Октябрський районний суд м.Полтави
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2013 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О. :

при секретарі Іщенко С.С.

за участю старшого слідчого - Буряк Д.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Буряк Д.М. про проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000208 від 08 червня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209, ч.2 ст. 205, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 358 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

19 вересня 2013 року старший слідчий СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції Буряк Д.М. звернувся в суд з клопотанням про проведення обшуку, погоджене старшим прокурором у кримінальному провадженні - старший прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавської області юрист 1 класу Кінько О.Є., в якому прохали : задовольнити клопотання і винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1, за місцем знаходження та реєстрації ТОВ «Атлант - 7», , слідчим планується відшукати документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мік Трейд», , ТОВ «Атлант-7», , печатки даних підприємств, комп'ютерна техніка, електронні носії та інші речі, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ УМВС України в Полтавській області розпочате кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000208 від 08 червня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209, ч.2 ст.205, ч.4 ст.358, ч.2 ст.358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2011 року група осіб ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, маючи умисел на заняття фіктивним підприємництвом, з корисливих мотивів, передбачаючи мету прикриття незаконної діяльності, без мети ведення статутної діяльності створили суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Мік Трейд», , ТОВ «Атлант-7», та інші суб'єкти. За допомогою печаток і штампів вище вказаних фіктивних підприємств останні підробляють та використовують документи, щодо оптово-роздрібної торгівлі припейд - продукцією (картками для поповнення рахунків мобільного зв'язку). Після чого в подальшому кошти, отримані від незаконної діяльності, вводили в легальний обіг на території Полтавської області, чим були легалізовані шляхом здійснення фінансових операцій у вигляді поточних оплат та використання для здійснення господарської діяльності. Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи у своїй протиправній діяльності використовують офісне приміщення за адресою АДРЕСА_1, де можуть зберігати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження, а саме документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мік Трейд», , ТОВ «Атлант-7», , печатки даних підприємств, комп'ютерна техніка, електронні носії та інші речі, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, що підтверджують факти вчинення кримінального правопорушення. Нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_6 (ід. код НОМЕР_1).

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про : найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв»язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що : було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Якщо слідчий чи прокурор вносять до суду клопотання про проведення повторного обшуку, підстави для його проведення не можуть бути аналогічними, що і при проведенні первинного обшуку. Вони повинні доповнювати ті, що вже розглядались слідчим суддею, або бути новими, якщо не були відомі слідчому чи прокурору при проведенні первинного обшуку.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки 09 липня 2013 року ухвалою слідчого судді Сороки К.М. розглянуте аналогічне клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Буряк Д.М. про проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1. Крім того, підстави для проведення обшуку є аналогічні, що і при проведенні первинного обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

У клопотанні старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Буряк Д.М. про проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000208 від 08 червня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209, ч.2 ст. 205, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 358 КК України про проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя І.О.Блажко