АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТАКИЄВА
Справа № 11-сс/796/1882/2016 Головуючий у 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня2016 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4
секретаря судового засідання ОСОБА_5
представниківТОВ «Експо Світ» ОСОБА_6 ,
ТОВ «Екоенергоальянс» ОСОБА_7

розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Києві апеляційну скаргу представника ТОВ«Експо Світ»ОСОБА_6 та директора ТОВ «Екоенергоальянс» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Шевченківськогорайонного суду м. Києва від 23травня 2016року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС ГСУ ФР Державної фіксальної служби України ОСОБА_9 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 та накладено арешт на майно, а саме: тканину яка знаходиться в контейнерах, які розташовані на території митного посту «Західний» за адресою: м. Київ, вул. Малинська, 20, зокрема:

1) Контейнер МSСU 8278740 в якому знаходяться рулони тканини з артикулом 16146 в кількості 744 шт., з артикулом 16140 в кількості 728 шт.;

2) Контейнер DFSU 3513989 в якому знаходяться рулони тканини з артикулом R-1804 в кількості 298 шт., з артикулом К-1827 в кількості 294 шт., з артикулом R-1940 в кількості 487 шт., з артикулом R-1864 в кількості 231 шт., з артикулом R-1791 в кількості 578 шт., з артикулом R-1938 в кількості 310 шт., з артикулом R-1869 в кількості 191 шт., з артикулом R-1792 в кількості 578 шт., з артикулом R-1937 в кількості 220 шт., плівка пакувальна в кількості 2 рулони;

3) Контейнер СХDU 2111642 в якому знаходяться рулони тканини з артикулом LІ- 14286/15 в кількості 144 шт., з артикулом МF-1512124 в кількості 163 шт., з артикулом МF- >12118 в кількості 65 шт., з артикулом МF-1511076 в кількості 206 шт., з артикулом МF 1512021 в кількості 147 шт., з артикулом 15167 в кількості 77 шт., з артикулом 15169 в кількості 29 шт., з артикулом 15155 в кількості 8 шт., рулони без вказівки артикула з підписом «Sona Техtiles» в кількості 952 шт., рулони без вказівки артикула з надписом «New Sample» в кількості 1923 шт.;

4) Контейнер UХХU 4814214 в якому знаходяться рулони тканини з артикулом 7766 в кількості 29 шт., з артикулом 7675 в кількості 2136 шт., з артикулом 7828 в кількості 47 шт., з артикулом 7747 в кількості 73 шт., з артикулом 7676 в кількості 184 шт., з артикулом 7795 в кількості 30 шт., з артикулом 7698 в кількості 12 шт., з артикулом 7764 в кількості 150 шт., з артикулом 7621В в кількості 65 шт., з артикулом 7621А в кількості 56 шт., з артикулом 7636 кількості 13 шт., з артикулом 7807 в кількості 30 шт., з артикулом 7848 в кількості 72 шт., з артикулом 7811 в кількості 160 шт., з артикулом 7793 в кількості 331 шт., з артикулом 7670 в кількості 563 шт., з артикулом 7769 в кількості 24 шт., з артикулом 7716 в кількості 10 шт., з артикулом 7765 в кількості 29 шт., з артикулом 7686 в кількості 245 шт., з артикулом 7672 в кількості 380 шт., рулони без вказівки артикула з надписом ««New Sample»» в кількості 9 шт.;

5) Контейнер ZCSU 8728230 в якому знаходяться рулони тканини з артикулом 13167 в кількості 79 шт., з артикулом 13174 в кількості 638 шт., з артикулом 13175 в кількості 522 шт., з артикулом 13176 в кількості 176 шт., з артикулом 13177 в кількості 116 шт., з артикулом 13180 в кількості 32 шт., з артикулом 13181 в кількості 29 шт., з артикулом 13182 кількості 12 шт., з артикулом 13184 в кількості 16 шт., з артикулом 13185 в кількості 15 шт., з артикулом 13186 в кількості 15 шт., з артикулом 13188 в кількості 15 шт., з артикулом 3187 в кількості 15 шт., з артикулом 13189 в кількості 12 шт., з артикулом 13195 в кількості З шт., з артикулом 13201 в кількості 60 шт., з; артикулом 13202 в кількості 96 шт., з артикулом 13203 в кількості 64 шт., з артикулом 13204 в кількості 118 шт., з артикулом 3235 в кількості 145 шт., з артикулом 13247 в кількості 60 шт., з артикулом 13268 в кількості 12 шт., з артикулом 13267 в кількості 12 шт., з артикулом 13549 в кількості 14 шт., з артикулом 13550 в кількості 16 шт.;

6) Контейнер INKU 2625703 в якому знаходяться рулони тканини з артикулом КR25- 4446 в кількості 245 шт., з артикулом 25-4444 в кількості 198 шт., з артикулом NT-151229 в кількості 49 шт., з артикулом КR25-4445 в кількості 370 шт., з артикулом 25-4447 в кількості 117 шт., з артикулом М5-1840 в кількості 758 шт, з артикулом NТ-151237 в кількості 312 шт.;

7) Контейнер PONU 8150487 в якому знаходяться рулони тканини з артикулом МО18 в кількості 566 шт., з артикулом М070 Ргint D#2016-310 в кількості 111 шт., з артикулом D#-2 в кількості 331 шт., з артикулом D#2016-352 в кількості 212 шт., з артикулом D#2016-269 в кількості 73 шт., з артикулом D#2016-10 в кількості 62 шт., з артикулом D#2016-81 в кількості 87 шт., з артикулом D#2016-90 в кількості 83 шт., з артикулом D#2016-95 в кількості 73 шт., з артикулом D#2016-43 в кількості 76 шт., з артикулом D#2016-46 в кількості 99 шт., з артикулом D#2016-261 в кількості 76 шт., з артикулом D#2016-81 в кількості 87 шт., з артикулом D#2016-4 в кількості 75 шт., з артикулом D#2016-35 в кількості -83 шт., з артикулом D#2016-58 в кількості 61 шт., з артикулом D#2016-13 в кількості 80 шт., з артикулом D#2016-50 в кількості 79 шт., з артикулом D#2016-349 в кількості 99 шт., з артикулом D#2016-40 в кількості 61 шт., з артикулом D#2016-285 в кількості 75 шт., з артикулом D#2016-34 в кількості 102 шт., з артикулом D#2016-222 в кількості 96 шт., з артикулом D#2016-112 в кількості 81 шт.;

8) Контейнер МRKU 3208202 в якому знаходяться рулони тканини з артикулом К1517- D#2016-5 в кількості 256 шт., з артикулом Ргіnt-D#2016-198СЗ#(Штапель) в кількості 1664 шт., з артикулом К1515-D#2016-61 в кількості 93 шт., з артикулом D#2016-198СЗ#(Шифон) в кількості 198 шт., з артикулом М057 Ргіnt -D#2016-176 в кількості 97 шт., з артикулом IS-12131С1#-JET BLACK кількості 149 шт.;

9) Контейнер М8КИ 1142052 в якому знаходиться рулони тканини з артикулом М055 РгіпІ-П#20 16-337 в кількості 876 шт., з артикулом М068-С3#41/З0042015 в кількості 231 шт., з артикулом М056-С5#11/132 в кількості 140 шт., з артикулом М070-С12#-Р178 в кількості 624 шт., з артикулом О0р0032-С3#р323 в кількості 68 шт., з артикулом К1517-0#2016-358 в кількості 116 шт., з артикулом /У21796-1С2#20/20'130523 в кількості 104 шт., з артикулом 0#2016-215 в кількості 79 шт.;

10) Контейнер М8КО 1251285 в якому знаходяться рулони тканини з артикулом Штапель Ргіпі-0#2016-2С4# в кількості 160 шт., з артикулом Штапель Ргіпі - /УНУ070С5# в кількості 350 шт., з артикулом М055-С11#-48/30042015 в кількості 356 шт., з артикулом М001-С2#-5/20120607 в кількості 76 шт., з артикулом /У/У22081-С21 #66/20130523 в кількості 744 шт., з артикулом М056-С12#-/?НІТЕ в кількості 346 шт.;

11) Контейнер ММШ 5095403 в якому знаходяться рулони тканини з артикулом К1517 з кількості 865 шт., з артикулом К1511 в кількості 1228 шт., з артикулом М057 РгіпКЇСР 1742 з кількості 175 шт., з артикулом 82939 в кількості 399 шт., з артикулом М057- 36#12/20130523 в кількості 253 шт., з артикулом Штапель РШШ-Б#2016-273 в кількості 64 шт.

В ухвалі слідчий суддя вказав, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки особою, що подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, та у зв`язку з достатністю доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення

Суддя зазначив, що майно, може бути таким, що набутев результаті вчинення кримінального правопорушення та яке змогло зберегти сліди вчинення кримінального правопорушення.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник, який діє в інтересах ТОВ «Експо Світ» та директор ТОВ «Екоенергоальянс» подали апеляційну скаргу в якій просять ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту в повному обсязі. В обґрунтування апеляційної скарги посилаються на те, що не доведено було того, що майно на яке накладено арешт здобуте незаконним, злочинним шляхом і є предметом кримінального правопорушення та набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення. Не врахував і слідчий суддя відсутність такої правової підстави для арешту. Апелянт вказує на порушення слідчим суддею вимог ст. 170 КПК України, з огляду на те, що слідчим не наведено конкретних доводів та конкретних доказів, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення при цьому зазначають про те, що директори ТОВ «Експо Світ» та ТОВ «Екоенергоальянс» не є підозрюваним в даному кримінальному провадженні. Вказують апелянти і на те, що клопотання слідчого не відповідає вимогам закону та його доводи не підтверджується матеріалами кримінального провадження, а тому слідчий суддя необґрунтовано його задовольнив.

В судове засідання апеляційної інстанції прокурор не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки суду не повідомив.
Заслухавши доповідь судді, пояснення представників ТОВ«Експо Світ»ОСОБА_6 та директора ТОВ «Екоенергоальянс» ОСОБА_8 ,якіпідтрималиапеляційну скаргу та просилиїї задовольнити, вивчивши матеріали провадженняпо розгляду клопотання про накладення арешту, додаткові документи, надані представниками ТОВ «Експо Світ» та ТОВ «Екоенергоальянс» в судовому засіданні, та перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги підлягаютьзадоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів по розгляду клопотання Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіксальної служби України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000030 від 05.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. В межах зазначеного кримінального провадження слідчий звернувся з клопотанням про арешт на майно, а саме: тканину яка знаходиться в контейнерах, які розташовані на території митного посту «Західний» за адресою: м. Київ, вул. Малинська, 20, посилаючись на те, що майно є предметом злочину та набуті в результаті вчинення злочину передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Слідчий суддя погодився із вказаними доводами слідчого та задовольнив клопотання про накладення арешту на рулони тканини, які знаходяться в контейнерах, які розташовані на території митного посту «Західний» за адресою: м. Київ, вул. Малинська, 20.

При застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню (ст. 3 КПК України).

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Однак на переконання колегії суддів, зазначених вимог закону слідчий суддя та слідчий не дотрималися.
Приймаючи рішення, належним чином не перевірив наявність достатніх даних, які б вказували на вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України КК України службовими особами ТОВ «Експо Світ» та ТОВ «Екоенергоальянс» та на те, що зазначене товариство має відношення до кримінального провадження.

Так, арешт майна з підстав, що воно виступає знаряддям вчинення кримінального правопорушення та набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення на даний час є можливим, коли існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Арешт такого майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Коли ж метою арешту майна є забезпечення конфіскації майна як виду покарання, яка фактично визначена старшим слідчим в клопотанні, то в цьому випадку правовою підставою для накладення арешту на майно має бути можлива конфіскація майна за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна. Причому, в останньому випадку арешт накладається лише на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження і щодо якої може бути застосований захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Так, клопотання органу досудового розслідування, як і ухвала, містить загальний опис обставин кримінального провадження, які не мають прямого стосунку до майна, а саме рулонні тканини яке знаходиться в контейнерах, які розташовані на території митного посту «Західний» за адресою: м. Київ, вул. Малинська, 20.

Зміст клопотання слідчого щодо обставин злочинів також не характеризуються наявністю сукупності фактів, які б в обов`язковому порядку охоплювали всі істотні обставини кримінального провадження і містили аналітичну прив`язку до конкретних осіб та подій, що стосується діяльності ТОВ «Експо Світ», ТОВ «Екоенергоальянс» та надані суду матеріали кримінального провадження не містять жодного обґрунтування необхідності накладення арешту на майно, жодній особі у даному кримінальному провадженні не пред`явлено підозри, жодну особу не визнано потерпілим, розмір завданих кримінальним правопорушенням збитків не визначено.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Враховуючи, що за матеріалами клопотання недостатньо доказів вчинення злочину за участю ТОВ «Експо Світ», ТОВ «Екоенергоальянс», колегія суддів не може погодитись з висновками слідчого судді про існування правових підстав для арешту майна.

З урахуванням викладених обставин, ухвала слідчого судді як незаконна підлягає скасуванню, а апеляційні скарги представника ТОВ «Експо Світ»ОСОБА_6 та директора ТОВ «Екоенергоальянс» ОСОБА_8 підлягають задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали.

Керуючись ст. ст. 170 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Апеляційні скарги представника ТОВ «Експо Світ» ОСОБА_6 , та директора ТОВ «Екоенергоальянс» ОСОБА_8 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23 травня 2016 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС ГСУ ФР Державної фіксальної служби України ОСОБА_9 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 та накладено арешт на майно, а саме: на рулони тканини яка знаходиться в контейнерах, які розташовані на території митного посту «Західний» за адресою: м. Київ, вул. Малинська, 20, скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС ГСУ ФР Державної фіксальної служби України ОСОБА_9 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 про накладення арешту на майно, а саме: на рулони тканини яка знаходиться в контейнерах, які розташовані на території митного посту «Західний» за адресою: м. Київ, вул. Малинська, 20, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді: ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4