Справа № 569/3302/17

УХВАЛА

02 березня 2017 року м. Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,
в с т а н о в и в:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), оригінали документів (електронні копії) по будівництву житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
-журнал-головна книга, наказ про облікову політику;
-дані синтетичного та аналітичного обліку в розрізі кожного субрахунку по рахунках 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 12 «Нематеріальні активи», 14 «Довгострокові фінансові інвестиції», 15 «Капітальні інвестиції», 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи», 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 28 «Товари», 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках», 33 «Інші кошти», 36 «розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 48 «Цільове фінансування і цільові надходження», 50 «Довгострокові позики», 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов`язаннями», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 65 «Розрахунки за страхуванням», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», 67 «Розрахунки з учасниками», 68 «Розрахунки за іншими операціями»;
-відомості щодо відкриття рахунків в банківських установах та в ІНФОРМАЦІЯ_2 (її територіальних відділеннях);
-первинні касові та банківські документи;
-договори субпідряду, акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та розрахунки з субпідрядниками;
-відомості та первинні підтверджуючі документи про кошти які залучались концерном «СЄБА» для будівництва та їх використання (бюджетні кошти, ФГВФО), окрім того вказати за рахунок яких коштів здійснюється будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх суму;
-відомості щодо проданих, непроданих та повторно проданих квартир у житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі знаходиться у володінні Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в період 20052009 років всупереч договору № 12 від 02.11.2005 про будівництво житлового будинку на розі вул. Соборної та АДРЕСА_2 (комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») укладеного між замовником ІНФОРМАЦІЯ_6 , інвестором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (12.12.2009 відступили свої права та обов`язки іншій стороні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та генпідрядником ПП « ОСОБА_4 », залучивши грошові кошти інвесторів-фізичних осіб та утворивши з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Фонд фінансування будівництва, свої зобов`язання щодо організації виконання робіт на даному об`єкті не виконала, що унеможливило оформлення права власності на квартири інвесторів після завершення будівництва, чим заподіяли останнім майнової шкоди. На даний час відповідно до договору від 23.04.2013 замовником даного будівництва являється Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також встановлено, що всупереч вимогам Положення про ІНФОРМАЦІЯ_9 та умов договору №12 від 02.11.2005, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_9 (замовник), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (інвестор) та ПП « ОСОБА_4 » (генпідрядник) щодо організації будівництва житлового будинку на розі вулиць Соборної та Корольова в місті Рівне, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 неналежно виконали свої обов`язки, через несумлінне ставлення до них, щодо здійснення контролю за ходом виконання будівельно-монтажних робіт, технічного та авторського нагляду, що завдало істотної шкоди правам громадян, які інвестували грошові кошти у будівництво вказаного житлового будинку.
Крім того, 28.01.2015 до ГУ НП України в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 від 26.01.2015 про те, що службові особи Управителя Фонду фінансування будівництва виду " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Акціонерного комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_8 " - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), у порушення Законів України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", "Про іпотеку", "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати", "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та Правил Фонду фінансування будівництва виду "А" з 04.09.2006 по даний час неналежно виконали свої обов`язки, через несумлінне ставлення до них, щодо здійснення контролю за ходом виконання будівництва житлового будинку на перехресті вулиць Соборної та АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_4 ) та невиконання обов`язків, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та Правилами Фонду фінансування будівництва виду "А", що завдало істотної шкоди правам громадян, які інвестували грошові кошти у будівництво вказаного житлового будинку. В діянні службових осіб Управителя Фонду фінансування будівництва виду " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( АДРЕСА_3 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 367 КК України.
Разом з тим, 10.03.2006 був укладений Договір № 59(ф) - Рн про виконання робіт з організації будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою : АДРЕСА_4 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_6 . Об`єктом даного Договору являється квартира АДРЕСА_5 у вищевказаному будинку, загальною площею 99,83 м кв., загальна вартість робіт на день укладання договору складала 179694 грн. ОСОБА_6 включений до списку інвесторів даного будівництва. Проте в ході досудового розслідування не встановлено чи сплачував даний інвестор грошові кошти за придбане житло. Відповідно до умов даного договору ОСОБА_6 мав сплатити вищевказану грошову суму за квартиру на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи в касу даного товариства. В ході аналізу руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що ОСОБА_6 гроші за вказану квартиру на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не вносив, касова книга ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутня, що унеможливлює здійснити перевірку внесення даним інвестором грошових коштів до каси товариства. ОСОБА_6 в добровільному порядку не надав документи, які підтверджують сплату ним грошових коштів за дану квартиру та копію укладеного договору.
Так, у кримінальному провадженні 23.07.2015 призначено судово-економічну експертизу, з метою встановлення обставин, які досліджуються у кримінальному провадженні.
Проте, експертами ІНФОРМАЦІЯ_10 надано повідомлення від 7.04.2016 про неможливість проведення судово-економічної експертизи у зв`язку із ненаданням документів, необхідних для дачі висновку, а саме: документи фінансової звітності ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») за період з дати початку терміну дії договору №1 РнБ від 13.07.2006 про організацію будівництва житлового будинку на розі вул. Соборної та АДРЕСА_2 (комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), укладеного між забудовником - ІНФОРМАЦІЯ_6 та Замовником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та на дату закінчення терміну дії цього договору, довідки КБ-3 та акти форми КБ-2в за лютий, квітень 2007, лютий-червень 2008 року, за серпень-листопад 2008 року.
На адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшов запит спеціаліста управління ІНФОРМАЦІЯ_12 про надання матеріалів кримінального провадження з метою надання об`єктивної довідки спеціаліста щодо перевірки будівництва житлового будинку на розі вул. Соборної та АДРЕСА_2 (комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Однак, листом №13-17-19-14/1010 від 07.02.2017 надано повідомлення, про те, що провести перевірку законності використання коштів по об`єкту «Будівництво житлового будинку на розі вул. Соборна та вул. Корольова у м. Рівне житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки службові особи Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 на письмовий запит ІНФОРМАЦІЯ_13 запитуючу інформацію не надано.
Документи, доступ до яких необхідно отримати, знаходяться у володінні Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження та необхідні для подальшого їх використання при проведенні невідкладних слідчих дій допити свідків, призначені позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, судово-економічної експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді.
У разі їх відсутності у матеріалах даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, з метою притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочини, передбачені ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 367 КК України.
Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання в частині надання копій документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити копії документів по будівництву житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
-журнал-головна книга, наказ про облікову політику;
-дані синтетичного та аналітичного обліку в розрізі кожного субрахунку по рахунках 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 12 «Нематеріальні активи», 14 «Довгострокові фінансові інвестиції», 15 «Капітальні інвестиції», 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи», 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 28 «Товари», 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках», 33 «Інші кошти», 36 «розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 48 «Цільове фінансування і цільові надходження», 50 «Довгострокові позики», 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов`язаннями», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 65 «Розрахунки за страхуванням», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», 67 «Розрахунки з учасниками», 68 «Розрахунки за іншими операціями»;
-відомості щодо відкриття рахунків в банківських установах та в ІНФОРМАЦІЯ_2 (її територіальних відділеннях);
-первинні касові та банківські документи;
-договори субпідряду, акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та розрахунки з субпідрядниками;
-відомості та первинні підтверджуючі документи про кошти які залучались концерном «СЄБА» для будівництва та їх використання (бюджетні кошти, ФГВФО), окрім того вказати за рахунок яких коштів здійснюється будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх суму;
-відомості щодо проданих, непроданих та повторно проданих квартир у житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі знаходиться у володінні Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1