Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/970/14-к
У Х В А Л А

03.06.2014 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,
за участю сторони кримінального провадження прокурора прокуратури Гайворонського району Кіровоградської області ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,
при секретарі ОСОБА_4 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Гайворонського району ОСОБА_2 по кримінальному провадженню за №0001254 від 21.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), в якому зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку, документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів з 16.07.2013 по даний час на момент винесення ухвали судом, а також зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 16.07.2013 по даний час на момент винесення ухвали судом.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора прокуратури Гайворонського району Кіровоградській області ОСОБА_2 , слідчого СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,-

В С ТА Н О В И В :

В провадженні слідчого відділення Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001254 від 21.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

16.07.2013 року в м. Кіровоград, за попередньою домовленістю ОСОБА_5 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в с. Жакчик, Гайворонського району, Кіровоградської області з ФОП ОСОБА_6 , жит. м. Бердичів, Житомирської області було перераховано кошти в сумі 10 тисяч гривень на рахунок № НОМЕР_1 в якості передплати за купівлю зернонавантажувача, але по теперішній час зернонавантажувача надано не було та гроші в сумі 10 тисяч гривень на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянкою ОСОБА_6 не повернуто у зв`язку із чим гр. ОСОБА_6 шляхом обману заволоділа грошима ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та спричинила матеріального збитку на вище зазначену суму.
В ході досудового розслідування був допитаний ОСОБА_5 , який пояснив, що 13.07.2013, на його мобільний телефон з номеру НОМЕР_3 подзвонив невідомий йому чоловік, який представився ОСОБА_7 , який повідомив, що являється представником фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (м. Бердичів, Житомирська область), яка здійснює реалізацію сільсько-господарської техніки та комплектуючих запчастин. Також дана особа повідомила, що має для реалізації зернонавантажувач ЗМ-60, який був у використанні, його він може реалізувати за 20 000 грн.
ОСОБА_5 у телефонному режимі з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 домовились про умови реалізації зернонавантажувача, так, ОСОБА_5 повинен буду перерахувати 10 000 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_6 , як передоплату за придбання зернонавантажувача ЗМ-60. У свою чергу ж ОСОБА_6 поставить вказану одиницю сільгосптехніки на протязі 3-х днів після отримання нею передоплати у розмірі 10000 грн. та отримає другу половину вартості передоплати.
16.07.2013, бухгалтер Товариства ОСОБА_8 і повідомила ОСОБА_5 , що отримала каналами електронного зв`язку рахунок № НОМЕР_4 від 15.05.2013, від постачальника ФОП ОСОБА_6 , (м. Бердичів) з розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». І що вона перерахувала на даний рахунок 10 000 грн., як передоплату за поставлений ОСОБА_6 зернонавантажувач ЗМ-60, при цьому, операцію вона здійснювала у безготівкові формі, про перерахування вказаної суми свідчило платіжне доручення 94 від 16.07.2013 року. На даний час зернонавантажувач ЗМ-60 ФОП ОСОБА_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не поставила, отримані нею грошові кошти у сумі 10000 грн.. які Товариством було перераховано 16.07.2013 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 не повернула.
Так, з метою виконання завдань кримінального провадження, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема: до відомостей щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який, відповідно до платіжного доручення від 16.07.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти у сумі 10000 грн. за поставку зернонавантажувача.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків фізичних та юридичних осіб являється банківською таємницею та розкривається банками відповідним державним органам у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або на письмову вимогу чи рішення суду.
Виходячи з того, що вказані відомості щодо власника банківського рахунку № № НОМЕР_1 мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду, а також те, що дані відомості в подальшому можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів став перерахунок на картковий рахунок через банківську установу.
Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації , без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.

Заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_2 дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.
Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасниками кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.

Беручи до уваги, що слідчим СВ ОСОБА_3 та прокурором прокуратури ОСОБА_2 доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю. Може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання слідчого СВ ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Гайворонського району ОСОБА_2 по кримінальному провадженню за №0001254 від 21.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовільнити.

Надати дозвіл слідчому відділенню Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області, або за дорученням слідчого працівникам оперативному підрозділу Гайворонського РВ УМВС на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 0001254 від 21.11.2013.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
1. Особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку.
2. Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів з 16.07.2013 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 16.07.2013 по даний час на момент винесення ухвали судом.
Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 03.07.2014 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і виконується негайно.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 03.06.2014