Справа № 727/6468/15-к
Провадження № 1-кс/727/1973/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 серпня 2015 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000021 від 04.01.2013 року),

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000021 від 04.01.2013 року.

Дане клопотання погоджене із старшим прокурором прокуратури Першотравневого району м. Чернівці ОСОБА_4 ..

Вказує, що протягом 2010 року, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді в.о. голови правління ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована, за адресою: АДРЕСА_1 , умовивши членів спілки в тому числі ОСОБА_6 укласти мирові угоди з КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу повернення їм вкладів, однак умови мирових угоди не виконав, гроші вкладникам в тому числі ОСОБА_6 не повернув, чим заподіяв майнову шкоду вкладникам.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 2630/9/24-13-11-13 від 07.08.2015 встановлено, що кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрито рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою АДРЕСА_2 та рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою АДРЕСА_3 .

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по розрахунковому рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що зберігаються в уповноваженої особи на ліквідацію ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_3 по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою АДРЕСА_2 , та № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою АДРЕСА_3 .

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вони зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , та в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 . Без отримання доступу до цих документів неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В частині клопотання щодо надання можливості вилучення вказаних документів слід відмовити, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області капітану міліції ОСОБА_3 та слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримання їх копій) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою АДРЕСА_2 та рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою АДРЕСА_3 відносно клієнта банківської установи - кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , а саме:

- до періодичних виписок про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях за період з 29.04.2004 року по теперішній час;
-інформації на паперових та електронних носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 29.04.2004 року по теперішній час;

-роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою з`єднання по яких з`єднувалась система «клієнт-банк» по вказаному розрахунковому рахунку клієнта банку за період з 29.04.2004 року по теперішній час;

- копії матеріалів юридичної справи клієнта банку цього підприємства, а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки кредитної спілки, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, які наявні в даній справі, які зберігаються уповноваженої особи на ліквідацію ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_3 (гаряча лінія НОМЕР_6 ).

В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1