27.05.16
У Х В А Л А Справа № 200/8965/16-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/5024/16
27 травня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 28.12.2015 було перераховано бюджетні грошові кошти у сумі 400 000 гривень приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у якості оплати за виконання проектно-вишукувальних робіт «Будівництво підводного водоводу від с. Михайлівка до с. Михайло-Заводське Апостолівського району».
Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та керівником ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на момент здійснення оплати від ІНФОРМАЦІЯ_1 та на цей час є гр. ОСОБА_5 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
Допитаний у якості свідка гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , показав, що він не є будь-якою посадовою особою, директором чи засновником у жодному підприємстві, у т.ч. в ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ним ніколи не підписувались будь-які угоди, акти виконаних робіт та не виконувались жодні роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 чи інших бюджетних (державних), або приватних підприємств.
Подальшим досудовим розслідуванням було встановлено розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), під час здійснення тимчасового доступу до яких виявлено, що отримані від ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховує на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в Криворізькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 та належить ФОП « ОСОБА_6 » (і.к. НОМЕР_4 ) під виглядом оплати за надання транспортних послуг.
Таким чином, з метою забезпечення всебічності, повноти та об`єктивності дослідження усіх обставин справи, а також встановлення подальшого руху грошових коштів перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_1 приватному підприємству з ознаками фіктивності « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виникає необхідність в отриманні інформації по банківському рахунку ФОП « ОСОБА_6 » (і.к. НОМЕР_4 ) за період з 26.10.2015 (момент реєстрації ОСОБА_5 керівником даного підприємства) й по теперішній час.
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, стосовно відкриття та використання вказаного рахунку та проведення їх виїмки неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного кримінального правопорушення та дослідити обставини його вчинення, оскільки тільки в указаному банку наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку і тільки в зазначених документах об`єктивно відображаються відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування. Вилучення у ФОП « ОСОБА_6 » (і.к. НОМЕР_4 ) документів із указаними відомостями не може забезпечити об`єктивне встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки в них можуть бути внесенні зміни, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Представник Криворізької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з`явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
-обліково-реєстраційної юридичної справи ФОП « ОСОБА_6 » (і.к. НОМЕР_4 ), яку складають наступні документи: копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи;
-платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з 26.10.2015 до часу пред`явлення ухвали до виконання;
-відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_2 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, що належить ФОП « ОСОБА_6 » (і.к. НОМЕР_4 ) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 26.10.2015 до часу пред`явлення ухвали до виконання;
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 27 червня 2016 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1