Справа № 683/851/16-к
1-кс/683/162/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2016 року м.Старокостянтинів
В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 14 березня 2016 року біля 18 год. невстановлена особа під приводом продажу дитячого автомобіля, оголошення про реалізацію якого розмістила в мережі інтернет на сайті OLX, шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_4 у сумі 1608 гривень, оскільки покладені на себе обов`язки з приводу передачі товару не виконала та гроші не повернула, чим спричинила останньому майнової шкоди.
17 год. 55 хв. 14 березня 2016 року перерахунок коштів в сумі 1608 гривень ОСОБА_4 здійснив з власної кредитної картки банку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , за допомогою інтернет сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківську картку № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 та номер якої йому в ході телефонної розмови повідомив чоловік, який представився ОСОБА_6 та розмістив оголошення про реалізацію товару в мережі інтернет на сайті OLX. На даний час вище обумовлений дитячий автомобіль так і не надійшов на адресу ОСОБА_4 , а особа по імені ОСОБА_6 на телефонні дзвінки не відповідає.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належить вищевказаний рахунок № НОМЕР_2 , розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просить його задовольнити.
Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме рахунку № НОМЕР_2 , власником якого являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, в тому числі особу - користувача,
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність »,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити. Надати слідчій групі в складі старшого слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 та слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, а саме рахунку № НОМЕР_2 , власником якого являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу користувача рахунку № НОМЕР_2 (в тому числі фотографію власника рахунку) та рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 ( в тому числі вказати хто, коли та де знімав перераховані кошти, окрім цього надати фото/відео осіб, які отримували вказані кошти особисто, або вказати реквізити рахунків та власників у випадку переведення коштів на інші рахунки) в період часу з 00 годин 00 хвилин 10.03.2016 року по 00 год. 00 хв. 29 березня 2016 року.
Строк дії ухвали визначаю до 28 квітня 2016р.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1