Справа № 216/1314/16-к
Провадження 1-кс/216/568/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

04 березня 2016 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000598 від 03.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191 КК України, погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про проведення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали, без застосування технічних засобів фіксації судового процесу згідно до ст. 107 ч.1 КПК України,-

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у зазначеному кримінальному провадженні, а саме про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають в віданні Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали, за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 , а саме:

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківок реєстрів платіжних документів, а також інформації що відображає рух грошових коштів за з 01.01.2015 по 31.01.2015, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з 01.01.2015 по 31.01.2015;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) за період з 01.01.2015 по 31.01.2015.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи директором та співзасновником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період 2015 року виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Так, в період серпня - вересня 2015 року ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав з ІНФОРМАЦІЯ_3 договори на виконання робіт з поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 за бюджетні кошти, а саме:

- договір №202 від 13.08.2015 на надання послуг з поточного ремонту комунального дошкільного навчального закладу №38 на загальну суму

94 240,00 грн.;

- договір №203 від 13.08.2015 на надання послуг з поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму

94 488,00 грн. яка згідно додаткової угоди була зменшена та становила

84 264, 00 грн.;

- договір №204 від 13.08.2015 на надання послуг з поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму

94 488,00 грн.;

- договір №248 від 11.09.2015 на надання послуг з поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму

94 488,00 грн.;

- договір №245 від 11.09.2015 надання послуг з поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму

94 488, 00 грн.;

- договір №251 від 11.09.2015 на надання послуг з поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_6 на загальну суму

94 240, 00 грн.

Під час виконання предмету вказаних договорів у директора

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ОСОБА_5 виник умисел на заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_7 , виділених на виконання робіт за вказаними договорами, шляхом внесення в офіційні документи акти виконаних робіт форми КБ-2в ,завідомо неправдивих відомостей про об`єми виконаних робіт.

Реалізуючи свій злочинний умисел на привласнення бюджетних коштів ОСОБА_5 , будучи службовою особою директором

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконуючи адміністративно-господарські та організаційно розпорядчі функції, перебуваючи в службових приміщення, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, із корисливих мотивів, достовірно знаючи, що ряд ремонтних робіт за укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_8 не виконувались, незаконно склав офіційні документи акти форми КБ-2В, в які вніс завідомо неправдиві відомості про об`єми виконаних робіт, а саме:

- в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2В

№1508-02-5-22 та №1508-02-5-23 за вересень 2015 року, які складено під час виконання договір №202 від 13.08.2015, ОСОБА_5 зазначив, що роботи з розбирання покриття покрівлі з рулонних матеріалів, влаштування вирівнювальної стяжки, вивіз сміття виконано в повному обсязі, під час робіт використовувався праймерний бітум. При цьому згідно висновку будівельно-технічної експертизи №43-15 від 17.11.2015 вказані роботи не проводились, сума завданої шкоди становить 58 950,85 грн.;

- в акті приймання виконаних робіт форми КБ-2В № 1508-02-5-25 за вересень 2015, який складено під час виконання договору №203 від 13.08.2015, ОСОБА_5 зазначив, що влаштування покрівель з застосуванням рулонних матеріалів виконано в повному обсязі. При цьому згідно висновку будівельно-технічної експертизи №41-15 від 16.11.2015 вказані роботи не виконувались, сума завданої шкоди становить 4 640,18 грн.;

- в акті приймання виконаних робіт форми КБ-2В № 1508-02-5-24 за вересень 2015, яки складено під час виконання договір №204 від 13.08.2015 ОСОБА_5 зазначив, що під час виконання ремонтних робіт використовувався матеріал праймер бітумний. Згідно висновку будівельно-технічної експертизи №42-15 від 17.11.2015 вказані роботи не виконувались сума завданої шкоди становить 42 139,18 грн.;

- в акті приймання виконаних робіт форми КБ-2В № 1508-02-5-95 за вересень 2015, яки складено під час виконання договір №248 від 11.09.2015 ОСОБА_5 зазначив, що розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів виконувалось в 1 3 шари, влаштування вирівнювальної стяжки виконувалось в повному обсязі, під час виконання ремонтних робіт використовувався матеріал праймер бітумний, перевезення сміття виконувалось в повному обсязі. Згідно висновку будівельно-технічної експертизи №49-15 від 09.12.2015 вказані роботи не виконувались, сума завданої шкоди становить 57 536, 00 грн.;

- в акті приймання виконаних робіт форми КБ-2В № 1508-02-5-94 за вересень 2015, яки складено під час виконання договір №251 від 11.09.2015 ОСОБА_5 зазначив, що розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів виконувалось 1 3 шари, перевезення сміття виконувалось в повному обсязі, під час виконання ремонтних робіт використовувався матеріал праймер бітумний. Згідно висновку будівельно-технічної експертизи №48-15 від 09.12.2015 вказані роботи не виконувались, сума завданої шкоди становить 54 485 грн.;

- в акті приймання виконаних робіт форми КБ-2В № 1508-02-5-92 за вересень 2015, яки складено під час виконання договір №245 від 11.09.2015 ОСОБА_5 зазначив, що розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів виконувалось 1 3 шари, перевезення сміття виконувалось в повному обсязі, під час виконання ремонтних робіт використовувався матеріал праймер бітумний. Згідно висновку будівельно-технічної експертизи №50-15 від 09.12.2015 сума завданої шкоди становить 58 763 грн.

В подальшому, ОСОБА_5 , будучи директором

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, достовірно знаючи, що в зазначені акти виконаних робіт внесені завідомо неправдиві відомості про об`єм виконаних робіт, без вказаних актів виконаних робіт форми КБ-2В замовник не має юридичної права перерахувати грошові кошти на розрахункові рахунки товариства, особисто підписав акти формиКБ-2В №1508-02-5-22 від 11.09.2015, №1508-02-5-23 від 11.09.2015, №1508-02-5-25 від 11.09.2015, №1508-02-5-24 від 11.09.2015, №1508-02-5-95 від 24.09.2015, № 508-02-5-94 від 24.09.2015, №1508-02-5-92 від 24.09.2015 та завірив їх печаткою товариства чим надав їм юридичної сили.

Після чого, ОСОБА_5 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав вказані акти до ІНФОРМАЦІЯ_3 та незаконно заволодів бюджетними коштами чим спричинив збитки,які відповідно до висновку судово економічної експертизи №777/778 -16 від 17.02.2016 проведеної Дніпропетровським НДІ судових експертиз, складають 276 514,21 грн.

У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи, правом присутності у судовому засіданні не скористався, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Так, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта;

2) відомості про банківські рахунки клієнтів;

3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з того, що з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, необхідно надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2015 по 31.01.2015, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з 01.01.2015 року по 31.01.2015 року, документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) за період з 01.01.2015 року по 31.01.2015 року.

Керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, - задовольнити частково.

Дозволити тимчасовий доступ слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають в віданні Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з оригіналами документів та вилучити належним чином завірені копії наступних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " , р/р НОМЕР_2 :

- юридичної справи , в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківок реєстрів платіжних документів, а також інформації що відображає рух грошових коштів за з 01.01.2015 року по 31.01.2015 року , з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з 01.01.2015 по 31.01.2015;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) за період з 01.01.2015 року по 31.01.2015 року.

Строк дії ухвали встановити до 04 квітня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1