Справа № 209/3306/16-к
Провадження № 1-кс/209/209/17
УХВАЛА
Іменем України

30 березня 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000205,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та вилучення інформації від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 27.01.2015 року приблизно о 14 годині 35 хвилин невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_5 , яка знаходилась за місцем своєї роботи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 .
За даним фактом 27.01.2015 року відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 0000205 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушеннябуло встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 є користувачем послуг ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 і має банківську карту № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на її ім`я.
27.01.2015 року приблизно о 14 годині 35 хвилин невстановлена особа, зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_5 , яка знаходилась за місцем своєї роботи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , та відрекомендувавшись працівником ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", повідомила, що з її пластиковою карткою відбуваються махінації, та пославшись на не мирне становище в країні, шахрайським шляхом дізналася у ОСОБА_5 номер рахунку - карти № НОМЕР_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належить ОСОБА_5 , та без її згоди, скориставшись лише номером картки, зняла з її рахунку гроші у сумі 14146 гривен.
Під час отримання виїмки за рахунком потерпілої ОСОБА_5 від Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого по АДРЕСА_2 , була отримана інформація про те, що грошові кошти знімались з установи, яка не належить КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також отримано лист від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вих. № 11473/25.3/1-30.1, згідно якого грошові кошти з карти потерпілої були переведені на рахунок № НОМЕР_2 через термінал №Е3373760, ММС6538, код авт.59325Z, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого у АДРЕСА_3 , дата транзакції - 27.01.2015 року, дата постачання - 28.01.2015 року.
Також під час досудового слідства було отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_6 за вих. № 57-0002/64820, на підставі якого було встановлено, що за першими 6-ти цифрам розрахунку № НОМЕР_3 , на яку був здійснений переказ грошових коштів з карти потерпілої, даний рахунок відноситься до такого, що емітований ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який розташований за адресою АДРЕСА_4 .
24.12.2015 року була отримана ухвала слідчого судді Дніпровського районного суду №209/5085/15-к про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але слідчому, який був вказаний в ухвалі слідчого судді, тимчасовий доступ до речей та документів наданий не був, і установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено листа про порушення слідчим вимог ч.2 ст. 165 КПК України.
26.09.2016 року була повторно отримана ухвала слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська № 209/3305/16 про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але слідчому, який був вказаний в ухвалі слідчого судді, тимчасовий доступ до речей та документів наданий не був, і установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено листа за вих. 19.1/963 від 08 грудня 2016 року про те, що строк дії ухвали сплинув, проте на другому екземплярі ухвали, що міститься в матеріалах кримінального провадження за вх. № 116/16 від 26 вересня 2016 року за підписом ОСОБА_6 є відмітка про своєчасне оголошення установі банку вказаної ухвали. Також в листі зазначено, що вказаний в ухвалі слідчий повинний безпосередньо здійснити доступ до документів та їх вилучення..
Слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), для отримання інформації за картою/рахунком № НОМЕР_2 , на яку був здійснений переказ грошових коштів із карти потерпілої ОСОБА_5 , про рух грошових коштів, встановлення власника рахунку, фотознімку особи із банкомату, з якого було знято грошові кошти, оскільки вказана інформація необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

В судовому засіданні слідчий підтримувала клопотання, просила його задовольнити.

Прокурор в суді просив задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Заслухавши слідчого, думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000205.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 або, за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, працівникам оперативного підрозділу Подільського УП ГУНП у м. Києві, а саме: оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , начальнику сектору ВКП Подільського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_9 , до документів (в тому числі електронних) та вилучення інформації з банківського рахунку/карти № НОМЕР_2 в період з 26 січня 2015 року по 26 березня 2015 року в приміщенні регіонального відділення Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- про рух грошових коштів в період з 26 січня 2015 року по 26 березня 2015 року по карті/рахунку № НОМЕР_2 (поповнення рахунку, зняття грошових коштів, переказ грошових коштів із вищевказаної карти) з обов`язковим зазначенням повних анкетних даних особи (число, місяць, рік народження), якій належить банківський рахунок/карта № НОМЕР_2 , із зазначенням місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область) власника рахунку/карти, контактного телефону, із наданням фотознімків особи власника вищевказаної карти, місця реєстрації банківської карти/рахунку № НОМЕР_2 (відділення банку, вулиця, населений пункт, районний центр, область);
- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_2 (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію 3700, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператора банку, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію щодо отримувача із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу із 26 січня 2015 року до 26 березня.2015 року.
Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення з 30 березня 2017 року до 30 квітня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .