Справа № 569/9492/17
У Х В А Л А

20 червня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю слідчого в ОВС СВ УСБУ в Рівненській області капітана юстиції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області капітан юстиції ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх тимчасового вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000950 від 04.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4,5 ст.191 КК України та ч.5 ст.191 КК України.
Встановлено, що протягом 2013-2016 р.р. директором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , укладено ряд договорів з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про надання послуг щодо проведення лісозаготівельних, інших лісогосподарських та інших лісокультурних робіт.

У подальшому, після складання актів прийому-передачі виконаних лісозаготівельних робіт, ОСОБА_4 надавав вказівку головному бухгалтеру Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_8 перераховувати грошові кошти ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за виконані роботи.

Разом з тим встановлено, що фактично зазначені лісозаготівельні, інші лісогосподарські та інші лісокультурні роботи ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не здійснювались.

Так, відповідно до Норм виробітку, часу та витрат палива на виконання лісозаготівельних робіт, затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 №809 від 28.12.2007, для виконання вищевказаних лісозаготівельних робіт, проведених ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , необхідна бригада в складі не менше 4 чоловік. Крім того, в картах технологічного процесу розроблення лісосіки, які затверджені ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та погоджені з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зазначено склад бригад для проведення робіт 4 чоловіки.

Разом з тим, відповідно до поданих ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до ДПІ податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф.1-ДФ) за період з 01.01.2013 по 31.12.2016, вказані ФОП не мали необхідної кількості працівників, які б могли виконати комплекс лісозаготівельних робіт, зазначених в актах прийому-передачі робіт.

Вищевикладене дає підстави вважати, що послуги по виконанню лісозаготівельних, інших лісокультурних та інших лісогосподарських робіт ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактично не надавались, а грошові кошти в сумі 3141148 гривень були перераховані державним підприємством на рахунки вказаних ФОП безпідставно.

В матеріалах кримінального провадження наявні копії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки №131.11.56-02.02.0 від 10.08.2011, виданий ФОП ОСОБА_5 , дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки №288.13.56 від 27.11.2013, виданий ФОП ОСОБА_7 , дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки №110.13.56 від 23.05.2013, виданий ФОП ОСОБА_6 . Вказані документи видавались ІНФОРМАЦІЯ_3 .
На даний час в ході досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки №131.11.56-02.02.0 від 10.08.2011, №288.13.56 від 27.11.2013, №110.13.56 від 23.05.2013, а також документів, що стали підставою для їх видачі, а саме заяв фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та висновків відповідних експертиз. Вказана інформація має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Крім того, з метою встановлення осіб, які безпосередньо готували та підписували документи господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , призначено судову почеркознавчу експертизу, для проведення якої потрібно надати вільні зразки підпису ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , а тому необхідно вилучити оригінали вищевказаних документів.
Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи не містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.
Крім того, з метою збереження інформації, доступ до якої планується отримати, слідчий просить розглядати дане клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки №131.11.56-02.02.0 від 10.08.2011, №288.13.56 від 27.11.2013, №110.13.56 від 23.05.2013, а також документів, що стали підставою для їх видачі, а саме заяв фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та висновків відповідних експертиз, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1