Справа № 676/2242/17
Номер провадження 1-кс/676/620/17
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів
5 травня 2017 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного 14 квітня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000652 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , яке остання підтримала в судовому засіданні, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 09год 00 хв. 08.04.2017 по 09год. 00 хв. 21.04.2017, з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 08.04.2017 близько 17 год. 50 хв. в м.Кам`янець-Подільському невстановлена особа, зателефонувавши із номеру № НОМЕР_2 , представившись працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомивши потерпілому неправдиву інформацію, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 23000 гривень, які останній перерахував через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківський рахунок № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості даного кримінального правопорушення 14 квітня 2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000652, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було з`ясовано, що 08.04.2017 близько 17 год. 50 хв. до потерпілого ОСОБА_5 з № НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилася представником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила потерпілого, що із його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 намагались зняти грошові кошти, та задля того, щоб цього запобігти, йому необхідно перевести його грошові кошти на інший банківський рахунок, а саме зняти їх із його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 та через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувати на інший рахунок. Після чого потерпілий ОСОБА_5 того ж днч близько 18 год. 15 хв. зняв зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі близько 20000 гривень та перерахував їх через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок № НОМЕР_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який йому повідомила невідома особа по телефону. За декілька днів до потерпілого зателефонувала ця ж невідома особа з № НОМЕР_2 та повідомила, що необхідно перерахувати ще 3000 гривень на то й самий рахунок № НОМЕР_1 , що потерпілий і зробив. Після цього невідома особа повідомила потерпілого про необхідність звернутися у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 та забрати нову банківську картку, на яку нібито і було перераховано грошові кошти потерпілим. Однак, 14 квітня 2017 року, коли потерпілий звернувся у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , його було повідомлено працівниками банку, що ніякої нової картки на нього не оформлялось та що грошові кошти швидше за все він прерахував шахраям, які ввели його в оману.

Також під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти у сумі близько 23000 тисяч гривень потерпілий, якого шахрайським шляхом було введено в оману, перерахував невідомій особі на банківський рахунок № НОМЕР_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 ., слідчий ОСОБА_4 просив надати йому, а також слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши доводи прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000652 від 14 квітня 2017 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, що об`єктивно підтверджується даними протоколів прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 14.04.2017 року, допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14.04.2017 року та додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21.04.2017 року, випискою про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я потерпілого та квитанцією № від 14.04.2017 про поповнення через термінал №8754391, що розташований в АДРЕСА_1 , на картковий рахунок № НОМЕР_4 грошових коштів в сумі 3000 грн., в а також доведено наявність достатніх підстав уважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Задоволити клопотання слідчого.

Зобов`язати службових осіб ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 09 год. 00 хв. 08.04.2017 по 09 год. 00 хв. 21.04.2017, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1