Справа № 305/2317/14-к
Номер провадження 1-кс/305/206/14
УХВАЛА

11.11.2014 року. Слідчий суддя Рахівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

за участю слідчого - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, внесене у кримінальному провадженні №0000869 від 09 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рахівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000869 від 09 жовтня 2014 року, яке погоджено прокурором прокуратури Рахівського району Закарпатської області ОСОБА_3 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 09 жовтня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального праворушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Із зазначеного кримінального провадження, слідує, що 24 вересня 2014 року близько 16 години невстановлена особа, представившись начальником Рахівського відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману, по мобільному телефону, запевнивши ОСОБА_4 , що в неї виникла заборгованість по кредитному договору з вказаним відділенням " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 1100 гривень, шляхом перерахунку грошей на банківський рахунок, заволоділа грошовими коштами в сумі 1100 гривень, що належить ОСОБА_4 , чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму. Зазначене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Будучи допитаною в ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 24 вересня 2014 року вона знаходилась в м. Рахів, в адміністративній будівлі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рахівського району електричних мереж, де працює прибиральницею. Близько 16 години їй на мій мобільний телефон з абонентського номера НОМЕР_1 , зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_5 , який представився начальником Рахівського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив їй про те, що в неї виникла заборгованість в сумі 1100 гривень, по кредитному договору з вказаним відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що вказану заборгованість необхідно погасити в найкоротший термін.

Тоді ОСОБА_4 прийшла до найближчого мобільного терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та з своєї зарплатної картки зареєстрованої в «Fidobank», номер рахунку НОМЕР_3 та кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку НОМЕР_4 , згідно квитанцій ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 шляхом поповнення картки № НОМЕР_7 по номеру, від 24.09.2014 року (16:07, 16:11), послідовно перерахувала готівкою грошові кошти в сумі 500 та 600 грн., на платіжний рахунок невстановленої особи, що представилась начальником Рахівського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб погасити кредит, в результаті чого вказана невстановлена особа заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 та спричинила їй матеріальну шкоду на загальну суму 1100 гривень.

Оскільки згідно ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є також відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Крім цього, відповідно до вимог ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи чи за рішенням суду, в порядку встановлену законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації з можливістю її вилучити (здійснити виїмку), оскільки інших шляхів встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, речей і документів є вичерпні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що під час проведення досудового слідства виникла необхідність у отриманні від фінансової установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , регіональне відділення якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , інформації про рух коштів, які ОСОБА_4 перерахувала 24.09.2014 року, через мобільний термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з своєї зарплатної картки зареєстрованої в «Fidobank», номер рахунку НОМЕР_3 та кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку НОМЕР_4 , згідно квитанцій ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , на рахунок невстановленої особи, а також інформації про особу на ім`я якої зареєстрований рахунок отримувача грошових коштів, які перерахувала ОСОБА_4 , їх зберігання, зняття чи інші операції з вказаними коштами, з метою встановлення особи правопорушника, точного часу, дати та місця здійснення електронних операцій та вчинення кримінального правопорушення.

Отримання вказаної інформації не можливо без звернення до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки інших шляхів встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації є вичерпні

В судове засіданні представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не з`явився, про місце і час розгляду справи належним чином був повідомлений телефонограмою, просить розглянути дане клопотання у його відстуності.

Заслухавши слідчого ОСОБА_2 , перевіривши матеріали клопотання та витяг є ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, а також дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведеного важаю, що слідчим доведено, що документи та інформація, яка перебуває у володінні та користуванні Західного головного регіонального управління ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення мати доказове значення у справі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 371, 372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Рахівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчому СВ Рахівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ, строком на один місяць з 11.11.2014 по 11.12.2014, з можливістю вилучення інформації про рух коштів, які ОСОБА_4 перерахувала 24.09.2014 року, через мобільний термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з своєї зарплатної картки зареєстрованої в «Fidobank», номер рахунку НОМЕР_3 та кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку НОМЕР_4 , згідно квитанцій ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , на рахунок невстановленої особи, а також точну дату, час та місця здійснення електронних операцій, інформацію про особу на ім`я якої зареєстрований рахунок отримувача грошових коштів, що перерахувала ОСОБА_4 , їх зберігання, зняття чи інші операції з вказаними коштами, від фінансової установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , регіональне відділення якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити керівнику Західного головного регіонального управління ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її ухвалення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рахівського районного суду: ОСОБА_1