Справа № 538/1677/16-к
Пров. № 1-кс/544/205/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2016 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41 клопотання слідчого Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :
Слідчий Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000444 від 09.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 09.06.2016 до Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 про те, що невідома особа умисно, шляхом обману заволоділа його грошима в сумі 3 700,00 грн, спричинивши своїми діями останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 09.06.2016 було розпочато кримінальне провадження № 0000444 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 10.05.2016 ОСОБА_6 в мережі інтернет на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж скутера. Після чого домовився з продавцем про його ціну 3 700,00 грн та перерахував кошти в сумі 3 700,00 грн на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 за те, що продавець доставить йому скутер. Але до цього часу скутер не доставлено.

У зв`язку з цим виникла необхідність у розкритті банківської таємниці. Слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до документів Публічного акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме: копій документів, складених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих при відкритті рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за 10.05.2016 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також надати фото та відео з банкоматів, де знімались кошти з даної картки (із зазначенням адреси).

Прокурор прокуратури у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких має намір отримати слідчий Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області, містять охоронювану законом банківську таємницю, інформація, яку вони містять, може бути використана для підтвердження показань заявника, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. В інший спосіб отримати зазначену інформацію неможливо.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення прокурора, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 09.06.2016 до Лохвийького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 про те, що невідома особа умисно, шляхом обману заволоділа його грошима в сумі 3 700,00 грн, спричинивши своїми діями останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 09.06.2016 було розпочато кримінальне провадження № 0000444 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 10.05.2016 ОСОБА_6 в мережі інтернет на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж скутера. Після чого домовився з продавцем про ціну скутера 3 700,00 грн та перерахував кошти в сумі 3 700,00 грн на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 за те, що продавець доставить йому скутер. Але до цього часу скутер не доставлено.

З метою підтвердження показань заявника, відслідкування руху коштів, отриманих шахрайським шляхом, по банківським рахункам, встановлення їх місця знаходження у органів досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, шляхом здійснення тимчасового доступу до документів, а саме: копій документів, складених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих при відкритті рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_7 , банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за 10.05.2016 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також надати фото та відео з банкоматів, де знімались кошти з даної картки (із зазначенням адреси).

Вказана інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як речовий доказ під час досудового розслідування та судового розгляду.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А :
Клопотання слідчого Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1.Копій документів, складених « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих при відкритті рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_7 .

2.Банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за 10.05.2016 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також надати фото та відео з банкоматів, де знімались кошти з даної картки (із зазначенням адреси).

Строк дії ухвали - до 24 грудня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1