Справа № 522/4110/17
1-кс/522/3888/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2017 року слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні СВ Портофранківського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000809, що об`єднує ряд кримінальних проваджень за фактами неправомірних дій з боку ОСОБА_5 за ст.ст. ч. 4 ст.190, ч. 2 ст.191, ч.1 ст.185 КК України, приватного нотаріуса ОСОБА_6 по ст. 366 ч.1, реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 за ч.1 ст. 364, експертів НДЕКЦ при ІНФОРМАЦІЯ_2 - за ч. 1 ст. 384 КК України,

Слідчий зазначає, що підставами для відкриття кримінального провадження послужили заяви засновників ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді ТОВ ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про притягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності, так як незаконними діями останньої потерпілому засновнику ОСОБА_8 завдано матеріальних збитків в розмірі 2 млн 600 тисяч гривень, потерпілим засновникам ОСОБА_10 і ОСОБА_11 матеріальної шкоди в розмірі 200 тисяч гривень, компанії-інвестору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Сінгапур) ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 500 000 доларів США.

23.05.2000 року виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді ТОВ побудувала, ввела в експлуатацію, отримала права власності на «Комплекс з переробки сільськогосподарської продукції» в смт Іванівка Одеської області на станції Ротове 1 (надалі тесті просто «Комплекс»).

«Комплекс» був побудований за рахунок кредиту в 300 000 доларів США, отриманого від іноземного інвестора Сінгапурської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі Кредитного договору №7а від 02.06.1998 року та дозволу №13 від 01.06.1998 року ІНФОРМАЦІЯ_6 через АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »за валютним ордером №757 від 04.06.1998 року.

Загальна вартість « ІНФОРМАЦІЯ_8 » складається з двох складових:

1. нерухоме майно - будівлі і споруди;

2. рухоме майно - обладнання «Мірошницького комплексу SUPER A-2000 G»

Вартість рухомого майна «Комплексу» після введення в експлуатацію на підставі бухгалтерського обліку основних засобів ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », контракту на закупівлю обладнання і довідки ІНФОРМАЦІЯ_9 №2018-1 / к763 від 17.05.2000 року становить 300 000 доларів США (1 620 000 гривень за курсом НБУ на 17.05.2000 року, 7 800 000 гривень по курсу НБУ на грудень 2016 року).

Права власності ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на нерухоме майно « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_10 в записній книжці №2 ню за реєстраційним номером №77 сторінка 22 від 23 травня 2000 року.

08.06.2000 року ІНФОРМАЦІЯ_10 було проведено інвентаризацію «Комплексу» і видана ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Довідка № 60, згідно з якою до складу «Комплексу» входять дев`ять будівель і споруд загальною вартістю 76 415 грн.

25.07.2000 року на ІНФОРМАЦІЯ_11 був зареєстрований Договір № 1 / 2000-00136 купівлі-продажу нерухомого майна «Комплексу з переробки сільськогосподарської продукції» від ПФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 приватному підприємству ПП « ОСОБА_12 » в особі представника ОСОБА_13 за ціною 76 415 грн за нерухоме майно та 23 000 доларів за обладнання «борошномельних комплексу SUPER A-2000».

26.07.2001 року на ІНФОРМАЦІЯ_11 був зареєстрований Договір № 1 / 2001-058 купівлі-продажу нерухомого майна «Комплексу з переробки сільськогосподарської продукції» від ПП « ОСОБА_12 » в особі ОСОБА_5 приватному підприємству ОСОБА_14 за ціною 57 309 грн за не рухоме майно та 23 000 доларів за обладнення «борошномельних комплексу SUPER A-2000».

13.06.2005 року приватний нотаріус ОСОБА_15 оформила і зареєструвала Договір купівлі-продажу нерухомого майна - «Комплексу з переробки сільськогосподарської продукції», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці площею 1,146 га. від ОСОБА_16 громадянці ОСОБА_17 за 182 654 грн., бланк - ВСС № 456427, Реєстр № 886, зареєстрований в Державному Реєстрі правочинів за № 652591 від 13.06.2005, зареєстрований Іванівським БТІ в книзі 1ф-46, номер запису - 77, № 2363537 від 28.09.2005.

Рухоме майно - обладнання «борошномельних комплексу ІНФОРМАЦІЯ_12 " не переоформляли у власність громадянки ОСОБА_17 .

03.08.2007 року ІНФОРМАЦІЯ_13 внесла до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб України під номером №0000348 приватне підприємство ПП « ОСОБА_18 », утворене рішенням засновників від 01.08.2007 року:

- Місцезнаходження: 67200, Одеська область, Іванівський район, смт Іванівка.

- Ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ;

- Статутний фонд підприємства - п`ять тисяч гривень;

- Засновник і директор підприємства ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

01.11.2007 року засновник ПП « ОСОБА_18 » ОСОБА_20 оформив Рішення №3 - «Купити у ОСОБА_17 комплекс з переробки сільськогосподарської продукції, загальною площею 1265,5 кв. м., який знаходиться в смт. Іванівці Одеської області, Іванівського району, на станції Ротове 1, вартістю 3 611 077 грн.

02.11.2007 року приватний нотаріус Іванівського нотаріального округу ОСОБА_15 посвідчила договір купівлі-продажу (бланк ВКА № 538722, Реєстр № 2797) «Комплексу з переробки сільськогосподарської продукції», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оціночною вартістю Іванівського БТІ в 271 624 грн. , за яким громадянка ОСОБА_17 продала вище вказане нерухоме майно приватному підприємству ПП «« ОСОБА_18 »за 3 611 077 грн.

Рухоме майно - обладнення «борошномельних комплексу SUPER A-2000" не переоформляли у власність приватного підприємства ПП « ОСОБА_18 ».

