Справа №1-кс/760/750/1001/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження детектива третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 11.01.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке детектив зазначив, що детективом третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000001 від 11.01.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Крім того, детектив просив розглядати клопотання відповідно до ч.4 ст.27 КПК України, про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні.

Згідно ч.1 ст.222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ДП «Укрзалізничпостач» проведено конкурсні торги на закупівлю болтів та комплектуючих до них для потреб Укрзалізниці, переможцем яких визначено ТОВ «Інкомм» з ціновою пропозицією у 77,9 млн. грн., в той час як очікувана вартість закупівлі становила 39,4 млн. грн., а цінова пропозиція іншого учасника конкурсних торгів 47,4 млн. грн.

В подальшому службові особи ДП «Укрзалізничпостач» будучи обізнаними про рівень ринкових цін на предмет закупівлі, порушуючи вимоги та принципи Закону України «Про здійснення державних закупівель», уклали з представниками ТОВ «Інкомм» завідомо невигідний для державного підприємства договір ЦХП-05-01415-01, на підставі якого здійснили закупівлю болтів та шайб на загальну суму 66,7 млн. грн. (договір частково не виконаний), чим завдали збитків державному підприємству в розмірі понад 21 млн. грн.

В подальшому службові особи ТОВ «Інкомм» перерахували кошти в розмірі 21 млн. грн. на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання, які мають ризики щодо їх фіктивності, ймовірно, з метою їх конвертації в готівку.

Крім того, за результатами тендеру проведеного у вересні ДП «Укрзалізничпостач» на придбання дизельного пального визнано переможцем та акцептовано цінову пропозицію учасника ТОВ «Вог Аеро Джет» на рівні 15 798 грн. за тн. та, як наслідок, укладено договір ЦХП-14-0115-01 про постачання дизельного пального на загальну суму 473,9 млн. грн. з узгодженою специфікацією на 30 000 тн. по ціні 15 798 грн. за тону.

В подальшому службові особи ДП «Укрзалізничпостач» в супереч вимогам п.2 ч.5 ст.40 Закону України «Про здійснення державних закупівель», шляхом підписання додаткових угод внесли зміни до договору та збільшили ціну постачання на окремі партії дизельного пального не відповідно до рівня коливання ринкових цін, а завідомо вище. Такі дії службових осіб призвели до тяжких наслідків для державного підприємства у вигляді надміру сплачених коштів за товар в розмірі 38 млн. грн.

У зв`язку з викладеними фактами та на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 27.01.2016, 29.01.2016 детективами Національного антикорупційного бюро України проведено обшук помешкання директора ТОВ «Інкомм» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Метою проведення обшуку вказаного приміщення було відшукання речей та документів щодо державної закупівлі метизної продукції, чорнових записів, комп`ютерної техніки на яких збереглися сліди злочину, а також коштів та інших цінностей отриманих злочинним шляхом, які будуть використанні як докази в кримінальному провадженні.

Вказані документи можуть бути використанні у даному кримінальному провадженні, як докази одержання доходів злочинним шляхом, а також засвідчити факти їх легалізації ОСОБА_5 . Крім того, зазначені документи можуть свідчити про склад іншого злочину в діях ОСОБА_5 під час вчинення правочину з купівлі житлового будинку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Оскільки в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку вилучене майно не входить в перелік майна, дозвіл на вилучення якого надав слідчий суддя, то воно являється тимчасово вилученим, а отже по своїм критеріям може відповідати вимогам ч.2 ст.167 КПК України.
У судовому засіданні детектив підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.

Під час проведення обшуку за вищевказаною адресою детективами, зокрема знайдено та вилучено речі та документи, які мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме: технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_2 . Інвентаризаційна справа №670; нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 від 18.04.2014, зареєстровано в реєстрі за №2-1006. Укладений між ОСОБА_6 (продавець) та ОСОБА_5 (покупець). Ціна договору 148 500,0 грн. з додатками;нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу земельної ділянки 0,0667 га за адресою: АДРЕСА_2 від 18.04.2014, зареєстровано в реєстрі за №2-1009. Укладений між ОСОБА_6 (продавець) та ОСОБА_5 (покупець). Ціна договору 149 000,0 грн. з додатками;складена від руки чорнилами синього кольору за підписом ОСОБА_6 розписка від 18.04.2014 року про отримання останнім від ОСОБА_5 грошових коштів у сумі еквівалентній 44 (сорока чотирьом) тисячам доларів США за договором купівлі-продажу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ;витяг з рішення виконкому білоцерківської МРНД від 28.10.1997 №258; копія квитанції про оплату збору за придбання нерухомості №737/800 (16:33:11), платник ОСОБА_5 .
Частиною 3 ст.170 КПК України визначено, що арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей документів, грошей тощо відносно яких є достатні підстави вважати, що вони підшукувані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, повязаного із їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямовано кримінальне правопорушення.

За результатами розгляду клопотання встановлено, що речі та документи, які вилучені у директора ТОВ «Інкомм» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 можуть відповідати критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Таким чином, вважаю, що клопотання детектива підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159166, 170, 172, 173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, а саме: технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_2 . Інвентаризаційна справа №670; нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 від 18.04.2014, зареєстровано в реєстрі за №2-1006. Укладений між ОСОБА_6 (продавець) та ОСОБА_5 (покупець). Ціна договору 148 500,0 грн. з додатками;нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу земельної ділянки 0,0667 га за адресою: АДРЕСА_2 від 18.04.2014, зареєстровано в реєстрі за №2-1009. Укладений між ОСОБА_6 (продавець) та ОСОБА_5 (покупець). Ціна договору 149 000,0 грн. з додатками;складена від руки чорнилами синього кольору за підписом ОСОБА_6 розписка від 18.04.2014 року про отримання останнім від ОСОБА_5 грошових коштів у сумі еквівалентній 44 (сорока чотирьом) тисячам доларів США за договором купівлі-продажу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ;витяг з рішення виконкому білоцерківської МРНД від 28.10.1997 №258; копія квитанції про оплату збору за придбання нерухомості №737/800 (16:33:11), платник ОСОБА_5 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1