Справа № 0308/2051/13 Провадження №11-сс/773/11/13 Головуючий у 1 інстанції:Сівчук А.Є.
Категорія:запобіжний захід Доповідач: Пазюк О. С.
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2013 року м. Луцьк

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Волинської області в складі:

Головуючого Пазюк О. С

суддів Філюка П.Т., Матвієнко Н.В.,

при секретарі Білоус І.Л.,

з участю прокурора Ліпко О.П.,

особи у володінні якої знаходяться документи - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду апеляційну скаргу генерального директора ПАТ ФК «Шахтар» - ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 28 грудня 2012 року про тимчасовий доступ до документів, використання рахунків, які перебувають у володінні ПАТ "Донгорбанк", та надання можливості їх вилучення, -

В С Т А Н О В И Л А :

Даною ухвалою слідчого судді задоволено клопотання старшого слідчого ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів про відкриття та використання рахунків Приватного акціонерного товариства «Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк) №№6810, 1810, 4810 відкритих в ПАТ «Донгорбанк» (МФО 334970, м.Донецьк, вул.Артема, 38), а саме:

- заяви про відкриття рахунку;

- карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунком та печаток користувачів рахунку;

-копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунок та осіб, допущених до користування рахунком;

-договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунку та банком;

-копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи власника рахунку;

- наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунку;

-інших документів про відкриття вказаного рахунку, якщо такі є;

-договорів (угод,контрактів), укладених між ВАТ «СК «ФК Волинь» та ПрАТ «ФК «Шахтар» (Донецьк), якщо такі є;

-довідки про рух коштів (налагодження та витрати) по рахунку за період з моменту відкриття по даний час, із зазначенням платників та отримувачів коштів і призначення платежів;

-платіжних доручень, чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаному рахунку за період з 01.01.2010 по 31.12.2011 року;

-заяви про закриття рахунку (якщо він був закритий),що перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Донгорбанк», а також здійснити виїмку таких документів.

Не погоджуючись з даним рішенням, представник ПАТ "Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк)» на ухвалу слідчого судді суду першої інстанції подав апеляційну скаргу, в якій посилається на те, що слідчим не доведено наявність підстав вважати, що без вилучення документів існує загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких і наданні можливості їх вилучення він просив. Зазначає, що перелік документів, які необхідні слідчому для розслідування справи є недоцільним, адже серед вказаних документів присутні ті, які містять банківську таємницю і не мають при цьому ніякого відношення до справи. Просить ухвалу слідчого судді суду першої інстанції скасувати та постановити нову ухвалу, якою надати старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області підполковнику міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ лише до тих банківських документів у володінні ПАТ «Донгорбанк», які безпосередньо стосуються взаємовідносин між ПАТ «ФК «Шахтар» (Донецьк) та ВАТ «СК «ФК Волинь» у 2010 році.

Заслухавши доповідача, який доповів суть ухвали слідчого судді та доводи апелянта, викладені в апеляційній скарзі, заслухавши представника ПАТ «ФК «Шахтар» (Донецьк) та представника банку «ПУМБ», які підтримали подану апеляційну скаргу, просили її задовольнити, прокурора та слідчого, які її заперечили, просили відмовити в задоволенні апеляційної скарги, дослідивши матеріали справи, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга до задоволення підлягає з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з дотриманням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Ч.1 ст. 9 КПК України вказує, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобовязані неухильно дотримуватись вимог Конституції України, КПК, міжнародних договорів, згода на обовязковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Дослідивши матеріали справи, колегія суддів дійшла висновку, що клопотання слідчого є неконкретними, оскільки не містить чітко визначеного переліку документів, до яких потрібно надати тимчасовий доступ та, крім цього, в клопотанні слідчого не конкретизовано мету необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Під час апеляційного розгляду справи встановлено, що банк «Доргорбанк» припинив свою діяльність у 2011 році у звязку зі злиттям двох банків «ПУМБ» ТА «Донгорбанк». Згідно поданих представником банку «ПУМБ» документів - ПАТ «ПУМБ» 15.07.2011 року став правонаступником ПАТ КБ «Донргорбанк». Крім того, встановлено, рахунки №№6810, 1810, 4810, відкриті у «Донгорбанку» та доступ до яких просить надати в своєму клопотанні слідчий ОВС СВ ДПС У Волинській області ОСОБА_3 відкривались у банку в 2004 році. Цього ж року дані рахунки були закриті. Тому зазначені рахунки не мають будь-якого відношення до кримінального провадження, по якому внесено клопотання слідчого про надання доступу до рахунків №№6810, 1810, 4810, якими користувався ФК «Шахтар» у період з 01.01.2010 по 31.12.2011 років, а інформація, яка могла б бути оприлюднена по даних рахунках не містить значення для вирішення справи.

Також не мають відношення до зазначених подій і інші похідні від рахунків документи, тому колегія суддів вважає, що слідчий та прокурор під час апеляційного розгляду не довели, що тимчасовим доступом до документів, зазначених в клопотанні, може бути виконано завдання для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів приходить до висновку, що апеляція підлягає до задоволення з скасуванням ухвали слідчого-судді суду першої інстанції та з постановленням нової ухвали, якою необхідно закрити провадження по справі у звязку з безпідставністю доводів у клопотанні слідчого.

На підставі наведеного і керуючись ст.ст. 163, 164,404, ч.3 ст. 407, 419, 422, ч.4 ст.424 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Волинської області, -

У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу представника ПАТ «ФК «Шахтар» (Донецьк) - ОСОБА_2 задовольнити, а ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 28 грудня 2012 року про надання тимчасового доступу до документів про відкриття та використання рахунків Приватного акціонерного товариства «Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк) №№6810, 1810, 4810 відкритих в ПАТ «Донгорбанк» (МФО 334970, м.Донецьк, вул.Артема, 38) та надання можливості їх вилучення скасувати та постановити нову, якою закрити провадження у справі.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Головуючий

Судді