У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 161/9956/17

Провадження № 1-кс/161/4539/17

04 липня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області юриста 1 класу ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000268 від 14.06.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області юрист 1 класу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні прокурор ОСОБА_3 зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000268 від 14.06.2017 року, за фактом проведення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконних дій щодо майна на яке накладено арешт, тобто вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 388 КК України.

У зв`язку з тим, що вищевказані документи, в даному кримінальному провадженні мають значення доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та обставин що досліджуються в рамках кримінального провадження, існує необхідність у їх вилученні.
Разом з тим, вказані документи підлягають дослідженню під час проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.
Разом з тим, враховуючи, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за фактом проведення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконних дій щодо майна на яке накладено арешт, а саме здійснено проведення банківської операції з рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо оплати грошових коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 з призначенням платежу переплата за митне оформлення, а тому співробітники ІНФОРМАЦІЯ_3 можуть бути причетні до протиправних дій, а тому вказане клопотання про тимчасовий доступ до документів доцільно розглянути без виклику осіб, у володінні яких такі документи знаходяться.
Оскільки факт скоєння злочинів за ч.1 ст. 388 КК України, підлягає доказуванню під час досудового розслідування і в суді, у зв`язку з чим, відомості щодо обставин проведення імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які проведені через ІНФОРМАЦІЯ_4 є доказом у даному кримінальному провадженні, що в свою чергу доводить те, що саме через тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки, зазначених у клопотанні, може бути виконано завдання, для досягнення якого прокурор звернувся до суду з клопотанням.

В судовому засідання прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав зазначених в ньому, а також пояснив, що відповідні документи можуть бути використані, як докази обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, які довести іншим шляхом неможливо.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 2, ч. 5, ч. 7 ст. 163 КПК України, тому прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному проваджені прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), які стосуються здійснення імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по 15.06.2017 та здійснити виїмку таких документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Задовольнити клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Надати дозвіл прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному проваджені прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_4 та/або за їх дорученням іншому слідчому групи слідчих чи органу досудового розслідування, або оперативному підрозділу (співробітнику), старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), які стосуються здійснення імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по 15.06.2017 та здійснити виїмку таких документів, а саме:

договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, інвойси, фактури, пакувальні листи, CMR, документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо акредитації на митниці, попередні митні декларації з додатками, накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, сертифікатів відповідності, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, листів переписки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших документів що стосуються імпортних операцій проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1