(№1-кс/760/1636/17)
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30. 01. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 08.12.2015 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.200, ч.1 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 08.12.2015 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.200, ч.1 ст.205 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що в СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 08.12.2015, за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.200, ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва діє група осіб, до якої входить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та інші невстановлені слідством особи, які шляхом використання ряду підконтрольних «фіктивних» підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та інших, вчиняють дії, щодо пособництва службовим особам живого сектору економіки в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Механізм діяльності вказаної злочинної групи діє наступним чином, отримавши замовлення від реально діючих СГД на переведення безготівкових коштів у готівку, укладали «фіктивні» угоди з реально діючими СГД на поставку товарів та надання різноманітних послуг, останні отримують на розрахункові рахунки підконтрольних їм підприємств грошові кошти з призначенням платежу за товар та послуги з ПДВ, в послідуючому вказані підприємства перераховують отримані кошти по ланцюгу підприємств для подальшого обготівкування в тому числі шляхом перерахування на рахунки фізичних осіб, а податковий кредит формують від «податкових ям» та підприємств-імпортерів, які реалізують товар за готівку та мають надлишок податкового кредиту.

Так встановлено, що в обов`язки ОСОБА_5 , входить організація роботи незаконних схем ухилення від сплати податків, контроль роботи «фіктивних підприємств», загальне керівництво та координацію дій учасників та проведення переговори з клієнтами - замовниками «послуг» з проведенням фіктивних угод (безтоварних операцій).

В обов`язки ОСОБА_6 , входить контроль за фінансовими операціями по рахунках підприємств з ознаками фіктивності, контроль зняття готівкових коштів в банківських установах, перевезення готівкових коштів та передача їх клієнтам « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

В обов`язки ОСОБА_7 - контроль роботи «фіктивних підприємств», загальне керівництво та координацію дій учасників та проведення переговори з клієнтами - замовниками «послуг» з проведенням фіктивних угод (безтоварних операцій), підготовка фіктивних документів, ведення бухгалтерського та податкового обліку ФСПД.

В обов`язки ОСОБА_8 входить підготовка фіктивних документів, підбір підставних осіб з числа малозабезпеченої категорії громадян, а також ОСОБА_8 є номінальним директором ряду фіктивних підприємств які задіяні в протиправній схемі.

Також досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , використовують банківські рахунки вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності для транзиту злочинних грошових коштів отриманих від протиправної діяльності підприємств діючого сектору економіки. В подальшому дані транзитні підприємства здійснюють перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки інших юридичних осіб з ознаками фіктивності, після чого здійснюється обготівковування грошових коштів.

Так під час проведення обшуку 29.06.2016 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено печатки, фінансово-господарські та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_21 ), Селянське фермерське господарство " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_24 ), СГ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_36 ), ПП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 ») ( НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) та інших ФСПД.

В подальшому під час досудового розслідування кримінального провадження допитано засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) ОСОБА_10 , який повідомив, що не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », жодних документів як директор даного підприємства не підписував та нікого на такі дії не уповноважував.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) не має виробничих потужностей, найманих працівників, не подало жодної декларації з податку на прибуток підприємств, єдиний податковий звіт декларація з ПДВ за 7 міс. 2014р. з нульовими показниками, а 23.06.2015 року підприємству анульовано свідоцтво платника ПДВ у зв`язку із незнаходженням по місцю реєстрації.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини з Обслуговуючий кооператив ОК « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_49 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_50 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_51 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_52 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_53 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_54 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_55 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_56 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_58 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_59 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_60 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_61 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_62 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ),ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_63 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ),ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_64 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_65 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_68 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_69 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_70 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_69 )

Слідчий зазначав, що під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю та вилучення їх, а саме оригіналів (в разі відсутності оригіналів надати завірені належним чином їх копій) документів, щодо взаємовідносин ОК « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_49 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_50 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_51 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_52 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_53 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_54 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_55 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_56 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_58 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_59 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_60 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_61 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_62 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ),ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_64 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_65 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_68 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_69 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_70 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , а також оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві визначених слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінально-процесуального кодексу України або іншим працівникам визначених слідчим відповідною постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні в ОК « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_49 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_50 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_51 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_52 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_53 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_54 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_55 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_56 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_58 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_59 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_60 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_61 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_62 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ),ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_63 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ),ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_64 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_65 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_68 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_69 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_70 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), а саме документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) за період з 01.01.2014 по дату постановлення ухвали суду, а саме:
-накази (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з вказаними товариствами;

-всі угоди, договори з відповідними додатками, укладені між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_49 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_50 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_51 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_52 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_53 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_54 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_55 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_56 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_58 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_59 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_60 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_61 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_62 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ),ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_63 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ),ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_64 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_65 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_68 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_69 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_70 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 );

-всі первинні документи, які складалися на ОК « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_49 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_50 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_51 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_52 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_53 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_54 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_55 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_56 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_58 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_59 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_60 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_61 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_62 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ),ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_63 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ),ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_64 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_65 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_68 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_69 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_70 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) за наслідком здійснення господарських операцій та первинні документи, які отримані підприємством від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) та містять відомості про відповідні господарські операції та підтверджують здійснення даних операцій;

-податкові накладні отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) та складені ОК « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_49 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_50 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_51 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_52 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_53 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_54 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_55 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_56 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_58 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_59 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_60 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_61 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_62 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ),ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_63 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ),ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_64 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_65 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_68 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_69 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_70 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) в адресу вказаного підприємства, відповідні реєстри отриманих та виданих податкових накладних, книги/журнали-реєстри обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), які містять відповідні записи, а також відповідні записи, що підтверджують оприбуткування ТМЦ на складах;

-платіжні доручення про перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) та виписки банків про надходження (зарахування) від вказаного товариства грошових коштів, відповідні касові документи (прибуткові та видаткові ордери, чеки, тощо), касову книгу;

-всі реєстри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальнику та покупцю, журнали-ордери, акти звірок тощо), які складалися на підприємстві щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) та які підтверджують відображення даних господарських операцій в бухгалтерському обліку підприємства;

-копії реєстраційних та статутних документів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_49 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_50 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_51 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_52 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_53 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_54 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_55 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_56 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_58 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_59 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_60 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_61 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_62 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ),ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_63 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ),ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_64 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_65 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_68 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_69 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_70 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_69 );

-надати інформацію про об`єкти будівництва на яких Обслуговуючий кооператив ОК" ІНФОРМАЦІЯ_47 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_48 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_71 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_50 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_51 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_52 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_53 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_54 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_55 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_56 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_58 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_59 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_60 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_61 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_62 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ),ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_63 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ),ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_64 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_65 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_68 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_69 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_70 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) виступали в якості замовника, забудовника чи генпідрядника та надати копії декларацій про початок виконання будівельних робіт з усіма додатками (дозвіл на будівництво), а також надати всі наявні документи які стали підставою для початку будівельних робіт.

-листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами; інші, не зазначені документи, щодо здійснення господарських відносин з вищевказаним підприємством, в тому числі враховуючи особливості конкретної господарської операції.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1