УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/5569/16-к

Провадження № 1-кс/638/1333/16
07.04.2016 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 юриста 2 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :
Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що слідчим СВ Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 від 24.12.2015 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005924 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що невстановлена особа під приводом оплати за товар, 09.12.2015 року заволоділа грошовими коштами у сумі 2 400 грн., які перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1 ОСОБА_5 .

У ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що 09.12.2015 року він знайшов за допомогою інтернет-ресурсів оголошення на інтернет-сайті «Aukro» про продаж мотора для човна, дізнавшись з оголошення номер мобільного телефону НОМЕР_2 та ціну мотора. Того ж дня ОСОБА_5 зателефонував на вказаний в оголошенні номер НОМЕР_2 , слухавку підняв чоловік, який розповів про характеристику мотора, ціну та дату відправки товару, але обов`язковою умовою поставки була 100% оплата та назвав картковий рахунок НОМЕР_1 на який необхідно перерахувати кошти. На дану пропозицію ОСОБА_5 згодився та у подальшому через термінал ТS НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 перерахував грошові кошти у сумі 2 402, 92 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_6 . На підтвердження перерахування коштів потерпілий ОСОБА_5 надав чек № 3826 від 09.12.2015. Як повідомив ОСОБА_5 товар до теперішнього часу він не отримав, а телефонний номер НОМЕР_2 вказаний в оголошенні був вимкнений.

Під час досудового слідства виникла необхідність встановити персональні дані клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на картковий рахунок якого були переказані кошти потерпілим ОСОБА_5 , оскільки ця особа, може бути причетна до скоєння злочину.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 ,дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Виходячи з того, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки при умові надані інформації від співробітників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так як інформація, яка в них знаходиться має істотне значення для кримінального провадження.

Зважаючи на те, що цю інформацію не можливо отримати іншим способом, та є вірогідність її знищення, орган розслідування приходить до висновку про необхідність отримання наступної інформації, з метою встановлення осіб, які причетні до вказаного злочину, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № НОМЕР_1 , реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 09.12.2015 по 20.12.2015 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 09.12.2015 по 20.12.2015 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 юриста 2 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № НОМЕР_1 , реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 09.12.2015 по 20.12.2015 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 09.12.2015 по 20.12.2015 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сто рони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя