Справа №639/8578/16-к
1-кс/639/1471/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2016 року місто Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0002375 від 18.09.2016 року прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
До Жовтневого районного суду м.Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , яке погоджене заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного 18.09.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002375 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 17.09.2016 року до Новобаварського ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області звернувся ОСОБА_5 з заявою, що того ж дня приблизно об 11 годині 30 хвилин, невстановлена особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_5 та, відрекомендувавшись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами у розмірі 1800 грн., які знаходилися на картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останнього.

На підставі вище викладеного, заяву ОСОБА_5 , зареєстровано в ЖЄО під № 13381 від 17.09.2016 року та 18.09.2016 року порушено кримінальне провадження, слідчим Новобаварського ВП Київського ВП ГУНП в Харківській області, внесені відомості до ЄРДР під №0002375 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 17.09.2016 року невідома особа зателефонувала йому на мобільний номер телефону НОМЕР_1 та, відрекомендувавшись співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . Будуть переведені грошові кошти у розмірі 1828 грн. з корпоративного рахунку. Для підтвердження зазначеної інформації необхідно повідомити дату народження, на що потерпілий ОСОБА_5 автоматично повідомив дату свого народження для ідентифікації особи. Після цього невідома особа попрохала назвати останні 4 (чотири) цифри картки ОСОБА_5 (№ НОМЕР_2 ), проте ОСОБА_5 , відчувши небезпеку, поклав трубку. Одразу після дзвінка ОСОБА_5 зателефонував до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 , де представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 об 11:30 17.09.2016 зняті грошові кошти у сумі 1800 грн. через банкомат, який знаходиться у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом «Операції без картки». Дану інформацію потерпілий ОСОБА_5 підтвердив, надавши довідку з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зняття грошових коштів з його картки № НОМЕР_2 .
Орган досудового розслідування вважає, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному правопорушенню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність встановити інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку, відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за період часу з 11:00 до 12:00 17.09.2016, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_4 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та день розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Суд, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Прокурор звернувся в суд із клопотанням вказуючи на те, що дана слідча дія є терміновою та її негайне виконання може зафіксувати відомості щодо вчиненого правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

Прокурором суду в обґрунтування клопотання надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених речей і документів.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, за вказаних обставин, встановлених в судовому засіданні, суд вважає, що слідчим та прокурором доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи (юридичної особи), про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для чого органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 30,131,132, 160, 159-166 КПК України, суд,
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0002375 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

-відомостей про осіб, на ім`я яких відкрито рахунок № НОМЕР_2 , завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;
-відомості щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 11:00 до 12:00 17.09.2016, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
-фото, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку: № НОМЕР_2 за період з 11:00 17.09.2016 по 12:00 17.09.2016 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;
Зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:
-відомостей про осіб, на ім`я яких відкрито рахунок № НОМЕР_2 завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;
-відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 11:00 до 12:00 17.09.2016, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
-фото, відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку: № НОМЕР_2 за період з 11:00 17.09.2016 по 12:00 17.09.2016 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;
-відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку: № НОМЕР_2 , а також відповідні фото, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.
Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити прокурору Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , зобов`язавши її вручити копію ухвали представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1