У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 червня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №0000127 від 21.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 307 ч. 3 КК України про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках платіжних банківських карток ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне. СВ Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 21.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 307 ч. 3 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що у березні 2014 року, (більш точно час розслідуванням не установлено) при невстановлених обставинах, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів та з метою отримання нелегального доходу, вступив у попередню злочинну змову, направлену на незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут психотропних речовин з ОСОБА_6 .
З причин збільшення заказів, що надходили від невстановлених осіб на придбання психотропних речовин та достовірно знаючи про скрутний матеріальний стан свого знайомого ОСОБА_7 , бажаючи надати можливість останньому отримати нелегальний дохід, ОСОБА_5 у кінці травня 2017 року, більш точна дата та час не встановлена, запропонував ОСОБА_7 також приймати участь у незаконному виготовленні зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та збуті психотропної речовини, за попередньою змовою групою осіб, на що останній погодився тим самим вступив у попередню змову з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Реалізуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою виготовлення амфетаміну, при невстановлених обставинах придбали та перевезли на орендовану квартиру, розташовану у ЖК «Радужний», буд. АДРЕСА_1 інгредієнти та обладнання для незаконного виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетамін.
Крім того, згідно розподілених злочинних ролей ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на орендованій з вказаною ціллю квартирі АДРЕСА_2 , за дорученням ОСОБА_5 почали виготовляти прекурсори, необхідні для незаконного виготовлення амфетаміну.
Також ОСОБА_5 з належного йому комп`ютера, що розташований за місцем проживання останнього за адресою: АДРЕСА_3 приймав закази на збут психотропної речовини амфетамін.
Про наявність надходження заказів на збут психотропної речовини ОСОБА_5 діючи з єдиним злочинним умислом, з метою виготовлення достатньої кількості прекурсорів, необхідних для виготовлення певної кількості амфетаміну, повідомляв ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
У подальшому після отримання замовлення та надходження оплати на електронний гаманець у мережі Інтернет, ОСОБА_5 діючи з єдиним злочинним умислом, формував пакетик з необхідною кількістю психотропної речовини, після чого, клав його до місць розташування тайників-схованок.
В подальшому ОСОБА_5 повертався до комп`ютера розташованого за місцем його мешкання та шляхом переписки повідомляв клієнта-замовника про місце розташування тайника закладки, де зберігалась психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін, тим самим здійснюючи її незаконний збут, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,
Так, 11.06.2017 року у період часу з 00 год. 48 хв. до 00 год. 55 хв. ОСОБА_5 розташував поліетиленовий пакет з вмістом психотропної речовини амфетаміну - у тайнику схованці яка була розташована у кінці вул. Одеській, с. Лиманка, Овідіопольського району Одеської області неподалік від великого пустиря на сміттєвому звалищі, впродовж якого йде паркан тим самим незаконно збув ОСОБА_8 пакет з речовиною масою 100 грам, за ціну рівну 9200 гривен, які були перераховані на біткоїн гаманець ОСОБА_5 у мережі Інтернет.

11.06.2017 року придбана ОСОБА_8 речовина була добровільно видана співробітникам УСБУ в Одеській області.

Відповідно до висновку експерта № 1353-Х від 15.06.2017 НДЕКЦ МВС України від 15.06.2017 надана на дослідження речовина є психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетаміном, кількісний вміст амфетаміну в порошкоподібній речовині становить 26,32 г.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін належить до психотропних речовин, обіг яких обмежено (таблиця ІІ, список № 2).

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що перебувають у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, 26,32 г психотропної речовини амфетаміну складає особливо великий розмір.

Під час проведення слідства отримана інформація, що грошові кошти за незаконний збут психотропної речовини амфетамін та метафітамі надходили на платіжні картки ПАТ «Приватбанку», що знаходились у користуванні ОСОБА_5 та були оформлені ім`я на поставних осіб.

Вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально протиправних дій.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду прав на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливою конфіскації майна .

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних доходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів;спеціальна конфіскація; конфіскація майна як виду покарання або заходу кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження грошових коштів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, запобігання можливості їх приховування, передачі та відчуження,

Керуючись ст. 59 ЗУ «Про банки та банківську діяльністю», ст. ст. 131-132, 170-173, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за № 0000127 від 21.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 307 ч. 3 КК України про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинити видаткові операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках платіжних банківських карток ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ;№ НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 .

Виконання ухвали доручити старшому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
30.06.2017