печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. ОСОБА_1 , при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , за участю представника Товариства з обмеженою відподальністю «Вентурє Інвест» адвоката ОСОБА_4 ,слідчого ОСОБА_5 , прокурора ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду м.Києва клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відровідальністю «Вентурє Інвест» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Вентурє Інвест» адвокат ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м.Києва із клопотанням, які в процесі його розгляду були доповненні та уточнення і просить скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Вентурє Інвест» ( код ЄРДПОУ :35481908), :1№ НОМЕР_1 (валюта «долари США») відкритий 02.07.2015 року ; 2.№ НОМЕР_2 (валюта «долари США»), відкритий 18.12.2012 року ;3.№0149 (валюта «українська гривня»), відкритий 23.11.2012 року в ПАТ «Фінансовий партнер» (код ЄДРПОУ 380872) , у кримінальному провадженні №0000177, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26 жовтня 2015 року у провадженні №757/39243/15-к.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

26.10.2015 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва було задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 про арешт майна і був накладений арешт на грошові кошти , які знаходяться на банківських рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Вентурє Інвест» ( код ЄРДПОУ :35481908);1№ НОМЕР_1 (валюта «долари США») відкритий 02.07.2015 року ; 2.№ НОМЕР_2 (валюта «долари США»), відкритий 18.12.2012 року;3.№0149 (валюта «українська гривня»), відкритий 23.11.2012 року в ПАТ «Фінансовий партнер» (код ЄДРПОУ 380872). Заявник зазначає , що зі змісту та матеріалів клопотання ,які в подальшому лягли в обґрунтування ухвали слідчого судді вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні , внесеному 17.02.2015 року до Єдиного реєстру досудових розлідувань за №0000177 фактами зловживання своїм службовим становищем колишніми службовими особами ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ», які спричинили істотну шкоду та тяжку наслідки державним інтересам за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.2 ст.364, ч.5 ст..191 КК України. В клопотанні слідчого також зазначено , що до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення ймовірно причетне ТОВ «Вентурє Інвест» .

Представники ТОВ «Вентурє Інвест» не були присутні під час розгляду клопотання про накладення арешту на грошові кошти, а тому на думку заявника рішення про накладення арешту винесено внаслідок дослідження документів, наданих лише слідчим, без врахування доводів та доказів ТОВ «Вентурє Інвест», що призвело до неповного з`ясування обставин справи, в зв`язку з чим товариство має право на звернення до суду з клопотанням в порядку ст..174 КПК України.

Заявник вважає , що ухвала слідчого судді від 26.10.2015 року постановлена з істотним порушенням вимог КПК України, внаслідок неповноти судового розгляду та неправильного застосування законів України., з наступних підстав. В ухвалі слідчого судді зазначено , що слідчий в клопотанні вказує, що до вчинення даного кримінального провадження №0000177 причетно ТОВ «Вентуре Інвест»,проте жодних доказів цього до матеріалів справи не долучено. Також в клопотанні слідчого зазначено , що слідством встановлено, що ДЗВТУ Укрзалізниця за власні кошти в сумі 200 000 гр. побудувало спортивний комплекс( тенісні корти), а будівництво велось під час того як ОСОБА_8 очолював Міністерство інфраструктури України. В подальшому 04.09.2013 року спортивний комплекс , який знаходиться за адресою : м.Київ вул.. Набережно-Печерська. буд12-а придбане ТОВ «Вентурє Інвест», власником якого є ТОВ «ВОА» директор ОСОБА_9 - донька ОСОБА_8 .

В клопотанні заявник вказано, що ДЗАТУ Укрзалізниця ніколи не будувала та не приймала участі у фінансуванні будівництва спортивного комплексу. Відповідно до договорів купівлі-продажу від 04.09.2013 року ТОВ «Вентурє Інвест» придбала спортивний комплекс (тенісні корти) у ТОВ «Клеопатра 2008», яке не має відношення до ДЗАТУ Укрзалізниця та ОСОБА_8 . Відповідно до рішення Святошинського районного суду м.Києва від 10.07.2013 року за ТОВ «Клеопатра 2008»» було визнано право власності н нежитлову будівлю за адресою : м.Київ вул.. Набережно-Печерська. буд12-а, дане рішення суду набрало законної чинності.

Заявник зазначає , що в рамках кримінальному провадженні №0000177 ТОВ «Вентурє Інвест» не має статус юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження. Також у вказаному кримінальному провадженні відсутні особи , які мають статус підозрюваного чи обвинуваченого.,

В клопотанні заявника вказано , що метою накладання арешту на майно у кримінальному провадженні є виключно забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, а тому накладання арешту на майно ТОВ Вентурє Інвест», важає безпідставним. .

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Під час судового розгляду представник Товариства з обмеженою відподальністю «Вентурє Інвест» адвокат ОСОБА_4 підтримав клопотання з викладених у ньому обставин, просив його задовольнити, також зазначив , що до теперішнього часу підозра у кримінальному провадженні №0000177 нікому не оголошена, а також нікого не визнано потерпілим. Крім того зазначив , що спортивний комплекс (тенісні корти) за адресою : м.Київ вул.. Набережно-Печерська. буд12-а ніколи не належав жодному державному підприємству, в тому числі підпорядкованому Міністерству інфраструктури та ДГТО «Південно-Західна залізниця». , а накладення арешту на рахунки ТОВ «Вентурє Інвест» тільки з тих підстав , що власником вказаного товариства є ТОВ «ВОА» директор ОСОБА_9 - донька ОСОБА_8 є незаконними, оскільки остання самостійно від батька здійснює підприємницьку діяльність.

Слідчий ОСОБА_5 та прокурор ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання , вважая його необґрунтованим ,оскільки Головним слідчим управлінням Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000177, внесеному 17.02.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами зловживання своїм службовим становищем колишніми службовими особами ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ», які спричинили істотну шкоду та тяжку наслідки державним інтересам за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.2 ст.364, ч.5 ст..191 КК України. Слідством встановлено, що у 2013 році на підставі 2 договорів ТОВ «Клеопатра-2008» БМЕУ розпочало виконання робіт по благоустрою спортивного комплексу «Видубичі» за адресою :м.Київ , набережно-Печерська дорога,12-А.. 1.04.2013 року був укладений договір підряду між «Клеопатра 2008» та державним територіально-галузевим об`єднанням «Південно-західна залізниця» в особі начальника Київського БМЕУ №1 ОСОБА_10 , якому довіреність на укладання вказаного договору не надавалась і вказаний договір в юридичній службі не реєструвався. В травні 2013 року за вказівкою керівництва Міністерства інфраструктури України та державного територіально-галузевого об`єднання «Південно-західна залізниця» відокремленим структурним підрозділом Київського БМЕУ №1 та субпідрядною залізничною організацією БМП-49 м.Жмерінка виконано роботи по благоустрою території спортивного комплексу «Видубічі». ТОВ «Клеопатра 2008» акти виконаних робіт не прийняло, не підписало та за проведені грошові кошти не сплатило. У ході розслідування встановлено , що до вказаної незаконної схеми по розкраданню державних коштів причетний колишній генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця» ОСОБА_8 .. В подальшому 04.09.2013 року зазначений об`єкт нерухомості згідно договорів купівлі-продажу ТОВ «Клеопатра2008» продало ТОВ «Вентурє Інвест», власником якого є ТОВ «ВОА», яке очолює ОСОБА_9 -донька колишнього міністра інфраструктури України ОСОБА_8 .. Слідчий ОСОБА_5 зазначив , що діями службових осіб міністерства інфраструктури України та Держаного територіально-галузевого об`єднання «Південно-західна залізниця» за участі ТОВ «Клеопатра 2008» та ТОВ «Вентурє Інвест» здійснене незаконне відчуження нерухомого майна., яке належало державному підприємству. Арешт був накладений з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, та відшкодування завданої шкоди. Слідчий та прокурор не заперечували у судовому засіданні ,що рішенням Святошинського районного суду м.Києва від 10.07.2013 року за ТОВ «Клеопатра 2008» було визнано право власності на нежитлову будівлю спортивний комплекс (тенісні корти) за адресою : м.Київ вул.. Набережно-Печерська. буд12-а, дане рішення суду набрало законної чинності, зазначили також , що ТОВ «Вентурє Інвест» має штат , в товаристві працюють робітники. На час розгляду справи підозра у вчиненні зазначених вище кримінальних правопорушеннях нікому не оголошувалась і потерпілим ніхто не визнавався..

Слідчий суддя ,вислухавши пояснення представника заявника ,слідчого та прокурора , вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, прийшов до наступного висновку.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні , внесеному 17.02.2015 року до Єдиного реєстру досудових розлідувань за №0000177 за фактами зловживання своїм службовим становищем колишніми службовими особами ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ», які спричинили істотну шкоду та тяжку наслідки державним інтересам за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.2 ст.364, ч.5 ст..191 КК України.

26.10.2015 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва було задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 про арешт майна і був накладений арешт на грошові кошти , які знаходяться на банківських рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Вентурє Інвест». Накладаючи арешт грошові кошти слідчий суддя виходив з того, що кошти , розміщенні на рахунках ТОВ «Вентурє Інвест були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, та відповідає критеріям визначеним п.4 ч.2 ст.167 КПК України ( може бути предметом вчинення розслідуваного кримінального правопорушення , одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено).

Згідно витягу з кримінального провадження№0000177 від 17.02.2015 року з правовою кваліфікацією ст..364 КК України, підозра в вчиненні злочину на момент подачі клопотання про накладення арешту на нерухоме майно ТОВ «Вентурє Інвест» і винесення ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 26.10.2015 року не повідомлялась , крім того як встановлено в судовому засіданні з пояснень сторін кримінального провадження , вказана підозра до теперішнього часу нікому не повідомлена і не визнано потерпілого від ймовірного злочину.

Згідно ст..167 КПК України питання про арешт вирішується судом відносно майна підозрюваної особи.

Із матеріалів долучених до справи , а також пояснень в судовому засіданні сторін кримінального провадження ТОВ «Вентурє Інвест»., не є підозрюваною особою у зазначених вищезазначеному кримінальному правопорушенні..

У відповідності до положень частини 1 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

Відповідно до вимого ст..170 КПК України , арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного , обвинуваченого або осіб , які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану діями підозрюваного , обвинуваченого або неосудної особи , яка вчинила суспільне небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому порядку.Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права, які перебувають у власності підозрюваного , обвинуваченого або осіб , які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду , завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільне небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

З матеріалів долучених до клопотання заявником , що також не заперечується і слідчим та прокурором вбачається , що рішенням Святошинського районного суду м.Києва від 10.07.2013 року було визнано право приватної власності на об`єкт нерухомого майна за адресою : м.Київ вул.. Набережно-Печерська. буд12-а ,04.09.2013 року зазначений об`єкт нерухомості згідно договорів купівлі-продажу , а також платіжних банківських квитанцій ТОВ «Клеопатра2008» продало ТОВ «Вентурє Інвест»., яке , згідно , долученої до клопотання ,технічно-проєктної документації переобладнало під критий тенісний корт.

Зазначені обставини підтверджують твердження заявника , що Тов «Вентурє Інвест» не пов`язано з Міністерством інфраструктури України та Держаним територіально-галузевим об`єднанням «Південно-західна залізниця». в частині придбання та реконструкції вказаного вище нежитлового приміщення і товариство має можливість самостійно придбати належне їй нерухоме майно.

Згідно ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Згідно ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст..41 Конституції України , кожен має право володіти , користуватися і розпоряджатися своєю власністю .

З огляду на встановлені обставини, слід визнати обґрунтованим клопотання про скасування арешту на грошові кошти «ТОВ «Вентурє Інвест»., оскільки з часу обмеження права власника на розпорядження майном, органом досудового розслідування не вжито заходів щодо повідомлення про підозру останньому для підтвердження обґрунтованості вжитого заходу .

За таких обставини слід визнати обґрунтованим посилання заявника на те, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, оскільки достатніх доводів на обґрунтованість подальшого застосування арешту грошових коштів слідчому судді не надано.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 174,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Вентурє Інвест» адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Вентурє Інвест» ( код ЄРДПОУ :35481908),

1№ НОМЕР_1 (валюта «долари США») відкритий 02.07.2015 року ;

2.№ НОМЕР_2 (валюта «долари США»), відкритий 18.12.2012 року

3.№ НОМЕР_2 (валюта «українська гривня»), відкритий 23.11.2012 року в ПАТ «Фінансовий партнер» (код ЄДРПОУ 380872) , у кримінальному провадженні №0000177, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26 жовтня 2015 року у провадженні №757/39243/15-к.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, набирає законної сили і підлягає безумовному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_11