Справа № 367/4995/17
УХВАЛА
02 серпня 2017 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
01.08.2017 р. до суду звернувся слідчий Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 із клопотанням погодженим з прокурором Ірпінського відділу Києво Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом клопотання, встановлено, що протягом 2013-2014 років ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у загальній сумі 191 тисячу доларів США, які під виглядом створення та ведення успішного бізнесу з виробництва та продажу м`ясних напівфабрикатів, отримали від потерпілого грошові кошти, створили юридичні особи, однак не повернули їх, чим спричинили йому майнову шкоду.
В ході допиту ОСОБА_7 як потерпілого встановлено, що з метою створення вказаного бізнесу ОСОБА_5 було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), до складу учасників яких включено потерпілого.
Згідно інформації з автоматизованої інформаційної системи ГУДФС України «Податковий блок» встановлено, що крім вказаних підприємств ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є керівниками, головними бухгалтерами чи засновниками інших підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та є фізичними особами-підприємцями. Згідно даних з цієї ж системи у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) відкритий рахунок № НОМЕР_8 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який міг чи може використовуватися ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для перерахунку грошових коштів отриманих від ОСОБА_7 .
У зв`язку з викладеним та з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та визначення напрямків руху коштів, отриманих від потерпілого, визначення контрагентів, які їх отримували та підстав такого їх перерахування виникла необхідність в отриманні відомостей про вказані підприємства, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) та можуть становити банківську таємницю, а саме: документи справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_8 , який відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відомості про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам за період з 01.01.2013 по теперішній час.

Всі вказані рахунки цих підприємств відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), що підтверджується відомостями з автоматизованої інформаційної системи ГУДФС України «Податковий блок», тому наявні підстави стверджувати, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 .

Всі документи підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ. Процедура вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як вищевказаних підприємств, так і на діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ).

Просить надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та зобов`язати службову особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) надати особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді документи справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_8 , який відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (з можливістю вилучення їх копій), а саме:

-заяв від імені службових осіб підприємств на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

-інших заяв, доручень, анкет, листів та повідомлень від імені службових осіб підприємств;

-реєстраційних та установчих документів, наданих від імені службових осіб підприємств при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків;

-копій особистих документів службових осіб підприємств,

-договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;

-договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі - КБ), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента;

-інших договорів, укладених із вказаним суб`єктами підприємницької діяльності;

-карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємств;

-заяв на отримання чекових книжок, а також всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємства за період з 01.01.2013 по теперішній час (дату проведення тимчасового доступу);

-даних про рух грошових коштів по банківським рахунку № НОМЕР_8 , який відкритий для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО фінансової установи), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини за період з 01.01.2013 по теперішній час.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяву з проханням розглядати клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає клопотання таким, що не підлягає до задоволення по слідуючим підставам.

Згідно п.3 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Згідно п.5 ст.164 КПК України, суд при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, має зазначити назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Згідно п.1 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Тобто вирішення питання щодо тимчасового доступу можливе тільки за умови визначення певних речей і документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не в повній мірі обґрунтовано заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та з поданого тексту не зрозуміло, яке відношення підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має до обставин справи, у зв`язку з чим, суд позбавлений можливості вирішити питання про надання такого доступу.
Керуючись ст.ст. 107,131,132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
У задоволенні клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 відмовити.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції впродовж п`яти днів.

Слідчий Суддя: ОСОБА_1