Справа №4-42/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2012 року Судця Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1В про надання дозволу на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю.

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 047, що порушена прокуратурою Полтавської області за ч. 2 ст. 205 КК України.

Вказував, що в ході розслідування кримінальної справи встановлено, що невстановлені особи протягом 2009 - 2010 років придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ПП «РВС Інвест - Центр» (код СДРПОУ 36792942, м. Полтава), ПП -ОСОБА_2 Інк» (код СДРПОУ 36792958, м. Полтава і. TOB «ТК Укрбаєрторг» (код СДРПОУ 36387815, м. Полтава), ТОВ «ТПК «Дукат» (код СДРПОУ 36195345, м. Полтава), TOB «ТК - Агрос» (код СДРПОУ 36680390, м. Полтава). ПП Вербаскум» (код СДРПОУ 36792774, м. Полтава), ТОВ «Аспект Торг» код СДРПОУ 365314'44. м. Полтава), ТОВ «Агрофірма «Укрекспорт» (код СДРПОУ 51801323, м. Полтава), ТОВ ТД Аквамарин» (код СДРПОУ 34476059, м. Полтава), ТОВ «Інфомаркет - Груп» (код СДРПОУ 33146500, м. Полтава), ТОВ «Манатол» (код СДРПОУ 35974706, м. Полтава), ТОВ «Імпульс Будконтракт» (код СДРПОУ 35723684, м. Полтава), ТОВ «Кременергосервіс» (код СДРПОУ 34011387, м. Полтава), ТОВ «Акцент - 2009» (код СДРПОУ 36454854, м. Полтава). ТОВ Каскад - Тандем» (код СДРПОУ 36195240, м. Полтава), ТОВ «Полтавзалізпром» (код СДРПОУ 33314927, м. Полтава), ПП «ІГ «Сенатор» (код СДРПОУ 36984542, м. Полтава). ПП ВКФ «інфотелс» (код СДРПОУ 36984500, м. Полтава), ТОВ «Аспект Торг» (код СДРПОУ 36531404. м. Полтава), ПП «Суземка Комерц» (код СДРПОУ 36792984, м.Полтава), ПВКП «Свік і код СДРПОУ 23812746, м. Полтава), ПП «Вітарафон» (код СДРПОУ 35331127, м. Полтава). ТОВ Промбудтехкомплекс» (код СДРПОУ 30296387, м. Полтава), ПП «СП «Магура» (код СДРПОУ 35360341. м. Полтава), ПП Будстандарт СВ» (код СДРПОУ 35582332, м. Полтава). ПП «Спориш > (код СДРПОУ 36274840, м. Полтава), ПП «Агро - Віар» (код СДРПОУ 35796899, м. Полтава). ТОВ «ІПХ «КСВ» (код СДРПОУ 36600818, м. Полтава), TOB «ВК «Завод Стандарт» (код СДРПОУ 34011628. м. Полтава), зареєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали ніякого відношення до діяльності підприємств. Після чого вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації безготівкових коштів у готівку за винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів для різних суб'єктів підприємницької діяльності на території України. Внаслідок дій невстановлених осіб бюджету завдано збитків у вигляді несплати податків на суму більше ніж два мільйони гривень.

Зазначав, що в ході проведення оперативних заходів встановлено, що в період часу 2008- 2010 років службові особи підприємства ТОВ «Аттіс-Агро» (код СДРПОУ 35926373, м. Полтава) з метою умисного ухилення від сплати податків відображували в себе по бухгалтерському обліку фінансово-господарські операції з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ПП «СП Магура» (код СДРПОУ 35360341, м. Полтава) та ТОВ «Агрофірма Укрекспорт» (код СДРПОУ 31801323, м. Полтава). Також встановлено, що з метою проведення «транзиту», грошові кошти ТОВ «Аттіс-Агро» переводились на розрахункові рахунки підприємства ПП «Укртрансаналітик» (код СДРПОУ 35926521, м. Полтава), службові особи якого з метою проведення подальшої «конвертації» безготівкових коштів у готівку відображували в себе по бухгалтерському обліку фінансово-господарські операції з субєктами господарювання, що мають ознаки «фіктивності».

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківська таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у філії «Полтавського регіонального управління AT «Банк «Фінанси та Кредит», МФО 331832. м. Полтава, вул. Жовтнева, 77, по банківському рахунку ПП «Укртрансаналітик» (1 №01 (українська гривня), № 01( українська гривня), з 01.01.2010 року по 12 січня 2012 року проведення виїмки, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ПП «Укртрансаналітик», за весь період їх використання;

-документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку,

-здійснених ним угодах за весь період використання вказаних рахунків:

-оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт;

-оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках; завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках з обов'язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

-відеозаписів. щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

-довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ПП «Укртрансаналітик»;

-платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Т.В.Турченко

І