печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7093/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі представника заявника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , клопотання фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 про скасування арешту, накладеного ухвалою від 23.12.2015 Печерського районного суду м. Києва за клопотанням слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000598,-

В С Т А Н О В И В :
У провадження Печерського районного суду м. Києва 17.02.2016 надійшло клопотання представника ФОП ОСОБА_5 про скасування арешту на грошові кошти, накладеного ухвалою від 23.12.2015 Печерського районного суду м. Києва за клопотанням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000598 від 29.10.2015, досудове розслідування у якому здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

У судове засідання з`явився представник заявника ОСОБА_3 , який клопотання підтримала з підстав викладених у ньому, і просила задовольнити.

Присутній у судовому засіданні слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000598 ОСОБА_4 у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання, вказавши, що ФОП ОСОБА_5 був допитаний і встановлено, що вилучені кошти не мають відношення до кримінального правопорушення, яке розслідується.

Вислухавши обґрунтування представника особи, в інтересах якої подано клопотання, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи та дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 29.10.2015, за фактами створення та придбання на території м. Києва ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що 23.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 постановив ухвалу про накладення арешту грошові кошти, які були вилучені під час обшуку 21.12.2015 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: тринадцяти банківських упаковок купюрами номіналом по 200 (двісті) гривень на загальну суму 260 000 ( двісті шістдесят тисяч гривень), дві банківські упаковки купюрами номіналом по 500 (п`ятсот) гривень на загальну суму 100 000 (сто тисяч) гривень, чотири банківські упаковки купюрами номіналом по 100 (сто) гривень на загальну суму 40 000 (сорок тисяч) гривень, загальна сума становить 400 000 (чотириста тисяч) гривень.

Підставами для скасування заходу забезпечення кримінального провадження є такі обставини, що не перевірено та не встановлено наявності належних підстав для арешту майна; відсутні достатні докази, що вказують на вчинення особою чи особами, на майно яких слідчий просить накласти арешт, кримінального правопорушення;не встановлено розмір шкоди та питання щодо наявності цивільного позову, та співрозмірності обмеження права власності; невідповідність клопотання слідчого вимогам ст. 171 КПК України; розгляд клопотання слідчого про арешт майна за відсутності власника майна; накладення арешту на майно особи, яка не є підозрюваним у кримінальному провадженні.

Підстави, які визначають ступінь необхідності вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, не встановлено у судовому засіданні, участь у якому беруть як представник ФОП ОСОБА_5 , так і представник органу досудового розслідування, та не наведено обґрунтувань для подальшого застосування арешту.

На час розгляду клопотання про скасування арешту, досудовим слідством не встановлена причетність ФОП ОСОБА_5 до злочинних дій, які являються об`єктом кваліфікації у кримінальному провадженні № 0000598, натомість встановлено, що грошові кошти, які у нього вилучені, не отримані внаслідок протиправної діяльності.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про відсутність підстав для продовження застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0000598 у вигляді арешту грошових коштів заявника.

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень КПК України.

Керуючись ст. 2, 16, 170, 174, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволь нити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою від 23.12.2015 Печерського районного суду м. Києва, на грошові кошти, які були вилучені під час обшуку 21.12.2015 за адресою: АДРЕСА_1 у кримінального провадження № 0000598, а саме: тринадцяти банківських упаковок купюрами номіналом по 200 (двісті) гривень на загальну суму 260 000 (двісті шістдесят тисяч гривень), дві банківські упаковки купюрами номіналом по 500 (п`ятсот) гривень на загальну суму 100 000 (сто тисяч) гривень, чотири банківські упаковки купюрами номіналом по 100 (сто) гривень на загальну суму 40 000 (сорок тисяч) гривень, загальна сума становить 400 000 (чотириста тисяч) гривень.

Зобов`язати Головне слідче управління Національної поліції України повернути грошові кошти вилучені під час обшуку 21.12.2015, за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) на загальну суму 400 000 (чотириста) тисяч гривень, а саме: тринадцяти банківських упаковок купюрами номіналом по 200 (двісті) гривень на загальну суму 260 000 (двісті шістдесят тисяч гривень), дві банківські упаковки купюрами номіналом по 500 (п`ятсот) гривень на загальну суму 100 000 (сто тисяч) гривень, чотири банківські упаковки купюрами номіналом по 100 (сто) гривень на загальну суму 40 000 (сорок тисяч)

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1