1Справа № 335/7853/15-к 1-кп/335/124/2016
ВИРОК
21 березня 2016 року м. Запоріжжя
Орджонікідзевський районний суд міста Запоріжжя у складі головуючого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Запоріжжі кримінальне провадження за обвинуваченням
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, освіта середньо-спеціальна, не працевлаштованого, не одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого:
- 13.05.2004 року Ленінським районним судом м. Запоріжжя, за ч. З ст. 185, ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 187, ст.ст. 69,70 КК України, до 4 років 6 місяців позбавлення волі, звільнився 12.10.2007 року з Бердянської ВК Запорізької області по закінченню строку покарання;
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.185, ч.2 ст.27 ч.4 ст.185 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
У грудні 2014 року ОСОБА_5 , знаходячись на вул. Сталеварів у м. Запоріжжя, вступив в злочинну змову з невстановленою слідством особою, направлену на викрадення грошових коштів з рахунків банківських карток.Згідно зі злочинною домовленістю, ОСОБА_5 серед кола своїх знайомих повинен був знайти особу, яка погодиться передати йому у користування банківську платіжну картку банку ПАТ КБ «ПриватБанк», отримати вказану картку у користування і після цього повідомити номер картки та пін-код від неї невстановленій особі, з якою він знаходився у злочинній змові.У свою чергу невстановлена особа повинна була забезпечити переведення грошових коштів з картки потерпілої ОСОБА_6 на рахунки банківських карток, які підшукає ОСОБА_5 , а після перерахування грошей, ОСОБА_5 повинен був зняти готівку з карток, частину з яких, відповідно до злочинної домовленості, передати невстановленій особі, а решту залишити собі, в якості винагороди.
Так, на початку грудня 2014 року, ОСОБА_5 , маючи прямий умисел на таємне викрадення чужого майна, діючи згідно зі злочинною домовленості з невстановленою слідством особою, реалізуючи вищезазначену злочинну схему, за грошову винагороду отримав у користування банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , оформлену в ПАТ «А- Банк» на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та пін-код від неї. Про дійсні наміри використання отриманої банківської картки ОСОБА_7 відомо не було.
Отримавши у розпорядження банківську платіжну картку № НОМЕР_1 та пін-код від неї, ОСОБА_5 , відповідно до злочинної домовленості, повідомив невстановленій особі її реквізити.
Невстановлена органом досудового розслідування особа, діючи відповідно до злочинної домовленості, отримавши з джерел масової інформації відомості про контактний телефон та номер банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_6 та номер, якої вона дала в оголошеннях, розміщених у мережі Інтернет у якості реквізитів рахунку для зарахування пожертв на лікування сина ОСОБА_8 , з метою отримання доступу керування вказаним рахунком платіжної картки, здійснила декілька телефонних дзвінків потерпілій. Під час вказаних дзвінків невстановленою особою отримано відомості про фінансовий номер телефону ОСОБА_6 та іншу конфіденційну інформацію відносно реквізитів рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 .
Надалі, у представника компанії ПрАТ "Київстар" у магазині "Алло", розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 159-6, невстановленою особою сім-карту з номером телефону НОМЕР_3 , який належав ОСОБА_6 та який прив`язний у якості фінансового номеру до рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 , було заблоковано як втрачену та переоформлено, з використанням інформації про здійснені дзвінки на вказаний номер телефону.
У свою чергу, ОСОБА_5 , отримавши близько 14 години 09.02.2014 від невстановленої особи повідомлення про надходження грошових коштів з платіжної картки ОСОБА_6 на платіжну картку № НОМЕР_1 , знаходячись біля банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 133, передав платіжну картку № НОМЕР_1 та назвав пін-код від неї своєму знайомому ОСОБА_9 , який в злочинній змові з ОСОБА_5 та невстановленою слідством особою не перебував, попросивши останнього зняти в банкоматі всі грошові кошти, які є на вказаній платіжній картці, та передати їх йому, за що запропонував ОСОБА_9 винагороду в сумі 150 грн.
У період часу з 14:07 по 14:17 09.02.2014, ОСОБА_10 , у банкоматі, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 133 (ідентифікаційний код банкомату - CAZA9335), зняв грошові кошти з платіжної картки № НОМЕР_1 у сумі 15 850 грн. та одразу передав їх разом із вказаною платіжною карткою ОСОБА_5 , за що отримав від нього винагороду в сумі 150 грн. Про походження знятих грошових коштів ОСОБА_9 було невідомо.
Таким чином ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, таємно, з корисливих мотивів, володіючи інформацією про джерела походження коштів, за вказівками невстановленої особи, за допомогою ОСОБА_11 , п`ять разів скористався банкоматом та зняв грошові кошти, які надійшли на платіжну картку № НОМЕР_1 частинами, а всього в загальній сумі 15 850 гривень готівкою, тим самим, за попередньою змовою з невстановленою особою таємно викрав вказані гроші, чим спричинив матеріальну шкоду ОСОБА_6 на вказану суму.
Отримавши можливість розпорядитись отриманими з рахунку ОСОБА_6 грошовими коштами, ОСОБА_5 передав за попередньою домовленістю грошові кошти вказаній невстановленій особі, а собі залишив обумовлену частину.
Також у грудні 2014 ОСОБА_5 , вступив в злочинну змову з невстановленою органом досудового розслідування особою, направлену на викрадення грошових коштів з рахунків банківських карток.
Згідно злочинної домовленості, ОСОБА_5 серед кола своїх знайомих повинен був знайти осіб, які погодяться передати йому у користування банківські картки банку ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «A-Банк», отримати вказані картки у користування і після цього повідомити номери карток невстановленій особі.
В свою чергу невстановлена особа повинна була забезпечити переведення грошових коштів з картки потерпілої ОСОБА_12 на рахунки банківських карток, які підшукає ОСОБА_5 , а після перерахування грошей, ОСОБА_5 повинен був зняти готівку з карток, частину з яких, відповідно до злочинної домовленості, передати невстановленій особі, а решту залишити собі в якості винагороди.
Так, у період часу з грудня 2014 по січень 2015, ОСОБА_5 ,маючи прямий умисел на таємне викрадення чужого майна, діючи згідно злочинної домовленості та розподілу ролей, реалізуючи вищезазначену злочинну схему, за грошову винагороду отримав у користування банківські картки:№ НОМЕР_4 оформлену в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ОСОБА_9 ;№ НОМЕР_5 оформлену в ПАТ «A-Банк» на ОСОБА_13 ;№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 оформлені в ПАТ «А-Банк»№ НОМЕР_8 оформлену в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ОСОБА_14 ;№ НОМЕР_9 оформлену в ПАТ «A-Банк» на ОСОБА_15 . Про дійсні наміри використання вказаних банківських карток вказаним особам відомо не було. Крім того, у вільному користуванні ОСОБА_5 була картка № НОМЕР_10 , оформлена в ПАТ «A-Банк» його цивільної дружини ОСОБА_16 . Отримавши банківські картки та пін-коди, ОСОБА_5 , відповідно до злочинної домовленості, повідомив невстановленій особі їх реквізити.
Невстановлена особа, також діючи відповідно до злочинної домовленості та розподілу ролей, отримавши з джерел масової інформації відомості про номер карткового рахунку НОМЕР_11 , який належить потерпілій ОСОБА_12 та номер якого вона дала в оголошеннях в мережі Інтернет та на телебаченні у якості реквізитів рахунку для зарахування пожертв на лікування свого чоловіка, з метою отримання доступу керування вказаним рахунком платіжної картки, до якого також була прив`язана платіжна картка НОМЕР_12 , здійснила декілька телефонних дзвінків матері потерпілої - ОСОБА_17 та свекрові - ОСОБА_18 . Під час вказаних дзвінків невстановленою особою отримано відомості про фінансовий номер телефону ОСОБА_12 та іншу конфіденційну інформацію відносно реквізитів карткового рахунку НОМЕР_11 .
Надалі, в одному з відділень ПрАТ "Київстар" невстановленою особою сім-карту з номером телефону НОМЕР_13 , який належав ОСОБА_12 , та який прив`язний у якості фінансового номеру до карткового рахунку НОМЕР_11 , заблоковано як втрачену та перевипущено, використовуючи інформацію про здійснені дзвінки на вказаний номер телефону.
Використовуючи отриману конфіденційну інформацію, а саме відомості про номер платіжної картки, термін її дії, CVV-код, та код, що надсилається системою банку на фінансовий номер для підтвердження транзакції, невстановленою особою за допомогою онлайн інтернет-сервісів "IPAY" та "Портмоне" в період часу з 13.01.2015 по 17.01.2015 з карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_12 переведені грошові кошти різними частинами на загальну суму 230 587 гривень, з них 4887 грн. комісії банку та платіжних сервісів, на банківські картки, підконтрольні ОСОБА_5 .
В свою чергу, ОСОБА_5 , в період часу з 14.01.2015 по 17.01.2015, знаходячись біля банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк», які розташовані за адресами: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25 (CAZA5115) та вул. Сталеварів, 26 (CAZA3930), діючи з прямим умислом, таємно, з корисливих мотивів, володіючи інформацією про джерела походження коштів, за вказівками невстановленої особи, сімдесят три рази скористався банкоматами та зняв грошові кошти, які надійшли на картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 частинами, а всього в загальній сумі 225 700 гривень готівкою, тим самим, за попередньою змовою з невстановленою особою таємно викрав вказані гроші, чим спричинив матеріальну шкоду ОСОБА_12 на вказану суму.
Отримавши можливість розпорядитись отриманими з рахунку ОСОБА_12 грошовими коштами, ОСОБА_5 передав за попередньою домовленістю грошові кошти вказаній невстановленій особі, а собі залишив обумовлену частину. Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 повністю визнав свою провину, та пояснив, що дійсно в грудні 2014 року він зі своїми знайомими перебував у дворах по вул.Сталеварів у м.Запоріжжя. До них на автомобілі чорного кольору підїхав раніше невідомий їм чоловік, який представився ОСОБА_19 та запропонував їм заробити грошей, шляхом отримання ними банківських карток та зняття з цих карток грошей. Він разом з ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , його дружиною, пішли до Банку, оформили банківські картки та передали їх невідомому чоловіку. Про надходження грошей на картки їм повідомляв ОСОБА_22 . Він особисто багато раз використав банківську картку, знімав з неї кошти, в деяких випадках через термінал відсилав грошові кошти на картки, номера яких йому вказав ОСОБА_22 . За кожну грошову операцію ОСОБА_22 платив йому особисто винагороду від 250 до 600 грн. На підставі ст.349 КПК України, з урахуванням повного визнання вини обвинуваченим ОСОБА_5 , думки самого обвинуваченого, який повідомив, що бажає закінчити судове слідство по справі без дослідження доказів, що містяться в матеріалах кримінального провадження, думки прокурора, захисника, докази щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, не досліджувалися. Суд кваліфікує дії обвинуваченого за ст.185 ч.2 КК України, як таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб; за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 185 КК України, як співвиконавство у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах. Відповідно до ст.66 КК України, судом встановлені наступні пом`якшуючі вину обвинуваченого ОСОБА_5 обставини: щире каяття. Обставин, що обтяжують вину ОСОБА_5 судом не встановлено. При призначенні покарання, суд приймає до уваги характер і ступінь тяжкості суспільно небезпечних діянь, яке закон відносить до злочинів середньої тяжкості, та тяжких злочинів, особу обвинуваченого, який не працює, раніше був засуджений, однак вину в скоєному визнав повністю, розкаявся у скоєному, активно сприяв розкриттю кримінальних правопорушень, має на утриманні малолітню дитину, суд також враховує думку потерпілих, які не наполягали на суворому покаранні обвинуваченого, а також роль обвинуваченого як виконавця при вчиненні кримінальних правопорушень, та вважає, що необхідним та достатнім для його виправлення та попередження вчинення ним нових злочинів слід призначити покарання у вигляді позбавлення волі без його відбування, з застосуванням звільнення від відбування покарання з випробуванням та покладенням на нього обовязків, передбачених ч.1 ст.76 КК України По кримінальному провадженню заявлений цивільний позов потерпілою ОСОБА_6 на суму 15 850 грн., визнаний обвинуваченим, підтверджений матеріалами справи, підлягає задоволенню. Цивільний позов потерпілої ОСОБА_12 на суму 231 000 грн. за її заявою підлягає залишенню без розгляду. Долю речових доказів суд вирішує на підставі ст.100 КПК України. Керуючись ст. ст.368, 370, 374 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.185, ч.2 ст.27 ч.4 ст. 185 КК України та призначити йому покарання: - за ч.2 ст.185 КК України у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі; - за ч.2 ст.27 ч.4 ст. 185 КК України у вигляді 5 (пяти) років позбавлення волі. На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у вигляді 5 (пяти) років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання з випробуванням на 3 (три) роки. У відповідності зі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_5 такі обовязки: - не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; - повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання; - періодично зявлятися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію. Стягнути з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 у відшкодування майнової шкоди 15 850 (пятнадцять тисяч вісімсот пятдесят) гривень. Цивільний позов ОСОБА_12 залишити без розгляду. Речові докази: „CD-R диск ARITA з роздруківкою вхідних та вихідних дзвінків 2 шт.; 2 „CD-R диск ANV з інформацією по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; „CD-R диск з написом „ НОМЕР_16 ; „CD-R диск з написом „вх.2059 исх.624 1-кс/1335/1453/2015; „CD-R диск з написом „вих.От/пі-п/15/6557; „DVD-R диск ARENA з написом „вх.6575; листки паперу з рукописними написами у кількості 23 шт.; банківська картка ПАТ КБ „ПриватБанк НОМЕР_10 , оформлена на ім я ОСОБА_16 , - залишити в матеріалах кримінального провадження. Вирок може бути оскаржений в апеляційний суд Запорізької області через Орджонікідзевський районний суд м.Запоріжжя протягом 30 днів з моменту його проголошення. Для осіб, які перебувають під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення копії судового рішення.
Суддя ОСОБА_1