Справа №639/3363/17
Провадження №1-кс/639/1316/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 липня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СГ СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000078 від 26.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 cт.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
14.07.2017 року слідчий СГ СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому слідчий просить:

- розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до руху коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2015 по час надання вказаної інформації, який знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх електронної копії.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 26.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за матеріалом, який надійшов з ІНФОРМАЦІЯ_3 за зверненням ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, в ході проведення закупівель послуг у 2016-2017 році на встановлення та повірку приладів обліку гарячої та холодної води, діючи за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які є переможцями закупівель послуг та постачальниками комплектуючих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розтратили бюджетні кошти.
Згідно документації конкурсних торгів 05.07.2016 року за результатами проведення процедури закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 18699252 грн (з ПДВ) про надання послуг щодо монтування інших виробів, н.в.і.у (встановлення квартирних засобів обліку холодної води) 12 256 одиниць.
Крім того, у поданому клопотанні зазначено, що згідно документації конкурсних торгів 25.05.2016 за результатами проведення процедури закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 12628920,60 грн (з ПДВ) про надання послуг щодо технічного випробування й аналізування (послуги з періодичної повірки та обслуговування квартирних засобів обліку холодної води) 63318 одиниць.
Також, до СУ ГУНП з УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України надійшов Акт ревізії використання коштів субвенції, наданої у 2015 році з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування в комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході проведення ревізії були виявлені фінансові порушення, які можуть свідчити про розтрату грошових коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В поданому клопотанні слідчий зазначає, що для встановлення істини по справі в частині перерахування КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів зазначеним суб`єктам господарювання, отримання грошових коштів з Державного бюджету України, подальшого розпорядження бюджетними грошовими коштами, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів за розрахунковим рахунком КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 : НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по час надання вказаної інформації, який знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно витягу від 14.07.2017 року з Єдиного реєстру досудових розслідувань, органом досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000078 є Новобаварський відділ поліції ГУ НП в Харківській області.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, просив внесене клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило. Неприбуття представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 26.01.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 cт.191 КК України, надані до суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Вилучення вказаних документів (інформації) необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СГ СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000078 від 26.01.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 cт.191 КК України - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 або оперативному працівнику за відповідним дорученням до руху коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2015 по час надання інформації, який знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх електронної копії.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про рух коштів за розрахунковими рахунками НОМЕР_6 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2015 по час надання інформації, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.08.2017 року.
Роз`яснити уповноваженим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1