08.08.16

У Х В А Л А
Іменем України
Провадження №1-кс/200/7756/16
08 серпня 2016 року м. Дніпро
що головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 , будучи службовою особою, за попередньою змовою, з невстановленими особами, діючи умисно, склала та внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, та видала їх невстановленим особам для надання до Господарського суду м. Києва, з метою заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), однак останні свої дії не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі, тобто своїми діями вчинила замах на заволодіння чужим майном (у вигляді грошових коштів 110494894,67 грн.), шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Відповідно до наданого клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину можуть бути причетні особи, які здійснювали перерахування грошових коштів по рахункам наступних підприємств: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню оскільки зазначені речі та документи, можуть мати значення, як докази, для досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів в повному обсязі, які знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по рахункам наступних підприємств:
1). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 :
- ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_8 , (643-росiйський рубль), відкрито 05.02.2014;
- ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_9 , (840-долар США), відкрито 05.02.2014;
- ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_9 , (978-Євро), відкрито 05.02.2014;
- ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_9 , (980-українська гривня), відкрито 05.02.2014;
- ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_9 , (643-росiйський рубль), відкрито 12.02.2014.
2). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 :
- ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_10 , (643-росiйський рубль), відкрито 12.02.2014;
- ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_10 , (978-Євро), відкрито 12.02.2014;
- ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_10 , (840-долар США), відкрито 10.02.2014;
- ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_10 , (980-українська гривня), відкрито 10.02.2014.
3). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 :
- ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_11 , (643-росiйський рубль), відкрито 05.02.2014;
- ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_11 , (840-долар США), відкрито 05.02.2014;
- ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_11 , (978-Євро), відкрито 05.02.2014;
- ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_11 , (980-українська гривня), відкрито 05.02.2014.
4). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 :
- ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО , рахунок НОМЕР_12 , (643-росiйський рубль), відкрито 05.02.2014;
- ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО , рахунок НОМЕР_12 , (840-долар США), відкрито 05.02.2014;
- ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО , рахунок НОМЕР_12 , (978-Євро), відкрито 05.02.2014;
- ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО , рахунок НОМЕР_12 , (980-українська гривня), відкрито 05.02.2014, а саме:
- юридичних справ зазначених підприємств та підприємців ФОП, у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунка, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;
- документів, що послужили підставою для отримання, перерахування та видачі готівки по зазначеним рахункам, (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та інше) за період з 01.01.2014 по теперішній час;
- документів з інформацією про рух коштів по вказаним рахункам, за період з 01.01.2014 по теперішній час, з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу (та інше) в паперовому вигляді та на електронному носієві;
- копії документів, необхідних банкам для операцій пов`язаних з зовнішньоекономічною діяльністю (копії):
1. Договори купівлі-продажу, поставки товарів / виконання робіт / надання послуг (включаючи ліцензійні та інші договори на передачу виняткових / невиключних прав на об`єкти інтелектуальної власності); купівлі-продажу / передачі корпоративних прав / акцій, включаючи всі специфікації, додатки і додаткові угоди до них;
2. Інвойси, рахунки-фактури, накладні, коносаменти, ВМД;
3. Акти прийому-передачі товару, виконаних робіт, наданих послуг.
4. Документи (угоди, договори, акти) про переведення боргу, уступки права вимоги (цесії), залік зустрічних вимог.
5. Висновок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про відповідність платежу ринкової коньюнктурі цін, а також інша документація, що підтверджує обґрунтованість / ринковість розміру платежу;
6. Звіти про оцінку; довідки про товарооборот (переважно при виплаті роялті, оплаті послуг);
7. Рішення загальних зборів учасників підприємства про розподіл і виплату дивідендів; укладанні угод; виконанні зобов`язань за контрактами (, здійснення інших транзакцій;
8. Статути підприємств; витягу з Держреєстру підприємств;
9. Бухгалтерська звітність платника / отримувача коштів; підприємства чиї корп. права / акції продаються / передаються (баланс, звіт про фін. результатах, фін. звіт суб`єкта малого підприємництва) за останній звітний період.
