Справа №766/7940/16-к
н/п 1-кс/766/5951/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.10.2016 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковник податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) та надати оригінали документів, які перебувають у володінні Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків №НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

- оригінали документів юридичної справи ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), копії реєстраційних документів.

- угоди та інші документи, на підставі яких ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків №НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області 22.07.16 за матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України № 0321/2016/ДСК від 07.07.16 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження №0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.12 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), протягом періоду з 01.01.12 по 31.05.16 отримував на карткові рахунки відкриті в установах банків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти на загальну суму 23,61 млн. грн., від групи фізичних осіб, знімав останні готівкою в касі банків та через банкомати без декларування вказаних сум та шляхом не подання до податкових органіві податкових декларацій про майновий стан і доходи ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму понад 700 тис.грн.

Також встановлено, що гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) при здійсненні вищевказаної фінансово-господарської діяльності використовував рахунок №НОМЕР_6 відкритий в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Додатково встановлено, що гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) використовуються рахунки №НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритий в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та з використанням яких останній здійснював як перерахування коштів на рахунок №НОМЕР_6 так і зняття коштів з зазначеного рахунку, шляхом їх перерахування на вище перераховані рахунки.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

?роздруківка руху грошових коштів по рахункам, які належить гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) , як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

?оригінали документів юридичної справи гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

?угоди та інші документи, на підставі яких гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

?видаткові ордери, касові чеки про отримання гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) , документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів на рахунках гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), час та розміри проведення розрахунків, зарахування та зняття коштів з рахунку та підстави вказаних операцій, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів отримання на рахунок та зняття з рахунку коштів, призначення платежу, підстави зняття готівки, фактичне походження зарахованих (знятих) коштів, сплата податків з вказаних сум, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) та надати оригінали документів, які перебувають у володінні Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків №НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

- оригінали документів юридичної справи ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), копії реєстраційних документів.

- угоди та інші документи, на підставі яких ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків №НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Встановити строк дії ухвали строком до 05.11.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя