Справа№751/7556/16-к
Провадження №1-кс/751/1480/16
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 25 липня 2016 року
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю,
Встановив:
Слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні заступником прокурора Чернігівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю.
В ході проведення досудового розслідування становлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у господарській діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (валюта українська гривня; долар США), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , тому, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів щодо відкриття та використання рахунку з метою встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об`єктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок документального оформлення проведення безтоварних операцій з використанням банківських рахунків, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення в разі необхідності криміналістичного дослідження у експертних установах, та документів щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 за період: з 13.11.2015 по 31.01.2016, у слідчого виникла необхідність в отриманні права на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів речей і документів (а в разі їх вилучення належним чином завірених копій), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ; факс НОМЕР_3 , а саме:
- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунка (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток зі зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунку № НОМЕР_1 (валюта долар США, валюта українська гривня), довіреностей, договорів кредитування та ін.);
- актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до системи «Клієнт-Банк», документів про оплату вартості виконаних робіт по підключенню до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень) від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання від банку ключів електронного цифрового підпису (робіт по підключенню до системи клієнт-банк);
- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , (валюта долар США, валюта українська гривня), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 13.11.2015 року по 31.01.2016 року включно у паперовому та електронному вигляді;
- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів за період з 13.11.2015 року по 31.01.2016 року включно;
- ІР-адреси, з яких службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєструвались платіжні доручення у системі «Клієнт-банк» по рахунку № НОМЕР_1 (валюта долар США, валюта українська гривня) у період з 13.11.2015 року по 31.01.2016 року включно.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1