Справа № 464/2164/16-к
пр.№ 1-кс/464/470/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
11.03.2016 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_4 , у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 04.02.2016 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.2051 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання йому, оперуповноваженим оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або уповноваженій слідчим службовій особі за його процесуальним рішенням тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з кодом валют «840», «980» ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 в електронному вигляді; карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з кодом валют «840», «980» ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); чеків на зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з кодом валют «840», « НОМЕР_4 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управління ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 04.02.2016, щодо внесення невстановленими особами, які діяли від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), завідомо неправдивих відомостей в документи, які подавалися державному реєстратору для проведення державної реєстрації, щодо зміни адрес реєстрації вищевказаних підприємств. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.2051 КК України. Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення послужили матеріали перевірки оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області, які скеровані в слідче управління ФР ГУ ФДС у Львівській області супровідним листом за вих.№100/13-01-07-07 від 02.02.2016. З матеріалів перевірки вбачалося, що невстановленими особами, які діяли від імені вищевказаних підприємств, 30 та 31.12.2015 подано державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_12 відомості про зміну адрес реєстрації товариств в АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та перехід відповідно на податковий облік в ДПІ у Залізничному, Галицькому районах м.Львова ГУ ДФС у Львівській області. Однак, проведеним працівниками оперативного управління оглядом території за вказаними адресами, жодних ознак ведення господарської діяльності переліченими підприємствами не встановлено. Власники приміщень за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 заперечили наявність укладених договорів оренди приміщень. Таким чином, невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомостей в документи, які подавалися державному реєстратору для проведення державної реєстрації, щодо зміни адрес реєстрації підприємств. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для ведення господарської діяльності використовував рахунок № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . З метою встановлення фактичної господарської діяльності вищевказаного підприємства, походження та використання грошових коштів, повноту та своєчасність проведення взаєморозрахунків з контрагентами, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів, є його дослідження по вказаному банківському рахунку. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, а тому просить клопотання задовольнити.

У суді прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до документів, шляхом ознайомлення з ними, їх вилучення та прилучення до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання розглядається судом без виклику особи, у якої вони знаходяться, згідно із вимогами ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_4 , оперуповноваженим оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або уповноваженій слідчим службовій особі за його процесуальним рішенням тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

-комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з кодом валют «840», «980» ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 в електронному вигляді;
- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з кодом валют «840», «980» ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- чеків на зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з кодом валют «840», « НОМЕР_4 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1