УХВАЛА

04 листопада 2016 року м.Хмельницький
04 листопада 2016 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, невстановлені слідством особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили (придбали) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) шляхом перереєстрації на підставну особу ОСОБА_4 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що директором, засновником та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
Встановлено, що ОСОБА_5 є також засновником та/або директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Під час допиту як свідка ОСОБА_5 показала, що ніякого відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має, перереєстрацію товариства не здійснювала, про те, що вона являється службовою особою чує вперше, оскільки ніколи не займалася та не планувала займатися будь-якою підприємницькою діяльністю. Крім того, остання повідомила, що в липні 2015 року, отримавши винагороду від невстановленої особи, підписала ряд документів невідомого їй змісту, а також передала копії свого паспорту та ідентифікаційного номеру фізичної особи.
В ході досудового розслідування встановлено наявність підписів виконаних від імені ОСОБА_5 в реєстраційних та статутних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 12.07.2015 р., наказ №09/07 від 09.07.2015 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 21.07.2015 р., Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відповідно до протоколу №08/07 від 08.07.2015 р.), довіреність №09/07 від 09.07.2015 р., протокол №09/10 рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.10.2015 р., довіреність №1 від 09.10.2015 р.
Враховуючи вище викладене, установчі та реєстраційні документи, податкові декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться за місцем реєстрації, а саме: в ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають доказове значення в кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про відкриття та зміни банківських рахунків, наявність або відсутність фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8 за їх дорученням оперативним працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області, працівникам Головного управління ДФС у Запорізькій області, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) - оригіналів установчих, реєстраційних документів підприємства, договорів, угод про подання електронної звітності, електронних ключів, податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на прибуток та податку на додану вартість за 2014-2015 роки, а у разі подання документів у електронному вигляді їх завірених відповідним чином роздрукованих копій, документів справи, які подавалися підприємством для отримання свідоцтва платника податку на додану вартість, заяв службових осіб підприємства щодо зміни установчих та реєстраційних даних, актів перевірок по підприємству, заперечень до них, листів переписки підприємства з податковим органом та будь-яких інших документів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 04 грудня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя