Справа № 755/9541/16-к
Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_2 відкритим Приватним підприємством « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 відкритим Приватним підприємством « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з указуванням суми обороту, залишку, дати, місця та точного часу проведення транзакції з моменту відкриття рахунків по теперішній час.
Так, у період часу з 20.07.2015 року по 05.08.2015 року в ІНФОРМАЦІЯ_2 був проведений позаплановий внутрішній аудит, об`єктом якого є процедури закупівлі продуктів харчування, з метою оцінки відповідності дотримання вимог законодавства в сфері державних закупівель під час проведення процедур закупівель товарів.
В ході проведення аудиту відповідності виявлено порушення та недоліки, які негативно вплинули на загальний стан проведення закупівлі продуктів харчування для дошкільних навчальних закладів.
В результаті аудиту закупівель продуктів харчування Управлінням освіти на загальну суму 2915,98 тис. грн., виявлено операції з ризиком втрат на суму 2590,215 тис. грн., серед яких потенційні втрати 202,512 тис. грн., а також операції з втратами на суму 325,765 тис. грн., серед яких оціночні втрати 28,49 тис. грн.
14.09.2016 року був здійснений тимчасовий доступ до договорів, які були укладені на протязі 2014-2016 років щодо закупівлі на бюджетні кошти послуг харчування та постачання продукції харчової промисловості у дошкільні навчальні заклади, що перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 . Проаналізувавши дані вилучені документи, було встановлено, що основними постачальниками продуктів харчування у дитячі навчальні заклади, що розташовані на території Дніпровського району міста Києва, є ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкритий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 .
Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має відкритий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_4 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.
Згідно із ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба отримати вказані у клопотанні документи, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України,
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому відділу з обслуговування Дніпровського району УЗЕ в м. Києві ДЗЕ НП України ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_2 відкритим Приватним підприємством « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 відкритим Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з указуванням суми обороту, залишку, дати, місця та точного часу проведення транзакції з моменту відкриття рахунків по 21 листопада 2016 року.
Строк дії ухвали встановити до 24 грудня 2016 року.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: