печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження слідчий ОСОБА_4 , вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005405 за фактами підроблення офіційних документів, їх використання, закінчених замахів на заволодіння шляхом обману чужим майном у великих розмірах та вчинення шахрайства у великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , а також слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: вкладних (депозитних) договорів з усіма додатками та доповненнями до них, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серії НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серії НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт серії НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт серії НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт серії НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт серії НОМЕР_12 ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт серії НОМЕР_14 , ОСОБА_16 , паспорт серії НОМЕР_15 , ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт серії НОМЕР_17 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_18 , паспорт серії НОМЕР_19 , ІПН НОМЕР_20 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт серії НОМЕР_21 , ІПН НОМЕР_22 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт серії НОМЕР_23 , ІПН НОМЕР_24 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт серії НОМЕР_25 , ІПН НОМЕР_26 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт серії НОМЕР_27 , ІПН НОМЕР_28 з іншої сторони;заяв, анкет та інших документів довідкового характеру, що подавались указаними вище фізичними особами при укладанні вкладних (депозитних) договорів;договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_15 і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості указаним вище вкладникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вкладним (депозитним) договорам, з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа № 757/25839/16-К

Прим. 2 слідчий ОСОБА_4

Копія: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 .

09.06.2016