1Справа № 335/4954/17 1-кс/335/3347/2017
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2017 року м. Запоріжжя.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими особами, незаконно заволоділи майном державного підприємства, шляхом демонтажу електролізних ванн, із подальшою їх реалізацією за завідомо підробленими офіційними документами в якості металобрухту, вчинені в особливо великих розмірах.
Корпоративні права держави у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять 68,01 % , тобто держава володіє контрольним пакетом акцій товариства.
Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1057-р ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був включений до переліку об`єктів, що підлягають приватизації у 2017 році.
Відповідно до ст. 12 Закону України «Про приватизацію державного майна» з моменту прийняття рішення про приватизацію об`єкта, стосовно його майна та земельної ділянки на якій розташований такий об`єкт, забороняється здійснення операції (дій) в наслідок яких може відбутися відчуження зазначеного майна чи зменшення його вартості. У разі необхідності для забезпечення ефективного функціонування господарської організації, що приватизується, зазначені дії здійснюються за погодженням з державним органом приватизації, яким у даному випадку є ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно наявної в матеріалах кримінального провадження інформації, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в ході ведення господарської діяльності мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до договору поставки № ЗАлК-Д-2016-239 від 12.09.2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 протягом 2016 року здійснювало закупівлю металобрухту виду лома конструктивного від комплекту металевих електролізних ван. Загальна вартість Договору складає 20 130 120 грн.
Обставини вчиненого кримінального правопорушення вказують на причетність керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до схеми по розкраданню майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 / перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, в тому числі форм «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані на вказаному підприємстві за період часу з 16.12.2015 по 13.04.2017; податкової (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /; актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, проведених податковою інспекцію за період з 16.12.2015 по 13.04.2017, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий підтримала дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з`явився, причину неявки суду не повідомив.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СГ СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_8 або за дорученням слідчого ОСОБА_4 іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:
-податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, в тому числі форм «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані на вказаному підприємстві за період часу з 16.12.2015 по 13.04.2017;
-податкової (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /;
-актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, проведених податковою інспекцію за період з 16.12.2015 по 13.04.2017.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 16.06.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1