ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/3882/16-к
провадження № 1-кс/201/2357/2016
УХВАЛА
17 березня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Жовтневого відділення поліції ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської Місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Жовтневого ВП надійшло повідомлення, що 07.09.2015 року невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в розмірі 11600 гривень, які належать ОСОБА_4 , чим спричинила майнової шкоди останній.

За даним фактом 07.10.2015 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0004220, кваліфікація якого передбачена ч. 1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено наступне, під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що вона являється клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому вона має декілька карток, а саме на ім`я ОСОБА_4 зареєстровано та видано картку для отримання заробітної платні НОМЕР_1 ; пенсійна картка НОМЕР_2 ; кредитна картка НОМЕР_3 ; картка для проведення розрахунків з Російською Федерацією НОМЕР_4 .

17.09.2015 року ОСОБА_4 стало відомо, що невстановлені особи невстановленим шляхом перевели спочатку усі наявні грошові кошти з карткових рахунків, а саме з кредитної картки № НОМЕР_3 , заробітної картки № НОМЕР_1 та картки для розрахунків з Російською Федерацією № НОМЕР_4 на пенсійну картку № НОМЕР_2 за допомогою програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». А потім з пенсійної картки № НОМЕР_2 переведено на невідомий картковий рахунок грошові кошти (усі наявні та переведені грошові кошти з інших карток) в розмірі 11600 гривень.

Потерпіла, повідомляє, що доступ до карток зареєстрованих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є лише в неї, жодна особа не володіє паролем від карток та до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме надання виписки по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме : НОМЕР_1 (заробітна картка); НОМЕР_2 (пенсійна картка); НОМЕР_3 (кредитна картка), НОМЕР_4 (картка для проведення розрахунків з Російською Федерацією), у зв`язку з тим, що зазначена інформація знаходиться у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та отримати вказану інформацію іншим шляхом не є можливим.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які містять технічну інформацію, яка знаходиться безпосередньо у юридичної особи: Дніпропетровської філії ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , про зв`язок, мобільного телефону НОМЕР_5 надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання в період з 05.09.2015 року до 09.09.2015 року, а також інформацію нульових з`єднань вказаного абонента, на електронному носії з обов`язковою прив`язкою до місцевості, для встановлення місцезнаходження осіб які скоїли злочин, та вилучення викраденого майна.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з матеріалів клопотання поданого слідчим про тимчасовий доступу до речей та документів, свідчить про те, що клопотання подано з порушенням ч. 2 ст. 160 КПК України, у зв`язку з чим, суд приходить до висновку про неможливість задоволення даного клопотання.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання старшого слідчого Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської Місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1