Справа №766/9566/17
н/п 1-кс/766/8774/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
21.08.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ,а також за належними йому банківськими рахунками (поточний, депозитний), вмісту індивідуального банківського сейфу у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.06.2016 по 01.09.2016;

- вмісту індивідуального банківського сейфу клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , та копії договору про оренду індивідуального банківського сейфу.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104- ОСОБА_2 та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 , та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Клопотання вмотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи у період часу з 20.06.2016 по 20.08.2016 проти волі позбавили свободи ОСОБА_14 та впродовж п`ятдесяти діб утримували у невстановленому закритому приміщенні в м. Пунта-Кана (Домініканська Республіка).

Також протягом липня-серпня 2016 року ОСОБА_4 та ОСОБА_15 вимагали від ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 передати належне заявникам майно з погрозою насильницьких дій, катування та позбавлення життя та здоров`я ОСОБА_14 , який проти волі утримувався у закритому приміщенні у м. Пункта-Кана (Домініканська Республіка).

Допитаний ОСОБА_14 показав, що ОСОБА_4 разом з невстановленими особами примусово утримував його в невідомому місці на території Домініканської Республіки та вимагав за його звільнення передачі майна та грошових коштів. Після звільнення ОСОБА_4 надавав йому свої банківські картки ОТП Банк та ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_14 повернув їх ОСОБА_4 , оскільки не зміг би скористатись чужою карткою.

Допитана ОСОБА_16 показала, що 19.06.2016 ОСОБА_14 поїхав до Домініканської Республіки для зустрічі з ОСОБА_19 та банкіром у справах. 20.06.2016 зателефонував та повідомив, що приїхав, розмістився готелі. Після цього вона не отримувала від нього дзвінків та можливості поговорити, їй почали надходити повідомлення з телефону чоловіка ОСОБА_14 щодо зайнятості та неможливості прибути додому, при цьому виклад тексту не відповідав манері чоловіка. 10.07.2016 від ОСОБА_17 дізналась про захоплення у заручники її чоловіка. Вона продовжувала переписку з телефоном чоловіка, намагаючись спровокувати злочинців. 20.08.2016 дізналась про арешт чоловіка у Домініканській Республіці.

Допитана ОСОБА_17 показала, що на свій номер телефону отримала повідомлення з номеру телефону ОСОБА_14 із зображенням останнього зв`язаним та подальшу вимогу про передачу коштів в сумі 2000000 доларів США за життя ОСОБА_14 . В подальшому від зловмисників отримувала інструкції у повідомленнях про передачу коштів, переоформлення нерухомого майна. Нерухоме майно необхідно було передати ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Відповідно до наданої роздруківки руху коштів по рахункам ОСОБА_14 у ІНФОРМАЦІЯ_2 та АльфаБанку систематично проводилось зняття грошових коштів з рахунків та місцезнаходження зазначених грошових коштів не встановлено.

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення факту отримання та зняття грошових коштів ОСОБА_4 , зберігання у індивідуальному банківському сейфі майна ОСОБА_14 , необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по рахунку, вмісту індивідуального банківського сейфу.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження документів за рахунками ОСОБА_4 та вмісту індивідуального банківського сейфу, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 146 ч. 1, 189 ч. 4 КК України, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучити з метою використання під час проведення досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а також за належними йому банківськими рахунками (поточний, депозитний), вмісту індивідуального банківського сейфу у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.06.2016 по 01.09.2016;

- вмісту індивідуального банківського сейфу клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , та копії договору про оренду індивідуального банківського сейфу.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104- ОСОБА_2 та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 , та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Встановити строк дії ухвали строком до 21.09.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1