солом`янський районний суд міста києва
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 травня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0008657 від 26.07.2016, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, в якому просить накласти арешт нанаступні речі та документи:

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 1000;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 1000;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 1150;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 1000;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 500;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 503;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 502;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 700;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 1000;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 1000;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 1000;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 734;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 1000;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 700;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 750;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 641;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 700;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 750;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 600;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 600;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 500;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 500;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 566;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 400;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 750;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 750;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 500;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 500;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 203;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 1000;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 700 та 300;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 1000;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 1000;

-барабан металевий синього кольору висотою приблизно 1 м. з кабелем оранжевого кольору IE-H(st)H…Bd FE 180/E30 8*2*0.8;

-барабан металевий синього кольору висотою приблизно 80 cм. з кабелем оранжевого кольору IE-H(st)H…Bd FE 180/E90 8*2*0.8;

- барабан металевий синього кольору висотою приблизно 80 cм. з кабелем оранжевого кольору IE-H(st)H…Bd FE 180/E90 7*1.5;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 3*1,5 довжиною 1243;

-барабан деревяний висотою приблизно 80 см з кабелем оранжевого кольору NHXHFE180E90 розміром 5*4 довжиною 600 з логотипом Dortmund Cable;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 3*1,5 довжиною 1000;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем I-Y(st)Y розміром 1*2*0,8 довжиною 2000;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем I-Y(st)Y розміром 1*2*0,8 довжиною 1910;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем I-Y(st)Y розміром 1*2*0,8 довжиною 2000;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем I-Y(st)Y розміром 1*2*0,8 довжиною 1500;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем I-Y(st)Y розміром 1*2*0,8 довжиною 2000;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем I-Y(st)Y розміром 1*2*0,8 довжиною 1412;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем I-Y(st)Y розміром 1*2*0,8 довжиною 1227;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем I-Y(st)Y розміром 1*2*0,8 довжиною 1500;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем I-Y(st)Y розміром 1*2*0,8 довжиною 1275;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем FtP розміром 4*2*0,51 довжиною 1000;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем FtP розміром 4*2*0,51 довжиною 1000;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем CAT5eUYP розміром 4*2*0,51 довжиною 1500;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем CAT5eUYP розміром 4*2*0,51 довжиною 1518;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем CAT5eUYP розміром 4*2*0,51 довжиною 1700;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем CAT5eUYP розміром 4*2*0,51 довжиною 1600;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем CAT5eUYP розміром 4*2*0,51 довжиною 1715;

-котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем CAT5eUYP розміром 4*2*0,51 довжиною 1700;

-котушку деревяну висотою приблизно 60 см з логотипом HASTEL KABLO з маркуванням TR-059HT;

-котушку металеву розміром приблизно 60 см з мідним дротом з маркуванням: партія №892 маса брутто 637,8 діаметр 1,74;

-котушку металеву розміром приблизно 60 см з мідним дротом з маркуванням: партія №742 маса брутто 608,4 діаметр 1,74;

-котушку металеву розміром приблизно 60 см з мідним дротом з маркуванням: партія №0382 маса брутто 624,8 діаметр 1,75;

-котушку металеву розміром приблизно 60 см з мідним дротом з маркуванням: Гадул`як-13 маса брутто 292,2 барабан №962/926;

-котушку металеву розміром приблизно 60 см з мідним дротом з маркуванням: партія №903 маса брутто 603,0 діаметр 2,74;

-котушку металеву розміром приблизно 60 см з мідним дротом з маркуванням: партія №903 маса брутто 480,4 діаметр 2,20;

-котушку металеву розміром приблизно 30 см з мідним дротом з маркуванням: партія №3258 маса брутто 105,6 діаметр 0,78;

-котушку металеву розміром приблизно 30 см з мідним дротом з маркуванням: партія №3335 маса брутто 112,8 діаметр 0,78;

-котушку металеву розміром приблизно 30 см з мідним дротом з маркуванням: партія №550 маса брутто 117,4 діаметр 0,78;

-котушку металеву розміром приблизно 30 см з мідним дротом з маркуванням: партія №3052 маса брутто 115,6 діаметр 0,78;

-котушку металеву розміром приблизно 30 см з мідним дротом з маркуванням: партія №3063 маса брутто 106,4 діаметр 0,78;

-котушку металеву розміром приблизно 30 см з мідним дротом з маркуванням: партія №837 маса брутто 109,6 діаметр 0,78;

-котушку металеву розміром приблизно 30 см з мідним дротом з маркуванням: партія №3045 маса брутто 116,8 діаметр 0,78;

-котушку металеву розміром приблизно 30 см з мідним дротом з маркуванням: партія №3093 маса брутто 116,2 діаметр 0,78;

-котушку металеву розміром приблизно 30 см з мідним дротом з маркуванням: партія №3182 маса брутто 111,8 діаметр 0,78;

-котушку металеву розміром приблизно 30 см з мідним дротом з маркуванням: партія №3080 маса брутто 109,4 діаметр 0,78;

-котушку металеву розміром приблизно 30 см з мідним дротом з маркуванням: партія №3212 маса брутто 112,4 діаметр 0,78;

-котушку металеву розміром приблизно 30 см з мідним дротом без маркуванням: маса брутто 110,0 діаметр 0,78;

-принтер промисловий HITACHI mk JetPrinterRX RX2-S; принтер промисловий HITACHI RX-2-SP160W P/N 3037-8052, M.F.G. №R2S 10428603;

-кабель помаранчевого кольору, кабель сірого та червоного кольору;

-готівкові кошти банкнотами номіналом 500 грн. в кількості 400 шт., номіналом 200 грн. в кількості 1000 шт., номіналом 100 грн. в кількості 349 шт., номіналом 50 грн. в кількості 200 шт., номіналом 20 грн. в кількості 35 шт., номіналом 30 грн. в кількості 10 шт.,та інші на загальну суму 449 384,00 грн.;

-документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «Холдинг КДТ» та ТОВ «Дортмунд кабель»,

- Пластикова картка з поміткою «УкрСиббанк» №466832,

-пластикову картку з поміткою «УкрСиббанк» № НОМЕР_1 ,

-пластикову картку з поміткою «УкрСиббанк» № НОМЕР_2 ,

-пластикову картку з поміткою «УкрСиббанк» № НОМЕР_3 ,

-пластикову картку з поміткою «УкрСиббанк» № НОМЕР_4 ,

-пластикову картку з поміткою «УкрСиббанк» № НОМЕР_5 ,

-пластикову картку з поміткою «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ,

-жорсткий диск SAMSUNG 250 Гб s/n sourj9cq227826;

-жорсткий диск WESTERN DIGITAL 500 Гб s/n WCC2EJK0K899;

-жорсткий диск SEGATE 250 Гб s/n Z2AWG8B3;

-жорсткий диск WESTERN DIGITAL 320 Гб s/n WCAV14122177;

-жорсткий диск HGST 500 Гб s/n N11KBP1L;

-жорсткий диск HGST 500 Гб s/n N11KDYUL;

-жорсткий диск WESTERN DIGITAL 500 Гб s/n WCAV9L877767;

-жорсткий диск TOSHIBA 3000 Гб s/n Z3SKN33GS TZ6;

-жорсткий диск SEGATE 160 Гб s/n 9RA4DYH;

-жорсткий диск SEGATE 500 Гб s/n Z3TAVLSM;

-жорсткий диск SEGATE 250 Гб s/n 9VYGDG6V;

-жорсткий диск SEGATE 500 Гб s/n Z3TAV4BF;

-жорсткий диск SEGATE 500 Гб s/n Z3T3X0ME;

-жорсткий диск SEGATE 500 Гб s/n W3TDZ4L1;

-жорсткий диск WESTERN DIGITAL 250 Гб s/n WMAYV1627332;

-жорсткий диск WESTERN DIGITAL 250 Гб s/n WMAYV1500464;

-жорсткий диск WESTERN DIGITAL 500 Гб s/n WCAV14116835;

-жорсткий диск TOSHIBA 1000 Гб s/n X6S1EKBNS WK7;

-жорсткий диск TOSHIBA 500 Гб s/n Z55L12BGS X13;

-жорсткий диск TOSHIBA 500 Гб s/n X5TM24LBS X13;

-жорсткий диск HITACHI 320 Гб s/n RG1VEMXB;

-жорсткий диск HITACHI 500 Гб s/n FR0VD6JK;

-жорсткий диск HITACHI 500 Гб s/n FR0TWSTK;

-жорсткий диск HITACHI 500 Гб s/n FR0V3JZK;

-жорсткий диск SSD GOOD RAM C40 120 Гб s/n SSDPR-C40-120;

-жорсткий диск SSD KINGSTON 120 Гб s/n SV300S37A;

-жорсткий диск карман WESTERN DIGITAL Гб s/n WCAV5L262796T;

-печатки «ТОВ КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» » в кількості 3 шт.;

-печатки «ТОВ ДОРТМУНД КАБЕЛЬ» » в кількості 3 шт.;

-печатки «ТОВ ХОЛДИНГ «КДТ» » в кількості 2 шт.;

-печатки «*Кепітал Девелопмент Трейдінг* Для податкових накладних, індивідуальний податковий номер 33» в кількості 2 шт.;

-печатку ТОВ «*Холдинг КДТ, ідентифікаційний код 39410542* Для накладних» в кількості 1 шт.,

мотивуючи свої вимоги наступним.

Слідчим відділом Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008657 від 26.07.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського управління поліції з ГУ КЗЕ СБ України надійшло повідомлення про те, що засновники та посадові особи ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» спільно з посадовими особами Державної служби інтелектуальної власності України запровадили протиправний механізм виготовлення та реалізації контрафактної продукції, яка не відповідає встановленим нормам якості та безпеки.
Крім цього встановлено, що засновники ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» виступили також засновниками ТОВ «Холдинг КДТ» та ТОВ «Дортмунд кабель» .

Згідно відповідей ДПІ у Святошинському та Подільському районах ГУ ДФС у місті Києві, встановлено, що засновниками та власниками ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «Холдинг КДТ» та ТОВ «Дортмунд кабель» є громадяни України ОСОБА_5 код ДРФО НОМЕР_7 та ОСОБА_6 код ДРФО НОМЕР_8 .

В ході допиту директора ТОВ «ТФ-К» ОСОБА_7 встановлено, що заявки щодо купівлі та поставок товару на склад ТОВ «ТФ-К» відпрацьовувались менеджером відділу збуту ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» ОСОБА_8 , який одночасно займає посаду керівника ТОВ «Дортмунд Кабель» та використовує у своїй діяльності телефони № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 .

Слідчий продовжує, що зазначені вище відомості також підтверджуються зверненням Української Асоціації «Укрелектрокабель», в якому зазначені порушення посадових осіб ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ», що полягають у виробництві підробленої продукції, що реалізується як продукція «HASTEL KABLO» та «Kabtek Kablo Insaat Tic».

Так, слідчий стверджує, що ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» здійснюється маркування та продаж власної продукції під брендом (торговою маркою) «HASTEL KABLO» (Туреччина)

При цьому, посадовими особами товариств, під час реалізації продукції надаються в якості супровідної документації сертифікати якості та інша похідна документація, із зазначенням властивостей товару, що відповідає встановленим законодавством нормам та його походження з-за кордну.

Водночас, згідно протоколу №3/КЛ-16 контрольних випробувань кабелів на здатність до збереження цілісності кл в умовах стандартного температурного режиму випробувального центру ТОВ «ТЕСТ» встановлено, що згідно 4.7 ДСТУ 4809:2007, кабелі з мідними жилами: 1) 3*1,5 (маркування на кабелі Dortmund cable LLC 06/1 kV NHXH FE/E-30 3x1,5. mm2 ПБ 123222280, 0001, 2016); 2) 2*1,5 (маркування на кабелі (N) HXH FE 180E90 2x1,5. DIN 4102-12); 3) 3*2,5 (маркування на кабелі Hastel cable (N) HXH FE 180/E0 3x2,5. DIN 4102-12), не здатні до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму.
Згідно відповідей «HASTEL KABLO» та «Kabtek Kablo Insaat Tic» встановлено, що з початку 2014 року ними не здійснювалось жодних відвантажень кабельно-провідникової продукції на адресу ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ВЛГ кабель Україна», а отримані для дослідження зразки продукції не відповідають встановленим стандартам, і не є продукцією «HASTEL KABLO» та «Kabtek Kablo Insaat Tic».

Дозволів на використання та виготовлення продукції, від імені «HASTEL KABLO» резидентам України - ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» не надавалось. Згоди на використання документації з якості та відповідності кабельно-провідникової продук ції, яка продається ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» «HASTEL KABLO» не надавалось.

Згідно відповіді ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що інформація про реєстрацію ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» в митних органах відсутня.

Згідно норм ДБН України, вогнестійкі силові кабелі марок NHXH-FE180/E30, NHXH-FE180, JE-H(St)H…BdFE180/E30, JE-H(St)H…Bd FE180/E90, що виготовляється та реалізується ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ВЛГ кабель Україна» мають наступне призначення та характеристики щодо використання:

призначені для передачі і розподілу електроенергії в стаціонарних електротехнічних установках при номінально змінній напрузі до 1000 В включно частотою 50 Гц, або при постійній напрузі 1500 Вт і застосовуються на об`єктах, де присутні високі вимоги до пожежної безпеки і низькою токсичністю продуктів горіння;

використовуються в системах протипожежного захисту, аварійного живлення і інших системах, які повинні зберігати працездатність в умовах пожежі,забезпечуючи відсутність продуктів горіння;

використовуються в будівлях дитячих установ, спеціалізованих будинках для людей похилого віку та інвалідів, лікарнях, спальних корпусах, освітніх установ інтернатного типу, і інших громадських, промислових і житлових об`єктах, де можливе знаходження великої кількості людей;

на об`єктах використання атомної енергії, всередині гермо зони і за межами, в системах АЕС.

Таким чином, слідчий переконаний, що вбачається, що вогнестійкий без галогенний кабель має надважливе значення для забезпечення життя і здоров`я людей, котрі перебувають в приміщеннях, де використовується вказана кабельно-провідникова продукція, а внаслідок вище зазначених дій ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» до обігу в Україні потрапляє потенційно небезпечна продукція, що не має належної дозвільної документації та визначених технічних властивостей.
За попередніми підрахунками Української Асоціації «Укрелектрокабель» встановлено, що загальний обсяг реалізованої ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» підробленої продукції за період 2014-2016 років складає близько 200 млн. грн.

Під час допиту свідка ОСОБА_9 встановлено, що виробництво контрафактної продукції ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «Холдинг КДТ» та ТОВ «Дортмунд кабель» розташоване за адресою Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 127 у приміщенні (ангарі), яке розташоване на промисловому майданчику ВАТ «Стиролбіотех» . Зазначене виробниче приміщення (ангар) розташоване вздовж вул. Промислова і орендується ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» у ВАТ «Стиролбіотех».

Так, 27.12.2016 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 09.12.2016 року проведено обшуки в нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, провулок Радищева, 18, що належать на праві приватної власності ВАТ «Меридіан» та орендуються або використовуються для ведення господарської діяльності посадовими особами ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» , а також в нежитлових приміщень, розташованих за адресою Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 127, що належать ТОВ «Стиролоптфарторг» та орендуються або використовуються ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «Холдинг КДТ» та ТОВ «Дортмунд кабель» для ведення господарської діяльності, під час яких виявлено та вилучено речі та документи, що мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, зокрема: котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 1000; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 1000; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 1150; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 1000; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 500; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 503; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 502; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 700; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 1000; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 1000; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 1000; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 734; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 1000; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 700; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 750; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 641; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 700; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 750; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 600; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 600; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 500; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 500; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 566; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 400; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 750; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 750; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 500; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 500; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 203; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 1000; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 700 та 300; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 1000; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 2*1,5 довжиною 1000; барабан металевий синього кольору висотою приблизно 1 м. з кабелем оранжевого кольору IE-H(st)H…Bd FE 180/E30 8*2*0.8; барабан металевий синього кольору висотою приблизно 80 cм. з кабелем оранжевого кольору IE-H(st)H…Bd FE 180/E90 8*2*0.8; барабан металевий синього кольору висотою приблизно 80 cм. з кабелем оранжевого кольору IE-H(st)H…Bd FE 180/E90 7*1.5; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 3*1,5 довжиною 1243; барабан деревяний висотою приблизно 80 см з кабелем оранжевого кольору NHXHFE180E90 розміром 5*4 довжиною 600 з логотипом Dortmund Cable; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем NHXHFE180E30 розміром 3*1,5 довжиною 1000; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем I-Y(st)Y розміром 1*2*0,8 довжиною 2000; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем I-Y(st)Y розміром 1*2*0,8 довжиною 1910; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем I-Y(st)Y розміром 1*2*0,8 довжиною 2000; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем I-Y(st)Y розміром 1*2*0,8 довжиною 1500; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем I-Y(st)Y розміром 1*2*0,8 довжиною 2000; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем I-Y(st)Y розміром 1*2*0,8 довжиною 1412; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем I-Y(st)Y розміром 1*2*0,8 довжиною 1227; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем I-Y(st)Y розміром 1*2*0,8 довжиною 1500; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем I-Y(st)Y розміром 1*2*0,8 довжиною 1275; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем FtP розміром 4*2*0,51 довжиною 1000; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем FtP розміром 4*2*0,51 довжиною 1000; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем CAT5eUYP розміром 4*2*0,51 довжиною 1500; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем CAT5eUYP розміром 4*2*0,51 довжиною 1518; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем CAT5eUYP розміром 4*2*0,51 довжиною 1700; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем CAT5eUYP розміром 4*2*0,51 довжиною 1600; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем CAT5eUYP розміром 4*2*0,51 довжиною 