Справа № 185/5343/16-к
Провадження № 1-кс/185/777/16
У Х В А Л А
21 червня 2016 року м. Павлоград Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження, за ч.2 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2016 року за № 0001201, порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (заяв, анкет та ін. документів), що знаходяться у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 05 травня 2016 року по даний час (з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Центрального відділення м. Павлоград, Павлоградського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням відомостей, вказаних у клопотанні.
З клопотання вбачається, що 05.05.2016 року, близько 15:00 годин на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік та, представившись співробітником служби безпеки банку, почав вимагати персональні дані карток, які належать останній. ОСОБА_5 надала йому свої номери карток та паролі. У цей день, приблизно о 19:00 год. з рахунку ОСОБА_5 шляхом обману було знято грошові кошти в сумі 137 000 грн.

Слідчий ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання в повному обсязі.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останньої щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Так, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до заяв, анкет та ін. документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вони оскільки не містять певної конкретизації, до яких саме документів планується отримати тимчасовий доступ.

Згідно з ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Задоволення клопотання в такому вигляді надасть слідчому необмежену свободу дій.

Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 07.07.2007 року «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання постанови, давало міліції необмежену свободу дій у визначенні того, які документи становлять інтерес для розслідування справи.

Вирішуючи питання стосовно періоду, за який необхідно надати зазначену вище інформацію, приходжу до наступного висновку.

В іншій частині клопотання слідчого підлягає задоволенню. Так як, в клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів має важливе значення для встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність вилучення вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (заяв, анкет), що знаходяться у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 05 травня 2016 року по 21 червня 2016 року (з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Центрального відділення м. Павлоград, Павлоградського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
- дані карток, з якими проводилися транзакції;
- анкетні дані власників карток, з якими здійснювались транзакції;
- на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;
- місцезнаходження терміналів, з яких були здійснені операції з картками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- дата проведення відповідної фінансової операції;

- сума відповідної фінансової операції;

- призначення відповідного платежу;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

- відомості щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомоcтей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливості вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до них тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1