Справа № 588/1394/16-к
№ провадження 1-кс/588/453/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.11.2016 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000383 від 14.08.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.11.2016 р. слідчий СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилаючись на те, що у провадженні СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження №0000383 від 14.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України по факту того, що 14.08.2016 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 8590 грн., належними ОСОБА_4 . Під час проведення слідчих дій було отримано виписку по картковому рахунку ОСОБА_4 згідно якої 14.08.2016 р. кошти з його карткового рахунку в сумі 8950 грн. були перераховані через Portmone НОМЕР_1 . Працівниками Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України було встановлено номер банківської картки, на яку було перерахованого грошові кошти. Тому виникла необхідність щодо встановлення всієї можливої інформації, якою володіє банк про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення. Тому слідчий звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме про анкетні дані власника рахунку № НОМЕР_2 банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів), фотознімків осіб, які здійснювали знімання коштів з вказаного рахунку.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання у повному обсязі.

В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, який був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, про причини неявки не повідомив, та його неявка не перешкоджає слідчому судді вирішити клопотання слідчого.

Слідчим суддею вивчено матеріали кримінального провадження - витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань, з якого вбачається, що 14.08.2016 року о 09 годині 30 хвилин невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи коштами в сумі 8590 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_3 кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 ; протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується); копію виписки по картковому рахунку; копію супровідного листа; копію рапорту інспектора ВПК ОСОБА_10 ; копію довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є правові підстави для надання слідчому доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, оскільки є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, або встановлення осіб, які його вчинили та слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ч.1,2 ст.110, ч.1, п.5 ч.2 ст.131, ст.ст.132,159, 162,163,164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю -задовольнити.

Надати слідчим СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які перебувають в групі слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власника банківського рахунку №НОМЕР_2 , а саме: анкетні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вищевказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості); рух коштів по банківському рахунку №НОМЕР_2 банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 14.08.2016 по 15.08.2016 із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів, зображення особи, яка знімала грошові кошти), шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 21 грудня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1