ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8459/17
провадження № 1-кс/201/5444/2017
УХВАЛА
14 червня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
14 червня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи Дніпропетровської облдержадміністрації за попередньою змовою з представниками благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи службовим становищем, в період часу з 18 лютого 2015 року по грудень 2015 року під виглядом виконання програми «Забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб в Дніпропетровській області», якою передбачено створення повноцінних житлових умов для внутрішньо переміщених осіб з АР Крим, Донецької та Луганської областей за кошти, виділені Європейським Союзом, під час проведення ремонтних та відновлювальних робіт на 15 будівельних об`єктах, що знаходяться у комунальній та державній власності на території Дніпропетровської області, у тому числі оснащення їх необхідним обладнанням, привласнили частину виділених Європейським Союзом в рамках Угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств» від 03.09.2008 грошових коштів, які у подальшому легалізували через конвертаційні центри, що діють на території Дніпропетровської області.
Відповідно до рапорту старшого о/у в ОВС УКР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 19.05.2017, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при вчиненні злочину щодо привласнення грошових коштів, отриманих від Європейського Союзу, під час виконання ремонтних, відновлювальних робіт та закупівлі майна використовували та використовують наступні банківській рахунки у:
- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ): № НОМЕР_5 , код валюти 980; № НОМЕР_6 , код валюти 980;
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про банківські продукти та рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ).
Отримана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та використання її як доказу.
Оскільки працівники банківської установи та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути зацікавлені у протидії встановленню істини у кримінальному провадженні, існує реальна загроза того, що інформація про рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у банківській установі, може бути знищена чи змінена, у зв`язку з чим судове засідання з розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників банківської установи та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- виписок (реєстрів) про рух грошових коштів «Рубікон-Моноліт» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 18.02.2015 по теперішній час по банківських рахунках № НОМЕР_5 , код валюти 980; № НОМЕР_6 , код валюти 980, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, найменувань одержувачів і платників коштів, кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків, найменувань і МФО банківських установ, сум і призначень платежів. Вказану інформацію надати на паперовому та оптичному носії інформації;
- належним чином завірених копій юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі заяв на відкриття, закриття, розпорядження зазначеними рахунками, заяв на видачу пластикових карт, чекових книжок, договорів на розрахунково-касове обслуговування, документів, що відображають ідентифікацію клієнта, документів, що підтверджують отримання електронного ключа до зазначених вище розрахункових рахунків (при використанні системи «Клієнт -Банк»), наказів або інших документів про призначення на посаду осіб, що володіють правом підпису банківських документів, документів, що підтверджують зміну особи, уповноваженої на управління зазначеними розрахунковими рахунками (за наявності таких змін), довіреностей уповноваженої особи - представника підприємства.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1