ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/8349/16-к
Провадження № 1-кс/201/5253/2016
УХВАЛА
06 червня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 05.04.2016 року до Жовтневого ВП із заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Із заяви стало відомо, що в період часу з серпня 2015 року по квітень 2016 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілого.

За даним фактом СВ Жовтневого ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР під №0001492 від 05.04.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

12.04.2016 року до Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1946 р.н., яка була долучена до матеріалів кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001492 від «05» 04 2016 року, за ознаками складу правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Із заяви стало відомо, що невідома особи, які представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами заявника.

В ході проведення досудового розслідування та допиту ОСОБА_6 було встановлено, що в період часу з серпня 2015 року по квітень 2016 року потерпілому телефонували невідомі особи, які представлялись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та прохали потерпілого перерахувати грошові кошти під приводом сплати медичних страховок, відшкодування ПДВ, сплати штрафів, тощо для повернення потерпілому його грошових коштів, сплачених ним за раніше замовлені товари, які виявились підробкою. За період часу з 14.08.2015 року по 11.04.2016 року ОСОБА_4 перерахував вищевказаним особам грошові кошти у розмірі 153581 гривень. Перерахування коштів потерпілий здійснював зокрема на банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 ; № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 .

Також в ході допиту ОСОБА_5 було встановлено, що в період часу з початку 2014 року по кінець 2015 року потерпілому телефонували невідомі особи, які представлялись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та прохали потерпілого перерахувати грошові кошти під приводом сплати медичних страховок, відшкодування ПДВ, сплати штрафів, тощо для повернення потерпілому його грошових коштів, сплачених ним за раніше замовлені товари, які виявились підробкою. Перерахування коштів потерпілий здійснював зокрема на банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 .

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_1 ) про оформлення та обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 ; № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів по даним картковим рахункам з вказівкою кореспондентів за період з моменту випуску картки по теперішній час, а також документів, що стали підставою для оформлення карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0001492, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_1 ) про оформлення та обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 ; № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів по даним картковим рахункам з вказівкою кореспондентів за період з моменту випуску картки по теперішній час, а також документів, що стали підставою для оформлення карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001492.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1