Провадження № 1-кс/638/2209/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 серпня 2017 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
Слідчий Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) завірених у встановленому порядку копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: інформації про наявність банківських рахунків, у тому числі депозитних, на ім`я громадянина, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 у разі їх наявності інформацію про:

-зарахування та списання грошей з депозитного рахунків за період з 15.05.2015 по 10.08.2017 року включно;

-рух грошових коштів по рахункам за період 15.05.2015 по 10.08.2017 року включно,

що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, просить доручити наступним працівникам поліції: слідчому Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або іншій уповноваженій особі.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 внаслідок неналежного виконання службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, в порушення вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання,в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» та інших нормативних документів, які регламентують діяльність бюджетних установ протягом періоду з 01.01.2014 по 31.03.2016 здійснені необґрунтовані витрати коштів державного бюджету у виді допомоги внутрішньо переміщеним особам та необґрунтованого надання адресної допомоги працездатним особам, а також допущені інші порушення, що призвели до збитків в сумі 1 080,57 тис. грн.,чим заподіяно істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави у вигляді матеріальних збитків на вказану суму.

28.03.2016 року, на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 від 17.03.2016 року серед інших була вилучена особова справа № 620767 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , народилась а м. Алчевск, Луганскої області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , якому, згідно акту ревізії №04-11/07-ДСК від 06.07.2016 року, ІНФОРМАЦІЯ_3 , в проміжок часу з 05.12.2014 по 04.04.2015 р. виплачена щомісячна адресна допомога для покриття витрат на житлово-комунальні послуги в розмірі 2660,02 грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в проміжок часу з 15.05.2015 року по 27.10.2016 року ОСОБА_5 УПСЗН Дзержинського району м. Харкова нарахована та виплачена щомісячна адресна допомога для покриття витрат на житлово-комунальні послуги в розмірі 14851,20 грн. на підставі заяв від 15.05.2015 р.

16.11.2015 року, 29.04.2016 року ОСОБА_5 вносила відомості про відсутність у неї на депозитних банківських рахунках коштів у розмірі, що перевищують 10-ти кратний розмір прожиткового мінімуму,встановленого для працездатних осіб, що не відповідає дійсності.

Встановлено,що ОСОБА_5 у липні 2015 року відкрила в ІНФОРМАЦІЯ_1 депозитний рахунок, на якому, на момент її звернення до УПСЗН Дзержинського району м. Харкова із заявою про призначення щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг знаходилось 15 000 грн. та таким чином шахрайським шляхом заволодів грошима ІНФОРМАЦІЯ_4 в розмірі 14851,20 грн.

27.04.2017 року по зазначеному факту слідчим Шевченківського відділення поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002093, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, ОСОБА_5 , скориставшись обставинами, що склалися на території Східної України, а саме проведенням антитерористичної операції, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення за рахунок державних коштів, 15.05.2015 року звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 (в теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за адресою: АДРЕСА_5 , щодо оформлення щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції (згідно постанови КМ України № 505), з метою заволодіння чужим майном, власноручно заповнила відповідну заяву, в якій, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своєї бездіяльності та бажаючи їх настання, умисно не повідомила відомості, котрі необхідно було вказати, оскільки вони виключають можливість надання відповідної допомоги, про те, він на момент звернення до ІНФОРМАЦІЯ_5 вона мала відкритий депозитний банківський рахунок, на якому зберігались грошові кошти, у розмірі 150000 грн.

19.08.2016 року рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 громадянину ОСОБА_5 у період з 01.12.2015 по 31.08.2016 виплачено грошові кошти у загальній сумі 27 489,85 гривень.

В ході проведення в 2016 році перевірки УПСЗН адміністрації Шевченківського району ХМР спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_7 виявлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , при заповненні 15.05.2015 року заяви для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, шляхом замовчування не вказала про наявність у її коштів у розмірі, що перевищують 10-ти кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на депозитних банківських рахунках на території України, а саме грошових коштів у розмірі 150,000 грн. (зі слів ОСОБА_5 ). Своїм суспільно небезпечним діянням ОСОБА_5 , спричинила матеріальну шкоду державі на загальну суму 14851,20 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, а саме факту наявності на депозитному рахунку громадянина ОСОБА_5 грошових коштів, що перевищують в 10-му кратному розмірі прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб в проміжок часу з 15.05.2015 по 29.04.2016 р.р., підстави їх списання та механізму вчинення кримінального правопорушення злочину, а також встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення інформації та копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про наявність рахунків, в тому числі депозитних на ім`я громадянина ОСОБА_5 у разі їх наявності: інформацію з копіями підтверджуючих документів про: зарахування та списання грошей з рахунків, в тому числі депозитних, за період з 15.05.2015 по 10.08.2017 року включно.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з урахуванням наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Разом з тим, суд відмовляє в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу слідчим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , оскільки згідно витягу з ЄРДР слідчим по кримінальному провадженню є ОСОБА_3 , постанови про призначення групи слідчих суду не надано.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) завірених у встановленому порядку копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: інформації про наявність банківських рахунків, у тому числі депозитних, на ім`я громадянина, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 у разі їх наявності інформацію про:

-зарахування та списання грошей з депозитного рахунків за період з 15.05.2015 по 10.08.2017 року включно;

-рух грошових коштів по рахункам за період 15.05.2015 по 10.08.2017 року включно, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали до 14.09.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя