Номер провадження: 11-кп/785/1076/16
Номер справи місцевого суду: 522/6981/16-к
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.10.2016 року м. Одеса

Апеляційний суд Одеської області у складі:

головуючого ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_5 ,

за участі прокурора ОСОБА_6 ,

та захисника ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 на вирок Приморського районного суду м. Одеси від 27.04.2016 року, яким затверджена угода про визнання винуватості стосовно обвинуваченого за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205; ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України

ОСОБА_9 , який: народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Одесі, є громадянином України, не одружений, офіційно не працює, проживає по АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

визнаний винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205; ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України з призначенням покарання: за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України у вигляді штрафу у розмірі 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (12750 грн.); за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України у вигляді штрафу у розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51000 грн.); за ч. 5 ст. 191 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді п`яти років позбавлення волі; на підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначено п`ять років позбавлення волі; на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з випробуванням строком на три роки, з покладенням обов`язків, передбачених п.п. 2, 3, 4 ч. 1 ст. 76 КК України,

встановив:
Вироком суду першої інстанції затверджена угода про визнання винуватості обвинуваченим за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205; ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України ОСОБА_9 , якого визнано винуватим у вчиненні злочинів за наступних обставин.

У жовтні 2012 року березні 2013 року ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та інші особи, вступивши у попередню змову, діючи умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету надання необмеженому колу осіб протиправних послуг, пов`язаних з незаконною конвертацією безготівкових коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, у готівку та приховуванням інших злочинів у економічній сфері, організували створення і придбання ряду фіктивних підприємств, залучаючи для цього малозабезпечених громадян, а також осіб із свого оточення, які, перебуваючи в матеріальній або іншій залежності від організаторів злочинів, за грошову винагороду давали свою згоду на реєстрацію (придбання) фіктивних підприємств, при цьому не маючи наміру здійснювати їх фінансово-господарську діяльність.
Зокрема у жовтні 2012 року, ОСОБА_10 , прагнучи приховати власну незаконну діяльність, доручила ОСОБА_9 підшукати особу, на яку можна було б за грошову винагороду перереєструвати (оформити придбання) заснованого нею суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Голд-Лайф» (), у спосіб штучного переоформлення статутних та інших документів, що стосуються даної компанії, на фіктивного директора, без фактичної втрати ОСОБА_10 контролю над компанією. За це ОСОБА_10 , виступаючи в ролі організатора злочину та фінансуючи його вчинення, пообіцяла сплатити ОСОБА_9 100 доларів США, на що він погодився. Крім того, ОСОБА_10 повідомила ОСОБА_9 , як співорганізатора злочину, про готовність сплатити залученому ним виконавцю фіктивного підприємництва 600 доларів США.
Надалі ОСОБА_9 , реалізуючі свій злочинний умисел, діючи в інтересах та за вказівкою ОСОБА_10 , за попередньою змовою з нею, з корисливих спонукань, а саме з метою отримати обіцяну грошову винагороду у розмірі 100 доларів США, у жовтні 2012 року підшукав та залучив для виконання даного злочину ОСОБА_12 , якому за придбання вказаного суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності пообіцяв сплатити обумовлені ОСОБА_10 кошти у розмірі 600 доларів США.
ОСОБА_12 , усвідомлюючи протиправність таких дій, а саме, що дане підприємство набувається для прикриття незаконної діяльності інших юридичних і фізичних осіб, допускаючи, що в результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяна шкода державним або іншим інтересам, діючи умисно, переслідуючи свої корисні цілі, пов`язані з отриманням запропонованої ОСОБА_10 через ОСОБА_9 , як організаторами злочину, грошової винагороди, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Голд-Лайф» () і керувати ним, погодився на пропозицію бути оформленим засновником та керівником даного підприємства, тобто на його документальне придбання з наданням відповідних відомостей до органів державної реєстрації.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 , у співучасті з ОСОБА_10 та іншими особами, у тому числі невстановленими на даний час, діючи спільно та погоджено з ними, упродовж жовтня 2012 року у м. Одесі вчинили дії, направлені на організацію скоєння ОСОБА_12 фіктивного підприємництва, тобто придбання останнім суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Голд-Лайф» () з метою прикриття протиправної діяльності, повідомивши для цього ОСОБА_12 про необхідність надання ним копії картки фізичної особи платника податків та завірених власними підписами копій сторінок паспорту громадянина України, а також підписання ОСОБА_12 , як виконавцем злочину, наперед підготовлених організаторами злочину документів, необхідних для внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та чистих аркушів паперу у невстановленій кількості, до 5000 аркушів.
Таким чином, ОСОБА_12 , перебуваючи орієнтовно 16-17 жовтня 2012 року в офісі приватного нотаріуса Одеського нотаріального округу ОСОБА_13 , в кв. АДРЕСА_2 , виконуючи вказівки ОСОБА_10 , у тому числі передані через ОСОБА_9 , надав з вищевказаною метою копію своєї картки фізичної особи платника податків від 14.04.2006 про одержання ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 , завірені власними підписами копії сторінок паспорту громадянина України НОМЕР_2 , виданого 21.05.2005 Роздільнянським РВ УМВС України в Одеській області, після чого підписав ряд наперед підготовлених організаторами злочину документів, необхідних для внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зокрема нову редакцію статуту ТОВ «Голд-Лайф», начебто затвердженого Загальними зборами учасників (протокол №2 від 16.10.2012).
