Справа № 522/6172/13-к
Провадження № 1-кс/522/1951/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2013 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси Дерус А.В., за участю слідчого Галицькой М.О., розглянувши клопотання слідчого про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000065 від 09.02.2013 року з правовою кваліфікаціє за ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Галицька М.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бабіним О.Д., про надання дозволу на проведення обшуку житла, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, де проживає ОСОБА_3, податковий номер НОМЕР_1.

Слідчий в суді підтримав клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З наданих матеріалів вбачається, що з листопада 2010 року ОСОБА_4 та інші особи, діючи за попередньою змовою, маючи злочинний намір на власне збагачення шляхом шахрайства, ввели в оману громадян, які займаються підприємницькою діяльністю у належних їм торгівельних павільйонах, розташованих на території автомобільного ринку "Куяльник", власником якого є ТОВ "Авторинок "Куяльник", та видаючи себе за осіб, які є законними орендодавцями та уповноваженими на збір певних видів податків, отримували орендну плату, ринковий збір, оплату за надані підприємцям послуги, які привласнювали на свою користь.

Своїми злочинними діями вказані особи незаконно заволоділи грошовими коштами у значних розмірах та використали їх на свої потреби.

В ході проведення досудового розслідування у даному провадженні встановлено, що ТОВ "Авторинок "Куяльник" розміщений за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Котовка Живахова гора, 1 і відповідно до п. 1.1. Статуту підприємства є повним правонаступником ТОВ "Нова Україна" по правам та обов'язкам по Договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення від 22.01.2008.

24.05.2012 року ТОВ "Авторинок" Куяльник" отримано в Біляївської державної адміністрації державні акти на право власності на земельні ділянки, а саме державний акт серії ЯЛ № 763976 - на право власності на земельну ділянку, площею 35,5205 га, державний акт серії ЯЛ № 763977 - на право власності на земельну ділянку, площею 0,2766 га, державний акт серії ЯЛ № 763978 - на право власності на земельну ділянку, площею 4,7903 га.

Крім того, 16.06.2011 виконавчим комітетом Авустівської сільради Біляївського району Одеської області, ТОВ "Авторинок" Куяльник" видано свідоцтво про право власності на цілісний майновий комплекс серії САЕ № 122726, який розташований за адресою: Одеська область, Біляївський район. с. Котовка, Живахова гора 1.

Крім того, на території авторинку "Куяльник" розташовані об'єкти передачі електроенергії та водопостачання, які, як вбачається з договору оренди площадок від 01.01.2011, належать ТОВ "ВКФ "УКРЮЖАВТОТЕХСЕРВІС".

Встановлено, що ОСОБА_4 здійснює свою діяльність як директор СК "Вікторія", ГО "Спілка підприємців "Куяльник", СК "ТЗК "Куяльник". В свою чергу СК "ТЗК "Куяльник" та ГО "Спілка підприємців "Куяльник" зареєстроване за місцем юридичної адреси в АДРЕСА_2, що є місцем фактичного проживання ОСОБА_4

СК "Вікторія" зареєстроване за місцем юридичної адреси в Одеській області, м. Одеса, Київський район, вулиця 25-ої Чапаєвської Дивізії, 3, корпус 3, квартира 204 та до установчого фонду свого підприємства віднесло майно, а саме об'єкти передачі електроенергії та водопостачання, які належать ТОВ "ВКФ "УКРЮЖАВТОТЕХСЕРВІС". До засновників кооперативу входять: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3.

Крім того, здійснюючи свою діяльність, згідно показів свідків, співробітники СК "Вікторія", СК "ТЗК "Куяльник", в тому числі їх засновники, здійснюють незаконний збір грошових коштів у вигляді орендної плати за торгове місце на авторинку "Куяльник" із суб'єктів підприємницької діяльності. При цьому, до складу осіб, які вчиняють такі дії входять наступні особи, які також є підприємцями авторинку "Куяльник": ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22. Збір грошових коштів здійснюється без видання будь-яких касових документів та оприбуткування в касі підприємства, яке є неприбутковою організацією і не може отримувати дохід. Крім того, фіксація зібраних грошей та осіб, які їх сплатили висвітлюється на звичайних аркушах формату А-4, або зошитах. Можливе використання інших способів фіксації зібраних грошей, в тому числі на електронному носії (комп'ютері).

На підставі отриманої в рамках кримінального провадження інформації, встановлено, що ОСОБА_3, податковий номер НОМЕР_1, проживає за адресою: АДРЕСА_1.

На підставі віщевказаного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення документів (відомостей, журналів, комп'ютерної техніки), які можуть свідчити про незаконний збір грошових коштів.

Керуючись ст. ст. 233, 234, 235 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Галицькой М.О. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, де проживає ОСОБА_3, податковий номер НОМЕР_1.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В. Дерус