печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8499/16-к
У Х В А Л А
25.02.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
25 лютого 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів усіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або за фактичним місцем знаходженням документів, а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності; анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) банківських операцій по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття; документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), та видачі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) чекових книжок по їхнім банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ): №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та інших рахунках зазначеного товариства, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення чи закриття; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; документів в повному обсязі в друкованому та електронному виглядах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005, за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття; платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих зазначеними підприємствами до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008, за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття, та дозвіл на їх вилучення (здійснення виїмки).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження ст. слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 вказує, що ГСУ НП України проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000734 від 04.04.2013р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 364, ст. 356, ст. 254, ч. 1 ст. 358, ч.ч. 1, 3 ст. 206 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інші особи незаконного заволоділи земельними частками (паями) загальною площею 1553,97 га на території Ленінської сільської ради Первомайського району Миколаївської області, які належать на праві власності ОСОБА_5 , спричинивши останній шкоду в особливо великих розмірах.

Органом досудового розслідування з показань осіб, які отримали земельні ділянки у власність, встановлено, що розрахунок за виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виготовлення технічної документації на відведення земельних ділянок у власність замовникам (фізичним особам) проводило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до інформації Державної фіскальної служби України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), має наступні рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ): №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Відповідно до офіційного сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Згідно інформації, отриманої від працівників юридичного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) знаходяться в архівах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 .

На даний час у даному кримінальному провадженні необхідно розкрити банківську таємницю та здійснити тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) зокрема тих, що відображають рух коштів по його рахунках, з метою встановлення розміру та підстав перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи містять: відомості про

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що отримувало грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виготовлення технічної документації на відведення земельних ділянок у власність фізичним особам; відомості про осіб, які здійснювали перерахування коштів та зняття готівки з рахунків вказаного товариства; інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти; документи із вільними зразками підписів осіб, що здійснювали перерахування коштів та зняття готівки з рахунків вказаного товариства та службових осіб останнього, які необхідні для проведення відповідних експертиз, а також документи необхідні для проведення бухгалтерських експертиз, що надасть можливість отримати допустимі докази про причетність службових осіб до вчинення кримінальних правопорушень, та в своїй сукупності мають суттєве значення для встановлення обставин даного кримінального провадження.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, не включають документів, які посвідчують користування правом на здійснення господарської діяльності та не є такими, за відсутності яких суб`єкт господарської діяльності позбавляється можливості здійснювати свою підприємницьку діяльність.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Необхідність надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, обґрунтована необхідністю проведення у кримінальному провадженні призначених судово-почеркознавчих експертиз, судової оціночно-земельної експертизи, копії постанов про призначення яких представлені слідчим в судовому засіданні.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання ст. слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, задовольнити.

Надати ст. слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим СГ ГСУ НП України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також іншим членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні №0000734, тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або за фактичним місцем знаходженням документів, а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності; анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день винесення ухвали чи закриття; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з моменту їх відкриття по день винесення ухвали чи закриття; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з моменту їх відкриття по день винесення ухвали чи закриття; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності по день винесення ухвали чи закриття; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) банківських операцій по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності по день винесення ухвали чи закриття; документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), та видачі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) чекових книжок по їхнім банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності по день винесення ухвали чи закриття; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ): №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та інших рахунках зазначеного товариства, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день винесення ухвали ; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення чи закриття; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за період з моменту їх відкриття по день винесення ухвали чи закриття; документів в повному обсязі в друкованому та електронному виглядах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005, за період з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали чи закриття; платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів, поданих зазначеними підприємствами до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008, за період з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали чи закриття, та дозвіл на їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8499/16-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1