печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 грудня 2016 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

представника ТОВ «ПК «Еверест» - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника ТОВ «Промислова компанія «Еверест» ОСОБА_5 про скасування ашерту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.11.2016 року №757/58684/16-к.

ВСТАНОВИВ:

Представник ТОВ «ПК» Еверест» ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м.Києва з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна, посилаючись на наступні факти та обставини.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.11.2016 року у справі № 757/58684/16-к за клопотанням слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в порядку забезпечення заходів, кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000767 від 16.08.2016. а саме накласти арешт на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ТОВ "ПК "Еверест" (код 37771017): № НОМЕР_1 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) відкритих у Філії Головного управління по АТ Ощад м. Київ (МФО 322669); № НОМЕР_2 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_3 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США), відкритих у АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), в тому числі видаткові операції по вказаних рахунках.

Представник ТОВ «ПК» Еверест» посиллається на те, що товариство відноситься ні до сторін кримінального провадження, ні до учасників кримінального провадження №0000767. Окрім того кримінальне провадження порушено за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання владою або службовим становищем з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди. Тобто дана норма відноситься до злочинів у сфері службової та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг. Проте ТОВ «ПК» Еверест» у відповідності до ст.. 81 ЦК України є особами приватного права, не є суб`єктами владних повноважень та не надають публічних послуг.

В судовому засіданні представник ОСОБА_4 вказане клопотання підтримала та просила задовольнити, вказавши, що за весь час досудового розслідування, що внесено до ЄРДР 16.08.2016 року жодній посадовій особі вказаного товариства підозри не пред`явлено.

Слідчий проти задоволення клопотання заперечував та просив відмовити у його задоволенні.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні прокурати м. Києва перебуває кримінальне провадження №0000767, внесене в ЄРДР 26.08.2016 року за зловживання службовими особами ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві та Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, своїм службовим становищем, з використанням наступних суб`єктів господарювання: ТОВ "Лайтфіл" (код 40472743), ТОВ "Комрейд ЛТД" (код 40349859), ТОВ "Васабі Торг" (код 40453228), ТОВ "Інтеграл Плюс" (код 40453668), ТОВ "Альтеза Альянс" (код 40588430), ТОВ "ГранітБудМонтаж" (код 40559551), ТОВ «ІРПІНСЬКА НОВІТНЯ КОМПАНІЯ» (код 40058517), ТОВ «ІРПІНЬ ІНВЕСТМЕНТ» (код 40058674), ТОВ «ІРПІНЬ ПРОПЕРТІ» (код 39981497), ТОВ "Новітній Капітал" (код 39981790), ТОВ "ПК "Еверест" (код 37771017) та інших, організовано діяльність "конвертаційного центру", який шляхом здійснення ланцюга фіктивних фінансово-господарських операцій надає послуги підприємствам реального сектору економіки щодо мінімізації своїх податкових зобов`язань з ПДВ

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.11.2016 року у справі №757/58684/16-к за клопотанням слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в порядку забезпечення заходів, кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000767 від 16.08.2016 року накладено арешт на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ТОВ "ПК "Еверест" (код 37771017): № НОМЕР_1 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) відкритих у Філії Головного управління по АТ Ощад м. Київ (МФО 322669); № НОМЕР_2 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_3 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США), відкритих у АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), в тому числі видаткові операції по вказаних рахунках.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України в редакції Закону № 1019-VIII від 18.02.2016 ( далі КПК України), арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу ( ч. 2 ст. 170 КПК України).

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Ятрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі " Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та " Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі " Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Стіл та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

При розгляді даного клопотання встановлено, що досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюється за фактом вчинення злочину, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань з кримінального провадження та відображено в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.11.2016 року.

Статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Згідно доводів клопотання ТОВ "ПК "Еверест" здійснює господарську діяльність у відповідності до вимог чинного законодавства України. Грошові кошти на рахунках товариства не є ані знаряддям, ані матеріальним збагаченням вчинення кримінального правопорушення. Ці кошти набуті на законних підставах та призначені для здійснення господарської діяльності.

Зазначені доводи належними, допустимими та достатніми в розумінні положень ст.ст. 84, 85, 86 КПК України доказами не спростовані.

Підсумовуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність у справі обставин, які б виправдовували подальше втручання держави у право володіння ТОВ "ПК "Еверест" та обумовлювали арешт їх майна, а відтак клопотання представника ОСОБА_4 про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ТОВ ПК Еверест (код 37771017): № НОМЕР_1 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) відкритих у Філії Головного управління по АТ Ощад м. Київ (МФО 322669); № НОМЕР_2 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_3 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США), відкритих у АТ Укрсиббанк (МФО 351005), в тому числі видаткові операції по вказаних рахунках.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 03.01.2017 року о 11.10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_6 Карабань

районного суду м. Києва