печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :
11.07.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 ), що розташоване у АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002734 від 11.12.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України при здійсненні у 2013 році ремонтних та будівельних робіт адміністративних приміщень Генеральної прокуратури України.

Так, на підставі річного плану закупівель на 2013 рік ІНФОРМАЦІЯ_2 та змін до нього, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 проведені конкурсні торги щодо закупівлі товарів, робіт і послуг з поточного ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 за бюджетні кошти.

За результатами трьох проведених процедур відкритих торгів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 підписано від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) договори про надання послуг з монтажу та пусконалагодження систем вентиляції, ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 на АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , поточного ремонту приміщень адміністративних будівель ІНФОРМАЦІЯ_2 на АДРЕСА_6 на загальну суму 69 063 535, 42 грн.

Поряд з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є фіктивним суб`єктом господарювання та роботи виконувати фактично не могло. Вказаний факт підтверджено обвинувальним вироком ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 .

Отже, ремонт (поточний, капітальний) та реконструкція у 2013 році вказаних вище адміністративних приміщень Генеральної прокуратури України проводились іншими суб`єктами господарювання, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніякої господарської діяльності не здійснювало і мало ознаки фіктивності.

Орган досудового розслідування має достатні дані вважати, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні колишній Генеральний прокурор України ОСОБА_5 та його син ОСОБА_6 які за попередньою змовою з іншими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділи бюджетними коштами в сумі 69 063 535, 42 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 посвідчено договір купівлі-продажу № 792 від 12.09.2014, відповідно до якого ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_4 ) продав ОСОБА_9 (податковий номер НОМЕР_5 ) квартиру АДРЕСА_7 .

Так, відповідно до справи нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири № 792 від 12.09.2014, сторонами вказаного договору з одного боку є ОСОБА_11 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 06.07.2004 року, який діє як представник від імені та в інтересах ОСОБА_8 , з іншого боку - ОСОБА_9 .

Згідно із п. 2.2 Договору купівлі продажу квартири № 792 від 12.09.2014, продаж квартири за домовленістю сторін вчиняється за 11 354 863,00 грн. (одинадцять мільйонів триста п`ятдесят чотири тисячі вісімсот шістдесят три гривні 00 копійок), які ОСОБА_9 зобов`язаний сплатити ОСОБА_12 , шляхом переказу коштів з рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_7 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДР НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , на рахунок представника володільця квартири ОСОБА_11 № НОМЕР_8 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДР НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , що розташоване у АДРЕСА_1 .

Також, у 2014 році ОСОБА_6 подарував ОСОБА_9 машиномісце в підземній автостоянці № НОМЕР_9 , розташованій за адресою АДРЕСА_8 , та у 2016 році ОСОБА_9 купив у ОСОБА_13 квартиру АДРЕСА_9 , за 800 000,00 грн. Допитаний під час досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_9 , показав що він попередньо домовився із представником власників ОСОБА_11 про придбання двох квартир та машиномісця за 12 млн. гривень, вказані грошові кошти були перераховані двома платежами.

В той же час, за даними ДФС України (форма звітності 1-ДФ) ОСОБА_9 за період часу з 1998 року по даний час не мав джерел отримання доходів, які могли б підтвердити набуття ним активів, а саме квартир та машиномісця вартістю понад 12 млн. гривень, що у свою чергу свідчить про фіктивність укладених угод.

З огляду на викладене, є достатні підстави вважати, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), перебувають документи, які згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно клієнтів - ОСОБА_11 (паспорт НОМЕР_6 , виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 06.07.2004 року), ОСОБА_9 (податковий номер НОМЕР_5 ), а саме: документи про відкриття рахунків та роздруківок про рух коштів по рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які використовувались ОСОБА_11 (паспорт НОМЕР_6 , виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 06.07.2004 року) та ОСОБА_9 (податковий номер НОМЕР_5 ) за весь період дії вказаних рахунків із зазначенням контрагентів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення в оригіналах первинних документів, що свідчать про зарахування на рахунки грошових коштів, а також кредитних та депозитних справ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 , прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні №0002734 від 11.12.2015 ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 ), що розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та подальшим їх вилученням в паперовому та електронному варіанті, а саме:

Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків: оригіналів документів передбачених "Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492 (із змінами відповідно до Постанови Правління Національного банку України № 499 від 18.07.2014), які були надані на відкриття рахунків: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , та додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи "Банк-клієнт", а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції у ОСОБА_9 (податковий номер НОМЕР_5 ) та ОСОБА_11 (паспорт НОМЕР_6 , виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 06.07.2004 року) вказаної системи, включаючи місце її проведення, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

Оригіналів первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та зняття з них грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, замовлень на зняття готівки) за весь період функціонування рахунків (з можливістю отримання їх копій);

Відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДР, ПІБ особи), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за весь період функціонування рахунків;

виписки з номерами телефонів та ІР-адрес з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" з комп`ютерів ОСОБА_9 (податковий номер НОМЕР_5 ) та ОСОБА_11 (паспорт НОМЕР_6 , виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 06.07.2004 року) з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань по вказаним рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за час функціонування вказаних рахунків;

оригіналів документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнтів в ході проведення;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку;

оригіналів кредитних та депозитних справ ОСОБА_9 (податковий номер НОМЕР_5 ) та ОСОБА_11 (паспорт НОМЕР_6 , виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 06.07.2004 року) з наявними договорами, додатками та додатковими угодами до них, заявами, дорученнями, довіреностями, анкетами, договорами застави та іншими документами кредитної та депозитної справи (з можливістю отримання їх копій);

оригіналів договорів про відкриття фізичними особами рахунків в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами Державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;

оригіналів документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів- рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок , звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

оригіналів документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;

всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить ОСОБА_9 (податковий номер НОМЕР_5 ) та ОСОБА_11 (паспорт НОМЕР_6 , виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 06.07.2004 року) із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДР, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

оригіналів документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаними громадянами цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше);

оригіналів документів, які підтверджують факт купівлі бланків векселів вказаними громадянами та сплати державного мита в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів тимчасових доступів до речей і документів (описів речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду), що підтверджують вилучення оригіналів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39558/17-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1