У Х В А Л А
Іменем України
25 листопада 2016 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що 23.06.2016 до Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 про те, що 22.06.2016 близько 16.00 невстановлена особа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зняла гроші на загальну суму 2650 грн.
24.06.2016 за даним фактом було розпочате кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005009, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 22.06.2016 близько 16.00 їй на мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з № НОМЕР_2 , представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 зловмисники намагаються зняти кошти та запропонував її заблокувати. Невідомий повідомив, що необхідно буде продиктувати йому код, що прийде в СМС-повідомленні. Тричі потерпілій надходили СМС-повідомлення з банку, після чого надійшло повідомлення, що з її банківської картки № НОМЕР_3 переведені кошти в сумі 2650 грн. на банківський рахунок іншого банку.
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання доступу до речей та документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме рахунок по банківській картці № НОМЕР_3 , з якої 22.06.2016 року було здійснено переказ коштів на загальну суму 2650 грн., а саме:
1. повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
2.матеріали фото-відеоспостереження переказу грошових коштів на вказану електронну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
3.матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
4.рух грошових коштів по рахунку в період з 22.06.2016 року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
5.всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;
6.матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;
7.інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 22.06.2016 року по теперішній із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
8.повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі.
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Московського відділу поліції ГУНП в Харківської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з метою її подальшого вилучення, яка знаходяться в регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , а саме інформації про рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , з якої 22.06.2016 року було здійснено переказ коштів на загальну суму 2650 грн., а саме:
1. повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
2.матеріали фото-відеоспостереження переказу грошових коштів на вказану електронну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
3.матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
4.рух грошових коштів по рахунку в період з 22.06.2016 року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
5.всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;
6.матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;
7.інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 22.06.2016 року по теперішній із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
8.повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя
25.11.2016