01.11.2016
Справа№642/4925/16-к
Провадження № 1кс/642/1806/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2016 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , представника заявника - ОСОБА_4 , розглянувши клопотання директора приватного підприємства «Промлогистика» ОСОБА_5 про скасування арешту майна,

в с т а н о в и в:
Представник приватного підприємства «Промлогистика» - директор ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 11 серпня 2016 року на грошові кошти ПП «Промлогистика» (), що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (валюта - українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта євро), № НОМЕР_3 (валюта- долар США) та № НОМЕР_4 (валюта - українська гривня), відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, адреса: м. Дніпро, вул.. Набережна Перемоги, 30).
В обґрунтування клопотання посилається на те, що арешт накладено безпідставно, повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні посадовим особам ПП «Промлогистика» досі не пред`явлено, клопотання слідчого розглянуто у відсутності власника грошових коштів, будь-які підстави для подальшого арешту рахунків відсутні. Дані щодо здобуття арештованих грошових коштів злочинним шляхом відсутні, відсутні також дані, які б давали підстави для конфіскації цих коштів у майбутньому.
Адвокат ОСОБА_6 та представник заявника ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали, пояснили, що арешт грошових коштів перешкоджає господарської діяльності підприємства. Крім того, до цього часу жодного працівника підприємства не допитано, не провадиться жодних слідчих дій, пов`язаних з ПП «Промлогистика».
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про розгляд клопотання був неодноразово повідомлений.
Вислухавши представника заявника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Слідчим суддю встановлено, що ухвалою слідчого судді Ленінського району м.Харкова від 11 серпня 2016 року у кримінальному провадженні № 0000162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.28, ч.2ст.205, ч.3 ст. 209 КК України за клопотанням слідчого ОСОБА_7 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПП «Промлогистика» () № НОМЕР_1 (валюта українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта євро), № НОМЕР_3 (валюта - долар США), № НОМЕР_4 (валюта українська гривня), відкритих в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30).
Також зобов`язано службових осіб вказаної банківської установи направляти щотижнево до 3-го ВКР СУ ФР ОВПП ДФС, розташованого за адресою: 49600, м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 57, виписки (довідки) із зазначенням на рахунках ПП «Промлогистика» () в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) даних про надходження грошових коштів на вищезазначені рахунки із вказівкою суми, дати й часу зміни даних.
В обґрунтування клопотання про арешт майна слідчий посилався на те, що група осіб, в період 2014-2016 років за попередньою змовою, з метою прикриття незаконної діяльності, без мети ведення законної фінансово-господарської діяльності підприємств, повторно здійснили реєстрацію фіктивних підприємств ТОВ «Аверій» (40145054), ТОВ «Касіан» (40143125), ТОВ «Вайлон» (40162499), ТОВ «Фірма «Мілорта» (40125860), ТОВ «Анталь Груп» (40150394), ТОВ «Дінос» (40259163), ТОВ «Іріда Груп» (40259006), ТОВ «Докар ЛТД» (40162347), ТОВ «Сівілла» (40150546), ТОВ «Ореун» (40096547), ТОВ «Локвудс» (40096793), ТОВ «Фірма «Геленіум» (39879879), ТОВ «Компанія «Аквілер» (39880051), ТОВ «БК «Стар» (39658258), ТОВ «Брама ВК» (35203810), ТОВ «Компанія «Міранта» (39700770), ТОВ «Універсалпром ЛТД» (39569303), ТОВ «Тенер Союз» (39619549), ТОВ «Трейдпромінвест», ТОВ "ЯРОН ГРУП" (40469678), ТОВ "ДОРАН" (40467031), ТОВ "АДАМАН" (40469531), ТОВ "СКАЙ ДП" (40466813), а також за допомогою транзитних суб`єктів господарювання: ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_7 ), ПП «Промлогистика» (), з метою проведення безтоварних операцій для подальшої мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.
Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На час розгляду даного клопотання суду не надано даних про здійснення кримінального провадження безпосередньо відносно посадових осіб ПП «Промлогистика». Дані про проведення будь-яких слідчих дій стосовно вказаного підприємства суду не надані. Посилання заявника на те, що до цього часу правоохоронними органами не підтверджено, що грошові кошти на рахунку підприємства набуті злочинним шляхом, або в подальшому можуть бути конфісковані, стороною обвинувачення не спростовані. Цивільний позов в рамках вказаного кримінального провадження не заявлявся.
Серед основних засад кримінального провадження стаття 7 КПК України виділяє недоторканність права власності, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
Таким чином, суд приходить до висновку про відсутність підстав, передбачених ст. 170 КПК України, необхідних для подальшого арешту грошових коштів на рахунках підприємства як засобу забезпечення кримінального провадження Враховуючи, що арешт грошових коштів на рахунках підприємства суттєво перешкоджає господарської діяльності останнього, суд приходить до висновку про відсутність підстав для подальшого арешту грошових коштів, тому клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 170-174, 376 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання директора приватного підприємства «Промлогистика» ОСОБА_5 задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 11 серпня 2016 року на грошові кошти ПП «Промлогистика» (), що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (валюта - українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта - євро), № НОМЕР_3 (валюта - долар США) та № НОМЕР_4 (валюта - українська гривня), відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299,адреса: м. Дніпро, вул . Набережна Перемоги, 30).
Скасувати зобов`язання, покладене на службових осіб вказаної банківської установи Зобов`язати направляти щотижнево до 3-го ВКР СУ ФР ОВПП ДФС, розташованого за адресою: 49600, м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 57, виписки (довідки) із зазначенням на рахунках ПП «Промлогистика» () в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) даних про надходження грошових коштів на вищезазначені рахунки із вказівкою суми, дати й часу зміни даних.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає
Слідчий суддя - ОСОБА_1