Справа № 712/5434/16-к
Провадження №1-кс/712/2806/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,

12 травня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000038 слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном капітнаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено з прокурором. Клопотання мотивується тим, що Слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003898 від 29.04.2016 за фактом здійснення шахрайських операцій з використанням електро-обчислювальної техніки, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розлідування встановлено, що 29.04.2016 до Черкаського відділу поліції надійшла заява про те, що 22.04.2016 за місцем свого проживання ОСОБА_5 через інтернет-мережу знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж побутових товарів. В даному оголошенні звернула увагу саме на підгузники та пральний порошок. Після чого зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону та зробила замовлення на суму 32 020 гривень. Вказані грошові кошти були перераховані на картковий рахунок за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зазначив в телефонній розмові продавець. Коли прийшов час отримувати замовлений товар, номер телефону вказаний в оголошенні був вимкнений. До цього часу товару не доставлено та грошові кошти не повернуто.

Будучи допитаною по даному факту в якості потерпілої ОСОБА_5 , надала покази, що 22.04.2016 здійснювався моніторинг сайтів з продажу необхідної продукції. На одному з сайтів, а саме «OLX» (Сландо) знайшла оголошення, де був розміщений товар за вигідною ціною. В даному розділі зацікавила наступна продукція за вигідною ціною: підгузники в кількості 180 шт. за 177 гривень та пральний порошок 20 пакетів за 150 гривень. На вказаній дошці оголошення щодо продажу вказаною продукції зазначено два номери мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 підписані ім`ям « ОСОБА_6 », місце знаходження продавця, Полтавська область, м. Полтава. Після чого вона зателефонувала за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , але слухавку взяла особа жіночої статі. В телефонній розмові домовились лише про поставку підгузків 180 упаковок вартість яких складала 32 020 гривень, так як на той час на замовлення прального порошку не вистачало грошових коштів. Остання пообіцяла надіслати товар цього ж дня 22.04.2016 на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в АДРЕСА_1 , при цьому після здійснення відправлення скинути експрес-накладну. Після завершення телефонної розмови з вказаного номеру НОМЕР_1 на телефон ОСОБА_5 НОМЕР_4 було направлено смс-повідомлення з зазначеними реквізитами рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 ОСОБА_7 , сума 31860 ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який я мала скинути грошові кошти за замовлений товар.

Після чого, цього ж дня близько 10.00 години за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 зі свого карткового рахунку № НОМЕР_6 здійснила перерахування на НОМЕР_5 грошових коштів в сумі 32 020 гривень. Через деякий час близько 17.00 години вона зателефонувала, щоб дізнатися про відправлення товару, але вказаний номер був поза зоною досяжності.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки для встановлення істини по справі необхідно вилучити банківської картки № НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні банківської картки № НОМЕР_5 , виписки про рух коштів банківської картки № НОМЕР_5 в період з 01.01.2016 по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 в період з 01.01.2016 по теперішній час.

Керуючись ст. ст. 159165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, банківської картки № НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме з правом вилучення: оригіналів документів, які подавались при оформленні банківської картки № НОМЕР_5 , виписки про рух коштів банківської картки № НОМЕР_5 в період з 01.01.2016 по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 в період з 01.01.2016 по теперішній час.

Виконання даної ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, зазначених в ухвалі документів, покласти на слідчого СВ ЧВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , оперативних працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Ухвала дії протягом 30 (тридцять) діб та набирає чинності з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1 .