1715; котушку фанерну з логотипом Dortmund Cable з кабелем CAT5eUYP розміром 4*2*0,51 довжиною 1700; котушку деревяну висотою приблизно 60 см з логотипом HASTEL KABLO з маркуванням TR-059HT; котушку металеву розміром приблизно 60 см з мідним дротом з маркуванням: партія №892 маса брутто 637,8 діаметр 1,74; котушку металеву розміром приблизно 60 см з мідним дротом з маркуванням: партія №742 маса брутто 608,4 діаметр 1,74; котушку металеву розміром приблизно 60 см з мідним дротом з маркуванням: партія №0382 маса брутто 624,8 діаметр 1,75; котушку металеву розміром приблизно 60 см з мідним дротом з маркуванням: Гадул`як-13 маса брутто 292,2 барабан №962/926; котушку металеву розміром приблизно 60 см з мідним дротом з маркуванням: партія №903 маса брутто 603,0 діаметр 2,74; котушку металеву розміром приблизно 60 см з мідним дротом з маркуванням: партія №903 маса брутто 480,4 діаметр 2,20; котушку металеву розміром приблизно 30 см з мідним дротом з маркуванням: партія №3258 маса брутто 105,6 діаметр 0,78; котушку металеву розміром приблизно 30 см з мідним дротом з маркуванням: партія №3335 маса брутто 112,8 діаметр 0,78; котушку металеву розміром приблизно 30 см з мідним дротом з маркуванням: партія №550 маса брутто 117,4 діаметр 0,78; котушку металеву розміром приблизно 30 см з мідним дротом з маркуванням: партія №3052 маса брутто 115,6 діаметр 0,78; котушку металеву розміром приблизно 30 см з мідним дротом з маркуванням: партія №3063 маса брутто 106,4 діаметр 0,78; котушку металеву розміром приблизно 30 см з мідним дротом з маркуванням: партія №837 маса брутто 109,6 діаметр 0,78; котушку металеву розміром приблизно 30 см з мідним дротом з маркуванням: партія №3045 маса брутто 116,8 діаметр 0,78; котушку металеву розміром приблизно 30 см з мідним дротом з маркуванням: партія №3093 маса брутто 116,2 діаметр 0,78; котушку металеву розміром приблизно 30 см з мідним дротом з маркуванням: партія №3182 маса брутто 111,8 діаметр 0,78; котушку металеву розміром приблизно 30 см з мідним дротом з маркуванням: партія №3080 маса брутто 109,4 діаметр 0,78; котушку металеву розміром приблизно 30 см з мідним дротом з маркуванням: партія №3212 маса брутто 112,4 діаметр 0,78; котушку металеву розміром приблизно 30 см з мідним дротом без маркуванням: маса брутто 110,0 діаметр 0,78; принтер промисловий HITACHI mk JetPrinterRX RX2-S; принтер промисловий HITACHI RX-2-SP160W P/N 3037-8052, M.F.G. №R2S 10428603; кабель помаранчевого кольору, кабель сірого та червоного кольору; готівкові кошти банкнотами номіналом 500 грн. в кількості 400 шт., номіналом 200 грн. в кількості 1000 шт., номіналом 100 грн. в кількості 349 шт., номіналом 50 грн. в кількості 200 шт., номіналом 20 грн. в кількості 35 шт., номіналом 30 грн. в кількості 10 шт.,та інші на загальну суму 449384 грн.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «Холдинг КДТ» та ТОВ «Дортмунд кабель», Пластикова картка з поміткою «УкрСиббанк» №466832, пластикову картку з поміткою «УкрСиббанк» № НОМЕР_1 , пластикову картку з поміткою «УкрСиббанк» № НОМЕР_2 , пластикову картку з поміткою «УкрСиббанк» № НОМЕР_3 , пластикову картку з поміткою «УкрСиббанк» № НОМЕР_4 , пластикову картку з поміткою «УкрСиббанк» № НОМЕР_5 , пластикову картку з поміткою «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , жорсткий диск SAMSUNG 250 Гб s/n sourj9cq227826; жорсткий диск WESTERN DIGITAL 500 Гб s/n WCC2EJK0K899; жорсткий диск SEGATE 250 Гб s/n Z2AWG8B3; жорсткий диск WESTERN DIGITAL 320 Гб s/n WCAV14122177; жорсткий диск HGST 500 Гб s/n N11KBP1L; жорсткий диск HGST 500 Гб s/n N11KDYUL; жорсткий диск WESTERN DIGITAL 500 Гб s/n WCAV9L877767; жорсткий диск TOSHIBA 3000 Гб s/n Z3SKN33GS TZ6; жорсткий диск SEGATE 160 Гб s/n 9RA4DYH; жорсткий диск SEGATE 500 Гб s/n Z3TAVLSM; жорсткий диск SEGATE 250 Гб s/n 9VYGDG6V; жорсткий диск SEGATE 500 Гб s/n Z3TAV4BF; жорсткий диск SEGATE 500 Гб s/n Z3T3X0ME; жорсткий диск SEGATE 500 Гб s/n W3TDZ4L1; жорсткий диск WESTERN DIGITAL 250 Гб s/n WMAYV1627332; жорсткий диск WESTERN DIGITAL 250 Гб s/n WMAYV1500464; жорсткий диск WESTERN DIGITAL 500 Гб s/n WCAV14116835; жорсткий диск TOSHIBA 1000 Гб s/n X6S1EKBNS WK7; жорсткий диск TOSHIBA 500 Гб s/n Z55L12BGS X13; жорсткий диск TOSHIBA 500 Гб s/n X5TM24LBS X13; жорсткий диск HITACHI 320 Гб s/n RG1VEMXB; жорсткий диск HITACHI 500 Гб s/n FR0VD6JK; жорсткий диск HITACHI 500 Гб s/n FR0TWSTK; жорсткий диск HITACHI 500 Гб s/n FR0V3JZK; жорсткий диск SSD GOOD RAM C40 120 Гб s/n SSDPR-C40-120; жорсткий диск SSD KINGSTON 120 Гб s/n SV300S37A; жорсткий диск карман WESTERN DIGITAL Гб s/n WCAV5L262796T; печатки «ТОВ КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» » в кількості 3 шт.; печатки «ТОВ ДОРТМУНД КАБЕЛЬ» » в кількості 3 шт.; печатки «ТОВ ХОЛДИНГ «КДТ» » в кількості 2 шт.; печатки «*Кепітал Девелопмент Трейдінг* Для податкових накладних, індивідуальний податковий номер 33» в кількості 2 шт.; печатку ТОВ «*Холдинг КДТ, ідентифікаційний код 39410542* Для накладних» в кількості 1 шт.

Так, з метою встановлення та підтвердження фактів, що мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, 13.01.2017 року призначено проведення наступних експертних досліджень: експертизи комп`ютерної техніки та програмних документів, комплексної судової електрохімічної та пожежно-технічної експертизи, судово-економічної експертизи, технічної експертизи печаток, почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, а також випробувань кабелів на відповідність вимогам пожежної безпеки згідно з ДСТУ 4809:2007.

Згідно протоколу №2/КЛ-17 контрольних випробувань кабелів з логотипом Dortmund Cable, вилучених в ході обшуків в приміщеннях, що орендуються для ведення господарської діяльності ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «Холдинг КДТ» та ТОВ «Дортмунд кабель», проведення яких доручено ТОВ «ТЕСТ» встановлено:

Згідно 4.7 ДСТУ 4809:2007, кабель з мідними жилами 5х4 мм2 класифікується як не здатний до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму. Маркування на кабелі не відповідає фактично отриманому класу кабелю до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму.

Згідно 4.7 ДСТУ 4809:2007, кабель з мідними жилами 3х1,5 мм2 класифікується як не здатний до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму. Маркування на кабелі не відповідає фактично отриманому класу кабелю до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму.

Згідно 4.7 ДСТУ 4809:2007, кабель з мідними жилами 2х1,5 мм2 класифікується як не здатний до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму. Маркування на кабелі не відповідає фактично отриманому класу кабелю до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму.

Згідно 4.7 ДСТУ 4809:2007, кабель з мідними жилами 8х2х0,8 мм2 класифікується як не здатний до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму. Маркування на кабелі не відповідає фактично отриманому класу кабелю до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму.

