21.07.2016 Справа №607/4947/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Тернопільської області з питань нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби ОСОБА_4 , про арешт майна,
- нежитлове приміщення першого поверху АДРЕСА_1 ,
- нежитлове приміщення АДРЕСА_2 ,
- житловий будинок в АДРЕСА_3 ,
- причеп «Верда 1», 2013 року випуску, шасі № НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 ;
- причеп «Сантей 1600», 2012 року випуску, шасі № НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 , шляхом позбавлення ОСОБА_5 права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.
У судовому засіданні старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити. Крім цього, зазначив, що на даний час досудовим розслідуванням не встановлені всі особи, які сприяли ОСОБА_5 у фінансуванні терористичної діяльності «ЛНР», а тому існує обґрунтована підозра вважати, що останній може перереєструвати право власності, тому просить розглядати клопотання без повідомлення підозрюваного, відповідно вимог ч.2 ст.172 КПК України.
Як вбачається із клопотання, у серпні 2015 року громадянин України ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що «ЛНР» здійснює терористичну діяльність на території України, вирішив організаційно сприяти терористичній організації і фінансово забезпечувати її злочинну діяльність.
В цей же період, ОСОБА_5 , будучи фахівцем у фінансовій сфері, умисно створив у м. Луганську, вул. Градусова, 4/132, фінансову установу терористичної організації «ЛНР» - небанківську комерційну фірму «РОСФИНГРУПП» та організував і налагодив її роботу із забезпечення переказів, видачі учасникам терористичної організації готівкових коштів з їх банківських рахунків, обміну валют, а також видачі дозволів підприємцям тимчасово окупованої території Луганської області на здійснення фінансової діяльності, надання фінансових та інформаційних послуг.
Надалі, ОСОБА_5 , як директор «РОСФИНГРУПП», з метою досягнення злочинного результату, у серпні - грудні 2015 року, будучи уповноваженим так званим державним комітетом податків і зборів терористичної організації «ЛНР», умисно видавав підприємцям тимчасово окупованої території Луганської області дозволи на здійснення діяльності в сфері обміну валют, грошових переказів і встановлення розрахункових терміналів, чим організаційно сприяв діяльності вказаної терористичної організації, налагоджуючи і забезпечуючи роботу її фінансової системи.
Крім того, 15-18 лютого 2016 року ОСОБА_5 , з метою надходження коштів на рахунки «ЛНР» у вигляді податків і зборів, умисно та цілеспрямовано прийняв участь в підготовці «Порядку ведення господарської діяльності суб`єктами господарювання, які здійснюють валюто обмінні операції та грошові перекази», який 29.03.2016 було затверджено постановою № 142 так званої ради міністрів терористичної організації «ЛНР»
Також, ОСОБА_5 , для досягнення злочинного результату, у серпні - грудні 2015 року, одержав спеціальний дозвіл так званого державного комітету податків і зборів терористичної організації «ЛНР» на здійснення фірмою «РОСФИНГРУПП» послуг в сфері обміну валют, грошових переказів за що кожного місяця добровільно сплачував терористичній організації «ЛНР» грошові кошти в сумі 1 200 000 гривень, а всього 4 800 000 гривень.
Окрім цього, наприкінці грудня 2015 року ОСОБА_5 , для забезпечення злочинної діяльності, сплатив представникам терористичної організації «ЛНР» грошові кошти в сумі 600 000 російських рублів, що еквівалентно 197 586 грн., як донараховані податки за роботу фірми «РОСФИНГРУПП» у сфері надання фінансових послуг.
Надалі, у період з 01 листопада 2015 року по 12 квітня 2016 року, ОСОБА_5 , з метою фінансового забезпечення терористичної організації, усунення перешкод її злочинної діяльності та переслідуючи корисливу мету, сплатив терористичній організації «ЛНР» грошові кошти в сумі 6 000 000 російських рублів, що еквівалентно 2 285 640 грн. (станом на 12.04.2016 по курсу НБУ), як оплату за придбані ним марки акцизного податку, призначені для маркування тютюнових виробів, які він мав намір реалізувати на тимчасово підконтрольній терористичній організації «ЛНР» території України.
Перераховуючи в бюджет «ЛНР» грошові кошти, ОСОБА_5 усвідомлював, що їх буде використано учасниками вказаної організації для терористичної діяльності на території України.
Всього з серпня 2015 року по 12 квітня 2016 року, ОСОБА_5 , умисно, з метою забезпечення відповідних умов для діяльності терористичної організації «ЛНР», її збройного протистояння діям української влади, сплатив вказаній терористичній організації грошові кошти на загальну суму 7 283 226 грн., чим фінансово забезпечив її злочинне функціонування.
Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 є власником:
- нежитлового приміщення першого поверху АДРЕСА_1 ,
- нежитлового приміщення АДРЕСА_2 ,
- житлового будинку в АДРЕСА_3 ,
- причепу «Верда 1», 2013 року випуску, шасі № НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 ;
- причепу «Сантей 1600», 2012 року випуску, шасі № НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 .
26 травня 2016 року громадянину ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України, шляхом направлення повідомлення поштовим зв`язком за місцем проживання підозрюваного.
20 липня 2016 року ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2583, ч. 2 ст. 2585 КК України, шляхом направлення повідомлення поштовим зв`язком за місцем проживання підозрюваного.
Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Санкцією ч. 2 ст. 2585 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку з чим належить арештувати майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 .
За таких обставин, заслухавши пояснення старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 , вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з метою забезпечення кримінального провадження та конфіскації майна як виду покарання.
Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Тернопільської області з питань нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- нежитлове приміщення першого поверху АДРЕСА_1 ,
- нежитлове приміщення АДРЕСА_2 ,
- житловий будинок в АДРЕСА_3 ,
- причеп «Верда 1», 2013 року випуску, шасі № НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 ;
- причеп «Сантей 1600», 2012 року випуску, шасі № НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 , шляхом позбавлення ОСОБА_5 права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.
Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору та підозрюваному ОСОБА_5 ( АДРЕСА_4 ).

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя
Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_1