печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення позапланової документальної перевірки, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора ОСОБА_4 про проведення позапланової документальної перевірки.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000868 від 26 серпня 2014 року за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що унаслідок умисних дій уповноваженої особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію ПАТ «КБ «Південкомбанк» шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «Вернум Банк» вчинено умисні дії, направлені на розтрату грошових коштів Банку, що перебували у його віданні, чим заподіяно збитків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на суму 18 720 000 грн., що є особливо великим розміром.

Враховуючи вказане, в даний час є необхідність проведення позапланової перевірки ПАТ «КБ «Південкомбанк» (код за ) за період з 01.01.2014 по 01.11.2016 з питань: проведеного зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «КБ «Південкомбанк» та ПАТ «Вернум Банк», дотримання при цьому вимог чинного законодавства уповноваженою особою ФГВФО на тимчасову адміністрацію в ПАТ «КБ «Південкомбанк»; вплив проведення зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «КБ «Південкомбанк» та ПАТ «Вернум Банк» на порядок погашення вимог кредиторів, встановленого Законом; наслідки для ПАТ «КБ «Південкомбанк» за результатом проведеного зарахування зустрічних однорідних вимог з ПАТ «Вернум Банк»; наслідки для ПАТ «КБ «Південкомбанк» в результаті неповернення ПАТ «Вернум Банк» коштів в сумі 18,720 млн грн, списаних з рахунку в ПАТ «КБ «Південкомбанк» в результаті зарахування зустрічних однорідних вимог.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно з п. 9 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснює перевірки банків відповідно до цього Закону.

За ст. 32 вказаного закону Фонд має право здійснювати перевірку банку щодо контролю за виконанням ним зобов`язань у зв`язку з участю в системі гарантування вкладів фізичних осіб на предмет: 1) достовірності наданої Фонду звітності; 2) повноти і своєчасності розрахунків з Фондом за зборами до Фонду та нарахованою пенею; 3) повноти і достовірності ведення бази даних про вкладників; 4) дотримання вимог щодо інформування вкладників про участь банку у Фонді; 5) дотримання інших вимог цього Закону та нормативно-правових актів Фонду. Фонд має право здійснювати планову перевірку банку не частіше одного разу на рік. В окремих випадках Фонд має право здійснювати позапланову перевірку банку на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду. Фонд зобов`язаний повідомити банк про проведення планової перевірки не пізніше ніж за 10 днів до початку перевірки.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для проведення позапланової перевірки ПАТ «КБ «Південкомбанк».

На підставі викладеного і керуючись, ст.ст.93, 132, 309 КПК України, ст. 32 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Призначити позапланову перевірку ПАТ «КБ «Південкомбанк» (код за ), за період з 01.01.2014 по 01.11.2016 з питань: проведеного зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «КБ «Південкомбанк» та ПАТ «Вернум Банк», дотримання при цьому вимог чинного законодавства уповноваженою особою ФГВФО на тимчасову адміністрацію в ПАТ «КБ «Південкомбанк»; вплив проведення зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ «КБ «Південкомбанк» та ПАТ «Вернум Банк» на порядок погашення вимог кредиторів, встановленого Законом; наслідки для ПАТ «КБ «Південкомбанк» за результатом проведеного зарахування зустрічних однорідних вимог з ПАТ «Вернум Банк»; наслідки для ПАТ «КБ «Південкомбанк» в результаті неповернення ПАТ «Вернум Банк» коштів в сумі 18,720 млн грн, списаних з рахунку в ПАТ «КБ «Південкомбанк» в результаті зарахування зустрічних однорідних вимог.
Проведення перевірки доручити службовим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1