Справа № 1-кс/593/132/2016
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю
"29" листопада 2016 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 10 листопада 2016 року в Бережанський відділ поліції звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що 10 листопада 2016 року близько 11 години 30 хвилин невідома особа, шляхом обману, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 7671 гривень, які вона перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 із терміналу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 11 листопада 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10 листопада 2016 року близько 11 год. 30 хв. до ОСОБА_5 на стаціонарний домашній телефон № НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив що її син Ростислав на даний момент перебуває у даному відділі поліції у зв`язку з тим, що він розбив планшет невідомому хлопцеві, вартість якого становить 11500 (одинадцять тисяч п`ятсот) гривень. Для того щоб не притягувати до відповідальності її сина, невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 що потрібно заплатити 7000 (сім тисяч) гривень. Прохання ОСОБА_5 поспілкуватися із сином, невідомий чоловік відхилив та повідомив, що це заборонено.
При цьому невідомий чоловік наполягав саме на сумі 7000 (сім тисяч) гривень і не менше. Якщо ОСОБА_5 не заплатить даної суми грошей, її сина засудять на три роки. За тим невідомий чоловік продиктував ОСОБА_5 номер рахунку НОМЕР_3 , і прізвище ім`я по батькові отримувача, ОСОБА_6 , на який вона повинна була переказати кошти, а також продиктував свій номер мобільного телефону НОМЕР_4 , з якого він телефонував до неї в подальшому на її ж мобільний телефон.
Отримавши вищевказані реквізити рахунку, ОСОБА_5 , перебуваючи у стресовому стані, зібрала вдома вироби із золота, а саме: сережки (2 шт.), перстень, обручку, ланцюжок із кулоном та пішла у один із ломбардів, де здала сережки та ланцюжок з кулоном, отримавши за це близько 3400 (три тисячі чотириста) гривень. Після цього вона пішла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , де о 12 год. 23 хв. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказала на вищевказаний номер рахунку суму 3030 (три тисячі тридцять) гривень. Коли ОСОБА_5 вийшла із відділення банку до неї зателефонував невідомий чоловік та повідомив що грошовий переказ він отримав, та додав, що даних коштів не достатньо, щоб випустити сина із відділу поліції, потрібно, щоб сума була 7000 (сім тисяч) гривень.
Після цього ОСОБА_5 знову пішла у ломбард де здала золоті вироби, а саме: перстень та обручку. За цим вона знову у такий же спосіб, о 13 год. 16 хв. переказала на даний рахунок гроші у сумі 1816 (одну тисячу вісімсот шістнадцять) гривень.
Після переказу коштів до неї знову зателефонував невідомий чоловік, та повідомив що суми грошей не достатньо для того щоб вирішити питання про звільнення сина від відповідальності, та сказав що бракує ще 2800 (дві тисячі вісімсот) гривень, і якщо у неї такої суми немає, нехай вона її у когось позичить. Після цього ОСОБА_5 по усній домовленості із своїм сусідом на ім`я ОСОБА_7 , позичила у останнього 2800 (дві тисячі вісімсот) гривень, і знову пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де через термінал о 14 год. 28 хв. переказала дану суму на вказаний невідомим чоловіком рахунок. Після цього вона зателефонувала до останнього, та запитала коли відпустять її сина, на що їй невідомий відповів що скоро відпустять та син прийде до неї на роботу. На протязі робочого дня ОСОБА_5 ще кілька раз телефонувала до невідомого чоловіка, оскільки син на роботу не приходив, проте невідомий запевняв що найближчим часом сина відпустять. Близько 18 год. 00 хв. до неї на роботу прийшов її син ОСОБА_8 , та під час розмови з яким вона дізналася що на протязі дня він проходив медичний огляд у ІНФОРМАЦІЯ_4 , у відділ поліції його ніхто не забирав. Після цього ОСОБА_5 зрозуміла що її обманули шляхом вчинення шахрайських дій, та звернулася по даному факту до Бережанського відділу поліції.
У зв`язку із викладеним виникла необхідність в отриманні відомостей щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 , який використав невідомий чоловік під час вчинення кримінального правопорушення, а тому необхідно надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому що інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_5 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема власника рахунку, а також за допомогою цієї інформації можуть бути встановлені інші важливі обставини кримінального провадження, вказана інформація може бути використана як доказ, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, ст. ст. 163, 164, 166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 та оперуповноваженому Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , шляхом зняття копій у текстовому та електронному вигляді з правом подальшого їх вилученням, а саме:
*Інформацію про рух грошових коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , за період з 10 листопада 2016 року по дату вилученням вказаної інформації, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
*Інформацію про прив`язку номерів мобільних операторів до карткового рахунку, № НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до 10 листопада 2016 року;
*Інформацію про ІР та МАС адресу комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до 10 листопада 2016 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські он-лайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
*Інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.
У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в, ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя