Справа № 367/4884/16-к
УХВАЛА
Іменем України
14 червня 2016 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002656, внесеному до ЄРДР 06.11.2015 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристом 3-го класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів,а саме просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та зобов`язати службову особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 ) надати особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді документи справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ; документи справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; документи справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; документи справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; документи справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , документи справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 (з можливістю вилучення їх оригіналів), а саме: заяв від імені службових осіб підприємств на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків; інших заяв, доручень, анкет, листів та повідомлень від імені службових осіб підприємств; реєстраційних та установчих документів, наданих від імені службових осіб підприємств при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків; копій особистих документів службових осіб підприємств; договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них; договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них; інших договорів, укладених із вказаним суб`єктами підприємницької діяльності; карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємств; а також: заяв на отримання чекових книжок, а також всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємства за період з 01.01.2014 по теперішній час (дату проведення тимчасового доступу); даних про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО фінансової установи), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини за період з 01.01.2014 по теперішній час; відомості, щодо залишку грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , які арештовані на підставі ухвали слідчого судді від 15.04.2016 по справі № 367/3272/16-к; відомості, щодо залишку грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які арештовані на підставі ухвали слідчого судді від 15.04.2016 по справі № 367/3275/16-к; відомості, щодо залишку грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , які арештовані на підставі ухвали слідчого судді від 15.04.2016 року по справі № 367/3263/16-к; відомості, щодо залишку грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , які арештовані на підставі ухвали слідчого судді від 15.04.2016 по справі № 367/3280/16-к; відомості, щодо залишку грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_11 , які арештовані на підставі ухвали слідчого судді від 15.04.2016 року по справі № 367/3265/16-к; відомості, щодо залишку грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , які арештовані на підставі ухвали слідчого судді від 14.04.2016 року по справі № 367/3255/16-к; відомості, щодо залишку грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , які арештовані на підставі ухвали слідчого судді від 14.04.2016 року по справі № 367/3266/16-к, надати слідчому Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих чи оперативному працівнику за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів та зобов`язати службову особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_47 ) (юридичною адресою якого є: АДРЕСА_2 ) надати особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді документи справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_48 (з можливістю вилучення їх оригіналів), а саме: заяв від імені службових осіб підприємств на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків; інших заяв, доручень, анкет, листів та повідомлень від імені службових осіб підприємств; реєстраційних та установчих документів, наданих від імені службових осіб підприємств при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків; копій особистих документів службових осіб підприємств, договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них; договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них; інших договорів, укладених із вказаним суб`єктами підприємницької діяльності; карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємств; а також: заяв на отримання чекових книжок, а також всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємства за період з 01.01.2014 року по теперішній час (дату проведення тимчасового доступу); даних про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_48 в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО фінансової установи), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини за період з 01.01.2014 року по теперішній час, надати слідчому Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих чи оперативному працівнику за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів та зобов`язати службову особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_49 ) (юридичною адресою якого є: АДРЕСА_3 ) надати особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді документи справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_50 , документи справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_52 (з можливістю вилучення їх оригіналів), а саме: заяв від імені службових осіб підприємств на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків; інших заяв, доручень, анкет, листів та повідомлень від імені службових осіб підприємств; реєстраційних та установчих документів, наданих від імені службових осіб підприємств при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків; копій особистих документів службових осіб підприємств, договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них; договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них; інших договорів, укладених із вказаним суб`єктами підприємницької діяльності; карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємств, а також: заяв на отримання чекових книжок, а також всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємства за період з 01.01.2014 року по теперішній час (дату проведення тимчасового доступу); даних про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_50 , документи справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_52 в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО фінансової установи), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання з`явився, клопотання підтримав, просив його задоволити.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 5, 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Клопотання про надання доступу до документів обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених слідчим доводів.
На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 107 ч. 4, 160, 163, 164, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1