АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2017 року Колегія суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Черкаської області в складі:

головуючого суддів ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_4

при секретарі ОСОБА_5

за участю прокурора ОСОБА_6 , ОСОБА_7

захисників, адвокатів ОСОБА_8 , ОСОБА_9

слідчих ОСОБА_10 , ОСОБА_11

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси апеляційну скаргу ОСОБА_12 та його захисників, адвокатів ОСОБА_8 й ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20 грудня 2016 року про арешт майна,

в с т а н о в и л а :
Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_10 19.12.2016 року звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000200 від 13.10.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Клопотання погоджено прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом прокуратури Черкаської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000200 від 13.10.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2016 року службові особи ДП «Черкаське лісове господарство», зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з приватними підприємцями здійснили розтрату майна, що перебувало у власності держави, шляхом заниження об`ємів деревини на ділянках, відведених для подальшої вирубки лісу, подальшого укладення прямих договорів про надання послуг для лісозаготівлі без проведення обов`язкового аукціону з продажу необробленої деревини, чим завдали збитки інтересам держави на суму понад 2 млн. гривень.

Також установлено, що директор ДП «Черкаське лісове господарство» ОСОБА_13 за попередньою змовою з начальником Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою із приватними підприємцями ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , занижуючи об`єми деревини на ділянках, відведених для подальшої вирубки лісу, та, укладаючи прямі договори про надання послуг для лісозаготівлі з вказаними приватними підприємцями без проведення аукціону з продажу необробленої деревини, надає дозвіл на вирубку лісу та подальший його продаж.

Економіст ДП «Черкаське лісове господарство» ОСОБА_18 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_13 , будучи обізнаною про непроведення обов`язкового аукціону з продажу необробленої деревини, бере участь в укладенні договорів з приватними підприємцями ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 і ОСОБА_17 про надання послуг для лісозаготівлі, а також готує чорнову бухгалтерську документацію та фінансову звітність за результатами укладених договорів із даними приватними підприємцями.

Інженер з реалізації ДП «Черкаське лісове господарство» ОСОБА_19 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_13 та ОСОБА_18 , здійснює підготовку договорів купівлі-продажу деревени та у подальшому відпускає товар приватним підприємцям ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 і ОСОБА_17 на підставі укладених без проведення аукціону незаконних договорів.

У свою чергу приватні підприємці ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 за попередньою змовою із службовими особами ДП «Черкаське лісове господарство» без прийняття участі в аукціоні з продажу необробленої деревини укладають договори купівлі-продажу з вказаним державним підприємством, у подальшому здійснюють вирубку лісу та отримують деревину за зниженими об`ємами.

Таким чином, на даний час існують достатні підстави вважати, що службові особи ДП «Черкаське лісове господарство» шляхом зловживання своїм службовим становищем розтратили майно, що перебувало у власності держави, на суму понад 2 млн. гривень, чим спричинили інтересам держави збитки в великих розмірах.

Під час досудового розслідування на підставі відповідних ухвал суду проведено ряд обшуків в приміщеннях ДП «Черкаське лісове господарство», за місцем службових осіб ДП «Черкаське лісове господарство», а також за місцем проживання та здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 .

За результатами проведених 15.12.2016 обшуків виявлено та вилучено документацію щодо організації та проведення фіктивних конкурсних процедур на вирубку лісових ресурсів, аукціонів з продажу необробленої деревини, чорнову бухгалтерію, а також ряд інших документів, які підтверджують неправомірні дії державних службовців та суб`єктів господарювання.

Окрім того, під час проведення 15.12.2016 за місцем проживання та здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_1 та прилеглих приміщень виявлено та вилучено документацію.

Постановою від 16.12.2016 документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20 грудня 2016 року задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на речові докази, які виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання та здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_20 , а саме на: чернетку приходу-реалізації продукції за 4 квартал 2016 року на 2 арк.; чернетку приходу-реалізації продукції за 3 квартал 2016 року на 1 арк.; чернетку приходу-реалізації продукції за 2 квартал 2016 року на 1 арк.; чернетку приходу-реалізації продукції за 1 квартал 2016 року на 1 арк.; договори купівлі-продажу необробленої деревини за 4 квартал 2015 року на 8 арк.; договір №1-139 від 28.08.2015 з додатками на 5 арк.; договір №1-71 від 25.04.2014 з додатками на 5 арк.; договір №290 від 29.07.2015 на 4 арк.; копію запиту №11-02/2992 від 17.08.2015 на 1 арк.; запит №11-02/3168 від 02.09.2015 на 1 арк.; специфікацію поколодного обліку від 03.09.2015 на 1 арк.; чернетку на 2 арк.; протокол біржових торгів №9 від 16.05.2016 на 9 арк.; договір №39 від 27.01.2016 на 4 арк.; аукціонне свідоцтво №31 від 24.11.2015 з додатками на 6 арк.; договір №73 від 12.02.2016 на 5 арк.; договір №89 від 24.02.2016 на 5 арк.; чернетку акти 4 квартал 2015 на 6 арк.; наряд №85 від 12.02.2016 на 1 рак.; додаткову угоду №1 від 29.04.2016 до договору №1-35/16 від 19.02.2016 на 2 арк.; договір №7 від 07.04.2016 на 5 арк.; копія протоколу біржевих торгів №9 від 16.05.16 на 1 арк.; прибутковий касовий ордер №08/05 від 08.05.15 на 1 арк.; квитанцію до ордеру №08/05 від 08.05.15 на 1 арк.; договір №04/01/15 від 04.01.15 на 3 арк.; квитанції до прибуткових касових ордерів на 4 арк.; чернетку ТТН на вивіз лісопродукції за квітень 2015 року на 3 арк.; список договорів за 2016 на 2 арк.; договір №839 від 05.12.16 з додатками на 6 арк.; чернетку із записами від руки по ФОП ОСОБА_21 на 1 арк.; копію біржевого інформаційного бюлетеню на 6 арк.; договір №619 від 29.07.16 з додатками на 6 арк.; договір №620 від 29.07.16 з додатками на 6 арк.; договір №621 від 29.07.16 з додатками на 6 арк.; договір №622 від 29.07.16 з додатками на 6 арк.; договір №623 від 29.07.16 з додатками на 6 арк.; договір №624 від 29.07.16 з додатками на 6 арк.; договір №593 від 29.07.16 з додатками на 6 арк.; договір №594 від 29.07.16 з додатками на 6 арк.; договір №587 від 29.07.16 з додатками на 6 арк.; договір №588 від 29.07.16 з додатками на 6 арк.; договір №591 від 29.07.16 з додатками на 6 арк.; договір №592 від 29.07.16 з додатками на 6 арк.; договір №590 від 29.07.16 з додатками на 6 арк.; договір №618 від 29.07.16 з додатками на 6 арк.; договір №663 від 22.08.16 з додатками на 6 арк.; договір №662 від 22.08.16 з додатками на 6 арк.; договір №370 від 16.06.16 з додатками на 6 арк.; договір №369 від 16.06.16 з додатками на 6 арк.; договір №368 від 16.06.16 з додатками на 6 арк.; договір №367 від 16.06.16 з додатками на 6 арк.; договір №834 від 21.11.16 з додатками на 6 арк.; договір №833 від 21.11.16 з додатками на 6 арк.; договір №750 від 10.10.16 з додатками на 6 арк.; договір №749 від 10.10.16 з додатками на 6 арк.; договір №748 від 10.10.16 з додатками на 6 арк.; договір №747 від 10.10.16 з додатками на 6 арк.; договір №746 від 10.10.16 з додатками на 6 арк.; договір №745 від 10.10.16 з додатками на 6 арк.; договір №744 від 10.10.16 з додатками на 6 арк.; договір №743 від 10.10.16 з додатками на 6 арк.; договір №742 від 10.10.16 з додатками на 6 арк.; договір №661 від 22.08.16 з додатками на 6 арк.; договір №698 від 09.09.16 з додатками на 6 арк.; договір №692 від 08.09.16 з додатками на 6 арк.; договір №684 від 08.09.16 з додатками на 6 арк.; договір №404 від 21.06.16 з додатками на 6 арк.; договір №391 від 21.06.16 з додатками на 6 арк.; договір №390 від 21.06.16 з додатками на 6 арк.; договір №815 від 08.11.16 з додатками на 6 арк.; договір №85 від 28.01.16 з додатками на 6 арк.; договір №84 від 28.01.16 з додатками на 6 арк.; договір №83 від 28.01.16 з додатками на 6 арк.; договір №82 від 28.01.16 з додатками на 6 арк.; договір №81 від 28.01.16 з додатками на 6 арк.; договір №80 від 28.01.16 з додатками на 6 арк.; договір №40 від 15.01.16 з додатками на 6 арк.; договір №41 від 15.01.16 з додатками на 6 арк.; договір №42 від 15.01.16 з додатками на 6 арк.; договір №43 від 15.01.16 з додатками на 6 арк.; договір №44 від 15.01.16 з додатками на 6 арк.; договір №45 від 15.01.16 з додатками на 6 арк.; договір №46 від 15.01.16 з додатками на 6 арк.; договір №47 від 15.01.16 з додатками на 6 арк.; договір №50 від 15.01.16 з додатками на 6 арк.; договір №13 від 11.01.16 з додатками на 6 арк.; договір №26 від 13.01.16 з додатками на 6 арк.; договір №27 від 13.01.16 з додатками на 6 арк.; договір №28 від 13.01.16 з додатками на 6 арк.; договір №29 від 13.01.16 з додатками на 6 арк.; договір №30 від 13.01.16 з додатками на 6 арк.; договір №31 від 13.01.16 з додатками на 6 арк.; договір №32 від 13.01.16 з додатками на 6 арк.; договір №33 від 13.01.16 з додатками на 6 арк.; договір №34 від 13.01.16 з додатками на 6 арк.; договір №35 від 13.01.16 з додатками на 6 арк.; договір №36 від 13.01.16 з додатками на 6 арк.; договір №37 від 13.01.16 з додатками на 6 арк.; договір №38 від 13.01.16 з додатками на 6 арк.; договір №809 від 08.11.16 з додатками на 6 арк.; договір №810 від 08.11.16 з додатками на 6 арк.; договір №811 від 08.11.16 з додатками на 6 арк.; договір №807 від 08.11.16 з додатками на 6 арк.; договір №808 від 08.11.16 з додатками на 6 арк.; договір №813 від 08.11.16 з додатками на 6 арк.; договір №812 від 08.11.16 з додатками на 6 арк.; договір №814 від 08.11.16 з додатками на 6 арк.; договір №816 від 08.11.16 з додатками на 6 арк.; договір №803 від 08.11.16 з додатками на 6 арк.; договір №805 від 08.11.16 з додатками на 6 арк.; договір №806 від 08.11.16 з додатками на 6 арк.; договір №804 від 08.11.16 з додатками на 6 арк.; договір №802 від 08.11.16 з додатками на 6 арк.; договір №801 від 08.11.16 з додатками на 6 арк.; договір №800 від 08.11.16 з додатками на 6 арк.; договір №735 від 29.09.16 з додатками на 6 арк.; договір №736 від 29.09.16 з додатками на 6 арк.; договір №685 від 08.09.16 з додатками на 6 арк.; договір №686 від 08.09.16 з додатками на 6 арк.; договір №687 від 08.09.16 з додатками на 6 арк.; договір №688 від 08.09.16 з додатками на 6 арк.; договір №689 від 08.09.16 з додатками на 6 арк.; договір №690 від 08.09.16 з додатками на 6 арк.; договір №691 від 08.09.16 з додатками на 6 арк.; договір №693 від 08.09.16 з додатками на 6 арк.; договір №694 від 08.09.16 з додатками на 6 арк.; договір №671 від 08.09.16 з додатками на 6 арк.; договір №672 від 08.09.16 з додатками на 6 арк.; договір №673 від 08.09.16 з додатками на 6 арк.; договір №674 від 08.09.16 з додатками на 6 арк.; договір №675 від 08.09.16 з додатками на 6 арк.; договір №676 від 08.09.16 з додатками на 6 арк.; договір №677 від 08.09.16 з додатками на 6 арк.; договір №496 від 08.07.16 з додатками на 6 арк.; договір №557 від 27.07.16 з додатками на 6 арк.; договір №507 від 18.07.16 з додатками на 6 арк.; договір №508 від 18.07.16 з додатками на 6 арк.; договір №518 від 18.07.16 з додатками на 6 арк.; договір №544 від 27.07.16 з додатками на 6 арк.; договір №543 від 27.07.16 з додатками на 6 арк.; договір №565 від 27.07.16 з додатками на 6 арк.; договір №564 від 27.07.16 з додатками на 6 арк.; договір №563 від 27.07.16 з додатками на 6 арк.; договір №562 від 27.07.16 з додатками на 6 арк.; договір №561 від 27.07.16 з додатками на 6 арк.; договір №560 від 27.07.16 з додатками на 6 арк.; договір №559 від 27.07.16 з додатками на 6 арк.; договір №558 від 27.07.16 з додатками на 6 арк.; договір №556 від 27.07.16 з додатками на 6 арк.; договір №555 від 27.07.16 з додатками на 6 арк.; договір №554 від 27.07.16 з додатками на 6 арк.; договір №553 від 27.07.16 з додатками на 6 арк.; договір №354 від 09.06.16 з додатками на 6 арк.; договір №355 від 09.06.16 з додатками на 6 арк.; договір №355 від 09.06.16 з додатками на 6 арк.; договір №356 від 09.06.16 з додатками на 6 арк.; договір №357 від 09.06.16 з додатками на 6 арк.; договір №358 від 09.06.16 з додатками на 6 арк.; договір №311 від 18.05.16 з додатками на 6 арк.; договір №312 від 18.05.16 з додатками на 6 арк.; договір №313 від 18.05.16 з додатками на 6 арк.; договір №266 від 26.04.16 з додатками на 6 арк.; договір №265 від 26.04.16 з додатками на 6 арк.; договір №264 від 26.04.16 з додатками на 6 арк.; договір №243 від 14.04.16 з додатками на 6 арк.; договір №218 від 07.04.16 з додатками на 6 арк.; договір №219 від 07.04.16 з додатками на 6 арк.; договір №242 від 12.04.16 з додатками на 6 арк.; договір №96 від 11.02.16 з додатками на 6 арк.; договір №395 від 21.06.16 з додатками на 6 арк.; договір №396 від 21.06.16 з додатками на 6 арк.; договір №397 від 21.06.16 з додатками на 6 арк.; договір №398 від 21.06.16 з додатками на 6 арк.; договір №399 від 21.06.16 з додатками на 6 арк.; договір №400 від 21.06.16 з додатками на 6 арк.; договір №401 від 21.06.16 з додатками на 6 арк.; договір №402 від 21.06.16 з додатками на 6 арк.; договір №403 від 21.06.16 з додатками на 6 арк.; договір №7 від 11.01.16 з додатками на 6 арк.; договір №87 від 04.02.16 з додатками на 6 арк.; договір №147 від 26.02.16 з додатками на 6 арк.; договір №199 від 17.03.16 з додатками на 6 арк.; договір №181 від 15.03.16 з додатками на 6 арк.; договір №182 від 15.03.16 з додатками на 6 арк.; договір №183 від 15.03.16 з додатками на 6 арк.; договір №184 від 15.03.16 з додатками на 6 арк.; договір №185 від 15.03.16 з додатками на 6 арк.; договір №186 від 15.03.16 з додатками на 6 арк.; договір №187 від 15.03.16 з додатками на 6 арк.; договір №192 від 17.03.16 з додатками на 6 арк.; договір №193 від 17.03.16 з додатками на 6 арк.; договір №194 від 17.03.16 з додатками на 6 арк.; договір №195 від 17.03.16 з додатками на 6 арк.; договір №196 від 17.03.16 з додатками на 6 арк.; договір №197 від 17.03.16 з додатками на 6 арк.; договір №198 від 17.03.16 з додатками на 6 арк.; договір №123 від 11.02.16 з додатками на 6 арк.; договір №124 від 11.02.16 з додатками на 6 арк.; договір №125 від 11.02.16 з додатками на 6 арк.; договір №126 від 11.02.16 з додатками на 6 арк.; договір №127 від 11.02.16 з додатками на 6 арк.; договір №122 від 11.02.16 з додатками на 6 арк.; договір №97 від 11.02.16 з додатками на 6 арк.; договір №98 від 11.02.16 з додатками на 6 арк.; договір №99 від 11.02.16 з додатками на 6 арк.; договір №100 від 11.02.16 з додатками на 6 арк.; договір №101 від 11.02.16 з додатками на 6 арк.; договір №102 від 11.02.16 з додатками на 6 арк.; договір №103 від 11.02.16 з додатками на 6 арк.; договір №104 від 11.02.16 з додатками на 6 арк.; договір №105 від 11.02.16 з додатками на 6 арк.; договір №106 від 11.02.16 з додатками на 6 арк.; договір №107 від 11.02.16 з додатками на 6 арк.; договір №108 від 11.02.16 з додатками на 6 арк.; карту технологічного процесу розроблення лісосіки №№л/155-161 від 15.03.2016 на 21 арк.; карту технологічного процесу розроблення лісосіки №31 від 07.04.2016 на 3 арк.; карти технологічного процесу розроблення лісосіки №32-33 від 12.04.2016 на 6 арк.; копії карт технологічного процесу розроблення лісосіки №65-67 на 6 арк.; копії карт технологічного процесу розроблення лісосіки №61-63 на 6 арк.; карти технологічного процесу розроблення лісосіки №4-5 на 6 арк.; карти технологічного процесу розроблення лісосіки №246-252 на 20 арк.; карти технологічного процесу розроблення лісосіки №254-255 на 6 арк.; карти технологічного процесу розроблення лісосіки № 29-39 на 33 арк.; карти технологічного процесу розроблення лісосіки №356-358 на 9 арк.; карти технологічного процесу розроблення лісосіки №404-406 на 9 арк.; карти технологічного процесу розроблення лісосіки №562 на 3 арк.; карти технологічного процесу розроблення лісосіки №453-463 на 35 арк.; карти технологічного процесу розроблення лісосіки №508-518 на 33 арк.; карти технологічного процесу розроблення лісосіки №264-265 на 10 арк.; карти технологічного процесу розроблення лісосіки №180-173 на 16 арк.; карти технологічного процесу розроблення лісосіки №97-83 на 49 арк.; карту технологічного процесу розроблення лісосіки №23 на 7 арк.; карту технологічного процесу розроблення лісосіки №188 на 6 арк.; карту технологічного процесу розроблення лісосіки №253 на 3 арк.; акт приймання-передачі на 1 арк.; договір №1-35 від 19.02.2016 на 5 арк.; сортиментну структуру на 10 арк.; матеріально грошову оцінку лісосіки з додатками на 12 арк.; аркуші із записами від руки на 5 арк.; карту технологічного процесу розроблення лісосіки на 5 арк.; товарно-транспортні накладні з додатками 174 шт.; акт №ОУ 13/2 від 24.10.2016 на 1 арк.; рахунок №1295 від 05.12.2016 на 1 арк.; рахунок №572 від 05.12.2016 на 1 арк.; аркуші паперу із записами на 7 арк.; накладні на 16 арк.; довіреності на 2 арк.; договір №1/9 від 01.09.16 з додатками на 5 арк.; договір №1-116/16 від 08.09.16 з додатками на 7 арк.; акт прийняття робіт на 1 арк.; квитанції в конверті 3 шт.; біржовий бюлетень на 3 арк.; наказ №9 від 1411.16 на 2 арк.; таблиці з даними ДП „Черкаське ЛГ на 19 арк.; заяву на участь в аукціоні на 2 арк.; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці 1 шт.; блокнот червоного кольору „ВАБ із записами; блокнот рожевого кольору із малюнком; зошит з написом „Рубки ФОП ОСОБА_12 2015 р. із записами; блокнот „Spiral block із записами; карт-ридер Транссенд на 4 ГБ; копію паспорта ОСОБА_12 на 6 арк.; копію витягу з ЄДРЮО на ОСОБА_12 на 4 арк.; копію свідоцтва платника єдиного податку ОСОБА_12 на 1 арк.; витяг з ЄДРЮО на ОСОБА_12 на 2 арк.; акти приймання-передачі на 2 арк.; копію ідентифікаційного коду на ОСОБА_22 на 2 арк.; копію дозволу №235.14.71 на 1 арк.; копії закордонних паспортів ОСОБА_12 та ОСОБА_23 на 1 арк.; копію свідоцтва про народження на 1 арк.; копію картки Приватбанк на 1 арк.; копії свідоцтв про реєстрацію ТЗ на 2 арк.; копію ідентифікаційного коду на ОСОБА_12 на 1 арк.; комерційну пропозиціяю на 1 арк.; витяг із ГОСТ на 6 арк.; аркуші паперу 6 шт.; сертифікації-накладні із печатками на 16 арк.; аукціонне свідоцтво №46 від 08.06.2016 з додатками на 6 арк.; акт №ОУ 110 від 08.06.16 на 1 арк.; акт №ОУ 66/2 від 22.06.16 на 1 арк.; договір №24 від 11.07.16 на 4 арк.; договір №17 від 01.01.16 на 2 арк.; договір від 01.09.16 на 1 арк.; запит на дозвіл на участь в аукціоні на 2 арк.; договір №19 від 01.08.16 на 2 арк.; договір №14 від 01.07.16 на 2 арк.; комерційні пропозиції на 17 арк.; акти здачі-приймання робіт на 3 арк.; аркуш паперу А4 із печаткою на 1 арк.; бланки документів на 24 арк.; таблиці прихід-реалізація на 6 арк.; аукціонне свідоцтво №32 від 10.09.2016 з додатками на 5 арк.; протокол біржових торгів від 24.10.2016 з додатками на 5 арк.; інформаційні листи з візиткою на 3 арк.; аркуш паперу із записами на 1 арк.; копію свідоцтва платника єдиного податку на 1 арк.; копії документів ФОП ОСОБА_21 на 3 арк.; витяг з ЄДРЮО на ОСОБА_12 на 6 арк.; виписку з ЄДРЮО на ОСОБА_12 на 3 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.; дозвіл № НОМЕР_1 на 1 арк.; свідоцтво платника єдиного податку ОСОБА_12 на 1 арк.; дозвіл на початок виконання роботи підвищеної небезпеки на 1 арк.; дозвіл на продовження роботи підвищеної небезпеки на 1 арк.; акт №ОУ64 від 13.02.15 на 1 арк.; акт №ОУ40/2 від 26.02.15 на 1 арк.; аукціонне свідоцтво №13 від 13.02.15 на 5 арк.; ТТН з додатками 128 шт.; акт №ОУ125 від 28.05.15 на 1 арк.; акт №ОУ53/2 від 26.06.15 на 1 арк.; договір №208 від07.07.2015 на 4 арк.; аукціонне свідоцтво №36 від 28.05.15 на 5 арк.; ТТН з додатками 85 шт.; квитанції до прибуткових касових ордерів на 2 арк.

Ухвала слідчого судді мотивована тим, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі та відчуження чи вчинення інших дій.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді, ОСОБА_12 та його захисники, адвокати ОСОБА_8 й ОСОБА_9 подали апеляційну скаргу, в якій просять скасувати ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20.12.2016 р. та постановити нову, якою відмовити повністю в клопотанні слідчого про арешт частини майна, яке зазначено в пунктах 1-37 протоколу обшуку від 15.12.2016 року. Також просить зобов`язати сторону обвинувачення негайно повернути ОСОБА_12 майно, зазначене в пунктах 1-37 протоколу обшуку від 15.12.2016 року.

Свою апеляційну скаргу мотивують тим, що ухвала слідчого судді є незаконною та постановлена з істотним порушенням норм КПК України. Вказують, що ОСОБА_12 як власник тимчасово вилученого майна та його захисники, адвокати ОСОБА_8 й ОСОБА_9 , не були повідомлені про час і місце розгляду клопотання слідчого, тому в судове засідання не з`явилися. Всупереч положення ч. 7 ст. 173 КПК України копія ухвали не була надіслана власнику арештованого майна ОСОБА_12 .

В порушення вимог ч. 5 ст. 171 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не подали клопотання про арешт вилученого під час обшуку 15.12.2016 року майна, яке зазначено в пунктах 1-37 протоколу обшуку від 15.12.2016 року, до слідчого судді протягом 48 годин після вилучення вказаного майна, а саме до 17.12.2016 року включно.

Слідчий суддя не звернув уваги, що слідчий ОСОБА_10 звернулась до Придніпровського районного суду м. Черкаси із зазначеним клопотанням про арешт майна лише 19.12.2016 року. При цьому, в порушення цієї ж статті майно, яке зазначено в пунктах 1-37 протоколу обшуку від 15.12.2016 року, ОСОБА_12 повернуто не було.

Також, зазначають апелянти, слідчий суддя, посилаючись на ч. 2 ст. 172 КПК України, провів розгляд клопотання слідчого без повідомлення володільця майна; не зазначив на грунті яких доказів в розумінні ст. ст. 84-86 КПК України прийшов до висновку про те, що існує реальна загроза введення ними суд в оману щодо належності вказаних документів та речей третім особам та надання з цього приводу недостовірних документів.

Згідно санкцій ст. 191 КК України не передбачена конфіскація майна особи, що притягується до кримінальної відповідальності. На момент розгляду клопотання про арешт майна в цьому кримінальному провадженні відсутні особи з процесуальним статусом підозрюваний, обвинувачений, засуджений, третя особа. Також відсутній цивільний позивач і юридична особа, що отримала неправомірну вигоду.

Крім того, сторона обвинувачення не подала слідчому судді докази, що ОСОБА_12 є однією із невстановлених службових осіб ДП «Черкаське лісове господарство», злочинними діями яких державі завдано збитки на суму понад 2 млн. гривень; що вилучені документи будь-яким чином вказують на злочинну діяльність ОСОБА_12 ; існує можливість приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, тому не довела необхідність арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Також сторона обвинувачення не довела, що вилучене майно є матеріальним об`єктом, який був знаряддям вчинення кримінального правопорушення; зберегло на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; є предметом, що був об`єктом кримінально протиправних дій; є такими, що набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Крім того, сторона обвинувачення не довела наявності ознаки кримінального правопорушення, зокрема, особливо великого розміру, для кваліфікації правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім цього, із приєднаних до клопотання про арешт заяви ОСОБА_24 , протоколів допиту і додаткового допиту ОСОБА_25 не вбачається доказів про вчинення правопорушення в особливо великих розмірах та джерела обізнаності цих осіб про протиправні дії службових осіб ДП «Черкаське лісове господарство».

У судовому засіданні захисники підтримали апеляційну скаргу з мотивів, які в ній наведені.

Прокурор просила відхилити апеляційну скаргу, вказавши, що ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою. Вказала, що документи як речові докази є необхідними для призначення на їх основі судово-бехгалтерських експертиз.

Слідчий ОСОБА_10 підтримала позицію прокурора.

Заслухавши доповідь судді, думки учасників судового провадження, вивчивши матеріали провадження, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги. Якщо розгляд апеляційної скарги дає підстави для прийняття рішення на користь осіб, в інтересах яких апеляційні скарги не надійшли, суд апеляційної інстанції зобов`язаний прийняти таке рішення.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України в реакції, яка діє з 29 лютого 2016 року, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Колегія суддів вбачає, що слідчий суддя не в повній мірі дотримався вимог кримінального процесуального закону при розгляді клопотання слідчого про арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Колегія суддів бере до уваги, що в протоколі обшуку, за наслідками якого були вилучені надалі арештовані документи, окремі позиції в описі зазначаються агреговано, узагальнено як сукупність певних документів. В ході судового розгляду в суді апеляційної інстанції прокурором були надані для дослідження у судовому засіданні протоколи огляду вилучених документів від 16 грудня 2016 року, де слідчим описані і оглянуті вказані документи та коенретизований їх перелік. Ці документи надалі були визнані речовими доказами, про що є відповідна постанова слідчого.

Оцінюючи необхідність арешту цих документів колегія суддів вбачає наступне.

З матеріалів провадження вбачається, що слідчий суддя без достатніх підстав наклав арешт на майно ОСОБА_12 , а саме частину документів, які не відносяться до документів, які стосуються господарської діяльності підприємця, а є документами підприємця ОСОБА_12 як такого. При цьому ці документи згідно з матеріалами провадження були вилучені в оригіналі, що може мати наслідком невиправдані перешкоди у можливісті здійсення ним підприємницької діяльності у даний час.

Зокрема, це такі документи як:

1. витяг з ЄДРЮО на ОСОБА_12 на 2 арк.;

2. витяг з ЄДРЮО на ОСОБА_12 на 6 арк.;

3. виписку з ЄДРЮО на ОСОБА_12 на 3 арк.;

4. свідоцтво про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.;

5. свідоцтво платника єдиного податку ОСОБА_12 на 1 арк.;

Колегія суддів враховує, що ОСОБА_12 на даний час не є підозрюваним чи обвинуваченим у кримінальному провадженні, тому не вбачає підстав для вилучення у нього оригіналів його реестраціних та дозвільних документів.

Що ж стосується інших зазначених в оскарджуваній ухвалі слідчого судді документів, які стосуються безпосередньо підприємницької діяльяності ОСОБА_12 за минулі періоди, більшість з яких вилучена у копіях, колегія суддів вбачає, що арешт цих документів як речових доказів відповідає меті і завданню кримінального провадження, зокрема необхідності їх використання у якості джерела вихідних даних для проведення відповідних перевірок та експертиз.

Колегія суддів вбачає обґрунтованою позицію слідчого та прокурора в тій частині, що вказані документи, за винятком документів, які стосуються ФОП ОСОБА_12 як такого, мають важливе значення у справі та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи указане вище, колегія суддів вбачає, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, і є важливими речовими доказами у кримінальному провадженні, зникнення яких поставить під загрозу дієвість самого кримінального провадження.

Таким чином, вони законно визнані речовими доказами, і їх збереження на увесь час кримінального провадження має істотне значення для його належного здійснення і завершення.

Стосовно доводів апелянтів про порушення строку звернення слідчого до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Відповідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

З матеріалів справи вбачається, що згідно протоколу обшуку від 15.12.2016 року виявлено та вилучено вказану документацію. Слідчий звернувся із клопотанням про арешт майна 19.12.2016 року.

Оскільки 17 грудня 2016 року є суботою, тобто вихідним днем, колегія суддів не вбачає істотних порушень в тому, що клопотання про арешт майна було подане у наступний робочий день, тобто в понеділок 19 грудня 2016 року.

Стосовно розгляду клопотання слідчим суддею без присутності власника майна, колегія суддів вбачає ці доводи такими, що заслуговують на увагу, однак, враховуючи, що в суді апеляційної інстанції й власник майна, й його захисники мали можливість представити суду свою позицію, й в цілому ухвала слідчого судді вбачається обґрунтованою, колегія суддів не вбачає доцільним скасовувати оскаржуване рішення з цих мотивів.

Керуючись ст.ст. 167, 170, 171, 172, 173 КПК України, колегія суддів, -

у х в а л и л а :
Апеляційну скаргу ОСОБА_12 та його захисників, адвокатів ОСОБА_8 й ОСОБА_9 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20 грудня 2016 року про арешт майна скасувати в частині накладення арешту на наступні документи:

1. витяг з ЄДРЮО на ОСОБА_12 на 2 арк.;

2. витяг з ЄДРЮО на ОСОБА_12 на 6 арк.;

3. виписку з ЄДРЮО на ОСОБА_12 на 3 арк.;

4. свідоцтво про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.;

5. свідоцтво платника єдиного податку ОСОБА_12 на 1 арк.;

Постановити в цій частині нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_10 в частині арешту цих документів.

В решті ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20 грудня 2016 року про накладення арешту на майно залишити без змін, а апеляційну скаргу в цій частині без задоволення.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий :

Судді :