Справа № 214/4600/16-к
1-кс/214/1065/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2016 року, слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретарів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
осіб у яких вилучено майно - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 29.08.2016 року, по кримінальному провадженню № 0000916 від 06.04.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, погоджене із прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_8 про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу 29.08.2016 року звернувся слідчий СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке в подальшому слідчий ОСОБА_4 уточнила та просила поновити строк для подання клопотання про арешт майна, яке було вилучено під час обшуку 26.08.2016 року у зв`язку з поважними причинами пропуску строку звернення з клопотанням про арешт майна, а також просила накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку, а саме: ноутбук марки «Lenovo ideapad 100-15 IBY 80MJ», с/н НОМЕР_1 , з зарядним пристроєм № 8S5A10H43628C1SG59L0JP9; пристрій для безготівкового розрахунку (термінал), марки «Ingenico 3010», p/n НОМЕР_2 , s/n , який складається з двох частин та кабелів підключення до електромережі; мобільний телефон марки «НТС», ІМЕІ: НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «НТС», №1 ІМЕІ: НОМЕР_4 , № 2 ІМЕІ: НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Nomi», № 1 ІМЕІ: НОМЕР_6 , № 2 ІМЕІ: НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Nokia 202», № 1 ІМЕІ: НОМЕР_8 , № 2 ІМЕІ: НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «Nokia 6300», ІМЕІ: НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «Nokia 3100», ІМЕІ: НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «Samsung GT-C3300K», ІМЕІ: НОМЕР_12 ; картонну коробку від мобільний телефон марки «Nomi», № 1 ІМЕІ: НОМЕР_6 , № 2 ІМЕІ: НОМЕР_7 ; картонну коробку від мобільного телефону марки «iPhone 4S», ІМЕІ: НОМЕР_13 ; картонну коробку від мобільного телефону марки «Samsung Galaxy J1 mini», № 1 ІМЕІ: НОМЕР_14 , № 2 ІМЕІ: НОМЕР_15 ; картонну коробку від мобільного телефону марки «Lenovo А760», ІМЕІ: НОМЕР_16 ; картонну коробку від мобільного телефону марки «Samsung Y Duos», № 1 ІМЕІ: НОМЕР_17 , № 2 ІМЕІ: НОМЕР_18 ; флеш накопичувач марки «Transcend» 8 Gb;- флеш накопичував марки «Toshiba» 4 Gb; флеш накопичував, марка не відома, з позначеннями « НОМЕР_19 »; банківська картка «Fidobank» НОМЕР_20 дійсна до 09/14; банківська картка «Terra Bank» НОМЕР_21 дійсна до 08/15; банківська картка «Русский Стандарт» НОМЕР_22 дійсна до 04/15; банківська карта «Приват Банк» НОМЕР_23 дійсна до 07/17 з позначенням на зворотній стороні (надпис маркером) «2515»; банківська карта «Приват Банк» НОМЕР_24 дійсна до 01/19 з позначенням на зворотній стороні (надпис маркером) «3707»; банківська карта «Дельта банк» НОМЕР_25 дійсна до 03/16 з позначенням на зворотній стороні (надпис ручкою) «4189»; фіксатор для сім карти мобільного оператора «Київстар» з позначення абонентського номеру « НОМЕР_26 » без сім карти, з надписом маркером « НОМЕР_27 »; фіксатор для сім карти мобільного оператора «Київстар» з позначення абонентського номеру маркером « НОМЕР_28 » без сім карти; фіксатор для сім карти мобільного оператора «Київстар» з позначення абонентського номеру « НОМЕР_29 » без сім карти, з надписом маркером « НОМЕР_30 »; фіксатор для сім карти мобільного оператора «Київстар» з позначення абонентського номеру « НОМЕР_31 » без сім карти; фіксатор для сім карти мобільного оператора «Київстар» з позначення абонентського номеру « НОМЕР_32 » без сім карти; фіксатор для сім карти мобільного оператора «Київстар» з позначення абонентського номеру « НОМЕР_33 » з сім картою № НОМЕР_34 ; фрагмент паперу розміром 10*12 см, з надписом « НОМЕР_35 »; фрагмент паперу розміром 5*1,5 см, з надписом « НОМЕР_36 »; чек банку «Приват банк», розташованого адресою: м. Кривий Ріг, вул.. К. Лібкнехта,б.5 від 19.01.2016 року (час 15:33 годин) з вмістом заявка на виплату готівки отримувач ОСОБА_6 , рахунок / карта НОМЕР_37 , сума 109452 гривень видача готівки за платіжними картками; чек банку «Приват Банк» № НОМЕР_38 , термінал ТS800125, за адресою: просп.. К. Маркса, 48 від 25.08.2016 року (час 14:51 годин), поповнення карки за номером НОМЕР_39 , з номеру телефону НОМЕР_40 , сума 150 гривень; фіксатор для сім карти мобільного оператора «Life» з позначення абонентського номеру « НОМЕР_41 » без сім карти; фіксатор для сім карти мобільного оператора «Life» з позначення абонентського номеру « НОМЕР_42 » без сім карти; фіксатор для сім карти мобільного оператора «Life» з позначення абонентського номеру « НОМЕР_43 » без сім карти; фіксатор для сім карти мобільного оператора «Life» з позначення абонентського номеру « НОМЕР_44 » без сім карти; документи, а саме: договір № 958223 про відкриття та обслуговування рахунку, випуск та надання платіжної картки на ім`я ОСОБА_9 ; виписка по карті банку «Приват Банк» від 08.04.2015 року на ім`я ОСОБА_9 ; договори про ви наймання житла гр. ОСОБА_7 від 18.05.2015 року та 18.01.2015 року на одному з яких мається надпис зі зворотної сторони ручкою « НОМЕР_45 ОСОБА_10 »; повідомлення про візит з надписом ручкою « НОМЕР_46 ОСОБА_11 »; фрагменти аркушів з записами ручкою та позначенням номерів телефонів та номерів банківських карт у кількості 5 листів; картонна коробка з під парфумів в якій знаходиться флеш накопичувач та сім карти мобільного оператору «Київстар» з різними абонентськими номерами, на деяких мається надпис маркером, у кількості 20 одиниць та одна сім карта мобільного оператора «МТС» належне ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучене 26.08.2016 року в приміщенні квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування своїх вимог слідчий зазначив, що 05.04.2016 року до Саксаганського ВП КВП із письмовою заявою звернувся ОСОБА_12 , про те, що невстановлена особа в середині жовтня місяця 2015 року знаходячись на адміністративному обслуговуванні Саксаганського ВП КВП шахрайським шляхом з картки "Приватбанк", яка належить заявникові, заволоділа грошима у розмірі 46246 грн., тим самим спричинивши останньому матеріального збитку на вищевказану суму.

Відомості за даним фактом внесено до ЖЕО № 5307 від 05.04.2016 року, після чого внесено до ЄРДР за № 00000916 від 06.04.2016 року.

Попередня правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в жовтні місяці 2015 року до ОСОБА_12 , звернулась його знайома гр. ОСОБА_7 та зловживаючи довірою потерпілого отримала у останнього пластикові банківські картки рахунки «Приватбанк» та конфіденційну інформацію до них. Через деякий час потерпілий ОСОБА_13 отримав смс-повідомлення від банку «Приватбанк» про те, що кредитний ліміт його рахунку збільшено. Після чого, гр. ОСОБА_7 шахрайським шляхом та зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_12 , у зговорі з гр. ОСОБА_6 , перебуваючи у відділенні банку «Приватбанк», який розташований по вул. К.Маркса, б.15 в м. Зеленодольську Дніпропетровської області, оформила на ім`я потерпілого платинову кредитну картку банку «Приватбанк», яка після проведення банківської операції залишилась у шахраїв. В подальшому потерпілий ОСОБА_12 неодноразово отримував смс-повідомлення від банку «Приватбанк» про те, що кредитний ліміт його рахунку збільшено.

В січні місяці 2016 року на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_12 надійшов дзвінок від співробітника банку «Приватбанк», який повідомив останнього, що на цей момент він має заборгованість перед банком «Приватбанк» в сумі 74000 гривень, яку потерпілий повинен виплатити.

На підставі оперативної інформації, яку було отримано оперуповноваженими працівниками Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП, під час проведення оперативно розшукових заходів, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 , шляхом проведення безготівкових операцій з використанням банківських пластикових карток банку «Приватбанк», належних потерпілому ОСОБА_12 , збільшили кредитний ліміт останнього, а після перевели в готівку та зняли грошові кошти потерпілого в сумі 46 246 гривень. Також оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_6 знімав грошові кошти в банкоматі банку «Приватбанк», який розташований на території Саксаганського району м. Кривого Рогу.

Крім цього, 23.03.2016 року начальник відділення банку «Приватбанк», який розташований за адресою: вул. К. Маркса, б.15 м. Зеленодольськ Дніпропетровської області, ОСОБА_14 , письмово підтвердила викладений вище факт та показала, що надавала допомогу клієнту банку «Приватбанк» у відділенні, яке розташовано за вище вказаною адресою, ОСОБА_12 , а саме: 21.01.2016 року з питанням щодо розблокування програми «Приват 24» та заказу кредитної банківської картки «Платінум» звернувся клієнт ОСОБА_12 . Під час вказаної бесіди з працівником банку «Приватбанк», біля клієнта ОСОБА_12 постійно знаходився ОСОБА_6 та спілкувався з останнім. Також, клієнт ОСОБА_12 зазначив, що його сім карта мобільного оператора на той час знаходилась в мобільному терміналі (телефоні) ОСОБА_6 , так як у клієнта був відсутній власний мобільний телефон. Під час виконання замовлення стосовно отримання кредитної карти для клієнта ОСОБА_12 , ОСОБА_6 постійно сидів за робочим місцем клієнта та переглядав рахунки. В ході розблокування програми «Приват 24» начальник відділення ОСОБА_14 двічі уточнювала у клієнта ОСОБА_12 чи виконував він банківську операцію. Кредитна банківська карта «Платінум» банку «Приватбанку» знаходиться в запакованому конверті служби доставки та не вручена клієнту.

До слідчого відділення Саксаганського ВП КВП надійшов рапорт від оперуповноваженого Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП лейтенанта поліції ОСОБА_15 , в якому зазначено, що особи, які можливо скоїли вказане правопорушення, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кривого Рогу Дніпропетровської області та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Зеленодольськ Апостоловського району Дніпропетровської області, на теперішній час мешкають за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується розвідопитуванням мешканців вказаного будинку, а також фотознімками за допомогою мобільного телефону, на яких зафіксовані ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на території вищевказаної квартири.

Крім цього, в рапорті зазначено та враховуючи викладене є всі підстави вважати, що у приміщенні вище вказаної квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають речі, які мають суттєве значення для досудового розслідування, а саме планшет за допомогою якого ОСОБА_6 здійснював втручання в роботу банківської системи «Приват 24» банку «Приватбанк», ноутбук, мобільні телефони, банківські картки та картки належні потерпілому ОСОБА_12 , сім картки різних мобільних операторів зв`язку, оскільки під час розвідопитування мешканці вищевказаного будинку повідомили про те, що вони неодноразово бачили, як ОСОБА_6 спільно з гр. ОСОБА_7 заходили та/або виходили з приміщення під`їзду, в якому розташована квартира АДРЕСА_2 , тримаючи в руках планшет та валізу, яка за зовнішніми ознаками характерна для переміщення ноутбуку.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №63892941, двокімнатна квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 на підставі свідоцтва про право на спадщину, ВРА № 159892 від 22.09.2010 року, Перша криворізька державна нотаріальна контора, зареєстровано в реєстрі за № 1-2202, свідоцтво про право на спадщину, ВРА № 159893 від 22.09.2010 року, Перша криворізька державна нотаріальна контора, зареєстровано в реєстрі за № 1-2199, належить ОСОБА_16 , форма власності: приватна, частка: 1/1.

З метою відшукання майна, яке має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та/або здобуто злочинним шляхом, 12.08.2016 року слідчим було звернуто до суду з клопотанням про проведення обшуку в приміщенні квартири належної ОСОБА_16 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває в оренді та в якій мешкають ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

12.08.2016 року слідчим суддею Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 було винесено ухвалу про задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні вище вказаної квартири.

26.08.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу було проведено обшук в приміщенні квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне майно, яке належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме:

- ноутбук марки «Lenovo ideapad 100-15 IBY 80MJ», с/н МР103К2Q, з зарядним пристроєм № 8S5A10H43628C1SG59L0JP9;

- пристрій для безготівкового розрахунку (термінал), марки «Ingenico 3010», p/n I3010EPNR33A, s/n , який складається з двох частин та кабелів підключення до електромережі

- мобільний телефон марки «НТС», ІМЕІ: НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон марки «НТС», №1 ІМЕІ: НОМЕР_4 , № 2 ІМЕІ: НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон марки «Nomi», № 1 ІМЕІ: НОМЕР_6 , № 2 ІМЕІ: НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон марки «Nokia 202», № 1 ІМЕІ: НОМЕР_8 , № 2 ІМЕІ: НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон марки «Nokia 6300», ІМЕІ: НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон марки «Nokia 3100», ІМЕІ: НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон марки «Samsung GT-C3300K», ІМЕІ: НОМЕР_12 ;

- картонну коробку від мобільного телефону марки «Nomi», № 1 ІМЕІ: НОМЕР_6 , № 2 ІМЕІ: НОМЕР_7 ;

- картонну коробку від мобільного телефону марки «iPhone 4S», ІМЕІ: НОМЕР_13 ;

- картонну коробку від мобільного телефону марки «Samsung Galaxy J1 mini», № 1 ІМЕІ: НОМЕР_14 , № 2 ІМЕІ: НОМЕР_15 ;

- картонну коробку від мобільного телефону марки «Lenovo А760», ІМЕІ: НОМЕР_16 ;

- картонну коробку від мобільного телефону марки «Samsung Y Duos», № 1 ІМЕІ: НОМЕР_17 , № 2 ІМЕІ: НОМЕР_18 ;

- флеш накопичувач марки «Transcend» 8 Gb;

- флеш накопичував марки «Toshiba» 4 Gb;

- флеш накопичував, марка не відома, з позначеннями « НОМЕР_19 »;

- банківська картка «Fidobank» НОМЕР_20 дійсна до 09/14;

- банківська картка «Terra Bank» НОМЕР_21 дійсна до 08/15;

- банківська картка «Русский Стандарт» НОМЕР_22 дійсна до 04/15;

- банківська карта «Приват Банк» НОМЕР_23 дійсна до 07/17 з позначенням на зворотній стороні (надпис маркером) «2515»;

- банківська карта «Приват Банк» НОМЕР_24 дійсна до 01/19 з позначенням на зворотній стороні (надпис маркером) «3707»;

- банківська карта «Дельта банк» НОМЕР_25 дійсна до 03/16 з позначенням на зворотній стороні (надпис ручкою) «4189»;

- фіксатор для сім карти мобільного оператора «Київстар» з позначення абонентського номеру « НОМЕР_26 » без сім карти, з надписом маркером « НОМЕР_27 »;

- фіксатор для сім карти мобільного оператора «Київстар» з позначення абонентського номеру маркером « НОМЕР_28 » без сім карти;

- фіксатор для сім карти мобільного оператора «Київстар» з позначення абонентського номеру « НОМЕР_29 » без сім карти, з надписом маркером « НОМЕР_30 »;

- фіксатор для сім карти мобільного оператора «Київстар» з позначення абонентського номеру « НОМЕР_31 » без сім карти;

- фіксатор для сім карти мобільного оператора «Київстар» з позначення абонентського номеру « НОМЕР_32 » без сім карти;

- фіксатор для сім карти мобільного оператора «Київстар» з позначення абонентського номеру « НОМЕР_33 » з сім картою № НОМЕР_34 ;

- фрагмент паперу розміром 10*12 см, з надписом « НОМЕР_35 »;

- фрагмент паперу розміром 5*1,5 см, з надписом « НОМЕР_36 »;

- чек банку «Приват банк», розташованого адресою: м. Кривий Ріг, вул.. К. Лібкнехта,б.5 від 19.01.2016 року (час 15:33 годин) з вмістом заявка на виплату готівки отримувач ОСОБА_6 , рахунок / карта НОМЕР_37 , сума 109452 гривень видача готівки за платіжними картками;

- чек банку «Приват Банк» № НОМЕР_38 , термінал ТS800125, за адресою: просп.. К. Маркса, 48 від 25.08.2016 року (час 14:51 годин), поповнення карки за номером НОМЕР_39 , з номеру телефону НОМЕР_40 , сума 150 гривень;

- фіксатор для сім карти мобільного оператора «Life» з позначення абонентського номеру « НОМЕР_41 » без сім карти;

- фіксатор для сім карти мобільного оператора «Life» з позначення абонентського номеру « НОМЕР_42 » без сім карти;

- фіксатор для сім карти мобільного оператора «Life» з позначення абонентського номеру « НОМЕР_43 » без сім карти;

- фіксатор для сім карти мобільного оператора «Life» з позначення абонентського номеру « НОМЕР_44 » без сім карти;

- документи, а саме: договір № 958223 про відкриття та обслуговування рахунку, випуск та надання платіжної картки на ім`я ОСОБА_9 ; виписка по карті банку «Приват Банк» від 08.04.2015 року на ім`я ОСОБА_9 ; договори про винаймання житла ОСОБА_7 від 18.05.2015 року та 18.01.2015 року на одному з яких мається надпис зі зворотної сторони ручкою « НОМЕР_45 ОСОБА_10 »; повідомлення про візит з надписом ручкою « НОМЕР_46 ОСОБА_11 »; фрагменти аркушів з записами ручкою та позначенням номерів телефонів та номерів банківських карт у кількості 5 листів;

- картонна коробка з під парфумів в якій знаходиться флеш накопичувач та сім карти мобільного оператору «Київстар» з різними абонентськими номерами, на деяких мається надпис маркером, у кількості 20 одиниць та одна сім карта мобільного оператора «МТС».

На підставі вищевикладеного, вилучене в ході проведення обшуку вказане вище майно, було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 00000916 від 06.04.2016 року.

Враховуючи викладене та те, що вилучене в ході обшуку майно, належне ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт на вилучене майно.

