У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 серпня 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 ,та просить:

1.Накласти арешт на гроші у будь-якій валюті, у готівковому або безготівковому вигляді, що знаходяться на банківських (в т.ч. депозитних) рахунках, відкритих на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м.Дніпро (колишнє м.Дніпропетровськ).

2. Накласти арешт на гроші у будь-якій валюті, у готівковому або безготівковому вигляді, що знаходяться на банківських рахунках, відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м.Дніпро (колишнє м.Дніпропетровськ), по карткам:

- VISA Platinum USD на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_2 дійсна до вересня 2016 року;

- Master Card Platinum UAN на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_3 дійсна до вересня 2016 року;

- Master Card Platinum EUR на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , дійсна до вересня 2016 року;

- Master Card World PayPas UAN на ім`я Ivan Gniedoi № НОМЕР_5 , дійсна до січня 2019;

- Master Card GOLD №724218, дійсна до березня 2018.

3. Заборонити видаткові операції, зняття, переміщення грошових коштів на рахунках громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код № НОМЕР_1 , що відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м.Дніпро (колишнє м.Дніпропетровськ).

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000560 від 16.03.2016, розпочате за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.189 КК України.
06.07.2016 постановою прокурора відділу прокуратури Одеської області радником юстиції ОСОБА_3 до вказаного провадження приєднано кримінальне провадження №0000360 від 06.06.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України.
Досудовим слідством у провадженні встановлено, що приблизно в кінці листопада 2015 року ОСОБА_5 , маючи умисел на вчинення тяжкого злочину, а саме заволодінням чужим майном шляхом вимагання, вступив у попередню змову з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які дали свою добровільну згоду на участь у вимаганні грошових коштів.
З метою здійснення своїх злочинних намірів ОСОБА_5 вибрав в якості об`єкту посягання особу, яка на його думку приймала участь у крадіжці конфіскованого 16.11.2015 у його колишньої дружини ОСОБА_9 митниками бурштину експерта гемолога громадянина ОСОБА_10 . У останнього, на думку ОСОБА_5 , повинні бути значні кошти з його продажу та інформація щодо ймовірних співучасників. Про вказане ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які розробили план заволодіння шляхом вимагання грошовими коштами потерпілого, та розподілили між собою рольову участь.
Розуміючи, що для досягнення злочинного наміру необхідно застосування фізичного насильства, ОСОБА_8 , узгодивши свої дії з ОСОБА_7 , залучив у якості безпосереднього виконавця злочинних намірів ОСОБА_11 , який володів організаційними здібностями, якостями лідера, сильним та жорстким характером. Останній, в свою чергу залучив наближених до нього осіб: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , як осіб до обов`язків яких увійшло незаконне позбавлення волі та силове супроводження ОСОБА_10 для перемовин з метою подальшого незаконного вимагання з потерпілого грошових коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Відвівши собі роль організатора, ОСОБА_11 став координувати дії співучасників з метою досягнення злочинного результату.
16.03.2016, приблизно о 18:45 годині, згідно розробленого плану, та відведених ролей ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , діючи за вказівками ОСОБА_8 , на автомобілях:
- марки «Ренж Ровер», сірого кольору, д.н. НОМЕР_6 , котрий належить ОСОБА_17 під управлінням ОСОБА_11 ;
- марки «Рено Логан», сірого кольору, д.н. НОМЕР_7 , котрий належить ОСОБА_18 під управлінням ОСОБА_14 ;
- марки «Тойота Камрі», чорного кольору, д.н. НОМЕР_8 , котрий належить ОСОБА_19 під управлінням ОСОБА_12 ;
- прибули до гаражу № НОМЕР_9 , що розташований у дворі житлових будинків на розі проспекту Шевченко та вулиці Довженко в м. Одесі.
З метою конспірації стали знаходитись неподалік та чекати приїзду потерпілого ОСОБА_20 на автомобілі марки Mersedes Benz д.н. НОМЕР_10 .
Приблизно о 20:00 годині ОСОБА_10 зайшов до вказаного гаражу де ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 виконуючи вказівки ОСОБА_8 , з застосуванням фізичного насилля заштовхали потерпілого до приміщення гаражу обмеживши його волю в добровільному пересуванні та стали наносити удари в область голови та спини при цьому незаконно позбавили його волі та здійснили спробу його викрадення з метою приводу для зустрічі з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 для подальшого вимагання грошових коштів. Однак зазначені дії були припинені співробітниками поліції у зв`язку з чим реалізація злочинного наміру не була доведена до кінця з незалежних від них обставин.
Продовжуючи свої злочинні наміри та розуміючи, що ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 затримано в порядку ст. 208 КПК України, у зв`язку з чим останні можуть викрити його, ОСОБА_8 , організовує неодноразові зустрічі з ОСОБА_10 в ході яких змушує останнього забрати написану ним заяву про вчинене кримінальне правопорушення відносно нього з боку затриманих, запевняючи, що до потерпілого ОСОБА_10 в подальшому не буде застосовуватись фізичні методи впливу.
Побоюючись за своє життя та те, що в майбутньому вказані напади буде продовжено, ОСОБА_10 виконує незаконну вимогу ОСОБА_8 та відкликає написану ним заяву про вчинене відносно нього кримінальне правопорушення з боку його співучасників: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .
Проаналізувавши здобуті докази, як недостатні для пред`явлення підозри у встановлений законом строк, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 відпускають з Ізолятору тимчасового тримання ГУНП в Одеській області.
Продовжуючи свої злочинні дії та реалізовуючи злочинний намір, направлений на вимагання грошових коштів у особливо великому розмірі ОСОБА_7 призначає ОСОБА_10 зустріч, яку організовує ОСОБА_8 , при цьому залучає ОСОБА_21 в якості посередника, попередньо отримавши згоду в останнього та посвятивши його у план злочинних дій.
18.03.2016 о 18:00 годині, знаходячись в кафе «Світ чаю», що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 5, ОСОБА_7 , за попередньою змовою та разом з ОСОБА_8 , за участю ОСОБА_21 , погрожуючи насильством небезпечним для життя та здоров`я ОСОБА_10 стали вимагати у нього гроші в сумі 180 тис. доларів США за неіснуючі зобов`язання (нібито вкрадений у них та проданий потерпілим з ОСОБА_22 бурштин).
Потерпілий ОСОБА_10 , сприйнявши погрози ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , за реальні, побоюючись за своє життя та подальших нападів з боку ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , з метою уникнення в подальшому переслідування з боку здирників, дав свою згоду на передачу частини з необхідної суми грошових коштів в розмірі 7 тис. доларів США.
22.03.2016 о 18:00 годині в ході зустрічі в кав`ярні «Espresso», що розташована за адресою м. Одеса, вул. Сегедська, 21, ОСОБА_10 за участі ОСОБА_21 передав ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 7 тис. доларів США.
За вказівкою ОСОБА_7 отримані грошові кошти в подальшому розподілено наступним чином: ОСОБА_5 - 3500 доларів США, ОСОБА_7 - 1150 доларів США, 1200 доларів США ОСОБА_21 та 1150 доларів США ОСОБА_8 залишив собі.
Продовжуючи свої злочинні дії, з метою домогтися виконання подальшої остаточної вимоги щодо передачі залишку грошей ОСОБА_7 призначає, а ОСОБА_8 , організовує наступну зустріч з потерпілим ОСОБА_10
30.03.2016 о 15:00 годині, знаходячись в кафе «Світ чаю», що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 5, ОСОБА_7 , за попередньою змовою та разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_21 , погрожуючи насильством небезпечним для життя і здоров`я ОСОБА_10 продовжили вимагання у нього грошових коштів у сумі 180 тис. доларів США за неіснуючі зобов`язання (нібито вкрадений у них та проданий потерпілим з ОСОБА_22 бурштин) та інформації, яку потерпілий бажає зберегти в таємниці (щодо особи, яка звернулась до нього з пропозицією продати бурштин).
Потерпілий ОСОБА_10 , сприйнявши погрози ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , як реальні, а також побоюючись за своє життя, запевнив, що нібито зустрінеться з вигаданою особою (на думку здирників співробітником правоохоронного органу) з метою отримання дозволу на розголошення її особистості.
В травні 2016 року, будучи обізнаним про затримання співробітниками поліції ОСОБА_12 та інших осіб, за злочини пов`язані з вимаганням, розбійними нападами, викраденням людей тощо, побоюючись викриття їх злочинної діяльності, в т.ч. пов`язаної з незаконним позбавленням волі та вимаганням у ОСОБА_10 грошових коштів в особливо великому розмірі, ОСОБА_5 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , тимчасово припинили вимагати у ОСОБА_10 грошові кошти, зосередивши зусилля на встановленні ймовірних свідків, з метою здійснення подальшого впливу на них щодо ненадання викриваючи показів на фігурантів провадження та на знищені речових доказів по кримінальним провадженням щодо ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших співучасників вчинюваних ними злочинів.
Вина підозрюваних повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню на теперішній час доказами, а саме: показаннями потерпілого, свідків, матеріалами НСРД, іншими матеріалами провадження в їх сукупності.
В ході проведення 18.05.2016 обшуку в автомобілі, яким користується підозрюваний ОСОБА_5 марки «Мерседес-Бенц» R 320CDI4 MATIC 2987 д/н НОМЕР_11 , серед іншого виявлено та вилучено:
- банківська карта Приватбанку VISA Platinum USD на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_2 дійсна до вересня 2016 року;
- банківська карта Приватбанку Master Card Platinum UAN на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_3 дійсна до вересня 2016 року;
- банківська карта Приватбанку Master Card Platinum EUR на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , дійсна до вересня 2016 року;
- банківська карта Приватбанку Master Card World PayPas UAN на ім`я Ivan Gniedoi № НОМЕР_5 , дійсна до січня 2019;
- банківська карта Приватбанку Master Card GOLD № НОМЕР_12 , дійсна до березня 2018.
20.05.2016 ухвалою Приморського районного суду м.Одесі на вказані речі накладено арешт.
З метою забезпечення можливої конфіскації грошових коштів здобутих злочинним шляхом, враховуючи те, що санкція статті Кримінального кодексу України за якою підозрюється ОСОБА_5 передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, - воно підлягає арешту.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, та просили його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав. Водночас, прокурор довів, що існує реальна загроза зняття грошових коштів з рахунків або перечислення даних грошових коштів на інший рахунок та просив на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться дані грошові кошти.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП Одеській області проводиться досудове розслідування, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000560 від 16.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.189 та ч.2 ст.146 КК України.

В ході проведення 18.05.2016 обшуку в автомобілі, яким користується підозрюваний ОСОБА_5 марки «Мерседес-Бенц» R 320CDI4 MATIC 2987 д/н НОМЕР_11 , серед іншого виявлено та вилучено:

- банківська карта Приватбанку VISA Platinum USD на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_2 дійсна до вересня 2016 року;

- банківська карта Приватбанку Master Card Platinum UAN на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_3 дійсна до вересня 2016 року;

- банківська карта Приватбанку Master Card Platinum EUR на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , дійсна до вересня 2016 року;

- банківська карта Приватбанку Master Card World PayPas UAN на ім`я Ivan Gniedoi № НОМЕР_5 , дійсна до січня 2019;

- банківська карта Приватбанку Master Card GOLD № НОМЕР_12 , дійсна до березня 2018.

20.05.2016 ухвалою Приморського районного суду м.Одесі на вказані речі накладено арешт.

З метою забезпечення можливої конфіскації грошових коштів здобутих злочинним шляхом, враховуючи те, що санкція статті Кримінального кодексу України за якою підозрюється ОСОБА_5 передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, майно підозрюваного ОСОБА_5 підлягає арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного - гроші у будь-якій валюті, у готівковому або безготівковому вигляді, що знаходяться на банківських (в т.ч. депозитних) рахунках, відкритих на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м.Дніпро (колишнє м.Дніпропетровськ).

Накласти арешт на гроші у будь-якій валюті, у готівковому або безготівковому вигляді, що знаходяться на банківських рахунках, відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м.Дніпро (колишнє м.Дніпропетровськ), по карткам:

- VISA Platinum USD на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_2 дійсна до вересня 2016 року;

- Master Card Platinum UAN на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_3 дійсна до вересня 2016 року;

- Master Card Platinum EUR на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , дійсна до вересня 2016 року;

- Master Card World PayPas UAN на ім`я Ivan Gniedoi № НОМЕР_5 , дійсна до січня 2019;

- Master Card GOLD №724218, дійсна до березня 2018.

Заборонити видаткові операції, зняття, переміщення грошових коштів на рахунках громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код № НОМЕР_1 , що відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м.Дніпро (колишнє м.Дніпропетровськ).

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , співробітникам ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області, співробітникам УСБУ в Дніпропетровській області, співробітникам підрозділів ГУНП України за дорученням слідчого або прокурора.

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

04.08.2016