Дата документу 29.11.2016

Справа № 334/7976/16-к
Провадження № 1-кс/334/1605/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , узгоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001172 від 07.10.2016 року та додані до нього матеріали, -
ВСТАНОВИВ:
09.02.2016 року до Ленінського ВП ГУ НП в Запорізькій області надійшла заява від співвласника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шляхом шахрайства заволоділа належною йому частиною дивідендів, які утворились в результаті діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті його йому було спричинено матеріальну шкоду.

Досудовим слідством встановлено що згідно довідки про доходи яка була видана ОСОБА_5 , за період з 03.01.2008 р. по 01.08.2012 р, за січень 2014 року, останньому було нараховано 100 000 гривень дивідендів.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив що, ніяких дивідендів він не отримував, та повідомив що, інформація про нарахування йому дивідендів стала йому відомою з отриманої довідки про доходи в ДПІ, та із довідки отриманої на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , який є директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пояснив що, ОСОБА_5 , та йому дійсно нараховувались дивіденди в сумі 100 000 гривень, при чому, він свої дивіденди отримав, а ОСОБА_5 , не отримав тому що, не прийшов за ними, в разі якщо останній би прийшов за грошима то отримав би їх.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 , яка працювала головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пояснила що, ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 дійсно нараховувались дивіденди в сумі 100 000 гривень, при чому, ОСОБА_6 свої дивіденди отримав, а ОСОБА_5 , не отримав тому що, не прийшов за ними, в разі якщо останній би прийшов за грошима то отримав би їх.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_2 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів, які містять банківську таємницю, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформацій, що знаходиться у ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 .

Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 з можливістю її подальшого вилучення, враховуючи наступне.

Судом було встановлено, що слідчим відділом Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР під № 0001172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, на підставі заяви ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що документи які знаходяться у відділенні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , не є речами та документами, перелік яких вказано в ст. 161-162 КПК України, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001172 задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , або іншій уповноваженій особі за його дорученням, доступ і вилучення інформації яка знаходиться у центральному відділенну ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 : виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (з наданням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із вказанням вихідних залишків) за період з 01.01.2014 по теперішній час.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 29.12.2016року.

Ухвала оскарженню не підлягає

Суддя: ОСОБА_1