Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

До слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання слідчого прокуратури, яке погоджене з прокурором першого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів з вилученням їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, стосовно клієнта банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки якого НОМЕР_2 , а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів карткового рахунку НОМЕР_2 за період з 01.09.2015 року по 30.11.2015 року із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу; завірених копії документів наданих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 (анкета, заява, інші документи).
Із депутатського звернення ОСОБА_6 вбачається, що 30 жовтня 2015 року на картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано грошові кошти в сумі 270 000 гривень від «Програми розвитку ООН в Україні» (ПРООН), з призначенням платежу -поповнення рахунку.
При цьому, в Декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2015 рік, ОСОБА_7 інформацію про отримання вказаних коштів не відображено.
Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» заступник Міністра юстиції України ОСОБА_7 зобов`язаний був задекларувати зазначені грошові кошти в сумі 270 тисяч гривень. Не декларування ОСОБА_7 вищезазначених грошових коштів може свідчити про незаконне збагачення.
В ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , який відкритий у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.09.2015 року по 30.11.2015 року.
Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банківській установі.
У судовому засіданні слідчий прокуратури заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.
На підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі прокурора та представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.
Згідно із ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба отримати документи, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати слідчим прокуратури м. Києва тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 задовольнити.
Надати старшому слідчому третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 та слідчому групи слідчих ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, стосовно клієнта банку Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки якого НОМЕР_2 , а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів карткового рахунку НОМЕР_2 за період з 01.09.2015 року по 30.11.2015 року із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу; завірених копії документів наданих до Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 (анкета, заява, інші документи).
Строк дії ухвали встановити до 13 листопада 2016 року.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: