У Х В А Л А
17 серпня 2016 року захисник підозрюваної ОСОБА_2 адвокат ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчого,
Для повного і об`єктивного розгляду на думку заявника необхідно витребувати інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_2 (за твердженням якої вона не відкривала його), а саме: дату відкриття та номер рахунку, якою особою здійснювалось відкриття рахунку, яким чином проводилась ідентифікація та верифікація клієнта, наявну інформацію стосовно операцій та залишків за ними за вказаним рахунком. А також існує необхідність вилучення наступних документів:
заяви про відкриття рахунку,
карток із зразками підписів усіх осіб, яким надано право розпорядження даним рахунком,
договору банківського рахунку,
додаткового договору до договору банківського рахунку.
Вказані відомості та документи знаходяться у володінні Філії - Одеського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на зазначене та враховуючи те, що вище вказані відомості становлять банківську таємницю, не має можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей і документів, а саме встановлення ступеню причетності ОСОБА_2 до даного кримінального правопорушення, заявник просила надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні Філії - Одеського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом витребування інформації, виготовленої на паперовому або електронному носії, щодо банківського рахунку, до якого відноситься картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_2 , а саме: дату відкриття та номер рахунку, якою особою здійснювалось відкриття рахунку, яким чином проводилась ідентифікація та верифікація клієнта, наявну інформацію стосовно операцій та залишків за ними за вказаним рахунком; зобов`язати надати, завірені належним чином копії наступних документів:
заяви про відкриття рахунку,
карток із зразками підписів усіх осіб, яким надано право розпорядження даним рахунком,
договору банківського рахунку,
додаткового договору до договору банківського рахунку.
У судовому засіданні заявник підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. При цьому, заявник просила дане клопотання розглядати без участі особи, в володінні якої знаходяться документи, тому, що існує реальна загроза змінити інформацію, яка міститься в цих документах шляхом виправлення або допису інформації, або взагалі їх знищення.
Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи був повідомлений належним чином. В зв`язку з чим, суд з урахуванням думки заявника, ухвалив слухати провадження за його відсутності.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши заявника, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_2 адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати захиснику ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 2320 від 14.09.2012 видане на підставі рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області № УІ-38/194) тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні Філії - Одеського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом витребування інформації, виготовленої на паперовому або електронному носії, щодо банківського рахунку, до якого відноситься картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_2 , а саме: дату відкриття та номер рахунку, якою особою здійснювалось відкриття рахунку, яким чином проводилась ідентифікація та верифікація клієнта, наявну інформацію стосовно операцій та залишків за ними за вказаним рахунком; зобов`язати надати, завірені належним чином копії наступних документів:
заяви про відкриття рахунку,
карток із зразками підписів усіх осіб, яким надано право розпорядження даним рахунком,
договору банківського рахунку,
додаткового договору до договору банківського рахунку.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області ОСОБА_4 .
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя Приморського
районного суду м. Одеси ОСОБА_1