Дело № 640/3526/16-к
н/п 1-кп/640/317/16
УХВАЛА
іменем України

10.03.2016 р. Київський районний суд м. Харкова в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , обвинуваченого ОСОБА_5 , розглянувши у підготовчому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова в залі судового засідання направлений з прокуратури Харківської області обвинувальний акт у кримінальному провадженні, відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з кваліфікацією кримінального правопорушення за ст. 212 ч.3 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
В підготовчому судовому засіданні, встановлено, що перешкод для призначення судового засідання немає, а саме, підстави для прийняття рішення, передбаченого п.п.1-4 ч.2 ст. 314 КПК України відсутні.

В підготовчому судовому засіданні проведені всі необхідні дії щодо підготовки до судового розгляду.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні заявив, що підстав для закриття, зупинення провадження немає, міру запобіжного заходу не слід обирати . В справі маються всі необхідні для розгляду в судовому засіданні матеріали. Порушень КПК України при проведені досудового розслідування не встановлено. Клопотань щодо проведення закритого судового засідання ним не заявлено.

Обвинувачений та його захисник , вважали , що перешкод для призначення до судового розгляду немає, інших клопотань щодо підготовки до судового розгляду не заявлено. Клопотань щодо проведення закритого судового засідання та зміну, скасування запобіжних заходів також не заявлено.

Клопотань про здійснення судового виклику певних осіб до суду для допиту, витребування певних речей чи документів сторонами не заявлено.

Захисником ОСОБА_4 , як представником засновника та володільця ТОВ «Компані «Плазма» ОСОБА_6 , як власника арештованого майна заявлено клопотання у якому він просив:
- скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , що належать ТОВ «КОМПАНІ «ПЛАЗМА» (код ЄДР 36226451), відкриті в Харківське ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», м.Харків МФО 351533, адреса: 61010, Україна, м. Харків, вул.Малом`ясницька, 2-А, накладений ухвалою Київського районного суду міста Харкова від 11.12.2015 року по справі №640/15110/14-к (1-кс/640/8706/15);

- скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_10 (українська гривня, долар США, російський рубль, євро), що належить ТОВ «КОМПАНІ «ПЛАЗМА» (код ЄДР 36226451), відкритому в ПУАТ «Фідобанк» МФО 300175, адреса: 01601, Україна, м.Київ, вул. Велика Василівська, 10, накладений ухвалою Київського районного суду міста Харкова від 11.12.2015 року по справі №640/15110/14-к (1-кс/640/8707/15);

- скасувати арешт майна, що належить ТОВ «КОМПАНІ «ПЛАЗМА» (код ЄДР 36226451), а саме: автомобіля ГАЗ 33021 (1999), бежевий, двигун № НОМЕР_11 , кузов № НОМЕР_12 , ДНЗ НОМЕР_13 , свідоцтво НОМЕР_14 від 26.06.2009 р. та автомобіля

SKODA SUPER B (2013), білий, двигун № НОМЕР_15 , кузов № НОМЕР_16 , ДНЗ НОМЕР_17 , свідоцтво НОМЕР_18 від 30.04.2013 р., який було накладено ухвалою Київського районного суду міста Харкова від 15.12.2015 року по справі №640/15110/14-к (1-кс/640/8735/15).

Обвинувачений ОСОБА_5 підтримав дане клопотання.

Прокурор заперечував проти задоволення даного клопотання , посилаючись на те, що реальним власником зазначеного майна є ОСОБА_5 .

Відповідно до ч.3 ст.315 КПК України, під час підготовчого судового засідання суд за клопотанням учасників судового провадження має право обрати, змінити чи скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі запобіжний захід, обраний щодо обвинуваченого. Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно наданих суду Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю від 01.12.2015, Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців єдиним власником ТОВ «Компані «Плазма» є ОСОБА_6 .

Тобто обвинувачений ОСОБА_5 не є власником зазначеного арештованого майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000134 завершено. 23.02.2016 року громадянину ОСОБА_5 вручено обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000134 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Згідно ч.8 ст.214 КПК України, відомості про юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру, вносяться слідчим або прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань негайно після вручення особі повідомлення про підозру у вчиненні від імені та в інтересах такої юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, 260, 262, 306, частинами першою і другою статті 368-3, частинами першою і другою статті 368-4, статтями 369, 369-2, 436, 437, 438, 442, 444, 447 Кримінального кодексу України, або від імені такої юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 258-258-5 Кримінального кодексу України. Про внесення відомостей слідчий або прокурор не пізніше наступного робочого дня письмово повідомляє юридичну особу. Провадження щодо юридичної особи здійснюється одночасно з відповідним кримінальним провадженням, у якому особі повідомлено про підозру.
Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
З наявних у суду матеріалів та отриманих від учасників судового провадження пояснень вбачається, що стосовно ТОВ «Компані «Плазма» кримінальне провадження, у якому арештовано майно товариства, не здійснюється. Відомості про юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру до Єдиного реєстру
досудових розслідувань стосовно ТОВ «Компані «Плазма» не вносились та у визначеному КПК порядку про підозру не повідомлялось. Заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна ТОВ «Компані «Плазма» було застосовано з метою забезпечення можливої конфіскації майна за наслідком розгляду кримінального провадження №0000134 за ознаками ч.3 ст.212 КК України, але така конфіскація можлива лише щодо майна обвинуваченого і не може зачіпати майнових прав інших осіб.

Таким чином, арешт майна ТОВ «Компані «Плазма» у якості забезпечення можливої конфіскації майна ОСОБА_5 є безпідставним, оскільки юридична особа не може нести відповідальність за дії обвинуваченого у даному кримінальному провадженні. Крім того, статтею 963 КК України, передбачено виключний перелік підстав для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру у тому числі конфіскації майна юридичної особи. Стаття 212 КК України не відноситься до вичерпного переліку статей розслідування яких дозволяє здійснити заходи кримінально-правового характеру до юридичної особи, що дає підстави вважати накладений арешт необґрунтованим.

За таких обставин, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про скасування арешту майна ТОВ «Компані Плазма», а тому його слід задовольнити.

Разом з цим , враховуючи, що судом проведені всі підготовчі дії, передбачені нормами чинного КПК України, суд вважає за можливе призначити справу до судового розгляду.

Керуючись ст. ст. 314 317 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Призначити судовий розгляд кримінального провадження по розгляду обвинувального акту за результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні, відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з кваліфікацією кримінального правопорушення за ст. 212 ч.3 КК України 22.03.2016р. о 15.30 годині в залі судового засідання приміщення Київського районного суду м. Харкова за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська , 7-Б.

Викликати для участі у судовому засіданні прокурора , обвинуваченого та його захисника.

Клопотання захисника ОСОБА_4 , як представника засновника та володільця ТОВ «Компані «Плазма» ОСОБА_6 про скасування арешту майна ТОВ «Компані «Плазма» - задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , що належать ТОВ «КОМПАНІ «ПЛАЗМА» (код ЄДР 36226451), відкриті в Харківське ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», м.Харків МФО 351533, адреса: 61010, Україна, м. Харків, вул.Малом`ясницька, 2-А, накладений ухвалою Київського районного суду міста Харкова від 11.12.2015 року по справі №640/15110/14-к (1-кс/640/8706/15).

Направити Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 351533, адреса: 61010, Україна, м.Харків, вул. Маломясницька, 2-А) ухвалу про скасування арешту майна ТОВ «КОМПАНІ «ПЛАЗМА» (код ЄДР 36226451) для виконання.

Скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_10 (українська гривня, долар США, російський рубль, євро), що належить ТОВ «КОМПАНІ «ПЛАЗМА» (код ЄДР 36226451), відкритому в ПУАТ «Фідобанк» МФО 300175, адреса: 01601, Україна, м.Київ, вул. Велика Василівська, 10, накладений ухвалою Київського районного суду міста Харкова від 11.12.2015 року по справі №640/15110/14-к (1-кс/640/8707/15).

Направити ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175, адреса: 01601, Україна, м.Київ, вул. Велика Василівська, 10) ухвалу про скасування арешту майна ТОВ «КОМПАНІ «ПЛАЗМА» (код ЄДР 36226451) для виконання.

Скасувати арешт майна, що належить ТОВ «КОМПАНІ «ПЛАЗМА» (код ЄДР 36226451), а саме: автомобіля ГАЗ 33021 (1999), бежевий, двигун № НОМЕР_11 , кузов № НОМЕР_12 , ДНЗ НОМЕР_13 , свідоцтво НОМЕР_14 від 26.06.2009 р. та автомобіля SKODA SUPER B (2013), білий, двигун № НОМЕР_15 , кузов № НОМЕР_16 , ДНЗ НОМЕР_17 , свідоцтво НОМЕР_18 від 30.04.2013 р., який було накладено ухвалою Київського районного суду міста Харкова від 15.12.2015 року по справі №640/15110/14-к (1-кс/640/8735/15).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Київського районного суду

м. Харкова ОСОБА_1