печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням НП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_5 за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_8 за ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_9 за ч. 4 ст. 190 КК України та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно на початку липня 2016 року ОСОБА_4 , маючи непогашену судимість за корисливий та інші злочини, дізнавшись, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснює виплати з ІНФОРМАЦІЯ_10 по вкладах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які визнані неплатоспроможними, вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами з метою незаконного заволодіння коштами вкладників банківських установ.

У сліддства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні документів, що перебуваєть у володінні Філії Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо отримання коштів (відшкодування), що виплачувалися Фондам гарантування вкладів через каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вкладникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_11 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Філії Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вищевказаних документах містяться зразки підписів та почерку особи, що отримували готівку в касі банківського відділення, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0002060 від 05.02.2013, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів (з обов`язковою заміною на копії), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, а також інших документів, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_10 і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт НОМЕР_2 виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві 11.08.1998, ІПН НОМЕР_3 , по вкладному (депозитному) договору за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлялися (укладались) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт НОМЕР_2 виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві 11.08.1998, ІПН НОМЕР_3 , під час звернення 29.04.2015 до одного із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві, для погашення заборгованості вкладника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та проведення виплати указаних коштів;

- записів з камер відеоспостереження щодо видачі 29.04.2015 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт НОМЕР_2 виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві 11.08.1998, ІПН НОМЕР_3 , під час звернення до одного із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві, для погашення заборгованості як вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та проведення виплати указаних коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49312/16-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1