№ 1 -кс/521/1462/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 березня 2017 року
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002313 від 13.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням, погодженими з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого, в період з жовтня 2016 року до січня 2017 року, більш точний час слідством не встановлено, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, вчиняли інше підроблення офіційних документів. Досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувають за однією адресою, раніше здійснювали спільну діяльність, мали однакових засновників.
Крім того, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 2013 по 2017 роки, більш точний час слідством не встановлено, привласнили ввірене їм обладнання, а також розтратили інші матеріальні цінності та активи підприємства. Сума збитків встановлюється.
30.12.2016 року в якості свідка було допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендує приміщення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 07.06.2016 року він подав заяву про вихід зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з тим, що інший засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 не допускала його до діяльності підприємства та приховувала від нього документи фінансової звітності. Крім того, було встановлено, що з початку 2016 року вартість підприємства почала знижуватись з незрозумілих для нього підстав. Про те, що він вже не є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він дізнався у слідчого, і вказав, що зробити законними методами це неможливо. ОСОБА_5 також не погоджується з оцінкою майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як вважає її заниженою.
19.01.2017року в якості свідка було допитано ОСОБА_7 , який повідомив, що ОСОБА_5 вирішив вийти зі складу засновників, однак загальні збори не могли встановити долю ОСОБА_5 , і до теперішнього часу протокол та підписи учасників нотаріально не посвідчено, що вказує на те, що ОСОБА_5 залишається засновником підприємства по теперішній час. Однак в реєстрі юридичних осіб замість ОСОБА_5 вказано іншу особу. На даний момент замовлена оцінка майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після проведення якої буде звернено до суду для визначення долі ОСОБА_5
16.01.2017року в якості свідка було допитано ОСОБА_8 , яка повідомила, що з 15 грудня 2016 року засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замість ОСОБА_5 стала ОСОБА_9 .
Відповідно до заяви ОСОБА_10 від 02.02.2017 року, 08.07.2016 року ОСОБА_11 одноособово зареєструвала в ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ ОСОБА_12 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 ), директором якого став племінник ОСОБА_11 - ОСОБА_13 .
Крім того, в заяві вказано, що починаючи з 22 вересня 2016 року по 31 жовтня 2016 року, в той період, коли ОСОБА_5 ще був Учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директор та співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_11 без правомірного узгодження з ОСОБА_5 на Загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продала своєму новоствореному підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 16 000 000 гривень.
Будучи додатково допитаним 09.03.2017 року в якості свідка, ОСОБА_7 пояснив, що ОСОБА_11 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам підприємства уклала догорів на купівлю обладнання загальною вартістю 620 000 євро, чим перевищила надані їй повноваження директора. Після цього, придбане обладнання ОСОБА_11 з метою заниження долі ОСОБА_5 , як другого засновника Товариства, яку він повинен отримати при виході, не поставила на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а знов-таки перевищуючи свої повноваження, перепродала обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де вона являється єдиним засновником і власником.
Вказане обладнання було придбано за спільні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновниками якого на той момент були ОСОБА_11 і ОСОБА_5 . Однак всупереч інтересам підприємства, ОСОБА_6 не встановила обладнання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а перепродала своєму новоствореному підприємству, що в подальшому послужило заниженню долі ОСОБА_5 при його виході зі складу Учасників.
ОСОБА_5 у заяві від 15.03.2017 року повідомив, що своїми діями ОСОБА_6 нанесла йому матеріальну шкоду, що виражається у прихованні факту укладення договору купівлі-продажу виробничої лінії шпалер за кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », приблизна вартість якого склала близько 630 000 євро. Виходячи із зазначеної вартості ОСОБА_5 нанесено матеріальну шкоду, пропорційну його частці у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 50% Статутного капіталу, тобто шкода із придбання зазначеного обладнання, за кошти спільного підприємства без узгодження із ОСОБА_5 та перепродаж зазначеного обладнання становить половину від суми контракту, а саме - 315 000 євро.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » може бути причетне до виводу активів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою створення неплатоспроможності останнього та невиплатою долі другому засновнику ОСОБА_5 .
В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження за реєстрацією: АДРЕСА_2 ) було відкрито рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:
1.07.09.2010 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в українській гривні; та в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Одеси (МФО НОМЕР_5 ), а саме:
2. 02.09.2010 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 в українській гривні;
3. 05.08.2015 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 в російських рублях;
4. 05.08.2015 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 в доларах США;
5. 05.08.2015 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 в євро;
6. 05.08.2015 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 в українській гривні;
7. 03.06.2016 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 в українській гривні;
Серед іншого, було встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження за реєстрацією: АДРЕСА_3 ) також було відкрито рахунки Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Одеси (МФО НОМЕР_5 ), а саме:
-08.08.2016 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 в українській гривні;
-08.08.2016 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 в російських рублях;
-08.08.2016 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 в доларах США;
-08.08.2016 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 в євро.
Після вивчення руху грошових коштів ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 буде встановлено чи здійснювалися незаконні фінансові операції, в тому числі чи мали місце безтоварні угоди, а також чи існували правові підстави виведення активів з рахунків одного підприємства та інше.
17.02.2017 року слідчим суддею Малиновського районного суду м. Одеси частково надано доступ до вказаної інформації, а саме за період з жовтня 2016 року, однак події стосовно привласнення та розтрати майна сталися задовго до наданого періоду. В результаті чого виникла наявна необхідність повторно отримати інформацію щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківських рахунків, які належать ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Одеси (МФО НОМЕР_5 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , відкритих у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Одеси (МФО НОМЕР_5 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини по справі, слідство вважає, що необхідно отримати: відомості щодо банківських рахунків, які належать ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Одеси (МФО НОМЕР_5 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , відкритих у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Одеси (МФО НОМЕР_5 ) та інформацію щодо руху коштів по вказаним банківським рахункам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; номери пластикових банківських карток, які прив`язані до банківських рахунків, які належать ТОВ* ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Одеси (МФО НОМЕР_5 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , відкритих у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Одеси (МФО НОМЕР_5 ), що перебувають у володінні Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Одеси (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_4 .
Отримані відомості стосовно банківських рахунків, які належать ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Одеси (МФО НОМЕР_5 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , відкритих у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Одеси (МФО НОМЕР_5 ) будуть слугувати доказом скоєння кримінального правопорушення.

Посилаючись на зазначене слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення та, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, навів достатні підстави для розгляду клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши прокурора, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання є обгрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені Законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання слідчий суддя не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002313 від 13.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та ОСОБА_14 , процесуальному керівнику ОСОБА_3 та іншим уповноваженим особам, за письмовим дорученням слідчого до копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно відомості щодо банківських рахунків, які належать ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в Філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Одеси (МФО НОМЕР_5 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , відкритих у Філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Одеси (МФО НОМЕР_5 ) та інформацію щодо руху коштів по вказаним банківським рахункам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; номери пластикових банківських карток, які прив`язані до банківських рахунків, які належать ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в Філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Одеси (МФО НОМЕР_5 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , відкритих у Філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Одеси (МФО НОМЕР_5 ), що перебувають у володінні Філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Одеси (МФО НОМЕР_5 ) (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_4 , в тому числі документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в Філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Одеси (МФО НОМЕР_5 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , відкритих у Філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Одеси (МФО НОМЕР_5 ) на встановлення системи «Клієнт- банк» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в Філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Одеси (МФО НОМЕР_5 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , відкритих у Філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Одеси (МФО касових і чеків про отримання вповноваженими осооами готівкових грошових коштів через касу банку. а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку, усіх здявних грошових чеків на отримання готівкових коштів з розрахункових рахунків ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритих в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Одеси (МФО НОМЕР_5 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , відкритих у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м Одеси (МФО НОМЕР_5 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановления ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1