Справа № 686/97/17

УХВАЛА

10 січня 2017 року м.Хмельницький
Слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (с.Іванівка, Ярмолинецький район, Хмельницька область).
Як зазначено в клопотанні, 14 грудня 2015 року службові особи ПП « ОСОБА_5 » м.Львів уклали фіктивний договір із ФГ « ОСОБА_6 » і, шляхом обману, намагались заволодіти зерном сої, яке належить вказаному підприємстві та зберігається на території філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 . Про те, не довели свій умисел до кінця з причин, що не залежали від їх волі, оскільки працівниками філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відвантажили зерно.
Крім того, 15 грудня 2015 року службові особи ПП « ОСОБА_5 » м. Львів уклали фіктивний договір із ПП « ОСОБА_4 » м. Хмельницький і шляхом обману намагались заволодіти зерном сої, яке належить вказаному підприємстві та зберігається на території філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 . Про те, не довели свій умисел до кінця з причин, що не залежали від їх волі, оскільки працівниками філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відвантажили зерно.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору поставки від 14.12.2015 р. №246 укладеного між ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_4 » зобов`язувалось поставити та передати у власність ПП « ОСОБА_5 » товар зерно сої в кількості 400 т., на загальну суму 3 760 000 грн. в т.ч. ПДВ. В свою чергу ПП « ОСОБА_5 », згідно п.7 специфікації №1 договору поставки, мало оплатити 95% вартості товару протягом 3 (трьох) операційних (банківських) днів з дати поставки товару, за умови надання постачальником рахунку на оплату. Місцем поставки визначено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться по АДРЕСА_1 .
Протягом 14-16 грудня 2015 року ПП « ОСОБА_4 » власним транспортом доставило та передало покупцеві ПП « ОСОБА_5 » зерно сої в кількості 404,470 кг., на загальну суму 3 801 924 грн., що підтверджується товарно-транспортними накладними від 14.12.2015, 15.12.2015 та 16.12.2015 та знаходиться на відповідальному зберіганні на « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Станом на 04.01.2017 р. сума коштів, передбачена п.7 Специфікації № 1 до договору від 14.12.2015 р., на банківський рахунок ПП « ОСОБА_4 » від ПП « ОСОБА_5 » не поступила.
Всі неодноразові спроби ПП « ОСОБА_4 » зв`язатися з ПП « ОСОБА_5 », з приводу не перерахування коштів за поставлену продукцію, результатів не дали, оскільки на телефоні дзвінки представники ПП « ОСОБА_5 » не відповідають.
Під час досудового розслідування встановлено, що на ПП « ОСОБА_4 » наявні товарно транспортні накладні від 14.12.2015, 15.12.2015 та 16.12.2015, які свідчать про підтвердження поставки ПП « ОСОБА_4 » та отримання зерна сої в кількості 404,470 кг., на загальну суму 3 801 924 грн., ПП « ОСОБА_5 », а також інші документи що стосуються поставки, відвантаження зерна сої для ПП « ОСОБА_5 », що мають значення для справи та знаходяться на ПП « ОСОБА_4 ».
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_2 або іншим працівникам правоохоронних органів за її дорученням, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПП « ОСОБА_4 » (с.Іванівка, Ярмолинецький район, Хмельницька область) - оригіналів товарно транспортних накладних від 14.12.2015 р., 15.12.2015 р. та 16.12.2015 р., які свідчать про поставку ПП « ОСОБА_4 » зерна сої в кількості 404,470 кг., на загальну суму 3 801 924 грн., ПП « ОСОБА_5 », а також інших документів що стосуються поставки, відвантаження зерна сої для ПП « ОСОБА_5 ».
Службовим особам ПП « ОСОБА_4 » (с.Іванівка, Ярмолинецький район, Хмельницька область) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 09 лютого 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя