Cправа № 750/5364/17
Провадження № 1-кс/750/1367/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 червня 2017 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003494 від 28.04.2017 року, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 , руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); операцій зі зміни кредитного ліміту здійснених власником банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 20.04.2017 до 00:00 год. 30.04.2017, місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 20.04.2017 до 00:00 год. 30.04.2017; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 20.04.2017 до 00:00 год. 30.04.2017, ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 20.04.2017 до 00:00 год. 30.04.2017, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Клопотання розглядається у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003494, порушеному за ч.1 ст.190 КК України.

До ЧВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , котра просить провести перевірку до невстановленої особи, яка 25.04.2017 року під приводом купівлі товару, встановила дані банківської картки ОСОБА_7 та заволоділа її грошовими коштами в сумі 6900 грн., що належать заявниці.

В ході досудового розслідування стало відомо, що 25.04.2017 ОСОБА_6 розмістила об`яву про продаж своєї весільної сукні на сайті «OLX», о 15:48 їй на мобільний телефон зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_2 та представився ОСОБА_8 . Вказаний чоловік сказав, що хоче придбати сукню, а кошти перекаже на банківську картку. ОСОБА_6 вказала номер своєї банківської картки відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 . 26.04.2017 року ОСОБА_6 телефонувала на номер НОМЕР_2 , про те абонент не відповідав.

27.04.2017 року о 13:30 до ОСОБА_6 зателефонував чоловік з мобільного телефону НОМЕР_4 представився працівником банку на ім`я ОСОБА_9 , та повідомив, що на її рахунок переведено кошти, про те для того щоб їх зняти необхідно повідомити йому анкетні дані, що ОСОБА_6 і зробила. Потім ОСОБА_6 за вказівкою особи, що представилась працівником банку ОСОБА_9 ввела на своєму мобільному телефоні комбінацію НОМЕР_5 та комбінацію НОМЕР_6 . Після чого до ОСОБА_6 почав телефонувати чоловік, який представлявся ОСОБА_8 і збиравсь купити її товар, про те дзвінки здійснював з іншого номеру НОМЕР_7 .

Коли ОСОБА_6 зателефонувала на гарячу лінію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то їй повідомили, що на рахунок за банківською картою, якою вона володіє було встановлено кредитний ліміт в сумі 7000 грн., з яких 6900 грн. було знято для оплати послуг. Як вказує ОСОБА_6 коштів в сумі 6900 вона з рахунку не знімала та не отримувала.

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Проте, слідчим не обґрунтовано період з 20.04.2017р., за який запитуються документи з інформацією, з огляду на те, що події почали відбуватися згідно показань потерпілої з 25.04.2017р., а гроші було перераховано, згідно її показань лише 27.04.2017р.

Одночасно у клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації слідчому ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , або за її дорученням, старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 або оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 . Проте, належних документів на підтвердження повноважень вказаних осіб у даному кримінальному провадженні до клопотання не додано та в судовому засіданні не надано. Зважаючи на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 , руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); операцій зі зміни кредитного ліміту здійснених власником банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 25.04.2017 до 00:00 год. 30.04.2017, місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 25.04.2017 до 00:00 год. 30.04.2017; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 25.04.2017 до 00:00 год. 30.04.2017, ІР-адреси авторизація в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 25.04.2017 до 00:00 год. 30.04.2017 року.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 12 липня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1