Справа № 452/754/17
Провадження № 1-кс/452/239/2017
УХВАЛА
іменем України
27 березня 2017 року м. Самбір
Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Самборі Львівської області клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

встановив:

Слідчим відділенням Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області розслідується кримінальне провадження №0001592, правова кваліфікація злочину - ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про який внесені 12.12.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, в зв`язку з тим, що 12.12.201 року у Самбірський ВП ГУ НП у Львівській області із заявою звернувся гр.. ОСОБА_4 , 1990 року народження, про те, що по оголошення в інтернеті на сайті «OLX», він громадянину, який назвався ОСОБА_5 і вказав номер рахунку Ощадбанку: НОМЕР_1 , за купівлю трактора, через термінал № НОМЕР_2 ВНПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 . Самбора перерахував отримувачу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в загальній сумі 23700 грн.

Старший слідчий СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся під час досудового розслідування в кримінальному провадженні №0001592 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України (запис до ЄРДР внесений 12 грудня 2016 року), до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять будь-яку суттєву інформацію щодо всіх повних анкетних даних особи яка отримувала грошові кошти, зокрема: матеріали фото-відеозйомок із камер спостережень відділень і терміналів банку, із зазначенням дати платежів, сум переказів, даних контрагентів і призначенням платежів, руху коштів та всіх операцій по всіх карткових рахунках ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та, відповідно до положень п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці і без отримання доступу до даних документів неможливо встановити обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається встановити та довести за допомогою вказаних документів, іншими способами неможливо.

В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання, посилаючись на обставини зазначені у ньому.

Клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до п. 4) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали слід прийти до висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ця інформація може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини з допомогою зазначеної інформації неможливо.

З урахуванням наведеного клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 чи іншому оперативному працівникові тимчасовий доступ до документів, які містять будь-яку суттєву інформацію щодо всіх повних анкетних даних особи яка отримувала грошові кошти, зокрема: матеріали фото-відеозйомок із камер спостережень відділень і терміналів банку, із зазначенням дати платежів, сум переказів, даних контрагентів і призначенням платежів, руху коштів та всіх операцій по всіх карткових рахунках ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за:

10 грудня 2016 року о 17:21:34 год. через термінал № НОМЕР_2 ВНПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , перерахував отримувачу Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО : НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 (призначення платежу: поповнення картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »? НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), грошові кошти в сумі 200 гривень (ІД операції ):505245480; 10 грудня 2016 року о 17:58:29 год. через термінал № НОМЕР_2 ВНПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , перерахував отримувачу Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 (призначення платежу: поповнення картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »? НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), грошові кошти в сумі 4800 гривень (ІД операції ):505254978; 10 грудня 2016 року о 18:06:07 год. через термінал №10641 ВНПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , перерахував отримувачу Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 (призначення платежу: поповнення картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »? НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), грошові кошти в сумі 4 232 гривень (ІД операції):505256699; 11 грудня 2016 року о 13:50:55 год. через термінал № НОМЕР_2 ВНПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , перерахував отримувачу Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 (призначення платежу: поповнення картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »? НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), грошові кошти в сумі 4900 гривень(ІД операції ):505403812; 11 грудня 2016 року о 13:54:33 год. через термінал № НОМЕР_2 ВНПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , перерахував отримувачу Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО : НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 (призначення платежу: поповнення картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »? НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), грошові кошти в сумі 4900 гривень (ІД операції):505405000; 11 грудня 2016 року о 14:02:48 год. через термінал № НОМЕР_2 ВНПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , перерахував отримувачу Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО : НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 (призначення платежу: поповнення картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »? НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), "грошові кошти в сумі 4 900 гривень(ІД операції ): НОМЕР_8 , та надати роздруківку зазначеної інформації на паперових носіях, що перебуває у володінні головного відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя