Справа № 405/8182/16-к

"20" грудня 2016 р. м. Кропивницький
Так, відповідно до повідомлення ВКЗЕ УСБУ в Кіровоградській області службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по ДСД від 15.02.2001 року, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи державними коштами в розмірі 131 734 667, 04 грн.
Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.
Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються в банку відповідно до положень постанови НБУ № 254 від 18.06.2003 року Про затвердження положення про організацію операційної діяльності в банках України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити повністю.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області підполковник юстиції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме до банківських документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по ДСД від 15.02.2001 (повна юридична назва Договір про спільну діяльність від 15.02.2001 №б/н уповноважена особа ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код НОМЕР_1 , які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ), поштова адреса: АДРЕСА_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а саме до документів, які містять відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по ДСД від 15.02.2001 №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкриті в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_3 ) за період з 01.09.2014 року по 18.11.2016 року;
-протоколів обліку інформації системи Клієнт-Банк перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси, з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) за період з 01.09.2014 року по 18.11.2016 року;
-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку за період з 01.09.2014 року по 18.11.2016 року;
-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи Клієнт-Банк за період з 01.09.2014 року по 18.11.2016 року;
-заяв на встановлення системи Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів за період з 01.09.2014 по 18.11.2016;
-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по ДСД від 15.02.2001 за період з 01.09.2014 року по 18.11.2016 року.
Строк дії ухвали визначити до 20.01.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1