14.12.15
У Х В А Л А
Іменем України
14 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню №0000107 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
09.12.2015 року прокурор прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000107 від 03.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України.

Згідно з матеріалами наданого прокурором клопотання, ГВ БКОЗ Управління СБ України в Дніпропетровській області до прокуратури м. Дніпропетровська надійшла інформація, яка свідчить про причетність директора ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ур. м. Дніпропетровська, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) до здійснення фінансових операцій пов`язаних з розкраданням та привласненням бюджетних коштів.

Так, отримані дані свідчать, що ОСОБА_4 , як директор ПП « ОСОБА_3 », з метою отримання проведення зазначених незаконних фінансових операцій відкрив у відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) поточні рахунки ПП « ОСОБА_5 » та фізичної-особи підприємця « ОСОБА_4 ».

Проведеними заходами встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » уклало угоди з: ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на виконання робіт з реконструкції та ремонту доріг, будівель та ін.

Згідно оперативної інформації, отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_9 , на балансі ПП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_4 » машини та механізми відсутні. В той же час, згідно аналізу руху коштів по банківським рахункам зазначених СПД перерахування за використання машин та механізмів відсутні. Також відсутні субпідрядні роботи у зазначених СПД.

Згідно отриманої інформації, бюджетні кошти, на підставі актів виконаних робіт, які надає ОСОБА_4 , перераховуються на рахунки ПП « ОСОБА_5 », з яких в подальшому ОСОБА_4 перераховує їх на рахунки ФОП « ОСОБА_4 » та знімає їх готівкою через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та банкомати. В акти виконаних робіт вноситься заздалегідь неправдива (завищена) інформація щодо об`ємів виконаних робіт, вартості будівельних матеріалів та ін. Частина готівки в подальшому використовується на придбання будматеріалів та робіт, але за значно меншими цінами, ніж вказані в актах виконаних робіт, а частина привласнюється ОСОБА_4 і невстановленими особами та використовується в особистих цілях.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ) відкрито поточні рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_13 ).

У зв`язку з зазначеним, та враховуючи, що в ході досудового розслідування в кримінальному проваджені №0000107 виникла необхідність у проведенні відповідних експертиз, аналізу руху коштів, що в подальшому можливо використати в кримінальному провадженні в якості доказів вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати документи, що містять банківську таємницю щодо поточних рахунків ОСОБА_4 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_3 ).

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та прохав задовольнити.

З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.
Надати прокурору прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення оригіналів документів , що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_3 ), а саме:

-документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунками № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , що належать ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ), заяви на відкриття рахунку, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали;

-відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахунком за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали;

-документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 : чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо.

Строк дії ухвали до 14 січня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1