Справа № 199/3592/16-к
УХВАЛА
24.05.2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмки), яка перебуває у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останніх надати розгорнуту інформацію про абонентів зв`язку за номерами:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -063-359-23-94; НОМЕР_2 ;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а саме окремо по кожному: про зв`язок кожного із зазначеного абонента та мобільного терміналу, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, власників, роздруківки Інтернет - з`єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та «SMS» повідомлень із зазначенням IMEI мобільних терміналів, в яких було активовано зазначений абонентський номер (зазначенням абонентських номерів, які використовувались мобільним терміналом для номерів IMEI), тривалість з`єднань, номерів всіх абонентів спілкування, які виходили на зв`язок з вказаним абонентом, з прив`язкою до базових станцій, та IMEI мобільних терміналів, що використовувалися співрозмовниками під час з`єднань з кожним із вказаних абонентів, відомості за абонентом «А» та абонентом «Б», а також зазначенням інформації щодо балансу на рахунку абонентів та інформації про здійснення платежів та поповнень рахунку даних абонентів (скетч картою, терміналами самообслуговування, банкоматами тощо) за період часу з 01.03.2016 по кінець терміну дії ухвали суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, тобто 30 днів з моменту винесення ухвали.
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ АНД ВП Дніпропетровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській областіперебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.04.2016 року за № 0000050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
15.04.2016 року на гарячу лінію Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області надійшло повідомлення про те, що невідомі особи, шахрайським шляхом, намагаються заволодіти квартирою, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .
У ході досудового розслідування, допитаний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який показав, що він проживає за адресою АДРЕСА_3 близько 20 років. Вказана квартира,на підставі свідоцтва про право власності від 04.04.1995 року, належить ОСОБА_5 , 1/3 ч., (мати), ОСОБА_6 , 1/3 ч., (батько) та ОСОБА_7 , 1/3 ч., (брат). Батько та мати ОСОБА_4 померли, брат проживає у Росії.
Також, допитаний у якості свідка приватний нотаріус ОСОБА_8 , який показав, що 14.04.2016 року до нього звернувся малознайомий ріелтор на ім`я ОСОБА_9 (м.т. НОМЕР_3 ) з проханням посвідчити договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 . Для цього він надав ОСОБА_8 правовстановлюючі документи, після огляду яких вони домовились на 14:00 укласти цей правочин. ОСОБА_9 розповів ОСОБА_8 , що продавець - ОСОБА_10 проживає в місті Дніпродзержинську та приїде до нотаріуса о 14 годині разом із покупцем. Далі, продавець разом покупцем - ОСОБА_11 з`явилися в нотаріальній конторі ОСОБА_8 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , разом з іншим ріелтором ОСОБА_12 , яка надала новий технічний паспорт та звіт про оцінку вищевказаної квартири. Під час розмови з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ОСОБА_8 звернув увагу на їх схвильованість та почав з`ясовувати порядок отримання ними правовстановлюючих документів на квартиру за адресою АДРЕСА_3 . Поки ОСОБА_8 перевіряв на дійсність документи, що були подані від КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », продавець та покупець вийшли на вулицю і більше не повернулися. Ріелтор Алла ще трохи почекала, забрала технічний паспорт та оцінку, які вона принесла, та пішла, розуміючи, що правочин скоріш за все не відбудеться. Після чого, приватним нотаріусом ОСОБА_8 у державному реєстрі речових прав та їх обтяжень скасованокожну операцію щодо реєстрації права власності на вищевказану квартиру.
18.04.2016 року приватний нотаріус ОСОБА_8 добровільно видав слідчому СВ АНД ВП Дніпропетровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 документи, на підставі яких повинна була відбутися реєстрація права власності на квартиру за адресою АДРЕСА_3 , а саме: оригінал свідоцтва про право власності на житло, видане ІНФОРМАЦІЯ_5 04 грудня 2002 року за №1/844-02; оригінали банківських квитанцій про сплату обов`язкових платежів за надання нотаріальних послуг; оригінал довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №3565 від 08.04.2016 року щодо права власності на квартиру за АДРЕСА_3 ; копія технічної характеристики квартири; копія паспорту ОСОБА_10 ; копія паспорту ОСОБА_11 .
Відповідно інформації КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 05.05.2016 року, будь-якого документа (у т.ч. довідки), за параметрами вихідної кореспонденції № 3565 від 08.04.2016 року, - КП ІНФОРМАЦІЯ_6 не готувало, за вказаним вихідним номером надавалась відповідь від 24.03.2016 року на запит державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Далі, в ході досудового розслідування встановлено, що 19.04.2016 року приватним нотаріусом ОСОБА_13 , на підставі дублікату Свідоцтва про право власності на житло, виданий 22.08.2003 року ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстровано право власності на квартиру за адресою АДРЕСА_3 за ОСОБА_14 .
12.05.2016 на підставі ухвали слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 12.05.2016 у приватного нотаріуса ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_6 проведено обшук, з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Під час обшуку вилучені документи, на підставі яких приватним нотаріусом ОСОБА_13 було проведено реєстрацію права власності на квартиру за адресою АДРЕСА_3 за ОСОБА_14 , а саме: дублікат Свідоцтва про право власності від 22.08.2003 року, видане ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім`я ОСОБА_14 ; довідка КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 18.04.2016 за вих. № 3665 на ім`я ОСОБА_14 ; копія технічного паспорту на квартиру за адресою АДРЕСА_3 , замовником якого є ОСОБА_14 та інші документи.

Відповідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 , дублікат Свідоцтва про право власності від 22.08.2003 року на ім`я ОСОБА_14 управлінням не оформлювався.

Далі, згідно інформації КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 17.05.2016 року, будь-якого документа (у т.ч. довідки), за параметрами вихідної кореспонденції № 3665 від 18.04.2016 року КП ІНФОРМАЦІЯ_6 не готувало та не видавало.
В рамках проведення досудового розслідування, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, на підставі ст. 36 КПК України надано доручення на адресу начальника Управління (карний розшук) КП ГУНП в Дніпропетровській області на проведення слідчих (розшукових) дій.
В ході виконання вказаного доручення, проведено оперативно-розшукові заходи по даному кримінальному провадженню, за результатами яких встановлені особи, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, а саме: ріелтор ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_3 ; ріелтор ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який використовує мобільні телефони з НОМЕР_12 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка використовує мобільні телефони з НОМЕР_13 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_13 , яка використовує мобільні телефони з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_9 .
З метою повного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження, необхідна інформація про телекомунікаційні послуги яких представляє слідчий інтерес, необхідна інформація, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в зв`язку з чим і звертається до суду з даним клопотання, оскільки перевірити ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 на причетність до вчиненого кримінального правопорушення іншим способом неможливо.
Заслухавши слідчого ОСОБА_3 та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація про абонентів рухомого (мобільного) зв`язку, має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, а сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надана інформація може бути використана як доказ.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Надати дозвіл слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому Управління (карний розшук) КП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до інформації з правом вилучення (виїмки), яка перебуває у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останніх надати розгорнуту інформацію про абонентів зв`язку за номерами:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_11 ; НОМЕР_2 ;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а саме окремо по кожному: про зв`язок кожного із зазначеного абонента та мобільного терміналу, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, власників, роздруківки Інтернет - з`єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та «SMS» повідомлень із зазначенням IMEI мобільних терміналів, в яких було активовано зазначений абонентський номер (зазначенням абонентських номерів, які використовувались мобільним терміналом для номерів IMEI), тривалість з`єднань, номерів всіх абонентів спілкування, які виходили на зв`язок з вказаним абонентом, з прив`язкою до базових станцій, та IMEI мобільних терміналів, що використовувалися співрозмовниками під час з`єднань з кожним із вказаних абонентів, відомості за абонентом «А» та абонентом «Б», а також зазначенням інформації щодо балансу на рахунку абонентів та інформації про здійснення платежів та поповнень рахунку даних абонентів (скетч картою, терміналами самообслуговування, банкоматами тощо) за період часу з 01.03.2016 по кінець терміну дії ухвали суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, тобто 30 днів з моменту винесення ухвали.
Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, відомості за абонентом «А» та абонентом «Б», а також зазначенням інформації щодо балансу на рахунку абонентів та інформації про здійснення платежів та поповнень рахунку даних абонентів (скретчкартою, терміналами самообслуговування, банкоматами тощо) з подальшим їх вилученням.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: