У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 листопада 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №0006454 від 17.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Приморського райсуду м.Одеси за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 , з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження зареєстрованого в ЄРДР за №0006454 від 17.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, мотивуючи наступним.

У провадженні слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0006454 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань «17» серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

«17» серпня 2016 року до чергової частини Приморської відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 щодо неправомірних дій з боку невстановленої особи, а саме зміни директора на підприємстві без згоди останнього.

У ході досудового розслідування встановлено, що «08» березня 2016 року проведено загальні збори засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких звільнено ОСОБА_4 , без відома останнього та призначено на цю посаду ОСОБА_5 .

Після чого, новими посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зареєстровано податкову накладну на реалізацію товару на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), на суму 75 061,3 тис. грн. (ПДВ 12 510,2 тис. грн.). Слід зазначити, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відкрито жодного рахунку у банківських установах. Далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізує товар на ряд підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ).

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація стосується безпосередньо документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_5 .

Метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти наведені в зверненні ОСОБА_4 .

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що інформація стосується безпосередньо документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_5 , має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання прошу здійснити без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання знищенню), старшому слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , або старшому оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_8 за дорученням слідчого, до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_5 ), а саме:

?Інформацію щодо юридичної та фактичної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

?Інформацію щодо складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

?Інформацію щодо подачі звітності та проведення перевірок у 2015-2016 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

?Інформацію щодо керівників та бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

?Інформацію чи являється (являвся) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) субєктом зовнішньоекономічної діяльності;

?Інформацію чи здійснював ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) експорт/імпорт товарів (коли, яких самих). В позитивному випадку надати копії документів, що підтверджують проведення вказаної діяльності у період з 01.01.2016 по 01.10.2016 року;

?Інформацію (П.І.Б., дата народження, місце проживання, посада, ідентифікаційний код, контактні телефони) згідно з формою 1-ДФ (про отриманні доходи) відносно осіб, які у 2015-2016 роках працювали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

?Інформацію (найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті, яким чином здійснюється перерахування коштів) стосовно банківських розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

?Надати копії матеріалів реєстраційної (юридичної) справи, матеріалів податкової звітності з 01.01.2016 по 01.10.2016 роках (в тому числі декларацій з податку на прибуток та декларації з ПДВ із відповідними додатками розшифрування податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

?Провести аналіз баз даних ДФС України («Податковий блок» та ін.) стану формування податкових зобов`язань та податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за результатами якого скласти таблицю із зазначенням контрагентів, періодів взаємовідносин та сум податкового кредиту (зобов`язань) сформованих у ньому;

?Роздрукувати всі податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) е єдиної бази податкових накладних за період з 01.01.2016 по 01.10.2016 року;

Інформацію щодо суми ліміту, яка обліковувалась на рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в системі електронного адміністрування ПДВ з 01.01.2016 по 01.10.2016 року.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 29.12.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

29.11.2016