УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 , про надання дозволу на затримання з метою приводу в рамках проведення досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000440 від 30.11.2016, за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеса, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , місце фактичного проживання відсутнє, громадянина України, одруженого, раніше не судимого, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженого прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_5 , про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_4 .

Разом із вказаним клопотанням до суду також надійшло клопотання про обрання відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Клопотання обґрунтовано тим, що 24.12.2014 року прокуратурою Голосіївського району м. Києва зареєстроване кримінальне провадження №0000330 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

01.07.2015 року, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000330 зупинено.

13.01.2015 року Головним слідчим управлінням СБ України зареєстроване кримінальне провадження №0000006 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

30.04.2015 року Головним слідчим управлінням СБ України зареєстроване кримінальне провадження № 0000131 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

12.05.2015 року Генеральною прокуратурою України матеріали кримінального провадження №0000131 об`єднано в одне провадження з кримінальним провадженням №0000006, здійснення досудового розслідування якого доручено Головному слідчому управлінню СБ України.

12.02.2016 року Головним слідчим управлінням СБ України зареєстровані кримінальні провадження № 0000030 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 366 КК України, та № 0000031 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

18.02.2016 року Генеральною прокуратурою України матеріали кримінальних проваджень №№ 0000030 і 0000031 об`єднано в одне провадження з кримінальним провадженням №0000006, здійснення досудового розслідування якого доручено Головному слідчому управлінню СБ України.

16.03.2016 року, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 зупинено.

12.04.2016 року, згідно з ст. 282 КПК України, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 відновлено.

12.04.2016 року, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 зупинено.

24.06.2016 року, відповідно до ст. 282 КПК України, приймаючи до уваги, що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 встановлено, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 відновлено.

11.07.2016 року визначено підслідність злочину у кримінальному провадження № 0000330 за Головним слідчим управлінням СБ України.

28.07.2016 року кримінальні провадження №0000330 та № 0000006 об`єднано в одне провадження під загальним номером № 0000330.

10.10.2016 року Головним слідчим управлінням СБ України зареєстроване кримінальне провадження № 0000392 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 України.

27.10.2016 року Генеральною прокуратурою України матеріали кримінального провадження № 0000392 об`єднано в одне провадження з кримінальним провадженням № 0000330, здійснення досудового розслідування якого доручено Головному слідчому управлінню СБ України.

30.11.2016 року матеріали досудового розслідування стосовно ОСОБА_7 з кримінального провадження № 0000330 виділені в окреме провадження за загальним № 0000440 та здійснення досудового слідства доручено Головному слідчому управлінню СБ України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що наказом Публічного акціонерного товариства «БГ Банк» від 30.10.2014 № 01/026-05ос, на підставі протоколу Спостережної ради Банку від 30.10.2014 № 117, ОСОБА_7 призначено на посаду тимчасово виконуючого обов`язки Голови Правління ПАТ «БГ Банк» (, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48), який є правонаступником усіх прав та зобов`язань ПАТ «Банк Перший».

ОСОБА_8 підозрюється в заволодінні чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, ОСОБА_8 підозрюється в складанні і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки, тобто вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 366 КК України.

16.11.2016 року складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 366 КК України.

21.11.2016 року, у порядку ст. 281 КПК України, ОСОБА_7 оголошено в розшук.

Вина ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 366 КК України, повністю підтверджується зібраними доказами, а саме: рапортом № 6/918 від 12.02.2016 про виявлення факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 366 КК України; рапортом № 6/919 від 12.02.2016 року про виявлення факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України; рапортом № 6/6493-р від 20.10.2016 року про виявлення факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України; заявою ПАТ «БГ Банк» від 18.12.2014 року № 01/01-3914 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України; заявою ПАТ «БГ Банк» про визнання потерпілим у кримінальному провадженні від 17.08.2016 № 16-632; статутом ПАТ «БГ Банк», затвердженого протоколом Загальними зборами акціонерів Банку від 29.07.2014 № 2, погодженого Національним банком України 02.09.2014 року та зареєстрованого Реєстраційною службою Головного управління юстиції у Києві 18.09.2014 за № 107410500/4300/367, яким покладено на члена Правління організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки; Положенням про Правління, затвердженого протоколом Загальних зборів акціонерів ПАТ «Банк Перший» від 25.04.2014 № 1, яким покладено на члена Правління організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки; наказом Публічного акціонерного товариства «БГ Банк» від 30.10.2014 № 01/026-05ос, на підставі протоколу Спостережної ради Банку від 30.10.2014 № 117, яким ОСОБА_7 призначено на посаду т.в.о. Голови Правління ПАТ «БГ Банк»; показаннями свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БГ Банк» та її радника з юридичних питань, що використання ОСОБА_11 та ОСОБА_12 своїх службових повноважень всупереч інтересам Банку під час укладання та виконання умов договору від 07.11.2014 № 017 та додаткової угоди від 12.11.2014 № 1 до нього, укладених з ТОВ «Траст Консалтінг Д», нанесло шкоду банківській установі у розмірі 17,8 млн. грн., а також здійснення продажу облігацій внутрішньої державної позики номінальною вартістю 61 млн. грн.; показаннями свідка ОСОБА_13 , головного бухгалтера ПАТ «БГ Банк», що отримала від ОСОБА_7 оригінал договору від 07.11.2015 № 017, рішення Правління та рахунки на оплату з візами останнього щодо перерахування коштів. На виконання вказаної вказівки т.в.о. Голови Правління підготувала меморіальні ордери, які були підписані нею та заступником Голови Правління ОСОБА_6 , на підставі яких здійснила оплату 17,8 млн. грн. на рахунок TOB «Траст Консалтінг Д»; показаннями свідка ОСОБА_14 , колишнього директор операційного департаменту ПАТ «БГ Банк», що в листопаді 2014 року отримувала від ОСОБА_7 вказівки про здійснення перерахування коштів у сумі 9 млн. грн. на рахунок TOB «Траст Консалтінг Д», але відмовилась підписувати будь-які документи та вчиняти операції про перерахуванню коштів; показаннями свідка ОСОБА_15 , колишнього засновника та директора ТОВ «Траст Консалтінг Д», що фінансово-господарську діяльність підприємство не здійснювало. До укладання договору від 07.11.2014 № 017 про надання рекламних послуг ПАТ «БГ Банк» ніякого відношення не мав та його не підписував; показаннями свідка ОСОБА_16 , колишнього директора Департаменту цінних паперів ПАТ «БГ Банк», що в кінці жовтня 2014 року перед звільненням йому стало відомо від нового керівництва Правління ПАТ «БГ Банк», т.в.о. Голови Правління ОСОБА_7 і його заступника ОСОБА_6 , про необхідність вчинення правочину з продажу валютних облігацій внутрішньої державної позики, загальним номіналом лоларів США, якими володів Банк, за 8300,00 грн. Для цього, 31.10.2014, за вказівкою ОСОБА_7 , терміново отримав у ПАТ «Розрахунковий центр» генеровані електронні цифрові підписи, які задіяні в системах «Інтернет-Клірінг» та «Інтернет-Банкінг», які передав того ж дня ОСОБА_17 після чого йому стало відомо від ОСОБА_6 про його особисту участь в продажу вищевказаних валютних облігацій внутрішньої державної позики; показаннями свідка ОСОБА_18 , колишнього начальника відділу депозитарної діяльності депозитарної установи Департаменту цінних паперів ПАТ «БГ Банк», що 03.11.2014 на підставі отриманих від заступника Голови Правління Банку ОСОБА_6 розпоряджень заблокував валютні облігації внутрішньої державної позики за кодами ISIN НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , що належали Банку, в системі «ОВДП-онлайн». Наступного дня, 04.11.2014, ОСОБА_6 , використовуючи робочий комп`ютер, що належав директору Департаменту цінних паперів ОСОБА_16 , та ключі-доступу до системи «Інтернет-Клірінг» ініціював операції з продажу валютних ОВДП за кодами ISIN НОМЕР_1 і UA, у кількості 4699 штук, за 8300,00 грн.; висновком експерта від 29.09.2015 № 230/1, яким встановлено, що підписи в договорі від 07.11.2014 № 017 про надання рекламних послуг, додаткової угоди № 1 та рахунках TOB «Траст Консалтінг Д» виконанні не ОСОБА_15 , а іншою особою; актом службового розслідування тимчасової адміністрації ПАТ «БГ Банк» від 10.12.2014 № 3, яким встановлено, що діями т.в.о. Голови Правління ОСОБА_7 та Заступника Голови Правління ОСОБА_6 щодо перерахування грошових коштів і ТОВ «Траст Консалтінг Д» в порушення законодавства України та внутрішніх нормативів нанесено шкоду Банку у розмірі 17,8 млн. грн.; довідкою перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «БГ Банк» від 11.12.2015, якою встановлено, що внаслідок дій ОСОБА_6 та ОСОБА_7 завдано ПАТ «БГ Банк» матеріальну шкоду (збитки) в сумі 17,8 млн. грн.; висновком експерта від 06.01.2016 № 40/7, яким встановлено, що внаслідок розрахунків за договором від 07.11.2014 № 017 на надання рекламних послуг з ТОВ «Траст Консалтінг Д», документально підтверджується матеріальна шкода (збитки) ПАТ «БГ Банк» у розмірі 17,8 млн. грн.; висновком експерта від 07.10.2016 № 90/7, яким встановлено, що нанесення матеріальної шкоди (збитків) ПАТ «БГ Банк» внаслідок продажу, на підставі договору купівлі-продажу облігацій від 04.11.2014 № БВ-2893/14, облігацій внутрішньої державної позики код ІSIN UA, у кількості 1700 штук, і код ISIN UA, у кількості 2999 штук, номінальною вартістю 1000,00 доларів США за одну ОВДП, загальною номінальною вартістю 4699000,00 доларів США (згідно з курсом НБУ станом на 04.11.2014 становить 60870625,15 грн.), за 8300,00 грн. документально підтверджується у розмірі 60862325,15 грн.; меморіальними ордерами № 9328 від 11.11.2014, № 9327 від 12.11.2014, № 12702 від 13.11.2014 і № 12969 від 13.11.2014, відповідно до яких було здійснено перерахування грошових коштів з рахунку ПАТ «БГ Банк» № НОМЕР_3 , на рахунок ТОВ «Траст Консалтінг Д» № НОМЕР_4 у сумі 17,8 млн. грн.; розпорядженнями на виконання облікової операції від 03.11.2014 № 031114-1 і № 031114-2, розпорядженням від 04.11.2014 № 79, відповідно до яких заблоковано цінні папери для подальшого їх продажу та списано кошти, в наслідок продажу державних облігацій: іншими матеріалами провадження у їх сукупності.

Підозрюваний ОСОБА_8 вчинив особливо тяжкий злочин, за законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, та середньої тяжкості злочин, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_5 підтримав заявлене клопотання та просив про його задовольнити.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши надані суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

При дослідженні матеріалів, долучених до клопотання встановлено, що 16.11.2016 року складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 366 КК України.

21.11.2016 року, у порядку ст. 281 КПК України, ОСОБА_7 оголошено в розшук.

З наведеного вище вбачається, що існують достовірні відомості щодо причетності ОСОБА_7 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 366 КК України, що підтверджується доказами, наявними у матеріалах кримінального провадження.

При цьому, ОСОБА_8 на даний час чинить дії, спрямовані на переховування від досудового розслідування, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та місце фактичного проживання відсутнє, та враховуючи довідку Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, останній за період з січня 2016 року по липень 2016 року перетинав три рази державний кордон України.

Наведене підтверджується матеріалами кримінального провадження, долученими до клопотання.

Крім цього прокурор зазначив, що з урахуванням особи підозрюваного ОСОБА_7 , який перебуває у розшуку, не має постійного місця проживання як в м. Києві, так і на території України, а також тяжкості злочинів та обставин вчинення кримінального правопорушення, є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_8 може перешкоджати проведенню з ним процесуальних та слідчих дій, а також переховуватиметься від органу досудового розслідування та суду.

Виходячи з наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що на сьогодні існує ризик, зазначений у клопотанні, щодо того, що останній, одержавши відомості про звернення слідчого до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до початку розгляду клопотання в суді може не прибути до суду за судовим викликом, що підтверджується поведінкою підозрюваного під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, зокрема тим, що останній переховується від слідства та може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 188, 189, 190, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Дати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали встановити до 01.03.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя