печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4940/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004100 від 28.12.2016 за фактом зловживання службовими особами правоохоронного органу службовим становищем, що полягає у сприянні суб`єктам господарювання з ознаками фіктивності у проведенні незаконної діяльності, спрямованої на легалізацію грошових коштів та ухилення від сплати податків, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 з метою проведення протиправної діяльності, залучивши до неї ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших осіб, створив ряд підприємств з ознаками фіктивності, таких як: ТОВ «Топус-1» (), ТОВ «Яварус-1» (), ТОВ «Продторг-15» (), ТОВ «Елідос» () та інші, які задіяні у схемі надання податкової вигоди третім особам та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 отримували підроблені бухгалтерські документи від ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших осіб, а також з метою з`ясування зв`язків останніх з іншими особами, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення, чи дійсно в період з 00:00 год. 01 січня 2008 року по 24:00 год. 26 січня 2017 року з їх абонентських номерів здійснювались та здійснюються дзвінки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та службовим особам Державної фіскальної служби України, з питань сприяння останнім у незаконному заволодінні бюджетними коштами, необхідно провести аналіз їх вхідних та вихідних дзвінків, що є можливим шляхом отримання відповідної інформації від оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

На даний час у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про абонентів номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_4 , НОМЕР_3 яким користується ОСОБА_5 , НОМЕР_4 яким користується ОСОБА_6 , НОМЕР_5 яким користується ОСОБА_7 , НОМЕР_6 яким користується ОСОБА_8 , НОМЕР_7 яким користується ОСОБА_9 , НОМЕР_8 яким користується ОСОБА_10 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 яким користується ОСОБА_11 , НОМЕР_11 яким користується ОСОБА_12 , НОМЕР_12 яким користується ОСОБА_13 , НОМЕР_13 яким користується ОСОБА_14 , НОМЕР_14 яким користується ОСОБА_15 , НОМЕР_15 яким користується ОСОБА_16 , НОМЕР_16 яким користується ОСОБА_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та НОМЕР_19 якими користується ОСОБА_18 , НОМЕР_20 яким користується ОСОБА_19 , послуги за якими надаються оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», оскільки в сукупності з іншими фактичними даними мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини і можуть бути використані, як докази у даному кримінальному проваджені.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні «Київстар» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0004100, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді з можливістю їх вилучення, за період з 00:00 год. 01 січня 2008 року по 24:00 год. 26 січня 2017 року, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), а саме інформацію про:

- вхідні і вихідні з`єднання з абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_4 , з абонентського номера НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 , з абонентського номера НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_6 , з абонентського номера НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_7 , з абонентського номера НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_8 , з абонентського номера НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_9 , з абонентського номера НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_10 , з абонентських номерів НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , якими користується ОСОБА_11 , з абонентського номера НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_12 , з абонентського номера НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_13 , з абонентського номера НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_14 ,з абонентського номера НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_15 , з абонентського номера НОМЕР_15 , яким користується ОСОБА_16 , з абонентського номера НОМЕР_16 , яким користується ОСОБА_17 , з абонентських номерів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та НОМЕР_19 , якими користується ОСОБА_18 , з абонентського номера НОМЕР_20 , яким користується ОСОБА_19 , із зазначенням дати та часу таких з`єднань, тривалості, абонентських номерів, з якими вони відбулись, а також серійного номеру мобільного пристрою (IMEI міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання), з яким використовувались зазначені абонентські номери, з зазначенням нульових з`єднань;

- відправлені та отримані текстові та інші повідомлення (SMS-повідомлення, MMS-повідомлення) з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 із зазначенням дати та часу відправлення, одержання, абонентські номери, з яких вони надійшли, чи на які направлялись;

- місця знаходження абонентів номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 із зазначенням адреси базових станцій (споруд зв`язку), азимуту та дистанцій до них під час телефонних з`єднань та одержання, відправлення повідомлень.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4940/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

30.01.2017