Справа № 522/7632/16-к
Провадження по справі № 1-кс/522/9763/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 травня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:
Представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить частково скасувати ухвалу Приморського районного суду м. Одеси від 29.04.2016 року про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучено під час проведення обшуку, а саме: паспорт громадянина України для поїздок за кордон на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; грошові кошти долари США у розмірі семі тисяч (купюри номіналом 100 доларів США в кількості 50 шт., купюри номіналом 20 доларів США у кількості 100 шт.); ключ-брелок з позначкою «BMW».

В обґрунтування скарги заявник посилається на наступне.

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси знаходиться справа №522/7632/16-к, провадження по справі за № 1- «кс»/522/8597/16 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

14.04.2016 року Приморським районним судом м. Одеси винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , на підставі якої був проведений обшук та вилучені речі у ОСОБА_8 , які належать ОСОБА_4

29.04.2016 року Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси по №522/7632/16-к, провадження по справі за № 1- «кс»/522/8597/16 накладено арешт на тимчасово вилучене під час обшуку майно.

Під час розгляду клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучено під час обшуку майно ОСОБА_4 та її захисник - ОСОБА_5 присутні не були.

Як зазначає автор клопотання, ОСОБА_4 не перебуває в трудових правовідносинах з ДП «МТП «Южний» та ніякого відношення до порушеного кримінального порушення не має.

Крім того, паспорт громадянина України для поїздок за кордон на ім`я ОСОБА_9 не є предметом злочину, доказом факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження

Також, статтею 33 Конституції України передбачено, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Таким чином, арешт, накладений на паспорт громадянина України для поїздок за кордон на ім`я ОСОБА_9 , порушує конституційне право ОСОБА_4 .

Крім того, як зазначає адвокат ОСОБА_5 , грошові кошти- долари США у розмірі семи тисяч, які були вилучені під час обшуку із власної сумки ОСОБА_4 та ключ-брелок з позначкою « ОСОБА_10 » є особистою власністю ОСОБА_4 , автомобіль марки «ВМW» був придбаний набагато раніше, ніж було порушено вказане кримінальне провадження.

В судовому засіданні заявник підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі з наведених підстав.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти зняття арешту з грошових коштів, оскільки, 29 квітня 2016 року слідчим суддею Приморського районного суду міста Одеси було накладено арешт на грошові кошти ОСОБА_8 , однак адвокат ОСОБА_11 просить зняти арешт та повернути вказані грошові кошти ОСОБА_4 .

Розглянувши клопотання про скасування арешту майна, заслухавши учасників судового процесу, вивчивши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Як встановлено судом, арешт на майно було накладено в рамках розслідування кримінального провадження № № 0000255 від 08.04.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст.170 КПК України встановлено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Відповідно до приписів ч.3 ст.170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Частиною 4 ст.170 КПК України визначено, що вартість майна, яке належить арештувати, крім випадків арешту майна для забезпечення конфіскації, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно із ч.ч.6, 7 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

В ході судового розгляду не підтвердився факт того, що паспорт громадянина України для поїздок за кордон на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ключ-брелок з позначкою « ОСОБА_12 »,- відповідає критеріям, встановленим ч.1 ст.170 КПК України.

Таким чином, слідчим суддею не виявлено, а прокурором не доведено існування достатніх підстав вважати, що арештоване майно є предметом злочину, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Також на час розгляду клопотання про скасування арешту майна досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню не встановлено наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

В рамках кримінального провадження власнику арештованого майна не повідомлено про підозру.
Тому суд вважає, що при зазначених обставинах, під час подачі до суду представником ОСОБА_4 адвокатом ОСОБА_5 клопотання про зняття арешту відповідно до ст. 170,174 КПК України, ОСОБА_4 не є належним суб`єктом застосування таких заходів забезпечення кримінального провадження, у зв`язку з чим арешт, накладений ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 29.04.2016 року на паспорт громадянина України для поїздок за кордон на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ключ-брелок з позначкою « ОСОБА_12 » не є належним об`єктом заходів забезпечення кримінального провадження.

З огляду на приписи п.18 ч.1 ст.3 КПК України, згідно з якими до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слід зазначити, що подальший арешт майна за відсутністю передбачених для цього підстав може порушити право заявника на вільне використання належного йому майна, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини (зокрема, справа «Баландіна проти України, «Батрак проти України», «Панов проти України»).

Виходячи з того, що 29 квітня 2016 року слідчим суддею Приморського районного суду міста Одеси було накладено арешт на грошові кошти ОСОБА_8 , однак адвокат ОСОБА_11 просить зняти арешт та повернути ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає за необхідне у даній частині вимог адвоката ОСОБА_5 відмовити.

З огляду на викладене суд приймає клопотання представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 до розгляду та приходить до висновку що воно підлягає частковому задоволенню з наведених підстав.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст.ст.170, 173, 174, 309, 369 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання представника ОСОБА_13 адвоката ОСОБА_5 про часткове скасування арешту майна задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 29.04.2016 року на паспорт громадянина України для поїздок за кордон на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ключ-брелок з позначкою « ОСОБА_12 ».

У інших вимогах клопотання адвоката відмовити з підстав, викладених в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Приморського
районного суду м. Одеси: ОСОБА_1
27.05.2016