Справа №1- кс/760/3100/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №001085 від 07.02.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з подальшим їх тимчасовим вилученням, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №001085 від 07.02.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання зазначали, 07 липня 2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договір поставки №01/12-11, далі по тексту Договір, на загальну суму 282 923,00 грн.

У зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало свої зобов`язання за Договором, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до Господарського суду м. Києва з позовною заявою про стягнення суми основного боргу у розмірі 282 923,00 грн. та пені у розмірі 10 660,00 грн.

Рішенням Господарського суду м. Києва у справі №5011-55/9185-2012 від 26.07.2012 року позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задоволено в повному обсязі. Суд вирішив стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 282 923,00 грн. основного боргу, 10 660,00 грн. пені та 5 871,66 грн. витрат по сплаті судового збору, а загалом 299 454,66 грн.

14 серпня 2012 року Господарським судом м. Києва видано Наказ про примусове виконання рішення суду, згідно з яким наказано стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 282 923,00 грн. основного боргу, 10 660,00 грн. пені та 5 871,66 грн. витрат по сплаті судового збору, а загалом 299 454,66 грн.
17 вересня 2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 до ІНФОРМАЦІЯ_4 заяву про примусове виконання рішення Київського господарського суду на підставі наказу №5011-55/9185-2012 від 14 серпня 2012 року та стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів у сумі 299 454,66 грн.

05 жовтня 2012 року державним виконавцем ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження (реєстраційний номер виконавчого провадження 34557763), постанову про арешт майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заборони на його відчуження, постанову про арешт коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містяться на банківських рахунках.

Однак на даний час, коштів за виконавчим провадженням з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стягнуто не було та на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надходило.

В ході виконавчого провадження було отримано інформацію про відкритий розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 номер рахунку № НОМЕР_2 .

Інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженні.

Встановлено, що у зв`язку із неплатоспроможністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпорядником є Уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_6 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 « ОСОБА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою попередження приховування, змінення, знищення відомостей по вищевказаній інформації по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінніУповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_6 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 вважаю, що його представників викликати в судове засідання з приводу розгляду даного клопотання не є доцільним.

Також підтримуючи клопотання слідчий зазначав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що Уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_6 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , володіє інформацією про стан розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , а також про рух коштів по даному розрахунковому рахунку та вказана інформація має значення доказу в кримінальному провадженні, а іншим способом не можливо отримати вказану інформацію.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 та (або) оперативному підрозділу за його дорученням, в порядку ст.40 КПК України тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка містить банківську таємницю, надану для відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розпорядником якого є Уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_6 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 « ОСОБА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 . , а саме: документів наданих для відкриття та обслуговування поточного рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (юридичну справу клієнта банку);інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 07 липня 2012 року по теперішній час.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1