Справа № 640/6854/17
н/п 1-кс/640/4841/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"16" червня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
прокурора - ОСОБА_4 ,
власників майна - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
ОСОБА_7 ,
15.06.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури
№2 юристом 2 класу ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно, яке було вилучено 08.06.2017 р. в ході обшуків, проведених на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.05.2017, а саме на:
Майно, вилучене у ході обшуку у нежитлових приміщеннях по вул.Чоботарській, 25 у м. Харкові, що належить на праві власності ТОВ НВФ «Техносервіс» та ПП НВФ «Техносервіс», а саме на:
- папки із первинними документами ПП НВФ «Техносервіс»:
?папка №1 із написом «ПП НВФ «Техносервис» Січень 2016» з документами: договір підряду б/н від 29.12.2015 та акт виконаних робіт до нього на 2 арк., договір підряду №1 від 2016 та акт виконаних робіт до нього на 2 арк., договір доручення від 18.01.2016 на 1арк., договір доручення від 22.01.2016 на 1арк., договір доручення без дати на 1арк., договір доручення від 25.01.2016 на 1арк., квитанції про оплату на 4 арк., виписки з особового рахунку на 17 арк,
?папка №2 із написом «ПП НВФ «Техносервис» лютий 2016» з документами договір підряду №1 та акт виконаних робіт до нього на 2 арк., договір підряду №1 від 11.12.2015 та акт виконаних робіт до нього на 2 арк., договори доручення від 28.01.2016, 15.01.2016, 01.2016, 25.02.2016, 25.02.2016, 24.02.2016, 24.02.2016 на 7 арк., договори доручення без дати на 19 арк., виписки з особового рахунку на 38 арк., квитанції про оплату на 58 арк., 4 розпечатані конверти, реєстри наданих послуг на 5 арк., чернові записи на 5 арк.,
?папка №3 із написом «ПП НВФ «Техносервис» березень 2016» з документами: договір підряду №17 від 01.03.2016 та акт виконаних робіт до нього на 2 арк., договір підряду №1 без дати та акт виконаних робіт до нього на 2 арк., договори доручення від 24.03.2016, 28.03.2016, 18.03.2016 (на 4 арк.), 22.03.2016, 14.03.2016, 02.2016 (на 2 арк.), 26.03.2016 (на 3 арк.), 17.03.2016, 21.03.2016, 16.03.2017, 10.03.2016, 07.03.2016, 29.02.2016, 28.03.2016, 22.03.2016 (на 2 арк.), 25.03.2016 (на 4 арк.) всього на 26 арк., договори доручення без дати 6 арк., виписки з особового рахунку на 47 арк., квитанції про оплату на 45 арк.,
?папка №4 із написом «ПП НВФ «Техносервис» квітень 2016» з документами: договори доручення від 26.04.2016 (на 3 арк.), 21.04.2016, 12.04.2016, 19.04.2016, 01.04.2016, 18.04.2016, 22.04.2016, 18.04.2016 (на 2 арк.), 14.04.2016, 06.04.2016, 05.04.2016, 01.04.2016, 19.04.2016, 04.2016 (на 2 арк.), 25.04.2016, договір підряду №4 від 12.04.2016 та акт виконаних робіт до нього на 2 арк., договір підряду №4 від 04.04.2016 та акт виконаних робіт до нього на 2 арк., договір підряду №5 від 18.04.2016 та акт виконаних робіт до нього на 2 арк., договір підряду №3 та акт виконаних робіт до нього на 2 арк., договір підряду №6 від 20.04.2016 акт виконаних робіт до нього на 2 арк., договір підряду б/н та акт виконаних робіт до нього на 2 арк., договір підряду №1 від 2016 акт виконаних робіт до нього на 2 арк.,копії актів виконаних робіт №1 від 13.04.2016 на 2 арк., рахунок-фактура №w-00000121 від 11.04.2016 на 2 арк., видаткова накладна № w-00000095 від 11.04.2016 на 1 арк., письмове звернення №155/02 від 11.01.2016 на 1 арк., договори доручення без дати на 14 арк., виписки з особового рахунку на 45 арк., квитанції про оплату на 33 арк., чорнові записи на 1 арк.,
?папка №5 із написом «ПП НВФ «Техносервис» травень 2016» з документами: договори доручення від 20.05.2016, 04.05.2016, 23.05.2016, 18.05.2016 (на 3 арк.), 04.05.2016, 13.05.2016, 13.06.2016, 05.2016 ( на 6 арк.), договори доручення без дати на 8 арк., договір підряду №9Д від 18.05.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір підряду №6/1 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір підряду №8 від 05.05.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір підряду №2 від 06.04.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір підряду №5/1 та акт виконаних робіт на 3 арк., договір підряду №1 від 13.04.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір підряду №5/4 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір підряду №1/4 від 14.04.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., платіжне доручення №539639944 від 28.04.2016 на 1 арк., платіжне доручення №1903 від 01.06.2016 на 1 арк., аркуш з чорновими записами на 1 арк., акт прийому-передачі наданих послуг №3 від 16.05.2016 на 1 арк., розпечатаний конверт, виписки з особового рахунку на 44 арк., квитанції про оплату на 28 арк.,
?папка №8 із написом «ПП НВФ «Техносервис» серпень 2016» з документами: договори доручення від 02.08.2016, 31.08.2016 (на 2 арк.), 08.2016 (на 4 арк.), 09.08.2016 (на 3 арк.), 05.08.2016, 22.08.2016 (на 2 арк.), 26.08.2016 ( на 3 арк.), 19.08.2016 (на 4 арк.), 07.2016, договори доручення без дати на 7 арк., чернові записи на 1 арк., договір №32 від 16.08.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №20 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №22 від 26.07.2016 так акт виконаних робіт на 2 арк., договір №19 від 05.07.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №26 та акт виконаних робіт на 3 арк., договір №2-кр від 12.08.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №25 та акт виконаних робіт на 3 арк., договір №10 від 16.08.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №6/8 від 22.08.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №108 від 02.08.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №1 від 05.07.2016, акт виконаних робіт та платіжне доручення №2097 від 01.08.2016 на 3 арк., виписки з особового рахунку на 69 арк., квитанції про оплату на 25 арк.,
?папка №9 із написом «ПП НВФ «Техносервис» вересень 2016» з документами: договори доручення від 19.09.2016 (на 2 арк.), 20.09.2016, 26.09.2016, 14.09.2016, 12.09.2016, 27.09.2016, 23.09.2016 ( на 2 арк.), 05.09.2016, 21.09.2016, 15.09.2016, 03.09.2016, 09.2016 (на 5 арк.), 21.09.2016 ( на 3 арк.), договори доручення без дати на 4 арк., акт повторної перевірки та прочищення димових та вентиляційних каналів приватних житлових будинків №2365 від 14.09.2016 на 1 арк., договір №1 від 2016 року та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №16 від 18.07.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №3 від 06.09.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №3 від 06.05.2016 на 1 арк., договір №22 від 22.09.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №23 від 22.09.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №21 від 21.07.2016 на 1 арк., договір №23 та №24 від 12.09.2016 на 2 арк., договір №1-кр від 21.09.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір б/н від 26.09.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №8/09 від 08.09.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №63 від 05.09.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №11 від 15.09.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №15 від 01.09.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір б/н від 29.07.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №4 від 06.09.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №27 від 09.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №6/7 від 19.08.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №6/16 від 05.09.2016, акт виконаних робіт та платіжне доручення №254 від 22.09.2016 на 3 арк., договір №15 від 15.09.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №10/1 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №9/1, акт виконаних робіт та платіжне доручення №3444 від 19.09.2016 на 3 арк., договір №319 від 20.09.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №317 від 15.09.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №318 від 15.09.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №9/16 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №6/14 від 05.09.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №9/60 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №320 від 20.09.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №6/11 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №20 від 26.09.2016 на 1 арк., акт виконаних робіт №9 від 16.09.2016 на 1 арк., копія акту виконаних робіт №9 від 30.06.2015 на 1 арк., чернові записи на 1 арк., запит на 1 арк., рахунок фактура та видаткова накладна від 26.09.2016 на 2 арк., видаткова накладна від 06.09.2016 на 1 арк., рахунок-фактура від 29.08.2016 на 1 арк., рахунок на оплату від 29.08.2016 на 1 арк., гарантійний талон від 31.08.2016 на 1 арк., розпечатаний конверт, реєстр наданих послуг від 16.09.2016 на 1 арк., етикетка для бандеролі на 1 арк., виписки з особового рахунку на 39 арк., квитанції про оплату на 56 арк.,
?папка №11 із написом «ПП НВФ «Техносервис» листопад 2016» з документами: договори доручення від 02.10.2016 (на 2 арк.), 17.10.2016, 24.11.2016, 11.2016 (на 3 арк.), 07.11.2016 (на 2 арк.), договір №14 від 19.10.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір б/н та акт виконаних робіт на 2 арк., додаткова угода №1 до договору №63 від 05.09.2016 на 1 арк., договір б/н від 2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір 28 від 31.08.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №3 від 03.10.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., рахунок-фактура від 02.11.2016 на 1 арк., видаткова накладна від 02.11.2016 на 1 арк., рахунки на оплату від 08.11.2016 та 09.11.2016 на 2 арк., виписки з особового рахунку на 28 арк., квитанції про оплату на 7 арк.,
?папка №12 із написом «ПП НВФ «Техносервис» грудень 2016» з документами. договори доручення від 26.12.2016 (на 4 арк.), 24.12.2016, 21.12.2016 ( на 2 арк.), 23.11.2016, 12.2016 ( на 3 арк.), договір №3 від 15.07.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №2 від 15.07.2016, платіжне доручення та акт виконаних робіт на 3 арк., договір №4 від 29.07.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №3 від 29.07.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №7 від 29.07.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №8 від 29.07.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договори №6 та №5 від 29.07.2016 та акти виконаних робіт на 4 арк., договір №12 від 22.09.2016, платіжне доручення та акт виконаних робіт на 3 арк., договір №1/2016 від 03.06.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №15 від 07.10.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №11 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №10, платіжне доручення та акт виконаних робіт на 3 арк., договір №27 від 11.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №04 від 19.09.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №8 та акт виконаних робіт на 2 арк., копія договору №01 від 26.05.2016 на 2 арк., реквізити на 1 арк., копії договорів №1 та №2 від 15.08.2016, актів виконаних робіт на платіжних доручень на 6 арк., копії договору №1 від 01.11.2016, акту виконаних робіт та платіжного доручення на 3 арк.. чорнові записи на 1 арк., рахунок №66 від 26.12.2016 на 2 арк., накладні від 27.12.2016 на 2 арк., виписки з особового рахунку на 26 арк., квитанції про оплату на 24 арк.
- системні комп`ютерні блоки, б/н, у кількості 4 штук,
- USB флеш-накопичувач «Good RAM 8 Gb» б/н синього кольору -1 шт.,
- зошит «Журнал выдачи актов ЧП Техносервис» із рукописними записами на 20 аркушами,
- зошит «Журнал выдачи актов ООО Техносервис» із рукописними записами на 12 арк.
- щоденник з чорновими записами на 178 арк.,
- акти повторної перевірки димових та вентиляційних каналів в приватних домоволодіннях на 2 арк.,
- документи ПП НВФ «Техносервіс» та ТОВ НВФ «Техносервіс»: акти повторної перевірки та прочищення димових і вентиляційних каналів приватних та громадських будинків: акти від 15.01.2016 № 331 на 4 аркушах, № 1338 на 1 аркуші, № 1361 на 1 аркуші, № 1365 на 1 аркуші 2155 на 1 аркуші, 2158 на 1 аркуші, 2162 на 1 аркуші, 2163 на 1 аркуші, 2164 на 1 аркуші, 2176 на 1 аркуші, 2178 на 1 аркуші, 2180 на 1 аркуші, акт № 2179 без числа січень 2016 на 1 аркуші, акти № 2167 від 16.01.2016 на 1 аркуші, № 2033 від 22.012016 на 1 аркуші, б/н від 22.01.2016 на 11 аркушах, акт б/н від 24.02.2016 на 4 аркушах, акт б/н від 03.03.2016 на 1 аркуші, акт б/н від 09.03.2016 на 4 аркушах, акт б/н від 12.03.2016 на 2 аркушах, акт б/н від 14.03.2016 на 3 аркушах, акт б/н від 21.03.2016 на 4 аркушах, акт б/н від 25.03.2016 на 7 аркушах.,
- папки із документами ТОВ НВФ «Техносервіс»:
?папка №1 із написом «ООО НПФ «Техносервіс» код 24269818 Журнал ордер 2016» із документами: відомісті виконаних робіт за грудень 2016р ООО НПФ «Техносервіс код 24269918 на 5 аркушах; відомісті виконаних робіт за листопад 2016р ООО НПФ «Техносервіс код 24269918 на 7 аркушах; відомісті виконаних робіт за жовтень 2016р ООО НПФ «Техносервіс код 24269918 на 7 аркушах; відомісті виконаних робіт за вересень 2016р ООО НПФ «Техносервіс код 24269918 на 7 аркушах; відомісті виконаних робіт за серпень 2016р ООО НПФ «Техносервіс код 24269918 на 5 аркушах; відомісті виконаних робіт за липень 2016р ООО НПФ «Техносервіс код 24269918 на 5 аркушах; відомісті виконаних робіт за червень 2016р ООО НПФ «Техносервіс код 24269918 на7 аркушах; відомісті виконаних робіт за травень 2016р ООО НПФ «Техносервіс код 24269918 на 5 аркушах; відомісті виконаних робіт за квітень 2016р ООО НПФ «Техносервіс код 24269918 на 5 аркушах; відомісті виконаних робіт за березень 2016р ООО НПФ «Техносервіс код 24269918 на 5 аркушах; відомісті виконаних робіт за лютий 2016р ООО НПФ «Техносервіс код 24269918 на 5 аркушах; відомісті виконаних робіт за січень 2016р ООО НПФ «Техносервіс код 24269918 на 5 аркушах,
?папка №2 із написом «ООО НПФ «Техносервіс» код 24269818 Январь 2016г» » із документами: договори доручення від 02.12.2015 та без дати відповідно з квитанціями про оплату на 4 аркушах; лист з чорновим рукописним записом «На Косолапова» на 1 аркуші; платіжне доручення від 19.01.2016р. на 3 аркушах; акт здачі-прийому виконаних робіт на 6 аркушах; договір підряду від 21.01.2016р. на 1 аркуші; договір за № 34 від 02.12.2015р. на 2 аркушах; роздруківка по переводу коштів на рахунках ПАТ «ПУМБ» фірми ТОВ НПФ «Техносервіс на 5 аркушах; відомості щодо вхідного сальдо на 5 аркушах;
?папка №3 із написом «ООО НПФ «Техносервіс» код 24269818 Февраль 2016г» із документами: акти здачі-прийому виконаних робіт від 01.02.2016; 28.01.2016; 02.2016; 16.02.2016, 12.02.2016, 03.02.2016 на 8 аркушах; договір № 25 від 25.01.2016р. на 1 аркуші ; акти прийому робіт за лютий 2016р. на 2 аркушах; квитанція про оплату на 1 аркуші; договір доручення від 23.02.2016р. на 2 аркушах; оборотно-сальдова відомість ПАТ «ПУМБ» на 16 аркушах;
?папка № 4 з написом: «ООО НПФ «Техносервіс» код 24269818 Март 2016 год» із документами: договір доручення від 03.2016р. на 2 аркушах; акти здачі-прийому виконаних робіт від 18.03.2016, 13.03.2016, 04.03.2016, 21.03.2016, без дати, 16.03.2016, без дати, 18.03.2016 на 8 аркушах; виписки з грошових рахунків від 30.03.2016, 29.03.2016, 28.03.2016, 25.03.2016,23.03.2016, 22.03.2016, 21.03.2016, 18.03.2016, 17.03.2016, 16.03.2016, 15.03.2016, 14.03.2016, 11.03.2016, 10.03.2016, 09.03.2016, 04.03.2016, 02.03.2016, 01.03.2016, 26.02.2016 на19 аркушах; квитанції про оплату на 4 аркушах; квитанція про оплату з договорами доручення від 21.04.2016, 22.03.2016 на 3 аркушах; акти виконаних робіт від 01.03.2016р на 3 аркушах; роздруківка грошового перерахунку на 1 аркуші; рахунок-фактура від 30.03.2016р. на 1 аркуші; договір № 3003-01Є від 30.03.2016 на 2 аркушах; акт здачі-прийому робіт на аркуші.,
?папка № 5 з написом «ООО НПФ «Техносервіс» код 24269818 Апрель 2016 год» із документами: договір № 112 від 06.04.2016 на 1 аркуші; калькуляція від 06.04.2016 на 1 аркуші, акт здачі прийому робіт до договору № 112 на 1 аркуші; акти здачі-приймання виконаних робіт 11.04.2016, 13.04.2016, 18.04.2016, 18.04.2016, 10.04.2016, 01.04.2016, 25.04.2016,11.042016, 25.03.2015, 28.03.2016, 2016, 14.06.2016, 2016 з договором № 152, 06.04.2016, 06.04.2016, без дати, договір № 179 від 21.03.2016, акт здачі прийому робіт 2016, договір № 177 від 25.03.2016, акт здачі-прийому виконаних робіт 2016, договір № 178 від 21.03.2016, акт здачі-прийому виконаних робіт 2016, договір № 175 від 21.03.2016, акт здачі-прийому виконаних робіт 2016, договір № 176 від 21.03.2016, акт здачі-прийому виконаних робіт 2016, акт № 81здачі-прийому виконаних робіт за літній період 2016, акт здачі-прийому виконаних робіт від 05.04.2016, акт здачі-прийому виконаних робіт від 06.04.2016, акт здачі-прийому виконаних робіт 10.04.2016, акт здачі-прийому виконаних робіт від 10.04.2016 на 32 аркушах; договір № 21 від 14.04.2016, договір № 7 від 07.04.2016 на 2 аркушах, акти прийому виконання робіт до договорів на 4 аркушах, роздруківка рахунку фактури ві 12.04.2016 на 1 аркуші, акти про прийняття-передачу виконаних робіт від 01.02.2016 на 2 аркушах, акт здачі прийомку виконаних послуг від 17.04.2016, 15.04.2016, 5.04.2016 на 3 аркушах, акт № 82 здачі-прийому виконаних робіт за літній період 2016 на 1 аркуші, накладні витрати № 43 від 13.04.2016 на 1 аркуші, журнал-відомість від 13.04.2016 на 1 аркуші, банківські виписки ПАТ «ПУМБ» за березень-травень 2016р. на 21 аркуші,
?папка № 6 з написом «ООО НПФ «Техносервіс» код 24269818 Май 2016 год» із документами: акт прийому-виконання будівельних робіт на від 23.05.2016 на 2 аркушах, акти здачі прийому виконаних робіт від 12.05.2016, 31.05.2016, 31.05.2016, 24.05.2016, 07.05.2016, 18.05.2016, 20.05.2016, 13.05.2016, 31.05.2016, 16.03.2016, 20.05.2016, 17.05.2016, без дати, без дати, 15.05.2016, 15.05.2016, 17.06.2016, 21.04.2016, 21.04.2016, 05.05.2016, 13.05.2016, 06.05.2016, 16.05.2016 на 23 аркушах, акт про прийом робіт річний № 95 2016р. на 1 аркуші, договір № 114 з актом про прийом робіт за квітень 2016 на 2 аркушах, договір б/н від 12.05.2016 з актом про прийом робіт за травень 2016 на 2 аркушах, виписки банку ПАТ «ПУМБ» на 15 аркушах, договір № 121 з калькуляцією за 2016р. на 2 аркушах,
?папка № 7 з написом «ООО НПФ «Техносервіс» код 24269818 Июнь 2016 год» із документами: акти здачі прийому виконаних робіт від 11.06.2016, 30.06.2016, 01.06.2016, 14.06.2016, 30.05.2016, 23.05.2016, 04.05.2016, 02.06.2016, 02.06.2016, 07.06.2016, 15.06.2016 на 11 аркушах, договір № 379 від 17.06.2016 з актом виконання робіт на 2 аркушах, рахунок фактура від 09.06.2016 на 1 аркуші, договір № 26 від 09.06.2016 з акти здачі прийому виконаних робіт на 2 аркушах, рахунок фактура 2016р. на 1 аркуші, договір № 278 від 01.06.2016 з рахунком фактурою та актом здачі прийому виконаних робіт згідно договору на 3 аркушах, виписки банку ПАТ «ПУМБ» на 16 аркушах,
?папка № 9 з написом «ООО НПФ «Техносервіс» код 24269818 Август 2016 год» із документами: реєстр виконаних робіт за 2016р. на 1 аркуші, акти прийому виконаних робіт від 19.08.2016р, 19.08.2016, 20.09.2016, 30.08.2016, 27.08.2016, 02.08.2016, 02.08.2016, 08.08.2016, 08.08.2016, 04.08.2016, 09.08.2016, 17.08.2016, 17.08.2016, 11.02.2016, 15.08.2016, 06.08.2016, 14.09.2016, 20.08.2016. 15.09.2015, 05.09.2016, 12.09.2016 на 21 аркуші, акт № 96 про прийом робіт за 2016р. на 1 аркуші, договір № 109 від 03.08.2016 з актом про прийом робіт на 2 аркушах, договір № 375 ві 08.2016 на 2 аркушах, договір № 245/50 від 14.07.2016 на 5 аркушах,протокол узгодження ціни від 11.08.2016 до договору на 2 аркушах, договір № 378 від 25.08.2016 з актом здачі прийому робіт на 2 аркушах, виписки банку ПАТ «ПУМБ» на 21 аркуші,
?папка № 10 з написом «ООО НПФ «Техносервіс» код 24269818 Сентябрь 2016 год» із документами: реєстр виконаних робіт за вересень 2016р. на 3 аркушах, акти здачі-прийому виконаних робіт від 13.09.2016, 29.09.2016, 22.09.2016, 22.09.2016, 27.09.2016, 20.09.2016, 09.2016, 09.2016, 08.08.2016, 16.09.2016, 2016р., 2016р., 10.09.2016, 26.09.2016. 08.09.2016, 03.08.2016, 30.08.2016, 15.09.2016, 25.08.2016, 15.08.2016, 12.07.2016, 26.09.2016, 15.09.2016, 09.2016, 09.2016, 09.2016, 09.2016, 09.2016, 09.2016, 09.2016, 23.08.2016, 09.2016, 17.09.2016, 12.09.2016, 12.09.2016, 17.09.2016, 12.09.2016, 02.09.2016. 12.09.2016. 09.2016, 09.2016, 01.07.2016, 12.09.2016, 13.09.2016, 10.09.2016, 08.09.2016, 30.09.2016, 13.09.2016, 21.09.2016, 21.09.2016, 13.09.2016, 29.09.2016, 21.09.2016, 21.09.2016, 18.09.2016, 07.09.2016, 28.09.2016, 27.09.2016, 26.09.2016, 26.09.2016, 26.09.2016, 26.09.2016, 29.09.2016, 02.09.2016, 18.09.2016, 20.09.2016, 28.09.2016, 27.09.2016, 08.09.2016, 28.09.2016, 19.09.2016, 28.09.2016, 26.09.2016. 26.09.2016, 26.09.2016, 30.09.2016, 22.09.2016, 20.09.2016, 26.09.2016, 26.09.2016 на 83 аркушах , акт № 99 про прийом робіт річний за 2016 рік на 1 аркуші, акт № 98 про прийом робіт річний за 2016 рік на 1 аркуші, акт № 205 про прийом робіт за опалювальний сезон за 2016 рік на 1 аркуші, акт № 102 про прийом робіт за опалювальний сезон за 2016 рік на 1 аркуші, акт № 155 про прийом робіт за вересень 2016 рік на 1 аркуші, договір № 524 від 12.09.2016 з актом виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 420 від 15.09.2016 з актом виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 403 від 26.09.2016 з актом виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 364 від 30.09.2016 з актом виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 364 від 25.09.2016 з актом виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 397 від 30.09.2016 з актом виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 323 від 16.09.2016 з актом виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 148 від 07.09.2016 на 1 аркуші, договір № 435 від 12.09.2016 з актом виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 150 від 11.05.2016 з актом виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 278 від 24.09.2016 з актом виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 306 від 21.07.2016 з актом виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 543 від 05.09.2016 з актом виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 542 від 05.09.2016 з актом виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 345 від 30.09.2016 з актом виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 145 від 31.03.2016 з актом виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 260 від 25.07.2016 з актом виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 343 без дати з актом виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 398 від 07.09.2016 з актом виконаних робіт на 37 аркушах, акт здачі прийому виконаних робіт від 14.09.2016 на 1 аркуші, виписки банку ПАТ «ПУМБ» на 21 аркуші , протокол засідання засновників ТОВ «Астарта Млинелеавтобуд» на 1 аркуші, лист ДП «ХКБМ» від 02.09.2016 на 1 аркуші, документація «Фрунзе-авто щодо ремонту транспортного засобу» на 5 аркушах, договір № 647 від 05.09.2016 на 3 аркушах,
?папка № 11 з написом «ООО НПФ «Техносервіс» код 24269818 октябрь 2016 год» із документами: реєстр виконаних робіт за вересень 2016р. на 2 аркушах, лист РВСКУ «СІЧ» від 19.09.2016р. на 1 аркуші, платіжне доручення № 416 2016рік на 1 аркуші, акти здачі прийому виконаних робіт без дати, № 352 від 19.10.2016, б/н від 10.10.2016, 31.10.2016, 19.10.2016, 17.10.2016, 12.10.2016, 24.10.2016, 25.10.2016, 2016, 21.10.2016, 10.2016, 25.10.2016, 10.2016, 13.04.2016, 06.10.2016, № 104 2016р., 19.10.2016, 15.10.2016, 05.10.2016, 17.10.2016, 17.10.2016, 05.10.2016, 10.10.2016, 07.10.2016, 11.10.2016, 26.09.2016, 26.09.2016. 25.09.2016, 25.09.2016, 25.09.2016, 24.10.2016, 03.10.2016, 11.10.2016, 15.10.2016, 15.10.2016, 10.10.2016. 19.10.2016, 17.10.2016, 10.2016, 2016, 2016, 10.2016, 2016, 23.09.2016,№ 110 за 2016р. на 46 аркушах, виписки банку ПАТ «ПУМБ» на 20 аркушах, договір № 43 від 25.10.2016 з актом прийому виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 46 від 20.10.2016 з актом прийому виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 257 від 21.06.2016 з актом прийому виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 456 від 17.10.2016 з актом прийому виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 160 від 24.09.2016 з актом прийому виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 457 на 1 аркуші, рахунок фактура від 30.09.2016 на 1 аркуші, видаткова накладна від 03.10.2016р. на 3 аркушах,
?папка № 12, на поверхні якої нанесено рукописний напис: «ООО НПФ «Техносервіс» код 24269818 ноябрь 2016 год» із документами: реєстр виконаних робіт за листопад 2016р. на 2 аркушах, акти здачі прийому виконаних робіт від 20.11.2016,16.11.2016, 10.11.2016, 30.11.2016, 2016, 02.11.2016, 01.11,2016,15.11.2016, 09.11.2016, 15.11.2016, 11.11.2016, 19.10.2016, 20.10.2016, 2016, 20.12.2016 на 15 аркушах, акт № 104 про виконані роботи за опалювальний сезон 2016 на 1 аркуші, договір № 48 від 04.11.2016 з актом прийому виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 39 від 01.11.2016 з актом прийому виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 112 від 01.11.2016 з актом прийому виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 114 від 01.11.2016 з актом прийому виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 113 від 01.11.2016 з актом прийому виконаних робіт на 2 аркушах, виписки банку ПАТ «ПУМБ» на19 аркушах , лист ТОВ «Водалія» від 08.11.2016 на 1 аркуші, рахунок на оплату № 547 від 08.11.2016 на 1 аркуші, накладна витрат № 1331 на 1 аркуші, журнал відомість № 1331 від 04.11.2016 на 1 аркуші, акт звіряння розрахунків за 2015-2016рр на 1 аркуші, лист ТОВ «Водалія» від 08.11.2016 на 1 аркуші,
- печатку ФОП ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_1 - 1 шт.,
- печатку ФОП ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_2 - 1 шт.,
- печатку ФОП ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_3 - 1 шт.,
- печатку ФОП ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_4 1 шт.,
- папки у кількості 4 штук із документами ФОП ОСОБА_10 :
?папка № 2 з рукописним написом «ФОП ОСОБА_14 » 2017 із документами: лист з рукописним написом « ОСОБА_15 звільнений» від 28.04.2017 на 1 аркуші, список співробітників ОСОБА_10 на 1 аркуші. Наказ № 4 від 10.05.2017 на 1 аркуші, заява від 10.05.2017 на 1 аркуші, повідомлення про прийняття працівника на роботу від 10.05.2017 на 1 аркуші, наказ № 3від 28.04.2017 на 1 аркуші, лист з рукописним написом «Заява звільнення» на 1 аркуші, наказ № 2 від 06.04.2017 на 1 аркуші, повідомлення про прийняття працівника на роботу від 06.04.2017 на 4 аркушах, заява від 30.03.2017 на 1 аркуші, заява від 04.04.2017 на 1 аркуші, заява від 05.04.2017 на 1 аркуші, заява від 05.04.2017 на 1 аркуші, заява від 04.04.2017 на 1 аркуші, заява від 04.04.2017 на 1 аркуші, заява від 05.04.2017 на 1 аркуші, форма трудового договору та копія паспорту і і.н.н. на ім`я ОСОБА_16 на 4 аркушах, форма трудового договору та копія паспорту і і.н.н. на ім`я ОСОБА_17 на 4 аркушах, форма трудового договору та копія паспорту і і.н.н. на ім`я ОСОБА_18 на 4 аркушах, форма трудового договору та копія паспорту і і.н.н. на ім`я ОСОБА_19 на 4 аркушах, форма трудового договору та копія паспорту і і.н.н. на ім`я ОСОБА_20 на 4 аркушах, форма трудового договору та копія паспорту і і.н.н. на ім`я ОСОБА_21 на 4 аркушах, форма трудового договору та копія паспорту і і.н.н. на ім`я ОСОБА_22 на 4 аркушах,
?папка № 3 з рукописним написом «ФОП ОСОБА_13 зарплата налоги» із документами: лист з рукописним написом «травень 2017» на 1 аркуші, відомості на оплату грошей № 4, № 3 за 2 травень 2017 на 2 аркушах, розрахунок заробітної плати за травень 2017 на 1 аркуші, квитанції про оплату 19.05.2017 на 4 аркушах, лист з рукописним написом «травень» на 1 аркуші, відомості про виплату грошей за травень 2017 на 2 аркушах, розрахунок заробітної плати за травень 2017 на 1 аркуші, квитанції 18.04.2017 на 8 аркушах, роздруківка єдиного податку за квітень 2017 на 1 аркуші.,
?папка № 4 з рукописним написом «ФОП ОСОБА_13 акт выполн. Работ 2017 » з документами: квитанції по оплаті від 31.05.2017 2шт., 27.04.2017 2шт. на 4 аркушах, лист з рукописним написом «апрель» на 1 аркуші, акт здачі-прийому виконаних робіт від 03.04.2017 на 1 аркуші
- папки у кількості 4 штук з документами ФОП ОСОБА_11 :
?папка № 1 з надписом ФОП ОСОБА_11 із документами: копії документів ОСОБА_11 на 2 арк., договір про надання послуг № 14 від 03.04.2017 на 2 арк., виписка з ЄДР ОСОБА_11 на 3 аркушах, витяг з реєстру платників єдиного податку від 24.03.2017 на 2 арк., довіреність б/н від 01.03.2017 на 2 арк, запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку від 01.03.2017 на 1 арк., опис документів, що надають фіз. особи на 1 арк.,
?типова книга обліку доходів з рукописним написом «Хмельницкий № 965» на 96 аркушах,
?папка № 2 з рукописним написом «ФОП ОСОБА_11 акты выполненых работ 2017» із документами: квитанції про оплату від 31.05.2017 2шт та 27.04.2017 на 4 аркушах, акт здачі прийому робіт по договору № 14 від 03.04.2017 на 1 арк.,
?папка № 3 з написом «ФОП ОСОБА_11 кадры 2017», із документами: список співробітників на 1 аркуші, лист з рукописним написом «Гладко уволен» на 1 арк., наказ № 3 від 03.05.2017 на 1 аркуші, заява без числа 2017 на 1 аркуші, повідомлення про прийняття працівника на роботу від 03.05.2017 на 1 аркуші, наказ № 3-У від 28.04.2017 на 1 арк., наказ № 2 від 03.04.2017 на 1 арк, повідомлення про прийняття працівника на роботу від 03.04.2017 на 4 аркушах, заяви від 03.04.2017 на 4 аркушах, заяви від 30.03.2017 на 3 аркушах, лист з рукописним написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підписом на 1 аркуші, лист з рукописним написом « ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 » на 1 арк, форма трудового договору з ксерокопіями документів на ОСОБА_25 від 03.04.2017 на 3 арк, форма трудового договору з ксерокопіями документів на Стрюковського від 03.04.2017 на 3 арк, форма трудового договору з ксерокопіями документів на ОСОБА_26 від 03.04.2017 на 3 арк, форма трудового договору з ксерокопіями документів на ОСОБА_27 від 03.04.2017 на 3 арк, форма трудового договору з ксерокопіями документів на ОСОБА_28 від 03.04.2017 на 3 арк, форма трудового договору з ксерокопіями документів на ОСОБА_29 від 03.04.2017 на 3 арк, форма трудового договору з ксерокопіями документів на ОСОБА_30 від 03.05.2017 на 3 арк, форма трудового договору з ксерокопіями документів на ОСОБА_31 від 03.04.2017 на 3 арк, договори б/н від 03.04.2017 на 7 арк, договір б/н від 03.05.2017 на 1 арк, лист з рукописним написом «Уволенные» на 1 арк., форма трудового договору з ксерокопіями документів на ОСОБА_32 від 03.04.2017 на 3 арк.,
?папка № 4 з написом «ФОП ОСОБА_11 » зарплата налоги 2017», із документами: лист з рукописним написом «травень 2017» на 1 аркуші, відомість на виплату грошей за травень 2017 на 2 аркушах, розрахунок заробітної плати за травень 2017 на 1 аркуші, квитанції про плату за 18.05.2017 на 8 аркушах, листок з рукописним написом «апрель 2017» на 1 арк., відомості про виплатиу грошей за травень 2017 на 2 аркушах, відомість розрахунок зарплати за квітень 2017 на 1 арк, квитанції про плату за 19.05.2017 на 8 аркушах, розрахунок єдиного податку ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші.,
- папки у кількості 4 штук із документами ФОП ОСОБА_12 :
?папка № 1 з надписом ФОП ОСОБА_12 , із документами: лист з рукописним написом «Косолапов» на 1 аркуші, копії розрахунків на 1 арк., копії документів гр. Косолапов на 2 арк., договір про надання послуг № 12 від 03.04.2017 на 2 арк., витяг з реєстру платників єдиного податку від 21.03.2017 на 1 арк, виписка з ЄДР на 1 арк.,
?типова книга обліку доходів на 96 аркушах,
?папка № 2 з написом «ФОП ОСОБА_12 зарплата налоги 2017»із документами: чеки про оплату «Приватбанк» від 14.04.2017 на 5 арк., квитанція про оплату від 16.05.2017 на 5 арк, Лист з рукописним написом «Косолапов Налоги» на 1 аркуші, відомості про виплату грошей та розрахунок з/п за квітень 2017 на 3 арк.,
?папка № 3 з написом «ФОП ОСОБА_12 кадры 2017»із документами: лист з рукописним написом «Список работников» на 1 аркуші, Лист з рукописним написом « ОСОБА_33 » на 1 аркуші, Лист з рукописним написом « ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , балера, шевченко» на 1 аркуші, наказ № 3 з заявою від 28.04.2017 на 2 арк, , наказ № 2 з заявами від 04.04.2017 на 4 арк, повідомлення на 2 арк., Лист з рукописним написом «Заява на прийом ОСОБА_36 » на 1 аркуші, форма трудового договору з ксерокопіями документів на ОСОБА_37 від 04.04.2017 на 4 арк, форма трудового договору з ксерокопіями документів на ОСОБА_38 від 04.04.2017 на 4 арк., бланки форми трудового договору на 3 арк.,
?папка № 4 з рукописним написом «ФОП ОСОБА_12 акты выполненых работ 2017», із документами: квитанції про оплату від 31.05.2017 2шт. та 27.04.2017 на 4 арк, акт здачі-прийому робіт по договору № 12 на 1 арк.,
- папку із документами ФОП ОСОБА_39 : квитанції про оплату від 31.05.2017 2шт. та 27.04.2017 на 4 арк., витяг Єдиного реєстру платників податків на 2 аркушах,
- папку із документами ПП НВФ «Техносервіс»: : договір №21 «О предоставлении беспроцентной финансовой помощи на возвратной основе» від 19.05.2016 на 1 арк., договір безвідсоткового займу №106 від 16.03.2015 на 1 арк., договор займа №7 від 09.04.2014 на 1 арк., договір безвідсоткового займу №105 від 27.02.2014 на 1 арк., договір безвідсоткового займу №104 від 04.03.2013 на 1 арк., договір безвідсоткового займу №102 від 07.02.2012 на 1 арк., договір безвідсоткового займу №101 від 04.07.2011 та «дополнительное соглашение» на 2 арк., договір безвідсоткового займу №100 від 16.05.2011 на 2 арк., договір займу №21 від 08.05.2013 на 2 арк.,
-акти повторної перевірки димових та вентиляційних каналів в приватних домоволодіннях повторної перевірки на 434 аркушах,
- щоденник з документами ТОВ НВФ «Техносервіс» та ПП «Техносервіс» на 191 аркуші,
- документи ТОВ НВФ «Техносервіс» та ПП «Техносервіс»: договір №21 «О предоставлении беспроцентной финансовой помощи на возвратной основе» від 19.05.2016 на 1 арк., договір безвідсоткового займу №106 від 16.03.2015 на 1 арк., договор займа №7 від 09.04.2014 на 1 арк., договір безвідсоткового займу №105 від 27.02.2014 на 1 арк., договір безвідсоткового займу №104 від 04.03.2013 на 1 арк., договір безвідсоткового займу №102 від 07.02.2012 на 1 арк., договір безвідсоткового займу №101 від 04.07.2011 та «дополнительное соглашение» на 2 арк., договір безвідсоткового займу №100 від 16.05.2011 на 2 арк., договір займу №21 від 08.05.2013 на 2 арк.,
- папку з рукописним написом «Договори 2015», яка містить документи ТОВ НВФ «Техносервіс» та ПП «Техносервіс»: договори №№ 507, 594, 538, 529, 520, 349, 521, 443, 149, 226, 333, 352, 390, 225, 181, 122, 272. 287, 293, 251, 202, 261, 260, 244, 394, 394, 320, 318, 307, 354, 326, 189, 188, 188, 187, 190, 137, 12/585, 154, 156, 317, 360, 281, 354, 135, 136, 139, 138, 124, 374, 299, 161, 126, 354, 397, 337, 226, 305/142, 678, 537, 525, 523, 429, 606, 656, 469, 166, 531, 168, 497, 557, 305, 483, 240, 324, 514, 98, 96, 518, 306, 497, 301, 150, 282, 289, 353, 396/226-15, 476, 486, 600, 265, 280, 267, 509, 182, 592, 437, 351, 312, 216, 260, 494, 320, 261, 517, 376, 374, 366, 354, 346, 453, 443, 423, 417, 416, 406, 211, 416, 558, 495/514, 474, Б/Н, 604, 315, 155, 148, 340, 326, 338, 377, 466, 130, 131, 414, 113, 171, 172, 101, 114, 212, 214, 231, 232, 213, 215, 273, 227, 236, 242, 190, 75, 76, 163, 191, 306, 186, 358, 349, 254, 256, 217, 505, 114, 113, 535, 534, 117, 132, 133, 276, 153, 152, 140, 517. 470, 419, 452, 374, 416, 338, 475, 306, 303/162-16, 302, 379, 328, 320, 143, 142, Б/Н з калькуляцією, 339, 323, 509, 431, 430, 199, 181, 120, 362, 387, 380, 404, 424, 230, 230, 230, 230, 366, 154, 276, 417, 94, 392, 365, 305, 258, 197, 585, 121/31, 173, 261, 402, 28, 419, 235, 225, 224, 177 з калькуляцією, 65, 252, 277, 179, 250, 210, 214, 215 з калькуляцією, 114, 118, 117, 109, 120 та специфікація, 498, 517, 495, 487, 462, 460, 456, 437, 438, 437, 427, 424, 408, 407, 405, 400, 389, 388, 201, 12/587, 235, 200 , 200 за 2015-2017рр на 297 арк. , лист з рукописним написом «Ремонтування та технічне обслуговування…» на 1 арк., договірна ціна на будівництво у 2015 році ТОВ НВФ «Техносервіс», розрахунок № П130, розрахунок видатків № 2-1-1/, локальна смєта № 2-1-1 на 9 арк, договірна ціна на будівництво у 2015 році ТОВ НВФ «Техносервіс», довідка вартості 2015, розрахунок видатків № 2-1-1/, локальна смєта № 2-1-1 на 7 арк., акти здачі-прийому виконаних робіт до договору № 12/587 від 25.05.2016 на 3 арк, акти здачі-прийому виконаних робіт б/н від 04.10.2016, б/н без числа 2017, б/н без числа 2017, б/н без числа 2016, б/н без числа 2016,+статут ПАТ «Підприємство втор сплав», б/н від 01.04.2016, б/н без числа 2015 на 9 арк, договір № 216 від 19.09.2007 та акт прийому-здачі виконаних робіт на 3 арк., смета до договору № 443 від 01.09.2015 на 1 арк., специфікація до договору № 604 від 02.12.2015 на 1 арк., акт б/н звірки взаєморозрахунків від 30.09.2015 на 1 арк., дефектний акт б/н без числа на 1 арк, рахунок-фактура № 160 без дати 2016 на 1 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за 2016р. б/н на 8 арк., список газових опалювальних приладів на 1 арк., копія договору № 298 від 14.07.2010 на 1 арк., акт здачі-прийому виконаних робіт без числа 2016р. на 1 арк., рахунок-фактура № 233 без числа 2017р. на 1 арк., протокол узгодження договірної ціни ТОВ НВФ «Техносервіс» на 1 арк, договір № 12/593 від 25.05.2016 на 3 арк.,
- документи ТОВ НВФ «Техносервіс» та ПП «Техносервіс»: «Список работников фирмы «Техносервис»» на 12 арк., перелік договірних цін на печні роботи на 2 арк., не заповнений бланк «Ведомость» на 2 арк., не заповнений бланк «Акт первинної перевірки та прочищення димових і вентиляційних каналів» на 1 арк.,
-акти повторної перевірки димових та вентиляційних каналів в приватних домоволодіннях повторної перевірки» на 166 аркушах,
- акти повторної перевірки димових та вентиляційних каналів в приватних домоволодіннях повторної перевірки на 242 аркушах,
- акти повторної перевірки димових та вентиляційних каналів в приватних домоволодіннях повторної перевірки на 274 аркушах,
- папку з написом «Хорошево» з документами: супровідний лист до актів повторної перевірки на 1 арк., список абонентів на 1 арк.,
- папку із написом «Змиев» з документами: акти повторної перевірки димових та вентиляційних каналів в приватних домоволодіннях повторної перевірки б/н від 05.03.2015 на 13 арк, від 20.02.2015 на 24 арк., супровідний лист до актів повторної перевірки на 1 арк., список абонентів на 4 арк,
- документи ТОВ НВФ «Техносервіс» та ПП «Техносервіс»: орнові записи на 9 арк., заяви про прийняття на роботу, ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номера гр-н ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 на 21 арк., , ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номера гр-н ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 на 10 арк., повідомлення про прийняття працівника на роботу страхувальника ФОП ОСОБА_11 на 1 арк., повідомлення про прийняття працівника на роботу страхувальника ФОП ОСОБА_10 на 2 арк.,
- USB флеш накопичувач 1 шт.
Майно, вилучене у ході обшуку у житловому будинку АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 , що проживає: АДРЕСА_1 , а саме на:
-договір доручення від 08.11.2016 із видбитками печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 1 арк.,
- заяву ОСОБА_51 на 1 арк.,
- договір доручення від 18.10.2016 із видбитками печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 1 арк.,
- договір доручення від 08.08.2016 із видбитками печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 1 арк.,
- договір доручення від 24.09.2016 із видбитками печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 1 арк.,
-договір доручення від 28.10.2016 із видбитками печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 1 арк.,
-бланки актів повторної перевірки та прочищення димових та вентиляційних каналів комунально-побутових об`єктів із відбитками печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 6 арк.,
- бланки актів первинної перевірки та прочищення димових та вентиляційних каналів комунально-побутових об`єктів із відбитками печатки ПП НВФ «Техносервіс» та підписами на 4 арк.,
- бланки актів первинної перевірки та прочищення димових та вентиляційних каналів комунально-побутових об`єктів із відбитками печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 10 арк.,
- бланки договорів доручення із відбитками печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 21 арк.,
- бланки договорів рахунків-фактура фірма «Техносервіс» із відбитками печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 2 арк.,
- бланки договорів підряду із відбитками печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 4 арк.,
- бланки актів о приймані робіт із відбитками печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 4 арк.,
- роздруківку із розрахунками ПП НВФ «Техносервіс» та ТОВ НВФ «Техносервіс» на 3 арк.,
- банківську карту № НОМЕР_5 «Сбербанк Росії» на ім`я ОСОБА_52 1 шт.,
-грошові кошти на загальну сумму 23 040 доларів США, 2 255 євро та 725 фунтів стерлінгів.
Майно, вилучене у ході обшуку у житловому будинку АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_6 , що проживає: АДРЕСА_1 , а саме на:
-видаткову накладну № АХ-000299 від 21.04.2017 р. на 1 арк.,
-видаткову накладну № АХ-000319 від 16.05.2017 р. на 1 арк.,
-договір № 108 від 02.08.2016 р. між ФОП ОСОБА_53 та ПП НВФ «Техносервіс» на 1 арк.,
- акт приймання робіт за серпень 2016 р. на 1 арк.,
-договір № 110 від 11.10.2016 р. між ФОП ОСОБА_53 та ПП НВФ «Техносервіс» на 1 арк.,
- акт приймання робіт за жовтень 2016 р. на 1 арк.,
-договір № 109 від 03.08.2016 р. між ФОП ОСОБА_53 та ПП НВФ «Техносервіс» на 1 арк.,
- акт приймання робіт за серпень 2016 р. на 1 арк.,
- договір безпроцентного займу № 106 від 16.03.2015 на 1 арк,
- договір безпроцентного займу № 105 від 27.02.2014 між ТОВ НВФ «Техносервіс» та ФОП ОСОБА_53 на 1 арк.,
- бланки накладних із відбитками печатки ФОП ОСОБА_54 на 9 арк.,
- аркуші паперу А-4 із відбитками круглої печатки ФОП ОСОБА_55 на 4 арк.,
- аркуші паперу А-4 із відбитками круглої печатки ФОП ОСОБА_56 на 15 арк.,
- аркуші паперу А-4 із відбитками круглої печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 2 арк.,
- бланки актів перевірки димових та вентиляційних каналів у приватних домоволодіннях із відбитками печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 4 арк.,
- бланки актів первинної перевірки димових та вентиляційних каналів в житловому фонді, комунально-битових та виробничих підприємствах після капітального ремонту чи нового будівництва із відбитками печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 2 арк.,
- системний комп`ютерний блок б/н в корпусі чорного кольору - 1 шт.
Майно, вилучене у гр-ки ОСОБА_6 у ході обшуку у автомобілі KIA SPORTAGE державний номерний знак НОМЕР_6 , що належить ТОВ НВФ «Техносервіс» (юридична адреса: м. Харків, вул. Воробйова, 15/4), а саме на:
- аркуші паперу А-4 із відбитками штампу та круглої печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 3 арк.,
- лист ПП НВФ «Техносервіс» вих. № 15 від 10.05.2017 на 1 арк.,
- копію листа КП «Солоніцевське ЖЕК» вих.. № 48 від 09.02.2017 на 1 арк.,
-лист Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 02-26/1-1317 від 26.04.2017 на 1 арк.,
- перелік населених пунктів Харківської області закріплених за фірмою «Техносервіс» для виконання робіт по перевірці димових та вентиляційних каналів від газових приборів у 2017 році на 12 арк.,
- трудову книжку НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_57 -1 шт.,
- трудову книжку б/н на ім`я ОСОБА_58 - 1 шт.
Допитані у якості свідків мешканці с. Жихор ОСОБА_59 , ОСОБА_60 та ОСОБА_61 пояснили, що вищевказані акти повторної перевірки та прочищення димових та вентиляційних каналів приватних житлових будинків складались та підписувались представниками ПП НВФ «Техносервіс» без проведення фактичної перевірки на протязі 2015-2017 років.
Згідно інформації, наданої ПАТ «Харківгаз», за період з 01.01.2015 по 29.03.2017 ПП НВФ «Техносервіс» та ТОВ НВФ «Техносервіс» видані 149 669 актів повторної перевірки та прочищення ДВК житлових будинків.
Згідно ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.05.2017 надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях по вул. Чоботарській, 25 у м. Харкові, у житлових будинках АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 та у автомобілі KIA SPORTAGE державний номерний знак НОМЕР_6 .
08.06.2017 на підставі вказаних ухвал слідчого судді проведенні обшуки у нежитлових приміщеннях по вул. Чоботарській, 25 у м. Харкові, у житлових будинках АДРЕСА_1 та № 360-А по вул. Клочківській у м. Харкові та у автомобілі KIA SPORTAGE державний номерний знак НОМЕР_6 , в ході яких вилучено вище вказане майно.
Слідчий зазначає, що вилучене у ході обшуку майно оглянуто слідчим, встановлено, що воно у тому числі є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час вищевказаного кримінального провадження.
В ході досудового розслідування встановлено, що вказане майно належить на праві володіння (користування) ТОВ НВФ «Техносервіс» та ПП НВФ «Техносервіс», ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Слідчий вважає, що є необхідність у накладенні арешту, а саме позбавлення осіб права на володіння, користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а також вважає, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегло на собі сліди кримінального правопорушення; містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження; набуті кримінально протиправним шляхом.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання, просили його задовольнити.
Власники майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та директор ТОВ НВФ «Техносервіс» ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на його незаконність, безпідставність, необґрунтованість. Вважали, що вилучення майна порушує права власників, обшук проведено незаконно та протиправно. Просили відмовити у задоволенні клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.05.2017 надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях по вул. Чоботарській, 25 у м. Харкові, у житлових будинках АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 та у автомобілі KIA SPORTAGE державний номерний знак НОМЕР_6 .
08.06.2017 на підставі вказаних ухвал слідчого судді проведенні обшуки у нежитлових приміщеннях по вул. Чоботарській, 25 у м. Харкові, у житлових будинках АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 та у автомобілі KIA SPORTAGE державний номерний знак НОМЕР_6 , під час яких виявлено та вилучено майно, яке зазначено в прохальній частині клопотання слідчого.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 08.06.2017 обшуків, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, вважає за необхідне накласти арешт на майно.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів та документів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно.
Слідчий суддя приймає до уваги доводи слідчого щодо поновлення строку на подачу клопотання та вважає за необхідним його поновити.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Поновити строк на подачу клопотання, як пропущений з поважних причин.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 08.06.2017 р. в ході обшуків, проведених на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.05.2017, а саме на:
Майно, вилучене у ході обшуку у нежитлових приміщеннях по вул.Чоботарській, 25 у м. Харкові, що належить на праві власності ТОВ НВФ «Техносервіс» та ПП НВФ «Техносервіс», а саме на:
- папки із первинними документами ПП НВФ «Техносервіс»:
?папка №1 із написом «ПП НВФ «Техносервис» Січень 2016» з документами: договір підряду б/н від 29.12.2015 та акт виконаних робіт до нього на 2 арк., договір підряду №1 від 2016 та акт виконаних робіт до нього на 2 арк., договір доручення від 18.01.2016 на 1арк., договір доручення від 22.01.2016 на 1арк., договір доручення без дати на 1арк., договір доручення від 25.01.2016 на 1арк., квитанції про оплату на 4 арк., виписки з особового рахунку на 17 арк,
?папка №2 із написом «ПП НВФ «Техносервис» лютий 2016» з документами договір підряду №1 та акт виконаних робіт до нього на 2 арк., договір підряду №1 від 11.12.2015 та акт виконаних робіт до нього на 2 арк., договори доручення від 28.01.2016, 15.01.2016, 01.2016, 25.02.2016, 25.02.2016, 24.02.2016, 24.02.2016 на 7 арк., договори доручення без дати на 19 арк., виписки з особового рахунку на 38 арк., квитанції про оплату на 58 арк., 4 розпечатані конверти, реєстри наданих послуг на 5 арк., чернові записи на 5 арк.,
?папка №3 із написом «ПП НВФ «Техносервис» березень 2016» з документами: договір підряду №17 від 01.03.2016 та акт виконаних робіт до нього на 2 арк., договір підряду №1 без дати та акт виконаних робіт до нього на 2 арк., договори доручення від 24.03.2016, 28.03.2016, 18.03.2016 (на 4 арк.), 22.03.2016, 14.03.2016, 02.2016 (на 2 арк.), 26.03.2016 (на 3 арк.), 17.03.2016, 21.03.2016, 16.03.2017, 10.03.2016, 07.03.2016, 29.02.2016, 28.03.2016, 22.03.2016 (на 2 арк.), 25.03.2016 (на 4 арк.) всього на 26 арк., договори доручення без дати 6 арк., виписки з особового рахунку на 47 арк., квитанції про оплату на 45 арк.,
?папка №4 із написом «ПП НВФ «Техносервис» квітень 2016» з документами: договори доручення від 26.04.2016 (на 3 арк.), 21.04.2016, 12.04.2016, 19.04.2016, 01.04.2016, 18.04.2016, 22.04.2016, 18.04.2016 (на 2 арк.), 14.04.2016, 06.04.2016, 05.04.2016, 01.04.2016, 19.04.2016, 04.2016 (на 2 арк.), 25.04.2016, договір підряду №4 від 12.04.2016 та акт виконаних робіт до нього на 2 арк., договір підряду №4 від 04.04.2016 та акт виконаних робіт до нього на 2 арк., договір підряду №5 від 18.04.2016 та акт виконаних робіт до нього на 2 арк., договір підряду №3 та акт виконаних робіт до нього на 2 арк., договір підряду №6 від 20.04.2016 акт виконаних робіт до нього на 2 арк., договір підряду б/н та акт виконаних робіт до нього на 2 арк., договір підряду №1 від 2016 акт виконаних робіт до нього на 2 арк.,копії актів виконаних робіт №1 від 13.04.2016 на 2 арк., рахунок-фактура №w-00000121 від 11.04.2016 на 2 арк., видаткова накладна № w-00000095 від 11.04.2016 на 1 арк., письмове звернення №155/02 від 11.01.2016 на 1 арк., договори доручення без дати на 14 арк., виписки з особового рахунку на 45 арк., квитанції про оплату на 33 арк., чорнові записи на 1 арк.,
?папка №5 із написом «ПП НВФ «Техносервис» травень 2016» з документами: договори доручення від 20.05.2016, 04.05.2016, 23.05.2016, 18.05.2016 (на 3 арк.), 04.05.2016, 13.05.2016, 13.06.2016, 05.2016 ( на 6 арк.), договори доручення без дати на 8 арк., договір підряду №9Д від 18.05.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір підряду №6/1 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір підряду №8 від 05.05.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір підряду №2 від 06.04.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір підряду №5/1 та акт виконаних робіт на 3 арк., договір підряду №1 від 13.04.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір підряду №5/4 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір підряду №1/4 від 14.04.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., платіжне доручення №539639944 від 28.04.2016 на 1 арк., платіжне доручення №1903 від 01.06.2016 на 1 арк., аркуш з чорновими записами на 1 арк., акт прийому-передачі наданих послуг №3 від 16.05.2016 на 1 арк., розпечатаний конверт, виписки з особового рахунку на 44 арк., квитанції про оплату на 28 арк.,
?папка №8 із написом «ПП НВФ «Техносервис» серпень 2016» з документами: договори доручення від 02.08.2016, 31.08.2016 (на 2 арк.), 08.2016 (на 4 арк.), 09.08.2016 (на 3 арк.), 05.08.2016, 22.08.2016 (на 2 арк.), 26.08.2016 ( на 3 арк.), 19.08.2016 (на 4 арк.), 07.2016, договори доручення без дати на 7 арк., чернові записи на 1 арк., договір №32 від 16.08.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №20 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №22 від 26.07.2016 так акт виконаних робіт на 2 арк., договір №19 від 05.07.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №26 та акт виконаних робіт на 3 арк., договір №2-кр від 12.08.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №25 та акт виконаних робіт на 3 арк., договір №10 від 16.08.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №6/8 від 22.08.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №108 від 02.08.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №1 від 05.07.2016, акт виконаних робіт та платіжне доручення №2097 від 01.08.2016 на 3 арк., виписки з особового рахунку на 69 арк., квитанції про оплату на 25 арк.,
?папка №9 із написом «ПП НВФ «Техносервис» вересень 2016» з документами: договори доручення від 19.09.2016 (на 2 арк.), 20.09.2016, 26.09.2016, 14.09.2016, 12.09.2016, 27.09.2016, 23.09.2016 ( на 2 арк.), 05.09.2016, 21.09.2016, 15.09.2016, 03.09.2016, 09.2016 (на 5 арк.), 21.09.2016 ( на 3 арк.), договори доручення без дати на 4 арк., акт повторної перевірки та прочищення димових та вентиляційних каналів приватних житлових будинків №2365 від 14.09.2016 на 1 арк., договір №1 від 2016 року та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №16 від 18.07.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №3 від 06.09.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №3 від 06.05.2016 на 1 арк., договір №22 від 22.09.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №23 від 22.09.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №21 від 21.07.2016 на 1 арк., договір №23 та №24 від 12.09.2016 на 2 арк., договір №1-кр від 21.09.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір б/н від 26.09.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №8/09 від 08.09.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №63 від 05.09.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №11 від 15.09.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №15 від 01.09.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір б/н від 29.07.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №4 від 06.09.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №27 від 09.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №6/7 від 19.08.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №6/16 від 05.09.2016, акт виконаних робіт та платіжне доручення №254 від 22.09.2016 на 3 арк., договір №15 від 15.09.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №10/1 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №9/1, акт виконаних робіт та платіжне доручення №3444 від 19.09.2016 на 3 арк., договір №319 від 20.09.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №317 від 15.09.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №318 від 15.09.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №9/16 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №6/14 від 05.09.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №9/60 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №320 від 20.09.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №6/11 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №20 від 26.09.2016 на 1 арк., акт виконаних робіт №9 від 16.09.2016 на 1 арк., копія акту виконаних робіт №9 від 30.06.2015 на 1 арк., чернові записи на 1 арк., запит на 1 арк., рахунок фактура та видаткова накладна від 26.09.2016 на 2 арк., видаткова накладна від 06.09.2016 на 1 арк., рахунок-фактура від 29.08.2016 на 1 арк., рахунок на оплату від 29.08.2016 на 1 арк., гарантійний талон від 31.08.2016 на 1 арк., розпечатаний конверт, реєстр наданих послуг від 16.09.2016 на 1 арк., етикетка для бандеролі на 1 арк., виписки з особового рахунку на 39 арк., квитанції про оплату на 56 арк.,
?папка №11 із написом «ПП НВФ «Техносервис» листопад 2016» з документами: договори доручення від 02.10.2016 (на 2 арк.), 17.10.2016, 24.11.2016, 11.2016 (на 3 арк.), 07.11.2016 (на 2 арк.), договір №14 від 19.10.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір б/н та акт виконаних робіт на 2 арк., додаткова угода №1 до договору №63 від 05.09.2016 на 1 арк., договір б/н від 2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір 28 від 31.08.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №3 від 03.10.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., рахунок-фактура від 02.11.2016 на 1 арк., видаткова накладна від 02.11.2016 на 1 арк., рахунки на оплату від 08.11.2016 та 09.11.2016 на 2 арк., виписки з особового рахунку на 28 арк., квитанції про оплату на 7 арк.,
?папка №12 із написом «ПП НВФ «Техносервис» грудень 2016» з документами. договори доручення від 26.12.2016 (на 4 арк.), 24.12.2016, 21.12.2016 ( на 2 арк.), 23.11.2016, 12.2016 ( на 3 арк.), договір №3 від 15.07.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №2 від 15.07.2016, платіжне доручення та акт виконаних робіт на 3 арк., договір №4 від 29.07.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №3 від 29.07.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №7 від 29.07.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №8 від 29.07.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договори №6 та №5 від 29.07.2016 та акти виконаних робіт на 4 арк., договір №12 від 22.09.2016, платіжне доручення та акт виконаних робіт на 3 арк., договір №1/2016 від 03.06.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №15 від 07.10.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №11 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №10, платіжне доручення та акт виконаних робіт на 3 арк., договір №27 від 11.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №04 від 19.09.2016 та акт виконаних робіт на 2 арк., договір №8 та акт виконаних робіт на 2 арк., копія договору №01 від 26.05.2016 на 2 арк., реквізити на 1 арк., копії договорів №1 та №2 від 15.08.2016, актів виконаних робіт на платіжних доручень на 6 арк., копії договору №1 від 01.11.2016, акту виконаних робіт та платіжного доручення на 3 арк.. чорнові записи на 1 арк., рахунок №66 від 26.12.2016 на 2 арк., накладні від 27.12.2016 на 2 арк., виписки з особового рахунку на 26 арк., квитанції про оплату на 24 арк.
- системні комп`ютерні блоки, б/н, у кількості 4 штук,
- USB флеш-накопичувач «Good RAM 8 Gb» б/н синього кольору -1 шт.,
- зошит «Журнал выдачи актов ЧП Техносервис» із рукописними записами на 20 аркушами,
- зошит «Журнал выдачи актов ООО Техносервис» із рукописними записами на 12 арк.
- щоденник з чорновими записами на 178 арк.,
- акти повторної перевірки димових та вентиляційних каналів в приватних домоволодіннях на 2 арк.,
- документи ПП НВФ «Техносервіс» та ТОВ НВФ «Техносервіс»: акти повторної перевірки та прочищення димових і вентиляційних каналів приватних та громадських будинків: акти від 15.01.2016 № 331 на 4 аркушах, № 1338 на 1 аркуші, № 1361 на 1 аркуші, № 1365 на 1 аркуші 2155 на 1 аркуші, 2158 на 1 аркуші, 2162 на 1 аркуші, 2163 на 1 аркуші, 2164 на 1 аркуші, 2176 на 1 аркуші, 2178 на 1 аркуші, 2180 на 1 аркуші, акт № 2179 без числа січень 2016 на 1 аркуші, акти № 2167 від 16.01.2016 на 1 аркуші, № 2033 від 22.012016 на 1 аркуші, б/н від 22.01.2016 на 11 аркушах, акт б/н від 24.02.2016 на 4 аркушах, акт б/н від 03.03.2016 на 1 аркуші, акт б/н від 09.03.2016 на 4 аркушах, акт б/н від 12.03.2016 на 2 аркушах, акт б/н від 14.03.2016 на 3 аркушах, акт б/н від 21.03.2016 на 4 аркушах, акт б/н від 25.03.2016 на 7 аркушах.,
- папки із документами ТОВ НВФ «Техносервіс»:
?папка №1 із написом «ООО НПФ «Техносервіс» код 24269818 Журнал ордер 2016» із документами: відомісті виконаних робіт за грудень 2016р ООО НПФ «Техносервіс код 24269918 на 5 аркушах; відомісті виконаних робіт за листопад 2016р ООО НПФ «Техносервіс код 24269918 на 7 аркушах; відомісті виконаних робіт за жовтень 2016р ООО НПФ «Техносервіс код 24269918 на 7 аркушах; відомісті виконаних робіт за вересень 2016р ООО НПФ «Техносервіс код 24269918 на 7 аркушах; відомісті виконаних робіт за серпень 2016р ООО НПФ «Техносервіс код 24269918 на 5 аркушах; відомісті виконаних робіт за липень 2016р ООО НПФ «Техносервіс код 24269918 на 5 аркушах; відомісті виконаних робіт за червень 2016р ООО НПФ «Техносервіс код 24269918 на7 аркушах; відомісті виконаних робіт за травень 2016р ООО НПФ «Техносервіс код 24269918 на 5 аркушах; відомісті виконаних робіт за квітень 2016р ООО НПФ «Техносервіс код 24269918 на 5 аркушах; відомісті виконаних робіт за березень 2016р ООО НПФ «Техносервіс код 24269918 на 5 аркушах; відомісті виконаних робіт за лютий 2016р ООО НПФ «Техносервіс код 24269918 на 5 аркушах; відомісті виконаних робіт за січень 2016р ООО НПФ «Техносервіс код 24269918 на 5 аркушах,
?папка №2 із написом «ООО НПФ «Техносервіс» код 24269818 Январь 2016г» » із документами: договори доручення від 02.12.2015 та без дати відповідно з квитанціями про оплату на 4 аркушах; лист з чорновим рукописним записом «На Косолапова» на 1 аркуші; платіжне доручення від 19.01.2016р. на 3 аркушах; акт здачі-прийому виконаних робіт на 6 аркушах; договір підряду від 21.01.2016р. на 1 аркуші; договір за № 34 від 02.12.2015р. на 2 аркушах; роздруківка по переводу коштів на рахунках ПАТ «ПУМБ» фірми ТОВ НПФ «Техносервіс на 5 аркушах; відомості щодо вхідного сальдо на 5 аркушах;
?папка №3 із написом «ООО НПФ «Техносервіс» код 24269818 Февраль 2016г» із документами: акти здачі-прийому виконаних робіт від 01.02.2016; 28.01.2016; 02.2016; 16.02.2016, 12.02.2016, 03.02.2016 на 8 аркушах; договір № 25 від 25.01.2016р. на 1 аркуші ; акти прийому робіт за лютий 2016р. на 2 аркушах; квитанція про оплату на 1 аркуші; договір доручення від 23.02.2016р. на 2 аркушах; оборотно-сальдова відомість ПАТ «ПУМБ» на 16 аркушах;
?папка № 4 з написом: «ООО НПФ «Техносервіс» код 24269818 Март 2016 год» із документами: договір доручення від 03.2016р. на 2 аркушах; акти здачі-прийому виконаних робіт від 18.03.2016, 13.03.2016, 04.03.2016, 21.03.2016, без дати, 16.03.2016, без дати, 18.03.2016 на 8 аркушах; виписки з грошових рахунків від 30.03.2016, 29.03.2016, 28.03.2016, 25.03.2016,23.03.2016, 22.03.2016, 21.03.2016, 18.03.2016, 17.03.2016, 16.03.2016, 15.03.2016, 14.03.2016, 11.03.2016, 10.03.2016, 09.03.2016, 04.03.2016, 02.03.2016, 01.03.2016, 26.02.2016 на19 аркушах; квитанції про оплату на 4 аркушах; квитанція про оплату з договорами доручення від 21.04.2016, 22.03.2016 на 3 аркушах; акти виконаних робіт від 01.03.2016р на 3 аркушах; роздруківка грошового перерахунку на 1 аркуші; рахунок-фактура від 30.03.2016р. на 1 аркуші; договір № 3003-01Є від 30.03.2016 на 2 аркушах; акт здачі-прийому робіт на аркуші.,
?папка № 5 з написом «ООО НПФ «Техносервіс» код 24269818 Апрель 2016 год» із документами: договір № 112 від 06.04.2016 на 1 аркуші; калькуляція від 06.04.2016 на 1 аркуші, акт здачі прийому робіт до договору № 112 на 1 аркуші; акти здачі-приймання виконаних робіт 11.04.2016, 13.04.2016, 18.04.2016, 18.04.2016, 10.04.2016, 01.04.2016, 25.04.2016,11.042016, 25.03.2015, 28.03.2016, 2016, 14.06.2016, 2016 з договором № 152, 06.04.2016, 06.04.2016, без дати, договір № 179 від 21.03.2016, акт здачі прийому робіт 2016, договір № 177 від 25.03.2016, акт здачі-прийому виконаних робіт 2016, договір № 178 від 21.03.2016, акт здачі-прийому виконаних робіт 2016, договір № 175 від 21.03.2016, акт здачі-прийому виконаних робіт 2016, договір № 176 від 21.03.2016, акт здачі-прийому виконаних робіт 2016, акт № 81здачі-прийому виконаних робіт за літній період 2016, акт здачі-прийому виконаних робіт від 05.04.2016, акт здачі-прийому виконаних робіт від 06.04.2016, акт здачі-прийому виконаних робіт 10.04.2016, акт здачі-прийому виконаних робіт від 10.04.2016 на 32 аркушах; договір № 21 від 14.04.2016, договір № 7 від 07.04.2016 на 2 аркушах, акти прийому виконання робіт до договорів на 4 аркушах, роздруківка рахунку фактури ві 12.04.2016 на 1 аркуші, акти про прийняття-передачу виконаних робіт від 01.02.2016 на 2 аркушах, акт здачі прийомку виконаних послуг від 17.04.2016, 15.04.2016, 5.04.2016 на 3 аркушах, акт № 82 здачі-прийому виконаних робіт за літній період 2016 на 1 аркуші, накладні витрати № 43 від 13.04.2016 на 1 аркуші, журнал-відомість від 13.04.2016 на 1 аркуші, банківські виписки ПАТ «ПУМБ» за березень-травень 2016р. на 21 аркуші,
?папка № 6 з написом «ООО НПФ «Техносервіс» код 24269818 Май 2016 год» із документами: акт прийому-виконання будівельних робіт на від 23.05.2016 на 2 аркушах, акти здачі прийому виконаних робіт від 12.05.2016, 31.05.2016, 31.05.2016, 24.05.2016, 07.05.2016, 18.05.2016, 20.05.2016, 13.05.2016, 31.05.2016, 16.03.2016, 20.05.2016, 17.05.2016, без дати, без дати, 15.05.2016, 15.05.2016, 17.06.2016, 21.04.2016, 21.04.2016, 05.05.2016, 13.05.2016, 06.05.2016, 16.05.2016 на 23 аркушах, акт про прийом робіт річний № 95 2016р. на 1 аркуші, договір № 114 з актом про прийом робіт за квітень 2016 на 2 аркушах, договір б/н від 12.05.2016 з актом про прийом робіт за травень 2016 на 2 аркушах, виписки банку ПАТ «ПУМБ» на 15 аркушах, договір № 121 з калькуляцією за 2016р. на 2 аркушах,
?папка № 7 з написом «ООО НПФ «Техносервіс» код 24269818 Июнь 2016 год» із документами: акти здачі прийому виконаних робіт від 11.06.2016, 30.06.2016, 01.06.2016, 14.06.2016, 30.05.2016, 23.05.2016, 04.05.2016, 02.06.2016, 02.06.2016, 07.06.2016, 15.06.2016 на 11 аркушах, договір № 379 від 17.06.2016 з актом виконання робіт на 2 аркушах, рахунок фактура від 09.06.2016 на 1 аркуші, договір № 26 від 09.06.2016 з акти здачі прийому виконаних робіт на 2 аркушах, рахунок фактура 2016р. на 1 аркуші, договір № 278 від 01.06.2016 з рахунком фактурою та актом здачі прийому виконаних робіт згідно договору на 3 аркушах, виписки банку ПАТ «ПУМБ» на 16 аркушах,
?папка № 9 з написом «ООО НПФ «Техносервіс» код 24269818 Август 2016 год» із документами: реєстр виконаних робіт за 2016р. на 1 аркуші, акти прийому виконаних робіт від 19.08.2016р, 19.08.2016, 20.09.2016, 30.08.2016, 27.08.2016, 02.08.2016, 02.08.2016, 08.08.2016, 08.08.2016, 04.08.2016, 09.08.2016, 17.08.2016, 17.08.2016, 11.02.2016, 15.08.2016, 06.08.2016, 14.09.2016, 20.08.2016. 15.09.2015, 05.09.2016, 12.09.2016 на 21 аркуші, акт № 96 про прийом робіт за 2016р. на 1 аркуші, договір № 109 від 03.08.2016 з актом про прийом робіт на 2 аркушах, договір № 375 ві 08.2016 на 2 аркушах, договір № 245/50 від 14.07.2016 на 5 аркушах,протокол узгодження ціни від 11.08.2016 до договору на 2 аркушах, договір № 378 від 25.08.2016 з актом здачі прийому робіт на 2 аркушах, виписки банку ПАТ «ПУМБ» на 21 аркуші,
?папка № 10 з написом «ООО НПФ «Техносервіс» код 24269818 Сентябрь 2016 год» із документами: реєстр виконаних робіт за вересень 2016р. на 3 аркушах, акти здачі-прийому виконаних робіт від 13.09.2016, 29.09.2016, 22.09.2016, 22.09.2016, 27.09.2016, 20.09.2016, 09.2016, 09.2016, 08.08.2016, 16.09.2016, 2016р., 2016р., 10.09.2016, 26.09.2016. 08.09.2016, 03.08.2016, 30.08.2016, 15.09.2016, 25.08.2016, 15.08.2016, 12.07.2016, 26.09.2016, 15.09.2016, 09.2016, 09.2016, 09.2016, 09.2016, 09.2016, 09.2016, 09.2016, 23.08.2016, 09.2016, 17.09.2016, 12.09.2016, 12.09.2016, 17.09.2016, 12.09.2016, 02.09.2016. 12.09.2016. 09.2016, 09.2016, 01.07.2016, 12.09.2016, 13.09.2016, 10.09.2016, 08.09.2016, 30.09.2016, 13.09.2016, 21.09.2016, 21.09.2016, 13.09.2016, 29.09.2016, 21.09.2016, 21.09.2016, 18.09.2016, 07.09.2016, 28.09.2016, 27.09.2016, 26.09.2016, 26.09.2016, 26.09.2016, 26.09.2016, 29.09.2016, 02.09.2016, 18.09.2016, 20.09.2016, 28.09.2016, 27.09.2016, 08.09.2016, 28.09.2016, 19.09.2016, 28.09.2016, 26.09.2016. 26.09.2016, 26.09.2016, 30.09.2016, 22.09.2016, 20.09.2016, 26.09.2016, 26.09.2016 на 83 аркушах , акт № 99 про прийом робіт річний за 2016 рік на 1 аркуші, акт № 98 про прийом робіт річний за 2016 рік на 1 аркуші, акт № 205 про прийом робіт за опалювальний сезон за 2016 рік на 1 аркуші, акт № 102 про прийом робіт за опалювальний сезон за 2016 рік на 1 аркуші, акт № 155 про прийом робіт за вересень 2016 рік на 1 аркуші, договір № 524 від 12.09.2016 з актом виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 420 від 15.09.2016 з актом виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 403 від 26.09.2016 з актом виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 364 від 30.09.2016 з актом виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 364 від 25.09.2016 з актом виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 397 від 30.09.2016 з актом виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 323 від 16.09.2016 з актом виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 148 від 07.09.2016 на 1 аркуші, договір № 435 від 12.09.2016 з актом виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 150 від 11.05.2016 з актом виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 278 від 24.09.2016 з актом виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 306 від 21.07.2016 з актом виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 543 від 05.09.2016 з актом виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 542 від 05.09.2016 з актом виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 345 від 30.09.2016 з актом виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 145 від 31.03.2016 з актом виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 260 від 25.07.2016 з актом виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 343 без дати з актом виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 398 від 07.09.2016 з актом виконаних робіт на 37 аркушах, акт здачі прийому виконаних робіт від 14.09.2016 на 1 аркуші, виписки банку ПАТ «ПУМБ» на 21 аркуші , протокол засідання засновників ТОВ «Астарта Млинелеавтобуд» на 1 аркуші, лист ДП «ХКБМ» від 02.09.2016 на 1 аркуші, документація «Фрунзе-авто щодо ремонту транспортного засобу» на 5 аркушах, договір № 647 від 05.09.2016 на 3 аркушах,
?папка № 11 з написом «ООО НПФ «Техносервіс» код 24269818 октябрь 2016 год» із документами: реєстр виконаних робіт за вересень 2016р. на 2 аркушах, лист РВСКУ «СІЧ» від 19.09.2016р. на 1 аркуші, платіжне доручення № 416 2016рік на 1 аркуші, акти здачі прийому виконаних робіт без дати, № 352 від 19.10.2016, б/н від 10.10.2016, 31.10.2016, 19.10.2016, 17.10.2016, 12.10.2016, 24.10.2016, 25.10.2016, 2016, 21.10.2016, 10.2016, 25.10.2016, 10.2016, 13.04.2016, 06.10.2016, № 104 2016р., 19.10.2016, 15.10.2016, 05.10.2016, 17.10.2016, 17.10.2016, 05.10.2016, 10.10.2016, 07.10.2016, 11.10.2016, 26.09.2016, 26.09.2016. 25.09.2016, 25.09.2016, 25.09.2016, 24.10.2016, 03.10.2016, 11.10.2016, 15.10.2016, 15.10.2016, 10.10.2016. 19.10.2016, 17.10.2016, 10.2016, 2016, 2016, 10.2016, 2016, 23.09.2016,№ 110 за 2016р. на 46 аркушах, виписки банку ПАТ «ПУМБ» на 20 аркушах, договір № 43 від 25.10.2016 з актом прийому виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 46 від 20.10.2016 з актом прийому виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 257 від 21.06.2016 з актом прийому виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 456 від 17.10.2016 з актом прийому виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 160 від 24.09.2016 з актом прийому виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 457 на 1 аркуші, рахунок фактура від 30.09.2016 на 1 аркуші, видаткова накладна від 03.10.2016р. на 3 аркушах,
?папка № 12, на поверхні якої нанесено рукописний напис: «ООО НПФ «Техносервіс» код 24269818 ноябрь 2016 год» із документами: реєстр виконаних робіт за листопад 2016р. на 2 аркушах, акти здачі прийому виконаних робіт від 20.11.2016,16.11.2016, 10.11.2016, 30.11.2016, 2016, 02.11.2016, 01.11,2016,15.11.2016, 09.11.2016, 15.11.2016, 11.11.2016, 19.10.2016, 20.10.2016, 2016, 20.12.2016 на 15 аркушах, акт № 104 про виконані роботи за опалювальний сезон 2016 на 1 аркуші, договір № 48 від 04.11.2016 з актом прийому виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 39 від 01.11.2016 з актом прийому виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 112 від 01.11.2016 з актом прийому виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 114 від 01.11.2016 з актом прийому виконаних робіт на 2 аркушах, договір № 113 від 01.11.2016 з актом прийому виконаних робіт на 2 аркушах, виписки банку ПАТ «ПУМБ» на19 аркушах , лист ТОВ «Водалія» від 08.11.2016 на 1 аркуші, рахунок на оплату № 547 від 08.11.2016 на 1 аркуші, накладна витрат № 1331 на 1 аркуші, журнал відомість № 1331 від 04.11.2016 на 1 аркуші, акт звіряння розрахунків за 2015-2016рр на 1 аркуші, лист ТОВ «Водалія» від 08.11.2016 на 1 аркуші,
- печатку ФОП ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_1 - 1 шт.,
- печатку ФОП ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_2 - 1 шт.,
- печатку ФОП ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_3 - 1 шт.,
- печатку ФОП ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_4 1 шт.,
- папки у кількості 4 штук із документами ФОП ОСОБА_10 :
?папка № 2 з рукописним написом «ФОП ОСОБА_14 » 2017 із документами: лист з рукописним написом « ОСОБА_15 звільнений» від 28.04.2017 на 1 аркуші, список співробітників ОСОБА_10 на 1 аркуші. Наказ № 4 від 10.05.2017 на 1 аркуші, заява від 10.05.2017 на 1 аркуші, повідомлення про прийняття працівника на роботу від 10.05.2017 на 1 аркуші, наказ № 3від 28.04.2017 на 1 аркуші, лист з рукописним написом «Заява звільнення» на 1 аркуші, наказ № 2 від 06.04.2017 на 1 аркуші, повідомлення про прийняття працівника на роботу від 06.04.2017 на 4 аркушах, заява від 30.03.2017 на 1 аркуші, заява від 04.04.2017 на 1 аркуші, заява від 05.04.2017 на 1 аркуші, заява від 05.04.2017 на 1 аркуші, заява від 04.04.2017 на 1 аркуші, заява від 04.04.2017 на 1 аркуші, заява від 05.04.2017 на 1 аркуші, форма трудового договору та копія паспорту і і.н.н. на ім`я ОСОБА_16 на 4 аркушах, форма трудового договору та копія паспорту і і.н.н. на ім`я ОСОБА_17 на 4 аркушах, форма трудового договору та копія паспорту і і.н.н. на ім`я ОСОБА_18 на 4 аркушах, форма трудового договору та копія паспорту і і.н.н. на ім`я ОСОБА_19 на 4 аркушах, форма трудового договору та копія паспорту і і.н.н. на ім`я ОСОБА_20 на 4 аркушах, форма трудового договору та копія паспорту і і.н.н. на ім`я ОСОБА_21 на 4 аркушах, форма трудового договору та копія паспорту і і.н.н. на ім`я ОСОБА_22 на 4 аркушах,
?папка № 3 з рукописним написом «ФОП ОСОБА_13 зарплата налоги» із документами: лист з рукописним написом «травень 2017» на 1 аркуші, відомості на оплату грошей № 4, № 3 за 2 травень 2017 на 2 аркушах, розрахунок заробітної плати за травень 2017 на 1 аркуші, квитанції про оплату 19.05.2017 на 4 аркушах, лист з рукописним написом «травень» на 1 аркуші, відомості про виплату грошей за травень 2017 на 2 аркушах, розрахунок заробітної плати за травень 2017 на 1 аркуші, квитанції 18.04.2017 на 8 аркушах, роздруківка єдиного податку за квітень 2017 на 1 аркуші.,
?папка № 4 з рукописним написом «ФОП ОСОБА_13 акт выполн. Работ 2017 » з документами: квитанції по оплаті від 31.05.2017 2шт., 27.04.2017 2шт. на 4 аркушах, лист з рукописним написом «апрель» на 1 аркуші, акт здачі-прийому виконаних робіт від 03.04.2017 на 1 аркуші,
- папки у кількості 4 штук з документами ФОП ОСОБА_11 :
?папка № 1 з надписом ФОП ОСОБА_11 із документами: копії документів ОСОБА_11 на 2 арк., договір про надання послуг № 14 від 03.04.2017 на 2 арк., виписка з ЄДР ОСОБА_11 на 3 аркушах, витяг з реєстру платників єдиного податку від 24.03.2017 на 2 арк., довіреність б/н від 01.03.2017 на 2 арк, запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку від 01.03.2017 на 1 арк., опис документів, що надають фіз. особи на 1 арк.,
?типова книга обліку доходів з рукописним написом «Хмельницкий № 965» на 96 аркушах,
?папка № 2 з рукописним написом «ФОП ОСОБА_11 акты выполненых работ 2017» із документами: квитанції про оплату від 31.05.2017 2шт та 27.04.2017 на 4 аркушах, акт здачі прийому робіт по договору № 14 від 03.04.2017 на 1 арк.,
?папка № 3 з написом «ФОП ОСОБА_11 », із документами: список співробітників на 1 аркуші, лист з рукописним написом «Гладко уволен» на 1 арк., наказ № 3 від 03.05.2017 на 1 аркуші, заява без числа 2017 на 1 аркуші, повідомлення про прийняття працівника на роботу від 03.05.2017 на 1 аркуші, наказ № 3-У від 28.04.2017 на 1 арк., наказ № 2 від 03.04.2017 на 1 арк, повідомлення про прийняття працівника на роботу від 03.04.2017 на 4 аркушах, заяви від 03.04.2017 на 4 аркушах, заяви від 30.03.2017 на 3 аркушах, лист з рукописним написом «Стрюковський» та підписом на 1 аркуші, лист з рукописним написом « ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 » на 1 арк., форма трудового договору з ксерокопіями документів на ОСОБА_25 від 03.04.2017 на 3 арк., форма трудового договору з ксерокопіями документів на Стрюковського від 03.04.2017 на 3 арк., форма трудового договору з ксерокопіями документів на ОСОБА_26 від 03.04.2017 на 3 арк., форма трудового договору з ксерокопіями документів на ОСОБА_27 від 03.04.2017 на 3 арк., форма трудового договору з ксерокопіями документів на ОСОБА_28 від 03.04.2017 на 3 арк., форма трудового договору з ксерокопіями документів на ОСОБА_29 від 03.04.2017 на 3 арк., форма трудового договору з ксерокопіями документів на ОСОБА_30 від 03.05.2017 на 3 арк., форма трудового договору з ксерокопіями документів на ОСОБА_31 від 03.04.2017 на 3 арк., договори б/н від 03.04.2017 на 7 арк., договір б/н від 03.05.2017 на 1 арк., лист з рукописним написом «Уволенные» на 1 арк., форма трудового договору з ксерокопіями документів на ОСОБА_32 від 03.04.2017 на 3 арк.,
?папка № 4 з написом «ФОП ОСОБА_11 » зарплата налоги 2017», із документами: лист з рукописним написом «травень 2017» на 1 аркуші, відомість на виплату грошей за травень 2017 на 2 аркушах, розрахунок заробітної плати за травень 2017 на 1 аркуші, квитанції про плату за 18.05.2017 на 8 аркушах, листок з рукописним написом «апрель 2017» на 1 арк., відомості про виплатиу грошей за травень 2017 на 2 аркушах, відомість розрахунок зарплати за квітень 2017 на 1 арк, квитанції про плату за 19.05.2017 на 8 аркушах, розрахунок єдиного податку ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші.,
- папки у кількості 4 штук із документами ФОП ОСОБА_12 :
?папка № 1 з надписом ФОП ОСОБА_12 , із документами: лист з рукописним написом «Косолапов» на 1 аркуші, копії розрахунків на 1 арк., копії документів гр. Косолапов на 2 арк., договір про надання послуг № 12 від 03.04.2017 на 2 арк., витяг з реєстру платників єдиного податку від 21.03.2017 на 1 арк, виписка з ЄДР на 1 арк.,
?типова книга обліку доходів на 96 аркушах,
?папка № 2 з написом «ФОП ОСОБА_12 зарплата налоги 2017»із документами: чеки про оплату «Приватбанк» від 14.04.2017 на 5 арк., квитанція про оплату від 16.05.2017 на 5 арк, Лист з рукописним написом «Косолапов Налоги» на 1 аркуші, відомості про виплату грошей та розрахунок з/п за квітень 2017 на 3 арк.,
?папка № 3 з написом «ФОП ОСОБА_12 кадры 2017»із документами: лист з рукописним написом «Список работников» на 1 аркуші, Лист з рукописним написом « ОСОБА_33 » на 1 аркуші, Лист з рукописним написом « ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , балера, шевченко» на 1 аркуші, наказ № 3 з заявою від 28.04.2017 на 2 арк, , наказ № 2 з заявами від 04.04.2017 на 4 арк, повідомлення на 2 арк., Лист з рукописним написом «Заява на прийом ОСОБА_36 » на 1 аркуші, форма трудового договору з ксерокопіями документів на ОСОБА_37 від 04.04.2017 на 4 арк, форма трудового договору з ксерокопіями документів на ОСОБА_38 від 04.04.2017 на 4 арк., бланки форми трудового договору на 3 арк.,
?папка № 4 з рукописним написом «ФОП ОСОБА_12 акты выполненых работ 2017», із документами: квитанції про оплату від 31.05.2017 2шт. та 27.04.2017 на 4 арк, акт здачі-прийому робіт по договору № 12 на 1 арк.,
- папку із документами ФОП ОСОБА_39 : квитанції про оплату від 31.05.2017 2шт. та 27.04.2017 на 4 арк., витяг Єдиного реєстру платників податків на 2 аркушах,
- папку із документами ПП НВФ «Техносервіс»: : договір №21 «О предоставлении беспроцентной финансовой помощи на возвратной основе» від 19.05.2016 на 1 арк., договір безвідсоткового займу №106 від 16.03.2015 на 1 арк., договор займа №7 від 09.04.2014 на 1 арк., договір безвідсоткового займу №105 від 27.02.2014 на 1 арк., договір безвідсоткового займу №104 від 04.03.2013 на 1 арк., договір безвідсоткового займу №102 від 07.02.2012 на 1 арк., договір безвідсоткового займу №101 від 04.07.2011 та «дополнительное соглашение» на 2 арк., договір безвідсоткового займу №100 від 16.05.2011 на 2 арк., договір займу №21 від 08.05.2013 на 2 арк.,
-акти повторної перевірки димових та вентиляційних каналів в приватних домоволодіннях повторної перевірки на 434 аркушах,
- щоденник з документами ТОВ НВФ «Техносервіс» та ПП «Техносервіс» на 191 аркуші,
- документи ТОВ НВФ «Техносервіс» та ПП «Техносервіс»: договір №21 «О предоставлении беспроцентной финансовой помощи на возвратной основе» від 19.05.2016 на 1 арк., договір безвідсоткового займу №106 від 16.03.2015 на 1 арк., договор займа №7 від 09.04.2014 на 1 арк., договір безвідсоткового займу №105 від 27.02.2014 на 1 арк., договір безвідсоткового займу №104 від 04.03.2013 на 1 арк., договір безвідсоткового займу №102 від 07.02.2012 на 1 арк., договір безвідсоткового займу №101 від 04.07.2011 та «дополнительное соглашение» на 2 арк., договір безвідсоткового займу №100 від 16.05.2011 на 2 арк., договір займу №21 від 08.05.2013 на 2 арк.,
- папку з рукописним написом «Договори 2015», яка містить документи ТОВ НВФ «Техносервіс» та ПП «Техносервіс»: договори №№ 507, 594, 538, 529, 520, 349, 521, 443, 149, 226, 333, 352, 390, 225, 181, 122, 272. 287, 293, 251, 202, 261, 260, 244, 394, 394, 320, 318, 307, 354, 326, 189, 188, 188, 187, 190, 137, 12/585, 154, 156, 317, 360, 281, 354, 135, 136, 139, 138, 124, 374, 299, 161, 126, 354, 397, 337, 226, 305/142, 678, 537, 525, 523, 429, 606, 656, 469, 166, 531, 168, 497, 557, 305, 483, 240, 324, 514, 98, 96, 518, 306, 497, 301, 150, 282, 289, 353, 396/226-15, 476, 486, 600, 265, 280, 267, 509, 182, 592, 437, 351, 312, 216, 260, 494, 320, 261, 517, 376, 374, 366, 354, 346, 453, 443, 423, 417, 416, 406, 211, 416, 558, 495/514, 474, Б/Н, 604, 315, 155, 148, 340, 326, 338, 377, 466, 130, 131, 414, 113, 171, 172, 101, 114, 212, 214, 231, 232, 213, 215, 273, 227, 236, 242, 190, 75, 76, 163, 191, 306, 186, 358, 349, 254, 256, 217, 505, 114, 113, 535, 534, 117, 132, 133, 276, 153, 152, 140, 517. 470, 419, 452, 374, 416, 338, 475, 306, 303/162-16, 302, 379, 328, 320, 143, 142, Б/Н з калькуляцією, 339, 323, 509, 431, 430, 199, 181, 120, 362, 387, 380, 404, 424, 230, 230, 230, 230, 366, 154, 276, 417, 94, 392, 365, 305, 258, 197, 585, 121/31, 173, 261, 402, 28, 419, 235, 225, 224, 177 з калькуляцією, 65, 252, 277, 179, 250, 210, 214, 215 з калькуляцією, 114, 118, 117, 109, 120 та специфікація, 498, 517, 495, 487, 462, 460, 456, 437, 438, 437, 427, 424, 408, 407, 405, 400, 389, 388, 201, 12/587, 235, 200 , 200 за 2015-2017рр на 297 арк. , лист з рукописним написом «Ремонтування та технічне обслуговування…» на 1 арк., договірна ціна на будівництво у 2015 році ТОВ НВФ «Техносервіс», розрахунок № П130, розрахунок видатків № 2-1-1/, локальна смєта № 2-1-1 на 9 арк, договірна ціна на будівництво у 2015 році ТОВ НВФ «Техносервіс», довідка вартості 2015, розрахунок видатків № 2-1-1/, локальна смєта № 2-1-1 на 7 арк., акти здачі-прийому виконаних робіт до договору № 12/587 від 25.05.2016 на 3 арк, акти здачі-прийому виконаних робіт б/н від 04.10.2016, б/н без числа 2017, б/н без числа 2017, б/н без числа 2016, б/н без числа 2016,+статут ПАТ «Підприємство втор сплав», б/н від 01.04.2016, б/н без числа 2015 на 9 арк, договір № 216 від 19.09.2007 та акт прийому-здачі виконаних робіт на 3 арк., смета до договору № 443 від 01.09.2015 на 1 арк., специфікація до договору № 604 від 02.12.2015 на 1 арк., акт б/н звірки взаєморозрахунків від 30.09.2015 на 1 арк., дефектний акт б/н без числа на 1 арк, рахунок-фактура № 160 без дати 2016 на 1 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за 2016р. б/н на 8 арк., список газових опалювальних приладів на 1 арк., копія договору № 298 від 14.07.2010 на 1 арк., акт здачі-прийому виконаних робіт без числа 2016р. на 1 арк., рахунок-фактура № 233 без числа 2017р. на 1 арк., протокол узгодження договірної ціни ТОВ НВФ «Техносервіс» на 1 арк, договір № 12/593 від 25.05.2016 на 3 арк.,
-документи ТОВ НВФ «Техносервіс» та ПП «Техносервіс»: «Список работников фирмы «Техносервис»» на 12 арк., перелік договірних цін на печні роботи на 2 арк., не заповнений бланк «Ведомость» на 2 арк., не заповнений бланк «Акт первинної перевірки та прочищення димових і вентиляційних каналів» на 1 арк.,
-акти повторної перевірки димових та вентиляційних каналів в приватних домоволодіннях повторної перевірки» на 166 аркушах,
- акти повторної перевірки димових та вентиляційних каналів в приватних домоволодіннях повторної перевірки на 242 аркушах,
- акти повторної перевірки димових та вентиляційних каналів в приватних домоволодіннях повторної перевірки на 274 аркушах,
- папку з написом «Хорошево» з документами: супровідний лист до актів повторної перевірки на 1 арк., список абонентів на 1 арк.,
- папку із написом «Змиев» з документами: акти повторної перевірки димових та вентиляційних каналів в приватних домоволодіннях повторної перевірки б/н від 05.03.2015 на 13 арк, від 20.02.2015 на 24 арк., супровідний лист до актів повторної перевірки на 1 арк., список абонентів на 4 арк,
- документи ТОВ НВФ «Техносервіс» та ПП «Техносервіс»: орнові записи на 9 арк., заяви про прийняття на роботу, ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номера гр-н ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 на 21 арк., , ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номера гр-н ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 на 10 арк., повідомлення про прийняття працівника на роботу страхувальника ФОП ОСОБА_11 на 1 арк., повідомлення про прийняття працівника на роботу страхувальника ФОП ОСОБА_10 на 2 арк.,
- USB флеш накопичувач 1 шт.
Майно, вилучене у ході обшуку у житловому будинку АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 , що проживає: АДРЕСА_1 , а саме на:
-договір доручення від 08.11.2016 із видбитками печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 1 арк.,
- заяву ОСОБА_51 на 1 арк.,
- договір доручення від 18.10.2016 із видбитками печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 1 арк.,
- договір доручення від 08.08.2016 із видбитками печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 1 арк.,
- договір доручення від 24.09.2016 із видбитками печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 1 арк.,
-договір доручення від 28.10.2016 із видбитками печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 1 арк.,
-бланки актів повторної перевірки та прочищення димових та вентиляційних каналів комунально-побутових об`єктів із відбитками печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 6 арк.,
- бланки актів первинної перевірки та прочищення димових та вентиляційних каналів комунально-побутових об`єктів із відбитками печатки ПП НВФ «Техносервіс» та підписами на 4 арк.,
- бланки актів первинної перевірки та прочищення димових та вентиляційних каналів комунально-побутових об`єктів із відбитками печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 10 арк.,
- бланки договорів доручення із відбитками печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 21 арк.,
- бланки договорів рахунків-фактура фірма «Техносервіс» із відбитками печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 2 арк.,
- бланки договорів підряду із відбитками печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 4 арк.,
- бланки актів о приймані робіт із відбитками печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 4 арк.,
- роздруківку із розрахунками ПП НВФ «Техносервіс» та ТОВ НВФ «Техносервіс» на 3 арк.,
- банківську карту № НОМЕР_5 «Сбербанк Росії» на ім`я ОСОБА_52 1 шт.,
-грошові кошти на загальну сумму 23 040 доларів США, 2 255 євро та 725 фунтів стерлінгів.
Майно, вилучене у ході обшуку у житловому будинку АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_6 , що проживає: АДРЕСА_1 , а саме на:
-видаткову накладну № АХ-000299 від 21.04.2017 р. на 1 арк.,
-видаткову накладну № АХ-000319 від 16.05.2017 р. на 1 арк.,
-договір № 108 від 02.08.2016 р. між ФОП ОСОБА_53 та ПП НВФ «Техносервіс» на 1 арк.,
- акт приймання робіт за серпень 2016 р. на 1 арк.,
-договір № 110 від 11.10.2016 р. між ФОП ОСОБА_53 та ПП НВФ «Техносервіс» на 1 арк.,
- акт приймання робіт за жовтень 2016 р. на 1 арк.,
-договір № 109 від 03.08.2016 р. між ФОП ОСОБА_53 та ПП НВФ «Техносервіс» на 1 арк.,
- акт приймання робіт за серпень 2016 р. на 1 арк.,
- договір безпроцентного займу № 106 від 16.03.2015 на 1 арк,
- договір безпроцентного займу № 105 від 27.02.2014 між ТОВ НВФ «Техносервіс» та ФОП ОСОБА_53 на 1 арк.,
- бланки накладних із відбитками печатки ФОП ОСОБА_54 на 9 арк.,
- аркуші паперу А-4 із відбитками круглої печатки ФОП ОСОБА_55 на 4 арк.,
- аркуші паперу А-4 із відбитками круглої печатки ФОП ОСОБА_56 на 15 арк.,
- аркуші паперу А-4 із відбитками круглої печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 2 арк.,
- бланки актів перевірки димових та вентиляційних каналів у приватних домоволодіннях із відбитками печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 4 арк.,
- бланки актів первинної перевірки димових та вентиляційних каналів в житловому фонді, комунально-битових та виробничих підприємствах після капітального ремонту чи нового будівництва із відбитками печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 2 арк.,
- системний комп`ютерний блок б/н в корпусі чорного кольору - 1 шт.
Майно, вилучене у гр-ки ОСОБА_6 у ході обшуку у автомобілі KIA SPORTAGE державний номерний знак НОМЕР_6 , що належить ТОВ НВФ «Техносервіс» (юридична адреса: м. Харків, вул. Воробйова, 15/4), а саме на:
- аркуші паперу А-4 із відбитками штампу та круглої печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 3 арк.,
- лист ПП НВФ «Техносервіс» вих. № 15 від 10.05.2017 на 1 арк.,
- копію листа КП «Солоніцевське ЖЕК» вих.. № 48 від 09.02.2017 на 1 арк.,
- лист Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 02-26/1-1317 від 26.04.2017 на 1 арк.,
- перелік населених пунктів Харківської області закріплених за фірмою «Техносервіс» для виконання робіт по перевірці димових та вентиляційних каналів від газових приборів у 2017 році на 12 арк.,
- трудову книжку НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_57 -1 шт.,
- трудову книжку б/н на ім`я ОСОБА_58 - 1 шт.
Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Зобов`язати старшого слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , грошові кошти здати на зберігання до фінансової установи.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1