справа № 606/2541/15-к
Ухвала

Іменем України

24 листопада 2015 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю ст слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене старшим прокурором прокуратури Теребовлянського району ОСОБА_4 розглянув клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та жительки АДРЕСА_1 , громадянки України, освіта середня, не працюючої, депутатом не являється, раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000424 від 06 жовтня 2015 року -

ВСТАНОВИВ:

До Теребовлянського районного суду Тернопільської області звернувся ст слідчий СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваної ОСОБА_5

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено наступне.

на початку вересня 2015 року у ОСОБА_5 , виник умисел на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також на придбання, зберігання, збут підроблених марок акцизного збору.

На початку вересня 2015 року ОСОБА_5 , перебуваючи по місцю свого проживання, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання з метою збуту алкогольних напоїв, які відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України, належать до підакцизних товарів, та на незаконний збут цих алкогольних напоїв, ігноруючи встановлений Податковим кодексом та Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995 р. (із змінами та доповненнями), порядок обов`язкової реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, що займаються виготовленням, оптовою та роздрібною торгівлею підакцизними товарами, ігноруючи порядок обов`язкового ліцензування зазначених видів діяльності та не маючи відповідної державної ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями, тим самим грубо порушуючи вимоги діючого законодавства України, що регулює обіг підакцизних товарів, незаконно придбала у невстановленої досудовим розслідуванням особи з метою збуту та зберігала з цією метою незаконно виготовлені підакцизні товари, зокрема - 240 (двісті сорок ) пляшок горілки із етикетками «Відбірна преміум», «Хлібна перміум», «Срібна преміум», «Престіж відбірна», «Абсолютний стандарт лайт», «Абсолют», «Наша», «Перлова», «Львів», «Житня преміум», «Медоф», «Цельсій», «Спиртпром пшенична», «Українка», «Хлібний дар», «Пшенична преміум», «Люботин», «Спиртпром хлібна» ємкістю 0.5 л. кожна наповнених фальсифікованим алкоголем, із наклеєними підробленими марками акцизного збору, по ціні 20 грн. за пляшку горілки.

Всього ОСОБА_5 придбала у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно виготовлені алкогольні напої в кількості 120 літрів на загальну суму 4800 грн. з підробленими марками акцизного збору, які зберігала за місцем свого проживання - АДРЕСА_1 .

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 придбані незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного збору почала реалізовувати за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 .

На початку жовтня 2015 року, маючи намір на отримання прибутку шляхом незаконного обігу - перепродажу алкогольних напоїв за вищою ціною, не маючи ліцензії на право роздрібної (оптової) торгівлі алкогольними напоями, ОСОБА_5 , за місцем власного проживання по АДРЕСА_1 , реалізувала дві пляшки ємкістю 0.5 л. із етикеткою «Українка», заповнену прозорою рідиною із різким запахом спирту, за ціною 25 грн. за одну пляшку, ОСОБА_6 , одну з яких він в подальшому видав працівникам міліції.

Прозора безбарвна рідина, яка містилася у одній склянії ємкості, яка була добровільно видана ОСОБА_6 працівникам міліції, є водно - спиртовою сумішшю, яка за органолептичними показниками та міцністю не відповідає вимогам діючого державного стандарту на горілки та горілки особливі - ДСТУ 4256:2003 « Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Марка акцизного збору 11 АААД 406720, якою була маркована фальсифікована пляшка горілки, виготовлена не державним спеціалізованим підприємством, що здійснює випуск таких марок. Зображення на ній нанесені при допомозі струменевого принтера.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 3 листопада 2015 року за місцем власного проживання по АДРЕСА_1 , не підозрюючи, що відносно неї на підставі ст. 271 КПК України проводяться негласні слідчі (розшукові) дії - контроль за вчиненням злочину, реалізувала ОСОБА_6 дві пляшки ємкістю 0.5 л., з етикетками «Спиртпром», заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту, горловини яких була марковані марками акцизного збору 11 АААД 40671 (остання цифра нерозбірлива), за ціною 25 грн. за одну пляшку, та одразу ж, після їх збуту, ОСОБА_5 було викрито у злочинній діяльності.

Після цього, за місцем проживання ОСОБА_5 03 листопада 2015 року на підставі ухвали Теребовлянського районного суду від 28 жовтня 2015 року, працівниками міліції проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: дев`ять яшиків упакованих у полімерну плівку по 20 пляшок та один яцих розпакований із 11 пляшками, а всього 191 пляшку горілки із етикетками «Відбірна преміум», «Хлібна перміум», «Срібна преміум», «Престіж відбірна», «Абсолютний стандарт лайт», «Абсолют», «Наша», «Перлова», «Львів», «Житня преміум», «Медоф», «Цельсій», «Спиртпром пшенична», «Українка», «Хлібний дар», «Пшенична преміум», «Люботин», «Спиртпром хлібна» із наклеєними марками акцизного збору, які ОСОБА_5 зберігала з метою збуту.

В ході досудового розслідування були відібрані взірці для проведення експертизи, в ході якої було встановлено, що прозорі безбарвні рідини у 23 пляшках, дві з яких ОСОБА_5 реалізувала ОСОБА_6 , а двадцять одна пляшка з яких вилучено під час обшуку господарства ОСОБА_5 , є водно-спиртовими сумішами, які за органолептичними показниками - смаком та міцністю не відповідають вимогам діючого державного стандарту на горілки та горілки особливі - ДСТУ 4256:2003 « Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Марки акцизного збору, якими були марковані фальсифіковані пляшки горілки двадцять три пляшки, дві з яких ОСОБА_5 реалізувала ОСОБА_6 , а двадцять одна пляшка - вилучені під час обшуку господарства ОСОБА_5 , виготовлені не за технологією підприємства, що здійснює виробництво марок акцизного збору, тобто виготовлені не на державному спеціалізованому підприємстві, що здійснює їх випуск.

Вказаними діями, що виразились в незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України.

Крім цього, своїми діями, що виразились у придбанні з метою використання при продажу товарів, зберіганні з метою збуту та у збуті підроблених марок акцизного збору, вчинених повторно, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст.199 КК України.

24 листопада 2015 року ОСОБА_5 обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 240 КК України.
Підставами підозрювати ОСОБА_5 у вчинені вказаного кримінального правопорушення є наступні, зібрані в ході розслідування докази: покази свідка ОСОБА_7 , протокол контролю за вчиненням злочину, протокол обшуку.
Вчинений підозрюваною ОСОБА_5 злочин відноситься до категорії тяжких, який, відповідно до ч. 2 ст. 199 КК України, карається позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, Оскільки ОСОБА_5 ніде не працює, тому вона може переховуватися від органів досудового розслідування. Те, що ОСОБА_5 після вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із збутом марок акцизного збору вперше, на шлях виправлення не стала, та знову вчинила кримінальне правопорушення, що свідчить про те, що вона може продовжувати скоювати аналогічні злочини Вказане свідчить про наявність вище перелічених ризиків, що згідно ч. 2 ст. 177 КПК України є підставою для застосування запобіжного заходу та підтверджується наявними в матеріалах досудового розслідування даними, що унеможливлює запобігання ризикам передбачених у п. 1, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України при застосуванні до неї більш м`яких запобіжних заходів, однак остання має постійне місце проживання, вона раніше не судима , у зв`язку з чим останній слід обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 176-179, 193-196, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 такі обов`язки:

1) прибувати до старшого слідчого СВ Теребовлянського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 за першою вимогою;

2) не спілкуватися із свідком по даному провадженні ОСОБА_6 ;

3) повідомляти старшого слідчого СВ Теребовлянського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 про зміну місця проживан

3.Зобов"язання, зазначені у пункті 2 вказаної ухвали, застосовуються до підозрюванк ОСОБА_5 на строк у два місяці з дати винесення цієї ухвали.

4. Порушення умов особистого зобов"язання, передбачених пунктом 2 цієї ухвали, має наслідком застосування грошового стягнення у розмірі 2 мінімальних заробітних плат.

5. Копію цієї ухвали вручити підозрюваній ОСОБА_5 негайно після її оголошення.

6. Ухвала підлягає до негайного виконання після її оголошення.

7. Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя