УХВАЛА
23 серпня 2016 року м. Хмельницький
З клопотання встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили фіктивне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), при його перереєстрації на підставну особу ОСОБА_5 . Згідно документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 04.03.2011 по 08.07.2015 службовою особою вказаного товариства значився ОСОБА_6 , а в період з 09.07.2015 по 09.10.2015 службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значилась ОСОБА_5 . Встановлено, що ОСОБА_5 є також засновником та/або директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Під час допиту як свідка ОСОБА_5 показала, що ніякого відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має, перереєстрацію товариства не здійснювала, про те, що вона являється службовою особою чує вперше, оскільки ніколи не займалася та не планувала займатися будь-якою підприємницькою діяльністю. Крім того, остання повідомила, що в липні 2015 року, отримавши винагороду від невстановленої особи, підписала ряд документів невідомого їй змісту, а також передала копії свого паспорту та ідентифікаційного номеру фізичної особи. В ході досудового розслідування, встановлено наявність підписів виконаних від імені ОСОБА_5 в реєстраційних та статутних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 12.07.2015, наказ №09/07 від 09.07.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 21.07.2015, Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відповідно до протоколу №08/07 від 08.07.2015), довіреність №09/07 від 09.07.2015, протокол №09/10 рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.10.2015, довіреність №1 від 09.10.2015.
Відповідно до довідки Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №48 від 07.04.2011, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_5 та внесено грошові кошти для формування статутного фонду в розмірі 50% статутного капіталу товариства в сумі 5 000 грн.
В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні доказове значення має рух коштів та документи щодо відкриття та обслуговування по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи вище викладене, документи щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ) мають суттєве значення для встановлення всіх обставин даного кримінального провадження, можуть бути використані як докази та можуть містити дані, які підтверджують або спростовують винність службових осіб, слідчий просив суд клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 та/або за їх дорученнями працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій, працівникам ГУ ДФС у Дніпропетровській області, на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 / АДРЕСА_3 , а саме до: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронних носіях (в форматі ЕХЕL), у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного місяця, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_5 з моменту відкриття по 22.08.2016; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, платіжні доручення на перерахування грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_5 з моменту відкриття по 22.08.2016, електронне ім`я користувача, назва операції, ІР-адреса клієнта та всіх наявних відомостей з системи Клієнт-Банк.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 23 вересня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: