Cправа № 750/3926/17
Провадження № 1-кс/750/1041/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 квітня 2017 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000857 від 01.02.2017 року, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00:00 год. 01.12.2016 до 01:00 год. 10.04.2017; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.12.2016 до 01.00 год. 10.04.2017; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.12.2016 до 01:00 год. 10.04.2017; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.12.2016 до 01:00 год. 10.04.2017, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Клопотання розглядається у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000857, порушеному за ч.1 ст.190 КК України.

До ЧВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить провести перевірку, щодо невстановленої особи, яка під приводом продажу товару заволоділа її грошовими коштами в сумі 540 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що приблизно 11.01.2017 року потерпіла в мережі Інтернет, на сайті інтернет оголошень «olx» знайшла оголошення яке розмістила особа під нікнеймом « ОСОБА_6 НОМЕР_2 )». При спілкуванні з продавцем потерпіла домовилась, що відправить завдаток в сумі 540 грн., що в подальшому і зробила. 18 січня 2017 року ОСОБА_5 отримала вище зазначене надходження. При розпечатуванні надходження було виявлено, що замість замовленої термобілизни в надходженні містилися тільки вафлі масою 0,054 кг. Окрім цього, встановлено, що грошові кошти потерпіла пересилала на картку № НОМЕР_1 , яка емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оперативним шляхом було встановлено, що кошти перераховані потерпілим були зняті невстановленою особою в м. Чернігові, за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.
Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, та приймаючи до уваги, що потерпіла знайшла оголошення 11 січня 2017р., перерахувала кошти згідно наданої слідчим копії платіжного доручення 11.01.2017р., та приймаючи до уваги, що ні в клопотанні, ні в судовому засіданні слідчим не надано обґрунтування, чому документи із вказаною в клопотанні інформацією необхідні саме з 01 грудня 2016р., клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: копії справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00:00 год. 11.01.2017 до 01:00 год. 10.04.2017; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 11.01.2017 до 01.00 год. 10.04.2017; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 11.01.2017 до 01:00 год. 10.04.2017; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 11.01.2017 до 01:00 год. 10.04.2017.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 25 травня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1