У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 лютого 2016 року смт. Близнюки
Слідчий суддя Близнюківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-
встановив :
Із матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001746 від 27 липня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається що, 22 липня 2015 року невідомі особи за допомогою системи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з кредитної картки на суму 12001 грн. та з зарплатної картки на суму 263 грн. при цьому завдали матеріальний збиток громадянці ОСОБА_4 на суму 12 264 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що вона є клієнткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 18 липня 2015 року на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з паролем, але сама вона в той час ніяких електронних дій з картками не здійснювала, мобільний телефон та картки весь час знаходились вдома.

22 липня 2015 року гр. ОСОБА_4 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке розташоване в смт. Близнюки, де їй повідомили, що з її кредитної картки № НОМЕР_1 були відправлені кошти в розмірі 12 001 гривень та зарплатної картки № НОМЕР_2 були відправлені кошти в розмірі 263 гривні на мобільні телефони, номери яких НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Однією із слідчих версій є те, що особи, які планували та скоїли зазначений злочин, користувалися банківською карткою Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в зв`язку з чим у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що місять інформацію про власника зазначених банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 власником якої є потерпіла.

В клопотанні слідчий зазначає, що встановлення особи злочинців можливе лише за умови отримання інформації про рух грошових коштів по вказаній картці в період скоєння зазначеного злочину.

Зазначена інформація перебуває у володінні Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити повну інформацію щодо руху грошових коштів банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 .

Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ у подальшому досудовому розслідуванні зазначеного кримінального провадження. Посилаючись на вищевказане, слідчий просить клопотання задовольнити.

Судовий виклик представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено відповідно до вимог ч.ч.1,3 ст.163 КПК України. Представник зазначеної установи в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття не повідомлено. Клопотання розглянуте у його відсутність на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого СВ Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, перевіривши надані слідчим матеріали досудового провадження № 0001746, вважаю що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Із вивчених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001746 від 24 липня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.190 КК України, пояснень у судовому засіданні слідчого СВ Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , вбачається достовірність обставин на які він посилається у своєму клопотанні.

Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

Слідчим обгрунтовано наявність підозри щодо вчиненя кримінального правопорушення певного ступеня тяжкості та доведено необхідність застосування саме цього виду заходів забезпечення кримінального провадження і у спосіб про який заявлено у клопотанні.

Без застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження слідчим неможливо отримати документи, про які заявлено в клопотанні.

Документи, про доступ до яких клопочуть, перебувають у володінні головного офісу публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Інформація яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ці документи містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що відомості які у них є, можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.

Надання доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, передбачено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України.
Таким чином потреби досудового розслідування, з метою забезпечення його дієвості, можуть бути досягненні при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ували слідчого судді.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпеченн кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумим, співрозмірним і доцільним.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив :
Клопотання слідчого СВ Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001746 від 24 липня 2015 року - задовольнити.
Надати слідчому СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати посадових осіб надати слідчому слідчого відділення Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або особі якій видана належним чином оформлена довіреність, інформацію:

?на кого відкриті рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , а також надати документи які стали підставою для відкриття вказаних карток/рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначених банківських карток;

?інформацію щодо руху грошових коштів по вказаним карткам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 в період з 10.07.2015 до 23.07.2015 року, з вказанням номерів рахунків та контрагентів на які здійснювались перекази грошових коштів в зазначений період, та інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані вказані картки;

?Інформацію чи закріплені за даними мобільними номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так то надати документи які стали підставою для відкриття рахунків/карток, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначених банківських карток;

?в разі закриття зазначених банківських карток або рахунків - надати копію заяви особи про закриття карток, рахунків.

Повідомити осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє до 21 березня 2016 року.
Один примірник ухвали та її копію надіслати слідчому СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1