Справа № 569/9498/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого в ОВС СВ УСБУ в Рівненській області капітана юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000950 від 04.09.2016., -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Рівненській області капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В обґрунтування клопотання вказує, що Слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000950 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч.4,5 ст.191 КК України та ч.5 ст.191 КК України.
Так, протягом 2013-2016 р.р. директором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , укладено ряд договорів з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про надання послуг щодо проведення лісозаготівельних, інших лісогосподарських та інших лісокультурних робіт.
У подальшому, після складання актів прийому-передачі виконаних лісозаготівельних робіт, ОСОБА_5 надавав вказівку головному бухгалтеру Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_9 перераховувати грошові кошти ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за виконані роботи.
Разом з тим встановлено, що фактично зазначені лісозаготівельні, інші лісогосподарські та інші лісокультурні роботи ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не здійснювались.
Так, відповідно до Норм виробітку, часу та витрат палива на виконання лісозаготівельних робіт, затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 №809 від 28.12.2007, для виконання вищевказаних лісозаготівельних робіт, проведених ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , необхідна бригада в складі не менше 4 чоловік. Крім того, в картах технологічного процесу розроблення лісосіки, які затверджені ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та погоджені з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зазначено склад бригад для проведення робіт 4 чоловіки.
Разом з тим, відповідно до поданих ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до ДПІ податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф.1-ДФ) за період з 01.01.2013 по 31.12.2016, вказані ФОП не мали необхідної кількості працівників, які б могли виконати комплекс лісозаготівельних робіт, зазначених в актах прийому-передачі робіт.
Вищевикладене дає підстави вважати, що послуги по виконанню лісозаготівельних, інших лісокультурних та інших лісогосподарських робіт ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактично не надавались, а грошові кошти за надані послуги були перераховані державним підприємством на рахунки вказаних ФОП безпідставно.
Крім цього встановлено, що ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ) користується розрахунковими рахунками №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Таким чином виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, а саме до відомостей про стан рахунка, операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, яка знаходиться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи, що вказана інформація має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.
Крім того, з метою збереження інформації, доступ до якої планується отримати, слідчий просить розглядати дане клопотання без виклику представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, становить банківську таємницю. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_3 , , тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів про рух коштів по рахунках громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ) з 01.01.2015 по 01.01.2016, з можливістю вилучення вказаної інформації в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.
На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчи суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1