н/п 1-кс/640/5296/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" липня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
01.07.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів, які містять банківську таємницю:
- всі документи кредитної справи по кредитному договору № 5646877 від 30.08.2007 всі банківські документи щодо сплати коштів по вказаному кредитному договору (квитанції та роздруківка руху коштів), протоколи засідання кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по видачі кредиту по кредитному договору № 5646877 від 30.08.2007, висновок кредитного експерта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по можливості видачі кредиту по кредитному договору № 5646877 від 30.08.2007, висновок служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по можливості видачі кредиту по кредитному договору № 5646877 від 30.08.2007.
У ході досудового слідства встановлено, що у період з квітня по червень 2015 року невстановлені особи шахрайським шляхом, надавши до приватних нотаріусів Харківського міського нотаріального округу підроблені рішення судів м. Харкова, набули право власності та заволоділи будинком та земельною ділянкою по АДРЕСА_1 .
Згідно листа банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № КНО-14.6.2./99 від 17.05.2016 було незаконно відчужено заставне майно банку за адресою: АДРЕСА_1 за кредитним договором № 5646877 від 30.08.2007.
Орган досудового слідства вважає, що документи банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: всі документи кредитної справи по кредитному договору № 5646877 від 30.08.2007 всі банківські документи щодо сплати коштів по вказаному кредитному договору (квитанції та роздруківка руху коштів), протоколи засідання кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по видачі кредиту по кредитному договору № 5646877 від 30.08.2007, висновок кредитного експерта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по можливості видачі кредиту по кредитному договору № 5646877 від 30.08.2007, висновок служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по можливості видачі кредиту по кредитному договору № 5646877 від 30.08.2007; які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість вилучити зазначені документи, долучивши їх до матеріалів кримінального провадження.
Вилучення зазначених документів необхідне для перевірки належності прав власності на будинок, яким заволоділи шахрайським шляхом, встановлення осіб, які можуть бути причетні до її шахрайського заволодіння, їх зв`язків із посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », приватними нотаріусами та між собою, встановлення факту підроблення підписів в договорі та відповідних заяв, встановлення факту сплати кредиту або заборгованості по ньому, проведення судових криміналістичних, будівельно-технічних, почеркознавчих експертиз.
Ці відомості необхідно використати як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме:
- всі документи кредитної справи по кредитному договору № 5646877 від 30.08.2007 всі банківські документи щодо сплати коштів по вказаному кредитному договору (квитанції та роздруківка руху коштів), протоколи засідання кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по видачі кредиту по кредитному договору № 5646877 від 30.08.2007, висновок кредитного експерта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по можливості видачі кредиту по кредитному договору № 5646877 від 30.08.2007, висновок служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по можливості видачі кредиту по кредитному договору № 5646877 від 30.08.2007, з можливістю їх вилучення.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- всі документи кредитної справи по кредитному договору № 5646877 від 30.08.2007 всі банківські документи щодо сплати коштів по вказаному кредитному договору (квитанції та роздруківка руху коштів), протоколи засідання кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по видачі кредиту по кредитному договору № 5646877 від 30.08.2007, висновок кредитного експерта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по можливості видачі кредиту по кредитному договору № 5646877 від 30.08.2007, висновок служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по можливості видачі кредиту по кредитному договору № 5646877 від 30.08.2007.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.08.2016 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1