Справа № 472/1124/16-к
Провадження № 1-кс/472/142/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

08 грудня 2016 року смт. Веселинове
Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , вивчивши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000838 від 09 листапада 2016 року, клопотання слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , надання дозволу на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів по вказаному рахунку, фото та відео матеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах),
В С Т А Н О В И В:
05 грудня 2016 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням на підставі ст. ст. 159, 161, п. 7 ч. 1 ст. 162 та ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.
Клопотання вмотивоване тим, що 03 листопада 2016 року мешканцем смт. Веселинове ОСОБА_5 через банкомат (термінал 11400475), який розташований по АДРЕСА_1 на банківську картку № НОМЕР_1 було відправлено кошти в сумі 44737 /сорок чотири тисячі сімсот тридцять сім/ грн., як плату за трактор « МТЗ-82», замовлений через оголошення про продаж за номером телефону НОМЕР_2 .
Після переказу коштів в сумі 44737 /сорок чотири тисячі сімсот тридцять сім/ грн. невстановленій особі з якою домовлявся ОСОБА_5 про продаж трактора, невстановлена особа вищезазначений трактор покупцеві не надала та на телефонні дзвінки не відповідає.
Дане кримінальне правопорушення 09 листопада 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000838, правова кваліфікація правопорушення визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення першочергових слідчих дій було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 шляхом обману перерахував грошові кошти в сумі 44737 /сорок чотири тисячі сімсот тридцять сім/ гривень, відкритий та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
У органа досудового слідства виникла необхідність ознайомитися з рухом коштів по вказаному рахунку з 01 листопада 2016 року та по теперішній час, зробити копії та тимчасово вилучити (здійснити виїмку) цих речей і документів, так як іншими способами довести не можливо.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами ідентифікувати особу, яка у вказаний в клопотанні період часу скоїла злочин, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять зазначену інформацію.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.
Разом з тим, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.
Керуючись ст. ст. 110, 159-166, ч. 3 ст. 309, ст. 372 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В :
1. Надати доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який потерпілий ОСОБА_5 03 листопада 2016 року о 16:09 годині здійснив переказ коштів у сумі 44737 (сорок чотири тисячі сімсот тридцять сім) гривень, який перебуває у володінні Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

2. Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період з 01 листопада 2016 року по теперішній час.

3. Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) фото та відео матеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який 03 листопада 2016 року о 16:09 годині були перераховані кошти.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено «___»___________ 2016 року о ___ годині ___ хвилин.

Слідчий: ________________/підпис/