печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7818/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2016 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м.Києва, про надання дозволу на арешт майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.

За змістом клопотання слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 08.10.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000213 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч. 1, 3 ст. 212, КК України.

Так встановлено, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став акт №117/26-55-22-02/33784420 від 10.02.2015 року «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «Електротехнічна Компанія «Екніс Україна» (податковий номер 33784420), з питань повноти обчислення та своєчасності сплати до бюджету податку на додану вартість при здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Гранд Буд Групп» (податковий номер 39326880) за вересень 2014 року», акт №145/26-55-22-02/33784420 від 18.02.2015 року «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «Електротехнічна Компанія «Екніс Україна», , з питань повноти обчислення та своєчасності сплати до бюджету податку на додану вартість при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах з ТОВ «Латустрейд» (податковий номер 39150972), ТОВ «Константер Груп» (податковий номер 39150925), ТОВ «Астера Торг» (податковий номер 38930551) за червень 2014 року, ТОВ «Вікторіябілд» (податковий номер 38649551), ТОВ «Корелла Груп» (податковий номер 38870676), ТОВ «Валентон» (податковий номер 38914566) за липень 2014 року, ТОВ «АРБ Зеніт» (податковий номер 38704528), ТОВ «Корелла Груп» (податковий номер 38870676), ТОВ «Спекторосервіс» (податковий номер 37845172) за серпень-вересень 2014 року, ТОВ «Артсвіт» (податковий номер 37063396) та ПП «Будівельник» (податковий номер 38132491) за вересень 2014 року» та акт №28/26-55-22-03/33784420 від 18.05.2015 року «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «Електротехнічна Компанія «Екніс Україна», , з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах з ПП «Будівельник БК» (податковий номер 38132491), ПП «Родімар» (податковий номер 35075420), ТОВ «Грін Сістемс» (податковий номер 39361181), ТОВ «Гранд Буд Групп» (податковий номер 3936880) за листопад 2014 року та з ТОВ «Нура ЛТД» (податковий номер 39410830), ТОВ «Брон Плюс» (податковий номер 39427859) за грудень 2014 року», складені ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, з яких встановлено, що службові особи ТОВ «Електротехнічна Компанія «Екніс Україна» ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 7 956 910, 0 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, встановлено, що продовжуючи протиправну діяльність директор ТОВ «Електротехнічна Компанія «Екніс Україна» гр. ОСОБА_4 , спільно з гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими слідством особами організували та контролюють роботу транзитно-конвертаційної групи, а саме для здійснення протиправної діяльності використовують підконтрольні фіктивні суб`єкти підприємницької діяльності, вказані слідчим у клопотанні, розрахункові рахунки яких, відкриті в ряді банківських установ. Банківські рахунки фактично використовують вищевказаними та невстановленими особами для надання суб`єктам господарювання реального сектору економіки таким як ТОВ «Електротехнічна Компанія «Екніс Україна» (), ТОВ «Інтертехгруп» (код за ) та ін. підприємствам реального сектору економіки послуг по переведенню безготівкових коштів в не обліковану готівку з одночасним відображенням вказаних операцій в податковій звітності для мінімізації податкових зобов`язань вказаних підприємств.

За результатами проведених заходів встановлено, що гр. ОСОБА_9 виконує функції тіньового бухгалтера, який здійснює підготовку первинних документів фінансово-господарської діяльності суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності», в зв`язку з чим вказані документи та магнітні носії інформації на свідчать про здійснення незаконної діяльності гр. ОСОБА_9 спільно з гр. ОСОБА_4 , гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Окрім того, за клопотанням СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 05.02.2016 року справа №757/5052/16-к та 19.02.2016 року проведено обшук приміщення за адресою АДРЕСА_1 , де проживає гр. ОСОБА_9 , яка задіяні в схемі ухилення від сплати податків.

За результатами проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , вилучено комп`ютерну техніку відповідно до протоколу обшуку, а саме:

Ноутбук чорного кольору марки «HP» Produkt Key: V66H4-KVDVP-RCCCX-67227-PBHY4;

Ноутбук чорного кольору марки «HP» Serial: CND45035GB PCID00087;

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України підставою для арешту майна в даному кримінальному провадженню є тимчасове позбавлення гр. ОСОБА_8 розпоряджатися та користуватися майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є засобом вчинення злочину та доказом злочину.

Так, комп`ютерна техніка, вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , є засобом вчинення злочину та доказом вчинення злочину, кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.1 ч. 3, 212 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

При вирішенні зазначеного клопотання слідчий суддя виходив із наступного:

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 05.02.2016 року справа №757/5052/16-к за місцем проживання гр. ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

Ноутбук чорного кольору марки «HP» Produkt Key: V66H4-KVDVP-RCCCX-67227-PBHY4;

Ноутбук чорного кольору марки «HP» Serial: CND45035GB PCID 00087;

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1