Справа №1-кс/760/750/7058/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 травня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 , погоджене із заступником начальника Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 01.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке слідчий зазначив, що СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000068 від 01.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначав, що службові особи ТОВ «Білтек БУД» протягом грудня 2015 року, шляхом документального оформлення безтоварних операцій, незаконно сформували від підприємств з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ «Мегапрофі» (, ФГ «Пустомитівське», ТОВ «Буд Проект Союз», податкового кредиту на загальну суму понад 4 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що основним видом діяльності ТОВ «Білтек БУД» являється будівництво житлових і нежитлових будинків.

В грудні 2015 року ТОВ «Буд Проект Союз» оформлено на користь ТОВ «Білтек БУД» податкові накладні, від 30.12.2015 №1 та №88 щодо поставки дизельного палива на загальну суму ПДВ 150 тис. грн., а також від 31.12.2015 №2, №3, №5 щодо надання агентських послуг на суму ПДВ 1,2 млн. грн., де у розділі «вид цивільно-правового договору» значаться договори поставки від 12.11.2015 №5579/11 ББ-2, від 11.12.2015 №582/11 ББ-2, від 18.11.2015 №581/11 ББ-2, від 02.12.2015 №502/12-2015 ББ/2, засвідчені директором/головним бухгалтером ОСОБА_5 .

Разом з тим, протягом вказаного періоду на виконання умов договору поставки від 15.12.2015 №1512/15-3, службові особи ФГ «Пустомитівське» виписали в адресу ТОВ «Білтек БУД» податкову накладну від 17.12.2015 №21712/2/ щодо поставки насіння соняшнику, на загальну суму ПДВ 1,7 млн. грн.

Крім того, в грудні 2015 року службовими особами ТОВ «Мегапрофі» в адресу ТОВ «Білтек БУД» виписано податкові накладні щодо поставки стрічки скляної, відеокамер, відео реєстраторів, рідкого аміаку на загальну суму ПДВ 1,3 млн. грн.

Слідство встановлено неможливість реального здійснення ТОВ «Буд Проект Союз», ФГ «Пустомитівське», ТОВ «Мегапрофі» вищезазначених операцій з урахуванням часу. неможливості встановлення місця знаходження підприємств, майна або обсягу матеріальних ресурсів, економічно необхідних для виробництва товарів, виконання робіт послуг, здійснення особою, яка значиться виробником товару, підприємницької діяльності; відсутність необхідних умов для досягнення результатів відповідної економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, основних коштів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів.

Допитано в якості свідка директора ТОВ «Буд Проект Союз» ОСОБА_5 , яка повідомила, що дане підприємство зареєстроване на її ім`я за грошову винагороду та не має ніякої причетності до ведення фінансово-господарської діяльності.

Встановлено, що 01.02.2016 оперативним управлінням ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві складено облікову картку суб`єкта фіктивного підприємництва ТОВ «Буд Проект Союз», директором якого являється

05.01.2016 слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000002 за фактом фіктивного підприємництва ФГ «Пустомитівське», за ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що статутний фонд підприємства ТОВ «Мегапрофі» складає 1500 грн., необоротні активи (основні засоби) за 2015 рік складають 0,00 грн., кількість працюючих 2 особи, податкова декларація з податку на додану вартість та Додатку 5 за грудень 2015 року відсутня, інформація щодо отриманого доходу директора підприємства ОСОБА_6 за 2015 рік відсутня.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадянами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , разом створено групу підприємств, які виступаючи субпідрядниками по виконанню робіт при проведенні тендерних закупівель, здійснюють обготівкування бюджетних коштів через карткові рахунки фізичних осіб та в подальшому створюють видимість фінансово-господарської діяльності шляхом незаконного документального оформлення робіт, послуг від підприємств з ознаками фіктивності.

Встановлено, що до складу групи входять наступні підприємства: ТОВ «Білтек Буд», ТОВ «Демос - Буд» (), ТОВ "Технобуд Компані" (), ТОВ «Мегапрофі», ТОВ «Платформа Буд» (), ТОВ «Компанія Оріон Голд» ().

В ході аналізу підприємств встановлено учасників та переможців державних закупівель підприємств які входять до складу групи, а саме: ТОВ «Білтек Буд» неодноразовий переможець державних закупівель замовником яких було управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, ТОВ «Демос - Буд», неодноразовий переможець державних закупівель замовником яких було управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Переможцями одними із останніх державних закупівель стали ТОВ «Платформа Буд», ТОВ «Компанія Оріон Голд» щодо здійснення будівельних, ремонтних робіт. Загальна сума тендерних закупівель складає близько 100 млн. грн.

Крім того упра вління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації підпорядковується Комунальному підприємству Позняки - Інвест управління капітального будівництва Даринцького району м. Києва директором якого являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та являючись головою комітету конкурсних торгів при проведені тендерних закупівель сприяв вирішенню позитивного рішення по визначенню переможця тендерів, розподілу земельних ділянок, які видавалися на підставних осіб та вступивши в злочину змову з організаторами конвертаційно транзитної групи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснювали обготівкування державних коштів під раніше домовлений відсоток у розмірі 12 14%.В ході проведених заходів було встановлено, що після отримання тендерних коштів на рахунки ТОВ «Білтек Буд», ТОВ «Платформа Буд» та ТОВ «Компанія Оріон Голд» здійснюється обготівкування бюджетних коштів через карткові рахунки фізичних осіб та в подальшому використовують підконтрольний пункт незаконного обміну готівкових коштів на валюту.

25.05.2016 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 23.05.2016 №1-кс/760/6656/16 760/9213/16-к, проведено обшук за фактичним місцем проживання ОСОБА_7 , виявлено та вилучено свідоцтва про право власності на нерухоме майно, які зареєстровані за ОСОБА_7 та його сім`єю та за невстановленими слідством (підставними) особами , а саме:свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_1 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0239, цільове призначення : для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_2 ); витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №13484762 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3557184, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: 08;свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_3 від 01.09.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий №:01:009:0227, цільове призначення : для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_4 );витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №877351 від 01.09.2013, номер запису про право власності 2326241, дата державної реєстрації 13.08.2013, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: 08, власник ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_4 );свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_5 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0218, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_6 );витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №13475862 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3554506, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: 08 власник ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_6 );свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_7 від 06.09.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0226, цільове призначення : для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_8 );витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №9039979 від 06.09.2013, номер запису про право власності 2395230, дата державної реєстрації 20.08.2013, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: 08, власник ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_8 ); свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_9 від 18.02.2014, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0222, цільове призначення : для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_10 ); витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №17942531 від 18.02.2014, номер запису про право власності 4711137, дата державної реєстрації 12.02.2014, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: 08, власник ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_10 );свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_11 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0237, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ); витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №13483544 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3556821, дата державної реєстрації 12.02.2014, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: 08, власник ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 );свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_13 від 06.09.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0210, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_14 );витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №9036296 від 06.09.2013, номер запису про право власності 2394216, дата державної реєстрації 20.08.2013, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: 08, власник ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_14 );свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_15 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0211, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_16 );витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №13485799 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3557411, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: 08, власник ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_16 );свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_17 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0240, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_18 );витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №13479861 від 26.11.2013, номер запису про право власності 35555715, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: 08, власник ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_18 );свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_19 від 18.02.2014, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0316, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_20 );витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №17939575 від 18.02.2014, номер запису про право власності 4710377, дата державної реєстрації 12.02.2014, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: 08, власник ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_20 );свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_21 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0213, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_22 );витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №13485136 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3557304, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: 08, власник ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_22 );свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_23 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0310, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_24 );витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 13482139 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3556407, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: № 08, власник ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_24 );свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_25 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0212, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_26 );витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 13483009 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3556663, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: № 08, власник ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_26 );свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_27 від 18.02.2014, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0216, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_28 ); витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 17953064 від 18.02.2014, номер запису про право власності 4713846, дата державної реєстрації 12.02.2014, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: № 08, власник ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_28 );свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_29 від 06.09.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0217, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_30 );витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 9044391 від 06.09.2013, номер запису про право власності 2396376, дата державної реєстрації 20.08.2013, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: № 08, власник ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_30 );свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_31 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0236, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_32 );витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 13481233 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3556141, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: № 08, власник ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_32 );свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_33 від 01.09.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0225, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_34 );витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 8773523 від 01.09.2013, номер запису про право власності 2326246, дата державної реєстрації 13.08.2013, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: № 08, власник ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_34 );свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_35 від 26.08.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0231, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_36 );витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 8463261 від 26.08.2013, номер запису про право власності 2243689, дата державної реєстрації 07.08.2013, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: № 08, власник ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_36 );свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_37 від 26.08.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0233, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_38 );витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 13462115 від 26.08.2013, номер запису про право власності 3550602, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: № 08, власник ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_38 );свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_39 від 26.08.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0229, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_40 );витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 13467082 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3551930, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: № 08, власник ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_40 );свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_41 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0232, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_42 );витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 13465182 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3551425, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: № 08, власник ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_42 );свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_43 від 26.08.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0219, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_44 );витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 8463111 від 26.08.2013, номер запису про право власності 2243641, дата державної реєстрації 07.08.2013, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: № 08, власник ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_44 );свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_45 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0221, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_46 );витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 13469099 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3552497, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: № 08, власник ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_44 );свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_47 від 26.08.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0230, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_48 );витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №8464087 від 26.08.2013, номер запису про право власності 2243962, дата державної реєстрації 13.08.2013, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: № 08, власник ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_48 ).

Крім того, під час проведення обшуку було виявлено та вилучено: картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку № НОМЕР_49 дійсна до 12.2016 року; картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку № НОМЕР_50 дійсна до 12.2016 року;картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку № НОМЕР_51 дійсна до 12.2016 року;картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку № НОМЕР_52 дійсна до 12.2016 року; картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку № НОМЕР_53 дійсна до 12.2016 року;картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку № НОМЕР_54 дійсна до 12.2016 року;картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку № НОМЕР_55 дійсна до 12.2016 року;картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку № НОМЕР_56 дійсна до 12.2016 року;картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку № НОМЕР_57 дійсна до 12.2016 року;картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку № НОМЕР_58 дійсна до 12.2016 року;картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку № НОМЕР_59 дійсна до 12.2016 року;картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку № НОМЕР_60 дійсна до 12.2016 року;картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку № НОМЕР_61 дійсна до 12.2016 року;картку Visa, Delta Premier № НОМЕР_62 дійсна до 01.2017 року;картку Visa, Delta Premier № НОМЕР_63 дійсна до 01.2017 року;картку Visa, Delta Premier № НОМЕР_64 дійсна до 01.2017 року;картку Visa, Delta Premier № НОМЕР_65 дійсна до 01.2017 року;картку Visa, Delta Premier № НОМЕР_66 дійсна до 01.2017 року;картку Visa, Delta Premier № НОМЕР_67 дійсна до 01.2017 року;картку Visa, Delta Premier № НОМЕР_68 дійсна до 01.2017 року;картку Visa, Delta Premier № НОМЕР_69 дійсна до 01.2017 року; картку Visa, Delta Premier № НОМЕР_70 дійсна до 01.2017 року;картку Visa, Delta Premier № НОМЕР_71 дійсна до 01.2017 року;картку Visa, Delta Premier № НОМЕР_72 дійсна до 01.2017 року;

Також, 25.05.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 23.05.2016 року за адресою : м. Житомир, площа Перемоги, 10-А, у скриньці виявлено та тимчасово вилучено лом металу жовтого кольору, отриманні злочинним шляхом, документів щодо походження вказаної продукції не надано, оглядом встановлено, що це ювелірні вироби із металу жовтого кольору схоже на золото, а саме: металеві вироби жовтого кольору схожі на каблучки у загальній кількості 13 шт.;металеві вироби жовтого кольору схожі на сережки у загальній кількості 7 шт;металевий ювелірний виріб жовтого кольору, квадратної форми який прикрашений 8 камінцями (1 голубого кольору, 2 червоного кольору, 2 зеленого кольору, 2 білого кольору та 1 рожевого кольору) у кількості 1 шт;металева монета жовтого кольору із написом, з одного боку « ОСОБА_33 ІІ Императорь», з іншого «10 рублей 1899 г.»;годинник округлої форми з браслетом «чайка» із металу жовтого кольору на зворотньому боці напис «109031» 1 шт;годинник прямокутної форми з браслетом «Чайка» із металу жовтого кольору, на зворотньому боці напис «56495»;ланцюг із металу жовтого кольору довжиною 57,8 см., шириною 0.7 см.;частина ланцюгу із металу жовтого кольору довжиною 5,8 см., шириною 0.9 см.;частина ланцюгу із металу жовтого кольору довжиною 8.5 см., шириною 0,05 см.;частина ланцюгу із металу жовтого кольору довжиною 13.5 см., шириною 0,05 см.;частина ланцюгу із металу жовтого кольору довжиною 20,2 см., шириною 0,05 см.;ланцюг із металу жовтого кольору довжиною 57 см., шириною 0,9 см.;ланцюг із металу жовтого кольору довжиною 50,9 см., шириною 0,3 см.;ланцюг із металу жовтого кольору довжиною 54,8 см., шириною 0,1 см.;ланцюг із металу жовтого кольору довжиною 50,8 см., шириною 0,1 см.;ланцюг із металу жовтого кольору довжиною 46,7 см., шириною 0,3 см.;виріб округлої форми з елементами букв в середині окружності діаметром 2,7 см.; виріб із металу жовтого кольору у вигляді букви «А» із камінцями білого кольору у к-сті 5 шт., 1 шт.; виріб із металу жовтого кольору у вигляді ікони із зображенням «Божої матері» шириною 2,6 см., довжиною 3,4 см.; виріб із металу жовтого кольору у вигляді зубних коронок у кількості 3 шт.; виріб із металу жовтого кольору у вигляді «Хреста» ширина 1 см., довжина 2.1 см.;виріб із металу жовтого кольору у вигляді ланцюгу довжиною 16,8 см., шириною 0,5.

Слідчий також зазначив, що на даний час, є всі підстави вважати, що вказані земельні ділянки мають значення в кримінальному провадженні, зважаючи на те, що ОСОБА_7 може сприяти у незаконному отриманні земельних ділянок особам які йому підконтрольні з метою їх легалізації, крім того необхідно встановити всіх власників зазначених земельних об`єктів, з метою встановлення причетності до ділянок, а також встановити законність отримання ділянок. У зв`язку з тим, що ОСОБА_7 може вплинути на місцеві органи, а також надати вказівку підконтрольним особам, на яких зареєстровані ділянки, з метою його відчудження, що може ускладнити встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.
Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Крім того, просив розглянути клопотання без повідомлення власників майна оскільки це є необхідним для забезпечення арешту майна.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

СУ фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000068 від 01.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України.
Під час проведення 25.05.2016 обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_7 , виявлено та вилучено свідоцтва про право власності на нерухоме майно, які зареєстровані за ОСОБА_7 та його сім`єю та за невстановленими слідством (підставними) особами та банківські картки.

Крім того, 25.05.2016 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у скриньці виявлено та тимчасово вилучено лом металу жовтого кольору, документів щодо походження вказаних матеріальних цінностей не надано.

Відповідно до ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який згідно ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку (ч. 1 ст. 170 КК України).
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно п.3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим є майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.
Оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що відшукуванні речі та документи, можуть зберегти на собі сліди злочину та є предметом кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, вважаю за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170-172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 25.05.2016 року, а саме: свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_1 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0239, цільове призначення : для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_2 ); витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №13484762 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3557184, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: 08;свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_3 від 01.09.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий №:01:009:0227, цільове призначення : для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_4 );витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №877351 від 01.09.2013, номер запису про право власності 2326241, дата державної реєстрації 13.08.2013, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: 08, власник ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_4 );свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_5 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0218, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_6 );витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №13475862 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3554506, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: 08 власник ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_6 );свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_7 від 06.09.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0226, цільове призначення : для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_8 );витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №9039979 від 06.09.2013, номер запису про право власності 2395230, дата державної реєстрації 20.08.2013, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: 08, власник ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_8 ); свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_9 від 18.02.2014, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0222, цільове призначення : для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_10 ); витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №17942531 від 18.02.2014, номер запису про право власності 4711137, дата державної реєстрації 12.02.2014, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: 08, власник ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_10 );свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_11 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0237, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ); витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №13483544 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3556821, дата державної реєстрації 12.02.2014, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: 08, власник ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 );свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_13 від 06.09.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0210, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_14 );витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №9036296 від 06.09.2013, номер запису про право власності 2394216, дата державної реєстрації 20.08.2013, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: 08, власник ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_14 );свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_15 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0211, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_16 );витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №13485799 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3557411, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: 08, власник ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_16 );свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_17 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0240, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_18 );витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №13479861 від 26.11.2013, номер запису про право власності 35555715, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: 08, власник ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_18 );свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_19 від 18.02.2014, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0316, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_20 );витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №17939575 від 18.02.2014, номер запису про право власності 4710377, дата державної реєстрації 12.02.2014, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: 08, власник ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_20 );свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_21 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0213, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_22 );витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №13485136 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3557304, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: 08, власник ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_22 );свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_23 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0310, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_24 );витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 13482139 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3556407, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: № 08, власник ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_24 );свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_25 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0212, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_26 );витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 13483009 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3556663, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: № 08, власник ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_26 );свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_27 від 18.02.2014, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0216, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_28 ); витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 17953064 від 18.02.2014, номер запису про право власності 4713846, дата державної реєстрації 12.02.2014, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: № 08, власник ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_28 );свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_29 від 06.09.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0217, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_30 );витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 9044391 від 06.09.2013, номер запису про право власності 2396376, дата державної реєстрації 20.08.2013, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: № 08, власник ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_30 );свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_31 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0236, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_32 );витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 13481233 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3556141, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: № 08, власник ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_32 );свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_33 від 01.09.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0225, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_34 );витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 8773523 від 01.09.2013, номер запису про право власності 2326246, дата державної реєстрації 13.08.2013, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: № 08, власник ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_34 );свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_35 від 26.08.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0231, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_36 );витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 8463261 від 26.08.2013, номер запису про право власності 2243689, дата державної реєстрації 07.08.2013, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: № 08, власник ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_36 );свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_37 від 26.08.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0233, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_38 );витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 13462115 від 26.08.2013, номер запису про право власності 3550602, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: № 08, власник ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_38 );свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_39 від 26.08.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0229, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_40 );витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 13467082 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3551930, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: № 08, власник ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_40 );свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_41 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0232, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_42 );витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 13465182 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3551425, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: № 08, власник ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_42 );свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_43 від 26.08.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0219, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_44 );витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 8463111 від 26.08.2013, номер запису про право власності 2243641, дата державної реєстрації 07.08.2013, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: № 08, власник ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_44 );свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_45 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0221, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_46 );витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 13469099 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3552497, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: № 08, власник ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_44 );свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_47 від 26.08.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № :01:009:0230, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_48 );витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №8464087 від 26.08.2013, номер запису про право власності 2243962, дата державної реєстрації 13.08.2013, реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: № 08, власник ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_48 ); картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку № НОМЕР_49 дійсна до 12.2016 року; картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку № НОМЕР_50 дійсна до 12.2016 року;картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку № НОМЕР_51 дійсна до 12.2016 року;картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку № НОМЕР_52 дійсна до 12.2016 року; картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку № НОМЕР_53 дійсна до 12.2016 року;картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку № НОМЕР_54 дійсна до 12.2016 року;картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку № НОМЕР_55 дійсна до 12.2016 року;картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку № НОМЕР_56 дійсна до 12.2016 року;картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку № НОМЕР_57 дійсна до 12.2016 року;картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку № НОМЕР_58 дійсна до 12.2016 року;картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку № НОМЕР_59 дійсна до 12.2016 року;картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку № НОМЕР_60 дійсна до 12.2016 року;картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку № НОМЕР_61 дійсна до 12.2016 року;картку Visa, Delta Premier № НОМЕР_62 дійсна до 01.2017 року;картку Visa, Delta Premier № НОМЕР_63 дійсна до 01.2017 року;картку Visa, Delta Premier № НОМЕР_64 дійсна до 01.2017 року;картку Visa, Delta Premier № НОМЕР_65 дійсна до 01.2017 року;картку Visa, Delta Premier № НОМЕР_66 дійсна до 01.2017 року;картку Visa, Delta Premier № НОМЕР_67 дійсна до 01.2017 року;картку Visa, Delta Premier № НОМЕР_68 дійсна до 01.2017 року;картку Visa, Delta Premier № НОМЕР_69 дійсна до 01.2017 року; картку Visa, Delta Premier № НОМЕР_70 дійсна до 01.2017 року;картку Visa, Delta Premier № НОМЕР_71 дійсна до 01.2017 року;картку Visa, Delta Premier № НОМЕР_72 дійсна до 01.2017 року; металеві вироби жовтого кольору схожі на каблучки у загальній кількості 13 шт.;

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 25.05.2016 року за адресою: м. Житомир, площа Перемоги, 10-А, а саме: металеві вироби жовтого кольору схожі на сережки у загальній кількості 7 шт;металевий ювелірний виріб жовтого кольору, квадратної форми який прикрашений 8 камінцями (1 голубого кольору, 2 червоного кольору, 2 зеленого кольору, 2 білого кольору та 1 рожевого кольору) у кількості 1 шт;металева монета жовтого кольору із написом, з одного боку «Б.М. Николай ІІ Императорь», з іншого «10 рублей 1899 г.»;годинник округлої форми з браслетом «чайка» із металу жовтого кольору на зворотньому боці напис «109031» 1 шт;годинник прямокутної форми з браслетом «Чайка» із металу жовтого кольору, на зворотньому боці напис «56495»;ланцюг із металу жовтого кольору довжиною 57,8 см., шириною 0.7 см.;частина ланцюгу із металу жовтого кольору довжиною 5,8 см., шириною 0.9 см.;частина ланцюгу із металу жовтого кольору довжиною 8.5 см., шириною 0,05 см.;частина ланцюгу із металу жовтого кольору довжиною 13.5 см., шириною 0,05 см.;частина ланцюгу із металу жовтого кольору довжиною 20,2 см., шириною 0,05 см.;ланцюг із металу жовтого кольору довжиною 57 см., шириною 0,9 см.;ланцюг із металу жовтого кольору довжиною 50,9 см., шириною 0,3 см.;ланцюг із металу жовтого кольору довжиною 54,8 см., шириною 0,1 см.;ланцюг із металу жовтого кольору довжиною 50,8 см., шириною 0,1 см.;ланцюг із металу жовтого кольору довжиною 46,7 см., шириною 0,3 см.;виріб округлої форми з елементами букв в середині окружності діаметром 2,7 см.; виріб із металу жовтого кольору у вигляді букви «А» із камінцями білого кольору у к-сті 5 шт., 1 шт.; виріб із металу жовтого кольору у вигляді ікони із зображенням «Божої матері» шириною 2,6 см., довжиною 3,4 см.; виріб із металу жовтого кольору у вигляді зубних коронок у кількості 3 шт.; виріб із металу жовтого кольору у вигляді «Хреста» ширина 1 см., довжина 2.1 см.;виріб із металу жовтого кольору у вигляді ланцюгу довжиною 16,8 см., шириною 0,5.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1