Справа №4-696/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2010 р. м.Чернігів

Суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова Шипов І.М., розглянувши подання начальника СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_1, узгодженого із заступником прокурора Чернігівської області про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, в зв'язку з розслідуванням кримінальної справи № 901/733, -

Встановив:

В провадженні СВ ПМ ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа №901/733, порушена відносно службових осіб ВАТ «ЧеЗаРа» за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що голова правління відкритого акціонерного товариства «Чернігівській завод радіоприладів» «ЧеЗаРа» (код 14307392 м. Чернігів, вул. Одинцова, 25) ОСОБА_2 та головний бухгалтер ОСОБА_3, виконуючі організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, на яких відповідно до ст.17 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» покладено обов'язок подавати звітність територіальним органам Пенсійного фонду у строки, в порядку та за формою, встановленими Пенсійним фондом» нараховувати, обчислювати і сплачувати в установлені строки та в повному обсязі страхові внески; в період січня 2010 року - по вересень 2010 року умисно ухилились від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування внаслідок чого до Управління Пенсійного фонду України в Деснянському районі м. Чернігова не надійшло вказаних внесків на суму 2622900 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів в особливо великих розмірах. Так, ВАТ «ЧеЗаРа» надавало до Управління Пенсійного фонду України в Деснянському районі м. Чернігова звітність про нараховані суми фактичних витрат на оплату праці та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, які підлягають перерахуванню до управління за грудень 2009 року - вересень 2010 року

Відповідно до поданих розрахунків ВАТ «ЧеЗаРа» було нараховано до сплати внесків в сумі 9 805 186,31 грн. в т.ч.: грудень 2009 року - 1046689,33 грн., січень 2010 року - 799447,54 грн., лютий 2010 року - 982229,06 грн., березень 2010 року - 1244858,67 грн., квітень 2010 року - 978975,11 грн.. травень 2010 року - 737098,68 грн., червень 2010 року - 973073,76 грн., липень 2010 року -1025028,01 грн., за серпень 2010 року- 1003995,99 грн., за вересень 2010 року - 1013790,61 грн.

З 01.01.2010 року даним підприємством до Управління Пенсійного фонду було перераховано 7 182 329,61 грн., у зв'язку з чим в порушення ч. 6 п.2 ст. 17 ч.6 ст. 20 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» рахується недоїмка зі сплати страхових внесків в розмірі 2622856,7 грн., яка має відповідати заборгованості по заробітній платі в сумі 7 796 970 грн. Відповідно поданої платником звітності за вересень 2010 року заборгованість з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду складає 5 142 200 грн., чим занижено суму заробітної плати на яку нараховуються страхові внески.

Вказані порушення підтверджуються довідкою Управління Пенсійного фонду України в Деснянському районі №5615/02 від 27.10.2010 року та даними з особового рахунку ВАТ «ЧеЗаРа» по сплаті страхових внесків на загальнообов'язкове пенсійне страхування за період з 01.01.2010 року по 20.10.2010 року.

Таким чином, ВАТ «ЧеЗаРа» за період з 01.01.2010 року по 20.10.2010 року ухилились від сплати до Пенсійного Фонду України страхових внесків на загальнообов'язкове пенсійне страхування в сумі 2622856,7 грн., що є особливо великим розміром

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації і документів, що мають доказове значення по кримінальній справі неможливо, тому начальник СВ ПМ ДПА в Чернігівській області звертається до суду з поданням про надання дозволу банківській установі Чернігівській філії ВАТ «Укрсімбанк» для розкриття для СВ ПМ ДПА в Чернігівській області банківської таємниці, що містить відомості про рух коштів по рахунку ВАТ "ЧеЗаРа" та винесення постанови про проведення виїмки документів, що містять інформацію, яка є банківською таємницею.

Дослідивши матеріали справи, оглянувши матеріали кримінальної справи, приходжу до висновку, що подання начальника СВ ПМ ДПА в Чернігівській області обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ,-

Постановив:

Подання начальника СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю -задовольнити.

Надати філії ВАТ «Укрексімбанк» (МФО 353649, юридична адреса: м. Чернігів, проспект Миру, 80) дозвіл на розкриття інформації щодо руху коштів по рахунках ВАТ "ЧеЗаРа" за період з 01 січня 2010 року по 31 жовтня 2010 року, яка містить банківську таємницю.

Провести виїмку у філії ВАТ «Укрексімбанк» (МФО 353649, юридична адреса: м. Чернігів, проспект Миру, 80) документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів (в електронному та паперовому вигляді) по рахунках № 377, 377 які належать ВАТ "ЧеЗаРа" з вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів за період з 01 січня 2010 року по 31 жовтня 2010 року;

- чеків на отримання готівкових коштів ВАТ "ЧеЗаРа" за період 01 січня 2010 року по 31 жовтня 2010 року;

- платіжних доручень, відповідно до яких переказувались грошові кошти з рахунків, які належать ВАТ "ЧеЗаРа" за період 01 січня 2010 року по 31 жовтня 2010 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя І.М.Шипов