборонивши його відчуження та передавши на відповідальне зберігання ОСОБА_5 ;

- товаротранспортні накладні № 2,3,4 від 16.01.2017 року, товаротранспортна накладна без номеру від 15.01.2017 року з відтисками мокрих печаток ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», .

Повернути власникам: свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_33 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_34 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_35 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_36 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_37 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_38 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_39 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_40 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_41 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_42 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_43 .

Насіння соняшнику загальною вагою 126320 кг, повернути на відповідальне зберігання ТОВ Компанія "БОТіК".

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним який перебуває під вартою в той же строк з моменту вручення копії ухвали, шляхом направлення апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1