Справа № 161/9963/16-к
Провадження № 1-кс/161/3417/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 05 серпня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_2 , слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 за період з 15.00 год. по 20.30 год. 07.07.2016 року із зазначенням точного часу, адреси, способу та номерів банківських рахунків на які було здійснено переказ грошових коштів з вказаної банківської картки; відомостей та повних анкетних даних особи (прізвище, ім`я та по-батькові, адреса проживання та ін.), яка являється власником банківського рахунку (картки) на який (яку) в період з 16.00 год. по 20.30 год. 07.07.2016 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 330 грн. з картки за № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де був зареєстрований даний рахунок та чи видавалася пластикова платіжна картка на який (яку) було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2500 грн. з картки за № НОМЕР_1 ; відео- фотознімки особи/осіб, виконані в період з 16.00 год. по 20.30 год. 07.07.2016 року засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при здійснення переказу грошових коштів з картки за № НОМЕР_1 .
Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0003050 від 08.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, з метою встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 за період з 15.00 год. по 20.30 год. 07.07.2016 року із зазначенням точного часу, адреси, способу та номерів банківських рахунків на які було здійснено переказ грошових коштів з вказаної банківської картки; відомостей та повних анкетних даних особи (прізвище, ім`я та по-батькові, адреса проживання та ін.), яка являється власником банківського рахунку (картки) на який (яку) в період з 16.00 год. по 20.30 год. 07.07.2016 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 330 грн. з картки за № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де був зареєстрований даний рахунок та чи видавалася пластикова платіжна картка на який (яку) було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2500 грн. з картки за № НОМЕР_1 ; відео- фотознімки особи/осіб, виконані в період з 16.00 год. по 20.30 год. 07.07.2016 року засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при здійснення переказу грошових коштів з картки за № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1