Справа № 216/3254/15-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.05.2015 року

Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

за участю

секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковника міліції ОСОБА_4 , погодженого зі старшим прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення, у кримінальному провадженні №0000282, -

В С Т А Н О В И В:

20.05.2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим прокурором, про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

Слідчим управлінням ГУМВС України в Дніпропетровській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, відомості про яке внесені 11.03.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2014р. посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи в своїй діяльності завідомо офіційні документи сумнівного походження, формували податковий кредит з податку на додану вартість шляхом відображення в податковій звітності операцій з придбання товарно - матеріальних цінностей у підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Проведеним спеціальним дослідженням, висновки якого викладені в довідці ГУ ДФС України в Дніпропетровській області №34/1602/36414130 від 05.03.2015р. встановлено невідповідність номенклатури придбання та реалізації по основних постачальниках та покупцях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що свідчить про фактичне здійснення вказаними підприємствами безтоварних операції, надання податкової вигоди суб`єктам господарювання, що ними задекларовані як покупці (замовники) та сприяння особам, що задекларовані як постачальники переведенню товарів в «тіньовий сектор економіки», здійснення операцій щодо яких виникають підстави вважати, про їх здійснення з метою відмивання (легалізації) доходів одержаних злочинним шляхом (фінансові операції, маскування походження активів).

Згідно до матеріалів дослідження посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Кривого Рогу протягом 2014 року перерахували на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », грошові кошти в сумі 16 097 184 грн.

До ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит про надання копій документів, що підтверджують господарські стосунки з вказаними підприємствами-постачальниками, однак посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в наданні копій письмово було відмовлено.

Таким чином встановлено, що офіційні документи з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », протягом 2014р. неодноразово використовувалися посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в своїй бухгалтерській та податковій звітності.

Такі документи мають значення для встановлення істини по провадженню та необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз та спеціальних податкових перевірок.

Слідчий у судовому засіданні обґрунтував своє клопотання, прокурор клопотання слідчого підтримав.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 0000282 від 11.03.2015 року, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання слідчого та дозволити тимчасовий доступ до оригіналів первинних бухгалтерських документів договорів, угод, доповнень, специфікацій, актів прийому робіт та послуг, накладних, податкових накладних, транспортних накладних, платіжних доручень, касових ордерів, банківських виписок та заяв - що знаходяться в товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1 , та містять повні відомості щодо фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за період з 01.01.2014 по 01.01.2015, та надати дозвіл на їх вилучення.

Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому слідчого управління ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковнику міліції ОСОБА_4 .

Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її винесення.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 ЦПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1