УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 травня 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся начальник відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що важливе доказове значення має інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 , відкритого у філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із розшифровкою призначення платежів та контрагентів (з вказанням кодів за ЄДРПОУ, в тому числі у електронному вигляді) за період із 01.01.2015 по 31.12.2015, а також оригінали документів справи з юридичного оформлення та обслуговування вищевказаного рахунку, а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договорів про відкриття та обслуговування рахунку, документів про використання системи Клієнт-Банк-Клієнт; грошових чеків, чеків ПОС-терміналу на видачу готівки, які підтверджують зняття готівкових коштів із розрахункового рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , платіжні доручення, касові квитанції, заявок на видачу готівкових коштів до даних чеків та чеків ПОС-терміналів за період із 01.01.2015 по 31.12.2015; документів, які подавались службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до установи банку щодо обґрунтування зняття готівки і подальшого її перерахування, згідно вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №1702-VII від 14.10.2014 та/або керівництва банку щодо фінансового моніторингу. Дані документи містять вільні зразки підписів та почерку службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в подальшому необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , та/або за його дорученням оперативним працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області, та/або заступнику начальника відділу оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів (з вказанням кодів за ЄДРПОУ, в тому числі у електронному вигляді) по розрахунковому рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 , відкритого у філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із розшифровкою призначення платежів та контрагентів (з вказанням кодів за ЄДРПОУ, в тому числі у електронному вигляді) за період із 01.01.2015 по 31.12.2015, а також оригінали документів справи з юридичного оформлення та обслуговування вищевказаного рахунку, а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договорів про відкриття та обслуговування рахунку, документів про використання системи Клієнт-Банк-Клієнт; грошових чеків, чеків ПОС-терміналу на видачу готівки, які підтверджують зняття готівкових коштів із розрахункового рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , платіжні доручення, касові квитанції, заявок на видачу готівкових коштів до даних чеків та чеків ПОС-терміналів за період із 01.01.2015 по 31.12.2015; документів, які подавались службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до установи банку щодо обґрунтування зняття готівки і подальшого її перерахування, згідно вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №1702-VII від 14.10.2014 та/або керівництва банку щодо фінансового моніторингу, і надати можливість їх вилучення.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 20 червня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1