ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/4362/17
провадження № 1-кс/201/3016/2017
УХВАЛА
23 березня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
23 березня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Співробітниками відділу ПНОПТ оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлений факт протиправної діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відкрили та протягом 2016 - 2017 років забезпечують діяльність у м. Дніпро підпільного цеху з виробництва підакцизного товару пального (бензин А-95, А-92, дизель), яке фактично являється фальсифікатом, використовуючи обладнання, що забезпечує його масове виробництво, без дозвільних документів на виробництво продуктів нафтоперероблення, яке в подальшому збувають через мережу автозаправочних станцій.
Відповідно до матеріалів досудового розслідування, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 1969 р.н. та колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 1958 р.н., діючи разом із невстановленими особами, організували за адресою: АДРЕСА_1 , - діяльність підпільного цеху з виробництва пального, яке виготовляється шляхом змішування концентрату газового з компонентами автомобільного палива та присадками для підвищення октанового числа.
Виготовлене пальне реалізовується через мережу ІНФОРМАЦІЯ_2 , які діють, в тому числі, під реквізитами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Транспортування пального з об`єкту виробництва за адресою: АДРЕСА_1 , - здійснюється бензовозами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), службовою особою та засновником якого раніше являвся ОСОБА_4 1969 р.н.
Факт невідповідності такого пального вимогам ДСТУ підтверджений висновком протоколу випробування № 43 від 30.01.2017 випробувальної лабораторії Нижньодніпровської нафтобази ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке проведене по зразкам пального, придбаного на одній із мережі АЗС, де проводиться реалізація фальсифікату.
Сировина (газолін та присадки), які використовуються в діяльності підпільного цеху, закуповуються зловмисниками за готівку.
Документально ж купівлю пального ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображає від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), взаємовідносини із якими, існують об`єктивні підстави вважати, являються безтоварними.
Відповідно до інформації з АІС «Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при веденні фінансово-господарської діяльності використовувало банківський рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 ).
В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення фінансово-господарської діяльності в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_7 ) 26.05.2016 було відкрито рахунок № НОМЕР_8 (українська гривня) та 26.05.2016 було відкрито рахунок № НОМЕР_9 (українська гривня), які використовуються в діяльності підприємства, про що свідчить витяг з АІС «Податковий Блок» державного рівня.
Таким чином, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_7 ), дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, встановити відомості про рух грошових коштів та їх зняття, з`ясувати чим це було визначено, підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства, що має першочергове значення у даному кримінальному провадженні, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчих та судово-економічних експертиз, а для цього слідству необхідні саме оригінали документів.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_7 ) АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_7 ) АДРЕСА_2 , в оригіналах, а саме:
- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків № НОМЕР_8 (українська гривня) та № НОМЕР_9 (українська гривня), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копії належним чином зареєстрованих статутних документів (статуту, установчого договору, статутних актів/положень, протоколів зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтва фонду соціального страхування; наказів про призначення керівників і службових осіб підприємства; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договору банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлень про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспортів або документів, які їх замінюють, ідентифікаційних кодів - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документів юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;
- документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії за період з моменту відкриття по теперішній час;
- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з моменту відкриття по теперішній час.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1