Справа № 579/559/16-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

"30" березня 2016 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 та старшого слідчого Кролевецького відділення поліції (м.Кролевець) Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 розглянув у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань №1 Кролевецького районного суду клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.357 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000020 від 11 січня 2016 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання і просить його задовольнити,-

в с т а н о в и в:
З матеріалів вказаного клопотання вбачається, що у провадженні Кролевецького відділення поліції (м.Кролевець) Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000020 від 11 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.357 КК України.

Невстановлена особа весною 2015 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) з кімнати гуртожитку АДРЕСА_1 здійснила крадіжку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належної ОСОБА_4 .

У клопотанні старший слідчий ОСОБА_3 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 про оформлення та видачу банківської картки її реквізитів та відомостей про точний залишок коштів на картці на момент скоєння крадіжки та про подальший їх рух з банківської картки оформленої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , викраденої у останнього, із зазначенням серії, номеру та адреси банкомату через який було здійснено зняття коштів та фото, відеоматеріали із вказаних банкоматів під час зняття коштів із рахунку ОСОБА_4 , а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито зазначений рахунок з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи, контактний номер телефону), з можливістю їх вилучення.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку та відомості про стан рахунків клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, старший слідчий ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довів можливість використання, як доказів, відомостей, щодо руху з банківської картки оформленої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони, документи, перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини у кримінальному провадженні згідно ст.91 КПК України.

Враховуючи, що внесене старшим слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху банківської картки, оформленої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху з банківської картки оформленої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю їх вилучення в копіях,-

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
клопотання про тимчасовий доступ до документів та речей задовольнити.

Юридичній особі - Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому Кролевецького відділення поліції (м.Кролевець) Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо:

- оформлення та видачу банківської картки, зареєстрованої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням її реквізитів та відомостей про точний залишок коштів на банківській картці зареєстрованої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на момент скоєння крадіжки весною 2015 року та про подальший їх рух з банківської картки оформленої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із обов`язковим зазначенням серії, номеру та адреси банкомату через який було здійснено зняття коштів та фото, відеоматеріали із вказаних банкоматів під час зняття коштів із рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- інформації де, коли і на чиє ім`я була відкрита банківська картка в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаної картки (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи, контактний номер телефону)

з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Голові правління юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1