печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002016 від 02.08.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи з метою отримання неправомірної вигоди для себе та суб`єкта господарювання, за попередньою змовою із службовими особами Київського апеляційного господарського суду та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), намагались привласнити грошові кошти публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) на суму понад 144 млн. грн., але злочин не закінчили з причин, що не залежали від їх волі.

В ході розслідування встановлено, що 28.11.2008 року між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено кредитний договір № 65-V/2008 предметом якого були кошти в розмірі 100 млн. грн., які АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) надав ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для поповнення обігових коштів.

У зв`язку із не виконання ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) умов кредитного договору № 65-V/2008 від 28.11.2008, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) звернувся до Господарського суду м. Києва із позовною заявою про стягнення заборгованості із ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Про те, Господарським судом м. Києва АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) було відмовлено у стягненні заборгованості із ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а зустрічний позов ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) задоволено, а саме визнано не дійсним кредитний договір від 28.11.2008 року № 65-V/2008 (укладений між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) та договір іпотеки від 17.02.2009 року, що вступило в законну силу 01.02.2011 року. Підставою, для визнання не дійсним кредитного договору № 65-V/2008 від 28.11.2008 укладеного між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) стало надання посадовими особами ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) підроблених рішень органів управління ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) для отримання кредиту в розмірі 100 млн. грн.

Під час досудового розслідування стало відомо, що 29.06.2016 року постановою Київського апеляційного господарського суду скасовано рішення Господарського суду м. Києва від 14.04.2016 року та постановлено нове рішення, яким позовні вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) задоволено в повному обсязі і стягнуто з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) 144 млн. 063 тис. 813 грн. 18 коп.

18.07.2016 року АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) до Вищого Господарського суду України було подано касаційну скаргу на постанову Київського Апеляційного Господарського суду від 29.06.2016 року, а також подано клопотання про зупинення виконання рішення до розгляду касаційної скарги.

Проте, 29.07.2016 року, з електронного повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_6 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) стало відомо про те, що ІНФОРМАЦІЯ_7 накладено арешт на кошти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) на підставі постанови від 28.07.2016 року ВП № 51720683, винесеної згідно наказу Господарського суду м. Києва № 910/16631/14 від 08.07.2016 про стягнення з банку на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коштів у розмірі 144 217 281, 18 гривень та 14 421 728, 12 гривень виконавчого збору.

Вказані дії стались у зв`язку із тим, що державний виконавець всупереч вимогам Закону України «Про виконавче провадження», а саме ст.ст. 11, 25, 31 не надіслав до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) постанови про відкриття виконавчого провадження і про арешт коштів та не повідомив банк про вказані обставини. На даний час виконання вказаного рішення призупинено виконавчою службою згідно постанови про зупинення виконавчого провадження від 05.08.2016 року на підставі ухвали Вищого господарського суду України від 03.08.2016 року до закінчення перегляду рішення суду в порядку касації.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні та перевірці реального факту здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по взаємодії із ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншими суб`єктами господарювання. Крім цього, з метою перевірки повноти обчислення та сплати податків осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002016 від 02.08.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім цього, слідчий довів необхідність вилучення оригіналів документів, так як вони необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, перевірки показань свідків; встановлення осіб, які ще розпоряджались рахунками; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження; встановлення фактичного обігу коштів по рахунках, призначення їх надходження та списання; встановлення вичерпного кола суб`єктів від яких надходили кошти; встановлення подальшого руху коштів, шляхів їх обготівковування та кінцевих їх отримувачів; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0002016тимчасовий доступ до оригіналів до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема:

- документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), № НОМЕР_6 (Євро), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 (Українська гривня) та № НОМЕР_9 (Українська гривня, Євро, долар США) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти, а також документів на підставі яких готівкові кошти вносились на зазначені рахунки;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_6 (Євро), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 (Українська гривня) та № НОМЕР_9 (Українська гривня, Євро, долар США), за період з 02.02.2009 по 04.03.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_6 (Євро), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 (Українська гривня) та № НОМЕР_9 (Українська гривня, Євро, долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1