Справа № 592/2751/16-к
Провадження № 1-кс/592/1083/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 березня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС КМВ СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України,

в с т а н о в и в :

22.03.2016 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС КМВ СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області, погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивується тим, що протягом 2015 - 2016 років невстановлені особи, метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним виведенням, за межі України коштів через здійснення зовнішньоекономічної діяльності з компаніями, зареєстрованими в країнах з пільговим режимом оподаткування, перереєстрували на ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має рахунки № НОМЕР_4 (980), № НОМЕР_4 (840), № НОМЕР_4 (978) відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 .

З метою підтвердження факту створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для прикриття незаконної діяльності необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по рахункам № НОМЕР_4 (980), № НОМЕР_4 (840), № НОМЕР_4 (978), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому для проведення експертиз.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає, з наступних підстав.

Слідчий в клопотанні зазначає, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним виведенням, за межі України коштів через здійснення зовнішньоекономічної діяльності з компаніями, зареєстрованими в країнах з пільговим режимом оподаткування, перереєстрували на ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Натомість, доказів, які б підтверджували вищезазначені обставини до матеріалів клопотання не надано.

Крім того, слідчим не долучено доказів, які б підтверджували незаконну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з вищевикладеним, вказане клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 160- 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС КМВ СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1