печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6562/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004085 від 26.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
в провадження в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що групою слідчих другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004085 від 26.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

26.12.2016 були виділені матеріали кримінального провадження із матеріалів досудового розслідування № 0001772 від 08.07.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ст. 366-1, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування, 02.11.2016 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, наданих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01.06.2015 по 13.09.2016, за якими відкриті картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами якого, встановлено, що у період з 01.06.2015 по 11.09.2016 зараховувались грошові кошти на загальну суму 238 830 грн., не пов`язані із виплатою заробітної плати, зокрема, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 за допомогою ОСОБА_7 перерахував грошові кошти на суму 53 892 грн., а також директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ОСОБА_8 перерахував грошові кошти на суму 43 920 грн.

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою дослідження інших фактів незаконного нарахування та отримання грошових коштів ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні документів, які містять відомості щодо руху коштів за період з 26.04.2014 по 01.06.2015 та з 10.09.2016 по 03.02.2017 по карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритим на ім`я ОСОБА_5 , та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, в зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що групою слідчих другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004085 від 26.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обстави.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання старшо го слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004085 від 26.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) та містять відомості про рух коштів за період з 26.04.2014 по 01.06.2015 та з 10.09.2016 по 03.02.2017 по рахункам, за якими відкриті картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (виписка по рахункам, фото-, відеофайли, чеки, квитанції, заяви, договори, інші наявні банківські документи за ці періоди).

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/6562/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали видано старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1