Справа № 526/147/17
Провадження № 1-кс/526/60/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 січня 2017 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області
ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю представників потерпілого юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокатів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 0000983 від 23 листопада 2016 року,
в с т а н о в и в:
адвокат ОСОБА_3 в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, посилаючись на те, що у провадженні СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження від 23.11.2016 за № 0000983 за фактом шахрайський дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до обставин кримінального провадження, службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом укладення кредитного договору на отримання кредитних коштів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , маючи прямий умисел не повертати отримані кредитні кошти від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділи ними та в подальшому, маючи реальну можливість виплачувати кредитні кошти, безпідставно не виплачували їх, чим завдали значної шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є потерпілим в рамках даного кримінального провадження. ОСОБА_3 , як адвоката потерпілої сторони, визнано представником потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження від 23.11.2016 за № 0000983.
Для правильного з`ясування фактичних обставин кримінального провадження, як зазначає адвокат у клопотанні, необхідно дослідити первинні бухгалтерські, податкові, реєстраційні та інші фінансові документи, які мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини в рамках кримінального провадження за № 0000983, адже зазначені документи містять відомості про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можуть підтвердити вчинення останнім шахрайський дій.
Також, первинні господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять інформацію про фінансовий стан останнього та про можливість виплачувати кредитні кошти, що має грунтовне значення для встановлення фактичних обставин в рамках зазначеного кримінального провадження, а за таких обставин, витребування даних документів є вкрай необхідним.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не володіє первинними бухгалтерськими, податковими, реєстраційними чи іншими фінансовими документами, які містять повні та достовірні відомості про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адже вказані документи можуть знаходиться виключно у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у податкових та реєстраційних органах за місцем державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зважаючи на наведене, представник потерпілого ПАТ Креді ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокат ОСОБА_3 звернулась з даним клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до первинних бухгалтерських, фінансових, податкових та реєстраційних документів, які містять відомості про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до реєстраційної справи, що міститься в ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 ; до угод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма контрагентами, які були укладені за період з 02.11.2011 по 29.12.2016, що містяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 ; до оригіналів кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави, фінансової звітності щодо контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 24.11.2011 по 29.12.2016, що містяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно уточнення до клопотання про надання тимчасового доступу до документів, адвокат просить надати їй та іншому представнику потерпілого ПАТ Креді ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокату ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави, фінансової звітності щодо контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 24.11.2011 по 29.12.2016, що знаходяться у фактичному володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, яке у судовому засіданні адвокати підтримали та просили задовольнити.
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 пояснила, що документи, до яких вона просить надати доступ їй та іншому представнику адвокату ОСОБА_4 , як представникам потерпілої сторони у кримінальному провадженні, необхідні з метою проведення економічної експертизи, для з`ясування фінансового стану підприємства та доведення можливості сплачувати підприємством кредит, а також проведення почеркознавчих експертиз, з метою, якщо у подальшому особа, яка здійснювала підписи у договорах укладених з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовиться від цього.
Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що воно є необґрунтованим, оскільки не містить конкретного визначення переліку документів, до яких адвокати просять надати доступ, а також в зв`язку з відсутністю взагалі на це підстав, оскільки другий примірник договорів, які укладалися з ПАТ Креді ІНФОРМАЦІЯ_1 », та укладення яких ніким не оспорюється, маються в наявності представників банку. Договори, укладені з іншими контрагентами, відсутні на підприємстві, оскільки знаходяться в іншої сторони договору. Що стосується надання фінансової звітності, дана вимога взагалі є безпідставною, оскільки таких документів не існує, а результати проведених щорічних аудиторських перевірок підприємства маються в наявності представників банку.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторонами у кримінальному провадженні, які мають право звернутися до слідчого судді, суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, є: з боку обвинувачення слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий та його представник; з боку захисту підозрюваний, обвинувачений, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно витягу з кримінального провадження № 0000983, наданого адвокатом, значиться, що 20.12.2016 слідчим Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.11.2016, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про злочин, правовою кваліфікацією якого є ч. 2 ст. 190 КК України.
Зі змісту фабули слідує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом укладення 24.11.2016 кредитного договору на отримання кредиту з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділи ними та в подальшому, маючи реальну можливість виплачувати кредитні кошти, умисно не виплачували їх, чим завдали шкоди потерпілому.
Таким чином вбачається невідповідність часу вчинення злочину та внесення відомостей у реєстр про його наявність, а явна розбіжність у даті внесення відомостей та вчиненні злочину, взагалі ставить під сумнів підстави для внесення таких відомостей до ЄРДР.
Як пояснила представник потерпілої сторони, дана невідповідність є помилкою, але підтвердження про її виправлення та внесення змін слідчим у витяг, представником не надано.
Положеннями ч. 2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, їх значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах.
Наведені представниками потерпілої сторони ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні № 0000983, які підтвердили свої повноваження ордерами та договорами про надання правової допомоги та юридичних послуг ПАТ Креді ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокатами ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підстави для отримання тимчасового доступу до оригіналів зазначених у клопотанні документів, а саме: кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави, фінансової звітності щодо контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 24.11.2011 по 29.12.2016, не є такими, які встановлюють обставини події кримінального правопорушення, спосіб його вчинення, чи осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а навпаки порушують права інших осіб, а саме контрагентів, які є сторонами таких правочинів.

Правовою кваліфікацією злочину, як вбачається з реєстру, є ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману чи зловживання довірою, а саме вчинення шахрайських дій.

Як було встановлено, під час розгляду клопотання, примірник кредитного договору, укладеного між потерпілою стороною та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мається в наявності у потерпілої сторони кримінального провадження.

Обгрунтування адвокатом необхідності призначення почеркознавчої експертизи, в рамках даного кримінального провадження, з метою у подальшому можливого доведення підписання особою договорів з потерпілою стороною, у разі відмови визнавати такий факт, взагалі не заслуговує на увагу, оскільки доказування у кримінальному судочинстві не передбачає можливого доказування неіснуючого злочину.

Представником потерпілого, як у клопотанні так і в ході його розгляду, не зазначено конкретного переліку документів фінансової звітності, доступ до яких вони мають намір отримати, що позбавляє можливості визначити, чи являються вони такими, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування, необхідно враховувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, а саме збирання доказів, в тому числі і речових, яке відбувається через інститут слідчих дій зокрема, вилучення в ході огляду, проведення обшуку.
У разі невиконання слідчим у ході проведення досудового розслідування своїх обов`язків по проведення ряду слідчих дій, необхідних для встановлення обставин кримінального правопорушення та збирання доказів його вчинення, вимогами кримінально-процесуального законодавства передбачено порядок оскарження, стороною кримінального провадження, його дій чи бездіяльності.
Враховуючи вищевикладене, а також ту обставину, що метою забезпечення кримінального провадження, яка полягає у тимчасовому доступі до документів у потерпілої сторони є збирання доказів, що таким заходам є не властивою, тому клопотання представника потерпілого адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Відмовити представникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокатам ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках кримінального провадження № 0000983 від 23.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1