печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8557/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В :
14.02.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000273.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
У відповідності ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення власників/володільців майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
В обґрунтування клопотання зазначається наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000273 від 09.04.2015 за фактом зловживання службовими особами АТ «Імексбанк» своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні розпочато за заявою Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації АТ «Імексбанк» ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2015 Національним банком України винесено постанову №16/БТ «Про віднесення АТ «Імексбанк» до категорії проблемних», а вже 26.01.2016 постановою Правління Національного банку України №50 банк віднесено до категорії неплатоспроможних.
Цього ж дня Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення №16 «Про запровадження тимчасової адміністрації в АТ «Імексбанк» з 27.01.2015.
В подальшому, при здійсненні тимчасової адміністрації, встановлено, що у період з грудня 2014 року по січень 2015 року, службовими особами АТ «Імексбанк», всупереч обмеженням встановленим НБУ, проводились операції з перерахування коштів з рахунків фізичних та юридичних осіб, залишки на яких перевищували 200 000 грн., на рахунки інших фізичних осіб, відкритих у АТ «Імексбанк». При цьому, фактичні операції з видачі готівки з каси, з подальшим внесенням її в касу не проводилися, перерахування коштів здійснювались виключно за рахунок внутрішньобанківських проводок, що надає підстави відносити дані операції до категорії сумнівних та визнавати їх такими, що були безпосередньо спрямованими на штучне створення правових підстав для виникнення обов`язку провести виплати суми гарантованого відшкодування за даними операціями.
Всього, у період з 01.12.2014 по 27.01.2015 службовими особами АТ «Імексбанк» було оформлено вибутково-прибуткових касових документів, без фактичного проведення касових операцій, на загальну суму 55 000 000,00 грн., що підтверджується Актом від 06.04.2015 №06/04 та результатами внутрішньої перевірки АТ «Імексбанк» викладеними у листі 03.03.2016 №1201.
Так, відповідно до висновку економічної експертизи, проведеної Київським міським НДЕКЦ №49-се від 14.12.2016, документально підтверджується висновок щодо оформлення вибутково-прибуткових касових документів у період з 15.01.2015 по 27.01.2015, згідно результатів перевірки зазначеної у листі від 03.03.2016 №1201.
Крім того, 07.02.2017 до ГСУ НП України надійшло клопотання Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Імексбанк» ОСОБА_6 від 01.02.2017 за № 217 про звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, а саме рахунків 361 фізичних осіб відкритих у АТ «Імексбанк», на яких безпідставно сформовані суми грошових коштів на загальну суму 55 000 000,00 грн., які є засобом вчинення злочину, оскільки дають можливість незаконно заволодіти грошовими коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у вигляді відшкодування, а отже, прямо використовуються для вчинення кримінального правопорушення
Слідчий зазначив, що накладення арешту на вказані рахунки надасть можливість встановити дійсні обставини відкриття переліченими особами вказаних даних рахунків та факт внесення готівки безпосередньо до каси банку тощо.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на банківські рахунки фізичних осіб відкритих в АТ «Імексбанк», як на такі, що мають ознаки, визначені ч. 1 ст. 98 КПК України, а саме являються предметом кримінального правопорушення, і з метою запобігання можливості їх приховування, зникнення, - вбачається необхідним застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження. Про необхідність накладення арешту, окрім зазначеного вище, свідчить те, що безпідставно сформовані суми грошових на відкритих у банківській установі рахунках, являють собою засіб вчинення злочину, оскільки надають можливість незаконно заволодіти грошовими коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у вигляді відшкодування, а отже, прямо використовуються для вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про накладення арешту в рамках кримінального провадження № 0000273 задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, що находяться на рахунках 361 фізичних осіб, а саме:

№ з/пКлієнтРНОКППРахунок
1.ОСОБА_7 НОМЕР_1 5191.0
2.ОСОБА_8 НОМЕР_2
3.ОСОБА_9 НОМЕР_3 8401.0
4.ОСОБА_10 НОМЕР_4 7191.0
5.ОСОБА_11 НОМЕР_5 4401.0
6.ОСОБА_12 НОМЕР_6 7003
7.МЕЛЬНИК ОСОБА_13 НОМЕР_7 3401.0
8.ОСОБА_14 НОМЕР_8 8984
9.ОСОБА_14 НОМЕР_8 8981
10.ОСОБА_15 НОМЕР_9 9996
11.ОСОБА_15 НОМЕР_10
12.ОСОБА_16 НОМЕР_11
13.ОСОБА_17 НОМЕР_12 3261.0
14.ОСОБА_18 НОМЕР_13
15.ОСОБА_19 НОМЕР_14 3002
16.БОДНАР ВЛАДИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ7997
17.ОСОБА_20 НОМЕР_15 6003
18.ОСОБА_21 НОМЕР_16
19.ОСОБА_22 НОМЕР_17 4121.0
20.ОСОБА_23 НОМЕР_18 0007
21.ОСОБА_24 НОМЕР_19
22.ОСОБА_25 НОМЕР_20 2997
23.ВЕСЕЛОВСЬКА СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНАНОМЕР_21
24.ВІТЮК МАРІЯ ПАНАСІВНАНОМЕР_22
25.ОСОБА_26 НОМЕР_23
26.ОСОБА_27 НОМЕР_24 4141.0
27.ОСОБА_28 НОМЕР_25 7145.0
28.ОСОБА_29 НОМЕР_26 2991
29.ОСОБА_30 НОМЕР_27
30.ОСОБА_31 НОМЕР_28
31.ОСОБА_31 НОМЕР_29
32.ОСОБА_32 НОМЕР_30
33.ОСОБА_32 0996
34.ОСОБА_33 НОМЕР_31 4996
35.ОСОБА_33 НОМЕР_32
36.ОСОБА_34 НОМЕР_33 5998
37.ОСОБА_35 НОМЕР_34 9002
38.ОСОБА_36 НОМЕР_35 7002
39.ДУДІЧ АЛЛА ВАЛЕРІЇВНА2002
40.ОСОБА_37 НОМЕР_36 7002
41.ОСОБА_38 НОМЕР_37 6998
42.ОСОБА_38 НОМЕР_37 6997
43.ОСОБА_39 НОМЕР_38
44.ОСОБА_40 НОМЕР_39 5006
45.ОСОБА_41 НОМЕР_40
46.ОСОБА_41 НОМЕР_41 1996
47.ЗАЙЦЕВ ЮРІЙ ПАВЛОВИЧ0998
48.ЗАЙЦЕВА АНТОНІНА ІВАНІВНА9990
49.ЗАПИШНИЙ ІВАН СЕРГІЙОВИЧНОМЕР_42
50.ОСОБА_42 НОМЕР_43
51.ЗЕХОВА ГАЛИНА ТИМОФІЇВНАНОМЕР_44
52.КАЗЬМІНА ІРИНА ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_45
53.ОСОБА_43 НОМЕР_46
54.ОСОБА_44 НОМЕР_47
55.ОСОБА_45 НОМЕР_48
56.ОСОБА_45 НОМЕР_49
57.ОСОБА_46 НОМЕР_50
58.ОСОБА_46 НОМЕР_51
59.КІНДА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ4004
60.КЛИМЕНКОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ9998
61.ОСОБА_47 9996
62.ОСОБА_48 НОМЕР_52
63.ОСОБА_48 НОМЕР_53
64.ОСОБА_49 НОМЕР_54 8997
65.ОСОБА_50 НОМЕР_55 0002
66.ОСОБА_51 НОМЕР_56
67.ОСОБА_52 НОМЕР_57
68.ОСОБА_53 НОМЕР_58 5002
69.ОСОБА_54 НОМЕР_59
70.ОСОБА_55 НОМЕР_60 4151.0
71.КРИВОНОС ІРИНА ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_61
72.ОСОБА_56 НОМЕР_62
73.ОСОБА_57 НОМЕР_63
74.ОСОБА_58 НОМЕР_64
75.ОСОБА_59 НОМЕР_65
76.КУРТЄЄВ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ8998
77.ОСОБА_60 НОМЕР_66
78.ОСОБА_61 НОМЕР_67
79.ОСОБА_61 НОМЕР_68
80.ОСОБА_62 НОМЕР_69
81.ОСОБА_63 НОМЕР_70
82.ОСОБА_63 НОМЕР_71
83.ОСОБА_64 НОМЕР_72
84.ОСОБА_64 НОМЕР_73
85.ОСОБА_65 НОМЕР_74
86.ОСОБА_65 НОМЕР_75 6994
87.ОСОБА_66 6311.0
88.МАМІНОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА3002
89.ОСОБА_67 2997
90.ОСОБА_68 НОМЕР_76 3004
91.НАВАРІЙСЬКА ЮЛІЯ КОСТЯНТИНІВНА3003
92.НОВІКОВА ІННА МИКОЛАЇВНА7004
93.ОСОБА_69 НОМЕР_77 5311.0
94.ОСОБА_70 НОМЕР_78 9004
95.ПОРХУН ВІКТОР ПЕТРОВИЧ7003
96.ОСОБА_71 6004
97.ПРУДИУС ПИЛИП ГРИГОРОВИЧ8004
98.ОСОБА_72 НОМЕР_79
99.ОСОБА_73 НОМЕР_80
100.ОСОБА_74 НОМЕР_81 6311.0
101.СЕНЬ ВАСИЛЬ КАЗИМИРОВИЧ5003
102.СЕНЬ ОСОБА_75 НОМЕР_82
103.ОСОБА_76 НОМЕР_83
104.ОСОБА_77 НОМЕР_84
105.ОСОБА_78 НОМЕР_85
106.ОСОБА_79 НОМЕР_86
107.ОСОБА_80 НОМЕР_87 8141.0
108.ОСОБА_81 НОМЕР_88 0998
109.ОСОБА_81 НОМЕР_88 0996
110.ОСОБА_82 НОМЕР_89
111.ОСОБА_83 НОМЕР_90 4022
112.СКРИПНИК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА1005
113.ОСОБА_84 8008
114.СТРОКАЧ ОСОБА_85 НОМЕР_91 3311.0
115.ТРИГУБ ОСОБА_86 НОМЕР_92 1191.0
116.ОСОБА_87 НОМЕР_93 7820
117.ОСОБА_88 НОМЕР_94 9996
118.ОСОБА_88 9991
119.ОСОБА_89 НОМЕР_95
120.ОСОБА_90 0993
121.ЧЕЧЕНІН ОСОБА_91 НОМЕР_96 8192.0
122.ШКРАБИК ЙОСИП ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_97
123.ШКРАБИК ЙОСИП ВОЛОДИМИРОВИЧ7815
124.ШКРАБІК СВІТЛАНА ЙОСИПОВНА7995
125.ШКРАБІК СВІТЛАНА ЙОСИПОВНАНОМЕР_98
126.ЯВОРСЬКА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНАНОМЕР_99
127.ОСОБА_92 НОМЕР_8622701.0
128.ОСОБА_93 НОМЕР_8674701.0
129.ОСОБА_94 НОМЕР_102
130.ОСОБА_95 НОМЕР_103
131.ОСОБА_96 0992
132.АВАНІСЬЯН КАРЕН ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_104
133.ОСОБА_97 НОМЕР_105
134.ОСОБА_98 НОМЕР_106
135.ОСОБА_99 НОМЕР_107
136.ОСОБА_5227991
137.АНТАР РИММА3111.0
138.АПОСТОЛОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ9003
139.АСОЯН ДАВИД ВІЛІКОВИЧ2984
140.ОСОБА_101 НОМЕР_108
141.БАЛЛІН ПІТТЕР8111.0
142.ОСОБА_102 НОМЕР_109
143.ОСОБА_103 НОМЕР_7935004
144.БЕККЕР НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА7998
145.ОСОБА_104 НОМЕР_111
146.БЕРЕЗОВСЬКА НАТАЛЯ ПАВЛІВНА0981
147.БЕРНІКОВА ІРИНА ЮРІЇВНА0992
148.БЄЛОУСОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНАНОМЕР_112
149.БІЛОУС ІРИНА ТИХОНІВНАНОМЕР_113
150.ОСОБА_105 НОМЕР_114
151.ОСОБА_106 НОМЕР_115
152.ОСОБА_107 НОМЕР_116
153.БОДНЕВ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧНОМЕР_117
154.БОДНЕВ КИРИЛО ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_118
155.ОСОБА_108 НОМЕР_119
156.ОСОБА_109 НОМЕР_120
157.ОСОБА_110 НОМЕР_121
158.ОСОБА_111 НОМЕР_122
159.ОСОБА_112 НОМЕР_123
160.ОСОБА_113 НОМЕР_124
161.ОСОБА_114 НОМЕР_125
162.ОСОБА_115 НОМЕР_126
163.ВІТВІЦЬКА ЛІЛІЯ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_127
164.ВІТВІЦЬКИЙ ВАДИМ ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_128
165.ВІТВІЦЬКИЙ ВАДИМ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_129
166.ОСОБА_116 НОМЕР_130
167.ОСОБА_117 НОМЕР_5503987
168.ОСОБА_3070905
169.ВРУБЛЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР КАЗІМИРОВИЧ9986
170.ОСОБА_119 НОМЕР_9342979
171.ОСОБА_3878931
172.ОСОБА_121 НОМЕР_3878952
173.ГЛИЗНИЦЯ ДАР`Я ВАДИМІВНАНОМЕР_2098997
174.ГЛІНКА ОСОБА_122 НОМЕР_135
175.ГЛУШАКОВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНАНОМЕР_136
176.ГОЛОБОРОДЬКО ЕДУАРД ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_137
177.ОСОБА_123 НОМЕР_7659003
178.ОСОБА_124 НОМЕР_139
179.ОСОБА_125 НОМЕР_140
180.ОСОБА_126 НОМЕР_2103997
181.ОСОБА_127 НОМЕР_142
182.ДРОЗД ЕДУАРД ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_143
183.ОСОБА_128 НОМЕР_1950991
184.ДУХОТА ІГОР АНДРІЙОВИЧНОМЕР_145
185.ОСОБА_129 НОМЕР_146
186.ОСОБА_130 НОМЕР_147
187.ЖОЛОВАГА ОСОБА_131 НОМЕР_9807995
188.ЖУК ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ3952
189.ОСОБА_2103985
190.ОСОБА_0153980
191.ЗАВ`ЯЛОВА ОСОБА_134 НОМЕР_149
192.ЗАПЛОТНЮК ОСОБА_135 НОМЕР_2227981
193.ОСОБА_136 НОМЕР_7660005
194.ОСОБА_137 НОМЕР_152
195.ОСОБА_138 НОМЕР_153
196.ОСОБА_2798025
197.ОСОБА_1610975
198.ІОЛЛОС ОСОБА_2105997
199.ОСОБА_142 НОМЕР_7879003
200.ОСОБА_143 НОМЕР_7875003
201.ОСОБА_144 НОМЕР_156
202.КАРАСТАН ЗІНАЇДА ЄРВАНДІВНАНОМЕР_157
203.ОСОБА_145 НОМЕР_4524970
204.ОСОБА_146 НОМЕР_159
205.ОСОБА_147 НОМЕР_160
206.ОСОБА_148 НОМЕР_161
207.ОСОБА_149 НОМЕР_162
208.ОСОБА_150 НОМЕР_163
209.ОСОБА_151 НОМЕР_0135992
210.ОСОБА_152 НОМЕР_165
211.ОСОБА_153 НОМЕР_166
212.ОСОБА_154 НОМЕР_7937003
213.ОСОБА_155 НОМЕР_168
214.КОРНЕВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА8985
215.ОСОБА_156 НОМЕР_169
216.ОСОБА_157 НОМЕР_9734968
217.КРАСНА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА1963
218.ОСОБА_158 НОМЕР_171
219.КРЕЦУ ОСОБА_159 НОМЕР_172
220.ОСОБА_160 НОМЕР_173
221.ОСОБА_161 НОМЕР_174
222.КУЛЯША ОСОБА_162 НОМЕР_175
223.КУРГАНСЬКА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА9008
224.ОСОБА_163 НОМЕР_5975007
225.ОСОБА_164 НОМЕР_177
226.ОСОБА_165 НОМЕР_3070913
227.ЛИСИЦІНА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА2998
228.ЛУКЬЯНОВА ЛІЛЯ МИКОЛАЇВНА7957
229.ОСОБА_166 НОМЕР_179
230.ОСОБА_167 НОМЕР_180
231.ОСОБА_168 НОМЕР_4890977
232.МАЛЬОВАНА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА1003
233.ОСОБА_169 НОМЕР_182
234.МЕРІ ПІНА ХАДІ -4111.0
235.ОСОБА_3878922
236.МОРОЗ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ0992
237.НЕТБАЙЛО ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА0895
238.НЕТБАЙЛО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ0900
239.НІКУЛІН ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ3005
240.ОСОБА_171 НОМЕР_5160002
241.ОСОБА_172 НОМЕР_8231003
242.ОСОБА_173 НОМЕР_8232003
243.НІКУЛІНА ЛІДІЯ ОСОБА_174 НОМЕР_186
244.НІКУЛІНА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА7003
245.ОСІПОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА0982
246.ОСТРОВЕРХОВ ДЕНИС ЮРІЙОВИЧ7978
247.ОСОБА_7808003
248.ОСОБА_176 НОМЕР_1778998
249.ОШЕКА ЛЮДМИЛА ОСОБА_177 НОМЕР_188
250.ОСОБА_178 НОМЕР_9342980
251.ПАСТУХ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧНОМЕР_8018003
252.ОСОБА_179 НОМЕР_191
253.ПЕРУЦЬКА ЄВГЕНІЯ МИКОЛАЇВНА3954
254.ПЕРУЦЬКА ІРИНА ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_192
255.ОСОБА_180 НОМЕР_193
256.ОСОБА_181 НОМЕР_194
257.ОСОБА_182 НОМЕР_4963005
258.ОСОБА_183 НОМЕР_196
259.ОСОБА_184 НОМЕР_7883003
260.ОСОБА_185 НОМЕР_6082989
261.ПІДГОРНИЙ ІГОР ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_199
262.ПОГЛІД ОСОБА_186 НОМЕР_200
263.ПОГЛІД ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА0970
264.ПОГЛІД ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ0971
265.ПОДГОРНА МАРІЯ ПАВЛІВНА8939
266.ПОЛУШВЕДКІНА ЮЛІЯ ВІТАЛІЇВНА2997
267.ОСОБА_187 НОМЕР_201
268.ОСОБА_188 НОМЕР_202
269.ОСОБА_189 НОМЕР_203
270.ОСОБА_190 НОМЕР_204
271.ОСОБА_191 НОМЕР_205
272.ОСОБА_192 НОМЕР_206
273.ОСОБА_193 НОМЕР_207
274.ОСОБА_194 НОМЕР_8966111.0
275.ОСОБА_195 НОМЕР_209
276.ОСОБА_196 НОМЕР_210
277.ОСОБА_197 НОМЕР_211
278.ОСОБА_198 НОМЕР_212
279.ОСОБА_199 НОМЕР_213
280.ОСОБА_200 НОМЕР_214
281.ОСОБА_201 НОМЕР_215
