Справа № 196/1081/16-к
№ провадження 1-кс/196/190/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2016 року слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000331 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до суду з узгодженим із прокурором Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні:

- надати тимчасовий доступ та можливість виготовлення копій належних чином завірених реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), де мається інформація про засновників, керівників підприємства, їх адреси реєстрації та місця проживання, в період з державної реєстрації підприємства з 06.10.2008 року по теперішній час, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування своєї вимоги слідчий зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2016 року між ТОВ Агрофірмою " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особі генерального директора ОСОБА_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі директора ОСОБА_5 укладено договір поставки товару №СВ-201589.187.18 на поставку продукції виробничого-технічного призначення калій хлористий 60% (Біг-Бег) Білорусь в кількості 20,000 т., та того ж дня на підставі рахунку-фактури №СВ-201589 від 18.08.2016 на суму 157999,92 грн. ТОВ Агрофірмою " ІНФОРМАЦІЯ_3 " проведено повністю оплату за товар на умовах 100% передоплати, строк поставки всього обсягу товару відповідно до договору є один календарний день з моменту оплати. Однак, внаслідок шахрайських дій станом на 08.09.2016 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " свої зобов`язання відповідно до вказаного договору не виконало, а тим самим спричинило ТОВ Агрофірма " ІНФОРМАЦІЯ_3 " матеріального збитку на вказану суму.

За вказаним фактом 09.09.2016 року слідчим відділення Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000554, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до теперішнього часу представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зв`язок не виходять, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 .

В ході виїзду до місцезнаходження вказаного підприємства за вищевказаною адресою було встановлено, що на території, яка належить ТОВ БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » маються 8 корпусів, в яких знаходяться приміщення, які орендують різні підприємства серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено не було, що підтверджується протоколом допиту начальника служби безпеки ТОВ БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , тому встановити місцезнаходження самого підприємства та його директора, який укладав вищевказаний договір ОСОБА_5 не вдалося.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомо, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово вносили зміни до реєстру, щодо зміни видів діяльності, зміни відомостей про керівника юридичної особи, зміни складу або інформації засновників. Також було встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджується показами начальника відділу державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 .

На даний момент для встановлення об`єктивної істини необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), де мається інформація про засновників, керівників підприємства їх адреси реєстрації та місця проживання, в період з державної реєстрації підприємства з 06.10.2008 року по теперішній час, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 . На підставі п.4 ч.2 ст.160 КПК України маються достатні підстави вважати, що речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи.

Вищевказані речі та документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 та мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для встановлення об`єктивної істини.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , в володінні якого перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився, хоча були належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду клопотання слідчого в суді.

Слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, оскільки з`явитися в судове засідання не має можливості у зв`язку з перебуванням 20.10.2016 року у добовому наряді в складі СОГ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із абз. 1 ч 6. ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), де мається інформація про засновників, керівників підприємства, їх адреси реєстрації та місця проживання, в період з державної реєстрації підприємства з 06.10.2008 року по теперішній час, необхідні слідству для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Оскільки вказана інформація про засновників та керівників підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх адреси реєстрації та місця проживання, в період з державної реєстрації підприємства з 06.10.2008 року по теперішній час, що міститься в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу та виготовлення копій належним чином завірених реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що необхідно для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000554 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість виготовлення копій належним чином завірених реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), де мається інформація про засновників, керівників підприємства, їх адреси реєстрації та місця проживання, в період з державної реєстрації підприємства з 06.10.2008 року по теперішній час, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8