Провадження по справі № 4/1522/569/12
П О С Т А Н О В А

12 березня 2014 року Місто Одеса
Суддя місцевого Приморського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника заявника за довіренністю ОСОБА_4 , розглянувши клопотання директора ТОВ «ВІР2010» ОСОБА_5 про скасування арешту майна, -
В С Т А Н О В И В:

Постановою місцевого Приморського районного суду міста Одеси від 11 жовтня 2012 року у справі №4/1522/24038/12 за клопотанням старшого прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ВІР2010» (), які знаходяться та можуть надійти на рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито у АБ «Південний» (МФО32809) у сумі, що не перевищує 26000000 гривень та зупинено видаткові операції по рахунку.
Директор ТОВ «ВІР2010» ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту зазначеного майна в повному обсязі.
В обґрунтування клопотання заявник посилається на наступне.
Зі змісту вищевказаної постанови суду вбачається, що постанова прийнята за результатом розгляду подання старшого прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , поданого в межах кримінальної справи № 58, порушеної за фактом організації невстановленими особами фіктивного підприємництва і навмисного ухилення від сплати податків з використанням фіктивних підприємств за ознаками складу злочинів, передбачених ч. З ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. З ст. 27, ч. З ст. 212 Кримінального кодексу України.
Подання старшого прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 мотивовано тим, що з метою легалізації джерел надходження незаконно виготовленого пального, що постачалося державним та іншим установам, «відмивання» грошових коштів, отриманих від його реалізації і мінімізації сплати податків, ПП «ПРОГРЕС ОЙЛ» та ПП «ЦЕНТУРИОН ОИЛ» використовували підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ПП «АГРО-ЛЮКСТОРГ (код СДРПОУ 35879938), ПП «МИРА 2008» (код СДРПОУ 36110827), ПП «АГРОСТАР ЮГ» (код СДРПОУ 36502724), ПП «ФАРЛІ» (код СДРПОУ 35404205), ПП «ПІВДЕНЬ-АГРОСЕРВІС» (код СДРПОУ 37009585), «ПП СОФІТЕК ПЛЮС» (код СДРПОУ 37169117). Загальна сума переведених та знятих з банківських рахунків коштів готівкою через вказані підприємства складає 26 000 000, 00 грн. Внаслідок вказаних дій невстановлених осіб державному бюджету спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, яку на сьогоднішній день не відшкодовано. Враховуючи викладене та з метою відшкодування в подальшому спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, а також забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, старший прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 просив подання задовольнити та накласти арешт на грошові кошти ТОВ «ВІР 2010» (СДРПОУ 37123821), які знаходяться та можуть надійти на рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209).
Під час розгляду вказаного подання жодна з посадових осіб TOB «ВІР 2010», або представників цього товариства, не були присутні в залі судового засідання.
На думку заявника, арешт на грошові кошти, які належать TOB «ВІР 2010» та знаходяться чи можуть надійти на поточний рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито у АБ «Південний» (МФО32809), накладено безпідставно з огляду на наступне.
Зі змісту постанови місцевого Приморського районного суду, прийнятої 11.10.2013 під час розгляду справи № 1522/24038/12, вбачається, що подання старшого прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 не містить жодного посилання на причетність TOB «ВІР 2010» до подій, описаних у поданні та пов`язаних із зазначеними у поданні юридичними особами. При цьому, з незрозумілих причин, старший прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 просить накласти арешт на кошти саме TOB «ВІР 2010».
Статтею 170 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) визначено підстави для арешту майна. Так, відповідно до вимог цієї статті арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
TOB «ВІР 2010» не є підозрюваним, обвинуваченим або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, по кримінальній справі № 58. А відтак, TOB «ВІР 2010» не може бути позбавлене можливості відчужувати своє майно та/або користуватись належними йому грошовими коштами та майном.
Частиною 2 статті 170 КПК України передбачено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу (підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення).
Згідно із вимогами частини 3 статті 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
TOB «ВІР2010» не укладало жодних угод з вищевказаними підприємствами з ознаками фіктивності, що виключає можливість віднесення TOB «ВІР 2010» до підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.
