Справа № 182/4036/16-к
Провадження № 1-кс/0182/1000/2016
У Х В А Л А
Іменем України
29.07.2016 року м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0002097 клопотання слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Нікопольського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію в друкованому вигляді про рух коштів на рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 05.00 год. 18.05.2014 року по 05.00 год. 22.05.2014 року, а також інформації з яких банкоматів в період часу з 05.00 год. 18.05.2014 року по 05.00 год. 22.05.2014 року за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, а також фотознімки особи, що здійснила вказані операції та дані власника картки, що знаходиться в приміщенні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до поданого клопотання, 22.05.2014 року до чергової частини Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 , з письмовою заявою, про те, що 14.05.2014 року він на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов повідомлення про продажу процесора Intel Core іЗ-2120, який продає хлопець на ім`я ОСОБА_5 , з яким вони домовилися, що він надішле йому за процесор гроші в сумі 500 грн., а ОСОБА_5 на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надішле вказаний процесор. 19.05.2014 року, він через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 (відомості, які надав ОСОБА_5 ) гроші в сумі 500 грн. Після чого ОСОБА_5 пообіцяв, що в цей же день надіслати поштою процесор та сказати номер декларації. Після того, як ОСОБА_5 отримав гроші то одразу видалив з інтернету свою сторінку і всі свої контактні дані. ОСОБА_7 шахрайським способом під приводом продажі процесора для комп`ютера заволодів належними ОСОБА_4 грошима в сумі 500 грн., спричинивши тим самим потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.
Згідно витягу ЄРДР за вказаним фактом 22.05.2014 року розпочато кримінальне провадження № 0002097 за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий просить надати право тимчасового доступу до документів з можливістю вилучити інформацію про рух коштів на рахунку карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 05.00 год. 18.05.2014 року по 05.00 год. 22.05.2014 року, з яких банкоматів за допомогою вказаної картки були зняті грошові кошти, а також фотознімки особи, що здійснила вказані операції та дані власника картки, оскільки без вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, довести її провину та забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на вивчені документи слідчим суддею встановлено, що документи (інформація) про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка місить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши надані копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів документів (інформації), що містить банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0002097, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають саме у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0002097.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 159, 161-160, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 і внесене у кримінальному провадженні № 0002097 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення інформації у банківській установі, задовольнити.
Надати слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 , або на підставі її доручення співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 право на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, про рух коштів на рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 05.00 год. 18.05.2014 року по 05.00 год. 22.05.2014 року, а також інформації з яких банкоматів в період часу з 05.00 год. 18.05.2014 року по 05.00 год. 22.05.2014 року за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, а також фотознімки особи, що здійснила вказані операції та дані власника картки, що знаходиться в приміщенні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1