Справа №667/1997/16-к
н/п 1-кс/766/3309/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.06.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_2 , який діє в інтересах потерпілого ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
Представник потерпілого ОСОБА_3 ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: винести ухвалу про надання представнику потерпілого адвокату ОСОБА_2 , як стороні кримінального провадження, тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться в органі досудового розслідування, а саме: до матеріалів кримінального провадження №0000056, досудове розслідування в якому здійснюється (здійснювалося) ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю

виготовлення копій матеріалів зазначеного кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та виготовлення всіх фотокопій всіх матеріалів кримінального провадження № 0000056, досудове розслідування в якому здійснюється (здійснювалося) ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання мотивував тим, що 14.12.2014 гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , спільно з гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , заснували Товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Товариство), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з розподілом часток статутного капіталу порівну, тобто по 50% кожному. За спільною домовленістю директором цього товариства було призначено ОСОБА_3 04.08.2015 з метою залучення потенційних інвесторів, які бажали б придбати побудоване житло (квартири) було створено Житлово-будівельний кооператив (далі - ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Засновниками та членами кооперативу стали: ОСОБА_4 , його син ОСОБА_5 та ОСОБА_3 Головою кооперативу за спільною домовленістю було призначений ОСОБА_4 . З осені 2015 року, через різні погляди на порядок ведення бізнесу, між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 відносини стали погіршуватись. Після декількох конфліктних ситуацій, стала зрозумілою ситуація щодо неможливість їхнього подальшого ефективного співробітництва. У лютому 2016 року ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_3 переуступити на його користь належну ОСОБА_3 частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також добровільно звільнитися з посади директора Товариства, тобто фактично відмовитися від участі в реалізації спільного бізнес-проекту (а отже і від участі в майбутніх прибутках). При цьому, ОСОБА_4 оцінив вартість належних ОСОБА_3 корпоративних прав в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в 255 000 (двісті п`ятдесят п`ять тисяч) (далі -255 тис. доларів СІЛА). 04.04.2016 на виконання умов попередньої домовленості ОСОБА_3 написав заяву про складання з себе усіх прав та обов`язків Засновника (Учасника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з передачею свого внеску у Статутному фонді вказаного товариства на користь ОСОБА_4 та відсутність будь-яких претензій та вимог майнового та немайнового характеру до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також про повне розрахувавші з ним. Ця заява цього ж дня була посвідчена приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстрована під № 218. 07.04.2016р. проведено загальні збори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про, що складено протокол загальних зборів № б/н від 07.04.2016, відповідно до якого загальними зборами прийнято рішення про задоволення заяви ОСОБА_3 , як учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про вихід його зі складу учасників зазначеного Товариства та відступлення належної частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь іншого учасника Товариства - ОСОБА_4 , звільнення ОСОБА_3 з 07.04.2016р. з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », затвердження статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в новій редакції у зв`язку із зміною складу засновників. ОСОБА_4 не бажаючи платити за отримання частки ОСОБА_3 в Товаристві, та учинення стосовно останнього шахрайства, звернувся до правоохоронних органів, про нібито вимагання ОСОБА_3 у нього грошей за не перешкоджання у господарській діяльності. За цими відомостями Херсонською місцевою прокуратурою 23.04.2016 розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000056, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 368-ЗКК України. 07.04.2016 приблизно о 11.40 в приміщенні Херсонського районного управління « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому по АДРЕСА_4 , після підписання ОСОБА_3 остаточних документів щодо продажу своїх корпоративних прав та отримання, як він вважав грошей у сумі 255 тис. доларів США, його було затримано працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 , якими було вилучено отримані ним від ОСОБА_4 гроші в сумі 255 тис. доларів США. Таким чином, ОСОБА_3 втратив корпоративні права у Товаристві, а також не отримав належні йому гроші.

В даний момент процесуальний статус гр. ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000056 - третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Згідно ч. 3 ст. 642 КПК України, третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права та обов`язки передбачені цим кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосується арешту майна.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового.розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність: 22.04.2016 р. Херсонським відділом поліції ГУНП в Херсонській області за заявою про вчинення злочину ОСОБА_3 від 26.04.2016 р. щодо вчинення стосовно нього ОСОБА_4 шахрайства (за вказаним вище фактом), розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002167, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. За вказаним кримінальним провадженням ОСОБА_3 визнано потерпілим та допитано в якості потерпілого.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: матеріали кримінального провадження № 0000056, досудове розслідування в якому здійснюється (здійснювалося) ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: вказані матеріали кримінального провадження знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 14.04.2016 р. про накладення арешту на вилучені грошові кошти по кримінальному провадженню №0000056, в провадженні слідчого відділу ХВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 з попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч. 4 ст. 368-3 КК України. 7.04.2016 р. проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_4 , біля центрального входу до ІНФОРМАЦІЯ_6 ; в ході огляду у ОСОБА_3 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 254900 доларів США.

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: на даний час у потерпілого по кримінальному провадженню № 0002167 ОСОБА_3 та у мене, його представника, адвоката ОСОБА_2 виникла необхідність в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження №0000056, виготовлення копій матеріалів кримінального провадження №0000056 з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження № 0002167 в якості речових доказів.

Зазначена у даному клопотанні інформація, а також в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення:

- дійсного факту заволодіння ОСОБА_4 шляхом обману частки в Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (корпотаивних прав), що належали ОСОБА_3 ;

- дійсного факту небажання ОСОБА_4 здійснити оплату купівлі

частки в Статутному капіталі Товариства.

- іншої інформації, яка міститься в матеріалах кримінального провадження № 0000056.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: зазначені відомості мають суттєве значення для кримінального провадження № 0002167, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаних злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Обґрунтованість вилучення даної інформації зумовлена необхідністю її дослідження, проведення по ній експертиз та приєднання до матеріалів кримінального провадження у вигляді текстових документів.

Отримання даної інформації дасть змогу органу досудового розслідування швидко, об`єктивно встановити дійсний факт учинення ОСОБА_4 шахрайства та заволодіння ним частки у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належала ОСОБА_3 , заподіявши останньому матеріальну шкоду на суму 255 тис. доларів США.

В судовому засіданні заявник подане клопотання підтримав, просив його задовольнити. Уточнив, що номером кримінального провадження, до якого він просить надати доступ, є 00000156.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні представниками ОСОБА_3 не доведено, що без застосування заходу забезпечення кримінального провадження неможливо отримати документи, що має бути враховане слідчим суддею відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України.

Крім того, частина 1 ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а ч. 4 ст. 132 КПК України передбачає, що такі речі і документи можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Проте, в порушення вимог п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України заявником не зазначено до яких саме документів планується отримати тимчасовий доступ, оскільки «матеріали кримінального провадження» поняття досить абстрактне, а отже і не має підстав вважати, що саме ці речі та документи можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Окрім того, суд враховує, що статтею 222 КПК України передбачено, що відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. Узв`язку із зазначеним, розголошення відомостей досудового слідства є неприпустимим.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_2 , який діє в інтересах потерпілого ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити за необґрунтованістю.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1