Таким чином, слідчий переконує, що органом досудового розслідування встановлено повну невідповідність всіх наданих для дослідження вилучених кабелів сертифікатам відповідності до них, а їх подальша реалізація та використання створить загрозу життю та здоров`ю громадян.
Крім цього, на даний час не завершено проведення інших експертних досліджень, що можуть підтвердити наступні факти, що мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, а саме: 1. невідповідність вилучених в ході обшуку кабелів з логотипом Dortmund Cable вимогам пожежної безпеки згідно з ДСТУ 4809:2007, оскільки у разі їх невідповідності, їх реалізація та використання створить загрозу життю та здоров`ю громадян; 2. встановлення обсягів виробленої та реалізованої продукції з логотипом «HASTEL KABLO», яку згідно відповідей з податкових інспекцій ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «Холдинг КДТ» та ТОВ «Дортмунд кабель» на територію України не ввозили, а їх реалізація заборонена правовласниками HASTEL KABLO, що завдало останнім майнової шкоди. Факт реалізації ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «Холдинг КДТ» та ТОВ «Дортмунд кабель» кабельно-провідникової продукції з логотипом «HASTEL KABLO», також підтверджують допитані в якості свідків контрагенти вказаних Товариств; 3. встановлення обсягів виробленої та реалізованої продукції з логотипом Dortmund Cable, яка згідно протоколу №2/КЛ-17 контрольних випробувань кабелів з логотипом Dortmund Cable, вилучених в ході обшуків в приміщеннях, що орендуються для ведення господарської діяльності ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «Холдинг КДТ» та ТОВ «Дортмунд кабель», проведення яких доручено ТОВ «ТЕСТ» не відповідає вимогам 4.7 ДСТУ 4809:2007; 4. підтвердження наявності в вилучених промислових принтерах записів про нанесення на виготовлену ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «Холдинг КДТ» та ТОВ «Дортмунд кабель» кабельно-провідникову продукцію логотипів «HASTEL KABLO», що підтверджує незаконність їх походження та реалізації; 5. встановлення матеріальної шкоди (збитків), завданих внаслідок реалізації продукції, що не відповідає ДСТУ 4809:2007 згідно копій сертифікатів відповідності, що не відповідають якісним характеристикам поставленої продукції та інші факти.

Зазначені речі та документи за переконанням слідчого підтверджують факти вчинення дій, які є предметом досудового розслідування кримінального провадження, у зв`язку з чим у слідчого виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вище зазначені речі та документи, які визнані постановами слідчого речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0008657. та необхідні для проведення відповідних криміналістичних експертиз.

Враховуючи те, що позбавлення володільця документів права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, можливе виключно на підставі ухвали слідчого судді або суду, з метою збереження речових доказів та запобігання можливості їй приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення у слідчого виникли обґрунтовані підстави для накладення арешту на зазначені вище документи.
Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Зважаючи на те, що вилучення речейі документів, про накладення арешту на які порушено питання в даномуклопотанні, відбулося ще в грудні 2016 року, то правове обгрунтвання даного клопотання ч.5 ст.171 КПК України виключається.

Проте, перевірити правомірність вилучення такого майна, слідчий суддя позбавлений слідчим можливості через недолучення до матеріалів клопотання відповідної копії ухали про дозвіл на обшукприміщення. Відтак, слідчий суддя за матеріалами клопотання позбавлений можливості визначення статусу такого майно, зокрема, чи є воно тимчасово вилученим. В такому випадку, черезпорушенняслідчим вимог ч.5 ст.171 КПК України це може бути підставою для відмови в задоволенні клопотання.

Крім того, посилаючись як на підставу задоволення клопотання - необхідність збереження речових доказів за п.1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий також не долучає копію постанови про визнання майна речовими доказами.

Таким чином, слід конктатувати, що дане клопотання не відповідає положенням ч.2 ст.171 КПК України, до клопотання не долучені оригінали документів або їх копії, якими слідчий чи прокурор обгрунтовує доводи клопотання.

Крім того, слід наголосити, що порушуючи питання про накладення арешту на майно третіх осіб з відповідним клопотанням має право звертатися виклбчно прокурор відповідно до положень ч.2 ст.64-2 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст.171 КПК України, повертає його прокурору та встановлює строк в 72 години або з урахуванням думки слідчого, прокурора менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0008657 від 26.07.2016, - повернути прокурору для усунення недоліків.
Встановити строк сімдесят дві години для усунення недоліків з моменту отримання копії даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1