Справа №522/7616/16к
Провадження №522/9163/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 травня 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, -
Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Одеської прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке було вилучено 11.05.2016 в ході проведення обшуку в службових приміщеннях Управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації, розташованих за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Овідіополь, вул.Т.Шевченко,169.
В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що депутат Овідіопольської районної адміністрації Одеської області ОСОБА_5 і начальник управління соціального захисту населення Овідіопольської районної Державної адміністрації в Одеській області (далі управління) ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою між собою, спільно з підпорядкованими йому службовими особами цього управління ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , діючи в порушення вимог Постанови КМУ від 24.02.2003 №250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», у період з 2014 року по теперішній час, привласнили бюджетні кошти, які передбачені для отримання соціальної допомоги як малозабезпечені сім`ї у сумі понад 1 500 тис. грн.
Так, 11.05.2016 слідчим СГ СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 28.04.2016 проведено обшук у службових приміщеннях Управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації, розташованих за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Овідіополь, вул.Т.Шевченко,169, з метою відшукання та вилучення заяв про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг, усі документи, на підстав яких оформлялися державні соціальні допомоги малозабезпеченим громадянам, багатодітним сім`ям, дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування відповідно до Постанови КМУ від 24.02.2003 №250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям» на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та інших громадян, які незаконно, в порушення вимог Постанови КМУ від 24.02.2003 №250 отримують державну соціальну допомогу, журнали реєстрації звернень на оформлення державної соціальної допомоги, журнали оформлених звернень на отримання державної соціальної допомоги, комп`ютерного обладнання (ноутбуки, системні блоки, флеш накопичувачів, магнітні носії інформації), на яких оформлялись завідомо неправдиві документи з оформлення державної соціальної допомоги за період з 2014 по теперішній час та інші документи, що мають суттєве значення для досудового розслідування та підтверджують скоєння кримінального правопорушення вказаними посадовими особами Управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації, ОСОБА_5 та причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушень інших осіб.
У ході проведення обшуку були виявлені та вилучені документи, які зазначені в ухвалі слідчого суді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 28.04.2016.
Крім зазначених в ухвалі слідчого суді Приморського районного суду м. Одеси від 28.04.2016, були виявлені та вилучені документи, які не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл , а саме:
-Журнал присвоєння особистого рахунку громадянам, які отримують соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям і інвалідам на 96-ти аркушах;
-2 журнали реєстрації приймання рішень за 2015 рік;
-витяги з програми «Асопт комтекс» у вигляді «скріншотів» щодо оформлення і нарахування соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям на 82-х аркушах на наступних осіб ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_34 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 Гання, ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 ;
-записна книга ОСОБА_45 ;
-записний блокнот синього кольору «2015 Одеська обласна рада»;
-записна книга коричневого кольору «Іллічівський порт»;
-записний блокнот «2005» чорного кольору;
-записний блокнот «Іллічівський порт» чорного кольору;
-мобільний телефон «Самсунг» DUOS чорного кольору;
-9 аркушів із записами;
-розпорядження №124/К-2016 від 22.04.2016;
-лист від 27.04.2016 за підписом ОСОБА_9 ;
-перелік рахунків на 4-х аркушах Управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації
-копія паспорту ОСОБА_6 і його ідентифікаційного коду;
-особова справа на ім`я ОСОБА_46 № НОМЕР_1 ;
-розрахунок №79 від 04.05.2016 з додатками до нього на 7-ми аркушах;
-заявка на виплату державних допомоги за травень 2016 рік;
-розрахунок №79 від 04.05.2016;
-супровідна відомість на зарахування за травень 2016 рік Т.В.7;
-розрахунок №52 від 18.04.2016;
-додаток до розрахунку №52 від 18.04.2016 Т.В.7;
-супровідна відомість на зарахування коштів за квітень 2016 рік т.в.7;
-заявка за квітень 2016 на виплату державних допомог 2 період;
-додаток до розрахунку №44 від 04.04.2016;
-супровідна відомість за квітень 2016 т.в.7;
-розрахунок №44 від 04.04.2016;
-рахунок №27 від 03.01.2016;
-розрахунок №73 від 17.03.2015;
-супровідна відомість на зарахування коштів за березень 2016 т.в.7;
-заявка на виплату державних допомог на березень 2016 рік;
-розрахунок №27 від 03.03.2016 по т.в.7 за березень 2016 на 2-х аркушах;
-супровідна відомість малозабезпеченим за березень 2016 рік т.в.7 на 2-х аркушах;
-супровідна відомість на зарахування за лютий 2016 рік т.в.7 на 3-х аркушах;
-супровідна відомість за січень 2016 рік т.в.7 на 2-х аркушах;
-додаток до розрахунку від 15.01.2016 т.в.7;
-положення про відділу соціальної компенсації і гарантій управління соціального захисту населення райдержадміністрації;
-посадові інструкції співробітників відділу соціальної компенсації і гарантій управління соціального захисту населення райдержадміністрації на 6-ти аркушах;
-рішення №2072 від 08.04.2015;
-протокол від 15.06.2015 на ОСОБА_47 ;
-особова справа на ім`я ОСОБА_48 на 17-ти аркушах;
-диск DVD-RW «Maximum»;
-диск CD-R «Verbatim»;
-записний блокнот зеленого кольору;
-записний блокнот чорного кольору «ВОСТОК 2014»;
-записний блокнот синього кольору «2016».
Вказані речі та документи зберегли на собі сліди злочину та необхідні для проведення експертних досліджень, тому слідчий просить накласти на них арешт.
В судовому засіданні слідчий і прокурор підтримали клопотання, та просили його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.
Представники власника тимчасово вилученого майна викликалися через слідчого СУ ГУНП в Одеській області в судове засідання, з метою розгляду клопотання про арешт майна. Проте, у судове засідання не з`явилися.
Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши слідчого і прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 172КПК України, розгляд клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що вилучені речі і документи в ході проведення 11.05.2016 обшуку службових приміщень Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та містять сліди злочину.
Тому наявні правові підстави, передбачені ст.170 КПК Уукраїни для арешту вказаного майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 11.05.2016 в ході проведення обшуку в службових приміщеннях Управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації, розташованих за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Овідіополь, вул.Т.Шевченко,169, а саме:
-Журнал присвоєння особистого рахунку громадянам, які отримують соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям і інвалідам на 96-ти аркушах;
-2 журнали реєстрації приймання рішень за 2015 рік;
-витяги з програми «Асопт комтекс» у вигляді «скріншотів» щодо оформлення і нарахування соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям на 82-х аркушах на наступних осіб ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_34 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , Пономаренко Гання, ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 ;
-записна книга ОСОБА_45 ;
-записний блокнот синього кольору «2015 Одеська обласна рада»;
-записна книга коричневого кольору «Іллічівський порт»;
-записний блокнот «2005» чорного кольору;
-записний блокнот «Іллічівський порт» чорного кольору;
-мобільний телефон «Самсунг» DUOS чорного кольору;
-9 аркушів із записами;
-розпорядження №124/К-2016 від 22.04.2016;
-лист від 27.04.2016 за підписом ОСОБА_9 ;
-перелік рахунків на 4-х аркушах Управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації
-копія паспорту ОСОБА_6 і його ідентифікаційного коду;
-особова справа на ім`я ОСОБА_46 № НОМЕР_1 ;
-розрахунок №79 від 04.05.2016 з додатками до нього на 7-ми аркушах;
-заявка на виплату державних допомоги за травень 2016 рік;
-розрахунок №79 від 04.05.2016;
-супровідна відомість на зарахування за травень 2016 рік Т.В.7;
-розрахунок №52 від 18.04.2016;
-додаток до розрахунку №52 від 18.04.2016 Т.В.7;
-супровідна відомість на зарахування коштів за квітень 2016 рік т.в.7;
-заявка за квітень 2016 на виплату державних допомог 2 період;
-додаток до розрахунку №44 від 04.04.2016;
-супровідна відомість за квітень 2016 т.в.7;
-розрахунок №44 від 04.04.2016;
-рахунок №27 від 03.01.2016;
-розрахунок №73 від 17.03.2015;
-супровідна відомість на зарахування коштів за березень 2016 т.в.7;
-заявка на виплату державних допомог на березень 2016 рік;
-розрахунок №27 від 03.03.2016 по т.в.7 за березень 2016 на 2-х аркушах;
-супровідна відомість малозабезпеченим за березень 2016 рік т.в.7 на 2-х аркушах;
-супровідна відомість на зарахування за лютий 2016 рік т.в.7 на 3-х аркушах;
-супровідна відомість за січень 2016 рік т.в.7 на 2-х аркушах;
-додаток до розрахунку від 15.01.2016 т.в.7;
-положення про відділу соціальної компенсації і гарантій управління соціального захисту населення райдержадміністрації;
-посадові інструкції співробітників відділу соціальної компенсації і гарантій управління соціального захисту населення райдержадміністрації на 6-ти аркушах;
-рішення №2072 від 08.04.2015;
-протокол від 15.06.2015 на ОСОБА_47 ;
-особова справа на ім`я ОСОБА_48 на 17-ти аркушах;
-диск DVD-RW «Maximum»;
-диск CD-R «Verbatim»;
-записний блокнот зеленого кольору;
-записний блокнот чорного кольору «ВОСТОК 2014»;
-записний блокнот синього кольору «2016».
Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Одеськії області ОСОБА_3 .
Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: