н/п 1-кс/640/8690/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 14.11.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , яким просив задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 та винести ухвалу про надання старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів щодо відкриття карткового рахунку, руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також номерів телефонів які заявлені користувачем картки та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачу картки, фотографій та відеоматеріалів одержаних з банкоматів вказаних вище під час здійснення процедур зняття готівки та фото-відео матеріалів одержаних з платіжних терміналів під час здійснення процедур поповнення вказаної вище платіжної картки, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » осіб які здійснювали перерахування грошових коштів на вказану вище платіжну картку, а також інформацію про рух коштів по рахунку.
Так, встановлено, що у період часу з 01.01.2015 по теперішній час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїми службовими повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди, здійснили ввезення на митну територію України з території Російської Федерації скрапленого газу у кількості 27 145 331 кг. для соціально-побутових потреб (для реалізації населенню), який передбачає обов`язкову сплату акцизного збору в сумі 31 Євро за одну тисячу літрів, та не сплатили до державного бюджету акциз на ввезений скраплений газ, реалізуючи його значні обсяги на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), яке має ознаки фіктивності, спричинивши своїми діями тяжкі наслідки державі.
Так, згідно заяви Голови Союзу ветеранів Служби безпеки України у Харківській області ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має у власності ні балонів для продажу скрапленого газу для побутових потреб, ні технічного парку для заправки балонів побутового призначення, а має у власності лише резервуарний парк для зберігання скрапленого газу та понад 8 автомобільних газозаправних станцій, та через ці автомобільні газозаправні станції за готівковий рахунок, на яких категорично забороняється заправляти газові балони побутового призначення. Тобто посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи умисно не сплачують до державного бюджету України акциз на ввезений ними скраплений газ, завдаючи державному бюджету України матеріальних збитків в особливо великих розмірах.
Також, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в період 2015-2016 року здійснюють імпорт скрапленого газу на митну територію України з території Російської Федерації та Республіки Білорусь, при цьому діючи умисно, з метою заниження сум ввізного ПДВ, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбали корпоративні права на офшорної компанії, зареєстрованої під юрисдикцією Британських Віргінських островів та використовують дану компанію в якості посередника від якого оформляють інвойси на придбаний у виробників скраплений газ, при цьому значно занижуючи ціну та таким чином штучно занижують базу оподаткування при нарахуванні та сплаті ввідного ПДВ.
Водночас, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 2015-2016 років відповідно до бухгалтерського обліку здійснили реалізацію значних обсягів ввезеного скрапленого газу на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Зазначена юридична особа є фіктивним підприємством та не веде жодної господарської діяльності, а створене лише для незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку та ухиляння від сплати податків.
В ході досудового розслідування встановлено, що перший заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 для одержання неправомірної вигоди від суб`єктів господарської діяльності імпортерів скрапленого газу використовує платіжну картку № НОМЕР_1 , відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадянина ОСОБА_8 .
Слідчий вказав, що для встановлення істини по справі в частині одержання неправомірної вигоди громадянином ОСОБА_7 , необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо відкриття карткового рахунку, руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також номерів телефонів які заявлені користувачем картки та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачу картки, фотографій та відеоматеріалів одержаних з банкоматів вказаних вище під час здійснення процедур зняття готівки та фото-відео матеріалів одержаних з платіжних терміналів під час здійснення процедур поповнення вказаної вище платіжної картки, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » осіб які здійснювали перерахування грошових коштів на вказану вище платіжну картку, а також інформацію про рух коштів по рахунку.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Крім того, слідчим не надано документів на підтвердження того, що вказана інформація знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1