У Х В А Л А
02 листопада 2016 року
01 листопада 2016 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майор юстиції ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчого,
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.09.2016, невстановленою особою з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснено злом особистої сторінки (акаунта) « ОСОБА_3 » громадянки ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 в соціальній мережі «Вконтакте». В подальшому невстановленою особою, діючи від імені ОСОБА_4 , іншим користувачам соціальної мережі «Вконтакте», направлені текстові повідомлення з проханням надати допомогу ОСОБА_4 в терміновому переказі грошових коштів на інші грошові рахунки, а також повідомлення відомостей щодо їх банківських карток, номерів рахунків, CVV-кодів та паролів доступу до електронних грошових операцій. В результаті вказаних дій, невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом введення в оману друзів ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами (шляхом перерахування на інші рахунки), зокрема громадянки ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 1200 гривень.
Згідно показів свідка ОСОБА_4 встановлено, що після зламу належного їй акаунту « ОСОБА_3 » в соціальній мережі «Вконтакте» на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 , постійно надходили повідомлення від електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з одноразовими кодами для входу в особистий кабінет електронних грошових операцій, а також дзвінки осіб, яких намагалися ошуками невідомі особи, діючи від її імені.
Згідно показів свідка ОСОБА_5 встановлено, що остання, після отримання повідомлень вищезазначеного характеру, які були надіслані їй в соціальній мережі «Вконтакте» від імені ОСОБА_4 , перерахувала 1200 гривень за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, перед початком здійснення операції з поповнення рахунку за номером банківської карти, що надіслала невстановлена особа від імені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за номером її мобільного телефону НОМЕР_2 , надійшло повідомлення з кодом активації для продовження операції.
Згідно показів свідка ОСОБА_6 встановлено, що він з акаунту ОСОБА_4 в соціальній мережі «Вконтакте» отримав повідомлення щодо перерахування грошових коштів. Однак, на момент отримання зазначеного повідомлення ОСОБА_6 вже був попереджений ОСОБА_4 , про факт зламу її акаунту невстановленою особою. Маючи навики у ІТ-сфері ОСОБА_6 , зробив спробу деанонімізувати особу (встановити справжні дані аноніму, зокрема ІР-адресу з якої здійснюється надсилання повідомлень від імені ОСОБА_4 ). У подальшому після зазначених дій, ОСОБА_6 отримав дзвінок від невідомої особи на свій мобільний номер телефону: НОМЕР_3 (18.09.2016 о 14:02) з «приховуваного номеру» та почув на свою адресу погрози життю за спробу встановлення особи, яка намагалася отримати дані його банківської картки.
Згідно службової записки за №65/37/992нт від 20.10.2016 ВКІБ УСБУ в Одеській області встановлено, що 18.09.2016 о 14:02 з абонентського номеру телефону НОМЕР_4 (з підключеною функцією «прихований номер») було здійснено дзвінок на абонентський номер телефону НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_6 .. Також встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_4 належить громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно службової записки за №65/37/1026нт від 27.10.2016 ВКІБ УСБУ в Одеській області встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 використовується статичний IP: НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ).
Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ), знаходиться інформація відносно абонента, який використовує статичний IP-адрес: НОМЕР_5 , зокрема інформація в електронному вигляді про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.
Отримана в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) інформація, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та слугуватиме засобом для викриття осіб, винних у вчинені кримінального правопорушення.
Крім того, в ході досудового розслідування неможливо іншим способом встановити (отримати) інформацію, яка знаходиться у провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, оскільки зазначена інформація знаходиться у провайдера телекомунікацій і містить охоронювану законом таємницю.
Посилаючись на зазначене, слідчий просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) копій наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю:
- копії договорів укладених особою/особами з провайдером телекомунікацій щодо надання послуг за адресою: АДРЕСА_2 , з інформацією щодо наданих ІР адресів;
- інформацію відносно статистичного ІР адресу: НОМЕР_5 , а саме, щодо абонента, місцезнаходження, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
- інформацію щодо доступу, здійсненого зі статистичного ІР адресу: НОМЕР_5 , в період з 17.09.2016 по 31.10.2016, в Інтернет мережу та отриманої інформації;
- повні дані двостороннього «Full-TCP dump» щодо статистичного ІР адресу: НОМЕР_5 , в період з 17.09.2016 по 31.10.2016.
При цьому, просив розглянути клопотання без участі представника провайдера телекомунікацій, оскільки його участь призведе до передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться кримінальне правопорушення та призведе до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як докази у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши прокурора, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) старшим слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майором юстиції ОСОБА_2 та за його письмовим дорученням оперуповноваженим ВКІБ Управління СБ України в Одеській області лейтенантом ОСОБА_8 , а також слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області лейтенантом юстиції ОСОБА_9 або слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області лейтенантом юстиції ОСОБА_10 , копій наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю:
- копії договорів укладених особою/особами з провайдером телекомунікацій щодо надання послуг за адресою: АДРЕСА_2 , з інформацією щодо наданих ІР адресів;
- інформацію відносно статистичного ІР адресу: НОМЕР_5 , а саме, щодо абонента, місцезнаходження, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
- інформацію щодо доступу, здійсненого зі статистичного ІР адресу: НОМЕР_5 , в період з 17.09.2016 по 31.10.2016, в Інтернет мережу та отриманої інформації;
- повні дані двостороннього «Full-TCP dump» щодо статистичного ІР адресу: НОМЕР_5 , в період з 17.09.2016 по 31.10.2016.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1