Справа № 591/6061/15-к
Провадження № 1-кс/591/2027/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до матеріалів

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надав суду клопотання, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які підтверджують укладання та виконання договорів між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, а саме: первинних бухгалтерських документів та зведених облікових регістрів аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку (книги складського обліку, картки, оборотні відомості журнали ордери та ін.) по рахунку 203 «Паливо», чи по іншому рахунку, призначеному для обліку та руху паливно-мастильних матеріалів з 01.07.2012 по 31.03.2015ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його філіям « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які були підставою для визначених в Акті ревізії порушень з питання списання паливно-мастильних матеріалів, незалежно від місця зберігання зазначених документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що СУ ГУПН в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000154 від 12.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Підставою для початку досудового розслідування відповідно до вимог ч.1 ст.214 КПК України послугувало безпосереднє виявлення ознак кримінального правопорушення з матеріалів ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.07.2012 по 31.03.2015, проведеною ІНФОРМАЦІЯ_11 .

З матеріалів ревізії вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його філій « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » протягом другого півріччя 2012 - першого кварталу 2015 років вносили до актів приймання виконаних підрядних робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг завідомо неправдиві відомості щодо кількості паливо- мастильних матеріалів, які не підтверджуються даними бухгалтерського обліку, завищивши вартість виконаних робіт по бюджетній програмі КПКВ 3111020 «Розвиток мережі та утримання доріг загального користування» на загальну суму 494,5 тис. грн., з яких оплачено 457,2 тис. грн. та завдано матеріальних збитків державі на вказану суму.

Зазначені обставини підтверджуються актом ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.07.2012 по 31.03.2015 від 26.05.2015 № 06-08/5, довідками зустрічних звірок у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його філіях, показаннями в якості свідка головного державного фінансового інспектора ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_4 .

30.06.2016 до слідчого управління ГУНП в Сумській області надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових документів, необхідних для проведення комплексної судової економічної та будівельно-технічної експертизи № 1335/1420 по кримінальному провадженню №0000154, а саме: первинних бухгалтерських документів та зведених облікових регістрів аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку (книги складського обліку, картки, оборотні відомості журнали ордери та ін.) по рахунку 203 «Паливо», чи по іншому рахунку, призначеному для обліку та руху паливно-мастильних матеріалів по філіям ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були підставою для визначених в Акті ревізії порушень з питання списання паливно-мастильних матеріалів.

Слідчий зазначає, що існує потреба у вилученні оригіналів відповідних документів, оскільки останні підлягають дослідженню під час судово-економічної та будівельно-технічної експертизи, яка відповідно до п.6 ч.2 ст.242 КПК України обов`язково призначається для визначення розміру матеріальних збитків, заподіяних кримінальним правопорушенням. Крім того, вказані документи містять підписи осіб, що можуть бути причетні до кримінального правопорушення, а тому з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування може виникнути необхідність в експертному почеркознавчому дослідженні цих документів, для чого необхідні їх оригінали.

Поряд з тим, потреба у вилученні оригіналів зазначених документів обумовлена можливістю їх подальшої зміни чи знищення особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення, а також закінченням встановлених строків зберігання вказаних документів за 2012 рік.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які підтверджують укладання та виконання договорів між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, а саме: первинних бухгалтерських документів та зведених облікових регістрів аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку (книги складського обліку, картки, оборотні відомості журнали ордери та ін.) по рахунку 203 «Паливо», чи по іншому рахунку, призначеному для обліку та руху паливно-мастильних матеріалів з 01.07.2012 по 31.03.2015ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його філіям « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які були підставою для визначених в Акті ревізії порушень з питання списання паливно-мастильних матеріалів, незалежно від місця зберігання зазначених документів.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, можуть бути використані як докази під час досудового розслідування та судового розгляду.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які підтверджують укладання та виконання договорів між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, а саме: первинних бухгалтерських документів та зведених облікових регістрів аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку (книги складського обліку, картки, оборотні відомості журнали ордери та ін.) по рахунку 203 «Паливо», чи по іншому рахунку, призначеному для обліку та руху паливно-мастильних матеріалів з 01.07.2012 по 31.03.2015ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його філіям « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які були підставою для визначених в Акті ревізії порушень з питання списання паливно-мастильних матеріалів, незалежно від місця зберігання зазначених документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1