Справа № 161/3917/16-к
Провадження № 1-кс/161/1472/16
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 25 березня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку ФОП ОСОБА_5 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 відкритого у фiлiї - Волинського обласного управління публічного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» юридична адреса:м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 8, -
Слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку ФОП ОСОБА_5 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 відкритого у фiлiї - Волинського обласного управління публічного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» юридична адреса:м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 8 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку, за першим запитом слідчого на його надання.
В ході проведення слідчих та розшукових дій було встановлено, що в період часу з 01.03.2013 року по 24.12.2013 року ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою подальшого використання шляхом подачі у Підгайцівську сільську раду, склав завідомо підроблені офіційні документи акти виконання робіт форми кб-2в, які посвідчували факти виконання підрядних робіт за вказаними цивільно-правовими угодами та надавали йому право на отримання відповідної оплати, у які вніс завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів та вартості виконаних робіт на об`єктах «Реконструкція приміщення будинку культури в АДРЕСА_1 під кафе» та роботах з капітального ремонту покрівлі будівлі Підгайцівської сільської ради в с. Підгайці Луцького району, достовірно знаючи при цьому, що фактично виконані будівельні роботи є меншими за об`ємом вартості.
Враховуючи те, що вище вказані кошти суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використаний у процесі подальшого досудового розслідування та судового розгляду, для підтвердження факту вчинення злочинів, також існує загроза того, що володілець грошових коштів може іх використати на власний розсуд, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих коштів, не можливо.
Оскільки зазначені вище вказані грошові кошти є предметом кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий звернувся із даним клопотанням.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна слід задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Так, згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Зважаючи, що до матеріалів клопотання в частині накладення арешту на на кошти, які знаходяться на рахунку ФОП ОСОБА_5 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 відкритого у фiлiї - Волинського обласного управління публічного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» юридична адреса:м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 8 та інших матеріали, які додані до клопотання, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання, тому клопотання про накладення арешту на вище вказане, підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунку ФОП ОСОБА_5 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 відкритого у фiлiї - Волинського обласного управління публічного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» юридична адреса:м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 8 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку, за першим запитом слідчого на його надання.
Копію ухвали слідчому, прокурору, вручити негайно, а підозрюваному надіслати не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1