Крім того, TOB «ВІР 2010» зареєстровано 12.07.2010р., а згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «АГРО-ЛЮКСТОРГ» припинено 01.07.2009, про що здійснено відповідний запис № 031773; ПП «МИРА 2008» припинено 07.05.2010, про що здійснено відповідний запис № 6033341; ПП «ФАРЛІ» припинено 01.10.2008, про що здійснено відповідний запис № 5029298. Отже, з цими підприємствами з ознаками фіктивності TOB «ВІР 2010» не могло мати будь-які відносини, оскільки вони припинені ще до реєстрації TOB «ВІР 2010».
На підставі викладеного заявник просить суд скасувати арешт зазначеного майна в повному обсязі.
В судовому засіданні представник заявника за довіреністю ОСОБА_4 підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити з наведених підстав.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що засновнику та директору TOB «ВІР 2010» ОСОБА_5 підконтрольна низка інших підприємств, які використовувалися у злочинній діяльності з ухилення від сплати податків. Тому накладення арешту на розрахункові рахунки TOB «ВІР 2010». необхідно з метою забезпечення відшкодування завданих збитків.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення учасників судового розгляду, та дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено наступне.
Постановою місцевого Приморського районного суду міста Одеси від 11 жовтня 2012 року у справі №4/1522/24038/12 за клопотанням старшого прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ВІР2010» (), які знаходяться та можуть надійти на рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито у АБ «Південний» (МФО32809) у сумі, що не перевищує 26000000 гривень та зупинено видаткові операції по рахунку.
Арешт накладено з метою забезпечення заявленого в майбутньому цивільного позову про відшкодування завданих злочином збитків.
Відповідно до ст. 126 КПК України 1960 року, за правилами якого було прийнято процесуальне рішення про арешт майна, забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, а також шляхом вилучення майна, на яке накладено арешт.
З пояснень представника ТОВ «ВІР2010» та прокурора, вбачається що до цього часу засновникам чи службовим особам даного підприємства, в тому числі ОСОБА_5 , не повідомлено письмову підозру про вчинення будь-якого злочину та не пред`явлено цивільний позов. До ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення підприємствами ПП «Прогрес Ойл» та ПП «Центуріон Ойл». Відносно ТОВ «ВІР2010» до ЄРДР відомості про вчинення злочину не вносилися. Службовим особам ПП «Прогрес Ойл» та ПП «Центуріон Ойл» також не повідомлено письмову підозру про вчинення злочинів, не зважаючи на те, що досудове розслідування триває понад рік.
TOB «ВІР 2010» зареєстровано 12.07.2010, а згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «АГРО-ЛЮКСТОРГ» припинено 01.07.2009, про що здійснено відповідний запис № 031773; ПП «МИРА 2008» припинено 07.05.2010, про що здійснено відповідний запис № 6033341; ПП «ФАРЛІ» припинено 01.10.2008, про що здійснено відповідний запис № 5029298. Отже. Отже, з вказаними підприємствами з ознаками фіктивності TOB «ВІР2010» не могло мати будь-які відносини, оскільки вони припинені ще до реєстрації TOB «ВІР2010».
Тому на цей час відсутні правові підстави для арешту зазначеного майна TOB «ВІР2010», передбачені ст.126 КК України 1960 року, та ст. 170 КПК України в чинній редакції.
Відповідно до п.9 Перехідних положень чинного КПК України запобіжні заходи арешт майна, відсторонення від посади, застосовані під час дізнання та досудового слідства до набрання чинності цим Кодексом, продовжують свою дію до моменту їх зміни, скасування чи припинення у порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом.
Відповідно до ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду.
З огляду на викладене суд приймає клопотання заявника до розгляду та приходить до висновку що воно підлягає задоволенню з наведених підстав.
Керуючись ст.126 КПК України 1960 року, ст. 167-174 КПК України,ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання директора TOB «ВІР 2010» про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт грошових коштів ТОВ «ВІР2010» (), які знаходяться та можуть надійти на рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито у АБ «Південний» (МФО32809) у сумі, що не перевищує 26000000 гривень, накладений постановою місцевого Приморського районного суду міста Одеси від 11 жовтня 2012 року у справі №4/1522/24038/12 за клопотанням старшого прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 ..
Відновити видаткові операції по рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АБ «Південний».
Постанову направити до виконання дирекції АБ «Південний».
Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:

12.03.2014