печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0006788 від 19.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
в провадження в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий ОСОБА_3 , в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006788 від 19.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування, органом досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документі, зокрема виписки про наявність коштів та документи про рух грошових коштів (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації, по рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте з даних виписок по рахункам не підтверджено факту внесення коштів ОСОБА_5 .

У зв`язку із відкликанням банківської ліцензії та початком процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Відповідно до ч.2,3 ст. 52-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» до завершення ліквідації неплатоспроможного банку Фонд зобов`язаний забезпечити збереженість архівних документів платоспроможного банку і передати їх на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, відповідно до акту приймання - передачі справ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зберігання від 12.02.2016 р. відділом архівної справи ІНФОРМАЦІЯ_4 були прийняті на зберігання документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 1989-2014 роки.

Слідчий зазначає, що з метою дослідження обставин надходження коштів, оформлення та підписання документів по списанню грошових коштів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: до роздруківки обороту каси по прибутку відділу № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві за операційні дні 08.07.2013, 09.07.2013, а також документи бухгалтерського обліку банку, що містять відомості про оприбуткування, зарахування готівкових коштів, що внесені ОСОБА_5 на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або переказ таких грошових коштів на відповідні рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або третіх осіб, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , в зв`язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006788 від 19.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження оригіналів документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обстави.

Вилучення оригіналів обґрунтовано необхідністю їх використання в якості об`єктів експертних досліджень судово-економічної експертизи, призначеної постановою слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 від 25.07.2016 р.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0006788 від 19.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до акту приймання - передачі справ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зберігання від 12.02.2016 р., а саме: роздруківку обороту кас по прибутку відділу № 8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві за операційні дні 08.07.2013, 09.07.2013, а також документи бухгалтерського обліку банку, що містять відомості про оприбуткування, зарахування готівкових коштів, що внесені ОСОБА_5 на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або переказ таких грошових коштів на відповідні рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або третіх осіб, у тому числі документів бухгалтерського обліку банку, що містять відомості про зарахуванню готівкових коштів ОСОБА_5 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, заяви на переказ готівки. документи за якими здійснювалося повернення ОСОБА_5 грошових коштів, що були ним внесені за операційні дні 08.07.2013, 09.07.2013, у тому числі заяв на видачу готівки.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/37674/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1