Справа №712/2039/16-к
Провадження №1кс/712/1126/16
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 29 лютого 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001181 слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи це тим, що в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що 29.05.2014 до Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшли матеріали звернення директора ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо шахрайських дій невстановлених осіб, які використовуючи паспорт ОСОБА_4 , 1975 року народження, вчинили шахрайські дії відносно ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заволоділи грошовими коштами в сумі 36800 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що 20.12.2013 з метою відкриття рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулася невстановлена особа, яка надала паспорт НОМЕР_1 виданий 28.09.2000 Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області на ім`я ОСОБА_4 , який станом на 19.09.2002 рахується як втрачений. За допомогою вказаного паспорта невстановлена слідством особа відкрила рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та отримала POS - термінал серійний номер № НОМЕР_5 модель 17910 (забезпеченого СІМ картою оператора МТС з мобільним номером НОМЕР_6 ) в особі директора ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який згідно єдиного програмного комплексу обігу клієнтів та акту передачі в користування знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 для проведення розрахунково-касових операцій, а також отримав кредитну картку з використанням якої проведено транзакції по зняттю готівки в банкоматах та розрахункам в торгово-сервісних підприємствах.

Після чого 30.04.2014 в період часу з 06.20 год. до 08.42 год. через отриманий POS- термінал, який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 по картках зарубіжних банків було проведено 70 шахрайських операцій по 21 карті на загальну суму 408 000 гривень з яких 8 операцій були успішними на загальну суму 36 800 гривень.

Своїми протиправними діями невстановлена особа спричинила ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитків на 1687,92 гривень.

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункових рахунків № НОМЕР_2 ,

№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до офіційного сайту Національного банку України http://www.aval.ua/about/contacts/ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться в АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи вище викладене та те, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до розрахункових рахунків

ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та

№ НОМЕР_4 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , керуючись ст. ст. 160165, 309, 369372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Черкаського відділу поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів- до інформації про володільця розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), надати:

- виписку про рух коштів по особовому рахунку № НОМЕР_2 ,

№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період з моменту створення по теперішній час;

- у випадку якщо грошові кошти знімаються (пересилаються) за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період з моменту відкриття по теперішній час;

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності;

- анкет клієнта банку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- договори, укладені ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків.

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам

ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та

№ НОМЕР_4 , та інших рахунках зазначеного товариства, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- договорів, укладених ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення чи закриття;

З метою забезпечення належного виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , прошу розглянути дане клопотання без повідомлення представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ ЧВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , оперативного працівника відділу контрозвідувального захисту інтересів держави в інформаційній сфері УСБУ в Черкаській області ОСОБА_6 або на інших працівників Черкаського відділу поліції в Черкаській області за дорученням слідчого.

Ухвала дії протягом 30 діб з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1