Справа № 214/4077/14-к
1-кс/214/552/14
У Х В А Л А
іменем України

08 травня 2014 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 05.05.2014 року, по кримінальному провадженню № 0004740 від 23.10.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

06.05.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 05.05.2014 р. за погодженням з прокурором прокуратури Саксаганського району міста Кривого Рогу ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, до речей і документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідних банківським карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 1) № НОМЕР_1 , 2)№ НОМЕР_2 , 3) № НОМЕР_3 , 4) № НОМЕР_4 , 5) № НОМЕР_5 , 6) № НОМЕР_6 в період часу з 01.01.2013 року по теперішній час, з можливістю отримання та вилучення фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про отримувачів грошових коштів по даним банківським рахункам, відомості про які зберігаються в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004740 від 23.10.2013 року з правовою кваліфікацією ст.190 ч.4 КК України за заявою гр. ОСОБА_5 за фактом заволодіння грошовими коштами заявниці вчинене у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи, маючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 у великих розмірах, ввівши ОСОБА_5 в оману щодо своїх особистостей, видаючи себе та представляючись як посадові особи Фонду страхування пацієнтів, на протязі 2013-2014 років, під приводом вкладання коштів на придбання біологічно активних добавок, схили ОСОБА_5 до здійснення неодноразових передач належних заявниці грошових коштів, засобами кур`єрської служби, та їх переказів на карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серед числа яких:

банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;

якими останні заволоділи, завдавши ОСОБА_5 матеріального збитку на загальну суму 431 083 гривень, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію стосовно руху грошових коштів на відповідних вказаним банківським карткам рахунках, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що має суттєве значення по справі і може бути підтвердженням того, що особи вчиняють злочин передбачений ч.4 ст. 190 КК України.

В той же час вказана інформація відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охороняємої законом таємниці.

В разі отримання даної інформації можливе її безпосереднє використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з використанням в сукупності з іншими відомостями.

Тому з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності винних осіб до протиправних посягань на кошти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які є його розпорядниками, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, доведення вини причетних осіб, встановлення істини в кримінальному провадженні, просить надати вказаний доступ.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого для всебічного та повного проведення досудового розслідування та з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності винних осіб до протиправних посягань на кошти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які є його розпорядниками, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, доведення вини причетних осіб, встановлення істини в кримінальному провадженні, є необхідність доступу до речей і документів в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідних банківським карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 1) № НОМЕР_1 , 2)№ НОМЕР_2 , 3) № НОМЕР_3 , 4) № НОМЕР_4 , 5) № НОМЕР_5 , 6) № НОМЕР_6 в період часу з 01.01.2013 року по теперішній час, з можливістю отримання та вилучення фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про отримувачів грошових коштів по даним банківським рахункам, відомості про які зберігаються в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0004740 від 23.10.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідних банківським карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 1) № НОМЕР_1 , 2)№ НОМЕР_2 , 3) № НОМЕР_3 , 4) № НОМЕР_4 , 5) № НОМЕР_5 , 6) № НОМЕР_6 в період часу з 01.01.2013 року по теперішній час, з можливістю отримання та вилучення фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про отримувачів грошових коштів по даним банківським рахункам, відомості про які зберігаються в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1