печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора Головної військової прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
23.11.2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором Головної військової прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка будучи належним чином повідомлена про час розгляду клопотання в судове засідання не зявилась.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що у провадженні Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0010328 від 05.09.2016 за фактом вимагання грошових коштів, вчиненого організованою групою відносно ОСОБА_6 , викрадення та незаконного позбавлення волі ОСОБА_7 вчиненого організованою групою, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України.У ході досудового розслідування установлено, що у період з червня 2015 по теперішній час, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та іншими не встановленими на теперішній час особами, здійснюючи постійні погрози стосовно ОСОБА_6 та членів її сім`ї щодо застосування відносно них фізичного насильства, а також періодично спричиняючи ОСОБА_6 тілесні ушкодження, вимагають у останньої 250 000 доларів США, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».У подальшому, з метою схиляння ОСОБА_6 до передачі грошових коштів у означеному вище розмірі, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та іншими не встановленими на теперішній час особами, 05.09.2016, близько 13:00 години, перебуваючи по вул. Ернста у м. Києві, викрали та незаконно позбавили волі ОСОБА_7 , який є батьком ОСОБА_6 , погрожуючи у разі відмови щодо передачі грошових коштів застосувати відносно останнього насильство. Будучи допитаною у якості потерпілої ОСОБА_6 надала свідчення, що у 2004 році нею було укладено шлюб з ОСОБА_10 , перебуваючи у шлюбі з останнім, ІНФОРМАЦІЯ_2 у них народився син ОСОБА_11 . На при кінці квітня 2014 року ними було розірвано шлюб. У жовтні того ж року ОСОБА_10 надав своїй колишній дружині ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 500 000 доларів США для забезпечення належного утримання їх спільної дитини. Зазначені кошти ОСОБА_6 зачислено на банківський рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я останньої. У подальшому ними було визначено, що для забезпечення збереження вказаних коштів до настання повноліття їхньої дитини необхідно відкрити банківський рахунок на ім`я сина з встановлення обмеження щодо зняття коштів до настання його повноліття. З цією метою ОСОБА_6 було надано відповідне доручення на ім`я ОСОБА_10 щодо вчинення вказаних дій.

Потерпіла зазначає, що обидва зазначені банківські рахунки було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (к/р НОМЕР_1 у ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Окрім викладеного, ОСОБА_6 показала, що на початку травня 2015 року, проживаючи у м. Київ познайомилась з ОСОБА_8 з яким у потерпілої виникли стосунки, що тривали до червня 2016 року. Під час спільного проживання з потерпілою ОСОБА_8 дізнався, що на ім`я сина потерпілої ОСОБА_11 відкрито банківський рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якому знаходяться грошові кошти у сумі 500 000 доларів США, які надав колишній чоловік потерпілої ОСОБА_10 для забезпечення майбутнього утримання дитини. Отримавши вказану інформацію, ОСОБА_8 розпочав схиляти потерпілу вчинити дії спрямовані на зняття вказаних коштів з рахунку, з метою заснувати спільний бізнес, проте отримав відмову потерпілої, оскільки за умовами договору про відкриття рахунку, були наявні обмеження щодо зняття грошових коштів до настання повноліття ОСОБА_11 . Не погодившись з відмовою, ОСОБА_8 почав вимагати вказані кошти з потерпілої за допомогою систематичних погроз та спричинення ОСОБА_6 тілесних ушкоджень шляхом нанесення побоїв.На теперішній час виникла слідча необхідність у перевірці показань потерпілої, у частині наявності рахунків у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (к/р НОМЕР_1 у ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) відкритих на ім`я ОСОБА_6 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 умов укладання договорів щодо відкриття рахунків, наявності доручень на здійснення операцій за відкритими рахунками, рух коштів, наявні суми коштів, тощо.У зв`язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, а саме підтвердження показань потерпілої ОСОБА_10 , виникла необхідність дослідити рух коштів по банківським рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_6 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (к/р НОМЕР_1 у ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ). Для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по указаним банківським рахункам, за період з моменту їх відкриття та по день винесення ухвали включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (к/р НОМЕР_1 у ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), оскільки рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_6 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вказаній банківській установі.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати як докази вчинення кримінального правопорушення.

Наведені документи підлягають вилученню у зв`язку з тим, що їх необхідно дослідити та у випадку складання обвинувального акту надати до суду.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Таким чином у матеріалах кримінального провадження містяться документи, що свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що документи, які передбачається вилучити мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію необхідну для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень не можливо.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (к/р НОМЕР_1 у ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , старшому прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 а також слідчим та прокурорам, що входять до відповідної слідчої групи та групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0010328 від 05.09.2016, інформації, яка становить банківську таємницю щодо банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у зазначеній банківській установі.

2. Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , старшому прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , а також слідчим та прокурорам, що входять до відповідної слідчої групи та групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0010328 від 05.09.2016 на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, а в разі відсутності оригіналів їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

2.1. Документів, на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито рахунки поточні, розрахункові, депозитні та інші, які дозволяють акумулювати грошові кошти та розпоряджатись ними на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серії НОМЕР_4 виданий 15.08.2005 Камянобродським РУ УМВС України в Луганській області, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

2.2. Заяв, анкет, карток із зразками підписів, копії паспортів, доручень, а також інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків (у тому числі депозитних) ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

2.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів та інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках (у тому числі депозитних) ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , з дня відкриття рахунків по 2.12.2016 року;

2.4. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, а також інших документів, які свідчать про знаття коштів із рахунків (у тому числі депозитних) ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , з дня відкриття рахунків по 3.12.2016 року;

2.5. договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по рахункам (у тому числі депозитних) ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

2.6. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку фінансових операцій по рахункам (у тому числі депозитних) ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

2.7. документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 по відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 рахунках (у тому числі депозитних), з дня відкриття рахунків по 2.12.2016 року;

2.8. банківських виписок (роздруківок руху коштів) по депозитних рахунках (у тому числі депозитних) ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунків по 2.12.2016року, а також можливість вилучити оригінали цих документів (здійснити їх виїмку).

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/57868/1-к

Примірник 2 старшому слідчому Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1