печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НПУ ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000426.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 01.03.2011 службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено закупівлю двох буксирів «Федір Урюпін» (Petra Admiral), IMO: НОМЕР_1 , MMSI: НОМЕР_2 та «Мис Тарханкут» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), IMO: НОМЕР_3 , MMSI: НОМЕР_4 , виробником яких є індонезійська компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 , котра входить до складу членів суднобудівельної організації ІНФОРМАЦІЯ_4 . Для закупівлі вказаних буксирів було залучено два посередника - компанії, зареєстровані на території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (№ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (№ НОМЕР_6 адреса: Enterprise House Cardif South GLA CF14 3LX), на рахунки яких були перераховані державні кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі близько 120 мільйонів доларів США. Дійсна вартість буксирів при цьому була завищена на суму близько 60 мільйонів доларів США. В подальшому кошти отримані злочинним шляхом легалізовувались через рахунки вказаних компаній.

Відповідні фінансові операції здійснені приблизно у період 01.02.2011-31.03.2011 на загальну суму 120 млн. доларів США, та полягали у переказі коштів від НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на рахунок свого дочірнього підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з подальшим переказом вказаних грошових коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » місцезнаходження АДРЕСА_2 , яке в свою чергу закупила вищевказані буксири в українського підприємства під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На теперішній час витребувати документацію в ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення конкурсних торгів в 2011 році, та у подальшому придбання буксировочних суден забезпечення не виявляється можливим, в зв`язку з тим, що ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебував за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , де зберігалася вся документація підприємства. На теперішній час зазначена територія визначена окупованою, в наслідок чого ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були втрачені установчі документи, оригінали бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації, а також все майно Компанії.

В ході досудового розслыдування виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у власності НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме, річних планів-закупівель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2010-2011 років та додатків до них, листів погоджень річних планів-закупівель 2010-2011 років між НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколів нарад правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо погодження планів на придбання товарів та послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2010-2011 років, звітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо виконання річних планів закупівель за період 2010-2011 років, а також звітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо розпорядження коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2010-2011 років, оголошень про проведення торгів, пропозицій, повідомлень про акцепт пропозицій конкурсних торгів або цінової пропозиції, договорів, додаткових договорів, первинних документів та інших документів, які підтверджують проведення тендерних торгів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в 2010-2011 роках з метою закупівлі буксировочних суден забезпечення у кількості двох одиниць, платіжних доручень, підтверджуючих оплату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » місцезнаходження АДРЕСА_2 придбаних вищезазначених буксирів, актів прийому-передачі визазначених буксирів, документації, підтверджуючої надання фінансової допомоги НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) своєму дочірньому підприємству ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а у подальшому переказ вказаних грошових коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » місцезнаходження АДРЕСА_2 , а саме протоколів нарад правління щодо надання безвідсоткової зворотної допомоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2011 році в сумі 960 000 000, 00 грн., листів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги, листів-погоджень ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо надання дозволу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання від НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » безвідсоткової зворотної фінансової допомоги, документів, підтверджуючих необхідність та економічну доцільність отримання фінансової допомоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжних доручень щодо перерахування допомоги НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо використання коштів, отриманих в якості допомоги, договору позики від 18.03.2011 № 14/629/11 та додаткових угод до нього, документів, які підтверджують джерело походження коштів в сумі 960 000 000, 00 грн., наданих НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в якості безвідсоткової допомоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договори кредитування, виділення коштів з фондів Компанії, отримання коштів від реалізації газу тощо), та інших документів, підтверджуючих придбання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2010-2011 роках буксирів якорерозведення в кількості двох одиниць.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення в копіях частково, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення інших документів в копіях окрім документів, зазначених в клопотанні, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення інших документів в копіях, які не зазначено в клопотанні слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в копіях, що перебувають у приміщенні НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-річних планів-закупівель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2010-2011 років та додатків до них;

-листів погоджень річних планів-закупівель 2010-2011 років між НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-протоколів нарад правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо погодження планів-закупівель на придбання товарів та послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2010-2011 років;

-звітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо виконання річних планів закупівель за період 2010-2011 років;

- звітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо розпорядження коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2010-2011 років;

-оголошень про проведення торгів;

-повідомлень про акцепт пропозицій конкурсних торгів або цінової пропозиції;

-договорів та додаткових угод;

-копій уставних документів, копій свідоцтв про державну реєстрацію, відомостей балансу на остатню звітну дату;

-довідок з податкової інспекцій щодо відсутності заборгованості перед державним бюджетом;

-наказів на відповідальних осіб представників підприємств;

-копій патентів та ліцензій;

-первинних документів та інших документів, які підтверджують проведення тендерних торгів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в 2010-2011 роках з метою закупівлі буксировочних суден забезпечення у кількості двох одиниць;

- платіжних доручень, підтверджуючих переказ коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » місцезнаходження АДРЕСА_2 за придбання буксирів;

-актів прийому-передачі буксирів;

-протоколів нарад правління щодо надання безвідсоткової зворотної допомоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2011 році в сумі 960 000 000, 00 грн.;

-листів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги;

-листів-погоджень ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо надання дозволу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання від НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » безвідсоткової зворотної фінансової допомоги;

-документів, підтверджуючих необхідність та економічну доцільність отримання фінансової допомоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-платіжних доручень щодо перерахування допомоги НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-звітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо використання коштів, отриманих в якості допомоги;

-договору позики від 18.03.2011 № 14/629/11 та додаткових угод до нього;

-документів, які підтверджують джерело походження коштів в сумі 960 000 000, 00 грн., наданих НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в якості безвідсоткової допомоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договори кредитування, виділення коштів з фондів Компанії, отримання коштів від реалізації газу тощо),

-журналів вхідної-вихідної документації НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.11.2010 по 31.12.2011,

-листа-запита від НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за 2011 рік на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо надання дозволу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання фінансової позики в сумі 960 000 000, 00 грн. від НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на придбання спеціалізованих суден для якорерозведення буксиру вальних суден забезпечення, та якщо було обгрунтовні додатки до нього;

-листа ІНФОРМАЦІЯ_9 за 2011 рік, яким Міністерство надало згоду або заперечило ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в отриманні від НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » фінансової позики в сумі 960 000 000, 00 грн.;

- листа від 28.12.2012 № 04/13-8816, яким ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомило ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що не заперечує проти внесення змін до договору позики від 18.03.2011 № 14/629/11.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 53333/16-к
Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1