Справа № 200/2160/17
Провадження №1-кс/200/1272/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого в ОВС ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000663 від 27.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 190, ст. 257 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку 2013 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 , знаходячись на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та грабежу, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, вступив в попередню змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, долучаючи кожного до скоєння відповідного злочину.

Реалізуючи свої злочинні наміри члени злочинної групи в різний час в період з 25.03.2008 року по 12.11.2014 року зареєстрували на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області підприємства, через які вони шляхом обману залучали громадян, які проживають на території Дніпропетровської області, для отримання кредиту.

Так, з метою приховування противоправної діяльності та введення в оману громадян, не маючи на меті фактичне здійснення кредитування населення на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, зазначеними особами були зареєстровано вказані у клопотанні підприємства.

Таким чином, приблизно в 2013 році, на території м. Кривого Рогу, було створено злочинну групу в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, тобто стійке об`єднання декількох осіб для вчинення цього та інших злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. В ході допиту потерпілої ОСОБА_7 , встановлено, що остання 02.07.2016 року, уклала кредитний договір №Z20.187.74978 від 02.07.2016 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 перебуваючи у відділенні вказаного банку, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 29 999 гривень. Однак, потерпіла знову ж таки, довіряючи діям вказаних осіб, не отримала гроші за оформлений кредит у вищевказаній фінансовій установі. Дані грошові кошти у вищевказаному відділенні банку замість потерпілої отримала інша невстановлена особа.

Таким чином, в ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, та до інформації як в електронному так і в паперовому вигляді, а саме: до оригіналу кредитного договору № Z20.187.74978 від 02.07.2016 року з усіма додатками до нього; до документів про отримання готівки у сумі 29 999 гривень в касі відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням інформації про осіб, які отримали вказані грошові кошти з наданням документів, які засвідчують отримання грошових коштів в касі (чеки, відомості та ін); інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , з відображенням дати, часу, місця проведення фінансових операцій по вказаному рахунку та інформацію про осіб, які мають право розпоряджатися вказаним розрахунковим рахунком; відеозаписи з камер відео спостереження, які встановлені у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; інформацію про оператора та касира відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які 02.07.2016 року, відповідно до своїх обов`язків оформлювали кредитний договір Z20.187.74978 від 02.07.2016 року та видавали готівку в касі по вказаному договору, інформацію про сплату ОСОБА_7 боргу по кредитному договору Z20.187.74978 від 02.07.2016 року з наданням про час, місце та суму внесення коштів.

З метою швидкого та повного досудового розслідування, збирання доказів, доведення вини осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчій клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, ст..ст. 59,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому в ОВС ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та /або слідчому СВ відділення поліції на ст. Кривий Ріг-Головний Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме до оригіналу кредитного договору № Z20.187.74978 від 02.07.2016 року з усіма додатками до нього; до документів про отримання готівки у сумі 29 999 гривень в касі відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням інформації про осіб, які отримали вказані грошові кошти з наданням документів, які засвідчують отримання грошових коштів в касі (чеки, відомості та ін); інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , з відображенням дати, часу, місця проведення фінансових операцій по вказаному рахунку та інформацію про осіб, які мають право розпоряджатися вказаним розрахунковим рахунком; відеозаписи з камер відео спостереження, які встановлені у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; інформацію про оператора та касира відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які 02.07.2016 року, відповідно до своїх обов`язків оформлювали кредитний договір Z20.187.74978 від 02.07.2016 року та видавали готівку в касі по вказаному договору, інформацію про сплату ОСОБА_7 боргу по кредитному договору Z20.187.74978 від 02.07.2016 року з наданням про час, місце та суму внесення коштів, з подальшим вилученням вищевказаних оригіналів документів, відеозапису та інформації.

Строк дії ухвали до 12 березня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий судді за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1