УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.07.2016 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області майора поліції
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про осіб, на яких зареєстрований банківський рахунок (картки) № НОМЕР_1 , з якого було знято кошти, інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаного банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), а також яким чином чи на який рахунок(кому належить, ким обслуговується, на чиє ім`я виданий) були перераховані кошти за період часу із 06.01.2016 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії; інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку(карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії; надати доступ до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку за період часу із 17 год. 40 хв. 06.01.2016 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії та видати її оперуповноваженому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 (посвідчення УЖТ №043054 від 14.05.2014 року).
Крім того, просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 06.01.2016 року о 17 год. 45 хв. невстановлена особа, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 5000,000 грн., що належали гр. ОСОБА_6 .
Слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 06.01.2016 року до потерпілої ОСОБА_6 зателефонував невідомий з мобільного телефону № НОМЕР_2 , який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що з її картки намагались зняти гроші, тому необхідно заблокувати дану картку. Для цього їй необхідно назвати пароль, який надійде смс-повідомлення на телефон потерпілої. Після надання пароля невідомим на телефон потерпілої ОСОБА_7 почали надходити смс-повідомлення про зняття коштів з її рахунку № НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні вказаних матеріалів, а зважаючи на те, що отримати вказані вище в інший спосіб неможливо, існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до документів, які можуть містити відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме передбачену п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України банківську таємницю.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або особам які будуть діяти за її письмовим дорученням тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- інформації про осіб, на яких зареєстрований банківський рахунок (картки) № НОМЕР_1 , з якого було знято кошти, інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаного банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), а також яким чином чи на який рахунок(кому належить, ким обслуговується, на чиє ім`я виданий) були перераховані кошти за період часу із 06.01.2016 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- надати тимчасовий доступ до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку за період часу із 17 год. 40 хв. 06.01.2016 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії та видати її оперуповноваженому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 (посвідчення УЖТ №043054 від 14.05.2014 року).
Встановити строк дії ухвали до 21.08.2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя