Справа № 466/8218/16-к
УХВАЛА
про накладення арешту
«21» вересня 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 розглянув клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про накладення арешту на майно,

у с т а н о в и в :

21 вересня 2016 року прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000111 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування указаного кримінального провадження встановлено, що директор регіонального сервісного центру МВС у Волинській області ОСОБА_3 , директор територіального сервісного центру 0741 (м. Луцьк) регіонального сервісного центру МВС у Волинській області ОСОБА_4 директор територіального сервісного центру 0742 (м. Ковель) регіонального сервісного центру МВС у Волинській області ОСОБА_5 , провідний спеціаліст адміністратор територіального сервісного центру 0742 (м. Ковель) регіонального сервісного центру МВС у Волинській області ОСОБА_6 , провідний спеціаліст адміністратор територіального сервісного центру 0742 (м. Ковель) регіонального сервісного центру МВС у Волинській області ОСОБА_7 , та посередники, так звані «рішали», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 діючи умисно, групою осіб, використовуючи надану їм владу та службове становище, з метою незаконного збагачення, організували протиправну схему систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди від фізичних осіб за вирішення питань щодо прискорення видачі документів державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, видачі посвідчень водія особам, що отримують їх вперше, обміну посвідчень водія, тощо.

Із викладених обставини в діях працівників сервісних центрів МВС у Волинській області та їх посередників вбачається ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, який у відповідності зі ст. 12 КК України є тяжким злочином.

Окрім цього, вказані вище обставини підтверджуються повідомленням з УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України та іншими матеріалами кримінального провадження.

Встановлено, що відповідно до наказу в. о. директора Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області від 05.08.2016 № 105 о/с ОСОБА_5 призначений на посаду начальника територіального сервісного центру МВС № 0742 Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області. При цьому, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника територіального сервісного центру № 0742 Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області та будучи службовою особою наділеною владними, організаційно-розпорядчими обов`язками, у своїй повсякденній службовій діяльності, з урахуванням наданої йому влади та службового становища, зобов`язаний керуватися приписами та вимогами Конституції України, Законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів та забезпечувати їх виконання у територіальному сервісному центрі МВС № 0742.

Однак останній, у порушення вимог чинного законодавства, діючи всупереч своїх службових обов`язків та з корисливих мотивів, маючи умисел на безпідставне та незаконне збагачення (одержання неправомірної вигоди), впродовж липня - вересня 2016 року створював умови для вимагання та подальшого одержання неправомірної вигоди від гр. ОСОБА_13 у розмірі 2500 гривень за сприяння у безперешкодній та пришвидшеній процедурі перереєстрації двох транспортних засобів.

Так, 14 вересня 2016 року близько 16.00 год., ОСОБА_13 перебуваючи у службовому кабінеті ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за вказівками та на вимогу ОСОБА_5 , передав, а останній одержав в якості неправомірної вигоди грошові кошти в сумі 2500 гривень, за сприяння у безперешкодній та пришвидшеній процедурі перереєстрації двох транспортних засобів.

Того ж дня, отримана ОСОБА_5 неправомірна вигода в розмірі 2500 грн. у повному обсязі виявлена та вилучена під час обшуку службового кабінету останнього.

15 вересня 2016 року о 10.22 год. ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КК України, а також цього ж дня повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та вручено останньому.

У ході досудового розслідування отримано дозвіл слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова на проведення обшуків за місцем проживання осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення на території Рівненської та Волинської областей.

14.09.2016 згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого за вищевказаною адресою виявлено та вилучено грошові кошти, речі, документи та інші предмети, які мають значення для слідства, а саме: грошові кошти в кількості 10 (десять) банкнот номіналом по 100 Євро на загальну суму 1000 Євро; годинник жовтого кольору з матеріалу схожого на золото марки «Ракета» з наявним на звороті № 31113, годинник марки «PATEK PHILIPPE» з наявним на звороті № 1969М601, чоловіча обручка жовтого кольору з білим каменем без ідентифікуючих та характеризуючи позначень; зажим для краватки жовтого кольору з ланцюжком на зворотні стороні якого міститься позначка «585»; ланцюжок жовтого кольору довжиною 15 см з позначкою «585»; ланцюжок жовтого кольору довжиною 60 см з позначкою «585»; оптичний диск CD-R об`ємом 700 мб марки «Verbatim»; чорнові записи на 8 арк.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_1 на автомобіль марки «Форд Мустанг»; довідку-рахунок № НОМЕР_2 від 29 жовтня 2012 року; реєстраційна карта АМТ на автомобіль марки «Форд Мустанг» з державним номерним знаком НОМЕР_3 про зняття з реєстраційного обліку; копія паспорта серії НОМЕР_4 ; пластикову картку Приватбанку № НОМЕР_5 із запакованим пін-кодом до вказаної картки, договори та заяви на 5 арк.; ланцюжок жовтого кольору довжиною 60 см з позначкою «585»; браслет жовтого кольору довжиною 60 см з позначкою «585»; обручки жовтого кольору із камінцями білого та чорного кольору; печатку СПД ОСОБА_5 .

Окрім цього, в ході обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено паспорт для виїзду за кордон на ім`я громадянина України ОСОБА_14 серії НОМЕР_6 ; посвідчення адвоката видане на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 344 від 26 квітня 2002 року; мобільний телефон чорного кольору марки «Samsung» та флешку білого кольору з написом SP із номерами на звороті Д33В29

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається із метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що вилучені в ході проведення 14.09.2016 обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , грошові кошти, інші предмети, речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження, можуть бути набутими протиправним шляхом та можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також те, що відповідно до санкції ч. 3 ст. 368 КК України суд може призначити покарання у вигляді конфіскації майна, прокурор просить накласти арешт на майно, зазначене у клопотанні.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора в підтримку клопотання, вважаю, що воно є підставним і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 : грошові кошти в кількості 10 (десять) банкнот номіналом по 100 Євро на загальну суму 1000 Євро; годинник жовтого кольору з матеріалу схожого на золото марки «Ракета» з наявним на звороті № 31113, годинник марки «PATEK PHILIPPE» з наявним на звороті № 1969М601, чоловічу обручку жовтого кольору з білим каменем без ідентифікуючих та характеризуючи позначень; зажим для краватки жовтого кольору з ланцюжком на зворотні стороні якого міститься позначка «585»; ланцюжок жовтого кольору довжиною 15 см з позначкою «585»; ланцюжок жовтого кольору довжиною 60 см з позначкою «585»; оптичний диск CD-R об`ємом 700 мб марки «Verbatim»; чорнові записи на 8 арк.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_1 на автомобіль марки «Форд Мустанг»; довідку-рахунок № НОМЕР_2 від 29 жовтня 2012 року; реєстраційну карту АМТ на автомобіль марки «Форд Мустанг» з державним номерним знаком НОМЕР_3 про зняття з реєстраційного обліку; копію паспорта серії НОМЕР_4 ; пластикову картку Приватбанку № НОМЕР_5 із запакованим пін-кодом до вказаної картки, договорами та заявами на 5 арк.; ланцюжок жовтого кольору довжиною 60 см з позначкою «585»; браслет жовтого кольору довжиною 60 см з позначкою «585»; обручки жовтого кольору із камінцями білого та чорного кольору; печатку СПД ОСОБА_5 ; паспорт для виїзду за кордон на ім`я громадянина України ОСОБА_14 серії НОМЕР_6 ; посвідчення адвоката виданого на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 344 від 26 квітня 2002 року; мобільний телефон чорного кольору марки «Samsung» та флешку білого кольору з написом SP із номерами на звороті Д33В29, шляхом заборони будь-яким чином користуватися, розпоряджатися указаним майном та використовувати його.

Строк дії ухвали установити два місяці з моменту її проголошення.

Виконання ухвали доручити прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 .

Копію ухвали надіслати прокурору, іншим заінтересованим особам.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1