28.12.2016
Справа 642/1474/16-к
Провадження 1-кс/642/2092/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 грудня 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000016 від 21.01.2016 старшим слідчим ОСОБА_3 і погоджене з прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , посилаючись на те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000016 від 21.01.2016 за фактом неналежного виконання своїх службових обов`язків посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час здійснення процедури закупівлі та укладання договору з закупівлі послуг з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації метрополітену, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.
Холодногірським відділом поліції здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000016 від 21.01.2016р. за фактом неналежного виконання своїх службових обов`язків посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час здійснення процедури закупівлі та укладання договору з закупівлі послуг з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації метрополітену, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.

Як встановлено досудовим слідством, у грудні 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено процедуру відкритих торгів із закупівлі «Ремонтування та технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування (Надання послуг з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації метрополітену) 33.13.1», переможцем яких визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

30.12.2015р. між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 276-12/НО, вартістю 2 573 097,00 коп., по наданню послуг, перелік яких відображено у додатку № 1 до вказаного договору, та складає більше 20 видів робіт, значна кількість яких полягає у проведенні огляду та перевірці обладнання пристроїв автоматичної пожежної сигналізації, якими обладнані об`єкти Харківського метрополітену. Виконані роботи, відповідно до умов договору, що надаються у 2016 році оплачуються після підписання акту здачі-приймання наданих послуг.

Під час проведення процедури закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складі пропозиції конкурсних торгів надані документи згідно переліку, у тому числі довідку, щодо підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, що володіють необхідними знаннями та досвідом виконання умов договору, ними явились ( ОСОБА_5 (директор товариства), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (відповідальний за виконання умов договору), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ). Наказом № 30/12/2 від 30.12.2016 вказані працівники включені до цілодобової аварійної технічної служби Товариства на виконання умов договору № 276-12/НО від 30.12.2016 та їм надано тимчасові перепустки для виконання робіт на об`єктах Харківського метрополітену.

Одночасно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано цивільно-правові договори від 30.12.2016р., що укладені від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та фізичними особами ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , відповідно до умов яких виконавець бере на себе зобов`язання виконати роботи з ремонтування та технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації, яка встановлена на об`єктах Харківського метрополітену. Вказаним працівникам було надано тимчасові перепустки ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання умов договору 276-12/НО від 30.12.2016.

Наказами № 2-ОК та № 3-ОК ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , та працівник ОСОБА_21 прийняті на роботу за сумісництвом з 02.02.2016 на посадку електромонтерів ОПС 5 розряду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У період часу з 01.01.2016 по 11.08.2016, відповідно до наданих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконувало роботи з ремонтування та технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації, яка встановлена на об`єктах Харківського метрополітену, у кінці кожного місяця виконані роботи закриті актами приймання виконаних робіт, відповідно до яких ІНФОРМАЦІЯ_4 метрополітен задовольняє фактично виконані роботи, акти підписані обома сторонами. На підставі актів приймання виконаних робіт здійснено оплату за надані послуги, у тому числі платіжним дорученням 821 від 18.01.2016 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , КП Харківський метрополітен сплачено 98 162,83 грн., за виконані роботи у січні 2016 року, платіжним дорученням № 841 від 22.02.2016 перераховано 100 000,00 грн., за роботи виконані у січні 2016 року, платіжним дорученням № 1315 від 21.03.2016 сплачено 198 162,83 грн., за проведені роботи у лютому 2016 року, платіжним дорученням № 1935 від 20.04.2016 сплачено 198 162,83 грн., за роботи виконані у березні 2016 року, платіжним дорученням № 2931 від 08.06.2016 сплачено грошові кошти за виконі роботи за квітень 2016 року у розмірі 198 162, 83 грн., платіжним дорученням № 3173 від 24.06.2016 сплачено грошові кошти за виконані роботи за травень 2016 року у розмірі 50 000, 00 грн., платіжним дорученням № 3189 від 29.06.2016 сплачено 148 162, 83 грн. за робот виконані у травні 2016 року, усього 990 814,15 грн, з ПДВ.

Відповідно до підписаних актів приймання виконаних робіт, замовника ІНФОРМАЦІЯ_3 задовольняли фактично виконані роботи Товариством, як зазначено, роботи виконувались в належні строки, вимоги нормативних документів дотримані, однак 11.08.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за узгодженістю сторін розірвано договір № 276-12/НО від 30.12.2015, з умовою припинення виконання робіт Товариством та виконанням зобов`язання замовника по оплаті виконаних робіт.

Допитаний у кримінальному провадженні директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 надати відомості щодо кваліфікації співробітників, обставин їх працевлаштування, роботи на Товаристві, порядку оплати праці не зміг, у тому числі відмовляючись надати відповіді на поставлені питання, що мають значення у кримінальному провадженні та стосуються фактично виконаних робіт.

Вивченням журналів реєстрації працівників, що проводять роботи на станціях Харківського метрополітену, що надані КП Харківським метрополітеном у прошитому та пронумерованому стані на підставі ухвали слідчого суду, за період дії договору № 276-12/НО від 30.12.2015, та частково період за другий, третій, четвертий картали 2015 року, та проміжок часу після розірвання умов договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що жоден з заявлених Виконавцем робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівників, а саме директор Товариства ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , у тому числі відповідальний за виконання умов договору ОСОБА_7 до об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_3 у зазначений період не заходили, та відповідно роботи не виконували.

Окрім того встановлено, що до укладання договору № 276-12/НО, у період його дії, та безпосередньо після його розірвання працівниками ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , фактично виконувались роботи з огляду обладнання об`єктів метрополітену, здійснювалось чергування на станціях, відповідно до журналів вказані працівники мали доступ до об`єктів метрополітену як працівники служби « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та служби « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за відповідними службовими посвідченнями, а не як вказано у листах Комунального Підприємства та Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасовими перепустками.

Відповідно до відомостей отриманих зі Спеціалізованої ІНФОРМАЦІЯ_8 від 31.10.2016 встановлено, що КП Харківський метрополітен ЕДРПОУ НОМЕР_3 мав взаємовідносини з ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , вказаним особами виплачувалась заробітна плата Комунальним підприємством у період з 1 кварталу 2015 року по 2 квартал 2016 року.

Так, зокрема ОСОБА_16 у 3 кварталі 2015 року було нараховано та виплачено відповідно 10 092,62 грн., у 4 кварталі 2015 року 11 150,79, у 1 кварталі 2016 року 11 904, 94 грн., у 2-му кварталі 12 531,65 гривень. ОСОБА_13 був працевлаштований на ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2015 року, та отримував заробітну платню з 1 по 4 квартал 2015 року. Інші співробітники, з якими відповідно до цивільно-правових угод що датовані 30.12.2015 роком, та які були працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одночасно заявлені як особи, що виконували умови договору виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримували заробітну плату будучи працевлаштовані на ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Всупереч вказаному, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано копії журналів (без номеру) обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки пожежної сигналізації на об`єктах Харківського метрополітену, що велись та заповнювались працівниками ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , як працівниками Товариства, відомості відображені у вказаних журналах частково співпадають з проведеними роботами, що відображені у Журналах Харківського метрополітену, як працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що роботи за договором 276-12/НО від 30.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконувало, роботи виконані силами ІНФОРМАЦІЯ_3 , за участі штатних працівників, за начебто виконані роботи Комунальним Підприємством Харківський метрополітен на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено близько 1 млн. гривень, документи, що надані ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова є недійсними та складені з метою приховування вчиненого кримінального правопорушення, а саме привласнення, розтрата службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 метрополітен грошових коштів, яке вчинено у змові з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та неналежне виконання своїх службових обов`язків службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок чого незаконно сплаченого грошові кошти за ніби то виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за умовами договору № 276-12/НО від 30.12.2015р.

Під час проведення слідчих дій за участі начальника служби автоматики, телемеханіки та зв`язку КП Харківський метрополітен ОСОБА_22 підтвердив, що особи, якими виконувались роботи від імені виконавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являються співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час проведення досудового розвідування у кримінальному провадженні внесено клопотання про дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ухвалою від 07.11.2016р. слідчим суддею Ленінського районного суду м. Харкова задоволено клопотання та надано дозвіл на проведення вказаної слідчої дії. Так, 16.11.2016р. за місцем фактичного розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено: журнали обліку технічного обслуговування та ремонту (планового та позапланового) установки у кількості 8 шт., папка що містить копії документів стосовно оренди приміщень та копії трудових книжок співробітників Товариства, печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », журнал № 1/16 обліку санкціонованого спрацювання почати 30.12.2015 закінчений 11.08.2016 1 шт., договори про надання послуг з обслуговування, цивільно-правові договори без номеру відносно ОСОБА_23 , Миргород, ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , накази ТОВ про створення цілодобової аварійної служби, оригінали посадових інструкцій співробітників, накази на призначення на посаду вказаних співробітників, регламент з технічного обслуговування пристроїв пожежної сигналізації, на метрополітені, видаткові касові ордери, шляхові листи, перелік працівників з телефони, особові картки співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_21 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_12 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_9 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , папкк з особавими справами звільнених працівників ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_43 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , особові справи працівників ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_50 , ОСОБА_14 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_24 , ОСОБА_54 , повістки про виклик, запити, листи, довідки зустрічної звірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатний розклад ТОВ, чернетки, записи на аркушах А -4, копія статуту ТОВ, договори з ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі № 509-09/ ІНФОРМАЦІЯ_9 від 05.09.2013, № 357-04/НО від 01.04.2010, № 481-12/АТЗ від 29.12.2014, 466-07/АТЗ від 22.07.2011, № 690-12/АТЗ від 07.12.2011, договір з ІНФОРМАЦІЯ_10 , договори з ДП ІНФОРМАЦІЯ_11 , журнали обліку технічного обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорти.

Вилучені під час обшуку документи оглянуті, представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » повернуті печатки ТОВ, договори з надання послуг мобільного зв`язку, договори по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_10 та ДП ІНФОРМАЦІЯ_11 .

На інші вилучені документи під час обшуку приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арешт не накладено у зв`язку з тим, що вилучені документи мають відношення до договору підряду з ІНФОРМАЦІЯ_3 та свідчать про фактично виконані роботи осіб, що їх виконували.

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 від 09.12.2016р. ОСОБА_55 орган досудового розслідування зобов`язаний повернути вилучені під час обшуку документи, однак до теперішнього часу представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибули до ІНФОРМАЦІЯ_14 для отримання документів, про що були повідомлені засобами мобільного зв`язку.

Одночасно 24.11.2016р. у кримінальному провадженні призначено експертизу матеріалів документів, з метою встановлення точного часу виконання підписів у документах, та встановлення відомостей, чи у той час яким датовані документи у них виконані підписи співробітників, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_15 , з одночасним направленням до експертної установи оригіналів документів, у тому числі:

