У Х В А Л А

Іменем України

10.09.2013 рік слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Вінтоняк Р.Я.

з участю секретаря Кулешової К.С.

з участю слідчого Іванченко Ю.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Іванченко Ю.В. за погодження з прокурором 09.09.2013 року подала до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з реєстру досудових розслідувань, фізична особа - підприємець ОСОБА_2 в період 2012 року з попередньою змовою з невстановленими особами на території м. Києва ухилився від сплати податків в сумі 1454579,28грн., що є значним розміром. Враховуючи, що ОСОБА_2 15.06.2012 року уклав договір з ТОВ"АЙ ТІ ФІНАНС" про прийом платежів для подальшого переказу та надання послуг в сфері інформатизації, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до повної інформації про рух грошових коштів по рахунках ТОВ"АЙ ТІ ФІНАНС", що знаходяться в ПАТ КБ"Надра".

Відповідно до ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість їх використання як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Ці вимоги Закону слідчим були порушені.

Клопотання слідчого є невмотивоване з наступних підстав:

- в клопотанні слідчий просить розкрити банківську таємницю в ПАТ КБ"Надра" щодо клієнта ТОВ"АЙ ТІ ФІНАНС" та надати тимчасовий доступ до повної інформації про рух коштів по рахунках, що не відповідає вимогам ст.159 КПК України;

- в клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації слідчим СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві або за їх дорученням працівникам оперативного управління ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м.Києві, що не відповідає вимогам ч.1п.6ст.164 КПК України, а саме що в ухвалі слідчого судді повинна бути зазначена конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ.

- в клопотанні слідчий не вмотивував причини надання тимчасового доступу до документів ТОВ"АЙ ТІ ФІНАНС" з 01.01.2012 року, ще до оформлення договірних відносин між ТОВ"АЙ ТІ ФІНАНС" та ОСОБА_2

- до клопотання слідчим не долучені документи, які б свідчили, що слідчий Іванченко Ю.В. має право здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000098, або розслідування у даному провадженні здійснюється слідчою групою, в яку входить Іванченко Ю.В.

- в клопотанні не вмотивовано необхідність розкриття банківської таємниці відносно ТОВ"АЙ ТІ ФІНАНС" по взаємовідносинам з усіма підприємствами, а не лише в частині діяльності по взаємовідносинам між ТОВ"АЙ ТІ ФІНАНС" та ОСОБА_2

У зв'язку з вищевикладеним, вважаю, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

В клопотанні слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -