Справа № 592/9493/16-к
Провадження № 1-кс/592/3797/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 жовтня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000132, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що 20.05.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_1 було прийнято рішення № 241 «Про тарифи та послуги з вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до якого, було встановлено наступні тарифи з вивезення відходів: Для населення багатоквартирних житлових будинків: - вивезення твердих побутових відходів -37.62 грн. за куб. м, - вивезення великогабаритних відходів - 25.40 грн. за куб. м, для вивезення ремонтних відходів - 74, 31 грн. за куб. м. Для населення приватного сектору -34.59 грн. за куб. м, для бюджетних організацій - 38,91 грн. за куб. м, для інших споживачів - 52, 11 грн. за куб. м
У подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у травні 2016 року, надали до Сумської місцевої ради завідомо неправдиві відомості про розміри адміністративних витрат підприємства для збільшення тарифів за надання послуг зі збирання і вивезення відходів. На підставі зазначених неправдивих відомостей 06.04.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_1 було прийнято рішення № 166 «Про тарифи та послуги з організації збирання вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів, що утворюються на території міста Суми товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до якого, було безпідставно встановлено нові завищені тарифи з вивезення відходів, а саме: для населення багатоквартирних житлових будинків:- вивезення твердих побутових відходів - 44,72 грн. за куб. м, - вивезення великогабаритних відходів - 31,32 грн. за куб. м, для вивезення ремонтних відходів - 66,61 грн. за куб. м. Для населення приватного сектору -39,10 грн. за куб. м, для бюджетних організацій - 48,76 грн. за куб. м, для інших споживачів - 65,30 грн. за куб. м
Таким чином, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 отримало незаконну вигоду, в результаті підвищення тарифів на збирання та вивезення твердих побутових відходів в м. Суми, що можна від слідкувати по переміщенню грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно довідки з ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має розрахунковий рахунок в Сумській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться в АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 .
На даний час, з метою перевірки зазначених обставин, встановлення вичерпного переліку фізичних та юридичних осіб(їх кодів), які фактично перераховували кошти за надані послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказані розрахункові рахунки, цільового призначення даних платежів, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки(а в даному випадку відомості про отримувача коштів, їх подальше витрачання, особу що здійснила їх зняття чи подальше перерахування на інший рахунок), а також з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати деталізовані відомості про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку в період з 20.04.2014 по 12.09.2016.
Дані відомості знаходяться у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 і містять в собі інформацію, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, постала необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» за адресою АДРЕСА_1 та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 20.04.2014 по 12.09.2016, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб(їх коди), які перераховували кошти на ці рахунки, цільове призначення цих платежів обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки (а в даному випадку відомості про отримувача коштів(його код), їх подальше витрачання, особу, яка здійснила їх зняття чи здійснила перерахування на інший рахунок).
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 12.09.2016 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 2830 зареєстровано кримінальне провадження за ч.2 ст. 366 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 20.04.2014 по 12.09.2016, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб(їх коди), які перераховували кошти на ці рахунки, цільове призначення цих платежів обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки (відомості про отримувача коштів (його код), їх подальше витрачання, особу, яка здійснила їх зняття чи здійснила перерахування на інший рахунок).
Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа відділення АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1
3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , якій надається оригінал ухвали слідчого судді про тимчасови доступ до речей і документів, з правом вручення копії ухвали АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1