печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_4 , за погодженням із заступником начальника відділу ГПУ ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001570 від 14.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ст. 356 КК України за фактами незаконного заволодіння майном СПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що рішенням загальних зборів учасників (власників) №14-11-14 від 14.11.2014 СПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з яким вирішено звільнити з посади виконуючого обов`язки директора ОСОБА_6 , призначити директором ОСОБА_7 та зобов`язано останнього провести державну реєстрацію змін до відомостей про підприємство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Після цього, ОСОБА_7 на підставі вищевказаного протоколу видав відповідний наказ та приступив до виконання обов`язків директора СПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також надав вказівку підлеглим підготувати та подати необхідні документи щодо реєстрації змін до відомостей про підприємство до відповідних державних органів.

25.11.2014 державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 надано виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про те, що керівником СПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється ОСОБА_7 .

Однак, 26.11.2014 ОСОБА_7 відмовлено у подальшому внесенні змін до відомостей про підприємство у зв`язку з тим, що відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців керівником СПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значився не ОСОБА_7 , а ОСОБА_9 з 22.11.2014, а єдиним учасником вказаного сільськогосподарського приватного підприємства стало не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ). Також, було змінено місцезнаходження юридичної особи з адреси: АДРЕСА_2 на АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані зміни внесені державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 на підставі протоколу №б/н загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.11.2014 та реєстру присутніх на загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 була здійснена державна реєстрація змін відомостей про сільськогосподарське приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та змін до його установчих документів, на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Встановлено, що вищевказаний протокол та реєстр присутніх учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.11.2014 щодо проведення зазначених змін є підробленим, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не приймала ніяких рішень щодо призначення директором СПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , щодо зміни місцезнаходження СПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та щодо відчуження прав засновника на користь будь-якої третьої особи.

У зв`язку з цим, ні директор сільськогосподарського приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ні інші уповноважені представники СПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніяких документів стосовно змін до установчих документів державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_6 не подавали.

Таким чином, невстановлені досудовим розслідуванням особи шляхом шахрайства, діючи за попередньою змовою групою осіб, підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », куди внесли завідомо неправдиві відомості, зокрема про призначення директором СПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , вихід зі складу власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладення договору про відступлення частки у статутному капіталі СПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому разом з іншими підробленими документами подали до державного реєстратора та 27.11.2014 до ЄДРПОУ державним реєстратором ОСОБА_8 були внесені відомості про зміну власника та засновника, а 08.12.2014 відбулось фізичне захоплення СПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надало змогу зловмисникам повністю розпоряджатися майном та активами підприємства, чим спричинили учасникам (засновникам) підприємства майнову шкоду.

З метою встановлення суми спричинених збитків 08.07.2016 у даному кримінальному провадженні призначена судово-економічна експертиза, проведення якої доручено експертам КНДІСЕ.

Для проведення експертних досліджень необхідні дані щодо економічного стану підприємства та статистичні (звітні) дані про його діяльність.

Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , буде використано як доказ злочинної діяльності осіб, які здійснили захоплення СПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з листом №18/1-15/332 від 12.07.2016 ІНФОРМАЦІЯ_7 відмовило в наданні такої інформації.

Слідчий у клопотанні вказує, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що відносяться до персональних даних юридичної особи, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Вказані документи мають значення для досудового розслідування, а саме встановлення збитків, спричинених невідомими особами, та, у подальшому, можуть бути використані як докази на підтвердження вчинення ними кримінального правопорушення, тобто відповідно до вимог ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_14 , ОСОБА_32 , оперуповноваженим ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_33 та ОСОБА_34 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до звітно-статистичної документації СПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2014-2015 років, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення на електронному носії інформації та виготовлення завірених належним чином копій у друкованому вигляді, а саме:

- звітів з праці за формою №1-ПВ (місячні, квартальні);

- балансів підприємства;

- звітів про кількість працівників, їх якісний склад та професійне навчання за формою №6-ПВ (річна);

- звітів про стан умов праці, пільги, компенсації;

- звітів про витрати на утримання робочої сили за формою №1-РС;

- звітів про рух грошових коштів, прибутках і збитках.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/34817/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1