справа № 208/8375/14-к
№ провадження 1-кс/208/1444/14
УХВАЛА
Іменем України

15 жовтня 2014 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучення, а саме: інформацію про банківську операцію, яку було здійснено 12.08.2014 року карткою № НОМЕР_2 в період часу 18.35-18.40 годин за допомогою банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 в магазині ПП « ОСОБА_4 »;- інформацію про банківську операцію, яку було здійснено 13.08.2014 року карткою № НОМЕР_2 в період часу 22.15-22.20 годин за допомогою банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформацію про банківську операцію, яку було здійснено 11.08.2014 року карткою № НОМЕР_3 в період часу 13.35-13.40 годин за допомогою банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська область, пр. Конституції; - на підставі виконаної транзакцій з карти № НОМЕР_2 , яка мале місце 12.08.2014 року в період часу 18.35-18.40 годин за допомогою банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 в магазині ПП « ОСОБА_4 » надати з відеоархіву зазначеного банкомату фото чоловіка, який здійснював банківську операцію; на підставі виконаної транзакцій з карти № НОМЕР_2 , яка мале місце 13.08.2014 року в період часу приблизно 22.15-22.20 годин за допомогою банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати з відеоархіву зазначеного банкомату фото чоловіка, який здійснював банківську операцію; підставі виконаної транзакцій з карти № НОМЕР_3 , яка мале місце 11.08.2014 року в період часу приблизно 13.35-13.40 годин за допомогою банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська область, пр. Конституції надати з відеоархіву зазначеного банкомату фото чоловіка, який здійснював банківську операцію; надати відомості про власників карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 Ф.І.О., рік народження, місце реєстрації, контактний телефон, відомості про відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому була відкрита зазначена карта, а також назву, вид та призначення вказаної картки; інформацію на паперових та електронних носіях, про рух грошових коштів в період з 01.01.2014 по 15.09.2014 карти № НОМЕР_2 (українська гривня, валюта), в якій зазначити: дату проведення операції, номер платіжного документа, ЄДРПОУ контрагента, назви контрагента, номер кореспондентського рахунку, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу; інформацію на паперових та електронних носіях, про рух грошових коштів в період з 01.01.2014 року по 15.09.2014 року карти № НОМЕР_3 (українська гривня, валюта), в якій зазначити: дату проведення операції, номер платіжного документа, ЄДРПОУ контрагента, назви контрагента, номер кореспондентського рахунку, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу.
В судовому засіданні слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підтримала клопотання, посилалась на обставини викладені в ньому та прохає суд надати тимчасовий доступ до документів.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 18.08.2014р. до Дніпродзержинського МУ із заявою звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) про те, що невстановлені особи, в період з 12.08.2014 по 15.08.2014 шляхом доступу до диспетчерської служби на сайті Інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримали заявку підприємства щодо необхідності перевезення вантажу по території України, після чого зв`язалася по телефону з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видавши себе за неіснуюче підприємство, яке нібито надає послуги з перевезення вантажів, шляхом обману заволоділи партією зерна 94тон., яку в подальшому незаконно реалізували та відвантажили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 , код НОМЕР_5 ), спричинивши таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальні збитки.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вид діяльності якого оптова торгівля зерном та кормом для тварин уклало договір з СФГ « ОСОБА_5 » на поставку партії зерна «пшениця яра товарна, тверда, врожай 2014року» загальною вагою 93 тони від 08.08.2014р. з Полтавської області Багачанського району, с.Скибівщина, та через сайт Інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оформили заявку на перевезення вантажу по території України ФОП ОСОБА_6 (водії ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ), які 13.08.2014р. приїхали на СФГ « ОСОБА_5 » та завантажили 93 тони зерна згідно товарно-транспортних накладних №347, та 350, де їх зустрів начебто представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який назвався ОСОБА_9 та повідомив, що буде їх супроводжувати, потім в дорозі він повідомив, що місце доставки змінилось з Херсонської області на АДРЕСА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на якому начебто більше заплатять. Водії ОСОБА_7 , ОСОБА_8 нічого не підозрюючи відвантажили зерно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_4 , та поїхала далі в с.Софіївка, Дніпропетровської області для завантаження нової партії зерна, як пояснив їм ОСОБА_9 , їх там будуть чекати, однак прибувши до вказаного місця, водії виявили відсутність необхідної адреси, та намагалися зв`язатися з ОСОБА_9 , однак телефон у того вже був вимкнений, ФОП ОСОБА_6 зв`язався з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з`ясувалось, що ніякого їх представника не повинно було бути, та місце доставки зерна не змінювалось, тобто чоловік який назвався ОСОБА_9 , шахрайським шляхом продав та розвантажив на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зерно, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На допиті водії ОСОБА_7 та ОСОБА_8 пояснили, що чоловік, який назвався ОСОБА_9 , під час супроводження вантажу по маршруту зупинявся 12.08.2014 року в період часу приблизно 18.35-18.40 годин біля банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 в магазині ПП « ОСОБА_4 », з якого знімав грошові кошти з пластикової картки та 13.08.2014 року в період часу приблизно 22.15-22.20 годин біля банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких знімав грошові кошти зі своєї пластикової картки.
Крім того під час допиту потерпілого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 було встановлено, що чоловік, який назвався ОСОБА_9 та який супроводжував вантаж в телефонній розмові з ним ще до початку поїздки зазначив, щоб йому нібито в якості передоплати та часткового розрахунку з водіями за розхід палива необхідно перерахувати грошові кошти на його картковий рахунок, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 або № НОМЕР_3 .
11.08.2014 року потерпілим в 11.45 часов на картковий рахунок № НОМЕР_3 через систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були переведені грошові кошти на суму 7000 гривен, частина суми якої була знято в цей же день з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 приблизно в 13.35.годин.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Суд вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до вищезазначених документів.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 159, 161, 162, 163 КПК України суд -
Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ) та можливість отримати наступні документи:
- інформацію про банківську операцію, яку було здійснено 12.08.2014 року карткою № НОМЕР_2 в період часу 18.35-18.40 годин за допомогою банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 в магазині ПП « ОСОБА_4 »;
- інформацію про банківську операцію, яку було здійснено 13.08.2014 року карткою № НОМЕР_2 в період часу 22.15-22.20 годин за допомогою банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- інформацію про банківську операцію, яку було здійснено 11.08.2014 року карткою № НОМЕР_3 в період часу 13.35-13.40 годин за допомогою банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська область, пр. Конституції;
- інформацію на підставі виконаної транзакцій з карти № НОМЕР_2 , яка мале місце 12.08.2014 року в період часу 18.35-18.40 годин за допомогою банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 в магазині ПП « ОСОБА_4 » надати з відеоархіву зазначеного банкомату фото чоловіка, який здійснював банківську операцію;
- інформацію на підставі виконаної транзакцій з карти № НОМЕР_2 , яка мале місце 13.08.2014 року в період часу приблизно 22.15-22.20 годин за допомогою банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати з відеоархіву зазначеного банкомату фото чоловіка, який здійснював банківську операцію;
- на підставі виконаної транзакцій з карти № НОМЕР_3 , яка мале місце 11.08.2014 року в період часу приблизно 13.35-13.40 годин за допомогою банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська область, пр. Конституції надати з відеоархіву зазначеного банкомату фото чоловіка, який здійснював банківську операцію;
- інформацію про власників карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (Ф.І.О., рік народження, місце реєстрації, контактний телефон, відомості про відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому була відкрита зазначена карта), а також назву, вид та призначення вказаної картки;
- інформацію на паперових та електронних носіях, про рух грошових коштів в період з 01.01.2014 по 15.09.2014 карти № НОМЕР_2 (українська гривня, валюта), в якій зазначити: дату проведення операції, номер платіжного документа, ЄДРПОУ контрагента, назви контрагента, номер кореспондентського рахунку, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу;
- інформацію на паперових та електронних носіях, про рух грошових коштів в період з 01.01.2014 по 15.09.2014 карти № НОМЕР_3 (українська гривня, валюта), в якій зазначити: дату проведення операції, номер платіжного документа, ЄДРПОУ контрагента, назви контрагента, номер кореспондентського рахунку, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1