13.07.16
Провадження №1-кс/200/6790/16
13 липня 2016р. слідчий суддя Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська за погодження з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме до:
- облікової (реєстраційну та звітну частини) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за період з 01.01.2015 по цей час;
- документів перевірочної діяльності інспекції щодо бюджетного відшкодування ПДВ на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2015-2016 роки ;
- декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на прибуток, за період з 01.01.2015 року по цей час;
- декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за формою 1ДФ за період з 01.01.2015 року по цей час з розшифровкою іпн працівників і зазначенням їх повних даних.
- звітів єдиного соціального внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015року по цей час.
- усіх без виключення актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2013-2016 роки;
- роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Досудовим слідством встановлено, що 28.04.2016 року за результатами конкурсних торгів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено Договір № 2804/то про надання послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення і зливної каналізації та ліквідації аварій у внутрішньоквартирних мережах.
Згідно із зазначеним договором службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) повинні були організовувати приймання заявок від мешканців будинків, що обслуговує КП, та здійснювати ремонт внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення і зливної каналізації.
31.05.2016 представник субпідрядної організації надав до приймальної директора КП підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 . Акт про надання послуг № 6 та рахунок на оплату № 8 від 31.05.2016 на суму 422640,92 грн. за нібито виконані роботи та пред`явив їх для оплати. На підставі наданих до оплати документів комісією КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено контрольне обстеження тих адрес за якими підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано акти обстеження та виконання робіт. Під час контрольного обстеження з`ясовано, що за більшою частиною адрес роботи не виконувались, акти виконаних робіт мешканцями квартир не підписувались. Крім того в актах виконаних робіт та у списку працівників підприємства наданому під час здійснення процедури закупівлі встановлено суттєві розбіжності, що свідчить про факт надання неправдивих відомостей та наявність умислу на заволодіння бюджетними коштами.
З метою досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей і документів.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити заявлене клопотання, представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився.
Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_2 зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 ), надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів а саме:
- копії облікової (реєстраційну та звітну частини) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- копії декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за період з 01.01.2015 по цей час;
- копії документів перевірочної діяльності інспекції щодо бюджетного відшкодування ПДВ на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2015-2016 роки ;
- копії декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на прибуток, за період з 01.01.2015 року по цей час;
- копії декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за формою 1ДФ за період з 01.01.2015 року по цей час з розшифровкою іпн працівників і зазначенням їх повних даних.
- копії звітів єдиного соціального внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015року по цей час.
- копії усіх без виключення актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2013-2016 роки;
- роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
Строк дії ухвали до 13 серпня 2016року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1