Справа № 405/2794/17

"26" червня 2017 р. м. Кропивницький
Проте, згідно інформаційного витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо переліку засновників (учасників) юридичної особи 05.08.2016 року Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_4 внесені реєстраційні зміни до установчих документів юридичної особи та зареєстровано іншого засновника юридичної особи ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса АДРЕСА_1 .
Допитаний в якості представника потерпілого голова ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 показав, що при звернені до державного реєстратора було встановлено що внесені зміни в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо переліку засновників юридичної особи а саме засновників ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після звернення до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 та при отриманні витягу з ЄДР дійсно було встановлено що в розділі «Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім`я, по батькові, місце проживання, якщо засновник фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник-юридична особа» внесені зміни та засновником є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ), хоча ні він ні за його дорученням ніхто з приводу передачі права засновництва, чи права власності на ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від нього до інших фізичних чи юридичних осіб до нотаріусів не звертались, взагалі й ні з ким з даного приводу в ніякі правочини не вступали, дані зазначенні дії були проведенні без його на те відома й присутності, про зміни до реєстру вже стало відомо після внесення змін до ЄДР.
25.08.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_5 року проведена державна реєстрація змін до установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким змінено склад або інформацію про засновника визначивши товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_3 .
В подальшому, 26.08.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_5 року проведена державна реєстрація змін до установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким змінено склад або інформацію про засновника та директора підприємства визначивши ОСОБА_6 АДРЕСА_4 .
28.08.2016 року близько 16 год. 00 хв. невідомі особи протиправно заволоділи майном та корпоративними правами ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.
В ході проведення обшуку від 27.01.2017 за адресою; АДРЕСА_5 , що перебуває на праві приватної власності належить та перебуває у фактичному володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , було виявлено та вилучено тринадцять товарно-транспортних накладних відповідно до яких вантажні автомобілі завантажувались на території ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованому за адресою; Кіровоградська область, Вільшанський район, село Добре сільськогосподарською продукцією а саме кукурудзою яку вивезли до ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та договір № 637 поставки сільськогосподарської продукції від 20.09.2016 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_3 в особі ОСОБА_8 та видаткову накладну № 6 від 10.11.2016 відповідно до якої грошові кошти за продану кукурудзу були перераховані на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 на розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду повідомлений належним чином, звернувся до суду з клопотанням про розгляд справи без його участі.
Заслухавши слідчого та дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити повністю.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що зареєстрована за адресою; АДРЕСА_6 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , з можливістю її вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованої за адресою; АДРЕСА_7 , а саме: документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції; документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи; документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі; копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи; документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи; заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора; другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку; описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства; заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб; квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів; супровідні листи про пересилання (передачу) реєстраційних справ.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 можливість вилучити вказані вище речі і документи.
Строк дії ухвали визначити до 26.07.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1