УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 червня 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, з можливістю їх вилучення.
Дане порушення підтверджується актами документальних перевірок №1635/22-09-22-03/21332137 від 28.11.2014, №1908/22-09-22-03/21332137 від 26.12.2014, №438/22-09-22-02/21332137 від 10.07.2015 та довідкою дослідження фінансово господарської діяльності ПП « ОСОБА_3 » за період з 01.07.2014 по 31.10.2014 відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Хмельницькій області №23/16-09/21332137 від 26.05.2015 року.
Так, в ході аналізу документів, вилучених на ПП « ОСОБА_3 » встановлено, що катанка мідна, проволока мідна та жила струмопровідна, яка постачалась від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) виготовлена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), про що свідчать копії сертифікатів якості товару.
Отже, для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а саме з`ясування фактичного походження товару, придбаного ПП « ОСОБА_3 », необхідно дослідити документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: журнал реєстрації сертифікатів якості товарів; сертифікати якості товару №38 від 28.08.2014, №45 від 26.09.2014, №49 від 01.10.2014; висновки актів досліджень товарів, на підставі яких складались сертифікати якості №38 від 28.08.2014, №45 від 26.09.2014, №49 від 01.10.2014; документи щодо реалізації продукції згідно сертифікатів якості товару №38 від 28.08.2014, №45 від 26.09.2014, №49 від 01.10.2014.
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , працівникам СУФР ГУ ДФС у Донецькій області, та/або за його/їх дорученням оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області, оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у Донецькій області дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: витягу журналу реєстрації сертифікатів якості товарів за період з 01.07.2014 по 31.10.2014; сертифікатів якості товару №38 від 28.08.2014, №45 від 26.09.2014, №49 від 01.10.2014; висновків актів досліджень товарів, на підставі яких складались сертифікати якості №38 від 28.08.2014, №45 від 26.09.2014, №49 від 01.10.2014; документів щодо реалізації продукції згідно сертифікатів якості товару №38 від 28.08.2014, №45 від 26.09.2014, №49 від 01.10.2014; копій первинних бухгалтерських документів, платіжних доручень, кошторисних документів, договорів, додатків до них, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та інших документів по проведених господарських операціях із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період 2013-2014 років.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 08 липня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1