УХВАЛА
Іменем України
29 серпня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000608 від 03.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364 ч. 1КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000608 від 03.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури Одеської області 01.08.2016 надійшла заява директора ГО «Г.Р.О.М.» ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, згідно якої установлено, що службові особи митного посту «Іллічівськ» Одеської митниці ДФС та «Іллічівського морського торговельного порту», зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб та маючи на меті отримання неправомірної вигоди, розташували в зоні митного контролю, на території поромної переправи «Іллічівського морського торговельного порту» об`єкт підвищеної небезпеки, а саме автомобільний заправний комплекс, з використанням якого здійснюється реалізація дизельного пального сумнівного походження за готівку без будь-яких документів, який знаходиться на земельній ділянці площею 36,8587 га за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, земельна ділянка 4.

26.08.2016 проведено обшук на земельній ділянці площею 36,8587 га за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого вилучено автомобільний заправний комплекс, який представляє собою напівпричеп-бензовоз для транспортування палива, а також пересувні споруди та обладнання, які забезпечують його функціонування.

Крім цього, в ході проведення обшуку у причепі типу «будинок на колесах», який знаходився безпосередньо біля напівпричепу-бензовозу, вилучено документацію, яка підтверджує факти отримання, а також відвантаження палива в готівковій та безготівковій формах фізичним особам, яка має доказове значення по кримінальному провадженню.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №0000608 від 03.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364 ч. 1 КК України, вважаю необхідним в задоволенні клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

У даному випадку, невжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, призведе до його зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, а також призведе до втрати доказів у кримінальному провадженні, а тому потреби досудового розслідування, на цій стадії кримінального провадження, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, як накладення арешту на майно.
На підставі наведеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, керуючись ст.ст. 110, 167-169, 170, 171 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт із забороною будь-яким особам розпоряджатися будь-яким чином на наступні документи, вилучені в ході проведення обшуку у причепі типу «будинок на колесах», який знаходився безпосередньо біля напівпричепу-бензовозу, розташованого на земельній ділянці площею 36,8587 га за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, земельна ділянка 4, а саме: фіскальні чеки № 2620 - 2624 за період з 23.08.2016 по 26.08.2016 в кількості 4 одиниць, № 2616 від 22.08.2016, № 2611 - 2612 за період з 20.08.2016 по 21.08.2016 в кількості 2 одиниць, № 2604 - 2609 за період з 14.08.2016 по 19.08.2016 в кількості 6 одиниць, № 2594 - 2600 за період з 07.08.2016 по 13.08.2016 в кількості 7 одиниць, № 2591 - 2592 за період з 05.08.2016 по 06.08.2016 в кількості 2 одиниць, № 2587 від 04.08.2016, № 2583 - 2584 за період з 02.08.2016 по 03.08.2016 в кількості 2 одиниць, № 2580 від 01.08.2016 в кількості 2 одиниць, № 2577 від 31.07.2016, № 2565 - 2566 за період з 29.07.2016 по 30.07.2016 в кількості 4 одиниць, № 2563 від 27.07.2016, № 2555 від 26.07.2016, № 2552 - 2553 за період з 25.07.2016 по 26.07.2016 в кількості 2 одиниць, № 2547 - 2550 за період з 21.07.2016 по 24.07.2016 в кількості 4 одиниць, № 2541 - 2545 за період з 16.07.2016 по 20.07.2016 в кількості 5 одиниць, № 2535 - 2539 за період з 11.07.2016 по 15.07.2016 в кількості 5 одиниць, № 2530 - 2531 за період з 09.07.2016 по 10.07.2016 в кількості 2 одиниць, № 2524 від 08.07.2016, № 2521 від 07.07.2016, № 2519 від 05.07.2016, № 2507 - 2508 від 04.07.2016 в кількості 2 одиниць, № 2499 - 2500 за період з 02.07.2016 по 03.07.2016 в кількості 2 одиниць, № 2616 від 22.08.2016, № 2490 - 2493 за період з 28.06.2016 по 01.07.2016 в кількості 4 одиниць, № 2488 від 27.06.2016, № 2484 від 26.06.2016, № 2482 від 25.06.2016, № 2474 - 2479 за період з 19.06.2016 по 24.06.2016 в кількості 6 одиниць, № 2471 від 18.06.2016, № 2466 - 2469 за період з 14.06.2017 по 17.06.2016 в кількості 4 одиниць, № 2462 від 13.06.2016, № 2459 - 2460 за період з 11.06.2016 по 12.06.2016 в кількості 2 одиниць, № 2456 від 09.06.2016, № 2452 - 2453 за період з 08.06.2016 по 09.06.2016 в кількості 2 одиниць, № 2450 від 07.06.2016, № 2445 - 2447 за період з 04.06.2016 по 06.06.2016 в кількості 3 одиниць, № 2435 - 2436 від 02.06.2016 в кількості 2 одиниць, № 2431 - 2432 за період з 31.05.2016 по 01.06.2016 в кількості 2 одиниць,№ 2428 від 30.05.2016, № 2425 - 2426 за період з 28.05.2016 по 29.05.2016 в кількості 2 одиниць, № 2421 від 26.05.2016, № 2419 від 26.05.2016, № 2414 від 24.05.2016, № 2410 від 24.05.2016, № 2402 від 23.05.2016, № 2400 від 22.05.2016, № 2398 від 21.05.2016, № 2385 - 2389 за період з 16.05.2016 по 20.05.2016 в кількості 5 одиниць, № 2381 від 15.05.2016, № 2379 від 14.05.2016, № 2374 - 2375 від 12.05.2016 в кількості 4 одиниць, № 2372 від 11.05.2016, № 2365 від 10.05.2016 в кількості 2 одиниць, № 2358 - 2360 за період з 07.05.2016 по 09.05.2016 в кількості 3 одиниць, № 2337 - 2343 за період з 30.04.2016 по 06.05.2016 в кількості 7 одиниць, № 2334 - 2335 за період з 28.04.2016 по 29.04.2016 в кількості 2 одиниць, № 2332 від 27.04.2016, № 2323 від 25.04.2016 в кількості 2 одиниць, № 2308 - 2321 за період з 12.04.2016 по 25.04.2016 в кількості 14 одиниць, № 2297 від 11.04.2016, № 2294 від 10.04.2016, № 2292 від 09.04.2016, № 2282 - 2283 від 07.04.2016 в кількості 3 одиниць, № 2279 - 2280 за період з 05.04.2016 по 06.04.2016 в кількості 2 одиниць, № 2268 від 04.04.2016, № 2261 - 2262 за період з 02.04.2016 по 03.04.2016 в кількості 2 одиниць, № 2255 від 31.03.2016, № 2253 від 31.03.2016, № 2250 від 30.03.2016, № 2246 від 29.03.2016, № 2239 - 2240 за період з 27.03.2016 по 28.03.2016 в кількості 2 одиниць, № 2237 від 26.03.2016, № 2234 від 25.03.2016, № 2230 від 21.03.2016 в кількості 2 одиниць, № 2228 від 17.03.2016 в кількості 2 одиниць, № 2224 - 2227 від 17.03.2016 в кількості 4 одиниць, № 2216 - 2221 за період з 13.03.2016 по 17.03.2016 в кількості 11 одиниць, № 2212 від 12.03.2016, № 2206 від 11.03.2016, № 2201 від 10.03.2016, № 2199 від 09.03.2016, № 2195 від 07.03.2016, № 2190 від 07.03.2016, № 2186 від 06.03.2016, № 2182 - 2183 за період з 05.03.2016 по 06.03.2016 в кількості 2 одиниць, № 2171 від 04.03.2016, № 2163 - 2164 за період з 02.03.2016 по 03.03.2016 в кількості 2 одиниць, № 2152 - 2154 за період з 29.02.2016 по 01.03.2016 в кількості 2 одиниць, № 2146 - 2147 за період з 27.02.2016 по 28.02.2016 в кількості 2 одиниць, № 2131 - 2132 за період з 25.02.2016 по 26.02.2016 в кількості 2 одиниць, № 2121 - 2122 за період з 22.02.2016 по 23.02.2016 в кількості 2 одиниць, № 2117 - 2119 за період з 19.02.2016 по 21.02.2016 в кількості 2 одиниць, № 2112 від 18.02.2016, № 2110 від 17.02.2016, № 2102 від 15.02.2016, № 2096 від 15.02.2016 в кількості 2 одиниць, № 2094 від 14.02.2016, № 2091 від 13.02.2016, № 2084 від 12.02.2016 в кількості 2 одиниць, № 2074 - 2078 за період з 09.02.2016 по 11.02.2016 в кількості 5 одиниць, № 2057 від 08.02.2016, № 2054 - 2055 за період з 06.02.2016 по 07.02.2016 в кількості 2 одиниць, № 2046 - 2047 за період з 04.02.2016 по 05.02.2016 в кількості 2 одиниць, № 2042 від 03.02.2016, № 2005 від 01.02.2016, № 2019 від 01.02.2016, № 1999 від 30.01.2016, № 1997 від 30.01.2016, № 1992 від 29.01.2016, № 1965 - 1968 від 28.01.2016 в кількості 7 одиниць, № 1934 від 24.01.2016, № 1903 від 22.01.2016, № 1898 - 1899 в період з 21.01.2016 по 22.01.2016 в кількості 2 одиниць, № 1888 від 20.01.2016 в кількості 2 одиниць, № 1879 - 1880 від 19.01.2016 в кількості 2 одиниць, № 1876 - 1877 за період з 17.01.2016 по 18.01.2016 в кількості 2 одиниць, № 1870 від 15.01.2016, № 1864 - 1865 від 15.01.2016 в кількості 2 одиниць, № 1847 від 12.01.2016, № 1842 від 12.01.2016 в кількості 2 одиниць, № 1838 від 11.01.2016, № 1834 від 10.01.2016, № 1829 від 09.01.2016, № 1823 - 1824 за період з 07.01.2016 по 08.01.2016 в кількості 2 одиниць, № 1813 від 05.01.2016, № 1808 від 05.01.2016 в кількості 2 одиниць, № 1804 - 1805 від 03.01.2016 в кількості 2 одиниць, № 1801 від 02.01.2016, № 1788 - 1789 від 31.12.2015 по 01.01.2016 в кількості 2 одиниць, № 1783 від 30.12.2015.

-Чеки розрахунків за допомогою карт Mastercard i Visa, термінал ILK 00001, точка 13185 за період з 01.01.2015 по 26.08.2016 в кількості 154 од, скріплені канцелярською защіпкою чорного кольору;

-Не фіскальні чеки ТОВ "Дану Інвестмент" зі звітами за період з 01.07.2016 по 25.08.2016 в кількості 189 од, поміщені в поліетиленовий файл;

- Не фіскальні чеки ТОВ "Дану Інвестмент" зі звітами за період з 22.04.2016 по 31.05.2016 в кількості 175 од, скріплені червоною резинкою;

-Не фіскальні чеки ТОВ "Дану Інвестмент" зі звітами за період з 01.06.2016 по 30.06.2016 в кількості 97 од, скріплених червоною резинкою;

-Не фіскальні чеки ТОВ "Дану Інвестмент" зі звітами за період з 14.09.2015 по 25.02.2016 в кількості 634 од, скріплених канцелярською защіпкою чорного кольору;

-Не фіскальні чеки ТОВ "Дану Інвестмент" зі звітами за період з 17.07.2015 по 11.04.2016 в кількості 373 од, скріплених канцелярською защіпкою чорного кольору;

-копія супровідної відомості до сумки з готівкою ТОВ "Дану Інвестмент";

-блокнот із обкладинкою сірого кольору, який містить чорнові записи щодо кількості палива та зазначення сум грошових коштів;

-Книга обліку розрахункових операцій ТОВ "Дану Інвестмент", розпочата 21.01.2016, на 79 аркушах;

-Книга обліку розрахункових операцій ТОВ "Дану Інвестмент", розпочата 06.07.2016, на 79 аркушах;

Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

Ухвала слідчого судді про накладення арешту підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
29.08.2016