Справа № 640/9589/16-к
н/п 1-кс/640/4923/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" червня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
14.06.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість ознайомитись з ними та можливість їх вилучити в завірених належним чином копіях:
-документів, що містяться у справі юридичного оформлення рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, у тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, що посвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_2 та зняття з них коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництво виїмки у банківській установі;
-інформації, про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ,системи «Клієнт-банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництво виїмки в банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ОКПО платника і одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництво виїмки в банківській установі на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилини), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;
-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку за період часу з 01.04.2016 по 12.06.2016 року.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що протягом квітня 2016 року невстановлені особи назвавшись представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , уклали усну угоду з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , про купівлю-продаж прокату арматурного №12 А500С, міра 12 м. у кількості 70 тонн на вартістю, без урахування ПДВ - 680 150, 22 грн., прокату арматурного №8 А500С, міра 12 м. у кількості 6 т. вартістю, без урахування ПДВ 59 850 грн. та прокату арматурного №6, 5 А 240С, міра 6 м. у кількості 4 т., вартістю без урахування ПДВ 39 900 грн. а всього прокату арматурного в кількості 80 тонн, на загальну суму з урахуванням ПДВ 935 880, 27 грн. . Відповідно до комерційної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » постачання вказаного товару відбудеться лише після повної попередньої оплати в безготівковій формі на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 .
Після чого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на виконання домовленості перерахувало 20.04.2016 за платіжним дорученням № 8 грошові кошти на суму 167 400, 11 грн., одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», рахунок № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , підставою визначено - оплата за прокат згідно рахунку №2342 від 19.04.2016; 20.04.2016 за платіжним дорученням № 9 грошові кошти на суму 150 000 грн., одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», рахунок № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , підставою визначено - оплата за прокат згідно рахунку №2342 від 19.04.2016; 20.04.2016 за платіжним дорученням № 10 грошові кошти на суму 167 400, 11 грн., одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», рахунок № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , підставою визначено - оплата за прокат згідно рахунку №2342 від 19.04.2016; 22.04.2016 за платіжним дорученням № 11 грошові кошти на суму 150 000 грн., одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», рахунок № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , підставою визначено - оплата за прокат згідно рахунку №2353 від 20.04.2016; 22.04.2016 за платіжним дорученням № 12 грошові кошти на суму 149 000 грн., одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», рахунок № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , підставою визначено - оплата за прокат згідно рахунку №2353 від 20.04.2016; 20.04.2016 за платіжним дорученням № 13 грошові кошти на суму 169 480, 16 грн., одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», рахунок № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , підставою визначено - оплата за прокат згідно рахунку №2353 від 20.04.2016.
Після зарахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснило поставку прокату арматурного, всі контактні телефони не працюють, офіційний сайт підприємства видалено.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що він працює менеджером з металопрокату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » . На початку квітня 2016 року йому зателефонували представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і запропонували поставити метал і оскільки на той момент підприємство потребувало у своїй діяльності прокат арматурний, ознайомившись з ціновою пропозицією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і за погодженням керівництва, від уклав усну угоду на купівлю прокату арматурного в загальній кількості 80 тонн на загальну суму 935 880, 27 грн. Відповідно до умов угоди, постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовленого товару відбувалось після перерахування в безготівковій формі на його рахунок стовідсоткової оплати замовлення. Далі, в період час з 22 по 25 квітня 2016 відбувся перерахунок зазначеної суми на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 . Однак після отримання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прокат арматурний не поставило, він неодноразово намагався зв`язатися за допомогою мобільного зв`язку з представниками компанії та телефони відімкнені. З метою отримання товару, він виїхав у відрядження до м. Дніпропетровськ, за адресою знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » однак ніякого підприємства за цією адресою не виявилось. Сайт на якому він отримував інформацію про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 05.05.2016 року видалений із мережі Інтернет.
Слідчий вважає, що для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні мають суттєве доказове значення підтвердження зарахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за постачання прокату арматурного, а також перевірки на причетність до скоєння злочинних дій, пов`язаних з ухиленням від сплати податків, іншим злочинам у сфері господарської діяльності, є необхідність у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, а саме до:
-документів, що містяться у справі юридичного оформлення рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, у тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, що посвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_2 та зняття з них коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництво виїмки у банківській установі;
-інформації, про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ,системи «Клієнт-банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництво виїмки в банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ОКПО платника і одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництво виїмки в банківській установі на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилини), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;
-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку за період часу з 01.04.2016 по 12.06.2016 року.
Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-документів, що містяться у справі юридичного оформлення рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, у тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, що посвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_2 та зняття з них коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництво виїмки у банківській установі;
-інформації, про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ,системи «Клієнт-банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництво виїмки в банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ОКПО платника і одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництво виїмки в банківській установі на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилини), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;
-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку за період часу з 01.04.2016 по 12.06.2016 року, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.07.2016 року.
Роз`яснити ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1