Справа № 202/3512/17
Провадження № 1-кс/202/1052/2017
УХВАЛА
26 травня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2016 року за № 0001954, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України.

25 травня 2017 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).
Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді "25" травня 2017 року.
В своєму клопотанні слідчий просить: надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, що містять банківську таємницю, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме: - оригінал кредитної справи (історії) фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 ; паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Васильківським РВ УДМС України в Запорізькій області 19 листопада 2013 року; - оригінал кредитного договору №3919.04.00.2329 від 12.06.2014; - оригінал договору застави на рухоме майно автомобіль марки HUNDAY, модель «ELANTRA», тип-легковий седан-в, рік випуску 2014, № кузова НОМЕР_4 , білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_5 , що належить на праві власності згідно свідоцтва № ТЗ серія НОМЕР_6 ОСОБА_5 № НОМЕР_7 /S-1 від 13.06.2014 року із додатками (актом оцінки майна тощо). З метою запобігання можливій зміні або знищенню зазначеної вище інформації, прощу дане клопотання розглядати без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0001954) оригіналу кредитної справи (історії) фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 ; паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Васильківським РВ УДМС України в Запорізькій області 19 листопада 2013 року, оригіналу кредитного договору №3919.04.00.2329 від 12.06.2014, оригіналу договору застави на рухоме майно автомобіль марки HUNDAY, модель «ELANTRA», тип-легковий седан-в, рік випуску 2014, № кузова НОМЕР_4 , білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_5 , що належить на праві власності згідно свідоцтва № ТЗ серія НОМЕР_6 ОСОБА_5 № НОМЕР_7 /S-1 від 13.06.2014 року із додатками (актом оцінки майна тощо), що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 : слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншому слідчому у групі слідчих у провадженні, слідчому Франківського ВП ГУНП у Львівській області або оперуповноваженому Франківського ВП ГУНП у Львівській області за дорученням слідчого, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Слідчий СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації до якої надається тимчасовий доступ.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого в частині надання слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та зробити копії) до документів, що містять банківську таємницю, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме: - кредитної справи (історії) фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 ; паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Васильківським РВ УДМС України в Запорізькій області 19 листопада 2013 року; - кредитного договору №3919.04.00.2329 від 12.06.2014; - договору застави на рухоме майно автомобіль марки HUNDAY, модель «ELANTRA», тип-легковий седан-в, рік випуску 2014, № кузова НОМЕР_4 , білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_5 , що належить на праві власності згідно свідоцтва № ТЗ серія НОМЕР_6 ОСОБА_5 № НОМЕР_7 /S-1 від 13.06.2014 року із додатками (актом оцінки майна тощо), є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки дані документи необхідні з метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі і для встановлення осіб, які причетні до вчиненого правопорушення щодо заволодіння коштами юридичної особи.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: - обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання слідчого в частині надання дозволу на вилучення (виїмки) оригіналів документів, що містять банківську таємницю, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в своєму клопотанні не наведено обґрунтування необхідності вилучення оригіналів даних документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу слідчому Франківського ВП ГУНП у Львівській області або оперуповноваженому Франківського ВП ГУНП у Львівській області за дорученням слідчого, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано жодного доказу стосовно того, що дана особа є стороною по даному кримінальному провадженню.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити частково.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та зробити копії) до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- кредитної справи (історії) фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 ;

- паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Васильківським РВ УДМС України в Запорізькій області 19 листопада 2013 року;

- кредитного договору №3919.04.00.2329 від 12.06.2014;

- договору застави на рухоме майно автомобіль марки HUNDAY, модель «ELANTRA», тип-легковий седан-в, рік випуску 2014, № кузова НОМЕР_4 , білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_5 , що належить на праві власності згідно свідоцтва № ТЗ серія НОМЕР_6 ОСОБА_5 № НОМЕР_7 /S-1 від 13.06.2014 року із додатками (актом оцінки майна тощо).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити по 25 червня 2017 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає..
Слідчий суддя ОСОБА_1