Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження № 1-кс/711/211/17
Справа № 711/506/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського району м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002035 від 03.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356, ч.2 ст.367, ч.3 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и л а:
25.01.2017 року старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002035 від 03.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356, ч.2 ст.367, ч.3 ст.191 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУ НП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0002035 від 03.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.2 ст.367, ч.3 ст.191КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, в порушення ст.19 п. 1 ЗУ «Про теплопостачання» та п.7 Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу, затвердженого постановою КМУ від 18.06.2014 під №217, основну частину коштів, сплачених за послуги теплопостачання, зарахували на інші, крім розподільних, поточні рахунки підприємства, не розподіляючи згідно затвердженого Реєстру нормативів відрахувань коштів, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заборгованості за спожитий природний газ.

Крім того, встановлено, що під час проведення інвентаризації 01.012.2015 в котельні № НОМЕР_1 , що знаходиться по АДРЕСА_1 , виявлено відсутність майна, яке перебувало на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, встановлено, що службові особи обслуговуючого суб`єкта господарювання з центрального теплопостачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розтратили кошти фізичних осіб та підприємств, сплачені ними за споживання теплопостачання, що призвело до зриву опалювального сезону в м. Сміла. Так, директор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 на ім`я заступника голови - керівника апарату обласної державної адміністрації ОСОБА_6 написав доповідну записку від 17.11.2016 №225 стосовно зриву опалювального сезону по м. Сміла, який відбувся через бездіяльність керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.10.2016 №458 «Про початок опалювального сезону 2016-2017 p.p. в м. Сміла» по місту було розпочато опалювальний сезон. Відповідно до Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 зобов`язалось надавати якісні житлово-комунальні послуги з теплопостачання частині споживачів міста. Станом на 17.11.2016 договори на постачання природного газу між підприємством та НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підписані, але через не врегулювання керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » питання щодо отримання номінації (ліміту) на поставку природного газу, протягом жовтня-листопада поточного року двічі проводилось припинення транспортування природного газу до котелень підприємства, що призводило до зупинки подачі теплоносія споживачам. Станом на 14.11.2016 загальна заборгованість підприємства за спожитий природний газ з урахуванням штрафних санкцій становить 90,7 млн. грн.:

-борг за 2016 рік (січень-жовтень) - 16,4 млн. грн., рівень розрахунків становить 41%;

-борг за 2015 рік - 21,8 млн. грн., рівень розрахунків становить 45%;

-борг за 2014 рік - 16,1 млн. ірн., рівень розрахунків становить 39%;

-борг 2012-2013 років - 23,4 млн. грн., рівень розрахунків становить 60%;

-борги минулих періодів (перед ДК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») - 6,5 млн. грн.;

-нараховані штрафні санкції з боку ДК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 6,5 млн. грн.

Протягом 2015 року підприємству профінансовано субвенцію з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах по населенню в сумі 10,4 млн. грн., які було направлено на погашення заборгованості за спожитий (2012,2014,2015 роки) природний газ. Залишок заборгованості з різниці в тарифах станом на 01.01.216становить 1,8 млн. грн. Протягом 2016 року підприємством подано розрахунки по заборгованості з різниці в тарифах по населенню на суму 13,1 млн. грн. Також підприємством подано розрахункову суму заборгованості з різниці в тарифах по «бюджетним установам» в обсязі 10,4 млн. грн. Відповідно до проекту Закону «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії», обсяг заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету, передбачений лише станом на 01.01.2016. По підприємству ця сума становить 12,2 млн. грн. (1,8 млн. грн. та 10,4 млн. грн.) Загальна сума дебіторської заборгованості підприємства станом на 01.10.2016 становить 4,5 млн. грн., з неї по категоріях споживачів, що зменшилась в порівнянні з початком року на 14,1 млн.грн.:

-населення - 4,0 млн.грн. (-5,3 млн.грн. з початку року);

-пільги, субсидії - переплата в сумі 1,9 млн.грн.;

-установи, що фінансуються з місцевого та державного бюджетів - 754тис.грн. (-2,3 млн.грн. з початку року);

-інші - 940 тис.грн. (- 363 тис.грн. з початку року).

Протягом року споживачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » максимально розраховувались з підприємством за спожиті послуги. Рівень розрахунків за 9 місяців поточного року становить 132 %.В той час, як рівень розрахунків підприємства перед НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за спожитий природний газ протягом 2016 року становив 41 % (це відсоток, який сплачено за рахунок проведення пільг та субсидій відповідно до постанови Кабінету міністрів України №20), «живими» коштами протягом 2016 року підприємством сплачено лише 1,7 млн.грн. На сьогодні заборгованість підприємства є критичною (90,7 млн. грн.) і шляхи її повного погашення відсутні. Поточне споживання природного газу підприємством протягом опалювального сезону буде лише накопичувати загальний борг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Станом на 17.11.2016 на адресу підприємства надійшло попередження від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо відключення від системи газопостачання 21 котельні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний факт призведе до чергового припинення постачання тепла споживачам міста Сміла.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які є надавачами послуг з теплопостачання в м. Сміла, уклали Договір про спільну діяльність №47-2V від 05.05.2010, для забезпечення діяльності якого було відкрито в Черкаському ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Черкаси) (код МФО: НОМЕР_2 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити інформацію про рух коштів по вказаних розрахункових рахунках за період з 25.09.2013 та з 12.08.2014 по даний час, а також матеріали справ з юридичного забезпечення рахунків.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження інформації про рух коштів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в Черкаському ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Черкаси) (код МФО: НОМЕР_2 )за період з 25.09.2013 та з 12.08.2014 по даний часта матеріалів справ з юридичної забезпечення по вказаних рахунках.

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_7 або за дорученням слідчого одному із співробітників ІНФОРМАЦІЯ_10 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що належить Договору про спільну діяльність №47-2V від 05.05.2010 уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період часу з 25.09.2013 та з 12.08.2014 по час надання інформації, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних)ідентифікації призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, документів справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки та ін..)), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства, що знаходяться в Черкаському ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Черкаси) (код МФО: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також надати дозвіл на тимчасове вилучення копій вказаних документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, суд, -

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_7 або за дорученням слідчого одному із співробітників ІНФОРМАЦІЯ_10 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що належить Договору про спільну діяльність №47-2V від 05.05.2010 уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період часу з 25.09.2013 та з 12.08.2014 по час надання інформації, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних)ідентифікації призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, документів справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки та ін..)), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства, що знаходяться в Черкаському ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Черкаси) (код МФО: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також надати дозвіл на тимчасове вилучення копій вказаних документів.
Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1