справа №619/3968/15-к
провадження №1-кс/619/711/16
УХВАЛА
іменем України
04 листопада 2016 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської областіОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2
прокурораОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 0000032 від 27.08.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
В період з 10.06.2014 по 12.08.2015 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «КЛУБ «АТЛЕТІКС», діючи умисно, для здійснення безпідставного перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ «КЛУБ «АТЛЕТІКС» № НОМЕР_1 в ПАТ «Східно-Український Банк «Грант» на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ «ОТП Банк», з використанням службового підроблення, а саме складав завідомо неправдиві офіційні платіжні документи в електронному вигляді в системі Клієнт-банк за період з 10.06.2014 по 12.08.2015. Всього ОСОБА_4 з використанням службового підроблення, а саме складав завідомо неправдиві офіційні платіжні документи привласнив грошові кошти ТОВ «КЛУБ «АТЛЕТІКС» на загальну суму 700850,49 грн., чим спричинив товариству тяжкі наслідки, які відповідно до примітки ст.364 КК України у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №10371 від 24.11.2015.

Крім того в ході досудового розслідування СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області внесені відомості до ЄРДР за №0000201 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 передбачав здійснення несанкціонованих перерахувань грошових коштів з поточного рахунку ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» на поточний рахунок ТОВ «КЛУБ «АТЛЕТІКС», з використанням службового підроблення, а саме складав завідомо неправдиві офіційні платіжні документи за допомогою електронної системи «Клієнт-Банк» по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», при цьому умисно вказуючи на здійснення платежів по неіснуючих договорах, також під виглядом фінансової допомоги та згідно неіснуючих актів виконаних робіт, а у подальшому перерахування цих грошових коштів на свій особистий рахунок в РВ АТ «ОТП Банк» м. Харків №3698, що підтверджується висновком судово-економічною експертизою №10371 від 24.11.2015.

Вказані операції ОСОБА_4 мав можливість здійснювати внаслідок того, що 07.02.2013 ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» отримало від ПАТ «ОТП БАНК» доступ до свого поточного рахунку за допомогою електронної системи «Клієнт-Банк» згідно з договором №13 від 07.02.2013 між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ», а він як головний бухгалтер товариства отримав електронні ключи доступу до рахунку і особисто формував електронні платежі. Маскування розтрати грошових коштів, що належать ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» ОСОБА_4 запланував шляхом відображення їх в бухгалтерському обліку ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» як здійснення завідомо неправдивих платежів на користь контрагентів: АК «Харківобленерго», ПАТ «ЕК «Житомиробленерго», ДП «Енергоринок» та сплати податку на прибуток на адресу УДКСУ у Комінтернівському районі м. Харкова.

Всього ОСОБА_4 з використанням службового підроблення, а саме складав завідомо неправдиві офіційні платіжні документи за допомогою електронної системи «Клієнт-Банк» по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» привласнив грошові кошти ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» на загальну суму 1 398 485,60 грн.

СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області 03.02.2016 внесені відомості до ЄРДР за №0000202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за фактом розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 передбачав здійснення несанкціонованих перерахувань грошових коштів з поточного рахунку ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» на поточний рахунок ТОВ «КЛУБ «АТЛЕТІКС» під виглядом здійснення платежів по неіснуючих договорах, також під виглядом фінансової допомоги та згідно неіснуючих актів виконаних робіт, а у подальшому перерахування цих грошових коштів на свій особистий рахунок в РВ АТ «ОТП Банк» м. Харків № НОМЕР_2 . Вказані операції ОСОБА_4 мав можливість здійснювати внаслідок того, що 07.02.2013 ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» отримало від ПАТ «ОТП БАНК» доступ до свого поточного рахунку за допомогою електронної системи «Клієнт-Банк» згідно з договором №13 від 07.02.2013 між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ», а він як головний бухгалтер товариства отримав електронні ключи доступу до рахунку і особисто формував електронні платежі.

Маскування розтрати грошових коштів, що належать ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» ОСОБА_4 запланував шляхом відображення їх в бухгалтерському обліку ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» як здійснення завідомо неправдивих платежів на користь контрагентів: АК «Харківобленерго», ПАТ «ЕК «Житомиробленерго», ДП «Енергоринок» та сплати податку на прибуток на адресу УДКСУ у Комінтернівському районі м. Харкова.

Так, реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний намір направлений на розтрату грошових коштів ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» шляхом зловживання своїм службовим становищем головного бухгалтера даного товариства, в період з 24.02.2014 по 12.08.2015 перерахував без належних підстав, грошові кошти з рахунку ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» на рахунок ТОВ «КЛУБ «АТЛЕТІКС» № НОМЕР_1 у ПАТ «Банк Грант»:

-1213985,60 грн., відобразивши вказану грошову суму у бухгалтерському обліку ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» як здійснення платежів на користь контрагентів: АК «Харківобленерго», ПАТ «ЕК «Житомиробленерго», ДП «Енергоринок» та сплати податку на прибуток на адресу УДКСУ у Комінтернівському районі м. Харкова;

-184500 грн. по неіснуючим договорам про надання послуг ТОВ «ЕК ЕНОЛЛ» з ТОВ «КЛУБ АТЛЕТІКС», яка підтверджується висновком судово-економічної експертизи №10371 від 24.11.2015.

Тобто, ОСОБА_4 здійснив розтрату грошових коштів ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» на загальну суму 1398485,60 грн., тим самим спричинив ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, яка відповідно до примітки ст.185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент злочину.

СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області 03.02.2016 внесені відомості до ЄРДР за №0000203 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 в період з 10.06.2014 по 12.08.2015 зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «КЛУБ АТЛЕТІКС», маючи доступ до рахунку товариства, здійснив безпідставне перерахування грошових коштів в сумі 700850,49 грн. на свій особистий картковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ «ОТП Банк» з рахунку ТОВ «КЛУБ АТЛЕТІКС» № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ «Східно-Український Банк «Грант».

Крім того, в період з 10.06.2014 по 12.08.2015 ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «КЛУБ «АТЛЕТІКС», діючи умисно, для здійснення безпідставного перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ «КЛУБ «АТЛЕТІКС» № НОМЕР_1 в ПАТ «Східно-Український Банк «Грант» на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ «ОТП Банк», з використанням службового підроблення, а саме складав завідомо неправдиві офіційні платіжні документи в електронному вигляді в системі Клієнт-банк за період з 10.06.2015 по 12.08.2015.

Також, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ «КЛУБ «АТЛЕТІКС» 17.02.2015, згідно рахунку НОМЕР_3 безпідставно здійснив сплату за придбання у свою власність телевізоруV-Philips 48PFS8208|12 з рахунку ТОВ грошових коштів у сумі 22238,00 грн., у тому числі ПДВ 3706,33 грн., окрім цього отримав з каси банку ПАТ «Банк «Грант» кошти готівкою з рахунку № НОМЕР_1 в загальній сумі 289500,00 грн. тим самим привласнив вказані грошові кошти.

Всього ОСОБА_4 привласнив грошові кошти ТОВ «КЛУБ «АТЛЕТІКС» на загальну суму 1 012588,49 грн., чим спричинив товариству матеріальну шкоду в особливо великому розмірі, яка відповідно до примітки ст.185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент злочину, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №10371 від 24.11.2015.

На підставі постанови про об`єднання матеріалів досудового розслідування Дергачівської місцевої прокуратури від 04.02.2016 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 27.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, за №0000201 від 03.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, за №0000202 від 03.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за №0000203 від 03.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України об`єднані в одне кримінальне провадження під №0000032.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що ОСОБА_4 переховується на території Російської Федерації, але де саме останньому невідомо.

Згідно інформації наданої ДФС України Харківської митниці ДФС, відповідно до баз даних органів ДФС щодо реєстрації та обліку транспортних засобів, що переміщуються через державний кордон України, зареєстровано переміщення транспортного засобу особистого користування TOYOTA LAND CRUISER д.н.з. НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_4 20.06.2015 виїзд через зелений коридор контрольного пункту в`їзду-виїзду «Чонгар» Херсонської митниці ДФС.

СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області 04.02.2016 повідомлено про підозру відносно ОСОБА_4 , у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 КК України.

ОСОБА_4 08.02.2016 направлено повістку про необхідність явки на слідчі дії до СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області, про те що у встановлений у повістці день до СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області останній не з`явився, про причини своєї неявки слідчого не повідомив. СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надавалися доручення оперативним підрозділам УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України щодо встановлення та забезпечення явки до слідчого з метою допиту ОСОБА_4 .

В ході неодноразових виїздів оперативних співробітників УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України встановити місцезнаходження останнього не вбачалось можливим.

Окрім цього, під час чергового виїзду співробітників УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України за адресою: Харківський район, м.Мерефа, пров. Жовтневий, 8 встановлено, що за даної адреси проживає мати ОСОБА_4 , яка в усній бесіді повідомила, що її син ще в кінці серпня 2015 року виїхав до Російської Федерації на постійне місце мешкання і до теперішнього часу не повернувся, куди саме їй не відомо.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 , який мешкає за адресо: АДРЕСА_1 встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 мешкає родина ОСОБА_7 . Також останній пояснив, що ОСОБА_4 в 2015 році виїхав до міста Феодосія АРК Крим.

На даний час зібрано достатньо доказів для складання обвинувального акту відносно ОСОБА_4 у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 КК України.

Водночас, закінчити досудове розслідування вчинених вказаною особою кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 КК України на даний час неможливо, у зв`язку з не встановленням фактичного місцезнаходження ОСОБА_4 , який при неодноразовій перевірці працівниками поліції за місцем реєстрації АДРЕСА_1 був відсутній.

Прокурор ОСОБА_3 подав заяву про відкликання клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, для дооформлення.

Слідчий суддя вважає, що є підстави для повернення клопотання відносно ОСОБА_4 .

Враховуючи вимоги ст. 185 КПК України, слідчий суддя вважає можливим повернути клопотання про обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 яке відкликане прокурором.

Керуючись ст. 185 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 повернути прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1