Справа № 495/2712/17
№ провадження 1-кс/495/1389/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2017 року м. Білгород - Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України - ОСОБА_3 , підозрюваного - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Білгород-Дністровському клопотання прокурора військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного:
ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, громадянин України, одружений, не судимий, уродженець м. Ізмаїл Одеської області, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , старший оперуповноважений МВ №4 УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 368 КК України,
В С Т А Н О В И В:

09.06.2017 року прокурор військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням, про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В клопотанні зазначено, що в провадженні військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України, знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 25 листопада 2016 року, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 та ч. 3 ст. 204 КК України

Встановлено, що досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до наказу заступника Голови начальника Департаменту захисту економіки від 21 лютого 2017 року № 63 о/с «По особовому складу» капітана поліції ОСОБА_5 призначено на посаду начальника міжрайонного відділу №4 (м. Ізмаїл) управління захисту економіки в Одеській області.

Також у вказаному підрозділі проходить службу у спеціальному званні «капітан поліції» ОСОБА_4 , який згідно наказу заступника Голови начальника Департаменту захисту економіки від 05 квітня 2017 року № 131 о/с «По особовому складу» призначений на посаду старшого оперуповноваженого (за рахунок посади заступника начальника) міжрайонного відділу №4 (м. Ізмаїл) управління захисту економіки в Одеській області.

Начальник міжрайонного відділу №4 УЗЕ в Одеській області капітан поліції ОСОБА_5 , як працівники підрозділу Департаменту захисту економіки, на якого власне і покладено обов`язки із протидії порушення правил ведення господарської діяльності, в тому числі, незаконного обігу підакцизної групи товарів чи підроблених марок акцизного збору, за що передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, будучи обізнаним про коло осіб, які займаються
незаконним обігом підакцизної групи товарів чи підроблених марок акцизного збору, вирішив умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , схиляти осіб,

які займаються незаконним обігом підакцизної групи товарів, на систематичне надання йому та ОСОБА_4 неправомірної вигоди.

Через почуття боязні бути викритими та притягнутими до встановленої відповідальності, понесенням матеріальних збитків у випадку вилучення підакцизних товарів, виручених від таких операцій коштів та з метою уникнення негативних наслідків для себе за здійснення незаконної діяльності, окремі особи з їх числа, громадянин ОСОБА_6 , погоджувались на сплату неправомірної вигоди за прикриття такої діяльності та невжиття заходів до її припинення, в залежності від обсягів доходів, одержаних в результаті незаконної безліцензійної торгівлі тютюновими та алкогольними виробами.

Так, 08 березня 2017 року біля адміністративної будівлі Ізмаїльського міськрайонного центру зайнятості по проспекту Суворова м. Ізмаїл відбулась зустріч між громадянином ОСОБА_6 та старшим оперуповноваженим міжрайонного відділу №4 УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП капітаном поліції ОСОБА_4 в ході якої, ОСОБА_4 повідомив, про необхідність переговорити з його керівником начальником міжрайонного відділу №4 УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП капітаном поліції ОСОБА_5 про умови на яких громадянин ОСОБА_6 зможе займатися незаконною діяльністю, а саме здійснювати незаконне транспортування, зберігання та збут підакцизної групи товарів (тютюнових та алкогольних виробів) на території підконтрольній міжрайонному відділу №4 УЗЕ в Одеській області та не притягненні його до встановленої законом відповідальності за правопорушення в сфері господарської діяльності та повідомив про необхідність спільної зустрічі між ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ним.

На виконання попередньої домовленості між ОСОБА_4 та ОСОБА_6

17 березня 2017 року приблизно о 18 год. 30 хв. відбулась зустріч біля Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області по вул. Клушина м. Ізмаїл, між начальником міжрайонного відділу №4 УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП капітаном поліції ОСОБА_5 , старшим оперуповноваженим міжрайонного відділу №4 УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП капітаном поліції ОСОБА_4 та громадянином ОСОБА_6 , в ході якої, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 попросили повідомити ОСОБА_6 чи продовжує він здійснювати незаконне транспортування, зберігання та збут підакцизної групи товарів (тютюнових та алкогольних виробів), на що ОСОБА_6 повідомив останніх, про те, що він і зустрівся з ними, щоб вислухати умови, при яких він зможе надалі здійснювати незаконну діяльність, а саме - транспортування, зберігання та збут підакцизної групи товарів (тютюнових та алкогольних виробів).

При цьому під час зустрічі ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повідомили, що пізніше повідомлять, про умови, на яких, він ОСОБА_6 зможе продовжувати здійснювати свою незаконну діяльність, а саме - транспортування, зберігання та збут підакцизної групи товарів (тютюнових та алкогольних виробів).

Надалі того ж дня, 17 березня 2017 року приблизно о 19 год. 58 хв. відбулась зустріч у м. Ізмаїл Одеської області по вул. Чехова, 133, напроти магазину «Продукти 24» в автомобілі «Peugeot 406» державний номер НОМЕР_1 , між старшим оперуповноваженим міжрайонного відділу №4 УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП капітаном поліції ОСОБА_4 та громадянином ОСОБА_6 , під час якої, ОСОБА_4 повідомив про умови, які висунув його начальник -

ОСОБА_5 та повідомив про необхідність систематичного надання неправомірної вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 4000 грн., за невчинення ним та ОСОБА_5 дій не створення перешкод в здійсненні незаконного транспортування, зберігання та збуту підакцизної групи товарів (тютюнових та алкогольних виробів), сприянні у здійсненні незаконного транспортування, зберігання, збуту підакцизної групи товарів (тютюнових та алкогольних виробів) та не притягненні до встановленої законом відповідальності за правопорушення в сфері господарської діяльності, а також повідомив що він та ОСОБА_5 будуть сприяти у здійсненні незаконної діяльності ОСОБА_6 , шляхом повідомлення про всі відомі їм в зв`язку із їх службовою діяльністю перевірок правоохоронними та контролюючими органами в межах територіальної відповідальності та не притягнуть його та клієнтів яких він ОСОБА_6 обслуговує до встановленої законом відповідальності за правопорушення в сфері господарської діяльності, тобто висловив прохання надати неправомірну вигоду для себе та ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та пообіцяв сприяти у здійсненні незаконній діяльності ОСОБА_6 ..

На висунуту незаконну вимогу ОСОБА_5 та ОСОБА_4 громадянина ОСОБА_6 погодився, але повідомив ОСОБА_4 про відсутність повної суми грошових коштів.

Після чого, 17 березня 2017 року приблизно о 20 год. 20 хв. перебуваючи у м. Ізмаїл Одеської області по вул. Чехова, 133, напроти магазину «Продукти 24» в автомобілі «Peugeot 406»

державний номер НОМЕР_1 , громадянин ОСОБА_6 передав, а ОСОБА_4 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки

та бажаючи їх настання, маючи злочинний умисел на систематичне одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 одержав неправомірну вигоду, для себе та ОСОБА_5 , у виді грошових коштів в сумі 3000 грн., у зв`язку із відсутністю у ОСОБА_6 повної суми грошових коштів, за не вчинення ним, ОСОБА_5 в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду ОСОБА_6 , дій - за не створення перешкод в здійсненні ним незаконного збуту підакцизних товарів та не притягнення до встановленої законом відповідальності за правопорушення в сфері господарської діяльності.

Надалі, 01 квітня 2017 року приблизно о 20 год. 10 хв. відбулась зустріч у м. Ізмаїл Одеської області по вул. Гагаріна біля складських приміщень, між начальником міжрайонного відділу №4 УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП капітаном поліції ОСОБА_5 , старшим оперуповноваженим міжрайонного відділу №4 УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП капітаном поліції ОСОБА_4 , громадянином ОСОБА_6 , в ході якої, ОСОБА_5 , будучи керівником структурної одиниці органу державної влади начальником міжрайонного відділу №4 (м. Ізмаїл) управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції, тобто службовою особою, яка займає відповідальне становище, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, маючи злочинний умисел на систематичне одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, діючи за попередньою змовою групою осіб з капітаном поліції ОСОБА_4 , повторно висловив громадянину ОСОБА_6 , прохання надати йому та ОСОБА_4 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 4000 грн., за невчинення ним та ОСОБА_4 дій, з використанням наданої йому влади та службового становища не створення перешкод в здійсненні незаконного транспортування, зберігання та збуту підакцизної групи товарів (тютюнових та алкогольних виробів), сприянні у здійсненні незаконного транспортування, зберігання, збуту підакцизної групи товарів (тютюнових та алкогольних виробів) та не притягненні до встановленої законом відповідальності за правопорушення в сфері господарської діяльності, на що громадянин ОСОБА_6 погодився.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, 12 квітня 2017 року, приблизно о 19 год. 15 хв. на виконання попередньо узгодженої домовленості про передачу коштів, узгодивши попередньо час і місце зустрічі, ОСОБА_4 прибув за адресою: АДРЕСА_2 , біля магазину «Продукти 24», де зустрівся з ОСОБА_6 в його особистому автомобілі «Peugeot 406» державний номер НОМЕР_1 , де громадянин ОСОБА_6 передав, а ОСОБА_4 діючи повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, маючи злочинний умисел на систематичне одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 одержав від ОСОБА_6 для себе та ОСОБА_5 , неправомірну вигоду, у виді грошових коштів в сумі 4000 грн. за не вчинення ним та ОСОБА_5 в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду ОСОБА_6 , дій - за не створення перешкод в здійсненні ним незаконного збуту підакцизних товарів та не притягнення до встановленої законом відповідальності за правопорушення в сфері господарської діяльності.

13 квітня 2017 року, ОСОБА_4 за вчинення вищевказаного корупційного правопорушення затримано працівниками військової прокуратури та співробітниками Служби безпеки України, у зв`язку з чим припинено протиправну діяльність останнього.

13 квітня 2017 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Вина ОСОБА_7 у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підтверджується показаннями свідків, протоколами та аудіозаписами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також іншими належними та допустимими доказами зібраними у ході досудового розслідування кримінального провадження.

14 квітня 2017 року слідчим суддею Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 10 червня 2017 року та визначено розмір застави у межах 80 мінімальних заробітних плат в сумі 128000 грн.

Вказаний розмір застави 18 квітня 2017 року був внесений ОСОБА_4 , у зв`язку з чим на останнього судом були покладені наступні обов`язки:

- не відлучатися за межі з м. Ізмаїл та Ізмаїльського району Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- з`являтися до слідчого за його викликом;

- заборонено спілкуватися із свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до органу досудового розслідування свій паспорт для виїзду за кордон.

На теперішній час підстав для скасування чи зміни покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків немає, оскільки не зменшились заявлені під час обрання йому запобіжного заходу ризики, які дають достатні підстави вважати, що він може не прибувати до органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Незважаючи на те, що ОСОБА_4 на даний час відсторонений від посади, він і до цього часу являється старшим оперуповноваженим міжрайонного відділу №4 УЗЕ в Одеській області, у зв`язку з чим має повноваження, що дають йому змогу здійснювати вплив на свідків як безпосередньо, так і через інших осіб.

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у якому підозрюється ОСОБА_4 , передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією.

Завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді, якою строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 становить 2 місяці неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: отримати висновки судово хімічної експертизи; допитати свідків з пред`явленням відеозаписів та аудіо записів за результатами проведення НСРД, за наявності підстав повідомити підозрюваному ОСОБА_4 та іншим про нову підозру; ознайомити підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника та інших підозрюваних з матеріалами досудового розслідування; ознайомитися з матеріалами, які сторона захисту має намір використати в суді; скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування та звернутися до суду з обвинувальним актом; за необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії.

Перешкодою раніше здійснити вищевказані слідчі та процесуальні дії є надходження до військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій у значному об`ємі, які потребують опрацювання та прийняття необхідних рішень по справі, а саме:

- складання стінограм;

- проведення одночасних допитів підозрюваних та підозрюваних зі свідками.

Також необхідно провести слідчі експерименти за межами розташування органу досудового розслідування.

Після проведення вищезазначених, а також інших необхідних слідчих дій, у кримінальному провадженні прийняти правове рішення щодо подальшого ходу досудового розслідування та притягнення до відповідальності ново встановлених осіб, які можуть бути причетними до вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення.

З урахуванням викладених обставин, на цей час необхідно залишити запобіжний захід у вигляді застави, застосований до підозрюваного ОСОБА_4 , без змін та продовжити строк дії обов`язків, покладених на нього у межах строку досудового розслідування, прокурор просить клопотання задовольнити.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого.

Підозрюваний в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання, про що надав письмову заяву.
Дослідивши матеріали даного клопотання, суд дійшов до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 25 листопада 2016 року військовою прокуратурою Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України було розпочато досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 за підозрою ОСОБА_4 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.368 КК України.

13 квітня 2017 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Вина ОСОБА_7 у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підтверджується показаннями свідків, протоколами та аудіозаписами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також іншими належними та допустимими доказами зібраними у ході досудового розслідування кримінального провадження.

14 квітня 2017 року слідчим суддею Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 10 червня 2017 року та визначено розмір застави у межах 80 мінімальних заробітних плат в сумі 128000 грн.

Вказаний розмір застави 18 квітня 2017 року був внесений ОСОБА_4 , у зв`язку з чим на останнього судом були покладені наступні обов`язки:

- не відлучатися за межі з м. Ізмаїл та Ізмаїльського району Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- з`являтися до слідчого за його викликом;

- заборонено спілкуватися із свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до органу досудового розслідування свій паспорт для виїзду за кордон.

Незважаючи на те, що ОСОБА_4 на даний час відсторонений від посади, він і до цього часу являється старшим оперуповноваженим міжрайонного відділу №4 УЗЕ в Одеській області, у зв`язку з чим має повноваження, що дають йому змогу здійснювати вплив на свідків як безпосередньо, так і через інших осіб.

Завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді, якою строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 становить 2 місяці неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: отримати висновки судово хімічної експертизи; допитати свідків з пред`явленням відеозаписів та аудіо записів за результатами проведення НСРД, за наявності підстав повідомити підозрюваному ОСОБА_4 та іншим про нову підозру; ознайомити підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника та інших підозрюваних з матеріалами досудового розслідування; ознайомитися з матеріалами, які сторона захисту має намір використати в суді; скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування та звернутися до суду з обвинувальним актом; за необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії.

Також необхідно провести слідчі експерименти за межами розташування органу досудового розслідування.

З урахуванням викладених обставин, вважаю за необхідне залишити запобіжний захід, застосований до підозрюваного ОСОБА_4 у вигляді застави без змін та продовжити строк дії обов`язків, покладених на останнього в межах строку досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 154,156,157 КПК України КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного задовольнити.
Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до 13 липня 2017 року, тобто в межах строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме:
- не відлучатися із м. Ізмаїл та Ізмаїльського району Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- утримуватися від спілкування зі свідками, іншими особами з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення;
Застосований запобіжний захід до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вигляді застави - залишити без змін.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя - підпис З оригіналом згідно

Суддя ОСОБА_1
вик.: ОСОБА_8