Справа № 464/6275/16-к
пр.№ 1-кс/464/1448/16
У Х В А Л А
про передачу речових доказів для знищення
19 серпня 2016 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_4 про передачу речових доказів для знищення, -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_4 у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 23.03.2016р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про передачу незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме пачок сигарет марок «ФЭСТ синій», «ФЭСТ червоний» та «Marble», без нанесених марок акцизного податку, в загальній кількості 51 600 (п`ятдесят тисяча сто) пачок та дерев`яних дощок із порожнинами, в загальній кількості 4 114 штук - для їх знищення підприємству, яке атестоване на виконання робіт із знищення вилучених з обігу неякісних та небезпечних тютюнових виробів.
В обґрунтування покликається на те, що підставою для внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань слугували матеріали ОУ ГУ ДФС у Львівській області, відповідно до яких, 22.03.2016р. проведено огляд вантажного транспортного засобу марки «Scania», під час якого виявлено та вилучено в спеціально виготовлених порожнинах пиломатеріалів (дерев`яних брусів) тютюнові вироби марок «ФЭСТ» та «Marble» з ознаками підробки, що являється підакцизними товарами, які були приховані та перевозились через митний кордон України в напрямку Республіки Польща, експортером яких було ТОВ «Афіна 2015». Так, згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 22.03.2016р. працівниками Львівської митниці ДФС, проведено огляд вантажного транспортного засобу марки «Scania», д.н.з. НОМЕР_1 , та причепу марки «Krone», д.н.з. НОМЕР_2 . В ході проведення поглибленого огляду причепу, в якому містилися пиломатеріали обрізні з хвойних дерев (дерев`яні бруси) встановлено, що в них містяться спеціально виготовлені порожнини, в яких були приховані від працівників митниці тютюнові вироби марки «ФЭСТ синій» в загальній кількості 12 390 пачок, «ФЭСТ червоний» в загальній кількості 12 360 пачок та марки «Marble» в загальній кількості 26 850 пачок. Вищевказані тютюнові вироби були приховані від митного огляду в 4 114 дерев`яних брусах та не містили марок акцизного податку. З метою подальшого проведення необхідних слідчих (розшукових) дій та водночас забезпечення належного збереження вилучених тютюнових виробів без нанесених на них марок акцизного податку, вилучені в ході огляду вищевказані ТМЦ разом із дерев`яними дошками, в яких містяться порожнини, передано на відповідальне матеріальне зберігання ТзОВ «Паритет-Плюс», за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с.Солонка, вул.Стуса, 8. В подальшому за його клопотанням від 01.04.2016р. Сихівським районним судом м.Львова накледено арешт на незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові вироби) марок «ФЭСТ синій», «ФЭСТ червоний» та «Marble» в загальній кількості 51 600 пачок, без наклеєних марок акцизного податку та дерев`яні дошки, в загальній кількості 4 114 штук. Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що йому не було нічого відомо про перевезення в вантажі (дерев`яних дошках) прихованих незаконно виготовлених тютюнових виробів. З метою проведення випробування та дослідження вищевказаних тютюнових виробів, в адресу ДП «Львівстандартметрологія», скеровані відібрані в ході проведення огляду від 22.03.2016р., взірці тютюнових виробів (з кожної марки сигарет відібрано по 10 пачок сигарет, а всього 30 пачок) без нанесених марок акцизного податку вищезазначених торгових марок. Відповідно до додатку до протоколу випробування продукції «Щодо дослідження тютюнових виробів» складеного ДП «Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», надані на дослідження зразки тютюнових виробів не відповідають діючим вимогам нормативно-правових актів України, маркування сигарет не відповідає вимогам Законів України №481/95-ВР від 19.12.1995р. та №2899-IV від 22.09.2005р. В ході досудового розслідування допитано також у якості свідка директора ТОВ «Афіна 2015» ОСОБА_6 , який повідомив, що в лютому 2016 року, останній на прохання його товариша на ім`я « ОСОБА_7 » придбав ТОВ «Афіна 2015» для здійснення господарської діяльності, а саме проведення експорту деревини в Республіку Чехії. Однак, ОСОБА_6 повідомив, що діяльність на ТОВ «Афіна 2015» від його імені здійснював його знайомий на ім`я « ОСОБА_8 », так як ОСОБА_6 надав останньому довіреність від свого імені на здійснення діяльності. Допитаний як свідок, заступник директора ТОВ «Афіна 2015» ОСОБА_9 повідомив, що він за вказівкою невідомої йому особи на ім`я « ОСОБА_7 » здійснював ведення господарської діяльності на ТОВ «Афіна 2015», однак що стосується тютюнових виробів, які були приховані в спеціально виготовлених порожнинах дерев`яних брусів, які експортувалися ТОВ «Афіна 2015» в Республіку Чехії, ОСОБА_9 повідомив, що жодного відношення до них не має, так як цим займався « ОСОБА_7 » та його товариш на ім`я « ОСОБА_10 ». З метою встановлення відповідності дерев`яних брусів, в яких були приховані від митного контролю тютюнові вироби, вимогам Держстандартів України та нормативних документів, їх скеровано для дослідження в Львівський лісотехнічний університет України. Згідно, лісотоварознавчого дослідження проведеного Львівським лісотехнічним університетом України, встановлено, що дерев`яні пиломатеріали розміром 50Х100Х2000 мм. за своїми параметрами є брусками, за макро та мікроструктур ними ознаками будови деревини відповідає породі ялина звичайна, та відповідає 2-му сорту (ГОСТ 8486-86). Дані пиломатеріали із значними фінансовими затратами, можуть бути використані для розкрою та заготовки менших розмірів вищої якості або як конструктивний матеріал. Допитаний як свідок доцент кафедри Національного лісотехнічного університету України ОСОБА_11 повідомив, що ним проводилась лісотоварознавче дослідження дерев`яного бруса. В ході дослідження встановлено, що дерев`яні бруси можливо використати в подальшому, шляхом заповнення порожнин сучасними дорогоцінними наповнювачами. Окрім цього, із значними фінансовими витратами, дерев`яні бруси можна розпиляти на менші розміри, та отримати дошки. Однак в разі залишення брусів в такому стані як вони є, останні можуть використовуватися для подальшого приховування тих чи інших речей, в тому числі тютюнових виробів. Так, проведеними в ході розслідування даного кримінального провадження слідчими (розшуковими) діями, встановити осіб, які здійснили транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів, їх зберігання та збут не представилось за можливе, як і не надалося за можливе встановити ймовірних покупців незаконно виготовлених тютюнових виробів та їх обсяг, відповідно в ході досудового розслідування не встановлено доказів, щодо причетності будь-яких осіб до здійснення незаконного придбання з метою збуту, транспортування з цією метою, зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а тому кримінальне провадження №0000050 від 23.03.2016р., в частині вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України підлягає закриттю. Окрім цього, на підставі п.3 ч.9 ст.100 КПК України, майно яке вилучене з обігу передається відповідним установам або знищується. Враховуючи, що вищевказані речові докази (тютюнові вироби) без нанесених марок акцизного податку, не відповідають діючим вимогам нормативно-правових актів України, маркування сигарет не відповідає вимогам Законів України №481/95-ВР від 19.12.1995р. та №2899-IV від 22.09.2005р., відносяться до вилучених з обігу предметів (товарів), їх тривале зберігання є економічно недоцільне та небезпечне для довкілля (життя, здоров`я людей), дерев`яні дошки в яких містяться порожнини, в яких приховувалися пачки з тютюновими виробами, не підлягають подальшому використанню, в тому числі дана сировина не підлягає переробці, а тому просить клопотання задовольнити.
Клопотання розглядається судом без повідомлення власника речових доказів, оскільки як вбачається з матеріалів кримінального провадження, в результаті проведених оперативно-розшукових заходів встановити такого не представилося можливим.
Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.9 ст.100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому: 1) гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю); 2) гроші, цінності та інше майно, які призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, конфіскуються; 3) майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується; 4) майно, яке не має ніякої цінності і не може бути використане, знищується, а у разі необхідності - передається до криміналістичних колекцій експертних установ або заінтересованим особам на їх прохання; 5) гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено - переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку; 6) гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються; 6-1) майно (грошові кошти або інше майно, а також доходи від них) засудженого за вчинення корупційного злочину, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, його пов`язаної особи конфіскується, якщо в суді не підтверджено законність підстав набуття прав на таке майно; 7) документи, що є речовими доказами, залишаються в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.
Постановою від 23 березня 2016 року вищезазначені підакцизні товари (тютюнові вироби) та дерев`яні брусі визнані речовими доказами по кримінальному провадженню за №0000050 від 23.03.2016р.
Згідно акту прийому-передачі на відповідальне матеріальне зберігання від 29.03.2016р., вищезазначені підакцизні товари (тютюнові вироби) разом з дерев`яними брусями передано на відповідальне зберігання до складських приміщень ТОВ «Паритет-Плюс».
Постановою старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_4 від 19 серпня 2016 року кримінальне провадження №0000050 від 23.03.2016р. закрито у зв`язку з відсутністю в діянні громадянина ОСОБА_6 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.
Враховуючи мотиви клопотання та його обґрунтування слідчим, речові докази, які слідчий просить передати для знищення, враховуючи те, що кримінальне провадження №0000050 від 23.03.2016р. закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, а вказані речові докази вилучені з обігу, приходжу до висновку, що їх на підставі п.3 ч.9 ст.100 КПК України слід передати для знищення.
На підставі ст.ст.98, 100, 170-174, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого про передачу речових доказів для знищення - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_4 на передачу речових доказів у кримінальному провадженні за №0000050 від 23.03.2016р. - незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме пачок сигарет марок «ФЭСТ синій», «ФЭСТ червоний» та «Marble», без нанесених марок акцизного податку, в загальній кількості 51 600 (п`ятдесят тисяча сто) пачок та дерев`яних дощок із порожнинами, в загальній кількості 4 114 штук - для їх знищення підприємству, яке атестоване на виконання робіт із знищення вилучених з обігу неякісних та небезпечних тютюнових виробів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1