ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/3283/16-к провадження № 1 -кс/201/2033/2016
УХВАЛА

03 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Жовтневого ВП ДВГТ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

03 березня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в період часу з 16.10.2015 по 21.10.2015 не встановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріального збитку.

За даним фактом 17.11.2015 до ЄРДР за №0004754 були внесені відомості та порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, надавалось окреме доручення співробітникам відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського управління кіберполіції ДКНП України, якими в ході його виконання встановлено, що окрім ОСОБА_4 , аналогічний злочин вчинено і відносно ОСОБА_5 . Невстановлені особи шляхом перевипуску SIM - карт оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримали несанкціонований доступ до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зняли грошові кошти з рахунків ОСОБА_6 на загальну суму 755 924,41 гривень.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи та дані: довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 за період часу 01.10.2015 по 30.12.2015 із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок; довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; за період часу з 01.08.2015 по 31.01.2016 із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок; повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів; документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з карток № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 за період часу з 01.10.2015 по 30.12.2015; з карток№ НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; за період часу з 01.08.2015 по 31.01.2016 із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття; ІР-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із використанням вказаних рахунків.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №0004754, вважаю клопотання слідчого обгрунтованим та таким. шо підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування,дані,викладені у матеріалах кримінального провадження,дають

підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи та дані: довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 за період часу 01.10.2015 по 30.12.2015 із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;

довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; за період часу з 01.08.2015 по 31.01.2016 із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;

повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів;

документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з карток № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 за період часу з 01.10.2015 по 30.12.2015; з карток № НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; за період часу з 01.08.2015 по 31.01.2016 із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття.

ІР-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних мщлин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із використанням вказаних рахунків.

Строк дії цієї ухвали ЗО діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1