Справа№751/5103/15-к
Провадження №1-кс/751/818/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 15 травня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю слідчого ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ),-

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернулась старший слідчий СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_2 , погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що в неї в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000147 від 18 березня 2015 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20 лютого 2015 року, невстановлені особи, використовуючи можливості сайту з доменним ім`ям «ОLX.ua», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 21855 грн..

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що за допомогою сайту «ОLX.ua» вирішила придбати золоті вироби. На сайті вона ознайомилася з трьома оголошеннями, які її зацікавили та за допомогою номерів мобільних телефонів, які були зазначені в оголошенні ( НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ), вона поспілкувалася з продавцями. Під час розмови ОСОБА_5 обговорила умови придбання товару та отримала номер картки ІНФОРМАЦІЯ_1 (№ НОМЕР_6 ), на яку у подальшому за декілька операцій переказала грошову суму у загальному розмірі 21855 грн. Після переказу грошових коштів на рахунок покупця, обіцяного товару потерпіла так і не отримала.

Також під час досудового розслідування було встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , який остання використовувала для організації своєї протиправної діяльності з метою легалізації незаконно здобутих коштів. Також отримана інформація про те, що саме ОСОБА_7 , знаходячись в м. Прилуки користувалася карткою з номером рахунку, вказаним вище, та знімала грошові кошти з картки, у період часу, вказаний у заяві та у протоколі допиту потерпілої ОСОБА_5 , 20 лютого 2015 року.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та з метою встановлення кількості потерпілих, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію щодо оформлення та укладення договору, змісту документів, які при цьому надавались та заповнювались ОСОБА_6 з метою оформлення банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 , інформацію про рух коштів по даному рахунку в період часу з 01.12.2014 р. до моменту витребування відповідних документів, фото зображення осіб, які займалися виводом в готівку коштів, що надходили на зазначений рахунок.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи, згідно наданої суду телефонограми, повідомлявся належним чином. Клопотань про відкладення слухання справи до суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому УБК ГУМВС в Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_8 право на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме всі документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492 щодо оформлення та отримання банківської картки: НОМЕР_6 та інформацію про рух коштів по рахунку оформленому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_7 за період з 01.12.2014 р. до моменту виконання Ухвали, місце, де відбувалося перерахування грошових коштів на цей рахунок із зазначенням адреси; місцезнаходження об`єктів, фото зображення осіб, які знімали готівку, де знімалась готівка, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) та можливість вилучення (проведення виїмки) вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1