Справа №1-кс/760/750/6514/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 травня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС 2-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351 від 30.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 31.07.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351 від 30.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначав, що невстановлені особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності створили ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДР 38993145), ТОВ «Астергруп» (код ЄДР 39188629), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР 35572701), ТОВ «Гарант-Імпорт-Торг» (код ЄДР 39670605), ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (код ЄДР 39745041), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення нібито інвестиційних виплат фізичним особам за рахунок проведення операцій з цінними паперами, деривативaми тa корпоративними правами.

Відповідно до отриманих додаткових узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що фінансово-господарські операції, проведені ТОВ «Астергруп» (код ЄДР 39188629), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР 35572701), які пов`язані з перерахуванням грошових коштів та фінансові операції, які пов`язані зі зняттям, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 та ОСОБА_62 , протягом 2015-2016 років, готівкових коштів з власних рахунків, відкритих в ПАТ «Фідобанк», ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», ПАТ «Таскомбанк», ПАТ АБ «Південний», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «Авант-Банк», ПАТ «Діві Банк», ПАТ «Дочірній Банк Сбербанку Росії», ПАТ «Банк Національні Інвестиції» та ПАТ «Державний Ощадний Банк України», через пoс-термінали та банкомати вищезазначених банківських установ, на загальну суму 120,60 млн. грн.,такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, на виконання ухвал Солом`янського районного суду м. Києва отримано відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Арчі Капітал» () № НОМЕР_1 , відкритому у ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175) та рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Місто Банк» (МФО 380593), а також відомості про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Астергруп» () та ТОВ «Кристалс Груп» () відкритих у аналогічних банківських установах.

Аналізом вказаних рахунків встановлено, що протягом 2015-2016 років, ТОВ «Арчі Капітал» (), ТОВ «Астергруп» () та ТОВ «Кристалс Груп» () здійснювали виплати безготівкових коштів на карткові рахунки близько 144-ох фізичних осіб, з призначенням платежу «за акції прості іменні» або/та «за іменні інвестиційні сертифікати».

Зокрема, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито у ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175) на ім`я гр. ОСОБА_63 , перераховано безготівкових коштів на загальну суму 8 606 480 грн.

Однак, 12.01.2016 допитаний як свідок, гр. ОСОБА_63 показав, що відкрив зазначений рахунок у ПУАТ «Фідобанк» на прохання малознайомого громадянина на ім`я « ОСОБА_64 », за що отримав грошову винагороду у сумі 2000 тис. грн. Також пояснив, що будь-яких операцій по перерахуванню коштів по відкритому рахунку він не проводив та готівки не знімав, підприємство ТОВ «Арчі Капітал» не відоме.

Також, гр. ОСОБА_63 повідомив, що за аналогічною «процедурою», відкрила розрахунковий рахунок у ПУАТ «Фідобанк» його дружина ОСОБА_65 , на рахунок якої перераховано 8 255 920 грн.

Крім того, 06.01.2016 допитана як свідок гр. ОСОБА_66 повідомила, що також відкрила рахунок № НОМЕР_4 у відділені ПУАТ «Фідобанк» розташованого за адресою м. Київ, вул. В.Васильківська на прохання знайомого громадянина за грошову винагороду. Загальна сума перерахованих безготівкових коштів на зазначений рахунок становить 8 034 400 грн.

Аналогічні покази про непричетність до проведення фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу цінних паперів надали гр. ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , гр. ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , гр. ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , гр. ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , гр. ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , гр. ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , гр. ОСОБА_73 ІНФОРМАЦІЯ_9 , гр. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_10 , гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , гр. ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , гр. ОСОБА_75 ІНФОРМАЦІЯ_13 та інші.

В подальшому, окремі особи зверталися у банк, з метою отримання відомостей про рух коштів по відкритим рахункам, відповідно до отриманих банківських виписок встановлено, що невстановлені слідством особи здійснили обготівкування зарахованих коштів, через банкомати та/або каси ПУАТ «ФідоБанк» чи АТ «Місто Банк».

Зважаючи на значну суму коштів (більше 1 млрд. грн.), які були зараховані та списані з рахунків ТОВ «Арчі Капітал» (), ТОВ «Астергруп» () та ТОВ «Кристалс Груп» (), у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що виявлена злочинна схема створена невстановленими слідством особами, з метою виведення у тіньовий сектор економіки коштів в особливо великих розмірах без сплати відповідних податків чи зборів.

Таким чином виявлено, що ТОВ «Арчі Капітал» (), ТОВ «Астергруп» () та ТОВ «Кристалс Груп» (), створені не встановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що ПП «Інвестиційна (Будівельна) компанія «ОФІР» (код ЄДР 22001069) перерахувало на рахунки ТОВ «Арчі Капітал» (), ТОВ «Астергруп» () та ТОВ «Кристалс Груп» () грошові кошти у сумі 238 500 000 грн. з призначенням платежу «Оплата за цінні папери», які у подальшому були перераховані та легалізовані з рахунків фізичними особами.

Отже, орган досудового розслідування приходить до висновку, що на даний час, невстановленими особами діє злочинна схема направлена на перерахування, зняття та подальшу легалізацію грошових коштів нібито за операції з купівлі-продаж цінних паперів та іменних сертифікатів, при цьому фактично така діяльність не здійснюється, а лише використовуються розрахункові рахунки ТОВ «Гарант-Імпорт-Торг», ТОВ «Пром-Інновація Плюс» за для перерахування грошових коштів по ланцюгу з подальшим зняттям готівки та виведенням їх поза державний бюджет України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити, вказавши що накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПП «Інвестиційна (Будівельна) компанія «ОФІР» (код ЄДР 22001069) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті у ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854), та можуть бути використані з метою забезпечення у подальшому відшкодування спричинених державі збитків, у вигляді несплачених податків, зборів, інших обов`язкових платежів.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.
СУ фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП проводиться досудове у кримінальному проваджені за №0000304 від 27.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності створили ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДР 38993145), ТОВ «Астергруп» (код ЄДР 39188629), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР 35572701), ТОВ «Гарант-Імпорт-Торг» (код ЄДР 39670605), ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (код ЄДР 39745041), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення нібито інвестиційних виплат фізичним особам за рахунок проведення операцій з цінними паперами, деривативaми тa корпоративними правами.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Інвестиційна (Будівельна) компанія «ОФІР» (код ЄДР 22001069) має рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті у ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854).

Відповідно до ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який згідно ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Виходячи з вищенаведеного, суд вважає, що є всі підстави для задоволення клопотання та накладення арешту на майно - грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПП «Інвестиційна (Будівельна) компанія «ОФІР» (код ЄДР 22001069) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які відкрито та обслуговуються у ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854).

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПП «Інвестиційна (Будівельна) компанія «ОФІР» (код ЄДР 22001069) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті ПАТ "ДIАМАНТБАНК" (МФО 320854).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ПП «Інвестиційна (Будівельна) компанія «ОФІР» (код ЄДР 22001069) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті у ПАТ "ДIАМАНТБАНК" (МФО 320854), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ПП «Інвестиційна (Будівельна) компанія «ОФІР» (код ЄДР 22001069) в банківській установі ПАТ "ДIАМАНТБАНК" (МФО 320854) на ПП «Інвестиційна (Будівельна) компанія «ОФІР» (код ЄДР 22001069) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та вже знаходяться на рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов`язати ПАТ "ДIАМАНТБАНК" (МФО 320854) надати слідчому довідку про залишок коштів на рахунках ПП «Інвестиційна (Будівельна) компанія «ОФІР» (код ЄДР 22001069) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 при накладенні арешту на грошові кошти останніх, а також надати виписку руху грошових коштів по вказаному рахунку на день накладення арешту та у подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках на запит слідчого.

Копію ухвали надати прокурору, слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1