печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000217 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000217 від 10.11.16, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 15.12.16 у громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виник злочинний умисел на незаконне переміщення в Україну особливо небезпечної психотропної речовини МДМА з приховуванням від митного контролю.

Реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_6 15.12.16, використовуючи ноутбук «Lenovo» в мережі «Інтернет» за допомогою браузера «TOR» зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де знайшов необхідний йому товар, а саме: пігулки з вмістом психотропної речовини у кількості 100 штук, та оформив замовлення доставки в Україну з приховуванням від митного контролю на своє ім`я на адресу свого проживання: АДРЕСА_1 . Тоді ж, за допомогою електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив оплату за придбання і доставку з Нідерландів до України вказаних таблеток з вмістом особливо небезпечної психотропної речовини МДМА, використавши грошові кошти з власної банківської картки, оформленої в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

31.12.16 в зоні митного контролю ІНФОРМАЦІЯ_6 на території ДОПП УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 , в ході митного огляду міжнародного поштового відправлення «проста бандероль», яке надійшло з Нідерландів до України на адресу ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 . 110) виявлено приховані від митного контролю у фольгованому поліетиленовому пакеті сріблястого кольору пігулки рожевого кольору з відтисками у вигляді напису « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та зображенням бика, у кількості 100 (сто) шт.

Після митного оформлення вказане міжнародне поштове відправлення передано до оператора поштового зв`язку УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

07.02.17 ОСОБА_6 , знаходячись у відділенні поштового зв`язку № НОМЕР_2 Чернігівської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 , отримав замовлене ним міжнародне поштове відправлення «проста бандероль», в якому через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, переміщувались пігулки рожевого кольору з відтисками у вигляді напису «Red Buli» та зображенням бика, у кількості 100 (сто) штук.

Згідно з висновком спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС № 116 від 12.01.17 у складі пігулок рожевого кольору з відтисками у вигляді тварини, що нагадує бика «Red Buli» у кількості 100 штук (при проведенні досліджень витрачено три пігулки), виявлено МДМА, який відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (Таблиця І, Список № 2).

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_6 , за вищевикладених обставин перемістив через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 305 КК України.

07.02.17 ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

08.02.17 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

04.04.17 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, тобто до 07.06.17.

Також, 07.02.17 в ході особистого обшуку ОСОБА_6 виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 відкриту у ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Крім того, у матеріалах кримінального провадження містяться дані, які свідчать про те, що ОСОБА_6 для здійснення своєї незаконної діяльності використовував банківську картку, відкриту у ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) із номером № НОМЕР_3 .
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_4 та слідчим, які входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх завірених копій, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках за номером банківської картки № НОМЕР_3 відкритих ОСОБА_6 або іншою особою у ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також всіма іншими рахунками відкритими означеним суб`єктом господарювання у вказаній банківській установі, у період з 01.01.2016 року по теперішній час в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2016 року по теперішній час; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2016 року по теперішній час; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб`єкту господарювання у період з 01.01.2016 року по теперішній час, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21615/17-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_8