Справа №1-м/760/96/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні Національного антикорупційного бюро Україниперебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 17.02.2016 року з попередньою правою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» (далі ДП «Укрспирт») у 2015 році реалізували спирт етиловий в загальній кількості 177971,7 дал. на експорт наступним юридичним особам: Winning Invest&Trade Ltd (Великобританія) на суму 99 750 доларів США по ціні 7 дол./дал., GOLIW TRADING LLP (Великобританія) на суму 66 500 доларів США по ціні 7 дол./дал., Winglex Inter L.P. (Великобританія) на суму 58 900 доларів США по ціні 6,2 дол./дал., Ethyl Chemicals (Латвійська Республіка) на суму 229 207,74 доларів США по ціні 2,5 дол./дал., Caucastrading Ltd (Грузія) на суму 33 250 доларів США по ціні 7 дол./дал., VPG POLAND Limited (Польща) на суму 12 738,76 США по ціні 2,5 дол./дал.

Фактичними одержувачами спирту етилового, згідно поданих експортних декларацій, були інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність на території іноземних держав.

Всього за 2015 рік ДП «Укрспирт» документально оформило експорт спирту етилового за загальну суму 500346,50 дол. США. без акцизного податку та податку на додану вартість. Водночас, офіційно дане підприємство з 01.04.2015 до кінця 2015 року реалізовувало спирт по ціні 240 грн./дал. (10,23 дол. США/дал. по курсу НБУ на 01.04.2015) без акцизного податку та податку на додану вартість. У разі реалізації спирту із врахуванням в ціні акцизного податку та податку на додану вартість, вартість 1 декалітру спирту на ринку України складала в середньому 860 грн.(35 дол.США/дал). Як наслідок вищевказаних укладених договорів з нерезидентами по заниженій вартості, ДП «Укрспирт» не отримав за реалізовану продукцію 1 320 304 дол. США, що з врахуванням зміни курсу валют в 2015 році становить близько 33 мільйонів гривень без акцизного податку та податку на додану вартість.

В результаті вилучення документів з ПАТ «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851, ), у якому ДП «Укрспирт» () користувалось рахунком № НОМЕР_1 в українській гривні, ЄВРО та доларах США на підставі офіційного обліку вказаного рахунку органами ДФС України з 07.05.2015 на підставі даних SWIFT встановлено зарахування на рахунок ДП «Укрспирт» протягом 2015 року грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 в JSC Citadele Banka Latvia Riga (Латвійська республіка, м. Рига), а також з рахунку № НОМЕР_3 в AS «Swedbank» (Латвійська республіка, м. Рига), які відкрито на ім`я компанії EthylChemicalsLtd. Зарахування коштів відбувалось на підставі контракту від № 2 від 23.03.2015 року, укладеного між компанією Ethyl Chemicals Ltd та ДП «Укрспирт». Предметом даного контракту було постачання фракції головної спирту етилового на загальну суму 140 000 (сто сорок тисяч) доларів США. При цьому, вартість поставленої компанії Ethyl Chemicals Ltd продукції нижча від дійсних ринкових цін на 75-80%, за якими аналогічна продукція постачалася іншим компаніям від ДП «Укрспирт». Зокрема, фракція спирту етилового постачалась компанії EthylChemicalsLtd за ціною 2,80 долара США за 1 декалітр.

Додатковою угодою від 30.03.2015 року № 1 до контракту від 23.03.2015 року № 2 загальну суму контракту змінено на 165 000 (сто шістдесят п`ять тисяч) доларів США із розрахунку 3,30 (три долари тридцять центів) США за 1 декалітр фракції головної спирту етилового.

Додатковою угодою від 23.06.2015 року № 1к до контракту від 23.03.2015 року № 2 загальну суму контракту змінено на 288 900 (двісті вісімдесят вісім тисяч дев`ятсот) доларів США із розрахунку 3,30 (три долари тридцять центів) США за 1 декалітр фракції головної спирту етилового з денатуруючими добавками у кількості 8 000 декалітрів та 2,50 (два долари п`ятдесят центів) за 1 декалітр фракції головної спирту етилового зі вмістом метилового спирту у безводному спирті не більше 0,2 % у кількості 105 000 декалітрів.

Додатковою угодою від 03.09.2015 року № 2/1 до контракту від 23.03.2015 року № 2 загальну суму контракту змінено на 268 900 (двісті шістдесят вісім тисяч дев`ятсот) доларів США із розрахунку 3,30 (три долари тридцять центів) США за 1 декалітр фракції головної спирту етилового з денатуруючими добавками у кількості 8 000 декалітрів та 2,50 (два долари п`ятдесят центів) за 1 декалітр фракції головної спирту етилового зі вмістом метилового спирту у безводному спирті не більше 0,2 % у кількості 97 000 декалітрів.

Отримувачем продукції по даному Контракту вказано не Ethyl Chemicals Ltd, а інші компанії SIA «K.I.F.», що знаходиться за адресою Rencenu 31, Riga, LV-1073, Латвійська республіка, згідно даних COMMERCIALINVOICE № 1 від 22.04.2015 року, а також «Destylacje Polskie», що знаходиться за адресоюul. Przemyslowa, 9, 64-600 Oborniki, Poland, згідно даних ORIGINALINVOICES: № 1 від 07.10.2015 року, № 2 від 11.11.2015 року, № 3 від 17.09.2015 року, № 3 від 03.12.2015 року, № 4 від 24.09.2015 року, № 5 від 25.09.2015 року, № 6 від 30.09.2015 року, № 7 від 01.10.2015 року, № 8 від 06.10.2015 року, № 9 від 09.10.2015 року, № 10 від 15.10.2015 року, № 11 від 15.10.2015 року, № 12 від 19.10.2015 року, № 13 від 20.10.2015 року, № 14 від 06.11.2015 року, № 15 від 26.11.2015 року, PROFORMAINVOICE № 2 від 10.09.2015 року, COMMERCIALINVOICES: № 489 від 23.10.2015 року, № 491 від 23.10.2015 року, № 511 від 30.10.2015 року, № 517 від 04.11.2015 року, № 554 від 11.12.2015 року, № 576 від 21.12.2015 року.

В обгрунтування підстав детектив зазначав, що після придбання фракції головної спирту етилового в ДП «Укрспирт» за заниженою вартістю, EthylChemicalsLtd у подальшому здійснювало її постачання кінцевим споживачам за значно вищими цінами, які відповідали дійсним світовим ринковим цінам на подібну сировину, акумулюючи таким чином кошти для виведення їх на рахунки інших осіб. Зазначені обставини дають підставу вважати, що усі вище перелічені компанії проводили свою діяльність у такий спосіб.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність дослідити установчі документи та контракти компанії Ethyl Chemicals Ltd, укладені за 2015-2016 роки, встановити осіб, що керують даною компанією та уповноважені здійснювати її представництво.

Також, в обґрунтування клопотання детектив зазначав, що здобуття вказаних документів та інформації органом досудового розслідування є неможливим в інший спосіб, ніж шляхом звернення із запитом про міжнародну правову допомогу за умови попереднього отримання дозволу суду на таке звернення.При цьому, надання компетентними органами Латвійської республіки такої допомоги передбачено Договором між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах від 23.05.1995 р., Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 та Конвенцією ООН проти корупції від 31.10.2003.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд данного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксаціяпід час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленим цим Кодексом.
Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 27, 132-133, 159, 160, 162-164, 222, 309, 542-543, 562 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл компетентним органам Латвійської Республіки на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні компанії Ethyl Chemicals Ltd, 7, (Salaspilsnov., Salaspilspag., «Kalmes», LV-2118) за період з 01.01.2014 року по 30.04.2016 року, а саме:документів, на паперових, електронних чи будь-яких інших носіях інформації, які підтверджують проведення комерційних переговорів між ДП «Укрспирт» та Ethyl Chemicals Ltd, у тому числі пропозиції щодо купівлі певної кількості фракції головної спирту етилового за відповідною ціною (оферта), які пропонувались та надсилались/передавались вказаним суб`єктом господарювання державному підприємству, а також листування, переписка із вказаних питань, інформації про наявність ділових зв`язків та контактів між вказаними суб`єктами господарювання, обізнаність уповноважених службових осіб ДП «Укрспирт» про комерційні та виробничі потреби у сировині Ethyl Chemicals Ltd; електронних засобів зв`язку та комунікації, у тому числі мобільних терміналів, комп`ютерних пристроїв, службових осіб Ethyl Chemicals Ltd без можливості втручатись у їх приватне спілкування, з метою огляду інформації зафіксованої у вказаних пристроях (переписки, листування тощо), яка за їх допомогою відправлялась/передавалась/надсилалась уповноваженим службовим особам ДП «Укрспирт», які діяли як службові особи юридичної особи публічного права, від імені та в інтересах держави Україна та яка не є приватною, тобто містить відомості про службових осіб державного підприємства під час виконання ними функцій держави та підтверджує наявність комерційних, ділових чи партнерських зв`язків між ДП «Укрспирт» та Ethyl Chemicals Ltd; контрактів, укладених між Ethyl Chemicals Ltd та ДП «Укрспирт», а також вантажно-митні декларації, рахунки-фактури та міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR) по таким контрактам із зазначенням фактичних отримувачів; інформації про облік відряджень працівників Ethyl Chemicals Ltd до України, документація, що ведеться з такого обліку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1