Дата документу 17.05.2016 Справа № 334/2928/16-к
Провадження № 1-кс/334/642/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0002859 від 05.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ і вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських документів, -

ВСТАНОВИВ:
Дніпровським ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002859 від 05.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_5 .
В ході досудового слідства встановлено, що 02.05.2016 року в денний час, невстановлені особи, маючи умисел на заволодіння шляхом обману чужим майном, з використанням електронно-обчислювальної техніки, знаходячись біля Правобережного ринку, розташованого по АДРЕСА_1 , під приводом зміни тарифного плану пакета мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримали від ОСОБА_5 мобільний телефон, в якому шляхом обману змінили сім-карту з номером НОМЕР_1 на інший номер, при цьому повідомили потерпілу, що лише змінили тарифний план. В подальшому, невстановлені особи, використовуючи зазначену сім-карту, до оперативного керування рахунками в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за допомогою послуги банку «СМС-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 », того ж дня здійснили перерахування грошових коштів з пенсійної банківської картки № НОМЕР_2 ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 708 гривень на рахунок, а також з кредитної банківської картки № НОМЕР_3 ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 969 гривень на рахунок, з метою приховання слідів при скоєнні правопорушення та неможливості відстеження, на рахунок № НОМЕР_4 електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевівши їх в титульні знаки (електронні гроші) електронної платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього, 02.05.2016 року з рахунка № НОМЕР_4 електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановленою особою зазначені грошові кошти були перераховані на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .
Крім того, відповідно до листа директора Інтернет - магазину ФЛП ОСОБА_6 , користувач рахунку № НОМЕР_4 електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховував раніше грошові кошти на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .
Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилучені банківських документів, які знаходиться у Південно-Східного РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
-копії документів, які подавались для відкриття рахунку № НОМЕР_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-виписку по рахунку № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з моменту відкриття рахунку по 12.05.2016 року;

-інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рахунком № НОМЕР_5 ;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки з рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з моменту відкриття рахунку по 12.05.2016;

-виписки по корпоративним (картковим) рахункам, які прив`язані до рахунку № НОМЕР_5 в період часу з моменту відкриття рахунку по 12.05.2016;

а також,

-копії документів, які подавались для відкриття рахунку № НОМЕР_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-виписку по рахунку № НОМЕР_6 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з моменту відкриття рахунку по 12.05.2016 року;

-інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рахунком № НОМЕР_6 ;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки з рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з моменту відкриття рахунку по 12.05.2016;

-виписки по корпоративним (картковим) рахункам, які прив`язані до рахунку № НОМЕР_6 в період часу з моменту відкриття рахунку по 12.05.2016.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частинна 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, що банківські документи по по рахунку № НОМЕР_5 та рахунку № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002859 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , або за його дорученням іншій уповноваженій особі, на тимчасовий доступ і вилучення у Південно-Східного РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_2 ,

- копії документів, які подавались для відкриття рахунку № НОМЕР_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- виписку по рахунку № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з моменту відкриття рахунку по 12.05.2016 року;

- інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рахунком № НОМЕР_5 ;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки з рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з моменту відкриття рахунку по 12.05.2016;

- виписки по корпоративним (картковим) рахункам, які прив`язані до рахунку № НОМЕР_5 в період часу з моменту відкриття рахунку по 12.05.2016;

а також,

-копії документів, які подавались для відкриття рахунку № НОМЕР_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-виписку по рахунку № НОМЕР_6 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з моменту відкриття рахунку по 12.05.2016 року;

-інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рахунком № НОМЕР_6 ;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки з рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з моменту відкриття рахунку по 12.05.2016;

-виписки по корпоративним (картковим) рахункам, які прив`язані до рахунку № НОМЕР_6 в період часу з моменту відкриття рахунку по 12.05.2016.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 17.06.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1