Справа № 464/6653/16-к
пр.№ 1-кс/464/1607/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

07 вересня 2016 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 25.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,
встановив:

У клопотанні слідчого, погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2015 до теперішній час; комп`ютерну роздруківку (виписку) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за період з 01.01.2015 до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; оригінали документів, які містяться в юридичних справах по відкриттю та обслуговуванню рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінали карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства; оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; оригіналів угод та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»; комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних; оригіналів договорів доміціляції (зарахування вимог), векселів, реєстрів пред`явлених для доміціляції (оплати) векселів, актів прийому-передачі векселів, документів, що підтверджують вартість векселів за період з моменту відкриття кожного з рахунків до теперішнього часу; оригіналів кредитних договорів, договорів надання фінансової допомоги, зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 25.05.2016 до ЄРДР за №0000080, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до матеріалів клопотання в ході досудового розслідування встановлено наступне.
Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 2015-2016 років, під час проведення фінансово-господарських операцій із підприємствами з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ухилились від сплати податків всього на загальну суму 3 052 993 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в своїй господарській діяльності використовували рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вказаними суб`єктами господарювання, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять банківську таємницю.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила таке задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене, клопотання необхідно задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись статтями 163, 164 КПК України,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ОУ Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6 , або за дорученням іншому уповноваженому працівнику ДФС України, тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:
- оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 до 07.09.2016;
- комп`ютерну роздруківку (виписку) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 до 07.09.2016 в паперовому та електронному вигляді;
- оригіналів документів, які містяться в юридичних справах по відкриттю та обслуговуванню рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;
- оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;
- оригіналів угод та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»;
- комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних;
- оригіналів договорів доміціляції (зарахування вимог), векселів, реєстрів пред`явлених для доміціляції (оплати) векселів, актів прийому-передачі векселів, документів, що підтверджують вартість векселів за період з моменту відкриття кожного з рахунків до теперішнього часу;
- оригіналів кредитних договорів, договорів надання фінансової допомоги, зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1