Справа № 755/9973/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" липня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НПв м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005285 від 13.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в:
До слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з розслідування вказаного кримінального провадження.

У судовому засіданні, слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі прокурора та представника та/або особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як убачається з клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 05.01.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Позичальник) укладений договір про відкриття траншевої кредитної лінії № 602, зі змінами від 26.04.2012, 31.05.2012, згідно з умовами якого Банк відкрив позичальнику траншеву кредитну лінію в межах суми 73 000 000, 00 грн.

Згідно пункту 2.1 вказаного договору, забезпеченням виконання Позичальником своїх зобов`язань перед банком виступає застава (іпотека) нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме земельна ділянка, загальною площею 59,7154 га, кадастровий номер :02:001:0417, що розташована за адресою: Гірська сільська рада, бориспільський район, Київська область). Зазначене нерухоме майно належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на праві власності на підставі Державного на право власності на земельну ділянку сірії ЯИ № 621594.

В ході досудового розслідування встановлено, що після не виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїх зобов`язань по кредитному договору, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_5 із запитом про надання інформаційної довідки зі схемою та/або планом розташування земельної ділянки за кадастровим номером :02:001:0417. Однак, з отриманої відповіді вбачається, що вказана земельна ділянка відсутня у Національній кадастровій системі. Також відсутні будь які відомості в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що аналогічна ситуація виникла із земельною ділянкою №:02:001:0416(перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ) яка передана в заставу (іпотеку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як гарантія виконання своїх зобов`язань перед банком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), покладених на неї аналогічним кредитним договором № 414 від 25.11.2011.

Також на адресу Дніпровського УП надійшов рапорт оперуповноваженого 5 відділу 2 управління ГУ КЗЕ СБ України про те, що 18.11.2010 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір про відкриття траншевої кредитної лінії № 337 на суму 60 млн. грн. Забезпеченням виконання позичальником зобов`язань перед Банком за вказаним договором є порука ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_5 ), яке, в свою чергу, згідно відповідного іпотечного договору передало Банку земельну ділянку загальною площею 53, 5025 га, кадастровий номер :03:001:0165 (за даними Держгеокадастру, відомості про зазначену земельну ділянку у державному реєстрі земель - відсутні).

На даний час, в даному кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до матеріалів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що становить банківську таємницю, а саме до матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків за договорами укладеними з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ) № 337 від 18.11.2010, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ) № 414 від 25.02.2011, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) № 602 від 05.01.2012, з усіма змінами і доповненнями, а також інформацію щодо руху коштів зазначених товариств відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаними договорами за період від відкриття рахунку до 05.07.2016.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.
Дані обставини, на думку автора клопотання, підтверджує необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що без вилучення існує реальна загроза зміни, знищення речей або ж документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів слідчому Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 /або за його дорученням оперуповноваженому 5 відділу 2 управління Головного управління контррозвідувального захисту економіки Служби безпеки України ОСОБА_4 , а саме оригінали справ з юридичного оформлення рахунків за договорами укладеними з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- договір № 337 від 18.11.2010 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ) з усіма змінами і доповненнями, а також інформацію щодо руху коштів за вказаним рахунком (на оптичному та паперову носії інформації)з 18.11.2010 по 05.07.2016.
- договір № 414 від 25.02.2011укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 )з усіма змінами і доповненнями, а також інформацію щодо руху коштів за вказаним рахунком (на оптичному та паперову носії інформації)з 25.02.2011 по 05.07.2016.
- договір № 602 від 05.01.2012 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ),з усіма змінами і доповненнями, а також інформацію щодо руху коштів за вказаним рахунком (на оптичному та паперову носії інформації) з 05.01.2012 по 05.07.2016.

Вказані документи та інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя: