УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "15" січня 2016 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

14.01.2016 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 про арешт нерухомого майна в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0014177 від 17.09.15 року.

Клопотання мотивоване тим, що згідно наказу в.о. начальника департаменту персоналу начальника управління координації роботи з персоналом департаменту персоналу ПАТ «УКРСОЦБАНК» ОСОБА_5 № 2160-П від 16.07.2014 року на посаду старшого касира Бібіковського відділення № 228 департаменту роздрібних продажів у Київському регіоні центру роздрібного бізнесу призначено ОСОБА_6 , якою було підписано договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадову інструкцію старшого касира.

В подальшому згідно наказу в.о. начальника департаменту персоналу начальника управління координації роботи з персоналом департаменту персоналу ПАТ «УКРСОЦБАНК» ОСОБА_7 № 937-П від 05.05.2015 на посаду старшого касира Ленінградського відділення № 033 департаменту роздрібних продажів у Київському регіоні центру роздрібного бізнесу призначено ОСОБА_6 , якою було підписано договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадову інструкцію старшого касира.

Так, ОСОБА_6 будучи ознайомленою з покладеними на неї обов`язками, приблизно у листопаді 2014 року вступила в злочину змову з ОСОБА_8 , який не маючи на те законних підстав, з корисливих міркувань, запропонував видавати йому грошові кошти на поточному рахунку громадянина Норвегії Сольберга Бйорна Харальда № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ «УКРСОЦБАНК».

ОСОБА_6 достовірно знаючи про порядок видачі готівкових коштів з рахунків клієнтів Банку, погодилась на видачу готівкових коштів в супереч інструкції «Про касові операції в банках України», затвердженої постановою Правління Національного Банку України № 337 від 14.08.2003 р., п. 6 Посадової інструкції старшого касиру, ч. 15 ст. 9, ч. 4 ст. 64 Закону України « Про банки і банківську діяльність», п. 5.1, п. 5.2 «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 № 189, відповідно до яких ОСОБА_6 повинна ідентифікувати особу клієнта.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 будучи матеріально-відповідальною особою, зобов`язаною відповідно до п. 2.1.1 забезпечити схоронність переданих їй на зберігання або на інші цілі готівки та цінностей та вживати заходи щодо запобігання шкоди; п. 2.1.2. своєчасно повідомляти керівництво Банку про обставини, що загрожують безпеці зберігання довірених йому готівки та цінностей; п. 2.1.3 суворо дотримуватися встановлених правил здійснення операцій з готівкою та цінностями, та правил щодо їх зберігання; п. 2.1.5 не розголошувати відомості щодо одержання, зберігання готівки та цінностей їх відправки, перевезення, охорони, сигналізації, а також пов`язані з цим службові доручення, не вжила будь-яких заходів для викриття злочинних намірів ОСОБА_8 шляхом повідомлення правоохоронним органам або керівництву центрального офісу банку і тим самим вступила у попередню змову з ОСОБА_8 , після чого, маючи вільним доступ до готівкових коштів відділення, діючи умисно, за попередньою змовою останнім, в порушення вимог розділу 3 глави 3 Інструкції «Про касові операції в банках України», затвердженої постановою Правління Національного Банку України № 337 від 14.08.2003 р., в період часу з 28.11.2014 по 22.05.2015 перебуваючи в приміщенні Бібіковського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Київ, бул. Шевченка, 33, а в подальшому з 22.05.2015 по 29.05.2015 перебуваючи в приміщенні Бібіковського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Київ, пр-т Гагаріна, 2/35 підготувала для вилучення з каси, тобто перерахувала грошові кошти в сумі 18383 Євро, заповнила та роздрукувала заяви на видачу готівки на ім`я ОСОБА_9 , яку засвідчила своїм підписом в графі «Підпис банку» та в графі «Підпис отримувача» підробила як особисто так і за попередньою змовою з ОСОБА_8 невстановленою слідством особою, підпис від імені ОСОБА_9 , що підтверджується висновком почеркознавчої експертизи № 30/тдд від 26.11.2015, після чого незаконно безоплатно передала грошові кошти ОСОБА_8 таким чином розпорядилась ввіреними їй коштами в сумі, вчинивши розтрату чужого майна, яке їй було ввірене, спричинивши ПАТ «Укрсоцбанк» матеріальної шкоди.

Підозрювана ОСОБА_6 , яка є власником майна була повідомлена належним чином, однак в судове засідання не з`явилась, причини неявки суду не відомі.

Вислухавши доводи слідчого, прокурора та дослідивши додані до клопотання копії документів, якими обґрунтовується клопотання, перевіривши наявність документів, , що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, слідчий суддя прийшов до наступного:

відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подане ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності-також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

29.12.2015 ОСОБА_6 оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України.

25.11.2015 потерпілим у кримінальному провадженні ПАТ «Укрсоцбанк» було заявлено цивільний позов на загальну суму в розмірі 14 883 євро.

Згідно інформаційної довідки державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що ОСОБА_6 є власником квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК арешт майна можливий у випадках, коли до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

З метою забезпечення цивільного позову накласти арешт на майно яке належить підозрюваній ОСОБА_6 , а саме: квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя