Справа № 640/6627/16-к
н/п 1-кс/640/3580/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" квітня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
25.04.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на речі та предмети, що вилучені 21.04.2016 року в ході обушку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: печатку підприємства нерезидента FARMEA LTD; чорнові записи на аркушах формату А-4 з відомостями про реалізацію продукції на 24 аркушах; чорнові записи з відомостями про придбання та реалізацію продукції, в зошиті «Бріск» на 96 аркушах; печатку підприємства нерезидента SWEET RAINBOW INCORPORATION; печатку підприємства нерезидента ITS SWEET COMPANY; електронний носій інформації (флешка) білого кольору Transcend 8GB; чорнові записи з відомостями про придбання та реалізацію продукції, в зошиті «BRISK GOLD» на 48 аркушах; комп`ютерна техніка iMac ME088LL/A, model no: А1419.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що службові особи ТОВ «Т Престиж» (код 34955200), в період 2014 - 2015 роки, умисно ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та податку на доходи фізичних осіб в сумі 3 571,2 тис. грн., шляхом використання праці робітників без офіційного оформлення трудових відносин, а також виплати офіційно оформленим робітниками частини заробітної плати «у конвертах», тобто без відображення по бухгалтерському обліку.
В підтвердження відомостей про вчинене кримінальне правопорушення, 18.04.2016 року в ході проведеного обшуку офісних та виробничих приміщень ТОВ «Т Престиж» було виявлено та вилучено відомості і документи щодо видачі заробітної плати неоформленим працівникам, грошові кошти які призначались для виплати заробітної плати «у конвертах», а також допитано 45 працівників ТОВ «Т Престиж», які безпосередньо працювали на виробничих потужностях (начальника цеху, кондитерів, комірників, бригадирів, пакувальників, вантажників, охоронців тощо), які дали показання, що працюють на ТОВ «Т Престиж» без офіційного працевлаштування.
21.04.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем проживання директора ТОВ «Т-Престиж» ОСОБА_5 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку було виявлено та вилучено речі і документи необхідні для встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню, є доказами вчинення кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання просив про його задоволення, вказуючи на достатні підстави для арешту вказаного майна.
Власник майна в судове засідання не з`явився. Слідчим ОСОБА_3 надано до суду рапорт, згідно якого повідомляється, що 25.04.2016 року він особисто за номером мобільного телефону НОМЕР_1 повідомив власника майна ОСОБА_5 про час та місце розгляду клопотання.
21.04.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем проживання директора ТОВ «Т-Престиж» ОСОБА_5 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, а саме: печатку підприємства нерезидента FARMEA LTD; чорнові записи на аркушах формату А-4 з відомостями про реалізацію продукції на 24 аркушах; чорнові записи з відомостями про придбання та реалізацію продукції, в зошиті «Бріск» на 96 аркушах; печатку підприємства нерезидента SWEET RAINBOW INCORPORATION; печатку підприємства нерезидента ITS SWEET COMPANY; електронний носій інформації (флешка) білого кольору Transcend 8GB; чорнові записи з відомостями про придбання та реалізацію продукції, в зошиті «BRISK GOLD» на 48 аркушах; комп`ютерна техніка iMac ME088LL/A, model no: А1419.
25.04.2016 року старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до Київського районного суду м.Харкова з клопотанням про накладення арешту на вищезазначені речі та предмети, що вилучені 21.04.2016 року в ході обушку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Також слідчий в тексті клопотання зазначив про поважність пропущеного строку подання клопотання про арешт майна передбаченого ч. 5 ст. 171 КПК України, та просив про його поновлення.
Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та предмети є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які необхідно вивчити шляхом проведення експертиз, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, висновки яких можуть бути використані як докази в цьому кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно, яке було вилучено за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно, що було вилучене 21.04.2016 року в ході обушку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: печатку підприємства нерезидента FARMEA LTD; чорнові записи на аркушах формату А-4 з відомостями про реалізацію продукції на 24 аркушах; чорнові записи з відомостями про придбання та реалізацію продукції, в зошиті «Бріск» на 96 аркушах; печатку підприємства нерезидента SWEET RAINBOW INCORPORATION; печатку підприємства нерезидента ITS SWEET COMPANY; електронний носій інформації (флешка) білого кольору Transcend 8GB; чорнові записи з відомостями про придбання та реалізацію продукції, в зошиті «BRISK GOLD» на 48 аркушах; комп`ютерна техніка iMac ME088LL/A, model no: А1419.
Місцем зберігання арештованого майна визначити камеру речових доказів слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а власником майна в той же строк, але з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Слідчий суддя - ОСОБА_1