10. Документи, що підтверджують структуру власності платника / отримувача коштів, інформацію про його бенефіціарів, а також походження коштів (статутні документи, видані в країні реєстрації акціонера / бенефіціара; опитувальники, схеми і анкети банку, підписані представником підприємства);
11. Документи про утримання та сплати податку у джерела при виплаті доходу нерезиденту; довідки про податкову резидентність отримувача коштів;
12. Всі види індивідуальних ліцензій НБУ: на розміщення резидентами валютних цінностей на рахунках за межами України, на переказування іноземної валюти за межі України з метою здійснення інвестицій за кордон, на здійснення переказу іноземної валюти за межі України для оплати фізичними особами-резидентами послуг за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя, укладеними з нерезидентами, і проведення українськими резидентами окремих валютних операцій; а також повні пакети документів, надані в зв`язку / для отримання зазначених ліцензій, в тому числі:
- Довідка уповноваженого українського банку про наявність рахунку заявника, з якого він планує відправляти / отримувати кошти на рахунок / з рахунку в іноземному банку;
- Довідка іноземного банку з інформацією про номер, тип відкритого в нього заявником рахунку і валютні цінності, які на ньому враховуються;
- Паспорт та ІПН клієнта, його представника;
- Копії договорів (угод) та / або інших документів (рішення засновника, протокол загальних зборів акціонерів і т.п.), які є підставою для здійснення резидентом інвестиції за кордон;
- Оригінали або нотаріально завірені копії документів про реєстрацію нерезидента за кордоном (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру), до статутного капіталу якого інвестуються кошти, які подаються під час здійснення прямої інвестиції;
- Оригінали або нотаріально завірені копії документів про реєстрацію частки статутного капіталу (об`єкта інвестиції), яку планує придбати резидент (виписка з рахунку в цінних паперах, сертифікат корпоративних прав, установчі документи нерезидента, які містять інформацію про зареєстрованому статутному капіталі і т.д.) . Подаються під час здійснення прямої інвестиції;
- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить інформацію про контролюючому органі, в якому заявник перебуває на обліку (для заявників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців);
- Інформація контролюючого органу про стан виконання обов`язків заявника як платника податків (довідка органів УКРІНФОРМ про сплату заявником податків);
- Копія податкової декларації про майновий стан і доходи за останній звітний (податковий) рік (з відміткою контролюючого органу про отримання) і якщо сума доходів, відображена в цій декларації, менше суми інвестиції, - копії податкових декларацій (з відповідною відміткою) за попередні звітні (податкові) року або довідку (відомості) контролюючого органу про доходи заявника за відповідний період, що підтверджують наявність у заявника доходів в сумі, достатній для здійснення інвестиції (для заявників - фізичних осіб);
- Оригінал або копію звіту про оцінку (акті оцінки) ринкової вартості об`єкта інвестиції, складеного уповноваженою особою (суб`єктом оціночної діяльності);
- Довідка заявника в довільній формі, яка містить інформацію і розрахунки, що підтверджують відповідність інвестиції вимогам, встановленим законодавством України, за структурою активів, які дозволяється приймати для представлення страхових резервів (в разі здійснення інвестиції страховиком зі страхування життя), або по структурі активів інституту спільного інвестування / недержавного пенсійного фонду (в разі здійснення інвестиції за рахунок активів інституту спільного інвестування / недержавного пенсійного фонду);
- документи, що є підставою, згідно п. 4 Порядку звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами про уникнення подвійного оподаткування, затвердженого постановою КМУ від 06.05.2001 р № 470, для звільнення від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України, а саме - надана нерезидентом довідка (або її нотаріально завірена копія), що підтверджує резидентство країни, з якою підписано міжнародний договір, та інших документів, у разі якщо це встановлено міжнародним договором.
- платіжні доручення в іноземній валюті або банківських металів, та документів які надавались підприємством для здійснення банком функцій агента валютного контролю
в паперовому вигляді та на електронному носії.
Строк дії ухвали до 08 вересня 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1