Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8161/16-к
У Х В А Л А

19 вересня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 за участю:

прокурора - ОСОБА_2 , секретар - ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської області юриста І класу ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення позапланової документальної перевірки в рамках кримінального провадження №0000238 від11.08.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся 19.09.2016 р. з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення позапланової перевірки та дозволу Державній екологічній інспекції у Черкаській області та прокурорам відділу прокуратури Черкаської області провести позапланову перевірку суб`єкта господарювання Косарське МПД ДП «Укрспирт», що розташоване за адресою: вул. Кірова, 1, с. Косарі, Кам`янського району, Черкаської області зі складанням відповідних актів щодо встановлення правопорушень у частині дотримання екологічного законодавства.
Досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких, встановлено, що з січня 2015 року по 05.10.2015 року Косарське МПД ДП «Укрспирт»,не отримавши дозвіл на спеціальне водокористування в Управлінні екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації незаконно використовує водні ресурси для власних потреб та не маючи відповідних дозвільних документів надає послуги водопостачання іншим підприємствам району. Тим самим здійснили незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Отримано відомості про те, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи Косарського МПД ДП «Укрспирт», вул. Кірова, 1, с. Косарі, Кам`янського району, Черкаської області.
Також установлено, що вказані вище службові особи 05.10.2015 року отримали спеціальний дозвіл на спец водовикористання, в порушення вимог «Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» затверджений Постановою КМУ від 30.05.2011 № 615, а саме подали до Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації підроблені дозвільні документи на підставі яких було видано вказаний дозвіл.
Згідно вимог Постанови КМУ «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» від 12.12.1994 №827 вказано, що до корисних копалин загальнодержавного значення належать горючі речовини, метали, неметали, благородні метали, води, інертні гази та інші загальнодержавного значення корисні копалини для використання яких обов`язково потрібний спеціальний дозвіл на користування.
Для отримання спеціального дозволу на спец водокористування надаються: копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, замість зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією, номером та відміткою); пояснювальна записка з характеристикою об`єкта, стану його геологічного вивчення, методу розробки, обґрунтуванням необхідності використання надр, із зазначенням потужності підприємства; результати хімічного та бактеріологічного аналізу води строком давності не більш як шість місяців (для родовищ підземних вод); копії протоколів, завірені заявником, Державної комісії по запасах (Української територіальної комісії по запасах корисних копалин, центральної комісії по запасах корисних копалин, науково-технічних/технічних рад) про затвердження (апробацію) запасів у повному обсязі; каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) із зазначенням її площі, а для видобування підземних вод - каталог географічних координат водозабірних споруд; оглядова карта (масштаб не менш як 1:200000); ситуаційний план з нанесеними межами площі видобування та географічними координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат, а для підземних вод - ситуаційний план з нанесеними водозабірними спорудами та їх географічними координатами; план підрахунку запасів корисної копалини на топографічній основі з нанесеними межами категорії запасів, межами земельного та гірничого відводів (за наявності), контуром ліцензійної площі з географічними координатами кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда), а також з лініями геологічних розрізів; гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод); структурна карта (для родовищ нафти і газу); характерні геологічні розрізи з межами категорій запасів та умовними позначками; для підприємств, які розпочинають розробку родовища, - програма робіт із введення родовища в експлуатацію із зазначенням окремих етапів та строку їх проведення, джерел фінансування до досягнення підприємством проектної потужності; у разі продовження строку дії дозволу - позитивний висновок про проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів, який згідно оперативних даних було подано з ознаками підробки.
05.09.2016 працівниками поліції та прокуратури у ході проведення обшуку за місце знаходженням Косарського МПД ДП «Укрспирт», за адресою: вул. Кірова, 1, с. Косарі, Кам`янського району, Черкаської області були відшукані фінансово-господарські документи, які вказують на те, що протягом січня жовтня 2015 року Косарське МПД ДП «Укрспирт», використовуючи три свердловини, без відповідного дозволу на спец водовикористання постійно надавало послуги по водопостачанню КП «Тясмин», ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , а свою господарську діяльність почали здійснювати 15.09.2015 використовуючи для виробництва спирту підземні та поверхневі води.
Для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також враховуючи характер вчиненого кримінального правопорушення, необхідні спеціальні знання в галузі екологічного законодавства.
А тому, на цей час виникла необхідність у проведення перевірки суб`єкта господарювання Косарське МПД ДП «Укрспирт», оскільки для встановлення вчинення кримінального правопорушення прокурору в якості доказів необхідно отримати акт Державної екологічної інспекції у Черкаській області, в компетенцію якої входить така перевірка.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.223 КПК України слідчі дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами їх проведення є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

За змістом ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до пп.75.1.2 п.75.1 ст.75 Податкового кодексу України документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов`язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Підпунктом 78.1.11 п.78.1 ст.78 ПК України передбачено, що підставою для проведення позапланової документальної перевірки є судове рішення слідчого судді.

Подане прокурором клопотання є обґрунтованим, оскільки викладені в ньому обставини підтверджені належним чином. Враховуючи значення відомостей, які будуть отримані внаслідок проведення документальної перевірки, вважаю достатніми наявність підстав для її проведення, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.92, 223 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл на проведення позапланової перевірки та надати дозвіл Державній екологічній інспекції у Черкаській області та прокурорам відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 провести позапланову перевірку суб`єкта господарювання Косарське МПД ДП «Укрспирт», що розташоване за адресою: вул. Кірова, 1, с. Косарі, Кам`янського району, Черкаської області зі складанням відповідних актів щодо встановлення правопорушень у частині дотримання екологічного законодавства.
Надати можливість процесуальним прокурорам та інспекторам Державної екологічної інспекції у Черкаській області у доступі до документів, в яких виникне необхідність при перевірці, та можливість робити з них копії для підтвердження висновків з предмету перевірки.
Проведення позапланової документальної перевірки доручити Державній екологічній інспекції у Черкаській області.

Строк дії ухвали до 20 жовтня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1