Справа № 464/7994/16-к
пр.№ 1-кс/464/1958/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
03.11.2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 25.10.2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

встановив:
У клопотанні, погодженому із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000144 від 25.10.2016 р., за фактом використання громадянином України ОСОБА_4 , за можливої співучасті чи сприянні інших осіб, підроблених документів для вчинення реєстраційних дій з приводу внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Підставою для реєстрації відомостей про кримінальне правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань слугували матеріали заяви від 12.10.2016 р. ОСОБА_5 , скерованої прокуратурою Львівської області супровідним листом №04/5-р-16 від 17.10.2016 р.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 без відома та участі засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який володів часткою у розмірі 61 відсоток від загального розміру статутного капіталу даного підприємств, змінив відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: змінено установчі документи, склад засновників товариства, шляхом виключення ОСОБА_5 та включення ОСОБА_4 , змінено керівника товариства із ОСОБА_6 на ОСОБА_4 , змінено юридичну адресу підприємства із АДРЕСА_2 на АДРЕСА_3 .

Зі змісту вказаної заяви вбачається, що будь яких документів, необхідних для проведення державної реєстрації вищевказаних змін по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів про перехід чи передачу частки у статутному капіталі підприємства ОСОБА_5 не підписував, що свідчить про підробку таких документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1