Провадження № 1кс/554/5643/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.07.2016 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000036 від 29.11.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 205 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
встановила:
18.07.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_4 .

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів за розрахунковими рахунками та банківськими картками ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
З метою запобігання знищенню та псуванню документів, їх володільця в судове засідання вважаю за необхідне не викликати.
Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:
в даний час слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000036 від 29.11.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 205 КК України.
Із клопотання слідує, що мешканці м. Полтави та Полтавської області займаються наданням протиправної допомоги суб`єктам господарювання у розробці та реалізації протиправних схем виведення у тіньовий обіг та конвертації в готівку значних обсягів фінансових ресурсів з метою їх подальшого привласнення.
Так, з цією метою мешканець м. Полтави ОСОБА_6 на прохання громадянина ОСОБА_7 зареєстрував на себе та інших осіб підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), реквізити яких використовуються в протиправній діяльності з конвертації грошових коштів.
З розрахункових рахунків вказаних суб`єктів господарювання грошові кошти перераховувались на рахунки фізичних осіб мешканців м. Полтави, які потім знімали кошти готівкою з власних рахунків у відділеннях банків або через мережу банкоматів.
В результаті аналізу роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку було вилучено в Полтавській міжрегіональній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що з вказаного рахунку грошові кошти перераховувались на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ). Як вбачається з матеріалів кримінального провадження участі в господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 не приймав і йому не відомі підстави та призначення перерахованих грошових коштів.
За своїм характером злочин вчинено за участю й інших осіб, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, ніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з наданням інформації щодо розрахункових рахунків або банківських карток, які належать громадянину ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), наданням відомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів) за даними рахунками або картками у вказаній банківській установі, в т.ч. за рахунком № НОМЕР_7 , за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду.
На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Ці документи дійсно перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, являються джерелом доказів та в подальшому потрібні для проведення почеркознавчої та судово-економічної експертиз.
При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -
ухвалила:
клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000036 від 29.11.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 205 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:
- інформації щодо розрахункових рахунків або банківських карток, які належать громадянину ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 );
- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів за даними розрахунковими рахунками та банківськими картками, в т.ч. за рахунком № НОМЕР_7 , у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів. Вказаних в ухвалі слідчого судді заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_12