печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого щодо не повернення тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із скаргою і просить ухвалити рішення, яким зобов`язати слідчого (слідчих, уповноважених осіб) у кримінальному провадженні № 000292 від 19.05.2016 року повернути майно, тимчасово вилучене під час обшуку, проведеного за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , що належить йому.

В обґрунтування скарги ОСОБА_3 вказує, що 12.08.2016 року співробітниками прокуратури Київської області, а саме старшим слідчим ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 , проведено обшук., який проводився в рамках кримінального провадження № 000292 від 19.05.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.08.2016 року. Квартира на праві власності належить ОСОБА_3

12.08.2016 року співробітниками прокуратури Київської області, а саме слідчим в особливо важливих справах ОСОБА_5 , за участю заступника начальника першого відділу слідчого управління ОСОБА_6 , старшого слідчого ОСОБА_7 , співробітника ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_8 , за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця (Щорса), буд. 11 в нежитлових приміщеннях Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (), за місцем роботи ОСОБА_3 в кабінеті № 15 Віце-президента проведено обшук. Обшук проводився в рамках кримінального провадження № 000292 від 19.05.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.08.2016 року, під час якого вилучено: договор о нерозглашении информации от 18.04.2014 г.; перечь лиц, уролномоченных ООО «Пентада-Групп» на получение конфиденциальной информации от ПО «Гарант-Транзит»; договор о нерозглашении информации б/д, б/н, не подписан сторонами; попередній договір купівлі-продажу частки у складеному капіталі від 27.05.2014 р.; протокол № 1/14 Загальних зборів учасників Повного товариства «Гарант-Транзит» від 21.05.2014 р.; додаток до Протоколу № 1/14 Загальних зборів учасників Повного товариства «Гарант-Транзит» від 21.05.2014 р. реєстр присутніх на загальних зборах учасників Повного товариства «Гарант-Транзит» від 21.05.2014 р.; чорновий запис щодо «Гарант-Транзит»; банківський план щодо виконання угоди з придбання ГТ; договір про внесення змін № 1 до попереднього договору купівлі-продажу частки у складеному капіталі від 27.05.2014 р. від 27.06.2014 р.; попередній договір купівлі-продажу частки у складеному капіталі від 27.05.2014 р. б/н та не підписаний сторонами; чорновий запис щодо ТОВ «Пентада Групп» та ТОВ «Євроросттранзит»; договір купівлі-продажу частки у складеному капіталі господарського товариства від 27.10.2014 р. без підпису та печатки сторонами договору ТОВ КФ «Укртрансагент» в 3 прим.; договір купівлі-продажу частки у складеному капіталі господарського товариства від 27.10.2014 р. без підпису та печатки сторонами договору ТОВ «Пентада Групп» в 3 прим.; додаток до Протоколу Загальних зборів учасників ПТ «Гарант-Транзит» від 27.10.2014 р. № 2/14 Реєстр присутніх на загальних зборах учасників Повного товариства «Гарант Транзит» від 27.10.2014 р. в 3 прим, не зазначені в ухвалі Печерського районного суду м. Києва від 10.08.2016 року.

Походження вилучених грошових коштів, це кошти отримані від купівлі-продажу від 14 грудня 2012 року належної мені квартири АДРЕСА_3 за 51 000 доларів США, заробітна плата за основним місцем роботи, кошти які залишились від закордонних поїздок по роботі, оскільки ОСОБА_3 являється більше десяти років членом робочої групи з митних питань, пов`язаних з транспортом Європейської економічної комісії ООН WP.30США. Даний факт підтверджується копією договору купівлі продажу квартири, довідками про зарплату, копіями закордонних паспортів із відмітками про закордонні поїздки.

Відповідно до змісту протоколу від 12.08.2016р, складеного 12 серпня 2016 року слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_5 , за участю заступника начальника першого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_6 , старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_7 , співробітника ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_8 , у період часу з 09:11 до 21:00, протокол не відповідає вимогам пункту 2,3 ч.3 ст.104 КПК України та не містить відомостей про послідовність дій слідчого; отримані в результаті процесуальної дії відомості, важливі для цього кримінального провадження, в тому числі виявлені та/або надані речові докази, документи та спосіб їх ідентифікації, спосіб ознайомлення учасників зі змістом протоколу.
Згідно ч.7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшукуваного житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та злитки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово-вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

-Підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

-Призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення, або винагороди за його вчинення;

-є предметом кримінального правопорушення, повязанного з їх незаконним обігом;

-набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

В ч.2 ст. 168 КПК України зазначається, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі у якої воно було вилучено:

-за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

-за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна

-у випадках, передбачених ч.5 ст. 171, ч.6 ст. 173 КПК України

-у разі скасування арешту.

Згідно ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно буде негайно повернуто особі, у якої воно було вилучено.

Відповідно до ч. 6 ст. 173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин з дня надходження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої воно було вилучено.

У відповідності до п. 18 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді суду першої інстанції належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно до протоколу Першого Конвенції Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

Згідно з п.1.ч.1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України.

Після тимчасово вилучення майна слідчий не звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту, що свідчить про обґрунтованість вимог скаржника, оскільки невжиття заходів реагування буде порушувати права власника тимчасово вилученого майна та свідчить про безпідставність утримання без відповідного рішення суду.

Згідно ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи, що в ухвалі про обшук був наданий дозвіл на вилучення грошових коштів лише за тієї умови, якщо вони здобуті незаконно, проте дана обставина спростовується наданими доказами, які додані до скарги, а відтак вилучені під час обшуку належні ОСОБА_3 кошти мають статус тимчасово вилученого майна.

З клопотанням про арешт цього майна відповідно до вимог ч.5 ст.171 КПК України слідчий не звертався, а відтак вилучене під час обшуку майно підлягає поверненню його володільцю ОСОБА_3 .

В ході судового засідання працівник прокуратури ОСОБА_9 не заперечив, щодо задоволення скарги та повернення тимчасово вилученого майна, про що подав письмову заяву, а також пояснив, що щодо ОСОБА_3 підозра не вручалася і щодо нього відсутні підстави для притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відсутні підстави для можливого застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Вказане свідчить про відсутність належних підстав для утримання вилученого майна, а відтак скарга підлягає задоволенню.

Нас підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 3, 22, 167-169, 170, 171, 173, 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого щодо не повернення тимчасово вилученого майна задовольнити.

Зобов`язати слідчого (слідчих, уповноважених осіб) у кримінальному провадженні № 000292 від 19.05.2016 року повернути тимчасово вилучене майно, зокрема, повернути речі, предмети, документи, які були вилучені під час проведення обшуку 12 серпня 2016 року за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме повернути:

-Купюри номіналом 500 євро 30 штук;

-Купюри номіналом 50 євро 2 штуки;

-Купюри номіналом 2- євро 4 штуки;

-Купюри номіналом 20 фунтів стерлінгів 6 штук;

-Купюри номіналом 100 швейцарських франків 2 штуки;

-Комп`ютер «I mac», системний блок комп`ютера із серійним номером WQ044RVADAS, комп`ютерну мишку (маніпулятор), клавіатуру та блок живлення;

-Порядок денний наради 27.05.2008 року для обговорення проблемних питань у сфері міжнародних автомобільних перевезень із помітками, виконаними синьою кульковою ручкою на 2 арк.;

-Ксерокопія протоколу зустрічі Прем`єр міністра з представниками профспілок від 25.03.2008 року на 9 арк.;

-Оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_3 на 1 арк.;

-Ксерокопія паспорту ОСОБА_3 на 3 арк.;

-Бухгалтерські чорнові записи «Європа» на 3 арк.;

-Сертифікат акцій із кодом цінного паперу UA на ім`я ОСОБА_3 ;

-Копія закордонного паспорту га ім`я ОСОБА_3 на 1 арк.

Зобов`язати слідчого (слідчих, уповноважених осіб) у кримінальному провадженні № 000292 від 19.05.2016 року повернути тимчасово вилучене майно, зокрема, повернути речі, предмети, документи, які були вилучені під час проведення обшуку 12 серпня 2016 року в кабінеті № 15 віце-президента АсМАП України по вул. Євгена Коновальця 11, в м. Києві ОСОБА_3 , а саме:

-Повідомлення про викуп акцій першої страхової компанії на трьох аркушах;

-Перша страхова лист до ОСОБА_3 на чотирьох аркушах;

-Перша страхова лист до ОСОБА_3 один аркуш;

-Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Першої страхової один аркуш;

-Перша страхова лист до ОСОБА_3 два аркуші;

-Перша страхова лист до ОСОБА_3 один аркуш;

-Перша страхова лист до ОСОБА_3 один аркуш;

-Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Першої страхової один аркуш;

-Державна Фіскальна служба лист до ПТ «Гарант-Транзит та прав «Страхова компанія Перша» - на восьми аркушах (копія);

-Проект Порядок денний засідання Ради АсМАП України один аркуш;

-Чорнові нотатки на трьох аркушах;

-Договор о нерозглашении информации от 18.04.2014 г на 4 арк.;

-Перечь лиц, уролномоченных ООО «Пентада-Групп» на получение конфиденциальной информации от ПО «Гарант-Транзит» на 1 арк.;

-Договор о нерозглашении информации б/д, б/н, не подписан сторонами на 4 арк.;

-Попередний договір купівлі-продажу частки у складеному капіталі від 27.05.2014 р. на 1 арк.;

-Протокол № 1/14 Загальних зборів учасників Повного товариства «Гарант-Транзит» від 21.05.2014 р. на 1 арк.;

-Додаток до Протоколу № 1/14 Загальних зборів учасників Повного товариства «Гарант-Транзит» від 21.05.2014 р. реєстр присутніх на загальних зборах учасників Повного товариства «Гарант-Транзит» від 21.05.2014 р. на 1 арк.;

-Чорновий запис на 1 арк.;

-Банківський план щодо виконання угоди з придбання ГТ на 1 арк.;

-Договір про внесення змін № 1 до попереднього договору купівлі-продажу частки у складеному капіталі від 27.05.2014 р. від 27.06.2014 р. на 1 арк. в 6 прим.;

-Попередній договір купівлі-продажу частки у складеному капіталі від 27.05.2014 р. б/н та не підписаний сторонами на 2 арк.;

-Чорновий запис щодо ТОВ «Пентада Групп» та ТОВ «Євроросттранзит» на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу частки у складеному капіталі господарського товариства від 27.10.2014 р. без підпису та печатки сторонами договору ТОВ КФ «Укртрансагент» на 1 арк. в 3 прим.;

-Договір купівлі-продажу частки у складеному капіталі господарського товариства від 27.10.2014 р. без підпису та печатки сторонами договору ТОВ «Пентада Групп» на 1 арк. в 3 прим.;

-Додаток до Протоколу Загальних зборів учасників ПТ «Гарант-Транзит» від 27.10.2014 р. № 2/14 Реєстр присутніх на загальних зборах учасників Повного товариства «Гарант Транзит» від 27.10.2014 р. на 1 арк. в 3 прим.;

-грошові кошти в сумі 700 рублів, 500 євро однією купюрою, 4200 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя