Єдиний унікальний номер справи 185/6074/16-к
Провадження № 1-кс/185/882/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2016 року м. Павлоград

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 погоджене з прокурорм Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
Подане на розгляд слідчому судді клопотання обґрунтовано наступним.

В провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали матеріали кримінального провадження відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001751 від «04» липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України, тобто здійснення операцій з ломом кольорових та чорних металів без державної реєстрації чи без спеціального дозволу (ліцензії), прийом, збут або зберігання металолому (порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом).

В ході досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 справа №185/6037/16 - к від 15.07.2016 р. щодо надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення лом кольорових та чорних металів, ваги для зважування, журнали, блокноти чи інші документи, які свідчать про прийом, зберігання чи реалізацію ломів металу, та інші речі що прямо вказують на причетність до вчинення кримінального правопорушення, які можуть містити відомості щодо обставин вчиненого правопорушення, мати істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному правопорушенню, отримання доказової бази.

На виконання вищевказаної ухвали слідчого судді, 15.07.2016 р. проведено обшук приміщення та території, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська 229, в ході якого виявлено та вилучено предмети, які мають доказове значення для розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України, зокрема: грошові кошти в сумі 1675 грн., копії (пакет) документів, що свідчать про оренду території по вул. Дніпровська 229 ТОВ «Норд Втормет» статут підприємства, трудовий договір ТОВ «Норд Втормет» з ОСОБА_5 на прийом лому металів від населення, які були виявлені в сторожовому приміщенні.

Згідно ст. 171 ч. 5. Кримінального процесуального Кодексу України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. Враховуючи, що грошові кошти в сумі 1675 грн. копії (пакет) документів, що свідчать про оренду території по вул. Дніпровська 229 ТОВ «Норд Втормет» статут підприємства, трудовий договір ТОВ «Норд Втормет» з ОСОБА_5 на прийом лому металів від населення, були вилучені під час проведення обшуку 15.07.2016 року в період часу з 18:10 годин по 20:20 годин, наступним робочим днем є 18.07.2016 року.

Постановою слідчого від 15 липня 2016 року вилучені під час обшуку вищевказані предмети та речі визнані речовими доказами.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, дослідивши матеріали, які надані слідчому судді на обґрунтування клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

В силу вимог ч. 3 ст. 170 КПК України , арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього кодексу.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 173 КПК при вирішенні клопотання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Слідчий суддя накладає заборону на використання майна, а також заборону розпоряджатися таким майном лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 173 КПК при вирішенні клопотання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, поняття заходів кримінально-процесуального примусу включає в себе як заходи забезпечення кримінального провадження, так і окремі слідчі дії з елементами примусу. Майно, яке відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК, повинно вилучатися незалежно від того, хто є його власником, у кого й де воно знаходиться і чи має зацікавлена особа реальну можливість ним розпорядитися, а речі, документи, гроші, на вилучення яких під час обшуку, огляду, тимчасового доступу до речей і документів мається дозвіл слідчого судді, не є такими, що вилучені тимчасово і не вимагають арешту.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 167 КПК про те, що такий забезпечувальний захід триває до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тобто тимчасовість цього заходу обумовлюється його застосуванням без дозволу слідчого судді, який у разі позитивного вирішення питання про арешт майна по суті легітимізує його попереднє вилучення, чим забезпечується, зокрема, допустимість доказів, якщо вилучені предмети мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

З матеріалів наданих слідчому судді на обґрунтування клопотання вбачається, що майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку, відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК.

