печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9673/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002272 від 06.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що Державним агентством резерву України згідно оголошення №216203, ВДЗ №361, від 21.10.2015 з метою формування запасів нафтопродуктів проводились відкриті конкурсні торги щодо закупівлі за бюджетні кошти дизельного пального марки F відповідно до вимог ДСТУ 4840:2007 в кількості 17 тис. тонн на загальну суму 316 млн. грн.

Пунктом 4 додатку №4 інформації про технічні вимоги до дизельного палива марки F згідно ДСТУ 4840:2007, затвердженої протоколом засідання конкурсних торгів №29 від 13.10.2015, було передбачено надання постачальником продукції оригіналу паспорту якості виробника, в якому вказаний гарантійний термін зберігання п`ять років.

12.01.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулось ПП « ОСОБА_4 » із вимогою змінити конкурсну документацію, посилаючись на неможливість надання замовнику при поставці палива оригіналу паспорта якості виробника з визначенням гарантійного терміну зберігання 5 років та необхідності зміни в документації з конкурсних торгів гарантійного терміну зберігання дизельного пального марки F з 5 років до 1 року, всупереч діючому ДСТУ4840:2007.

Протоколом №2 від 14.01.2016 комітетом з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 внесено зміни в п.4 додатку №4 документації з конкурсних торгів в частині надання постачальником оригіналу паспорта якості виробника без зазначення гарантійного терміну зберігання пального протягом п`яти років.

02.02.2016 Державним агентством резерву України проведено конкурсні торги із закупівлі за бюджетні кошти дизельного палива марки F (ДСТУ 4840:2007) в кількості 17 тис. тонн на загальну суму 275 млн. грн. (оголошення №216203), на які подано пропозиції п`яти учасників: ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

08.02.2016 Державним агентством резерву України оприлюднено на офіційному сайті про акцептування найкращої цінової пропозиції ПП « ОСОБА_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким було достовірно відомо що ПП « ОСОБА_4 » фактично не зможе гарантувати термін зберігання дизельного палива марки F протягом 5 років відповідно до ДСТУ 4840:2007, у порушення ст.29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», діючи в інтересах посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) провели конкурсні торги із закупівлі за бюджетні кошти дизельного палива марки F ДСТУ 4840:2007 в кількості 17 тис. тонн на загальну суму 257 млн. грн. та акцептували пропозиції ПП « ОСОБА_4 », які у подальшому були скасовані рішенням Антимонопольного комітету України №400-р/пк-ск від 02.03.2016, чим створили передумови до закупівлі пального сумнівної якості, яке не відповідає вимогам ДСТУ 4840:2007 та заподіяння шкоди інтересам держави на суму 257 млн. грн.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та виїмки документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що містять банківську таємницю та знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0002272, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_4 ), а саме:

- руху грошових коштів по рахункам №№: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_6 , відкритим ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_4 ), платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.09.2015 по 20.02.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/967317-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1