Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/691/2016 Справа №641/2593/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 березня 2016 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
Під час досудового розслідування було встановлено, що до Харківської місцевої прокуратури № 5 надійшла заява ОСОБА_5 щодо внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей при наданні їх до контролюючих органів.
Із заяви вбачається, що ОСОБА_5 з метою працевлаштування прийшов до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та йому повідомили про можливість неофіційного працевлаштування. В розмові з деякими працівниками йому повідомили, що вони працюють не офіційно та отримують заробітну платню. Таким чином, мінімізується дохід підприємства, що призводить до ухилення від сплати податку, та до контролюючих органів подаються підроблені документи щодо кількості працівників та нарахованої їм заробітної платні.
Згідно з даними з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Видами діяльності є: виробництво свинцю, цинку й олова; технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; оптова торгівля металами та металевими рудами; неспеціалізована оптова торгівля; ремонт та технічне обслуговування машин та устаткування промислового призначення; ремонт та технічне обслуговування електричного устаткування.
З метою встановлення даних щодо працевлаштованих осіб та нарахування їм заробітної платні, до ІНФОРМАЦІЯ_2 було направлено запит з проханням надати відомості щодо нарахування заробітної платні застрахованим особам ( із зазначенням П.І.Б. та суми нарахувань) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
До СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла відповідь на запит з ІНФОРМАЦІЯ_2 № 4520-08/20 від 21.03.2016 року з відмовою у наданні запитуваної інформації.
Згідно зі ст. 24 КЗпП України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до ст. 253 КЗпП України особи, які працюють за трудовим договором (контрактом) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання або у фізичної особи, підлягають загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню.
Таким чином, для встановлення даних щодо працевлаштованих осіб на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведення відповідних загальнообов`язкових нарахувань вказаним особам, і підтвердження чи спростування даних викладених у заяві щодо підробки документів, що має доказове значення по провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів у вигляді довідки щодо нарахування заробітної платні застрахованим особам (із зазначенням П.І.Б. та суми нарахувань) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2015 року до теперішнього часу, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , та можливість їх вилучення.
Слідчий вважає, що дані щодо працевлаштованих осіб на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведення відповідних загальнообов`язкових нарахувань вказаним особам, мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме підтвердження чи спростування даних викладених у заяві щодо підробки документів, та вказані документи можуть сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і мають доказове значення по провадженню як речові докази, та іншими способами одержати дані документи не можливо.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.
Представники ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не заявились, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_2 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів у вигляді довідки щодо нарахування заробітної платні застрахованим особам (із зазначенням П.І.Б. та суми нарахувань) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2015 року до 25.03.2016 року, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1