Справа № 727/955/15-к
Провадження № 1-кс/727/256/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2015 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000031 від 06 червня 2014 року),

сторони кримінального провадження:

· Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000031 від 06 червня 2014 року.

Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області.

Вказує, що група осіб, використовуючи документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", протягом 2013-2014 років, шляхом незаконного формування податкового кредиту в податкових накладних, виписаних для підприємств-контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ УПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ФГ « ОСОБА_4 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП " ОСОБА_8 " тощо, сприяли вказаним підприємствам в ухиленні від сплати податку на додану вартість на суму 3 792 955 грн.

В ході досудового розслідування з`ясовано, що для забезпечення видимості законності вчинення фінансово-господарських операцій з підприємствами вигодонабувачами вищевказані особи складали завідомо неправдиві документи бухгалтерського та податкового обліків про нібито реалізацію сільськогосподарської продукції, надавали їх замовникам, за що отримували на поточні рахунки підконтрольних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 грошові кошти, які незаконно "конвертували" у готівку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », Чернівецьке відділення № НОМЕР_1 , (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) та у Чернівецькому відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », МФО НОМЕР_4 .

20.01.2015 року на адресу СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області надійшли матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000821 від 20.09.2014 року за ознаками складів злочинів, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.205 КК України. Так, встановлено, що у вказаних матеріалах міститься повідомлення Управління Національного банку України в Чернівецькій області (від 11.09.2014 №4-016/2505/5т) про відомості, що можуть свідчити про злочинну діяльність, зокрема щодо виявлених випадків здійснення у ІІ півріччі 2014 року непоодиноких операцій з готівковими коштами в значних розмірах у Чернівецькому відділенні № НОМЕР_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_19 та у Чернівецькому відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». 22.01.2015 року вказане кримінальне провадження приєднано до провадження №0000031 від 06.06.2014 року.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.5 ст. 27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ст. 364-1 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 , а саме до документів проведених фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_21 виїзних перевірок в Чернівецькому відділенні № НОМЕР_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_19 (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) та Чернівецькому відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( АДРЕСА_2 ) з питань дотримання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму: інформації, висновки, листи, службові записки, довідки, інші матеріали виїзної перевірки.

А тому просить надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 за адресою АДРЕСА_3 , і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

- документів проведених фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_21 виїзних перевірок в Чернівецькому відділенні № НОМЕР_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_19 (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) та Чернівецькому відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( АДРЕСА_2 ) з питань дотримання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму: інформації, висновки, листи, службові записки, довідки, інші матеріали виїзної перевірки.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1