ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/7126/2016
УХВАЛА
19 серпня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000038 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи на території Дніпропетровської області, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання що забезпечує масове виробництво, організували незаконне виготовлення підакцизних товарів без відповідних дозвільних документів.

Так, встановлено, що на території за адресою АДРЕСА_1 невстановленими слідством особами здійснюється незаконне виробництво пива. На даній території знаходиться одноповерхова будівля огороджена парканом з колючим дротом в якій розташоване обладнання завдяки якому здійснюється виготовлення пива та кіоск через який здійснюється його роздрібна реалізація. Крім того виготовлена продукція поставляється до пивних магазинів м. Дніпро.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (пивом) підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за реєстраційним номером № (кіоск) з 29.09.2015 по 29.09.2016. Ліцензії на право оптової торгівлі та виробництва алкогольних напоїв (пива), суб`єктами господарювання, які здійснюють діяльність за вказаною адресою, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримувались.

Проведеним аналізом основних реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що підприємство зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з 22.05.2015 перебуває на податковому обліку в ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська, згідно даних 1-ДФ не має найманих працівників.

В ході досудовго розслідування виникла необхідність у встановленні обсягу фінансово-господарських операцій проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2015-2016 р.р.

Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банківській установі.

Відповідно до інформації з АІС «Податковий блок», службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для ведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) відкрито банківські рахуноки № НОМЕР_3 (980), № НОМЕР_4 (980) та № НОМЕР_5 (980).

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи по юридичному оформленню відкриття рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків № НОМЕР_3 (980), № НОМЕР_4 (980) та № НОМЕР_5 (980), які використовували в господарській діяльності службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ).

Таким чином, документи щодо оформлення та використання рахунків № НОМЕР_3 (980), № НОМЕР_4 (980) та № НОМЕР_5 (980), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами на зазначених рахунках, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до фінансово-господарської діяльності підприємства.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи також мають значення для встановлення можливих осіб, які мали доступ та були уповноважені на здійснення операцій по розпорядженню грошовими коштами, розміщеними на зазначених розрахункових рахунках. Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000038, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Дозволити старшому слідчому з СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вилучення (виїмку) їх оригіналів, що містять банківську таємницю, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_3 , а саме:

документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків: № НОМЕР_3 (980), № НОМЕР_4 (980) та № НОМЕР_5 (980) відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: заяви про відкриття рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків з моменту відкриіття по теперішній час;

документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриіття по теперішній час;

документи, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриіття по теперішній час;

протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP- адреса клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту відкриіття по теперішній час;

документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет - провайдера.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000038.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1