Справа № 216/1408/16-к
Провадження № 1-кс/216/620/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна
12.03.2016 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про арешт майна, яке подав лідчий військової прокуратури Криворізького гарнізону Південного регіону України лейтенант юстиції ОСОБА_4 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 01.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України

В С Т А Н О В И В:

12.03.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого військової прокуратури Криворізького гарнізону Південного регіону України лейтенанта юстиції ОСОБА_4 про арешт майна. Дане клопотання мотивоване наступним.

ОСОБА_5 проходить службу на посаді начальника Центрально-Міського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області у спеціальному званні підполковника поліції та згідно зі ст. 1 Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 року № 580-VIII і ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 23.12.1993 року № 3781-XII являється представником влади, працівником правоохоронного органу та службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Слідчим підрозділом Центрально-Міського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000337 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1ст.192 КК України.

Дане провадження розпочато у зв`язку з тим, що в січні 2015 року ТОВ «Козак-Буд» на підставі договору купівлі-продажу №КБ/12/218 від 15.12.2014 року ТОВ «Регіон-ДП», розташованому у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, відвантажено товарно-матеріальні цінності (ущільнювач пористий) на загальну суму 306 692грн., при цьому оплату за вказаний товар не здійснено.

18.02.2016 року під час проведення слідчих дій слідчим у вказаному кримінальному провадженні в орендованому ТОВ «Регіон-ДП» сховищі виявлено та вилучено поставлені ТОВ «Козак-Буд» на підставі договору купівлі-продажу №КБ/12/218 від 15.12.2014 року товарно-матеріальні цінності, про що повідомлено директора ТОВ «Козак-Буд» ОСОБА_6

24.02.2016 року близько 19 год. 00 хв. ОСОБА_6 зустрілася із ОСОБА_5 в приміщенні кафе «Автограф» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна, 44, де останній, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення за рахунок інших осіб, шляхом використання наданої влади, свого службового становища та пов`язаних з цим можливостей, вирішив стати на злочинний шлях та одержати неправомірну вигоду.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 тоді ж під час розмови запропонував ОСОБА_6 за грошову винагороду повернути зазначене майно, при цьому зауваживши, що представник ТОВ «Регіон-ДП» за аналогічні дії на користь вказаного підприємства вже запропонував йому грошову винагороду у розмірі 20 тис. грн.

25.02.2016 року ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та запропонував їй за неправомірну вигоду у розмірі 1500 доларів США вирішити питання про повернення цього ж майна ТОВ «Козак-Буд» даному підприємству.

Своїми діями ОСОБА_5 умисно створив умови, за яких ОСОБА_6 була вимушена погодитися на передачу йому неправомірної вигоди з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів, які охороняються Конституцією України та законами України.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_5 11.03.2016 року біля 19 год. 45 хв. в приміщенні кафе «Автограф» одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в іноземній валюті в сумі 1500 доларів США за вирішення питання про повернення зазначеного майна ТОВ «Козак-Буд», тобто за вчинення в інтересах ОСОБА_6 дій з використанням наданої влади та свого службового становища.

Таким чином, ОСОБА_5 , являючись згідно зі ст. 1 Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 року № 580-VIII і ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 23.12.1993 року № 3781-XII представником влади, працівником правоохоронного органу та службовою особою, яка займає відповідальне становище начальником Центрально-Міського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області у спеціальному званні підполковника поліції, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення за рахунок інших осіб, поєднуючи свої дії з вимаганням, які можуть завдати шкоди правам і законним інтересам особи, та умисним створенням умов, за яких особа вимушена дати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів, 11.03.2016 року біля 19 год. 45 хв. в приміщенні кафе «Автограф» за адресою: АДРЕСА_1 , одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в іноземній валюті в сумі 1500 доларів США, яку остання вимушена була дати з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів, за вирішення питання про повернення ТОВ «Козак-Буд» товарно-матеріальні цінностей (ущільнювач пористий) на загальну суму 306692грн., вилучених в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000337, яке розслідується слідчим підрозділом Центрально-Міського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, тобто за вчинення в інтересах ОСОБА_6 дій з використанням наданої влади та свого службового становища і пов`язаних з цим можливостей,

чим вчинив одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто вчинив кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 3 ст. 368 КК України (в редакції Закону України від 10.11.2015 року № 770-VIII).

За цим фактом військовою прокуратурою Криворізького гарнізону Південного регіону України 01 березня 2016 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що готується вчинення тяжкого злочину, за рішенням прокурора у провадженні було розпочато контроль за вчиненням злочину.

Враховуючи викладене, дії начальника Центрально-Міського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 КК України одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Зазначені вище фактичні обставини вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення підтверджено зібраними доказами, у зв`язку з чим 12.03.2016 року йому повідомлено про підозру (копія додається) у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, при допиті за якою він відмовився давати свідчення на підставі ст. 63 Конституції України.

Під час затримання особи, підозрюваної у вчинені злочину, начальника Центрально-Міського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна, 44, в приміщенні кафе «Автограф» о 19 год. 50 хв. 11.03.2016 року були вилучені грошові кошти та матеріальні цінності, одержані ним в якості неправомірної вигоди, а саме грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 15-ох купюр з наступними серіями та номерами:

1) Купюра номіналом 100 (сто)доларів США - КВ 03411850 G В2;

2) Купюра номіналом 100 (сто)доларів США - CA 08112454 AA 1;

3) Купюра номіналом 100 (сто)доларів США - KK 45713008 C K11;

4) Купюра номіналом 100 (сто)доларів США - KB 05790135 E B2;

5) Купюра номіналом 100 (сто)доларів США - HB 22066529 A B2;

6) Купюра номіналом 100 (сто)доларів США - KB 80434089 AB 2;

7) Купюра номіналом 100 (сто)доларів США - KK 00083228 D K11;

8) Купюра номіналом 100 (сто)доларів США HB 67662400 J B2;

9) Купюра номіналом 100 (сто)доларів США - AВ 45410901 BB 2;

10) Купюра номіналом 100 (сто)доларів США - КG 39681211 A G7;

11) Купюра номіналом 100 (сто)доларів США - LB 72838229 A В2;

12) Купюра номіналом 100 (сто)доларів США - LK 68181170 AK 11;

13) Купюра номіналом 100 (сто)доларів США - LK 61985310 AK 11;

14) Купюра номіналом 100 (сто)доларів США - LK 61985311 AK 11;

15) Купюра номіналом 100 (сто)доларів США - LI 41901536 AI 9.

Загальна сума вказаних грошових коштів складає 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США. При просвітлювані вказаних грошових купюр спеціальною люмінесцентною лампою УФЛ 80463 були помітні прояви жовтого кольору.

Також були вилучені наступні речі:

- Мобільний телефон ОСОБА_5 марки Iphone 4s чорного кольору.

- Барсетка чорного кольору ОСОБА_5 марки «Picard». При просвітлювані вказаної барсетки спеціальною люмінесцентною лампою УФЛ 80463 були помітні прояви жовтого кольору.

- Пластикова картка Приватбанку Visa Gold НОМЕР_1 .

- Пластикова картка VISA А-Банк № НОМЕР_2 .

- Пластикова картка Fishka 114.

- Витяг з наказу ГУНП від 07.11.2015 року м. Дніпропетровськ № 1/с.

- Пластикова картка Райфайзен Банк Аваль на ім`я ОСОБА_5

- Пластикова картка Промінвестбанку на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_3 .

- Флеш накопичувач пам`яті.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

12.03.2016 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, санкцією якої передбачено додаткове обов`язкове покарання у виді конфіскації майна.

Беручи до уваги те, що вказані вище грошові кошти та майно використанні ОСОБА_5 як засіб та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, тобто є достатні підстави вважати, що вище перелічені речі та грошові кошти, відповідають критеріям ст. 170 КПК України, враховуючи, що арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваного, який в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану його суспільно небезпечними діяннями і перебуває у нього, з метою забезпечення цивільного позову або можливої конфіскації майна, яка передбачена санкцією ч.3 ст.368 КК України, з метою забезпечення можливої конфіскації майна та виконання завдань кримінального провадження прокурор просив задовольнити клопотання.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, перевіривши додані до клопотання матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, для всебічного, повного та об`єктивного встановлення всіх обставин скоєння злочину, з метою виявлення речових доказів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадження клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 172, 173 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого військової прокуратури Криворізького гарнізону Південного регіону України лейтенанта юстиції ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене під час затримання особи підозрюваної у вчинені злочину, начальника Центрально-Міського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна, 44, в приміщенні кафе «Автограф» о 19 год. 50 хв. 11.03.2016 року, одержані ним в якості неправомірної вигоди та є предметом кримінального провадження, а саме грошові кошти:

1) Купюра номіналом 100 (сто)доларів США - КВ 03411850 G В2;

2) Купюра номіналом 100 (сто)доларів США - CA 08112454 AA 1;

3) Купюра номіналом 100 (сто)доларів США - KK 45713008 C K11;

4) Купюра номіналом 100 (сто)доларів США - KB 05790135 E B2;

5) Купюра номіналом 100 (сто)доларів США - HB 22066529 A B2;

6) Купюра номіналом 100 (сто)доларів США - KB 80434089 AB 2;

7) Купюра номіналом 100 (сто)доларів США - KK 00083228 D K11;

8) Купюра номіналом 100 (сто)доларів США HB 67662400 J B2;

9) Купюра номіналом 100 (сто)доларів США - AВ 45410901 BB 2;

10) Купюра номіналом 100 (сто)доларів США - КG 39681211 A G7;

11) Купюра номіналом 100 (сто)доларів США - LB 72838229 A В2;

12) Купюра номіналом 100 (сто)доларів США - LK 68181170 AK 11;

13) Купюра номіналом 100 (сто)доларів США - LK 61985310 AK 11;

14) Купюра номіналом 100 (сто)доларів США - LK 61985311 AK 11;

15) Купюра номіналом 100 (сто)доларів США - LI 41901536 AI 9.

- Мобільний телефон ОСОБА_5 марки Iphone 4s чорного кольору.

- Барсетку чорного кольору ОСОБА_5 марки «Picard». При просвітлювані вказаної барсетки спеціальною люмінесцентною лампою УФЛ 80463 були помітні прояви жовтого кольору.

- Пластикову картку Приватбанку Visa Gold НОМЕР_1 .

- Пластикову картку VISA А-Банк № НОМЕР_2 .

- Пластикову картку Fishka 114.

- Витяг з наказу ГУНП від 07.11.2015 року м. Дніпропетровськ № 1/с.

- Пластикову картка Райфайзен Банк Аваль на ім`я ОСОБА_5

- Пластикову картка Промінвестбанку на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_3 .

- Флеш накопичувач пам`яті.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Подання апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня отримання ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1