Провадження №1-кс/523/1690/15
УХВАЛА

28.12.2015 року
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянув клопотання про виправлення описки в ухвалі від 20.11.2015 року про накладення арешту, -
ВСТАНОВИВ:
Ухвалою слідчого судді Суворовського райсуду м. Одеси ОСОБА_1 (справа № 523/17867/15к, провадження № 1-кс/523/1690/15) було задоволено клопотання слідчого Суворовського відділу поліції в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно та накладено арешт на цінні папери ПРАТ «Весна» (13743004) код цінних паперів (ISIN) НОМЕР_1 , які знаходяться на рахунку у цінних паперах відкритому у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Хрещатик» (МФО 300670, вул. Хрещатик, 8а, м. Київ, 01001) на ім`я ОСОБА_3 № НОМЕР_2 , грошові (частини) коштів знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ «КБ «Хрещатик» в м. Києві, а також частини грошових коштів знаходять на депозитному рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ «КБ «Хрещатик» м. Київ.

Кримінальне провадження № 0006745 від 16.11.2015 р. було порушено відносно ОСОБА_4 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ухвалі було допущено помилок та неточностей, якими порушуються права третіх осіб, зокрема, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зазначеною ухвалою було накладено арешт на майно ОСОБА_3 , тобто на майно третьої особи.

Проте, накладення арешту на майно третіх осіб можливе лише з урахуванням вимог ч. 2 ст. 170 КПК, де зазначено, що арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації. Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Майно, на яке було накладено арешт не може бути арештовано, так як це суперечить ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки

Майно, на яке було накладено арешт, належало ОСОБА_3 лише до 11.04.2014 р., тобто до моменту його смерті.

На момент накладення арешту, права на це майно перейшли до його спадкоємців.

ОСОБА_5 перебувала зареєстрованому шлюбі з ОСОБА_3 до моменту його смерті.

Згідно рішення апеляційного суду Кіровоградської області від 23.04.2015 р. у справі № 22-ц/781/1117/15, що було залишено в силі ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 21.10.2015 р. у справі № 6-15311св15, ОСОБА_5 належить 462 546 шт. (25,9226%) акцій ПрАТ «Весна».

На виконання даного рішення, депозитарною установою ПАТ «КБ «Хрещатик» 19.11.2015 р. було перераховано 462546 шт. акцій з рахунку № НОМЕР_2 , який належав ОСОБА_3 , на рахунок № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 . Таким чином на рахунку ОСОБА_3 залишилось 862364 шт. іменні акції.

Згідно свідоцтва про права на спадщину за законом НАМ 046574 від 23.04.2015 р. № 1-246 ОСОБА_5 належить 215591 шт. акцій (12,9613%). Згідно свідоцтва про право на спадщину за законом НАМ 046578 від 23.04.2015 р. № 1-248 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , законним представником якої є ОСОБА_5 , належить 215591 шт. акцій. (12,9613%).

Станом на 21.12.2015 р. ПАТ «КБ «Хрещатик» не виконує свідоцтва про право на спадщину, у зв`язку із наявністю ухвали слідчого судді Суворовського райсуду м. Одеси (справа № 523/17867/15к, провадження № 1-кс/523/1690/15).

Іншим спадкоємцем після смерті ОСОБА_3 є підозрюваний ОСОБА_4 , його частка акцій складає 431182 шт. акції.

Право власності на успадковані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_4 відповідно до ст. 1220 та 1268 Цивільного кодексу України виникло у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 з моменту відкриття спадщини, тобто з моменту смерті спадкодавця ОСОБА_3 - з ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, ОСОБА_4 має у власності 246612 шт. простих іменних акцій ПРАТ «ВЕСНА», які обліковуються на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_6 у ПАТ «КБ «Хрещатик».

Таким чином, арешт могло бути накладено лише на майно ОСОБА_4 . Кількість акцій, що належить підозрюваному та обліковується на даний момент на рахунку № НОМЕР_2 становить 431182 шт. акції та 246612 шт. простих іменних акцій ПРАТ «ВЕСНА», які обліковуються на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_6 у ПАТ «КБ «Хрещатик».

На інші акції, що обліковуються на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_3 арешт накладено безпідставно.

Загальна номінальна вартість акцій, які належать підозрюваному ОСОБА_4 становить 67779,40 грн.

Крім того, ухвалою було накладено арешт і на кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ «КБ «Хрещатик», а також частину грошових коштів знаходять на депозитному рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ «КБ «Хрещатик». Проте, в ухвалі не було зазначено конкретну суми коштів, на які накладено арешт.

Згідно свідоцтва про право власності НОМЕР_7 від 23.04.2015 р. № 1-245, видане державним нотаріусом Першої Кіровоградської міської державної нотаріальної контори ОСОБА_7 ОСОБА_5 належить ? частина грошових вкладів з відповідними відсотками та нарахованою компенсацією, що знаходяться в ПАТ «КБ «Хрещатик» на картковому рахунку НОМЕР_3 (залишок 101367,07 дол. США) та на картковому (депозитному) рахунку № НОМЕР_4 (залишок 50000 дол. США), які належали ОСОБА_3 . Загальна сума без урахування відсотків кошти у сумі 75683,535 дол. США.

Згідно свідоцтва про право на спадщину за законом НАМ 046574 від 23.04.2015 р. № 1-246, видане державним нотаріусом Першої Кіровоградської міської державної нотаріальної контори ОСОБА_7 . ОСОБА_5 належить 1/8 частина грошових вкладів з відповідними відсотками та нарахованою компенсацією, що знаходяться в ПАТ «КБ «Хрещатик» на картковому рахунку НОМЕР_3 (залишок 101367,07 дол. США) та на картковому (депозитному) рахунку № НОМЕР_4 (залишок 50000 дол. США), які належали ОСОБА_3 . Загальна сума без урахування відсотків кошти у сумі 18920,9338 дол. США дол. США.

Згідно свідоцтва про право на спадщину за законом НАМ 046578 від 23.04.2015 р. № 1-248, видане державним нотаріусом Першої Кіровоградської міської державної нотаріальної контори ОСОБА_7 . ОСОБА_6 належить 1/8 частина грошових вкладів з відповідними відсотками та нарахованою компенсацією, що знаходяться в ПАТ «КБ «Хрещатик» на картковому рахунку НОМЕР_3 (залишок 101367,07 дол. США) та на картковому (депозитному) рахунку № НОМЕР_4 (залишок 50000 дол. США), які належали ОСОБА_3 . Загальна сума без урахування відсотків кошти у сумі 18920,9338 дол. США дол. США.

Згідно свідоцтва про право на спадщину за законом від 24.04.2015 р., виданого Державним нотаріусом Кіровоградської міської державної нотаріальної контори № 1 ОСОБА_7 у спадковій справі № 175/2014 підозрюваному ОСОБА_4 належить ? частина грошових вкладів з відповідними відсотками та нарахованою компенсацією, що знаходяться в ПАТ «КБ «Хрещатик» на картковому рахунку НОМЕР_3 (залишок 101367,07 дол. США) та на картковому (депозитному) рахунку № НОМЕР_4 (залишок 50000 дол. США), які належали ОСОБА_3 . Загальна сума без урахування відсотків кошти у сумі 37841,7675 дол. США. Враховуючи середній курс валют на 23.83 грн. за один долар США, тому сума коштів, які належать ОСОБА_4 становить 901769,32 грн.

Таким чином арешт у даному кримінальному провадженні могло бути накладено лише ? частина грошових вкладів з відповідними відсотками та нарахованою компенсацією, що знаходяться в ПАТ «КБ «Хрещатик» на картковому рахунку НОМЕР_3 (залишок 101367,07 дол. США) та на картковому (депозитному) рахунку № НОМЕР_4 (залишок 50000 дол. США), які належали ОСОБА_3 , які належать ОСОБА_4 на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом. Загальна сума коштів, на які могло бути накладено арешт 37841,7675 дол. США. (901769,32 грн.)

Шкода завдано правопорушенням становить 1 000 000 грн., тому, відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, вартість майна, яке належить арештувати, крім випадків арешту майна для забезпечення конфіскації, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою. Такої вартості майна в ухвалі зазначено не було.

Вартість майна, що є у власності ОСОБА_4 станом на 20.11.2015 р. на момент накладення арешту складала 969548,720 грн. (вартість акцій та грошові кошти по курсу НБУ 23,83), що було достатньо для забезпечення кримінального провадження належним чином.

Таким чином, з урахуванням того, що майно, на яке було накладено арешт, не належить підозрюваному ОСОБА_4 , та відсутні жодні підстави для накладення арешту на майно третіх осіб, передбачені ч. 2 ст. 170 КПК; та таким арештом порушуються права третіх осіб, тому арешт на зазначене майно було накладено необґрунтовано, а, отже, арешт підлягає скасуванню.

Порушення прав третіх осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачається в тому, що при наявності арешту майна, накладеного даною ухвалою, вони не можуть реалізувати свої законні права згідно свідоцтв про право на спадщину та свідоцтва про право власності ПАТ «КБ «Хрещатик» відмовляється зарахувати цінні папери (акції ПРАТ «ВЕСНА») та видати грошові кошти.

З урахуванням того, що майно на яке було накладено арешт не належить покійному ОСОБА_3 який не мав жодного відношення до вчиненого шахрайства (злочин вчинено у вересні 2014 р., а ОСОБА_3 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 ), тому арешт на все майно було накладено безпідставно та всупереч вимогам чинного законодавства, зокрема, ч. 2 ст. 170 КПК України.

ОСОБА_5 звернулась до суду із заявою про виправлення описок оскільки про винесену ухвалу їй стало відомо 21.12.2015 р. у судовому засіданні у Ленінському районному суду м. Кіровограда при розгляді цивільної справи 405/8043/15-ц за позовом ОСОБА_5 до ПАТ «КБ «Хрещатик» про зобов`язання відповідача вчинити певні дії. Представником відповідача було надано копію даної ухвали в обґрунтування причин невиконання свідоцтв про право на спадщину за законом ОСОБА_5 і ОСОБА_6 .
Таким чином, суд має виправити описки і очевидні арифметичні помилки у судовому рішенні, виклавши п.2 резолютивної частини ухвали у такій редакції:

Накласти арешт на 677764 шт. простих іменних акцій ПРАТ «ВЕСНА» () код цінних паперів (ISIN) , загальною номінальною вартістю 67776,40 грн., які обліковуються у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Хрещатик» (МФО 300670, вул. Хрещатик, 8а, м. Київ, 01001) та належать ОСОБА_4 ; на грошові кошти у сумі 37841,7675 дол. США, що еквівалентно 901769,32 грн., які належать ОСОБА_4 та знаходяться на рахунках у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Хрещатик» (МФО 300670, вул. Хрещатик, 8а, м. Київ, 01001).

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації. Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ст. 379 КПК України, суд має право за власною ініціативою або за заявою учасника кримінального провадження чи іншої заінтересованої особи виправити допущені в судовому рішенні цього суду описки, очевидні арифметичні помилки незалежно від того, набрало судове рішення законної сили чи ні. Питання про внесення виправлень суд вирішує в судовому засіданні. Учасники судового провадження повідомляються про дату, час і місце засідання. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду питання про внесення виправлень. Ухвалу суду про внесення виправлень у судове рішення чи відмову у внесенні виправлень може бути оскаржено.
Керуючись ст.ст. 170-174, 379 КПК України ,-
УХВАЛИВ:
Заяву ОСОБА_5 , що діє також в інтересах малолітньої ОСОБА_6 про виправлення описки в ухвалі від 20.11.2015 року про на кладення арешту, - задовольнити.
Виправити описки і очевидні арифметичні помилки в ухвалі слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси у справі № 523/17867/15к, провадження № 1-кс/523/1690/15, виклавши п.2 резолютивної частини ухвали у такій редакції:

Накласти арешт на 677794 шт. простих іменних акцій ПРАТ «ВЕСНА» () код цінних паперів (ISIN) , загальною номінальною вартістю 67779,40 грн., які обліковуються у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Хрещатик» (МФО 300670, вул. Хрещатик, 8а, м. Київ, 01001), які належать ОСОБА_4 ; на грошові кошти у сумі 37841,7675 дол. США, що еквівалентно 901769,32 грн., які належать ОСОБА_4 та знаходяться на рахунках у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Хрещатик» (МФО 300670, вул. Хрещатик, 8а, м. Київ, 01001).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1