пр. № 1-м/759/12/16
ун. № 759/6729/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що подане в межах виконання міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 5, за фактом комп`ютерного шахрайства,

В С Т А Н О В И В:
13 травня 2016 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Управління поліції в Святошинському районі головного управління національної поліції в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до оригіналів речей та документів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки Украіни, паспорт НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , у разі відсутності оригіналів, їх завірені копії.
Клопотання обґрунтоване наступним. На виконання до Святошинського слідчого відділу Управління поліції головного управління національної поліції в м. Києві з прокуратури Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва надійшло доручення про міжнародну допомогу, яке надійшло від компетентних органів Республіки Білорусь, щодо проведення слідчих дій за фактом комп`ютерного шахрайства.
З отриманого запиту слідує, що Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Республіки Білорусь проводиться попереднє слідство за кримінальним провадженням № 5 за звинуваченням ОСОБА_6 у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4, ст . 212, ст. 14 Кримінального Кодексу Республіки Білорусь (Розтрата майна шляхом зміни інформації, що оброблюється у комп`ютерній системі, що зберігаються на машинних носіях чи такою, що передається по каналам передачі даних, чи шляхом введення в комп`ютерну систему неправдивої інформації, що скоєно групою осіб за попередньою змовою, у крупному розмірі.
Проведеним слідством за кримінальною справою № 5 встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , умисно, з метою здійснення розкрадання, із використанням комп`ютерної техніки, програмного забезпечення, спеціальних приладів, ресурсів мережі Інтернет, реквізитів, що не належали останньому банківських платіжних карток, у період з травня 2011 року по 25.01.2012, знаходячись на території м. Мінська, Республіки Беларусь, діючи сумісно з іншими невстановленими особами у складі організованої злочинної групи з метою здійснення розкрадання грошових коштів, незаконно отримали реквізити не менш НОМЕР_2 банківських платіжних карток, що належать громадянам які проживають більш ніж в 84 державах.
Також встановлено, що ОСОБА_7 в період з 29.07.2011 по 10.03.2014 з метою виводу та легалізації викрадених грошових коштів в сумі 7 716 411,7 долара США, шляхом корреспондентського рахунка № НОМЕР_3 , відкритому у " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відкритому акціонерному товариству, перерахував частину вказаних грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в банківському закладі " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (на теперішній час правопрємником якого є банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 "). У вищезазначений період даний рахунок відкрито на ім`я бенефіциара - компанії " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". У наступному частина зазначених викрадених грошових коштів з рахунка компанії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 , уповноваженим предстваником якої є ОСОБА_7 , були переведені на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , який відкрито у банку " ІНФОРМАЦІЯ_7 ". Так, компанією " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у період з 09.08.2012 по 10.03.2014 переведено 91 550 доларів США на вказаний рахунок.
Отримувачем вказаного переводу, згідно угоди між компаніями " ІНФОРМАЦІЯ_6 " и " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", є остання. Уповноваженими представником вказаного підприємства є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянка України.
В ході слідства встановлено, що при управлінні рахунком № НОМЕР_5 компанії " ІНФОРМАЦІЯ_8 " з використанням засобів удальонного доступу, в том числі при ймовірних подальших перерахунках вищезазначених викрадених грошових коштів, використовувалися наступні IP-адреси, виділені провайдеру ООО " ІНФОРМАЦІЯ_10 ":
№ІР-адресДатаЧас (UTC+2)
1.НОМЕР_6 30.01.201518:10
2.176.105.40.18702.10.201518:05
3.176.105.40.18708.12.201522:11

В ході попереднього слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до переписки з представниками компанії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та інших компаній у ОСОБА_5 , а також документів, що відносяться до господарських відносин між компаніями " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а також іншими компаніями, які мають значення за кримінальною справою.
Враховуючи припис ст. 107 та ч. 2 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами, а також у відсутність ОСОБА_5 та прокурора.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Досліджуючи вказане клопотання, заслухавши думку слідчого, суд бере до уваги наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 ст. 562 КПК України встановлено, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки Украіни, паспорт НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим не надано суду достатніх підстав вважати, що без вилучення документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим суд вказує на безпідставність клопотання слідчого, щодо вилучення оригіналів документів в ОСОБА_5 , а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Крім того, виходячи з вимог ч.1 ст. 164 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого СВ Управління поліції в Святошинському районі головного управління національної поліції в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 в частині щодо надання тимчасового доступу до речей і документів за його дорученням іншим оперативним працівникам, оскільки єдиним процесуальним документом, що надає право особі доступ до речей та документів є ухвала слідчого судді (а не доручення слідчого), в якій має бути зазначено конкретне прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, наявні підстави для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Управління поліції в Святошинському районі головного управління національної поліції в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Управління поліції в Святошинському районі головного управління національної поліції в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій речей та документів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки Украіни, паспорт НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , їх завірені копії, а саме до інформації:
1) Документів у відношені рахунку № НОМЕР_5 , а також інших рахунків компанії " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", а саме:
копій документів про відкриття (закриття) рахунку та документів особи, що відкрило рахунок;
копій документів про випуск за вказанним рахунком основних та додаткових банківських платіжних карток та їх відправки конкретним отримувачам, відомостей;
руху грошових коштів за картками-рахунками данних карток;
копій документів про видачу приладів для видаленого управління рахунком;
виписок про рух грошових коштів за рахунками компанії " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", за період з моменту їх відкриття до сьогодні, із відображенням дати та суми платежу, валюти платежу, даних відправника чи отримувача, номерів кореспондируючих рахунків та платіжних документів, призначення платежу, відомостей про зняття готівкових грошових коштів, залишку грошових коштів;
2) Переписки ОСОБА_5 , відносно господарської діяльності компанії " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", а саме:
з особами, що здійснюють (здійснювали) представництво інтересів компанії " ІНФОРМАЦІЯ_8 ";
з представниками компаній " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";
з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;
з працівниками банківських установ, з якими компанією " ІНФОРМАЦІЯ_8 " укладені угоди на відкриття рахунків.
3). інших відомостей та документів, відносно діяльності компанії " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", у тому числі угод вищевказаної компанії з компаніями " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", " ІНФОРМАЦІЯ_13 ".
В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11