печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
12.03.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000241 від 12.11.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 205, ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

У клопотанні зазначено, що в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою перевірки фактів руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2014 р. по теперішній час, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_8 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_11 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_12 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_13 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_20 ).

Слідчий вказує, що вищезазначені документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 та слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: вилучити копії речей та документів клієнтів - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_20 , та які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_8 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_11 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_12 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_13 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), які мають значення для справи, а саме:

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_8 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_11 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_12 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_13 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня);

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_8 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_11 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_12 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_13 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з 2014 р. по час проведення виїмки;

- документи, на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкрито рахунки № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_8 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_11 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_12 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_13 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня);

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_20 ;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_20 банківських операцій по розрахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_8 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_11 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_12 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_13 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня) з 2014 року по час виїмки;

- документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахункам № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_8 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_11 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_12 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_13 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), з 2014 р. по час проведення виїмки;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_8 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_11 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_12 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_13 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня) (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 2014 р. по 23.03.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/10996/16-к

Примірник 2 старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1