1. Журнал № 1/16 обліку санкціонованих та несанкціонованих спрацювань (відмов, несправностей) установок пожежної автоматики початий «30 грудня 2015 р.» закінчений «11 августа 2016 р» на 20 арк;
2.Журнал № 14/1 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки__ тип установки Омега, РС-5020, захищуваний об`єкт ст. «Алексеевская, СО-3» початий «03 января 2014 р» закінчений «05 августа 2016 р.» на 12 арк;
3.Журнал № 15/3 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки___ тип установки РС-5020, Варта, Тирас-16, Тирас- 8, захищуваний об`єкт «Дом связи, Маршала Жукова, Сов. Армия, ХТЗ, Масельского, ПП10/6» початий «1 июля 2015 р.» закінчений «24 мая 2016 р.» на 10 арк;
4.Журнал № 15/5 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки «пожарной сигнализации» тип установки Тирас-16, Варта, SMART-LINE, Велес, захищуваний об`єкт «ТЧ-1, НХ, ст. Московський проспект, ст. Пролератська, Т-5, РТУ, СО-1, ст. «ХТЗ», ст. «ім. Масельского» розпочатий « 02. 11. 2015 р.» закінчений « 3 0 06 2016 р.» на 10 арк;
5.Журнал № 16/1 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки «пожарной сигнализации» тип установки Варта, Тирас-4/8/16, ВППС-ЗМ, SMART-LINE, захищуваний об`єкт «ст. Х. Гора,Юж. Вокзал, Ц. рінок, Пл. Конституции, пр. Гагарина, Спортивная, Метростроителей, Т-1, Т-2, Т-3, УРЭЩ, СО-4» розпочатий « 01. 04. 2016 р.» закінчений « 10 августа 2016 р.» на 20 арк;
6.Журнал № 16/2 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки пожежної автоматики тип установки Тирас, Варта, SMART-LINE, Велес, захищуваний об`єкт «Ч-1, НХ, ст. Московский проспект, ст. «Месельского», СО-1, Т-5, ст. «ХТЗ», ст.ю Пролетарская, РТУ, АТС» розпочатий « 08 июля 2016 р.» закінчений « 11 августа 2016 р.» на 20 арк;
7.Журнал № 15/1 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки пожежної автоматики тип установки ППС, РС, ВАРТА, SMART-LINE, APOLO-ALFA, Тирас, захищуваний об`єкт «ст. Героев Труда, ст. Студенческая, ст. Ак. Павлова, ст. Ак. Барабашова, ст. Киевская, ст. Пушкинская, ст. зав. Им. Малышева, депо «ЧСАлтовское», Т-4 розпочатий « 12 января 2015 р.» закінчений « 26 июля 2016 р.» на 20 арк;
8.Журнал № 15/4 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки пожежної автоматики тип установки Варта, Тирас, 4/8/16, ППС-ЗМ, SMART-LINE, захищуваний об`єкт «ст. Х.Гора, Юж. Вокзал, Ц. рынок, Пл. Констиутции, пр. Гагарина, Спортивная, Метростроителей, Т-1, Т-2, Т-3, УРЭО, СО-4» розпочатий « 22.09.2016 р.» закінчений « 29.03.2016» на 12 арк;
9.Журнал № 15/2 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки ___, тип установки РС-5020, Тирас-16 РС-1832, захищуваний об`єкт «б.о. Дубовая роща, СО-2» розпочатий « 26 марта 2015 р.» закінчений « 10 августа 2016 р» на 12 арк;
10.Цивільно-правові договори № Б/Н від 30 грудня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_56 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 з додатками № 1, № 2 до них, актами прийому наданих послуг до цивільно правового договору від 15 червня 2016 року. Цивільно правові угоди відносно ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_56 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у двоє екземплярах на 1 арк. кожен екземпляр, з додатками до договорів на 4-х арк. кожен. Договір відносно ОСОБА_13 у одному екземплярі та додаткова угода до цивільно-правового договору відносно ОСОБА_13 , що датована 11 серпня 2016 року у 2-х екземплярах. Усього 91 арк;
11.Наказ № 3-ОК від 01 лютого 2016 про прийняття на роботу за сумісництвом ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 1 арк;
12.Наказ № 2-ОК від 01 лютого 2016 про прийняття на роботу за сумісництвом ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 1 арк;
13.Регламент з технічного обслуговування пристроїв пожежної сигналізації на метрополітені, затверджений директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 30 грудня 2015 року 9 арк. на звороті останнього аркуша якого містяться рукописний текс у вигляді прізвища ініціалів та підпису. Виконаних від імені ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , Миргород, ОСОБА_23 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , Пустомельника, Гончаренко.
14.Наказ № 30/12/1 від 30 грудня 2015 р. про створення цілодобової аварійно-технічної служби, до якої включено ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які підписані від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , та з яким ознайомлені вказані працівники під розпис.
15.Наказ № 02/16 від 2 лютого 2016 р. про створення цілодобової аварійно-технічної служби, до якої включено ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , які підписані від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , та з яким ознайомлені вказані працівники під розпис.
16.Журнал обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового ) установки пожежної автоматики тип установки ПС захищуваний об1єкт «Підземні під вуличні пішохідні переходи біля ст. метрополітену» розпочатий 28.12.2015, що заповнений від імені ОСОБА_21 у кількості 2-х шт., на 20 арк. кожен.
Таким чином орган досудового розслідування зобов`язано повернути вилучені документи, однак слідчий вважає, що під час досудового слідства встановлені достатні дані та відомості, що свідчать про бажання співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після їх повернення, приховати зазначені документи, шляхом передання їх на зберігання до адвоката, про що вже складено відповідний документ, який був продемонстрований під час проведення обшуку. Вилучені документи мають важливе значення для встановлення причетності керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення кримінального правопорушення, саме оригінали документів необхідні для проведення експертних досліджень, ідентифікації підписів у них, повернення зазначених документів дасть змогу зацікавленим особам внести зміни до інших необхідних документів які заплановано до вилучення.

Так, 15 грудня 2016 року службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 метрополітен оголошено чергову ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Харків від 14.12.2016р. ОСОБА_66 про надання доступу до документів Комунального підприємства, у тому числі табелів обліку робочого часу співробітників, що рахуються працевлаштовані за сумісництвом на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому повернення саме журналів технічного обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`єктів КП харківський метрополітен, дасть можливість внести зміни до вказаних документів.

Під час досудового слідства виникла необхідність у отримання тимчасового доступ документів, що знаходились у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які на даний час фактично перебувають при матеріалах кримінального провадження та які необхідно повернути відповідно до ухвали від 09.12.2016, у тому числі:

1)Журнал № 1/16 обліку санкціонованих та несанкціонованих спрацювань (відмов, несправностей) установок пожежної автоматики початий «30 грудня 2015 р.» закінчений «11 августа 2016 р» на 20 арк;
2)Журнал № 14/1 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки__ тип установки Омега, РС-5020, захищуваний об`єкт ст. «Алексеевская, СО-3» початий «03 января 2014 р» закінчений «05 августа 2016 р.» на 12 арк;
3)Журнал № 15/3 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки___ тип установки РС-5020, Варта, Тирас-16, Тирас- 8, захищуваний об`єкт «Дом связи, Маршала Жукова, Сов. Армия, ХТЗ, Масельского, ПП10/6» початий «1 июля 2015 р.» закінчений «24 мая 2016 р.» на 10 арк;
4)Журнал № 15/5 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки «пожарной сигнализации» тип установки Тирас-16, Варта, SMART-LINE, Велес, захищуваний об`єкт «ТЧ-1, НХ, ст. Московський проспект, ст. Пролератська, Т-5, РТУ, СО-1, ст. «ХТЗ», ст. «ім. Масельского» розпочатий « 02. 11. 2015 р.» закінчений « 3 0 06 2016 р.» на 10 арк;
5)Журнал № 16/1 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки «пожарной сигнализации» тип установки Варта, Тирас-4/8/16, ВППС-ЗМ, SMART-LINE, захищуваний об`єкт «ст. Х. Гора,Юж. Вокзал, Ц. рінок, Пл. Конституции, пр. Гагарина, Спортивная, Метростроителей, Т-1, Т-2, Т-3, УРЭЩ, СО-4» розпочатий « 01. 04. 2016 р.» закінчений « 10 августа 2016 р.» на 20 арк;
6)Журнал № 16/2 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки пожежної автоматики тип установки Тирас, Варта, SMART-LINE, Велес, захищуваний об`єкт «Ч-1, НХ, ст. Московский проспект, ст. «Месельского», СО-1, Т-5, ст. «ХТЗ», ст.ю Пролетарская, РТУ, АТС» розпочатий « 08 июля 2016 р.» закінчений « 11 августа 2016 р.» на 20 арк;
7)Журнал № 15/1 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки пожежної автоматики тип установки ППС, РС, ВАРТА, SMART-LINE, APOLO-ALFA, Тирас, захищуваний об`єкт «ст. Героев Труда, ст. Студенческая, ст. Ак. Павлова, ст. Ак. Барабашова, ст. Киевская, ст. Пушкинская, ст. зав. Им. Малышева, депо «ЧСАлтовское», Т-4 розпочатий « 12 января 2015 р.» закінчений « 26 июля 2016 р.» на 20 арк;
8)Журнал № 15/4 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки пожежної автоматики тип установки Варта, Тирас, 4/8/16, ППС-ЗМ, SMART-LINE, захищуваний об`єкт «ст. Х.Гора, Юж. Вокзал, Ц. рынок, Пл. Констиутции, пр. Гагарина, Спортивная, Метростроителей, Т-1, Т-2, Т-3, УРЭО, СО-4» розпочатий « 22.09.2016 р.» закінчений « 29.03.2016» на 12 арк;
9)Журнал № 15/2 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки ___, тип установки РС-5020, Тирас-16 РС-1832, захищуваний об`єкт «б.о. Дубовая роща, СО-2» розпочатий « 26 марта 2015 р.» закінчений « 10 августа 2016 р» на 12 арк;
10)Цивільно правові договори № Б/Н від 30 грудня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_56 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 з додатками № 1, № 2 до них, актами прийому наданих послуг до цивільно правового договору від 15 червня 2016 року. Цивільно правові угоди відносно ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_56 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у двоє екземплярах на 1 арк. кожен екземпляр, з додатками до договорів на 4-х арк. кожен. Договір відносно ОСОБА_13 у одному екземплярі та додаткова угода до цивільно-правового договору відносно ОСОБА_13 , що датована 11 серпня 2016 року у 2-х екземплярах. Усього 91 арк;
11)Наказ № 3-ОК від 01 лютого 2016 про прийняття на роботу за сумісництвом ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 1 арк;
12)Наказ № 2-ОК від 01 лютого 2016 про прийняття на роботу за сумісництвом ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 1 арк;
13)Регламент з технічного обслуговування пристроїв пожежної сигналізації на метрополітені, затверджений директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 30 грудня 2015 року 9 арк. на звороті останнього аркуша якого містяться рукописний текс у вигляді прізвища ініціалів та підпису. Виконаних від імені ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , Миргород, ОСОБА_23 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , Пустомельника, Гончаренко.
14)Наказ № 30/12/1 від 30 грудня 2015 р. про створення цілодобової аварійно-технічної служби, до якої включено ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які підписані від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , та з яким ознайомлені вказані працівники під розпис.
15)Наказ № 02/16 від 2 лютого 2016 р. про створення цілодобової аварійно-технічної служби, до якої включено ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , які підписані від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , та з яким ознайомлені вказані працівники під розпис.
16)Журнал обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового ) установки пожежної автоматики тип установки ПС захищуваний об1єкт «Підземні під вуличні пішохідні переходи біля ст. метрополітену» розпочатий 28.12.2015, що заповнений від імені ОСОБА_21 у кількості 2-х шт., на 20 арк. кожен.
17)Вказані документи містять відомості про фактичні дні виконання робіт, осіб, що їх виконували, час та місце виконання робіт, вид дробіт, вказані документи складені та власноруч підписавні від імені співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які рахуються працевлаштованими у вказаний період на ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Крім того під час досудового слідства виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, у тому числі договорів що укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 метрополітен з додатками та специфікаціями, а саме № 481-12/НО від 29.12.2014, № 357-04/НО від 01.04.2010, № 509-09/АТЗ від 05.09.2013, договору № 690-12/АТЗ від 07.12.2011, № 466-07/АТЗ від 22.07.2011, з метою підтвердження відомостей, що свідчать про вчинення аналогічного кримінального правопорушення протягом 6 років, укладення договорів, виконання робіт фактично силам КП Харківський метрополітен, та подальше заволодіння грошовими коштами шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до особових карток співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі ОСОБА_49 , ОСОБА_67 , ОСОБА_50 , ОСОБА_15 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_13 , ОСОБА_53 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_41 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_54 , ОСОБА_50 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_87 , ОСОБА_18 , ОСОБА_43 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_44 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 ОСОБА_90 , ОСОБА_48 , ОСОБА_21 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_91 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_12 , ОСОБА_92 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_36 , ОСОБА_95 , ОСОБА_38 , ОСОБА_9 , ОСОБА_96 , ОСОБА_40 , частина з яких одночасно являються як штатними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 метрополітен так і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою використання матеріалів, що містяться у вказаних особових картках при проведення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні та під час проведення перевірки додержання законів Державною інспекцією України з питань праці.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, а саме перешкоджання зі сторони посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведенню досудового слідства за даним фактом, безпідставним відмовам у надання запитуваних документів, в порядку ст. 40, 93 КПК України, у зв`язку з їх відсутністю, а також наміром знищити та приховати вказані документи шляхом передачі їх на зберігання адвокатові, що унеможливить подальше їх відшукання, керуючись п.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, якій вони належать, а саме без представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання.

Враховуючи, що відомості які містяться в зазначених документах та самі документи, мають важливе значення у кримінальному провадженні, містять відомості про час, місце виконання робіт, осіб, що їх фактично виконували, види робіт, підтверджують факт працевлаштування осіб на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - вказані документи можуть бути використані як докази, та іншими способами довести факти неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 метрополітен своїх службових обов`язків, укладення договору за завищеними цінами, з метою заволодіння грошовими коштами підприємства, та фактичного привласнення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз (експертизи матеріалів документів, судово-почеркознавчої експертизи, проведення перевірки додержання законів Державною інспекцією України з питань праці) по вказаних документах, для проведення яких необхідні саме оригінали документів, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до копій та оригіналів документів, відомостей щодо виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , та існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебували у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , а на даний час перебувають у органа досудового слідства мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та слідчому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до них, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , прокурору Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_97 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій, оригіналів документів, відомостей, що стосуються взаємовідносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 під час виконання умов договору № 276-12/НО від 30.12.2015, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , у тому числі:

1)Журнал № 1/16 обліку санкціонованих та несанкціонованих спрацювань (відмов, несправностей) установок пожежної автоматики початий «30 грудня 2015 р.» закінчений «11 августа 2016 р» на 20 арк;
2)Журнал № 14/1 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки__ тип установки Омега, РС-5020, захищуваний об`єкт ст. «Алексеевская, СО-3» початий «03 января 2014 р» закінчений «05 августа 2016 р.» на 12 арк;
3)Журнал № 15/3 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки___ тип установки РС-5020, Варта, Тирас-16, Тирас- 8, захищуваний об`єкт «Дом связи, Маршала Жукова, Сов. Армия, ХТЗ, Масельского, ПП10/6» початий «1 июля 2015 р.» закінчений «24 мая 2016 р.» на 10 арк;
4)Журнал № 15/5 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки «пожарной сигнализации» тип установки Тирас-16, Варта, SMART-LINE, Велес, захищуваний об`єкт «ТЧ-1, НХ, ст. Московський проспект, ст. Пролератська, Т-5, РТУ, СО-1, ст. «ХТЗ», ст. «ім. Масельского» розпочатий « 02. 11. 2015 р.» закінчений « 3 0 06 2016 р.» на 10 арк;
5)Журнал № 16/1 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки «пожарной сигнализации» тип установки Варта, Тирас-4/8/16, ВППС-ЗМ, SMART-LINE, захищуваний об`єкт «ст. Х. Гора,Юж. Вокзал, Ц. рінок, Пл. Конституции, пр. Гагарина, Спортивная, Метростроителей, Т-1, Т-2, Т-3, УРЭЩ, СО-4» розпочатий « 01. 04. 2016 р.» закінчений « 10 августа 2016 р.» на 20 арк;
6)Журнал № 16/2 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки пожежної автоматики тип установки Тирас, Варта, SMART-LINE, Велес, захищуваний об`єкт «Ч-1, НХ, ст. Московский проспект, ст. «Месельского», СО-1, Т-5, ст. «ХТЗ», ст.ю Пролетарская, РТУ, АТС» розпочатий « 08 июля 2016 р.» закінчений « 11 августа 2016 р.» на 20 арк;
7)Журнал № 15/1 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки пожежної автоматики тип установки ППС, РС, ВАРТА, SMART-LINE, APOLO-ALFA, Тирас, захищуваний об`єкт «ст. Героев Труда, ст. Студенческая, ст. Ак. Павлова, ст. Ак. Барабашова, ст. Киевская, ст. Пушкинская, ст. зав. Им. Малышева, депо «ЧСАлтовское», Т-4 розпочатий « 12 января 2015 р.» закінчений « 26 июля 2016 р.» на 20 арк;
8)Журнал № 15/4 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки пожежної автоматики тип установки Варта, Тирас, 4/8/16, ППС-ЗМ, SMART-LINE, захищуваний об`єкт «ст. Х.Гора, Юж. Вокзал, Ц. рынок, Пл. Констиутции, пр. Гагарина, Спортивная, Метростроителей, Т-1, Т-2, Т-3, УРЭО, СО-4» розпочатий « 22.09.2016 р.» закінчений « 29.03.2016» на 12 арк;
9)Журнал № 15/2 обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки ___, тип установки РС-5020, Тирас-16 РС-1832, захищуваний об`єкт «б.о. Дубовая роща, СО-2» розпочатий « 26 марта 2015 р.» закінчений « 10 августа 2016 р» на 12 арк;
10)Цивільно правові договори № Б/Н від 30 грудня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_56 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 з додатками № 1, № 2 до них, актами прийому наданих послуг до цивільно правового договору від 15 червня 2016 року. Цивільно правові угоди відносно ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_56 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у двоє екземплярах на 1 арк. кожен екземпляр, з додатками до договорів на 4-х арк. кожен. Договір відносно ОСОБА_13 у одному екземплярі та додаткова угода до цивільно-правового договору відносно ОСОБА_13 , що датована 11 серпня 2016 року у 2-х екземплярах. Усього 91 арк;
11)Наказ № 3-ОК від 01 лютого 2016 про прийняття на роботу за сумісництвом ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 1 арк;
12)Наказ № 2-ОК від 01 лютого 2016 про прийняття на роботу за сумісництвом ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 1 арк;
13)Регламент з технічного обслуговування пристроїв пожежної сигналізації на метрополітені, затверджений директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 30 грудня 2015 року 9 арк. на звороті останнього аркуша якого містяться рукописний текс у вигляді прізвища ініціалів та підпису. Виконаних від імені ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , Миргород, ОСОБА_23 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , Пустомельника, Гончаренко.
14)Наказ № 30/12/1 від 30 грудня 2015 р. про створення цілодобової аварійно-технічної служби, до якої включено ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які підписані від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , та з яким ознайомлені вказані працівники під розпис.
15)Наказ № 02/16 від 2 лютого 2016 р. про створення цілодобової аварійно-технічної служби, до якої включено ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , які підписані від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , та з яким ознайомлені вказані працівники під розпис.
16)Журнал обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового ) установки пожежної автоматики тип установки ПС захищуваний об1єкт «Підземні під вуличні пішохідні переходи біля ст. метрополітену» розпочатий 28.12.2015, що заповнений від імені ОСОБА_21 у кількості 2-х шт., на 20 арк. кожен.
17)Вказані документи містять відомості про фактичні дні виконання робіт, осіб, що їх виконували, час та місце виконання робіт, вид дробіт, вказані документи складені та власноруч підписавні від імені співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які рахуються працевлаштованими у вказаний період на КП Харківський метрополітен.
18)Договорів що укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 метрополітен з додатками та специфікаціями, а саме № 481-12/НО від 29.12.2014, № 357-04/НО від 01.04.2010, № 509-09/АТЗ від 05.09.2013, договору № 690-12/АТЗ від 07.12.2011, № 466-07/АТЗ від 22.07.2011.

19)Особових карток співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі ОСОБА_49 , ОСОБА_67 , ОСОБА_50 , ОСОБА_15 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_13 , ОСОБА_53 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_41 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_54 , ОСОБА_50 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_87 , ОСОБА_18 , ОСОБА_43 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_44 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 ОСОБА_90 , ОСОБА_48 , ОСОБА_21 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_91 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_12 , ОСОБА_92 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_36 , ОСОБА_95 , ОСОБА_38 , ОСОБА_9 , ОСОБА_96 , ОСОБА_98 .

20)Чорнових записів, листування, актів перевірки ДФІ.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1