282.ОСОБА_202 НОМЕР_216
283.ОСОБА_3878924
284.ОСОБА_3427990
285.СІЧІНАВА МАРІАМ6111.0
286.СКЛІФАСОВСЬКА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА3005
287.ОСОБА_205 НОМЕР_217
288.СОЛОВЙОВА АННА МИКОЛАЇВНА7988
289.СТАМАТІНА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА0989
290.СТІХАРНА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА2995
291.ОСОБА_206 НОМЕР_3070915
292.ОСОБА_207 НОМЕР_3070911
293.ОСОБА_208 НОМЕР_3070917
294.ОСОБА_209 НОМЕР_3070909
295.ОСОБА_210 НОМЕР_222
296.ОСОБА_0967978
297.ОСОБА_212 НОМЕР_3878933
298.ОСОБА_213 НОМЕР_8555994
299.ОСОБА_9677984
300.ОСОБА_215 НОМЕР_0967976
301.ТОЛСТЯКОВА ІРИНА ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_226
302.ОСОБА_216 НОМЕР_227
303.ОСОБА_2088997
304.ТУКАН ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ5997
305.ОСОБА_218 НОМЕР_228
306.ОСОБА_219 НОМЕР_229
307.ОСОБА_220 НОМЕР_230
308.ОСОБА_2127997
309.ОСОБА_222 НОМЕР_2126997
310.ОСОБА_223 НОМЕР_232
311.ХАТЬЯНОВ ІГОР ЛЬВОВИЧ7955
312.ОСОБА_224 НОМЕР_233
313.ХАЧАТРЯН ЗАКАР КАРАПЕТОВИЧНОМЕР_234
314.ОСОБА_225 НОМЕР_4358974
315.ОСОБА_226 НОМЕР_236
316.ОСОБА_227 НОМЕР_1190983
317.ХОСРАВІ ШАЛАЛІАН ЛАДАН5111.0
318.ЧЕРКЕС ЛЮДМИЛА СТЕПАНІВНАНОМЕР_238
319.ЧУБАТА НАТАЛІЯ ГЕННАДІЇВНАНОМЕР_239
320.ОСОБА_228 НОМЕР_240
321.ОСОБА_229 НОМЕР_241
322.ОСОБА_230 НОМЕР_242
323.ОСОБА_231 НОМЕР_243
324.ШЕРШЕНЬ ВЛАДИСЛАВ ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_244
325.ШЛЯХТІН ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧНОМЕР_245
326.ОСОБА_232 НОМЕР_246
327.ОСОБА_233 НОМЕР_247
328.ОСОБА_234 НОМЕР_248
329.ОСОБА_235 НОМЕР_249 НОМЕР_250
330.ОСОБА_236 НОМЕР_251
331.ОСОБА_237 НОМЕР_252
332.ГЛОБА ОЛЕСЯ МИКОЛАЇВНАНОМЕР_253
333.ОСОБА_238 НОМЕР_254
334.ОСОБА_239 НОМЕР_255
335.ОСОБА_240 НОМЕР_256
336.ОСОБА_241 НОМЕР_257
337.ОСОБА_242 НОМЕР_258
338.ОСОБА_243 НОМЕР_259
339.ОСОБА_244 НОМЕР_260
340.ОСОБА_245 НОМЕР_261
341.ОСОБА_246 НОМЕР_262
342.ОСОБА_247 НОМЕР_263
343.ТКАЧОВА КАРИНА ВАЛЕРІЇВНАНОМЕР_264
344.ОСОБА_248 НОМЕР_265
345.ОСОБА_249 НОМЕР_266
346.ОСОБА_250 НОМЕР_267
347.ОСОБА_251 НОМЕР_268
348.СИРОМ`ЯТНІКОВА ІННА ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_269
349.ОСОБА_252 НОМЕР_270
350.ОСОБА_253 НОМЕР_271
351.ОСОБА_254 НОМЕР_272
352.ОСОБА_255 НОМЕР_273
353.ОСОБА_256 НОМЕР_274
354.ОСОБА_257 НОМЕР_275
355.ОСОБА_258 НОМЕР_276
356.ОСОБА_259 НОМЕР_277
357.ОСОБА_260 НОМЕР_8457001
358.ОСОБА_261 НОМЕР_279
359.БУРЧО ЙОСИП ОЛЕКСАНДРОВИЧНОМЕР_280
360.КОЛБАСА ІГОР ІВАНОВИЧ3002
361.ОСОБА_262 НОМЕР_281

відкритих у АТ «Імексбанк», МФО 328384, за адресою: м. Одеса, пр-т. Гагаріна, 12-А, заборонивши видаткові операції та/або інше їх використання, з наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення, отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1