Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.09.2016 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
розглянувши клопотання слідчого Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 ,
про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання
відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
якій повідомлено про підозру у вчиненні, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000252 від 13 грудня 2015 року,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , якій повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000252 від 13 грудня 2015 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.07.2013 року ОСОБА_5 , згідно наказу № 749-к, прийнята на посаду начальника відділу карткового бізнесу Київського центрального відділення ПАТ "Банк "Київська Русь".
Згідно посадових обов`язків та положення про роботу з електронними платіжними засобами (платіжними картками) ПАТ "Банк "Київська Русь", на начальника відділу карткового бізнесу Київського центрального відділення ПАТ "Банк "Київська Русь" ОСОБА_5 покладався контроль:
- правильності та повноти заповнення даних, пересвідчення у відсутності поданих клієнтом документах ознак недійсності та виготовлення копій з оригіналів поданих клієнтом документів;
- формування справ з юридичного оформлення карткового рахунку фізичної особи, яка має містити:
опитувальний лист;
договір банківського рахунку (в разі укладення договору приєднання - Заява-договір) примірник Банку;
тарифи, підписані клієнтом (долучаються до справи з юридичного оформлення карткового рахунку тільки в разі, якщо рахунок обслуговується на умовах акційних або індивідуальних тарифів);
копії ідентифікаційних документів клієнта та його довірених осіб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що, 27.02.2014 року, між ТОВ "Градосвет", , в особі директора ОСОБА_7 , та Київським центральним відділенням ПАТ "Банк "Київська Русь", МФО 319092, в особі керуючого ОСОБА_8 , укладено договір за №1275.
На протязі 2014 та початку 2015 років, додатково до вищевказаного договору укладено 421 заяву-договір, що були необхідні для видачі 421 особі електронних платіжних засобів платіжних карток, на яких встановлено ліміт на зняття грошових коштів (овердрафт).
У невстановлений період часу, у невстановленому місці, начальник відділення карткового бізнесу Київського центрального відділення ПАТ "Банк "Київська Русь" ОСОБА_5 , вступила з іншими посадовими та службовими особами Банку та посадовими юридичних осіб у попередню злочинну змову, спрямовану на привласнення грошових коштів ПАТ "Банк "Київська Русь" в особливо великому розмірі, шляхом вчинення підробки розрахункових документів на видачу готівкових коштів з карткових рахунків.
З метою реалізації злочинного плану, діючи відповідно до заздалегідь розподілених ролей, ОСОБА_5 , будучи начальником відділення карткового бізнесу Київського центрального відділення ПАТ "Банк "Київська Русь", діючи умисно, усвідомлюючи факт незаконності своїх дій, будучи обізнаною про фактичну відсутність фізичних осіб на паспортні дані яких відкрито карткові рахунки у вказаній банківській установі, вчинила підробку документів які надають доступ до банківських рахунків.
Так, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, 15.12.2014, у Київському центральному відділенні ПАТ "Банк "Київська Русь" між керуючим відділенням ОСОБА_8 та невстановленими особами, які використали паспортні дані ОСОБА_9 , укладено заяву-договір № 568928-ZP/2014, предметом якого є відкриття та обслуговування Банком поточного рахунку Клієнта з можливістю використання електронних платіжних засобів платіжних карток (надалі - Рахунок). Ліміт овердрафту за даним договором встановлений 15.12.2014 у розмірі 48300 грн.
Аналогічним чином,
15.12.2014 у Київському центральному відділенні ПАТ "Банк "Київська Русь" між керуючим ОСОБА_8 та невстановленими особами, які використали паспортні дані ОСОБА_10 , укладено заяву-договір №568922-ZP/2014, з встановленим лімітом овердрафту в розмірі 48750 грн.
15.12.2014 у Київському центральному відділенні ПАТ "Банк "Київська Русь" між керуючим ОСОБА_8 та невстановленими особами, які використали паспортні дані ОСОБА_11 укладено заяву-договір №568924-ZP/2014, з встановленим лімітом овердрафту в розмірі 48750 грн.
15.12.2014 у Київському центральному відділенні ПАТ "Банк "Київська Русь" між керуючим ОСОБА_8 та невстановленими особами, які використали паспортні дані ОСОБА_12 , укладено заяву-договір №573796-ZP/2015, з встановленим лімітом овердрафту в розмірі 48300 грн.
