печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 липня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

власника майна ОСОБА_5 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду містаКиєваклопотанняслідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва юриста 2 класу ОСОБА_3 , про арешт майна.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва юрист 2 класу ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням та просив про арешт ОСОБА_6 , а саме вилученого під час обшуку автомобіля «Honda CR-V», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який використовує та на праві власності належить ОСОБА_5 та під час обшуку квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , яку у своїй діяльності використовував ОСОБА_5 .

Слідчий посилався на те, що слідчим управлінням прокуратури м.Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000421 від 22.04.2016за фактами зловживання владою або службовим становищем та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірахза ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник начальник ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , начальник відділу звітності управління електронних сервісів ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , головні державні-ревізори інспектори ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші службові особи ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, зловживаючи службовим становищем, достовірно знаючи про протиправну діяльність наступних суб`єктів господарювання імпортерів, зареєстрованих у Печерському районі м. Києва: ТОВ «ТД «Альта Групп» (), ТОВ «ТК «Інтертрейд» (), ТОВ «Ладодєя» (), ТОВ «ТД «Лідер» (), ТОВ «Компанія «Трейд-Март» (), ТОВ «НізанТрейд» (), які фактично контролюються ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , не вживають заходів щодо перевірки податкової звітності вказаних суб`єктів господарювання, що призводить до штучного податкового кредиту, який реалізовується на адресу наступних «підприємств-транзитерів»: ТОВ «Йо Лайт» (), ТОВ «Світлотехпостач» (), ТОВ «Зелений дім 2015» (), ТОВ «Светкомплект» (), які фактично підконтрольні ОСОБА_19 , та мінімізації податкових зобов`язань, що спричинило збитки понад 15 млн. грн.
Слідством встановлено, що службові особи ТОВ «ТД «Альта Групп» (), ТОВ «ТК «Інтертрейд» (), ТОВ «Ладодєя» (), ТОВ «ТД «Лідер» (), ТОВ «Компанія «Трейд-Март» (), ТОВ «НізанТрейд» (), ТОВ «Йо Лайт» (), ТОВ «Світлотехпостач» (), ТОВ «Зелений дім 2015» (), ТОВ «Светкомплект» (), ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах на суму понад 15 млн. грн.
29.06.2016 під час слідства проведено обшуки в ході яких вилучено предмети, документи, грошові кошти, які мають значення для кримінального провадження.

Так, у ході обшуку автомобіля «Honda CR-V», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який використовує та на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серед іншого виявлено та вилучено наступне:

-Кругла пластикова печатка «Компанія «Трейдімпорт»»;

-Кругла пластикова печатка «ТОВ «ІК ВІЗАРД»»;

-Кругла пластикова печатка «ТОВ «НізанТрейд»»;

-Кругла пластикова печатка «ТОВ «ІК «Інтертрейд»»;

-Кругла пластикова печатка «ТОВ «ТД «ЛІДЕР»»;

-Кругла пластикова печатка «ТОВ ТД «АЛЬТА ГРУПП»»;

-Кругла пластикова печатка «ТОВ «ЛАДОДЄЯ»»;

-Кругла пластикова печатка «ТД «ІДЕСТ»;

-Кругла пластикова печатка «КОМПАНІЯ «ТРЕЙД-МАРТ»;

-Кругла пластикова печатка «LimetedPartnershipSeal»;

-Кругла пластикова печатка «DS Trade LTD CompanySeal»;

-Кругла пластикова печатка «DatcordTrading LLP SEAL»;

-Кругла пластикова печатка «DatcordTrading LLP SEAL»;

-Прямокутна пластикова печатка «Відповідає оригіналу»;

-Пакет білого кольору в якому містяться:

-Кругла пластикова печатка «ТОВ «Компанія Трейдімпорт»»;

-Кругла пластикова печатка «ТОВ «НізанТрейд»;

-Кругла пластикова печатка «КОМПАНІЯ «АРІАНА-ТРАНС»;

-Кругла пластикова печатка «ТОВ «ЛАДОДЄЯ»;

-Кругла пластикова печатка «Компанія «ЕскомЛогістик»;

-Кругла пластикова печатка «Компанія «ЕскомЛогістик»;

-Кругла пластикова печатка «ТОВ «НізанТрейд»;

-Кругла пластикова печатка «ТОВ «НізанТрейд»;

-Грошові кошти в сумі 83 350 грн.;

-Грошові кошти в сумі 1 365 доларів США.

Також, під час обшуку квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , яку у своїй діяльності використовував ОСОБА_5 , серед іншого виявлено та вилучено:

-Прямокутна печатка із деревянною ручкою «HaakmanFlowerDulds A.V.»;

-Прямокутна печатка із деревянною ручкою «Premier&BlanhaimInternational B.V.»;

-Прямокутна печатка із деревянною ручкою «Premier&BlanhaimInternational BV» із логотипом;

-Прямокутна печатка із деревянною ручкою «SARL Andre MONTEIL»;

-Прямокутна печатка із деревянною ручкою «ASIA PacificInternationalCo.» Limeted;

-Прямокутна печатка із деревянною ручкою «LIMFLOR B.V.»;

-Прямокутна печатка із деревянною ручкою «LIMFLOR BV»;

-Прямокутна печатка із деревянною ручкою «ANHUI TECNOLOGY IMPORT AND EXPORT COMPANY LIMETED»;

-Кругла печатка із деревянною ручкою «MAYSUN ENTERPRISE LTD.»;

-Кругла пластикова печатка «КАЛЬВИЛЬ»;

-Кругла пластикова печатка «RichmondExport L.P.»;

-Кругла пластикова печатка «InterExpresserviss.r.o.»

-Резиновий відтиск печатки без ручки круглої форми «BenstonTradeLtd»;

-Резиновий відтиск печатки без ручки круглої форми «MaysunEnterpriseLtd»;

-Резиновий відтиск печатки без ручки прямокутної форми «LIMFLOR BV»;

-Резиновий відтиск печатки без ручки прямокутної форми ««Premier&BlanhaimInternational B.V.»;

-Резиновий відтиск печатки без ручки круглої форми «Торгівельна компанія «Імекстрейдінг»;

-Резиновий відтиск печатки без ручки круглої форми «Компанія Трейдімпорт»;

-Резиновий відтиск печатки без ручки круглої форми «Торгівельна компанія «Імекстрейдінг»;

-Резиновий відтиск печатки без ручки круглої форми «Компанія Трейдімпорт»;

-Резиновий відтиск печатки без ручки круглої форми «ТД «Лідер»;

-Зразки відтисків печаток на 3 аркуші;

-Кругла пластикова печатка «GoalManagement LLP»;

-Кругла пластикова печатка «НізанТрейд»;

-Кругла пластикова печатка «Ладодєя»;

-Кругла пластикова печатка «ТД «Альта Групп»;

-Кругла пластикова печатка «Компанія Трейдімпорт»;

-Кругла пластикова печатка «LimetedPartnershipSeal»;

-Кругла пластикова печатка «Mistyglenn LTD»;

-Кругла пластикова печатка «InterExpresserviss.r.o.»;

-Кругла пластикова печатка «WonderportResourcesLimeted»;

-Кругла пластикова печатка «RichmondExports L.P.»;

-Кругла пластикова печатка «VandanaTradingCompany»;

-Кругла пластикова печатка «ТД «Лідер»»;

-Прямокутна пластикова печатка «Копія Вірна»;

-Грошові кошти в сумі 13 500 доларів США;

-Грошові кошти в сумі 1300 гривень.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та зазначив,що у слідства є достатні підстави вважати, що вилучені предмети, документи, грошові кошти, є предметом та доказом розслідуваних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України. Адвокат та власник майна заперечували проти позову.

Слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони у тому числі є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватись також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, з урахуванням пояснень слідчого у судовому засіданні, та враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт та з метою забезпечення засад кримінального провадження, проведення експертиз на предмет визначення походження та виду вилученого каміння, оскільки воно відповідає визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України критеріям, слідчий суддя вважає, що арешт зазначеного майна є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження. Слідчийсуддявважаєклопотання є обґрунтованим, заснованим на законі та підлягаючимзадоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173,175,309 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва юриста 2 класу ОСОБА_3 про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку автомобіля «Honda CR-V», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який використовує та на праві власності належить ОСОБА_5 та під час обшуку квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , яку у своїй діяльності використовував ОСОБА_5 , який було проведено 29 червня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17 червня 2016 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів після її оголошення.

Слідчий суддя