Справа № 686/2043/17

УХВАЛА

06 лютого 2017 року м. Хмельницький
Заступник начальника управління - начальник другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, ОСОБА_4 разом із невстановленими особами, з метою подальшої реалізації, здійснював ввезення на митну територію України поза митним контролем через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Львівська область, Мостиський район, с.Шегині) алкогольної продукції іноземного виробництва без наклеєних марок акцизного податку встановленого зразка, документів щодо походження (виробництва) вказаного товару та сплати податків (митних платежів).
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 17.10.2016 р. до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , відповідно до якої алкогольні напої іноземного виробництва без марок акцизного податку, що вилучені під час обшуку у приміщенні по АДРЕСА_2 , придбані в 2016 році неподалік с.Шегені в людей та привезені із-за кордону.
В подальшому, для зберігання алкогольні напої іноземного виробництва без марок акцизного податку були передані ОСОБА_4 на належний йому склад за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 у повсякденному житті та на роботі, використовує номер стільникового зв`язку абонента мережі ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .
Враховуючи викладене у кримінальному проваджені, для встановлення фактичних місць придбання незаконного ввезених алкогольних напоїв іноземного виробництва, встановлення осіб, причетних до злочинної діяльності ОСОБА_5 , покупців вищевказаної незаконно ввезеної алкогольної продукції, має важливе доказове значення інформація ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульові з`єднання, абонента мережі мобільного зв`язку ОСОБА_5 за номером № НОМЕР_1 , яким він постійно користується, у період з 01.01.2015 р. по теперішній час.
Слідчий просить надати доступ до роздруківок телефонних з`єднань, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати дозвіл заступнику начальника - начальнику другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 , за їх дорученням іншим працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_9 , начальнику відділу оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань, абонента мережі мобільного зв`язку ОСОБА_5 за номером № НОМЕР_1 , котрим він постійно користувався у період з 01.01.2015 р. по 30.01.2017 р., з зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки, та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів та власників вказаних стартових пакетів.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 07 березня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя