Провадження № 1-кс/554/3166/2016
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 квітня 2016 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.
У провадженні Слідчого Управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №70001030, вчинене за наступних обставин:

1) 19 жовтня 2014 року до Глухівського МВ УМВС надійшла заява від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в якій той просить притягнути до кримінальної відповідальності директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_3 , який згідно договору поставки №251101 від 25.11.2014 та додаткової угоди №1 до цього ж договору отримав 354,572 тон соняшника врожаю 2013 року по ціні 1 241 002,00 гривень та до теперішнього часу не розрахувався з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

За вказаним фактом 19.10.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України

2) 06.11.2014 року на адресу СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від заступника директора з комерційних питань закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в 2013 році придбало насіння соняшнику у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за чотирма договорами поставки в кількості 3750 тон на загальну суму 12 225 000 грн. на умовах EXW франко-склад господарства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до вказаних договорів, було поставлено на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частину належного зерна в кількості 330,660 тон на загальну суму 1 077 951,60 грн. На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не розрахувалося. Таким чином загальна сума збитків нанесених підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становить 11 147 048,40 грн.

За вказаним фактом 06.11.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

3) 07.11.2014 року на адресу СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 про те, що 30.10.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Зерновий склад, що розміщується за адресою: АДРЕСА_2 ) уклали договір відповідального зберігання майна. Відповідно до договору, на зберігання до Зернового складу була передана кукурудза врожаю 2013 року 3-го класу у кількості 13804,830 тон на загальну суму 35 458 948, 29 гривень, яка належить Поклажодавцю на праві власності. Вказаний товар (врожай кукурудзи 2013 року) протягом 2013-2014 років Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману Поклажодавцю в повному об`ємі був не повернутий, в результаті чого, шахрайськими діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було спричинено збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 23 155 846, 25 гривень.

За вказаним фактом 07.11.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

4.) 06.11.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір № 1750/- (2)-13 поставки сільськогосподарської продукції (кукурудзи) у кількості 3 000 т. на суму 3 336 012 грн. та було сплачено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 3 336 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформило на ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складську квитанцію на зерно, але товар у кількості 2 032,5 т. ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не був поставлений, що станом на 06.11.2013 склало 2 260 140 грн. В результаті тривалих переговорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонувало ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » викупити товар, що не був поставлений, і на виконання домовленості, було укладено договір поставки сільськогосподарської продукції № 20/- (2)-14 від 07.02.2014 (зерна) у кількості 2 032,5 т. та додаткову угоду № 1, відповідно до якої ціна на зерно визначалася за формулою, що враховує середньозважений курс долара США на міжбанківському валютному ринку на день, що передує дню оплати товару. Але службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і до даного часу не було здійснено поставку сільськогосподарської продукції на загальну суму 4 853 229,54 грн., чим було спричинено ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » матеріальної шкоди на вищевказану суму.

За вказаним фактом 11.11.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

5.) 06.08.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Постачальник) в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (покупець) в особі генерального директора ОСОБА_3 було укладено договір № 060801 поставки про поставку кукурудзи 3 класу у кількості 5 030,923 т. по ціні 2 523 грн. за тонну на загальну суму 12 693 018,73 грн. На виконання умов договору поставки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно накладної № 3 від 06.08.2014 та акту приймання-передачі № 02АМЮС14012 від 06.08.2014, кукурудзу 3 кл на кормові потреби на суму 12 693 018,73 грн. Але службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснили оплату за товар та шахрайським шляхом заволоділи кукурудзою, чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » матеріальних збитків на суму 12 693 018,73 грн.

За вказаним фактом 21.11.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

6.) 23.03.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_3 , укладено кредитний договір № 47/12KL, згідно якого товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито кредитну лінію в сумі 85 000 000 грн. В забезпечення по кредиту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало банку в заставу майнові права на грошові кошти за міжнародним контрактом № , укладеного 10.10.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на суму 17 500 000 доларів США, та було укладено договір застави № 47/12 KL від 05/11/2013. Але службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи на меті заволодіти грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », не здійснило жодної поставки по контракту, оскільки на складах був відсутній врожай кукурудзи 2013 року, а гроші від продажу вказаних товарів не направило на погашення заборгованості по кредиту, чим було спричинено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » матеріальної шкоди на загальну суму 83 000 000 грн.

За вказаним фактом 21.11.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

7) Службові особи ПП « ОСОБА_7 » не виконують рішення гоподарського суду Дніпропетровської області від 23.04.2014 про стягнення з ПП « ОСОБА_7 » заборгованості на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

За вказаним фактом 04.12.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України.

8) ОСОБА_3 , директори ПП « ОСОБА_8 » - ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - ОСОБА_11 , будучи службовими особами вказаних товариств, з метою особистого збагачення, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке було оплачено та знаходилось під заставою. Предметом злочину є майно, товар, за який згідно контрактів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » : - №91-К на поставку зерна майбутнього врожаю від 12 травня 2014 р. з ПП « ОСОБА_8 » став предметом застави, а саме кукурудза в кількості 3944,00 тони вартістю 3944000,00 грн. вирощений на площі 1104,03 га; Державі, в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » завдано збитки в сумі 10 765 000,00 грн. (десять мільйонів сімсот шістдесят п`ять тис. грн.) Організовано злочинна група під керівництвом ОСОБА_3 , директорів ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - ОСОБА_11 , будучи службовими особами вказаних товариств, з метою особистого збагачення шляхом зловживання службовим становищем заволодів майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який був оплачений та знаходився під заставою. Товар вирощений на загальній площі 7988,54 га на суму біля 139,1 млн. грн. продано (відсутність коштів на рахунках вказує, що продано в незаконний спосіб). ОСОБА_3 , який є основним власником 4-ох зазначених підприємств, переуступив свої долі на користь третіх осіб. При продажу отримав біля 3,5 млн. доларів США. Таким чином, дії ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 підпадають під ознаки злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 , ч. 2 ст. 366 КК України. 16.12.14 до СУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_12 - заступника начальника управління фінансових ризиків публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в якій він зазначив, що ОСОБА_3 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи службовою особою, з метою особистого збагачення шляхом зловживання службовим становищем заволодів майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке знаходилось на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Державі, в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » завдано збитки в сумі 4 306 834,09 гривень. Згідно договору складського зберігання зерна №140701 від 14 липня 2014 року підписаний між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в особі повіреного ОСОБА_13 , що діє за довіреністю №148 від 17.04.2014 р. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_3 товар, що належить ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме пшениця 6 класу на загальну суму 1 960 000,00 грн. знаходилась на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На вимогу відпустити Товар, послуги за зберігання якого у відповідності до договору сплачувалось ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (платіжні доручення №13819, 13818, 13817 від 06.06.2014), оскільки формується корабель відправки на Китай, було встановлено, що зерно кукурудзи 3 класу в кількості 2250,00 тон, на суму 2 601 000,00 грн. відсутні.

За вказаним фактом 09.12.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

9) 03.10.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (Поклажодавець) в особі в.о. директора ОСОБА_14 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Зерновий склад) в особі виконавчого директора ОСОБА_15 договір складського зберігання зерна № 031001, згідно якого поклажодавець передав на зберігання Зерновому складу, а Зерновий склад прийняв на зберігання пшеницю 2 класу у кількості 5 000 т. Згідно укладеного договору та на підтвердження прийняття на зберігання зерна, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видало поклажодавцю подвійні складські свідоцтва АБ № 099606 від 03.10.2014 та АБ №099607 від 03.10.2014, відповідно до яких зерно повинно зберегтися на товарному складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . Але при намірі товариством « ІНФОРМАЦІЯ_15 » здійснити вивіз пшениці вияснилося, що пшениця на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня. Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи зерновою продукцію, яка належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », чим було завдано останнім матеріальної шкоди на суму 15 000 000 грн.

За вказаним фактом 15.01.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

10) 12.08.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) був укладений договір постачання № 3 643, а також специфікації до нього, за яким продавець взяв на себе зобов`язання поставити та передати у власність Покупцю пшеницю 6 кл. врожаю 2014 року в кількості 3 500 т. на умовах передачі товару EXW елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно платіжних доручень товар був оплачений у повному обсязі на загальну суму 6 195 000 грн. У зв`язку з відсутністю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » своїх складських приміщень, 13.08.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір складського зберігання зерна №130801, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло на зберігання зерно пшениці 6 кл. у кількості 3 500 т. та були виписані товариству « ІНФОРМАЦІЯ_16 » складські квитанції № 51 від 13.08.2014 та № 54 від 18.08.2014. Але посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи зерновою продукцію, чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » матеріальної шкоди на суму 6 195 000 грн., що є особливо великим розміром.

За вказаним фактом 29.01.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

11) 30.01.2015 року в чергову частину Лохвицького РВ УМВС надійшла письмова заява від т.в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_14 , з проханням притягнути до відповідальності осіб, які таємно викрали належну їм пшеницею другого сорту, що зберігалася на товарному складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За вказаним фактом 30.01.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

12) Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ", а саме зерном кукурудзи на загальну суму 11 200 000 грн.

За вказаним фактом 05.02.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

13) Посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", а саме зерном сої урожаю 2013 року на загальну суму 45 000 000 грн.

За вказаним фактом 05.02.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

14) 29.07.2015 о 12-15 год до УМВС України в Полтавській області надійшло письмове звернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » м. Київ щодо розтрати заставного майна посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке передано в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в якості забезпечення кредиту згідно умов договорів застави № 260612-ЗТО від 26.06.2012 та №220313 від 22.03.2013 на суму понад 500 тис.грн.

За вказаним фактом 31.07.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

15) 23.10.2014 накладено арешт на майно боржника (зерно сої в заліковій вазі 143 360 кг.), яке передано на відповідальне збігання представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 . Зазначене зерно знаходиться на елеваторі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне. За відомостями відділу примусових виконань рішень ІНФОРМАЦІЯ_22 гр-н ОСОБА_16 здійснює незаконні дії з вказаним майном, на яке накладено арешт.

За вказаним фактом 31.07.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

16) Рішенням Господарського суду Полтавської області від 13.01.2015 у справі №917/2516/14, яке було залишене в силі постановою Харківського апеляційного господарського суду від 02.04.2015, було зобов`язано посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) видати з відповідального зберігання дочірному підприємству з іноземною інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ) 5 548 614 кг зерна фуражної кукурудзи 3 класу вартістю 11 707 575,50 грн., яке знаходилося на зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » згідно договору складського зберігання № 100701 від 10.07.2013. Своїм листом посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » визнали вимоги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 », але і до даного часу ухвалу суду, яка вступила в законну силу, не виконали, чим заподіяли ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » істотної шкоди.

За вказаним фактом 27.08.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.

17) 08.09.2015 до Лохвицького РВ надійшла письмова заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » гр. ОСОБА_17 про те, що 08.09.2015 невідомі особи, перебуваючи в с. Вирішальне, Лохвицького району, шляхом вільного доступу, умисно намагалися викрасти посіви соняшника, але не довели злочин до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

За вказаним фактом 09.09.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15 ч. 3, ст. 185 ч. 2 КК України.

18) Службові особи ПП « ОСОБА_18 » за попередньою змовою зі службовими особами ПП « ОСОБА_7 » підробили документи щодо права власності ПП « ОСОБА_19 » на врожай зернових та олійно-екстракційних сільськогосподарських культур, вирощений на землях, які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на території Вирішальненської сільської ради Лохвицького району Полтавської області, та подали їх до Господарського суду Полтавської області з метою забезпечення примусового виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації підприємства альтернативної енергетики « ІНФОРМАЦІЯ_25 » щодо звернення стягнення та визнання права власності на вказаний врожай за ПП « ОСОБА_18 ».

За вказаним фактом 22.09.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

19) 15.07.2014 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи шляхом обману, заволоділи чужим майном, а саме: врожаєм соняшника ФГ «Жито-3» 2013 року в кількості 114,239 т. по ціні 5 247 грн. за тонну на загальну суму 599 412,03 грн., чим спричинили збитків вказаному товариству на зазначену суму.

За вказаним фактом 13.11.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

20) 08.11.2013 між ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), як постачальником, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_6 ), як покупцем, було укладено договір поставки № 081101 та додаткову угоду № 1 до договору поставки, згідно яких ПП « ОСОБА_20 » поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соняшник врожаю 2013 року у кількості 3550,386 т. на загальну суму 12 426 351 грн. Станом на 02.04.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало свої зобов`язання щодо оплати товару. У зв`язку з цим, 03.04.2014 сторонами було досягнуто згоди викласти Договір поставки № 081101 від 08.11.2013 у новій редакції, де сторони переглянули умови формування ціни в залежності від коливань курсових різниць.

Але службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи на меті не виконувати взяті на себе цивільно-правові зобов`язання, для маскування фактичного фінансового стану товариства, після численних переговорів перерахувало ПП « ОСОБА_20 » грошові кошти у сумі 585 000 грн. за соняшник у кількості 112,15 т, що дало можливість йому і в подальшому вводити в оману інших контрагентів, а за решту зерна соняшника і до даного часу не розрахувалося, чим спричинило ПП « ОСОБА_20 » матеріальної шкоди на суму 18 957 120,50 грн., що являється особливо великим розміром.

За вказаним фактом 01.12.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

21) У 2012 році ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » уклало кредитний договір з Експортно-імпортним банком Китаю з метою придбання сільськогосподарської продукції у виробників для наступного продажу Китайському імпортеру у рамках виконання вимог щодо співпраці. На виконання вищевказаних угод з контрагентами Китаю, 14.07.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », як поклажодавцем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як зберігачем, укладено договір складського зберігання № 14071, згідно якого зерно пшениці 6 класу у кількості 1 000 т. вартістю 1 644 800,35 грн. зберігалося, згідно складської квитанції на зерно № 16 від 15.07.2014, на складі по АДРЕСА_7 ; зерно пшениці 6 класу у кількості 1000 т. вартістю 1 644 800,35 грн. зберігалося, згідно складської квитанції на зерно № 8 від 15.07.2014, на складі по АДРЕСА_8 ; зерно кукурудзи 3 класу у кількості 3 565,748 т. вартістю 3 568 190 грн. зберігалося, згідно складської квитанції на зерно № 311001 від 31.10.2014, на складі по АДРЕСА_3 . На виконання умов Договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » неодноразово зверталося листами до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вимогою провести відвантаження кукурудзи в кількості 2 498,78 т., але службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вчинили жодних дій щодо відвантаження вказаного зерна. За результатами комісійної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_26 від 23.07.2015 встановлена відсутність зерна у зазначеній кількості. Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,з метою незаконного збагачення та зловживаючи своїм службовим становищем розтратили вище зазначене майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на загальну суму 6 857 790,70 грн., чим завдали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом 04.02.2016 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

22) 03.10.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (Поклажодавець) в особі в.о. директора ОСОБА_14 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Зерновий склад) в особі виконавчого директора ОСОБА_21 договір складського зберігання зерна № 031001, згідно якого поклажодавець передав на зберігання Зерновому складу, а Зерновий склад прийняв на зберігання пшеницю 2 класу у кількості 5 000 т. Згідно укладеного договору та на підтвердження прийняття на зберігання зерна, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видало поклажодавцю подвійні складські свідоцтва АБ № 099606 від 03.10.2014 та АБ №099607 від 03.10.2014, відповідно до яких зерно повинно зберігатися на товарному складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . Але при намірі товариством « ІНФОРМАЦІЯ_15 » здійснити вивіз пшениці вияснилося, що пшениця на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня. Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи зерновою продукцією, яка належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », чим було завдано останнім матеріальної шкоди на суму 15 000 000 грн.

За вказаним фактом 12.02.2016 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

При проведенні досудового розслідування, зокрема при допиті в якості свідків осіб було встановлено, що ОСОБА_3 не планував виконувати умови договорів, які укладалися із контрагентами. Так зокрема було встановлено, що ОСОБА_3 надав вказівку всім підлеглим працівникам без його дозволу жодні вимоги кредиторів складами не повинні виконуватися. При особистих зустрічах з ОСОБА_22 , де був присутній зі сторони ОСОБА_22 і ОСОБА_23 , якого називали, як партнера ОСОБА_22 з питань вирішення проблемних боргів, останні борги перед контрагентами визнавали, однак віддати сільськогосподарську продукцію або кошти за дану продукцію відмовлялися, запевняючи, що коштів у них на підприємстві не має та опосередковано дали зрозуміти, що і сам товар на складах відсутній. Окрім цього на той момент ОСОБА_3 та ОСОБА_24 зазначали, що вони планують вводити у банкрутство ряд своїх підприємств для того, щоб вивести активи цих підприємств на користь їхніх «чистих» юридичних осіб, які планували вже в той час створювати або вже були створені для очищення та ведення малого бізнесу. Також кредиторам, дали зрозуміти, що якщо вони підуть і ОСОБА_22 на певні домовленості, то вони з часом будуть гасити борг. Якщо ж вони будуть звертатися в суди та правоохоронні органи, то борги повернуті не будуть. При цьому, окремо було зазначено ОСОБА_3 , що місцем розгляду судових справ та скарг до правоохоронних органів є Полтавський регіон, а оскільки вони є місцевими бізнесменами, то цей процес їм буде підконтрольний, що на даний час вони і роблять у цивільному процесі.

Також ОСОБА_22 та ОСОБА_24 , який згодом став директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » і який потім нібито орендував всі складські приміщення, належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначали, що вони планують більшість кредиторів, зокрема банки та транснаціональні корпорації, «кинуть». Також, безпосередньо ОСОБА_22 пропонував створити схему з групи підприємств, в яких учасником був би ОСОБА_22 , через підконтрольні йому особи, як фізичні так і юридичні, а також будь-які особи з їхньої сторони для того, щоб ряд спільних підприємств забрало в оренду активи підприємств групи «Амарант», які банкротуються, для подальшого схемного відчуження цих активів через процедуру банкрутства.

Як було встановлено, 24.02.2016 Господарським судом Полтавської області по справі № 917/1177/15 була винесена постанова про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру товариства.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_27 встановлено, що матеріали справи № 917/1177/15 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » направлені до ІНФОРМАЦІЯ_28 у зв`язку з надходженням апеляційної скарги на постанову господарського суду Полтавської області від 24.02.2016.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у матеріалах справи № 917/1177/15 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », які потрібні для розслідування кримінального провадження та встановлення істини, і які можливо отримати лише шляхом тимчасового доступу до документів та їх вилучення. Отримання та доведення зазначених обставин не можливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_28 , що за адресою: АДРЕСА_9 .
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання так як Харківський апеляційний господарський суд не є володільцем зазначени документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів -відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1