печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9278/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
01.03.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю володільцем яких являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ).

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000001 від 20.11.2012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах та замаху на заволодіння державними коштами шляхом зловживання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні зазначено наступне, що в ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реалізуючи свої злочинні наміри, пов`язані із заволодінням грошових коштів інших осіб, зокрема державного бюджету України, а також вчинення правопорушень на ринку цінних паперів, прагнучи надати своїм діям ознак законності, провели протиправні операції з купівлі-продажу цінних паперів на суму понад 427 млн.грн., які в подальшому використали для отримання кредитів у особливо великих розмірах «нібито» для інвестування будівництва житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в с. Крюківщина, Києво Святошинського району, Київської області. А також заволоділи грошовими коштами інших фізичних осіб - інвесторів, які мали бути спрямовані для інвестування у вказане будівництво. Отримані шахрайським шляхом кошти від фізичних осіб - інвесторів та банків, у вигляді кредитів, поступали на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за купівлю цінних паперів, а саме іменних безпроцентних дисконтних облігацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 що давало право вказаним фізичним особам на купівлю житлових/нежитлових приміщень проекту «Муза», «Фагот» або «Ліра» та «Тріо» в котеджному містечку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у вигляді банківських кредитів. В свою чергу основну частину отриманих грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направляли не на будівництво котеджного містечка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а на придбання інших цінних паперів та земельних ділянок.

Діяння службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кваліфіковано за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених . 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах та замаху на заволодіння державними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем.

У клопотанні зазначено, що органом досудового розслідування отримано відомості про те, що ОСОБА_6 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_4 ) відкрив рахунок № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та виписки по вище зазначених розрахункових рахунках, відкритих в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю по клієнту ОСОБА_6 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_4 ), а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме:

- документи про рух грошових коштів (банківську виписку) по рахунку № НОМЕР_5 який належить ОСОБА_6 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_4 ) із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, часу, зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівковий розрахунок по кожній такій господарській операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців та продавців продукції, платіжних доручень та меморіальних ордерів на магнітному та паперовому носіях, з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді;

- документи про відкриття, закриття рахунку № НОМЕР_5 який належить ОСОБА_6 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_4 ), заяви та додатки до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори на здійснення розрахунково-касове обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів на рахунки ОСОБА_6 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_4 ), договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей.

- договори про встановлення системи Банк-Клієнт щодо обслуговування рахунку № НОМЕР_5 , а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ОСОБА_6 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_4 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютером банку і комп`ютером ОСОБА_6 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_4 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді.

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ОСОБА_6 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_4 ), інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1-матеріали судового провадження № 757/9278/16-к

Примірник 2-слідчий СГ ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1