УХВАЛА

20 вересня 2016 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення у кримінальному провадженні №0000086 від 03.09.2016, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим СУФР ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом підроблення документів, які подалися для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , податкова адреса: АДРЕСА_3 ) на прохання не встановлених осіб зареєструвався фізичною особою підприємцем без мети здійснення господарської діяльності, при цьому для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця подав завідомо неправдиві відомості.

Проведеним виходом за адресою реєстрації ФОП ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_3 ) встановлено, що за податковою адресою ФОП ОСОБА_5 знаходиться одноповерховий житловий будинок де проживає сім`я ОСОБА_6 . Відібраними поясненнями у ОСОБА_5 , його матері ОСОБА_7 підтверджено, що господарською діяльністю ФОП ОСОБА_5 не займається, на прохання невстановленої слідством особи на імя ОСОБА_8 зареєструвався фізичною-особою підприємцем за винагороду 900 грн., на даний час чим займається та яка господарська діяльність ФОП ОСОБА_5 їм не відомо.

Разом з тим досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2014-2016 від імені ФОП ОСОБА_5 експортовано до Німеччини лісо деревину твердолистяних порід загальною кількістю 1915,5 м. куб на загальну суму 1 676 078 грн. при цьому експорт проведено за договором комісії ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 , директор, бухгалтер та засновник ОСОБА_9 ) є комісіонером і здійснював експорт від імені ФОП ОСОБА_5 .

З метою встановлення осіб, якими здійснювалась реєстрація фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 та проводиться господарська діяльність від його імені, ким вносились зміни до установчих та реєстраційних документів, кому надавались доручення щодо представництва інтересів підприємства в різних установах, отримання вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_5 та представників, які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз та проведення слідчих дій, необхідно провести виїмку оригіналів документів реєстраційної справи ФОЛП ОСОБА_5 в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки буде мати доказове значення, суд прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 , які знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 та можливість вилучити їх копії.

Надати можливість доступу та вилучення документів старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншим працівникам податкової міліції відповідно до постанови про проведення процесуальних дій та заходів забезпечення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1