Справа № 4-248/2011
П О С Т А Н О В А

Іменем України

31.03.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Шаповал Т.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 007, порушеній 23 березня 2011 року відносно службових осіб ХК «АвтоКрАЗ»за фактом замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ст. ст. 15, 191 ч. 5 КК України.

В поданні вказував, що слідством встановлено, що ХК «АвтоКрАЗ» уклало з ТОВ «РусКрАЗ»договір №520ТД від 28.03.2008 року .Згідно даного договору встановлено, що ТОВ «РусКрАЗ»при здійсненні господарської діяльності використовувало банківський рахунок № у ВАТ Банк «ВТБ»Російська Федерація.

Просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю по рахунку, який використовувався ТОВ «РусКрАЗ»(Російська Ферерація, м. Москва, вул. Коштоянца, 20, корп.2, ИНН НОМЕР_1, КПП 772901001, ОГРН 969) № у ВТБ Банк «ВТБ»Російська Федерація.

Розглянувши матеріали подання, приходжу до наступного висновку.

Згідно зі ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого. Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи. Примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною п'ятою статті 177 цього Кодексу.

Органи досудового слідства, звертаючись до суду з поданням про проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю, не навели суду достатніх даних вважати, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться на рахунку, який використовувався ТОВ «РусКрАЗ»(Російська Ферерація, м. Москва, вул. Коштоянца, 20, корп.2, ИНН НОМЕР_1, КПП 772901001, ОГРН 969) № у ВТБ Банк «ВТБ»Російська Федерація.

Тому відсутні правові підстави для задоволення подання.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю відмовити.

Суддя Т.В. Шаповал