У Х В А Л А
іменем України
24 лютого 2017 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Зміївського ВП ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в :
Слідчий Зміївського відділу поліції ГУНП України в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 15.01.2017 року за ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучити речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: - приватного банківського рахунку № НОМЕР_1 в " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місце відкриття, місце зняття коштів з рахунку, тощо) на ім`я ОСОБА_5 , які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ; - даних фото та відеоспостереження з " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в місцях зняття коштів з приватного банківського рахунку № НОМЕР_1 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 11.01.2017 року по 15.01.2017 року.

Також просив, виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, доручити слідчим Зміївського ВП ГУНП в Харківській області, що здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 14.01.2017 року до Зміївського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_11 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 47478 грн., спричинивши їй матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Інформація щодо зазначеного кримінального правопорушення була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.01.20017 року ОСОБА_11 на інтернет сайті "ОЛХ" хотіла придбати трактор. На зазначеному сайті був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_2 по якому ОСОБА_11 зв`язалась з невідомим чоловіком, який представився ОСОБА_12 . Невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_12 сказав, що даний трактор "МАН 18480" 2004 року випуску буде коштувати 75000 грн., на що ОСОБА_11 погодилась. Після цього невідомий чоловік ( ОСОБА_12 ) попрохав ОСОБА_11 перерахувати на його банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 7078 грн. для того щоб він зміг перевезти вказаний вище трактор з м. Житомир до сел. Слобожанське Зміївського району Харківської області. Наступного дня 13.01.2017 року ОСОБА_11 знову подзвонив ОСОБА_12 та сказав, що йому ще на його картку потрібно перерахувати кошти в сумі 40400 гривень. До теперішнього часу ОСОБА_11 трактор не отримала, а зв`язок з ОСОБА_12 зник.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність тимчасового доступу до речей і документів, для встановлення можливого місця знаходження особи, що скоїла шахрайські дії та виникла необхідність в отриманні інформації щодо повного доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, банківського рахунку № НОМЕР_1 у " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місця відкриття, даних фото та відеоспостереження " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і місця зняття коштів з рахунку, тощо.) приватного банківського рахунку № НОМЕР_1 , в " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 .

Вважав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що інформація періодично оновлюється без збереження попередніх даних та існує загроза знищення вказаної інформації, необхідно отримати право тимчасового доступу на вилучення вказаної інформації.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання з підстав, викладених у ньому.

Представник викликаної особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов наступного:

На підтвердження клопотання надано копії: витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №0000037 від 15.01.2017 року за ч. 1 ст. 190 КК України; протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 14.01.2017 року; протоколу допиту потерпілого від 15.01.2017 року; чеку на суму 7078 грн.; чеку на суму 40400 грн.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 , 6 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 56 КПК України протягом кримінального провадження потерпілий має право подавати докази слідчому, прокурору, слідчому судді, суду.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 163 КК України закріплено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною обвинувачення, яка звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, не наведено будь-яких доводів на підтвердження можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, до яких вимагається тимчасовий доступ, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, клопотання не містить відомостей, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в :
1. Відмовити у задоволенні клопотання слідчого Зміївського ВП ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливості їх вилучити, а саме до доступу до приватного банківського рахунку № НОМЕР_1 в " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місце відкриття, місце зняття коштів з рахунку, тощо) на ім`я ОСОБА_5 , які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та даних фото та відеоспостереження з " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в місцях зняття коштів з приватного банківського рахунку № НОМЕР_1 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 11.01.2017 року по 15.01.2017 року.

2. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: