Провадження № 1-кс/554/3604/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000816 від 31 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
22 грудня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. В якому прохали: задовольнити клопотання і надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , де надати можливість вилучити наступні документи: касову книгу Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 2013-2014 рр.; касову книгу Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 2014-2015 рр.; аудиторський звіт №17-21/558 від 20.12.2013, а також ділове листування стосовно проведення перевірки Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " працівниками ДФІ у 2011-2012 рр., в тому числі первинну документацію; документи, що підтверджують використання коштів, які знаходилися на корпоративній картці Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та представницькі витрати. Прохали розглянути дане клопотання без участі представника ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000816 від 31 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, за фактом внесення службовими особами недостовірних відомостей до наказу про призначення тимчасово виконуючим обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та привласнення грошових коштів в особливо великому розмірі. Встановлено, що ОСОБА_4 незаконно займав посаду виконуючого обов`язки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також явно вбачаються факти підроблення наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості з вказаного питання №137-к/к від 17 вересня 2015 року. Встановлено, що протягом 2009-2015 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклала ряд договорів і виступила виконавцем у промислово-геофізичних дослідженнях та прострілювально-вибухових роботах для ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обрала для виконання взятих на себе зобов`язань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке виступило субпідрядником та фактичним виконувачем робіт. За результатами виконаних робіт по договору підряду №1/12/1 від 15 вересня 2009 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно було сплатити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 3 095 055 грн. 12 коп. Однак на даний час вказані кошти державному підприємству не сплачені, внаслідок чого незаконними діями посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спрямованих на привласнення грошових коштів, спричинені матеріальні збитки на вказану суму. Встановлено, що 30 березня 2015 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір №29. До договору товариство зобов`язалося на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконати роботи з обробки та інтерпретації даних промислово-геофізичних досліджень свердловин (науково-дослідні роботи). Згідно рахунку-фактури від 17 квітня 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 «Укргеотехнології, отримав від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 940 тис.грн. Однак науково-дослідна робота виконана товариством містить лише загальновідомі факти, а сама методика запропонована товариством, не є науково-обгрунтованою та не має практичного застосування для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таким чином посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » привласнено кошти державного підприємства. ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснює свою діяльність на підставі Статуту затвердженого Наказом Міненерговугілля № 221 від 06.04.2012 р. ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено 11.05.2012 р., номер запису № 8002673. Метою діяльності підприємства є організація виробничо-господарської, наукової, комерційної діяльності, головним чином в галузях, що стосується паливно-енергетичного та мінерально-сировинного комплексу, зокрема підвищення видобутку вуглеводнів за рахунок впровадження передових технологій, а також впровадження у народне господарство винаходів та інших новацій проведення будь-яких видів виробничо-комерційної діяльності, не заборонених чинним законодавством України, з метою одержання прибутку. Окрім цього, також встановлено, що за період з 01 січня 2013року по 31 травня 2015 року департаментом внутрішнього аудиту Міненерговугілля було складено звіт №16-15 за результатами планового внутрішнього аудиту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 .Під час проведення аудиторської перевірки було виявлено одне із порушень, згідно якого Підприємством ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено незаконні витрати на консультаційні (консалтингові) послуги, що не призвели до втрат, на загальну суму 50,0 тис. грн., а також зазначено про витрати з корпоративної картки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно пояснень юрисконсульта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 в 2013 році ІНФОРМАЦІЯ_9 на виконання плану контрольно-ревізійної роботи на 4 квартал 2013 року проведено державний фінансовий аудит діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2011-2012 роки та 9 місяців 2013 року. За результатами проведення вказаного аудиту було складено Аудиторський звіт №17-21/558 від 20.12.2013. Серед інших порушень виявлених ДФІ було виявлено порушення, пов`язане з використанням грошових коштів у розмірі 15 800 грн., які були витрачені корпоративної картки підприємства. Ці затрати документально взагалі підтверджені не були. У зв`язку з проведення вказаного аудиту ДФІ були надані вказівки щодо покращення управлінської діяльності та внутрішнього контролю на підприємстві. Однією з таких вказівок було вжиття заходів щодо повернення на підприємство грошових коштів у сумі 15 800 грн. За наявною у нього інформацією вказані кошти в касу підприємства не внесені та будь-яким іншим чином не повернуті. Вказаний факт, зокрема, підтверджується тим, що у касових книгах підприємства за 2013-2014 рр. та 2014-2015 рр. відсутня інформація щодо внесення коштів на підприємство у сумі 15 800 грн. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів, а саме: касову книгу ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 2013-2014 рр.; касову книгу ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 2014-2015 рр.; аудиторський звіт №17-21/558 від 20.12.2013, а також ділове листування стосовно проведення перевірки ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " працівниками ДФІ у 2011-2012 роки, в тому числі первинну документацію; документи, що підтверджують використання коштів, які знаходилися на корпоративній картці ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та представницькі витрати, що перебувають у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000816 від 31 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл з 22 квітня 2015 року до 22 травня 2016 року старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів, а саме : касову книгу Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за 2013-2014 роки; касову книгу Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за 2014-2015 роки; аудиторський звіт №17-21/558 від 20 грудня 2013 року; ділове листування стосовно проведення перевірки Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) працівниками ДФІ у 2011-2012 роках., в тому числі первинну документацію; документи, що підтверджують використання коштів, які знаходилися на корпоративній картці Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за 2013-2014 роки, та представницькі витрати, що перебувають у володінні Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1