печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000932 від 23.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України та ч. 5 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що другим слідчим відділом прокуратури міста Києва провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000932 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України та ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що розпорядженням Кабінету Міністрів України №1119 р. від 23.10.1999 прийнято пропозицію ІНФОРМАЦІЯ_1 про передачу пакета акцій у розмірі 12,73% статутного фонду АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з державної власності у власність територіальної громади м. Києва.

За рішенням Київради у 2004 році зазначений пакет АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », разом з пакетами акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (60%) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (67%), з метою створення єдиного комплексу з постачання енергоресурсів, води та водовідведення в місті Києві, передано до статутного фонду ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вартість пакету акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у розмірі 12,73%) внесених до статутного фонду товариства склала 77,5 млн. грн.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння контрольним пакетом акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даний час невстановленим слідством особами 27.04.2007, створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виступили - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

У подальшому, 14.05.2007, рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вирішено збільшити розмір статутного капіталу (фонду) Товариства з 42000 грн. до 158 млн. грн. за рахунок 12,73% простих іменних акцій АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в грошовому еквіваленті складає 77,5 млн. грн.

В свою чергу, відповідно до рішень загальних зборів Товариства від 14.05.2007, внесок до статутного капіталу Товариства від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » становить - 47,5 млн. грн., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » становить 33,2 млн. грн.

Таким чином, частка ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » становить 49% статурного капіталу, а частики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » становить 51 %, що у подальшому надало змогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом червня 2007 року, незаконно відчужити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь нерезидента - Компанію з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Республіка Кіпр).

В подальшому у період з 2007 по 2012 рік зазначений 12,73% пакет акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом неодноразових відчужень, у тому числі за участю підприємств, установ, організацій нерезидентів, передано до групи компаній ДТЕК (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

Таким чином, службовими особами ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », пакет акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безоплатно відчужено з власності територіальної громади міста завдавши таким чином збитків на 250 млн. грн.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування у розумні строки, виникла необхідність у вилученні оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , по АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ, в межах кримінального провадження №0000932 від 23.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України та ч. 5 ст. 191 КК України до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , по АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи слідчого управління та прокурорам групи прокурорів прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні 0000932 від 23.07.2014 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_11 , по АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДГПОУ НОМЕР_4 .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42583/16-к.
Примірник 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1