Провадження № 1-кс/760/5700/16-к
В справі № 760/6642/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 11 січня 2016 року,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 в результаті здійснення державної закупівлі дизельного палива для потреб Укрзалізниці, зловживаючи службовим становищем, збільшили ціну закупівлі, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді шкоди (збитків) державному підприємству, за що передбачено відповідальність ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в результаті здійснення державної закупівлі метизної продукції для потреб Укрзалізниці впродовж 2014-2015 років акцептували та визначали переможцем вище зазначених конкурсних торгів Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як учасника з найбільш економічно вигідною пропозицією порівняно з пропозицією

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке було єдиним конкурентом

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на стадії оцінки пропозицій учасників.

У Національного антикорупційного бюро України є підстави вважати, що фінансова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме баланс, звіт про фінансові результати тощо, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) подавало вищезазначені документи в імперативному порядку на підставі положень статті 19 Господарського кодексу України, статей 11, 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Порядку № 419.

Вивчення та дослідження вказаних речей і документів дасть можливість встановити наявність порушень, допущених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в частині достовірності поданої інформації у пропозиціях конкурсних торгів за 2014-2015 роки, в тому числі, щодо відповідності фактам об`єктивної дійсності наданого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та приміток до звітів за 2014-2015 роки.

У ІНФОРМАЦІЯ_7 є підстави вважати, що зазначені вище речі та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані за результатами тимчасового доступу та вилучені речі і документи з відомостями про рух коштів по вищевказаних рахунках дадуть змогу встановити факти отримання державних коштів, наступних операцій з цими коштами, їх руху, наявності чи відсутності розрахунків з контрагентами, виведення коштів у готівку та будуть використанні в даному кримінальному провадженні в якості доказів розтрати коштів державного підприємства.

В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Третього підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або за їх дорученням іншим детективам тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів або належним чином завірених копій:

?балансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2014 та 2015 роки;

?звітів про фінансові результати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2014 та 2015 роки;

?звітів про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2014 та 2015 роки;

?звітів про власний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2014 та 2015 роки;

?приміток до звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2014 та 2015 роки.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1