Справа № 640/7737/16-к
н/п 1-кс/640/4063/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" травня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
16.05.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про власника рахунків (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, номери телефонів, адреси електронної пошти яка облікована за користувачем інтернет-банкінгу та IP- адреси з якої здійснювався вхід до мобільного банкінгу за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для мобільних пристроїв), на які оформлені банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; інформації про рух коштів (з наданням виписки по рахунку та з зазначенням ІР-адреси комп`ютерів клієнта системи інтернет-банкінгу та всієї наявної інформації з логфайлів) по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу, місця нарахування та зняття коштів, суми, прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного податкового номеру, номеру телефону та інших даних контрагентів за період з 18.02.2016 по 13.05.2016; фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із банківськими карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 18.02.2016 по 13.05.2016.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що група невстановлених осіб, з числа мешканців міста Харкова, систематично здійснює замовлення з Китайської Народної Республіки до України, через можливості міжнародної поштової кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кристалізованої речовини вагою близько 1 кг, яка у своєму складі містить особливо небезпечну психотропну речовину «PVP», яка внесена до списку 2 таблиці 1 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». Після надходження вказаної речовини на території України невстановлені особи здійснюють її збут іншим особам. Пошук можливих клієнтів, для збуту психотропної речовини, здійснюється через мережу Інтернет за допомогою відповідних сайтів, зареєстрованих та розміщених на іноземних серверах, а також через програму «Skype».
Згідно відповідей з ВКІБ УСБ України в Харківській області
було встановлено, що до зазначеної групи осіб, які здійснюють протиправну діяльність, пов`язану з розповсюдженням особливо-небезпечних психотропних і наркотичних речовин (так званих «солей», «кристалів», «міксів», «спайсів» і т.п.), що надходять із-за кордону контрабандним шляхом входять особи, які у зазначеній протиправній діяльності, а саме для зарахування коштів клієнтів від продажу наркотичних засобів, використовують банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , доступ до речей і документів, а саме: інформації про власника рахунків (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, номери телефонів, адреси електронної пошти яка облікована за користувачем інтернет-банкінгу та IP- адреси з якої здійснювався вхід до мобільного банкінгу за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для мобільних пристроїв), на які оформлені банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; інформації про рух коштів (з наданням виписки по рахунку та з зазначенням ІР-адреси комп`ютерів клієнта системи інтернет-банкінгу та всієї наявної інформації з логфайлів) по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу, місця нарахування та зняття коштів, суми, прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного податкового номеру, номеру телефону та інших даних контрагентів за період з 18.02.2016 по 13.05.2016; фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із банківськими карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 18.02.2016 по 13.05.2016.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформації про власника рахунків (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, номери телефонів, адреси електронної пошти яка облікована за користувачем інтернет-банкінгу та IP- адреси з якої здійснювався вхід до мобільного банкінгу за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для мобільних пристроїв), на які оформлені банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; інформації про рух коштів (з наданням виписки по рахунку та з зазначенням ІР-адреси комп`ютерів клієнта системи інтернет-банкінгу та всієї наявної інформації з логфайлів) по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу, місця нарахування та зняття коштів, суми, прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного податкового номеру, номеру телефону та інших даних контрагентів за період з 18.02.2016 по 13.05.2016; фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із банківськими карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 18.02.2016 по 13.05.2016, з можливістю вилучення їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.06.2016 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1