24.02.2016 Справа № 522/3250/16-к
№ 1-«кс»/522/3467/16
УХВАЛА
24 лютого 2016 року м. Одеса
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 10.07.2012 по 14.01.2015, ОСОБА_4 з рахунку ОСОБА_5 - засновник, директор, бухгалтер ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 з рахунків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знято через каси банківських установ готівкові кошти на загальну суму 134,09 млн. грн. Вказаних дії спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів).
Так, на рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), протягом 2012-2015 рр. були закумульовані безготівкові кошти на загальну суму 216,16 млн. грн. Джерелами походження зазначених коштів були надходження з інших власних рахунків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у загальній сумі 7,73 млн. грн.) та з рахунків великої кількості юридичних осіб (у загальній сумі 208,43 млн. грн.), у якості фінансової допомоги та оплати за сільськогосподарську продукцію. Частина підприємств які перераховували кошти займають вагоме місце на аграрному ринку України, а також перераховували кошти підприємствами з ознаками фіктивності, у тому числі ФГ « ОСОБА_6 » (у загальній сумі 42,26) щодо якого у ЄРДР містяться відомості, за фактом створення суб`єкту господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 КК України.
В подальшому, основна частина зарахованих на вищезазначені рахунки коштів (у загальній сумі 127,51 млн. грн.), за період з 27.08.2012 по 14.01.2015, була знята колишнім засновником, директором та бухгалтером TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_7 )
Інша частина коштів була перерахована на інші власні рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у загальній сумі 3,57 млн. грн.), на користь ряду фізичних осіб, у тому числі ОСОБА_5 , її довіреній особі ОСОБА_4 та ряду юридичних осіб (у загальній сумі 75,91 млн. грн.).
Виходячи з вищевикладеного, вказані операції свідчать про невідповідність вхідних грошових потоків вихідним, що вказує на відсутність економічного сенсу проведення таких операцій, а також свідчить про скоєння дій спрямованих на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів).
Разом з цим встановлено, що оригіншти документів обліково-реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 .
При цьому, інформація, що міститься в документах обліково-реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
Посилаючись на вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані оригінали документів обліково-реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_5 , слідчий просив надати йому або за постановою (дорученням) слідчим, оперативним співробітникам податкової міліції структурних підрозділів ТУ ДФС України тимчасовий доступ до документів та речей « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з моменту реєстрації по 22.02.2016 року з подальшим їх вилученням у ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме оригіналів документів обліково-реєстраційної справи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані докази, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання є недостатньо обґрунтованим.
Відповідно до положень ст. 132, ст. 159 КПК України, застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Аналіз наданих матеріалів, дозволяє суду прийти до висновку, що в проваджені відсутні достатні підстави, передбачені Законом для надання тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_5 , а тому в задоволенні клопотання слід відмовити з наведених вище підстав.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 132, 159-163 КПК України, -
В задоволенні клопотання слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1