В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.12.2014 Справа №1915/11246/2012

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретарів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6

захисника ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в м. Тернополі кримінальну справу про обвинувачення:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Джамбул, Казахстан, громадянина України з вищою освітою, неодруженого, працюючого директором ТОВ «Самал», жителя АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

за ч.2 ст. 222 (в редакції закону від 05 квітня 2001 року), ч. 2 ст. 366 (в редакції закону від 05 квітня 2001 року) КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Підсудний ОСОБА_8 , працюючи впродовж 1999 2008 років на посаді директора ТОВ «Агропарк», будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно господарськими функціями, у серпні 2007 року, з метою укладення кредитного договору та отримання кредитних коштів на виробничі потреби товариства у сумі 148500 доларів США, звернувся із клопотанням у Тернопільську філію ВАТ КБ «Хрещатик». При цьому, переслідуючи мету одержання кредиту, директор TOB «Агропарк» підсудний ОСОБА_8 надав у Тернопільську філію ВАТ КБ «Хрещатик» завідомо неправдиву інформацію про обсяги активів та пасивів балансу TOB «Агропарк», величини його чистого прибутку. Так, підсудним ОСОБА_8 подано у банківську установу завідомо неправдиві звіт про фінансові результати TOB «Агропарк» станом на 01 серпня 2007 року форми №2 та баланс того ж товариства станом на 01 серпня 2007 року форми №1, в яких містилася недостовірна інформація. Фіктивні звіт про фінансові результати TOB «Агропарк» станом на 01 серпня 2007 року форми №2 та баланс того ж товариства станом на 01 серпня 2007 року форми №1 послужили підставами до укладення між TOB «Агропарк» в особі директора ОСОБА_8 та ВАТ КБ «Хрещатик» кредитного договору №4-419-КЛ від 09 серпня 2007 року, відповідно до якого банківська установа надала TOB «Агропарк» кредит у формі відновлювальної кредитної лінії з лімітом 148500 доларів США, що еквівалентно 749925 гривень, з терміном повернення 06 серпня 2008 року. Після одержання кредитних коштів в сумі 148500 доларів США, що еквівалентно 749925 гривень, директор TOB «Агропарк» підсудний ОСОБА_8 06 серпня 2008 року погасив частину кредиту в сумі 10500 доларів США. Кредитні кошти в сумі 138000 доларів США, що еквівалентно 696900 гривень, підсудний ОСОБА_8 ВАТ КБ «Хрещатик» не повернув, чим банківській установі завдана велика матеріальна шкода у розмірі неповернутого кредиту, тобто шкода, яка у п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім цього, у серпні 2007 року, переслідуючи мету одержання кредиту в ВАТ КБ «Хрещатик», директор TOB «Агропарк» підсудний ОСОБА_8 , будучи службовою особою, умисно склав, підписав та завірив печаткою товариства завідомо неправдиві офіційні документи, а саме звіт про фінансові результати TOB «Агропарк» станом на 01 серпня 2007 року форми №2 та баланс того ж товариства станом на 01 серпня 2007 року форми №1, в яких містилася недостовірна інформація про обсяги активів та пасивів балансу TOB «Агропарк», величини його чистого прибутку. Знаючи, що звіт про фінансові результати та баланс TOB «Агропарк» є фіктивними і в дійсності товариство у 2007 році не одержало доходів, які відображені у складених фіктивних документах, підсудний ОСОБА_8 подав дані документи із завідомо неправдивими відомостями у Тернопільську філію ВАТ КБ «Хрещатик». Фіктивні звіт про фінансові результати TOB «Агропарк» станом на 01 серпня 2007 року форми №2 та баланс товариства станом на 01 серпня 2007 року форми №1 послужили підставами до укладення між TOB «Агропарк» в особі директора ОСОБА_8 та ВАТ КБ «Хрещатик» кредитного договору №14-419-КЛ від 09 серпня 2007 року, відповідно до якого банківська установа надала TOB «Агропарк» кредит у формі відновлювальної кредитної лінії з лімітом 148500 доларів США, що еквівалентно 749925 гривень, з терміном повернення 06 серпня 2008 року. Після одержання кредитних коштів в сумі 148500 доларів США, що еквівалентно 749925 гривень, директор TOB «Агропарк» підсудний ОСОБА_8 06 серпня 2008 року погасив частину кредиту в сумі 10500 доларів США. Кредитні кошти в сумі 138000 доларів США, що еквівалентно 696900 гривень, підсудний ОСОБА_8 ВАТ КБ «Хрещатик» не повернув, чим банківській установі спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні матеріальних збитків в сумі неповерненого кредиту, тобто збитків, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_8 свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів не визнав та показав, що дійсно 09 серпня 2007 року між ним, як директором ТОВ «Агропарк» та ВАТ КБ «Хрещатик» було укладено кредитний договір № 14-419-КЛ та отримано кредит в сумі 148500 доларів США для поповнення обігових коштів для здійснення виробничої діяльності. Всі документи, які були необхідні для укладення цього кредити, в тому числі і звіт про фінансові результати TOB «Агропарк» станом на 01 серпня 2007 року форми №2 та баланс того ж товариства станом на 01 серпня 2007 року форми №1, відповідають дійсності, а показники, які в них зазначені відповідають дійсній ситуації щодо господарської діяльності в ТОВ «Агропарк». В головне управління статистики у Тернопільській області ним подано звіт про фінансові результати TOB «Агропарк» станом на 01 серпня 2007 року та баланс того ж товариства станом на 01 серпня 2007 року із показниками, що не відповідають дійсності, оскільки на той момент у товаристві не було бухгалтера, а він не володів необхідними знаннями для складання вказаної документації. В дійсності у 2007 році ТОВ «Агропарк» здійснювало господарську діяльність.

Не зважаючи на невизнання вини підсудним ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих йому злочинів, передбачених ч. 2 ст. 222 (в редакції закону від 05 квітня 2001 року), ч. 2 ст. 366 (в редакції закону від 05 квітня 2001 року) КК України, його вина доводиться наступними, зібраними, дослідженими, проаналізованими та оголошеними в судовому засіданні доказами.

Оголошеними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_9 , з яких вбачається, що він працює директором Тернопільської філії ВАТ КБ «Хрещатик», 09 серпня 2007 року між Тернопільською філією ВАТ КБ «Хрещатик» та TOB «Агропарк» укладено кредитний договір №14-419-КЛ на поповнення обігових коштів даного товариства на суму 148500 доларів США. Службові особи банку проводили перевірку поданої документації TOB «Агропарк» та перевірку заставного майна, тобто млина, що знаходиться в м. Чортків Тернопільської області. Підготовкою документів щодо видачі кредиту займалось Чортківське відділення ВАТ КБ «Хрещатик», працівники якого формували пакет документів і передали ці документи на розгляд кредитного комітету Тернопільської філії ВАТ КБ «Хрещатик». Служба безпеки, юридичний відділ та кредитний відділ банку готували свої висновки щодо ділової репутації клієнта, спроможності погашення кредиту, правильності оформлення всіх документів. Після надання висновків проводилось засідання кредитного комітету і шляхом голосування приймалось рішення. На підставі вищенаведеного було укладено кредитний договір. Про те, що службові особи TOB «Агропарк» подали завідомо неправдиві фінансові звіти, йому відомо не було. За достовірність статей балансу несе відповідальність позичальник. TOB «Агропарк» погасило лише 10000 доларів кредиту.
(т. 2_ а.с.48-52);
Оголошеними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_10 , з яких вбачається, що у 2007 році вона перебувала на посаді начальника відділу кредитування корпоративних клієнтів. Відповідно до положення про кредитний комітет філії у кредитний комітет входить 5 членів: голова - директор філії, заступник директора, начальник відділу кредитування корпоративних клієнтів, головний юрисконсульт та начальник служби безпеки філії. Оформлення кредиту регулюється «Положенням про кредитування», а також «Кредитною політикою банку». Відповідно до даних положень для одержання кредиту клієнт подає документи у відділення банку або у Тернопільську філію ПАТ КБ «Хрещатик». Відповідно до кредитного договору від 09 серпня 2007 року №14-419-КЛ TOB «Агропарк» подало документи у Чортківське відділення ВАТ КБ «Хрещатик». Після подачі документів економічною службою Чортківського відділення ВАТ КБ «Хрещатик» проведено аналіз поданих документів та підготовлено висновок для розгляду питання про видачу кредиту на кредитному комітеті Тернопільської філії ВАТ КБ «Хрещатик». Наявність заставного майна та його стан перевірялись Чортківським відділенням ВАТ КБ «Хрещатик», про що складено акт перевірки заставного майна. Також свій висновок щодо видачі кредиту надали юридична служба та служба безпеки Тернопільської філії ВАТ КБ «Хрещатик». Після складання усіх висновків було призначено засідання кредитного комітету. Після розгляду поданих документів та обговорення всіх умов видачі кредиту відбулося голосування членів кредитного комітету з пропозиціями надати або відмовити у наданні кредиту. Відповідно до прийнятого рішення готувався кредитний договір та договори іпотеки. Відповідно до вищевказаних положень банк не зобов`язаний здійснювати перевірку достовірності фінансових звітів та балансів позичальника.
(т. 2_а.с.53-57);
Оголошеними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_11 , які є аналогічними показанням свідка ОСОБА_10
(т. 2_а.с.58-62);
Оголошеними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_12 , з яких вбачається, що він працює на посаді начальника відділу правового забезпечення та кадрів Тернопільської філії ПАТ КБ «Хрещатик». Згідно займаної посади в коло його функціональних обов`язків входить представлення інтересів банку в всіх органах державної влади та в судах. У серпні 2007 року директор TOB «Агропарк» ОСОБА_8 звернувся в Тернопільську філію ВАТ КБ «Хрещатик» з метою отримання кредитних коштів в сумі 148500 доларів США на поповнення обігових коштів для здійснення статутної діяльності товариства. Директором ТФ ВАТ КБ «Хрещатик» ОСОБА_9 дане клопотання було передано на виконання начальнику відділу активно пасивних операцій банку ОСОБА_10 для подальшої передачі на розгляд кредитного комітету. Оскільки фактичною адресою TOB «Агропарк» є Тернопільська область, м.Чортків, вул. Млинарська, 14, з метою отримання від позичальника передбачених положенням про кредитування ВАТ КБ «Хрещатик» документів та проведення фінансово-економічного аналізу господарської діяльності товариства, дане клопотання було передано в Чортківське відділення ВАТ КБ «Хрещатик». В Чортківському відділенні банку вивченням фінансово - економічного стану позичальника та отриманням всіх необхідних документів від позичальника займався начальник кредитного відділу даного відділення банку ОСОБА_13 . З сторони TOB «Агропарк» в банк надано бізнес-план з техніко економічним обґрунтуванням отримання кредиту. В ньому директором ОСОБА_8 вказано, що кредитні кошти будуть використанні на закупку сільськогосподарської продукції, часткову реконструкцію приміщення млина та придбання автомобілів великої вантажопідйомності. Також в підтвердження своєї платоспроможності останнім надано в банк звіти про фінансові результати та інші передбачені документи. В ході аналізу та вивчення фінансово-економічного стану позичальника начальником кредитного відділу Чортківського відділення банку ОСОБА_13 було підготовлено висновок від 03 серпня 2007 року, який передано на розгляд кредитного комітету Тернопільської філії ВАТ КБ «Хрещатик». Також в ході вивчення юридичної чистоти поданої позичальником документації головним юрисконсультом ТФ ПАТ КБ «Хрещатик» ОСОБА_11 було складено юридичний висновок. В даному висновку нею не встановлено будь-яких заперечень щодо кредитування даного позичальника. Також начальником внутрішньобанківської безпеки ТФ ПАТ КБ «Хрещатик» ОСОБА_14 на підставі поданої позичальником документації без виїзду на місце здійснення господарської діяльності товариства складено висновок щодо ділової репутації позичальника. В даному висновку вказано, що зауважень щодо ділової репутації позичальника немає, а також рекомендовано розгляд питання про кредитування TOB «Агропарк» на кредитному комітеті банку. В подальшому зібрані матеріали кредитної справи передано на розгляд кредитного комітету. Доповідачем на засіданні кредитного комітету був керуючий Чортківським відділенням ВАТ КБ «Хрещатик» ОСОБА_15 . Внаслідок розгляду кредитним комітетом Тернопільської філії ВАТ КБ «Хрещатик» клопотання позичальника та доповіді останнього прийнято позитивне рішення про можливість кредитування TOB «Агропарк» на 148500 доларів США. 09 серпня 2007 року між ВАТ КБ «Хрещатик» в особі директора Тернопільської філії ВАТ КБ «Хрещатик» ОСОБА_9 та TOB «Агропарк» в особі директора ОСОБА_8 було укладено кредитний договір №14-419-КЛ. Згідно умов даного договору банк зобов`язався надати позичальнику кредитні кошти в сумі 148500 доларів США на поповнення обігових коштів для здійснення виробничої діяльності, з кінцевим терміном повернення заборгованості 06 серпня 2008 року. В забезпечення виконання взятих на себе зобов`язань по погашенні заборгованості за кредитним договором між ВАТ КБ «Хрещатик» в особі керуючого Чортківським відділенням ОСОБА_15 та TOB «Арман» в особі директора ОСОБА_8 було укладено іпотечний договір від 22 серпня 2007 року, за яким в іпотеку банку передано нежитлову будівлю млина, що знаходиться в м. Чорткові по вул. Млинарській, 14. Кредитні грошові кошти 23 серпня 2007 року було перераховано на позичковий рахунок TOB «Агропарк». 28 серпня 2007 року начальником кредитного відділу Чортківського відділення ВАТ КБ «Хрещатик» ОСОБА_13 здійснено перевірку в TOB «Агропарк» на предмет цільового використання кредитних коштів, в якому останнім описано фінансові операції по використанні кредитних коштів. Згідно вищевказаного акту перевірки цільового використання кредитних коштів з розрахункового рахунку TOB «Агропарк» 23 серпня 2007 року грошові кошти в сумі 316000 гривень перераховано на рахунок ПАП «Росохацьке» в якості оплати вартості зерна. Також 23 серпня 2007 року грошові кошти в сумі 100000 грн. перераховано на розрахунковий рахунок СПД - ФО ОСОБА_16 в якості оплати завдатку у відповідності до договору на виконання проектних робіт №005-07 від 27 липня 2007 року по реконструкції будівель: крупоцеху, млина під багатоквартирних будинків в АДРЕСА_1 та на розрахунковий рахунок СПД - ФО ОСОБА_17 в сумі 100000 грн. в якості оплати завдатку за договором №006-07 від 27 липня 2007 року на виконання проектних робіт по реконструкції будівель: крупоцеху, млина під багатоквартирний будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та гаражами, будівництво багатоквартирних будинків по АДРЕСА_1 ). Приблизно з 2009 року з сторони позичальника припинено виконання зобов`язань по кредитному договору. У зв`язку з цим банк вчинив виконавчий напис за іпотечним договором від 22 серпня 2007 року на нерухоме майно - нежитлову будівлю млина №2 загальною площею 2189,10 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , заставною вартістю за погодженням сторін в сумі 1500000 гривень, надану в іпотеку TOB «Арман». 08 вересня 2009 року постановою ВДВС Чорківського РУЮ відкрито виконавче провадження. Як начальник відділу правового забезпечення та кадрів Тернопільського регіонального відділення ПАТ КБ «Хрещатик» він вважає, що банк може повернути собі кошти, надані як кредит TOB «Агропарк», шляхом звернення стягнення на заставне майно, а саме на нежитлове приміщення млина, що знаходиться в м. Чорткові по вул. Млинарській, 14. Ініціювавши відкриття виконавчого провадження про звернення стягнення на заставне майно, тобто майно TOB «Арман», Тернопільське регіональне відділення ПАТ КБ «Хрещатик» вжило вичерпних заходів до повернення кредитних коштів, наданих TOB «Агропарк».
(т. 14_а.с.209-214);
Оголошеними в судовому засіданні показаннями свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 та ОСОБА_13 , які є аналогічними показанням свідка ОСОБА_12
(т. 14_а.с.201-204; т. 14_а.с.205-208; т. 14_а.с.215-219; т.14_ а.с.220-224);
Оглянутим та оголошеним звітом про фінансові результати TOB «Агропарк» за 01 серпня 2007 року форми №2, у якому наведені показники фінансово-господарської діяльності TOB «Агропарк». Вказаний звіт складений і підписаний ОСОБА_8
(т.3_а. с. 114);
Оголошеним балансом TOB «Агропарк» на 01 серпня 2007 року форми №1, яку склав, підписав та подав ОСОБА_8 у Тернопільську філію ВАТ КБ «Хрещатик».
(т.3_а. с. 115);
Оголошеним фінансовим звітом форми №1-м TOB «Агропарк» та звітом про фінансові результати форми №2-м TOB «Агропарк» за 2007 рік, поданим у Головне управління статистики у Тернопільській області. У всіх графах даних звітів мають місце прочерки, що свідчить про те, що TOB «Агропарк» в дійсності господарської діяльності у 2007 році не здійснювало, а директор товариства ОСОБА_8 з метою одержання кредиту надав у банк завідомо неправдиву інформацію.
(т.5_а. с. 202);
Оголошеним клопотанням директора TOB «Агропарк» ОСОБА_8 у Тернопільську філію ВАТ КБ «Хрещатик» за вихідним №28 від 23 липня 2007 року, згідно якого дирекція TOB «Агропарк» просить надати кредит на суму 148500 доларів США на поповнення обігових коштів для здійснення статутної діяльності терміном користування до 1 року.
(т.3_а. с. 50);
Оголошеним кредитним договором №14-419-КЛ від 09 серпня 2007 року, укладеним між ВАТ КБ «Хрещатик» (банк) в особі ОСОБА_9 та TOB «Агропарк» (позичальник) в особі ОСОБА_8 . Згідно даного договору банк надав позичальнику кредит у формі відновлювальної кредитної лінії з лімітом 148500 доларів США терміном повернення до 06 серпня 2008 року.
(т.3_а. с. 133-134);
Оголошеним іпотечним договором від 22 серпня 2007 року, укладеним між ВАТ КБ «Хрещатик» (іпотекодержатель) та TOB «Арман» (іпотекодавець). Даний договір забезпечував вимоги іпотекодержателя, що випливають з кредитного договору №14-419-КЛ від 09 серпня 2007 року. Предметом іпотеки є нерухоме майно - нежитлова будівля, а саме будівля млина №2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
(т.3_а. с. 128-132);
Оголошеним висновком про видачу кредиту Тернопільською філією ВАТ КБ «Хрещатик» TOB «Агропарк» у формі відкличної відновлювальної лінії з лімітом у сумі 148500 доларів США строком користування до 1 року, що підготовлений 03 серпня 2007 року, в якому має місце посилання на показники фінансово-господарської діяльності, відображені ОСОБА_8 у звіті про фінансові результати TOB «Агропарк» на 01 серпня 2007 року. Це свідчить про те, що інформація, надана ОСОБА_8 у ВАТ КБ «Хрещатик», приймалась до уваги працівниками банку та враховувалася під час прийняття рішення про видачу кредиту TOB «Агропарк».
(т.3_а. с. 51-55);
Оголошеним статутом TOB «Агропарк», затвердженим загальними зборами учасників товариства 14 червня 2007 року, відповідно до якого виконавчим органом товариства є директор, який здійснює поточне керівництво його роботою (п.9.2.).
(т.9_а. с. 140-146);
Оголошеним протоколом №12 загальних зборів учасників TOB «Агропарк» від 14 червня 2007 року, відповідно до якого директором вищевказаного товариства затверджено ОСОБА_8 , що свідчить про те, що він був службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.
(т.9_а. с. 138).
Показання свідків ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , які вони дали у судовому засіданні, суд до уваги не бере, оскільки вони стосуються частини обвинувачення ОСОБА_8 щодо привласнення та розтрати грошових коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, яке, відповідно до ст. 277 КПК України (1960 року), було виключено прокурором із пред`явленого ОСОБА_8 .
Суд також не бере до уваги показання підсудного ОСОБА_8 про те, що звіт про фінансові результати TOB «Агропарк» станом на 01 серпня 2007 року та баланс того ж товариства станом на 01 серпня 2007 року із показниками, що не відповідають дійсності він подав саме у Головне управління статистики у Тернопільській області, а не у ВАТ КБ «Хрещатик», оскільки, як вбачається із декларації з податку на прибуток ТОВ «Агропарк», яку підсудний ОСОБА_8 підписав та подав у ДПІ в Гусятинському районі (т.7_а.с.4), дохід ТОВ «Агропарк» від продажу товарів (робіт, послуг) в 2007 році становить 460700 гривень. Однак, як вбачається із звіту про фінансові результати TOB «Агропарк» станом на 01 серпня 2007 року, який ОСОБА_8 підписав та подав ВАТ КБ «Хрещатик» для отримання кредиту (т.3_а.с.114), дохід ТОВ «Агропарк» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), станом на 01 серпня 2007 року становить 1488000 гривень. Крім цього, виходячи із балансу ТОВ «Агропарк» станом на 01 серпня 2007 року (т. 3_а.с.115), який ОСОБА_8 підписав та подав ВАТ КБ «Хрещатик» для отримання кредиту, у вказаному товаристві наявні поточні зобов`язання із оплати праці в сумі 3600 гривень, однак відповідно до листа Управління пенсійного фонду України в Чортківському районі № 26601/08 від 18 серпня 2011 року (т.4_а.с.10), станом на 18 серпня 2011 року в базі даних персоніфікованого обліку відомості про зареєстрованих працівників ТОВ «Агропарк» відсутні.

Вищезазначене свідчить про те, що підсудний ОСОБА_8 підписав та подав ВАТ КБ «Хрещатик» для отримання кредиту звіт про фінансові результати TOB «Агропарк» станом на 01 серпня 2007 року форми №2 та баланс того ж товариства станом на 01 серпня 2007 року форми №1, в яких внесена завідомо неправдива інформація про обсяги активів та пасивів балансу ТОВ «Агропарк», величини його чистого прибутку.

Позицію підсудного ОСОБА_8 суд розцінює, як обраний ним спосіб захисту з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене.

Таким чином, проаналізувавши наведені вище обставини, суд, об`єктивно дослідивши та оцінивши всі зібрані та перевірені у судовому засіданні докази в їх повній сукупності, прийшов до переконання про доведеність вини підсудного ОСОБА_8 та кваліфікує його дії:
-за ч.2 ст. 222 КК України(в редакції закону від 05 квітня 2001 року), як надання службовою особою суб`єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, що завдало великої матеріальної шкоди;
-за ч.2 ст. 366 КК України (в редакції закону від 05 квітня 2001 року), як службове підроблення, тобто складання і видача службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки.
При призначенні покарання підсудному ОСОБА_8 , суд, відповідно до вимог ст.ст.50, 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винного, зокрема те, що він позитивно характеризується за місцем проживання, вперше притягується до кримінальної відповідальності, конкретні обставини справи. Обставини, які б пом`якшували покарання підсудного суд не вбачає. Обставин, які б обтяжували покарання, суд не вбачає.

За таких обставин, суд приходить до переконання, що з метою виправлення та перевиховання підсудного ОСОБА_8 йому слід призначити покарання за ч. 2 ст. 222 КК України (в редакції закону від 05 квітня 2001 року), беручи до уваги, що редакція вказаної частини статті від 15 листопада 2011 року пом`якшує кримінальну відповідальність, враховуючи ст. 5 КК України, у виді штрафу із позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків та за ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції закону від 05 квітня 2001 року), враховуючи ст. 4 КК України, у виді позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків. На підставі ст. 70 КК України остаточне покарання підсудному ОСОБА_8 слід визначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Відповідно до ч.5 ст.74 КК України, за вироком суду особа може бути звільнена від покарання на підставах, передбачених статтею 49 цього Кодексу.

Згідно ст. 12 КК України, злочини, передбачені ч. 2 ст. 222 (в редакції закону від 05 квітня 2001 року), ч. 2 ст. 366 (в редакції закону від 05 квітня 2001 року) КК України, класифікуються, як злочини середньої тяжкості.

Відповідно до ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину середньої тяжкості минуло п`ять років.

ОСОБА_8 вчинив злочини середньої тяжкості в серпні 2007 року. Отже, з часу скоєння ним злочинів минуло більше п`яти років, тому ОСОБА_8 необхідно звільнити від призначеного покарання у зв`язку із закінченням строків давності.

Запобіжний захід ОСОБА_8 - підписка про невиїзд, до вступу вироку в законну силу, залишити без змін.

Відповідно до ст.1166 ЦК України, майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

У зв`язку з тим, що ч. 5 ст. 191 КК України виключена із обвинувачення ОСОБА_8 , цивільний позов ТОВ «Агропарк» до підсудного ОСОБА_8 слід залишити без розгляду.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.323, 324 КПК України (в редакції 1960 року) та п.11 Розділу ХІ перехідних положень КПК України в редакції Закону від 13 квітня 2012 року №4651-VI, суд, -

З А С У Д И В:

ОСОБА_8 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 222 (в редакції закону від 05 квітня 2001 року), ч. 2 ст. 366 (в редакції закону від 05 квітня 2001 року) КК України і призначити йому покарання

за ч. 2 ст. 222 КК України (в редакції закону від 05 квітня 2001 року) - у виді 4000 (чотирьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68000 (шістдесят вісім тисяч) гривень з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на строк 1 (один) рік 6 (шість) місяців,

за ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції закону від 05 квітня 2001 року) - у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на строк 2 (два) роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_8 остаточне покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на строк 2 (два) роки.

Відповідно до ч.5 ст.74 КК України ОСОБА_8 звільнити від призначеного основного і додаткового покарання на підставі, передбаченій статтею 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Запобіжний захід ОСОБА_8 - підписка про невиїзд, до вступу вироку в законну силу, залишити без змін.

Цивільний позов ТОВ «Агропарк» до ОСОБА_8 залишити без розгляду.

Речові докази: звіт про фінансові результати TOB «Агропарк» за 01 серпня 2007 року форми №2; баланс TOB «Агропарк» на 01 серпня 2007 року форми №1; фінансовий звіт форми №1-м TOB «Агропарк» та звіт про фінансові результати форми №2-м TOB «Агропарк» за 2007 рік; клопотання директора TOB «Агропарк» ОСОБА_8 у Тернопільську філію ВАТ КБ «Хрещатик» за вихідним №28 від 23 липня 2007 року; кредитний договір №14-419-КЛ від 09 серпня 2007 року, укладений між ВАТ КБ «Хрещатик» (банк) та TOB «Агропарк» (позичальник); іпотечний договір від 22 серпня 2007 року, укладений між ВАТ КБ «Хрещатик» (іпотекодержатель) та TOB «Арман» (іпотекодавець); платіжне доручення №25 від 23 серпня 2007 року; платіжне доручення №26 від 27 серпня 2007 року; платіжне доручення №229 від 28 серпня 2007 року; платіжне доручення №230 від 28 серпня 2007 року; грошовий чек КЖ 4694319 від 28 серпня 2007 року залишити при матеріалах кримінальної справи.

На вирок може бути подана апеляція протягом 15 діб з моменту його проголошення, до апеляційного суду Тернопільської області через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області.

Головуючий суддя ОСОБА_1