Справа № 159/2603/16-к
Провадження № 1-кс/159/498/16
УХВАЛА

07 липня 2016 року м. Ковель

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , прокурора Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001038 від 24 травня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в :
Слідчим Ковельського ВП ГУНП у Волинській області внесено клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001038 від 24.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 23.05.2016 року, близько 16 год. 35 хв. невідома особа, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які перебували на його банківській картці, чим заподіяла потерпілому майнову шкоду на суму 12500 гривень.
Відомості про кримінальне правопорушення 24 травня 2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001038, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході розслідування даного кримінального провадження, з допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 23.05.2016 року, близько 16 год. 10 хв. до нього на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_1 . Невідомий чоловік представився представником служби безпеки банківської системи України та повідомив що із його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 невідомі особи намагаються зняти гроші. Чоловік вказав, що цьому можна запобігти для чого потрібно виконати певні операції. Після цього вказаний чоловік перепитав чи дійсно його пін-код є роком його народження та йому зателефонували з номеру НОМЕР_3 , представившись працівником служби безпеки. Чоловік вказав, що потрібно назвати числа із смс-повідомлення, які йому прийшли на телефон, що він і зробив. Наступного дня, у відділенні банку він дізнався, що з його рахунку було знято гроші в сумі 12500 грн., які переведені на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_6 .

Слідчий вказує, що з метою забезпечення проведення швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Оскільки вказана інформація перебуває в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити кому саме належить рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також всю інформацію про проведені банківські операції.

Отримання тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю надасть можливість встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, тому просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Оскільки від учасників процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надійшло, тому фіксування судового процесу не проводиться та у відповідності до ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів. Зазначив також, що отримання вказаних даних матиме важливе значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати , що існує реальний ризик зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 травня 2015 року за № 0001038 правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Статтею ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками зокрема за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в поданні, так і при розгляді справи слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання цих даних матиме важливе значення для встановлення особи, якій належить банківський рахунок.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зобов`язати останнього надати копію інформації про операції з банківським рахунком № НОМЕР_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6 , 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_5 та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчому СВ Ковельського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншим працівникам слідчого відділення чи працівникам оперативного підрозділу Ковельського ВП ГУНП у Волинській області копію інформації про банківський рахунок № НОМЕР_4 , а саме: інформацію про його власника, дату народження та місце його проживання та рух коштів по рахунку в період часу з 23.05.2016 року по 06.07.2016 рік, а також надати відеоінформацію з банкоматів з яких знімались гроші за вказаний час та дозвіл на проведення їх виїмки.

Строк дії даної ухвали встановити до 07 серпня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1