Справа №766/8608/16-к
н/п 1-кс/766/4387/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.08.2016 року м.Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , у матеріалах досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000039 від 24.05.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , щодо його клієнтів ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6 ), зазначених у клопотанні.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управлінняДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039 за фактом внесення невстановленими особами в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 (код НОМЕР_7 ) завідомо неправдивих відомостей, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , та/або іншій особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , щодо його клієнтів ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6 ), а саме:

- роздруківку руху грошових коштів як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів (код платника/отримувача), призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування, рахунків:

-№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відкриті на ім`я ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 );

-№ НОМЕР_10 відкритий на ім`я ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 );

-№ НОМЕР_11 відкритий на ім`я ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4 );

-№ НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 відкриті на ім`я ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5 );

-№ НОМЕР_14 відкритий на ім`я ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6 ).

- оригінали документів юридичної ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та інші документи, на підставі яких ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6 ) платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків.

- відео щодо фіксації осіб, які здійснювали зняття готівки з рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 через каси та банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1