Справа № 559/752/16-к
Номер провадження 1-кс/559/152/2016
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
"08" квітня 2016 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

секретар: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 06 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,- про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обгрунтовується наступними доводами. 04 січня 2016 року невстановлена особа, під приводом продажу деталей до автомобіля «Volkswagen Passat B6», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит АДРЕСА_1 , у сумі 1900 гривень, які останній перерахував на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Даним злочином ОСОБА_4 було завдано матеріальної шкоди.

06 січня 2016 року ОСОБА_4 звернувся до Камянець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області із повідомленням про вчинення щодо нього шахрайських дій невідомою особою.

06 січня 2016 року СВ Камянець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

08 лютого 2016 року керівником Камянець-Подільської місцевої прокуратури, молодшим радником юстиції ОСОБА_5 було визначено територіальну підслідність кримінального правопорушення у зазначеному кримінальному провадженні. 16 лютого 2016 року дані матеріали кримінального провадження надійшли до СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області для подальшого проведення досудового розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 січня 2016 року на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік з № НОМЕР_2 та повідомив, що він є працівником розборки автомобілів у м. Луцьк та, що ОСОБА_4 попередньо до нього телефонував та запитував про запчастини до автомобіля, також невідомим було повідомлено, що деталі про які він запитував є в наявності та зможе її переслати транспортною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але за умови оплати даної запчастини на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 625 гривень. Надалі до ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік з № НОМЕР_3 та повідомив, що він є працівником розборки автомобілів у м. Вінниця, та повідомив, що в них є запчастина яку шукав ОСОБА_4 , та повідомив, що також зможе її переслати транспортною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але за умови оплати даної запчастини на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 1275 гривень. Надалі невідомий повідомив, що в них єдина мережа розбори автомобілів, та один власник і тому одна банківська картка на яку потрібно було скидати грошові кошти. ОСОБА_4 о 10 год. 59 хв. 04 січня 2016 року здійснив переказ грошових коштів у сумі 623 гривні на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , надалі о 13 год. 01 хв. здійснив переказ грошових коштів у сумі 1273 гривні знову ж таки на вказану банківську картку. Вжитими слідчо-розшуковими заходами встановити особу, яка вчинили даний злочин не вдалося.

В ході досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів в яких містяться відомості: про власника рахунку № НОМЕР_1 в банку на який було здійснено переказ грошових коштів потерпілим; про особу, яка знімала грошові кошти з вищевказаних банківських рахунків; фотозображення, зафіксоване камерою встановленою в термінальному обладнанні під час транзакцій зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 , в період з 15.12.2015 по 15.02.2016, а також 04.01.2016 зняття грошових коштів у відділенні банку у АДРЕСА_2 , а також фото-відео зображення з камер спостереження які знаходяться у відділенні банку в АДРЕСА_2 , о 12 год. 50 хв., 12 год. 51 хв. 13 год. 22 хв.,13 год. 26 хв. 04 січня 2016 року та рух коштів по даному рахунку за вище вказаний період часу.

Зазначені документи перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_3 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Однак, відомості, що містяться у документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для доведення обставин, які необхідно довести за допомогою цих документів, зокрема, обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів вчинення злочину, отримання даних про особу, яка отримала гроші потерпілої, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Таким чином, документи, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно з ч.2 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України.

Отже, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », іншим способом, окрім як тимчасового доступу до документів, що зазначені у клопотанні, немає можливості.

Організація та здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в разі задоволення даного клопотання, може потребувати значного часу для підготовки і проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження, а тому строк дії ухвали суду про тимчасовий доступ до документів доцільно встановити один місяць.

Враховуючи викладене вище, слідчий просить:

Надати слідчому слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , чи слідчому котрий перебуває у слідчій групі по проведенню досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 06 січня 2016 року, або уповноваженій за письмовим дорученням особі тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей (виписки) про рух коштів на розрахункових рахунку № НОМЕР_1 , за період з 15.12.2015 по 15.02.2016, а також 04.01.2016 зняття грошових коштів у відділенні банку у АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;

- документів, що містять інформацію про власника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото та відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період 15.12.2015 по 15.02.2016, а також 04.01.2016 під час транзакцій з рахунку № НОМЕР_4 .

- фото-відео зображення з камер спостереження які знаходяться у відділенні банку в АДРЕСА_2 , о 12 год. 50 хв., 12 год. 51 хв. 13 год. 22 хв.,13 год. 26 хв. 04 січня 2016 року.

Розглянувши клопотання суд приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що відомості, що ним відшукуються можуть перебувати у володінні КБ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, що протизаконно заволоділа коштами потерпілої, але включають документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що на данному етапі неможливо іншим шляхом довести обставини щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , як отриманням доступу до документів, що містяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "

Керуючись ст.163,164,309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 06 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,- про тимчасовий доступ до речей і документів, задоволити.

1. Надати слідчому слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , чи слідчому котрий перебуває у слідчій групі по проведенню досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 06 січня 2016 року, або уповноваженій за письмовим дорученням особі тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей (виписки) про рух коштів на розрахункових рахунку № НОМЕР_1 , за період з 15.12.2015 по 15.02.2016, а також 04.01.2016 зняття грошових коштів у відділенні банку у АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;

- документів, що містять інформацію про власника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото та відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період 15.12.2015 по 15.02.2016, а також 04.01.2016 під час транзакцій з рахунку № НОМЕР_4 .

- фото-відео зображення з камер спостереження які знаходяться у відділенні банку в АДРЕСА_2 , о 12 год. 50 хв., 12 год. 51 хв. 13 год. 22 хв.,13 год. 26 хв. 04 січня 2016 року.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: