Провадження №1- кс/712/1516/17
Справа № 712/3256/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 березня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув, винесене в кримінальному провадженні № 0000061 від 30.08.2016 року за ознаками ч.5 ст.191 КК України, слідчим СУ ГУ НП в Черкаські області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУ НП в Черкаські області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.10.2014 року по 31.12.2014 року, виконуючи роботи з капітального ремонту житлових будинків по м. Черкаси (системи гарячого водопостачання з заміною водопідігрівача та окремих ділянок трубопроводу) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 при оформленні комплектуючих до системи гарячого водопостачання використали реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (постачальник ), яке не має можливості підтвердити реальність господарських відносин з покупцями та постачальниками, що свідчить про наявність ознак фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і як наслідок про фактичну відсутність поставки комплектуючих на суму 787 785,07 грн., в результаті чого завищено вартість виконаних робіт на вказану суму. Таким чином службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 787785,07 грн., чим завдали збитків інтересам територіальної громади м. Черкаси.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою аналізу руху отриманих коштів від ДКС України в Черкаській області для купівлі комплектуючих до системи гарячого водопостачаннянеобхідно отримати тимчасовий доступ до розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має наступні рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 .
Враховуючи, що дані щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , руху коштів по вказаним рахункам з розшифровкою контрагентів, із зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежу з 01.10.2014 року по 31.12.2014 року, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

В даному випадку до матеріалів клопотання подано лише витяг із ЄРДР та інформація щодо рахунків в банківських установах. Матеріалами клопотання не підтверджено, та в судовому засіданні слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що є необхідність в розкритті банківської таємниці та вилучення документів, які перебувають або можуть перебувати у володінні вищезазначеної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. За таких обставин правові підстави для задоволення клопотання відсутні.
Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1