печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням сторони кримінального провадження СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
18 березня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000266 від 03 листопада 2015 року надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000266 від 03 листопада 2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Згідно висновків акту № 95/26-55-22-10/36925324 від 09.06.15 про результати документальної позапланової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.11.14 по 31.12.14 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) умисно ухилились від сплати податку на прибуток на загальну суму 600 912 грн. та податку на додану вартість на загальну суму 734 461 грн., загалом на суму 1 335 373 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значному розмірі, оскільки вказана сума перевищує в одну тисячу разів неоподаткований мінімум доходів громадян.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів фінансово-господарської діяльності Центру захисту дітей « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період взаємодії, що перебувають у володінні службових осіб Центру захисту дітей « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) а саме:

-установчих та реєстраційних документів, посадових інструкцій, наказів про призначення посадових осіб Центру захисту дітей « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); договори, угоди або контракти з додатками та доповненнями; протоколи погодження ціни; акти виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг) рахунки-фактури; копії дозволів на проведення робіт; товарно-транспортні накладні; податкові та видаткові накладні; платіжні доручення; документи, що являються результатом виконаних робіт, зокрема реєстри, звіти, інвестиційні проекти; кошториси робіт (послуг); завірені копії книги придбання та продажу товарів (робіт, послуг); сертифікати якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ; акти форми КБ1, КБ2, КБ-2в, КБ-3; дозволи на проведення робіт; книги реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію; журнали складського обліку та інші бухгалтерські документи за період взаємодії; банківські виписки; бухгалтерські документи по рахунку № 311 (розрахунковому розрахунку); бухгалтерські документи по рахунку № 631 (розрахунок з постачальниками) та реєстр виданих та отриманих податкових накладних за весь період взаємодії; штатний розпис працівників Центру захисту дітей « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період взаємодії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посади та контактні дані осіб; проектну документацію капітального ремонту третього корпусу Центру захисту дітей « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; технічні завдання Центру захисту дітей « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та висновок (№ 00-1132-12/ЦБ від 10.09.12); договір про закупівлю робіт за державні кошти № ОКНД-01-06/12 від 01 червня 2012 року; документи на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виграло тендер, а також саме рішення, з приводу виконання робіт по капітальному ремонту третього корпусу Центру захисту дітей « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 наданий старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3