Справа № 405/5744/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.08.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000082 від 13.07.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: відкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів та додатків, що становлять банківську таємницю до рахунків ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке в своїй господарській діяльності використовувало розрахункові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з якого здійснювався перерахунок грошових коштів з 01.03.2016 року по 01.08.2016 рік.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в березні 2016 року було призначено та проведене позачергове засідання загальних зборів учасників ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В результатів зборів було прийняте рішення про призначення секретаря, призначення лічильної і реєстраційної комісії загальних зборів та відбулася реєстрація нових учасників загальних зборів вищевказаного суб`єкта господарської діяльності. Однак дані рішення були прийняті всупереч діючому статуту ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та численними порушеннями чинного законодавства, змінений підписант ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в наслідок чого невстановлені особи діючи умисно, з корисливих спонукань з метою власної наживи, незаконно заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Відповідно до наказу №15 від 01.02.2016 року «Про припинення повноважень Директора ДП ЗЗБВ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 02.02.2016 року припинено повноваження ОСОБА_3 як директора Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП ЗЗБВ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), у зв`язку із закінченням строку дії контракту. 02.02.2016 року ОСОБА_3 відмовився ознайомитись з наказом, мотивувавши тим, що не погоджується з наказом та буде виконувати і далі обов`язки директора ДП ЗЗБВ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Працівниками було складено «Акт про відмову директора від ознайомлення з наказом (розпорядженням) про розірвання трудового договору (контракту). Наступного дня на адресу ОСОБА_3 було цінним листом з описом супровідний лист, розпорядження та наказ про звільнення, який був вручений 09.02.2016 року особисто в руки.

Але не зважаючи на звільнення, 02 лютого 2016 року приблизно о 15 год. 3О хв. ОСОБА_3 будучи звільненим з посади директора за допомогою сторонніх осіб було організовано захоплення Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та були вжиті заходи по недопущенню потрапляння на підприємство працівників ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та новопризначеного керівника про що було складено відповідні акти не допуску на територію працівників ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Робота ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » блокується, з підприємства незаконно реалізується виготовлена продукція, чим фактично здійснюється розкрадання та привласнює майна підприємства та грошових коштів, котрі отримує від незаконного продажу ТМЦ, використовує наявні у нього печатки для оформлення фіктивних договорів, направлених на створення неіснуючої заборгованості підприємства перед юридичними особами та державою.

ОСОБА_3 незаконно знаходиться на заводі, ігнорує будь-які накази та розпорядження вищого керівництва. Перешкоджає проїзду ревізійної та інвентаризаційної комісії на територію заводу, що підтверджується актами (копії додаються). Не дає доступу до фінансових документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », товаро-матеріальних цінностей, продукції заводу, обладнання, використовує печатку заводу у власних корисних цілях, отримує заробітну плату, проводить готівковий та безготівковий розрахунок коштами заводу на свій розсуд. При цьому, через дану охорону в період з 02 лютого 2016 року було вивезено з заводу металоформи та виготовлену продукцію вартість якої визначити не має можливості.

ОСОБА_3 разом із сторонніми особами продовжує керувати, використовуючи документи, печатку та обладнання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для протиправного виготовлення та реалізації продукції, для подальшого привласнення одержаних коштів. Таким чином, діями ОСОБА_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » несе збитки в особливо великих розмірах.

Крім того в ході досудового розслідування, оперуповноваженим ВОВЕЗ ОУ Кіровоградської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області було встановлено що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має два розрахункові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які містяться у вказаному банку, самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судово-почеркознавчих та судово-технічних експертиз, з метою встановлення повного кола осіб та підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення грошових коштів, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

З посиланням на викладені обставини слідчим обґрунтовується у клопотанні необхідність в наданні тимчасового доступу до вказаних документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів (ч. 7 ст. 164 КПК України).

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В березні 2016 року було призначено та проведене позачергове засідання загальних зборів учасників ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В результатів зборів було прийняте рішення про призначення секретаря, призначення лічильної і реєстраційної комісії загальних зборів та відбулася реєстрація нових учасників загальних зборів вищевказаного суб`єкта господарської діяльності. Однак дані рішення були прийняті всупереч діючому статуту ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та численними порушеннями чинного законодавства, змінений підписант ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в наслідок чого невстановлені особи діючи умисно, з корисливих спонукань з метою власної наживи, незаконно заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

ОСОБА_3 разом із сторонніми особами продовжує керувати, використовуючи документи, печатку та обладнання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для протиправного виготовлення та реалізації продукції, для подальшого привласнення одержаних коштів. Діями ОСОБА_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » несе збитки в особливо великих розмірах.

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має розрахункові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Речі та документи до яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідність вилучення документів підтверджується постановою слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 від 01.08.2016 року, якою призначено судово-економічну експертизу в кримінальному провадженні № 0000082 від 13.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що клопотання подане у відповідності до ст. 160 КПК України, речі та документи до яких слідчий просить отримати містять відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів, з наданням розпорядження про можливість їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000082 від 13.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення речей і документів в оригіналах, а саме: усіх без виключення оригіналів документів та додатків, що становлять банківську таємницю до рахунків ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке в своїй господарській діяльності використовувало розрахункові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з якого здійснювався перерахунок грошових коштів з 01.03.2016 року по 01.08.2016 рік, а саме:

-роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з 01.03.2016 року по 01.08.2016 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

-заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяли з 01.03.2016 року по 01.08.2016 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

-договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про надання банківських послуг з використанням програмно технічного комплексу Клієнт Банк, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 01.03.2016 року по 01.08.2016 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з сервером банку, при використанні програмно технічного комплексу «Клієнт Банк»;

Строк дії ухвали до 04.09.2016 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1