Справа № 643/4388/16-к
Провадження № 1-кс/643/709/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.04.2016 Московський районний суд м. Харкова

У складі слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу органам Державної фіскальної служби України на проведення позапланової виїзної документальної перевірки за матеріалами кримінального провадження внесені до ЄРДР за № 0000021 від 17.02.16 року за ч.3 ст.368 КК України та ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з вище зазначеним клопотанням та просить надати йому дозвіл на призначення в Індустріальній ОДПІ м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області та проведення позапланової виїзної документальної перевірки благодійної організації «Благодійний фонд випускників ХНТУСГ ім.. П.Василенка» за період з 01.04.14 до теперішнього часу.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається не те, що СВ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 17.02.2016 за ознаками ст. 368 ч.3 КК України, а саме отримання неправомірної вигоди службовою особою в інтересах третіх осіб та за ознаками ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України, тобто пособництво у отриманні неправомірної вигоди службовою особою в інтересах 3-х осіб, що поєднано з вимаганням.

Так, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та виконуючи організаційно-розпорядчі функції відповідно до посадової інструкції, скоїв кримінальне правопорушення за наступних обставин.

18.02.16 року в.о. директора навчально-наукового інституту механотроніки та систем менеджменту ХНТУСГ ім.. П.Василенка ОСОБА_5 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті по пр..Московському № 45 м.Харкова, у студента 6 курсу інституту вимагав за отримання дозволу на допуск до захисту дипломної роботи , внести гроші в сумі 1000 грн. через касу ПАТ КБ «Приватбанку» на розрахунковий рахунок благодійної організації «Благодійний фонд випускників ХНТУСГ ім.. П.Василенка» та на підтвердження цього надати відповідну квитанцію.

На незаконну вимогу ОСОБА_5 щодо внесення коштів, не передбачених порядком надання платних освітніх послуг ХНТУСГ ім.. П.Василенка, ОСОБА_6 18.02.16 року було внесено на розрахунковий рахунок благодійної організації № 7647 цього ж дня кошти в сумі 1000 грн. та отримано квитанцію № 0,0,507651570.1.

19.02.16 р. ОСОБА_6 надав цю квитанцію в.о. директора навчально-наукового інституту механотроніки та систем менеджменту ХНТУСГ ім.. П.Василенка ОСОБА_5 для підписання подання про допуск до захисту роботи магістра на Державній екзаменаційній комісії на тему «Дослідження технологічної лінії доїння з розробкою технічних засобів комплексування доїльних станків доїльною гумою».

19.02.16 р. ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчинені кримінального правопорушення за ч.3 ст.368 КК України, а саме отримання неправомірної вигоди службовою особою в інтересах 3-х осіб, поєднане з вимаганням.

На підставі зібраних відомостей 26.02.16 року місцевою прокуратурою внесені відомості в ЄРДР за № 0000029 за фактом протиправних дій службових осіб ХНТУСГ ім..Василенка, які будучи одночасно і засновниками Благодійної організації «Благодійний фонд випускників ХНТУСГ ім.. Василенка» у взаємодії та з використанням в.о.директора навчально-наукового інституту механотроніки та систем менеджменту ХНТУСГ ім.. Василенка, ОСОБА_5 штучно створювали умови для вимагання неправомірної вигоди (грошових коштів) з студентів навчального закладу на р/р № НОМЕР_1 благодійного фонду. Вказані дії кваліфіковані за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України.

26.02.16 р. вказані провадження постановою процесуального керівника об`єднані в одне провадження № 0000021.

На підставі ухвали слідчого судді Московського райсуду м.Харкова отримано тимчасовий доступ до руху коштів благодійної організації «Благодійний фонд випускників ХНТУСГ ім.. Василенка», вказана інформація була вилучена в ПАТ КБ «Приват-Банк».

Відповідно до первинного аналізу відомостей щодо руху коштів встановлено, що за період з 01.04.14 р.

до 04.04.16 року на р/р благодійної організації «Благодійний фонд випускників ХНТУСГ ім.. Василенка» № 7647 студентами перераховано близько 5 млн.грн. та разом з тим з р/р вказаної благодійної організації на інші рахунки перераховано 5013546,31 грн.

З метою встановлення своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх податків та зборів, передбачених чинним законодавством, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, реального проведення угод з усіма контрагентами, фінансової, статистичної на іншої звітності , регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов`язанні з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, необхідно проведення документальної позапланової перевірки благодійної організації «Благодійний фонд випускників ХНТУСГ ім.. Василенка» органами Державної фіскальної служби.

На підставі викладеного слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор підтримали клопотання.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання, оскільки клопотання не відповідає вимогам КПК України, а саме : надані копії документів не засвідчені належним чином, недоведена наявність достатніх підстав для призначення такої позапланової перевірки, зазначені в клопотанні підстави в призначенні виїзної документальної позапланової перевірки вище зазначеної благодійної організації взагалі не відносяться до внесеного до ЄРДР кримінального провадження за ч.3 ст.368 КК України та ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України, тобто клопотання заявлене за межами кримінального провадження за яким подається клопотання; відомості щодо благодійної організації «Благодійний фонд випускників ХНТУСГ ім.. Василенка» не внесені до ЄРДР.

Крім того, згідно ч.1 ст.216 КПК України слідчі відділу поліції здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених Законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування, так відповідно до ч.3 цієї статті слідчі органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених ст..ст.204,209,212, 212-1, 216, 219 КК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.75,78 ПК України, ст..ст.91-93, 132 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
В задоволені клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу органам Державної фіскальної служби України на проведення позапланової виїзної документальної перевірки благодійної організації «Благодійний фонд випускників ХНТУСГ ім.. Василенка» - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 підпис

з оригіналом згідно слідчий суддя