УХВАЛА

12 серпня 2016 року м. Хмельницький
12 серпня 2016 року слідчий СВ Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, наприкінці 2014 року директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що «ЛНР» є терористичною організацією, вступили у злочинну змову на проведення «безтоварних» господарських операцій, підроблення ними, як службовими особами вказаних підприємств, завідомо неправдивих офіційних документів та переведення безготівкових коштів у готівку, з метою фінансового забезпечення діяльності цієї терористичної організації.
Вказані підроблені офіційні документи ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_6 , використали при здійсненні «безтоварних» операцій по поставці масла селянського.
Отримані внаслідок незаконних операцій безготівкові кошти, в загальній сумі 2 866 500,03 грн., ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_6 , перевели у готівку, яку переправили представникам терористичної організації на тимчасово непідконтрольну органам державної влади України територію Луганської області, чим вчинили фінансування терористичної організації «Луганська народна республіка».
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що дані про перереєстрацію ПП « ОСОБА_7 » на території підконтрольній органам державної влади України відсутні і вантажні перевезення товару - масла селянського на адресу ПП « ОСОБА_4 » не здійснювались.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що зазначені як перевізники вантажу масла ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фактично масло не перевозили. Перевізник ОСОБА_10 та його син ОСОБА_11 стверджують, що перевозили вантаж масла вагою 21 тонна. Матеріально відповідальні особи ПП « ОСОБА_4 » - завідувач складу ОСОБА_12 та майстер цеху ОСОБА_13 запевнили, що на підприємство надходив вантаж масла вагою 63 тонни та був підприємством перероблений.
З метою перевірки правдивості свідчень в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні роздруківок телефонних з`єднань по телефонним номерам, якими користувалися вказані вище особи, а саме по номерам телефонів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .
Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що роздруківки телефонних з`єднань, за період з 01.04.2014 р. по даний час, з телефонних номерів мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 знаходяться в офісі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий просить надати доступ до роздруківок телефонних з`єднань, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_2 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) роздруківок, що містять інформацію інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг по телефонним номерам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , за період з 01.04.2014 р. по даний час, у тому числі про отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, ІМЕІ мобільних терміналів, адрес приймально-передаючих станцій тощо, роздруківок щодо вхідних і вихідних телефонних розмов та текстових повідомлень, які містять вищевказану інформацію.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 11 вересня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя