ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/9043/2016
УХВАЛА
31 жовтня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2000 року № 1346 державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віднесено до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Протягом 2014 року та 2015 року службові особи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнено та розтрачено у великих розмірах майно державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса якого: АДРЕСА_1 .

Територія державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » займає 394 гектари. Дане державне підприємство займається наступним видом робіт та виробництвом: виробництво твердого виду вибухових речовин, буро вибухові роботи, утилізація різних видів боєприпасів, твердого ракетного палива.

На території державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташовані резервуари для зберігання пального, чани для виготовлення пального, інше приладдя, потужності та будівлі за необхідні для переробки нафти та подальшого виготовлення низькооктанового пального та газового конденсату.

Офіційно, до інформаційного листа ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 орендує на території державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приміщення площею лише 19,5 квадратних метри.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб, а саме співвласниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою домовленістю із керівництвом державного заводу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється незаконне використання потужностей та території державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до інформування Управління протидії злочинам у сфері економіки у Дніпропетровській області встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є громадянин ОСОБА_4 , який безпосередньо за вказівками громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 проводить виробничі та безпосередньо-розпорядчі функції на заводі.

В цей же час ОСОБА_5 за попередньою домовленістю із керівництвом державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які використовуючи своє службове становище здійснюють безперешкодне сприяння виробництву на потужностях заводу сумішей, які за своєю консистенцією відносяться до виду пального.

Так, під приводом діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на територію даного заводу щоденно приїздить вантажний автомобіль із цистерною, який значиться по документації відправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підприємство якого зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Так, за допомогою даного автотранспортного підприємства здійснюється транспортування нафти та сумішей до заводу.

У подальшому після перероблення нафти, виготовлені паливно-мастильні матеріали реалізуються за готівковий та безготівковий розрахунок клієнтам - оптовим торгівцям нафтопродуктами розташованим на території Дніпропетровської області через пов`язане підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 директором якого є ОСОБА_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . За фактичним місцем реєстрації офісу підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не знаходиться, що було перевірено у ході відпрацювання місць знаходжень підприємств.

Так закупівлю абсорбенту дизельного палива та низько октанового бензину (вуглеводневу суміш) виготовлених на потужностях державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка офіційно імпортує частину паливно-мастильних матеріалів із за кордону,та у подальшому доставляє на нафтобази розташовані за адресами: АДРЕСА_5 , та АДРЕСА_6 . Після під виглядом офіційно завезеного пального із за кордону реалізує придбане не якісне на заводі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пальне бюджетним установам Дніпропетровської області, а саме: КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_8 , КП ІНФОРМАЦІЯ_9 ", КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", Державна організація " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", що таким чином завдає шкоду державі та державним інтересам.

У ході проведення інших дій було за можливим встановити, що виготовлення сумішей, які за своїм походженням відносяться до нафтової сировини, яка потім за допомогою потужностей державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом поетапних хімічних перегонів у спеціально призначених реакторах виготовляється суміш, яка за своєю якістю не призначена для використання за призначенням, як пальне.

При переробці суміші нафти на потужностях заводу державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовується енергетичні ресурси, які під приводом проведення виготовлення вибухових речовин державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » насамперед використовуються та направлені на виготовлення пального, що не входить до інтересів держави в особі державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та при цьому відповідних документів на пальне у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має та в наслідок чого податки не сплачуються, що в свою чергу наносить збитки та шкоду державним інтересам

В ході досудового розслідування встановлено, що на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташовано обладнання для переробки нафти та іншої сировини, яке незаконно та без будь-яких документів використовується за попередньою домовленістю групою осіб, а саме ОСОБА_5 , та керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином з огляду на викладені обставини, у органів досудового розслідування є підстави вважати, що на протязі 2014 року по 2015 рік службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи з метою привласнення майна підприємства в особливо великих розмірах, а саме грошових коштів, які не сплачені до державного бюджету у якості податків за вироблене пальне, та використаних енергоносіїв, вступили в злочинну змову з громадянами ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та діючи групою осіб незаконно організували діяльність цеху по переробці нафти у низькоякісне паливо на території державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим причиняють цим збитки у великих розмірах державному бюджету країни. У подальшому за готівковий розрахунок здійснюють реалізацію незаконно виготовленого палива до низки підприємств Дніпропетровської області, які шляхом штучного підвищення якості пального на тіньових базах, шахрайським шляхом реалізують низькоякісне пальне видаючи його за продукцію, яка відповідає стандартам, державним установам Дніпропетровської області та іншим юридичним та фізичним особам у зв`язку із чим неправомірно отримують бюджетні грошові кошти та кошти юридичних підприємств.

Таким чином на даний час є не встановленими особи, які збувають сировину (нафту), яку за договорами оренди, водії підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » доставляють на територію державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для потреб у виготовленні пального працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повноти та всебічності дослідження всіх обставин скоєного правопорушення, у слідства виникла необхідність в підтвердженні фактів перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з`ясування походження даних грошових коштів, а також встановлення кола осіб які мали право розпоряджатись грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Додатково встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківські рахунки № НОМЕР_3 в період 01.01.2014 по теперішній час, № НОМЕР_4 в період 01.01.2014 по теперішній час, які було відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 .

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, на вилучення нижчеперелічених банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000006, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому СВ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_2 , прокурору військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, на вилучення нижчеперелічених банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме:

- роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по рахунках № НОМЕР_3 в період 01.01.2014 по теперішній час, № НОМЕР_4 в період 01.01.2014 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції;

- копій статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення на посади службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копії карток із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що діяли з 01.01.2014р. по теперішній час, а також довіреності, наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного СПД.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000006.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1