У Х В А Л А
(про тимчасовий доступ до речей і документів)
Справа № 348/586/17

Номер провадження 1-кс/348/136/17

14 березня 2017 року м.Надвірна
Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю слідчого Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянула клопотання слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання надійшло до суду 14 березня 2017 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №0000039 від 18.01.2017 року, у межах якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_2 ,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи тим, що слідчим відділенням Надвірнянського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в ІваноФранківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000039 від 18.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч.4 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2017 року за рапортом ст. оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Івано-Франківській області ОСОБА_4 зареєстровано в ЄРДР кримінальне провадження № 0000039 про те що в ході проведення аналізу інформації щодо експортів лісо продукції з території Івано-Франківської області було встановлено, що ПП ОСОБА_5 шляхом використання фіктивних товарно-транспортних накладних отримав сертифікат походження лісопродукції в ІНФОРМАЦІЯ_1 та у подальшому здійснив експорт лісопродукції в Республіку Туреччина протягом 2017 року. Крім того, встановлено, що згідно пояснення ОСОБА_6 у другій половині грудня 2016 року він зателефонував до чоловіка на ім`я ОСОБА_7 на його номер НОМЕР_1 із запитанням чи можна в нього купити документи щодо походження деревини хвойної. На його прохання ОСОБА_7 повідомив йому, що може продати документи на 88 м3 деревини хвойної породи та повідомив, що він проживає в Житомирі, домовились про ціну в сумі 22 000 грн. В подальшому 28.12.2016 року ОСОБА_7 рейсовим автобусом передав йому пакет документів про походження деревини, а саме товарно-транспортні накладні видані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відпуск деревини ФОП ОСОБА_8 та специфікації-накладні видані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на цього ж підприємця. Також у пакеті була перехідна накладна з печаткою ФОП ОСОБА_8 , дана накладна була чиста, тобто незаповнена, лише був відтиск даної печатки. Отримавши дані документи він через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував кошти в сумі 22000 грн. на ім`я ОСОБА_9 так сказав йому ОСОБА_7 . Маючи дані документи та готову лісопродукцію, яку він попередньо придбав в інших підприємців звернувся в ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб отримати сертифікат на експорт деревини. Представивши документи він власноручно заповнив перехідну накладну, яка була з печаткою ФОП « ОСОБА_8 », тобто що нібито він придбав у нього дану деревину. В подальшому він отримав сертифікат на експорт серії ІФ 265335 від 04.01.2017 року згідно якого пиломатеріали відправлено в Туреччину. На отримання даного сертифікату він представив документи, тобто накладні лише на 55м3 деревини, 33м3 деревини нібито залишились у нього на підприємстві.

Окрім цього встановлено, що на прізвище ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_10 видавалися ІНФОРМАЦІЯ_5 наступні сертифікатисерії ІФ 106474 від 16.06.2016; серії ІФ 100710 від 14.12.2015; серії ІФ 101752 від 02.02.2016; серії ІФ 102357 від. 19.02.2016; серії ІФ107352 від 15.07.2016; серії ІФ 262166 від 12.09.2016; серії ІФ 102907 від 09.03.2016; серії ІФ 103464 від 23.03.2016; серії ІФ 104566 від 21.04.2016; серії ІФ 104690 від 25.04.2016; серії ІФ 105313 від 17.05.2016; серії ІФ 105927 від 02.06.2016; серії ІФ 106724 від 24.06.2016; серії ІФ 107143 від 08.07.2016.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України і є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, за відсутністю клопотання сторін фіксація судового розгляду технічними засобами не здійснювалась.

Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Слідчий довів, що вищезазначені сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, заява суб`єктагосподарської діяльності, резидента України зареєстрованого на території Івано-Франківської області, який має намір експортувати лісоматеріали та пиломатеріали; копії товарно-транспортних або залізничних накладних про придбання відповідного обсягу лісо та пиломатеріалів у постійного лісокористувача разом зі специфікацією-накладною (форма ЛГ-25); перехідні накладні на користувача мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в них, можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні,а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення для подальшого проведення почеркознавчих експертиз та інших експертиз і перевірки даних документів на факт їх підробки.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40,107,159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з метою їх вилучення, а саме сертифікатів:серії ІФ262440 від 20.09.2016 року; серії ІФ262456 від 21.09.2016 року; серії ІФ 265335 від 04.01.2017 року; серії ІФ 105521 від 23.05.2016 року; серії ІФ 106474 від 16.06.2016 року; серії ІФ 100710 від 14.12.2015 року; серії ІФ 101752 від 02.02.2016 року; серії ІФ 102357 від. 19.02.2016 року; серії ІФ107352 від 15.07.2016 року; серії ІФ 262166 від 12.09.2016 року; серії ІФ 102907 від 09.03.2016 року; серії ІФ 103464 від 23.03.2016 року; серії ІФ 104566 від 21.04.2016 року; серії ІФ 104690 від 25.04.2016 року; серії ІФ 105313 від 17.05.2016 року; серії ІФ 105927 від 02.06.2016 року; серії ІФ 106724 від 24.06.2016 року; серії ІФ 107143 від 08.07.2016 року, про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, товарно-транспортні або залізничні накладні про придбання відповідного обсягу лісо та пиломатеріалів у постійного лісокористувача разом зі специфікацією-накладною (форма ЛГ-25),які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 .

Надати тимчасовий доступ до документів з метою їх вилучення, наявних заяв ПП ОСОБА_5 ; перехідні накладні на користувача, якщо документи на необроблену деревину виписані на іншого користувача, що отримує сертифікат; копії довіреностей на представника експортера або копії паспорта чи іншого документа який засвідчує особу, якщо отримувачем сертифікату є сам експортер; рахунків-фактур (інвойс) на партію лісопродукції, що експортується, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає виконанню слідчим Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Ухвала дійсна до 14 квітня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1