Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4537/16-к
Провадження № 1-КС/711/1459/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

16 травня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:
секретаря с/з - ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000266 від 11.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000266 від 11.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000266 від 11.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 вказав, що Український державний концерн по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню агропромислового комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " створений Постановою Ради Міністрів УРСР № 77 від 30.03.1991 року на базі майна, що знаходиться у загальнодержавній власності. Головним завданням концерну " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є створення необхідних умов для виробництва і переробки сільськогосподарської продукції та забезпечення підприємств сільськогосподарськими машинами, тракторами й запасними частинами до них. На виконання Постанови Кабінету Міністрів від 22 січня 1999 року № 76 "Про заходи щодо підвищення ефективності використання закупленої під гарантії Кабінету Міністрів України сільськогосподарської техніки та розрахунків за неї між Українським державним концерном по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню агропромислового комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 12 квітня 2005 року укладено договір № 07-05-43 про поставку сільськогосподарської техніки фірми " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", запасних частин і технічних рідин та проведення розрахунків за них. На виконання Договору державний концерн « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло 12 одиниць сільськогосподарської техніки.

Факт передачі техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджується актом передачі- приймання від 22.04.2005 року №.181, видатковою накладною від 22.04.2005 року № 181 та довіреністю від 18.04.2005 року № НАО № 251782. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до розділу 3 Договору, зобов`язалося сплатити платежі з відстроченням кінцевого розрахунку: вартість товару в сумі 334709,00 дол. США без ПДВ; відсотки по обслуговуванню кредиту в сумі 31864,30 дол. США без ПДВ; першочергові витрати в сумі 8367,73 дол. США без ПДВ; агентську винагороду в сумі 31 864,30 дол. США без ПДВ.

Загальна сума платежів за договором, відповідно до п. 3.2 Договору складає 406805,32 дол. США без ПДВ.

Останній термін сплати платежів по договору 15 грудня 2009 року. Зазначені платежі передбачені в національній валюті України за курсом Національного банку України на день проведення розрахунку. Проте, розрахунки по договору проведенні лише частково: а саме плата за Товар з врахуванням відсотків по обслуговуванню кредиту (до державного бюджету) в сумі 89522,82 дол. США та агентська винагорода за надання постачальником послуг по договору 4684,60 дол. США. Останній платіж Покупцем проведено до державного бюджету та на рахунок концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 13.04.2005 року, в подальшому вимоги концерну " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо погашенню боргу керівництво ігнорувало і не проводило. У відповідності до п. 2.4. Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стає власником Товару після кінцевого розрахунку за нього на умовах цього договору. У відповідності до розділів 6;7 договору від 12.04.2005 року № 07-05-43, у випадку якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не сплачує два платежі в строки, що визначені Графіком згідно Додатку 2 цього договору, або не виконує інші зобов`язання державний концерн " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розриває з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір, при цьому техніка, отримана по договору, підлягає поверненню концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у за рахунок Покупця. Державним концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимога за № 07-1/323 від 18.09.2006 року про повернення тракторів.

Проте, керівник і засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не лише відмовилися від повернення тракторів у державну власність, а в злочинній змові із керівниками однорідних приватних підприємств (власниками вказаних товариств є одні і ті особи) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", державною виконавчою службою Кіровоградської області та рядом брокерських та оціночних компаніями навмисно маніпулювали з державним майном - тракторами «Джон Дір» в кількості 12 штук на загальну суму 334709,00 дол.США.

Суть маніпуляцій (шахрайства) полягає в наступному. Не набувши права власності на передану у володіння сільгосптехніку і достовірно знаючи, що право власності на передану техніку належить державі в особі державного агента - концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за сфальсифікованими документами, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заднім числом) 01 квітня 2005 року укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір доручення №1, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалось прийняти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передоплату в сумі 846752 грн. та придбати для нього 12 тракторів «Джон Дір». Але, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за заздалегідь розробленому сценарію, придбані у концерну «Украгротехсервіс» трактори не передає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а отримані кошти не повертає, перерахувавши їх іншому дочірньому підприємству. Штучно створений господарський спір. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » штучно затіяли між собою судовий процес в господарському суді Черкаської області, який 02 жовтня 2006 року прийняв рішення та видав наказ від 13 жовтня 2006 року у справі №13/4451 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 846752 грн. На підставі зазначеного вище наказу господарського суду Черкаської області державна виконавча служба у Кіровському районі Кіровоградської області відкрила виконавче провадження. У зв`язку з тим, що на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів не було державна виконавча служба у Кіровському районі Кіровоградської області винесла постанову про арешт майна боржника та оголошення заборону його відчуження. В акт опису й арешту майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесене майно - 12 тракторів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що не належали підприємству - боржнику, а державі в особі концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно даних договору доручення №1 від 01.04.2005 року, грошові кошти у сумі 834362 гривень були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (банк змінив назву у 2005 році на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_2 , що розташований на адресою: АДРЕСА_1 , копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.04.2005 року по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, що містять інформацію, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, прихожу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000266 від 11.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.04.2005 року по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані як доказ та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до перерахованих документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_2 , що розташований на адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000266 від 11.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.04.2005 року по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях), з можливістю їх вилучення.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1