Тоді ж справжність підпису ОСОБА_12 на новій редакції статуту ТОВ «Голд-Лайф» засвідчено та його особу встановлено приватним нотаріусом ОСОБА_13 , про що останньою внесено запис до реєстру за №2294.
У свою чергу ОСОБА_10 , діючи як організатор злочину, підготувала Протокол №2 від 16.10.2012 загальних зборів учасників ТОВ «Голд-Лайф», відповідно до якого вона вийшла зі складу учасників Товариства за власним бажанням, а свою частку у статутному капіталі Товариства в розмірі 100%, що становить 1000 грн., безоплатно передала ОСОБА_12 . Водночас, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на організацію фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_10 підписала наказ про своє звільнення за власним бажанням з 16.10.2012 з посади директора товариства, призначивши на цю посаду з 17 жовтня 2012 року ОСОБА_12 , який завідомо для неї та інших організаторів злочину, зокрема, ОСОБА_9 , не мав наміру та не повинен був здійснювати фінансово-господарську діяльність товариства.
Одночасно, штучно створюючи видимість фактичної зміни засновника та керівника ТОВ «Голд-Лайф» з метою приховування у такий спосіб власної злочинної діяльності щодо надання необмеженому колу осіб протиправних послуг, пов`язаних з незаконною конвертацією безготівкових коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, у готівку та приховуванням інших злочинів у економічній сфері, ОСОБА_10 16.10.2012 склала заяву, яку адресувала «всім, кого це стосується», про те, що вона, як засновник товариства з обмеженою відповідальністю «Голд-Лайф», передала безоплатно частку у статутному капіталі вказаного товариства в розмірі 100% вартістю 1000 грн. ОСОБА_12 з дотриманням вимог чинного законодавства щодо процедури юридичного оформлення переходу до нового учасника відповідних прав на умовах, які були попередньо узгоджені.
Цю заяву ОСОБА_10 нотаріально засвідчила приватний нотаріус ОСОБА_13 , зареєструвавши її в реєстрі за №2293.
18.10.2012 року нову редакцію статуту ТОВ «Голд-Лайф», підписаного за раніше вказаних обставин ОСОБА_12 , як начебто єдиним учасником товариства, надано невстановленими особами до Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, де державним реєстратором ОСОБА_14 того ж дня здійснено державну реєстрацію змін установчих документів за номером 3008886.
Водночас ОСОБА_12 , приблизно у середині жовтня 2012 року, підписав та надав у м. Одесі ОСОБА_9 , як співорганізатору злочину, чисті аркуші паперу у невстановленій кількості, до 5000 аркушів.
Таким чином, діючи відповідно до злочинних вказівок ОСОБА_15 та ОСОБА_9 , як організаторів злочину, спільно та погоджено з ними, ОСОБА_12 , не маючи наміру здійснювати заявлену в статуті фінансово-господарську діяльність указаного підприємства, був юридично оформлений засновником та директором ТОВ «Голд-Лайф» ().
При цьому ОСОБА_12 , достовірно знаючи про те, що здійснювати заявлену в статуті ТОВ «Голд-Лайф» фінансово-господарську діяльність і працювати (фактично виконувати обов`язки) на посаді директора товариства не буде, згідно попередньої домовленості із співучасниками злочину, зокрема, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , залишив їм печатку, статутні та реєстраційні документи ТОВ «Голд-Лайф», якими й надалі користувалась ОСОБА_10 спільно з невстановленими слідством особами.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на організацію вчинення ОСОБА_12 фіктивного підприємництва, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Голд-Лайф» з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_9 , діючи у співучасті з ОСОБА_10 та іншими особами, у тому числі невстановленими на даний час, у листопаді 2012 року організували переоформлення ОСОБА_12 на себе розпорядження відкритим у ПАТ «КБ Надра» розрахунковим рахунком НОМЕР_3 ТОВ « Голд-Лайф». З цією метою ОСОБА_12 , у листопаді 2012 року, перебуваючи у банківському відділенні №1530 філії ПАТ «КБ Надра» Одеського регіонального управління, розташованому по пров. Красний, 22 у місті Одесі, діючи спільно та погоджено із ОСОБА_10 і ОСОБА_9 , як організаторами злочину, надав картки із зразками власного підпису та засвідчену своїм підписом копію протоколу №2 від 16.10.2012 року загальних зборів учасників ТОВ «Голд-Лайф», що підтверджував повноваження ОСОБА_12 , як начебто директора Товариства.
За здійснення вищевказаних злочинних дій, пов`язаних з придбанням суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Голд-Лайф» () з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_12 отримав від ОСОБА_10 через ОСОБА_9 , як співорганізаторів злочину, грошові кошти у розмірі 2400 грн.
У свою чергу, ОСОБА_9 за виконані ним як організатором злочину дії, у тому числі щодо пошуку та залучення виконавця фіктивного підприємництва, отримав обіцяну ОСОБА_10 грошову винагороду у розмірі 800 грн.
З моменту підписання ОСОБА_10 документів про призначення ОСОБА_12 на посаду директора товариства, останній, згідно ролі, відведеної йому як виконавцю фіктивного підприємництва організаторами злочину, у тому числі ОСОБА_9 , фактично у діяльності товариства участі не брав, розрахунковим рахунком не користувався, печаткою, статутними, реєстраційними та іншими документами ТОВ «Голд-Лайф» не володів, не розпоряджався і доступу до них не мав.
Крім того, у березні 2013 року ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , прагнучи приховати власну незаконну діяльність, доручили ОСОБА_9 підшукати осіб, на яких можна було б за грошову винагороду перереєструвати (оформити придбання) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Телсі» (), засновником та директором якого на той момент був ОСОБА_11 , у спосіб штучного переоформлення статутних, банківських та інших документів, що стосуються даної компанії, на фіктивного директора, без фактичної втрати ОСОБА_10 та ОСОБА_11 контролю над компанією. За це ОСОБА_10 , виступаючи в ролі організатора фіктивного підприємництва та фінансуючи його вчинення, пообіцяла сплатити ОСОБА_9 100 доларів США, на що він погодився. Крім того, ОСОБА_10 повідомила ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , як співорганізаторів злочину, про готовність сплатити залученим виконавцям фіктивного підприємництва 300 доларів США.
