Cправа № 750/5875/17
Провадження № 1-кс/750/1496/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2017 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 6, -

в с т а н о в и в :

Прокурор Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів за період з 01.10.2013 по 01.06.2014, а саме : Про поставку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фталевого ангідриду, а також договорів, первинних бухгалтерських документів по реалізації іншим суб`єктам господарювання усього об`єму продукції, отриманої у цей період від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Договорів та первинних бухгалтерських документів по придбанню та поставках до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » соєвої олії; Про придбання валюти; Про номери розрахункових рахунків; Облікову політику, головну книгу; Регістри синтетичного та аналітичного обліку, які відображають розрахунки з різними дебіторами та кредиторами, по усім розрахунковим рахункам, бухгалтерську звітність; Банківські виписки; Первинні платіжні документи на витрати грошових коштів з розрахункових рахунків; Акти звірок розрахунків з постачальниками (покупцями), акти взаємозвірок; Книгу реєстрації договорів; Договори переводу боргу, уступки вимоги; Матеріали інвентаризації; Регістри синтетичного та аналітичного обліку по рахунках, які відображають розрахунок з персоналом по оплаті праці та іншим операціям, операціям по касі, бухгалтерську звітність; Касову книгу, книги касира; Книги обліку прийнятих та виданих касиром готівкових коштів; Звіти касира з доданими до них первинними документами (виписки банку, квитанції до прибуткових касових ордерів, вимоги-накладні на відпуск товарно-матеріальних цінностей за готівковий розрахунок); Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 424 КК Республіки Білорусь, у зв`язку з тим, що до Чернігівської місцевої прокуратури 15.06.2017 надійшов запит компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 6 .

Компетентними органами Республіки Білорусь ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підозрюються в тому, що працюючи директором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Ліди та генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Москви відповідно, являючись посадовими особами, упродовж 2012-2013 років, зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливим умислом та особистою зацікавленістю, всупереч інтересам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Ліди, 99,9% акцій якого знаходиться у власності держави, без необхідного економічного обґрунтування, не беручи до уваги проведені підприємством маркетингові дослідження, організували реалізацію лаку та лакофарбової продукції до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Москви та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Києва за цінами, нижчими, ніж їх фактична собівартість, при наявності реальної можливості рентабельної реалізації даного виду продукції.

Так, у грудні 2013 року - лютому 2014 року ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фталевий ангідрид на суму 1 922 532 євро, лак напівфабрикатний на суму 27 510 890 російських рублів, які у повному обсязі реалізовані торгівельним домом покупцям в Україні та ними повністю оплачені по червень 2014 року. Однак заборгованість торгового дому перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 754 482,51 євро не погашена.

Доля установчого капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка у розмірі 100% належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », придбана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У запиті про надання правової допомоги зазначено, що в ході розслідування виникла необхідність в отриманні договорів, товарних накладних, платіжних та інших бухгалтерських документів, звітних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.10.2013 по 01.06.2014, у зв`язку з чим, з метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до таких документів.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв`язку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, які можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим заявлене прокурором клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора задовольнити.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати прокурору Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів за період з 01.10.2013 по 01.06.2014, а саме : Про поставку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фталевого ангідриду, а також договорів, первинних бухгалтерських документів по реалізації іншим суб`єктам господарювання усього об`єму продукції, отриманої у цей період від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Договорів та первинних бухгалтерських документів по придбанню та поставках до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » соєвої олії; Про придбання валюти; Про номери розрахункових рахунків; Облікову політику, головну книгу; Регістри синтетичного та аналітичного обліку, які відображають розрахунки з різними дебіторами та кредиторами, по усім розрахунковим рахункам, бухгалтерську звітність; Банківські виписки; Первинні платіжні документи на витрати грошових коштів з розрахункових рахунків; Акти звірок розрахунків з постачальниками (покупцями), акти взаємозвірок; Книгу реєстрації договорів; Договори переводу боргу, уступки вимоги; Матеріали інвентаризації; Регістри синтетичного та аналітичного обліку по рахунках, які відображають розрахунок з персоналом по оплаті праці та іншим операціям, операціям по касі, бухгалтерську звітність; Касову книгу, книги касира; Книги обліку прийнятих та виданих касиром готівкових коштів; Звіти касира з доданими до них первинними документами (виписки банку, квитанції до прибуткових касових ордерів, вимоги-накладні на відпуск товарно-матеріальних цінностей за готівковий розрахунок); Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 02 серпня 2017.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1