У Х В А Л А Справа № 200/8358/17
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4943/17
26 травня 2017 року м. Дніпро
22 квітня 2017 року слідча СВ ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до наданого слідчою клопотання, встановлено, що до Дніпровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 25.04.2017 у м. Дніпро, невстановлена особа, котра здійснює поставки від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , спричинивши останньому майнову шкоду. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що 25.04.2017 він знайшов в інтернет ресурсах, а саме на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 силку на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 торгового дому " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", які займаються продажем мінеральних добрив на території України. На вищевказаному сайті він знайшов контактні номери, а саме: відділ продажу: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , юридичний відділ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 Зідзвонившись з менеджером відділу продажу вищевказаної фірми, який представилося на ім`я ОСОБА_6 , за номером телефону НОМЕР_1 , останній пояснив йому умови їх роботи, а саме укладення договору і відправлення грошей на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Після укладення договору ОСОБА_4 , 26.04.2017 і 28.04.2017 на вищевказаний розрахунковий рахунок перерахував передоплати в сумі 40 000,00 грн. і 9 000,00 грн. Після, він зв`язався з ОСОБА_6 , в ході бесіди останній сказав, що грошові кошти він отримав, і що зазначений товар він відправить 29.04.2017.
В рамках досудового розслідування надійшов рапорт старшого інспектра з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_7 про те, що в ході проведення оперативних заходів було встановлено, що після перерахування грошових коштів на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дані грошові кошти різними частинами були розподілені наступним шляхом:
1. Р/р НОМЕР_6 (ФОП « ОСОБА_8 »), зареєстрований в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На вказаний р/р зареєстровано банківську карту № НОМЕР_7 , власником ймовірно є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканець м. Черкаси. Зняття грошових коштів відбувалося в АДРЕСА_2 .
2. Банківська карта № НОМЕР_8 , зареєстрована на: ОСОБА_9 . Власником карти ймовірно є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканець Черкаської області. Зняття грошових коштів відбувалось: АДРЕСА_3 .
3. Р/р НОМЕР_9 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») зареєстрований в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На вказаний р/р зареєстровано банківську карту № НОМЕР_10 . Власником карти ймовірно є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . Зняття грошових коштів відбувалося в АДРЕСА_4 .
Слідча в судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, що вказані матеріали мають суттєве значення для встановлення вважливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду. З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на витребування у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) речей та документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчої СВ ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчій СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , а також оперативним працівникам за дорученням слідчої в порядку ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом ознайомлення та їх вилучення в завірених копіях, а саме:
- інформації, яка стосується довідки-рахунок про рух коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_6 , анкетних даних особи, на яку відкритий вищевказаний розрахунковий рахунок, який знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_5 (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) починаючи з 01.01.2017 року по теперішній час, а також номер телефонного зв`язку, до якого приєднано платіжну систему до вказаних банківського рахунку;
- інформації, яка стосується довідки-рахунок про рух коштів за банківською картою № НОМЕР_8 , анкетних даних особи, на яку відкрита вищевказана банківська карта, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_5 (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) починаючи з 01.01.2017 року по теперішній час, а також номер телефонного зв`язку, до якого приєднано платіжну систему до вказаних банківського рахунку;
- інформації, яка стосується довідки-рахунок про рух коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_9 , анкетних даних особи, на яку відкритий вищевказаний розрахунковий рахунок, який знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_5 (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) починаючи з 01.01.2017 року по теперішній час, а також номер телефонного зв`язку, до якого приєднано платіжну систему до вказаних банківського рахунку.
У випадку невиконання даної ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого чи прокурора, має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 26 червня 2017 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1