УХВАЛА

Іменем України

10 липня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю прокурора - ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000694 від 11.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, про арешт речей та документів, які були тимчасово вилучені в ході проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000694 від 11.11.2016.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що 08.11.2016 до СУ ГУНП в Одеській області з ДК НПУ ПУК надійшло звернення гр. ОСОБА_4 , щодо неправомірних дій з боку невідомої особи, яка шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 850 доларів США.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив наступне: приблизно в середини 2015 роки йому необхідно було зробити документи для уходу в рейс на посаді матроса другого класу. Відповідно йому були необхідні: свідоцтво фахівця з рятувальних засобів, свідоцтво по БЖД для моряків, свідоцтва з охорони судна, свідоцтво про підготовку персоналу пасажирських суден, паспорт моряка, довідку про проходження підготовки плав. складу, довідку про проходження практики на судні. У зв`язку з цим його знайомі, моряки, які працюють на судах «ходять в морській рейс», порадили, звернутися до чоловіка на ім`я ОСОБА_5 . У зв`язку з тим, що він хотів працювати на судні моряком, в середині вересня 2015 роки він подзвонив ОСОБА_5 на вищевказаний номер телефону і домовився про зустріч. Зустріч була призначена біля офісу, де він працює, за адресою м Одеса, вул. Ковальська, 59. ОСОБА_5 вийшов до нього з приміщення офісу з написом «Марін Сервіс», і він повідомив йому, що хочу зробити вищевказані документи, і чи зможе той, йому допомогти у виготовленні всього пакету документів, необхідних для посади матроса другого класу. На що ОСОБА_5 йому відповів, що необхідно спочатку передати копію паспорта, грошові кошти в розмірі 850 доларів США, і той зробить поки тільки необхідні вищевказані свідоцтва і довідки про проходження підготовки плав. складу і про проходження практики на судні, за вищевказану суму. На що він погодився, і вони домовились про наступну зустріч, з метою передачі йому вищевказаної суми грошових коштів. Після чого вони розійшлися, проте, будучи на зустрічі з ОСОБА_5 , його збентежило, що той не запросив його до себе в кабінет, а весь час з ним розмовляв на вулиці, і постійно озирався на всі боки. Наступна зустріч відбулася, коли він зібрав кошти в розмірі 850 доларів США, і подзвонив ОСОБА_5 . Зустріч також відбулася біля вищевказаного офісу, тільки в кінці вересня 2015 року. Зустріч і подальший розмова відбувалася на вулиці біля зазначеного офісу, з якого вийшов ОСОБА_5 , що його також насторожило. В ході зустрічі він передав йому копію паспорта і грошові кошти в розмірі 600 доларів США за оплату виготовлення свідоцтв, а також він йому сказав, що 250 доларів США, необхідні для виготовлення документів, передає на протязі місяця. В подальшому, через місяць, йому на мобільний телефон подзвонив ОСОБА_5 , і домовився про зустріч, як і раніше біля зазначеного офісу. Зустріч відбувалася аналогічно. При зустрічі, ОСОБА_5 йому передав, виготовлені свідоцтва, а також сказав, що необхідно 250 доларів США, для оплати за іспит, на підтвердження кваліфікації матроса другого класу, який відбудеться в найближчі дні, в інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, по вулиці Велика Арнаутська в місті Одесі. Він погодився, однак у нього не було при собі необхідної суми грошових коштів, в зв`язку з чим ОСОБА_5 , сказав йому, що б він йому привіз кошти за місцем його проживання: АДРЕСА_1 . На наступний день, прибувши за вказаною адресою, в денний час, він зустрівся з ОСОБА_5 . В ході зустрічі він передав йому 250 доларів США за іспит. На що ОСОБА_5 , сказав що згодом, повідомить день і час здачі вищевказаного іспиту. Також під час зустрічі ОСОБА_5 , йому повідомив своє прізвище ОСОБА_6 , і заспокоїв в тому, що все буде нормально. У призначений ОСОБА_5 день, він прибув на іспит в інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків, по вулиці Велика Арнаутська в місті Одесі, де здав даний іспит. Після успішного складання іспиту йому видали протокол засідання державної кваліфікаційної комісії. Здавши успішно іспити, у нього несподівано виникли сімейні труднощі і йому необхідно було виїхати до родичів у Черкаську область, де він проживав близько одного року. При цьому він не повідомив про свій від`їзд ОСОБА_5 , так як втратив свій мобільний телефон. Прибувши до ОСОБА_7 , близько трьох місяців тому, тобто у вересні 2016 року, він знову став тут проживати, і вирішив дооформити необхідні документи, для догляду в рейс на посаді матроса другого класу. У зв`язку з чим він подзвонив і домовився про зустріч з ОСОБА_5 . Зустріч була призначена знову на тому ж місці біля офісу. Зустрівшись з ним, він йому повідомив, що хоче закінчити оформляти документи. На що ОСОБА_5 погодився, і сказав йому, що для виготовлення паспорта моряка і свідоцтва, що підтверджує кваліфікацію і працездатність на посаді матроса другого класу, необхідно ще 2450 гривень і 120 доларів США. На що він погодився. Також ОСОБА_5 призначив зустріч через кілька днів, при цьому той його попросив взяти з собою все раніше зроблені ним документи. На наступній зустрічі, яка також відбулася біля офісу, вони за його ініціативою попрямували в офісне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на першому поверсі. При вході в дане приміщення відсутня вивіска з його назвою. Зайшовши в дане приміщення спільно з ОСОБА_5 , той познайомив з дівчиною на ім`я ОСОБА_8 , яка допоможе з виготовленням зазначених необхідних документів. ОСОБА_8 сказала, щоб він приніс їй гроші, на початку 2000 гривень, а потім ще 120 доларів США та 450 гривень. Він погодився і через кілька днів передав ОСОБА_8 кошти в розмірі 2 000 гривень. Надалі ОСОБА_8 , йому повідомила, що необхідно їй передати решту суми грошових коштів, а саме 120 доларів США та 450 гривень, і тільки після цього вона почне робити документи. Його збентежило дана поведінка ОСОБА_8 , так як на початку врем домовлялися не так, також він почав дзвонити ОСОБА_5 , щоб дізнаватися причину, але той йому сказав, щоб він розбирався з нею сам. За фактом вищевказані документи по теперішній час не оформлені, і частина оригіналів документів, раніше зроблених ОСОБА_9 , знаходяться у ОСОБА_8 . Після чого він вирішив звернутися в поліцію і написав заяву.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні проведено 23.12.2017 проведено ряд обшуків, за результатами яких виявлено та вилечено документи, грошові кошти, а також інше майно, яке має значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні. Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 27.12.2017 накладено арешт на вищевказані предмети, майно та грошові кошти.

І) 23.12.2016 в ході проведення обшуку офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено наступне:

1.Папка чорного кольору із резюме осіб

2.Блокнот у обкладинці синього кольору із малюнком та написом «Italia»

3.Блокнот у обкладинці синього кольору із малюнком та написом «Italia»

4.Зошит у обкладинці голубого кольору із написом WorkUA

5.Блокнот у шкіряній обкладинці чорного кольору

6.Сертифікат № 620 /14 на ОСОБА_10

7.Сертифікат №001/16 на Бойко Оксану

8.Презентації по крюінгу, виконані на картонних аркушах друкованим текстом іноземною мовою

9.Папка чорного кольору із аплікацією моряків

10.Копії медичних обстежень моряків , додатків до свідоцтв

11.Відомості про атестованого співробітника: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13

12.Прайс

13.Послужна книжка моряка та посвідчення особи моряка ОСОБА_14 .

14.Послужна книжка моряка та посвідчення особи моряка ОСОБА_15 .

15.Книга реєстрації практичної підготовки № 1622 від 25.05.2015 на 119 арк

16.Книга реєстрації підготовки кандидата ОСОБА_16 від 12.09.2011 на 104 арк

17.Свідоцтво про підвищення кваліфікації ОСОБА_17 12 СС / 019312, квитанції

18.Копії свідоцтв фахівця на Шипова , ОСОБА_18 , ОСОБА_19

19.Аркуш а4 із прізвищами та номерами телефонів

20.Аркуші паперу А4 не заповнені із відтисками печатки «Відділ кадрів ПАТ Іллічівський судноремонтний завод » 2 шт

21.Сертифікат № 001/16 на Бойко Оксану

22.Консультативний висновок спеціаліста від06.10.2016 на ОСОБА_20 та щоденник пацієнта

23.Копії документів на ОСОБА_21 у файлу

24.Копії документів на ОСОБА_22 у файлу

25.Копії документів на ОСОБА_23 у файлу

26.Копії анкет кандидатів

27.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 22.06.2016 між ОСОБА_24 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

28.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 15.06.2016 між ОСОБА_25 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

29.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 31.06.2016 між ОСОБА_26 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

30.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 30.05.2016 між ОСОБА_27 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

31.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 30.05.2016 між ОСОБА_28 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

32.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 23.05.2016 між ОСОБА_29 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

33.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 18.05.2016 між ОСОБА_30 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

34.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 18.05.2016 між ОСОБА_31 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

35.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 12.05.2016 між ОСОБА_32 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

36.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 10.05.2016 між ОСОБА_33 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

37.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 06.05.2016 між ОСОБА_34 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

38.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 04.05.2016 між ОСОБА_35 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

39.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 04.05.2016 між ОСОБА_36 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

40.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 20.04.2016 між ОСОБА_37 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

41.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 20.04.2016 між ОСОБА_38 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

42.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 15.04.2016 між ОСОБА_39 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

43.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 12.04.2016 між ОСОБА_40 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

44.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 05.04.2016 між ОСОБА_41 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

45.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 05.04.2016 між ОСОБА_42 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

46.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 04.04.2016 між ОСОБА_43 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

47.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 16.03.2016 між ОСОБА_44 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

48.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 04.04.2016 між ОСОБА_45 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

49.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 23.03..2016 між ОСОБА_46 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

50.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 15.01.2016 між ОСОБА_47 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

51.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 12.01.2016 між ОСОБА_48 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

52.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 11.01.2016 між ОСОБА_49 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

53.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 14.07.2016 між ОСОБА_50 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

54.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 14.07.2016 між ОСОБА_51 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

55.Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 22.06.2016 між ОСОБА_52 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів

56.Аркуш паперу А 4 із відбитками печатки ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі 37281822»

57.Аркуш паперу А 4 із відбитками печатки ФОП ОСОБА_53 .

58.Блокнот у обкладинці білого кольору

59.Посвідчення особи моряка та послужна книжка моряка ОСОБА_54 із довідкою про плаванняIMO 91..5839

60.Посвідчення особи моряка та послужна книжка моряка ОСОБА_55 із 2 довідками про плавання

61.Посвідчення особи моряка, послужна книжка моряка, сертифікат № 003307-AS, свідоцтво № НОМЕР_1 , підтвердження свідоцтва кваліфікованого моториста № НОМЕР_2 , свідоцтво кваліфікованого моториста № НОМЕР_2 на ОСОБА_56 із довідками про плавання

62.Книга реєстрації практичної підготовки кандидата на ОСОБА_57 від 15.09.2014 на 85 арк із копіями документів

63.Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СС/033287 на ОСОБА_58 із копіями документів

64.Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СС/033277 на ОСОБА_59 із копіями документів на ОСОБА_60 .

65.Акти виконаних робіт між ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі»

66.папка сіреневого кольору із договорами про надання послуг

67.Послужна книжка моряка із аркушем на ОСОБА_61

68.посвідчення особи моряка ОСОБА_62 .

69.Сертифікати № НОМЕР_3 на ОСОБА_63 в 2-х екз

70.Сертифікат № 23050 на Унгарова Романа

71.Свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації на ОСОБА_64 .

72.Сертифікати № 22643, № 41135, № 06348, № 01128, № 14048, №19446,№ 24568, № 31137, № 36553, № 02141, № 02445, № 00484, № 121, № 4/GZ/0004/0/16, № 4IH/0005/0/16, свідоцтво фахівця № 0566/2015, диплом № НОМЕР_4 , свідоцтво № 0239/2013, № 0271/2013 , підтвердження , що засвідчує видачу диплома № НОМЕР_4 , , медичні картки, особова медична книжка , диплом, послужна книжка моряка, посвідчення особи моряка , всі документи на ОСОБА_65

73.Файл, в якому містяться: копії документів на ОСОБА_66 , книга реєстрації підготовки кандидата та грошові кошти в розмірі 600 доларів США (купюрами по 100), 10 доларів 1 купюра, 200 гривень 1 купюра.

74.Конверт із написом «От Юли для Ксюши 1050 $, 5100 грн», в якому знаходяться грошові кошти в розмірі 1 000 долларів США купюрами по 100, 1 купюра 50 доларів США, 25 купюр по 200 гривень на суму 5 000 гривень, одна купюра в 100 гривень, на загальну суму 1050 доларів США, 5100 гривень.

75.Конверт із написом «107, саша Ксюше», в якому знаходяться грошові кошти : 5 купюр по 200 гривень; одна купюра 100 гривень, одна купюра 50 гривень, одна купюра 20 гривень, одна купюра 10 гривень, на загальну суму 1180 гривень.

76.Файл із копіями документів на ОСОБА_67 та грошовими коштами на загальну суму 400 доларів США, купюрами по 100.

77.рожевий пакет, в якому знаходиться сертифікат № 215/2016 на ОСОБА_68 та грошові кошти 3 900 рублів Росії (3купюри по 1000, 1 купюра в 500, 4 купюри по 100) та 70 євро (1 купюра 50, 1 купюра 200)

78.Файл із копіями документів на ОСОБА_69 .

79.Грошові кошти в розмірі 404 долара США (4 купюри по 100, 4 купюри по 1)

80.Папка яскраво зеленого кольору із копіями прасів, заяв, інших документів

81.Файл із послужною книжкою моряка та посвідченням моряка на ОСОБА_70 , копії документів на нього

82.Файл із копіями документів на ОСОБА_71 .

83.Файл із копіями документів на ОСОБА_72 .

84.Файл із копіми документів на ОСОБА_73 .

85.Файл із копіями документів на ОСОБА_74 .

86.Файл із копіями документів на ОСОБА_75 .

87.Файл із копіями документів на ОСОБА_76 .

88.Файл із копіями документів на ОСОБА_77 .

89.Файл із копіми документів на ОСОБА_62 .

90.Посвідчення моряка на ОСОБА_78 .

91.Аркуш формату А4 не заповнений із відтиском печатки «mvERNA»та ТОВ «Азімут Крюінг Компані» на 1 арк

92. Аркуш формату А4 не заповнений із відтиском печатки mvJAIRAN та печаткою Дар`я Шип Менеджмент на 3 арк

93. Аркуш формату А4 не заповнений із відтиском печатки mvOURAта печаткою Дар`я Шип Менеджмент на 3 арк

94.Аркуш формату А4 не заповнений із відтиском печатки mvSAVIZта печаткою Дар`я Шип Менеджмент на 3 арк

95.блокнот в обкладинці синього кольору із записами

96.послужні книжки моряків на ОСОБА_79 , ОСОБА_80

97.посвідчення особи моряка на ОСОБА_80 , ОСОБА_79

98.сертифікати на ОСОБА_81 в количестве 12 штук

99.сертифікати на ОСОБА_82 в кількості 10 штук

100.файл із копіями документів на ОСОБА_83 .

101.Довідка на ОСОБА_84 від 30.05.2016 № 199/2016

102.Файл із копіями документів на ОСОБА_85 , грошовими коштами розміром 335 доларів СШП (3 купюри по 3, 1 купюра 10, 1 купюра 5, 1 купюра 20)

103.Конверт із написом «Надя», в якому наявний: файл, в якому є копії документів на ОСОБА_86 , грошові кошти в розмірі 8000 гривень, купюрами по 500; файл із копіями документів на ОСОБА_87 , грошовими коштами в розмірі 10 000 гривень , купюрами по 200; файл із копіями документів на ОСОБА_88 , грошовими коштами в розмірі 10 000 гривень, 6 купюр по 100 гривень, решта по 200.

104.Копії документів ФОП ОСОБА_53 .

105.Жорсткий диск чорного кольору на 500 гигабайт модель HXM500TCB|G

106.флешка Apacer темно-червоного кольору

107.флешка Apacer рожевого кольору

108.в ході обшуку обшукано особисту сумку ОСОБА_89 , в якій виявлено грошові кошти в розмірі 400 доларів США, купюрами по 100 із написом «Шетня-мех»; грошові кошти в розмірі 300 доларів США, купюрами по 100 із написом «Пагуленко Р»; грошові кошти в розмірі 400 доларів США, купюрами по 100 із написом «Тренинг по танкерам», грошові кошти в розмірі 2 000 доларів США , купюрами по 100; банківська картка Приват банк № НОМЕР_5 ; банківська картка Приват банк № НОМЕР_6 , конверт із написом « ОСОБА_90 , в якомі є грошові кошти в розмірі 1 000 доларів США, купюрами по 100»; флешка SP 32 gb чорного кольору, картка пам`яті SanDisk на 4 гигабайта;

109.Аркуш паперу жовтого кольору із прізвищами та телефонами

110.Нетбук Apple модель А 1465 в корпусі сірого кольору

111.Нетбук АСУС модель 15 G 29L0007C0 в корпусі чорно жовтого кольору 1 одиниця

112.Диплом № НОМЕР_7 , диплом № НОМЕР_8 , підтвердження що засвідчує видачу диплома № НОМЕР_8 , підтвердження що засвідчує видачу диплома № НОМЕР_7 на ОСОБА_91 ,

113.Сертифікат № 7824, свідоцтво фахівця № НОМЕР_9 на ОСОБА_92

114.Свідоцтва фахівця № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 на ОСОБА_93 ,

115.особова медична книга ОСОБА_94 .

116.Сертифікати № 42099, № 22893, № 3527, № 567/2016, № 30045, № 12635 на Казацкий Сергей

117.Сертифікати № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 на ОСОБА_95

118.Сертифікати № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 на ОСОБА_96

119.Сертифікати № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 на ОСОБА_97

120.Сертифікати № НОМЕР_21 на ОСОБА_98 , № НОМЕР_22 на ОСОБА_99 , № НОМЕР_23 на ОСОБА_100 , № 026/14 на ОСОБА_101 , № 266/14 на ОСОБА_102 , № 027/14 на ОСОБА_103 , № 214/14 на ОСОБА_104 , № НОМЕР_24 на ОСОБА_105 , № 210/14 на ОСОБА_106 , № 245/14 на ОСОБА_107 , № 031/14 на ОСОБА_108 , № 209/14 на ОСОБА_109 , № 213/14 на ОСОБА_110 , № 025/14 на ОСОБА_111 , № 267/14 на ОСОБА_112 , №458/2016 на ОСОБА_113 , № НОМЕР_25 на ОСОБА_113 , № НОМЕР_26 на ОСОБА_114 , № 509/2016 на ОСОБА_115 , № 510/2016 на ОСОБА_116 , № 487/2016 на ОСОБА_117 ,

121.послужна книжка моряка № 04040/2016/26 на ОСОБА_118 .

122.Особові медичні книжки в кількості 13 штук із відміткою про проходження періодичного огляду медицинского центра«Про медикал горант» без прізвищ

123.послужна книжка моряка № 04065/2016/26 на ОСОБА_119 .

124.послужна книжка моряка № 04071/2016/26 на ОСОБА_120

125.послужна книжка моряка № 04073/2016/26 на ОСОБА_121 ,

126.послужна книжка моряка № 04069/2016/26 на ОСОБА_122

127.папка із зображенням грошових коштів із фіайлами, в яких наявні копії документів кандидатів на посаду механіків, в кількості 12 осіб

128.папка із зображенням грошових коштів із фіайлами, в яких наявні копії та оригінали документів кандидатів на посаду рядових, в кількості 31 особа

129.папка із зображенням грошових коштів із фіайлами, в яких наявні копії документів кандидатів на посаду «комсостав судоводы`рядових, в кількості 11 осіб

130.Зошит із зображенням будинків та землі «bookoffice» заповнено 4 особи

131.сертифікат 003/16 на ОСОБА_123

132.файл із копіями документів на ОСОБА_124

133.файл із сертифікатами № 52568, № 28278 , № 42019, медичний сертифікат від 24.11.2016 на ОСОБА_125 .

134.Квитаційна книжка форма № ПО-Д2 , квитанції з 055101 по 055150

135.два файли із копіями документів та заявою ОСОБА_126 .

136.Сертифікати № 52747, № 624/2016, свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації НОМЕР_27 , додаток до свідоцтва на ОСОБА_127 .

137.Сертифікати № 48314, № НОМЕР_28 на ОСОБА_128 , № НОМЕР_29 на ОСОБА_129 .

138.Особова медична книжка АА № 830 238, НОМЕР_30 не заповнені із штампом мед закладу, сертифікат № НОМЕР_31 на ОСОБА_130 .

139.папка зеленого кольору із файлами у вигляді роздруківок та аркушами А 4 - копії із зображенням печаток «ДП «Білгоро-Дністровський морський торговельний порт «Буксир Емельян Пугачев» та ДП «Білгоро-Дністровський морський торговельний порт «Портофлот»

140.папка синього кольору із файлом , в якому є заява від імені ОСОБА_131 та копіями документів на його ім`я; файл із заявою від імені ОСОБА_132 та копіями документів на його ім`я; файл із заявою від імені ОСОБА_133 та копіями документів на його ім`я та грошовими коштами в розмірі 250 гривень: 1 купюра 200, 1 купюра 50.

141.файл із щоденником виробничої практики слухача на підприємстві на ОСОБА_134 та наряд-завдання

142.файл із заявами про видачу диплома на 25 арк

143.папка із копіями висновків державної кваліфікаційної комісії

144.папка «одесса с долгами», в якому є файли: з копіями документів на ОСОБА_135 та грошовими коштами в сумі 100 доларів США однією купюрою; з копіями паспорта ОСОБА_136 із грошовими коштами 100 доларів США однією купюрою; з копією паспорту на ОСОБА_137 та грошовими коштами в розмірі 100 доларів США однією купюрою; копія паспорта ОСОБА_138 із однією купюрою 100 долларів США; копія паспорта ОСОБА_139 із купюрою 100 доларів США; копія паспорта на ОСОБА_120 та купюрою 100 доларів США; із копією паспорта на ОСОБА_140 , сертифіката № НОМЕР_32 та купюрою 100 доларів США; із бланком заяви та копією паспорта ОСОБА_141 та грошовими коштами 100 доларів США;

145.файл із копіями сертифікатів та аркушем паперу жовтого кольору «долги на ПОМ»

146.файл із копією паспорта, посвідчення особи моряка, послужною книжкою моряка на ОСОБА_142 та грошовими коштами в розмірі 200 доларів США купюрами по 100

147.папка синього кольору «Николаев с долгами», в якому є файл із копіями на ОСОБА_143 ; із копіями документів та свідоцтво кваліфікованого матроса № НОМЕР_33 на ОСОБА_144 ; файли із копіями документів на ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , заява від імені ОСОБА_149 .

148.Папка із написом Одесса із оригіналами та копіями документів на ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152

149.файл із оригіналами та копіями документів на ОСОБА_153

150.файл із оригіналами та копіями документів на ОСОБА_154

151.файл із оригіналами та копіями документів на ОСОБА_155 .

152.конверт із грошовими коштами в розмірі 700 гривень: 3 купюри по 100, 2 купюри по 200

153.Блокнот сіро-синього кольору із записами

154.папка рожевого кольору «Николаев» із оригіналами та копіями документів на ОСОБА_156 , ОСОБА_157 ..

155.Копії документів на 32 аркушах

156.копії особових медичних карток Конда, ОСОБА_158

157. ноутбук Леново модель ideapad 100-15IBYсерійний номер MP 115RGT

158.флешка Apacerсинього кольору

159.печатка із зображенням знаку ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі», печатка ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» , печатка із значком та написом морської компанії Seafarerstraining, штамп ФОП ОСОБА_159 ЄДРПОУ , факсиміле, печатка ФОП ОСОБА_160 № НОМЕР_34 .

160.Грошові кошти в сумі 6 250 гривень: 5 купюрами по 200; 2 купюри по 500; одна купюра 50 , 2 купюри по 100;

161.Грошові кошти в розмірі 600 доларів США купюрами по 100 із написом Кинев

162.Грошові кошти в конверті 500 доларів США купюрами по 100

163.Грошові кошти в розмірі 1300 купюрами по 100 в білому конверті

164.Грошові кошти в розмірі 65 доларів США, 1 купюра по 5, 2 купюри по 10, 2 купюри по 20

165.файл із оригіналами сертифікатів , підтвердженням диплома, дипломом моряка , копіями документів на ОСОБА_161 та грошовими коштами в розмірі 1 700 доларів США купюрами по 100

166.посвідчення моряка на ОСОБА_162 , ОСОБА_163 , ОСОБА_164 .

167.особова медична книжка на ОСОБА_165 , ОСОБА_166 ,

168.3 трудові книжки із печаткою ВАТ Українське Дунайське пароплавство 6

169.свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації ОСОБА_167 із додатком, 5 сертифікатів на ОСОБА_141 , свідоцтво фахівця на ОСОБА_141 , грошові кошти в розмірі 500 доларів США купюрами по 100

170.блокнот сіро-синього кольору із записами

171.свідоцтво фахівця на ОСОБА_168

172.файл із копіями документів на ОСОБА_169 та грошові кошти в розмірі 925 доларів США, 9 купюр по 100, 1 купюра по 20, 1 купюра по 5

173.файл із копіями документів на ОСОБА_170 та грошові кошти в розмірі 700 доларів США, купюрами по 100

174.файл із копіями документів ОСОБА_171 та грошовими коштами в сумі 250 доларів США, 2 купюри по 100, 1 купюра 50

175.файл із копіями документів ОСОБА_172 та грошовими коштами в розмірі 500 доларів США купюрами по 100

176.2 файли із копіями документів на ОСОБА_173 , ОСОБА_174 , ОСОБА_175 , ОСОБА_176

ОСОБА_177 файл із копіями документів на ОСОБА_178 та грошові кошти в розмірі 1000 доларів США, купюрами по 100

178.файл із копіями документів на ОСОБА_179 та грошовими коштами в розмірі 700 доларів США купюрами по 100

179.файл із копіями документів та особовою медичною книжкою на ОСОБА_180 .

180.Послужна книжка моряка та сертифікат на ОСОБА_181 .

181.Три сертифікати на ОСОБА_182

182.послужні книжки моряков на ОСОБА_183 , ОСОБА_184 , ОСОБА_185 , ОСОБА_186 , ОСОБА_187 , ОСОБА_188 , ОСОБА_189 , ОСОБА_143 , ОСОБА_190 , ОСОБА_191

183.файл із копіями документів на ОСОБА_192 та 200 доларів США, купюрами по 100

184. файли із копіями документів на ОСОБА_183 , ОСОБА_193 , ОСОБА_194

185.папка жовтого кольору із копіями документів на ОСОБА_195 .

186.Файл із оригіналом заяви анкети на оформлення посвідчення особи моряка на матроса 2 класа на ОСОБА_4 від 23.12.2016 в 2-х екземплярах на 2 арк, копія паспорта громадянина України ОСОБА_4 на 2 аркушах; копія свідоцтва матроса 2 класа № НОМЕР_35 на ОСОБА_4 на 1 арк; копія сертифіката № 19202 на ОСОБА_196 на 1 арк; грошові кошти в розмірі 130 доларів США, купюрами: по 10 доларів 1 купюра GK 16445951A, 20 доларів США 1 купюра MH 03128945A, 100 доларів США 1 купюра НВ 436790 28 Е

187.Переліки документів на осіб на 123 арк

188.Жорсткий диск чорного кольору Maxtor на 1 терабайт , модель НХ М 101ТСВ GM

189.ноутбук HP, модель RT3290-C2 серія 5CD311197S в корпусі біло-чорного кольору

190.телефон Нокиа 105 із сім карткою київстар НОМЕР_36 , ИМЕЙ

НОМЕР_37 .банківська картка Приват банк №

НОМЕР_38 .системний блок чорного кольору із написом ZALMAN

193.Блокнот зеленого кольору, з рукописними чорновими записами та відбитками печатки.

