23.08.2016 Справа №760/6742/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого детектива керівника Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 від 04.06.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю клієнта банку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме:

1.1. відомостей щодо відкритих банківських чарунок, банківських рахунків у грошових коштах та/або банківських металах, що діяли та/або діють у період з 01.01.2015 по теперішній час, руху коштів та/або майна на них за вказаний період часу на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження коштів/майна, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти/майно, назва підприємства або ПІП особи, від яких надійшли грошові кошти/майно, код ЄДРПОУ підприємства (РНОКПП фізичної особи), дату списання коштів/майна з рахунку, сума коштів/майна, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти/майно, назву підприємства куди перераховані грошові кошти (ПІП фізичної особи), код ЄДРПОУ підприємства або РНОКПП фізичної особи).

1.2. належним чином завірених копій договорів на оренду банківських чарунок, відкриття рахунків, здійснення розрахунково-касового обслуговування, копій паспортів осіб, що здійснювали відкриття рахунку; доручень щодо розпорядження/управління банківськими рахунками та чарунками, на отримання готівки/майна з цих рахунків та чарунок, відповідних чеків.

1.3. оригіналів карток зі зразками підписів осіб, уповноважених на розпорядження/управління рахунками/чарунками.

Клопотання обґрунтовано тим, що Другим підрозділом детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000338 від 04.06.2015 за підозрою ОСОБА_3 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України відносно службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (надалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом вчинення умисних дій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди третьою особою, уклали з компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 договори купівлі-продажу карбаміду марки «Б» №1К-NSC-2015 від 26.03.2015, №2К-NSC-2015 від 12.05.2015, №3К-NSC-2015 від 17.06.2015, №4К-NSC-2015 від 13.07.2015, №5К-NSC-2015 від 07.09.2015, №6К-NSC-2015 від 11.09.2015, №7К-NSC-2015 від 29.09.2015 та доповнення до них, та упродовж 2015 року здійснили 30 поставок цього товару на загальну суму 1,625 млрд. грн., за вартістю, заниженою на 5%, внаслідок чого третьою особою отримано неправомірну вигоду, чим спричинено тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам держави.

За аналогічних обставин службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом вчинення умисних дій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди третьою особою, уклали з компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 , договори купівлі-продажу аміаку безводного №1А-NSC-2015 від 26.03.2015, №2А-NSC-2015 від 03.06.2015, №3А-NSC-2015 від 17.06.2015, №4А-NSC-2015 від 13.07.2015, №5К-NSC-2015 від 11.09.2015, №6А-NSC-2015 від 29.09.2015 та доповнення до них, та упродовж 2015 року здійснили 12 поставок цього товару на загальну суму 809,8 млн. грн., за вартістю, нижчою на 5%, ніж для інших покупців, внаслідок чого третьою особою отримано неправомірну вигоду, чим спричинено тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам держави.

Також у період з липня по жовтень 2015 року першим заступником директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , за попередньою змовою з першим заступником голови правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_3 , вчинено розтрату чужого майна, а саме коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб на суму 205 181 833,58 грн., шляхом укладення від імені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договорів на постачання природного газу із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за цінами, що значно перевищували середньоринкові.

Відповідно до висновку експерта, за результатами проведення судово-економічної експертизи від 21.06.2016 № 9907/16-45: висновки аудиторського висновку ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 10.06.2016, що в результаті підписання та виконання умов договорів на поставку природного газу від 30.06.2015 № 062015, від 28.07.2015 № 142015, від 31.08.2015 № 292015, від 30.09.2015 № 612015, за період з 01.07.2015 по 30.11.2015, з урахуванням ринкової вартості природного газу, визначеної комісійною судовою товарознавчою експертизою від 27.04.2016 № 6174/16-53, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » втратив (безповоротно зменшив) активи шляхом перерахування (зайвої сплати) коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Втрата активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами підписання та на виконання умов договорів на поставку природного газу від 30.06.2015 № 062015, від 28.07.2015 № 142015, від 31.08.2015 № 292015, від 30.09.2015 № 612015, за період з 01.07.2015 по 30.11.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 205 181 833,58 грн. вплинула на: собівартість випуску продукції, ціну продукції підприємства, прибуток підприємства та призвела до зменшення прибутку підприємства, що документально підтверджуються.

Ураховуючи викладене ОСОБА_3 , ігноруючи підпункт 10 пункту 8.3.8, пункт 9.2 Статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до яких голова та члени Наглядової ради повинні здійснювати дії щодо контролю за діяльністю правління Товариства, добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства, підпункт 7 пункту 3.2, пункту 5.2.1 Положення про Наглядову раду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до яких до виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом, повинні діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, протягом травня-грудня 2015 року вчинив розтрату чужого майна, а саме коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб на суму 205 181 833,58 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у розтраті чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

14.07.2016 ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженцю м. Києва, українцю, громадянину України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також конфіскації майна як виду покарання, допускається арешт майна.

Детективом обґрунтовано, що підозрюваний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , громадянин України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , може мати банківські рахунки, у тому числі у дорогоцінних металах, у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .

З метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, конфіскації майна, а також з метою запобігання спробам його приховання або відчуження власником підозрюваним ОСОБА_3 або іншими особами за його дорученням, задля забезпечення своєчасного накладення арешту на майно відповідно до порядку, визначеного ст. 170 КПК України, виникла необхідність у встановленні наявності у ОСОБА_3 банківських рахунків у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху коштів та/або майна на них, наявності коштів та/або майна на них на даний час, що неможливо встановити іншим способом, окрім як отримання зазначених відомостей шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 )

Володільцем інформації, а також пов`язаних з нею документів є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Приймаючи до уваги доводи детектива щодо доцільності розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, суд у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Детективом було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги матеріали, якими обґрунтовується клопотання, а також пояснення детектива, клопотання в частині необхідності вилучення документів є вмотивованим.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні та зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
1.Клопотання старшого детектива керівника Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

2. Надати дозвіл старшому детективу керівнику Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , старшому детективу заступнику керівника Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_5 , а також детективам Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного бюро Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю клієнта банку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме:

- відомостей щодо відкритих банківських чарунок, банківських рахунків у грошових коштах та/або банківських металах, що діяли та/або діють у період з 01.01.2015 по теперішній час, руху коштів та/або майна на них за вказаний період часу на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження коштів/майна, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти/майно, назва підприємства або ПІП особи, від яких надійшли грошові кошти/майно, код ЄДРПОУ підприємства (РНОКПП фізичної особи), дату списання коштів/майна з рахунку, сума коштів/майна, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти/майно, назву підприємства куди перераховані грошові кошти (ПІП фізичної особи), код ЄДРПОУ підприємства або РНОКПП фізичної особи).

- належним чином завірених копій договорів на оренду банківських чарунок, відкриття рахунків, здійснення розрахунково-касового обслуговування, копій паспортів осіб, що здійснювали відкриття рахунку; доручень щодо розпорядження/управління банківськими рахунками та чарунками, на отримання готівки/майна з цих рахунків та чарунок, відповідних чеків.

- оригіналів карток зі зразками підписів осіб, уповноважених на розпорядження/управління рахунками/чарунками.

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1