Провадження №1-кс/127/7550/16
06 жовтня 2016 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2013-2015 роках Військова частина А 0215 на підставі «Річних планів закупівель» та рішень комітетів торгів уклала договори постачання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму понад 6 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму понад 2,6 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму понад 1 млн. грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму понад 2 млн. грн.. Вказані товариства є пов`язаними суб`єктами господарювання, продають товари лише Військовій частині НОМЕР_1 . Так відповідно до специфікації товару, вказані комерційні структури поставили військовій частині авіаційні шини 2007-2014 років з паспортами від виробника. Фактично, останні виготовленні ІНФОРМАЦІЯ_5 та Барнаульським шинними заводами у 1997 1998 роках, про що свідчать номерні знаки на них. Проте, службові особи військової частини, достовірно знаючи про вказані факти, підписали акти прийому товару та перерахували бюджетні кошти на суму понад 4 млн. грн., за що отримали неправомірну вигоду. Зазначені шини розподілені ВЧ А 0215 між військовими частинами та використовуються на літаках Л39, Ан 24, Су 29. Я
В подальшому встановлено, що між військовою частиною А НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за юридичною адресою відсутнє, зареєстрований один працівник - директор) укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №89/14 від 24.07.2014 щодо закупівлі батарей « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договір про закупівлю товарів за державні кошти №83/14 від 18.07.2014 щодо закупівлі журналів та періодичних видання друковані (річні бюлетні (поправки) до міжнародних збірників аеронавігаційної інформації видавництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або еквівалент); договір про закупівлю товарів за державні кошти №91/14 від 25.07.2014 щодо закупівлі товару: лот №1 авіаційні шини 1030х350 м.1А або еквівалент, код 22.11.1; шини та камери гумові нові, згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010; договір про закупівлю товарів за державні кошти №90/14 від 25.07.2014 щодо закупівлі товару: лот №1 - авіаційні шини 570х140 м.5А або еквівалент, код 22.11.1; шини та камери гумові нові, згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010. В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаний у договорах товар не поставили (чи поставили його частково та неналежної якості, з відповідним підробленням сертифікатів відповідності) та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи корисливу мету, незаконно заволоділи отриманими бюджетними коштами, які в подальшому перерахували на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності. Так, відповідно до роздруківки руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримані за авіаційні шини, батареї та збірники аеронавігаційної інформації, бюджетні кошти були перераховані на рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за юридичною адресою відсутнє), в сумі 940 000 гривень, у виді поворотної фінансової допомоги, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » належить брату директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в якому останній рахується головним бухгалтером; ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за юридичною адресою відсутнє) в сумі 1 881 768 гривень, у виді оплати по договору поставки ІН 03/2014 від 24.07.2014, який відповідно до акту ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві від 31.01.2015 №56/26-57-22-03-10/38590901 визнаний фіктивним, тобто операції здійсненні ПП « ОСОБА_4 » не мали реального характеру, товар не постачався, не встановлено наявність у контрагента основних фондів та остатніх трудових ресурсів, об`єктивно необхідних для постачання товару; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , за адресою відсутнє) в сумі 1 057 663 гривень, у виді оплати за договором поставки АВ -1 від 30.07.2014.
Відповідно до баз даних ГУ ДФС у Вінницькій області ПП « ОСОБА_4 » має розрахункові рахунки № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
Відповідно до роздруківки по рахунку № НОМЕР_12 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 04.03.2013 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », встановлено, що частина грошових коштів в сумі 1 881 768 гривень,, які були перераховані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з казначейських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_12 та військової частини НОМЕР_1 , в подальшому перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 який відкритий ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
Відповідно до роздруківки по рахунку № НОМЕР_10 , відкритого ПП « ОСОБА_4 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » грошові кошти в сумі 1 881 768 гривень отриманні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у виді оплати по договору поставки ІН 03/2014 від 24.07.2014 в подальшому перераховані на поточні рахунки інших суб`єктів господарювання.
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, приєднання до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) що стосуються використання ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_16 , ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_18 у виді роздруківок про рух коштів по даним рахункам з 01.05.2014 по 01.05.2015, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оскільки отримання доступу до автомобіля може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення завірених копій документів на паперовому носії) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , ( АДРЕСА_5 )), а саме:
-інформації в електронному та друкованому вигляді (роздруківки) про стан та рух коштів з 01.05.2014 по 01.05.2015 по банківському рахунку № НОМЕР_14 , що належить ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , в стані припинення), із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту;
-інформації в електронному та друкованому вигляді (роздруківки) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» за період з 01.05.2014 по 01.05.2015 по банківському рахунку № НОМЕР_14 , що належить ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , в стані припинення), із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту;
-інформації в електронному та друкованому вигляді (роздруківки) про стан та рух коштів з 01.05.2014 по 01.05.2015 по банківському рахунку № НОМЕР_16 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту.
-інформації в електронному та друкованому вигляді (роздруківки) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» за період з 01.05.2014 по 01.05.2015 по банківському рахунку № НОМЕР_16 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту.
-інформації в електронному та друкованому вигляді (роздруківки) про стан та рух коштів з 01.05.2014 по 01.05.2015 по банківському рахунку № НОМЕР_18 , що належить ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту.
-інформації в електронному та друкованому вигляді (роздруківки) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» за період з 01.05.2014 по 01.05.2015 по банківському рахунку № НОМЕР_18 , що належить ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: