Дата документу 21.04.2016

Справа № 334/2484/16-к
Провадження № 1-кс/334/520/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2016 року Ленінським районним судом м.Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 0002384 від 14.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.229 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Ленінського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР під №0002384 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.229, на підставі колективної заяви членів Сільськогосподарського кооперативу «Лімагрейн» щодо наявності в діях посадових осіб ТОВ «Трансойлтрейд» ознак правопорушення передбаченого ч.1 ст. 229 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Трансойлтрейд» зареєстрована за адресою: м.Запоріжжя, вул. Таганська, буд 16, директором якої є ОСОБА_4 .

На даний час досудовим розслідуванням встановлюються обставини коли і ким були відкриті наступні рахунки, куди по теперішній час зараховуються та витрачаються кошти, ТОВ «Трансойлтрейд».

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Трансойлтрейд» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 у філії ЗОУ ВАТ «Ощадбанк» за адресою м. Запоріжжя пр. Леніна 48.

Вказаний банківський рахунок використовується ТОВ «Трансойлтрейд» ЄРДПОУ 38229281, який зареєстрований за адресою: Запорізька обл. м.Запоріжжя , вул.Таганська, буд 16.

Зокрема, відповідно до матеріалів кримінального провадження 27 листопада 2015 року за насіння соняшника «Тунка» було перераховано на рахунок НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 120750 гривень.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин провадження та забезпечення мету проведення досудового слідства досудове слідство вважає, що необхідно встановити рух грошових коштів банківського рахунку ТОВ «Трансойлтрейд» № НОМЕР_1 , з метою встановлення сум грошових коштів, які надходили на рахунок, їх подальшого використання, а також встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у філії ЗОУ ВАТ «Ощадбанк» .

Приймаючи до уваги вищевикладене встановлено достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також те, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом було встановлено, що 14.04.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ст.. 229 ч.1 КК України (кримінальне провадження № 0002384).

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні філії ЗОУ ВАТ «Ощадбанк» за адресою: м. Запоріжжя пр. Леніна 48, щодо:
-виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Трансойлтрейд» № НОМЕР_1 (з наданням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із вказанням вихідних залишків) за період з 01.01.2015 по 21.04.2016 року.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 242 КПК України

УХВАЛИВ :
Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 0002384 від 14.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.229 КК України задовольнити.

Надати прокурору дозвіл на вилучення з філії ЗОУ ВАТ «Ощадбанк» за адресою: м. Запоріжжя пр. Леніна 48.

-виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Трансойлтрейд» № НОМЕР_1 (з наданням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із вказанням вихідних залишків) за період з 01.01.2015 по 21.04.2016 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 21 травня 2016 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п?яти днів з дня її проголошення може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області.

Суддя: ОСОБА_1