печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.06.2016

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
22.06.2016 слідчий слідчої групи ГСУ НП України капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та просив надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та подальше вилучення документів, а саме:

-фінансових планів на 2009-2015 р.р., звітів про їх виконання, звітів про фінансові результати за вказаний період;

-документів, які відображають обсяги виготовлення власної продукції, її обліку та подальшої реалізації протягом 2009-2015 років, а саме: договорів, з усіма змінами, доповненнями (додатками); меморіальних ордерів; специфікацій; актів прийому-передачі; актів виконаних робіт; актів, складених за результатами виявлення браку продукції; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; платіжних вимог; розпоряджень операційному відділу; інкасові доручення (розпорядження); акредитиви; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; технічну документацію на готову продукцію; документи, що відображають технологічні процеси виробництва продукції (документи на виплату заробітної плати, дані оперативного обліку про закладення сировини і випуск готової продукції, тощо); документи, що підтверджують вивезення готової продукції з підприємства (перепустки, рахунки-фактури, накладні та ін.); регістри бухгалтерського обліку; звітів про використання матеріалів у виробництві, а також всіх інших документів, які відображають обсяги виготовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) власної продукції, її обліку та подальшої реалізації протягом 2009-2015 років

-документів по взаємовідносинам з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) (далі - банк), а саме: документів, складання яких передувало укладенню кредитного договору № 11ВД від 17.06.2008 та які складалися після його укладення (заяви (клопотання) на отримання кредиту, бізнес-плани, техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі, контракти та/або договори про купівлю-продаж, фінансову звітність, інформацію про перевірку цільового використання кредиту; договір про надання кредиту і додаткові договори до нього; договори застави (іпотеки), поруки та додаткові договори до них, гарантійні листи; документи, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту, договори застави (іпотеки), поруки та додаткові договори до них від імені контрагента банку; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передається в забезпечення; документи, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна (майнових прав) під час видачі кредиту; документи, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна (акти, довідки, матеріали перевірок); документи, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України; договори страхування заставленого майна та документи, що підтверджують сплату страхового платежу (за наявності); інформацію про вжиті підприємством заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу), а також документів у повному обсязі щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору поруки (без номеру) від 31.12.2013 укладеного з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », правонаступником якого став ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору про відступлення права вимоги (цесії) від 15.08.2014.

-всіх документів, щодо прийняття рішення та отримання кредиту у банку, акти, які складені за результатами перевірки заставного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ін.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002815, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2013 за фактом учинення службовими особами

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) шахрайства в особливо великих розмірах щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

У клопотанні слідчий зазначає наступне.

Під час досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що згідно показів службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у 2007 році керівництвом групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створено та реалізовано злочинну схему, яка була направлена на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами в особливо великих розмірах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), через отримання, не маючи на меті повернення, суб`єктами підприємницької діяльності, що входять до вказаної корпорації кредитів, та реалізацію заставного майна, без відома та погодження на те ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Реалізуючи свій злочинний план 17.06.2008 між підприємством, що входить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (позичальник) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитний договір № 11ВД про надання не відновлювальної відкличної кредитної лінії, предметом якого є надання Позичальнику кредиту у вигляді мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії сумі у межах ліміту фінансування 23 768 000,00 Євро та 423 000 000,00 грн., із строком повернення кредиту не пізніше 28.02.2014. Зазначені кошти були надані банком в повному розмірі.

У забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором № 11ВД від 17.06.2008, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір застави № 11ВД/Z-2 від 05.01.2009. Згідно умов вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується в період з жовтня 2011 року по вересень 2012 рік виготовити свинець в обсязі 7,53 тис. тонн, загальною вартістю 133 009 920 грн., який у подальшому має бути переданий у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що буде укладено новий договір застави, але свинець виготовлений не був, новий договір застави не укладено, що свідчить про спланований намір заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими підприємствами.

Отримавши та користуючись грошовими коштами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свої зобов`язання по кредитному договору щодо повернення суми основного боргу та сплати суми процентів, нарахованих за користування кредитними грошовими коштами не виконало та уникає будь-яких дій, щодо його сплати.

Крім того, 31.12.2013 між підприємствами, що входять до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (покупець) укладений договір купівлі-продажу цінних паперів № 6139 БВ від 31.12.2013. Згідно з пунктом 1.2. договору купівлі-продажу цінних паперів, з урахуванням змін, загальна сума договору, що підлягає сплаті складає 124 743 000,00 грн.

Далі, 31.12.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір поруки (без номеру), відповідно до пункту 1.1. якого, останнє поручається перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за належне виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язань, зазначених в договорі купівлі-продажу цінних паперів № 6139 БВ від 31.12.2013 або можуть виникнути на підставі нього у майбутньому.

У подальшому, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи злочинний умисел на шахрайське заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 262 709,82 грн. шляхом їх неповернення, 15.08.2014 укладено договір про відступлення права вимоги (цесії), відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передає ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своє право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору купівлі-продажу цінних паперів № 6139 БВ від 31.12.2013, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачує за це ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 262 709,82 грн.