Слідчий ОСОБА_5 у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.
Особа у якої вилучено майно ОСОБА_7 не заперечувала проти задоволення клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна.
Особа у якої вилучено майно ОСОБА_6 заперечував проти задоволення клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна в частині накладання арешт на його мобільний телефон НТС Д626, та ноутбук «Леново», оскільки це його особисті речі.
Суд, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 00000916 від 06.04.2016 року, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, осіб у яких вилучено майно, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно ч.5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до змісту протоколу обшуку від 26.08.2016 року проведеного на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 12.08.2016 року в приміщенні квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі якого були вилучені речі на які слідчий просить накласти арешт, обшук закінчився о 09 год. 59 хв., а слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна лише 29.08.2016 року, тобто за межами строку визначеного законом для звернення з відповідним клопотанням.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 117 КПК України, пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.
Однак, виходячи з вимог норм кримінального процесуального закону, а також ч.1, 6 ст. 9 КПК України, враховуючи загальні засади кримінального провадження, слідчий суддя вважає поважними причинами пропуску строку звернення слідчим ОСОБА_4 до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, а саме неможливості вчасно звернутися з клопотанням у зв`язку з великою кількістю тимчасово вилучених речей та їх вивченням слідчим, а отже процесуальний строк звернення слідчого до суду з даним клопотанням підлягає поновленню.
Клопотання про арешт майна подано з додержання вимог ст. 171 КПК України.
Відповідно фабули витягу з кримінального провадження № 00000916 від 06.04.2016 року, правова кваліфікація ч.1 ст. 190 КК України, 05.04.2016 до Саксаганського відділу поліції із письмовою заявою звернувся ОСОБА_12 , про те, що невстановлена особа в середині жовтня місяця 2015 року знаходячись на адміністративному обслуговуванні Саксаганського ВП КВП шахрайським шляхом з картки "Приватбанк", яка належить заявникові, заволоділа грошима у розмірі 46246 грн., тим самим спричинивши останньому матеріального збитку на вищевказану суму (а.с.4).
Слідчим надано протокол обшуку від 26.08.2016 року згідно якого встановлено, що під час обшуку приміщення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , було тимчасово вилучено: ноутбук марки «Lenovo ideapad 100-15 IBY 80MJ», с/н МР103К2Q, з зарядним пристроєм № 8S5A10H43628C1SG59L0JP9; пристрій для безготівкового розрахунку (термінал), марки «Ingenico 3010», p/n I3010EPNR33A, s/n , який складається з двох частин та кабелів підключення до електромережі; мобільний телефон марки «НТС», ІМЕІ: НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «НТС», №1 ІМЕІ: НОМЕР_4 , № 2 ІМЕІ: НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Nomi», № 1 ІМЕІ: НОМЕР_6 , № 2 ІМЕІ: НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Nokia 202», № 1 ІМЕІ: НОМЕР_8 , № 2 ІМЕІ: НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «Nokia 6300», ІМЕІ: НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «Nokia 3100», ІМЕІ: НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «Samsung GT-C3300K», ІМЕІ: НОМЕР_12 ; картонну коробку від мобільний телефон марки «Nomi», № 1 ІМЕІ: НОМЕР_6 , № 2 ІМЕІ: НОМЕР_7 ; картонну коробку від мобільного телефону марки «iPhone 4S», ІМЕІ: НОМЕР_13 ; картонну коробку від мобільного телефону марки «Samsung Galaxy J1 mini», № 1 ІМЕІ: НОМЕР_14 , № 2 ІМЕІ: НОМЕР_15 ; картонну коробку від мобільного телефону марки «Lenovo А760», ІМЕІ: НОМЕР_16 ; картонну коробку від мобільного телефону марки «Samsung Y Duos», № 1 ІМЕІ: НОМЕР_17 , № 2 ІМЕІ: НОМЕР_18 ; флеш накопичувач марки «Transcend» 8 Gb;- флеш накопичував марки «Toshiba» 4 Gb; флеш накопичував, марка не відома, з позначеннями « НОМЕР_19 »; банківська картка «Fidobank» НОМЕР_20 дійсна до 09/14; банківська картка «Terra Bank» НОМЕР_21 дійсна до 08/15; банківська картка «Русский Стандарт» НОМЕР_22 дійсна до 04/15; банківська карта «Приват Банк» НОМЕР_23 дійсна до 07/17 з позначенням на зворотній стороні (надпис маркером) «2515»; банківська карта «Приват Банк» НОМЕР_24 дійсна до 01/19 з позначенням на зворотній стороні (надпис маркером) «3707»; банківська карта «Дельта банк» НОМЕР_25 дійсна до 03/16 з позначенням на зворотній стороні (надпис ручкою) «4189»; фіксатор для сім карти мобільного оператора «Київстар» з позначення абонентського номеру « НОМЕР_26 » без сім карти, з надписом маркером « НОМЕР_27 »; фіксатор для сім карти мобільного оператора «Київстар» з позначення абонентського номеру маркером « НОМЕР_28 » без сім карти; фіксатор для сім карти мобільного оператора «Київстар» з позначення абонентського номеру « НОМЕР_29 » без сім карти, з надписом маркером « НОМЕР_30 »; фіксатор для сім карти мобільного оператора «Київстар» з позначення абонентського номеру « НОМЕР_31 » без сім карти; фіксатор для сім карти мобільного оператора «Київстар» з позначення абонентського номеру « НОМЕР_32 » без сім карти; фіксатор для сім карти мобільного оператора «Київстар» з позначення абонентського номеру « НОМЕР_33 » з сім картою № НОМЕР_34 ; фрагмент паперу розміром 10*12 см, з надписом « НОМЕР_35 »; фрагмент паперу розміром 5*1,5 см, з надписом « НОМЕР_36 »; чек банку «Приват банк», розташованого адресою: м. Кривий Ріг, вул.. К. Лібкнехта,б.5 від 19.01.2016 року (час 15:33 годин) з вмістом заявка на виплату готівки отримувач ОСОБА_6 , рахунок / карта НОМЕР_37 , сума 109452 гривень видача готівки за платіжними картками; чек банку «Приват Банк» № НОМЕР_38 , термінал ТS800125, за адресою: просп.. К. Маркса, 48 від 25.08.2016 року (час 14:51 годин), поповнення карки за номером НОМЕР_39 , з номеру телефону НОМЕР_40 , сума 150 гривень; фіксатор для сім карти мобільного оператора «Life» з позначення абонентського номеру « НОМЕР_41 » без сім карти; фіксатор для сім карти мобільного оператора «Life» з позначення абонентського номеру « НОМЕР_42 » без сім карти; фіксатор для сім карти мобільного оператора «Life» з позначення абонентського номеру « НОМЕР_43 » без сім карти; фіксатор для сім карти мобільного оператора «Life» з позначення абонентського номеру « НОМЕР_44 » без сім карти; документи, а саме: договір № 958223 про відкриття та обслуговування рахунку, випуск та надання платіжної картки на ім`я ОСОБА_9 ; виписка по карті банку «Приват Банк» від 08.04.2015 року на ім`я ОСОБА_9 ; договори про винаймання житла ОСОБА_7 від 18.05.2015 року та 18.01.2015 року на одному з яких мається надпис зі зворотної сторони ручкою « НОМЕР_45 ОСОБА_10 »; повідомлення про візит з надписом ручкою « НОМЕР_46 ОСОБА_11 »; фрагменти аркушів з записами ручкою та позначенням номерів телефонів та номерів банківських карт у кількості 5 листів; картонна коробка з під парфумів в якій знаходиться флеш накопичувач та сім карти мобільного оператору «Київстар» з різними абонентськими номерами, на деяких мається надпис маркером, у кількості 20 одиниць та одна сім карта мобільного оператора «МТС» (а.с. 10-13).

У відповідності абзацу другого частини першої статті 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. А відповідно до п.1 ч.2 цієї статті, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Предметом злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, можуть бути ноутбук, пристрій для безготівкового розрахунку (термінал), мобільні телефони, флеш накопичувачі, банківські картки та інші речі.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що тимчасово вилучене майно є знаряддям злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 98, 170-175, 369-372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000916 від 06.04.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.
Поновити слідчій СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 строк звернення до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню №0000916 від 06.04.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Накласти арешт на виявлене та вилучене в ході проведення обшуку в приміщенні квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

- ноутбук марки «Lenovo ideapad 100-15 IBY 80MJ», с/н МР103К2Q, з зарядним пристроєм № 8S5A10H43628C1SG59L0JP9;

- пристрій для безготівкового розрахунку (термінал), марки «Ingenico 3010», p/n I3010EPNR33A, s/n , який складається з двох частин та кабелів підключення до електромережі

- мобільний телефон марки «НТС», ІМЕІ: НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон марки «НТС», №1 ІМЕІ: НОМЕР_4 , № 2 ІМЕІ: НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон марки «Nomi», № 1 ІМЕІ: НОМЕР_6 , № 2 ІМЕІ: НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон марки «Nokia 202», № 1 ІМЕІ: НОМЕР_8 , № 2 ІМЕІ: НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон марки «Nokia 6300», ІМЕІ: НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон марки «Nokia 3100», ІМЕІ: НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон марки «Samsung GT-C3300K», ІМЕІ: НОМЕР_12 ;

- картонну коробку від мобільний телефон марки «Nomi», № 1 ІМЕІ: НОМЕР_6 , № 2 ІМЕІ: НОМЕР_7 ;

- картонну коробку від мобільного телефону марки «iPhone 4S», ІМЕІ: НОМЕР_13 ;

- картонну коробку від мобільного телефону марки «Samsung Galaxy J1 mini», № 1 ІМЕІ: НОМЕР_14 , № 2 ІМЕІ: НОМЕР_15 ;

- картонну коробку від мобільного телефону марки «Lenovo А760», ІМЕІ: НОМЕР_16 ;

- картонну коробку від мобільного телефону марки «Samsung Y Duos», № 1 ІМЕІ: НОМЕР_17 , № 2 ІМЕІ: НОМЕР_18 ;

- флеш накопичувач марки «Transcend» 8 Gb;

- флеш накопичував марки «Toshiba» 4 Gb;

- флеш накопичував, марка не відома, з позначеннями « НОМЕР_19 »;

- банківська картка «Fidobank» НОМЕР_20 дійсна до 09/14;

- банківська картка «Terra Bank» НОМЕР_21 дійсна до 08/15;

- банківська картка «Русский Стандарт» НОМЕР_22 дійсна до 04/15;

- банківська карта «Приват Банк» НОМЕР_23 дійсна до 07/17 з позначенням на зворотній стороні (надпис маркером) «2515»;

- банківська карта «Приват Банк» НОМЕР_24 дійсна до 01/19 з позначенням на зворотній стороні (надпис маркером) «3707»;

- банківська карта «Дельта банк» НОМЕР_25 дійсна до 03/16 з позначенням на зворотній стороні (надпис ручкою) «4189»;

- фіксатор для сім карти мобільного оператора «Київстар» з позначення абонентського номеру « НОМЕР_26 » без сім карти, з надписом маркером « НОМЕР_27 »;

- фіксатор для сім карти мобільного оператора «Київстар» з позначення абонентського номеру маркером « НОМЕР_28 » без сім карти;

- фіксатор для сім карти мобільного оператора «Київстар» з позначення абонентського номеру « НОМЕР_29 » без сім карти, з надписом маркером « НОМЕР_30 »;

- фіксатор для сім карти мобільного оператора «Київстар» з позначення абонентського номеру « НОМЕР_31 » без сім карти;

- фіксатор для сім карти мобільного оператора «Київстар» з позначення абонентського номеру « НОМЕР_32 » без сім карти;

- фіксатор для сім карти мобільного оператора «Київстар» з позначення абонентського номеру « НОМЕР_33 » з сім картою № НОМЕР_34 ;

- фрагмент паперу розміром 10*12 см, з надписом « НОМЕР_35 »;

- фрагмент паперу розміром 5*1,5 см, з надписом « НОМЕР_36 »;

- чек банку «Приват банк», розташованого адресою: м. Кривий Ріг, вул. К. Лібкнехта,б.5 від 19.01.2016 року (час 15:33 годин) з вмістом заявка на виплату готівки отримувач ОСОБА_6 , рахунок / карта НОМЕР_37 , сума 109452 гривень видача готівки за платіжними картками;

- чек банку «Приват Банк» № НОМЕР_38 , термінал ТS800125, за адресою: просп.. К. Маркса, 48 від 25.08.2016 року (час 14:51 годин), поповнення карки за номером НОМЕР_39 , з номеру телефону НОМЕР_40 , сума 150 гривень;

- фіксатор для сім карти мобільного оператора «Life» з позначення абонентського номеру « НОМЕР_41 » без сім карти;

- фіксатор для сім карти мобільного оператора «Life» з позначення абонентського номеру « НОМЕР_42 » без сім карти;

- фіксатор для сім карти мобільного оператора «Life» з позначення абонентського номеру « НОМЕР_43 » без сім карти;

- фіксатор для сім карти мобільного оператора «Life» з позначення абонентського номеру « НОМЕР_44 » без сім карти;

- документи, а саме: договір № 958223 про відкриття та обслуговування рахунку, випуск та надання платіжної картки на ім`я ОСОБА_9 ; виписка по карті банку «Приват Банк» від 08.04.2015 року на ім`я ОСОБА_9 ; договори про ви наймання житла ОСОБА_7 від 18.05.2015 року та 18.01.2015 року на одному з яких мається надпис зі зворотної сторони ручкою « НОМЕР_45 ОСОБА_10 »; повідомлення про візит з надписом ручкою « НОМЕР_46 ОСОБА_11 »; фрагменти аркушів з записами ручкою та позначенням номерів телефонів та номерів банківських карт у кількості 5 листів;

- картонна коробка з під парфумів в якій знаходиться флеш накопичувач та сім карти мобільного оператору «Київстар» з різними абонентськими номерами, на деяких мається надпис маркером, у кількості 20 одиниць та одна сім карта мобільного оператора «МТС»

належне ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучене 26.08.2016 року в приміщенні квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Копію ухвали про арешт майна направити слідчому СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 для негайного виконання.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1