Справа №127/8824/16-к
Провадження №1-кс/127/3369/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 травня 2016 року м. Вінниця

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 12.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Згідно клопотання, невстановлені особи в 2012 році придбали та зареєстрували на підставну особу ОСОБА_4 суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкова адреса: АДРЕСА_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що підприємство з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подавало до ІНФОРМАЦІЯ_2 податкову звітність та реєструвало податкові накладні з ІР-адреси НОМЕР_2 (дата і час прийняття (година, хвилина, секунда): 20.02.2015 17:11:22, 23.02.2015 09:07:52, 27.04.2015 16:29:25, 28.04.2015 12:37:26, 23.07.2015 14:25:58, 29.07.2015 11:47:55, 29.07.2015 12:08:58, 08.12.2015 17:17:08, 08.12.2015 18:36:18, 25.12.2015 16:29:13, 25.12.2015 16:42:02, 30.12.2015 15:52:24, 05.01.2016 18:11:57, 05.01.2016 18:20:24, 15.01.2016 17:43:53, 20.01.2016 12:48:19, 20.01.2016 12:48:22, 20.01.2016 12:48:24, 20.01.2016 18:59:04, 01.02.2016 15:50:26, 01.02.2016 16:16:31, 02.02.2016 15:06:05, 04.02.2016 14:23:10, 04.02.2016 14:23:31, 04.02.2016 14:27:49, 05.02.2016 18:50:31, 08.02.2016 15:46:04, 09.02.2016 11:45:33, 09.02.2016 11:46:52, 09.02.2016 14:17:56, 09.02.2016 14:19:10, 09.02.2016 14:19:53, 10.02.2016 16:33:41, 12.02.2016 17:48:34, 12.02.2016 17:49:23, 12.02.2016 17:50:23, 12.02.2016 17:52:34, 12.02.2016 17:54:00, 12.02.2016 17:55:13, 15.02.2016 17:03:07, 17.02.2016 11:19:06, 18.02.2016 10:36:50, 18.02.2016 11:12:40, 20.02.2016 12:20:12, 20.02.2016 12:20:15, 20.02.2016 12:20:19, 24.02.2016 17:59:56, 26.02.2016 14:55:29, 26.02.2016 14:58:16, 26.02.2016 14:58:19, 26.02.2016 14:58:19, 26.02.2016 15:21:02, 26.02.2016 15:21:03, 26.02.2016 15:21:04, 26.02.2016 15:21:08, 29.02.2016 20:23:13, 01.03.2016 18:01:34, 01.03.2016 18:06:35, 02.03.2016 11:54:52, 02.03.2016 12:24:26, 02.03.2016 12:34:03, 10.03.2016 14:33:30, 12.03.2016 12:30:36, 14.03.2016 15:22:46, 15.03.2016 20:03:30, 15.03.2016 20:24:32, 15.03.2016 20:46:30, 15.03.2016 20:56:25, 18.03.2016 10:27:00, 20.03.2016 16:06:31, 20.03.2016 16:33:31, 21.03.2016 11:01:15, 21.03.2016 12:30:53, 21.03.2016 12:30:54, 21.03.2016 12:30:55, 21.03.2016 17:16:40, 21.03.2016 18:00:45, 21.03.2016 18:05:39, 23.03.2016 17:37:44, 06.04.2016 12:41:36, 13.04.2016 17:16:40, 15.04.2016 11:52:33, 15.04.2016 12:09:09, 15.04.2016 12:38:56, 15.04.2016 12:49:48, 15.04.2016 12:49:49, 15.04.2016 13:02:13, 19.04.2016 17:35:31, 19.04.2016 18:21:06, 20.04.2016 10:40:01, 20.04.2016 11:17:34.

Також встановлено, що провайдером, який здійснював обслуговування вказаних ІР-адрес, являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , т. НОМЕР_4 ).

Тому, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зазначені в клопотанні слідчого.

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення оригіналів, слідчий суддя вважає, що необхідно відмовити.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей документів.

Слідчим ні в клопотанні, ні в судовому засіданні, не було доведено необхідності у вилученні речей та документів, який знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , не наведено підстав, які давали б змогу вважати, що речі та документи, до яких планується тимчасовий доступ, можуть бути знищений, а також слідчим не доведено використання в даному кримінальному провадженні як доказу речей та документів, до якого планується тимчасовий доступ.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково .

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), в тому числі, договорів з інформацією щодо того, яким абонентом та за якою адресою (місто, вулиця, будинок, квартира, офіс тощо) здійснювалось користування ІР-адресою: НОМЕР_2 у наступний час (дата, година, хвилина, секунда): 20.02.2015 17:11:22, 23.02.2015 09:07:52, 27.04.2015 16:29:25, 28.04.2015 12:37:26, 23.07.2015 14:25:58, 29.07.2015 11:47:55, 29.07.2015 12:08:58, 08.12.2015 17:17:08, 08.12.2015 18:36:18, 25.12.2015 16:29:13, 25.12.2015 16:42:02, 30.12.2015 15:52:24, 05.01.2016 18:11:57, 05.01.2016 18:20:24, 15.01.2016 17:43:53, 20.01.2016 12:48:19, 20.01.2016 12:48:22, 20.01.2016 12:48:24, 20.01.2016 18:59:04, 01.02.2016 15:50:26, 01.02.2016 16:16:31, 02.02.2016 15:06:05, 04.02.2016 14:23:10, 04.02.2016 14:23:31, 04.02.2016 14:27:49, 05.02.2016 18:50:31, 08.02.2016 15:46:04, 09.02.2016 11:45:33, 09.02.2016 11:46:52, 09.02.2016 14:17:56, 09.02.2016 14:19:10, 09.02.2016 14:19:53, 10.02.2016 16:33:41, 12.02.2016 17:48:34, 12.02.2016 17:49:23, 12.02.2016 17:50:23, 12.02.2016 17:52:34, 12.02.2016 17:54:00, 12.02.2016 17:55:13, 15.02.2016 17:03:07, 17.02.2016 11:19:06, 18.02.2016 10:36:50, 18.02.2016 11:12:40, 20.02.2016 12:20:12, 20.02.2016 12:20:15, 20.02.2016 12:20:19, 24.02.2016 17:59:56, 26.02.2016 14:55:29, 26.02.2016 14:58:16, 26.02.2016 14:58:19, 26.02.2016 14:58:19, 26.02.2016 15:21:02, 26.02.2016 15:21:03, 26.02.2016 15:21:04, 26.02.2016 15:21:08, 29.02.2016 20:23:13, 01.03.2016 18:01:34, 01.03.2016 18:06:35, 02.03.2016 11:54:52, 02.03.2016 12:24:26, 02.03.2016 12:34:03, 10.03.2016 14:33:30, 12.03.2016 12:30:36, 14.03.2016 15:22:46, 15.03.2016 20:03:30, 15.03.2016 20:24:32, 15.03.2016 20:46:30, 15.03.2016 20:56:25, 18.03.2016 10:27:00, 20.03.2016 16:06:31, 20.03.2016 16:33:31, 21.03.2016 11:01:15, 21.03.2016 12:30:53, 21.03.2016 12:30:54, 21.03.2016 12:30:55, 21.03.2016 17:16:40, 21.03.2016 18:00:45, 21.03.2016 18:05:39, 23.03.2016 17:37:44, 06.04.2016 12:41:36, 13.04.2016 17:16:40, 15.04.2016 11:52:33, 15.04.2016 12:09:09, 15.04.2016 12:38:56, 15.04.2016 12:49:48, 15.04.2016 12:49:49, 15.04.2016 13:02:13, 19.04.2016 17:35:31, 19.04.2016 18:21:06, 20.04.2016 10:40:01, 20.04.2016 11:17:34.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя