Справа № 523/2011/15-к
УХВАЛА

13.02.2015 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянув клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0005843 слідчим СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 і погоджене прокурором Суворовського району м. Одеси клопотання про здійснення тимчасового доступу до банківської таємниці, -

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що 22.11.2014 року до ЧЧ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3 , про те, що на початку листопаду 2014 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі тепловізора «PULSAR Quantum hd 19s», заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 37 тис 500 грн. Сума матеріального збитку складає 37500, 00 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.10.2014 о 08:19:54 годині потерпілий ОСОБА_3 здійснив відправлення грошей на рахунок банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 в розмірі 37500, 00 грн. на оплату замовленого товару. Після перерахування грошових коштів замовлений товар ОСОБА_3 не отримав, гроші йому повернуто не було.

В ході допитів встановлено, що карткою з рахунком № НОМЕР_1 користувався ОСОБА_5 , який займався пошуком замовленого товару. З указаного карткового рахунку ОСОБА_5 здійснив перерахування коштів на оплату замовленого товару для ОСОБА_3 на рахунок банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , якою користувався ОСОБА_7 , для того, щоб останній в подальшому переслав замовлений товар потерпілому ОСОБА_3 . Після перерахування грошових коштів замовлений товар отримано не було.

Для подальшого досудового розслідування, встановлення особи злочинця, припинення здійснення ним шахрайських дій, у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та зобов`язанні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на паперовому та електронному носії надати інформацію про рух грошових коштів по рахунку з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення чи зняття грошових коштів для встановлення особи яка здійснює операції з вказаною пластиковою карткою, та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_2 період з 29.10.2014 по 01.12.2014 року..

Вказана інформація та документи знаходяться в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, у ході досудового слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 , - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на паперовому та електронному носії надати слідчого СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення чи зняття грошових коштів та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_2 , у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 29.10.2014 по 01.12.2014 року та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації

Строк дії ухвали складає місяць з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1