Справа № 1-кс/243/690/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 вересня 2016 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0003064 від 26.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю -
В С Т А Н О В И В :
28.09.2016 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з проханням надати прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні - ОСОБА_4 , слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 та іншим, визначеним дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України особам, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та інформацію в друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , а саме в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучити роздруківку руху коштів, фото-відео фіксацію з банківських терміналів , де були зняті вищевказані кошти по рахунку № НОМЕР_1 за період з 21.11.2015 по теперішній час, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити.

З клопотання вбачається, що 21.11.2015 не встановлена особа, діючи умисно, з корисливим мотивом, шляхом оману заволоділа грошовими коштами у суму 5100 грн., які належать гр. ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на зазначену суму.
Вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2015 року за № 0003064за попередньою правовою кваліфікацією - ч.1 ст.190 КК України, про підозру не повідомлено.
Необхідність тимчасового доступу до вищевказаних документів та відомостей стосовно руху грошових коштів на вказаних рахунках, слідчий обґрунтовує тим що вони мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні оскільки в подальшому можуть бути використані в якості доказів.

Вислухавши слідчого сторону кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази:

- витяг з кримінального провадження №0003064, згідно якого до ЄРДР 26.11.2015 року, правова кваліфікація ст. 190 ч. 1 КК України, внесені відомості, що 26.11.2015 року до чергової частини Слов`янського відділення поліції Краматорського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області надійшов рапорт від ст. о/у сектору ОСОБА_6 , про те, що 21.11.2015 не встановлена особа, діючи умисно, з корисливим мотивом, шляхом оману заволоділа грошовими коштами у суму 5100 грн., які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на зазначену суму;
- протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16.12.2015 року. який показав, що12.11.2015 року за допомогою мережі інтернет на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж телевізора за ціною 5100 грн. За допомогою мобільного телефону зателефонував на вказаний у оголошенні номер мобільного телефону НОМЕР_2 та домовився, шо йому перешлють даній телевізор через пошту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Слов`янськ. Через деякий час вказаний телевізор прийшов ОСОБА_5 його оглянув та пішов переводити гроші продавцю, щоб зняли заборону з вказаного товару. ОСОБА_5 переслав на картку НОМЕР_1 . ОСОБА_5 став телефонувати на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , але той був вже виключений. Тоді потерпілий пішов до пошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і йому повідомили, що заборону на видачу товару не знято і ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахраїв та звернувся в поліцію. Також,16.11.2015 ОСОБА_5 на номер його телефону прийшла смс з проханням передзвонити на номер НОМЕР_3 . Він передзвонив і трубку взяв чоловік схожий голосом на того, у якого він хотів придбати телевізо і повідомив, що ОСОБА_5 помилився номером. ОСОБА_5 звертався до завідуючої складу пошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і яка повідомила, номер в накладній (відправник), НОМЕР_2 (отримувач). Доля набрав на номер відправника і йому повідомили, що відправник дзвонив на № НОМЕР_2 з продажу ним телевізора за 15000 і той сказав, що згоден його купити, але треба вислати даний телевізор на імя ОСОБА_5 . Відправник вислав, але заборону на видачу товару не знімав, оскільки гроші йому переведені не були.;

- лист ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.07.2015 року, на запит слідчого Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , що згідно ЗУ «Про банки та банківську діяльність» запитувана інформація про володільця картки № НОМЕР_1 та рух коштів на ній віднесена до банківської таємниці і необхідно звернутися до суду за дозволом розкриття вказаної інформації.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах Публічного акціонерного товариства Комерційного Банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини за провадженням не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходиться Публічному акціонерному товаристві Комерційного Банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0003064 від 26.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та інформацію в друкованому вигляді щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , а саме в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучити роздруківку руху коштів, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті вищевказані кошти по рахунку № НОМЕР_1 за період з 21.11.2015 року по 29.09.2016 року, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити.

Термін надання відомостей ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 10 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 29.10.2016 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1