Справа № 404/5478/16-к
Номер провадження 1-кс/404/1011/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2016 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 від 31 серпня 2016 року, погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

31 серпня 2016 року слідчий звернувся до Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам:

- № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого 19.08.2015 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

та по розрахунковому рахунку

- № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого 12.08.2015 року ПП « ОСОБА_5 »,

що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 відкритого 19.08.2015 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 19.08.2015 року по 30.08.2016 року (включно).

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 відкритого 12.08.2015 року ПП « ОСОБА_5 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 12.08.2015 року по 30.08.2016 року (включно).

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2016 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 388 КК України за заявою адвоката ОСОБА_6 в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо вчинення протиправних дій із заставним майном службовими особами ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПП " ОСОБА_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також про те, що генеральним директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання неправомірної вигоди, в офіційні документи було внесено недостовірні відомості щодо заставного майна, відповідно до укладеного 27.09.2012 року договору застави в забезпечення виконання кредитних зобов`язань по Договору про кредитну лінію з максимальним лімітом в 255 000 000,00 (двісті п`ятдесят п`ять мільйонів) доларів США.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2012 року між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і групою іноземних банків було укладено Договір про кредитну лінію з максимальним лімітом в 255 000 000,00 (двісті п`ятдесят п`ять мільйонів) доларів США. 19.07.2013 року, редакцію договору було змінено та збільшено ліміт до 300 000 000,00 (триста мільйонів) доларів США. В забезпечення виконання кредитних зобов`язань, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір застави товарів та сировини, що згідно з Додатковою угодою № 134 від 23.12.2014 року зберігалась на складах, ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою забезпечення контролю наявності заставного майна, в серпні 2014 року, представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було залучено сюрвейєра - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », працівники якого мали здійснювати контроль наявності заставного майна на складах ПП « ОСОБА_5 » (щоденно), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (щотижнево), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (щоденно), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (щотижнево).

Відповідно до повідомлень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що бухгалтерських та складських документів, що стосуються заставного майна (насіння соняшника та соняшникової олії) за період з 19.09.2014 року по 11.08.2015 року, яке перебувало на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на даних підприємствах відсутні у зв`язку з тим, що колишнім керівництво даних підприємств вказані документи було знищено або вивезено.

Також під час досудового розслідування встановлено, що працівники елеваторних комплексів та маслосховищ, на яких зберігалось заставне майно належне ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за вказівкою колишнього керівництва групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з грудня 2014 року по липень 2015 року надавало довідки з неправдивими даними працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про наявність заставного майна.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що на даний час свої кредитні зобов`язання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало та має заборгованість перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в т.ч. зі сплати процентів) за Кредитним договором 73 951 230,99 (сімдесят три мільйони дев`ятсот п`ятдесят одна тисяча двісті тридцять доларів США та дев`яносто дев`ять центів), що є еквівалентом 1673 029 092, 64 грн., (один мільярд шістсот сімдесят три мільйони двадцять дев`ять тисяч дев`яносто дві гривні та шістдесят чотири копійки).

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що за даними АС «Податковий блок» в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , а саме 19.08.2015 року № НОМЕР_1 , а також в ПП « ОСОБА_5 », відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , а саме 12.08.2015 року № НОМЕР_2 .

В зв`язку з чим ініціатор клопотання стверджу, що з метою дослідження обставин проведення взаєморозрахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 », з товариствами контрагентами, встановлення осіб причетних до відкриття та керування рахунками, з метою встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунки та їх вибуття, встановлення та перевірки підстав декларування відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобов`язань від зазначених фінансових операцій, необхідно проведення виїмки даних руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вказаним рахункам з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського ВП ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам:

- № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого 19.08.2015 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

- № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого 12.08.2015 року ПП « ОСОБА_5 »,

що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 відкритого 19.08.2015 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 19.08.2015 року по 30.08.2016 року (включно).

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 відкритого 12.08.2015 року ПП « ОСОБА_5 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 12.08.2015 року по 30.08.2016 року (включно).

Строк дії цієї ухвали закінчується 30.09.2016 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1