Надалі ОСОБА_9 , реалізуючі свій злочинний умисел, діючи в інтересах та за вказівкою ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , за попередньою змовою із ними, повторно, з корисливих спонукань, а саме з метою отримати обіцяну грошову винагороду у розмірі 100 доларів США, у березні 2013 року, організовуючи вчинення фіктивного підприємництва, підшукав та залучив для виконання даного злочину ОСОБА_16 , якому за придбання вказаного суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності пообіцяв сплатити обумовлені ОСОБА_10 кошти у розмірі 300 доларів США.
Водночас, за вказівкою ОСОБА_9 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими організаторами злочину, ОСОБА_16 мав також підшукати співвиконавця фіктивного підприємництва, що відповідало наміру організаторів злочину, зокрема, ОСОБА_10 , щодо оформлення керівниками ТОВ «Телсі» з правом першого підпису та правом представляти інтереси товариства кількох осіб.
ОСОБА_16 , усвідомлюючи протиправність таких дій, а саме, що дане підприємство набувається для прикриття незаконної діяльності інших юридичних і фізичних осіб, допускаючи, що в результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяна шкода державним або іншим інтересам, діючи умисно, переслідуючи свої корисливі цілі, пов`язані з отриманням запропонованої ОСОБА_10 через ОСОБА_9 , як організаторами злочину, грошової винагороди, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Телсі» () і керувати ним, погодився на пропозицію прийняти участь у придбанні даного підприємства та бути оформленим у ньому комерційним директором з правом першого підпису та правом представляти інтереси підприємства.
Реалізуючі злочинний умисел, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , спільно та погоджено з ним, ОСОБА_16 у березні 2013 року звернувся з пропозицією про відшукання співвиконавця злочину до свого знайомого ОСОБА_12 , який, перебуваючи у місті Роздільна Одеської області, повторно, з корисливих спонукань, шляхом умовляння та підкупу, а саме обіцяючи сплатити грошову винагороду в розмірі 300 доларів США, запропоновану ОСОБА_10 через ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_16 , підбурив ОСОБА_17 до фіктивного підприємництва, схиливши його до оформлення придбання ТОВ «Телсі» () без фактичного здійснення останнім фінансово-господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності.
Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, виконуючи відведену йому іншими співучасниками, зокрема ОСОБА_9 , злочину роль, ОСОБА_12 на початку березня 2013 року, створюючи умови для вчинення ОСОБА_17 фіктивного підприємництва, повідомив його, які той повинен мати з собою документи для оформлення придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), зокрема паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, після чого супроводив останнього з м. Роздільної Одеської області до м. Одеси, де у наперед обумовленому місці, на розі вулиці Буніна та Олександрівського проспекту представив ОСОБА_16 (з яким ОСОБА_17 і раніше був знайомий) та ОСОБА_9 як особу, згідну придбати (оформити придбання) за винагороду суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), без фактичного здійснення останнім фінансово-господарської діяльності.
При цьому ОСОБА_17 , усвідомлюючи протиправність таких дій, а саме, що дане підприємство набувається для прикриття незаконної діяльності інших юридичних і фізичних осіб, і допускаючи, що в результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяна шкода державним або іншим інтересам, діючи умисно, переслідуючи свої корисливі цілі, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємства і керувати ним, усвідомлюючи протиправність свого діяння, на відповідну пропозицію співучасників злочину погодився.
Надалі інші співучасники злочину, зокрема, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_18 , діючи спільно та погоджено, за попередньою змовою з ОСОБА_10 та іншими особами, продовжуючи свої протиправні дії та виконуючи відведену їм роль, протягом березня 2013 року у місті Одесі вчинили дії, направлені на організацію придбання ОСОБА_17 та ОСОБА_16 ТОВ «Телсі» з метою прикриття незаконної діяльності. При цьому ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , діючи погоджено з ОСОБА_10 та ОСОБА_18 , безпосередньо керували діями ОСОБА_17 і ОСОБА_16 з відповідного приводу, обіцяючи їм вищевказану, обумовлену ОСОБА_10 грошову винагороду та надавши наперед підготовлені документи, необхідні для внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також проект наказу №7 від 02.03.2013 про призначення ОСОБА_17 директором ТОВ «Телсі», вмовивши ОСОБА_17 їх підписати.
Таким чином, ОСОБА_17 , не маючи наміру здійснювати заявлену в статуті фінансово-господарську діяльність указаного підприємства, був юридично оформлений директором ТОВ «Телсі».
Того ж дня, за вказівкою ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , погодженою ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , перебуваючи у службовому кабінеті нотаріуса по вул. Буніна, 33 у м. Одесі, виконав власні підписи на документах щодо діяльності товариства, а також у картках зі зразками підпису і відбитками печатки, які залишив зазначеним особам.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на організацію фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності у формі надання необмеженому колу осіб протиправних послуг, пов`язаних з незаконною конвертацією безготівкових коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, у готівку та приховуванням інших злочинів у економічній сфері, зокрема, сприянням викраденню бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом надання засобів, усунення перешкод та заздалегідь обіцяного переховування слідів злочинів і грошових коштів, ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , діючи погоджено з ОСОБА_10 , ОСОБА_18 та іншими учасниками злочину, 14.03.2013 відвели ОСОБА_17 до очолюваного ОСОБА_18 банківського відділення №1530 філії ПАТ «КБ Надра» Одеського регіонального управління, розташованого по пров. Красний, 22 у м. Одеса. Зайшовши разом з ОСОБА_17 до кабінету ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, надав ОСОБА_18 раніше отриману від ОСОБА_11 печатку ТОВ «Телсі» та завірені підписом ОСОБА_17 копії установчих документів товариства, після чого, разом з ОСОБА_18 , діючи відповідно до існуючих домовленостей щодо реалізації спільного злочинного умислу, організували підписання ОСОБА_17 з банком договору на обслуговування бізнес-пакету №40/28-14-6 від 14.13.2013 року та додатку до цього договору.
