печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України
12 вересня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_4 звернулась до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та просила надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_4 та членам групи слідчих, тимчасовий доступ та подальше вилучення документів, а саме:

- реєстраційні документи (Довідка зі статистики) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договори на постачання молока у період з 01.01.2014 по 29.07.2016 на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договори на постачання масла, спредів та іншої продукції у період з 01.01.2014 по 29.07.2016 на адресу ПП « ОСОБА_6 »;

- первинні бухгалтерські документи (видаткові накладні, податкові накладні, акти приймання) на отримання у період з 01.01.2014 по 29.07.2016 молока підприємством ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оборотньо-сальдові відомості по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» по ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 по 29.07.2016 (з розшифровками по контрагентам);

- оборотньо-сальдові відомості по рахунку 371 «Розрахунки за виданими авансами» по ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 по 29.07.2016 (з розшифровками по контрагентам);

- банківські виписки по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 по 29.07.2016;

- декларації з податку на додану вартість з додатком № 5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 по 29.07.2016.

Слідчий посилався на таке: Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 17.02.2015, за фактами створення та придбання на території м. Києва ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, за фактами вчинення посадовими особами підприємств, що входять до складу групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій на території Черкаської області дій щодо заволодіння бюджетними коштами та ухилення від сплати податків та обов`язкових платежів до бюджету, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст.205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Черкаської області здійснюють свою діяльність наступні підприємства: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , які входять в групу компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, встановлено, що до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також входять наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 .

Протягом 2014-2015 років СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою штучного формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам, що входять до групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно відобразили операції з реалізації продукції власного виробництва, яку фактично не могли виробити у зв`язку з обмеженими виробничими потужностями.

В подальшому, з метою отримання відшкодування експортного ПДВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015 року реалізовують власну продукцію на ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , яке в свою чергу експортує отриману молочну продукцію на підприємства-нерезиденти України за межами України (Молдова, Грузія, Азербайджан та ін.). Таким чином протягом 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » отримало відшкодування ПДВ в сумі 23,2 млн. грн.

Під час досудового слідства було призначено судово-економічну експертизу щодо перевірки окремих питань діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Виконання експертизи доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_13 .

19.08.2015 до ГСУ НП України надійшло клопотання експертів ДНДЕКЦ МВС України щодо надання вище перелічених документів, необхідних для проведення експертизи.

Відомості, які містяться у зазначених документах, нададуть можливість підтвердити фіктивність фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , отримати інформацію про осіб, задіяних в злочинних схемах, забезпечать проведення судових експертиз та податкових перевірок.

Вказані документи мають доказове значення в кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних експертиз та іншими способами, крім розкриття зазначеної таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Крім того, у слідства є підстави вважати, що документи, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 містять ознаки підробки, тому існує реальна загроза зміни або знищення документів, з метою уникнення від кримінальної відповідальності винних осіб, в зв`язку з чим виникла необхідність в вилученні саме оригіналів наступних документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме:

- реєстраційні документи (Довідка зі статистики) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договори на постачання молока у період з 01.01.2014 по 29.07.2016 на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договори на постачання масла, спредів та іншої продукції у період з 01.01.2014 по 29.07.2016 на адресу ПП « ОСОБА_6 »;

- первинні бухгалтерські документи (видаткові накладні, податкові накладні, акти приймання) на отримання у період з 01.01.2014 по 29.07.2016 молока підприємством ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оборотньо-сальдові відомості по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» по ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 по 29.07.2016 (з розшифровками по контрагентам);

- оборотньо-сальдові відомості по рахунку 371 «Розрахунки за виданими авансами» по ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 по 29.07.2016 (з розшифровками по контрагентам);

- банківські виписки по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 по 29.07.2016;

- декларації з податку на додану вартість з додатком № 5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 по 29.07.2016.

У судовому засіданні слідчий слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 підтримав клопотання.

Слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню.

У відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів фіксування при розгляді клопотання не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Враховуючи, що речі, зазначені у клопотанні прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути визнаними у кримінальному провадженні речовими доказами, а також вилучення вказаних речей і документів органу досудового слідства надасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню. Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за їх допомогою.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обгрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового слідства. Клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. п.5 ч.2 ст.131, 132,159, 263, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_4 та членам групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ та подальше вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційні документи (Довідка зі статистики) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договори на постачання молока у період з 01.01.2014 по 29.07.2016 на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договори на постачання масла, спредів та іншої продукції у період з 01.01.2014 по 29.07.2016 на адресу ПП « ОСОБА_6 »;

- первинні бухгалтерські документи (видаткові накладні, податкові накладні, акти приймання) на отримання у період з 01.01.2014 по 29.07.2016 молока підприємством ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оборотньо-сальдові відомості по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» по ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 по 29.07.2016 (з розшифровками по контрагентам);

- оборотньо-сальдові відомості по рахунку 371 «Розрахунки за виданими авансами» по ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 по 29.07.2016 (з розшифровками по контрагентам);

- банківські виписки по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 по 29.07.2016;

- декларації з податку на додану вартість з додатком № 5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 по 29.07.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі суду особам та надати можливість їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в двох примірниках:

При.1-справа номер 757/44357/16-к

При.2-слідчий ОСОБА_3

Копія- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4

Слідчий суддя