Дата документу 20.02.2017
Справа № 501/292/17
У Х В А Л А
20 лютого 2017 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
- справи з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття (подальшої зміни поточних даних) усіх рахунків ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_3 ) у тому числі банківського рахунку № НОМЕР_4 , за період з моменту відкриття рахунків по дату ухвали суду, та які давалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв їх відкриття, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування розрахунково-касового банківського рахунку та інших документів;
- справи з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття (подальшої зміни поточних даних) усіх рахунків ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_5 ) у тому числі банківських рахунків №№ НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , за період з моменту відкриття рахунків по дату ухвали суду, та які давалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв їх відкриття, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування розрахунково-касового банківського рахунку та інших документів;
-документів про рух коштів по всіх рахунках (у т.ч. карткових, поточних та депозитних рахунках) ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_3 ) у тому числі у тому числі банківського рахунку № НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти, за період з моменту відкриття рахунків по дату ухвали суду);
-документів про рух коштів по всіх рахунках (у т.ч. карткових, поточних та депозитних рахунках) ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_5 ) у тому числі банківських рахунків №№ НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів ( в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти, за період з моменту відкриття рахунків по дату ухвали суду).
Вказані речі і документи зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив наступне.
31 січня 2017 року до Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа підробила заповіт та в подальшому незаконного заволоділа майном, що належало ОСОБА_5 .
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходився в цивільному шлюбі з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак спільно не проживали.
23 грудня 2015 року ОСОБА_5 госпіталізовано до ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
26 грудня 2015 року ОСОБА_5 переведено в реанімаційне відділення клініки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , де ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 помер.
Також встановлено, що в ОСОБА_5 в відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходився в м.Чорноморську Одеської області, був відкритий депозит, однак невстановлена особа, що діяла від імені ОСОБА_5 , поясняла, що клієнт за станом здоров`я не може самостійно отримати грошові кошти та розписатися в видаткових касових документах, здійснила операцію по перерахуванню грошових коштів ОСОБА_5 на інший рахунок.
З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у вилучені оригіналів документів, а саме: оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме:
- справи з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття (подальшої зміни поточних даних) усіх рахунків ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_3 ) у тому числі банківського рахунку № НОМЕР_4 , за період з моменту відкриття рахунків по дату ухвали суду, та які давалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв їх відкриття, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування розрахунково-касового банківського рахунку та інших документів;
- справи з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття (подальшої зміни поточних даних) усіх рахунків ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_5 ) у тому числі банківських рахунків №№ НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , за період з моменту відкриття рахунків по дату ухвали суду, та які давалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв їх відкриття, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування розрахунково-касового банківського рахунку та інших документів;
-документів про рух коштів по всіх рахунках (у т.ч. карткових, поточних та депозитних рахунках) ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_3 ) у тому числі у тому числі банківського рахунку № НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти, за період з моменту відкриття рахунків по дату ухвали суду);
-документів про рух коштів по всіх рахунках (у т.ч. карткових, поточних та депозитних рахунках) ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_5 ) у тому числі банківських рахунків №№ НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів ( в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти, за період з моменту відкриття рахунків по дату ухвали суду).
Вказані речі і документи зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засідання слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до наступних висновків.
У відповідності з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" № 2121-III від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам, при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПУ України до охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні слідчого зазначено, що в документах, до яких необхідно надати доступ перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " міститься інформація про власника банківської картки, а також щодо руху грошових коштів по банківських рахунках в визначений період із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаним операціям. Зазначена інформація необхідна для використання як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.
Інформація, на яку просить надати тимчасовий доступ орган досудового розслідування, є документом, що містить банківську таємницю, передбачену Законом України "Про банки і банківську діяльність". Тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст.110, 131-132, 163-165, 309 КПК України,

Клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або співробітникам Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме:
- справи з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття (подальшої зміни поточних даних) усіх рахунків ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_3 ) у тому числі банківського рахунку № НОМЕР_4 , за період з моменту відкриття рахунків по дату ухвали суду, та які давалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв їх відкриття, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування розрахунково-касового банківського рахунку та інших документів;
- справи з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття (подальшої зміни поточних даних) усіх рахунків ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_5 ) у тому числі банківських рахунків №№ НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , за період з моменту відкриття рахунків по дату ухвали суду, та які давалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв їх відкриття, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування розрахунково-касового банківського рахунку та інших документів;
-документів про рух коштів по всіх рахунках (у т.ч. карткових, поточних та депозитних рахунках) ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_3 ) у тому числі у тому числі банківського рахунку № НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти, за період з моменту відкриття рахунків по дату ухвали суду);
-документів про рух коштів по всіх рахунках (у т.ч. карткових, поточних та депозитних рахунках) ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_5 ) у тому числі банківських рахунків №№ НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів ( в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти, за період з моменту відкриття рахунків по дату ухвали суду).
Вказані речі і документи зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз`яснити, що відповідно до ст.382 КК України за умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню -передбачена кримінальна відповідальність.
Роз`яснити, що ч.1 ст.166 КПК України передбачає, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя