Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7629/16
08 серпня 2016 року м. Дніпро
02 серпня 2016 року слідча СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 29.04.2016 до прокуратури надійшла заява від голови правління ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вступивши у змову з посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 та зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи державними коштами.
Згідно заяви про скоєння злочину ОСОБА_4 схема розкрадання діє наступним чином: у конкурсних торгах організованих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », приймають участь декілька підприємств , підконтрольних одним і тим же особам, які формують свої конкурсні пропозиції по завищеним цінам. (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано у м. Жовті води, Дніпропетровської області; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), зареєстровано у м. Києві; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване у м. Харкові, та інші підприємства). Внаслідок чого, перемогу на конкурсних торгах одержує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », цінова пропозиція є вигіднішою за інші. У тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » закуповує комплектуючі запасні частини у інших підприємств, у тому числі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрий закуповує комплектуючі у підприємств виробників за цінами, майже вдвічі нижчими, ніж ті, за якими поставляє товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, вказані два підприємства створюють ланцюг, по якому ціна на комплектуючі запасні частини для атомних електростанцій виростає у 2-3 рази від цін підприємств виробників. При цьому, товар поставляється безпосередньо з підприємств виробників на ІНФОРМАЦІЯ_5 та інші об`єкти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) документів щодо взяття на облік як платника податків та документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а також актів перевірок, проведених податковими органами щодо зазначеного підприємства, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідча в судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчій СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в оригіналі:
- всіх документів щодо взяття на облік як платника податків (юридичної справи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ),
- всіх документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ),
- декларацій з податку на додану вартість з усіма додатками, декларацій з податку на прибутку з усіма додатками, звітів форми 1-ДФ за весь період перебування підприємства на обліку,
- актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), проведених податковими органами за весь період перебування підприємства на обліку,
- IP-адрес, з яких надходила електронна документація.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 08 вересня 2016 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1