Справа № 521/3218/17
Номер провадження:1-кс/521/1129/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.03.2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , представника ПП « ОСОБА_4 » адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням, відомості про яке 07.02.2017 року внесені в ЄРДР за № 0000497, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що 07.02.2017 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеський області надійшла заява від ОСОБА_6 , діяча в інтересах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в якій вони просять прийняти міри до ОСОБА_10 , який шахрайським шляхом заволодів майном належних їм підприємств, а саме: рухомим та нерухомим в особливо великих розмірах, а також грошовими коштами. Сума матеріального збитку буде зазначена при проведенні слідчих дій.

У подальшому, 20.02.2017 року до Одеської місцевої прокуратури № 2 надійшла заява від ОСОБА_11 щодо долучення його у якості потерпілого до матеріалів кримінального провадження № 0000497 від 07.02.2017 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що при допиті потерпілого ОСОБА_11 він вказав, що він з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 займається підприємницькою діяльністю, а саме: є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) належить нерухоме майно, а саме: база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, Шабська сільська рада, біля смт. Затока.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) належить нерухоме майно, а саме: база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: Одеська область, м. Білгород-дністровський, смт Затока, а також комплекс будівель та споруд база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2007 року здійснювало діяльність на Деревообробному комбінаті будівля військового містечка НОМЕР_3 за адресою: ( АДРЕСА_2 ).

В 2012 році ВТБ банк ініціював щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » процедуру банкрутства у зв`язку з непогашенням кредитних зобов`язань у зв`язку із чим у підприємства виникла ряд господарських спорів з банком.

В подальшому, для надання юридичної допомоги знайомі ОСОБА_8 порадили їй для вирішення юридичних питань пов`язаних з діяльністю підприємства ОСОБА_12 . Для цього ОСОБА_12 приблизно у червні 2013 року було надано нотаріально засвідчену довіреність на представництво інтересів кожного з засновників.

ОСОБА_12 здійснював юридичне супроводження підприємств, надавав юридичні послуги з представництва інтересів юридичних осіб у різних інстанціях в т.ч. у судах, займався роботою з документами підприємств та повністю увійшов в довіру всіх засновників.

Печатка підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постійно знаходилась у ОСОБА_12 , він отримував пошту підприємства тощо.

Влітку 2016 року від бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 , ОСОБА_8 та іншим співзасновникам стало відомо, що права власності на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що їм належали загалом в розмірі 100%, невідомим для них шляхом та без їх згоди було передано до іншого підприємства ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), до вони ніякого відношення не мають.

Зі слів потерпілих, вказані дії ОСОБА_12 вчиняв, шляхом підроблення підписів в рішенні загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.09.2014 відповідно до якого, вказане підприємство увійшло до складу ПП « ОСОБА_4 ». Крім того, було підроблено акт прийому-передачі всього належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна від 08.09.2014 так само підприємству ПП « ОСОБА_4 » засновниками якого були ОСОБА_12 та його дружина. Після злиття двох вказаних підприємств засновниками ПП « ОСОБА_4 » стали ОСОБА_7 ,, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , ОСОБА_14 у різних частинах.

В подальшому потерпілим стало відомо, що ОСОБА_12 знову підробив підписи ОСОБА_8 та ОСОБА_7 . ОСОБА_9 вже як засновників ПП « ОСОБА_4 » у рішенні засновників ПП « ОСОБА_4 » від 25.04.2016 відповідно до якого, частки ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 були продані ОСОБА_9 та ОСОБА_14 у співвідношенні 30% до 70 % відповідно.

В подальшому ОСОБА_12 сфальсифікував рішення засновників ПП « ОСОБА_4 » від 05.01.2017 відповідно до якого ОСОБА_14 без відома ОСОБА_9 виключила її зі складу засновників та передала всі права управління підприємством ОСОБА_12 та його дружині ОСОБА_15 .

В подальшому ОСОБА_12 , діючи у власних інтересах, рішенням загальних зборів ПП « ОСОБА_4 » від 13.01.2017 вирішив припинити підприємство ПП « ОСОБА_4 » шляхом його реорганізації (приєднання) до створеного ним підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі шляхом безоплатної передачі всього майна ПП « ОСОБА_4 »: бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » земельних ділянок на яких вони розташовані та будівель Деревообробного підприємства за адресою: АДРЕСА_2 .

В той же час, переліченими діями, з підробленням ряду офіційних документів, поза увагою потерпілих, було здійснено незаконне заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіяно майнову шкоду кожному з його засновників - ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ОСОБА_9 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), згідно протоколу зборів № 10 від 14.09.2014 реорганізувалось у « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і все своє майно передало до статутного капіталу « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Також встановлено, що нібито у 2012 році від ОСОБА_11 була виписана довіреність на ОСОБА_15 і ОСОБА_12 на права надання інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, довіреність була видана 06.06.2012 року, а зі слів самого потерпілого ОСОБА_11 вони з ОСОБА_12 і ОСОБА_15 ще не були знайомі.

В матеріалах кримінального провадження є архівна довідка, видана на ім`я представника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що підприємства припинило свою діяльність у зв`язку з реорганізацією.

Вказані вищевикладені обставини знайшли своє підтвердження в матеріалах кримінального провадження, а саме: допитах потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та свідка ОСОБА_6 , копіях вищевказаних документів, витягах з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій.

Враховуючи викладені обставини, з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також зібрання необхідних доказів, а також з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, прокурор вказав на суттєве значення, зазначених документів, для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Представник адвоката категорично заперечив проти вказаного клопотання , та надав письмове заперечення.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_11 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Враховуючи, що зазначені документи можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених документів, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою отримання оригіналів (у разі їх відсутності, належним чином засвідчених копіях) реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ).

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням, відомості про яке 07.02.2017 року внесені в ЄРДР за № 0000497, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_16 та прокурорам Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати можливість вилучити слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_16 та прокурорам Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 з ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 оригінали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ).

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді оригіналів (у разі їх відсутності, належним чином засвідчених копій) слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_16 та прокурорам Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 02.03.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 01.04.2017 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: