Справа №721/285/16-к
Провадження №1-кс/721/60/2016
У Х В А Л А
Слідчий суддя Путильського районного суд Чернівецької області ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
та прокурора: ОСОБА_3
розглянувши клопотання, яке подане слідчим Путильського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, -
Слідчий Путильського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням погодженим з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів.
Зазначає, з заявою звернулася гр. ОСОБА_5 1984 р.н. жит. с.сергії Путильського району Чернівецької області, про те, що невідома особа в період часу з 23.11.2015 року по 26.11.2015 року шахрайським шляхом заволоділа його грошима в сумі 3700 грн. Чим спричинила матеріальної шкоди на вище вказану суму.
Вищевказаними діями особа, яка скоїла дане протиправне діяння вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст. 190 ч. 1 КК України «Шахрайство», за правовою кваліфікацією «Заволодіння чужим майном шляхом обману»
В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що 23.11.2015 року близько 15 год. до ОСОБА_5 на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував незнайомий представився працівником банку та назвав своє прізвище та імя ОСОБА_6 повідомив, що допоможе мені погасити кредит, який у мене був у сумі 6000 тис. грн. Повідомив мені номер карточки № НОМЕР_2 та сказав перекинути на цей номер 3700 грн. та після цього мій кредит буде погашено в повному обсязі.
26.11.2015 року близько 17 год. до ОСОБА_5 на цей же мобільний знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив мені, що необхідно ще перекинути 500 грн. для отримання печаток банку, про які печатки він говорив мені не відомо, вказав ОСОБА_5 номер карточки НОМЕР_3 та сказав цей номер сохранити. З цим номером карточки та листом який би мав ОСОБА_5 прийти на відділення пошти необхідно прийти до банку, а там працівники мали б ОСОБА_5 видати лист про повне погашення заборгованості.
26.11.2015 року ОСОБА_5 близько 12 год. через касу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » смт. Путила надіслала кошти в сумі 3700 грн. на номер карточки НОМЕР_2 отримувачем якого була ОСОБА_7 .
Відповідно до наказу по Банку від 04.10.2010 року №СП-201001061, Головний офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві, є єдиною централізованою системою збору, обробки та зберігання інформації і документів стосовно операцій, продуктів та інших процесів, що відбуваються у Банку. З Ухвалою про тимчасовий доступ можна звертатися до головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Документи, які планується отримати, можуть містити банківську таємницю та в подальшому бути використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.
В зв`язку з чим, клопоче
Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП України в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_4 або за його дорученням в порядку ст 40 КПК України уповноваженій особі, а також розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » п. ОСОБА_8 , що в АДРЕСА_1 органу досудового розслідування інформацію:
чи є партнером Українського бюро кредитних іторій банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (відомості щодо яких є на інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_5 )?
Чи обмінюються саме ці банки між собою, або через загальний інтернет-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 інформацією про кредитну історію своїх клієнтів, яким чином здійснюється обмін інформацією?
Чи може фізична особа, будучи зареєстрованою, бачити кредитні історії інших осіб різних банків-партнерів?
Чи може працівник банку-партнер, зареєструвавшись попередньо на згаданому інтернет-ресурсі, бачити кредитні історії клієнтів всіх банків- партнерів Вашого сайту?
Прошу вказати всіх працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Львів, Львівської області котрі зареєстровані на інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_5 (прошу вказати всі реквізити надані цим особам при реєстрації «ЕГРПОУ/ИНН(СПД)» «Название», «тип організації», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «моб. телефон», «Элё почта», а також вказати ІР адреси та МАС адреси з яких здійснювався вхід до Вашого сайту при реєстрації своїх даних працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Львів, Львівської області?
Якщо на Вашому сайтізареєстрована як користувач ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (працівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») прошу оминути попередній пункт запиту та надати всі цікавлячі вище відомостісаме по цій особі.
Прошу також надати відомості хто з користувачів інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом 2015 та 2016 року запитував інформацію про кредитну історію гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жительки с. Сергії, Путильського району, Чернівецької області (кредитний рахунок НОМЕР_4 ) про даного користувача прошу надати вичерпні відомості (ІР, МАС-адрес, телефон при реєстрації, і т.д.)
Прошу надати відомості про зареєстрованих користувачів Вашого сайту котрі при реєстрації вказували абонентський номер телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Суд, заслухавши думку всіх присутніх в судовому засіданні учасників процесу, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:
Враховуючи те, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають документи та інформація, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, суд, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП України в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_4 або за його дорученням в порядку ст 40 КПК України уповноваженій особі, а також розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » п. ОСОБА_8 , що в АДРЕСА_1 органу досудового розслідування інформацію:
Чи є партнером Українського бюро кредитних іторій банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (відомості щодо яких є на інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_5 )?
Чи обмінюються саме ці банки між собою, або через загальний інтернет-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 інформацією про кредитну історію своїх клієнтів, яким чином здійснюється обмін інформацією?
Чи може фізична особа, будучи зареєстрованою, бачити кредитні історії інших осіб різних банків-партнерів?
Чи може працівник банку-партнер, зареєструвавшись попередньо на згаданому інтернет-ресурсі, бачити кредитні історії клієнтів всіх банків- партнерів Вашого сайту?
Вказати всіх працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Львів, Львівської області котрі зареєстровані на інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_5 (прошу вказати всі реквізити надані цим особам при реєстрації «ЕГРПОУ/ИНН(СПД)» «Название», «тип організації», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «моб. телефон», «Элё почта», а також вказати ІР адреси та МАС адреси з яких здійснювався вхід до Вашого сайту при реєстрації своїх даних працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Львів, Львівської області?
Якщо на Вашому сайті зареєстрована як користувач ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (працівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») прошу оминути попередній пункт запиту та надати всі цікавлячі вище відомості саме по цій особі.
Надати відомості хто з користувачів інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом 2015 та 2016 року запитував інформацію про кредитну історію гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жительки с. Сергії, Путильського району, Чернівецької області (кредитний рахунок НОМЕР_4 ) про даного користувача прошу надати вичерпні відомості (ІР, МАС-адрес, телефон при реєстрації, і т.д.)
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1