Справа №766/7716/16-к
н/п 1-кс/766/2676/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
15.03.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , а також іншим співробітникам Національної поліції за дорученням слідчого або прокурора у кримінальному провадженні дозвіл на здійснення тимчасового доступу до карток реєстрації ключа системи «Клієнт банк» всіх відповідальних осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з дати першого зарахування коштів на рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаному банку по сьогоднішній день, які перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Дозволити вказаним уповноваженим особам здійснити вилучення належним чином завірених копій карток реєстрації ключа системи «Клієнт банк» всіх відповідальних осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з дати першого зарахування коштів на рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаному банку по сьогоднішній день.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004358 за заявою ОСОБА_4 за фактом умисного невиконання рішення Дніпровського районного суду керівництвом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виплати заробітної плати заявнику.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 10.09.2013 до ЧЧ Дніпровського РВ ХМУ надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що керівництво ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно не виконує рішення Дніпровського районного суду м. Херсон щодо виплати заробітної плати заявнику.

Встановлено, що ОСОБА_4 до 12.02.2007 працював на посаді заступника технічного директора з охорони праці та пожежної безпеки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Рішенням Дніпровського районного суду м. Херсона від 29.04.2010 на користь ОСОБА_4 визначено: стягнути з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 10 983 гривні та 972 гривні за період затримки заробітної плати за період з 12.02.2007 по 30.01.2009.

Також встановлено, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснював виплату заробітної плати співробітникам шляхом надання до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платіжних відомостей.

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до матеріалів банківської та юридичної справи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі до платіжних відомостей на виплату співробітникам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості із заробітної плати, у тому числі, встановленої рішенням суду у 2010 2013 роках. Проте, зважаючи на те, що вказані документи надсилалися за допомогою системи «Клієнт банк», не надалося можливим встановити осіб, які уповноважені складати та підписувати такі документи.

Зважаючи на викладене, виникла необхідність в отриманні дозволу суду на здійснення тимчасового доступу до карток реєстрації ключа системи «Клієнт банк» всіх відповідальних осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з дати першого зарахування коштів на рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаному банку по сьогоднішній день.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, відповідальних за складання вказаних платіжних відомостей, а також інших обставин,що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо.

Таким чином, необхідно здійснити тимчасовий доступ до карток реєстрації ключа системи «Клієнт банк» всіх відповідальних осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період, починаючи з дати першого зарахування коштів на рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаному банку по сьогоднішній день та вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , а також іншим співробітникам Національної поліції за дорученням слідчого або прокурора у кримінальному провадженні дозвіл на здійснення тимчасового доступу до карток реєстрації ключа системи «Клієнт банк» всіх відповідальних осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з дати першого зарахування коштів на рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаному банку по сьогоднішній день, які перебувають у володіннібанку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Дозволити вказаним уповноваженим особам здійснити вилучення належним чином завірених копій карток реєстрації ключа системи «Клієнт банк» всіх відповідальних осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з дати першого зарахування коштів на рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаному банку по сьогоднішній день.

Встановити строк дії ухвали строком до 15.04.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1