Справа № 569/8972/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2016 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1

З участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

Слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:
До Рівненського міського суду Рівненської області звернувся з клопотанням старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання повноваженнями службовими особами юридичної особи приватного права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 АДРЕСА_1 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.3641 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїми повноваженнями, з метою ухилення від сплати обов`язкового платежу та отримання неправомірної вигоди в порушення вимог ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та не виконавши рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №2703 від 27.12.2012 «Про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Рівного» в період 2014-2016р.р. не сплатили до місцевого бюджету м. Рівного обов`язковий платіж пайову участь на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Рівного у зв`язку з будівництвом житлових будинків в районі вулиць Макарова та Пржевальського у м. Рівному, будівництвом комплексу побутового обслуговування за адресою АДРЕСА_2 в загальній сумі 918 026 грн., у зв`язку з чим громадським інтересам спричинено тяжкі наслідки.

Для встановлення осіб, якими використовувались кошти суб`єкта господарської діяльності, фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунках з метою подальшого використання вході проведення документальної перевірки та експертиз ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину, їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Для здійснення зазначених операцій службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовують банківські рахунки: № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 ).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити. Представник банку в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Під час судового розгляду слідчий, який звернувся з клопотанням, довів, що інформація, яку необхідно вилучити має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 АДРЕСА_1 та вилучити їх копії, які знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 ) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: розгорнутого руху коштів в паперовому та магнітному (електронному) вигляді з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу по рахунках: № НОМЕР_2 (українська гривня) в період з 03.06.2014 по 01.12.2014 включно; № НОМЕР_3 (українська гривня) в період з 01.12.2014 по 03.08.2015 включно; № НОМЕР_4 (українська гривня) в період з 14.02.2014 по 13.07.2016 включно; справи з юридичного оформлення даних рахунків в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви, доручення від імені підприємства; картки зі зразками підписів і відбитку печатки підприємства; платіжних доручень щодо списання коштів з рахунків.

Ухвала остаточна оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1