печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
15 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СГ Головного слідчого управлсіння НП України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту документи та грошові кошти, які були вилучені в ході проведення обшуку на АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , а сааме: стартовий пакет оператора мобільного зв`язку ТОВ «Астеліт», «Лайф» з абонентським номером НОМЕР_1 ; візитна картка головного інспектора на ім`я ОСОБА_5 ; експрес накладна «Новс полок» № 1775; записна книжка в обкладинці чорного кольору з особистими рукописними записами, в тому числі й наступні дані: BAtel.Com.ua; експрес накладна № 7335 на ім`я ОСОБА_5 та касовий чек ТОВ «Пост Фінанс» - заяви на передачі готівки № 166735231 від 19.11.2016, сума переходу 2000 грн., отримувач ОСОБА_6 ; записна книга з чорній обкладинці з рукописними записами, перша сторінка якого містить дату 06.09.2016; рукописні записи; поштові конверти в кількості 7 шт., що містять відомості про одержувачів, зокрема ОСОБА_7 , а/я 8878, г. Харьков, 61058; АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 , а/я 4276, г. Вишница 36; АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 , 75320; АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 ; АДРЕСА_5 , ОСОБА_11 , вул. Шевченка, 37, Чаплешка Херсонська обл., 75200; ноутбук марки «Asus» в корпусі срібряного кольору № GBNOASO 33962; ноутбук марки HP Pavilion dv 5 № CNF8421B3X; ноутбук марки «Asus» MODEL: A6R MB, VERS:A6RD GBNOAS033962; флеш карта Kingston SD 4/4GB, P7-00/1AOO4F, SD KO46 0948WF6400B; флеш карта Nokia mini SD ADAPTER 40CK060403QAXA1A5014; флеш карта Panasonik SDG4ASS24BD043 BQ8EA264413 RP-SDVO2L; флеш карта 0631150 32 Mbyte, MC564032NCFA-QCY6EAF00535; флеш карта ERICSSON Multimedia Card 32 ScanDisk AA0010JA; флеш карта Transcend SD 26 B 150Х, ; флеш карта SanDisK Mobile 44TRA 4 GB, флеш карта SP micro sd ADAPTER з картою 32 GB, електронний носій інформації Compact Flash 4itepro16b 9930407-005 А 004fp774357х10; жорсткий диск Samsung model: NM 080HCHDDP/N:NM080HC P/N: 252311ір703165Ь80; мобільний телефон «Nokia» «X2-02» imei: 1: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 , з сім картами; мобільний телефон «Siemens A75», imei: НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Siemens» imei: НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Siemens» imei: НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Samsung» imei: НОМЕР_7 , з сім картою мобільного оператора «Лайф» НОМЕР_8 ; мобільний телефон imei: НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Sprint», imei та інші дані встановити не представилось можливим у зв`язку з технічних причин; мобільний телефон «HTC» imei: НОМЕР_7 ; планшет марки «Samsung» imei: НОМЕР_10 ; планшет марки «CHUWI» Ні8РQ0768, з флеш картою; модем «Asus» USB N 13802; модем Sprint TM Sierra Wireless, AIRCARD 5954; модем People net. push 0; модем KPC680 lltel wireless; 3 флеш карти з написом «ADATA»; сім карта «Life» № НОМЕР_11 ; сім карта «Utel» № НОМЕР_12 ; сім карта «Mera Фои» № НОМЕР_13 ; сім карта НОМЕР_14 ; 2 сім карти «Life»; утримувачі для сім карток; планшет марки «Samsung»; флеш носій чорного кольору; планшет марки «СHUWI» Hi8PQ0678 з флеш картою; чотири модеми, а саме: Sprint, Kyocera, People net, Asus; носій чорного кольору My BooK , жорсткий диск «Samsung»; квитанція «Приват Банк» на отримання ОСОБА_5 коштів в сумі 1600; аркуш паперу із написом: НОМЕР_15 ОСОБА_12 ; грошові кошти в сумі 1600 доларів США, 16 купюр, номіналом 100 доларів США; жорсткий диск Maxtor 245с701М; флеш картами з написом ADATA; флеш носій; записна книжка з замком; електронний пристрій; пакет Web Money інші дані встановити не представилось можливим в зв`язку з технічних причин; системний блок, чорного кольору- Trooper № SGC5000KWN5.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000120 за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 258-3 КК України стосовно учасників міжнародної злочинної за фактами несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, вчиненому організованою групою, заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, вчиненій організованою групою.
У засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
В ході здійснення досудового розслідування, дії в даному кримінальному провадженні кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Санкцією ч. 4 ст. 190 КК України передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.
За вимогами п. 3 ч. 2 та ч. 5 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, конфіскації майна як виду покарання, який накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме:
- стартовий пакет оператора мобільного зв`язку ТОВ «Астеліт», «Лайф» з абонентським номером НОМЕР_1 ;
- візитна картка головного інспектора на ім`я ОСОБА_5 ;
- експрес накладна «Новс полок» № 1775;
- записна книжка в обкладинці чорного кольору з особистими рукописними записами, в тому числі й наступні дані: BAtel.Com.ua;
- експрес накладна № 7335 на ім`я ОСОБА_5 та касовий чек ТОВ «Пост Фінанс» - заяви на передачі готівки № 166735231 від 19.11.2016, сума переходу 2000 грн., отримувач ОСОБА_6 ;
- записна книга з чорній обкладинці з рукописними записами, перша сторінка якого містить дату 06.09.2016;
- рукописні записи;
- поштові конверти в кількості 7 шт., що містять відомості про одержувачів, зокрема ОСОБА_7 , а/я 8878, г. Харьков, 61058; АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 , а/я 4276, г. Вишница 36; АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 , 75320; АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 ; АДРЕСА_5 , ОСОБА_11 , вул. Шевченка, 37, Чаплешка Херсонська обл., 75200;
- ноутбук марки «Asus» в корпусі срібряного кольору № GBNOASO 33962;
- ноутбук марки HP Pavilion dv 5 № CNF8421B3X;
- ноутбук марки «Asus» MODEL: A6R MB, VERS:A6RD GBNOAS033962;
- флеш карта Kingston SD 4/4GB, P7-00/1AOO4F, SD KO46 0948WF6400B;
- флеш карта Nokia mini SD ADAPTER 40CK060403QAXA1A5014;
- флеш карта Panasonik SDG4ASS24BD043 BQ8EA264413 RP-SDVO2L;
- флеш карта 0631150 32 Mbyte, MC564032NCFA-QCY6EAF00535;
- флеш карта ERICSSON Multimedia Card 32 ScanDisk AA0010JA;
- флеш карта Transcend SD 26 B 150Х, ;
- флеш карта SanDisK Mobile 44TRA 4 GB,
- флеш карта SP micro sd ADAPTER з картою 32 GB,
- електронний носій інформації Compact Flash 4itepro16b 9930407-005 А 004fp774357х10;
- жорсткий диск Samsung model: NM 080HCHDDP/N:NM080HC P/N: 252311ір703165Ь80;
- мобільний телефон «Nokia» «X2-02» imei: 1: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 , з сім картами;
- мобільний телефон «Siemens A75», imei: НОМЕР_4 ;
- мобільний телефон «Siemens» imei: НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон «Siemens» imei: НОМЕР_6 ;
- мобільний телефон «Samsung» imei: НОМЕР_7 , з сім картою мобільного оператора «Лайф» НОМЕР_8 ;
- мобільний телефон imei: НОМЕР_9 ;
- мобільний телефон «Sprint», imei та інші дані встановити не представилось можливим у зв`язку з технічних причин;
- мобільний телефон «HTC» imei: НОМЕР_7 ;
- планшет марки «Samsung» imei: НОМЕР_10 ;
- планшет марки «CHUWI» Ні8РQ0768, з флеш картою;
- модем «Asus» USB N 13802;
- модем Sprint TM Sierra Wireless, AIRCARD 5954;
- модем People net. push 0;
- модем KPC680 lltel wireless;
- 3 флеш карти з написом «ADATA»;
- сім карта «Life» № НОМЕР_11 ;
- сім карта «Utel» № НОМЕР_12 ;
- сім карта «Mera Фои» № НОМЕР_13 ;
- сім карта НОМЕР_14 ;
- 2 сім карти «Life»;
- утримувачі для сім карток;
- планшет марки «Samsung»;
- флеш носій чорного кольору;
- планшет марки «СHUWI» Hi8PQ0678 з флеш картою;
- чотири модеми, а саме: Sprint, Kyocera, People net, Asus;
- носій чорного кольору My BooK , жорсткий диск «Samsung»;
- квитанція «Приват Банк» на отримання ОСОБА_5 коштів в сумі 1600;
- аркуш паперу із написом: НОМЕР_15 ОСОБА_12 ;
- грошові кошти в сумі 1600 доларів США, 16 купюр, номіналом 100 доларів США;
- жорсткий диск Maxtor 245с701М;
- флеш картами з написом ADATA;
- флеш носій;
- записна книжка з замком;
- електронний пристрій;
- пакет Web Money інші дані встановити не представилось можливим в зв`язку з технічних причин;
- системний блок, чорного кольору - Trooper № SGC5000KWN5.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1