Єдиний унікальний номер (справа №) 216/2509/16-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/1263/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей і документів
23 травня 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 06.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000289 від 06.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відкритого за матеріалами заяви від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , яка поштою надійшла до слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області з управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України відносно невстановлених осіб, які шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки та незаконно використовуючи товарний знак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволодівають грошовими коштами юридичних та фізичних осіб при здійсненні ними закупівлі металопрокату, що завдає останнім матеріальних збитків.

В ході проведення досудового слідства будучи допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , останній пояснив, що господарська діяльність підприємства полягає у оптово-роздрібній торгівлі металопрокатом, головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Також, в інших регіонах країни, а саме:

м. Дніпропетровськ, м. Полтава, м. Миколаїв, м. Черкаси, м. Кіровоград та інші розташовані філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки підприємство співпрацює з багатьма юридичними та фізичними особами котрим постачає металопрокат різного виду та типу, майже по всій країні.

Приблизно з кінця березня місяця 2016 року та по теперішній час як до головного офісу підприємства так і до філій почали надходити дзвінки від клієнтів з претензіям щодо поставки металопрокату за який було здійснено оплату.

Так, 18.04.2016 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Черкаси звернувся представник компанії ПП « ОСОБА_5 » з вимогою віддати йому раніше замовлений товар на суму 21 880 грн. В подальшому під час розмови було встановлено, що представник ПП « ОСОБА_5 » звернувся через сайт в мережі Інтернет ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який використовують невстановлені особи та здійснив переказ грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПО № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , які не мають жодного відношення до компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

05.04.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що таким же чином матеріальну шкоду понесли Караванське МПЛ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 43 314 грн., 14.04.2016 приватний підприємець ОСОБА_6 на суму 87 265 грн., 19.04.2016 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 180 000.

При спілкуванні в розмовах з клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановлені особи, використовують мобільні телефони НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та адреси баз вказаного підприємства в різних містах та відправляють їм рахунки про оплату з логотипом компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунках вказаний поточний рахунок клієнту банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , однак вказане підприємство у зазначеному банку не має відкритого поточного рахунку та взагалі за період існування послугами вказаного банку не користувалось.

Таким-чином, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайськими діями заволодівають грошовими коштами клієнтів вказаного підприємства, користуючись при цьому абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

17.05.2016 слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Клопотання мотивоване тим, що з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг вказаних абонентських номерів. Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не виключаючи можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах про вхідні та вихідні сигнали з`єднань мобільних телефонів, та неможливість іншими способами встановити осіб, які скоїли вищевказане кримінальне правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тимчасового вилучення інформації про телефонні з`єднання абонентів компанії мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з`єднань, з можливістю вилучення зазначених відомостей в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 у письмовому та/або електронному вигляді, які самостійно або сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст.40, 41 КПК України співробітникам управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 01.01.2015 по строк дії ухвали за абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними за вказаними вище абонентськими номерами з наступними відомостями:

1.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

1.2. Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

1.3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

1.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

1.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А, а саме прив`язку до базових станцій (місце знаходження) та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (IMEI) співрозмовників вказаних абонентів (Абонент Б).

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 23 червня 2016 року.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1