Справа № 464/1790/16-к
пр.№ 1-кс/464/317/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
19.02.2016 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних рослідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 , розглянувши старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних рослідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних рослідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 , у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 04.02.2016р. за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.2051 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання йому або оперуповноваженим оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасового доступу до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 . Обов`язок виконання ухвали слідчого судді просить покласти на начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управління ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 04.02.2016, щодо внесення невстановленими особами, які діяли від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), завідомо неправдивих відомостей в документи, які подавалися державному реєстратору для проведення державної реєстрації, щодо зміни адрес реєстрації вищевказаних підприємств. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.2051 КК України. Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення послужили матеріали перевірки оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області, які скеровані в слідче управління ФР ГУ ФДС у Львівській області супровідним листом за вих.№100/13-01-07-07 від 02.02.2016. З матеріалів перевірки вбачалося, що невстановленими особами, які діяли від імені вищевказаних підприємств, 30 та 31.12.2015 подано державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_12 відомості про зміну адрес реєстрації товариств в АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та перехід відповідно на податковий облік в ДПІ у Залізничному, Галицькому районах м.Львова ГУ ДФС у Львівській області. Однак, проведеним працівниками оперативного управління оглядом території за вказаними адресами, жодних ознак ведення господарської діяльності переліченими підприємствами не встановлено. Власники приміщень за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 заперечили наявність укладених договорів оренди приміщень. Таким чином, невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомостей в документи, які подавалися державному реєстратору для проведення державної реєстрації, щодо зміни адрес реєстрації підприємств. Досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Враховуючи, що оригінали реєстраційних документів вказаного СПД мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в тому числі необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, для проведення в подальшому з їх використанням судово-бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, а також те, що іншим способом отримати оригінали вищевказаних реєстраційних документів є неможливо, просить клопотання задовольнити.

У суді прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до документів, шляхом ознайомлення з ними, їх вилучення та прилучення до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання розглядається судом без виклику особи, у якої вони знаходяться, згідно із вимогами ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних рослідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 або оперуповноваженим оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1