У Х В А Л А
19 серпня 2016 року
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000527 від 18.08.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В:
19 серпня 2016 року старший слідчий відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.
Як вбачається з клопотання слідчого,
У провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000527 від 18.08.2016 року за фактом шахрайського заволодіння майном ФГ «Олександра », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Установлено, що у період часу 15.03.2016-16.03.2016, на підставі попередньої усної домовленості із чоловіком на ім`я « ОСОБА_5 », який назвався представником ТОВ «Ферко», автотранспортом ФГ «Олександра», перевезено із складів господарства, що знаходяться в с. Романівка Миколаївського району Одеської області та розвантажено на Євротермінал (ТОВ «Олімпекс Купе Інт») пшениці врожаю 2015 року загальною вагою 114, 78 тон, що належить ФГ «Олександра».
Одразу ж після відвантаження зерна особа на ім`я « ОСОБА_5 » підмінила та передала водіям автомобілів товарно-транспортні накладні, де було вказано, що вантажовідправником товару є ТОВ «Ферко», вантажоодержувачем ОМТП «Олімпекс Купе Інт», а ФГ «Олександра» у якості автоперевізника.
У подальшому, у ході телефонних розмов з особою на ім`я « ОСОБА_5 », останній пояснив, що причиною підміни товарно-транспортних накладних є те, що у ФГ «Олександра» не укладено договору із ТОВ «Ферко». Крім того, особа на ім`я « ОСОБА_5 » вказала, що ТОВ «Ферко» розрахується із ФГ «Олександра» готівковими коштами, але все буде оформлено офіційно, з укладанням договору та складанням касового ордеру.
Протягом тижня особа на ім`я « ОСОБА_5 » у ході телефонних розмов постійно відтерміновувала розрахунок за поставлений товар, пояснюючи відсутністю коштів. 23 чи 24 березня 2016 року у ході телефонної розмови особа на ім`я « ОСОБА_5 » повідомила, що він не є представником ТОВ «Ферко», а є диспетчером на ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса». Директорами цього підприємства є якісь « ОСОБА_6 » та «Геннадій». Також він повідомив, що ТОВ «Ферко» вже розрахувалось з його директором на ім`я « ОСОБА_6 ». Однак, останній, у свою чергу, передав вказані грошові кошти іншій особі на ім`я « ОСОБА_7 », який повинен був передати грошові кошти на ім`я « ОСОБА_5 », а той у свою чергу розрахуватись із ОСОБА_8 . Однак, на зв`язка із « ОСОБА_9 » не має.
Дізнавшись таку інформацію, ОСОБА_8 зажадав від особи на ім`я « ОСОБА_5 » призначити дату зустрічі з його директором, на якій вони повинні були вирішити всі питання щодо розрахунку. Однак, останні відмовилися.
У подальшому, 28 чи 29 березня 2016 року ОСОБА_8 з метою вирішення питання щодо розрахунку за поставлений товар, через знайомих знайшов телефонний номер офіційного менеджера ТОВ «Ферко» на ім`я « ОСОБА_10 », який після надання номерів товарно-транспортних накладних повідомив, що із ним зв`яжеться інша особа. Так, у подальшому, через годину після попередньої розмови з « ОСОБА_10 », на мобільний телефон ОСОБА_8 зателефонувала особа на ім`я « ОСОБА_11 », яка повідомила, що працює на ТОВ «Ферко», але не офіційно. Також, він повідомив, що 23, 24 та 25 березня 2016 він, особисто, розрахувався готівковими грошовими коштами у сумі 420 тис. грн. із директором ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» на ім`я « ОСОБА_6 » та повідомив ОСОБА_8 його телефонний номер. У подальшому, ОСОБА_8 неодноразово телефонував на вказаний номер, однак на дзвінки ніхто не відповідав.
Крім того, 29.03.2016 на мобільний телефон ОСОБА_8 зателефонував « ОСОБА_5 » та на прохання зустрітися, передав трубку своєму генеральному директору на ім`я « ОСОБА_12 ». У ході розмови, ОСОБА_8 ще раз запропонував зустрітися для вирішення зазначеного питання, однак останній відмовився та повідомив, що всі питання можливо вирішити по телефону. На питання щодо розрахунку особа, яка представилася на ім`я « ОСОБА_12 » повідомила, що грошові кошти він передав « ОСОБА_9 », який з цими грошовими коштами десь зник, та що зараз він сам намагається його знайти і запропонував йому також підключитись до пошуків останнього.
У ході розмови ОСОБА_12 продиктував мобільний телефон особи на ім`я « ОСОБА_7 » та назвав його підприємство та прізвище. Після цього, ОСОБА_8 неодноразово телефонував на вказаний телефонний номер, телефон працював, але на телефонні дзвінки ніхто не відповідав.
Цього ж дня, ввечері на мобільний телефон ОСОБА_8 зателефонував «Денис», який запропонував зустрітися. У ході зустрічі, що мала місце 29.03.2015 у період з 21:00 до 22:00, останній підтвердив, що дійсно розрахувався із директором ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» на ім`я « ОСОБА_6 » і вказав, що останній обманює ОСОБА_8 з приводу того, що він передав грошові кошти, якими мав розрахуватись, особі на ім`я « ОСОБА_7 ». Вказане твердження останній пояснив тим, що пів року тому вже мала місце ситуація, коли особа на ім`я « ОСОБА_7 » таким же чином забрала грошові кошти для розрахунку з кимось із представників та після чого зник та сам « ОСОБА_6 » шукає вказаного « ОСОБА_9 » близько півроку. Також, особа на ім`я « ОСОБА_11 » назвав йому номер мобільного телефону «Ігора», який повністю співпадав із номером, який вже надавала ОСОБА_8 особа, яка представилася на ім`я « ОСОБА_12 ».
У подальшому, 31.03.2016, після відвідання ОСОБА_8 юридичної адреси ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» із мобільного телефону «Володимира» зателефонував той самий чоловік, який раніше називався генеральним директором на ім`я « ОСОБА_12 » та вже представився на ім`я « ОСОБА_6 ». У ході вказаної телефонної бесіди, останній повідомив, що дійсно у його підпорядкуванні на посаді диспетчера працює особа на ім`я « ОСОБА_5 ». На питання щодо того, чи брав він грошові кошти у особи на ім`я « ОСОБА_11 » за поставлений товар ФГ « ОСОБА_13 », останній повідомив, що він вказані грошові кошти не брав та повідомив, що їх взяв « ОСОБА_7 », якого він протягом тривалого часу не може знайти.
На питання щодо того, хто такий ОСОБА_12 , останній повідомив, що він співробітник їх підприємства. Своє прізвище та по батькові називати відмовився. На прохання про зустріч пояснив, що він хоче зустрітись, однак не може, так як зараз знаходиться м. Дніпропетровську. На вимогу зустрітись із « ОСОБА_5 », повідомив, що він боїться зустрічатись із ОСОБА_8 , а телефонний номер, з якого раніше телефонував та з якого на теперішній час телефонує він - це робочий телефон підприємства, який тепер знаходиться у « ОСОБА_6 ».
У подальшому, 31.03.2016 та 06.03.2016 у ході особистих зустрічей із особою на ім`я « ОСОБА_11 » останній повідомив, що « ОСОБА_6 » не їздив у м. Дніпропетровськ, оскільки він з ним особисто зустрічався. Також, у ході розмови « ОСОБА_11 » показав на мобільному телефоні переписку із « ОСОБА_6 » у програмі «Viber», де « ОСОБА_6 » просив « ОСОБА_11 » вирішити із ОСОБА_8 питання та домовитись, щоб із останнім розрахувались у сумі, що становить 50% від тієї суми, яку мав отримати ОСОБА_8 за поставлений товар.
Таким чином, товар (зерно пшениці врожаю 2015 року), вартістю 420 000 грн., який належав ФГ « ОСОБА_13 » був поставлений до Євротерміналу (ТОВ «Олімпекс Купе Інт»). Розрахунку за поставлений товар ФГ « ОСОБА_13 » не отримала. Мобільний телефон особи на ім`я « ОСОБА_5 » вимкнений. Особи на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_5 » уникають зустрічі з ОСОБА_8 .
У ході проведення оперативно-розшукових заходів та досудового слідства встановлено особу на ім`я « ОСОБА_6 » - ним є ОСОБА_14 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
17.08.2016 за місцем мешкання ОСОБА_14 проведено санкціонований обшук, в ході якого виявлено та вилучено документи ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса», мобільні телефони, ноутбуки, зйомні носії інформації (жорсткі диски) та грошові кошти.
Вищевказані предмети та документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони є доказом злочину.
Таким чином, з метою запобігання можливості приховування вищезазначеного майна, його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, необхідно накласти арешт на документи та предмети , вилучені 17.08.2016 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на вищевикладене, слідчий просив накласти арешт на документи та предмети, вилучені 17.08.2016 при проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських об`єднань ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» ідентифікаційний код 40040562, від 15.04.2016, на 2 аркушах,
статут товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Трейдінг Одеса» нова редакція 2016 року, на 8 аркушах,
договір купівлі- продажу корпоративних прав (частки в статутному фонді) ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» від 11.04.2016, на 1 аркуші,
світлокопії сторінок паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 4 аркушах,
світлокопії сторінок паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 та картки фізичної особи- платника податків на імя ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 5аркушах,
бланки розписок про отримання грошових коштів у кількості 8 шт., на 8 аркушах,
бланки експедиторських розписок у кількості 2 шт., на 2 аркушах,
4 аркуші паперу з рукописним написом «кукурудза» та печатним текстом щодо ДСТУ 4525:2006,
7 аркушів паперу з печатним текстом ДСТУ 3768:2010 «пшениця технічні умови,
замовлення (особовий рахунок № НОМЕР_3 ), на 1 аркуші,
замовлення б/н від 04.11.2015 до договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв`язку № НОМЕР_4 (абонент ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» та угода №7251344 про надання послуг рухомого (мобільного) зв`язку від 04.11.2015, на 3 аркушах,
замовлення б/н від 04.11.2015 до договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв`язку № НОМЕР_4 (абонент ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» та угода №7251344 про надання послуг рухомого (мобільного) зв`язку від 04.11.2015, на 3 аркушах,
замовлення б/н від 04.11.2015 до договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв`язку № НОМЕР_4 (абонент ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса»), заява на заміну умов обслуговування та угода №7251344 про надання послуг рухомого (мобільного) зв`язку від 04.11.2015, на 4 аркушах,
пам`ятка координатору станом на 04.11.2015, на 1 аркуші,
рахунок- фактура № від 03.12.2015 (платіж за послуги зв`язку за грудень 2015), на 1 аркуші,
угода про надання комплексного пакету послуг щодо телефонного номеру НОМЕР_5 від 04.11.2015 (додаткова угода), на 1 аркуші,
угода про надання комплексного пакету послуг щодо телефонного номеру НОМЕР_6 від 04.11.2015 (додаткова угода), на 1 аркуші,
угода про надання комплексного пакету послуг щодо телефонного номеру НОМЕР_7 від 04.11.2015 (додаткова угода), на 1 аркуші,
угода про надання комплексного пакету послуг щодо телефонного номеру НОМЕР_8 від 04.11.2015 (додаткова угода), на 1 аркуші,
угода про надання комплексного пакету послуг щодо телефонного номеру НОМЕР_9 від 04.11.2015 (додаткова угода), на 1 аркуші,
угода про надання комплексного пакету послуг щодо телефонного номеру НОМЕР_10 від 04.11.2015 (додаткова угода), на 1 аркуші,
угода про надання комплексного пакету послуг щодо телефонного номеру НОМЕР_11 від 04.11.2015 (додаткова угода), на 1 аркуші,
угода про надання комплексного пакету послуг щодо телефонного номеру НОМЕР_12 від 04.11.2015 (додаткова угода), на 1 аркуші,
угода про надання комплексного пакету послуг щодо телефонного номеру НОМЕР_13 від 04.11.2015 (додаткова угода), на 1 аркуші,
зйомний носій інформації (жорсткий диск) з написом: «My Passport» P/N: WDBACY5000ABK-00 S/N: WXG1E51TWF66 з USB- приводом,
зйомний носій інформації (жорсткий диск) марки «ASUS» S/N:ACBHHBA05257 з USB- приводом,
мобільний телефон марки «Нокіа 8800» ІМEI: НОМЕР_14 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар»,
мобільний телефон марки «Самсунг» ІМEI: НОМЕР_15 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар»,
мобільний телефон марки «Самсунг» ІМEI: НОМЕР_16 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар»,
мобільний телефон марки «Моторола» ІМEI: НОМЕР_17 ,
мобільний телефон марки «MEIZU» ІМEI: НОМЕР_18 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_19 ,
мобільний телефон марки «HTC» ІМEI: НОМЕР_20 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_21 ,
ноутбук марки «Acer» S/N: LXRPROC0011332C9D91601,
ноутбук марки «ASUS» S/N: E2N0CX480767083, з блоком живлення,
ноутбук марки «ASUS» S/N: EAN0CV32419942A, з блоком живлення,
ноутбук марки «ASUS» сірого кольору б/н,
протокол №2 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Трейдінг Одеса» від 30.11.2015, на 1 аркуші,
наказ №2 ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» від 30.11.2015, на 1 аркуші,
довіреність ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» від 10.03.2016 на ім`я ОСОБА_17 , на 1 аркуші,
статут товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Трейдінг Одеса» від 2015 року, на 12 аркушах,
податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» за 4 квартал 2015 року, на 1 аркуші,
звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування до фіскальних органів ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» за 10 місяць 2015 року, на 6 аркушах,
спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» за 2015 рік, на 2 аркушах,
податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» за 2015 рік, на 2 аркушах,
лист ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» №3/б від 16.03.2016 до ДПІ у Суворовському р-ні м.Одеси ГУДФС, на 1 аркуші,
податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» (уточнююча) за 2015 рік, на 2 аркушах,
спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» за 2015 рік, на 1 аркуші,
звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування до фіскальних органів ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» за 11 місяць 2015 року, на 6 аркушах,
протокол №1 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Трейдинг Одеса» від 30.09.2015, на 1 аркуші,
лист ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» від 10.03.2016 №23/м директору ТОВ «Динха», на 1 аркуші,
наказ №1 ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» від 01.10.2015, на 1 аркуші,
повідомлення ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» №12.8-12083 від 24.11.2015 Державного реєстратора щодо необхідності подання державному реєстратору реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, на 1 аркуші,
опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» від 23.12.2015, на 1 аркуші,
реєстраційну заяву платника податку на додану вартість від 03.11.2015 на 4 аркушах,
виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських об`єднань ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» ідентифікаційний код 40040562, від 01.10.2015, на 1 аркуші,
лист начальника ДПІ у Суворовському районі м.Одеси керівнику ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» від 05.10.2015 №10-735/10/15-54-11-01 (світлокопія), на 1 аркуші,
чекову книжку ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» на 25 чеків для отримання готівки за №№ від МА4112751 до МА4112775 за рахунком № НОМЕР_22 в АТ «Райффайзен Банк Аваль»,
видатковий касовий ордер ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» від 17.03.2016 на суму 2 402 грн.,
прибутковий касовий ордер ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» від 17.03.2016 на суму 2 403 грн.,
квитанцію №19Х755179 від 04.11.2015 на суму 6 500 грн.,
квитанцію №180642957 від 15.03.2016 на суму 6 000 грн.,
грошову купюру номіналом 100 доларів США серійний номер KJ93996412A,
грошову купюру номіналом 100 доларів США серійний номер HC61760430A,
грошову купюру номіналом 100 доларів США серійний номер HJ37372689A,
грошову купюру номіналом 100 доларів США серійний номер HF51777216E,
грошову купюру номіналом 100 доларів США серійний номер CB61007870C,
грошову купюру номіналом 100 доларів США серійний номер HB37602268H,
грошову купюру номіналом 100 доларів США серійний номер LK60387352C
грошову купюру номіналом 100 доларів США серійний номер LB71501660R,
грошову купюру номіналом 100 доларів США серійний номер LF32359115H.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого з наступних підстав:
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Як встановлено судом,
В провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000527 від 18.08.2016 року за фактом шахрайського заволодіння майном ФГ «Олександра », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
17 серпня 2016 року за місцем мешкання ОСОБА_14 проведено санкціонований обшук, в ході якого виявлено та вилучено документи ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса», мобільні телефони, ноутбуки, зйомні носії інформації (жорсткі диски) та грошові кошти.
Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених КПК України, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Таким чином, суд вважає, що прокурором доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.
За таких обставин, суд приходить до висновку, що існують всі передбачені Законом підстави для арешту зазначеного майна.
В той же час, з урахуванням встановленого судом та обставин справи, суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошову купюру номіналом 100 доларів США серійний номер KJ93996412A, грошову купюру номіналом 100 доларів США серійний номер HC61760430A, грошову купюру номіналом 100 доларів США серійний номер HJ37372689A, грошову купюру номіналом 100 доларів США серійний номер HF51777216E, грошову купюру номіналом 100 доларів США серійний номер CB61007870C, грошову купюру номіналом 100 доларів США серійний номер HB37602268H, грошову купюру номіналом 100 доларів США серійний номер LK60387352C, грошову купюру номіналом 100 доларів США серійний номер LB71501660R, грошову купюру номіналом 100 доларів США серійний номер LF32359115H.
При цьому, суд виходить з того, що вищевказані грошові купюри у загальній сумі 900 доларів США, на які слідчий просить накласти арешт фактично є особистими накопиченнями ОСОБА_14 , а саме його заробітною платою, що підтверджується випискою з Акціонерного банку «Південний», яка наявна в матеріалах справи.
Крім того, слідчим не надано доказів на підтвердження права власності на дане майно та не доведено, що воно отримане в результаті злочинної діяльності, а також інших підстав, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України (що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину).
А відтак, накладення арешту на грошові кошти належні ОСОБА_14 на переконання суду є необґрунтованим та у разі задоволення клопотання слідчого порушили б конституційні права останнього.
За таких обставин, на переконання суду, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури області ОСОБА_4 - задовольнити частково.
Накласти арешт на документи та предмети, вилучені 17.08.2016 при проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських об`єднань ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» ідентифікаційний код 40040562, від 15.04.2016, на 2 аркушах,
статут товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Трейдінг Одеса» нова редакція 2016 року, на 8 аркушах,
договір купівлі- продажу корпоративних прав (частки в статутному фонді) ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» від 11.04.2016, на 1 аркуші,
світлокопії сторінок паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 4 аркушах,
світлокопії сторінок паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 та картки фізичної особи- платника податків на імя ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 5аркушах,
бланки розписок про отримання грошових коштів у кількості 8 шт., на 8 аркушах,
бланки експедиторських розписок у кількості 2 шт., на 2 аркушах,
4 аркуші паперу з рукописним написом «кукурудза» та печатним текстом щодо ДСТУ 4525:2006,
7 аркушів паперу з печатним текстом ДСТУ 3768:2010 «пшениця технічні умови,
замовлення (особовий рахунок № НОМЕР_3 ), на 1 аркуші,
замовлення б/н від 04.11.2015 до договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв`язку № НОМЕР_4 (абонент ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» та угода №7251344 про надання послуг рухомого (мобільного) зв`язку від 04.11.2015, на 3 аркушах,
замовлення б/н від 04.11.2015 до договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв`язку № НОМЕР_4 (абонент ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» та угода №7251344 про надання послуг рухомого (мобільного) зв`язку від 04.11.2015, на 3 аркушах,
замовлення б/н від 04.11.2015 до договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв`язку № НОМЕР_4 (абонент ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса»), заява на заміну умов обслуговування та угода №7251344 про надання послуг рухомого (мобільного) зв`язку від 04.11.2015, на 4 аркушах,
пам`ятка координатору станом на 04.11.2015, на 1 аркуші,
рахунок- фактура № від 03.12.2015 (платіж за послуги зв`язку за грудень 2015), на 1 аркуші,
угода про надання комплексного пакету послуг щодо телефонного номеру НОМЕР_5 від 04.11.2015 (додаткова угода), на 1 аркуші,
угода про надання комплексного пакету послуг щодо телефонного номеру НОМЕР_6 від 04.11.2015 (додаткова угода), на 1 аркуші,
угода про надання комплексного пакету послуг щодо телефонного номеру НОМЕР_7 від 04.11.2015 (додаткова угода), на 1 аркуші,
угода про надання комплексного пакету послуг щодо телефонного номеру НОМЕР_8 від 04.11.2015 (додаткова угода), на 1 аркуші,
угода про надання комплексного пакету послуг щодо телефонного номеру НОМЕР_9 від 04.11.2015 (додаткова угода), на 1 аркуші,
угода про надання комплексного пакету послуг щодо телефонного номеру НОМЕР_10 від 04.11.2015 (додаткова угода), на 1 аркуші,
угода про надання комплексного пакету послуг щодо телефонного номеру НОМЕР_11 від 04.11.2015 (додаткова угода), на 1 аркуші,
угода про надання комплексного пакету послуг щодо телефонного номеру НОМЕР_12 від 04.11.2015 (додаткова угода), на 1 аркуші,
угода про надання комплексного пакету послуг щодо телефонного номеру НОМЕР_13 від 04.11.2015 (додаткова угода), на 1 аркуші,
зйомний носій інформації (жорсткий диск) з написом: «My Passport» P/N: WDBACY5000ABK-00 S/N: WXG1E51TWF66 з USB- приводом,
зйомний носій інформації (жорсткий диск) марки «ASUS» S/N:ACBHHBA05257 з USB- приводом,
мобільний телефон марки «Нокіа 8800» ІМEI: НОМЕР_14 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар»,
мобільний телефон марки «Самсунг» ІМEI: НОМЕР_15 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар»,
мобільний телефон марки «Самсунг» ІМEI: НОМЕР_16 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар»,
мобільний телефон марки «Моторола» ІМEI: НОМЕР_17 ,
мобільний телефон марки «MEIZU» ІМEI: НОМЕР_18 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_19 ,
мобільний телефон марки «HTC» ІМEI: НОМЕР_20 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_21 ,
ноутбук марки «Acer» S/N: LXRPROC0011332C9D91601,
ноутбук марки «ASUS» S/N: E2N0CX480767083, з блоком живлення,
ноутбук марки «ASUS» S/N: EAN0CV32419942A, з блоком живлення,
ноутбук марки «ASUS» сірого кольору б/н,
протокол №2 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Трейдінг Одеса» від 30.11.2015, на 1 аркуші,
наказ №2 ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» від 30.11.2015, на 1 аркуші,
довіреність ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» від 10.03.2016 на ім`я ОСОБА_17 , на 1 аркуші,
статут товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Трейдінг Одеса» від 2015 року, на 12 аркушах,
податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» за 4 квартал 2015 року, на 1 аркуші,
звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування до фіскальних органів ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» за 10 місяць 2015 року, на 6 аркушах,
спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» за 2015 рік, на 2 аркушах,
податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» за 2015 рік, на 2 аркушах,
лист ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» №3/б від 16.03.2016 до ДПІ у Суворовському р-ні м.Одеси ГУДФС, на 1 аркуші,
податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» (уточнююча) за 2015 рік, на 2 аркушах,
спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» за 2015 рік, на 1 аркуші,
звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування до фіскальних органів ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» за 11 місяць 2015 року, на 6 аркушах,
протокол №1 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Трейдинг Одеса» від 30.09.2015, на 1 аркуші,
лист ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» від 10.03.2016 №23/м директору ТОВ «Динха», на 1 аркуші,
наказ №1 ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» від 01.10.2015, на 1 аркуші,
повідомлення ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» №12.8-12083 від 24.11.2015 Державного реєстратора щодо необхідності подання державному реєстратору реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, на 1 аркуші,
опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» від 23.12.2015, на 1 аркуші,
реєстраційну заяву платника податку на додану вартість від 03.11.2015 на 4 аркушах,
виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських об`єднань ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» ідентифікаційний код 40040562, від 01.10.2015, на 1 аркуші,
лист начальника ДПІ у Суворовському районі м.Одеси керівнику ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» від 05.10.2015 №10-735/10/15-54-11-01 (світлокопія), на 1 аркуші,
чекову книжку ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» на 25 чеків для отримання готівки за №№ від МА4112751 до МА4112775 за рахунком № НОМЕР_22 в АТ «Райффайзен Банк Аваль»,
видатковий касовий ордер ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» від 17.03.2016 на суму 2 402 грн.,
прибутковий касовий ордер ТОВ «Гранд Трейдінг Одеса» від 17.03.2016 на суму 2 403 грн.,
квитанцію №19Х755179 від 04.11.2015 на суму 6 500 грн.,
квитанцію №180642957 від 15.03.2016 на суму 6 000 грн.
В частині накладення арешту на грошові кошти у загальній сумі 900 доларів США - відмовити.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1