Справа №766/3091/16-к
н/п 1-кс/766/2078/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів,
які містять охоронювану законом (банківську) таємницю
24.05.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо операції, яка проведена 21.04.2016 о 14.58.54 з використанням банкомата ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код авторизації НОМЕР_1 та відносно клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який володіє банківським рахунком, з використанням якого проводилася вказана банківська операція.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса центрального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні: АДРЕСА_3 ), та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- документів, які містять відомості, що підтверджують факт проведення банківської операції 21.04.2016 о 14.58.54 з використанням банкомата ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код авторизації НОМЕР_1 , із зазначенням даних власника рахунку, повним розшифруванням призначення платежу;

- матеріалів фото-, відеозйомки з камери банкомата, які були зафіксовані під час здійснення вказаної операції;

- матеріалів фото-, відеозйомки з камер цього та інших банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні інших операцій з використанням вказаної карти, за період часу з моменту відкриття рахунку, який вона обслуговує, та до 23.05.2016;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком, для обслуговування якого видано картку, за допомогою якої було виконано банківську операцію 21.04.2016 о 14.58.54 з використанням банкомата ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (код авторизації НОМЕР_1 ), у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з початку відкриття рахунку до 23.05.2016;

- оригіналів документів, поданих та оформлених при відкритті вказаного рахунку (справи з юридичного оформлення рахунків).

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять вказану інформацію, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , включеним до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Вказане клопотання мотивував його тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 23.04.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2016 о 17.25 на проїзній частині поруч з будинком, розташованим за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено автомобіль марки «Деу Ланос», державний номерний знак НОМЕР_3 , в якому знаходилася, ймовірно, вибухова речовина гексоген, а також детонатор та запал.

Під час проведення огляду місця події, який мав місце на території проїжджої частини поруч з будинком, розташованим за адресою: АДРЕСА_4 , було оглянуто автомобіль марки «Деу Ланос», зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_3 , під час якого було виявлено та вилучено, зокрема, фрагмент паперу, схожий на фіскальний чек.

Відповідно до інформації, наданої ВЗНД УСБУ в Херсонській області, під час огляду автомобіля «Деу Ланос», в його салоні було знайдено чек про результати здійснення банківської операції, а саме отримання готівки в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розміщується за адресою: АДРЕСА_1 ) у розмірі 300 гривень. Транзакція відбулася 21.04.2016 о 14.58.54, код авторизації 337680.

У кримінальному провадженні існують підстави вважати, що особа, яка здійснила вказану транзакцію та є власником відповідного карткового рахунку, є причетною до вчинення вказаного злочину, або може бути обізнаною щодо обставин його вчинення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме інформація, яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської операції - отримання готівки в банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яка відбулася 21.04.2016 о 14.58.54, код авторизації 337680, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження та приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п.2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що для досягнення повноти та всебічності розслідування злочину, та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних слідчим речей та документів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо операції, яка проведена 21.04.2016 о 14.58.54 з використанням банкомата ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код авторизації НОМЕР_1 та відносно клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який володіє банківським рахунком, з використанням якого проводилася вказана банківська операція.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса центрального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні: АДРЕСА_3 ), та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- документів, які містять відомості, що підтверджують факт проведення банківської операції 21.04.2016 о 14.58.54 з використанням банкомата ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код авторизації НОМЕР_1 , із зазначенням даних власника рахунку, повним розшифруванням призначення платежу;

- матеріалів фото-, відеозйомки з камери банкомата, які були зафіксовані під час здійснення вказаної операції;

- матеріалів фото-, відеозйомки з камер цього та інших банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні інших операцій з використанням вказаної карти, за період часу з моменту відкриття рахунку, який вона обслуговує, та до 23.05.2016;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком, для обслуговування якого видано картку, за допомогою якої було виконано банківську операцію 21.04.2016 о 14.58.54 з використанням банкомата ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (код авторизації НОМЕР_1 ), у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з початку відкриття рахунку до 23.05.2016;

- оригіналів документів, поданих та оформлених при відкритті вказаного рахунку (справи з юридичного оформлення рахунків).

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять вказану інформацію, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , включеним до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали строком до 24.06.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1