СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1559/16
ун. № 759/6353/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 квітня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 - про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0000028 від 28.04.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
04 травня 2016 року слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0000028 від 28.04.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, зокрема, до таких документів, як банківські виписки (роздруківки руху коштів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунків, а також документів на підставі яких ці рахунки було відкрито, карток зі зразками підписів та відбитками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; чеків на отримання готівки. Також, в клопотанні слідчий просить вирішити питання щодо вилучення (виїмки) вказаних документів.

У клопотанні слідчий пояснив, що відомості потрібні у зв`язку з проведенням досудового розслідування кримінального провадження № 0000028 від 28.04.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, посилаючись в обґрунтування клопотання на те, що вході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені слідством особи в період лютого квітня 2016 року, використовуючи банківські рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та інших, шляхом оформлення документів на зняття грошових коштів з рахунків даних СГД здійснюють дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. При цьому, реквізити та рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовувались для акумулювання з подальшим транзитом значної суми безготівкових коштів на фізичних осіб підприємців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ймовірно інших, з метою їх обготівкування в повному обсязі (через рахунок № НОМЕР_6 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) на ім`я ОСОБА_5 було переведено у готівку 3 млн. 248 тис. грн., а через рахунок № НОМЕР_8 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) на ім`я ОСОБА_6 було переведено у готівку 2 млн. 113 тис. грн.). Згідно показів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ніякої підприємницької діяльності вони не здійснювали, відповідної освіти не мають. Крім того, товарів, робіт та послуг підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не надавали, з посадовими особами не знайомі. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 12.03.2016 р. відкрито рахунок № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 03.03.2016р. відкрито рахунок № НОМЕР_10 , в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_11 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене слідчий вважає, що тимчасовий доступ до вказаних речей та документів обумовлений, на думку слідчого, необхідністю дослідження руху безготівкових коштів по банківськім рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, тим, що відомості, що міститься в банківських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуватимуться під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, як докази.

Проведення вилучення (виїмки)слідчий обґрунтовує необхідністю проведення експертного дослідження, а також їх використання під час проведення податкових та інших перевірок.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи із такого.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 28.04.2016 року, кваліфікованого за ч. 1 ст. 209 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження вживаються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до клопотання, інформація, що знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тощо, сама по собі, або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню в повному обсязі на підставі вимог кримінального процесуального Закону України.
Слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
У зв`язку з невстановленням відповідності доводів клопотання щодо можливості вилучення речей та документів вимогам ч.7 ст.163 КПК України - в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Задовольняючи частково клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.
Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371, 541,562 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 - про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0000028 від 28.04.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- банківські виписки (роздруківки руху коштів) з моменту відкриття по даний час по рахунку № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в електронному вигляді;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) з моменту відкриття по даний час по рахунку № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в електронному вигляді;

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_9 , у тому числі надання банком послуг Клієнт-банк, протоколів системи Клієнт-банк, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім`я користувача, ІР - адреси користувача системи Клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно угоди укладеної з АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_11 );

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_10 , у тому числі надання банком послуг Клієнт-банк, протоколів системи Клієнт-банк, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім`я користувача, ІР - адреси користувача системи Клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), згідно угоди укладеної з АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_11 );

- документи на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_12 , заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахунку № НОМЕР_12 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також доручення, оформлені на осіб уповноважених від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_11 ), за період з моменту відкриття по даний час.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1