печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
10.06.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до банківських документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що генеральним директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 та його заступником ОСОБА_6 з метою привласнення грошових коштів, що виділялись з державного бюджету України на виконання програми реструктуризації вугільної промисловості України на 2015 рік, штучно створювались умови для перемоги в тендерних процедурах підконтрольним їм комерційним структурам, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та інші.

За умовами укладених договорів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перелічені підприємства повинні були проводити роботи з розбирання будівель і споруд, рекультивації породного відвалу, гірничотехнічні рекультивації порушених площ та інші роботи згідно проекту ліквідації шахт.

Натомість, керівниками зазначених комерційних структур за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 без фактичного виконання робіт або після поверхневого (не повного) їх виконання складались та підписувались акти виконаних робіт, які передавались службовим особам державного підприємства для проведення розрахунків через ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Після проведення відповідних розрахунків керівниками указаних підприємств отримані грошові перекази знімались готівкою, використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інші. У подальшому частину невикористаних коштів, виконуючи попередню домовленість, передавали ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як винагороду за перемогу у тендерних процедурах.

За результатами аналізу офіційного порталу публічних фінансів України встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 2015 рік здійснило транзакцій зазначеним підприємствам на загальну суму понад 35 млн. гривень.

Зважаючи на викладене, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що виконуючим обов`язки генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , його заступником технічним директором ОСОБА_6 , іншими посадовими особами указаного державного підприємства та рядом комерційних структур вчинялося та на даний час вчиняється кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_15 ) відкрито рахунки №№ НОМЕР_16 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_15 ) відкрито рахунки №№ НОМЕР_17 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_15 ) відкрито рахунки №№ НОМЕР_18 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_15 ) відкрито рахунки №№ НОМЕР_19 (українська гривня).

Посилаючись на те, що виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », обставин підписання документів від імені зазначених підприємств, що полягає у вивченні документів юридичної та депозитної справ зазначених суб`єктів господарювання, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з приводу чого слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, в клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, щодо руху коштів по рахунку в банківській установі, який використовується суб`єктом господарювання з моменту його відкриття. За даними витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні за № 0000317 від 28.01.2016р., та долучених до клопотання матеріалів органом досудового розслідування виявлені факти вчинення кримінальних правопорушень з боку службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою привласнення грошових коштів, що виділялись з державного бюджету України на виконання програми реструктуризації вугільної промисловості України на 2015 рік, штучного створювання умов для перемоги в тендерних процедурах підконтрольним комерційним структурам. Між тим, даних про те, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перевіряємих суб`єктів господарювання допущені порушення чинного законодавства у період, який передує 2015 року, в матеріалах клопотання слідчим не представлено, не зазначено з наданням відповідних документальних підтверджень про це і в судовому засіданні. А відтак, слідчий суддя в цій частині щодо розкриття банківської таємниці щодо руху коштів по рахункам зазначеного суб`єкта господарювання за матеріалами кримінального провадження вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до таких документів банківської установи тільки з моменту виявлених порушень чинного законодавства, дані про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо протиправних дій службових осіб суб`єкта господарювання, тобто, починаючи з 01.01.2012р. по момент винесення ухвали суду, оскільки саме таке втручання в фінансову діяльність суб`єкта господарювання, службовим особам якого за матеріалами кримінального провадження підозра у вчиненні кримінального правопорушення на момент розгляду клопотання не пред`являлась, є законодавчо виправданим та обґрунтованим.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000317 від 28.01.2016р., з правом передоручення іншому органу досудового розслідування в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, із можливістю вилучення копій документів

по рахункам:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - №№ НОМЕР_16 (українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - №№ НОМЕР_17 (українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - №№ НОМЕР_18 (українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - №№ НОМЕР_19 (українська гривня), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , АДРЕСА_1 ), а саме:

? реєстраційних (статутних) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою вказаних підприємств;

? листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_22 ) для відкриття рахунків в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

? листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

? виписок про рух грошових коштів по рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - №№ НОМЕР_16 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - №№ НОМЕР_17 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - №№ НОМЕР_18 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - №№ НОМЕР_19 (українська гривня), відкритим у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2015р. по дату постановлення ухвали суду, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

? оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зняття коштів готівкою з каси банку;

? банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - №№ НОМЕР_16 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - №№ НОМЕР_17 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - №№ НОМЕР_18 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - №№ НОМЕР_19 (українська гривня) відкритих у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.01.2015р. по дату постановлення ухвали суду;

? документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк»; а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів);

? виписок з номерами телефонів та IP-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими, відбувалось управління рахунками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - №№ НОМЕР_16 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - №№ НОМЕР_17 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - №№ НОМЕР_18 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - №№ НОМЕР_19 (українська гривня) відкритими у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням дати проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2015р. по дату постановлення ухвали суду;

? договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - №№ НОМЕР_16 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - №№ НОМЕР_17 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - №№ НОМЕР_18 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - №№ НОМЕР_19 (українська гривня) відкритим у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.01.2015р. по дату постановлення ухвали суду;

? договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

? фотознімків особи (представника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), якщо представниками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », робились такі при відкритті рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - №№ НОМЕР_16 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - №№ НОМЕР_17 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - №№ НОМЕР_18 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - №№ НОМЕР_19 (українська гривня) у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та їх обслуговуванні.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28307/16-к.

Примірник 2 надано слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3