02.11.2007 року ПП «« ОСОБА_18 »в особі ОСОБА_20 підписав з ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в особі ОСОБА_21 . Кредитний договір №642 на отримання 2 500 000 грн під заставу нерухомого майна - «Комплекс з переробки сільськогосподарської продукції» та рухомого майна - обладнання «борошномельних комплексу SUPER A-2000», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

08.11.2007 року ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в особі ОСОБА_22 і приватним підприємством ПП « ОСОБА_18 » в особі ОСОБА_20 був підписаний Іпотечний договір №51, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_15 Іванівського районного нотаріального округу Одеської області, реєстр № 2899.

Надалі Позичальник ПП « ОСОБА_18 » свої зобов`язання за Кредитним договором №642 не виконав - не повернув позикові кошти в сумі 2 500 000 грн. і відсотки по кредиту, а майно - «Комплекс з переробки сільськогосподарської продукції» було перепродано ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » третій особі, чим було порушено майнові права Сінгапурської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за гроші якої це майно було придбано.

Враховуючи, що на даний момент у володінні в Одеському регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »за адресою: АДРЕСА_2 , перебувають:

- Кредитний договір № 642 від 02.11.2007, укладений ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в особі ОСОБА_21 і приватним підприємством ПП « ОСОБА_18 » в особі ОСОБА_20

- Нотаріально завірені копії всіх Статутні документів ПП « ОСОБА_18 » та інші документи цього підприємства, що знаходяться в банку і мають відношення до даного кредитного договору;

- Іпотечний договір №51 від 08.11.2007, укладений ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 в особі ОСОБА_22 і приватним підприємством ПП « ОСОБА_18 » в особі ОСОБА_20 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_15 Іванівського районного нотаріального округу Одеської області, реєстр № 2899;

- Договір застави майна - обладнання, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , заставною вартістю 1 560 866 грн 00 коп;

- Договір оренди земельної ділянки площею 1.146 га на станції Ротове 1, укладеним Позичальника - ПП « ОСОБА_18 » - з ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- Договір застави майнових прав Позичальника - ПП « ОСОБА_18 » - на право користування земельною ділянкою 1,146 га на станції Ротове в смт Іванівці;

- Договір поруки засновника ПП « ОСОБА_18 » ОСОБА_23 ;

- Банківська справа юридичної особи ПП « ОСОБА_18 », Код - НОМЕР_2 , всі рухи по його рахунку № НОМЕР_3 , платіжні доручення;

- Документи, що підтверджують перехід прав власності на нерухоме майно - «Комплекс з переробки сільськогосподарської продукції» та рухоме майно - обладнання «борошномельних комплексу SUPER A-2000», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 , в ході розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до зазначених документів.

Тож з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти підробки офіційних документів.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, встановлення правомочності отримання ПП « ОСОБА_18 » в ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » кредиту в розмірі 2 500 000 грн під заставу нерухомого майна - «Комплекс з переробки сільськогосподарської продукції» та рухомого майна обладнання «борошномельного комплексу SUPER A-2000», які раніше були придбані на кредитні кошти Сінгапурської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і які належать цій компанії до повного погашення їй кредиту в розмірі 300 000 доларів США, керуючись ст.93 КПК України, а також, беручи до уваги те, що в ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » знаходяться оригінали документів щодо «Комплексу з переробки сільськогосподарської продукції» та млинового обладнання SUPER A-2000 G, кредитний і іпотечний договору, які мають значення речових доказів у кримінальній виробництву, для чого підлягають вилученню та залученню до матеріалами кримінального провадження № 0000809, і з огляду на те, що зазначені документи є банківською таємницею, а іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Крім цього слідчий просить розглянути клопотання у судовому засіданні без виклику володільця речей та документів, оскільки існує загроза зміни або знищення документів.

У судовому засіданні слідчого підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши слідчого прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, у суді слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні Одеського регіонального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора задовольнити.

Надати слідчому СВ Портофранківського РВ в м Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 або співробітнику ГУ НП в Одеській області за його дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути, до матеріалів оригіналів та копій документів, що перебувають у володінні Одеського регіонального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість вилучити належним чином завірені копії наступних документів:

- Кредитний договір № 642 від 02.11.2007, укладений ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в особі ОСОБА_21 і приватним підприємством ПП « ОСОБА_18 » в особі ОСОБА_20

- Нотаріально завірені копії всіх Статутні документів ПП « ОСОБА_18 » та інші документи цього підприємства, що знаходяться в банку і мають відношення до даного кредитного договору;

- Іпотечний договір №51 від 08.11.2007, укладений ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 в особі ОСОБА_22 і приватним підприємством ПП « ОСОБА_18 » в особі ОСОБА_20 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_15 Іванівського районного нотаріального округу Одеської області, реєстр № 2899;

- Договір застави майна - обладнання, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , заставною вартістю 1 560 866 грн 00 коп;

- Договір оренди земельної ділянки площею 1.146 га на станції Ротове 1, укладеним Позичальника - ПП « ОСОБА_18 » - з ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- Договір застави майнових прав Позичальника - ПП « ОСОБА_18 » - на право користування земельною ділянкою 1,146 га на станції Ротове в смт Іванівці;

- Договір поруки засновника ПП « ОСОБА_18 » ОСОБА_23 ;

- Банківська справа юридичної особи ПП « ОСОБА_18 », Код - НОМЕР_2 , всі рухи по його рахунку № НОМЕР_3 , платіжні доручення;

- Документи, що підтверджують перехід прав власності на нерухоме майно - «Комплекс з переробки сільськогосподарської продукції» та рухоме майно - обладнання «борошномельних комплексу SUPER A-2000», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »третій особі.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

02.03.2017