печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :
22.07.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000256 від 10.04.2014 року за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською Народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки.

Встановлено, що на виконання доручень Прем`єр-міністра України ОСОБА_6 від 23.04.2015 № 17507/0/1-15, від 02.06.2015 № 17564/4/1-15 та від 04.09.2015 року № 27062/3/1-15 ІНФОРМАЦІЯ_4 провела комісійну перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами якої встановлено, зокрема, факти невиконання договорів про поставку зерна майбутнього врожаю 2014 року.

Так, відповідно до договору поставки зерна майбутнього врожаю від 12.05.2014 року № 91-К, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі Покупець) та ПП « ОСОБА_5 » (надалі Постачальник), Постачальник поставляє Покупцю кукурудзу 3 класу в кількості 3 944, 0 метричних тонн. Сума попередньої оплати становить 3 944 000, 00 грн з ПДВ.

Платіжним дорученням від 03.06.2014 року № 200 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на рахунок ПП « ОСОБА_5 » на виконання умов договору від 12.05.2014 року № 91-К кошти в сумі 3 805 935,53 гривень.

Крім того, платіжним дорученням від 03.06.2014 року № 212 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на рахунок ПАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання умов договору від 12.05.2014 року № 91-К кошти в сумі 138 064,47 грн. за страхування зерна майбутнього врожаю.

Станом на 31.05.2015 року, за даними бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 » свої зобов`язання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконано.

ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) під час здійснення своєї господарської діяльності на протязі 2013-2016 років використовувало рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 .

Таким чином, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних із перерахуванням коштів по рахункам ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 , а також взаємовідносин цього товариства з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та провести їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та прокурором в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та можливість отримання їх копій, а саме:

- реєстраційних документів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- карток із зразками підписів голови правління або іншої уповноваженої особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та відбитком печатки;

- листів, заяв, доручень та інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 , за період з 15.06.2011 року по 20.07.2016 року з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді.; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), їх реєстраційних кодів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 15.06.2011 року по 20.07.2016 року;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі клієнт-банк ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 , інформації щодо комп`ютера клієнта, із зазначенням ІР-адреси та всієї наявної інформації з логфайлів, за допомогою яких здійснювалось управління відповідних розрахунків;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам контрагентів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з 15.06.2011 року по 20.07.2016 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35441/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1