КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-317/2011
Провадження №
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на виїмку документів в кримінальній справі №2, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи №2, порушеної 01 лютого 2011 року прокуратурою Полтавської області за ч. 2 ст. 366 КК України, в ході розслідування якої встановлено, що протягом 2009-2010 років службові особи ПП «Кремнет» під час здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства незаконно формували податковий кредит для ряду підприємств за нібито виконані роботи, надані послуги та поставлені товарно-матеріальні цінності, які надавалися останнім не в повному обсязі.

Також вказував, що ПП «Кремнет» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ФОП ОСОБА_2, яким документи ПП «Кремнет» використовувались для незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

У звязку з необхідністю встановлення всіх обставин у справі просив винести постанову про розкриття банківської таємниці по рахунку вказаного ФОП ОСОБА_2 та виїмку документів в банківській установі.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 14-1, 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів по рахунках ФОП ОСОБА_2 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1) № 7896 (українська гривня) відкритий 09.12.2009 року, та № 1566 (українська гривня) відкритий 09.12.2009 року, в філії ПАТ «ПУМБ» в м. Дніпропетровськ (МФО 305813) за період з 09.12.2009 року по 05.05.2011 року, а саме:

*регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

*документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ФОП ОСОБА_2 за весь період їх використання;

*документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

*документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених .ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

*оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт;

*оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

-завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках , з обов'язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

*відеозаписів щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

*договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

*довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ФОП ОСОБА_2;

*платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Н.Л.Яковенко

05.05.2011