Єдиний унікальний номер 722/966/17
Номер провадження 1-кс/722/181/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2017 року Сокирянський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Сокиряни клопотання заступника начальника СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 звернувся до Сокирянського районного суду Чернівецької області з вказаним вище клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Посилався на те, що в провадженні СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 06.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 05.04.2017 року невідома особа, діючи умисно, шляхом обману, під час телефонної розмови із ОСОБА_5 , жит. м.Сокиряни, представившись працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримала відомості, що ідентифікують пенсійну картку останнього, після чого з пенсійної картки ОСОБА_5 було знято кошти в розмірі 8095 грн., чим спричинено останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з роздруківками про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівок (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_1 , а саме інформацію про операцію перерахунок (зняття) готівки в сумі 8095 грн., за період часу з 05.04.2017 року по теперішній час.
Водночас встановлено, що вказані вище документи, а саме інформація із карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 про здійснення вищевказаної операції, перерахунок (зняття) готівки, за період часу з 05.04.2017 року по теперішній час, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вказані вище документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази в процесі доказування об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 КК України.
Іншими способами отримати зазначену інформацію не виявляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законний спосіб.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів.
Просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю скопіювати вищевказану інформацію (в паперовому та електронному вигляді), а саме:
- роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 05.04.2017 року по дату постановления ухвали суду;
- фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки, яка була перерахована із карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 05.04.2017 року по дату постановления ухвали суду;
- при здійснення перерахунку на інший картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи іншого банку надати повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформацію про перерахунок готівки в сумі 8095 грн. за період часу з 00:00 год. 05.04.2017 року по дату постановлення ухвали суду;
- при здійснення фінансової операції за допомогою інших банківських установ чи організації та відсутності в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про транзакції із карткового рахунку потерпілого, надати всю наявну інформацію про дані організації.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації в судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ст.163 ч.4 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника володільця витребуваної інформації.

Заслухавши доводи прокурора та дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що останнє є обгрунтованим і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Так, згідно витягу №1 від 02.08.2017 року з кримінального провадження №0000097 встановлено, що 05.04.2017 року невідома особа, діючи умисно, шляхом обману, під час телефонної розмови із ОСОБА_5 , жит. м.Сокиряни, представившись працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримала відомості, що ідентифікують пенсійну картку останнього, після чого з пенсійної картки ОСОБА_5 було знято кошти в розмірі 8095 грн., чим спричинено останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
06.04.2017 року вказані вище відомості за заявою ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч.6 ст.163 цього Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи досліджені в судовому засіданні письмові докази, долучені до клопотання на підтвердження його обгрунтованості, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим та прокурором об`єктивно доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України.

Оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.162-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 та слідчим Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати із можливістю копіювання інформації (в паперовому та електронному вигляді), а саме:
- роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 05.04.2017 року по 00:00 год. 03.08.2017 року;
- фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки, яка була перерахована із карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 05.04.2017 року по 00:00 год. 03.08.2017 року;
- при здійснення перерахунку на інший картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи іншого банку надати повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформацію про перерахунок готівки в сумі 8095 грн. за період часу з 00:00 год. 05.04.2017 року по 00:00 год. 03.08.2017 року;
- при здійснення фінансової операції за допомогою інших банківських установ чи організації та відсутності в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про транзакції із карткового рахунку потерпілого, надати всю наявну інформацію про дані організації.
Строк дії даної ухвали визначити по 01.09.2017 року.

У відповідності до вимог ст.164 ч.1 п.8 КПК України представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Два примірники копій даної ухвали для відома та виконання вручити заступнику начальника СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 та один примірник копії ухвали прокурору Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: