УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
10 червня 2016 року м. Хмельницький
З матеріалів кримінального провадження слідує, що наприкінці 2014 року директор ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_4 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що «ЛНР» є терористичною організацією, вступили у злочинну змову на проведення «безтоварних» господарських операцій, підроблення ними, як службовими особами вказаних підприємств, завідомо неправдивих офіційних документів та переведення безготівкових коштів у готівку з метою фінансового забезпечення діяльності цієї терористичної організації.
В подальшому, в січні 2015 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , знаючи про відсутність на окупованій території Луганської області діючих відділень банку, з метою переведення безготівкових коштів у готівку та наступного здійснення фінансування терористичної організації «ЛНР», використавши підроблені платіжні документи, перерахував вищезазначені кошти в загальній сумі 2 868 200 грн. з розрахункового рахунку очолюваного ним підприємства на розрахункові рахунки підконтрольних йому підприємств, які зареєстровані в м. Харків.
В період 6-10 січня 2015 року зазначені кошти в сумі 2 868 200 грн., були зняті невстановленими особами готівкою у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Харків і в подальшому перевезені кур`єрами на тимчасово непідконтрольну органам державної влади України територію Луганської області та передані членам терористичної організації «Луганська народна республіка» для підтримання та забезпечення їх незаконної діяльності, в тому числі жителю м. Луганськ ОСОБА_7 , який на даний час займає посаду начальнику відділу фізичного захисту так званої генеральної прокуратури «ЛНР».
Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що відомості про операції та рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_3 » відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , знаходяться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 і мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, тому у слідству є необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних відомостей і у зв`язку із цим слідчий звернулася із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України щодо розкриття банківської таємниці.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 10.07.2016 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1