Деражнянський районний суд Хмельницької області
Справа № 673/1866/13-к
Провадження № 1-кс/673/154/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2013 р.

слідчий суддя Деражнянського районного суду Хмельницької області Коваль Ф.І., при секретарі Демчишиній Н.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Деражнянського РВ УМВС України в Хмельницькій області по кримінальному провадженню №0000480, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 2 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Деражнянського РВ УМВС України в Хмельницькій області звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, якими є довідки про доходи ОСОБА_1 від 10 вересня 2008 року та №3 від 9 квітня 2010 року, які зберігаються в сховищі Хмельницької обласної дирекції ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», посилаючись на те, що на підставі вищенаведених довідок ОСОБА_1 було незаконно отримано в банку кредит, оскільки такі довідки містять ознаки підробки і наведені у них відомості не відповідають дійсності, а також враховуючи можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 15 вересня 2008 року між ВАТ «ОСОБА_2 Аваль» та ОСОБА_1 було укладено кредитний договір №014/1736/82/1361, згідно з яким останній отримав кредит на споживчі цілі у розмірі 20240 Євро. Для отримання вказаного кредиту ОСОБА_1 було надано в банк довідку, видану 10 вересня 2008 року ФГ «Старт-Плюс», про його валовий та чистий дохід за 6 місяців.

В забезпечення виконання ОСОБА_1 зобовязань по кредитному договору між ВАТ ОСОБА_2 Аваль та відповідачами по справі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 16 вересня 2008 року було укладено іпотечний договір, згідно з яким останні надали в іпотеку належне їм на праві спільної часткової власності нерухоме майно.

11 березня 2009 року між ВАТ ОСОБА_2 Аваль та ОСОБА_1 було укладено додаткову угоду №1 до кредитного договору, згідно з якою було тимчасово зменшено розмір щомісячного платежу позичальника по сплаті суми кредиту та змінено строк його сплати, а 5 травня 2010 року додатковий договір №2, яким збільшено строк надання кредиту. Вказані додаткові угоди було укладено на підставі довідки про доходи ОСОБА_1 №3 від 9 квітня 2010 року.

Позичальник ОСОБА_1 порушив свої зобовязання, не сплачуючи з червня 2012 року коштів, передбачених договором, внаслідок чого утворилася заборгованість перед банком, яка станом на 21 листопада 2013 року склала 35769,93 Євро.

ХОД АТ ОСОБА_2 Аваль звернулася до Деражнянського РВ УМВС України із заявою про проведення перевірки правдивості відомостей, наведених у довідках про доходи, посилаючись на те, що в ході перевірки причин неповернення кредиту ОСОБА_1 банку стало відомо, що довідки про доходи останнього не відповідають дійсності та містять ознаки підробки, у звязку з чим кредит ним було отримано незаконно і банку заподіяно матеріальну шкоду.

Так, в довідці від 10 вересня 2008 року валовий дохід ОСОБА_1 зазначено у розмірі 4900 грн., а чистий дохід 3998 грн. 40 коп., а в довідці від 9 квітня 2010 року вказано валовий дохід у розмірі 3500-3600 грн., а чистий дохід 2856,10 грн.-2937,60 грн., тобто валовий дохід значно відрізняється від чистого доходу після оподаткування та обовязкових відрахувань. Крім того, згідно з довідкою управління Пенсійного фонду України в Деражнянському районі розмір обовязкових відрахувань із доходів ОСОБА_1, як голови ФГ «Старт-Плюс», становить 1,30 грн. в 2008 році та 3,55 грн. в 2009 році, що свідчить про те, що довідки про чистий дохід мають ознаки підроблення та не відповідають дійсності.

Свідок ОСОБА_3 підтвердила ту обставину, що вона у 2008 році за вказівкою ОСОБА_1, з метою отримання ним кредиту в ВАТ ОСОБА_2 Аваль, заповнила довідку про його доходи за березень-серпень 2008 року, проставивши вказані ОСОБА_1 суми, а також проставивши в графі «головний бухгалтер» своє прізвище та свій власноручний підпис. Аналогічну довідку вона заповнила у 2010 році.

Враховуючи, що для підтвердження кваліфікації кримінального правопорушення, перевірки наявності в діях ОСОБА_1 ознак іншого кримінального правопорушення є необхідним призначення почеркознавчої експертизи та надання експерту на дослідження наведених вище довідок про доходи ОСОБА_1, які зберігаються в сховищі Хмельницької обласної дирекції АТ «ОСОБА_2 Аваль», а також беручи до уваги те, що оригінали вказаних документів містять банківську таємницю, порядок розкриття якої визначений КПК України та Законом України «Про банки та банківську діяльність», слідчий просить надати тимчасовий доступ до них.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник Хмельницької обласної дирекції АТ «ОСОБА_2 Аваль» в судове засідання не зявився, проте подав до суду письмову заяву, в якій просить розгляд справи проводити за його відсутності .

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку про його обґрунтованість та необхідність його задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України доведена наявність достатніх підстав вважати, що довідки про доходи ОСОБА_1 від 10 вересня 2008 року та №3 від 9 квітня 2010 року, перебувають у володінні Хмельницької обласної дирекції ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», вони самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України,-

ухвалив :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Деражнянського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, якими є довідка про доходи ОСОБА_1 від 10 вересня 2008 року та довідка про доходи ОСОБА_1 №3 від 9 квітня 2010 року, які зберігаються в сховищі Хмельницької обласної дирекції ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» за адресою м. Хмельницький, вул. Грушевського, 54.

Зобовязати Хмельницьку обласну дирекцію публічного акціонерного товариства «ОСОБА_2 Аваль» в особі регіонального директора чи уповноваженої ним іншої особи забезпечити слідчому СВ Деражнянського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до вказаних документів, надавши їй можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали до 18 січня 2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

слідчий суддя ОСОБА_6