Дата документу 03.10.2016
Справа № 334/6507/16-к
Провадження № 1-кс/334/1343/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 жовтня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_3 , слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0002233 від 15 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 13.05.2015 року, близько 17 години 30 хвилин, невстановлена особа, з корисливих мотивів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 у розмірі 13 342 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на зазначену суму.

Крім цього, досудовим розслідуванням було встановлено, що 13.05.2015 року, близько о 17 годині 30 хвилин, ОСОБА_5 на мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником служби безпеки КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що на даний момент співробітники банку блокують банківські картки для того, щоб шахраї не могли здійснювати транзакції по зняттю грошових коштів. Для цього, ОСОБА_5 було запропоновано повідомити співробітнику банку номер банківської картки.

Так, ОСОБА_5 , будучи введеною оману співробітником банку, повідомила останньому номери своїх банківських карток, а саме:

картка КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

картка КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Після цього, ОСОБА_5 на мобільний телефон № НОМЕР_1 надійшли паролі, які вона повідомила співробітнику банка. Але, через деякий час, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що з її банківських карток були зняті грошові кошти в розмірі 13 342 гривень, а саме:

з картки КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 гривні;

з картки КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 8 590 гривень, а всього 13 342 гривень.

24.03.2016 року слідчим СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області було отримано Ухвалу Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_6 про здійснення тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні банку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме до інформації щодо руху коштів по вищевказаній картці банку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ № НОМЕР_5 за період часу з 12.05.2015 року по теперішній час. Якщо мало місце зняття коштів, то з якого саме банкомату, з додатками фотографій з камер відео спостереження банкомату; а також до інформації щодо руху коштів по вищевказаній картці банку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ № НОМЕР_6 за період часу з 12.05.2015 року по теперішній час.

Якщо мало місце зняття коштів, то з якого саме банкомату, з додатками фотографій з камер відео спостереження банкомату.

На підставі отриманої інформації 05.05.2016 року згідно протоколу тимчасового доступу було встановлено, що грошові кошти були перераховані через термінал Е 3373798, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головне відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 . А саме, транзакція по перерахуванню грошових коштів відбувалась 13.05.2015 року о 17:54:15 годин, через термінал Е 3373798, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код авторизації 33191В, МСС 6538.

На теперішній час виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: визначити деталі вищезазначених транзакцій, які здійснювалися в період часу з 12.05.2016 року по 14.05.2015 року з банківських платіжних карток КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , а саме IP адреси, з яких здійснювалися вищезазначені операції з перерахування грошових коштів, суму та точний час здійснення транзакцій, а також повні номери банківських платіжних карток одержувачів.

Клопотання слідчого, погоджено із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_3 та оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, суддя приходить до такого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи та інформація, а саме: щодо деталей вищезазначених транзакцій, які здійснювалися в період часу з 12.05.2016 року по 14.05.2015 року з банківських платіжних карток КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , а саме IP адреси, з яких здійснювалися вищезазначені операції з перерахування грошових коштів, суму та точний час здійснення транзакцій, а також повні номери банківських платіжних карток одержувачів, перебувають в приміщенні головного відділення яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 . Ці документи та інформація, самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вилучення зазначеної інформації та документів допоможе уникнути їх можливого знищення або зміни. Іншим способом отримати ці відомості неможливо.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції

ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002233 від 15 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення документів та інформації які знаходяться в головному відділенні яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: по банківській картці № НОМЕР_7 , за період з моменту відкриття рахунків по 01.06.2015 рік: щодо деталей вищезазначених транзакцій, які здійснювалися в період часу з 12.05.2016 року по 14.05.2015 року з банківських платіжних карток КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , а саме IP адреси, з яких здійснювалися вищезазначені операції з перерахування грошових коштів, суму та точний час здійснення транзакцій, а також повні номери банківських платіжних карток одержувачів.

Зобов`язати керівництво головного відділення яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації з метою їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 03 листопада 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1