Справа № 496/5577/14-к
Провадження № 1-кс/496/726/14
УХВАЛА

26 листопада 2014 року м. Біляївка
Біляївський районний суд Одеської області
у складі: слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши клопотання заступника начальника СВ Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та м. Теплодар) ГУ МВС України в Одеській області майора міліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001244 від 10.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366, ч. 1 ст. 175 КК України,
В С Т А Н О В И В:
25 листопада 2014 року надійшло клопотання заступника начальника СВ Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та м. Теплодар) ГУ МВС України в Одеській області майора міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування свого клопотання він посилається на те, що Сільськогосподарське ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , безпідставно не виплачує заробітну плату за період 2006-2014 роки працівникам підприємства. Відповідно акту №1320/22/05528906 від 06.08.2014 року про результати планової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2011 року по 31.12.2013 року встановлено, що станом на 31.12.2013 року заборгованість по заробітній платі становить 1 270 998,83 гривень. Згідно наданої директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (вих. № 127 від 15.09.2014 року) оригіналу платіжної відомості на видачу зерна за серпень 2014 року (типова форма Т-53) підприємство видало працівникам в натурі зерна загальною масою 428 137 кг на загальну суму 1 113 472,61 гривень, однак з допиту свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 підписи в зазначеній відомості їм не належать та зерна на зазначену суму вони не отримували. Згідно реєстраційних даних ДПІ у Біляївському районі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкриті рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку № НОМЕР_6 .
Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановлення наявності в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів для виплати зарплати працівникам підприємства, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання відомостей про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку.
Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Прокурором доведено, що документи перебувають у володінні юридичної особи ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - з метою подальшого розкриття злочину.
Оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО № НОМЕР_6 найменування юридичної особи: ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а також зобов`язати уповноважених осіб ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 надати заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 майору міліції ОСОБА_4 інформацію про банківські транзакції з моменту відкриття рахунків по теперішній час за розрахунковими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 Сільськогосподарського Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 .
Зобов`язати посадових осіб Південної регіональної дирекції ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО № НОМЕР_6 виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним номером розрахункового рахунку та періодом часу.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1