У Х В А Л А

28.10.2016 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю: прокурора ОСОБА_2 розглянувши клопотання Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Закарпатської області радник юстиції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення -

В С Т А Н О В И В :
До суду найшло вищевказане клопотання відповідно до якого Слідчим відділом слідчого управління прокуратури Закарпатської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154 від 29.07.2016, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 при проведенні митного оформлення в режимі «імпорт» вантажів належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2014 року старшим державним інспектором митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 (ОНП 44/305, ПМК 44/305), за адресою: АДРЕСА_1 , за митними деклараціями №305090000/2014/021877 та №305090000/2014/021878 проведено митне оформлення товарів «котли для центрального опалення газові… торгівельної марки «NAVIEN» з їх випуском у вільний обіг, імпортер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За вказаними МД товари переміщувались в межах посередницького контракту від 28.04.2014 №28/04-1 з фірмою " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_3 ) на умовах ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відправлення товару здійснювалось з Угорщини транспортними засобами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (перевізник ОСОБА_4 , мешканець АДРЕСА_4 ), які 13.12.2014 в`їхали на територію України через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: Ужгородський район с. Соломоново, міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Всього за двома МД імпортовано 19604,2 кг товару на загальну суму 49010,50 доларів США.

По вказаному факту проведено тематичну перевірку, за результатами якої складено акт від 15.07.2016.

Згідно акту перевірки співставленням документів наданих митною адміністрацією Угорщини виявлено невідповідність щодо фактичних отримувачів товарів, якими є суб`єкти господарювання:

- ІНФОРМАЦІЯ_8 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_5 ) котли ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_11 (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_6 ) холодильники LIEBHERR, шафи витяжні; побутова техніка GORENJE;

-ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_7 , код НОМЕР_6 ) запчастини;

-EOST ( АДРЕСА_8 ) паперові рекламні пакети GUESS.

Крім цього, виявлено розбіжності по випущеним з території Угорщини товарів, зокрема у вищевказаних транспортних засобах, крім «газових котлів» на територію України випущені товари - холодильники, запчастини, рекламна продукція, побутова техніка та витяжні шафи.

Поряд з цим, встановлено, що ціна товарів «котли газові» згідно документів уповноважених органів Угорщини значно вища за ціну, згідно якої на МП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено їх митне оформлення.

З метою встановлення різниці митних платежів та проведення розрахунку митних платежів на товари, які не були задекларовані під час митного оформлення із випуском товарів у вільний обіг, ІНФОРМАЦІЯ_13 проведено відповідні розрахунки, згідно яких втрати бюджету у вигляду ненадходження митних платежів становить 1 290 517,2 грн.

Встановлено, що після заїзду вищевказаних транспортних засобів з товаром на територію України на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: Ужгородський район с. Соломоново, міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інспектором митного оформлення №4 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 (ОНП 181) на вантажні відсіки транспортних засобів накладено додаткові митні забезпечення (пломба) №181 про-що здійснено відповідні записи в книгах ІНФОРМАЦІЯ_14 №DX75403526 та RX75035154.

Оригінали документів щодо заїзду транспортних засобів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з товаром на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - вагові талони, відмітки про накладення додаткових митних забезпечень (пломб) тощо, документів по яким проводилось розмитнення за митними деклараціями №305090000/2014/021877 та №305090000/2014/021878, а також документи надані митною адміністрацією Угорщини перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_9 , оскільки митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 є її структурними підрозділами.

Зазначені документи самі по собі та в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказані оригінали документів не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості, які містяться у вищевказаних документах, у тому числі дані про осіб, які їх складали та підписували, про кількість, об`єм та ціну товарів, про осіб, які безпосередньо здійснювали митне оформлення та які подавали документи до митного оформлення, та здійснювали транспортування товару, є доказами під час досудового розслідування та судового розгляду.

Необхідність вилучення саме оригіналів документів полягає в тому щоб у випадку потреби досудового розслідування призначити по ним почеркознавчі та інші судові експертизи, а по копіям документів цього зробити не можливо, а також запобігти спробам змінити, знищити або спотворити дані оригінали документів.

У ході судового розгляду прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши доводи прокурора , дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінивши вищенаведене, беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_9 , зберігаються документи які мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадження , зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них , з можливістю їх виїмки , приходжу до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання.

Керуючись ст.ст. 131,132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_9 , тобто до документів щодо проведення 14.12.2014 митного оформлення за митними деклараціями №305090000/2014/021877 та №305090000/2014/021878, по яким на територію України з Угорщини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , були ввезені котли для центрального опалення газові… торгівельної марки «NAVIEN», документів щодо заїзду 13.12.2014 транспортних засобів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з вказаним товаром на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - вагові талони, відмітки про накладення додаткових митних забезпечень (пломб) тощо, та документів наданих митною адміністрацією Угорщини про проведення митного оформлення вказаного товару на Угорській стороні в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_15 », та акта про результати тематичної перевірки від 15.07.2016, проведеної на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17.03.2016 №151 «Про проведення тематичної перевірки» зі змінами та доповненнями, внесеними наказами ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11.04.2016 №213, від 10.05.2016 №264, від 01.06.2016 №338, від 01.07.2016 №416.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її ухвалення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1