Провадження №1-кс/127/8345/16
09 листопада 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , під прикриттям укладання цивільно-правових угод, заволодів майном та коштами підприємств промислової групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), використовуючи для цього підконтрольні йому підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », ФГ « ОСОБА_6 » та ФОП ОСОБА_7 , якими для створення враження виконати укладені угоди здійснювались незначні безготівкові розрахунки з підприємствами вказаної промислової групи.
Зокрема встановлено, що підконтрольними ОСОБА_4 підприємствами використовувались рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), а саме ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_2 ) використовувала банківські рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Враховуючи викладене, інформація щодо руху коштів по зазначеним рахункам, має важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: наявності на розрахункових рахунках підконтрольних ОСОБА_4 підприємств в період укладання цивільно-правових угод коштів, достатніх для проведення розрахунків за поставлений підприємствами ПГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар, встановлення джерел надходження на ці рахунки коштів, які були використані для часткових оплат поставленого товару, а також способів використання одержаних від підприємств ПГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сум коштів для проведення безготівкових розрахунків чи зняття готівки, що може підтвердити або ж спростувати причетність ОСОБА_4 та інших осіб до даного правопорушення. Такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.
В даний час ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходиться в стадії ліквідації, а ліквідатором даної Банківської установи визначено ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Враховуючи вищезазначене, відомості про рух коштів по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_7 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_5 ), тому просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходяться у володінні ліквідатора даної Банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_5 ), зобов`язавши володільця надати вказаним вище особам виписки про рух коштів по рахункам ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_2 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (із зазначенням власників рахунків, контрагентів, призначень платежів, сум коштів, валюти, дат), за період з моменту відкриття зазначених банківських рахунків по день винесення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя