Справа № 709/1841/16-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 серпня 2016 року смт.Чорнобай

Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , слідчого - ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000337, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 липня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.ч.1,2 ст.185, ч.3 ст.357 КК України, слідчим ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулась до суду з указаним клопотанням, в якому зазначає, що до чергової частини Чорнобаївського відділення поліції надійшла заява про те, що 17.07.2016 року близько 16 год. в с.Нове Життя Чорнобаївського району Черкаської області, перебуваючи в будинку по АДРЕСА_1 ОСОБА_5 таємно, умисно, з корисливих мотивів викрав мобільний телефон марки "Леново", банківські пластикові картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належать ОСОБА_6 , а також викрав посвідчення учасника бойових дій, військовий квиток, посвідчення водія та паспорт громадянина України на ім"я ОСОБА_6 .

За даним фактом 20.07.2016 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за №0000337 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.185, ч.3 ст.357 КК України.

Для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні матеріалів про рух та спрямованість грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , всі способи та місця зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках за період часу з 17.07.2016 по 19.07.2016; фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з даної картки у всіх випадках за період з 17.07.2016 по 19.07.2016 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

Вказана інформація необхідна для визначення особи, яка знімала готівкові кошти.

Відповідно до ст.60 Закону України Про банк та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди.

3. Фінансово-економічний стан клієнтів.

4. Системи охорони банків та клієнтів.

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Слідчий просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ,), оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про рух та спрямованість грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , всі способи та місця зняття грошових коштів з банківської картки у період часу з 17.07.2016 по 19.07.2016 року;

- інформацію про всі способи та місця зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 17.07.2016 по 19.07.2016 року;

- фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , у всіх випадках у період часу з 17.07.2016 по 19.07.2016 року з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили задоволити.

До клопотання додано витяг з реєстру кримінального провадження № 0000337, копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 .

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи, що є наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що матеріали про рух та спрямованість грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , всі способи та місця зняття грошових коштів з цієї банківської картки, в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках за період часу з 17.07.2016 по 19.07.2016 року; фото і відеоматеріали про особу, яка знімала готівкові кошти з даної картки у всіх випадках за вказаний період з використанням пластикової картки та всіма іншими способами, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України та ст.ст.59,60,62 Закону України Про банк і банківську діяльність слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ речей і документів - задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ), оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про рух та спрямованість грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , всі способи та місця зняття грошових коштів з банківської картки у період часу з 17.07.2016 по 19.07.2016 року;
- інформацію про всі способи та місця зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 17.07.2016 по 19.07.2016 року;
- фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , у всіх випадках у період часу з 17.07.2016 по 19.07.2016 року з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1