Справа № 727/1279/16-к
Провадження № 1-кс/727/542/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР № 0000178 від 18.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, яке погоджене із прокурором прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , протягом квітня 2013 року- листопада 2014 року вносили до офіційних документів підприємства завідомо неправдиві відомості, а саме: підробляли підписи в платіжних відомостях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виплату державних компенсацій фізичним особам - виробникам продукції тваринництва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно платіжних відомостей № 4 за квітень 2013 року, № 2/2 за червень 2014 року, б/н за липень 2014 року, № 1/2, 1/3, № 4 за жовтень 2014 року, № 2/2 за листопад 2014 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виплачувались кошти фізичним особам, а саме державна компенсація фізичним особам, які самостійно вирощують, розводять, відгодовують продукцію тваринництва. Однак, будучи опитаними фізичні особи, дані яких зазначені в платіжних відомостях, вказали, що в даних платіжних відомостях підписи не ставили та відповідно кошти не отримували.

Вказує, що на даний час для повного та неупередженого розслідування, так як є необхідність проведення судово-економічної та почеркознавчої експертиз, виникла необхідність здійснення на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 тимчасового доступу до документів, а саме: 1) податкових декларацій з податку на додану вартість (код 0140), які подавались підприємством в період з квітня 2013 року по січень 2015 року в податкові органи, як в паперовому так і в електронному вигляді; 2) закупівельних актів про поставлене на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від фізичних осіб м`ясо тварин в живій вазі з квітня 2013 року по листопад 2014 року та документів, які подавались фізичними особами під час здавання продукції; 3) платіжних відомостей, авансових звітів, касових ордерів, квитанцій та інших касових документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виплату коштів матеріально-відповідальним особам підприємства та фізичним особам за період з квітня 2013 року по листопад 2014 року; 4) документів, щодо руху коштів та первинних документів, щодо зняття готівки по спеціальному рахунку, який використовується переробним підприємством для виплати сільськогосподарським товаровиробникам компенсації за продані ними молоко і м`ясо в живій вазі, відкритому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в органі державної казначейської служби, тому просить клопотання задовольнити.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Встановлено, що 18.02.2016року до ЄРДР внесено відомості № 0000178за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366КК України, відповідно до яких: службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , протягом квітня 2013 року - листопада 2014 року вносили до офіційних документів підприємства завідомо неправдиві відомості, а саме: підробляли підписи в платіжних відомостях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виплату державних компенсацій фізичним особам - виробникам продукції тваринництва.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, чи існує загроза знищення документів

Щодо клопотання в частині тимчасового доступу до податкових декларацій з податку на додану вартість (код НОМЕР_2 ), які подавались підприємством в період з грудня 2014 року по січень 2015 року в податкові органи задоволенню не підлягає, оскільки відомості, які планує встановити слідчий, отримавши вказану інформацію, значно виходять за межі відомостей внесених в ЄРДР № 0000178.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: податкових декларацій з податку на додану вартість (код НОМЕР_2 ), які подавались підприємством в період з квітня 2013 року по листопад 2014 року в податкові органи; закупівельних актів про поставлене на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від фізичних осіб м`ясо тварин в живій вазі з квітня 2013 року по листопад 2014 року та документів, які подавались фізичними особами під час здавання продукції; платіжних відомостей, авансових звітів, касових ордерів, квитанцій та інших касових документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виплату коштів матеріально-відповідальним особам підприємства та фізичним особам за період з квітня 2013 року по листопад 2014 року; документів, щодо руху коштів та первинних документів, щодо зняття готівки по спеціальному рахунку, який використовується переробним підприємством для виплати сільськогосподарським товаровиробникам компенсації за продані ними молоко і м`ясо в живій вазі, відкритому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в органі державної казначейської служби.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1