пр. № 1-кс/759/2866/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005278 від 21.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
07.10.2016р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю у КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належать Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та надати можливість вилучити їх копії, а саме: банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 (980 Українська гривня) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з 16.07.2012 по день проведення виїмки.

Клопотання обґрунтоване наступним:

У слідчому відділі Святошинського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2016 за № 0005278, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві надійшло звернення від ОСОБА_4 з приводу того що керівництвом Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке діє від імені посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , не за призначенням використовують грошові кошти.

Також згідно до листа який надійшов до Київської місцевої прокуратури № 8 з Державної фіскальної служби України установлено, що Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_2 , який використовується благодійним фондом.

Таким чином, в КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) наявні документи Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які містять відомості про оприбуткування коштів, отриманих благодійними внесками, які необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні та для проведення відповідних експертиз.

Також вказані документи необхідні для надання правової кваліфікації діям осіб Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та пояснив, що дані документи мають значення доказів по кримінальному провадженню та отримана інформація надасть можливість встановити істину в кримінальному провадженні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями прокурора та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відомості, які містяться в банківських документах у КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , які належать Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), мають значення доказів по кримінальному провадженню, а тому вважаю необхідним задовольнити клопотання прокурора про тимчасовий доступу до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати службових осіб КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , або за дорученням співробітникам оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належать Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 (980 Українська гривня) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з 16.07.2012 по день проведення виїмки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1