Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9670/16-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.11.2016 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000398 від 09.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000398 від 09.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що 30.06.2010 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , уклала з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про заощадження № SAMDN3728, предметом якого були гроші в сумі 12 300 доларів США, а 20.12.2015 року їй стало відомо від працівників Христинівського відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що з депозитного рахунку зникли при невідомих обставинах грошові кошти в сумі 12 300 доларів США. Крім того, потерпіла показала, що 26.02.2013 нею був укладений договір про заощадження № SAMDN9344, предметом якого були грошові кошти в сумі 80 000 грн., 28.02.2014 строк дії зазначеного договору продовжено, а 26.03.2015 потерпіла написала заяву про розірвання вказаного договору та отримала грошові кошти в сумі 80 000 грн. В подальшому отримано тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках, відкритих на підставі вказаних договорів. За результатами аналізу даних рахунків встановлено, що 26.03.2015 грошові кошти в сумі 80 042,22 грн. переведено з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 . Також, 26.03.2015 грошові кошти в сумі 11 938,5 доларів США у той же день переведено з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 на картку НОМЕР_2 . Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження виникає необхідність у виготовленні роздруківки руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум, призначень платежів, контрагентів, адрес банкоматів чи терміналів, за допомогою яких проводилися дані операції, а також наданні доступу до фотознімків та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах та касі Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 26.03.2015 по теперішній час. Крім того, просить надати доступдо оригіналів платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видаткових касових ордерів та інших документів, що послужили підставою зняття готівки з рахунків по банківській картці № НОМЕР_2 в період з 26.03.2015 по теперішній час.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. п. 1,2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК).

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних фотознімків, відеозаписів та документів, як доказів у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , а також за його дорученням старшому оперуповноваженому Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а саме до:

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум, призначень платежів, контрагентів, адрес банкоматів чи терміналів, за допомогою яких проводилися дані операції в період з 26.03.2015 по теперішній час;

- фотознімків та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_2 в банкоматах та касі Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 26.03.2015 по теперішній час;

- оригіналів платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видаткових касових ордерів та інших документів, що послужили підставою зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 в період з 26.03.2015 по теперішній час, а також надати доступ до оригіналів договорів та додаткових угод, що стали підставою для оформлення банківської картки № НОМЕР_2 .

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000398 від 09.09.2015 про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1