УХВАЛА

11 липня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_4 про арешт майна , -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучене 30.06.2017 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме: у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ноутбук HP R 380752, флеш носій Kingston 2gb, банківська картка Альфа банк на ім`я ОСОБА_5 , оптичні диски у кількості 4 шт., грошові кошти в сумі 70 доларів США, 3800грн., чорнові записи, та позбавити будь-кого можливості розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.
В обґрунтуванні клопотання зазначає, що до Рівненського ВП надійшли матеріали про те що, у період 2015-2017 р.р., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи у злочинній змові із невстановленими досудовим розслідуванням особами, видаючи себе за представників компаній групи «Хелікс», зокрема: ТОВ «Хелікс Фемелі», ПП «Хелікс Кепітал», ТОВ «Хелікс Кепітал Україна» тощо, діючи умисно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, під приводом здійснення інвестиційного бізнесу, заволоділи коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у сумі 1 510 доларів США, 25 500 доларів США, 37 767 доларів США, 1 500 доларів США, 100 доларів США, 500 доларів США, 500 доларів США, 100 доларів США відповідно, які останні наручно передали представникам компаній у якості вкладу для зарахування на електронні рахунки з метою отримання дивідендів в подальшому. Проте, після виконання попередніх домовленостей, вкладники втратили можливість розпоряджатися своїми грошовими коштами, що в свою чергу підтверджує факт заволодіння даними коштами винними особами шляхом введення в оману потерпілих.
За даним фактом 21.11.2016 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008130. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: зайняття гральним бізнесом, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
30.06.2017 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме: у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено ноутбук HP R 380752, флеш носій Kingston 2gb, банківська картка Альфа банк на ім`я ОСОБА_5 , оптичні диски у кількості 4 шт., грошові кошти в сумі 70 доларів США, 3800грн., чорнові записи.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, яке є предметом кримінального правопорушення та одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, з метою позбавлення можливості використовувати вказане майно, розпоряджатися будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з викладених у ньому підстав, просить його задоволити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У відповідності до ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Судом встановлено, що в провадженні слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0008130 від 21.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
За даним фактом 21.11.2016 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008130. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: зайняття гральним бізнесом, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
30.06.2017 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме: у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено ноутбук HP R 380752, флеш носій Kingston 2gb, банківська картка Альфа банк на ім`я ОСОБА_5 , оптичні диски у кількості 4 шт., грошові кошти в сумі 70 доларів США, 3800грн., чорнові записи.
Таким чином є достатні підстави вважати, що майно, вилучене 30.06.2017 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме: у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено ноутбук HP R 380752, флеш носій Kingston 2gb, банківська картка Альфа банк на ім`я ОСОБА_5 , оптичні диски у кількості 4 шт., грошові кошти в сумі 70 доларів США, 3800грн., чорнові записи, являється предметом правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто одержані злочинним шляхом у результаті вчинення суспільно небезпечного діяння, що визначається злочином.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, яке об`єктом кримінально протиправних дій, з метою позбавлення можливості використовувати вказане майно, розпоряджатись будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, суд вважає клопотання слідчого є обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.170, 171, 173,309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задоволити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене 30.06.2017 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме: у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ноутбук HP R 380752, флеш носій Kingston 2gb, банківська картка Альфа банк на ім`я ОСОБА_5 , оптичні диски у кількості 4 шт., грошові кошти в сумі 70 доларів США, 3800грн., чорнові записи, та позбавити будь-кого можливості розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.
Виконання ухвали доручити слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 .
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1