Провадження №1- кс/712/5085/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 жовтня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0007482 від 21.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 31.03.2016 року до Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи в період часу з 27.03.2016 року по 28.03.2016 року за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою по АДРЕСА_1 , було проведено близько 139 шахрайських операцій з банківськими картками. Згідно повідомлення від 30.03.2016 року департаменту риск-менеджмента платіжних технологій і електронних послуг ГО ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 17:01 27.03.2016 року по 20:16, 28.03.2016 року через РОS термінал S1CS0EYU серійний номер 282-971-004, Модель: V *520 GPRS CL, GPRS modem_E5, номер телефон НОМЕР_1 , номер SIM карти НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 по картам зарубіжного банку США ІНФОРМАЦІЯ_4 , було проведено 139 шахрайських операцій по 3 картам ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ). Директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, та проведення тимчасового доступу до інформації про наступне:

- (витяг) по процедурі зняття коштів в банкоматі з використанням послуги «Зняття готівки без карти», оформлення кредиту «Оплата частинами» та «Підняття ліміту по карті»;

- розтлумачити поняття «Фінансовий телефон»;

- чи являються телефони № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 телефонами працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то хто з працівників банку ними користується;

- по кожному з клієнтів (гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 , гр. ОСОБА_11 , гр.. ОСОБА_12 , гр. ОСОБА_13 );

- який номер телефону був використаний при застосуванні послуги «Зняття готівки без карти»;

- текст паролів, які надходили на телефони для використання послуги «Зняття готівки без карти»;

- чи проводилася зміна «Фінансового телефону», з якого номеру на який, вказати точний час та спосіб.

- Чи проводилася по заявам потерпілих службова перевірки, якщо так, надати її результати.

- в якому банкоматі знімалися кошти по кожному із вищезазначених клієнтів, надати витяг із журналу банкомата при знятті коштів у кожного з потерпілих в період часу з 19.09.2016 року по 06.10.2016 року.

- номери активних карт ОСОБА_14 та ОСОБА_15 з деталізацією операцій по кожній з карт.

- надати інформацію на осіб, котрі, поповнювали карти ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , або отримували кошти від останніх, шляхом переведення на їхні карти.

Проведення тимчасового доступу провести по місцю знаходження Черкаського ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , чи за її дорученням старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України, майору поліції ОСОБА_16 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» жовтня 2016 року о ____ год. __ хв.
___________________________________