Справа №766/6420/17
н/п 1-кс/766/3972/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.04.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку, який закріплений за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку потерпілою 09.03.2017 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 38250 грн., а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- матеріалів банківської справи на особу, якій належить банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку потерпілою 09.03.2017 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 38250 грн.;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за банківським рахунком, який закріплений за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку потерпілою 09.03.2017 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 38250 грн., у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 09.03.2017 по дату надання інформації.

У разі можливості, проведення тимчасового доступу здійснити за адресою знаходження відповідальної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000898 від 10.03.2017 за фактом заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами у ОСОБА_4 .

З допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 09.03.2017 близько 02:00 години на її мобільний телефон з телефону НОМЕР_3 прийшло смс-повідомлення з текстом про те що вона виграла автомобіль ТойотаКорола. Для отримання деталей було запропоновано зателефонувати за номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Вранці потерпіла зателефонувала за номером НОМЕР_5 . Слухавку підняв молодий чоловік. Він представився ОСОБА_5 та назвав себе консультантом ОСОБА_6 . В ході розмови ОСОБА_7 він повідомив що я дійсно виграла автомобіль, але мені необхідно сплатити 1% державного збору в сумі 3600 грн. на номер карти НОМЕР_2 .

Потерпіла перерахувала грошові кошти на вищевказаний розрахунковий рахунок, при цьому ім`я отримувача не було вказано в терміналі. У процесі відправлення грошових коштів вона розмовляла з ОСОБА_7 та їй приходили смс-повідомлення з цифрами, а ОСОБА_7 просив називати ці цифри для підтвердження платежів.

Упродовж дня, трьома платіжами, потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 38250 грн.

Інформація щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , руху коштів за банківським рахунком, який закріплений за вказаною карткою, на яку 09.03.2017 потерпілою здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 38250 грн. та документів щодо здійснення розрахунково касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

З метою встановлення особи якій належить картковий рахунок, її місцезнаходження, а також з метою встановлення особи(осіб), яка(які) отримали грошові кошти шахрайським шляхом, які було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та встановлення їх місцезнаходження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки документи, що підтверджують переказ, отримання та зняття грошових коштів знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до ч.5 ст. 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можливо встановити особу (осіб), яка (які)і вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про отримання та зняття грошових коштів потерпілого внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особи (осіб), яка (які) знімали грошові кошти з банківського рахунку, який закріплений за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування.

В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо власника банківської карки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , руху коштів за банківським рахунком, який закріплений за вказаною карткою, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково касових операції по рахунку, на який 09.03.2017 потерпілою здійснено перерахування грошових коштів у загальні сумі 38250 грн. та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку, який закріплений за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку потерпілою 09.03.2017 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 38250 грн., а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- матеріалів банківської справи на особу, якій належить банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку потерпілою 09.03.2017 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 38250 грн.;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за банківським рахунком, який закріплений за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку потерпілою 09.03.2017 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 38250 грн., у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 09.03.2017 по дату надання інформації.

У разі можливості, проведення тимчасового доступу здійснити за адресою знаходження відповідальної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні.

Встановити строк дії ухвали строком до 18.05.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя