Справа № 639/1122/17
Провадження №1-кс/639/312/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000211 від 22.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000211 від 22.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В мотивування свого клопотання прокурор зазначив, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000211 від 22.08.2016 за ч.3 ст.332 КК України за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, у зв`язку з легалізацією іноземних громадян шляхом їх фіктивного оформлення на навчання у вищих навчальних закладах м. Харкова.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що на території міста Харкова налагоджена схема щодо виготовлення незаконних документів іноземним громадянам на підставі підроблених документів, які в подальшому використовуються ними для перетинання державного кордону України.

Вказану схему організували громадяни України, мешканці міста Харкова з метою отримання грошових коштів за надання таких послуг, тобто з корисливих мотивів.

Під час проведення таких заходів, встановлена громадянка України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка на території ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у м. Харків займається пошуком іноземних громадян, які мають намір за грошову винагороду в розмірі від 650 до 850 доларів США легалізуватись на території України, шляхом видачі останнім посвідки на тимчасове проживання в Україні терміном пів року та один рік відповідно, на підставі фіктивного навчання у навчальних закладів м. Харків, та на підставі якої іноземні громадяни можуть законно перебувати на території України і безперешкодно перетинати Державний кордон України.

В подальшому, ОСОБА_4 отримує від іноземних громадян вищевказані грошові кошти та особисті документи (паспорт, фотокартки, посвідку (у разі необхідності продовження її терміну дії)) та передає їх працівнику приватного підприємства « ОСОБА_5 », громадянці України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 або директору приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянину України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому, офісне приміщення приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому працюють ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та в якому останні тимчасово зберігають вищевказані документи іноземних громадян та грошові кошти, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Після цього, ОСОБА_7 проводить зустрічі з працівницею ПВПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), громадянкою України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_5 , якій передає документи іноземних громадян та грошові кошти за фіктивне оформлення останніх у зазначеному навчальному закладі.

При цьому, встановлено, що ОСОБА_8 отримує від заступниці директора Інституту центру " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , дозвіл на фіктивне оформлення іноземних громадян в даному навчальному закладі та передає їй грошові кошти отримані від ОСОБА_7 .

Крім того, було встановлено, що Приватний вищий професійно-технічний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташований за адресою: АДРЕСА_6 , в якому зберігаються особові справи іноземних громадян, фіктивно зарахованих до даного навчального закладу, проте навчання цих осіб у ньому не здійснюється.

Разом з тим, ПВПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надає до ІНФОРМАЦІЯ_11 документи про факт зарахування іноземних громадян до їх навчального закладу, на підставі чого останнім видаються посвідки на тимчасове проживання в Україні терміном пів року або один рік.

Оперативним шляхом було встановлено, що документи на видачу таких посвідок зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_7 , де і здійснюється їх безпосередня видача іноземним громадянам.

При цьому відомо, що працівники « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПВПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підтримують зв`язок з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка працює у ІНФОРМАЦІЯ_12 та займається оформленням посвідок на тимчасове проживання в Україні на підставі фіктивного навчання у навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також, достовірно встановлено, що за вищевказаною схемою здійснюється легалізація іноземних громадян через Українську інженерно-педагогічну академію.

Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 підтримують зв`язок з працівницею ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , з якою обговорюють питання щодо можливості фіктивного оформлення іноземних громадян на підготовчий факультет ІНФОРМАЦІЯ_14 , який знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_8 .

При цьому, встановлено, що ОСОБА_11 отримує від декана підготовчого факультету УІПА ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 або від директора Центру удосконалення підготовки іноземних громадян УІПА ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , дозвіл на фіктивне оформлення іноземних громадян у даному навчальному закладі.

Було встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 проводять зустрічі з ОСОБА_11 , під час яких передають їй документи та грошові кошти за фіктивне оформлення іноземних громадян в ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Також, оперативними працівниками було отримано інформацію, що ОСОБА_11 передає грошові кошти отримані від ОСОБА_7 або ОСОБА_6 за фіктивне оформлення іноземців на навчання в УІПА, безпосередньо ОСОБА_12 або ОСОБА_13 , які в подальшому частину від цих коштів передають співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_12 за безперешкодну видачу посвідок на тимчасове проживання в України зазначеним іноземним громадянам.

При цьому, оформленням посвідок іноземним громадянам на підставі фіктивного навчання останніх в Українській інженерно-педагогічній академії займається один із співробітників ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Слід зауважити, що за вказаною схемою виготовляються документи для іноземців, які тривалий час перебувають на території України та заїхали на територію країни різними шляхами, в тому числі за приватними і службовими візами, які на даний час закінчились.

Однак, як вже зазначалось вище за цією схемою підшукують іноземців, які вже фактично перебувають на території України та заїхали на її територію не за запрошенням ПВПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або Української інженерно-педагогічної академії на навчання, а також в деяких випадках взагалі не за візою на навчання. В подальшому за грошове винагородження вказаним іноземцям оформлюють посвідку на тимчасове проживання на території України, на підставі якої вони нібито легально перебувають на території країни та неодноразово перетинають державний кордон України, фактично на підставі незаконного документу.

При цьому під час оформлення вказаної посвідки через вищевказану схему (процедура триває від 1 до 2 місяців) іноземець перебуває на території України, тобто він не отримує оригінал запрошення у країні проживання, не засвідчує та не легалізує копії своїх документів в країні походження, фактично не прибуває в Україну з відповідною візою та за відповідним запрошенням з метою навчання в зазначених навчальних закладах.

Однак, незважаючи на численні порушення вищевказані навчальні заклади оформлюють підроблені документи щодо прибуття іноземців на навчання до них та зарахування їх до цих закладів. В подальшому на підставі цих документів, незаконно працівники ІНФОРМАЦІЯ_12 оформлюють посвідки на тимчасове проживання на території України цих іноземців.

Відомості в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо будівлі, у якому здійснює свою діяльність ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованій за адресою: АДРЕСА_7 , відсутні.

Разом з тим, відповідно до оперативної інформації прикордонної служби, відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ), вказане головне управління здійснює свою діяльність у будівлях, розташованих за адресою: АДРЕСА_7 .

З огляду на викладене, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо оформлення посвідок на тимчасове проживання іноземцям на підставі документів з ПВПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_14 , журнали обліку таких посвідок, документів щодо проведення перевірок в ПВПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Українській інженерно-педагогічній академії щодо оформлення та навчання іноземців (актів перевірок), посадових інструкцій працівників, які причетні до оформлення зазначених посвідок, інформації на електронних носіях щодо оформлення таких посвідок (комп`ютерів, ноутбуків, жорстких дисків, лазерних дисків, USB-флеш-накопичувачів), інших документів щодо співпраці ІНФОРМАЦІЯ_12 з ПВПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_14 з одночасною можливістю їх вилучення в оригіналах, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_12 .

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, надавши пояснення наведенні вище.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, зазначене клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких просить надати прокурор.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи і речі, зазначені в мотивувальній частині клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказані речі і документи, доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитись у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , а також слідчим та працівникам оперативних підрозділів за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з одночасною можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: документів щодо оформлення посвідок на тимчасове проживання іноземцям на підставі документів з ПВПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_14 , журнали обліку таких посвідок, документів щодо проведення перевірок в ПВПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Українській інженерно-педагогічній академії щодо оформлення та навчання іноземців (актів перевірок), посадових інструкцій працівників, які причетні до оформлення зазначених посвідок, інформації на електронних носіях щодо оформлення таких посвідок (комп`ютерів, ноутбуків, жорстких дисків, лазерних дисків, USB-флеш-накопичувачів), інших документів щодо співпраці ІНФОРМАЦІЯ_12 з ПВПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 , зобов`язавши його або за його дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1