Справа № 509/2748/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2016 року Овідіопольський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь, Одеської області клопотання прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №0000167 від 01.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В серпні 2016 року до слідчого судді Овідіопольського районного суду в Одеській області звернувся прокурор з вищевказаним клопотанням з якого вбачається, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном, у період 2005-2013 роки уклав договори з інвесторами на будівництво ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості більш ніж 200 сімей, які раніше внесли грошові кошти в повному обсязі на загальну суму понад 10 000 000 доларів США, якими ОСОБА_4 незаконно, шахрайським шляхом заволодів, роботи згідно з укладеними договорами не здійснив, отриманими коштами розпорядився на свій розсуд та на теперішній час роботи по будівництву будинку не здійснив.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст.191 ч.5 КК України 01.12.2012 року Овідіопольським ВП ГУНП в Одеській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань та статуту товариства зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з інформаційної довідки отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_3 , вбачається, що підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , 21.08.2009 р. відкрито рахунки № НОМЕР_3 валюта розрахунку українська гривня, № НОМЕР_4 валюта розрахунку українська гривня та 11.06.2009 р. рахунок № НОМЕР_5 (рахунок відкрито без ініціативи клієнта), валюта розрахунку українська гривня, які підприємство використовує у своїй фінансово-господарської діяльності до теперішнього часу.

Прокурор звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням з метою встановлення фактичних обсягів проведених фінансово господарської операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, повноти нарахування та сплати підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інших обов`язкових платежів при здійсненні, а також визначення фактичної ролі, тому і виникла необхідність у отриманні з банківської установи інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а також проаналізувати інші банківські документи, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і проведення по ним операцій, зняття у вигляді готівки значних сум коштів.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим є наявні законні підстави для задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити.

Надати прокурору Іллічівської місцевої прокуратури в Одеській області ОСОБА_3 або за її дорученням уповноваженій особі тимчасовий доступ до речей і документів з метою вилучення документів, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових засобів (коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 )

№ НОМЕР_3 за період часу з 11.06.2009 р. по 26.07.2016 р. включно;

-роздруківку руху грошових засобів (коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 )

№ НОМЕР_4 за період часу з 11.06.2009 р. по 26.07.2016 р. включно;

-роздруківки руху грошових засобів (коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 за період часу з 11.06.2009 р. по 26.07.2016 р. включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Покласти виконання даної ухвали на прокурора Іллічівської місцевої прокуратури в Одеській області ОСОБА_3 або уповноваженою нею особою.

Ухвала суду про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації діє до 04 вересня 2016 року.

Про виконання ухвали негайно повідомити суд.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1