УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/10355/17

Провадження № 1-кс/638/2077/17
27 липня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на арешт майна,

в с т а н о в и в :
СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 19.05.2017 за ч. 3 ст. 369 КК України, процесуальне керівництво по якому здійснюється Харківською місцевою прокуратурою №1 Харківської області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , разом з невстановленими особами пропонує надання неправомірної вигоди головному спеціалісту - державному соціальному інспектору Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради ОСОБА_6

за складання акту обстеження/перебування фактичного місця мешкання особам, які отримали довідки тимчасово-переміщеної особи, але фактично знаходяться на тимчасово окупованій території України для підтвердження статусу внутрішньо-переміщеної особи без фактичної їх наявності.

Допитана під час досудового розслідування як свідок ОСОБА_6 повідомила, що 18.05.2017 приблизно о 09 год. 00 хв. біля УПСЗН адміністрації Холодногірського району ХМР за адресою: м. Харків, вул. Коцарська, 54, до неї підійшли два чоловіки, один з яких представився як ОСОБА_5 та запропонували надання грошової винагороди за складання актів обстеження матеріально-побутових умов сім`ї та підтвердження фактичного місця мешкання особам, які отримали довідки внутрішньо переміщених осіб, але фактично знаходяться на тимчасово окупованій території України для підтвердження статусу ВПО без фактичної їх наявності.

Крім того, з листа першого заступника начальника Управління СБ України в Харківській області вбачається, що в м. Харкові діє протиправна схема з оформлення довідок переселенців та подальшого оформлення пенсійних виплат без присутності переселенців.

Організатором даної схеми є: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Свердловськ Луганської області, паспорт серія НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 .

Встановлено, що помічником ОСОБА_7 є ОСОБА_5 , який через співробітників соціальних структур на території м. Харкова та Харківської області здійснює незаконне оформлення соціальної допомоги мешканцям окупованої території без їх фактичної присутності. Після надходження соціальних, пенсійних та регресних виплат на банківські рахунки, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 здійснюють зняття готівки в банківських відділеннях м. Харкова та її обмін на російські рублі. Зазначені кошти в готівковій формі переміщуються на непідконтрольну Україні територію через Російську Федерацію.

За наявною інформацією, ОСОБА_7 відкрила на території Луганської області відділення з оформлення довідок переселенців, відкриття рахунків у банківських установах та оформлення пенсій і регресів громадянам України, які зареєстровані та знаходяться на тимчасово непідконтрольних територіях Луганської області, без їх фактичної присутності, тільки за копіями документів. За свої послуги ОСОБА_7 одержує грошові кошти від 1000 до 5000 грн.

Встановлено, що ОСОБА_5 при здійсненні своєї протиправної діяльності залучає заступника начальника УПСЗН Адміністрації Холодногірського району ХМР - начальник відділу з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян постраждалих від аварії на ЧАЕС, інших громадян пільгових категорій ОСОБА_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Харкова, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ., ІПН НОМЕР_3 ), яка організує оформлення довідок переселенців без фактичної їх присутності в Холодногірському районі м. Харкові за що особисто отримує від ОСОБА_9 неправомірну вигоду в сумі 300 грн. за одну довідку.

За наявною інформацією, ОСОБА_10 , використовуючи надані їй владні повноваження, здійснює адміністративний вплив на підлеглих, а саме надає їм вказівки щодо оформлення довідок переселенців без фактичної їх присутності.

Згідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, будівля за адресою: АДРЕСА_3 , на цокольному поверху якого розташоване управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, належить територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради.

Таким чином, орган досудового розслідування прийшов до висновку, що за адресою: АДРЕСА_3 , може знаходитись комп`ютерна техніка (системні блоки, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, плати тощо), на яких може міститися файли з інформацією щодо оформлення довідок переселенців без фактичної їх присутності; документи (акти обстеження матеріально-побутових умов сім`ї,довідки переселенців,чорнові записи, блокноти, щоденники тощо), мобільні телефони, які містять інформацію щодо спілкування з приводу протиправної діяльності між фігурантами у справі, а також банківських карток, грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності, що свідчить про причетність до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
В ході подальшого досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 про дозвіл на проведення обшуку у вищевказаному приміщенні.

Під час обшуку в кабінеті № 6УПСЗН Адміністрації Холодногірського району ХМР було виявлено та вилучено: особова справа № 10148 стосовно ОСОБА_11 , особова справа № 10147 стосовно ОСОБА_12 , особова справа № 9945 стосовно ОСОБА_13 , пакет документів під № 9975 стосовно ОСОБА_14 , пакет документів № 9947 стосовно ОСОБА_15 , витяг з протоколу № 25 (53) від 23.06.17 стосовно ОСОБА_16 , акт № 2243 від 15.06.17 стосовно ОСОБА_16 , зобов`язання від імені ОСОБА_16 від 15.06.17, пакети документів: № 8886 ( ОСОБА_17 ), № 9654 ( ОСОБА_18 ), №9234 ( ОСОБА_19 ), № 9223 ( ОСОБА_20 ), № 9224 ( ОСОБА_21 ), № 9138 ( ОСОБА_22 ), № 9130 ( ОСОБА_23 ), № 9807 ( ОСОБА_24 ), № 8711 ( ОСОБА_25 ), № 8912 ( ОСОБА_26 ), № 8876 ( ОСОБА_27 ), № 8891 ( ОСОБА_28 ), № 8890 ( ОСОБА_29 ), № 8887 ( ОСОБА_30 ), № 9839 (Ленковець), № 8646 ( ОСОБА_31 ), стосовно ОСОБА_32 , № 9194 ( ОСОБА_33 ), відносно ОСОБА_34 , № 9443 ( ОСОБА_35 ).

18.07.2017 ОСОБА_5 , 1993 р.н., повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання, зазначив, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки в судовому засіданні встановлено достатні підстави для арешту майна.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Суд, вислухавши думку слідчого, розглянувши матеріали клопотання, приходить до висновку, що за вищевказаних підстав та з метою недопущення зникнення, втрати, пошкодження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, можливо задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 36, 40, 93, 171-174, 234-236, 309, КПК України, слідчий суддя, -

постановив :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку від 18.07.2017 в кабінеті №6УПСЗН Адміністрації Холодногірського району ХМР за адресою м. Харків, вул. Благовіщенська, 34 майно, яке належить УПСЗН Адміністрації Холодногірського району ХМР, а саме: особова справа № 10148 стосовно ОСОБА_11 , особова справа № 10147 стосовно ОСОБА_12 , особова справа № 9945 стосовно ОСОБА_13 , пакет документів під № 9975 стосовно ОСОБА_14 , пакет документів № 9947 стосовно ОСОБА_15 , витяг з протоколу № 25 (53) від 23.06.17 стосовно ОСОБА_16 , акт № 2243 від 15.06.17 стосовно ОСОБА_16 , зобов`язання від імені ОСОБА_16 від 15.06.17, пакети документів: № 8886 ( ОСОБА_17 ), № 9654 ( ОСОБА_18 ), №9234 ( ОСОБА_19 ), № 9223 ( ОСОБА_20 ), № 9224 ( ОСОБА_21 ), № 9138 ( ОСОБА_22 ), № 9130 ( ОСОБА_23 ), № 9807 ( ОСОБА_24 ), № 8711 ( ОСОБА_25 ), № 8912 ( ОСОБА_26 ), № 8876 ( ОСОБА_27 ), № 8891 ( ОСОБА_28 ), № 8890 ( ОСОБА_29 ), № 8887 (ЕфтодіЛ.С.), № 9839 (Ленковець), № 8646 ( ОСОБА_31 ), стосовно ОСОБА_32 , № 9194 ( ОСОБА_33 ), відносно ОСОБА_34 , № 9443 ( ОСОБА_35 ).

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Суддя