ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4884/16-к
Провадження № 1-кс/210/1373/16

"01" листопада 2016 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
01 листопада 2016 року слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області звернувся з клопотанням погодженим прокурором, на проведення тимчасового доступу до речей та документів

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

Слідчим відділом фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000036 від 15.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 01.01.2014 по 30.06.2016 років, за рахунок проведення безтоварних господарських операцій з підприємствами ризикової групи, які мають ознаки "фіктивності", в порушення п.198.3, п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VІ зі змінами та доповненнями, ухилилися від сплати до державного бюджету податку на додану вартість, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 , м. Київ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 , м. Київ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 , м. Київ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 , м. Київ) ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_6 , м. Запоріжжя), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_7 , м. Харків), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_8 , м. Біла Церква), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_9 , м. Київ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_10 , м. Київ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_11 , м. Київ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_12 , м. Київ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_13 , м. Київ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_14 , м. Київ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_15 , м. Київ), на загальну суму 3 475 040 грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 2014-2016 років, здійснювало будівельні роботи, а саме: будівництво хвостосховища « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в ході яких залучалися вищевказані підприємства.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, на даний час, для повного та об`єктивного розслідування та використання в якості доказів по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні ухвали на проведення тимчасового доступу до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 року по 30.06.2016 року, а саме: належним чином завірених копій документів щодо вищевказаних фінансово-господарських взаємовідносин (податкові накладні, реєстри), журнали Технічного стану і обліку роботи технологічного обладнання (бортові журнали), договори (контракти) та додатки до них, сертифікати якості та паспорти на продукцію, документи щодо походження товарів, акти виконаних робіт, акти прийому - передачі робіт (товарів і послуг), листування на дозвіл залучення субпідрядних організацій, перепустки та дозволи на прохід працівників та в`їзд/виїзд автотранспорту, вивезення/ввезення продукції (матеріалів або обладнання), журнали проходження працівниками інструктажів з питань охорони праці та пожежної безпеки та інші документи щодо вищевказаних взаємовідносин, які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_1 (нова назва Криворіжсталі).

У судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000036 від 15.09.2016 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 року по 30.06.2016 року, а саме: належним чином завірених копій документів щодо вищевказаних фінансово-господарських взаємовідносин (податкові накладні, реєстри), договори (контракти) та додатки до них, сертифікати якості та паспорти на продукцію, документи щодо походження товарів, акти виконаних робіт, акти прийому - передачі робіт (товарів і послуг), журнали Технічного стану і обліку роботи технологічного обладнання (бортові журнали), листування на дозвіл залучення субпідрядних організацій, перепустки та дозволи на прохід працівників та в`їзд/виїзд автотранспорту, вивезення/ввезення продукції (матеріалів або обладнання), журнали проходження працівниками інструктажів з питань охорони праці та пожежної безпеки та інші документи щодо вищевказаних взаємовідносин, які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_1 (нова назва Криворіжсталі),з можливістю вилучення їх копій.

Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , членам слідчої групи.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_3 та членам слідчої групи та надати можливість вилучення завірених належним чином копій.
Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.
Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1