КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-404/11
Провадження № 4-404/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.05.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Шаповал Т.В., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 2, порушеній за ч.2ст. 366, ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 212 КК України, відносно службових осіб ПП «Кремнет» ОСОБА_2 та ОСОБА_3

В поданні вказував, що в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2 за попередньою змовою з невстановленими особами зареєстрував за винагороду ПП «Кремнет» з метою прикриття незаконної діяльності і фактично фінансово господарською діяльністю підприємства не займався Після чого ПП «Кремнет» надавало послуги по транзиту та конвертації готівкових коштів за грошову винагороду для різних суб»єктів підприємницької діяльності на території України. Внаслідок чого ОСОБА_2 формував податковий кредит та валові витрати підприємствам- контрагентам, що завдало велику матеріальну шкоду державі у вигляді несплати останнім податку на додану вартість та податку на прибуток в сумі 1 455 910 грн. Крім цього встановлено, що в жовтні 2010 року ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленими особами фактично придбав за винагороду ПП «Кремнет» у ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності і фактично фінансово господарською діяльністю підприємства не займався Після чого ПП «Кремнет» надавало послуги по транзиту та конвертації гоівкових коштів за грошову винагороду для різних суб»єктів підприємницької діяльності на території України. Внаслідок чого завдано велику матеріальну шкоду .

В ході досудового слідства також встановлено, що ПП «Кремнет» документально відображало наявність фінансово- господарських взаємовідносин з ТОВ «ДАЙВЕР», який використовував документи ПП для незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

Просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів в банківській установі по рахунках ТОВ «ДАЙВЕР».

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів в Кременчуцькій філії «Полтава-Банк» (МФО 331423) по банківським рахункам ТОВ «ДАЙВЕР» () № 260062770 (українська гривня) відкритий 02.09.2010 року з моменту відкриття по 18.05.2011 року, №8001(українська гривня) відкритий 03.09.2010 року по 18.05.2011 року, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку ТОВ «ДАЙВЕР» за весь період їх використання;

-документів про залишок коштів на банківському рахунку;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банк, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеного рахунку;

-оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на нього карт;

-оригіналів квитанцій про проведення екварінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

-завірених належним чином роздруківок системи фото документування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках, з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

-відеозаписів щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищевказаних рахунках;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладення таких договорів і по теперішній час;

- довіреностей на право користування та розпорядження даними банківськими ТОВ «ДАЙВЕР»;

-платіжних доручень, грошових чеків по зазначених рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Т.В. Шаповал