ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/9073/2016
УХВАЛА
31 жовтня 2016 року м. Дніпро

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю:

прокурор ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 0004151 від 24 листопада 2014 року, старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про призначення перевірки щодо проведення висновків по виявленню ознак неплатоспроможності, ознак дій з приховуваного банкрутства, фіктивного банкротства, доведення до банкротства ТОВ «Аскон Україна», (),
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про призначення перевірки.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 24.11.2014 р. від ліквідатора ТОВ «Аскон Україна» арбітражного керуючого ОСОБА_5 надійшла заява про те, що в провадженні господарського суду Дніпропетровської області знаходиться справа №24/5005/14436/2011 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Аскон Україна» м. Дніпропетровськ, бульвар Слави, 14/88. У січні 2013 р. відбулась реалізація майна боржника на публічних торгах. Згідно банківської виписки станом на 31 жовтня 2013 року залишок грошових коштів становить 1881567, 82 гривень. 25 грудня 2013 року з банківського рахунку банкрута були перераховані грошові кошти у розмірі 30000,00 грн., як оплата за послуги арбітражних керуючих та 26 грудня 2013 року грошові кошти у розмірі 1300000, 00 грн., як оплата за послуги організації охорони майна банкрута.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення 24.11.2014 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004151 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Аскон Україна», як суб`єкт господарювання це виробниче підприємство (завод), . зареєстровано за адресою: 49100, м. Дніпро, бульвар Слави, буд. 14, кв. 88, фактично завод розташовується за адресою: м. Каменське (Дніпродзержинськ), Західний проїзд 2-б (між вул. Дніпробудівська та вул. Тритузна).

У 2007 році між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою, надалі за текстом «Установа», та ТОВ «Аскон Україна» були укладені господарські договори:

Договір про надання кредиту №07-007/К від 23.10.2007року;

Іпотечний договір №4438 від 20.12.2007 року.

12.12.2007 року платіжним дорученням № 67 Установа перерахувала на рахунок ТОВ «Аскон Україна» 80 000 000,0 гривень гроші які були виділені з державного бюджету на реалізацію виробничого проекту, загальна вартість майна якого складала понад 180 000 000,0 гривень.

В частині забезпечення виконання зобов`язань з боку ТОВ «Аскон Україна» перед Установою, були укладені договори застави,

Предмет застави був Дніпродзержинський завод по виготовленню спеціальних конструкцій (цех металоконструкцій та адміністративно побутовий корпус, загальною площею 12 327,2 м. кв.), та земельна ділянка площею 5,0437 га, на якій розташовано завод.

27.10.2011 року розпочата процедура банкрутства ТОВ «Аскон Україна».

Ухвалою Г/с Дніпропетровської області від 18.12.2012 року були зняті заборони та обмеження на все майно банкрута, включаючи заставне майно, як забезпечення кредиту отриманих від Установи.

На той час ліквідатор ОСОБА_6 , 25.12.2012 року та 16.01.2013 року через «УМТБ» здійснив продаж майна банкрута, в т.ч. заставного майна Установи.

Від продажу було виручене 1 881 667,82 грн., тобто 1% вартості устаткування проекту. З якого ОСОБА_6 залишив собі 300 000,0 як оплата за його послуги, 1 300 000,0 оплатив охорону майна.

До Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла заява від Державної інноваційної фінансово-кредитної установи в особі представника за довіреністю: адвоката ОСОБА_7 про залучення до кримінального провадження за № 0004151 від 24.11.2014 року, як потерпілу особу, Державну інноваційну фінансово-кредитну установ, оскільки Згідно п. 2, 3, 9, 12, 13 статуту Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2000 року за № 979 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 року № 1007 року), Установа є наступником майнових прав і обов`язків, зокрема за договорами про надання інноваційних позик, Державного інноваційного фонду та його регіональних відділень, державного підприємства "Українська інноваційна фінансово-лізингова компанія"; Засновником Установи є держава в особі Кабінету Міністрів України; Установа є юридичною особою відповідно до законодавства України; Установа має прав укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов`язки, проводити претензійну роботу та залучати третю сторону для її проведення, а також виступати позивачем і відповідачем у суді; Установа діє на принципах повної господарської самостійності та самоокупності відповідно до затверджених в установленому порядку органом управління майном річних фінансових та інвестиційних планів, інвестиційних планів на середньострокову перспективу, а також порядку формування і використання коштів Установи, несе відповідальність за результати своєї діяльності та виконання зобов`язань перед державним і місцевими бюджетами і партнерами.

Дана заява була розглянута, про що винесено постанову про залучення Державної інноваційної фінансово-кредитної установи в особі представника за довіреністю: адвоката ОСОБА_7 до провадження у якості потерпілої сторони.

У господарському провадженні про банкрутство ТОВ «Аскон Україна» №24/5005/14436/2011, яка порушена 27.10.2011 року закінчується ліквідаційна процедура.

Рішенням суду схвалити звіт ліквідатора та інших документів.

Рішенням суду «припинити юридичну особу ТОВ «Аскон Україна».

Таким чином, не буде існувати як особи власник майна - ТОВ «Аскон Україна», якому повинному бути повернуто протиправно продане заставне майно, за рахунок якого відшкодовані збитки бюджетні кошти, якими Установа кредитувала ТОВ «Аскон Україна».

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 31, ст.440)Вводиться в дію Постановою ВР № 2344-XII від 14.05.92, ВВР, 1992, № 31, ст.441, Державний орган з питань банкрутства установлює порядок проведення аналізу фінансово-господарського стану суб`єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства і організовує проведення такого аналізу при порушенні проваджень у справах про банкрутство державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п`ятдесят відсотків.

Відповідно до ПОЛОЖЕННЯ (витяг) Про управління з питань банкрутства Головного управління юстиції у Дніпропетровській області (http://obljust.gov.ua/index.php?page_name=61.html): Відповідно до покладених на Управління завдань, управління: сприяє створенню організаційних, економічних та інших умов, необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, у тому числі процедур банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п`ятдесят відсотків; готує на запит суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; Забезпечує за дорученням Міністерства юстиції України супроводження провадження у справі про банкрутство державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує п`ятдесят відсотків; організовує проведення аналізу фінансово-господарського стану суб`єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства при порушенні проваджень у справах про банкрутство державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п`ятдесят відсотків.

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення перевірки щодо проведення висновків по виявленню ознак неплатоспроможності, ознак дій з приховуваного банкрутства, фіктивного банкротства, доведення до банкротства ТОВ «Аскон Україна», () за період з 2008 по 2011 р.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив суд задовольнити в повному обсязі.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Заслухавши думку прокурора, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим, оскільки отримана в процесі здійснення перевірки інформація може мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та необхідна для визначенням збитків завданих державі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 93, 110 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Призначити по даному кримінальному провадженню перевірку щодо проведення висновків по виявленню ознак неплатоспроможності, ознак дій з приховуваного банкрутства, фіктивного банкротства, доведення до банкротства ТОВ «Аскон Україна», () за період з 2008 по 2011 р.

Встановлення ознак фіктивності у правовідносинах із суб`єктами господарювання впродовж 2008-2011 років, законності формування кредиторської заборгованості перед кредиторами у впродовж 2008-2011 р., з`ясувати питання щодо умисного доведення ТОВ «Аскон Україна», () до банкрутства, вчиненні дій, які призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, і заподіянні внаслідок цього великої матеріальної шкоди - Державної інноваційної фінансово-кредитної установи.

Проведення даної перевірки доручити співробітникам відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції у Дніпропетровській області, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 21а.

Тривалість проведення вказаної позапланової документальної перевірки за даною ухвалою не повинна перевищувати строку 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1