У Х В А Л А
Справа №377/300/15-к

Провадження №1-кс/377/20/17

17 лютого 2017 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю:

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000268 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИЛА:
13 лютого 2017 року до суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що неможливо встановити в інший спосіб.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення старшого слідчого, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю доведеною наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи перебувають у володінні вказаної особи і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають значення для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не можуть бути доведені іншими способами.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що потерпілій ОСОБА_4 05.12.2014 року з номеру телефону НОМЕР_1 надійшло SMS-повідомлення про виграш в акції та можливість отримання призу у вигляді автомобіля «Шевроле Авео». Наступного дня вона зателефонувала за вказаним номером, де їй невстановлена особа повідомила, що вона дійсно виграла автомобіль, але для його отримання необхідно переказати гроші на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Розмір такого переказу становив 1600 гривень та 50 % від вартості начебто виграного автомобіля. З метою отримання виграшу, ОСОБА_4 на вказаний банківський рахунок на ім`я невстановленої особи на прізвище ОСОБА_5 протягом 06.12.2014 року та 07.12.2014 року перерахувала кошти на загальну суму 11500 гривень. Після цього за іншим номером телефону НОМЕР_3 їй зателефонувала та сама невстановлена особа, з якою вона спілкувалась раніше, яка повідомила ОСОБА_4 , що на її банківський рахунок у найкоротший строк надійдуть кошти в сумі виграшу автомобіля. Проте кошти на рахунок ОСОБА_4 так і не надійшли.

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

У судовому засіданні старший слідчий пояснила, що іншим шляхом встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення неможливо, оскільки проведеними слідчими діями не вдалося встановити місце вчинення злочину та особи, яка причетна до вчинення цього злочину.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами старшого слідчого про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення таких важливих обставин злочину як місце його вчинення, особи, яка вчинила злочин, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути встановлена в інший спосіб, оскільки перебуває у володінні лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та надати можливість вилучити наступні речі і документи, що становлять банківську таємницю:

- відомості про рух коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів за картковим рахунком № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06.12.2014 року по 16.12.2014 року;

- заяви, особисті документи, що ідентифікують особу, анкети-доручення на право розпорядження грошима, які були надані клієнтом банку для відкриття рахунку, на який 06.12.2014 року та 07.12.2016 року потерпілою ОСОБА_4 були перераховані кошти на загальну суму 11500 гривень;

- фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 , на який 06.12.2014 року та 07.12.2016 року потерпілою ОСОБА_4 були перераховані кошти на загальну суму 11500 гривень;

- відео та фотоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , на який 06.12.2014 року та 07.12.2016 року потерпілою ОСОБА_4 були перераховані кошти на загальну суму 11500 гривень.

Зобов`язати службових осіб публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розкрити банківську таємницю та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів за вищевказаним номером рахунку та періодом часу з наступними відомостями:

- про рух коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів за картковим рахунком № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06.12.2014 року по 16.12.2014 року;

- заяви, особисті документи, що ідентифікують особу, анкети-доручення на право розпорядження грошима, які були надані клієнтом банку для відкриття рахунку, на який 06.12.2014 року та 07.12.2014 року потерпілою ОСОБА_4 були перераховані кошти на загальну суму 11500 гривень;

- фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 , на який 06.12.2014 року та 07.12.2014 року потерпілою ОСОБА_4 були перераховані кошти на загальну суму 11500 гривень;

- відео та фотоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , на який 06.12.2014 року та 07.12.2014 року потерпілою ОСОБА_4 були перераховані кошти на загальну суму 11500 гривень.

Встановити строк дії цієї ухвали по 17 березня 2017 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя ОСОБА_1