Справа № 640/8318/15-к
н/п 1-кс/640/2039/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" березня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

1. Предмети та документи за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 :
- чорнові записи щодо фінансової діяльності на 4 арк., чорнові записи щодо ухилення від сплати податків на 1 арк., копія запиту слідчого СУ НП в Харківській області ОСОБА_3 адресований ГУ ДФС у Харківській області з вхідним номером останнього на 2 арк., копія запиту ГУ ДФС у Полтавській області адресований ТОВ «Промпостач і К» на 3 арк., копія витягу з доручення ДФС області на 1 арк., завірена копія фінансового звіту ТОВ «ТПК Укрторгімпорт» на 1 арк., копія завіреного звіту ТОВ «РТІ трейд» на 1 арк.
2. Предмети та документи в приміщеннях ТОВ «РТІ ТРЕЙД», юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, б. 257, ТОВ «ТПК УКРТОРГІМПОРТ», юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, б. 51, ТОВ «ТД «БАЛКАНРЕЗИНОТЕХНІКА» юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, б. 51, які розташовані за адресою: м. Харків, проспект Московський, б. 51, 2-й поверх:
- договір № 08 від 21.07.2009 на зберігання укладений ТОВ «Рті Трейд» та ТОВ «Архів № 1» на 3 арк.;
- лист паперу формату А-4 без тексту з відбитками печатки ТОВ «Слобожанський рітейл» (код 37998074) на кожному в кількості 6 арк.;
- папка синього кольору листами від ТОВ «Рті Трейд» з комерційними пропозиціями на адресу юридичних осіб за 2013-2014 рік на 27 арк.;
- папка синього кольору з назвою: «ТПК Укрторгимпорт» исходящие 2013» з листами вихідної кореспонденції від ТОВ "ТПК УКРТОРГІМПОРТ" на адресу юридичних осіб за 2013-2014 роки на 258 арк.;
- папка червоного кольору з написом «ТПК Укрторгимпорт» входящие 2013» з вхідною кореспонденцією від юридичних осіб на адресу ТОВ "ТПК УКРТОРГІМПОРТ" (копії) на 86 арк.;
- файл з комерційними пропозиціями ТОВ «ТПК Укрторгімпорт» на адресу юридичних осіб та рахунками на оплату за період з 2013-2014 роки на 131 арк.;
- папка червоного кольору з назвою «ТПК Укрторгимпорт» вх.. исх. Архив» з вхідною та вихідною кореспонденцією ТОВ «Укрторгімпорт» з рахунками на оплату за період з 2011 по 2012 роки на 372 арк.;
- папка чорного кольору з назвою «Резина своя», заявки, счета, «ТД КРТ» з рахунками-фактури ТОВ "ТПК УКРТОРГІМПОРТ" та заявками з рахунками на оплату на 394 арк. (копії);
папка білого кольору з договорами ТОВ «ТД Балканрезинотехніка» з контраагентами за період 2012-2013 роки на 186 арк.;
- папка сірого кольору з написом «ООО Балканрезинотехника» входящая-исходящая кореспонденція» з кореспонденцією ТОВ «ТД Балканрезинотехніка» за період 2012-2015 роки на 249 арк.;
- папка синього кольору з балансовими звітами ТОВ «ТД Балканрезинотехника» 2012-2014 роки на 68 арк.;
- пака зеленого кольору з зовнішньо-економічними контрактами ТОВ «ТД Балканрезинотехника» за період 2012-2015 роки на 62 арк.;
- файл з договорами ТОВ «ТД Балканрезинотехника» за період з 2012-2015 роки на 112 арк.;
- договір про перевід боргу № 3 від 29.04.2014 між ТОВ «ТД Балканрезинотехника», ТОВ «Грант Тайн», та ТОВ «Гонорій» на 2 арк.;
- договір № 4 про перевід боргу від 29.04.14 між ТОВ «ТД Балканрезинотехника», ТОВ «Грант Тайн», та ТОВ «Гонорій» на 2 арк.;
- договори ТОВ «ТД Балканрезинотехника» за період з 2012-2015 на 45 арк.;
папка з документами ТОВ «Рті Трейд», а саме акти звірки з контрагентами за період 2012-2015 роки на 14 арк.;
- папка зеленого кольору з актами заліку, договорами, рахунками-фактури, повідомленнями ТОВ «Рті Трейд» за період 2009-2015 роки на 70 арк.;
- довідки про заробітну плату працівникам ТОВ «Рті Трейд» за період 2011-2013 роки на 3 арк.;
- чорновий запис на 1 арк. з зазначенням призвіськ та заробітної плати за лютий 2016;
пака з деталізацією дзвінків за 2014-2015 роки на 107 арк.;
- інформаційна довідка від ПАТ «ПуМБ» на адресу ОСОБА_6 від 28.08.2015 на 2 арк. з карткою 1 шт.
- папка червоного кольору з договорами та актами заліку ТОВ «ТПК Укрторгімпорт» за 2012-2015 роки на 24 арк.;
- папка з актами звірок з контрагентами ТОВ «ТПК України» за період 2010-2015 роки на 71 арк.;
- журнал з чорновими записами про вхідну кореспонденцію на 1 шт.;
- папка з касовою документацією ТОВ «ТПК Укрторгімпорт» за 2010-2013 роки 231 арк.;
- чорнові записи як в рукописному вигляді так і вдрукованому вигляді зі зверненням на ім`я ОСОБА_7 на 25 арк.;
- лист паперу формату А-4 чисті з виконаним рукописним підписом невідомої особи на 2 арк.;
- лист паперу формату А-4 чисті з відбитками печатки «Лострой Софія» та підписом невідомої особи у кількості 5 шт.
Крім того, слідчий СУ ГУНП в Харківській області підполковником поліції ОСОБА_3 у поданому клопотанні просить поновити процесуальний строк на звернення до суду з клопотанням про арешт майна, з посиланням на поважність причин пропуску цього строку.
У ході досудового розслідування встановлено, що 28.11.2011 ДП «Південна залізниця» уклала договір підряду № П/Л-111836/НЮ з ТОВ «Лотта» (директором якого являвся ОСОБА_8 , а засновниками до вересня 2012 були ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ) на роботи з реконструкції ремонтно-екіпірувального депо Харківської вагонної дільниці № 1 для технічного обслуговування міжрегіональних поїздів.
- рішення № 458/12 від 03.05.2015, декларація про відповідність продукції технічним вимогам, видані Органом з сертифікації метало - та деревообробного обладнання та продукції машинобудування і систем якості Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», згідно відповіді № 415-15 від 17.08.2015 отриманої з Органу з сертифікації метало - та деревообробного обладнання та продукції машинобудування і систем якості Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», не видавалися та ніколи не проводилася сертифікація локотрактора ЛОК 2000 ZEPHIR;
- в декларації про відповідність продукції технічним вимогам, виданої Органом з сертифікації метало - та деревообробного обладнання та продукції машинобудування і систем якості Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» міститься інформація, що локомобіль ЛОК 2000 ZEPHIR проходив випробування лабораторією ДП СВЦ «Лорта» м. Львів про, що складені відповідні протоколи, згідно відповіді № 4.3-01-06-82 від 12.08.2015, отриманої з ВП СВЦ «Лорта» м. Львів, випробування локотракторів вони не проводили ніколи та протоколи не складали.
Відповідно до документів, отриманих від компанії Zephir SpA республіка Італія, локотрактор LOK 2000 ZEPHIR, серійний № 2404 був виготовлений на замовлення ТОВ «Лоска» (засновником та директором якого був ОСОБА_11 , родич ОСОБА_9 ) ціна локотрактора склала 234 375 EUR без ПДВ (еквівалентно 2 477 306 грн. без ПДВ).
Вищевикладене свідчить, що група осіб, в яку входять ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за попередньою змовою розробили схему привласнення державних грошових коштів та у ході постачання LOK 2000 ZEPHIR, серійний № 2404 привласнили державні грошові кошти ДП «Південна залізниці» у сумі 4 557 094 грн.
Крім того, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за попередньою змовою зі службовими особами ПП «Бюджетні інтер`єрні рішення», директором якого була ОСОБА_13 та службовими особами ТОВ "Універсалоптторг-Х", директором якого був ОСОБА_14 , занизивши реальну вартість імпортованого локотрактора LOK 2000 ZEPHIR, серійний № 2404 з суми 2 477 306 грн до суми до 764 992,1 грн., нанесли збитки Державі, не сплативши до бюджету податку на додану вартість у сумі 342 463,2 грн.
У ході проведення негласних слідчих дій встановлено, що начальник Харківської вагонної дільниці № 1 ДП «Південна залізниця» ОСОБА_15 , після допиту у якому ставилося питання щодо придбання Харківською вагонної дільницею № 1 ДП «Південна залізниця» локотрактора LOK 2000 ZEPHIR, серійний № 2404 за завищеною вартістю, зателефонував ОСОБА_9 , повідомивши його про допит за його участю та про необхідність зустрітися. ОСОБА_9 , пославшись на зайнятість, запропонував ОСОБА_15 під`їхати до офісу та поспілкуватися з ОСОБА_10 .
Як приклад, в квітні 2014 р. ДП «Південна залізниця» проводить відкриті торги на закупівлю миючого засобу для миття рухомого складу (пасажирських вагонів) лот № 1.
Згідно протоколу № 06/5 від 11.04.2014 «Розкриття пропозиції конкурсних торгів» в відкритих торгах взяло участь лише два учасники, а саме:
Враховуючи, що службові особи ТОВ «Рті Трейд» на протязі 2011 року являлися імпортерами миючого засобу «Астат-К» для ТОВ «Лотта» та достовірно знали його реальну вартість, а саме біля 11 грн. (з ПДВ) за 1 кг. є підстави вважати, що службові особи ТОВ «Рті Трейд» та ТОВ «Лоска» заздалегідь домовилися безпідставно завищити вартість миючого засобу «Астат-К» більше ніж в 10 разів.
Таким чином, група осіб ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 привласнила державні грошові кошти ДП «Південна залізниця» на загальну суму 1 925 560 грн. (з ПДВ).
У ході проведення негласних слідчих дій встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 давно знайомі з директором ТОВ «Рті Тред» ОСОБА_5 та мають дружні стосунки.
Крім того, у ході проведення негласних слідчих дій встановлено, що ОСОБА_5 є організатором конвертаційного центру. ОСОБА_5 неоднократно надавав послуги ОСОБА_10 «конвертуючи» грошові кошти та передаючи готівку ОСОБА_10 як безпосередньо так і через свого головного бухгалтера ТОВ «Рті Трейд» ОСОБА_6 . Відповідно до проведених негласних слідчих дій встановлено, що для конвертації грошових коштів в готівку ОСОБА_5 використовує ТОВ "РТІ ТРЕЙД", ТОВ "ТПК УКРТОРГІМПОРТ", ТОВ "ТД "БАЛКАНРЕЗИНОТЕХНІКА" та ряд інших юридичних та фізичних осіб, ідентифікувати яких на даному етапі слідства не вдалося. Встановлено, що «конвертовані» грошові кошти ОСОБА_5 передає в офісному приміщені, що розташоване за адресою: м. Харків, проспект Московський, б. 51.
02.03.2016 року відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.02.2016, проведені обшуки, а саме:
- в офісних приміщеннях, де знаходилось ТОВ «Лотта» та знаходяться ТОВ «Лоска»; ТОВ фірма «Скала»; ТОВ «Клімтехінвест»; ТОВ «БК «Ярко»; ТОВ «Технопрофсервіс» за адресами: м. Харків, вул. Червоноармійська, б. 11; б. 8/10 «в»; б. 8/10 «3»;
- в офісному приміщені, де знаходяться ТОВ «РТІ ТРЕЙД», ТОВ «ТПК УКРТОРГІМПОРТ», ТОВ «ТД «БАЛКАНРЕЗИНОТЕХНІКА» за адресою: м. Харків, проспект Московський, б. 51;
- в жилому приміщені, в якому мешкає ОСОБА_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
У ході обшуків виявлені та вилучені предмети та документи, перелік яких зазначений нижче.
Враховуючи вищевикладене, для повноти, об`єктивності і всебічності розгляду всіх обставин скоєного злочину, виявлення і фіксації нових епізодів злочинної діяльності, для подальшого проведення ряду заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, установити рух державних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку і так як ці предмети мають значення для встановлення доказової бази кримінального провадження, орган досудового розслідування просить накласти арешт на тимчасово вилучене 02.03.2016 р. в ході проведених обшуків майно.
При розгляді клопотання у судовому засіданні слідчий його підтримав.
Власники майна чи представники власників майна у судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання сповіщені належним чином. Неприбуття власників майна чи їх представників у судове засідання згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 02.03.2016 обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , на зазначеному в клопотанні майні, яке могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, відповідає критеріям, передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України, як тимчасово вилучене майно, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.
Також слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про поновлення строку на звернення до суду з клопотанням про арешт майна, що було вилучене 02.03.2016 р. під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , оскільки причини його пропуску визнає поважними.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про поновлення процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про арешт майна задовольнити.
Поновити слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 строк на звернення до суду з клопотанням про арешт майна, що було вилучене 02.03.2016 р. під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .
Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене в ході обшуків від 02.03.2016, проведених за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме:
1. Предмети та документи за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 :
- чорнові записи щодо фінансової діяльності на 4 арк., чорнові записи щодо ухилення від сплати податків на 1 арк., копія запиту слідчого СУ НП в Харківській області ОСОБА_3 адресований ГУ ДФС у Харківській області з вхідним номером останнього на 2 арк., копія запиту ГУ ДФС у Полтавській області адресований ТОВ «Промпостач і К» на 3 арк., копія витягу з доручення ДФС області на 1 арк., завірена копія фінансового звіту ТОВ «ТПК Укрторгімпорт» на 1 арк., копія завіреного звіту ТОВ «РТІ трейд» на 1 арк.
2. Предмети та документи в приміщеннях ТОВ «РТІ ТРЕЙД», юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, б. 257, ТОВ «ТПК УКРТОРГІМПОРТ», юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, б. 51, ТОВ «ТД «БАЛКАНРЕЗИНОТЕХНІКА», юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, б. 51, які розташовані за адресою: м. Харків, проспект Московський, б. 51, 2-й поверх:
- договір № 08 від 21.07.2009 на зберігання укладений ТОВ «Рті Трейд» та ТОВ «Архів № 1» на 3 арк.;
- лист паперу формату А-4 без тексту з відбитками печатки ТОВ «Слобожанський рітейл» (код 37998074) на кожному в кількості 6 арк.;
- папка синього кольору листами від ТОВ «Рті Трейд» з комерційними пропозиціями на адресу юридичних осіб за 2013-2014 рік на 27 арк.;
- папка синього кольору з назвою: «ТПК Укрторгимпорт» исходящие 2013» з листами вихідної кореспонденції від ТОВ "ТПК УКРТОРГІМПОРТ" на адресу юридичних осіб за 2013-2014 роки на 258 арк.;
- папка червоного кольору з написом «ТПК Укрторгимпорт» входящие 2013» з вхідною кореспонденцією від юридичних осіб на адресу ТОВ "ТПК УКРТОРГІМПОРТ" (копії) на 86 арк.;
- файл з комерційними пропозиціями ТОВ «ТПК Укрторгімпорт» на адресу юридичних осіб та рахунками на оплату за період з 2013-2014 роки на 131 арк.;
- папка червоного кольору з назвою «ТПК Укрторгимпорт» вх.. исх. Архив» з вхідною та вихідною кореспонденцією ТОВ «Укрторгімпорт» з рахунками на оплату за період з 2011 по 2012 роки на 372 арк.;
- папка чорного кольору з назвою «Резина своя», заявки, счета, «ТД КРТ» з рахунками-фактури ТОВ "ТПК УКРТОРГІМПОРТ" та заявками з рахунками на оплату на 394 арк. (копії);
папка білого кольору з договорами ТОВ «ТД Балканрезинотехніка» з контраагентами за період 2012-2013 роки на 186 арк.;
- папка сірого кольору з написом «ООО Балканрезинотехника» входящая-исходящая кореспонденція» з кореспонденцією ТОВ «ТД Балканрезинотехніка» за період 2012-2015 роки на 249 арк.;
- папка синього кольору з балансовими звітами ТОВ «ТД Балканрезинотехника» 2012-2014 роки на 68 арк.;
- папка зеленого кольору з зовнішньо-економічними контрактами ТОВ «ТД Балканрезинотехника» за період 2012-2015 роки на 62 арк.;
- файл з договорами ТОВ «ТД Балканрезинотехника» за період з 2012-2015 роки на 112 арк.;
- договір про перевід боргу № 3 від 29.04.2014 між ТОВ «ТД Балканрезинотехника», ТОВ «Грант Тайн», та ТОВ «Гонорій» на 2 арк.;
- договір № 4 про перевід боргу від 29.04.14 між ТОВ «ТД Балканрезинотехника», ТОВ «Грант Тайн», та ТОВ «Гонорій» на 2 арк.;
- договори ТОВ «ТД Балканрезинотехника» за період з 2012-2015 на 45 арк.;
папка з документами ТОВ «Рті Трейд», а саме акти звірки з контрагентами за період 2012-2015 роки на 14 арк.;
- папка зеленого кольору з актами заліку, договорами, рахунками-фактури, повідомленнями ТОВ «Рті Трейд» за період 2009-2015 роки на 70 арк.;
- довідки про заробітну плату працівникам ТОВ «Рті Трейд» за період 2011-2013 роки на 3 арк.;
- чорновий запис на 1 арк. з зазначенням призвіськ та заробітної плати за лютий 2016;
пака з деталізацією дзвінків за 2014-2015 роки на 107 арк.;
- інформаційна довідка від ПАТ «ПуМБ» на адресу ОСОБА_6 від 28.08.2015 на 2 арк. з карткою 1 шт.
- папка червоного кольору з договорами та актами заліку ТОВ «ТПК Укрторгімпорт» за 2012-2015 роки на 24 арк.;
- папка з актами звірок з контрагентами ТОВ «ТПК України» за період 2010-2015 роки на 71 арк.;
- журнал з чорновими записами про вхідну кореспонденцію на 1 шт.;
- папка з касовою документацією ТОВ «ТПК Укрторгімпорт» за 2010-2013 роки 231 арк.;
- чорнові записи як в рукописному вигляді так і вдрукованому вигляді зі зверненням на ім`я ОСОБА_7 на 25 арк.;
- лист паперу формату А-4 чисті з виконаним рукописним підписом невідомої особи на 2 арк.;
- лист паперу формату А-4 чисті з відбитками печатки «Лострой Софія» та підписом невідомої особи у кількості 5 шт.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1