Красноокнянський районний суд Одеської області
Справа № 506/582/16-к
Провадження № 1-кс/506/93/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
Слідчий суддя Красноокнянського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника СВ Красноокнянського ВП Котовського ВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 у відкритому судовому засіданні, в залі суду, розглянувши клопотання слідчого Красноокнянського ВП Котовського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
15 вересня 2016 року слідчий Красноокнянського ВП Котовського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Котовської місцевої прокуратури Одеської області юристом 3-го класу ОСОБА_5 , звернувся з клопотанням до слідчого судді, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку, який зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 .
З метою повного та всебічного розслідування, слідству необхідно встановити повні дані про спосіб, місце та час вчинення кримінального правопорушення, а саме переведення коштів на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 . Вказана інформація міститься лише в банківських документах та рахунках, які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Начальник СВ ОСОБА_3 при розгляді клопотання, наполягав на його задоволенні, стверджуючи, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про банківський рахунок та рух коштів по ньому сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила злочин, а іншим шляхом отримати ці відомості неможливо, так як вони становлять банківську таємницю.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Його неявка відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення начальника СВ та ознайомившись із матеріалами клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступного.
П.5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Ч.1 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 вказаної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий ОСОБА_4 у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи яка вчинила злочин, а отримати її іншим шляхом неможливо. Тому клопотання слідчого ОСОБА_4 підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.132, 159-160, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Красноокнянського ВП Котовського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати слідчому Красноокнянського ВП Котовського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів в тому числі електронних по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- заяв на встановлення будь-яких систем та SMS послуг з зазначенням адрес та телефонів, за якими буде встановлено та через які буде здійснюватись зв`язок з сервером банку по даному рахунку;
- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, в тому числі інформацію про рух коштів на рахунку;
- документ, яким підтверджено факт передачі банком електронного шифру (ключа) безпосередньо власнику рахунку чи уповноваженому представнику даної особи;
- карток із зразками підписів суб`єктів, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами, наявними на рахунку;
- платіжних доручень, в тому числі на сплату податків, зборів обов`язкових платежів по даних розрахункових рахунках даного платника податків;
- перелік банківських операцій в період з 24.08.2016 року по 27.08.2016 року, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;
- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договори розрахунково-касового обслуговування рахунку, корінці повідомлень про відкриття рахунку в установі банку, страхове свідоцтво, копії паспорту, копію довідки фізичної особи платника податків, довідку форми 4-ОПП;
- заяви на отримання чекових книжок;
- чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку;
- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічних комплексів та SMS послуг, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з сервером банку по цьому рахунку;
- заяви на отримання кредитів;
- кредитних справ вказаного клієнта банку з наявними кредитними договорами та додатків до них;
- договорів застави, якими забезпечувалася виплата банку кредитів та відсотків за їх використання, та документів, які підтверджують право заставодавцю на внесення в заставу предмета застави;
- платіжні документи, якими підтверджується перерахування кредиту на рахунок даної особи;
- фото- (відео-) зйомку з камер спостереження банківських терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких здійснювалися банківські операції в період часу з 24.08.2016 року по 26.08.2016 року по вищевказаному рахунку.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі даної ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1