11.12.2014 Господарським судом Дніпропетровської області у справі № 904/8439/14 ухвалено рішення, яким задоволено позовні вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвалено та стягнуто з боржника суму заборгованості за договором купівлі-продажу цінних паперів № 6139 БВ від 31.12.2013, а саме 124 743 000 грн. основного боргу, річних процентів, судового збору за подання заяви про забезпечення позову та судового збору за подання позовної заяви.

У зв`язку з набранням законної сили рішення Господарського судом Дніпропетровської області № 904/8439/14 від 11.12.2014 видано наказ № 904/8439/14 від 29.12.2014 вказаним судом про примусове виконання вказаного рішення.

В ході виконання судового наказу № 904/8439/14 від 29.12.2014 виданого Господарським судом Дніпропетровської області, виконавчою службою здійснювалися заходи направлені на встановлення майна боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його опису та накладення арешту. З цією метою 23.11.2015 та 24.11.2015 державним виконавцем здійснено виїзд за адресою фактичного розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АДРЕСА_1 , з метою встановлення майна боржника, його опису та накладення арешту, однак службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано вказівку працівникам служби безпеки, які здійснюють охорону за вище зазначеною адресою, не пропускати державного виконавця на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначене також підтверджує злочинний намір власників групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та створення умов до не повернення у подальшому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » боргу, шляхом стягнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, 23.02.2007 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в подальшому перейменоване в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що також входить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладено кредитний договір № 6ВД, відповідно до умов якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кредит у сумі 10 700 000,00 доларів США, із строком повернення до 30.12.2016.

31.10.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №6ВД про заміну боржника у зобов`язанні та переведення боргу, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перевів свої зобов`язання за кредитним договором до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а в подальшому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримавши та користуючись грошовими коштами, свої зобов`язання за кредитним договором, щодо повернення суми основного боргу та сплати суми процентів, нарахованих за користування кредитними грошовими коштами не виконали та уникають будь-яких можливостей, щодо його сплати.

Аналогічно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було отримано у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредит в сумі 39 300 000,00 доларів США та 54 900 000,00 грн. згідно договору № 10-0604/254К-07/30К від 25.06.2007 про консорціумне кредитування; 9 700 000,00 доларів США згідно кредитного договору № 15ВД від 12.04.2007 та 10 700 000,00 доларів США згідно кредитного договору № 29ВД від 25.06.2007.

Таким чином, діями службових осіб групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням підконтрольних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вчинено заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах шляхом зловживання довірою, тобто вчинено злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні слідчий слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, так як таке клопотання не заявлялося.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення їх копій, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за їх допомогою.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового слідства, а відтак, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

надати слідчим слідчої групи ГСУ НП України у кримінальному провадженні №0002815 від 23.12.2015 дозвіл на тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) у посадових осіб зазначеного підприємства, а саме:

фінансових планів на 2009-2015 р.р., звітів про їх виконання, звітів про фінансові результати за вказаний період;

документів, які відображають обсяги виготовлення власної продукції, її обліку та подальшої реалізації протягом 2009-2015 років, а саме: договорів, з усіма змінами, доповненнями (додатками); меморіальних ордерів; специфікацій; актів прийому-передачі; актів виконаних робіт; актів, складених за результатами виявлення браку продукції; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; платіжних вимог; розпоряджень операційному відділу; інкасові доручення (розпорядження); акредитиви; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; технічну документацію на готову продукцію; документи, що відображають технологічні процеси виробництва продукції (документи на виплату заробітної плати, дані оперативного обліку про закладення сировини і випуск готової продукції, тощо); документи, що підтверджують вивезення готової продукції з підприємства (перепустки, рахунки-фактури, накладні та ін.); регістри бухгалтерського обліку; звітів про використання матеріалів у виробництві, а також всіх інших документів, які відображають обсяги виготовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) власної продукції, її обліку та подальшої реалізації протягом 2009-2015 років;

документів по взаємовідносинам з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) (далі - банк), а саме: документів, складання яких передувало укладенню кредитного договору № 11ВД від 17.06.2008 та які складалися після його укладення (заяви (клопотання) на отримання кредиту, бізнес-плани, техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі, контракти та/або договори про купівлю-продаж, фінансову звітність, інформацію про перевірку цільового використання кредиту; договір про надання кредиту і додаткові договори до нього; договори застави (іпотеки), поруки та додаткові договори до них, гарантійні листи; документи, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту, договори застави (іпотеки), поруки та додаткові договори до них від імені контрагента банку; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передається в забезпечення; документи, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна (майнових прав) під час видачі кредиту; документи, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна (акти, довідки, матеріали перевірок); документи, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України; договори страхування заставленого майна та документи, що підтверджують сплату страхового платежу (за наявності); інформацію про вжиті підприємством заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу), а також документів у повному обсязі щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору поруки (без номеру) від 31.12.2013 укладеного з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », правонаступником якого став ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору про відступлення права вимоги (цесії) від 15.08.2014;

всіх документів, щодо прийняття рішення та отримання кредиту у банку, акти, які складені за результатами перевірки заставного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Прим.1 - справа 757/30140/16-к.

Прим.2 - слідчому ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя