Дата документу 01.11.2016 Справа № 554/9076/16-к
Провадження № 1-КС/554/7856/2016
УХВАЛА

Іменем України
01 листопада 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання Слідчий Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

01.11.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0003205 від 10.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 15, ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 10.08.2016 року на адресу Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 про те, що під час підготовки до щорічного ярмарку, який відбудеться з 16 по 21 серпня 2016 року традиційно в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області, Полтавська організація Європейська молодіжна ліга здійснила замах на заволодіння чужим майном, а саме грошима шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки у спосіб збираня коштів від культурно-мистецьких колективів та окремих учасників на особисту банківську картку керівника цієї організації ОСОБА_4 , на проведення Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв «На Сорочинському ярмарку", проте Полтавська організація Європейська молодіжна ліга з причин, що не залежали від її волі, не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця. Матеріальний збиток встановлюється.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0003205 від 10.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 15, ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно із заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 стало відомо, що

під час підготовки до щорічного ярмарку, який відбудеться з 16 по 21 серпня 2016 року традиційно в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області, Полтавська організація Європейська молодіжна ліга здійснила замах на заволодіння чужим майном, а саме грошима шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки у спосіб збирання коштів від культурно-мистецьких колективів та окремих учасників на особисту банківську картку керівника цієї організації ОСОБА_4 , на проведення Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв «На Сорочинському ярмарку".

Тому, з метою розкриття кримінального правопорушення, необхідно дослідити рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_2 , який було відкрито на ім`я ОСОБА_4 , з метою встановлення особи, яка зняла грошові кошти, даних стосовно контрагентів ( контактну інформацію, телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів на картку № НОМЕР_1 ), інформацію стосовно власника ПК № НОМЕР_1 ( контактні дані, місце реєстрації, телефон, фото особи, паспорт, ідентифікаційний номер платника податку), розміру внеску на картковий рахунок, місця зняття, дати внесення та зняття, а також фото та відеозаписів, які зафіксували зняття незаконно отриманих грошей.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них номеру картки № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період часу із 21.07.2016 року по дату розгляду клопотання суддею.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представників Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати слідчому Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів ( в тому числі електронних), які мають банківську таємницю та перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 та містить інформацію:

- Про рух грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру картки № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів ( контактну інформацію, телефон, місце реєстрації, хто відкривав рахунок, договору про відкриття карткового рахунку, копії паспорта, ідентифікаційного коду, місця укладання договору та отримання картки банку; номери карткових рахунків з яких відбулися перерахування коштів на картку № НОМЕР_1 та розшифровками призначення платежу, а також фото та відеозаписів, які зафіксували зняття незаконно отриманих грошей, за період із 21.07.2016 року по 10.08.2016 року;

- Про наявність рахунків та банківських скриньок, відкритих на ім`я ОСОБА_4 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, час вчинення операції, за період із 21.07.2016 року по 10.08.2016 року.

Надати можливість слідчому Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 зробити копії речей та документів ( в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1