04.10.2016

Справа № 717/1573/16-к
УХВАЛА
04 жовтня 2016 року смт. Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
з участю прокурора: ОСОБА_3
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: перший заступник керівника Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - публічне акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
В клопотанні слідчий зазначає, що колишній директор Державного підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та підприємець ОСОБА_6 підробили офіційні документи, а саме внесли недостовірні відомості до договору підряду на виконання лісових робіт №114 від 30.03.2012 року, підписали їх, скріпили печатками підприємця ОСОБА_6 та Державного підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_2 Державного комітету лісового господарства України. У грудні 2015 року підприємець ОСОБА_6 звернувся з позовною заявою до Господарського суду Чернівецької області про стягнення заборгованості за договором підряду. Господарським судом Чернівецької області 29 грудня 2015 року порушено провадження у справі №926/1898/15 за позовом підприємця ОСОБА_6 про стягнення заборгованості за договором підряду на виконання лісових робіт №114 від 30.03.2012 року на загальну суму 101318 гривень 16 копійок, тобто використано завідомо підроблений документ.
У прокурора є підстави вважати, що документи про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я підприємця ОСОБА_6 зберігаються в ПАТ Комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення привласнення коштів за виконання лісозаготівельних робіт, є необхідність в їх огляді та вилученні.
Розглянувши клопотання, вважаю, що прокурор у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим на ім`я фізичної особи підприємця ОСОБА_6 , у період з 15 грудня 2011 року по 01 вересня 2016 року включно, номерів рахунків відправників коштів на даний рахунок, дати, часу та місця зняття грошей отримувачем, перебувають у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 .
Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт привласнення коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.3 ст.191 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання слід задовольнити частково. Вважаю, що не підлягає задоволенню вимога прокурора про надання дозволу органу досудового розслідування , визначеному у постанові про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території та відповідному оперативному підрозділі (визначеному у дорученні в порядку ст. ст. 40,41 КПК України) тимчасового доступу до документів про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 . Згідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Надання тимчасового доступу до документів органу досудового розслідування без зазначення конкретних осіб, яким надається такий доступ, не передбачено чинним КПК України.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
Клопотання заступника керівника Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 - задовольнити частково.
Зобов`язати публічне акціонерне товариство Комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ заступнику керівника Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 до документів які містять відомості про рух коштів за період з 15 грудня 2011 року по 01 вересня 2016 року на рахунку № НОМЕР_1 відкритому в публічному акціонерному товаристві комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я фізичної особи підприємця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , документів які містять відомості про номери рахунків відправників коштів на цей рахунок, дату, час та місце зняття коштів з цього рахунку.
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1