Справа № 444/2431/16-к
Провадження № 1-кс/444/615/2016
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 листопада 2016 року м. Жовква
Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю прокурора Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області, за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке мотивує тим, що 14 листопада 2013 року з прокуратури Жовківського району Львівської області надійшли матеріали виділені з матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000700 по факту збуту наркотичних засобів на території Жовківського району Львівської області невстановленими слідством особами. 14 листопада 2013 року матеріали з прокуратури Жовківського району Львівської області були зареєстровані в Журналі Єдиного обліку Жовківського РВ ГУ МВС України у Львівській області за №5111. Відомості по матеріалах за фактом збуту наркотичних засобів невстановленими особами на території Жовківського району Львівської області 14 листопада 2013 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001278 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. I ст. 307 КК України. Із рапорту заступника начальника сектору Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_4 вбачається, що фігурант, по якому проводяться негласні слідчі (розшукові) дії при збуті наркотичних засобів для взаєморозрахунку використовує картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . У зв`язку з наведеним, в ході слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з моменту відкриття рахунку і по даний час, на паперових та магнітних носіях і надання можливості вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 . На підставі викладеного просить надати дозвіл старшому слідчому Жовківського відділення Кам`янка-Бузького відділу Головного управління Національної поліції України у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 або працівнику оперативного підрозділу Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з моменту відкриття рахунку і по даний час, на паперових та магнітних носіях і надання можливості вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 .

Дане клопотання просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оскільки дана інформація є у письмовому та електронному вигляді, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питань слідчим суддею на досудовому розслідуванні не здійснюється.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з вищевикладених підстав. Просив таке задовольнити. Просив клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки існує реальна загроза втрати, пошкодження або знищення речей.

Розглянувши та вивчивши матеріали клопотання, а також заслухавши думку прокурора , суд прийшов до наступного висновку.

З витягу кримінального провадження № 0001278 вбачається, що заяву про злочин внесено до ЄРДР за ст. 307 ч. 1 КК України, фабула :14 листопада 2013 року з прокуратури Жовківського району в Жовківський РВ ГУМВС України у Львівській області надійшли виділені матеріали з кримінального провадження № 00007000 за ознаками збуту наркотичних засобів невідомими особами.

Відповідно до ст. 159 ч. 2 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Старшим слідчим Жовківського відділення поліції Кам"янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області наведено достатні підстави для того, щоб слухати клопотання без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв"язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Жовківського відділення Кам`янка-Бузького відділу Головного управління Національної поліції України у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з моменту відкриття рахунку і по даний час, на паперових та магнітних носіях і надання можливості вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1