Справа №127/5038/17
Провадження №1-кс/127/2005/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліціїу Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво на право на зайняття нотаріальною діяльністю № 2956), яка здійснює приватну нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснення виїмки, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво на право на зайняття нотаріальною діяльністю № 2956), яка здійснює приватну нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснення їх виїмки, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00011251 від 10.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1ст. 366 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 28.04.2011 між Спільним українсько-російським підприємством у формі Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Україна, м. Вінниця), правонаступником якого згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 14.09.2016 є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ВельгевосЕнтерпрайзесЛімітед (VelgevosEnterprisesLimuted)(Кіпр, м. Лімассол) був укладений договір позики № 6, згідно якого ВельгевосЕнтерпрайзесЛімітед, як позикодавець, перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як позичальнику, позику в загальній сумі 1 954 987,00 доларів США, що підтверджується випискою по рахунку НОМЕР_1 у HellenicBankвід 09.9.2016 за період з 01.05.2011 по 31.08.2011, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з урахуванням додаткової угоди від 30.07.2012 до договору позики, укладеної між сторонами, зобов`язалось повернути отриману позику у строк не пізніше 31.12.2015, зі сплатою відсотків в розмірі 9,6% річних на суму отриманої та неповерненої позики згідно пп. (С) п. 3 договору позики.

В подальшому, один із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 запевняв представників ВельгевосЕнтерпрайзесЛімітед в тому, що до 01.06.2016 буде повернуто всі кошти, які були отримані в якості позики з відсотками, а у випадку відсутності можливості повернення коштів, буде передано нерухоме майно, яке належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: земельну ділянку, площею 0,447 га, кадастровий номер :02:029:0014, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та об`єкт нежитлової нерухомості, загальною площею 1463,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Однак посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по теперішній час свої зобов`язання не виконали, від виконання покладених на них зобов`язань ухиляються та з метою недопущення стягнення заборгованості у судовому порядку, відчужили частину належного їм майна. Так, 16.06.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало в іпотеку ОСОБА_7 вказані вище об`єкти. Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво на право на зайняття нотаріальною діяльністю № 2956), було засвідчено договір іпотеки (серія на номер 382, виданий 16.06.2016, номер запису про іпотеку: 15011307 від 16.06.2016), згідно якого, нерухоме майно, яке належало на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: земельна ділянка, площею 0,447 га, кадастровий номер :02:029:0014, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та об`єкт нежитлової нерухомості, загальною площею 1463,9 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , було обтяжено.

Враховуючи викладене, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво на право на зайняття нотаріальною діяльністю № 2956), яка здійснює приватну нотаріальну діяльність за адресою АДРЕСА_1 , а саме: до реєстру нотаріальних дій, вчинених нею 16.06.2016, з можливостю зробити відповідні копії, оригіналу нотаріальної справи від 16.06.2016 за фактом посвідчення вищевказаним приватним нотаріусом договору іпотеки (серія на номер 382, виданий 16.06.2016, номер запису про іпотеку: 15011307 від 16.06.2016), згідно якого, нерухоме майно, яке належало на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: земельна ділянка, площею 0,447 га, кадастровий номер :02:029:0014, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та об`єкт нежитлової нерухомості, загальною площею 1463,9 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , було обтяжено, та усіх документів, що стосуються укладення вказаного договору, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не позбавляє володільця документів можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді. Оскільки по даному кримінальному провадженні планується проведення ряду почеркознавчих експертиз, у зв`язку із чим є необхідність вилучення саме оригіналу документів. Слід зазначити, що Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1988, затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інші підстави отримати оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в кримінально-процесуальному законодавстві не передбачені.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від приватного нотаріуса, мать суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а саме нададуть можливість стороні обвинувачення проведення аналізу документів, шляхом подальшої перевірки достовірності їх записів, проведення ряду почеркознавчих експертиз, для встановлення всіх обставин, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, а також інші відомості про обставини, які потребують виявлення і фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У приватного нотаріуса ОСОБА_5 знаходяться вищезазначені документи, які будь використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні. Слід зазначити, що іншими способами неможливо довести обставини, які потребують доведення за допомогою цих документів.

Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, а тому клопоче перед слідчим суддею про розгляд вказаного клопотання без виклику приватного нотаріуса ОСОБА_5 , у володінні якої перебувають вказані документи.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнений до відповідальності в міру своєї вини, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Суд розглядає справу у відсутність ОСОБА_5 на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається в ч.2 ст. 163 КПК України якщо строна кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює приватну нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого щодо виїмки оригіналів документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює приватну нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , слід залишити без задоволення, оскільки слідчим не доведено у клопотанні необхідність вилучення саме оригіналів документів для досягнення цілей кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво на право на зайняття нотаріальною діяльністю № 2956), яка здійснює приватну нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , зняття копій, а саме: до реєстру нотаріальних дій, вчинених нею 16.06.2016, з можливостю зробити відповідні копії оригіналу нотаріальної справи від 16.06.2016 за фактом посвідчення вищевказаним приватним нотаріусом договору іпотеки (серія на номер 382, виданий 16.06.2016, номер запису про іпотеку: 15011307 від 16.06.2016), згідно якого, нерухоме майно, яке належало на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: земельна ділянка, площею 0,447 га, кадастровий номер :02:029:0014, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та об`єкт нежитлової нерухомості, загальною площею 1463,9 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , було обтяжено, та усіх документів, що стосуються укладення вказаного договору.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: