Справа № 182/1774/16-к
Провадження № 1-кс/0182/458/2016
У Х В А Л А
Іменем України
11.04.2016 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суд Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0000004 клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , за період часу з 10.12.2015 року по 30.12.2015 року, на яку були перераховані грошові кошти, а також вказати власника банківського рахунку, з яких банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знімалися грошові кошти та надати дозвіл на отримання фотознімків особи чи осіб, що здійснила вищевказані операції зі зняття грошових коштів.
Відповідно до поданого клопотання, 05.01.2016 року надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що заявник під приводом передоплати, відправив грошові кошти в розмірі 500 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , для придбання телевізора але останній телевізор не придбав.
08.02.2016 року слідчим СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 внесено відомості до СРДР за № 0000004 за ст. 190 ч. 1 КК України.
Було встановлено, що ОСОБА_4 мешк.: АДРЕСА_1 . 19.12.2015 року ОСОБА_4 на інтернет сайті; «OLX» знайшов оголошення про продаж LCD телевізора марки «LG». В оголошенні також вказувався номер мобільного телефону НОМЕР_2 , Зателефонувавши на вищевказаний номер, на дзвінок йому відповів невідомий чоловік ОСОБА_6 . Вони домовились, що ОСОБА_4 здійснить передоплату в розмірі 500 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , а ОСОБА_6 в свою чергу відправить йому вищевказаний телевізор. ОСОБА_4 здійснив передоплату в вигляді перерахування грошових коштів в розмірі 500 грн., а Станіслав пообіцяв в понеділок 21.12.2015 року відправити телевізор через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » але останній по сьогоднішній час не відправив телевізор, а мобільний телефон відключений.
Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме отримання інформації: про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ; копію паспорту громадянина України, яку вона надавала при отриманні вказаної карти; інформацію про рух грошових коштів по р/р НОМЕР_1 з моменту 10.12.2015 р. по 30.12.2015 р.; відео та фотоматеріали зображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з р/р НОМЕР_1 з моменту 10.12.2015 р. по 30.12.2015 р.; , яка знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 .
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення підлягає задоволенню.
Так, враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи слід задовольнити клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, з подальшою можливістю їх вилучення лише у вигляді належним чином засвідчених копій, що містять що містять банківську таємницю, а саме отримання інформації: про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ; копію паспорту громадянина України, яку вона надавала при отриманні вказаної карти; інформацію про рух грошових коштів по р/р НОМЕР_1 з моменту 10.12.2015 р. по 30.12.2015 р.; відео та фотоматеріали зображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з р/р НОМЕР_1 з моменту 10.12.2015 р. по 30.12.2015 р..
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення задовольнити.
Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: а саме отримання інформації: про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ; копію паспорту громадянина України, яку вона надавала при отриманні вказаної карти; інформацію про рух грошових коштів по р/р НОМЕР_1 з моменту 10.12.2015 р. по 30.12.2015 р.; відео та фотоматеріали зображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з р/р НОМЕР_1 з моменту 10.12.2015 р. по 30.12.2015 р., слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області поліції ОСОБА_2 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ..
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали..
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1