Справа № 710/625/16-к 1-кс/694/217/16
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

30.06.2016 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації,
в с т а н о в и в:
Слідчий Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ слідчому або за дорученням слідчого - інспектору СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме : а) до повних даних номера картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; б) до копій документів на відкриття рахунку у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; в) до даних щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу із 08 год. 00 хв. по 22 год.00 хв. 05.05.2015 року з можливим проведенням їх вилучення у філії Черкаського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивує тим, що 05.05.2015, близько 17:30 год. в м.Шпола по вул. Леніна Черкаської області невідома особа скориставшись довірою ОСОБА_5 представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по моб. тел. НОМЕР_2 через кредитну картку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , заволоділа коштами в сумі 3439 грн., чим заподіяла матеріальну шкоду ОСОБА_5 .
06 травня 2015 року СВ Шполянського РВ УМВС України в Черкаській області розпочато кримінальне провадження за № 0000284 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 05.05.2015, близько 17:30 год. на її мобільний телефон зателефонувала невідома жінка, яка представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитала чи правильно вказані анкетні дані та чи погоджується вона на зменшення відсотків та збільшити ліміт. На дану пропозицію вона погодилася, продиктувала номер картки (№ НОМЕР_1 ) після чого їй на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення, на яке потребувалося підтвердження. Після підтвердження даного смс-повідомлення прийшло ще одне повідомлення про те, що з картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 здійснено переказ коштів в сумі 3439 грн.
На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме : а) до повних даних номера картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; б) до копій документів на відкриття рахунку у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; в) до даних щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу із 08 год. 00 хв. по 22 год.00 хв. 05.05.2015 року;
В судовому засіданні слідча Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 підтримала подане клопотання та просила його задовольнити. Пояснила, що інформація про клієнта банку необхідна для проведення повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до злочину.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином. Його неявка відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Частина 5 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають у володінні відповідної фізичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Слідчим доведено, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання вказаної в клопотанні інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 163-166 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації - задоволити.
Надати тимчасовий доступ слідчому або за дорученням слідчого - інспектору СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме : а) до повних даних номера картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; б) до копій документів на відкриття рахунку у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; в) до даних щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу із 08 год. 00 хв. по 22 год.00 хв. 05.05.2015 року з можливим проведенням їх вилучення у філії Черкаського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1