№ 202/5180/16-к
Провадження № 1-кс/0202/1637/2016
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
12 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) по кримінальному провадженню № 0000263, -

ВСТАНОВИВ:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

В Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 0000263 від 04.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 172 КК України.

19.03.2015 до чергової частини Індустріального РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області за належністю з МВС України надійшла заява гр. ОСОБА_3 про те, що керівництво державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грубо порушують його трудові права.

02.04.2015 року до Індустріального РВ ДМУ надійшло звернення голови профспілкового комітету ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що на даному підприємстві безпідставна невиплата заробітної плати.

Досудовим розслідуванням встановлено банківський рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме р/р № НОМЕР_1 в ОУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в м. Дніпро МФО НОМЕР_2 , який було відкрито 07.06.2013 року.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що виникла необхідність під час розслідування кримінального провадження у перевірці руху коштів по даному банківському рахунку з метою перевірки безпідставної невиплати заробітної плати робітникам вищезазначеного підприємства.

Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового дозволу до документів, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідна інформація, яка зберігається у Філії - Дніпропетровському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в м. Дніпро.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Однак слідчим у своєму клопотання не наведено таких доказів, у зв`язку з чим клопотання в частині проведення виїмки оригіналів документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) по кримінальному провадженню № 0000263 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 або співробітникам органу досудового розслідування, визначених ОСОБА_2 , відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до документів, що знаходяться у Філії - Дніпропетровському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в м. Дніпро, (ЕДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_1 в національній і іноземній валютах, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відтисками печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів посадових осіб підприємства, доручень на право управління рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата отримання (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахункам на паперовому та магнітному носіях, первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій; матеріалів фото-відео фіксації (в паперовому та електронному вигляді) зняття грошових коштів в банкоматах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з карткового рахунку, відкритого у вказаному банку, отримані за допомогою камер спостереження банкоматів за місцем знаходження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документи з інформацією щодо операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у період з моменту відкриття по момент надання дозволу (зняття готівкових грошей, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг, тощо) з зазначенням виду операцій, номерів банківських карт, інших відомостей; руху грошових коштів розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати надходження (перерахування), МФО, номера рахунку, номера платіжного документа, суми, призначення платежу по рахунку у період часу з 07.06.2013 року по 12.08.2016 року на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали 09 вересня 2016 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1