Справа № 755/4660/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2016 року слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Як вбачається з клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, що на підставі постанови Правління Національного банку України від 28.05.2015р. №348 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 28.05.2015 року прийнято рішення № 107 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно з цим рішенням з 29.05.2015 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 . Банк мав кореспондентський рахунок у доларах США в ІНФОРМАЦІЯ_3 (Ліхтенштейн). На цьому рахунку банком було розміщено 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США. Згідно з повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_4 & CO AG 03.07.2015 цією фінансовою установою за відсутності розпорядження банку на списання коштів здійснено перерахування усієї суми коштів разом з нарахованими відсотками на користь підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні документів, які мають доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.
Представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України,
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять в собі банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів на підставі, яких був відкритий рахунок та його використання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в іноземному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також документи, які підтверджували незаконність списання з рахунку або користування рахунком, відкритого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку /на паперовому або електронному носіях/ із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів з відображенням з ПДВ чи без ПДВ здійснювався платіж, підстави руху коштів /вид та номер платіжного документу/, платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, накази, протоколи та рішення щодо призначення осіб відповідальних за розпорядження коштами на рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в інших банківських установах за період часу з 01.01.2015 року по 24.02.2016 року та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: