Справа №705/4742/16-к
1-кс/705/841/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 липня 2016 року Уманський міськрайонний суд Черкаської області

в складі : слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання ст. слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , що погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , що погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні вказано, що 30.06.2016 близько 21 год. 27 хв. невідома особа , діючи умисно та цілеспрямовано , з корисливих мотивів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн. ОСОБА_5 , які остання перерахувала на банківський рахунок.

Відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001114 від 05.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману ( шахрайство).

Під час досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала , що що перерахувала 1010 грн. на картку НОМЕР_1 ОСОБА_6 після чого невідома особа не побажала виконувати своє цивільно - правове зобов?язання.

Беручи до уваги те, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не може надати інформацію про рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , а вилучення даної інформації на особу , за якою закріплений номер рахунку , має суттєве значення в кримінальному провадженні : для забезпечення відшкодування завданого потерпілому матеріального збитку , для підтвердження вини невстановлених осіб , які шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого та в подальшому може бути визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні , в даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів , які становлять банківську таємницю і такі документи перебувають у юридичної особи КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , є той факт , що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є юридичною особою та згідно законодавства України зобов?язана фіксувати розрахункові банківські операції.

Тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю по факту перерахунку грошових коштів з банківського рахунку потерпілого . Відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , телефон 0- НОМЕР_2 , головного офісу : АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 ,оскільки дані відомості в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню, що містяться в речах і документах, та іншим способом отримати ці дані не можливо.

Просить суд надати тимчасовий доступ строком на один місяць старшому слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , старшому слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , старшому слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , старшому слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 , чи за їх дорученням оперативним працівникам Уманського ВП ГУНП в Черкаській обл. до інформації , яка відноситься до банківської таємниці у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме : повні анкетні дані на особу, за якою закріплений банківський рахунок № НОМЕР_1 , рух коштів з вказаного рахунку в період з 08 години 00 хвилин 30.06.2016 року по 16.07. 2016 року з вказуванням місця зняття грошових коштів , відео на якому зафіксовано факт зняття грошових коштів вище вказаною особою для забезпечення відшкодування завданого потерпілому збитку, для підтвердження вини невідомих осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами потерпілого , та в подальшому може бути визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні , яка зберігається в публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що розташований за адресою : АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просить суд його задоволити.

Прокурор в судовому засіданні просить задоволити клопотання.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України , заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді . Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.07.2016 р. слідчими у кримінальному провадженні № 0001114 є ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_25 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Згідно ст. 159 КПК України , тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них . : інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, вислухавши слідчого, прокурора, які підтримали клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчим, що вказані у Витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.07.2016 р.

Керуючись ст. 31 КУ, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , що погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити.

Надати тимчасовий доступ строком на один місяць старшому слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , старшому слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , старшому слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , старшому слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 , чи за їх дорученням оперативним працівникам Уманського ВП ГУНП в Черкаській обл. до інформації , яка відноситься до банківської таємниці у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме : повні анкетні дані на особу, за якою закріплений банківський рахунок № НОМЕР_1 , рух коштів з вказаного рахунку в період з 08 години 00 хвилин 30.06.2016 року по 16.07. 2016 року з вказуванням місця зняття грошових коштів , відео на якому зафіксовано факт зняття грошових коштів вище вказаною особою для забезпечення відшкодування завданого потерпілому збитку, для підтвердження вини невідомих осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами потерпілого , та в подальшому може бути визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні , яка зберігається в публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що розташований за адресою : АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1