Справа № 539/4343/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2013 року Лубенський міськрайонний суд

Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області - Яценко В. В.

з участю прокурора Савицького І.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000318 від 04.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

04.03.2013 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальному провадженню був присвоєний номер № 0000318 та ропозпочате його досудове розслідування.

Клопотання мотивував тим, що 03.03.2013 року близько 14 год. невстановлена особа шляхом обману, використовуючи банківську куртку № 814463, заволоділа грошовими коштами в сумі 10 000 гривень, належними ОСОБА_2, які останнім були перераховані на рахунок вищевказаної банківської картки та цього ж дня невстановленою особою були зняті з банківської картки в м. Жданівка, Донецької області. Даними діями ОСОБА_2 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 10000 грн.

В ході досудового розслідування, а саме допиту потерпілого ОСОБА_2 було встановлено, що 03.03.2013 року близько 12 год., 50 хв., на мобільний телефон його дружини зателефонувала особа чоловічої статі яка представившись онуком, попросила у неї 6000 грн. на вирішення питання з правоохоронними органами, після чого ОСОБА_2, не зясовуючи обставин справи у свого онука приїхав до м. Лубен де в торговому центрі «Фуршет», що на вул. Радянській в м. Лубни на рахунок який йому повідомили по телефону № 814463 перерахував грошові кошти в сумі 10 000 грн. Було перераховано вище вказану суму 10000 грн. тому, що поки ОСОБА_2 прямував до м. Лубни до нього на мобільний телефон декілька разів телефонував начебто онук який кожного разу збільшував необхідну йому суму на вирішення своїх питань.

Після перерахування грошових коштів загальною сумою 10 000 грн. ОСОБА_2 додзвонившись до свого онука та дізнавшись, що з ним все гаразд та те, що у останнього ніяких негайних потреб в грошових коштах не було зрозумів, що його грошима в сумі 10 000 грн., заволоділа шахрайським шляхом невідома особа. За даним фактом він звернувся в міліцію з заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій.

Прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме підтверджуючих документів ( в тому числі носіїв відеоінформації ), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 про інформацію:

1. Хто саме здійснював зняття грошових коштів з карти «ПриватБанк» № 814463 з 03.03.2013 року по теперішній час (з подальшим наданням повної інформації про дану особу чи осіб);

2. Повного руху по карті «ПриватБанк» № 814463, а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки (03.03.2013 року по теперішній час);

3. Де саме здійснювались зняття грошових коштів з даної карти (повні адреси) з 03.03.2013 року по теперішній час. При цьому надати фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки Приватбанку в моменти зняття грошових коштів з вказаної вище карти.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого, та думку прокурора, з метою отримання обєктивних даних у справі, а також підтвердження умислу, спрямованого на шахрайські дії невідомої особи з приводу заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2 а також для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити клопотання надати тимчасовий доступ та вилучити документи (довідки) з «Приватбанку», що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, щодо повної інформації, а саме: хто здійснював зняття грошових коштів з особистого рахунку карти «Приват Банку» № 814463 з 03.03.2013 року по теперішній час, де саме здійснювались зняття коштів, отримання фото з банкоматів, з котрих знімалися гроші з зазначених карток, без виклику до суду власника, представника ПАТ КБ «ПриватБанк», тобто особи у володінні якої знаходяться підтверджуючі документи власника рахунку, оскільки існує реальна загроза знищення, або схову носіїв інформації.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме підтверджуючих документів ( в тому числі носіїв відеоінформації ), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 про інформацію:

1. Хто саме здійснював зняття грошових коштів з карти «ПриватБанк» № 814463 з 03.03.2013 року по теперішній час (з подальшим наданням повної інформації про дану особу чи осіб);

2. Повного руху по карті «ПриватБанк» № 814463, а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки (03.03.2013 року по теперішній час);

3. Де саме здійснювались зняття грошових коштів з даної карти (повні адреси) з 03.03.2013 року по теперішній час. При цьому надати фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки Приватбанку в моменти зняття грошових коштів з вказаної вище карти.

Строк дії ухвали слідчого судді 30 днів, закінчується 06.12.2013 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Яценко В. В.