Справа № 216/3630/16-к
Провадження № 1-кс/216/1866/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 липня 2016 року слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м.Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу клопотання cлідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 28.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, і погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу з вищезазначеним клопотанням, яке обгрунтовує тим, що під час проведеного досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що 30.05.2007 у м. Кривому Розі між ОСОБА_5 і структурним підрозділом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитний договір № 014/03-03/416. 29.09.2014, укладено додаткову угоду № 014/03-03/416/3 до кредитного договору № 014/03-03/416 від 30.05.2007 і таблицю сукупної вартості кредиту та реальної процентної ставки. При цьому, зі слів ОСОБА_5 , співробітниками з числа Криворізького регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вищевказаних ним внесено завідомо неправдиві відомості щодо кількості та розмірів кредитних траншів, а також відомості про сукупну вартість кредиту та реальної процентної ставки.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні оригіналів вищевказаних кредитного договору, додаткових угод і додатків до нього, заяв, анкет тощо (з метою визначення не тільки відповідності чи невідповідності погоджених суттєвих умов договору, а й авторів підписів, печатного та рукописного текстів), інформації про банківські операції і рух грошових коштів на банківських рахунках, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 30.05.2007 по 15.07.2016, а також документів щодо відкриття та обслуговування таких рахунку, які зберігаються у Криворізького регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення обставин вищевказаного кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий надав заяву в якій просив розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб (згідно ч. 4 ст. 107 КПК України).

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні слідчого документи можуть мати значення речових доказів по даному кримінальному провадженню та знаходяться у володінні Криворізького регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно надати тимчасовий доступ, тому суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000192 від 28.03.2016 тимчасовий доступ до документів,які зберігаються у Криворізькому регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ; щодо надання кредиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІН НОМЕР_1 , щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 і рух грошових коштів по них, а саме:

-кредитний договір № 014/03-03/416 від 30.05.2007, укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керуючого Криворізькою філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 і в особі першого заступника керуючого Криворізькою філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 і ОСОБА_5 ;

-додатковий договір № 1 від 30.05.2007 до кредитного договору № 014/03-03/416 від 30.05.2007;

-додаткову угоду № 2 від 24.03.2008 до кредитного договору № 014/03-03/416 від 30.05.2007;

-додаткову угоду № 014/03-03/416/3 від 29.09.2014 до кредитного договору № 014/03-03/416 від 30.05.2007;

-додатки №№ 1-2 від 26.09.2014 до додаткової угоди № 014/03-03/416/3 від 29.09.2014 до кредитного договору № 014/03-03/416 від 30.05.2007;

-всі укладені графіки погашення основного боргу кредиту та процентів кредиту, а також інші додаткові договори, угоди до кредитного договору, додатки до них за період 30.05.2007-15.07.2016;

-заяви на одержання кредиту, анкети клієнта, подані клієнтом до них документи;

-заяви на відкриття банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , що зазначені у вищевказаних кредитному договорі, додаткових договорах і угод до них, додатках до них, а також подані до таких заяв документи;

-договори на розрахунково-касове обслуговування з додатками по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

-інші документи, які надавались у зв`язку з відкриттям (закриттям) та обслуговуванням банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

-відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів на банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця вчинення банківської операції, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 30.05.2007 по 15.07.2016 (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel);

-платіжні доручення, грошові чеки та інші документи, на підставі яких у період 30.05.2007 по 15.07.2016 відбувалися розрахункові банківські операції та рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

з метою вилучення оригіналів документів, що мають значення для розслідування кримінального провадження № 0000192.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1