Справа № 761/4540/17
Провадження № 1-кс/761/2871/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю представника особи, яка подала скаргу ОСОБА_3 ,

розглянувши скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Ікс" на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
В С Т А Н О В И В:
09 лютого 2017 року до суду надійшла вказана скарга, відповідно до вимог якої скаржник просить зобов`язати старшого слідчого з ОВС слідчого управління кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України майора податкової служби ОСОБА_4 повернути тимчасово вилучене майно, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Ікс", а саме: вилучені грошові кошти, пристрій з лампами s/n 20237885, розрахунковий пристрій PRO 15, відеореєстратор AVTECH PUSH VIDEO DVP s/n CJVJ00417, відеореєстратор TELSAR 3№ ВВ 44-4DDC-H, ноутбук Lenovo s/n WB 14042208, штампи 2 шт., папка з написом (Оболонський, 5), мобільний телефон НОКІА, imei НОМЕР_1 з карткою, квитанції у кількості 11 шт. від 03.02.2017 року.

Скаргу мотивовано тим, що 03 лютого 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 16 січня 2017 року було проведено обшук в нежитловому приміщенні, що розташоване за адресою: м. Київ, просп. Оболонський, 5.

Так, скаржник зазначає, що під час проведення обшуку були вилучені грошові кошти, речі та документи, дозвіл на вилучення яких ухвалою слідчого судді про проведення обшуку не надавався та які не мають відношення до кримінального провадження, оскільки належить ТОВ "Фінансова компанія ІКС", яка здійснює свою діяльність виключно на підставі виданої Національним банком України ліцензії.

Таким чином, скаржник зазначає, що вищевказані речі є тимчасово вилученим майном.

Враховуючи той факт, що клопотання про накладення арешту слідчим не подавалось, відповідно жодної ухвали з приводу вирішення питання про арешт майна слідчим суддею не ухвалювалось, а тому речі та документи, які були вилучені під час обшуку 03 лютого 2017 року підлягають негайному поверненню власнику.

В судовому засіданні представник скаржника скаргу підтримав та просив її задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, що не перешкоджає розгляду справи

Вислухавши пояснення представника особи, яка подала скаргу, проаналізувавши доводи скарги, дослідивши матеріали, додані до скарги, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16 січня 2017 року старшому слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 або іншому слідчому слідчої групи надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях (малих архітектурних формах, тимчасових спорудах) розташованих за адресою: м. Київ, проспект Оболонський, 5, та використовуються як пункт обміну валют, з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які мають доказову базу у кримінальному провадженні, а саме: грошових коштів, отриманих внаслідок незаконних валютних операцій, чорнових записів та комп`ютерної техніки (електронних носіїв інформації, зовнішніх USB накопичувачів),за допомогою яких ведеться облік зазначених фінансових операцій, пристроїв для рахунку коштів.

03 лютого 2017 року у вказаному приміщенні було проведено обшук, в ході проведення якого було виявлено та вилучено грошові кошти, пристрій з лампами s/n 20237885, розрахунковий пристрій PRO 15, відеореєстратор AVTECH PUSH VIDEO DVP s/n CJVJ00417, штампи 2 шт., відеореєстратор TELSAR 3№ ВВ 44-4DDC-H, ноутбук Lenovo s/n WB 14042208, папка з написом (Оболонський, 5), мобільний телефон НОКІА, imei НОМЕР_1 з карткою, квитанції у кількості 11 шт. від 03.02.2017 року.

Згідно положень ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Вислухавши пояснення представника особи, яка подала скаргу, та слідчого, проаналізувавши доводи скарги, дослідивши матеріали надані слідчим в спростування доводів скарги, слідчим суддею встановлено, що вищевказані вилучені речі та документи, вилученні під час обшуку, а саме: пристрій з лампами s/n 20237885, відеореєстратор AVTECH PUSH VIDEO DVP s/n CJVJ00417, штампи 2 шт., відеореєстратор TELSAR 3№ ВВ 44-4DDC-H, папка з написом (Оболонський, 5), мобільний телефон НОКІА, imei НОМЕР_1 з карткою, квитанції у кількості 11 шт. від 03.02.2017 року не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, а, відтак, вважаються тимчасово вилученим майном.

Втім, положеннями ст. 169 КПК України регламентовано, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу.

Згідно вимог ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У відповідності до вимог ч. 6 ст. 173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Як встановлено в судовому засіданніслідчий та прокурор з клопотанням про арешт вищевказаного тимчасово вилученого майна до слідчого судді не звертались.

Таким чином, розглянувши скаргу в межах питань, які були винесені на його розгляд сторонами кримінального провадження, та перевіривши надані в обґрунтування цих питань докази, враховуючи вищенаведене, слідчий суддя, прийшов до висновку, що скаргу слід задовольнити частково.

При цьому, грошові кошти, які були вилучені за вказаною адресою, входять до переліку рече, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не є тимчасово вилученим майном в розумінні положень ст.ст. 168, 236 КПК України. а тому не підлягають поверненню в порядку, визначеному ст. 169 КПК України.

У зв`язку з зазначеним слідчий суддя дійшов висновку, що скарга підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 129 Конституції України, ст.ст. 26, 168, 169, 171, 173, 236, 303, 306, 307, 309, 372, 532 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Ікс" на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити частково.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС слідчого управління кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України майора податкової служби ОСОБА_4 повернути тимчасово вилучене майно, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Ікс", а саме: пристрій з лампами s/n 20237885, відеореєстратор AVTECH PUSH VIDEO DVP s/n CJVJ00417, відеореєстратор TELSAR 3№ ВВ 44-4DDC-H, штампи 2 шт., папка з написом (Оболонський, 5), мобільний телефон НОКІА, imei НОМЕР_1 з карткою, квитанції у кількості 11 шт. від 03.02.2017 року.

В іншій частині вимог скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1