Дата документу 06.04.2016 Справа № 554/1065/16-к
Провадження № 1-КС/554/2893/2016
УХВАЛА
Іменем України
06 квітня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

05.04.2016 року старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що 21.12.2015 року директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , укладено договір № 161 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та договір № 160 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо здійснення капітального господарського приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 та капітального ремонту покрівлі господарського двору. З метою перерахування бюджетних коштів на вищевказаних суб`єктів господарювання директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , 25.12.2015 року підписано два акти № 1 форми КБ2в приймання виконаних будівельних робіт, які слугували підставою для перерахування бюджетних коштів. Фактично вказані будівельні роботи не проведено..

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 366 КК України.
Також у відповідності до рапорту оперативних працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 11.01.2016 року ними здійснено виїзд за місцем проведення капітального ремонту господарських приміщень ІНФОРМАЦІЯ_6 та капітального ремонту покрівлі господарського двору за адресою: АДРЕСА_1 , та візуально оглянуто об`єми виконаних будівельних робіт.
Під час проведеного огляду встановлено факт не виконання вищевказаних будівельних робіт.
В подальшому в ході проведення обшуку відповідно до ухвали Октябрського районного суду м. Полтави в приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , каб. 612, 613, 614, знайдено:
1) видаткову накладну № 563/12 від 03.12.2015 року відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме здійснювало закупівлю: лінолеум полівнілхлоридний на теплозвукоізолювалиній підоснові, марка ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, товщина 3,6 мм.; листи гіпсокартонні 3000х1200х12,5 вологостійкі; умивальники з тумбочкою; кабель ВВГ нг 3х2,5 мм. 2; шпалери на флізеліновій основі; дверні блоки металеві 2100х900; СD-профіль; плити деревостружкові OSB 12 мм.; труба каналізаційна 100 мм.; зміщувачі до умивальника; ванна сталева; кабель ВВГ нг 3х1,5 мм2; плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв`язувальному, марка М 115; кран; кріплення хомут ?; UD-профіль; унітази; змішувач до ванни; полімер цементна шпаклівка; відвіди каналізаційні 100 мм.; клей для лінолеуму; дисперсія полівінілацетатна непластифікована; профіль CW; захисна трубка гофрована Ф20мм.; мастика ключа; МРН; розетка 2-на з/б біла; дюбель з гвинтом 6х80; плінтус ПВХ; відвід каналізаційний 50 мм.; труби з поліетилену д 110 мм.; скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730; шурупи само нарізні 3,5х25; клей для наклеювання шпалер; вимикач автоматичний 3-п С63А; вимикач автоматичний 1-п С20А; вимикач автоматичний 1-п С16А; труба; кріплення П-подібне; кабель ВВГ нг 5х10 мм; вимикач 1 клавішний; корпус на 36 мод.внутр; ґрунтовка глибокого проникнення; розетка 1 біла; трійники каналізаційні 50 мм.; муфти поліетиленові; багет; профіль UW; клемна колодка подільна 10 мм; лампа компактна енергозберігаюча КЛС 230-24,24 Вт, Е 27; сифон для умивальника; фугенфюллер СМС; клей акриловий універсальний; папір шліфувальний; шурупи 3,5х9; кутики 20 мм.; коробка установочна; планка порогова; кутик; вимикач автоматичний 1-п С25Ф; коробка розподільча; світильник Vesta 2х60 Вт Е 27; скло стрічка; анкер; звукоізоляційна смуга;кліпси Ф 20; вимикач автоматичний 1-п С40А; емаль; заглушка плінтуса; гофротруба для унітазу; стяжка кабельна; само різи по металу 3,5х9,5; пісок природній, рядовий; сифон до ванни; шпаклівка фугенфюллер; стрічка ПВХ 20; з`єднання плінтуса; армуючи стрічка на загальну суму 128184,43 грн.
У зв`язку з викладеним є необхідність у вилученні оригіналів документів щодо фактичного відображення операцій, здійснення розрахунків та виконання робіт, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, а саме щодо проведених фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична/або фактичною адресою: юридична АДРЕСА_3 , фактичною: АДРЕСА_4

Враховуючи вищевикладене у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні та перевірці достовірності документів, що стосуються фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також підтвердження їх фактичного придбання від суб`єктів господарювання. Указані документи необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні та перебувають за місцем юридичного/або фактичного перебування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: юридична АДРЕСА_3 , фактичною: АДРЕСА_4

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які стосуються підтвердження фактичних господарських відносин, достовірності відображення даних господарських операцій у бухгалтерському обліку підприємств між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з реалізації ТМЦ, а також їх придбання у суб`єктів господарювання (будівельні матеріали), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за місцем юридичного/або фактичного перебування, за адресою: юридична АДРЕСА_3 , фактичною: АДРЕСА_4 , у тому числі:

- реалізації (продажу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТМЦ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також їх перевезення: договори, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, накладні з реалізації товару, акти приймання передачі товару, видані податкові накладні, сертифікати на вироблену продукцію, паспорти якості на окремі партії відвантаженого товару, здійснені банківські розрахунки (виписки з отримання коштів), оборотно сальдові відомості по рахункам № 361, 631, 20 28, інших рахунків аналітичного обліку, картки складського обліку за період 2015 2016 років;

- придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зазначених ТМЦ, у тому числі будівельних матеріалів, інших ТМЦ у суб`єктів господарювання: договори, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, накладні з придбання товару, акти приймання передачі товару, отримані податкові накладні, сертифікати на вироблену продукцію, паспорти якості на окремі партії відвантаженого товару, здійснені банківські розрахунки, оборотно сальдові відомості по рахункам № 361, 631, 20 28, інших рахунків аналітичного обліку, картки складського обліку, за період 2015 2016 років, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вона перебуває.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_2 до документів та їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за місцем юридичного/або фактичного перебування, за адресою: юридична АДРЕСА_3 , фактичною: АДРЕСА_4 щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з реалізації ТМЦ, а також їх придбання у суб`єктів господарювання (будівельні матеріали), у тому числі:

- реалізації (продажу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТМЦ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також їх перевезення: договори, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, накладні з реалізації товару, акти приймання передачі товару, видані податкові накладні, сертифікати на вироблену продукцію, паспорти якості на окремі партії відвантаженого товару, здійснені банківські розрахунки (виписки з отримання коштів), оборотно сальдові відомості по рахункам № 361, 631, 20 28, інших рахунків аналітичного обліку, картки складського обліку за період 2015 2016 років;

- придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зазначених ТМЦ, у тому числі будівельних матеріалів, інших ТМЦ у суб`єктів господарювання: договори, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, накладні з придбання товару, акти приймання передачі товару, отримані податкові накладні, сертифікати на вироблену продукцію, паспорти якості на окремі партії відвантаженого товару, здійснені банківські розрахунки, оборотно сальдові відомості по рахункам № 361, 631, 20 28, інших рахунків аналітичного обліку, картки складського обліку, за період 2015 2016 років, які мають значення для досудового розслідування.

Зобов`язати старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_2 пред`явити володільцю майна оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1