30.05.16
У Х В А Л А Справа № 200/9339/16-к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5268/16
30 травня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
25 травня 2016 року слідча СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з матеріалами клопотання встановлено, що в період часу з грудня по 27.04.2016 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими невстановленими особами на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Маргенець Дніпропетровської області, здійснювали вербування осіб жіночої статі з метою їх подальшої сексуальної експлуатації на території м. Абу-Дабі Об`єднаних Арабських Еміратів.
В ході досудового розслідування кримінального провадження будучи допитаними у якості потерпілих, жінки, яких ОСОБА_4 та ОСОБА_5 завербували для подальшої сексуальної експлуатації на території Об`єднаних Арабських Еміратів, останні вказували, що вони повинні будуть перерахувати йому грошові кошти у розмірі 2000 доларів США кожна за працевлаштування, після приїзду до м. Абу-Дабі та початку надання сексуальних послуг.
Під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено пластикові картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Далі, під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено пластикові картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .
Також під час проведення обшуку на орендованій ОСОБА_5 квартирі, за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено пластикові картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами №№ НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 .
Слідча ОСОБА_2 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати слідчій СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (для ознайомлення та вилучення) про рух коштів по банківським карткам №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 із зазначенням контрагентів, в паперовому та електронному вигляді з 01.12.2015 по 27.04.2016, яка знаходяться в Приватному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали - до 30 червня 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1