Справа№751/930/17
Провадження №1-кс/751/398/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 березня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю представника ТОВ «ВІНТЕР ПРОМ»
прокурора ОСОБА_4
слідчого ОСОБА_5 ,
розглянувши клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІНТЕР ПРОМ» (колишня назва ТОВ «БІГ ПРОМ ТРЕЙД») ОСОБА_3 про скасування арешту грошових коштів,
В обґрунтування клопотання зазначено, що ТОВ «БІГ ПРОМ ТРЕЙД» є реально діючим підприємством, яке здійснює свою господарську діяльність 10.05.2016 року. Товариство перебуває на обліку в ДПІ та сплачує всі передбачені чинним законодавством податки і збори. Основним видом діяльності є неспеціалізована оптова торгівля. Також зазначає, що клопотання органу досудового розслідування базується виключно на припущеннях і жоден із працівників підприємства не є підозрюваним, обвинуваченим та не несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи.
У відповідності до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Адвокат у судовому засіданні клопотання про скасування арешту майна підтримав та просив його задовольнити з підстав, зазначених у ньому. Пояснив, що протягом трьох місяців заблокована діяльність підприємства. Керівник підприємства по кримінальному провадженню не допитувався, підозра жодній особі не оголошена. Дослідження діяльності не є належним доказом по справі, оскільки ці питання повинні встановлюватись шляхом проведення експертизи або висновку спеціаліста.
Слідчий та прокурор у судовому засіданні вважали клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.
Слідчий пояснив, що в ході розслідування проведено дослідження діяльності ТОВ «БІГ ПРОМ ТРЕЙД» і встановлено, що підприємство здійснює купівлю однієї продукції, а реалізує іншу, допитана в порядку окремого доручення особа, яка зазначена керівником підприємства дала показання що немає відношення до діяльності підприємства. Грошові кошти визнано речовим доказом, підозра у кримінальному провадженні нікому не оголошена.
Вислухавши учасників судового процесу, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170, 174, 306-307 КПК України,
Скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ "БІГ ПРОМ ТРЕЙД" (код 40350356) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 клієнта ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627).
Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ "БІГ ПРОМ ТРЕЙД" (код 40350356) в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 клієнта ТОВ "БІГ ПРОМ ТРЕЙД" (код 40350356), та вже знаходяться на вказаних рахунках.
Скасувати зобов`язання службових осіб ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 довідку про залишок коштів на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) при накладенні арешту на грошові кошти клієнта ТОВ "БІГ ПРОМ ТРЕЙД" (код 40350356).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1