Справа № 161/8280/16-к
Провадження № 1-кс/161/2873/16
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 30 червня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було вилучене 22.06.2016 року під час обшуку приміщень, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , -
Старший слідчий в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене 22.06.2016 року під час обшуку приміщень, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 , а саме:
- відеореєстратор чорного кольору MODEL: DHI-NVR4104H, S/N TZA4LY234WK 3521;
- відеореєстратор чорного кольору MODEL: DHI-NVR4104H, S/N TZA4LY234WF82Z4;
- відеореєстратор чорного кольору MODEL: DH-HCVR5104H, S/N TZA4GE006WL1435;
- відеореєстратор чорного кольору MODEL: DHI-HCVR 5104H-V2 S/N TZA 4MEO16WEJ3D9;
- технічний паспорт на транспортний засіб «ПР» д.рн. НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_6 ;
- два транспортних номерних знаки країни Німеччина STH 1989;
- аркуші паперу формату А4 на яких містяться записи кульковою ручкою, на 49 арк.;
- аркуші паперу різних форматів з написами на них на 22 арк.;
- блокнот в якому містяться записи ручкою синього кольору на 22 арк.;
- блокнот з обкладинкою синього кольору в якому містяться записи на 31 арк.;
- блокнот з обкладинкою червоного кольору в якому містяться записи на 24 арк.;
- блокнот з різного кольоровою обкладинкою в якому містяться записи на 34 арк.;
- товарно-супровідні документи на 433 арк.;
- 2 аркуші папери з записами кульковою ручкою;
- фактури на 9 арк.;
- MANDAT KARNY серія ААG номер 00875995;
- дві пластикові пломби Delivery Del Auto №0405129, №0405128;
- телефон марки Apple iphone 5s білого кольору;
- телефон Apple iphone 5s чорного кольору та Apple iphone 5 в пошкодженому стані з чохлами до них;
- зелена папка «скоросшивач» з написом «Грузін» в якій містяться документи та чорнові записи на 22 арк.;
- червона папка «скоросшивач» з написом «Газон» в якій містяться документи та чорнові записи на 39 арк.;
- синя папка «скоросшивач» з написом «Шевчік» в якій містяться документи та чорнові записи на 16 арк.;
- чорна папка «скоросшивач» з написом «Босий» в якій містяться документи та чорнові записи на 19 арк.;
- зелена папка «скоросшивач» з написом « ОСОБА_7 » в якій містяться документи та чорнові записи на 19 арк.;
- червона папка «скоросшивач» з написом «Кузя» в якій містяться документи та чорнові записи на 6 арк.
Так як, під час розслідування кримінального провадження встановлені факти незаконного переміщення через державний кордон України, групою жителів Волинської області прикордонного району з РП Польща за сприянням співробітників митниці ДФС високоліквідних товарно-матеріальних цінностей без сплати відповідних митних платежів, що в період з січня по травень 2016 року призвело до фактичного ненадходження коштів в розмірі 3,6 млн. грн..
Враховуючи те, що вище вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в процесі подальшого досудового розслідування та судового розгляду, для підтвердження факту вчинення злочину, а також беручи до уваги, що у випадку повернення вказаних речей володільцеві наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза приховування, пошкодження, знищення вказаного майна, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих предметів, не можливо.
Оскільки зазначені вище вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є предметом розслідування кримінального провадження, тому слідчий звернувся із даним клопотанням.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна слід задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Так, згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу
Крім того, слідчий суддя вправі накласти арешт на майно у вигляді речей, якщо вони відповідають критеріям, визначеним у ч.2 ст.167 КПК України лише під час судового провадження.
Зважаючи, що до матеріалів клопотання в частині накладення на майно, яке є предметом кримінального провадження та було вилучене 22.06.2016 року під час обшуку приміщень, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 , та інших матеріали, які додані до клопотання, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання, тому клопотання про накладення арешту на вище вказане майно, підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,
Накласти арешт на майно, яке було вилучене 22.06.2016 року під час обшуку приміщень, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 , а саме:
- відеореєстратор чорного кольору MODEL: DHI-NVR4104H, S/N TZA4LY234WK 3521;
- відеореєстратор чорного кольору MODEL: DHI-NVR4104H, S/N TZA4LY234WF82Z4;
- відеореєстратор чорного кольору MODEL: DH-HCVR5104H, S/N TZA4GE006WL1435;
- відеореєстратор чорного кольору MODEL: DHI-HCVR 5104H-V2 S/N TZA 4MEO16WEJ3D9;
- технічний паспорт на транспортний засіб «ПР» д.рн. НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_6 ;
- два транспортних номерних знаки країни Німеччина STH 1989;
- аркуші паперу формату А4 на яких містяться записи кульковою ручкою, на 49 арк.;
- аркуші паперу різних форматів з написами на них на 22 арк.;
- блокнот в якому містяться записи ручкою синього кольору на 22 арк.;
- блокнот з обкладинкою синього кольору в якому містяться записи на 31 арк.;
- блокнот з обкладинкою червоного кольору в якому містяться записи на 24 арк.;
- блокнот з різного кольоровою обкладинкою в якому містяться записи на 34 арк.;
- товарно-супровідні документи на 433 арк.;
- 2 аркуші папери з записами кульковою ручкою;
- фактури на 9 арк.;
- MANDAT KARNY серія ААG номер 00875995;
- дві пластикові пломби Delivery Del Auto №0405129, №0405128;
- телефон марки Apple iphone 5s білого кольору;
- телефон Apple iphone 5s чорного кольору та Apple iphone 5 в пошкодженому стані з чохлами до них;
- зелена папка «скоросшивач» з написом «Грузін» в якій містяться документи та чорнові записи на 22 арк.;
- червона папка «скоросшивач» з написом «Газон» в якій містяться документи та чорнові записи на 39 арк.;
- синя папка «скоросшивач» з написом «Шевчік» в якій містяться документи та чорнові записи на 16 арк.;
- чорна папка «скоросшивач» з написом «Босий» в якій містяться документи та чорнові записи на 19 арк.;
- зелена папка «скоросшивач» з написом « ОСОБА_7 » в якій містяться документи та чорнові записи на 19 арк.;
- червона папка «скоросшивач» з написом «Кузя» в якій містяться документи та чорнові записи на 6 арк.
Копію ухвали слідчому, прокурору, вручити негайно, а зацікавленим особам надіслати не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1