УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
/резолютивна частина/

25 листопада 2016 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого - ОСОБА_3 ,

представника ТОВ «Неман» - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши в судовому засіданні у залі суду у місті Києві

клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу з обслуговування великих платників податків ДФС підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 27 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, слідчий суддя, у відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, зі складанням повного тексту ухвали не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.

Керуючись ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу з обслуговування великих платників податків ДФС підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 27 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме тютюнові вироби:

-у кількості 33 180 пачок, які виявлено та вилучено на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 23 вересня 2016 року під час проведення обшуку 05 жовтня 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, буд. 29 «а», а саме:

сигарети марки Bond Street Blue Selection в кількості 1000 пачок;

сигарети марки CREDO в кількості 1000 пачок;

сигарети марки KENT Navy Blue в кількості 200 пачок;

сигарети марки L&M Blue Label в кількості 500 пачок;

сигарети марки L&M Loft Blue в кількості 5000 пачок;

сигарети марки L&M Loft Sea Blue в кількості 500 пачок;

сигарети марки L&M Red Label в кількості 240 пачок;

сигарети марки Marlboro в кількості 250 пачок;

сигарети марки Marlboro Gold в кількості 500 пачок;

сигарети марки NZ 10 в кількості 710 пачок;

сигарети марки NZ 8 в кількості 250 пачок;

сигарети марки NZ Black в кількості 960 пачок;

сигарети марки NZ Black Compact в кількості 710 пачок;

сигарети марки NZ Gold в кількості 960 пачок;

сигарети марки NZ Gold Compact в кількості 250 пачок;

сигарети марки Pall Mall Silver в кількості 440 пачок;

сигарети марки Parker&Simpson C-Line Black в кількості 500 пачок;

сигарети марки Rothmans Demi Blue Exclusive в кількості 1470 пачок;

сигарети марки West Compact Blue в кількості 60 пачок;

сигарети марки West Compact Red в кількості 60 пачок;

сигарети марки Winston Blue Super Slims в кількості 14 770 пачок;

сигарети марки Прилуки Ос Вишукані 8 в кількості 410 пачок;

сигарети марки Прилуки Ос Класичні 12 в кількості 1950 пачок;

сигарети марки Сhesterfield Blue в кількості 410 пачок;

сигарети марки Сhesterfield Red в кількості 80 пачок;

-тютюнові вироби у кількості 222 230 пачок, які виявлено та вилучено на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 23 вересня 2016 року під час проведення обшуку 05 жовтня 2016 року за адресою: м. Львів, вул. Ковельська, буд. 109 «б», а саме:

сигарети марки Bond Street Blue Selection в кількості 8820 пачок;

сигарети марки Bond Street Red Selection в кількості 4770 пачок;

сигарети марки CREDO в кількості 1230 пачок;

сигарети марки KENT Navy Blue в кількості 1920 пачок;

сигарети марки LD Amber в кількості 1090 пачок;

сигарети марки LD Compact Red в кількості 540 пачок;

сигарети марки LD Pink в кількості 430 пачок;

сигарети марки Lucky Strike Original Red в кількості 680 пачок;

сигарети марки Marlboro Fine Touch в кількості 1010 пачок;

сигарети марки Marlboro Flavor MIX в кількості 80 пачок;

сигарети марки Marlboro Gold в кількості 2900 пачок;

сигарети марки Marlboro Micro в кількості 6620 пачок;

сигарети марки Marlboro Silver в кількості 3130 пачок;

сигарети марки Marlboro Touch в кількості 2130 пачок;

сигарети марки More Menthols 120s Filtersу кількості 40 пачок;

сигарети марки More Red кількості 160 пачок;

сигарети марки NZ 10 в кількості 59420 пачок;

сигарети марки NZ 8 в кількості 7380 пачок;

сигарети марки NZ Black в кількості 290 пачок;

сигарети марки NZ Black Compact в кількості 75270 пачок;

сигарети марки NZ Gold в кількості 530 пачок;

сигарети марки NZ Gold Compact в кількості 1500 пачок;

сигарети марки Pall Mall Blue в кількості 10 пачок;

сигарети марки Pall Mall Blue (8 мг) в кількості 2780 пачок;

сигарети марки Pall Mall Silver (6 мг) в кількості 270 пачок;

сигарети марки Pall Mall Silver 6 в кількості 420 пачок;

сигарети марки Parliament Aqua Super Slims в кількості 300 пачок;

сигарети марки Parliament Carat Sapphire в кількості 370 пачок;

сигарети марки Parliament Pearl Blue в кількості 640 пачок;

сигарети марки Parliament Platinum в кількості 220 пачок;

сигарети марки Rothmans Demi Blue в кількості 6390 пачок;

сигарети марки Rothmans Demi Silver в кількості 2170 пачок;

сигарети марки Winston Blue в кількості 950 пачок;

сигарети марки Winston Blue Super Slims в кількості 12830 пачок;

сигарети марки Portal GOLD Power в кількості 250 пачок;

сигарети марки Portal SILVER Power в кількості 250 пачок;

сигарети марки Минск 5 Superslims в кількості 490 пачок;

сигарети марки Минск 7 в кількості 500 пачок;

сигарети марки Минск Superslims в кількості 490 пачок;

сигарети марки Минск в кількості 500 пачок;

сигарети марки Прилуки Класичні 8 в кількості 570 пачок;

сигарети марки Прилуки Класичні Економ 12 в кількості 1490 пачок;

сигарети марки Прилуки Ос. Вишукані 8 в кількості 280 пачок;

сигарети марки Прилуки Ос. Класичні 12 в кількості 120 пачок;

сигарети марки Сhesterfield Blue в кількості 560 пачок;

- тютюнові вироби у кількості 75 028 пачок, які виявлено та вилучено на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 23 вересня 2016 року під час проведення обшуку 05 жовтня 2016 року за адресою м. Ужгород, вул. Приладобудівників, 3, а саме:

сигарети марки Bond Street Blue Selection в кількості 110 пачок;

сигарети марки Capri Azzurro в кількості 40 пачок;

сигарети марки Capri Вianco в кількості 30 пачок;

сигарети марки CREDO в кількості 80 пачок;

сигарети марки Davidoff Reshape в кількості 50 пачок;

сигарети марки KENT Blue в кількості 90 пачок;

сигарети марки L&M Blue Label в кількості 60 пачок;

сигарети марки L&M Loft Sea Blue в кількості 370 пачок;

сигарети марки L&M Red Label в кількості 2510 пачок;

сигарети марки LD Blue в кількості 600 пачок;

сигарети марки More Blue в кількості 250 пачок;

сигарети марки Muratti Fresco Slims в кількості 150 пачок;

сигарети марки Muratti Zaffiro Slims в кількості 40 пачок;

сигарети марки Next by Dubliss Blue в кількості 10 пачок;

сигарети марки NZ 10 в кількості 31230 пачок;

сигарети марки NZ 8 в кількості 8370 пачок;

сигарети марки NZ Black в кількості 270 пачок;

сигарети марки NZ Black Compact в кількості 11740 пачок;

сигарети марки NZ Gold в кількості 140 пачок;

сигарети марки NZ Gold Compact в кількості 16300 пачок;

сигарети марки Parliament Aqua Super Slims в кількості 324 пачок;

сигарети марки President Classic Stars в кількості 56 пачок;

сигарети марки President Special Stars в кількості 8 пачок;

сигарети марки Rothmans Demi Blue Exclusive в кількості 980 пачок;

сигарети марки Winston Blue в кількості 80 пачок;

сигарети марки Winston Fresh Menthol Super Slims в кількості 120 пачок;

сигарети марки Прилуки Класичні Економ 12 в кількості 430 пачок;

сигарети марки Прилуки Класичні Економ 8 в кількості 50 пачок;

сигарети марки Прилуки Ос. Вишукані 8 в кількості 70 пачок;

сигарети марки Прима Люкс № 2 в кількості 30 штук;

сигарети марки Прима Люкс № 6 в кількості 40 штук;

сигарети марки Прима Оптима в кількості 90 штук;

сигарети марки Прима Срібна Янтарна в кількості 140 штук;

сигарети марки Сhesterfield Blue в кількості 20 пачок;

сигарети марки Сhesterfield Red в кількості 50 пачок;

сигарети марки Сhesterfield Bronze в кількості 100 пачок;

- тютюнові вироби у кількості 71 923 пачок, які виявлено та вилучено на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 23 вересня 2016 року під час проведення обшуку 05 жовтня 2016 року за адресою м. Володимир-Волинський, вул. 20-Липня, 79, а саме:

сигарети марки Bond Street Blue № 6 в кількості 50 пачок;

сигарети марки Bond Street Blue Selection в кількості 790 пачок;

сигарети марки Bond Street Red Selection в кількості 1400 пачок;

сигарети марки CREDO в кількості 1970 пачок;

сигарети марки Glamour Secret Menthol в кількості 120 пачок;

сигарети марки KENT Blue в кількості 30 пачок;

сигарети марки KENT HDI Blue в кількості 40 пачок;

сигарети марки KENT Navy Blue в кількості 130 пачок;

сигарети марки KENT Switch в кількості 40 пачок;

сигарети марки L&M Blue Label в кількості 400 пачок;

сигарети марки L&M Loft 2 in 1 в кількості 150 пачок;

сигарети марки L&M Loft Blue в кількості 250 пачок;

сигарети марки L&M Loft Night Blue в кількості 280 пачок;

сигарети марки L&M Red Label в кількості 120 пачок;

сигарети марки L&M Silver label в кількості 250 пачок;

сигарети марки LD Amber в кількості 500 пачок;

сигарети марки LD Club Gold в кількості 30 пачок;

сигарети марки LD Pink в кількості 2610 пачок;

сигарети марки LD Red в кількості 4150 пачок;

сигарети марки LD Silver в кількості 100 пачок;

сигарети марки Lucky Strike Original Red в кількості 1050 пачок;

сигарети марки Lucky Strike Original Silver в кількості 40 пачок;

cигарети марки Marlboro в кількості 30 пачок;

сигарети марки Marlboro Fine Touch в кількості 10 пачок;

сигарети марки Marlboro Flavor MIX в кількості 30 пачок;

сигарети марки Marlboro Gold в кількості 1530 пачок;

сигарети марки Marlboro Micro в кількості 10 пачок;

сигарети марки Marlboro Silver в кількості 60 пачок;

сигарети марки Marlboro Touch в кількості 100 пачок;

сигарети марки Monte Carlo Blue в кількості 100 пачок

сигарети марки Monte Carlo Red в кількості 360 пачок

сигарети марки More Blue в кількості 600 пачок;

сигарети марки Muratti Fresco Slims в кількості 20 пачок;

сигарети марки Next by Dubliss Rose в кількості 10 пачок;

сигарети марки Next by Dubliss Violet в кількості 10 пачок;

сигарети марки NZ 10 в кількості 6720 пачок;

сигарети марки NZ 8 в кількості 6410 пачок;

сигарети марки NZ Black в кількості 30 пачок;

сигарети марки NZ Black Compact в кількості 6420 пачок;

сигарети марки NZ Gold в кількості 510 пачок;

сигарети марки NZ Gold Compact в кількості 10420 пачок;

сигарети марки Pall Mall Blue в кількості 10500 пачок;

сигарети марки Pall Mall Blue (8 мг) в кількості 720 пачок;

сигарети марки Parker&Simpson C-Line Black в кількості 150 пачок;

сигарети марки Parker&Simpson P&S Blue в кількості 630 пачок;

сигарети марки Parliament Aqua Super Slims в кількості 110 пачок;

сигарети марки Parliament Aqua Blue в кількості 400 пачок;

сигарети марки Parliament Carat Sapphire в кількості 50 пачок;

сигарети марки Parliament Night Blue в кількості 10 пачок;

сигарети марки Parliament Pearl Blue в кількості 10 пачок;

сигарети марки Parliament Platinum в кількості 50 пачок;

сигарети марки President Classic Stars в кількості 100 пачок;

сигарети марки President Special Stars в кількості 10 пачок;

сигарети марки Rothmans Blue в кількості 20 пачок;

сигарети марки Rothmans Demi Click в кількості 390 пачок;

сигарети марки Rothmans Nano Silver в кількості 50 пачок;

сигарети марки Rothmans Silver в кількості 200 пачок;

сигарети марки Sobranie Gold в кількості 20 пачок;

сигарети марки Sobranie Cocktail в кількості 20 пачок;

сигарети марки Vogue Menthe в кількості 80 пачок;

сигарети марки West Blue в кількості 40 пачок;

сигарети марки West Compact Blue в кількості 20 пачок;

сигарети марки West Compact Red в кількості 4250 пачок;

сигарети марки West Compact Silver в кількості 50 пачок;

сигарети марки West Fusion Black в кількості 200 пачок;

сигарети марки West Silver в кількості 40 пачок;

сигарети марки Winston Blue в кількості 700 пачок;

сигарети марки Winston Blue Super Slims в кількості 100 пачок;

сигарети марки Winston Silver в кількості 100 пачок;

сигарети марки Winston Silver Super Slims в кількості 70 пачок;

сигарети марки Winston XStyle Blue в кількості 10 пачок;

сигарети марки Експресс в кількості 225 пачок;

сигарети марки Козак в кількості 10 пачок;

сигарети марки Прилуки Класичні 12 в кількості 450 пачок;

сигарети марки Прилуки Класичні 8 в кількості 70 пачок;

сигарети марки Прилуки Класичні Економ 12 в кількості 500 пачок;

сигарети марки Прилуки Ос. Вишукані 8 в кількості 360 пачок;

сигарети марки Прилуки Ос. Вишукані 8 (син. пачка) в кількості 750 пачок;

сигарети марки Прилуки Ос. Класичні 12 в кількості 200 пачок;

сигарети марки Прилуки Ос. Класичні 12 (черв. пачка) в кількості 190 пачок;

сигарети марки Прилуки Преміум Вишукані в кількості 100 пачок;

сигарети марки Прима 83 в кількості 30 пачок;

сигарети марки Прима Класична в кількості 270 пачок;

сигарети марки Прима Люкс № 2 в кількості 20 пачок;

сигарети марки Прима Люкс № 4 в кількості 20 пачок;

сигарети марки Прима Люкс № 6 в кількості 50 пачок;

сигарети марки Прима Срібна (син. пачка) в кількості 610 пачок;

сигарети марки Прима Срібна (чер. пачка) в кількості 170 пачок;

сигарети марки Прима Срібна Янтарна в кількості 140 пачок;

сигарети марки Chesterfield Blue в кількості 660 пачок;

сигарети марки Столичні в кількості 30 пачок;

сигарети марки Столичні by West в кількості 32 пачок;

сигарети марки Столичні Оригінальні в кількості 40 штук;

сигарети марки Столичні Оригінальні by West в кількості 16 пачок;

сигарети марки Сhesterfield Classic Blue в кількості 70 пачок.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали оголосити 30 листопада 2016 року, о 16 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1