Справа № 640/4189/16-к
н/п 1-кс/640/2348/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"04" квітня 2016 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
16.03.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю виготовити з них копії з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка зареєстрована за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рахунки №П-00001932 від 02.06.2011 р., №П-00000440 від 10.02.2012 р., №П-00002253 від 21.06.2012 р., №П-00000165 від 17.01.2013 р., акти приймання-передачі послуг, документ наданий для переводу та документ з переведеним текстом та інші документи, які відображають здійснення послуг з переводу виконаних на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; №109/11 від 03.02.2012 р., №109-1/12 від 06.02.2012 р., акти приймання-передачі послуг з проведення експертного заключення, експертне заключення яке виготовлялося на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
У подальшому в період з 2011-2015 рік, використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 під час постачання товарів, робіт та послуг в адресу з ДП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ДП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_13 привласнили державні кошти «конвертувавши» їх у готівку використавши ряд злочинних схем у яких задіяли фіктивні підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ЄДРПОУ НОМЕР_21 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ЄДРПОУ НОМЕР_23 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 .
У ході досудового розслідування встановлено, що 28.11.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » уклала договір підряду № П/Л-111836/НЮ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (директором якого являвся ОСОБА_7 , а засновниками до вересня 2012 були ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ) на роботи з реконструкції ремонтно-екіпірувального депо ІНФОРМАЦІЯ_27 для технічного обслуговування міжрегіональних поїздів.
У ході виконання зазначених робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » постачає ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » LOK2000 ZEPHIR, серійний № 2404 за ціною 665 516,8 EUR з ПДВ (еквівалентно 7 034 400 грн. з ПДВ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало локотрактор LOK2000 ZEPHIR, серійний № 2404 у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ЄДРПОУ НОМЕР_26 за ціною 665 516,8 EUR з ПДВ (еквівалентно 7 034 400 грн. з ПДВ).
Локотрактор LOK2000 ZEPHIR, серійний № 2404 відповідно до зовнішньоекономічного контракту № 071010-11BR та інвойсу № 155 від 26.04.2012, імпортувався ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 за зовнішньоекономічним контрактом укладеним з « ІНФОРМАЦІЯ_28 » Велика Британія за ціною 72 375 EUR (еквівалентно 764 992,1 грн. без ПДВ). Відповідно до вантажної митної декларації № 805130000/2012/004790 від 03.05.2012 локотрактор LOK2000 ZEPHIR, серійний № 2404, 2012 року виготовлення, розмитнився на ІНФОРМАЦІЯ_29 та був доставлений з республіки Італія до м. Суми, на вантажному автомобільному транспорті та зі слів водія після розмитнення був доставлений до смт. Солоницівка, Дергачівського району, Харківської області.
Крім того встановлено, що під час розмитнення в режимі імпорт службові особи ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 долучили до ВМД 805130000/2012/004790 підроблені документи, а саме: рішення № 458/12 від 03.05.2015, декларація про відповідність продукції технічним вимогам, видані Органом з сертифікації метало- та деревообробного обладнання та продукції машинобудування і систем якості Національного технічного університету України « ІНФОРМАЦІЯ_30 », згідно відповіді № 415-15 від 17.08.2015 отриманої з Органу з сертифікації метало- та деревообробного обладнання та продукції машинобудування і систем якості Національного технічного університету України « ІНФОРМАЦІЯ_30 », не видавалися та ніколи не проводилася сертифікація локотрактора ІНФОРМАЦІЯ_31 ; в декларації про відповідність продукції технічним вимогам, виданої Органом з сертифікації метало- та деревообробного обладнання та продукції машинобудування і систем якості Національного технічного університету України « ІНФОРМАЦІЯ_30 » міститься інформація, що локомобіль ІНФОРМАЦІЯ_31 проходив випробування лабораторією ДП СВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » м. Львів про, що складені відповідні протоколи, згідно відповіді № 4.3-01-06-82 від 12.08.2015 отриманої з ВП СВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » м. Львів, випробування локотракторів вони не проводили ніколи та протоколи не складали.
Відповідно документів отриманих від компанії ІНФОРМАЦІЯ_33 республіка Італія локотрактор LOK2000 ZEPHIR, серійний № НОМЕР_28 був виготовлений на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (засновником та директором якого був ОСОБА_10 , родич ОСОБА_8 ) ціна локотрактора склала 234 375 EUR без ПДВ (еквівалентно 2 477 306 грн. без ПДВ).
Вищевикладене свідчить, що група осіб у яку входять ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за попередньою змовою розробили схему привласнення державних грошових коштів та у ході постачання ІНФОРМАЦІЯ_34 , серійний № НОМЕР_28 привласнили державні грошові кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у сумі 4 557 094 грн.
Крім того ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за попередньою змовою з службовими особами ПП «Бюджетні інтер`єрні рішення», директором якого була ОСОБА_12 та службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " директором якого був ОСОБА_13 , занизивши реальну вартість імпортованого локотрактора ІНФОРМАЦІЯ_35 з суми 2 477 306 грн до суми до 764 992,1 грн. нанесли збитки Державі не сплативши до бюджету податку на додану вартість у сумі 342 463,2 грн.
Відповідно отриманих ухвал в Київському районному суді м. Харкова було здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходилися у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Вивчивши рух грошових коштів на розрахункових рахунках зазначених юридичних осіб встановлено, що у ході здійснення своєї діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » замовляла послуги з переводу у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно викладеного у слідства є підстави вважати, що ІНФОРМАЦІЯ_37 здійснювала переводи текстів, для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які подальшому використовувалися зазначеними підприємствами для замовлення товарів, обладнання та іншого у закордонних виробників, а також перевід технічної документації отриманої від закордонних виробників.
З зазначеною метою до ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено запит з вимогою надати документи, що підтверджують здійснення переводів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також текстів документів з яких було здійснено перевід та переведений текст. 01.01.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_37 надіслала лист у якому зазначено, що відповідні документи вона надасть лише за ухвалою слідчого судді суду.
Зазначені переводи зроблені ІНФОРМАЦІЯ_38 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , необхідно отримати так як вони можуть містити інформацію, яка доведе те що зазначені юридичні особи безпосередньо є замовниками у закордонних виробників товарів, обладнання тощо.
Враховуючи вищевикладене існує обґрунтована підозра щодо вчинення ряду кримінальних правопорушень направлених на привласнення державних коштів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".
З метою подальшого досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, суму збитків, які спричинені Державі в особі ДП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка зареєстрована за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до рахунків №П-00001932 від 02.06.2011, №П-00000440 від 10.02.2012, №П-00002253 від 21.06.2012, №П-00000165 від 17.01.2013, актів приймання-передачі послуг, документів, наданих для переводу та документу з переведеним текстом та інших документів, які відображають здійснення послуг з переводу виконаних на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; №109/11 від 03.02.2012, №109-1/12 від 06.02.2012, актів приймання-передачі послуг з проведення експертного висновку, експертного висновку, яке виготовлялося на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка зареєстрована за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_39 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка зареєстрована за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до рахунків №П-00001932 від 02.06.2011, №П-00000440 від 10.02.2012, №П-00002253 від 21.06.2012, №П-00000165 від 17.01.2013, актів приймання-передачі послуг, документів, наданих для переводу та документу з переведеним текстом та інших документів, які відображають здійснення послуг з переводу виконаних на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; №109/11 від 03.02.2012, №109-1/12 від 06.02.2012, актів приймання-передачі послуг з проведення експертного висновку, експертного висновку, яке виготовлялося на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.05.2016.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_40 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1