Справа № 760/5041/16-к
№1-кс/760/3247/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 березня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9, юриста 3 класу ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що Київською місцевою прокуратурою №9, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 12.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом невстановленою особою пенсійними коштами, які нараховувались ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківський рахунок померлого ОСОБА_3 , в період часу з 01.02.2014 по 31.12.2014.

Київською місцевою прокуратурою №9 здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва, досудове розслідування якого проводиться слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.02.2014 по 31.12.2014 року, невстановлені особи використовуючи доступ до поточного рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_3 , незаконно заволоділи грошовими коштами які надходили з ІНФОРМАЦІЯ_3 у якості пенсії.
В ході досудового розслідування встановлено, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 перебував ОСОБА_3 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_5 , та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , отримував пенсію відповідно до Закону України «Про державну службу».

Пенсійні кошти нараховувалися ОСОБА_3 , на рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 він помер, проте про факт його смерті ІНФОРМАЦІЯ_4 своєчасно не повідомлено, у зв`язку з вищевикладеним пенсійні кошти перераховувалися й в подальшому на рахунок оформлений на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно з повідомлення управління з координації та контролю за виплатою пенсій в м. Києві №270, яке направлено до ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу відшкодування залишку неповернутих коштів з банківського рахунку померлого ОСОБА_3 , за період з 01.12.2014 по 31.12.2014 у зв`язку з переотриманням пенсійних коштів у розмірі 13930,65 грн.
Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_8 був направлений лист до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з вимогою повернення переплачених пенсійних коштів з рахунку ОСОБА_3 , за період з 01.12.2014 по 31.12.2014 в сумі 13930.65 грн., проте АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » листом №43/15-38/341від 22.01.2015 року повідомив про те, що переплачені кошти були зняті з рахунку померлого.

До управління пенсійного фонду України в Солом`янському районі м. Києва з заявою про погашення частини переплати за рахунок допомоги на поховання звернувся син померлого ОСОБА_4 , залишок переплати у розмірі 8400.53 грн., станом на 01.03.2016 не погашений.

А тому, у ході проведення досудового розслідування, виникла нагальна необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів з правом вилучення, оскільки дані відомості, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, та існує реальна загроза їх знищення.
Прокурор наполягає на тому, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому просить отримати тимчасовий доступ до документів щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_3 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", з метою дослідження надходження та використання грошових коштів, подальшого їх руху та підтвердження чи спростування фактів викладених у заяві, а також документів, щодо відкриття, використання зазначеного рахунку, доручень та повідомлень від імені ОСОБА_3 , документи на підставі яких видавались додаткові картки (в разі наявності таких переоформлень), інформації про особу, яка знімала грошові кошти з вищезазначеного рахунку та її фотокартки з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст.49 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється у разі смерті пенсіонера.

Статтею 53 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що у разі смерті пенсіонера особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання пенсіонера в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких просить надати доступ прокурор.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, доводи прокурора, суд не вбачає підстав для відмови у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Статтею 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000р. №2121 зі змінами та доповненнями передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.
Згідно з п.2 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000р. №2121 зі змінами та доповненнями, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками за рішенням суду.
Банківською таємницею є зокрема:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_2 , та слідчому Солом`янського УП ТУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , ., або за її дорученням оперативному співробітнику Солом`янського УП ТУ НП у м. Києві тимчасовий доступ до речей і документів, що містять в собі банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх огляду та вилучення, а саме:

- щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_3 , у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", у період з 01.02.2014 по 31.12.2014;
- документів, щодо відкриття, використання зазначеного рахунку;
- доручень та повідомлень від імені ОСОБА_3 ;
- документів на підставі яких видавались додаткові картки (в разі наявності таких переоформлень);
- інформації про особу, яка знімала грошові кошти з вищезазначеного рахунку та її фотокартки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: