печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1861/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у період жовтня 2010 року по липень 2013 року Президент України ОСОБА_4 за попередньою змовою з групою осіб, зокрема головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , Прем`єр-Міністром України ОСОБА_6 , Міністром фінансів України ОСОБА_7 , які в свою чергу, діючи за попередньою змовою з членом наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , службовими особами Держспецзв`язку ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів служби та держави, умисно, з корисливих мотивів та в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », організували фінансування за рахунок державного бюджету України виконання робіт з побудови виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення, які згідно до умов продажу пакета акцій ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та договору купівлі-продажу від 11.03.2011 № КПП-582 покладено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого заволоділи майном державними коштами на загальну суму 220 млн. грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та складає особливо великий розмір.

У зазначеному кримінальному провадженні також перевіряється дотримання законності під час процедури приватизації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконання умов приватизації покупцем акцій. Так, в матеріалах кримінального провадження наявні дані щодо порушення Закону України «Про приватизацію державного майна» та інших нормативно-правових актів у сфері захисту економічної конкуренції під час приватизації 92,791% державного пакету ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 10 575 100 000 грн., що створило передумови до недотримання державним бюджетом коштів від приватизації.

Установлено, що 12.10.2010 розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1948-р погоджено умови проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та офіційно повідомлено про проведення зазначеного конкурсу. 20.12.2010 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подав заяву про участь у конкурсі, а також перераховано ІНФОРМАЦІЯ_4 як конкурсну гарантію кошти в сумі 1 050 000 000 грн. з рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 . У результаті прийняття управлінських рішень службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_6 до приватизації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не допущено ряд товариств, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано єдиними учасником конкурсу. Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.02.2011 № 266 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » затверджено переможцем конкурсу.

У відповідності до договору купівлі-продажу від 11.03.2011 № КПП-582, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повну суму коштів за придбаний пакет акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », враховуючи вже перераховані кошти як конкурсна гарантія, на протязі 60 календарних днів перерахував ІНФОРМАЦІЯ_4 з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 код ЄДРРОУ НОМЕР_3 , повне найменування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно до роздруківки довідки по рахунку № НОМЕР_1 , вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час тимчасового доступу на підставі дозволу слідчого судді у зазначеному кримінальному провадженні, переважна сума коштів, перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_4 за придбаний пакет акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надійшла на зазначений банківський рахунок з банківського рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням підстави: «Перерахування на поточний рахунок коштів в іноземній валюті, згідно з постановою Правління НБУ від 10.08.2005 № 281».

Рахунок № НОМЕР_4 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 код ЄДРРОУ НОМЕР_3 , відкритий зазначеним товариством для обслуговування клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », являється розподільчим рахунком суб`єкта господарювання та призначений для обліку коштів, що підлягають розподілу або додатковому попередньому контролю, у тому числі сум коштів в іноземній валюті, що підлягають обов`язковому продажу.

Під час досудового розслідування, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю документів про SWIFT-перекази виписок у форматі SWIFT-повідомлення по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») МФО НОМЕР_2 код ЄДРРОУ НОМЕР_3 . SWIFT - міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 від 25.03.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») МФО НОМЕР_2 код ЄДРРОУ НОМЕР_3 , адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_1 , щодо SWIFT - переказів виписок у форматі SWIFT- повідомлення (в паперовому та електронному вигляді) по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за час з 01.01.2010 по 19.01.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому в особливо важливих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1