УХВАЛА
05 грудня 2016 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання з якого встановлено, що 01.08.2016 невстановлені особи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом надання транспортно-експедиційних послуг заволоділа вантажним товаром косметичною продукції торгівельної марки KALLOS, який належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чим завдали останньому матеріальної шкоди на суму 566369, 53 грн.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » на сайті Lardi.trans.com виставило заявку на перевезення вантажу косметичної продукції марки KALLOS. Дану заявку погодилася виконати особа, що назвалась ОСОБА_5 . Так, 25.07.2016 між ПП « ОСОБА_4 » та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №25/07/16 про надання транспортно-експедиційних послуг. В 2015 році між ПП « ОСОБА_4 » та ФОП ОСОБА_6 вже укладались договори перевезення, умови яких експедитором були виконані. Однак, ОСОБА_6 на початку 2016 року померла, а під прикриттям її ділової репутації на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 почали діяти її родичі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 . В ході огляду відомостей, що містяться в мережі Інтернет встановлено, що ОСОБА_5 , 1996 р.н. займається мистецькою діяльністю та до експедиційних послуг відношення не має. Особа, що назвалась ФОП ОСОБА_5 , пересилала документи на електронну адресу ПП « ОСОБА_4 » із електронної поштової адреси « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вхід до якої здійснювався із ІР-адреси НОМЕР_2 . Загальнодоступним методом, за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримано інформацію, що вхід до електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювався із ІР-адреси НОМЕР_2 , комп`ютерної техніки, яка розташована в м. Харкові та обслуговується Харківською філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході слідства виникла необхідність в дослідженні відомостей, що стосується реєстрації (перереєстрації, зміні реєстраційних даних) на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_1 » акаунтів « ОСОБА_8 », « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 », номерів телефонів, електронних адрес, П.І.Б. осіб, які зазначені на даних акаунтах, ІР-адрес з яких здійснюється доступ до даних акаунтів та історії відвідувань з даних акаунтів сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу із 01.01.2016 по даний час.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що відомості, які стосуються реєстрації (перереєстрації, зміні реєстраційних даних) на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_1 » акаунтів « ОСОБА_8 », « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 », номерів телефонів, електронних адрес, П.І.Б. осіб, які зазначені на даних акаунтах, ІР-адрес з яких здійснюється доступ до даних акаунтів та історія відвідувань з даних акаунтів сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу із 01.01.2016 по даний час, мають суттєве значення, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (безпосе редньої прив`язки здійснення переписки, тобто та історії відвідувань, входу до електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ІР-адреси НОМЕР_2 , комп`ютерної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та міститься за адресою: АДРЕСА_1 ), тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення цих відомостей в документальній формі, так як вони мають суттєве значення, для встановлення обставин кримінального провадження, містить відомості, що становлять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та міститься за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У клопотанні зазначаються зокрема, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Всупереч вищевказаним вимогам КПК, слідчим не вказано обґрунтування підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не підтверджено доказами.
За вказаних обставин, клопотання задоволенню не підлягає.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів

Слідчий суддя: