Справа № 308/8554/16-к
Провадження № 1-кс/308/3274/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.09.2016 р. слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Ужгород клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Закарпатської області радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Закарпатської області радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом прокуратури області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000160 від 03 серпня 2016 року за фактом зловживання окремими службовими особами державних лісогосподарських підприємств області своїм службовим становищем, що виразилося у організації незаконної порубки деревини Державного лісового фонду України та подальшої її незаконної реалізації за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що впродовж 2016 року у засобах масової інформації області та у центральних ЗМІ поширилися публікації з приводу причетності окремих службових осіб Державних лісогосподарських підприємств Закарпатської області, посади яких віднесені до службових осіб державної лісової охорони та правоохоронних органів, до організації всупереч встановленому порядку незаконної порубки на ввірених їм ділянках лісу, деревини різних порід, а також до організації ними легалізації та подальшого незаконного збуту лісопродукції, виготовленої за рахунок незаконно зрубаної деревини.

Як вбачається із публікацій у ЗМІ, до незаконних дій службових осіб Державних лісогосподарських підприємств, також причетні інші особи, які діють з ними у змові, а також власних деревообробних підприємств (пилорам, столярних цехів), які у змові, шляхом переробки незаконно зрубаної деревини, підробки документів про походження, легалізовують її як готову продукцію.

Згідно попередніх даних, збитки, спричинені державним інтересам незаконною порубкою деревини на території лісів, ввірених Державним лісогосподарським підприємствам, службові особи яких організовують незаконну порубку, становлять понад 5 млн. грн.

Відповідно до наявних матеріалів досудового розслідування, до незаконної порубки лісу причетні службові особи державних підприємств: «Великобичківське ЛМГ», «Перечинське ЛГ», «Тячівське ЛГ», «Виноградівський лісгосп», «Міжгірський ЛГ» тощо.

07.09.2016 в рамках даного кримінального провадження працівникам управління захисту економіки у Закарпатській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України з метою виявлення кримінальних правопорушень пов`язаних із незаконним експортом деревини та лісоматеріалів, та з метою захисту інтересів держави у сфері охорони лісових ресурсів дано доручення проводити огляди (переогляди) лісовантажів, які в зоні діяльності Закарпатської митниці ДФС переміщуються в режимі «експорт».

14.09.2016 працівниками УЗЕ в Закарпатській області проведено огляд вантажного автомобіля марки DAF номерний реєстраційний знак НОМЕР_1 та напівпричепу номерний реєстраційний знак НОМЕР_2 , в яких під керуванням водія ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , переміщувався вантаж пиломатеріал обрізний з деревини породи ялина.

Огляд автомобіля з напівпричепом та наявних в них вантажем проводився на території митного поста «Виноградів-вантажний» відділу митного оформлення № 3 «Хуст» Закарпатської митниці ДФС, за адресою: м. Хуст, вул. Сливова,34, куди водій ОСОБА_5 заїхав для митного оформлення вказаного вантажу в режимі «експорт», тобто для подальшого вивозу вантажу за кордон.

Відповідно до свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів вказаний вантажний автомобіль та напівпричіп зареєстровані за ОСОБА_6 , мешканцем АДРЕСА_1 .

В ході огляду вантажних відсіків автомобіля марки DAF, н.р.з. НОМЕР_1 та напівпричепі, н.р.з. НОМЕР_2 , виявлено пиломатеріал обрізний з деревини породи ялина, який згідно поданих водієм ОСОБА_5 товарно-супровідних документів належить ФОП ОСОБА_7 , мешканцю АДРЕСА_2 .

Під час огляду на вказаному лісоматеріалі та виготовленому з нього пиломатеріалі виявлено бирки (чіпи) 084238708, 078174411, 078174429, 076116044, 070736861, 076119941 та 084234782.

Також, згідно до наданих водієм ОСОБА_5 товарно-супровідних документів, у тому числі міжнародної товарно-транспортної накладної CMR А№636524 загальна кубомаса пиломатеріалів хвойних обрізних складає 37,37 м.куб.

В ході огляду у водія ОСОБА_5 вилучено документи, які були ним подані для митного оформлення вказаних лісоматеріалів та пиломатеріалів, зокрема: сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ЗК №173685 від 13.09.2016 та його завірена копія, рахунок-інвойс №29 від 13.09.2016 в шести екземплярах, фітосанітарний сертифікат від 13.09.2016, міжнародна товарно-транспортна накладна CMR А№636524 загальна кубомаса пиломатеріалів хвойних обрізних складає 37,37 м.куб. в двох екземплярах, ксерокопії товарно-транспортних накладних про походження деревини ЗК №094871 від 24.05.2013, ЗК №134126 від 16.12.2013, ЗК №130629 від 18.11.2013, ЗК №127611 від 13.11.2013, ЗК №130570 від 25.11.2013, ЗК №130323 від 16.11.2013, ЗК №130563 від 22.11.2013, та ЗК №130567 від 22.11.2013.

В процесі перевірки встановлено, що для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ЗК №173685 від 13.09.2016 ФОП ОСОБА_7 подав до Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства товарно-транспортні накладні серія ЗК №094871 від 24.05.2013, ЗК №134126 від 16.12.2013, ЗК №130629 від 18.11.2013, ЗК №127611 від 13.11.2013, ЗК №130570 від 25.11.2013, ЗК №130323 від 16.11.2013, ЗК №130563 від 22.11.2013, та ЗК №130567 від 22.11.2013.

В той же час, відповідно до інформації Закарпатського ОУЛМГ № 04-10/1490 від 14.09.2016 виявлені на вищевказаних лісоматеріалах бирки (чіпи) видані у 2016 році по інших товарно-транспортних накладних, зокрема бирка 084238708 видана на техсировину породи ялина по товарно-транспортній накладній від 08.08.2016, бирка 078174411 видана на пиловник породи ялина по ТТН від 13.04.2016, бирка 078174429 видана на пиловник породи ялина по ТТ від 13.04.2016, бирка 076116044 видана пиловник породи ялина по ТТН від 13.04.2016, бирка 070736861 видана на техсировину породи ялина по ТТН від 22.06.2016, бирка 076119941 видана на пиловник породи ялина по ТТН від 05.04.2016 та бирка 084234782 видана на техсировину породи ялина по ТТН від 17.08.2016.

Таким чином, встановлено, що ФОП ОСОБА_7 для виготовлення та отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, який є підставою для експорту деревини за кордон, подав до Закарпатського ОУЛМГ завідомо неправдиві дані товарно-транспортні накладні за 2013 рік про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

В ході огляду автомобіль марки DAF н.р.з. НОМЕР_1 , напівпричіп н.р.з. НОМЕР_2 , та виявлені в них лісоматеріали і виготовлені з них пиломатеріали вилучено та зберігаються на території митного поста «Виноградів-вантажний» відділу митного оформлення № 3 «Хуст» Закарпатської митниці ДФС, за адресою: м. Хуст, вул. Сливова, 34.

На даний час виникла необхідність у перевірці походження вищевказаних лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, які ФОП ОСОБА_7 намагався експортувати за кордон, оскільки для виготовлення сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, останній подав до Закарпатського ОУЛМГ завідомо неправдиві дані товарно-транспортні накладні за 2013 рік про походження деревини, а тому не виключена можливість, що вищевказані оглянуті та вилучені лісоматеріали та виготовлені з них пиломатеріали придбані ним у незаконний спосіб, і відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, можуть бути предметом кримінального правопорушення.
Автомобіль марки DAF н.р.з. НОМЕР_1 та напівпричіп н.р.з. НОМЕР_2 , слід арештувати, оскільки за їх допомогою ФОП ОСОБА_7 намагався вивезти вищевказані лісоматеріали за кордон, а тому відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, були використані як засіб вчинення кримінального правопорушення. В такому разі, вищевказані автомобіль та напівпричіп, лісоматеріали та пиломатеріали в кількості 37,37 м.куб., а також товарно-супровідні документи, які були подані для митного оформлення вказаних лісоматеріалів та пиломатеріалів, зокрема: сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ЗК №173685 від 13.09.2016 та його завірена копія, рахунок-інвойс №29 від 13.09.2016 в шести екземплярах, фіто санітарний сертифікат від 13.09.2016, міжнародна товарно-транспортна накладна CMR А№636524 в двох екземплярах, ксерокопії товарно-транспортних накладних про походження деревини ЗК №094871 від 24.05.2013, ЗК №134126 від 16.12.2013, ЗК №130629 від 18.11.2013, ЗК №127611 від 13.11.2013, ЗК №130570 від 25.11.2013, ЗК №130323 від 16.11.2013, ЗК №130563 від 22.11.2013, та ЗК №130567 від 22.11.2013, та бирки (чіпи) про походження деревини 084238708, 078174411, 078174429, 076116044, 070736861, 076119941 та 084234782, у відповідності до ст. 98 КПК України, будуть мати значення у кримінальному провадженні як речовий доказ.
Зазначене тимчасово вилучене майно, саме по собі та в сукупності з іншими зібраними в ході досудового розслідування доказами, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування походження вищевказаних лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а тому, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , як тимчасово вилучення майна у них цього майна та його арешт.

З огляду на викладене, виникла необхідністю у зверненні до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки за його допомогою може бути виконане завдання досудового розслідування щодо встановлення та з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а тому слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене під час огляду 14.09.2016 на території митного поста «Виноградів-вантажний» відділу митного оформлення № 3 «Хуст» Закарпатської митниці ДФС, за адресою: м. Хуст, вул. Сливова,34, майно, зокрема:

автомобіль марки DAF, н.р.з. НОМЕР_1 та напівпричіп, н.р.з. НОМЕР_2 , за допомогою яких ФОП ОСОБА_7 намагався експортувати пиломатеріали за кордон, і які зареєстровані за ОСОБА_6 , мешканцем АДРЕСА_1 ;

вантаж, який міститься у вказаному транспортному засобі лісоматеріали та пиломатеріали хвойні в кількості 37,37 м.куб., який належить ФОП ОСОБА_7 ;
товарно-супровідні документи, які були подані водієм ОСОБА_5 для митного оформлення вказаних лісоматеріалів та пиломатеріалів, а саме: сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ЗК №173685 від 13.09.2016 та його завірену копію, рахунок-інвойс №29 від 13.09.2016 в шести екземплярах, фітосанітарний сертифікат від 13.09.2016, міжнародну товарно-транспортну накладну CMR А№636524 в двох екземплярах, ксерокопії товарно-транспортних накладних про походження деревини ЗК №094871 від 24.05.2013, ЗК №134126 від 16.12.2013, ЗК №130629 від 18.11.2013, ЗК №127611 від 13.11.2013, ЗК №130570 від 25.11.2013, ЗК №130323 від 16.11.2013, ЗК №130563 від 22.11.2013, та ЗК №130567 від 22.11.2013, та бирки (чіпи) про походження деревини 084238708, 078174411, 078174429, 076116044, 070736861, 076119941 та 084234782.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених у ньому.

В судове засідання ОСОБА_7 та ОСОБА_6 не з`явилися, про причини неявки суду не повідомили, хоч про час та місце розгляду клопотання були повідомлені.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно зі ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

З огляду на викладені органом досудового розслідування обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема, наявність обґрунтованих підстав вважати, що вилучене майно носить інформацію про вчинення кримінального правопорушення, яке розслідуються, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання органу досудового розслідування підлягає задоволенню відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України.

Керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Закарпатської області радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час огляду 14.09.2016 на території митного поста «Виноградів-вантажний» відділу митного оформлення № 3 «Хуст» Закарпатської митниці ДФС, за адресою: м. Хуст, вул. Сливова,34, майно, а саме:

автомобіль марки DAF, н.р.з. НОМЕР_1 та напівпричіп, н.р.з. НОМЕР_2 , за допомогою яких ФОП ОСОБА_7 намагався експортувати пиломатеріали за кордон, і які зареєстровані за ОСОБА_6 , мешканцем АДРЕСА_1 ;

вантаж, який міститься у вказаному транспортному засобі лісоматеріали та пиломатеріали хвойні в кількості 37,37 м.куб., який належить ФОП ОСОБА_7 ;
товарно-супровідні документи, які були подані водієм ОСОБА_5 для митного оформлення вказаних лісоматеріалів та пиломатеріалів, а саме: сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ЗК №173685 від 13.09.2016 та його завірену копію, рахунок-інвойс №29 від 13.09.2016 в шести екземплярах, фітосанітарний сертифікат від 13.09.2016, міжнародну товарно-транспортну накладну CMR А№636524 в двох екземплярах, ксерокопії товарно-транспортних накладних про походження деревини ЗК №094871 від 24.05.2013, ЗК №134126 від 16.12.2013, ЗК №130629 від 18.11.2013, ЗК №127611 від 13.11.2013, ЗК №130570 від 25.11.2013, ЗК №130323 від 16.11.2013, ЗК №130563 від 22.11.2013, та ЗК №130567 від 22.11.2013, та бирки (чіпи) про походження деревини 084238708, 078174411, 078174429, 076116044, 070736861, 076119941 та 084234782.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Закарпатської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1