Справа № 308/5793/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2016 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадження №0000189 - старшого слідчого СВ прокуратури Закарпатської області ОСОБА_2 , погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:
СВ прокуратури Закарпатської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.364, ч.1 ст.296 КК України. У даному провадженні досліджуються обставини здійснення впродовж 2015 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 закупівлі приладів охоронної та пожежної сигналізації й подібної апаратури, електричної, для використання в спорудах.

Відповідно до матеріалів розслідування - УДСО при УМВС України в Закарпатській області впродовж 2015 року здійснювало закупівлю приладів охоронної та пожежної сигналізації й подібної апаратури, електричної, для використання в спорудах, зокрема у двох постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму, що перевищує 100 тисяч гривень у кожного контрагента, з порушенням вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», тобто без проведення торгів та визначення за його результатами переможця.

З весни 2015 року закупівля вказаних товарів ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювалась виключено у одного постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно отриманої органом досудового розслідування інформації також закупівля товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалась за умови перерахування постачальником (після одержання коштів від УДСО за поставлені товари) неправомірної вигоди («відкату» від сум розрахунку за товар) окремим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів, зокрема для керівника управління ОСОБА_3 та начальника відділу управління ОСОБА_4 .

Перерахунок грошових коштів здійснювався для вказаних осіб на банківські каркові рахунки № НОМЕР_1 (ймовірно відкритий на ім`я ОСОБА_5 ), № НОМЕР_2 (відкритий на ім`я ОСОБА_6 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (ймовірно відкритий на ім`я ОСОБА_3 ), НОМЕР_5 (ймовірно відкритий на ім`я ОСОБА_7 ), відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи (інформація) щодо руху коштів по рахунках вищеперерахованих осіб, за період з 01.01.2015 року по 31.05.2015 року перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її структурних підрозділах. Вказані документи (інформація), які відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні факту надання і сум неправомірної вигоди, осіб, які фактично надавали таку неправомірну вигоду та причетних до злочину осіб, місце та час перерахування її та способу використання.

З метою повного, всебічного, об`єктивного встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, в клопотанні ставиться питання про надання стороні обвинувачення у кримінальному провадженні №0000189 - оперуповноваженому відділу оперативного забезпечення Управління внутрішньої безпеки в Закарпатській області ДВБ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, про рух коштів по банківським платіжним карткам, із зазначення номерів рахунків, розшифруванням контрагентів, призначенням платежів, місць та способу використання коштів (зняття готівки) з прив`язкою до дати та часу операції, за період з 01.01.2015 року по 31.05.2016 року, а саме по карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 просив суд провадження з розгляду клопотання закрити, оскільки матеріали кримінального провадження щодо якого подано дане клопотання виділено в інше провадження з присвоєнням нового номера ЄРДР.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги, що слідчий подане ним клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підтримує, вважаю, що провадження з розгляду вказаного клопотання слід закрити.

Керуючись ст.ст.160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Провадження з розгляду клопотання слідчого у кримінальному провадження №0000189 - старшого слідчого СВ прокуратури Закарпатської області ОСОБА_2 , погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , - закрити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1