Справа №127/3603/16-к
Провадження №1-кс/127/1388/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 лютого 2016 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003456 від 29.05.2015, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2013 року являлись переможцем державних закупівель та отримувало кошти державного бюджету від Державного територіально-галузевого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за виконання будівельних робіт та постачання будівельних матеріалів.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2013 року з метою переведення отриманих державних коштів у готівку здійснило придбання будівельних послуг та матеріалів у підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 1 405,2 тис. грн., та в подальшому з метою надання податкової вигоди Державному територіально-галузевому об`єднанню « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили псевдо реалізацію ТМЦ.

Актом № 387/26-52-22-03-14/37312719 від 14.08.2014 не підтверджено господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із платниками податків за період з 01.01.2013 по 31.12.2013, в тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1 044 775,08 грн., в т.ч. ПДВ - 174 129,18 грн. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 0000036 за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у банківських установах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритий рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), яке має ознаки «фіктивності». Службові особи вказаного вище підприємства надавали послуги по незаконному формуванню податкового кредиту, через використання рахунків яких за участю службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) проводилось незаконне обготівкування грошових коштів.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, для перевірки законності проведення в період 2013 року державних закупівель, переможцем яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яке отримувало кошти державного бюджету від Державного територіально-галузевого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за виконання будівельних робіт та постачання будівельних матеріалів, на виконання вказівки прокурора Вінницької місцевої прокуратури, що являється процесуальним керівником кримінального провадження, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів Державного територіально-галузевого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до всієї наявної тендерної документації, щодо проведення в період 2013 року державних закупівель, переможцем яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яке отримувало кошти державного бюджету від ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання будівельних робіт та постачання будівельних матеріалів, а також до всіх наявних документів, що підтверджують виконання робіт на ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник Державного територіально-галузевого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Державного територіально-галузевого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів Державного територіально-галузевого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до всієї наявної тендерної документації, щодо проведення в період 2013 року державних закупівель, переможцем яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ) та яке отримувало кошти державного бюджету від ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання будівельних робіт та постачання будівельних матеріалів, а також до всіх наявних документів, що підтверджують виконання робіт на ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: