Провадження №1-кс/389/102/15
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 березня 2015 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що 30.07.2013 ліквідатором Знам`янського комунального підприємства теплових мереж, яке, згідно з постановою господарського суду Кіровоградської області від 07.06.2012, визнано банкрутом та щодо якого відкрито ліквідаційну процедуру, на підставі проведеного аукціону, укладено з ОСОБА_3 договір купівлі-продажу майна підприємства-банкрута теплотрасу у кількості 34 ділянки. Згідно з договором, вартість вказаного майна становила 46646 грн. 60 коп., при цьому, всупереч вимогам ст.657 Цивільного кодексу України, даний договір нотаріально не посвідчений. У подальшому, 21.07.2014 між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна, а саме вказаної теплотраси в кількості 34 ділянки, вартістю 150 тисяч гривень, який так само не посвідчений нотаріально. Одночасно з тим, вибірковою перевіркою встановлено, що фактичний діаметр труб, з яких складаються ділянки тепломережі, що були предметом купівлі-продажу за вказаними договорами, значно перевищують діаметр, зазначений у самих договорах. Враховуючи те, що вказані договори купівлі-продажу майна банкрута були укладені з порушенням вимог чинного законодавства, а також те, що предмет договору та майно, що фактично знаходиться за вказаними у договорах адресами, містять різні технічні характеристики, існують підстави вважати, що вартість майна при продажу на аукціоні умисно занижена посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 . Таким чином, вказані факти містять ознаки розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За вказаним фактом 16.07.2014 Знам`янським МВ УМВС України в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №0001017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 вказала, що вона є арбітражним керуючим (ліквідатором) ІНФОРМАЦІЯ_2 та займається ліквідаційною процедурою даного підприємства, під час чого нею забезпечується продаж майна підприємства-банкрута та розрахунок з кредиторами.

Під час досудового розслідування, згідно із запитом ОСОБА_5 від 11.12.2014, встановлено, що реквізитами розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 для оплати є: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , р/ НОМЕР_2 .

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявна інформація щодо транзакцій банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримавши яку, буде можливо встановити факт надходження грошових коштів від продажу майна банкрута, розпорядження вказаними грошовими коштами, розрахунку з кредиторами, погашення заборгованостей.

В обґрунтування поданого клопотання вказано, що виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження інформації, яка в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, може свідчити про розтрату чужого майна посадовими особами та може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 , враховуючи, що у вищезазначених документах та інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться відомості, які становлять банківську таємницю, приходить до висновку щодо наявності достатніх підстав вважати, що дані документи, інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказу і доступ до них необхідний для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення досягнення дієвості кримінального провадження, а іншим способом не можливо їх отримати, а тому вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації, однак за період меньший, ніж зазначено в клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 (м.Знам`янка, вул.Київська,25, тел.2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , розташованого по АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів про рух грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00 години 00 хвилин 30.07.2013 по 00 годину 00 хвилин 30.08.2013.

Строк дії даної ухвали з 17 березня 2015 року по 17 квітня 2015 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1