Справа №295/156/17

УХВАЛА
Іменем України

10.01.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 розглянув клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта ОСОБА_2 , по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001194 від 11.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1, ст. 382 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням де зазначено, що 11.12.2013 року, до Житомирського МВ надійшла колективна заява гр. ОСОБА_3 та гр. ОСОБА_4 з приводу того, що ОП «Житомирська Облдрукарня» (код ЄДРПОУ 02466441) в особі уповноважених осіб вказаного підприємства не виконує рішення Корольовського районного суду м. Житомира від 12.07.2010 року, в частині невиплати заробітної плати вказаним громадянам.

По даному факту 11.12.2013 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001194 від 11.12.2013 року за ознаками складу злочину передбаченого ст. 382 ч. 1 КК України за фактом умисного невиконання рішення Корольовського районного суду м. Житомира від 12.07.2010 року щодо виплати заборгованості по виплаті заробітної плати звільненим працівникам.

Слідчий зазначає, що в ході розслідування, встановлено, що ОП «Житомирська Облдрукарня» (код ЄДРПОУ 02466441) у своїй діяльності використовувало рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та№ НОМЕР_4 , які відкриті у ПАТ «АКБ «КИЇВ» (МФО 322498, місцезнаходження: м. Київ, вул. Б.Хмельницького 16-22), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, а саме: договори про відкриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку тощо. Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ «АКБ «КИЇВ» (МФО 322498, місцезнаходження: м. Київ, вул. Б.Хмельницького 16-22), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта, та містять відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню. Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України. Окрім цього, вказане клопотання необхідно розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, так як виклик у судове засідання службових осіб Житомирська філія ПАТ «Укрінбанк» (МФО 311584, місцезнаходження: м. Житомир, вул. Київська, 81), призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У клопотанні вказано, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню. Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Розгляд клопотання проведено у відсутності службових осіб у володінні яких знаходяться документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, яка просила задовольнити клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи вище викладене та те, що інформація, щодо якої подане клопотання, має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюється наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом, крім тимчасового доступу до документів не можливо, а тому, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, ч.2 ст.163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому слідчого відділу Житомирського ВП ГУ НП у Житомирській області ОСОБА_2 , а також оперуповноваженому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 (посвідчення ЖТ № 001458 від 10.02.2016), за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ «АКБ «КИЇВ» (МФО 322498, місцезнаходження: м. Київ, вул. Б.Хмельницького 16-22), а саме:

-відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті у ПАТ «АКБ «КИЇВ» (МФО 322498, місцезнаходження: м. Київ, вул. Б.Хмельницького 16-22), а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ОП «Житомирська Облдрукарня» (код ЄДРПОУ 02466441).

оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період з дати відкриття по час надання інформації;

-відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті у ПАТ «АКБ «КИЇВ» (МФО 322498, місцезнаходження: м. Київ, вул. Б.Хмельницького 16-22), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даних рахунках за період з дати відкриття по час надання інформації.
Встановити строк дії ухвали до 09.02.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: