Справа № 591/7871/15-к
Провадження № 1-кс/591/3443/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув в судовому засідання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000005 від 06.03.2013р.,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 06.03.2013 до ЄРДР за №0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що колишній голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , перебуваючи на території вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_1 , будучи службовою особою, діючи умисно, порушуючи свої повноваження і використовуючи організаційно-розпорядчі та адміністративного-господарчі функції, в супереч інтересам служби, для незаконного і безоплатного обернення чужого майна на свою користь та на користь третіх осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, без відповідного дозволу Кабінету Міністрів України та ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порушення вимог ст. ст. 4, 11, 12 Закону України «Про державний матеріальний резерв», п. 2 «Порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1078 від 25.08.2004, та своїх службових обов`язків, в період вересня - листопада 2009 року шляхом підписання видаткових накладних (зазначених в клопотанні) з прикладенням гербової печатки № 1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надав розпорядження на видачу зі складу та надав дозвіл на вивезення з охоронюваної території заводу в рахунок погашення заборгованості по заробітній платі працівникам заводу, а також продав громадянину ОСОБА_5 та іншим невстановленим слідством особам матеріальні цінності державного мобілізаційного резерву України - труби електрозварювальні тонкостінні вуглецеві діаметром 16х1,5 в кількості 4834,400 м, діаметром 25х1,5 в кількості 37927 м, діаметром 28х1,5 в кількості 1592 м, а також труби різного діаметру в кількості 18330 кг, які були ввірені на зберігання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а всього в кількості 68942 м загальною вартістю 13 3617,54 грн., що більше як 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, а саме розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинену у великих розмірах.29.07.2014 складено та підписано повідомлення про підозру ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування місцезнаходження ОСОБА_4 встановити не вдалося, 16.09.2014 його оголошено у розшук, а 16.06.2016 в міжнародний розшук з метою затримання та екстрадиції в Україну.Останній раз ОСОБА_4 перетинав державний кордон України 07.07.2014 у пункті пропуску Гоптівка та виїхав до Російської Федерації.

В ході досудового розслідування отримано відомості про те, що підозрюваний ОСОБА_4 здійснює переказ грошових коштів через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на територію України, зокрема для своєї дружини ОСОБА_6 , 1969 р.н., коханки ОСОБА_7 , 1978 р.н. та інших осіб.

У володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться документи, які складались при оформленні переказу коштів, та в яких можуть міститися відомості про місце реєстрації та фактичного перебування чи проживання підозрюваного ОСОБА_4 , його підпис, реквізити його паспорта чи іншого документа, який посвідчує його особу та яким він користується на території Російської Федерації, а також відомості про номер його телефону, роботи, номери банківських рахунків, тощо.

У зв`язку з тим, що зазначені документи мають важливе значення для встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 постала необхідність у отриманні тимчасового доступ до зазначених документів.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без участі представників володільця інформації у зв`язку з ризиком зміни або знищення вказаних документів.

Встановлено, що в провадженні слідчого управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 06.03.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до документів необхідний, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів - це один із заходів кримінального провадження, який полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом банківську таємницю, але інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись п. 5 ч.1 ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя-,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000005, а саме: слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 та слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ з правом вилучення завірених копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які складались при здійсненні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 переказу грошових коштів з території Російської Федерації на територію України, та які містять відомості про адресу звідки здійснено відправлення грошового переказу, місце реєстрації та фактичного перебування чи проживання ОСОБА_4 , його підпис, реквізити його паспорта чи іншого документа, який посвідчує його особу та яким він користується на території Російської Федерації, а також відомості про номер його телефону, місце роботи, номери банківських рахунків, а також відомості про отримувачів таких грошових переказів за період з 01.01.2014 до 15.12.2016, з правом вилучення таких документів у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1