№ 760/675/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11. 11. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_5 - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1; ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_5 - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1; ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що Слідча група Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000002 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1; ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 КК України.

ОСОБА_6 , будучи народним депутатом України VII та VIII скликань, обіймаючи протягом цих скликань посаду заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, володіючи досвідом керівника у сфері управління спільною діяльністю та веденні балансу спільної діяльності від імені учасників за договором про спільну діяльність, маючи повний контроль над діяльністю підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які є операторами за договорами про спільну діяльність з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », досконало вивчивши та проаналізувавши попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність, шляхом зловживання службовим становищем, при цьому усвідомлюючи шкоду, яка буде завдана державним інтересам.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він не в змозі, у січні 2013 року, за активною участю ОСОБА_7 та ОСОБА_8 створив злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжкого злочину заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі, до складу якої у різний період часу увійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , а також інші невстановлені досудовим слідством особи, у тому числі із числа службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Метою діяльності злочинної організації було незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами про спільну діяльність з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вищевказані особи попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжких злочинів та інших видів злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу направленого на вчинення особливо тяжких злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як безпосереднім керівникам, які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, а ОСОБА_7 і ОСОБА_8 у свою чергу свідомо виконували всі вказівки ОСОБА_6 , як керівника злочинної організації.

Враховуючи викладене, членами організованої злочинної організації від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як оператора за договором про спільну діяльність № 265-12 реалізовано природного газу 426 112,084 тис. м. куб. на суму 1 917 398 166 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу відповідно до висновку комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016 загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного спільного договору умисно занижена на суму 1 166 301 847 грн.

Крім того, членами організованої злочинної організації від іменіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як оператора за договором про спільну діяльність № 60 реалізовано природного газу 112 280,336 тис. м. куб. на суму 502 402 743 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу відповідно до висновку комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016 загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного спільного договору умисно занижена на суму 364 611 793 грн.

Також членами організованої злочинної організації від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як оператора за договором про спільну діяльність № 1747 реалізовано природного газу 33031,359 тис. м. куб. на суму 159 805 127 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу відповідно до висновку комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016 загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного спільного договору умисно занижена на суму 82 310 610 грн.

В цілому, загальна вартість проданого природного газу умисно занижена операторами спільної діяльності, підконтрольними злочинній організації на суму 1 613 224 251 грн.

При цьому, членами злочинної організації вказана сума коштів в період з січня 2013 по січень 2016 року через ряд підконтрольних фіктивних суб`єктів господарювання була конвертована в готівку, чим було завершено умисел членів злочинної організації на привласнення коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від продажу природного газу та відповідно завдано збитків державним інтересам на зазначену суму, тобто на суму в розмірі 1 613 224 251 грн.

Загалом, внаслідок протиправних дій ОСОБА_6 та підконтрольної останньому злочинної організації, через реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, вказаними особами було привласнено грошові кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 1 613 224 251 грн., чим завдано шкоди державним інтересам на вказану суму.

У зв`язку з цим, 05.07.2016 Верховною Радою України задоволено подання Генерального прокурора України та прийнято постанови про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт ОСОБА_6 , а 27.07.2016 останньому повідомлено про підозру у вчиненні вище перелічених злочинів.

Також встановлено, що до вчинення вказаних злочинів очолюваною ОСОБА_6 злочинною організацією причетний громадянин України ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який з травня 2015 року займає посаду Голови ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Основним завданням ОСОБА_27 було прийняття відповідних рішень з метою надання розстрочки зі сплати податків операторами родовищ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою створення видимості перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо прибутковості спільної діяльності, а також з метою ухилення вказаними компаніями від сплати податків. Вказані дії призвели до несплати податків підконтрольними ОСОБА_6 компаніями у розмірі 1,6 млрд. грн.

Під час досудового розслідування стороною обвинувачення було встановлено, що на ім`я ОСОБА_28 та його дружини ОСОБА_29 відкриті рахунки в банківських установах Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, на які могли перераховуватися грошові кошти, отримані як винагорода від ОСОБА_6 за прийняття рішень про розстрочку податкового боргу та зобов`язань в інтересах очолюваної останнім злочинної організації.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_30 належний рахунок SC НОМЕР_1 AC НОМЕР_2 в британському банку ІНФОРМАЦІЯ_7 (SWIFT: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У сторони обвинувачення є обґрунтовані підстави вважати, що вказаний рахунок міг використовуватися для перерахування грошових коштів в якості винагороди за прийняття ОСОБА_27 рішень про розстрочення податкового боргу та податкових зобов`язань.

Детектив зазначав, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: щодо джерел надходження та подальшого руху коштів, отриманих ОСОБА_27 та ОСОБА_31 на вказані рахунки; щодо осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на таких рахунках, необхідно звернутись до компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії із запитом про міжнародну правову допомогу, зокрема про отримання доступу до документів, що перебувають у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_7 та містять банківську таємницю щодо громадянина України ОСОБА_32 , з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини, що мають доказове значення у вказаному провадженні, зокрема, що свідчать про факти незаконного одержання ОСОБА_27 коштів в якості винагороди за прийняття рішень щодо розстрочення податкового боргу (зобов`язань) підконтрольним ОСОБА_6 суб`єктам господарювання.

Володільцем зазначених документів та наявних у них відомостей є британський банк ІНФОРМАЦІЯ_7 (SWIFT: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.
В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином вбачається, що наявна у британському банку ІНФОРМАЦІЯ_7 інформація щодо банківського рахунку ОСОБА_32 є банківською таємницею, а тому згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита виключно за рішенням суду.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потребується дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 1 Європейської конвенції про взаємну правову допомог у кримінальних справах від 20.04.1959, ратифікованої Верховною Радою України Законом України №44/98-ВР від 16.01.1998, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони. Згідно з ч. 1 ст. 3 вказаної конвенції Запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 46 Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003, ратифікованої Верховною Радою України Законом України №251-V від 18.10.2006, Держави-учасниці надають одна одній найширшу взаємну правову допомогу в розслідуванні, кримінальному переслідуванні та судовому розгляді справ за злочинами, визначеними цієї Конвенцію. Відповідно до ч. 17 ст. 46 вказаної Конвенції ООН запит виконується відповідно до внутрішнього права запитуваної Держави-учасниці і, по можливості, згідно із зазначеними в проханні процедурами.

Таким чином, здобуття вказаної інформації органом досудового розслідування є неможливим в інший спосіб, ніж шляхом звернення із запитом про міжнародну правову допомогу за умови попереднього отримання відповідного дозволу суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл детективам Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_3 , старшому детективу Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_38 , прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, ОСОБА_5 , як передумову для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії на тимчасовий доступ та вилучення (в паперовому та електронному вигляді) інформації та документів щодо відкриття та користування ОСОБА_39 рахунком SC НОМЕР_1 AC НОМЕР_2 в британському банку ІНФОРМАЦІЯ_7 (SWIFT: LOYDGB2LXXX, юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1) засвідчених копій документів, які подавалися ОСОБА_39 до вказаного банку для відкриття, визначення/зміни умов використання або закриття зазначеного рахунку у вказаному банку, зокрема, документів із зазначенням осіб, які мають право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, паспортів, договорів та інших документів щодо випуску та передачі відповідним особам платіжних карток для доступу до вказаного рахунку, оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яка мають право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку;

2) документів, що містять відомості про рух коштів по зазначеному рахунку ОСОБА_32 у вказаному банку за період з 01.01.2015 по 08.11.2016, із зазначенням відомостей про осіб, які здійснювали перерахування коштів на цей рахунок та осіб, на користь яких здійснювалося перерахування коштів з цього рахунку, дат, сум та валюти таких перерахувань, призначення таких платежів, номерів рахунків і назв банківських установ платників та отримувачів таких коштів;

3) засвідчених копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, на підставі яких здійснювалось зарахування або списання коштів із зазначеного рахунку ОСОБА_32 у вказаному банку за період з 01.01.2015 по 08.11.2016;

4) документів, що містять відомості про ip-адреси, за допомогою яких з 01.01.2015 по 08.11.2016 ОСОБА_39 або іншими особами здійснювався доступ до зазначеного рахунку у вказаному банках в період з 01.01.2015 по 08.11.2016;

5) засвідчених копій документів, які подавалися до вказаного банку для зняття готівкових грошових коштів із зазначених рахунків з 01.01.2015 по 08.11.2016 в період з 01.01.2015 по 08.11.2016;

6) засвідчених копій депозитних і кредитних справ ОСОБА_32 у вказаному банку, у тому числі наявних у таких справах договорів, анкет та заяв;

7) документів (їх засвідчених копій) щодо проведення співробітниками вказаного банку фінансового моніторингу операцій ОСОБА_32 , у тому числі по зазначених рахунках, зокрема, реєстрів ризикованих операцій, повідомлень про такі операції, довідок з обґрунтуванням недоцільності інформування національного підрозділу фінансової розвідки про фінансові операції, анкет клієнта;

8) документів (їх засвідчених копій) щодо здійснення ОСОБА_39 операцій з цінними паперами за період з 01.01.2015 по 08.11.2016, зокрема, договорів купівлі-продажу цінних паперів, розпоряджень на зарахування чи списання цінних паперів, документів, що подавалися до вказаного банку для відкриття рахунків у цінних паперах.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1