Справа № 592/9552/16-к
Провадження № 1-кс/592/3818/16

УХВАЛА

про відмову у задоволенні клопотання

19 жовтня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000782, внесеному 22.09.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.289 ч.3 КК України,

в с т а н о в и в :

18.10.2016 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивується тим, що 22.09.2016 року о 02:58 до чергової частини Сумського районного відділення поліції Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області від служби «102» надійшло повідомлення про те, що до них по телефону НОМЕР_1 звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканець АДРЕСА_1 , який працює менеджером ПТВП Група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що 22.09.2016 року близько 02:30 рухаючись на власному автомобілі марки «Хюндай акцент», д.н.з. НОМЕР_2 блакитного кольору на автодорозі «Суми-Полтава» в бік м.Харків поблизу с.Любачеве Сумського району, його обігнав невідомий автомобіль темного кольору, марка якого схожа на «Део Ланос», який перегородив проїзд, після чого два невідомих чоловіки в масках, які вийшли з цього автомобіля, із застосуванням сили та сльозогінного газу, витягнули ОСОБА_5 з автомобіля та заволоділи належним йому автомобілем «Хюндай акцент», д.н.з. НОМЕР_2 заявленою вартістю 266 000 грн, в подальшому зникли в невідомому напрямку.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000782 від 22.09.2016 року за ч.3 ст.289 КК України.

До теперішнього часу встановити свідків злочину, осіб, які його вчинили та місцезнаходження автомобіля «Хюндай акцент», д.н.з. НОМЕР_2 не представилося можливим.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що працює на посаді менеджера ПТВП Група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », займається закупівлею товару, зокрема бензопил у в м.Харків та м.Київ. 22.09.2016 року він повинен був їхати в м.Харків для купівлі партії бензопил в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для чого взяв з собою готівку у кількості 2 734 000 грн, попередньо поклавши в коробок, який заховав в автомобілі. Гроші зберігалися вдома, частина з вказаних грошей належить йому як фізичній особі підприємцю, частина грошей належить ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Близько 02:50 22.09.2016 року, коли він на власному автомобілі «Хюндай акцент», д.н.з. НОМЕР_2 блакитного кольору рухався в м.Харків, на автодорозі «Суми-Полтава» в бік м.Харків поблизу с.Любачеве Сумського району, його обігнав невідомий автомобіль темного кольору, марка якого схожа на «Део Ланос», який перегородив проїзд, після чого два невідомих чоловіки в масках, які вийшли з цього автомобіля, із застосуванням сили та сльозогінного газу, витягнули ОСОБА_5 з автомобіля та заволоділи належним йому автомобілем «Хюндай акцент», д.н.з. НОМЕР_2 заявленою вартістю 266 000 грн, в подальшому зникли в невідомому напрямку.

Окрім того потерпілий пояснив, що саме директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 був ініціатором оплати замовлення продукції , яка повинна була відбутися 22.09.2016 року, готівкою, тобто знав, що ОСОБА_5 буде перевозити велику суму грошей та наполягав на цьому, у зв`язку з чим виникли підстави вважати, що ОСОБА_6 причетний до скоєння злочину, вчиненого по відношенню до ОСОБА_5 та після заволодіння грошима, які малися в автомобілі ОСОБА_5 на момент заволодіння, поклав гроші на рахунки підприємства, директором якого він являється, пустивши таким чином в обіг з метою відмивання.

З метою перевірки вказаної версії, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме наявності рахунків, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_2 , код платника НОМЕР_3 ), та руху по цих рахунках в банківській системі України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » серед інших, мають рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність отримання від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації про наявність рахунків, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рух коштів на вказаних рахунках, час та місце зняття та надходження грошових коштів.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає, з наступних підстав.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , які містять інформацію: про наявність рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_2 , код платника НОМЕР_3 ), чи вони на теперішній час діючі, а також інформацію про рух коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 15.09.2016 року до 23.09.2016 року.

Відповідно до ст.214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

З матеріалів справи вбачається, що кримінальне провадження № 0000782 від 22.09.2016 року, в межах якого подається клопотання про тимчасовий доступ до документів, внесене до ЄРДР за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, що завдало великої матеріальної шкоди, а слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у віданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про наявність рахунків, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рух коштів на вказаних рахунках, час та місце зняття та надходження грошових коштів, що немає жодного відношення до вищевказаного кримінального провадження.
У зв`язку з вищевикладеним, вказане клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 160- 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1