справа № 606/2285/15-к
Ухвала
Іменем України
27 жовтня 2015 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю слідчого СВ Теребовлянського РВ УМВС України ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене прокурором прокуратури Теребовлянського району ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000001 від 05 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

Встановив:
У провадженні СВ Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 05 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2015 року в прокуратуру Теребовлянського району надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 20.11.2014 року невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявника на суму 2500 грн., а саме останній, будучи введений в оману, зі свого карткового рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував вказані грошові кошти на рахунок невідомої особи.
Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлені особи, скоїли кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_1 належний потерпілому, перерахували з нього грошові кошти на інші карткові рахунки.
Відповідно до ч.І ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
При виконанні ухвали слідчого судді Теребовлянського районного суду №
606/89/15-к не отримано будь-яких даних про рахунки, на які були перераховані грошові кошти ОСОБА_5 , що унеможливлює встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слід надати доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із карткового рахунку ОСОБА_5 , що зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання слідчого СВ Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_6 . ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську
таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в
АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку
ОСОБА_5 № НОМЕР_1 20.11.2014 року невідома особа
здійснила переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених
копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил
надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття
карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду
власника карткового рахунку а також адреса банківських терміналів, з яких
відбувалось зняття готівки чи поповнення даного рахунку готівковими
коштами, інших безготівкових операцій з можливістю копіювання відео файлів з наявних камер спостереження на момент здійснення таких операцій, та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя