Справа № 1003/5997/12
П О С Т А Н О В А

16 березня 2012 року Білоцерківський міськрайонний суд у складі:

головуючий суддя Бобкова Н. В. ,

при секретарі ,

розглянувши подання старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області перебуває кримінальна справа № 02-5918 порушена за фактом підроблення документа договору поруки за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що 18.10.07 р. під час оформлення кредитного договору №38388-20/7-1 між ТОВ "БЦ Купідон" та АБ "Київська Русь" були укладені договори поруки з ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які будучи засновниками ТОВ "БЦ Купідон" виступили поручителями по вказаному кредиту. В подальшому після отримання ТОВ "БЦ Купідон" кредиту в розмірі 150000 грн., кредитні кошти банку в повному обсязі повернуто не було. Поручителі по даному кредиту ОСОБА_2 та ОСОБА_3 заперечили факт підписання договорів поруки з АБ "Київська Русь".

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи №181 від 30.03.10 р. підписи в графі "Поручитель ОСОБА_2Д." в договорі поруки з поручителем ОСОБА_2 за №38391-20/7-5 від 18.10.20078 р., в графі "Секретар зборів ОСОБА_2Д." в протоколі зборів засновників №3 ТОВ "БЦ Купідон" від 01.09.07 р. , виконані не ОСОБА_2, а іншою особою.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що відповідно до виписки із виконавчого листа по заборгованості ТОВ "БЦ Купідон" за останнім маються борги перед суб'єктами підприємницької діяльності в кількості 14 підприємств. Про обставини виникнення вказаної заборгованості по ТОВ "БЦ Купідон" у своїй заяві від 23.02.2011 р. року вказує ОСОБА_2 та просить притягнути до відповідальності винних осіб, які незаконно заволоділи коштами з банківського рахунку ТОВ "БЦ Купідон" в розмірі 100000 грн.

Належна перевірка обставин справи можлива лише шляхом дослідження руху коштів по банківському рахунку ТОВ "БЦ Купідон", який відкритий у Білоцерківському відділенні №17 АТ "УкрСиббанк" - розташованому за адресою: Київська обл. м.Біла Церква вул. Я.Мудрого,16/2 МФО 351005.

Беручи до уваги викладене, враховуючи, що всі документи щодо відкриття банківського рахунку ТОВ "БЦ Купідон" Код , юридична адреса: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Нова,23-Б - № 3600 (українська гривня) у Білоцерківському відділені №17 АТ "УкрСиббанк" та роздруківки щодо руху грошових коштів на даному рахунку мають значення для повного, всебічного і об'єктивного дослідження обставин справи, слідчий просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що містять банківську таємницющодо відкриття банківського рахунку ТОВ "БЦ Купідон" Код , юридична адреса: Київська обл., м. Біла Церква вул. Нова,23Б - № 3600 (українська гривня) у Білоцерківському відділені №17 АТ "УкрСиббанк" - м. Біла Церква, вул. Я.Мудрого,16/2 МФО 351005, та щодо руху коштів на банківському рахунку № 3600 (українська гривня) з моменту відкриття по теперішній час, зокрема:

- роздруківку руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по даний час, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаному рахунку ТОВ "БЦ Купідон", з інформацією про розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "БЦ Купідон" та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "БЦ Купідон", їх Коди ЄДРПОУ;

- заяви про відкриття (закриття) рахунків, договори банківських рахунків, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мали право отримувати роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ "БЦ Купідон", статутні документи, копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- картки із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ "БЦ Купідон", що діяли з моменту відкриття рахунку по його закриття, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ТОВ "БЦ Купідон";

- чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку ТОВ "БЦ Купідон";

- договори, платіжні доручення, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках з моменту їх відкриття і по даний час;

- заявки на купівлю іноземної валюти;

- договори на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ "БЦ Купідон" вказаної системи, включаючи місце її проведення,

- виписки з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" з комп'ютера ТОВ "БЦ Купідон" з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунку до його закриття.

2. Виїмку провести у Білоцерківському відділенні №17 АТ "УкрСиббанк" - розташованому за адресою: Київська область м.Біла Церква вул.Я.Мудрого,16/2 МФО 351005.

3. У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов'язати керівництво АТ "УкрСиббанк" - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних документів згідно з постановою судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження на час проведення виїмки.

Дослідивши надані матеріали, рахую, що подання обгрунтоване і підлягає задоволенню з вищезазначених підстав.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність",-

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що містять банківську таємницющодо відкриття банківського рахунку ТОВ "БЦ Купідон" Код , юридична адреса: Київська область, м.Біла Церква вул.Нова,23Б - № 3600 (українська гривня) у Білоцерківському відділені №17 АТ "УкрСиббанк" - м.Біла Церква, вул.Я.Мудрого,16/2 МФО 351005, та щодо руху коштів на банківському рахунку № 3600 (українська гривня) з моменту відкриття по теперішній час, зокрема:

- роздруківку руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по даний час, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаному рахунку ТОВ "БЦ Купідон", з інформацією про розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "БЦ Купідон" та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "БЦ Купідон", їх Коди ЄДРПОУ;

- заяви про відкриття (закриття) рахунків, договори банківських рахунків, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мали право отримувати роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ "БЦ Купідон", статутні документи, копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- картки із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ "БЦ Купідон", що діяли з моменту відкриття рахунку по його закриття, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ТОВ "БЦ Купідон";

- чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку ТОВ "БЦ Купідон";

- договори, платіжні доручення, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках з моменту їх відкриття і по даний час;

- заявки на купівлю іноземної валюти;

- договори на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ "БЦ Купідон" вказаної системи, включаючи місце її проведення,

- виписки з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" з комп'ютера ТОВ "БЦ Купідон" з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунку до його закриття.

2. Виїмку провести у Білоцерківському відділенні №17 АТ "УкрСиббанк" - розташованому за адресою: Київська область м. Біла Церква вул. Я.Мудрого,16/2 МФО 351005.

3. У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов'язати керівництво АТ "УкрСиббанк" - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних документів згідно з постановою судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження на час проведення виїмки.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_4