Справа № 146/1406/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" жовтня 2016 р. смт. Томашпіль

Слідчий суддя Томашпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , начальника Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Томашпільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Томашпільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , погодженого начальником Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000362, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

26 жовтня 2016 року слідчий СВ Томашпільського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 в порядку ст. 160 КПК України звернувся до слідчого судді Томашпільського районного суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до документів із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , з метою вилучення із володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів по цьому рахунку з 12 жовтня 2014 року із зазначенням місця зняття грошової суми, наявність фото та відео фіксації всіх спроб та фактів зняття грошової суми з банківського рахунку за № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 з 12 жовтня 2014 року у приміщенні банку чи банкоматів, інформацію про осіб, які отримали грошові кошти в період з 12 жовтня 2014 року по день пред`явлення ухвали суду в друкованому та електронному вигляді.

Дане клопотання мотивовано наступним.

13 жовтня 2014 року близько 12-00 години невідома особа із корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , за допомогою мережі Інтернет, а саме сайту «Однокласники», заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 550 гривень, які ОСОБА_6 перерахувала через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_1 за послугу купівлі пальто, яке вона мала отримати по « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте невідома особа пальто не переслала, чим завдала потерпілій ОСОБА_6 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

За даним фактом 24 жовтня 2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що власником банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який 13 жовтня 2014 року о 12-40 год потерпіла ОСОБА_6 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_2 , перерахувала грошові кошти в сумі 550 грн, є ОСОБА_5 .

Слідчий СВ зазначає, що відповідно п.5 ч.2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій.

Відповідно п.5 ч.2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Посилаючись на п.2,3 ч.3 ст. 132 КПК України, слідчий зазначає, що тільки тимчасовий доступ до речей і документів дасть можливість отримати інформацію щодо власника рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпіла ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в сумі 550 грн та яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дасть можливість в подальшому встановити винних осіб або безпосередніх свідків вчинення кримінального правопорушення та відшкодувати завдані збитки потерпілій ОСОБА_6 , що виправдовує потреб досудового розслідування втручання у права, власника банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Посилаючись на п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, слідчий вказує, що надання доступу до речей і документів, а саме вилучення із володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про рахунок дасть інформацію про осіб, які отримали грошові кошти, що дасть можливість використати в якості доказів відомості, що містяться на засобах фото та відео фіксації, відомості щодо власника банківського рахунку за № НОМЕР_1 , встановлення місця проживання, що в подальшому дасть можливість встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та притягнути її до кримінальної відповідальності.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, зокрема, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуги банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, відомості про стан рахунків клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди, відноситься до охоронюваної законом таємниці і знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , тому іншим шляхом, окрім надання доступу до речей і документів, дану інформацію отримати не можливо.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, з метою швидкого реагування розкриття даного кримінального правопорушення досудове слідство вважає за необхідність та просить провести розгляд даного клопотання без представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як виклик та прибуття даної особи займатиме тривалий час, за який особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, може знищити картку банківського рахунку № НОМЕР_1 , що в подальшому унеможливлює розкриття злочину, встановлення істини у кримінальному провадженні та прийнятті законного рішення.

При розгляді клопотання начальник Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчий СВ Томашпільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 клопотання підтримали повністю, попросили його задовольнити на підставах, викладених у клопотанні.

Представник Томашпільського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, оскільки з метою швидкого реагування розкриття даного кримінального правопорушення не викликався до судового засідання..

Вислухавши надані пояснення, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обгрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язаний звернутися до експерта для проведення експертизи щодо встановлення причин смерті; встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень.

Відповідно до ч.2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей (статті 160-166 цього Кодексу).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Судом встановлено, що 24 жовтня 2014 року за заявою ОСОБА_6 від 24 жовтня 2014 року внесено відомості до ЄРДР (правова кваліфікація ч.1 ст. 190 КК України) відомості про те, що 13 жовтня 2014 року близько 12-00 години невідома особа із корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , за допомогою мережі Інтернет, а саме сайту «Однокласники», заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 550 гривень, які ОСОБА_6 перерахувала через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_1 за послугу купівлі пальто, яке вона мала отримати по « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте невідома особа пальто не переслала, чим завдала потерпілій ОСОБА_6 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

За наведених вище обставин вважаю, що слід надати слідчому СВ Томашпільського ВП дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів в друкованому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162-166, 242, 245 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Томашпільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , погодженого начальником Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000362, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , ст.. о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ст.. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ст.. лейтенанту поліції ОСОБА_11 на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до документів із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , з метою вилучення із володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів по цьому рахунку з 12 жовтня 2014 року із зазначенням місця зняття грошової суми, наявність фото та відео фіксації всіх спроб та фактів зняття грошової суми з банківського рахунку за № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 з 12 жовтня 2014 року у приміщенні банку чи банкоматів, інформацію про осіб, які отримали грошові кошти в період з 12 жовтня 2014 року по день пред`явлення ухвали суду в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, перший з яких зберігається в Томашпільському районному суді, другий вручено слідчому СВ Томашпільського ВП ГУНП у Вінницькій ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк пред`явлення ухвали до виконання не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області на протязі 5 діб з моменту її винесення.

Суддя:ОСОБА_1