печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0002990 від 02.04.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 4 ст. 190 КК України, за погодженням прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002990 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , з можливістю їх огляду та зняття копій, щодо реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) майна, яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме на будівлю кафе літ А-2, прибудова літ.А-2, загальною площею 483,6 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний № 01).

Клопотання підтримано слідчим ОСОБА_6 під час його розгляду та обґрунтовано наступним. Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002990 від 02.04.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що впродовж 2013-2015 років арбітражний керуючий - розпорядник майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, за сприянням суддів господарських судів України, за попередньою змовою із службовими особами Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у порушення норм Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» під час розгляду справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинив розкрадання майна зазначеного товариства шляхом його продажу підконтрольним підприємствам по ціні, що є значно меншою від ринкової.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.04.2015 Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із значними і грубими порушеннями Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі - Закон), без публічного, відкритого доступу усіх бажаючих покупців, проведено аукціон з реалізації майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За результатами нібито проведеного аукціону з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переможцями визнані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (інд. код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інд. код НОМЕР_1 ).

Визнана судом заставна вартість майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складала 590 372 950,81 грн., а відчуження майна здійснено лише за 149 360 290,04 грн.

Указаний аукціон з реалізації майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення частини першої статті 43 Закону нібито було проведено окремими лотами.

Фактично аукціон не проводився, за місцем реєстрації і фактичного знаходження товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службові особи та працівники відсутні.

Встановлено, що одним із переможцем указаного аукціону є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за яким 24.04.2015 р. приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 здійснено державну реєстрацію права власності на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме на будівлю кафе літ А-2, прибудова літ.А-2, загальною площею 483,6 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний № 01).

З метою встановлення обставин реєстрації права власності на вказане майно, здійснене приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у вказаного приватного нотаріуса. Без встановлення зазначених обставин щодо реєстрації права власності на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням викладеного, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.

Разом з цим, у ході досудового розслідування не здобуто доказів, що в приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 можуть знаходитись підроблені чи інші документи, по оригіналам яких необхідно проводити експертні дослідження. Зважаючи на це, підстав для вилучення оригіналів документів у приватного нотаріуса ОСОБА_4 відсутні.

Адвокат особи, у володінні якої знаходяться документи, приватного нотаріуса ОСОБА_4 ОСОБА_8 заперечував проти задоволення клопотання, вказуючи на те, що слідство не володіє достовірною інформацією про наявність вказаних документів у ОСОБА_4 , не вказує конкретний перелік документів, доступ до яких планується отримати, а також не вказує конкретного місця де планується отримати доступ, що в свою чергу може призвести до порушення прав приватного нотаріуса.

Вислухавши слідчого, адвоката, вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти наступного висновку.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час судового розгляду слідчим не було зазначено місцезнаходження документів, та їх чіткий перелік, які можуть знаходитись у приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_4 та пов`язані з видачею відповідного свідоцтва.

Отже клопотання є передчасним та у викладеному обгрунтуванні задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 2, 131, 132, 159 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1