печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
01.07.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000058 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », філії ЦРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_12 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 13.05.2016 щодо вчинення в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_5 та невстановленими особами фіктивного підприємництва, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме з грошовими коштами отриманими від суб`єктів господарювання України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 разом з невстановленими особами створили ряд суб`єктів господарювання з метою прикриття незаконної діяльності, тобто повторно вчинили фіктивне підприємництво, та в подальшому використовували їх для проведення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме з грошовими коштами отриманими від суб`єктів господарювання України.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », філії ЦРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України)тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів щодо ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_1 (далі - Фізична особа), які становлять банківську таємницю по рахункам:

№ НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 );
№ НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_5 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_2 );

№ НОМЕР_6 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_7 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_3 );

№4048, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_4 );

№ НОМЕР_9 , відкритого в ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_5 );

№ НОМЕР_11 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_6 );

№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_15 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_7 );

№ НОМЕР_16 , відкритого в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_8 );

№ НОМЕР_18 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_19 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_9 );

№ НОМЕР_20 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Києві(МФО НОМЕР_21 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_10 );

№ НОМЕР_22 , відкритого в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_23 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_11 ), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття по дату оголошення ухвали. Банківських документів, а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів Фізичної особи, карток зі зразками підписів, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Фізичною особою для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих Фізичною особою, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Фізичній особі, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Фізичної особи, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер Фізичної особи вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Фізичної особи, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31312/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3