Підставами, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт вилученого майна, є забезпечення належного, законного, зберігання речових доказів стороною кримінального провадження, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

При розгляді клопотання, з урахуванням доведеності переліку інформації, яке містить вилучене майно, з урахуванням виконання слідчим вимог ст. 100 КПК України, у слідчого судді відсутні об`єктивні та належні докази того, що майно, яке було вилучено під час проведення обшуку, не може бути предметом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, що було об`єктом протиправних дій та згідно ч. 1 ст. 98 КПК України вилучене майно не матиме значення речового доказу у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.173 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-грошові кошти в сумі 1675 грн., а саме: купюри номіналом по 5 грн. в кількості 100 шт. серії купюр СГ 2465984, УЙ 7284607, ЗЮ 6680045, РЕ 4073193, СЗ 8147171, ПИ 2632121, ПЄ 0269112, ПИ 8801837, ПЄ 6910235, СЗ 2942201, НВ 6660512, ТВ 0919326, ТВ 3444860, ЗЦ 9900810, ПЕ 6096482, ПЗ 7403957, СЖ 1957014, КА 0112948, СЖ 0301676, НВ 6264469, НВ 1704315, СЕ 7950636, НЗ 8784615, ТВ 5132365, ПД 6659252, СИ 6028066, ТГ 9047661, ПГ 9147742, ПЄ 9050244, РБ 5388297, НГ 5542032, СЕ 0181179, ЗЄ 2885116, ПА 3611465, КЕ 4318379, СИ 8366823, ПЗ 7825080, ПД 4301264, РЕ 6720452, УЗ 4295552, ЕХ 6040875, НГ 1019469, КГ 3985968, ПА 4466489, УК 0280034, ПГ 2862108,РГ 1796698, МД 2911396, ПВ 6132994, ПГ 4623614, НЄ 2355326, ТВ 8940105, ПЄ 8833485, СЖ 8321497, РЄ 8094027, СЖ 3599032, ПД 6764435, ПБ 7061455, ТА 6807057, ЗХ 0188069, СД 2444674, СЗ 9834516, ЄЖ 0093168, МИ 4732940, МА 2630154, НЄ 6557667, ПИ 8098555, ПИ 0135155, ТГ 4576074, РЕ 7433236, НЖ 5662920, ПВ 6317313, РД 5838394, ПВ 5050114, ПД 9408508, ПИ 7800621, СБ 03845558, ПБ 9464145, ПГ 2794164, СЖ 3835334, НЄ 1611098, ПИ 9301985, РГ 4183321, РД 7189735, ПЗ 7000675, ТА 7591831, СД 4217798, СГ 7359318, ТД 9862721, ПЄ 4224349, ПИ 6654905, ТА 3393665, НЄ 2584868, ПД 8552395, ТА 0939411, НЖ 2989055, СБ 1712097, ЕЯ 4767976, КЕ 0380572, ПГ 6348310; 2) купюри номіналом по 5 грн. в кількості 58 шт. серії РВ 7698523, РГ 9230619, СА 3244747, ПЄ 3275882, СЖ 2355748, МБ 0759904, МЖ 1280589, РВ 6873713, РД 0534387, ПА 7761845, НЕ 0365721, НЗ 6475378, ТБ 3121108, МВ 5214212, ПГ 0662624, ТА 1217726, ПГ 7018156, КЕ 6110626, НЖ 9095287, ПЕ 4030988, ДЙ 8866393, ТА 9829643, ПД 8630022, ЄЕ 0881856, РЕ 5912966, КЄ 4967934, РА 3393326, ТГ 2965952, ЛЕ 3917273, МД 4535617, РЄ 6444109, НА 2982697, НЄ 2068329, ЕЕ 0019039, ПБ 7736150, НЗ 2599183, ТВ 6264002, ПД 7115057, СГ 1495185, ТГ 6304716, ЄД 8686717, МБ 0624116, МА 1413819, НЖ 8302504, ПЕ 0652705, МВ 3837201, ЗД 3827219, СА 5567494, АН 2339097, ПД 4707027, РГ 1730748, ТА 2517413, СЄ 4423518, ПБ 4946193, ПЄ 0739892, ТГ 9439239, РВ 3631694, СГ 8799390; 3) купюра номіналом 500 грн. серії ВФ 7950865, купюра номіналом 200 грн. серії ЕВ 4753671, купюри номіналом по 5 грн. в кількості 30 шт. серії НЄ 3100226, КБ 9044099, МЖ 1591321, СИ 5004036, ПЕ 9254127, КД 6472280, ПВ 8103047, ПГ 3031964, НГ 9569568, МД 6327166, ПД 0876626, УА 3452416, РВ 4000266, РГ 9212773, НЖ 0571763, ПЄ 6998205, ПГ 2917713, НЖ 4266359, ПГ 3957660, РД 8499295, ТД 5580284, ТБ 3125443, НГ 1240158, НД 1635456, СД 8653370, ЄЕ 1731860, ЗИ 0685661, СЗ 1341243, ТВ 3296196, ПД 1649662, купюри номіналом по 2 грн. в кількості 17 шт. серії РЕ 2924635, СБ 3010031, ПЄ 2593393, ПЗ 8647544, РЗ 8685707, РД 0983584, МА 7424215, КЗ 7246128, СВ 7994539, СЖ 1285737, РВ 0185113, ПГ 9780842, ТИ 8391085, СД 4848327, РЗ 5820292, ВГ 2909948, РБ 5670091, купюра номіналом 1 грн. серії КИ 118591;
-1) трудове погодження від 20.03.2016 року ООО «Норд Втормет» в особі ОСОБА_6 з ОСОБА_5 на виконання збору прийому побутового металолому загальною вагою 50 тонн. з виплатою а виконання роботи в розмірі 200 грн. а кожну тонну металолому, з зазначенням реквізитів сторін: ООО «НОрб Втормет» 93400, вул. Новікова 4-Т, м. Северодонецьк, директор ОСОБА_6 підпис печатка установи; ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 АК НОМЕР_1 , підпис особи. 2) Акт прийому передачі від 20.03.2016 року м. Дніпропетровськ в особі ОСОБА_7 ТОВ «підприємство «Хлібо-комбінат» з ТОВ «Норд втормет» про передачу у платне користування об`єкта розташованого за адресою вул. Дніпровська 229 м. Павлоград, з підписами та печатками сторін. 3) договір оренди № 20/03/16-01 м. Дніпропетровськ від 20.03.2016 року про передачу в оренду від ОСОБА_7 до ТОВ «Норд Втормет» відкритої площадки, та приміщення площею 100 кв./м. по АДРЕСА_1 , з підписами та печатками сторін. 4) витяг про відомості з єдиного державного реєстру підприємців та організацій України на ТОВ «Норд Втормет» в особі ОСОБА_6 від 23.02.2016 року, з зазначенням видів діяльності оптова торгівля відходами та брухтом; знесення; підготовчі роботи на будівельному майданчику; оптова торгівля твердим, рідким газоподібним паливом і подібними продуктами; неспеціалізована оптова торгівля; будівництво житлових та нежитлових будівель. 5) наказ № 17/02-16 про заступ в якості директора ТОВ «Норд Втормет» в особі ОСОБА_6 . 6) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб. фізичних осіб підприємців та громадських організацій та ТОВ «Норд Втормет». 7) статут ТОВ «Норд Втормет» 8) копія свідоцтва № 39027 від державного закладу «Дніпропетровський інститут професійного розвитку і освіти» на ОСОБА_8 , про навчання в даному закладі та опрацював теми відомості про ядерну фізику, прийом вимірювань і організації контролю, правила радіаційної безпеки. 9) копія посвідчення № 39782на ОСОБА_8 про перебуванні на посаді зав. складом ТОВ «Компанія «Максімет» з питань охорони праці та радіаційної безпеки при поводжені операцій з металобрухтом;
-1) акт прийому побутового брухту ТОВ «Норд Втормет» на 19 аркушах, 2) договір поставки від фізичної особи покупцю ТОВ «Норд Втормет» на 7 аркушах 3) видатковий касовий ордер від ТОВ «Норд Втормет» на 8 аркушах;
-аркуші паперу різного розміру та виду на яких мається рукописний текст з зазначенням дати, назви металу, ваги, розміру каси, залишку грошей, номерів мобільних телефонів з зазначенням власників;

-4 зошити в яких мається рукописний текст з зазначенням дати, назви металу, ваги, розміру каси, залишку грошей, вартості металу на певний період.
Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1