Справа №: 398/422/17
провадження №: 1-кс/398/221/17
УХВАЛА
Іменем України
"10" травня 2017 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002088 від 17.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

В суд надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку картки № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Свідоцтво про реєстрацію Національним банком України від 31.12.1991 року №4, юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та зобов`язання надати копії документів.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 17 серпня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження №0002088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі заяви ОСОБА_5 . Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2016 року невстановлена особа, використовуючи персональний комп`ютер з підключенням до інформаційної мережі загального доступу Інтернет з корисливих мотивів, переслідуючи ціль не трудового збагачення, шляхом шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян-користувачів веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєструвалася на вказаному веб-ресурсі з контактним номером « НОМЕР_2 », та розмістила ряд приватних оголошень про продаж різноманітних речей, додавши до оголошення фотознімки переліченого товару, зокрема скутеру «Нопdа-125». Згідно умов продажу товарів визначених вище вказаним користувачем, передбачалось, що покупці повинні здійснити попередню оплату його вартості, шляхом зарахування грошових коштів на банківський рахунок картки № НОМЕР_1 .

В результаті, будучи введеними в оману щодо достовірності намірів користувача веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » контактним номером « НОМЕР_2 », здійснювати продаж скутеру «Нопdа-125», ОСОБА_5 здійснив оплату вартості замовленого товару на суму 4800,00 грн.

Після отримання, в такий спосіб грошових коштів користувач веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » контактним номером « НОМЕР_2 » розпорядився ними на власний розсуд, а зв`язок з покупцем перервав і товар до цього часу останньому не поставив, чим завдав потерпілому майнову шкоду на загальну суму 4 800,00 грн.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні №0002088 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Свідоцтво про реєстрацію Національним банком України від 31.12.1991 року №4, юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_1 за період з 14.05.2016 р. по 31.12.2016 р.

Розгляд справи просить провести без виклику особи, у володінні якої зберігаються відомості, що становлять банківську таємницю, у зв`язку з можливістю зміни чи знищення речей та документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ч.2 ст. 163 КПК України, не викликався, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_1 , у період з 14.05.2016 року до 31.12.2016 року, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 166, 309, 369 372 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , з правом передоручення, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківському рахунку картки № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Свідоцтво про реєстрацію Національним банком України від 31.12.1991 року №4, юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню №0002088 від 17.08.2016 року, в тому числі:

- документів щодо відкриття банківського рахунку картки № НОМЕР_1 ;

- відомостей про підключення банківського рахунку картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо підключено, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком за період з 14.05.2016 року по 31.12.2016 року;

- документів про рух коштів по банківському рахунку картки № НОМЕР_1 за період з 14.05.2015 року по 31.12.2016 року;

- фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_1 за період з 14.05.2016 року по 31.12.2016 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1