Справа № 639/1728/17
Провадження № 1-кс/639/878/17

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2017 року місто Харків
На підставі ухвал слідчого судді від 22.03.2017 року під час обшуків по АДРЕСА_1 в офісі № 20/02 «Харківського клубу ріелторів 2017», в кв. АДРЕСА_2 кові за місцем офіційної реєстрації ОСОБА_6 та в кв. АДРЕСА_3 за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , було вилучено майно, яке не зазначено в ухвалі про обшук, а саме:
інтернет - модем PEOPLE NET, модель ССУ-550 з сім-картою PEOPLE NET № НОМЕР_1 ;
договір № 07/17 на 1 аркуші з додатками на 2 аркушах від 17.03.2017; договір № 02/17 на 1 аркуші з додатками на 4 аркушах від 10.03.2017; договір № 30/16 на 1 аркуші; договір № 23/16 на 1 аркуші з додатками на 8 аркушах від 21.11.2016; договір № 12/16 від 27.07.2016 на 1 аркуші; договір № 15/16 від 19.07.2016 на 1 аркуші з додатками на 1 аркуші; договір № 19/16 від 06.09.2016 на 1 аркуші; договір № 18/16 від 05.09.2016 на 1 аркуші; договір № 17/16 від 17.07.2016 на 1 аркуші; договір № 14/16 від 20.07.2016 на 1 аркуші; договір № 10/16 від 24.07.2016 на 1 аркуші; договір № 16/16 від 18.07.2016 на 1 аркуші; договір 11/16 ід 12.07.2016 на 1 аркуші; договір 13/16 від 10.07.2016 на 1 аркуші з додатками на 6 аркушах; договір № 03/16 від 04.05.2016на 1 аркуші; договір № 07/16 від 04.05.2016 на 1 аркуші з додатками до нього на 6 аркушах; договір № 08/16 від 19.05.2016 на 1 аркуші; договір № 02/16 від 16.02.2016 на 1 аркуші; договір № 01/16 від 15.02.2016 на 1 аркуші; договір № 01/16 від 28.01.2016 на 1 аркуші з додатками на 13 аркушах; договір № 20/15 від 06.09.2015 на 1 аркуші з додатками на 20 аркушах; договір № 21/15 від 20.10.2015 на 1 аркуші з додатками на 9 аркушах; договір № 16/15 від 28.09.2015 на 1 аркуші;; згода на співпрацю на ім`я ОСОБА_24 .З ксерокопіями на імя ОСОБА_24 ; згода на співпрацю від ОСОБА_8 від 02.09.2016 та ксерокопії документів до них на 2 аркушах; бланки заповнені від імені ОСОБА_8 не заповнені на 5 аркушах; ксерокопія свідоцтва щодо посвідчення права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_11 на 2 аркушах; документи щодо проведення торгів стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_11 на 3 аркушах; бланки ексклюзивного договору продажу нерухомості з відтиском мокрої печатки ТОВ «Альтерра ОК» не заповнені на 26 аркушах; синя папка з надписом « ЄКСКЛ Архів» в котрій знаходяться ексклюзивні договори про продаж нерухомого майна з додатками;
жорсткий диск «Barracuda» 7200.7 -120 Gb модель ST3120022A серійний номер 5 J80FG4C (бірка № 6);
папка сірого кольору з надписом «запроси Архів» з договорами про намір, підписані з додатками, папка чорного кольору з надписом «Довіреність» в котрій знаходяться оригінал довіреності НАР 342344 на 1 аркуші; ВТК 631639 на 1 аркуші; фотокопія довіреності № 993315 на 2 аркушах; оригінал довіреності № 347489 на 1 аркуші та фотокопія до нього на 2 аркушах; оригінал довіреності № 194056 на 1 аркуші; оригінал довіреності № 194055 на 1 аркуші; фотокопія довіреності № 797343 на 1 аркуші в двох екземплярах; папка синього кольору з фотокопією статуту ТОВ «Альтерра ОК» на 11 аркушах з додатками свідоцтво 2050 на 1 аркуші 3456 на 1 аркуші; договір оренди житлового приміщення від 01.03.2017 на 6 аркушах та акт прийому передачі на 1 аркуші; печатка кругла ФОП « ОСОБА_6 » 1 шт.; печатка квадратна ТОВ «Альтерра ОК» 1 шт. оригінали розписки від 22.10.2015 на 1 аркуші з додатками; блокнот з зображенням кошеня в котрому маються записи букв, цифр та слів 2 шт. ; розписка від 30.08.2013 на 1 аркуші; розписка від 10.03.2016 на 1 аркуші; розписка від 04.03.2016 на 1 аркуші з додатками на 1 аркуші; червона папка з договорами про намір на 10 аркушах; ксерокопія документів на ім`я ОСОБА_25 на 3 аркушах; договори про намір б/н на 7 аркушах з додатками на 19 аркушах; ксерокопія документів на ім`я ОСОБА_6 на 6 аркушах; розписки від ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ; ОСОБА_27 кожна на 1 аркуші.
Папка для паперу з надписом «Технічний звіт до Державного акту» на право власності на земельну ділянку виданого ОСОБА_30 на території А. Бишкинської сільської ради Зміївського району Харківської області» при відкритті якого спостерігається у файлі свідоцтво про право спадщину за законом, копію витягу з реєстру, договір купівлі продажу квартири, свідоцтво про смерть ОСОБА_31 , технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_12 , план квартири; у другому файлі звітність спеціаліста - автотоварознавця № НОМЕР_5 про визначення матеріальної шкоди завданому власнику автомобіля Вольво ХС 90, з д.н. НОМЕР_6 , який составлено ЗО серпня 2011 року на 9 аркушах, а 10 та 11 лист, це протокол огляду транспортного засобу; далі вбачається папка, де написано Технічний звіт до Державного акту» на право власності на земельну ділянку виданого ОСОБА_30 на території А. Бишкинської сільської ради Зміївського районну Харківської області» при відкритті якого спостерігається запит завідуючого дванадцятого Харківського держнотконторою, Державний акт, та технічна документація на 14 аркушах; Державний акт на ОСОБА_32 ; папка де мається надпис справа № відсутній, далі АДРЕСА_13 , при відкритті якого знаходиться пояснювальна записка, рішення Пересіченського селищної ради, а саме виконавчий комітет, акт, та проект; будівельний паспорт м. Зміїв - 2006 р., на 9 аркушах; другий будівельний паспорт, також на 9 аркушах; копія державного акту; технічний документ м. Зміїв - 2006 р. на 15 аркушах;
файл, в якому знаходиться статут ТОВ «УЮТ» м. Харків - 2017 рік, вверху правому куті мається надпис затверджено рішенням засновника №1 ТОВ «УЮТ» від 01 березня 2017 року, на 23 аркушах;
файл, в якому 2 повістки про виклик у Ленінський відділ поліції, конверт відкритий в якому знаходиться скарга від ОСОБА_33 від 03.03.2014, заява на 2 арк., 2 папера із замітками;
файл, в якому 2 договору про намір від 01/11/14 та 20/01/13, кожний договір на 2 арк.;
файл, в якому копія паспорта ОСОБА_6 з ідентифікаційним кодом на 1 арк., свідоцтво про шлюб на 1 арк., копія паспорта громадянки ОСОБА_14 , копії ідентифікаційних кодів на 2 арк., а також 2 папера у вигляді грошей на яких мається надпис фактор один та на другому фактор два; файл, в якому технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_14 на 5 арк., та висновок лікаря трансвагинального УЗИ органов малого таза;
розписка ОСОБА_34 та копія паспорта від 06 червня 2011 року;
акт розторгнення від 09.02.2014 р.;
файлі, в якому копії роздрукованих з мейла даних на квартиру від 12.01.2017
та 18.01.2017 на 7 аркушах та чек поповнення карточного рахунку;
файл, в якому документи роботи з «otpbank» на 11 арк.;
файл, в якому копія паспорта на громадянку ОСОБА_35 з ідентифікаційним кодом на 2 арк.;
файл, в якому маються 3 витяги з договору про надання правової допомоги з адвокатом ОСОБА_36 з мокрою печаткою без підписів та заповнення за 14 рік;
файл, в якому мається Акт державного виконавця про реалізацію предмета іпотеки з державним виконавцем Московського відділу ДВС Харківського міського управління юстиції, без підписів та печаті на 2 арк., та акти про розторгнення договорів бланки на 5 арк.;
файл з копією технічного паспорта на 2 арк., копія договору купівлі-продажу квартири на 1 арк., заява та 2 заяви бланки, договір про намір від 13.08.2013 на 2 арк., договори про намір з номерами 20/03/2013 та 25/10/12/Т, заяви на 2 арк., згода на обробку даних на 1 акр., копія паспорта ОСОБА_37 та ідентифікаційного коду на 2 акр., акт прийому та передачі на 1 акр., договір проживання про склад сім`ї та прописку на 3 арк., конверт з супровідним листом та постановою Фрунзенського районного суду м. Харкова на 2 арк., копія паспорта ОСОБА_3 з ідентифікаційним кодом на 2 арк., копія паспорта ОСОБА_3 з ідентифікаційним кодом на 3 арк., повторне свідоцтво про шлюб на 1 арк., свідоцтво про придбання квартири від 05.11.2013 року на 1 арк., витяг з державного реєстру на 1 арк., 2 листки чисті на яких мається підпис, корінці повістки в Холодногірський ОП на 2 арк., договори з ломбардом ПП «Базіс» з чеками на 13 акр., додаткові угоди на 4 арк., чеки на 7 арк., та лист з цифрами на 1 арк.;
файл, у якому пусті договори з печаттю та підписом на 4 арк., лист адвоката ОСОБА_38 , пам`ятка о правах та поводження на допиті на 1 арк., лист з переліком питань для встановлення обставин у кримінальному провадженні на 3 арк., та ін папірці з інформацією на 24 арк., конверт з Фрунзенського районного суда м. Харкова пустий, довідка про причину смерті ОСОБА_39 ;
договір купівлі продажу з додатками на 10 арк., технічний паспорт з додатками на 10 арк., договір поруки № Р-01 на 2 арк., кредитний договір № 42 на З арк., та ін документи на 25 арк., та копії договорів доручення на продажу нерухомості № 9-24-12 та 9-24-03 пусті з печаткою на 4 арк.;
файл, у якому знаходяться угоди з ломбардом «Надія» з чеками на 34 арк., конверт з вадофона не розкритий на ТОВ «Альтерра-ою» на адресу АДРЕСА_15 , договір з фото жінки на 5 арк., 2 листа із записами, 4 стартові пакети «Вадафон», 2 пакета «Київстар» та один пакет «Лайф- селл» відкриті, предмет для зберігання візиток, при відкритті, якого спостерігається різні візитки;
папка чорного кольору з надписом ФЛП «Костилева», в якому при відкритті знаходиться документи роботи з «отрbаnк», бланки договорів про надання правової допомоги, договори, виписка з ЄДРЮОФОП, згода на використання системи РІеktan RЕ, договори оренди нежитлового приміщення, договір № 02-07/12, договір, свідоцтво, чеки, заяви, договори, запити про отримання витягу з реєстру платників податків, довідка та ін. документи;
копія протоколу № 223-02/358/13-й;
копія постанови про відкриття ВП № 20908441
копія свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_7 на 1 арк.
реєстраційне посвідчення на 1 арк.
бланк ексклюзивного договору № 04/14-є з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_40 »
копія свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_8
додаткова угода № 6260 від 13.10.2017 на 1 арк.
лист ОСОБА_7 від ПАТ «Альфабанк»
заява про вчинення злочину від ТОВ «Кредитекспресс»
висновок по матеріалу 4711 від 14.07.2014
висновок по матеріалу 4634 від 11.07.2014
претензія до СПДФЛ ОСОБА_41 від ОСОБА_42 від 26.08.2015 на 2 арк.
бланк ексклюзивний договір з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_43 »
бланки угоди про співпрацю на 10 арк.
договір о інформаційно-консультативном обслуговуванні № 29/13-П з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_43 » на 3 арк.
договір о інформаційно-консультативном обслуговуванні з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_43 » - 23 прим.
ексклюзивний договір № 22/13-7 від 28.10.2013 замовник ОСОБА_45 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_43 ».
бланк ексклюзивного договору про продаж нерухомості № 06/10 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_43 »- 2 прим.
флеш накопичувач Transcend 16 Gb.
флеш накопичувач Toshiba 8 Gb
аркуші формату А-4 без тексту з відтиском печатки ТОВ «ХАРБУДЗАЛІЗМЕРЕЖ» - 60 аркушів,.
В ухвалах слідчого судді від 22.03.2017 року у відповідності до п. 6 ч 2 ст. 234 КПК України чітко визначено речі та документи, для виявлення яких проводиться обшук, а саме: грошові кошти, зошити, комп`ютери, бухгалтерська та інша документація, в яких можуть бути відображені відомості про цивільно-правові угоди стосовно об`єктів нерухомості, укладених від імені АН «Бліц Ріелтор», ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_46 » з однієї сторони та інших осіб з іншої сторони. Таким чином, вилученню та подальшому арешту підлягали виключно визначені речі, які містять інформацію щодо об`єктів нерухомості та із зазначенням сторін угод тільки з назвами трьох суб`єктів господарської діяльності.
Натомість вилучено та накладено арешт на всі всі речи, документи, копії, бланки, особисті речі сторонніх осіб, навіть медичну документацію особистого характеру, що порушує права та особисті свободи громадян.
Заявники ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 вважають, що майно було арештовано безпідставно, поза межами ухвал слідчого судді, а тому просять скасувати частково арешт, накладений ухвалами слідчого судді від 06.04.2017 року на майно, яке не зазначено в ухвалах на обшук від 22.03.2017 року та яке належить третім особам і не відповідає вимогам ст.ст.98,99 КПК України.
В судовому засіданні заявник ОСОБА_3 та адвокат ОСОБА_4 підтримали клопотання у повному обсязі та просили задовольнити.
Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання, так як зазначені в клопотанні речі не відповідають вимогам ст.ст.98,99 КПК України.
Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Під час досудового розслідування слідчим на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Харкова від 22.03.2017 року було проведено обшук по АДРЕСА_1 в офісі АДРЕСА_16 кові за місцем офіційної реєстрації ОСОБА_6 та в кв. АДРЕСА_3 за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 та накладено арешт на вилучене майно.
В ухвалах слідчого судді від 22.03.2017 у відповідності до п.6 ч.2 ст.234 КПК України чітко визначено речі та документи, для виявлення яких проводився обшук, а саме: грошові кошти, зошити, комп`ютери, бухгалтерська та інша документація, в яких можуть бути відображені відомості про цивільно-правові угоди стосовно об`єктів нерухомості, укладених від імені АН «Бліц Ріелтор», ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_46 » з однієї сторони та інших осіб з іншої сторони.
Вилученню та подальшому арешту підлягали виключно визначені речі, які містять інформацію щодо об`єктів нерухомості та із зазначенням сторін угод тільки з назвами трьох суб`єктів господарської діяльності.
Так, відповідно до ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
Згідно ч.2 ст.87 КПК України недопустимими є докази, отримані в результаті здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов.
Відповідно до ст.88 КПК України докази, які стосуються судимостей підозрюваного, обвинуваченого або вчинення ним інших правопорушень, що не є предметом цього кримінального провадження, а також відомості щодо характеру або окремих рис характеру підозрюваного, обвинуваченого є недопустимими на підтвердження винуватості підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що арешт накладено необґрунтовано
Керуючись ст.ст.132, 167- 174 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Чаcтково скасувати арешт з речей та документів, а саме: інтернет - модем PEOPLE NET, модель ССУ-550 з сім-картою PEOPLE NET № НОМЕР_1 ;
договір № 07/17 на 1 аркуші з додатками на 2 аркушах від 17.03.2017; договір № 02/17 на 1 аркуші з додатками на 4 аркушах від 10.03.2017; договір № 30/16 на 1 аркуші; договір № 23/16 на 1 аркуші з додатками на 8 аркушах від 21.11.2016; договір № 12/16 від 27.07.2016 на 1 аркуші; договір № 15/16 від 19.07.2016 на 1 аркуші з додатками на 1 аркуші; договір № 19/16 від 06.09.2016 на 1 аркуші; договір № 18/16 від 05.09.2016 на 1 аркуші; договір № 17/16 від 17.07.2016 на 1 аркуші; договір № 14/16 від 20.07.2016 на 1 аркуші; договір № 10/16 від 24.07.2016 на 1 аркуші; договір № 16/16 від 18.07.2016 на 1 аркуші; договір 11/16 ід 12.07.2016 на 1 аркуші; договір 13/16 від 10.07.2016 на 1 аркуші з додатками на 6 аркушах; договір № 03/16 від 04.05.2016на 1 аркуші; договір № 07/16 від 04.05.2016 на 1 аркуші з додатками до нього на 6 аркушах; договір № 08/16 від 19.05.2016 на 1 аркуші; договір № 02/16 від 16.02.2016 на 1 аркуші; договір № 01/16 від 15.02.2016 на 1 аркуші; договір № 01/16 від 28.01.2016 на 1 аркуші з додатками на 13 аркушах; договір № 20/15 від 06.09.2015 на 1 аркуші з додатками на 20 аркушах; договір № 21/15 від 20.10.2015 на 1 аркуші з додатками на 9 аркушах; договір № 16/15 від 28.09.2015 на 1 аркуші;; згода на співпрацю на ім`я ОСОБА_24 .З ксерокопіями на імя ОСОБА_24 ; згода на співпрацю від ОСОБА_8 від 02.09.2016 та ксерокопії документів до них на 2 аркушах; бланки заповнені від імені ОСОБА_8 не заповнені на 5 аркушах; ксерокопія свідоцтва щодо посвідчення права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_11 на 2 аркушах; документи щодо проведення торгів стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_11 на 3 аркушах; бланки ексклюзивного договору продажу нерухомості з відтиском мокрої печатки ТОВ «Альтерра ОК» не заповнені на 26 аркушах; синя папка з надписом « ЄКСКЛ Архів» в котрій знаходяться ексклюзивні договори про продаж нерухомого майна з додатками;
жорсткий диск «Barracuda» 7200.7 -120 Gb модель ST3120022A серійний номер 5 J80FG4C (бірка № 6);
папка сірого кольору з надписом «запроси Архів» з договорами про намір, підписані з додатками, папка чорного кольору з надписом «Довіреність» в котрій знаходяться оригінал довіреності НАР 342344 на 1 аркуші; ВТК 631639 на 1 аркуші; фотокопія довіреності № 993315 на 2 аркушах; оригінал довіреності № 347489 на 1 аркуші та фотокопія до нього на 2 аркушах; оригінал довіреності № 194056 на 1 аркуші; оригінал довіреності № 194055 на 1 аркуші; фотокопія довіреності № 797343 на 1 аркуші в двох екземплярах; папка синього кольору з фотокопією статуту ТОВ «Альтерра ОК» на 11 аркушах з додатками свідоцтво 2050 на 1 аркуші 3456 на 1 аркуші; договір оренди житлового приміщення від 01.03.2017 на 6 аркушах та акт прийому передачі на 1 аркуші; печатка кругла ФОП « ОСОБА_6 » 1 шт.; печатка квадратна ТОВ «Альтерра ОК» 1 шт. оригінали розписки від 22.10.2015 на 1 аркуші з додатками; блокнот з зображенням кошеня в котрому маються записи букв, цифр та слів 2 шт. ; розписка від 30.08.2013 на 1 аркуші; розписка від 10.03.2016 на 1 аркуші; розписка від 04.03.2016 на 1 аркуші з додатками на 1 аркуші; червона папка з договорами про намір на 10 аркушах; ксерокопія документів на ім`я ОСОБА_25 на 3 аркушах; договори про намір б/н на 7 аркушах з додатками на 19 аркушах; ксерокопія документів на ім`я ОСОБА_6 на 6 аркушах; розписки від ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ; ОСОБА_27 кожна на 1 аркуші.
Папка для паперу з надписом «Технічний звіт до Державного акту» на право власності на земельну ділянку виданого ОСОБА_30 на території А. Бишкинської сільської ради Зміївського району Харківської області» при відкритті якого спостерігається у файлі свідоцтво про право спадщину за законом, копію витягу з реєстру, договір купівлі продажу квартири, свідоцтво про смерть ОСОБА_31 , технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_12 , план квартири; у другому файлі звітність спеціаліста - автотоварознавця № НОМЕР_5 про визначення матеріальної шкоди завданому власнику автомобіля Вольво ХС 90, з д.н. НОМЕР_6 , який составлено ЗО серпня 2011 року на 9 аркушах, а 10 та 11 лист, це протокол огляду транспортного засобу; далі вбачається папка, де написано Технічний звіт до Державного акту» на право власності на земельну ділянку виданого ОСОБА_30 на території А. Бишкинської сільської ради Зміївського районну Харківської області» при відкритті якого спостерігається запит завідуючого дванадцятого Харківського держнотконторою, Державний акт, та технічна документація на 14 аркушах; Державний акт на ОСОБА_32 ; папка де мається надпис справа № відсутній, далі АДРЕСА_13 , при відкритті якого знаходиться пояснювальна записка, рішення Пересіченського селищної ради, а саме виконавчий комітет, акт, та проект; будівельний паспорт м. Зміїв - 2006 р., на 9 аркушах; другий будівельний паспорт, також на 9 аркушах; копія державного акту; технічний документ м. Зміїв - 2006 р. на 15 аркушах;
файл, в якому знаходиться статут ТОВ «УЮТ» м. Харків - 2017 рік, вверху правому куті мається надпис затверджено рішенням засновника №1 ТОВ «УЮТ» від 01 березня 2017 року, на 23 аркушах;
файл, в якому 2 повістки про виклик у Ленінський відділ поліції, конверт відкритий в якому знаходиться скарга від ОСОБА_33 від 03.03.2014, заява на 2 арк., 2 папера із замітками;
файл, в якому 2 договору про намір від 01/11/14 та 20/01/13, кожний договір на 2 арк.;
файл, в якому копія паспорта ОСОБА_6 з ідентифікаційним кодом на 1 арк., свідоцтво про шлюб на 1 арк., копія паспорта громадянки ОСОБА_14 , копії ідентифікаційних кодів на 2 арк., а також 2 папера у вигляді грошей на яких мається надпис фактор один та на другому фактор два; файл, в якому технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_14 на 5 арк., та висновок лікаря трансвагинального УЗИ органов малого таза;
розписка ОСОБА_34 та копія паспорта від 06 червня 2011 року;
акт розторгнення від 09.02.2014 р.;
файлі, в якому копії роздрукованих з мейла даних на квартиру від 12.01.2017
та 18.01.2017 на 7 аркушах та чек поповнення карточного рахунку;
файл, в якому документи роботи з «otpbank» на 11 арк.;
файл, в якому копія паспорта на громадянку ОСОБА_35 з ідентифікаційним кодом на 2 арк.;
файл, в якому маються 3 витяги з договору про надання правової допомоги з адвокатом ОСОБА_36 з мокрою печаткою без підписів та заповнення за 14 рік;
файл, в якому мається Акт державного виконавця про реалізацію предмета іпотеки з державним виконавцем Московського відділу ДВС Харківського міського управління юстиції, без підписів та печаті на 2 арк., та акти про розторгнення договорів бланки на 5 арк.;
файл з копією технічного паспорта на 2 арк., копія договору купівлі-продажу квартири на 1 арк., заява та 2 заяви бланки, договір про намір від 13.08.2013 на 2 арк., договори про намір з номерами 20/03/2013 та 25/10/12/Т, заяви на 2 арк., згода на обробку даних на 1 акр., копія паспорта ОСОБА_37 та ідентифікаційного коду на 2 акр., акт прийому та передачі на 1 акр., договір проживання про склад сім`ї та прописку на 3 арк., конверт з супровідним листом та постановою Фрунзенського районного суду м. Харкова на 2 арк., копія паспорта ОСОБА_3 з ідентифікаційним кодом на 2 арк., копія паспорта ОСОБА_3 з ідентифікаційним кодом на 3 арк., повторне свідоцтво про шлюб на 1 арк., свідоцтво про придбання квартири від 05.11.2013 року на 1 арк., витяг з державного реєстру на 1 арк., 2 листки чисті на яких мається підпис, корінці повістки в Холодногірський ОП на 2 арк., договори з ломбардом ПП «Базіс» з чеками на 13 акр., додаткові угоди на 4 арк., чеки на 7 арк., та лист з цифрами на 1 арк.;
файл, у якому пусті договори з печаттю та підписом на 4 арк., лист адвоката ОСОБА_38 , пам`ятка о правах та поводження на допиті на 1 арк., лист з переліком питань для встановлення обставин у кримінальному провадженні на 3 арк., та ін папірці з інформацією на 24 арк., конверт з Фрунзенського районного суда м. Харкова пустий, довідка про причину смерті ОСОБА_39 ;
договір купівлі продажу з додатками на 10 арк., технічний паспорт з додатками на 10 арк., договір поруки № Р-01 на 2 арк., кредитний договір № 42 на З арк., та ін документи на 25 арк., та копії договорів доручення на продажу нерухомості № 9-24-12 та 9-24-03 пусті з печаткою на 4 арк.;
файл, у якому знаходяться угоди з ломбардом «Надія» з чеками на 34 арк., конверт з вадофона не розкритий на ТОВ «Альтерра-ою» на адресу АДРЕСА_15 , договір з фото жінки на 5 арк., 2 листа із записами, 4 стартові пакети «Вадафон», 2 пакета «Київстар» та один пакет «Лайф- селл» відкриті, предмет для зберігання візиток, при відкритті, якого спостерігається різні візитки;
папка чорного кольору з надписом ФЛП «Костилева», в якому при відкритті знаходиться документи роботи з «отрbаnк», бланки договорів про надання правової допомоги, договори, виписка з ЄДРЮОФОП, згода на використання системи РІеktan RЕ, договори оренди нежитлового приміщення, договір № 02-07/12, договір, свідоцтво, чеки, заяви, договори, запити про отримання витягу з реєстру платників податків, довідка та ін. документи;
копія протоколу № 223-02/358/13-й;
копія постанови про відкриття ВП № 20908441
копія свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_7 на 1 арк.
реєстраційне посвідчення на 1 арк.
бланк ексклюзивного договору № 04/14-є з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_40 »
копія свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_8
додаткова угода № 6260 від 13.10.2017 на 1 арк.
лист ОСОБА_7 від ПАТ «Альфабанк»
заява про вчинення злочину від ТОВ «Кредитекспресс»
висновок по матеріалу 4711 від 14.07.2014
висновок по матеріалу 4634 від 11.07.2014
претензія до СПДФЛ ОСОБА_41 від ОСОБА_42 від 26.08.2015 на 2 арк.
бланк ексклюзивний договір з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_43 »
бланки угоди про співпрацю на 10 арк.
договір о інформаційно-консультативном обслуговуванні № 29/13-П з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_43 » на 3 арк.
договір о інформаційно-консультативном обслуговуванні з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_43 » - 23 прим.
ексклюзивний договір № 22/13-7 від 28.10.2013 замовник ОСОБА_45 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_43 ».
бланк ексклюзивного договору про продаж нерухомості № 06/10 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_43 »- 2 прим.
флеш накопичувач Transcend 16 Gb.
флеш накопичувач Toshiba 8 Gb
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1