Справа №687/190/17
№1-кс/687/81/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2017 року Чемеровецький районний суд

Хмельницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2 ,
з участю прокурора ОСОБА_3 ,

з участю слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Чемерівці клопотання слідчого СВ Чемеровецького відділення поліції Городоцького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 погоджене з прокурором Чемеровецького відділу Городоцької місцевої прокуратури по кримінальному провадженні № 0000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2017 року, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

В Чемеровецький районний суд Хмельницької області надійшло клопотання слідчого СВ Чемеровецького відділення поліції Городоцького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 погоджене з прокурором Чемеровецького відділу Городоцької місцевої прокуратури по кримінальному провадженні № 0000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2017 року, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається з клопотання слідчого, що 20.01.2017 року, о 08 год. 46 хв., на мобільний телефон ОСОБА_5 за номером НОМЕР_1 , жительки АДРЕСА_1 , з мобільного номеру НОМЕР_2 , зателефонувала невідома особа чоловічої, яка представилася працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом проведення операцій спрямованих на підвищення рівня безпеки банківської ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 дізналася реквізити даної картки, в тому числі і пароль доступу, внаслідок чого, незаконного заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 2763 грн. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000016 від 20.01.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та цього ж дня розпочато досудове розслідування. Так, 20.01.2017 року під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 20.01.2017 року приблизно 07 год. ранку вона прокинулася, оскільки мала збирати своїх дітей в школу. Приблизно о 08 год. 00 хв. вона взявши в руки свій мобільний телефон марки «Нокіа» виявила непрочитане повідомлення з мобільного номера НОМЕР_2 . Переглядаючи вказане СМС - повідомлення там йшлося про те, що її банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована та для того, щоб дізнатися деталі блокування вказаної картки необхідно перетелефонувати на вище вказаний номер. Після цього близько 08 год. 30 хв., цього ж дня вона перетелефонувала за вказаним номером. Після першого дзвінка слухавку ніхто не взяв. Через 1-2 хвилини до неї із вказаного номера зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що її банківська картка номер НОМЕР_3 заблокована з невідомих причин та для того, щоб її розблокувати йому необхідно знати реквізити вказаної картки, (номер якої він не знав) та її анкетні дані. Після того, як ОСОБА_5 надала йому свої анкетні дані та реквізити вказаної картки, а пізніше ще й пароль і код підтвердження близько 11 год. 00 хв. цього ж дня вона прийшла в місцеве відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт Чемерівці, Хмельницької області де дізналася, що з її картки було знято грошові кошти 20.01.2017 року двома платежами на загальну суму 2763 грн.

В ході досудового розслідування, під час тимчасового доступу до речей та документів по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що грошові кошти з вказаної картки було перераховано на іншу банківську картку через систему онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що 20.01.2017 року о 08 год. 44 хв. з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти в сумі 2600 грн., на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою встановлення особи винної у вчиненні даного кримінального правопорушення та встановлення місця знаходження викраденого майна, виникла необхідність встановити інформацію про валютні операції по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на те, що, на даний час з метою встановлення особи винної у вчиненні даного кримінального правопорушення та беручи до уваги те, що вказані відомості самі по собі мають суттєве значення для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, а також виходячи з того, що на даний момент виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження вищевказаних відомостей, просить клопотання задовольнити. Прокурор в судове засідання з`явилася, просить клопотання задовольнити. Заслухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що на даний час з метою встановлення особи винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, виникла необхідність встановити інформацію про рух коштів, місце зняття коштів (область, район населений пункт, вулиця, номер будинку чи іншого приміщення), дата, час, зняття коштів та фотознімки (відеоматеріали) з банкомату де знімалися вказані грошові кошти, відомості про власника банківської картки, (банківського рахунку), (копію паспорта громадянина України чи іншого документу, що посвідчує особу), місце проживання, реєстрації, контактний номер телефону, відомості про онлайн систему проведення платежів (переказів) через яку ймовірно було перераховано грошові кошти з банківської картки потерпілої та інші наявні відомості про рух коштів із вище вказаної банківської картки, оскільки отримані відомості можуть мати доказове значення для вирішення питання про притягнення винних осіб до відповідальності та беручи до уваги той факт, що іншим чином отримати доступ до вищевказаних документів не можливо, а тому клопотання слідчого про надання доступу до документів слід задовольнити. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України - під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. Оскільки в судовому засіданні прокурором була доведена необхідність доступу до документів, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. На підставі вищевикладеного, керуючись, ст. 131,132,159-166 КПК України, суд, -

постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Чемеровецького відділення поліції Городоцького відділу поліції Головного Управління Національної Поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ, до інформації по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 00 хв. 20.01.2017 року по дату дії ухвали, а саме:

-рух коштів, місце зняття коштів (область, район населений пункт, вулиця, номер будинку чи іншого приміщення);

-дату, час зняття коштів та фотознімки (відеоматеріали) з банкомату де знімалися вказані грошові кошти;

-відомості про користувача даної банківської картки (контактна інформація, місце проживання (реєстрації), номер мобільного телефону;

- Інші наявні відомості про дану банківську картку та місцем проведення тимчасового доступу визнати Хмельницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Дана ухвала діє протягом одного місяця з моменту її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя ОСОБА_1