Справа № 591/1504/16-к
Провадження № 1-кс/591/1649/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2016 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке підтримав та мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001991 від 25.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 125, ч. 2 ст. 189, ч.2 ст. 302, ч.2 ст. 303 КК України.

У судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення прокурора, суд дійшов наступного.

Судом встановлено, що 25.04.2014 згідно матеріалів правоохоронних органів слідством було виявлено факт того, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб на території м. Суми займаються сутенерством, а саме втягненням та організацією зайняття проституцією щодо кількох осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до організації зайняття проституцією щодо кількох осіб на території м. Суми, м. Полтава, м. Херсон та м. Запоріжжя.
Проведеними обшуками:

- 12.05.2016 за місцем мешкання ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , які мають відношення до кримінального провадження;

- 12.05.2016 за місцем мешкання свідка ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№ НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , яка має відношення до кримінального провадження;

12.05.2016 у АДРЕСА_3 виявлено та вилучено банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_14 , яка має відношення до кримінального провадження;

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 організували зайняття проституцією за попередньою змовою групою осіб на території м. Суми, як і у м. Запоріжжя, м. Херсон та м. Полтава, за що отримували грошові кошти на банківські картки, які вони змінювали і диктували дівчатам, які працювали на вказану групу осіб. Окрім цього, з метою отримання прибутку від вказаної злочинної діяльності вказана група осіб заволоділа банківськими картками належними дівчатам, які на них працювали, і використовували останні у злочинній діяльності, з метою зняття з них грошових коштів, отриманих внаслідок злочинної діяльності. Досудовому розслідуванню стало додатково відомо, що банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », використовуються у злочинних цілях, а саме: №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 та НОМЕР_14 .

Наразі у слідства виникла необхідність дослідити рух грошових коштів за вказаними вище банківськими картками та встановити осіб, які пересилали вказані грошові кошти. В подальшому вказана інформація буде необхідна, як для додаткового підтвердження причетності підозрюваних до кримінального правопорушення, а також може слугувати доказом, який самостійно або в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для з`ясовування обставин як цього злочину, так і встановлення інших епізодів злочинної діяльності зазначеною групою осіб.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у отриманні даних про деталізований рух грошових коштів на розрахункових рахунках за якими закріплені банківські картки, а саме: №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , копії документів, які стосуються відкриття з зазначенням повних анкетних даних власників та адрес їх реєстрації, обслуговування рахунків, зняття готівкових коштів (касових документів), фото-, відеоматеріали з кас та банкоматів звідки здійснювалося зняття вказаних коштів, поповнення рахунків, а також копії ощадних книжок, які стосуються вказаних розрахункових рахунків, та зберігаються в банку за будь-яких підстав (забуті клієнтами, закриті, переоформлені, тощо).

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні,тимчасовий доступ та дозвіл на проведення вилучення в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , копій документів, які містять банківську таємницю, а саме:

1.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку за яким закріплено пластикову картку № НОМЕР_7 з 25.04.2016 до 13.06.2016, а також копії документів, які стосуються відкриття з зазначенням повних анкетних даних власників та адрес їх реєстрації, обслуговування рахунків, зняття готівкових коштів (касових документів), фото-, відеоматеріали із кас та банкоматів звідки здійснювалося зняття вказаних коштів, поповнення рахунків, а також копії ощадних книжок, які стосуються вказаних розрахункових рахунків, та зберігаються в банку за будь-яких підстав (забуті клієнтами, закриті, переоформлені, тощо);

2.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку за яким закріплено пластикову картку № НОМЕР_9 з 25.04.2014 до 13.06.2016, а також копії документів, які стосуються відкриття з зазначенням повних анкетних даних власників та адрес їх реєстрації, обслуговування рахунків, зняття готівкових коштів (касових документів), фото-, відеоматеріали із кас та банкоматів звідки здійснювалося зняття вказаних коштів, поповнення рахунків, а також копії ощадних книжок, які стосуються вказаних розрахункових рахунків, та зберігаються в банку за будь-яких підстав (забуті клієнтами, закриті, переоформлені, тощо);

3.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку за яким закріплено пластикову картку № НОМЕР_10 з 25.04.2014 до 13.06.2016, а також копії документів, які стосуються відкриття з зазначенням повних анкетних даних власників та адрес їх реєстрації, обслуговування рахунків, зняття готівкових коштів (касових документів), фото-, відеоматеріали із кас та банкоматів звідки здійснювалося зняття вказаних коштів, поповнення рахунків, а також копії ощадних книжок, які стосуються вказаних розрахункових рахунків, та зберігаються в банку за будь-яких підстав (забуті клієнтами, закриті, переоформлені, тощо);

4.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку за яким закріплено пластикову картку № НОМЕР_5 з 25.03.2016 до 13.06.2016, а також копії документів, які стосуються відкриття з зазначенням повних анкетних даних власників та адрес їх реєстрації, обслуговування рахунків, зняття готівкових коштів (касових документів), фото-, відеоматеріали із кас та банкоматів звідки здійснювалося зняття вказаних коштів, поповнення рахунків, а також копії ощадних книжок, які стосуються вказаних розрахункових рахунків, та зберігаються в банку за будь-яких підстав (забуті клієнтами, закриті, переоформлені, тощо);

5.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку за яким закріплено пластикову картку № НОМЕР_6 з 25.04.2014 до 13.06.2016, а також копії документів, які стосуються відкриття з зазначенням повних анкетних даних власників та адрес їх реєстрації, обслуговування рахунків, зняття готівкових коштів (касових документів), фото-, відеоматеріали із кас та банкоматів звідки здійснювалося зняття вказаних коштів, поповнення рахунків, а також копії ощадних книжок, які стосуються вказаних розрахункових рахунків, та зберігаються в банку за будь-яких підстав (забуті клієнтами, закриті, переоформлені, тощо);

6.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку за яким закріплено пластикову картку № НОМЕР_15 з 25.04.2014 до 13.06.2016, а також копії документів, які стосуються відкриття з зазначенням повних анкетних даних власників та адрес їх реєстрації, обслуговування рахунків, зняття готівкових коштів (касових документів), фото-, відеоматеріали із кас та банкоматів звідки здійснювалося зняття вказаних коштів, поповнення рахунків, а також копії ощадних книжок, які стосуються вказаних розрахункових рахунків, та зберігаються в банку за будь-яких підстав (забуті клієнтами, закриті, переоформлені, тощо);

7.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку за яким закріплено пластикову картку № НОМЕР_4 з 30.03.2016 до 13.06.2016, а також копії документів, які стосуються відкриття з зазначенням повних анкетних даних власників та адрес їх реєстрації, обслуговування рахунків, зняття готівкових коштів (касових документів), фото-, відеоматеріали із кас та банкоматів звідки здійснювалося зняття вказаних коштів, поповнення рахунків, а також копії ощадних книжок, які стосуються вказаних розрахункових рахунків, та зберігаються в банку за будь-яких підстав (забуті клієнтами, закриті, переоформлені, тощо);

8.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку за яким закріплено пластикову картку № НОМЕР_3 з 25.03.2016 до 13.06.2016, а також копії документів, які стосуються відкриття з зазначенням повних анкетних даних власників та адрес їх реєстрації, обслуговування рахунків, зняття готівкових коштів (касових документів), фото-, відеоматеріали із кас та банкоматів звідки здійснювалося зняття вказаних коштів, поповнення рахунків, а також копії ощадних книжок, які стосуються вказаних розрахункових рахунків, та зберігаються в банку за будь-яких підстав (забуті клієнтами, закриті, переоформлені, тощо);

9.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку за яким закріплено пластикову картку № НОМЕР_2 з 17.02.2016 до 13.06.2016, а також копії документів, які стосуються відкриття з зазначенням повних анкетних даних власників та адрес їх реєстрації, обслуговування рахунків, зняття готівкових коштів (касових документів), фото-, відеоматеріали із кас та банкоматів звідки здійснювалося зняття вказаних коштів, поповнення рахунків, а також копії ощадних книжок, які стосуються вказаних розрахункових рахунків, та зберігаються в банку за будь-яких підстав (забуті клієнтами, закриті, переоформлені, тощо);

10.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку за яким закріплено пластикову картку № НОМЕР_1 з 17.02.2016 до 13.06.2016, а також копії документів, які стосуються відкриття з зазначенням повних анкетних даних власників та адрес їх реєстрації, обслуговування рахунків, зняття готівкових коштів (касових документів), фото-, відеоматеріали із кас та банкоматів звідки здійснювалося зняття вказаних коштів, поповнення рахунків, а також копії ощадних книжок, які стосуються вказаних розрахункових рахунків, та зберігаються в банку за будь-яких підстав (забуті клієнтами, закриті, переоформлені, тощо);

11.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку за яким закріплено пластикову картку № НОМЕР_16 з 17.02.2016 до 13.06.2016, а також копії документів, які стосуються відкриття з зазначенням повних анкетних даних власників та адрес їх реєстрації, обслуговування рахунків, зняття готівкових коштів (касових документів), фото-, відеоматеріали із кас та банкоматів звідки здійснювалося зняття вказаних коштів, поповнення рахунків, а також копії ощадних книжок, які стосуються вказаних розрахункових рахунків, та зберігаються в банку за будь-яких підстав (забуті клієнтами, закриті, переоформлені, тощо).

12.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку за яким закріплено пластикову картку № НОМЕР_12 з 25.04.2014 до 13.06.2016, а також копії документів, які стосуються відкриття з зазначенням повних анкетних даних власників та адрес їх реєстрації, обслуговування рахунків, зняття готівкових коштів (касових документів), фото-, відеоматеріали із кас та банкоматів звідки здійснювалося зняття вказаних коштів, поповнення рахунків, а також копії ощадних книжок, які стосуються вказаних розрахункових рахунків, та зберігаються в банку за будь-яких підстав (забуті клієнтами, закриті, переоформлені, тощо);

13.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку за яким закріплено пластикову картку № НОМЕР_13 з 25.04.2014 до 13.06.2016, а також копії документів, які стосуються відкриття з зазначенням повних анкетних даних власників та адрес їх реєстрації, обслуговування рахунків, зняття готівкових коштів (касових документів), фото-, відеоматеріали із кас та банкоматів звідки здійснювалося зняття вказаних коштів, поповнення рахунків, а також копії ощадних книжок, які стосуються вказаних розрахункових рахунків, та зберігаються в банку за будь-яких підстав (забуті клієнтами, закриті, переоформлені, тощо);

14.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку за яким закріплено пластикову картку № НОМЕР_14 з 25.04.2014 до 13.06.2016, а також копії документів, які стосуються відкриття з зазначенням повних анкетних даних власників та адрес їх реєстрації, обслуговування рахунків, зняття готівкових коштів (касових документів), фото-, відеоматеріали із кас та банкоматів звідки здійснювалося зняття вказаних коштів, поповнення рахунків, а також копії ощадних книжок, які стосуються вказаних розрахункових рахунків, та зберігаються в банку за будь-яких підстав (забуті клієнтами, закриті, переоформлені, тощо).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1