Справа № 159/1441/16-к
Провадження № 1-кс/159/280/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 квітня 2016 року м. Ковель

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Ковелі Волинської області клопотання слідчого Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Слідчим Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області капітаном поліції ОСОБА_3 11.04.16 р. внесено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, мотивоване тим,що органами досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа шляхом обману та зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_4 , під приводом продажу останньому дизпалива, заволоділа грошовими коштами в сумі 2 900 грн., чим завдала потерпілому майнової шкоди на вказану вище суму. Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.16 р. за № 120 160 301 100 002 40 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході розслідування встановлено, що до знайомого потерпілого зателефонували і запропонували придбати дизпаливо за ціною 10 грн. за літр. До потерпілого зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_1 вказана вище невстановлена особа з приводу переказу коштів на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що він і зробив. Невдовзі до нього зателефонувала невстановлена особа з вищевказаного мобільного номеру та повідомила, що грошові кошти отримала, після чого вимкнула мобільний телефон та більше на зв`язок не виходила. Зазначає, що вказану вище інформацію необхідно використати для встановлення номеру мобільного телефону особи, яка вчинила кримінальне правопорушення або причетна до його скоєння. Про те, що потерпілий здійснив перерахунок грошових коштів через систему терміналу на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , підтверджується чеком про проведення банківської операції. В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, однак будь - якої інформації з приводу особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілого та інформації по вищевказаному банківському рахунку встановлено не було. Зазначає, що, в той же час, вказана інформація перебуває у електронних документах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної вище інформації неможливо встановити, кому саме належить вищевказаний рахунок, де саме, коли і які були проведені банківські операції та чи були зняті з вказаного рахунку гроші, що перераховані потерпілим. Зазначає, що у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів, інформація, що в них міститься, може бути використана як доказ встановлення місця перебування особи під час вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою. Іншими способами довести обставини, перебування певної особи у місці вчинення злочину та встановити її особистість, досудовим розслідуванням не представилося можливим. Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банківську таємницю» банк зберігає та надає інформацію про своїх клієнтів у порядку, встановленому законом. Просить надати згоду на тимчасовий доступ до документів (в т. ч. електронних), що перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_3 та зобов`язати останнього надати йому, або - за його дорученням - іншим працівникам СВ чи працівникам оперативного підрозділу Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області - копію інформації про банківський рахунок № НОМЕР_2 , із зазначенням того, кому він належить та яким є місце проживання цієї особи; того, чи надходили в період часу з 05.02.16 р. по 06.02.16 р. кошти з м. Ковеля Волинської області на вказаний рахунок в сумі 2 880 грн. 52 коп.; чи знімались ці кошти з вказаного рахунку, якщо так, то коли і у якому місті, також, надати відеоінформацію із банкомату, з якого знімались гроші, перераховані потерпілим та провести її виїмку.

Врахувавши обґрунтування клопотання, перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по справі, врахувавши позицію прокурора, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає частковому задоволенню.
Кримінальне провадження № 120 160 301 100 002 40 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.02.16 р.., попередня правова кваліфікація - ч. 1ст. 190 КК України.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як у клопотанні, так і при розгляді справи наведено достатньо підстав вважати, що отримання вказаних даних матиме важливе значення для встановлення особи, яка може бути причетною до даного злочину.
Приймаю до уваги, що річ у розумінні, визначеному у ст. 159 КПК України - це предмет матеріального світу, а документ - спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, що містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що м. б. використані як доказ факту чи обставин.
Однак, враховуючи те, що внесене слідчим клопотання має заголовок «про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю», однак, у його прохальній частині слідчий не зазначає, до яких саме речей він має потребу у доступі у вказаному вище кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково лише в частині надання доступу до документів.
Слід відмітити, що слідчим не надано будь - яких доказів на підтвердження наявності підстав для розгляду справи без виклику осіб, у володінні якої є запитувана інформація.
Вважаю також, що є недоцільним покладення на вказану вище особу, у чиєму володінні перебуває запитувана інформація, надавати її невизначеному колу таких осіб як «працівники СВ Ковельського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів (у т. ч. електронних), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_3 , та зобов`язати останнього надати слідчому Ковельського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , або - за дорученням останнього працівникам оперативного підрозділу Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області копію інформації про банківський рахунок № НОМЕР_2 , із зазначенням даних про те, кому він належить; яким є місце проживання цієї особи; чи надходили в період часу з 05.02.16 р. по 06.02.16 р. кошти із м. Ковеля Волинської області на вказаний рахунок в сумі 2 880 грн. 52 коп.; чи знімались кошти з вказаного рахунку; якщо так, то коли і у якому місті. Також,- надати відеоінформацію із банкомату, з якого знімались гроші, перераховані потерпілим ОСОБА_4 , з наданням можливості проведення її виїмки.

В решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали встановити до 15.05.16 р. включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення. Вона є обов`язковою для виконання, може бути оскаржена до апеляційного суду Волинської області на протязі 5 (п`яти) днів.
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1