Справа № 546/279/16-к
Номер провадження № 1-кп/546/98/16
У Х В А Л А

іменем України

01 липня 2016 року с-ще Решетилівка

Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000037 від 28 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

01 липня 2016 року до Решетилівського районного суду Полтавської області надійшло клопотання прокурора Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000037 від 28 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, а саме: надання прокурору Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 (або начальнику СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчим Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на підставі доручення наданого прокурором про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківського рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаним рахунком указаного суб`єкта господарювання, - за період часу за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 )..
В обґрунтування клопотання прокурор Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 посилається на те, що у провадженні Решетилівського відділення Глобинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000037 від 28.03.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Кобеляцькою місцевою прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням указаного кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 упродовж 2015 року укладено договори з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів по вул. Леніна та в парку «Перемога» в с-щі Решетилівка Полтавської області на загальну суму 1200000 грн. Протягом 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено оплату виконаних робіт.

Згідно аналітичних досліджень, проведених ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.03.2016 та 22.03.2016 ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено розрахунки із вказаними суб`єктами господарювання за послуги, які ставлять під сумнів в повній мірі фактичне їх виконання.

Згідно довідки ДФІ України в Полтавській області про результати перевірки законності використання бюджетних коштів на виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів по вул. Леніна та в парку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в селищі Решетилівка Полтавської області підприємством ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2015 році від 24.06.2016 під час проведення перевірки встановлено ряд порушень і недоліків при укладанні та виконанні договорів підряду № П/0917/14 від 15.09.2015 та № П/0917/12 від 18.09.2015, які в подальшому призвели до втрати активів ІНФОРМАЦІЯ_6 на загальну суму 220 301, 83 грн.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати докази обставин вчинення вищевказаного злочину, у зв`язку із чим необхідно ознайомитися та вилучити документи на відкриття (закриття) банківського рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_3 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаним рахунком указаного суб`єкта господарювання, - за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015.
Вилучення документів на відкриття вказаного рахунку є необхідним для підтвердження особи отримувача бюджетних коштів, оскільки р/р НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_3 ) зазначений у документах на перерахування бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, картки зі зразками підписів та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку указаного суб`єкта господарювання, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаним рахунком є необхідними для об`єктивного встановлення суми отриманих Підрядником (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 за фактично виконані роботипо капітальному ремонту тротуарів по вул. Леніна та в парку «Перемога» в с-щі Решетилівка Полтавської області, а також встановлення наявності або відсутності дій підрядника, спрямованих на реальне виконання договору, укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_3 (закупівля матеріалів у постачальників, здійснення інших видатків, спрямованих на виконання умов договору підряду).
Указані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у відповідній банківській установі та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

Оскільки є підстави вважати, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження та існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені, прокурор Решетилівського відділення Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За таких обставин слідчий суддя визнав за необхідне здійснювати розгляд клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засідання прокурор Решетилівського відділення Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 клопотання підтримала.

Заслухавши пояснення прокурора Решетилівського відділення Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Відповідно зо ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 62 ч.4 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заслухавши думку прокурора Решетилівського відділення Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, враховуючи те, що вказані документи у клопотанні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, передбаченому ч.1 ст.367 КК України, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину, то вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст..ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати прокурору Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 (або начальнику СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчим Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на підставі доручення наданого прокурором про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківського рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаним рахунком указаного суб`єкта господарювання, - за період часу за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали слідчого судді не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис

З оригіналом: вірно

Голова Решетилівського

районного суду : ОСОБА_1