Справа № 712/5030/16-к
Провадження № 1-кс/712/2635/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю
04 травня 2016 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001362 від 24 грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_5 ,про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0001362 від 24 грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001362 від 24 грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190 КК України. 03.03.2016 у кримінальному провадженні визначено слідчу групу до складу якої включений слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН - НОМЕР_1 ), перебуваючи на посаді головного бухгалтера ПП « ОСОБА_7 », на підставі наказу № 3-к від 08.10.2012, здійснювала свою трудову діяльність в приміщенні орендованому ПП « ОСОБА_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Будучи головним бухгалтером ПП « ОСОБА_7 », ОСОБА_6 надавала допомогу фізичній особі - підприємцю ОСОБА_8 , в обслуговуванні її банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фізичній особі - підприємцю ОСОБА_9 , в обслуговуванні її банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та фізичній особі - підприємцю ОСОБА_10 , в обслуговуванні його банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для чого, скориставшись довірою вищевказаних громадян, отримала логін та пароль для безперешкодного входу через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до управління вказаними рахунками. В подальшому ОСОБА_6 , знаходячись в офісному приміщенні орендованому ПП « ОСОБА_7 », що за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з особистих корисливих спонукань направлених на заволодіння чужим майном, скориставшись логіном та паролем до обслуговування вищевказаних банківських рахунків, використавши службовий комп`ютер розміщений на її робочому місці, входила через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до меню обслуговування банківськими рахунками ФОП ОСОБА_9 , ОСОБА_8 і ОСОБА_10 , після чого таємно, без відома та контролю останніх, здійснювала перерахування грошових коштів на власний картковий рахунок № НОМЕР_5 , а також карткові рахунки № НОМЕР_6 і № НОМЕР_7 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ) та інші рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ), у вигляді зворотної безвідсоткової фінансової допомоги та під приводом виконання неіснуючих договірних зобов`язань, чим спричинила вищевказаним особам матеріальних збитків, що обчислюються декількома мільйонами гривень.

30.12.2015 на підставі зібраних в кримінальному провадженні доказів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, а 29.01.2016 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст.190; ч.3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було також встановлено, що з вищевказаних рахунків потерпілих грошові кошти перераховувались на банківський рахунок № НОМЕР_10 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , засновником і директором якого є ОСОБА_11 - колишня співробітниця і близька подруга доньки підозрюваної, хоча будь хто із потерпілих взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не мали. Аналізом руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_10 встановлено, що в подальшому ці кошти перераховувались на банківський рахунок № НОМЕР_12 картковий рахунок ОСОБА_11 та на банківський рахунок № НОМЕР_13 - корпоративний картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ).

Крім того, аналізом вилученої документації по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ), а саме: вищевказаного рахунку № НОМЕР_10 , щоналежить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); № НОМЕР_14 і № НОМЕР_15 , що належать доньці підозрюваної ОСОБА_12 ; а також № НОМЕР_16 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) власником якого також є ОСОБА_12 , а керівником - її чоловік, встановлено, що вони підключені до послуги SMS інформування щодо руху коштів по ним. Це означає, що банківська установа направляла на зазначені власниками рахунків номери телефонів відповідні SMS повідомлення, список та зміст яких має важливе значення для досудового розслідування. Такими номерами є: НОМЕР_18 і НОМЕР_19 , якими користувалась ОСОБА_12 ; НОМЕР_20 , яким користувався ОСОБА_13 ; а також НОМЕР_21 і НОМЕР_22 , якими користувалась ОСОБА_11 ..

Слідчий і прокурор вказали на те, що з огляду на наявність достатніх підстав слід вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по вищевказаних банківських рахунках № НОМЕР_12 і № НОМЕР_13 в період з 01.01.2013 по 31.12.2015, а також список і зміст SMS - повідомлень по цим рахункам, а також вищевказаним рахункам № НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 і № НОМЕР_16 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних відомостей.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Слідчий суддя вивчивши матеріали додані до клопотання, а також враховуючи думку слідчого та прокурора, які просили розглянути дане клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза переховування або знищення документів, тому вважає за необхідне розглянути дане клопотання за відсутності представників вищевказаного товариства.

Дослідивши матеріали справи та кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , або за його дорученням старшим оперуповноваженим УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_14 або ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ) по місцю обслуговування рахунків, головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- оригіналів документів, що стосуються відкриття (закриття) та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в т.ч. заяви на відкриття (закриття) рахунку, картки зі зразками підпису та відтиском печатки, чеків на отримання готівкових коштів з банківського рахунку, доручень та інших документів, що знаходяться в юридичній справі та мають значення для досудового розслідування;

- роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в період з 01.01.2013 по 31.12.2015, на паперовому носії та/або в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня;

- оригіналів документів, що стосуються відкриття (закриття) та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_13 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), в т.ч. заяви на відкриття (закриття) рахунку, картки зі зразками підпису та відтиском печатки, чеків на отримання готівкових коштів з банківського рахунку, доручень та інших документів, що знаходяться в юридичній справі та мають значення для досудового розслідування;

- роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_13 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), в період з 01.01.2013 по 31.12.2015, на паперовому носії та/або в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня;

-списку та змісту SMS повідомлень, що надходили на телефонні номери НОМЕР_21 і НОМЕР_22 по банківському рахунку № НОМЕР_12 з моменту його відкриття по 31.12.2015 в паперовому та/або електронному вигляді;
-списку та змісту SMS повідомлень, що надходили на телефонні номери НОМЕР_21 і НОМЕР_22 по банківському рахунку № НОМЕР_13 з моменту його відкриття по 31.12.2015 в паперовому та/або електронному вигляді;

-списку та змісту SMS повідомлень, що надходили на телефонні номери НОМЕР_21 і НОМЕР_22 по банківському рахунку № НОМЕР_10 з моменту його відкриття по 31.12.2015 в паперовому та/або електронному вигляді;

-списку та змісту SMS повідомлень, що надходили на телефонні номери НОМЕР_18 і НОМЕР_19 по банківському рахунку № НОМЕР_14 з моменту його відкриття по 31.12.2015 в паперовому та/або електронному вигляді;

-списку та змісту SMS повідомлень, що надходили на телефонні номери НОМЕР_18 і НОМЕР_19 по банківському рахунку № НОМЕР_15 з моменту його відкриття по 31.12.2015 в паперовому та/або електронному вигляді;

-списку та змісту SMS повідомлень, що надходили на телефонні номери НОМЕР_20 , НОМЕР_21 і НОМЕР_22 по банківському рахунку № НОМЕР_16 з моменту його відкриття по 31.12.2015 в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк виконання даної ухвали 30 днів з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1