Дата документу 29.04.2016

Справа № 334/2576/16-к
Провадження № 1-кс/334/547/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 квітня 2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0004444 від 17.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділенням Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004444 від 17.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння чужим майном.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.2015 року, до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області звернулась громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , з заявою про те, що 24 серпня 2015 року, вона знайшла повідомлення користувача в соціальній Інтернет мережі «www.olx.ua», який в свою чергу реалізовував взуття, а саме кросівки «Nike». В ході спілкування з даним користувачем останній повідомив про те, що для отримання даного товару необхідно здійснити часткову предоплату на банківську карту КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 .

В подальшому 24.08.2015 в 18:45 год. з боку гр. ОСОБА_5 при використанні послуг терміналу самообслуговування КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Полтава, пр. Миру, буд. № 30-А, було здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 699 грн. на вищезазначену картку КБ «Приватбанк», яка в належить гр. ОСОБА_6 . З вказаного періоду часу товар гр. ОСОБА_5 не надісланий, вказаний користувач на повідомлення не відповідав, в подальшому був видалений з сайту «www.olx.ua».

В ході проведення подальших слідчих дій, а саме огляду виписки руху коштів банківської картки № НОМЕР_1 було встановлено, що зняття грошових коштів здійснювалось при використані банкоматів КБ «ПриватБанк» з боку гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому за даним фактом були опитані гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_8 , після чого стало відомо, що гр. ОСОБА_8 під час здійснення шахрайських дій, направлених на отримання грошових коштів громадян також використовував банківські карти КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які в свою чергу зареєстровані на його ім`я.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк «Приватбанк», розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, а саме по банківським карткам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період з моменту відкриття рахунків по 25.04.2016 року;

?копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

?IP-адреси входів до рахунку через систему інтернет-банкінгу "Приват24";

?фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ "ПриватБанк" із зазначеної банківської карти.

Крім того розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників ПАТ КБ «Приватбанк» так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Судом було встановлено, що слідчим відділенням Ленінського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004444 від 17 вересня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння чужим майном.
Враховуючи, що інформація, що перебуває у володінні КБ ПАТ «Приват Банк», що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004444 від 17.09.2015 р. задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 дозвіл на отримання та вилучення в КБ ПАТ «Приват Банк», що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1:
-копії документів на відкриття рахунків по банківським карткам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період з моменту відкриття рахунків по 25.04.2016 року;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;
?IP-адреси входів до рахунку через систему інтернет-банкінгу "Приват24";
?фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ "ПриватБанк" із зазначеної банківської карти.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 29.05.2016 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1