Справа № 559/1146/16-к
Номер провадження 1-кс/559/227/2016
УХВАЛА
про тимчасовий досту до речей і документів
"02" червня 2016 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11 січня 2016 року за №0000002 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обгрунтовується наступними доводами. У провадженні СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області знаходиться кримінальне провадження №0000002 від 11.01.2016 за матеріалами, які надійшли із ІНФОРМАЦІЯ_1 по справі №5019/1612/11 про банкрутство Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу встановлення факту вчинення шахрайських дій під час здійснення ліквідаційної процедури зазначеної юридичної особи арбітражним керуючим ОСОБА_4 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що постановою господарсъкого суду Рівненської області від 07.11.2012 Відкрите акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_4 .

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України. Згідно ст. 32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", після завершення усіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються: показники виявленої ліквідаційної маси (дані її інвентаризації); відомості про реалізацію об`єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу; копії договорів купівлі-продажу та акти приймання - передачі майна; реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів: документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів.

Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки членів комітету кредиторів або окремих кредиторів виносить ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Під час вивчення звіту ліквідатора, судом встановлено, що ліквідатором здійснено реалізацію майна на суму 1 810 280 грн. 00 коп., однак вимоги кредиторів, що включені до реєстру, залишились непогашеними, а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_3 (ініціюючий кредитор) з грошовими вимогами в сумі 337 954 грн. 62 коп. - черговість задоволення вимог друга;

- Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Дубенському районі з грошовими вимогами в сумі 5 312 грн. 25 коп. - черговість задоволення вимог друга;

- ІНФОРМАЦІЯ_4 з тимчасової втрати працездатності з грошовими вимогами в сумі 4 359 грн. 38 коп. - черговість задоволення вимог друга;

- ІНФОРМАЦІЯ_5 з грошовими вимогами в сумі 19 275 грн. 68 коп. - черговість задоволення вимог друга;

- Впроваджувальна юридична фірма " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з грошовими вимогами в сумі 31 950 грн. 26 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати в сумі 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_7 " з грошовими вимогами в сумі 2 542 211 грн. 48 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати в сумі 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 з грошовими вимогами в сумі 1 676 059 грн. З0 коп., в тому числі основний борг в сумі 1 183 046 грн. 34 коп. черговість задоволення вимог третя; неустойка (штраф, пеня) в сумі 493 012 грн. 96 коп. - черговість задоволення вимог шоста.

Водночас, витрати здійснені ліквідатором не підтверджені належними та допустимими доказами як того вимагає ГПК України. Однак, як вбачається з матеріалів справи на засіданні зборів комітету кредиторів ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 07.12.2015 р. кредитори у складі: ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " визнали роботу арбітражного керуючого ОСОБА_4 задовільною, погодили та затвердили звіт ліквідатора від 03.12.2015 р., а також розподіл коштів згідно поданого звіту, погодили та затвердили ліквідаційний баланс боржника ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та зобов`язали арбітражного керуючого подати до господарського суду на розгляд і затвердження звіт ліквідатора від 03.12.2015 р. та ліквідаційний баланс.

Разом з тим, встановлено, що в ході здійснення реалізації майна на суму 1 810 280 грн. 00 коп., ліквідатором продано адміністративний будинок «А-11», площею 991, 1 кв.м. учаснику торгів ОСОБА_5 за ціною 263 000, 00 гривень, які в подальшому перераховано на рахунок Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , має банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 .

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000002 від 11 січня 2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_2 , стосовно Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , та вилучені у приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , документів банківської (юридичної) справи Товарної біржі «Капітал-контракт», документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_3 , інших рахунків в установі банку, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків), документів по руху коштів по вказаних розрахункових рахунках з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2012 по день винесення ухвали.

Зазначені документи містять відомості про осіб, що безпосередньо подавали заяви для відкриття банківського рахунку, підписували відповідні договори з банківською установою, мають доступ до системи Клієнт-Банк та повноваження підписувати фінансові документи від імені Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Крім того, документи про надходження та використання коштів по вказаному рахунку містять відомості про осіб, що безпосередньо отримували кошти готівкою. Водночас, оригінали даних документів в подальшому необхідні для призначення судово-криміналістичних та інших, необхідних для з`ясування усіх обставин кримінального провадження, експертиз.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківських установ юридичні адреси якої знаходяться у інших, віддалених регіонах України, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дії, тому доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, на думку слідчого, немає.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно розкрити банківську таємницю, отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, слідчий звернувся до суду із відповідним клопотанням, в якому просить:

Надати дозвіл процесуальному прокурору у кримінальному провадженні №0000002 ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_3 , працівникам слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 а також о/у ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_17 , чи іншій уповноваженій службовій особі на підставі письмового доручення слідчого, прокурора, на доступ та вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , і стосуються Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

- документів банківської (юридичної) справи ТОВ Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_13 », про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_3 , інших рахунків в установі банку, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, заяв на отримання готівки, видаткових касових ордерів, інших документів, що оформлялися при видачі готівки), документів про рух коштів по вказаних розрахункових рахунках з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також призначення платежу, за період з 01.01.2012 по день винесення ухвали, та можливість вилучити їх оригінали.

Розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оригінали яких планується вилучити.

Відповідно до змісту ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Доводи слідчого, щодо відсутності необхідності виклику представника, на думку суду є вагомими, тому розгляд клопотання проводиться без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав подане клопотання. На запитання судді пояснив, що немає необхідності у доступі та вилученні абсолютно всіх фінансових документів, що стосуються ТОВ Товарна біржа " ІНФОРМАЦІЯ_13 " починаючи з 01.01.2012 року і аж до сьогоднішнього дня. Слідство цікавлять лише документи, що стосуються продажу ліквідатором через цю біржу примішення адміністративного будинку "А-11" площею 991,1 кв. м. приватному підприємцю ОСОБА_5 і стосуються перерахування коштів по цій угоді.

Розглянувши клопотання, суд приходить до висновку, що клопотанння підлягає до часкового задоволення.

Відповідно до змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що відомості, що ним відшукуються можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , і стосуються Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, але можуть включати документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що на данному етапі неможливо іншим шляхом, як отриманням доступу до документів які зазначенні у клопотанні, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , і стосуються Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Але як можна зрозуміти із самого змісту клопотання слідчий бажає отримати доступ та вилучення абсолютно всіх документів, що стосуються Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період з 01.01.2012 року і по день винесення ухвали. На думку суду це є необгрунтованим у клопотанні. У суді слідчий уточнив свою позицію, заявивши, що бажає отримати доступ та вилучення лише документів що стосуються продажу через біржу примішення адміністративного будинку "А-11" площею 991,1 кв. м. ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " приватному підприємцю ОСОБА_5 і стосуються перерахування коштів по цій угоді.

Керуючись ст.163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл процесуальному прокурору у кримінальному провадженні №0000002 ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_3 , працівникам слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 а також о/у Управління захисту економіки в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_17 , чи іншій уповноваженій службовій особі на підставі письмового доручення слідчого, прокурора, на доступ та вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , і стосуються Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

- документів банківської (юридичної) справи ТОВ Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_13 », про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_3 , інших рахунків в установі банку, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, заяв на отримання готівки, видаткових касових ордерів, інших документів, що оформлялися при видачі готівки), документів про рух коштів по вказаних розрахункових рахунках з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також призначення платежу, за період з 01.01.2012 по день винесення ухвали, і стосуються лише продажу через біржу примішення адміністративного будинку "А-11" площею 991,1 кв. м. ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " приватному підприємцю ОСОБА_5 і стосуються перерахування коштів по цій угоді та можливість вилучити їх оригінали.

Ухвала дії протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: