ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/199/17
Провадження № 1-кс/210/459/17

"09" березня 2017 р. м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу Слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, з вказаним клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні № 0000895 від 17.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 191 ч. 2, 191 ч.4 КК України, про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: оригіналу квитанції № 001762 від 27.05.2016 про прийом вилучених цінностей у кримінальному провадженні № 0000247, а саме грошових коштів у сумі 184 383 грн., які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000247 від 15.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та знаходяться у приміщенні та у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2016 слідчим ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , вилучені під час обшуку грошові кошти у сумі 184 383 грн. під час розслідування кримінального провадження № 0000247 від 15.04.2016, передано в приміщенні каси ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована в адміністративні будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , матеріально-відповідальній особі спеціалісту ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 та отримано від неї квитанцію № 001732.

Вказані грошові кошти, ОСОБА_6 повинна була передати в касу УФЗБО ГУНП в Дніпропетровській області для зарахування на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час проведення спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_6 позапланового аудиту встановлено, що матеріально-відповідальна особа - спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 184 383 грн., не відобразила в документах бухгалтерського обліку, і не передала для зберігання на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , в наслідок чого, була виявлена недостача коштів на вищевказану суму, що в 250 і більше разів перевищує неоподаткованих мінімумів доходів громадян і є великим розміром.

У зв`язку із вищенаведеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідності проведення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до оригіналу квитанції № 001762 від 27.05.2016 про прийом вилучених цінностей у кримінальному провадженні № 0000247, а саме грошових коштів у сумі 184 383 грн., які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000247 від 15.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Матеріали зазначеного кримінального провадження перебувають в провадженні слідчого ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження клопотання підтримав із наведених підстав, посилаючись на додані до матеріалів справи документи.

Слідчий суддя, заслухавши сторону кримінального провадження, вивчивши долучені документи, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали справи та враховуючи наведені вище норми КПК України, вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним у зв`язку з призначенням судово-почеркознавчої експертизи.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу Слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000895 від 17.12.2016 року, тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналу квитанції № 001762 від 27.05.2016 про прийом вилучених цінностей у кримінальному провадженні № 0000247, а саме грошових коштів у сумі 184 383 грн., яка міститься в матеріалах кримінального провадження № 0000247 від 15.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України з можливістю її вилучення.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_7 яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до оригіналу вказаних документів та надати можливість вилучити зазначені документи в оригіналах.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 09 квітня 2017 року включно.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарженню не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1