Справа №741/839/16
Провадження № 1-кс/741/211/16
УХВАЛА
"13" червня 2016 р. м. Носівка

Слідчий суддя ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчої СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000477 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Клопотання надійшло до суду 09 червня 2016 р.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження,

ДІЙШОВ ТАКИХ ВИСНОВКІВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей відповідає вимогам ст. 160 КПК України. В клопотанні зазначено, що 03.11.2015 року до Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 мешканки АДРЕСА_1 про те, що 26.09.2015 року вона зробила замовлення через інтернетмагазин товару у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », п6ерерахувала туди гроші в сумі 3 050 гривень, проте товару не отримала.

Відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000477 від 03.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування як потерпілого допитано ОСОБА_4 , яка показала, що 26.09.2015 року вона замовила товар через інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через сайт: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Неодноразово їй на телефон телефонував менеджер з мобільного телефону НОМЕР_1 з уточненням загальної суми за покупку.

29.09.2015 року вона перерахувала кошти на банківській рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 рахунок належав ОСОБА_5 .

01.10.2015 року на її мобільний телефон НОМЕР_3 надійшло повідомлення про те, що товар відправлено, а 05.10.2015 року надійшло SMS-повідомлення про те, що товар прийшов, але товару в коробці не виявилося, а на накладній було вказано мобільний номер НОМЕР_4 та прізвище відправника ОСОБА_6 . Номер товарної накладної співпадав, але даних ОСОБА_4 там не виявилося. Після цього ОСОБА_4 телефонувала на вищевказані номери, але вони були відключені, сайт магазину також був видалений.

Досудовим розслідування встановлено що кошти гр. ОСОБА_4 перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_2 який належить ОСОБА_5 . На даний час виникла необхідність по встановленню особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 так як дані відомості мають суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки, необхідно при встановленні цієї особи провести її допит.

Інформація,щодо особи , яка відкрила банківський рахунок по картці № НОМЕР_2 та інформація про рух коштів по вказаному рахунку матимуть суттєве значення, кваліфікації кримінального правопорушення та встановлення істини по кримінальному провадженню, а отримати в інший спосіб відомостей про особу, яка вчинила даний злочин не представляється можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

У судовому засіданні слідча Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 підтримувала клопотання та просила його задовольнити, вказуючи, що з метою встановлення особи, якою відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 , чи знімались кошти з вказаної картки, а також ким вони знімались, за яким номером стільникового зв`язку закріплена картка, необхідно ознайомитись з документами, які надано для відкриття рахунку за карткою № НОМЕР_2 та інформацією про рух коштів за вказаним рахунком, відомості які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про клієнта на якого відкрито вказаний рахунок та виписки про рух коштів на даному рахунку, а також зображення особи, яка відкривала рахунок та в подальшому ним користувалась, сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності, дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та можливість вилучення таких документів в оригіналах чи в копіях слідчим СВ Носівського ВП НВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме: про особу на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_2 , документів, що наддавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 29.09.2015 року по 01.11.2015 року, а також, до документів виписок про рух коштів по даному рахунку, в період часу з 29.09.2015 по 01.11.2015 року.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому носії документи за вказаними вище картковими рахунками та періодом часу з наступними відомостями:

1) Заяву, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті рахунку № НОМЕР_2 ;

2) Фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

3) Виписки, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 29.09.2015 року по 01.11.2015 року;

4) Зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку, в період часу з 29.09.2015 року по 01.11.2015 року.

Ухвала підлягає виконанню слідчою Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1