печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 20.05.2015 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319 за фактами привласнення та розтрати коштів службовими особами підприємств, що знаходяться у підпорядкуванні засновників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинених в особливо великих розмірах та за фактом умисного випуску службовими особами зазначених підприємств на ринок України небезпечної продукції у великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 227 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 08.06.2015 на території нафтобази, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 що перебувала в оренді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » трапилась пожежа, що спричинили загибель людей та настання інших тяжких наслідків.

Також встановлено, що причиною пожежі стало використання працівниками нафтобази електроагрегатів з електронасосами які не відповідали рівню безпеки. Вказані агрегати використовували для здійснення технологічних процесів зі змішування палива з хімічними високооктановими речовинами для виробництва небезпечної продукції та її подальшої реалізації під виглядом палива « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через мережу автозаправних комплексів «БРСМ-Нафта».

Для виробництва зазначеного палива використовувались наступні речовини, а саме: реформат, ізопентан, бензол та толуол, залишки яких були вилучені під час проведення огляду місця події (вказаної вище нафтобази).

Крім того було встановлено, що аналогічним шляхом на ринок України випускаються небезпечні речовини під виглядом палива « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на нафтобазі за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 яка також перебувала в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час проведення обшуку на вказаній нафтобазі були вилучені аналогічні електроагрегати з електронасосами та залишки тих самих хімічних речовин, що й на нафтобазі у смт Глеваха.

На теперішній час, фактичним керівництвом компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виготовлення та подальшої реалізації продукції, що не відповідає вимогам щодо безпечної продукції, встановленим нормативно-правовими актами, створено та використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та яке на даний час використовує для цього нафтобазу за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою, що вказана у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: АДРЕСА_3 , не знаходиться.

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є підконтрольним структурним підрозділом компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує розрахункові рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що відкриті 29.01.2016 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 .

Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що головний офіс ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 .

В теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до виписки по вище зазначеним розрахунковим рахункам, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зазначені документи містять у собі відомості, щодо здійснення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » купівлі нафтопродуктів та хімічних речовин у різних суб`єктів господарської діяльності, як резидентів, так і нерезидентів, інформації щодо їх виду, асортименту, кількості та вартості, а також відомості щодо найменування, кількості, виду продукції, яку реалізовувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після їх закупівлі до інших суб`єктів господарської діяльності, що в свою чергу надасть об`єктивну оцінку інформації, що була встановлена співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Приймаючи до уваги вище зазначене, а також з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів у безготівковій формі по наступним банківським розрахунковим рахункам, які вказані слідчим у клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 20.05.2015 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319 за фактами привласнення та розтрати коштів службовими особами підприємств, що знаходяться у підпорядкуванні засновників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинених в особливо великих розмірах та за фактом умисного випуску службовими особами зазначених підприємств на ринок України небезпечної продукції у великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 227 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_5 та/або відповідним оперативним підрозділам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку - НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю по клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме: інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів у безготівковій формі по наступним банківським розрахунковим рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наступними реквізитами:

Р/р. № НОМЕР_2 МФО банку НОМЕР_5 , який відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у валюті Євро 29.01.2016, з моменту його відкриття тобто з 29.01.2016 і по 12.10.2016 із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, реквізитів рахунків постачальників та покупців продукції, на які були зараховані безготівкові кошти, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », її виду, найменування, кількості та вартості, в електронному та друкованому вигляді;

р/р. № НОМЕР_3 МФО банку НОМЕР_5 , який відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у валюті долар США 29.01.2016, з моменту його відкриття тобто з 29.01.2016 і по 12.10.2016 із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату по кожній такій господарській операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, реквізитів рахунків постачальників та покупців продукції, на які були зараховані безготівкові кошти, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », її виду, найменування, кількості та вартості, в електронному та друкованому вигляді;

р/р. № НОМЕР_4 МФО банку НОМЕР_5 , який відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у валюті українська гривня 29.01.2016 з моменту його відкриття тобто з 29.01.2016 і по 12.10.2016 із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівковий розрахунок по кожній такій господарській операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, реквізитів рахунків постачальників та покупців продукції, на які були зараховані безготівкові кошти, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », її виду, найменування, кількості та вартості, в електронному та друкованому вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому Порох ОСОБА_6

Слідчий суддя ОСОБА_1