Справа №295/9764/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.07.2016 року м. Житомир
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням де зазначено, що службові особи МП «Стандарт» (код ЄДР 22050470) за сприянням гр-ки ОСОБА_4 , в період з 2012 по теперішній час, умисно ухилились від сплати податків під час здійснення господарської діяльності щодо надання в оренду ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Полісся Продукт» власного нерухомого майна, одержаного внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, використовували кошти та майно одержані від зазначеної діяльності в сумі ухилення від сплати податків.
Слідчим встановлено, що на балансі МП «Стандарт» знаходяться наступні нежилі приміщення, які конфісковано згідно вироку суду та які протиправно здаються ОСОБА_4 опосередковано через свого сина ОСОБА_7 в оренду наступним особам:
- АДРЕСА_1 (магазин) орендар приватний підприємець ФОП ОСОБА_5 ;
- АДРЕСА_2 (магазин) орендар ТОВ «Полісся Продукт»;
- Коростень, вул. Білокоровицьке Шосе, 27 А (магазин) орендар ТОВ «Полісся Продукт»;
- Коростень, вул. Жовтнева, 10 (магазин) орендар ТОВ «Полісся Продукт»;
- Коростень, вул. Набережна, 32 А (магазин) орендар приватний підприємець ОСОБА_6 .
Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що корпоративні права (нежилі приміщення), які є об`єктом (предметом) кримінального правопорушення, що інкримінується службовим особам МП «Стандарт» обтяжені відділом примусового виконання рішень Управління ДВС Головного територіального управління юстиції у Житомирській області згідно наказів (рішень) Господарського суду Житомирської області № 906/1177/13 від 20.01.2013 та № 906/359/15 від 08.12.2015.
Так, в Управлінні ДВС Головного територіального управління юстиції у Житомирській області зберігаються матеріали зведеного виконавчого провадження по стягненню заборгованості МП «Стандарт» на виконання наказів (рішень) Господарського суду Житомирської області № 906/1177/13 від 20.01.2013 та № 906/359/15 від 08.12.2015.
Слідчий зазначає, що зазначені документи є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, містить відомості про об`єкт (предмет) кримінального правопорушення, а тому виклик службових осіб відділу примусового виконання рішень Управління ДВС Головного територіального управління юстиції у Житомирській області може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів по кримінальному провадженню. Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків та відшкодування таких збитків.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що це може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Зважаючи на те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для досудового розслідування, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених положеннями ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.10, 110, 132, 159, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 та особам, які діють за його дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб відділу примусового виконання рішень Управління ДВС Головного територіального управління юстиції у Житомирській області оригіналів документів, які містяться в зведеному виконавчому провадженні по стягненню заборгованості МП «Стандарт» (код ЄДР 22050470) на виконання наказів (рішень) Господарського суду Житомирської області № 906/1177/13 від 20.01.2013 та № 906/359/15 від 08.12.2015, а також матеріали всіх наявних виконавчих проваджень щодо стягнення заборгованості з МП «Стандарт».
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8 Перекупка