УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
4 липня 2016 року м. Хмельницький
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, на території м. Хмельницького, у березні - травні 2016 року здійснювали незаконне виготовлення та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, без марок акцизного податку встановленого зразка, розлитих в ПЕТ-пляшки місткістю 5 та 6 літрів, а також в «beg-in-box» ємністю 10 літрів, які виготовлені із недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей та можуть призвести до отруєння чи інших тяжких наслідків .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , у період березня-травня 2016 року, виготовляв незаконно виготовлені із недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей та можуть призвести до отруєння чи інших тяжких наслідків, алкогольні напої під виглядом горілки, без марок акцизного податку встановленого зразка з метою подальшого їх збуту. Збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки здійснював власник кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 та працівники належного йому кафе ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
16.05.2016 під час проведення санкціонованого обшуку в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки, коньяку та спирту, розлиті у картонні коробки «beg-in-box», склянні та ПЕТ-пляшки різної ємності. Допитані як свідки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повідомили, що виявлені та вилучені у ході проведення обшуку незаконно виготовлені алкогольні напої належать громадянину ОСОБА_6 .
Допитаний як свідок ОСОБА_6 зазначив, що в кінці лютого 2016 року він дійсно завіз у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого зберігання належну йому спиртовмісну суміш під виглядом «незамерзайки» (рідини для омивання вікон автомобіля), передавши її безпосередньо ОСОБА_3 . Про те, що вказана рідина являється горілкою ОСОБА_6 не знав.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_6 у повсякденному житті та на роботі, використовує номер стільникового зв`язку абонента мережі ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .
Враховуючи викладене у кримінальному проваджені, для встановлення фактичних місць придбання сировини для незаконного виготовлення алкогольної продукції, встановлення осіб, причетних до злочинної діяльності ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв, має важливе доказове значення інформація ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульові з`єднання, абонента мережі мобільного зв`язку ОСОБА_6 за номером № НОМЕР_1 , яким він постійно користується, у період з 01.12.2015 по теперішній час, тому слідчий просить дати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог статей 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації в зв`язку з чим клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Надати начальнику другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_8 та/або за їх дорученням, працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонента мережі мобільного зв`язку ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ) за номером № НОМЕР_1 , котрим він постійно користувався у період з 01.12.2015 по 01.07.2016, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів та власників вказаних стартових пакетів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 4 серпня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1