ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2012 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В. розглянувши подання слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1О про розкриття банківської таємниці, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

Посилався на знаходження в провадженні СУ ДПС у Полтавській області кримінальної справи №001, порушеної 06 квітня 2012 року відносно директора ТОВ «Лубенське шляхово-будівельне управління-9» () ОСОБА_2 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками складу злочин передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Зазначав, що в ході слідства по справі встановлено, що в період часу з 01.01.2007 року по 01.08.2011 року директор ТОВ «Лубенське шляхово-будівельне управління-9» ОСОБА_2 при веденні фінансово-господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів шляхом відображення в податковому та бухгалтерському обліках підприємства фактично неіснуючих взаємовідносин з ТОВ ТПК «Технологічна комплектація та будівництво», ПП «Андора», ТОВ «ПМК «Андора» та ПП «Фірма «Володар» занизив податок на прибуток підприємства у сумі 1369419,69 грн. та занизив податок на додану вартість на суму 1612832,47 грн., чим умисно ухилився від сплати податків на загальну суму 2982252,16 грн., яка в9264 рази перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

В ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю «Лубенське шляхово будівельне управління №9» під час здійснення фінансово- господарської діяльності та розрахунків з підприємствами-контрагентами використовує банківські рахунки №2779, №7146 відкриті у ФІЛІЯ ЗАТ «ОТП БАНК» (МФО 331962).

У звязку з цим просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись _т.. _т.. 125, 126, 178 КПК України, _т..ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці в Філії ЗАТ «ОТП БАНК» (МФО 331962) виїмки оригіналів документів, які містять банківську таємницю, по рахункам товариства з обмеженою відповідальністю «Лубенське шляхово будівельне управління №9» () №2779 та №7146 за період з моменту відкриття даних рахунків по час проведення виїмки, а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період використання;

документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання;

документів про залишок коштів на банківському рахунку;

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання банківського рахунку; оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку;

оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунку; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок); довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківським рахунком;

платіжних доручень, грошових чеків по банківському рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Т.В.Турченко