15.12.2014 у Київському центральному відділенні ПАТ "Банк "Київська Русь" між керуючим ОСОБА_8 та невстановленими особами, які використали паспортні дані ОСОБА_13 , укладено заяву-договір №568941-ZP/2015, з встановленим лімітом овердрафту в розмірі 48750 грн.
15.12.2014 у Київському центральному відділенні ПАТ "Банк "Київська Русь" між керуючим ОСОБА_8 та невстановленими особами, які використали паспортні дані ОСОБА_14 , укладено заяву-договір №568347-ZP/2015, з встановленим лімітом овердрафту в розмірі 48750 грн.
16.12.2014 у Київському центральному відділенні ПАТ "Банк "Київська Русь" між керуючим ОСОБА_8 та невстановленими особами, які використали паспортні дані ОСОБА_15 , укладено заяву-договір №569065-ZP/2014, з встановленим лімітом овердрафту в розмірі 48300 грн.
16.12.2014 у Київському центральному відділенні ПАТ "Банк "Київська Русь" між керуючим ОСОБА_8 та невстановленими особами, які використали паспортні дані ОСОБА_16 укладено заяву-договір №569074-ZP/2014, з встановленим лімітом овердрафту у розмірі 48750 гривень.
16.12.2014 у Київському центральному відділенні ПАТ "Банк "Київська Русь" між керуючим ОСОБА_8 та невстановленими особами, які використали паспортні дані ОСОБА_17 , укладено заяву-договір №569056-ZP/2015, з встановленим лімітом овердрафту в розмірі 48750 грн.
16.12.2015 у Київському центральному відділенні ПАТ "Банк "Київська Русь" між керуючим ОСОБА_8 та невстановленими особами, які використали паспортні дані ОСОБА_18 , укладено заяву-договір №569077-ZP/2014, з встановленим лімітом овердрафту в розмірі 48750 грн.
16.12.2014 у Київському центральному відділенні ПАТ "Банк "Київська Русь" між керуючим ОСОБА_8 та невстановленими особами, які використали паспортні дані ОСОБА_19 , укладено заяву-договір №569070-ZP/2015, з встановленим лімітом овердрафту в розмірі 48300 грн.
27.01.2015 у Київському центральному відділенні ПАТ "Банк "Київська Русь" між керуючим ОСОБА_8 та невстановленими особами, які використали паспортні дані ОСОБА_20 , укладено заяву-договір №573807-ZP/2015, з встановленим лімітом овердрафту у розмірі 48750 грн.
27.01.2015 у Київському центральному відділенні ПАТ "Банк "Київська Русь" між керуючим ОСОБА_8 та невстановленими особами, які використали паспортні дані ОСОБА_21 , укладено заяву-договір №573805-ZP/2015, з встановленим лімітом овердрафту в розмірі 48750 грн.
27.01.2015 у Київському центральному відділенні ПАТ "Банк "Київська Русь" між керуючим ОСОБА_8 та невстановленими особами, які використали паспортні дані ОСОБА_22 , укладено заяву-договір №573810-ZP/2015, з встановленим лімітом овердрафту в розмірі 48750 грн.
27.01.2015 у Київському центральному відділенні ПАТ "Банк "Київська Русь" між керуючим ОСОБА_8 та невстановленими особами, які використали паспортні дані ОСОБА_23 , укладено заяву-договір №573796-ZP/2015,з встановленим лімітом овердрафту в розмірі 48750 грн.
27.01.2015 у Київському центральному відділенні ПАТ "Банк "Київська Русь" між керуючим ОСОБА_8 та невстановленими особами, які використали паспортні дані ОСОБА_24 , укладено заяву-договір №573814-ZP/2015, з встановленим лімітом овердрафту в розмірі 48750 грн.
27.01.2015 у Київському центральному відділенні ПАТ "Банк "Київська Русь" між керуючим ОСОБА_8 та невстановленими особами, які використали паспортні дані ОСОБА_25 , укладено заяву-договір №573819-ZP/2015, з встановленим лімітом овердрафту в розмірі 48750 грн.
27.01.2015 у Київському центральному відділенні ПАТ "Банк "Київська Русь" між керуючим ОСОБА_8 та невстановленими особами, які використали паспортні дані ОСОБА_26 , укладено заяву-договір №573808-ZP/2015, з встановленим лімітом овердрафту в розмірі 48750 грн.
27.01.2015 у Київському центральному відділенні ПАТ "Банк "Київська Русь" між керуючим ОСОБА_8 та невстановленими особами, які використали паспортні дані ОСОБА_27 , укладено заяву-договір №573816-ZP/2015, з встановленим лімітом овердрафту в розмірі 48750 гривень.
09.02.2015 у Київському центральному відділенні ПАТ "Банк "Київська Русь" між керуючим ОСОБА_8 та невстановленими особами, які використали паспортні дані ОСОБА_28 , укладено заяву-договір №576184-ZP/2015, з встановленим лімітом овердрафту в розмірі 48750 грн.
09.02.2015 у Київському центральному відділенні ПАТ "Банк "Київська Русь" між керуючим ОСОБА_8 та невстановленими особами, які використали паспортні дані ОСОБА_29 , укладено заяву-договір №576171-ZP/2015, з встановленим лімітом овердрафту у розмірі 48750 грн.
09.02.2015 у Київському центральному відділенні ПАТ "Банк "Київська Русь" між керуючим ОСОБА_8 та невстановленими особами, які використали паспортні дані ОСОБА_30 , укладено заяву-договір №576178-ZP/2015, з встановленим лімітом овердрафту в розмірі 48750 грн.
09.02.2015 у Київському центральному відділенні ПАТ "Банк "Київська Русь" між керуючим ОСОБА_8 та невстановленими особами, які використали паспортні дані ОСОБА_31 , укладено заяву-договір №576179-ZP/2015, з встановленим лімітом овердрафту в розмірі 48750 грн.
09.02.2015 у Київському центральному відділенні ПАТ "Банк "Київська Русь" між керуючим ОСОБА_8 та невстановленими особами, які використали паспортні дані ОСОБА_32 , укладено заяву-договір №576176-ZP/2015, з встановленим лімітом овердрафту в розмірі 48750 грн.
09.02.2015 у Київському центральному відділенні ПАТ "Банк "Київська Русь" між керуючим ОСОБА_8 та невстановленими особами, які використали паспортні дані ОСОБА_33 , укладено заяву-договір №576177-ZP/2015, з встановленим лімітом овердрафту в розмірі 48750 грн.
09.02.2015 у Київському центральному відділенні ПАТ "Банк "Київська Русь" між керуючим ОСОБА_8 та невстановленими особами, які використали паспортні дані ОСОБА_34 , укладено заяву-договір №576172-ZP/2015, з встановленим лімітом овердрафту в розмірі 48750 грн.
09.02.2015 у Київському центральному відділенні ПАТ "Банк "Київська Русь" між керуючим ОСОБА_8 та невстановленими особами, які використали паспортні дані ОСОБА_35 , укладено заяву-договір №576175-ZP/2015, з встановленим лімітом овердрафту в розмірі 48750 грн.
09.02.2015 у Київському центральному відділенні ПАТ "Банк "Київська Русь" між керуючим ОСОБА_8 та невстановленими особами, які використали паспортні дані ОСОБА_36 укладено заяву-договір №576183-ZP/2015, з встановленим лімітом овердрафту у розмірі 48750 грн.
Виготовлення платіжних карток на перелічених вище осіб відбувалось на підставі заявок від Київського центрального відділення ПАТ "Банк "Київська Русь". На підставі цих заявок формувалось завдання на виготовлення пластику і друк пін-конвертів. Персоніфікація пластикових карток здійснювалась у відділі персоніфікації, а друк пін-конвертів у департаменті безпеки банку.
Надалі картки та пін-конверти окремими конвертами у різні календарні дні направлялись до Київського центрального відділення ПАТ "Банк "Київська Русь".
ОСОБА_5 , будучи начальником відділення карткового бізнесу Київського центрального відділення ПАТ "Банк "Київська Русь", діючи умисно, усвідомлюючи факт незаконності своїх дій, будучи обізнаною про фактичну відсутність фізичних осіб на паспортні дані яких відкрито карткові рахунки у вказаній банківській установі, вчинила підробку документів, які надають доступ до банківських рахунків, відкритих на перелічених вище осіб.
Так, з дотриманням встановлених реквізитів та процедур, при фактичній відсутності перелічених вище фізичних осіб на паспортні дані яких відкрито карткові рахунки, ОСОБА_5 , в період часу з 15.12.2014 по 09.02.2015, перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні Київського центрального відділення ПАТ "Банк "Київська Русь" за зазначеною вище адресою, склала заяви на видачу готівки, до яких внесла завідомо неправдиві відомості щодо одержувача коштів та пред`явленого документу, що посвідчує особу, чим вчинила їх підробку, а саме, 15.12.2014 року:
- №15-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_10 в сумі 35000 грн.;
- №16-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_14 в сумі 35000 грн.;
- №17-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_11 в сумі 35000 грн.;
- №18-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_9 в сумі 35000 грн.;
- №20-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_12 в сумі 35000 грн.;
- №21-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_13 в сумі 35000 грн.
В подальшому, 16.12.2014, ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні Київського центрального відділення ПАТ "Банк "Київська Русь" за зазначеною вище адресою, діючи повторно, склала заяви на видачу готівки, до яких внесла завідомо неправдиві відомості щодо одержувача коштів та пред`явленого документу, що посвідчує особу, чим вчинила їх підробку, а саме:
- №6-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_17 в сумі 35000 грн.;
- №21-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_37 в сумі 35000 грн.;
- №22-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_18 в сумі 35000 грн.;
- №25-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_15 в сумі 35000 грн.;
- №26-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_19 в сумі 35000 грн.
В подальшому, 28.01.2015, ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні Київського центрального відділення ПАТ "Банк "Київська Русь" за зазначеною вище адресою, діючи повторно, склала заяви на видачу готівки, до яких внесла завідомо неправдиві відомості щодо одержувача коштів та пред`явленого документу, що посвідчує особу, чим вчинила їх підробку, а саме:
- №1-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_26 в сумі 35000 грн.;
- №2-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_21 в сумі 35000 грн.;
- №3-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_25 в сумі 35000 грн.;
- №4-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_24 в сумі 35000 грн.;
- №5-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_27 в сумі 35700 грн.;
- №6-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_22 в сумі 35000 грн.;
- №7-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_20 в сумі 35000 грн.;
- №8-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_23 в сумі 35000 грн.
В подальшому, 09.02.2015, ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні Київського центрального відділення ПАТ "Банк "Київська Русь" за зазначеною вище адресою, діючи повторно, склала заяви на видачу готівки, до яких внесла завідомо неправдиві відомості щодо одержувача коштів та пред`явленого документу, що посвідчує особу, чим вчинила їх підробку, а саме:
- №8-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_38 в сумі 38000 грн.;
- №9-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_39 в сумі 38000 грн.;
- №10-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_40 в сумі 38000 грн.;
- №11-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_29 в сумі 38000 грн.;
- 12-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_41 в сумі 38000 грн.;
- №13-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_42 в сумі 38000 грн.;
- №14-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_28 в сумі 38000 грн.
- №15п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_43 в сумі 38000 грн.;
- №16-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_44 в сумі 38000 грн.
В подальшому, перелічені вище підроблені заяви про видачу готівкових коштів з карткових рахунків, відкритих на зазначених вище осіб, ОСОБА_5 передала до каси Київського центрального відділення ПАТ "Банк "Київська Русь" для виконання.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 27.02.2014, між ТОВ "Градосвет", , в особі директора ОСОБА_7 , та Київським центральним відділенням ПАТ "Банк "Київська Русь", МФО 319092, в особі керуючого ОСОБА_8 , укладено договір за №1275.
На протязі 2014 та початку 2015 років, додатково до вищевказаного договору укладено 421 заяву-договір, що були необхідні для видачі 421 особі електронних платіжних засобів платіжних карток, на яких встановлено ліміт на зняття грошових коштів (овердрафт).
У невстановлений період часу, у невстановленому місці, начальник відділення карткового бізнесу Київського центрального відділення ПАТ "Банк "Київська Русь" ОСОБА_5 , вступила з іншими посадовими та службовими особами Банку та посадовими юридичних осіб у попередню злочинну змову, спрямовану на привласнення грошових коштів ПАТ "Банк "Київська Русь" в особливо великому розмірі, шляхом вчинення підробки розрахункових документів на видачу готівкових коштів з карткових рахунків.
З метою реалізації злочинного плану, діючи відповідно до заздалегідь розподілених ролей, ОСОБА_5 , будучи начальником відділення карткового бізнесу Київського центрального відділення ПАТ "Банк "Київська Русь", діючи умисно, усвідомлюючи факт незаконності своїх дій, будучи обізнаною про фактичну відсутність фізичних осіб на паспортні дані яких відкрито карткові рахунки у вказаній банківській установі, вчинила підробку документів які надають доступ до банківських рахунків.
Так, в період часу з 15.12.2014 по 09.02.2015, ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні Київського центрального відділення ПАТ "Банк "Київська Русь" за зазначеною вище адресою, з метою привласнення грошових коштів зазначеної банківської установи, склала заяви на видачу готівки, до яких внесла завідомо неправдиві відомості щодо одержувача коштів та пред`явленого документу, що посвідчує особу, чим вчинила їх підробку: а саме, 15.12.2014:
- №15-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_10 в сумі 35000 грн.;
- №16-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_14 в сумі 35000 грн.;
- №17-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_11 в сумі 35000 грн.;
- №18-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_9 в сумі 35000 грн.;
- №20-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_12 в сумі 35000 грн.;
- №21-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_13 в сумі 35000 грн.
16.12.2014:
- №6-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_17 в сумі 35000 грн.;
- №21-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_37 в сумі 35000 грн.;
- №22-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_18 в сумі 35000 грн.;
- №25-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_15 в сумі 35000 грн.;
- №26-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_19 в сумі 35000 грн.
28.01.2015:
- №1-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_26 в сумі 35000 грн.;
- №2-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_21 в сумі 35000 грн.;
- №3-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_25 в сумі 35000 грн.;
- №4-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_24 в сумі 35000 грн.;
- №5-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_27 в сумі 35700 грн.;
- №6-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_22 в сумі 35000 грн.;
- №7-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_20 в сумі 35000 грн.;
- №8-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_23 в сумі 35000 грн.
09.02.2015:
- №8-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_38 в сумі 38000 грн.;
- №9-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_39 в сумі 38000 грн.;
- №10-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_40 в сумі 38000 грн.;
- №11-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_29 в сумі 38000 грн.;
- 12-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_41 в сумі 38000 грн.;
- №13-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_42 в сумі 38000 грн.;
- №14-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_28 в сумі 38000 грн.
- №15п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_43 в сумі 38000 грн.;
- №16-п про видачу готівкових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_44 в сумі 38000 грн.
В подальшому, перелічені вище підроблені заяви про видачу готівкових коштів з карткових рахунків, відкритих на зазначених вище осіб, ОСОБА_5 передала до каси Київського центрального відділення ПАТ "Банк "Київська Русь" для виконання.
На підставі складених ОСОБА_5 перелічених підроблених заяв про видачу готівкових коштів з карткових рахунків, через касу Київського центрального відділення ПАТ "Банк "Київська Русь", в період часу з 15.12.2014 по 09.02.2015, невстановленими особами одержано грошові кошти на загальну суму 1007700 грн.
Привласнені у такий спосіб ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими особами, грошові кошти були розподілені між учасниками згідно ролей та витрачені ними на власний розсуд, чим спричинено шкоду ПАТ "Банк "Київська Русь" на загальну суму 1007700 грн., що є особливо великим розміром.
23 вересня 2016 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 191 КК України.
Таким чином, є підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_5 вчинила 29 злочинів, в тому числі особливо тяжкий злочин, який відповідно до ч. 5 ст. 191 КК України карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Відповідно до ст. 177 КПК України підставою для застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та наявність ризиків (п.4 ч.1 ст. 184 КПК України), передбачених пунктами 1, 3, ч. 1 ст. 177 КПК України, - переховуватися від органів досудового розслідування та суду; - незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
Вказані ризики обґрунтовуються тим, що підозрюваний ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні 29 злочинів, в тому числі умисного особливо тяжкого злочину санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років, а отже, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені злочини, ОСОБА_5 може змінити місце проживання, не являтися на виклики слідчого, прокурора та суду, в т.ч. виїхати за межі України.
На той факт, що підозрюваний може впливати на свідків та іншого підозрюваного вказує те, що вона особисто знає іншого підозрюваного, а також, слідство вважає, що у підозрюваних наявні незаконно здобуті копії документів (паспорту та ідентифікаційного номеру) осіб, тобто свідків злочину, їх адреси проживання. В свою чергу, показання свідків у даному провадженні є вкрай важливими, а тому актуальною є необхідність запобігти незаконному впливу на них.
Все вищевказане вказує на можливість виникнення ризиків, передбачених пунктами 1, 3, ч. 1 ст. 177 КПК України.
Отже, відповідно до ч. 1 ст. 177 КК України, з метою запобігання вищевказаним спробам (ризикам), необхідно застосувати до підозрюваного ОСОБА_45 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, який є найбільш м`яким запобіжним заходом.
З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження є доцільним покладення на підозрюваного ОСОБА_5 наступних обов`язків, передбачених у ч. 5 ст. 194 КПК України:
1) прибувати до кабінету слідчого Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , що за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 20, каб. 308 з періодичністю 2 рази на тиждень по понеділках та четвергах з 13-ї до 14-ї години, що обґрунтовується необхідністю профілактичного впливу на ОСОБА_5 , з метою сприяння тому, щоб підозрюваний не ухилявся від слідства та суду, не вчиняв інших кримінальних правопорушень;
2) не відлучатися за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду, що обґрунтовується необхідністю полегшити працівникам поліції здійснювати профілактичний нагляд за ОСОБА_5 , задля недопущення вчинення нею інших кримінальних правопорушень;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та номеру телефону що обґрунтовується необхідністю полегшення для поліції можливості виклику ОСОБА_5 , для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій;
4) Здати до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон.
Отже, з метою запобігання вказаним в клопотанні ризикам, що підтверджується зазначеними матеріалами досудового слідства, слідчий просив застосувати стосовно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання. Покласти на підозрювану ОСОБА_5 такі обов`язки:
прибувати до кабінету слідчого Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , що за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 20, каб. 308 з періодичністю 2 рази на тиждень по понеділках та четвергах з 13-ї до 14-ї години, що обґрунтовується необхідністю профілактичного впливу на ОСОБА_5 , з метою сприяння тому, щоб підозрюваний не ухилявся від слідства та суду, не вчиняв інших кримінальних правопорушень;
не відлучатися за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду, що обґрунтовується необхідністю полегшити працівникам поліції здійснювати профілактичний нагляд за ОСОБА_5 , задля недопущення вчинення нею інших кримінальних правопорушень;
повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та номеру телефону що обґрунтовується необхідністю полегшення для поліції можливості виклику ОСОБА_5 , для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій;
здати до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон.
У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали.
Підозрювана про застосування даного запобіжного заходу не заперечувала.
Ознайомившись з клопотанням, дослідивши докази, заслухавши думку учасників кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Як вбачається з витягу з кримінального провадження № 0000252 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України (а.с. 45-64).
Так, відповідно до ч. 3 с. 194 КПК слідчий суддя, суд має право зобов`язати підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого органу державної влади, визначеного слідчим суддею, судом, якщо прокурор доведе обставини, передбачені пунктом 1 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктами 2 та 3 частини першої цієї статті.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що підозрювана обґрунтовано підозрюється у вчиненні 29 злочинів, що свідчить про наявність існування ризиків передбачених у п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Крім того, під час розгляду клопотання, прокурором доведено обставини, передбачені п. 1 ч. 1 ст. 194 КПК України.
Враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та покласти на підозрювану ОСОБА_5 наступні обов`язки:
1) прибувати до кабінету слідчого Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , що за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 20, каб. 308 з періодичністю 2 рази на тиждень по понеділках та четвергах з 13-ї до 14-ї години,
2) не відлучатися за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду,
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та номеру телефону;
4) Здати до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон.
Вказані обов`язки можуть бути покладені на підозрювану на строк не більше двох місяців, як це передбачено ч. 6 ст. 194 КПК України.
Керуючись ст.ст. 131,132,176,177,178,179,184,194 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , якій повідомлено про підозру у вчиненні, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України - ЗАДОВОЛЬНИТИ.
Обрати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, та покласти на підозрювану наступні обов`язки:
1) прибувати до кабінету слідчого Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , що за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 20, каб. 308 з періодичністю 2 рази на тиждень по понеділках та четвергах з 13-ї до 14-ї години,
2) не відлучатися за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду,
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та номеру телефону;
4) Здати до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон.
Контроль за виконанням запобіжного заходу у вигляді - особистого зобов`язання покласти на слідчого Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6
Строк виконання покладених обов`язків рахувати 2 місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1