справа № 274/1853/16-к
провадження № 1-кс/0274/258/16
15.03.2016 року м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаної банківської картки.
З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості, а саме документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_4 із зазначенням суми та номерів рахунків, на які перераховувались кошти з даного рахунку, вхідного і вихідного залишків на рахунку в період часу з 24.10.2015 року по 25.10.2015 року, що мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виявлення злочинних зв`язків, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом та є одним із основних речових доказів у кримінальному провадженні.
Встановлено, що інформація яка містить охоронювану законом таємницю міститься у публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
За заявою слідчого, клопотання розглянуто у відсутність представника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 через можливу загрозу знищення даних документів.
Абзацом першим частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: в приміщенні Житомирського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.
А тому вважаю, що дане клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,-
Клопотання слідчого відділу Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Бердичівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з правом отримання доступу до документів у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківку руху коштів по картці № НОМЕР_1 , належний потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням суми, номерів та власників рахунків, на які перераховувались кошти з даного рахунку за період з 24.10.2015 року по 25.10.2015 року;
- роздруківки про рух коштів по банківській картці невстановленої слідством особи, на яку перераховані кошти 24.10.2015 року із банківської карти потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 за період з 24.10.2015 року по 25.10.2015 року.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 15 квітня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1