Тоді ж, на вимогу ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , які виступали як організатори злочину, ОСОБА_17 у службовому кабінеті ОСОБА_18 , в присутності останнього, підписав незаповнені грошові чеки на видачу готівки у чекових книжках у кількості 5 шт. Надалі ОСОБА_18 , який не мав жодного юридичного відношення до ТОВ «Телсі», виступаючи разом з ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 як організатор злочину та виконуючи відведену йому іншими співучасниками, передусім ОСОБА_10 , роль, усвідомлюючи в силу займаної посади та досвіду роботи у банківській сфері виключні можливості використання підписаних, скріплених печаткою але незаповнених грошових чеків на видачу готівки для вчинення злочинів та умисно створюючи умови для їх вчинення, здійснив на вказаних чеках відтиски печатки ТОВ «Телсі», яка була йому передана ОСОБА_9 . В подальшому ОСОБА_11 , діючи спільно та погоджено з ОСОБА_10 , ОСОБА_18 та ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ними, за невстановлених обставин, забрав чекові книжки у ОСОБА_18 .
Крім того, зазначені особи, діючи спільно та погоджено, реалізуючі свій злочинний умисел, створюючи умови для подальшого прикриття протиправної діяльності та сприяння вчиненню злочинів, пов`язаних із заволодінням бюджетними коштами, зареєстрували таємний ключ електронно-цифрового підпису системи «Клієнт-банк» на розпорядження ОСОБА_17 розрахунковим рахунком ТОВ «Телсі» № НОМЕР_4 , відкритим 30.07.2012 року у цьому ж відділенні банку ОСОБА_11 .
Одночасно ОСОБА_19 , достовірно знаючи, що здійснювати заявлену в статуті ТОВ «Телсі» фінансово-господарську діяльність та працювати (фактично виконувати обов`язки) на посаді директора товариства не буде, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , як організаторами злочину фіктивного підприємництва, залишив їм та ОСОБА_18 печатку, статутні і реєстраційні документи ТОВ «Телсі», до яких і раніше, згідно відведеної йому ролі, не мав фактичного доступу та можливості користуватись.
У свою чергу ОСОБА_16 , діючи спільно та погоджено з іншими співучасниками злочину, зокрема ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , а також ОСОБА_17 , в березні 2013 року, з корисливих спонукань, з метою отримати обіцяну ОСОБА_9 грошову винагороду, як співвиконавець злочину фіктивного підприємництва, вчинив дії, направлені на придбання спільно з ОСОБА_17 ТОВ «Телсі». З цією метою, перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори по вул. Буніна, 33 у м. Одесі, ОСОБА_16 на пропозицію ОСОБА_9 , як співорганізатором фіктивного підприємництва, надав засвідчені власним підписом копію паспорту громадянина України НОМЕР_5 , виданого 27.09.2006 року Роздільнянським РВУМВС України в Одеській області та копію своєї картки фізичної особи платника податків про одержання ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 , крім того, у банківському відділенні № НОМЕР_7 філії ПАТ «КБ Надра» Одеського регіонального управління, розташованого по пров. Красний, 22 у м. Одесі, в службовому кабінеті ОСОБА_18 , у присутності останнього, підписав незаповнені грошові чеки на видачу готівки у чекових книжках у кількості 3 шт., які залишив організаторам злочину ОСОБА_18 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 .
При цьому ОСОБА_18 , який не мав жодного юридичного відношення до ТОВ «Телсі», виступаючи разом з ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 як організатор злочину та виконуючи відведену йому іншими співучасниками, передусім ОСОБА_10 , роль, усвідомлюючи в силу займаної посади та досвіду роботи у банківській сфері виключні можливості використання підписаних, скріплених печаткою але незаповнених грошових чеків на видачу готівки для вчинення злочинів та умисно створюючи умови для їх вчинення, здійснив на вказаних чеках відтиски печатки ТОВ «Телсі», яка була йому передана ОСОБА_9 . Надалі ОСОБА_11 , діючи спільно та погоджено з ОСОБА_10 , ОСОБА_18 та ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ними, за невстановлених обставин, забрав чекові книжки у ОСОБА_18 .
Водночас ОСОБА_17 , виконуючи вказівки організаторів злочину ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , за невстановлених обставин підписав наказ №8 від 25.03.2013 року про призначення ОСОБА_16 комерційним директором ТОВ «Телсі» з правом першого підпису та правом представляти інтереси товариства, який було надано, зокрема, до вищевказаної банківської установи.
Таким чином ОСОБА_16 , не маючи наміру здійснювати заявлену в статуті фінансово-господарську діяльність указаного підприємства, був за його згодою юридично оформлений комерційним директором ТОВ «Телсі».
З моменту підписання ОСОБА_17 документів про призначення себе на посаду директора, а також ОСОБА_16 на посаду комерційного директора ТОВ «Телсі», ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , виконуючи відведену їм організаторами злочину, зокрема ОСОБА_9 роль, фактично у діяльності товариства участі не брали, розрахунковим рахунком товариства не користувались і не залучали з цією метою будь-яких фізичних осіб.
За здійснення вищевказаних злочинних дій, пов`язаних із придбанням суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Телсі» з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_10 , як організатор злочину, передала ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , як виконавцям злочину, через ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , як співорганізаторів злочину, грошову винагороду по 800 грн. кожному, при цьому ОСОБА_16 сплатив із своєї частини 400 грн. ОСОБА_12 , який за раніше описаних обставин, шляхом умовляння та підкупу, схилив (підбурив) до виконання фіктивного підприємництва ОСОБА_17 .
Також ОСОБА_10 передала через ОСОБА_11 . ОСОБА_9 за здійснені ним як співорганізатором злочину дії, у тому числі щодо пошуку та залучення виконавців фіктивного підприємництва, грошову винагороду у розмірі 800 грн.
Не повідомляючи ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 про свої злочинні плани, ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та невстановлені на даний час слідством особи, діючи під прикриттям ТОВ «Телсі», використовуючи документи товариства та підписані ОСОБА_17 і ОСОБА_16 незаповнені грошові чеки на видачу готівки, зокрема ЛЗ 1804601, ЛЗ 1804726, ЛЗ 1804727, ЛЗ 1804728, ЛЗ 1804729, ЛЗ 1804731, ЛЗ 1804733, ЛЗ 1804735, ЛЗ 1804736, ЛЗ 1804738, ЛЗ 1804740, умисно сприяли викраденню бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом надання засобів, усунення перешкод та заздалегідь обіцяного переховування слідів злочинів і грошових коштів, зокрема у спосіб конвертації викрадених безготівкових коштів у готівку та забезпечення учасникам злочину можливості подальшого вільного розпорядження ними, за таких обставин.
Указом Президента України №1010/2010 від 04.11.2010 року ОСОБА_8 призначено Генеральним прокурором України.
Згідно ст. 15 Закону України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 року №1789-XII, чинного на момент перебування ОСОБА_8 на посаді Генерального прокурора України, до його компетенції, серед іншого, входило: спрямовувати роботу органів прокуратури і здійснювати контроль за їх діяльністю, призначати першого заступника, заступників Генерального прокурора України, керівників структурних підрозділів, головного бухгалтера, інших працівників Генеральної прокуратури України; затверджувати структуру і штатну чисельність підпорядкованих органів прокуратури та розподіляти кошти на їх утримання, відповідно до законів України видавати обов`язкові для всіх органів прокуратури накази, розпорядження, затверджувати положення та інструкції.
Таким чином, у відповідності до Закону України «Про прокуратуру», ОСОБА_8 був працівником державного органу, який наділений правом у межах своєї компетенції ставити вимоги, а також приймати рішення, обов`язкові для виконання юридичними і фізичними особами незалежно від їх відомчої належності чи підлеглості, тобто він у період листопада 2010 року лютого 2014 року здійснював функції представника влади, крім того, відносно очолюваного ним відомства Генеральної прокуратури України, ОСОБА_8 також здійснював функції, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, і являвся, відповідно до Примітки №1 ст. 364 КК України в редакції закону, чинній на момент його перебування на посаді Генерального прокурора України, службовою особою.
Згідно ч. 4 ст. 216 КПК України, ч. 1 ст. 9 Закону України «Про державну службу», ОСОБА_8 за посадою являвся службовою особою, яка займала особливо відповідальне становище.
У березні 2013 року ОСОБА_8 , будучи в силу свого службового становища обізнаний про потреби в поточному ремонті приміщень будівель Генеральної прокуратури України по вул. Різницькій, 13/15, вул. Гусовського, 9, вул. Борисоглібській, 18, вул. Московській, 8 в м. Києві, з метою заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, дав вказівку заступнику Генерального прокурора України ОСОБА_20 і заступнику начальника Головного управління забезпечення діяльності органів прокуратури ОСОБА_21 розробити документацію конкурсних торгів та укласти угоду про виконання будівельних робіт з фіктивною фірмою ТОВ «Телсі».
ОСОБА_20 , виконуючи вказівку ОСОБА_8 , провів засідання комітету з конкурсних торгів Генеральної прокуратури України щодо організації закупівлі послуг з поточного ремонту приміщень будівель Генеральної прокуратури України по вул. Різницькій, 13/15, вул. Гусовського, 9, вул. Грінченка, 3-Б, вул. Московська, 8, у м. Києві. На цьому засіданні затвердили документацію конкурсних торгів та доручили ОСОБА_22 розмістити оголошення в Інформаційному бюлетені «Вісник Державних закупівель» про проведення конкурсу.
При цьому, реалізуючі свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, штучно створюючи видимість залучення фіктивної фірми «Телсі» до участі у проведенні будівельних (ремонтних) робіт, ОСОБА_8 , будучі достовірно обізнаним про те, що вказана фірма створена (придбана) виключно з метою прикриття незаконної діяльності, на нараді у Генеральній прокуратурі України представив її як начебто надійного, перевіреного забудовника та, зловживаючи своїм службовим становищем, до проведення будь-яких тендерних процедур, вказав, що саме ТОВ «Телсі» залучається до виконання ремонтних робіт.
Після офіційного оголошення конкурсних торгів невстановлені слідством особи, діючи спільно та погоджено з ОСОБА_8 , за пособництва ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та інших осіб, які розпоряджались печаткою, статутними та реєстраційними документами ТОВ «Телсі», а також підписаними ОСОБА_17 та ОСОБА_16 в юридичному статусі відповідно директора та комерційного директора ТОВ «Телсі» незаповненими грошовими чеками на видачу готівки у чекових книжках, умисно використовуючи зазначені предмети та документи для сприяння заволодінню бюджетними коштами в особливо великих розмірах як засоби механізму його вчинення та усунення перешкод, подали до комітету з конкурсних торгів Генеральної прокуратури України пакет завідомо неправдивих документів з пропозицією фіктивного підприємства ТОВ «Телсі» щодо закупівлі послуг з поточного ремонту приміщень будівель Генеральної прокуратури України. На підставі завідомо неправдивих документів члени комітету, виконуючи усну вказівку ОСОБА_8 , визнали переможцем конкурсних торгів фіктивне підприємство ТОВ «Телсі».
Далі ОСОБА_20 , у своєму службовому кабінеті, розташованому по вул. Різницькій, 13/15 в м. Києві, у невстановлений час, використовуючи своє особливо відповідальне становище, підписав три завідомо неправдивих договори з ТОВ «Телсі» про поточний ремонт приміщень будівель Генеральної прокуратури України по вул. Різницька, 13/15, вул. Гусовського, 9, вул. Борисоглібській, 18, вул. Московській, 8 у м. Києві.
Зазначені договори від імені директора ТОВ «Телсі» ОСОБА_17 підписала невстановлена слідством особа, видаючи себе за ОСОБА_17 , як співучасник заволодіння групою осіб державним майном (грошовими коштами) в особливо великих розмірах, вказавши в ньому банківські реквізити для перерахування коштів, а саме вищевказаний рахунок № НОМЕР_8 ТОВ «Телсі» в філії ПАТ «КБ Надра» Одеського регіонального управління, можливість розпорядження коштами на якому від імені ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , за раніше згаданих обставин, у березні 2013 року, організували та забезпечили ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , та ОСОБА_11 . При цьому останні, для реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на пособництво у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах у формі сприяння вчиненню вказаного злочину іншими співучасниками наданням засобів, усуненням перешкод та заздалегідь обіцяним переховуванням слідів злочину і грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з метою виконання відведеної їм ролі пособників, мали у своєму розпорядженні документи, зокрема, підписані на їх вимогу ОСОБА_17 та ОСОБА_16 у юридичному статусі відповідно директора та комерційного директора ТОВ «Телсі» незаповнені грошові чеки на видачу готівки, що, за умов використання службового становища ОСОБА_18 та його зв`язків у банківській сфері, давали їм можливість здійснювати будь-які праворозпорядчі дії щодо коштів на рахунку № НОМЕР_8 ТОВ «Телсі» в філії ПАТ «КБ Надра» Одеського регіонального управління.
Після підписання ОСОБА_20 раніше вказаних договорів з ТОВ «Телсі», ОСОБА_21 , виконуючи отримане від ОСОБА_8 доручення та діючи як службова особа, упродовж червня-серпня 2013 року підписав складені невстановленими особами завідомо неправдиві документи щодо виконаних будівельних робіт ТОВ «Телсі», хоча насправді ці роботи виконали ДБК УС ВР та інші будівельні організації, отримавши за це кошти.
Завідомо неправдиві акти про виконані роботи фіктивним підприємством ТОВ «Телсі» були подані до бухгалтерії Генеральної прокуратури України як підстави для переказу коштів з метою заволодіння ними ОСОБА_8 та іншими учасниками злочину шляхом конвертації викрадених безготівкових коштів у готівку та забезпечення учасникам злочину можливості подальшого вільного розпорядження ними.
Всього за вищевказаних обставин, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, спільно з ними, за пособництва ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та інших осіб, які умисно сприяли викраденню грошових коштів шляхом надання засобів, усунення перешкод та заздалегідь обіцяного переховування слідів злочинів і грошових коштів, зокрема у спосіб конвертації викрадених безготівкових коштів у готівку та забезпечення учасникам злочину можливості подальшого вільного розпорядження ними, заволодів чужим майном (грошовими коштами), безпідставно перерахованими Генеральною прокуратурою України упродовж червня-листопада 2013 року на користь ТОВ «Телсі», на рахунок № НОМЕР_8 товариства в філії ПАТ «КБ Надра» Одеського регіонального управління на суму 69 063 535, 42 грн. (шістдесят дев`ять мільйонів шістдесят три тисячі п`ятсот тридцять п`ять гривень 42 копійки), що в тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є великою матеріальною шкодою, заподіяною державі.
При цьому ОСОБА_18 , обіймаючи посаду завідуючого відділенням банку №1530 в філії ПАТ «КБ Надра» Одеського регіонального управління, реалізуючі свій злочинний умисел, спрямований на пособництво іншим учасникам злочину у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах, діючи спільно та погоджено із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та іншими особами, у тому числі на даний час не встановленими слідством, виконуючи відведену йому роль, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_17 та ОСОБА_16 фактично у діяльності ТОВ «Телсі» участі не беруть, розрахунковим рахунком товариства не користуються, а також, що грошовими чеками на видачу готівки за вказаним рахунком розпоряджаються інші особи, зокрема ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за вказівками яких, переданих через ОСОБА_9 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , за раніше вказаних обставин, у березні 2013 року, у службовому кабінеті ОСОБА_18 і за його присутності підписали незаповнені чекові книжки (грошові чеки), а сам ОСОБА_18 тоді ж здійснив у них відтиски печатки ТОВ «Телсі», а надалі передав зазначені чекові книжки ОСОБА_11 - особисто поставив у підписаних ОСОБА_17 та ОСОБА_16 грошових чеках ЛЗ 1804726 на суму 136 750 грн., ЛЗ 1804727 на суму 12 500 грн., ЛЗ 1804728 на суму 15 558 100 грн., ЛЗ 1804729 на суму 12 209 600 грн. та ЛЗ 1804601 на суму 602 000 грн., а всього на суму 28 518 950 грн. (двадцять вісім мільйонів п`ятсот вісімнадцять тисяч дев`ятсот п`ятдесят гривень, 00 копійок), за відсутності у банку ОСОБА_17 та ОСОБА_16 та неотримання ними зазначених коштів, особистий підпис у графі «контролер».
Водночас за пособництва ОСОБА_9 , а також ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 та інших осіб, у тому числі невстановлених слідством, які розпоряджались печаткою, статутними та реєстраційними документами ТОВ «Телсі», та, діючи від імені ОСОБА_17 і ОСОБА_16 , умисно використовували зазначені предмети і документи для сприяння заволодінню бюджетними коштами в особливо великих розмірах як засоби механізму його вчинення і усунення перешкод та здійснювали заздалегідь обіцяне переховування слідів злочину і викрадених грошових коштів, - у червні 2013 року безпідставно перераховано грошові кошти у розмірі 25 339 670 грн. (двадцять п`ять мільйонів триста тридцять дев`ять тисяч шістсот сімдесят гривень, 00 копійок), які раніше надійшли на рахунок №50000 ТОВ «Телсі» в філії ПАТ «КБ Надра» Одеського регіонального управління з Генеральної прокуратури України, на розрахунковий рахунок фіктивного підприємства ТОВ «Прайм-Консалт» № НОМЕР_9 , відкритий в ПАТ «Фінростбанк» м. Одеси, начебто в якості оплати за товарно-матеріальні цінності, з метою їх подальшого протиправного обернення на користь невстановлених учасників злочину.
Після цього невстановлені слідством особи, використовуючи документи придбаного ОСОБА_23 з метою фіктивного підприємництва ТОВ «Прайм-Консалт», а також раніше підписані останнім незаповнені грошові чеки на видачу готівки, 21.06.2013 та 09.08.2013, на підставі грошових чеків ЛЄ2315276 та ЛЄ2315277 конвертували безготівкові кошти, безпідставно перераховані за вищевказаних обставин Генеральною прокуратурою України на користь ТОВ «Телсі» та, відповідно, ТОВ «Телсі» на користь ТОВ «Прайм-Консалт», і протиправно обернули готівку на користь невстановлених учасників злочину на суму 25 301 718 грн. (двадцять п`ять мільйонів триста одна тисяча сімсот вісімнадцять гривень 00 копійок), що в тисячу і більше раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є великою матеріальною шкодою, заподіяною державі.
В апеляційній скарзі захисник ОСОБА_7 , діючи в інтересах ОСОБА_8 , зазначив, що у мотивувальній частині вироку суду першої інстанції, яким затверджена угода про визнання винуватості обвинуваченим ОСОБА_9 , формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним викладено таким чином, що ОСОБА_8 , за попередньою змовою з іншими особами заволодів грошовими коштами Генеральної прокуратури України у розмірі 69063535,42 грн., що є констатацією винуватості ОСОБА_8 .

Разом з тим, у даному кримінальному провадженні, обвинувачення ОСОБА_8 не висувалось, оскільки стосовно нього існує інше кримінальне провадження №0000815 від 30.04.2015 року, яке у теперішній час зупинено.

Захисник зазначає, що така преюдиція суперечить загальним засадам кримінального процесуального провадження, передбаченим ст. 7 КПК України та положенням ч. 2 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ч. 2 ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, ч. 1 ст. 11 Загальної декларації прав людини, відповідно до яких, кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку.

Мотивуючи право на апеляційне оскарження вироку в інтересах ОСОБА_8 , захисник послався на постанову Верховного Суду України від 03.03.2016 року у справі №5-347кс15, якою визнано право особи, яка не брала участі у судовому розгляді кримінального провадження, на оскарження вироку, яким затверджена угода про визнання винуватості, якщо цей вирок стосується інтересів такої особи.

За таких обставин, захисник просить скасувати вирок суду першої інстанції та направити кримінальне провадження до органу досудового розслідування для здійснення розслідування у загальному порядку.

Вислухавши доповідача, захисника ОСОБА_7 , який підтримав доводи апеляційної скарги та просив її задовольнити, прокурора ОСОБА_6 , який заперечував проти апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, колегія суддів приходить до висновків про таке.

Відповідно до приписів ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

З мотивувальної частини вироку випливає, що ОСОБА_9 обвинувачується у вчиненні злочинів невеликої тяжкості (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України) та особливо тяжкого злочину (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Також зі змісту мотивувальної частини вироку видно, що злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, який є більш тяжким ніж злочини, передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, вчинений у м. Києві.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 32 КПК України, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.

Отже, судовий розгляд зазначеного кримінального провадження мав би відбутись у відповідному районному суді м. Києва, у межах територіальної юрисдикції якого, вчинено більш тяжке правопорушення.

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 412 КПК України, істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону є такі порушення вимог цього Кодексу, які перешкодили чи могли перешкодити суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення.

Пунктом шостим частини другої зазначеної норми закону передбачено, що судове рішення у будь-якому разі підлягає скасуванню, якщо порушено правила підсудності.

Згідно з вимогами п. 1 ч. 1 ст. 415 КПК України, суд апеляційної інстанції скасовує вирок чи ухвалу суду і призначає новий розгляд у суді першої інстанції, якщо встановлено порушення, передбачені пунктами 2, 3, 4, 5, 6, 7 частини другої статті 412 цього Кодексу.

Отже вирок суду першої інстанції підлягає безумовному скасуванню, а доводи захисника ОСОБА_7 , викладені в апеляційній скарзі, підлягають перевірці під час нового судового розгляду.

Під час нового розгляду справи, суду першої інстанції у підготовчому судовому засіданні, у відповідності до положень закону та з урахуванням встановлених апеляційним судом обставин, необхідно виконати приписи ст. 34 КПК України та прийняти законне і обґрунтоване рішення, вмотивувавши його належним чином.

Керуючись ст.ст. 32, 376, 404, 405, 407, 409, 412, 415, 419 КПК України, -

ухвалив:
Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 , - задовольнити частково.

Вирок Приморського районного суду м. Одеси від 27.04.2016 року, яким затверджена угода про визнання винуватості стосовно обвинуваченого за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205; ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України ОСОБА_9 , - скасувати та призначити новий розгляд кримінального провадження у суді першої інстанції зі стадії підготовчого засідання у іншому складі суду.

Ухвала оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді Апеляційного суду Одеської області:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4