Справа № 182/4458/16-к
Провадження № 1-кс/0182/1062/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.08.2016 року м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..
ОСОБА_1 ,
секретар ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2016 року за № 0002810 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1
за участю сторін кримінального провадження
прокурора ОСОБА_4
слідчого ОСОБА_3 ,
в с т а н о в и в :
16 серпня 2016 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2016 року за № 0002810 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Нікопольського ВП знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2016 року за № 0002810 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 23.07.2016 р. приблизно о 16.22 год. невідома особа, умисно з корисливих мотивів шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, які належать громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Сума збитку становить 36 668 грн.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 15.07.2016 р. ОСОБА_5 на інтернет-сайті „ ІНФОРМАЦІЯ_3 розмістив оголошення про продаж дитячої коляски. 23.07.2016 р. йому зателефонував невідомий чоловік і повідомив про бажання придбати коляску і в ході розмови вони домовились, що чоловік протягом дня перерахує на картку ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1100 грн. Після цього ОСОБА_5 чоловіку назвав номер свого карткового рахунку, а чоловік повідомив, що його бухгалтерія перерахує на картку ОСОБА_5 грошові кошти. Того ж дня о 16.22 год. ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який назвався співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 і повідомив, що на його картку переведено гроші від юридичної особи, а, оскільки він фізична особа, то всі його рахунки заблоковано. Після цього чоловік запитав у ОСОБА_5 пароль входу до „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , і, залишавшись на лінії з невідомим, ОСОБА_5 , виконуючи вказівки „співробітника банку, збільшив ліміт оплати по карті в інтернеті і таким чином переказав зі своїх карток невідомому грошові кошти на загальну суму 36 668 грн. Однак, коли через деякий час ОСОБА_5 зателефонував до ІНФОРМАЦІЯ_1 , йому повідомили, що ніхто із співробітників йому не телефонував, після чого зрозумів, що його ошукали.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступної інформації:
1) рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 за період з 05.00 год. 23.07. по 05.00 год. 26.07.2016 р.;
2) місця отримання або зняття (банкомати або термінали) грошових коштів з вказаного рахунку за вказаний період;
3) фотознімки особи (осіб), яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів з вказаного рахунку та дані про власника картки.

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідчий просить надати можливість доступу до вказаної інформації (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження).
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого і просить його задовольнити.
Вислухавши сторін, розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно із п. 5) ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
А відповідно до ч.6 ст.. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.1 цієї ст., доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки у клопотанні наведено достатньо підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких та можливість вилучення просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 163-164 КПК України, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2016 року за № 0002810 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 або, на підставі його доручення, співробітнику СКП Нікопольського ВП ГУНП ОСОБА_6 на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді) в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 до наступної інформації:
1) рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 за період з 05.00 год. 23.07. по 05.00 год. 26.07.2016 р.;
2) місця отримання або зняття (банкомати або термінали) грошових коштів з вказаного рахунку за вказаний період;
3) фотознімки особи (осіб), яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів з вказаного рахунку та дані про власника картки.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто ухвала діє до 17.09.2016 р.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1