Справа №1- кс/760/9481/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором другого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000338 від 04.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, -
в с т а н о в и в:
Детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000338 від 04.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка перебуває в операторів телекомунікацій.
В обґрунтування клопотання детектив зазначав, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж липня - жовтня 2015 року внаслідок придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) природного газу за завищеною вартістю здійснили розтрату державних коштів в особливо великих розмірах.

Встановлено, що у період з липня по жовтень 2015 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладені договори на постачання природного газу об`ємом 349 млн. куб. м за завищеною ціною 7378,27 грн. за 1 тис. куб. м. (з врахування 2% цільової надбавки та 20% ПДВ), при цьому інші газопостачальні компанії надсилали до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пропозиції щодо постачання природного газу за ціною нижче на 490-816 грн. за 1 тис. куб. м.

Згідно з листами НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 25.06.2015 №6-4625/1.2-15, від 14.07.2015 №6-5068/1.2-15, від 27.08.2015 №6-6056/1.2-15, наданими у відповідь на листи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.06.2015 №2461, 10.07.2015 №2692, від 26.08.2015 №3292, НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не володіє інформацією про наявність ресурсу на постачання природного газу у газопостачальних компаніях, окрім СІД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », комісіонером якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані обставини свідчать про те, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, у період липня жовтня 2015 року внаслідок придбання природного газу об`ємом понад 349 млн. куб. м. за завищеною вартістю здійснили розтрату державних коштів в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що Наглядову раду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 08.05.2015 очолює ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який також з серпня 2014 року обіймає посаду першого заступника голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та використовує під час виконання своїх службових обов`язків та спілкування із виробничих питань абонентський номер НОМЕР_2 оператора мобільного телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У період з липня по жовтень 2015 року за підписом ОСОБА_5 надавалися відповіді від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на запити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо підтвердження наявності реального ресурсу природного газу в українських постачальників. Крім цього, за підписом ОСОБА_5 від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір купівлі-продажу природного газу в ПСГ від 05.12.2014 №365/14-ПР із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у кількості 729 601,083 тис.куб.м., для оплати якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 03.12.2014 отримано кредитні кошти в сумі 5 млрд.грн. від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Також установлено, що ОСОБА_5 постійно спілкується із використанням мобільного телефону зі своєю дружиною, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка використовує для спілкування абонентський номер НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

Під час досудового розслідування з метою всебічного, повного, неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно дослідити коло зв`язків ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у період перебування останнього на посаді голови Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та першого заступника голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з іншими можливими учасниками злочинної схеми, у тому числі службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцеперебування зазначених осіб в момент спілкування тощо.

Одним із можливих шляхів перевірки зазначених обставин є отримання та дослідження деталізованої інформації стосовно місця перебування ОСОБА_6 , ОСОБА_5 під час з`єднання належних їм кінцевого обладнання (мобільного терміналу) з іншими абонентами мобільного зв`язку (визначення базових станцій, через які відбувались з`єднання), абонентських номерів та ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання адресатів або ініціаторів зв`язку, інтенсивності та системності таких зв`язків.

Зазначена інформація зберігається в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який відповідно до ч.1 ст.34 Закону України «Про телекомунікації» повинен забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладанні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання тощо.

Також зазначав, що згідно вимог чинного законодавства формуються та зберігаються у провайдера телекомунікацій, зафіксовані відомості про місцезнаходження ОСОБА_6 , ОСОБА_5 на певний момент часу та переважних місць його перебування протягом періоду вчинення злочину, факт взаємоз`єднання за належними йому їм номерами мобільного зв`язку з іншими особами, які перевіряються на причетність до злочину, у тому числі на визначені моменти часу, які становлять інтерес для слідства (момент проведення аукціонів з реалізації природного газу), ідентифікаційні ознаки належних указаним особами засобів зв`язку та інші відомості, що мають значення для досудового розслідування. Таким чином, вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами матимуть істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них, за своїм змістом можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 27, 40, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому детективу керівнику Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_3 , старшому детективу заступнику керівника Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_7 , детективам Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та містять інформацію про споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , та про телекомунікаційні послуги, що вони отримали, яка перебуває у володінні оператора, провайдера телекомунікацій Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, а саме: дані щодо вхідних і вихідних дзвінків та SMS - повідомлень споживача телекомунікаційних послуг за період з 08.05.2015 по теперішній час із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, ІМЕІ споживача, ІМЕІ та абонентських номерів абонентів, з якими здійснювались з`єднання, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з`єднання; дані щодо Інтернет-з`єднань споживача телекомунікаційних послуг (3G-трафік і GPRS-трафік) із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, ІМЕІ споживача, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з`єднання; інформацію про міжнародний ідентифікатор споживача телекомунікаційних послуг (ІМSІ); паспортні дані фізичної особи чи реєстраційні дані юридичної особи споживача телекомунікаційних послуг (у разі, якщо такі послуги надаються на умовах контрактного підключення).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1