Єдиний унікальний номер 725/1016/14-к
Номер провадження 1-кс/725/168/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2014 року м. Чернівці
Першотравневий районний суд м.Чернівців
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
старшому слідчому СВ Першотравневого РВ УМВСУ в Чернівецькій області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про надання дозволу на надання інформації, яка містить банківську таємницю,
ВСТАНОВИВ:
До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Першотравневого району м. Чернівці, обґрунтовуючи яке слідчий зазначив, що 09.12.2013 року близько 15 год. 20 хв. невідома особа, представившись працівником КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи довірою ОСОБА_4 , зняла з її кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошові кошти в сумі 2423 грн.
В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 09.12.2013 року близько 15 год 05 хв. на її мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонував чоловік із мобільного телефону № НОМЕР_2 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », привітався із ОСОБА_4 , назвавши при цьому її ім`я та прізвище та почав цікавитися чи вона не подавала заявку до банку про зняття коштів. Коли ОСОБА_4 вказала даному чоловіку, що ніякої заяви на зняття грошових коштів вона не подавала, то він повідомив, що для того щоб призупинити дію ніби-то поданої заяви необхідно вказати деякі дані. Після цього ОСОБА_4 запропонувала даному чоловіку під`їхати до відділення банку, однак він вказав, що це все формальність та всі питання можна вирішити в телефонному режимі. Після цього даний чоловік попросив ОСОБА_4 назвати чотири останні цифри її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що ОСОБА_4 одразу назвала чотири останні цифри своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . В подальшому чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », почав запитувати, коли ОСОБА_4 востаннє користувалася своєю кредитною карткою, на що вона відповіла, що в кінці листопада поповнювала свою кредитну картку № НОМЕР_3 , та цікавився балансом її картки, на що ОСОБА_4 відповіла, що вона не може точно вказати суму залишку на своїй картці № НОМЕР_3 , однак назвала суму боргу. Даний чоловік, одразу порахував залишок, який був на той момент на кредитній картці № НОМЕР_3 , а саме вказав точну суму 4967 грн. В ході розмови він цікавився чи отримує ОСОБА_4 смс-інформування про рух коштів на її кредитній картці № НОМЕР_3 та чи не бажає вона його підключити, на що ОСОБА_4 вказала, що не проти щоб їй було підключено вищезазначену послугу. Після чого чоловік вказав, що необхідно назвати чотири номери мобільних телефонів на які ОСОБА_4 найчастіше телефонує, та вона їх назвала, також вона вказала даному чоловіку залишок коштів на своєму мобільному телефоні № НОМЕР_1 та назвала дівоче прізвище своєї матері, надала дані свого паспорта, а саме вказала серію НОМЕР_4 , не називаючи при цьому букви, які йдуть перед цифрами серії паспорта. Після цього чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сказав, що зараз на її мобільний телефон № НОМЕР_1 прийде смс-повідомлення про підключення смс-інформування та через декілька хвилин ОСОБА_4 прийшло смс-повідомлення із № НОМЕР_2 про підключення даної послуги. Після цього даний чоловік вказав, що повинно прийти іще одне смс-повідомлення про заблокування на деякий час сім-картки ОСОБА_4 , а саме на 30 хв. та наголосив, щоб вона не хвилювалася,та через 30 хв. її телефон буде розблокований. Після чого ОСОБА_4 прийшло смс-повідомлення в якому зазначалося, що її сім-картку із номером буде заблоковано на 30 хв. та після цього її телефон був заблокований. 10.12.2013 року близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_4 підійшла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того щоб перевірити баланс на своїй кредитній картці № НОМЕР_3 та виявила, що борг на її кредитній картці збільшився на 2423 грн., тобто загальна сума боргу становила 5466 грн., хоча вона дані кошти на знімала.
З метою отримання додаткових доказів, по справі у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення. Ці документи перебувають у розпорядженні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Необхідними є роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 станом на 09.12.2013 року. Дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використаною як доказ того, що особа, на картковий рахунок якої були перераховані грошові кошти із кредитної картки № НОМЕР_3 , власником якої являється ОСОБА_4 , на момент скоєння кримінального правопорушення перебувала в районі його вчинення та дасть змогу ідентифікувати особу правопорушника.
Вказана інформація перебуває у розпорядженні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до банківської таємниці.
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином інформувався про день, час і місце розгляду клопотання. Його неявка не перешкоджає вирішенню клопотання по суті.
Дослідивши заявлене клопотання, перевіривши його обґрунтованість наданими слідчим матеріалами кримінального провадження суд вважає за можливе клопотання задовольнити.
Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим доведено суду, що для об`єктивного розслідування зазначеного вище кримінального провадження необхідно надати доступ до документів, зазначених в цій ухвалі.
На підставі наведеного, керуючись ст.162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Першотравневого РВ УМВСУ в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 станом на 09.12.2013 року, яка знаходиться у розпорядженні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення копії цієї роздруківки.
Роз`яснити, що відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала діє до 21 березня 2014 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1