Справа № 676/2923/17
Номер провадження 1-кс/676/777/17
У Х В А Л А
12 червня 2017 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000775 від 02 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000775 від 02 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що близько 13.40 год. 02 травня 2017 року невстановлена особа зателефонувавши до потерпілого та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом з карткового рахунку № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 15500 грн., чим спричинила ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.

Дане правопорушення 02.05.2017 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000775 правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, а зокрема в ході допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що близько 09.57 год. 02 травня 2017 року на його мобільний телефон надійшло повідомлення, про те, що його банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована і дану інформацію про карту можна дізнатись на номером № НОМЕР_2 . Близько 13.30 год. потерпілий зателефонував по вказаному номеру телефону, після чого невідомий чоловік попросив продиктувати три цифри, які на звороті банківської картки, а в подальшому повідомив, що на його телефон надійде смс-повідомлення з кодом, який також необхідно продиктувати та можна користуватись банківською картою. Коли потерпілий ОСОБА_4 скористався банкоматом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявив, що на його картці не доступний баланс коштів, після чого зрозумів що його ошукали.

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, місця можливого отримання доступу до рахунку та зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме до інформації, по операціях з коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 00 год. 01 травня 2017 року по 00 год. 30 травня 2017 року з можливістю зробити їх копії.

Разом з тим, є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також те, що на даний час не встановлена особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.

Слідча СВ Кам`янець-Подільського ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 в судовому засіданні підтримала клопотання з мотивів наведених в ньому, при цьому пояснила, що нею не перевірялась інформація чи дійсно картковий рахунок № НОМЕР_1 належить потерпілому ОСОБА_4 та чи станом на 02.05.2017 року на ньому знаходились грошові кошти.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

В судовому засіданні слідчий не довів, а слідчий суддя не здобув правових підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000775 від 02 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки органом досудового розслідування належним чином не підтвердженні покази потерпілого ОСОБА_4 про наявність карткового рахунку № НОМЕР_1 на якому станом на 02.05.2017 року знаходились грошові кошти в сумі 15500 грн., а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
В задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000775 від 02 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - відмовити.

Копію ухвали вручити слідчому та направити прокурору, представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1