194.Блокнот синього кольору, з рукописними чорновими записами.

195.Зошит з написом Italy notebook.

196.Список документів на 5 аркушах.

197.Банківські реквізити моряків на 11 аркушах.

198.Копия анкета ОСОБА_197 .

199.Копия анкета ОСОБА_198 .

200.Копия анкета ОСОБА_199 .

201.Копия анкета ОСОБА_200 .

202.Копия анкета ОСОБА_201 .

203.Копия анкета ОСОБА_202 .

204.Копия анкета ОСОБА_203 .

205.Копия анкета ОСОБА_204 .

206.Копия анкета ОСОБА_205 .

207.Копия анкета Соколов С.

208.Список прізвищ на 5 аркушах.

209.Перелік прізвищ моряків на 4 аркушах.

210.Копия анкета з досвідом моряка ОСОБА_206 .

211.Ноутбук білого кольору марки Asus model x552 lm.

212.Блокнот синього кольору з рукописними записами;

213.Лист А4 з переліком вимог;

214.Список прізвищ з номерами телефонів;

215.Рукописний список з номерами телефонів на 5 аркушах;

216.Ноутбукмарки LENOVO model 80 mj;

217.Блокнот темно синього кольору з рукописними записами;

218.Зошит зеленого кольору, з рукописними записами;

219.Зошит формату А4 синього кольору з рукописними записами на 11 аркушах;

220.Копії документів (паспорт моряка і довідки).

221.Копия анкета ОСОБА_207 на 2 аркушах;

222.Копия анкета ОСОБА_208 .

223.Копия анкета ОСОБА_209 .

224.Копия анкета ОСОБА_210 .

225.Копия анкета ОСОБА_211 на 3 аркушах.

226.Копия анкета ОСОБА_212 .

227.Копия анкета Годолік В.

228.Копия анкета ватажка О.

229.Копия анкета Шагатов А.

230.Перелік з рукописними записами на зворотному боці.

231.Найменування документів на 2 аркушах.

232.Довідка ОСОБА_213 .

233.Аркуш формату А4 з банківськими реквізитами.

234.Аркуш паперу з рукописними записами.

235.Ноутбук ASUS чорного кольору модель X 302 U.

236.Нетбук Acer синього кольору модель ZG5.

237.Папка білого кольору з анкетами кандидатів.

238.Папка сірого кольору 3шт з анкетами кандидатів.

239.Папка блакитного кольору з анкетами кандидатів.

240.Телефон нокиа RM 1 133 IMEI НОМЕР_39 | IMEI НОМЕР_40

241.телефон SAMSUNG VARIZON темно синього кольору НОМЕР_41 ;

242.телефон MOTOROLA сірого кольору номер телефону

НОМЕР_42 ) 23.12.2016 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено наступне:

1.грошові кошти в розмірі 100 000 гривень;

2.грошові кошти в розімірі 410 доларів США;

ІІІ) 23.12.2016 в ході проведення обшуку автомобіля MitsubishiPajeroSport, д/н НОМЕР_43 , вилучено наступне:

1.оригінал свідоцтва фахівця № НОМЕР_44 на ім`я ОСОБА_214 ;

2.оригінал свідоцтва фахівця № НОМЕР_45 на ім`я ОСОБА_214 ;

3.оригінал свідоцтва фахівця № НОМЕР_46 на ім`я ОСОБА_214 ;

4.оригінал документальне підтвердження №4372 на ім`я ОСОБА_214 ;

5.оригінал свідоцтва фахівця №40568 на ім`я ОСОБА_215 ;

6.копія свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації НОМЕР_47 на ім`я ОСОБА_216 та додаток до свідоцтва на 1 аркуші;

7.копія свідоцтва фахівця № НОМЕР_48 на ім`я ОСОБА_216 на 1 аркуші;

8.копія свідоцтва фахівця № НОМЕР_49 на ім`я ОСОБА_216 на 1 аркуші;

9.копія свідоцтва матросу другого класу№ НОМЕР_50 на 1 аркуші;

10.копія заграничного паспорту України серії НОМЕР_51 на ім`я ОСОБА_216 на 1 аркуші;

11.копія послужної книжки моряка №2899/2016/24 на ім`я ОСОБА_216 на 1 аркуші;

12.копія ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_216 на 1 аркуші;

13.копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_216 на 2 аркушах;

ІV) 23.12.2016 в ході проведення обшуку автомобіля FordFiesta, 2013 р.в., д/н НОМЕР_52 , вилучено наступне:

1.копія процедури документального супроводження підтвердження кваліфікації моряків в державних кваліфікаційних комісіях та формування ообової справи на 2 аркушах;

2.копія посадової інструкції головного фахівця регіональної філії на 6 аркушах;

3.копія наказу МТЗУ №377 від 07.05.2007 на 1 аркуші, з додатком «порядок роботи державних кваліфікаційних комісій на 7 аркушах;

4.копія повістки про виклик до прокуратури на 1 аркуші;

5.копія диплому про перепідготовку ДМСК № НОМЕР_53 на ім`я ОСОБА_217 на 1 аркуші;

6.копія запиту відповіді на ім`я ОСОБА_217 на 1 аркуші;

7.копія диплому спіціалиста на ім`я ОСОБА_217 на 1 аркуші;

8.копія документі «перевірка документу про освіту на ім`я ОСОБА_217 на 1 аркуші;

V) 23.12.2016 в ході проведення обшуку автомобіля NissanJuke, д/н НОМЕР_54 , вилучено наступне:

1. паперовий конверт світло коричньового кольору на якому надпис «Оксана (Одесса) от Юлии, по номеру НОМЕР_55 ;

2. свідоцтво фахівця № НОМЕР_56 на ім`я ОСОБА_218 від 09.11.2016;

3. свідоцтво фахівця №7961 на ім`я ОСОБА_218 від 09.11.2016;

4. свідоцтво фахівця №5722 на ім`я ОСОБА_219 від 07.11.2016;

5. печатка з текстом «m/vAREZOOIMO 9165786 IRAW»;

6. печатка з текстом «m/vPOMVAIMO 9167265IRAW»;

7. печатка з текстом «m/vParshonIMO 9051648 IRAW».

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження 12.05.2017 слідчим СУ ГУ НП в Одеській області призначено судово-технічну експертизу документів, яка на даний час триває.

29.06.2017 Апеляційним судом Одеської області винесено ухвалу про скасування вищевказаного арешту та надання прокурору або слідчому строк 72 години для подачи обґрунтованого клопотання про арешт майна, вилученого під час обшуків у даному кримінальному провадженні після отримання повного тексту даної ухвалу суду, яку отримано 03.07.2017.

Разом з цим, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені у ході обшуку речі будуть використані як доказ у кримінальному провадженні.

В свою чергу повернення, не заборона використання та розпорядження вилученими у ході проведення обшуку речами може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження, або настанню інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню і суттєво вплинути на його подальший хід.

Вказане в тому числі може призвести до втрати речових доказів у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, які вилучені 23.12.2017 в ході проведення обшуків, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, тобто є доказом злочину, та можють бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, зокрема провести експертизи, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, втрати речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000694 від 11.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні, шляхом заборони розпорядження та користування ними, а саме на: папка чорного кольору із резюме осіб, Блокнот у обкладинці синього кольору із малюнком та написом «Italia», Блокнот у обкладинці синього кольору із малюнком та написом «Italia», Зошит у обкладинці голубого кольору із написом WorkUA, Блокнот у шкіряній обкладинці чорного кольору, Сертифікат № 620 /14 на Бойко Руслан, Сертифікат №001/16 на ОСОБА_63 , Презентації по крюінгу, виконані на картонних аркушах друкованим текстом іноземною мовою, Папка чорного кольору із аплікацією моряків, Копії медичних обстежень моряків , додатків до свідоцтв, Відомості про атестованого співробітника: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , Прайс, Книга реєстрації практичної підготовки № 1622 від 25.05.2015 на 119 арк., Книга реєстрації підготовки кандидата ОСОБА_16 від 12.09.2011 на 104 арк., Свідоцтво про підвищення кваліфікації ОСОБА_17 12 СС / НОМЕР_57 , квитанції, Копії свідоцтв фахівця на ОСОБА_220 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , Аркуш а4 із прізвищами та номерами телефонів, Аркуші паперу А4 не заповнені із відтисками печатки «Відділ кадрів ПАТ Іллічівський судноремонтний завод » 2 шт., Сертифікат № 001/16 на ОСОБА_63 , ОСОБА_221 висновок спеціаліста від06.10.2016 на ОСОБА_20 та щоденник пацієнта, Копії документів на ОСОБА_21 у файлу, Копії документів на ОСОБА_22 у файлу, Копії документів на ОСОБА_23 у файлу, Копії анкет кандидатів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 22.06.2016 між ОСОБА_24 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 15.06.2016 між ОСОБА_25 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 31.06.2016 між ОСОБА_26 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 30.05.2016 між ОСОБА_27 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 30.05.2016 між ОСОБА_28 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 23.05.2016 між ОСОБА_29 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 18.05.2016 між ОСОБА_30 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 18.05.2016 між ОСОБА_31 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 12.05.2016 між ОСОБА_32 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 10.05.2016 між ОСОБА_33 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 06.05.2016 між ОСОБА_34 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 04.05.2016 між ОСОБА_35 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 04.05.2016 між ОСОБА_36 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 20.04.2016 між ОСОБА_37 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 20.04.2016 між ОСОБА_38 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 15.04.2016 між ОСОБА_39 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 12.04.2016 між ОСОБА_40 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 05.04.2016 між ОСОБА_41 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 05.04.2016 між ОСОБА_42 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 04.04.2016 між ОСОБА_43 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 16.03.2016 між ОСОБА_44 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 04.04.2016 між ОСОБА_45 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 23.03..2016 між ОСОБА_46 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 15.01.2016 між ОСОБА_47 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 12.01.2016 між ОСОБА_48 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 11.01.2016 між ОСОБА_49 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 14.07.2016 між ОСОБА_50 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 14.07.2016 між ОСОБА_51 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів, Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 22.06.2016 між ОСОБА_52 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів, Аркуш паперу А 4 із відбитками печатки ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі 37281822», Аркуш паперу А 4 із відбитками печатки ФОП ОСОБА_222 , Блокнот у обкладинці білого кольору, підтвердження свідоцтва кваліфікованого моториста № НОМЕР_2 , свідоцтво кваліфікованого моториста № НОМЕР_2 на ОСОБА_56 із довідками про плавання, Книга реєстрації практичної підготовки кандидата на ОСОБА_57 від 15.09.2014 на 85 арк із копіями документів, Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СС/033287 на ОСОБА_58 із копіями документів, Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СС/033277 на ОСОБА_59 із копіями документів на ОСОБА_223 , Акти виконаних робіт між ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі», папка сіреневого кольору із договорами про надання послуг, Послужна книжка моряка із аркушем на ОСОБА_224 , Сертифікати № НОМЕР_3 на Бойко Оксану в 2-х екз., Сертифікат № НОМЕР_58 на ОСОБА_225 , Свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації на ОСОБА_226 , ОСОБА_227 , в якому містяться: копії документів на ОСОБА_66 , книга реєстрації підготовки кандидата та грошові кошти в розмірі 600 доларів США (купюрами по 100), 10 доларів 1 купюра, 200 гривень 1 купюра, Файл із копіями документів на ОСОБА_228 , ОСОБА_229 яскраво зеленого кольору із копіями прасів, заяв, інших документів, ОСОБА_227 із послужною книжкою моряка моряка ОСОБА_70 , копії документів на нього, ОСОБА_227 із копіями документів на ОСОБА_230 , ОСОБА_227 із копіями документів на ОСОБА_231 , ОСОБА_227 із копіми документів на ОСОБА_232 , ОСОБА_227 із копіями документів на ОСОБА_233 , ОСОБА_227 із копіями документів на ОСОБА_234 , ОСОБА_227 із копіями документів на ОСОБА_235 , ОСОБА_227 із копіями документів на ОСОБА_236 , ОСОБА_227 із копіми документів на ОСОБА_237 , Аркуш формату А4 не заповнений із відтиском печатки «mvERNA»та ТОВ «Азімут Крюінг Компані» на 1 арк., Аркуш формату А4 не заповнений із відтиском печатки mvJAIRAN та печаткою Дар`я Шип Менеджмент на 3 арк., Аркуш формату А4 не заповнений із відтиском печатки mvOURAта печаткою Дар`я Шип Менеджмент на 3 арк., Аркуш формату А4 не заповнений із відтиском печатки mvSAVIZта печаткою Дар`я Шип Менеджмент на 3 арк., блокнот в обкладинці синього кольору із записами, послужні книжки моряків на ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , сертифікати на ОСОБА_81 в количестве 12 штук, сертифікати на ОСОБА_82 в кількості 10 штук, файл із копіями документів на ОСОБА_54 , Довідка на ОСОБА_84 від 30.05.2016 № 199/2016, Копії документів ФОП ОСОБА_222 , Жорсткий диск чорного кольору на 500 гигабайт модель HXM500TCB|G, флешка Apacer темно-червоного кольору, флешка Apacer рожевого кольору, флешка SP 32 gb чорного кольору, картка пам`яті SanDisk на 4 гигабайта; Аркуш паперу жовтого кольору із прізвищами та телефонами, Нетбук Apple модель А 1465 в корпусі сірого кольору, Нетбук АСУС модель 15 G 29L0007C0 в корпусі чорно жовтого кольору 1 одиниця, Сертифікат № 7824, свідоцтво фахівця № НОМЕР_9 на ОСОБА_92 , Свідоцтва фахівця № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 на ОСОБА_93 , особова медична книга ОСОБА_238 , Сертифікати № НОМЕР_59 , № 22893, № 3527, № 567/2016, № 30045, № 12635 на ОСОБА_239 , Сертифікати № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 на ОСОБА_95 , Сертифікати № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 на ОСОБА_96 , Сертифікати № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 на ОСОБА_97 , Сертифікати № НОМЕР_21 на ОСОБА_98 , № НОМЕР_22 на ОСОБА_99 , № НОМЕР_23 на ОСОБА_100 , № 026/14 на ОСОБА_101 , № 266/14 на ОСОБА_102 , № 027/14 на ОСОБА_103 , № 214/14 на ОСОБА_104 , № 18805/14 на ОСОБА_105 , № 210/14 на ОСОБА_106 , № 245/14 на ОСОБА_107 , № 031/14 на ОСОБА_108 , № 209/14 на ОСОБА_109 , № 213/14 на ОСОБА_110 , № 025/14 на ОСОБА_111 , № 267/14 на ОСОБА_112 , №458/2016 на ОСОБА_113 , № 37534 на ОСОБА_113 , №20312 на ОСОБА_114 , № 509/2016 на ОСОБА_115 , № 510/2016 на ОСОБА_116 , № 487/2016 на ОСОБА_117 , послужна книжка моряка № 04040/2016/26 на ОСОБА_240 , Особові медичні книжки в кількості 13 штук із відміткою про проходження періодичного огляду медицинского центра«Про медикал горант» без прізвищ, послужна книжка моряка № 04065/2016/26 на ОСОБА_241 , послужна книжка моряка № 04071/2016/26 на ОСОБА_120 , послужна книжка моряка № 04073/2016/26 на ОСОБА_121 , послужна книжка моряка № 04069/2016/26 на ОСОБА_122 , папка із зображенням грошових коштів із фіайлами, в яких наявні копії документів кандидатів на посаду механіків, в кількості 12 осіб, папка із зображенням грошових коштів із фіайлами, в яких наявні копії та оригінали документів кандидатів на посаду рядових, в кількості 31 особа, папка із зображенням грошових коштів із фіайлами, в яких наявні копії документів кандидатів на посаду «комсостав судоводы`рядових, в кількості 11 осіб, Зошит із зображенням будинків та землі «bookoffice» заповнено 4 особи, сертифікат 003/16 на ОСОБА_123 , файл із копіями документів на ОСОБА_124 , файл із сертифікатами № 52568, № 28278 , № 42019, медичний сертифікат від 24.11.2016 на ОСОБА_242 , Квитаційна книжка форма № ПО-Д2 , квитанції з 055101 по 055150, два файли із копіями документів та заявою ОСОБА_243 , Сертифікати № 52747, № 624/2016, свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації НОМЕР_27 , додаток до свідоцтва на ОСОБА_244 , Сертифікати № НОМЕР_60 , № НОМЕР_28 на ОСОБА_128 , № НОМЕР_29 на ОСОБА_144 , Особова медична книжка АА № 830 238, НОМЕР_30 не заповнені із штампом мед закладу, сертифікат № НОМЕР_31 на ОСОБА_245 , папка зеленого кольору із файлами у вигляді роздруківок та аркушами А 4 - копії із зображенням печаток «ДП «Білгоро-Дністровський морський торговельний порт «Буксир Емельян Пугачев» та ДП «Білгоро-Дністровський морський торговельний порт «Портофлот», папка синього кольору із файлом , в якому є заява від імені ОСОБА_131 та копіями документів на його ім`я; файл із заявою від імені ОСОБА_132 та копіями документів на його ім`я; файл із заявою від імені ОСОБА_133 та копіями документів на його ім`я, файл із щоденником виробничої практики слухача на підприємстві на ОСОБА_134 та наряд-завдання, файл із заявами про видачу диплома на 25 арк., папка із копіями висновків державної кваліфікаційної комісії, папка «одесса с долгами», в якому є файли: з копіями документів на ОСОБА_135 з копіями паспорта ОСОБА_136 ; з копією паспорту на ОСОБА_137 ; копія паспорта ОСОБА_138 ; копія паспорта ОСОБА_139 ; копія паспорта на ОСОБА_120 ; із копією паспорта на ОСОБА_140 , сертифіката № НОМЕР_32 ; із бланком заяви та копією паспорта ОСОБА_141 ; файл із копіями сертифікатів та аркушем паперу жовтого кольору «долги на ПОМ», файл із копією паспорта, послужною книжкою моряка на ОСОБА_142 , папка синього кольору «Николаев с долгами», в якому є файл із копіями на ОСОБА_143 ; із копіями документів та свідоцтво кваліфікованого матроса № НОМЕР_33 на ОСОБА_144 ; файли із копіями документів на ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , заява від імені ОСОБА_102 , Папка із написом Одесса із оригіналами та копіями документів на ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , файл із оригіналами та копіями документів на ОСОБА_153 , файл із оригіналами та копіями документів на ОСОБА_154 , файл із оригіналами та копіями документів на ОСОБА_246 , Блокнот сіро-синього кольору із записами, папка рожевого кольору «Николаев» із оригіналами та копіями документів на ОСОБА_156 , ОСОБА_247 , Копії документів на 32 аркушах, копії особових медичних карток Конда, ОСОБА_158 , ноутбук Леново модель ideapad 100-15IBYсерійний номер MP 115RGT, флешка Apacerсинього кольору, печатка із зображенням знаку ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі», печатка ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» , печатка із значком та написом морської компанії Seafarerstraining, штамп ФОП ОСОБА_159 ЄДРПОУ НОМЕР_61 , факсиміле, печатка ФОП ОСОБА_160 № НОМЕР_34 , файл із оригіналами сертифікатів , підтвердженням диплома, дипломом моряка , копіями документів на ОСОБА_161 , особова медична книжка на ОСОБА_165 , ОСОБА_166 , 3 трудові книжки із печаткою ВАТ Українське Дунайське пароплавство ЄДРПОУ НОМЕР_62 , свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації ОСОБА_167 із додатком, 5 сертифікатів на ОСОБА_141 , свідоцтво фахівця на ОСОБА_141 , блокнот сіро-синього кольору із записами, свідоцтво фахівця на ОСОБА_168 , файл із копіями документів на ОСОБА_169 , файл із копіями документів на ОСОБА_170 , файл із копіями документів ОСОБА_171 , файл із копіями документів ОСОБА_248 , 2 файли із копіями документів на ОСОБА_173 , ОСОБА_174 , ОСОБА_175 , ОСОБА_176 ОСОБА_249 , файл із копіями документів на ОСОБА_178 , файл із копіями документів на ОСОБА_179 , файл із копіями документів та особовою медичною книжкою на ОСОБА_250 , Послужна книжка моряка та сертифікат на ОСОБА_251 , Три сертифікати на ОСОБА_182 , послужні книжки моряков на ОСОБА_183 , ОСОБА_184 , ОСОБА_185 , ОСОБА_186 , ОСОБА_187 , ОСОБА_188 , ОСОБА_189 , ОСОБА_143 , ОСОБА_190 , ОСОБА_191 , файл із копіями документів на ОСОБА_192 , файли із копіями документів на ОСОБА_183 , ОСОБА_193 , ОСОБА_194 , папка жовтого кольору із копіями документів на ОСОБА_252 , Файл із оригіналом заяви анкети на оформлення посвідчення особи моряка на матроса 2 класа на ОСОБА_4 від 23.12.2016 в 2-х екземплярах на 2 арк, копія паспорта громадянина України ОСОБА_4 на 2 аркушах; копія свідоцтва матроса 2 класа № НОМЕР_35 на ОСОБА_4 на 1 арк; копія сертифіката № 19202 на ОСОБА_196 на 1 арк; грошові кошти в розмірі 130 доларів США, купюрами: по 10 доларів 1 купюра GK 16445951A, 20 доларів США 1 купюра MH 03128945A, 100 доларів США 1 купюра НВ 436790 28 Е, Переліки документів на осіб на 123 арк., Жорсткий диск чорного кольору Maxtor на 1 терабайт , модель НХ М 101ТСВ GM, ноутбук HP, модель RT3290-C2 серія 5CD311197S в корпусі біло-чорного кольору, телефон Нокиа 105 із сім карткою київстар НОМЕР_36 , ИМЕЙ НОМЕР_63 , банківська картка Приват банк № НОМЕР_64 , системний блок чорного кольору із написом ZALMAN, Блокнот зеленого кольору, з рукописними чорновими записами та відбитками печатки, Блокнот синього кольору, з рукописними чорновими записами, Зошит з написом Italy notebook, Список документів на 5 аркушах, Банківські реквізити моряків на 11 аркушах, ОСОБА_253 анкета ОСОБА_254 , ОСОБА_253 анкета ОСОБА_255 , ОСОБА_253 анкета ОСОБА_256 , ОСОБА_253 анкета ОСОБА_257 , ОСОБА_253 анкета ОСОБА_258 , ОСОБА_253 анкета ОСОБА_259 , ОСОБА_253 анкета ОСОБА_260 , ОСОБА_253 анкета ОСОБА_261 , ОСОБА_253 анкета ОСОБА_262 , ОСОБА_253 анкета ОСОБА_263 , Список прізвищ на 5 аркушах, Перелік прізвищ моряків на 4 аркушах, Копия анкета з досвідом моряка ОСОБА_264 , Ноутбук білого кольору марки Asus model x552 lm., Блокнот синього кольору з рукописними записами; Лист А4 з переліком вимог; Список прізвищ з номерами телефонів; Рукописний список з номерами телефонів на 5 аркушах; Ноутбукмарки LENOVO model 80 mj; Блокнот темно синього кольору з рукописними записами; Зошит зеленого кольору, з рукописними записами; Зошит формату А4 синього кольору з рукописними записами на 11 аркушах; Копії документів (паспорт моряка і довідки), Копия анкета ОСОБА_207 на 2 аркушах; Копия анкета ОСОБА_265 , ОСОБА_253 анкета ОСОБА_266 , ОСОБА_253 анкета ОСОБА_267 , ОСОБА_253 анкета ОСОБА_211 на 3 аркушах, ОСОБА_253 анкета ОСОБА_268 , ОСОБА_253 анкета ОСОБА_269 , ОСОБА_270 , ОСОБА_253 анкета ОСОБА_271 , Перелік з рукописними записами на зворотному боці, Найменування документів на 2 аркушах, Довідка ОСОБА_272 , Аркуш формату А4 з банківськими реквізитами, Аркуш паперу з рукописними записами, Ноутбук ASUS чорного кольору модель X 302 U, Нетбук Acer синього кольору модель ZG5, Папка білого кольору з анкетами кандидатів, Папка сірого кольору 3шт з анкетами кандидатів, Папка блакитного кольору з анкетами кандидатів, Телефон нокиа RM 1 133 IMEI 4969728 | IMEI НОМЕР_40 , телефон SAMSUNG VARIZON темно синього кольору НОМЕР_41 ; телефон MOTOROLA сірого кольору номер телефону НОМЕР_65 , оригінал свідоцтва фахівця № НОМЕР_44 на ім`я ОСОБА_214 ; оригінал свідоцтва фахівця № НОМЕР_45 на ім`я ОСОБА_214 ; оригінал свідоцтва фахівця № НОМЕР_46 на ім`я ОСОБА_214 ; оригінал документальне підтвердження №4372 на ім`я ОСОБА_214 ; оригінал свідоцтва фахівця № НОМЕР_66 на ім`я ОСОБА_215 ; копія свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації НОМЕР_47 на ім`я ОСОБА_216 та додаток до свідоцтва на 1 аркуші; копія свідоцтва фахівця № НОМЕР_48 на ім`я ОСОБА_216 на 1 аркуші; копія свідоцтва фахівця № НОМЕР_49 на ім`я ОСОБА_216 на 1 аркуші; копія свідоцтва матросу другого класу№ НОМЕР_50 на 1 аркуші; копія заграничного паспорту України серії НОМЕР_51 на ім`я ОСОБА_216 на 1 аркуші; копія послужної книжки моряка №2899/2016/24 на ім`я ОСОБА_216 на 1 аркуші; копія ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_216 на 1 аркуші; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_216 на 2 аркушах; копія процедури документального супроводження підтвердження кваліфікації моряків в державних кваліфікаційних комісіях та формування ообової справи на 2 аркушах; копія посадової інструкції головного фахівця регіональної філії на 6 аркушах; копія наказу МТЗУ №377 від 07.05.2007 на 1 аркуші, з додатком «порядок роботи державних кваліфікаційних комісій на 7 аркушах; копія повістки про виклик до прокуратури на 1 аркуші; копія диплому про перепідготовку НОМЕР_67 на ім`я ОСОБА_217 на 1 аркуші; копія запиту відповіді на ім`я ОСОБА_217 на 1 аркуші; копія диплому спіціалиста на ім`я ОСОБА_217 на 1 аркуші; копія документі «перевірка документу про освіту на ім`я ОСОБА_217 на 1 аркуші; паперовий конверт світло коричньового кольору на якому надпис «Оксана (Одесса) от Юлии, по номеру 13 850; свідоцтво фахівця №7961 на ім`я ОСОБА_218 від 09.11.2016; свідоцтво фахівця №7961 на ім`я ОСОБА_218 від 09.11.2016; свідоцтво фахівця №5722 на ім`я ОСОБА_219 від 07.11.2016; печатка з текстом «m/vAREZOOIMO 9165786 IRAW»; печатка з текстом «m/vPOMVAIMO 9167265IRAW»; печатка з текстом «m/vParshonIMO 9051648 IRAW».

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя