Справа № 760/4478/16-к
Провадження №1-кс/760/2730/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.03.2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Солом`янського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що в провадженні Солом`янського УП ГУ НП в місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001429 від 09.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, що до Солом`янського управління поліції надійшли матеріали з Головного Управління ДФС у місті Києві щодо проведення дослідження фінансових операцій, проведених за участю КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з вересня по жовтень 2015 року та з інших питань.

Встановлено, що 14.03.2013 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провела відкриті торги предметом яких є будівельно-монтажні роботи на об`єкті «Поліпшення водовідведення приватного сектору Олександрівської слобідки» будівельно монтажні роботи 49000,0 м. на загальну суму 40302,2 тис. грн.

За результатами проведених відкритих торгів переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно укладено договір №173 від 14.10.2013 року.

Дослідження фінансових операцій, проведених за участю КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з вересня по жовтень 2015 року, яке проведено ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання укладеного договору №173 від 14.10.2013 року за вищезазначений період виписано податкові накладні з номенклатурою «Поліпшення водовідведення приватного сектору О.Слобідка» на загальну суму 1156929,47 грн. (з ПДВ).

Згідно відомостей що розміщені у Єдиному реєстрі податкових накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з вересня по жовтень 2015 року придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуги «Поліпшення водовідведення приватного сектору ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У зв`язку із чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виписано на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкову накладну з номенклатурою «Поліпшення водовідведення приватного сектору О.Слобідка» на загальну суму 657237,68 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом періоду діяльності здійснювало придбання газу вуглеводного скрапленого, бензину АИ-95, хліба, сухарі, оренда приміщення, тканини текстильної синтетичної, шампуню в асортиментів, дезодорант в асортименті, цукор пісок, філе курчат бройлерів, тушка курчат бройлерів.

В ході подальшого аналізу встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не могло виконувати монтажно-будівельні роботи, а саме «Поліпшення водовідведення приватного сектору О.Слобідка», оскільки відповідно до матеріалів податкової звітності, реєстраційних документів, звітів та інших документів, встановлено відсутність необхідних умов для результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, оборотних коштів,виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів при значних обсягах реалізації товарів (робіт, послуг).

Таким чином встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) шляхом зловживання службовим становищем можливо заволоділи, привласнили кошти державного бюджету в сумі 657237,68 грн.

До того ж, слідчим було зауважено, що у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, в зв`язку з чим розгляд клопотання, просив здійснити без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликалися з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати без їх участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно з частиною першою статті 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини другої статті 131 КПК визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За правилами статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи мету і підстави клопотання про тимчасовий доступу до речей і документів та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні слідчий просить надати доступ до документів, які можуть знаходитись у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період діяльності.

Разом з тим, слідчий суддя надає тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з вересня по жовтень 2015 року у межах фабули кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати тимчасовий дозвіл із можливістю вилучення слідчому Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 до оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з вересня по жовтень 2015 року, а саме: договори придбання-продажу товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них; накладні, податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних; акти прийому-передачі, рахунки, рахунки-фактури, розрахунки-коригування; документи, що підтверджують розрахунки за придбаний, реалізований товар, роботи, послуги (платіжні доручення, банківські виписки, тощо); книги придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстри виданих отриманих податкових накладних; журнали-ордери і відомості бухгалтерського обліку по відображенню вищевказаних операцій; документи, що стосуються операцій придбання-продажу товарів (робіт, послуг), в тому числі листи, заяви, доручення про представлення інтересів, тощо); первинні матеріали звітності; реєстр вартості виконаних робіт на будові (об`єкті) за період їх виконання, що підлягає перевірці; довідки ф. №КБ-3; акти ф. №КБ-2в з відповідними відомостями ресурсів; проектні матеріали; проект. Том І. Загальна пояснювальна записка. Вихідні дані. Склад проекту; проект організації будівництва (ПОБ); зведений кошторисний розрахунок (ЗКР) та локальний кошторис до нього; експертний висновок до Проекту (до ЗКР) з додатком; розділи (томи) проекту, робочі креслення, специфікації тощо для встановлення відповідності виконаних робіт, зазначених у наданих актах ф. №КБ-2в та довідках ф. №КБ-3; договори підряду; договір підряду з доданими Договірною ціною та Протоколом погодження цін на матеріали, конструкції, обладнання, що поставляє Підрядник; додаткові угоди до Договору підряду з відповідними додатками (п. ІІІ.1), якщо такі мають місце; виконавчі та підтверджуючі матеріали за переліком: виконавчі схеми, акти на додаткові роботи, які виникли в період виконання робіт, дефектні акти, акти на демонтажні роботи, акти на зворотні матеріали, що виникли під час демонтажу, загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти огляду прихованих робіт, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами (форма М-29), звіти про рух матеріальних цінностей (форма М-19), накладні на придбання матеріалів і товарно-транспортні накладні на їх перевезення, калькуляції вартості індивідуальних виробів матеріалів та конструцій, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, які використовувались при виконанні робіт, іншу документацію, пов`язану з виконанням будівельних робіт, в тому числі документи первинного обліку та статистичної звітності.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1