Справа № 461/3254/17
Провадження № 1-кс/461/3447/17
УХВАЛА

Іменем України

26.05.2017 р. Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання ст. слідчого СП СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні №0000048 від 27.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

25.05.2017 р. до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором Військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_4 клопотання ст. слідчого СП СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні №0000048 від 27.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 364 КК України.

Вказане клопотання мотивоване тим, що, 27.02.2017 до військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України з ІНФОРМАЦІЯ_1 за вх. № 1091вх.17 від 27.02.2017 надійшли матеріали про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вступивши в злочинну змову з групою осіб сприяють останнім у незаконному переміщенні підакцизних товарів через держаний кордон України.

Підакцизні товари незаконно виготовляються даною групою осіб на території України кустарним методом з використанням підроблених марок акцизного збору.

Внаслідок вказаних дій посадових осіб інтересам державного бюджету України спричиняються тяжкі наслідки у вигляді несплати податків та обов`язкових платежів.

З матеріалів поданих ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, причетність до вказаної незаконної діяльності громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: Львівська область Сокальський район с. Стенятин.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_6 спільно з іншими співучасниками вчинення злочину ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для проведення розрахунків за підроблені марки акцизного податку, контрафактні товари різного типу, зокрема алкогольну продукцію, засоби для їх виробництва використовують рахунки відкриті у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , а тому вказаний банк може володіти інформацією про власника рахунку та про здійснені операції та рух коштів по вищевказаному рахунку.

ОСОБА_6 використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

ОСОБА_7 використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

ОСОБА_9 використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Особа, у володінні якої перебувають документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України судом про дату судового засідання не повідомлялася.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні речі можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначених документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання ст. слідчого СП СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні №0000048 задовольнити.

Надати ст. слідчому СП СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 яким користується ОСОБА_7 зокрема: юридичної справи, заяви про відкриття розрахункового рахунку, копій документів що засвідчують особу, картки взірців підписів та печаток, копії ідентифікаційного номера, договору про банківське обслуговування, повного руху коштів по рахунку, що знаходяться у Західному головному регіональному управлінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 26.06.2017 року.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1