Справа № 178/1690/13-к
У Х В А Л А

26 вересня 2013 року 26 вересня 2013 року слідчий суддя Криничанського районного суду Дніпропетровської області Лісняк В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Криничанського РВГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0000577 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

22 серпня 2012 року директор ТОВ ДРБУ No 1 "Облрембуд" - ОСОБА_2, з корисливих цілей, з метою несплати єдиного внеску до пенсійного фонду України вніс недостовірні дані до акту виконаних робіт форми КБ-2, щодо ремонту будівель КЗОЗ "Криничанський ЦПМСД" в 2012 році, в результаті чого державі було завдано збитку на суму 19309 гривень.

За даним фактом внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за № 0000577 від 09 липня 2013 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000577 від 09 липня 2013 року було направлено запит до Криничанського центру первинної медико-санітарної допомоги про надання копій актів виконаних робіт форми КБ-2в, згідно яких ТОВ ДРБУ № 1 "Облрембуд" проводило ремонтні роботи в КЗОЗ Криничанському ЦПМСД. Згідно отриманих копій документів було вказано, що ТОВ ДРБУ № 1 "Облрембуд" проводило ремонтні роботи в КЗОЗ Криничанському ЦПМСД та вносило грошові кошти на сплату єдиного внеску до пенсійного фонду України по завершенню ремонтних робіт. Для перевірки вказаної інформації було направлено запит до Управління пенсійного фонду України в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська, на що отримано відповідь про те, що ТОВ ДРБУ № 1 "Облрембуд" з червня 2011 року по теперішній час до Пенсійного фонду не звітує.

У звязку з цим виникла необхідність в ході розслідування кримінального провадження у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 02 липня 2012 року до теперішнього часу, з віддзеркаленням наступних відомостей: дата вступу (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому і магнітному носіях; документів, що послужили підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, витратних ордерів, договорів і ін.); юридичної справи, у тому числі засновницьких і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній і іноземній валютах, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відтисками друку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі клієнт-банк, актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особи засновників і посадових осіб фірми, доручень на право управління рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, що відображають рух грошових коштів по банківському рахунку, що належить ТОВ ДРБУ № 1 "Облрембуд" за період з 02.07.2012 року по теперішній час.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання слідчого задоволене бути не може, оскільки інформація, яку до якої слідчий Криничанського РВ просить надати доступ, ст.162 КПК України відносить до відомостей, які можуть становити банківську таємницю. А надання доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, згідно правил ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, слідчим обставини, визначені ст. 163 КПК України не доведені, в матеріалах знаходиться лише один запит до управління пенсійного Фонду в Криничанському районі, у звязку з чим можливо зробити висновок про те, що інших заходів для встановлення доказів, до яких він просить надати йому доступ ним не зроблено. Крім того, вбачається формальне ставлення до вимог кримінального процесуального закону в частині необхідності обґрунтування вищевказаних обставин, жодним чином не розкриті обставини згідно КПК, тим паче не доведені, не обгрунтовано необхідність роздруківки платіжних доручень з 02 липня 2012 року по теперішній час, оскільки кошти були перераховані в серпні 2012 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159 -163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Слідчому СВ Криничанського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 в задоволені клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Суддя: ОСОБА_3