печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000764 від 20.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з серпня 2015 по лютий 2016 року ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами Благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на загальну суму близько 14 000 000 грн.

Крім того, у період 2011-2013 років ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді Генерального консула Генерального Консульства Грузії в м. Одеса, шляхом надання до відповідних податкових органів і органів державного казначейства фіктивних документів щодо нібито придбання товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , заволодів державними коштами у сумі 19 783 660 грн., які виділялися на відшкодування податку на додану вартість.

Відшкодування податку на додану вартість за фіктивно придбані товари було перераховано ІНФОРМАЦІЯ_10 на розрахункові рахунки, відкриті у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Одеса та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

З метою встановлення всіх істотних обставин кримінального правопорушення, для всебічного та неупередженого досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0000764, тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- облікової податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі декларацій з податку на прибуток та додану вартість, документів щодо відшкодування податку на додану вартість, звітів та інформації про отримання заробітної плати, ЕККА-звітності, актів перевірок діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2011 по 29.06.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28050/16-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1