Провадження № 1-кс/582/195/17
Справа № 582/854/17
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 липня 2017 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000173, яке внесене до ЄРДР 13.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

з участю слідчого ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

04 липня 2017 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернувся старший слідчий слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів з відомостями про: банківські операції по рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , вчинені у період з 01.09.2016 по час дії ухвали, у тому числі щодо переказу 17.05.2017 коштів в сумі 1060 грн. на даний рахунок, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес, у разі використання послуг з віддаленим доступом, фотознімків, відеозаписів із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття коштів, їх переказу по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 17.05.2017, даних щодо власника такого рахунку (копій його паспорту, ідентифікаційного коду, заяви на отримання платіжної картки, договору на відкриття та обслуговування банківського рахунку), фотознімків, виготовлених під час видачі банківської картки, даних про інші банківські картки, видані на ім`я цієї ж особи, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 01.09.2016 по час дії ухвали, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж осіб, на ім`я яких вони видані; відомості про рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , мешканців АДРЕСА_2 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; дані щодо руху коштів по таких рахункам у період з 01.01.2017 по час дії ухвали, для ознайомлення з ними, з можливістю виготовити з них копії, їх вилучення (виїмки), для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000173 від 13.06.2017, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання мотивував тим, що 12.06.2017 до Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_3 , про те, що особа, яка розмістила на сайті «olx.ua» оголошення про продаж дитячих кепок ID389671754, користувалась абонентським номером НОМЕР_2 , шляхом її обману та зловживання її довірою, під приводом продажу дитячих кепок, незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 1052,71 грн., із зняттям додатково комісії 7,29 грн., котрі ОСОБА_8 17.05.2017 перерахувала на рахунок банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_9 . Попередньо проведеною перевіркою встановлено, що кошти із даної картки знято готівкою в банкоматі за адресою: АДРЕСА_4 .

Відомості за даним фактом 13.06.2017 внесені в ЄРДР за № 0000173 за

ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_8 повідомила, що в мережі Інтернет на сайті «olx.ua» нею було знайдено оголошення з ID НОМЕР_3 про продаж дитячих кепок з абонентським номером продавця НОМЕР_2 . По телефону ОСОБА_8 домовилась про їх придбання на суму 1060 грн. та 17.05.2017 в якості 100% передоплати перерахувала на рахунок банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_10 , вказану суму коштів. Не отримавши товар ОСОБА_8 зрозуміла, що її ошукали.

За попередньо отриманою інформацією до даного злочину можуть бути причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , та його колишня співмешканка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_2 , яка має безперешкодний доступ до банківських платіжних карток, виданих на ім`я її чоловіка - раніше судимого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи злочинця, виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно вищевказаної банківської картки.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, довести злочинний умисел особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_8 , не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для даного кримінального провадження з метою розкриття злочину.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 своє клопотання підтримав та просив його задовольнити. Клопотання про застосування технічних засобів фіксування судового засідання не заявляв.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування його технічними засобами.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, що містяться в речах і документах, належать до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи, що Недригайлівським відділенням поліції Роменського ВП ГУ НП розслідується кримінальне провадження № 0000173, внесене в ЄРДР 13.06.2017 за фактом шахрайства, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка вчинила це діяння, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступнику начальника Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області начальнику СВ ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів з відомостями про: банківські операції по рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , вчинені у період з 01.09.2016 по час дії ухвали, у тому числі щодо переказу 17.05.2017 коштів в сумі 1060 грн. на даний рахунок, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес, у разі використання послуг з віддаленим доступом, фотознімків, відеозаписів із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття коштів, їх переказу по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 17.05.2017, даних щодо власника такого рахунку (копій його паспорту, ідентифікаційного коду, заяви на отримання платіжної картки, договору на відкриття та обслуговування банківського рахунку), фотознімків, виготовлених під час видачі банківської картки, даних про інші банківські картки, видані на ім`я цієї ж особи, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 01.09.2016 по час дії ухвали, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж осіб, на ім`я яких вони видані; відомості про рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , мешканців АДРЕСА_2 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; дані щодо руху коштів по таких рахункам у період з 01.01.2017 по час дії ухвали, для ознайомлення з ними, з можливістю виготовити з них копії, їх вилучення (виїмки), для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000173 від 13.06.2017, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1