Справа № 691/202/17
Провадження № 1-кс/691/18/17
У Х В А Л А

16 лютого 2017 рокум.Городище

Слідчий суддя Городищенського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого СВ Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Городищенського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 у рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 07.01.2017 року до ЄРДР за № 0000660, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що 09.12.2016 року, ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_2 , виявила зникнення грошових коштів в сумі 1600 гривень із банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який банком закріплений за нею для отримання заробітної плати.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що вона отримує свою заробітну плату на пластикову картку НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 07.12.2016 року, на її мобільний телефон прийшло текстове повідомлення про те, що «прийшла» заробітна плата в сумі 1713 гривень.

09.12.2016 року, перебуваючи в центрі м. Городище, ОСОБА_5 вирішила зняти 700 гривень зі своєї заробітної картки, проте на екрані банкомату з`явилося текстове повідомлення про те, що не достатньо коштів на картковому рахунку для проведення операції. Перевіривши баланс на картковому рахунку, на ньому знаходились грошові кошти в сумі 111 гривень 24 копійки.

Не розуміючи куди могли подітися її грошові кошти, ОСОБА_5 звернулася до працівників Городищенського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надали виписку про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 . Переглянувши виписку, ОСОБА_5 виявила, що невідома особа 08.12.2016 року, шляхом переказу коштів через UKR DNSK SENDMONEYDBVISA14S448WG4V 540416 заволоділа її грошовими коштами в сумі 1600 гривень.

Посилаючись на те, що речі і документи до яких необхідно отримати доступ мають доказове значення для встановлення часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, оскільки в них є відомості про те, де саме були зняті кошти, куди вони були перераховані та хто власник рахунку на який були перераховані кошти та будуть підтверджувати отримання грошових коштів, які були шахрайським шляхом перераховані із карткового рахунку ОСОБА_5 , просив надати йому чи працівнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого, доступ до речей і документів які містять охоронювану законом (банківську) таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та надати дозвіл на розкриття даної таємниці, з можливістю вилучення вказаних документів, а саме: інформацію про номер карткового рахунку на який в період часу з 07.12.2016 року по 08.12.2016 року здійснювалися перекази грошових коштів в сумі 900 гривень та 700 гривень із карткового рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши надані письмові матеріали, вважаю за необхідне задоволити клопотання, виходячи із наступного.

Згідно вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до п. 2 ст. 62 зазначеного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що інформація в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є банківською таємницею, містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, а саме щодо інформації про номер карткового рахунку на який в період часу із 07.12.2016 року по 08.12.2016 року здійснювалися перекази грошових коштів в сумі 900 гривень та 700 гривень із карткового рахунку НОМЕР_1 що належить ОСОБА_5 сприятиме в отриманні доказів по встановленню особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, суд вважає необґрунтованою вимогу, викладену в клопотанні, щодо надання дозволу на доступ до інформації працівнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого, оскільки це суперечить вимогам п.1 ч.1 ст.164 КПК України.

Керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому СВ Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, надати дозвіл на розкриття даної таємниці, з можливістю вилучення вказаних нижче документів, а саме:

інформацію про номер карткового рахунку на який в період часу із 07.12.2016 року по 08.12.2016 року здійснювалися перекази грошових коштів в сумі 900 гривень та 700 гривень із карткового рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .

В іншій частині клопотання, відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця, з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей і документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1