печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого ГСУ НП України ОСОБА_3 про накладення арешту, в межах досудового розслідування у кримінальному провадження № 0000248 від 02.10.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,5 ст. 191, ч.ч. 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
18 жовтня 2016 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках:. ТОВ «ІМПОРТ КОМПАНІ ЛТД» (37873152): НОМЕР_1 (гривня, долар США, Євро) відкриті 29.09.2015, ТОВ «ТІН ІМПЕКС» (30190273): НОМЕР_2 (гривня, долар США, Євро) відкриті 09.12.2008; НОМЕР_3 (гривня, долар США, Євро) відкриті 18.06.2015, у ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854), юридична адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10А.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000248, зареєстрованому 02.10.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами зловживання службовими особами ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності за частинами 2,5 ст. 191, частинами 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України
При розгляді клопотання слідчий зазначив, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою зі службовими особами та працівниками ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) та інших банківських установ, з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, створили, придбали та організували діяльність на території м. Києва, Дніпропетровської області та в інших невстановлених досудових слідством місцях, ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб), які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. На рахунки підприємств, відкритих у ПАТ «АКБ «Конкорд» та інших банківських установах, співучасниками злочинів було організовано надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів підприємницької діяльності, які мали намір ухилитися від сплати податків, а також організовано надходження державних коштів від державних підприємств, з метою їх незаконного переведення в готівку та розкрадання.
Отримані внаслідок протиправної діяльності кошти видаються посадовим особам або представникам підприємств-замовників протиправних послуг. При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, організаторами протиправного фінансового механізму з метою незаконного формування податкового кредиту для підконтрольних ФСГД, за попередньою змовою з службовими особами реально діючих підприємств, у податковій та бухгалтерській звітності відображається за підробленими документами придбання підконтрольними підприємствами товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг). Фактично реалізація ТМЦ (робіт, послуг) здійснюється службовими особами реально діючих підприємств в оптово-роздрібній мережі за готівковий розрахунок по значно завищеній вартості без відображення у податковій та бухгалтерській звітності. Отримані від реалізації невраховані готівкові грошові кошти за відсотково-грошову винагороду від отриманої на банківські рахунки суми передаються представникам «конвертаційного» центру.
Відповідно до обліково-реєстраційних даних у ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854) для здійснення фінансово-господарської діяльності відкриті рахунки наступних підприємств: ТОВ «ІМПОРТ КОМПАНІ ЛТД» (37873152): НОМЕР_1 (гривня, долар США, Євро) відкриті 29.09.2015, ТОВ «ТІН ІМПЕКС» (30190273): НОМЕР_2 (гривня, долар США, Євро) відкриті 09.12.2008; НОМЕР_3 (гривня, долар США, Євро) відкриті 18.06.2015.
Кошти, розміщені на рахунках ТОВ «ІМПОРТ КОМПАНІ ЛТД» (37873152), ТОВ «ТІН ІМПЕКС» (30190273) є предметом кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимог клопотання підтримала у повному обсязі за обставин, що викладені у ньому.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854) ТОВ «ІМПОРТ КОМПАНІ ЛТД» (37873152), ТОВ «ТІН ІМПЕКС» (30190273), підпадають під критерії визначені ст. 98 КПК України та є свідченням об`єктивних підстав щодо можливості накладення арешту на рахунки підприємств згідно положень ч. 3 ст. 170 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого ГСУ НП України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:
1.1 . ТОВ «ІМПОРТ КОМПАНІ ЛТД» (37873152):
- НОМЕР_1 (гривня, долар США, Євро) відкриті 29.09.2015.
1.2. ТОВ «ТІН ІМПЕКС» (30190273):
- НОМЕР_2 (гривня, долар США, Євро) відкриті 09.12.2008;
- НОМЕР_3 (гривня, долар США, Євро) відкриті 18.06.2015,
у ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854), юридична адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10А у частині зупинення видаткових операцій з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання, крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1