Справа № 216/2998/16-к
У Х В А Л А

про арешт майна

07.09.2016 року

Центрально-міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області,в складі слідчого судді ОСОБА_1

за участю

секретаря: ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши в закритому судовому засіданні винесене у кримінальному провадженні № 0000648, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 289 КК України, клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000648 від 04.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 289 КК України.

В період часу з початку 2015 по теперішній час на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області група осіб, маючи намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою заволодіння чужим майном, здійснювали зміни вузлів та агрегатів транспортних засобів, що були ввезенні на територію України в порушення чинного законодавства з зони проведення антитерористичної операції або з території Автономної республіки Крим, після чого, маючи доступ та використовуючи бланки довідок-рахунків, виданих Товариством з обмеженою відповідальністю «Автоскай», при посередництві посадових осіб Територіального сервісного центру 1213 Регіонального сервісного центру МВС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Покровський (Жовтневий) район, вул. Конституційна 7, здійснювали перереєстрацію (постановку на облік) або зняття з обліку транспортних засобів елітного класу зі зміненими вузлами та агрегатами, при цьому в кожному конкретному випадку здійснювали зміну вихідних реєстраційних даних (колір автомобілю, номер кузову чи двигуну) та в окремих випадках реєстрацію транспортних засобів на третіх осіб, які жодним чином не були обізнані про придбання на їх ім`я рухомого майна та не зверталися до ТСЦ 1213 для вчинення будь-яких юридично-значимих дій.

Діючи в подальшому, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, невстановлені особи, використовуючи виготовлені таким чином підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів елітного класу, через посередників підшукували потенційних покупців та за допомогою довіреностей здійснювали продаж транспортних засобів -«двійників», видаючи їх за оригінальні транспортні засоби.

Таким чином, невстановлені особи за вказаний проміжок часу переоформили не менш ніж 10 транспортних засобів елітного класу та шляхом обману заволоділи грошовими коштами у великих розмірах.

11.07.2016 на підставі ухвали Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , на спеціально обладнаній площадці для зберігання транспортних засобів, виявлено та вилучено наступні транспортні засоби елітного класу:

- автомобіль марки Mercedes-Benz S 600, у корпусі чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер ТЗ: НОМЕР_2 .

- автомобіль марки Mercedes-Benz SLK 200, у корпусі чорного кольору, реєстраційний номер на автомобілі відсутній, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , який знаходиться у міжнародному розшуку по базі «Інтерпол», та значиться викраденим в Угорщіні.

- автомобіль марки PORSCHE Boxster, у корпусі сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 .

Під час проведення обшуку на виявлені транспортні засоби відсутні свідоцтва про їх реєстрацію, відсутні ключі від замків запалювання. Окрім цього, встановлено, що приміщення та прилеглу територію відповідно до договору суборенди орендує Криворізька філія Європейського університету, виявлені 3 транспортні засоби були залишені на зберігання гр. ОСОБА_5 без здійснення відповідних записів до журналу обліку транспортних засобів, що тимчасово зберігаються у внутрішньому подвір`ї будинку АДРЕСА_1 .

Згідно облікових даних Національної автомобільної інформаційно-пошукової системи встановлено, що реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , розміщений на вилученому автомобілі марки Mercedes-Benz S 600, належить іншому транспортному засобу «Пежо 308, зареєстрованому у м. Києві.

Крім того, згідно облікових даних Національної автомобільної інформаційно-пошукової системи встановлено, що транспортні засоби з він-кодами НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , взагалі на території України не зареєстровані; вказані транспортні засоби, з підробленими реєстраційними номерними знаками, та ймовірно, зміненими вузлами та агрегатами, які були оформлені за допомогою довідок-рахунків, виданих ТОВ «Автоскай» при посередництві гр. ОСОБА_5 . Окрім цього, слідчим та оперативним шляхами встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 достовірно може бути причетним до здійснення торгівельних операцій з купівлі продажу транспортних засобів іноземного виробництва зі знищеними (зміненими) номерами вузлів та агрегатів, що крім оперативної формації підтверджується витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 від 19.09.2013 за ознаками ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було отримано відомості, які свідчать про те, що транспортний засіб автомобіль «HONDA ACCORD» р.н. НОМЕР_6 , номер кузову vin НОМЕР_7 , номер двигуна НОМЕР_8 , 2010 року випуску ймовірно має змінені вузли та агрегати, які були оформлені при посередництві гр. ОСОБА_5 , із використанням ймовірно підробленого свідоцтва про реєстрацію, тому з метою встановлення місцезнаходження транспортного засобу «HONDA ACCORD» р.н. НОМЕР_6 , номер кузову vin НОМЕР_7 , номер двигуна НОМЕР_8 , 2010 року випуску, його було оголошено в розшук.

06.09.2016 року працівниками Кальміуського відділення поліції Центрального ВП ГУНП в Донецькій області, під час огляду було вилучено транспортний засіб «HONDA ACCORD» р.н. НОМЕР_6 , номер кузову vin НОМЕР_7 , номер двигуна НОМЕР_8 , 2010 року випуску, який знаходиться в розшуку.

Враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що автомобіль марки «HONDA ACCORD» р.н. НОМЕР_6 , номер кузову vin НОМЕР_7 , номер двигуна НОМЕР_8 , 2010 року випуску було зареєстровано із використанням підроблених документів, а отже із порушенням норм чинного законодавства. Також є достатні підстави вважати, що вузли та агрегати автомобілю марки «HONDA ACCORD» р.н. НОМЕР_6 , номер кузову vin НОМЕР_7 , номер двигуна НОМЕР_8 , 2010 року випуску було також змінено.

Зазначений транспортний засіб має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки він набутий протиправним шляхом, тому існує реальна загроза його зникнення або пошкодження та настання інших наслідків, які можуть перешкоджати у кримінальному провадженні.

У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

Згідно з вимогами частини 1, пункту 1 частини 2 та частини 3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті , арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Таким чином, майно, тимчасово вилучене 06.09.2016 року, фактично є речовим доказом у підтвердження вчинення кримінального правопорушення, тому з урахуванням вимог ст. 170 КПК України, а також з метою забезпечення збереження вказаного майна, як доказу вчинення кримінального правопорушення, та з урахуванням того, що в найближчий час за вилученим транспортним засобом автомобілем марки «HONDA ACCORD» р.н. НОМЕР_6 , номер кузову vin НОМЕР_7 , номер двигуна НОМЕР_8 , 2010 року випуску, будуть проведені необхідні слідчі (розшукові) дії, зокрема призначені судові експертизи, проведений додатковий огляд за участю експерта на предмет встановлення ознак зміни вузлів та агрегатів; направлення запитів для отримання інформації про перетин зазначеними транспортними засобами державного кордону України та перевірку за інформаційними базами Укрбюро Інтерполу на предмет знаходження їх в розшуку.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 0000648 від 04.12.2015, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки зазначені речі дійсно визнанні речовими доказами по кримінальному провадженню та в найближчий час буде призначена експертиза, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132,167,170,171 та 110, 309, 369-372,395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

1. Накласти арешт на транспортний засіб виявлений та вилучений під час огляду автомобіль марки автомобіль марки «HONDA ACCORD» р.н. НОМЕР_6 , номер кузову vin НОМЕР_7 , номер двигуна НОМЕР_8 , 2010 року випуску, який був зареєстрований на громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 та ключ від автомобілю.

2. Заборонити власнику та уповноваженим ним особам використання та розпорядження вказаними автомобілями.

3. Дозволити зберігати транспортний засіб, виявлений та вилучений автомобіль марки «HONDA ACCORD» р.н. НОМЕР_6 , номер кузову vin НОМЕР_7 , номер двигуна НОМЕР_8 , 2010 року випуску, на території спеціально обладнаного майданчику для зберігання ТЗ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області до закінчення досудового розслідування та судового провадження.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1