У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.09.2016 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що досудовим розслідування встановлено, що в квітні 2014 року « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі проведеної процедури закупівлі уклав договір на закупівлю вугілля в кількості 346 тон марки АМ 13-25 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ціна договору 347 тис. 730 грн., тобто 1 тис. 5 грн. за тонну. Дослідженням фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно інформаційним ресурсам ДФС України, встановлено, що у контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутнє фактичне надходження вугілля по ланцюгу постачальників та отримання якісного вугілля. У червні 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документально показує закупівлю вугілля у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 137, 92 т. на загальну суму 145 тис. грн., однак в «ЄРПА-Архів звітності» відсутні зареєстровані податкові накладні на отримання товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в червні 2014 року має оформлено та не зареєстровано податкові накладні з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 180 тис. грн. Подактовий кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » формує ПП « ОСОБА_5 » податковою накладною на суму 128 тис. грн.., в якій вказано товар рельси, підкладки, болти та інші товари, які використовуються залізницею. Аналізуючи фінансові операції проведені в 2014 році ПП « ОСОБА_6 » встановлено, що підприємство проводило реалізацію різноманітних товарів, а також оформлювало податкові накладні на реалізацію СГД кам`яного вугілля різних марок, але низької якості (АШ0-6 по ціні від 280-570 грн., ДГ 0-50 по ціні 400 грн., ДГР 0-200 по ціні від 350-370 грн. та АРШ по ціні 343 грн.) На підставі дослідження вищевказаних фінансово-господарських операцій по ланцюгу постачання: ПП « ОСОБА_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в червні 2014 в червні 2014 року, мало місце постачання вугілля низької якості. За схожим ланцюгом постачання у період 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працювало і з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що за результатами дослідження податкової інформації, ланцюгу постачання вугілля, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в березні-червні 2014 придбало від постачальників вугілля більш низької цінової групи та відповідно низької якості ніж було передбачено договорами про закупівлю кам`яного вугілля для потреб « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». А тому, у вказаному періоді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за відсутності придбання вугілля, передбаченого угодою, укладеною з бюджетною установою за результатами конкурсних торгів, могло поставити бюджетній установі тільки вугілля, яке не відповідає вимогам тендерної документації та більш низької якості. Крім того, в ході проведення перевірки було встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2016 року, для участі і перемоги в тендерних закупівлях за державні кошти, в своїх пропозиціях подають документи, в яких міститься завідома неправдиві відомості, а саме: «Довідка щодо виробника товару». У вказаній довідці посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначають, що товариство є безпосереднім виробником товару, а насправді товар закуповують у інших підприємств. У період 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало перемогу у державних закупівлях на постачання вугілля до ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 )та ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
Слідчий також вказує, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також з метою встановлення істини по справі необхідно вилучити документи, а саме: оригінали документів щодо взаємовідносин у 2014 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; оригінали документів, які підтверджують походження кам`яного вугілля на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2016 році, яке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачає до державних установ Житомирської області, зокрема до ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_9 , як власне; оригінали документів щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 за 2016 рік. В ході досудового розслідування встановлено, що вказані вище документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_1 .
Тому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмку) у службових услужбових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза її зміни або знищення.
Заслухавши учасника кримінального провадження, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий та які знаходяться услужбових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становить собою речей, які містять охоронювану законом таємницю. Тому в цій частині клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наданням можливості слідчому ознайомитися з даними документами, зробити їх копії, які можуть бути вилучені ним.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперативним працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ національної поліції України тимчасовий доступ та можливість вилучити услужбових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів, а саме:
- оригінали документів щодо взаємовідносин у 2014 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- оригінали документів, які підтверджують походження кам`яного вугілля на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2016 році, яке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачає до державних установ Житомирської області, зокрема до ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- оригінали документів щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 за 2016 рік.
Строк дії ухвали визначити до 07 жовтня 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1