154/1946/15
1-кс/154/367/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
«23» червня 2015 року Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі:слідчого судді - ОСОБА_1 ,при секретарі - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 0000976 від 30.12.14 року , слідчого СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району ) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ :
З клопотання вбачається , що 29.12.2014 року, близько 17 год., невстановлена особа, при невстановлених достовірно обставинах, таємно викрала, шляхом зняття з банківського картрахунку ОСОБА_4 , відкритого в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", грошові кошти в сумі 1500 грн., чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

30.12.2014 року слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинський області, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР під № 0000976 за ознаками злочину, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що у власності потерпілої є кредитна картка КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із лімітом кредитних грошей 2 тис. грн.. Даною кредитною карткою вона користується при потребі, в більшості випадках при здійснені покупок в магазинах. 29.12.2014 року на мобільний телефон чоловіка потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 прийшло смс-повідомлення від номера НОМЕР_3 в якому йшлося про те, що її чоловік виграв телевізор марки «Самсунг», а також щоб дізнатися детальніше необхідно зателефонувати на вище вказаний номер. Потерпіла відразу зателефонувала на вище вказаний номер і запитала про деталі акції. Під час розмови їй повідомили що дійсно їхній номер виграв і вони можуть забрати телевізор в м. Харків або тримати кошти за нього, а саме 8 тис. грн.. Під час розмови остання сказала що на мобільний телефон потерпілої прийде смс-повідомлення із паролем і їй його необхідно продиктувати, через 15-20 хв. на номер прийшло смс-повідомлення із паролем, який складався із вісьми цифер «41-22-64-36», вище вказаний пароль потерпіла повідомила жінці з якою розмовляла, тоді вона сказала залишатися на лінії, через декілька секунд вона ще раз підтвердила що вони виграли телевізор і вона зараз буде оформляти переказ. Тоді до потерпілої знову прийшло смс-повідомлення із якого вона повідомила ще один номер, і під ним було написано що для здійснення покупки. Після чого до неї на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення на якому було зазначено що з її рахунку знято кошти в сумі 1455 грн. Спроби додзвонитися на вказаний номер були марними.

Відомості, наявні у документах щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 належній гр. ОСОБА_4 котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для встановлення де саме та ким були зняті грошові кошти.

Дані документи про рух коштів по кредитній картці № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні, але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, оскільки вказані відомості про рух коштів по даних банківських картках зберігаються протягом певного часу, після чого знищуються, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (виїмки) необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) до договорів про відкриття рахунків та оформлення картки № НОМЕР_1 з додатками, з можливістю ознайомитися з ними, зробити належно завірені їх фотокопії, а також отримати виписку про рух коштів по даних картках (на паперовому та електронному носіях в період з 16 год. 00 хв. 29.12.2014 року по 23 год. 00 хв. 29.12.2014 року, з вказанням дати, часу і місця проведення операції з переведення, отримання та зняття коштів по даних картках, ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що їх знімала (переказувала та отримувала); номер рахунку та назва банку (його місце розташування з зазначенням юридичної адреси) куди вказані гроші були переведені) по кредитній картці № НОМЕР_1 , котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд,
УХВАЛИВ :
Слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , чи за його дорученням слідчому СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) до договорів про відкриття рахунків та оформлення картки № НОМЕР_1 з додатками, з можливістю ознайомитися з ними, зробити належно завірені їх фотокопії, а також отримати виписку про рух коштів по даних картках (на паперовому та електронному носіях в період з 16 год. 00 хв. 29.12.2014 року по 23 год. 00 хв. 29.12.2014 року, з вказанням дати, часу і місця проведення операції з переведення, отримання та зняття коштів по даних картках, ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що їх знімала (переказувала та отримувала); номер рахунку та назва банку (його місце розташування з зазначенням юридичної адреси) куди вказані гроші були переведені) по кредитній картці № НОМЕР_1 , котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , чи за його дорученням слідчому СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_6 - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .
Слідчий суддя :-/-/підпис.
Згідно з оригіналом.
Суддя ОСОБА_1