Дата документу 31.08.2011 Справа № 4-1509/11
Справа № 4-1509/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 серпня 2011 року м.Полтава

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання начальника відділу прокуратури Полтавської області радника юстиції Ральського А.А. про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И Л А :

31 серпня 2011 року начальник відділу прокуратури Полтавської області радника юстиції Ральський А.А. звернувся до суду з поданням погодженим першим заступником прокурора Полтавської області про проведення обшуку в житлі та в іншому володінні (гаражі, дачі, господарських будівлях) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою АДРЕСА_1.

З матеріалів подання вбачається, що 27 січня 2010 року прокуратурою Полтавської області порушена кримінальна справа № 10649003 за ознаками ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України за фактом заволодіння службовими особами КС «Лубно» грошовими коштами цієї спілки та службового підроблення.

Вказана кримінальна справа порушена на підставі матеріалів, виділених з кримінальної справи № 09640040, в ході якої розслідувалися факти заволодіння коштами КС «Лубно» та вчинення службових підроблень, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що за сукупністю, ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3, ОСОБА_3, ОСОБА_4, головним бухгалтером КС «Лубно» ОСОБА_5 та невстановленою слідством особою, в приміщенні офісів КС «Лубно» по вул. К.Маркса, 50 та Монастирській (К.Маркса), 70, вчинив службові підроблення - внесення службовими особами до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання і видача завідомо неправдивих документів протягом лютого 2006 року - листопада 2008 року щодо видачі грошових коштів КС «Лубно» по кредитним договорам на ОСОБА_6., ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, Осінього ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_2, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, Ховрак І.В., ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, а також при сплаті ОСОБА_32 коштів за придбання нежитлового приміщення та безпідставному знятті заборони на відчуження предмету іпотеки по кредитному договору ОСОБА_33, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді безпідставного вилучення з каси кредитної спілки готівкових грошових коштів в розмірі 27 814 653 грн. 95 коп. та у вигляді безпідставного списання з каси кредитної спілки готівкових грошових коштів в розмірі 15 862 426 грн. 00 коп.

В ході досудового слідства встановлено, що в період з 30 жовтня 2007 року по 23 січня 2009 року, ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3, членом спостережної ради КС «Лубно» ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, з використанням рахунку № 02289 ТОВ «Лігабудінвест» в Полтавській облфілії АППБ «Аваль» м. Полтава та рахунку № 2601 в Полтавській облфілії АКБ «Укрсоцбанк», вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинив дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження таких коштів чи володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізаціям (відмиванню) доходів, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, в великому розмірі в розмірі 2 264 0300 грн.

15 серпня 2011 року відносно ОСОБА_2 прокуратурою Полтавської області порушена кримінальна справа за ознаками ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, яка об'єднана в одне провадження з кримінальною справою № 10649003.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою : АДРЕСА_2, можуть знаходитися документи щодо діяльності КС «Лубно» та інші документи, які мають значення для встановлення істини у справі, грошові кошти, які були привласнені в цієї спілки, речі та предмети, які є засобами для розкриття злочину і виявлення винних, для накладення арешту на майно та його опису для забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна, а також для всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин справи, отже приходжу до висновку про задоволення подання.

На підставі викладеного, керуючись ст.177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та господарських будівлях ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 року, народження, який мешкає за адресою: АДРЕСА_3.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя І.О.Блажко