печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000056 від 03.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні поряд з іншим, досліджується факт умисного ухилення посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

Так, 09.02.2006 між ПП « ОСОБА_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (75% акцій якого належить державі), укладено договір поставки продукції № 192-06.

Згідно довідки перевірки документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків та повноти відображення в обліку ПП « ОСОБА_4 » при взаємовідносинах з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2008 по 31.05.2014, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.02.2015, на виконання умов вищевказаного договору впродовж 2008-2010 років ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ПП « ОСОБА_4 » грошових коштів на загальну суму 130 млн.грн.

З метою мінімізації та уникнення від сплати загальнообов`язкових платежів посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » упродовж аналогічного періоду часу за рахунок взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке має ознаки фіктивності, задекларовано податковий кредит на суму 80 тис.грн.

У зв`язку з проведенням перевірки наявності/відсутність об`єкта оподаткування у цих взаємовідносинах, виникла необхідність у встановленні фактичного місця знаходження, наявності матеріальної бази, найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З цією метою до ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено запит про отримання копій матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В свою чергу, ІНФОРМАЦІЯ_5 листом завих. № 13016/02.02.01-17/14/16 від 24.10.2016 повідомлено Генеральну прокуратуру України про те, що відомості, які містяться в матеріалах реєстраційної справи вказаноїюридичної особи, містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином відомості, які зберігаються в реєстраційній справі юридичних осібіз ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відносяться до категорії персональних даних, що охороняються Законом, а тому отримання зазначеної інформації та документів, можливе в разі надання дозволу на тимчасовий доступу до документів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні є потреба у перевірці фінансово-господарської діяльності із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у кримінальному провадженні вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до неї, а також можливість зробити її копії.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000056 від 03.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,- задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , працівникам прокуратури Миколаївської області, які діють в рамках виконання постанови про доручення проведення слідчих дій на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме: до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1