справа № 164/1073/17
п/с 1-кс/164/176/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 травня 2017 року. Смт. Маневичі.
Клопотання надійшло до суду 15 травня 2017 року.
7 березня 2017 року о 16 годині 00 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Луцьку Волинської області, будучи введена в оману невстановленою особою, яка розмістила в мережі Інтернет, в соціальній мережі «Вконтакте» оголошення про продаж кросівок, перерахувала на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 715 гривень.
Допитаний в якості потерпілої з даного приводу ОСОБА_5 показала, що її неповнолітня дочка ОСОБА_6 , під час перегляду оголошень в мережі Інтернет виявила, що в соціальній мережі «Вконтакте» розміщено оголошення про продаж кросівок, які вирішила придбати. 6 березня 2017 року продавець на ім`я ОСОБА_7 вказала номер рахунку (№ НОМЕР_1 ) на який потрібно було перерахувати грошові кошти. 7 березня 2017 року ОСОБА_5 перерахувала на вищевказаний рахунок грошові кошти в сумі 715 гривень, з врахуванням банківських послуг, однак кросівки так і не надійшли адресату, а сторінка продавця в соціальній мережі була заблокована.
Враховуючи те, що на даний час відомо номер банківського рахунку (карти), на який було перерахованого грошові кошти потерпілою ОСОБА_5 виникла необхідність встановити місце, ким та яким способом здійснювалось зняття коштів, слідчий СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про:- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 15 години 00 хвилин 7 березня 2017 року до 22 години 00 хвилин 10 березня 2017 року із зазначенням повних анкетних даних його власника, в тому числі місця проживання; номерів рахунків (карток), на які перераховувались гроші з даної картки; відомості та повні анкетні дані про осіб-власників банківських рахунків, на які перераховувались гроші; відео фотознімки засобів фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку осіб (особи) при проведенні платіжних операцій по карткових рахунках з вказівкою їх адрес.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація, з клопотанням про тимчасовий доступ до якої звернувся слідчий СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 4-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 1-2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.
Слідчим СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 прокурором Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 доведені обставини, передбачені ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, -
Надати слідчому СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 та за його дорученням оперуповноваженому СКП Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію про:- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 15 години 00 хвилин 7 березня 2017 року до 22 години 00 хвилин 10 березня 2017 року із зазначенням повних анкетних даних його власника, в тому числі місця проживання; номерів рахунків (карток), на які перераховувались гроші з даної картки; відомості та повні анкетні дані про осіб-власників банківських рахунків, на які перераховувались гроші; відео фотознімки засобів фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку осіб (особи) при проведенні платіжних операцій по карткових рахунках з вказівкою їх адрес, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, а також можливість їх вилучення підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Маневицького районного суду
Волинської області ОСОБА_1