Справа № 333/4853/17
Провадження № 1-кс/333/995/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2017 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000331 від 22.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст.364 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
17.08.2017 року слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням. Дане клопотання обґрунтоване наступним.

У провадженні СВ Комунарського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000331 від 22.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, організували злочинну схему, спрямовану на протиправне отримання бюджетних коштів, призначених для підтримки ВПО, шляхом підробки національних паспортів та документів на отримання права на пенсію, чим державі спричинили економічних збитків в особливо великих розмірів, а саме протиправно нараховано вказаній категорії осіб грошових коштів на суму близько 1 000 000 гривень.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 , управлінням отримано інформацію, щодо можливої протиправної діяльності невстановлених осіб, які спільно з службовими особами підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », організували злочинну схему, спрямовану на протиправне отримання бюджетних коштів, , призначених для підтримки ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом підробки національних паспортів та документів на отримання права на пенсію.
Встановлено, що з жовтня 2016 січень 2017 років на облік ІНФОРМАЦІЯ_1 постановлено 94 особи вихідців з Донецької області. Підставою їх постановки на облік послугував факт реєстрації в Комунарському районі м. Запоріжжя. В той же час, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 , вказані особи не надавали документи для їх проведення реєстрації мешкання в мю Запоріжжі та відповідно штампи у паспортах з відміткою адреси реєстрації не проставлялись.
За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_8 протягом зазначеного вище періоду протиправно нараховано грошових коштів на суму близько 1 000 000 гривень, чим державі спричинено економічних збитків в особливо великих розмірах.
Допитана по справі ОСОБА_5 пояснила, що вона працює заступником керівника ІНФОРМАЦІЯ_8 . З приводу обставин кримінального правопорушення зазначила, що аналізом діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що з січня 2017 року почалось до управління масово почали звертатись особи, що змінили місце реєстрації з тимчасово окупованих територій на територію Комунарського району м. Запоріжжя. Оскільки раніше зазначені особи зверталися до фонду з довідками з УПСЗН а не з штампом про реєстрацію, нею було вирішено звернутися із запитами до відповідних установ на отримання інформації. Після звернення нею було встановлено, що близько 100 осіб не зареєстровані на території Комунарського району м. Запоріжжя, що свідчило про надання до ІНФОРМАЦІЯ_1 підроблених документів (паспорту громадянина України) після чого вона звернулася до правоохоронних органів.
Подальшим розслідуванням було встановлено, що підроблені документи до ІНФОРМАЦІЯ_1 були надані наступними особами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_60 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_61 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_62 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_63 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_64 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_65 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_66 ; ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_67 ; ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_68 ; ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_69 ; ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_70 ; ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_71 ; ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_72 ; ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_73 ; ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_74 ; ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_75 ; ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_76 ; ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_77 ; ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_78 ; ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_79 ; ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_80 ; ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_81 ; ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_82 ; ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_83 ; ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_84 ; ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_85 ; ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_86 ; ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_87 ; ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_88 ; ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_89 ; ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_90 ; ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_91 ; ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_92 ; ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_93 ; ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_94 ; ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_95 ; ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_87 ; ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_96 ; ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_97 ; ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_98 ;
15.06.2017 року до ІНФОРМАЦІЯ_99 було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України, стосовно надання оригіналів документів з вільними зразками підписів співробітників департаменту, а саме: ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , для проведення почеркознавчої експертизи.
21.06.2017 до матеріалів кримінального провадження долучені відповідь на вищезазначений запит, відповідно до якої відмовлено у наданні оригіналів документів, відповідно до положень ст.159 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, а також беручи до уваги те, що що оригінали документів з вільними зразками підписів співробітників департаменту, а саме: ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , перебувають у адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_100 , за адресою: АДРЕСА_1 і самі по собі, або у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, орган досудового розслідування обґрунтовано клопоче про їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали і просили його задовольнити.

Судом встановлено, що 22.01.2017 року було внесено відомості до ЄРДР № 0000331 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.364 КК України.

Клопотання старшого слідчого Комунарського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, доручення про проведення досудового розслідування, протокол допиту потерпілого.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідно отримати доступ до документів, зазначених слідчим.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглянути без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_100 , з метою попередження спробам змінити або знищити вищезазначені документи, та задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим, які уповноважені на проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером №0000331, тимчасовий доступ, а також дозвіл на вилучення оригіналів документів з вільними зразками підписів співробітників департаменту, а саме: ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , з приміщення адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_100 , за адресою: АДРЕСА_1 , у кількості по 15 документів з підписом кожного співробітника, з метою її подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження №0000353.

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя
Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1