Справа № 520/9262/17
Провадження № 1-кс/520/1901/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.08.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000335 від 07.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
07.08.2017 року до Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з клопотання, Одеською місцевою прокуратурою № 1 та прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000335 від 07.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у порушення вимог ст. 489 Цивільного кодексу України створено власну юридичну особу з аналогічним комерційним найменуванням, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чим позбавлено можливості селян-акціонерів, споживачів продукції вирізнення юридичних осіб. У порушення вимог Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» аудиторські перевірки результатів господарської діяльності та збори акціонерів з 2013 року не проводяться. Аудиторська звітність до Комісії по цінним паперам не подається.

Разом з цим, за результатами проведених слідчих дій - обшуків, під час яких виявлено та вилучено первинну бухгалтерську звітність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі журналів обліку та прийняття товаро-матеріальних цінностей на склад, товаро-транспортні документи, головну книгу та інші, у тому числі договори оренди землі укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що відповідно до бухгалтерської звітності, а саме: за «Журналом-ордером рахунком 27 (Готова продукція) за 2016 рік» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у жовтні на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано для зберігання наступну продукцію, а саме:

-пшеницю врожаю 2016 року 205816 кг;

-ячмінь врожаю 2016 року 67375 кг;

-кукурудзу врожаю 2016 року 46178 кг.

Відповідно до відомостей книги складського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у жовтні 2016 року вивезено пшениці «на Саратське КХП» 127950 кг.

Утім, на підприємстві договори зберігання, переробки зерна відсутні. Головним бухгалтером надані пояснення, що вказані примірники договорів залишенні у контрагента на елеваторі (Саратське КХП - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
У відділі бухгалтерії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні також і квитанції про приймання та вибуття продукції, товарно-транспортні накладні та путьові листи, які мають підтверджувати перевезення зернових для зберігання.

Згідно з «Журналом-ордерів по рахунку 27 (Готова продукція)» вказаного товаровиробника перенесені залишки по вказаній продукції та 30.05.2017 здійснена реалізація продукції з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь фізичної особи ОСОБА_4 по НК №2459, а саме ячмінь у кількості 61603 кг, кукурудзи у кількості 46178 кг. У червні 2017 року реалізовано пшениці фізичним особам у кількості 463580 кг та ячмінь у кількості 5772 кг.

За даними бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 21.06.2017 «залишки на Саратському КХП» зернових складають 82232 кг.

У бухгалтерській звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні записи і про неприпинені правовідносини за урожаями попередніх років, за відсутності товаро-транспортних та первинних бухгалтерських, складських документів.

Відповідно до листа від 04.07.2017 № 51 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спростував існування правовідносин з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », утім сповістив, що є власником елеватору лише з 16.05.2017, прийняття якого відбулось з нульовими залишками зерна на елеваторі.

Згідно з інформацією наведеною ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у листі від 20.07.2017 № 10-515 господарських відносини підприємство з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало, у тому числі відносин з надання послуг зберігання зерна у смт Сарата Одеської області.

Крім того, встановлено, що з грудня 2016 року усі земель ділянки сільськогосподарського призначення, які задіяні у виробничому циклі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать акціонерам підприємства фізичним особам, за зареєстрованими договорами оренди землі передані у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому відсутні наймані працівники окрім директора та бухгалтера, які за сумісництвом обіймають ті самі посади у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з необхідністю встановлення відомостей про готову продукцію: кількість зібраних зернових культур ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015-2017 років до ІНФОРМАЦІЯ_6 09.06.2017 за № 04/2/5-6705-17 скеровано запит у порядку ч. 2 ст. 93 КПК України щодо надання інформації про подані звіти за встановленими формами статистичної звітності, кількісні показники врожаю зернових.

На адресу прокуратури області 27.06.2017 надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.06.2017 № 05-20/150 згідно з яким повідомлено, що відповідно до ст. 21 Закону України «Про державну статистику» первинні дані, отримані органами державної статистики від респондентів, отримані органами державної статистики від органів, що займаються діяльністю, пов`язаною із збиранням та використанням адміністративних даних є конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом. Враховуючи відсутність згоди респондента на поширення статистичної інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 20.06.2017 така інформація не може бути надана.

Прокурор звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи клопотання тим, що відомості, які містяться в речах та документах, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звертається прокурор мають важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказане клопотання прокурор просить розглядати без виклику осіб, у володіння яких вказані у клопотанні документи знаходяться.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

В судовому засіданні встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_6 направлявся запит про надання необхідної інформації, однак згідно відповіді на вказаний запит, враховуючи відсутність згоди респондента на поширення статистичної інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 20.06.2017 року така інформація не може бути надана. Таким чином, слідчий суддя вважає доведеним в судовому засіданні факту неможливості отримання зазначеної у клопотання інформації в інший спосіб, окрім як шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі вищевикладеного, беручи до уваги, що інформація, яка міститься в речах та документах має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ в рамках кримінального провадження, а отримання такої в інший спосіб не можливо, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, а також беручи до уваги правове обґрунтування клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобіганню загрозі зміни або знищення вказаних у клопотання документів, слід розглянути без виклику осіб, у володінні яких така інформація знаходиться.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000335 від 07.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 та прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 або за їх дорученням о/у УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх завірених копій, тобто документів статистичної звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2015-2017 роки, а саме:
- за формою № 1-зерно «Наявність і надходження зернових та олійних культур» (місячні та річні);

- за формою № 21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції» (місячні та річні);

- за формою № 4-сг «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай» (річна);

- за формою № 9-б-сг «Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай» (річна);

- за формою № 29-сг «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду» (річна);

- за формою № 29-сг (меліорація) «Збір урожаю сільськогосподарських культур» (річна);

- за формою № 37-сг «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт» (місячна).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1