УХВАЛА

22 вересня 2016 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника відділу слідчого управління ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Начальник відділу слідчого управління ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (інформації) про операції (рух коштів, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місця розташування банкоматів, дата здійснення операції) за рахунками, що належать:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , по рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 26 липня 2016 року по 10 серпня 2016 року;

- ФОП ОСОБА_4 , 1979 року народження, код ЄДРПОУ- НОМЕР_5 , за період з 05 квітня 2016 року по 10 серпня 2016 року;

- ФОП ОСОБА_5 , 1981 року народження, код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за період з 26 липня 2016 року по 10 серпня 2016 року;

- ОСОБА_6 , 1987 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі РНОКПП) НОМЕР_7 , за період з 26 липня 2016 року по 10 серпня 2016 року;

- ОСОБА_7 , 1986 року народження, РНОКПП НОМЕР_8 , за період з 26 липня 2016 року по 10 серпня 2016 року;

- ОСОБА_8 , 1972 року народження, РНОКПП НОМЕР_9 , за період з 30 березня 2015 року по 10 серпня 2016 року;

- ОСОБА_9 , 1993 року народження, РНОКПП НОМЕР_10 , за період з 26 липня 2016 року по 10 серпня 2016 року;

- ОСОБА_10 , 1988 року народження, РНОКПП НОМЕР_11 , за період з 01 грудня 2014 року по 01 травня 2015 року;

- ОСОБА_11 , 1977 року народження, РНОКПП НОМЕР_12 , за період з 01 січня 2015 року по 10 серпня 2016 року,

- ОСОБА_12 , 1974 року народження, РНОКПП НОМЕР_13 , за період з 01 січня 2015 року по 10 серпня 2016 року,

які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення (виїмка), розкривши банківську таємницю для начальника відділу СУ ГУНП ОСОБА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що в період з 2014 по 2016 рр. ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_4 як організатора, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як виконавців, діючи єдиним умислом учасників групи на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою громадян у великих розмірах, тобто понад 152 250 грн. у 2014-2015 рр. та понад 172250 грн. у 2016 р., розподілили ролі між кожним із співучасників групи у виконанні злочинних дій.

На даний час у кримінальному проваджені об`єднано 24 епізоди розслідуваних злочинів по яких протягом 2014-2016 рр. зареєстровані кримінальні провадження в ЄРДР.

02 серпня 2016 року про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України повідомлено представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 . Також установлено, що договори лізингу від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2014-2015 рр. підписувала ОСОБА_10 .

Згідно даних ГУДФС в Рівненській області ОСОБА_6 присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , ОСОБА_7 НОМЕР_8 , ОСОБА_8 НОМЕР_9 , ОСОБА_9 НОМЕР_10 , ОСОБА_4 - НОМЕР_5 , ОСОБА_5 НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 . Установлено, що кошти, які надходять від потерпілих внаслідок шахрайських дій надходять на рахунок Товариства, після чого одразу перераховуються на розрахункові рахунки одного із двох фізичних осіб підприємців, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 . Також в ході проведених слідчих дій установлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_14 ) і керівник Товариства ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_13 ) є можливими одними із організаторів схеми шахрайських злочинів, які керують та консультують діяльність представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Рівне.

Крім цього, враховуючи, що рух коштів отримано за період до 05 квітня 2016 року, то з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також установлення руху коштів за весь період діяльності співучасників злочинів, зібрання доказів винуватості усіх співучасників злочину, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, а також проведення інших фінансових операцій по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Документи (інформація) про рух коштів за вказаними розрахунковими рахунками мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення дати переказу і отримання здобутих злочинним шляхом коштів, осіб, які їх отримують, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місцезнаходження таких банкоматів та банківських установ, які можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 190 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Вказані документи (інформація) знаходяться в юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якої: АДРЕСА_1 .

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (інформації) про операції (рух коштів, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місця розташування банкоматів, дата здійснення операції) за рахунками, що належать:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , по рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 26 липня 2016 року по 10 серпня 2016 року;

- ФОП ОСОБА_4 , 1979 року народження, код ЄДРПОУ- НОМЕР_5 , за період з 05 квітня 2016 року по 10 серпня 2016 року;

- ФОП ОСОБА_5 , 1981 року народження, код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за період з 26 липня 2016 року по 10 серпня 2016 року;

- ОСОБА_6 , 1987 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі РНОКПП) НОМЕР_7 , за період з 26 липня 2016 року по 10 серпня 2016 року;

- ОСОБА_7 , 1986 року народження, РНОКПП НОМЕР_8 , за період з 26 липня 2016 року по 10 серпня 2016 року;

- ОСОБА_8 , 1972 року народження, РНОКПП НОМЕР_9 , за період з 30 березня 2015 року по 10 серпня 2016 року;

- ОСОБА_9 , 1993 року народження, РНОКПП НОМЕР_10 , за період з 26 липня 2016 року по 10 серпня 2016 року;

- ОСОБА_10 , 1988 року народження, РНОКПП НОМЕР_11 , за період з 01 грудня 2014 року по 01 травня 2015 року;

- ОСОБА_11 , 1977 року народження, РНОКПП НОМЕР_12 , за період з 01 січня 2015 року по 10 серпня 2016 року,

- ОСОБА_12 , 1974 року народження, РНОКПП НОМЕР_13 , за період з 01 січня 2015 року по 10 серпня 2016 року,

які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення (виїмка), розкривши банківську таємницю для начальника відділу СУ ГУНП ОСОБА_2 .

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1