У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.07.2017 р. м. Жмеринка
Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого Жмеринського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий Жмеринського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що 10.05.2017 року до Жмеринського ВП ГУНП у Вінницької області звернулась із заявою ОСОБА_4 , жителька АДРЕСА_1 про те, що в період часу з листопада 2016 року по 27.04.2017 року дві невстановлені жінки ромської національності, шахрайським шляхом, під приводом надання допомоги в лікуванні народними методами сина ОСОБА_4 від алкоголізму, заволоділи коштами останньої в сумі 6900 (шість тисяч дев`ятсот) дол. США та біля 100 000 (ста тисяч)грн.. Чим завдали майнової шкоди потерпілій на вказану суму.
10.05.2017 року слідчим відділом Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за № 0000340, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З даного приводу в якості потерпілої, було допитано ОСОБА_4 , яка повідомила, що приблизно 10 жовтня 2016 року до неї додому, на автомобілі ЗАЗ Део, приїхав хлопець ромської національності, разом з двома жінками ромської національності молодша з них представилась ОСОБА_5 , а старша не називалась. Вона вийшла до них і хлопець сказав, що це його мама та бабуся і вони допомагають лікувати людей від алкоголізму. Далі шахрайським шляхом, а саме шляхом психологічного тиску на неї змусили передати їм гроші в сумі 2000 грн. для проведення окультних ритуалів для лікування її сина від алкоголізму. Після цього вони поїхали. В подальшому на протязі декількох місяці вказані жінки ромської національності змусили її, шляхом психологічного тиску передати їм 6900 дол. США та 50000 грн., для проведення окультних ритуалів з метою лікування її сина від алкоголізму. Окрім того з листопада 2016 року по 27.04.2017 року вона на вимогу однієї з жінок ромської національності неодноразово перераховувала гроші через термінали та каси банків на карткові рахунки, для проведення окультних ритуалів з метою лікування її сина від алкоголізму, про що свідчать збережені чеки, які знаходяться на зберіганні в її сестри ОСОБА_6 ..
З даного приводу була допитана ОСОБА_6 , яка являється сестрою потерпілої, в своїх показах вона повідомила, що 27.04.2017 року від своєї сестри ОСОБА_4 дізналась, що дві жінки ромської національності, шахрайським шляхом заволоділи її коштами, при цьому частину грошей ОСОБА_4 неодноразово перераховувала на банківські карткові рахунки, про що свідчать відповідні чеки. Дані чеки, ОСОБА_6 27.04.2017 року отримала від ОСОБА_4 на зберігання, так як зазначені вище жінки ромської національності вимагали від останньої спалити їх.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали суду були вилучені 22 чеки, які зберігались за місцем проживання ОСОБА_6 .. 07.07.2017 року зазначені квитанції були оглянуті, в ході чого встановлено, що 10.03.2017 р., 16.03.2017 р., 24.03.2017 р., 15.04.2017 р., 21.04.2017 р., 24.04.2017 р., потерпіла ОСОБА_4 перераховувала кошти на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В даному випадку перерахунок коштів підтверджує покази потерпілої, в частині способу передачі коштів особі ромської національності, за проведення окультних ритуалів з метою лікування її сина від алкоголізму
Таким чином у слідства виникла необхідність у отриманні інформації від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо особи на яку відкритий даний рахунок, руху коштів, місця розташуваннябанкоматів (терміналів), які використовувалась, з метою зняття, перерахунку, поповнення коштів, перевірку балансу рахунку по картковому рахунку № НОМЕР_2 та інша інформаціяза період з 00.00 год. 02.11.2016 по 24.00 год. 24.01.2017. Дана інформація, сама по собі та в сукупності з іншими речовими доказами, має суттєве значення для кримінального провадження, так як підтверджує спосіб передачі коштів особі ромської національності, за проведення окультних ритуалів з метою лікування її сина від алкоголізму.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Представник банку в судове засідання не з`явився, а тому у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутності.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить, зокрема, відомості, які можуть містити банківську таємницю.
Як вбачається з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають в віданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки поясненнями слідчого, матеріалами кримінального провадження підтверджено підстави вважати, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 41, 159, 160,163,164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Жмеринського ВП ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженим Жмеринського ВП ГУ НП у Вінницькій області оперуповноваженим Жмеринського ВП ГУ НП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 ,тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та містять необхідну інформацію про користувача банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період з 00.00 год. 02.11.2016 року по 24.00 год. 24.01.2017 року, а саме:

- Анкетні дані (прізвище, ім`я, по-батькові), адресу реєстрації користувача банківського рахунку № НОМЕР_2 , при наявності копія паспорта громадянина України або інших документів наданих власником вказаного рахунку, його фотознімки, номери телефонів, наявність інших банківських карток;
- Рух коштів по вказаному рахунку, з зазначенням контрагентів за період з 00.00 год. 02.11.2016 року по 24.00 год. 24.01.2017 року;
- При наявності фотознімки особи з камери спостереження банкоматів (терміналів), яка здійснювала отримання коштів з вказаної картки 02.11.2016 р., 03.11.2016, 12.11.2016 р., 13.11.2016 р., 04.01.2017 р., 05.01.2017 р. 06.01.2017 р., 07.01.2017 р., 10.01.2017 р., 11.01.2017, 23.01.2017 р., 24.01.2017 р.;
- Місця розташування банкоматів (терміналів), які використовувались, з метою зняття, перерахунку, поповнення коштів, перевірку балансу рахунку№ НОМЕР_2 - 02.11.2016 р., 03.11.2016, 12.11.2016 р., 13.11.2016 р., 04.01.2017 р., 05.01.2017 р. 06.01.2017 р., 07.01.2017 р., 10.01.2017 р., 11.01.2017, 23.01.2017 р., 24.01.2017 р.;
- Інша інформацію, щодо місця та шляху зняття з вказаного рахунку коштів - 02.11.2016 р., 03.11.2016, 12.11.2016 р., 13.11.2016 р., 04.01.2017 р., 05.01.2017 р. 06.01.2017 р., 07.01.2017 р., 10.01.2017 р., 11.01.2017, 23.01.2017 р., 24.01.2017 р..

Строк дії ухвали до 11.08.2017 року включно, з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1