Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3698/16-к
номер провадження 1-кс/695/7/17
Номер рядка у звіті 24
У Х В А Л А
17 січня 2017 рокум. Золотоноша

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області в складі:

головуючий слідчий суддя ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю представника скаржника ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша скаргу ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ

До Золотоніського міськрайонного суду із скаргою на бездіяльність слідчого звернувся адвокат ОСОБА_4 . Скарга мотивована тим, що в межах кримінального провадження № 0001148 від 7 жовтня 2016 року, внесеного до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, 28 листопада 2016 року слідчим суддею Золотоніського міськрайонного суду Дніпропетровської області було винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку нежилого приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та на підставі договору оренди від 3 жовтня 2016 року, перебуває у володінні та користуванні ТОВ «ДРІМ ЛОТО СХІД», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення виявлення та вилучення ігрових комп`ютерів, платіжного терміналу та грошових коштів, які використовуються для фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення як винагорода за виграш у азартній грі, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення. На виконання вищезазначеної ухвали старшим слідчим СВ Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_5 01 грудня 2016 року було проведено обшук зазначеного в ухвалі нежилого приміщення. Проте в ході проведення обшуку слідчим, що проводив відповідну слідчу дію, було виявлено та вилучено майно, на вилучення якого ухвалою слідчого судді від 28 листопада 2016 року дозволу не надавалося, зокрема: Системні блоки марки Siemens у кількості 11 шт.; Грошові кошти в сумі 2316 грн.; Чековий апарат під номером 30602; Чековий апарат G-printer; Документація; Рулони паперу для чеків у кількості 10 шт.; Флеш-накопичувачі у кількості 11 шт.

Так ухвалою слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 28 листопада 2016 року було надано дозвіл на обшук нежилого приміщення «з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення виявлення та вилучення ігрових комп`ютерів, платіжного терміналу та грошових коштів, які використовуються для фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення як винагорода за виграш у азартній грі, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення».

Тобто все майно, на відшукання і вилучення якого слідчим суддею надавався дозвіл, повинне стосуватись кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Таким чином обшук вказаного приміщення проводився із головною метою зібрання достатньої доказової бази для ефективного та швидкого проведення досудового розслідування у рамках кримінального провадження № 0001148 від 7 жовтня 2016 року, розпочатого за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Проте слід відзначити, що ТОВ «ДРІМ ЛОТО СХІД» у вказаному приміщенні за зазначеною адресою здійснювалась законна діяльність із розповсюдження білетів державних лотерей, які проводяться ТОВ «М.С.Л.». Вказане підтверджується укладеним між ТОВ «Розумні ігри» (розповсюджувачем державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» на підставі договору розповсюдження № 07-07-2016 від 01 липня 2016 року) та ТОВ «ДРІМ ЛОТО СХІД» договором передоручення (про розповсюдження білетів державних лотерей) від 01 серпня 2016 року № ДЛС-01-08-2016, згідно з яким ТОВ «ДРІМ ЛОТО СХІД» було доручено здійснювати розповсюдження білетів державних лотерей ТОВ «М.С.Л.».

Окрім цього на законність проведення господарської діяльності за цією адресою вказує також укладений 01 серпня 2016 року між ТОВ «Розумні ігри» та ТОВ «ДРІМ ЛОТО СХІД» ліцензійний договір № ЛДЛС-01-08-2016 про передачу невиключної ліцензії на використання програмного забезпечення, що призначене для забезпечення роботи лотерейного обладнання, зокрема для графічного відображення процесу виявлення виграшів білетів державної лотереї «Золотий тріумф». Також необхідно відзначити, що законний характер господарських операцій, що здійснюються за вищевказаною адресою, підтверджується актом про відкриття пункту розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» від 03 жовтня 2016 року, згідно з яким між ТОВ «Розумні ігри» та ТОВ «ДРІМ ЛОТО СХІД» погоджено кількість терміналів електронної системи прийняття ставок та пристроїв ВБЛ, що розміщені за вказаною адресою станом на дату відкриття такого пункту.

Стосовно програмного забезпечення, що встановлене на комп`ютерній техніці, яка знаходилась у вказаному приміщенні, то відповідно до висновку експерта Київської незалежної судово-експертної установи від 07.08.2015 року № 1327, розробленого за результатами проведення експертного комп`ютерно-технічного дослідження програмно-технічний комплекс «Забезпечення проведення державної лотереї «Золотий тріумф» відповідає Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, затвердженим наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства фінансів України від 12 грудня 2002 року №128/1037 (зі змінами). Тобто вказане програмне забезпечення є таким, що відповідає вимогам чинного законодавства України з питань випуску та проведення державних лотерей в Україні.Слід відзначити, що чинним вітчизняним законодавством, яке регулює питання розповсюдження та проведення державних лотерей не встановлено ніяких вимог щодо технічних характеристик пристроїв ВБЛ і взагалі технічних пристроїв, які можуть використовуватись як пристрої ВБЛ та вважатись ними.

Натомість, відповідно до ч. 6 ст. 9 ЗУ «Про державні лотереї в Україні» розповсюдження державних лотерей здійснюється будь-де на території України та у будь-який спосіб, не заборонений законодавством.

Згідно із абз. 4 ч. 7 ст. 5 Закону забороняється встановлювати будь-які обмеження щодо здійснення діяльності з розповсюдження державних лотерей, у тому числі щодо встановлення пунктів розповсюдження державних лотерей, крім випадків, якщо розповсюдження державних лотерей порушує громадський порядок та становить небезпеку для життя чи здоров`я громадян.

А відповідно до ч. 5 ст. 9 Закону держава сприяє збільшенню мережі розповсюдження державних лотерей.

З огляду на відсутність передбачених чинним законодавством вимог до пристроїв ВБЛ, слід вказати на те, що пристроєм ВБЛ можуть виступати і звичайні стаціонарні комп`ютери, зокрема і ті, що були розміщені у відповідному пункту розповсюдження лотерей.

Слід відзначити, що відсутність у чинному законодавстві обмежень та вимог до технічних характеристик пристроїв ВБЛ можна пояснити тим, що основне значення має саме технічне програмне забезпечення, за допомогою якого через пристрої ВБЛ і здійснюється розповсюдження державної лотереї.Відповідно до п. 4 Висновків вказаного висновку експерта Київської незалежної судово-експертної установи пристрій візуалізації білетів лотерей «ВБЛ», що є складовою частиною Програмно-технічного комплексу «Забезпечення проведення державної лотереї «Золотий тріумф», відповідає ТУ У 26.4-1:2015.

Представник скаржника в судовому засіданні підтримав скаргу, мотивуючи тим, що, усе вилучене під час обшуку майно безпосередньо пов`язане саме з відповідною законною діяльністю із розповсюдження державних лотерей, що здійснюється ТОВ «ДРІМ ЛОТО СХІД» за вказаною адресою з 03 жовтня 2016 року, і ніякого відношення до незаконних дій із ведення та організації грального бізнесу немає.

За допомогою вилученого майна у нежилому приміщенні за вказаною адресою, що на підставі договору оренди від 03 жовтня 2016 року перебуває у володінні та користуванні ТОВ «ДРІМ ЛОТО СХІД», здійснюється законна господарська діяльність з розповсюдження державних грошових лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.», яка ніякого відношення до грального бізнесу не має. Окрім цього, слід зауважити, що відповідна документація, яка підтверджує законний характер господарської діяльності, що здійснюється за вказаною адресою ТОВ «ДРІМ ЛОТО СХІД», добровільно була надана представниками ТОВ «ДРІМ ЛОТО СХІД» слідчому, що проводив обшук, проте з незрозумілих причин була ним проігнорована на момент початку обшуку та вилучена разом із усім іншим майном. Вказане свідчить про чітко спрямований на вилучення майна, за допомогою якого ТОВ «ДРІМ ЛОТО СХІД» здійснювалась законна господарська діяльність, характер дій слідчого.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились без повідомлення причин неявки.

Суд, вислухавши думку представника скаржника, вивчивши матеріали клопотання, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до договору оренди № б/н від 03.10.2016 року, вбачається, що ФО ОСОБА_6 , та ТОВ «ДРІМ ЛОТО СХІД» уклали договір оренди у строкове платне користування нежитлове приміщення, загальною площею 40 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до договору РІ-07-07-2016 від 01.01.2016 року про розповсюдження білетів державних лотерей, вбачається, що ТОВ «М.С.Л.» доручає ТОВ «Розумні ігри» здійснювати розповсюдження білетів державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» на всій території України.

Відповідно до листа ТОВ «М.С.Л.» від 15.07.2016 року, вбачається, що ТОВ «М.С.Л.» надає дозвіл договору передоручення між ТОВ «Розумні ігри» та ТОВ «ДРІМ ЛОТО СХІД», за яким останній зобов`язуватиметься здійснювати розповсюдження білетів державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» на всій території України.

Відповідно до договору передоручення від 01.08.2016 року за № ДЛС-01-08-2016, вбачається, що ТОВ «Розумні ігри» доручило ТОВ «ДРІМ ЛОТО СХІД» за винагороду здійснювати розповсюдження білетів державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» на всій території України (окрім тимчасово окупованої території України).

Відповідно до ліцензійного договору за № ЛДЛС 01-08-2016 від 01.08.2016 року, вбачається, що ТОВ «Розумні ігри» передає ТОВ «ДРІМ ЛОТО СХІД» невиключну ліцензію на використання Програмного забезпечення 1 та Програмного забезпечення «еLoto» визначеними у цьому договорі способами, а ліцензіат приймає таку ліцензію та зобов`язується її використовувати виключно з метою, визначеною даним договором, а також припинити використання цієї ліцензії після закінчення строку дії даного Договору.

Відповідно до акту про відкриття пункту розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» від 03.10.2016 року, вбачається, що пунктом розповсюдження державних лотерей в якому ТОВ «ДРІМ ЛОТО СХІД» здійснюватиме розповсюдження білетів державних лотерей є м. Золотоноша, вул.. Шевченка, 98в., Черкаської області.

Відповідно до Висновку експерта Київської незалежної судово-експертної установи від 07.08.2015 року за № 1327, вбачається, що програмний комплекс «ВБЛ» відповідає технічним вимогам, вказаним у Технічному завданні на створення та впровадження програмного комплексу «ВБЛ». Програмно-технічний комплекс «Забезпечення проведення державної лотереї «Золотий тріумф» відповідає Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України від 12.12.2002 року за № 128/1037 (зі змінами).

Відповідно до посвідчення за № МСЛ-860/3Т розповсюджувача білетів державних лотерей ТОВ «ДРІМ ЛОТО СХІД», вбачається, що місце розташування точки продажу білетів м. Золотоноша, вул.. Шевченка, 98 в, Черкаської області.

Відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг за № 134898, виданого відповідно до ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10.02.2011 року.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права за № 4588032, вбачається, що орендарем земельної ділянки площею 0,0030 га є ОСОБА_6 , підстава виникнення іншого речового права копія договору оренд, серія та №: б/н, виданий 01.04.2013 року Золотоніською міською радою.

Відповідно до ч.1 ст.168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.

Частинами 2, 3 цієї статті передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційнихсистема бо їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Відповідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Підстави та порядок арешту майна визначені статтями 170-171 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Враховуючи викладене суд, керуючись ст.303-307 КПК України, -

УХВАЛИВ

Скаргу задовольнити.

Зобов`язати слідчого СВ Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 або іншого слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження № 0001148 від 7 жовтня 2016 року, повернути ТОВ «ДРІМ ЛОТО СХІД»тимчасово вилучене 01.12.2016 року під час обшуку приміщення за адресою: Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Шевченка, 98 В, майно, а саме: системні блоки марки Siemens у кількості 11 шт.; Грошові кошти в сумі 2316 грн.; Чековий апарат під номером 30602; Чековий апарат G-printer; Документація; Рулони паперу для чеків у кількості 10 шт.; Флеш-накопичувачі у кількості 11 шт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1