КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-230/2011
Провадження №
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 2, порушеній за фактом складання та видачі службовими особами ПП «Кремнет» завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України та створення ОСОБА_2 та невстановленими субєктами субєктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду за ч. 2 ст. 205 КК України.

В поданні вказував, що в ході досудового слідства по кримінальній справі було проведено обшук за фактичною адресою ПП «Сердолік» в м. Глобино Полтавського р-ну, вул. К.Маркса, 1а, під час якого вилучено грошові кошти в сумі 127600 грн. Присутній під час проведення обшуку та допитаний в якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що в даний час працює заступником директора ТОВ «Партнер-Хімарго», офіс якого знаходиться також за вказаною адресою.

В поданому до суду поданні, посилаючись на необхідність встановлення істини в кримінальній справі та осіб, причетних до скоєння злочину, просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів у філії «Полтавське РУ АТ «Банк «Фінанси та кредит» по всіх банківських рахунках ТОВ «Партнер-Хімагро».

Розглянувши матеріали подання, приходжу до наступного висновку.

Згідно зі ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого. Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи. Примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною п'ятою статті 177 цього Кодексу.

Органи досудового слідства, звертаючись до суду з поданням про проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю Товариства з обмеженою відповідальністю «Партнер-Хімагро», в той же час як в поданому до суду поданні, так і в наданих до суду матеріалах жодним чином не обґрунтовують причетність ТОВ «Партнер Хімагро» до фінансово-господарської чи іншої діяльності ПП «Кремнет» чи його службових осіб.

Будь-які підстави вважати, що оригінали документів у філії «Полтавське РУ АТ «Банк «Фінанси та кредит» по всіх банківських рахунках ТОВ «Партнер-Хімагро» мають значення для встановленні істини в кримінальній справі відсутні, тому відсутні правові підстави для задоволення подання.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці відмовити.

Суддя Н.Л.Яковенко

23.03.2011