солом`янський районний суд міста києва
УХВАЛА
І м е н е м У к р а ї н и
11 жовтня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Детектив Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим начальником п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які містять відомості про наявні банківські рахунки осіб зазначених у клопотанні за період з 01.01.2014 по 29.09.2016 та інформації про рух коштів за період з 01.01.2014 по 29.09.2016 із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день проведення платежів, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), призначення платежу по розрахункових рахунках, які належать вищепереліченим особам.

В обґрунтування клопотання детектив з урахуванням пояснень в судовому засіданні посилається на наступне.

Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000977 від 11.04.2016, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.364 КК України, щодо зловживання службовим становищем посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Детектив стверджує, що НАБУ встановлено, що посадові особи з числа керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », умисно, всупереч інтересів служби, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили дії щодо тиску на члена правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , який був головою тарифної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в момент вчинення тиску, шляхом перешкоджання останньому у виконанні своїх посадових обов`язків, з метою подальшого отримання неправомірної вигоди від прийняття незаконних рішень, чим спричинено істотну шкоду охоронюваним законом інтересам держави.

Так, 18.03.2016 в неробочий час декілька співробітників служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під керівництвом члена тарифної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проникли в службовий офіс голови тарифної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 в будівлі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вивчали особисті і службові дані, що містяться в службовому комп`ютері і службових і особистих документах ОСОБА_5 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що зазначене незаконне проникнення співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до службового офісу голови тарифної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 пов`язане з намаганням невстановлених осіб здійснити вплив на членів тарифної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою надання тарифною комісією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пільг на вантажні транзитні перевезення залізничним транспортом одному з експедиторів, що здійснює залізничні перевезення.

В ході досудового розслідування детектив встановив перелік осіб, які впродовж 2014-2016 років входили до складу комітету з конкурсних торгів а також їх родичів, а саме:

ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 );

ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 );

ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 );

ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 );

ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 );

ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 );

ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 );

ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 );

ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 );

ОСОБА_16 ( НОМЕР_13 );

ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 );

ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 );

ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 );

ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 );

ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 );

ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );

ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_19 );

ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_20 );

ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_21 );

ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_22 );

ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_23 );

ОСОБА_28 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_24 );

ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_25 );

ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_26 );

ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_27 );

ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_28 );

ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_29 );

ОСОБА_35 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );

ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_30 );

ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_31 );

ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_32 );

ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_33 );

ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_34 );

ОСОБА_41 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 );

ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_35 );

ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_36 );

ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_37 );

ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_38 );

ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_39 );

ОСОБА_47 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 );

ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_40 );

ОСОБА_49 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 );

ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_12 );

ОСОБА_51 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 )

З метою проведення аналізу руху коштів, встановлення фактів переведення готівкових коштів на рахунки вищезазначених осіб, отримання доказів набуття неправомірної вигоди, у детектива виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про наявність поточних рахунків, які належать вищезазначеним особам, роздруківки руху коштів по вказаних рахунках з магнітного носія інформації серверу банку, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку.

Вказані документи відносно клієнтів банку вищезазначених осіб перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Детектив підкреслює, що зазначені докази неможливо отримати в інший спосіб, відмінний від тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши детектива та дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження № 0000977 від 11.04.2016, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання детектива - задовольнити.
Надати детективам Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_3 , або за їх дорученням іншому детективу Національного антикорупційного бюро України, тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме документів, які містять наступне:

- відомості про наявність за період з 01.01.2014 по 29.09.2016 поточних, кореспондентських та вкладних (депозитних) банківських рахунків, які належать громадянам:

1. ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );

2. ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 );

2. ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 );

3. ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 );

4. ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

5. ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 );

6. ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 );

7. ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 );

8. ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 );

9. ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 );

10. ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 );

11. ОСОБА_16 ( НОМЕР_13 );

12. ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

13. ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 );

14. ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 );

15. ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 );

16. ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 );

17. ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 );

18. ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );

19. ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_19 );

20. ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_20 );

21. ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_21 );

22. ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_22 );

23. ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_23 );

24. ОСОБА_28 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

25. ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_24 );

26. ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_25 );

27. ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_26 );

28. ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_27 );

29. ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_28 );

30. ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_29 );

31. ОСОБА_35 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );

32. ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_30 );

33. ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_31 );

34. ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_32 );

35. ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_33 );

36. ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_34 );

37. ОСОБА_41 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 );

38. ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_35 );

39. ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_36 );

40. ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_37 );

41. ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_38 );

42. ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_39 );

43. ОСОБА_47 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 );

44. ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_40 );

45. ОСОБА_49 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 );

46. ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_12 );

47. ОСОБА_51 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), а саме

- копій відомостей (у вигляді збереженої інформації на оптичний диск з наданим вихідним номером банківської установи, який засвідчує достовірність даних збережених на диску) про рух коштів за період з 01.01.2014 по 29.09.2016 із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день проведення платежів, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), призначення платежу по розрахункових рахунках, які належать вищепереліченим особам.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження № 760/16768/16-к; 1-кс/760/13619/16.
Примірник 2 - детектив НАБУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1