н/п 1-кс/640/7600/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"12" жовтня 2016 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
05.10.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації відносно ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційні документи, довіреності договорів, укладених ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) з приводу надання податкової звітності у електронному вигляді із відповідними додатками; документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) у тому числі документів щодо реєстрації вказаного ФОП у органах ДФС України, її реєстрації платником податку на додану вартість, повідомлень про відкриття банківських рахунків, копій установчих документів, наказів; актів перевірок з питань дотримання вимог законодавства ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) за 2016 рік, а також документів, що використовувалися при проведенні таких перевірок та підтверджують виявлені порушення вимог податкового законодавства; податкова звітність (декларації з податку на прибуток, декларації з податку на додану вартість, реєстри виданих/отриманих податкових накладних та додатки до перерахованої звітності, форми №1 ДФ) подані ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що що 29.02.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_6 » укладено договір №14-П про закупівлю послуг за державні кошти, а саме: послуги щодо благоустрою території знос сухих та аварійних дерев, які розташовані на прибудинковій території комунальної власності об`ємом 7500 куб.м., на суму 6 300 000 грн. Роботи повинні бути виконані протягом 2016 року, в строк до 31.12.2016. Вартість вирубки одного кубічного метра деревини складає 840 грн.
Разом з тим, відповідно опрацьованої інформації прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 розміщеної на сайті Держаних закупівель встановлено, що у м. Рівному комунальне підприємство у грудні 2015 р. за результатами торгів замовило вирубку дерев по ціні 445,35 грн. куб.м.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що дані про реєстрацію ПП « ОСОБА_6 » внесено до реєстру 04.03.2015 зі статутним капіталом у розмірі 100 грн. При цьому, єдиним конкурсантом під час здійснення конкурсних торгів було ПП « ОСОБА_7 », яке зареєстровано 16.11.2015 зі статутним капіталом у розмірі 100 грн.
В свою чергу, комітет конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 , допустив порушення вимог ст.29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» не відхиливши пропозицію ПП « ОСОБА_7 », яка не відповідала документації конкурсних торгів замовника, та не відмінив торги, хоча тендерна документація вимагала від учасників досвід виконання аналогічних договорів за 2013-2015 роки, у зв`язку з реєстрацією 16.11.2015, визнала переможцем торгів ПП « ОСОБА_6 ».
Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПП « ОСОБА_6 » директором якого є ОСОБА_8 , за допомогою зв`язків з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , систематично стає переможцем тендерних торгів, а отримані грошові кошти від Департаменту перераховуються на розрахункові рахунки фізичних осіб-підприємців та підприємств за виконання субпідрядних робіт та придбання ТМЦ за завищеними цінами.
Таким чином, комітетом конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 в порушення вимог ст.3 Закону України «Про здійснення державних закупівель» не вжито заходів до максимальної економії та ефективності використання бюджетних коштів, що негативно впливає на їх економію, чим спричиняються збитки державі.
Крім того, відповідно до умов зазначеного договору № 14-П про закупівлю послуг за державні кошти від 29.02.2016, розрахунки проводяться шляхом оплати, після підписання сторонами акту приймання виконаних робіт за типовими формами №№КБ-2в, КБ-3. Розрахунки за надані послуги здійснюються в безготівковому порядку, а джерелом фінансування є кошти місцевих бюджетів.
Встановлено, що субпідрядні роботи по благоустрою території знос сухих та аварійних дерев виконуються ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які на теперішній час виконані на загальну суму 3 100 000 грн. та продовжуються здійснюються.
ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
30.08.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит щодо надання копій документів з юридичної справи ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ).
Згідно відповіді № 2296/9/20-31-13-01-20 від 14.09.2016 копія копій документів з ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) може бути надані лише на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
Зважаючи на вищевказане, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення щодо можливого заволодіння зазначеними підприємствами та іншими суб`єктами господарювання грошовими коштами та способів їх легалізації, встановлення фактів завищення вартості наданих послуг (виконаних робіт), виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити реєстраційну справу ФОП ОСОБА_5 , у тому числі документи щодо реєстрації ФОП у органах ДФС України, реєстрації платником податку на додану вартість, повідомлення про відкриття банківських рахунків, копії установчих документів, довіреності, документи щодо отримання електронного ключа, податкову звітність, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Необхідність вилучення документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовується потребою у використання вищезазначених документів для проведення економічної експертизи, судово-почеркознавчих експертиз, підтвердження фактів виконання робіт та неможливістю іншими способами довести усі обставини фінансових операцій ФОП ОСОБА_5 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації відносно ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційні документи, довіреності договорів, укладених ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) з приводу надання податкової звітності у електронному вигляді із відповідними додатками у період з 01.01.2016 по 12.10.2016; документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) у тому числі документів щодо реєстрації вказаного ФОП у органах ДФС України, її реєстрації платником податку на додану вартість, повідомлень про відкриття банківських рахунків, копій установчих документів, наказів; актів перевірок з питань дотримання вимог законодавства ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) за 2016 рік, а також документів, що використовувалися при проведенні таких перевірок; податкова звітність (декларації з податку на прибуток, декларації з податку на додану вартість, реєстри виданих/отриманих податкових накладних та додатки до перерахованої звітності, форми №1 ДФ) подані ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 01.01.2016 по 12.10.2016, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації відносно ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), а саме: реєстраційні документи, довіреності договорів, укладених ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) з приводу надання податкової звітності у електронному вигляді із відповідними додатками у період з 01.01.2016 по 12.10.2016; документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) у тому числі документів щодо реєстрації вказаного ФОП у органах ДФС України, її реєстрації платником податку на додану вартість, повідомлень про відкриття банківських рахунків, копій установчих документів, наказів; актів перевірок з питань дотримання вимог законодавства ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) за 2016 рік, а також документів, що використовувалися при проведенні таких перевірок; податкова звітність (декларації з податку на прибуток, декларації з податку на додану вартість, реєстри виданих/отриманих податкових накладних та додатки до перерахованої звітності, форми №1 ДФ) подані ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 01.01.2016 по 12.10.2016, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.11.2016.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1