Справа№751/697/15-к
Провадження №1-кс/751/149/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 30 січня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю слідчого ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернулась старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_2 , погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що в неї в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000002 від 17.01.2015 року, по факту умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2011 2013 років, внаслідок фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що мають ознаки фіктивності, ухилилися від сплати податків у сумі 2 121 514 грн.. Також, встановлено, що у ході перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службовими особами підприємства не в повній мірі надано підтверджуючі документи щодо фінансово-господарських відносин з вище вказаними товариствами і приватними підприємствами, зокрема документи, що стосуються проведених розрахунків.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що причетні до складання та проведення по бухгалтерському та податковому обліку вказаних операцій та з метою отримання саме оригіналів цих документів, які містять зразки почерку та підписів, необхідних для проведення криміналістичного дослідження у експертних установах, по справі виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у період 2011-2013 років.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно ч.2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_2 право на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- оригіналів всіх фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (договорів з додатками та додатковими угодами, листів, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), актів-приймання-передачі матеріалів, відомостей витрачених ресурсів, документів, що підтверджують розрахунки за проведені фінансово-господарські операції), щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 протягом 2011-2013 років,

- копій документів, що підтверджують використання (подальшу реалізацію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 товарів (робіт, послуг), отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 протягом 2011-2013 років, а також копій довіреностей, що складалися у ході фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 протягом 2011-2013 років, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1