Справа № 591/1599/16-к
Провадження № 1-кс/591/1029/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2016 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000061 від 07.07.2015 р. ,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумського області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про початок досудового розслідування у якому внесено до ЄРДР за № 0000061 від 07.07.2015 за фактами надання, з метою ухилення від сплати податків, службовими особами ТОВ Захід-Ексімп (код 38673060) в травні 2015 р. до Сумської митниці ДФС митних декларацій та рахунків-фактур, що містять неправдиві відомості про найменування товару в частині типу транспортного засобу та року виготовлення, що призвело до заниження сум ПДВ, акцизу, ввізного мита та компенсаційного мита, які підлягали сплаті до бюджету, на загальну суму 4 млн. 496 тис. грн., за фактами внесення службовими особами ПП Олі-Авто недостовірних відомостей до митних декларацій та надання до Сумської митниці ДФС підроблених копій висновків експертного авто товарознавчого дослідження імпортованих транспортних засобів, а також за фактами зловживання службовими особами Сумської митниці ДФС України в Сумській області своїм службовим становищем під час здійснення у травні 2015 р. митного оформлення ввезення (імпорту) зазначеним підприємством ТОВ Захід-Ексімп (код 38673060) на митну територію України вантажних транспортних засобів марки DAF CF 75.310 на підставі підроблених документів, до яких було внесено завідомо недостовірні відомості про код товарів згідно УКТ ЗЕД, достовірно знаючи, щодо митного оформлення надані підроблені документи, не вжили заходів щодо коригування коду класифікації товарів, що підлягають митному оформленню, а також внесення до автоматизованої інформаційної системи Інспектор 2006 завідомо недостовірних відомостей про проведення митного огляду вказаних вантажних транспортних засобів, внаслідок чого до державного бюджету України не надійшло податків, зборів та інших обов`язкових митних платежів на суму понад 1 млн. 766 тис. грн., тобто внаслідок чого охоронюваним законом державним інтересам причинено істотну (значну) шкоду та тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.3, 212 ч.1, 212 ч.3, 364 ч.2, 366 ч.1, 366 ч.2 та 361 ч.2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що автомобіль, що був у використанні, марки MERCEDES-BENZ, модель SPRINTER 313 CDI, номер кузова (VIN) НОМЕР_1 , 2011 року виготовлення, тип двигуна дизельний, робочий об`єм циліндрів двигуна 2 143 см3, який, згідно вилучених у ході досудового розслідування поданих до Сумської митниці ДФС України митних документів оформлюється для ввезення (імпорту) на митну територію України Дочірнім підприємством АБВ Імпекс (код 37120993, Волинська область, Володимир-Волинський район, с. Хмелівка, вул. Богдана Хмельницького, буд. 1) директором якого є ОСОБА_4 , який також, одночасно, є директором підприємства ТОВ Захід-Ексімп (код 38673060), та, крім того, враховуючи той факт, що засновником підприємства ДП АБВ Імпекс (код 37120993) є Приватне підприємство (ПП) АБВ Група (код 35323137), керівником та головним бухгалтером ПП АБВ Група є ОСОБА_5 , і вказане підприємство ПП АБВ Група виступало декларантом підприємства ТОВ Захід ЕксІмп у організованій керівниками вказаних підприємств ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на протязі 2015-2016 років злочинній схемі, метою якої є ухилення від сплати податків та інших обов`язкових митних платежів при ввезенні на митну територію України транспортних засобів з використанням при цьому підроблених документів та реквізитів інших підконтрольних їм суб`єктів господарювання, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказаний автомобіль марки MERCEDES-BENZ, модель SPRINTER 313 CDI, номер кузова (VIN) НОМЕР_1 , 2011 р.в., а саме у тимчасовому позбавленні права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень (цивільного позову) та стягнення з юридичних осіб ТОВ Захід-Ексімп (код 38673060) та ПП АБВ Група (код 35323137), а також з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які є службовими особами вказаних підприємств, отриманої неправомірної вигоди і можливої конфіскації належного останнім майна.
У випадку, якщо у ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні до зазначеного автомобіля марки MERCEDES-BENZ, модель SPRINTER 313 CDI, номер кузова (VIN) НОМЕР_1 , 2011 р.в., не буде застосована заборона відчужувати, розпоряджатися і користуватися цим майном, це може призвести до негативних наслідків як у ході досудового розслідування, так і за наслідками судового розгляду цього кримінального провадження, у вигляді неможливості забезпечення у подальшомувідшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень (цивільного позову) та стягнення з юридичних осіб ТОВ Захід-Ексімп (код 38673060) та ПП АБВ Група (код 35323137), а також з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які є службовими особами вказаних підприємств отриманої неправомірної вигоди і можливої конфіскації належного останнім майна.
Клопотанння розглядається без участі представників власника зазначеного майна ДП "АБВ Імпекс" в зв"язку з наявністю підстав вважати, можливості знищення зазначеного майна в клопотанні.
Слідчий клопотання підтримав.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони були використані, в тому числі, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України, матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що автомобіль марки MERCEDES-BENZ, модель SPRINTER 313 CDI, номер кузова (VIN) НОМЕР_1 , 2011 р.в., є засобом вчинення злочину, та зберігають на собі сліди злочину.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що зазначене в клопотанні майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а тому застосування обмеження права власності у виді накладення арешту на вказане майно слідчий суддя вважає таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Тобто, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись 171-173 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумського області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме на автомобіль, що був у використанні, марки MERCEDES-BENZ, модель SPRINTER 313 CDI, номер кузова (VIN) НОМЕР_1 , 2011 року виготовлення, тип двигуна дизельний, робочий об`єм циліндрів двигуна 2 143 см3, що належить Дочірньому підприємству АБВ Імпекс (код 37120993, Волинська область, Володимир-Волинський район, с. Хмелівка, вул. Богдана Хмельницького, буд. 1)директором якого є ОСОБА_4 , з метою забезпечення у подальшому відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень (цивільного позову) та стягнення з юридичних осіб ТОВ Захід-Ексімп (код 38673060) та ПП АБВ Група (код 35323137), а також з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які є службовими особами вказаних підприємств, отриманої неправомірної вигоди і можливої конфіскації належного останнім майна, шляхом заборони (позбавлення права) одержувачу вказаного транспортного засобу - Дочірньому підприємству АБВ Імпекс (код 37120993, Волинська область, Володимир-Волинський район, с. Хмелівка, вул. Богдана Хмельницького, буд. 1)на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумського області ОСОБА_3 .

Підозрюваний за наявності підстав має право заявити клопотання в порядку ст.174 КПК України про скасування арешту повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1