Справа № 405/4104/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.05.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000013 від 02.02.2016 року, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно у ході обшуку під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000013, а саме на вилучені 18.05.2016 року у ході обшуку адміністративно-побутового комплексу, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Саранська, буд.57, що належить на праві приватної власності ТОВ «Агро-Днепр»: договір постачання № 204/13 від 02.09.2013 року, де постачальник ТОВ «ВП «Естіс», а покупець ТОВ «Агро Днепр», та первинні документи по взаємовідносинам вказаних підприємств; договір постачання № 0302 від 03.02.2014 року, де постачальник ТОВ «НВП «Д ПРАМ», а покупець ТОВ «Агро Днепр», та первинні документи по взаємовідносинам вказаних підприємств; копії реєстраційних документів ТОВ «Агро Днепр» та копія технічного паспорту; договір постачання № 0303 від 03.03.2014 року, де постачальник ТОВ «Олегрис», а покупець ТОВ «Агро Днепр», та первинні документи по взаємовідносинам вказаних підприємств; договір постачання № 0212 від 02.12.2013 року, де постачальник ТОВ «ТД «Норден Групп», а покупець ТОВ «Агро Днепр», та первинні документи по взаємовідносинам вказаних підприємств; договір постачання № 08/01-14 від 08.01.2014 року, де постачальник ТОВ «Палот Інжинірінг», а покупець ТОВ «Агро Днепр», та первинні документи по взаємовідносинам вказаних підприємств; договір постачання № 0104 від 01.04.2013 року, де постачальник ТОВ «ТД «Білецьких», а покупець ТОВ «Агро Днепр», та первинні документи по взаємовідносинам вказаних підприємств; договір постачання № 0404 від 04.04.2013 року, де постачальник ТОВ «ТД «Білецьких», а покупець ТОВ «Агро Днепр», та первинні документи по взаємовідносинам вказаних підприємств.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 02.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
16.05.2016 року слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області радник юстиції ОСОБА_3 було надано доручення до ГУ ДФС у Дніпропетровській області на проведення окремих слідчих дій, а саме обшуків.

На виконання вищевказаного доручення, 18.05.2016 у в період з 09 год. 15 хв. по 15 год. 40 хв. слідчими ГУ ДФС у Дніпропетровській області в ході проведення обшуку адміністративно-побутового комплексу, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Саранська, буд.57, що належить на праві приватної власності ТОВ «Агро-Днепр», на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда від 18.04.2016 року, виявлено та вилучено: договір постачання № 204/13 від 02.09.2013 року, де постачальник ТОВ «ВП «Естіс», а покупець ТОВ «Агро Днепр», та первинні документи по взаємовідносинам вказаних підприємств; договір постачання № 0302 від 03.02.2014 року, де постачальник ТОВ «НВП «Д ПРАМ», а покупець ТОВ «Агро Днепр», та первинні документи по взаємовідносинам вказаних підприємств; копії реєстраційних документів ТОВ «Агро Днепр» та копія технічного паспорту; договір постачання № 0303 від 03.03.2014 року, де постачальник ТОВ «Олегрис», а покупець ТОВ «Агро Днепр», та первинні документи по взаємовідносинам вказаних підприємств; договір постачання № 0212 від 02.12.2013 року, де постачальник ТОВ «ТД «Норден Групп», а покупець ТОВ «Агро Днепр», та первинні документи по взаємовідносинам вказаних підприємств; договір постачання № 08/01-14 від 08.01.2014 року, де постачальник ТОВ «Палот Інжинірінг», а покупець ТОВ «Агро Днепр», та первинні документи по взаємовідносинам вказаних підприємств; договір постачання № 0104 від 01.04.2013 року, де постачальник ТОВ «ТД «Білецьких», а покупець ТОВ «Агро Днепр», та первинні документи по взаємовідносинам вказаних підприємств; договір постачання № 0404 від 04.04.2013 року, де постачальник ТОВ «ТД «Білецьких», а покупець ТОВ «Агро Днепр», та первинні документи по взаємовідносинам вказаних підприємств. Вищевказані речі, предмети та документи вилучені у ході обшуку адміністративно-побутового комплексу, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Саранська, буд.57, що належить на праві приватної власності ТОВ «Агро-Днепр», що свідчить про те, що ТОВ «Агро-Днепр», є власником даного майна.

На думку слідчого є достатні підстави вважати, що вилучені 18.05.2016 року за вищевказаних обставин речі, документи, використовувались як засоби та знаряддя вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, та зберегли на собі їх сліди та в подальшому будуть використані як речові докази у вказаному кримінальному провадженні.
З метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні слідчим вказується на необхідність у накладені арешту на майно вилучене 18.05.2016 року у ході обшуку адміністративно-побутового комплексу, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Саранська, буд.57, що належить на праві приватної власності ТОВ «Агро-Днепр».

Документами що підтверджують право власності на документи, речі, на яке необхідно накласти арешт, є ці ж самі документи, а також протокол обшуку.

Під час розгляду слідчим суддею клопотання слідчий підтримав його повністю, власник майна не прибув судове засідання, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вини відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК, України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Оскільки під час розгляду клопотання слідчого на підставі наданих матеріалів встановлено, що вилучені 18.05.2016 року за вищевказаних обставин речі, документи, використовувались як засоби та знаряддя вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, та зберегли на собі їх сліди та в подальшому будуть використані як речові докази у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя вбачає наявність передбачених законом підстав для накладення на вищевказані речі та документи.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000013 від 02.02.2016 року, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно у ході обшуку під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000013, а саме на вилучені 18.05.2016 року у ході обшуку адміністративно-побутового комплексу, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Саранська, буд.57, що належить на праві приватної власності ТОВ «Агро-Днепр»: договір постачання № 204/13 від 02.09.2013 року, де постачальник ТОВ «ВП «Естіс», а покупець ТОВ «Агро Днепр», та первинні документи по взаємовідносинам вказаних підприємств; договір постачання № 0302 від 03.02.2014 року, де постачальник ТОВ «НВП «Д ПРАМ», а покупець ТОВ «Агро Днепр», та первинні документи по взаємовідносинам вказаних підприємств; копії реєстраційних документів ТОВ «Агро Днепр» та копія технічного паспорту; договір постачання № 0303 від 03.03.2014 року, де постачальник ТОВ «Олегрис», а покупець ТОВ «Агро Днепр», та первинні документи по взаємовідносинам вказаних підприємств; договір постачання № 0212 від 02.12.2013 року, де постачальник ТОВ «ТД «Норден Групп», а покупець ТОВ «Агро Днепр», та первинні документи по взаємовідносинам вказаних підприємств; договір постачання № 08/01-14 від 08.01.2014 року, де постачальник ТОВ «Палот Інжинірінг», а покупець ТОВ «Агро Днепр», та первинні документи по взаємовідносинам вказаних підприємств; договір постачання № 0104 від 01.04.2013 року, де постачальник ТОВ «ТД «Білецьких», а покупець ТОВ «Агро Днепр», та первинні документи по взаємовідносинам вказаних підприємств; договір постачання № 0404 від 04.04.2013 року, де постачальник ТОВ «ТД «Білецьких», а покупець ТОВ «Агро Днепр», та первинні документи по взаємовідносинам вказаних підприємств.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1