печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
В обґрунтування клопотання зазначив, що У провадженні третього слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справах у сфері економіки Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №0000391 від 19.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що25.06.2002 рішенням Бучанської селищної ради за № 71/1-4-ХХІV від 25.06.2002 «Про віднесення земель Бучанської селищної ради, які обслуговує Бучанська лісогосподарська установа Київського обласного житлово-комунального управління до земель житлової та громадської забудови», яке підписане Бучанським селищним головою ОСОБА_5 , протиправно віднесено землі, вкриті деревною рослинністю (крім наданих у власність чи користування) в межах Бучанської селищноїради площею 890 га до земель житлової та громадської забудови і зараховано їх землями запасу, які обслуговує Бучанська лісогосподарська установа.Далі за рахунок вказаних вище земель лісогосподарського призначення протягом 2006-2012 років Бучанською селищною (з 2007 року міською) радою відведено та передано у власність земельні ділянки 141 фізичній особі, у тому числі на підставних осіб, а вже у 2013 році частина таких земель незаконним шляхом перейшли у власність колишнього Першого заступника Голови ВРУ ОСОБА_6 та інших депутатів ВРУ відповідних скликань.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 через довірених собі осіб уклав низку нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу, з власникамиземельних ділянок далі став ОСОБА_7 , який об`єднав такі земельні ділянки в одне ціле та в подальшому за договором купівлі-продажу продав ОСОБА_8 та на яких останній здійснив незаконне будівництво житлових будинків, господарських будівель та споруд в м. Буча, Київської області за рахунок незаконного відведення земель лісогосподарського ОСОБА_9 .
Рішенням Ірпінського районного суду Київської області від 17.10.2014 року залишеного без змін рішенням апеляційного суду Київської області та Вищим спеціалізовним судом з розгляду цивільних та кримінальних праві та постановою Верховного суду України від 16.12.2015 року, визнано недійсним рішення Бучанської селищної ради № 71/1-4-ХХІV від 25.06.2002 «Про віднесення земель Бучанської селищної ради, які обслуговує Бучанська лісогосподарська установа Київського обласного житлово-комунального управління до земель житлової та громадської забудови», та відповідні рішення Бучанської міської ради про затвердженняпроектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність підставних громадян в м. Буча.
З метою встановлення усіх об`єктивних обставин справи, слідчий звернувся до суду з клопотання про обшук житла за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , за результатом розгляду якого клопотання слідчого задоволено в повному обсязі.
Так, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 21.07.2016 року проведено обшук у приміщенні за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено документи , ззовні схожі грошові кошти в іноземній та національній валюті, а саме :
- документи ззовні схожі на грошові кошти у іноземній валюті долар США, номіналом 100 грошових одиниць у кількості 54 шт.з наступними серіями та номерами:
LL 42571505 C, LB 8138206 A, LJ 78497109 A, LA 94909003 A, LJ 84806106 A, LJ 84806105 A, LJ 84806104 A, LJ 84806103 A, LJ 84806102 A, LJ 84806101 A, LB 17771736 M, LL 37053053 E, LF 07578205 G, LA 78723573 A, LA 92084861 A, LL 10888929E, LE 45858140 A, LK 78232135 C, LG 57353993 B, LF 14964633 G, LB 22657785 C, KE 86112463 A, HB 79645786 I, FF 01419573 A, KK 20028052 C, KE 10808520 B, KB 34808279 R, HF 30942343 A, AB 49771641 D, KL 62943819 B, KA 49153194 A, KL 86297143 B, FL 84159767 A, KB 82259397 J, KK 44287560 C, HB 50159385 I, CB 65333256 F, KB 61846221 J, HK 32783578 B, KK 33315752 C, HL 54930444 G, KB 98587650 J, HK 88859739 C, KB 19680523 L, KB 06073660 J, KB 10257709 M, HB 93992032 F, BB 78028165 A, HH 31433002 A, HA 58042448 A, KG 80298899 A, HL 63418559 D, AC 43941411 A, NF 78214540 B;
номіналом 50 грошових одиниць у кількості 3 шт. :
MD 28224727A, JK 41973284 A, GF 43133653 A;
Номіналом 20 грошових одиниць у кількості 5 шт.:
JB 04283483 C, ME 66288011 D, JB 03785532G, JF 34405620 B, AL 30798083 A;
номіналом 10 грошових одиниць у кількості 22 шт.:
IL 39686080 A, IL 30856662 B, IB 89478251 B, IB 04435428 B, ME 21357645 A, IB 63813856 A, IF 77421907 B, ML 07495526A, JE 07378919 A, IF 36971351 B, IG 54589605 B, ML 76317163 A, B 58452088 G, ML 09105009 A, JB 00508926 B, MF 56641922 A, MG 39683882 A, GJ 08154250 A, IF 83601553 A, IG 12162437 A, IF 57854681 A, JL 24240579 A;
номіналом 5 грошових одиниць у кількості 10 шт.:
ML 27793216 B, ME 46612659 A, MF 63373818 B, MF 63373802 B, JB 10325270 A, MF 63373468 B, JE 89884101 A, JL 76067304 C, ND 27114341 A, ML 23860198 D;
номіналом 2 грошові одиниці у кількості 1 шт.:
B 04319623 A;
номіналом 1 грошова одиниця у кількості 7 шт.:
E 16019032 G, B 90241603 A, B 36464775 K, E 31234946 I, C 58128800 A, F 54297926R, B 76598144 J.
Всього документів ззовні схожих на грошові кошти у іноземній валюті долар США на загальну суму 5929.
документи ззовні схожі на грошові кошти у національній валюті гривня.
Номіналом 500 грошових одиниць у кількості 26 шт.:
ЗГ 6036405, ЗИ 6592704, ВХ 5793461, ВЕ 8360182, ЗГ 7032712, ВД 4170061, ВВ 7989923, ЗФ 1451820, МБ 2724363, БР 4534671, ГН 2394332, ЗБ 2823697, ВЕ 5893186, ЛГ 1886759, ГН 0412889, ВВ 4622872, ВД 9481728, ВГ 1168657, ВА 6252669, ЛБ 4275305, ЛБ 4894725, СБ 1716577, ЗЗ 5171435, ВЗ 5871752, СГ 3844425, ВА 3135657.
номіналом 200 грошових одиниць у кількості 11 шт.:
АЄ 7312304, АА 4237011, ВБ 4505058, ВЗ 67744103, СЕ 0370510, ЗБ 7132588, ЗЕ 2313359, ЕЖ 0119109, КЗ 515725, ЗБ 6603579, ЗД 2495827.
номіналом 100 грошових одиниць у кількості 139 шт.:
ЕШ 0446342, КМ 1627861, ЕЖ 2240371, ЕЖ 5610249, ВА 2374459, КЙ 7236077, ЕФ, 5935776, ГБ 8944612, КР 5646506, ЗД 3631098, КЛ 0436373, ЕД 7994340, КК 7227170, ЗХ 9839060, КП 5046149, ЗЄ 9431265, КС 2526526, ЗЕ 7909981, ЄА 2480754, КБ 7583158, ВЩ 5300686, КЙ 8001945, ЕГ 5916883, КВ 9343389, КМ 5805651, ВИ 6287987, ЕВ 8836661, МА 7337440, МЛ 9732596, МК 0207646, КФ 9207818, ЕЗ 4698218, ГЕ 4293011, МГ 8773347, МА 1973427, ЗА 0883593, ЕА 0635212, ЕЩ 4258717, ГБ 6496003, ВЮ 7379848, КЙ 7403747, КЕ 2846540, КМ 4248048, ЗЗ 8589955, ЕФ 8179551, КУ 7526562, ЕЖ 0269143, ВЛ 9401865, МЄ 3500613, КБ 2518382, ЕГ 2758473, КК 1168649, КБ 0733814, ВЙ 8573707, ЗЕ 4019263, КИ 8489461, ЕВ 9425038, СА 7495546, МП 2133265, КМ 8722706, ЗФ 7981321, ЗБ 4434605, АЗ 5734731, ТБ 9633031, КМ 1080887, ЕЦ 6201442, КА 3883912, ТБ 7895308, КЛ 7096730, КБ 7018325, КР 7762425, БЛ 0102699, КИ 5126777, ЕИ 5544211, АГ 1963500, СЗ 1557308, ЕА 5959994, КТ 0616744, ЗИ 6108701, МЄ 6055868, ЕШ 5529245, ЕЮ 5609914, МА 3726447, КГ 7233525, БП 2360888, ЗИ 5616138, МЄ 1503679, ЕЦ 3172916, ЕЄ 0502254, ЗГ 6133370, ВЗ 6444275, ВЖ 9152746, ГЕ 9489501, ЗФ 1418738, КР 0176515, КН 9349240, КР 6069446, КП 5885117, ЗБ 3449017, КА 7127186, ЗБ 3521356, ЕЯ 1630170, КМ 9160502, МИ 9369416, ЕВ 0130791, ЕА 5202994, КЙ 5026774, МК 8470573, МИ 3977683, МА 3537442, ЕА 8709032, ЕЩ 2956482, ВЧ 7278906, ЕЗ 2613282, ГЕ 6402673, ЕВ 7600445, КН 6220456, ЕЧ 6210940, ЕЩ 3254339, КН 5170687, СЄ 5935011, ВВ 0323686, КС 7680441, ВЙ 6019794, КА 9188781, КТ 5994717, ВЕ 9495955, В 0830386, УФ 3636440, ВЮ 2178789, КН 0599250, ЗЦ 9424036, ЕЧ 5409701, КЗ 9062334, ГД 7899173, КУ 7220534, КТ 9386562, КМ 7053736, МЕ 3939303.
номіналом 50 грошових одиниць у кількості 10 шт.:
РЖ 6868689, СП 9930556, СЕ 1058445, СЖ 4647172, ТЗ 9206704, РЖ 8628812, СЕ 8981968, СЄ 2094930, УН 5789498, ТЕ 3165200.
номіналом 20 грошових одиниць у кількості 4 шт.:
МБ 0081112, КХ 4136146, СА 8700281, КУ 9221282.
номіналом 5 грошових одиниць у кількості 4 шт.:
ЕД 3993551, ЗЮ 9895117, ЄЕ 0504334, ЕА 6276660.
номіналом 2 грошові одиниці у кількості 18шт.:
ТЖ 3235407, КБ 7968064, ЄЄ2783087, ЕВ 1907749, КЄ 2150597, ЄД 8473044, ЄГ 2625060, ЄЧ 4816902, ЗГ 5746819, ЄВ 6711456, ЕЄ 3324807, ВЯ 0345099, ВА 2711676, АЄ 1516148, АГ 9277213, КА 7240300, ПГ 4554787, РЄ 5106696.
номіналом 1 грошова одиниця у кількості 13 шт.:
КБ 8249434, ГЄ 5162161, ГД 5100217, ГА 4582993, НБ 1293689, ГЧ 8016237, АШ 4052502, ЄВ 4065366, ЕЕ 1535045, ГГ 0160120, УИ 3957749, НЕ 6030597, УТ 0865371.
Всього документів ззовні схожих на грошові кошти у національній валюті гривня на загальну суму 29 749.
- документи ззовні схожі на грошові кошти у іноземній валюті євро номіналом 50 грошових одиниць у кількості 3шт. на загальну суму 150:
Х 4, S 5, P 8.
- документи ззовні схожі на грошові кошти у іноземній валюті польські злоті.
номіналом 100 грошових одиниць у кількості 8 шт.:
IS 6602383, HB 4020315, JI 2769517, JD 4403252, HC 7579229, FR 5374517, IE 3298623, GT 5478644.
номіналом 50 грошових одиниць у кількості 2 шт.:
HA 7726029, GD 8314568.
номіналом 20 грошових одиниць у кількості 4 шт.:
AA 8536218, GN 9352122, YE 8306120, AB 2856504.
номіналом 10 грошових одиниць у кількості 6 шт.:
AE 1541764, JM 7427594 AJ 3775890, KG 2296264, KH 2559035, AD 8984036.
Всього документів ззовні схожі на грошові кошти у іноземній валюті польські злоті на загальну суму 1040.
- документи ззовні схожі на грошові кошти у іноземній валюті угорські форінти у кількості 2 шт. номіналом 2000 грошових одиниць на загальну суму 4000 :
СА 7330530, СВ 05588780.
- документи ззовні схожі на грошові кошти у іноземній валюті білоруські рублі.
номіналом 50000 грошових одиниць у кількості 1 шт. : еН 3850422.
номіналом 1000 грошових одиниць у кількості 5 шт.:
ТВ 6382204, НВ 9033878, НБ 4692537, ТК 1339666, ТА 9305697.
номіналом 20 грошових одиниць у кількості 2 шт.:
Па 7272876, Пб 9188683.
номіналом 10 грошових одиниць у кількості 2 шт.:
РБ 7705919, РБ 7705949.
У слідства є підстави вважати, що вказані грошові кошти які були вилучені у третьої особи, а саме за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , є доходом, одержаним внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, які вчинялися з корисливих мотивів, а саме зміни цільового призначення земель лісогосподарського призначення на землі житлової забудови, які в подальшому за грошову винагороду виділялись громадянам України, які не мали права отримувати землі на території Бучанської міської ради.
Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що у провадженні третього слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справах у сфері економіки Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №0000391 від 19.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі і документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Вищевказане майно вилучено під час проведення обшуку 21 липня 2016 року, а клопотання про його арешт органом досудового розслідування подано до суду 02 вересня 2016 року, питання про поновлення пропущеного процесуального строку органом досудового розслідування не ініційовано.
Згідно з 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, ч. 3 ст. 172 КПК України, -
У Х В А Л И В :

Клопотання про арешт майна повернути прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 - для усунення недоліків.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1