Справа №127/9713/16-к
Провадження №1-кс/127/3645/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , мотивуючи свої вимоги тим, СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000507 від 25.12.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що 18.01.2013 та 22.01.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та ізраїльською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) укладено два контракти № 18113 та № 01/05-13 на постачання за кордон, в Ізраїль, олії соняшникової наливом та у пляшках.
На виконання вказаних контрактів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з березня по травень 2013 року поставило ізраїльській компанії декілька партій олії ( наливом на суму 531409,50 доларів США та у пляшках на суму 664323 доларів США). На підтвердження оплати, директор « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_4 електронною поштою направив на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії банківських виписок (у вигляді SWIFT повідомлення) щодо проведення оплати за товар. На підставі отриманих документів товар (олію) було безпосередньо передано ізраїльській фірмі.
Проте, до цього часу грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надійшли. Банк відправник фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який було зазначено у ІНФОРМАЦІЯ_5 (HAPOАLIM), повідомив, що суми зазначені у документах банком не перераховувалися так як не були оплачені фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У зв`язку з необхідністю встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, товару (олії) якою незаконно заволоділа компанія «OMINEX FLOR IMPORT» та встановлення істини у кримінальному проваджені, СУ ГУНП у Вінницькій області, відповідно до Європейської конвенції про взаємну правову допомогу в кримінальних провадженнях 1959 року, звернулося з клопотанням до компетентних органів Держави Ізраїль щодо правової допомоги у кримінальному проваджені № 0000507, а саме про надання банком HAPOАLIM ( АДРЕСА_3 ) інформації: чи мала компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриті рахунки у вказаній банківській установі у 2013 році; яка сума коштів перебувала на рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.01.2013року по 31.05.2013року; чи проводив банк HAPOАLIM платежі від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлений товар (олію соняшникову) в 2013році.
Згідно ч. 1 ст. 552 Кримінального процесуального кодексу України: «зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу повинні відповідати вимогам цього кодексу або міжнародного договору України, що застосовується у конкретному випадку. Запит може бути складений у формі доручення». Частина 4 даної статі передбачає: «до запиту про проведення обшуку, огляду місця події, вилучення, арешту чи конфіскації майна або інших процесуальних дій, дозвіл на проведення яких надається судом згідно з цим Кодексом, додається інформація про докази, які обґрунтовують потребу у відповідних заходах».
Документи підлягають вилученню, оскільки зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і отримати їх в інший спосіб не можливо, оскільки вони становлять банківську таємницю.
Враховуючи те, що банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (Ізраїль, аccount НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_4 ) володіє інформацією та документами, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази, слідчий просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник банку ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався в зв`язку з відсутністю технічної можливості його повідомити, враховуючи, що даний банк знаходиться в іноземній державі.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе у своєму клопотанні наявність достовірних підстав вважати, що ці речу або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.
Положенням ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (Ізраїль, аccount НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_4 ) (тобто можливість ознайомитися з ними та їх вилучити), які містять інформацію про:
1. наявність відкритих рахунків компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вказаній банківській установі у 2013 році (заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні закритті банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності);
2. суми коштів та їх рух по рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.01.2013року по 31.05.2013року;
3. проведення банком HAPOАLIM платежів від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлений товар (олію соняшникову) в 2013році (платіжні документи, квитанції, доручення).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: