Справа № 761/8333/17
Провадження № 1-кс/761/5192/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВП ДФС ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 320 151 001 100 003 51 від 30.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС 1 го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВП ДФС ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майн у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 320 151 001 100 003 51 від 30.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.
Обгрунтовуючи доводи клопотання слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, щоневстановлені слідством особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності створили суб`єкти господарювання: ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ - 38993145), ТОВ «Астергруп» (код ЄДРПОУ - 39188629), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДРПОУ - 35572701), ТОВ «Гарант-Імпорт-Торг» (код ЄДРПОУ - 39670605), ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (код ЄДРПОУ - 39745041), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: проведення фіктивних операцій по купівлі-продажу іменних цінних паперів та/або іменних інвестиційних сертифікатів.

Крім того, невстановленими особами створено з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (код ЄДРПОУ - 39670605), ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (код ЄДРПОУ - 39745041), ПП «Прогрес Актив» (код ЄДРПОУ - 36257364), ТОВ «Алар Консалт» (код ЄДРПОУ - 39644203), ТОВ «Оптіма-Прогрес» (код ЄДРПОУ - 38925976), ТОВ «Юнейтед Груп» (код ЄДРПОУ - 39529120), ТОВ «Стеліум груп» (код ЄДРПОУ - 39557556), ТОВ «КУА «Олімп Ессет Інвестмент» (код ЄДР - 38290733), ТОВ «КУА «Старпром-Капітал» (код ЄДРПОУ - 33831868), ТОВ «КУА «Еско-капітал» (код ЄДРПОУ - 35677371), ПАТ «Закритий недевірсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Капітал Інвест» (код ЄДРПОУ - 35918704), ПАТ «Закритий недевірсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сертеза» (код ЄДРПОУ - 37500377) (основним видом господарської діяльності яких являється: неспеціалізована оптова торгівля та які являються платниками єдиного податку), з метою завищення валових витрат реальному сектору економіки.

Також, слідчий вказує, що ТОВ «КУА «ЕСКО-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ - 35677371) в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, м. Київ вул. Ковпака, 29) відкрито рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

З метою збереження речових доказів, припинення злочинної діяльності, відшкодування спричинених державі збитків, у вигляді несплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, слідчий просив накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ «УКРСОЦБАНК», власником яких являється ТОВ «КУА «ЕСКО-КАПІТАЛ».

В судовому засідання слідчий підтримав клопотання з підстав, наведених у ньому.
Власник майна у відповідності до вимог ч.2 ст.172 КПК України не повідомлявся про розгляд клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Слідчим здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 320 151 001 100 003 51 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, що підтверджується даними внесеними до ЄРДР.
При цьому в ЄРДР внесені дані за ознаками вчинення злочину за ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України відносно невстановлених осіб які створили ряд підприємств без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності.
Разом з тим, дані щодоТОВ «КУА «ЕСКО-КАПІТАЛ» є неконкретними, носять загальний характер, не містять даних, які б вказували на ознаки злочину щодо вчинення службовими особами цього підприємства ознак злочину за ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.
У відповідності до ч.3 ст.214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
За таких обставин доводи клопотання є незаконними а необґрунтованими, а тому не підлягають задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170, 171172.173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1 го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВП ДФС ОСОБА_3 про арешт грошових коштів, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належать ТОВ «КУА «ЕСКО-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ - 35677371).

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: