печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт тимчасово вилученого майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000120, внесеного 16.06.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
З матеріалів досудового розслідування вказаного кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб із числа мешканців м. Києва та м. Харкова, вчиняють дії з метою фінансового забезпечення невстановлених досудовим розслідуванням осіб із числа учасників терористичних організацій Донецька народна республіка і Луганська народна республіка.
Для цього вищевказані громадяни організували та підтримують функціонування на території України протиправної схеми перерахунку та обготівкування грошових коштів з використанням веб-ресурсу «OBMENKA.UA» («OBMENKA.МЕ»), який дає можливість здійснювати перерахування грошових коштів між українськими платіжними системами («Webmoney», «Приват 24» тощо) та російськими платіжними системами (QIWI Visa Wallet, Яндекс-гроші тощо), з унеможливленням встановлення користувачів та власників електронних гаманців платіжних систем, а також їх блокування.
Згідно Реєстру платіжних систем Національного банку України, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури платіжні системи QIWI Visa Wallet, Яндекс-гроші не мають права здійснювати діяльність в Україні та відповідну реєстрацію не проходили. Сама можливість здійснювати перерахунки між російськими платіжними системами (QIWI Visa Wallet, Яндекс-гроші тощо) та українськими платіжними системами («Webmoney», «Приват 24» тощо) відсутня.
Досудовим розслідуванням встановлено, що офісні приміщення, в яких здійснюють свою протиправну діяльність невстановлені досудовим розслідуванням особи, залучені ОСОБА_4 до вищевказаної діяльності, серед яких є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , частина офісних приміщень першого та шостого поверху.
20.07.2016 в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000120, внесеного 16.06.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , на першому поверсі, на підставі постанови слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 02.07.2016 виявлено аркуші паперу з чорновими записами щодо обігу грошових коштів, комп`ютерну техніку, копії паспортів та грошові кошти, а саме: при вході зліва на поличці грошові кошти загальній сумі 43 465 євро, у кімнаті біля сейфу та у сейфі (індивідуальному банківському сейфі під № 4) загальною сумою 495 000 гривень на столі у кімнаті зліва грошові кошти в сумі 34 784 гривень, та грошові кошти у шухлядці столу грошові кошти загальною сумою 50 Євро, 70 доларів США, 54 230 гривень.
В той же час, під час обшуку була присутня ОСОБА_5 , яка пояснила, що грошові кошти, які були виявлені у шухлядці столу грошові кошти загальною сумою 50 Євро, 70 доларів США, 54 230 гривень є касою ТОВ «Абсолют фінанс», а щодо інших грошових коштів, які були виявлені на першому поверсі обшукуваного приміщення ОСОБА_5 нічого пояснити не змогла. Крім того, в ході проведення обшуку не виявлено документів, які б відображали проведення законної господарської діяльності у вказаному приміщенні (не заповнені відповідні журнали, відсутні документи дня та ін.), а тому враховуючи спосіб зберігання грошових коштів, виявлені грошові кошти ідентифіковані як такі, що одержані внаслідок проведення незаконної діяльності, а тому отримані злочинним шляхом.
Враховуючи, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 02.07.2016 було надано прямий дозвіл вилучення вищевказаних речей, грошові кошти загальною сумою 43 465 євро, 495 000 гривень, 34 784 гривень, та грошові кошти сумою 50 Євро, 70 доларів США, 54 230 гривень вилучено про що складено відповідний протокол.
Надалі, з метою підтвердження причетності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , до протиправних дій під керівництвом ОСОБА_4 та збереження речових доказів 19.08.2016 грошові кошти, які вилучені на підставі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, ОСОБА_7 в ході проведення обшуку на першому поверсі приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме грошові кошти загальною сумою 43 465 євро, 495 000 гривень, 34 784 гривень, та грошові кошти сумою 50 Євро, 70 доларів США, 54 230 гривень, приймаючи до уваги, що вони підпадають під визначення ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України, визнані речовими доказами, про що винесена відповідна постанова.
За таких обставин виникла необхідність в арешті вилучених грошових коштів у відповідності до вимог ст. ст. 98, 170, 171 КПК України.
В судовому засіданні 31.08.2016 слідчий ОСОБА_3 подав письмове клопотання, в якому ініціював питання про залишення його клопотання про арешт майна без розгляду на підставі ст. 22 КПК України.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Слідчий суддя, з огляду на конституційний принцип диспозитивності, вважає необхідним клопотання слідчого ОСОБА_3 про арешт майна залишити без розгляду.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 22, 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна,- залишити без розгляду.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1