Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1-кс/554/5039/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО, СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000760 від 07 грудня 2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,ч.3 ст. 190 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :
12 вересня 2014 року старший слідчий відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО, СУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати старшому слідчому відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО, СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому в ОВС УБОЗ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які становлять банківську таємницю в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку, де знаходяться кредитні справи які були сформовані ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме: НОМЕР_2 Михайлик ОСОБА_8 ; НОМЕР_3 Литвиненко ОСОБА_9 ; НОМЕР_4 Гордієнко ОСОБА_10 ; НОМЕР_5 Гаврись ОСОБА_11 ; НОМЕР_6 Купцова ОСОБА_12 ; КД 001-16591-271113 ОСОБА_13 ; КД 002-16532-040214 ОСОБА_14 ; КД 002-16588-180913 ОСОБА_15 ; КД 002-16591-271113 ОСОБА_16 ; КД 002-16591-301013 ОСОБА_17 ; КД 004-16011-170114 ОСОБА_18 ; КД 006-16532-030214 ОСОБА_19 ; КД 007-16532-030214 ОСОБА_20 . 2. Просили розгляд клопотання проводити за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для встановлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000760 від 07 грудня 2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2, 3 ст.190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_21 на протязі 2013 року підшукував не благополучних громадян, які ведуть аморальний спосіб життя по території Лубенського, Семенівського, Хорольського, Оржицького районів Полтавської області, переконував їх узяти кредит на себе, при умові коли в цих громадян є при собі паспорт і ідентифікаційний код. Після чого коли особи погоджуються, він телефонує працівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 і домовляється про суму яку можна взяти на дану особу, про підставні номери та коли у кого особа буде оформляти кредит чи у неї, чи у її подруги яка працює в кредитному відділі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . Пошуком осіб займається як, ОСОБА_21 , так і залучав інших осіб ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 . В ході досудового розслідування з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла заява на звернення слідчого управління про те, що під час перевірки кредитних договорів укладених в період 2013 року ОСОБА_7 та ОСОБА_6 було встановлено, що маються факти фіктивно укладених кредитних договорів а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 Михайлик ОСОБА_8 ; КД 007-16533-270813 ОСОБА_26 ; КД 008-16533-110913 ОСОБА_27 ; КД 009-16533-030913 ОСОБА_28 ; КД 001-16532-050214 ОСОБА_29 ; КД 001-16591-271113 ОСОБА_13 ; КД 002-16532-040214 ОСОБА_14 ; КД 002-16588-180913 ОСОБА_15 ; КД 002-16591-271113 ОСОБА_16 ; КД 002-16591-301013 ОСОБА_17 ; КД 004-16011-170114 ОСОБА_18 ; КД 006-16532-030214 ОСОБА_19 ; КД 007-16532-030214 ОСОБА_20 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) кредитних договорів а саме: НОМЕР_2 Михайлик ОСОБА_30 ; НОМЕР_3 Литвиненко ОСОБА_31 ; НОМЕР_4 Гордієнко ОСОБА_32 ; НОМЕР_5 Гаврись ОСОБА_33 ; НОМЕР_6 Купцова ОСОБА_34 ; НОМЕР_7 Козарчук ОСОБА_35 ; НОМЕР_8 Бичков ОСОБА_36 ; НОМЕР_9 Бабаєв ОСОБА_37 ; КД 002-16591-271113 ОСОБА_16 ; КД 002-16591-301013 ОСОБА_17 ; КД 004-16011-170114 ОСОБА_18 ; КД 006-16532-030214 ОСОБА_19 ; КД 007-16532-030214 ОСОБА_20 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою - АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання про вилучення оригіналів документів відмовити, оскільки в порушення ст.160 КПК України не зазначено які саме документи підлягають вилученню із справ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО, СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000760 від 07 грудня 2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,ч.3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 12 вересня 2014 року до 12 жовтня 2014 року старшому слідчому відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО, СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому в ОВС УБОЗ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_5 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) кредитних договорів а саме: НОМЕР_2 Михайлик ОСОБА_30 ; НОМЕР_3 Литвиненко ОСОБА_31 ; НОМЕР_4 Гордієнко ОСОБА_32 ; НОМЕР_5 Гаврись ОСОБА_33 ; НОМЕР_6 Купцова ОСОБА_34 ; НОМЕР_7 Козарчук ОСОБА_35 ; НОМЕР_8 Бичков ОСОБА_36 ; КД 002-16588-180913 ОСОБА_15 ; КД 002-16591-271113 ОСОБА_16 ; КД 002-16591-301013 ОСОБА_17 ; КД 004-16011-170114 ОСОБА_18 ; КД 006-16532-030214 ОСОБА_19 ; КД 007-16532-030214 ОСОБА_20 , які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою - АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1