Справа № 727/1753/16-к
Провадження № 1-кс/727/714/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2016 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000009 від 10 лютого 2016 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000009 від 10 лютого 2016 року.

Дане клопотання погоджене з прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 10 лютого 2016 року стосовно службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які у період 2015 року шляхом приховування об`єкта оподаткування занизили податкові зобов`язання з податку на додану вартість по зданих будівельних роботах багатоквартирного 4-х поверхового житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Вказані дії призвели до несплати до бюджету податку на додану вартість в сумі 1 431 146 грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що між Житлово будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в особі Голови правління ЖБК ОСОБА_6 (далі Замовник) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора підприємства ОСОБА_7 (далі Генпідрядник) укладено Договір підряду в капітальному будівництві багатоквартирного 4-х поверхового житлового будинку з закладами соцкульпобуту по АДРЕСА_2 № 1-КБ від 01.04.2013 року.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що стосуються обставин проведених фінансово-господарських операцій ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з січня 2013 року по грудень 2015 року, щодо виконання будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних та інших пов`язаних з будівництвом багатоквартирного 4-х поверхового житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , робіт, в тому числі: договірна документація (договори підряду, субпідряду, додатки до них, а також документи, які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договорів підряду, субпідряду); проектна документація (текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси даного об`єкта будівництва); дозвільна документація (дозвіл на виконання будівельних робіт, інші документи дозвільного характеру у сфері будівництва, необхідність отримання яких передбачена законом); кошторисна документація (зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошториси, кошториси на окремі види робіт, кошториси на проектні та пошукові роботи, інші документи, пов`язані із складанням і необхідні для визначення кошторисної вартості будівництва та договірної ціни); документи про виконання договору підряду (акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), журнал обліку виконаних робіт (форма № КБ-6), звіти про витрати основних матеріалів у будівництві у зіставленні з виробничими нормами (форма № М-29), матеріальні звіти (форма № М-19), акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, акти перевірок, інші документи про хід виконання договору підряду, відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов`язань); графіки передачі замовником підряднику матеріалів, устаткування, робочої сили, календарний графік виконання робіт, план фінансування будівництва; документи, які підтверджують здачу вказаного об`єкта будівництва в експлуатацію (декларації про готовність об`єкта до експлуатації тощо); видаткові, товаро-транспортні і податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, накази про призначення керівника підприємства, архітектора та інженера проекту будівництва.

А тому просить надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю отримання належним чином завірених їх копій.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні Житлово будівельного кооператива « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення їх копій.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Житлово будівельного кооператива « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю виготовлення їх копій, а саме

до документів, що стосуються обставин проведених фінансово-господарських операцій ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з січня 2013 року по грудень 2015 року, щодо виконання будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних та інших пов`язаних з будівництвом багатоквартирного 4-х поверхового житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , робіт, в тому числі: договірна документація (договори підряду, субпідряду, додатки до них, а також документи, які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договорів підряду, субпідряду); проектна документація (текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси даного об`єкта будівництва); дозвільна документація (дозвіл на виконання будівельних робіт, інші документи дозвільного характеру у сфері будівництва, необхідність отримання яких передбачена законом); кошторисна документація (зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошториси, кошториси на окремі види робіт, кошториси на проектні та пошукові роботи, інші документи, пов`язані із складанням і необхідні для визначення кошторисної вартості будівництва та договірної ціни); документи про виконання договору підряду (акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), журнал обліку виконаних робіт (форма № КБ-6), звіти про витрати основних матеріалів у будівництві у зіставленні з виробничими нормами (форма № М-29), матеріальні звіти (форма № М-19), акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, акти перевірок, інші документи про хід виконання договору підряду, відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов`язань); графіки передачі замовником підряднику матеріалів, устаткування, робочої сили, календарний графік виконання робіт, план фінансування будівництва; документи, які підтверджують здачу вказаного об`єкта будівництва в експлуатацію (декларації про готовність об`єкта до експлуатації тощо); видаткові, товаро-транспортні і податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, накази про призначення керівника підприємства, архітектора та інженера проекту будівництва.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1