справа № 606/1369/15-к
Ухвала
Іменем України
09 липня 2015 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю слідчого СВ Теребовлянського РВ УМВС України ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене прокурором прокуратури Теребовлянського району ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації , яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000278 від 06 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

Встановив:
У провадженні СВ Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 від 06 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2015 року в Теребовлянський РВ із письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. с. Кам`янка Теребовлянського району про те, що 03.07.2015 року о 12:00 год невідома особа шахрайським способом з її карткового кредитного рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в сумі 4000 грн.
Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа, скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_1 належний потерпілій, перерахувала з нього грошові кошти на інші карткові рахунки.
Відповідно до ч.І ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із карткового рахунку ОСОБА_5 , що зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках, а тому слід надати доступ до неї.
Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання слідчого СВ Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_1 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку
№ НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 03.07.2015 до 23:59 год
03.07.2015 року ;
-інформацію про картковий рахунок, на який зі свого карткового рахунку ОСОБА_5 03.07.2015 року здійснила переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-у випадку наступного перерахування коштів із карткового рахунку, на який із карткового рахунку № НОМЕР_1 були перераховані кошти в сумі 4000 гривень, інформацію про рух даних коштів, а саме номера карткових рахунків, адреса банківських терміналів, з яких відбувалось зняття готівки чи інших безготівкових операцій з можливістю копіювання відео файлів з наявних камер спостереження на момент здійснення таких операцій, номера рахунків - отримувачів коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя